Справа № 355/457/16-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/321/16 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 13.07.2016

УХВАЛА
Іменем України
13 липня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду Київської області у складі:
Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника ТОВ «Рапекс1» - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Баришівського районного суду Київської області від 08 липня 2016 року, якою відмовлено прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :

13 травня 2016 року до Баришівського районного суду Київської області звернувся прокурор ОСОБА_8 з клопотанням про арешт майна.

16 травня 2016 року ухвалою слідчого судді задоволено вищевказане клопотання.

23 червня 2016 року ухвалою Апеляційного суду Київської області скасовано ухвалу Баришівського районного суду від 16.05.2016 року про арешт майна.

07 липня 2016 року клопотання прокурора з доданими матеріалами з Апеляційного суду Київської області повернулися до Баришівського районного суду Київської області.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує на те, що Баришівським відділенням поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, де відомості внесені 25.01.2016 року до ЄРДР за № 0000036 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби провели процедуру конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, що належить до державної власності та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль», і у подальшу всупереч вимогам законодавства передали вказане майно в суборенду.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Баришівського районного суду ОСОБА_9 від 16.05.2016 у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1», за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175, 11.05.2016 року проведено обшук, в ході якого вилучено наступні документи:
-Оригінал довіреності, виданої ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_10 від 28.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал довіреності, виданої ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 13.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited, ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
-Оригінал довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, на 2 арк.
-Завірена копія довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED, ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 6 арк.
-Оригінал довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED, ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
-Оригінал довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED, ОСОБА_12 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
Крім того, у пакеті № 1 наявні наступні документи:
-Схема на аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначення по центру у верхній частині «Sicns» на 1 арк.
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «SCG Strategic Capital Group (Mauritius)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Physical person John Doe to be indicated», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)».
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «S.I.CYLAW Services Ltd (Cyprus)», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Схема взаємовідносин між « ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) та іншими компаніями-нерезидентами на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній.
-Схема взаємовідносин між « ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) та іншими компаніями-нерезидентами у 2 примірниках на 1 арк. кожна формату А4, із ручними написами на них.
-Роздруківка з переліком прізвищ, імен та по батькові із зазначенням номерів телефонів для внутрішнього зв`язку на 1 арк.
-Сторінки календаря з ручними записами щодо діяльності ТОВ «РАПЕКС1» на 10 арк.
-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » на 1 арк. формату А4, без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », «Дафна» на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема взаємовідносин ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИС» (UKR), Проект Кейтеринг (ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС») (UKR), Проект Кафе (ООО «Кофе Бар Плюс») (UKR) та іншими компаніями-нерезидентами » на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «АМ» та «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «GORDON WILLIAM FISHER», «ANDREW GUY LOUIS DE CHAPPUIS KONIG», «KWONG CHIAN CHEE SWONG», «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Sienna Limited (Hong Kong)», яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» (UKR), ООО «РАПЕКС1» (UKR), «Мировая Карта» (UKR), «ТимурКо» (UKR) та їх контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» та контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема «Свод по проектам: состоянием на 01.12.2015» розподілу дольової участі у відсотках між учасниками з ініціалами «АМ», «МК», «ТММ» на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Роздруківка додатку № 2 до Договору про надання консультаційних послуг щодо бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_20 та Wenor Holdings Ltd. В особі пані Майберг Поліни на 1 арк., яка перекреслена кульковою ручкою.
-Роздруківка з перепискою у програмі «VIBER» між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 2 арк.
-Роздруківка з перепискою у програмі «SKYPE» між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 на 2 арк.
-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_23 до ОСОБА_24 на 2 арк.
-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_12 до ОСОБА_25 на 3 арк.
-Роздруківка листа від 10.10.2015 Дубовецькому Артему від Wenor Holdings Ltd на 2 арк.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 1 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.
-Акт прийому-передачі документів від 09 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_26 та ОСОБА_12 на 2-х арк. на англійській мові.
-Акт прийому-передачі документів від 10 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_26 та ОСОБА_12 на 1-му арк. на англійській мові.
-Акт прийому-передачі документів від 14 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_26 та ОСОБА_12 на 3-х арк. на англійській мові.
-Довідка АА№191934 з ЄДРПОУ на 1-му арк.
-Статуту ТОВ «Рапекс1» від 07 квітня 2013 року на 16 арк. у 2-х екземплярах.
-Лист вих. №21/01/15-2 від 21.01.2015 на адресу РВ ФДМУ по Київській області на 1 арк. з додатками зазначеними в листі на 22 арк.
-Копія «Loan Agreement» на 9 арк.
-Копія довіреності «Gogonel Limited» на С. Корчмара від 25.05.2015 на 4 арк.
-Завірена копія наказу № 1-К від 04.04.2015 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервісес» від 07.07.2015 на 3 арк.
-Оригінал акту прийому передачі, написаний барвником синього кольору від 07.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервіс» від 08.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал наказу ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 2-К від 08.07.2015 на 1 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.09.2015 по 30.09.2015 на 7 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.08.2015 по 31.08.2015 на 4 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.07.2015 по 31.07.2015 на 5 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.06.2015 по 30.06.2015 на 2 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.05.2015 по 31.05.2015 на 1 арк.
-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.04.2015 по 30.04.2015 на 1 арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Польот» загальною площею 118,8 кв.м на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе АТБ (Лабораторія) загальною площею 2221,2 кв. м. на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Експресс» загальною площею 51,8 кв.м. на 6-ти арк.
-Копія договору про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на 4-х арк.
-Договір №2013-ЗП-КИ12/18 про відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 30.07.2013 між ПАТ «Сбербанк Росії» та ТОВ «Рапекс1» на 12-ти арк.
-Договір про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на4-х арк.
-Договір №414/2014 про незалежну оцінку майна від 13.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та СПД «Баранник Ігор Васильович» в 2-х примірниках на 1-му арк.
-Договір про надання юридичних послуг ТОВ «Юридична компанія тезіс» та ТОВ «Рапекс1» на 3-х арк.
-Договір банківського рахунку №Т072-013015342 від 05.03.2013 з додатками на 17-ти арк.
-Договір про надання юридичних послуг укладений між ТОВ «Рапекс1» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_27 від 01.02.2013 на 4-х арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 22.05.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» з додатками на 8-ми арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 05.12.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» на 11-ти арк.
-Попередній договір поставки бортового харчування від 24.11.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» на 7-ми арк.
-Договір №СУ-КП суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 15-ти арк.
-Договір №СУ-КЕ суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 17-ти арк.
-Договір №СУ-АТБ суборенди приміщень від 17.03.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» у 2-х примірниках на 10-ти арк. кожен з додатками на 17-ти арк.
-Договір №ОР-БЛЗ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 20-ти арк.
-Договір №ОР-БТБ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 18-ти арк.
-Копія «Loan agreement» від 19.12.2014 на 8 арк.
-«Share purchase agreement» від 30.12.2015 на 12 арк.
-«Share purchase agreement» з перекладом від 08.12.2015 на 20 арк.
-Копія Affidavit Domea Investments Limited на 4 арк.
-Копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.
-Копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.
-Договір купівлі-продажу статутного капіталу на англійській та українській мові на 6 арк.
-Завірена копія «Gogonel Limited» на 2 арк.
-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.
-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 1138 від 07.07.2015 на 2 арк.
-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кофе Бар Плюс» № 1032 від 16.06.2015 на 2 арк.
-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.
-«Share purchase agreement» від 22.07.2013 на 14 арк.
-Unanimous written resolution of members на 2 арк.
-Written instructions of the beneficiary на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Unanimous written resolution of members на 1 арк.
-Agreement for appointment of an attorney на 2 арк.
-Register of members на 2 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 22.08.2013 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Index «Gogonel Limited» від 17.03.2014 на 1 арк.
-Index «Gogonel Limited» від 17.03.2014 на 1 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 79 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 23 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 65 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 33 арк.
Папка накопичувач синього кольору з написом «Mpestala Investment» в якій містяться установчі документи «Mpestala Investment» у 8 канцелярських файлах, а саме:
-Соглашение акционеров від 08.12.2015 на 4 арк.
-Договір позики на англійській та українській мові «Mpestala Investment» та ТОВ «Рапекс1» від 17.04.2013 на 11 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» з перекладом від 03.11.2014 на 4 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 06.02.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 10.09.2013 на 1 арк.
-Affidavit від 20.02.2013 на 2 арк.
-Memorandum and articles of association of «Mpestala Investment» № 317950 від 15.01.2013 на 2 мовах на 78 арк.
-Memorandum of association and articles of association of «Mpestala Investment» від 14.08.2013 № 227811/13 на 44 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 235826/13 від 26.08.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200750/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200749/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200748/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate of incorporation «Mpestala Investment» № 200747/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 13.08.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 28.08.2013 на 1 арк.
Паперова папка білого кольору з фотозображенням в якій містяться наступні документи:
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
Папка-накопичувач синього кольору із написом «РАПЕКС1» із документами у 30 канцелярських файлах із установчими документами ТОВ «РАПЕКС1», а саме:
-Оригінал довіреності компанії Мпестала Інвестментс Лімітед на ОСОБА_12 від 12.02.2016 на 2 арк.
-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 07/04 від 07.04.2016 на 15 арк.
-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Завірена копія протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_28 без дати на 2 арк.
-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_12 без дати на 2 арк.
-Оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (дата реєстрації 02.10.2012) на 1 арк.
-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_28 без дати на 2 арк.
-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_12 без дати на 2 арк.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 № від 03.08.2000 на 1 арк.
-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.
-Копія паспорту серії НОМЕР_2 ОСОБА_12 на 2 арк.
-Оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 27.04.2012 на 3 арк. з додатком роздруківки «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам Розділу V Кодексу» (додаток № 1) на 2 арк. та роздруківки «відомості про засновників» (додаток № 2) на 1 арк.
-Оригінал заяви на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів від 09.02.2015 на 1 арк.
-Оригінал страхового свідоцтва № ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік ТОВ «РАПЕКС1» № 9.27503 від 13.01.2009 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу до ТОВ «РАПЕКС1» від 07.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника до ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал довідки про взяття на облік платника податків № 4803/10/18-422 від 04.03.2013 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «РАПЕКС1» від 09.10.2008 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_28 серії НОМЕР_3 на 1 арк.
-Оригінал наказу по ТОВ «РАПЕКС1» № 21/06/13-2 від 21.06.2013 на 1 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 22.02.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 5 арк.
-Копія паспорта громадянина Великобританії ДЕ ЧАППІУС КОНІГ ЕНДРЮ ГАЙ ЛУЇ на 2 арк.
-Копія паспорта громадянина Великобританії ФІШЕР ГОРДОН УЇЛЬЯМ на 2 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія сертифікату інкорпорації МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 15.01.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія свідоцтва про реєстрацію АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 14.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія свідоцтва про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія заяви директора та посадової особи пані Квонг Чіан Чі Свонг від 27.05.2014, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія реєстру акцій КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія реєстру директорів/секретаря компанії/ голови КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія афідевіту Нікос Ставру, апостилю від 18.04.2013, свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «А»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «В»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «С»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «D»), викладеного англійського та українською мовами разом на 12 арк.
-Копія заяви до довірче управління РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія сертифікату акцій № 001 АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 13.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія декларації про номінальне володіння CORPORATE & CHANCERY NOMINEES LIMITED від 14.03.2010, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копії установчого договору МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, статуту МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, спеціального рішення акціонерів компанії, викладених англійського та українською мовами разом на 86 арк.
-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_7 щодо ТОВ «РАПЕКС1» від 25.12.2013 на 2 арк.
-Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.
-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 29.07.2015 на 2 арк.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.
-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.
-Оригінал картки приєднання № 36134776 до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису на 1 арк.
-Копія паспорту серії НОМЕР_2 ОСОБА_12 на 1 арк.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 № від 03.08.2000 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 15.02.2016 на 1 арк.
-Копія статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.
-Оригінал довідки «Сбербанку Росії» № 100/5/50-12 від 05.03.2013, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття поточного рахунку на 1 арк.
-Оригінал квитанції № 13478167 від 05.03.2013 на суму 100 грн. на 1 арк.
-Оригінал квитанції № 13478330 від 05.03.2013 на суму 150 грн. на 1 арк.
-Копія довідки «БТА Банк» № 46-06/108 від 25.09.2008, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття рахунку у 3 примірниках на 1 арк. кожна.
-Оригінал заяви на переказ готівки № 063В04 на суму 100 грн від 17.04.2012 на 1 арк.
-Оригінал корінця повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі від платника податків за ТОВ «РАПЕКС1» від 23.10.2008 на 1 арк.
-Оригінали квитанцій про адміністративні послуги з видачі довідок з ЄДРПОУ на суми 26, 26 та 17 грн разом на 3 арк.
-Оригінал довідки від «БТА Банк» до ТОВ «РАПЕКС1» № 044-35-9-10/137 від 19.07.2013 про закриття поточного рахунку на 1 арк.
-Оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 01.03.2013 на 2 арк.
-Оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про банківські реквізити «Сбербанку Росії» від 08.04.2013 на 2 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ «РАПЕКС1» від 15.02.2013 на 4 арк.
-Оригінал заяви про вихід з ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_29 від 04.03.2013 на 1 арк.
-Копія сертифікату податкового резидентства МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, викладеного англійського та українською мовами разом на 4 арк.
-Оригінал договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.
-Копія договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.
-Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 28.08.2015 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF MEMBERS OF MPESTALA INVESTMENTS LIMITED на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.
-Оригінал протоколу № 29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.
-Оригінал листа ГУ НБУ по м. Києву та Київській області до ТОВ «РАПЕКС1» № 09-204/8123 від 20.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал договору позики від 17.04.2013 № б/н, зареєстрованого в ГУ НБУ по м. Києву і області 20.05.2013 № 16541 на 4 арк.
-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_30 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Завірена копія витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_30 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
Папка-накопичувач чорного кольору з написом «ALDERWOOD ENTERPRISES» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії «ALDERWOOD ENTERPRISES», а саме:
-Оригінал рішення 25/12/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 25.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал рішення 25/07/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 20.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES/GOGONEL LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF SOLE DIRECTOR OF GOGONEL LIMITED від 19.06.2015 на 2 арк.
-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 1 арк.
-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 2 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 25.06.2015 на 33 арк.
-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 15 арк.
-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 3 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Копія APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 6 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 11.08.2015 із роздруківками REGISTER OF MEMBERS разом на 4 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 11.08.2015 на 1 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 12.01.2015 на 1 арк.
-Копія довіреності, видана АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД ОСОБА_31 від 11.07.2013, викладена англійського та українською мовами разом на 7 арк.
-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 12.01.2015 із оригіналами REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Роздруківка Закону про комерційні компанії БВО Меморандум та статут компанії АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД від 28.11.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 54 арк.
-Роздруківка Proof of Delivery на 7 арк.
-Роздруківка Framework Agreement BY, BETWEEN AND AMONG на 35 арк.
-Завірена копія договору про надання послуг ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 10.07.2013, викладені англійського та українською мовами разом на 60 арк.
-Оригінал SHAREHOLDERS AGREEMENT relating to ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED and subsidiaries від 22.07.2013 на 35 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із завіреними копіями REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із завіреними копіями REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2012 із додатками разом на 3 арк.
-Оригінал instrument of transfer від 22.07.2013 на 1 арк.
-Копія TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 2 арк.
-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із додатками разом на 5 арк.
-Оригінал ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 2 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 21.05.2015 на 1 арк.
Папка-накопичувач чорного кольору з написом «LUNAX SHARES LIMITED» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії JUNAX SHARES LIMITED, а саме:
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.04.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.04.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED без дати на 1 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBERS від 15.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBER від червня 2012 року на 1 арк.
-Оригінал «В окружний суд Нікосії тому, кого це може стосуватися» від Стеліос Іеронимідес стосовно ДЖУНАКС ШЕАРС ЛІМІТЕД від 08.10.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 4 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LIMITED від 09.10.2014 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 12.07.2012 на 1 арк.
-Оригінал MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 63 арк.
-Завірена копія Bank of Cyprus Mesers JUNAX SHARES LIMITED від 23.02.2012 на 1 арк.
-Оригінал POWER OF ATTORNEY GIVEN BY JUNAX SHARES LIMITED від 25.04.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.
-Оригінал SECRETARYS INCLUMBENCY CERTIFICATE від 11.06.2012 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.11.2015 на 1 арк.
-Оригінал IN THE DISTRICT COURT OF NICOSIA RE: JUNAX SHARES LIMITED від 24.09.2015 з додатками разом на 3 арк.
-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 11.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 18.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 18.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.03.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 16.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 16.07.2013 на 1 арк.
-Завірена копія CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 23.04.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 09.08.2013 на 1 арк.
-Оригінал TRUST AGREEMENT від 27.01.2012 на 1 арк.
-Протокол №1/07 Загальних зборів Учасників ТОВ «Аеро Хендлінг» від 27.07.2015 у 2-х примірниках на 2-х арк.
-Статут ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 затверджено протоколом №12/11/09-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Догляд» від 12.11.2009 року на 15 арк.
-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» АБ№475697 на 1 арк.
-Облікова картка ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» оригінал на 1 арк.
-Заява за підписом директора ТОВ «Догляд» ОСОБА_11 на 1 арк.
-Довіреність ТОВ «Догляд» щодо уповноваження ОСОБА_32 від 25.07.2012 за підписом директора ОСОБА_11
-Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 на 1арк.
-Витяг з ЄДРЮО та ФОП на 7 арк.
-Довідка про взяття на облік платника податків оригінал на 1арк.
-Свідоцтво №13583477 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.
-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1арк.
13.05.2016 Бориспільською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (далі РВ ФДМУ по Київській області), ТОВ «Консалтінг центр» та ТОВ «Рапекс 1» привласнили державне нерухоме майно у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Цього ж дня вказане провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000036 від 25.01.2016 року.
Обшуком від 11.05.2016 року також вилучено грошові кошти в сумі 764837 грн.: 2906 штук номіналом 200 грн. (загальна сума по номіналу 578000 грн.), 700 штук номіналом 100 грн. (загальна сума по номіналу 70 000 грн.), 227 штук номіналом 500 грн. (загальна сума по номіналу 113 500 грн.), 2 штуки номіналом 50 грн. (загальна сума по номіналу 100 грн.), 1 штук номіналом 20 грн., 1 штука номіналом 10 грн., 1 штука номіналом 5 грн., 1 штука номіналом 2 грн.
Ухвалою слідчого судді від 08 липня 2016 року відмовлено прокурору ОСОБА_8 у задоволенні клопотання про арешт майна та зобов`язано прокурора у кримінальному ОСОБА_8 негайно повернути ТОВ «РАПЕКС1», особам ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 власникам тимчасово вилученого майна 11.05.2016 року.
В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_8 просить вищевказану ухвалу слідчого судді скасувати, накласти на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал», де знаходяться службові приміщення ТОВ «Рапекс1» за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175.
Вимоги апеляційної скарги обґрунтовані тим, що документи, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.05.2016, 11.05.2016 року у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1», за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175, проведено обшук, в ході якого вилучено документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення.
У зв`язку з цим, 13.05.2016 року Бориспільською місцевою прокуратурою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ТОВ «Консалтінг цент» та ТОВ «Рапекс1» привласнили державне нерухоме майно у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, прокурор вказує, що кошти, які вилучені під час обшуку, то вони можуть бути здобуті у результаті злочинної діяльності. Також, стороною обвинувачення зазначає, що 13.05.2016 року вказані кошти були визнані речовими доказами та документами і долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000036.
Тому, на думку апелянта документи та гроші мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши доповідь судді, прокурора в підтримку апеляційних вимог, адвоката ОСОБА_7 , який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказані вимоги закону прокурор були недотриманні, оскільки як вбачається з матеріалів провадження, обшук прокурором був проведений 11.05.2016 року, а клопотання до суду про ареш майна надійшло 13.05.2016 року і слідчим суддею 16.05.2016 року прийняте рішення, яке було скасовано Апеляційним судом Київської області.

Крім того відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_8 про арешт майна, слідчий суддя вірно вказав, що прокурором не додані до клопотання документи, які б підтвердили право власності на майно, яке просить у клопотанні арештувати. Також слідчим суддею вмотивовано зазначено, що з часу проведення обшуку з 11.05.2016 року і по нині на протязі двох місяців у віданні органів досудового слідства перебуває тимчасово вилучене майно при обшуку майна без належного процесуального оформлення, як того вимагає КПК України.

Тому враховуючи вищевказане колегія суддів вважає, що слідчий суддя законно відмовив прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна та обґрунтовано зобов`язав прокурора ОСОБА_8 повернути ТОВ «Рапекс1», особам ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 власникам все тимчасово вилучене 11.05.2016 року майно.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 419 422, КПК України, колегія суддів,

ухвалила:
Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Баришівського районного суду Київської області від 08 липня 2016 року, якою відмовлено прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України без змін.

Судді: