12.10.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9507/16
12 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю представника ОСОБА_2 ,
10 жовтня 2016 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо фактичного придбання обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці, що призвело до суттєвого завищення вартості вказаного обладнання, чим здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб`єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік, як платника податку 01.04.1991 офісом великих платників податків Державної фіскальної служби.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, а саме до належним чином завірених наступних документів: належним чином завірених документів стосовно Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПУ НОМЕР_2 , а саме: документів облікової справи, в тому числі уставних документів, довідок про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службових записок тощо; довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби в період 2012-по теперішній час з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідок про встановлення фактичного Товариства; інформацію про податкову заборгованість підприємств, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік розрахункових рахунків вказаних суб`єктів, які відкривались ними з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; перелік працівників суб`єктів, які отримували доходи в період 2012-по теперішній час (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ), структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу; декларації на прибуток підприємств, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2012-по теперішній час; роздруківку операцій, вчинених в період 2012-по теперішній час вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаних суб`єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 листопада 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1