Справа №712/4930/16-к
Провадження № 1-кс /712/2585/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000024 начальником ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась начальник ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), в період з 01.10.2014 по 31.12.2015 у зв`язку з неправомірним формуванням валових витрат за рахунок здійснення нібито господарських операцій з приводу купівлі «горіху волоського», «насіння гарбузового» у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) тоді як фактично даний товар купувався у населення, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 2149 тис. грн., що є великими розмірами.
Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті 16.03.2009 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ).
Через даний рахунок проводились розрахунки з постачальниками та покупцями «горіху волоського» та «насіння гарбузового».
В зв`язку з вищевикладеним, з метою відслідкування руху коштів ФОП ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам ФОП ОСОБА_5 №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 );
-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 );
-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Виконання ухвали покласти на начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_8 , або на іншу особу за їх дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1