Провадження 1-кс/127/6811/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю прокурора Базелінського В.П.,

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за заявою директора ТОВ «Ексимпторг» ОСОБА_2 про організацію фіктивного підприємництва ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області перебуває ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД» (, відповідно до реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України „Податковий блок податкова адреса: Вінницький район, с. Широка Гребля, вулиця Леніна, 116/Б, статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

Так, встановлено, що відповідно до декларацій з податку на додану вартість, ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД» упродовж вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податковогог кредиту останніми.

Придбання товарно матеріальних цінностей ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД» в період вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ПП «Смартторгцентр» (, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі ГУ Міндоходів у Одеській області).

Однак, як встановлено під час досудового розслідування ТОВ „Смартторгцентр упродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи, зокрема: фрукти, взуття, запчастини, мясо.

Таким чином, є всі підстави вважати, що діяльність ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД» спрямована на створення фіктивної фінансово господарської діяльності та незаконного формування валових витрат.

Відповідно до даних реєстраційної картки ТОВ «Апекс ЛТД» в ПАТ „Марфін Банк (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вулиця Леніна, 28, фактична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11) 06.09.2012 відкрито наступні рахунки:

1) № 1978, валюта Євро.

2) № НОМЕР_2, валюта українська гривня.

3) № 1840, валюта долар США.

4) № 1643, валюта російський рубль.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по цих рахунках за період з 06.09.2012 по 03.12.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначеного рахунку, які зберігаються у ПАТ „Марфін Банк, а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні позапланової документальної перевірки ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ „Марфін Банк в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ „Марфін Банк.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діляьність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Марфін Банк» (юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вулиця Леніна, 28, фактична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11), які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункових рахунків: № 1978 (євро), № 1 (українська гривня), № 1840 (долар США), № 1643 (російський рубль), відкритих ТОВ «Фірма «Апекс ЛТД» (код ЄДРПОУ , Вінницький район, с. Широка Гребля, вулиця Леніна, 116/Б), а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку за період з 06.09.2012 по 03.12.2013, карток із зразками підпису та печатки, документів, які свідчать про відкриття і використання системи «Клієнт-Банк», а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків, та їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: