СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1кс/712/4162/13р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кончина О.І. за участю прокурора Аньол С.М., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000777, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

В клопотання зазначає, що 21.02.2013 року до Соснівського РВ м. Черкаси з заявою звернувся гр. ОСОБА_3 про те, що 11.01.2012 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, будучи достеменно впевненими, що не виконають свої зобовязання, під приводом договору куплі-продажу, уклали договір дарування на будинок 8 по вул. Пушкіна в м. Черкаси в результаті чого заволоділи ним, чим спричинили гр.. ОСОБА_3, матеріального збитку на суму 400 000 грн.

В ході досудового слідства було допитано ОСОБА_3 який показав, що восени 2011 року до нього звернулась ОСОБА_4 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 для придбання частини належного йому будинку. Так як оформити договір куплі-продажу через відсутність згоди інших співвласників даного майна він не міг, тому вони йому запропонували укласти договір дарування, пообіцявши розрахуватись після оформлення договору. В січні 2012 року він разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийшли до нотаріуса та оформили договір дарування частини будинку з відповідною частиною надвірних споруд. Він був переконаний, що фактично між ними укладається договір куплі-продажу, і коли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не розрахувались з ним та залишили його без домівки та засобів існування, він усвідомив, що його ошукали.

22.02.2013 року слідчим Соснівського РВ УМВС України було внесено дане кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 0000777 за ознаками злочину передбачено ч.3 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування картки(рахунку) який відкритий на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та відкритий в ПАТ ОСОБА_7 Капітал.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та доступу до документів по картці (рахунку) на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 в ПАТ ОСОБА_7 Капітал що розташована за адресою м. Київ вул. Раїси Окіпної, 8-Б, що містять банківську таємницю, а саме: особової справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ ОСОБА_7 Капітал, роздруківки руху коштів з часу відкриття картки (рахунку) по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 15 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : Кончина О.І.