печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6311/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001532, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, користуючись наданими йому повноваженнями, керуючись корисними мотивами, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, шляхом проведення перевірок автогазозаправних підприємств м. Києва із залученням представників контролюючих органів, створив умови, за яких представники вказаних автогазозаправних підприємств змушені надавати йому неправомірну вигоду у визначеному ОСОБА_5 розмірі через залучених ним до протиправної діяльності з метою її маскування посередників, якими виступають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обізнані з усіма елементами злочинного плану.

Так, 17.07.2015 близько 10 години ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , провів зустріч із представниками автогазозаправних станцій м. Києва, на якій була присутня фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та під час якої довів до їх відома, що для подальшого безперешкодного здійснення підприємницької діяльності у сфері роздрібного продажу скрапленого газу та не проведення перевірок підприємств контролюючими та іншими державними органами, їм необхідно надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з розрахунку 5 копійок з кожного літра реалізованого скрапленого газу, а за умови вирішення ОСОБА_5 питання щодо можливості збільшення ціни скрапленого газу ще 10 копійок з літра реалізованого скрапленого газу за кожні 50 копійок збільшення ціни. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів йому необхідно передавати щодекадно через посередників, якими виступають ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які були присутні під час зазначеної зустрічі, шляхом передачі конвертів із грошовими коштами та пояснювальними записками із розрахунками неправомірної вигоди, з урахуванням обсягів реалізованого скрапленого газу у вказаний період.

05.08.2015 ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В той же день ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 із залученням співучасників створив злочинну схему, яка полягала в отриманні неправомірної вигоди з директорів та власників автогазозаправних підприємств м. Києва шляхом перерахування останніми грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_10 .

Одним із таких автогазозаправних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якого відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Крім того, встановлено, що одним із автогазозаправних підприємств, які перераховували грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в якого відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), в якого відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), також було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в якого відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_16 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001532, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів в друкованому та електронному вигляді, які стосуються операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по 22.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6311/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1