Справа № 640/7494/16-к
н/п 1-кс/640/5506/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо можливих зловживань службовим становищем службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " при здійсненні державних закупівель, у вигляді визначення у 2015 році переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою ціною, чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель, у зв`язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 під час вивчення документації конкурсних торгів, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких брали участь ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_5 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що переможцем торгів стало ПП « ОСОБА_5 » з найвищою ціною 46 214 460 гривень, чим, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», порушений один з принципів здійснення державних закупівель принцип максимальної економії. Крім того, в довідці ПП « ОСОБА_5 » про виконання аналогічних договорів в графі обсяг надання послуг максимальна сума договору склала 720 000 гривень, що може свідчити про відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (ч.2 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).
Крім того, у двох підприємств, які подавали заявку на участь в тендері ПП « ОСОБА_7 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », основним видом діяльності є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).
Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_5 », діючи всупереч інтересів комунального підприємства, при здійсненні державної закупівлі послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2015 році, визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою запропонованою ціною у сумі 46 214 460 гривень, у зв`язку з чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель та державі спричинені тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 між ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був укладений договір №183-07/Д про надання послуг, пов`язаних з особистою безпекою (послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») загальною вартістю 46 214 460 гривень. Відповідно до вказаного договору оплата наданих послуг здійснюється протягом 65 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг безготівковим банківським переказом.
Встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), який використовувався для отримання безготівкових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги.
Аналізом виписки по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) встановлено, що отримані грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги охорони об`єктів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в значній кількості перераховував на банківські розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за надання маркетингових та рекламних послуг, виготовлення рекламних листівок, оплати послуг згідно договору заміни боржника.
Зокрема, з перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 952 448,55 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в серпні 2015 року, останнє перерахувало в серпні-вересні 2015 року на адресу ПП " ОСОБА_6 " грошові кошти в сумі 786800 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в вересні 2015 року, останнє перерахувало в вересні-жовтні 2015 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 896302 гривень за оплату послуг згідно договору зміни боржника, та грошові кошти в сумі 178 000 гривень на адресу ПП " ОСОБА_6 " за виготовлення рекламних листівок. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в жовтні 2015 року, останнє перерахувало в жовтні-листопаді 2015 року на адресу ПП " ОСОБА_6 " грошові кошти в сумі 1 255 600 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в листопаді-грудні 2015 року, останнє перерахувало в листопаді-грудні 2015 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 755 639 гривень за оплату послуг згідно договору переведення боргу, та грошові кошти в сумі 403 000 гривень на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за виготовлення рекламних листівок та маркетингових послуг. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в січні 2016 року, останнє перерахувало в січні лютому 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 918220 гривень за інформаційно-консультаційні послуги. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в лютому 2016 року, останнє перерахувало в лютому-березні 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти в сумі 838000 гривень за надання рекламних та маркетингових послуг. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів в сумі 1 615 021,45 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в березні 2016 року, останнє перерахувало в березні-квітні 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти в сумі 220 500 гривень за виготовлення рекламних листівок, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " грошові кошти в сумі 604 000 гривень за надання рекламних та маркетингових послуг, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошові кошти в сумі 196 200 гривень за послуги з проведення маркетингових досліджень.
Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 пояснив, що такі підприємства як ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не відомі та чи мало ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами він не знає.
В ході подальшого розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » зареєстроване в зоні проведення Антитерористичної операції за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою зареєстрований засновник та директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Основним видом економічної діяльності підприємства являється неспеціалізована оптова торгівля.
Також встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » являється ОСОБА_11 . Основним видом економічної діяльності підприємства являється оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Допитана в якості свідка мати ОСОБА_11 - ОСОБА_12 пояснила, що її син на протязі 2 років мешкає на території Росії та декілька разів спілкувався з нею по телефону. Про те, що ОСОБА_11 являється директором будь-якого підприємства їй невідомо.
Крім того встановлено, що основними видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » являється неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - будівництво житлових і нежитлових будівель; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - оптова торгівля фруктами й овочами; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - неспеціалізована оптова торгівля.
Слідчий вважає, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_5 », всупереч інтересів комунального підприємства визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою запропонованою ціною та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських відносин в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Листом від 15.06.2016 ПП « ОСОБА_5 » відмовив у наданні вказаних фінансово-господарських документів та повідомив про необхідність виконання положень ст. 159 КПК України для надання вказаних документів.
Вказані у фінансово-господарських документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення характеру фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 » з ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: щодо фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів.
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 30.07.2015 року по 04.07.2016 року з ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, довіреностей, товарно-транспортних накладних, отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2016 року.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1