08.02.2016 Справа №607/888/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання участю слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-
На підставі ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак слідчий суддя вважає, що слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не довів того, що існує загроза зміни або знищення речей та документів до яких він клопоче про тимчасовий доступ, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, філія не має статусу юридичної особи, тому надання тимчасового доступу до речей та документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим, тому у цій частині вказане клопотання до задоволення не підлягає.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження стали узагальненні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, що надійшли 21.01.2016 супровідним листом №69/7/99-99-09-01-29, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування джерела походження таких коштів) згідно яких фінансові операції, проведені за участю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 19.01.2015 по 28.12.2015 року, в тому числі фінансові операції пов`язані із зняттям готівки за період з 16.12.2015 по 24.12.2015 року на загальну суму 4,15 млн. грн., з рахунків: ОСОБА_5 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) на 1,48 млн. грн., ОСОБА_6 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) на 1,19 млн. грн., ОСОБА_7 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) на 1,48 млн. грн., мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України від філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Тернополі (МФО НОМЕР_8 ) отримано 5 повідомлень про спроби здійснення фінансових операцій, які пов`язані із списанням коштів з рахунків двох юридичних осіб, відкритих у цій філії, на користь трьох фізичних осіб, у якості надання позики, а саме:
-з рахунку № НОМЕР_9 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки двох фізичних осіб, які відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): 25.12.2015, на рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , у сумі 0,29 млн. грн. та 28.12.2015, на рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , на загальну суму 0,52 млн. грн.;
-з рахунку № НОМЕР_12 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.12.2015 та 28.12.2015, на картковий рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_6 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), на загальну суму 0,30 млн. гривень.
Також, філією AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Тернополі повідомлено, що операції зупинені, у зв`язку із тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-VII.
Окрім цього, встановлено, що по карткових рахунках вищезазначених фізичних осіб, за період з 16.12.2015 по 24.12.2015 року, здійснювалось операції, пов`язанні із зняттям готівки, а саме:
-за період з 17.12.2015 по 23.12.2015, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_10 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), обготівковано 1,48 млн. грн.;
-за період з 16.12.2015 по 24.12.2015, з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_13 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), обготівковано 1,19 млн. грн.;
-за період з 17.12.2015 по 23.12.2015, з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_11 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), обготівковано 1,48 млн. гривень.
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 можливо, мають родинний зв`язок та отримували дохід у вигляді заробітної плати від податкових агентів, в тому числі від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 з 01.07.2004 був керівником ІНФОРМАЦІЯ_7 (стан платника податків: припинено (ліквідовано, закрито).
А тому, для спростування або підтвердження спрямованості вищеописаних фінансово-господарських операцій на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також для встановлення або спростування злочинного походження коштів в загальній суму 4,15 млн. грн. знятих готівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 необхідно детально дослідити фінансово-господарську діяльність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 року по 28.01.2016 року, в тому числі інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних товариств та фізичних осіб.
Беручи до уваги те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), оригінали документів (при відсутності,їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), оригінали карток із зразками підписів ОСОБА_7 , оригінали всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаного рахунку, що містять банківську таємницю мають доказове значення по кримінальному провадженні, в тому числі для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче про надання дозволу на тим часовий доступ до вказаних документів та проведення вилучення їх оригіналів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , та інші документи, що є банківською таємницею мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а вилучення документів, які містять взірці підпису ОСОБА_7 необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, а також приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу протидії несплати податків ризиковими СПД ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації (відомості) про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритому ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 28.01.2016 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів, їх коду ЄДРПОУ та іншої наявної інформації на паперових носіях та електронних носіях інформації;
- оригіналів карток із зразками підписів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- оригіналів документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори банківського рахунку; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспорта; повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;
- оригіналів всіх документів що оформлялись при знятті ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з рахунку: № НОМЕР_11 (українська гривня) коштів готівкою за період з 01.01.2015 по 28.01.2016 року, в тому числі інформації про точний час, місце та працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які проводили вищевказані операції, оригіналів документів (при відсутності,їх завірених копій) що складались під час проведення такої операції (договори, чеки, інші документи), інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано зняття за період з 17.12.2015 по 23.12.2015, з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_11 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), готівкових коштів у загальній сумі 1,48 млн. грн.;
- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать, про наявність системи «Клієнт-банк», договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю вилучення оригіналів документів, для проведення почеркознавчих експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1