печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
12 липня 2016 року слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 40а, Полтава, Полтавська область, 36000.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову потерпілого.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004150 від «15» червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 (м. Київ вул. Басейна, 12 корп. 40) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб`єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕК-БАНК» за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», що належить ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.
На даний час представником потерпілого (ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ») у кримінальному провадженні № 0004150 від «06» липня 2016 року ОСОБА_5 , заявлено цивільний позов на відшкодування майнової шкоди завданої ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» на загальну суму 4 950 000 гривень 00 копійок. Також представником потерпілого (ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ОСОБА_5 заявлено клопотання про накладення в рамках кримінального провадження арешту на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552, який відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» МФО 331489, за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 40а, Полтава, Полтавська область, 36000, до закінчення стадії досудового розслідування.
Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552) № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» за 23.06.2016 встановлено, що на вказаному рахунку перебувають грошові кошти в сумі 4 950 000 гривень 04 копійок.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт майна допускаэться з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову потерпілого.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині зобов`язання банківської установи надати інформацію щодо залишків коштів на рахунку задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 40а, Полтава, Полтавська область, 36000, встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять та які знаходяться на зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1