печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі понад 84 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105».

Згідно з отриманою інформацією ДПЗСЕ МВС України, службові особи ПАТ «Центренерго», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна території Донецької області.

Установлено, що ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () в ПАТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005) відкриті банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 20.05.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 20.05.2015 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 20.05.2015 року.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих ПАТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Крім того, є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, є предметом кримінального правопорушення та одержані в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними. В іншій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суперечить вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 20.05.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 20.05.2015 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку-українська гривня) відкритий 20.05.2015 року, які відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, яке розташоване за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський буд. 60), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1