Дата документу 13.06.2016 Справа № 554/4493/16-к
Справа №554/4493/16-к
Провадження №1-кс/554/4632/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 21 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 . В якому прохали: поновити строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_6 20.05.2016 в сумі 2 450 доларів США: накласти арешт на грошові коштив сумі 2 450 доларів США ОСОБА_6 , а саме: 23 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна та 3 купюри номіналом по 50 доларів США кожна, всього 26 купюр. Купюри наступних серій та номерів: купюра номіналом 100 доларів США серії LB92874112N; купюра номіналом 100 доларів США серії LB 20292004M; купюра номіналом 100 доларів США серії LB 07759331H; купюра номіналом 100 доларів США серії KB56537433A; купюра номіналом 100 доларів США серії AL34795154C; купюра номіналом 100 доларів США серії KB52626770A; купюра номіналом 100 доларів США серії HB70791832F; купюра номіналом 100 доларів США серії DB00367653C; купюра номіналом 100 доларів США серії FB90322154C; купюра номіналом 100 доларів США серії KB33175036B; купюра номіналом 100 доларів США серії LL96022366D; купюра номіналом 100 доларів США серії LL78041655D; купюра номіналом 100 доларів США серії LA55533159A; купюра номіналом 100 доларів США серії KB33175044B; купюра номіналом 100 доларів США серії HB63710622K; купюра номіналом 100 доларів США серії HC67536105A; купюра номіналом 100 доларів США серії HA05218980B; купюра номіналом 100 доларів США серії DA04207900A; купюра номіналом 100 доларів США серії HB65771600M; купюра номіналом 100 доларів США серії HB66852320M; купюра номіналом 100 доларів США серії HE24676761D; купюра номіналом 100 доларів США серії HL01885186F; купюра номіналом 100 доларів США серії HB67510270E; купюра номіналом 100 доларів США серії MC08035905A; купюра номіналом 100 доларів США серії CF46711807A; купюра номіналом 100 доларів США серії AE95173852A., які були виявлені та вилучені 20.05.2016 у ОСОБА_6 в приміщенні приймальні кабінету голови Глобинської РДА Полтавської області, на другому поверсі адміністративного приміщення Глобинської РДА Полтавської області за адресою: м.Глобине, вул.Центральна, 281, Полтавської області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В судове засідання ОСОБА_6 не з`явився, будучи повідомлений.

В судовому засіданні захисник проти клопотання заперечував.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, іншого власника майна, і за наявності також захисника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, захисника, прокурора, свідка ОСОБА_7 , дослідивши матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Встановлено, що СВ прокуратури Полтавської області 17 лютого 2016 року до ЄРДР за №0000069 внесено відомості за заявою ОСОБА_8 щодо вимагання головою Глобинської РДА ОСОБА_6 неправомірної вигоди за сприяння в оформленні права користування на об`єкти нерухомості на території Глобинського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

В провадженні СВ прокуратури Полтавської області також перебуває кримінальне провадження №0000314, досудове розслідування у якому розпочато за зверненням ОСОБА_8 щодо неправомірних дій голови Глобинської РДА ОСОБА_6 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.368 КК України.

25 травня 2016 року постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про об`єднання кримінальних проваджень об`єднано в одному кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань №0000069 та № 0000314. Об`єднаному провадженню присвоєно №0000314.

Клопотання про арешт майна було складено 21 травня 2016 року (вихідний день субота), а направлено до суду 23 травня 2016 року (робочий день понеділок), тобто у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, Оскільки канцелярією суду клопотання було прийнято в кінці робочого дня, його реєстрація здійснена наступного робочого дня, тобто 24 травня 2016 року, про що свідчить відмітка суду.

Таким чином строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна не пропущено.

20 травня 2016 року близько 18 год. 08 хв. одразу після одержання неправомірної вигоди, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку зі збереженням доказів, слідчим в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 було проведено обшук у приймальні, яка знаходиться перед кабінетом голови Глобинської РДА Полтавської області ОСОБА_6 , на другому поверсі адміністративного приміщення Глобинської РДА Полтавської області за адресою: м.Глобине, вул.Центральна, 281, Полтавської області, під час якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено: особисті грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 2 450 доларів США ОСОБА_6 , а саме: 23 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна та 3 купюри номіналом по 50 доларів США кожна, всього 26 купюр. Купюри наступних серій та номерів: купюра номіналом 100 доларів США серії LВ92874112N; купюра номіналом 100 доларів США серії LВ 20292004М; купюра номіналом 100 доларів США серії LВ 07759331Н; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ56537433А; купюра номіналом 100 доларів США серії АL34795154С; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ52626770А; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ70791832F; купюра номіналом 100 доларів США серії DВ00367653С; купюра номіналом 100 доларів США серії FВ90322154С; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ33175036В; купюра номіналом 100 доларів США серії LL96022366D; купюра номіналом 100 доларів США серії LL78041655D; купюра номіналом 100 доларів США серії LА55533159А; купюра номіналом 100 доларів США серії КВЗЗ175044В; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ63710622К; купюра номіналом 100 доларів США серії НС67536105А; купюра номіналом 100 доларів США серії НА05218980В; купюра номіналом 100 доларів США серії DА04207900А; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ65771600М; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ66852320М; купюра номіналом 100 доларів СІІІА серії НЕ24676761D купюра номіналом 100 доларів СІІІА серії НL01885186F; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ67510270Е; купюра номіналом 100 доларів США серії МС08035905А; купюра номіналом 100 доларів США серії СF46711807А; купюра номіналом 100 доларів США серії АЕ95173852А, що підтверджується протоколом обшуку від 20 травня 2016 року.
23 травня 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 17 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення приймальні, яка знаходиться перед кабінетом голови Глобинської РДА Полтавської області ОСОБА_6 , на другому поверсі адміністративного приміщення Глобинської РДА Полтавської області за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 281, Полтавської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання: 23 000 доларів США, а саме 230 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: номіналом по 100 доларів США - 4 купюри, які являються оригіналом: купюра номіналом 100 доларів США. серії АВ 38156778РВ2; купюра номіналом 100 доларів США. серії НВ 227903450В2; купюра номіналом 100 доларів США. серії ЬВ 15704668 ВВ2; купюра номіналом 100 доларів США. серії НР 22575856 РР6, а також несправжні (імітаційні) засоби - грошові кошти у сумі 22 600 доларів США - 226 купюр номіналом по 100 доларів США, з яких 13 600 доларів США - 136 купюр номіналом по 100 доларів США серії НК 13973524СК11 та 9000 доларів США - 90 купюр номіналом по 100 доларів США серії КЬ 52367325ВЬ7; грошові кошти в сумі 2 450 доларів США, а саме 23 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна та 3 купюри номіналом по 50 доларів США кожна; розписка ОСОБА_6 на 1 арк.; контрольний зразок марлевого тампону; змиви з долоні правої руки ОСОБА_6 ; змиви з долоні лівої руки ОСОБА_6 ; змиви із лівої кишені штанів ОСОБА_6 , піджак ОСОБА_6 , котрий проведений 20 травня 2016 року.
21 травня 2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, яку останній отримав 21 травня 2016 року о 15 год. 24 хв.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

До пояснень ОСОБА_7 слідчий суддя віднісся критично, оскільки належних доказів, що кошти на які в клопотанні прохають накласти арешт належать їй не надано.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на майно вилучене 20 травня 2016 року у ОСОБА_6 в приміщенні приймальні кабінету голови Глобинської РДА Полтавської області, на другому поверсі адміністративного приміщення Глобинської ДДА Полтавської області за адресою: м. Глобине, вул. Центральна., 281, Полтавської області під час обшуку ОСОБА_6 , а саме : в сумі 2 450 доларів США ОСОБА_6 , а саме: 23 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна та 3 купюри номіналом по 50 доларів США кожна, всього 26 купюр. Купюри наступних серій та номерів: купюра номіналом 100 доларів США серії LВ92874112N; купюра номіналом 100 доларів США серії LВ 20292004М; купюра номіналом 100 доларів США серії LВ 07759331Н; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ56537433А; купюра номіналом 100 доларів США серії АL34795154С; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ52626770А; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ70791832F; купюра номіналом 100 доларів США серії DВ00367653С; купюра номіналом 100 доларів США серії FВ90322154С; купюра номіналом 100 доларів США серії КВ33175036В; купюра номіналом 100 доларів США серії LL96022366D; купюра номіналом 100 доларів США серії LL78041655D; купюра номіналом 100 доларів США серії LА55533159А; купюра номіналом 100 доларів США серії КВЗЗ175044В; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ63710622К; купюра номіналом 100 доларів США серії НС67536105А; купюра номіналом 100 доларів США серії НА05218980В; купюра номіналом 100 доларів США серії DА04207900А; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ65771600М; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ66852320М; купюра номіналом 100 доларів СІІІА серії НЕ24676761D купюра номіналом 100 доларів СІІІА серії НL01885186F; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ67510270Е; купюра номіналом 100 доларів США серії МС08035905А; купюра номіналом 100 доларів США серії СF46711807А; купюра номіналом 100 доларів США серії АЕ95173852А., які будуть зберігатися у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, К/р 0 в УНБУ Дніпропетровській області МФО 305299, , ІПН 21, свідоцтво №40374554, тел. 0 800 500 807, оскільки ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч.4 ст.368 КК України, за яким передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 21 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти вилучені 20 травня 2016 року у ОСОБА_6 в приміщенні приймальні кабінету голови Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області, на другому поверсі адміністративного приміщення Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області за адресою: м. Глобине, вул. Центральна., 281, Полтавської області під час обшуку ОСОБА_6 , а саме : в сумі 2 450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят ) доларів США ОСОБА_6 , а саме: 23 купюри, номіналом по 100 доларів США кожна та 3 купюри номіналом по 50 доларів США кожна, всього 26 купюр. Купюри наступних серій та номерів: купюра номіналом 100 доларів США серії LB92874112N; купюра номіналом 100 доларів США серії LB 20292004M; купюра номіналом 100 доларів США серії LB 07759331H; купюра номіналом 100 доларів США серії KB56537433A; купюра номіналом 100 доларів США серії AL34795154C; купюра номіналом 100 доларів США серії KB52626770A; купюра номіналом 100 доларів США серії HB70791832F; купюра номіналом 100 доларів США серії DB00367653C; купюра номіналом 100 доларів США серії FB90322154C; купюра номіналом 100 доларів США серії KB33175036B; купюра номіналом 100 доларів США серії LL96022366D; купюра номіналом 100 доларів США серії LL78041655D; купюра номіналом 100 доларів США серії LA55533159A; купюра номіналом 100 доларів США серії KB33175044B; купюра номіналом 100 доларів США серії HB63710622K; купюра номіналом 100 доларів США серії HC67536105A; купюра номіналом 100 доларів США серії HA05218980B; купюра номіналом 100 доларів США серії DA04207900A; купюра номіналом 100 доларів США серії HB65771600M; купюра номіналом 100 доларів США серії HB66852320M; купюра номіналом 100 доларів США серії HE24676761D; купюра номіналом 100 доларів США серії HL01885186F; купюра номіналом 100 доларів США серії HB67510270E; купюра номіналом 100 доларів США серії MC08035905A; купюра номіналом 100 доларів США серії CF46711807A; купюра номіналом 100 доларів США серії AE95173852A., які будуть зберігатися у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, К/р 0 в УНБУ Дніпропетровській області МФО 305299, , ІПН 21, свідоцтво №40374554, тел. 0 800 500 807.
Грошові кошти в сумі 2 450 доларів США будуть зберігатися у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою 49094, Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, К/Р 0 в УНБУ Дніпропетровськіц області МФО 305299, , ІПН 21, свідоцтво №40374554.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1