печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
01.04.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий (долар СПІД), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб`єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

До Генеральної прокуратури України з Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України надійшли матеріали оперативно-розшукової справи, в ході якої здійснювалось документування протиправної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних підрозділів, які перебуваючи з службовими особами ряду підприємств вчинили злочинні дії, пов`язані з розкраданням державних коштів.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних підрозділів (Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за попередньою змовою зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) мали та мають банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_4 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (російський рубль), № НОМЕР_3 , який відкритий (долар СПІД), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (долар США), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_5 , який відкритий 21.08.2014 (ЄВРО), № НОМЕР_3 , який відкритий 21.08.2014 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15173/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

18.04.2016