Справа № 760/5313/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 вересня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

З публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом результатів конкурсних торгів на постачання виробів з деревини за період 2014-2016 року. встановлено, що службовими особами ЦУП було укладено договориз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Львівського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), відповідно до яких, здійснювалось постачання шпали та брусу на шпалопросочувальні заводи.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, щодо договорів укладених з ЦУП було надано довідки ІНФОРМАЦІЯ_26 , які стосуються ймовірного рівня цін шпали дерев`яної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали дерев`яної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус дерев`яний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус дерев`яний не просочений під стрілочні переводи (ДСТУ ГОСТ 8816-2009) на підприємствах: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Львівського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Також, документи що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, судово-економічної, документальних перевірок, пред`явлення документів під час проведення допитів та інших слідчих чи процесуальних дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо договорів укладених з ЦУП було надано довідки ІНФОРМАЦІЯ_26 , які стосуються ймовірного рівня цін шпали дерев`яної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали дерев`яної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус дерев`яний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус дерев`яний не просочений під стрілочні переводи (ДСТУ ГОСТ 8816-2009) на підприємствах: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Львівського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Також, документи що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, судово-економічної, документальних перевірок, пред`явлення документів під час проведення допитів та інших слідчих чи процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, детективом не подано доказів про необхідність вилучення оригіналі документів.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- висновків (довідок, інформації) виданих Дніпропетровською торгово-промисловою палатою щодо рівня ціни на внутрішньому ринку України шпали дерев`яної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали дерев`яної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус дерев`яний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус дерев`яний не просочений під стрілочні переводи (ГОСТ 8816-2009), протягом 2014-2016 років на підставі заявок (листів, запитів)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Львівського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- листування ІНФОРМАЦІЯ_26 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Львівського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )щодо надання висновків (довідок, інформації) чи проведення відповідних робіт (експертиз) відносно рівня ціни шпали дерев`яної не просоченої І типу (ДСТУ 78-2009), шпали дерев`яної не просоченої ІІ типу (ДСТУ 78-2009), брус дерев`яний мостовий не просочений (ГОСТ 28450-90) та брус дерев`яний непросочений під стрілочні переводи (ГОСТ 8816-2009) за період з 2014 по 2016 рік, в тому числі заявок (листів, запитів) вищезазначених підприємств на проведення вказаних робіт (експертиз) чи надання висновків (довідок, інформації);

- матеріалів (документи, їх копії), на підставі яких проводилися вищевказані роботи (експертизи) чи надавались висновки (довідки, інформаці я) ІНФОРМАЦІЯ_27 , в тому числі прайс-листів підприємств продавців зазначеної продукції, наявних матеріалів цінового моніторингу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: