печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 за фактом привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів перерахованих у вигляді авансу на будівельні монтажні роботи будівництва та обладнання сучасного лікувального діагностичного комплексу НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з Держфінмоніторингу надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перерахування останнім бюджетних коштів у вигляді авансу на будівельно-монтажні роботи будівництва та обладнання сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму 48,65 млн. гривень які викликають сумнів. Установлено, що кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в подальшому перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та іншим СПД з описом призначення платежу в тому числі і як поворотна фінансова допомога, що викликає сумнів проведення операцій щодо будівництва НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та закупівлю для нього обладнання.

З метою одержання документів, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а також посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в одержанні документів, які мають значення речових доказів, а саме містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001109, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ Україні ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 22.04.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- угод, договорів, контрактів, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,79, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування тощо.

- документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово господарській діяльності.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31016/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3