Провадження №1кс/712/3936/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 21» серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001347, слідчим СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення процедури відкритих торгів 24.07.2013 року уклало договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з будівництва об`єкту «Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (ІІ черга)» загальною вартістю 1 496,7 тисяч гривень, із яких впродовж 2013 року заплановано освоїти 1 268,99 тисяч гривень.

27.08.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду № 2 із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до умов якого підрядник зобов`язується на власний ризик виконати роботи по об`єкту «Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (ІІ черга)» та здійснити передачу робіт по відповідним актам КБ2-в. Вартість договору складає 1 234 425,6 гривень

В грудні 2013 року директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , достеменно знаючи, що роботи по об`єкту не завершено, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт в акти приймання виконаних підрядних робіт КБ2-в на загальну суму 793 720,44 гривень та подав їх генпідряднику директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який склав і надав завідомо неправдиві акти виконаних генпідрядних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, за період із 26.09.2013 року по 24.12.2013 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в розмірі 835 495,20 гривень.

За даним фактом 08 квітня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за юридично адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 .

ПП « ОСОБА_5 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 відкрито р/р № НОМЕР_3 Українська гривня та р/р № НОМЕР_4 Українська гривня.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 , лейтенанту міліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 , доступ до банківської таємниці клієнта Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_2 ) - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 Українська гривня за період з 19.06.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 Українська гривня в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 Українська гривня за період з 15.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 Українська гривня в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , працівників УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_7 , лейтенанта міліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта міліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1