Справа № 464/8968/13-к
пр.№ 1-кс/464/1439/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 09.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.09.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (металевій конструкції сірого кольору), розміщених ліворуч на початку АДРЕСА_1 на загородженій території автостоянки, які фактично використовуються ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 09.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо несплати ОСОБА_2 в період 2013 року до державного бюджету податків в сумі 603 088 грн. відповідно до заяви ОСОБА_4 від 06.08.2013.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 вбачається, що колишній директор ТОВ "Віконні системи" () ОСОБА_2 спільно із громадянином ОСОБА_3 використовувала матеріальні ресурси ввіреного підприємства для виготовлення, перевезення та реалізації не облікованої віконної продукції, що завдало підприємству великої шкоди, у вигляді нестачі товарно-матеріальних цінностей на суму 1 855 659 грн. і в свою чергу призвело до несплати податків в загальній сумі 603 088 грн. Перелік ТМЦ ТОВ "Віконні системи", нестачу яких виявлено під час проведення інвентаризації, зафіксовано комісією в акті від 01.08.2013 року.

З матеріалів заяви також встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 окрім виробничих потужностей ТОВ "Віконні системи" використовували і по даний час використовують приміщення облаштованого виробничого цеху в АДРЕСА_1.

Для діяльності даного підпільного віконного виробництва, вказані громадяни за готівкові кошти наймали працівників (робітників), відповідно без їх офіційного працевлаштування. З метою належного функціонування та обліку виробництва віконної продукції ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували програмний бухгалтерський комплекс.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вищевказаний цех (металева конструкція сірого кольору) виробництва віконних конструкцій фактично знаходиться в АДРЕСА_1 та фактично розміщений на загородженій території автостоянки ліворуч на початку вказаної вулиці.

Встановити згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційну адресу та право власності вищевказаної конструкції не вдалось за можливе, шо підтверджує її облаштування з порушенням архітектурно-будівельних норм.

Беручи до уваги викладене, слідчий вважає що є достатні підстави вважати, що у приміщенні цеху зберігаються документи, предмети та речі, а саме: договірні, транспортні, платіжні (банківські договірні), бухгалтерські документи, які свідчать про перевезення, виготовлення, реалізацію віконних систем (їх комплектуючих), документи про отримання безготівкових коштів, комп'ютерна та копіювальна техніка, чорнові записи, готівкові кошти, отримані в наслідок здійснення господарської діяльності, обладнання для виготовлення вікон, їх комплектуючі, віконна продукція, інші документи, предмети та речі, які використовувались для здійснення договірних взаємовідносин, що мають суттєве значення для встанови обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого, отримати доступ до вищевказаних документів, предметів та речей (шляхом їх вилучення) на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не є доцільним, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. Тому, просив клопотання задовольнити.

09.08.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, знаходяться у зазначеному володінні - в нежитлових приміщеннях (металевій конструкції сірого кольору), розміщених ліворуч на початку АДРЕСА_1 на загородженій території автостоянки, а також те, що вказані приміщення фактично використовуються ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий до суду не звертався, чим позбавив підозрюваних права добровільно надати документи, які мають значення для досудового розслідування.

Доводи слідчого щодо неможливості отримання відшукуваних документів, предметів та речей слідчим шляхом, зокрема в порядку отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а також реальної загрози їх зміни або знищення вважаю безпідставними, оскільки вони є лише припущеннями слідчого та не обґрунтовані належними чином.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітана податкової міліції Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 09.08.2013 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: