09.03.2016 Справа № 756/2811/16-к
№ 756/2811/16-к № 1-кс/756/319/16
У Х В А Л А
Іменем України

09 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001810 від 20 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 19 лютого 2016 року невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому майнову шкоду. Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19 лютого 2016 року о 14 годині 30 хвилин в аптеці АДРЕСА_1 оплату за товар здійснював через платіжний термінал своєю карткою № НОМЕР_1 , яка закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_2 . Крім того, як указує слідчий, банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). У зв`язку з цим та з метою встановлення, кому саме перераховані кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використанні перераховані кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення злочину осіб, слідчий проситьнадати тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, та які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме, щодо (карткового) рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням номерів рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів 19 лютого 2016 року та назв банківських установ в яких вони відкриті, контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за 19 лютого 2016 року, ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «WEB банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом 19 лютого 2016 року; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за 19 лютого 2016 року, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 правотимчасового доступу до документів, з їх подальшим вилученням, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо (карткового) рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням номерів рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів 19 лютого 2016 року та назв банківських установ в яких вони відкриті, контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за 19 лютого 2016 року, ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «WEB банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом 19 лютого 2016 року; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за 19 лютого 2016 року, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1