Київський районний м.Одеси
Справа № 1512/1-190/11
П О С Т А Н О В А

24.03.2011

Киевский районный суд г.Одессы

в составе: председательствующего судьи Луняченко В.А.

при секретаре - Жимбриу Н.В.

с участием прокурора - Короткого Н.Н.

защитников - ОСОБА_1, Горецкого

ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинеца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, официально не работающего, женатого, имеющего н/л ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_5 ч/д .

В совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины,-

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, разведенной, имеющей н/л ребенка 2003 года, ІНФОРМАЦІЯ_7, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированой по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, грека, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, официально не работающего, разведеного, имеющего н/л ребенка 2003года рождения, ранее не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_10.

В совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины,-

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_12, украинца, гражданина Украины, холостого, ІНФОРМАЦІЯ_13, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14, зарегистрированного по адрес: Одесская область Березовский район, с. Балайчук, ул. Ленина, 65 ч/д, ранее судимого:

24.06.2003 года, ОСОБА_7 райсудом Одесской области по ст. 185 ч.3 УК Украины к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на 1 год

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_16, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, официально не работающего, холостого, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_18 уроженца ІНФОРМАЦІЯ_16, гражданина Украины, украинца, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, ранее судимого Приморским районным судом г.Одессы 31.01.2008г. по ст. 286 ч.1 УК Украины к штрафу 850 гривен, зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20

В совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,-

В С Т А Н О В И В:

Подсудимый ОСОБА_8 органами предварительного следствия обвиняется в том, что примерно, в апреле 2008 года, более точная дата в ходе следстви не установленна, ОСОБА_4 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и иными неустановленными следствием лицам имея умысел на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ЗАО «ОТП Банк» предложила гр-ну ОСОБА_8 оформить на его имя кредит на покупку земельного участка общей площадью 0,1200 га, расположенного в Одесской области, Овидиопольском районе селе Каролино - Бугаз, ул.Каштановая, , 31 на сумму 125 500 долларов США. При этом ОСОБА_4 пояснила, что приобретенный на кредитны средства земельный участок можно будет продать по более завышенной цене, чем он был приобретен. При этом она своевременно погасит указанный кредит несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_5 предложил ОСОБА_9А выступить поручителем по указанному кредитному договору оформленному на имя ОСОБА_8 , пояснив, что каких-либо обязательств с его стороны невозникнет и проплата по кредитному договору будет производится.

В свою очередь ОСОБА_8 и ОСОБА_9 не будуч уведомлены о преступных намерения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 и иных -неустановленных следствием лиц, дали свое согласие на оформление кредитного договора и договора поручительства с ЗАО «ОТП Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_8 выступавший заемщиком по кредитном договору и ОСОБА_9 выступавший поручителем по указанному кредитному договору не имели официального места работы и постоянного высокого дохода, необходимого для заключения кредитного договора с ЗАО «ОТП Банк», ОСОБА_8 передал ОСОБА_4 копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_4А свои, полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельных документов, а имени справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с ЗА «ОТП Банк».

В свою очередь ОСОБА_9 передал ОСОБА_5 копию

своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, копию свидетельства о браке и ксерокопию паспорта своей супруги, тем самым предоставив ОСОБА_5 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовлена поддельного документа, а именно справки о доходах требуемой для заключения договора поручительства с ЗАО «ОТП Банк». ОСОБА_4 в свою очередь, имея предоставленные ей гр-ном ОСОБА_8 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа - справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделен в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 07 от 07.04.2008 года, исполненную на бланке ОАО «Ремпобыттехника» выданную на имя ОСОБА_8, согласно которой последний находится в должности ювелира первого разряда и его доход за последние шесть месяцев составляв 15159,00 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_8 в указанном предприятии никогда не работал и заработной платы не получал.

ОСОБА_5 в свою очередь, имея предоставленные ему гр-ном ОСОБА_9 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа - справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделен в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил поддельный документ, а именно справку о доходах № 13 от 10.04.2008 года, исполненную на бланке ООО «ОСОБА_10 дом Водная техника» выданную на имя ОСОБА_9 согласно которой последний находится в должности менеджера по оптовым продажам и его доход за последние шесть месяцев составляет 18 337,50 гривен, что не соответствуе действительности, поскольку ОСОБА_9 в указанном предприятии никогда не работал и заработной платы не получал.

18.04.2008 года ОСОБА_9 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в ЗАО «ОТП Банк», расположеный по адресу: г. Одесса, ул. Варненская, 11 вышеуказанный поддельный документ, переданные ему заблаговременно гр-ном ОСОБА_5

Далее, при оформлении договора поручительства ОСОБА_9 достоверно зная, что указанные в справке о доходах на его имя сведения не соответствуют действительности, собственноручно внес ложные сведения о месте работы в ООО «ОСОБА_10 Водная техника» в анкету физическох пица на получение кредита для покупки земельного участка. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о додах и других документов, между ОСОБА_9 и ЗАО «ОТП Банк» был заключен договор поручительства СР 507/022/2008 от 18.04.2008 года.

18.04.2008 года ОСОБА_8 к заявлению на выдачу кредита наряду с иными документами, удостоверяющими его личность предоставил в ЗАО «ОТП Банк», расположенный по адресу: г.Одесса, ул. Варненская, 11 вышеуказанный поддельный документ справку о доходах на его имя, переданный ему заблаговременно гр-ой ОСОБА_4

Далее при оформлении кредитного дела договора ОСОБА_8 достоверно зная, что указанные в справке о доходах на его имя сведения не соответствуют действительности, собственноручно внес ложные сведения о месте работы в ОАО «Ремпобуттехника» в анкету физического лица на получение кредита для покупки земельного участка.

На основании предоставленной справки о доходах, договора поручительства, заключенного между ЗАО «ОТП банк» и гр-ном ОСОБА_9А иных документов, кредитным комитетом ЗАО «ОТП банк» было вынесено решение на выдачу кредита ОСОБА_8 в сумме 125 500 долларов США, что по курсу НБУ составило 633,775 гривен.

В последующем ОСОБА_8, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_4, передал указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору ОСОБА_3, до настоящего времени указанный кредит погашался.

Таким образом ЗАО «ОТП Банк» был причинен материальный ущерб на суму 633 775 гривен.

Действия ОСОБА_8 органами предварительно следствия квалифицируются по ст. 358 ч.2 УК Украины - подделка удостоверения либо иного документа, который выдается или удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделыватлем, так и другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

23.10.2009 года ОСОБА_8 была избрана мера пресечения подписка о невыезде. При этом ОСОБА_8 дал обязательство в том, что он обязуется не покидать своего места жительства без разрешения органа милиции, прокурора, суда и являться по первому их требованию.

Однако, подсудимый 20.01.2010г, 15.02.2010, 22.03.2010г. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещался своевременно, сведений о причинах неявки в судебное заседание суду не представлял.

Постановлениями суда от 25.05.2010г., 17.09.2010г., 30.09.2010г. Киевским районным судом г. Одессы было поручено ОГУ УМВД Украины подвергнуть приводу в судебные заседания на 17.09.2010г., 30.09.2010г. подсудимого ОСОБА_8, однако привод исполнен не был. Согласно представленому рапорту исполнить привод не представилось возможным в виду того, что дверь квартиры никто не открыл. В разговоре с соседями было установлено , что ОСОБА_8 по месту жительства ІНФОРМАЦІЯ_17 не проживает, появляется крайне редко 2-3 раза в месяц.

Постановлением Киевского райсуда г.Одессы от 16.11.2010 года старшему следователю прокуратуры города Одессы ОСОБА_11 для исполнения было направлено судебное поручение о проведении оперативно следственных действий в ходе которых необходимо было установить фактическое место проживания подсудимого ОСОБА_8.

Согласно представленным данным адресного бюро ГУМВД Украины в Одесской области, ОСОБА_8 зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17.

Согласно рапорта о/у ОГСБЭП ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области л-та милиции ОСОБА_7 по месту проспику ОСОБА_8 двери квартиры никто не открыл. В ходе проведенных мероприятий, установить местонахождение ОСОБА_8 не представилось возможным.

В связи с этим суд приходит к выводу о том, что подсудимый уклоняется от явки в суд и в отношении него должен быть объявлен розыск.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 274, 280, 288 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И В

Объявить розыск подсудимого ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15.

Доставить подсудимого ОСОБА_8 в Киевский районный суд г.Одесса (г.Одесса, ул. Варненская, 3-б)

Производство по уголовному делу № 1- 190/11 в отношении ОСОБА_8 по ст.ст. 368 ч.2, 358 ч.3 УК Украины приостановить до его розыска.

Исполнение поручить ОГУ УМВД Украины в Одесской области.

Суддя ОСОБА_12