Справа № 285/246/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
23 січня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 01 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Вказує на те, що 29.10.2013 року, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютера з системою «Клієнт Банк», з доступом до мережі Інтернет, який знаходиться в приміщенні СТОВ ім. Б.Хмельницького в с. Повчино, Новоград-Волинського району, Житомирської області, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Новоград-Волинській філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить СТОВ ім. Б. Хмельницького, яке знаходиться в с. Повчино, Новоград-Волинського району, Житомирської області, невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеного розрахункового рахунку, а саме роздруківки руху коштів по даному розрахунковому рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату здійснення останньої операції; даних на особу власника рахунку; фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 01.11.2013 року, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому можуть бути використані, як речові докази. А також враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах становлять охоронювану законом банківську таємницю і їх не можливо отримати іншими способами, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий надав уточнене клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме про особу, що здійснила відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , операції щодо надходження коштів в сумі 20 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Новоград-Волинській філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить СТОВ ім. Б.Хмельницького (с. Повчино, Новоград-Волинського району), подальшого руху вказаних коштів (в сумі 20000 грн.), їх зняття, переведення на інші рахунки та інше.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 01 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами кримінального провадження є зокрема доступ до речей і документів.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.

Як встановлено із матеріалів кримінального провадження, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 звертався до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що на вказане звернення про доступ до інформації яка містить банківську таємницю, не було надано відповідь, та враховуючи що вказані документи можуть мати суттєве значення для кримінального провадження оскільки в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, про особу, що здійснила відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , про операції щодо надходження на зазначений рахунок коштів в сумі 20 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Новоград-Волинській філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить СТОВ ім. Б.Хмельницького (с. Повчино, Новоград-Волинського району), та подальшого їх руху (зняття, переведення на інші рахунки та ін.).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1