Провадження № 1-кс/638/1894/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2014 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено,що 09.10.2014 року приблизно о 19:30 годин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 13 тис. грн. шляхом переказу з кредитної карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що належить потерпілому ОСОБА_5 на рахунок не встановленої особи .

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2014 року біля 19:30 годин знаходячись дома він отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де невідомий чоловік, повідомив, що він є співробітником відділу безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за їх даними з його картки відбувається незаконний переказ грошових коштів. І запропонував заблокувати його картку шляхом підтвердження своєї особистості шляхом повідомлення цифр які прийдуть йому на телефон. На мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 прийшло 3 повідомлення з цифрами, які він потім повідомив співробітнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого йому повідомили, що операція з незаконним переказом грошей успішно заблокована. Коли 21 жовтня 2014 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то йому повідомили,що з його карти шахрайським шляхом були зняти гроші в сумі 12.886 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий надав слідству виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особовому елекронному рахунку, проаналізувавши який було встановлено, що 09.10.2014 року шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілому та незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки відбувся незаконний переказ грошових коштів з карти , НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що належить потерпілому ОСОБА_5 на рахунок не встановленої особи- НОМЕР_3 , який обслуговується банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в сумі 7.999 грн. та переказ грошових коштів з карти , НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що належить потерпілому ОСОБА_5 на рахунок не встановленої особи- НОМЕР_4 , який обслуговується банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в сумі 4887 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та перерахували ці кошти на електронну карту ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської карти НОМЕР_3 . в сумі 7.999 грн., а іншу частину коштів перерахували на електронну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банківської карти НОМЕР_4 .
В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація яка знаходиться у володінні зазначених банків, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб, які його вчинили. Крім того,беручи до уваги, що цю інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з НОМЕР_3 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 09.10.2014 року по 10.10.2014 рік.
Відповідно до ч.1 ст 163 КПК України був здійснений виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак представники зазначених банків до суду не з`явився, причини не прибуття не повідомили.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною(розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст.. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій,в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів,спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ,СБУ,Адміністрації Державної прикордонної служби України,МВС України, Міністерство фінансів України, Міністерством юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з НОМЕР_4 може мати доказове значення по справі,а в інший шлях докази не отримати,тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 664396 МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів,адрес банкоматів та інших терміналів,в яких проводилося будь-які операції з карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів за період часу проведення таких операцій з карткою,а так само відеозапис з даних банкоматів за період проведення таких операцій, а саме з 09.10.2014 року по 10.10.2014 року(якщо є технічна можливість зберігання відеозапису).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів,адрес банкоматів та інших терміналів,в яких проводилося будь-які операції з карткою,а так само відеозапис з даних банкоматів за період часу проведення таких операцій, а саме з 09.10.2014 року по 10.10.2014 року.(якщо є технічна можливість зберігання відеозапису)

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1