Справа № 521/4213/16-к
Номер провадження:1-кс/521/621/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000538 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 10.02.2016 року, до оператора «102» надійшло повідомлення, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , організували проведення грального бізнесу.

За даним фактом почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0000538.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 20.02.2016 року було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити, так як вказане майно є предметом кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди злочину.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, зазначене у ч.2 ст. 167 КПК України, майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним ч.2 ст. 167 КПК України. В даному випадку вказане майно підпадає під критерії, передбачені п.1, п.3 ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000538 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 20.02.2016 року було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 7 пластикових карток, на яких є маркування «Club Card» з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 01053; 5 пластикових карток синього кольору з написом «картка учасника» з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; листки з написом «Ариzона» в кількості 5 штук; мішок, виготовлений з тканини з написом «Тім трепел Филатова 21 577/2»; картонні таблички з написом «лотерейний термінал временно не работает» 8 штук; записи виконані фізичною особою від руки пастою синього та чорного кольорів, які містять арабські цифри, літери російської, англійської мови, в кількості 27 штук; грошові кошти в сумі 3244 гривень 10 копійок купюрами номіналом 200 гривень в кількості 6 штук: серії КЖ №2837726, серії КИ №4456687, серії ПЗ №4753950, серії КГ №9871609, серії КЖ №1629555, серії КН №9612233; номіналом 100 гривень в кількості 16 штук: серії КП №5660852, серії ЕЩ №1533004, серії ГВ №6920363, серії ЕЄ №4466305, серії ЕГ №8164732, серії ЕД №4129011, серії БМ №5771030, серії МЕ №9395126, серії КГ №3356664, серії КЕ №2111756, серії ВЩ №2225960, серії КЗ №1094312, серії КК №3024693, серії ЕХ №1022283, серії КЛ №2584553, серії МА №6291209; номіналом 50 гривень в кількості 8 штук: серії РД №7521888, серії КХ №6075066, серії СЗ №2111025, серії СБ №1549900, серії РЕ №7556765, серії РД №6688794, серії СЗ №0242550, серії РВ №9685527, номіналом 20 гривень в кількості 1 штука серії СА №9325365, номіналом 10 гривень в кількості 1 штука серії НК №5490662, номіналом 5 гривень в кількості 1 штука серії РЕ №8624615, номіналом 2 гривні в кількості 3 штуки серії ПЕ №3366565, серії ТЕ №4977295, серії КЗ №0804394, номіналом 1 гривня 2 щтуки серії ЄД №7722712, серії СЄ №3141633, а також монетами номіналом 5 копійок 6 штук, номіналом 10 копійок 3 штуки, номіналом 25 копійок 2 штуки; бездротовий маршрутизатор із зарядним пристроєм TP-LINK» моделі «TL-WR740N (4A) Wer 4.20 S/N 214B330000297 PN , картонну коробку з написом «TP-LINK» моделі «TL-WR740N (4A) Wer 4.20 S/N 214B330000297 PN з інструкцією з експлуатації, а також CD-диск; дві картонні коробки, розділені між собою на ячейки; зарядний пристрій марки «Нокіа»; 4 ключа; газовий балончик марки «Терен»; мобільний телефон марки «Нокіа» без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; розписка ОСОБА_4 на 1 аркуші, розписка ОСОБА_5 від 03.09.2015 на 1 аркуші, розписка ОСОБА_6 від 17.07.2015 на 1 аркуші, розписка ОСОБА_7 від 04.09.2015, ОСОБА_8 від 04.09.2015 про отримання заробітної плати, на 1 аркуші, розписка Лушконос від 03.09.2015, на 1 аркуші; бланк заяви на ім`я директора ТОВ «Лото Тріумф» на 1 аркуші, бланк накладної 1 аркуші, бланк наказу про прийняття на роботу на 1 аркуші, бланк про надання згоди на ведення відео спостереження на ім`я директора ТОВ «Лото Тріумф» на 1 аркуші, бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги на ім`я ТОВ «Лото Тріумф» на 1 аркуші, бланк заяви про відмову про застосування податкової пільги на ТОВ «Лото Тріум» на 1 аркуші, зразок заяви про прийняття на роботу в ТОВ «Лото Тріум», на 1 аркуші, шаблон договору про захист комерційної таємниці на 2-х аркушах, в 2-х примірниках, шаблон договору про повну матеріальну відповідальність на 2-х аркушах в 1-му примірнику, шаблон згоди на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші, бланк матеріального звіту на 1 аркуші; рахунок-фактура №у-000256 від 11.01.16 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №473027559 від 11.01.2016; чек № від 11.01.2016, на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-у-000256 від 12.01.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактура №5491/1 за електропостачання від 01.07.2015 на 2-х аркушах; зошит з записами тексту на 18 аркушах; картона коробка від мобільного телефону марки «Самсунг» моделі GT-E1202ZKAS; пластикові картки з маркуванням «Club Card» в кількості 15 штук; бейджик «ариZона» - Наталія адміністратор, бейджик «ариZона» - ОСОБА_9 касир, бейджик «ариZона» - Ольга касир, бейджик адміністратор Генадій, бейджик «ариZона» - касир Ірина; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C009140; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C013717; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C00908; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C009135; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C008999; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C016737; системний блок в корпусі сірого кольору з передньою панеллю чорного кольору №YK9C009264; три картонні таблички з написом «Лотерейный терминал временно зарезервирован».

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1