08.06.16
Провадження № 1-кс/200/5823/16
У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000456 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08.06.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 за ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, не встановлені слідством особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення.

15 березня 2016 року між приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір поставки карбамідно-аміачної суміші № СФ-00110522, примірниками якого, підписаними керівниками вказаних підприємства сторони обмінялися за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет.

16.03.2016 ПП « ОСОБА_4 » згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2015 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобов`язання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП « ОСОБА_4 » шкоду на вказану вище суму.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 ,відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення подальшого руху коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом не встановлені особи, виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 08.06.2016 року;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2016 року по 08.06.2016 року включно;

- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 15 по 20 березня 2016 року,

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 15 березня 2016 року по 08.06. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Строк дії ухвали до 08 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1