Справа № 464/4233/16-к
пр.№ 1-кс/464/939/16
У Х В А Л А
про арешт майна
18.05.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 08.04.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на рідини із характерним запахом нафтопродуктів в кількості близько 18 903 кг., які виявлені на вилучені 17.05.2016р., в ході проведення обшуку у двох окремостоячих бочках зеленого кольору, які з`єднані між собою шлангами та електричними кабелями та розміщена на відстані близько 100 метрів з лівого боку від в`їзду на територію, за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000063 від 08.04.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали перевірки ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області заяви гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої на території, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, що підтверджується паспортом якості №03096001/16-0001/01 від 22.03.2016. В ході розгляду даної заяви працівниками ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за адресою: м.Львів, вул. Конюшинна,4 зареєстровані та здійснюють діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, однак, жодне з них не здійснює діяльність у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Вищевказана АЗС здійснює діяльність без жодних дозвільних документів та касового апарату, де проводиться незаконна торгівля підакцизними товарами (дизельним пальним) за готівкові кошти, без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 повідомив, що придбав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 14.50 грн за 1 л., при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. Дизельне пальне, придбане гр. ОСОБА_5 на вищезгаданій АЗС, направлено в Львівську випробувальну лабораторію ПАТ Концерн «Галнафтогаз» для проведення досліджень. 23.03.2016 Львівською випробувальною лабораторією ПАТ Концерн «Галнафтогаз» складено паспорт якості №03096001/16-0001/01, відповідно до якого, перевірений взірець не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Таким чином встановлено, що на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи збувають без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, тобто збувають незаконного виготовленні підакцизні товари. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №56636853 від 04.04.2016, на території, що за адресою АДРЕСА_1 , розташовано ряд нежитлових приміщень, різних за своїм функціональним призначенням, які належать на праві приватної власності різним юридичним особам. Відтак, встановити фактичного власника АЗС, що розташована та здійснює незаконну діяльність за вищезазначеною адресою без мети недопущення приховування знарядь вчинення злочину чи їх знищення, не вдається за можливе. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , вищевказана АЗС за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4, складається з двох окремостоячих бочок зеленого кольору, які з`єднані між собою шлангами та електричними кабелями та розміщена на відстані 100 метрів з лівого боку від в`їзду на територію. Крім цього, навпроти АЗС з правого боку знаходиться будка (кунг), в якій перебуває оператор, який здійснює заправку автомобілів, фіксує в блокноті номери транспортних засобів та отримує готівку. Згідно відомостей Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, відсутній дозвіл на зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4. Окрім того, на виконання доручення ОУ ДПІ у Сихівському районі встановлено гр. ОСОБА_7 , який придбавав дизельне за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи допитаний як свідок гр. ОСОБА_7 повідомив, що придбав дизельне пальне за вищезазначеною адресою по ціні 16 грн. 45 коп. за один літр, будь-яких документів, що підтверджують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. В ході досудового розслідування на виконання доручень слідчого оперативними працівниками встановлено факти щодо заправлення транспортних засобів різних марок нафтопродуктами з двох окремостоячих бочках зеленого кольору, які з`єднані між собою шлангами та електричними кабелями та розміщена на відстані близько 100 метрів з лівого боку від в`їзду на територію, за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4. На даний час встановлюються власники цих транспортних засобів з метою їх допиту. Таким чином, в ході досудового розслідування двома громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтверджено факти придбання нафтопродуктів сумнівної якості. 17.05.2016 під час проведення обшуку у двох окремостоячих бочках зеленого кольору, які з`єднані між собою шлангами та електричними кабелями та розміщена на відстані близько 100 метрів з лівого боку від в`їзду на територію, за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4, виявлено рідини із характерним запахом нафтопродуктів в кількості близько 18 903 кг., згідно копії товарно-транспортної накладної від 17.05.2016, яка була виявлена в ході обшуку в будці (кунг) за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4. Власника вищевказаної рідини із характерним запахом нафтопродуктів не встановлено, оскільки директор ТзОВ «Бісер-Транс» ОСОБА_8 , який був присутній при проведенні обшуку, жодних документів, які підтверджують право власності ТзОВ «Бісер Транс» на вищевказані рідини не представив, як і не представив документів щодо дозволу на зберігання чи збут нафтопродуктів за вказаною адресою. Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 28 квітня 2016 року. По факту виявлення вищевказаних рідин із характерним запахом нафтопродуктів, складено протокол обшуку, яким вилучено вищевказані товарно-матеріальні цінності. На даний час по кримінальному провадженні №0000063 від 08.04.2016 особі про підозру не повідомлялось. Накладення арешту на вилучене майно необхідне для збереження речових доказів з метою отримання можливості проведення дослідження на відповідність державним стандартам України виявлених рідин з характерним запахом нафтопродуктів, встановлення походження цих рідин, і забезпечення можливості притягнення винних осіб до відповідальності, а тому, просить клопотання задовольнити.

У суді слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

Клопотання розглядається судом без повідомлення власника майна, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання органом досудового розслідування такого не встановлено.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку заявленого клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. Відповідно ж до положень ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рідини із характерним запахом нафтопродуктів в кількості близько 18 903 кг., які виявлені на вилучені 17.05.2016р., в ході проведення обшуку у двох окремостоячих бочках зеленого кольору, які з`єднані між собою шлангами та електричними кабелями та розміщена на відстані близько 100 метрів з лівого боку від в`їзду на територію, за адресою м.Львів, вул.Конюшинна, 4.

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1