КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4875/16-к
Провадження № 1-кс/552/827/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2016 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, яке внесено до ЄРДР 25.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що в 2015 році невстановлені особи на території Полтавської області незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області від 10.02.2016 №191/16-31-07-05-12 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбає, зберігає, транспортує з метою збуту та збуває на території Полтавської області незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

В результаті проведених заходів, направлених на отримання інформації, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 було проведено обшук автомобіля марки Volkswagen Caddy (ФольксВаген Кадді) білого кольору д.н.з НОМЕР_1 , яким ОСОБА_4 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх зберігання та реалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності з продажу алкогольних напоїв ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи просили суд надати доступ до карткового рахуноку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) з подальшим вилученням необхідних документів, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення:

-оригінали документів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

-документів про фізичну особу вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про фізичну особу вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу, (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підстав яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІМЕІ (номер, код) адреса терміналу через який здійснювалось надходження коштів та їх зняття у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді;

-фото та відеоматеріалів з зображенням осіб, які поповняли картковий рахунок № НОМЕР_3 і осіб які отримували з нього кошти;

-довіреностей, інших документів щодо осіб уповноважених на розпорядження коштами по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді;

-заяви про відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити:

-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майорові податкової міліції ОСОБА_5 ;
-заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майорові податкової міліції ОСОБА_6 ;
-старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові податкової міліції ОСОБА_7 ;
-старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майорові податкової міліції ОСОБА_8 ;
-старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові податкової міліції ОСОБА_9 ;
-старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові податкової міліції ОСОБА_3 ;
-старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітанові податкової міліції ОСОБА_10 ;
-слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 ;
-слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітанові податкової міліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1