Справа № 354/456/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/74/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 14 липня 2016 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) в кримінальному провадженні №0000158, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 29.06.2016 року за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні- начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В клопотанні начальник СВ просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 письмову інформацію про те: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком; який саме номер мобільного оператора клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 23.06.2016 року; чи здійснювались 23.06.2016 будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операції; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 8100 гривень, надіслані 23.06.2016 року потерпілим ОСОБА_7 , а також зобов`язати надати все наявне фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000158 від 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2016 року чоловік, який ОСОБА_7 відомий як ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 8100 гривень, які цього дня були переслані ним на вказаний ОСОБА_8 банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за покупку в мережі Інтернет на сайті «ОLX» 10 шезлонгів (пляжних лежаків), однак на даний час ОСОБА_7 замовлених у ОСОБА_8 10 шезлонгів не отримав, а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому номери мобільних операторів наданих ОСОБА_8 на даний час не відповідають. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що маючи намір придбати собі шезлонги, він 23.06.2016 в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов інформацію щодо продажу необхідних йому шезлонгів, після чого зателефонував по вказаному на даному сайті номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та домовився з незнайомим йому раніше чоловіком, який представився як ОСОБА_8 про купівлю та поставку 10 шезлонгів. В подальшому чоловік, що представився як ОСОБА_8 назвав ОСОБА_7 ще один номер мобільного оператора та номер банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 на який ОСОБА_7 необхідно було надіслати грошові кошти за покупку 10 шезлонгів та повідомив, що замовлені ОСОБА_7 шезлонги будуть доставлені 25.06.2016 року з м.Одеси в с.Поляниця Яремчанської міської ради. 23.06.2016 року ОСОБА_7 згідно усної домовленості з чоловіком, який представився, як ОСОБА_8 , в якості оплати за шезлонги, двічі перерахував на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 свої грошові кошти в сумі 8100 гривень. В подальшому, чоловік який представився як ОСОБА_8 повідомляв ОСОБА_7 в телефонних розмовах різні причини чому він не може доставити замовлені останнім шезлонги, після чого 28.06.2016 ОСОБА_7 взагалі втратив з ОСОБА_8 зв`язок і надані ним до цього номери мобільного оператора вже не відповідали та не відповідають по даний час.
Інформація стосовно руху коштів власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі наведеного просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні начальник СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні та ствердив, що без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме та коли саме було знято кошти із банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок коштів потерпілим ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Належним чином повідомлена особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і від нього не надходило повідомлень про причини неприбуття або відкладення розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення начальника СВ про підтримання клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, якими було відкрито рахунок в банку та знято кошти потерпілого ОСОБА_7 , й іншим способом неможливо встановити названі обставини.
За таких обставин, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Задоволити клопотання начальника СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 .

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 наступну письмову інформацію: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком; який саме номер мобільного оператора клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 23.06.2016; чи здійснювались 23.06.2016 року будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операції; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 8100 гривень, надіслані 23.06.2016 року потерпілим ОСОБА_7 , а також зобов`язати надати все наявне фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1