УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Одесі, протягом травня-червня 2014 року, підібрав та організував терористичну групу, з числа мешканців Одеського регіону, яка у складі незаконного військового формування терористичної організації "ЛНР" приймає участь у збройному протистоянні Збройним силам України на сході Держави.

Як вбачається, з клопотання, 13.11.2014 р. прокурором Одеської області винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке цього ж дня направлене за місцем реєстрації ОСОБА_4 . Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 особисто не виявилось можливим, оскільки, згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 65/1/1/4505нт від 12.11.2014, ОСОБА_4 перебуває на територіях фактично підконтрольних терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" та/або поза межами України, на території РФ. У той же день підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , в минулому виступав в якості начальника охорони колишнього народного депутата ОСОБА_5 , 1973 р.н., який з моменту початку АТО переховується від органів досудового розслідування України, висловлює свої антиукраїнські погляди та популяризує діяльність незаконних збройних формувань, які приймають участь у збройному протистоянні ЗСУ в зоні проведення АТО.

Слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, на теперішній час ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованої території Луганської області та входить до складу одного з підрозділів т.зв. "2 АК НМ ЛНР". Крім того, вказана особа продовжує підтримувати зв`язок з представниками ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які координують його діяльність.

Як вбачається, з клопотання, згідно відомостей міністерства юстиції та податкових органів ОСОБА_4 входить до складу засновників ряду підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ).

Згідно клопотання, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) має банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ).

В клопотанні вказано, що 13.11.2014 р. громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Шепілівка, Лисичанського району Луганської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , винесене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України повідомлено

Таким чином, як зазначається, в клопотанні, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , встановлення місця знаходження останнього, припинення грошових переказів особі, що грунтовно підозрюється у створенні терористичної групи чи терористичної організації та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) № 26451 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), необхідно дослідити відомості які містяться у юридичних справах по вказаним рахункам, перевірити рух грошових коштів та призначення кожного з платежів.

Як вказано, в клопотанні, вилучені предмети та документи, у тому числі відомості про рух коштів, призначення платежів та юридичні справи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази.

Слідчим в клопотанні зазначено, що зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) № 26451, до складу засновників яких входить підозрюваний ОСОБА_4 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що, крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000160 від 29.08.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як вбачається, з матеріалів доданих до клопотання (Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.12.2014 р.) ОСОБА_4 входить до складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ).

Згідно доданих до клопотання матеріалів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться (перебувають у володінні) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ) по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) № 26451, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- копій матеріалів юридичних справ по вищевказаним рахункам, в тому числі анкети, реєстраційні документи особи, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком, здійснення дій від імені користувача;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій протоколів системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2013 р. по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2013 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.09.2016