печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2008 - 2014 роках службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснили заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме - коштами отриманими згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ наданими у якості рефінансування на загальну суму 10,4 млрд. грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Таким чином, документи щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у якості рефінансування згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ на загальну суму 10,4 млрд. грн., їх подальшого використання, повернення тощо, а саме:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- документи (відомості, службове листування тощо) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими та іншими рахунками бухгалтерського обліку з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- клопотання ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов`язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів тощо;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки юридичного підрозділу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені Національним банком України, та усе листування стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- усі інші документи стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріали листування посадових осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими державними органами стосовно стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи (накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, інші нормативні документи тощо) стосовно службових осіб, працівників, керівників ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які готували та виконували вказані постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають у розпорядженні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання засновників, керівників та інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових осіб, які подавали документи щодо рефінансування та укладали відповідні договори, пов`язані з отриманням та використанням вказаних коштів, підтвердження факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення порушень з боку службових осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган досудового розслідування вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Вилучення оригіналів необхідно з метою отримання вільних зразків підпису та почерку осіб для проведення в подальшому судово-почеркознавчих та інших судових експертиз.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту Національного банку України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , зазначив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечує проти задоволення клопотання. Проте зазначив, що не всі документи, які перебувають у банківській установі наявні в оригіналах.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх в оригіналах (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які подавались у 2008-2015 роках до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів (рефінансування) згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов`язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2008 по 18.12.2015:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- документи (відомості, службове листування) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими та іншими рахунками бухгалтерського обліку з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- клопотання ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов`язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів тощо;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки юридичного підрозділу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені Національним банком України, та усе листування стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- всі інші документи стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріали листування посадових осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими державними органами стосовно стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи (накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, інші нормативні документи) стосовно службових осіб, працівників, керівників ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які готували та виконували вказані постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46635/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1