Справа № 464/3496/16-к
пр.№ 1-кс/464/774/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 », в період з 01.01.2012р. по 15.04.2016р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій та додатків до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, позовних заяв, ухвал, рішень, наказів, висновків, балансів, вимог кредиторів, інших документів.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08.02.2016р., слідче управління ФР ГУ ДФС у Львівській області було зобов`язано внести до ЄРДР відомості за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2016р. про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2012р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Кредитний договір №KU018029, відповідно до якого Банк надав ПП « ОСОБА_4 » кредит у розмірі 2 630 000,00 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 26.07.2019р. В березні 2015р. ПП « ОСОБА_4 » зобов`язалось сплатити Банку відповідні платежі за кредитним договором за лютий 2015р., проте, позичальник припинив виконувати свої зобов`язання перед Банком за вищевказаним кредитним договором. 23.04.2015р. рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за позовом (заявою) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », позовні вимоги останнього задоволено частково, зокрема вирішено стягнути з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 500 000,00 грн. основного боргу та 10 000,00 судового збору. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.01.2012р. по 25.02.2016р. здійснювало фінансово-господарські операції та операції з надання/отримання фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Враховуючи, те що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 », в період з 01.01.2012р. по 15.04.2016р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій та додатків до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, позовних заяв, ухвал, рішень, наказів, висновків, балансів, вимог кредиторів, інших документів.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1