У Х В А Л А
13 вересня 2016 року
13 вересня 2016 року слідчий слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Встановлено, що починаючи з 22.11.2013, у місті Києві на Майдані Незалежності розпочалися безстрокові мирні збори громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України та зміни чинної влади.
З метою залякування учасників акцій протесту службові особи органів влади, місцевого самоврядування та інші, протягом січня - лютого 2014, неодноразово організовували незаконну і силову протидію учасникам протестів в регіонах України.
Так, бажаючи зберегти якнайдовше владні повноваження в інтересах особистого збагачення та усунути перешкоди з боку активістів «Євромайдану», припинити будь-які масові збори, мітинги, вуличні походи та інші акції, вищі посадові особи держави розробили механізм вчинення злочинів, який полягав у залякуванні громадян.
З метою безперешкодної реалізації своїх злочинних намірів, вищі посадові особи держави залучили до виконання та реалізації своїх злочинних намірів підлеглих службових осіб органів державної влади, підконтрольних місцевих органів самоврядування та інших, які протягом січня - лютого 2014 організували та тимчасово розміщували у готельному комплексі санаторію-профілакторію ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 , санаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_2 , санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у АДРЕСА_3 , близько 200 невстановлених органами досудового розслідування осіб, яких планували використовувати для силової протидії учасникам масових зборів, мітингів, вуличних походів та інших акцій в регіоні та залякувані громадян, що підтверджується як публікаціями в ЗМІ, в мережі Інтернет, так і матеріалами кримінального провадження.
Так, 19.02.2014 в період часу з 13.50 год. по 15.15 год. біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованої у АДРЕСА_4 , де проходила мирна акція протесту громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, відбулися масові заворушення, які спровокували та вчиняли близько 200 невстановлених органами досудового розслідування осіб, яких забезпечили, при вищевикладених обставинах, службові особи органів влади, місцевого самоврядування та інші, спеціальними обладунками у вигляді захисної амуніції, балаклав, шоломів та озброївши їх дерев`яними бітами, металевими прутами та іншими предметами пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень. Зазначені особи знаходячись у громадському місці, проявляючи особливу зухвалість, з метою залякування мирно протестуючих громадян, спричинили тілесні ушкодження громадянам та журналістам, які знаходились в цей час на мирній акції протесту, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів.
З метою встановлення осіб, які 19.02.2014 приймали участь у масових заворушеннях поблизу ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх місцезнаходження та отримання об`єктивної інформації про їх причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено радіотехнічні розвідки в районі базових станцій ООДА, готельного комплексу санаторію-профілакторію ППСП ІНФОРМАЦІЯ_2 , санаторіїв ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналізом моніторингу з`єднань абонентських номерів операторів стільникового зв`язку результатів радіотехнічних розвідок в районі вищевказаних базових станцій зафіксовано роботу абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 під час масових заворушень.
Крім того, зафіксовано роботу вищевказаних абонентських номерів біля готельного комплексу санаторію-профілакторію ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у першій та другій половині дня 19.02.2014, тобто, перед та після вчинення масових заворушень.
Надалі, проведеним аналізом, вилученого у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » трафіку телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.02.2014 поблизу ООДА, встановлено, що вищезазначений абонентський номер отримав СМС - повідомлення 02.01.2014 о 21 годинні 54 хвилині, 16.01.2014 о 09 годині 44 хвилині, 29.01.2014 о 10 годині 18 хвилині та 25.02.2014 о 11 годині 40 хвилині від Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (встановлення приналежності вищезазначеного абонентського номеру тій, чи іншій особі станом на 19.02.2014 та подальшої її перевірки на причетність до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.02.2014 поблизу ООДА, тощо), іншими способами довести неможливо.
Посилаючись на зазначене, з метою встановлення особи, яка можливо причетна до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 р. поблизу ООДА, виникла необхідність в отриманні всієї наявної інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про особу, яка використовує вищезазначений абонентський номер, слідчий просив надати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про особу, яка є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовує абонентський номер - НОМЕР_9 , оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який отримав СМС - повідомлення 02.01.2014 о 21 годинні 54 хвилині, 16.01.2014 о 09 годині 44 хвилині, 29.01.2014 о 10 годині 18 хвилині та 25.02.2014 о 11 годині 40 хвилині від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, оскільки лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та (або) за дорученням слідчого оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , а також іншим оперативним співробітникам тимчасовий доступ до всієї наявної інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про особу, яка є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовує абонентський номер - НОМЕР_9 , оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який отримав СМС - повідомлення 02.01.2014 о 21 годинні 54 хвилині, 16.01.2014 о 09 годині 44 хвилині, 29.01.2014 о 10 годині 18 хвилині та 25.02.2014 о 11 годині 40 хвилині від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1