печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :
16.09.2016 прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 369 КК України. За результатами розгляду відповідних подань Генеральної прокуратури України Верховною Радою України 28.01.2016 надано згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_5 , його затримання та арешту. Вказує на те, що ОСОБА_5 з 15.03.2016 перебуває у розшуку. ОСОБА_5 у скоєнні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк в загальному від семи до 15 років. З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також можливості знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливості, з метою переховування від слідства та суду, використовувати майновий стан, свої соціальні зв`язки та авторитет високопосадовця у вищих ешелонах влади як в Україні, так і за її межами; з метою запобігти спробам підозрюваного незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, у скоєнні яких він підозрюється, слідство вважає за необхідне затримати підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладене в ньому.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходжу до наступного висновку.
Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст. 188 КПК України.
У відповідності до вимог, передбачених ч.4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також не доведе, що є достатні підстави вважати, що
- підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду;
- одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинив дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу та зазначені у ст. 177 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину за наступних обставин.
В період із 2002 по 2012 роки колишній Президент України ОСОБА_6 , зловживаючи своїми владними повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вивів із державної власності та, використовуючи підконтрольні юридичні особи, зокрема ТОВ «Танталіт», заволодів державною власністю в особливо великих розмірах, а саме комплексом споруд урочища «Межигір`я», за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи розробили злочинний план, спрямований на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та одержання колишнім Президентом України ОСОБА_6 від ОСОБА_5 неправомірної вигоди у особливо великому розмірі.
З метою приховання слідів злочину, унеможливлення повернення у державну власність комплекту будівель і споруд КВ «Пуща Водиця» урочища «Межигір`я», а також земельних ділянок, на яких вони розташовані, ОСОБА_5 , використовуючи належні йому на ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 146 млн. 629 тис. 340 грн., діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, мав придбати у ОСОБА_7 , який приймав безпосередню участь у заволодінні вказаним майном, 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт», щоб вивести останнього із складу засновників зазначеного товариства;
Далі ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом, повинні були передати ТОВ «Танталіт» на вимогу ОСОБА_6 146 млн. 629 тис. 340 грн. за придбання 100 % частки в уставному капіталі товариства без наміру реально здійснювати управління ТОВ «Танталіт», володіння, користування та розпорядження його майном для використання вказаних коштів на потреби колишнього Президента України ОСОБА_6 , надати йому неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за позитивне ставлення до них, сприяння в одержанні посад у органах державної влади та веденні бізнесу з використанням коштів державного бюджету України, а Президент України ОСОБА_6 - одержував таку неправомірну вигоду;
Крім того, після набуття права власності на 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, мав надати колишньому Президенту України ОСОБА_6 неправомірну вигоду за позитивне ставлення до них, сприяння в одержанні ними посад в органах державної влади та веденні бізнесу із використанням коштів державного бюджету України, у вигляді надання колишньому Президенту України ОСОБА_6 права безоплатного користування комплексом будівель та споруд КВ «Пуща Водиця» урочища «Межигір`я», які належали ТОВ «Танталіт», а також оплати витрат ОСОБА_6 на електроенергію, газ, водопостачання та інші комунальні послуги при проживанні та користуванні вказаними будівлями та спорудами.
Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що майно, дії на легалізацію якого ним здійснюються, одержано іншими особами, зокрема ОСОБА_6 , злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи належні йому грошові кошти в сумі 146 629 340 грн., придбав у ОСОБА_7 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт».
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 22.08.2013 ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві, уклав із ТОВ «Танталіт» в особі директора ОСОБА_7 договір купівлі-продажу, предметом якого було придбання ним частки у статутному капіталі вказаного товариства розміром 99,97 %на загальну суму 146 585 340 грн.
В той же день, тобто 22.08.2013, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу, згідно якого придбав за 44 тис. грн. у останнього частку 0,03% у статутному капіталі ТОВ «Танталіт».
Далі ОСОБА_5 у період із 10.10.2013 по 24.10.2013 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Танталіт», відкритий у ПрАТ «Укрбізнесбанк», та особистий банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритий в тій же банківській установі, 146 629 340 грн.
В послідуючому, у період із 14.10.2013 по 22.10.2013 невстановлені службові особи Компанії «TishaInvestments LTD», власником якої є компанія «SlavHandel VertretungundBeteiligungAktiengesellschaft», що належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок останнього, перерахували 10 млн. євро на рахунок ТОВ «Актив Девелопмент Україна».
Також у період із 14.10.2013 по 22.10.2013 зазначені вище кошти, після конвертації у гривневий еквівалент - 111,04 млн. грн., із банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Актив Девелопмент Україна», відкритого уПАТ КБ «Актив Банк», перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_5 в тій же банківській установі, з призначенням платежу надання фінансової допомоги.
Після цього, ОСОБА_5 , закумулювавши на своєму банківському рахунку грошові кошти в сумі 146 629 340 грн., у тому числі отримані від ТОВ «Актив Девелопмент Україна» та внесені готівкою, перерахував їх на банківський рахунок ТОВ «Танталіт» та на особистий банківський рахунок ОСОБА_7 із призначенням платежу переказ коштів згідно договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі.
Набувши право власності на 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Танталіт», ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, став власником належного вказаному товариству майна, хоча фактично воно знаходилось у власності та у користуванні ОСОБА_6 .
В послідуючому у період із серпня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, придбавши 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт», без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, фактично отримав у власність: гаражний комплекс, відкритий тенісний корт, КНС № 5, КНС № 6, будинок охорони біля КНС № 3, огорожа території, адміністративно-побутовий корпус, аварійно-рятувальна станція, артезіанська свердловина, вертолітний майданчик, вівчарня, вольєр для декоративних птахів, вольєр для декоративних тварин, елінг, пожежний резервуар, пожежний резервуар, насосна станція пожежогасіння, КПП № 10, господарський блок, інкубатор, КНС № 8, КПП № 11, КТП 2х1000, підстанція 110 кВ, пункт режимної охорони прибережної смуги з вольєрами для охоронних собак, утилізатор, страусятник, КТП 2х250, газова котельна, КТП 2х400, кормовий бункер, кормовий бункер, вигріб, вольєр для домашніх тварин, вольєр для собак, Гольф-клуб: блок «А» (Будівля для збереження техніки і матеріалів для обслуговування гольф-поля), Гольф-клуб: блок «Б» (Критий тренувальний майданчик), причальний комплекс, профілакторій, опалюваний склад, побутові приміщення, інвентарні склади, столярна ділянка, складські приміщення, ангар на два вертольоти, КНС, пожежний резервуар, тепличний комплекс, теплоакумулююча опалювальна установка тепличного комплексу, КПП № 12, очисні споруди дощових вод (біля аварійно-рятувальної станції), автозаправний комплекс, складські приміщення, добудова до КПП № 3, добудова до двоповерхової споруди з газовою котельнею, артезіанська свердловина, артезіанська свердловина, оздоровчий корпус, адміністративний корпус, боулінг з допоміжними приміщеннями, відкритий тенісний корт, навіс, альтанка, будинок відпочинку на острові, банно-оздоровчий корпус, споруди очистки і рециркуляції води декоративних басейнів, підземний стрілецький тир, вимощення, підпірна стінка, майданчик для автомобілів, каналізаційна споруда, артезіанська свердловина, верхній басейн, міст, декоративний грот, вимощення, колодязі інженерних мереж, огорожа, котельна, хозфекальний залізобетонний резервуар, дорога від головних воріт до хозфекального резерву, КНС № 1, погріб № 1, автомобільна дорога, насосна станція перекачки води з Дніпра, дороги та площадки, пішохідні доріжки, КНС № 3, гостьовий будинок № 3 (сауна), склад з електрощитовою, насосна-пральна, двоповерхова споруда з газовою котельнею, погріб для зберігання овочів, погріб цегляний, насосна станція біля озера, насосна станція ІІІ підйому, артезіанська свердловина, артезіанська свердловина, КНС № 4, міст залізобетонний автомобільний через затоку, підпірна стінка, автомобільна дорога, адмінбудинок, павільйон на погрібнику, водопровідна насосна станція, ТП 7305, КТП 2х1000, склад зберігання овочів та продуктів, насосна станція пожежогасіння, КПП № 4, КПП № 3, КПП № 8, будинок охорони, КПП № 9, декоративний ставок, гольф-клуб: поле для гольфу з водоймами, пожежний резервуар, під`їзна дорога, проїзди, доріжки, благоустрій, блок-пост охорони 1500х1500, блок-пост охорони 1500х1500, блок-пост охорони 2000х2000, блок-пост охорони 2000х2000, каналізаційні мережі (реконструйовані) (до 01.12.2011 каналізація внутрішньоплощадна), мережі для скидів зворотних вод (реконструйовані), водопровідні мережі (реконструйовані), мережі теплопостачання (реконструйовані), благоустрій (освітлення КОЦ), дизельгенератор мод Р250НЕ2 в шумопоглинаючому капоті, кабельні мережі КЛ 10 кВт, лінії електропостачання (реконструйовані), вольєр для утримання птахів, господарський блок барбек`ю, благоустрій території біля будинку № 3, малі архітектури, комплексна система безпеки охоронної сигналізації та система контролю і управління доступу, лінія зв`язку, локальна структурована кабельна система зв`язку, оптично-волоконні лінії зв`язку, охоронне освітлення та відеонагляд, пожежна сигналізація, система зрошення, телевізійна станція (у тому числі телестудія), телефонізація та радіофікація внутрішньоплощадна, ворота, велике штучне водоймище, мале штучне водоймище, озеро, підпірні стіни, підпірні стіни, майданчик під техкамеру, укріплюючи підпірні стіни,розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 , а також земельну ділянку площею 104, 61 га, загальною вартістю 540 092 000 грн.), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , яке у подальшому передав у вигляді неправомірної вигоди у безоплатне користування колишньому Президенту України ОСОБА_6 , та здійснював оплату комунальних платежів за утримання майнового комплексу.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, ставши власником ТОВ «Танталіт», без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, протягом жовтня 2013 по лютий 2014 надав колишньому Президенту України ОСОБА_6 як особі, що займає особливо відповідальне становище, неправомірну вигоду за позитивне ставлення до себе та свого оточення, сприяння у веденні бізнесу із використанням коштів державного бюджету України у вигляді сплати рахунків за використання електроенергії на суму 5 686 349,28 грн., за використання природного газу - 2 870 736,37 грн. та користування послугами водовідведення - 672,84 грн., а всього на загальну суму 8 557 758,49 грн.
З урахуванням вищевикладеного, сторона обвинувачення у даному кримінальному провадженні кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції Закону від 04.07.2013).
14.03.2016 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції Закону від 04.07.2013) у кримінальному провадженні № 0000069.
У зв`язку із невстановленням його місця перебування, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 14.03.2016 у день його складення, таке повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 .
Постановою старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 від 15.03.2016, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 24.03.2016 з матеріалів досудового розслідування №0000069, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 369 КК України виділені в окреме провадження.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 24.03.2016 матеріали досудового розслідування за № 0002833, №0000843 стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 об`єднанні в одне провадження за № 0002833.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 24.03.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 зупинено.
На даний час місцеперебування ОСОБА_5 не встановлено. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Отже, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції Закону від 04.07.2013), та матеріалами клопотання підтверджено обґрунтованість повідомленої останньому підозри.
Окрім цього, наведені доводи в клопотанні і докази в долучених до нього документа дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити або спотворити будь які із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів у даному кримінальному провадженні.
Відсутність підозрюваного ОСОБА_5 за місцем проживання вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України.
Як визначено ч. 5 ст. 280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
З огляду на викладене, відсутні підстави для відмови в задоволенні клопотання, визначені ч. 4 ст. 189 КПК України, відтак клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 16.03.2017, але в рамках строків досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1