печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 0000071 від 29.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191,ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), що зареєстрований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області за період діяльності з 01.01.2013 по 31.12.2015 щодо додержання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілі спеціальної призначення (автомобіль спеціальної призначення); під час проведення конкурсних торгів на виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація-будівництво» на загальну суму 9 949 972, 80 грн.; щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі під час здійснення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями ТОВ МПК «Фенікс» () ТОВ «Абрис-дизайн» () ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 3927710), ТОВ «Абріс-Дизайн» (), ТОВ «Рубікон-Альфа» (), ТОВ «ЛІОН-ГРУПП» () та іншими; проведення зустрічних звірок із ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» () та, при необхідності, з іншими СПД.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №000071 від 29.01.2015 року за фактом заволодіння службовими особами комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» шляхом зловживання службовим становищем коштами місцевого бюджету за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

11.06.2015 у вказаному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч.1 ст.278, ч.3 ст.111, ст.ст. 135, 136 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження, з метою отримання належних доказів винуватості, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), що зареєстрований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області за період діяльності з 01.01.2013 по 31.12.2015, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №000071 від 29.01.2015 року за фактом заволодіння службовими особами комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» шляхом зловживання службовим становищем коштами місцевого бюджету за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи призначеним на посаду директора комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» м. Харкова, згідно контракту від 02.04.2011 №18, укладеного з Харківською міською радою, на постійній основі виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки відповідно до статуту комунального підприємства, тобто є службовою особою, протягом з липня по вересень 2014 вчинив розтрату коштів місцевого бюджету у великих розмірах за наступних обставин.

Так, згідно річного плану закупівель на 2014 рік КП «ЦПКіВ

ім. М.Горького» було передбачено закупівлю автомобіля спеціальної призначення за кошти місцевих бюджетів, очікуваною вартістю предмета закупівлі 550 000 грн., процедура закупівлі відкриті торги.

Діючи згідно зі своїм злочинним умислом, спрямованим на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, будучи обізнаним про проведення вказаної закупівлі, ОСОБА_6 вступив в змову із своїм знайомим директором ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_7 з метою реалізації своїх злочинних намірів, маючи на меті у подальшому без проведення процедури тендерної закупівлі із використанням реквізитів та банківських рахунків вказаного товариства, здійснити розтрату грошових коштів місцевого бюджету.

Надалі, діючи узгоджено та згідно єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою подальшої незаконної участі у проведенні закупівлі КП «ЦПКіВ ім. М. Горького», результатом яких мав стати акцепт пропозиції підконтрольного підприємства, уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВСПЕЦТЕХ» договір про закупівлю товарів від 11.06.2014 року №11/06/2014, згідно якого придбав автомобіль спеціальної призначення «Ruthmann» 2007 року випуску за ціною 240 000 грн.

Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний план, будучи обізнаними про достовірну вартість вказаного автомобіля спеціальної призначення, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів шляхом підробки документів щодо робіт з удосконалення техніки на замовлення ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» безпідставно здійснили завищення реальної ціни автомобіля спеціальної призначення «Ruthmann» на суму 240 000 грн.

26.06.2014 на виконання річного плану закупівель під впливом голови тендерного комітету ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 28 «Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів» Закону України «Про здійснення державних закупівель», без фактичного проведення засідання комітету КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» з конкурсних торгів колективно ухвалено рішення оголосити відкриті торги та затвердити документацію конкурсних торгів на закупівлю «Автомобіль спеціальної призначення».

27.06.2014 на Веб-порталі «Державні закупівлі» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на проведення закупівлі зазначеного автомобілю та головним розпорядником бюджетних кошів зазначено Департамент культури Харківської міської ради.

Для участі у відкритих торгах до КП «ЦПКВ ім. М. Горького» надали заявки та тендерні пропозиції 2 претенденти: ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» та ТОВ ВКФ «Промтехобладнання», яких відповідно до протоколу засідання комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» від 15.08.2014 №221/ДО ухвалено допустити до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників.

При цьому, діючи згідно зі спільним злочинним умислом, ОСОБА_7 за домовленістю з ОСОБА_6 , завідомо знаючи результати проведення закупівлі, у пропозиції до конкурсних торгів безпідставно зазначено завищену вартість автомобіля спеціальної призначення «Ruthmann» в сумі 480 000 грн., що підтверджується висновком авто-товарознавчої експертизи №158 від 22.05.2015 року.

19.08.2014 року о 09 годині 30 хвилин без проведення засідання комітету КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» з конкурсних торгів, діючи згідно умислу, спрямованого на розтрату майна комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробки документів щодо процедури проведення закупівлі, знаючи реальну вартість автомобіля спеціальної призначення, запропонованого ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», усвідомлюючи протиправність своїх дій в якості голови комітету з конкурсних торгів, ОСОБА_6 , не зважаючи на те, що ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надало довідку від 04.08.2014 №11482/10/20-31-25-18 з ДПІ в Київському районі м. Харкова, в якій зазначається, що вказане товариство має податковий борг, що не відповідає вимогам тендерної документації до проведення закупівлі, використовуючи свій службовий авторитет серед підлеглих, допустив ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» до участі у процедурі закупівлі, розуміючи, що це є обов`язковою умовою для реалізації злочинного умислу.

В результаті вказаних зловживань голови тендерного комітету, без фактичного проведення засідання та оцінки тендерних пропозицій, завідомо визначивши переможця торгів, запропонованого ОСОБА_6 , тендерним комітетом обрано переможцем процедури закупівлі ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», як учасника, що запропонував найменшу ціну 480 000 грн., яка в дійсності не відповідала реальній вартості придбаного автомобіля спеціальної призначення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №02-09/14 від 02.09.2014 з переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_7 про закупівлю товарів - автомобілю спеціальної призначення ГАЗ 33104-318 спеціалізований вантажний автопідйомник, за 480 000 грн., на підставі чого ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» перераховано грошові кошти у вказаній сумі, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №57 від 22.05.2015 року.

В результаті зазначених зловживань ОСОБА_6 , який діяв у змові та відповідно до спільного умислу з ОСОБА_7 , за бюджетні кошти придбано автомобіль, вартість якого завідомо та безпідставно завищена на суму 240 000 грн., у результаті чого Департаменту культури Харківської міської ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

18.12.2015 року директору комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В частині повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, встановлено наступне:

У період з 2012 року по вересень 2013 року на території комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, проведені роботи з Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво, у вигляді будівництва майданчиків для пляжного волейболу у кількості 2 штук, на яких у вересні 2013 року були проведені спортивні змагання.

ОСОБА_6 , займаючи посаду директора комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» та будучи одночасно головою комітету з конкурсних торгів зі здійснення державних закупівель вказаним підприємством, тобто будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, достовірно знаючи про наявність на території комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» вказаних вище майданчиків для пляжного волейболу, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного обернення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах на свою чи інших осіб користь шляхом їх виділення за рахунок місцевого бюджету та перерахування іншим юридичним особам в якості оплати за нібито здійснене у 2014 році будівництво вказаних об`єктів, тобто за роботи, які вже були виконані раніше, та в якості оплати за інші роботи, які фактично не виконувались, а також шляхом оплати за роботи за завищеними у порівнянні з ринковими цінами, діючи таким чином всупереч закріпленому ч.1 ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» принципу максимальної економії та ефективності та закріпленим п.6 та п.8 ч.1 ст.7 Бюджетного кодексу України принципам ефективності та результативності, цільового використання бюджетних коштів, відповідно до яких бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями та усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів, 18.09.2014 року під час засідання комітету з конкурсних торгів комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. сумська, 81, будучи головою цього комітету з конкурсних торгів, відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №229 від 18.09.2014 року, вніс пропозицію щодо необхідності у закупівлі робіт з благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво на території комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», в тому числі: будівництво зазначених вище майданчиків для пляжного волейболу, улаштування дерев`яних тротуарів загальною площею 570 м2 при будівництві майданчику (тип 25) петанк, закупівля та встановлення плит бетонних тротуарних фігурних (ФЕМ) загальною площею 5009,0 м2 та інші роботи, орієнтовний період виконання яких буде складати: листопад 2014 року грудень 2015 року, а очікувана загальна вартість предмета закупівлі буде складати 11000000 грн., підписавши річний план закупівель комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» зі змінами на 2014 рік, що затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів №229 від 18.09.2014 року.

В подальшому після внесення змін до річного плану закупівель комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» на 2014 рік на веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, було розміщено оголошення про заплановану закупівлю робіт з «Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво».

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 24.10.2014 року для участі у відкритих торгах на придбання предмету закупівлі - «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» надали заявки та тендерні пропозиції п`ять претендентів: ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ірігаційні системи», ТОВ «ДБК «Уровень», ТОВ «Паркінг+» та ПАТ «Південспецатоменергомонтаж».

Пропозиції вказаних учасників конкурсних торгів склались наступним чином:

- ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», на суму 9 949972,80 грн.

- ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ірігаційні системи», на суму 6 689000,00 грн.

- ТОВ «ДБК «Уровень», на суму 9 967041,60 грн.

- ТОВ «Паркінг+» на суму 10 508727,60 грн.

- ПАТ «Південспецатоменергомонтаж» на суму 10 610284,80 грн.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» №232/ДО від 24.10.2014 року, пропозиції ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Іригаційні системи», ТОВ «ДБК «Уровень» та ТОВ «Паркінг+» з посиланням на ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 року відхилено, оскільки зазначені пропозиції конкурсних торгів не відповідали умовам документації конкурсних торгів, а для подальшої участі в торгах були допущені пропозиції ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» та ПАТ «Південспецатоменергомонтаж».

В подальшому, 24.10.2014 року комітетом з конкурсних торгів комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», згідно з повідомленням про акцепт пропозиції, переможцем процедури закупівлі обрано ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34629718, адреса місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Гоголя, 5), як учасника, що запропонував найменшу ціну 9949972,80 грн.

11.11.2014 року між комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір №11-11/14, згідно з яким ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» зобов`язується протягом періоду часу з листопада 2014 року по грудень 2015 року виконати роботи - «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» на загальну суму 9 949 972, 80 грн.

Одночасно з підписанням вказаного договору, директор комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ОСОБА_6 , вступив у злочинну змову з директором ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_7 з метою спільного вчинення ними незаконного обернення коштів місцевого бюджету на користь ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в якості оплати за нібито здійснене за договором №11-11/14 від 11.11.2014 року будівництво вказаних вище майданчиків для пляжного волейболу у кількості 2 штук, тобто за роботи, які вже були виконані раніше, а також в якості оплати за інші роботи, які фактично не будуть виконані, та шляхом оплати за роботи за завищеними у порівнянні з ринковими цінами, для чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були розподілені між собою ролі таким чином, що ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», повинен забезпечити складання та підписання ним офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт між замовником комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» та підрядником - ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», в який будуть внесені завідомо неправдиві відомості про виконання робіт з «Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво», а саме: будівництво двох майданчиків для пляжного волейболу, які в дійсності були збудовані ще у 2012-2013 роках, улаштування дерев`яних тротуарів загальною площею 570 м2 при будівництві майданчику (тип 25) петанк, будівництво яких фактично не здійснювалось, а також вказано про закупівлю та встановлення плит бетонних тротуарних фігурних (ФЕМ) загальною площею 5009,0 м2, щебеню фракції 5х20 кількістю 287,28 м3, та щебеню фракції 10х20 кількістю 20,03 м3 за значно завищеними у порівнянні з ринковими цінами, після чого директор комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ОСОБА_6 в свою чергу також підпише вказаний акт приймання виконаних робіт, на підставі чого з рахунку комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» кошти в якості оплати за ці роботи та матеріали, які таким чином будуть незаконно обернуті на користь вказаного товариства.

З метою реалізації вказаного злочинного плану, 09.12.2014 між ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_7 та комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_6 за договором №11-11/14 від 11.11.2014 року на виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 9 379 632 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо виконання протягом періоду часу з 11.11.2014 року до 09.12.2014 року робіт з будівництва майданчиків для пляжного волейболу у кількості 2 штук розділ 8 «покриття майданчиків ТИП 24» загальною вартістю 620536 гривень, улаштування дерев`яних тротуарів загальною площею 570 м2 при будівництві майданчику (ТИП 25) петанк на загальну суму 77562,0 грн., тобто робіт, які фактично у вказаний період часу не проводились, а також завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаних у будівництві будівельних матеріалів:

- закуплених та встановлених плит бетонних тротуарних фігурних (ФЕМ) загальною площею 5009 м2, вартістю 277 грн. за м2, тоді як середня ринкова вартість даної продукції становить 75 грн. за м2, у зв`язку з чим сума необґрунтовано обернутих на користь підрядника коштів на закупівлю плити тротуарної фігурної становить 202 грн. на 1 м2 або 1021936 гривень 20 копійок на загальній кількості;

- закупленого та встановленого щебеню фракції 10х20 з доставкою кількістю 20,03 м3 вартістю 8993,25 грн. Згідно даних експертного дослідження, вартість даного щебеню з урахуванням доставки становить 5557,08 грн., у зв`язку з чим сума необґрунтовано обернутих на користь підрядника коштів на закупку щебеню фракції 10х20 становить 3436,17 грн.;

- закупленого та встановленого щебеню фракції 5х20 з доставкою кількістю 287,28 м3 вартістю 127839,60 грн. Згідно даних експертного дослідження, вартість даного щебеню з урахуванням доставки становить 74443,68 грн., у зв`язку з чим сума необґрунтовано обернутих на користь підрядника коштів на закупку щебеню фракції 5х20 становить 53395,92 грн.

На підставі вказаних неправдивих відомостей, згідно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», здійснена оплата за договором №11-11/14 від 11.11.2014 року між комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» та ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» за виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» трьома платежами на розрахунковий рахунок ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», а саме: 30.12.2014 на суму 254161 грн.; 30.12.2014 на суму 1000000 грн.; 20.03.2015 на суму 8 379 632 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв з використанням свого службового становища та у змові з ОСОБА_7 , на користь ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» було незаконно обернуто грошові кошти місцевого бюджету у загальній сумі 1 776 866 гривень 27 копійок, у результаті чого територіальній громаді міста Харкова спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

За таких обставин орган досудового розслідування має обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» шляхом зловживання службовим становищем коштами місцевого бюджету вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

У зв`язку з цим в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності:

- комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), що зареєстрований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області за період діяльності з 01.01.2013 по 31.12.2015;

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми завданих збитків необхідно провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015, що розташований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області, у тому числі для вирішення наступних питань:

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

КП «ЦПКВ ім. М.Горького» під час проведення конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілі спеціальної призначення (автомобіль спеціальної призначення)» 29.10.5 код відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, укладенні директором зазначеного комунального підприємства ОСОБА_6 на підставі рішення тендерного комітету відповідного договору №02-09/14 від 02.09.2014 з його переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_8 та виконання останнім умов зазначеного договору під час його дії та даний час;

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

КП «ЦПКВ ім. М.Горького» під час проведення конкурсних торгів на виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація-будівництво» на загальну суму 9 949 972, 80 грн., укладенні директором зазначеного комунального підприємства ОСОБА_6 на підставі рішення тендерного комітету відповідного договору №11-11/14 від 11.11.2014 (з додатками) з його переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_8 та виконання останнім умов зазначеного договору під час його дії та даний час;

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

ТОВ «ГрандбудУкраїна» щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі під час здійснення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями

ТОВ МПК «Фенікс» () ТОВ «Абрис-дизайн» () ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 3927710), ТОВ «Абріс-Дизайн» (), ТОВ «Рубікон-Альфа» (), ТОВ «ЛІОН-ГРУПП» () та іншими;

- у випадку встановлення порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні зазначених договорів про закупівлю товарів та послуг №02-09/14 від 02.09.2014, №11-11/14 від 11.11.2014 (з додатками), встановити розмір збитків, спричинених інтересам держави чи територіальній громаді м. Харкова, які виникла внаслідок його неналежного виконання, в тому числі під час виконання робіт у вигляді: а) будівництва майданчиків для пляжного волейболу у кількості 2 штук; б) виконання робіт щодо улаштування дерев`яних тротуарів загальною площею 570 м2 при будівництві майданчику «ТИП 25»- петанк (з урахуванням проведений під час розслідування фототехнічної та будівельної експертиз); в) встановлення плит бетонних тротуарних фігурних (ФЕМ) загальною площею 5009,0 кв. м, щебеню фракції 5х20 кількістю 287,28 м куб. та щебеню фракції 10х20 кількістю 20,03, вартість яких значно завищена у порівняні з ринковими цінами ( що підтверджують відповідними експертизами, проведеними під час досудового розслідування).

Відповідно до листа першого заступника Державної фіскальної служби України ОСОБА_9 від 14.03.2016 р. № 04-17/343 проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань діяльності КП «ЦПКІВ ім. М. Горького» можливо розпочати з 05.04.2016.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Отже, призначення та проведення позапланової виїзної ревізії можливе виключно на підставі судового рішення.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно провести позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» () що зареєстрований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області за період діяльності з 01.01.2013 по 31.12.2015 і зустрічну звірку ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» () та, при необхідності, з іншими СПД.

Відтак, клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 0000071 від 29.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України (м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4) на проведення упродовж 15 робочих днів, а саме з 05 квітня 2016 року по 25 квітня 2016 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» () що зареєстрований за адресою: вул. Сумська, 81, м. Харків Харківської області за період діяльності з 01.01.2013 по 31.12.2015, у ході якої встановити:

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

КП «ЦПКВ ім. М.Горького» під час проведення конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілі спеціальної призначення (автомобіль спеціальної призначення)» 29.10.5 код відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, укладенні директором зазначеного комунального підприємства ОСОБА_6 на підставі рішення тендерного комітету відповідного договору №02-09/14 від 02.09.2014 з його переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_8 та виконання останнім умов зазначеного договору під час його дії та даний час;

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

КП «ЦПКВ ім. М.Горького» під час проведення конкурсних торгів на виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація-будівництво» на загальну суму 9 949 972, 80 грн., укладенні директором зазначеного комунального підприємства ОСОБА_6 на підставі рішення тендерного комітету відповідного договору №11-11/14 від 11.11.2014 (з додатками) з його переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_8 та виконання останнім умов зазначеного договору під час його дії та даний час;

- дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами

ТОВ «ГрандбудУкраїна» щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі під час здійснення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями

ТОВ МПК «Фенікс» () ТОВ «Абрис-дизайн» () ТОВ «Омега-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 3927710), ТОВ «Абріс-Дизайн» (), ТОВ «Рубікон-Альфа» (), ТОВ «ЛІОН-ГРУПП» () та іншими;

- у випадку встановлення порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні зазначених договорів про закупівлю товарів та послуг №02-09/14 від 02.09.2014, №11-11/14 від 11.11.2014 (з додатками), встановити розмір збитків, спричинених інтересам держави чи територіальній громаді м. Харкова, які виникла внаслідок його неналежного виконання, в тому числі під час виконання робіт у вигляді: а) будівництва майданчиків для пляжного волейболу у кількості 2 штук; б) виконання робіт щодо улаштування дерев`яних тротуарів загальною площею 570 м2 при будівництві майданчику «ТИП 25»- петанк (з урахуванням проведений під час розслідування фототехнічної та будівельної експертиз); в) встановлення плит бетонних тротуарних фігурних (ФЕМ) загальною площею 5009,0 кв. м, щебеню фракції 5х20 кількістю 287,28 м куб. та щебеню фракції 10х20 кількістю 20,03, вартість яких значно завищена у порівняні з ринковими цінами ( що підтверджують відповідними експертизами, проведеними під час досудового розслідування).

Провести зустрічні звірки із ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» () та, при необхідності, з іншими СПД.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ХА. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13900/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1