Справа № 640/6494/13-к
н/п 1-кс/640/2487/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17 квітня 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, в період 2011-2013р., а саме: договорів ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; договорів на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 у Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; документів на закупівлю продукції для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин, комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами) для Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012 (договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування такої продукції; документів на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3, складських документів); документів по виготовленню кормів комбінованих для сільськогосподарських тварин та комбікормів збалансованих для птиці: специфікацій, рецептури на виготовлення кормів, інших документів по виготовленню кормів; документів на закупівлю готових кормів, договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видатних та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на доставку кормів, поставлених Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012; документів на закупівлю продукції за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку гранул травяні на суму 160 000, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (договорів закупівлі, специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару, документів на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3,); завірених копій реєстраційних документів, свідоцтв про сплату податку; наказів про призначення посадових осіб, робітників по виготовленню комбікормів; довідки про види діяльності; звітів в фонд соціального страхування з нещасних випадків; звітів до пенсійного фонду; фінансових звітів з розшифровками; головної книги; журналів-ордери з розшифровками по рахункам; каси, документів, що підтверджують наявність складських приміщень (договорів, актів власності), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, кв. 1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, , згідно КВЕД-01.24.0-розведення птиці, в період 2012р. здійснювало закупівлю комбікормів комбінованих для сільськогосподарських тварин та комбікормів збалансованих для птиці різних рецептів. Для цього посадові особи ДП «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України в 2011р. провели тендерні процедури по закупівлі комбікормів за державні кошти, в яких приймали участь повязані учасники, а саме ТОВ «Агро Люкс-М» , засновником якого є ОСОБА_3, та ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, що суперечить Закону України «Про здійснення державних закупівель». В подальшому посадові особи ДП «ДГ «Борки» з ФОП ОСОБА_3 заключили договір № 17/01 від 17.01.2012 на поставку комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 на суму 9 312 190, 00 грн. та перераховували кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, на розробку та поставку нових сортів збалансованих комбікормів для птиці різних рецептів, який працював на орендованих потужностях ДП «ДГ «Борки», відповідно договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності. ФОП ОСОБА_3, отримані від ДП «ДГ «Борки» кошти в сумі 597195 грн. перерахував на поточний рахунок субєкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, де в подальшому кошти зняті готівкою і привласнені, чим державному підприємству завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.Крім того, ДП «ДГ «Борки» в 2012 році перераховувало кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 за гранули травяні в сумі 160 000 грн. за договором № 133 від 26.07.2012.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ для участі у розгляді клопотання не викликався.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, кв. 1, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, в період 2011-2013р., а саме: договорів ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; договорів на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 у Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; документів на закупівлю продукції для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин, комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами) для Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012 (договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування такої продукції; документів на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3, складських документів); документів по виготовленню кормів комбінованих для сільськогосподарських тварин та комбікормів збалансованих для птиці: специфікацій, рецептури на виготовлення кормів, інших документів по виготовленню кормів; документів на закупівлю готових кормів, договорів, специфікацій до договорів, рахунків, платіжних доручень, видатних та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на доставку кормів, поставлених Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012; документів на закупівлю продукції за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку гранул травяні на суму 160 000, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (договорів закупівлі, специфікацій до договору, рахунків, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання, ТТН на транспортування товару, документів на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3,); завірених копій реєстраційних документів, свідоцтв про сплату податку; наказів про призначення посадових осіб, робітників по виготовленню комбікормів; довідки про види діяльності; звітів в фонд соціального страхування з нещасних випадків; звітів до пенсійного фонду; фінансових звітів з розшифровками; головної книги; журналів-ордери з розшифровками по рахункам; каси, документів, що підтверджують наявність складських приміщень (договорів, актів власності).

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, кв. 1, документи, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, в період 2011-2013р., а саме: договори ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на спільну діяльність в галузі дослідницьких або господарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; договори на оренду приміщень ФОП ОСОБА_3 у Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, ; документи на закупівлю продукції для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин, комбікормів збалансованих для птиці за рецептами ПК-2-5, ПК 3-4, ПК 1-18, ПК 1-22 (іншими рецептами) для Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012 (договори, специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на транспортування такої продукції; документи на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3, складські документи); документи по виготовленню кормів комбінованих для сільськогосподарських тварин та комбікормів збалансованих для птиці: специфікацій, рецептури на виготовлення кормів, інші документи по виготовленню кормів; документи на закупівлю готових кормів, договори, специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видатні та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на доставку кормів, поставлених Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» НААНУ за договором № 17/01 від 17.01.2012; документи на закупівлю продукції за договором № 133 від 26.07.2012 на поставку гранул травяні на суму 160 000, 00 грн. Державному підприємству «Дослідне господарство «Борки» (договори закупівлі, специфікації до договору, рахунки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на транспортування товару, документи на приходування такої продукції на ФОП ОСОБА_3,); завірені копії реєстраційних документів, свідоцтв про сплату податку; накази про призначення посадових осіб, робітників по виготовленню комбікормів; довідки про види діяльності; звіти в фонд соціального страхування з нещасних випадків; звіти до пенсійного фонду; фінансові звітів з розшифровками; головну книгу; журнали-ордери з розшифровками по рахункам; касу, документи, що підтверджують наявність складських приміщень (договори, акти власності).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2013 року.

Розяснити ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: