Справа № 464/7490/16-к
пр.№ 1-кс/464/1836/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 жовтня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період 2014 року на території м.Львова невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань, створено суб`єкт господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності та використання останнього для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. Так, 11.02.2016 в ході проведення обшуку за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок вказаних дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 » та інших суб`єктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися готівкою з банківських рахунків і передавались службовим особам підприємств "реального" сектору економіки. На даний час проводяться слідчі процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва та підтвердження здійснення фіктивної господарської діяльності директором ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 . Єдиним можливим способом перевірити фактичні дані про вчинення протиправної діяльності службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими особами причетними до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими вони контактують, їх місць перебування є можливість дослідження інформації телефонних дзвінків, СМС повідомлень, які відбувались з номерів "Сім"карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 30.09.2016, а відтак ст.слідчий просить клопотання задоволити.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації про вхідні-вихідні з`єднання абонентів мобільного зв`язку.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 30.09.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались за номерами «SІМ» карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1