УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання ст. слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» , ПП «Зета» , ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» , ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» , ТОВ «Далькон» , ТОВ «Меркаві Групп» , ПП «Капріка Трейдинг» , ТОВ «СААТ» , ТОВ «Скайюніон» , ТОВ «Гаял Плюс» код , ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Нафтосфера ЛТД» 5, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Згідно з повідомленням УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ до незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку та подальше використання легалізованих коштів для фінансування тероризму використовується приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 80, за місцем знаходження пункту обміну валюти ТОВ «ФІНОД» та пункту обміну валюти ТОВ «Абсолют Фінанс». За вказаною адресою знаходяться банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності ряду фіктивних підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки та проведення незаконних валютних операцій.

26.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 19.07.2016 було проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 80, за місцем знаходження пункту обміну валюти ТОВ «ФІНОД» та пункту обміну валюти ТОВ «Абсолют Фінанс», в ході якого було вилучено наступні предмети:

- грошові кошти на загальну суму: 400000 гривень, 1665 англійських фунтів, 5 канадських доларів, 750 польських злотих, 14085 Євро, 812500 російських рублів;

- ІПН ОСОБА_6 ;

- ІПН ОСОБА_7 ;

- копії сторінок паспорту ОСОБА_8 ;

- копія посвідка на проживання ОСОБА_9 ;

- квитанція № 22 від 26.07.2016;

- квитанція № 32 від 26.07.2016;

- квитанція № 15879 від 26.07.2016.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Слідчий також зазначив, що вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016 предмети та документи:

- грошові кошти на загальну суму: 400000 гривень, 1665 англійських фунтів, 5 канадських доларів, 750 польських злотих, 14085 Євро, 812500 російських рублів;

- ІПН ОСОБА_6 ;

- ІПН ОСОБА_7 ;

- копії сторінок паспорту ОСОБА_8 ;

- копія посвідка на проживання ОСОБА_9 ;

- квитанція № 22 від 26.07.2016;

- квитанція № 32 від 26.07.2016;

- квитанція № 15879 від 26.07.2016.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.07.2016