Справа № 357/9821/16-к
У Х В А Л А
12 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів, дослідивши наданні матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.09.2016 року до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов`язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_5 , про те що невідомі особи 09.09.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код: 30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код: 36445855, були 09.09.2016 року перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код: 40509998, призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, № 8, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, № 9980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень, та №0006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень. В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230,00 гривень.

З 10.09.2016 року слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, з 11.12.2009 року зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті гривня, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_4 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_5 , на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти виконуючий обов`язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_5 та заступник директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_6 .

Допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов`язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_5 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_4 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_5 , ТОВ «Агротрейд-2000» інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 року по теперішній час ТОВ «Агротрейд-2000» здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, що розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року на загальну суму 5416280,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 року на загальну суму 2602950,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ «Агротрейд-2000» зобов`язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» відповідно до вказаних вище договорів зобов`язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 року ТОВ «Агротрейд-2000» переоформлено право власності зерна на ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», що підтверджується складською квитанцією на зерно № 329 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно № 330 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», зобов`язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 року між ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року на загальну суму 804000,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 402000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 року головний бухгалтер ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_7 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву «МЕDOC», виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд-2000» - № НОМЕР_1 , відкритого 02.09.2016 року у Запорізькому відділенні АТ «Укрсиббанк», який фактично жодним працівником (представником) ТОВ «Агротрейд-2000» не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ «Агротрейд-2000» встановлено, що 09.09.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які 09.09.2016 року ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 року та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 року, на неправдивий, новостворений 02.09.2016 року у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , створений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , МФО 331489, що використовується ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №8, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №9980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №0006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень.

10.09.2016 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла позовна заява представника потерпілого ОСОБА_5 про визнання цивільним позивачем та відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином у кримінальному провадженні № 0004611 від 10.09.2016 року.

Крім того, 10.09.2016 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 про накладення арешту на кошти розрахункових рахунків:

1. № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Агротрейд-2000» (код:36445855), відкритому у АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, на суму 8019230,00 гривень;

2. № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), відкритому у ПАТ «Полтава-банк» МФО: 331489, на суму 1600000,80 гривень;

3. № НОМЕР_6 , що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 380805, в сумі 1496000,75 гривень;

4. №9980, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» (код: 40388987) в сумі 1499994,00 гривень та № НОМЕР_7 що використовується ТОВ «Сент Фінанс» (код: 40359689) відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, в сумі 1507998,84 гривень;

які є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди з метою забезпечення поданого цивільного прозову та забезпечення відшкодування майнової шкоди потерпілому, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0004611 від 10.09.2016 року, запобігання можливості здійснити привласнення та використання коштів отриманих злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів,

2) спеціальної конфіскації,

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Згідно клопотання, та в судовому засіданні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку № НОМЕР_6 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 0004611 від 10.09.2016 року.

Потерпілий по вказаному провадженні ТОВ «Агротрейд 2000» звернувся з цивільним позовом в порядку ст. 128 КПК України про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним злочином.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову потерпілого і відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні, наявна необхідність у застосуванні арешту грошових коштів в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку № НОМЕР_6 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-173КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 1496000,75 гривень розрахункового рахунку № НОМЕР_6 належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 39939199) вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , та на суму зазначених коштів на інших рахунках, у разі їх подальшого перерахунку, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 0004611 від 10.09.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1