Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

слідчого - Левченко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Левченко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2013 року слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Левченко А.В. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радник юстиції Остапенко С.В., в якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем знаходження ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» ( ), з метою відшукання та вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» ( ) за період з 2011-2013 роки, в тому числі по взаємовідносинам з ТДВ «Полтаватрансбуд», ТОВ «Донконтракт», ТОВ «Дока» 515, ПП « Фірма 2005», ТОВ «Восток- М», комп'ютерну та оргтехніку, печатки, штампи, бланки документів, у т.ч. за допомогою чого створювались документи фінансово-господарської діяльності по фактично проведеним операціям, інші предмети та документи, які були здобуті і використовувались під час здійснення незаконної діяльності, накази про призначення та звільнення осіб, переміщення по посадах, функціональні обов'язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу та звільнення, надання відпустки.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Полтавській області розпочате кримінальне провадження №000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» () протягом 2011-2013 років ухилилися від сплати податків на загальну суму близько 800 000 грн., що призвело до надходження коштів до бюджету в значному розмірі. Директором ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» () являється ОСОБА_3 Згідно договору оренди окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Полтавської області №53 від 01 квітня 2007 року директор ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» ( ) ОСОБА_3 орендує нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1. В 2013 році ОСОБА_3 уклав додаткову угоду з Департаментом агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації (погоджену з начальником управління майном Полтавської обласної ради) про продовження терміну дії договору №53 від 01 квітня 2007 року щодо оренди нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 на строк до 30 січня 2014 року. Згідно договору оренди окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Полтавської області №53 від 01 квітня 2007 року орендовані ТОВ «КМБ» нежитлові приміщення належать територіальній громаді Полтавської обласної ради інтереси якої представляє Департамент агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації. Таким чином ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» ( ) фактично знаходяться за адресою АДРЕСА_1. В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які було здобуто у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцезнаходженням ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» () АДРЕСА_1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, яке належить спільній власності територіальних громад Полтавської області, за фактичним знаходженням ТОВ «КМБ» () згідно договору оренди, що підтверджується договором оренди окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Полтавської області №53 від 01 квітня 2007 року та додатковою угодою №6 від 29 січня 2013 року до договору оренди №53 від 01 квітня 2007 року окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Полтавської області, з метою відшукання та вилучення копій усіх первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «КМБ» () за період з 2011-2013 роки, в тому числі по взаємовідносинам з ТДВ «Полтаватрансбуд», ТОВ «Донконтракт», ТОВ «Дока» 515, ПП «Фірма 2005», ТОВ «Восток- М», бланки документів, документи, що підтверджують факт реалізації квартир фізичним особам службовими особами ТОВ «КМБ» (), накази про призначення та звільнення осіб, переміщення по посадах, функціональні обов'язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу та звільнення, надання відпустки, відносно посадових осіб ТОВ «КМБ» ().

В частині клопотання вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно не надавши доказів того, що працівники ТОВ «КМБ» є підозрюваними у кримінальному провадженні №000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Також слід відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку ТОВ «Будівельне рішення», оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України, а саме не надано доказів того, що ТОВ «Будівельне рішення» орендує прміщення за адресою АДРЕСА_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Левченко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 22 серпня 2013 року по 22 вересня 2013 року на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, яке належить спільній власності територіальних громад Полтавської області, за фактичним знаходженням ТОВ «КМБ» (), з метою відшукання та зняття копій усіх первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «КМБ» () за період з 2011-2013 роки, в тому числі по взаємовідносинам з ТДВ «Полтаватрансбуд», ТОВ «Донконтракт», ТОВ «Дока» 515, ПП «Фірма 2005», ТОВ «Восток- М», бланки документів, документи, що підтверджують факт реалізації квартир фізичним особам службовими особами ТОВ «КМБ» (), накази про призначення та звільнення осіб, переміщення по посадах, функціональні обов'язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу та звільнення, надання відпустки, відносно посадових осіб ТОВ «КМБ» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко