Справа № 640/9837/16-к
н/п 1-кс/640/8465/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
в с т а н о в и в :
02.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , та яке було вилучене в ході обшуку 31.10.2016, а саме на: грошові кошти в сумі 2900 грн.-13 купюр номіналом 200 грн.: АЕ 2732254, ЄЗ 7501589, УМ 2680320, ЕД 4264440, УХ 1307546, КМ 3507919,МБ 2709138, ЕЯ 5198311, ПЄ 8335556, КК 4353000, ЕВ 9625518, ТЗ 4702703, АГ 1077052; 2 купюри номіналом 100 грн.: ВД 4678204, ВФ 7718677; 2 купюри номіналом 50 грн. СЄ 2760700, ТБ 2354523; дві банківських картки "ПриватБанк": картка універсальна № НОМЕР_1 , картка для виплат НОМЕР_2 ; блокнот скріплений проволокою білого кольору картонна обкладинка синьо-чорного кольору з логотипом та написом "BMW", в блокноті 18 сторінок у клітинку, 1 половинка сторінки та один вирваний аркуш: на першій і другій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього та фіолетового кольору, третя сторінка порожня, на четвертій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами чорного кольору, на п`ятій та шостій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього кольору, вісім сторінок порожні, на з п`ятнадцятій по вісімнадцяту сторінки містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів, на половині сторінки містяться рукописні записи виконані чорнилами чорного кольору, на останній сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього кольору та хімічним барвником чорного кольору; блокнот скріплений проволокою чорного кольору пластикова обкладинка чорного кольору з написом білого кольору, в блокноті 3 сторінки у клітинку та 1 частина сторінки, на сторінках містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів; рекламний проспект годинників samsung GEAR S2, на першій та останній сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів; мобільний телефон samsung DUOS модель: SM-G531H/DS. IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , міні сім картка мобільного оператора ПрАТ "МТС-Україна" НОМЕР_5 , microSD Transcend 8GB; мобільний телефон NOKIA, model: 1800, imeі: НОМЕР_6 , сім картка мобільного оператора ПрАТ "МТС-Україна" НОМЕР_7 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також їх незаконний збут, діючи повторно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення у невстановлений в ході досудового розслідування час та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах незаконно придбав особливо небезпечну психотропн речовину PVP, яку незаконно зберігав з метою незаконного збуту.
13 липня 2016 року о 12 годині 26 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем мешкання в квартирі АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової дії) контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_8 за 240 гривень медичний шприць з безбарвною рідиною масою 1,5530 грам, яка, згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1357 від 20.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої в перерахунку на загальну масу речовини становить 0,0152 грама.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також їх незаконний збут, з корисливих спонукань, діючи повторно, з метою особистого збагачення у невстановлений в ході досудового розслідування час та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах незаконно придбав психотропну речовину амфетамін, яку незаконно зберігав з метою незаконного збуту.
31 жовтня 2016 року приблизно о 13 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем мешкання в квартирі АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової дії) контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_8 за 200 гривень згорток з фольги, в якому знаходилася речовина, яка, згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1606 від 01.11.2016 містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну, в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0270 грама.
31 жовтня 2016 року у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5
31.10.2016 в період з 21:15 год. по 23:30 год. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено вище вказане майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 .
01.11.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий вважає, що вищезазначені предмети, які були вилучені у ході обшуку 31.10.2016 за місцем мешкання ОСОБА_5 , останній зберігав у якості засобів для скоєння кримінальних правопорушень та єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є накладення арешту.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
31 жовтня 2016 року о 20 годині 30 хвилин в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5
01 листопада 2016 року о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинено повторно.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
31.10.2016 в період з 21:15 год. по 23:30 год. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено вище вказане майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання та належить підозрюваному ОСОБА_5 .
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 до незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, враховуючи, що санкцією частини 2 статті 307 КК України передбачено конфіскацію майна як вид додаткового покарання, наявна необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Окрім цього, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке було вилучене в ході обшуку 31.10.2016, а саме на:
-грошові кошти в сумі 2900 грн.-13 купюр номіналом 200 грн.: АЕ 2732254, ЄЗ 7501589, УМ 2680320, ЕД 4264440, УХ 1307546, КМ 3507919,МБ 2709138, ЕЯ 5198311, ПЄ 8335556, КК 4353000, ЕВ 9625518, ТЗ 4702703, АГ 1077052; 2 купюри номіналом 100 грн.: ВД 4678204, ВФ 7718677; 2 купюри номіналом 50 грн. СЄ 2760700, ТБ 2354523;
-дві банківських картки "ПриватБанк": картка універсальна № НОМЕР_1 , картка для виплат НОМЕР_2 ;
-блокнот скріплений проволокою білого кольору картонна обкладинка синьо-чорного кольору з логотипом та написом "BMW", в блокноті 18 сторінок у клітинку, 1 половинка сторінки та один вирваний аркуш: на першій і другій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього та фіолетового кольору, третя сторінка порожня, на четвертій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами чорного кольору, на п`ятій та шостій сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього кольору, вісім сторінок порожні, на з п`ятнадцятій по вісімнадцяту сторінки містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів, на половині сторінки містяться рукописні записи виконані чорнилами чорного кольору, на останній сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього кольору та хімічним барвником чорного кольору;
-блокнот скріплений проволокою чорного кольору пластикова обкладинка чорного кольору з написом білого кольору, в блокноті 3 сторінки у клітинку та 1 частина сторінки, на сторінках містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів;
-рекламний проспект годинників samsung GEAR S2, на першій та останній сторінці містяться рукописні записи виконані чорнилами синього, фіолетового та чорного кольорів;
-мобільний телефон samsung DUOS модель: SM-G531H/DS. IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , міні сім картка мобільного оператора ПрАТ "МТС-Україна" НОМЕР_5 , microSD Transcend 8GB;
-мобільний телефон NOKIA, model: 1800, imeі: НОМЕР_6 , сім картка мобільного оператора ПрАТ "МТС-Україна" НОМЕР_7 .
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Місцем зберігання арештованого майна, визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1