Справа № 308/5372/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №0002960 - слідчого в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002960 від 29.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Відповідно до матеріалів розслідування - ОСОБА_3 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інгрід Плюс» (, юридична адреса: м. Ужгород, пл. Лаборця, 13, кв. 1), будучи службовою особою, діючи умисно, протягом січня березня 2008 року та 02.09.2008 року вчинив незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за наступних обставин:

02.07.2007 року між ЗАТ «Ужгородський механічний завод» в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ «Інгрід Плюс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір оренди № 25/41 на передачу - приймання у строкове оплатне користування частину площ виробничого і побутового призначення корпусу № 8, площею 1153,3 м. кв. для здійснення виробничої діяльності, які розташовано на території заводу за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30.

На підставі акту приймання здавання на відповідальне зберігання від 02.07.2007 комісія ЗАТ «Ужгородський механічний завод» здала матеріальні цінності обладнання на виготовлення взуття, які знаходились в орендованому приміщенні згідно вищевказаного договору оренди від 02.07.2007 року і є додатком до акту приймання передачі орендованого майна, а комісія ТОВ «Інгрід Плюс» прийняла дані матеріальні цінності.

02.10.2007 року у рамках розслідування кримінальної справи № 9706407 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Віма» чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України слідчим в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області майно, а саме: на обладнання для виготовлення взуття загальною фактурною вартістю 73090 євро, що становило станом на 02.10.2007 року - 470100,62 гривень оглянуто, описано, визнано речовим доказом у кримінальній справі. Вказане майно знаходилось у виробничих і побутових приміщеннях корпусу №8, площею 1153,3 м.кв., які розташовані на території ЗАТ «Ужгородський механічний завод» за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30, і передане на підставі відповідної постанови слідчого від 02 жовтня 2007 року на відповідальне зберігання ТОВ «Інгрід Плюс», в особі директора ОСОБА_3 .

Про зобов`язання зберігати прийняті речові докази обладнання для виготовлення взуття та кримінальну відповідальність за порушення обов`язків щодо зберігання та охорони цього речового доказу, за ст.ст. 197, 388 КК України директор ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 попереджений, що підтверджується його підписами у відповідній розписці від 02.10.2007 року та в акті прийому передачі речових доказів на відповідальне зберігання.

У той же час, директор ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 , маючи на зберіганні згідно акту прийому передачі майна на відповідальне зберігання від 02.10.2007 року речові докази обладнання для виготовлення взуття, вчиняв інші незаконні дії з майном, а саме в період з 01.01.2008 року по 31.12.2018 року незаконно використовував вказане обладнання для виготовлення готового взуття.

Продовжуючи свої протиправні дії, директор ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 , знаючи, що слідчим в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області 02.10.2007 року майно, а саме обладнання для виготовлення взуття оглянуто та описано, і вказане майно було передано йому на зберігання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, протиправно, самовільно, без відповідного рішення суду, 02.09.2008 передав на зберігання вказане майно ЗАТ «Ужгородський механічний завод», згідно акту прийому передачі речових доказів.

Постановою Ужгородського міськрайонного суду від 30.05.2013 року доручено прокуратурі Закарпатської області, з метою перевірки наявності арештованого майна, провести огляд речових доказів - обладнання для виготовлення взуття, яке було 02.10.2007 року слідчим в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 , що був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату та приховування майна.

31.07.2013 року слідчим в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області, на виконання вищевказаної постанови Ужгородського міськрайонного суду, проведено огляд наявності арештованого майна - обладнання для виготовлення взуття, за результатами огляду якого виявлено факт його часткової відсутності.

В результаті неналежного забезпечення збереження майна директором ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 , який порушив встановлений порядок щодо забезпечення відповідного правового режиму майна, яке оглянуто та описано, допущено часткове відчуження майна, а саме - обладнання для виготовлення взуття, яке було йому передане на відповідальне зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 , маючи на зберіганні згідно акту прийому передачі майна на відповідальне зберігання, акту опису та арешту майна від 02.10.2007 року речові докази обладнання для виготовлення взуття, вчиняв інші незаконні дії з майном, а саме в період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, використовував вказане обладнання у своїй господарській діяльності для виготовлення готового взуття. Так, ТОВ «Інгрід Плюс» здійснювало зовнішньо - економічну діяльність у вигляді операцій з давальницькою сировиною з іноземними контрагентами нерезидентами, у тому числі з «Kim fashion shoes srl.» м. Кастелфіорентіно, Італія.

За поставлену на користь контрагента - «Kim fashion shoes srl.» м. Кастелфіорентіно, Італія продукцію TOB «Інгрід Плюс» отримувало кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Закарпатській філії AT «Брокбізнесбанку» (МФО: 312668).

Таким чином, в результаті протиправних дій директора TOB «Інгрід Плюс» ОСОБА_3 на вказаний банківський рахунок було незаконно отримано дохід від використання обладнання, яке належить TOB «Віма».

Постановою Правління НБУ №339 від 10.06.2014 в AT «Брокбізнесбанку» у зв`язку з відкликанням ліцензії розпочато процедуру ліквідації, яка продовжена до 10.06.2016 року.

Відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

З метою повного, всебічного, об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інгрід Плюс» (, юридична адреса: м. Ужгород, пл. Лаборця, 13, кв. 1), за номером № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року у вигляді роздруківки даної інформації на паперовому носії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41, та містять інформацію про рух рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інгрід Плюс» (, юридична адреса: м. Ужгород, пл. Лаборця, 13, кв. 1), за номером № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002960 слідчому в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41, з розкриттям банківської таємниці, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інгрід Плюс» (, юридична адреса: м. Ужгород, пл. Лаборця, 13, кв. 1), за номером № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року у вигляді роздруківки даної інформації на паперовому носії.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1