Справа № 544/606/15-к
пров. № 1-кс/544/258/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 0000382 за ч. 2 ст. 364 КК України, яке 31.07.2014 об`єднано з кримінальним провадженням № 000005, відкритого за ч. 2 ст. 191 КК України

27.03.2015 матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: №0000151 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення прокуратурою Пирятинського району перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням вимог бюджетного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт розтрати бюджетних коштів.

Так, під час будівництва їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2010-2013 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20 тис. грн..

09.07.2014 головним державним фінансовим інспектором з питань будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138 916, 16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015 довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141 775, 29 грн.(в тому числі ПДВ 20%).

Також встановлено, що розрахунок за виконану роботу з ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з 01.01.2012 по 21.12.2013.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана для підтвердження оплати виконаних робіт та перерахування коштів за них. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки під час будівництва їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2014 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 364 КК України 27 березня 2015 року (кримінальне провадження № 0000151).

Встановлено, що розрахунок за виконану роботу з ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження проведення оплати виконаних ремонтно-будівельних робіт їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування коштів на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у органів досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: банківської виписки про рух грошових коштів вказаному рахунку.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження проведення оплати Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство по проектуванню, будівництву та спеціальним монтажним роботам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконану роботу, шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представниками ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з 01.01.2012 по 21.12.2013.

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1