Справа № 357/8826/16-к
У Х В А Л А
17 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 19.01.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.388ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса АДРЕСА_1 ),- перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.16, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , володіючи на праві приватної власності транспортними засобами: легковий автомобіль марки Lexus GX 470 2008 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль марки КАМАЗ 54115 2004 р.в. д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль MAN 19.464 1999 р.в. д.н.з. НОМЕР_3 , а також напівпричіп марки SCHMITZ GOTHA 2002 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , що були предметами застави за умовами договорів застави транспортних засобів укладеними між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою No26/28 від 06.06.07, а також кредитними договорами з вищезгаданою банківською установою, у період часу з 2007 по 2008 роки, вчинила незаконні дії зі згаданим заставленим майном, а саме у реєстраційному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч умовам договору та вимог закону, без відома та згоди заставодержателя у особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила операції зі зняття з обліку для реалізації згаданих транспортних засобів, у подальшому згадане заставлене майно було незаконно зареєстровано на інших осіб, в результаті чого банк було позбавлено можливості задовольнити свої вимоги щодо погашення кредитної заборгованості з вартості заставленого майна.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 додав, що між відкритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянкою ОСОБА_4 укладено Генеральну кредитну угоду № 26/28 від 06.06.2007, а також Кредитний договір № 014/26/252 від 06.06.2007, Кредитний договір № 014/26/348 від 27.08.2007, Кредитний договір № 014/26/485 від 12.12.2007, Кредитний договір № 014/26/627 від 11.04.2008, за умовами яких Банк надав Позичальнику кредитні кошти.

У зв`язку із неналежним виконанням зобов`язань ОСОБА_4 зобов`язань за кредитними договорами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулось із позовною заявою про захист порушуваних прав до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

21.01.10 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області за результатами розгляду справи № 2-440/2010 за позовом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 про стягнення боргу задоволено.

В подальшому на підставі виконавчого листа, який був виданий Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, міський ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив виконавче провадження щодо примусового стягнення заборгованості із ОСОБА_4 на користь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

18.10.10 МВ ДВС ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, накладення арешту на все майно ОСОБА_4 та заборони відчуження майна, яка направлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 18.10.2010 № 93600В25/03-31.

09.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 було винесено постанову про розшук майна боржника. Відповідно до положень постанови у розшук серед інших оголошено транспортні засоби, які були передані в заставу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно згаданих вище Договорів застави транспортних засобів (КАМАЗ 54115 реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль марки MAN модель 19.464 реєстраційний номер НОМЕР_3 ; автомобіль марки MAN модель 18.410 реєстраційний номер НОМЕР_5 ; напівпричіп марки SCHMITZ модель GOTHA реєстраційний номер НОМЕР_6 ; автомобіль марки MAN модель 18.410 реєстраційний номер НОМЕР_7 ; автомобіль марки MAN модель 18.460 реєстраційний номер НОМЕР_8 ; автомобіль марки LEXUS модель GX 470 реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобіль марки MAN модель TG 410А реєстраційний номер НОМЕР_9 ; напівпричіп марки SCHMITZ модель GOTHA реєстраційний номер НОМЕР_4 ).

Постанова про розшук майна боржника ІНФОРМАЦІЯ_6 листом від 09.12.2011 № 17182В25/03-31 для виконання була направлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в Києві та ВДАІ по обслуговуванню м. Біла Церква.

25.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від № 18/15790 інформувало МВДВС Білоцерківського МРУЮ про те, що з реєстраційного обліку в Київській області зняті транспортні засоби:

1. легковий автомобіль марки LEXUS GX 470, 2008 р.в., реєстраційний № НОМЕР_1 ;

2. вантажний автомобіль марки КАМАЗ 54115, 2004 р.в., реєстраційний № НОМЕР_10 ;

3. вантажний автомобіль марки MAN 19.464, 1999 р.в., реєстраційний № НОМЕР_11 ;

4. напівпричіп марки SCHMITZ GOTHA, 2002 р.в., реєстраційний № НОМЕР_4 .

Решта транспортних засобів, які є предметами застави, були описані державним виконавцем та передані на відповідальне зберігання чоловіку ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що з метою забезпечення вимог Банку за кредитними договорами між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_4 було укладено ряд Договорів застави транспортних засобів, які були нотаріально посвідченні:

1. Договір застави транспортного засобу, посвідчений 08.06.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 3459;

2. Договір застави транспортного засобу, посвідчений 27.08.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 6410;

3. Договір застави транспортних засобів, посвідчений 14.04.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 2661;

4. Договір застави транспортного засобу, посвідчений 18.09.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 6338).

Для об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження в ході судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи необхідно дослідити оригінали документів які слугували підставою та наслідком при оформленні заставного майна ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів документів з відомостями, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме:

1. Договору застави транспортного засобу, посвідченого 08.06.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого за № 3459, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

2. Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2007 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 08.06.07 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 3459;

3. Договору застави транспортного засобу, посвідченого 27.08.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрованого за № 6410, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

4. Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2007 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 27.08.07 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 6410;

5. Договору застави транспортного засобу, посвідченого 14.04.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 2661, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

6. Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 14.04.08 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 2661;

7. Договору застави транспортного засобу, посвідченого 18.09.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрованого за № 6338, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

8. Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 18.09.08 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 6338, які зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також ч.2 ст.159 КК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат», ст. 59 Закону України «Про нотаріат» ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_2 задоволити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проведення виїмки в оригіналах наступних документів, з відомостями які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме:

Договору застави транспортного засобу, посвідченого 08.06.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого за № 3459, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2007 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 08.06.07 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 3459;

Договору застави транспортного засобу, посвідченого 27.08.2007 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрованого за № 6410, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2007 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 27.08.07 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 6410;

Договору застави транспортного засобу, посвідченого 14.04.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрований за № 2661, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 14.04.08 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 2661;

Договору застави транспортного засобу, посвідченого 18.09.2008 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстрованого за № 6338, із документами, на підставі яких посвідчено даний договір;

Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік з можливістю ознайомитися з ним в частині що стосується посвідчення договору застави від 18.09.08 р. та вилучити завірені печаткою нотаріуса копії сторінок щодо реєстрації договору застави за № 6338.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1