Справа № 703/3401/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 30 грудня 2015 року до 16 вересня 2016 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи роботи по об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області», шляхом зловживання службовим становищем, завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на загальну суму близько 3 936 251,38 грн.
Крім цього, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи роботи по об`єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Карла Маркса в м. Сміла Черкаської області», внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, чим завдали шкоди на суму 3 936 251,38 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти на банківський рахунок підрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 19 квітня 2016 року було отримано тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25 по 30 грудня 2015 року, чим встановлено факт перерахування грошових коштів замовником на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, з метою отримання відомостей щодо цільового використання перерахованих грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначений банківський рахунок та враховуючи, що згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла потреба у доступі до документів, із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю.
Слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , який здійснює оперативний супровід провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 30 грудня 2015 року до 16 вересня 2016 року, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власника банківського рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, - надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1