печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генераольної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме звітів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов`язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

В ході проведення досудового розслідування призначено комплексну судово- товарознавчу та будівельно-технічну експертизу для встановлення загальної вартості майна та активів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак 11.05.2016 року отримано клопотання з КНДІСЕ про неможливість виконання призначеної експертизи в зв`язку з відсутністю певних даних, в тому числі балансів, фінансових звітів та інших звітів, що надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Посилаючись на отриману інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання копій балансів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Однак 18.05.2016 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій викладено про те, що інформація яка цікавить слідство є первинними даними, які отримуються органами державної статистики та про те, що вказані данні є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом та може поширюватися лише за згодою респондента, або на підставі ухвали слідчого судді, суду згідно ч. 2 ст. 159 гл. 15 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді), які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме звітів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, зокрема ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме звітів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наступними формами:

- 1-кб звіт про виконання будівельних робіт за період з 01.01.2010 по 3 1.12.201 1;

- 1-буд за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 2-буд звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 2-інвестиції капітальні інвестиції та капітальні інвестиції вибуття й амортизація активів за період з 01.01.2010 по 3 1.12.2011;

- 10-зез звіт про прямі іноземні інвестиції за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;?

- 13-зез звіт про прямі інвестиції за кордон за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 9-ЗЕЗ звіт про експорт (імпорт) послуг за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 11-ер звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 2-тр звіт про роботу автотранспорту за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 1-опт (квартальна) звіт про продаж та запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 3-торг (квартальна) звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

- 4-МТП (місячна) "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти" за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 ;

- фінансова звітність за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 ;

- 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за період з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Звітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за наступними формами:

- 1-кб звіт про виконання будівельних робіт за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 1-буд за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 2-буд звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 2-інвестиції капітальні інвестиції та капітальні інвестиції вибуття й амортизація активів за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 10-зез звіт про прямі іноземні інвестиції за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 13-зез звіт про прямі інвестиції за кордон за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 9- ЗЕЗ звіт про експорт (імпорт) послуг за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 11-ер звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 2-тр звіт про роботу автотранспорту за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 1-опт (квартальна) звіт про продаж та запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 3-торг (квартальна) звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 4-МТП (місячна) "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти" за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- фінансова звітність за період з 01.01.2015 по 27.11.2015;

- 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за період з 01.01.2015 по 27.11.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/26390/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1