печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих СУ з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано збитки на вказану суму.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим прокуратури Дніпропетровської області, яким у кримінальному провадженні №0002145 від 05 жовтня 2015 року постановою слідчого буде доручено проведення вилучення документів, та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0002145 від 05 жовтня 2015 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 :

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у тому числі по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_26 за період за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чекових книжок, векселів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 42432/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1