Справа № 591/1102/16-к
Провадження № 1-кс/591/1068/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000016 від 29.01.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за фактом того, що службові особи ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході виконання умов договору № 14 від 19.11.2014 р., вкладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили частину бюджетних коштів, шляхом штучного завищення вартості матеріалів вироблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовувалися для виконання обумовлених договорами робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у кінці 2014 року оголошено тендер на проведення робіт по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після проведення тендерної процедури, переможцем конкурсу визнано приватне підприємство Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_8 в подальшому уклало договір підряду № 14 від 19.11.2014 р.. При цьому, службові особи ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливою метою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання більшого прибутку від виконаних робіт по реконструкції, завищували вартість замовлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фасадних касет, шляхом фіктивного їх придбання та внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів на придбання матеріалів за період часу з червня по листопад 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_10 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 наявні наступні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: в українській гривні № 2, відкритий 15.01.2009, російських рублях №1 відкритий 08.12.2010 р..

Для встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 19.11.2014р. до 31.12.2015 р., який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Сумська обласна дирекція, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в українській гривні № НОМЕР_3 , відкритий 15.01.2009, російських рублях № НОМЕР_4 відкритий 08.12.2010 р..

У вказаних документах щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.11.2014 р. до 31.12.2015 р., які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Сумська обласна дирекція міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за фактом того, що службові особи ПП Рембудсервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході виконання умов договору № 14 від 19.11.2014 р., вкладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , по реконструкції адміністративної будівлі Сумської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили частину бюджетних коштів, шляхом штучного завищення вартості матеріалів вироблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовувалися для виконання обумовлених договорами робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що матеріали, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з правом їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Сумська обласна дирекція, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 19.11.2014 р. до 31.12.2015 р., а саме: в українській гривні № НОМЕР_3 , відкритий 15.01.2009 р., російських рублях № 1 відкритий 08.12.2010 р..

Право проведення тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1