Справа № 592/3621/16-к
Провадження № 1-кс/592/1464/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського районного відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий Сумського районного відділу поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 18.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в. о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (надалі Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Постачальник) укладено Договір поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року (надалі - Договір).

У відповідності до п. 1.1. Договору, в порядку та на умовах цього Договору Постачальник у визначений сторонами строк (термін) поставляє Покупцю наступну сільськогосподарську продукцію українського походження (надалі «Товар»): найменування Товару - зерно кукурудзи 3 класу; одиниця виміру товару - метрична тонна; кількість Товару - 1200 (одна тисяча двісті), а Покупець зобов`язується прийняти Товар (поставлений насипом) та оплатити його.

На виконання п. п. 3.1., 3.1.1., 4.1., 4.1.1. Договору Покупцем було перераховано кошти на користь Постачальника у розмірі 1200000.00 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок у якості попередньої оплати.

Пунктом 5.4. Договору передбачено, що у разі невиконання Постачальником своїх зобов`язань, або за наявності очевидних підстав вважати, що останній не виконає своїх зобов`язань у встановлений термін (строк) або виконає їх неналежним чином (у тому числі з підстав, у настанні яких відсутня вина Постачальника), Постачальник зобов`язаний повернути Покупцю всі кошти перераховані на користь Постачальника на виконання умов цього Договору, у тому числі суму грошових коштів, що визначена згідно п. 4.1.1. Договору (попередня оплата), та проценти у розмірі 24 % річних за період з дня одержання попередньої оплати від Покупця до дня її повернення останньому. Сторонами було погоджено, що достатнім доказом наявності обставин - є лист-вимога Покупця.

На даний час кошти Постачальником на адресу Покупця не перераховані і сума заборгованості складає 1940000.00 грн. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від погашення боргу відмовляється, мотивуючи це відсутністю коштів, таким чином, вказані дії ОСОБА_6 підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2015 року за №0001004 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення розслідування виникла необхідність у вилученні всієї бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рух грошових коштів, розрахунків з контрагентами, тощо) щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання даних що міститься у бухгалтерській документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рух грошових коштів, розрахунків з контрагентами, тощо) щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації вчиненого злочину.

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації, про рух грошових коштів, розрахунків з контрагентами, тощо щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказана інформація перебуває у відані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Сумського районного відділу поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 04.11.2015 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001004 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в бухгалтерських документах по розрахунках з контрагентами по договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 , що містять інформацію про виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бухгалтерські документи по розрахунках з контрагентами) без можливості їх вилучення.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського районного відділу поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 до вказаної інформації.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1