печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Миколаєвського Д.А.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого Слідчого відділу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби капітан податкової міліції Миколаєвський Денис Анатолійович (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2013 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ряду підприємств та за фактом підроблення невстановленою особою і використання завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІБА «Центрбуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК «Стандарт Плюс» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення та проведення експертиз, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив на адресу суду листа про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Дельта Банк».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Миколаєвський Д.А. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2013 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ряду підприємств та за фактом підроблення невстановленою особою і використання завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІБА «Центрбуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК «Стандарт Плюс» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого встановлено, що в період 2010-2011 років ТОВ «ВІБА «Центрбуд» () мало взаємовідносини з ТОВ «БК Стандарт Плюс» (), яке має ознаки фіктивності, оскільки засновник та директор ТОВ «БК Стандарт Плюс» ОСОБА_5 до діяльності підприємства не має ніякого відношення, а підприємство зареєстрував на своє ім'я та погодився стати фіктивним директором лише на пропозицію раніше незнайомого йому чоловіка, в результаті яких не нараховано та не сплачено до бюджету ПДВ за період з червня 2010 по березень 2011 року на загальну суму 5 073 187,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. з 2010 року по 2011 рік на розрахункові рахунки ТОВ «БК Стандарт Плюс» () перерахувало грошові кошти ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) на загальну суму 15 259 414,00 грн. ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), має рахунки № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) м. Київ.

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунків № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) та інформація про рух коштів по вказаних рахунках, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація про рух коштів по рахунках № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), відкритих у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), має значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, і може бути використана як докази, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого Слідчого відділу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому Слідчого відділу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби капітану податкової міліції Миколаєвському Денису Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), та свідчать про обіг коштів по рахунках № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 5469 Євро, № 5469 долар США, №5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, які належать ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з дня відкриття рахунків по 30.05.2013 року;

- документи, на підставі яких ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) відкрито рахунки № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) м. Київ та ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Яблуневий Дар» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Яблуневий Дар» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Яблуневий Дар» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, з дня відкриття рахунків по 30.05.2013 року;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), по рахункам № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня, з дня відкриття рахунків по 30.05.2013 року;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № 5469 Євро, № 5469 долар США, № 5469 українська гривня, № 5469 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по 30.05.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11655/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий Слідчого відділу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби капітан податкової міліції Миколаєвський Д.А.

Копія - АТ «Дельта Банк»

01.06.2013 р.