Справа№751/5337/15-к
Провадження №1-кс/751/855/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 19 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи одним із власників ПП «ТВК«РІКО», призначена згідно наказу по підприємству № 2-П від 15.06.2011 року на посаду директора підприємства, шляхом використання документів, складених від імені ТОВ «Лантіком», ТОВ «Фай-Торг», ТОВ «Лінк-Груп» за нібито надані на адресу ПП «ТВК «РІКО» послуги аутстаффінгу та мерчандайзингу, в порушення норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, безпідставно сформувала податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства, що призвело до умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 2 239 019 грн., чим нанесла відповідні збитки державі.

Враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунках ПП «ТВК «РІКО» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу, з метою забезпечення цивільного позову, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на грошові кошти підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «ТВК «РІКО» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60), з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди державі, цивільного позову по кримінальному провадженню, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «ТВК «РІКО», № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ПП «ТВК «РІКО», № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60) надати до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунках ПП «ТВК «РІКО», № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1