ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4118/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Універсалгазбуд (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст. 198 та п.п. 139.1.9 ст. 139 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями) шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат за результатами фінансово-господарських відносин з ПП Авангард (код 35527890), ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, які входять в систему оподаткування, та введені в установленому Законом порядку, на загальну суму 4 403 540,08 грн., що більше, ніж в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню №0000061 від 08.07.2013 року, за адресою розташування офісу ПП Універсалгазбуд () у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, вул. Каштанів, буд. 14-а, було виявлено та вилучено печатки підприємств, які, як було встановлено в ході досудового слідства мають відношення до злочинної діяльності службових осіб ПП Універсалгазбуд по ухиленню від сплати податків, а саме: ТОВ Каліпсо Груп (код 38032600); ТОВ ФЕРРОУС АРТ (код 38255510); ФОП Ларіоненко Сергій Анаталійович (код НОМЕР_1); ТОВ Земсервіс КР (код 38255641); ТОВ Альянс Право та консалтинг (код 38032332); ПП Асгард (код 30949193); ТОВ Фактор-КР (код 35005835); ТОВ Спроба-КР (код 35005809); ПП КОВЧЄГ-ГРАД (код 35527795); ПП Будальтернатива (код 32692664); ТОВ Строй-Альянс (код 33143137); ТОВ Фемели ОСОБА_3 (код 38659025).

Встановлено, що ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641) має розрахунковий рахунок у Публічному Акціонерному Товаристві Діамантбанк (м. Київ, Контрактова Площа, 10-а, МФО 320854), а саме: №0874.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві Діамантбанк (м. Київ, Контрактова Площа, 10-а, МФО 320854), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641) за 2010-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №0874, та іншим рахункам ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641) за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків, а також кредитної справи вказаного підприємства та його службових осіб за період 2010-2013 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000061, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві Діамантбанк (м. Київ, Контрактова Площа, 10-а, МФО 320854), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641) за 2010-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №0874, та іншим рахункам ТОВ ЗЕМСЕРВІС КР (код 38255641) за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків, а також кредитної справи вказаного підприємства та його службових осіб за період 2010-2013 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000061.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий