Справа № 696/267/16-к
Провадження № 1-кс/696/17/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

26 лютого 2016 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського райсуду ОСОБА_1

за участю: прокурора ОСОБА_2

секретар ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ :
До Кам`янського райсуду надійшло вищевказане клопотання ст. слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській обл. ОСОБА_4 , де вказано, що 14.10.2015 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу 25 кг. кави, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 гривень. 26.10.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000641 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 14.10.2015 на інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж кави. На оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, в розмові невідома жінка представилася ОСОБА_6 , остання сказала, що за 1 кг розчинної кави потрібно було заплатити 300 гривень. Домовленість була за купівлю 25 кг кави. Невідома жінка за допомогою смс повідомлення переслала ОСОБА_5 на мобільний телефон номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , куди потрібно було перерахувати кошти. Також, вона сказала, що її фірма знаходиться в м. Бровари Київської області. 14.10.2015 в 11 годин 34 хвилин з терміналу, що знаходиться в магазині міні маркет по вулиці Пушкіна в м. Кам`янка, Черкаської області ОСОБА_5 перерахував на вказану картку 7500 гривень 31 копійку. По домовленості, ОСОБА_6 повинна була в той же день о 16 годин вислати ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ящик кави, і 15.10.2015 в м. Сміла, Черкаської області у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 останній повинен був отримати ящик кави. Після відправлення ОСОБА_5 ящика з кавою ОСОБА_8 також обіцяла надіслати смс повідомлення з номером декларації який необхідний для отримання пошти. 14.10.2015 о 18 годині на дзвінки ОСОБА_5 невідома жінка не відповідала. З 15.10.2015 її мобільний номер знаходився поза зоною досяжності.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та заслухавши думку прокурора, вважаю, що з метою встановлення обставин події кримінального правопорушення, розкриття скоєного злочину та використання відомостей, як доказу у кримінальному провадженні, необхідно мати доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.10.2015 по 01.01.2016, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.10.2015 по 01.01.2016;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя : ОСОБА_1