Справа № 464/5345/16-к
пр.№ 1-кс/464/1193/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25 травня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які перераховувались кошти як поворотна фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) були рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами позичальниками грошових коштів, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25 травня 2016 р., щодо доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, які належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 01.01.2016;
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1