Дата документу 19.04.2016 Справа № 554/5912/15-к
№ 554/5912/15-к
№ 1кс/554/3217/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора : ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000010 від 13.03.2015 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтава, освіта вища, не працюючого, неодруженого, маючого місце реєстрації та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

в с т а н о в и л а:

до суду надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 в даний час органом досудового слідства підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.
У зв`язку з цим, ініціатор клопотання, з урахуванням ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, тяжкості вчиненого та особи підозрюваного, просить слідчого суддю застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною без дозволу слідчого, прокурора, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у визначений час доби, а саме із 19 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин з покладенням на нього обов`язків, визначних ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 кожної середи місяця до 12:00 год.;
2) письмово повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) здати до відповідних державних установ свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , у підтвердження чого протягом 15 діб з моменту ухвалення рішення про застосування запобіжного заходу надати слідству копію документу відповідної державної установи про прийняття на зберігання від підозрюваного вказаного паспорту;
4) не виїжджати за межі міста Полтава без дозволу слідчого;

5) утриматися від спілкування з діючими та колишніми працівниками ВПЗ №40 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу обставин відправлення МПВ № RB360271644UА, їх участі як свідків у вказаному кримінальному провадженні.
.
У судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання з підстав відсутності обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні.
Заявив суду, що захист своїх інтересів буде здійснювати самостійно, послуг захисника не потребує.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
так, в даний час слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 13.03.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Із клопотання слідує, що з початку 2014 року ОСОБА_5 систематично займається купівлею продажем предметів колекціонування, зокрема медалей та орденів.
Займаючись діяльністю, пов`язаною з колекціонуванням, купівлею продажем орденів, ОСОБА_5 був обізнаний з положеннями ст.ст.196, 373, 374 Митного кодексу України, ст.ст. 1, 11-5, 19 Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом міністерства культури і мистецтва України № 258 від 22.04.2002 року, правилами надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету міністрів України № 270 від 05.03.2009 року, у відповідності до яких для переміщення культурних цінностей через митний кордон України до якого, серед іншого, необхідно долучити висновок державної експертизи на предмет належності орденів та медалей до культурних цінностей. Після чого, отримати свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей).
Окрім того, ОСОБА_5 було відомо, що не підлягають пропуску через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях предмети щодо яких діє дозвільна система з боку державних органів контролю, у разі відсутності відповідних дозвільних документів.
У різний час протягом 2014 та 2015 років ОСОБА_5 , систематично займаючись купівлею-продажем предметів старовини, перебуваючи на території Центрального ринку м. Полтава придбав у не встановлених слідством осіб наступні нагороди: 5 медалей «В память 800-летия Москвы», 2 медалі «За взятие Вены», орден «Октябрьская революция» № 80956, орден «Трудового красного знамени» № 454498 (обидва ордени з орденською книжкою на ім`я ОСОБА_11 ).
Згідно висновку комплексної судово-мистецтвознавчої та металознавчої експертизи № 3484/3523 від 02.04.2015, орден «Октябрьская революция» № 80956 належить до культурних цінностей, що мають історичне значення.
У результаті отриманого досвіду при купівлі-продажу нагород, усвідомлюючи, що вартість нагород за кордоном вища від їх вартості в Україні, з метою незаконного збагачення, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на контрабанду культурний цінностей до Китайської Народної Республіки (далі КНР). Для реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_5 розробив детальний, поетапний план вчинення тяжкого злочину та приступив до його виконання.

Діючи умисно, з метою пошуку потенційних покупців, з використанням власного персонального комп`ютера та електронної пошти ОСОБА_5 розмістив на сайтах не встановлених слідством інтернет-ресурсів інформацію про наявні у нього ордени та медалі, їх опис, історичне, культурне, етнографічне, наукове значення, вартість.

У подальшому, ОСОБА_5 , попередньо отримавши інформацію від свого знайомого ОСОБА_10 про мешканця КНР на ім`яОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), якого цікавили ордени та медалі періоду СРСР, за допомогою інтернет-ресурсів встановив з ним зв`язок.

У ході спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) між ними було досягнуто домовленості про спосіб передачі, порядку оплати послуг поштової установи та подальшого можливого придбання вказаних вище орденів та медалей.

На виконання свого злочинну умислу, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) відомості про адресу, на яку він мав переслати нагороди, а саме: АДРЕСА_2 , Caoan Road, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АДРЕСА_3 .

Досягнувши з мешканцем КНР ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) домовленості щодо способу передачі, порядку оплати послуг поштової установи та подальшого можливого придбання вказаних вище нагород, ОСОБА_5 вирішив переслати їх з використанням Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (далі УДППЗ «Укрпошта»), шляхом надіслання міжнародного поштового відправлення у вигляді рекомендованої бандеролі.
При обранні способу доставки орденів та медалей через митний кордон України, ОСОБА_5 достовірно було відомо, що вміст рекомендованих бандеролей не потребує додаткового опису та письмового декларування і не підлягає перевірці перед відправленням працівниками поштового зв`язку.

Для пересилання нагород до КНР ОСОБА_5 був придбаний конверт, прозора поліетиленова плівка, поверхня якої рівномірно покрита невеликими виступами, наповненими повітрям, клейка стрічка типу «скотч».
У подальшому, ОСОБА_5 , для досягнення злочинної мети, помістив нагороди, серед яких був орден «Октябрьская революция» № 80956 до придбаної ним вище вказаної плівки, обмотав її прозорою клейкою стрічкою типу «скотч» та помістив все це до жовтого конверту та власноручно запечатав його.
Після цього, ОСОБА_5 власноручно наніс на вказаний конверт написи щодо відправника ( ОСОБА_5 АДРЕСА_4 ) та отримувача МПВ (Huang Jian, Room 104, No. 31, Lane 2167, Caoan Road, Jiangqiao Town, Jiading District, Shanghai City 201803 China).
Надалі, 25.02.2015 ОСОБА_5 разом з конвертом із наявними у ньому замаскованими культурними цінностями прибув до відділення поштового зв`язку № 40 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (далі - ВПЗ № 40), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 30.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, порушуючи вимоги ст. 373 Митного кодексу України, ст.ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», п.1.6 Інструкції № 258, п. 35 Правил надання послуг поштового зв`язку, достовірно знаючи про заборону переміщення через митний кордон України культурних цінностей без відповідного дозволу, з метою виконання злочинного умислу щодо здійснення їх переміщення через митний кордон України до КНР з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_5 надав для відправлення працівнику ВПЗ № 40 ОСОБА_6 запакований конверт з поміщеними до нього культурними цінностями - орденом «Октябрьская революция» № 80956.
При цьому ОСОБА_5 , відповідаючи на питання ОСОБА_6 усно повідомив, що у вказаному МПВ відсутні заборонені до пересилання без відповідного дозволу предмети.
У подальшому, працівник ВПЗ № 40 ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про вміст наданого їй МПВ та злочинних намірів ОСОБА_5 , здійснила його реєстрацію за № RB360271644UА та направила дане МПВ до цеху оброблення пошти Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» для подальшого пересилання і проходження митного контролю в ДОПП «Укрпошта» (м. Київ).
Однак, злочин не був доведений ОСОБА_5 до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки вказане МПВ № RB360271644UА, у якому знаходились культурні цінності, виявлено 17.03.2015 у цеху оброблення пошти Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та вилучено співробітниками УСБУ в Полтавській області.
01.04.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 201 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України на даній стадії кримінального провадження є достатньо обґрунтованою та підтверджується наданими матеріалами, а саме:
-матеріали комплексної судово-мистецтвознавчої та металознавчої експертизи №3484/3523;
-матеріали почеркознавчого дослідження експерта №110 від 29.05.2015;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.03.2015, (з додатком описом вилучених речей), яким підтверджується факт вилучення МПВ № RB360271644UА;
-протоколом від 20.03.2015 огляду речей та документів, у ході якого здійснено огляд вмісту МПВ № RB360271644UА;
-свідченнями ОСОБА_6 , зафіксованими у протоколах допиту від 30.04.2015 та від 27.11.2015;
-свідченнями ОСОБА_7 , зафіксованими у протоколі допиту від 30.04.2015;
-свідченнями ОСОБА_8 , зафіксованими у протоколі допиту від 30.04.2015;
-свідченнями ОСОБА_10 , зафіксованими у протоколі допиту від 18.05.2015;
-протоколом від 30.04.2015 пред`явлення для впізнання особи за фотознімками;

-повідомленням №02-45-137 від 16.04.2015 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта», яким підтверджується факт оплати ОСОБА_5 послуг з пересилання МПВ № RB360271644UА;
-повідомленням №04.1.40-15 від 22.01.2016;

-повідомленням №496/01-22 від 03.12.2015 Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, яким встановлено, що ОСОБА_5 не звертався із заявою про проведення державної експертизи культурних цінностей ордену «Октябрьская революция» №80956;
-повідомленням №819/10-3/64-15 від 11.12.2015 Міністерства культури України, яким підтверджується те, що ОСОБА_5 не звертався із клопотанням про отримання свідоцтва на право вивезення за межі України ордену «Октябрьская революция» №80956;
-повідомленням №5765/4/10-70-61-05-45 від 13.07.2015 Київської митниці ДФС України;
В обґрунтування клопотання, як на підставу застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробі підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має місце реєстрації, однак належних підтверджуючих даних про те, що він працевлаштований, має регулярний заробіток, стійкі соціальні зв`язки суду не надано.
Окрім цього, із матеріалів справи вбачається, що в ході даного кримінального провадження до ОСОБА_5 застосовувався примусовий привід до слідчого з метою проведення з ним слідчих дій.
Також в матеріалах справи наявні дані про те, що у кримінальному провадженні існують свідки, які мають статус свідків, а отже підозрюваний може впливати на них. Окрім цього, із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_17 намагався з`ясувати у неї обставини її виклику до правоохоронних органів з приводу вилучення МПВ, де містилися культурні цінності.
Таким чином, урахуванням обставин, приходжу до висновку, що ризики, визначені п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України є такими, що доведені прокурором в судовому засіданні, оскільки до підозрюваного застосовувався примусовий привід, дані про його офіційне місце роботи та регулярний заробіток відсутні, може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, вважаю таким, що не є доведеним прокурором ризик, визначений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України як вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний є особою раніше несудимою, будь яких доказів з цього приводу на розгляд слідчого судді не надано.
Частиною 1 ст. 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Частиною 4 ст.194 КПК України визначено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, ч.1 ст.1 цієї ж статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором клопотання.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги вагомість доказів про наявність обґрунтованої підозри підозрюваного ОСОБА_5 , тяжкість вчиненого та покарання, яке загрожує йому в разі визнання його винним, вік, стан здоров`я, особа підозрюваного, наявність постійного місця проживання, майновий стан, відсутність судимостей, наявність ризиків, визначений п.п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є доведеними, приходжу до висновку про обрання щодо нього запобіжного заходу більш м`якого по відношенню до того, про який просить обрати прокурор, а саме запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб із покладенням обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.
Частиною 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Таким чином, вважаю за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, визначені ст. 194 КПК України, оскільки їх необхідність покладення встановлена з наведеного прокурором клопотання.
З урахуванням викладеного, клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст.179, 181, 194 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и л а:
в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо вадливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000010 від 13.03.2015 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_18 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтава запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, із покладенням на нього обов`язків:
-прибувати за кожною вимогою до прокурора, суду згідно телефонного чи поштового виклику, до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 кожної середи місяця в період часу із 09 години до 12:00 год.;
- письмово повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати до відповідних державних установ паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , у підтвердження чого протягом 15 діб з моменту ухвалення рішення про застосування запобіжного заходу надати слідству копію документу відповідної державної установи про прийняття на зберігання від підозрюваного вказаного паспорту;
- не виїжджати за межі міста Полтава без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з приводу обставин відправлення МПВ № RB360271644UА, їх участі як свідків у вказаному кримінальному провадженні.
Термін дії ухвали закінчується 18 червня 2016 року (включно).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо вадливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 .
Ухвала в частині відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1