26.02.2016 Справа №607/1481/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,, за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
- накласти арешт на грошові кошти в сумі 700 (сімсот) євро (14 (чотирнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро кожна) вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;
- накласти арешт на грошові кошти та інше майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 : пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з терміном дії до 09/16; посвідчення №255 на ім`я ОСОБА_6 , Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, за підписом міністра ОСОБА_7 ; посвідчення №255 на ім`я ОСОБА_6 , Начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, за підписом міністра ОСОБА_8 ; грошові кошти, в сумі 5 (п`ять) тисяч гривень (10 (десять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна); грошові кошти, в сумі 425 (чотириста двадцять п`ять) євро (8 (вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро кожна, 1 (одна) купюра 20 (двадцять) євро, 1 (одна) купюра 5 (п`ять) євро;
- накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 : банківська картка «ощадна книжка електронна» «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «ощадна книжка електронна» «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;
- накласти арешт на грошові кошти та інше майно, вилучене під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_34 : посвідчення головного спеціаліста міністерства екології та природніх ресурсів України №1479 на ім`я ОСОБА_36 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_11 ; банківська картка «ПриватБанк» «кредитка» № НОМЕР_12 ; банківська картка «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_13 ; банківська картка «ПриватБанк» «картка юніора» № НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 200 (двісті) тисяч гривень, купюрами номіналом 200 гривень 425 (чотириста двадцять п`ять) штук та купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень 230 (двісті тридцять) штук; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) євро, купюрами номіналом 50 (п`ятдисять) євро 10 (десять) штук, 100 (сто) євро - 10 (десять) штук; грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США - 37 (тридцять сім) штук.
- накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні Міністерства екології та природніх ресурсів України (м.Київ, вул. Митрополита Василя Липквіського, 35, кабінет 506): жорсткий диск TOSHIBA 500GB s/n 65Q15YPGS X13; оптичний диск Verbatim DVD-RW 4,7 GB 3 шт.; копія наказу міністерства екології та природніх ресурсів України №13-аг від 15.04.2015 про затвердження розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів Житомирської, Закарпатської та Тернопільської областей на 1арк.; копія розрахункової лісосіки для постійних лісокористувачів (власників лісів) Тернопільської області на 2015-2017 роки на 1арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 18 лютого 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 17 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Бродівське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 4 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Дрогобицького ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 17 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Дрогобицьке ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Дрогобицьке ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Дрогобицьке ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 6 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Миколаївського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 12 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Миколаївське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Миколаївське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Миколаївське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 3 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Перемишлянського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 18 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Перемишлянське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Перемишлянське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Перемишлянське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 2 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Пустомитівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 13 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 3 арк.
У судовому засіданні старший слідчи й слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зловживаючи владою, всупереч інтересам служби, надавали вказівки окремим підлеглим працівникам Державної екологічної інспекції в Тернопільській області написати заяви для отримання матеріальної допомоги. Після надходження грошових коштів на зарплатні картки працівників, останні обготівковували їх та передавали ОСОБА_5 . Також, на протиправну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , начальники відділів Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, передавали ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 гривень.
Вказані дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчиняли на вимогу та в інтересах виконуючого на той час обов`язки голови Державної екологічної інспекції України ОСОБА_37 , з метою подальшої передачі в його користь зібраних з підлеглих грошових коштів.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-квітня
2015 року заступником голови Державної комісії України по запасу корисних копалин ОСОБА_38 , спільно з начальником Державної екологічної інспекції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за умови надання в користь вказаних службових осіб неправомірної вигоди в сумі 50 000 гривень, вирішувалось питання щодо переоформлення спецдозволу на користування надрами ТОВ „Тернопільське ремонтно-будівельне підприємство № 4.
Так, в лютому 2015 року до ОСОБА_6 звернувся директор ТОВ „Тернопільське ремонтно-будівельне підприємство № 4 ОСОБА_39 , з питанням переоформлення спецдозволу на користування надрами, у звязку із зміною організаційно-правової форми підприємства.
ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_38 , 26 лютого 2015 року в м. Києві вирішував питання з останнім про переоформлення Державною комісією України по запасу корисних копалин спецдозволу на користування надрами для ТОВ „Тернопільське ремонтно-будівельне підприємство № 4.
27 лютого 2015 року ОСОБА_6 вимагав, та цього ж дня одержав від
ОСОБА_40 50 000 гривень неправомірної вигоди за переоформлення Державною комісією України по запасу корисних копалин спецдозволу на користування надрами.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-квітня 2015 року перший заступник начальника Державної екологічної інспекції в Тернопільській області ОСОБА_5 та начальник відділу ДЕІ в Тернопільській області ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з головним спеціалістом відділу рослинного світу департаменту охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України ОСОБА_41 , при умові надання в користь вказаних службових осіб неправомірної вигоди, вирішували питання щодо надання розрахункової лісосіки для Монастириського комунального лісогосподарського підприємства та комунального лісогосподарського підприємства „Підгайціагроліс.
За встановлення розрахункової лісосіки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_42 вимагали від директора Монастириського комунального лісогосподарського підприємства ОСОБА_43 та представника комунального лісогосподарського підприємства „Підгайціагроліс ОСОБА_44 надати неправомірну вигоду в сумі 16 000 гривень, частину з якої, а саме 12 000 гривень, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 зобов`язані перерахувати на картковий рахунок вказаний ОСОБА_47 .
15.04.2015 ОСОБА_42 , в ході телефонної розмови, вказав ОСОБА_5 номер карткового рахунку для переказу неправомірної вигоди.
17.04.2015 ОСОБА_48 та ОСОБА_49 здійснено перший етап перерахунку коштів в сумі 6 000 гривень на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_4 , який зареєстрований за сином ОСОБА_50 .
Враховуючи, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, використані як засоби та знаряддя вчинення цього кримінального правопорушення та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яку передбачає санкція ч.3 ст.368 КК України, слід накласти арешт на усе вищезазначене майно.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що речі та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в Державній екологічній інспекції в Тернопільській області, за місцем проживання ОСОБА_34 , за місцем проживання сестри ОСОБА_34 ОСОБА_35 , в приміщенні Міністерства екології та природніх ресурсів України за адресою (м.Київ, вул. Митрополита Василя Липквіського, 35, кабінет 506), мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є предметами, засобами та знаряддям вчинення злочинів, а також доказом вчинення кримінальних правопорушень, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.
При цьому вважаю, що слідчим в поданому клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в сумі 700 (сімсот) євро (14 (чотирнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро кожна); вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в сумі 5 (п`ять) тисяч гривень (10 (десять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна); грошові кошти, в сумі 425 (чотириста двадцять п`ять) євро (8 (вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро кожна, 1 (одна) купюра 20 (двадцять) євро, 1 (одна) купюра 5 (п`ять) євро; вилучені під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_34 в сумі 200 (двісті) тисяч гривень, купюрами номіналом 200 гривень 425 (чотириста двадцять п`ять) штук та купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень 230 (двісті тридцять) штук; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) євро, купюрами номіналом 50 (п`ятдисять) євро 10 (десять) штук, 100 (сто) євро - 10 (десять) штук; грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США - 37 (тридцять сім) штук, мають значення для кримінального провадження в якості доказів, вони є ідентифіковані із грошовими коштами, що передавались в якості неправомірної вигоди та не містять на собі інформації, що має значення для кримінального правопорушення. Також слідчим не доведено, що вказані грошові кошти є предметом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, чи є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, а тому слідчий суддя вважає, що мотиви клопотання в цій частині не відповідають меті арешту майна, згідно вимог ч.2 ст. 170 КК України.
Окрім цього слідчим суддею встановлено, що в ході досудового слідства повідомлення про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення, передбаченого КК України, яке б передбачало конфіскацію майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_55 не вручалось, останні не мають статусу підозрюваних чи обвинувачених, а тому підстав для арешту грошових коштів вказаних вище осіб з метою конфіскації їх майна, не має. З врахуванням вищенаведеного вважаю, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти вилучені в ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_34 до задоволення не підлягає.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:
- вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 : пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з терміном дії до 09/16; посвідчення №255 на ім`я ОСОБА_6 , Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, за підписом міністра ОСОБА_7 ; посвідчення №255 на ім`я ОСОБА_6 , Начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, за підписом міністра ОСОБА_8 ;
- вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 : банківська картка «ощадна книжка електронна» «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «ощадна книжка електронна» «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;
- вилучене під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_34 : посвідчення головного спеціаліста міністерства екології та природніх ресурсів України №1479 на ім`я ОСОБА_36 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» «для виплат» № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_11 ; банківська картка «ПриватБанк» «кредитка» № НОМЕР_12 ; банківська картка «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_13 ; банківська картка «ПриватБанк» «картка юніора» № НОМЕР_14 .
- вилучене під час обшуку в приміщенні Міністерства екології та природніх ресурсів України (м.Київ, вул. Митрополита Василя Липквіського, 35, кабінет 506): жорсткий диск TOSHIBA 500GB s/n 65Q15YPGS X13; оптичний диск Verbatim DVD-RW 4,7 GB 3 шт.; копія наказу міністерства екології та природніх ресурсів України №13-аг від 15.04.2015 про затвердження розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів Житомирської, Закарпатської та Тернопільської областей на 1арк.; копія розрахункової лісосіки для постійних лісокористувачів (власників лісів) Тернопільської області на 2015-2017 роки на 1арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 18 лютого 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 17 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Бродівське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Бродівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 4 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Дрогобицького ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 17 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Дрогобицьке ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Дрогобицьке ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Дрогобицьке ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 6 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Миколаївського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 12 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Миколаївське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Миколаївське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Миколаївське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 3 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Перемишлянського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 18 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Перемишлянське ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Перемишлянське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Перемишлянське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 2 арк.; протокол другої лісовпорядної наради від 17 квітня 2015 року з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Пустомитівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області на 13 арк.; Лісогосподарська діяльність за 2014 рік Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 1 арк.; визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 року Пустомитівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 3 арк.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Вилучені в ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_34 грошові кошти повернути їх законним володільцям.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшого слідчим слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та заінтересованим особам: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , Державній екологічній інспекції в Тернопільській області, ОСОБА_55 , ОСОБА_35 , Міністерству екології та природніх ресурсів України.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1