печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчої групи у кримінальному провадженні начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із старшим групи прокурорів прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Комісії, що здійснює нагляд за фінансовим ринком і ринком капіталу Латвійської Республіки, які містять банківську чи іншу таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Латвії, а саме до: - документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 ; АК НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 (паспорт НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих у банківських (фінансових) установах Латвійської Республіки із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій; - документів договорів, угод та інших, що подавалися зазначеними вище громадянами України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в банківські (фінансові) установи Латвійської Республіки для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків, у тому числі банківських рахунків у АS НОМЕР_11 (АО ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстр. № НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Латвія в інтересах компаній-нерезидентів, а саме: НОМЕР_13 (Akemi Management); НОМЕР_14 (Aldosa Investments Limited); НОМЕР_15 (Anrado Group); НОМЕР_16 (Baleingate Finance Limited); НОМЕР_17 (Canyon Capital Inc); НОМЕР_18 (Erosaria LTD); LV27PRTT000 (Exvale Business AG); LV94PRTT900 (Folkbrook Incorporated); LV27PRTT100 (Foxtron Networks Limited); LV07PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV59PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV23PRTT600 (Japelion LTD); LV50PRTT100 (Katiema Enterprises Limited); LV85PRTT500 (Kviten Solution Limited); LV12PRTT200 (Loricom Holding Group LTD); LV51PRTT200 (Manningford Trading Limited); LV32PRTT200 (Opalcore LTD); LV45PRTT800 (Palesko LTD); LV19PRTT300 (Quickpace Limited); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Raytech Commerce LTD); LV40PRTT300 (Sabulong Trading LTD); LV09PRTT600 (Wellar Investments Inc); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Wonderbliss LTD); LV75PRTT400 (Yorkfield United LLP) та ін.; - інформації про відвідини упродовж січня травня 2014 року ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та/чи інших банківських (фінансових) установах Латвійської Республіки, коли саме, з якою метою та де вони перебували; - чи здійснювалися ними у цей період банківські операції у цих банках, якщо так, то які саме, з рахунками яким саме компаній чи осіб, на які суми.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчої групи у кримінальному провадженні начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до матеріалів клопотання документи, просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.5ст.191 КК України.

Установлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за довіреностями виступали уповноваженими (повіреними) особами щодо управління рахунками наведених компаній в банківських (фінансових) установах ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також подавали заяви через представництво ІНФОРМАЦІЯ_8 на відкриття мультивалютних рахунків для низки компаній-нерезидентів

у ІНФОРМАЦІЯ_11 (Латвія). При цьому, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у період 0306.02.2014 спільною поїздкою відвідали м.Рига. Також ОСОБА_11 перебував у Латвійській Республіці (м. Рига) у період 1315.03.2012, а ОСОБА_21 у період

з 14 по 18 березня 2014 року.

Зважаючи на те, що у ході розслідування виявлені підконтрольні ОСОБА_5 офшорні компанії, на рахунки яких в банківській установі Латвійської Республіки AS ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстр. № НОМЕР_12 ) накладено арешт на загальну суму 49,51 млн. доларів США і на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, у рамках міжнародного правового співробітництва,інформації стосовно відкриття цих рахунків зазначеними вище громадян України, що містить банківську таємницю, а згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий судді, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчої групи у кримінальному провадженні, начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дійшов до висновку про наявність підстав задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєву значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 160, 162 164, 309, 562

КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні Комісії, що здійснює нагляд за фінансовим ринком і ринком капіталу Латвійської Республіки, які містять банківську чи іншу таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Латвії, а саме до:

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 ; НОМЕР_19 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 (паспорт НОМЕР_10 ),

ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих у банківських (фінансових) установах Латвійської Республіки із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій;

- документів договорів, угод та інших, що подавалися зазначеними вище громадянами України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в банківські (фінансові) установи Латвійської Республіки для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків, у тому числі банківських рахунків у АS НОМЕР_11 (АО ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстр. № НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Латвія в інтересах компаній-нерезидентів, а саме: НОМЕР_13 (Akemi Management); НОМЕР_14 (Aldosa Investments Limited); НОМЕР_15 (Anrado Group); НОМЕР_16 (Baleingate Finance Limited); НОМЕР_17 (Canyon Capital Inc); НОМЕР_18 (Erosaria LTD); LV27PRTT000 (Exvale Business AG); LV94PRTT900 (Folkbrook Incorporated); LV27PRTT100 (Foxtron Networks Limited); LV07PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV59PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV23PRTT600 (Japelion LTD); LV50PRTT100 (Katiema Enterprises Limited); LV85PRTT500 (Kviten Solution Limited); LV12PRTT200 (Loricom Holding Group LTD); LV51PRTT200 (Manningford Trading Limited); LV32PRTT200 (Opalcore LTD); LV45PRTT800 (Palesko LTD); LV19PRTT300 (Quickpace Limited); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Raytech Commerce LTD); LV40PRTT300 (Sabulong Trading LTD); LV09PRTT600 (Wellar Investments Inc); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Wonderbliss LTD); LV75PRTT400 (Yorkfield United LLP) та ін.;

- інформації про відвідини упродовж січня травня 2014 року ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та/чи інших банківських (фінансових) установах Латвійської Республіки, коли саме, з якою метою та де вони перебували;

- чи здійснювалися ними у цей період банківські операції у цих банках, якщо так, то які саме, з рахунками яким саме компаній чи осіб, на які суми, з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій.

Строк дії ухвали визначити тривалістю 1 (один) місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39327/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1