КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-533/2011
Провадження № 4/2948/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 004, порушеній 25.05.2011 року за фактом замаху службових осіб ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

В поданні вказував, що у період 2009-2010 років службові особи ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» безпідставно завищили суму бюджетного відшкодування заявлену у жовтні 2010 року у розмірі 191 187 грн.

Посилаючись на те, що ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунки у АТ «Банк «Фінанси та кредит», просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" () №5101 (код валюти: 840, 978), №1980 (код валюти: 980) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" з фірмою " KRAZ LIMITED ", ТОВ "АвтоТерра" та іншими підприємствами нерезидентами, в т.ч. розрахунки з якими здійснювались з використанням зазначених рахунків;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

■з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

■підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

■призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

■дату та час перерахування;

■залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки у АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

30.06.2011