печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували на підставних осіб низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

Для зняття готівкових коштів в банківських установах учасниками злочинної схеми використовуються реквізити таких фізичних осіб-підприємців як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_60 , громадянин ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_62 , громадянка ОСОБА_6 використовувавла для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_63 , громадянин ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_64 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_65 , ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_66 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_67 , громадянин ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_68 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , громадянин ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_72 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , громадянин ОСОБА_11 (ід. номер НОМЕР_75 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 .

Таким чином, слідчий вказує, що доступ до банківських документів вказаних товариств надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного злочину, причетних осіб, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) та їх рахунків, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_60 , громадянин ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_62 , громадянка ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_79 ) використовувала для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_63 , громадянин ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_64 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_65 , ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_66 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_67 , громадянин ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_68 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , громадянин ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_72 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , громадянин ОСОБА_11 (ід. номер НОМЕР_75 ) використовував для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, а саме:

- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), громадянина ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_61 ), громадянки ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_79 ), громадянина ОСОБА_12 (ід. номер НОМЕР_64 ), громадянина ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_66 ), громадянина ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_68 ), громадянина ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_72 ), громадянина ОСОБА_11 (ід. номер НОМЕР_75 ); в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних і фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ Альтера захід (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), громадянином ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_61 ), громадянкою ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_79 ), громадянином ОСОБА_12 (ід. номер НОМЕР_64 ), громадянином ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_66 ), громадянином ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_68 ), громадянином ОСОБА_10 (ід. номер НОМЕР_72 ), громадянином ОСОБА_11 (ід. номер НОМЕР_75 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28088/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1