печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді, в межах кримінального провадження № 0000185 від 21.06.2016, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) по рахунку АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого привласнення коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину, та перерахували на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 51 млн. грн.

У свою чергу службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи, яка з отриманих коштів у розмірі 51 млн. грн. перерахувала на рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише 6,3 млн. грн.

Залишок коштів у розмірі 44,7 млн. грн. виведено у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнено.

Таким чином, службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачений порядок розкриття банківської таємниці, де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема,

- виписки руху коштів по рахунку АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 27.05.2015 по теперішній час ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), у тому числі до АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яким також була надана поворотна фінансова допомога Компанією у 2015 році, у період з 27.05.2015 по теперішній час;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в тому числі на інші рахунки АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також на рахункки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яким також була надана поворотна фінансова допомога Компанією у 2015 році, у період з 27.05.2015 по теперішній час;

- юридичну справу АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку, документи щодо повноважень Голови Правління Компанії та його заступників;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1