печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
15.10.2015 слідчий слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції 2013 року).

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001262 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В період перебування на посадах в органах державної влади, що в силу закону позбавляло ОСОБА_5 можливості займатися підприємницькою діяльністю та отримувати дохід не пов`язаний із службою в органах влади, науковою та викладацькою діяльністю, у власності ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 перебувала значна кількість нерухомого майна, ринкова вартість якого значно перевищує їх доходи. Право власності на таке майно у 2012-2013 роках було переоформлене на нідерландську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 0017/2015 від 26.01.2015 та № 0115/2015 від 20.03.2015 у період 2011-2014 років на зарплатні карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім зарахування заробітної плати, вносились готівкові кошти, якими, в подальшому, проводились розрахунки через термінали, за товари та послуги, у тому числі за кордоном Франція (за товари торгових марок Christian Dior, Gucci, Prada, Chanel, (Італія, Угорщина, Російська Федерація, Швеція, Ірландія, Німеччина). Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували значні доходи від ряду підприємств, які на даний час припинили свою діяльність.

Таким чином, набуття родиною ОСОБА_7 вищезазначеного нерухомого майна у власність викликає обґрунтовані сумніви щодо законності його придбання за грошові кошти отримані від законної діяльності.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2012 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) № НОМЕР_1 (гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано грошові кошти в сумі 1 063 779 гривень на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , один із видів діяльності якого посередництво за договорами по цінних паперах або товарах) №0458, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за прості іменні акції згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №18/06/12-03-ДД від 18.06.2012. Крім того, в період з 25.01.2012 по 29.05.2012, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) здійснила 17 операцій з купівлі нерухомості в Україні та інвестування в українські компанії на загальну суму 10 405 790,76 гривень.

Грошові кошти, якими компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розраховувалась за придбане майно, в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбані цінні папери, надійшли на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рахунку цієї ж компанії № НОМЕР_1 (долар США), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 24.01.2012 в сумі 3 790 254,85 гривень, 10.04.2012 на суму 1 434 111,25 гривень, 23.04.2012 на суму 4 691 906,97 гривень, 11.05.2012 на суму 2 329 570 гривень.

Орган досудового розслідування, зазначає, що у всіх вказаних SWIFT повідомленнях у полі повідомлення з індексом 50К, в якому зазначаються банк відправника, відправник, його адреса, вказано SWIFT код банку НОМЕР_3 та відправник ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), а в полі 52А, в якому також зазначається банк відправника, вказано SWIFT код НОМЕР_4 , який належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів), відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001262 або за їх дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунків по 15.10.2015, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37887/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1