Справа № 1805/7144/2012 № провадження 4/1805/545/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2012 року Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда Б.В.

з участю прокурора - Сидоренко І. А.

розглянувши подання про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Сумської області звернувся з поданням про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю, мотивуючи його тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_1, яка є ФОП, за фактом ухилення від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Для встановлення істини у кримінальній справі мають значення документи ФОП ОСОБА_1, що становлять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) та накласти арешт на кошти ФОН ОСОБА_1 на розрахунковому рахунку №2301 у вказаному банку з метою забезпечення виконання вироку суду та забезпечення відшкодування державі збитків.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як у адміністративних приміщення адміністративних приміщеннях ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164), за адресою: м. Харків вул. Новгородська, 11, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Крім того, на підставі ст. 125, 126 КПК України суд вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_1, які знаходяться на рахунку №2301 в ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) з метою забезпечення можливого цивільного позову у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 125, 126, 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в адміністративних приміщеннях у відділенні ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164), за адресою: м. Харків вул. Новгородська. 11, оригіналів наступних документів: документів, які були надані ФОП ОСОБА_1 (онркпп НОМЕР_1) до АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164), для відкриття рахунку № 2301, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;договорів на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_1 (онркпп НОМЕР_1) у АТ «Сведбанк» (публічне) з додатками до них та договорів між названим підприємцем і банком на встановлення систем «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк»; карток зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати перерахування коштів по вказаних рахунках: роздруківок про рух грошових коштів з розшифровкою дати операції, назви та коду ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки ФОП ОСОБА_1, чи одержували кошти від вказаного підприємця, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, підстав перерахування коштів, призначення платежу, реквізитів банків, з рахунків яких надходили чи на рахунки яких перераховувались кошти по рахунку № 2301 за період з моменту відкриття рахунку до останньої операції; чеків про зняття готівки із вказаного рахунку та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунку № 2301.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 №2301 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкритий у відділенні ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164), за адресою: м. Харків вул. Новгородська, 11

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя