Дата документу 15.01.2016 Справа № 554/239/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15 січня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000370 від 20.11.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що упродовж січня-серпня 2015 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 10 079 344,42 грн., у т.ч. за II квартал 2015 в сумі 5 062 282,65 грн., за період з 01.07.2015 по 17.08.2015 в сумі 5 017 061,77 грн.
Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 06.07.2015 за І півріччя 2015, сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 5 068 824,45 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.
Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_4 станом на 05.11.2015 не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 по 05.11.2015 не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.
Установлено, упродовж квітня-вересня НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ФОП ОСОБА_4 реалізовано будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 653,60 грн.
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання матеріалів для виконання будівельних робіт загальною сумою 4 975 123,75 грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 10 079 344,42 грн.
13.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2015 проведено тимчасовий доступ та вилучено рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 09.12.2015 який належить ОСОБА_4 (являється фізичною особою-підприємцем). В ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 09.12.2015 який належить ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 зняв грошові кошти із свого рахунку в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі наступних чеків: 1. Чек № 6444D, 05.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; 2. Чек № 6469D, 08.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; 3. Чек № 6512D, 11.06.2015 на суму 20 000,00 грн.; 4. Чек № 6551D, 16.06.2015 на суму 9 000,00 грн.; 5. Чек № 5782D, 17.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; 6. Чек № 5810D, 18.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; 7. Чек № 6740D, 07.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 8. Чек № 4125D, 08.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 9. Чек № 4139D, 09.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 10. Чек № 6059D, 10.07.2015 на суму 30 000,00 грн.; 11. Чек № 6767D, 10.07.2015 на суму 115 000,00 грн.; 12. Чек № 6848D, 20.07.2015 на суму 50 000,00 грн.; 13. Чек № 6868D, 22.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 14. Чек № 6888D, 23.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 15. Чек № 6201D, 28.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 16. Чек № 6213D, 29.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; 17. Чек № 4300D, 07.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; 18. Чек № 7047D, 10.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; 19. Чек № 7054D, 11.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; 20. Чек № 7076D, 12.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; 21. Чек № 4333D, 13.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; 22. Чек № 7132D, 18.08.2015 на суму 120 000,00 грн.; 23. Чек № 7152D, 19.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; 24. Чек № 6464D, 20.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; 25. Чек № 6475D, 21.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; 26. Чек № 6513D, 25.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; 27. Чек № 4397D, 26.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; 28. Чек № 7271D, 27.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; 29. Чек № 7277D, 28.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; 30. Чек № 7285D, 31.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; 31. Чек № 6611D, 03.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 32. Чек № 7411D, 10.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; 33. Чек № 7420D, 11.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 34. Чек № 7705D, 05.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 35. Чек № 4792D, 08.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 36. Чек № 4826D, 13.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 37. Чек № 4858D, 16.10.2015 на суму 259 999,00 грн.; 38. Чек № 7045D, 20.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 39. Чек № 7070D, 21.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 40. Чек № 7901D, 23.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 41. Чек № 4911D, 26.10.2015 на суму 260 000,00 грн.; 42. Чек № 7949D, 27.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; 43. Чек № 7195D, 28.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; 44. Чек № 7992D, 29.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; 45. Чек № 8011D, 30.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; 46. Чек № 8027D, 02.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; 47. Чек № 7266D, 03.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; 48. Чек № 4944D, 04.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; 49. Чек № 8108D, 05.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; 50. Чек № 8311D, 26.11.2015 на суму 299 999,00 грн.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) зазначених чеків на підставі яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 та документів до чеків (довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, паспорт, ідентифікаційний код) на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, адже слідство матиме можливість встановити особу (осіб) які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом проведенням відповідних судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення остаточної суми завданих збитків вчиненим кримінальним правопорушенням, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- Чек № 6444D, 05.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6469D, 08.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; Чек № 6512D, 11.06.2015 на суму 20 000,00 грн.; Чек № 6551D, 16.06.2015 на суму 9 000,00 грн.; Чек № 5782D, 17.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 5810D, 18.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; Чек № 6740D, 07.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4125D, 08.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4139D, 09.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6059D, 10.07.2015 на суму 30 000,00 грн.; Чек № 6767D, 10.07.2015 на суму 115 000,00 грн.; Чек № 6848D, 20.07.2015 на суму 50 000,00 грн.; Чек № 6868D, 22.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6888D, 23.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6201D, 28.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6213D, 29.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4300D, 07.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7047D, 10.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7054D, 11.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7076D, 12.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4333D, 13.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7132D, 18.08.2015 на суму 120 000,00 грн.; Чек № 7152D, 19.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6464D, 20.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6475D, 21.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 6513D, 25.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 4397D, 26.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7271D, 27.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7277D, 28.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7285D, 31.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6611D, 03.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7411D, 10.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7420D, 11.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7705D, 05.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4792D, 08.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4826D, 13.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4858D, 16.10.2015 на суму 259 999,00 грн.; Чек № 7045D, 20.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7070D, 21.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7901D, 23.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4911D, 26.10.2015 на суму 260 000,00 грн.; Чек № 7949D, 27.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7195D, 28.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7992D, 29.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 8011D, 30.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 8027D, 02.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7266D, 03.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4944D, 04.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 8108D, 05.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 8311D, 26.11.2015 на суму 299 999,00 грн.;

- документи до зазначених чеків (довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, паспорт, ідентифікаційний код) на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1