печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуа льного керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та інших.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_7 , в процесі якого, серед іншого було вилучено підроблені паспорти громадянин України, в яких на місці фотографій власників паспортів, вклеєні фотографії підозрюваних осіб у вказаному кримінальному провадженні.

Також отримано інформацію, надану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу, офісні приміщення яких розташовані за різними адресами, посвідчено довіреності від імені довірителів на ім`я повірених осіб, які являються у кримінальному проваджені підозрюваними особами, тим самим підробили довіреності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо:

1. Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 07.07.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: за адресою АДРЕСА_3 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10927 CID 2897;

LAC 10927 CID 3066;

LAC 10927 CID 3741;

LAC 10927 CID 4633;

LAC 10927 CID 5022;

LAC 10927 CID 5025;

LAC 10927 CID 6437;

LAC 10927 CID 6631.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 22.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_4 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10916 CID 2411;

LAC 10916 CID 2413;

LAC 10916 CID 2436;

LAC 10901 CID 422;

LAC 10901 CID 4546;

LAC 10916 CID 493.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 22.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_5 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 2451; LAC 10901 CID 4545;

LAC 10901 CID 2452;

LAC 10901 CID 2455;

LAC 10901 CID 2456;

LAC 10901 CID 2457;

LAC 10901 CID 2466;

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 17.09.2014, 28.11.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_6 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10919 CID 2753;

LAC 10919 CID 2755;

LAC 10919 CID 2757;

LAC 10919 CID 771;

LAC 10919 CID 772;

LAC 10919 CID 773.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 12.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_7 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10919 CID 27203;

LAC 10919 CID 27301;

LAC 10919 CID 27313;

LAC 10919 CID 2862;

LAC 10919 CID 2863;

LAC 10919 CID 2865;

LAC 10919 CID 2866;

LAC 10919 CID 2867;

LAC 10919 CID 6542.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 16.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_8 з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10903 CID 2712;

LAC 10903 CID 313;

LAC 10903 CID 5873;

LAC 10903 CID 92;

LAC 10903 CID 981;

LAC 10903 CID 982;

LAC 10903 CID 983;

LAC 10903 CID 987.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 28.11.2014, 11.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_9 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 1282;

LAC 10904 CID 1293;

LAC 10904 CID 1297;

LAC 10901 CID 2622;

LAC 10901 CID 2623;

LAC 10901 CID 2627.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 14.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_10 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10909 CID 1713;

LAC 10915 CID 2221;

LAC 10915 CID 2223;

LAC 10915 CID 2225;

LAC 10915 CID 2227.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 27.04.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_11 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 1371;

LAC 10901 CID 1372;

LAC 10901 CID 1387;

LAC 10901 CID 1401;

LAC 10901 CID 1405;

LAC 10901 CID 2003;

LAC 10901 CID 2016;

LAC 10901 CID 5543.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 09.12.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_12 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10916 CID 1803;

LAC 10916 CID 1811;

LAC 10916 CID 1841;

LAC 10916 CID 1852;

LAC 10916 CID 2083;

LAC 10916 CID 3731.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 03.07.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_13 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10932 CID 4303;

LAC 10932 CID 6041;

LAC 10932 CID 6042;

LAC 10932 CID 651;

LAC 10932 CID 652;

LAC 10932 CID 671.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 07.10.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_14 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10932 CID 1701;

LAC 10932 CID 3242;

LAC 10932 CID 3243;

LAC 10932 CID 3651;

LAC 10932 CID 7272;

LAC 10932 CID 82;

LAC 10932 CID 83.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 06.10.2014, 22.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_15 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 2482;

LAC 10901 CID 4125;

LAC 10901 CID 421;

LAC 10901 CID 5622;

LAC 10901 CID 5623;

LAC 10901 CID 6871.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 28.11.2014, 13.03.2015, 11.03.2015, 13.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_16 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10904 CID 1252;

LAC 10904 CID 1253;

LAC 10904 CID 1256;

LAC 10904 CID 3531;

LAC 10904 CID 3572;

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 28.11.2014, 14.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_17 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10915 CID 1772;

LAC 10915 CID 3472;

LAC 10915 CID 3473;

LAC 10915 CID 3475;

LAC 10915 CID 3476;

LAC 10915 CID 3477.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 19.11.2014, 19.05.2015, 14.04.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_18 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10909 CID 1691;

LAC 10909 CID 2691;

LAC 10909 CID 2692;

LAC 10909 CID 2693;

LAC 10909 CID 4643;

LAC 10909 CID 501;

LAC 10909 CID 6761.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 14.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_19 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10916 CID 2426;

LAC 10916 CID 2427;

LAC 10901 CID 2457;

LAC 10901 CID 421;

LAC 10901 CID 422;

LAC 10901 CID 4547.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 03.12.2014, 11.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_20 (Радянської України), з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10904 CID 1253;

LAC 10904 CID 3531;

LAC 10904 CID 3573;

LAC 10904 CID 5481.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 07.07.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_21 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 1361;

LAC 10901 CID 1365;

LAC 10901 CID 4521;

LAC 10901 CID 4522;

LAC 10901 CID 4661;

LAC 10901 CID 592.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 29.11.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_22 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10909 CID 1691;

LAC 10909 CID 1693;

LAC 10909 CID 2692;

LAC 10909 CID 60121;

LAC 10909 CID 60122.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 18.07.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_23 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10929 CID 29012;

LAC 10929 CID 29013;

LAC 10929 CID 29061;

LAC 10929 CID 29137;

LAC 10929 CID 3213.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 11.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_24 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 3661;

LAC 10901 CID 3662;

LAC 10901 CID 4611;

LAC 10901 CID 4612.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 20.08.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_25 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10925 CID 33;

LAC 10925 CID 733;

LAC 10925 CID 737;

LAC 10925 CID 7452;

LAC 10925 CID 7622;

LAC 10925 CID 7623.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 17.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_26 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10932 CID 211;

LAC 10932 CID 212;

LAC 10925 CID 33;

LAC 10925 CID 3885;

LAC 10925 CID 743;

LAC 10932 CID 8003.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 31.10.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_27 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 1121;

LAC 10901 CID 1122;

LAC 10901 CID 1123;

LAC 10901 CID 1125;

LAC 10901 CID 1273;

LAC 10901 CID 1277;

LAC 10901 CID 1283.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 17.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_28 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10917 CID 3701;

LAC 10917 CID 473;

LAC 10917 CID 5223;

LAC 10917 CID 7091;

LAC 10917 CID 7923.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 23.09.2014 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_9 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10916 CID 3721;

LAC 10916 CID 3722;

LAC 10916 CID 3723;

LAC 10916 CID 5002;

LAC 10916 CID 5003.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 16.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_29 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10903 CID 2573;

LAC 10903 CID 2577;

LAC 10903 CID 311;

LAC 10903 CID 312;

LAC 10903 CID 322;

LAC 10903 CID 5253;

LAC 10903 CID 982.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 08.07.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_30 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10921 CID 102;

LAC 10921 CID 261;

LAC 10921 CID 572;

LAC 10921 CID 573;

LAC 10921 CID 666.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 10.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_31 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10901 CID 1322;

LAC 10901 CID 1323;

LAC 10901 CID 1352;

LAC 10901 CID 4682.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 10.03.2015 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_32 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10903 CID 1011;

LAC 10903 CID 5261;

LAC 10903 CID 582;

LAC 10903 CID 583;

LAC 10903 CID 586;

LAC 10903 CID 587;

LAC 10903 CID 5882;

LAC 10903 CID 5883;

LAC 10903 CID 991.

Телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 27.11.2017 виходили на зв`язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_33 , з наступними ідентифікаційними параметрами:

LAC 10903 CID 1313;

LAC 10903 CID 1315;

LAC 10903 CID 1317;

LAC 10921 CID 2495;

LAC 10903 CID 3961;

LAC 10903 CID 3962;

LAC 10903 CID 3963;

LAC 10903 CID 4536,

а саме про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53343/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1