Справа № 296/6688/16-к
УХВАЛА
Іменем України
12 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000582 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000582 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185, ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194, ч.1 ст.263 КК України.

До суду звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість їх вилучити.

Досудовим слідством встановлено, що в невстановлений слідством день та час 2014 року невстановлена матеріально-відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнила державні грошові кошти, які перебували у віддані Товариства та були спрямовані на перебазування та монтаж асфальтобетонного заводу на території смт. Гришківці Бердичівського району, а також завищила вартість будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир-Могилів-Подільський, виділені з державного бюджету України, чим заподіяла державним інтересам матеріальну шкоду у великих розмірах, на загальну суму 2617 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2013 році укладено договір з переможцем торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.07.2013 № 36 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир-Могилів-Подільський (окремими ділянками).

28.12.2015 Господарським судом Вінницької області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.03.2016 у Господарському суді Вінницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено вилучено копії документів, із справи про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банкрутом.

В ході огляду даних документів, встановлено, що одним із кредиторів по справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із грошовими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 17.09.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено генеральний кредитний договір № 0 (Реєстраційний номер в обліковій системі Банку №0, реєстраційний номер Договору в системі обліку Банку, №0).

В забезпечення належного виконання зобов`язань позичальників за Генеральним кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів, зокрема:

- кредитної справи по кредитному договору № 0 від 17.09.2007, додаткових угод до вказаного Договору.

- договір поруки № 254490 від «27» липня 2012 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 117048 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107184 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107185 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107187 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107188 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107208 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 117168 від «06» березня 2008 року заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за НОМЕР_3 ).

- договір застави № 117202 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 128597 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 128599 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 132492 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 142209 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 126493 від «05» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107186 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107216 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 131750 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142159 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142311 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142312 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142313 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107201 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 117016 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 117250 від «28» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107206 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 1066068 від «27» липня 2012 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави майнових прав №381 від «18» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір іпотеки (нерухомого майна) від 27.07.2012 за реєстровим номером 1771.

Можливо, згідно із зазначеними договорами застави, частина заставного майна знаходилась на автомобільній дорозі «Житомир-Могилів-Подільський» (смт Гришківці Бердичівського району Житомирської області).

На даний час необхідно отримати доступ до оригіналів банківської документації з приводу отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме кредитної справи по кредитному договору договір № 0 (Реєстраційний номер в обліковій системі Банку №0, реєстраційний номер Договору в системі обліку Банку, №0) від 17.09.2007, усіх додаткових угод по Договору, договорів застави укладених за вказаним кредитним договором та руху коштів по кредитному рахунку по вищевказаній кредитній справі в період часу з 01.01.2012 по теперішній час, включно.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана як докази у кримінальному проваджені, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та зняття копії, а саме:

- кредитної справи по кредитному договору № 0 від 17.09.2007, додаткових угод до вказаного Договору.

- договір поруки № 254490 від «27» липня 2012 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 117048 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107184 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107185 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107187 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107188 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107208 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 117168 від «06» березня 2008 року заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за НОМЕР_3 ).

- договір застави № 117202 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 128597 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 128599 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 132492 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 142209 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

- договір застави № 126493 від «05» травня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- договір застави № 107186 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107216 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 131750 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142159 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142311 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142312 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 142313 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107201 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 117016 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 117250 від «28» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 107206 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави № 1066068 від «27» липня 2012 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір застави майнових прав №381 від «18» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договір іпотеки (нерухомого майна) від 27.07.2012 за реєстровим номером 1771, та інших договорів застави укладених відповідно до генерального кредитного договору.

- інформації руху коштів по кредитному рахунку (рахунках) по кредитному договору№ 0 від 17.09.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2012 по дату постановлення ухвали, включно.

В решті клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1