Справа № 579/1513/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" жовтня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі заступника начальника СВ Кролевецького РВ УМВС України Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000670 від 22 жовтня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 22.10.2014 року о 15 год. 20 хв. до чергової частини Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2014 року ОСОБА_6 шляхом зловживанням довірою, під приводом продажу цифрового фотоапарату, заволодів його грошовими коштами в сумі 4100 грн., які він перерахував ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий ОСОБА_4 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року, із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відомостей щодо інформації: де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, заступник начальника ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року, із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відомостей щодо інформації: де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи) і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року, із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відомостей щодо інформації: де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи), мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року, із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відомостей щодо інформації: де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року до 24.10.2014 року включно;

- даних із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року;

- інформації: - де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2014 року по 24.10.2014 року з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи);

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1