У Х В А Л А
01 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 від 12.10.2016 року, щодо факту створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2015 року, ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за грошову винагороду, на пропозицію невстановлених осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). В подальшому, ОСОБА_3 , первинних документів, фінансової та податкової звітності не формував та не підписував. Відповідно до дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області № 10/16-00/39986872 від 28.01.2016 року, за період з 02.09.2015 року по 31.12.2015 року, вбачається реєстрація (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки шляхом формування «фіктивного» податкового кредиту на їхню адресу на загальну суму 4 086 520 грн.. Протоколом огляду витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, встановлено, що у розділі «Місцезнаходження реєстраційної справи» зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, а також необхідно здійснити їх вилучення з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, заступнику начальнику СВ ФР Білоерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою досягнення дієвості у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), з їх подальшим вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області