Провадження № 1-кс/734/611/16 Справа № 734/1199/16-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000010 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000010 від 05.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2016 року, невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн. ОСОБА_4 , які знаходились на її картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 05.01.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що приблизно в кінці грудня 2015 року вона на сайті «OLX» розмістила оголошення що до продажу свого пуховика за 1000 гривень. 04.01.2015 року о 11 годині 44 хвилини їй на номер, що був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником якоїсь фірми з м.Одеса. При даній телефонній розмові ОСОБА_5 продиктувала даному чоловіку номер своєї карти та своє прізвище ім`я по батькові. Того ж дня ввечері мені подзвонив чоловік який повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на мій рахунок очікується зарахування коштів від юридичної особи в сумі 1000 гривень та сказав, що для того щоб вони були зараховані треба на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активувавти функцію «Оплата через інтернет», що я і зробила. Всі дії я проводила на своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Також їй той чоловік сказав, що на її номер подзвонить «дівчина-робот» та продиктує код, який я маю повідомити йому для активації. Тоді йому з номеру НОМЕР_4 їй подзвонили та голос дівчини, схожий на автовідповідач продиктував чотиризначний код, який вона в подальшому повідомила вказаному вище чоловіку, після чого чоловік завершив розмову. Вже о 18.04 годині мені на телефон прийшла смс про те, що з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , було знято гроші в сумі 11500,00 грн.

Тоді вона зрозуміла, що відносно неї відбулися шахрайські дії та відразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свою картку повідомивши про шахрайські дії.

Слухаючи невідомого чоловіка, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що відносно неї вчиняють шахрайські дії. Тобто дані особи, які представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману перерахували гроші в сумі 11500,00 грн. з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на банківську карту іншої невідомої особи.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме 04.01.2016 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 04.01.2016 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000010 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 04.01.2016 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 04.01.2016 року з карки №046228, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформаїїією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 04.01.2016 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: