Справа № 462/4728/16-к
У Х В А Л А
06 вересня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000008 від 01.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, дати та призначення платежу, номерів платіжних документів, суми платежів, а також зазначення вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 , платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку за період часу з дати його відкриття і по даний час, грошових чеків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з дати його відкриття і по даний час, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000008 від 01.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що В період часу 18.12.2016 до 23.12.2015 представники ПП « ОСОБА_4 " шляхом обману, заволоділи майном СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме соєю в кількості 131 964 кг, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - 117 839 кг, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - 272 640 кг. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 71,220 кг сої, чим спричинили вказаним підприємствам матеріальну шкоду у великих розмірах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було складено видаткову накладну № РН-0000439 від 21.12.2015 року, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » було поставлено 71,220 тон сої врожаю 2015 року загальною вартістю 676 590,29 грн. ( в тому числі ПДВ 112 765,05 грн.).
Разом з тим, ПП « ОСОБА_5 » 25.12.2015 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише 10 000 грн. Решту суми представники ПП « ОСОБА_5 » сплачувати відмовилось та уникають будь-якого спілкування.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, дати та призначення платежу, номерів платіжних документів, суми платежів, а також зазначення вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 , платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку за період часу з дати його відкриття і по 06.09.2016 року, грошових чеків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з дати його відкриття і по 06.09.2016 року, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1