печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та має на утриманні двох неповнолітніх дітей,не працюючій, раніше не судимої.
Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та іншихшляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190,ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4
ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, щоприблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_7 , маючи непогашену судимість за корисний та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними,вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.
У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_9 і ОСОБА_10 є вкладниками ПАТ «Фінанси та кредит», а ОСОБА_11 - АТ «Хрещатик», і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.
14.07.2016 приблизно з 12.00 до 13.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_9 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_9 як компенсація за внесений нею вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.
Викрадені грошові кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками вчинення злочину.
В той же день, 14.07.2016 приблизно з 15.00 до 16.00 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_10 як компенсація за внесений ним вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.
Викрадені грошові кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками вчинення злочину.
Крім того, 15.07.2016 приблизно з 09.00 до 10.00 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 191 755,16 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_11 як компенсація за внесений нею вклад до АТ «Хрещатик», що визнаний неплатоспроможним.
Викрадені кошти ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками вчинення злочину.
Таким чином ОСОБА_5 ,діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом 14 - 15 липня 2016 року, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами вищезазначених осіб в загальній сумі 591 755,16 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
18.08.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просив задовольнити клопотання.
Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували та просили не застосовувати цілодобовий домашній арешт, оскільки підозрювана має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора слідчий суддя приходить до наступних висновків.
18.08.2016 року ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 тач. 4 ст. 358КК України.
18.08.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358КК України.
Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя враховує характер та ступень тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрювана може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків або погоджувати із ними свою позицію захисту, а також перешкоджати встановленню та притягненню до кримінальної відповідальності інших невстановлених на даний час осіб, які разом з нею вчиняли злочини; може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих та свідків, які своїми показами викривають чи можуть викрити підозрювану у вчиненні інкримінованих їй злочинів; продовжити чи вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом з цим слідчий суддя приймає до уваги докази сторони захисту про те, що ОСОБА_5 заміжня, має двох неповнолітніх дітей, проживає за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_1 .
Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно КПК України покласти на нього такі обов`язки:
України обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4

4) утримуватися від спілкування з працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», у тому числі:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

5) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

6) носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, громадянки України, одруженої, що має на утриманні двої дітей, не судимої, тимчасово не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши їй у період доби з 21-00 год. до 07-00 год. наступної доби не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , звільнити з - під варти в залі суду.
Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після звільнення з-під варти негайно прибути до місця свого проживання.
Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здати на зберігання слідчого свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на неї обов`язків.
Покласти на ОСОБА_5 , наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4

4) утримуватися від спілкування з працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», у тому числі:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

5) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

6) носити електронний засіб контролю.

Копію ухвали для виконання передати до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали визначити до 20.10.2016 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 23.08.2016 року о 14-00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1