Справа № 727/5747/16-к Провадження № 1-кс/727/1912/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000161 від 17 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000161 від 17 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_6 , на підставі договору № 50 від 28.12.2015 року щодо капітального будівництва тимчасового переїзду через річку Черемош в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі 250 тис. гривень.

Як встановлено під час досудового розслідування, що ОСОБА_5 з 07.07.2014 зареєстрований як фізична особа-підприємець та відповідно до договору виконував вказані будівельні роботи. Під час дачі показів в якості свідка, останній повідомив, що взагалі ніяких труб він не закупляв та не займався капітальним будівництвом тимчасового переїзду через р. Черемош в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області. Вказав, що його змусив надати недостовірні відомості ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на товаристві якого ОСОБА_5 і працює, не офіційно.

Крім цього ОСОБА_5 вказав, що саме ОСОБА_6 зареєстрував його як фізичну особу-підприємця та, що документи про реєстрацію, як і печатка підприємця, разом із розрахунковою карткою до рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в ОСОБА_6 , який і проводив поставку труб та отримував кошти за них.

01.08.2016 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_6 , серед інших документів було виявлено та вилучено чекову книжку на 25 чеків рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Філії - Івано-Франківському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , в якій 20 корінців від наданих чеків без зазначення дати, особи, кому виданий чек, підписів та особи, яка отримала чек.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком, грошових чеків № АЗ 2900127, 2900128, 2900129, 2900130, 2900131, 2900132, 2900133, 2900134, 2900135, 2900136, 2900137, 2900138, 2900139, 2900140, 2900141, 2900142, 2900143, 2900144, 2900145, 2900146 та інших документів, що зберігаються в даній справі.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення для проведення експертизи.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення експертизи. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- матеріалів юридичної справи клієнта банку ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком, грошових чеків № АЗ 2900127, 2900128, 2900129, 2900130, 2900131, 2900132, 2900133, 2900134, 2900135, 2900136, 2900137, 2900138, 2900139, 2900140, 2900141, 2900142, 2900143, 2900144, 2900145, 2900146 та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1