04.04.2014

Справа № 642/2955/14к
Провадження № 1 кс/642/866/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2014 року м. Харків

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000291 від 09.10.2013 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у ПП « ОСОБА_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з суб`єктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, на паперових та електронних носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000291 від 09.10.2013 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування, встановлено, що у між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_6 » мали місце фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, про що зазначено в реєстрі конрагентів ПП " ОСОБА_6 ", якого контрагентом є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

У досудовим слідством також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » також мало фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, про що зазначено в реєстрі контрагентів ПП " ОСОБА_6 ".

Окрім у ПП « ОСОБА_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року.

Поряд з цим документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру ПП « ОСОБА_6 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, які відображають такі фінансово-господарські відносини мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від ПП « ОСОБА_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документи, щодо фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ПП « ОСОБА_6 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів ПП " ОСОБА_6 " мало фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", про що зазначено в реєстрі конрагентів ПП " ОСОБА_6 " (правонаступник ПП " ОСОБА_9 ").

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання, якого слідчий звертається із клопотанням.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливіст. вилучення у ПП « ОСОБА_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документів, щодо фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з суб`єктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1