02.08.2016 Справа №607/8170/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку та на момент виконання із зазначенням сум надходження коштів, здійснення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та залишок коштів на момент виконання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку та на момент виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 по 22 липня 2016 року невідома особа, перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 під приводом організації та оплати лікування в Італії малолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру до батька малолітньої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 120 000 євро.
Підчас досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та встановлено, що грошові кошти на лікування ОСОБА_5 поступили на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були перераховані кошти із вказаного карткового рахунку та рахунків, з яких було переказано кошти на вказаний картковий рахунок, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 00.00 год. 28 липня 2016 року, із зазначенням сум надходження коштів, здійснення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та залишок коштів на момент виконання;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 00.00 год. 28 липня 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1