Справа №712/4209/13-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 29 серпня 2013 року
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 вернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 27.05.2013 до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 27.05.2013 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси вернулась з заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 20.05.2013 року близько 17 години ЗО хв. виявила відсутність грошових коштів в сумі 1000 гривень на своїй банківській картці Приватбанк", перевіривши рахунок на картці у відділенні банкомату "Приватбанк" по вул. Ільїна в м. Черкаси.
11.07.2013 року до Придніпровського РВ м. Черкаси надійшла заява гр. ОСОБА_5 з приводу того, що 20.05.2013 року від працівників відділення No 17 ПАТ КБ "Приватбанк", що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Університетська, 33, вона отримала інформацію, що на ім.я її доньки Носик .В. відкрито банківську картку "Gold" "Приватбанк", по якій мається заборгованість, однак оформлення даної картки здійснювалося невідомою особою без відома власника з метою її користання для заволодіння грошовими коштами.
12.07.2013 до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на початку лютого 2013 року на юго було оформлено кредитну картку Голд - у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, та в подальшому малознайомі йому особи зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття через банкомат ПАТ КБ Приватбанк, на загальну суму 10 000 грн, у звязку з чим останньому завдано матеріальних збитків.
16.07.2013 до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в травні 2013 року на нього було оформлено кредитну картку Голд у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси. та в подальшому невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття їх через банкомат ГІАТ КБ Приватбанк, у звязку з чим останньому завдано матеріальних збитків.
19.07.2013 до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що в період з 13 на 14 травня 13 року на неї було оформлено кредитну картку Голд у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, та в подальшому невідомі їй особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття через банкомат ПАТ КБ Приватбанк, на загальну суму 5000 грн, у звязку з чим останній завдано матеріальних збитків.
В ході проведення перевірки ВБК УМВС України в Черкаській області встановлено, що до
задоволення грошових коштів шляхом зняття їх за допомогою банкомат причетний гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає за адресою: м. Черкаси, вул,. Гагаріна, 25 кв. та являється провідним спеціалістом відділення Приватбанк №17, керівник Голден клубу.В звязку з вищевикладеним для встановлення істини по спразі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особистої справи , (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразкам .діїисів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період перебування ОСОБА_10 на посаді провідного спеціаліста відділення №17 Приватбанк.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки за період перебування ОСОБА_10 на посаді провідного спеціаліста відділення №17 Приватбанк, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в працівників служби безпеки ПАТ КБ Приватбанк відділення №17, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.. Університетська, 33, а саме: наказ про призначення на посаду ОСОБА_9 заступника директора ПАТ КБ Приватбанк відділення №17, провідного спеціаліста - додатково; трудовий договір, укладений з ОСОБА_9; інформацію про матеріальну відповідальність ОСОБА_10; посадову інструкцію ОСОБА_10 як заступника директора ПАТ КБ Приватбанк відділення №17 та провідного спеціаліста; інформацію про те, кому саме: ОСОБА_12 оформляв картки GOLD; речі ОСОБА_10 зі службового кабінету, що можуть мати значення справи, а саме: компютер, зовнішні носії інформації; акти службових перевірок по клієнтам, яким видавались картки GOL© за період діяльності ОСОБА_10, зокрема ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8 та іншим.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2
Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий: суддя