У Х В А Л А Справа № 200/7595/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2753/15
16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
14 квітня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), який можливо використовується для фінансування тероризму.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
- руху коштів, у паперовому та електронному вигляді, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 15 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1