Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
666/5407/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 18.08.2015. Зареєстровано: 20.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 23.08.2016.
Дата набрання законної сили: 31.07.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 666/5407/14-к
Провадження № 1-кс/666/606/14
У Х В А Л А

Іменем України

31.07.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «Аутстаффер», згідно договорів про надання персоналу (аутстаффінга) та актів надання персоналу, здійснює свою діяльність щодо посередництва між роботодавцем ТОВ «Антош» та працівниками. Протягом 2013 року за договорами про надання персоналу за посередництва ТОВ «Аутстаффер» було працевлаштоване 152 особи найманих працівників.

Однак, інформацією баз даних ДПІ у м.Херсоні ТОВ «Аутстаффер» не подає податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку.

Відповідно до п. 2.1.4. договорів аутстаффінга (договорів надання персоналу) розрахунок, нарахування та виплату податків та інших зобов`язань до бюджетів усіх рівнів, нарахованих у зв`язку з віплатою робітникам винагороди, здійснюється виконавцем в особі ТОВ «Аутстаффер».

Зокрема, керівникомТОВ «Аутстаффер» не допущено до проведення перевірки органи державного контролю, зокрема ДПІ у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області, Територіальної інспекції з питань праці у Херсонській області.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина найманих працівників влаштовувалась на роботу до ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 у торгівельну мережу ТМ «Каховські ковбаси» продавцями, офіс яких знаходився у м. Херсоні по вул. 21 січня, 37, офіс № 701.

При цьому вони заповнювали анкети про прийняття їх на роботу до ТОВ «Антош», а також заповнювали договори з ТОВ «Аутстаффер». Трудові договори працівників з ФОП ОСОБА_5 не укладались, до центру зайнятості вони не приходили. Розмір заробітної плати обумовлювався в усній формі та у подальшому у повному обсязі не виплачувався.

Крім того, декілька найманих працівників після звільнення виявляли, що у їх трудових книжках стоять печатки підприємств, на яких вони не працювали, та з якими ніяких договорів не заключали.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, яке було здобуте у результаті його вчинення.

23.07.2014 допитана ОСОБА_7 , яка підтвердила факт наявності у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 всіх документів щодо її працевлаштування у приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 . Зокрема після отримання своєї трудової книжки у відомостях про прийом на роботу містяться дані про її працевлаштування продавцем на SeychelisCompanySeal «Marinex LTD», однак фактично вищевказана особа працювала в магазині ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

24.07.2014 допитана ОСОБА_8 яка підтвердила факт наявності у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 всіх документів щодо працевлаштування у приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 . Зокрема після отримання своєї трудової книжки у відомостях про прийом на роботу містяться дані про її працевлаштування продавцем на SeychelisCompanySeal «Marinex LTD», однак фактично вищевказана особа працювала в магазині ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

24.07.2014 допитана ОСОБА_9 яка підтвердила факт наявності у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 всіх документів щодо працевлаштування у приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 . Зокрема після отримання своєї трудової книжки у відомостях про прийом на роботу містяться дані про її працевлаштування продавцем на SeychelisCompanySeal «Marinex LTD», однак фактично вищевказана особа працювала в магазині ТМ «Каховські ковбаси».

Згідно даних ХДБТІ у АДРЕСА_4 (нежитлові офісні приміщення) належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Обшук планується провести за місцем розташування офісу ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду приміщення та вилучення документів пов`язаних з діяльністю ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , SeychelisCompanySeal «Marinex LTD»,ТОВ «Антош», ТОВ «Аутстаффер», речей, печаток, комп`ютерної техніки, відео-аудіоапаратури, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також той факт, що відшукуванні документи,речі, печатки, комп`ютернатехніка, відео-аудіоапаратура, відомості у них та інші речі і обставини, які підлягають з`ясуванню у кримінальному проваджені, які можуть знаходитись у приміщенні офісу № 701, буд. АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,шляхом огляду приміщення та вилучення документів пов`язаних з діяльністю ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , SeychelisCompanySeal «Marinex LTD», ТОВ «Антош», ТОВ «Аутстаффер», речей, печаток, комп`ютерної техніки, відео-аудіоапаратури, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...