Справа № 191/3256/16-к
Провадження № 1-кс/191/202/16
У Х В А Л А
іменем України
24 червня 2016 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 01 березня 2016 року щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.03.2016 року до ЧЧ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 з заявою про те, що в період часу з 10.01.2016 року по 14.01.2016 року, невідома особа з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їй належить, таємно викрала грошові кошти в сумі 2850 гривень.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 01 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 10.01.2016 року приблизно о 17.00 годині гр. ОСОБА_4 , знаходячись в гостях у своєї подруги ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно передала свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій за думкою останньої, жодних грошових коштів не було гр. ОСОБА_6 в тимчасове користування.

Після цього, 14.01.2016 року приблизно о 22.00 годині потерпіла ОСОБА_4 через вищевказану подругу ОСОБА_5 отримала назад зазначену банківську картку та здійснила зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .

29.02.2016 року потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що в період часу з 23.12.2015 року на її банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 було нараховані соціальні виплати.

Таким чином, 29.02.2016 року ОСОБА_4 здійснила запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши роздруківку проведених операцій по її картці № НОМЕР_1 та дізналась, що за час знаходження даної картки, у ОСОБА_6 , з неї було знято грошові кошти в сумі 2 850 гривень.

Встановлення інформації про осіб, які користувалися банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користувалася зазначеними банківськими картками може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка користувалася банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 17.00 годин 10.01.2016 року по 22.00 годин 14.01.2016 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про час та місця зняття з рахунку готівкових грошей, а також фотознімків особи, яка знімала гроші, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_4 , що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити особу причетну до скоєння злочину.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання слідчого підтримав та просив розглядати справу у його відсутності, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення операцій в період часу з 17.00 години 10.01.2016 року по 22.00 годину 14.01.2016 року, щодо зняття або переводу коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій, а також наданням фотознімків особи, яка здійснювала операції та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 24 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1