Справа № 464/3072/16-к
пр.№ 1-кс/464/686/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
07.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв, пояснень, рапортів та інших документів, що містять оригінали підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №0000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких встановлено , що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013року по даний час значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_4 засуджено Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років обмеження волі, які останній відбував у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до пояснення ОСОБА_4 , скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що гр. ОСОБА_4 не має жодного відношення до діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, невстановлені особи здійснювали незаконну діяльність, яка пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням суб`єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

Враховуючи викладене, що для вирішення питання, ким саме вносились відомості в фінансові документи та ким підписувались фінансово-господарські документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-2014 рр, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи, експертам необхідно надати вільні взірці підписів ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, що містять підписи ОСОБА_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв, пояснень, рапортів та інших документів, що містять оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1