УХВАЛА

22 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0001073 від 11.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_9 , а саме:
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за №0001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди уклали ряд договорів з фізичними особами та ФОП на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною, чим спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно доповідної записки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, які зловживаючи своїм службовим становищем уклали ряд договорів з фізичними особами та фізичною особою підприємцем на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною. Так, вищевказаними комунальними підприємствами та ФОП « ОСОБА_4 », фіз. особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , укладено договори на постачання техніки спеціального призначення на суму близько 6 млн 535 тис. грн. Станом на теперешній час профінансовано 1 млн 620 тис. грн. Проведеними заходами встановлено, що вже поставлена техніка була раніше у використанні, та її середньоринкова ціна значно нижча, ніж та за яку придбали комунальні підприємства. Так, наприклад КАМАЗ куплений КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за 610 тис. грн., фактично коштує близько 300 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за автомобіль «Форд-Транзит» перерахувало 395 тис. грн., фактично коштує близько 250 тис. грн. В подальшому установлено, що автомобіль «Форд-Транзит» належав екс-заступнику міського голови м. Дніпропетровська, директору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 .
Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що середня ринкова вартість наступних т/з складає:
-КАМАЗ 65115, 2004 р.в., станом на вересень 2015 309636,94 грн.
-Ford Transir 2198, 2010 р.в., станом на липень 2015 235048,40 грн.
Визначити середньо ринкову вартість крану маніпулятор Fassi-120 на базі IVECO EUROTECH 190E24, 1999 р.в. не представилось можливим у зв`язку з відсутністю даних.
Вищевказане може свідчити, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР спільно з директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 організували структуру в особі ФОП « ОСОБА_4 » та фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам вищезазначених комунальних підприємств, яка містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_9 , а саме:
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 22.12.2015 року, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 22 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1