печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
20.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Стороною кримінального провадження вказано, що 01.04.2016 в період часу з 14.54 години по 15.25 години, перебуваючи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання висунутих ОСОБА_5 вимог заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_7 перерахував на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЗКПО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 260 000 гривень (еквівалент 10 000 доларів США). Пізніше, в період часу з 16.30 години по 17.10 години ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , передав ОСОБА_5 квитанцію про сплату вказаних грошових коштів, після чого отримав від нього завірене печаткою сільської ради рішення сесії 7 скликання «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_7 в межах с. Соболівка Броварського району Київської області» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства на території с. Соболівка Броварського району Київської області.

Після отримання квитанції про сплату грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 о 17.20 годині 01.04.2016 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вказані кошти, що є предметом вчиненого даного кримінального правопорушення, дотепер залишаються на вказаному рахунку вищевказаної благодійної організації.

У ході досудового слідства встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, 01.04.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за № 757/15146/16-к накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який належить благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

04.04.2016 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва виконано в повному обсязі.

За таких обставин, для встановлення та підтвердження факту отримання коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку відкритому вказаним благодійним фондом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000648 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень;

- документи, на підставі яких відкривався рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (юридичну справи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/18743/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1