Провадження №1-кс/200/2739/16
Справа №200/4542/16-к
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 24.02.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та меморіальних ордерів банку;
14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 року невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшника, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 - директора ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000 грн., в особливо великих розмірах, що належать підприємству ТОВ Аграрний ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в лютому 2015 року директор ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 мав намір придбати у ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ) близько 350 тон насіння соняшника, що знаходилась в складським приміщеннях с. Пологи Охтирського району Сумської області. З цією метою останній зв`язався по мобільному телефону з представником ПП « ОСОБА_6 », які погодились на продаж соняшника. З метою укладення угоди та підтвердження своїх дійсних намірів ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмінялись документами через електронну пошту мережі Інтернет.
Серед надісланих документів ПП « ОСОБА_6 » вислало наступні документи в копіях, які на теперішні час викликають сумнів щодо їх дійсності, а саме:
- довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями ( за даними форми 6-зем) від 05.09.2014 № 105 наданої ІНФОРМАЦІЯ_3
- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 04-030229 від 05.09.2014 виданий відділом Держземагентства у Чутівському районі Полтавської області
- звіт ПП « ОСОБА_6 » щодо підсумків збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду від 01.12.2014 року з відміткою про прийняття вказаного звіту 01.12.2014 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
В подальшому представники ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ПП ОСОБА_6 НОМЕР_6 гривен в якості попередньої плати. Отримавши грошові кошти представник ПП « ОСОБА_6 » перестали виходити на зв`язок, і як з`ясувалось в подальшому насіння соняшнику що перебувало в складських приміщеннях в с. Пологи насправді належало іншим особам, а не ПП « ОСОБА_6 ». Крім цього ,під час розслідування провадження отримано запити із державних органів, які нібито видавали документи ПП « ОСОБА_6 », відповідно до отриманих відповідей жоден із представлених документів ПП « ОСОБА_6 » не містив достовірну інформацію.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по кримінальному провадженню встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » є мешканець м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресами АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 .
Проведеними заходами встановлені організатори та учасники схеми шахрайських дій спрямованих на переведення грошових коштів перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_6 » у якості передплати за насіння соняшника врожаю 2014 року, у готівку з подальшим привласненням, а саме ними є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановлено, що грошові кошти з рахунку ПП « ОСОБА_6 » безпосередньо знімалися ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, виданою 06.11.2014 року директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , а саме у період з 10.03 по 16.03.2015 року ОСОБА_9 було отримано готівкою грошові кошти у сумі 150 тис. грн., а решту було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» (за даними ДФС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпропетровськ, ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_11 », м. Одеса. Зазначені перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_9 безпосередньо та допомогу в оформленні документів по банку надавала ОСОБА_12 . Також встановлено, що ОСОБА_9 є комерційним директором в ПП « ОСОБА_4 », яке займається купівлею продажем сільськогосподарських культур, та раніше працював директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У відповідності до отриманої інформації Управління кримінальної поліції ГУНП в області між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_4 » в період 2014 року були взаємовідносини щодо купівлі продажу сільськогосподарських культур у період 2014 року по наступний час. Відповідно до інформування ПП « ОСОБА_4 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 ;
- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4. оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2015 до 15.03.2016 співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та меморіальних ордерів банку;
14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1