Справа № 357/8521/16-к
У Х В А Л А
08 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
04.08.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку в період з 26.10.2015 року по 31.12.2015 року, місце розташування банкомату з якого було зняті грошові кошти з вказаного рахунку або інше місце, де знімались кошти з вказаного рахунку, матеріалів/носіїв фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з рахунків, на кого було відкрито вказаний рахунок, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Яке мотивоване тим, що до ЧЧ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проживаючого в АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 26.10.2015 року по 28.10.2015 року перераховував кошти на придбання автомобіля марки "Шевроле" невстановленій особі.

За даним фактом 28.10.2015 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 24.10.2015 року він знайшов в мережі Інтернет, а саме на сторінці «RST», об`яву про продаж автомобіля марки «Шевролет Авео». На фотознімку був вигляд автомобіля та номерний знак НОМЕР_2 . Після чого 26.10.2015 року ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за номером, який був зазначений в об`яві. В ході телефонної розмови з особою жіночої статі домовився, що перерахує не всю суму, а лише 3000 гривень передоплати. В ході розмови особа жіночої статі, назвала дані свого паспорта та повідомила щоб гроші ОСОБА_4 перераховував на її паспорт. Після чого в цей же день близько 14:00 годин він прийшов до приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 та через швидкі перерахунки коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на паспорт серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 гривень. Потім близько 16:00 години, цього ж дня, до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , чоловіком ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 пояснив йому, що необхідно терміново перерахувати ще 9000 гривень для того щоб він міг сплатити 50% боргу, який він винен людям, або люди заберуть замість грошей вказаний автомобіль. Вказаний чоловік назвав йому номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку він переказав гроші в сумі 9000 гривень. Через деякий час знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що на вказаний рахунок, ще необхідно перерахувати кошти в сумі 11000 гривень. Після чого він поїхав до м. Біла Церква, так як ОСОБА_6 сказав, що буде чекати його в м. Біла Церква разом із автомобілем. Окрім цього приблизно о 09 годині 30 хвилин в одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_3 перерахував на паспорт серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_5 , гроші в сумі 37000 гривень, так як про це його попросила невідома особа.

Під час досудового слідства було встановлено, що кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 . В зв`язку з вище зазначеним виникає необхідність у встановленні місця зняття коштів із вказаної картки, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з 26.10.2015 року по 31.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів.

Враховуючи, що вказана вище інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має статус банківської таємниці, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та пояснила, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, що може вплинути на встановлення особи, яка скоїла даний злочин, органами досудового розслідування необхідно володіти даною інформацією, а тому просить задовольнити клопотання, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання в судове засідання не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст.163 ч.4 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що в судовому засіданні слідчий довела, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних міроприємств для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ст.163 ч.6,7 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162,163 ,164,165,309,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, який входить до складу слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до документів та речей, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку в період з 26.10.2015 року по 31.12.2015 року, місце розташування банкомату з якого було зняті грошові кошти з вказаного рахунку або інше місце де знімались кошти з вказаного рахунку, матеріалів/носіїв фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з рахунків, на кого було відкрито вказаний рахунок, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити до Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1