Справа № 158/2388/16-к
Провадження № 1-кс/0158/383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

17.11.2016 року до слідчого судді Ківерцівського суду Волинської області звернувся слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000373 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про власника банківського рахунку, рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, мотивуючи його тим, що 12.05.2015 року в Ківерцівський ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.05.2015 року близько 20 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою, зняла з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6771 грн., також, 13.05.2015 року в Ківерцівський ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 13.05.2015 року близько, 19 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний його дружини ОСОБА_7 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн., знявши їх з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Також, 23.05.2015 року до Ківерцівського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що 23.05.2015 року невстановлена особа, яка зателефонувала до неї та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою останньої заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900грн.

Крім того, 03.06.2015 року близько 13 год. невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою, зняла грошові кошти в сумі 7800 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Разом з тим, 03.06.2015 року близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які знаходились на рахунку її кредитної карти в сумі 4420 грн.

12 травня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.06.2015 року по 05.06.2015 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на котрого було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000373, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 03.06.2015 року по 05.06.2015 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 03.06.2015 року по 05.06.2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1