печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5811/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В.,

при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

19.03.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ТД «Універсал - К» , що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які становлять конфіденційну інформацію, а саме до юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. вказав, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 за фактом придбання невстановленими слідством особами ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С» з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Під час досудового слідства допитаний в якості свідка директор ТОВ «ТКМ» ОСОБА_3, який дав покази про те, що зареєстрував вищевказане підприємства за грошову винагороду на прохання малознайомої жінки на ім'я «ОСОБА_4», також встановлено, що разом за «ОСОБА_4» був чоловік на ім'я «ОСОБА_5» вищевказаний громадянин, як з'ясувалось був директором ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С». Крім того, директором ТОВ «ТКМ» ОСОБА_3 були надані роздруківки по особовому рахунку, який він відкрив в ПАТ «ВТБ Банк» при реєстрації вищевказаного підприємства.

Аналізуючи надані директором ТОВ «ТКМ» ОСОБА_3 роздруківки по особовому рахунку підприємства встановлено, що ТОВ «ТКМ» мало фінансово-господарські з ТОВ «ТД «Універсал - К» . В подальшому встановлено, що згідно додатку 5 (співставлення податкового кредиту та податкового зобов'язання у розрізі контрагентів) остання декларація з податку на прибуток ТОВ «ТД «Універсал - К» подана за перший квартал 2012 року з нульовими показниками, свідоцтво платника податку на додану вартість анульоване 28.01.2011 року.

В подальшому встановлено, що згідно роздруківки грошових коштів ТОВ «ТКМ» по розрахунковому рахунку, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», грошові кошти на ТОВ «ТД «Універсал - К» перераховувались за, нібито, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №5 від 01.06.2012 року.

Враховуючи вищевикладене, те, що ТОВ «ТД «Універсал - К» використовувалось невстановленими слідством особами з метою проведення незаконних фінансово-господарських операцій, які направлені на конвертацію грошових коштів використовуючи банківський розрахунковий рахунок № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня) відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ «ТД «Універсал - К» , що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи потрібні для встановлення кола підприємств-контрагентів, які користувалися послугами ТОВ «ТД «Універсал - К» для конвертації грошових коштів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О., який підтримав клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, мають значення для кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування, а саме до документів ТОВ «ТД «Універсал - К» , що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які становлять конфіденційну інформацію, а саме до юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, з можливістю вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, ТОВ «ТД «Універсал - К» , що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які становлять конфіденційну інформацію,а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а саме: документів з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «клієнт-банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), ТОВ «ТД «Універсал - К» , з вересня 2009 року по день виконання ухвали суду; документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «ТД «Універсал - К» бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «ТД «Універсал - К» ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), з серпня 2010 року по день виконання ухвали суду; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «ТД «Універсал - К» , по рахунку № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), з вересень 2009 року по день виконання ухвали суду; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 4191 (російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з вересня 2009 року по день виконання ухвали суду; з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/5811/13-К.

Прим. 2 - слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Рожков Ю.О.

Копія - ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Виконавець: Новак Р.В.

19.03.2013