Справа №668/3848/13-к
н/п 1-кс/668/1141/13
УХВАЛА

10.04.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження№0000048 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці СВ ДПС у Херсонській області, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО300023) щодо ОСОБА_2 по рахунку № 8538, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000048 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 07.07.11 по 28.11.12, не встановленими особами на розрахунковий (картковий) рахунок, відкритий у ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023, м. Київ) на імя ОСОБА_2 внесено готівкові кошти, які в подальшому обготівковувалися через касу Херсонської філії ПАТ Укрсоцбанк, та які ОСОБА_2 не відобразив у документах податкової звітності, чим ухилився від сплати податків на суму понад 600 000 грн.

Держфінмоніторингом України від ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023 м. Київ), ПАТ ОТП Банк (МФО 300528, м. Київ) та ЦФ ПАТ Кредобанк (МФО 325365 м. Львів) отримано 80 повідомлень про проведення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) 80 фінансових операцій на загальну суму 9,74 млн. грн., по рахунках №87 та №543, відкритих у ЦФ ПАТ Кредобанк (МФО 325365), №6544, відкритому у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), та №8538, відкритому у ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), за період з 07.07.2011 по 28.11.2012 року.

Зараховані кошти, за період з 20.09.2011 по 13.11.2012, в розмірі 12,45 млн. грн., булизняті готівкою з рахунку ОСОБА_2 №8538, відкритого у ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), а саме: за період з 20.09.2011 по 28.12.2011, з рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) №8538, відкритого у ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), були зняті готівкові кошти в розмірі 2,33 млн. грн.; за період з 11.01.2012 по 13.11.2012 з рахунку ОСОБА_2 №8538, відкритого у ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), були зняті готівкові кошти в розмірі 10,12 млн. гривень.

Готівкові кошти знімались власником рахунку ОСОБА_2 на підставі грошових чеків.

Грошові кошти вносились фізичними особами сумами менше за 150 тис.грн., що може свідчити про намагання цими фізичними особами уникнення процедури обовязково фінансового моніторингу та ідентифікації учасників фінансових операцій.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонського відділення ПАТ Укрсоцбанк (МФО300023) та становлять банківську таємницю

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000048, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО300023) по рахунку№8538.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) щодо його клієнта ОСОБА_2, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №8538 за весь час існування;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №8538;

- анкети клієнта власника рахунку ОСОБА_2;

- заяв на видачу готівки з рахунку №8538;

- карток зі зразками підписів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами;

- видаткових ордерів, касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3