Справа №766/5224/16-к
н/п 1-кс/766/2991/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
17.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: Прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:
*інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного
розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків,
сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв
підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття
коштів по кожній операції за період з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*фото-відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, за період
часу з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 ,
відкритий у вказаній вище банківський установі;
*в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті
грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з вказаного вище розрахункового
рахунку;
*хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з розрахункового
рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з
26.04.2016 по 10.05.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.
Вказане клопотання мотивував тим, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 27.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002279, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1960 р.н. про те, що 27.04.2016 року близько 12:15 невстановлена особа, подзвонивши на її номер мобільного телефону та представившись співробітником поліції, під приводом вирішення питання про звільнення її сина від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 12425 гривень, які вона за допомогою терміналу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ^1, розташованого в АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , невідомому.
На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:
*інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного
розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків,
сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв
підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць знятті
коштів по кожній операції за період з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*фото-відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, за період
часу з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 ,
відкритий у вказаній вище банківський установі;
*в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;
- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з розрахункового
рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з
26.04.2016 по 10.05.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:
*інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного
розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків,
сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв
підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття
коштів по кожній операції за період з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*фото-відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, за період
часу з 26.04.2016 по 10.05.2016;
*з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 ,
відкритий у вказаній вище банківський установі;
*в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті
грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з вказаного вище розрахункового
рахунку;
*хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 12 425 грн. з розрахункового
рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з
26.04.2016 по 10.05.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.
Встановити строк дії ухвали строком до 17.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1