Провадження № 1-кс/161/41/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по рахунку ТОВ Кам'яне сузір'я№096, відкритого у АТ БМ Банк, зокрема, інформації про рух коштів із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ "Кам'яне сузір'я" перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки), за період часу з 01.10.2011 року по 17.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ БМ Банк(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000030 від 27.11.2012 року щодо службових осіб ДП "Волинський облавтодор", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, яке здійснювало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Кам'яне сузір'я", з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ БМ Банк.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як вбачається з повідомлення Луцького міськрайонного суду №56715 від 21.12.2012 року юридичній особі, у володінні якої знаходяться документи АТ БМ Банк(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122), було надіслано повідомлення про явку в судове засіданні для розгляду клопотання на 15.15 год. 03.01.2013 року, однак представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про причини неявки чином не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ Кам'яне сузір'я№096, відкритого у АТ БМ Банк, зокрема, інформації про рух коштів із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ "Кам'яне сузір'я" перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки), за період часу з 01.10.2011 року по 17.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ БМ Банк(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ Кам'яне сузір'я№096, відкритого у АТ БМ Банк, зокрема, інформації про рух коштів із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ "Кам'яне сузір'я" перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки), за період часу з 01.10.2011 року по 17.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ БМ Банк(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос