печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до діяльності останньої може бути причетний колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_7 .

Протягом 2013 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала на території України від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єкти нерухомого майна, а саме квартири, житлові будинки, земельні ділянки, гаражі (машиномісця), на які на даний час накладено арешт.

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були 10,6 млн. доларів США, що надійшли від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані за продаж нею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарського суду Одеської області у справах №916/682/14 від 13.03.2014 та №916/2140/13 від 10.09.2013 задоволено позови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення боргу з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) за непоставлений товар у сумі 50552000 доларів США та з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) у сумі 33202000 доларів США.

Відповідно до аналізу даних судових рішень, 13.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 33202000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія), однак останній у свою чергу товар не поставив. 10.09.2013 рішенням господарського суду Одеської області №916/2140/13 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 33202000 доларів США на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім цього, 25.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 50552000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама), однак останній у свою чергу товар не поставив. 13.03.2014 рішенням господарського суду Одеської області №916/682/14 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 50552000 доларів США на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ).

30.09.2015 рішенням господарського суду Одеської області №916/4318/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнано банкрутом.

Слідство вважає, що перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки компаній-нерезидентів могло бути здійснене з метою перерахування останніми коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди), яка у свою чергу придбала нерухоме майно на території України.

Крім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має наступні банківські рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня).

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11439/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1