печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Москаленка С.А.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Лиська М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України підполковник міліції Лисько М.В. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Іванченком О.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «БФ «Укрбуд» () з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 року за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до документів ТОВ «БФ «Укрбуд» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ Акціонерний банк «Південний».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Москаленко С.А., який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054, згідно постанови від 21.02.2013 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 року за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в ході якого встановлено, що 06.09.2011 року Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Група компаній «Динаміка» (Постачальник) договір про закупівлю товарів № 122 на виконання умов якого ТОВ «Група компаній «Динаміка», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.09.2011 року, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 105 000 примірників поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» загальною вартістю 6 646 248 грн. з ПДВ. В свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 13.09.2011 року по 22.12.2011 року з відкритого у Державному казначействі України рахунку № 0128 перераховано на відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок ТОВ «Група компаній «Динаміка» () № 00 грошові кошти у сумі 6 646 248 грн. з ПДВ. Вищевказаний договір укладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими ТОВ «Динаміка» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твір - Проект «Органайзер пошуку роботи». Разом з тим, відповідно до висновку експерта № 898 від 29.07.2013 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка проведена Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАН України, опублікований твір «Органайзер пошуку роботи» підписаний до друку 07.09.2011 року, що придбаний Державним центром зайнятості у ТОВ «Група компаній «Динаміка» відповідно до договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 року № 122, не є відтворенням твору Проект «Органайзер пошуку роботи», що зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності за свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 34188 від 21.07.2010 року. Таким чином, службовими особами Державного центру зайнятості безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника щодо придбання в ТОВ «Динаміка» вищевказаної поліграфічної продукції. Крім того, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження від 28.12.2012 року № 8372-8375/12-53, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, загальна ринкова вартість видавничо-поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» за тираж з урахуванням вартості її пакування станом на 06.09.2011 року складала не 6 646 248 грн., а лише 2 589 689,33 грн. Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Активінвесткомпані» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах. Згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2013 року 23.04.2013 року в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, згідно якої встановлено, що службові особи ТОВ «Активінвесткомпані», отримавши від Державного центру зайнятості кошти, перерахували значну їх частину на рахунки ТОВ «Акцент нова» () № 001, що відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) та ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2013 року 27.05.2013 року в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Акцент нова» () № 001, згідно якої встановлено, що грошові кошти, отримані вказаним товариством від ТОВ «Активінвесткомпані», в подальшому переважно було перераховано на рахунок ТОВ «Номакон» () № 7701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209). Крім того, 30.05.2013 року згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2013 року в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, згідно якої встановлено, що грошові кошти, отримані вказаним товариством від ТОВ «Активінвесткомпані», в подальшому також перераховано переважно на рахунок ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

Для перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701 й інформації про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701 й інформації про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого, що дані документи необхідні для проведення експертиз, оскільки в порушення вимог ст. 242 КПК України, слідчим не надано ухвали про призначення експертизи.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Лиська М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Заступнику начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковнику міліції Лиську М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «БФ «Укрбуд» (), які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «БФ «Укрбуд» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- анкет клієнта банку ТОВ «БФ «Укрбуд» () по рахунку № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за період з моменту його відкриття по 23.09.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за період з моменту його відкриття по 23.09.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за період з моменту його відкриття по 23.09.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по 23.09.2013 року;

- юридичної справи ТОВ «БФ «Укрбуд» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «БФ «Укрбуд» () № 9701, що відкритий в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за період з моменту його відкриття по 23.09.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20348/13-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Москаленко С.А.

Копія - ПАТ Акціонерний банк «Південний»

04.10.2013 р.