печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які перебувають на рахунку ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), відкритого у Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (, МФО 322669).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 22.12.2015, у зв`язку з встановленням фактів здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була наступна група підприємств: ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Алекса груп» (код 38912386), ТОВ «Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ «Транс-логістик» (код 35917412), ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ «Альянс транс сервіс» (код 38238804), ТОВ «3Д транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон груп» (код 36149299), пов`язаних з фактичним власником банку ОСОБА_5 . При цьому, зобов`язання зазначених позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2 150 млн. грн., яке належало також підконтрольним фактичним власникам банку компаніям: ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (), ТОВ "Альянс Транссервіс" (), ТОВ "Мостищанський цегельний комбінат" (код 37756560), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" (), ТОВ "Фаетон-Груп" (), ТОВ "Технополіс 15" (), ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ "Мікрокредитний центр БМ" ().

З метою виведення указаного заставного майна з під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 посадові особи Банку, в особі: в.о. Голови правління ОСОБА_6 , директора юридичного департаменту - члена правління ОСОБА_7 , директора департаменту ризик менеджменту ОСОБА_8 , директора департаменту безпеки - ОСОБА_9 , директора департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ОСОБА_10 , в порушення внутрішніх процедур порядку кредитування, надали кредити в загальній сумі 901,4 млн. грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Капітал-буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега компанія ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ «Максі-пром сервіс» (код 40160030) під заставу земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн. грн.

Отримані кредитні кошти цього ж дня, тобто 19.05.2016, були спрямовані зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 15-ти позичальників за 19 кредитними договорами. У зв`язку з цим Банком було вивільнено з під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2 150 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того, згідно матеріалів перевірки ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Національним банком України, заяви про вчинення кримінального правопорушення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та інших матеріалах кримінального провадження встановлено, що в цей же період часу службовими особами ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» були проведені незаконні операції, що призвели до збільшення кількості вкладників фізичних осіб - на 5 535 осіб, що в свою чергу значно збільшило суму можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а саме на 1 111 млн. грн. Зазначене збільшення відбулося внаслідок повернення залучених коштів та виплати доходу фізичним особам за договорами, що передбачають отримання/залучення ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код 39140702) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код 39841850) грошових коштів в позику від фізичних осіб.

У цей же період часу, а саме 19.05.2016, з метою виведення коштів та інших активів з банку, службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено нікчемні договори відступлення прав вимоги (за кредитними договорами та договорами купівлі-продажу цінних паперів) з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код 39140702) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код 39841850) на підставі яких на рахунки вказаних товариств було перераховано кошти Банку в загальній сумі понад 1,6 млрд. грн., також укладено нікчемний договір відступлення прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код 40210636) на підставі якого з Банку було виведено реальний кредитний портфель позичальників вартістю понад 682 млн. грн.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів ГУБКОЗ СБ України та інших матеріалів кримінального провадження для виведення вищевказаних коштів з банку та подальшого їх приховування шляхом неодноразового перерахування між підконтрольними юридичними особами, було використано рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), відкритого у Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (, МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Кошти розміщені на вищевказаному рахунку є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову, так як відповідно до вимог ст. 98 КПК України вони були об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ст. 364-1 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що грошові кошти ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), які перебувають на його розрахунковому рахунку, відкритого у Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (, МФО 322669) набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту грошових коштів на вказаному рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), відкритого у Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (, МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, із забороною проводити видаткові операції за вказаним рахунком.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1