Справа № 588/950/16-к
1-кс/588/270/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2016 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01.01.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 08.08.2016 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів 23.04.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , 1977 року народження, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, 31.05.2016 року начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру - № 0000002, за зверненням 23.04.2016 року до Тростянецького ВП ОСОБА_6 ,1977 року народження, про те, що 23.04.2016 року відносно нього були вчинені шахрайські дії в результаті яких він перерахував на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 7075 гривень.
Досудовим розслідуванням та матеріалами вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що 23.04.2016 року ОСОБА_5 , 1977 року народження, зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказав про те, що з метою забезпечення безпечного зберігання грошових коштів на картці, необхідно провести деякі операції. Після цього чоловік вказав на те, що на телефон заявника будуть надходити смс-повідомлення, коди з яких необхідно вказати. Всі зазначені дії ОСОБА_7 виконав. Після цього невідомий чоловік вказав про те, що все здійснено та поклав слухавку. Через деякий час заявник довідався про те, що з його рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 7075 гривень.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації якою володіє банк про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
Ураховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації що становить банківську таємницю, і не є можливим отримання даної інформації з інших джерел, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів 23.04.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , 1977 року народження, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000002 від 01.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 23.04.2016 року до Тростянецького ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ,1977 року народження, про те, що 23.04.2016 року відносно нього були вчинені шахрайські дії в результаті яких він перерахував на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 7075 гривень.
31.05.2016 року начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру - № 0000002.
Слідчим у кримінальному провадженні №№ 0000002 від 01.01.2016 року є слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами пунктів 5-7 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з пунктами 1, 4, 5 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю про рух грошових коштів 23.04.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ,1977 року народження.
Проте, у клопотанні не вказано повне найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, не вказано де саме знаходиться інформація, зазначена у клопотанні: у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи у володінні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, у доданих до клопотання матеріалах відсутні докази про те, що рахунок у ОСОБА_5 відкрито саме в установі (відділенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, виписка по картковому рахунку, що додана до клопотання, взагалі не містить інформації про те, якою установою надано таку виписку.
Поряд з цим слідчий просить доступ до документів про рух грошових коштів 23.04.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , проте з виписки по рахунку ОСОБА_5 банківський рахунок має номер НОМЕР_2 , а № НОМЕР_1 є номером банківської карти.
Також слідчий у клопотанні вказав, що вищезазначений банківський рахунок, відомості відносно якого слідчий просить надати доступ, зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , проте відповідно до витягу з ЄРДР за 0000002 від 01.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 23.04.2016 року шахрайські дії, в результаті яких було перераховано на рахунок невідомої особи грошові кошти, були вчинені відносно ОСОБА_6 ,1977 року народження.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що підстави для задоволення клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відсутні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів 23.04.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , 1977 року народження, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1