У Х В А Л А

Справа № 569/22926/13-к

25 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Перша Українська Інвестиційно-Індустріальна Компанія» за № 015, відкритому у Київській регіональній дирекції «ОСОБА_2 Аваль» з 17.05.2007 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходиться у службових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що по вул. Лескова, 9 у м. Київ.

Представник Київської регіональної дирекції «ОСОБА_2 Аваль»на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 17 травня 2007 року між ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» в особі генерального директора ОСОБА_3 (надалі Підприємство) та фізичною особою ОСОБА_4 (надалі Замовник) укладено договір № 5-Рн/нп про виконання робіт з організації будівництва. Відповідно до умов вищевказаного договору Підприємство зобовязується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи з організації будівництва нежитлового приміщення за № 11 загальною площею 127,16 кв.м., що мало розташовуватися на першому поверсі 4 підїзду багатоквартирного житловому будинку, що будується за адресою: вул. Соборна, 283 у м. Рівне, а Замовник в строк до 01.12.2010 року мав здійснити оплату 100% вартості робіт з організації будівництва, що складає 419 628 гривень, зокрема, шляхом внесення грошових коштів в касу Підприємства. 17.08.2009 року, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Рівне в орендованому офісному приміщенні, точної адреси якого досудовим розслідуванням не встановлено, будучи генеральним директором ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_4, шляхом обману, під приводом внесення грошових коштів в касу Підприємства з призначенням платежу: «Оплата за роботи з організації будівництва нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку, що будується за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 283 згідно Договору № 5 Рн/нп про виконання робіт з організації будівництва від « 17» травня 2007 року», отримав від громадянина ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 399 тис. гривень, які в подальшому ОСОБА_3 обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши майнової шкоди громадину ОСОБА_4 на вищевказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, таким чином вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах.

У звязку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню № 0004068 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Перша Українська Інвестиційно-Індустріальна Компанія» за № 015, відкритому у Київській регіональній дирекції «ОСОБА_2 Аваль» з 17.05.2007 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходиться у службових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що по вул. Лескова, 9 у м. Київ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Перша Українська Інвестиційно-Індустріальна Компанія» за № 015, відкритому у Київській регіональній дирекції «ОСОБА_2 Аваль» з 17.05.2007 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходиться у службових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що по вул. Лескова, 9 у м. Київ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.