печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів по банківському рахунку ОСОБА_7 .

Зі змісту клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283, внесеного 15 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_7 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 19.03.2014 № 1403/0440-04-1/дск підозрюваному ОСОБА_7 належить банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді клопотання слідчого поклалась на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , в якому ОСОБА_7 використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення банківських документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 по рахунку ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а саме:

- копії паспортів ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів ОСОБА_7 ;

- листів, заяв та інших документів наданих ОСОБА_7 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_7 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття по 18.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), їх реєстраційних кодів за період з дати відкриття по 18.08.2014;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття по 18.08.2014;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та інших уповноважених осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття по 18.08.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття по 18.08.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття по 18.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що укладені між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23379/14-к

Примірник 2 слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1