Справа № 161/9190/16-к
Провадження № 1-кс/161/3152/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 липня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000050 від 18.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 ч.2 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за викликом не з`явився, тому розгляд даного клопотання здійснюється без представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області майору юстиції ОСОБА_4 або старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя