Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1179/16-к
Провадження № 1-кс/711/321/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувшиклопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого являється ОСОБА_3 . Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО. НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункових рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в українській гривні та іноземній валюті з моменту відкриття та по 31.01.2015, та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 .від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , саме виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в українській гривні та іноземній валюті, відкриті службовими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з моменту відкриття по 31.01.2015.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , саме виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в українській гривні та іноземній валюті, відкриті службовими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з моменту відкриття по 31.01.2015.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1