печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8227/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкритих на ім`я підозрюваного банківських рахунків.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також установлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

22.03.2014 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до відкритого підозрюваним розрахункового рахунку надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини розтрати державного майна на загальну суму 1 419 929 180 грн., встановити коло осіб, причетних до вчинення ймовірної розтрати, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

04.04.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт у видатковій частині на відкриті підозрюваним рахінки, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

За матеріалами клопотання, на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ).

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 , - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме, до всіх документів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунках, які належать ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, які належать ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по даний час

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали

слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/8227/14-к

Примірник 2 слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1