Справа № 525/941/16-к
Провадження № 1-кс/525/119/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2016 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 08.06.2015 року близько 15 години невідома особа, шляхом зловживання довірою в інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 8846 грн. 52 коп. що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2015 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявив оголошення про продаж жіночої сукні. Після чого здійснив замовлення під час якого невідома особа, яка вела з ним переговори, з приводу купівлі ним сукні телефонувала з іншого мобільного телефону та попросила продиктувати номер його банківської картина яку можна перерахувати кошти. Будучи введеним в оману останній продиктував номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після переказу грошей сукня на адресу ОСОБА_5 , не прийшла та з карти було знято грошові кошти в сумі 8846, 52 грн.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок №НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, а також на тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2015 року по 09.06.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки, перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року внесені відомості про те, що 08.06.2015 року близько 15 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою в інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 8846 грн. 52 коп., що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області, чим спричинила останньому матеріальної шкоди, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000179) (а.к.1).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року внесені відомості про те, що 08.06.2015 року близько 15 години невідома особа, шляхом зловживання довірою в інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 8846 грн. 52 коп., що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області, чим спричинила останньому матеріальної шкоди, чим спричинила власнику матеріальної шкоди, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000179) (а.к.2).

З заяви ОСОБА_5 від 09.06.2015 року вбачається, що 08.06.2015 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи грошима 8846 грн. 52 коп. з кредитної картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), якою останній користувався, чим йому завдано матеріальних збитків на вищезазначену суму (а.к.4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.06.2015 року вбачається, що 08.06.2015 року близько 15 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою в інтернет мережі заволоділа грошовими коштами в сумі 8846 грн. 52 коп., що належать йому, чим спричинила останньому матеріальної шкоди (а.к.а.к.5-6).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2015 року по 09.06.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2015 року по 09.06.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки, що перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 , а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.06.2015 року по 09.06.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1