Справа № 308/6360/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
08.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків в значних розмірах та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період з 07 по 29 квітня 2015 року невстановлені особи ввезли на територію України товари (одяг, взуття, інструменти тощо) загальною вартістю 8 610 800 грн., шляхом їх подрібнення партіями, сумарна вартість яких перевищувала еквіваленту 500 євро, а сумарна вага 50 кг., унаслідок чого умисно ухилилися від сплати митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на загальну суму 861 088 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканцями Закарпатської області використовується схема по ввезенню в Україну із-за кордону різного роду продукції у великих об`ємах без сплати митних платежів, завдяки подрібненню цих товарних партій в межах дозволеної законодавством норми ввезення товарів фізичними особами на митну територію України. Особи, які залучаються організаторами вказаної протиправної діяльності слідують у транспортних засобах у якості пасажирів та, переміщують товари з однаковими ідентифікаційними ознаками. В подальшому зазначена продукція розміщується на складські приміщення, що належать організаторам ввезення товарів. В більшості випадків зазначені товари після розміщення на склад реалізовуються фізичними особами підприємцями в магазинах роздрібної торгівлі на території Закарпатської області та у виді значних товарних партій транспортуються до інших районів України для роздрібної реалізації.

Так, з метою встановлення осіб, що залучаються організаторами 25.05.2016 прокуратурою Закарпатської області матеріали з кримінального провадження №0000029, щодо невстановлених осіб, виділено в окреме провадження за номером 0000020. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст.212 КК України.

22.04.2016 року, в ході здійснення досудового розслідування та на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду №308/3844/16-к від 14.04.2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено незаконно ввезені на митну територію України товарно-матеріальні цінності (побутова хімія, пральні порошки, кондиціонери, гелі). В ході проведеного обшуку встановлено, що ОСОБА_4 разом із невстановленими особами орендують складські приміщення, в яких зберігають продовольчі та непродовольчі товари та відпускають поза бухгалтерським обліком за готівку без будь-яких документів приватним підприємцям оптовими партіями, які в свою чергу реалізовують кінцевому споживачу.

ОСОБА_4 , зареєстрований як фізична особа підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_1 з 17.05.2006, основний вид діяльності: оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами.

Відповідно до реєстраційних даних ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня); банківський рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня).

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення фактичних обсягів реалізації товарно-матеріальних цінностей (побутова хімія, пральні порошки, кондиціонери, гелі), підтвердження інших розрахунків з СГД покупцями (ФОП ОСОБА_4 ), в період з 01.01.2015-25.05.2016. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ФОП ОСОБА_4 з СГД покупцями має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ФОП ОСОБА_4 не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про

банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у володільця ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за номерами: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2015-25.05.2016, з метою виявлення та фіксації відомостей, які містяться у них.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1