05.11.2013. Справа №642/9524/13-к
Провадження №1кс/642/2674/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2013 року місто Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000133 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 і погоджене з в.о. харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Львівській області фінансового господарської діяльності Підприємства «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Львівської області.
Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 0000133 внесено в ЄРДР 26.04.2013 за висновками акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 ДФІ у Харківській області за участю ДФІ у Дніпропетровської області щодо виявлених правопорушень в фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період з 01.04.2010 по 30.09.2012, внаслідок яких державі завдані матеріальні збитки в сумі 270 000 000 грн.
Згідно з розділом акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 з питань законності господарських операцій з капітальних вкладень ДП «Південна залізниця» встановлено, що за період з 01.04.2010 по 30.09.2012 ДП «Південна залізниця» із залученням підрядних організацій проводився капітальний ремонт південного та північного тунелів вокзалу Харків-Пасажирський. Ревізію законності здійснення витрат проведено за окремими підрядними організаціями, а саме Підприємство «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (далі «Гарант» УТОГ) за окремими обсягами робіт.
Ревізією встановлено, що між ДП «Південна залізниця» та «Гарант» УТОГ за результатами проведеної процедури закупівель, укладено договір від 19.07.2010 №П/Л-101054/НЮ на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків - пасажирський».
Згідно з п. 2.1 Договору, договірна ціна визначається на основі кошторису є динамічною і складає 2 223 610,0 гривень.
Вищевказаний договір на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків - пасажирський» укладено без наявності затвердженої проектної документації та відповідних дозвільних документів, передбачених п.2 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.
Відсутність затвердженої проектної документації при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків -пасажирський» не відповідає вимогам ст.4, ст.9 Закону України "Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 №687-XIV, відповідно до яких будівництво об`єкта архітектури, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до наданих до ревізії Актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 за період з липня по грудень 2010 року підприємство «Гарант» УТОГ виконано робіт на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків -пасажирський» на загальну суму 2 223 610,0 гривень.
Станом на 30.09.2012 року заборгованість по розрахунках з підприємством «Гарант» УТОГ не обліковується.
Ревізією встановлено включення до Актів ф. № КБ-2в обсягів робіт не передбачених договором та локальними кошторисами, що не відповідає вимогам п. 1.1 договору від 19.07.2010 №П/Л-101054/НЮ, п.5 ст.40, п.п.8, п.2, ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, та є порушенням п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, п.1, п.4 ст.318, п. 1 ст.320 Господарського кодексу України від 16.01. 2003 № 436-IV.
Вказані порушення призвели до здійснення закупівлі робіт без проведення визначених законодавством процедур на загальну суму 609 783,74 гривень.
Юридична адреса Підприємство «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих ( ): м. Львів, вул. Кониського, 1.
Юридична та фактична адреса ДП «Південна залізниця () - м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
Відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлено, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленню якості та об`єму виконаних робіт, застосування коефіцієнтів до норм затрати праці та їх відповідності до Державних будівельних норм затверджених Держбудом України, при проведені робіт у період з 01.04.2010 по теперішній час на замовлення ДП «Південна Залізниця» (до 10.04.2012 СТГО «Південна залізниця»), необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської діяльності Підприємство «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих ( ), юридична адреса: м. Львів, вул. Кониського, 1, за період з 01.04.2010 по теперішній час.
На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року щодо проведення додаткової позапланової виїзної ревізії ДФІ в Львівській області задовольнити.
2. Дозволити співробітникам Державної фінансової інспекції в Львівській області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих ( ), юридична адреса: м. Львів, вул. Кониського, 1, за період з 01.04.2010 по теперішній час, з можливістю проведення зустрічних звірок, за наступними питаннями:
1. Стан взаєморозрахунків ДП «Південна залізниця» та Підприємства «Гарант» УТОГ, в тому числі за договором № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010?
2. Дотримання законодавства при проведенні конкурсних торгів за результатами яких між Підприємством «Гарант» УТОГ та ДП «Південна залізниця», були укладені договори, в том числі № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010, за ревізуємий період в тому числі з проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків-Пасажирський»?
3. Стан повноти виконання робіт Підприємством «Гарант» УТОГ для ДП «Південна залізниця», в тому числі за договором № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010 на об`єкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків-Пасажирський»?
4. Чи укладались договори субпідряду «Гарант» УТОГ на виконання договорів з ДП «Південна залізниця», в том числі договору № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010, що укладені? Якщо так, стан взаєморозрахунків та повноти виконаних робіт між «Гарант» УТОГ та субпідрядними організаціями?
5. Чи підтверджується кількості витрачених матеріалів, закупівля товарно-матеріальних цінностей, техніки (у тому числі орендованих), об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт контрагентів «Гарант» УТОГ, що були використані при виконанні умов договорів, укладених з ДП «Південна залізниця»?
6. Правильність бухгалтерського обліку, включення до актів виконаних робіт «Гарант» УТОГ використаних матеріалів, обладнання, техніки, транспортних засобів, при виконанні робіт для ДП «Південна залізниця».
7. Чи включені до актів виконаних робіт за договорами, в тому числі за договором № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010, що укладені між ДП «Південна залізниця» та «Гарант» УТОГ проведення робіт які не передбачені Державним будівельним нормам затвердженими Держбудом України (Програмний комплекс «Будівельні технології - Смета»)? Якщо так, чи спричинило це збитки ДП «Південна залізниця» та в якій сумі?
8. Чи відповідають чинним будівельним нормам коефіцієнти до норм затрати праці зазначені в актах виконаних робіт за договорами, укладеними між ДП «Південна залізниця» та «Гарант» УТОГ, в тому числі за договором № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010? Якщо ні, чи спричинило це збитки ДП «Південна залізниця», та у якій сумі?
9. Чи спричинені збитки ДП «Південна залізниця» в ході виконання робіт «Гарант» УТОГ, втому числі за договором № П/Л -101054/НЮ від 19.07.2010, та у якій сумі? З вини яких посадових осіб спричинені збитки ДП «Південна залізниця»?

Позапланову виїзну ревізію провести з 18.11.2013 впродовж 15 робочих днів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1