Провадження №1кс/712/5094/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 12 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000137, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно акту документальної перевірки №358/23-01-22-04/37307714 від 22.09.2014 в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, шляхом формування суми податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по операції з придбання паливно - мастильних матеріалів, ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 1 315 939 грн., що є в значних розмірах.

В зв`язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 ).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення подальшого руху коштів від споживача до постачальника, взаємовідносин із контрагентами, суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів речей та документів, а саме: до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 (включно) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 ), з метою подальшої необхідності призначення судово-почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, перевірки достовірності даних, а саме підписів службових осіб та відтисків печаток.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 (включно) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 (включно), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 );

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 (включно), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1