печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «Агатсфера», в інтересах якої звернулися із клопотанням ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агатсфера» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою від 09.09.2014 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні 0000203 від 13.05.2014,

В С Т А Н О В И В :
16.09.2014 до Печерського районного суду надійшло клопотання про скасування арешту, подане директором ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_4 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Присутній у судовому засіданні представник ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити шляхом скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 09.09.2014, з рахунку юридичної особи. Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000203 від 13.05.2014, та 09.09.2014 у межах якого старшим слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 подано клопотання, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_6 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках низки юридичних осіб, зокрема № 0597, що належить ТОВ «Агатсфера» (), відкритого в ПАТ «Авант-Банк» (, МФО380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Клименка, 23, у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 09.09.2014 за результатом розгляду клопотання старшого слідчого ОСОБА_5 вимоги, вказані у клопотанні, задоволено частково, а саме у частині накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках юридичних осіб. При цьому вимоги, що стосуються видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання залишено без задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2014, арешт накладено на кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у ПАТ «Авант-Банк» (, МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Клименка, 23.

Також встановлено слідчим суддею, що, подаючи 09.09.2014 клопотання про накладення арешту на кошти, старшим слідчим ОСОБА_7 , обґрунтовував необхідність задоволення цього клопотання тим, що отримано дані щодо впровадження посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ протиправних фінансових механізмів, пов`язаних з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, з використанням фіктивних комерційних структур та підконтрольних професійних учасників фондового ринку. Окрім того, у клопотанні про накладення арешту слідчий СГ ОСОБА_7 вказав, що з метою здійснення протиправної діяльності пов`язаної, з незаконним переведенням в готівку грошових коштів та мінімізації податкових платежів перед Державою компаніями реального сектору економіки, невстановленими особами придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та які на даний час використовуються у зазначеній протиправній діяльності.

У своєму клопотанні старшим слідчим ОСОБА_7 зроблено висновок про те, що на рахунки юридичних осіб компаніями реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в послідуючому після ланцюгу перерахувань знімалися готівкою та розподілялися між організаторами протиправної схеми та замовниками протиправних послуг, а відповідно і висновок, що кошти на вказаних рахунках відповідають вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тобто такі, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. З таким висновком слідчого слідчої групи, органу, що здійснює досудове розслідування, слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту, погодився, задовольнивши його.

Вивчивши клопотання, письмові докази, заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Підставою для накладення арешту було те, що кошти на банківському рахунку мають ознаки, передбачені п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки були об`єктами кримінально-протиправних дій, та важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті та виконання вироку у частині конфіскації майна та необхідності зберігатися до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні.

Оскільки, на час надходження до суду клопотання про скасування арешту, кримінальне провадження № 0000203 не є закритим, здійснюється досудове розслідування, потреба в подальшому застосуванні накладення арешту не відпала та арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування, як заходу забезпечення кримінального провадження, не вбачається, а тому клопотання задоволенню не підлягає. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агатсфера» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою від 09.09.2014 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні 0000203 від 13.05.2014 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1