пр. № 1-кс/759/1446/16
ун. № 759/5889/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

сторін: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0012862 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( адреса АДРЕСА_1 ), надати для вилучення в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на встановлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру НОМЕР_2 , документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером НОМЕР_2 , дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру НОМЕР_2 , а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30.11.2015, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер рахунку НОМЕР_5 ), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67106 грн. 32 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 . У свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31.11.2015, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 . У свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27.11.2015, укладеного ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109855 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_6 . номер рахунку НОМЕР_7 . У свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП « ОСОБА_5 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18.12.2015, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82149 грн. 96 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріальну шкоду.

У ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства, адреса АДРЕСА_2 . Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства як місце реєстрації і фактичного знаходження, що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , надходять на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 .

Крім цього, встановлено що в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонує стаціонарний телефон номер НОМЕР_2 , яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ), надати для вилучення в копіях і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на встановлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру НОМЕР_2 , документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером НОМЕР_2 , дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру НОМЕР_2 , а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1