Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали.
Клопотання мотивовано тим, що що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшло подання старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з приводу невиконання рішення Господарського суду міста Києва.
Так, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будучи службовою особою, постійно виконуючи покладені на нього обов`язки в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, умисно не виконав рішення судів, чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 382 КК України.
3 28.07.2009 року по 10.05.2016 року державними виконавцями відповідно до ст.ст.17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень. Рішення суду боржником самостійно не виконано. Про відкритті виконавчі провадження боржнику відомо.
Виконавчі провадження, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 де боржником є ІНФОРМАЦІЯ_2 приєднані до зведеного виконавчого провадження.
В рамках зведеного виконавчого провадження державним виконавцем відповідно до ст. 52, 57 Закону України «Про виконавче провадження» винесені постанови про арешт коштів боржника зокрема від 30.06.2015 року, арешт майна боржника та оголошено заборону на його відчуження, копії якої відправлено до відповідних установ для виконання, сторонам виконавчого провадження до відома.
Після чого, службові особи КП по ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкрили нові розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , тобто після накладення арешту на грошові кошти боржника.
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали перерахування грошових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування та підтвердження факту перерахування грошових коштів.
На адресу вказаного підприємства було направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій вказаних документів у частині надання руху коштів по розрахунковим рахункам, однак інформацію про рух грошових коштів не надано, чим фактично у наданні копій документів відмовлено.
Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, неможливо.
Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт, мету перерахування грошових коштів службовими особами КП по ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунків по 27 жовтня 2016 року, а саме до:
- платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним рахункам у паперовому та електронному вигляді, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунками та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів).
Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: