Провадження №1-кс/200/3067/15
Справа №200/8317/15-к
У Х В А Л А
23 квітня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що 29.09.2014 року, ОСОБА_5 , під приводом голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала від імені останнього підприємства з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 договір про внесення змін № 1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії, згідно до якого заволоділа у шахрайський спосіб грошовими коштами банку у великих розмірах.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитний договір № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року про надання відновлювальної кредитної лінії на загальну суму понад 35 768 416 гривень.
Засновником та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 20.09.2012 року перебувала ОСОБА_5 .
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно загальних зборів учасників протокол №1 від 24.06.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про ліквідацію підприємства та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 . Протоколом загальних зборів учасників №2 від 28.08.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписаний ОСОБА_5 , було прийнято рішення про припинення повноважень голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 з наданням права підпису документів підприємства.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що Протокол загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписала особисто ОСОБА_5 у його присутності, та передала йому документи, печатки і штампи підприємства.
При цьому 29.08.2014 року ОСОБА_5 уклала від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 Договір про внесення змін №1 до кредитного договору № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року та отримала грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2014 року по справі № 904/6602/14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та 23.02.2015 року зазначене підприємство знято з обліку.
Грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не повернуто, чим банківській установі завдано збитків в особливо великих розмірах.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 володіє документами, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Голові ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- Протокол № 2 загальних зборів від 28.08.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1