Справа № 760/8880/15-к
Провадження № 1-кс/760/2396/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , його представника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_5 , яке полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеною скаргою, посилаючись на те, що 14 -15 травня 2015 року в приміщенні публічного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (далі ПАТ «Укртранслізинг»), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків (далі СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП) ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук. Під час проведення даного обшуку у нього було вилучено його власні грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн. Оскільки, дані грошові кошти були набуті ним у законний спосіб (заробітна плата та договір позики), тому підстави вважати, що вони здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення відсутні, у зв`язку з чим такі грошові кошти мають ознаки тимчасово вилученого майна. Проте, враховуючи, що слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про їх арешт у визначений законом строк, а саме, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, вони підлягають поверненню.

В судовому засіданні особа, яка звернулась зі скаргою та його представник скаргу підтримали повністю із зазначених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив повністю, оскільки, під час проведення обшуку ОСОБА_3 не зміг підтвердити законність походження грошових коштів, тому вони були вилученні та приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Разом з цим, не надав слідчому судді будь-яких документів на підтвердження даних обставин.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши скаргу та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні було встановлено, що 14 -15 травня 2015 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 , за участю старших слідчих з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старших оперуповноважених з ОВС ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8.

В ході проведення обшуку згідно протоколу від 14.05.2015, крім іншого, з сейфу марки YB-700A, розташованого в кабінеті генерального директора ОСОБА_3 , було вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари США, номіналом по 100 доларів США на загальну суму 110 тис. доларів США. Також, з робочого столу та частково з сейфу в кабінеті генерального директора ОСОБА_3 було вилучено грошові кошти в національній валюті гривні, номіналом 50 грн., 100 грн., 200 грн. та 500 грн. на загальну суму 972 800 грн.

З довідки про доходи встановлено, що ОСОБА_3 працює в ПАТ «Укртранслізинг» з 22.04.2010 на посаді Генерального директора та його дохід з 01.01.2014 по 30.04.2015 склав 6 869 116,76 грн., частина яких (включно 972 800 грн.), згідно копії виписки по картковому рахунку відділення № 17 ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2015 по 14.05.2015 була ним знята з депозитного рахунку.

Крім того, з пояснень ОСОБА_3 в судовому засіданні було встановлено, що до 14.05.2015 з ОСОБА_14 ним було укладено усний договір позики, предметом якого стали грошові кошти в іноземній на загальну суму 110 тис. доларів США, які він і зберігав в робочому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, та які були вилучені в ході проведення обшуку 14.05.2015.

На підтвердження наявності у ОСОБА_14 такої суми грошових коштів, ОСОБА_3 була надана копія довідки відділення № 17 ПАТ «ПУМБ» від 15.05.2015 № К17-50.4/179, з якої встановлено, що ОСОБА_14 в ПАТ «ПУМБ» було розміщено депозит на суму 200 000 доларів США, які були ним зняті готівкою в повному обсязі 28.03.2014.

Як вбачається з копії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015, було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, з метою відшукання, зокрема, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв`язку, чорнових записів, грошових коштів та майна, здобутого злочинним шляхом.

Разом з цим, слідчим не було доведено, що грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн., які були вилученні слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 в приміщенні кабінету генерального директора ПАТ «Укртранслізинг» ОСОБА_3 , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, здобуті злочинним шляхом або мають значення для встановлення істини у справі. Натомість, в судовому засіданні було встановлено, що вищезазначені грошові кошти були отримані ОСОБА_3 як заробітна плата та в результаті укладення цивільно-правової угоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Як зазначено в ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, а також те, що вилучені грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому вони мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи, що грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 972 800 грн., які були вилученні старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 в приміщенні кабінету генерального директора ПАТ «Укртранслізинг» ОСОБА_3 , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, мають статус тимчасово вилученого майна, проте слідчим та прокурором, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, не було подано слідчому судді клопотання про їх арешт не пізніше наступного робочого дня після їх вилучення, тому вони повинні бути повернуті ОСОБА_3 , як особі, у якої вони були вилучені.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 169, 171, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку з 14.05.2015 по 15.05.2015 в приміщеннях ПАТ «Укртранслізинг», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, а саме: грошові кошти у розмірі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США та 972 800 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1