У Х В А Л А

Справа № 569/3603/14-к

18 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку Російський рубль) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року та розрахунковому рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) в період з 30.09.2011 року по 11.03.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000094 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Ржищів Київської області) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в травні 2013 року заволоділи коштами державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Київ) в особливо великих розмірах на загальну суму 1 081 690 гривень, під час проведення закупівлі та поставки для виробничих потреб ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 запасних частин до трубопровідної арматури виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.Москва Російська Федерація), згідно договору поставки № від 30.08.2012 року, укладеного між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення операцій відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку Російський рубль), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США) та НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У зв`язку з цим, з метою підтвердження чи спростування інформації про здійснення операцій з придбання та поставки ТОВ Лідер-Р запасних частин, визначення фактичного постачальника та проведення розрахунку з ним, встановлення факту використання коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по вказаних рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 а також, перерахованих даним товариством для різних суб`єктів господарської діяльності за продукцію реалізовану для потреб ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , конкретний час здійснення таких розрахунків, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Покликаючись на те, що інформація,яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку Російський рубль) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року, розрахунковому рахунку НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США) в період з 02.03.2012 року по 11.03.2014 року та розрахунковому рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) в період з 30.09.2011 року по 11.03.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1