печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
11.07.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування та відповідно до акту податкової перевірки № 499/26-55-22-07/33003621 від 19.11.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при застосуванні спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства за період діяльності з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р.» встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » занизили податкові зобов`язання при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р. при неправомірному акумулюванні службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » на спеціальному рахунку грошових коштів на загальну суму 633 868 грн.

Податковою перевіркою встановлено, що фінансово-господарські операції ФГ « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 рік не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операцій, обсягів постачання, сезонності культур, відсутністю ділової мети, а також наявності кількості співробітників на ФГ « ОСОБА_5 », що свідчить про відсутність достатніх трудових ресурсів для здійснення вказаних господарських операцій.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2016 року справа № 757/20290/16-к отримано тимчасовий доступ до речей та документів ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ).

Згідно наявних матеріалів в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № НОМЕР_7 , який має значення для справи, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_7 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) з дати відкриття та по 07.07.2016 рік;

-документи, на підставі яких ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) відкрила рахунок № НОМЕР_7 ;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунку 07.07.2016 рік;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунку 07.07.2016 рік;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), з дня відкриття рахунку по 07.07.2016 рік

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим. 1 справа 757/33035/16-к;

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Слідчий суддя