печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільців майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 вніс до слідчого судді клопотання, уточнене в ході розгляду клопотання, про накладення арешту на грошові кошти, на загальну суму 340 550,00 грн., які 29.03.2016 року виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час вчинення кримінальних правопорушень використовують приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та виробничих будівлях за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківських карток, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та іншими документами, предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами вситупають ТОВ «НВП Полінвестпак» (код 39601924), ТОВ «Джагланс» (код 38276326), ТОВ «Стан-МТ» (код 37531101), ТОВ «Алайм-РК» (код 38667963), ТОВ «ТД «Альмонд» (код 37474504), ТОВ «Полівінілпак» (код 39118085), ТОВ «Атарі Трейд» (код 37474515), ТОВ «НВП Пластфруттітрейд» (код 40154493) та ТОВ «НВП Половочторг» (код 40155146) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у сфері оподаткування.

29.03.2016 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого вилучені фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправні дії вищезазначених осіб, зокрема, печатки ТОВ «Полівінілпак» (код 39118085), ТОВ «НВП Полінвестпак» (код 39601924), ТОВ «НВП Укркомпаунд» (код 40200607), ТОВ «Половочторг» (код 40155146), реєстраційні та установчі документи вказаних підприємств, а також ТОВ «Стан-МТ» (код 37531101). Окрім, за результатом проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено, грошові кошти на загальну суму 340 550 грн.

При цьому, присутні під час обшуку особи, пояснити походження грошових коштів не змогли та на підтвердження походження грошових коштів надали слідчому договори оренди нежитлового приміщення, які в жодний спосіб не свідчать про правомірність походження вказаних коштів.

Постановою старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 30.03.2016 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що вищевказане майно відповідає критеріям ст.. 98 КПК України, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК країни є підставою для накладення арешту, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено клопотання, його підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що вилучені кошти належать ОСОБА_12 , яка надає послуги у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування. Вказана особа не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого або особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, в зв`язку з чим, накладення арешту на належні їй грошові кошти є безпідставним.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час вчинення кримінальних правопорушень використовують приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведеного 29.03.2016 р. обшуку за вищевказаною адресою серед іншого були вилучені грошові кошти на загальну суму 340 550 грн., які постановою старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 30.03.2016 року визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, можливість накладення арешту з метою збереження речових доказів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені в ході проведеного 29.03.2016 обшуку за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15, грошові кошти є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які постановою старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 30.03.2016 року визнано речовими доказами, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому заперечення сторони захисту даних висновку сторони обвинувачення не спростовують.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 29.03.2016 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2016 року по справі № 757/13538/16-к за адресою: місто Полтава, вул. Червонофлотська, буд. 15 на загальну суму 340 550, в тому числі на загальну суму 240 550 (двісті сорок тисяч п`ятсот п`ятдесят) українських гривень, а саме: на грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень в кількості 433 штук на загальну суму 216 500 гривень, на грошові кошти номіналом 200 (двісті) українських гривень в кількості 103 штуки на загальну суму 20 600 гривень, на грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 37 штуки на загальну суму 1 850 гривень, на грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень в кількості 16 штуки на загальну суму 1 600 гривень, та на грошові кошти на суму 100 000 (сто тисяч) українських гривень, а саме: на грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 400 штук на загальну суму 20 000 гривень, на грошові кошти номіналом 200 (двісті) українських гривень в кількості 200 штук на загальну суму 40 000 гривень, на грошові кошти номіналом 100 (сто) українських гривень в кількості 400 штук на загальну суму 40 000 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1