Справа № 464/2847/14-к
пр.№ 1-кс/464/731/14
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання
21.03.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання підозрюваному ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ч.1 КК України, -

в с т а н о в и в :

20 березня 2014 року заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ч.1 КК України ОСОБА_6 , з покладенням обов`язків: не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000034 від 28.01.14р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи засновником та директором ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс, з метою отримання додаткових доходів в період серпня-листопада 2013 року, володіючи спеціально обладнаною територію з металічними резервуарами та паливно-заправну колонку, незаконно придбав незаконно виготовленні підакцизні товари дизельне паливо, які незаконно зберігав з метою збуту та в подальшому незаконно збував дані нафтопродукти на території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс (), що в с.Річки, Жовківського району Львівської області. ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс () зареєстроване 09.08.1999 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в Жовківській районній адміністрації за №2000547. Фактично товариство знаходиться за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, взяте на податковий облік в ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, директором якого являється ОСОБА_6 . Основний вид діяльності є надання в оренду приміщень. Спеціальних дозволів на оптову та гуртову реалізацію нафтопродуктами державними органами не надавалися. Так, 11.11.13р. під час проведення обшуку на території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс (), засновником та директором якого являється ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області виявлено в спеціальному металічному резервуарі нафтопродукти дизельне паливо в загальній кількості 600 літрів та спеціально обладнану паливно-заправну колонку «ADAST», замасковану в металічній будівлі, за допомогою якої здійснювалося реалізація нафтопродуктів. Допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що дійсно придбавали дизельне пальне на автозаправці, що розташована території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс () за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області за ціною 9 гривень за один літр. При цьому, жодних документів оператором про отримання коштів та заправку дизельного палива їм не надано. Допитаний як свідок ОСОБА_11 який працює сторожем ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс повідомив, що заправляв вантажні та легкові автомобілі дизельним пальним лише за вказівкою керівника ОСОБА_12 . Відповідно висновку фізико-хімічної експертизи №3973 від 21.11.13р. проведеної експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, взірці рідин виявлених на території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, являються дизельним паливом та мають спільну родову належність за ознаками матеріалу наданого зразка дизельного палива з трубопроводу Лінійновиробничої диспетчерської станції « 1 К» ДП „ПрикарпатЗахідТранс. Відповідно протоколів випробувань №2128 та №2129 від 03.11.13р. проведених ДП „Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації встановлено, що перевірені зразки дизельного палива виявленого під час обшуку на території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007 по вмісті сірки. Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на власній території ТОВ „Львівтранскордоннафтосервіс (), що в с.Річки, Жовківського району Львівської області незаконно зберігав паливно-мастильні матеріали дизельне паливо у великих кількостях, які в подальшому реалізовував фізичним особам за готівкові кошти, без будь-яких дозвільних документів, по ціні 9,00 грн. за один літр. Таким чином, ОСОБА_6 , своїми діями вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.1 ст.204 КК України. 31 січня 2014 року ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. За злочин вчинений ОСОБА_6 передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Беручи до уваги викладене, з метою запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали заявлене клопотання, захисника та підозрюваного, які не заперечили щодо застосування до підозрюванго запобіжного заходу - особисте зобов`язання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.

Крім того, у відповідності до вимог ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За умовами ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з наданих суду клопотання про застосування запобіжного заходу та матеріалів до нього, у слідчого наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, яке згідно із ст.12 КК України відноситься до невеликої тяжкості. ОСОБА_6 з вищою освітою, працює директором ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс», одружений, має на утриманні трох неповнолітніх дітей ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, раніше не судимий.

Відтак, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відповідає вимогам ст.184 КПК України та таке слід задовольнити, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який є найменш суворим із передбачених КПК України запобіжних заходів, оскільки з урахуванням обставин, викладених у ст.178 КПК України, доведено, що у даному випадку достатнім буде саме такий запобіжний захід, який зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти ризикам, визначеним ст.177 КПК України.

Окрім цього, на підозрюваного ОСОБА_6 слід покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим обґрунтування клопотання, а саме: не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.

Керуючись ст. ст. 179, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід особисте зобов`язання на строк два місяці до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс», раніше не судимого, та покласти на нього наступні обов`язки:

- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1