печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №000077, розпочате на підставі акту №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року». Висновками акту встановлено, що службові особи вищевказаного підприємства ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно інформації яка міститься в базі даних ГУ ДФС України «Податковий Блок» встановлено, що засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) значиться гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ).

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 20.09.1964 (і.п.н. НОМЕР_4 ) має банківські рахунки відкриті ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ОСОБА_4 20.09.1964 (і.п.н. НОМЕР_4 ) які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), серед яких: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 внесеного до ЄРДР 09.04.2015 відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ) та які стосуються відкриття й обслуговування (закриття) всіх наявних рахунків, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження;

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3 ;

Слідчий суддя ОСОБА_1