19.03.2016 Справа №607/2488/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, що надійшли 18.02.2016 року супровідний листом №214/7/99-99-09-01-29, відповідно до яких, є підозри вважати фінансові операції, пов`язані із:
-зняттям готівки для надання поворотної фінансової допомоги та на господарські потреби з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 28.09.2015 по 28.12.2015, на загальну суму 0,79 млн. грн., через касу відділення Тернопільської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю директора вказаного підприємства ОСОБА_6 ;
-переказом поворотної фінансової допомоги з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунки: ТОГО «Спілка власників землі», 26.11.2015, у сумі 0,10 млн. грн.; ОСОБА_6 , 29.12.2015, у сумі 0,14 млн. грн.; ОСОБА_7 , 26.01.2016, у сумі 0,17 млн. грн.;
-спробами переказу безготівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), 28.01.2016, на рахунки 4-ох фізичних осіб, які також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості надання поворотної фінансової допомоги, а саме: ОСОБА_8 , у сумі 0,20 млн. грн.; ОСОБА_9 , у сумі 0,18 млн. грн.; ОСОБА_10 , у сумі 0,19 млн. грн.; ОСОБА_11 , у сумі 0,19 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках:
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (українська гривня);
- НОМЕР_7 (українська гривня);
- НОМЕР_8 (українська гривня);
- НОМЕР_9 (українська гривня);
- НОМЕР_10 (українська гривня);
- НОМЕР_11 (українська гривня),
що належать ПП « ОСОБА_5 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб підприємства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_5 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу протидії несплати податків ризиковими суб`єктами підприємницької діяльності ОУ ТОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу протидії несплати податків ризиковими суб`єктами підприємницької діяльності ОУ ТОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ТОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), а саме:
1. Інформацію про рух коштів по рахунках:
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (українська гривня);
- НОМЕР_7 (українська гривня);
- НОМЕР_8 (українська гривня);
- НОМЕР_9 (українська гривня);
- НОМЕР_10 (українська гривня);
- НОМЕР_11 (українська гривня),
відкритих у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 29.02.2016 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).
2. Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів ПП « ОСОБА_5 ».
3. Оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ПП « ОСОБА_5 », (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші).
4. Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1