Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9329/15-к
Провадження №1кс/554/4394/2015
УХВАЛА
Іменем України
20.07.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » до 01.10.2014 року зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов`язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП « ОСОБА_5 » став ОСОБА_7 , крім того 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (заставодавець) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_8 , яка розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало, що стало підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №0000047, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 20.09.2014 року зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » урожай сої 2014 року в кількості 2 200 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов`язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_7 , ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідно якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_8 , які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, що стало підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №0000048, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 року кримінальні провадження №0000047 та №0000048 об`єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №0000047.

29.04.2015 року кримінальні провадження №0000047 та №0000608 об`єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №0000608.

Розрахунки згідно умов договору та платіжних документів здійснювалися шляхом перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », а саме на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_10 », а саме на рахунки № НОМЕР_7 відкриті у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ), та могли здійснюватися з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним договором, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000608 від 06.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПП « ОСОБА_11 », по рахункам № НОМЕР_7 , що належать ПП « ОСОБА_10 » за період з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПП « ОСОБА_5 », по рахункам № НОМЕР_7 , що належать ПП « ОСОБА_10 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік.

Зобов`язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1