Провадження № 1-«кс»/522/1228/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000239 від 03.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (в українській гривні та доларах США) та № НОМЕР_4 (в українській гривні) за період з 31.01.2014 по 26.01.2016 р.

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (в українській гривні та доларах США) та № НОМЕР_4 (в українській гривні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 31.01.2014 по 26.01.2016 р.;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.
Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.
01.02.2016 р. до суду надійшла заява слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , в якій останні просить зазначене клопотання залишити без розгляду, оскільки кримінальне провадження закрито.

Розглянувши заяву слідчого, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000239 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: