У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 листопада 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участю слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, що містить банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :
Сслідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0003747 від 30.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та необхідні для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані нею як передплата за оренду квартири на банкувську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 . Без отримання тимчосового доступу до такої інформації неможливо встановити істину у даному кримінальному правопорушенні.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задоволити клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення яких просить надати слідчий, зберігаються у банківській установі, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за 0003747 від 30.10.2016 року та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливістю їх огляду та вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- докуметів, які стали підставою для видачі банківської пластикової карки № НОМЕР_1 в тому числі фотограію особи, яка зверталась для оформлення вищнзаначеної банківської кртки, номер рахунку, який закріплено за банківською карткою № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по рахунку, закріпленому за пластиковою карткою № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням даних про призначення та отримувачів платежів за період з моменту відкриття рахунку по даний час

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1