Провадження №1-кс/200/2440/15
Справа №200/6697/15-к
УХВАЛА
03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо взаємовідносин в 2014 році з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договору купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори та документи на підставі яких закуповувалось ТМЦ, які в подальшому були реалізовано в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 в січні 2014 року уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий) на загальну суму 15 997 000 гривен. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 КП ІНФОРМАЦІЯ_2 задекларував податковий кредит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 6 150 253,14 гривен.

В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали у 2014 році договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий). Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 задекларував податковий кредит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 1 303 441 гривен.

Також у 2014 році між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 укладено договір на поставку ніби то товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий), який в дійсності поставлено не було. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 задекларував податковий кредит від ПП ОСОБА_4 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 14 792 610 гривен.

Однак, згідно висновку дослідження головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 11.02.2015, при дослідженні діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_2 на предмет фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2014 році встановлено, що ланцюг постачання ТМЦ хлор рідкий характеризується імітацією закупівлі у ПП ОСОБА_4 ТМЦ (хлор рідкий) та постачання товару без настання реальних наслідків, спрямовані привласнення бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що оригінал договору купівлі-продажу ТМЦ та інших документів, що стосуються укладення договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та перерахування коштів знаходяться у володінні ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПП ОСОБА_4 відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо взаємовідносин в 2014 році з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договору купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори та документи на підставі яких закуповувалось ТМЦ, які в подальшому були реалізовано в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1