Справа № 749/735/16-к
Номер провадження 1-кс/749/68/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступних підстав.
У листопаді-грудні 2014 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстровані на території Луганської області, отримавши довідку внутрішньо переміщеної особи, оформили пенсійне забезпечення на території Щорського району, Чернігівської області, після чого в порушення п.2 ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», не попередивши структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки, повернулись до покинутого постійного місця проживання, в результаті чого довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи були нескасовані та вищезазначені особи продовжували отримувати пенсійне забезпечення до квітня 2016 року, проживаючи на непідконтрольній державі території.
Відомості за даним фактом 25.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Крім того, встановлені розрахункові рахунки осіб на які були перераховані пенсії відкриті у відкриті в Щорському відділенні Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:
1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована по АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно.
2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відповідно.
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована по АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.
4) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відповідно.
5) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 відповідно.
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований по АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 відповідно.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів по розрахункових рахунках на які були нараховані грошові кошти ( пенсїї) вищевказаним особам, а саме вилучення завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю коштів та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 по 01.04.2016 у банківських установах, які обслуговують вказані розрахункові рахунки для підтвердження факту умисного скоєння кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані документи по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , складають охоронювану законом банківську таємницю, тому для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення і доказів її провини, такі документи необхідні та іншим способом, крім отримання шляхом тимчасового доступу, в установах банків, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просять суд:
- надати слідчому Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме : по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 ;по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , що відкриті в Щорському відділенні Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 року по 01.04.2016;
- надати слідчому Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме : по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 ; по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 , що відкриті в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 року по 01.04.2016.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Представники публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заперечень не надходило
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження прийшов до наступних висновків.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так слідчим до матеріалів клопотання додано:
-витяг з ЄРДР по кримінальному провадженю № 0000185 від 25 травня 2016 року, правова кваліфікаці передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (а.с.3);
-повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину №28/237н/т від 23.05.2016 року (а.с.4);
-таблиця (а.с.5);
-12 заяв (а.с. 6-17);
Жодних інших документів до суду не надано.
З долучених заяв (а.с.6,8,10,1416) вбачається, що розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , насправді ідентифікаційні номери зазначених громадян, тобто слідчий просить надати тимчасовий доступ по всіх рахунках зазначених громадян, що в свою чергу є неприпустимим в розумінні статті 132 КПК України, якою передбачено, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Крім того з долучених до матеріалів справи решти заяв (а.с.7,9,11,12,13,15,17) взагалі неможливо встановити, що за номери рахунків, кому вони належать, оскільки копії, які були додані до матеріалів справи нечитабельні.
Пунктом 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1