Справа № 761/7177/16-к
Провадження № 1-кс/761/4436/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, що належить Товариству, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді від 16.11.2015 р. в рамках кримінального провадження №0000119 від 16.06.2015 року у справі №761/33800/15-к (провадження №1-кс/761/16312/2015).

Клопотання мотивоване наступним. 16 листопада 2016 року слідчим суддею ОСОБА_3 Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунки підприємств у кримінальному провадженні № 0000119 від 16.06.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, було винесено Ухвалу у справі №761/33800/15-к (провадження №1-кс/761/16312/2015) про накладення арешту на грошові кошти та інші цінності, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» (далі ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД») в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (далі Ухвала). Вказану ухвалу було постановлено без виклику власника майна при тому, що слідчий не просив про це у своєму клопотанні. Провадження розпочато 16.06.2015 року. На сьогоднішній день пройшло вже 6 місяців, проте жодних слідчих дій щодо ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», а також його посадових осіб не здійснено, підозра не вручена. Крім вказаного вище,при накладенні арешту на майно ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД не було враховано положення ст. 167 КПК України і накладено арешт на майно юридичної особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000119 від 16.06.2015 року, що згідно до п.п. 14 п. 2.6 Роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, від 07.02.2014, "Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження" є суттєвим порушенням, а тому такий арешт підлягає скасуванню. У відповідності до п. 11. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, від 05.04.2013, № 223-559/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" та ст. 171 КПК та ст. 172 КПК. Згідно до п. 4. ст. 173 КПК «У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.» У своїй Ухвалі слідчий суддя прийняв рішення про накладення арешту на всі грошові кошти ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» чим спричинений повне зупинення діяльності ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», що призвело до фактичного зупинення роботи Товариства. З матеріалів кримінального провадження убачається, посадовим особам ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД в порядку ст. 1, 42 ч. 1, 111 ч. 3, 276 ч. 1, 278 КПК України не був повідомлений про підозру, а ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД не є юридичною особою, щодо якої можливе застосування заходів кримінально-правового характеру, а тому відповідно до ст. 42 ч. 1 КПК України не має статусу підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000119, й не відноситься ні до сторін кримінального провадження, ні до учасників кримінального провадження №0000119. За таких обставин вбачається, що арешт на майно ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2015 року та у кримінальному провадженні №0000119 є необгрунтованим і наразі відпала потреба у такому арешті.За таких обставин ініціатор клопотання скасувати арешт майна ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» (39730187), а саме грошових коштів та інших цінностей, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ УкрСиббанк, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2015 року у рамках кримінального провадження №0000119 від 16.06.2015 року у справі №761/33800/15-к (провадження №1-кс/761/16312/2015).

В судовому засіданні представник ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити.

Слідчий у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до вимог чинного процесуального законодавства не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи представника ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження за №0000119 внесено до ЄРДР 16.06.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.11.2015 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби про арешт грошових коштів, які перебувають на рахунках Товариства відкритих, зокрема, і в ПАТ «УкрСиббанк».

Ініціатор клопотання просить скасувати арешт майна, оскільки останній перешкоджає діяльності Товариства та накладений необґрунтовано.

За приписами ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, задовольняючи клопотання останній виходив з того, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.
Приписами ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як свідчать надані ініціатором клопотання матеріали арешт грошових коштів унеможливлює його підприємницьку діяльність.
Під час розгляду клопотання не встановлено обставин, які б свідчили про те, що з моменту відкриття кримінального провадження вчинювались слідчі дій щодо ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», його посадових осіб.
З іншого боку докази, які свідчать про те, що арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» в межах даної кримінальної справи зберігає свою актуальність та є необхідним відсутні.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, щодо можливості скасування арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках в ПАТ «УкрСИббанк».

Керуючись ст. ст. 131,132,170,174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» (39730187), а саме грошових коштів та інших цінностей, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ УкрСиббанк, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2015 року у рамках кримінального провадження №0000119 від 16.06.2015 року у справі №761/33800/15-к (провадження №1-кс/761/16312/2015).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: