УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі.

Згідно заяви заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 28.10.2015 року встановлено, що 19.09.2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержало копію наказу №137-к/к про покладання тимчасово виконання обов`язків директора ОСОБА_5 заступника директора з безпеки цього підприємства, за його згодою, на час хвороби директора даного підприємства ОСОБА_6 .

Згідно штатного розпису на підприємстві така особа як ОСОБА_5 не значиться. 19.09.2015 року ОСОБА_5 показав копію наказу, в якому було виправлено на ксерокопії міністерського наказу по-батькові з « ОСОБА_7 » на « ОСОБА_8 ».

Окрім того, відповідно до п. 6.5 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі відсутності керівника (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка) його обов`язки виконує заступник керівника або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим органом управління.

З огляду на викладення вбачається той факт, що ОСОБА_5 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також явно вбачаються факти підроблення наказу міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000816 від «31» жовтня 2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 та розпочато досудове розслідування.

11.11.2015 до слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області через Головне слідче управління МВС України надійшло звернення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_10 та заступником ОСОБА_5 і службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з інших питань.

17.11.2015 вказані факти були внесені до ЄРДР за №0000835 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2015 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень процесуальним керівником були об`єднанні в одне провадження під загальним № 0000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого Наказом Міненерговугілля №221від 06.04.2012 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено 11.05.2012 р., номер запису №8002673. Метою діяльності Підприємства є організація виробничо-господарської, наукової, комерційної діяльності, головним чином в галузях, що стосується паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також впровадження у народне господарство винаходів та інших новацій проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених чинним законодавством України, з метою одержання прибутку.

Встановлено, що протягом 2009-2012 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») виступала виконавцем промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Ознаки розкрадання державних грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявились зокрема у тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Генпідрядник), маючи договірні відносини з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Замовник), обрав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » субпідрядником та фактичним виконувачем робіт за договором. За результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 від 15.09.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинно було cплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 3 095 055, 12 грн. На даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, а заборгованість, яка виникла у зв`язку з неправомірними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтверджена рішеннями господарського суду Полтавської області від 19.06.2014 року та від 18.08.2015 року. Не дивлячись на наявність вищевказаних судових рішень, стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаної заборгованості на даний час є неможливим, оскільки за місцем реєстрації вказана компанія не значиться, будь-якого нерухомого та рухомого майна за нею не зареєстровано.

В ході проведення ряду слідчих дій відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 07.08.2008 року дане Товариство створено наступними учасниками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Після проведення державної реєстрації вказаного Товариства, директором призначено ОСОБА_14 . Як встановлено слідством, до створення і керування діяльністю Товариства має пряме відношення ОСОБА_5 , який на той час працює у УСБУ в Полтавській обл. Останній здійснював контроль по лінії паливо-енергетичного комплексу в тому числі за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і діяльністю тогочасного директора ОСОБА_10 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не маючи кваліфікованого персоналу та необхідного обладнання виграє оголошений тендер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт. Учасником цього тендеру також був ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_10 , однак з неясних причин переможцем конкурсних торгів стало саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладає договір субпідряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт, які необхідно виконати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мало реальної можливості їх виконати.

15.09.2009 року за результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мав сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 535 876, 72 грн. Однак, грошові кошти за проведені роботи на даний час так і не сплачені. 18.08.2015 року перший заступник прокурора Полтавської області в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення 1 535 876, 72 грн. заборгованості, посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань з оплати виконаних позивачем робіт відповідно до укладеного між сторонами 15.06.2009 року договору підряду №1/12/1. 04.08.2015 року прокурором подано заяву про збільшення позовних вимог в частині стягнення інфляційних витрат та 3% річних, в якому позивач просить остаточно стягнути з відповідача 1 535 876, 72 грн основного боргу, 1 149 054, 71 грн інфляційних витрат, 137 471,49 грн 3% річних. Позов задоволено в повному обсязі і зобов`язано стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти у сумі 3 095 055, 12 грн. Після чого відкриваються виконавчі провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 18.11.2011 року проводиться зміна складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і учасниками Товариства виступають ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична особа відповідно до закону Штату Індіана, Сполучені Штати Америки. Таким чином на даний час місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не встановлено, місце перебування представників даного Товариства також невідоме.

Згідно офіційної інформації відкритої у веб-ресурсі https://tender.me.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було визнано переможцем у відкритих торгах оголошених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були проведені 25.10.2010 року. Вказані торги стосувалися надання послуг щодо геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових роботі у свердловинах (5 лотів).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , але документи проведених відкритих торгів можливо будуть знаходиться у замовника філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , в особі замовника товарів, робіт та послуг філії БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно процедури проведення відкритих конкурсних торгів проведених 25.10.2010 року по 5-ти лотах замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за предметом торгів: надання послуг щодо геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових роботі у свердловинах (5 лотів).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1