Провадження №1-кс/127/6109/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 30.04.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи також створили ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для прикриття незаконної діяльності, директором якого рахується ОСОБА_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав показання, що останні 5 років офіційно не працював, а заробляв перепродуючи будівельні матеріали. Директором ПП « ОСОБА_4 » йому запропонували особи, назвати яких відмовився. Після того, як став директором названого підприємства він, разом з чоловіком на пропозицію якого став директором приблизно п`ять разів відвідував відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де знімав готівкою грошові кошти у сумі 140 000 грн. З показів ОСОБА_5 випливає, що він фактично не причетний до господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а використовується іншими особами для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Крім цього, оперативними співробітниками отримане пояснення засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , який повідомив, що на прохання чоловіка по імені « ОСОБА_7 » їздив у м. Вінницю, де у нотаріуса підписав якісь документи, у зміст яких не вчитувався, за що отримав грошову винагороду, з директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 не знайомий, на посаду директора його не призначав.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по названому рахунку мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, тобто підприємства, які скористались послугами підприємства з ознаками фіктивності; дату і час надходження коштів; дату і час зняття коштів з рахунку; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені керівника та засновника на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 05.02.2015 по 16.06.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.02.2015 по 16.06.2015 15 з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

- документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»).

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 05.02.2015 по 16.06.2015, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: