Справа №150/938/13-к
Провадження по справі №1-кс/150/72/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2013 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі: слідчого судді Суперсон С.П.,

при секретарі Гендзьорі О.О.,

з участю прокурора Арнаута Я.М.

з участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 11.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до документів, що стосуються власника рахунку №656033 та проведених по ньому операцій, які зберігаються в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги №50, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 11 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1800 гривень.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документації, яка стосується власника рахунку №656033, що зберігається в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м. Дніпропетровськ.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

10 вересня 2013 року до Чернівецького РВ УМВс України у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька с.Бабчинці, Чернівецького району, Вінницької області, з проханням прийняти міри щодо невідомого чоловіка, який 05 вересня 2013 року по телефону № 068-79-288-50 представився знайомим на імя ОСОБА_1 при чому шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1 800 гривень.

За даним фактом 11.09.2013 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2013 року близько 09 год. 30 хв. до ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшов дзвінок від його матері ОСОБА_4, місцевої жительки с.Бабчинці, Чернівецького району, яка повідомила, що спільний знайомий на імя ОСОБА_1 місцевий житель м. Могилів-Подільський, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново необхідні грошові кошти в сумі 3000 гривень, при чому дала номер телефону (068-79-28-850), на який ОСОБА_3 одразу зателефонував. При розмові по даному номеру телефону чоловік, який представився ОСОБА_1 попросив позичити 3 000 гривень до 09.09.2013, так як йому терміново необхідні грошові кошти. ОСОБА_3 повідомив що на даний час таких грошей при собі немає, є лише 1700 гривень і все. Після чого через деякий час приблизно через 10 хвилин зателефонував даний чоловік який повідомив що йому підійде дана сума грошей так як іншу решту йому позичать інші люди. Далі даний чоловік розповів, що за допомогою швидких банківських грошових переказів можна перерахувати гроші. Близько 10 години гр. ОСОБА_3 за допомогою терміналу в приміщенні Приватбанку в смт. Чернівці, Чернівецького району перерахував на рахунок 656033) грошові кошти в сумі 1700 гривень, які були перераховані на імя Писарюк Людмили. Після перерахування коштів невідомий чоловік попросив поповнити рахунок на 100 гривень щоб комусь за щось віддячити, що в подальшому гр. ОСОБА_3 і зробив перерахував кошти в сумі 100 гривень. Пізніше 08 вересня 2013 коли ОСОБА_3 в свою чергу хотів дізнатися про події які сталися 05.09.2013 то дізнався від родичів та знайомого на імя ОСОБА_1, що той до будь-яких дорожньо-транспортних пригод не потрапляв та про дане почув вперше, тому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 зрозуміли що, невідомий чоловік шляхом обману заволодів коштами в сумі 1 800 гривень.

Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 1 800 гривень перераховані на рахунок 656033 власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК, необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК - особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_1 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м. Дніпропетровськ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що стосуються власника рахунку 656033 та проведених операцій по ньому, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ПРИВАТБАНК.

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що стосуються власника рахунку 656033 та проведених операцій по ньому, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ПРИВАТБАНК, , яке розташоване за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, для ознайомлення та копіювання в звязку із проведенням необхідних слідчих (розшукових) дій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно

В. о. голови Чернівецького районного суду ОСОБА_5