Справа № 522/8523/16-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9438/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 », відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- юридичної справи ПП « ОСОБА_3 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_3 » при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_3 »;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_3 »;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП « ОСОБА_3 », договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ПП « ОСОБА_3 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП « ОСОБА_3 »;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами

ПП « ОСОБА_3 »

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_3 » ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_3 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003163 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції. За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку

ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_4 , який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника- ОСОБА_5

ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 23.04.2008 за податковою адресою: АДРЕСА_1 , почало проводити операції наприкінці 2009 року, які пов`язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_5 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

14.08.2012 постановою господарського суду Одеської області ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнано банкрутом, а 30.10.2012 припинено як юридичну особу.

На даний час, з метою повноти, всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_3 », подальшого перерахування грошових коштів, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами ПП « ОСОБА_3 ».

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами

ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувався розрахунковий рахунок відкритий в банківській установі: ООД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (українська гривня).

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » та осіб, які мали право розпоряджатись його рахунком і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » та його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами.

Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих дій до свого клієнта

ПП « ОСОБА_3 », що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 », відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- юридичної справи ПП « ОСОБА_3 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_3 » при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_3 »;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_3 »;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП « ОСОБА_3 », договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ПП « ОСОБА_3 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП « ОСОБА_3 »;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами

ПП « ОСОБА_3 »

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_3 » ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_3 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_2 або оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області (за дорученням слідчого)зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.05.2016