Справа №712/3782/16-к
Провадження №1-кс/712/1962/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002742 від 26.03.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів звернувся начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002742 від 26.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

З отриманої роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого привласнення були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (МФО НОМЕР_5 ), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а тому клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Черкаси, наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збережених під час відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 , зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.02.2016 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до негайного виконання з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1