УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (код валюти 980); НОМЕР_32 , НОМЕР_24 (код валюти 840); НОМЕР_24 (код валюти 643); НОМЕР_24 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період з 27.07.2015 по момент проведення даного тимчасового доступу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ); угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ), по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаним рахункам, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ); договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які підтверджують факт придбання та продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно- імпортних операцій.
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, слідчим суддею встановлено наступне.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як убачається зі змісту клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що послуги з обготівкування тіньових коштів та відшкодування з державного бюджету ПДВ у минулому та поточному роках надавались безпосередньо групою таких підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_49 ).
Податковий кредит зазначеними підприємствами сформовано за рахунок низки транзитерів, зокрема ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_76 ).
Вказаними підприємствами податковий кредит штучно формувався за рахунок придбання цигарок в одного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » шляхом підміни позицій товарних груп (робіт, послуг).
Зазначене стало можливим за сприяння службових осіб органів ДФС України при адмініструванні зазначених господарських операції.
Цими протиправними діями Державному бюджету України завдано збитків в особливо великих розмірах.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім незаконних операцій зі схемного ухилення від оподаткування, використовувалось у схемах розтрати та привласнення коштів державних підприємств, установ та організацій.
Зокрема, згідно з відомостями інформаційних ресурсів ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) реалізовано державним підприємствам і установам товари текстильної групи на суму понад 200 млн. гривень.
У цей час валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у більшій частині сформовано за ланцюгом постачання за рахунок тютюнових виробів та інших сторонніх товарних груп.
Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що службові особи зазначених державних підприємств, установ та організацій користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та розтрати коштів, як у спосіб закупівлі товарів за завищеною вартістю так і проведення безтоварних операції з подальшим обготівкуванням за вказаною схемою.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 27.01.2015 року по момент проведення даного тимчасового доступу грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (код валюти 980); НОМЕР_32 , НОМЕР_24 (код валюти 840); НОМЕР_24 (код валюти 643); НОМЕР_24 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по оригіналам документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення, а також встановити осіб які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по оригіналам документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення, а також встановити осіб які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.
Дані обставини, згідно доводів прокурора, підтверджують необхідність надання йому тимчасового доступу з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні, серед іншого, зазначаються, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначено у п. 2.5 Витягу Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року, в багатьох випадках формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких порушується питання про їх вилучення. Органи досудового розслідування порушують питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчих суддів з відповідними клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а в більшості випадків це стосується вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Прокурором не доведена необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів усіх речей і документів, до яких забезпечено тимчасовий доступ, оскільки прокурором в клопотанні лише формально зазначено, що існують загрози зміни або знищенню документів, однак, належних доказів, які б доводили наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчому судді не надано.
Відповідно до ст. 192 ЦК України, (Гроші, (грошові кошти)), законним платіжним засобом, обов`язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.
Згідно із ст. 194 ЦК України, цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.
Необгрунтоване і недоведене клопотання і щодо необхідності у тимчасовому доступі до речей і документів - цінних паперів / векселів і інших похідних документів, оскільки ні у клопотанні, ні в матеріалах кримінального провадження немає відомостей про обготівкування коштів з їх використанням.
Згідно матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів, тимчасовий доступ необхідний органу досудового розслідування саме з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України, а дослідження і перевірки наявних даних про рух грошових коштів від вкладника до отримувача коштів і контрагентів/отримувачів коштів відсутня необхідність до зазначених речей і документів.
Такими речами і документами є, згідно клопотання, - договори доміціляції векселів, векселі з відмітками про їх погашення, договори про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, заяви на відкриття рахунку у цінних паперах, анкети рахунку у цінних паперах, анкети розпорядників рахунку та анкети керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреності розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах та про дати їх отримання; витяги із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; документи, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).
З урахуванням наведеного, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частині забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, однак, відмовити слідчому в частині надання доступу до речей і документів в частині цінних паперів, а також в частині надання доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Однак, вважаю за доцільно надати стороні кримінального провадження надати можливість виготовлення і отримання копій речей і документів, що яких забезпечено доступ.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) прокурору другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (код валюти 980); НОМЕР_32 , НОМЕР_24 (код валюти 840); НОМЕР_24 (код валюти 643); НОМЕР_24 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період з 27.07.2015 по момент проведення даного тимчасового доступу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ); угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ), по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ) по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаним рахункам, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_33 ); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно- імпортних операцій, з вилученням належним чином завірених копій даних речей і документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишити копії вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1