Провадження № 1-кс/734/951/16 Справа № 734/3061/16-к
У х в а л а

13 жовтня 2016 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000063 від 26.01.2016 року про накладення арешту, -
В С Т А Н О В И В:
до Козелецького районного суду Чернігівської області надійшло клопотання від слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 26.01.2016 року, у якому він просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 системний блок до якого приєднаний флеш-накопичувач чорного кольору з написом на ньому «Transcend», «8GB» «USB 2.0»; 1 системний блок до якого приєднаний флеш-накопичувач чорного кольору з написом на ньому «PATRIOT», «8GB»; 1 системний блок до якого приєднаний флеш-накопичувач сірого кольору з написом на ньому «PATRIOT», «8GB»; 1 системний блок до якого приєднаний флеш-накопичувач жовто-чорного кольору із написом на ньому «Verbatim» «NG08G4Y30002496DML»; 1 системний блок до якого приєднаний флеш-накопичувач сірого кольору із написом на ньому «DTSE9» «8GB» «Kingston»; 1 предмет який являє собою термінал електронної системи прийняття ставок жовто-зеленого кольору з написом на ньому «SX-410». Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2016, до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України з інформацією про те, що на території Козелецького району виявлено функціонування грального бізнесу, що діє в супереч Закону України «Про заборону гральному бізнесу в Україні». Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. 06.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду № 734/2840/16-к від 20 вересня 2016 року, проведено обшук у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилученовищевказані предмети, які були передані на зберігання до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063 від 26.01.2016 року. З метою збереження даних предметів просить накласти арешт на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник власника майна заперечив проти клопотання, вважаючи його безпідставним, оскільки майно, яке було вилучене належить ТОВ «Роял Лото». При цьому, як вказано в ухвалі слідчого судді від 20.09.2016 року на надання дозволу на проведення обшуку, приміщення АДРЕСА_1 , перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 . Хоча, з 01.09.2016 року вказане приміщення за зазначеною вище адресою перебуває у користуванні ТОВ «Роял Лото», яка здійснює свою законну діяльність із розповсюдження державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».

Заслухавши слідчого, представника власника майна та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає із наступних підстав:

відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 зазначеної статті, в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України, передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 26.01.2016 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від Управління захисту економіки в Чернігівській області департамент захисту економіки Національної поліції України з інформацією про те, що на території Козелецького району виявлено функціонування грального бізнесу, що діє в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 показав, що приблизно на кінці січня на початку лютого він перебував в смт. Козелець в справах. Також останній зазначив, що йому було відомо, що в центральній частині міста по АДРЕСА_1 , діє Інтернет клуб, де грають в азартні ігри, куди він і направився. Підійшовши до одноповерхової будівлі (блакитного кольору) по АДРЕСА_1 , він відчинив двері та в приміщенні побачив близько 10 комп`ютерів та «I-box» для поповнення платежів. В приміщенні також перебували декілька раніше невідомих йому молодих людей. Двоє з них сиділи за комп`ютерами (гравці), а один постійно ходив по залу, як він зрозумів це був адміністратор. Далі ОСОБА_6 підійшов до адміністратора та запитав, чи можна поставити ставку, на що він відповів, що всі розрахунки проводяться через «I-box», при цьому пояснив, що виграш можливо зняти через «I-box». Після чого ОСОБА_6 ввів на екрані терміналу свій номер телефону та підніс до купюроприймача 50 гривень, через хвилину на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом. Далі він сів за один з вільних комп`ютерів, ввів даний пароль (код) після чого на екрані з`явилися різні азартні ігри, далі останній почав гру на гроші, під час якої то вигравав, то програвав. Коли програв всі гроші, то вирішив більше не ставити ставку. В той період часу поки він там знаходився,ввесь час заходили до приміщення інші відвідувачі, а адміністратор їм пояснював правила гри та спосіб зняття виграшу. Заклад працює у відкритому режимі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оперативного лізингу від 25.09.2015 № 62ФОП ОСОБА_5 , у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 здійснює господарську діяльність.

Згідно довідки з Козелецької дільниці КП «Ніжинське МБТІ» № 66 від 06.09.2015, право приватної власності на нежитлову будівлю магазину товарів повсякденного попиту в АДРЕСА_1 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Люкс-ЛТД».

06.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду № 734/2840/16-к від 20 вересня 2016 року, проведено обшук у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:1 системний блок до якого приєднана флеш-карта з написом на ній «Transcend»; 1 системний блок до якого приєднана флеш-карта з написом на ній «PATRIOT»; 1 системний блок до якого приєднана флеш-карта з написом на ній «PATRIOT»; 1 системний блок до якого приєднана флеш-карта з написом на ній «Verbatim»; 1 системний блок до якого приєднана флеш-карта з написом на ній «DTSE9»; 1 предмет який являє собою термінал електронної системи прийняття ставок з написом на ньому «SX-410».
Вказані предмети були вилучені та передані на зберігання до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063 від 26.01.2016 року.
Згідно договору оперативного лізінгу від 07 липня 2016 року приміщення за адресою смт. Козелець, вул. Незалежності (Московська) 1а, Козелецького району, Чернігівської області перейшло у користування ТОВ «Роял Лото», та відповідно до акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», стало фактично використовуватися з 1 вересня 2016 року.
Тобто, на час проведення обшуку, нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_5 , не використовував.
Отже, суд не погоджується з слідчим про те, що майно, вилучене 06.10.2016 року в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «РОЯЛ ЛОТО», на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Зокрема, слідчим до клопотання, всупереч ст.171 КПК України, не долучено переконливих доказів на обґрунтування зазначених у клопотанні доводів про здійснення в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: смт. Козелець, вул. Незалежності (Московська) 1а, Козелецького району, Чернігівської області, яке орендує ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» діяльності, пов`язаної з наданням послуг в сфері грального бізнесу, тобто вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 26.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, не складалося та відповідно не було вручено жодній особі.

Натомість, представником ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» у судовому засіданні було долучено низку документів на підтвердження законності діяльності ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» з розповсюдження державної миттєвої лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні».

З огляду на зазначене, а також на вимоги ст. 98 КПК України, відповідно до якої ознаки речового доказу безпосередньо пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, суд не вбачає на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження відповідності вилученого у ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Керуючись ст. 155, 156, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
у клопотанні слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000063 від 26.01.2016 року про накладення арешту відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя