печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у службовому кабінеті матеріали кримінального провадження №0000640, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим старшим прокурорам групи прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (надалі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , США), від імені якої нібито діяв директор - громадянин Латвійської Республіки Кобилянський Сергій ( ОСОБА_6 ) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , тридцяти дев`яти актів виконаних робіт. При цьому юридичною адресою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в угоді значиться: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати належним чином посвідчені банком копії документів про відкриття компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунків у AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Riga, Latvia); відомостей про рух коштів на них за 2004 2016 роки; копії платіжних доручень про проведення зазначених та інших перерахувань, що здійснювалися по рахунках цих компаній, в тому числі депозитних для встановлення осіб, які фактично розпоряджалися коштами, та встановлення наявності у цьому банку рахунків інших фігурантів провадження. Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ST & ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпорядників їх коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, підписантом якої у тому числі є Латвійська Республіка, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, найширшу правову допомогу на взаємній основі в питанні кримінального переслідування.

З вимог частини 1 статті 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою отримання свідчень чи передачі речових доказів, матеріалів або документів.

Таким чином, Генеральна прокуратура України відповідно вказаної Конвенції має намір звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із проханням отримати у встановленому порядку копії згаданих документів та інформацію з досліджуваних у провадженні питань, які перебувають у володінні банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , США) у 2004 2008 роках рахунків, в тому числі депозитних, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Riga, Latvia (на даний час AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »): заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках за вказаний період; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, нарахування і виплати відсотків, листів та інших документів щодо обслуговування зазначених рахунків;

- усіх наявних документів щодо обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , США): № НОМЕР_3 , який був відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Riga, Latvia, а також усіх наявних платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо), інших пов`язаних із вказаним рахунком документів;

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , Великобританія) у 2006 2010 роках рахунків, в тому числі депозитних, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Riga, Latvia (на даний час AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »): заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках за вказаний період; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, нарахування і виплати відсотків, листів та інших документів щодо обслуговування зазначених рахунків;

- усіх наявних документів щодо обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , Великобританія): №LV81 НАВА НОМЕР_5 , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Riga, Latvia, а також усіх наявних платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у період з 2006 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо), інших пов`язаних із вказаним рахунком документів;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний час AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Riga, Latvia (на даний час AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») рахунку | НОМЕР_7 |HABALV22| НОМЕР_8 |: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на цьому рахунку у 2006 2007 роках; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , персональний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , персональний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо відкриття у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний час AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24120/16-к

Прим. 2 начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України ОСОБА_3

Копія AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 20.05.2016 р.