Справа №: 398/3086/16-к
УХВАЛА
Іменем України
"31" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія погоджене прокурором клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000823 від 01 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам за номерами карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000823 від 01.04.2016 року, та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківських рахунків за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

- відомостей про те, чи підключено зазначені рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління ними у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року,
- документів про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року з розшифровкою контрагентів,
Також просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі "OLX.UA" знайшов об`яву про продаж мотоблоку. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, ОСОБА_4 зателефонував за номером мобільного телефону « НОМЕР_8 », який був вказаний в оголошенні.

Під час спілкування в телефонному режимі з особою чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_5 , вони погодили, що останній продасть та надішле вказаний товар лише за умови передплати вартості цього товару в сумі 1 100 гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

ОСОБА_4 , будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «OLX», який представився ОСОБА_5 , здійснити продаж мотоблоку, 22.03.2016 року о 15:29:43 год. перерахував грошові кошти в сумі 1 107,53 грн. (з яких 7,53грн. комісія банку) на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Після здійснення оплати, оголошення з веб-ресурсу «ОЛХ» було видалене, зв`язок з продавцем по телефону був відсутній та товар ОСОБА_4 не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що оголошення про продаж мотоблоку на веб-ресурсі «ОЛХ» було розміщено 22.03.2016 року о 11:15:53 год. з використанням комп`ютерної техніки, підключеної до мережі Інтернет з ІР-адреси « НОМЕР_9 », послуги доступу надавалися провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, наданої провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою у визначений період часу надавалися абоненту з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

26.10.2016 року за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які мають доказове значення, в тому числі платіжні картки, оформлені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Належність вказаних платіжних карток в ході проведення слідчих (розшукових) дій не з`ясована та є всі підстави вважати, що вона могла використовуватися для отримання готівкових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайств, тому для всебічності, об`єктивності та повноти розслідування слідча просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків за номерами карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках, отримання на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням зазначених вище банківських карток за період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчої, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчою доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_5 , до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 1 100 грн. як попередню оплату за мотоблок саме на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Однак слідчою не доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках за номерами карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки не доведено використання даних банківських рахунків за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 160 - 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000823 від 01.04.2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- відомостей про те, чи підключено зазначений рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління ним у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року,
- документів про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року з розшифровкою контрагентів,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_5 у період з 01.01.2016 року по 26.10.2016 року.

В задоволенні клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000823 від 01 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 31.10.2016 року по 30.11.2016 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1