У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ст.364 ч.2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 02.09.2016 про те, що протягом 2013-2016 років службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами закуповували продукти харчування за завищеними цінами, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам держави на загальну суму 471517,1 грн., що є тяжкими наслідками.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником прокурора Харківської області ОСОБА_4 внесено до ЄРДР за № 0000798 від 02.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно рапорту прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області ОСОБА_5 при вивченні стану додержання вимог бюджетного законодавства під час проведення державних закупівель продуктів харчування у діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років, за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів укладались договори на закупівлю продуктів харчування. Основним постачальником продуктів харчування під час укладання договорів потягом зазначеного періоду були : ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та інші. Вивченням обґрунтованості визначення вартості продуктів встановлені випадки необґрунтованого завищення їхньої вартості. Під час проведення вивчення враховувались дані моніторингу роздрібних цін, що здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_2 (веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Встановлено, що вартість поставлених у 2013 році продуктів харчування необґрунтовано завищено на загальну суму 129891,4 грн., у 2014 році на 125562,4 грн., у 2015 році на 146149,3 грн., у 2016 році на суму 69914,0 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обґрунтованості визначення вартості продуктів харчування під час проведення державних закупівель за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідність вилучення наступних документів у ФОП ОСОБА_9 : копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб`єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; копій документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ; копій трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; копій усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів звірки взаємної заборгованості; копій витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; копій актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; копій довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; копій прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; копії книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2012-2016 років; копій актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_9 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів : свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб`єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ; трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів звірки взаємної заборгованості; витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2012-2016 років; актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією, з можливістю вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

13.10.2016