Справа № 405/4651/16-к

22 червня 2016 року м. Кіровоград
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, оскільки перебуватиме у відрядженні. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.
Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за фактичною адресою АДРЕСА_3 оригінали та копії документів надані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні розмитнення товарів на протязі листопада 2014 року грудня 2015 року, а саме: договірних документів міжнародні договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди, додатки, специфікації до них, договори на міжнародні перевезення, відповідно яких здійснювалося транспортування товарів в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори на надання брокерських послуг, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси, довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, документи податкової звітності - податкові декларації з ПДВ за період 2014-2015 років з додатками №5 „Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2014-2015років здійснювалося транспортування товарів придбаних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за придбаний товар на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за період 2014-2015років , торгові патенти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2014-2015років , книги реєстрації в`їзду автотранспорту, сертифікати якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларантом, у тому числі:
-Контракт №MB-2014 від 10.09.2014 з наявними додатками;
-Додаток №1 від 11.10.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №11 від 10.11.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №7 від17.09.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №9 від 20.10.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №10 від 01.11.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №13 від 10.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Додаток № 14 від 20.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Додаток №15 від 05.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Інвойс №2811-3379/1 від 28.11.2014
-Інвойс №2811-3379 від 28.11.2014
-Пакувальний лист №2811-3379 від 28.11.2014
-Carnet Tir XC 77615706
-ВМД №901050000/2015/000233 від 16.01.15
-CMR №296846
-Інвойс №1401-2685 від 14.01.2015
-Інвойс №1401-2685/1 від 14.01.2015
-ВМД №901050000/2015/000233
-Пакувальний лист №1401-2685 від 14.01.2015
-Carnet Tir XZ75030689
-ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-2)
-ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-3
-Доповнення до ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-6)
-Carnet Tir RX75404649
-CMR №000232
-Інвойс №2301-7804 від 23.01.2015
-Інвойс №2301-7804/1 від 23.01.2015
-Пакувальний лист №2301-7804 від 23.01.2015
-ВМД №901050000/2015/001004 від 12.01.2015 (форма МД-2)
-Доповнення до ВМД №901050000/2015/001004 (форма МД-6)
-Інвойс JS 0202-01 від 02/02/2015
-Інвойс JS 0202-01/1 від 02/02/2015
-Коносамент 587975721
-Пакувальний лист JS 0202-01 від 02/02/2015
-CMR№2843
-Комерційна пропозиція №1501/1 від 15.01.2015 з прайс листом
-ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-2)
-ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-3)
-Доповнення до ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-6)
-Інформаційний аркуш до МД №9694
-Декларація митної вартості до ВМД №901050000/2014/011591
-Інвойс 1410-01 від 14.10.2014
-СМR до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками;
-CMR№427
-Пакувальний лист PLG1410-01 від 14.10.2014
-ВМД №901050000/2014/011724 з доповненнями
-Коносамент №754477870
-CMR№4786
-Декларація митної вартості до ВМД №901050000/2014/011724
-Інвойс KAST2010-01/1 від 20.10.2014
-Пакувальний лист № KAST2010-01/1 від 20.10.2014
-Інвойс KAST2010-01 від 20.10.2014
-ВМД№901050000/2014/011981 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/011981
-CARNET TIR MX75027617
-CMR № 298847
-Інвойс 0611-2685/1 від 06.11.2014
-Інвойс 0611-2685 від 06.11.2014
-Пакувальний лист 0611-2685 від 06.11.2014
-ВМД №901050000/2014/012062 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/012062
-Інвойс PORT 2010-01 від 20.10.2014
-CMR №3150
-Пакувальний лист PORT 2010-01 від 20.10.2014
-Інвойс PORT 2010-01/1 від 20.10.2014
- ІНФОРМАЦІЯ_5 до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-Інвойси до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-ВМД №901050000/2014/012758 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/012758
-Пакувальні листи до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-Інвойс STELV 1111-01 від 11.11.2014
-CMR №4883
-Коносамент №573477296
-ВМД №901050000/2014/012858 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/0/2858
-CMR № 500908
-Інвойс 0310-9689 від 03.10.2014
ІНФОРМАЦІЯ_5 RX 75017605
-CMR №347677
-Інвойс № 0810-7550
-CARNET TIR XC 75017603
-CMR №347673
-Інвойс №0710-0847 від 07.10.2014
-CMR №351373
-Інвойс №1510-7729
-CARNET TIR PX 75019936
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі та документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 22.07.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1