Справа № 755/741/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, 27.11.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 та завдала останньому матеріального збитку на суму 140 500 гривень.
У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 10.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти ОСОБА_4 дійсно були не санкціоновано перераховані на невідомі банківські рахунки або зняті у банкоматі невідомою особою.
Згідно отриманої інформації від громадянина ОСОБА_4 працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заблоковані його особисті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через, що він не міг вільно користуватись своїми грошима. В подальшому гроші з вказаних рахунків були перераховані на невідомі банківські рахунки. ОСОБА_4 стверджує, що працівники банку відмовились повідомляти йому куди саме і з якої підстави були перераховані його гроші. Зазначені вище документи, являються особистими документами ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) і повинні зберігатись в зазначеному банку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 10.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: