Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-2272/11
ПОСТАНОВА

25 серпня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів у службових приміщеннях КС «Рівненщина»,

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа №51/166-11, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

Так, службові особи ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище в особистих інтересах, маючи на меті отримати кредитні кошти у Рівненському відділенні АТ «БМ БАНК» у розмірі 650 тис. грн., склали завідомо неправдиві документи, а саме баланс на 30.06.2008 року, а також звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2008 року, в яких завищили прибуток товариства від здійснення господарської діяльності. В подальшому вказані документи, з метою укладення кредитного договору були поданні службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» до Рівненського відділення АТ «БМ Банк», в результаті чого між АТ «БМ БАНК» та ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» було укладено кредитний договір №10/50/100908 від 10.09.2008 р., відповідно до якого ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» отримало кредитні кошти в сумі 650 тис. грн., які в подальшому використало не за цільовим призначенням, а саме 57% грошових коштів від оедержаної суми службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» було спрямовано на виплату позики наданої власнику ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» Бахмачуку ОС, яка за даними балансу підприємства як заборгованість не рахується.

Станом на 19.04.2011 року, у зв'язку з протиправною діяльністю службових осіб ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» АТ «БМ БАНК» спричинено збитки на загальну суму 768 313,75 грн..

Також в ході досудового слідства встановлено, що між КС «Рівнинщина» та ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» відбувались фінансові операції, згідно яких ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» проводило повернення коштів за не отриману цеглу.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директором ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» являється ОСОБА_2, директором КС «Рівненщина» являється ОСОБА_3, які перебувають в родинних стосунках, бухгалтером даних підприємств являється ОСОБА_4, що дає підстави вважати про вчинення ряду зловживань вказаними службовими особами під час виконання своїх службових обов'язків.

Беручи до уваги, що в ході провадження досудового слідства встановлено, що в службових приміщеннях КС «Рівненщина» за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд.9 (ідентифікаційний код 33803715), знаходяться документи щодо здійснення господарської діяльності товариства, а саме картки бухгалтерського обліку по проведеним фінансово-господарським операціям з ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» (ідентифікаційний код 34236054), ТОВ «Агроклондайк» (ідентифікаційний код 33615879), ТзОВ «ІБК Енерготехнобуд» ідентифікаційний код 34327586) за період з 2006 року по 2011 рік, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки вищевказаних документів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у службових приміщеннях КС «Рівненщина», що знаходиться за адресою - м. Рівне,

вул. Княгині Ольги, 9, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановленняістини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки у службових приміщеннях КС «Рівненщина», що знаходить за адресою - м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 9 (ідентифікаційних код 33803715), документів щодо здійснення господарської діяльності товариства, а саме: карток бухгалтерського обліку по проведеним фінансово-господарським операціям з ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» (ідентифікаційний код 34236054), ТОВ «Агроклондайк» (ідентифікаційний код 33615879), ТзОВ «ІБК Енерготехнобуд» (ідентифікаційний код 34327586) за період з 2006 року по 2011 рік з наданням документів, які підтверджують дані операції, а також інші документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

В разі відсутності оригіналів - надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Проведення виїмки погодити з керівництвом КС «Рівненшина». Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_5