н/п 4/2018/3589/2012
12.11.2012 Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора Тузова Е.Ю., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 21120105, -
Прокуратурой Киевского района города Харькова совместно с Управлением СБ Украины в Харьковской области проведено проверку по вопросам соблюдения действующего законодательства, регулирующего порядок закупки товаров, работ и услуг за бюджетные деньги, должностными лицами Государственного учреждения «Государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии»(г.Харьков, ул. Мироносицкая, 25, ЕГРПОУ 002009740, далее государственное предприятие, НИОХИМ).
Установлено, что 12.05.2008 года между государственным предприятием НИОХИМ в лице и.о. директора ОСОБА_2 и АО «Алюминий Казахстан»(г.Павлодар, Республика Казахстан) заключен договор № 636 на разработку рабочего проекта строительства завода кальцинированной соды на общую сумму 6 697 000 долларов США. На основании соглашения от 19.11.2008 года о замене стороны по договору от 12.05.2008 № 636, первоначальный заказчик АО «Алюминий Казахстан»изменен на ТОО «Казсода».
Для исполнения отдельных работ, предусмотренных вышеуказанным договором, ОСОБА_2 рассмотрен вопрос о привлечении ряда соисполнителей из числа специализированных проектный учреждений.
В частности, по предварительной договоренности между НИОХИМ и ООО «Тисэр»(г.Киев), сотрудниками государственного предприятия 20.08.2008 разработано «Техническое задание на разработку технической документации и поставку комплексной установки по обжигу известняка в шахтных известково-обжигательных печах», согласованное и завизированное ОСОБА_2, которое за подписью последнего 22.08.2008 года за исх. №68-631 направлено в адрес ООО «Тисэр». После этого, 08.09.2008 года ООО «Тисэр»в адрес НИОХИМ направлено ответное коммерческое предложение.
По результатам переговоров между ООО «Тисэр»и НИОХИМ достигнута договоренность о выполнении вышеуказанных проектных работ и определена их стоимость в сумме 690 000 грн., что отображено в переписке между НИОХИМ и исполнителем работ, проведенной в период августа сентября 2008 года.
В дальнейшем, и.о. директора НИОХИМ ОСОБА_2, зная, что работы по проектированию отделения шахтных известково-обжигательных печей для ТОО «Казсода»выполняются ООО «Тисэр»и их стоимость составляет 690 000 грн., злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор № 15/09 от 15.09.2008 года, привлекши в качестве соисполнителя этих работ ООО «Стальконструкция»(г.Харьков, пр. Московский, 283, ЕГРПОУ 21191412).
При этом, с целью привлечения соисполнителей к выполнению отельных работ, предусмотренных договором № 636 от 12.05.2008 года, председатель тендерного комитета ОСОБА_2, действующий на основании положения о тендерном комитете Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии, утвержденного приказом № 15 от 03.06.2008 и.о. директора ОСОБА_2, и в соответствии требований п.2.8 этого Положения, будучи лицом, которое организует работу тендерного комитета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет функций, организовал и 27.08.2008 года провел тендер по выбору исполнителя этих работ с многочисленными нарушениями действующего законодательства.
В частности, председателем тендерного комитета НИОХИМ ОСОБА_2 в нарушение требований ст.2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», п.61 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные деньги, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 274 от 28.03.2008, безосновательно принял предложение ООО «Стальконструкция»и ООО «Институт строительства»ИАУ.
В дальнейшем, и.о. директора НИОХИМ ОСОБА_2 с победителем торгов ООО «Стальконструкция»- предприятием, которое в нарушение требований ст.9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»не имеет лицензии относительно возможности работ по проектированию промышленных объектов, а также вешних и внутренних инженерных сетей, 15.09.2008 заключил договор № 15/09 на выполнение проектно-исследовательских работ по строительству завода кальцинированной соды и энергетических сооружений, расположенного на территории Республики Казахстан в г. Павлодар.
Калькуляцией № 2 договора № 15/09 предусмотрено проектирование «Отделения шахтных известково-обжигательных печей с вытяжной трубой мощностью свыше 29.5 до 59т/год»стоимостью 660 000 грн., а калькуляцией № 5 проектные работы на общую сумму 1 422 600 грн., в том числе п.2 «Отделения шахтных известково-обжигательных печей с вытяжной трубой мощностью свыше 59 до 118 т/год»на сумму 459 089,85 грн. По результатам выполнения вышеуказанных работ ОСОБА_2 подписаны акты сдачи-приемки работ на сумму 1 422 000 грн., которые оплачены НИОХИМ в полном объеме.
Кроме того, между ООО «Стальконструкция»и ООО «Тисэр»(г.Киев) 19.12.2008 заключен договор № 081219 относительно выполнения работ по проектированию комплексной установки по обжигу карбонатного сырья стоимостью 690 000 грн., которая по своему составу и объему совпадает с калькуляциями №№ 2,5 по договору №15/09.
Техническое задание по договору № 081219 выполнено в полном объеме сотрудниками ООО «Тисэр». При этом, изготовленная техническая документация известково-обжигательных печей с вытяжной трубой передана непосредственно фактическому заказчику НИОХИМ.
Проведенным анализом документации, указанной в Задании на проектирование по договору № 081219, установлено, что последняя полностью совпадает с частью 2 «Комплексная установки по обжигу карбонатного сырья Задания на проектирование по договору № 15/09», что подтверждается выводами специалистаэкономиста от 11.06.2012.
Таким образом, фактическим исполнителем робот по проектированию комплексной установки АО обжигу карбонатного сырья было ООО «Тисэр», а НИОХИМом безосновательно оплачено 429 089,85 грн. в пользу ООО «Стальконструкция».
В соответствии с выводами специалиста-бухгалтера ОСОБА_3 от 19.04.2012, в результате завышения стоимости работ по договору № 15/09, должностными лицами НИОХИМ противоправно (искусственно) сформирована задолженность перед ООО «Стальконструкция»в сумме 429 089,95 грн., которая по состоянию на 25.09.2012 оплачена в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 1703816 от 24.07.2012 и №344/1 от 06.08.2012.
Таким образом, бывший руководитель НИОХИМ ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, осуществил растрату денежных средств государственного предприятия, которые были в его ведении, в особо крупных размерах, что привело к фактическим утратам финансовых ресурсов предприятия на сумму 429 089,85 грн.
09.10.2012 года прокуратурой Киевского района города Харькова возбуждено уголовное дело № 21120105 в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту растраты денежных средств государственного учреждения, которые были в его ведении, должностным лицом, путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, что привело к фактическим утратам финансовых ресурсов предприятия на сумму 429 089,85 грн., по признакам состава преступления предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, которое принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
В целях полноты следствия и установления истины по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки в ПАО «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО №380805 юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259, № НОМЕР_1 за период деятельности с 01.05.2008 года по 30.09.2012 года с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в ПАО «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО № 380805 относительно ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259, представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины,-
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО №380805 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259, а именно:
- юридического дела ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259;
- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц, оттисков печати ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259;
- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счету ООО «Тисэр», код ЕГРПОУ 33937259, № НОМЕР_1 за период деятельности с 01.05.2008 года по 30.09.2012 года с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья -