н/п 1-кс/640/6202/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 відносно клієнта - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призводить до завдання шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах.
Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїми службовими обов`язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є ІНФОРМАЦІЯ_6 , без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.
Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_6 , з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів.
Також ОСОБА_5 з метою власного збагачення, використовуючи свої корупційні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , органах місцевого самоврядування, здійснює захоплення сільськогосподарських земель шляхом укладення договорів оренди від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки, що перебувають в оренді у інших господарств, а також незаконно обробляє землі сільськогосподарського запаса та землі резервного фонду без відповідного офіційного оформлення договорів оренди шляхом самозахвату.
Для здійснення зазначеної злочинної діяльності і уникнення в подальшої передбаченої законодавством відповідальності ОСОБА_5 незаконно переводить в готівкову форму грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться на поточних рахунках підприємства, і передає неправомірну вигоду службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 відкрито поточні рахунки: № НОМЕР_1 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_4 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ;
За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 систематично після надходження коштів на вищеперераховані рахунки незаконно переводить їх в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.
Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 вищезазначених рахунків, документи за період з дати відкриття рахунків по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованими рахунками мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 03.04.2015 по 20.08.2015, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відносно клієнта - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2015.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1