справа № 4-116/2010
ПОСТАНОВА

про проведення примусової виїмки документів, що становлять банківську таємницю

27 липня 2010 року суддя Дубенський міськрайонний суд Рівненської області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області про проведення примусової виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/262-07, щодо обвинувачення ОСОБА_2 ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 14.02.2007 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні Дубенського відділення №3 Рівненської філії КБ «Приватбанк», що в м. Дубно по вул. Д. Галицького, 62 «А», керуючись корисливими спонуканнями, вирішила заволодіти чужим майном шляхом шахрайства.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_3, ОСОБА_2, 14.02.2007 року о 09 год. 47 хв., звернулась до касира Дубенського відділення №3 Рівненського філіалу КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 з проханням здійснити операцію зняття та видачі їй грошових коштів в розмірі 700 грн. 00 коп. з пенсійного рахунку №4627 0878 5858 5682 її матері ОСОБА_3, що був відкритий у КБ «Приватбанк». Як привід зняття грошових коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_3, ОСОБА_2, вказала, що її матір перебуває в лікарні, у звязку з чим сама не може виконати вказаних дій та уповноважила її на отримання грошових коштів і подальшої передачі їх власнику. При цьому ОСОБА_2, повідомила ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості щодо дійсних обставин справи та своїх намірів, ввівши цим останню в оману, оскільки вона не була уповноважена на здійснення вказаних дій і наміру подальшої передачі грошових коштів власнику ОСОБА_3, вона не мала.

На вказане прохання, ОСОБА_4 погодилася і використовуючи пластикову картку власника рахунку, що була надана ОСОБА_2, здійснила зняття грошових коштів в розмірі 700 грн. 00 коп. з пенсійного рахунку №4627 0878 5858 5682 ОСОБА_3 та подальшу їх передачу ОСОБА_2

Реалізовуючи свій злочинний намір до кінця, що був направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_2 отримала вказані грошові кошти та залишила приміщення Дубенського відділення №3 Рівненської філії КБ «Приватбанк», перевівши їх таким чином у своє протиправне володіння.

Внаслідок вчинення цього злочину потерпілій ОСОБА_3 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 700 грн. 00 коп., а потерпілій ОСОБА_4 моральну шкоду.

На цей час, в ході провадження досудового слідства у кримінальній справі виникла необхідність у проведенні повторної судово-почеркознавчої експертизи для чого потрібні вільні зразки підпису ОСОБА_4

В ході слідства, а саме: додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 26 липня 2010 року отримано точні дані проте, що в приміщенні Дубенського відділення №3 Рівненської філії КБ «ПриватБанку», яке розташоване за адресою м. Дубно Рівненської області, вул. Д. Галицького, 62 «А» містяться банківські документи з підписами ОСОБА_4

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На цей час вказані банківські документи мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, тому слідчий ставить питання про виїмку документів, що становлять банківську таємницю.

Оскільки, в межах розслідування кримінальної справи необхідно дослідити банківські документи, подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ч.3 ст. 178 КПК України ,

ПОСТАНОВИВ:

дозволити проведення примусової виїмки банківських документів за січнь-лютий 2008 року з підписами ОСОБА_4, що знаходяться в приміщенні Дубенського відділення №3 Рівненської філії КБ «ПриватБанку», яке розташоване за адресою м. Дубно Рівненської області, вул. Д. Галицького, 62 «А».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :