Провадження 1-кс/127/2794/13
УХВАЛА

13.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт коштів підозрюваного ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Соловйовим О.В., та було нею уточнено.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з ОСОБА_3, під приводом укладання договору купівлі продажу рибної продукції, використовуючи довірливі відносини, які склалися між ним та керівництвом ТОВ «Вінницяпромхолод», напередодні 11.08.2010 року, домовився з директором вказаного товариства - ОСОБА_4 про поставку рибної продукції на загальну суму 154300 гривень. При цьому ОСОБА_2 зазначив ОСОБА_4, що договір купівлі-продажу рибної продукції юридично буде оформлений від імені ФОП ОСОБА_5, проте фактично усі зобовязання перед ТОВ «Вінницяпромхолод» ОСОБА_2 буде виконувати самостійно. Після цього, ОСОБА_6, переслідуючи свій злочинний умисел, зловживаючи довірою ОСОБА_4 та переконуючи його в добросовісності своїх намірів, надавав останьому завідомо підроблений договір купівлі продажу №01/01-10 від 01.01.2010 та рахунок-фактуру № ФОП-000014 від 10.08.2010, які були підписані у невстановлений слідством час та невстановленою особою від імені ОСОБА_5 та без його відома. В послідуючому, на підставі вказаних документів, ТОВ «Вінницяпрохолод» 11.08.2010 року з власного рахунку № 5669 перерахувало на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № 0151, відкритий останнім в АТ «ОСОБА_7 МКБ», грошові кошти у сумі 100 000 гривень для закупівлі ним рибної продукції. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи спільно з ОСОБА_3 та використовуючи надану їй ОСОБА_8 довіреність від 25.07.2008 року, без відома останнього, 11.08.2010 року перерахував отриманні ним кошти від ТОВ «Вінницяпромхолод» у сумі 100 000 грн., з рахунку № 0151 на рахунок № 0117, відкритий ОСОБА_2 в АТ «ОСОБА_7 МКБ». Незаконно отримавши грошові кошти, ОСОБА_2 свої зобовязання перед ТОВ «Вінницяпромхолод» не виконав та гроші їм не повернув, чим завдав товариству матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном з корисливих спонукань, зловживаючи довірою директора ТОВ «Бізнес-гармонія» - ОСОБА_9, в період часу з 23.02.2012 року по 27.02.2012 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами вище зазначеного товариства у загальній сумі 200 000 гривень. Так, 21.02.2012 року між ТОВ "Бізнес-гармонія" та ФОП "ОСОБА_2І." було укладено договір поворотної фінансової безпроцентної допомоги №21/02 від 21.02.2012 року, згідно умов якого ТОВ "Бізнес-гармонія" 23.02.2012 року (платіжне доручення № 381) та 27.02.2012 року (платіжне доручення № 384) перерахувало ФОП ОСОБА_2 на його рахунок №5007, відкритий в ПАТ «КБ Приват ОСОБА_7», грошові кошти у загальній сумі 200000 гривень строком повернення до 21.04.2012 року. Отримані грошові кошти ОСОБА_2 використав на власні потреби і ТОВ «Бізнес-гармонія» не повернув, чим завдав товариству матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, під приводом купівлі рибної продукції у ФОП ОСОБА_10, використовуючи раніше укладений між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 договір купівлі-продажу № 4 від 05.04.2012 року, зловживаючи довірою ОСОБА_10, 05 квітня 2012 року шахрайським шляхом заволодів товаром ОСОБА_10, отримавши від нього рибну продукцію на загальну суму 56027 грн. 50 коп. Після вчиненого ОСОБА_2 отриманим товаром розпорядився на власний розсуд, а ОСОБА_10 грошові кошти не повернув, чим завдав йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, під приводом купівлі охолодженої курятини у ФОП ОСОБА_13, використовуючи раніше укладений між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_13 договір поставки продукції № 0000117 від 24.04.2012 року, зловживаючи довірою останнього, 15.06.2012 року заволодів товаром ОСОБА_13 охолодженою курятиною, на загальну суму 72 000 грн. Отриманим товаром ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд гроші ОСОБА_13 не повернув, чим завдав останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Для вчинення вищезазначеної злочинної діяльності ОСОБА_2 використовувався розрахунковий рахунок № 0117, відкритий ним у Вінницькій філії АТ «ОСОБА_7 МКБ» (м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 38, МФО 300658).

Посилаючись на те, що своїми злочинними діями ОСОБА_2 завдав значної шкоди потерпілим, а також, що потерпілим ОСОБА_13 заявлено цивільний позов на суму 72 000 грн, слідча просила з метою його забезпечення накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на вищезазначений рахунок, який відкритий ОСОБА_2 в банківській установі.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали та матеріали кримінального провадження, вважаю, що воно є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які знаходяться у власності підозрюваного і перебувають у нього або в інших фізичних чи юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки матеріалами клопотання доведено, що ОСОБА_2 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України, про що йому повідомлено у встановленому законом порядку, 15.04.2010 року ним у Вінницькій філії АТ «ОСОБА_7 МКБ» відкрито поточний рахунок № 0117, на якому можуть знаходитись грошові кошти, потерпілим ОСОБА_13 до нього пред'явлено цивільний позов на суму 72 000 грн., вважаю, що з метою забезпечення позову клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти в межах заявлених позовних вимог на суму 72 000 грн., які знаходяться на на рахунку № 0117, відкритому ОСОБА_2 як фізичною особою-підприємцем у Вінницькій філії АТ «ОСОБА_7 МКБ» (м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 38, МФО 300658), та на кошти, які будуть надходити на вказаний рахунок, крім коштів, необхідних для виплати заробітної плати, аліментів, сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: