Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розтрачено основні засоби, чим спричинено матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація - розтарта чужого майна, що перебувало у віданні особи, передбачене ч.1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.
Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів триста сорок гри тисячі сто сімдесят гри гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п`ятдесят сім тисяч сто дев`яносто п`ять, гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.
Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на
балансі компаній Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого були
зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та
перереєстровані на інші підприємства.
Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які зобов`язанні були перерахувати грошові кошти у якості оплати за транспортні засоби. /
Досудовим розслідуванням при аналізі руху коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за придбану техніку у сумі близько 142000000 грн.
На протязі декількох днів зазначена сума коштів через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була поверненна на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що може свідчити про факт привласнення грошових коштів шляхом їх перерахування під приводом фіктивних операцій між товариствами.
Проведеним тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено залучення ще декількох товариств для проведення перерахування грошових коштів, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до встановленої інформації перерахування грошових коштів між товариствами здійснювалось у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із рахунку № НОМЕР_2 відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », по АДРЕСА_1 з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1