Справа № 457/1077/15-к
провадження №1-кс/457/124/15
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 жовтня 2015 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2015 року у Трускавецький МВ ГУ МВС України у Львівській області поступив лист заступника міського голови м. Трускавець ОСОБА_5 про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, заподіяли шкоду громаді м. Трускавець.
В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір про співпрацю від 02.07.2012 року.
Згідно п.2 ст. 10 Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 №2404-УІ (далі - Закон) пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об`єктів комунальної власності готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть буди партнерами, і подаються на розгляд відповідних сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад або до уповноважених ними органів. Крім цього, відповідно до п.п. 5, 1 ст. 11 Закону аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов`язаних з його реалізацією, щодо об`єктів комунальної власності проводяться виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою. Відповідно до п.2 ст. 13 Закону рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об`єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами. Згідно п.1 ст.14 Закону визначення приватного партнера для укладання договору у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законом.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на звернення слідчого проведено перевірку дотримання вимог законодавства службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2015 років. Перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймала рішень про здійснення державного-приватного партнерства щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення конкурсу з визначення приватного партнера, не проводила аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та не розглядала Договору про співпрацю від 02.07.2012 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».
Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що Договір про співпрацю від 02.07.2012 року укладено з недотриманням вимог Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 №2404-УІ. Також в ході перевірки встановлено, що пунктом 3.5 Договору про співпрацю передбачено, що відшкодування затрат ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» на вироби медичного й немедичного призначення, необхідних для забезпечення технологічного процесу при застосуванні обладнання, переданого в користування лікарні, та затрат з технічного обслуговування, ремонту, амортизації цього обладнання, затрат на оплату праці, гонорари запрошеним спеціалістам, консультантам з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», на оплату їх відряджень чи премій медичним працівникам лікарні, задіяних в роботі партнерства, інноваційних проектах, здійснюється за рахунок фірм, або страхових компаній, або лікарні, або оплати пацієнтів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» згідно затвердженого кошторису на кожний окремий вид робіт.
В ході перевірки кошторис на кожен окремий вид робіт не представлено. Перевіркою дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки лікарні встановлено, що протягом липня грудня 2012 року та 2013-2014 років будь-які кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» не надходили. Крім цього, в Журналі обліку прийому хворих в стаціонар затвердженому наказом МОЗ України від 26.07.1999 року №184 в графі 7 «Яким закладом направлений або ким доставлений хворий» за вищевказаний період відсутні записи про скерування хворих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». Згідно даних Журналу запису оперативних втручань у стаціонарі затвердженого наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110, на переданому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» обладнанні в 2013-2014 роках працівниками лікарні проведено 189 оперативних втручань, в тому числі: в 2013 році 80, 2014 році 109.
Вищевикладене може свідчити про можливі неправомірні дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зловживання своїм службовим становищем з метою власного збагачення чи в інтересах третіх осіб.
А тому, у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 02.07.2012 року по 21 вересня 2015 року, із зазначенням контрагентів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які можуть становити банківські таємницю.
Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібний доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 02.07.2012 року по 21.09.2015 року, із зазначенням контрагентів, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , та забов`язати останнього надати документи (у тому числі електронні), з наданням можливості подальшого вилучення їх належним чином завірених світлокопій, які містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 02.07.2012 року по 21.09.2015 року, із зазначенням контрагентів.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та забов`язати останнього надати через Трускавецьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 02.07.2012 року по 21.09.2015 року, із зазначенням контрагентів, з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених світлокопій.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 31 жовтня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1