справа № 1007/6788/2012
№ 4/1007/218/2012 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л., з участю прокурора Кравчук Л.B., слідчого СВ Броварської ОДГО ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора Гарника М.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» та проведення виїмки у AT "ЄВРОГАЗБАНК"

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» () та проведення виїмки у AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, посилаючись на те, що слідчим відділом податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 57- 1971, порушена за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.11 року створено - зареєстровано у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області суб'єкт підприємницької діяльності - TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, буд. 40-А). При цьому від імені засновника підписано рішення засновника № 1 від 19.01.11 «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю», рішення №2 від 19.01.11 засновника TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» щодо формування статутного фонду товариства, акт приймання-передачі від 19.01.11, статут TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», нотаріально засвідчений 24.01.11 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Після державної реєстрації TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» () в державних установах, вказаний суб'єкт підприємницької діяльності фактично законну господарську діяльності не здійснював, прикриваючи її податковою звітністю та первинними документами, які легальним директором TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ОСОБА_3 не підписувалися.

У подальшому, відкривши рахунок в установі банку, TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» дало змогу реально діючим підприємства користуюватися тим, що дане товариство створює видимість діяльності підприємства, яке нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись, а лише створювалась видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів суб'єкта фіктивного підприємництва TOB «ГАРАНТ- СЕРВІС-А», з метою незаконного формування податкового кредиту у реально діючих підприємств.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» () та проведення виїмки документів в AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» () та проведення виїмки у AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ГАРАНТ-СЕРВІС- А» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 45 відкритому TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» (), за період з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «ГАРАНТ - СЕРВІС - А» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у AT "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, і оскарженню не підлягає.

Суддя: Міхієнкова T.JI.