Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1992/16-к
Провадження № 1-кс/644/108/16
Справа № 644/1992/16-к
н/п 1 к/с/644/108/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000413 від 05.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів за період з 01.02.2016 року до 03.02.2016 року, на рахунку № НОМЕР_1 , картці за номером № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відомостей щодо отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_2 чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, (з вказанням зміни номерів телефонів за вищезазначений період) фактів переведень грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків,на які здійснено переведення, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників цих рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), а також до інформації щодо всіх дзвінків співробітниками банку на м.т. ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дат, тривалості та змісту розмов (в друкованому вигляді та на цифрових носіях інформації),номерів з яких здійснювалися дзвінки а також телефонних розмов з іншими абонентами телефонних номерів, що здійснювали дзвінки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення будь-яких або носили інформативний характер щодо рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів телефонів та надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях, забезпечивши проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в установлений строк.

Як вказано в клопотанні, 01.02.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 в сумі 1270 гривень.

05 лютого 2016 року матеріали перевірки по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2016 року невідома особа маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами, завчасно спланувавши свої дії, для здійснення шахрайства, увівши потерпілого ОСОБА_5 в оману, в телефонному режимі представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналась кодове слово за яким можливо здійснити доступ до рахунку, по його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів, у результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 1217 гривень.
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) відомостей про рух грошових коштів за період з 01.02.2016 року до 03.02.2016 року, на картці за номером № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації про телефонні дзвінки з установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер мобільного телефону, що належить гр. ОСОБА_5 , зазначений у його договорі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей, а також про рух грошових коштів на зазначеній картці та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відомості, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів на картці за номером № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а також записи телефонних розмов з клієнтами та інформація щодо працівників банку, що здійснюють діяльність щодо прийняття та здійснення дзвінків, які становлять банківську таємницю мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів за період з 01.02.2016 року до 03.02.2016 року, на рахунку № НОМЕР_1 картці за номером № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відомостей щодо отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_2 чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, (з вказанням зміни номерів телефонів за вищезазначений період) фактів переведень грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків,на які здійснено переведення, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників цих рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), а також до інформації щодо всіх дзвінків співробітниками банку на м.т. ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дат, тривалості та змісту розмов (в друкованому вигляді та на цифрових носіях інформації),номерів з яких здійснювалися дзвінки а також телефонних розмов з іншими абонентами телефонних номерів, що здійснювали дзвінки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення будь-яких або носили інформативний характер щодо рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів телефонів та надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях, забезпечивши проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в установлений строк.

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та електронному носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Орджонікідзевського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів за період з 01.02.2016 року до 03.02.2016 року, на рахунку № НОМЕР_1 , картці за номером № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відомостей щодо отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_2 чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, (з вказанням зміни номерів телефонів за вищезазначений період) фактів переведень грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків,на які здійснено переведення, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників цих рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), а також до інформації щодо всіх дзвінків співробітниками банку на м.т. ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дат, тривалості та змісту розмов (в друкованому вигляді та на цифрових носіях інформації),номерів з яких здійснювалися дзвінки а також телефонних розмов з іншими абонентами телефонних номерів, що здійснювали дзвінки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення будь-яких або носили інформативний характер щодо рахунку№ НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів телефонів та надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях, забезпечивши проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 29 березня 2016 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :