14.11.16
13 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
11 листопада 2016 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 11.07.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, знаходячись на території Красногвардійського району м. Дніпропетровськ, шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме транспортним засобом - автомобілем марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Будучи визнаним та допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 30.08.2013 року він придбав автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» колір білий, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , 2013 роки року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 у автосалоні «Атлант М Дніпро», який розташований по вул. Запорізьке шосе в м Дніпро ТОВ «Порше Мобіліті», на суму 240.000 гривень, що еквівалентно було 30, 243 тисяч доларів США. Після чого він заключив кредитний договір з «Порше Фінанс Груп» на суму 22, 675 доларів США, що було еквівалентно 184, 306 гриві. Початкову суму у розмірі 7558, 50 доларів США, він оплатив відразу. Кредитний договір був укладений на термін з виплатою 5 років. Щомісячна оплата за кредитним договором 480, 67 доларів США, що еквівалентно 184, 306 гривень кожний місяць.
Даний автомобіль був зареєстрований на прийнято на облік у МРЄВ-1 на нього і він почав використовувати свій автомобіль та своєчасно оплачував кредит в сумі 4.000 гривень щомісяця.
Після чого, 05.05.2016 року він рухався на своєму автомобілі з м. Бердянську до м. Дніпро, де проїжджаючи пост ДАЇ його зупинили співробітники ДАЇ і нічого не пояснюючи забрали його автомобіль марки ««VOLKSWAGEN GOLF» колір білий, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , 2013 роки року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Потім, ОСОБА_4 взнав, що 05.05.2016 року згідно акта державного виконавця Солонянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управляння юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про який йому не повідомляли, транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить йому на право власності, без його участі та без оцінки майна, було незаконно описано, арештовано та передано на відповідальне зберігання представникові Дніпропетровській філії Державного Підприємств «СЕТАМ», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 34 (місце зберігання ВН 953), з метою виставлення даного автомобіля на аукціон та подальшої реалізації та продажу іншим особам.
12.10.2016 року згідно протоколу огляду, транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить право власності ОСОБА_4 , знаходиться на зберіганні на території Дніпропетровської філії Державного підприємства «СЕТАМ», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 34 (місце зберігання ВН 953).
Тому, для недопущення незаконної реалізації та продажу автомобіля марки ««VOLKSWAGEN GOLF» колір білий, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , 2013 роки року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що на право власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вищезазначений автомобіль.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , рік випуску 2013 року, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1