УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Чехія у кримінальній справі №3ZN. 4972/2015-48 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у Окружный прокуратурі мПрага здійснюється нагляд за розслідуванням справи за № 3 ZN. 4972/2015-48.
З матеріалів справи вбачається те, що органи Чеської Республіки порушили кримінальне провадження у справі за фактом підозри у скоєння злочину легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого лотерею а) абзацу 1 & 216 Кримінального кодексу Чеської Республіки та, одночасно, порушили кримінальну справу за фактом підозри у скоєнні шахрайства відповідно до положення абзацу 1, абзацу 3, & 209 КК Чеської Республіки. У скоєні злочинів підозрюють ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Донецької області , громадянина України, що мешкає у Чеській Республіці за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового провадження встановлено, що на банківські рахунки, які були у розпорядженні ОСОБА_5 було переказано багато банківських платежів. З цих відомостей випливає, що ОСОБА_6 . протягом лютого-червня 2015 року вимагав від різних осіб української національності під приводом забезпечення роботи у Чеській Республіці та оформлення дозволу на працевлаштування загальну суму коштів у розмірі 417 125 чеських крон, не виконавши те, що обіцяв.
Так, 15.05.2016 року з міжнародного банківського рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), на рахунок який перебуває у розпорядженні ОСОБА_5 було проведено платіж у сумі 370 Євро.
На підставі вище викладеного компетентні органи поліції Чеської Республіки просять встановити власника міжнародного банківського рахунку № НОМЕР_1 , а у разі досягнення позитивного результату провести його допит у якості свідка.
З метою забезпечення всебічного, повного і об`єктивного проведення слідства по кримінальній справі, у зв`язку з вказаними вище обставинами виникла необхідність у проведенні на території України ряду слідчих дій.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в яких міститься інформація з приводу власника міжнародного банківського рахунку № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених лотерею а) абзацу 1 & 216 та абзацу 1, абзацу 3, & 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за лотерею а) абзацу 1 & 216 та абзацу 1, абзацу 3, & 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Чехія у кримінальній справі №3ZN. 4972/2015-48 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому ВП № 4 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно власника міжнародного банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явитиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: