Справа № 686/5230/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
11 березня 2016 року м. Хмельницький
Викладене підтверджується довідками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 №24/16-06/14164685 від 27.05.2015 та №39/16-25/36450949 від 14.09.2015.
Досудовим слідством встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2014 році уклав договір купівлі-продажу зерна сої з СФГ « ОСОБА_3 ». Згідно вказаного договору протягом 2015 року у СФГ « ОСОБА_3 » було закуплено більше 1200 т. сої на суму близько 12 млн. грн. Соя поставлялася на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Деражнянський та Красилівський елеватори, на яких відбувалася подальша її обробка.
Посилаючись на те, що оригінали документів, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаженні зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або СФГ « ОСОБА_3 » в тому числі: договори, заявки на завантаження, платіжні доручення, акти прийому-передачі, складські квитанції, накладні, листи на переоформлення зерна тощо за період 2014-2015 років, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню та можуть бути використанні як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або особі, що діятиме за їх дорученням, дозвіл натимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаженні зернових культур на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або СФГ « ОСОБА_3 » у період 2014-2015 років, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, специфікації, заявки на завантаження, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, аналізні картки та реєстри аналізів, платіжні доручення, складські квитанції, накладні, листи на переоформлення зерна, копії сторінок вагових книг та журналів реєстрації аналіз них карток, карток контрагентів, оборотно-сальдових відомостей щодо наданих послуг та проведених розрахунків, тощо.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1