УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 600/1411/15-к

Справа № 1-кс/600/194/2015

24 грудня 2015 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козова клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 27 січня 2015 року,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 січня 2015 року у СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшли виділені матеріали з кримінального провадження №0000119 від 19 червня 2013 року, що 25 березня 2013 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_8 внаслідок чого заволоділи належною їй квартирою та грошовими коштами.

За наслідками проведення досудового розслідування 04 березня 2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 27 січня 2015 року, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15 квітня 2015 року ухвалою апеляційного суду Тернопільської області скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 04 березня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 27 січня 2015 року у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29 вересня 2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 27 січня 2015 року, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05 листопада 2015 року заступник прокурора Тернопільської області виніс постанову про скасування постанови слідчого від 29 вересня 2015 року про закриття кримінального провадження №0000029 від 27 січня 2015 року, направив матеріали кримінального провадження для організації досудового розслідування та виконання вказівок.

Допитана у кримінальному провадженні як потерпіла ОСОБА_8 показала, що у 2012 році зі слів ОСОБА_9 дізналася, що 04 квітня 2008 року її покійний чоловік ОСОБА_10 продав квартиру в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , після чого, остання уклала договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, поручителем якого був ОСОБА_5

З 2008 по 2011 роки ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , що не був стороною договору, сплачували свої частки по кредиту за усною домовленістю. Після смерті ОСОБА_10 , частку суми по кредиту ОСОБА_6 сплачувала на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 який сплачував кредит по довіреності своєї дочки ОСОБА_6 помер. Після цього, ОСОБА_6 перестала сплачувати кредит.

Слідчий СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 :

- інформацію про оформлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_2 у 2012-2013 роках карткових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про надходження на карткові рахунки ОСОБА_7 з 2012 по 2013 рік суми грошових коштів від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 з 2012 по 2013 рік із вказанням суми валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 27 січня 2015 року - задоволити.

Надати слідчому СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому кримінальної поліції Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до баз даних, які містять у собі інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 :

- інформацію про оформлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_2 у 2012-2013 роках карткових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про надходження на карткові рахунки ОСОБА_7 з 2012 по 2013 рік суми грошових коштів від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 з 2012 по 2013 рік із вказанням суми валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: підпис
З оригіналом: вірно