Справа № 522/7178/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРК СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що в період 2011-2013 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по попередній змові з іншими особами, нібито здійснювали фінансово господарські операції з підприємствами які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими, які начебто виконували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи на послуги пов`язані з розробкою проектної документації, послуги з надання ремонтних робіт, які потребують спеціальних дозволів, ліцензій та необхідної техніки, що відсутнє в вищезазначених.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРК СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США):

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк», з вказівкою ІР-адреси;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.06.2016