Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9827/14-к
Провадження № 1-кс/554/3895/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0004759 від 19 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець» та оформленням кредитних ліній зазначеного рахунку, у тому числі і овердрафту, що знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ оригіналів документів кредитної справи, щодо не виплати грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дозволити вилучення вказаних документів у разі необхідності призначення почеркознавчої експертизи. Зобов`язати ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0004759 від 19 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що 22 листопада 2013 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що працівниками ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Установлено, що на ім`я ОСОБА_5 у одному з відділень ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 , 07 грудня 2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець», яка перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку« ОСОБА_5 підприємець»№ НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності « ОСОБА_5 підприємець»;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 07 грудня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебувають у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою -АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 07 грудня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебувають у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою -АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0004759 від 19 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець», яка перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку« ОСОБА_5 підприємець»№ НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності « ОСОБА_5 підприємець»;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 07 грудня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебувають у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою -АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 07 грудня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебувають у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою -АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1