Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/3478/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №00000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні №00000045 на майно, яке вилучене 14.06.2016 р. в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., за адресами:
1)м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), а саме на:

-номери транспортних засобів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. OPEL Vectra викрадення. Власник ОСОБА_5 07.11.64, Херсон, Декабристів 22А, кв.5), 59893ЕН, НОМЕР_7 (DAEWO SENS, власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), 194-87ХО (відповідно відомостей ТЗ ВАЗ 2109, власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ), 598-93ЕН, НОМЕР_8 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ), ВТ8283А (зрізаний, Ford Transit, на обліку з 08.07.15, власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_9 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_10 (власник ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

-НОМЕР_13 (Саморобний причіп, власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 ), НОМЕР_14 ( НОМЕР_14 відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. DAEWO Lanos арешт/розшук ВДВС Суворовського РУЮ від 13.08.2013. відповідно відомостей про обмеження рухомого майна Боржник ОСОБА_13 іпн. АДРЕСА_7 ), по два примірника.

-Транзитні номери Т2 ХК7274 (два примірники), 02АН4502 (два примірники), Т2АІ2128 (два примірники), Т2ЕВ1001 (два примірника), Т2ВХ3478 (два примірники), 22АЕ2396.

-Жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 2Т.

-Довіреність від 25.04.16 ОСОБА_14 на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на розпорядження HYNDAI ACCENT 1995 р.в., д/н. НОМЕР_12 , на одному аркуші з витягом №31135411.

-Довіреність від 13.10.09 ОСОБА_17 на ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо розпорядження транспортним засобом ВАЗ2103 2004 р.в.;

-Довіреність від 17.01.14 видана ОСОБА_20 на представництво та розпорядження Прунчак транспортним засобом НОМЕР_15 з витягом №26146315 від 17.01.2014.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 14.07.2009 (Т/З ВАЗ 21103, куз. № НОМЕР_16 , власник ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 )

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO д/н. НОМЕР_17 сірого кольору VIN-код НОМЕР_18 (відомості щодо приватного обтяження, застава рухомого майна. Боржник ОСОБА_21 іпн. АДРЕСА_9 ).

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_19 .

Перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_20 .

-ВАЗ2199 (білий) VIN-код НОМЕР_21 .

Вказані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання

ОСОБА_15 )м. Херсон, вул. Комарова, буд. 173А, а саме на:

-Ноутбук TOSHIBA MODEL PSLBCF00F008 PU S/N 68213249Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору.

-Жорсткий диск SAMSUNG MODEL HD502HJ S/N S20BJ90B674531.

-Відео реєстратор Т?

-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 , марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі НОМЕР_23 , на імя ОСОБА_22 д/н. НОМЕР_12 .

-Блокнот синього кольору з чорновими записами.

-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

-Блан заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія НОМЕР_24 .

-Копія свідоцтва про реєстрацію, НОМЕР_25 .

-Копія водійських прав на ім`я ОСОБА_23

-Доручення на ім`я ОСОБА_24

-Копія свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_26 .

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 .

-Копія паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_26

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ім`я ОСОБА_27

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28

-Технічний талон № НОМЕР_27 .

-Білет №СБ020853.

-Свідоцтво № НОМЕР_28 .

-Регістр №102-1-3109-13.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_29

-Поліс №РС/0459389.

-Висновок експертного дослідження №5 від 29.08.15.

-Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11.

-Квитанція №40.

-Висновок спеціаліста №000058282.

-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста.

-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на ім`я ОСОБА_30 .

-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 .

-Довіреність на ім`я ОСОБА_31

-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/

-Довіреність на ім`я ОСОБА_32

-Витяг про реєстрацію №29522983.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 (SSANG YONG KYRON, свідоцтво НОМЕР_31 , власник ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Херсон вул. Комарова 173 А).

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_15 від 15.01.15.

-Заключение №832 від 03.11.11.

-Довіреність на імя ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , серія ВНМ№17911.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію CAT № 533425 LAND CRUISER, номер шасі НОМЕР_32 (власник ОСОБА_15 , д.н. НОМЕР_33 , на обліку з 07.02.14).

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ DAEWOO д/н. НОМЕР_34 .

-Довіреність серія НАЕ863387.

-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10.

-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія).

-Вимога про сплату боргу №792.

-Справка №8/893 від 16.05.

-Копія сертифіката відповідності №196615.

-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10.

-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11.

-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11.

-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від26.03.12.

-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт.

-Копія паспорта на імя ОСОБА_35 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_35

-Державні номерні знаки НОМЕР_35 (два примірники), НОМЕР_36 (два примірники, SSANG YONG KYRON, свідоцтво НОМЕР_31 , власник ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Херсон вул. Комарова 173 А), НОМЕР_37 (два примірники, FORD SIERRA, власник ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_10 ), НОМЕР_38 (два примірники), ВТ588АХ (два примірники, ОСОБА_37 , власник ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_11 , 21.11.13 архів), НОМЕР_39 (1 примірник),

-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору.

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA камри д/н. ВТ7773ОО, номер шасі НОМЕР_40 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_16 )

-TOYOTA LAND CRUISER універсал чорного кольору д/н. НОМЕР_41 , номер шасі НОМЕР_32 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_15 ).

Вище перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: АДРЕСА_12 , спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

У провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №00000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 14.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. проведено обшук за адресами: м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866); м. Херсон, вул. Комарова, буд. 173А. В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_39 ОСОБА_15 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_13 , та в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.
Посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, а також перераховані вилучені транспортні засоби, речі та документи є речовими доказами у справі, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частина 5 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.
Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. надано дозвіл на обшук за адресами: м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866); м. Херсон, вул. Комарова, буд. 173А, з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасні частини деталей та агрегати для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документів їх походження, обладнання що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_43 ) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.
За таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., тобто це майно не є тимчасово вилученим та відповідно у слідчого не має обов`язку виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на дане майно, тому клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1