Справа № 589/2910/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/154/14 р.
УХВАЛА

02.06.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 19 березня 2014 року до 26 травня 2014 року включно, а також, до даних фото фіксації банкоматом моментів зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку за цей же період.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 травня 2014 року за №0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабулою 26.05.2014 року до Шосткинського МВ надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 19.03.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом на ім`я ОСОБА_7 заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 19.03.2014 р. вирішив придбати мотоблок марки «Кентавр» та знайшов відповідне оголошення в мережі «Інтернет». Зателефонувавши продавцю, який назвався ОСОБА_8 , він домовився про купівлю мотоблоку та отримав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку мав перевести повну вартість мотоблоку, тобто 8000 грн., при цьому продавець пообіцяв йому, що в разі переказу грошей зможе відправити мотоблок цього ж дня та повідомити номер декларації для його отримання у перевізника. Цього ж дня ОСОБА_6 вніс 8000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому номер продавця на дзвінки не відповідав та з ним ніхто не зв`язався, як було обіцяно.

Тому, з метою встановлення місця, де були зняті гроші з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати виписку по вищевказаній картці за період часу з 19.03.2014 року до 26.05.2014 року включно.

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини

неявки суду не повідомлено. (а.с.7).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000920 від 28.05.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 26.05.2014 року;

- заявник або потерпілий ОСОБА_6 ;

- дата внесення до ЄРДР 26.05.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1;

- фабула 26.05.2014 року до Шосткинського МВ надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 19.03.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом на ім`я ОСОБА_7 заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 гривень. (а.с.2).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000920, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 19 березня 2014 року до 26 травня 2014 року включно, а також, до даних фото фіксації банкоматом моментів зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку за цей же період.

Строк дії ухвали до 01 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу

про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1