Провадження 1-кс/127/6172/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Вінницька птахофабрика» () за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Муляр О.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 23 жовтня 2013 року по факту службового підроблення та легалізації грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів, на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

В ході досудового сліства виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтвержують здійснення фінансовогосподарської діяльності Фермерського господарства «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ) з ТОВ «Вінницька птахофабрика» (, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Вінницька птахофабрика» (), за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без експертного дослідження документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Вінницька птахофабрика» з Фермерським господарством «Злагода Агро-1» за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року, неможливо встановити обставини вчинення службового підроблення та легалізації коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні службового підроблення та легалізації коштів службовими особами Фермерського господарства «Злагода-Агро-1», що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у службових осіб ТОВ «Вінницька птахофабрика» за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ «Вінницька птахофабрика» у звязку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи - представників ТОВ «Вінницька птахофабрика» у володінні якої знаходяться заявлені заступником начальника першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення ініціатора клопотання, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Вінницька птахофабрика».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Вінницька птахофабрика» () за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141, а саме оригіналів документів, що свідчать про здійснення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності з Фермерським господарством «Злагода Агро-1» () за період діяльності з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), та можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: