Справа №295/5568/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2016 року м. Житомир

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти, в рахунок оплати надання послуг з працевлаштування за кордоном на прохання ОСОБА_5 остання перерахувала декількома платежами, одні з яких 16.03.2015, 17.03.2015, 19.03.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час ОСОБА_5 покладені на себе зобов`язання в оговорений строк не виконав, на зв`язок не виходить та грошові кошти потерпілій не повернув.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також фото та відеозаписи із банкоматів, відділень вказаного Банку необхідні для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення та необхідні встановлення обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження.
В зазначених документах міститься інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) володіє інформацією про стан розрахункових рахунків р/р № НОМЕР_1 , а також руху коштів по даному розрахунковому рахунку мають значення доказу по кримінальному провадженні та іншим способом не можливо отримати вказану інформацію.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області за дорученням останньої, тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне Житомирське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням (виїмки), а саме:
- документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (юридичну справу клієнта банку);
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу з 16.03.2015 по 01.04.2015;
- фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого для обслуговування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з часу з 16.03.2015 по 01.04.2015.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка