Справа №1-кс/760/750/9931/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що на початку липня 2016 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа частками у статутному капіталі юридичних осіб засновників ТОВ «Вторстальмет» (), а саме часткою у статутному капітал Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Гефест Інвестмент Лімітед» в розмірі 49 968 00 гривень, якій належало 93,84% у статутному капіталі ТОВ «Вторстальмет» та компанії «Граліванс Менеджмент Лімітед» в розмірі 3 245 000 гривень, якій належало 6,1 % у статутному капіталі цього ж товариства.
Внаслідок вказаних протиправних дій кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Вторстальмет» з часткою у розмірі 93,84% безпідставно став ОСОБА_6 , з яким будь-яких реальних правочинів, спрямованих на набуття ним права власності на вказані частки у статутних капіталах згаданих вище підприємств не укладалось.
В результаті цих протиправних дій ТОВ «Вторстальмет» заподіяно майнової шкоди на вказані вище суми.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , показав, що 12.07.2016 р. КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, співвласником якої він є, стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що частка Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п`ять тисяч) гривень 00 копійок), яка є власністю КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, в ТОВ «Вторстальмет» перереєстрована на нового власника ОСОБА_8 , за офіційною інформацією з ЄДРПОУ зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи стосовно продажу частки Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п`ять тисяч) гривень 00 копійок) в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (), а саме протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки в Статутному (складеному) капіталі ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» представники КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД не укладали та не підписували.
Разом з КОМПАНІЄЮ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, іншим учасником в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» є ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» з часткою Статутного (складеного) капіталу в ТОВ «Вторстальмет» в розмірі 93,84 % (49 968 000 (сорок дев`ять мільйонів дев`ятсот шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок).
Кінцевим бенефіціарним власником КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» є ОСОБА_9 , який з 28.04.2016 року знаходиться під вартою та позбавлений можливості вчиняти будь-які правочини з належною йому часткою у статутному капіталі підприємства.
При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_6 як найманому працівнику не надавалась довіреність на представництво інтересів компанії в державних установах на здійснення реєстраційних дій. Будь-якого відношення до майна чи прав на майно компаній «ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_6 не має.
Таким чином, в результаті згаданих вище шахрайських дій ОСОБА_6 незаконно здобув можливість одноосібно приймати управлінські рішення та розпоряджатись майном ТОВ «Вторстальмет».
В ході допиту ОСОБА_7 пред`явлено окремі правовстановлюючі документи на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: договір купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_1 , яке розташоване у будинку АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_2 , яке розташоване у будинку АДРЕСА_4 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 та витяги з державних реєстрів правочинів, згідно яких набувачем вищевказаного майна є ТОВ «Вторстальмет», .
За даним фактом 15.07.2016 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15.07.2016 до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 , у якій останній просить накласти арешт на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: 08, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7. Нежитлові будівлі прохідна (В); споруда, вимощення (ІV); споруда, огорожа (3,4,5); споруда, ворота (6); АДРЕСА_7 , нежитлова будівля; 21102613, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, прохідна; 21102731, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, гараж з авто майстернею;13133617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 5, нежитлові будівлі; 1281103, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. перемоги, 41, нежитлова будівля, комплекс будівель;25137631, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 133, нежитлові приміщення (контора);27039, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7, нежитлові будівлі; 4836615, Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. 8 Березня, 2, майновий комплекс; 6514027, Черкаська обл., АДРЕСА_8 , нежитлові будівлі та споруди; 15006540, Полтавська обл., АДРЕСА_9 , будівлі та споруди; АДРЕСА_10 , квартира; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , квартира; 7537867, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Ринкова, 96, нежитлові приміщення; 7560007, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. лейтенанта Кривошеї, 105, комплекс; 33358144, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, будівля пилорами з естакадою; 34077416, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, сушка;34077662, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, механічна майстерня; АДРЕСА_13 , машиномісце; НОМЕР_3 , м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж НОМЕР_1 , машино-місце; АДРЕСА_14 , нежитлова будівля; 166930, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Ціолковського, 39, об`єкти нерухомості.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на вказане майно, у зв`язку з тим що майно може бути незаконно відчуженне та перепродане. Крім того, вказала що вказане майно визнано речовим доказам в рамках кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, слідчим суддею установлено, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому за змістом п.1 ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ж до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею установлено, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України і постановою слідчого від 18.07.2016 р. їх визнано речовими доказами.
Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: 08, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7. Нежитлові будівлі прохідна (В); споруда, вимощення (ІV); споруда, огорожа (3,4,5); споруда, ворота (6);12884281, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля; 21102613, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, прохідна; 21102731, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, гараж з авто майстернею;13133617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 5, нежитлові будівлі; 1281103, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. перемоги, 41, нежитлова будівля, комплекс будівель;25137631, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 133, нежитлові приміщення (контора);27039, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7, нежитлові будівлі; 4836615, Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. 8 Березня, 2, майновий комплекс; 6514027, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7, нежитлові будівлі та споруди; 15006540, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Індустріальна, 7а, будівлі та споруди; АДРЕСА_10 , квартира; АДРЕСА_11 , м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27-б, кв. 14, квартира; 7537867, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Ринкова, 96, нежитлові приміщення; 7560007, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. лейтенанта Кривошеї, 105, комплекс; 33358144, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, будівля пилорами з естакадою; 34077416, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, сушка;34077662, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, механічна майстерня; АДРЕСА_13 , машиномісце;33837064, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж НОМЕР_1 , машино-місце; АДРЕСА_14 , нежитлова будівля; 166930, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Ціолковського, 39, об`єкти нерухомості.
Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1