УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
У вересні 2016 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна, а саме арешт на:

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «АДВА АЛЬЯНС» () на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «АДВА АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_5 , з копією сторінок паспорта та ІПН останнього, загалом на 3 арк.;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «БОЛТОН ІНВЕСТ» () на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «БОЛТОН ІНВЕСТ» на ім`я ОСОБА_6 , з копією сторінок паспорта та ІПН останнього, загалом на 3 арк.;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «РІЕЛГРАНТ» () на 1 арк.;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ФАСТКОМ ГРУП» () на 1 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ГЕЛІОС КАПІТАЛ ГРУП» за 19.04.2016 23.09.2016 загалом за текстом на 5 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «АДВА АЛЬЯНС» за 20.04.2016 23.09.2016, загалом за текстом на 5 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «АНТА ІНВЕСТ» за 20.04.2016 15.08.2016 загалом за текстом на 5 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БОЛТОН ІНВЕСТ» за 20.04.2016 23.09.2016 загалом за текстом на 4 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» за 15.08.2016 23.09.2016, загалом за текстом на 3 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» за 07.06.2016 14.09.2016 загалом за текстом на 2 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «ТЕВІОН» за 18.07.2016 14.09.2016 загалом за текстом на 3 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «КВАНДЕРС» за 25.07.2016 14.09.2016 загалом за текстом на 3 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «РІЕЛГРАНД» за 29.08.2016 22.09.2016, загалом за текстом на 3 арк.;

- виписку по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «ФАСТКОМ ГРУП» за 29.08.2016 22.09.2016, загалом за текстом на 2 арк.;

- грошовий чек №МА7767281 від 02.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806305 від 02.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2998332 від 02.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994858 від 02.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806451 від 02.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806462 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2757816 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806360 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806460 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806358 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767294 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7766338 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806309 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7766261 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994868 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2757815 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767309 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767328 від 13.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767293 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7766260 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7766337 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994866 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806332 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2998308 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2998334 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767284 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767285 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806356 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806327 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2998303 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767303 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994859 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806453 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806308 від 09.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767292 від 09.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994865 від 09.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806331 від 09.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7766257 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806328 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА7767304 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2998304 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806357 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА2994860 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- грошовий чек №МА3806455 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- виписки по рахункам ТОВ «РІЕЛГРАНД» та ТОВ «ФАСТКОМ ГРУМ» станом на момент формування виписки, загалом на 2-х арк., виявлені та вилучені 23.09.2016 в офісному приміщенні Шевченківського відділення №1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Клопотання мотивовано тим, що на початку 2016 року група невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області за попередньою змовою з начальником Шевченківського відділення № 1 AT «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхо м з подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Так, нібито посадові особи TOB «Геліос Капітал Груп» (), TOB «Авріон Груп» (), ТОВ «Алвадіс» (), ТОВ «Кайзер-плюс» (), ТOB «Арсенал Компані» (), ТОВ «Міолайн» (), ТOB «Абертін» (), TOB «Селктон Капітал» (), TOB «Укр-інтер-трейдінг» (), TOB «Миросконсалт» () фактично відправляють безготівкові кошти на розрахункові рахунки TOB «Грет Рейд» () та TOB «Нейдвін» (), які відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль», в якості оплати за метал, будівельні матеріали, обладнання і таке інше.

В подальшому директорами вказаних компаній, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - директором TOB «Нейдвін» та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 - директором TOB «Грет Рейд» кошти знімаються у вигляді готівки в касі банку.

Зазначеною групою в злочинній діяльності використовується офісне приміщення, що розташоване в бізнес-центрі «Вектор» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, де зберігаються документи та печатки підприємств, задіяних у протиправних схемах. Відповідальним за документообіг зазначених підприємств та роботу офісу є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В середньому використовуючи вказану схему зловмисники переводять у готівку 3-5 млн. грн. в день.

23.09.2016 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні Шевченківського відділення № 1 AT «Райффайзен Банк Аваль», (розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), виявлено та вилучено документи, на вилучення яких не було надано дозволу слідчим суддею при винесенні ухвали про проведення обшуку.

Відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області від 24.09.2016 № 49936, зазначені документи, що були вилучені в Шевченківському відділенні № 1 AT «Райффайзен Банк Аваль» підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та мають значення для проведення досудового розслідування.

Таким чином, зважаючи на те, що документи, виявлені та вилучені 23.09.2016 в офісному приміщенні Шевченківського відділення № 1 AT «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Пирогова. 7-7Б, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження даних речових доказів виникла необхідність у їх арешті.

26 вересня 2016 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , розглянуто клопотання слідчого від 24.09.2016 про арешт тимчасово вилученого майна та винесена ухвала про повернення зазначеного клопотання прокурору для усунення недоліків у строк в 72 години.

В судове засідання з`явився старший слідчий з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , який підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Особа володілець майна, в судове засідання не з`явилась, свого представника не направила. Про час, дату та місце розгляду даного клопотання повідомлена в установленому законом порядку.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи із наступного.

Як встановлено слідчим суддею, Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 02.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна а також на розпорядження ним, можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Згідно вимог п.1), п.3) ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна та документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.09.2016 року, клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. 29.09.2016 року старший слідчий з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків. Відтак, слідчим пропущений строк подання клопотання до суду, що становить 72 години.

Крім того, в поданому клопотанні не усунуто недоліки у повному обсязі, а саме: не надано документів що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи процесуальну безпідставність поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1