печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002680 від 01.12.2015 за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з метою запобігання звернення стягнення позивачем на заставне майно, у зв`язку з неповерненням кредиту, передали його без відома ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншій установі, умисно, змінивши інвентаризаційні номери ТМЦ, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 28 вересня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1 (надалі за текстом Кредитний договір). Зобов`язання щодо надання Позичальнику кредитних коштів у відповідності до умов кредитного договору з боку Банку виконані належним чином та в повному обсязі. В межах встановленого ліміту банком було видано кредитних коштів на загальні суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) доларів США 00 центів. В якості забезпечення виконання Позичальником зобов`язань перед Кредитором щодо повернення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено ряд іпотечних договорів, договорів застави майна тощо.

В подальшому, у зв`язку з порушенням взятих на себе грошових зобов`язань, у Позичальника перед Банком виникла заборгованість, яка станом на 20.07.2015 становила 1 356 468 851 (один мільярд триста п`ятдесят шість мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят одна) гривень 29 копійок. Тому, у липні 2015 року, на адресу позичальника та іпотекодавця направлено відповідні вимоги, про дострокове виконання зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1 від 28 вересня 2011 року. Відповіді на ці вимоги Банком не отримані.

В процесі проведення роботи щодо стягнення заборгованості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ», стало відомо, що боржником - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаною з ним третьою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушені дві справи в Господарському суді Дніпропетровської області, а саме: 1. Справа № 904/7473/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на нерухоме майно, яке передано в іпотеку Банку). 2. Справа № 904/7470/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на рухоме майно, яке передано в заставу Банку). Разом з тим, відповідно до умов договорів іпотеки/застави, іпотекодавець/заставодавець не мав права без письмової згоди іпотекодержателя/заставодержателя обтяжувати предмет іпотеки та застави зобов`язаннями перед третіми особами.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (840), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980) та № НОМЕР_6 (643); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ» № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (978), № НОМЕР_10 (840), № НОМЕР_11 (980); та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 (643), № НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (978), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ зазначених вище юридичних осіб використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0002680 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 від 01.12.2015 за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з метою запобігання звернення стягнення позивачем на заставне майно, у зв`язку з неповерненням кредиту, передали його без відома ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншій установі, умисно, змінивши інвентаризаційні номери ТМЦ, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (840), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980) та № НОМЕР_6 (643); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ» № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (978), № НОМЕР_10 (840), № НОМЕР_11 (980); та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 (643), № НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (978), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до офіційного сайту Національного банку України, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 28.09.2011 року по час проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (840), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980) та № НОМЕР_6 (643); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ» № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (643), № НОМЕР_9 (978), № НОМЕР_10 (840), № НОМЕР_11 (980); та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 (643), № НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (978), № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), за період з 28.09.2011 по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1