пр. № 1-кс/759/4052/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. києві підполковника міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме області ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2010р. по теперішній час з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх наявних у банка обов`язкових реквізитів, а саме: контрагентів(їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, назви банків з МФО в яких вони обслуговуються), дат та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номери платіжних документів), тощо за період з 01.01.2010 по теперішній час; справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі(заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, інші документи, що подавалися для відкриття даного рахунку; картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток порахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; договору на здійснення розрахунку-касового обслуговування за рахунком; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; кредитні договори ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договорів із змінами і доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір(заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів тощо); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку (платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операції за рахунком) за період з 01.01.2010р. по теперішній час.;заявок на видачу готівкових коштів; матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам до уповноваженим органів(службові записки, звіти, повідомлення тощо); документів, які були підставою для ідентифікації особи(осіб), уповноваженої (-них) діяти від імені власника рахунку при відкриття (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, до Святошинського РУ надійшла заява щодо вчинення самоправства службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . У листопад 2103р.проведено ревізійну комісію, якою перевірено господарську діяльність вказаного кооперативу і виявлено ряд порушень: ведення бухгалтерського обліку, не цільове використання грошових коштів, що належать мешканцям будинку АДРЕСА_2 , а також завищення тарифів по обслуговуванню вказаного будинку.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів будівельного кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 .Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення сум перерахувань коштів та їх подальшого розпорядження.
Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також, які містяться у документах, щодо відкриття зазначеного рахунку, тощо, які можуть бути використанні як докази використання зазначеного кооперативу для незаконних банківських операції з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших підприємств, осіб. Які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні філії ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.
Крім цього, відомості про рух коштів по рахунку підприємства, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської та податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.
Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримала і просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 23.01.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України Про банки та банківську таємницю -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України). Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та які та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2010р. по теперішній час з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх наявних у банка обов`язкових реквізитів, а саме: контрагентів(їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, назви банків з МФО в яких вони обслуговуються), дат та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номери платіжних документів), тощо за період з 01.01.2010 по теперішній час; справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі(заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, інші документи, що подавалися для відкриття даного рахунку; картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток порахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; договору на здійснення розрахунку-касового обслуговування за рахунком; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; кредитні договори ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договорів із змінами і доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір(заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів тощо); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку (платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операції за рахунком) за період з 01.01.2010р. по теперішній час.;заявок на видачу готівкових коштів; матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам до уповноваженим органів(службові записки, звіти, повідомлення тощо); документів, які були підставою для ідентифікації особи(осіб), уповноваженої (-них) діяти від імені власника рахунку при відкриття (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: