пр. № 1-кс/759/2014/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003873 від 07.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та від посадових осіб корпорації на правах учасників відповідно до пункту 1.2. «Статуту комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Солом`янського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; всі наявні переписки; документи, що підтверджують повноваження Директора та інших посадових осіб, які підписували документи на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи; в тому числі наступні документи: договори з розповсюджувачами реклами з додатками та додатковими угодами, договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу розповсюджувачам реклами; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів та інші документи стосовно розміщення реклами в місті Києві, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп`ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо) дозволи на розміщення реклами; первинні фінансово-господарські документи стосовно розчахування за надані (отримані) послуги між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між зазначеними юридичними особами та па ланцюгу з контрагентами; записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; завірені належним чином копії реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства; рух грошових коштів (в електронному, друкованому вигляді) з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання, в тому числі між вище зазначеними Комунальними підприємствами) послуг у сфері реклами за весь період діяльності.
Клопотання обґрунтоване наступним:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов`язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.
В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке підпорядковано зазначеному Департаменту, зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.
Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.
У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міський бюджет не доотримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в супереч інтересів Держави, самовільно, без укладання договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), без укладання договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановили рекламні засоби у межах форматних зон 0,1 та 4, без дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідних вулицях, у межах указаних форматних зон, що регламентується Рішенням КМР 9 сесія 6 скликання від 26.01.2012 №20/7353 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».
Так, 02 червня 2014 посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вручено, у порядку ст. 93 КПК України, запит з приводу витребування завірених належним чином дозвільних документів щодо розміщення рекламних засобів на території міста Києва на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, та фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03 червня 2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав відповідь на зазначений запит з відмовою про надання зазначених документів.
Згідно реєстраційним документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до листу-відповіді від директора, встановлено, що фактично зазначене Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та надасть можливість встановити речові докази.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення їх копій, оскільки доказів необхідності вилучення оригіналів документів суду не надано.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання страшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, а саме: первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та від посадових осіб корпорації на правах учасників відповідно до пункту 1.2. «Статуту комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Солом`янського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва, Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; всі наявні переписки; документи, що підтверджують повноваження Директора та інших посадових осіб, які підписували документи на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи; в тому числі наступні документи: договори з розповсюджувачами реклами з додатками та додатковими угодами, договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу розповсюджувачам реклами; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів та інші документи стосовно розміщення реклами в місті Києві, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп`ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо) дозволи на розміщення реклами; первинні фінансово-господарські документи стосовно розчахування за надані (отримані) послуги між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між зазначеними юридичними особами та па ланцюгу з контрагентами; записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; завірені належним чином копії реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства; рух грошових коштів (в електронному, друкованому вигляді) з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання, в тому числі між вище зазначеними Комунальними підприємствами) послуг у сфері реклами за весь період діяльності.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1