печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку літа 2012 року ОСОБА_8 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі наступним чином.
Так, невстановлені слідством особи повинні були здійснювати незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) юридичних осіб, на яких встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунків, відкритих у банківських установах (далі система «Клієнт-Банк»), та отримавши доступ до інформації, яка на них зберігається й обробляється, несанкціоновано втручатися в роботу автоматизованих систем, до складу яких входять зазначені комп`ютери, та комп`ютерні мережі, а саме вводячи в оману автоматизовані системи, видаючи себе за тих, хто має право у них працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно здійснювати перерахування коштів на рахунок підприємства, наданий ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_8 , діючи згідно з розподіленими злочинними ролями, повинен був підбирати осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність повинні очолювати суб`єкти підприємницької діяльності, відкривати рахунки у банківських установах з метою подальшого незаконного перерахування на них коштів та їх зняття, після чого реквізити відкритих рахунків ОСОБА_8 повинен був передавати невстановленим слідством особам для перерахування на них коштів, викрадених з рахунків інших юридичних осіб, в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, до яких повинно було відбутися несанкціоновано втручання, що надавало їм можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Приблизно в липні 2012 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, залучив до спільної участі у вчиненні запланованих злочинів громадянина ОСОБА_7 , який повинен був підшукувати осіб, що погодилися б стати директорами підприємств та незаконно отримувати готівкою грошові кошти, що надходитимуть на рахунки цих підприємств.
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи згідно злочинної домовленості, у жовтні 2012 року залучив до вчинення злочинів ОСОБА_4 , якого було оформлено директором ТОВ «Вотерснаб» ()

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відкрили рахунки ТОВ «Вотерснаб» у АТ «Сбербанк Росії» та в АТ «Дельта Банк», про що повідомили ОСОБА_8 , надавши йому їх перелік та всі необхідні банківські реквізити.

У свою чергу ОСОБА_9 передав зазначені відомості щодо рахунків ТОВ «Вотерснаб» невстановленим слідством особам, які 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) ТОВ «Агро-СПК» (, м. Київ), та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп`ютерну мережу електронне платіжне доручення № 850 від 30.01.2013 про перерахування 920 000 грн. з рахунку ТОВ «Агро-СПК» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ Банк «Контракт», на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) з призначенням платежу: «Оплата за договором № 46/25 від 25.01.2013 за дизельне паливо Л-О, 2-62. Без ПДВ», який не укладався.
Цього ж дня о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

В цей же день, близько 16.00 години, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримали в Центральному Київському відділенні АТ «Дельта Банк» грошові кошти в сумі 914 000 грн., якими разом з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи також незаконно заволоділи коштами ПП «МС Груп» за наступних обставин.

Приблизно о 13 год. 00 хв. 31.01.2013 невстановлені слідством особи, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп?ютера) ПП «МС Груп», що зареєстровано за адресою: м. Черкаси, вул. Ватутіна, 253, кв. 49, та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп`ютерну мережу електронне платіжне доручення № 176 від 31.01.2013 про перерахування 11 259 грн. з рахунку зазначеного підприємства на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) з призначенням платежу: «Оплата по договору № 44/17 от 27.01.2013 г. за будівельні матеріали, в т.ч. ПДВ 20% 1876,50 грн.», який не укладався.
Цього ж дня, о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

Протягом 31.01-01.02.2013 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом використання банківської картки, отриманої ним в АТ «Сбербанк Росії», через банкомат у м. Києві, зняли з рахунку ТОВ «Вотерснаб» 10 800 грн. з числа коштів, викрадених з рахунку ПП «МС Груп», якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 , діючи згідно злочинної домовленості з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом липня 2012 лютого 2013 років шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Агро-СПК» та ПП «МС Груп» в загальній сумі 931 259 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_7 :

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за вище наведеними обставинами.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Боярка, Київської області, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні № 0002060 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_7 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Боярка, Київської області, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді, а саме до 22.10.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Карабань
районного суду м. Києва