Справа № 216/2824/16-к
У Х В А Л А
ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА
10 червня 2016 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
адвоката ТОВ «Кривбасоптіма» ОСОБА_5
адвоката ПП «Нафтатранссервіс» ОСОБА_6
Приймаючи до уваги складність ухвали, суд вважає за можливе проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, яке вилучено та опечатано 26.05.2016 р. в процесі проведення обшуків, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії документів (накази, положення, протоколи) створення комітету з конкурсних торгів на 29 аркушах;
-виписки з банківського реєстру за період 2015-2016 років на 52 аркушах;
-договір поставки №116 від 22.04.2015 р. на 4 аркушах;
-папку з копіями та оригіналами документів проведення відкритих торгів на закупівлю «Палива рідинного та газ; оливи мастильні» на 136 аркушах;
-договір поставки №26 від 20.01.2015 р. з додатками на 9 аркушах;
-папку з копіями та оригіналами документів «Відкриті торги «Закупівля за кодом 19.20.2 Паливо рідинне та газ; олив мастильні» на 182 аркушах;
-договір №5 від 15.01.2016 р. з додатками на 5 аркушах;
-договір №133 від 12.05.2015 р. з додатками на 6 аркушах;
-документи проведення конкурсних торгів у березні-квітні 2015 року на 17 аркушах;
-реєстри оригіналів та копій документів ТОВ «Кривбасоптіма», ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», МОКП «Облпаливо», ПП «Нафтатранссервіс», ТОВ «Трейд-НК», ПП «Окко Бізнес Контракт» на 798 аркушах;
-папку з копіями та оригіналами документів проведення відкритих торгів на закупівлю «Палива рідинного та газ; оливи мастильні» на 51 аркуші;
-прибуткові ордери, видаткові та товарно-транспортні накладні здійснення фінансово господарської діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачання» з ТОВ «Кривбасоптіма» та ПП «Нафтатранссервіс» за період з січня 2015 року по травень 2016 року на 484 аркушах;
-копії сертифікатів якості пального на 82 аркушах;
-виписки по банківських рахунках за період 2015-2016 років на 412 аркушах;
-податкові накладні на 157 аркушах;
-документи, щодо здійснення розрахункових операцій (довідки про сплату, платіжні доручення) на 59 аркушах.
Під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, в ході якого виявлено та вилучено:
-договірні документи з державними та комунальними підприємствами (договори, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, доручення) за період 2015-2016 років на 1024 аркушах;
-системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» 1 штука;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 20 л в кількості 1650 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 10 л в кількості 1986 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 10 л в кількості 1998 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 20 л в кількості 2000 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 10 л в кількості 1450 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 20 л в кількості 1716 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 10 л в кількості 897 штук;
-талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 20 л в кількості 980 штук;
-талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 10 л в кількості 188 штук;
-талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л в кількості 117 штук;
-талони на паливо підприємства WOG, А-95 номіналом 10 л в кількості 1 штука;
-талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 4 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 15 л в кількості 344 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 20 л в кількості 7 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 30 л в кількості 47 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 40 л в кількості 21 штука;
-талони на паливо підприємства АВІАС, А-95 номіналом 15 л в кількості 1 штука;
-талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 10 л в кількості 2 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 20 л в кількості 14 штук;
-талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 30 л в кількості 1 штука.
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
-грошові кошти у сумі 184 323 грн.;
-документацію (відомості оперативного обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, паспорти якості, сертифікати відповідності, звіти, бухгалтерські роздруківки, видаткові накладні, договори, акти приймання передачі) за період 2015-2016 років;
-картки на пальне та газ з позначеннями «Нафтатранссервіс», «АВІСА» та «НТС» загальною кількістю 5136 штук;
-мобільний телефон Iphone, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою: НОМЕР_2 ;
-папки в кількості 7 штук з фінансово-господарською документацією ПП «Нафтатрассервіс».
Під час проведення обшуку за адресою: Криворізький район,
смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 34, в ході якого виявлено та вилучено:
-прибуткові ордери з найменуванням ТОВ «Кривбасоптіма» на 53 аркушах;
-картки складського обліку матеріалів 4 шт. на 12 аркушах;
-прибуткові ордери з найменуванням ПП «Нафтатранссервіс» на 19 аркушах;
-чорнові книги у кількості 3 штук;
-картки складського обліку на бензин (а-92) та дизельне паливо на 4 аркушах;
-прибуткові ордери на 22 аркушах;
-книга з чорновими записами чорного кольору;
-зразки бензину А-92 в кількості 12 літрів;
-зразки дизельного палива в кількості 12 літрів.
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
-зразки дизельного палива в кількості 12 літрів;
-зразки бензину А-95 в кількості 12 літрів;
-зразки бензину А-92 в кількості 12 літрів.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

СУДДЯ: