печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,а саме:

-всіх реєстраційних та установчих документів, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2015 по цей час (день проведення тимчасового доступу до речей та документів, в повному обсязі, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); наказів про призначення посадових осіб та їх посадові інструкції (директора, генерального директора, заступників директорів, головного бухгалтера, бухгалтера); усіх документів, що стосуються операцій з цінними паперами із зазначеними СПД, у тому числі: договорів та/або інших документів щодо придбання/продажу цінних паперів з додатковими угодами із зазначенням виду/типу/різновиду/найменування цінних паперів, серії цінних паперів, найменування емітентів цінних паперів, їх номінальної вартості, міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів, кількості придбаних цінних паперів. Сум договорів, умов оплати цінних паперів, термінів дії договорів та дат їх виконання; розпоряджень депозитарній установі на зарахування прав на цінні папери; актів прийому-передачі цінних паперів; банківських та/або інших документів, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери, виконання умов договору, операцій з грошовими коштами; документів, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами (виписок, довідок з рахунків у цінних паперах), інших документів, які підтверджують факти, пов`язані з укладанням та виконанням договорів, зі зміною умов договорів, з проведенням розрахунків за договорами, з виконанням, зміною чи припиненням договорів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку);

-установчих, реєстраційних та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в повному обсязі, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); наказів про призначення посадових осіб та їх посадові інструкції (директора, генерального директора, заступників директорів, головного бухгалтера, бухгалтера); усіх документів, що стосуються операцій з цінними паперами із зазначеними СПД, у тому числі: договорів та/або інших документів щодо придбання/продажу цінних паперів з додатковими угодами із зазначенням виду/типу/різновиду/найменування цінних паперів, серії цінних паперів, найменування емітентів цінних паперів, їх номінальної вартості, міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів, кількості придбаних цінних паперів. Сум договорів, умов оплати цінних паперів, термінів дії договорів та дат їх виконання; розпоряджень депозитарній установі на зарахування прав на цінні папери; актів прийому-передачі цінних паперів; банківських та/або інших документів, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери, виконання умов договору, операцій з грошовими коштами; документів, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами (виписок, довідок з рахунків у цінних паперах), інших документів, які підтверджують факти, пов`язані з укладанням та виконанням договорів, зі зміною умов договорів, з проведенням розрахунків за договорами, з виконанням, зміною чи припиненням договорів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/50296/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1