печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кулькова М.В.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ "Центр Ділового Співробітництва", яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Представник ДПІ у Печерському р-ні. Головного управління Міндоходів у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 будучи організатором злочинної групи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Також встановлено, що ОСОБА_3 в період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: квартир №№ 170, 173, 174 за адресою м. Київ, вул. Срібнокільська, 1 у м. Києві, на загальну суму 4 746 397,75 грн.

Крім того ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи ТОВ "Маркет 1" та ТОВ "Бастіон" які на протязі 2006-2008 років отримували в АКБ "Східно-Європейський банк" м. Київ (МФО 322658) цільові кредити. В подальшому посадовими особами ТОВ "Маркет-1" та ТОВ "Бастіон" заставне майно за кредитами реалізовувалась різним суб'єктам підприємницької діяльності України. Розрахунок за вказане майно проводився шляхом часткового перерахування коштів, в якості офіційних платежів, на рахунки ТОВ "Маркет-1" та ТОВ "Бастіон", а частково кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_3 організованою злочинною групою, де переводились в готівку. Внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 9 000 000 грн.

25.06.2010 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошені в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ "Центр Ділового Співробітництва" (ЄРДПОУ 25639430, юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28, к. 307) .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки відомості за ознаками кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за які оголошено в розшук, як вказано в клопотанні, також слідчим не надано доказів, які б давали достатні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кулькова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.