Провадження № 1-кс/638/931/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002811 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати можливість встановити номер розрахункового рахунку, який має наступні знаки НОМЕР_1 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Клопотання обґрунтовує тим, що близько 11 год. 18 хв. 02.06.2014 року, невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.
11 червня 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2014 року близько 09 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , зателефонував невідомий з номера НОМЕР_3 та повідомив, що зацікавився оголошенням, яке ОСОБА_4 розмістив на сайті Інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж ігрової приставки, вартість якої складала 3500 гривень. Невідомий на вказану суму погодився, та пообіцяв перерахувати гроші через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_4 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за інструкцією невідомого по телефону, перерахував грошові кошти з картки № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 , шляхом вводу 5 цифр коду НОМЕР_5 , які складали суму що знаходилась на картці. Після того, як потерпілий ОСОБА_4 отримав чек № НОМЕР_6 та дізнався, що були перераховані кошти на вказаний рахунок, заблокував картку у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому повідомив невідомого, за інструкцією якого здійснив перерахування грошових коштів, про перерахування грошей, але останній наполягав, що стався збій та необхідно ввести код 873 для наступного перерахування. Номер коду складав суму коштів, які залишилися на картці потерпілого, але здійснити вказану операцію не вдалося, оскільки картка була заблокована.
У ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , було надано чек № НОМЕР_6 , виданий терміналом САНА4691 за адресою: АДРЕСА_1 02.06.2014 року о 11 годині 18 хвилин.
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
· номер рахунку на який були переведені кошти, сума яких складає 11 589 гривень згідно чеку № 7 від 02.06.2014 о 11:18 з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .
· документи, що стали підставою до відкриття рахунку НОМЕР_1 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ) з метою встановлення номеру розрахункового рахунку, який має наступні знаки НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1