Справа № 645/9397/13-к
Провадження № 1-кс/645/296/16

УХВАЛА
Іменем України
12 березня 2016 року

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000585 від «06» лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (а саме банківську таємницю), з можливістю надання копій таких документів відносно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено доЄдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа),
саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2009 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;номерів мерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2009 року по теперішній час, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що в провадженні Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадженні № 0000585 від «06» лютого 2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, щодо шахрайський дій збоку голови та посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно- кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 від 10.08.2015 (справа № 645/5684/14-к, провадження № 1-кс/645/909/15) слідчим було отримано доступ до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході виконання вказаної ухвали слідчого судді слідчим були вилучені первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримавши первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.11.2015 по вказаним документам було призначено-перевірку фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 включно. До проведення перевірки, в якості спеціаліста, було залучено старшого державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
До слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла довідка від 24.12.2015, складена старшим державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . В ході проведення перевірки спеціаліст ОСОБА_7 не зміг в повній мірі провести перевірку руху грошових коштів (надходження та витрати грошових коштів у ГЮК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки ГБК у своїй діяльності використовує безготівковий оборот грошових коштів. Зокрема, в результаті вивчення первинної документації було встановлено, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З урахуванням викладеного слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (а саме банківську таємницю) відносно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії.

Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування не представилося можливим встановити усі відкриті ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки та отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам (надходження до банківських рахунків та списання грошових коштів з банківських рахунків), що є необхідним в умовах проведення повного дослідження фінансово-господарської сторони ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно-правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив, правовий статус - юридична особа), тому звертається з зазначеним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.5 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Надати слідчому слідчого відділу Фрунзенського відділення Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено доЄдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа),
а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 - включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961,організаційно-правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус -юридична особа) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2009 року по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 - (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 . яке видане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно-правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив, правовий статус - юридична особа), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку ; .
номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2009 року по теперішній час, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 12.04. 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1