Справа №463/926/15-к
Провадження №1-кп/463/16/16
В И Р О К
іменем України
18 листопада 2016 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

потерпілої: ОСОБА_6

представника потерпілої ОСОБА_6 ОСОБА_7

представника потерпілого ОСОБА_8 ОСОБА_9

представника цивільного відповідача

ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс» - ОСОБА_10

захисника ОСОБА_11

обвинуваченої ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові обвинувальні акти в об`єднаних кримінальних провадженнях №0000210 внесеному в єдиний реєстр досудових розслідувань 23 січня 2015 року, та №0000639 внесеному в єдиний реєстр досудових розслідувань 06 березня 2015 року про обвинувачення:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки с. Заводське Буського району Львівської області,з вищою освітою, одруженої, непрацюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

за ч.2 ст.190,ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачена ОСОБА_12 31 грудня 2014 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою,достовірно знаючи,що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США за курсом 12.20 гривень за долар при офіційному курсі долара встановленим НБУ станом на 31грудня 2014 року 15,76 грн. за 1 долар США., шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 300 000 гривень.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, 06 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_12 , діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м.Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи,що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США за курсом12.20 гривень за долар, при офіційному курсі долара встановленим НБУ станом на 06.01.2015 становив 15.76 грн. за 1 долар США, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 180 000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 10 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_12 , діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою достовірно знаючи,що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США за курсом12.20 гривень за долар, при офіційному курсі долара встановленим НБУ, який станом на 09.01.2015 року становив 15,74 грн. за 1 долар США, шахрайським способом заволоділа грошовими потерпілої ОСОБА_6 в сумі 381 000 гривень.

В подальшому 13 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_12 , діючи з метою створення переконання у потерпілої ОСОБА_6 з приводу того, що їй можна довіряти і що ОСОБА_12 буде в подальшому добросовісно повертати позичені у неї грошові кошти, з метою забезпечення подальшого отримання коштів від ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , повернула потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, що, згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.01.2015 становило 315 тисяч 200 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14 січня 2015року обвинувачена ОСОБА_12 , діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою достовірно знаючи,що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США за курсом 12.20 гривень за долар, при офіційному курсі долара встановленим НБУ станом на 14.01.2015 року становив 15,77 грн. за 1 долар США, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 300 000 гривень.

20 січня 2015 року ОСОБА_12 , діючи з метою створення переконання у потерпілої ОСОБА_6 з приводу того, що їй можна довіряти і що ОСОБА_12 буде в подальшому добросовісно повертати позичені у неї грошові кошти, з метою забезпечення подальшого отримання коштів від ОСОБА_6 , перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, повернула ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 тисяча Євро, що, згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2015 становило 18 тисяч 300 гривень.

Таким чином, в період часу з 31 грудня 2014 року по 14 січня 2015 року ОСОБА_12 , діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, достовірно знаючи,що не зможе виконати зобов`язання із придбання валюти перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 827 тисяч 500 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_12 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. 14січня 2015 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США під виглядом обміну валюти за більш вигідним курсом шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 870 000 гривень.

Крім того,обвинувачена ОСОБА_12 в період часу з03 січня 2015 року по 20 січня 2015 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США під виглядом обміну валюти за більш вигідним курсом шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 211 466 гривень.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_12 з 15:00 год. 11 січня 2015 року по 20 січня 2015 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США під виглядом обміну валюти за більш вигідним курсом шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 115500 гривень.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_12 в період часу з початку грудня 2014 року по 20 січня 2015 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США під виглядом обміну валюти за більш вигідним курсом шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 650 000 гривень.

Крім того,обвинувачена ОСОБА_12 15 листопада 2014 року по 03 січня 2015 року діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну гривні на долари США під виглядом обміну валюти за більш вигідним курсом отримавши від потерпілого 156 600 доларів США та 1000 Євро шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 2 600 000 гривень

Крім того, обвинувачена ОСОБА_12 10 січня 2015 діючи протиправно, з корисливих мотивів, маючи умисел на особисте протиправне збагачення, перебуваючи на території ринку «Галицьке перехрестя», що по вул. Поліська, 2 у м. Львові, зловживаючи довірою, достовірно знаючи що не зможе виконати зобов`язання з обміну Євро на долари США за вигідним курсом, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в сумі 328 609,5 гривень.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, у вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.

Крім визнання вини обвинуваченою ОСОБА_12 , її винуватість у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) повторно, у великих розмірах, та в особливо великих розмірах доведена зібраними по справі та перевіреними у судовому засіданні доказами.

Епізод вчинення ОСОБА_12 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 підтверджується наступними доказами:
Потерпіла ОСОБА_6 в судовому засіданні показала,що є приватним підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність на ринку «Галицьке перехрестя». Обвинувачена ОСОБА_12 працювала на цьому ж ринку в пункті обміну валют, де вона, потерпіла ОСОБА_6 , неодноразово обмінювала в обвинуваченої гривні на іноземну валюту. 31 грудня 2014 року до неї підійшла обвинувачена ОСОБА_12 та попросила дати їй грошові кошти для здійснення обороту в гривнях, які мала обміняти на долари США по вигідному курсу, на дану пропозицію потерпіла ОСОБА_6 погодилась та, оскільки тривалий час знайома з обвинуваченою та довіряла їй, передала їй 300 000 гривень, які остання зобов`язалась повернути у доларах США, про що написала відповідну розписку. Крім того 06 січня 2015 року до неї, потерпілої ОСОБА_6 знову підійшла обвинувачена ОСОБА_12 та попросила 180 000 гривень які мала обміняти на долари США по вигідному курсу, на дану пропозицію потерпіла ОСОБА_6 погодилась та передала обвинуваченій ОСОБА_12 180 000 гривень, які остання зобов`язалась повернути у доларах США, про що написала відповідну розписку, а попередньо отримані 300 000 гривень зобов`язалась повернути через кілька днів. Після цього 10 січня 2015 року на прохання обвинуваченої ОСОБА_12 , вона потерпіла ОСОБА_6 передала обвинуваченій ще 381 000 гривень для обміну на долари США, про що обвинуваченою була написана відповідна розписка. В подальшому обвинувачена ОСОБА_12 повернула їй частину грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. 14 січня 2015 року на пропозицію обвинуваченої ОСОБА_12 вона передала обвинуваченій ще 300 000 гривень для обміну на долари США, про що обвинуваченою була написана відповідна розписка. В подальшому 20 січня 2015 року обвинувачена ОСОБА_12 повернула їй, ще 1000 Євро. 22 січня 2015 року, вона, звернулась до обвинуваченої ОСОБА_12 з приводу повернення раніше отриманих грошових коштів, на що остання повідомила, що поверне кошти через півтори години, проте гроші обвинуваченою повернуто не було, зв`язок з нею було втрачено, після чого вона звернулась з заявою в міліцію. Зазначила, що оскільки була тривалий час знайома з обвинуваченою жодних платіжних документів з приводу проведених обвинуваченою банківських операцій по обміну грошових коштів не вимагала. Внаслідок вчинення ОСОБА_12 злочину неповернутими залишились грошові кошти в сумі 827 500 грн., поданий нею цивільний позов підтримала, оскільки ОСОБА_12 незаконно заволоділа її грошовими коштами працюючи касиром в ТзОВ Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», просить стягнути солідарно з обвинуваченої ОСОБА_12 та ТзОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» матеріальну шкоду в сумі 827 500 грн., та моральну шкоду в сумі 50 000 грн. Просила обрати обвинуваченій ОСОБА_12 суворе покарання.

Обвинувачена ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що в період інкримінованих їй дій працювала касиром у Львівському відділенні №34 ТзОВ «ФК «Абсолют фінанс», що знаходиться по вул. Поліська 2 в м.Львові на території ринку «Галицьке перехрестя». В її обов`язки входило ведення звітності, купівля,продаж і зворотній обмін грошових коштів, як в гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті. 31 грудня 2014 року вона позичила у потерпілої ОСОБА_6 300 000 гривень, які зобов`язалась повернути в доларах США, про що написала відповідну розписку. Крім того 06 січня 2015 року вона знову позичила в потерпілої ОСОБА_6 180 000 гривень, які мала обміняти на долари США, про що написала відповідну розписку. Після цього 10 січня 2015 року вона знову позичила у потерпілої ОСОБА_6 381 000 гривень для обміну на долари США, про що написала відповідну розписку. В подальшому вона повернула потерпілій частину грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. 14 січня 2015 року вона знову позичила у потерпілої ОСОБА_6 300 000 гривень про що написала відповідну розписку. 20 січня 2015 року вона повернула потерпілій 1000 Євро. Решту заборгованої суми повернути не змогла у зв`язку з коливанням курсу валют. Крім того, під тиском невідомої їй особи, яка представилась працівником міліції вона була змушена продавати долари США по невигідному їй курсу, внаслідок чого заборгованість перед потерпілими зростала, у зв`язку скрутним матеріальним становищем повернути отримані в потерпілих гроші вона не змогла, зобов`язалась частинами повернути отримані у потерпілих гроші.

Представник цивільного відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Абсолют Фінанс»- ОСОБА_10 проти задоволення цивільного позову потерпілої ОСОБА_6 в частині стягнення з ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» на її користь матеріальної та моральної шкоди заперечив та пояснив, що ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» не вчинялось жодних протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_6 . Вважає, що обвинувачена ОСОБА_12 отримуючи у потерпілої грошові кошти, діяла виключно у власних інтересах, про що свідчать дані нею письмові розписки, жодних квитанцій про здійснення обвинуваченою валютно-обмінних операцій для проведення обміну грошових коштів наданих ОСОБА_6 обвинуваченою ОСОБА_12 як працівником ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» не видавались. Тому вважає, що цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 в частині стягнення матеріальної та моральної шкоди з ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» до задоволення не підлягає.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показала,що працює продавцем на ринку «Галицьке перехрестя», поряд з павільйоном де здійснює підприємницьку діяльність потерпіла ОСОБА_6 , з її слів дізналась, що вона передала значну суму грошових коштів в гривневому еквіваленті для обміну на долари США обвинуваченій ОСОБА_12 ,яка працювала касиром в пункті обміну валют, що знаходиться на території ринку. В подальшому гроші потерпілій повернуті не були.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 показав, що є сином потерпілої ОСОБА_6 , разом з своїми родичами займається підприємницькою діяльністю на ринку «Галицьке Перехрестя». Оскільки для здійснення підприємницької діяльності їм необхідні гроші в іноземній валюті, в січні 2015 року, передав своїй матері ОСОБА_6 381 000 гривень для обміну на долари США в пункті обміну валюти, де працювала обвинувачена ОСОБА_12 , яка тривалий час знайома з його матір`ю, остання обіцяла провести обмін грошей по вигідному курсу, проте отримавши грошові кошти, про що написала розписку, гроші не повернула.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 показав, що є сином потерпілої ОСОБА_6 , займається підприємницькою діяльністю. Для здійснення підприємницької діяльності йому необхідні гроші в іноземній валюті, в січні 2015 року він передав своїй дружині 300 000 гривень, дані гроші дружина разом з його матір`ю ОСОБА_6 , мала обміняти на долари США в пункті обміну валюти, де працювала обвинувачена ОСОБА_12 , яка тривалий час знайома з його матір`ю, остання обіцяла провести обмін грошей по вигідному курсу, проте отримавши грошові кошти, про що написала розписку, гроші не повернула, що завдало значної матеріальної шкоди.

З поданої потерпілою ОСОБА_6 письмової заяви в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України від 22.01.2015р. (т.2,а.с.15), згідно якої остання попереджена про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вбачається,що ОСОБА_12 в період часу з 31.12.2014 р. по 14.01.2015 р. шляхом зловживання довірою та обману заволоділа її грошовими коштами на суму 943 900 грн., яку не повернула та причини неповернення не повідомляє.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 показала, що зі слів потерпілої ОСОБА_6 їй відомо,що остання неодноразово надавала обвинуваченій ОСОБА_12 грошовій кошти для обміну на іноземну валюти по вигідному курсу.

З наявної в матеріалах кримінального провадження письмової розписки (т.2,а.с.19) вбачається, що обвинувачена ОСОБА_12 , отримала у потерпілої ОСОБА_6 31.12.2014 року грошові кошти в сумі 300 000грн., зобов`язалась повернути 24590 у.о., 06.01.2015 року отримала грошові кошти в сумі 180 000 грн., зобов`язалась повернути 14755 у.о., 10.01.2015 року отримала 381 000 грн. зобов`язалась повернути 31230 у.о.,13.01.2015 року повернула 20000 доларів США, 14.01.2015 року отримала 300 000 грн. зобов`язалась повернути 24590 у.о., за мінусом 1000 Євро.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 підтверджується наступними доказами:
Потерпіла ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснила, що є приватним підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність на ринку «Галицьке перехрестя». Обвинувачена ОСОБА_12 працювала на цьому ж ринку в пункті обміну валют, в якому вона неодноразово обмінювала гривні на іноземну валюту, тому довіряла обвинуваченій. 14 січня 2015 року близько 10:00 год. за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 про обмін гривень на долари США, її чоловік передав ОСОБА_12 в приміщенні обмінного пункту 300 000 гривень для обміну на долари США, крім того ОСОБА_12 повідомила, що в другій половині дня буде можливість обміняти гривні на долари США, після чого чоловік її передав обвинуваченій ще 570 000 гривень для обміну на долари США. На вимогу про обмін грошей обвинувачена просила почекати, на неодноразові звернення до неї з приводу повернення грошей повідомляла, що на даний момент гроші в неї відсутні та запевняла, що гроші вона поверне, проте в подальшому зв`язок з обвинуваченою було втрачено, за місцем проживання її не було. В подальшому в рахунок погашення заборгованості обвинувачена віддала свій автомобіль. Неповернутою залишається сума в розмірі 780 000 гривень. Цивільний позов в частині стягнення з обвинуваченої на її користь матеріальну шкоду в сумі 780 000 гривень підтримала.

Обвинувачена ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила,що в період інкримінованих їй дій працювала касиром у Львівському відділенні №34 ТзОВ «ФК «Абсолют фінанс», що знаходиться по вул. Поліська 2 в м.Львові на території ринку «Галицьке перехрестя». В її обов`язки входило ведення звітності, купівля,продаж і зворотній обмін грошових коштів, як в гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті. За попередньою домовленістю з потерпілою ОСОБА_22 , про обмін гривень на долари США 14 січня 2015 року чоловік потерпілої ОСОБА_23 привіз їй, в пункт обміну валюти 300 000 гривень, в подальшому в цей же день вона отримала від чоловіка потерпілої ще 570 000 гривень для обміну на долари США. Проте отримані грошові кошти в повному обсязі не повернула у зв`язку з коливанням курсу валют. Крім того, під тиском невідомої їй особи, яка представилась працівником міліції вона була змушена продавати долари США по невигідному їй курсу, внаслідок чого заборгованість перед потерпілими зростала. В рахунок часткового погашення заборгованості вона передала потерпілій ОСОБА_22 та її чоловіку свій автомобіль, зобов`язалась частинами повернути отримані у потерпілих грошові кошти.

Згідно поданої потерпілою ОСОБА_22 письмової заяви в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України від 23.01.2015 року (т.2,а.с.31), остання будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вказала,що ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа її грошовими коштами на суму 870 000 гривень, яку не повернула та причини неповернення не повідомляє.

З наявної в матеріалах кримінального провадження письмової розписки від 16.01.2016 року (т.2,а.с.35) вбачається, що обвинувачена ОСОБА_12 , отримала у потерпілої ОСОБА_22 870 000 гривень, зобов`язась повернути 51 176 доларів США.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 підтверджується наступними доказами:
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 , пояснив, що є приватним підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність на ринку «Галицьке перехрестя». Обвинувачена ОСОБА_12 працювала на цьому ж ринку в пункті обміну валют, де він неодноразово обмінював грошові кошти. 03 січня 2015 року він звернувся в пункт обміну валюти до ОСОБА_12 , щоб обміняти 120 000 гривень на Євро, оскільки зі слів ОСОБА_12 на той момент відповідної кількості Євро не було, вона запропонувала залишити грошові кошти і що вона обміняє їх на Євро 20 січня 2015 року, на що він погодився та залишив їй грошові кошти в сумі 120 000 гривень, крім того 13 січня 2015 року він знову він звернувся в пункт обміну валюти до ОСОБА_12 , щоб обміняти 5800 доларів США на Євро, оскільки на той момент відповідної кількості Євро не було вона запропонувала залишити грошові кошти, щоб їх обміняти за наявності відповідної суми Євро, на що він погодився. 20 січня 2015 року він звернувся до ОСОБА_12 з вимогою про повернення грошових коштів. На що остання повідомила, що в неї виникли труднощі і тому грошей на даний момент вона повернути не може, проте в подальшому зв`язок з обвинуваченою було втрачено, після чого він звернувся з заявою в міліцію. Зазначив, що оскільки він довіряв обвинуваченій, тому жодних розписок про отримання нею грошових коштів не брав. Цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 на його користь 211 466 гривень підтримав.

Обвинувачена ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила,що в період інкримінованих їй дій працювала касиром у Львівському відділенні №34 ТзОВ «ФК «Абсолют фінанс», що знаходиться по вул. Поліська 2 в м.Львові на території ринку «Галицьке перехрестя». В її обов`язки входило ведення звітності, купівля,продаж і зворотній обмін грошових коштів, як в гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті. 03 січня 2015 року до неї в пункт обміну валют звернувся потерпілий ОСОБА_14 який здійснює підприємницьку діяльність на ринку «Галицьке перехрестя», та просив обміняти 120 000 гривень на Євро, оскільки на той момент відповідної кількості Євро не було, вона запропонувала потерпілому залишити грошові кошти і що вона обміняє їх на Євро 20 січня 2015 року, на що потерпілий ОСОБА_14 погодився та залишив їй грошові кошти в сумі 120 000 гривень, крім того 13 січня 2015 року до неї в обмінний пункт знову прийшов потерпілий ОСОБА_14 та попросив обміняти 5800 доларів США на Євро, оскільки на той момент відповідної кількості Євро не було вона запропонувала потерпілому залишити грошові кошти, щоб їх обміняти за наявності відповідної суми Євро, на що потерпілий погодився. Проте отримані грошові кошти не повернула у зв`язку з коливанням курсу валют. Крім того, під тиском невідомої їй особи, яка представилась працівником міліції вона була змушена продавати долари США по невигідному їй курсу, внаслідок чого заборгованість перед потерпілими зростала, зобов`язалась частинами повернути отримані у потерпілого грошові кошти.

Згідно поданої потерпілим ОСОБА_14 письмової заяви в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України від 23.01.2015 року (т.2,а.с.42), останній будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вказав,що ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою та обманом в період часу з 02.01.2015 року по 18.01.2015 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 120 000 гривень та 5800 доларів США.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 підтверджується наступними доказами:
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_15 пояснив, що є приватним підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність на ринку «Галицьке перехрестя». Обвинувачена ОСОБА_12 працювала на цьому ж ринку в пункті обміну валют, де він неодноразово обмінював грошові кошти. 11 січня 2015 року до нього на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_12 та запропонувала придбати в неї долари США по курсу 19 гривень за долар, на дану пропозицію він погодився та приміщенні пункту обміну валют передав обвинувачені 95 000 грн., які вона обіцяла повернути 13 січня 2015 року, в подальшому на звернення до Мельник про повернення грошових коштів, вона просила трохи почекати та обіцяла повернути гроші 21 січня 2015 року, він, потерпілий ОСОБА_15 повірив обвинуваченій та передав їй для обміну на долари США ще 20 500 гривень. На звернення до обвинуваченої з приводу повернення грошей. Остання обіцяла повернути гроші, проте з 23 січня 2015 року зв`язок з обвинуваченою було втрачено, після чого він звернувся з заявою в міліцію. Цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 на його користь 115 500 гривень підтримав.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 пояснила, що дійсно на пропозицію про придбати в неї долари США по курсу 19 гривень за долар потерпілий ОСОБА_15 погодився, та в приміщенні пункту обміну валют передав їй 95 000 грн., які вона обіцяла повернути 13 січня 2015 року, усвідомлюючи, що вона винна значну суму коштів іншим потерпілим та потерпілому ОСОБА_15 повернути не в змозі 21 січня 2015 отримала в потерпілого для обміну на долари США ще 20 500 грн., в подальшому отримані грошові кошти повернути не змогла.

Згідно поданої потерпілим ОСОБА_15 письмової заяви в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України від 23.01.2015 року (т.2,а.с.54), останній будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вказав,що ОСОБА_12 шляхом обману в період часу з 11.01.2015 року по 20.01.2015 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 115 500 гривень.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 підтверджується наступними доказами:
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що є власником банківського модуля, який знаходиться на АДРЕСА_4 , даний модуль він здає в оренду ТзОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс», яка займається проведенням валютних операцій. Протягом тривалого часу знайомий з обвинуваченою ОСОБА_12 , яка працювала касиром у вказаному ТзОВ та займалась проведенням банківських операцій та обміном валют. В грудні 2014 року він передав обвинуваченій 650 000 гривень для їх обміну на долари США, зі слів ОСОБА_12 , остання могла обміняти гривні на долари США за вигідним на той час курсом. В подальшому грошові кошти ОСОБА_12 не повернула, йому стало відомо, що вона заборгувала значні суми грошей іншим потерпілим. З даного приводу він звернувся в міліцію, цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 на його користь 650 000 гривень матеріальної шкоди та 50 000 гривень моральної шкоди підтримав.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 пояснила, що дійсно під приводом обміну грошових коштів в гривневому еквіваленті на долари США за вигідним курсом отримала у потерпілого ОСОБА_8 650 000 гривень, проте повернути дані грошові кошти не змогла, оскільки винна значні суми грошей іншим потерпілим.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.02.2015 р. (т.2,а.с.69-70) вбачається, що потерпілий ОСОБА_8 звернувся в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з заявою про те, що ОСОБА_12 шляхом обману в період часу з заволоділа його грошовими коштами в сумі 650 000 гривень.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 підтверджується наступними доказами:
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 пояснив, що оскільки давно знайомий з ОСОБА_12 та довіряв їй, неодноразово передавав їй грошові кошти для їх обміну, для отримання прибутку з проведених ОСОБА_12 валютних операцій. Зокрема протягом грудня 2014 року по січень 2015 року він передав ОСОБА_12 156 600 доларів США та 1000 Євро, вона запевнила,що з даними грошовими коштами вона проведе вигідні валютні операції, та частину отриманого прибутку як винагороду віддасть потерпілому ОСОБА_16 . Проте після отримання грошових коштів, такі обвинуваченою повернуті не були. Цивільний позов про стягнення з ОСОБА_12 на його користь позики в сумі 3 312 856,6 грн., та процентів за користування позикою в сумі 380 933,1 грн. підтримав.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 пояснила,що дійсно протягом грудня 2014 року по січень 2015 року потерпілий ОСОБА_16 передав їй грошові кошти в сумі 156 600 доларів США та 1000 Євро, вона запевнила,що з даними грошовими коштами вона проведе вигідні валютні операції, та частину отриманого прибутку як винагороду віддасть потерпілому ОСОБА_16 . Проте після отримання грошових коштів, такі потерпілому повернуті не були.

З наявної в матеріалах кримінального провадження письмової розписки від 06.02.2015 року (т.3,а.с.137) вбачається, що обвинувачена ОСОБА_12 , отримала в потерпілого ОСОБА_16 протягом грудня січня 2014- 2015 р. 156 600 у.о. та 1 000 Євро та зобов`язалась повернути даний борг.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2015 р. (т.3,а.с.59-61) вбачається, що потерпілий ОСОБА_16 звернувся в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з заявою про те, що ОСОБА_12 зловживаючи його довірою протягом грудня січня 2014- 2015 р. заволоділа його грошовими коштами в сумі 156600 у.о. та 1000 Євро.

Епізод вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в частині заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 підтверджується наступними доказами:
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що неодноразово обмінював грошові кошти в пункті обміну валют по АДРЕСА_5 , де працювала ОСОБА_12 . Так 10 січня 2015 року він передав обвинуваченій 17730 євро для обміну на долари США, так як обвинувачена запевнила його, що проведе обмін грошових коштів за вигідним для нього курсом валют. Проте отримані грошові кошти в подальшому не повернула. Вказав, що внаслідок вчиненого ОСОБА_12 кримінального правопорушеня йому завдано матеріальну шкоду на суму 328 609,5 гривень.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 пояснила,що дійсно 10 січня 2015 року вона під приводом обміну грошових коштів за вигідним курсом отримала в потерпілого ОСОБА_17 17730 євро Проте після отримання грошових коштів, такі потерпілому повернуті не були.

Згідно поданої потерпілим ОСОБА_22 письмової заяви в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України від 05.03.2015 року (т.3,а.с.58), останній будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вказав,що ОСОБА_12 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 показала, що працювала на посаді начальника Львівського відділення №34 ТзОВ «Абсолют фінанс», в її посадові обов`язки входило контроль за правильністю ведення фінансової звітності працівниками відділення, контроль за передачею звітності в головний офіс. ТзОВ «Абсолют фінанс» на території ринку «Галицьке перехрестя, що по вул. Поліська 2 в м.Львові орендує банківський модуль обмінник валют, в якому на посаді касира працювала обвинувачена ОСОБА_12 , в її посадові обов`язки входило ведення звітності, купівля-продаж і зворотній обмін грошових коштів як в гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті. За час роботи до ОСОБА_12 жодних претензій, чи недостач грошових коштів не було. Після того як стало відомо про шахрайські дії ОСОБА_12 за рішенням головного офісу ТзОВ «Абсолют фінанс» обвинувачену ОСОБА_12 згідно наказу від 21.01.2015 року з роботи звільнено.

Таким чином суд приходить до висновку про те,що винуватість підсудної у скоєному є доведена повністю.
Суд вважає, що дії підсудної ОСОБА_12 кваліфіковані вірно, її вина у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) в особливо великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) в особливо великих розмірах повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) в великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) в великих розмірах повторно, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) повторно тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, ч.4 ст. 190 КК України, доведена в повністю.

Обираючи обвинуваченій покарання, судом враховується характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, обтяжуючі та пом`якшуючі обставини покарання, особу винної.
Обставиною, що пом`якшує покарання підсудної є наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей (т.1,а.с. 73-74).

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_12 по злочинах передбачених ч.3,4 ст.190 КК України скоєння злочину повторно.

Судом враховується, що обвинувачена є жінкою, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, разом з тим скоїла декілька злочинів, серед яких тяжкі та особливо тяжкі, а тому суд переконаний, що вона може бути виправлена та перевихована лише в умовах ізоляції від суспільства.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 в частині стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 матеріальної шкоди в сумі 827 500 грн. підлягає до задоволення, щодо стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 на користь потерпілої ОСОБА_6 моральної шкоди в сумі 50 000 грн., судом встановлено що внаслідок вчинення злочину, потерпіла ОСОБА_6 понесла моральні страждання, оскільки було порушено її звичний уклад життя та побуту, вона була змушена звертатися за наданням медичної допомоги та докладати зусиль для відновлення свого стану здоров`я, тому в частині стягнення моральної шкоди цивільний позов підлягає до задоволення частково в сумі 20 000 грн. Щодо стягнення моральної та матеріальної шкоди з цивільного відповідача ТзОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс», цивільний позов до задоволення не підлягає оскільки, в судовому засіданні встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 надавала обвинуваченій ОСОБА_12 грошові кошти, як фізичній особі і саме як фізична особа обвинувачена ОСОБА_12 незаконно заволоділа даними грошовими коштами.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_8 в частині стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 матеріальної шкоди в сумі 650 000 грн.підлягає до задоволення, щодо стягнення з обвинуваченої ОСОБА_12 на користь потерпілого ОСОБА_8 моральної шкоди в сумі 50 000 грн., судом встановлено що внаслідок вчинення злочину потерпілий ОСОБА_8 поніс моральні страждання оскільки було порушено його звичний уклад життя та побуту, він був змушений звертатись за наданням медичної допомоги та докладати зусиль для відновлення свого стану здоров`я, тому в частині стягнення моральної шкоди цивільний позов підлягає до задоволення частково в сумі 15 000 грн.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 підлягає до задоволення частково, в частині стягнення з обвинуваченої на його користь матеріальної шкоди в сумі 2 600 000 грн., оскільки саме таку суму коштів в перерахунку на гривні потерпілий передавав обвинуваченій на час інкримінованих їй дій. В решті вимоги цивільного позову,що стосуються суми боргу, відсотків та стягнення вартості валюти за курсом НБУ на іншу дату, ніж скоєно злочин підлягають розгляду в цивільному порядку
Цивільні позови потерпілих ОСОБА_22 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підлягають до задоволення повністю, оскільки під час судового розгляду даного кримінального провадження встановлено факт спричинення даним потерпілим матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочинів обвинуваченою ОСОБА_12 .
Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_12 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України та обрати їй покарання :

за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 ( двох) років позбавлення волі.

за ч.3 ст.190 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

за ч.4 ст.190 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_12 покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу та конфіскацією всього особистого майна.

Строк відбування покарання засудженій ОСОБА_25 рахувати з часу звернення вироку до виконання.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 задоволити частково.

Стягнути з ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 827 500 (вісімсот двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень та моральну шкоду в сумі 20 000 (двадцять) тисяч гривень, а всього 847500 (вісімсот сорок сім тисяч п`ятсот) гривень.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити за безпідставністю.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_8 задоволити частково.

Стягнути ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_8 матеріальну шкоду в сумі 650 000 (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень та моральну шкоду в сумі 15 (п`ятнадцять тисяч) гривень, а всього 665 000 (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити за безпідставністю.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 задоволити частково.

Стягнути ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_16 2600 000 (два мільйони шістсот тисяч) гривень.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити за безпідставністю.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_22 задоволити.

Стягнути з ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду в сумі 870 000 (вісімсот сімдесят тисяч) гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 задоволити.

Стягнути з ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_14 матеріальну шкоду в сумі 211 466 (двісті одинадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_15 задоволити.

Стягнути з ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_15 матеріальну шкоду в сумі 115 500 (сто п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Личаківський районний суд м. Львова.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3