23.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/3247/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2096/16

23 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтувала тим, що нею здійснюється кримінальне провадження №0000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Відповідно до листа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 10/1578 від 23.06.2015 року та матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому постачальник сам обирає вантажовідправника.

Відповідно до листа ДФС ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька № 622/8/05-62-22-03 від 23.10.2015 року слідує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", слідча клопотання прохала задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;

юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 23 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1