Справа № 277/148/16-к
УХВАЛА
01.03.2016 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Ємільчинського ВП ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 06.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 06.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 06.12.2013 року з 12 години 50 хвилин по час зняття переведення у готівку грошових коштів ОСОБА_5 (перерахованих в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з акаунту ОСОБА_5 ) в сумі 14803,53 грн.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 грудня 2013 року біля 12 години 50 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши в оману ОСОБА_5 отримала доступ до його акаунту в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з його рахунку за яким закріплена банківська картка з № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 14803,53 грн. через сформований грошовий переказ № НОМЕР_4 , до платіжної системи «Z-корона» на невідомий банківський рахунок, в результаті чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в триманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 06.12.2013 року в період часу з 12 год. 50 хв. до моменту переведення грошей у готівку перерахованих з рахунку ОСОБА_5 .

Крім того, слідчий зазначив, що необхідно встановити, кому саме належить картка та банківський рахунок, в якому банку та де було переведено гроші в готівку.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 06.12.2013 року в період часу з 12 год. 50 хв. до моменту зняття грошових коштів платника ОСОБА_5 , а також відомості про те, кому належить картка та банківський рахунок, на який було перераховано кошти, в якому банку та де було переведено гроші в готівку.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 06.12.2013 року з 12 години 50 хвилин по час зняття, переведення у готівку грошових коштів ОСОБА_5 (перерахованих в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з акаунту ОСОБА_5 ) в сумі 14803,53 грн.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інформацію кому належить картка та банківський рахунок, на який було перераховано кошти, а також в якому банку та де було переведено гроші в готівку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1