Провадження по справі 1-кс/2222/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
22 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в судовому засіданні за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 червня 2015 року за № 0000079 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 27 ч. 3, 204 ч. 1, 204 ч. 2, 204 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
21 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна сигарет, вилучених в ході проведення обшуку магазину за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що зазначене майно може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки в ньому може міститись інформація, що має значення для справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Власник майна в судове засіданні не викликався, оскільки такий в ході досудового розслідування встановлений не був.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступного висновку.

В результаті досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зберігають та реалізують незаконно виготовлені алкогольні напої на території Одеської області без відповідних дозвільних документів, за адресами, які не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів та Реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку іноземного виробництва, які в подальшому збувають в Одеській області, використовуючи автотранспортний засіб Мерседес Спринтер, та в інших регіонах України, використовуючи кур`єрську службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У магазині за адресою АДРЕСА_1 приховано реалізовуються тютюнові вироби виробництва Республіка Молдова з марками акцизного податку Республіки Молдова, без марок акцизного податку України.

14 липня 2016 року в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 04 липня 2016 року проведено обшук у магазині за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено сигарети марок «JOK» - 240 пачок, «Armada» - 200 пачок, «Донской табак» - 130 пачок, «Beverli» - 320 пачок, «Магнат» - 120 пачок, «Астра» - 402 пачки, «Прима» - 60 пачок, «Портал» - 130 пачок, «НЗ № 8» - 30 пачок, «СК» - 170 пачок, «Прилуки» - 150 пачок, «Ністру» - 154 пачки.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обмеження права власності на зазначені у клопотанні речі буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 від 21 липня про арешт майна у кримінальному провадженні № 0 року - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 14 липня 2016 року при проведенні обшуку магазину за адресою АДРЕСА_1 сигарети марок «JOK» - 240 пачок, «Armada» - 200 пачок, «Донской табак» - 130 пачок, «Beverli» - 320 пачок, «Магнат» - 120 пачок, «Астра» - 402 пачки, «Прима» - 60 пачок, «Портал» - 130 пачок, «НЗ № 8» - 30 пачок, «СК» - 170 пачок, «Прилуки» - 150 пачок, «Ністру» - 154 пачки.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1