Справа № 569/4457/16-к

УХВАЛА

15 квітня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -
В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника роздрібного корпоративного бізнесу персонального менеджера - заступника керівника групи А відділення Банку та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_6 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_7 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років вищевказані працівники Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_9 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 , по платіжних картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.
Так, у ході досудового розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_12 показав, що поточний рахунок № НОМЕР_13 йому невідомий, проведені по вказаному рахунку операції та контрагенти також йому невідомі і з ними ніяких фінансово-господарських відносин не мав. Зокрема, з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ОСОБА_13 банківський рахунок НОМЕР_14 , ОСОБА_14 банківський рахунок НОМЕР_15 , Березнівським райагробуд банківський рахунок НОМЕР_16 , ОСОБА_15 банківський рахунок НОМЕР_17 , ОСОБА_16 банківський рахунок НОМЕР_18 , ОСОБА_17 банківський рахунок НОМЕР_19 будь-яких фінансово-господарських відносин не мав, і будь-які операції з даними суб`єктами господарської діяльності я не здійснював та не отримував від них кошти, а також кошти які, надійшли від даних СПД я не знімав. Хто від мого імені здійснював вказані операції по рахунку мені невідомо.
Крім того, ОСОБА_12 повідомив, що не відкривав платіжну картку № НОМЕР_11 , документи на її відкриття не підписував, і ніяких фінансово-господарських операцій по даній картці не проводив.
Будучи допитаною як свідок ОСОБА_21 показала, що вона почала працювати приватним підприємцем з 1994 року. Для підприємницької діяльності їй потрібні були кошти і вона звернулась у Березнівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 і до вказаного рахунку їй оформили картку, з лімітом 10 тис. грн.
11.01.2007 нею було знято 9994,40 грн. і в подальшому двома сумами, а саме 05.02.2007 з рахунку ОСОБА_22 їй було перераховано 6700,00 грн., та 07.02.2007 нею погашено через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Березне було внесено 3570,00 грн. і в подальшому вона даним рахунком та карткою не користувалась.
Щодо проведення операцій 16.11.2007 з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 07.12.2007 та 15.05.2008 з ОСОБА_24 , вона із даними особами господарських операцій не здійснювала і вони їй невідомі.
Операції, які зазначені у виписці по даному рахунку у період з 16.11.2007 року по 07.07.2008 нею взагалі не проводились, і хто їх проводив їй не відомо.
Крім того повідомила, що платіжну картку № НОМЕР_8 вона в банку не отримувала і жодних операцій з її використанням не здійснювала.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо проведених операцій по рахунках клієнтів банку, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-платіжного документа від 07.07.2008 про перерахування коштів в сумі 49,46 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_8 ;
-платіжного документа від 08.01.2008 про перерахування коштів в сумі 30,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
-платіжного документа від 08.01.2008 про перерахування коштів в сумі 9970,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
- платіжного документа від 24.06.2008 про перерахування коштів в сумі 29,14 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 на поточний рахунок № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 ;
- платіжного документа від 11.12.2008 про перерахування коштів в сумі 16,91 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 на поточний рахунок № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 ;
- платіжного документа від 22.12.2008 про перерахування коштів в сумі 5400 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_16 на поточний рахунок № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 ;
- платіжного документа від 22.12.2008 про перерахування коштів в сумі 9900 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_17 на поточний рахунок № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_12 ;
-платіжного документа від 09.01.2008 про перерахування коштів в сумі 460 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_27 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
-платіжного документа від 11.03.2008 про перерахування коштів в сумі 3920 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_27 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
- платіжного документа від 24.06.2008 про перерахування коштів в сумі 803 грн. з рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
-платіжного документа від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 2500 грн. з рахунку № НОМЕР_20 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
-платіжного документа від 10.09.2008 про перерахування коштів в сумі 585 грн. з рахунку № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_12 ;
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1