Іменем України Провадження № 1-кс/200/7736/16
09 серпня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
05 серпня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10 000 грн..
Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_4 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 ;
2. ТОВ КБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_15 ) ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_7 ) ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно пов`язані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій пов`язаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.
Також встановлено, що вищевказані підприємства в різний час співпрацювали (співпрацюють) з фізичними особами-підприємцями задля зняття коштів (легалізації), які перераховують особи, які співпрацюють з ними, а саме:
1. ФОП ОСОБА_17 , код платника НОМЕР_3 , на ім`я якого відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_5 ;
2. ФОП ОСОБА_18 , код платника НОМЕР_6 , на ім`я якого відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_8 ;
3. ФОП ОСОБА_15 , код платника НОМЕР_9 , на ім`я якого відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_12 ;
4. ФОП ОСОБА_19 , код платника НОМЕР_13 , на ім`я якої відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_15 ;
5. ФОП ОСОБА_20 , код платника НОМЕР_16 , на ім`я якого відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_18 ;
6. ФОП ОСОБА_21 , код платника НОМЕР_19 , на ім`я якої відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_22 ;
7. ФОП ОСОБА_22 , код платника НОМЕР_23 , на ім`я якого відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_26 ;
8. ФОП ОСОБА_23 , код платника НОМЕР_27 на ім`я якого відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_30 ;
9. ФОП ОСОБА_24 ,код платника НОМЕР_31 на ім`я якого відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_33 ;
10. ФОП ОСОБА_25 , код платника НОМЕР_34 , на ім`я якого відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
11. ФОП ОСОБА_26 , код платника НОМЕР_38 , на ім`я якої відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
12. ФОП ОСОБА_27 , код платника НОМЕР_13 , на ім`я якої відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_44 .
На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_45 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
1. до юридичних справ ФОП ОСОБА_17 , код платника НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_18 , код платника НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_15 , код платника НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_19 , код платника НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_20 , код платника НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 , код платника НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_22 , код платника НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_23 , код платника НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_24 ,код платника НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_25 , код платника НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_26 , код платника НОМЕР_38 ; ФОП ОСОБА_27 , код платника НОМЕР_13 , включаючи фото всіх пов`язаних з ними фізичних осіб, з вилученням належним чином завірених копій;
2. до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками та картками клієнта банка для розрахунків:
- ФОП ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_5 , в період з 30.08.2014 р. по 30.10.2014 р.;
- ФОП ОСОБА_18 - № НОМЕР_46 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_8 в період з 18.02.2015 р. по 16.04.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_15 - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_11 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_12 в період з 22.05.2015 р. по 06.08.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_19 - № НОМЕР_14 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_15 в період з 25.04.2015 р. по 29.09.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_20 - № НОМЕР_17 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_18 в період з 16.10.2015 р. по 04.11.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_21 - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_22 в період з 04.02.2016 р. по 05.08.2016 р. ;
- ФОП ОСОБА_22 - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_26 в період з 11.02.2016 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_23 - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_30 в період з 06.09.2013 р. по 28.04.2014 р.;
- ФОП ОСОБА_24 - № НОМЕР_32 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_33 в період з 20.08.2015 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_25 - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_37 в період з 23.07.2013 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_26 - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 01.01.2015 р. по 05.08.2016 р.;;
- ФОП ОСОБА_27 - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_44 в період з 26.09.2013 р. по 01.12.2013 р.,
із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), з вилученням належним чином завірених копій на електронних та паперових носіях.
3. Фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків:
- ФОП ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_5 , в період з 30.08.2014 р. по 30.10.2014 р.;
- ФОП ОСОБА_18 - № НОМЕР_46 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_8 в період з 18.02.2015 р. по 16.04.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_15 - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_11 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_12 в період з 22.05.2015 р. по 06.08.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_19 - № НОМЕР_14 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_15 в період з 25.04.2015 р. по 29.09.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_20 - № НОМЕР_17 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_18 в період з 16.10.2015 р. по 04.11.2015 р.;
- ФОП ОСОБА_21 - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_22 в період з 04.02.2016 р. по 05.08.2016 р. ;
- ФОП ОСОБА_22 - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_26 в період з 11.02.2016 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_23 - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_30 в період з 06.09.2013 р. по 28.04.2014 р.;
- ФОП ОСОБА_24 - № НОМЕР_32 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_33 в період з 20.08.2015 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_25 - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_37 в період з 01.01.2015 р. по 05.08.2016 р.;
- ФОП ОСОБА_26 - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 01.01.2015 р. по 05.08.2016 р.;;
- ФОП ОСОБА_27 - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , картка клієнта банка для розрахунків № НОМЕР_44 в період з 26.09.2013 р. по 01.12.2013 р., з вилученням їх копій на електронному носії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 вересня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1