печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7341/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловського В.П. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності,-

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловського В.П. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Укрзалізничпостач» було перераховано кошти на рахунки ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» з приводу купівлі-продажу товарно матеріальних цінностей, відповідно до укладеного договору № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010 між суб'єктами господарювання. В подальшому вищевказані кошти ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» було перераховано на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, які були задіяні для отримання готівки, а також щодо не правомірного формування податкового кредиту та податкового зобов'язання для даних суб'єктів господарювання.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, а також для перевірки законності використання державних коштів, виникла необхідність проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» (), юридична та фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 10-А.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст. 40, 93, ст. 309 КПК України 2012 року, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення з 08.04.2013 по 26.04.2013 Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Україна промресурс» (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 94, за період з 01.05.2010 до 01.03.2013 у рамках кримінального провадження № 0000032.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова