печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28.09.2016 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме до:

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 28.11.2014 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 521901 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 16.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857558 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857551 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857552 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857553 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої 11.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_12 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857540 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення;

- реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 3658, 823, 804, 808, 811 та 776 вказаного документу, та здійснення їх копії.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005405 від 11.06.2015 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_21 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

В ході проведення досудового слідства, за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_15 , вилучено паспорти громадянин України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Сімферофоль, в якому на місці фотографії власника паспорта вклеєна фотографія ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Сєверодонецьк, Луганської області, в якому на місці фотографії власниці паспорта вклеєна фотографія невстановленої стороною обвинувачення особи, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Запоріжжя, в якому на місці фотографії власниці паспорта вклеєна фотографія невстановленої стороною обвинувачення особи.

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.11.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 посвідчено довіреності від ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 521901.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до других оригіналів довіреностей, посвідчених 28.11.2014 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 521901, 16.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857558, 13.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857551, 13.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857552, 13.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857553, 11.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_12 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857540 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 3658, 823, 804, 808, 811 та 776 вказаного документу, та здійснити їх копії.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0005405, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з:

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 28.11.2014 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 521901 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 16.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857558 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857551 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857552 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 13.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_10 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857553 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності, посвідченої 11.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_12 з правом розпорядження банківськими рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 857540 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 3658, 823, 804, 808, 811 та 776 вказаного документу, та здійснити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47315/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1