Справа № 592/7330/16-к
Провадження № 1-кс/592/3002/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
09 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні без його фіксації технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 11.05.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури в Сумській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 10.05.2016 р. до Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Сумській області із заявою звернулась ОСОБА_5 з відомостями про те, що 08.05.2016 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну заявлену суму 1675 грн.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.05.2016 р. близько

14 год. 32 хв. на її телефон зателефонував з номеру НОМЕР_5 раніше їй невідомий чоловік та назвався ОСОБА_6 , працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомив, що їй необхідно на картковому рахунку змінити пін код, на що вона погодилась у подальшому ОСОБА_6 запропонував їй натиснути на клавішу 1 на телефоні після чого телефонна розмова завершилась і на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з кодом, після чого їй на телефон зателефонувала дівчина, яка поцікавилась вказаним кодом і у подальшому їй прийшли смс повідомлення з інформацією про те, що з її карки намагались зняти грошові кошти, 10.05.2016 р. вона звернулась з приводу вищевказаних подій до ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй повідомили, що з її рахунку НОМЕР_4 проведено 5 операцій по оплаті в інтернет-магазині, сума проведення кожної операції 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_3 проведено одну операцію по оплаті в інтернет магазині на суму 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_2 проведено одну операцію по оплаті в інтернет магазині на суму 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_6 проведено 4 операції по оплаті в інтернет магазині, сума проведення кожної операції 150 грн.

У ході проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих дій, без використання документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення не є можливим.

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також місце його вчинення, не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, через що виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів на рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 із зазначення назви особи отримувача, адреси його знаходження, номеру його розрахункового рахунку на який перераховано з вказаних рахунків грошові кошти, із зазначенням їх суми, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 р. до 00 год. 00 хв. 10.05.2016 р..

Крім того у ході проведення досудового розслідування необхідно отримати документи від операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до 00 год. 00 хв. 10.05.2016, що належить потерпілій ОСОБА_5 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до 04.08.2016, що належить вищевказаній особі яка представилась потерпілій ОСОБА_5 працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвалась ОСОБА_6 .

Без вказаних документів операторів мобільного зв`язку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а також місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється за можливим.

Клопотання просить розглянути без представників операторів мобільного зв`язку, та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація, що має інтерес може бути знищена або змінена.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах операторів мобільного зв`язку та установі банку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторами мобільного зв`язку та установою банку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення до 22.08.2016, а саме:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів на рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , із зазначення відомостей про особу отримувача, адресу її знаходження, номеру її розрахункового рахунку на який перераховано з вказаних рахунків грошові кошти, із зазначенням їх суми, місце знаходження особи яка здійснювала будь-які операції по вказаним рахункам із зазначенням IP та MAC адреси, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до 00 год. 00 хв. 10.05.2016.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до 00 год. 00 хв. 10.05.2016;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до 04.08.2016.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1