Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5240/16-к
Провадження № 1-кс/644/538/16
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002551 від 15.09.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про доступ до документів, яка містить інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих вФілії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (євро);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (долар США);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (російський рубль) у період з 03.06.2015 року по 01.11.2015 року із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору постачання № 8/05/14 від 08.05.2014 отримали від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запасні частини, приналежні для комплектування тракторів типу ХТЗ-17221, ХТЗ-17222, ХТЗ-16131, ХТЗ-150К-09, Т-156Б-09, Т НОМЕР_6 , на загальну суму 10062204,00 грн. Разом з цим, за поставлену продукцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунок в повному обсязі не проведено.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 20.03.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10062204,00 гривень заборгованості за поставлений товар, 1265228,11 гривень пені, 122970,06 гривень 3% річних від простроченої суми боргу, 1316193,83 гривень інфляційних витрат за договором постачання № 8/05/14 від 08.05.2014 та 73080,00 гривень судового збору. Крім того 03.06.2015 господарським судом Харківської області винесено наказ про примусове виконання рішення господарського суду Харківської області від 20.03.2015 № 922/995/15.
01.07.2015 постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за поставлений товар згідно договору постачання № 8/05/14 від 08.05.2014.
13.07.2015 вказаним державним виконавцем було винесено постанову про арешт коштів боржника.

Разом з цим встановлено, що з 03.06.2015 по 01.11.2015 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою умисного невиконання рішення суду, в порушення вимог ч.6 ст.12 ЗУ «Про виконавче провадження» відкрито нові розрахункові рахунки в наступних банках для здійснення господарської діяльності:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_1 ) 5811;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_1 ) 9106;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_1 ) 3772;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_1 ) 3537;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 ) 1430;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 ) 1430;
- Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_8 ) 8489;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_9 ) 3482;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_9 ) 3482.
11.11.2015 процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0002551 від 15.09.2015 прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 складено та направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_3 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_4 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_5 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (російський рубль) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 24.11.2015 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів. Підставами для відмови в задоволенні вказаного клопотання, на думку суду, стало те, що слідчим не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення в рамках розслідування якого ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проте, у вступній та описовій частинах клопотання прокурором зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме ч.2 ст.382 КК України. Більш того, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів було складено прокурором прокуратури району ОСОБА_3 , а не слідчим.
Іншою підставою для відмови в наданні тимчасового доступу до речей і документів, на думку суду, стало те, що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація про арешт коштів боржника на р/р № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.07.2015 і до теперішнього часу арешт не знято.
Слід зазначити, що ані слідчий, який проводить досудове розслідування, ані прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва, не має прав та повноважень накладати арешт на грошові кошти боржника або його скасовувати. Крім того, органу досудового розслідування для об`єктивного та повного встановлення обставин подій необхідно з`ясувати факт надходження на вказаний р/р грошових коштів та їх перерахування та списання, а не факт арешту грошей боржника.
В той же час слідчим суддею в ухвалі від 24.11.2015 зазначено, що до теперішнього часу не вирішено питання про виконання рішення Господарського суду Харківської області, а також стану даних рахунків, на які накладено арешт.
До теперішнього часу рішення Господарського суду Харківської області від 20.03.2015 не виконано, і саме за цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002551 від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, вчинені службовою особою, і проводиться досудове розслідування.

Крім того, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і вносилось до суду з метою отримання доступу до документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , аналіз якого необхідно зробити для з`ясування фактів надходження грошових коштів на вказаний р/р та їх використання для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.
Також, підставою для відмови в наданні тимчасового доступу до речей і документів, на думку суду, стало те, що органом досудового розслідування не встановлено особи підозрюваного, всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.
Проте, відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих вФілії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (євро);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (долар США);Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (російський рубль) у період з 03.06.2015 року по 01.11.2015 року із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.
Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини, на які посилається слідчий неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002551 від 15.09.2015 р. - задовольнити.

Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (євро) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (євро) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (долар США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (долар США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (російський рубль) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ),у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (російський рубль) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 03.06.2015 по 01.11.2015 р.р., та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць,тобто до 27 липня 2016 року.

Роз`яснити Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1