Дело № 1-022-2010 г.
21 сентября 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего: судьи Руснака А.И.,
при секретаре: Таран Е.В.,
с участием прокурора: Антиповой О.С.,
защитников: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
потерпевшего: ОСОБА_3,
представителя потерпевшего: ОСОБА_4,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, военнообязанного, женатого, неработающего, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, 2000 и 2006 годов рождения, ранее не судимого, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, -
ОСОБА_5 установил ОСОБА_3 условия пользования переданными средствами, а именно: уплату в пользу ОСОБА_5 ежемесячно 10% от суммы займа.
Преследуя цель незаконного обогащения, на основании возникшего умысла, ОСОБА_5 принял решение путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_3 завладеть домом, принадлежащим последнему, расположенным по адресу: г. Днепропетровск, ул. 9-го Января, д. 45.
ОСОБА_5, скрывая от ОСОБА_3 свои преступные намерения, направленные на завладение чужим имуществом указанным домом, войдя в доверие к последнему, предложил предоставить дом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске в качестве гарантии возврата долга и погашения процентной ставки за пользование денежными средствами.
21 февраля 1997 года ОСОБА_5, действуя умышленно, путем обмана, склонил ОСОБА_3 к оформлению формальной сделки, не несущей в себе юридических последствий, а именно: оформить договор купли-продажи на вышеуказанный дом. При этом ОСОБА_5, желая убедить ОСОБА_3 в безопасности принятия такого решения в плане отсутствия каких-либо рисков потери недвижимости со стороны последнего, сделав акцент на свои благие намерения при осуществлении указанной операции, предложил услуги своего знакомого ОСОБА_6, который может выступить стороной данной сделки, что якобы, по мнению ОСОБА_5, создаст невозможные условия в дальнейшем документально переоформить дом на ОСОБА_5 или ОСОБА_6, так как ОСОБА_6 не является заимодавцем по отношению к ОСОБА_3 При этом ОСОБА_5 не ставил в известность ОСОБА_6 о своих преступных намерениях.
ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием склонил ОСОБА_3 в качестве гарантии возврата выданных ему денег оформить договор купли-продажи дома № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, собственником которого являлся ОСОБА_3, на что последний ошибочно полагая, что действия ОСОБА_5 носят правомерный характер, дал свое согласие.
Далее ОСОБА_5 представил ОСОБА_3 свой план действий, согласно которому в договоре купли-продажи ОСОБА_3 будет выступать продавцом, а он и его знакомый ОСОБА_6 покупателями, при этом, злоупотребляя доверием потерпевшего, заверил, что договор купли-продажи дома будет носить формальный характер, без фактического отчуждения данного имущества, и будет являться залогом в гарантии возврата займа.
После этого ОСОБА_5, осуществляя свои преступные намерения, введя в заблуждение ОСОБА_3 о своих реальных целях в дальнейшем завладеть домом, в качестве гарантии того, что договор купли-продажи дома будет носить формальный характер, а ОСОБА_3 будет оставаться фактическим собственником дома, предложил последнему одновременно с подписанием договора купли-продажи указанного дома заключить договор поручительства.
Исходя из условий договора поручительства, предложенного ОСОБА_5 для заключения ОСОБА_3, ПО «Днепровский кредит», в лице директора ОСОБА_5, обязывается перед ОСОБА_3, как продавцом дома по договору купли-продажи, отвечать за исполнение покупателем ОСОБА_6, а также продавцом ОСОБА_3 всех обязательств по договору купли-продажи дома № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, предусмотрев право продавца ОСОБА_3 при ежемесячной уплате начисленных процентов за полученный заем не передавать дом покупателю ОСОБА_6, а также обязанность покупателя при получении начисленных процентов по этому договору не требовать исполнения договора купли-продажи, а также право продавца отказаться от исполнения договора купли-продажи дома при возврате продавцом суммы займа. ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребляя доверием ОСОБА_3, убедил последнего в том, что этот договор будет являться способом погашения долга и выплаты ему обусловленной в нем суммы денег за пользование заемными деньгами, по которому ОСОБА_3, являясь продавцом дома, берет на себя обязанность не передавать покупателям проданный дом и за это ежемесячно обязуется выплачивать ОСОБА_5 деньги в виде штрафа, якобы за нарушение договора купли-продажи дома в обусловленной в этом договоре сумме.
Имея умысел на завладение чужим имуществом, ОСОБА_5 принял решение, что после возвращения ОСОБА_3 суммы долга и процентов за пользование заемными средствами, с использованием договора купли-продажи, он завладеет домом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, принадлежащим ОСОБА_3, оформив его на свое имя в Коммунальном предприятии «Днепропетровское межрайонное Бюро Технической Инвентаризации» (далее - КП «ДМБТИ»).
ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребляя доверием ОСОБА_3, убедил последнего в выгодности осуществления займа у него и в отсутствии рисков в оформлении гарантий возврата займа и процентов по нему, а также в том, что он, выступая поручителем, не даст возможность ОСОБА_6 нарушить установленные договоренности и распорядиться указанным имуществом.
ОСОБА_3, будучи уверенным в том, что договор купли-продажи дома будет заключен формально и без передачи его ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а согласно договора поручительства будет осуществлять выплату ОСОБА_5 процентов за пользование займом и погашать его, согласился на этих условиях подписать оба договора.
В тот же день, то есть 21 февраля 1997 года, в административном помещении ПО «Днепровский кредит», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Баумана, д. 2, ком. 203, между этими же лицами был заключен договор поручительства № 124, по которому, как и в договоре купли-продажи, ОСОБА_3 выступал продавцом, ОСОБА_6 выступал покупателем, а ПО «Днепровский кредит», в лице директора ОСОБА_5, выступило поручителем.
На основании устного договора займа, заключенного между сторонами, ОСОБА_3 продолжал жить в указанном доме до 10 февраля 2003 года. В период проживания ОСОБА_3, будучи полностью уверенным в положительном моральном облике ОСОБА_5 и правомерности его действий, осуществил реконструкцию дома, возвел дополнительные надворные постройки, производил коммунальные платежи, оплачивал налог на землю, а также 23 июля 1998 года получил государственный акт на право частной собственности на землю для обслуживания жилого дома.
С 21 февраля 1997 года по 03 марта 2001 года ОСОБА_5, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_3, путем обмана и злоупотреблением доверия, подготовил новые договора поручительства, в которых отразил те аналогичные условия с предыдущим, за исключением того, что изменял срок их действия, сумму долга и насчитанный штраф за месяц и день, которые подписывал лично и передавал для подписи ОСОБА_3 При этом ОСОБА_5 не предоставлял на подпись указанные договора ОСОБА_6, поясняя ОСОБА_3 это тем, что последний не имеет отношений к полученной им ссуде.
По состоянию на 02 апреля 2001 года ОСОБА_3 возвратил ОСОБА_5 сумму займа, а также деньги в виде процентов за пользование заемными деньгами, и предложил расторгнуть оба договора, при этом в соответствии с п. 10 договора поручительства предложил оформить и подписать дополнительное соглашение об отказе от продажи дома.
ОСОБА_5, реализуя свой умысел по завладению имуществом, принадлежащим ОСОБА_3 домом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, используя договор купли-продажи от 21 февраля 1997 года, полученный путем обмана и злоупотребления доверием, обратился в КП «ДМБТИ» о внесении в технический паспорт собственниками указанного дома себя и ОСОБА_6 вместо ОСОБА_3, и 12 апреля 2002 года получил технический паспорт, в котором собственниками дома зарегистрированы ОСОБА_5 и ОСОБА_6
Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_12, которые аналогичны показаниям потерпевшего ОСОБА_3 об обстоятельствах приобретения дома № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, заключения договора купли-продажи указанного домовладения от 21 февраля 1997 года и договоров поручительства, а также проживания в данном домовладении, выполнения строительных работ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_10 о том, что в 1997 году его сын ОСОБА_6 одолжил ОСОБА_5 деньги, но в какой сумме не помнит, и в качестве обеспечения возврата этих денег ОСОБА_5 включил его сына ОСОБА_6 вторым покупателем по договору купли-продажи дома № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, который принадлежал ОСОБА_3;
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что с 1991 года она работает государственным нотариусом 1-ой днепропетровской государственной нотариальной конторы. 21 февраля 1997 года к ней обратились ОСОБА_3, как продавец, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, как покупатели, по поводу удостоверения договора купли-продажи домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. ОСОБА_3 предоставил ей документы, подтверждающие его право собственности на данное домовладение: договор дарения на его имя; технический паспорт; справку-характеристику из КП «ДМБТИ» на продажу; оригинал паспорта. ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предоставили ей оригиналы паспортов. При подписании сторонами договора купли-продажи указанного домовладения от 21 февраля 1997 года в ее присутствии деньги не передавались. Также при подписании договора купли-продажи указанного домовладения от 21 февраля 1997 года собственник домовладения ОСОБА_3, в присутствии ОСОБА_5, выяснял у нее о порядке и возможности расторжения данного договора, на что она пояснила, что договор может быть расторгнут либо по соглашению обоих сторон, либо в судебном порядке. Все стороны подписали договор купли-продажи указанного домовладения от 21 февраля 1997 года, который был зарегистрирован в книгу регистрации нотариальных действий под № 4-753 от 21 февраля 1997 года, о чем были поставлены подписи обеих сторон (т. 4 л.д. 91-92; т. 5 л.д. 219-222);
- показаниями свидетеля ОСОБА_13 о том, что он по профессии архитектор и примерно с весны 1997 года до 2001 года оказывал для ОСОБА_3 услуги по проектированию его домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Весной 1997 года на участке по указанному адресу был расположен 3-х этажный дом без отделочных работ, а на прилегающей к нему территории отсутствовали какие-либо строения и заборы. С весны 1997 года до 2001 года он примерно 1 раз в неделю приезжал в домовладение к ОСОБА_3, где оказывал последнему услуги по проектированию и дизайну дома, а также прилегающей к нему территории. В указанный период ОСОБА_3 проживал в данном доме со своей семьей, а также в доме проживала бригада строителей из Западной Украины. Для ОСОБА_3 он сделал проект крыльца и входа в дом с улицы, навеса на террасе, внутреннего интерьера в доме (оформление лестницы, помещения прачечной, стен и входа в цокольную часть дома со двора, дизайн рам веранды, дизайн всех дверей внутри и снаружи дома, дизайн комнат в доме, дизайн пола и потолка в доме, дизайн кухонь и столовых, дизайн прихожей), забора вокруг дома, хозяйственных построек во дворе дома, рам и дверей хозяйственных построек, каминов и печи, навеса для винограда, ворот и калитки. По вопросам проектирования он общался только с ОСОБА_3, ОСОБА_5 ему незнаком. В тот период ОСОБА_3 завез в дом мебель и предметы личного обихода. По окончанию работ на территории домовладения оставалось большое количество стройматериалов;
- показаниями свидетеля ОСОБА_14 о том, что с 1972 года он проживает в квартире ІНФОРМАЦІЯ_6. С 1997 года по 2003 год в доме № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске проживал ОСОБА_3 со своей семьей. Кроме того, в тот период на территории домовладения работали 10 человек, которые строили хозяйственные постройки, выполняли отделочные работы в доме и снаружи дома. Он несколько раз помогал ОСОБА_3 перевозить стройматериалы доски, цемент и другие. Через некоторое время он узнал, что ОСОБА_3 лишился своего домовладения. С марта по сентябрь 2003 года он неоднократно видел, как с территории домовладения № 45 незнакомые ему лица на грузовой машине вывозят вещи и стройматериалы ОСОБА_3;
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что с 1998 года он знаком с ОСОБА_3 По профессии он инженер-строитель, поэтому ОСОБА_3 неоднократно обращался к нему с вопросами по строительству дома № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Когда впервые был в указанном доме, то видел, как в доме велись строительные работы. В то время внутри дома отсутствовала отделка, сам участок и дом не были благоустроены, а также не было наружной отделки фасада дома и каких-либо хозяйственных построек на территории участка. Он визуально определил, что в доме постоянно проживают люди, поскольку в комнатах дома присутствовала мебель и предметы личного обихода. ОСОБА_3 он дал ряд рекомендаций по строительству, после чего уехал. В дальнейшем он примерно раз в месяц бывал в гостях у ОСОБА_3 в указанном доме. До 2001 года в доме ОСОБА_3 проживала бригада рабочих из Западной Украины, которые выполняли строительные работы. На 2001 год в доме были выполнены отделочные работы, на участке были построены летняя кухня, гараж, теплица, бассейн и другие хозяйственные постройки. В январе 2003 года он очередной раз был дома у ОСОБА_3, где на территории участка видел большое количество различных стройматериалов, два фуговальных станка, циркулярную пилу, дрель, болгарку, передвижную электростанцию, плиты для облицовки бассейна. В самом доме он видел два телевизора, газовую плиту, холодильник и личные вещи. 10 февраля 2003 года, примерно в 10.00 часов, он находился в офисе у ОСОБА_3, и в то время ОСОБА_3 позвонила соседка и сообщила, что его дом захвачен посторонними лицами. ОСОБА_3 попросил его поехать с ним к нему домой, на что он согласился. Прибыв к дому № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, ОСОБА_3 попытался открыть ключом ворота на участке дома, но не смог. После этого ОСОБА_3 перелез через забор и открыл засов на воротах. Затем он зашел вместе с ОСОБА_3 на территорию двора и увидел, что входная дверь в дом открыта, а в доме находится какой-то мужчина, который складывал в сумку столярный инструмент. ОСОБА_3 спросил у того мужчины, что он делает в его доме, на что мужчина пояснил, что работает слесарем и производит замену замков в доме по распоряжению людей, которые его наняли и которые в настоящее время находятся на верхних этажах дома. Затем он и ОСОБА_3 поднялись на второй этаж, где он увидел ранее незнакомых ему ОСОБА_5, ОСОБА_10 и двоих мужчин. ОСОБА_3 спросил у ОСОБА_5, на каком основании тот находится в его доме, и по какому праву он заменил замки, на что ОСОБА_5 ответил, что дом принадлежит ему и что с этого момента он будет в нем проживать. При этом ОСОБА_5, держа в руках пакет каких-то бумаг, махал ими перед ОСОБА_3 На просьбу ОСОБА_3 показать документы о праве собственности на дом, ОСОБА_5 отказался и продолжал заявлять, что он теперь хозяин этого дома. После этого ОСОБА_5 и находившиеся с ним трое лиц вытолкнули его и ОСОБА_3 из дома. Затем он с ОСОБА_3 поехали в Жовтневый районный отдел милиции, откуда вместе с сотрудниками милиции вернулись назад к дому. При этом в дом их не пустили, а ОСОБА_5 показал сотрудникам милиции документы о праве собственности на дом, после чего они все уехали. В первых числах марта 2003 года ему позвонил ОСОБА_3 и попросил съездить вместе с ним в его дом, так как соседи сообщили, что лица, захватившие его дом, вывозят из него имущество. После этого он приехал к дому ОСОБА_3 и увидел, что во двор дома въехало два легковых автомобиля, которые через некоторое время выехали от туда груженые имуществом ОСОБА_3;
- показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что с марта 2000 года он знаком с ОСОБА_3 С 2002 года он неоднократно был дома у ОСОБА_3, по ул. 9-го Января, д. 45 в г. Днепропетровске. Дом ОСОБА_3 был 3-х этажным, внутри него были сделаны отделочные работы. Кроме того, в комнатах дома он видел диваны, столы, стулья, шифоньеры, кухонную мебель, два телевизора «Самсунг», холодильник, полки с консервацией, предметы личного обихода. Помещения дома были жилые, территория участка дома была огорожена кирпичным забором, который имел въездные ворота в количестве двух штук, на территории двора была уложена тротуарная плитка и находились хозяйственные постройки в виде летней кухни, теплицы, бассейна и сауны. В хозяйственных постройках находились строительные инструменты, двери, обрезная доска и брус, бензиновая электростанция, газовые баллоны, железные разобранные кровати, тумбочки, ульи для пчел. В гараже, который располагался под домом, находился автомобиль «Форд-эскорт», темно-синего цвета, принадлежащий ОСОБА_3 Во дворе дома находилась собака породы овчарка. 07 февраля 2003 года он в очередной раз был в гостях у ОСОБА_3, при этом перечисленное им имущество было на месте. 10 февраля 2003 года ему позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что его дом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске вместе со всем находившимся имуществом и личными вещами захвачен ОСОБА_5 ОСОБА_2 знал, что ОСОБА_5 одолжил ОСОБА_3 деньги под залог своего дома. 04 марта 2003 года ему позвонил ОСОБА_3 и попросил присутствовать в качестве свидетеля при осмотре его домовладения сотрудниками милиции Жовтневого районного отдела. В тот же день он, ОСОБА_3 и трое сотрудников милиции приехали к домовладению ОСОБА_3, где из дома вышел незнакомый мужчина-охранник, который не представился и отказался впустить их на территорию дома, мотивируя это тем, что он должен позвонить хозяину дома. Визуально было видно, что на въездных воротах и на входной калитке были поменяны замки. Затем он, ОСОБА_3 и сотрудники милиции пошли к соседу ОСОБА_3, проживающему в ІНФОРМАЦІЯ_7, где на территории данного дома, через сетку - рабицу видели, что во дворе дома ОСОБА_3 сложено его имущество, подготовленное к вывозу, - это кровати, прикроватные тумбочки, газовый баллон, дверные коробки, деревянный брус и деревянная доска, а собачья будка была сдвинута с места. Примерно через 15 минут к дому ОСОБА_3 подъехал автомобиль «Ауди», из которого вышел ранее незнакомый ему мужчина ОСОБА_5, который подошел к ним и пояснил сотрудникам милиции, что является законным владельцем данного домовладения, при этом предоставил технический паспорт ДМБТИ на данный дом, оформленный на его имя. После этого он, ОСОБА_3 и сотрудники милиции приехали в Жовтневый районный отдел, где у него и ОСОБА_3 были отобраны объяснения;
- показаниями свидетеля ОСОБА_17 о том, что с 1989 года он знаком с ОСОБА_3 Осенью 1997 года ОСОБА_3 приобрел дом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске и пригласил его в гости. В 1997 году он первый раз был в доме у ОСОБА_3, где не было отделочных работ, территория вокруг дома не была благоустроена, каких-либо хозяйственных построек не было. ОСОБА_3 проживал в данном доме со своей семьей и планировал в ближайшее время завезти в дом мебель. В доме были начаты строительные работы, для проведения которых ОСОБА_3 нанял рабочих из Западной Украины, которые также проживали в нем. Впоследствии он неоднократно бывал в гостях у ОСОБА_3 и видел, что на территории домовладения были построены кирпичный забор вокруг дома, летняя кухня, хозяйственные блоки, теплица и другие постройки. Для дома ОСОБА_3 приобрел у него электростанцию, которую установил во дворе дома возле теплицы, и столярный станок. Кроме того, он лично подарил ОСОБА_3 станок для обработки гранита и самодельный столярный станок. При посещении дома ОСОБА_3 он не раз заглядывал в хозяйственные постройки, в которых видел строительное оборудование, инструменты, стройматериалы и различный инвентарь. Также видел, что в помещениях дома были установлены дубовые двери, в дом были завезены мебель и предметы личного обихода. На территории участка дома находились два легковых автомобиля, принадлежащих ОСОБА_3 Примерно в феврале 2003 года ОСОБА_3 позвонил ему и сообщил, что его дом вместе со всем имуществом захвачен;
- показаниями свидетеля ОСОБА_18 о том, что она является сестрой жены ОСОБА_3 В 1997 году ОСОБА_3 приобрел дом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, в который вселился вместе с семьей через 2-3 месяца после его покупки. Поскольку она проживает недалеко от дома ОСОБА_3, то часто бывала у них дома. ОСОБА_3 сразу же после вселения в дом начал строительные работы, для проведения которых нанял бригаду рабочих из Западной Украины, которые в период проведения работ проживали в этом же доме. С 1997 года по 2001 год на территории участка дома были построены кирпичный забор вокруг дома, гараж, летняя кухня, летняя столовая, мастерская, хозяйственный блок, теплица, бассейн, вольер для собаки, выложена тротуарная плитка и другие постройки. Внутри дома были установлены дубовые двери, выложен камин и проведены другие работы, оставалось только поклеить обои. На территории участка дома находилось два легковых автомобиля, в хозяйственных постройках находились стройматериалы - брус, дубовые и сосновые доски, другие предметы, а в комнатах дома была мебель и были предметы личного обихода. Примерно в феврале 2003 года ей позвонила жена ОСОБА_3 и сказала, что их дом вместе со всем имуществом захвачен лицом, у которого в 1997 году ОСОБА_3 одолжил деньги для ведения бизнеса;
- показаниями свидетеля ОСОБА_19 о том, что с 1980 года она знакома с ОСОБА_3 В 1997 году ОСОБА_3 купил дом № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, в который вселился вместе с семьей. Она неоднократно бывала в данном доме. В 1997 году от ОСОБА_3 ей стало известно, что он хотел взять в банке кредит для ведения бизнеса, но у него не получилось, и он занял деньги у частного лица под залог своего дома, при этом заключил договор купли-продажи дома, который являлся формальным и должен был быть расторгнут после уплаты долга. Ей известно, что указанный дом ОСОБА_3 купил для проживания в нем со своей семьей, и продавать его он не собирался. Находясь в гостях у ОСОБА_3, она видела, что в доме проводятся строительные работы, в дом завозится новая мебель, бытовая техника и другие предметы. Примерно в 2003 году от ОСОБА_3 она узнала, что его дом вместе со всем имуществом захвачен человеком, у которого он в 1997 году одолжил деньги для ведения бизнеса;
- показаниями свидетеля ОСОБА_22, которые аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_20;
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что с 1948 года она проживает в ІНФОРМАЦІЯ_7. В период с конца 90-х годов по 2003 год в соседнем доме № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске проживал ОСОБА_3 совместно со своей семьей. Двор дома ОСОБА_3 хорошо просматривается с ее двора. В тот период она видела, что ОСОБА_3 постоянно завозит на территорию домовладения стройматериалы и что у него во дворе рабочие производили строительные работы отделку дома, строили сараи, бассейн и другое. Рабочие были наняты ОСОБА_3 и проживали в его домовладении около 2-х лет. 10 февраля 2003 года она видела, как по двору ОСОБА_3 ходят двое ранее незнакомых ей мужчин, один из которых говорил, что он теперь хозяин дома. Она сразу же позвонила ОСОБА_3 и сообщила об этом. 04 марта 2003 года, когда она вышла во двор, то увидела тех же мужчин, которые находились во дворе дома ОСОБА_3, а также стоявший во дворе дома легковой автомобиль бордового цвета и еще один легковой автомобиль желтого цвета, находившийся на улице перед домом. Указанные лица выносили из дома ОСОБА_3 его вещи - стройматериалы, металлические изделия и другие, которые грузили в находившийся возле дома легковой автомобиль желтого цвета. Она сразу же позвонила ОСОБА_3, который приехал в сопровождении сотрудников милиции. Начиная с этого дня и примерно до осени 2003 года вышеуказанные лица систематически выносили из домовладения ОСОБА_3 его вещи стеллажи, кровати доски и другие, которые грузили в легковые либо грузовые автомобили и вывозили. Осенью 2003 года указанные лица выкатили со двора дома ОСОБА_3 его автомобиль - иномарку и оставили его возле забора. Ключи от автомобиля, один из этих граждан, забросил к ней во двор. Впоследствии к ней зашел ее сосед ОСОБА_14, которому она отдала ключи о машины, и он загнал данный автомобиль к себе во двор, чтобы обеспечить его сохранность. С этого времени мужчина, который называл себя хозяином дома, вселился в данный дом и стал в нем проживать, отношений с соседями не поддерживал (т. 3 л.д. 17-18; т. 5 л.д. 47-50, 213-215);
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_24 о том, что с 1960 года он совместно с женой ОСОБА_25 проживает в квартире ІНФОРМАЦІЯ_8. Их соседом в период времени примерно с конца 90-х годов по 2003 год являлся ОСОБА_3, который проживал со своей семьей в доме № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Домовладение ОСОБА_3 находится напротив их дома и хорошо просматривается из их окон. В период проживания ОСОБА_3 в том доме он видел, что на участке дома постоянно производятся строительные работы. 19 марта 2003 года он находился дома и видел, как к дому ОСОБА_3 подъехал автомобиль «Москвич» желтого цвета, в котором находились двое ранее незнакомых ему мужчин, которые вошли во двор ОСОБА_3, а потом вынесли оттуда 2 кислородных и 1 ацетиленовый баллон, и погрузили в вышеуказанный автомобиль. Затем один из мужчин сел за руль автомобиля и уехал, а второй ОСОБА_5 остался в доме. На следующий день, то есть 20 марта 2003 года, из окон веранды своего дома он видел, как примерно в 12.00 часов к дому ОСОБА_3 подъехал тот же автомобиль «Москвич», под управлением того же водителя, который заехал во двор дома. Во дворе дома на багажник, расположенный на крыше автомобиля, вышеуказанные лица погрузили газовую печь и собачью будку. Затем водитель автомобиля вывел со двора дома ОСОБА_3 собаку породы овчарка, которую поместил в багажник автомобиля. Собака была сильно истощена. Он не выдержал и, подойдя к вышеуказанным лицам, вывозившим имущество ОСОБА_3, стал возмущаться фактом вывоза чужого имущества. Однако ОСОБА_5 на его слова никак не отреагировал и продолжал распоряжаться вывозом имущества. В связи с тем, что он был один и в силу преклонного возраста не мог воспрепятствовать незаконным действиям ОСОБА_5, он ушел домой. Впоследствии, на протяжении нескольких месяцев, он видел, как с территории домовладения ОСОБА_3 ранее незнакомые лица, по распоряжению ОСОБА_5, выносили вещи ОСОБА_3 - бытовые приборы, стройматериалы и другие, которые грузили в легковые либо грузовые автомобили и вывозили. Впоследствии в тот дом вселился ОСОБА_5, который начал там проживать (т. 5 л.д. 40-43; т. 8 л.д. 84-85);
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_25 о том, что с 1960 года она совместно с мужем ОСОБА_24 проживает в квартире ІНФОРМАЦІЯ_8. Их соседом в период времени примерно с конца 90-х годов по 2003 год являлся ОСОБА_3, который проживал со своей семьей в доме № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Домовладение ОСОБА_3 находится напротив их дома и хорошо просматривается из их окон. В период проживания ОСОБА_3 в том доме она видела, что на участке дома постоянно производятся строительные работы. 20 марта 2003 года из окон веранды своего дома она видела, что из дома ОСОБА_3 двое незнакомых мужчин вывозят имущество на автомобиле «Москвич», желтого цвета. В тот автомобиль была погружена газовая печь и собачья будка. Затем один из тех мужчин вывел со двора дома ОСОБА_3 собаку породы овчарка, которую также посадил в автомобиль. Впоследствии, на протяжении нескольких месяцев, она видела, как с территории домовладения ОСОБА_3 ранее незнакомые лица выносили вещи ОСОБА_3, которые грузили в вышеуказанный автомобиль и вывозили. Также она видела, как осенью 2003 года со двора дома ОСОБА_3 на грузовом автомобиле были вывезены стройматериалы. С того времени в домовладении ОСОБА_3 поселился один из вышеуказанных мужчин по имени ОСОБА_5, который стал в нем проживать, и с соседями не общался. Примерно в конце лета 2006 года в доме ОСОБА_3 была открыта частная школа, в которой постоянно обучаются около 16 учеников начальных классов (т. 3 л.д. 16; т. 5 л.д. 44-46, 209-212);
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_26 о том, что он является жителем Закарпатской области и занимается выполнением строительных работ. Весной 1997 года он был нанят ОСОБА_3 для проведения строительных работ в принадлежащем ОСОБА_3 домовладении № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Когда весной 1997 года он приехал по указанному адресу, то там находился трехэтажный дом без внутренних отделочных работ, а на территории двора не было никаких построек и заборов. Он был назначен бригадиром по выполнению строительных работ в домовладении ОСОБА_3 Кроме него в указанном доме работали его братья ОСОБА_27 и ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 и другие. Примерно летом 1997 года ОСОБА_3 с женой и дочерью переехал в указанный дом и стал проживать там. Строительные работы им и указанными лицами по месту жительства ОСОБА_3 проводились в период с весны 1997 года по декабрь 2001 года. За тот период в домовладении ОСОБА_3 были построены: заборы, въездные ворота и выполнены отделочные работы в доме; положена тротуарная плитка во дворе; выложен бассейн; построен хозяйственный блок, в который входили гараж, мастерская, летняя кухня, прихожая и комната для хранения строительных инструментов; теплица; другое. Он и вышеперечисленные рабочие в указанный период проживали в доме ОСОБА_3 Строительные работы велись с использованием строительных инструментов, принадлежащих ОСОБА_3 Строительные материалы, как правило, закупал либо ОСОБА_3, либо ОСОБА_3 выделял ему для этого денежные средства. Также ОСОБА_3 выплачивал зарплату всем рабочим и оплачивал их питание. ОСОБА_3 постоянно проживал в доме со своей семьей женой и дочерью, иные лица в доме не проживали. По окончанию работ в хозяйственных постройках на территории домовладения ОСОБА_3 оставались в большом количестве строительные материалы. В период проведения строительных работ все затраты оплачивал только ОСОБА_3, который также контролировал весь ход работ и руководил ими. ОСОБА_5 ему не знаком (т. 4 л.д. 26-28);
- показаниями свидетеля ОСОБА_28 о том, что он является жителем Закарпатской области и занимается выполнением строительных работ. Весной 1998 года его брат ОСОБА_26, который находился на заработках в г. Днепропетровске, пригласил его на работу для проведения строительных работ по адресу: г. Днепропетровск, ул. 9-го Января, д. 45, по заказу хозяина дома ОСОБА_3 В тот период он приехал в указанное домовладение в г. Днепропетровске, где познакомился с хозяином домовладения ОСОБА_3 В период проведения работ он проживал в данном домовладении, где кроме него также проживали и работали строители ОСОБА_27, ОСОБА_30, ОСОБА_29 и другие, которые тоже являлись жителями Закарпатской области. Бригадиром был его брат ОСОБА_26 Строительные работы им и указанными лицами по месту жительства ОСОБА_3 проводились в период с весны 1998 года по декабрь 2001 года. За тот период в доме ОСОБА_3 были построены: заборы, въездные ворота и выполнены отделочные работы в доме; положена тротуарная плитка во дворе; выложен бассейн; построен хозяйственный блок, в который входили гараж, мастерская, летняя кухня, прихожая и комната для хранения строительных инструментов; теплица; другое. Он и вышеперечисленные рабочие в указанный период проживали в доме ОСОБА_3 Строительные работы велись с использованием строительных инструментов, принадлежащих ОСОБА_3 Строительные материалы, как правило, закупал либо ОСОБА_3, либо бригадир ОСОБА_26, которому ОСОБА_3 выделял для этого денежные средства. Также ОСОБА_3 выплачивал зарплату всем рабочим и оплачивал их питание. В период проведения работ ОСОБА_3 постоянно проживал в доме со своей семьей женой и дочерью, иные лица в доме не проживали. В период проживания в доме он видел, что в доме находится следующее имущество: в комнате, где проживали рабочие, - газовая плита с газовым баллоном, холодильник, кухонный стол, примерно 7 табуреток, 4 тумбочки, 6 металлических кроватей, подушки, постельное белье, матрацы и телевизор; на втором этаже в комнате ОСОБА_3 - 2 кровати, шкаф, 2 тумбочки, иные предметы бытового назначения; в прихожей на втором этаже - 2 дивана-кресла, телевизор, видеомагнитофон; в кухне - кухонная стенка, газовая плита, холодильник, шкаф-сервант с посудой; имелось и другое имущество. По окончанию работ в хозяйственных постройках на территории домовладения ОСОБА_3 оставались строительные материалы в большом количестве. В период проведения строительных работ все затраты оплачивал только ОСОБА_3, который также контролировал весь ход работ и руководил ими. ОСОБА_5 ему не знаком;
- оглашенными показаниями свидетелей ОСОБА_27, ОСОБА_29, ОСОБА_31 и ОСОБА_30, которые аналогичны показаниям свидетелей ОСОБА_26 и ОСОБА_28 (т. 4 л.д. 7-9, л.д. 11-13, л.д. 120-122; т. 5 л.д. 26-29, 129-132, 30-32, 163-166, 133-136);
- протоколами очных ставок между ОСОБА_3 и ОСОБА_6 от 28 февраля 2005 года, 14 апреля 2006 года и 13 ноября 2006 года, в ходе которых ОСОБА_6 подтвердил показания ОСОБА_3 о том, что по договору купли-продажи от 21 февраля 1997 года домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, на день его подписания, стороны не имели цели его исполнения, так как этим договором предусматривалось обеспечение возврата ОСОБА_3 долга ОСОБА_5, а ОСОБА_5 ему (т. 3 л.д.154-159; т. 4 л.д. 138-144; т. 5 л.д.171-179);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_3 от 24 июня 2005 года, в ходе которой ОСОБА_7 настаивала на ранее данных ею показаниях и утверждала, что 21 февраля 1997 года при заключении договора купли-продажи домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске ОСОБА_3 в присутствии ОСОБА_5 выяснял у нее порядок расторжения этого договора (т. 4 л.д. 102-105);
- договором дарения жилого дома от 13 февраля 1997 года, заключенным между ОСОБА_33 и ОСОБА_3, согласно которому ОСОБА_33 подарила, а ОСОБА_3 принял в дар домовладение № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. Данный договор зарегистрирован в КП «ДМБТИ» 14 февраля 1997 года (т. 4 л.д. 97);
- договорами поручительства № 124 от 21 февраля 1997 года, № 175 от 26 августа 1997 года, № 182 от 22 сентября 1997 года, № 192 от 22 октября 1997 года, № 199 от 20 ноября 1997 года, № 8 от 19 января 1998 года, № 20 от 28 января 1998 года, № 34 от 27 февраля 1998 года, № 47 от 31 марта 1998 года, № 55 от 30 апреля 1998 года, № 61 от 29 мая 1998 года, № 68 от 29 мая 1998 года, № 75 от 30 июня 1998 года, № 86 от 01 августа 1998 года, № 92 от 01 сентября 1998 года, № 95 от 01 октября 1998 года, № 98 от 30 октября 1998 года, № 99 от 27 ноября 1998 года, № 100 от 03 декабря 1998 года, № 105 от 01 января 1999 года, № 4 от 16 января 1999 года, № 15 от 16 февраля 1999 года, № 28 от 18 марта 1999 года, № 37 от 17 апреля 1999 года, № 37 от 17 апреля 1999 года, № 44 от 18 мая 1999 года, № 48 от 17 июня 1999 года, № 57 от 17 августа 1999 года, № 60 от 16 сентября 1999 года, № 61 от 15 октября 1999 года, № 63 от 15 ноября 1999 года, № 65 от 15 декабря 1999 года, № 3 от 12 февраля 2000 года, № 6 от 14 марта 2000 года, № 7 от 12 апреля 2000 года, № 9 от 12 мая 2000 года, № 12 от 11 июня 2000 года, № 14 от 06 июля 2000 года, № 15 от 05 августа 2000 года, № 21 от 04 октября 2000 года, № 27 от 03 декабря 2000 года, № 1 от 03 января 2001 года, № 6 от 03 марта 2001 года, 2-м листом договора поручительства за декабрь 1997 года, 2-м листом договора поручительства за февраль 2000 года, заключенными между ОСОБА_3 с одной стороны, ПО «Днепровский кредит», в лице ОСОБА_5, и ОСОБА_6 с другой стороны, а также расписками к данным договорам поручительства, по которым ОСОБА_5 получал от ОСОБА_3 деньги в виде процентов по выданному займу (т. 9 л.д. 24-177);
- протоколом осмотра от 02 апреля 2007 года и копией инвентарного дела КП «ДМБТИ» № 2790 на домовладение № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, согласно которым на основании договора купли-продажи жилого дома от 21 февраля 1997 года за ОСОБА_5 и ОСОБА_6 было зарегистрировано право собственности по 1/2 части каждому указанного домовладения. Технический паспорт на данное домовладение выдан 12 апреля 2002 года (т. 6 л.д. 9-56);
- заключением почерковедческой экспертизы № 70/04-387 от 27 июня 2007 года, согласно которому подпись в договоре купли-продажи жилого дома от 21 февраля 1997 года от лица покупателя ОСОБА_5, подписи в графе «Поручитель» и рукописные записи в договорах поручительства за период с 1997 года по 2001 год, а также рукописные записи и подписи в расписках о получении денежных средств от ОСОБА_3 за период с 1997 года по 1999 год, рукописные записи в расписках от имени ОСОБА_3 за период с 1998 года по 2001 год - выполнены ОСОБА_5 (т. 9 л.д. 2-22);
- копией государственного акта на право личной собственности на землю от 23 июля 1998 года, согласно которого на основании решения исполнительного комитета Днепропетровского городского Совета народных депутатов от 18 июня 1998 года № 1159 ОСОБА_3 передан земельный участок, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. 9-го Января, д. 45 (т. 7 л.д.23);
- вещественными доказательствами по делу (т. 6 л.д. 57; т. 9 л.д. 180-185);
- и другими материалами дела.
Вместе с тем, суд не принимает во внимание доводы подсудимого ОСОБА_5 о том, что он до заключения и в момент заключения договора купли-продажи домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске от 21 февраля 1997 года не имел умысла на завладение этим имуществом путем обмана, поскольку оконченным мошенничеством является завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, при этом поглощаются предварительные стадии совершения преступления, которые не имеют значения для квалификации. Как установлено в судебном заседании, договор купли-продажи жилого дома от 21 февраля 1997 года зарегистрирован в КП «ДМБТИ» и 12 апреля 2002 года выдан технический паспорт на данное домовладение, согласно которому собственниками являются ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по 1/2 части.
Что касается доводов подсудимого ОСОБА_5 о выдачи ОСОБА_3 по договорам поручительства за период с 1997 года по 2001 год денежных средств для окончания строительства домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске, то суд их также не принимает во внимание, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_8, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, которые давали последовательные показания в части того, что знакомы с потерпевшим ОСОБА_3 и его семьей, бывали у них в гостях в домовладении № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске в период с 1997 года по 2003 год и видели, как ОСОБА_3 проводил строительные работы в домовладении, завозил в него мебель, бытовую технику и другие предметы личного обихода. Подсудимого ОСОБА_5 до 2003 года не видели. Также опровергаются показаниями свидетелей ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_31 и ОСОБА_29, которые давали последовательные показания в части того, что осуществляли строительные работы в домовладении № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске с 1997 года по 2001 год, проживали в нем в тот период, оплату за выполненные работы, покупку стройматериалов проводил именно ОСОБА_3 Кроме того, свидетель ОСОБА_13 на протяжении всего досудебного следствия и в судебном заседании давал последовательные показания в части того, что он по профессии архитектор и примерно с весны 1997 года до 2001 года оказывал для ОСОБА_3 услуги по проектированию его домовладения № 45 по ул. 9-го Января в г. Днепропетровске. В указанный период ОСОБА_3 проживал в данном доме со своей семьей, а также в доме проживала бригада строителей из Западной Украины. По всем вопросам проектирования он общался только с ОСОБА_3, ОСОБА_5 ему незнаком. В тот период ОСОБА_3 завез в дом мебель и предметы личного обихода. По окончанию работ на территории домовладения оставалось большое количество стройматериалов. Каких-либо оснований для оговора ОСОБА_5 у данных свидетелей не имеется. Поэтому суд считает, что показания указанных свидетелей являются правдивыми.
Показания свидетеля ОСОБА_6 о применении к нему недозволенных методов дознания и досудебного следствия проверялись судом в ходе судебного следствия и прокуратурой г. Днепропетровска. По результатам проведенной проверки прокуратурой г. Днепропетровска 30 апреля 2010 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины.
Суд критически оценивает показания подсудимого ОСОБА_5 о непризнании вины, считает их несостоятельными и данными в целях уклонения от ответственности за совершенное преступление, поскольку они полностью опровергаются всей совокупностью вышеприведенных доказательств.
Показания свидетеля ОСОБА_34 суд во внимание не принимает, поскольку данному свидетелю об обстоятельствах заключения договора купли-продажи домовладения от 21 февраля 1997 года между ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 ничего не известно.
Действия ОСОБА_5 правильно квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах.
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, наступившие последствия, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено. Совершенное преступление относится к категории особо тяжких. Подсудимый по месту проживания характеризуется положительно, общественно полезным трудом не занимался, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, 2000 и 2006 годов рождения, ранее не судим. С учетом всего вышеизложенного, суд считает, что исправление ОСОБА_5 невозможно без изоляции от общества.
Кроме того, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного ОСОБА_34 Украины № 9 от 06 ноября 2009 года «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными», требования о признании оспариваемой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности рассматриваются в исковом производстве в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с требованиями статьи 15 ГПК Украины.
В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины с подсудимого ОСОБА_5 надлежит взыскать 1412 гривен 12 копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Днепропетровской области за проведение по делу почерковедческой экспертизы.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, и назначить наказание: 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего осужденному.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять с 17 декабря 2009 года.
В остальной части гражданский иск потерпевшего ОСОБА_3 оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья: А.И. Руснак