Справа № 185/1058/16-к
Провадження № 1-кс/185/189/16
У Х В А Л А

05 лютого 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 300 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2016 року за № 0000021, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
* залишок грошових коштів на рахунку;
* дати проведення фінансових операцій;
* суми фінансових операцій;
* призначення платежів;
* номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
* відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
* назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
* відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
* відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Вирішуючи питання стосовно періоду, за який необхідно надати зазначену вище інформацію, приходжу до наступного висновку.

Суд не може задовольнити вимогу слідчого стосовно надання інформації по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), оскільки, по-перше, надання інформації з початку відкриття рахунку є не обґрунтованим, так як період з моменту відкриття рахунку до дня перерахування грошових коштів не стосується до даного кримінального правопорушення. По друге, в компетенцію суду не входить вирішення питання стосовно місця оголошення ухвали.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що дану інформацію необхідно надати за період з 25.12.2015 року до 05.02.2016 року.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання інформації щодо залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, оскільки не обґрунтовано, яке значення вона має для даного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 25.12.2015 року до 05.02.2016 року, розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
* дати проведення фінансових операцій;
* суми фінансових операцій;
* призначення платежів;
* номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
* відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
* назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
* відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
* відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація та документи, забезпечити ст. слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1