Справа № 727/3835/16-к
Провадження № 1-кс/727/1333/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що у СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000028 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Чернівці про внесення до ЄРДР відомостей за заявою Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по факту придбання засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) даної юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло великої матеріальної шкоди ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 1498697,77 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ((МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (пошт.адреса: АДРЕСА_3 ), відкрито рахунки, а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО, долар США).
Вказує, що у зв`язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, шляхом проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, позапланової перевірки, встановлення факту здійснення всіх фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані із створенням, організацією здійснення діяльності, а також з метою дослідження всіх обставин, за яких здійснювалася підприємницька діяльність, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (пошт.адреса: АДРЕСА_3 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.04.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , пошт. адреса: АДРЕСА_3 ), клієнта банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО, долар США), в тому числі: -виписок по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01 січня 2013 року по 27 травня 2016 року;
- карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

-заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

-доручення на право користування рахунками;

-грошові, касові чеки;

-платіжні доручення;

-меморіальні ордера;

-прихідні та розхідні касові ордера;

-заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1