Провадження №1- кс/712/5178/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008049 від 09.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.08.2016 року остання перерахувала грошові кошти в сумі 840 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за товар, але товар не отримала.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 27.08.2016 року остання на сайті «ОLX» знайшла оголошення по факту продажу двох перукарських крісел вартістю 900 гривень за одне крісло та в якому був вказаний контактний телефон НОМЕР_2 . В подальшому вона зателефонувала на вищевказаний номер та під час телефонної розмови з незнайомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , вони домовилися про те, що вона перерахує на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який назвав ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 840 гривень, а останній отримавши зазначені кошти відправить за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перукарське крісло. Після цього, вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , де перерахувала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 840 гривень та сплатила 5 гривень комісії за банківські послуги. Повідомивши незнайомому чоловіку який представився ОСОБА_6 про перерахунок грошових коштів, останній відповів їй, що надішле крісло 29.08.2016 року, однак по даний час вона товар, а саме перукарське крісло, не отримала.

За вказаним фактом Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0008049 від 09.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати інформації про володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 , даних про місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.08.2016 по теперішній час з рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________