Справа № 161/5634/14-к
Провадження № 1-кс/161/1489/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СВ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з наданням можливості вилучення документів даної справи.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000015 від 30 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, для дослідження факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок реалізації заготовленої у населення молокопродукції на переробні підприємства та не відображення таких операцій в загальних деклараціях з ПДВ, в порушення норм Податкового кодексу України, протягом січня 2010 року - грудня 2013 року не нарахували та не сплатили до Державного бюджету суму податку на додану вартість в розмірі 2 164 447 гривень. Крім того, ці ж службові особи даного товариства у 2013 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправно заволоділи бюджетними коштами в сумі 882 220 гривень, виділеними для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 №900.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та наданням можливості вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1