Дата документу 22.08.2016 Справа № 554/6814/16-к
Справа № 554/6814/16-к
Провадження № 1-кс/554/6534/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 29.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 29.01.2015 року по факту заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 580 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2016 року в ході розгляду матеріалів за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 580 000 грн. 25.05.2015 року відомості про дану подію було внесені до ЄРДР за №0000503 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В подальшому дані матеріали було приєднано до матеріалів кримінального провадження 0000087 від 29.01.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівська область, Чернігівський район с.Андріїївка та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 був укладений договір купівлі продажу відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння сої на загальну суму 1 000 000 грн. Платіжними дорученнями від 17.02.2015 року та 23.02.2015 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 1 000 000 грн в якості передплати. 13.03.15 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ще один договір купівлі продажу на виконання якого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 580 000 грн в якості передплати. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови укладеного договору не виконало та поставку продукції не здійснило.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 повідомив, що протягом 2014-2015 років неофіційно працював менеджером по закупці продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється гр. ОСОБА_5 . У квітні 2015 року ОСОБА_5 повідомив йому що знайшов постачальника сої за вигідною ціною, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 передав йому грошові кошти в сумі 300 000 грн які він відвіз до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Біла Церква Київської області отримавши взамін договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку сої та розписку про передачу коштів. У травні 2015 року він за вказівкою директора їздив до м.Чорноморськ Одеської області де знову зустрічався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передавав грошові кошти в сумі 300 000 грн. Йому повідомили що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачатиме сою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає лише посередником.

З метою перевірки факту взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнім направлено відповідні вимоги слідчого. Відповідно до відповіді, що надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарські відносини між вищезазначеними товариствами мали місце, але документи буде надано лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів

У зв`язку з викладеним та беручи до уваги, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх можливо отримати лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 шляхом тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення всіх документів фінансово господарських взаємовідносин (договори, додатки до договорів, довіреності, кошториси, платіжні доручення, накладні, податкові накладні рахунки фактури) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2015 року по 01.06.2015 року, за адресою : АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1