Дата документу 24.06.2016 Справа № 554/2742/16-к
Справа № 554/2742/16-к
Провадження № 1-кс/554/5154/2016

У Х В А Л А
24 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и л а :
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Сільські Традиції» (), будучи службовою особою, вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 25 від 06.05.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» ОСОБА_5 , призначено з 07.05.2014 Генеральним директором Товариства. Відповідно до наказу № 93-П від 07.05.2014 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків Генерального директора ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» за умовами контракту з усіма наданими Статутом правами.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» №5/7 від 04.07.2014, змінено назву ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» на ТОВ «Сільські Традиції» (далі Товариство) та затверджено нову редакцію Статуту Товариства.

Відповідно до Статуту, органом управління Товариства є дирекція. Дирекцію очолює Генеральний директор. У компетенцію Дирекції входить вирішення всіх питань, пов`язаних з діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам учасників і організує виконання всіх його рішень.Дирекція не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників.Дирекція діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом і чинним законодавством.
У відповідності до п.12.6 Статуту Товариства, Генеральний директор у межах, встановлених Загальними зборами учасників, Статутом і чинним законодавством: діє без доручення від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси й укладає угоди відповідно до Статуту та умовами трудового договору (контракту), із врахуванням умов та обмежень, визначених Статутом; видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі доручення із правом передоручення; видає накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їх переведення і звільнення; застосовує заходи заохочення й накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує виконання планів діяльності Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства; підготовлює матеріали, проекти і пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства, відкриває розрахунковий, валютний і інші рахунки Товариства в банківських установах, має право підпису фінансових документів, укладає договори, розпоряджається Резервним фондом та іншими фондами Товариства; затверджує договірні тарифи на послуги й продукцію Товариства, організує бухгалтерський облік і звітність, затверджує положення про виробництва та інші структурні підрозділи Товариства; затверджує локальні нормативні акти по організації управлінських процесів у Товаристві, зміні структури управління, режиму роботи, організації діловодства й ін., затверджує соціальні програми Товариства (включаючи оздоровлення, профілактику й лікування працівників Товариства, підготовку й перепідготовку персоналу, культурну програму, житлову програму і т.п.); затверджує матеріали відомчої газети, матеріали прес-релізів про Товариство або його відокремлений підрозділ для розміщення в засобах масової інформації; затверджує документи по представницьких видатках і кошторису представницьких видатків, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства; затверджує графіки відпусток заступників генерального директора, директорів по напрямках, керівників структурних підрозділів, заяви про надання відпусток даним працівникам; затверджує норми виробітку продукції, норми часу на виготовлення продукції, ухвалює рішення щодо інших питань, не віднесених до компетенції Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства.
У відповідності із п. 12.7 статуту Товариства, Генеральний директор здійснює юридичні дії за допомогою підписання ним наступних документів лише за погодженням з Учасниками Товариства, про що приймається відповідне рішення Загальних зборів учасників, а саме документи по структурі управління, з питань соціального розвитку (про надання благодійної та спонсорської безоплатної матеріальної допомоги, про надання працівникам Товариства корпоративних кредитів і позик, безоплатну матеріальну допомогу і т.п. п. 12.7.2), з кадрових питань, з питань фінансів, економічного планування, бюджетування і фінансового аналізу.
Таким чином, ОСОБА_5 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, 17.10.2014 ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам юридичної особи та в порушення вимог п. 12.7 Статуту Товариства в редакції 2014 року, який затверджений загальними зборами учасників, відповідно до протоколу № 5/7 від 04.07.2014, з яким останній був ознайомлений під особистий підпис (підтверджується висновком почеркознавчої експертизи № 1009 від 27.05.2016), уклав без погодження з учасниками Товариства договір позики № 10/2014 від 17.10.2014 між собою як Генеральним директором Товариства та собою як фізичною особою на загальну суму 860 000,00 грн.
З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 надав укладений договір позики № 10/2014 від 17.10.2014 до бухгалтерії Товариства, запевнивши працівників бухгалтерії Товариства, що рішення про отримання ним корпоративної позики погоджене з учасниками Товариства, так як це передбачено Статутом Товариства.

У подальшому, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам юридичної особи, ОСОБА_5 надав усну вказівку головному бухгалтеру вказівку ТОВ «Сільські Традиції» ОСОБА_6 щодо видачі йому, згідно договору позики № 10/2014 від 17.10.2014, із каси Товариства грошових коштів на суму 860 000,00 грн.; посвідчив як керівник підприємства власним підписом видатково-касові ордери.

Відповідно до видатково-касових ордерів № 1501 від 17.10.2014 на суму 149 000,00 грн., № 1502 від 18.10.2014 на суму 587 000,00 грн. та № 1504 від 20.10.2014 на суму 122 000,00 грн., ОСОБА_5 з каси Товариства незаконно отримав грошові кошти на загальній суму 858 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного отримання у користування майна ТОВ «Сільські Традиції», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, одержав неправомірну вигоду для себе шляхом незаконного тимчасового запозичення грошових коштів підприємства на суму 858 000,00 грн., чим заподіяв тяжких наслідків Товариству на суму 858 000,00 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

22.06.2016 року о 09 год. 53 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, колишньому генеральному директору ТОВ «Сільські Традиції», проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційної служби Полтавського МУЮ Полтавської області, індексний номер документа: 58359750 від 28.04.2016, встановлено, що ОСОБА_5 має об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальною площею 66,3 кв.м. Форма власності приватна.
В рамках кримінального провадження потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов від 15.04.2016 на відшкодування завданих збитків ( а. с. 28 ).

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України суд розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задоволити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до норми ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обгунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

у х в а л и л а:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна квартиру АДРЕСА_2 , та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1