УХВАЛА
20 липня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 26.04.2016, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_5 сумі 2000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 2060 гривень (з врахуванням комісії банку).
В ході досудового розслідування було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 незадовго до вчинення шахрайських дій на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представлялися працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт та зменшити відсоткову ставку на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодилась. Діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_5 підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , куди вставила свою картку № НОМЕР_3 та виконала певні операції. Через деякий час вона виявила, що з її кредитної картки знято кошти в сумі 2000 гривень, всього, з врахуванням комісії банку, їй завдано матеріального збитку на суму 2060 гривень. Вказані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:
- інформації про юридичну чи фізичну особу, на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 з наданням копій документів, шо послужили підставою для відкриття рахунку.
- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 25.04.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: