Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8020/14-к
Провадження № 1-кс/554/3316/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
10 червня 2014 року в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_4 мало фінансово-господарські відносини з : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім цього, упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_4 мало фінансово-господарські відносини із : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПРНБО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 залучало в якості субпідрядної організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунках, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу- за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунках, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу- за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1