№ 760/3784/16-к
№1-кс/760/2264/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0009656 від 30 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що невстановлені особи зловживаючи довірою та ввівши потерпілого в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 74 600 грн.

Так, у вересні 2014 року до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа назвавшись представником страхової компанії, створюючи видимість добросовісності своїх намірів повідомила, про можливість отримання грошової компенсації за неналежне лікування, курс якого він проходив у 2011 році, для чого необхідно оновити страховку та внести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 емітованих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16.09.2014 року о 12 год. 55 хв, за адресою: АДРЕСА_1 будучи введеним в оману ОСОБА_4 добровільно перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 6360,00 грн., а 17.09.2014 року у розмірі 12 502,2 грн.
В подальшому 18.09.2014 року ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі, 14 773,5 грн, 19.09.2014 року у розмірі 10 060,00грн., 22.09.2014 року у розмірі 16 381, 00 грн., та 23.09.2014 року у розмірі 14 070, 00 грн., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .
З метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на відкритого ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , або за дорученням ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з вказаних рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала дані банківські картки, її персональні реквізити та телефонні номери, в період часу з 16.09.2014 року по момент виконання ухвали, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 16.09.2014 року по момент виконання ухвали, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1