Справа № 588/279/16-к
провадження № 1-кс/588/76/16
У Х В А Л А
22 березня 2016 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000073, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2016, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

11.03.2016 Слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.02.2016 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку, (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 15.02.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим було встановлено, що 15.02.2016 року до ЧЧ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 11.02.2016 року його грошовими коштами в сумі 2 600 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_4 , який здійснює продаж ноутбуків через інтернет-сайт «ОЛХ».
У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківського рахунку " НОМЕР_1 " в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 15.02.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000073 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 15.02.2016 року до ЧЧ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 11.02.2016 року його грошовими коштами в сумі 2 600 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_4 , який здійснює продаж ноутбуків через інтернет-сайт «ОЛХ».
Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.02.2016, останній повідомив, що на інтернет-сайті «ОЛХ» він знайшов об`яву ОСОБА_4 , з Одеської області Кирилівського району с. Вілково, контактний телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який здійснював продаж бувшого у використанні ноутбуку HP Pavilion dv6-6c05er чорного кольору, за 2 600 грн. разом з оплатою за пересилання товару та відразу ж зателефонував вказаному громадянину, який вказав про те, що для отримання товару спочатку потрібно перерахувати на його рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 всю суму вартості ноутбуку, а саме 2600 грн. Після цього він, ОСОБА_5 , за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 600 грн. та зателефонував ОСОБА_4 , який вказав, що надішле ноутбук пізніше, однак вказане не виконав. Потім ОСОБА_4 на телефонні дзвінки відповідати припинив, а будь-яка інша інформація про нього відсутня.
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для постановлення ухвали про надання слідчому тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 .

При цьому слідчий суддя виходить із того, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих і документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.02.2016 року по день винесення ухвали 22.03.2016 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку, (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії ухвали встановити до 22.04.2016 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1