Дата документу 13.09.2011 Справа № 4-1637/11
Справа № 4- 1637/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А про проведення виїмки по матеріалам кримінальної справи №047,-

В С Т А Н О В И Л А :

13 вересня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_1А звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

З матеріалів подання вбачається, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період 2009-2010 років невстановлені особи придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, код ), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (м. Полтава, ), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, код ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, код ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, ), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, ), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628) зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації грошових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від сум проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що одним із керівників та засновників вищевказаних СГД є гр. ОСОБА_3, який на даний час є засновником ТОВ «Адвокатська компанія «Ваш пріоритет» ().

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Адвокатська компанія «Ваш пріоритет» () є засновником ТОВ «Полтавська геофізична компанія» (), яке на протязі 2010 року придбавало в оренду технологічне обладнання у ПП «Гаранттранссервіс» (), яке в свою чергу сформувало податковий кредит за рахунок ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1).

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Транс - СТО» (36422141) № 1 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 23.09.2009р. по 06.09.2011р., заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 23.09.2009р. по 06.09.2011р., що в філії ПАТ «Марфінбанк», МФО 331973, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, можуть бути доказами по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ПАТ «Марфінбанк», МФО 331973, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Транс - СТО» (36422141) № 1 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 23 вересня 2009 року по 06 вересня 2011 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 23 вересня 2009 року по 06 вересня 2011 року.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко