Дата документу 09.12.2011 Справа № 4-2365/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №005, -

В С Т А Н О В И В :

09 грудня 2011 року заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим заступником прокурора м. Полтави про проведення виїмки в ПФ ПАТ «Мегабанк», виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «КП Альком» за період з 24 червня 2010 року по 08 ківтня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 24 червня 2010 року по 08 квітня 2011 року.

07 червня 2011 року СВ ПМУ ДПІ у м. Полтава порушена кримінальна справа за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Торговий дім «Інтер-Агро», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2010 року ТОВ ТД «Інтер-Агро» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «КП «Альком» на суму 2 282 117 грн. 05 коп., в т.ч. ПДВ 380 352 грн. 84 коп., які згідно акту документальної перевірки ТОВ ТД «Інтер-Агро» №3943/23-5/35796506 від 10 травня 2011 року визнані такими, що не створюють юридичних наслідків, тобто визнані нікчемними.

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги, що інформація на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках ТОВ «КП Альком» можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майору податкової міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в Полтавській філії ПАТ «Мегабанк», МФО331757, за адресою м. Полтава, вулиця Комсомольська,17, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «КП Альком» () № (із зазначенням дати банківської операції, суми призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 24 червня 2010 року по 08 ківтня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 24 червня 2010 року по 08 квітня 2011 року.

Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко