Справа № 444/574/16-к
Провадження № 1-кс/444/192/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 17 березня 2016 року
Жовківський районний суд Львіської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Подання мотивоване тим, що 13 травня 2005 в чергову частину Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри по розшуку її чоловіка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 07 квітня 2005 вийшов з дому і по даний час місцезнаходження його невідомо.

Дані факт зареєстровано в ЖРЗПЗ №663 від 13.05.2005 та в подальшому заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» за №2120162 від 21.05.2005.

Відомості про даний факт 16 грудня 2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками СКП Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області було проведено ряд розшукових заходів спрямованих на встановлення місця знаходження безвісті зниклого, які позитивних результатів не надали. В подальшому скеровано вимоги у банківські установи, що розташовані на території України для підтвердження або спростування інформації про можливе користування будь якими послугами банківських установ.

15 березня 2016 в ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від директора департаменту безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Вих.: № 1933 від 02.03.2016 в якому вказано, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001380 вбачається, що 16.12.2013 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, та те, що в інший спосіб не представляється можливим встановити місце знаходження гр. ОСОБА_5 , з метою розкриття цього кримінального правопорушення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати істотне значення у встановленні місця перебування безвісті зниклого гр. ОСОБА_5 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, зняття або отримання коштів із розшифруванням анкетних даних отримувачів та відправників, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи, якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті; якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок - відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи я в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інші дані що стосуються особи безвісті зниклого (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є); у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, особової справи клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 - в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час з можливості вилучення по та отримання особової справи клієнта, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001380 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
-про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-про зняття або отримання коштів із розшифруванням анкетних даних отримувачів та відправників;

-дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи, якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті;
-якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок - відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інші дані що стосуються особи (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
-у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати;
-особової справи клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 - в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час з можливості вилучення по кримінальному провадженні № 0001380 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали слідчого судді , суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1