Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5143/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000031 від 22 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.4 ст.368 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2014 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), за рахунком у гривні № НОМЕР_3 , та належать Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_3 , що належать Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2014 по теперішній час.
У судовому засіданні старший слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000031 від 22.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.4 ст.368 КК України. У ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб вимагають та за посередництва ОСОБА_5 , отримують неправомірну вигоду у вигляді коштів за невнесення до актів інспекторських перевірок виявлених порушень, безперешкодну реєстрацію декларацій про готовність об`єктів будівництва до експлуатації та видачу дозвільних документів на здійснення будівельних робіт. Так, 05.02.2014, з метою безперешкодного отримання декларації, ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 6,5 тис. грн., на розрахунковий рахунок Громадської організації Київської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході допиту ОСОБА_6 , надав слідству копію квитанції №134 від 05.02.2014, якою підтверджуються факт перерахування ним грошових коштів у сумі 6,5 тис. грн., на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Окрім цього, банком отримувачем є Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ). Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище відомостями, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приходжу до висновку, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який перебуває у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 по 19 вересня 2014 року,які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Печерської філіїПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000031 від 22 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366, ч.4 ст.368 КК України задовольнити .

Надати дозвіл з 19 вересня 2014 року до 19 жовтня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який перебуває у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 19 вересня 2014 року до 19 жовтня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 по 19 вересня 2014 року,які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 19 вересня 2014 року до 19 жовтня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Печерської філіїПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1