Справа № 283/1458/16-к
Провадження №1-кс/283/267/2016
У Х В А Л А
18 липня 2016 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду 13 липня 2016 року зазначено, що 02.07.2015 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 74100 гривень.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 09.07.2015 року СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у соціальній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж тракторів. З метою придбання трактора ОСОБА_3 зателефонував на контактний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті. Під час телефонної розмови невідомий чоловік представився менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким домовився про перерахунок коштів за подальшу пересилку поштою трактора. З банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 перерахував на наданий рахунок фірми № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 74100 гривень.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації щодо того кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою суду і в порядку, погодженим із керівництвом відповідної установи. З метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки дані банківські документи та інформація являються доказами у кримінальному провадженні та можуть встановити істину по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник банківської установи про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість виконання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та містить відомості про:

- анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_2 (термінали, тощо).

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1