Справа № 277/741/16-к
УХВАЛА
"17" листопада 2016 р. смт. Ємільчине

Ємільчинський районний суд Житомирської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1

розглянувши, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 21 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03 листопада 2016 року від слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 до Ємільчинського районного суду надійшло вищевказане клопотання. В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21 вересня 2016 року до Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_4 про те, що 18 вересня 2016 року о 22 год. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів 11 тоннами масла та 6 тоннами сухого молока, які належали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 після того, як завантажився на території підприємства, чим заподіяв вказаному підприємству матеріальні збитки. 21 вересня 2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування до СВ Ємільчинського ВП НВ ВП ГУ НП в Житомирській області від представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли документи, а саме, відповідь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 жовтня 2016 року, до якої були додані документи. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював замовлення послуг з перевезення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 в обліковому записі компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно із виписок по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16 серпня 2016 року о 13 год. 20 хв. із розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 надійшли кошти у розмірі 400,00 грн.

У зв`язку з тим, що вказані кошти могли надійти від особи, причетної до вчинення вказаного злочину, то необхідно отримати банківські документи та інформацію, а саме, інформацію особи, яка є власником вказаного рахунку, з яких IP-адрес, мобільних терміналів здійснювався доступ до вказаного рахунку, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка. Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 Закону України Про банківську діяльність, інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи, що є підстави вважати, що зазначена інформація може мати суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналіз отриманої інформації з банківських документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , дасть можливість отримати фактичні дані про особу, яка є власником вказаного рахунку, з яких IP-адрес, мобільних терміналів здійснювався доступ до вказаного рахунку, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 21 вересня 2016 року; витяг з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; виписки з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що було доведено необхідність отримання доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять банківську таємницю, що дасть можливість в сукупності з іншими даними встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника.

На підставі наведенного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням уповноваженій особі на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно - власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 ; - інформації про IP-адреси, IMEI та SIM-картки, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка; - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки власника рахунку № НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_1 ; - анкет клієнта банку по рахунку № НОМЕР_1 ; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1 ; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; - договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги у власника рахунка № НОМЕР_1 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_1 ; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 ; - документів щодо придбання власником рахунка № НОМЕР_1 чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , векселів та ін.; - договорів, укладених власником рахунка № НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки. Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя/підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1