Справа № 396/2744/15-к
Провадження № 1-кс/396/251/15
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
У ході проведення досудового слідства встановлено, що 07.10.2015 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 28.09.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1200 гривень.
07.10.2015 даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 3794.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2015 ОСОБА_5 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж часнику сорту «Любаша», де було зазначено мобільний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер та домовився із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , інших анкетних даних не встановлено, про придбання 120 кг. часнику сорту «Любаша». Чоловік у слухавці повідомив, що необхідно оплатити завдаток в сумі 1200 грн. після чого часник сорту «Любаша» буде відправлено на адресу ОСОБА_5 . Також вони домовились, що при отриманні у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 . Новоукраїнка товару (часнику), ОСОБА_5 вишле ще 3000 грн. На цьому розмова між ними закінчилася.
Вказаного дня, 28.09.2015 року о 08.16 год. ОСОБА_5 , із терміналу приватного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував грошові кошти, в загальній сумі, з урахуванням комісії за платіж, 1202 грн. на номер катки НОМЕР_2 , яку зазначив чоловік, який попередньо представився ОСОБА_6 . Після виконаної грошової операції, ОСОБА_5 зателефонував до продавця часнику, якому повідомив, що свою частину домовленості виконав. Після вказаного дзвінка, мобільний номер перестав відповідати та був вимкнений. Замовленого та оплаченого товару ОСОБА_5 не отримав.
Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме а саме переведення грошових коштів з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
-повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).
-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
-перелік банківських операцій за період з 28.09.2015 рік по 04.12.2015 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 28.09.2015 рік по 08.12.2015 рік по вищевказаному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 11.12.2015 року по 10.01.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1