Справа № 537/4841/13-к
Провадження № 1-кс/537/911/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Рева М.І., за участю слідчого - Літвінчук Н.М., розглянувши в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області Літвінчук Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2013 року до суду звернувся слідчий СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області Літвінчук Н.М. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку ФО-П ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАО "А- Банк", МФО 307770, (код ЄДРПО - НОМЕР_1), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська буд.11.

В обґрунтування свого клопотання вказав, що 09.07.2013 було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336, за фактом заволодіння шахрайським шляхом ФО-П ОСОБА_3 грошовими коштами ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., будучи зареєстрованим 15.04.2010 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як фізична особа- підприємець, видом діяльності якого являється роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, маючи укладений договір №29 від 09.01.2013 року з ТОВ "Статус Групп", предметом якого є зобов'язання товариства поставляти та передавати у власність ОСОБА_3 метало - пластикові конструкції, а останній - замовляти, приймати та сплачувати за метало - пластикові конструкції (вікна, двері, вітражі, ін. аналогічні конструкції та супроводжувальні матеріали), маючи на меті здійснення господарської діяльності в сфері доставки та монтажу метало - пластикових конструкцій на території м. Кременчука, Кременчуцького району та прилеглих до нього районів, орендував приміщення за адресою: м. Кременчук, АДРЕСА_1, в якості офісу; розповсюдив на території міста Кременчука оголошення про доставку та встановлення метало-пластикових виробів; прийняв на роботу робітників, після чого розпочав здійснення вищезазначеної господарської діяльності.

В подальшому, маючи прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами мешканців м. Кременчука, Кременчуцького району та прилеглих до нього районів, які звертались щодо купівлі, доставки та монтажу метало - пластикових конструкцій, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання договорів виготовлення, доставки та встановлення метало - пластикових конструкцій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, виступаючи як фізична особа-підприємець, маючи додаткову угоду від 10.07.2012 року про розірвання договору від 09.01.2013 року № 29 з ТОВ "Статус Групп" про співпрацю, укладав з потерілими зазначені договори, укладанню яких передував виїзд за місцем встановлення виробів особисто ОСОБА_3, чи невстановленими досудовим слідством особами, після чого відбувалось знімання замірів, потерпілими сплачувався задаток, про що складалась угода, надавались товарні чеки, гарантійний лист ТОВ "Статус Групп" та розраховувалась вартість замовлення. У свою чергу потерпілими сплачувалась обумовлена договорами сума - вартість виробів та проведених робіт в готівковій формі, в разі розрахунку яких, про отримання грошових коштів вносились записи до договорів у вигляді рукописного та цифрового тексту: "аванс, долг до доставки, полностью", сума в цифрах, особистий підпис та печать ФО-П ОСОБА_3, або/та у безготівковій формі - шляхом укладання клієнтами кредитних договорів в ПАТ "Альфа-банк", ПАТ "ОТП Банк" та безготівковим перерахуванням грошових коштів на відкритий ФО-П ОСОБА_3 рахунок в ПАО "А-банк" № НОМЕР_3.

Так, протягом березня 2013 року - червня 2013 року ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами клієнтів, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

В судовому засіданні слідчий СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області Літвінчук Н.М. клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник ПАО "А-Банк", у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з"явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України за фактом заволодіння чужими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3,, маючи прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами мешканців м. Кременчука, Кременчуцького району та прилеглих до нього районів, які звертались щодо купівлі, доставки та монтажу метало - пластикових конструкцій, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання договорів виготовлення, доставки та встановлення метало - пластикових конструкцій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, виступаючи як фізична особа-підприємець, маючи додаткову угоду від 10.07.2012 року про розірвання договору від 09.01.2013 року № 29 з ТОВ "Статус Групп" про співпрацю, укладав з потерілими зазначені договори, укладанню яких передував виїзд за місцем встановлення виробів особисто ОСОБА_3, чи невстановленими досудовим слідством особами, після чого відбувалось знімання замірів, потерпілими сплачувався задаток, про що складалась угода, надавались товарні чеки, гарантійний лист ТОВ "Статус Групп" та розраховувалась вартість замовлення. У свою чергу потерпілими сплачувалась обумовлена договорами сума - вартість виробів та проведених робіт в готівковій формі, в разі розрахунку яких, про отримання грошових коштів вносились записи до договорів у вигляді рукописного та цифрового тексту: "аванс, долг до доставки, полностью", сума в цифрах, особистий підпис та печать ФО-П ОСОБА_3, або/та у безготівковій формі - шляхом укладання клієнтами кредитних договорів в ПАТ "Альфа-банк", ПАТ "ОТП Банк" та безготівковим перерахуванням грошових коштів на відкритий ФО-П ОСОБА_3 рахунок в ПАО "А-банк" № НОМЕР_3.

Так, протягом березня 2013 року - червня 2013 року ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами клієнтів, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно становлять собою, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, перебувають у володінні ПАО "А-Банк", в зв'язку з чим клопотання слідчого в частині надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Стосовно вимоги слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий не довів вказаних вище обставин та не обгрунтував належним чином вимоги клопотання в частині необхідності вилучення оригіналів документів, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в даній частині задоволенню не підлягає і достатнім є вилучення належним чином завірених копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області Літвінчук Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області Літвінчук Н.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку ФО-П ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2) за період з березня 2013 року по червень 2013 року з метою ознайомлення з нею, отримання завіреної копії, що перебуває у володінні ПАО "А-Банк", МФО 307770, (код ЄДРПО - НОМЕР_1), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська буд.11.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06 жовтня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І.Дядечко