Справа №127/3683/16-к
Провадження №1-кс/127/1409/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_4 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально технічної бази «ДНР»).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреси: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ).

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що порушення норм КПК України клопотання в даній частині є необґрунтованим та не доведеним, оскільки слідчим порушено порядок складання даного роду клопотань, так як в одному клопотанні не може ставитися кілька вимог по різним юридичним особам, тому в даному конкретному випадку по кожній юридличній особі необхідно формувати окреме клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреси: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-Адреси реєстрації;

-Адреси фактичного здійснення діяльності;

-Види діяльності за КВЕД;

-На якій системі оподаткування перебувають вказані СГД;

-Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах даних СГД;

-Повні реєстраційні відомості;

-Відомості з ЄДР щодо вказаних суб`єктів господарювання;

-Прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час;

-Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час;

-Копії декларацій ПДВ, поданих вказаними суб`єктами господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

-Інформацію про постачальників та покупців даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час;

-Копії облікової та юридичної справи даних суб`єктів господарювання;

-Копії проведених перевірок даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя