Пр.№ 1-кс/646/5234/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 10.12.2014р., за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:

22.10.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 10.12.2014р.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, невстановлені особи, використовуючи ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313) в результаті проведення безтоварних операцій, з метою переведення грошових коштів у готівку, незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам покупцям шляхом відображення в податковій звітності завідомо неправдивих відомостей, щодо фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, робіт, послуг в адресу підприємств-покупців, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість.

За наслідками вказаних вище операцій державний бюджет недоотримав грошових коштів у сумі близько 4 млн. грн.

У ході обшуку 21.10.2015р. у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 79, кім. 403, яке належить ТОВ «Сайлент», але фактично використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою відшукування фінансово-господарських, первинних бухгалтерських та податкових документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313) із їхніми контрагентами були вилучені наступні речі:

1. Мобільний телефон LG із подвійним ІМЕІ кодом НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в якому міститься переписка між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо організації діяльності ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) і інших підприємств.

2. Печатка ТОВ «Акцент 2006» (код 39878786).

3. Печатка ТОВ «Риф-Трейдинг» (код 39885133).

4. Дві факсимільні печатки із відбитками підписів невідомих осіб.

5. кутовий штамп ТОВ «Кедровик» (код 30654936).

6. Папка білого кольору із не підписаними розрахунковими накладними між ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Альпіна-Опт» (код 39572527), ТОВ «Адванс-Трейд» (код 39385108), ТОВ «Будтехмонтаж-МЖБ» (код 39549681).

7. Папка із документами ТОВ «Українська Торгова Виробнича Компанія» (код 37972255).

8. Файли із протоколами загальних зборів та реєстраційних документів ТОВ «Акцент 2006» (код 39878786).

9. Чотири накази номер 2 від 13.07.2015 за підписами директорів ТОВ «Альпіна-Поставка», ТОВ «Риф-Трейдинг», ТОВ «Велтур-Опт», ТОВ «Акцент 2006».

10. Штатний розпис за серпент-вересень ТОВ «Альпіна-Поставка».

11. Системний блок персонального комп`ютеру без позначення серійного номеру із наклейкою «Windows XP» № 00049-140-266-493, переглядом вмісту якого встановлено, що на ньому містяться в електронному вигляді документи в питань податкової звітності, господарської діяльності ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313).

12. Системний блок персонального комп`ютеру без позначення серійного номеру із наклейкою «Windows XP» № 00049-140-099-260, переглядом вмісту якого встановлено, що на ньому містяться в електронному вигляді документи в питань податкової звітності, господарської діяльності ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313).

13. Папки та файли із документами ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313), «Альпіна-Поставка», ТОВ «Велтур-Опт», ТОВ «Акцент 2006».

14. Зошит із рукописними записами щодо обліку кореспонденції ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313).

15. Кутові штампи СТ «Спецприбор», ТОВ «Скорпион-Акти», ТОВ «ВТП», ТОВ «Комбайнер», ТОВ «Торговий Будинок «Арспенал-Оптторг», ПП «МТС-Сервіс», ПП «Арсенал-Оптторг», ТОВ «фірма ВТіІ», ТОВ «Агрофірма Діброва», ТС «Текстиль-Прос».

Слідчий посилається на те, що вилучені під час обшуку документи, печатки, штампи, носії інформації, мобільний телефон необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчих, технічних, авторознавчих, лінгвістичних експертиз, з метою виявлення інформації, яка може вказувати на спосіб та обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили. Таким чином, вищевказані документи, печатки, штампи, носії інформації, мобільний телефон мають суттєве значення для всебічності та повноти досудового розслідування, так як використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Крім того, слідчий посилається на те, що на вказане вище майно необхідно накласти арешт з метою запобігання його знищенню, зміні (викривлені) інформації, що вони несуть на собі або міститься в них.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримала з підстав, в ньому наведених.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, вислухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу: майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З урахуванням того, що вилучені під час обшуку документи, печатки, штампи, носії інформації, мобільний телефон необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчих, технічних, авторознавчих, лінгвістичних експертиз, з метою виявлення інформації, яка може вказувати на спосіб та обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, а також те, що вищевказане майно може нести на собі сліди кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене рухоме майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 21.10.2015р. під час обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон LG із подвійним ІМЕІ кодом НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в якому міститься переписка між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо організації діяльності ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) і інших підприємств;

- печатка ТОВ «Акцент 2006» (код 39878786);

- печатка ТОВ «Риф-Трейдинг» (код 39885133);

- дві факсимільні печатки із відбитками підписів невідомих осіб;

- кутовий штамп ТОВ «Кедровик» (код 30654936);

- папка білого кольору із не підписаними розрахунковими накладними між ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Альпіна-Опт» (код 39572527), ТОВ «Адванс-Трейд» (код 39385108), ТОВ «Будтехмонтаж-МЖБ» (код 39549681);

- папка із документами ТОВ «Українська Торгова Виробнича Компанія» (код 37972255);

- файли із протоколами загальних зборів та реєстраційних документів ТОВ «Акцент 2006» (код 39878786);

- чотири накази номер 2 від 13.07.2015 за підписами директорів ТОВ «Альпіна-Поставка», ТОВ «Риф-Трейдинг», ТОВ «Велтур-Опт», ТОВ «Акцент 2006»;

- штатний розпис за серпент-вересень ТОВ «Альпіна-Поставка»;

- системний блок персонального комп`ютеру без позначення серійного номеру із наклейкою «Windows XP» № 00049-140-266-493, переглядом вмісту якого встановлено, що на ньому містяться в електронному вигляді документи в питань податкової звітності, господарської діяльності ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313);

- системний блок персонального комп`ютеру без позначення серійного номеру із наклейкою «Windows XP» № 00049-140-099-260, переглядом вмісту якого встановлено, що на ньому містяться в електронному вигляді документи в питань податкової звітності, господарської діяльності ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313);

- папки та файли із документами ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313), «Альпіна-Поставка», ТОВ «Велтур-Опт», ТОВ «Акцент 2006»;

- зошит із рукописними записами щодо обліку кореспонденції ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та «Алмонд Трейд» (код 38261313);

- кутові штампи СТ «Спецприбор», ТОВ «Скорпион-Акти», ТОВ «ВТП», ТОВ «Комбайнер», ТОВ «Торговий Будинок «Арспенал-Оптторг», ПП «МТС-Сервіс», ПП «Арсенал-Оптторг», ТОВ «фірма ВТіІ», ТОВ «Агрофірма Діброва», ТС «Текстиль-Прос».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки визначені статтею 395 КПК України шляхом подачі апеляції безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1