УХВАЛА

Справа № 569/7683/16-к

22 червня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 ).
10.03.2016 за №5 Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_4 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом не звертався, договорів з американськім фондом ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.
Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.
З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря», яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та задоволення клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя