Справа № 333/986/16-к
Пр.№1-кс/333/162/16

УХВАЛА
Іменем України
29 лютого 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347, -

ВСТАНОВИВ:
26.02.2016 р. до суду звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні №0000347 старший слідчий СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Комунарського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України. В період часу з 2011 2013 року невстановлена особа, будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2015 року) незаконно знищила документи належні вказаному підприємству. Відповідно до «Акту службового розслідування по фактам порушень, виявлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеного за результатами перевірки по розпорядженню №107/ПП від 19.11.2015 року, комісією виявлено випадки виведення значних сум грошових коштів сумнівного призначення. Так, відповідно до банківських виписок за період з 2011 2014 року по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведені оплати ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 33 000,00 гривень. Крім того, відповідно до висновків, викладених у вищезазначеному акті підтверджено факт безпідставного знищення документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2008-2013 роки, в тому числі банківських і касових документів, авансових рахунків, чекових книжок, договорів і контрагентів, що підтверджено актом №7 від 25.06.2014 року.
Без зазначеної документації неможливо довести причетність тих, чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ФОП ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення документів дозволить прослідкувати рух грошових коштів, що являють собою безпосередній предмет злочину.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії реєстраційних і дозвільних документів, на ведення господарської діяльності;
-Договори надання аудиторських, консультативних послуг, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2011-2014 роки;
-Документи, підтверджуючі надання аудиторських, консультативних послуг; акти виконаних робіт; документацію котра підтверджує оплату робіт; інші супроводжуючі зазначені договори документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Судом встановлено, що 20.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 357 КК України (кримінальне провадження №0000347).

Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення досудового розслідування, заява ПАТ ЗАЗ, акт службового розслідування, детальна інформація про фізичну особу ОСОБА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати доступ до інформації, та дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , проте лише до договорів № 01/01 від 08.01.2014 року та № 01/101 від 01.07.2014 року, так як на теперішній час суд не вбачає підстав для надання доступу до копії реєстраційних і дозвільних документів, на ведення господарської діяльності; договорів надання аудиторських, консультативних послуг, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2011-2014 роки; документів, підтверджуючі надання аудиторських, консультативних послуг; акти виконаних робіт; документацію котра підтверджує оплату робіт; інші супроводжуючі зазначені договори документи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення документації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , до договорів № 01/01 від 08.01.2014 року та № 01/101 від 01.07.2014 року.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1