Справа № 1-кс/243/289/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 квітня 2015 року, слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
14.04.2015 року о 15 годині 11 хвилини до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 з клопотанням узгодженим з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_3 з проханням надати слідчому СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а також службовим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 23.05.2014 року по теперішній час, або по дату закриття рахунку, на паперових носіях.

Вивчивши клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області раднику юстиції ОСОБА_3 для усунення недоліків, за таких підстав.

Згідно витягу з ЄРДР №0000041, правова кваліфікація ст.204 ч.3 КК України, 26.11.2014 року внесені відомості, що протягом 2014 року, невстановлені особи на території колишнього винного цеху, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовляють та реалізують підроблену горілку на розлив та спирт, з якого вона виготовляється та вживання яких призвело до отруєння людей. Про підозру не повідомлено.

Слідчий у своєму клопотанні ставить питання про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахункам № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та № НОМЕР_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, крім витягу з ЄРДР, довідок ІНФОРМАЦІЯ_5 та витягів з ЄДРПОУ про реєстрацію зазначених підприємств, до клопотання не додано жодного документу, що підтверджують необхідність доступу до інформації, що є банківською таємницею, саме цих підприємств та взагалі їх причетність до даного кримінального правопорушення.

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Як вбачається з клопотання, воно подано без додержання вищевикладеної норми.

Відповідно до п. 10 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Зокрема, прокурору повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та про відсторонення від посади, якщо воно подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК відповідно (ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивільному позивачу, якщо клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст. 172 КПК). З огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, вважаємо, що в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Приймаючи до уваги, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подано з порушенням вимог ст. 160 КПК України, вважаю необхідним, повернути його старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 КПК України, Листом Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повернути старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області раднику юстиції ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1