печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 15 липня 2014 року, за фактом зловживання владою колишнім заступником Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5 , що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та можливість здійснити вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та можливість здійснити вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- копії паспортів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів ОСОБА_5 ;

- листів, заяв та інших документів наданих ОСОБА_5 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта українська гривна), № НОМЕР_3 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривна), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта російський рубль), № НОМЕР_4 (золото), № НОМЕР_4 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривна), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта російський рубль), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривна), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_7 (валюта українська гривна), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_8 (валюта євро), № НОМЕР_9 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта українська гривна), № НОМЕР_10 (валюта українська гривна), № НОМЕР_10 (золото, тройські унції), № НОМЕР_10 (валюта російський рубль), які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з дати відкриття по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття по теперішній час по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інших уповноважених осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа № 757/31649/14-К
Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2
Виконавець: ОСОБА_1
03.11.2014