Дата документу 24.06.2016 Справа № 554/5014/16-к
Справа № 554/5014/16-к
Провадження № 1кс/554/5166/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
23.06.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_4 ) за період часу з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів із рахунків з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по ПП ОСОБА_5 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001100, відомості щодо якого 12.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Із клопотання слідує, що підставою для внесення даних про кримінальне правопорушення послужив рапорт начальника МРВ №4 УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Калайденці Лубенського району, мешканець АДРЕСА_2 , зловживаючи владою, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , 12.07.2012 року на підставі договору оренди комунального майна передав у користування асфальтовані літні майданчики розташовані у центральному парку м. Лубен площею 101, 25 м.кв. Земельні ділянки, що знаходяться під цими майданчиками відносяться до земельних ділянок зелених зон та зелених насаджень і в оренду передаватись не можуть, так як відповідно до ЗУ «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» не можливо змінити їх цільове призначення на комерційне. Саме із цих причин, дозвіл на розробку та виготовлення технічної документації на нерухоме майно (літні майданчики) міською радою не надавався, технічний паспорт на літні майданчики не виготовлявся.

Враховуючи викладене, в оренду передано об`єкт нерухомого майна котрого документально не існує, земля рекреаційного призначення під цим об`єктом використовується в комерційних цілях, що в свою чергу завдає значних збитків місцевому бюджету.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх, а саме:

- роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;
- оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_4 ) за період часу з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

-карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції);

-чеків та інших документів на зняття готівки з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;
- оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів із рахунків з 11.01.2010 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по ПП ОСОБА_5 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі суду з можливістю їх вилучення слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11