печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі ДП) завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено одного з переможців конкурсних торгів проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким є товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яке протягом зазначеного періоду було перераховано понад 195 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які мають ознаки фіктивності.

Згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_12 для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує наступні банківські рахунки № НОМЕР_11 відкритий 17.05.2012 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_12 відкритий 16.02.2007 в КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » М. КИЇВ МФО НОМЕР_13 .

Також в даній банківський установі було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритому 16.02.2007 р., закритий 25.05.2012 р.

Згідно отриманих даних КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » М. КИЇВ МФО НОМЕР_13 на даний час не функціонує у зв`язку із реорганізацією.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що на вищезазначених рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані роботи (надані послуги), які фактично виконані не були.

Крім того, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять зразки підписів та почерку керівника товариства ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою використання їх в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки доказів призначення відповідних експертиз слідчим не надано, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_11 відкритому 17.05.2012 та № НОМЕР_12 відкритому 16.02.2007 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_11 відкритому 17.05.2012 за період з 17.05.2012 по 24.04.2014 та № НОМЕР_12 відкритому 16.02.2007 за період з 01.01.2010 по 24.04.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 відкритому 17.05.2012, платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 17.05.2012 по 24.04.2014.

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 відкритому 16.02.2007, платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.01.2010 по 24.04.2014.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/10891/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1