Справа № 522/2040/16-к
Провадження №1-кс/522/5261/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
21 березня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.02.2016 року, вчинено кримінальне правопорушення, а саме: протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було поставлено товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області № 18/15-32-16-02/39155661 від 04.02.2016, фінансово-господарські операції на суму 42 660 936 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, враховуючи, але не виключно: договори відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт», тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

Слідчий під час судового засідання вважав за необхідне задовольнити клопотання.

При цьому, виклик володільця документів на підставі ст. 163 КПК України не здійснювався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_2 та, за його дорученням, іншим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області право тимчасового доступу та вилучення у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, враховуючи, але не виключно: договори відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт», тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

Відповідальні особи Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одесі зобов`язані надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_2 та, за його дорученням, іншим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області доступ та можливість вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.03.2016