печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представників ТОВ «Інтерлізінвест» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника компанії «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» - ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
28.07.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту на арешту на корпоративні права ТОВ «Інтерлізінвест» (6), на частку номінальною вартістю 200 грн., статутного фонду ТОВ «Інтерлізінвест», що належить ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон», , адреса: 99053, м. Севастополь, Гагарінський район, вулиця Вакуленчука, 33-а/3-1 та на частку номінальною вартістю 70 999 800 грн. статутного фонду ТОВ «Інтерлізінвест», що належить приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.», адреса: 11118ВН, Амстердам-Схіпхол, бульвар Схіпхол, 231, Нідерланди. Також слідчий просить на заборонити ТОВ «Інтерлізівест» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Інтерлізінвест», в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Інтерлізінвест» ().

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Представники ТОВ «Інтерлізінвест» та засновника «Інтерлізінвест ОСОБА_8 » клопотання слідчого підтримали та просили задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002852 від 15.08.2014, за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ «Інтерлізінвест».

Допитана як свідок представник засновника ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_10 повідомила, що дій по зміні керівника підприємства, відчужуванню чи даруванню часток компанії не здійснювала та доручень з вказаного приводу не надавала.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу TOB «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору TOB «Інтерлізінвест» ОСОБА_11 витяг з ЄДРПОУ про те, що, станом на 08.10.2014 керівником TOB «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_12 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 повідомив, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи пов`язані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB «Інтерлізінвест», підпис перед словами « ОСОБА_13 » виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_13 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (6), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

У подальшому, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2015 у справі № 904/3500/15 задоволено позов компанії «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.», скасовано реєстраційні дії щодо зміни учасників ТОВ «Інтерлізінвест» проведені у вересні 2014 року та підприємство повернуто під контроль дійсних засновників. Вказане рішення залишено в силі постановою апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 17.02.2016 у справі № 904/3500/15.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (6), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Інтерлізінвест», а саме:

- на частку номінальною вартістю 200 грн., статутного фонду ТОВ «Інтерлізінвест», що належить ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон», , адреса: 99053, м. Севастополь, Гагарінський район, вулиця Вакуленчука, 33-а/3-1;

- на частку номінальною вартістю 70 99 800 грн. статутного фонду ТОВ «Інтерлізінвест», що належить приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.», адреса: 11118ВН, Амстердам-Схіпхол, бульвар Схіпхол, 231, Нідерланди.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1