Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1542/16

Справа № 711/4848/16-к

27 травня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,

слідчий ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000031 від 25.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду 25.05.2016р. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках

Досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 25.02.2016р здійснюється за обставинами відповідно до яких, між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір поставки нафтопродуктів №SO-1/18-06. За вказаним договором ПП « ОСОБА_5 » згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 342 тис. 182 грн.

Таким чином встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 342 тис. 182 грн.

З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, а саме: особової (юридичної) справи та документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи, що зазначені документи містять банківську таємницю, то отримати доступ до них можливо виключно на підставі судового рішення.

Щодо надання можливості виїмки документів, то необхідно зауважити, що слідчим не обґрунтовано необхідність проведення такої дії, а отже вважаю, що такої необхідності немає, оскільки для повноти досудового розслідування достатнім є можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії.

Крім того, з наданих до клопотання доказів вбачається, що події, які є предметом доказування за кримінальним провадженням №0000031, мали місце в період з 15.02.2016р. до 15.03.2016р.. Отже, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому доступ до документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку в період з 15.02.2016р. по 15.03.2016р.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 або за її дорученням іншим посадовим особам органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, право тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та зробити копії в паперовому та/або електронному вигляді, до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), а саме копії особової (юридичної) справи та документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в український гривні з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 15.02.2016р. по 15.03.2016р.

Строк дії ухвали до 27 червня 2016р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1