н/п 1-кс/640/6978/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника заінтересованої

особи - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000156 від 24.06.2016 року про арешт тимчасово вилученого 09.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме:

1. Системний блок, чорного кольору, з зворотного боку мається напис «made in China»;

2. Системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», посередині внизу мається напис «Golden Field»;

3. Системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», на лицевій панелі маються вставки сірого кольору. Під кнопкою «включити/вимкнути» мається напис «Frime»;

4. Ноутбук ТМ «ASUS», сірого кольору, без зарядного пристрою, видимих пошкоджень не має. На панелі ноутбука мається наклейка з написом «ASUS X 552C», серійний номер DBN 0CV25017346B;

5. Три печатки: 1) Прямокутна печатка з написом ФЛП ОСОБА_7 смт Новая Водолага ; 2) Кругла печатка з написом Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . 3)Кругла печатка ОСОБА_8 , для документів;

6. Пістолет чорного кольору, виготовлений за зразком пістолета Макарова, мається напис «Made in Russia, Baikal» на затворній рамці мається напис МP -654 К, Cal. 4,5 mm;

7. Пакет з змістом сипучою речовиною білого кольору;

8. Бланки маркування продукції: 1)оранжевого кольору з написом «молоко згущене Іриска з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 99 штук; 2) синього кольору з написом «молоко згущене цільне з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 250 штук; 3) зеленого кольору з написом «сир кисломочний 9% жирності», ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 500 штук;

9. Блокнот з обкладинкою Office, 96 аркушів, в лінійку;

10. Зошит в клітинку, на 48 аркушів;

11. Бланки маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом крем сметанний молоковмісний, 13% жирності, ТМ ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ;

12. Бланки маркування оранжевого кольору, в кількості 50 штук з написом маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

13. Бланки маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом сметана, 20% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

14. Банка для холодних та гарячих харчових продуктів, порожня, з написом посередині маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 , з датою виготовлення 12 вересня 2016 р.;

15. Ноутбук чорного кольору ТМ «Lenovo», model PA-1650-56LC, з зарядним пристроєм, видимих пошкоджень не має;

16. Зошит в клітинку на 96 аркушів;

17. Книга № 1 нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_8 за 2014,2015, 2016 роки;

18. Книга № 2 обліку доходів (для платників єдиного податку 1,2,3-ої груп, які не є платниками податку на додану вартість). ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . 10.51. Перероблення молока, виробництво масла та сиру. 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, харчовими оліями та жирами;

19. Книга реєстрації наказів. ФОП ОСОБА_8 , ;

20. Зошит,в картонній обкладинці, з написом «Natural Office Book»;

21. Зошит,в обкладинці різнокольоровій на 96 аркушів;

22. Зошит в обкладинці чорного кольору на 96 аркушів;

23. Журнал обліку транспортних засобів за серпень 2016 року;

24. Табель обліку робочого часу за вересень 2016 року;

25. Папка жовтого кольору, швидкозшивач . В даній папці знаходиться договір № 54 про передачу нормативної документації в тимчасове користування. Договір датований 26.03.2015. Договір на 34 аркушах. Договір між Торговим домом «Пальміра» дочірнє підприємство компанії «Пальма Груп С.А.» (Швейцарія) та ФОП ОСОБА_8 .

26. Папка червоного кольору,швидкозшивач з графіками роботи підприємства, відомостями про виплату грошей за серпень 2016- січень 2016 року;

27. Три папки зеленого кольору з робочим проектом реконструкції приміщення ситро цеху під виробництво молочної продукції по АДРЕСА_1 . Харків 2014 року в трьох томах;

28. Два аркуші, формату А 4. На них зазначено місто,адреса на номер телефону постачальників продукції;

29. Товарна - перевізна накладна на одному аркуші № 051115 від 05.11.2015;

30. Три аркуші формату А4. На даних аркушах розташована таблиця, яка розподілена на 6 стовпчиків;

31. 24 аркуші формату А4. На даних аркушах зазначено оплата та сума боргу на вересень 2015- квітень 2016;

32. Документи на 305 аркушах :

- Видаткова накладна №3515 від 31 серпня 2016р.;

- Перелік продукції ФОП « ОСОБА_8 »;

- Видаткова накладна №5628 від 25 грудня 2015р.;

- Видаткова накладна №5479 від 16 грудня 2015р.;

- Видаткова накладна №5481 від 16 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна №5482 від 16 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна №4662 від 2 листопада 2015 р.;

- Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 2 січня 2015 року;

- Відвантажувальна накладна № З-00051518 від 13.04.16;

- Накладна від 19 квітня 2016 року;

- Накладна № З-00055179 від 19 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00054183 від 18 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00054498 від 19 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00024471 від 21 лютого 2016 р.;

- Накладна № З-169992 від 28 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-169696 від 27 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-168104 від 24 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-169275 від 26 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 176 від 14 січня 2016 р.;

- Лист з рукописним текстом «Транспорт, марка авто»;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 01.07.2016 р.;

- Оборотно-сальдова відомість від по рахунку 209 за 01.07.2016 р.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за 01.07.2016 р.4

- Листок з рукописним текстом;

- Видаткова накладна № 25 від 28 липня 2016 р.;

- Рахунок за оплату № 31 від 28 липня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 7846 від 29 серпня 2016 р.;

- Декларація виробника/посвідчення якості і безпеки від 29.08.2016 р.;

- Квитанція № 184 від 23 серпня 2016 р.;

- Рахунок на оплату № 38 від 29 серпня 2016 р.;

- Оригінал ліцензії від 4 квітня 2014 р.;

- Специфікація № 1 від 31 березня 2014 р.;

- Договір № 310314М від 31 березня 2014 р.;

- Акт про виконання робіт № 310314 від 7 квітня 2014 р.;

- Технічний звіт;

- Технічний звіт;

- Договір оренди нежитлового приміщення №5 від 1 січня 2016;.

- Зошит «Приріст-Витрати»;

- Договір поставки № 02/12 ПМП від 14 лютого 2012 р.;

- Інвентаризація товарів на складі № 17 від 5 вересня 2016 р.;

- Листок з рукописним текстом «Витрати» від 29.08 2015 р.;

- Накладна на переміщення № 544 від 4 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 543 від 3 вересня 2016 р.;

- Накладна № З-00129552 від 2 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення №542 від 2 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 190096 від 1 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 537 від 1 вересня 2016 р.;

- Накладна № 2459891 від 31 серпня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 535 від 31 серпня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 534 від 30 серпня 2016 р.;

- Накладна № З-00127449 від 30 серпня 2016 р.;

- Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 ;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Рахунок-фактура № 2278 від 30.09.2015 р.;

- Акт виконаних робіт по договору № 16 від 01.12.2014 р.;

- Лист-запит про узгодження лімітів використання води від 31.08.2015 р. з Додатком На 2 аркушах;

- Докладна записка від 09.11.2015 р.;

- Пояснювальні записки від 4.11.2015 р.;

- Видаткова накладна № 4678 від 3 листопада 2015 р.;

- Лист з рукописним текстом;

- Докладна записка від 28.10.2015 р.;

- Службова записка від 4.112015 р.;

- Службова записка від 30.10.2015;

- Службова записка від 10.11.2015 р.;

- Видаткова накладна № 3979 від 20 вересня 2015 р.;

- Список робітників з годинами праці;

- Видаткова накладна № 22423 від 18 липня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 24189 від 3 серпня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 29775 від 19 вересня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 29008 від 13 вересня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 27904 від 4 вересня 2015;

- Видаткова накладна № 26990 від 29 серпня 2015 р.;

- Акт від 3 лютого 2016 р.;

- Розписка від 24.12.2015 р.;

- Накладна від 24.12.2015 р.;

- Квитанція № 1054 від 24 грудня 2015 р.;

- Рахунок № 1054 від 24 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5454 від 13 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5728 від 30 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5714 від 30 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5729 від 30 грудня 2015 р.;

- Листки з рукописним текстом;

- Листки з рукописним текстом «Июль», «01.08»;

- Докладна записка від 12.01.2016 р.;

- Декларація виробника від 2015 р.;

- Пояснювальна від 6.10.2015 р.;

- Листок з рукописним текстом «Остатки джема на 21.10.15(утро)»;

- Супровідний лист від 27 липня 2016 р.;

- Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову;

- Два конверти;

- Супровідний лист від 27 липня 2016 року;

- Повістка про виклик до суду у справі № 645/3602/16у;

- Ухвала про відкриття провадження у справі;

- Договір банківського рахунку № 29533.1;

- Договір оренди нежитлового приміщення № 5;

- Листки з рукописним текстом «Такси, выручка»;

- Видаткова накладна № 4632 від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № ГА-042636 від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № 4645 від 2 листопада 2015 р.;

- Накладна на внутрішнє переміщення від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № 4647 від 2 листопада 2015 р.;

- Накладна від 02.11.15 р.;

- Листки з рукописним текстом «Возврат»;

- Накладна № 821 від 27.11.2015 р.;

- Накладна № 5;

- Накладна № 4 від 18.07.2015 р.;

- Накладна № 3 від 15.07.2015 р. ;

- Накладна № 1 від 8 липня 2015 р.;

- Накладна № 6 від 5.08.2015 р.;

- Накладна № 7 від 11 серпня 2015 р.;

- Накладна № 8 від 18.08. 2015 р.;

- Накладна № 9 від 25.08.2015 р.;

- Видаткова накладна № 3254 від 14 вересня 2015 р.;

- Накладна № 9 від 3.09.2015 р.;

- Договір оренди від 25 червня 2014 р.;

- Додаткова угода від 25.06.2014 р.;

- Договір оренди від 15 лютого 2016 р.;

- Декларація виробника від 4.09.15 р.;

- Експертний висновок № 001398 п/15 від 28 липня 2015 р.;

- Експертний висновок № 290 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 287 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 288 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 459 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 458 від 27.09. 2013 р.;

- Експертний висновок № 460 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 457 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 284 від 27.09.2013 р.;

- Експлуатаційний дозвіл від 29 вересня 2014 р.;

- Виписка з Єдиного держ. реєстру юр. осіб та фіз. осіб-підприємців; - Декларація виробника від 05.09.2015 р.;

- Видаткова накладна від 2 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна 3523 від 3 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 8 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 8 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 08.09.2016 р.;

- Видаткова накладна № 2485 від 8 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 08.09.2016 р.;

- Видаткова накладна № 2482 від 9 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 09.09.2016 р.;

- Накладна на переміщення № 251 від 9 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2482 від 9 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2485 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2484 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2481 від 08 вересня 2016 р.;

- Накладна від 08.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3304 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3303 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3432 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3446 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3444 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3448 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3449 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3445 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3443 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0020750 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3439 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3441 від 28 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3440 від 28 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3345 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3403 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3397 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3389 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3396 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3393 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 11336 від 21 серпня 2016 р.;

- Накладна № 11354 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3383 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3382 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3395 від 23 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3381 від 23 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3342 від 22 серпня 2016 р.;

- Накладна № 497 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3298 від 17 серпня 2016 р.;

- Накладна № 11262 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3300 від 17 серпня 2016 р.;

- Зворотня накладна № 154 від 22.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3344 від 22 серпня 2016 р.;

- Зворотня накладна № 95 від 22.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3366 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3365 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3350 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3335 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3347 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3376 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3371 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3373 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3374 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3372 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3377 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3370 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3345 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3352 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3338 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3375 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3351 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3323 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3341 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3343 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3329 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3367 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0020186 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3340 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3536 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3544 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3551 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3549 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3553 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3552 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3497 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3412 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3501 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3241 від 12 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3447 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3476 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3503 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна №3504 від 01 вересня 2016 р.;

- Накладна №01 від 01.09.2016 р.;

- Видаткова накладна №3402 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3499 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3500 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3506 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3434 від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3498 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3511 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3509 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3507 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № М-00028992 від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0021141 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3502 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна « 3505 від 01 вересня 2016 р.;

- Заявка «Алінка» від 20.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3414 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3407 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3325 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3322 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3321 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3320 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3317 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3316 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3318 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3319 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0019970 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3314 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3324 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3313 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3312 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3323 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3262 від 15 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3336 від 20 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 819/1 від 19.08.2016 р.;

- Накладна № 18 від 18.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3306 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3310 від 17 серпня 2016 р.;

- Накладна № 18 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3259 від 16 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3258 від 16 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3302 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3167 від 09 серпня 2016 р.;

- Накладна від 10 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3169 від 09 серпня 2016 р.;

- Накладна від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3425 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3438 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3424 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3210 від 09 серпня 2016 р.;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру № 4 від 17.02.16;

- Нарахування зарплати від 31.08.2016 р.

Крім того, слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.11.2013 ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, вул. Продольна, 8, під виглядом інвестування у підприємство по виробництву молочної продукції шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в загальній сумі 100000 доларів США.

За даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0000156 від 24.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.09.2016 винесено постанову про зміну кваліфікації з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він знайомий з ОСОБА_8 з 2010 року. Останній просив допомогти йому в організації та розвитку бізнесу, а саме, у виготовленні й реалізації молочної продукції: десертів, крему, сиркової маси.

Для цього ОСОБА_8 орендував приміщення цеху, який знаходиться в АДРЕСА_1 , але в цьому приміщенні знаходились тільки холодильники й воно призначалось для зберігання сировини для виготовлення продукції. Виробництво продукції в цьому приміщенні заборонялось.

Після того, як згоріло приміщення, де здійснювалось виробництво продукції ТОВ «Торгова марка «Алінка», зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 , останній перемістив виробництво в складське приміщення, яке він переобладнав під холодильники і цеха.

Ніякої реорганізації вказаного виробництва ОСОБА_8 не проводив, співробітники працювали, в основному, вручну.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що 01.11.2013 між ним та ОСОБА_8 укладений договір інвестування у розвиток бізнесу № 1, згідно якого потерпілий інвестує в ТМ «Алінка» 100000 доларів США, а фірма зобов`язується виплачувати Інвестору грошові кошти. При цьому, інвестовані засоби повинні використовуватись фірмою на розвиток бізнесу та виплачувати Інвестору 50% від суми прибутку, але не менше, ніж 1грн. з кожного 1кг готової продукції.

До теперішнього часу ОСОБА_8 жодного разу гроші не виплатив, реорганізацію виробництва не провів й не розпочинав. Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повністю підтвердив свідчення потерпілого.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , головний бухгалтер ФОП ОСОБА_8 , підтвердила, що переробка молочної продукції ведеться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Торгова марка «Алінка» заснована ОСОБА_8 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать МПП «Димок» та ОСОБА_14 .

09.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2016 в період часу з 12-40 год. до 15-20 год. було проведено обшук в приміщенні ТОВ «Торгова марка Алінка», що розташоване за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Петровського, 74-А, під час якого було виявлено та вилучено предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Власником та користувачем виявленого та вилученого майна є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження доказової інформації, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор його підтримав та пояснив, що на час закінчення проведення обшуку та огляду вилученого майна, робочий день в Київському районному суді м.Харкова закінчився, а тому клопотання про арешт майна було здано до суду в перший робочий день, а саме - 12.09.2016 р., у зв`язку із чим пропуск строку на звернення до суду із клопотанням стався з поважних причин.

Представник власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, вважаючи його необґрунтованим, оскільки слідчим не доведена необхідність арешту вилученого майна.

Представник ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» ОСОБА_5 у судовому засіданні просить не накладати арешт на належний підприємству ноутбук «ASUS X 552CL» та повернути його власнику, оскільки він не має відношення до кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна та представника заінтересованої особи, дослідивши надані докази, встановив, що Київським відділом поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за номером 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий, прокурор довели наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 09.09.2016 р. обшуку в приміщенні ТОВ «Торгова марка Алінка» за адресою: Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. Петровського, 74-А, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - слід накласти арешт на вилучену комп`ютерну техніку, інші речі та документацію.
Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання власнику майна оригінали вилучених під час проведення 09.09.2016 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документів (згідно переліку, що наведений у резолютивній частині цієї ухвали), одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. З цих же підстав слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання власнику майна вилучену комп`ютерну техніку після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення можливих комп`ютерно-технічних експертиз та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

У той же час суд не знаходить підстав для арешту наступного майна:

-Три печатки: 1) Прямокутна печатка з написом ФЛП ОСОБА_7 смт Новая Водолага ; 2) Кругла печатка з написом Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . 3)Кругла печатка ОСОБА_8 , для документів

- Бланки маркування продукції: 1)оранжевого кольору з написом «молоко згущене Іриска з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 99 штук; 2) синього кольору з написом «молоко згущене цільне з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 250 штук; 3) зеленого кольору з написом «сир кисломочний 9% жирності», ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 500 штук;

- Бланки маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом крем сметанний молоковмісний, 13% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

- Бланки маркування оранжевого кольору, в кількості 50 штук з написом маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

- Бланки маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом сметана, 20% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

- Банка для холодних та гарячих харчових продуктів, порожня, з написом посередині маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 , з датою виготовлення 12 вересня 2016 р.;

оскільки, на думку суду, ці предмети не мають відношення до предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому їх арешт є недоцільним.

Клопотання представника ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» ОСОБА_5 про повернення товариству ноутбука ASUS X 552CL суд відхиляє, оскільки в судовому засіданні представником не було надано безспірних доказів на підтвердження права власності ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» на це майно.

Також, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_6 про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 09.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, передбаченого ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, а так як строк на подання даного клопотання закінчився 11.09.2016, тобто у вихідний день, то клопотання подається відповідно до вимог ч. 7 ст. 115 КПК України наступного за ним робочого дня, тобто 12.09.2016, у зв`язку з чим причини його пропуску суд визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 09.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 09.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1.Системний блок, чорного кольору, з зворотного боку мається напис «made in China»;

2.Системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», посередині внизу мається напис «Golden Field»;

3.Системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», на лицевій панелі маються вставки сірого кольору. Під кнопкою «включити/вимкнути» мається напис «Frime»;

4.Ноутбук ТМ «ASUS», сірого кольору, без зарядного пристрою, видимих пошкоджень не має. На панелі ноутбука мається наклейка з написом «ASUS X 552C», серійний номер DBN 0CV25017346B;

5.Пістолет чорного кольору, виготовлений за зразком пістолета Макарова, мається напис «Made in Russia, Baikal» на затворній рамці мається напис МP -654 К, Cal. 4,5 mm;

6.Пакет з змістом сипучою речовиною білого кольору;

7.Блокнот з обкладинкою Office, 96 аркушів, в лінійку;

8.Зошит в клітинку, на 48 аркушів;

9.Ноутбук чорного кольору ТМ «Lenovo», model PA-1650-56LC, з зарядним пристроєм, видимих пошкоджень не має;

10. Зошит в клітинку на 96 аркушів;

11. Книга № 1 нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_8 за 2014,2015, 2016 роки;

12. Книга № 2 обліку доходів (для платників єдиного податку 1,2,3-ої груп, які не є платниками податку на додану вартість). ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . 10.51. Перероблення молока, виробництво масла та сиру. 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, харчовими оліями та жирами;

13. Книга реєстрації наказів. ФОП ОСОБА_8 , ;

14. Зошит,в картонній обкладинці, з написом «Natural Office Book»;

15. Зошит,в обкладинці різнокольоровій на 96 аркушів;

16. Зошит в обкладинці чорного кольору на 96 аркушів;

17. Журнал обліку транспортних засобів за серпень 2016 року;

18.Табель обліку робочого часу за вересень 2016 року;

19.Папка жовтого кольору, швидкозшивач . В даній папці знаходиться договір № 54 про передачу нормативної документації в тимчасове користування. Договір датований 26.03.2015. Договір на 34 аркушах. Договір між Торговим домом «Пальміра» дочірнє підприємство компанії «Пальма Груп С.А.» (Швейцарія) та ФОП ОСОБА_8 .

20.Папка червоного кольору,швидкозшивач з графіками роботи підприємства, відомостями про виплату грошей за серпень 2016- січень 2016 року;

21.Три папки зеленого кольору з робочим проектом реконструкції приміщення ситро цеху під виробництво молочної продукції по АДРЕСА_1 . Харків 2014 року в трьох томах;

22.Два аркуші, формату А 4. На них зазначено місто,адреса на номер телефону постачальників продукції;

23.Товарна - перевізна накладна на одному аркуші № 051115 від 05.11.2015;

24.Три аркуші формату А4. На даних аркушах розташована таблиця, яка розподілена на 6 стовпчиків;

25.24 аркуші формату А4. На даних аркушах зазначено оплата та сума боргу на вересень 2015- квітень 2016;

26.Документи на 305 аркушах :

- Видаткова накладна №3515 від 31 серпня 2016р.;

- Перелік продукції ФОП « ОСОБА_8 »;

- Видаткова накладна №5628 від 25 грудня 2015р.;

- Видаткова накладна №5479 від 16 грудня 2015р.;

- Видаткова накладна №5481 від 16 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна №5482 від 16 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна №4662 від 2 листопада 2015 р.;

- Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 2 січня 2015 року;

- Відвантажувальна накладна № З-00051518 від 13.04.16;

- Накладна від 19 квітня 2016 року;

- Накладна № З-00055179 від 19 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00054183 від 18 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00054498 від 19 квітня 2016 р.;

- Накладна № З-00024471 від 21 лютого 2016 р.;

- Накладна № З-169992 від 28 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-169696 від 27 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-168104 від 24 грудня 2015 р.;

- Накладна № З-169275 від 26 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 176 від 14 січня 2016 р.;

- Лист з рукописним текстом «Транспорт, марка авто»;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 01.07.2016 р.;

- Оборотно-сальдова відомість від по рахунку 209 за 01.07.2016 р.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за 01.07.2016 р.4

- Листок з рукописним текстом;

- Видаткова накладна № 25 від 28 липня 2016 р.;

- Рахунок за оплату № 31 від 28 липня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 7846 від 29 серпня 2016 р.;

- Декларація виробника/посвідчення якості і безпеки від 29.08.2016 р.;

- Квитанція № 184 від 23 серпня 2016 р.;

- Рахунок на оплату № 38 від 29 серпня 2016 р.;

- Оригінал ліцензії від 4 квітня 2014 р.;

- Специфікація № 1 від 31 березня 2014 р.;

- Договір № 310314М від 31 березня 2014 р.;

- Акт про виконання робіт № 310314 від 7 квітня 2014 р.;

- Технічний звіт;

- Технічний звіт;

- Договір оренди нежитлового приміщення №5 від 1 січня 2016;.

- Зошит «Приріст-Витрати»;

- Договір поставки № 02/12 ПМП від 14 лютого 2012 р.;

- Інвентаризація товарів на складі № 17 від 5 вересня 2016 р.;

- Листок з рукописним текстом «Витрати» від 29.08 2015 р.;

- Накладна на переміщення № 544 від 4 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 543 від 3 вересня 2016 р.;

- Накладна № З-00129552 від 2 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення №542 від 2 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 190096 від 1 вересня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 537 від 1 вересня 2016 р.;

- Накладна № 2459891 від 31 серпня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 535 від 31 серпня 2016 р.;

- Накладна на переміщення № 534 від 30 серпня 2016 р.;

- Накладна № З-00127449 від 30 серпня 2016 р.;

- Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 ;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Рахунок-фактура № 2278 від 30.09.2015 р.;

- Акт виконаних робіт по договору № 16 від 01.12.2014 р.;

- Лист-запит про узгодження лімітів використання води від 31.08.2015 р. з Додатком На 2 аркушах;

- Докладна записка від 09.11.2015 р.;

- Пояснювальні записки від 4.11.2015 р.;

- Видаткова накладна № 4678 від 3 листопада 2015 р.;

- Лист з рукописним текстом;

- Докладна записка від 28.10.2015 р.;

- Службова записка від 4.112015 р.;

- Службова записка від 30.10.2015;

- Службова записка від 10.11.2015 р.;

- Видаткова накладна № 3979 від 20 вересня 2015 р.;

- Список робітників з годинами праці;

- Видаткова накладна № 22423 від 18 липня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 24189 від 3 серпня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 29775 від 19 вересня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 29008 від 13 вересня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 27904 від 4 вересня 2015;

- Видаткова накладна № 26990 від 29 серпня 2015 р.;

- Акт від 3 лютого 2016 р.;

- Розписка від 24.12.2015 р.;

- Накладна від 24.12.2015 р.;

- Квитанція № 1054 від 24 грудня 2015 р.;

- Рахунок № 1054 від 24 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5454 від 13 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5728 від 30 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5714 від 30 грудня 2015 р.;

- Видаткова накладна № 5729 від 30 грудня 2015 р.;

- Листки з рукописним текстом;

- Листки з рукописним текстом «Июль», «01.08»;

- Докладна записка від 12.01.2016 р.;

- Декларація виробника від 2015 р.;

- Пояснювальна від 6.10.2015 р.;

- Листок з рукописним текстом «Остатки джема на 21.10.15(утро)»;

- Супровідний лист від 27 липня 2016 р.;

- Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову; - Два конверти;

- Супровідний лист від 27 липня 2016 року;

- Повістка про виклик до суду у справі № 645/3602/16у;

- Ухвала про відкриття провадження у справі;

- Договір банківського рахунку № 29533.1;

- Договір оренди нежитлового приміщення № 5;

- Листки з рукописним текстом «Такси, выручка»;

- Видаткова накладна № 4632 від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № ГА-042636 від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № 4645 від 2 листопада 2015 р.;

- Накладна на внутрішнє переміщення від 2 листопада 2015 р.;

- Видаткова накладна № 4647 від 2 листопада 2015 р.;

- Накладна від 02.11.15 р.;

- Листки з рукописним текстом «Возврат»;

- Накладна № 821 від 27.11.2015 р.;

- Накладна № 5;

- Накладна № 4 від 18.07.2015 р.;

- Накладна № 3 від 15.07.2015 р. ;

- Накладна № 1 від 8 липня 2015 р.;

- Накладна № 6 від 5.08.2015 р.;

- Накладна № 7 від 11 серпня 2015 р.;

- Накладна № 8 від 18.08. 2015 р.;

- Накладна № 9 від 25.08.2015 р.;

- Видаткова накладна № 3254 від 14 вересня 2015 р.;

- Накладна № 9 від 3.09.2015 р.;

- Договір оренди від 25 червня 2014 р.;

- Додаткова угода від 25.06.2014 р.;

- Договір оренди від 15 лютого 2016 р.;

- Декларація виробника від 4.09.15 р.;

- Експертний висновок № 001398 п/15 від 28 липня 2015 р.;

- Експертний висновок № 290 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 287 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 288 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 459 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 458 від 27.09. 2013 р.;

- Експертний висновок № 460 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 457 від 27.09.2013 р.;

- Експертний висновок № 284 від 27.09.2013 р.;

- Експлуатаційний дозвіл від 29 вересня 2014 р.;

- Виписка з Єдиного держ. реєстру юр. осіб та фіз

- Декларація виробника від 05.09.2015 р.;

- Видаткова накладна від 2 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна 3523 від 3 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 8 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 8 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 08.09.2016 р.;

- Видаткова накладна № 2485 від 8 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 08.09.2016 р.;

- Видаткова накладна № 2482 від 9 вересня 2016 р.;

- Декларація виробника від 09.09.2016 р.;

- Накладна на переміщення № 251 від 9 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2482 від 9 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2486 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2485 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2484 від 08 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 2481 від 08 вересня 2016 р.;

- Накладна від 08.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3304 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3303 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3432 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3446 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3444 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3448 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3449 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3445 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3443 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0020750 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3439 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3441 від 28 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3440 від 28 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3345 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3403 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3397 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3389 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3396 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3393 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 11336 від 21 серпня 2016 р.;

- Накладна № 11354 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3383 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3382 від 24 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3395 від 23 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3381 від 23 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3342 від 22 серпня 2016 р.;

- Накладна № 497 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3298 від 17 серпня 2016 р.;

- Накладна № 11262 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3300 від 17 серпня 2016 р.;

- Зворотня накладна № 154 від 22.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3344 від 22 серпня 2016 р.;

- Зворотня накладна № 95 від 22.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3366 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3365 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3350 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3335 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3347 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3376 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3371 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3373 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3374 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3372 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3377 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3370 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3345 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3352 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3338 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3375 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3351 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3323 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3341 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3343 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3329 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3367 від 21 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0020186 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3340 від 22 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3536 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3544 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3551 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3549 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3553 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3552 від 05 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3497 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3412 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3501 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3241 від 12 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3447 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3476 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3503 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна №3504 від 01 вересня 2016 р.;

- Накладна №01 від 01.09.2016 р.;

- Видаткова накладна №3402 від 25 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3499 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3500 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3506 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3434 від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3498 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3511 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3509 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3507 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № М-00028992 від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0021141 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3502 від 01 вересня 2016 р.;

- Видаткова накладна « 3505 від 01 вересня 2016 р.;

- Заявка «Алінка» від 20.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3414 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3407 від 26 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3325 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3322 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3321 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3320 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3317 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3316 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3318 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3319 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № РН-0019970 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3314 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3324 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3313 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3312 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3323 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3262 від 15 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3336 від 20 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 819/1 від 19.08.2016 р.;

- Накладна № 18 від 18.08.2016 р.;

- Видаткова накладна № 3306 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3310 від 17 серпня 2016 р.;

- Накладна № 18 від 17 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3259 від 16 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3258 від 16 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3302 від 18 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3167 від 09 серпня 2016 р.;

- Накладна від 10 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3169 від 09 серпня 2016 р.;

- Накладна від 30 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3425 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3438 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3424 від 29 серпня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 3210 від 09 серпня 2016 р.;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру № 4 від 17.02.16;

- Нарахування зарплати від 31.08.2016 р.

Зобов`язати слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 передати на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерну техніку, а саме: 1) системний блок, чорного кольору, з зворотного боку мається напис «made in China»; 2) системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», посередині внизу мається напис «Golden Field»; 3) системний блок, чорного кольору, з лицевої сторони якого мається кнопка «вимкнення», на лицевій панелі маються вставки сірого кольору. Під кнопкою «включити/вимкнути» мається напис «Frime»; 4) ноутбук ТМ «ASUS», сірого кольору, без зарядного пристрою, видимих пошкоджень не має. На панелі ноутбука мається наклейка з написом «ASUS X 552C», серійний номер DBN 0CV25017346B; 5) ноутбук чорного кольору ТМ «Lenovo», model PA-1650-56LC, з зарядним пристроєм, після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення можливої комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000156 від 24.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зобов`язати слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 передати на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали бухгалтерських та інші документів, що були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000156 від 24.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Поверненню на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_8 не підлягають оригінали листів з рукописним текстом, блокнот з обкладинкою Office, 96 аркушів, в лінійку; зошит в клітинку, на 48 аркушів; зошит в клітинку на 96 аркушів; ззошит,в картонній обкладинці, з написом «Natural Office Book»; зошит,в обкладинці різнокольоровій на 96 аркушів; зошит в обкладинці чорного кольору на 96 аркушів; два аркуші, формату А 4. на яких зазначено місто, адреса на номер телефону постачальників продукції.

Відмовити у задоволенні клопотання про арешт наступного майна:
- Трьох печаток: 1) Прямокутна печатка з написом ФЛП ОСОБА_7 смт Новая Водолага ; 2) Кругла печатка з написом Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . 3)Кругла печатка ОСОБА_8 , для документів

- Бланків маркування продукції: 1)оранжевого кольору з написом «молоко згущене Іриска з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 99 штук; 2) синього кольору з написом «молоко згущене цільне з цукром, ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 250 штук; 3) зеленого кольору з написом «сир кисломочний 9% жирності», ТМ «Алінка», ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 500 штук;

- Бланків маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом крем сметанний молоковмісний, 13% жирності, ТМ ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ;

- Бланків маркування оранжевого кольору, в кількості 50 штук з написом маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

- Бланків маркування синього кольору, в кількості 50 штук з написом сметана, 20% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 ;

- Банка для холодних та гарячих харчових продуктів, порожня, з написом посередині маса сиркова молоковмісна, 8% жирності, ТМ Алінка, ФОП ОСОБА_8 , з датою виготовлення 12 вересня 2016 р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1