Справа № 216/3121/13-к
УХВАЛА

про арешт майна

29.04.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю:

прокурора Давидова С. В.

слідчого Авксентьєвої Т. О.

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000014 клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури міста ОСОБА_2 ОСОБА_3, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання у кримінальному провадженні № 0000014, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.11.2012 року, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_4, підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, за наявності наступних підстав: міцність соціальних звязків підозрюваного за місцем його постійного проживання, а також в цілях забезпечення виконання процесуальних рішень.

Громадянин ОСОБА_4, являючись фізичною особою підприємцем, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, маючі намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисну мету незаконного збагачення, заволодів грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська Залізорудна Компанія» (ТОВ «КЗРК») у сумі 428 665,0 грн., завдавши шкоди товариству у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 у травні 2012 року маючі намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючі у своєму розпорядженні відомості про те, що ТОВ «КЗРК» має потребу у транспортуванні щебеню в адресу підприємства Російської Федерації і для цієї мети потребує піввагони, які надаються в оренду Державним підприємством «Український транспортно-логістичний центр» м. Київ (далі ДП «УТЛЦ»), завідомо знаючі ринкову вартість надання підприємствам України піввагонів в оренду, яка складає 50 доларів США (за курсом НБУ) за добу по території України та 36 доларів США за добу (за курсом НБУ) за територією України за один піввагон, а загалом 2 550 доларів США (за курсом НБУ) щомісячно за один піввагон, електронним засобом звязку за допомогою локальної мережі Інтернет, звернувся з пропозицією до керівництва ТОВ «КЗРК» про надання в оренду піввагонів, які належать ДП «УТЛЦ», у кількості 255 одиниць вартістю 600 доларів США (за курсом НБУ) щомісячно за одиницю, запевнивши керівництво ТОВ «КЖРК» що він має всі можливості надавати такі послуги, оскільки є офіційно зареєстрованим підприємцем та має господарські стосунки з ДП «УТЛЦ», Також ОСОБА_4 для надання впевненості у правомірності та правдивості своїх намірів, запропонував укласти між ним, як фізичною особою підприємцем та ТОВ «КЗРК» угоду про надання ним таких послуг на умовах часткової попередньої передоплати, завівши таким чином керівництво ТОВ «КЖРК» в оману, оскільки фактично заздалегідь не мав наміру і можливостей виконувати зазначені послуги, а переслідував єдину мету, спрямовану на заволодіння грошовими коштами ТОВ «КЗРК».

Після цього, громадянин ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «КЗРК», передав керівництву ТОВ «КЗРК» необхідні документи, що підтверджують його реєстрацію як субєкта господарювання, а також передав свої реквізити фізичної особи підприємця, після чого уклав з ТОВ «КЗРК» угоду IMFPA №001/2ULFV від 10 липня 2012 року, згідно якої ОСОБА_4 будучі фізичною особою підприємцем, брав на себе зобовязання по наданню в оренду ТОВ «КЗРК» піввагонів у кількості 255 одиниць, вартістю 600 доларів щомісячно за одну одиницю, що в перерахунку у гривні на момент укладання угоди складало 4 860 грн за одну одиницю, вказавши, що зазначені вагони він бере згідно попереднього погодження у керівництва ДП «УТЛЦ», а керівництво ТОВ «КЗРК» у свою чергу брало на себе зобовязання перерахувати на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за поставлені піввагони грошові кошти у сумі 428 665,0 грн.

Разом з цим, ОСОБА_4, усвідомлюючи, що у подальшому керівництво ТОВ «КЗРК» внаслідок невиконання ним своїх зобовязань буде вживати заходи щодо встановлення обставин шахрайства з його боку та повернення отриманих ним за угодою коштів, вимусив керівництво ТОВ «КЗРК» підписати складену ним угоду №001/1ULFV від 10.07.2012 року, згідно якої зобовязав керівництво ТОВ «КЗРК» без його згоди отримувати будь-які відомості щодо виконання ним зобовязань, та заздалегідь підготував лист на імя директора ТОВ «КЗРК» ОСОБА_5 про невиконання ним умов зазначеної угоди та не повернення у звязку з цим грошових коштів, які ОСОБА_4 отримає від ТОВ «КЗРК» за угодою IMFPA №001/2ULFV від 10 липня 2012 року.

Після цього, в період з 12.07.2012 року по 25.07.2012 року громадянин ОСОБА_4 визвавши у керівництва ТОВ «КЗРК» впевненість у тому, що умови угоди з надання в оренду піввагонів по обумовленій вартості будуть виконані, отримав від ТОВ «КЗРК» передоплату за оренду піввагонів у розмірі 428 665,0 грн, з яких 332 665 грн отримав у безготівковій формі, а 96 000 грн. готівкою.

В подальшому, у період липня 2012 року фізична особа - підприємець ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, визвавши впевненість у керівництва ТОВ «КЗРК» в тому, що він має можливість надати в оренду 255 піввагонів, а в дійсності не маючі наміру та можливості здійснювати постачання зазначених піввагонів і укладати з керівництвом ДП «УТЛЦ» будь-які угоди відносно надання піввагонів в оренду, привласнив перераховані ТОВ «КЗРК» грошові кошти у розмірі 332 665,0 грн. та отримані ним від ТОВ «КЗРК» готівкою грошові кошти у розмірі 96 000 грн., заволодівши ними, якими розпорядився за власним розсудом.

Після цього, приховуючи свої злочинні дії, та намагаючись ухилитися від відповідальності, ОСОБА_4 на претензію ТОВ «КЗРК» з вимогою про повернення коштів внаслідок невиконання умов угоди, надіслав електронною поштою заздалегідь підготовлений ним лист від 10.06.2012 року з надуманими підставами невиконання з боку ТОВ «КЗРК» умов угоди, припинення зобовязань з його боку та відмовою повернення коштів, реалізувавши таким чином свою шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами ТОВ «КЗРК», чим завдав зазначеному підприємству матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 428 665,0 грн.

В ході досудового слідства, до матеріалів кримінального провадження № 0000014 був долучений цивільний позов ТОВ «Кримська залізорудна компанія» до громадянина ОСОБА_4, згідно якого посадові особи ТОВ «КЗРК» набули права, згідно чинного законодавства, цивільного позивача в матеріалах даного кримінального провадження.

Враховуючи той факт що санкція статті передбачає конфіскацію майна та гр. ОСОБА_4 несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправним діянням та за яке останньому оголошено підозру, з метою задоволення цивільного позову заявленого посадовими особами гр. ТОВ «КЗРК», майно громадянина ОСОБА_4 підлягає арешту.

На підставі довідки з Криворізького ВРЕР ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області № 14/7 РЕР-1381 від 18.10.2012 у власності підозрюваного ОСОБА_4 мається рухоме майно, а саме: автомобіль марки ОСОБА_6 250, держ. знак НОМЕР_1, 1995 р.в., кузов № НОМЕР_2, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію АЕС284548 від 24.10.2008 р.

З метою задоволення заявленого цивільного позову у рамках даного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно, яке належить громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме на автомобіль марки ОСОБА_6 250, держ. знак НОМЕР_1, 1995 р.в., кузов № НОМЕР_2, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію АЕС284548 від 24.10.2008 р.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України:

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваного громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на автомобіль марки ОСОБА_6 250, держ. знак НОМЕР_1, 1995 р.в., кузов № НОМЕР_2, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію АЕС284548 від 24.10.2008 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечити проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Філатов К.Б.