У Х В А Л А

11 вересня 2015 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002928 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю - про повний номер рахунку, анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , на який 22.08.2015 у період із 07.10 год. було переказано грошові кошти, рух коштів по рахунку в період часу з 22.08.2015 07.00 год. по 10.00 год. 23.08.2015 року та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_3

Клопотання мотивує тим, що 22 серпня 2015 року о 15:50 год. до чергової частини Мукачівького МВ УМВС України в Закарпатській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 22.08.2015 року о 06.00 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував із мобільного № НОМЕР_3 , який назвався його сином ОСОБА_5 та повідомив , що він знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 на лікуванні і те, що він на смерть збив людину і для вирішення даного питання йому потрібно перерахувати гроші на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 п`ять тисяч доларів США, після чого ОСОБА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 перерахував 6 тисяч гривень, після чого зателефонував невістці, яка повідомила , що син удома із ним все добре.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського з обслуговування м. Мукачева та Мукачівського району міського відділу УМВС України в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2015 року за № 0002928.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, було встановлено, що невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном використала банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 6000 грн., у зв`язку з чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

За таких обставин, з метою розкриття даного злочину та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » індекс АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.

На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, які містять інформацію,що становить банківську таємницю - про повний номер рахунку, анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , на який 22.08.2015 у період із 07.10 год. було переказано грошові кошти, рух коштів по рахунку в період часу з 22.08.2015 07.00 год. по 10.00 год. 23.08.2015 року та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_3

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області капітаном міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала пред"являється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.

Надати для виконання дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1