Справа № 464/974/14-к
пр.№ 1-кс/464/304/14
У Х В А Л А
27.01.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001265 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки в електронному та паперовому вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з січня по червень 2012 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом залучення до співпраці торгових агентів, реалізовувало за готівкові кошти продукцію торгової марки «Рошен» ряду СПД, в тому числі фізичним особам підприємцям в торгових точках на території Львівської області. Вищевказані операції належним чином не відображалась в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.
В ході досудового слідства встановлено фізичних осіб підприємців, які підтвердили факти готівкових розрахунків за придбаний ними товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно без оформлення будь яких бухгалтерських документів, а також допитано торгових агентів, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили факти отримання готівкових коштів від покупців за придбану ними продукцію, що суперечить показам наданих директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення безготівкових розрахунків підприємством при реалізації товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення взаєморозрахунків з контрагентами використовує рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, з метою встановлення фактичної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність проведення взаєморозрахунків з покупцями продукції, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_5 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки в електронному та паперовому вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1