Справа № 369/4861/16-к
Провадження № 1-кс/369/1113/16
УХВАЛА
Іменем України

27.05.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, які належать ПП « ОСОБА_5 ».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період діяльності з 01.07.2014 по 31.07.2014 та з 01.11.14 по 31.12.2014 ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 4 560 304 грн. при взаємовідносинах з ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: згідно акт №275/10-13-22-03 від 25.08.2015 року встановлено що ПП « ОСОБА_5 » занижено ПДВ на загальну суму 2 293 430 грн. та податок на прибуток підприємства на загальну суму 2 266 874 грн. Всього службові особи ПП « ОСОБА_5 » ухилились від сплати податків на загальну суму 4 560 304 грн.

Зокрема, встановлено, що у 2014 році ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Оскільки єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ).

В зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітників АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ), та документів а саме посадових інструкцій співробітників банку, щодо обов`язків проведення фінансового моніторингу банківських операцій.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ) знаходяться документи щодо відкриття рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ). (українська гривня, євро, долар США), а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю, та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування,ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, які належать ПП « ОСОБА_5 », та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях по рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ), який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії паспортів засновників та службових осіб ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстраційних документів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.13 по теперішній час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з`єднання по системі клієнт-банк між ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з`єднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.13 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.13 по даний час;

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред`явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунку НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.13 по даний час, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1