Провадження № 1-кс/554/2816/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , а також іншим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, а саме: оригіналу особової картки працівника № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ).; оригіналу заяви про надання тарифної відпустки ОСОБА_8 від 25.06.2013 року. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , а також іншим особам за доручення слідчого, дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів а у разі їх відсутності їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2012-2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин в тому числі з : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 » ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 862 400 грн. У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів зразків підпису та почерку колишніх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 », а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дасть можливість встановити чи уповноваженою особою було складено/виписано та підписано податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні та інші документи від імені вищезазначених підприємств в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підтвердити чи спростувати фінансово-господарські операції між вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 в період 2011-2013 року отримував доходи в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно листа №39/01-25 від 17.02.2016 року встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають документи, що містять оригінали в собі власноручно виконаний підпис ОСОБА_8 , а саме: особова картка працівника № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 про надання тарифної відпустки від 25.06.2013 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: особової картки працівника № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; заяви про надання тарифної відпустки ОСОБА_8 від 25 червня 2013 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 04 квітня 2016 року до 04 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналу особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 04 квітня 2016 року до 04 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: особової картки працівника № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; заяви про надання тарифної відпустки ОСОБА_8 від 25 червня 2013 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1