печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3354/16-к
У Х В А Л А
02.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування 0000314 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Прокуратурою району до ЄРДР внесено відомості за фактом умисного невиконання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2012р. у справі №51/62-33/128-2012 про стягнення на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 заборгованості за кредитом, у тому числі відсотках, пені в розмірі 2 066 106,07 гривень, а також державного мита, витрат на інформаційно-технічне обслуговування судового процесу, судового збору в розмірі 24 610,68 гривень.

На виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 16.11.2012 надійшов наказ Господарського суду м. Києва від 30.10.2012 по справі № 51/62-33/128 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в розмірі 2 090 716,75 грн.

19.11.2012 державним виконавцем ОСОБА_4 на підставі ст.ст.17,19,20,25 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито виконавче провадження та винесено постанову № 35253830, копії якої направлено сторонам.

Того ж дня державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчудження, яку направлено до БТІ м. Києва, ІНФОРМАЦІЯ_6 , та боржнику.

06.03.2013 державним виконавцем ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено до банківських установ до виконання.

06.06.2014 виконавче провадження № 35253830 передано до державного виконавця ОСОБА_5

30.06.2014 на прийомі у держаного виконавця представник стягувача запропонував Державному виконавцю дати листа щодо сплати витрат на проведення незалежної експертної оцінки.

09.02.2015 державним виконавцем повторно направлено запит до ДПС України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах.

10.02.2015 згідно відповіді № ІНФОРМАЦІЯ_7 , державним виконавцем встановлено, що боржником відкриті нові рахунки в банківських установах, у зв`язку з чим державним виконавцем направлено подання про притягнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кримінальної відповідальності.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на умисне невиконання рішення суду посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для уникнення арешту коштів, що знаходяться на їх рахунках та подальшого ведення господарської діяльності, використовували банківські рахунки, за якими в подальшому перераховувались грошові кошти.

Слідством встановлено, що при перерахуванні грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувався банківський рахунок, що було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в приміщені якого можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню.

Зокрема встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання з рахунку № НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які містяться у вказаних документах, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть міститись відомості, які підтверджують факт умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурорм у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 06.11.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3354/16-к.

Примірник 2 надано прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1