Провадження №1- кс/712/4994/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0006225 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.07.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали згідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона повідомила про те, що 24.06.2016 року близько 09 год. 40 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 74 000 гривень на ім`я ОСОБА_6 за послугу відкриття візи.

Також було встановлено, що шахрайські дії були вчинені відносно ОСОБА_5 невстановленою слідством особою та перша 24.06.2016 року о 09 год. 41 хв. перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74 000 гривень.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що рахунок на ім`я ОСОБА_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливо після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківських установ, яке можливо лише на підставі ухвали суду.

В зв`язку з цим необхідність в здійснені доступу до документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття по теперішній час

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з часу відкриття по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, що перебувають в складі слідчо-оперативної групи та працівників, працівникам ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________