У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 07.11.2016 в ході проведення огляду у службовому кабінеті ОСОБА_4 , за № 43 розміщеного в адміністративній будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38 А, а саме: грошові кошти, які зі слів ОСОБА_4 належать їй особисто, на загальну суму 4693 (чотири тисячі шістсот дев`яносто три) тисячі гривень: купюри номіналом 200 гривень у кількості 18 штук, з наступними серіями та номерами, а саме: ПВ 7664526, МБ 4710807,ЄА 9067050, ЄЮ 2051157, СД 2622782, ЗЕ 0955494, ПГ 5025684, ПЄ 4017444, ЄЗ 7511850, ЄЯ 3454278, КЄ 8032159, АБ 2318941, ПЗ 2250158, ЕГ 8616422, ЄЩ 2915185, СИ 3856428, КА 6829624, ПА 7517892, дві купюри номіналом по 50 гривень СЗ6992512, СД 4041554, чотири купюри номіналом по 100 гривень: ГИ 0289654, КК 0780130, ГХ 8617884, КК 4802885, купюри номіналом 200 гривень: ЄЕ 4498517, КБ 8104685, купюра номіналом 50 гривень ТГ7312686, чотири купюри номіналом 20 гривень ТЕ 4463550, ПБ 0017906, СА5728295, ПА3230945, ТК 1602963, чотири купюри номіналом 10 гривень: ХЄ 4427597, ПЖ1733640, СГ 2571589, СБ 7786898, купюра номіналом 2 гривні ТБ 5254680, купюра номіналом одна гривня СЕ 4965582; грошові кошти знайдені у бухгалтерській газеті на суму 3000 (три) тисячі гривень шість купюр номіналом по 500 гривень кожна: ЗЗ 7422114, ВХ 1065157, ЗД 5339732, МВ 6506870, ЗГ 0859554, ВГ 5273430; бухгалтерська газета «все о бухгалтерском учете» за № 34-35 у якій знайдено грошові кошти на суму три тисячі гривень; копії документів на ФОП ОСОБА_7 витяг з Єдиного реєстру, ідентифікаційний код, паспорт, договір оренди всього документів на 5 аркушах, - що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні №0000902 від 01.11.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом № 18-о від 17.03.2016 ОСОБА_4 переведено на посаду завідуючої сектором контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, яка відноситься до шостої категорії посад державного службовця.

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів є самостійним структурним підрозділом державної податкової інспекції у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище у статті 368 КК України є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесенні до категорії «Б», тобто ОСОБА_4 згідно займаної посади є особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до положення про сектор контролю за обігом підакцизних товарі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, затвердженої наказом ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 02.03.2016 № 138 завідувач сектору:

- очолює та здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за невиконання або не належне виконання покладених на сектор основних завдань і функцій, згідно з чинним законодавством;

- забезпечує вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь серед підпорядкованих працівників, а також а також чітке, своєчасне та якісне виконання обов`язків, передбачених Законом України «Про державну службу», положенням про сектор контролю за обігом підакцизних товарі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та посадовими інструкціями;

- здійснює заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи, зміцнення службової дисципліни, підвищення професійного рівня та ділової кваліфікації;

- підписує і візує документи в межах своїх повноважень.

Досудовим розслідування встановлено, що завідуючій сектором контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 доручено виконання листа ГУ ДФС в Одеській області від 21.10.2016 № 9815/7/15-32-40-02-05 «Про проведення інвентаризації об`єктів торгівлі» з метою виявлення таких об`єктів, які здійснюють діяльність без відповідних ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами дозвільних документів.

Так, на виконання вказаного завдання, 31.10.2016 завідуючою сектором контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 під час перевірки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у якому здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , встановлено факт реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без ліцензії, у зв`язку з чим останньою викликано ОСОБА_7 разом з документами на право здійснення підприємницької діяльності та роздрібної торгівлі іншими продуктами харчування, в т.ч. алкоголем та тютюном, на 12 годину 04.11.2016 до свого службового кабінету № 43 адміністративної будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38-А, зазначивши наприкінці розмови, що все буде добре та що вони потоваришують.

При особистій зустрічі у службовому кабінеті № 43 адміністративної будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38-а, під час розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яка відбулась 07.11.2016 близько о 10 год. 23 хв. остання, діючі умисно, з корисливих мотивів, написала на аркуші паперу текст та цифри, у вигляді «2000 грн. і це тільки на область», чим вказала на необхідність передати їй 2000 грн. за не включення його у списки підприємців, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами без ліцензії та не направлення цих списків за належністю, одночасно зазначила на необхідність особистої винагороди за вказані дії в інтересах ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що без передачі ОСОБА_4 неправомірної вигоди, його буде включено до списку підприємців, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами без ліцензії, прагнучи уникнути передбаченої законом відповідальності та усвідомлюючи, що ОСОБА_4 діє протиправно, на виконання її вказівки, 07.11.2016, знаходячись у службовому кабінеті № 43 адміністративної будівліДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, близько 14 години 45 хвилин, передав грошові кошти у сумі 3000 грн. ОСОБА_4 , поклавши на місце на яке вказала остання, а саме у бухгалтерську газету «Все о бухгалтерском учете» № 34-35, що знаходилась на робочому столі, які під час огляду місця події вилучено.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 07.11.2016 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

08.11.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07 листопада 2016 року у службовому кабінеті ОСОБА_4 за № 43, розміщеному в адміністративній будівлі ДПІ у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38-А, проведено огляд у ході якого, у сумці вилучено грошові кошти, які зі слів ОСОБА_4 належать їй особисто, на загальну суму 4693 (чотири тисячі шістсот дев`яносто три) тисячі гривень, купюри номіналом 200 гривень у кількості 18 штук, з наступними серіями та номерами, а саме: ПВ 7664526, МБ 4710807,ЄА 9067050, ЄЮ 2051157, СД 2622782, ЗЕ 0955494, ПГ 5025684, ПЄ 4017444, ЄЗ 7511850, ЄЯ 3454278, КЄ 8032159, АБ 2318941, ПЗ 2250158, ЕГ 8616422, ЄЩ 2915185, СИ 3856428, КА 6829624, ПА 7517892, дві купюри номіналом по 50 гривень СЗ6992512, СД 4041554, чотири купюри номіналом по 100 гривень: ГИ 0289654, КК 0780130, ГХ 8617884, КК 4802885, купюри номіналом 200 гривень: ЄЕ 4498517, КБ 8104685, купюра номіналом 50 гривень ТГ7312686, чотири купюри номіналом 20 гривень ТЕ 4463550, ПБ 0017906, СА5728295, ПА3230945, ТК 1602963, чотири купюри номіналом 10 гривень: ХЄ 4427597, ПЖ1733640, СГ 2571589, СБ 7786898, купюра номіналом 2 гривні ТБ 5254680, купюра номіналом одна гривня СЕ 4965582.

Грошові кошти знайдені у бухгалтерській газеті на суму 3000 тисячі гривень шість купюр номіналом по 500 кожна ЗЗ7422114, ВХ1065157, ЗД5339732, МВ 6506870, ЗГ 0859554, ВГ5273430 всього шість купюр, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Бухгалтерська газета «все о бухгалтерском учете» за № 34-35 у якій знайдено грошові кошти на суму три тисячі гривень, що зберегла на собі сліди кримінального правопорушення.

Крім того, під час проведення огляду на робочому столі ОСОБА_4 виявлено та вилучено: копії документів на ФОП ОСОБА_7 витяг з Єдиного реєстру, ідентифікаційний код, паспорт, договір оренди всього документів на 5 аркушах, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеним и підставами.

Власник тимчасово вилученого майна та його захисник покладалися на розсуд суду.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні №0000902 від 01.11.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке виявлено та вилучено 07.11.2016 в ході проведення огляду у службовому кабінеті ОСОБА_4 , за № 43 розміщеного в адміністративній будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38 А, може містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 07.11.2016 в ході проведення огляду у службовому кабінеті ОСОБА_4 , за № 43 розміщеного в адміністративній будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 38 А, а саме: грошові кошти, які зі слів ОСОБА_4 належать їй особисто, на загальну суму 4693 (чотири тисячі шістсот дев`яносто три) тисячі гривень: купюри номіналом 200 гривень у кількості 18 штук, з наступними серіями та номерами, а саме: ПВ 7664526, МБ 4710807,ЄА 9067050, ЄЮ 2051157, СД 2622782, ЗЕ 0955494, ПГ 5025684, ПЄ 4017444, ЄЗ 7511850, ЄЯ 3454278, КЄ 8032159, АБ 2318941, ПЗ 2250158, ЕГ 8616422, ЄЩ 2915185, СИ 3856428, КА 6829624, ПА 7517892, дві купюри номіналом по 50 гривень СЗ6992512, СД 4041554, чотири купюри номіналом по 100 гривень: ГИ 0289654, КК 0780130, ГХ 8617884, КК 4802885, купюри номіналом 200 гривень: ЄЕ 4498517, КБ 8104685, купюра номіналом 50 гривень ТГ7312686, чотири купюри номіналом 20 гривень ТЕ 4463550, ПБ 0017906, СА5728295, ПА3230945, ТК 1602963, чотири купюри номіналом 10 гривень: ХЄ 4427597, ПЖ1733640, СГ 2571589, СБ 7786898, купюра номіналом 2 гривні ТБ 5254680, купюра номіналом одна гривня СЕ 4965582; грошові кошти знайдені у бухгалтерській газеті на суму 3000 (три) тисячі гривень шість купюр номіналом по 500 гривень кожна: ЗЗ 7422114, ВХ 1065157, ЗД 5339732, МВ 6506870, ЗГ 0859554, ВГ 5273430; бухгалтерська газета «все о бухгалтерском учете» за № 34-35 у якій знайдено грошові кошти на суму три тисячі гривень; копії документів на ФОП ОСОБА_7 витяг з Єдиного реєстру, ідентифікаційний код, паспорт, договір оренди всього документів на 5 аркушах, - що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
10.11.2016