Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6895/14
10 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
06 листопада 2014 року прокурор прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку в ТОВ ВКФ «Південбудчермет» 05.11.2014 року.
- готівка в розмірі 10 тис. грн. купюрами номіналом по 100 грн.;
- 7 чекових книг (1 книга - № 4716976 до № 4717000; 2 книга - № ЛЗ 3325076 до № ЛЗ 3325100; 3 книга № ЛЄ 0210901 до № ЛЄ 0210925; 4 книга - № ЛЄ 5297076 до № ЛЄ 5297100; 5 книга - № ЛЄ 4758026 до № ЛЄ 4758050; 6 книга - № 3369726 до № 3369750; 7 книга - № 3369576 до № 3369600);
- 3 касові книги ТОВ «Південбудчермет» (1 книга з надписом « 2007-2010 на октябрь», 2 книга з надписом «на 2010», 3 книга без зазначення дати);
- фіолетова папка із надписом «ООО Південбудчермет» (Договора)», що містить договори займу;
- прозорий файл з копією «Акта выполненых работ в октябре 2010 года», укладеного з ООО ПФК «Восточная строительная компанія»;
- прозорий файл з листами з надписом «Довідка розрахунків з бюджетом» на 2 арк.;
- прозорий файл, у якому розміщена довідка АТ УКРСИББАНК на 1 арк.;
- податкові накладні з рахунками-фактурою на 22 арк., закріплені скріпкою, під якою розміщений білий листок квадратної форми із надписом «БУДЕТ ЗАМЕНА ВСЕХ НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ»;
- акти виконаних робіт на витрачену давальницьку сировину, договорів з ТОВ «Рікберт» на 85 арк., скріплені чорним біндером;
- картонна папка (швидкозшивач) з надписом: «Прибыль Південбудчермет» за 2008 рік з документами;
- паперова папка із надписом: «текущие документы південбудчермет» з документами;
- паперова папка з надписом, виконаним олівцем № 361 з документацією за жовтень;
- паперова папка з надписом, виконаним олівцем № 631 із документацією за вересень-жовтень;
- паперова папка із надписом «заяви про застосування податкової соціальної пільги» з документами;
- копії простого векселя на 5 арк.;
- акти про вексельні платежі і пред`явлення векселю до платежу на 5 арк.;
- паперова папка із надписом «отчеты по складу 2014» із документами;
- паперова папка із надписом «заявления по страхованию»;
- паперова папка із надписом «справки по зарплате» з документами;
- паперова папка з надписом «Договора ООО «Південбудчермет» за 2010 год» в прошитому вигляді із документацією;
- паперова папка з надписом збоку: « 1/7 3 2010» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом: «I/XII 1 2010» в прошитому вигляді із документами;
- паперова папка із надписом збоку « 11/12 3 2010» в пошитому виді з документацією;
- паперова папка із надписом: «VIII/X» 3 2010» в прошитому виді із документацією;
- папка паперова із надписом: « 644 2010» в прошитому вигляді із документацією;
- паперова папка з надписом: « 1/3 6 2010» в прошитому вигляді із документацією;
- паперова папка з надписом «IV 6 2010» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка з надписом: « 2009-2010 ПБЧМ налоговые обязательства» із документами;
- прозора папка «головна книга 2010 рік» із документацією;
- паперова папка із надписом «Отчетность Південбудчермет 2010» із документацією;
- системний блок, що розміщеній за робочим місцем головного бухгалтера з права від входу (системний блок чорного кольору з наявним спереду надписом «delux»;
- паперова папка із надписом «Договора ООО «Південбудчермет» за 2013 год» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом: «ж/о З VII-IX 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом «ж/о № 1 за 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом « 2013 643» в прошитому виді із документами»
- 2 паперові папки із надписом « 644 2013» в прошитому вигляді із документами;
- паперова папка із надписом «З ІІ кв-л 2013» в прошитому виді із документами;
- паперова папка із надписом «З І квартал 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка з надписом «І кв-л 6 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом «З 2013 ХІ» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом «З ХІІ 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом « 6 ІІІ квартал 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом « 6 ІІ кв-л 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка із надписом « 6 ХІІ 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка з надписом « 6 ХІ 2013» в прошитому виді із документацією;
- паперова папка з надписом « 6 Х 2013» з документацією в прошитому виді;
- сегрегатор сірого кольору із надписом «Приказы ООО Південбудчермет начало 02.09.2002 года із документацією (первинною) за липень-серпень 2014 року»;
- сегрегатор чорного кольору з надписом «З ІІ часть ПБЧМ» з первинною документацією за період 04-06.2014»;
- сегрегатор чорного кольору із надписом «Договоры» із договорами за період з січня по жовтень 2014 року;
- сегрегатор чорного кольору з надписом «КАССА» з документами за січень-жовтень 2014 р.;
- паперова папка сірого кольору із надписом « 1ДФ черновики» із документами;
- папка сірого кольору із надписом «прибыль Південбудчермет 2014» з документацією;
- папка сірого кольору з надписом «Расчетные ведомости Південбудчермет» із документацією;
- печатка з надписом «Південбудчермет ідентифікаційний код 32097457».
У зв`язку з чим тим, що вилучені документи, відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ ВКФ «Південбудчермет» з ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія», прохає накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану підозрюваним, обвинувачем або неосудною особою, можливості відчужувати певне його майно; слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про арешт майна, вилученого у ТОВ ВКФ «Південбудчермет» під час обшуку 05 листопада 2014 року, відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів зо дня її проголошення.
Слідчій суддя ОСОБА_1