ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1928/16-к
Провадження № 1-кс/210/372/16

"23" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0003230 від 27 листопада 2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2016 року слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 27 листопада 2015 року до Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факт вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України, що мало місце 19 березня 2010 року за адресою: АДРЕСА_1 . Обставини вчиненого кримінального правопорушення встановлюються.

27 листопада 2015 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства з матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 березня 2010 року був укладений кредитний договір №004/10-А, за умовами якого позичальнику був наданий грошовий кредит у сумі 160160 гривень, строком до 19 березня 2015 року.

Для підтвердження суми заробітної плати, ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано довідку про доходи від 09 березня 2010 року, яка, крім відомостей про дохід, містила відомості про те, що він являється директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і була підписана ним самим та головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_5 .

Вищевказана довідка містила недостовірні відомості про розмір заробітної плати за вказані в довідці про доходи місяці, оскільки згідно з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , за формою ОК-5, доходи вказані в довідці про доходи наданої до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значно різняться з сумами вказаними в довідці, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, збирання доказів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність, у отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №004/10-А, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 березня 2010 року.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №004/10-А, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 березня 2010 року, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки останні відображають хід та результати здійснення ОСОБА_4 його злочинних дій, що виразились у використанні завідомо підробленого документу у вигляді довідки про доходи, яка містить неправдиву інформацію щодо його рівня заробітної плати за період з вересня 2009 року і по лютий 2010 року включно, а також підтверджують бажання останнього таким чином укласти кредитний договір та як результат отримати кредитні готівкові кошти.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Так, відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у кредитній справа, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ній, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003230 від 27 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ст.163 ч.7 КПК України, не довів необхідності вилучення кредитної справи у цілому, а саме те, що таке вилучення необхідне для всебічного з`ясування обставин по справі. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів, що містяться в кредитній справі, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення кредитної справи в цілому, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає. Слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому право лише щодо вилучення оригіналу довідки про доходи ОСОБА_4 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159 - 164, 165, 166, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0003230 від 27 листопада 2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №004/10-А, укладеним між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 березня 2010 року, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу довідки про доходи ОСОБА_4 , котра знаходиться в матеріалах кредитної справи.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0003230 від 27 листопада 2015 року, без можливості за їхнім дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей слідчому СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0003230 від 27 листопада 2015 року, без можливості за їхнім дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії даної ухвали, - до 21 квітня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1