УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 11. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.
Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), грошові кошти на загальну суму 48,33 млн. грн.
Розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкрито на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) спільно із ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ) по довіреності від ОСОБА_4 здійснили зняття готівкових коштів з вказаного рахунку через касу РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 46,18 млн. грн.
Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку, грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та міститимуть дані про незаконну діяльність. У виписках про рух коштів по рахунку містяться дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на банківський рахунок № НОМЕР_9 . Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку № НОМЕР_9 , грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В зв`язку із зазначеним, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.01.11 по 31.12.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів щодо відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_9 : договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) або іншими особами та подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ;

- оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку № НОМЕР_9 із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1