печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
31.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що у період 2010-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_15 вчинили розкраданя державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

На виконання доручення органу досудового розслідування, щодо встановлення фактів розтрати державних коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване по АДРЕСА_2 . Керівником та головним бухгалтером зазначеного підприємства являвся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що він ніякого відношення до даного підприємства не має, дане підприємство ним було зареєстроване на прохання невідомої йому особи за винагороду в сумі 200 доларів США, звітність до державних органів він не подавав, керівником, головним бухгалтером підприємства не являється.

Також, досудовим слідством встановлено, що реєстраційна справа, звітні справи, акти перевірок та податкова інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що є володінням вказаної юридичної особи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги достатні підстави того, що вони знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх дорученням уповноваженим особам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 10.04.2014, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25578/15-к.

Примірник 2 надано слідчому cлідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1