н/п 1-кс/640/7328/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, яке:
Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківські документи, банківська карта, договірні документи, чорнові документи, акти прийому-передачі до ліцензійних договорів, схема;
-печатки ТОВ «Краснокутський «Агрошляхбуд» з якою зроблено експериментальні відбитки;
-чекова книжка ПАТ «МЕГАБАНК» по рахунку № НОМЕР_1 ;
-чекова книжка по рахунку № НОМЕР_2 ;
-документація щодо «Представництва «Матрапак ГМБХ» ;
-ноутбук «LENOVO» 6770MOCB020116AG 1шт;
-ноутбук «HP» №017 1шт;
-ноутбук «LENOVO» №039 1шт;
-флеш накопичувач «Verico cordial 16» чорно-сірого кольору;
-ліцензійні документи, подорожні( маршрутні листи) листи;
-довіреності, контракти, ВМД, дозвільні документи, свідоцтва, транспортні документи, листування;
-табеля, чорнові записи, журнали інструктажу, технічна документація, паспорти обладнання, документи з цивільної оборони;
-ноутбук «LENOVO» 6770CB010G1653;
-ноутбук «HP» CND4490B3T 1шт;
-ноутбук «HP» без номеру 1шт;
-печатка для документів «Представництво «Матрапак ГМБХ» з якої взято експериментальні відбитки;
-печатка ТОВ «Нафтохімічна компанія «Матрапак-Україна» з якої відібрано експерементальні відбитки;
-довіреності, договірні документи, товарно-транспортні документи стосовно «Матрапак ГМБХ», чорнові документи;
-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору 1шт;
-ноутбук «ASUS» чорного кольору B9№OAS44872238B 1шт;
-фотоапарат «NIKON» сірого кольору «Coolpix L25» - 1шт;
-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору 1шт;
-щоденник «Matrapac» із записами 1шт;
-талони ПРМ на 13 арк;
-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IDOIB53PAEG3430;
-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IZA2lA07800394;
-ноутбук ««DELL» сірого кольору G66V412 1шт;
-ноутбук ««ASUS» сірого кольору 88NOAS16869133 1шт.
-ноутбук «HP» сірого кольору 5CD6110XMK 1шт;
-пластикова бутилка з рідиною жовтого кольору з написом «проба конденсату» 1,5 л;
-пластикова бутилка №1 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;
-пластикова бутилка №2 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;
-пластикова бутилка з рідиною чорного кольору S135;
-пластикова бутилка з рідиною жовтого кольору з написом «Кудішов»;
-бутилка пластикова з рідиною темного кольору 250г.;
-пластикова бутилка з рідиною 1л;
-ноутбук «ACER» чорного кольору LXECXOC0049120AF5D200 1шт;
-флеш носій б/н 16GB 1 шт;
-флеш носій б/н 1 шт;
-чорнові записи, технічні документи, документи з охорони праці;
-експериментальні зразки рідин у трьох екземплярах в скляних ємностях об`ємом 750 гр.
Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні майно яке належить ФОП ОСОБА_4 за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-Папка з надписом «Справа ОСОБА_5 »;
-Папка з надписом «Папка для бумаг Кисиль приход»;
-Папка фіолетово-рожевого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» Сбербанк» ;
-Папка сірого кольору з надписом «TURBO»;
-Папка синього кольору (без надпису);
-Папка оранжевого кольору з надписом «ТТН «Вєттіс»;
-Папка рожевого кольору з надписом «ТТН ПП «КФ» ;
-Папка зеленого кольору з надписом «ПП «КФ» Сербанк, Райфайзен, Сбербанк России 2015-16г»;
-Папка чорного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_5 . Хрещатик Сбербанк 2015»;
-Папка фіолетового кольору з надписом «ТТН ОСОБА_6 »;
-Журнал выезду и возвращения автотранспорта «ФОП ОСОБА_4 2016»;
-Папка оранжевого кольору з надписом «ТТН ОСОБА_5 »;
-Папка зеленого кольору з надписом «АЗС Козача Лопань»;
-Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту;
-Журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік ФОП ОСОБА_7 ;
-Книга канцелярська регистрации ТТН ФЛП ОСОБА_5 ;
-Книга №___/28 учета доходов и расходов ФЛП ОСОБА_5 ;
-Папка для бумаг Акциз 2016;
-Папка синього кольору (без надпису);
-Папка синього кольору (без надпису);
-Папка рожевого кольору (без надпису);
-Папка фіолетового кольору «Skiper»;
-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_6 . Транспортні услуги»;
-Папка оранжевого кольору «Skiper»;
-Банківська картка «Ощадбанк» 006/0606;
-Банківська картка «Ощадбанк» 016/2177;
-Штамп ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;
-Факсімільє з підписом;
-Штамп ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;
-Штамп ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 з реквізитами ХФ ВАТ КБ «Хрещатик»;
-Папка зеленого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций»;
-Папка блакитного кольору (без надпису);
-Папка чорного кольору «ФОП ОСОБА_7 . Сбербанк»;
-Папка зеленого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» 2015»;
-Мобільний телефон чорного кольору Nokia;
-Факсимільє з підписом;
-Печатка ПП «КФ» №14103761;
-Печатка ПП «Вєттіс» №36419170;
-Блокнот темносинього кольору з надписом «АЯ» з чорновими записами;
-Блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами;
-Блокнот чорного кольору з надписом «Адресна книга» з чорновими записами;
-Папка чорного кольору (без надпису);
-Папку чорного кольору «Light»;
-Книга обліку доходів і витрат з надписом «Власенко Кісіль»;
-Папка блакитного кольору «Skiper»;
-Папка блакитного кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_8 2015»;
-Блокнот синього кольору з чорновими записами;
-Папка чорного кольору «Economix»;
-План-схему з формулами в журналі;
-Папка блакитного кольору (без надпису);
-Файл зі звітами про обіг товарів;
-Папка з надписом « ОСОБА_4 . Основні средства ОСОБА_9 »;
-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №614754, 614755, 614756, 614757, 614757, 614758, 614759, 614760, 614761, 614762;
-Жорсткий диск MDL WD3200AAKS-00B3AO;
-Жорсткий диск Model HD8728080PLA380;
-Жорсткий диск P/n 9BS14G-306;
-Жорсткий диск P/n 9CC132-302;
-Флеш карта «Transcend SFV30/2GB»;
-Резервуари для зберігання паливо-мастильних матеріалів з позначками №2, №8, №10, №11;
-Ємності білого кольору об`ємом 1 куб з рідиною, в кількості 3 шт.;
-Вантажний автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_4 ;
-Причеп з резервуаром (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_5 ;
-Технічний паспорт на автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_4 ;
-Технічний паспорт на причеп державний номерний знак НОМЕР_5 ;
-Ключі від автомобіля «Reno» державний номерний знак НОМЕР_4 ;
-Ключі від резервуарів в кількості 17 шт;
-Зразки рідини в трьох екземплярах, відібрані в скляні ємності об`ємом 0,720 мл з резервуарів № 2, 8,10,11, ємностей №1, 2, 3 та цистерни (причепу) д.н.з. НОМЕР_5 .
Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: м.Харків., пр.Правди, 5 майно що належить Адвокатському об`єднанню «Соратник», Представництву «Матрапак GMBH», Благодійному фонду «Соратник», ДП «Студіо ітекс», ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд»,а саме:
-лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 11.01.2015 на 1 арк.;
-лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 12.01.2016 на 1 арк.;
-рахунок фактура № СФ-0000005 від 13.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;
-рахунок фактура № СФ-0000004 від 12.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;
-договір № 7-СД від 03.12.2014 покупець ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;
-жорсткий диск Western Digital WD2500AAKS S/N: WMART0613328;
-ноутбук «HP» чорного кольору serial 5CD3510QPT;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0E3QFQ;
-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND449028M;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0CJ7WA;
-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4490442;
-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4366L0Z;
-ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: F4RBL52;
-ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: 2FJF432 без акумуляторної батареї;
-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_10 » S/N: 816V412;
-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність адвоката ОСОБА_11 », а також «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N: 4RJF432;
-договір підряду № 250716П від 25.07.2016 на 2 арк.;
-чорнові записи в зшиві на 48 арк., який опечатано биркою із підписами понятих;
-видаткова накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;
-рахунок на оплату № 903 від 09.09.2016 на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;
-довіреність № 08/07-1 від 08.07.2016 на 1 арк.;
-довіреність № 04/07-1 від 04.07.2016 на 1 арк.;
-заявка на доставку товару від 28.04.2016 на 1 арк.;
-заявка на доставку товару від 28.04.2016 на 1 арк.;
-заявка на доставку товару від 26.04.2016 на 1 арк.;
-заявка на доставку товару від 26.04.2016 на 1 арк.;
-перелік автомобілів із номерами державної реєстрації та водіями на 1 арк.;
-довіреність № 102 від 07.09.2016 на 1 арк.;
-технічна документація в зшиві, який опечатано биркою із підписами понятих
на 304 арк., а саме:
-копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 арк.;
-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;
-копія експертного висновку № 349/15 від 29.04.2015 р. на 1 арк.;
-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;
-копія висновку державної санітарно-епідем. експертизи № 05.03.02.07-8573 на 1 арк.;
-копія ГОСТ 1510-84 від 2010 на 17 арк.;
-пояснювальна записка в 3х екземплярах;
-каталожна карта продукції в 3х екземплярах;
-лист без підпису ТОВ «Нафтофімічна компанія « МАТРАПАК-Україна» до ДП «Харківстандартметрологія» в 3х екземплярах;
-копія «Изменения № 3 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;
-копія «Изменения № 2 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;
-копія висновку експертизи на 1 арк. (без підпису);
-копія «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;
-копія акту прийому передачі наданих послуг від 07.10.2014 на 1 арк.;
-копія «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;
-копія «Извещения об изменении № 2-2014» на 4 арк.;
-каталожна карта продукції без підписів у 3х екземплярах по 1 арк.;
-пояснювальна записка на 3 арк. без підписів;
-копії листування з ДП «Харківстандартметрологія» на 3 арк.;
-чорнові записи на 2 арк.;
-коментарі по змінах в ТУ на1 арк.;
-ноутбук «ASUS» чорного кольору model number AR5B225;
-ноутбук «DELL» чорного кольору model no PP23LB;
-аркуші із надписом «ведомости прихода из переработки» за 2016 рік на 7 арк.;
-акт № 118 від 31.08.2016 про надані послуги з транспортування на 1 арк.,
-ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: C3VQDC2;
-ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: J3VQDC2;
-табелі обл. використ. робочого часу, графіки змін та чорнов. зап. в зшиві на 24 арк.;
-ноутбук «НР» чорного кольору s/n: 5CD3510QMS;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0E0CXA;
-ноутбук «DELL» сірого кольору s/n: 1VZWD72, який поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано биркою із підписами понятих;
-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_12 », а також «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:5FW6RX1, ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:DQJF432;
-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:5SJF432;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0BTYNF;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_13 » s/n: CB08675739;
-ноутбук «DELL» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_14 » s/n: 4F8FL52;
-копія статуту ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» від 2016 року на 16 арк.;
-жорсткий диск HITACHI model HCT721032SLA380;
-жорсткий диск SEAGATE model ST1000DM003;
-жорсткий диск WD BLUE s/n WCC3FNAZF2LZ;
-флешнакопичувач чорного кольору Goodram 32 GB;
-ноутбук сірого кольору із надписом «System76, Власність ОСОБА_15 » model Galago UltraPro;
-ноутбук «DELL» сірого кольору s/n 2LY2LC2;
-пристрій HP DL 120G7E model HSTNS-3175 s/n CZ104601G6.
Виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: квартира АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_16 , а саме:
-Мультікард флеш накопичувач з №0630948 І;0 обємом 64 Мб;
-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-3 та написом ручкою «Бузов завод №3»;
-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-1 та написом ручкою «Бузов завод №1,2»;
-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-2 та написом ручкою «Бузов завод»;
-DVD+R диск марки SONY та DVD-R диск марки ELLITEX упаковані в паперовий пакет з написом «Зелений диск Бузов завод»;
-Мікро SD диск обємом 64 Гб марки SONY без номерів та інших ознак;
-Мікро SD диск обємом 64 Гб марки NOKIA без номерів та інших ознак;
-ID диск обємом 64 Мб марки OLIMPUS без номерів та інших ознак;
-Флеш накопичувач білого з червоним кольору марки Apacer без номерів та інших ідентифікуючих ознак;
-Пластикова картка LATVIJAS PASTA BANKA з написом Karte 104471
-Аркуш паперу білого кольору з написом кульковою ручкою;
-Печатку круглу HOLDING COMPANT RIVERSTAR;
-Печатку круглу MATRPAK Gmbh з номером 118675;
-Печатку круглу ТОВ «Краснокутський АГРОШЛЯХБУД», з номером 03581836/212;
-Печатку круглу ТОВ «Краснокутський АГРОШЛЯХБУД», з номером 03581836;
-Ноутбук сріблястого кольору марки АPPLE з серійним номером C02GHVU4DJWT;
-Часи з написом Techno Marhe з ременцем резиновим чорного кольору;
-Часи жіночі BE HADDY 6395|9999 з ременцем резиновим червоного кольору;
-Жіночі сережки з металу жовтого кольору, без проби та номерів, з камінцями світло-коричневого кольору 2 шт.;
-Кільце з металу білого кольору з написом «Господі спаси та сохрани» - 1 шт.;
-Кільце з металу білого кольору з написом «Господі спаси та сохрани» - 1 шт.;
-Кільце з металу білого кольору з пробою та камінцем прозрачного кольору-1 шт.;
-Наручний браслет з трьох ниток жемчугу та застібкою з металу білого кольору 1 шт.;
-Застібка для волосся з металу білого кольору з вставками жемчугу 1 шт.;
-Медальйон з металу білого кольору з визірунками та чорними камінцями 1 шт.;
-Буси жіночі з камінцями чорного кольору 1 шт.;
-Буси жіночі з жемчугом темно стального кольору 1 шт.;
-Буси жіночі розового кольору з застібкою з металу 1 шт.;
-Запонки чоловічі з металу білого кольору з вставками з металу 2 шт.;
-Запонки чоловічі з металу жовтого кольору без вставок 2 шт.
19.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.08.2016 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 та 2 під час якого виявлено та вилучено вищевказані предмети, речі та цінності.
19.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.08.2016 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 (3-А) під час якого виявлено та вилучено вищевказані предмети, речі та цінності.
19.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.09.2016 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено вищевказані предмети, речі та цінності.
19.09.2016 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 року проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_16 , під час якого виявлено та вилучено вищевказані предмети, речі та цінності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі, не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1