Справа № 216/4299/16-к
У Х В А Л А

про арешт майна

05.09.2016 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000394 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна,, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000394, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.06.2016 року, звернувся до суду з погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

До Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 за фактом самовільного зайняття земельних ділянок (паїв) посадовими особами, а саме директором ОСОБА_9 ТОВ «Победа Агро», юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги 1.

В ході досудового розслідування допитано одинадцять громадян, які на праві власності (державний акт) володіють земельними ділянками, та ті пояснили, що не передавали та не давали згоди ОСОБА_9 на обробітку належних їм земельних ділянок.

Також допитані особи пояснили, що ОСОБА_9 надає фіктивні документи щодо укладання з ними договорів оренди (суборенди), на підставі яких самовільно оброблює земельні ділянки.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, речових доказів, що мають істотне значення по справі, 02.09.2016 проведено обшуки за адресою місця мешкання директора ТОВ «ПобедаАгро» (), та ТОВ «Оріон» () ОСОБА_9 : Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Лесі Українки 22, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

Папка для паперів з написом «Победа-Агро» з копіями та оригіналами документів (договори, виписки);

Записник сірого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Записник коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Папка для паперів з написом: «трудові договори» (з копіями та оригіналами договорів);

Реєстр укладених договорів оренди земельних ділянок з СФГ «Олександро-Володимирівське»;

Папка швидкозшивач чорного кольору з копіями та оригіналами договорів «Рішення Софіївської сільради»;

Журнал з записами (автобіографії, характеристики);

Папка швидкозшивач синього кольору з реєстрами укладеними договорів на землю;

Папка швидкозшивач зеленого кольору з платіжними відомостями «ТОВ Оріон»;

Папка швидкозшивач синього кольору з платіжними відомостями «ТОВ Побєда -Агро»;

Папка швидкозшивач жовтого кольору з копіями та оригіналами договорів оренди земельної ділянки та додатками до них;

Папка швидкозшивач синього кольору з копіями та оригіналами документів, договори оренди земельних ділянок;

Папка для паперів з копіями та оригіналами трудових договорів;

Папка для паперів з платіжними відомостями «СФГ Олександро-Володимирівське»;

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами (оригіналами та копіями);

Дві папки червоного кольору з копіями документів (оригінали та копії);

Дві папки для паперів з документами (оригінали та копії);

Печать СФГ «Олександро-Володимирівське» - 1 шт.;

Печать ТОВ «Победа Агро» 1 шт.;

Печать ПП «Демченко Олена Юріївна» - 1 шт.;

Штамп СФГ «Олександро-Володимирівське» - 1 шт.;

Штамп ТОВ «Оріон» - 1 шт.;

Печать колективного сільськогосподарського підприємства «Перемога» - 1 шт.;

Штамп колективного сільськогосподарського підприємства «Перемога» - 1 шт.;

Штамп ТОВ «Победа Агро» - 1 шт.;

Печать СТОВ «Оріон»;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_9 - 1 шт.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за СТОВ «Оріон» - 1 шт.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за СТОВ «Победа Агро» - 6 шт.;

Грошові кошти в сумі 1 495 Євро (одна тисяча чотириста дев`яносто п`ять Євро);

Грошові кошти в сумі 3 520 000 грн. (три мільйони п`ятсот двадцять тисяч гривень);

Грошові кошти в сумі 289 000 $ ()двісті вісімдесят дев`ять тисяч доларів США);

Флеш носій чорного кольору з написом НР 8 Gb.;

Зошит з чорновими записами;

Копії та оригінали договорів;

Папка для паперів з документами;

Крім того, 02.09.2016 проведено обшук за адресою місця реєстрації та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Оріон» (): Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Центральна 1, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

Системний блок в корпусі чорного кольору з написом на фронтальній частині Vento A9;

Три зошити з чорновими записами;

Крім того, 02.09.2016 проведено обшук за адресою місця реєстрації та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Победа Агро» (): Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги 1, в ході якого виявлено та вилучено:

Системний блок в корпусі чорного кольору із зеленими вставками зеленого кольору з написом LG;

Системний блок в корпусі чорного кольору із сірими вставками;

Дві папки швидкозшивачі зеленого кольору з документами (оригінали та копії) з написами ПАПКА 1 ТОВ «Победа агро», та папка 2 ТОВ «Победа агро»;

Зошит з чорновими записами, з написом «ПАЇ»;

Книга оборотних відомостей з розрахункових рахунків;

Крім того, 02.09.2016 проведено обшук за адресою місця мешкання бухгалтера ТОВ «Победа Агро» () та ТОВ «Оріон» () ОСОБА_10 : АДРЕСА_2 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

Папки з документами в кількості 16 шт. в картонній коробці № 1;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 2;

Папки з документами в кількості 25 шт. в поліетиленовому пакеті № 3;

Папки з документами в кількості 20 шт. в поліетиленовому пакеті № 4;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 5;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 6;

Папки з документами в кількості 20 шт. в поліетиленовому пакеті № 7;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 8;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 9;

Папки з документами в кількості 13 шт. в поліетиленовому пакеті № 10;

Блокнот з чорновими записами, та документами в поліетиленовому пакеті № 11;

Папки з документами в кількості 12 шт. в поліетиленовому пакеті № 12;

Два зошити з чорновими записами та документацією в поліетиленовому пакеті № 13;

Системний блок в корпусі чорного кольору «Сооlеr Маster» s/n RC333CKRB4 в поліетиленовому пакеті № 13;

Папки з документами в поліетиленовому пакеті № 14.

Вважаючи, що вилучені речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить накласти на них арешт, а системний блок в корпусі чорного кольору «Сооlеr Маster» s/n RC333CKRB4 після огляду може бути повернутий, тому, хоча до огляду зміст інформації, що на ньому знаходиться є невідомим та невідомо чи це має значення по справі чи ні, просить арешт на нього не накладати.

Прокурор вважає, що, оскільки дані, що знаходяться в комп`ютері невідомі, він також підлягає арешту, але вважає, що свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів не мають значення для справи, а тому можуть бути повернуті.

Адвокат не заперечує проти арешту всього вилученого майна, але вважає, що вилучені гроші в повному обсязі повинні бути повернуті ОСОБА_11 , оскільки належать саме їй. Зі слів адвоката подружжя ОСОБА_12 припинили шлюбні відносини та ОСОБА_9 не живе ОСОБА_11 за місцем реєстрації.

Вислухавши сторони провадження, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що встановлене та вилучене слідством майно підлягає арешту за наступних обставин.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження речі та документи, які були вилучені під час ряду обшуків 02.09.2016 визнані речовими доказами.

Вилучені під час обшуків чорнові записи необхідні слідству, оскільки під час огляду останніх будуть встановлені відомості які, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та проведено ряд експертиз зокрема судово-почеркознавча яка допоможе встановити особу яка їх складала.

Також необхідність є в накладені арешту на тимчасово вилучену комп`ютерну техніку та флешнакопичувачі, так як з метою збору доказової бази та встановлення об`єктивної істини по справі є необхідність в огляді останньої в присутності спеціаліста та в призначенні судової комп`ютерно-технічної експертизи на проведення якої потрібний певний час. Після проведення зазначеного експертного дослідження отримані відомості стануть в нагоді органу досудового розслідування.

Також є необхідність в накладені арешту на вилучені грошові кошти, так як не виключена можливість, що останні отриманні в результаті злочинних дій, отже є важливими речовими доказами.

Згідно ч.1 ст. 170 КПУ України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт застосовується з метою збереження речових доказів.

В ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається конфіскація, до підозрюваного, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному проваджені.

ОСОБА_11 не позбавлена права ставити питання про виключення майна із акту опису шляхом звернення до суду з позовом та доведення тої обставини, що майно дійсно належить їй, і ОСОБА_9 не має до нього ніякого відношення.

Таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі дійсно визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню та в найближчий час буде призначена експертиза з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132,167,170,171 та 110, 309, 369-372,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, що було виявлено та вилучено 02.09.2016 в ході обшуку: за адресою місця мешкання директора ТОВ «ПобедаАгро» (), та ТОВ «Оріон» () ОСОБА_9 : Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Лесі Українки 22, а саме:

Папка для паперів з написом «Победа-Агро» з копіями та оригіналами документів (договори, виписки);

Записник сірого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Записник коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Папка для паперів з написом: «трудові договори» (з копіями та оригіналами договорів);

Реєстр укладених договорів оренди земельних ділянок з СФГ «Олександро-Володимирівське»;

Папка швидкозшивач чорного кольору з копіями та оригіналами договорів «Рішення Софіївської сільради»;

Журнал з записами (автобіографії, характеристики);

Папка швидкозшивач синього кольору з реєстрами укладеними договорів на землю;

Папка швидкозшивач зеленого кольору з платіжними відомостями «ТОВ Оріон»;

Папка швидкозшивач синього кольору з платіжними відомостями «ТОВ Побєда -Агро»;

Папка швидкозшивач жовтого кольору з копіями та оригіналами договорів оренди земельної ділянки та додатками до них;

Папка швидкозшивач синього кольору з копіями та оригіналами документів, договори оренди земельних ділянок;

Папка для паперів з копіями та оригіналами трудових договорів;

Папка для паперів з платіжними відомостями «СФГ Олександро-Володимирівське»;

Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами (оригіналами та копіями);

Дві папки червоного кольору з копіями документів (оригінали та копії);

Дві папки для паперів з документами (оригінали та копії);

Печать СФГ «Олександро-Володимирівське» - 1 шт.;

Печать ТОВ «Победа Агро» 1 шт.;

Печать ПП «Демченко Олена Юріївна» - 1 шт.;

Штамп СФГ «Олександро-Володимирівське» - 1 шт.;

Штамп ТОВ «Оріон» - 1 шт.;

Печать колективного сільськогосподарського підприємства «Перемога» - 1 шт.;

Штамп колективного сільськогосподарського підприємства «Перемога» - 1 шт.;

Штамп ТОВ «Победа Агро» - 1 шт.;

Печать СТОВ «Оріон»;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_9 - 1 шт.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за СТОВ «Оріон» - 1 шт.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих за СТОВ «Победа Агро» - 6 шт.;

Грошові кошти в сумі 1 495 Євро (одна тисяча чотириста дев`яносто п`ять Євро);

Грошові кошти в сумі 3 520 000 грн. (три мільйони п`ятсот двадцять тисяч гривень);

Грошові кошти в сумі 289 000 $ ()двісті вісімдесят дев`ять тисяч доларів США);

Флеш носій чорного кольору з написом НР 8 Gb.;

Зошит з чорновими записами;

Копії та оригінали договорів;

Папка для паперів з документами;

На майно, що було виявлено 02.09.2016 в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Оріон» (): Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Центральна 1:

Системний блок в корпусі чорного кольору з написом на фронтальній частині Vento A9;

Три зошити з чорновими записами;

На майно, що було виявлено 02.09.2016 року в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Победа Агро» (): Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги 1:

Системний блок в корпусі чорного кольору із зеленими вставками зеленого кольору з написом LG;

Системний блок в корпусі чорного кольору із сірими вставками;

Дві папки швидкозшивачі зеленого кольору з документами (оригінали та копії) з написами ПАПКА 1 ТОВ «Победа агро», та папка 2 ТОВ «Победа агро»;

Зошит з чорновими записами, з написом «ПАЇ»;

Книга оборотних відомостей з розрахункових рахунків;

На майно, що було виявлено 02.09.2016 року в ході обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Победа Агро» () та ТОВ «Оріон» () ОСОБА_10 : Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вишневе, вул. Татарця 138:

Папки з документами в кількості 16 шт. в картонній коробці № 1;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 2;

Папки з документами в кількості 25 шт. в поліетиленовому пакеті № 3;

Папки з документами в кількості 20 шт. в поліетиленовому пакеті № 4;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 5;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 6;

Папки з документами в кількості 20 шт. в поліетиленовому пакеті № 7;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 8;

Папки з документами в кількості 10 шт. в поліетиленовому пакеті № 9;

Папки з документами в кількості 13 шт. в поліетиленовому пакеті № 10;

Блокнот з чорновими записами, та документами в поліетиленовому пакеті № 11;

Папки з документами в кількості 12 шт. в поліетиленовому пакеті № 12;

Два зошити з чорновими записами та документацією в поліетиленовому пакеті № 13;

Системний блок в корпусі чорного кольору «Сооlеr Маster» s/n RC333CKRB4 в поліетиленовому пакеті № 13;

Папки з документами в поліетиленовому пакеті № 14.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1