н/п 1-кс/640/5842/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
13 серпня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу документів, що містять відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015р. до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) зазначених документів відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: