печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральноїпрокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено 32 договори з підприємствами переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.). Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 2401/06 від 30.09.2013 на суму 30450,06 тис. грн., № 2366/06 від 26.03.2013 на суму 445 307,70 тис. грн., № 3001/06 від 27.06.2013 на суму 14 102,85 тис. грн., № 3003/06 від 27.06.2013 на суму 116 357,84 тис. грн., № 2806 від 14.08.2014 на суму 27 983,19 тис. грн. щодо виконання капітального ремонту об`єктів соціальної сфери у Донецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, АР Крим.

Для виконання робіт за договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало як субпідрядника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які згідно договорів повинні були безпосередньо виконувати роботи на об`єктах. Надалі службові особи ПП « ОСОБА_5 » перераховували отримані кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за здійснення безтоварних операцій та здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, призначення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів і здійсненні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), з проведенням їх вилучення у приміщенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознакамизлочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів реєстраційних документів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 );

копій паспортів засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 );

оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) для відкриття рахунку;

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних справ на отримання ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) кредитів в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ДСР ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1