Справа №4-580/11
ПОСТАНОВА

м. Суми 5 травня 2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І.. за участю прокурора Кулинич І.С., розглянув подання старшого слідчого прокуратури Ковпаківського району м. Суми юрист 1- го класу ОСОБА_1, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.11 прокурором Ковпаківського району м. Суми порушено кримінальну справу №11790018 стосовно службових осіб ПФ «Будтехмонтаж» за фактом несплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до УПФУ в Ковпаківському районі м. Суми та ухилення від виконання рішень судів за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що постановами Господарського суду Сумської області в адміністративних справах №АС11/209-08 від 02.07.08, №АС14/320-08 від 16.09.08, №АС 12/309-08 від 29.10.08, №АСЗ/608-08 від 10.11.08, № АС 12/499-08 від 17.11.08, №АСЗ/365-08 від 18.12.08, №АС8/472-08 від 16.02.09, №АС8/70-09 від 16.03.09, та Сумського окружного адміністра-тивного суду у справах №2а-898/09/1870 від 21.05.09, №2а-1913/09/1870 від 21.07.09, №2а-2939/09/1870 від 04.08.09, №2а-5196/091870 від 29.10.09, №2а-3851/09/1870 від 06.10.09,

№2а-6851/09/1 870 від 11.11.09, №2а-4915/09/1870 від 30.11.09, №2ф-7165/10/1870 від 06.10.10,

№2а-5904/10/1870 від 30.08.10, №2а-333 1/10/1870 від 11.05.10, №2а-4544/10/1870 від 14.07.10

стягнуто з ПФ «Будтехмонтаж» на користь Управління ПФУ в Ковпаківському районі м. Суми

заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування на загальну суму 179 568 грн. 96 коп.

Станом на 08.02.11 у Ковпаківському ВДВС СМУЮ в Сумській області перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входить 54 виконавчих документи про стягнення з ПФ «Будтехмонтаж» на користь стягувачів заборгованості на загальну суму 817969,10 грн., у тому числі й про стягнення заборгованості на користь УПФУ в Ковпаківському районі м. Суми на суму 179 568 грн. 96 коп.

Згідно зі ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застрахованим особам, за яких не сплачуються страхові внески, не враховується страховий стаж для обчислення розміру пенсії.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.

З метою виконання вищенаведених судових рішень про стягнення заборгованості з ПФ «Будтехмонтаж», постановами державного виконавця Ковпаківського ВДВС СМУЮ від 20.06.08 та від 22.09.08 накладено арешти на всі відкриті у банківських установах рахунки ПФ «Будтехмонтаж».

В той же час, службові особи ПФ «Будтехмонтаж», зловживаючи службовим становищем, з метою невиконання рішень суду протягом березня-травня 2009 року відкрили 5 нових рахунків у банківських установах, по яким і проводили розрахункові операції щодо поточної діяльності підприємства, при цьому, кошти на погашення заборгованості та виконання судових рішень службовими особами ПФ «Будтехмонтаж» не спрямовувалися.

Згідно з довідкою ДПІ в м. Суми дохід ПФ «Будтехмонтаж» становив у 2008 році - 3 млн. 522,4 тис. грн., у 2009 році - 1 млн. 036,9 тис. грн., у 2010 році - 590 тис. грн., що свідчить про наявність об'єктивної можливості у підприємства виконати боргові зобов'язання.

В результаті умисних дій службових осіб ПФ «Будтехмонтаж», що виразилися у не сплаті страхових внесків управлінню ПФУ в Ковпаківському районі м. Суми на суму 179 568 грн. 96 коп. та незаконному відкритті рахунків у банківських установах з метою ухилення від виконання рішень суду, порушено права найманих працівників на отримання пенсії та заподіяно матеріальних збитків кредиторам на загальну суму 817969,10 грн.

В ході досудового слідства з метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності дослідження всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведені виїмки документів, на підставі яких ПФ «Будтехмонтаж» відкрила нові рахунки в установах банків після накладення 20.06.08 державним виконавцем арешту на рахунки ПФ «Будтехмонтаж», а також виписки про рух коштів по рахункам ПФ «Будтехмонтаж» відкритим в банківських установах після 20.06.08. Крім того, також необхідно здійснити виїмку виписок про надходження та списання коштів з рахунків ПФ «Будтехмонтаж», на які постановою державного виконавця від 20.06.08 накладено арешт, за період з 20.06.08 по 04.05.11.

В ході слідства також встановлено, що станом на 20.06.08 ПФ «Будтехмонтаж» мала 3 рахунки, відкриті у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»:

1) 0235, МФО 337546;

2) 0049, МФО 337546;

3) 0235, МФО 337546.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають знaчeння для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській філії Приватбанку, м. Суми вул. Горького 26.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури Ковпаківського району м. Суми юристу 1 класу ОСОБА_1 на проведення виїмки в СФ ПАТ КБ "ПриватБанк"за адресою м. Суми вул.. Горького 26, таких документів:

1) належним чином завірених копій документів, на підставі яких ПФ «Будтехмонтаж» відкрито нові рахунки в даній банківській установі після накладення 20.06.08 державним виконавцем арешту на рахунки ПФ «Будтехмонтаж», тобто, за період з 20.06.08 по 04.05.11;

2) виписки про рух коштів по рахункам ПФ «Будтехмонтаж», відкритим в даній банківській установі після 20.06.08 за період з 20.06.08 по 04.05.11 із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку, загальної суми коштів, що надійшла на рахунок та загальної суми коштів, перерахованої з даного рахунку за вказаний період;

3) виписок про надходження та списання коштів з рахунків ПФ «Будтехмонтаж», на які постановою державного виконавця від 20.06.08 накладено арешт, зокрема:

- 0235, МФО 337546, за період з 20.06.08 по 04.05.11;

- 0049, МФО 337546, за період з 20.06.08 по 04.05.11;

- 0235, МФО 337546, за період з 20.06.08 по 04.05.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.