26.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/3550/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2229/16
26 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
26 лютого 2016 старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) було укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м. перегону Новомосковськ-Орлівщина, на загальну суму 5 473 231, 20 грн. Згідно даного договору платником виступав відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-8) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
У період 2013-2014 років на виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з субпідрядними підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які не мали відповідного штату кваліфікованих працівників, техніки та матеріалів для виконання зазначених вище робіт та мають ознаки фіктивності.
Згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що щебінь та каміння, який використовувався при вищевказаних роботах з розчищення та кріплення русла рік, закуповувався і завозився із Рибальського кар`єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 -задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення, копіювання та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що містять інформацію про реалізацію підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракції 40-70 мм., марки М800 та фракції 20-40 мм., марки М400, документи про здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документація щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення зазначеної діяльності, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі продукції, відповідні звіти про здійснювану діяльність, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з представниками перелічених вище підприємств щодо поставок щебеню із природного каменю зазначених марок, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, а також електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо реалізації вказаного щебеню, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із представниками вказаних підприємств, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 березня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1