н/п 1-кс/640/7332/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Кравецького Е.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000895 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

12 листопада 2013 р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №5040 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі; інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №5040, відкритому ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, отриманих від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.08.2013 близько о 23.00 невстановлена особа, знаходячись біля ресторану «Мисливський двір», за адресою: м.Харків, вул. Новгородська, 85-А, із вогнепальної зброї вчинила вбивство відвідувача вказаного ресторану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.08.2013р.внесено до ЄРДР за № 0000895 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_3 працював генеральним директором ТОВ «ТПК Омега-автопоставка», а також, що ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» відкрито рахунок №5040 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

Також слідчий вказує, що ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 відмовлено у виконанні ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.10.2013р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, через не зазначення в ухвалі імені та по батькових слідчого, відсутність цифрового коду на штрих-коді.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» , МФО 334851.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представники ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, для участі у розгляді клопотання не викликались.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000895 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №5040 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі; інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №5040, відкритому ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, оригінали документів, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №5040 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі; інформацію, про використання підприємством ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифровані відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку №5040, відкритому ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про виконання виїмки в банківській установі із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючі документи, які отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2013р.

Розяснити ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: