Справа № 592/2136/16-к
Провадження № 1-кс/592/802/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого групи ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0007426 від 08.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту замаху посадовими особами та ПН ОСОБА_5 на заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2007 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписано іпотечний договір, яким забезпечено кредитні зобов`язання ОСОБА_7 по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007. При цьому, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома ОСОБА_6 , в зазначений іпотечний договір була внесена неправдива інформація про те, що права малолітніх та неповнолітніх дітей, у наслідок укладання цього договору не порушуються. У зв`язку з посвідченням іпотечного договору було накладено заборону на відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . При укладенні іпотечного договору були допущенні суттєві порушення законодавства, в тому числі порушено права малолітньої дитини - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на житло. При укладенні вказаного договору приватним нотаріусом ОСОБА_5 не вжито заходів щодо встановлення малолітніх дітей, зареєстрованих за вищевказаною адресою. Окрім цього, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома та дозволу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 були внесені від їхнього імені відомості до договорів поруки № П/75292 від 03.07.2007 та № П/75292/1 від 03.07.2007 відповідно, якими забезпечено виконання зобов`язання за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 У результаті вказаних протиправних дій, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються реалізувати зазначену квартиру для погашення заборгованості за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, що підтверджується оголошеннями, розміщеними в мережі Інтернет, тим самим, шляхом обману намагаються заволодіти майном ОСОБА_6 та її дітей, яким належить квартира. 04.12.2015 до Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області від потерпілого ОСОБА_6 надійшло клопотання (в порядку ст. 56 КПК України), у якому вона просить провести виїмку документів у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі укладених договорів іпотеки б/н від 09 липня 2007 року та поруки № П/75292 і № П/75292/1 від 03.07.2007 р., з метою визначення наявності всіх необхідних умов та документів для укладення договорів іпотеки та поруки, а також з метою встановлення обсягу повноважень працівників банківської установи та фальсифікації документів (договорів поруки) та клопотання (в порядку ст. 56 КПК України), у якому вона просить провести виїмку документів у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі стосовно порядку реалізації іпотеки, а також з метою встановлення обсягу повноважень працівників банківської установи та фальсифікації документів (договорів поруки, договору іпотеки). Для проведення об`єктивного досудового слідства необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кредитній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007. Тому слідчий просив надати доступ йому з можливістю вилучення (проведення виїмки) матеріалів кредитної справи, а саме кредитного договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, договору поруки № П/75292 від 03.07.2007, укладеного із ОСОБА_9 , договору поруки № П/75292/1 від 03.07.2007, укладеного із ОСОБА_6 , іпотечного договору, укладеного із ОСОБА_6 від 09.07.2007, яким забезпечено кредитні зобов`язання по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, заяв, квитанцій про отримання грошових коштів та всіх інших супроводжуючих документів, які стосуються вказаних договорів, документів, у яких міститься інформація про заходи, вжиті працівниками для стягнення заборгованості, всіх додаткових угод; довідки про наявність заборгованості за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007; всіх наявних рішень суду про стягнення заборгованості; копій позовних заяв та рішень суду, які стосуються умов виконання кредитного договору (стягнення заборгованості), оригіналів попереджень банку про виселення мешканців та ін., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, з можливістю їх вилучення, а саме кредитного договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, договору поруки № П/75292 від 03.07.2007, укладеного із ОСОБА_9 , договору поруки № П/75292/1 від 03.07.2007, укладеного із ОСОБА_6 , іпотечного договору, укладеного із ОСОБА_6 від 09.07.2007, яким забезпечено кредитні зобов`язання по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, заяв, квитанцій про отримання грошових коштів та всіх інших супроводжуючих документів, які стосуються вказаних договорів, документів, у яких міститься інформація про заходи, вжиті працівниками для стягнення заборгованості, всіх додаткових угод; довідок про наявність заборгованості за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007; всіх наявних рішень суду про стягнення заборгованості; копій позовних заяв та оригіналів рішень суду, які стосуються умов виконання кредитного договору (стягнення заборгованості), попереджень банку про виселення мешканців та ін.

Строк дії ухвали до 23.03.2016 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1