печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5065/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав за можливе проводити судовий розгляд у відсутність осмоби у володіння якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 04 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява журналіста ОСОБА_4 №12/12015 від 12.12.2015р. «Щодо скоєння протиправних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», згідно якої встановлено, що з 2013 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від сплати податків шляхом приховування об`єкту оподаткування, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 456 000,0 грн..

З метою встановлення повноти обчислення та сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності, в ході досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг "клієнт банк" ,заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5065/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1