Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

19 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м.Києва, молодший радник юстиції Єфімов А. А. звернувся до суд з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №0000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності 03.08.2005 року зареєстрували у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації ТОВ "Батько" ().

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "Батько" та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Крім ТОВ «Батько», зловмисниками використовуються товариства ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (), ТОВ «КОМЕЛС» (), ТОВ «ДАТИС ГРУП» () та багато інших.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що в ході ведення ним своєї діяльності, йому стало відомо про те, що у м. Києві група осіб створює фіктивні підприємства, які створені та зареєстровані на "підставних осіб" (номінальних посадових осіб) з метою надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

До складу вказаної групи підприємств входять фіктивні суб'єкти господарської діяльності, створені (зареєстровані) для проведення злочинної діяльності, щодо ухилення від сплати податків, які активно відпрацювавши 3-4 місяці дані підприємства доводяться до банкрутства, а замість них реєструються нові підприємства, які в подальшому також проводять свою діяльність по вищезазначеній схемі. Дані підприємства взаємодіють між собою з метою ухилення від сплати податків реально діючих суб'єктів господарювання. До них відносяться ТОВ «Бізнес Інвест Фонд» (), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (), ТОВ «РАСИНГ» (), Бізнес школа «ПРИМУС ІНТЕР ПАРЕС» та багато інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправну діяльність зловмисники здійснюють у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Посилаючись на те, що документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки, електронні носії інформації підприємств можуть знаходитися за вказаною адресою та можуть бути знищенні причетними особами до вчинення вищевказаного злочину, з метою виявлення та фіксації даних відомостей та документів та не допущення їх знищення, оскільки вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, містить відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину, та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, було внесене дане клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні прокурором доведено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 та здається в оренду фігурантам справи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, документи можуть знаходяться у квартирі, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Подільського району м.Києва, молодшому раднику юстиції Єфімову А. А. на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток, готівкових коштів, нотаток із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Батько» (), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (), ТОВ «КОМЕЛС» (), ТОВ «ДАТИС ГРУП» (), ТОВ «ТЕФІДА ФІНАНС» (), ТОВ «ПРОВЕНТА» (), ТОВ «ТЕОФОРТ УКРАЇНА» (), ТОВ «КРЕОТОН ПЛЮС» (), ТОВ «РОКВЕЛ» (), ТОВ «КИТАЙ ГОРОД» (), ТОВ «СТАКАРД» (), ТОВ «ГРОНАМ» (), ТОВ «СТЕПГАРД» (), ТОВ «ЦЕНТРТОРГІНВЕСТ» (), ТОВ «РЕМТЕХНЖА» (), ТОВ «ГОРАІЛО» (), ТОВ «ЮСТІС ЮК» (), ТОВ «ЕСКАДРА» (), ТОВ «АККАУНТЕР ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕЛЛСОН» (), ТОВ «КАНСАЙ» (), ТОВ «НАВАЛЬ ТФ» (), ТОВ «МКЛ-СЕРВІС» (), ТОВ «АВТОБОРТРАНС» (), ТОВ «МІСТРАЛЬ» (), ФОП «ОСОБА_6.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПрАТ «ВАРТОНС» (), ТОВ «ДАКАР ТРЕЙД» (), ТОВ «РАЙГЕРТ» (), ТОВ «ЛЕГ АЛЬТО» (), ПП «ПРІОРА-С» (), ТОВ «ІНТРУМ КОНСАЛТИНГ» (), ТОВ «АМТ ГРУП» (), ТОВ «ТРІАЛ СЕРВІС» (), ТОВ «РЕЙВУД» (), ТОВ «ТОРПМПОРТ» (), ТОВ «ДАРТІС ТВП» (), ТОВ «ТЕРРАТОРГ» (), ТОВ «НОВЕЛТА» (), ТОВ «БОСКО ТРЕЙД ЛАЙН» (), ТОВ «КУА ДЕФЕНДЕР.АМ» (), ТОВ «СТЕНСІЛ» (), ПП «ВКФ ЛІДЕР ЛЮКС» (), ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (), ТОВ «ЛАЙН ІНВЕСТ ГМБХ» (), ТОВ «СТАЙЛЕС» (), ЗНВ КІФ «КОМАНДИТНИЙ» (), ТОВ «ТК НОРМАН» (), ТОВ «АВІКС ТРЕЙД» (), ТОВ «АЙРОН БРІДЖ» (), ТОВ «Приватна фірма «АЛЬТІМУС» (), ТОВ «А-ПОРТАЛ» (), ТОВ «АСТЕРІТ-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТОК ТРЕЙД» (), ТОВ «СК «АСТРА» (), ТОВ «БЕЙКЕР ЮШОН» (), ТОВ «БЕСТ СТАЙЛ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС КРЕДО» (), ТОВ «ВАЛЕКСІ» (), ТОВ «Компанія «ВЕСТ ЛАЙН» (), ТОВ «ВІАВІТА» (), ТОВ «ВІНК-СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ГАЛІУС ТРЕЙД» (), ТОВ «Фінансова компанія «ГРАНТЕР» (), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА БАШТА» (), ТОВ «ДОЛУНАЙ» (), ТОВ «ЕКСТЕРА» (), ТОВ «ЕЛЬСМОР ПЛЮС» (), ТОВ «ТЕРРАТОРГ» (), ТОВ «ІНСТАФФ» (), Фінансово-інвестиційна Компанія «КАПІТАЛ» (), ТОВ «КАСКАТА» (), ТОВ «ЗНВКІФ «КОНТРОЛЬ ФІНАНС» (), ТОВ «КСІОН КОМПАНІ» (), ТОВ «КО «ЛЕО» (), ТОВ «ЗНВКІФ «МАКСИМУМ ФІНАНС» (), ТОВ «МАРТЕН ЛІДЕР» (), ТОВ «МЕТАЛСТАНДАРТ ПЛЮС» (), ТОВ «НЕО ПРОСТІР» (), ТОВ «ПОЛЬМАК-ТОРГ» (4), ПАТ «ЗНВКІФ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), ТОВ «ПРЕМІЄ» (), ТОВ «СИСТЕМА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ВКФ «СКЕЛЯ» (), ТОВ «Комерційна фірма «СТАРТАП» (), ТОВ «ТЕСТ-ГРУП» (), ТОВ «ТКМ «СТАНДАРТ» (), ТОВ «АСТЕРІЯ-ГРУП» (), ТОВ «МІЛТОН ПЛАС» (), ТОВ «ПАРКІНГ БУД СЕРВІС» (), ТОВ «ФРАНКУР» (), ТОВ «Фірма «ТОПАЗ ЛТД» (), ТОВ «ТСМ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 3305042). ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИДОБУВНИЙ АЛЬЯНС» (), ПрАТ «УКРІНТЕРПОЛІС» (), ТОВ «ТК «УКРТЕХКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «АФ «ФІНАНС-КОНСАЛТИНГ» (), з метою недопущення їх знищення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко