Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/105/16-к
Номер провадження 1-кс/547/18/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2016 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
05 лютого 2016 року слідчий СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 22.07.2015 року за № 0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується наступним.
21 липня 2015 року, близько 16.30 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошима, які знаходились на картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , яка знаходилася в с. Пузирі, Семенівського району, Полтавської області, чим заподіяла останній матеріальні збитки.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.07.2015 року, 21 липня 2015 року близько 16:33 год. до неї на мобільний телефон на номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей чоловік запропонував їй підняти ліміт при знятті грошових коштів з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Невідомий чоловік запитував ОСОБА_6 про її дані, рахунок. У ході даної розмови потерпіла повідомила цьому невідомому чоловіку номера та пін-коди до своїх банківських карток. А через годину на її телефон почали приходити повідомлення, що з вищевказаних карток зняті гроші у загальній сумі 17874 гривень (а.с.8-9).
Відповідно до виписки № НОМЕР_5 від 24.07.2015 року з банківської карти ОСОБА_6 з карти за номером НОМЕР_3 , 21.07.2015 року було здійснено операції: «переказ зі своєї карти» та «переказ зі своєї карти через ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 17886 гривень. Згідно з випискою № 150724/721 від 24.07.2015 року з банківської карти № НОМЕР_4 , 21.07.2015 року було здійснено операції «переказ на свою карту через ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 900 гривень (а.с.9).
З метою розкриття заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_6 , необхідно дослідити їх детальний рух, який здійснювався 21.07.2015 року з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_6 .
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номерах банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу відправлення та отримання платежу 21.07.2015 року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий посилається на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ, прохає суд надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номерам банківських платіжних карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії зазначених документів.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені в клопотанні підстави для доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, і для встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та містять інформацію: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номерах карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 21.07.2015року, а саме:
1.куди саме був здійснений переказ грошей з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2015 року, на яку банківську карту чи оплату якої послуги;
2.яка сума грошей була перерахована з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2015року;
3.яким саме способом був здійснений переказ грошей з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2015 року; через які сайти та адреси мережі Інтернет (якщо таке мало місце; та вказати порядок руху коштів по Інтернету);
4.яка адреса терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2015 року;
5.час отримання відісланих грошей з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2015 року;
6.дані особи, та дані банківської карти чи послуги, на які 21.07.2015 року були відправлені гроші з банківських карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Семенівського ВП Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 можливість зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя-