Справа №4-275/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 75/4129 порушена по факту підробки документів невстановленою особою за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

По даній справі працівниками ДПІ у Чернігівській області складено довідку № 8/35-013/05507152 від 10.03.2010 року. Відповідно до даної довідки 27.03.2009 року АТЗТ «Ритм» (Продавець) в особі директора ОСОБА_2, уклало з GUNNERSBURY LIMITED (Покупець) в особі довіреної особи ОСОБА_3, що діє на підставі довіреності від 17.12.2008 року від імені і за дорученням якого діє ТОВ «Фондова Група», що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії ДКЦПФР щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами серії АВ № 376719, № 376718 від 15.10.2007 року, в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту та Договору доручення № Б7/1/09 від 27.03.2009 року, уклало договір купівлі-продажу цінних паперів № Б7/12/09.

Згідно умов даного договору продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити цінні папери емітента, загальна вартість цінних паперів за договором складає 15932288,53 грн.

Відповідно до даних в договорі GUNNERSBURY LIMITED відкрито розрахунковий рахунок у ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» м. Київ.

Таким чином, у ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» знаходяться документи та інформація стосовно коштів, які надходили на рахунки АТЗТ «Ритм», та їх використання, а також осіб, які безпосередньо здійснювали розпорядження коштами, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому до суду подане дане подання.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у вказаній банківській установі - ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» дозвіл на розкриття інформації стосовно GUNNERSBURY LIMITED (Кіпр, м. Нікосія, вул. Кеннеді Авеню, 8, поверх 1, оф. 101, код НЕ 186104), яка містить банківську таємницю:

- документів юридичної справи GUNNERSBURY LIMITED: договорів на відкриття рахунку, касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування та інші;

- чеків на отримання готівкових коштів GUNNERSBURY LIMITED за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта GUNNERSBURY LIMITED до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату підприємством GUNNERSBURY LIMITED банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей від імені GUNNERSBURY LIMITED на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунку № 94 (у гривні, російських рублях, доларах США, євро) з вказівками часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2006 року по 16.03.2010 року, на паперових та електронних носіях.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- договорів на відкриття рахунку, касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування та інші;

- чеків на отримання готівкових коштів GUNNERSBURY LIMITED за період з

моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта GUNNERSBURY LIMITED до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату підприємством GUNNERSBURY LIMITED банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей від імені GUNNERSBURY LIMITED на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунку № 94 (у гривні, російських рублях, доларах США, євро) з вказівками часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2006 року по 16.03.2010 року, на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін