Справа № 405/3575/16-к
УХВАЛА
29 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого вилученого 27.04.2016 року у ході тимчасового доступу до речей та документів майна у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова пошта» № 4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною № 6893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату.

В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

Вищевказаний незаконно виготовлений медичний спирт пересилається за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» відправниками являються ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ТОВ Алпекс ЛТД у відділенні №1 Дніпропетровська область, м. Павлоград, яке розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2016 року від імені ТОВ Алпекс ЛТД підготовлено відправлення з м. Павлоград до м. Вінниця, відділення №4 Нова Пошта, , яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 у кількості 2 місця, фактична вага 1020 кг за накладною №6893, отримувачем зазначено ПП «Конекс».

27.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград від 25.04.2016 року у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 було тимчасово вилучено відправлення за експрес накладною №6893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату. Власником вказаного відправлення, речей та предметів що у ньому знаходяться, є ТОВ «Алпекс ЛТД» (керівник ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4 ), оскільки відповідно до експрес-накладної вказана юридична особа є відправником даного відправлення.

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 27.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно 27.04.2016 року у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною №6893, перелічені у протоколі обшуку від 27.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого 27.04.2016 року у ході тимчасового доступу до речей та документів майна у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною №6893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1