Провадження № 1-кс/344/4732/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000020, за фактом незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з марками акцизного податку, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 31.10.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківської області, проведено у відповідності до ст. 234 КПК України обшук приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що свідчать про незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів.

У клопотанні зазначено, що 25.11.2016 року працівники ОУ ГУ ДФС в області вийшли на вказану адресу, тобто на АДРЕСА_1 , де через привідчинені двері побачили предмети та речі, що свідчать про незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів. За таких обставин, виїздом СОГ встановлено, що у складському приміщенні, що по АДРЕСА_1 знову здійснюється незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів.

У клопотанні вказується на те, що на підставі добровільної згоди особи - ОСОБА_5 , що володіє складським приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснено огляд вказаного приміщення. В ході огляду даного приміщення було виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів, що свідчать про незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, зокрема: порожні пляшки різних ємкостей, що знаходились у паперових ящиках з наклейками торгових марок («Хлібний Дар», «Пшенична Класична», «Воздух», тощо); корки різних торгових марок призначені для закорковування алкогольних напоїв; 7 пластмасових каністр білого кольору, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту об`єктом 30 л. кожна; 12 пластмасових ящиків у яких містяться пусті скляні пляшки в кількості по 20 штук у кожному, на яких знаходяться етикетки різних торгових марок («Medoff», «Княгинен Оригінальна», «Княгинен Gold», «Грей Дей» тощо), об`ємом 0.5 л. кожна; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору із вмонтованим фільтроочищувачем та шлангом для зливання рідини; 73 ящики у яких знаходяться пляшки ємкостями 0,5 л, 0.75 л. і 1.0 л на яких містяться етикетки різних торгових марок («Medoff», «Грін Дей», «Хортиця срібна», «Козацька Рада», «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Карпатська Росинка», «Карпатська вершина», «Княгинен 1878», «Княгинен оригінальна», «Княгинен росинка», «Княгинен Gold», «Карпатська Ексклюзив» тощо), які заповнені прозорою рідиною та опечатані; фен марки EXPERT, моделі HG 2090; стрічки зовні схожі на марки акцизного податку в кількості 647 шт.; спиртометр 1 шт.; банка із клеєм ПВА 1 шт.; рулон поліетиленової плівки прозорого кольору 1 шт.; картон призначений для складання паперових ящиків 5 упаковок; штопорні кільця; етикетки різних торгових марок та які упаковані у пакетах під умовними номерами від №1 до №110 згідно протоколі огляду складського приміщення від 24.11.2016 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на предмети та речі, які виявлено та вилучено в ході проведення огляду складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , зазначаючи, що вищезазначені предмети та речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язані з їх незаконним обігом.

У клопотанні слідчий вказує, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали доводи клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Ч.1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п.1 та 3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на предмети та речі, зазначені у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, зокрема: порожні пляшки різних ємкостей, що знаходились у паперових ящиках з наклейками торгових марок («Хлібний Дар», «Пшенична Класична», «Воздух», тощо); корки різних торгових марок призначені для закорковування алкогольних напоїв; 7 пластмасових каністр білого кольору, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту об`єктом 30 л. кожна; 12 пластмасових ящиків у яких містяться пусті скляні пляшки в кількості по 20 штук у кожному, на яких знаходяться етикетки різних торгових марок («Medoff», «Княгинен Оригінальна», «Княгинен Gold», «Грей Дей» тощо), об`ємом 0.5 л. кожна; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору об`ємом 200 л., яка заповнена рідиною із різким запахом спирту; пластмасова бочка синього кольору із вмонтованим фільтроочищувачем та шлангом для зливання рідини; 73 ящики у яких знаходяться пляшки ємкостями 0,5 л, 0.75 л. і 1.0 л на яких містяться етикетки різних торгових марок ((«Medoff», «Грін Дей», «Хортиця срібна», «Козацька Рада», «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Карпатська Росинка», «Карпатська вершина», «Княгинен 1878», «Княгинен оригінальна», «Княгинен росинка», «Княгинен Gold», «Карпатська Ексклюзив» тощо), які заповнені прозорою рідиною та опечатані; фен марки EXPERT, моделі HG 2090; стрічки зовні схожі на марки акцизного податку в кількості 647 шт.; спиртометр 1 шт.; банка із клеєм ПВА 1 шт.; рулон поліетиленової плівки прозорого кольору 1 шт.; картон призначений для складання паперових ящиків 5 упаковок; штопорні кільця; етикетки різних торгових марок та які упаковані у пакетах під умовними номерами від №1 до №110 згідно протоколу огляду складського приміщення від 24.11.2016 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1