Справа № 379/506/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000039 від 26.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.01.2015 року до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 000 грн.
Відомості про даний факт 26.01.2015 року внесені до ЄРДР за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 21.06.2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за запчастини до автомобіля, але по даний час не отримав даних запчастин, а особа з якою він з даного приводу спілкувався на контакт не йде та спілкуватися відмовляється.
26.01.2015 року ОСОБА_5 звернувся до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення шахрайських дій щодо нього.
В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ОСОБА_2 , перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що інформація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про операції, які були проведенні з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.04.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1