ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7575/2016
УХВАЛА
02 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
02 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено:
Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, з метою ухилення від сплати податків та приховування активів підприємства, документально здійснили реалізацію автодорожньої вантажної техніки (технологічних транспортних засобів та автомобілів) на загальну суму 31.6 млн. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму 5.2 млн. грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.
Також встановлено, що в подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили вивід частини зазначеної техніки на суму 6.5 млн. грн. до Російської Федерації шляхом проведення експортних операцій на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Москва) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АР Крим). Інша частка техніки, зокрема 44 одиниці технологічних та автотранспортних засобів на цей час знаходиться на території України.
При цьому встановлено, що в Господарському суді Дніпропетровській області розглядається справа №904/1947/16 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з залученням третьої сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 , про визнання майнових прав на зазначене майно (44 одиниці автотранспортних засобів), у зв`язку з накладенням арешту в межах здійснення виконавчого провадження.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме завірених копій матеріалів справи №904/1947/16, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з залученням третьої сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме завірених копій матеріалів справи №904/1947/16, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з залученням третьої сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1