Провадження № 1-кс/646/4468/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.12.14 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000786 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
30.12.2014 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000786 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за попередньою змовою та в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 напротязі 2012-2014 років з корисливих мотивів, завищили вартість паливно мастильних матеріалів, в результаті чого шляхом зловживання службовим становищем безпідставно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого в період 2012-2013 років був гр. ОСОБА_6 , які під час проведення процедур закупівель за державні кошти, в порушення вимог ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» без проведення аналізу цін що об`єктивно склалися на ринку паливно - мастильних матеріалів придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_7 , за сумісництвом працював на посаді радника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , бітум дорожній, паливо пічне побутове та дьоготь на загальну суму більш ніж 115 млн. грн., при цьому у відповідності о висновку спеціаліста різниця між середньою вартістю за якою здійснюється закупівля складає понад 81 млн. грн.

Згідно висновку спеціаліста бухгалтера ОСОБА_8 від 10.09.2014 року було проведено співставлення вартості придбання паливно мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ Реал-НП», з вартістю паливно - мастильних матеріалів, розрахованою виходячи з середньо ринкових цін, які наведені у висновку фахівця від 08.09.2014 за № 18/09-2014р.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено процедуру відкритих торгів.

Згідно звіту про результати проведення процедури відкритих торгів № 6з від 17.04.2012 предметом закупівлі є продукти нафто перероблення інші, бітум нафтовий дорожній 10 000 тон. Кількість учасників процедури закупівлі 2: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-82 000 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 82 500 000,00 грн.. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю договір № 05/04/12/Б2 від 05.04.2012 на суму 82 000 000, 00 грн.Ціна за одиницю товару 8 200, 00 грн. за тону з ПДВ.

Згідно звіту про результати проведення процедури відкритих торгів № 18з від 06.08.2012 предметом закупівлі є продукти нафто перероблення рідкі, пічне паливо 4 000 тон. Кількість учасників процедури закупівлі 2: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 30 800 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 32 470 000,00 грн..Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю договір № 27/07/12/П від 27.07.2012 на суму 30 800 000, 00 грн. Ціна за одиницю товару 7 700, 00 грн. за тону з ПДВ. Згідно звіту про результати проведення процедури відкритих торгів № 19з від 06.08.2012 предметом закупівлі є похідні органічних продуктів із специфічними, дьоготь 1 000 тон. Кількість учасників процедури закупівлі 2: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 4 700 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 5 020 000,00 грн.. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю договір № 27/07/12/Д від 27.07.2012 на суму 4 700 000, 00 грн.Ціна за одиницю товару 4 700, 00 грн. за тону з ПДВ..

Згідно висновку фахівця № 18/09-2014 від 08.09.2014 надано інформацію по ринкову вартість: дьогтю каменовугільного для дорожнього будівництва ДСТУ 4641-80 станом на 01.06.2012 10.08.2012 - 2 280,00 грн. за тону; пічного палива побутового ДСТУ 320.00149943.010-98 станом на 01.06.2012 10.08.2012 2 430,00 грн. за тонну; та бітуму дорожнього БНД60/90 ДСТУ 4044-2001 саном на 01.01.2012-10.05.2012 - 4 560,00 грн. за тонну.

Таким чином, різниця в вартості придбання паливно мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вартістю паливно мастильних матеріалів, розрахованою виходячи з середньо ринкових цін складає: дьогтю каменовугільного для дорожнього будівництва ДСТУ 4641-80 станом на 01.06.2012 10.08.2012 59 200 000,00 грн.; пічного палива побутового ДСТУ 320.00149943.010-98 станом на 01.06.2012 10.08.2012 - 21 080 000,00 грн.; бітуму дорожнього БНД60/90 ДСТУ 4044-2001 саном на 01.01.2012-10.05.2012 - 140 000,00 грн.

У ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , мало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 08.04.2014 року, закритий 08.07.2014 року.

Слідчий зазначив, що що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в Харківському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.

Також слідчий зазначив, що маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, у зв`язку з чим просив розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, (ч. 5 ст. 162 КПК України), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя встановив, що слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_9 розслідується кримінальне провадження № 00000786 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтованих даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000786 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000786 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшому раднику юстиції ОСОБА_10 або співробітникам УБОЗ ГУМВСУ в Харківській області в рамках виконання доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів документів юридичної справи ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 08.04.2014 року по 08.07.2014 рік, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);. чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1