Справа №668/3766/16-к
н/п 1-кс/668/1554/16

15.03.2016 року м. Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії первинних документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонському окружному адміністративному суду на виконання ухвали суду від 03.12.15 по справі №821/3338/15-а, для дослідження в межах кримінального провадження.
Збитки, завдані державі кримінальним правопорушенням частково визначаються актом, складеним ДПІ у м.Херсоні 19.05.2015 №114/21-03-22-05/31652861 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ( НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині повноти декларування податку на прибуток за 2014 рік та 2015 рік та податку на додану вартість по взаємовідносинам з платниками податків контрагентами- покупцями в грудні 2014 року: ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_6 ), ПП" ОСОБА_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ Ф " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЛТД ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ( НОМЕР_13 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_14 ), в січні 2015 року по взаємовідносинам з покупцями: ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 `( НОМЕР_13 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_14 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_17 ), та постачальниками, відображення здійснених фінансово-господарських операцій у податковій звітності».
У ході проведених слідчих дій по кримінальному провадженню оригінали первинних документів, які підтверджують взаємовідносини з контрагентами-покупцями не надалося за можливе.
У ході досудового розслідування встановлено, що за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 судом розглядалась справа №821/3338/15-а про визнання протиправними та зобов`язання вчинити певні дії. На виконання ухвали суду від 03.12.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії первинних документів, які підтверджують декларування податку на прибуток за 2014 та 2015 року та податку на додану вартість з платниками податків контрагентами-покупцями, які зазначені в акті перевірки, що перебувають у матеріалах справи.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії первинних документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонському окружному адміністративному суду на виконання ухвали суду від 03.12.15 по справі №821/3338/15-а, для дослідження в межах кримінального провадження.
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1