Пр-ня № 1-кс/521/2350/16
У Х В А Л А

12 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійснені фінансово-господарських операцій щодо купівлі нафтопродуктів у «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в податковий період січень березень, червень 2013 р. ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 453 462 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 152 159 грн., що є особливо великим розміром. «Фіктивність» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджується вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова щодо визнання винним ОСОБА_4 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно цього було проведено позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого донараховано суми матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0000001.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може виступати доказами і мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені оперативні співробітники податкової міліції структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, з можливістю вилучення завірених копій, які містять банківську таємницю, ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 року по 30.09.2013 рік;

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011 року, №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» (із змінами і доповненнями);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційну та юридичну справу.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1