Справа №621/1166/16-к
Провадження №1-кс/621/141/16
УХВАЛА

Іменем України
09 червня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 01 червня 2016 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх вилучення та виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в Зміївському ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000653 від 01.06.2016 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

Потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , яка під час допиту пояснила, що має платіжну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої у період з 21.03.2016 по 05.04.2016 були незаконно зняті грошові кошти у розмірі 11 тисяч грн. На підтвердження своїх слів остання надала роздруківку операцій за платіжною карткою.

Для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та можливого місця знаходження особи, що скоїла крадіжку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо платіжної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема інформацію про операції з карткою які були проведені у період з 21.03.2016 по 05.04.2016 (яким чином, за допомогою якої програми в мережі інтернет, за допомогою якого технічного пристрою, коли саме, де саме, у якому розмірі та куди саме були перераховані грошові кошти, адресу зняття грошових коштів та фото-відеозаписи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів за допомогою банкомата, номер телефону за допомогою якого здійснювалося зняття чи перерахування грошових коштів у зазначений термін). Зазначена вище інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0000653 від 01 червня 2016 року, у період з 21.03.2016 року по 05.04.2016 року невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (а.п. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами. (а.п. 2-3)

Крім того, до клопотання долучено виписку по картковому рахунку та копію банківської картки. (а.п. 4, 5)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу, можливість вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити копії, а саме:

- інформації щодо платіжної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема, інформацію про операції з карткою які були проведені у період з 21.03.2016 по 05.04.2016 (яким чином, за допомогою якої програми в мережі інтернет, за допомогою якого технічного пристрою, коли саме, де саме, у якому розмірі та куди саме були перераховані грошові кошти, адресу зняття грошових коштів та фото-відеозаписи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів за допомогою банкомата, номер телефону за допомогою якого здійснювалося зняття чи перерахування грошових коштів у зазначений термін).

Зазначена вище інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: