Справа № 344/2271/16-к
Провадження № 1-кс/344/1064/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014-2015 років отримували доходи від реалізації свинини, які не відображали у податковому та бухгалтерському обліку, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3130069грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), який використовувався у господарській діяльності товариства. З метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, походження руху коштів, встановлення об`ємів проведених розрахунків та встановлення фактичних контрагентів ПП « ОСОБА_5 », а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись коштами по рахунках ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку, а єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » - є його дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначено у ст. 162 КПК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (з останніми змінами, внесеними згідно із Законом України № 901-VIII від 23.12.2015р.) встановлено порядок розкриття банківської таємниці, зокрема відповідно до п. 3 ч. 1 цієї статі інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В той же час слідчим не доведено відсутність можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, зокрема виписку банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, яким чином надання слідчим суддею тимчасового доступу до довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , заяв, договорів про відкриття, закриття зазначених рахунків за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1