н/п 1-кс/640/6919/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Ткаченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000398 від 10.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

29 жовтня 2013р. ст. слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки за номерами +4, +7, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2013р. до теперішнього часу, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку Харківської філії «Life» (ТОВ «Астеліт»), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_3 у порушення п.п. 162.1.2, п. 162.1 ст. 162 ПК України, будучи відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також відповідальною особою за сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб за період 2012р., шляхом приховування обєкту оподаткування у вигляді іноземної валюти, а саме: російських рублів на суму 50 000 000 (пятдесят мільйонів рублів), євро на суму 1 075 500 (один мільйон сімдесят пять тисяч пятсот євро), доларів США на суму 2 700 000 (два мільйони сімсот тисяч доларів США), вчинив умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 4 743 069,80 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету України у особливо великих розмірах. Також під час досудового розслідування встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_3, використовував на території України номер мобільного телефону - +4, а громадянка РФ ОСОБА_4 - дружина ОСОБА_3 використовувала номер мобільного телефону - +7.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Харківської філії «Life» (ТОВ «Астеліт») до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000398 від 10.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати Харківську філію «Life» (ТОВ «Астеліт»), розташовану за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 9, надати ст. слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки за номерами +4, +7, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2013р. до теперішнього часу.

Дозволити ст. слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись та зробити копії документів (в письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки за номерами +4, +7, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2013р. до теперішнього часу, що перебувають у володінні Харківської філії «Life» (ТОВ «Астеліт»), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 9.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2013р.

Розяснити Харківській філії «Life» (ТОВ «Астеліт»), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: