Справа № 216/2647/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2015 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000016 клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з у кримінальному провадженні № 0000016 яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.02.2015 року, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В період 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) проведено роботи з реконструкції та капітальних ремонтів об`єктів, замовниками яких виступали: ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, КПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За проведення зазначених робіт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовниками перераховано бюджетних коштів в загальній сумі 3,7 млн. грн. Під час виконання робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили безтоварні операції шляхом складання фіктивних актів з виконання робіт та придбання товарно-матеріальних цінностей та подальшим перерахуванням бюджетних коштів в сумі 1,2 млн. грн. на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мають ознаки фіктивності та створені з метою мінімізації податкових зобов`язань.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 19.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично є монополістом з проведення капітальних ремонтів житлового фонду м. Кривого Рогу, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснює привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт з капітальних ремонтів, завищуючи об`єми виконаних робіт. В подальшому, з метою мінімізації податкових зобов`язань, грошові кошти переводяться на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у якості оплати за послуги субпідряду або придбання будівельних матеріалів, після чого переводяться в готівку та повертаються на підприємства за мінусом плати за надання послуг з конвертації.

Під час здійснення оперативного супроводження кримінального провадження, співробітниками ВДСБЕЗ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було встановлено, що по договорам на виконання ремонтних робіт № 92К від 21.06.2013; № 116К від 01.08.2013; № 61 від 22.05.2014; № 86 від 01.07.2014; № 88 від 01.07.2014; № 119 від 25.09.2014, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , мається завищення об`ємів виконаних робіт.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів наступної документації:

- договори № 116К від 01.08.2013; № 61 від 22.05.2014; № 86 від 01.07.2014; № 88 від 01.07.2014; № 119 від 25.09.2014 з додатковими угодами, кошториси, договірна ціна, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності та інші документи що підтверджують походження та якість на будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт по зазначеним договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- робочі проекти з додатками на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам 92К від 21.06.2013; № 116К від 01.08.2013; № 61 від 22.05.2014; № 86 від 01.07.2014; № 88 від 01.07.2014; № 119 від 25.09.2014, виконавцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також експертні звіти, щодо розгляду проектної документації.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні, в якості доказової бази та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000016 від 19.02.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів наступної документації:

- договори № 116К від 01.08.2013; № 61 від 22.05.2014; № 86 від 01.07.2014; № 88 від 01.07.2014; № 119 від 25.09.2014 з додатковими угодами, кошториси, договірна ціна, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності та інші документи що підтверджують походження та якість на будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт по зазначеним договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- робочі проекти з додатками на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам 92К від 21.06.2013; № 116К від 01.08.2013; № 61 від 22.05.2014; № 86 від 01.07.2014; № 88 від 01.07.2014; № 119 від 25.09.2014, виконавцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також експертні звіти, щодо розгляду проектної документації.

2.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

3.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1