Справа № 212/5018/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, винесене в кримінальному провадженні №0002528 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 22.05.2016 року по теперішній час, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента від якого надійшов платіж, тощо, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним картковим рахунком, до документів, які стосуються відкриття та використання вказаного карткового рахунку, а також до фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.05.2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002528 від 10.08.2016 року з наступними обставинами.

ОСОБА_6 23.05.2016 року під приводом продажу товару через мережу «Інтернет» шляхом обману ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 300 гривень, завдаши матеріальну шкоду на вказану суму. Грошові кошти були перераховані ОСОБА_7 для ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесені до ЄРДР 10.08.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить її матері ОСОБА_8 , 23.05.2016 року на зазначений картковий рахунок в якості завдатку за нібито виставлений нею на продаж у мережі інтернет ноутбук були переведені грошові кошти у розмірі 300 грн., які вона зняла з банкомату розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Після зняття коштів остання видалила об`яву з сайту в мережі інтернет та вимкнула свій телефон.

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження №0002528 від 10.08.2016 року, протокол допиту ОСОБА_6 , копію електронного звернення ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 22.05.2016 року по день винесення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента від якого надійшов платіж, тощо, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним картковим рахунком, до документів, які стосуються відкриття та використання вказаного карткового рахунку, а також до фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.05.2016 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск) , матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вимоги щодо надання доступу до інформації за період часу з 22.05.2016 року по теперішній час, належним чином не обґрунтовані, а отже задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого в порядку ст. ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 22.05.2016 року по день винесення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента від якого надійшов платіж, тощо, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним картковим рахунком, до документів, які стосуються відкриття та використання вказаного карткового рахунку, а також до фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.05.2016 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1