У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке знаходиться на балансі СВК «Родина» () на загальну суму 7 913 919,32 грн.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.357, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2016р. до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 щодо голови СВК «Родина» () ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами даного кооперативу.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000031 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, 18.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області з ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від 14 пайщиків СВК «Родина» () про аналогічні незаконні дії голови СВК ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . Вказана заява була приєднана до матеріалів кримінального провадження №0000031 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 22.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області з Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшла колективна заява від пайщиків СВК «Родина» в особі ОСОБА_8 , мешканки АДРЕСА_2 .

В своїй заяві ОСОБА_8 викладає ідентичні факти, викладені в заяві ОСОБА_5 , щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами СВК «Родина» .

Вказана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження №0000031 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 02.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_6 голова СВК «Родина» заволодів шахрайським шляхом долею пайщиків кооперативу та хоче передати її невстановленій особі.

27.05.2016 до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які внесли неправдиві відомості до реєстраційної картки та статуту СВК «Родина» - які є офіційними документами, а також здійснили реєстрацію цих відомостей у державному реєстрі юридичної особи.

Також у зверненні ОСОБА_9 повідомляється, що внесені зміни до державного реєстру та установчих документів СВК «Родина» відбулись без відома керівника, тобто його самого та засновників СВК «Родина».

Також у зверненні ОСОБА_9 повідомив, що в правоустановчі документи реєстраційної справи СВК «Родина» можуть бути внесені завідомо недостовірні дані.

За вказаним фактом відомості, внесені до ЄРДР за №00000099 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно постанови Ізмаїльської місцевої прокуратури від 20.06.2016 року матеріали кримінальних проваджень № 0000031 від 12.01.2016 року та №00000099 від 02.02.2016 року об`єднані у одне кримінальне провадження №0000031.

У ході досудового розслідування також встановлено, що юридична адреса СВК «Родина» (): Одеська область, Кілійський район, с. Приозерне, вул. Родина, 67 .

Головою правління СВК «Родина» обрано ОСОБА_10 , а засновниками є фізичні особи в кількості 41 члену кооперативу.

Згідно з даних реєстру вищевказані зміни були внесені до державного реєстру 23.05.2016 року виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради.

У ході досудового слідства допитана у якості свідка головний бухгалтер СВК «Родина» ОСОБА_11 , яка показала, що в кінці січня 2016 року, вона, з іншими членами СВК «Родина» побачила витяг з державного реєстру підприємств та дізналась, що бініфіціарними, тобто остаточними членами СВК «Родина» з 22.01.2016 року зареєстровано лише 3 особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які жодного часу не працювали в кооперативу та не мали права бути його членами.

Вказані особи внесли до пайового фонду СВК «Родина» по 1000 грн. кожний, тобто за 3 тис. грн. стали власниками всього колективного господарства з усіма майном та засіяними полями у кількості 2 тис. га.

При тому що таке рішення загальними зборами усіма 45 членами, або при наявність кворуму не менш 23 осіб, не приймалось.

Ураховуючи викладене, з метою протидії незаконному відчуженню колективного майна СВК «Родина», у ході досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту майна на основні засоби, які знаходяться на балансі СВК «Родина».

Згідно довідки СВК «Родина» на балансі даного підприємства станом на 01.06.2016 року знаходяться основні засоби на загальну суму 7913919, 32 грн., а саме:

№ пНазваРік випуску (будівниц тва)НомерПервісна вартість
інвентарний
за даними бух. обліку
к-тьвартість
12 34910
Тракторна бригада: 3438628,00
1Стогометатель00,00
2Обприскувач ОП0911970,00
3Обприскувач 800/17688,00
4Оприскувач ОП 800-18974,00
5Оприскувач ОП - 318167,00
6Оприскувач ОП - 418167,00
7Лущильник дисків ЛДГ - 52500,00
8Канавокопач КЗУ - 1986,00
9Разбрасківатель МВУ - 14073,00
10Расбрасківатель МВУ - 14073,00
11Агрегат АТ 2,4 2 грунтообр.4083,00
12Погрузчик ПБ - 1532,00
1 13Погрузчик ПКУ - 1540,00
1 14Компресор00,00

115Агрегат АГД - 3,18187,00
116Агрегат АГ - 2,4-111400,00
117Контейнер виноградний31,00
118Водороздатчик ВУК - 855,00
119Електронна сварка АДД (пристрій)20,00
220Точильний станок00,00
221Станок вертикальний наст.00,00
222Причеп 2 ПТС - 1600,00
223Причеп 2 ПГС - 11200,00
224Причеп 2 ПГС - 11200,00
225Причеп 2 ПГС - 40 400,00
226Причеп 2 ПГС - 11400,00
227Причеп 2 ПГС - 11400,00
228Причеп 2 ПГС - 400,00
229Причеп 2 ПГС - 1000,00
330ММЗ - 771 Б000,00
331Причеп 2 ПТС - 419891923 -11600,00
332Причеп 2 ПТС - 1600,00
333Причеп 2 ПТС - 1400,00
334Причеп 2 ПТС - 1400,00
335Цистерна 5м.куб50,00
336Цистерна Юм.куб53,00
337Колонка для диз. топлива0,00

338Кран - балка20,00
339водораздатчик ВУК - 1200,00
440Холодильник "Чинар"29,00
441Холодильник "Чинар"29,00
442Грабарка-зворушувач навісна ГВН- 5 "Сонечко"750,00
443Трактор МТЗ 4007,00
444Трактор Т-3210,00
445Трактор Т - 4180,00
446Трактор МТЗ 8320,00
447Трактор ХТЗ 17221-393583,00
448Трактор ЮМЗ-6 (ЄО- 2621) Екскаватор321,00
449Трактор МТЗ 8540,00
550Трактор Т-150 К1,00
551Трактор МТЗ 177500,00
552Трактор МТЗ 56737,00
553Трактор МТЗ 82-12010365 _1115000,00
554Сторожка 1-ї тракторної бригади00,00
555Плуг ПЛН - 3-35/708,00
556Плуг ПЛН 3-35/708,00
557Плуг ПЛН 3-35-700,00
558Плуг ПЛН 3-35/702,00

559Плуг ПД - 2,5883,00
660Плуг ПНВ 3-7917,00
661Плуг ПЛН 5-540,00
662Плуг ПЛН 3-340,00
663Ремонтно-механічні майстерні 00,00
664Борона БЗТС 1-6(мал. 16шт.)0,00
665Диск БДВП-6,3(БДТ-3)167,00
666Борона БЗСС-00,00
667Будівля розбороні0,00
668Борона БДН -2,040,00
669БЗС -6000,00
770Дискова борона БГР-4,2 "Солоха"2833,00
771Культиватор КПС-30,00
772Культиватор КРН 5,61989638і640,00
773Культиватор КРН 5,40,00
774Сцепка С-684,00
775Культиватор КПС - 30,00
776Культиватор КПСН 4р92,00
777Культиватор КРНВ 5,120717,00
778Культиватор КПСу 14833,00
779Культиватор КПСу 14833,00
880Культиватор КПСН 4р92,00

881Сцепка СГ631,00
882Сцепка С-250,00
883Сцепка С-250,00
884Сцепка прицеп СК 333,00
885Подовжувач КСК 750,00
886Коток ЗККП 34,00
887Коток ЗКВ 1,34,00
888КОТОК ЗКВГ -1,34,00
889Коток ЗКВГ-1,4 -4,00
990КОТОК ЗКВГ - 1,34,00
991Коток КЗК - 6-34845,00
992Сіялка СУПН - 200,00
993Сіялка СЗС - 2,1(2секц.в тр.бр. 1с. на з/токе)2015753 800,00
994Сіялка СУПН - 200,00
995Сіялка СЗ-5,5675,00
996Сіялка С3-3,130,00
997УПС 8-02 в вузлах сівалка з сигналізацією8500,00
998Сіялка СЗП-3,580,00
999Сіялка СО - 4,340,00
1100Сіялка СЗТ - 3,6А70,00
1101Культиватор КРНВ-5,6-04в вузлах500,00

1102Сіялка СПЧ -7150,00
1103Сіялка СЗТ - 3,4810,00
1104Сіялка СЗ - 3,0834,00
1105Комбайн КПИ - 2,235,00
1106Комбайн «Енисей 1200»8647,00
1107Комбайн «Енисей КЗС 950»6112,00
1108Жатка ЖРБ-4,0350,00
1109Жатка ЖКН-5КП050,00
1110Жатка ЖВП-4,9-608,00
1111Пристосування ПР -16738,00
1112Жатка навесная ЖКН - 1264,00
1113Комбайн Палесье КЗС - 1831667,00
1114Комбайн зерновой ККП -573,00
1115Комбайн КСС - 2,80,00
1116Комбайн КСС - 2,77,00
1117Комбайн зерновий СК - 5 "Нива"11,00
1118Підборщик ППТ - ЗА2015913 -16300,00
1119Прес - Підборщик "8ІРМА" 195833,00
1120Пристосування ПС - 5,5833,00
1211Измельчитель ИКС -1,3333,00
1122Косилка КПН-2,500,00
1123Косилка роторна КРН -1,2500,00

1124Пристосування ПС 6А-13 к комб. Енисей667,50
1125Пристосування ПС 6А-14 к комб. «Полес`є»667,50
Ферма ВРХ: 644809,39
1126Телятник трехповерховий00,00
1127Корівник двухрядний00,00
1128Водопровід на ферму 404,00
1129Корівник двухрядний00,00
1130Внутріфермерські дороги4625,00
1131Транспортер ТСН - 2Б8133,00
1132Сварочний трансформатор36,00
1133Ваги - 551150,00
1134Ваги - 51110,00
1135Цистерна об`єм З м.куб.19691987, 158,00
1136Сейф0,00
1137Крісла театральні 84,00
1138Водонагревач - САОС24,00
1139Сосуд «Дюара»208,00
1140Будівля животноводів77,39
1141Бойна на фермі00,00
1142Будівля Прохідної на ферму0,00
1143Електронасос0,00
1144Будівля коровника двухповерхова0,00

1145Будівля телятнику двухповерхового0,00
1146Будівля корівника двухповерхова0,00
Свиноферма: 298374,00
1147Будівля свинарника (откормочник)178,00
1148Будівля свинарника маточника00,00
1149Будівля свинарника двухповерхового6,00
Будівля автопарку 355982,00
1150Клітка металева00,00
1151Станок вертикальний сверл.00,00
1152Станок вертикальний сверл.00,00
1153Станок токарний22,00
1154Фрезерний станок50,00
1155Деревообробний пристрій01,00
1156Деревообробний пристрій С-У-240,00
1157Плотницкий станок00,00
1158Компресор19931690 ~12300,00
159Трансформатор току для сварки139,00
1160Автомобіль ЗИЛ-0115134,00
1161Автомобіль САЗ - 0216300,00
1162Автомобіль ГАЗ - 63 водовоз478,00
1163Заправник300,00
1164Пожарна машина 500,00

1165Автомобіль САЗ - 1912400,00
1166Автомобіль ГАЗ - 53 Б000,00
1167Автомобіль САЗ - 2916300,00
1168Автокран ЗИЛ -413800,00
1169Водовоз000,00
1170Автомобіль САЗ - 3816500,00
1171Автомобіль САЗ - 3916500,00
1172Автомобіль ГАЗ-4015700,00
1173Автомобіль САЗ - 4216500,00
1174Автобус ГАЗ-4318000,00
1175Автомобіль Волга0100,00
1176Автомобіль УАЗ - 452 Д810,00
1177Автомобіль УАЗ-184718302,00
1178Автомобіль ИЖ -48>6637,00
1179Автомобіль ВАЗ-849137679,00
1180Автомобіль Лада 21214-01106250,00
1181Причеп легкового автомобіля20151929 -18250,00
182Автоцистерна квас.60,00
1183Цистерна З м. куб50,00
1184Цистерна - Юм. куб32,00
1185Цистерна -25 м.куб55,00
1186Цистерна -50 м.куб90,00
1187Цистерна -З м. куб0,00

1188Причеп ММЗ - 0615180,00
1189Електронасос К-18-300,00
1190Електронасос К-18-300,00
1191Автопарк53,00
Зерносклад: 1708677,00
1192Картофелекопач 40,00
1193Зернопогрузчик ЗПС -01540,00
1194Зернометатель ЗМ - 11235,00
195Кукурузомолотилка287,00
1196Очистник зерна46,00
1197Ворохоочиститель32,00
1198Клеверно терно00,00
1199Зерноочистник ЗАВ - 18431,00
2 200Погрузчик зерна ПЗУ000,00
2201Фуражний склад на ферме (свеклохран.)0139,00
2202Асфальт зерноскладу6361,00
2203Забор зерноскладу6162,00
2204Погрузчик ПГ - 12266,00
2205Контейнер виноградний31,00
2206Електронная сварка АДД20,00
2207Бетоносмеситель24,00
2208Ваги - 7511300,00

2209Ваги - 581150,00
2210Цистерна 15м. куб25,00
2211Цистерна 28м.куб82,00
2212Протравитель ПС -11054,00
2213Цистерна 2м. куб65,00
2214Будівля фуражного складу31,00
2215Цистерна 25м. куб25,00
2216Норія НЦТ - 540,00
2217Норія НЦТ - 540,00
2218Кормодробілка49,00
2219Трактор ЮМЗ бкл.94,00
2220Трактор ДТ 8002,00
2221Трактор Т-3500,00
2222Трактор Т-150 Г2015363і 16355,00
2223Будівля зерносклад центральний93,00
2224Подновес зерноскладу00,00
2225Кукурдзосушилка0,00
2226Будівля автоваги на зерноскладі- 10т.4,00
2227Рассадопосадка СКН -810,00
2228Картофелесажалка15,00
2229Будівля автовеса 2 на зерноскладе 94,00
2230Фуражний склад зерноскладу64,00

2231Зерносховище на зерноскладе68,00
2232Зернометатель ЗМ - 30833,00
Пекарня: 7588,00
2233Пекарня8,00
Виготовлення салтісона і каварми (підрозділ): 42426,00
2234Приміщення для водопою птиці26,00
Млин: 342557,00
2235Ваги - 741250,00
2136Млин307,00
Інкубатор: 105275,00
2237Інкубатор275,00
Насосна станція: 177478,00
2238Насосна станція 768,00
2239Орасительна система567,00
2240Придунайска орасительна система025,00
2241Пристрій для малого орошенія1993133 -131118,00
Контора: 20122,00
2242Ноутбук Аsus Е 5-573 РОВР540,00
2243Комп`ютер070,00
2244Ноутбук - А8Ш800,00
2245Факс20,00
2246Сейф металевий 6шт.60,00

2247Моторна,00
Продовольчий склад: 416467,93
2248Цех з перерабки винограду800,00
2249Термостат65,00
2250Ваги - 61150,00
2251Ваги - 61350,00
2252Станок хол. устан.715,00
2153Котел КПЗ-1780,00
2254Котел КПЗ-1780,00
2255Будівля Двухповерхова продсклад62,00
2256Будівля колхозного магазину065,93
2257Будівля кладовая продскладу00,00
Кормодвор: 355195,00
2258Силосне спорудження1973116і 176363,00
2259Силососховище586,00
2260водонапорна башня на кор.модв.43,00
2261водонапорна башня на кормодв.1970121 ~16434,00
2262Сіносховище671,00
2263Вежа «Рожновского»16,00
2264Норія НЦТ -1500,00
2265Транспортер ТСН - 2Б5207,00
2266Вежі - 7521300,00
2267Вежі - 571150,00

2268Вежі - 11110,00
2269Цистерна Юм.куб15,00
2270Цистерна Юм.куб15,00
2271Цистерна Юм.куб32,00
2272Кормодробилка519,00
2273Будівля кормоцеху00,00
2274Будівля автовесу4,00
2275Фуражний склад (2 будівлі)60,00
Маслобойка: 340,00
2276Вежі ДФ 31200,00
2277Цистерна - ванна ДФ - 170,00
2278Цистерна - ванна ДФ - 170,00

Всього: 7 913 919,32 грн
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник зазначеного майна в судове засідання не викликався, відповідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданих матеріалів вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно є об`єктом протиправних дій, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, постановою слідчого від 06.07.2016 року долучено до матеріалів даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Завданням арешту вказаного майна є запобігання його відчуження на час досудового розслідування, метою збереження речових доказів.

Таким чином встановлено правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться на балансі СВК «Родина» () на загальну суму 7 913 919,32 грн., зазначене в мотивувальній частині ухвали, заборонивши його відчуження.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя:

25.07.2016