Справа № 170/297/16-к
Провадження № 1-кс/170/57/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2016 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з березня по грудень 2013 року не виконували рішення Шацького районного суду по справах про стягнення коштів з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 22.01.2013 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа №0317/1082/2012, виданого 18.12.2012 року, про стягнення боргу з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_5 .
Крім того, 21.03.2013 року під час проведення виконавчих дій начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від виконавчої служби інформацію про наявне майно, яке підлягає арешту та прийняли рішення про його списання на загальну суму 150 000 грн., тим самим ухилились від виконання рішення Шацького районного суду про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгованості в користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що в загальному службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 :
-від 07.12.2012 року в справі № 0317/1082/2012;
-від 25.06.2013 року в справі № 170/241/13-ц;
-від 03.07.2013 року в справі № 170/485/13-ц;
-від 30.07.2013 року в справі № 170/626/13-ц;
-від 01.11.2013 року в справі № 170/965/13-ц;
-від 19.03.2014 року в справі № 170/123/14-ц;
-від 05.06.2014 року в справі № 170/344/14-ц;
на загальну суму 918 329,85 грн.
27.10.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого право вимоги на суму 1 984 049,70 грн. по відношенню до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переходить до ОСОБА_6 , а саме право вимоги згідно рішень суду: -від 27.06.2013 року у справі № 170/518/13-ц;
-від 27.06.2013 року у справі № 170/519/13-ц;
-від 31.07.2013 року у справі № 170/675/13-ц;
-від 11.11.2013 року у справі № 170/1010/13-ц;
-від 15.04.2014 року у справі № 170/238/13-ц;
-від 19.06.2014 року у справі № 170/395/13-ц.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в загальному службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 :
-від 07.12.2012 року в справі № 0317/1081/2012;
-від 25.06.2013 року в справі № 170/242/13-ц;
-від 03.07.2013 року в справі № 170/486/13-ц;
-від 30.07.2013 року в справі № 170/627/13-ц;
-від 01.11.2013 року в справі № 170/964/13-ц;
-від 19.03.2014 року в справі № 170/124/14-ц;
-від 05.06.2014 року в справі № 170/346/14-ц;
на загальну суму 888 390,79 грн.
Також було встановлено, що службовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не проводилось виконання рішень судів по виплаті відсотків по облігаціях, хоча грошові кошти надходили в касу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони ж відразу виплачувалися з неї згідно видаткових касових ордерів. Грошові кошти використовувались на оплату послуг адвокатів та інше, хоча дані грошові кошти повинні були перераховуватись на розрахунковий рахунок ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для подальшого розподілу на виконання рішень судів державним виконавцем, при чому загальна сума витрачених грошових коштів в 2013 році становила більше 1 млн. грн.
01.04.2016 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано лист з проханням надати оригінали матеріалів зведеного виконавчого провадження №36659766 від 22.01.2013 року. Проте у відповідь на даний лист, прохання було відхилене, оскільки згідно ч. 7 ст. 83, ст. 88 ЗУ "Про виконавче провадження", виїмка, витребування або вилучення документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду.
В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженні виникає необхідність вилучення оригіналів матеріалів зведеного виконавчого провадження № 36659766 від 22.01.2013 року зі всіма матеріалами виконавчих проваджень, які до нього входять, зокрема наступні виконавчі провадження: №36140892, №36141105, №37483943, №39267884, №39268236, №39444533, №39445121, №40077250, №40180765, №40181062, №40199134, №40793449, №41251570, №42084517, №42319622, №43193663, №43790184, №44023754, №44814222, №45709726, №45698275.
Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, є неможливим іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний момент не вилучені.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, можливе пособництво причетним до його вчинення особам зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зміни чи знищення документів, у зв`язку з чим наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, але і їх вилучення без попереднього повідомлення про це особи, у володінні якої вони перебувають.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Відомості, зазначені в цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Шацького відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналі матеріалів зведеного виконавчого провадження №36659766 від 22.01.2013 року зі всіма матеріалами виконавчих проваджень, які до нього входять, зокрема: №36140892, №36141105, №37483943, №39267884, №39268236, №39444533, №39445121, №40077250, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх тимчасового вилучення.
Строк дії ухвали до 24 червня 2016 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1