Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 0809/1774/2012
ПОСТАНОВА

16.03.2012 м. Запоріжжя

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Марченко Н.В. с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление ст. следователя прокуратуры района ОСОБА_1, о проведении выемки в банковском учреждении, -

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия установлено, что Согласно договору купли-продажи № 08-08 от 08.08.2005, заключенного между ГП «ЗТМК»ЕГРПОУ 00194731 и ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847, государственное предприятие приобрело флокулянт Магнофлок 10.

Во исполнение условий договора, согласно расходной накладной № 0543 от 14.05.2010, ООО «Электрод-Сервис»осуществлена ??поставка флокулянта «Магнофлок - 10»и отгружено на склад химических реактивов ГП «ЗТМК»в количестве 2 700 кг. на сумму 210 059,99 гривен.

19.05.2010 и 21.05.2010 ГП «ЗТМК»на основании платежных поручения № 1953 и № 2036 перечислено на расчетный счет № 0001 ООО «Электрод-Сервис»денежные средства на общую сумму 210 059,99 гривен.

29.09.2010 согласно приходного ордера № 2010-3267 флокулянт «Магнофлок 10»принят на баланс ГП «ЗТМК».

Согласно акта производственных испытаний флокулянта марки «Магнофлок 1011»от 17-18 мая 2010 года, производимого на участке механического обезвоживания цеха № 12 ГП «ЗТМК», промышленное применение флокулянт Магнофлок 1011 ГП «ЗТМК» невозможно.

На основании протокола № 181 от 07.09.2011 заседания комиссии ГП «ЗТМК»по выявлению неликвидов и их дальнейшего использования определено, что возврат указанной партии товара не возможен по причине отказа поставщика о возврате товара, отсутствие на сегодняшний день договорных отношений, на данную партию флокулянта, отсутствие сертификата качества, что не дает возможности установить производителя, дату производства и конечную дату потребления продукта.

По результатам рассмотрения протокола комиссией ГП «ЗТМК»решено признать флокулянт Магнофлок 1011 неликвидным и списать путем утилизации.

Таким образом, должностные лица ГП «ЗТМК»фактически приняли флокулянт Магнофлок 1011, качество и происхождение которого не подтверждено сертификатом качества и иными документами, промышленное применение которого невозможно, при этом инициировали оплату непригодного к использованию флокулянта и создали условия, при которых дальнейшая реализация данного флокулянта невозможна, чем совершили служебную халатность, а именно ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, через недобросовестное отношение к ним, повлекшее тяжкие последствия, а именно материальные ущерб юридическому лицу - государственному предприятию в сумме 210 059,99 грн., что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан.

10.02.2012 прокуратурой района возбуждено уголовное дело № 441205пр по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами КП «ЗТМК»своих служебных обязанностей по ст. 367 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что денежные средства в сумме 210 059,99 грн, за флакулянт «Магнофлок1011», были перечислены на расчетный счет 0001 (валюта -Украинская гривна) ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847, открытый в ПАО АКБ «Индустриалбанк».

Также, согласно данный полученных из ГНИ Ленинского района г. Запорожья, Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847 открыты расчетные счета 0005 (валюта - доллар США), 0006 (валюта Русский рубль).

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также с целью установления целевого назначения денежных средств, перечисленных КП «ЗТМК»на расчетный счет Электрод-Сервис» ЕГРПОУ 25216847, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «Электрод-Сервис» у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну по расчетным счета 0001 (валюта -Украинская гривна), 0005 (валюта - доллар США), 0006 (валюта Русский рубль) ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847 с 01.01.2005 по момент закрытия счетов в ПАО АКБ «Индустриалбанк»МФО 313849, по адресу г. Запорожье ул. 40 Лет Советской Украины 39Д

16.03.2012 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление ст. следователя прокуратуры района о производстве выемки по расчетным счетам 0001 (валюта -Украинская гривна), 0005 (валюта - доллар США), 0006 (валюта Русский рубль) ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847 в ПАО АКБ «Индустриалбанк» МФО 313849.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, по расчетным счетам 0001 (валюта -Украинская гривна), 0005 (валюта - доллар США), 0006 (валюта Русский рубль) ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847 с 01.01.2005 по момент закрытия счетов, в ПАО АКБ «Индустриалбанк»МФО 313849, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представлениеудовлетворить.

2. Раскрыть банковскую тайну и разрешить проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну: электронных расчетных документов электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в ПАО АКБ «Индустриалбанк»МФО 313849, отражающих движение денежных средств по счетам 0001 (валюта -Украинская гривна), 0005 (валюта - доллар США), 0006 (валюта Русский рубль) ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847 с 01.01.2005 по момент закрытия счетов, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО номер счета, номер платежного документа, наименование предприятий, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам 0001, 0006, 0005, на бумажном и магнитном (электронном) носителях, с указанием лица, которое подписывало электронный расчетный документ (пароль которого указан на электронном документе), а также документов с указанием ІР - адреса корреспондента и название провайдера, через которого в банк поступают электронные платежи по ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847, а также платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Электрод-Сервис»ЕГРПОУ 25216847, документы юридического дела предприятия, в ПАО АКБ «Индустриалбанк»МФО 313849, по адресу г. Запорожье ул. 40 Лет Советской Украины 39Д

3. Проведение выемку поручить о/у СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2

Судья Н.В.Марченко

Ознакомлен: «___»_________________ 2012. _________________