№ 1-кс/756/1971/15
У Х В А Л А
Іменем України
30 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », привласнила собі грошові кошти в особливо великих розмірах.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якій належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.08.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » з 03.12.2014 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформації про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 05.01.2014 року та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформації про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.09.2014 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Зокрема, у клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; копій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, відносно клієнта ПП « ОСОБА_6 », які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1 , до документів, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_5 , до документів, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_9 .

Так,відповідно до ст. 163 КПК України слідчим повністю недоведена необхідність надання доступу до вказаних документів та їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в:

-Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 03.12.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку;

-в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 05.01.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку;

-Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.09.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить три тижня з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1