Справа № 727/1306/16-к Провадження № 1-кс/727/554/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000438 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 12.02.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 08.02.2016 близько 16 години на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що у зв`язку із відключенням клієнтів Луганської і Донецької областей, стався системний збій, після чого попросив потерпілу продиктувати свій пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нібито зміни паролю в цілях налагодження належної роботи системи. Тоді потерпіла повідомила невідомому свій пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого не могла зайти на свій аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09.02.2016 потерпіла дізналася від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 08.02.2016 з її банківського рахунку № НОМЕР_3 чотирма транзакціями в сумах 2500 грн., 2450 грн., 2300 грн., 2100 грн. із додатково знятими комісіями в сумі 374 грн. було перераховано грошові кошти в сумі 9350 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 .

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, те що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 12.02.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 08.02.2016 близько 16 години на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що у зв`язку із відключенням клієнтів Луганської і Донецької областей, стався системний збій, після чого попросив потерпілу продиктувати свій пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нібито зміни паролю в цілях налагодження належної роботи системи. Тоді потерпіла повідомила невідомому свій пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого не могла зайти на свій аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09.02.2016 потерпіла дізналася від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 08.02.2016 з її банківського рахунку № НОМЕР_3 чотирма транзакціями в сумах 2500 грн., 2450 грн., 2300 грн., 2100 грн. із додатково знятими комісіями в сумі 374 грн. було перераховано грошові кошти в сумі 9350 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 .

.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, яка знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації іншій уповноваженій особі на підставі доручення відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 08.02.2016 по 10.02.2016, у разі перерахунку 2500 грн. із додатково знятою комісією 100 грн.,2450 грн. із додатково знятою комісією 98 грн.,2300 грн. із додатково знятою комісією 92 грн., 2100 грн. із додатково знятою комісією 84 грн., які надійшли в період часу з 08.02.2016 по 10.02.2016, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.02.2016 по 10.02.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1