Провадження № 1-кс/461/7258/14
УХВАЛА

10.12.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №00001204 від 10.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зокрема: речей і документів фінансово-господарської діяльності, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: належним чином завірених копій установчих документів підприємства ( статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові інструкції), та оригіналівдоговорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, платіжних доручень, проектно-кошторисну документацію, актів прийому-передачі, актів форми КБ-2 інші акти та протоколи, які складались, доручень на поставку товару, накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні), довіреності, рахунки-фактури, банківські виписки, касові документи (прихідні та вихідні ордера, касова книга, журнал реєстраціїприхідних та вихідних ордерів), реєстр постачальників (рахунок 361), реєстр покупців (рахунок 631), листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та іншої документації, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались міжТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначена документація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, зокрема: речей і документів фінансово-господарської діяльності, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: речей і документів фінансово-господарської діяльності, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: належним чином завірених копій установчих документів підприємства ( статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові інструкції), та оригіналівдоговорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, платіжних доручень, проектно-кошторисну документацію, актів прийому-передачі, актів форми КБ-2 інші акти та протоколи, які складались, доручень на поставку товару, накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні), довіреності, рахунки-фактури, банківські виписки, касові документи (прихідні та вихідні ордера, касова книга, журнал реєстраціїприхідних та вихідних ордерів), реєстр постачальників (рахунок 361), реєстр покупців (рахунок 631), листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та іншої документації, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались міжТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити керівництву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 ..
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1