печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
31.10.2016 слідчий СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів клієнта ОСОБА_5 (ідн. номер НОМЕР_1 ), по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, в тому числі: виписок про рух грошових коштів по Рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 05.05.2015 по день оголошення ухвали суду, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення кожного вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), складених при отримані від кожного з вищевказаних Клієнтів та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить кожному з вищеперелічених з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів кожного з вищеперелічених клієнтів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з 05.05.2015 по день оголошення ухвали суду, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів); карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту по 05.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій),та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 05.05.2015 по день оголошення ухвали суду; інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток; інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, ПІБ власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 30.01.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 відносно колишнього директора даного товариства ОСОБА_5 , який незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 130 500 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється безпосереднім володільцем двох корпоративних банківських карток Товариства від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Згідно з платіжним дорученням від 30.12.2015 №1 ОСОБА_5 було перераховано на корпоративну банківську картку Товариства (картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) кошти у сумі 70 000 гривень, що підтверджується випискою по рахунку. До системи «Клієнт-банк» у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ мав тільки ОСОБА_5 . При перерахуванні ОСОБА_5 даних коштів через систему «Клієнт-банк» у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі підприємства фізично була присутня бухгалтер Товариства ОСОБА_7 , яка є свідком здійснення даної операції.

27.10.2016 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно оформлення(відкриття) та обслуговування двох корпоративних банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виданих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток та інформації про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, ПІБ власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи), відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 163, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо клієнта ОСОБА_5 (ідн. номер НОМЕР_1 ), по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, в тому числі: виписок про рух грошових коштів по Рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 05.05.2015 по день оголошення ухвали суду, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення кожного вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), складених при отримані від кожного з вищевказаних Клієнтів та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить кожному з вищеперелічених з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів кожного з вищеперелічених клієнтів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з 05.05.2015 по день оголошення ухвали суду, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів); карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту по 05.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій),та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 05.05.2015 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52990/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

31.10.2016