УХВАЛА

Справа № 569/9390/16-к

27 липня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (), а саме кошти та цінності, що знаходяться на її банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому 28.08.2013 в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, кошти та цінності, що знаходяться на її банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому 08.04.2015 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2016р. внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Протягом 2014-2016 рр. в м. Рівне, особи, що представляють за дорученням ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом продажу різних товарів, заволоділи майном потерпілих у великих розмірах, а саме, спричинили майнову шкоду на загальну суму понад 250 неоподаткованих мінімумів, а саме 420 000 грн.

За даним фактом 05.01.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, установлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо вчиняють шахрайські дії щодо потерпілих шляхом їх обману, а саме: здійснювали обман та зловживали довірою потерпілих клієнтів шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та неповідомлення і не ознайомлення з відомостями зазначеними в письмовому договорі фінансового лізингу і додатках до нього про те, що 1) договір з клієнтом є договором фінансового лізингу, а не купівлі - продажу як вважає клієнт, 2) вартість транспортного засобу є значно вищою ніж та, яка зазначена в оголошенні розміщеному в Інтернеті та усно підтверджена менеджером при зустрічі з клієнтом, 3) сума коштів, яку оплачує клієнт в банку на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» є комісією за організацію договору фінансового лізингу, а не аванс або повна вартість транспортного засобу, який бажає придбати клієнт, 4) сума сплачених коштів через банк, за умовами договору, у будь-якому разі не повертається клієнту, 5) транспортний засіб, за умовами письмового договору, не доставляється клієнту наступного дня після підписання договору або оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу, 6) в додатках до договору фінансового лізингу внесені заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу, суми авансового платежу та комісії за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлені та ним не погоджені.

Крім цього, у ході аналізу інформації отриманої в ходів тимчасового доступу у ПАТ КБ «Приватбанк» по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» () установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунок цього Товариства № НОМЕР_1 в «Приватбанку» та № НОМЕР_2 у «Райффайзен Банку Аваль», після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із двох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Таким чином в ході проведених слідчих дій установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) і керівник Товариства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) є одними із організаторів схеми шахрайських злочинів, керують та консультують діяльність представників ТОВ «ЛК Еталон» в м. Рівне. Так, ОСОБА_9 відповідає за нарахування процентів кожному із співучасників від суми, яку сплатив клієнт потерпілий, а інші отримують свої проценти за контроль над менеджерами та їх консультування з приводу того як необхідно обманювати клієнтів перед підписанням договору.

Так, станом на даний час, установлено, що представники ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» в м. Рівне, протягом 2014-2016 рр. шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах, що становить 420 000 грн.

Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, досудовим розслідуванням установлено, що юридична особа ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» () є володільцем майна, а саме грошових коштів, що є доказами у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації у зв`язку із відшкодуванням потерпілим, яким завдано шкоду на суму понад 400 000 грн. тільки у Рівненській області, а зважаючи, що дане Товариство здійснює шахрайство по всій Україні, то ця сума може бути значно більшою.

Згідно відповіді на запит до ДПІ у Печерському районі ГУДФС у м. Києві від 14.04.2016, то банківські рахунки ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» відкриті у банках ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (), зокрема, на рахунку НОМЕР_1 , мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Враховуючи вказане, що то юридичною особою в якості третьої особи, яка є законним користувачем даного майна є третя особа ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» ().

В разі повідомлення власника майна, а саме представника ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» про наміри накласти арешт на її майно, він може перереєструвати таке майно на інших осіб або іншим чином унеможливити накладення на нього арешту. Тому, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що це є необхідним для забезпечення арешту майна, враховуючи, що воно не було тимчасово вилучене, прошу здійснити розгляд даного клопотання без виклику власника майна, тобто представника ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН».

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що начальником відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 доведено, що майно третьої особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» є доказом злочину, а також відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно третьої особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (), а саме:
- кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому 28.08.2013 в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50;
- кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому 08.04.2015 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя