Номер провадження:1-кс/521/3523/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням № 0001593 від 28.12.2015 року, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_4 » вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спричинивши тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

За вказаним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2015 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0001593.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після того, як придбало нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір іпотеки з метою забезпечення зобов`язань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20 000 000 грн.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти, всебічності та неупередженості при розслідувані кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /на підставі чого видано ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредит у сумі 20 000 000 грн./, іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та прокурор доведено, що документи та інформація / на підставі чого видано ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредит у сумі 20 000 000 грн./ перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені /фактично є речовими доказами/, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказана інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємниці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , а саме доступ до:

договору іпотеки № 25 від 21.01.2015 року, укладений з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

договору іпотеки, укладений з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо надання у іпотеку земельну ділянку та вінзавод за адресою: АДРЕСА_3 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

договору № 01/1370753 від 17.04.2013 року, укладений з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

договорів застави, іпотеки та поруки, які укладались з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо забезпечення зобов`язань за договором № 01/1370753 від 17.04.2013 року та документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

договорів, які укладались з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою забезпечення зобов`язання за якими, укладались договори іпотеки, щодо земельної ділянки та вінзаводу за адресою: АДРЕСА_3 та копії усіх документів на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

звіту про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :02:001:0001;

звіту експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

інформації у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків підприємствами: ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.

документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надати можливість прокурору ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_6 вилучити завірені копії вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів прокурору ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_6 з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.11.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1