Справа № 591/777/15-к Провадження № 1-кс/591/233/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Згідно інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені мотоцикли на законних підставах на територію України ввезені не були.
Відповідно до інформації, отриманої з Укрбюро Інтерполу УМВС України в Сумській області, у міжнародному розшуку знаходяться 37 (тридцять сім) вилучених мотоциклів марок GAS GAS, Suzuki, Ducati, BMW, Honda, KTM, Husaberg, Kawasaki, Aprilia, Husqvarna, викрадені у період часу з 2009 по 2014 рік в Італії, Німеччині та Австрії.
Зібрані під час досудового розслідування матеріали дають підстави вважати, що до вчинення зазначених злочинів може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що вилучені у нього мотоцикли він придбав через інтернет у невідомих осіб. Гроші за мотоцикли він передавав, в тому числі, через банківські картки.
10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: договір №СО1/2096/12 від 31.01.2012 про ощадний банківський вклад укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі старшого експерта сектору обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Суми ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , згідно якого на ім`я ОСОБА_5 в зазначеному банку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , реквізити для переказів у національній валюті для отримувача ОСОБА_5 , де зазначено номер рахунку № НОМЕР_3 , а також договір з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №С01/778/09 про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 в іноземній та національній валюті для фізичних осіб від 15.01.2009, договір з «ОТП Банк» №598321 про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_3 від 04.03.2010, додаткова угода №20111004 до договору №598321, договір з «ОТП Банк» №D041859610 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) від 04.10.2011 та правила користування карткою за № НОМЕР_5 ..
Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що через рахунки рахунки№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також інші рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 могли пересилатись гроші для осіб, я кі причетні до викрадення 43 мотоциклів, вилучених з гаражного приміщення, яким користувався ОСОБА_5 .Інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дадуть змогу встановити шляхи ввезення на територію України вилучених мотоциклів та повне коло причетних до вчинення злочину осіб. Крім того, зазначена інформація надасть можливість підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_5 , надані у цьому кримінальному провадженні. Інформація про рух коштів по зазначеним рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть змогу встановити шляхи ввезення на територію України вилучених мотоциклів та повне коло причетних до вчинення зазначеного злочину осіб. Крім того, зазначена інформація надасть можливість підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_5 , надані у цьому кримінальному провадженні. Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення. .
Представник банку, у володінні якого знаходиться інформація про рух коштів, в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,в яких міститься інформацію про рух коштів за період з 01.01.2009 по 31.12.2014 на розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,в яких міститься інформацію про рух коштів за період з 01.01.2009 по 31.12.2014 на розрахунковох рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер