Справа №592/9462/16-к
Провадження №1-кс/592/3782/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000128 від 06.09.2016 р. розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що в АДРЕСА_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює експортні операції лісової продукції.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1260 від 21.12.2016 р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п. 3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Також з`ясовано, що під час оформлення таких сертифікатів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції у ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , про що свідчать відповідні сертифікати.

Разом з тим, згідно наданої податковими органами інформації, на момент підписання між ними та підприємством товарно-транспортних накладних. підприємницької діяльності не здійснювали.

Вказане свідчить про можливе вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, оскільки саме цій особі необхідно було отримати згаданий сертифікат.

Речовими доказами у даному провадженні, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючи факт видачі працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених документів. До таких документів відносяться заяви про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, самі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вимогами п. 5 постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Згідно визначеному згаданою постановою переліку територіальних органів, на які покладено обов`язок у видачі згаданих вище сертифікатів, на території Сумської області таким органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За таких обставин, є усі підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також з`ясовано, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертались до даного органу контролю для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, про що свідчать декілька виданих підприємству сертифікатів.

Оскільки в самих сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій містяться відомості про номер та дату поданої експортером товарно-транспортної накладної, у тому числі продавця даної продукції, такий сертифікат також є документом, який може бути доказом щодо вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вивченням змісту товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з`ясовано, що в них містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення даних документів. За таких обставин, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування, вбачається за необхідне проведення почеркознавчої експертизи.

Відсутність можливості доступу органів досудового розслідування до оригіналів вказаних документів, унеможливлює проведення даної експертизи, а у подальшому збору в повному обсязі доказів щодо наявності або відсутності вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Таким чином, вищенаведені документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів вищезгаданих документів, зокрема, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління даним підприємцем, а також видані протягом 2016 року управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб відмовилась надати органу досудового розслідування згадані вище документи про що проінформувала Сумську місцеву прокуратури своїм листом №07-11/959 від 13.09.2016 р.

У інший спосіб довести обставини кримінального провадження та витребувати вищезгадані документи неможливо.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 до поданих протягом 2016 року заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно транспортних або залізничних накладних про походження лісової продукції, поданих до управління вказаним підприємцем для отримання сертифікату; виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; поданих протягом 2016 року заяв ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; поданих протягом 2016 року заяв ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) із подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1