печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0648.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства перерахували дочірньому підприємству надлишкові кошти в розмірі 31,95 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин завищення цін порівняно з цінами наданими Департаментом з питань нафтової, газової, торф`яної нафтопереробної промисловості Міненерговугілля., а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , та/або іншим особам які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення у копіях), які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнтів банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичних (банківських) справ клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття по даний час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 33003/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1