Справа №667/1997/16-к
н/п 1-кс/766/2892/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Представник потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання представнику потерпілого ОСОБА_2 , як стороні кримінального провадження, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в органі досудового розслідування, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій матеріалів зазначеного кримінального провадження; надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення фотокопій з усіх матеріалів кримінального провадження № 0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що 22.04.2016 року Херсонським відділом поліції ГУНП в Херсонській області за зверненням ОСОБА_3 щодо вчинення стосовно нього ОСОБА_4 шахрайства, розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З`ясовано, що 14.12.2014 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , заснували Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розподілом часток статутного капіталу порівну, тобто по 50% кожному.

За спільною домовленістю директором цього товариства було призначено ОСОБА_3

04.08.2015 з метою залучення потенційних інвесторів, які бажали б придбати побудоване житло (квартири) було створено Житлово-будівельний кооператив (далі - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновниками та членами кооперативу стали: ОСОБА_4 , його син ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Головою кооперативу за спільною домовленістю було призначений ОСОБА_4 .

Протягом першого року роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (основним видом діяльності якого було здійснення будівництва житлових та нежитлових приміщень), Товариство плідно працювало та розвивалось.

Проте, починаючи з осені 2015 року, через різні погляди на порядок ведення бізнесу, між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відносини стали погіршуватись. Після декількох конфліктних ситуацій, стала зрозумілою ситуація щодо неможливість їхнього подальшого ефективного співробітництва.

У лютому 2016 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 переуступити на його користь належну ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також: добровільно звільнитися з посади директора Товариства, тобто фактично відмовитися від участі в реалізації спільного бізнес-проекту (а отже і від участі в майбутніх прибутках). При цьому, ОСОБА_4 оцінив вартість належних ОСОБА_3 корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) (далі - 255 тис. доларів СІIIА).

04.04.2016 на виконання умов попередньої домовленості ОСОБА_3 написав заяву про складання з себе усіх прав та обов`язків Засновника (Учасника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з передачею свого внеску у Статутному фонді вказаного товариства на користь ОСОБА_4 та відсутність будь-яких претензій та вимог майнового та немайнового характеру до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також про повне розрахування з ним.

Ця заява цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрована під № 218.

07.04.2016 проведено загальні збори ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " про, що складено

протокол загальних зборів № б/н від 07.04.2016, відповідно до якого загальними

зборами прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_3 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про вихід його зі складу учасників зазначеного Товариства та відступлення належної частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь іншого учасника Товариства - ОСОБА_4 , звільнення ОСОБА_3 з 07.04.2016 з посади директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердження статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " в новій редакції у зв 'язку із зміною складу засновників.

Проте, ОСОБА_4 не бажаючи платити за отримання частки ОСОБА_3 в Товаристві, та учинення стосовно останнього шахрайства, звернувся до правоохоронних органів, про нібито вимагання ОСОБА_3 у нього грошей за не перешкоджання у господарській діяльності.

За цими відомостями Херсонською місцевою прокуратурою 23.04.2016

розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000056, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

07.04.2016 приблизно о 11.40 в приміщенні Херсонського районного управління

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_3 , після підписання

ОСОБА_3 остаточних документів щодо продажу своїх корпоративних прав

та отримання, як він вважав грошей у сумі 255 тис. доларів США, його було затримано працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими було вилучено отримані ним від ОСОБА_4 гроші в сумі 255 тис. доларів США.

Таким чином, ОСОБА_3 втратив корпоративні права у Товаристві, а також не отримав належні йому гроші.

На даний час у потерпілого ОСОБА_3 та його представника

ОСОБА_2 , як сторони кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні

кримінального провадження № 0000056, виготовлення копій його

матеріалів та приєднання їх до кримінального провадження № 0002167 в якості речових доказів.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

1. Обставини кримінального правопорушення: згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_4 шахрайським шляхом, яке виразилося у обмані заволодів часткою у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпоративних прав), що належала потерпілому ОСОБА_3 , заподіявши останньому збитки на суму 255 тисяч доларів США.

2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: матеріали кримінального провадження № 0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вказані матеріали кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 . Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: зазначена у даному клопотанні інформація, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення: дійсного факту заволодіння ОСОБА_4 шляхом обману частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпотаивних прав), що належали ОСОБА_3 ; дійсного факту небажання ОСОБА_4 здійснити оплату купівлі частки в Статутному капіталі Товариства. Іншої інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №

0000056.

6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження № 0002167, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

7. Обґрунтованість вилучення даної інформації зумовлена необхідністю її дослідження, проведення по ній експертиз та приєднання до матеріалів кримінального провадження у вигляді текстових документів.

Отримання даної інформації дасть змогу органу досудового розслідування швидко, об`єктивно встановити дійсний факт учинення ОСОБА_4 шахрайства та заволодіння ним частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належала ОСОБА_7 , заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 255 тис. доларів США.

В судовому засіданні заявник подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні також підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні представниками ОСОБА_3 не доведено, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати доступ до матеріалів кримінального №0000056, що має бути враховане слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Крім того, частина 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 4 ст. 132 КПК України передбачає, що такі речі і документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Проте, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України заявником не зазначено до яких саме документів планується отримати тимчасовий доступ, оскільки «матеріали кримінального провадження» поняття досить абстрактне, а отже і не має підстав вважати, що саме ці речі та документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, суд враховує, що статтею 222 КПК України передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Згідно оглянутого в судовому засіданні листа з прокуратури вбачається, що на теперішній час досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000056 триває, у зв`язку з чим, розголошення відомостей досудового слідства є неприпустимим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1