ПОСТАНОВА

30.05.2013 Городоцький районний суд Львівської області в складі:

головуючої судді Перетятько О.В.

за участі секретаря Сорока М.В.

прокурора Заярського В.С.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Городок кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, розлученого, працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, військовозобовязаного, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4,

за ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, одруженого, працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, військовозобовязаного, раніше не судимого, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_7 (ос) в м. Горохів, Волинської обл.., зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 (ос) в м. Горохів, Волинської обл.,

за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_10, українки, громадянки України, одруженої, непрацюючої, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, проживаючої та зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_11 (ос) в м. Рудки, Самбірського району, Львівської обл.,

за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючого відділення „Комарно філії "Західного головного регіонального управління" ЗАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Комарно на площі ОСОБА_8, 2 Львівської області, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в обовязки якого згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність" та положення про Відділення "Комарно філії Західне головне регіональне управління Закритого акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк, яке створене з метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених БАНКОМ, шляхом надання банківських послуг, яке в своїй діяльності керується Законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, положенням про Відділення "Комарно філії Західне головне регіональне управління Закритого акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк та іншими документами БАНКУ, входило безпосереднє керівництво відділенням та він мав право першого підпису на всіх господарських та банківських документах, використовуючи своє службове становище в корисливих цілях, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належали банку, в березні 2006 року організував стійку групу, до складу якої залучив кредитного спеціаліста відділення „Комарне філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 та касира-операціоніста відділення „Комарне філії ЗГРУ ЗАТ КБ " ПриватБанк" ОСОБА_7, які стали її активними учасниками.

Всі учасники організованої групи були обєднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані з цим планом, про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння грошовими коштами банку в великих розмірах шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем. Привласнення грошових коштів супроводжувалось вчиненням ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службовими підробленнями.

Вищевказані учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, які безпосередньо були звязані з виконанням ними функціональних обовязків та повноважень згідно посад, які вони обіймали в відділенні „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", зокрема:

ОСОБА_5, працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ " ПриватБанк" у відповідності до розподілу функцій згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, діяв як організатор групи і використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку, забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи, розподіляв функції між ними, змінював функціональні обовязки, встановлені банком, керував, планував, координував та приховував злочинну діяльність учасників організованої групи. Він з вказаними учасниками організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах розробив механізм та створив систему заволодіння грошовими коштами банку в період з лютого 2006 року по серпень 2007 року.

ОСОБА_6, працюючи кредитним спеціалістом відділення „Комарне філії ЗГРУ ЗАТ КБ ПриватБанк, згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей діяв як співвиконавець тобто, використовуючи можливості, повязані з характером виконуваної роботи, заповнював анкети-заяви за клієнтів на отримання кредитних карток, які були в його віданні, заволодівав ними разом із учасниками організованої групи і вносив завідомо недостовірні відомості в розхідні документи на отримання готівки, приховуючи таким способом їх розкрадання, чим спонукав учасників організованої групи до подальшого продовження злочинної діяльності.

ОСОБА_7, виконуючи свою функцію, за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_6, вилучала ввірені їй грошові кошти з каси банку і які перебували в неї у віданні, привласнювала їх разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання. Крім цього, ОСОБА_7, працюючи касиром-операціоністом відділення „Комарно ЗГРУ "ПриватБанк", згідно розробленого ОСОБА_5 плану та у відповідності до розподілу ролей, діяла як виконавець, тобто використовуючи можливості, повязані з характером виконуваної роботи, за вказівкою організатора групи ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 вилучала з каси грошові кошти, заволодівала ними разом із учасниками організованої групи і вносила завідомо недостовірні відомості в розхідні документи щодо клієнтів, які отримали гроші, приховуючи таким способом їх розкрадання.

Крім цього, протягом лютого 2006 по вересень 2007 року ОСОБА_5, працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, за попередньою змовою і разом із кредитним спеціалістом відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_6 та матеріально - відповідальною особою відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ" ПриватБанк" касиром-операціоністом ОСОБА_7 вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_5, 01.03.2006 р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6, заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_9 на отримання кредитної картки „Універсальна № 129510, та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_9 анкету-заяву від імені ОСОБА_9, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2037 ОСОБА_10 від 1.03.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_10, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 42606402 від 25.05.2007р. на суму 625грн. виконаний ОСОБА_6.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_11 на отримання кредитної картки „Універсальна № 163972 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_11 анкету-заяву від імені ОСОБА_11, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2464 ОСОБА_11 від 14.03.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_11, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № б/н від 31.08.2007р. на суму 3.11грн. виконаний ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_12 на отримання кредитної картки „Універсальна № 161141 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_12 анкету-заяву від імені ОСОБА_12, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2499 ОСОБА_12 від 5.04.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_12, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № б/н від 31.08.2007р. на суму 11.36грн. виконаний ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_13 отримання кредитної картки „Універсальна № 176743 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_13 анкету-заяву від імені ОСОБА_13, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2573 ОСОБА_13 від 5.04.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_13, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № б/н від 31.08.2007р. на суму 4.29грн. виконаний ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_13, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 597962 від 13.03.2007р. на суму 412грн. виконаний ОСОБА_6.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_14 отримання кредитної картки „Універсальна № 155804 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_14 анкету-заяву від імені ОСОБА_14, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2702 ОСОБА_15 від 5.04.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_15, розташований у графі: "Підпис платника" в чеках з кодом авторизації: № 39592319 від 26.04.2007р. на суму 700грн. виконаний ОСОБА_7.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_16 отримання кредитної картки „Універсальна № 153874 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_16 анкету-заяву від імені ОСОБА_16, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2363 ОСОБА_16 від 5.04.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_16, розташований у графі: "Підпис клієнта" в чеку з кодом авторизації: № 595458 від 22.06.2007р. на суму 360.50грн. та у графі: "Підпис платника" в чеках з кодом авторизації: № 45029034 від 16.06.2007р. на суму 1 000грн. та № 51595889 від 13.08.2007р. виконані ОСОБА_7.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_17 отримання кредитної картки „Універсальна №333732 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_17 анкету-заяву від імені ОСОБА_17, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 809-818 від 24.03.2008р. рукописні записи в графі: "Я ознайомився та згодний з Умовами надання банківських послуг…"Дата" до графи: "Відмітки банку" на лицевих сторонах та у графі: "Персональні дані", до графи: "Інформація про працевлаштування" на зворотніх сторонах в заявах клієнта: раніше ідентифікованого за рахунком/карткою № SAMDN 2563 ОСОБА_17 від 10.04.2006р. виконані однією особою, а саме ОСОБА_6. Підпис від імені ОСОБА_17, розташований у графі: "Підпис платника" в чеку з кодом авторизації: № б/н від 31.08.2007р. на суму 0.54грн. виконаний ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006р., працюючи керуючим відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" і являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого між учасниками організованої групи плану дій, використовуючи службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету-заяву за клієнта ОСОБА_18 отримання кредитної картки „Універсальна № 007978 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, з відома учасника організованої групи ОСОБА_7, виконуючи відведену функцію, виконав вказівку організатора групи ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_18 анкету-заяву від імені ОСОБА_18., чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5, 14.03.2006 р., з метою заволодіння грошовими коштами, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_19 на отримання кредитної картки „Універсальна № 088631 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку ОСОБА_5 і оформив без відома та згоди ОСОБА_19 анкету-заяву від імені ОСОБА_19, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 6/298 від 15.07.2010 р. підписи від імені ОСОБА_19, розташовані у графі: "Підпис платника" в чеках з кодами авторизації: № 288415 від 23.03.2006 р. на суму 20,60 доларів США, № 578534 від 21.07.2006 р. на суму 41,20 доларів США, № 2+9052 від 05.02.2007 р. на суму 61,80 доларів США виконані ОСОБА_5

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 09.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_20 на отримання кредитної картки „Універсальна № 095610, та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_20 анкету - заяву від імені ОСОБА_20, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості. Відповідно до експертизи № 6/298 від 15.07.2010 року підписи від імені ОСОБА_20, розташовані у графі: "Підпис клієнта" в чеках: код авторизації: № 850237 від 23.03.2006 р. на суму 20,60 доларів США, № 998796 від 06.05.2006 р. на суму 41,20 доларів США, № 768098 від 10.05.2006 р. на суму 154,50 доларів США, № 060386 від 10.05.2006 р. на суму 329,60 доларів США виконаний ОСОБА_5

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_21 на отримання кредитної картки „Універсальна № 097491 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_21 анкету - заяву від імені ОСОБА_21, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_22 отримання кредитної картки „Універсальна № 094985 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_22 анкету - заяву від імені ОСОБА_22, чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_23 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 769028, та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_23 анкету - заяву від імені ОСОБА_23 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_24 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 086629, та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_24І анкету - заяву від імені ОСОБА_24 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами, організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_25 на отримання кредитної картки "Універсальна" № 094886 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс "ПриватБанку". ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_25 анкету - заяву від імені ОСОБА_25 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи, протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_26 на отримання кредитної картки „Універсальна № 470433, та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_26 анкету - заяву від імені ОСОБА_26 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_27 на отримання кредитної картки „Універсальна № 097442 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_27 анкету - заяву від імені ОСОБА_27 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5, протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_28 на отримання кредитної картки „Універсальна № 088649 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_28 анкету - заяву від імені ОСОБА_28 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5., протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_29 на отримання кредитної картки „Універсальна № 091426 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_29 анкету - заяву від імені ОСОБА_29 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 протягом періоду часу з 08.02.2006 року по серпень 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами організованою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, дав вказівку кредитному спеціалісту відділення „Комарно філії ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_6 заповнити анкету - заяву за клієнта ОСОБА_30 на отримання кредитної картки „Універсальна № 097418 та здійснити підвязку картки до договору через програмний комплекс „ПриватБанку. ОСОБА_6, виконав вказівку і оформив без відома та згоди ОСОБА_30 анкету - заяву від імені ОСОБА_30 чим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Всього за вказаний період, вчиняючи службові підроблення у складі організованої групи, ОСОБА_5 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7, привласнили та розтратили грошові кошти на загальну суму 95700 гривень, які належать ЗГРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк", і такими діяннями спричинені тяжкі наслідки.

Крім того, 07.12.2006 р. ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ ПриватБанк, умисно з корисливих мотивів, власноручно вніс неправдиві відомості в довідку про доходи, де вказав, що ОСОБА_31 працює на посаді прибиральниці в ТзОВ Кіберон, і її заробітна плата в період з 01.01.2006 р. по 31.11.2006 р. включно становить 3780 грн. Підроблену довідку про доходи ОСОБА_5 власноручно підписав від імені головного керівника ТзОВ Кіберон ОСОБА_32, а також завірив їх круглою печаткою та кутовим штампом ТзОВ Кіберон, до яких мав доступ. Після того, ОСОБА_5 неправдиву довідку про доходи на ОСОБА_31 долучив до кредитної справи на отримання кредитної картки Подія № 673793 ОСОБА_31, і отримавши вказану кредитну картку, заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ПАТ КБ ПриватБанк.

Крім того, 07.12.2006 р. ОСОБА_5 працюючи керуючим відділення Комарно філії ЗГРУ ПАТ КБ ПриватБанк і будучи службовою та матеріально відповідальною особою, з метою заволодіння грошовими коштами банку власноручно заповнив заяву від імені ОСОБА_31, без її відома і згоди, на отримання кредитної картки Подія № 673793, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами, повторно, отримавши від ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 200 грн., не поклавши їх в касу банку, завірила квитанцію про отримання вказаних грошей печаткою каси та своїм підписом, в результаті чого у клієнта банку ОСОБА_33 утворилась заборгованість по сплаті кредиту.

Крім того, ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовим коштами, повторно, отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 6774,93 грн., з вказаної суми поклала 1000 грн. у касу банку, та завірила печаткою каси і своїм підписом чек на суму 6774,93 грн., який підтверджує сплату коштів у касу, в результаті чого у клієнта банку ОСОБА_34 утворилась заборгованість по сплаті кредиту.

Всього ОСОБА_7 за період з лютого 2006 року по серпень 2007 року, перебуваючи на посаді касира операціоніста, шляхом службового підпроблення заволоділа грошовими коштами ЗГРУ ЗАТ КБ ПриватБанк в сумі 5974, 93 грн.

Дії ОСОБА_5, підпадають під ознаки ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, дії ОСОБА_6, під ознаки ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, дії ОСОБА_7, під ознаки ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України.

До суду кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_5, за ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, надійшла 18.07.2011р. з Апеляційного суду Львівської області після скасування вироку Городоцького районного суду Львівської області від 15.12.2010р. Крім цього, кримінальну справу відносно ОСОБА_5 за ознаками злочинів ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, порушено 06.10.2011р., після спливу строків притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні 30.05.2013р. підсудні, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з покликанням на повне визнання вини, заявили клопотання про закриття відносно них кримінальної справи на ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, та на ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, у звязку з закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

Захисники ОСОБА_1 та ОСОБА_3 висловилися в підтримку заявленого клопотання, просять задоволити, закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в цій частині, звільнити їх від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечив звільненню ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строків давності, та закриттю кримінальної справи на них в цій частині.

Представник цивільного позивача ОСОБА_4 покликається на розсуд суду.

Заслухавши, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, захисників підсудних, прокурора, суд звільняє ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, від кримінальної відповідальності по справі в порядку, передбаченому ст. 49 КК України, а справу в цій частині провадженням закриває.

Санкція ч.1 ст. 366 КК України (2001р.) передбачає покарання у виді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Санкція ч.2 ст.366 КК України (2001р.) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.358 КК України передбачає покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

За положенням ст. 12 КК України інкриміновані ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочини класифікуються як злочини середньої тяжкості та невеликої тяжкості.

Згідно положень ст.49 КК України, суд зобовязаний звільнити особу від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення особою невеликої тяжкості злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло відповідно три роки, а середньої тяжкості пять років, і ця особа не ухилялася від суду і слідства, не вчинила нового злочину та згідна на закриття справи, у звязку із закінченням строків давності.

З часу порушення справи, проведення в ній досудового слідства, ОСОБА_5 відносно епізодів за ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від слідства і суду не ухилялися, не вчиняли нового злочину, вину визнали повністю та просять про закриття щодо них справи з цієї підстави, в цій частині.

На даний час 30.05.2013р., з моменту вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм службових підроблень, минуло більше пяти років, ОСОБА_5 більше трьох років.

Отже, діяння, які постановлені ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 за ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, дійсно мали місце, містять склад злочину, передбачений вказаними стяттями, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винні у їх вчиненні, наявні умови і підстави звільнення їх від кримінальної відповідальності, передбачені КК України.

Наведене в сукупності, є підставою до звільнення ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, від кримінальної відповідальності і до закриття справи.

Керуючись ст. 7-1, 11-1, 248 КПК України, п.2, 3 ч.1 ст. 49 КК України, суд-

п о с т а н о в и в:

Виділити з кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_5, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, матеріали на ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності по справі за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України (2001р.) у звязку з закінченням строків давності.

Кримінальну справу на ОСОБА_5 за ознаками ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України (2001р.) провадженням закрити.

Виділити з кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_5, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, матеріали на ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності по справі за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України (2001р.) у звязку з закінченням строків давності.

Кримінальну справу на ОСОБА_6 за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України (2001р.) провадженням закрити.

Виділити з кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_5, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, матеріали на ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності по справі за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України (2001р.) у звязку з закінченням строків давності.

Кримінальну справу на ОСОБА_7 за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України (2001р.) провадженням закрити.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

Суддя Перетятько О.В.