УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вбачається, з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою останнього заволоділа грошовими коштами останнього на суму 50 000 доларів США, спричинивши останньому шкоду на вищевказану суму. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в інтернет - мережі познайомився на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з жінкою, з м. Одеси, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого почали спілкуватися на протязі року. Саме у цей час, а саме в момент підтримання близьких стосунків, ОСОБА_5 запропонувала потерпілому купити спільну квартиру. Надалі ОСОБА_4 , знаходячись в Канаді перераховував останній грошові кошти на номер № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 50 000 доларів США.

В клопотанні зазначено, що з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно витягу з кримінального провадження №00007106 від 09.09.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно до протоколу оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 12.09.2016 року про допит потерпілого ОСОБА_4 , що він в період часу с грудня 2015 року по липень 2016 року перераховував ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 35000 дол. США, на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які знаходятьсяу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 має доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю задовольнити. Надати тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.11.2016