Справа №638/3615/16-к
Провадження №1-кс/638/745/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, з початку березня 2015 року до нього з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_6 , який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 були направлені умови участі в форумі, де вказана загальна інформація, контактні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ціна за одного делегата, яка становить 7550 дол. США та за двух - 9980 дол.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_7 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна США». Також ОСОБА_5 повідомив, що йому стало відомо, що крім нього ОСОБА_6 запропонував участь у вищевказаному форумі підприємцю з м. Харкова на ім`я ОСОБА_7 , який перерахував гроші на картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі близько 250000 грн., що відкрито на ім`я ОСОБА_6 , однак до теперішнього часу ні ОСОБА_6 , ні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали взяті на себе зобов`язання по організації економічного форуму.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в своїх показаннях повідомив, що дійсно 21.03.2015 року частково через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а частково через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську карту № НОМЕР_10 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 він перерахував гроші в сумі 149996 грн. та 97954 грн. відповідно за участь в міжнародному економічному форумі Україна США, який повинен був відбутись в період з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р., однак до теперішнього часу ні вищевказану послугу, ні гроші не отримав.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв`язків виникла необхідність витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_1 про абонента мобільного номеру НОМЕР_6 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2015 по день винесення Ухвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » неможливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши вказану юридичну особу надати відомості про абонента мобільного номеру НОМЕР_6 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2015 по день винесення Ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1