Справа № 175/3414/16-к
Провадження № 1-кс/175/1000/16
Справа №175/3414/16-к
провадження №1-кс/175/1000/16
У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про наявність судових рішень господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2008 у справах № 8/593-07 та № 8/594-07, що набрали законної сили 27.08.2008, якими було зобов`язано товариство повернути державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) умисно не виконали рішення суду та 29.04.2016 і 30.04.2016 здійснили відчуження майна вказаної бази відпочинку на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 серпня 2016 року першим заступником прокурора Дніпропетровської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження №0000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завіреної копії юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , а саме: належним чином завірені копії заяви на відкриття р/рахунків № НОМЕР_3 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 02.07.2006 року по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 02.07.2016 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів; належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 02.07.2016 року по день проведення виїмки включно; належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_3 відкритого - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 02.07.2016 року по теперішній час.

У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують отримання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів за поставлену продукцію, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, матеріалами справи не підтверджується та прокурором не обґрунтовується необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять таємницю, та не доведено підстав для отримання доступу до такої інформації саме у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000666 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України, оскільки не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1