Провадження №1-кс/127/9869/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 04.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Cлужбові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою між собою та службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 13.07.2012 по 05.06.2013, з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначеними вище підприємствами, в результаті чого перераховані на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами в тому числі: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та його довіреною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 8, 152 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) щодо використання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 орендованих земельних ділянок (багаторічні насадження садків яблук), посівних площ, валових зборів, урожайності, обсягів використаних добрив, обсягів та вартості реалізованих сільськогосподарських культур, які були посаджені вказаним підприємством за період з 13.07.2012 по 05.06.2013.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 13.07.2012 по 05.06.2013, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до статистичних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 13.07.2012 по 05.06.2013, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо орендованих земельних ділянок (багаторічні насадження садків яблук), назви сільськогосподарських культур, площі засіяних культур ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період; обсяг використаного насінного матеріалу; обсяг використаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 добрив; назви та обсяг зібраної сільськогосподарської продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; обсяг та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції по кожній культурі окремо; середня врожайність по Вінницькій області сільськогосподарських культур, що вирощувались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період; прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та інші наявні дані на фактичних власників земельних ділянок, що використовувалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів, здійснення їх виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: