Справа № 357/5804/16-к
У Х В А Л А
30 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219,ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів-реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок, на досудовому розслідуванні, арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_3 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим слідством встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України,з метою використання при проведенні експертиз., забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, ст. 21 Закону України «Про інформацію»,ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовільнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням (здійснення їх виїмки).

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1