09.06.2016 Справа № 522/6626/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 04.06.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період жовтня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдована територію України, в районі митного посту «Красні Окни» (Одеська обл., смт. Красні Окни), фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол». Після контрабандного ввезення здійснюється їх фасування та тимчасове зберігання на території Львівської області, а у подальшому збут за допомогою мережі аптечних закладів і державним установам за бюджетні кошти на території Київської області.
Крім того, відповідно до повідомлення УЗЕ ДЗЕ НП України від 06.06.2016 встановлено, що 06.06.2016 на потязі № 23 сполучення «Москва- Одеса» невстановленими особами, діючи за попередньою змовою, планується ввезення поза митним контролем на територію України психотропних речовин та їх аналогів під виглядом косметичної продукції.
В зв`язку з вказаними обставинами 06.06.2016 о 22 год. 35 хв. співробітниками Управління СБ України в Одеській області спільно із співробітниками УЗЕ ДЗЕ НП України було здійснено огляд місця події, в ході якого виявлено та встановлено, що на 4 платформі залізничного вокзалу м. Одеси (станція Одеса-Головна), приблизно в 50-60 м від входу на платформу, а саме на пероні між двома залізничними коліями поїздів виявлено та вилучено наступне майно:
-1 картонна коробка з 12 ємкостями у формі флаконів та банок;
картонна коробка з 60 флаконами з написами «Глорія шугарінг»;
картонна коробка з 20 флаконами «Саппап» ємністю 300 гр;
4 картонні коробки з вмістом рослинної речовини (водорості) в поліетиленовому пакеті;
8 коробок у кожній по 15 банок з написом «Глорія шугарінг» 700 мл;
-7 коробок, у яких знаходиться 10 наборів, які складаються з 6
предметів для шугарінга;
-З коробки, у яких знаходиться 80 флаконів об`ємом 80 мл «Глорія для врослого волосся»;
коробка з 10 банками об`ємом 1000 мл «Глорія спа профешенл»;
коробка з 21 ємкостями різного об`єму та буклети «Глорія шугарінг»;
-4 коробки з пластиковими ємкостями з написом «Паста для сахарної
депіляції», вагою 750 г;
5 коробок з ємкістю з речовиною 500 г кожна 6 шт.;
2 коробки «Паста для шугарінга м`яка» 28 ємкостей у кожній по 330 г;
-1 коробка, у якій знаходиться «Паста для депіляції» вагою 3 кг по 4 у кожній коробці.
Крім того, в подальшому 07.06.2016 о 00 год. 01 хв. співробітниками Управління СБ України в Одеській області спільно із співробітниками УЗЕ ДЗЕ НП України на підставі добровільної згоди власника ОСОБА_8 було оглянуто транспортний засіб «Фольксваген Транспортер» білого кольору, д/н НОМЕР_1 , який знаходився приблизно в 20 метрах від входу на залізничний вокзал м. Одеси (станція Одеса-Головна) по вул. Середньофонтанській в напрямку руху до вул. Піроговська, за автобусною зупинкою. В ході огляду транспортного засобу виявлено картоні коробки, які для підрахунку було переміщено з багажного відсіку автомобіля на тротуар.
Під час огляду було виявлено та вилучено наступне майно:
-картонна коробка з флаконами «Вода класична» 30 штук, ємністю 350 мл;
-2 коробки: в одній «Вода лугові трави» ємністю 350 мл по 30 шт. та в іншій «Вода охолоджуюча» ємністю 350 мл по 30 шт.;
-картонна коробка, в якій знаходиться 60 флаконів по 150 гр. кожна з написом «Тальк для шугаринга Глорія»;
коробка, у якій знаходиться 6 банок «Паста для шугарінга ультра яка» ємністю 1800 гр;
коробка з водоростями «Ламінарія ліктовая» вагою 1 кг, тобто речовина рослинного походження загорнута у целофан;
2 коробки «Паста для депіляції», 4 банки у кожній по 3 кг;
коробка, у якій знаходиться 24 флакона «Лосьйон перед шугарінгом» ємність 500 мл;
-2 коробки, в яких знаходиться «Набір для шугарінга», у кожному наборі по 6 предметів, всього по 10 наборів у коробці;
5 коробок «Паста для сахарної депіляції», 6 банок у кожній по 1,5 кг;
-18 коробок «Паста для шугарінга ультрамяка» по 15 шт. у коробці, 800 гр кожна;
коробка з тальком для шугарінгу 60 шт. по 90 гр;
-7 коробок «Паста для шугарінга м`яка з ментолом» 330 гр по 28 шт. у коробці;
2 коробки «Лосьйон перед шугарінгом» по ЗО шт. ємністю 200 мл;
-1 коробка «Гель для регулювання плотності пасти» 30 шт. по 200 мл.;
коробка з «Кремом після шугарінга» ЗО шт. по 200 мл;
коробка з вмістом «Скраб перед шугарінгом» 42 шт. по 200 мл кожна;
коробка з «Мигдальним скрабом» 10 шт. по 1 л;
коробка з «Лосьйоном для врослого воросся» 80 шт. по 100 мл;
-коробка з «Антицелюлітними обгортками» 10 шт. по 1000 мл;
коробка з «Лосьйоном для шугарінга» 80 шт. по 100 мл;
коробка з «Кремом після шугарінга» 80 шт. по 100 мл;
коробка з «Пастою для шугарінга бондажна» 6 шт. по 1800 мл;
4 коробки з «Паста для шугарінга середня» 6 шт. по 1800 мл;
-1 коробка з «Пастою для шугарінга мяка» по 6шт. по 1800 мл;
2 коробки з «Пастою для шугарінга плотна» по 6 шт по 1800 мл;
-1 коробка з «Пастою для шугарінга ультрамяка» 6 шт. по 1800 мл.
Посилаючись на зазначене та з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000167 від 04.06.2015 предмети, а саме:
-1 картонна коробка з 12 ємкостями у формі флаконів та банок;
картонна коробка з 60 флаконами з написами «Глорія шугарінг»;
картонна коробка з 20 флаконами «Саппап» ємністю 300 гр;
4 картонні коробки з вмістом рослиної речовини (водорості) в поліетиленовому пакеті;
8 коробок у кожній по 15 банок з написом «Глорія шугарінг» 700 мл;
7 коробок, у яких знаходиться 10 наборів, які складаються з 6 предметів для шугарінга;
-З коробки, у яких знаходиться 80 флаконів об`ємом 80 мл «Глорія для врослого волосся»;
коробка з 10 банками об`ємом 1000 мл «Глорія спа профешенл»;
коробка з 21 ємкостями різного об`єму та буклети «Глорія шугарінг»;
-4 коробки з пластиковими ємкостями з написом «Паста для сахарної
депіляції», вагою 750 г;
5 коробок з ємкістю з речовиною 500 г кожна 6 шт.;
2 коробки «Паста для шугарінга м`яка» 28 ємкостей у кожній по 330 г;
-1 коробка, у якій знаходиться «Паста для депіляції» вагою 3 кг по 4 у кожній коробці;
-картонна коробка з флаконами «Вода класична» 30 штук, ємністю 350
мл;
-2 коробки: в одній «Вода лугові трави» ємністю 350 мл по 30 шт. та в іншій «Вода охолоджуюча» ємністю 350 мл по 30 шт.;
-картонна коробка, в якій знаходиться 60 флаконів по 150 гр. кожна з написом «Тальк для шугаринга Глорія»;
коробка, у якій знаходиться 6 банок «Паста для шугарінга ультра яка» ємністю 1800 гр;
коробка з водоростями «Ламінарія ліктовая» вагою 1 кг, тобто речовина рослинного походження загорнута у целофан;
2 коробки «Паста для депіляції», 4 банки у кожній по 3 кг;
-коробка, у якій знаходиться 24 флакона «Лосьйон перед шугарінгом»
ємність 500 мл;
-2 коробки, в яких знаходиться «Набір для шугарінга», у кожному наборі по 6 предметів, всього по 10 наборів у коробці;
5 коробок «Паста для сахарної депіляції», 6 банок у кожній по 1,5 кг;
18 коробок «Паста для шугарінга ультрамяка» по 15 шт. у коробці, 800 гр кожна;
коробка з тальком для шугарінгу 60 шт. по 90 гр;
-7 коробок «Паста для шугарінга м`яка з ментолом» 330 гр по 28 шт. у коробці;
2 коробки «Лосьйон перед шугарінгом» по ЗО шт. ємністю 200 мл;
-1 коробка «Гель для регулювання плотності пасти» 30 шт. по 200 мл.;
коробка з «Кремом після шугарінга» 30 шт. по 200 мл;
коробка з вмістом «Скраб перед шугарінгом» 42 шт. по 200 мл кожна;
коробка з «Мигдальним скрабом» 10 шт. по 1 л;
коробка з «Лосьйоном для врослого воросся» 80 шт. по 100 мл;
коробка з «Антицелюлітними обгортками» 10 шт. по 1000 мл;
коробка з «Лосьйоном для шугарінга» 80 шт. по 100 мл;
коробка з «Кремом після шугарінга» 80 шт. по 100 мл;
коробка з «Пастою для шугарінга бондажна» 6 шт. по 1800 мл;
4 коробки з «Паста для шугарінга середня» 6 шт. по 1800 мл;
-1 коробка з «Пастою для шугарінга мяка» по 6шт. по 1800 мл;
2 коробки з «Пастою для шугарінга плотна» по 6 шт по 1800 мл;
-1 коробка з «Пастою для шугарінга ультрамяка» 6 шт. по 1800 мл.
В судовому засіданні слідчий, прокурор, що приймав участь по даному провадженню підтримали подане клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.
Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту, мотивуючи тим, що вилучені у громадянина ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_8 речі не є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не використовувалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення та не є предметом кримінального правопорушення. В діях ОСОБА_8 відсутній склад злочину, передбаченого ст. 395 ч. 2 КК України. Предметом контрабанди у відповідності до ч. 2 ст. 305 КК України можуть бути тільки наркотичні, психотропні речовини та їх аналоги, прекурсори і сфальшовані лікарські засоби.
В порушення п.5 ст.237 КПК України, згідно якого «при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, і речей, вилучених з обороту» співробітники УСБУ в Одеській області незаконно вилучили у ОСОБА_8 вищевказану косметичну продукцію.
Відповідно до висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03 / 93068 від 15.10.2013 р косметична продукція для тіла марки « Саnnааn » ( виробництво Ізраїль ) і ТОВ « Глорія » (виробництво Російської Федерації) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки / показниками.
Крім того, досудовим слідством не встановлено і не доведено факт контрабандного ввезення на територію України ОСОБА_8 косметичної продукції, думка органу досудового слідства грунтується виключно на домислах .
В порушення ч.3 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого не вказаний розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також докази факту завдання шкоди. Також, по кримінальному провадженню ОСОБА_8 не пред`явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про необхідність відмови слідчому у задоволенні клопотання з наступних підстав:
У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно вимогам зазначеної норми закону арешт може бути накладений за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом, чи знаряддям його вчинення , набуте злочинним шляхом , є доходом від вчиненого злочину, або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як встановлено судом,
06 червня 2016 року о 22 год. 35 хв. співробітниками Управління СБ України в Одеській області спільно із співробітниками УЗЕ ДЗЕ НП України було здійснено огляд місця події, в ході якого виявлено та встановлено, що на 4 платформі залізничного вокзалу м. Одеси (станція Одеса-Головна), приблизно в 50-60м від входу на платформу, а саме на пероні між двома залізничними коліями поїздів виявлено та вилучено вищезазначене майно.
07 червня 2016 року слідчий ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна.
При цьому, слідчим у клопотанні жодним чином не доведено причетність вилучених речей до скоєного злочину, не вказані достатні підстави для накладення такого арешту. Також не доведено, що вони є засобами чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, не використовувалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, тобто вилучене майно не є предметом кримінального правопорушення інкримінованого громадянину ОСОБА_8 .
У відповідності до ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
- правову підставу для арешту майна;
- достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
- розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
- наслідки арешту майна для інших осіб;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження
не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, органом досудового розслідування не було перевірено чи дійсно вилучене майно несе на собі сліди злочину, не доведена їх причетність до скоєного правопорушення.
Предметом контрабанди у відповідності до ч. 2 ст. 305 КК України можуть бути тільки наркотичні, психотропні речовини та їх аналоги, прекурсори і сфальшовані лікарські засоби, а відповідно косметична продукція на яку слідчий просить накласти арешт не є предметом вищезазначеного кримінального правопорушення.
За таких обставин, в результаті аналізу клопотання слідчого та наданих суду матеріалів, суд змушений погодитись з зазначеними вище доводами захисника та приходить до висновку, що клопотання слідчого є не достатньо обґрунтованим, слідчим не доведені достатні підстави у зв`язку з якими потрібно накласти арешт майна, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 22, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1