Справа № 305/2330/14-к
Номер провадження 1-кс/305/209/14
УХВАЛА

12.11.2014 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000887 від 16 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000887 від 16 жовтня 2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 09.09.2014 року, близько 14 години 00 хвилин невідома особа умисно, з корисливих мотивів незаконно вчинила дії по переказу грошових коштів з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить громадянці ОСОБА_4 , мешканці АДРЕСА_1 , внаслідок чого останній було завдано матеріальний збиток на суму 6500 гривень.

Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, як незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

Будучи допитаною в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 09.09.2014 року близько 11:30 годин вона зайшла через свій власний персональний комп`ютер на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб перевести кошти на рахунок з своєї власної карти для виплат за номером НОМЕР_1 де на той момент в неї на даній карточці знаходилось близько 700 гривень, з якої вона в той час поповнила рахунок на 50 гривень на мобільний номер НОМЕР_2 . Потім на наступний день 10.09.2014 року близько 14:00 годин вона зайшла через свій власний персональний комп`ютер на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб також перевести кошти на рахунок з своєї власної карти для виплат за номером НОМЕР_1 і в той момент вона помітила, що на даній карточці не вистачає 500 гривень. Потім вона вирішила перевірити кошти на власній кредитній карточці за номером НОМЕР_3 , на якій виявила, що зникли грошові кошті в сумі 5928, які до цього моменту знаходились на даній карточці.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є також відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Крім цього, відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи чи за рішенням суду, в порядку встановлену законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучити (здійснити виїмку), оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, речей і документів є вичерпні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів, які ОСОБА_4 , виявила відсутніми з своєї власної карти для виплат за номером НОМЕР_1 в сумі 500 гривень та з своєї власної кредитної карточки за номером НОМЕР_3 , в сумі 5928, тобто зняття чи інші операції з вказаними коштами, з метою встановлення особи правопорушника, точного часу, дати та місця здійснення електронних операцій та вчинення кримінального правопорушення.

Отримання вказаної інформації не можливо без звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації є вичерпні

В судове засіданні представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ строком на один місяць з 12.11.2014 року по 12.12.2014 року, з можливістю вилучення інформації про рух коштів ОСОБА_4 , тобто зняття чи інші операції з вказаними коштами, з метою встановлення особи правопорушника, точного часу, дати та місця здійснення електронних операцій та вчинення кримінального правопорушення в період часу з 09 вересня 2014 року по 11 вересня 2014 по рахунках, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_3 , від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити керівнику Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1