Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2096/16-к
Провадження № 1-кс/644/121/16
Справа № 644/2096/16-к
н/п 1-кс/644/212/16
УХВАЛА
Іменем України

01.03.2016 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Орджонікідзевського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000252 від 09.02.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Орджонікідзевського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час на паперовому або цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 05.02.2016 року до 08.02.2016 року в м. Каменець Подільському, ОСОБА_5 під приводом продажу мотокос, шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника ОСОБА_6 в сумі 31400грн, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

09 лютого 2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення особи підозрюваного, всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданого до клопотання протоколу допиту потерпілого потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 03.02.2016 року до його дружини ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_8 і повідомив, що він являється менеджером підприємства по виготовленню підшипників до сільськогосподарської техніки. Також він повідомив, що його підприємство продає мотокоси за зниженими цінами. Через декілька хвилин ОСОБА_6 передзвонив, невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_8 та домовився з ним про покупку мотокос на загальну суму 31400 тис. гривень. Умовою було те, що дані мотокоси, невідомий на імя ОСОБА_8 , перешле через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із забороною видачі до моменту сплати грошових коштів. 05.02.2016 року невідомий на імя ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що мотокоси вже прибули на почтове відділення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 перевірив наявність на почті мотокос, проте гарантійний талон вже був заповнений і він зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про даний факт. ОСОБА_8 пообіцяв виправити ситуацію та попросив ОСОБА_6 скинути йому пів суми, щоб він впевнився, що ОСОБА_6 придбає дані мотокоси. Через декілька хвилин, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , скинув ОСОБА_6 номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку необхідно скинути 15000 гривень. Після чого потерпілий скинув на вище вказаний рахунок гроші. 08.02.2016 року до ОСОБА_6 знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що гарантійний талон в нормі і він вже на почті, а також нагадав, що потрібно сплатити остаток суми. Після чого потерпілий пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скинув 16400 тис. гривень на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_6 подзвонив до невідомого на ім`я ОСОБА_8 та попросив зняти заборону на видачу товару, проте той сказав, що зніме заборону 09.02.2016 року близько о 10год. 00 хв. Як тільки потерпілий прийшов 09.02.2016 року до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що заборона не знята і видати товар вони не можуть. Далі ОСОБА_6 подзвонив по телефону, який був зазначений в декларації та повідомив, що гроші він перерахував, але заборона не знята. Приблизно через 2 години потерпілому з номера НОМЕР_4 та представилися представником підприємства і повідомили, що гроші вони не отримували та змушені відкликати товар назад.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

-роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час на паперовому носії;

-Інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час;

відомості можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлено всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення відносно потерпілого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом довести обставини, на які посилається ОСОБА_6 неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Орджонікідзевського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000252 від 09.02.2016 року - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АДРЕСА_1 ), надати слідчому Орджонікідзевського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Надати слідчому Орджонікідзевського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів а саме: інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АДРЕСА_1 ) а саме П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по теперішній час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 квітня 2016 року.

Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1