Справа № 185/5792/16-к
Провадження № 1-кс/185/842/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 0000627, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
06 липня 2016 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 0000627, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП перебуває кримінальне провадження № 0000627 від 15.02.2013 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Павлоградської місцевої прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Службові посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог ст. 68 Конституції України, статей 3, 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п. 6, 7 «Документації конкурсних торгів» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що у підприємства відсутні дозвільні документи (ліцензія) по виконанню науково-дослідних і проектних робіт та відповідні кваліфіковані працівники, склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме внесли до пропозиції учасника конкурсних торгів на закупівлю послуг «створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» завідомо неправдиві дані щодо наявності у підприємства технічних і технологічних можливостей, а також наявності всіх дозвільних документів на надання таких послуг, яку 10.10.2013 року подали на засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі у конкурсі. В ході проведення відкритих торгів, цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була акцептована. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2013 року службові особи вказаного підприємства уклали договір з УКГБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 258 про виконання вищезгаданих інженерних послуг, що стало підставою для реєстрації в управлінні ДКСУ у м. Павлограді бюджетних фінансових зобов`язань на попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 404 700 грн.

Так, 10.10.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали до комітету конкурсних торгів з предметом закупівлі Послуги інженерні код НОМЕР_1 (створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») пропозицію щодо виконання робіт та їх вартість.

Серед поданих в пропозиції документів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали: копію Цивільно-правового договору від 01.10.2013 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що вищевказаний з договір він ( ОСОБА_5 ) не підписував, жодних робіт по вказаному договору не виконував, грошові кошти від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував; копію Кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АР №004675 на ім`я ОСОБА_5 . Однак, допитаний ОСОБА_5 повідомив, що вказаний сертифікат він передав керівництву за місце роботи та більше його не бачив, у зв`язку з чим звернувся з завою про втрату сертифікату серії АР №004675 та йому ( ОСОБА_5 ) видали новий сертифікат; копію договору на розробку науково-технічної експертизи від 05.10.2013 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 на суму 945 тис. грн.

Допитаний директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомив, що між ним, як директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на суму 75 тис. грн. Роботи за вказаним договором підприємство самостійно виконати не могло, у зв`язку з тим, що клас наслідків (відповідальності) об`єкта проектування передбачав «клас СС3 тяжкі наслідки», а у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в наявності клас СС1 незначні наслідки та клас СС2 середні наслідки. Для виконання робіт директор планував залучити спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 пояснив, що протягом 2013-2014 років жодних договірних відносин на розробку науково-технічної продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого боку не було.

Таким чином, є достатні підстави, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пропозиції конкурсних торгів надали завідом неправдиві відомості.

В результаті наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, 06.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено Договір про закупівлю товару за державні кошти. Послуги інженерні код НОМЕР_1 (створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №258 та на виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувало грошові кошти в сумі 404 700 грн.

В результаті досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження підписання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , однак останній відмовився надавати зразки підпису та почерку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим у віданні службових осіб вказаних підприємств можуть знаходитися/зберігатися документи зі зразками рукописного почерку та підпису ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 0000627, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів, розпоряджень або інших документів щодо призначення на посаду директора та/або інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- статутних та/або засновницьких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (статут, договір про засновування тощо), на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- заяв фізичних осіб про прийняття на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та звільнення з займаних посад, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими визначено та закріплено штатну та кількісну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими визначено повноваження директора та/або інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », визначено розмір та строки виплати їм заробітної плати, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано майно, грошові кошти та інші майнові/немайнові права, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років;

- протоколів загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 років.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 серпня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1