печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
28.03.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю їх вилучення) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (рух коштів); ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 ., іпн. НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 , а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, касових документів, інших документів, з указаних рахунків за період з 27.12.2013 по 30.01.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_15 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_9 ) коштів в особливо великих розмірах.

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були придбані фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Проведеними слідчими діями установлено, що ОСОБА_6 у 2013-2014 роках із власного рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано готівкові кошти на купівлю земельних ділянок, які попередньо надходили на його рахунок від підконтрольних йому підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які отримані зазначеними підприємствами у т.ч. у вигляді кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представником (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_11 , яка мала відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно була довіреною особою юридичної особи нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_20 (Беліз), що також мало відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_5 , який одночасно займав посаду водія в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що було підконтрольне ОСОБА_6 та використовувалось для отримання кредитів переліченими вище юридичними особами, перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_8 на рахунок фізичної особи ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , що являлась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати про сумнівність проведених операцій з обготівковування коштів в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 юридичними та фізичними особами, які причетні до виведення активів Банку відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 ., іпн. НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 .

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 від 23.06.2016 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи каси дня та платіжних документів щодо зняття коштів з рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 23.03.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що оригінал документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (рух коштів); ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 ., іпн. НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 , а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, касових документів, інших документів, з указаних рахунків за період з 27.12.2013 по 30.01.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13952/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.04.2016