УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У березні-квітні 2014 року у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання - терористичну організацію, так звану «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Під час здійснення досудового слідства встановлено, що на виконання розробленого злочинного плану членами організованої групи для здійснення закупки комплектуючих для виготовлення тютюнової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого проведення незаконних фінансових операцій з коштами, незаконно отриманими від реалізації контрафактної тютюнової продукції, використовується іноземна офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), засновником та представником якої є члени організованої злочинної групи громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .Розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). На підставі викладеного, встановлено, що у AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені нею правочини, інформація про організаційно-правову структуру компанії, керівників та їх представників, напрями діяльності та відомості щодо її комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України - у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Кримінальне провадження № 0000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», крім того, при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ вказано період «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо клієнта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

-матеріалів з юридичного оформлення рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, реєстраційних (статутних) документів, копії паспортів засновників та службових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії;

-листів, заяв, довіреностей та документів службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання повноважень іншим особам надавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку та фінансові документи;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 01.11.2016;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 01.11.2016, а також документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 01.11.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати та номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.201 5 по 01.11.2016, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та документів, які відображають фінансову діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-договорів на встановлення системи дистанційного управління банківським рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких відбувалось управління рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 01.11.2016;

-виписок з адресами електронних поштових адресів, з використанням яких відбувався обмін електронними листами службових осіб або представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з представниками AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 01.11.2016;

-фотознімки службових осіб/представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились під час відкриття рахунків або їх обслуговування.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: