19.11.15
У Х В А Л А
Іменем України
19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000254 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000254, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 26.03.2015 року, за ознаками ч.1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, у вересні 2012 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по АДРЕСА_1 .

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв`язку з вищевикладеним в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_4 ) м. Дніпропетровськ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_4 ) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить товариству, за період з з початку відкриття по 19.11.2015;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період з початку відкриття по 19.11.2015 року.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1