пр. № 1-кс/759/1538/15
ун. № 759/5746/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахунках, які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2015 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, стосовно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переслідуючи мету заволодіння коштами державного бюджету та зменшення об`єкту оподаткування, достовірно знаючи, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку «Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 за №1010, дозвіл на пільгу з оподаткування підприємствам надається за умови, якщо кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, протягом 2012-2014 років з метою незаконного отримання пільги з оподаткування внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про працюючих інвалідів на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, ОСОБА_6 з метою отримання пільги з оподаткування та заволодіння коштами з державного бюджету вніс до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2013 рік (вх. №386/7169), звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2012 рік (вх. 386/7169), списку працюючих інвалідів за 2012 рік, 2013 рік, півріччя 2014 року завідомо неправдиві відомості про працюючих на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які фактично на підприємстві не працювали, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки невстановленій слідством особі. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , незаконно обернув на свою користь кошти державного бюджету в сумі 3 910 352 грн., отримавши можливість розпорядитися ними як своїми власними, переслідуючи мету легалізації (відмивання) незаконно одержаних з державного бюджету коштів, протягом 2012-2014 років вчинив фінансові операції з ними, перерахувавши їх на розрахункові рахунки підприємств, які йому підконтрольні та ним очолювані, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано кошти з призначенням платежу «Оплата за сировину, чай для виробничих потреб» та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти з призначенням платежу «повернення за кругляк». Крім того, 09.04.15 відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України внесено в ЄРДР відомості, відносно юридичних осіб - Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » за ч. 2 ст. 209 КК України та розпочато досудове розслідування. 09.04.15 ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється в замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, шахрайстві з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службовій підробці та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України. У кримінальному провадженні прокуратурою Святошинського району м. Києва заявлено цивільний позов до Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_6 про стягнення на користь держави шкоди, заподіяну злочинними діями ОСОБА_6 , в розмірі 9 993 123 грн. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , при вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 КК України, перерахував частину грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 2 587 748 грн. з розрахункового рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахункові рахунки підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де він являється директором та діє від імені та в інтересах таких юридичних осіб, тобто здійснив легалізацію (відмивання) коштів з використанням юридичних осіб - Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через який здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами. Враховучи, що відомості, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для підтвердження або спростування наявності умислу у посадових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОІ СОІУ на легалізацію (відмивання) доходів, а тому слідчий, просив заявлене клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_5 , який належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.12 по 14.04.15

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: