Провадження №1-кс/127/6277/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що 12.08.2015 року невідома особа шахрайським способом з депозитного рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 45000 грн., після чого з місця події зникла, чим завдала шкоди потерпілому на загальну суму 45000 грн.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 08.01.2013 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив депозитний рахунок № НОМЕР_1 , на який поклав 25000 грн., карточки не отримував, 05.08.2013 року на вказаний рахунок додав ще 15 000 грн., тобто загальна сума 40000 грн. 08.04.2015 року вирішив ще покласти гроші на депозитний рахунок, але йому працівники банку повідомили, що потрібно відкрити ще один рахунок, на що потерпілий погодився, та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив депозитний рахунок № НОМЕР_2 , на який поклав 20000 грн.
03.08.2016 року ОСОБА_4 вирішив зняти гроші з депозитних рахунків, з депозитного рахунку № НОМЕР_2 зняв 20000 грн., а на депозитному рахунку № НОМЕР_1 повідомили, що коштів не має, пояснили, що 12.08.2015 року з депозитного рахунку № НОМЕР_1 знято кошти на загальну суму 40000 грн. та 5000 грн. відсотків за депозити. Потерпілий ніяких грошей не знімав, у підписах, що вказані у чеках не розписувався, паспорт не втрачав, підозрює, що вказані махінації могли здійснити працівники банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що з депозитного рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правопорушник шахрайським способом отримав грошові кошти у сумі 45000 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані оригіналів заяв на видачу готівки з депозитного рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні комерційного банку: найменування юридичної особи: Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:
1) Заяву на видачу готівки з депозитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 від 12.08.2015 року на загальну суму 40000 грн.
2) Заяву на видачу готівки з депозитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 від 12.08.2015 року на загальну суму 5662,19 грн.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: