печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 16.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно здійснює свою діяльність близько 100 (ста) фіктивних підприємств (ями-транзитери), які проводять операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів, проведення безтоварних операцій тощо, з метою формування «схемного» податкового кредиту, за звітній період, транзитом через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за потурання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було переведено коштів (під виглядом здійснення господарських операцій) понад 30 млрд. грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Слідчий вказує, що у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрито рахунки наступних фіктивних комерційних структур: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 9001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 9001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_15 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 7001 Долар США, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунків наступних юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 9001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 9001 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_15 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 7001 Долар США, що становлять банківську таємницю, зокрема до:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних в клопотанні рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38497/15-к

Примірник № 2 наданий заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1