Дата документу 05.02.2016 Справа № 554/805/16-к

Справа №554/805/16-к
Провадження № 1-кс/554/981/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_1 , платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2016, платіжних доручень по перерахуванню ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохали розглядати без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що 14.03.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », як постачальником, в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалося передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП « ОСОБА_5 », на виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_5 » платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26 250 грн., чим повністю виконало умови договору. Але посадові особи ПП « ОСОБА_5 », добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не поставили, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на загальну суму 350 000 грн. Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » на заволодіння грошовими коштами.При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , грошові кошти в розмірі 21 000 грн. та 5 250 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття упублічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_1 , який належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1