Справа № 182/2265/15-к
Провадження № 1-кс/0182/401/2015
У Х В А Л А
Іменем України
09.04.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000374 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити у приміщенні правління Гаражного кооперативу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 завірені належним чином копії правоустановчих документів Гаражного кооперативу № НОМЕР_1 ; копії посадових інструкцій голови та бухгалтера ГК № 3; оригінал протоколу зборів від 27.10.2012 року, на яких було обрано головою правління ОСОБА_4 ; оригінал журналу членів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали касових книг ІНФОРМАЦІЯ_2 , які велись за період з 01.01.2012 року по теперішній час; завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами); завірені належним чином копії документів підтверджуючих наявність транспортних засобів та інших основних засобів, що обліковувались на балансі підприємства або залучались підприємством на підставі укладених договорів оренди транспортних засобів (машин та механізмів) інших основних засобів в період з 01.01.2012 року по теперішній час; всі наявні копії договорів з додатками до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими суб`єктами господарювання, актів виконаних робіт; копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів, договори оренди, які укладались в період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Відповідно до поданого клопотання, 27.10.2012 року ОСОБА_4 склала протокол про обрання її головою Гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Нікополі, Дніпропетровської області, в який внесла завідомо неправдиві відомості про обрання її членами вказаного кооперативу головою.

Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 06.02.2015 року розпочато кримінальне провадження № 0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 27.10.2012 року дійсно відбулися збори членів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких згідно копії протоколу слідує, що були присутніми 945 чоловік. По результатам вказаних зборів головою ГК було обрано ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування було допитано частину осіб, які зазначені у вказаному протоколі, які пояснюють, що участі у зборах від 27.10.2012 року не приймали і підписи у протоколі не їхні. Деякі члени ГК № 3 дали покази, що були присутні на вказаних зборах і загальна кількість учасників вказаних зборів була близько 40 чоловік, а не 945, як зазначено в протоколі.

Окрім цього, допитані члені ГК № 3 також вказали на ряд фактів, які можуть свідчити про порушення допущені ОСОБА_4 під час її діяльності на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти, які здаються членами кооперативу, не перераховуються на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , а зберігаються в сейфі приміщення правління кооперативу і куди саме та на яких підставах здійснюється їх витрачення, не відомо, їх облік здійснюється на підставі касових книг; плата за електроенергію здійснюється в розмірі 1,05 грн. за кіловат, що не відповідає загальновстановленому тарифу; у зв`язку з відсутністю членських книжок, не має повного списку членів кооперативу і не зрозуміло як визначався розмір сплати коштів конкретному члену ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідний на оплату конкретних потреб; здійснюються операції з продажем та арендою гаражів; працюють особи без офіційного працевлаштування та ін.

05.03.2015 року було направлено запит голову ГК № 3 щодо надання оригіналу протоколу зборів від 27.10.2012 року, а також інших документів.

18.03.2015 року від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 була отримана відповідь про відмову у наданні запитуваних документів.

З метою встановлення повних анкетних даних та місця проживання членів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зазначені в протоколі зборів від 27.10.2012 року, послідуючого призначення та проведення почеркознавчої експертизи підписів членів ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаному протоколі, а також перевірки фактів порушень ОСОБА_4 , допущені останньою на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити в приміщенні ОСОБА_5 кооперативу оригінал протоколу зборів, оригінал журналу членів ГК, оригінали касових книг та належним чином завірені копії документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу з можливістю вилучити в приміщенні правління Гаражного кооперативу № НОМЕР_1 оригінали та завірені належним чином копії документів, підлягає частковому задоволенню.

Так, у клопотанні доведено можливість використання, як доказу протоколу зборів членів Гаражного кооперативу № 3 від 27.10.2012 року у кримінальному провадженні № 0000374, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного документу.

Проте з доводів клопотання слідчого не вбачається необхідності у наданні права на тимчасовий доступ та необхідності вилучення документів, а саме: завірених належним чином копій правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій посадових інструкцій голови та бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал журналу членів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали касових книг ІНФОРМАЦІЯ_2 , які велись за період з 01.01.2012 року по теперішній час; завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами); завірені належним чином копії документів підтверджуючих наявність транспортних засобів та інших основних засобів, що обліковувались на балансі підприємства або залучались підприємством на підставі укладених договорів оренди транспортних засобів (машин та механізмів) інших основних засобів в період з 01.01.2012 року по теперішній час; всі наявні копії договорів з додатками до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими суб`єктами господарювання, актів виконаних робіт; копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів, договори оренди, які укладались в період з 01.01.2012 року по теперішній час. До того ж, як вбачається з витягу ЄРДР кримінальне провадження розпочато за фактом підроблення протоколу про обрання ОСОБА_4 головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , тоді як інші документи вказаної інформації не можуть містити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати, старшому слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити оригінал протоколу зборів від 27.10.2012 року, що знаходяться у приміщенні правління ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1