КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кс/1609/39/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2012 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.,

при секретарі Коломієць А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю .-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Мелліс» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку №01 відкритому в АТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 33 1832).

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000015, внесене до ЄРДР 21.11.2012 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що в період 2010-2012 років службові особи ТОВ «Мелліс» (), ТОВ «Грандторгбуд-123» (), ТОВ «Паладіум- Унігруп» () з метою приховування об'єкту оподаткування внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (платіжних банківських документів), відобразивши в них неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ОСОБА_2 (і.п.н.), ОСОБА_3 (і.п.н.), ОСОБА_4 (і.п.н.) в результаті чого вчинили службове підроблення. ТОВ «Мелліс» () під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок №01 відкритий в, АТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832).

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та місять інформацію про рух коштів ТОВ «Мелліс» () по рахунку №01 відкритому в АТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832) враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, що викладені у ньому.

ПАТ ОСОБА_1 « ОСОБА_1 та кредит» свого представника у судове засідання не направив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки вилучення документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Мелліс» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку№01 відкритому в ПАТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832);

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів ТОВ «Мелліс» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку №01 відкритому в АТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 та Кредит» (МФО 331832).

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 січня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва