Cправа № 750/8747/16-к
Провадження № 1-кс/750/2568/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, та з урахуванням письмового уточнення до даного клопотання, яке подав в судовому засіданні та в якому просив надати за вказаними в клопотанні номерами телефонів тимчасовий доступ до документів з інформацією про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, порушеному за ч. 1 ст. 258-3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання пенсійних виплат особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передавала ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передавала іншим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передавали вказані кошти на тимчасово окуповану територію. Наявні у органа досудового розслідування дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування. Крім того, встановлено, що особи на ім`я яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали вищевказані дії, на територію підконтрольну українській владі у період 2015-2016 років не приїжджали та фактично не здійснювали будь-яких дій для отримання пенсійних виплат.

У подальшому, досудовим слідством у ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених обшуків в ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучені документи де зазначені номери мобільних телефонів, якими користувалися особи, на ім`я яких здійснювались пенсійні виплати, а саме: ОСОБА_7 користувалася телефоном № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 користувалася телефоном № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 користувався телефоном № НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 користувався телефоном № НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 користувався телефоном № НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 користувалася телефоном № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 користувалася телефоном № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 користувалася телефоном № НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 користувався телефоном № НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 користувалася телефоном № НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 користувався телефоном № НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 користувалася телефоном № НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 користувався телефоном № НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 користувалася телефоном № НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 користувалася телефоном № НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 користувався телефоном № НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 користувалася телефоном № НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 користувався телефоном № НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 користувалася телефоном № НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 користувалася телефоном № НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 користувалася телефоном № НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 користувалася телефоном № НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 користувалася телефоном № НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 користувалася телефоном № НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 користувався телефоном № НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 користувалася телефоном № НОМЕР_26 ; ОСОБА_33 користувався телефоном № НОМЕР_27 ; ОСОБА_34 користувався телефоном № НОМЕР_28 ; ОСОБА_35 користувалася телефоном № НОМЕР_29 ; ОСОБА_36 користувалася телефоном № НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 користувався телефоном № НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 користувався телефоном № НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 користувалася телефоном № НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 користувався телефоном № НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 користувалася телефоном № НОМЕР_35 ; ОСОБА_42 користувався телефоном № НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 користувалася телефоном № НОМЕР_37 ; ОСОБА_44 користувалася телефоном № НОМЕР_38 ; ОСОБА_45 користувалася телефоном № НОМЕР_39 ; ОСОБА_46 користувалася телефоном № НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 користувалася телефоном № НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 користувалася телефоном № НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 користувалася телефоном № НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 користувався телефоном № НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 користувалася телефоном № НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 користувалася телефоном № НОМЕР_46 : ОСОБА_53 користувався телефоном № НОМЕР_47 ; ОСОБА_54 користувалася телефоном № НОМЕР_48 ; ОСОБА_55 користувалася телефоном № НОМЕР_49 ; ОСОБА_56 користувалася телефоном № НОМЕР_50 ; ОСОБА_57 користувався телефоном № НОМЕР_51 ; ОСОБА_58 користувався телефоном № НОМЕР_52 ; ОСОБА_59 користувалася телефоном № НОМЕР_53 ; ОСОБА_60 користувалася телефоном № НОМЕР_54 ; ОСОБА_61 користувався телефоном № НОМЕР_55 ; ОСОБА_62 користувався телефоном № НОМЕР_56 ; ОСОБА_63 користувався телефоном № НОМЕР_57 ; ОСОБА_64 користувалася телефоном № НОМЕР_58 ; ОСОБА_65 користувався телефоном № НОМЕР_59 ; ОСОБА_66 користувалася телефоном № НОМЕР_60 ; ОСОБА_67 користувалася телефоном № НОМЕР_61 ; ОСОБА_68 користувався телефоном № НОМЕР_62 ; ОСОБА_69 користувався телефоном № НОМЕР_63 ; ОСОБА_70 користувалася телефоном № НОМЕР_64 ; ОСОБА_71 користувалася телефоном № НОМЕР_65 ; ОСОБА_72 користувався телефоном № НОМЕР_66 ; ОСОБА_73 користувалася телефоном № НОМЕР_67 ; ОСОБА_74 користувалася телефоном № НОМЕР_68 ; ОСОБА_75 користувався телефоном № НОМЕР_69 ; ОСОБА_76 користувався телефоном № НОМЕР_70 ; ОСОБА_77 користувався телефоном № НОМЕР_71 ; ОСОБА_78 користувався телефоном № НОМЕР_72 ; ОСОБА_79 користувалася телефоном № НОМЕР_73 ; ОСОБА_80 користувався телефоном № НОМЕР_74 ; ОСОБА_81 користувалася телефоном № НОМЕР_75 ; ОСОБА_82 користувався телефоном № НОМЕР_76 ; ОСОБА_83 користувався телефоном № НОМЕР_77 ; ОСОБА_84 користувалася телефоном № НОМЕР_78 ; ОСОБА_85 користувався телефоном № НОМЕР_79 ; ОСОБА_86 користувалася телефоном № НОМЕР_80 . Інформація щодо яких знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи, у відповідності до бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», яка ведеться Державною прикордонною службою України, державний кордон України, в пунктах пропуску через державний кордон через контрольні пости в`їзду-виїзду з тимчасово неконтрольованої території України, не перетинали. У зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію з метою підтвердження або спростування їх знаходження у м. Чернігові та фактичного їх місця знаходження на час оформлення від їх імен документів для отримання пенсійних виплат.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання з врахуванням поданого уточнення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити роздруківки вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 за період з 00 годин 00 хвилин 20 січня 2015 року до 24 години 00 хвилин 01 лютого 2016 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1