Єдиний унікальний номер (справа №) 216/456/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/207/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Центрально-Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр.-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.01.2016 року, приблизно об 11.00 год., з її соціальної платіжної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , без її відома, невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 4000,0 гривень, чим завдала їй майнового збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 було з`ясовано, що вона з 31.12.2015 року по 03.01.2015 року святкувала Новий Рік у селищі Луганка, АДРЕСА_1 , куди поїхала разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 .. Знаходились вони в селі приблизно до 09.00 год. 03.01.2016 року, після чого утрьох, тобто, вона, ОСОБА_5 та чоловік сестри ОСОБА_6 приїхали у м. Кривий Ріг, та приблизно о 10.00 годині навпроти ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Українська розійшлися. Вона пішла до себе додому на АДРЕСА_2 , її хлопець ОСОБА_5 пішов на трамвайну зупинку, яка розташована на вул. Леніна, щоб їхати додому, а зять ОСОБА_6 поїхав у КЗ 2-а Міська клінічна лікарня м. Кривого Рогу провідати свою дружину, яка знаходилась на стаціонарному лікуванні. 05.01.2015 року приблизно о 10.00 годині, знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по вул. Леніна, вона виявила відсутність своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я. Вказану картку останній час вона зберігала у лівій нагрудній зовнішній кишені своєї зимової куртки, та останній раз нею користувалась 02.01.2016 року, приблизно об 19.00 год. у селищі Луганка Петрівського району, Кіровоградської області, де купувала продукти харчування, після чого поклала її до зазначеної кишені, та застебнула на застібку. Вказану куртку вона знімала у будинку своєї сестри по АДРЕСА_3 . Крім ОСОБА_5 та зятя ОСОБА_6 більше нікого в будинку не було. В день виявлення зникнення картки, тобто 05.01.2016 вона зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_2 , та назвавши свої анкетні данні, як власника картки, їй повідомили, що з її банківської картки 03.01.2016 року, приблизно об 11.00 годині, а саме в 10.53, було зняття грошових коштів у сумі 4 000 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований по АДРЕСА_4 . Вказана сума грошей це соціальні виплати на її дитину, які належать їй. На момент допита у неї роздруківки руху грошових коштів за її банківською карткою не було. В скоєнні крадіжки її банківської картки, та подальшого зняття з неї грошових коштів підозрює свого хлопця ОСОБА_5 , або зятя ОСОБА_6 , оскільки тільки вони були разом з нею, та могли взяти її банківську картку з кишені, та крім цього, крім них ніхто її коду не знав. В результаті крадіжки їй був завданиймайновий збиток на загальну суму 4000 грн.

25 січня 2016 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка належить потерпілій:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 03.01.2016р. 10.00 год. по 03.01.2016р. 12.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 03.01.2016р. 10.00 год. по 03.01.2016р. 12.00 год.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить потерпілій за період часу з 03.01.2016р. 10.00 год. по 03.01.2016р. 12.00 год.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка містить банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілій та перебувають у володінні посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 03.01.2016р. 10.00 год. по 03.01.2016р. 12.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 03.01.2016р. 10.00 год. по 03.01.2016р. 12.00 год.

Зобов`язати посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 лютого 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1