Справа № 462/2277/14-к

У Х В А Л А

01 квітня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 31.12.2008 р. до 05.11.2013 р. розтратили товарно-матеріальні цінності ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., які їм були передані відповідно до акту прийому-передачі товару від 31.12.2008 р.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.10.2008 між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №Л/НХ-081120/НЮ, згідно з яким, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався поставити та передати у власність ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар котли центрального опалення, різних виробників.

Відповідно до умов даного договору, 31.12.2008 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило на склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорі товар котли центрального опалення.

Цього ж дня, 31.12.2008, відповідно до акту прийому-передачі товару, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на безоплатне відповідальне зберігання продукцію згідно наявного в акті опису: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., на загальну суму 291 769,09 гривень. Акт підписано та скріплено відбитками печаток Сторін.

Доказами передачі ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також є видаткова накладна №РН-0000080 від 31.12.2008 та податкова накладна №53 від 31.12.2008.

В подальшому, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталось із вимогою в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно повернення їй належного майна, проте вказане майно повернуто не було, внаслідок чого, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась із позовом в Господарський суд Львівської області.

10.02.2012 Господарським судом Львівської області винесено рішення по справі 5015/6799/11 за позовом ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язано повернути ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., передану 31.12.2008 згідно акту прийому-передачі товару.

10.02.2012 Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення по справі 5015/6799/11.

05.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про повернення виконавчого документу при примусовому виконанні наказу Господарського суду Львівської області у зв`язку з відсутністю у боржника, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначеного виконавчим документом майна, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.

28.11.2013 в УМВС України на Львівській залізниці надійшла заява про вчинення злочину, за підписом заступника начальника ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з економічних питань ОСОБА_3 , про те, що в діях посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний склад злочину, передбачений ст.191 КК України.

В ході перевірки даної заяви, працівниками ВДСБЕЗ УМВС України на Львівській залізниці зібрані матеріали, які 27.12.2013 зареєстровані в Журналі ЄО УМВСУ на Львівській залізниці за №127.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 , в тому числі й з приводу перерахування коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_3 , по рахунку Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 відкритому у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 , адреса банку: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з приводу виконання умов договору поставки від 20.10.2008 №Л/НХ-081120/НЮ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначеного договору поставки проводився на рахунок у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому вказаний суб`єкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу виконання умов вищезазначеного договору поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО: НОМЕР_2 ), в зв`язку з ліквідацією банку, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у Львівській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО: НОМЕР_2 ), в зв`язку з ліквідацією банку, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- оригіналів документів про руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2008 по 31.12.2009 на паперових та електронних носіях.

А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

- юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів по товариству ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діяв станом на 2008 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_3 за період 01.01.2008 по 31.12.2009.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчи й суддя: ОСОБА_1