Справа № 344/5755/16-к
Провадження № 1-кс/344/2185/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого cлідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000058, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2013 років уклали з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на виконання робіт (надання послуг), умови яких реально виконувались працівниками та технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи з метою на ухилення від сплати податків, документально відобразили виконання робіт, замовниками яких виступали структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і в такий спосіб умисно ухилилися від сплати податків в загальній сумі 3 28 0317 грн., що становить особливо великі розміри.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, що підтверджують проведенні фінансово- господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме: документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт в період 2011-2013 років.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого cлідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1