Справа № 159/4630/14-к
Провадження № 1-кс/159/428/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 25 липня 2014 року
Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 18 травня 2013 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, розлученої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, раніше неодноразово судимої, а саме: 11.12.2008 року Ковельським міськрайонним судом за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України до 1 року позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, 26.02.2009 року звільнена від відбуття покарання на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року; 31.07.2009 року Маневицьким районним судом за ст.ст. 175 ч. 1, 366 ч. 1, 272 ч. 1 КК України до штрафу в сумі 9 000 грн. з позбавленням права обіймати посади і займатися діяльністю, яка пов`язана з організаційно-розпорядчими обов`язками на строк 2 роки; 29.12.2010 року Маневицьким районним судом за ст. 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 70 КК України до штрафу в сумі 9 850 грн. з позбавленням права обіймати посади і займатися діяльністю, яка пов`язана з організаційно-розпорядчими обов`язками на строк 2 роки 6 місяців; 25.05.2011 року Ковельським міськрайонним судом за ст.ст. 212 ч. 3, 358 ч. 1, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 366 ч. 2 КК України на підставі ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділа коштами ТзОВ «Кавон» на суму 308 495,55 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відноситься до особливо великих розмірів.

Крім того вона підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) цих коштів, з метою приховання місцезнаходження цих коштів, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

30 січня 2014 року за місцем проживання ОСОБА_5 направлялись повідомлення про вчинення вказаних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового слідства отримані достовірні підстави, що ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та затягуванню проведення слідчих дій, відповідно неможливості прийняття кінцевого рішення по кримінального провадження, систематично, безпричинно на проведення слідчих дій не з`являлася, за місцем проживання, вказаному нею, була відсутня. Так, 30 січня 2014 року на підставі даних фактів її було оголошено в розшук.

28 травня 2014 року місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено.

28 травня 2014 року Ковельським міськрайонним судом ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 60 діб по 26.07.2014 року включно.

У зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, дослідження та перевірки доводів підозрюваної, а також усунення наявних протиріч Ковельським міжрайонним прокурором продовжено строки досудового розслідування до 3 місяців. У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно додатково допитати в якості потерпілого представника ТзОВ «Кавон», що у зв`язку з службовою діяльністю проживає у Республіці Польща, додатково допитати в якості свідка приватного підприємця ОСОБА_8 про порядок оплати та перевезення паливних гранул за договором з ТзОВ «Полісся стиль», також провести одночасні допити з представником ТзОВ «Кавон» - ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..

Посилаючись на наявність доказів, якими підтверджується обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, на наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, слідчий клопоче про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній .

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник не заперечили проти продовження обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши пояснення слідчої, підозрюваної, захисника, думку прокурора, яка вважає клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення; вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Частина 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайоного суду від 06 червня 2014 року щодо підозрюваної ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та доведення слідчим та прокурором обставин, передбачених ч. 2 ст. 199 КПК України, які свідчать про існування вищезазначених ризиків передбачених п. 1 та п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились з огляду на те, що підозрювана на протязі тривалого часу перебувала у розшуку.

Слідчим та прокурором наведено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Підозрювана має постійне місце проживання, є тимчасово безробітною.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176 - 178, 184, 193, 194, п. 5, ст. 179, 40, 131,- 132, 176 - 178, 184, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до трьох місяців.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20 години до 08 години.

Встановити строк дії даної ухвали: з 26 липня 2014 року по 26 серпня 2014 року, включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Ковельському МВ УМВС України у Волинській області для негайної постановки на облік підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що повідомити слідчого.

Контроль за виконанням даної ухвали під час досудового розслідування покласти на ст. слідчого СВ Ковельського MB У МВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а під час судового розгляду на прокурора ОСОБА_3 ..

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1