Справа № 137/297/15-к
У Х В А Л А

12.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 27.08.2013 та 28.11.2013, уклав з головним лікарем Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 договори підряду № 0714 та № 0729 відповідно, на проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Кулига та с. Радянське, Літинського району Вінницької області, який зобов`язувався виконати до 31.12.2013.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , виготовив акти приймання виконаних будівельних робіт № 3, в які вніс завідомо неправдиві відомості про проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Кулига Літинського району Вінницької області, в яких вказав перелік робіт, які проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча даний ремонт у вказаний час КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводився взагалі.

У подальшому, 28.11.2013 ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення виготовив акти приймання виконаних будівельних робіт № 0729 в які вніс завідомо неправдиві відомості про проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Радянське, Літинського району Вінницької області, в яких також вказав перелік робіт, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний час не проводилися.

Складені таким чином завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних послуг, ОСОБА_5 підписавши та поставивши печатку надав на підпис головному лікарю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яка достовірно знаючи, що вказаний ремонт останнім не проводився, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно підписала складені ОСОБА_5 акти, надавши їм статусу офіційного документу, після чого подала їх у бухгалтерію КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких містились неправдиві відомості про перелік, кількість та об`єми виконаних робіт, ОСОБА_6 , умисно, з метою розтрати ввірених їй бюджетних коштів, на користь третьої особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надала вказівку головному бухгалтеру установи на перерахування на рахунок КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошових коштів на загальну суму 31700 гривень, за виконання робіт, які зазначеним підприємством не виконувались, при цьому достовірно знаючи, що ремонтні роботи на фельдшерському пункті в с. Радянське Літинського району, проведенні Фермерським господарством « ОСОБА_7 » в листопаді грудні місяці 2012 року, а на фельдшерському пункті с. Кулига Літинського району, ремонтні роботи проведенні тим же фермерським господарством в червні місяці 2013 року.

Після надходження вищевказаних грошових коштів в сумі 31700 гривень на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, даними грошовими коштами заволодів, розпорядившись ними на свій розсуд використавши на потреби, пов`язані з діяльністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого він був.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2013 році з Вінницького обласного бюджету за програмою проведення ремонтів фельдшерських пунктів (далі ФП) Літинського району Вінницької області виділені кошти в сумі 350 тисяч гривень. Дані кошти виділенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПМСД) для проведення поточних та капітальних ремонтів ФП. Крім того з районного бюджету надійшло 117971 гривень, з яких 25000 гривень з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання обласної програми головним лікарем ПМСД ОСОБА_6 укладено договори на проведення ремонтів ФП з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 на ФП наступних населених пунктів: Літинська амбулаторія ЗПСМ, с. Літинка, Осолинка, Матяшівка, Балин, Кулига, Радянське, Сосни.

Після проведення ремонтних робіт ФП ОСОБА_5 були виготовлені акти виконаних робіт по всіх вищевказаних ФП. У подальшому через державне казначейство на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані кошти за проведення ремонтних робіт ФП: Літинської амбулаторії ЗПСМ, сіл Літинки, Осолинки, Матяшівки, Балина, Кулиги, Радянського, Сосон. За проведення ремонту ФП сіл Новоселиці, Петрика, Тесів та Громадського, кошти не перераховані.

Установлено, що ремонтні роботи ФП сіл Кулига та Радянське, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проведенні. Ремонтні роботи на даних ФП проводились за рахунок місцевих підприємств, а саме ФГ « ОСОБА_8 ». Даним ФГ було закуплено необхідні матеріали для проведення ремонту та ремонт проводився силами та за рахунок вказаного господарства. Не зважаючи на це, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 було виготовлено акти виконаних робіт і на дані ФП та внесено у них неправдиві відомості. Дані акти подані в ПМСД та через державне казначейство перераховані кошти в сумі 16783 грн. за ремонтні роботи ФП Кулига та 14917 грн. за ремонтні роботи ФП Радянське. Таким чином директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти на загальну суму 31700 гривень.

ОСОБА_5 28.05.2014 о 11:00 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та 02.06.2014 о 10:00 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000273 було внесено відомості за ч.1 ст. 209 КК України, за фактом вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому відкрито розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку за період часу з серпня місяця 2013 року по березень місяць 2014 року. Згідно платіжних доручень № 1238 від 27 грудня 2013 та № 792 від 29 серпня 2013 року на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано кошти за проведення ремонтних робіт на ФП сіл Кулига та Радянське, Літинського району Вінницької області на загальну суму 31700 гривень.

Тому звернулися до суду та просять задовільнити дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, просили задовольнити дане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та слугувати підтвердженням факту, щодо легалізації коштів ОСОБА_5 , які були здобуті злочинним шляхом. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, що також підтверджується витягом із ЄРДР. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати вагомими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ст.162 КПК України до охонюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги те, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжними дорученнями № U2124832 від 27.12.2013, № U1388848 від 29.08.2013 кошти на загальну суму 31 700 гривень перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2013-2014 років, тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому клопотання слід задовільнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному уповноваженому ДСБЕЗ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 з мобільного, НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), а саме:
· завірених копій документів, які стали підставою для відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);
· виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.08.2013 по 01.06.2014 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Строк дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1