Справа № 712/5659/16-к
Номер провадження № 1-кс/712/2915/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, протягом 2013 2015 р.р., входила через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) та інші рахунки своїх родичів та близьких, у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а 29.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190; ч.3 ст. 190 КК України.

Аналізом руху коштів по вищевказаним банківським рахункам потерпілих було встановлено, що грошові кошти протягом вищевказаного періоду часу перераховувались ОСОБА_5 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_5 , а вже з нього на інший її картковий рахунок № НОМЕР_9 , а також картковий рахунок № НОМЕР_10 належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ) - колишній співробітниці і близькій подрузі доньки підозрюваної, які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ).

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 або ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) по місцю відкриття та обслуговування рахунку, головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

?завірених копій документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку закріпленого за банківською картою № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

?завірених копій документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку закріпленого за банківською картою № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування.

?фото- та відеофайлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською картою № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та за банківською картою № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ) в період з 01.01.2013 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцю фактичного відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , з можливістю подальшого вилучення, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, роздруківок руху коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською картою № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ) та банківською картою № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ), відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, в період з 01.01.2013 по теперішній час

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: