Справа № 4-377/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 березня 2011 року м. Київ

Суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в залі суду подання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітана юстиції ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора Київської області Бабенком В., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу Управлінню СБ України в Київській області на отримання інформації, яка є банківською таємницею, в ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799), -

В С Т А Н О В И В:

Начальник 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітан юстиції ОСОБА_2, вніс до суду подання, погоджене з заступником прокурора Київської області Бабенком В., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу Управлінню СБ України в Київській області на отримання інформації, яка є банківською таємницею в ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799).

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що 25.12.2009 року службові особи КП КОР «Білоцерківводоканал» на виконання умов договорів № 1200/193 від 22.12.2009 року, № 1202/193 від 22.12.2009 року та № 1203/193 від 22.12.2009 року перерахували на рахунок ВАТ «Черкаське Хімволокно» - 2 500 621,00 грн., на рахунок ТОВ «Сумитеплоенерго» - 3 931 064,00 грн., на рахунок ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль» - 4 500 601,00 грн., а загалом кошти державного бюджету в розмірі 10 932 286,00 грн., як погашення заборгованості перед вищезазначеними товариствами за препарат для водо підготовки «Сіквест» згідно із договорами поставки №№ 133 від 03.12.2008 року, 174 від 15.12.2008 року та 100 від 15.12.2008 року відповідно.

Підставою для перерахування вищезазначених грошових коштів стала заборгованість КП КОР «Білоцерківводоканал» за поставлений ВАТ «Черкаське Хімволокно», ТОВ «Сумитеплоенерго» та ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль» на користь КП КОР «Білоцерківводоканал» згідно із договорами поставки №№ 133 від 03.12.2008 року, 174 від 15.12.2008 року та 100 від 15.12.2008 року відповідно препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест» («Sea Quest») виробництва Aqua Smart Inc. (США).

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що зазначений препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест» («Sea Quest») на користь КП КОР «Білоцерківводоканал» не поставлявся, а документи, на підставі яких була сформована вищезазначена кредиторська заборгованість в розмірі 10 932 286,00 грн. містять неправдиві дані.

Крім того, відповідно до первинних господарських документів, наявних в КП КОР «Білоцерківводоканал», зазначений препарат «Сіквест» в кількості 30 400 кг. вартістю 10 962 240,00 був реалізований ТОВ «Травітас» (АДРЕСА_1) на підставі видаткової накладної № 4а-281 від 30.12.2009 року, як погашення заборгованості перед ТОВ «Травітас» в розмірі 23 907 568 грн. 49 коп.

В свою чергу ТОВ «Травітас» набуло право вимоги зазначеного боргу за договором про відступлення права вимоги №2812/09 від 28 грудня 2009року у ТОВ «Роуз Інтеріор». У звязку із відсутністю ТОВ «Травітас» та ТОВ «Роуз Інтеріор» за місцем реєстрації, у кримінальній справі є необхідність встановити обставини розрахунків між ТОВ «Травітас» та ТОВ «Роуз Інтеріор» за відступлене право вимоги боргу, та можливі розрахунки за набутий у КП КОР «Білоцерківводоканал» препарат «Сіквест».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Роуз Інтеріор» використовувало банківський рахунок №19 в ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799).

Враховуючи викладене, а також те, що в ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799), знаходяться документи, які мають значення для даної справи, керуючись вимогами ст.ст. 22, 114, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл Управлінню СБ України в Київській області на отримання інформації, яка є банківською таємницею, та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799) стосовно клієнту банку ТОВ «Роуз Інтеріор» (, п/р 19), в повному обсязі за період з 01.01.2008 року по 10.02.2011 року, надавши наступні відомості:

повні відомості руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Роуз Інтеріор» № 19, з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2008 року по 10.02.2011 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Роуз Інтеріор» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

оригінали усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Роуз Інтеріор» в період з 01.01.2008 року по 10.02.2011 року;

оригінали документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Роуз Інтеріор» в період з 01.01.2008 року по 10.02.2011 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

оригіналів усіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахункам ТОВ «Роуз Інтеріор» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

юридичні справи ТОВ «Роуз Інтеріор», в тому числі документи, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ТОВ «Роуз Інтеріор», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства;

договори на обслуговування ТОВ «Роуз Інтеріор» за системою «клієнт-банк», всіх актів приймання-передачі електронних ключів до системи «клієнт-банк» та інших наявних документів щодо обслуговування ТОВ «Роуз Інтеріор» за системою «клієнт-банк».

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :