печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8199/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

2. Не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з підстав, викладених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 11.03.2014, за фактом вчинення службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеним на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2012 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення, при укладанні нікчемного договору на постачання вказаному державному підприємству нафтопродуктів, та привласнення отриманих незаконно отриманих грошових коштів, а також переведення їх на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Відповідно до розподілу ролей у запланованому злочині службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних і юридичних осіб, та зловживаючи ним, забезпечили перерахування протягом серпня-вересня 2012 року на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 449 935 820 гривень в якості 100% передплати за договором від 22.08.2012 №14/4260/12 про закупівлю нафтопродуктів.

З метою створення видимості виконання договору №14/4260/12 в подальшому було підроблено видаткові накладні від 30.10.2012 та 29.01.2013 до яких внесені недостовірні відомості щодо отримання від вказаного постачальника бензину марки А-95 на суму 50 млн. грн. та марки А-95 та А-92 на суму 399,9 млн грн. відповідно. Проте, фактичної поставки бензину не відбулось, а з метою її прикриття між вищевказаними суб`єктами було укладено договір безоплатного зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, перераховував вказані грошові кошти на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких контролювалася ОСОБА_5 , який у подальшому здійснив розподіл незаконно отриманого прибутку між іншими учасниками злочину та легалізував (відмив) незаконно отримані грошові кошти через підконтрольні банківські установи - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.03.2014 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 КК України. Допитаний по суті підозри ОСОБА_4 повідомив, що він не підписував жодних документів пов`язаних з підготовкою, укладанням та виконанням договору №14/4260/12 від 22.08.2012. Окрім того, останній зазначив, що перерахування коштів по рахунку підприємства директором якого він був здійснювали також інші особи, яких на даний час встановлює слідство.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи 14.01.2011 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від імені ОСОБА_4 відкрили рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р.

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2014 р.

- договорів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р.

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8199/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1