справа № 208/2720/15-к
№ провадження 1-кс/208/572/15
УХВАЛА

15 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника (ків) пластикової картки на яку переведено кошти з картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника (ків) пластикової картки на яку переведено кошти з картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала.
З матеріалів кримінального провадження було встановлено наступне, 07.03.2015 року в період з 13.45 год. до 22.30 год. невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.03.2015 року приблизно о 13.45 на її мобільний телефон № НОМЕР_4 подзвонив раніше їй невідомий чоловік і представився ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_5 . Він сказав що хоче купити плаття яке вона хотіла продати, виклавши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що вона погодилася. Після чого він сказав що згоден його купити за суму 800 гривень, і що хоче переслати гроші сьогодні. ОСОБА_4 погодилася на це і продиктувала йому номер картки № НОМЕР_6 .
07.03.2015 року в 20.29 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 того ж номера зателефонував невідомий (моб. Тел. НОМЕР_7 ) і представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запитав чи очікує вона переказ грошей на картку № НОМЕР_6 . ОСОБА_4 сказала що очікує. Після чого він сказав, що переклад на цю картку не виходить, пояснивши це тим, що на даній картці раніше таких операцій не проходило, і запитали чи є у неї інша картка. ОСОБА_4 відповіла що є кредитна картка, але вона зараз не в неї, а зможе її продиктувати тільки через годину.
Через годину їй зателефонував невідомий чоловік з прихованого номера і сказав що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросив її продиктувати номер кредитної картки, на що вона погодилась і продиктувала № НОМЕР_3 . Потім вони запитали до цього чи мобільному номеру прикріплена кредитна картка, на що ОСОБА_6 сказала що ні, а той телефон до якого прикріплена кредитна картка вимкнений. Вони попросили її включити телефон, пояснивши це тим що на той номер будуть приходити повідомлення і потрібно буде продиктувати код з цих повідомлень. Комарова включила телефон з номером № НОМЕР_8 і підтвердила що готова до того щоб приходили повідомлення.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ОКПО НОМЕР_2 ) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника пластикової картки на яку переведено кошти з картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримал.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1