Справа 127/4910/15-к
Провадження 1-кс/127/1528/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та який належав ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн..

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона надавала допомогу гр.. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для ведення бухгалтерії на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований у АДРЕСА_1 . Під час роботи торгівельно-оздоровчий комплекс працював, а саме працював фітнес-клуб яким керувала ОСОБА_8 та на рахунки якої надходили кошти від роботи фітнес клубу, який розташований в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , являється донькою подружжя ОСОБА_9 тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та являється приватним підприємцем, та для заняття підприємницькою діяльністю використовує розрахунковий рахунок в Пат КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 28.11.2012 року.

З метою встановлення загальної суми заподіяної шкоди власнику торгово-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 ..

Згідно картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за ФОП ОСОБА_8 зареєстровано рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 від 28.11.2012 року.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_1 від 28.11.2012 року в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 за ФОП ОСОБА_8 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 від 28.11.2012 року, надавши виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_1 від 28.11.2012 року за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: