Справа № 1-кс/760/9119/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю
представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000015 від 30.07.2015 року

В С Т А Н О В И В:
05.07.2016 року директор ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та належать ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» (), також просила скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та належать ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» (); скасувати зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках; скасувати зобов`язання АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) надавати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 та/або уповноваженим особам за дорученням, інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках.
В обґрунтування поданого клопотання зазначала, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 30023), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Також свої вимоги обґрунтовував тим, що ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» не є підозрюваним, обвинуваченим або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння, а також не є особами щодо яких здійснюється провадження та щодо яких може бути застосовано захід кримінально правового характеру. ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» являється реальним, а не фіктивним підприємством, займається підприємницькою діяльністю, не перебуває в процесі припинення, податкова звітність подається до органів державної податкової інспекції відповідно до діючого законодавства, державна реєстрація підприємства не скасована.
Крім того, зазначили що ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» позбавлено можливості нормально працювати, на даний час підприємство не сплачує податки та інші платежі, що підлягають переховуванню до державного бюджету, несе по господарським договорам штрафні санкції, та не має можливості вести розрахунки по зобов`язанням, встановленими договорами укладеними з контрагентами, а також змушене звільняти значну кількість працівників, оскільки відсутній торговельний оборот.
Вважає, що арешт накладений на грошові кошти необґрунтовано, оскільки слідчим не надано правових підстав для арешту майна, та не доведено достатність доказів, які б вказували на вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала та просила їх задовольнити з наведених у ній підстав. Також зазначив, що відносно ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» та його службових осіб відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, а тому доводить наявність підстав для скасування арешту на майно, у зв`язку з тим, що відпала така необхідність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не відомо.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 30023), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Враховуючи вимоги ст.ст. 170,171 КПК України, та з огляду на те, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, жодним особам не повідомлено про підозру, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено не обґрунтовано, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню частковому, оскільки слідчим не доведено, що дані грошові кошти отримано внаслідок кримінально протиправної діяльності.
Однак, в поданій заяві заявник не навів підстав для скасування зобов`язання АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) надавати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 та/або уповноваженим особам за дорученням, інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках, а тому потреба у такому обов`язанні не відпала. Крім того, на час розгляду клопотання по даному кримінальному провадженні проводиться перевірка.

Керуючись ст.ст. 170-174, 235, 237, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що належать ТОВ «СІ ЕНД ДЖИ УКРАЇНА» () та знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1