Справа № 4/2506/37/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2012 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

при секретарі: Петренко І.В.

з участю прокурора Демидок Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінальної справи № 25/42083, порушеної відносно ОСОБА_1С за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області в поданні до суду просить санкціонувати у даній кримінальній справі проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Альфа-банк»(м. Чернігів, вул. Г.Полуботка, 22), а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»() по депозитному рахунку №7103 та оригіналів юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»() по розрахунковому рахунку №7102.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 24.05.2006 в Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців зареєстроване ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», сферою діяльності якої являється біржові операції з фондовими цінностями. Свою діяльність вказане товариство здійснює за адресою: м. Чернігів, вул. Войкова, будинок 3.

20.05.2011 рішенням учасників товариства, протокол зборів № 45 від 20.05.2011 року громадянин ОСОБА_1, який до даного часу обіймав посаду директора вищевказаного товариства, був звільнений з зазначеної посади.

24.05.2011 громадянином ОСОБА_1 за допомогою електронно-обчислювальної техніки було підроблено платіжне доручення ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»та списано з поточного рахунку № 7102 та з рахунку № 7103 відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»(м. Чернігів, вул. Полуботка, 22) грошові кошти в сумі 189550 грн. та перераховані на картковий рахунок громадянина ОСОБА_1

26.05.2011 за даним фактом відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 189500 грн. 24.05.2011 були перераховані з депозитного рахунку № 7103, відкритому в ПАТ «Альфа-банк»товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», на розрахунковий рахунок № 7102 ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», звідки цього ж дня перераховано на картковий рахунок № 783398 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк».

Перевіривши матеріали подання, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з того, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в ПАТ «Альфа-банк»(м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 22) та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Альфа-банк»( м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 22) документів, що містять банківську таємницю, а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»() по депозитному рахунку №7103 та оригіналів юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»() по розрахунковому рахунку №7102.

Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. КУЗЮРА