печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 24.05.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 8 «Про віднесення ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних». Того ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 783 про запровадження з 20.05.2016 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення тимчасової адміністрації зазначеного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що в період 2014 року службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи своє службове становище, привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, вказані слідчим у клопотанні.

Таким чином службовими особами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласненокредитні кошти в сумі 1,9 млрд. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо укладення банком кредитних договорів зі вказаними підприємствами; документів щодо відкриття зазначеними товариствами рахунків у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і руху коштів по них; переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше; переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більше; списку працівників банку; копії статуту банку; копій документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регламентують порядок кредитування; відомостей щодо руху коштів банку по рахунках 1001 і 1002, тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 24.05.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також члену слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001306 слідчому Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_5 доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кредитних договорів: від 29.08.2014 № 142014К, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), від 29.04.2014 № 1592Ю, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від 30.05.2014 № 1609Ю, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від 31.07.2014 № 22014К, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), від 27.11.20144 № 782014К, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), від 10.01.2014 № 1275Ю, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),інших кредитних договорів, укладених зі вказаними товариствами;

- протоколів засідань кредитного комітету та наглядової ради під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- висновків або інших документів, складених відповідними структурними підрозділами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості (не можливості) кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) коштів за кредитними договорами, укладеними з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними;

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції,розпорядження тощо);

- переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше;

- переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більшевідомості по рахунках НОМЕР_9 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних особи, суми платежів).

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_10 з відміткою про їх отримання.

- копії статуту ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного і період з 01.01.2014 по 05.09.2016;

- копії положення про кредитування ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, як регламентують порядок кредитування юридичних та фізичних осіб;

- списку працівників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 06.10.2016, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; дати народження, місця проживання, ідентифікаційного номеру;

- особових справ, а також наказів про призначення на посади та звільнення з них щодо: голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради;

- документів, які містять зразки підписів голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради в кількості по десять документів щодо кожної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданийстаршому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1