печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження

старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації, що подавалась вказаним підприємством для участі у тендерах на поставку вугільної продукції до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період співпраці з початку 2016 року і по день винесення ухвали, з можливістю вилучення копій, а саме: заявок на участь у тендерах, сертифікатів походження вугільної продукції, документів щодо підтвердження вартості товарів (вугільної продукції), тощо за період з початку 2016 року і по день винесення ухвали.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 років керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та колишнім керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими особами через підконтрольне ПП « ОСОБА_6 » шляхом укладених договорів з підприємствами вугільної промисловості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 , розміщеними на тимчасово окупованих територіях та заміни представниками незаконних збройних формувань супровідних документів на переміщення лісоматеріалів територією терористичної організації «Донецька народна республіка», організовують їх постачання для потреб незаконних збройних формувань.

Згідно інформації отриманої з ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано дані про причетність посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до фінансування тероризму на території України.

15.03.2016р. КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводився тендер на поставку вугільної продукції на суму 1,02 млн. грн для учбових закладів Скадовського району Херсонської області у розмірі 250 тон вугілля марки ДГ (13-100) та 170 тон вугілля марки АС (6-13).

За результатами проведення вказаного тендеру переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, в документації конкурсних торгів відсутня інформація про вартість за відокремлену тону палива.

Крім того, тендерним комітетом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відхилено пропозицію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке запропонувало поставити вугілля на 20% дешевше.

Єдиним конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пропозиція якого була на 2% вища.

Органом досудового розслідування встановлено, що добування вугілля марки АС (6-13) здійснюється шахтами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це обумовлено природнім походженням пластів покладів вугілля. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не входить до переліку суб`єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до/з неконтрольованої території відповідно до наказу першого заступника Антитерористичного центру при СБ України № 415ог від 12.06.2015р. «Про затвердження тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей».

З метою одержання документів, які містять в собі відомості в оригіналах документів, які наразі знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в одержанні документів, які мають значення речових доказів, а саме містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 22.04.2016р. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інформації, що подавалась вказаним підприємством для участі у тендерах на поставку вугільної продукції до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період співпраці з початку 2016 року і по день постановлення ухвали суду, з можливістю вилучення копій документів, а саме: заявок на участь у тендерах, сертифікатів походження вугільної продукції, документів щодо підтвердження вартості товарів (вугільної продукції), тощо за період з початку 2016 року і по день винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27013/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київські області ОСОБА_3