Справа № 639/7630/16-к
Провадження №1-кс/639/1302/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №00001691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 щодо невстановленої особи, яка у червні 2016 року під приводом продажу компресора в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 02.06.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу компресора, вартістю 600 гривень. В оголошенні був вказаний номер телефону: НОМЕР_1 та ім`я продавця ОСОБА_8 . Він зателефонував за вказаним номером, трубку зняв чоловік, в ході розмови щодо встановлення стану товару, він погодився придбати компресор, чоловік попросив здійснити передплату на картку та повідомив номер картки: НОМЕР_2 . Того ж дня він, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на вказану картку гроші в сумі 611 гривень, та знову зателефонував чоловікові. Останній повідомив, що на протязі дня він відправить товар, але так і не відправив, на телефонні дзвінки не відповідає.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які стосуються банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_2 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також співробітникам оперативного підрозділу за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме :

?інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 за період з 02.06.2016 року по 13.10.2016р., яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13.10.2016р.;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2016 та по 13.10.2016 р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.06.2016 по 13.10.2016р.;

?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

?інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 13.10.2016р .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .