печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС п`ятого СВ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС п`ятого СВ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС п`ятого СВ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001620, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.11.2014 за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчі відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володіючи інформацією з обмеженим доступом, за грошову винагороду незаконно розголошують та у своїх інтересах використовують вказану інформацію, що стала їм відома у зв`язку з виконанням своїх службових повноважень.

З метою отримання неправомірної вигоди даними службовими особами (можливо за допомогою працівників банку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на підставну особу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за даними досудового розслідування помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Попередньо узгоджені з невстановленими особами суми неправомірної вигоди перераховуються на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому знімаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса і фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи по рахунку (справи про відкриття та використання рахунку) № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зразками підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття і по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носіях), а також інформації щодо дати, часу, місця, опису транзакції, способу (банкомати, відділення, термінали) поповнення, переказу, зняття, розрахунків готівковими та безготівковими грошовими коштами;

- інформації про підключення карткового рахунку Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час, місце, спосіб та IP адреси, з яких здійснюється управління рахунком;

- детальної інформації із наявних інформаційних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото/відео матеріали із зазначенням номерів камер відеоспостереження, дати, часу, типу операції, місця розташування банкомату/терміналу) про осіб, які проводили операції із картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- інформації про номера інших мобільних терміналів, карткових рахунків, особистих даних осіб, інших засобів, за допомогою яких здійснювалось поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про інші рахунки, мобільні термінали та ідентифікуючі ознаки речей, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інших відомостей про картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо нової картки чи/або рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/38160/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1