печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 82) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AB; №265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 36) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; №493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; №612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_3 ) з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 19) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 560244179) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СУКП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань та «штучного» завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства по ланцюгу постачання: зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_40 ), що підтверджується отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_48 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_40 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_43 .

Орган досудового розслідування вважає, що в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_40 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » м. Київ, МФО НОМЕР_44 за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », МФО НОМЕР_45 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 05.07.2016;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_42 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 05.07.2016;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_40 ) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_43 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 05.07.2016;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32134/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурора ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1