КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5544/13-к
Провадження № 1-кс/552/898/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Миронець О. К., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого Бут Д.В. розглянувши в м. Полтава в приміщенні Київського районного суду у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії АТ Укрексімбанк у м. Полтава та містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з рахунку №79 ПАТ Полтавський турбомеханічний завод.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000116, внесеного в ЄРДР 08.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ Полтавський турбомеханічний завод протягом 2011-2012 р.р. під час здійснення фінансово господарської діяльності з підприємствами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до обліково реєстраційних даних ПАТ Полтавський турбомеханічний завод встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок №79, який відкрито у Філії АТ Укрексімбанк м. Полтава.

Отже, виникла необхідність вилучити оригінали документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також документи про організаційно правову структуру юридичної особи.

Слідчий суддя заслухавши старшого слідчого Бута Д.В. та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000116, внесеного в ЄРДР 08.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України щодо службових осіб ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, які протягом 2011-2012 р.р. під час здійснення фінансово господарської діяльності з підприємствами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Згідно довідки ПАТ Полтавський турбомеханічний завод має банківський рахунок в філії АТ Укрексімбанк з якого підприємство здійснювало розрахунки з вищевказаними контрагентами.

Враховуючи вимоги ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього (з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування із зазначення відповідного платіжного документу, номера договору чи угоди, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 2011 по 2012 роки включно, який належить ПАТ Полтавський турбомеханічний завод з підприємствами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3

Також документи про відкриття вищевказаного рахунка, картки із зразками підписів та відбитки печатки, договори, свідоцтва щодо користування вказаним рахунком, довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, накази, листи, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, договори, додаткові угоди, акти, які містять відомості про здійснення ПАТ Полтавський турбомеханічний завод фінансового господарської діяльності з такими контрагентами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_2 документи необхідні слідчому для підтвердження взаєморозрахунків ПАТ Полтавський турбомеханічний завод з ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3, що в подальшому може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод () за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх в приміщенні Філії АТ Укрексімбанк за адресою: м. Полтава, вулиця Артема, 1/65, а саме:

інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок №79, який належить ПАТ Полтавський турбомеханічний завод та списувались з нього (з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування із зазначення відповідного платіжного документу, номера договору чи угоди, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 2011 по 2012 роки включно з такими контрагентами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3

Надати доступ до документів про відкриття рахунка №79, картки із зразками підписів та відбитки печатки, договори, свідоцтва щодо користування вказаним рахунком, довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, накази листи, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, договори, додаткові угоди, акти, які містять відомості про здійснення ПАТ Полтавський турбомеханічний завод фінансового господарської діяльності з такими контрагентами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець