243/9109/16-к
Провадження № 1-кс/243/779/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про арешт корпоративних прав,

ВСТАНОВИВ:
07 листопада 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про арешт корпоративних прав.

Із даного клопотання слідує, що: 20 жовтня 2016 року до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» () про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт».

Звертаючись з даним клопотанням слідчий просить накласти арешт на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Ділайт» () у часниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «Техномед» ( кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7 ) та на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Керамік Арт» () учасниками якого є ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» ( власники істотної участі - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ», а саме заборонити державному реєстратору вносити в державний реєстр зміни, пов`язані зі зміною засновників та будь-яких інших даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Необхідність накладення арешту на вказані корпоративні права слідчий обґрунтовує метою підтвердження факту наявності підроблення офіційних документів ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт».

Вислухавши сторони кримінального провадження, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, про арешт корпоративних прав підлягає задоволенню з наступних підстав:

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження № 0003039, відповідно якого: 20 жовтня 2016 року до ЄРДР правова кваліфікація ст. 358 ч.1 КК України, внесено відомості, що 20 жовтня 2016 року до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» () про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт»;

- витяг із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якого: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ділайт» 31907039, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: індекс 83122, Донецька область, м. Донецьк, Київський район, вул. Артема, будинок 198 Д;

- статут ТОВ «Ділайт», затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства від 10 жовтня 2013 року, згідно якого слідує, що: учасниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7 ;

- витяг із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якого: Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамік-Арт» 37503708, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: індекс 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, будинок 86;

- статут ТОВ «Керамік-Арт», затверджений протоколом загальних зборів учасників від 25 грудня 2014 року, згідно якого слідує, що: учасниками є ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ», власники істотної участі - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ».

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з викладеного, клопотання слідчого являється обґрунтованим, є достатні підстави для застосування арешту на корпоративні права ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт», оскільки є достатні підстави вважати що таке майно є доказом злочину у кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Ділайт» () у часниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «Техномед» ( кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7 ) та на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Керамік Арт» () учасниками якого є ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (власники істотної участі - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ДІЛАЙТ» та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ», а саме заборонити державному реєстратору вносити в державний реєстр зміни, пов`язані зі зміною засновників та будь-яких інших даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1