Іменем України Провадження № 1-кс/200/7121/16
20 липня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
18 липня 2016 р. слідчий СУ ГУНП в області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровською області ОСОБА_3 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_5 ).
У клопотанні наведені обставини кримінального правопорушення, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних речах і документах.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_5 ) можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_5 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 08.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_5 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 08.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 20 серпня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1