Справа №613/1785/15-к Провадження № 1-кс/613/279/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2015 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо особистих даних власника банківської картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 19.12.2015 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що невстановлена особа, 19.12.2015 року, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 1000 грн. 00 коп. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 19.12.2015 року близько 11.00 год. остання знайшла оголошення на сторінці «OLX» в розділі меблі та зателефонувала на вказаний номер телефону. Відповів молодий чоловік, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній проконсультував її та запропонував під`їхати та подивитися на диван, але остання відмовила так як мешкає в м. Богодухів. Потім невідомий чоловік попрохав потерпілу зробити внесок в розмірі 1000 гривень, остання погодилася та о 14 годині 51 хвилині перерахувала грошові кошти на номер банківської картки: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП України в Харківській області 20.12.2015 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000853 від 20.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пояснив, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши потерпілу, думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданої копії чеку про переказ коштів № 5105 від 19.12.2015 року, в цей день о 14-51 год. за допомогою терміналу № TS208449 здійснено переказ коштів в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потерпіла ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що дійсно знайшла оголошення на сайті«OLX», домовилася про доставку дивану в м. Богодухів, але чоловік який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що необхідно внести предоплату в сумі 1000 грн. та скинув СМС повідомленням номер рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти. Переказ коштів ОСОБА_4 здійснила в терміналі, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала квитанцію. Товар вона так і не отримала тому звернулась до поліції. Підтвердила, що повний номер рахунку на який вона здійснила переказ - НОМЕР_1 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що спрокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов до висновку, що клопотання спрокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати прокурору Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про особисті данні власника банківської картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про рух грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію, щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.12.2015 року по 28.12.2015 року, з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя