ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3594/16-к
провадження № 1кс/201/2191/2016
УХВАЛА
12 березня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 року здійснили державну реєстрацію суб`єкта господарювання, а саме ТОВ «Альтера Трейдінг» (код 40035290), тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Крім того, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код 40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
11 березня 2016 року за адресою офісного приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
?? реєстри накладних на прийняте зерно та насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком ТОВ «Ель Лібро» за 2015 рік;
?? товарно-транспортні накладні ТОВ «Ель Лібро» за 2015 рік;
?? первинна документація ТОВ «Ель Лібро» (договори поставки, акти розрахунку вартості, акти прийому-передачі зерна, накладні на переоформлення) за 2015 рік;
?? первинна документація ТОВ «Форінт» (акти розрахунку, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, договори про надання рекламних послуг);
?? копії реєстраційних документів СФГ «Бережани»;
?? файл-упаковка «Нова Пошта», в якому містяться товарно-транспортні накладні за 04.03.2016 та 06.03.2016 ТОВ «Тис Зерно»;
?? поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться договір поставки №15 ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться договір купівлі-продажу №10 та видаткові накладні за 2015 рік ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в якому містяться договір поставки №20-02 ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт сірого кольору, в я якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? поштовий конверт, в я якому містяться акт №104 , рахунок-фактура, акт здачі-приймання робіт ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка-сегрегатор чорного кольору, в якій містяться первинні документи ТОВ «ТК Форінт»;
?? папка сірого кольору з надписом ТОВ «Еталон Партнер» № 1, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом ТОВ «Ет №2», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом «мартапрель 2014 «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом ТОВ «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом «ноябрь 2014», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка з надпсом «Форінт, Ротекс» з первинними документами «Форінт, Ротекс»,
?? папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік;
?? папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік;
?? папка сірого кольору з надписом «Еталон» в яких містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік;
?? папка сірого кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2013-2014 рік, договори банківського обслуговування, укладені ПАТ «Універсал-Банк» з гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та первинні документи ТОВ «Ель Лібро», бланки довіреностей (5 штук) незаповнені, але підписані та скріплені печаткою ФГ «Мрія» (код 13628259);
?? папка-сегрегатор, в якій містяться документи ТОВ «Ель Лібро» та ТОВ «Еталон партнер»;
?? папка сірого кольору з надписом «Еталон БМУ 02.14», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»,
?? папка чорного кольору, в якій містяться квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Альфаукрспецінвест», ТОВ «ТД 13 Елемент», первинні господарські документи ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТД 13 Елемент», ТОВ «Агрокомінвест 3000»;
?? папка-сегрегатор чорного кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Ротекс», ПП «Діоніс Трейд», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Гранд Груп Технолоджіс», ТОВ «Станколідер», ТОВ «ТД 13 Елемент», ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка синього кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «Велес-Гарант», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Еласт», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папка синього кольору, в якій міститься 4 папки по відкриттю банківських рахунків підприємств ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Еласт», ТОВ «Ель Лібро»;
?? папка синього кольору з надписом «документи гранд груп», в якій містяться договори на виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Гранд Груп»;
?? поліетиленовий пакет зеленого кольору, в якому містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТК Форінт»;
?? поліетиленовий пакет з надписом «Сільпо», в якому містяться документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТК Форінт», ПП «Флоксан», ТОВ «Тірес трейд», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Гранд Груп Технолоджіс»;
?? сім-карта «МТС» № НОМЕР_1 та сім-карта «Київстар» № НОМЕР_2 ;
?? ноутбук чорного кольору «E-machines» e727;
?? печатки ТОВ «Бізнеспроет», ТОВ «Кампаунд», ТОВ «Фортуна сервіс Україна», ТОВ «Інвестбудмонтаж», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «ТД Ротекс», ПП «Еласт», ТОВ «Гранд Груп Технолоджис», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Станколідер», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Тірас Трейд», ТОВ «Еталон Партнер»;
?? папку сірого кольору з надписом «Еко Систем Технологія», в якій знаходяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еко Систем Технологія»;
?? папка сірого кольору з надписом «Стан», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Станколідер»;
?? папка синього кольору, в якій міститься первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Тірас Трейд», ТОВ «Авіка»;
?? папка синього кольору, в якій містяться чисті аркуші паперу, на яких знаходяться відбитки печаток синього кольору ТОВ «Еталон Партнер» та ТД «Ротекс» та фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», статут та реєстраційні документи ТОВ «Кампаунд», та папка з документами ТОВ Бізнеспроект»;
?? папка-сегрегатор чорного кольору за надписом «Форінт», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форінт», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Інвест Строй Монтаж», ТОВ «Інвестбудмонтаж», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Сава», ТОВ «Грант Буд Технолоджис», ТОВ «ТД Агроінвест 3000», ПП «Еласт» та файли з чорновими записами;
?? папка сірого кольору за надписом «Форінт», в якій містяться файли з чорновими записами та первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Еко Систем Технолоджі», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «Омега Агро», ТОВ «Франтабл», ТОВ «Каскад Дніпро», ТОВ «Компанія Атлант-А»;
?? мобільний телефон Samsung синього кольору IMEI: НОМЕР_3 без сім карти;
?? стартовий пакет мобільного оператора «Life» № НОМЕР_4 ;
?? стартовий пакет мобільного оператора «Life» № НОМЕР_5 ;
?? персональна картка абонента «Велтон» № НОМЕР_6 ;
?? конверт ПАТ «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_7 та на ім`я ОСОБА_8 ;
?? блокнот сірого кольору з чорновими записами, в якому містяться чеки КБ «Приватбанк» в кількості 12 шт.;
?? блокнот з зображення автомобіля Alfa Romeo з чорновими записами;
?? конверт білого кольору з написом ТОВ «ТД «Ротекс», ФГ «Чумак», в якому містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Ротекс» та ТОВ «Еталон Партнер»;
?? блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
?? папка для паперів сірого кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Ель Лібро». ТОВ «Велес Гарант», чорнові записи, ТОВ «Славгород-Агро», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «СФГ Сапфір»;
?? поштовий конверт зі штампом «Дніпропетровський річковий порт», в якому містяться документи ТОВ «Форінт»;
?? мобільний телефон Nokia темно-синього кольору IMEI: НОМЕР_7 без сім карти;
?? папка сірого кольору з надписом «Услуги №5», в якій містяться господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Ель Лібро», копія паспорта ОСОБА_9 , реєстраційні документи ФГ «Сан», ТТН з відбитком печатки ФГ «Сан»;
?? папка чорного кольору в якій містять реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_10 », трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 ;
?? печатка ТОВ «Велес Гарант»;
?? папка сірого кольору з первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «Ель Лібро» та ТОВ «ТД Ротекс»;
?? папка-сегрегатор синього кольору з надписом з надписом ««Форент», «Еталон партнер» реалізація 2015» з документами всередині;
?? папка-сегрегатор червоного кольору з надписом ««Форент», «Еталон Партнер» приобретения 2015» з документами всередині;
?? папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «Договора складського хранения 2014» з документами всередині;
?? папка світлого кольору з надписом «уставні документи ООО «Велес гарант» з статутними документами ТОВ «Велес Гарант»
?? картонна коробка з надписом «2014 «Еталон Партнер», в якій містяться документи ТОВ «Еталон партнер» та ТОВ «Еласт»;
?? зелена картонна коробка з надписом «Копі Пепер 2014», в якій містяться документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? картонна коробка з надписом «2014», в якій містяться документи ТОВ «Еталон Партнер»;
?? печатка ТОВ «Навчально-методичного центру літератури»;
?? печатка ТОВ «Фоліант Груп»;
?? блокнот червоного кольору з надписом «Коломбо 2013» з чорновими записами;
?? папка для паперів сірого кольору з надписом « ОСОБА_12 », у якій знаходяться документи ОСОБА_12
?? мобільний телефон «Хаер» чорного кольору № НОМЕР_8 з сім карткою №1xEvdo$
?? блокнот зеленого кольору з чорновими записами, в який вкладено аркуші паперу з чорновими записами;
?? товарно-транспортні накладні;
?? бланк товарно-транспортних накладних незаповнений з відбитками печаток ПП «Артеміда»
?? статут ТОВ «Еталон партнер»;
?? аркуші паперу Формату А4, на яких знаходиться відбиток печатки синього кольору ФГ «Мрія» та підпис 4 шт.;
?? бланки з відбитками печаток та підпису ОСОБА_13 , ТОВ «Станколідер» та заяви на переоформлення зерна;
?? ноутбук Асус в корпусі чорного кольору №d1noas054536018;
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1