Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/1947/13-к
Провадження № 1 кс/576/154/13
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

08 серпня 2013 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Кривцова Г.В., при секретарі Мінченко Г.П., з участю слідчого Вернігорова О.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000473 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2013 року, яке погоджено в.о. Глухівського міжрайонного прокурора Чугай О.Ю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 13 травня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайства. Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2010-2013 років ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклав кредитні договори у комерційних банках України: ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «ОСОБА_3 стандарт», ПАТ «Платінум Банк», філії ПАК «Креді ОСОБА_4» та отримав кредити без мети подальшого їх повернення, таким чином, своїми шахрайськими діями заподіяв банківським установам матеріальну шкоду на загальну суму близько 40 тисяч гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, не працюючий, маючи намір шахрайським способом заволодіти грошовими коштами банківських установ без мети їх подальшого повернення, надав до ПАТ «Платінум Банк» недостовірну інформацію щодо його працевлаштування та наявності у нього заборгованості по іншим кредитам.

Кредитна справа на імя ОСОБА_2 знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Платінум Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1, що підтверджується приєднаними до матеріалів кримінального провадження рапортом старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області.

Істотне значення для цього провадження має отримання для тимчасового доступу та вилучення кредитної справи на імя ОСОБА_2, що міститься у Публічному акціонерному товаристві «Платінум Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Платінум Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості з кредитної справи на імя ОСОБА_2 можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Керуючому Публічного акціонерного товариства «Платінум Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1 надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кредитної справи на імя ОСОБА_2, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1, з можливістю її вилучення та зняття копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Розяснити Керуючому Публічного акціонерного товариства «Платінум Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя