печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГПУкраїни ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні державного замовлення, здійснення процедур державних закупівель, відчуженні об`єктів державної власності шляхом надання переваги при укладанні договорів, а також неефективного використання державного майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2012 №1388, державне нерухоме майно нежиле приміщення площею 1512,7 кв.м. (за адресою АДРЕСА_1 ) передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, нежилі приміщення за вказаною адресою площею 471,1 кв.м., 485,8 кв.м. та 555,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_6 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно.

Аналогічно наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2012 №1926, адміністративну будівлю площею 2817,7 кв.м. за АДРЕСА_2 передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При цьому, приміщення за вказаною адресою площею 1171,7 кв.м., 186,3 кв.м., 691,6 кв.м. та 757,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_6 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » одержали у власність зазначене державне нерухоме майно нежилі приміщення, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані товариства мали наступні поточні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів які містять охоронювану законом таємницю банківських документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 долар США, відкритий 04.12.2013;

№ НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 04.12.2013,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 долар США, відкритий 11.12.2013;

за № НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 11.12.2013;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 долар США, відкритий 03.12.2013;

№ НОМЕР_7 українська гривня, відкритий 03.12.2013;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

№ НОМЕР_9 долар США, відкритий 28.11.2013;

№ НОМЕР_9 українська гривня, відкритий 28.11.2013;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 долар США, відкритий 11.12.2013;

№ НОМЕР_11 українська гривня, відкритий 11.12.2013;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

№ НОМЕР_13 долар США, відкритий 04.12.2013;

№ НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 04.12.2013,із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; з можливістю отримати копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 31910/14-к

Прим.2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

7.11.2014р.