Справа № 369/8539/15-к
Провадження № 1-кс/369/1884/15
УХВАЛА
Іменем України

12.08.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 30.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не встановлені слідством особи організували виробництво водо-спиртової суміші із недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, яку мали намір реалізовувати населенню під виглядом алкогольних напоїв.

Проведеним обшуком за адресою розташування виробництва: АДРЕСА_1 , на території складських приміщень виявлено та вилучено сировину для виробництва водо-спиртової суміші, обладнання та готову до реалізації продукцію.

Допитаний як свідок орендодавець приміщень в яких здійснювалось незаконне виробництво алкогольних напої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що зазначені приміщення орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні договору оренди представляв ОСОБА_5 , який приніс вже підписаний договір. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ОСОБА_4 не відомий. На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 було надано копію договору суборенди будівель укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи оригіналів документів щодо оренди приміщень, в яких виготовлялись фальсифіковані алкогольні напої із сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, з метою встановлення осіб, які підписували зазначені документи.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно дослідити, провести почеркознавчу експертизу, яка буде мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без якої неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тобто клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 31.10.2014 по 26.01.2015 і надати дозвіл на вилучення їх оригіналів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 31.10.2014 по 26.01.2015 і надати дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:

- платіжні доручення; виписки по рахунку; договори з додатками та додатковими угодами; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; листування між підприємствами; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- Інші документи, щодо оренди приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1