Справа № 344/6968/16-к
Провадження № 1-кс/344/2560/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з рокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2013-2014 років відобразили документальне придбання робіт по обслуговуванню сонячної електростанції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу передоручило їх виконання підприємству з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_5 ». Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в супереч вимог податкового законодавства умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

У клопотанні вказано, що в рамках вказаного кримінального провадження слідчим надіслано вимогу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання копій документів, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування, проте службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились надавати запитувані документи.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, спростування або підтвердження факту надання послуг по ремонту (обслуговуванню) сонячної електростанції в с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської області працівниками ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій журналів виходу на роботу, журналів інструктажу щодо охорони праці, пожежної безпеки та інших журналів (книг, нарядів) та документів, які ведуться впродовж 2013-2015 років на території сонячної електростанції по АДРЕСА_1 , а також до копій дефектних актів, які складались впродовж 2013-2015 років при виявленні несправностей (поломок) на сонячній електростанції за згаданою адресою. Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З вищевстановленого вбачається, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, тобто тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: журналів виходу на роботу, журналів інструктажу щодо охорони праці, пожежної безпеки, дефектних актів, які складались та велися впродовж 2013-2015 років при виявленні несправностей (поломок) на сонячній електростанції по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Вимогу про надання тимчасового доступу до інших журналів (книг, нарядів) та документів, які ведуться впродовж 2013-2015 років на території сонячної електростанції по АДРЕСА_1 вважаю необгрунтованою, так як слідчий не конкретизує до яких саме журналів (книг, нарядів) слід надати тимчасовий доступ та яке значення вони мають для встановлення обставин даного кримінального провадження.

А відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- журналів виходу на роботу, журналів інструктажу щодо охорони праці, пожежної безпеки, які ведуться впродовж 2013-2015 років на території сонячної електростанції по АДРЕСА_1 ;

дефектних актів, які складались впродовж 2013-2015 років при виявленні несправностей (поломок) на сонячній електростанції по АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1