Справа №712/6037/16-к
Провадження №1-кс/712/3083/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування арешту

27 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна та повернення грошових коштів , -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна та повернення грошових коштів.

В клопотанні зазначив, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002742 від 26.03.2016 року, яке було в подальшому об`єднане в кримінальне провадження за № 10001939 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підробленні установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « Укрсиббанк» ( МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 гривень.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Промагрохім», грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ» («УкрСиббанк» МФО 380805). В подальшому невідомими особами, які діяли з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти в розмірі 266 000 грн.

Постановою начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області від 26.03.2016 року ТОВ «Промагрохім» (ЄРДПОУ 39246769) було визнано потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні та було залучено директора товариства ОСОБА_4 в якості представника потерпілої сторони.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 30 березня 2016 року з метою забезпечення кримінального провадження був накладений арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ («УкрСиббанк МФО 380805), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12 в м. Київ, а також на грошові кошти наявні на них, які належать ТОВ «Офіс-трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) та накладена заборона будь-яких фінансових операцій пов`язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Відповідно до довідки № 142/56-7 від 31.03.2016 року АТ «УкрСиббанк» залишок на момент накладення арешту на рахунках ТОВ «Офіс-трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) складає: 129.104,19 на рахунку № НОМЕР_1 та 0,00 грн. на рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно показів свідка ОСОБА_5 , на рахунки його підприємства були перераховані грошові кошти із вказаних вище банківських рахунків. В ході проведення огляду автомобіля марки Шевроле Лачеті сірого кольру, д.н.з. НОМЕР_4 , яким керував ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40100 грн., які були зняті з банківських рахунків. Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 26.04.2016 року був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, яке було знайдене при огляді автомобіля, а саме:

грошові кошти в загальній сумі 40100 грн., серед яких: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013625; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013624; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013623; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013622; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013621; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013620; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013619; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013618; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013617; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013616; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013615; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013614; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013613; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013612; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013611; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013610; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013511; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013510; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013509; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013508; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013507; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013506; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013505; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013504; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013503; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013502; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013501; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013802; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013801; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013609; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013607; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013606; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013605; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013604; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013603; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013602; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013601; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013600; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013599; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013598; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013596; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013595; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013594; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013593; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013592; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013591; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013590; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013589; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013588; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013587; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013586; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013585; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013584; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013583; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013582; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013581; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013580; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013579; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013578; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013577; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013576; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013575; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013574; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013573; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013572; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013570; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013569; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013568; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013567; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013566; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013565; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013564; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, №ФЗ 2013563; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013562; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013561; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013560; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень № ФЗ 2013559, грошові купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013558; грошові кошти купюрами номіналом по 1 (одна) грн. в кількості 50 купюр на загальну суму 50 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою;
грошові кошти купюрами номіналом по 2 (дві) грн. в кількості 5 купюр на загальну суму 100 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою; грошові кошти купюрами номіналом по 5 (п`ять) грн. в
кількості 8 купюр на загальну суму 40 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою.
Грошові кошти, які належать потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», знаходяться на даний момент на розрахунковому рахунку, на який накладено арешт та заборона будь-яких транзакцій тому вони не можуть бути повернуті потерпілій стороні по справі. Таким чином ТОВ «Промагрохім» позбавлене права вільно володіти та користуватися своєю власністю та не має можливості вести в повній мірі свою підприємницьку діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження призвело до того, що правомірна підприємницька діяльність ТОВ «Промагрохім» надмірно обмежена та позначається на його інтересах.

Потреба в накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 40100 грн. тимчасово вуличних у ОСОБА_5 також відпала.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального правопорушення, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки на даний момент відпала потреба у цьому доказі.

Керуючись ст.174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна та повернення грошових коштів - задовольнити.

Зняти арешт з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритий в АТ» («УкрСиббанк МФО 380805), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська 2/12 в м. Києві та грошових коштів наявних на них, які належать ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) та зобов`язати службових осіб АТ «УкрСиббанк МФО 380805 перерахувати грошові кошти в сумі 129 104 грн. 19 коп.

Зняти арешт тимчасово вилученого майна 12.04.2016 року, в ході проведення обшуку автомобіля «Шевроле Лачеті» д.н.з. НОМЕР_4 , а саме: грошових коштів в загальній сумі 40100 грн., серед яких: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013625; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013624; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013623; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013622; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013621; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013620; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013619; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013618; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013617; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013616; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013615; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013614; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013613; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013612; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013611; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013610; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013511; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013510; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013509; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013508; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013507; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013506; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013505; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013504; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013503; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013502; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013501; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013802; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013801; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013609; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013607; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013606; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013605; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013604; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013603; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013602; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013601; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013600; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013599; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013598; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013596; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013595; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013594; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013593; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013592; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013591; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013590; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013589; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013588; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013587; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013586; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013585; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013584; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013583; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013582; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013581; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013580; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013579; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013578; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013577; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013576; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013575; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013574; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013573; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013572; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013570; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013569; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013568; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013567; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013566; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013565; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013564; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, №ФЗ 2013563; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013562; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013561; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013560; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень № ФЗ 2013559, грошові купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013558; грошові кошти купюрами номіналом по 1 (одна) грн. в кількості 50 купюр на загальну суму 50 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою;
грошові кошти купюрами номіналом по 2 (дві) грн. в кількості 5 купюр на загальну суму 100 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою; грошові кошти купюрами номіналом по 5 (п`ять) грн. в кількості 8 купюр на загальну суму 40 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою та зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0001939 повернути вказані грошові кошти володільцю, а саме потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім» в особі директора ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя