ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8552/2016
УХВАЛА
17 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000678, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2016, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, можливо, здійснювали безпідставні перерахування грошових коштів на адресу підприємств підрядників за фактично не надані послуги із зберігання книжкового фонду.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 337 615 примірників, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовник, зобов`язаний оплатити зазначені послуги у розмірі 962 202,75 грн.

26.09.2014 було укладено аналогічний договір №17 на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 339 413 примірників на загальну суму 1 138 327,05 грн.

У 2015 році було укладено три договори на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 250 261 примірників, за умовами яких ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 838 042,67 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 05.10.2016, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 )

-№ НОМЕР_2 (українська гривня),

№ НОМЕР_3 (українська гривня).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000678, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; а саме, виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожен день, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000678.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1