печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю., представника ПАТ «ОМЕГА БАНК» Севрук В.О. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити оригінали документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» () № 6201, а саме:

заяву на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

виписку з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

оригінали карток зі зразками відтисків печаток;

роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» () № 6201 в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel),

що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ОМЕГА БАНК» МФО 300164, за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18в.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідування в кримінальному провадженні № 0000246 за фактом заподіяння Міністерству оборони України шкоди особливо великих розмірах шляхом порушення процедури закупівлі послуг харчування військовослужбовців та недотримання підприємствами-виконавцями відповідних умов договорів в частині якості, виду та кількості наданих послуг харчування за ч. 5 ст. 191 КК України.

20.02.2013 до Міністерства внутрішніх справ України із заявою про вчинення злочину звернулась громадська організація «Комітет» з питань корупції, яка повідомила про завищення вартості послуг харчування особового складу військових частин Збройних Сил України підприємствами ТОВ «Оптукрпром-ВР» (), ТОВ «Метсобстар-ХК» (), ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС» (), що спричинило нанесення Міністерству оборони України матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2012 року Міністерством оборони України проведено закупівлі послуг громадського харчування (харчування, ^забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) на 2012 рік.

За результатами проведення процедури державних закупівель, визначені підприємства, які у 2012 році надавали послуги громадського харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, а саме: ТОВ «Метсобстар-ХК» (), ТОВ «Оптукрпром-ВР» (), ПП «Артек-Союз» (), ТОВ «Укрпродакорд-ОР» (), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка () та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ().

Послуги громадського харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин в 2012 році фінансувались за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов договору про закупівлю послуг громадського харчування (харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин), Платник - Міністерство оборони України здійснює оплату з реєстраційного рахунку 3192 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, , КПКВ 2101020.

В подальшому бюджетні кошти перераховувались з рахунків ТОВ «Метсобстар-ХК» на рахунки ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» (). Фінансові операції проведені між ТОВ «Метсобстар-ХК» та ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» мають заплутаний та незвичний характер, не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, не відповідають характеру та змісту діяльності підприємства.

Директору ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» 26.03.2013 та 08.04.2013 вручено запити відповідно № 13/9/2-1160д від 06.03.2013 та № 13/9/2-1912д від 08.04.2013 про надання завірених належним чином копій документів. Директор ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» відмовилась надати ГСУ МВС України зазначені в запитах документи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» () у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо подальшого витрачання отриманих із Державного бюджету України коштів, а також можуть підтвердити або спростувати факти завищення вартості послуг харчування особового складу військових частин Збройних Сил України працівниками ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ».

Документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» містять зразки підписів та рукописного тексту посадових осіб підприємства, відтиски печатки підприємства. Оригінали вказаних документів можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз і технічних експертиз документів, В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документи, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ», а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо довести обставини використання бюджетних коштів, перевірити фактичні обсяги проведених фінансово-господарських операцій, встановити юридичних осіб, які причетні до діяльності підприємства, та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваного злочину.

Згідно інформації наданої Державною податковою службою України, роздруківки, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ «АИ ЕМ ФІШ» в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ, номерів їх рахунків) за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, а також документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку знаходяться в публічному акціонерному товаристві «ОМЕГА БАНК» МФО 300164, за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 в. просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ОМЕГА БАНК» просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, пояснення представника банку, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість часткову клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

В задоволенні вимог клопотання про вилучення документів слід відмовити, оскільки вказані вимоги є передчасними. з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки клопотання внесено слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю., воно підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» ( кодд ) № 6201, а саме:

заяви на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

договорв щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

виписки з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

оригінали карток зі зразками відтисків печаток;

роздруківок, що містятьть відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» () № 6201 в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel),

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОМЕГА БАНК» МФО 300164, за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18в. Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25029/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник