Справа №592/8987/15-к
Провадження №1-кс/592/2915/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

15.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004804 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 загальних зборів засновників та відповідно до наказу

№ 01-ОС від 11.05.2005 призначений та постійно до 06.02.2012 займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого 11.05.2005 ІНФОРМАЦІЯ_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 03.03.2009 між ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Протоколу №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2007, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_5 про продаж в майбутньому двокімнатної квартири АДРЕСА_3 .

Надалі, 06.03.2009 ОСОБА_4 , укладено доповнення до попереднього договору №1 з ОСОБА_5 про продаж в майбутньому трикімнатної квартири АДРЕСА_4 . Відповідно до п. 4 доповнення до попереднього договору №1 продаж вказаної квартири буде здійснено за суму 356 580,00 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що вказана квартира з 15.05.2008 зареєстрована на заступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та з 06.05.2008 перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Надалі, ОСОБА_4 не припинив свої злочинні дії та аналогічним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 за наступних обставин, 25.10.2010 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від імені товариства укладено попередній договір №3 з ОСОБА_7 про продаж двокімнатної квартири АДРЕСА_5 , яка відповідно до п. 1.1. даного договору належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2.1. договору № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_4 згодна продати, а ОСОБА_7 згодний купити за власні кошти або за кошти інвестора вищевказану квартиру за ціною 180000 грн. З метою оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 .В від 25.10.2010 перераховано повну суму за вказану квартиру.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстру платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 з 26.12.2008 по 01.01.2012.

Вказані документи перебувають у володінні банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 розташованого у АДРЕСА_7 .

Підставою вважати, що вказані документи перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підтверджуючі документи а саме договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та платіжні доручення відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перераховували кошти за квартири на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстр платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 з 26.12.2008р. по 01.01.2012р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 розташованого у АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1