печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого уп равління НП України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, будучи попередженим про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обгрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 31.03.2016 зареєстроване в ЄРДР за № 0000885 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам і мають ознаки фіктивності, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за цими договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, призначення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (на паперових носія та електронному вигляді), а саме до документів банківської звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2013-2016 років наступних форм:

- форма №1Д-НБУ (щоденна) Звіт про залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату;

- форма №1Д Звіт про баланс Банку ;

- форма №10-НБУ (місячна) Оборотно-сальдовий баланс;

- форма №363-Н (місячна) Звіт про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати;

- форма №505 (місячна) Звіт про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов`язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті;

- форма №550Д-Н (щоденна) Звіт про розшифрування валютних рахунків;

- форма №550-Н (місячна) Звіт про обороти за розрахунками в іноземній валюті;

- форма №682 (місячна) Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій;

- форма №200 (місячна) Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу;

- форма №302 (місячна) Звіт про класифікацію кредитних операцій;

- форма №310Д (щоденна) Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних);

- форма №310 (місячна) Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

- форма №321 Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);

- форма №350Д (щоденна) Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних);

- форма №360 Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів);

- форма №363 (місячна) Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

- форма №604 (місячна) Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями»;

матеріалів особової справи ОСОБА_6 ,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Особа, у якої зберігаються документи, які просить вилучити слідчий, до судового засідання не з,явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотання слідчого, правове обгрунтування клопотання, яке грунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про проведенні

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000885, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

1. документів, банківської звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2013-2016 років наступних форм:

форма №1Д-НБУ (щоденна) Звіт про залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату;

форма №1Д Звіт про баланс Банку ;

форма №10-НБУ (місячна) Оборотно-сальдовий баланс;

форма №363-Н (місячна) Звіт про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати;

форма №505 (місячна) Звіт про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов`язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті;

форма №550Д-Н (щоденна) Звіт про розшифрування валютних рахунків;

форма №550-Н (місячна) Звіт про обороти за розрахунками в іноземній валюті;

форма №682 (місячна) Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій;

форма №200 (місячна) Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу;

форма №302 (місячна) Звіт про класифікацію кредитних операцій;

форма №310Д (щоденна) Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних);

форма №310 (місячна) Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

форма №321 Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);

форма №350Д (щоденна) Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних);

форма №360 Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів);

форма №363 (місячна) Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

форма №604 (місячна) Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».

2. матеріалів особової справи ОСОБА_6 , зокрема: заяви про прийняття на роботу, анкети, автобіографії, копій документів про освіту та рівень кваліфікації, копії паспорту та ідентифікаційного персонального номеру, трудового договору (контракту), наказів про призначення на посади, переведення з посади на посаду, попередження про спеціальні обмеження, посадових інструкцій, інших документів особової справи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/45577/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - НБУ.

Слідчий суддя