Справа № 686/3/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
5 січня 2015 року м. Хмельницький

Потерпіла ОСОБА_4 , яка обіймала посаду головного бухгалтера на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час додаткового допиту повідомила, що керівництво даного підприємства навмисно не виконувало своїх зобов`язань щодо виплати заробітної плати, маючи у рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по яким здійснювався рух кошів.
Інформація щодо зазначених рахунків зокрема щодо виду зазначених рахунків та руху коштів по них, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці. .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю з допомогою, якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_2 та за його дорученням оперуповноваженому СДСБЕЗ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у Хмельницьких філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, які підтверджують власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і вид рахунків (кредитний чи для здійснення виплат);
- та роздруківки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 21 вересня 2012 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 5 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1