Провадження № 1-кс/193/1/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
14 грудня 2014 року до Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 14.12.2014 року о 15:40 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її коштами у сумі 5510 гривень, які були зняті шахрайським шляхом з її кредитної картки.
В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 з 2006 року є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та має кредитну картку вказаного банку з номером НОМЕР_1 , яка дійсна до червня місяця 2006 року.
14 грудня 2014 року о 15:40 годині до гр. ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 та повідомив, що в службі безпеки він має позивний № НОМЕР_4 , і сказав що по кредитній картці гр. ОСОБА_5 відбувся сигнал та проводиться несанкціоноване зняття коштів. Після чого попросив її назвати номер її кредитної картки, рік до якого вона дійсна та трьохзначний код «СVV» для уточнення необхідних йому даних по вищевказаній картці. Після того як ОСОБА_5 повідомила дані - з її кредитної картки було знято кошти у сумі 5510 гривень.
Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_5 (служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де їй повідомили що з рахунку її кредитної картки знято кошти у сумі 5510 гривень.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 14.12.2014 року до 24:00 14.12.2014 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області задовольнити повністю. Надати дозвіл на доступ до речей та документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 14.12.2014 року до 24:00 14.12.2014 року, та перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 Проведення даної слідчої дії прошу доручити співробітникам оперативного підрозділу Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Доручити проведення слідчої дії оперативному підрозділу Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2015 року включно. Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя