Провадження № 1-кс/646/5559/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.16 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Краматорськ Донецької області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, з середньо - технічною освітою, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002552 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст..357, ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.07.2016 ОСОБА_6 уклав з ПАТ «А-Банк» договір доручення №22960320, згідно якого зобов`язувався за завданням ПАТ «А-Банк» надавати наступні послуги: здійснення інформаційно-роз`яснювальної роботи з надання ПАТ «А-Банк» банківських послуг і залучення до співпраці фізичних осіб, зацікавлених у банківських послугах, а також допомога в оформленні пакета документів для надання клієнту банківських послуг (перевірка паспорта, ІПН клієнта, допомога клієнту в заповненні заяви, а також інших документів, необхідних для надання банківських послуг), у разі звернення клієнта він зобов`язувався ознайомити його з умовами банківського обслуговування та запропонувати заповнити документи, необхідні для надання банківських послуг, а в разі необхідності допомогти в їх заповненні.

Слідчий вказує, що 08 серпня 2016 року в денний час (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не представилось можливим), ОСОБА_6 , знаходячись в рекламно-інформаційному пункті ПАТ «А-Банк» за адресою: м.Харків, пл.Павлівська, 2, подав заявку на оформлення кредиту для раніше незнайомого йому ОСОБА_7 . Після чого, повідомив останньому, що заявка на оформлення для нього кредиту була відхилена, у зв`язку з чим ОСОБА_7 відмовився від отримання кредитної картки ПАТ «А-Банку».

Слідчий зазначає, що скориставшись відмовою ОСОБА_7 від отримання виготовленої на його ім`я кредитної картки ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_1 (далі кредитна картка ПАТ «А-Банк») з сумою кредитного ліміту 2000 грн., будучи добре обізнаним у банківській справі та маючи досвід у даній галузі, заволодів зазначеною карткою, що є офіційним документом відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31, ст.1, п.15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2000, ч.4 ст.51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 з метою її подальшого використання у злочинних цілях, а саме: заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк».

Слідчий вказує, що після чого, 08.08.2016, переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці ПАТ «А-Банку», оформленій на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з використанням службового комп`ютера, тобто з використанням електронно-обчислювальної техніки, активував вищевказану кредитну картку ПАТ «А-Банк», використовуючи при цьому номер мобільного телефону, який ОСОБА_7 не належав. В той же день, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, у банкоматі, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Кооперативна, 9/3, з кредитної картки ПАТ «А-Банк», якою він раніше шахрайським шляхом заволодів, зняв грошові кошти у сумі 1900 грн., належні ПАТ «А-Банку», розпорядившись ними на власний розсуд. Не зупиняючись на скоєному, в той же день, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», ОСОБА_6 , розрахувався кредитною картою ПАТ «А-Банк» у магазині «Баскет», розташованому за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна, 9/3 на суму 15,75 грн.

Слідчий зазначає, що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 спрямованих на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки, заподіяв матеріальну шкоду ПАТ «А-Банк» в сумі 1915 грн. 75 коп.

Крім того, слідчий вказує, що 16 серпня 2016 року в денний час (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не представилось можливим), ОСОБА_6 , знаходячись в рекламно-інформаційному пункті ПАТ «А-Банк» за адресою: м.Харків, пл.Павлівська, 2, подав заявку на оформлення розстрочки по кредиту для раніше незнайомої йому ОСОБА_9 . Після чого, він оформив з нею договір про надання кредиту №ABH0RG168780167 від 16.08.2016. При оформленні кредиту ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про можливість отримання нею кредитної картки «А-Банку», оформленої на її ім`я, однак остання від отримання вищевказаної картки відмовилася, пояснивши це тим, що вже має оформлену на її ім`я кредитну картку в ПАТ КБ «ПриватБанк». Скориставшись відмовою ОСОБА_9 від отримання виготовленої на її ім`я кредитної картки ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 (далі кредитна картка ПАТ «А-Банк») з сумою кредитного ліміту 8000 грн., будучи добре обізнаним у банківській справі та маючи досвід у даній галузі, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння зазначеною карткою, що є офіційним документом відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31, ст.1, п.15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2000, ч.4 ст.51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 з метою її подальшого використання у злочинних цілях, а саме: заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», а також через доступ до особистого акаунту ОСОБА_9 в інтернет банкінгу «Приват 24», грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», які знаходилися на кредитній картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 та коштами які належали ОСОБА_9 та знаходились на її картці для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що після чого, переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці ПАТ «А-Банку», оформленій на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_6 , з використанням службового комп`ютера, тобто з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи повторно, активував вищевказану кредитну картку «А-банк», використовуючи при цьому номер мобільного телефону, який ОСОБА_9 не належав. В той же день, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк» з сумою кредитного ліміту 8000 грн., з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, у банкоматі, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 8, з кредитної картки ПАТ «А-Банк», якою він раніше шахрайським шляхом заволодів, зняв грошові кошти у сумі 2800 грн., належні ПАТ «А-Банку», розпорядившись ними на власний розсуд. 17.08.2016 ОСОБА_6 у банкоматі, розташованому у ТЦ «Дафі» за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 9 зняв з кредитної картки ПАТ «А-Банк» грошові кошти, належні ПАТ «А-Банк» на загальну суму 900 грн. В той же день, ОСОБА_6 , у банкоматі за адресою: м.Харків, вул.Р.Люксембург, 2 зняв з кредитної картки ПАТ «А-Банк» грошові кошти у сумі 1000 грн. Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , 18.08.2016 у кафе «Бізнес Дайнер» за адресою: м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 56, розрахувався кредитною карткою ПАТ «А-Банк», якою раніше незаконно заволодів, чим заподіяв ПАТ «А-Банк» матеріальну шкоду на суму 76 грн. 50 коп. Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», ОСОБА_6 , у банкоматі, розташованому у ТЦ «Караван» за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 7 зняв з кредитної картки ПАТ «А-Банк» грошові кошти у сумі 2800 грн. Не зупиняючись на скоєному, в той же день, ОСОБА_6 , розрахувався кредитною карткою ПАТ «А-Банк» у ТЦ «Караван», розташованому за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 7 чим заподіяв ПАТ «А-Банк» матеріальну шкоду на загальну суму 42 грн. 20 коп. Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 19.09.2016 ОСОБА_6 розрахувався кредитною карткою ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 у магазині «Борисфен» за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 1,чим заподіяв ПАТ «А-Банк» матеріальну шкоду на суму 17 грн. 80 коп. Після чого, 19.09.2016, ОСОБА_6 , знаходячись в рекламно-інформаційному пункті ПАТ «А-Банк» за адресою: м.Харків, пл.Павлівська, 2, використовуючи свій LDAP логін «DP220895KAS», наданий йому при укладенні вищевказаного договору зайшов у банківські комплекси ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий вказує, що після чого, ОСОБА_6 , скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я отримав доступ до її особистого акаунту в інтернет банкінгу «Приват 24». Після чого, 19.09.2016 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-банк», діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 зайшов у особистий акаунт інтернет банкінгу «Приват24» ОСОБА_9 та оформив на її ім`я дві миттєві розстрочки (оплата частинами): на суму 2912 грн. кожна, тобто на загальну суму5824 грн. Вищевказані грошові кошти були перераховані на кредитну банківську картку ПАТ «А-банк». В той же день ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк» у банкоматі, розташованому за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 9 з кредитної картки «А-банк» зняв грошові кошти у розмірі 1000 грн. Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 , 19.09.2016 розрахувався вищевказаною кредитною картою у ресторані «Депстор» за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 1, чим спричинив «А-банку» матеріальну шкоду на суму 28 грн.

Слідчий зазначає, що після чого, 20.09.2016 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 знову зайшов у особистий аккаунт інтернет банкінгу «Приват24» ОСОБА_9 та оформив на її ім`я миттєву розстрочку (оплата частинами): на суму 2912 грн., яка була перерахована на кредитну банківську картку ПАТ «А-банк». В той же день ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк» у банкоматі, розташованому за адресою: м.Харків, пров.Расторгуєвський, 2 зняв грошові кошти на загальну суму 3300 грн. Не зупиняючись на скоєному, 20.09.2016, ОСОБА_6 , у банкоматі за адресою: м.Харків, пл.Павлівська, 10 зняв з кредитної банківської картки ПАТ «А-банк» грошові кошти на загальну суму 4000 грн. Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , розрахувався вищевказаною кредитною карткою у ресторані «Гриль-Бар» за адресою: м.Харків, вул.Гамарніка, 12, чим спричинив ПАТ «А-банк`матеріальну шкоду на суму 80 грн.

Крім того, слідчий вказує, що 24.09.2016 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, шляхом обману, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки та скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 220 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів.

Слідчий зазначає, що не зупиняючись на скоєному, в той же день, переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 розрахувався кредитною карткою ПАТ «А-Банк», на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк», так і грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у магазині «Фокстрот» за адресою: м.Харків, вул.Вернадського, 2 на суму 8,99 грн. Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 у банкоматі за адресою: м.Харків, вул.Дарвіна, 1 зняв з вищевказаної кредитної картки грошові кошти у сумі 200 грн.. Після чого, 25.09.2016, ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 350 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Після чого, 25.09.2016, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи ціль заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн. з банківської кредитної картки ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Не зупиняючись на скоєному, 25.09.2016 ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Після чого, 25.09.2016, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи ціль заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн. з банківської кредитної картки ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, слідчий вказує, що 26.09.2016 року ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 1500 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів.

Слідчий зазначає, що не зупиняючись на скоєному, в той же день, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «А-Банк», діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 зайшов у особистий аккаунт інтернет банкінгу «Приват24» ОСОБА_9 та оформив на її ім`я миттєву розстрочку (оплата частинами): на суму 1047 грн., яка була перерахована на кредитну банківську картку ПАТ «А-банк» № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що після чого, 26.09.2016 року ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 1100 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Не зупиняючись на скоєному, в той же день, переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 у банкоматі за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 34 зняв з кредитної картки ПАТ «А-Банку», на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк», так і грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 3500 грн..

Слідчий зазначає, що крім того, 28.09.2016 року продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 розрахувався банківською кредитною карткою ПАТ «А-Банк», на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк», так і грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у магазині «Борисфен» за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 1 на суму 24,45 грн.

Крім того, слідчий вказує, що 29.09.2016 року ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн. з картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. В той же день, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 розрахувався банківською кредитною карткою ПАТ «А-Банк», на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк, грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та грошові кошти ОСОБА_9 , нараховані на її картку для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 у магазині «Борисфен» за адресою: м.Харків, пл.Конституції, 1 на суму 29,85 грн.

Слідчий зазначає, що після чого, 30.09.2016 року продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн. з картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Після чого, в той же день, переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці ПАТ «А-Банку» (на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк, грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та грошові кошти ОСОБА_9 , нараховані на її картку для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 у банкоматі за адресою: м.Харків, пл..Павлівська, 10 зняв грошові кошти у сумі 250 грн. Не зупиняючись на скоєному, в той же день ОСОБА_6 , зняв з кредитної картки ПАТ «А-Банку» у банкоматі за адресою: м.Харків, вул..Червоношкільна набережна, 18, грошові кошти у сумі 550 грн.

Слідчий вказує, що крім того, 30.09.2016 року ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів на суму 400 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Не зупиняючись на скоєному, 01.10.2016, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 90 грн. з картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів.

Слідчий зазначає, що після чого, 01.10.2016 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у банкоматі за адресою: м.Харків, пл. Свободи, 8 зняв з кредитної картки ПАТ «А-банк» (на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк, грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та грошові кошти ОСОБА_9 , нараховані на її картку для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 200 грн. Не зупиняючись на скоєному, в той же день, він зняв з кредитної картки ПАТ «А-банк» (на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк, грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та грошові кошти ОСОБА_9 , нараховані на її картку для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ) у банкоматі за адресою: м.Харків, пл..Павлівська, 10 грошові кошти у сумі 250 грн.

Слідчий вказує, що крім того, 02.10.2016 року ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, та скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» здійснив переказ грошових коштів на суму 8 грн. з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Крім того, 02.10.2016, ОСОБА_6 , переслідуючи ціль заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись тим, що раніше, а саме 16.08.2016 від імені ОСОБА_9 він змінив її фінансовий номер на банківській кредитній картці ПАТ «А-Банк», оформленій на її ім`я та таким чином отримав доступ до її особистого аккаунту в інтернет банкінгу «Приват24», зайшов до аккаунту інтернет банкінгу «Приват24» та здійснив переказ грошових коштів у сумі 5,76 грн. з картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на банківську кредитну картку ПАТ «А-Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9 , якою він раніше заволодів. Після чого, 02.10.2016, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, розрахувався кредитної карткою ПАТ «А-банк» (на якій знаходились на цей час як грошові кошти нараховані ПАТ «А-Банк, грошові кошти переведені з банківської кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та грошові кошти ОСОБА_9 , нараховані на її картку для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ) у магазині «Фоззі» За адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 9 на суму 20 грн.

Слідчий зазначає, що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 спрямованих на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки, згідно виписки по особистому рахунку кредитної картки ПАТ «А-банк», заподіяв матеріальну шкоду ПАТ «А-Банк» в сумі 17419,05 грн., ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 3878 грн. та ОСОБА_9 в сумі 995,76 грн.

Слідчий вказує, що 22.11.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.357 КК України, тобто заволодіння офіційними документами шляхом шахрайства, ч.3 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.3 ст.190 КК України, винним себе визнав в повному обсязі та підтвердив всі обставини події.

Слідчий вказує, що вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: допитом потерпілої ОСОБА_9 , протоколами оглядів відеозаписів, допитом представника потерпілого ОСОБА_10 , виписками по руху грошових коштів по банківських картках, оформлених на ім`я ОСОБА_9 , допитом свідка ОСОБА_7 , випискою по руху грошових коштів по банківській картці, оформленій на ім`я ОСОБА_7 , допитом представниками потерпілого ОСОБА_11 . В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.357, ч.3 ст.190 КК України, відповідальність за вчинення якого карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Слідчий зазначає, що оскільки є підстави вважати, що підозрюваний не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, а також, щоб запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового слідства, а в подальшому від суду, незаконно впливати на свідків, тим самим перешкоджати проведенню подальшого досудового розслідування, враховуючи неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання та доводи якими воно обґрунтовано підтримали, просили його задовольнити..

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, прихожу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному правопорушенню іншим чином.

Підставою до внесення клопотання стало те, що у діях ОСОБА_6 слідчим вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.190 КК України, і під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового слідства, а в подальшому від суду, незаконно впливати на свідків, тим самим перешкоджати проведенню подальшого досудового розслідування.
Підозрюваному на виконання вимог ч.2 ст.184 КПК України надані копія клопотання про застосування запобіжного заходу та копії матеріалів, які обґрунтовують клопотання, що підтверджується підписом підозрюваного про отримання зазначених матеріалів.

Згідно зі ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, репутацію, майновий стан, наявність судимостей.

З метою запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового слідства, а в подальшому від суду, незаконно впливати на свідків, тим самим перешкоджати проведенню подальшого досудового розслідування, враховуючи те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, суд приходить до висновку, що необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання за для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України, а також у зв`язку з ненадходженням клопотань від учасників судового процесу, не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 179, 184, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

1) Прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) Виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

5) Підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.
Строк виконання вказаних обов`язків рахувати з моменту постановлення вказаної ухвали строком на два місяці, з межах строків досудового розслідування, а саме до 20.01.2017 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій час частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ..

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1