Справа № 404/3125/16-к
Номер провадження 1-кс/404/627/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007493 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0007493 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року за фактом того, що ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою несплати податку на доходи фізичних осіб надали при проведені експертних операцій до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві документи щодо походження товару, а саме горіхи волоські, (ядра цілі та половини), виробництва 2014 року вагою 25 тон, на суму згідно митного оформлення 80000 доларів США. Покупцем даних горіхів була фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі уповноваженої особи ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », горіхи волоські, (ядра цілі та половини) закуповували у ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , з оформленням видаткових накладних, які в подальшому перероблялись на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому 27.02.2015 ПП « ОСОБА_5 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 декларацію № 901050000/2015/001630 від 27.02.2015 з метою митного оформлення вантажу горіхи волоські (ядра цілі та половини), виробництва 2014 року вагою нетто 25 тон, на суму згідно митного оформлення 80000 доларів США. Покупцем даних горіхів була фірма: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі уповноваженої особи ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності від 20.11.2014 року. На підставі наданих до митного оформлення документів ФОП ОСОБА_6 горіхи волоські, (ядра цілі та половини), закуповувались у населення з оформленням відомостей про виплату грошових коштів.
Крім того в ході досудового розслідування згідно показів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було встановлено, що останні ФОП ОСОБА_6 , горіхи волоські ніколи не здавали та підписи у відомостях на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції ФОП ОСОБА_6 їм не належать.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме: оригіналу договору поставки № Х-1 від 05.12.2014 року, оригіналів видаткових накладних № 39-0000001 від 08.12.2014 р., № 39-0000002 від 08.12.2014 р., № 39-0000003 від 08.12.2014 р., № 39-0000004 від 08.12.2014 р., № 39-0000005 від 09.12.2014 р., № 39-0000006 від 09.12.2014 р., № 39-0000007 від 09.12.2014 р., № 39-0000008 від 09.12.2014 р., № 39-0000009 від 22.12.2014 р., № 39-0000010 від 22.12.2014 р., № 39-0000011 від 22.12.2014 р., № 39-0000012 від 22.12.2014 р., № 39-0000013 від 23.12.2014 р., № 39-0000014 від 23.12.2014 р., № 39-0000015 від 23.12.2014 р., № 39-0000016 від 23.12.2014 р., № 39-0000017 від 24.12.2014 р., № 39-0000018 від 24.12.2014 р., № 39-0000020 від 24.12.2014 р., № 39-0000021 від 24.12.2014 р., що підтверджують поставку на адресу ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , горіхів волоських ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 30000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 28000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , а також інших платіжних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання товару ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , протягом 2014 року щодо купівлі продажу горіхів волоських.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
1.Зобов`язати директора ПП « ОСОБА_5 » надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

оригінал договору поставки № Х-1 від 05.12.2014 року, оригінали видаткових накладних № 39-0000001 від 08.12.2014 р., № 39-0000002 від 08.12.2014 р., № 39-0000003 від 08.12.2014 р., № 39-0000004 від 08.12.2014 р., № 39-0000005 від 09.12.2014 р., № 39-0000006 від 09.12.2014 р., № 39-0000007 від 09.12.2014 р., № 39-0000008 від 09.12.2014 р., № 39-0000009 від 22.12.2014 р., № 39-0000010 від 22.12.2014 р., № 39-0000011 від 22.12.2014 р., № 39-0000012 від 22.12.2014 р., № 39-0000013 від 23.12.2014 р., № 39-0000014 від 23.12.2014 р., № 39-0000015 від 23.12.2014 р., № 39-0000016 від 23.12.2014 р., № 39-0000017 від 24.12.2014 р., № 39-0000018 від 24.12.2014 р., № 39-0000020 від 24.12.2014 р., № 39-0000021 від 24.12.2014 р., що підтверджують поставку на адресу ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , горіхів волоських ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 30000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 28000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_14 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_13 , відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_12 , а також інші платіжні та бухгалтерські документи, що підтверджують придбання товару ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_2 , протягом 2014 року щодо купівлі продажу горіхів волоських.

Строк дії ухвали визначити до 23.06.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1