Провадження № 1-кс/344/3167/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що на досудовому розслідуванні слідчого відділу Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження № 0003178 від 04.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України з приводу того, що 03.08.2015 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невідомою особою щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, добровільно здійснив ряд операцій через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з перерахунку грошових коштів у розмірі 10000 грн., проте товару дана особа так і не доставила. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2015 до роботодавця ОСОБА_5 - ПП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), зателефонував ПП ОСОБА_7 з Богородчанського району с. Бугрівці ( НОМЕР_2 ), і повідомив що до нього дзвонить один з перевізників з номера мобільного оператора НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , і повідомляє, що поламався в дорозі десь під ОСОБА_9 , і потрібно його виручити і прислати великий автобус, щоб забрати 17 пасажирів. На це ОСОБА_10 повідомив, що в нього немає таких великих транспортних засобів, але він може дати номер телефону колеги, у якого такі транспортні засоби є. Таким чином, ОСОБА_10 продиктував номер телефону ПП ОСОБА_6 , і невідома особа, що представилася ОСОБА_8 , зв`язалася з ОСОБА_6 , і повідомила, що їх автобус стоїть поламаний під ОСОБА_9 , потрібно забрати 17 пасажирів, але ще попросив по дорозі купити необхідні запчастини для ремонту того ж таки автобуса. ОСОБА_6 погодився, і дав ОСОБА_5 наручно на запчастини грошові кошти в сумі 8400 грн. і на дорогу 2500 грн. ОСОБА_5 разом з колегою ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) взяли гроші і поїхали в м. Тернопіль. По дорозі їм неодноразово телефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 з номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і «підганяла» їх. Також одним із дзвінків особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що запчастини для нього треба взяти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , перед тим оплативши їх через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який він задиктує. ОСОБА_5 погодився, і в м. Івано-Франківську в ТЦ Прикарпаття через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 9790 грн. на розрахунковий рахунок, який диктував ОСОБА_8 , а саме на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_8 повідомив, щоб вони їхали в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а потім в ІНФОРМАЦІЯ_3 направив їх на заправку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за містом, і сказав чекати. Вони прочекали 15-20 хв., проте особа на ім`я ОСОБА_8 більше не брала трубку, і вони зрозуміли, що їх обманули. На даний час особа на ім`я ОСОБА_8 на зв`язок не вийшла, грошові кошти не повернула, товар не доставила. Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що на досудовому розслідуванні слідчого відділу Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження № 0003178 від 04.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України з приводу того, що 03.08.2015 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невідомою особою щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, добровільно здійснив ряд операцій через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з перерахунку грошових коштів у розмірі 10000 грн., проте товару дана особа так і не доставила. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2015 до роботодавця ОСОБА_5 - ПП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), зателефонував ПП ОСОБА_7 з Богородчанського району с. Бугрівці ( НОМЕР_2 ), і повідомив що до нього дзвонить один з перевізників з номера мобільного оператора НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , і повідомляє, що поламався в дорозі десь під ОСОБА_9 , і потрібно його виручити і прислати великий автобус, щоб забрати 17 пасажирів. На це ОСОБА_10 повідомив, що в нього немає таких великих транспортних засобів, але він може дати номер телефону колеги, у якого такі транспортні засоби є. Таким чином, ОСОБА_10 продиктував номер телефону ПП ОСОБА_6 , і невідома особа, що представилася ОСОБА_8 , зв`язалася з ОСОБА_6 , і повідомила, що їх автобус стоїть поламаний під ОСОБА_9 , потрібно забрати 17 пасажирів, але ще попросив по дорозі купити необхідні запчастини для ремонту того ж таки автобуса. ОСОБА_6 погодився, і дав ОСОБА_5 наручно на запчастини грошові кошти в сумі 8400 грн. і на дорогу 2500 грн. ОСОБА_5 разом з колегою ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) взяли гроші і поїхали в м. Тернопіль. По дорозі їм неодноразово телефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 з номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і «підганяла» їх. Також одним із дзвінків особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що запчастини для нього треба взяти в Тисмениці, перед тим оплативши їх через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який він задиктує. ОСОБА_5 погодився, і в м. Івано-Франківську в ТЦ Прикарпаття через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 9790 грн. на розрахунковий рахунок, який диктував ОСОБА_8 , а саме на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_8 повідомив, щоб вони їхали в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а потім в ІНФОРМАЦІЯ_3 направив їх на заправку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за містом, і сказав чекати. Вони прочекали 15-20 хв., проте особа на ім`я ОСОБА_8 більше не брала трубку, і вони зрозуміли, що їх обманули. На даний час особа на ім`я ОСОБА_8 на зв`язок не вийшла, грошові кошти не повернула, товар не доставила.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - неможливо.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення факту шахрайського заволодіння невідомими особами кредитними коштами ОСОБА_5 , а також осіб, які можливо причетні до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, що містять інформацію: про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 03.08.2015 по 10.08.2015, повних анкетних даних його користувача (власника), копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1