печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, контрабанди гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, а також контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

ОСОБА_5 , показав, що банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вилучені під час обшуку, належать йому.

В кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), користувачем яких є ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), користувачем яких є ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання слідчого на призначення в провадженні експертизи є голослівними і не підтверджуються матеріалами клопотання, та навіть в тексті клопотання відсутні посилання на дату постанови про призначення експертизи, тощо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000181 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 та рахунків останнього № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2015 по 10.12.2015, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) копій наступних документів:

- банківської виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 по 10.12.2015, відкритих ОСОБА_5 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 10.12.2015.

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та документи, які надавались в ході обслуговування рахунку;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47556/15-к

Примірники 2 слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1