Справа № 199/5329/16-к
УХВАЛА
29.07.2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), -
В С Т А Н О В И В:
Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 21.07.2016 за фактом внесення засновником та одночасно генеральним директором, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем конкурсних торгів по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка», та надалі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 23.12.2014 укладено договір на суму 12,09 млн. грн., передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000074 від 21.07.2016, для отримання перемоги у зазначеному тендері, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано до комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_1 ), документацію з конкурсних торгів, у складі якої знаходилась довідка без дати та вихідного номеру про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, в кількості 11 осіб у складі: генеральний директор ОСОБА_4 , головний інженер ОСОБА_5 , виконроб ОСОБА_6 , зварювальник-монтажник ОСОБА_7 , слюсар-сантехнік ОСОБА_8 , зварювальник-монтажник ОСОБА_9 , зварювальник-монтажник ОСОБА_10 , монтажник ОСОБА_11 , слюсар-сантехнік ОСОБА_12 , бетонник-арматурщик ОСОБА_13 , бетонник-арматурщик ОСОБА_14 .

Проте, за даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2014 року підприємства, поданого 06.02.2015 генеральним директором та одночасно засновником, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , кількість (штат) працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 4 кварталі 2014 року становила лише 4 особи:

1) іпн., НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дзержинська Донецької області, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, працює генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), раніше не судимий;

2) іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , засновник, комерційний директор (підписант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даними ЄДРПОУ являється засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГФ ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших підприємств;

3) іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою, АДРЕСА_5 ;

4) іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , засновник та головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Клопотання також обгунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема необхідності проведення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи щодо встановлення ринкової вартості квартири для розрахунку завданих збитків, підтвердження факту підроблених документів, поданих приватному нотаріусу ОСОБА_16 , шляхом проведення необхідних експертиз.

Заслухавши Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати Слідчому Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або о/у МРВ №2 УЗЕ НПУ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у МРВ №1 УЗЕ НПУ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щоперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , по господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по предмету закупівлі «Будування водогону по АДРЕСА_7 », а саме:
- з можливістю вилучення в оригіналі документації з конкурсних торгів, в тому числі довідки без дати та вихідного номеру про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка», поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_1 );
- з можливістю вилучення в завіреній копії, договору підряду (про надання послуг) «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; платіжних доручень; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акту приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни щодо «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; дефектних актів щодо «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису; актів ревізій по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: