Провадження №1- кс/712/3443/16
Справа № 712/6899/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0000133 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_1 на замовлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 »( ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареэстроване за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . вартість договору склала 1255242грн.
В період з 01.12.14 року по 31.12.14 року, відповідно до наданих Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП « ОСОБА_5 » виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 1255242грн.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в період виконання своїх зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово господарські відносини з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП « ОСОБА_5 » залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП « ОСОБА_6 ».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №11/12 від 01.12.14 року. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з монтажу трубної обв`язки системи з використанням матеріалів на об`єкті Замовника за адресою: АДРЕСА_1 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_7 та скріплений печаткою ПП « ОСОБА_6 », зі сторони Замовника містить підпис особи, запис « ОСОБА_8 » та відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 ».
Протягом 01.12.14 року по 30.12.14 року, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП « ОСОБА_6 » виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 року на замовлення ПП « ОСОБА_5 » загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.
Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 року відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП « ОСОБА_6 »: АДРЕСА_3 . За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п`ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев`яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП « ОСОБА_6 » у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь яких ознак знаходження ПП « ОСОБА_6 » не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.
Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 . За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_7 за адресою реєстрації не проживає.
16.04.15 року СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП « ОСОБА_6 », оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП « ОСОБА_6 » виникає сумнів у факті виконання загально будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » за роботи, які фактично не виконувались.
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_4 , який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 , який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з вказанням відділень та місць зняття грошових коштів; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури, слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________