Справа № 666/6372/14-к
провадження № 1-кс/666/727/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу
до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

12.09.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002235 від 25.06.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
11.09.2014р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, в якому просить надати їй дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ,щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.06.2014 по теперішній час, фото, - відео матеріали з банкомату.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002235 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, ознаками якого є заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство).
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.06.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 50000 гривень
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він через оголошення в мережі Інтернет домовився з громадянином який представився та надав паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_3 виданий ТУМ Солом`янським РУ ТУ МВС України в м. Києві від 02.04.2009 року про те, що останній пережене йому автомобіль із-за кордону за що потерпілий ОСОБА_5 повинен буде заплатити 10% від вартості автомобіля на користь громадянина ОСОБА_6
ОСОБА_5 11.06.2014 о 16:41:58 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 яка зареєстрована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , через Херсонський філіал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в розмірі 20000 гривень. Також ОСОБА_5 12.06.2104 о 16:44:17 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 яка зареєстрована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , через Херсонський філіал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в розмірі 30000 гривень. Однак чоловік який представився як ОСОБА_6 автомобіль не доставив та на зв`язок не виходить.
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання за викликом суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, тому його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002235 від 25.06.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначені слідчим у клопотанні документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладені норми закону, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту потерпілого, квитанції, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання слідчому дозволу на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.06.2014 по теперішній час, оскільки є можливість використання як доказ інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунково касових операцій, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення даної інформації, а також з метою надання речам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, досягнення дієвості кримінального провадження.
Що стосується клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до фото, відео матеріалів з банкомату, слідчий суддя вважає його таким що задоволенню не підлягає оскільки воно не конкретизовано , не зазначено яку інформацію містять дані матеріали, з якого місця зафіксовані та за який період.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002235 від 25.06.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення , що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком та інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум,

перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.06.2014 по теперішній час.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та строк її дії 20 (двадцять) днів, обраховується з дня постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1