ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1015/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , з участю адвоката ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 » являється ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0002511 віл 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ « ОСОБА_5 » не має, документів фінансово господарської звітності від імені ФГ « ОСОБА_5 » не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і місце знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ФГ « ОСОБА_5 » йому не відомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь яких фінансово господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії, невстановлених осіб по створенню фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншими реально діючими підприємствами, їх посадовими особами платниками податків.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами ФГ « ОСОБА_5 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

25.08.2015 допитано в якості свідка директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту ОСОБА_7 пояснила, що директором та засновником вищезазначеним підприємств стала за грошову винагороду, до здійснення фінансово господарської діяльності не мала та не має ніякого відношення.

Також, від ОСОБА_7 стало відомо, що до реєстрації та подальшого використання зазначених підприємств причетна особа на ім`я ОСОБА_8 , який пересувається на автомобілі ТОЙОТА.

Під час слідства встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, а саме: реєстрації з метою подальшого використання в злочинних схемах пов`язаних з незаконним формуванням податкового кредиту на податок на додану вартість підприємствам експортерам сільськогосподарської продукції причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свою злочину діяльність здійснює спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється гр. ОСОБА_9 . Вказане підприємство являється платником ПДВ та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_3 , не знаходиться та ніколи не знаходилось, жодні договори оренди приміщень з даним підприємством не укладались.

При проведені огляду квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка також мешкає в квартирі АДРЕСА_5 зазначеного будинку. Від ОСОБА_12 було отримано заяву, про надання добровільної згоди на проведення огляду в належній їй квартирі АДРЕСА_4 , яку вона здає в оренду ОСОБА_9 .

Враховуючи важливість і невідкладність проведення слідчих дій за місцем проживання ОСОБА_9 , та з дозволу власника квартири ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_9 , його представника ОСОБА_2 було проведено огляд в квартирі АДРЕСА_4 .

В ході проведення огляду було вилучено:

1. SIM-карта МТС червоного кольору;

2. USB накопичувач червоного кольору;

3. картонна коробка синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», з патронами в кількості 50шт.;

4. металева коробка з написом «Патрони», з патронами в кількості 16 шт.;

Відповідно до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважити, що вилучені в ході огляду: SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, були використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

При огляді було виявлено і вилучено: патрони в кількості 50 шт. в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони в кількості 16 шт. в металевій коробці з написом «Патрони», є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 просить накласти арешт на вилучене майно в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

- патрони, в кількості 50 шт., в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони, в кількості 16 шт., в металевій коробці з написом «Патрони», які є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який вважав клопотання підлягаюче задоволенню, представник(адвоката) який не заперечував проти задоволення клопотання приходжу до наступного:

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інетелктуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 167 КК України вилучені речі є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним обігом.

Приймаючи до уваги наведене суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на вилучені патрони.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене майно в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- патрони, в кількості 50 шт., в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони, в кількості 16 шт., в металевій коробці з написом «Патрони», які є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

В арешті майна вилученого в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, відмовити та повернути ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: