УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0007878 від 24.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.06.2005 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видане Свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою: АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Є1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1 загальною площею 7 582,8 кв.м., основною площею 7 487,9 кв.м». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначений ОСОБА_6

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 07.02.2014 утворює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 113 075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 12.02.2014 реєструє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 в ЄДРЮО та ФОП. Ідентифікаційний код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 адреса місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

З 06.05.2015 по 13.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором дарування безоплатно передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будівлі господарського призначення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 7 582,8 кв.м.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано 12.02.2014 № НОМЕР_2 і перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження у даному кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) (на паперовому носії), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).
Так, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несе в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись з нею та вилучити належним чином завірені її копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: