Справа №522/9133/16-к
1-кс/522/9905/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, 06 квітня 2015 року в рамках кримінального провадження №0000071 від 25.09.2014 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі рапорту та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за №0000029 за ч.1 ст.204 КК України по факту проведеного обшуку в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
15.04.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000071 від 25.09.2014 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України та № 0000029 від 07.04.2015 від 07.04.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України об`єднано в одне провадження.
15.04.2015 з матеріалів досудового розслідування за № 0000071 від 25.09.2014 виділено в матеріали досудового розслідування № 0000030 матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .), промаркованих марками акцизного податку України.
Під час проведення огляду ЛГВ, було здійснено перепис марок акцизного податку України, якими промарковані ЛГЗ марки «Український могорич пшенична», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Український могорич на бруньках», які вилучились під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000079 та матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР № 0000030 об`єднано в одне провадження.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1251 затверджено Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» відповідно до якого « … вважаються такими, що не марковані: алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням вимог цього Положення, та/або марками, що не видавались безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст.204 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: первинних фінансово-господарської документів щодо реалізації алкогольних напоїв по території України за період 2012-2015 років, а також оригінали первинних фінансово-господарських документів по реалізації алкогольних напоїв на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У клопотанні слідчим зазначено, що оригінали вищезазначених документів знаходяться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
При цьому, інформація, що міститься у вищезазначених документах, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть перешкодити у проведені плануємих слідчих дій що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, передати документи третім особам та штучно створити видимості їх випадкового знищення під час транспортування з одного місця в інше, у зв`язку з чим слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання слідчого, в основу підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, покладено факт вилучення алкогольної продукції, промаркованої марками акцизного податку України, в ході проведення обшуку 06.04.2015 року в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Водночас, у своєму клопотанні слідчий не зазначає обставин, які б вказували на незаконність походження вказаної алкогольної продукції або вчинених з нею дій. Не надано стороною обвинувачення і жодного доказу на підтвердження такого факту, або хоча б такої підозри, незважаючи на те, що ч. 5 ст. 132 КПК України на неї прямо покладено цей обов`язок. При цьому, як вказує слідчий, алкогольна продукція, про яку іде мова, була виявлена і вилучена ще 06.04.2015 року. Отже сторона обвинувачення мала достатньо часу для встановлення і належного документування вищезазначених обставин. Все це ставить під сумнів обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з яким подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і виключає правомірність втручання у права і свободи особи.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: