Справа № 462/2170/16-к
У Х В А Л А
15 квітня 2016 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся представник ОСОБА_4 , в якій зазначив, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у листопаді 2012 року вийшов з дому та не повернувся. На даний час місце перебування останнього не відоме.

В ході проведення досудового слідства, до матеріалів кримінального провадження було долучено довідку з ІНФОРМАЦІЯ_2 №3798/02-27 від 08.04.2016 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_5 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на обліку в зазначеному управлінні з 10.10.1998 року як одержувач пенсії за віком. Пенсія щомісячно зараховується на відділення установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок №№ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.11.2012 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.11.2012 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.11.2012 по даний час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.11.2012 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.