УХВАЛА

13 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичної діяльності кредитної спілки "Рівненщина" , юридична адреса: м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 9, що фактично знаходиться на праві власності даної кредитної спілки .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2012 близько 12.00 год. в м. Рівне по вул. Кн.Ольги, 9, голова правління кредитної спілки "Рівненщина" ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанню довірою, заволодів у відповідності договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, його депозитними коштами у сумі 2070499,89 грн., які повинні були повернуті по закінченню даного договору, а саме 30.11.2012 року, чим заподіяв ОСОБА_4 матеріальних збитків, які у шістсот і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великими розмірами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

26.04.2013 за місцем юридичної та фактичної господарської діяльності КС "Рівненщина" за адресою: м. Рівне, вул. Кн.Ольги, 9 проведено обшук, з метою виявлення та вилучення депозитного договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.08.2012 року; прибуткового касового ордеру від 30.08.2012 на суму 2 070 499,89 коп.; касової книги за період 2012-2013 роки та інших документів, що підтверджують використання депозитних коштів по договору № 837 від 30.08.2012 року. Однак, дані документи, а також касова книга за липень-вересень 2012 у приміщені КС "Рівненщина" не виявлено. Також, у приміщені КС "Рівненщина" встановлено відсутність будь яких інших депозитних договорів із потерпілим ОСОБА_4 та його дружино ОСОБА_5, зокрема: договори №517 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №519 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №518 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №520 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №521 від 14.08.2009 на суму 80000 грн.; №522 від 14.08.2009 на суму 20000 грн.; №523 від 14.08.2009 на суму 80000 грн.; №524 від 14.08.2009 на суму 20000 грн.; №525 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №526 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №527 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №528 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №529 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №530 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №531 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №589 від 2.08.2009 на суму 2000000 грн.

Крім того, під час обшуків за місцем фактичної господарської діяльності КС "Рівненщина" та за місцем фактичного проживання та реєстрації голови КС "Рівненщина" ОСОБА_3, встановлено відсутність депозитних договорів про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок між КС "Рівненщина" та потерпілим ОСОБА_4 і його дружиною, що свідчить про приховування вказаних документів службовими особами КС "Рівненщина", з метою перешкодити слідству встановити істинну у провадженні та винних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про проведення обшуку , суду пояснив, що під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем фактичної діяльності кредитної спілки "Рівненщина" , юридична адреса: м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 9, з метою виявлення та вилучення речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи по депозитному договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.08.2012 року; прибуткового касового ордеру від 30.08.2012 на суму 2 070 499,89 коп.; депозитних договорів із потерпілим ОСОБА_4 та його дружино ОСОБА_5, зокрема: договори №517 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №519 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №518 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №520 від 31.07.2009 на суму 80000 грн.; №521 від 14.08.2009 на суму 80000 грн.; №522 від 14.08.2009 на суму 20000 грн.; №523 від 14.08.2009 на суму 80000 грн.; №524 від 14.08.2009 на суму 20000 грн.; №525 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №526 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №527 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №528 від 31.08.2009 на суму 80000 грн.; №529 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №530 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №531 від 15.09.2009 на суму 80000 грн.; №589 від 2.08.2009 на суму 2000000 грн., касові книги за 2009, 2010, 2012 роки; фінансового-господарських документів, пов'язаних із членом спілки ОСОБА_4, печаток кредитної спілки "Рівненщина", та інших документів, що підтверджують використання депозитних коштів по договору № 837 від 30.08.2012 року знаходяться за адресою за місцем фактичної діяльності кредитної спілки "Рівненщина" , юридична адреса: м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 9, і вони мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду К.Е. Ореховська