Справа № 202/5333/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2065/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 16.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2015 року до прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що ФОП « ОСОБА_4 », в період часу з 01.01.2010 року по 07.10.2014 року, в порушення вимог закону, не виплачував йому заробітну плату та не здійснював відрахування на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за останнього, тим самим грубо порушив законодавство про працю.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що він перебував на посаді маляр по фарбуванню вантажних та легкових автомобілей у ФОП « ОСОБА_4 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , в період часу з 04.07.2006 по 10.11.2014 року. Так 04.07.2006 року між ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_5 був укладений трудовий договір. В обов`язки ОСОБА_3 , згідно трудового договору входило фарбування автомобілей. Працював останній за місцем розташування ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Офіційно графік праці був з 09.00 год. по 18.00 год. перерва з 12.00 год., 13.00 год., неділя була вихідний день. Відпустки в нього не було взагалі. Заробітня плата повинна була складати 1000 грн. на місяць. Оплата праці здійснювалась по виконанню робіт готівкою, які ОСОБА_3 повинен був отримувати у ОСОБА_5 . В період часу з січня 2010 року по 10.11.2014 року, заробітна плата ОСОБА_3 не видавалась взагалі. По питанню невиплати заробітної плати, він кожен місяць звертався до ОСОБА_5 , на що останній повідомляв його про брак коштів на підприємстві, та те що він виплачувати заробітню плату йому не збирається. На підставі регулярної невиплати ОСОБА_3 заробітної плати 07.10.2014 року він звільнився по згоді сторін, на підставі ст. 36 КЗОТ України. 10.11.2014 року трудовий договір між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , був розірваний. Борг по заробітної платі ОСОБА_3 ОСОБА_5 , не виплатив, та виплачувати не збирався. Період боргу становить період часу з 10.11.2014 року по теперішній час, сума боргу по невиплаті заробітної плати за вищевказаний період становить 58 000 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2010 року по 10.11.2014 року.

Вказав, що тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

19 червня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У суді прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000016, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і їх вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 та слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або співробітникам оперативних підрозділів органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

· документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, й інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

· роздруківку на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2010 року по 10.11.2014 року(включно), із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 17 липня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1