Справа № 296/9416/16-к
УХВАЛА
Іменем України
09 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшої слідчої СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2015 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.05.2016 року - ч.2 ст.307 КК України.

За матеріалами розслідування, проведених оперативно-розшукових заходів по дорученню слідчого встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_5 за наявними матеріалами, відповідно до злочинної змови з іншими особами, особисто залишає наркотичні засоби оптовими партіями в попередньо обумовленому місці в смт. Комсомольське Козятинського району Вінницької області, які в подальшому забираються особами, що виконують роль «кур`єра» та доставляються до м. Бердичева, де фасуються на дрібні партії та за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розкладаються в обумовлених місцях «схованках» на території вказаного вище міста.

Крім цього встановлено, що з метою передачі грошових коштів за отримані наркотичні засоби, ОСОБА_4 надає номер карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що за отриманими слідством даними належить особі на ім`я ОСОБА_7 . На вказаний рахунок покупцями перераховуються грошові кошти, які згодом знімаються як особисто ОСОБА_4 , так і її довіреними особами з різних банкоматів, що розташовані в Житомирській і у Вінницькій областях.

Особовий рахунок до банківської картки: № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 311744 (м. Житомир, вул. Перемоги, 99, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Викладені факти підтверджуються легалізованими протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалами кримінального провадження.

03 листопада 2016 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , 1961 року народження.

04.11.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Заслухавши думку слідчої, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з метою збереження коштів, не допущення їх привласнення, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки інших осіб, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття коштів з рахунків, забезпечення виконання судових рішень у майбутньому щодо конфіскації майна, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на банківський картковий рахунок Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та на всі грошові кошти, які розміщені на вказаному картковому рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1