печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
07.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003798 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003798 від 28.05.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.09.2007 по АДРЕСА_2 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа підробила підпис від імені ОСОБА_5 у заяві на видачу готівки №5794, на підставі якої отримала грошові кошти в сумі 353 500 гривень, згідно кредитного договору № 1489/ФКВ-07 від 13.09.2007.

30.06.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір про передачу активів та кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п. 4.1 якого в порядку, обсязі та на умовах визначених договором, ІНФОРМАЦІЯ_1 передає (відступає) Дельта Банку права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, що забезпечують виконання кредитних зобов`язань.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що заяву на видачу готівки №5794 від 13.09.2007 не підписував, у ній стоїть не його підпис та вказані грошові кошти в касі банку не отримував.

02.06.2016 у даному провадженні призначено почеркознавчу експертизу для встановлення, чи дійсно виконано підпис у заяві на видачу готівки №5794 від 13.09.2007 ОСОБА_5 або іншою особою, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , для чого необхідно вилучити в банках оригінали вищевказаної заяви та кредитного договору, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів і дозвіл на вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 оригіналів заяви на видачу готівки №5794 від 13.09.2007 з підписом від імені ОСОБА_5 на підставі якої було отримано грошові кошти в сумі 353 500 гривень та кредитного договору № 1489/ФКВ-07 від 13.09.2007, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27493/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3