______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/2634/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №0006246 від 26.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.11.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, 25.11.2015 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що гр. ОСОБА_8 під приводом продажу дитячого костюму на інтернет ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1000 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14 листопада 2015 року у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_10 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 14 листопада 2015 року у 18 годині 29 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_10 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж дитячого комбінезону Lenne, вартістю 1000 гривень (ID оголошення 248926370), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_11 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , не пояснюючи своїх намірів, попрохав невстановлену досудовим розслідуванням жінку поспілкуватися з ОСОБА_11 та повідомити останній, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 1000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 15 листопада 2015 року о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_11 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні універмагу «Копійка» за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушка, б. 26, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин використовуючи банкомат, розташований за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, б. 13, маючи на рахунку 1000 гривень, зняв грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, дитячий комбінезон Lenne ОСОБА_11 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дитячого комбінезону Lenne, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 1000 гривень, чим завдав майнової шкоди останній на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_1 створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) оголошення про продаж трактору Dongfeng DF-240, вартістю 1000 доларів США, якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_9 , представившись ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору Dongfeng DF-240 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 4000 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com), 21 червня 2016 року о 15 годині 09 хвилин дружина ОСОБА_13 ОСОБА_16 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні магазину «Продукти» за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ,вул. Степана Бандери, б.2, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у розмірі 4065 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактор Dongfeng DF-240 ОСОБА_13 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору Dongfeng DF-240, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 4000 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж трактору, МТЗ -82 вартістю 110 000 гривень (ID оголошення 316661708), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_9 , представившись ОСОБА_18 , повідомив ОСОБА_17 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору МТЗ -82 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 3800 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 30 червня 2016 року о 14 годині 54 хвилин знайома ОСОБА_17 ОСОБА_20 використовуючи Інтернет-банкінг «Приват24», перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3800 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв грошові кошти у розмірі 3700 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактора ОСОБА_17 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору МТЗ -82, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 3800 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з відповіддю Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області №7069 від 21.09.2016 ОСОБА_22 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_4 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.

Власник майна про дату судового засідання був повідомлений слідчим, в судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

26.11.2015 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за №0006246.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його реалізації, приховування, знищення, пошкодження, втрачання або передання.

З урахуванням норм національного законодавства, міжнародних договорів та практики ЄСПЛ, з метою уникнення ризиків можливого приховання вказаного в клопотанні майна, та враховуючи, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні вилучені в ході обшукуза місцем мешкання, ОСОБА_22 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 речі:

- ноутбук НР 584037-251, ProductKey:ФИВ 4х-ABD4X-TDVH3-AYZ90-DRSMA-48C6JX16-96095$

- стартова карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_4 ;

- квитанції на зняття готівки та інші види послуг у кількості 27 квитанцій;

- аркуш з написом;

- договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_5 ;

-пін-карта «Платінум-банк»- НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Платінум банк» - НОМЕР_5 ;

- кредитний договір зі страхування «Платинум Банк»;

- довідка про склад сім`ї ОСОБА_23 ;

- рішення Татарбунарської міської ради про розгляд заяви ОСОБА_22 ;

- договір на відкриття банківського рахунку ПАТ «Імексбанк»;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_24 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_23 ;

- гарантійний талон на мобільний телефон марки «Самсунг GT E 1195RRASEK», імей НОМЕР_6 ;

- гарантійний талон на вирівнювач VT -2307CA;

- стартовакартка сім-карти «Київстар» за № НОМЕР_7 ;

- позовна заява про стягнення заборгованості на суму 32 915, 87 доларів США від ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» до ОСОБА_25 на 40 арк.;

- загальний зошит, розрізаний навпіл із записом;

- аркуш із зошита в клітинку із написами;

- зошит в клітинку із записами;

- блокнот червоного кольору із вигравіруваним номерами тел.. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Wifi-роутер «Home Gateway» HA 5321? S|n: ЕпУ8Ц2, MAC: 2008ЕЮ, 8 FE95A,SSID HUAWEI-HA 532e_FE95A WLANK XMEXSVVATAKSA;

- стартова картка сім-карта «Київстар» за № НОМЕР_10 ;

- наклейка з коробки від комп`ютера «Леново» з персональними даними;

- частина коробки від ноутбука «НР» з персональними даними;

- частина коробки від ноутбука «НР» з персональними даними;

- конверт з договором на отримання банківської карти «Приватбанк»;

- довіреність від ОСОБА_26 на ОСОБА_22 від 23.11.2011;

- довіреність від ОСОБА_27 та ОСОБА_22 від 09.07.2010;

- довіреність від ОСОБА_22 на ОСОБА_28 від 15.03.2011;

- довіреність від ОСОБА_29 на ОСОБА_22 та ОСОБА_28 від 11.04.2011;

- довіреність від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 від 17.04.2012;

- довіреність від ОСОБА_31 на ОСОБА_22 та ОСОБА_32 від 13.03.2011;

- довіреність від ОСОБА_33 на Карамоч від 26.07.2008;

- копія свідоцтва про державну режстарцію ФОП ОСОБА_22 ;

- довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_22 або ОСОБА_35 від 14.03.2011;

- довіреність від ОСОБА_36 на ОСОБА_22 від 22.11.2010;

- копія картки платника податків ОСОБА_22 ;

- копія паспорту ОСОБА_22 ;

- договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет за технологією ADSU № 3-10074 від 18.09.2014 між ПАТ «Укртелеком» та ОСОБА_22 »;

- додаткова угода доступу до мережі Інтернет № 31074 від 18.09.2014;

- додаткова угода до договору від 18.09.14;

- договір про надання телекомунікаційних послуг від 18.09.2014 між ПАТ «Укртелеком» та ОСОБА_22 »;

- копія паспорту ОСОБА_37 ;

- повідомлення ОСОБА_22 про прощення заборгованості «ОТП Банк»;

- рекламна політична листівка політичної партії «Наш край» про балатування в кандидата в депутати ОСОБА_22 ;

- звіт-рахунок про банківський карті «ОТП Банк» ОСОБА_22 ;

- тимчасовий реєстраційний талон серії НОМЕР_11 на а/ ВАЗ 2101 на ім`я ОСОБА_38 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_39 ;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_33 ;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_40 ;

- три банківські квитанції;

- зарядний пристрій на «Нокія»;

- зарядний пристрій «Самсунг»;

- мобільний телефон «самсунг» імей НОМЕР_14 , імей НОМЕР_15 з двома сім-картами «Київстар»;

- мобільний телефон «Леново» з розьитим екраном, імей НОМЕР_16 , імей НОМЕР_17 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- мобільний телефон «Fly» - імей НОМЕР_18 , імей 2 НОМЕР_19 , без сім-карти, з розбитим екраном;

- коробка від мобільного телефону «Сіменс» імей- НОМЕР_20 ;

- коробка від планшету «Леново ТАВ 3» з документами до планшету;

- планшет «Самсунг», імей НОМЕР_21 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_22 , в чохлі чорного кольору;

- планшет «Леново» в корпусі синього кольору з розбитим екраном;

- кредитна картка «ОТП «Банк» № НОМЕР_23 ;

- квитанція «Приватбанк» у кількості 4 квитанції;

- генеральна довіреність на імя ОСОБА_41 від Банку «Приватбанк»;

- платіжне доручення на імя ОСОБА_42 ;

- дві сім-карти «Лайфсел»;

- сім-карта «МТС»;

- банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_24

- банківська карта «ПриватБанк» за № НОМЕР_25 ;

- банківська карта «ПриватБанк» за № НОМЕР_26 ;

- банківська карта «ПриватБанк» за № НОМЕР_27 ;

- таксофона картка «Укртелеком»;

- стартова карта «Djuicе» за № НОМЕР_28 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1