Справа № 572/3210/14-к
Провадження № 1-кс/572/181/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 липня 2014 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участі старшого слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000508 від 15 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування - Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 15 квітня 2014 року. Старший слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням по даній справі було встановлено, що 13 квітня 2014 року невідома особа, шляхом обману, під приводом оформлення отримання переказу у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом заволодів належними ОСОБА_3 грошима в сумі 10000грн., які остання перерахувала зі своєї кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідомий рахунок.
На виконання ухвали Сарненського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів від 29 квітня 2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь, що гроші перераховані з належної ОСОБА_3 кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли на картку № НОМЕР_2 , яка в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 15 квітня 2014 року, ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопотання мотивує тим, що в ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких на даний час не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце перерахування грошей на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з належної ОСОБА_3 кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та особу, яка отримала дані кошти. На даний час достовірно не відомо, де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходиться розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти з кредитної картки ОСОБА_3 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку. Однак, є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпілий по даному кримінальному провадженню - ОСОБА_3 повідомила, що переказ коштів у сумі 10000 грн. здійснювала через платіжний термінал, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги те, що документи, які містять вищенаведену інформацію, мажуть знахоитися в центральному офісі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: «. АДРЕСА_2 , та мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникає необхідність у доступі до них з можливістю вилучення.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, вказані документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати можливість тимчасового доступу до вказаних до документів із можливістю їх вилучення. У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 чи уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на розкриття банківської таємниці, зобов`язавши центральний офіс ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до документів, що містять наступну інформацію:
- про те, чи обслуговується в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, якій належить рахунок, дата реєстрації рахунку, відомості про наявність пластикової платіжної картки;
- відомості про рух коштів по вказаному рахунку, а саме щодо надходження грошових коштів 13 квітня 2014 року з кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати надходження та суми коштів, що надійшли, інших рахунків, з яких надійшли коштів 13.04.2014 по 03.07.2014;
- відомості про зняття або перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат зняття, перерахунку та сум грошових коштів, в період з 13 квітня 2014 року по 03 липня 2014 року, вказавши адреси місць знаходження банкоматів, у випадку знаття грошей через касирів відділень банку, та вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 13 квітня 2014 року по 03 липня 2014 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.
Строк дії ухвали до 06 серпня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис згідно з оригіналом
Слідчий суддя Сарненського районного суду
Рівненської області ОСОБА_1