Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
о производстве выемки
Судья районного суда Ц-Городского района г.Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев
представление о производстве выемки, поступившее из прокуратуры Ц-Городского района г.Кривого Рога по уголовному делу № 55109008,-
26.01.2010 г. прокуратурой Ц-Городского района г.Кривого Рога возбуждено уголовное дело № 55109008 в отношении должностных лиц ЧП «Роксолана» по факту служебного подлога и мошенничества с финансовыми ресурсами, по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2,366 ч2 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что в июле 2007 года должностные лица ЧП Роксолана, юридический адрес которого:.Криворожский район, с.Веселое, ул.Школьная,23-а, а фактический г.Кривой Рог, пр.Мира,5 умышленно, имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами в крупном размере, с целью незаконного получения кредита в филиале «КФ ТАС Комерцбанк» расположенного в г.Кривом Роге,пр.5-а/1, правоприемником которого является Криворожское отделение АТ «Сведбанк», путем служебного подлога, внесли в официальный документ - отчет о финансовых результатах работы ЧП «Роксолана» за 1 квартал 2007г. заведомо ложные сведения о том, что валовой доход предприятия от реализации продукции, работ,услуг за вышеуказанный период времени составил 57,5 тис.грн., и заверили данный документ подписями и печатью предприятия.
После этого, должностные лица ЧП «Роксолана», продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, предоставили вышеуказанные поддельные документы в филиал в КФ ТАС -Комерцбанк» расположенного в г.Кривом Роге,пр.Мира,5-а, на основании которых работниками банка был сделан вывод о кредитоспособности предприятия и заключены кредитные договор №28-К /07 от 9.07.2007г., согласно которого предоставлен кредит ЧП «Роксолана» в сумме 1000000 . грн. сроком до 8.07.2008 г. Данные денежные средства были направлены для предоплаты за зерно в ООО СП «Южный», когда основной вид деятельности ЧП Роксолана- автошкола. 13.07.2007 г. вышеуказанные кредитные деньги в сумме 1000000 грн. по денежному чеку ЛВ № 3956580 составленному от имени ООО СП «Южный»на имя главного бухгалтера ЧП «Роксолана» ОСОБА_2, были получены последней в банке, как возвратная беспроцентная финансовая помощь.
В последующем должностные лица ЧП «Роксолана» не исполняют возложенные на них вышеуказанным кредитными договорами обязанности по погашению кредита, в результате чего причинили крупный ущерб банку в сумме 1000000 грн., т.е. совершили преступление, предусмотренное ст. 222 ч.2,366 ч.2 УК Украины.По делу назначена почерковедческая экспертиза и нужны свободные образцы подписи и почерка ОСОБА_3 и ОСОБА_4
Принимая во внимание то, что в Криворожском отделении АО « Сведбанк»( Публичный)( МФО- 300164) расположенного в г.Кривом Роге,пр.Мира 44-а находятся документы имеющие значение для дела, руководствуясь ст.62-63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,ст.178 УПК Украины, -
Провести выемку в Криворожском отделении АО « Сведбанк»(Публичный)( МФО- 300164) расположенного в г.Кривом Роге,пр.Мира 44-а следующих документов : 1. 1.
Заявления, объяснения и другие документы с оригиналом подписей исполненной ОСОБА_3 и ОСОБА_4.
При отсутствии каких либо документов дать справку по причине их отсутствия и местонахождении. Данное постановление исполнить немедленно. Выемку поручить о/у ОГСБЭП КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Судья Ц-Городского райсуда г.Кривого Рога