У Х В А Л А Справа № 200/7987/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3219/14
29 травня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
27 травня 2014 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших фізичних або юридичних осіб, у період часу з березня 2012 року по теперішній час примушували підприємців власників автотранспортних засобів під погрозою зняття автотранспортних підприємств з маршрутної мережі м. Дніпропетровська, укладати угоди з вищевказаним підприємством на надання послуг по організації роботи рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального користування (GPS навігація) у сумі 500 гривень щомісячно за одиницю транспорту. Таким чином, протиправними діями невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави та іншим юридичним особам.
Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у правомірному володінні якої знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1. завірених належним чином копій карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. завірених належним чином копій документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
3. завірену належним чином копію Статуту (Положення);
4. завірену належним чином копію Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
5. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
6. завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
7. завірену належним чином копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
8. завірених належним чином копій документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
9. завірену належним чином копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
10. завірену належним чином копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
12. завірену належним чином копію Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
13. завірених належним чином копій наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
14. завірену належним чином копію договору на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;
15. завірену належним чином копію договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
16. завірену належним чином копію заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
17. завірену належним чином копію заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
18. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
19. завірених належним чином копій інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточного рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 15.11.2011 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
20. завірених належним чином копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та меморіальних ордерів банку;
21. завірених належним чином копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
22. завірених належним чином копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: завірені належним чином копії листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
23. завірених належним чином копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
24. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
25. завірених належним чином копій Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1