У Х В А Л А

Справа № 126/3373/13-к

Провадження № 1-кс/126/514/13

"03" вересня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Куйбіда А.І., при секретарі Тупиці В.В., за участю прокурора Бершадського району Вінницької області ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000092 від 03.06.2013 року, -

в с т а н о в и в :

02.09.2013 року в провадження слідчого судді Куйбіди А.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором Бершадського району Куцяком Ф.Г., про надання дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення, зокрема інформації по рахункам №№3801 від 05.09.2012 р., 3800 від 29.08.2011 року, 3800 від 19.04.2013 р. в друкованому вигляді, а саме: місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи, на імя якої відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, що перебуває у володінні Бершадського відділення АТ Укрсиббанк (м. Бершадь Вінницької області, вул. Радянська, 9).

У судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий Каричковський Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000092 від 03.06.2013 року.

Слідчий вказує, що є підстави вважати, що ОСОБА_3, являючись особою, яка надає публічні послуги, а саме - арбітражним керуючим ПП Санте, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та з метою отримання неправомірної вигоди ПП Кірс, не вживши заходів до розірвання договору оренди з ТОВ Укрцукорінвест, 12.08.2011 та 25.08.2011 року уклав договори оренди цілісного майнового комплексу цукрового заводу с. Красносілка Бершадського району з ПП Кірс та ТОВ Красносільський цукровий завод, чим позбавив ТОВ Укрцукорінвест права користування майном цілісного майнового комплексу, завдавши збитків в розмірі 177875 грн. В ході розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що у ТОВ Красносільський цукровий завод наявні відкриті розрахункові рахунки в банку АТ Укрсиббанк, а саме рахунки: №№3801 від 05.09.2012 р., 3800 від 29.08.2011 року, 3800 від 19.04.2013 р. Надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Бершадського відділення АТ Укрсиббанк (м. Бершадь Вінницької області, вул. Радянська, 9), необхідне з метою вивчення інформації, що міститься в зазначених документах та використання зазначених документів як доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, вислухавши думку прокурора Куцяка Ф.Г., слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання документів, які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати керуючого Бершадського відділення АТ Укрсиббанк (м. Бершадь Вінницької області, вул. Радянська, 9) надати тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: надати інформацію по рахункам: №№3801 від 05.09.2012 р., 3800 від 29.08.2011 року, 3800 від 19.04.2013 р. в друкованому вигляді, а саме: місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи, на імя якої відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ КУЙБІДА А.І.