печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7875/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

4 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх оригіналів документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахунку № НОМЕР_2 та на вилучення оригіналів документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України та ч. 1 ст.212 КК України.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), яке має банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотання до слідчого судді, оскільки документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий дозвіл та їх вилучення, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи, не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що рахунок № НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, у матеріалах клопотання міститься тільки інформація про те, що вказаний рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні слідчим зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) має інший банківський рахунок - № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що не відповідає змісту прохальної частини клопотання.

Також слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1