Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6548/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що упродовж з 2011 р. по теперішній час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході виконання робіт з будівництва протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок, у м. Полтава, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт Ф.КБ-2в та інших первинних фінансово бухгалтерських документів завищили фактичний обсяг виконаних робіт по вказаному об`єкту.

Також встановлено, що під час виконання будівельних робіт службовими особами ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися до актів приймання виконаних підрядних робіт, в довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, в розрахунки загальновиробничих витрат, в підсумкові відомості ресурсів недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведення будівельних робіт, що підтверджується актом про результати планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

Згідно проведеної ІНФОРМАЦІЯ_18 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що за виконані будівельно-монтажні роботи з будівництва протитуберкульозного диспансеру ІНФОРМАЦІЯ_19 перераховані кошти у загальній сумі 33 182 801,03грн.

Зустрічною звіркою ДФІ встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями») протягом періоду, що підлягав зустрічній звірці, на виконання договору підряду виконано робіт на суму 25 148 311,04грн. (з ПДВ).

Станом на момент проведення ревізії за даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_19 рахується кредиторська заборгованість в сумі 8 034 489,99грн.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру судових рішень 15.12.2011 року Господарським судом Харківської області у справі №5023/1029/11 винесена ухвала у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за позовом 337 окремого загону механізації ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 при здійсненні фінансування будівництва протитуберкульозного диспансеру були безпідставно сплачені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 8 034 489,99грн.

Оскільки у слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження справи №5023/1029/11 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для більш повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також зміст справи дає змогу дослідити всі обставини злочину, який службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються приховувати, їх не долучення дасть змогу особам винним у вчиненні вказаного злочину знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи № 5023/1029/11 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за позовом 337 окремого загону механізації ІНФОРМАЦІЯ_20 , з можливістю отримання завірених копій, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1