Провадження №1-кс/127/8433/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 до документів, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (офіс: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 17.05.2016, за фактом здійснення службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме відкриття цеху по переробці меляси на спиртовмісну рідину, яка у відповідності до ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до групи підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (КВЕД № _20.13).

Вказане незаконне виготовлення підакцизних товарів здійснюється за адресою об`єкта нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5125, 4 кв. м., що знаходиться: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис права власності (№ 14061944) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державної реєстрації прав та їх обтяжень (індексний номер: 29143546), щодо об`єкту нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5125, 4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа № 46/01-16 від 14.06.2016 приватного нотаріуса ОСОБА_4 було встановлено, що документи, на підставі яких проведена зазначена вище державна реєстрація, були відскановані та приєднані до реєстраційної справи в Державному реєстрі прав, а їх копії в паперовій формі були передані до компетентного органу.

Відповідно до листа № 074-1003 від 21.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що документи, на підставі яких проведена зазначена вище державна реєстрація не надходили до Департаменту, так як відповідно до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (наказ Мінюсту № 111/5 від 20.01.2012) останні передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна.

Відповідно до листа № 10830/4/0-16 від 25.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що суб`єктом забезпечення зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до листа б/н від 27.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що документи, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис права власності (№ 14061944) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державної реєстрації прав та їх обтяжень (індексний номер: 29143546), щодо об`єкту нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5125, 4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надходили.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та які неможливо витребувати іншим шляхом, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис права власності (№ 14061944) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державної реєстрації прав та їх обтяжень (індексний номер: 29143546) щодо об`єкту нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5125, 4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідно дослідити.

Враховуючи викладене слідчий звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України ініціатором клопотання не визначено значення витребуваної інформації для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, і можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криінальному провадженні.

З матеріалів поданого клопотанння вбачається, що останнє не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає вимогам, передбаченим ч.2 ст. 160 КПК України, а саме : слідчий не виклав обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення запитуваних речей, зокрема: документів, на підставі яких 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (офіс: АДРЕСА_1 ) внесено запис права власності (№ 14061944) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державної реєстрації прав та їх обтяжень (індексний номер: 29143546) щодо об`єкту нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 5125, 4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів запитуваних речей, відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності доступу та вилучення речей і документів, що робить неможливим винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей чи документів.

Так, з фабули витягу з кримінального провадження № 0000053 вбачається, що службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) було здійснено незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме відкриття цеху по переробці меляси на спиртовмісну рідину, яка у відповідності до ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до групи підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. В даному випадку запитувані документи, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, не мають жодного значення для встановлення будь - яких обставин у криінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 до документів, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (офіс: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: