КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/2807/12
Провадження № 4/1609/237/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області Шепель В.Д. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області Шепель В.Д. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні ВРКС СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи, порушеної 25 липня 2011 року №115318009, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_2, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначав, що в ході слідства по справі встановлено, згідно статуту ТОВ «Нова Холдинг» майно підприємства складається з основних фондів і оборотних коштів. Учасниками даного товариства є гр.ОСОБА_3 та ТОВ «ENDMELL S.A.». Станом на 17.01.2007 року майновий внесок ТОВ «ENDMELL S.A.» у виді будівельного та торговельного обладнання на суму 21721052,55 грн. або 66%, а внесок ОСОБА_3 - грошові кошти у сумі 11000000 грн.

Протоколом зборів учасників ТОВ «Нова Холдинг» від 17.01.2008 року прийнято рішення про зміну складу учасників товариства і передачу частки товариства, що належить ОСОБА_3 та ТОВ «ENDMELL S.A.» ОСОБА_2.

Протоколом загальних зборів ТОВ «Нова Холдинг» №25 від 20.03.2008 року до складу учасників ТОВ «Нова Холдинг» прийнято ОСОБА_2, прийнято заяви від ОСОБА_3 та від ТОВ «ENDMELL S.A.» про добровільний вихід із складу учасників товариства та відступлення належних їм часток та прав засновників на користь ОСОБА_2, внесення відповідних змін до статуту товариства.

Таким чином ОСОБА_2 стала власником капіталу ТОВ «Нова Холдинг» в розмірі 32 721 052,55 грн.

У зв'язку з отриманням нею вказаного доходу було винесено податкове повідомлення-рішення №/535 від 13.04.2011, яким ОСОБА_2 донараховано податку з доходів фізичних осіб та інших видів діяльності в сумі 4 908 157,88 грн.

ОСОБА_2 вказаний дохід не було задекларовано, з нього не було сплачено до бюджету податок з доходів фізичних осіб, чим вчинено злочин, передбачений ч.3 ст. 212 КК України.

Тому у слідства є підстави вважати, що за адресою належного ОСОБА_2 на праві власності будинку з господарськими будівлями по АДРЕСА_1, знаходяться документи та інші речі, що мають значення для встановлення істини у справі.

У зв'язку з цим просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 в належному ОСОБА_2 будинку, можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в належному ОСОБА_2 будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал