Номер провадження 1-кс/754/1568/15
Справа № 754/8872/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
22.06.2015 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування № 0000005 від 22.01.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 . у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів в яких відображені фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » ( код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період із серпня 2014 року по вереснь 2014 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з січня 2015 року по вересень 2015 року, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій і додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних банківських документів, актів взаємозаліків, актів звірок, а також свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки ф-4ОПП, свідоцтва платника ПДВ; штатного розкладу, переліку працівників підприємства із зазначенням їх прізвищ, імен, посад, дат прийняття на роботу та звільнення, наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій ПП « ОСОБА_5 » ( код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та в ході досудового розслідування органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в наданні іншими суб`єктами підприємницької діяльності реального секторі економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість встановити осіб, що вчинили вказаний злочин шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли в зоні ретрансляційних антен, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів оператору мобільного зв`язку.

З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно ч.3,ч.4,ч.5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 132 ч.5 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 163 ч.ч.5,6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В даному випадку слідчим в обґрунтування клопотання не додано всіх доказів на які він посилається, а саме не надано доказів в підтвердження необхідності доступу до ПП « ОСОБА_6 », які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, відсутні дані щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не доведено про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення щодо ПП « ОСОБА_5 ».

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -