СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13398/15-к
Провадження № 1-кс/712/5415/15
м. Черкаси 07 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0003227 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, прокурором прокуратури м.Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ :
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся прокурор прокуратури м.Черкаси юрист 3 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2015 року до Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146 000 грн., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146 000 грн. (з ПДВ).
Прокурор вказав, що відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачає товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 року, включно.
Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.
Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.
16.10.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналами електронної пошти, направило на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок-фактуру №СФ-00703 від 16.10.2015 року, щодо сплати 146 000 грн. (з ПДВ) за поставку 20 тон аміачної селітри та рахунок-фактуру №СФ-00705 від 16.10.2015 щодо сплати 13 000 грн. (з ПДВ) за транспортні послуги.
Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в сумі 13 000 грн., як передплата за транспортні послуги.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреність №467 від 19.10.2015 року, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 року, доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_5 .
На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовник, уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015 року, відповідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина, Вінницької області до с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області в термін з 19.10.2015 року до 20.10.2015 року. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_6 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання взятих на себе зобов`язань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_7 , який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язувався вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , яким керує водій ОСОБА_8 , здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.
Відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_7 19.10.2015 року надало для завантаження на склад в м. Джулина Вінницької області автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.
Як зазначено у клопотанні, 20.10.2015 року зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП « ОСОБА_4 » та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.
Оскільки, відповідно договору №СФ-00703 від 16.10.2015 року, Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу тільки після оплати за товар, яка підтверджується копією платіжного доручення з печаткою підприємства, надіслана на електронну адресу Постачальника, водій не дав дозволу на розвантаження автомобіля і чекав вказівок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо термінів надходження коштів за товар та проведення відвантаження.
Прокурор повідомив, що в свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобов`язання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_8 , щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змусили останнього 21.10.2015 року, відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП « ОСОБА_4 », що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області.
На думку прокурора, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20 т. аміачної селітри вартістю 146 000 грн.
Як видно з матеріаліалів доданих до клопотання, будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_9 , яка обіймає посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначила, що після того, як вона зрозуміла, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами аміачної селітри, вона, шляхом телефонних перемов, дізналася, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно розвантажили працівники ПП « ОСОБА_4 », розташоване у с. Мала Стружка, Новоушицький р-н, Хмельницька область, директором якого являється ОСОБА_10 , після чого за телефоном 21.10.2015 року звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про скоєне відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальне правопорушення.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,на даний час у органів досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні матеріали перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_9 від 21.10.2015 року, щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновки, зроблені за результатами цієї перевірки.
Прокурор зазначив, що дослідження матеріалів перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_9 від 21.10.2015 року, щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновки, зроблені за результатами цієї перевірки, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, в зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події, необхідно надати доступ до матеріалів перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_9 від 21.10.2015 року, щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 -166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів перевірки за зверненням від 21.10.2015 року комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , в оригіналі матеріали перевірки за зверненням від 21.10.2015 року комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє 30 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року