СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1кс/712/6067/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, при секретарі Олефіренко В.В., розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614).

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000038, та дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 2012 років ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») з ідентифікаційним кодом юридичної особи № 23522497 проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код 32112705).

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») завищило вартість цих робіт на суму 432 939, 17 грн.

Згідно матеріалів провадження, ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») має розрахунковий рахунок № 5573, відкритий у АТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614). Також, виходячи з матеріалів справи, у період 2011-2012 років на вказаний рахунок з розрахункового рахунку № 5373, відкритому ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» в УДКСУ Шевченківського району м. Києва, перераховувалися грошові кошти за виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», з яких вартість завищення робіт склала 432 939, 17 грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні у АТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» на рахунок ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками АТ «Індустріально-експортний банк», та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АТ «Індустріально-експортний банк».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614), а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 5573, належному ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») (ідентифікаційний код № 23522497) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 5573, належного ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей»), а саме: заяви про відкриття рахунку; копії свідоцтва про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення); копії довідки про внесення ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії документів, що підтверджують взяття ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») на облік в органах державної податкової служби; картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») та відбитками печатки вказаного підприємства; копії документа, що підтверджує реєстрацію вказаного товариства у відповідному органі Пенсійного фонду України; копії страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- платіжних доручень, які стали підставою для перерахування коштів з рахунка ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») № 5573, відкритому у ВАТ АТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614), на інші рахунки за період з 01.01.2011 по теперішній час.

3. Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_2, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ________________

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /