ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7688/16-к
Провадження № 1-кс/201/4798/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000026 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце на протязі вересня-жовтня місяців 2015 року.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_6 , належний на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 70 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 17 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_6 під житловий будинок» (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується наказами ІНФОРМАЦІЯ_5 №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 №248/2/4374 від 09.03.2016 року, належним чином завірених копій платіжних доручень №227/109, №227/110, №227/111, №227/112, №227/113 від 15.09.2015 року, №303/5/178, №303/5/179, №303/5/180, №303/5/182 від 13.10.2015 року та даних з Журналу реєстрації господарських операцій за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом вересня-жовтня місяців 2015 року перераховувались грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , відділення № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ).

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов`язаних осіб ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Разом з тим, попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при здійсненні господарської діяльності мало банківський поточний рахунок № НОМЕР_5 та картковий рахунок № НОМЕР_9 , що відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , відділення № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку№ НОМЕР_5 та карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритих у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_7 ) та можливість зняття копій з документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , заступнику військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку№ НОМЕР_5 та карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритих у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_7 ) та можливість зняття копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2015 року по 01.05.2016 року, як в електронному так і паперовому вигляді; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1