Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/6637/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_5 про те, що його жінка ОСОБА_6 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_8 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_9 була куплена квартира АДРЕСА_3 . Після весілля зі ОСОБА_10 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_7 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_11 2005р.н., ОСОБА_12 2003р.н. ОСОБА_6 була прописана за адресою: АДРЕСА_4 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: квартири за АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , підвальне приміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_5 , АДРЕСА_27 .Дані квартири купувалися ОСОБА_9 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_9 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_10 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_9 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_15 (в подальшому його дружину ОСОБА_6 ), бухгалтер: ОСОБА_16 , ОСОБА_7 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_17 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив його товариш ОСОБА_18 (громадянин Ізраїлю) і повідомив йому, що квартира ОСОБА_19 ( АДРЕСА_29 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_20 , після чого, тал Амнон і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , у будинку АДРЕСА_2 та квартира АДРЕСА_3 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_6 , де вони на теперішній час не відомо.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2003 ОСОБА_7 купує квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_30 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_21 а 18.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу 3-3930 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, ОСОБА_7 не надавав своєї згоди на продаж квартири.

Крім того, встановлено, що 27.03.2015 ОСОБА_6 діючи в інтересах ОСОБА_5 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_23 продає квартиру ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу № 726 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_25 , а 15.06.2015 ОСОБА_24 продає дану квартиру ОСОБА_26 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2016 №51/405 вбачається, що 23.01.2015 ОСОБА_7 не знаходився на території України, тому видати довіреність №45 від 23.01.2015 у приватного нотаріуса ОСОБА_23 не міг та не видавав.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу №816 від 15.06.2015.

Згідно відповіді з Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.03.2016 №939/03-03 ЄРД/16 вбачається, що 26.01.2015 ОСОБА_6 , на підставі нібито виданої ОСОБА_9 довіреності 23.01.2015 №45 на ім`я ОСОБА_6 , видає нотаріальну довіреність від 26.01.2015 №89 на ОСОБА_27 на представництво інтересів з питань розпорядження квартирою посвідчену приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 .

Крім цього, з відповіді вбачається, що ОСОБА_7 видав 11.09.2015 довіреність №1423 у приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 на продаж нерухомого майна, яка 16.02.2016 скасована по заяві ОСОБА_9 , так як ОСОБА_7 не видавав таку довіреність, тим паче не знаходився на території України.

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- оригіналу довіреності від 26.01.2015 №89 на ім`я ОСОБА_27 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 , документів на підставі яких видавалась довіреність від 26.01.2015 №89 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності;

- оригіналу довіреності від 11.09.2015 №1423 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 , документів на підставі яких видавалась довіреність від 11.09.2015 №1423 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які видавали зазначені довіреності і на підставі яких документів, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_28 , у володінні якої знаходяться оригінали документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ОСОБА_28 не з`явилася.

У суді прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора та слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх огляду та вилучення їх завірених копій, а саме:

-довіреність від 26.01.2015 №89 на ім`я ОСОБА_27 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 , документи на підставі яких видавалась довіреність від 26.01.2015 №89 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності;

-довіреність від 11.09.2015 №1423 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_28 , документи на підставі яких видавалась довіреність від 11.09.2015 №1423 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_31 .

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: