Справа № 464/1699/16-к
пр.№ 1-кс/464/292/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
16.02.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до 21.10.2015 до ЄРДР за №0003623, за фактом внесення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисне подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реэмтрації юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч.1 ст.2051, ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 13.03.2012 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_1 за №0027125 за адресою: АДРЕСА_2 , та поставлено на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 . 10.09.2015 року в єдиний державний реєстр було внесено запис про зміну місцезнаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу: АДРЕСА_3 . Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою реєстрації: АДРЕСА_3 , не знаходиться. Власниками приміщення за адресою АДРЕСА_3 , є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Згідно отриманих листів від власників приміщеннь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ними приміщення, за адресою АДРЕСА_3 , в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалась. На підставі отриманої інформації 17.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено довідку ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій зазначено що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , не знаходиться. На підставі цього ІНФОРМАЦІЯ_5 21.09.2015 державному реєстратору направлено повідомлення за формою 18-ОПП (про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням). Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості про осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та умисно подали документи, що містили завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реэмтрації юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом, ніж як вилучити документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та довести обставини вчинення злочину. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0003623 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році внесли в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації даного підприємства, завідомо неправдиві відомості на зміну адреси, а також умисно подали документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстровано в ЄРДР 22.10.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 205-1 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: