печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6714/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Безпалова О.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О., яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - ТОВ "Анкона ЛТД" (), що знаходяться у АТ "КБ "Експобанк", м. Київ, МФО- 322294, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2001 (українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Печерського району м. Києва за № 0000070 від 17.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Безпалова О.О., який входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000070 відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 лютого 2013 року, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився, оскільки не викликався судом. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження довела достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю банківських документів ТОВ "Анкона ЛТД" (), що перебувають у володінні банку АТ "КБ "Експобанк", м. Київ, МФО- 322294, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Рожкову Ю.О, та старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Безпалову О.О. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ "Анкона ЛТД" (), що знаходяться у АТ "КБ "Експобанк", м. Київ, МФО- 322294, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2001 (українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а саме:

· документи з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2001 ТОВ "Анкона ЛТД" (), з 30 березня 2010 року по день виконання ухвали суду;

· документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Анкона ЛТД" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "КБ "Експобанк", м. Київ, МФО- 322294 банківських операцій по розрахунках ТОВ "Анкона ЛТД" ();

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2001, з 30 березня 2010 року по день виконання ухвали суду;

· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ "Анкона ЛТД" (), по рахунку № 2001 з 30 березня 2010 року по день виконання ухвали суду;

· банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 30 березня 2010 року по день виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "КБ "Експобанк", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6714/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Безпалов О.О.

Копія - АТ "КБ "Експобанк"

Виконавець: Батрин О.В.

1.04.2013