печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 листопада 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту грошових коштів, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000181, внесеного 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що за попередньою змовою групою осіб 29.09.2015 року вчинив контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - «Піровалерон» (4-метил- 2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «РУР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - «РУ8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1- гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - «МРНР» (3,4-метилендіокси-а- піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «251-NBOMe» (2-(4-йод-2,5- диметоксифеніл)-М-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «Еталон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-І-он), 01.10.2015 року вчинив контрабанду гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - «PV8» (1-феніл- 2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), в особливо великих розмірах, а також 15.10.2015 року вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Дії ОСОБА_4 квалфіковані за ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування під час огляду житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 .

Також під час допиту підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкрито на його ім`я.

Посилаючись на те, що санкція ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України передбачає конфіскацію майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме, грошових коштів, які містяться на банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

29.10.2015р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, санкція яких передбачає додаткову міру покарання у виді конфіскації майна засудженої особи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважає клопотання необхідним задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1