20.01.16
Справа № 200/731/16-к
Провадження № 1-кс/200/697/16
У Х В А Л А
Іменем України
20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000952 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
20.01.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000952 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклали договори з рядом підприємств, перелік яких наведено у клопотанні, серед яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_4 », ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 » відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, в яких містяться дані про можливі протиправні діяння службових осіб ПП « ОСОБА_4 », по своїй суті являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні і не можуть бути документально підтверджені ніяким іншим чином ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх тимчасового вилучення.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Оригінали договорів з додатками, які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 20 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1