Провадження № 1-кс/750/3170/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010694, порушеному за ч.4 ст.190 КК України.

У провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити, а ПП « ОСОБА_6 » прийняти та оплатити металоконструкцію на загальну суму 205975,00 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Однак, 28.10.2016 та 31.10.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » у сумі 205975,00 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , номер якого внесли до Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ПП « ОСОБА_6 ». Отримавши грошові кошти в сумі 205975,00 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом п`яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити, а ПП « ОСОБА_6 » прийняти та оплатити металопрокат на загальну суму 810599,60 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

Однак, 09.11.2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ПП « ОСОБА_6 ». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що більшу частину коштів належних ПП « ОСОБА_6 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Інша частина коштів належних ПП « ОСОБА_6 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином встановлено, що групою осіб суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Оперативним шляхом встановлено, що в подальшому кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 кошти перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Таким чином попередньо встановлено, що групою осіб створено 4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку шахрайським шляхом за продаж фіктивної продукції, а саме металопрокату.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 , який пояснив, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_11 , який представлявся посередником між вищевказаним підприємствами, та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 . Також підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинили їм матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, мають мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

Проте, до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано належних доказів щодо підтвердження того, що вказаними вище особами використовувався номер телефону НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене вище, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1