02.12.2015
Справа № 642/9736/15
Провадження № 1кс/642/2939/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 грудня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Телеком-Мобіл» (код 36815173) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Як вбачається з наданих матеріалів, 16.11.2015 року до Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які надавши недостовірні відомості працівникам ПАТ КБ «Приватбанк», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Телеком-Мобіл» (код 36815173) в сумі 395640грн., шляхом їх переведення на рахунок ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975), відкритий в АТ ОТП «Банк».

17.11.2015 року відомості про вчинення кримінального правопорушення за зверненням ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведення досудового слідства відповідно до вимог ст. 216 КПК України доручено старшому слідчому Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ «Телеком-мобіл» ОСОБА_4 , який повідомив, що підприємство має відкриті рахунки в декількох банківських установах, в тому числі розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Зі слів ОСОБА_4 управління рахунками відкритими в КБ «Приватбанк» відбувається за допомогою відповідного програмного забезпечення «Клієнт Банк» в мережі «Інтернет». З цією метою ОСОБА_4 як директором підприємства було укладено договір, отримано електронний підпис, а також відповідний ключ доступу до рахунків через мережу «Інтернет», зареєстровано пароль доступу, а також підключено свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання «СМС» з кодами підтвердження та інформування щодо здійснених операцій з рахунком. Крім ОСОБА_4 жодний інший працівник ТОВ «Телеком-Мобіл» не мав доступу та відповідних прав здійснювати операції за вказаним рахунком.

13.11.2015 року, приблизно в 17год. 47хв. знаходячись в кабінеті за місцем роботи, на моніторі комп`ютеру де було відображено остаток коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 помітив, що з рахунку № НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 395640грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що о 17год 47хв. 13.11.2015 року до ПАТ КБ «Приватбанк» надійшло платіжне доручення №2936, відповідно до якого платник ТОВ «Телеком-Мобіл» (код 36815173) з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 351533, на рахунок отримувача ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975) - № НОМЕР_1 в АТ «ОТП БАНК», код банку 300528, перераховано грошові кошти в сумі 395640грн. Призначення платежу Сплата за комплекс робіт згідно договору №53/107-15БТМ від 26.10.2015 року у сумі 329700грн., ПДВ 20% 65940грн.

В подальшому під час з`ясування обставин перерахування зазначених коштів, ОСОБА_4 під працівників банку стало відомо, що перерахування було здійснено за допомогою мережі «Інтернет» та системи «Клієнтбанк» від начебто фінансового директора ТОВ «Телеком-Мобіл». Як повідомив ОСОБА_4 посади фінансового директора та підприємстві ніколи не було, своєї згоди банку на надання права іншим особам управляти рахунками підприємства ні він, ні засновники підприємства ніколи нікому не надавали.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вищевказане майно, а саме грошові кошти в сумі 395640грн., які було перераховано на рахунок отримувача ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975) - № НОМЕР_1 в АТ «ОТП БАНК», код банку 300528, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2. ст.167 УПК України, тому необхідно накласти арешт на грошові кошти на вказаному рахунку. Крім того, на думку прокурора, незастосування тимчасового позбавлення можливості відчужувати це майно, може призвести до його зникнення, шляхом переведення на інші рахунки або переведення в готовікову форму з подальшим зняттям у касі банківської установи.

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а зазначене майно підлягає арешту, адже є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним п.3,4 ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 170 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 170, 172 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Телеком-Мобіл» (код 36815173) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору прокуратури Ленінського району м. Харкова юристу 2 класу ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1