печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з клопотаннями про скасування арешту грошових коштів.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 вересня 2014 року у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000203 поміж іншого накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агатсфера» в ПАТ «Авант-Банк».

Посилаючись на те, що арешт слідчим суддею було накладено без достатньої правової підстави, просив задовольнити клопотання.

Представники ТОВ «Агатсфера» в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з наведених в ньому підстав.

Слідчий в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечував, вважаючи їх необґрунтованими.

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали досудового розслідування №0000203 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 вересня 2014 року, поміж іншого, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агатсфера» в ПАТ «Авант-Банк».

Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно змісту ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту заявник посилається на те, що арешт накладено з порушенням вимог КПК України та за відсутності для цього правових підстав. Окрім іншого, в обґрунтування клопотання представник зазначає, що у вищевказаному кримінальному провадженні не може бути застосовано такий вид забезпечення кримінального провадження, як арешт коштів ТОВ «Агатсфера», оскільки будь-які посадові особи зазначеного підприємства не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим в клопотанні про накладення арешту було зазначено, що невстановленими особами придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та які на даний час використовуються у злочинній протиправній діяльності, серед таких суб`єктів підприємницької діяльності також зазначено ТОВ «Агатсфера».

Разом з тим, вказане твердження слідчого спростовується доданими до клопотання копіями договорів, а також витягом Державної реєстраційної служби України.

Окрім цього, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового провадження відомості стосовно службових осіб ТОВ «Агатсфера» у зв`язку із здійсненням ними фіктивного підприємництва до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, і, відповідно, цим особам не оголошувалась підозра.

За таких обставин, арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, перешкоджає виконанню підприємством своїх зобов`язань та перешкоджає проведенню повноцінної господарської діяльності.

Крім того, накладений арешт на грошові кошти підлягає скасуванню, оскільки слідчим всупереч вимогам п.1 ч.5 ст.173 КПК України в клопотанні зроблено загальне посилання про накладення арешту на грошові кошти без ідентифікації останніх, у матеріалах провадження відсутні будь-які докази того, що саме ці грошові кошти були предметом злочину.

Окрім цього, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ «Агатсфера» була винесена до внесення до ЄРДР відомостей щодо осіб, які начебто незаконно придбали фіктивне підприємство - ТОВ «Агатсфера».

Таким чином, в судовому засіданні представником вказаного підприємства доведено, що арешт накладений необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,170,174 ,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 вересня 2014 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агатсфера» () в ПАТ «Авант-Банк», м. Київ, вул. Клименка, 23, МФО 380708, .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1