УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/716/16-к

Провадження № 1-кс/306/110/16

рядок статзвіту 22

12 квітня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязання ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків: копію заяви-анкети, копію паспорта та ідентифікаційного коду, заява на відкриття карткового рахунку та заява про отримання картки банку та руху коштів по рахунку), рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за весь період існування карткового рахунку, а саме з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15 березня 2016 року біля 19.00 год., до ч/ч Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в З/о надійшов рапорт т.в.о. Начальника ВПК в З/о КУК ДК НПУ, майора поліції ОСОБА_4 , що до них надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниці ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 13.01.2016 року шахрайським шляхом, через всесвітню мережу інтернет за домомогою ЕОМ заволоділа її грошовими коштами у сумі 2 730 грн. шляхом продажу їй товару.

15 березня 2016 року вказані відомості слідчим СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було прийнято до свого провадження у ЄРДР за № 000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 та платіжного чеку, у якому зазначено, що переказ грошових коштів здійснювався 22.12.2015 року потерпілою ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 544, 50 грн..
Крім цього, на виконання доручення слідчого, працівниками Департаменту кіберполіції Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в З/о встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був виданий у відділенні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для належного зясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період існування карткового рахунку, інформацію по вказаному рахунку про власника вищевказаного карткового рахунку та отримати документи, які стали підставою для відкриття даного карткового рахунку, а саме: копію заяви-анкети, копію паспорта та ідентифікаційного коду, заява на відкриття карткового рахунку та заява про отримання картки банку.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000187 від 16.03.2016 року, 15.03.2016 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 15 березня 2016 року біля 19.00 год., до ч/ч Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в З/о надійшов рапорт т.в.о. Начальника ВПК в З/о КУК ДК НПУ, майора поліції ОСОБА_4 , що до них надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниці ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 13.01.2016 року шахрайським шляхом, через всесвітню мережу інтернет за домомогою ЕОМ заволоділа її грошовими коштами у сумі 2 730 грн. шляхом продажу їй товару.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків: копію заяви-анкети, копію паспорта та ідентифікаційного коду, заява на відкриття карткового рахунку та заява про отримання картки банку та руху коштів по рахунку), рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за весь період існування карткового рахунку, а саме з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків: копію заяви-анкети, копію паспорта та ідентифікаційного коду, заява на відкриття карткового рахунку та заява про отримання картки банку та руху коштів по рахунку), рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за весь період існування карткового рахунку, а саме з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 11 травня 2016 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1