Провадження № 1-кс/185/1201/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2015 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
За участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002038, від 06.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;
- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;
- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;
- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- фото з банкомату в якому знімалися грошові кошти за період з з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
Мотивувала тим, що вказана інформація потрібна для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 у сумі 18000 гривень. ви
Прокурор , слідчий підтримали клопотання .
Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.
05.08.2015 року в період часу з 18год. 35хв. до 19год. 00хв. невідома особа, представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману з кредитної та накопичувальної карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 18000 грн., завдавши останній збитку на вищевказану суму.
За вказаним фактом провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені 05.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку.
Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що під час скоєння вищевказаного кримінального правопорушення правопорушники мали доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку слід надати дозвіл на надання тимчасового доступу.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;
- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;
- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;
- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- фото з банкомату в якому знімалися грошові кошти за період з з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
Ухвала діє строком до 12 листопада 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1