печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з копотанням, погодженим старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні банківської (фінансової) установи Швейцарської Конфедерації.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, за фактом вчинення колишнім Першим Віце - Прем`єр Міністром України ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та рахунків у цінних паперах, що відкриті у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), який впродовж 2010-2014 років обіймав у органах державної влади України посади Першого Віце - Прем`єр Міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оброни України та Глави адміністрації Президента України. Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Швейцарської Конфедерації.

Необхідність отримання зазначених відомостей викликана тим, що на рахунках ОСОБА_5 можуть акумулюватися грошові кошти, дорогоцінні метали чи цінні папери, отримані злочинним шляхом у тому числі внаслідок розкрадання бюджетних коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарської Конфедерації, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківські (фінансові) установи Швейцарської Конфедерації для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківськими (фінансовими) установами Швейцарської Конфедерації під час відкриття та обслуговування валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах;

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_5 відкритим у банківських установах Швейцарської Конфедерації із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунками та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з дня відкриття рахунків ОСОБА_5 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_5 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів про здійснення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому 2 відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі міста Києва ОСОБА_11 або за їх дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

Службовим особам банківської (фінансової) установи Швейцарської Конфедерації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13177/13-к

Примірник 2 -слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1