УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000669 від 14.09.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність щодо видобутку корисних копалин на території Ясківської сільської ради Біляївського району Одеської області здійснюють ПП «Кайман-К» та ПП «Мейкер Компані» на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, виданих в 2013 році Державною службою екології та надр України.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що представники юридичних осіб ПП «Чотири сезони-5», ПП «Вікторія Біс», ТОВ «Ресурс-С», ТОВ «Торгівельна фірма «Інтерпром», ТОВ «Провінція», ПП «Гірник», ТОВ «Дюна-Південь», ТОВ «Рембудзвязок» та інші невстановлені на теперішній час фізичні особи здійснили зняття верхнього шару ґрунту з метою незаконного видобутку корисних копалин (піску) на території Біляївського та Роздільнянського районів Одеської області та здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (піску) за відсутності спецдозволів на користування надрами.

Як вбачається із відповіді на доручення слідчого, яка надійшла від УСБУ в Одеській області за № 65/4-7014 від 15.09.2016, на околиці м. Біляївка на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:1252, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0836, :01:001:0835, :01:001:0834, :01:001:0833, :01:001:0832, :01:001:0302, :01:001:0300, :01:001:0423, :01:001:0424, :01:001:0426, :01:001:1537 та земельній ділянці з частиною кадастрового номеру :01:001 ПП «Кайман-К» (, зареєстроване за адресою: Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 5/1) в особі керівника ОСОБА_4 з залученням групи невстановлених осіб в рамках проведення робіт з геологічного вивчення закладів родовища, організували промисловий незаконний видобуток піску (пісщано-галечник) відкритим способом за допомогою промислової та вантажної техніки. Відвантаження незаконно видобутого піску здійснюють під клієнта.

10.10.2016 р. слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук земельної ділянки з частиною кадастрового номеру :01:001 у тому числі і у ваговому комплексі, який розташований на вказаній земельній ділянці, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
- 503 товарно-транспортні накладні (заповнені);
- блокнот в обкладинці березового кольору з чорновими записами;
- 20 чистих прибуткових касових ордерів з відтиском печатки підприємства ПП «Алес» 20940248;
- блокнот «JQ» з чорновими записами;
- 90 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- чисті бланки рахунки на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- чисті 133 товарно-транспортні накладні на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- 15 чистих подорожніх листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки СПД «Грабовська Олена Анатоліївна» ЄДРПОУ ;
- 114 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ;
- 22 чистих подорожних листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- зошит «Zebra» з чорновими записами;
- 22 аркуші з тарифами на доставку і вантаж;
- сіра пластикова папка, в якій знаходиться 4 аркуші;
- 5 аркушів паперу А4 з чорновими записами (тари машин);
- 17 видаткових накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- заява на придбання земельної ділянки від ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі виконаних робіт на 1-му аркуші;
- копія свідоцтва №77694923 на 1-му аркуші;
- аркуш паперу з чорновими записами від 10.10.2016;
- зошит з надписом «Топливо» з чорновими записами;
- 106 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 »;
- 60 чистих прибуткова касових-ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 » ;
- 24 чисті накладні на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ;
- 30 чистих прибуткових касових ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ;
- 5 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки « ОСОБА_7 » ;
- Аркуш паперу А-4 з надписом «табель за жовтень 2016 рік»;
- Аркуш паперу А-4 з надписом «відомість вигрузки за жовтень 2016»;
- Зошит з надписом «топливо видача» з чорновими записами;
- Печатка з надписом «весовой комплекс маса нетто, подпись»;
- Автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_1 з піском;
- Автомобіль «МАН» д.н. НОМЕР_2 з піском;
- Автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_3 з піском;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобілю «МАН» д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобілю «DAF» д.н. НОМЕР_3 . НОМЕР_6 ;
- Екскаватор «Hitachi 210» д.н. НОМЕР_7 ;
- Екскаватор «Hitachi ZN330LO: НОМЕР_8 ;
- Екскаватор з д.н. НОМЕР_9 .
Вищезазначене вилучене майно передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Юггранстрой», директору МЧП «Алес» і ДП с ИИ «Сантрейд» в особі змінного майстра ОСОБА_8 і старшого інспектора охорони ОСОБА_9 .

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту вищезазначеного майна вилученого під час проведення обшуку на земельній ділянці з частиною кадастрового номеру :01:001, що розташована на території Одеської області, Біляївського району за с. Яскі.

Зазначена техніка та суміш містить сліди кримінального правопорушення, так як за допомогою цієї техніки здійснюється незаконний видобуток піску (піщано-галечник).

Відповідно до ч. 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 10.10.2016 р. під час проведення обшуку земельної ділянки з частиною кадастрового номеру :01:001 у тому числі і у ваговому комплексі, який розташований на вказаній земельній ділянці, а саме: 503 товарно-транспортні накладні (заповнені); блокнот в обкладинці березового кольору з чорновими записами; 20 чистих прибуткових касових ордерів з відтиском печатки підприємства ПП «Алес» 20940248; блокнот «JQ» з чорновими записами; 90 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248; чисті бланки рахунки на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248; чисті 133 товарно-транспортні накладні на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248; 15 чистих подорожніх листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки СПД «Грабовська Олена Анатоліївна» ЄДРПОУ ; 114 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД «Грабовська Олена Анатоліївна» ЄДРПОУ ; 22 чистих подорожних листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248; зошит «Zebra» з чорновими записами; 22 аркуші з тарифами на доставку і вантаж; сіра пластикова папка, в якій знаходиться 4 аркуші; 5 аркушів паперу А4 з чорновими записами (тари машин); 17 видаткових накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248; заява на придбання земельної ділянки від ОСОБА_5 на 1 аркуші; акт приймання-передачі виконаних робіт на 1-му аркуші; копія свідоцтва №77694923 на 1-му аркуші; аркуш паперу з чорновими записами від 10.10.2016; зошит з надписом «Топливо» з чорновими записами; 106 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 »; 60 чистих прибуткова касових-ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 » ; 24 чисті накладні на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ; 30 чистих прибуткових касових ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ; 5 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки « ОСОБА_7 » ; Аркуш паперу А-4 з надписом «табель за жовтень 2016 рік»; Аркуш паперу А-4 з надписом «відомість вигрузки за жовтень 2016»; Зошит з надписом «топливо видача» з чорновими записами; Печатка з надписом «весовой комплекс маса нетто, подпись»; Екскаватор «Hitachi 210» д.н. НОМЕР_7 ; Екскаватор «Hitachi ZN330LO: НОМЕР_8 ; Екскаватор з д.н. НОМЕР_9 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також те, що вищезазначені екскаватори є знаряддям вчинення злочину, за допомогою яких здійснювалося незаконне видобування корисних копалин.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до подальшого переоформлення, продажу або відчуження та втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Що стосується, накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобілі «DAF» д.н. НОМЕР_1 ; «МАН» д.н. НОМЕР_2 ; «DAF» д.н. НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію зазначених транспортних засобів,то в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

З матеріалів наданих до клопотання встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадова особа одного із органів Одеської області, зловживає своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, а також про вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Біляївського району Одеської області в порушення установленого законом порядку здійснюють незаконне видобування корисних копалин.

При цьому, у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , посадовим особам ТОВ «Тирас», власникам автомобілів «DAF», «МАН»,про підозру не повідомлено та ніяких відомостей про вчинення злочину відносно них, до ЄРДР внесено не було.

Крім того, у даному кримінальному провадженні цивільний позов заявлений з боку будь-якої юридичної або фізичної особи не було.

Також слід зазначити, що накладення арешту на автомобілі «DAF» д.н. НОМЕР_1 ; «МАН» д.н. НОМЕР_2 ; «DAF» д.н. НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію зазначених транспортних засобів, позбавляє можливості власників володіти та користуватися зазначеним майном.
Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.171-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000669, яке вилучено 10.10.2016 р. під час проведення обшуку земельної ділянки з частиною кадастрового номеру :01:001 у тому числі і у ваговому комплексі, який розташований на вказаній земельній ділянці, а саме на:

- 503 товарно-транспортні накладні (заповнені);
- блокнот в обкладинці березового кольору з чорновими записами;
- 20 чистих прибуткових касових ордерів з відтиском печатки підприємства ПП «Алес» 20940248;
- блокнот «JQ» з чорновими записами;
- 90 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- чисті бланки рахунки на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- чисті 133 товарно-транспортні накладні на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- 15 чистих подорожніх листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки СПД «Грабовська Олена Анатоліївна» ЄДРПОУ ;
- 114 чистих накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ;
- 22 чистих подорожних листів вантажного автомобілю на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- зошит «Zebra» з чорновими записами;
- 22 аркуші з тарифами на доставку і вантаж;
- сіра пластикова папка, в якій знаходиться 4 аркуші;
- 5 аркушів паперу А4 з чорновими записами (тари машин);
- 17 видаткових накладних на яких знаходиться відтиск печатки ПП «Алес» 20940248;
- заява на придбання земельної ділянки від ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі виконаних робіт на 1-му аркуші;
- копія свідоцтва №77694923 на 1-му аркуші;
- аркуш паперу з чорновими записами від 10.10.2016;
- зошит з надписом «Топливо» з чорновими записами;
- 106 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 »;
- 60 чистих прибуткова касових-ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_5 » ;
- 24 чисті накладні на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ;
- 30 чистих прибуткових касових ордерів на яких знаходиться відтиск печатки СПД « ОСОБА_6 » ;
- 5 чистих товарно-транспортних накладних на яких знаходиться відтиск печатки « ОСОБА_7 » ;
- Аркуш паперу А-4 з надписом «табель за жовтень 2016 рік»;
- Аркуш паперу А-4 з надписом «відомість вигрузки за жовтень 2016»;
- Зошит з надписом «топливо видача» з чорновими записами;
- Печатка з надписом «весовой комплекс маса нетто, подпись»;

- Екскаватор «Hitachi 210» д.н. НОМЕР_7 ;
- Екскаватор «Hitachi ZN330LO: НОМЕР_8 ;
- Екскаватор з д.н. НОМЕР_9 .
Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на Автомобілі «DAF» д.н. НОМЕР_1 ; «МАН» д.н. НОМЕР_2 ; «DAF» д.н. НОМЕР_3 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобілю «МАН» д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобілю «DAF» д.н. НОМЕР_3 . НОМЕР_6 -зобов`язав слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000669, повернути зазначене майно власникові, або особі у якої вони були вилучені.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: