УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 25.03.2016, за фактом шахрайського заволодіння майном СФГ « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 03.03.2016- 07.03.2016, на підставі попередньої усної домовленості із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автотранспортом СФГ « ОСОБА_4 », перевезено зі складів господарства, що знаходяться в с.Бесідка Ставищенського р-ну Київської обл. та розвантажено на складі по АДРЕСА_1 255,720 т. сої врожаю 2015 року, що належить СФГ « ОСОБА_4 ». За поставку вказаного товару представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 повинен був розрахуватись 11.03.2016 із СФГ « ОСОБА_4 ». Однак, з 11.03.2016 до теперішнього часу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховуються від керівництва СФГ « ОСОБА_4 », відключивши всі контактні телефони.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні Голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 показав, що із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він спілкувався у грудні 2015 року та у березні 2016 року за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Крім того, вказаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав йому номер телефону, начебто свого керівника, на ім`я ОСОБА_7 - НОМЕР_3 . Однак, на момент здійснення ОСОБА_6 телефонних дзвінків на зазначений абонентський номер, цей телефонний номер був відключений. Телефонні дзвінки на вищевказані номери телефонів він здійснював зі свого абонентського номера НОМЕР_4 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг, відповідно до якого, в період з 3 до 12 березня 2016 року, на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завезено вантаж загальною вагою 598,14 т. Згідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №11/05/1 від 10.05.2016, контактні дані представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Антон- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - НОМЕР_7 .

Крім того, в мережі Інтернет встановлено наявність наступних контактних телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його співробітників та представників, зокрема: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Таким чином, невстановлені особи в період скоєння кримінального правопорушення, використовували для зв`язку із продавцями зернових культур вищевказані телефонні номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація щодо телефонних з`єднань з абонентських телефонних номерів потерпілого ОСОБА_6 та осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також телефонних номерів, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користувались абонентськими телефонними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуває у володінні вказаного оператора телекомунікаційних послуг, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення місця знаходження осіб, що скоїли кримінальне правопорушення; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження зерна сої, яким шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи; встановлення інших важливих обставин скоєного кримінального правопорушення.

Вказана інформація у вигляді відповідних паперових документів чи збережена на електронних носіях, може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000180 від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

З урахуванням того, що вказані предмети та документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезгаданих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії у паперовому та цифровому вигляді, щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_7 у період з 01.12.2015 по час постановлення ухвали суду із зазначенням:

-адреси розташування та номерів базових станцій,

-типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація)

-дата, час та тривалість з`єднання,

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ),

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості,

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому відділу СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2 , або старшому оперуповноваженому в ОВС УВБ в Одеській області НП України ОСОБА_12 - за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2016