П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
«25» жовтня 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення виїмки на ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси, по кримінальній справі № ,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12.
В поданні вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи відповідно до наказу № 21-К від 15.12.2010р. директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_6 ) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому ОСОБА_5 , на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 з призначенням платежу за виконані роботи, а в подальшому зазначені кошти було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 . Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_4 жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 за дорученням займається ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатку ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , а також маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних приватних підприємців надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та незаконно формує податковий кредит з податку на додану вартість реально діючим СГД.

Проведеними заходами, з використанням одержаної відповідним чином роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) м. Черкаси та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) м. Черкаси встановлено проведення вказаними підприємцями фінансово-господарських взаємовідносин з СГД контрагентами, а саме: ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси.

Для встановлення обставин господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) м. Черкаси, ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) м. Черкаси та ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи договорів, укладених між даними підприємствами та первинних бухгалтерських документів.

Взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_2 та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) м. Черкаси, ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) м. Черкаси та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Провести виїмку на ТОВ "Агрохім 2001" () м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) м. Черкаси, ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) м. Черкаси та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12 р.

Суддя: ОСОБА_1

Постанова мені оголошена: ______________________________________________2012 р.