Номер провадження 1-кс/754/1897/16
Справа № 754/9416/16-к
У Х В А Л А

04 серпня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005402 від 11.05.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0005402 від 11.05.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2013 між Англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , (продавець) та Турецькою компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (покупець) було укладено контракт про те, що продавець продає, а покупець покупає на умовах СРТ порт Херсон лісоматеріали хвойних порід (сосна, ялинка, піхта).

Згідно наданого руху коштів по особовому рахунку компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунок компінї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період часу з 20.08.2012 по 10.09.2014 було перераховано кошти на загальну суму 4587558,78 доларів США, в свою чергу, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , поставила лісоматеріали хвойних порід на загальну суму 4098949,38 доларів США. Таким чином, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 488609,40 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він є представником і комерційним директором на території України компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довіреності № 194117 від 16.06.2012 року, яка діє протягом 5 років. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалася постачанням круглого лісу і пиломатеріалів хвойних порід у Туреччину.

На Україні компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) співпрацювала з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , (продавець) в особі ОСОБА_6 . Між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер ОС365891, були укладені контракти №№ ZP-SOF-30.07.2012, ZP-SOF-01.07.2013 та № 01-SZ від 07.08.2014 року. Згідно розділу 3 п.3.2 вищевказаних контрактів товар повинен був бути поставлений Продавцем протягом 20 днів з дати отримання передоплати за товар. Однак компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обов`язки за контрактами до кінця не виконані, з 10.09.2014 року по теперішній час товар не був наданий до відправки. Таким чином, гроші в сумі 488609,40 доларів США зависли на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були використані для відвантаження товару іншим покупцям. На 20.02.2015 року борг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 488609, 40 доларів США.

Під час досудового слідства встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час постачання лісоматеріалів хвойних порід (сосна, ялинка, піхта) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюваао свою діяльність за допомогою наступних суб`єктів господарювання:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

Відповідно до інформаційних даних Міністерства юстиції України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

18.08.2015 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер ОС365891. Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє мало фінансово-господарську діяльність з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер ОС365891.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення ряду експертиз, а саме, комплексної судово почеркознавчої та технічної експертизи документів, по документах, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер ОС365891, в яких знаходяться оригінали підписів та печаток підприємств, що дасть змогу довести причетність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер ОС365891, до шахрайського заволодіння коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; судовоекономічної експертизи, яка дасть змогу розглянути питання про суму збитку, заподіяного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірними (злочинними) діями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОС365891, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " їх вилучення не позбавляє вказане державне підприємство можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005402 від 11.05.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , за весь період часу, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , із можливістю їх вилучення.

Зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005402.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановл ення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя