Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1852/2016 Справа №641/7703/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
З ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано листа про відкриті діючи р/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий вважає, що відомості про рух грошових коштів по р/рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські документи (платіжні доручення) щодо перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших фізичних і юридичних осіб, за період з 01.07.2015 по цей час, можуть сприяти встановленню обставин кримінального правопорушення, свідків та винних осіб, що вони мають доказове значення, а іншими способами одержати необхідні відомості неможливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 необхідно задовольнити частково, та надати дозвіл у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення) за період з 25.02.2016 року по 19.09.2016 року, банківських карток із зразками підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а задоволенні клопотання в іншій частині відмовити, у зв`язку з необгрунтованістю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення) за період з 25.02.2016 року по 19.09.2016 року, банківських карток із зразками підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 юрид. адреса АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1