Справа № 1-кс/593/31/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 19 січня 2016 року в Бережанський ВП звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 17.01.2016 року близько 21 год. 00 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7000 гривень, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2016 року ОСОБА_5 , виставила оголошення на сайті «OLX», з приводу продажу дитячої коляски, за гроші в сумі 1000 гривень. 17.01.2016 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_1 », представився ОСОБА_6 із м. Вінниця, та повідомив їй, що готовий купити вищевказану коляску за гроші в сумі 1000 гривень, та запитав чи буде зручно ОСОБА_5 , якщо він перерахує всю суму на картку, а вона у свою чергу відправить коляску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , погодилась на його пропозицію. В подальшому ОСОБА_5 , продиктувала йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме зарплатну картку. В подальшому через 2 години до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на її картку перерахували кошти в сумі 1000 гривень, але вони не зараховані на картку, оскільки на ній не підключено послугу яка дозволила б це зробити, тоді невідомий чоловік, сказав, що бачить по своїй базі, її кредитну картку, на якій підключена дана послуга та запропонував ОСОБА_5 , перерахувати гроші на кредитку, але для цього їй потрібно зайти в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , погодилась і зайшла в даний сервіс, після цього даний чоловік сказав їй, що потрібно підключити ще одну послугу на даній картці яка б дозволила зарахувати на неї гроші, вона погодилась її підключити. В подальшому невідомий чоловік вказував ОСОБА_5 , куди заходити в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона заходила та виконувала його вказівки, куди саме заходила не пам`ятає, але їй на телефон приходили СМС із паролями які вона час від часу вводила, змісту СМС ОСОБА_5 , не читала, оскільки працівник банку постійно підганяв її. В подальшому працівник банку сказав ОСОБА_5 , що на її картку можна перерахувати тільки 500 гривень, оскільки там є ліміт, та запитав її чи є у неї ще одна кредитка, вона відповіла, що є у її мами ОСОБА_7 , та продиктувала її номер, в подальшому ОСОБА_5 , маючи телефон своєї мами, повторила всі дії які робила із своєю карткою, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівками працівника банку. Після того як вона виконала всі вказівки, то працівник банку повідомив, що операція завершена та їй перераховано кошти 500 гривень на картку мами і 500 гривень на її. Після розмови, через деякий час ОСОБА_5 , переглянула СМС, та побачила, що перерахувала кошти з неї, після цього вона одразу зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила, що з її картки зняли гроші в сумі 5000 гривень, а з картки її мами 2000 гривень.
У зв`язку із викладеним, а також з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , що були перераховані з належної останній картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, необхідно надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та інформації про рахунки на які було переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_9 в період з 01 січня 2016 року по 18 січня 2016 року, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власників рахунків, на які було перераховано кошти, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
*Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2016 року по 18 січня 2016 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
*Інформацію про прив`язку номерів мобільних операторів до карткового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
*Інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
*Матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, у разі наявності таких;
*Інформацію про картковий рахунок на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 17.01.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя