Справа № 640/4656/16-к
н/п 1-кс/640/2579/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Харків
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу з зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 );
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , Салтівське Шосе супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ),
- обліково-реєстраційної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 );
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяв на відкриття рахунків;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.03.2016 до СУ ГУНП в харківській області звернувся з заявою ОСОБА_6 про те, що в період з жовтня по листопад 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в особистих інтересах, склали завідомо неправдиві офіційні документи, із внесенням до них завідомо недостовірної інформації».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ), по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку до 28.03.2016 рюку, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу з зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 );
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку та до 28.03.2016 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , Салтівське Шосе супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку та до 28.03.2016 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ),
- обліково-реєстраційної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 );
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяв на відкриття рахунків;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).
Зобов`язати ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016 року.
Роз`яснити ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1