печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
24.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано матеріали, які свідчать що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, а саме № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) що належать ТОВ «ЛТ Груп» (), юридична адреса: місто Харків, вул. Сумська, 102, кв. 12, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на кошти та задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3 а саме:

?на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джінойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тимсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (),ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (),

?у тому числі на розрахункових рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) що належать ТОВ «ЛТ Груп» (), юридична адреса: місто Харків, вул. Сумська, 102, кв. 12, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

?на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 , (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 , (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_10 ) , ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_34 , (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_42 іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_50 , (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_32 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_51 , (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_57 , (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_58 ( ОСОБА_59 ) (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_61 , (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_65 , (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_73 , (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_74 , (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_59 ),

?а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам та фізичним особам на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1