Провадження № 1-кс/554/3164/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи коло власних ділових та афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно-монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Водночас, у відповідності до зібраних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальним засновником та керівником якого є ОСОБА_6 , здійснювалось транзитне перерахування коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивних з метою переведення у готівку.

Так, згідно інформації про рух коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після отримані від підприємств реального сектору економіки кошти транзитом перераховувались на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку, або ж знімались готівкою ОСОБА_6 з наступним відображенням їх витрачання на адресу таких ФСПД на підставі підробних квитанцій прибуткових касових ордерів.

Відповідно до свідчень ОСОБА_6 фактично керівництво діяльністю ряду спеціально створених суб`єктів господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали мешканці м.Полтави: колишній керівник одного з відділень банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Зокрема, при проведенні 06.10.2015 обшуку у вказаному кримінальному провадженні за місцем знаходження офісу ОСОБА_8 були виявлені та вилучені порвані фрагменти прибуткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.Харків) та квитанції до них виписані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснювали перерахування коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_3 » на адресу ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), яке має ознаки фіктивності та могло бути використане з метою переведення коштів у готівку. При цьому на адресу ПП « ОСОБА_9 » були спрямовані кошти і від інших суб`єктів господарювання, зокрема: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ПП « ОСОБА_10 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ПП " ОСОБА_12 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ПП " ОСОБА_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ПП " ОСОБА_15 ", ПП " ОСОБА_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ПП " ОСОБА_17 ", ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ПП " ОСОБА_21 ", ПП " ОСОБА_22 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 , ПП " ОСОБА_24 », ПП " ОСОБА_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ПП " ОСОБА_26 ", ПП " ОСОБА_27 ", ПП " ОСОБА_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ПП " ОСОБА_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ПП " ОСОБА_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ПП " ОСОБА_31 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ПП " ОСОБА_32 ", ПП " ОСОБА_33 », ПП " ОСОБА_34 ", ПП " ОСОБА_35 ", ПП " ОСОБА_36 ", ПП " ОСОБА_37 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ПП " ОСОБА_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_39 ", ПП " ОСОБА_40 " ПП " ОСОБА_41 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ПП « ОСОБА_42 », ПП " ОСОБА_43 ", ПП " ОСОБА_44 ", ПП " ОСОБА_45 ", ПП " ОСОБА_46 ", ПП " ОСОБА_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ПП " ОСОБА_48 ", ПП " ОСОБА_49 ", ПП " ОСОБА_50 ", ПП « ОСОБА_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ПП " ОСОБА_43 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ПП « ОСОБА_52 », ПП " ОСОБА_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", ПП " ОСОБА_54 ", ПП " ОСОБА_47 ", ПП « ОСОБА_55 », ПП " ОСОБА_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ПП « ОСОБА_57 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », ПП « ОСОБА_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ПП « ОСОБА_59 », ПП « ОСОБА_60 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 », ПП « ОСОБА_61 » ПП " ОСОБА_62 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_154 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 », ПП « ОСОБА_63 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 », ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП " ОСОБА_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_163 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 ", TOB « ІНФОРМАЦІЯ_165 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_166 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 ", ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_168 "ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_169 ", ПП " ОСОБА_23 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_170 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_172 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " та іноземними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_176 » « ІНФОРМАЦІЯ_177 », « ІНФОРМАЦІЯ_178 » « ІНФОРМАЦІЯ_179 », « ІНФОРМАЦІЯ_180 », « ІНФОРМАЦІЯ_181 ».
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ПП « ОСОБА_9 » коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_3 » товарів, робіт чи послуг на об`єктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ПП « ОСОБА_9 » про використання коштів, отриманих від вказаних суб`єктів господарювання.

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Разом з тим, з урахуванням обставин справи та корисливих мотивів вчинення кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання повинен проводитися згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ПП « ОСОБА_10 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ПП " ОСОБА_12 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ПП " ОСОБА_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ПП " ОСОБА_15 ", ПП " ОСОБА_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ПП " ОСОБА_17 ", ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ПП " ОСОБА_21 ", ПП " ОСОБА_22 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 , ПП " ОСОБА_24 », ПП " ОСОБА_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ПП " ОСОБА_26 ", ПП " ОСОБА_27 ", ПП " ОСОБА_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ПП " ОСОБА_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ПП " ОСОБА_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ПП " ОСОБА_31 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ПП " ОСОБА_32 ", ПП " ОСОБА_33 », ПП " ОСОБА_34 ", ПП " ОСОБА_35 ", ПП " ОСОБА_36 ", ПП " ОСОБА_37 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ПП " ОСОБА_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_39 ", ПП " ОСОБА_40 " ПП " ОСОБА_41 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ПП « ОСОБА_42 », ПП " ОСОБА_43 ", ПП " ОСОБА_44 ", ПП " ОСОБА_45 ", ПП " ОСОБА_46 ", ПП " ОСОБА_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ПП " ОСОБА_48 ", ПП " ОСОБА_49 ", ПП " ОСОБА_50 ", ПП « ОСОБА_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ПП " ОСОБА_43 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ПП « ОСОБА_52 », ПП " ОСОБА_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", ПП " ОСОБА_54 ", ПП " ОСОБА_47 ", ПП « ОСОБА_55 », ПП " ОСОБА_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ПП « ОСОБА_57 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », ПП « ОСОБА_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ПП « ОСОБА_59 », ПП « ОСОБА_60 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 », ПП « ОСОБА_61 » ПП " ОСОБА_62 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_154 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 », ПП « ОСОБА_63 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 », ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП " ОСОБА_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_163 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 ", TOB « ІНФОРМАЦІЯ_165 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_166 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 ", ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_168 "ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_169 ", ПП " ОСОБА_23 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_170 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_172 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " та іноземними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_182 » «STEELFIX INC» « ІНФОРМАЦІЯ_177 », « ІНФОРМАЦІЯ_178 » « ІНФОРМАЦІЯ_179 », « ІНФОРМАЦІЯ_180 », « ІНФОРМАЦІЯ_181 », у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, документів податкової звітності - податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2013 року по 20.02.2016 року, статистичної звітності за лютий 2013 року - лютий 2016 року, звіти про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб за лютий 2013 року лютий 2016 року. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1