Провадження № 1-кс/607/7813/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим засіданням встановлено, що 16 липня 2015 року невідома особа, представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 8619 гривень.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний потерпілій, перерахувала з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та інформація стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_4 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_5 , за дорученням прокурора, до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1
за 16 липня 2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення
банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту
реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через
мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи
інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце
знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих
шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 17 липня 2015, а
також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані
операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях
відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент
здійснення банківських операцій;
- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку
№ НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів
та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил
надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку,
паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з
можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку
№ НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг,
послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1