Справа № 544/307/15-к
пров. № 1-кс/544/59/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

прокурора прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28 жовтня 2013 року з 15 години до 20 години 30 хвилин невідома особа проникла до будинку ОСОБА_5 на АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала жіночу сумочку з грошима та пластиковими банківськими картками: Приватного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

За даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2013 року о 20 годині 19 хвилин та о 20 годині 27 хвилин у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_2 (CAPL 0543) було знято кошти з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 500 гривень та 250 гривень. Відповідно до фотозйомки з банкомату зняття коштів здійснював ОСОБА_6 . Крім цього, 28 жовтня 2013 року о 20 годині 21 хвилині та о 20 годині 22 хвилини у вищевказаному банкоматі невідома особа намагалася зняти кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

У клопотанні також зазначається, що ОСОБА_6 даний факт пояснив тим, що 29 жовтня 2013 року близько 21 години він підійшов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_2 , щоб зняти кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . У карткоприймачі знаходилася банківська картка, яку він вийняв та знову вставив в карткоприймач, після чого банкомат картку вилучив. Крім цього ОСОБА_6 зазначив, що проводив операції лише з своєю карткою.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно здійснити доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

інформації про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 21 хвилину та о 20 годині 22 хвилину в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 з фото і відеоінформацією;

іформації про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 23 хвилин в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з фото і відеоінформацією.

У зв`язку з вищезазначеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ вчинення ОСОБА_6 даного кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 28 жовтня 2013 року з 15 години до 20 години 30 хвилин невідома особа проникла до будинку ОСОБА_5 на АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала жіночу сумочку з грошима та пластиковими банківськими картками: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 28 жовтня 2013 року о 20 годині 19 хвилин та о 20 годині 27 хвилин в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_2 (CAPL 0543) було знято кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 500 гривень та 250 гривень. Відповідно до фотозйомки з банкомату зняття коштів здійснював ОСОБА_6 . Крім цього, 28 жовтня 2013 року о 20 годині 21 хвилині та о 20 годині 22 хвилини у вищевказаному банкоматі невідома особа намагалася зняти кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження убачається, що 29 жовтня 2014 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 КК (кримінальне провадження № 0000601).

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно здійснити доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

інформації про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 21 хвилину та о 20 годині 22 хвилину в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 з фото і відеоінформацією;

іформації про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 23 хвилин в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з фото і відеоінформацією.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому враховується, що речі і документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Беручи до уваги вищезазначене, уважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як відомості, що містяться у документах, тимчасовий дозвіл на доступ до яких має намір отримати слідчий, можуть бути використанні як докази обставин, які передбачалися довести слідчим за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Крім цього, такі відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами, доданими до даного клопотання, становлять суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса офіційного представництва АДРЕСА_3 , що містять:

інформацію про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 21 хвилині та о 20 годині 22 хвилини в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 з фото і відеоінформацією;

іформацію про операції, які здійснювалися 28 жовтня 2013 року о 20 годині 23 хвилин в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 з карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з фото і відеоінформацією.

Строк дії ухвали - до 20 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1