Справа № 180/1366/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001015 від 29 жовтня 2014 року,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за 28.10.2014 року,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та його розрахунково-касове обслуговування,

- договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та його розрахунково-касове обслуговування,

- документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспортів осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів на вказаних рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів в електронній і матеріальній формі,

- документи, які б підтверджували факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- записи з камер відео-спостереження, розташованих в приміщенні та банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 22 год.04 хв. 28 жовтня 2014 року по 28.11.2014 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 22 год.04 хв. до 22 год.15 хв. 28 жовтня 2014 року невстановлена особа з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вільного доступу , таємно викрала грошові кошти в сумі 110 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

За данним фактом 29 жовтня 2014 року було розпочато кримінальне провадження №0001015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Представник особи, в якої знаходиться інформанція, не з`явився на розгляд клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000274 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів, відкриття рахунку, записи з відео камер, де знімалися кошти з рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчій СВ Марганецького МВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу отримання та здійснення копіювання інформації - у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за 28.10.2014 року,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 год. 04 хв. 28.10.2014 року по 28.11.2014 р.,

- договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та його розрахунково-касове обслуговування,

- договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та його розрахунково-касове обслуговування,

- документи, надані в банк для відкриття зазначених розрахункових рахунків, ксерокопії паспортів осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів на вказаних рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів в електронній і матеріальній формі,

- документи, які б підтверджували факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- записи з камер відео-спостереження, розташованих в приміщенні та банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 22 год.04 хв. 28 жовтня 2014 року по 28.11.2014 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів та надати слідчому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1