Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3455/13-к
Провадження № 1-кс/553/496/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на проведення огляду

21.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді:ОСОБА_1,

при секретарі:ОСОБА_2,

за участю прокурора: Мандича С.М.,

старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду території приймального майданчика та розташованих на ньому приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, що належать ПП «Інтерресурс» () з метою огляду технічного обладнання призначеного для погрузки та важення металобрухту та іншого, щодо його відповідності заявленим умовам ліцензування.

Клопотання мотивовано наступними підставами:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року службові особи ПП «Інтерресурс» () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Скрап-Мет» () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Скрап-Мет» зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_4 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «Скрап-Мет». За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ «Скрап-Мет» виконані від імені гр. ОСОБА_4 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270, за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ «Скрап-Мет» за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинах з ТОВ «Скрап-Мет» () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП «Інтерресурс» повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано належну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП «Інтерресурс» ДПІ у м. Полтаві накреслена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої Підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мет Юг-М» () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 тис. грн.

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «Мет Юг-М» ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП «Інтерресурс» від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством «Інтерресурс» металобрухту у ТОВ «Мет Юг-М» на загальну суму 7158,7 тис. грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Інтерресурс» здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності» нібито щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вище, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

09.08.2013 року на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Полтави проведений обшук на території приймального майданчику металобрухту ПП «Інтерресурс», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, в ході якого виявлені факти перебування технічного обладнання в несправному технічному стані, що не відповідає заявленим умовам ліцензування.

Таким чином, з метою виявлення та огляду за участю спеціаліста територіального управління Держгірпромнагляду у Полтавській області технічного обладнання, а саме щодо його відповідності технічним нормам, яке використовується для погрузки металобрухту та його важення, виникла необхідність в проведені огляду території приймального майданчика ПП «Інтерресурс», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, встановлення даних фактів має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у проведенні огляду за вказаною адресою.

Тому, старший слідчий просить надати їй дозвіл на проведення огляду території приймального майданчика та розташованих на ньому приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, що належать ПП «Інтерресурс» () з метою огляду технічного обладнання призначеного для погрузки та важення металобрухту та іншого, щодо його відповідності заявленим умовам ліцензування та до розгляду даного клопотання власників чи представників ПП «Інтерресурс» просила не залучати, з метою недопущення можливих фактів знищення чи пошкодження слідів чи предметів, що необхідні для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала , просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 166, 233-237, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду території приймального майданчика та розташованих на ньому приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, що належать ПП «Інтерресурс» () з метою огляду технічного обладнання призначеного для погрузки та важення металобрухту та іншого, щодо його відповідності заявленим умовам ліцензування.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3

Зобов»язати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 перед початком виконання ухвали особі, яка володіє об»єктом огляду, а за відсутності - іншій присутній особі пред»явити копію даної ухвали та надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1