Справа №760/6742/16-к
Провадження № 1-кс/760/4418/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого детектива групи детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ресурсних балансів, планових розподілів, актів передачі газу за планом та інші документи щодо підтвердження наявності ресурсу газу, що подавалися газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2015 (початок проведення переговорної процедури між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу) по 31.12.2015; відомості щодо розрахункового балансу надходження та розподілу природного газу в Україні за період з 01.12.2014 по 31.12.2015 у розрізі кожного місяця із зазначенням відомостей щодо джерел надходження природного газу, його власника, зберігача та ін. (у паперовому та електронному вигляді); належним чином засвідчені копії документів (договорів, угод, контрактів, актів приймання-передачі та ін.), що підтверджують ввезення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України природного газу за період з 01.11.2014 по 31.12.2015; відомості щодо планового розподілу поставок природного газу в розрізі споживачів та постачальників у розрізі кожного місяця за період з 01.12.2014 по 31.12.2015; належним чином засвідчені копії звітів щодо використання природного газу (балансу надходження та розподілу природного газу в Україні), що подавалися газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.12.2014 по 31.12.2015 (у розрізі кожної звітної дати); оригінали листування, у тому числі листування засобами електронного та іншого зв`язку, між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.06.2015 по 31.12.2015 щодо укладення договорів купівлі-продажу природного газу, внесення до них змін та доповнень, у тому числі для ввезення природного газу на митну територію України; щодо підтвердження наявності у газопостачальних підприємств та підприємств, що здійснюють видобуток газу природного газу, необхідного для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ресурсу природного газу; оригінали документів, службового та іншого листування у паперовій та електронній формі, що стали підставою для надання листів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6-4625/1.2-15 від 25.06.2015, №6-5068/1.2-15 від 14.07.2015, №6-6056/1.2-15 від 27.08.2015, №6-6651/1.2-15 від 28.09.2015; належним чином засвідчені копії статуту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу (положення чи іншого документа) про розподіл обов`язків між головою, першим заступником та заступниками голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій голови НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першого заступника та заступників голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 25.06.2015 та на даний час); належним чином засвідчені копії протоколів засідань правління, наглядової ради НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.11.2014 по 31.12.2015; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 04.06.2015 відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України та відносно відповідальних осіб Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ч. 1 ст. 273 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 договори купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 30 поставок цього товару на загальну суму 1,625 млрд. грн., за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

За аналогічних обставин службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , договори купівлі-продажу аміаку безводного №1А-NSC-2015 від 26.03.2015, №2А-NSC-2015 від 03.06.2015, №3А-NSC-2015 від 17.06.2015, №4А-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 11.09.2015, №6А-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 12 поставок цього товару на загальну суму 809,8 млн. грн., за вартістю, нижчою на 5%, ніж для інших покупців, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Крім цього, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб укладено контракти №20/СН-408 від 22.10.2015, №1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015, № 1A-АNTRA-2015 від 09.11.2015 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини, на поставку карбаміду марки «Б» та рідкого аміаку, на підставі яких здійснено поставки 14999,020 тон рідкого аміаку та 3299,712 тон карбаміду за заниженою вартістю, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, укладено контракти №20/СН-445 від 02.12.2015, №20/СН-473 від 28.12.2015, №5NG від 11.11.2015 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання газу за завищеними цінами, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Окрім цього, відповідальні особи Южненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порушили правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме організації і забезпечення робіт, пов`язаних з відвантаженням хімічної продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило настання тяжких наслідків.

Крім цього, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації роботи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03.12.2014 №1186-р, без проведення процедур закупівель, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір від 05.12.2014 №881/31/1, за умовами якого банк зобов`язується надати кредит на суму 5 000 000 000,00 (п`ять мільярдів) грн., процентна ставка за користування кредитом 18,5 процентів річних, для попередньої оплати за природний газ згідно з договором купівлі-продажу природного газу в ПСГ від 05.12.2014 №365/14-ПР, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не є предметом, на який не поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції станом на 06.11.2014).

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної фінансової операції, вказані кредитні кошти фактично залучені для фінансування НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а процентна ставка за користування кредитом 18,5% річних на загальну суму понад 850 млн. грн. сплачена саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також у період з липня по жовтень 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори на постачання природного газу об`ємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною 6028 грн. за 1 тис. куб. м., при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозиції щодо постачання природного газу за ціною нижче на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім СІД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », комісіонером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу об`ємом понад 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 1.1 договору купівлі-продажу природного газу в підземних сховищах газу №365/14-ПР від 05.12.2014, укладеного між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), продавець зобов`язується передати у грудні 2014 року в підземних сховищах газу (далі ПСГ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для потреб покупця природний газ, ввезений на митну територію України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а покупець зобов`язується прийняти та оплатити газ на умовах даного договору.

Згідно з п. 9.3 договору, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується, починаючи з 01.01.2015, кожного місяця включати в прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу об`єми газу, згідно заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для безперешкодного використання газу, який буде відбиратися Покупцем із ПСГ для власних потреб в обсягах, що передані за цим договором.

Крім того, згідно з листами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ 6-4625/1.2-15 від 25.06.2015, №6-5068/1.2-15 від 14.07.2015, №6-6056/1.2-15 від 27.08.2015, №6-6651/1.2-15 від 28.09.2015, на підставі оперативних даних надано інформацію щодо наявності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідного для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ресурсу газу, який поставляється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ресурсного балансу, планового розподілу та актів передачі газу за планом, які подаються газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу, щомісяця розробляє плановий розподіл природного газу та розрахунковий баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, а також формує і затверджує плановий розподіл поставок природного газу в розрізі споживачів та постачальників.

З огляду на викладене, виникла необхідність у встановленні наявності відповідних ресурсів природного газу у газопостачальних підприємств та підприємств, що здійснюють видобуток природного газу.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива групи детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України задовольнити.

Надати старшим детективам групи детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також детективам групи детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. ресурсні баланси, планові розподіли, акти передачі газу за планом та інші документи щодо підтвердження наявності ресурсу газу, що подавалися газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2015 (початок проведення переговорної процедури між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу) по 31.12.2015;
1.2. відомості щодо розрахункового балансу надходження та розподілу природного газу в Україні за період з 01.12.2014 по 31.12.2015 у розрізі кожного місяця із зазначенням відомостей щодо джерел надходження природного газу, його власника, зберігача та ін. (у паперовому та електронному вигляді);
1.3. належним чином засвідчені копії документів (договорів, угод, контрактів, актів приймання-передачі та ін.), що підтверджують ввезення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України природного газу за період з 01.11.2014 по 31.12.2015;

1.4. відомості щодо планового розподілу поставок природного газу в розрізі споживачів та постачальників у розрізі кожного місяця за період з 01.12.2014 по 31.12.2015;
1.5. належним чином засвідчені копії звітів щодо використання природного газу (балансу надходження та розподілу природного газу в Україні), що подавалися газопостачальними підприємствами та підприємствами, що здійснюють видобуток газу, до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.12.2014 по 31.12.2015 (у розрізі кожної звітної дати);
1.6. оригінали листування, у тому числі листування засобами електронного та іншого зв`язку, між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.06.2015 по 31.12.2015 щодо укладення договорів купівлі-продажу природного газу, внесення до них змін та доповнень, у тому числі для ввезення природного газу на митну територію України; щодо підтвердження наявності у газопостачальних підприємств та підприємств, що здійснюють видобуток газу природного газу, необхідного для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ресурсу природного газу;

1.7. оригінали документів, службового та іншого листування у паперовій та електронній формі, що стали підставою для надання листів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6-4625/1.2-15 від 25.06.2015, №6-5068/1.2-15 від 14.07.2015, №6-6056/1.2-15 від 27.08.2015, №6-6651/1.2-15 від 28.09.2015;

1.8. належним чином засвідчені копії статуту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу (положення чи іншого документа) про розподіл обов`язків між головою, першим заступником та заступниками голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій голови НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першого заступника та заступників голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 25.06.2015 та на даний час);

1.9. належним чином засвідчені копії протоколів засідань правління, наглядової ради НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.11.2014 по 31.12.2015;

1.10. належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1