Провадження № 1-кс/161/5137/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 листопада 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, в електронному вигляді, на підставі яких були видані картки «КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- інформації про рух коштів, в електронному вигляді, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), фотографії осіб, які здійснювали зняття (перерахування) коштів за допомогою банкоматів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом:

- копії інформації, в електронному вигляді, про надання послуг «Приват 24», із зазначенням місця (адреси) з`єднання (ІР адрес комп`ютера, МАС адрес комп`ютера), LOG файли користувача (абонента) по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.01.2016 за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000183 від 10.10.2016 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 офіційно перебуваючи з 2014 року на території України, тимчасово проживаючи на території Одеської області, не маючи постійного місця роботи та джерела прибутку, літом 2016 року вступив у злочинну змову із групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо сприяння організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів, вихідців із республіки Гвінея, через державний кордон України до країн Західної Європи - республіки Польща. Так, ОСОБА_5 на виконання вищевказаного злочинного задуму, 04 жовтня 2016 року у м. Луцьку в обумовленому місці зустрів громадян Гвінея в кількості 6 осіб, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянин Гвінеї, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянин Гвінеї, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Гвінеї, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Гвінеї, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка Гвінеї, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка Гвінеї, після чого доставив та поселив їх у 2-х кімнатну квартиру 9-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_3 . Там іноземці таємно проживали очікуючи на обіцяне незаконне переправлення їх через державний кордон України до країн Західної Європи, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору або за їх дорученням у кримінальному провадженні № 0000172 іншим працівникам слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору або за їх дорученням у кримінальному провадженні № 0000172 іншим працівникам тимчасовий доступ до документів, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, в електронному вигляді, на підставі яких були видані картки «КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- інформації про рух коштів, в електронному вигляді, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), фотографії осіб, які здійснювали зняття (перерахування) коштів за допомогою банкоматів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом:

- копії інформації, в електронному вигляді, про надання послуг «Приват 24», із зазначенням місця (адреси) з`єднання (ІР адрес комп`ютера, МАС адрес комп`ютера), LOG файли користувача (абонента) по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.01.2016 за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали Луцьким міськрайонним судом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1