Провадження № 1-кс/638/778/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:

18.04.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, згідно яких від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає адресою: АДРЕСА_1 , та який є директором Колективного учбово-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого розташована по АДРЕСА_2 , надійшла заява про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не перерахували грошові кошти за поставлені лікарські засоби та вироби медичного призначення.
Зазначений матеріал 18.04.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування, відповідно до висновку від 08.05.2014 року бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_6 встановлено, що станом на 25.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 мае заборгованість перед КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в сумі 2 млн. 887 тис. 504 грн. 37 коп.
Допитаний в якості свідка директор КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав показання про те, що він є директором КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1991 року. Приблизно в 2000 гр. ОСОБА_5 познайомився з гр. ОСОБА_7 . Після чого в 2009 рокці гр.. ОСОБА_7 , вже перебуваючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся до гр. Худавердова із проханням постачати лікарські засоби та предмети медичного призначенні в його аптеки «Старий лікар» з відстрочкою платежу, на що гр. ОСОБА_5 дав свою згоду, в звязку із тим, що раніше був знайомий з гр. ОСОБА_7 . Після чого 30.09.2009 року між КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Постачальник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Покупець було укладено договір № 41 на постачання медикаментів та товарів медичного призначення, відповідно до якого на підставі накладних в період з моменту укладення договору по 29.02.2012 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено товарно-матеріальні цінності. Розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен був здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, за товарно-матеріальні цінності, відвантажені КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 23.06.2011 року по 29.02.2012 року, грошові кошти на розрахунковий рахунок КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувало та товарно-матеріальні цінності на склад КУВП « ОСОБА_8 » не повертало. На неодноразові питання гр. ОСОБА_5 до гр. ОСОБА_7 з якої причини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого він є, не розраховується за поставлений товар, гр. ОСОБА_7 завіряв гр. ОСОБА_5 про те, що у гр. ОСОБА_7 тимчасові проблеми з грошима, але в найближчий час він розрахується з КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Після цього гр. ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено два претензійні листи, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплату отриманих від КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей не здійснив і вже півтора року гр. ОСОБА_7 систематично ухиляється від зустрічей з гр. ОСОБА_5 та від участі у перемовинах по поверненню заборгованості. гр. ОСОБА_5 вважає, що гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом, з метою власного збагачення заволодів товарно-матеріальими цінностями, які належать КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядився ними на власний розсуд.
Допитана в якості свідка бухгалтер КУВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повністю підтвердила показання гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, відповідно до листа № 119/01-01-14 від 07.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.01.2006 року № 01/01-2006 по особовому складу, завідуючою аптекою № 5 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 було призначено гр. ОСОБА_10 , відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.01.2008 року № 01/01-2008 по особовому складу, завідуючою аптекою № 2 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 було призначено гр. ОСОБА_11 , відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.06.2010 року № 11/06-2010 по особовому складу, завідуючою аптекою № 6 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 було призначено гр. ОСОБА_12 .
Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 дійсно працювали в зазначений вище період часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 дала наступні показання про те, що в період 2004-2012 року працювала завідуючою аптекою № 5 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був гр. ОСОБА_7 . На роботу гр. ОСОБА_10 приймав особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_7 . В обов`язки гр. ОСОБА_10 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також гр. ОСОБА_10 повідомила, що коли вона звільнялась в 2012 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то великих залишків товарів в зазначеній аптеці не залишалось.
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 6, гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 6 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був гр. ОСОБА_7 . На роботу гр. ОСОБА_12 приймала заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_13 . В обов`язки гр. ОСОБА_12 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 2 аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був гр. ОСОБА_7 . На роботу гр. ОСОБА_12 приймав особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_7 . В обов`язки гр. ОСОБА_12 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передача виручки аптеки заступнику бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянці на ім`я ОСОБА_14 .
21.05.2014 кваліфікацію вказаного кримінального провадження змінено з ч. 1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України.
Суд, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході досудового розслідування, відповідно до рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області було встановлено, що фактично гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 мешкає зі своєю жінкою гр. ОСОБА_15 , 1974 р.н. на житловій площі, яка належить останній, а саме в житловій квартирі АДРЕСА_6 , де і можуть зберігатись документи та предмети, які висвітлюють фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22848468 від 11.06.2014 року встановлено, що за гр. ОСОБА_15 зареєстроване право власності на житлову квартиру АДРЕСА_6 .
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_6 , з метою відшукання та вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстраційних документів, документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, касових книг, журналів РРО, контрольних касових стрічок банківських виписок по розрахунковим рахункам, протоколів зборів засновників, наказів про призначення на посади, за період з 01.01.2009 року по теперішній час, а також чорнових записів, обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя