Справа№751/8019/16-к
Провадження №1-кс/751/1603/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 26 серпня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
прокурорі ОСОБА_3 , ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
при секретарі ОСОБА_7 ,
розглянув клопотання слідчого про накладення арешту на майно,
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, та забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна та відшкодування судових витрат по справі виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідча клопотання про накладення арешту підтримала, просила його задовольнити, уточнивши свої вимоги.
Прокурор просить задовольнити клопотання.
ОСОБА_5 заперечує проти арешту майна.
Адвокат заперечила проти накладення арешту на майно, просила застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, ОСОБА_5 , думку прокурора та адвоката, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно а саме;
1. Квитанцію № 105318852 про здійснення валютно-обмінної операції від 02.12.2015, згідно якої клієнт: BENEDIKT BERTRAM обміняв 2480 грн. на 100 доларів США;
2. Квитанцію № 105318855 від 02.12.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив грошову сплату ПАТ «Сбербанк» 49,60 грн., з призначенням платежу - збір 2% з купівлі готівкової іноземної валюти;
4. Квитанцію № 89512864 від 12.10.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив внесення готівкових коштів на поточний рахунок АТ «Сбербанк Росії» 120 грн.;
5. Квитанцію № 89512949 від 12.10.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив грошову сплату АТ «Сбербанк Росії» 1000 грн., з призначенням платежу - внесення готівкових коштів на картрахунок № НОМЕР_1 від 12.10.2015;
7. Лист на якому копія квитанції без номеру від 30.10.2010, згідно якої платник ОСОБА_5 здійснив грошове перерахування ТОВ «Агентсво Союздрук» через АТ «КБ Експобанк» у сумі 1714 грн. з призначенням платежу оренда приміщення згідно дог. № 172 від 18.10.2010 та копія квитанції № 377770 від 30.10.2010, згідно якої платник ОСОБА_5 здійснив грошове перерахування ТОВ «Агентсво Союздрук» через АТ «КБ Експобанк» у сумі 1714 грн. з призначенням платежу оренда приміщення згідно дог. № 172 від 18.10.2010. На даному аркуші міститься копія рукописного запису «Rent Rine Dupushkuskya»;
8. Заяву для отримання коштів MTCN675-796-8364 від 24.06.2016 о 02:11 одержувач BENEDIKT BERTRAM отримав від REXGNANATHEEPAN JOSEPN EDWARD через агента JSCB PRAVEX BANK POBEDY AV 75 з країни відправлення Франція відправлену суму 946,78 Євро з отриманням 1000 доларів США, завірена підписами клієнта та агента;
11. Копію сторінки 19 документу серії N 2095420, на якій розміщені штампи віз до Російської Федерації від 11.06.15 через КПП «Брянск», до Російської Федерації від 06.07.15 через КПП «Домодедово». Штамп візи частково закритий загорнутою сторінкою, згідно чого проглядається тільки рік-15 КПП- «ые Юрковичи». На іншій сторінці даного документу ВИЗА Російська Федерація 22 5029355 багатократна «М» ОД, з датою видачі 05.05.15, в`їздом 08.05.15/ перебуванням 29.04.16 на строк 90 днів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Шрі-Ланка, паспорт № НОМЕР_3 за запрошенням НОМЕР_4 , метою виїзду ділова 003 «ООО ИНТЕРКОМ» м. Москва, діє 90 днів з 180;
12. Копію звернення «Федерального агентства по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Петровский Государственный Университет (ПетрГУ) СЕВЕРО-ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПетрГУ» від 27.05.05 № ОП-086 до Посольства Російської Федерації в Шрі-Ланка, візовий відділ, Шрі-Ланка, згідно якої підтверджують, що громадянин Шрі- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнятий на навчання до Петровського державного університету по програмі предвузової підготовки для іноземних громадян в період з 15 вересня 2005 по 01 червня 2006 р. Після успішного завершення програми предвузової підготовки студент планує продовжити навчання в Петрозаводському Державному Університеті по програмі вищої професійної освіти. Лист завірено підписом директор ОСОБА_11 та відбитком печаті;
13. Копію запрошення № 2R0208666 ПВС -2 1136820 на в`їзд до Російської Федерації Мохамеда Осман Али, ІНФОРМАЦІЯ_2 , з в`їздом 15.09.05 по 13.12.05, строком на 90 днів, з метою виїзду навчанням до пункту Петрозаводськ.
14. Мобільний телефон марки «NOKIA» у корпусі чорного кольору, на поверхні якого маються подряпини та дрібні пошкодження. При відкритті задньої кришки зазначена модель мобільного телефону RM 1035, imei № НОМЕР_5 , imei №2 НОМЕР_6 . Також міститься зарядна батарея «NOKIA», моделі RM-1035;
15. Диктофон марки «Sony» IC RECORDER ІСD-РX 232, має подряпини та дрібні пошкодження поверхні корпусу;
16. Рації «Binatone MR 600» у кількості 2 шт., мають подряпини, дрібні пошкодження та часткового зняття фарбування поверхонь корпусів;
17. Зарядний пристрій з написом FRONT Binatone MR 600Twin CЄ 0359, моделі 0509, розрахований на зарядження одразу двох радіоприймачів;
яке вилучено під час проведення обшуку житла ОСОБА_5 , підлягає задоволенню, оскільки санкція статті, за якою підозрюються ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а телефон, диктофон, карта пам`яті, рації та зарядний пристрій можуть мати матеріальну вартість, на квитанціях, та інших документах, може міститись інформація, яка може бути використана як доказ по справі, також дані речі можуть містити сліди злочину, або несуть відомості, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 19, 62 Конституції України, ст..ст.167, 170-174 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно а саме;
1. Квитанцію № 105318852 про здійснення валютно-обмінної операції від 02.12.2015, згідно якої клієнт: BENEDIKT BERTRAM обміняв 2480 грн. на 100 доларів США;
2. Квитанцію № 105318855 від 02.12.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив грошову сплату ПАТ «Сбербанк» 49,60 грн., з призначенням платежу - збір 2% з купівлі готівкової іноземної валюти;
4. Квитанцію № 89512864 від 12.10.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив внесення готівкових коштів на поточний рахунок АТ «Сбербанк Росії» 120 грн.;
5. Квитанцію № 89512949 від 12.10.2015, згідно якої платник: BENEDIKT BERTRAM здійснив грошову сплату АТ «Сбербанк Росії» 1000 грн., з призначенням платежу - внесення готівкових коштів на картрахунок № НОМЕР_1 від 12.10.2015;
7. Лист на якому копія квитанції без номеру від 30.10.2010, згідно якої платник ОСОБА_5 здійснив грошове перерахування ТОВ «Агентсво Союздрук» через АТ «КБ Експобанк» у сумі 1714 грн. з призначенням платежу оренда приміщення згідно дог. № 172 від 18.10.2010 та копія квитанції № 377770 від 30.10.2010, згідно якої платник ОСОБА_5 здійснив грошове перерахування ТОВ «Агентсво Союздрук» через АТ «КБ Експобанк» у сумі 1714 грн. з призначенням платежу оренда приміщення згідно дог. № 172 від 18.10.2010. На даному аркуші міститься копія рукописного запису «Rent Rine Dupushkuskya»;
8. Заяву для отримання коштів MTCN675-796-8364 від 24.06.2016 о 02:11 одержувач BENEDIKT BERTRAM отримав від REXGNANATHEEPAN JOSEPN EDWARD через агента JSCB PRAVEX BANK POBEDY AV 75 з країни відправлення Франція відправлену суму 946,78 Євро з отриманням 1000 доларів США, завірена підписами клієнта та агента;
11. Копію сторінки 19 документу серії N 2095420, на якій розміщені штампи віз до Російської Федерації від 11.06.15 через КПП «Брянск», до Російської Федерації від 06.07.15 через КПП «Домодедово». Штамп візи частково закритий загорнутою сторінкою, згідно чого проглядається тільки рік-15 КПП- «ые Юрковичи». На іншій сторінці даного документу ВИЗА Російська Федерація 22 5029355 багатократна «М» ОД, з датою видачі 05.05.15, в`їздом 08.05.15/ перебуванням 29.04.16 на строк 90 днів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Шрі-Ланка, паспорт № НОМЕР_3 за запрошенням НОМЕР_4 , метою виїзду ділова 003 «ООО ИНТЕРКОМ» м. Москва, діє 90 днів з 180;
12. Копію звернення «Федерального агентства по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Петровский Государственный Университет (ПетрГУ) СЕВЕРО-ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПетрГУ» від 27.05.05 № ОП-086 до Посольства Російської Федерації в Шрі-Ланка, візовий відділ, Шрі-Ланка, згідно якої підтверджують, що громадянин Шрі- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнятий на навчання до Петровського державного університету по програмі предвузової підготовки для іноземних громадян в період з 15 вересня 2005 по 01 червня 2006 р. Після успішного завершення програми предвузової підготовки студент планує продовжити навчання в Петрозаводському Державному Університеті по програмі вищої професійної освіти. Лист завірено підписом директор ОСОБА_11 та відбитком печаті;
13. Копію запрошення № 2R0208666 ПВС -2 1136820 на в`їзд до Російської Федерації Мохамеда Осман Али, ІНФОРМАЦІЯ_2 , з в`їздом 15.09.05 по 13.12.05, строком на 90 днів, з метою виїзду навчанням до пункту Петрозаводськ.
14. Мобільний телефон марки «NOKIA» у корпусі чорного кольору, на поверхні якого маються подряпини та дрібні пошкодження. При відкритті задньої кришки зазначена модель мобільного телефону RM 1035, imei № НОМЕР_5 , imei №2 НОМЕР_6 . Також міститься зарядна батарея «NOKIA», моделі RM-1035;
15. Диктофон марки «Sony» IC RECORDER ІСD-РX 232, має подряпини та дрібні пошкодження поверхні корпусу;
16. Рації «Binatone MR 600» у кількості 2 шт., мають подряпини, дрібні пошкодження та часткового зняття фарбування поверхонь корпусів;
17. Зарядний пристрій з написом FRONT Binatone MR 600Twin CЄ 0359, моделі 0509, розрахований на зарядження одразу двох радіоприймачів;
які вилучені під час обшуку житла ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області, але не зупиняє її виконання.

Слідчий cуддя ОСОБА_1