УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує наступним. З початку 2014 року по теперішній час невстановлені працівники компаній, які надають в Україні послуги у сфері інформаційних технологій організовують та здійснюють технологічну підтримку функціонування в Україні онлайн казино, а також надають можливість доступу до азартних ігор гравцям на території України та за її межам, в тому числі на непідконтрольних органам державної влади (тимчасово окупованих) територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Крім того вказані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», налагодили механізм фінансового забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом перерахування на непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і АР Крим, грошових коштів в особливо великих розмірах, під виглядом виграшів в онлайн казино, з використанням інструментів електронних грошей (платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Система приема платежем Интеркасса», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 », платіжні картки Visa, MasterCard, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,« ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інші), офшорних компаній та низки фіктивних суб`єктів господарювання, які сплачують платежі до бюджетів так званих ДНР та ЛНР. Зокрема встановлено, що у незаконній діяльності використовуються онлайн казино, які розміщені на наступних інтернет - ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .co технічну підтримку та адміністрування яких здійснює група компаній, що працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_25 », в тому числі наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).Відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБ України та матеріалів провадження до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 ). Вказане підприємство у своїй діяльності використовує рахунок
№ НОМЕР_7 (мультивалютний), відкритий в відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ). Враховуючи, що в ході досудового слідства отримані точні дані про наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають значення для справи, з метою встановлення законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту наявності договірних зобов`язань необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображає рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 (мультивалютний) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх переховували, призначення платежу та встановлення факту наявності договірних зобов`язань та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 )з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_7 (мультивалютний), відкритий в відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ).
Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , або іншому співробітнику СБ України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю проведення вилучення копій наступних документів за період з 18.06.15 по 12.05.16:
-роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі і № НОМЕР_7 (мультивалютний) з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 18.06.15 по 12.05.16 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги. Інформації щодо комп`ютера клієнта, з зазначення ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

-всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками,

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку

№ НОМЕР_7 (мультивалютний);

-всіх документів про зарахування чи списання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі і р/р № НОМЕР_7 (мультивалютний) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти, в тому числі і документів на підставі яких вказані операції були здійснені (зовнішньоекономічні договори, контракти, тощо);

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: