печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1 - 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банка-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Києва та Київської області, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим або у великих розмірах.

Представник за довіреністю потерпілого ОСОБА_5 надав стороні обвинувачення копії заяв свого довірителя до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких видно, що ОСОБА_5 не розпоряджався належними йому компенсаційними коштами в сумі 200 000, 00 грн., потребував їх для проведення термінової операції та наполягав на з`ясуванні обставин при яких зникли ці кошти.

Допитані в ході досудового розслідування свідки засвідчили той факт, що довіреності на право отримання коштів за вкладами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були видані вже після смерті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Серед іншого, стороною обвинувачення отримано ґрунтовну інформацію про можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розслідуванням встановлено, що саме ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та з іншими співорганізаторами вчинення особливо тяжких злочинів, був присутнім у відділеннях банка-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при отриманні та замахах на отримання псевдо повіреними ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами коштів, належних потерпілим, контролював поведінку та дії безпосередніх виконавців кримінальних правопорушень, забезпечував безпеку вчинення злочину безпосереднім його виконавцям, а в разі їх викриття, забезпечував їм можливість оперативної втечі з місця події.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підпису та почерку ОСОБА_8 для чого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В процесі розслідування встановлено, що 01.03.2012 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 був документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , в процесі чого ним власноруч для отримання паспорту було оформлено заяву про видачу паспорта, бланк якої є додатком № 1 до Порядку оформлення і видачі

паспорта громадянина України, затвердженого Наказом МВС України № 320 від 13.04.2012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №1089/21401 02.07.2012. Оригінал зазначеної заяви перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до реєстрації кримінального провадження і не пов`язані з його обставинами.

Згідно із положенням ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони , серед іншого, відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього кодексу).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 встановлено більше 29 епізодів вчинення аналогічних за своїм характером тяжких злочинів. Можливість ознайомитись із запитуваними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості псевдо довірителів, а в копіях документів, за якими здійснювалась їх ідентифікація є фотографії осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Здійснення виїмки оригіналів документів необхідно для проведення в процесі розслідування почеркознавчих експертиз.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України,приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005405, до оригіналу заяви про видачу паспорта гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.03.2012 року), тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її (здійснити виїмку) у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1