печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального старшого слідчого Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Денисюка А.В.,. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Денисюка А.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристу 3 класу Денисюку А.В., дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «Кредитпромбанк», (01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38) - благодійної організації «Кадет-плюс», яка знаходиться за адресою м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 25, ) та їх виїмку, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №№3, 06, 26152823, 2, 260062152, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 та зняття з них коштів готівкою.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за зверненням гр. ОСОБА_3 щодо зловживання колишнім начальником Київського військового ліцею ім. І. Богуна (далі - Ліцею) гр. ОСОБА_4 своїм службовим становищем.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29 березня

2006 року гр. ОСОБА_4, який перебував на посаді начальника Ліцею, спільно із гр. ОСОБА_5 було зареєстровано благодійну організацію «Кадет-плюс», метою діяльності якої є здійснення благодійності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

Із заяви гр. ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді начальника Ліцею, змушував батьків дітей, які поступали до Ліцею, вносити грошові кошти на рахунок благодійної організації «Кадет-плюс», цим самим останній отримував завуальовані хабарі.

Із показів гр. ОСОБА_4 вбачається, що будь-яке надходження грошових коштів до благодійної організації «Кадет-плюс» здійснюється за рахунок добровільних внесків, як юридичних так і фізичних осіб, а вказані кошти надходять до ПАТ «Кредитпромбанк» у безготівковому вигляді та будь-які фінансові операції проводяться через вказаний банк. Окрім цього, гр. ОСОБА_4 повідомляє, що на рахунку благодійної організації за його даними знаходиться більше мільйона гривень, проте грошові кошти витрачаються тільки відповідно до Статуту благодійної організації «Кадет-плюс» та за їх витратами ведеться контроль та складається фінансова звітність.

Відповідно до листа Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва №4350/9/186-09 від 30 травня 2013 року благодійна організація «Кадет-плюс» (податковий номер 34350149) має наступні відкриті банківські рахунки у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863): №№3, 06, 26152823, 2, 260062152.

Для отримання даних про наявність грошових коштів на вказаних рахунках, їх розміру та встановлення осіб, які вносили грошові кошти на зазначені рахунки з метою подальшого допиту даних осіб у якості свідків у рамках кримінального провадження необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №№3, 06, 26152823, 2, 260062152, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 та зняття з них коштів готівкою.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристу 3 класу Денисюку Андрію Віталійовичу, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «Кредитпромбанк», (01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38) - благодійної організації «Кадет-плюс», яка знаходиться за адресою м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 25, ) та їх виїмку, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №№3, 06, 26152823, 2, 260062152, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки №№3, 06, 26152823, 2, 260062152 та зняття з них коштів готівкою.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12084/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Денисюку А.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник