Справа №522/7418/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час проведення обшуку від 12.05.2016 року.

В обґрунтування скарги скаржник посилається на наступне.

В провадженні слідчого СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000378 за ст. 229 ч. 2 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016 року слідчому СУ ГУ НП України в Одеській області надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку, відповідно до протоколу від 12.05.16 року, слідчим було вилучено:

- системний блок в корпусі чорно-сірого кольору IMPRESISON s/n 630537;

- системний блок в корпусі чорного кольору LOGIC POWER, заводський номер 407264 - ноутбук Acer в корпусі чорного кольору s/n NXMNYEU0265120C9763400;

- системний блок в корпусі темно-сірого кольору Acer Aspire ТС - 120 s/n DTSV8ME23000;

- картка пам`яті Transcend SD 8gb;

- планшет SAMSUNG GT-P5100 IMEI 354314/05/228483/0 s/n RF1CADPKSSV;

- папка чорного кольору із аркушами паперу формату A4 із записами поставників та записами «Фотосессия норма Лена Лекан 15.04.2016, батал 01.04.2016», товарні чеки, квитанції, замовлення, перелік торгівельних рядів, накладні; накладні з нової пошти, аркуші паперу із записами, візитівки, чорнові записи; фрагмент паперу із записом «ФБ: ОСОБА_5 ; OK: kj9dj4j8D49; iodikol.ru balani kolokol 0101; Виолетта »; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 ;

- блокнот в обкладинці біло-зеленого кольору «Notebook» із записами; блокнот у обкладинці гірчичного кольору «Travel book », блокнот у обкладинці червоного кольору із записами;

- зошит із записами та накладними із написом «Luxury holidays», зошит «Заказы balani 2016» із записами із наклейкою ТК і написом «Explore» із записами, зошит із наклейкою « ОСОБА_6 » із записами, зошит «Транспортные компании клиенты 50% оплата»;

-ноутбук Asus x551m s/n F2HOCXRR03A07E;

- кофта синього кольору, смугаста «DKNA»- 2 шт;

-спортивний костюм синього кольору «DKNA»- 1 шт;

- жіночий костюм (юбка, кофта) фіолетово-чорного кольору «DKNA»- 1 шт;

- кофта синього кольору, смугаста «DKNA»- 2 шт;

- плаття яскраво-зеленого кольору «DKNA»- 2 шт;

- плаття памаранчевого кольору «DKNA»- 1 шт;

- штани «Louboutin» сірого кольору - 1 шт;

- спортивний костюм сіро-чорного кольору із червоними вставками «Puma»- 1 шт;

- плаття синього кольору «DKNA»- 1 шт;

- жіночий костюм (плаття, жакет) синьо-білого кольору «DKNA» - 1 шт;

- жіночий костюм (плаття, жакет) червоно-чорного кольору «DKNA» - 1 шт;

-плаття «Шанель» чорного кольору- 1 шт;

-кофта червоно-чорного кольору «DKNA»- 1 шт;

-ноутбук Acer в корпусі чорного кольору s/n NXM12EU030302110F21601;

- зошит «отчёт по сборке», зошит «В контакте отчет по весу для всех стран кроме Украины», зошит «Укр почта», зошит «Гуревич транспортные компании», зошит «НП»; аркуші паперу із записами; накладні, квитанції;

- ноутбук Acer s/n NXM12EU03030211B7A1601;

- ноутбук Acer s/n NXMNYEU0265120CABF3400 -ноутбук Acer s/n NXM12EU00324618E051601;

- флешка Kingston 4 гб;

-мобільний телефон Fly IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 із двома сім картками;

- зошит із написом «Lalolce viti», зошит «Зарплата», зошит «megalopolis», зошит із написом Cupcakes sweet, блокнот золотистого кольору - всі із записами, блокноти в кількості 2 шт із записами, папір формату А4 із записами: переліком накладних, клієнтів,чорнові записи, конверт «Загрузили», зошит «браки и обмен», конверт «Накачка цены грн», конверт «Накачка цены$», конверт «Накачка цены?»;

- конверта із накладними з Нової пошти;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_15 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_16 ;

- договір банківського обслуговування № 8863308 від 07.10.2015 на 2 арк. - реквізити рахунку НОМЕР_17 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_18 на 1 арк;

- договір банківського обслуговування № 8863464 від 07.10.2015 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_19 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_20 на 1 арк;

- договір банківського обслуговування № 8863464 від 07.10.2015 на 1 арк;

- зошит із записами «Waltons»;

- зошит у обкладинці червоного кольору із записами;

- товарні чеки, накладні, замовлення на аркушах паперу;

- аркуші паперу А4 із записами по поставщикам та замовникам;

- зошит у обкладинці червоного кольору із записами;

- зошит із записами «Office book»;

-копії паспортів на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- зошит «Заказы balani 2016»;

- договір оренди № 57/а від 01.06.2015 на 6 арк;

- блокнот із записами у обкладинці коричневого кольору;

- роздруківка по банківському балансу на 4 арк;

- перелік прізвищ та телефонів на 20 арк;

- візитівки та чеки;

- картка МТС (без сім);

-банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_21 із чеками банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_22 із чеками;

-системний блок LOGIC POWER, заводський номер 407265.

Як зазначає ОСОБА_3 , зазначене обладнання належить ПП « ОСОБА_9 », але жодного відношення до незаконної діяльності, а також незаконного використання торгових марок «Nike», «Adidas»,«Philipplein»,«Boss» не має. ОСОБА_3 та ОСОБА_10 жодного відношення до вчинення будь-яких кримінальних правопорушень на мають.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16.05.2016 року було накладено арешт на вилучене під час обшуку майно. Зазначене обладнання належить ПП « ОСОБА_9 », але жодного відношення до незаконної діяльності, а також незаконного використання торгівельних марок вказане майно не має.

Тому, ОСОБА_3 просить скасувати арешт з майна, вилученого в ході обшуку 12.05.2016 року.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , підтримала клопотання про зняття арешту з майна та просила суд задовольнити її у повному обсязі з вказаних підстав.

Прокурор у судовому засіданні просив слідчого суддю вирішити питання щодо скасування арешту з майна відповідно до вимог КПК України.

Розглянувши клопотання, в порядку ст. 174 КПК України, заслухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як встановлено судом, арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № 0000094 від 10.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

В ході судового розгляду не підтвердився факт того, що частина вилученого майна,- відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.170 КПК України.

Так, органом досудового розслідування з 12.05.2016 року, тобто з моменту вилучення спірного майна ОСОБА_3 до часу розгляду судом клопотання про зняття арешту не призначено та не проведено комп`ютерно-технічну та економічну експертизи вилученої комп`ютерної техніки та документів на предмет відношення вказаних предметів кримінального провадження № 0000094 від 10.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування. Відомостей, щодо проведення інших слідчих та процесуальних дій щодо вказаного вилученого майна до суду також надано не було.

Таким чином, слідчим суддею не виявлено, а прокурором не доведено існування достатніх підстав вважати, що частина арештованого майна є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню не встановлено наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що частина майна, на яке накладено арешт є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В рамках кримінального провадження на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна власнику арештованого майна не повідомлено про підозру.

Однак слід зазначити, що арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № 0000094 від 10.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині скасування арешту на майно:

- кофта синього кольору, смугаста «DKNA»- 2 шт;

-спортивний костюм синього кольору «DKNA»- 1 шт;

- жіночий костюм (юбка, кофта) фіолетово-чорного кольору «DKNA»- 1 шт;

- кофта синього кольору, смугаста «DKNA»- 2 шт;

- плаття яскраво-зеленого кольору «DKNA»- 2 шт;

- плаття памаранчевого кольору «DKNA»- 1 шт;

- штани «Louboutin» сірого кольору - 1 шт;

- спортивний костюм сіро-чорного кольору із червоними вставками «Puma»- 1 шт;

- плаття синього кольору «DKNA»- 1 шт;

- жіночий костюм (плаття, жакет) синьо-білого кольору «DKNA» - 1 шт;

- жіночий костюм (плаття, жакет) червоно-чорного кольору «DKNA» - 1 шт;

-плаття «Шанель» чорного кольору- 1 шт;

-кофта червоно-чорного кольору «DKNA»- 1 шт., оскільки дані речі підпадають під ознаки речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

З огляду на викладене, суд приймає клопотання ОСОБА_3 до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає частковому задоволенню з вищенаведених підстав.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.170, 173, 174, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року на майно, яке було вилучено 12.05.2016 в офісному приміщенні № 6 за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- системний блок в корпусі чорно-сірого кольору IMPRESISON s/n 630537;

- системний блок в корпусі чорного кольору LOGIC POWER, заводський номер 407264 - ноутбук Acer в корпусі чорного кольору s/n NXMNYEU0265120C9763400;

- системний блок в корпусі темно-сірого кольору Acer Aspire ТС - 120 s/n DTSV8ME23000;

- картка пам`яті Transcend SD 8gb;

- планшет SAMSUNG GT-P5100 IMEI 354314/05/228483/0 s/n RF1CADPKSSV;

- папка чорного кольору із аркушами паперу формату A4 із записами поставників та записами «Фотосессия норма Лена Лекан 15.04.2016, батал 01.04.2016», товарні чеки, квитанції, замовлення, перелік торгівельних рядів, накладні; накладні з нової пошти, аркуші паперу із записами , візитівки, чорнові записи;фрагмент паперу із записом «ФБ: ОСОБА_5 ; OK: kj9dj4j8D49; iodikol.ru balani kolokol 0101; Виолетта »; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 ;

- блокнот в обкладинці біло-зеленого кольору «Notebook» із записами; блокнот у обкладинці гірчичного кольору «Travel book », блокнот у обкладинці червоного кольору із записами;

- зошит із записами та накладними із написом «Luxury holidays», зошит «Заказы balani 2016» із записами із наклейкою ТК і написом «Explore» із записами, зошит із наклейкою «Укрпочта» із записами, зошит «Транспортные компании клиенты 50% оплата»;

-ноутбук Asus x551m s/n F2HOCXRR03A07E;

ноутбук Acer в корпусі чорного кольору s/n NXM12EU030302110F21601;

- зошит «отчёт по сборке», зошит «В контакте отчет по весу для всех стран кроме Украины», зошит «Укр почта», зошит «Гуревич транспортные компании», зошит «НП»; аркуші паперу із записами; накладні, квитанції;

- ноутбук Acer s/n NXM12EU03030211B7A1601;

- ноутбук Acer s/n NXMNYEU0265120CABF3400 -ноутбук Acer s/n NXM12EU00324618E051601;

- флешка Kingston 4 гб;

-мобільний телефон Fly IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 із двома сім картками;

- зошит із написом «Lalolce viti», зошит «Зарплата», зошит «megalopolis», зошит із написом Cupcakes sweet, блокнот золотистого кольору - всі із записами, блокноти в кількості 2 шт із записами, папір формату А4 із записами: переліком накладних, клієнтів ,чорнові записи, конверт «Загрузили», зошит «браки и обмен», конверт «Накачка цены грн», конверт «Накачка цены$», конверт «Накачка цены?»;

- конверта із накладними з Нової пошти;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_12 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_15 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_16 ;

- договір банківського обслуговування № 8863308 від 07.10.2015 на 2 арк -реквізити рахунку НОМЕР_17 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_18 на 1 арк;

- договір банківського обслуговування № 8863464 від 07.10.2015 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_19 на 1 арк;

- реквізити рахунку НОМЕР_20 на 1 арк;

- договір банківського обслуговування № 8863464 від 07.10.2015 на 1 арк;

- зошит із записами «Waltons»;

- зошит у обкладинці червоного кольору із записами;

- товарні чеки, накладні, замовлення на аркушах паперу;

- аркуші паперу А4 із записами по поставщикам та замовникам;

- зошит у обкладинці червоного кольору із записами;

- зошит із записами «Office book»;

-копії паспортів на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- зошит «Заказы balani 2016»;

- договір оренди № 57/а від 01.06.2015 на 6 арк;

- блокнот із записами у обкладинці коричневого кольору;

- роздруківка по банківському балансу на 4 арк;

- перелік прізвищ та телефонів на 20 арк;

- візитівки та чеки;

- картка МТС (без сім);

-банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_21 із чеками, банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_22 із чеками;

-системний блок LOGIC POWER, заводський номер 407265.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.06.2016