Справа №295/9554/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000018 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене страшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області зареєстровано ТОВ «Агро-Дав» (код 32229396), яке перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування з ПДВ, як виробник с/г продукції, протягом травня липня 2014 року, відобразило реалізацію ТМЦ, на адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро-оптторг» (код 39036715), ТОВ «Інвест Капітал Україна» (код 37157515), ТОВ «Прометей 2007» (код 35062914) та ТОВ «Аустрія Торг» (код 38852594), чим самим сформувало податковий кредит з ПДВ, який в подальшому передавався по ланцюгу до реального сектору економіки.

Також встановлено, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), здійснив реєстрацію ТОВ «Агро-Дав», на своє ім`я виключно за грошову винагороду, та відношення до діяльності останнього не має.

Так встановлено, що ряд мешканців Кіровоградської, Харківської та Миколаївської областей, організували реєстрацію підприємств, а саме: ТОВ «Агро-Дав», ТОВ «Агростар ЛТД», ТОВ «Прометей 2007», ТОВ «Канцторг», ТОВ «Агротерра Плюс», ТОВ «Брігс», ТОВ «Мале НВП «СТС», ТОВ «Інфоторія», ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», ТОВ «Унитрол Груп», ТОВ «Старлайм», ТОВ «Загрей Толк», ТОВ «Гранд Експерт», ТОВ «ДК «Торг-Сервіс», ТОВ «Антурім Торг», ФГ «Башняка М.М.», ТОВ «Софтпро-Технолиджи», ТОВ «Анонсер Торг», ТОВ «Аустрія Торг», ТОВ «Сіма-Інвест», ПрАТ «Інаудит-Україна», ТОВ «Вірон-Д», ТОВ «Антуріум Опт Торг», ТОВ «Агроснаб-Инвест», ТОВ «Вінго», ТОВ «Агроторг Престиж», ТОВ «Макстоп», ТОВ «Агро-Актив», ТОВ «Інвест Капітал Україна», ТОВ «Рай-Т», ТОВ «Пасадена», ТОВ «Імпреза Плюс», ТОВ «Лайдес», ТОВ «Остарс», ТОВ «Стройтрест Юг», ТОВ «Реколт-Н», ТОВ «Лора Торг», ТОВ «Автосфера», ТОВ «ТК Константа», ТОВ «Дізфорс», ТОВ «БК Акцент», ТОВ «Коварз», ТОВ «Схід-Агро-інвест», ТОВ «Агро-Оптторг», ТОВ «ТК «Інтех», ТОВ «Максус Трейд», ТОВ «Енергострой», ТОВ «Компанія «Ініціатива», ТОВ «КП «Пріорітет», ТОВ «ВТК Статус», ТОВ «Промекспоторг», ТОВ «Дізал», ТОВ «ТД «Укрсварка», ТОВ «НВП «Ліон Групп», ТОВ «Секвойя-Ск», ТОВ «Інвестторгресурс», ТОВ «СК Вавилон», ТОВ «Абріс-Дизайн», ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та з метою прикриття незаконної діяльності.

Реквізити зазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти отримані від такої діяльності, у подальшому знімалися готівкою, з банківських рахунків ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

У ході проведення обшуків та інших процесуальних дій виявлено ряд речей, документів, грошових коштів та печаток ряду підприємств, що свідчить про їх «фіктивність».

Такими підприємствами являються: ТОВ «Ин Ком Сервис» (код ЄДР 39281028), ТОВ «Аваст Лост» (код ЄДР 39325075), ТОВ «Агро Ник Плюс» (код ЄДР 39324967), ТОВ «Альхоп» (код ЄДР 39325452), ТОВ «Апль» (код ЄДР 39325447), ТОВ «Ариол Плюс» (код ЄДР 39325190), ТОВ «Арронік» (код ЄДР 39554801), ТОВ «Баттон» (код ЄДР 39327030), ТОВ «Берег - Південь» (код ЄДР 39280616), ТОВ «Бетта 11» (код ЄДР 39324916), ТОВ «Бойл Пик» (код ЄДР 39406997), ТОВ «Бор 17» (код ЄДР 39325426), ТОВ «Бургас Плюс» (код ЄДР 39326990), ТОВ «Витаран» (код ЄДР 39325185), ТОВ «Волна Сервіс» (код ЄДР 39280925), ТОВ «Гамлетт» (код ЄДР 39402725), ТОВ «Гульен» (код ЄДР 39325138), ТОВ «Карбон Південь» (код ЄДР 39409647), ТОВ «Куш Юг» (код ЄДР 39407194), ТОВ «Лагрант» (код ЄДР 39842042), ТОВ «Лактор» (код ЄДР 39409590), ТОВ «Либен» (код ЄДР 39325473), ТОВ «Ликоль» (код ЄДР 39402793), ТОВ «Локурт Плюс» (код ЄДР 39280621), ТОВ «Матер ЛТД» (код ЄДР 39280747), ТОВ «Мотиль» (код ЄДР 39407063), ТОВ «Ника Про» (код ЄДР 39325122), ТОВ «Омега 77» (код ЄДР 39324820), ТОВ «Оникс Трейд» (код ЄДР 39402788), ТОВ «Панголін» (код ЄДР 39552165), ТОВ «Пилот ЛТД» (код ЄДР 39324946), ТОВ «Пруд Юг» (код ЄДР 39280804), ТОВ «Рабіс» (код ЄДР 39842079), ТОВ «Раксан» (код ЄДР 39406892), ТОВ «Рани Торг» (код ЄДР 39409720), ТОВ «Рипус» (код ЄДР 39325489), ТОВ «Сакура 33» (код ЄДР 39327177), ТОВ «Саркоз» (код ЄДР 39409652), ТОВ «Сванс» (код ЄДР 39407189), ТОВ «Селена 22» (код ЄДР 39327203), ТОВ «Смеагол» (код ЄДР 39554796), ТОВ «Совар ЛТД» (код ЄДР 39281410), ТОВ «Соларис Юг» (код ЄДР 39281033), ТОВ «Сфорж» (код ЄДР 39280506), ТОВ «Тарк Південь» (код ЄДР 39325410), ТОВ «Тарус - 1» (код ЄДР 39842110), ТОВ «Трембита Плюс» (код ЄДР 39280841), ТОВ «Туран ОПТ» (код ЄДР 39402699), ТОВ «Фигоран» (код ЄДР 39406955), ТОВ «Час Пик Плюс» (код ЄДР 39280951), ТОВ «Черномор ЛТД» (код ЄДР 39324862), ТОВ «Ярсон» (код ЄДР 39280583).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а також кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Разом з тим встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності вже здійснили та продовжують здійснювати операції для формування незаконного податкового кредиту для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело та в подальшому призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що вказані вище підприємства мають стан відмінний від нульового, що свідчить про їх ризиковість. Також підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

З вищезазначених фактів, вбачається, що їх діяльність, є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст.234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

Враховуючи що фінансово-господарські операції проведені між ТОВ «Ин Ком Сервис» (код ЄДР 39281028), ТОВ «Аваст Лост» (код ЄДР 39325075), ТОВ «Агро Ник Плюс» (код ЄДР 39324967), ТОВ «Альхоп» (код ЄДР 39325452), ТОВ «Апль» (код ЄДР 39325447), ТОВ «Ариол Плюс» (код ЄДР 39325190), ТОВ «Арронік» (код ЄДР 39554801), ТОВ «Баттон» (код ЄДР 39327030), ТОВ «Берег - Південь» (код ЄДР 39280616), ТОВ «Бетта 11» (код ЄДР 39324916), ТОВ «Бойл Пик» (код ЄДР 39406997), ТОВ «Бор 17» (код ЄДР 39325426), ТОВ «Бургас Плюс» (код ЄДР 39326990), ТОВ «Витаран» (код ЄДР 39325185), ТОВ «Волна Сервіс» (код ЄДР 39280925), ТОВ «Гамлетт» (код ЄДР 39402725), ТОВ «Гульен» (код ЄДР 39325138), ТОВ «Карбон Південь» (код ЄДР 39409647), ТОВ «Куш Юг» (код ЄДР 39407194), ТОВ «Лагрант» (код ЄДР 39842042), ТОВ «Лактор» (код ЄДР 39409590), ТОВ «Либен» (код ЄДР 39325473), ТОВ «Ликоль» (код ЄДР 39402793), ТОВ «Локурт Плюс» (код ЄДР 39280621), ТОВ «Матер ЛТД» (код ЄДР 39280747), ТОВ «Мотиль» (код ЄДР 39407063), ТОВ «Ника Про» (код ЄДР 39325122), ТОВ «Омега 77» (код ЄДР 39324820), ТОВ «Оникс Трейд» (код ЄДР 39402788), ТОВ «Панголін» (код ЄДР 39552165), ТОВ «Пилот ЛТД» (код ЄДР 39324946), ТОВ «Пруд Юг» (код ЄДР 39280804), ТОВ «Рабіс» (код ЄДР 39842079), ТОВ «Раксан» (код ЄДР 39406892), ТОВ «Рани Торг» (код ЄДР 39409720), ТОВ «Рипус» (код ЄДР 39325489), ТОВ «Сакура 33» (код ЄДР 39327177), ТОВ «Саркоз» (код ЄДР 39409652), ТОВ «Сванс» (код ЄДР 39407189), ТОВ «Селена 22» (код ЄДР 39327203), ТОВ «Смеагол» (код ЄДР 39554796), ТОВ «Совар ЛТД» (код ЄДР 39281410), ТОВ «Соларис Юг» (код ЄДР 39281033), ТОВ «Сфорж» (код ЄДР 39280506), ТОВ «Тарк Південь» (код ЄДР 39325410), ТОВ «Тарус - 1» (код ЄДР 39842110), ТОВ «Трембита Плюс» (код ЄДР 39280841), ТОВ «Туран ОПТ» (код ЄДР 39402699), ТОВ «Фигоран» (код ЄДР 39406955), ТОВ «Час Пик Плюс» (код ЄДР 39280951), ТОВ «Черномор ЛТД» (код ЄДР 39324862), ТОВ «Ярсон» (код ЄДР 39280583) та іншими контрагентами, являлися фіктивними, безтоварними, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які знаходяться на рахунках, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємств за проведення фіктивних операцій, формально здійснених з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів, являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що:

-ТОВ «Альхоп» (код ЄДР 39325452) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

-ТОВ «Агро Ник Плюс» (код ЄДР 39324967) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

-ТОВ «Аваст Лост» (код ЄДР 39325075) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня);

-ТОВ «Апль» (код ЄДР 39325447) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня);

-ТОВ «Ариол Плюс» (код ЄДР 39325190) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня);

-ТОВ «Ароннік» (код ЄДР 39554801) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня);

-ТОВ «Баттон» (код ЄДР 39327030) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня);

-ТОВ «Бетта 11» (код ЄДР 39324916) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня);

-ТОВ «Бор 17» (код ЄДР 39325426) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня);

-ТОВ «Бургас Плюс» (код ЄДР 39326990) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня);

-ТОВ «Витаран» (код ЄДР 39325185) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня);

-ТОВ «Волна Сервіс» (код ЄДР 39280925) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня);

-ТОВ «Гульен» (код ЄДР 39325138) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня);

-ТОВ «Куш Юг» (код ЄДР 39407194) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня);

-ТОВ «Либен» (код ЄДР 39325473) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня);

-ТОВ «Ликоль» (код ЄДР 39402793) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня);

-ТОВ «Локурт Плюс» (код ЄДР 39280621) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня);

-ТОВ «Матер ЛТД» (код ЄДР 39280747) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня);

-ТОВ «Ника Про» (код ЄДР 39325122) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня);

-ТОВ «Омега 77» (код ЄДР 39324820) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня);

-ТОВ «Оникс Трейд» (код ЄДР 39402788) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня);

-ТОВ «Панголін» (код ЄДР 39552165) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня);

-ТОВ «Пилот ЛТД» (код ЄДР 39324946) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня);

-ТОВ «Рипус» (код ЄДР 39325489) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня);

-ТОВ «Сакура 33» (код ЄДР 39327177) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня);

-ТОВ «Сванс» (код ЄДР 39407189) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня);

-ТОВ «Селена 22» (код ЄДР 39327203) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня);

-ТОВ «Смеагол» (код ЄДР 39554796) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня);

-ТОВ «Соларис Юг» (код ЄДР 39281033) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня);

-ТОВ «Сфорж» (код ЄДР 39280506) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня);

-ТОВ «Тарк Південь» (код ЄДР 39325410) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня);

-ТОВ «Час Пик Плюс» (код ЄДР 39280951) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня);

-ТОВ «Черномор ЛТД» (код ЄДР 39324862) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня);

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ин Ком Сервис» (код ЄДР 39281028), ТОВ «Аваст Лост» (код ЄДР 39325075), ТОВ «Агро Ник Плюс» (код ЄДР 39324967), ТОВ «Альхоп» (код ЄДР 39325452), ТОВ «Апль» (код ЄДР 39325447), ТОВ «Ариол Плюс» (код ЄДР 39325190), ТОВ «Арронік» (код ЄДР 39554801), ТОВ «Баттон» (код ЄДР 39327030), ТОВ «Берег - Південь» (код ЄДР 39280616), ТОВ «Бетта 11» (код ЄДР 39324916), ТОВ «Бойл Пик» (код ЄДР 39406997), ТОВ «Бор 17» (код ЄДР 39325426), ТОВ «Бургас Плюс» (код ЄДР 39326990), ТОВ «Витаран» (код ЄДР 39325185), ТОВ «Волна Сервіс» (код ЄДР 39280925), ТОВ «Гамлетт» (код ЄДР 39402725), ТОВ «Гульен» (код ЄДР 39325138), ТОВ «Карбон Південь» (код ЄДР 39409647), ТОВ «Куш Юг» (код ЄДР 39407194), ТОВ «Лагрант» (код ЄДР 39842042), ТОВ «Лактор» (код ЄДР 39409590), ТОВ «Либен» (код ЄДР 39325473), ТОВ «Ликоль» (код ЄДР 39402793), ТОВ «Локурт Плюс» (код ЄДР 39280621), ТОВ «Матер ЛТД» (код ЄДР 39280747), ТОВ «Мотиль» (код ЄДР 39407063), ТОВ «Ника Про» (код ЄДР 39325122), ТОВ «Омега 77» (код ЄДР 39324820), ТОВ «Оникс Трейд» (код ЄДР 39402788), ТОВ «Панголін» (код ЄДР 39552165), ТОВ «Пилот ЛТД» (код ЄДР 39324946), ТОВ «Пруд Юг» (код ЄДР 39280804), ТОВ «Рабіс» (код ЄДР 39842079), ТОВ «Раксан» (код ЄДР 39406892), ТОВ «Рани Торг» (код ЄДР 39409720), ТОВ «Рипус» (код ЄДР 39325489), ТОВ «Сакура 33» (код ЄДР 39327177), ТОВ «Саркоз» (код ЄДР 39409652), ТОВ «Сванс» (код ЄДР 39407189), ТОВ «Селена 22» (код ЄДР 39327203), ТОВ «Смеагол» (код ЄДР 39554796), ТОВ «Совар ЛТД» (код ЄДР 39281410), ТОВ «Соларис Юг» (код ЄДР 39281033), ТОВ «Сфорж» (код ЄДР 39280506), ТОВ «Тарк Південь» (код ЄДР 39325410), ТОВ «Тарус - 1» (код ЄДР 39842110), ТОВ «Трембита Плюс» (код ЄДР 39280841), ТОВ «Туран ОПТ» (код ЄДР 39402699), ТОВ «Фигоран» (код ЄДР 39406955), ТОВ «Час Пик Плюс» (код ЄДР 39280951), ТОВ «Черномор ЛТД» (код ЄДР 39324862), ТОВ «Ярсон» (код ЄДР 39280583), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами з начеб то постачання ТМЦ, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162, 167, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
1.Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих:

-ТОВ «Альхоп» (код ЄДР 39325452) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

-ТОВ «Агро Ник Плюс» (код ЄДР 39324967) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

-ТОВ «Аваст Лост» (код ЄДР 39325075) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня);

-ТОВ «Апль» (код ЄДР 39325447) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня);

-ТОВ «Ариол Плюс» (код ЄДР 39325190) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня);

-ТОВ «Ароннік» (код ЄДР 39554801) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня);

-ТОВ «Баттон» (код ЄДР 39327030) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня);

-ТОВ «Бетта 11» (код ЄДР 39324916) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня);

-ТОВ «Бор 17» (код ЄДР 39325426) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня);

-ТОВ «Бургас Плюс» (код ЄДР 39326990) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня);

-ТОВ «Витаран» (код ЄДР 39325185) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня);

-ТОВ «Волна Сервіс» (код ЄДР 39280925) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня);

-ТОВ «Гульен» (код ЄДР 39325138) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня);

-ТОВ «Куш Юг» (код ЄДР 39407194) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня);

-ТОВ «Либен» (код ЄДР 39325473) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня);

-ТОВ «Ликоль» (код ЄДР 39402793) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня);

-ТОВ «Локурт Плюс» (код ЄДР 39280621) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня);

-ТОВ «Матер ЛТД» (код ЄДР 39280747) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня);

-ТОВ «Ника Про» (код ЄДР 39325122) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (українська гривня);

-ТОВ «Омега 77» (код ЄДР 39324820) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня);

-ТОВ «Оникс Трейд» (код ЄДР 39402788) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_63 (українська гривня);

-ТОВ «Панголін» (код ЄДР 39552165) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня);

-ТОВ «Пилот ЛТД» (код ЄДР 39324946) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня);

-ТОВ «Рипус» (код ЄДР 39325489) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня);

-ТОВ «Сакура 33» (код ЄДР 39327177) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня);

-ТОВ «Сванс» (код ЄДР 39407189) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня);

-ТОВ «Селена 22» (код ЄДР 39327203) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня);

-ТОВ «Смеагол» (код ЄДР 39554796) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня);

-ТОВ «Соларис Юг» (код ЄДР 39281033) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня);

-ТОВ «Сфорж» (код ЄДР 39280506) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня);

-ТОВ «Тарк Південь» (код ЄДР 39325410) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня);

-ТОВ «Час Пик Плюс» (код ЄДР 39280951) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня);

-ТОВ «Черномор ЛТД» (код ЄДР 39324862) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки №№ НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня);

в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2. Зобов`язати банківську установу АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) негайно (на протязі робочого дня) надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках, на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.09.2015

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1