АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 1-1/12 Головуючий 1 інстанції
Провадження: № 11/2090/1972/2012 ОСОБА_1
Категорія: постанова Доповідач Бикова Л.П.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2012 року колегія суддів судової палаті з кримінальних справ

апеляційного суду Харківської області в складі:

головуючого Бикової Л.П.

суддів - Самсонової В.Г., Ємця О.П.

за участю прокурора Гуменного О.В.

підсудного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкову

справу по апеляцією прокурора, який брав участь в розгляді справи судом першої інстанції,

на постанову Білопільського районного суду Сумської області від 7 червня 2012 року,

якою кримінальна справа у відношенні

ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, українця,

громадянина України, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, обвинувачуваного за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч 2 ст.201, ч.3 стю28, ч.2ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.364,ч. 3 ст. 28, ч.3ст. 27, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, українця,

громадянина України, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, неодруженого, згідно зі ст.89 КК України не маючого судимості, обвинувачуваного за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, українця,

громадянина України, уродженця РФ, Сахалінської області, Тамаринського району, с. Пензенське, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, неодруженого, згідно зі ст. 89 КК України не маючого судимості, обвинувачуваного за ч.3 ст.28, ч.1 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28,ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.4 ст.27, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8,

українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_10, вул. вїзд Пушкінський, 4 , кв. 105, ІНФОРМАЦІЯ_11, військовослужбовця - старшого офіцера оперативно-розшукового відділу Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, одруженого, раніше не судимого, обвинувачуваного за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 201, ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, українця,

громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, військовослужбовця - начальника прикордонного поста «Новоіванівка»відділу прикордонної служби «Білопілля» прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, одруженого, раніше не судимого, обвинувачуваного за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 сі 201, ч 3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 423 КК України;

ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_15, українця,

громадянина України, уродженця Туркменістан, м. Мари, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, обвинувачуваного за ч. 3 ст.28, ч.1 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 364, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_17, українця,

громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, непрацюючого, одруженого, згідно зі ст.89 КК України не маючого судимості, обвинувачуваного за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.4 ст.27, ч.2 ст.423 КК України;

ОСОБА_9, 21 липня 1 963 року народження, росіянина,

громадянина України, уродженця АРК., Джанкойського району, с. Азовське, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_21. кв. 6, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, одруженого, згідно зі ст. 89 КК України не маючого судимого судимості, обвинувачуваного за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 КК України, -

направлена прокуратурі Сумської області на додаткове розслідування.

Згідно з постановою суду, органом досудового слідства ОСОБА_3, ОСОБА_4 С В., ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_7 ОСОБА_9 обвинувачуються в тому, що ОСОБА_3 у кінці 2009 року разом зі своїм односільчанином ОСОБА_4 вирішили здійснювати контрабандне переміщення товарів у великих розмірах через митний кордон України поза митним контролем у Російську Федерацію.

З метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_3 і ОСОБА_4 було прийнято рішення про залучення до злочинної діяльності мешканців с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області: ОСОБА_5, ОСОБА_8, 2 громадян України кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, у звязку з не встановленням їх місця перебування, і невстановлених у ході слідства осіб мешканців с.Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ.

ОСОБА_3 і ОСОБА_4, зорганізувавши вказаних осіб у стійке злочинне угрупування, виступаючи в ролі організаторів злочинної групи, розподілили між її учасниками ролі для досягнення єдиного злочинного результату та розробили злочинний план, який був схвалений всіма учасниками злочинної групи. Відповідно до такого плану ОСОБА_5, ОСОБА_11 та 2 громадянина України ( кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження), виконували роль водіїв та вантажників при вчиненні злочинних дій та під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4 здійснювали безпосереднє переміщення товарів народного споживання через державний кордон України без відповідного його митного оформлення та поза встановлених пунктів пропуску. Також, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вказані особи перед черговим контрабандним переміщенням товарів, здійснювали огляд території з метою з'ясування наявності чи відсутності можливості вчинити контрабандне переміщення товарів. Аналогічним чином огляд території проводили й ОСОБА_3 і ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_5 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, повинні були, відповідно до розробленого злочинного плану, здійснювати такі дії на території України, а ОСОБА_11 разом з іншими не встановленими у ході слідства особами повинен був приймати з боку кордону РФ переміщений контрабандним шляхом товар і забезпечити його переховування та переправлення до пункту призначення в РФ.

ОСОБА_3 і ОСОБА_4 керували діями членів організованої групи, повідомляли їм про місце отримання та завантаження товарів для їх контрабандного переміщення через державний кордон України, розподіляли між членами групи грошові кошти, отримані від злочинної діяльності. Крім цього, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 отримували замовлення від осіб, які хотіли перемістити через митний кордон України товари без митного оформлення, домовлялись з ними за ціну своїх послуг.

Також, у розпорядженні ОСОБА_4 були автомобілі: ЗІЛ-131, реєстр. номер ТІАК 2077, ГАЗ-66, без реєстр. номерів, знятий з обліку, та УАЗ-452, без реєстр. номерів. Вказані автомобілі ОСОБА_4 були завчасно підготовлені для контрабандного переміщення товарів по важкопрохідній місцевості. ОСОБА_12 повинен був слідкувати за технічним станом вказаних автомобілів та, у разі необхідності, здійснювати їх ремонт за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності.

ОСОБА_3 мав у розпорядженні автомобілів ВАЗ-2121, реєстр. номер НОМЕР_1, за допомогою якого під час контрабандного переміщення товарів обїжджав територію с. Рижівка та спостерігав за обстановкою. У разі, якщо така обстановка змінювалась, у районі с, Рижівка з'являлись сторонні особи чи транспорт, керував діями членів організованої групи в залежності від ситуації.

Крім цього, з метою дотримання конспірації та максимальної ефективності злочинної діяльності, ОСОБА_4 з відома ОСОБА_3 та інших учасників організованої групи, домовився про надання місця для зберігання заготовлених для контрабандного переміщення товарів за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Вірки, .вул. Шкільна, 22. у подвір'ї свого тестя - ОСОБА_13, не повідомляючи його про такі обставини, та не ставлячи до відома про злочинні наміри організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 і ОСОБА_4 С В. злочинного плану, змовником, товар для контрабандного переміщення, повинен був завозитись у подвіря ОСОБА_13 та розвантажуватись там ОСОБА_5 і 2 громадянами України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження. Після цього, по команді ОСОБА_3, при наявності згоди працівників Державної прикордонної служби України, автомобілями 31Л-131 та ГАЗ-66, які були в розпорядженні членів організованої групи, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, перевозили заготовлений для контрабандного переміщення товар з с. Нові Вірки у с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області в подвір'я громадянина України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, що на вул. Радянській, 41, та ОСОБА_14М - співмешканки ОСОБА_3, що на вул. Садова, 12. За вказаними адресами завантажені автомобілі з товаром, заготовленим для контрабандного переміщення через державний кордон України, перебували до моменту надання дозволу працівниками ДПС України на вчинення контрабанди членами організованої групи.

Після отримання такого дозволу та перевірки прилеглої території на предмет безпечного вчинення злочину, з метою дотримання конспірації, за вказівкою ОСОБА_3 на автомобілях 31Л-131, ГАЗ-66 та УАЗ-452, як, були у розпорядженні членів організованої групи, заготовлений на подвір'ях у с. Рижівка товар підвозився безпосередньої до лінії державного кордону в районі інформаційних покажчиків 1203-1208, звідки вручну ОСОБА_5 і 2 громадянами України, кримінальна справа відносно яких виділені, в окреме провадження, переносився через державний кордон України в район с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ, де ОСОБА_11 разом з іншими не встановленими у ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно, Глушковсьсого району, Курської області, РФ, організовували його переміщення до місця зберігання вказаному населеному пункті, а потім переправлення до необхідного пункту призначення в РФ.

Розуміючи неможливість вчинення такого злочину в складі організованої групи без участі працівників ДПС України, з метою ефективного досягнення злочинного результату та де тримання конспірації у злочинній діяльності, ОСОБА_3 було прийнято рішення схвалене всіма членами організованої групи, про залученні до складу організованої групи працівників ДПС України: заступника начальника відділу з оперативне-розшукової роботи, начальника прикордонного оперативно-розшукового відділення відділу прикордонної служби «Білопілля»2 категорії (тип «Б») 5 прикордонного затону Східно-регіонального управління ДПС України ОСОБА_2 і начальника прикордонного поста «Новоіванівка»відділу прикордонної служби «Білопілля»II категорії (тип Б 5 прикордонного о загону Східного регіонального управління ДПС України ОСОБА_15

ОСОБА_2 та ОСОБА_10, діючи з корисних мотивів, погодились на спільне вчинення злочинів у складі організованої групи, та діючи в рамках розробленого спільного злочинного плану з метою контрабандного переміщення товарів через державний кордон України членами організованої групи, використовуючи надані їм, як працівникам правоохоронного органу та військовим службовим особам, повноваження, повідомили ОСОБА_3 про наявність на території України та РФ працівників органів, уповноважених на охорону державного кордону РФ, забезпечу вали прикриття контрабандного переміщення товарів через державний кордон України іншим членам організованої групи, повідомляли про наявність прикордонних мобільних груп і нарядів, забезпечуючи тим самим повну конспірацію злочинної діяльності організованої групи та надавали згоду членам організованої групи на незаконний перетин державного кордону України.

Так, відповідно до наказу начальника Східного регіонального управління 5 прикордонного загону ДПС України від 16 грудня 2008 року №202 майор ОСОБА_2 призначений на посаду заступника начальника відділу з оперативно-розшукової роботи начальника прикордонного оперативно-розшукового відділення відділу прикордонної служби «Білопілля»2 категорії (тип «Б») 5 прикордонного загону Східно-регіонального управління ДПС України.

Згідно з посадовою інструкцією ОСОБА_2 був зобов'язанні, зокрема, організовувати заходи щодо здобування та аналізу даних, які характеризують оперативну обстановку на ділянці відповідальності; організовувати оперативні заходи з виявлення спроб незаконного перетинання державного кордону, переміщення через кордон контрабанди; організовувати та особисто брати участь в оперативно-розшукових заходах з розробки злочинних угрупувань, які займаються протиправною діяльністю через державний кордон і завдають шкоди інтересам України в суворій відповідності з вимогами чинного законодавства тощо.

У відповідності з наказом начальника Східного регіонального управління прикордонного загону ДПС України від 12 листопада 2009 року №225 лейтенант ОСОБА_10 Я В. призначений на посаду начальника прикордонного поста «Новоіванівка,»відділу прикордонної служби «Білопілля»II категорії (тип Б) 5 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_10 був зобов'язаний, зокрема, організовувати службу з охорони державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного поста; приймати рішення на охорону державного кордону та вносити зміни до нього, складати план охорони державного кордону, розробляти розрахунок сил та засобів; здійснювати постійне керівництво оперативно-службовою діяльністю прикордонного поста; протидіяти правопорушенням, які законодавством віднесені до компетенції ДПС України; особисто брати участь у охороні державного кордону; організовувати профілактику порушень, які законодавством віднесені до компетенції ДПС України та вживати заходів з попередження втягування особового складу до протиправної діяльності організовувати складання процесуальних документів про адміністративні правопорушення, виявлені прикордонними нарядами під час несення служби, за потреби особисто складати та підписувати документи про виявлені правопорушення тощо.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»ДПС України є правоохоронним органом спеціального призначення. Також, відповідно до ст.19

цього Закону на працівників ДПС України ОСОБА_2 та ОСОБА_10 покладено обовязок, зокрема, організації запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції ДПС України, їх виявлення та припинення; здійснення Прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та, за потреби, інших видів контролю за дотриманням прикордонного режиму тощо.

Крім цього, працівники ДПС України ОСОБА_2 та ОСОБА_10 відповідно до п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року №149/74, були зобов'язані після виявлення прилеглому до державного кордону України контрольованому прикордонному районі товарів, на які вантажосупровідні документи відсутні, або належним чином не оформлені, інформувати відповідні підрозділи ПМ ДПА України.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державний кордон України перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполученню через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюєтеся в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_10, у силу своїх службових обов'язків і спеціального статусу, обіймали посади працівників правоохоронного органу та відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України були службовими особами які уповноважені на виконання функцій держави.

Одночасно з цим, ОСОБА_2 та ОСОБА_10 були присвоєні військові звання та вказані особи виконували функції організаційно-розпорядчого характеру, оскільки були військовими начальниками відповідних структурних підрозділів та у своїх повноваженнях по охороні державного кордону України виконували функції військовослужбовців, і, в силу займаних посад та повноважень, відповідно до ч. 1 примітки до ст. 423 КК України,мали статус військової службової особи.

Місце незаконного перетину державного кордону з метою контрабандного переміщення товарів ОСОБА_3 і ОСОБА_4, за згодою всіх учасників організованої групи, було обрано в районі ділянки державного кордону с. Рижівка, Білопільського району Сумської області і с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ та між інформаційними покажчиками державного кордону №№1208-1203, на ділянці відповідальності ОСОБА_2 та ОСОБА_10

Створена ОСОБА_3 і ОСОБА_4 організована злочинна група мала стійкий характер, стабільний склад учасників та тісні стосунки між ними, які, з дотриманням правил конспірації, підтримувалися тривалий час у ході вчинення злочинів. Для швидкого та оперативного зв'язку члени організованої групи використовували мобільні телефони. Під час телефонних розмов за домовленістю з усіма членами організованої групи використовувались зрозумілі для них терміни: «посоватись», «кинути» - перемістити товар через митник корт он України поза митним контролем, «туда»- перемістити товар через митний кордон України поза митним контролем у РФ, «центр»- місцевий пункт пропуску «Рижівка»тощо. Також замість імен та прізвищ, з метою дотримання конспірації, по телефону члени організованої групи звертались один до одного по прізвиськам: «Абрам»- ОСОБА_4, «Кокунець»- ОСОБА_3 тощо.

Так, у грудні 2009 року, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_3 про бажання вивезти 50 гральних автоматів «42»Gaminator»через митний кордон України поза митним контролем. При цьому, ОСОБА_9І запропонував ОСОБА_3 винагороду в

розмірі 100 доларів США за 1 гральний автомат переміщений до РФ без сплати відповідних митних платежів.

Про пропозицію ОСОБА_9 ОСОБА_3 повідомив членів організованої груди, які погодилися на вчинення контрабанди гральних автоматів у великому розмірі. Грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, у сумі 100 доларів США за контрабанду одного грального автомату, було прийнято рішення розподілити наступним чином: ОСОБА_2 та ОСОБА_10 по 10 доларів США кожному, ОСОБА_5 та 2 громадянам України, кримінальна справа відносно яких виділена ь окреме провадження, - по 150 грн. кожному за контрабандне переміщення одного автомобіля, завантаженого гральними автоматами. Решта коштів - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та іншим не встановленим у ході слідства особам, а також на покриття витрат на ГСМ і ремонт автомобілів, які використовувалися для контрабандного переміщення гральних автоматів.

Члени організованої групи: ОСОБА_3В , ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_8В,, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, погодилися на пропозицію ОСОБА_9, який вступив з ними у попередню змову, спрямовану на вчинення контрабандного переміщення гральних автоматів i «42»Gaminator»у кількості 50 шт. у великих розмірах.

Після цього, ОСОБА_9, діючи в рамках спільної домовленості з членами організованої групи, наприкінці грудня 2009 року, не повідомляючи про свої злочинні наміри, спрямовані на контрабандне переміщення товарів через державний кордон України, замовив раніше йому знайомому ОСОБА_17 підшукати та придбати у м. Києві дня нього гральні автомати. Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9, ОСОБА_18 домовився про придбання 20 гральних автоматів «42»Gaminaior»у м. Києві, про що поставив до відома ОСОБА_9 12 грудня 2009 року та домовився про доставку їх у м. Конотоп 14 грудня 2009 року. Одночасно з цим, на прохання ОСОБА_9 ОСОБА_17, не будучи обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9, погодився надати тимчасово для зберігання гральних автоматів гараж, який належав його батьку на праві власності та розташований у гаражному кооперативі, що на вул. Успенско- Троїцькій, м. Конотоп. Суміської області.

На виконання домовленостей, не повідомляючи про свої злочинні наміри, спрямовані на контрабандне переміщення товарів через державний кордон України, ОСОБА_9 замовив раніше йому незнайомому ОСОБА_19 доставку таких гральних автоматів з м. Києва у м. Конотоп. Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9, ОСОБА_19 погодився надати йому послуги з перевезення вантажів.

14 грудня 2009 року ОСОБА_19 на власному автомобілі BENZ 311 СDI SPRINTER 2000», реєстр, номер НОМЕР_2, за домовленістю з ОСОБА_9І, прибув у м. Київ, де його в районі станції метро «Шулявська»зустрів ОСОБА_17 та провів до місця зберігання гральних автоматів на території АТП, що на вул. Радищева, м. Київ. За вказаною адресою в автомобіль ОСОБА_19 були завантажені 20 гральних автоматів «42»Gaminator»та доставлені у м. Конотоп, згідне з раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_9

05 січня 2010 року ОСОБА_9, діючи з відома ОСОБА_3 В.3., повідомив ОСОБА_19 про необхідність перевезти 20 гральних автоматів «42»Gaminator»у населений пункт Білопільського району, Сумської області. ОСОБА_19, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9, погодився на його пропозицію.

Діючи в рамках раніше розробленого плану, ОСОБА_3 07 січня 2010 року, отримавши від ОСОБА_9 повідомлення про можливу доставку гральних автоматів та об 11 год. 53 хв. поставив про це до відома ОСОБА_2 та ОСОБА_15, які, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свій статус військової службової особи, діючи у складі організованої групи, з корисних мотивів та в інтересах членів організованої групи і ОСОБА_9, будучи підбуреними ОСОБА_3 до вчинення таких дій, за допомогою засобу телефонного зв'язку надали дозвіл ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Пре державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року № 149/74, на ввезення з прилеглий до державного кордону України контрольований прикордонний район: с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажосупровідних документів з метою вчинення контрабанди 50 гральних автоматів «42»Gaminator»та їх подальше переміщення через митний кордон України поза митним контролем, пов'язане з незаконним його перетином.

Будучи впевненим у злочинній бездіяльності працівників ДПС України ОСОБА_2 С В., ОСОБА_15 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_3 07 січня 2010 року поставив до відома ОСОБА_19 про можливість доставки гральних автоматів у с. Старі Вірки, Білопільського району, Сумської області. У цей же день, ОСОБА_3; діючи в рамках раніше досягнутої домовленості, поставив до відома ОСОБА_11 і ОСОБА_4 останній, у свою чергу, повідомив інших членів організованої групи про необхідність прибути до повороту з основної дороги на с. Старі Вірки, Білопільського району, Сумської області та перевантажити 20 гральних автоматів з автомобіля під керуванням ОСОБА_19 у наявні у розпорядженні членів організованої групи автомобілі для їх подальшого контрабандного переміщення.

У цей же день, у другій його половині, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, розвантажили автомобіль -BENZ 311 CDI SPRINTER 2000», реєстр, номер НОМЕР_3, та у подальшому на автомобілях ГАЗ-66 і УАЗ-452, з відома ОСОБА_2 С В. та ОСОБА_10, за їх згодою, перемістили 20 гральних автоматів з одне з подвір'їв у с. Рижівка, Білопільського району Сумської області поза встановленим автомобільним пунктом пропуску для подальшого переправлення через митний кордон України до РФ контрабандним шляхом. Після цього вказаними автомобілями, у точно не встановлений у ході слідства час, у продовж періоду з 07 по 12 січня 2010 року, по частинам перемістили через митний кордон У країни поза митним контролем 15 гральних автоматів ti «42»Gaminator»у районі ділянки державного кордону України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка та в районі інформаційного покажчика державного кордон України №1208. При чому, ОСОБА_5 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, на автомобілях, які перебували у розпорядженні членів організованої групи, під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4В , а також за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_10 безпосередньо перемістили 15 гральних автоматів з подвір'я в с. Рижівка до лінії державного кордону України та вручну перенесли їх через державний кордон України на територію РФ, звідки ОСОБА_11 та іншими не встановленими у ході слідства особами, вказані гральні автомати були перевезені в с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ поза митним контролем. Про доведення до кінця злочинного наміру по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем частини обумовлених товарів - гральних автоматів «42»Gaminator»у кількості і 5 шт. готовності продовження реалізації злочинного плану, спрямованого на контрабандне переміщення гральних автоматів «42»Gaminator»у кількості 50 шт., ОСОБА_20 поставив до відома ОСОБА_9 та членів організованої групи, які погодились на продовження виконання замисленого.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення 50 гральних автоматів «42»Gaminator»через митний кордон України поза митним контролем, діючи протиправно, у складі організованої групи 19 січня 2010 року ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, о 12 год. 20 хв. звернувся до ОСОБА_2В, з проханням повідомити йому про обстановку охорони державного кордону України на ділянці в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208 і дозволити переміщення решти гральних автоматів через митний кордон України поза митним контролем. ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року №149/74, з корисних мотивів, повідомив ОСОБА_3 про наявність у районі туристичної бази, що неподалік с. Рижівка, мобільної групи по охороні державного кордону України 5 прикордонного загону Східного регіонального правління ДПС України та неможливість за таких обставин вчинення злочину. Також ОСОБА_2В повідомив ОСОБА_3 про можливість вчинення злочину 20 січня 2010 року, оскільки зазначені працівники ДПС України в цей день будуть здійснювати охорону державного кордону в іншій місцевості.

ОСОБА_3 про такі обставини повідомив ОСОБА_9 та запропонував йому завезти в с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської області решту гральних автоматів для подальшого їх контрабандного переміщення через державний кордон України поза митним контролем та повідомив про готовність продовжити вчинення контрабандного переміщення вказаних товарів через митний кордон України поза митним контролем 20 січня 2010 року, на що ОСОБА_9 погодився та вони домовились про доставку другої частини гральних автоматів у с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської області.

ОСОБА_9, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_3 і членами організованої групи, спрямованої на контрабандне переміщення 50 гральних автоматів «42»Gaminator», не повідомляючи про свої злочинні наміри, запропонував ОСОБА_21 перевезти в с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської областті ще 20 аналогічних гральних автоматів, які придбав у невстановленої у ході слідства особи. ОСОБА_19, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9І . погодився на його пропозицію та 20 січня 2010 року, у першій половині дня, на власному автомобілі BENZ 311 CDI SPRINTER 2000», реєстр, номер НОМЕР_3, прибув на прохання ОСОБА_9 до гаража, розташованого в гаражному кооперативі, що на вул. Успенско-Троїцькій, м. Конотоп, Сумської області та який належав на праві власності батьку ОСОБА_17, і з відома останнього використовувався ОСОБА_22, де завантажив 20 гральних автоматів.

20 січня 2010 року, у першій половині дня, ОСОБА_3, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, поставив до відома ОСОБА_4 і громадянина України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, про необхідність зібрати інших членів організованої групи для розвантаження гральних автоматів с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської області. Про такі обставини ОСОБА_4 поставив до відома ОСОБА_5 і громадянина України, кримінальна справа відносно якою в ділена в окреме провадження.

У цей же день, у другій половині дня, ОСОБА_19 на власному автомобілі, разом з вантажем - 20 гральних автоматів «42» Gaminator», з відома ОСОБА_9І прибув у с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської області до подвір'я приватного будинку тестя ОСОБА_4 - ОСОБА_13, що на вул. Шкільній, 22. Причому ОСОБА_13 ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи про свої наміри перемістити гральні автомати контрабандним шляхом через митний кордон України до відома не ставили.

За вказаною адресою, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_4, ОСОБА_5 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, розвантажили автомобіль ОСОБА_19 і залишили вказані 20 гральних автоматів на зберігання ОСОБА_13 Після цього, ОСОБА_3 повідомив про доставку гральних автоматів у с. Нові Вірки ОСОБА_2, який, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року № 149/74, з корисних мотивів і в інтересах членів організованої групи, повідомив ОСОБА_3 про наявність у районі державного кордону РФ та України працівників правоохоронних органів, уповноважених на охорону державного кордону; і неможливість за таких обставин вчинення злочину. Також ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 про можливість вчинення злочину після 22-23 січня 2010 року, оскільки перевірочні заходи по можливим порушенням державного кордону РФ будуть тривати упродовж 2-3 днів.

22 січня 2010 року о 12 год. 12 хв. ОСОБА_2 та ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свій статус військової службової особи, діючи у складі організованої групи, з корисних мотивів та в інтересах членів організованої групи, будучи підбуреними ОСОБА_3 до вчинення таких дій, за допомогою засобу телефонного зв'язку надали дозвіл ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи в супереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», к. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації Україні.», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року №149/74, на ввезення в прилеглий до державного кордону України контрольований прикордонний район; с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажосупровідних документів, з метою вчинення контрабанди, 50 гральних автоматів «42» Gaminator»та їх подальше переміщення через митний кордон України поза митним контролем, пов'язане з незаконним його перетином.

Будучи впевненим у злочинній бездіяльності ОСОБА_2Е , ОСОБА_10 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, діючі за попередньою змовою з ними ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4, ОСОБА_5Б , ОСОБА_11 та 2 громадянам України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, вчинити контрабандне переміщення гральних автоматів у кількості 5 шт. через митний кордон України поза митним контролем у районі інформаційного покажчика державного кордону України - 11.03.

У цей же день, у другій половині дня, члени організованої групи на наявних у їх розпорядженні автомобілях ГАЗ-66 та УАЗ-452 перемістили 20 гральних автоматів «42»Gaminator», які привіз ОСОБА_19 з с. Нові Вірки в одне з подвір'їв у с. Рижівка та 5 аналогічних гральних автоматів, які були завезені в с. Рижівка раніше, перемістили через митний кордон України поза митним контролем у районі ділянки державного кордону України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка та в районі інформаційного покажчиками державного кордону України №1208. При чому, ОСОБА_5Б , ОСОБА_4 та 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, на автомобілях, які перебували у розпорядженні членів організованої групи, під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також за сприянням, ОСОБА_2 та ОСОБА_10 перемістили 5 гральних автоматів «42»Gaminator»з подвір'я в с. Рижівка безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили їх через державний кордон України на територію РФ, звідки ОСОБА_11 і невстановленими у ході слідства особами, вказані гральні автомати були перевезені в с. Твоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ. Про доведення до кінця злочинного наміру по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем частини обумовлених товарів - гральних автоматів lti «42»Gaminator»у кількості ще 5 шт. та готовності продовження реалізації злочинного плану, спрямованого на контрабандне переміщення гральних автоматів «42»Gaminator»у кількості 50 шт., ОСОБА_3В поставив до відома ОСОБА_9 та членів організованої групи: ОСОБА_10 і ОСОБА_2, які погодились на продовження виконання замисленого.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення 50 гральних автоматів через митний кордон України без митного оформлення діючи протиправно, у складі організованої групи 24 січня 2010 року ОСОБА_3 з відома ОСОБА_4, о 12 год. 20 хв. звернувся до ОСОБА_10 з проханням повідомити йому про обстановку охорони державного кордону України на ділянці державного кордону в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208 та дозволити переміщення решти гральних автоматів через митний кордон України поза митним контролем. ОСОБА_10, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плато, виконуючи відведену йому роль складі організованої групи, зловживаючи своїм військовим та службовим становищем, діючи протиправно з корисних мотивів та в інтересах членів організованої групи, повідомив ОСОБА_3 про наявність у районі турбази, що неподалік с. Рижівка працівників військової контррозвідки та неможливість за таких обставин вчинення злочину. Також ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_3 про необхідність дотримання конспірації три вчиненні злочинів та вказав на необхідність знешкодження слідів вчинення злочину членами організованої групи безпосередньо в районі перетину ними державного кордону України з метою контрабандного переміщення товарів.

28 січня 2010 року ОСОБА_9, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості близько о півдні передав ОСОБА_3 2000 доларів США - грошові кошти в якості оплати за переміщення через митний кордон України поза митним контролем 20 гральних автоматів «42»Gaminator», які ОСОБА_3 у свою чергу розподілив між членами організованої групи, згідно з раніше досягнутою домовленістю; 400 доларів США з вказаної суми ОСОБА_3 передав ОСОБА_10 і ОСОБА_2 по 200 доларів США кожному, а решту - розподілив між собою, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8В, і 2 громадянами України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження.

Одночасно з цим ОСОБА_3 домовився з ОСОБА_9 про збільшення кількості гральних автоматів для контрабандного переміщення через митний кордон України без митного оформлення з 50 шт. до 100 шт., змінивши свої злочинні наміри в частині кількості та вартості предмета контрабанди. Про такі обставини, ОСОБА_3 повідомив всіх учасників організованої групи, які погодились на зміну злочинного плану в частині кількості гральних автоматів для контрабандного переміщення. Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_9 про можливість вчинення чергового контрабандного переміщення товарів 31 січня 2010 року.

Так, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_10 та ОСОБА_2 С В., ОСОБА_3, будучи впевненим у їх злочинній бездіяльності, домовився з ОСОБА_9 про доставку ще 22 гральних автоматів «42»Ganinator»в с. Нові Вірки з метою подальшого їх контрабандного переміщення через митний кордон України без митного оформлення.

ОСОБА_9, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_3 та членами організованої групи, спрямованої на контрабандне переміщення 100 гральних автоматів, не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовив ОСОБА_19 перевезення в с. Нові Вірки, Білопільського району, Сумської області ще 22 гральних автоматів ti 42»Gaminator». ОСОБА_19, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9, погодився на його пропозицію та 31 січня 2010 року, у другій половині дня, на власному автомобілі RCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000», реєстр. номер НОМЕР_3, прибув на прохання ОСОБА_9 до гаража, розташованого в гаражному кооперативі на вул. Успенско-Троїцькій, м. Конотоп, Сумської області, який належав на праві власності батьку ОСОБА_17 та з відома останнього використовувався ОСОБА_9 та завантажив 22 гральних автомати.

У цей же день, у другій половині дня, ОСОБА_3, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, поставив до відома ОСОБА_4В і ОСОБА_5 про необхідність зібрати інших членів організованої групи для розвантаження гральних автоматів у будинку №2, що на вул. Шкільній, с. Нові Вірки, Білопільського район Сумської області. Про такі обставини ОСОБА_4 поставив до відома ОСОБА_5 і 2 громадян України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, і разом з ними на автомобілі ВАЗ-2121 прибув у другій полонині дня до помешкання ОСОБА_13 у с. Нові Вірки, де з відома ОСОБА_3 розвантажили автомобіль ОСОБА_19 і завантажили їх у автотранспорт, який був у розпорядженні членів організованої групи.

Після цього ОСОБА_3 про такі обставини поставив до відома ОСОБА_2 та ОСОБА_10, які зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свій статус військової службової особи, діючи у складі організованої групи, з корисних мотивів та в інтересах членів організованої групи, будучи підбуреними ОСОБА_3 до вчинення таких дій, надали дозвіл ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4 Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 3 лютого 2004 року №149/74, на ввезення в прилеглий до державного кордону України контрольований прикордонний район: с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажосупровідних документів, з метою вчинення контрабанди 100 гральних автоматів «42»Gaminator»та їх подальше переміщення через митний кордон України поза митним контролем, пов'язане з незаконним його перетином.

Зазначені гральні автомати в цей же день без будь-яких вантажосупровідних документів з метою переміщення через митний кордон України поза митним контролем, були переміщені до подвір'я дружини ОСОБА_3 ОСОБА_14М за адресою. Сумська область, Білопільський район, с. Рижівка, вул. Садова, 12. Після цього, діючи в рамках раніше розробленого плану, ОСОБА_3 01 лютого 2010 року поставив до відома ОСОБА_10 і ОСОБА_2 про продовження вчинення контрабандного переміщення гральних автоматів через митний кордон України без митного оформлення. ОСОБА_10, діючи з відома ОСОБА_2, у рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, з корисних мотивів, за допомогою засобів телефонного зв'язку надав ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи згоду на вчинення такого злочину і запропонував перемістити гральні автомати через митний кордон України поза митним контролем у районі ділянки державного кордону України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка та в районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208 та з метою дотримання конспірації знищити всі сліди підходів до державного кордону.

Будучи впевненим у злочинній бездіяльності ОСОБА_2, ОСОБА_10 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4, ОСОБА_5 О Б., ОСОБА_11 і 2 громадянам України, кримінальна оправи відносно яких виділена в окреме провадження, вчинити контрабандне переміщення гральних автоматів. У цей же день, у другій половині дня, члени організованої групи на наявному в їх розпорядженні автомобілі перемістили 6 гральних автоматів «42» Gaminator»через митний кордон України поза митним контролем у визначеному ОСОБА_3 місці - у районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208.

При чому, ОСОБА_5, ОСОБА_4 С В, і громадянин України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження , на автомобілі УАЗ-452, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_10 перемістили 6 гральних автоматів з подвір'я ОСОБА_23, за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Рижівка, вул. Садова, 12 безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили їх через державний кордон України на територію РФ, звідки ОСОБА_11 і невстановленими у ході слідства особами, за допомогою саней вказані гральні автомати були перевезені в с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області РФ без відповідного митного оформлення, два з яких були поміщені в нежитлове приміщення, розташоване за адресою: РФ, Курська область, Глушковсвкий район, с. Тьоткіно, вул. Чапаева, 106, яке належить на праві власності ОСОБА_24 У цей же день зазначені гральні автомати «42»Gaminator»у кількості 2 шт. були вилучені працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ, як такі, що були переміщені контрабандним шляхом. ОСОБА_3 про обставини затримання гральних автоматів повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 При чому ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи з корисних мотивів, в інтересах членів організованої групи, у рамках раніше досягнутої злочинної домовленості надав ОСОБА_3 необхідні консультації з приводу конспірації вчиненого злочину та запобігання відповідальності за його вчинення. Одночасно з цим, ОСОБА_10, неодноразово демонструючи свою активну участь у діяльності організованої групи, надаючи тим самим ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи впевненості у безпечному вчиненні злочинів шляхом активного сприянні злочинній діяльності організованої групи, 04 лютого 2010 року повідомив ОСОБА_3В про свої підозри з приводу здійснення працівниками інших правоохоронних органів своїх функцій по охороні державного кордону України в районі с. Рижівка та запевнив його в тому, що використовуючи своє службове становище та становище військової службової особи, у порушення діючого законодавства, всупереч інтересам служби та на користь організованої групи, дасть команду підлеглим особам затримати вказаних осіб з метою запобігання їм виявити ознаки злочинів у діях ОСОБА_3 та інших членів організованої групи.

Відчуваючи підтримку з боку членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_2, ОСОБА_3, за згодою з ними та іншими членами організованої групи вирішив продовжувати злочинну діяльність у складі організованої групи, спрямовану на переміщення через митний кордон України поза митним контролем 100 гральних автоматів «42»Gaminator». Про такі обставини ОСОБА_3 повідомив також ОСОБА_9, одночасно з тим, що чергове вчинення контрабанди буде 13 лютого 2010 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення 100 гральних автоматів через митний кордон України без митного оформлення, діючи протиправно, у складі організованої групи 13 лютого 2010 року ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4, об 11 год. 09 хв. звернувся до ОСОБА_10 з проханням повідомити йому про обстановку охорони державного кордону України на ділянці державного кордону в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208 і дозволити переміщення решти гральних автоматів через митний кордон України без митного оформлення. ОСОБА_10, діючи з відома ОСОБА_2, у рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби Україна і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним наказом від 13 лютого 2004 року №149/74, з корисних мотивів, в інтересах третіх осіб, за допомогою засобу телефонного зв'язку, надав дозвіл членам організованої групи на продовження вчинення переміщення через митний кордон України поза митним контролем гральних автоматів «42»Gaminator», надавши тим самим дозвіл членам організованої групи на незаконний перетин державного кордону України.

ОСОБА_3, будучи впевненим у злочинній бездіяльності ОСОБА_10 і ОСОБА_2, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, поставив до відома ОСОБА_4 про необхідність зібрати інших членів організованої групи для продовження злочинної діяльності. Про такі обставини ОСОБА_4 поставив до відома ОСОБА_5, ОСОБА_11, 2 громадян України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, і повідомив про необхідність на санях перевозити гральні автомати з подвір'я дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_23 для переправлення звідти через митний кордон України поза митним контролем у сторону лінії державного кордону України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка.

Будучи впевненим у злочинній бездіяльності ОСОБА_2, ОСОБА_10 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, вчинити контрабандне переміщення 1 грального автомату «42 Gaminator»через митний кордон України поза митним контролем у районі ділянки державного кордон України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка в районі інформаційного покажчиками державного кордону України № 1208.

При чому, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, на санях, які їм були спеціально надані ОСОБА_4, під керівництвом останнього і ОСОБА_3, за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_10 перемістили 1 гральний автомат з подвір'я ОСОБА_23 безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили його через державний кордон України на територію РФ, звідки ОСОБА_11 і не встановленими у ході слідства особами, за допомогою саней вказаний гральний автомат був перевезений у с. Тьоткіно, Глуніковського району, Курської області, РФ без відповідного митного оформлення та залишений біля подвір'я №106, що на вул. Чапаева, с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ.

У цей же день близько 11 год. 45 хв. вказаний гральний автомат був вилучений працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ, як такий, що був переміщений контрабандним шляхом. ОСОБА_3 повідомив про обставини затримання гральних автоматів ОСОБА_9

Також про такі обставини ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_10, який, зловживаючи своїм військовим і службовим становищем, діючи з корисних мотивів, в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості надав ОСОБА_3 необхідні консультації з приводу конспірації вчиненого злочину та запобігання відповідальності за його вчинення.

Відчуваючи підтримку з боку членів організованої групи ОСОБА_10 і ОСОБА_2 С В., ОСОБА_3, за згодою з ними та іншими членами організованої групи, вирішив продовжувати злочинну діяльність у складі організованої групи, спрямовану на переміщення через митний кордон України без митного оформлення 100 гральних автоматів «42»Gaminator». Про такі обставини ОСОБА_3 повідомив також ОСОБА_9

14 березня 2010 року організована група у складі ОСОБА_3В , ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_10 Я В , ОСОБА_2 і 2 громадян України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_9 перемістила через митний кордон України без митного оформлення ще 2 гральні автомати «42»Gaminator»у районі ділянки державного кордону України неподалік туристичної бази, що біля с. Рижівка в районі інформаційних покажчиків державного кордону України №№1203-1208.

При чому, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, на автомобілі, який перебував у їх розпорядженні, під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також за сприянням ОСОБА_2 та ОСОБА_10, які зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2 004 року №149/74, з корисних мотивів, в інтересах третіх осіб, надали дозвіл на переміщення через митний кордон України без митного оформлення товарів і незаконний перетин державного кордону, перемістили 2 гральні автомати з подвір'я в с. Рижівка безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перенесли їх через державний кордон України на територію РФ, звідки ОСОБА_11 і невстановленими у ході слідства особами, за допомогою саней вказані гральні автомати були перевезені в с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ без відповідного митного оформлення та залишені у вказаному населеному пункті за адресою: вул. Пристанційна, 21, який належить на праві власності ОСОБА_25

Вказані гральні автомати «42»Gaminator»в кількості 2 шт., у цей же день близько 09 год. 50 хв. були вилучені працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ, як такі, що були переміщені контрабандним шляхом. ОСОБА_3 повідомив про обставини затримання гральних автоматів ОСОБА_9

За таких обставин ОСОБА_9, не дивлячись на те, що мав намір за попередньою змовою з членами організованої групи перемістити через митний кордон України без митного оформлення 100 гральних автоматів «42»Gaminator», був змушений відмовитись від продовження такого злочину за домовленістю з ОСОБА_3, та забрати решту гральних автоматів, які так і не були переміщені через державний кордон України.

Всього за період з 07 січня по 14 березня 2010 року ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, за участю ОСОБА_4, ОСОБА_26, ОСОБА_11 ОСОБА_10В,, ОСОБА_2, громадянина України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, та не встановлених у ході слідства осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_9 намагався перемістити через митний кордон України поза митним контролем 62 гральних автомати «42»Gaminator», загальною вартістю відповідно до висновку товарознавчої експертизи від 29 жовтня 2010 року № 2 грн., та перемістив 29 зазначених гральних автоматів, загальною вартістю відповідно до висновку товарознавчої експертизи від 29 жовтня 2010 року № 2585 642002 грн.

За таких обставин ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи за ініціативою ОСОБА_9 були вимушені відмовитись від подальшого виконання злочинного плану, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки внаслідок виконання працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ під час вчинення контрабанди членами організованої групи було вилучено 5 гральних автоматів «42»Gaminator», а також охорона державного кордону РФ працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ була посилена, що унеможливлювало в подальшому через габарити гральних автоматів продовження їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем. Тому 33 гральних автомати були повернуті ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_4 С В., ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_2 і 2 громадян України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, а також невстановлених у ході слідства осіб - мешканців с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ, за попередньою змовою з ОСОБА_9 упродовж грудня 2009 року - 14 березня 2010 року вчинив злочини, передбачені ст. 28 ч. З ст. 15 ч. 1 ст. 201 ч. 2, ст. 28 ч 3 ст. 201 ч. 2, ст. 28 ч. З ст. 27 ч. З ст. 364 ч. З та ст. 28 ч. З ст. 27 ч. З сі 423 ч. 2 КК України.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи повторно, у рамках раніше розробленого злочинного плану, з відома інших членів організованої групи ОСОБА_3В у березні 2010 року з метою вдосконалення злочинної діяльності організованої групи, збільшення конспірації при вчиненні злочинів, вирішив залучити до вчинення злочинів офіцера відділення оперативної протидії контрабандній діяльності оперативно-розшукового відділу 5 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України ОСОБА_7 Відповідно до наказу начальника Східного регіонального управління 5 прикордонного загону ДПС України від 28 грудня 2009 року №260, старший лейтенант ОСОБА_27 призначений на посаду офіцера відділення оперативної протидії контрабандній діяльності оперативно-розшукового відділу 5 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та згідно з наказом начальника Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління 5 прикордонного загону ДПС України від 10 грудня 2009 року №1037 за ним закріплене оперативну ділянку відповідальності - ВПС «Білопілля», прикордонний пункт пропуску «Рижівка»з дислокацією у м. Суми, а з лютого 2010 року до зазначеного наказу внесено зміни та визначено місце його постійної дислокації в м. Білопілля, Сумської області.

У відповідності з посадовою інструкцією ОСОБА_7 здійснював оперативно- розшукову діяльність згідно із Законом Україні «Про оперативно-розшукову діяльність»на закріпленій оперативній ділянці відповідальності - ВПС «Білопілля»прикордонний пункт пропуску «Рижівка», мав доступ до оперативних планів, документів бойового управління, оперативних та організаційних директив, бойових наказів, розпоряджень, оперативних завдань, донесень, виконував інші функції.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»на ОСОБА_7, як на працівника ДПС України, покладено обов'язок, зокрема, організації запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції ДПС України, їх виявлення та припинення; здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю; контроль за дотриманням прикордонного режиму тощо.

Крім цього, працівник ДПС України ОСОБА_7, відповідно до п.4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року №149/74, був зобов'язаний після виявлення у прилеглому до державного кордону України контрольованому прикордонному районі товарів, на які вантажосупровідні документи відсутні, або належним чином не оформлені, інформувати відповідні підрозділи ПМ ДПА України.

Таким чином, ОСОБА_7, у силу своїх службових обов'язків і спеціального статусу, обіймав посаду працівника правоохоронного органу та відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка уповноважена на виконання функцій держави.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 було присвоєне військове звання та він виконував функції, відповідно до своєї службової інструкції та займаної посади, організаційно-розпорядчого характеру по організації оперативно-розшукової діяльності на ділянці відповідальності підпорядкованого 5-му прикордонному загону підрозділу ВПС «Блюпілля», та у своїх повноваженнях по охороні державного кордону України виконував функції військовослужбовця, і в силу займаної посади та повноважень, відповідно до ч. 1 примітки до ст. 423 КК України, мав статус військової службової особи.

ОСОБА_7 погодився на пропозицію вчинення злочинів, пов'язаних з переміщенням через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання у складі організованої групи у великих розмірах.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 і ОСОБА_4 злочинного плану, схваленого всіма учасниками організованої групи, у тому числі й ОСОБА_28В, останній повинен був, використовуючи надані йому, як працівнику правоохоронного органу та військовій службовій особі повноваження, повідомляти ОСОБА_3, про наявність на території РФ працівників органів, уповноважених на охорону державного кордону РФ, забезпечувати прикриття контрабандного переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем іншим членам організованої групи, повідомляти про наявність прикордонних мобільних груп і нарядів, забезпечуючи тим самим повну конспірацію злочинної діяльності організованої групи та надавати згоду членам організованої групи на незаконний перетин державного кордону України. Також, ОСОБА_7, відповідно до відведеної йому ролі, після отримання інформації від ОСОБА_3 про бажання вчинити злочин, повинен був про такі обставини, а також об'єм контрабандного товару повідомляти ОСОБА_2, і лише після цього та надання згоди на такі дії ОСОБА_2 С В. надавати з відома останнього, ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи дозвіл на переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання, пов'язане з незаконним перетином державного кордону України.

Інші співучасники, продовжували виконувати відведені їм ролі, згідно з раніше розробленим і схваленим всіма співучасниками злочинного плану.

Так, діючи в рамках замисленого, у третій декаді березня 2010 року ОСОБА_3, з відома всіх членів організованої групи, вступив у злочини, змову з невстановленою у ході слідства особою, спрямовану на переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання - одягу, загальним об'ємом 25 мі. При чому, між ОСОБА_3 і невстановленою у ході слідства особою була досягнута домовленість, до за такі послуги організована група отримає 260 доларів США за переміщення через митний кордон України поза митним контролем 1 мі одягу, а всього за 25 - 6500 доларів США.

При чому, за згодою всіх членів організованої групи було обумовлено, що за переміщення через митний кордон України поза митним контролем 1 мі одягу з вказаної суми ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 отримають по 10 доларів США кожному, а всього отримають за переміщення 25 метрів кубічних одяг по 250 доларів США кожний.

ОСОБА_5, 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, за вчинення такого злочину отримають по 300 грн. кожний. Решта коштів буде розподілена між ОСОБА_3 ОСОБА_4 і ОСОБА_11, а також невстановленими у ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно, Глушковсякого району, Курської області, РФ, які приймуть участь у вчиненні злочинів, за винятком коштів, що будуть витрачені на пальне та ремонт автомобілів, які використовуються для вчинення злочинів.

Так, 27 березня 2010 року, діючи в рамках замисленого, у складі організованої групи ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про прибуття частини обумовленого товару для контрабандного переміщення через митний кордон України поза митним контролем та необхідність зібрати членів організованої групи за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Нові Вірки, вул. Шкільна, 22 для розвантаження автомобіля з товаром для контрабандного переміщення. ОСОБА_4, ОСОБА_5, 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_3 на автомобілі ГАЗ-66, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, прибули за вказаною адресою та перевантажили товар об'ємом близько 10 м в автомобіль ГАЗ-66, який перебував у розпорядженні членів організованої групи.

У цей же час, ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_10В ОСОБА_7, повідомивши їх про отримання в с. Нові Вірки товару для контрабандного переміщення об'ємом 10 мі. ОСОБА_10 і ОСОБА_7, поставивши до відома про такі обставини ОСОБА_2, який погодився на вчинення злочину, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль у складі організованій групи зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року № 149/74, з корисних мотивів, в інтересах третіх осіб, будучи підбуреними ОСОБА_3 до вчинення таких дій, за допомогою засобу телефонного зв'язку 27 березня 2010 року о 12 год. 26 хв. надали дозвіл ОСОБА_3В та іншим членам організованої групи на ввезення в прилеглий до державного кордону України контрольований прикордонний район: с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажосупровідних документів, з метою вчинення контрабанди товарів народного споживання та їх подальше переміщення через митний кордон України поза митним контролем, пов'язане з незаконним його перетином.

За вказівкою ОСОБА_3, будучі впевненими у злочинній бездіяльності ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, перемістили отриманий товар з с. Нові Вірки в помешкання громадянина України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Рижівка, вул. Радянська, 41, де повинні були чекати команди ОСОБА_29 для подальшого переміщення вказаних речей через митний кордон України поза митним контролем, а саме:

1. Шапку-ушанку чоловічу з натурального хутра кроля, чорного кольору, у кількості 700 шт., загальною вартістю 126000 грн.;

2. Жіночій плащ ТМ DONIS»у кількості 50 шт., загальною вартістю 12500 грн.;

3. Жіночий плащ ТМ IVAS»у кількості 40 шт., запільною вартістю 9600 грн.

4. Жіночий плащ ТМ IKATA»у кількості 85 шт., загальною вартістю 21250 грн.;

5. Жіночу куртку ТМ «VIKATA»у кількості 35 шт., загальною вартістю 7700 грн.;

6. Жіночий плащ ТМ IKI COLLECTION»у кількості 30 шт.; загальною вартістю 7500 грн.;

7. Жіночу куртку без зазначення ТМ у кількості 135 шт., загальною вартістю 29700

грн.;

8. Жіночу куртку ТМ «ADONIS»у кількості 35 шт., загальною вартістю 8050 грн.;

9. Жіночу куртку ТМ «MADES»у кількості 55 шт., загальною вартістю 4125 грн.;

10. Жіночу куртку ТМ »у кілько лі 150 шт., загальною вартістю 12750 грн.:

11. Жіночу куртку ТМ »у кількості 25 шт., загальною вартістю 5625 грн.;

12. Жіночу куртку ТМ »у кількості 120 шт., загальною вартістю 27000

грн.

13. Жіночу куртку ТМ LENVIT»у кількості 70 шт., загальною вартістю 15400

гри.;

14. Жіночу куртку ТМ »у кількості 75 шт., загальною вартістю 16875 грн.;

15. Жіночий плащ ТМ «MADES»у кількості 45 шт., загальною вартістю 11250 грн.;

16. Жіночий плащ ТМ «УІКАТА»у кількості 55 шт., загальною вартістю 13750 грн. ;

17. Жіночу куртку ТМ »у кількості 50 шт., загальною вартістю 11500 грн.;

18. Жіночий плащ ТМ «SALTES»у кількості 10 шт., загальною вартістю 2500 грн.;

19. Жіночу куртку ТМ »у кількості 70 шт., загальною вартістю 15750

грн.;

20. Жіночу куртку ТМ »у кількості 64 шт., загальною вартістю 15040 грн.;

21. Жіночий плащ ТМ «MAESTA»у кількості 30 шт., загальною вартістю 7500 гри.

22. Жіночий плащ ТМ «MS FASHION SHOW COLLECTION»у кількості 110 шт., загальною вартістю 25300 грн.;

23. Жіночу куртку ТМ STYLE»у кількості 26 шт. загальною вартістю 6110 грн.;

24. Жіночу куртку ТМ »у кількості 70 шт., загальною вартістю 17500

грн.;

25. Жіночу куртку ТМ »у кількості 40 шт., загальною вартістю 9800 грн. а всього, відповідно до висновку товарознавчої експертизи від 17 вересня 2010 року №856, загальною вартістю 440075 грн.

Після цього, не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи реалізацію замисленого, 28 березня 2010 року, у середині дня, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про необхідність зібрати членів організованої групи за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Нові Вірки, вул. Шкільна, 22 для розвантаження автомобіля з другою частиною товару для контрабандного переміщення. ОСОБА_4, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_3 на автомобілі ВАЗ-2101, який перебував у розпорядженні громадянина України, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, прибути за вказаною адресою, розвантажили автомобіль, який прибув у подвір'я ОСОБА_13, за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Нові Вірки, вул. Шкільна, 22 з товаром одягом приблизним об'ємом 15 мі, де, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, залишили його на зберігання.

У цей же час, ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_10В і ОСОБА_7, повідомивши їм про отримання в с. Нові Вірки репни товар для контрабандного переміщення об'ємом 15 мі. ОСОБА_10 і ОСОБА_7, поставивши до відома про таке ОСОБА_2, отримавши від нього згоду на вчинення злочину, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль у складі, організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свій статус військової службової особи, діючи протиправно, всупереч своїм службовим обов'язкам, ст. ст. 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», п. 4.1.4. Інструкції «Про порядок взаємодії Державної прикордонної служби України і податкової міліції Державної податкової адміністрації України», затвердженої спільним Наказом від 13 лютого 2004 року № 149/74, з корисних мотивів, в інтересах третіх осіб, будучи підбуреними ОСОБА_3 до вчинення таких дій, за допомогою засобу телефонного зв'язку надали дозвіл ОСОБА_3 та іншим членам організованої групи на ввезення в прилеглий до державного кордону України контрольований прикордонний район: с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажосупровідних документів з метою замаху на вчинення контрабанди товарів народного споживання та їх подальше переміщення через митний кордон України ж за митним контролем, пов'язане з незаконним його перетином.

Будучи впевненим у злочинній бездіяльності працівників ДПС України ОСОБА_2 С В., ОСОБА_7, ОСОБА_10 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_3 у цей же день дав вказівку ОСОБА_4, ОСОБА_5, 2 громадянам України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, перемістити отриманий товар з с. Нові Вірки в с. Рижівка за допомогою автомобіля ЗІЛ-131, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, де чекати команди для подальшого переміщення вказаних речей через митний кордон України поза митним контролем.

Так, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, з відома ОСОБА_2 С В., ОСОБА_10 і ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_30, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, прибули 28 березня 2010 року близько 23 год. в домоволодіння ОСОБА_13, за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Неві Вірки, вул. Шкільна, 22, де завантажили в автомобіль ЗІЛ-131 товари народного споживання:

1.Жіноча куртка ТМ ENIST»у кількості 387 шт., загальною вартістю 29025 грн.;

2.Жіноча куртка ТМ «ЕЬТЕХ»у кількості 73 шт., загальною вартістю 5205 грн.;

3.Жіноча куртка ТМ ADES»у кількості 447 шт., загальною вартістю 33525 грн.:

4.Жіноча куртка ТМ «Шанай»у кількості 59 шт., загальною вартістю 5310 грн.;

5.Жіноча куртка ТМ ELLY»у кількості 75 шт., загальною вартістю 7125 грн.;

6.Плащ жіночий ТМ EGANCE»у кількості 234 шт., загальною вартістю 17550

грн.;

7.Сорочка чоловіча ТМ »у кількості 12480 шт., загальною вартістю 436800 грн., а всього, відповідно до висновку товарознавчої експертизи від 17 вересня 2010 року № 855, загальною вартістю 535540 грн.

Таким чином, всього членами організованої групи було завчасно підготовлено для безпосереднього переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання на загальну суму 975615 грн.

Продовжуючи реалізацію замисленого, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і 2 громадянина України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, з відома ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_7 і ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_3, 28 березня 2010 року близько 23 год. 40 хв. на автомобілі ЗІЛ-131 з товарами народного споживання виїхали з домоволодіння ОСОБА_13 і рухались у бік с. Рижівка поза встановленим автомобільним пунктом пропуску без будь-яких вантажосупровідних документів. Однак довести до кінця свій злочинний намір, спрямований на переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів, загальним об'ємом 15 мі, загальною вартістю 975615 грн., організована група не змогла та її члени були вимушені відмовитись від подальшого виконання злочинного плану з причин, що не залежали від їх волі, оскільки в ніч з 28 на 29 березня 2010 року ОСОБА_3, ОСОБА_4В і ОСОБА_31 були затримані працівниками УБОЗ УМВС України в Сумській області та УВКР СБУ у Північному регіоні.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_2В , ОСОБА_7, 2 громадян України, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, та інших не встановлених у ході слідства осіб - мешканців с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ та за попередньою змовою з невстановленою у ході слідства особою, яка надала товар для його контрабандного переміщення, упродовж з 27 по 28 березня 2010 року вчинив злочини, передбачені ст. 28 ч. 3. ст. 15 ч. 1, ст. 201 ч. 2, ст.., 28 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 364 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 423 ч. 2 КК України.

Направляючи справу для додаткового розслідування суд вказав на неповноту та неправильність досудового слідства та в постанові вказав,що органом досудового слідства не зясовано та не розкрито коли саме і протягом якого часу утворено організовану групу, як довго вона функцію вала. Не встановлено що саме було предметом контрабанди чи гральні автомати чи корпуси для них, не проведено впізнання автоматів з ОСОБА_5, не перевірено чому 2 ігрові автомати були повернуті ОСОБА_32 На думку суду не встановлено предмет злочину, його точну кількість, тобто не розкрита обєктивна сторона злочину. Запропоновано: встановити точну кількість гральних автоматів, які підсудні намагалися перемістити та яку перемістили через митний кордон України, встановити особу в якої ОСОБА_9 вдруге придбав 20 автоматів, встановити осіб, які разом з ОСОБА_11 приймали автомати з боку кордону РФ, а також місце знаходження ОСОБА_33 и ОСОБА_34 Суд посилається на те,що вказана неповнота та неправильність не може бути усунена в судовому засіданні.

В апеляції прокурор ставить питання про скасування постанови суду як незаконної та необґрунтованої, у звязку з допущеними судом істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону, та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи. Просить справу направити до суду першої інстанції на новий судовий розгляд в іншому складі суду. Зазначає, що суд в постанові не зробив конкретних посилань на суттєві порушення допущені на досудовому слідстві, які не можуть бути усунені в судовому засіданні. Вказує, що прокурором, який брав участь в розгляді справи,

05.06.2012 року було винесено постанови про зміну обвинувачення підсудним, а також була постанова про закриття кримінальної справи у відношенні ОСОБА_33 та ОСОБА_34, протокол допиту в якості свідка ОСОБА_34 з відеокасетою цього допиту, однак суд в судовому засіданні 06.06.2012 року спершу розглянув клопотання захисників підсудних про направлення справи на додаткове розслідування та задовольнив його, а від прокурора не прийняв ряд документів, які стосуються предмету дослідження по кримінальній справі та обсягу предявленого обвинувачення, чим порушив вимоги ст..16-1 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, що підтримав апеляцію і обґрунтував її доводи, підсудного ОСОБА_2, що заперечував проти задоволення апеляції, та вважав постанову суду законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляції, колегія судів вважає, що апеляція підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 281 КК України і розяснень, що містяться в п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду допускається лише тоді, коли неповнота або неправильність досудового слідства не може бути усунута в судовому засіданні.

Колегія суддів вважає, що доводи прокурора в апеляції про передчасність та необґрунтованість направлення справи для додаткового розслідування обґрунтовані.

Як стверджує апелянт в судовому засіданні 06.06.2012 року було надано перевагу захисникам підсудних та розглянуто і задовільнене клопотання про направлення справи на додаткове розслідування.

Із справи вбачається, що в цей же день 06.06.2012 року прокурором в канцелярію районного суду було здано засвідчену копію протоколу допиту свідка ОСОБА_34 з відеокасетою його допиту, постанови про зміну обвинувачення підсудним та копію постанови від 29.03.2012 року про закриття кримінальної справи стосовно ОСОБА_33 і ОСОБА_34, про що свідчить вхідний штамп Білопільського районного суду та й самі матеріали (т.44 а. с. 1-227, т.45 а. с. 1-6).

При цьому в постанові суду від 07.06.2012 року суд посилається на постанову від 29.03.2012 року у відношенні ОСОБА_33 и ОСОБА_34, хоча вона була передана в той час коли суд був в нарадчій кімнаті.

Інші матеріали,які стосуються предмета дослідження та обсягу обвинувачення, представлені прокурором, судом не розглянуті.

Колегія суддів вважає, що оскільки прокурором змінено обвинувачення підсудним, однак вимоги ст.277 КПК України не виконані, не досліджений судом обсяг обвинува- чення, не допитані підсудні по зміненому обвинуваченню, не досліджені додаткові докази представлені прокурором, постанову суду про направлення справи на додаткове розслідування слід визнати як винесену передчасно та достатніх підстав.

Крім того, в постанові суд вдався до оцінки доказів по справі, що є недопустимим. При вирішенні питань про направлення справи на додаткове розслідування.

При таких обставинах постанова суду підлягає скасуванню, а справа направленню на новий судовий розгляд.

При новому розгляді справи, суду належить ретельно дослідити всі докази по справі, дати їм належну оцінку, прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК України, колегія судів,

у х в а л и л а:

Апеляцію прокурора, який брав участь в розгляді справи судом першої інстанції, задовольнити.

Постанову Білопільського районного суду Сумської області від 07 червня 2012 року у відношенні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2,ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі суду.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 залишити обрану раніше.

Головуючий

Судді