Провадження 1-кс/127/4542/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій. області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зокрема: до кримінальної справи №125/496/14-к, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000066 від 28.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року в порушення п.п. 135.5.4 п. 135.4 ст. 135, п. 167.1. ст.167, п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-УІ ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 5 571 936, 57 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №125/496/14-к щодо гр. ОСОБА_5 14.05.2014 виніс вирок, згідно якого ОСОБА_5 визнано винним за ст. ст. ч. 2 ст. 222 та ч.1 ст.366 КК України.

20.06.2014 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит щодо можливості ознайомитися матеріалами справи №125/496/14-к та можливості отримання засвідчених копій документів, на що цього ж дня отримано відповідь про неможливість отримання вказаних документів з посиланням на ст. 160 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що знаходяться у судовій справі за №125/496/14-к, а саме: рішення засновника СФГ « ОСОБА_6 » № 1 від 01.04.2003 року, копії статуту СФГ « ОСОБА_6 », копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 »; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЖ № 322895; копії довідки про взяття на облік платника податків - СФГ « ОСОБА_6 »; копії довідки АБ № 394815 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 03-17/82 від 15.01.2013 року; копії заяв голови СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 про зарахування по особовому рахунку коштів, перерахованих з основного рахунку на спец рахунок, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 12.01.2011 року; копії платіжних доручень, проведених банками, що підтверджують перерахунок коштів; копії декларацій СФГ « ОСОБА_6 » з податку на додану вартість із додатками; акт ІНФОРМАЦІЯ_5 № 02 від 09.09.2013 року по результатам позапланової документальної перевірки СФГ « ОСОБА_6 » с. Гулі Барського району Вінницької області з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; обвинувальний акт по обвинуваченню гр. ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.13, реєстр матеріалів у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.13.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитуванні ініціатором клопотання документи знаходяться у справі №125/496/14-к, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив задоволити дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000066 від 28.05.2014 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) засвідчених копії документів з справи №125/496/14-к, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: рішення засновника СФГ « ОСОБА_6 » № 1 від 01.04.2003 року, копії статуту СФГ « ОСОБА_6 », копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 »; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЖ № 322895; копії довідки про взяття на облік платника податків - СФГ « ОСОБА_6 »; копії довідки АБ № 394815 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 03-17/82 від 15.01.2013 року; копії заяв голови СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 про зарахування по особовому рахунку коштів, перерахованих з основного рахунку на спец рахунок згідно постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 12.01.2011 року;копії платіжних доручень, проведених банками, що підтверджують перерахунок коштів; копії декларацій СФГ « ОСОБА_6 » з податку на додану вартість із додатками; .акт ІНФОРМАЦІЯ_5 № 02 від 09.09.2013 року по результатам позапланової документальної перевірки СФГ « ОСОБА_6 » с. Гулі Барського району Вінницької області з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; обвинувальний акт по обвинуваченню гр. ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.13, реєстр матеріалів у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.13.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: