Справа № 712/5839/16-к
Провадження № 1-кс/712/2999//16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

20 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000033 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, відносно громадянина ОСОБА_5 , за ч. 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) на території м. Сміли займається незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також транспортуванням і збутом водно-спиртової суміші, яка при вживанні може становити загрозу для життя і здоров`я людей. Тобто у діях громадянина ОСОБА_5 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, 18 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.05.2016 було проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Радуга» (), яке розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Ржевська, буд. 6а під час якого було виявлено та вилучено 7 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 40 порожніх пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які всередині мають характерний запах спирту, 5 порожніх пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна, які мають на собі по 1 зливні/заливній горловині, які закриті пластиковими кришками, які всередині мають характерний запах спирту, 2 лійки червоного та сірого кольору, 1 пристрій металевий саморобний для відкривання пластикових бочок, 4 шланги ПВХ із кранами, 100 порожніх пластикових пляшок об`ємом від 1 л. до 2 л. з етикетками від напоїв та пивних виробів, 20 порожніх ПЕТ пляшок об`ємом 6 літрів кожна з надписом на етикетці "Тальнівська", 100 пластикових кришок до пластикових пляшок об`ємом від 0,5 л. до 2 л., 10 пластикових ручок до ПЕТ пляшок об`ємом 5 л., 16 пластикових пляшок об`ємом 2 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ПЕТ ємність об`ємом 5 л. яка повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до частин 3 та 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною 3 статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
19.05.2016 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку 7 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 40 порожніх пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які всередині мають характерний запах спирту, 5 порожніх пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна, які мають на собі по 1 зливні/заливній горловині, які закриті пластиковими кришками, які всередині мають характерний запах спирту, 2 лійки червоного та сірого кольору, 1 пристрій металевий саморобний для відкривання пластикових бочок, 4 шланги ПВХ із кранами, 100 порожніх пластикових пляшок об`ємом від 1 л. до 2 л. з етикетками від напоїв та пивних виробів, 20 порожніх ПЕТ пляшок об`ємом 6 літрів кожна з надписом на етикетці "Тальнівська", 100 пластикових кришок до пластикових пляшок об`ємом від 0,5 л. до 2 л., 10 пластикових ручок до ПЕТ пляшок об`ємом 5 л., 16 пластикових пляшок об`ємом 2 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ПЕТ ємність об`ємом 5 л. яка повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на 7 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 40 порожніх пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які всередині мають характерний запах спирту, 5 порожніх пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна, які мають на собі по 1 зливні/заливній горловині, які закриті пластиковими кришками, які всередині мають характерний запах спирту, 2 лійки червоного та сірого кольору, 1 пристрій металевий саморобний для відкривання пластикових бочок, 4 шланги ПВХ із кранами, 100 порожніх пластикових пляшок об`ємом від 1 л. до 2 л. з етикетками від напоїв та пивних виробів, 20 порожніх ПЕТ пляшок об`ємом 6 літрів кожна з надписом на етикетці "Тальнівська", 100 пластикових кришок до пластикових пляшок об`ємом від 0,5 л. до 2 л., 10 пластикових ручок до ПЕТ пляшок об`ємом 5 л., 16 пластикових пляшок об`ємом 2 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ПЕТ ємність об`ємом 5 л. яка повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-7 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 пластикових пляшок об`ємом 2 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ПЕТ ємність об`ємом 5 л. яка повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які знаходяться на відповідальному зберігання в ЧФ ТОВ «Олександрія-Бліг»;

-40 порожніх пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, які мають зверху на собі по 2 зливні/заливні горловини, які закриті пластиковими кришками білого кольору та які всередині мають характерний запах спирту, 5 порожніх пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна, які мають на собі по 1 зливні/заливній горловині, які закриті пластиковими кришками, які всередині мають характерний запах спирту, 2 лійки червоного та сірого кольору, 1 пристрій металевий саморобний для відкривання пластикових бочок, 4 шланги ПВХ із кранами, 100 порожніх пластикових пляшок об`ємом від 1 л. до 2 л. з етикетками від напоїв та пивних виробів, 20 порожніх ПЕТ пляшок об`ємом 6 літрів кожна з надписом на етикетці "Тальнівська", 100 пластикових кришок до пластикових пляшок об`ємом від 0,5 л. до 2 л., 10 пластикових ручок до ПЕТ пляшок об`ємом 5 л., які знаходяться на відповідальному зберіганні в Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1