Справа № 1-582/12
Провадження № 1/2414/500/12
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРНІВЦІ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2012 року м. Чернівці справа № 1 582/12

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді Слободян Г.М.

при секретарі Гулевич М.М.

за участю прокурора Кукурудзяк В.С.

за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського райсуду в м. Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_2, 20.01. ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, працюючої приватним підприємцем, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4/ 4а, раніше неодноразово судимої, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 органом досудового слідства обвинувачується в тому, що в кінці жовтня 2006 року працюючи на посаді головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера відповідно на підприємствах - TOB ОСОБА_3 БРТ, TOB Факел, ТОВ Прометей, TOB КТБ Фотон - Кварцта TOB КТБ Фотон, в силу займаної посади будучи службовою особою, яка наділена адміністративно господарськими обов'язками, відповідно за час своєї роботи, маючи безперешкодний доступ до печаток і бланків вказаних вище підприємств, діючи умисно, з метою службового підроблення документів та подальшого їх використання в особистих цілях, а саме з метою одержання її дочкою ОСОБА_4, яка не була обізнана про злочинні наміри своєї матері іпотечного кредиту в філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк Українищо по вул. Червоноармійській, 244 м. Чернівці в сумі 350 000 грн. для купівлі квартири, розташованої за адресою м. Чернівці, вул. Ломоносова, 13/4, склала, видала та внесла до офіційних документів, а саме довідки про доходи на своє ім'я і довідки про доходи на ім'я своєї дочки ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати та місце роботи ОСОБА_4 Зокрема, ОСОБА_2 в період часу з кінця жовтня 2006 року по 06 листопада 2006 року, діючи умисно, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме отримання її дочкою ОСОБА_4 іпотечного кредиту в сумі 350 000 грн. в філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, шляхом внесення до офіційного документу - довідки про доходи на ім'я ОСОБА_4 № 78 від 01.11.2006 року TOB КТБ Фотон - Кварц(юридична адреса м. Чернівці, вул. Головна, 246), де остання не була працевлаштована, завідомо неправдивих відомостей про доходи і місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документу, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2006 року складала 23400 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_4, як головного бухгалтера, а також замість директора даного підприємства ОСОБА_5, скріпила даний документ печаткою TOB КТБ Фотон - Кварц, користуючись тим, що вона вільно розпоряджалася нею під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства і таким чином, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесла в довідку про доходи не відповідають дійсності, підробила зазначений документ.

Крім цього у вказаний вище період часу, ОСОБА_2, діючи умисно, у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах - отримання на ім'я ОСОБА_4 іпотечного кредиту в сумі 350000 грн. в філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на її ім'я № 55 від 01.11. 2006 року ТОВ ОСОБА_3 БРТ, де вона на той час не працювала, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2006 року склала 25 144 грн. 52 коп. після чого вказаний документ підписала від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також замість директора даного підприємства ОСОБА_6, скріпила даний документ печаткою TOB ОСОБА_3 БРТ. користуючись тим, що ОСОБА_2 вільно розпоряджалася нею під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, підробивши зазначений документ. Виступаючи поручителем при оформленні документів при отриманні кредиту ОСОБА_4 -Т.В., ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці підробила довідку про доходи на своє ім'я за № 43 від 03.11.2006 року TOB Прометей, де остання працювала на посаді заступника головного бухгалтера, внісши в документ неправдиві відомості про розмір свої плати за період з 01.05. по 31.10.2006 року та який, згідно відомостей вказаних нею в довідці, склав 27 120 грн., а також підробила довідку про доходи на своє ім'я за № 85 від 01.11.2006 року TOB КТБ Фотон, де вона працювала на посаді головного бухгалтера, внісши в офіційний документ неправдиві відомості про розмір свої плати за період з травня по жовтень 2006 року та який, згідно відомостей вказаних нею в довідці, склав 15450 грн., після чого підписала вказані довідки від імені директорів, головного бухгалтера та поставила свій підпис і скріпила печаткою, до якої вона мала доступ в силу своє трудової діяльності, підробивши вказаний документ.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2В після отримання в філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк Україниїї дочкою ОСОБА_4 іпотечного кредиту в сумі 350 000 грн., про що між останньою та Банком був укладений договір про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, де одним з поручителів виступила ОСОБА_2, на початку січня 2008 року, в невстановлений слідством час та у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, підробила документ із метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме відповідно до вимог п. 4.3.6 зазначеного вище договору, для подання його до банку у підтвердження фінансового стану ОСОБА_4 та кредитоспроможності, шляхом внесення до офіційного документу - довідки про доходи на ім'я ОСОБА_4 № 5 від 08.01.2008 року TOB КТБ Фотон - Кварц(юридична адреса м. Чернівці, вул. Головна, 246), де вона не була працевлаштована завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку означеного документа про те, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера в даному підприємстві, а її заробітна плата за період з липня по грудень 2007 року складає 17 400 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також замість директора даного підприємства ОСОБА_5, користуючись тим, що ОСОБА_2 вільно розпоряджалася печаткою TOB КТБ Фотон - Кварцпід час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, скріпила печаткою даний документ і, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесли в довідку про доходи не відповідають дійсності, підробила зазначений документ.

Надалі на початку січня 2008 року, ОСОБА_2, діючи умисно, у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме відповідно до вимог п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, для подання його до банку у підтвердження фінансового стану та кредитоспроможності ОСОБА_4, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на ім'я останньої за № 8 від 08.01.2008 року TOB ОСОБА_3 БРТ, де вона на той час не працювала, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з липня по грудень 2007 року склала 10800 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також замість директора даного підприємства ОСОБА_6, незважаючи на те, що останній на момент видачі довідки не працював директором цього підприємства, скріпила даний документ печаткою TOB ОСОБА_3 БРТ, користуючись тим, що Костюк Н.В. вільно розпоряджалася нею під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, підробивши зазначений документ, усвідомлюючи, що відомості, які вони внесли в довідку про доходи не відповідають дійсності.

В січні 2008 року ОСОБА_2 у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме для подання його до банку у підтвердження фінансового стану ОСОБА_4 та її кредитоспроможності, відповідно до вимог п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.1 1.2006 року, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на своє ім'я № 28 від 31.01.2008 року TOB КТБ Фотон(юридична адреса м. Чернівці, вул. Головна, 246), де остання не була працевлаштована, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з липня по грудень 2007 року склала 17880 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від свого імені як головного бухгалтера, а також виконали підпис замість директора даного підприємства ОСОБА_5В та користуючись тим, що вона вільно розпоряджалася печаткою TOB КТБ Фотонпід ас ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесли в довідку про доходи не відповідають дійсності, підробила зазначений документ, скріпивши його печаткою. Виконуючи вимоги зазначеного вище договору, ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці підробила довідку про доходи на своє ім'я за № 5 від 08.01.2008 року TOB Факел, де остання працювала на посаді головного бухгалтера, зазначивши неправдиві відомості про розмір свої плати за період з липня по грудень 2007 року та який, згідно завідомо неправдивих відомостей внесених нею в даний офіційний документ, склав 14850 грн., підписала довідку від імені директора та поставила свій підпис як головного бухгалтера і скріпила печаткою, до якої вона мала доступ в силу своє трудової діяльності, підробивши вказаний документ.

Крім вказаного вище, в листопаді 2008 року, ОСОБА_2, діючи умисно, у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах , а саме для подання його до банку, у підтвердження фінансового стану ОСОБА_4 та її кредитоспроможності, відповідно до вимог п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на її ім'я № 45 від 30.10.2008 року TOB КТБ Фотон - Кварц, де остання не була працевлаштована, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2008 року склала 17 400 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також виконала підпис замість директора даного підприємства ОСОБА_5 і користуючись тим, що вона вільно розпоряджалася печаткою TOB КТБ Фотон - Кварцпід час ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності товариства, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесла в довідку про доходи не відповідають дійсності, підробила зазначений документ, скріпивши його печаткою. В той же період часу, ОСОБА_2, діючи умисно, у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме для подання його до банку у підтвердження фінансового стану своєї та її кредитоспроможності, відповідно до вимог п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.1 1.2006 року, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на своє ім'я № 35 від 30.10.2008 року TOB КТБ Фотон(юридична адреса м. Чернівці, вул. Головна, 246), де остання не була працевлаштована, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2008 року склала 17 400 грн., після чого вказаний документ ОСОБА_2 підписала від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також виконала підпис замість директора даного підприємства ОСОБА_7 та користуючись тим, що вона вільно розпоряджалася печаткою TOB КТБ Фотонпід час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесла в довідку про доходи не відповідають дійсності, підробила зазначений документ скріпивши його печаткою.

Також, в листопаді 2008 року, ОСОБА_2, діючи умисно, у невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, підробила документ з метою його подальшого використання в особистих інтересах, а саме для подання його до банку у підтвердження фінансового стану ОСОБА_4 її кредитоспроможності, відповідно до вимог п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, шляхом внесення в офіційний документ - довідку про доходи на її ім'я № 88 від 30.10.2008 року TOB ОСОБА_3 БРТ, де ОСОБА_4 не працювала, завідомо неправдивих відомостей про доходи та місце роботи, зазначивши у бланку зазначеного документа, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера у зазначеному підприємстві, а її заробітна плата за період з травня по жовтень 2008 року склала 18000 грн., після чого вказаний документ зазначена особа підписали від імені ОСОБА_4 як головного бухгалтера, а також замість директора даного підприємства ОСОБА_6, незважаючи на те, що останній на момент видачі довідки не працював директором цього підприємства і скріпила даний документ печаткою TOB ОСОБА_3 БРТ, користуючись тим, що ОСОБА_2 вільно розпоряджалася нею під час бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності товариства, підробивши зазначений документ, усвідомлюючи, що відомості, які вона внесла в довідку про доходи не відповідають дійсності. Одночасно, виконуючи вимоги зазначеного вище договору, ОСОБА_2 у невстановленому слідством місці підробила довідку про доходи на своє ім'я за № 25 від 30.10.2008 року TOB Факел, де остання працювала на посаді головного бухгалтера, зазначивши неправдиві відомості про розмір свої плати за період з травня по жовтень 2008 року та який, згідно завідомо неправдивих відомостей внесених нею в даний офіційний документ, склав 15000 грн., підписала довідку від імені директора та поставила свій підпис як головного бухгалтера і скріпила печаткою, до якої вона мала доступ в силу своє трудової діяльності, підробивши - вказаний документ. ОСОБА_2, 06.10.2006 року, під час робочого дня, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на отримання її дочкою ОСОБА_4 іпотечного кредиту в сумі 350 000 грн. в філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, що по вул. Червоноармійській. 244 в м. Чернівці для купівлі квартири, яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Ломоносова, 13/4, після виготовлення підроблених довідок про доходи на ім'я ОСОБА_4, а саме : № 78 від 01.1 1.2006 року TOB КТБ Фотон - Кварцпро доходи за період з травня по жовтень 2006 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера, № 5 від 01.11.2006 року TOB ОСОБА_3 доходи за період з травня по жовтень 2006 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера, усвідомлюючи те, що відомості, які містяться у вказаних довідках про доходи, не відповідають дійсності, використала зазначені підроблені документи, надавши їх співробітникам філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, для врахування під час вирішення питання щодо видачі кредиту ОСОБА_4 08.10.2006 року, на підставі наданих фіктивних довідок про доходи, які були враховані при вирішення питання щодо видачі кредиту, ОСОБА_4 уклала із філією Чернівецького обласною управління ВАТ Державний ощадний банк України, що по вул. Червоноармійській, 244 в м. Чернівці, договір про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, про надання кредитних коштів в сумі 350 000 грн. Цього ж дня, ОСОБА_4, згідно умов кредитного договору отримала в касі філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк Україниотримала готівкові кошти в сумі 350 000 грн.

В подальшому, виконуючи вимоги п. 4.3.6 договору про іпотечний кредит № 504 від 08.11.2006 року, укладеного між ОСОБА_4 та філією Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, у підтвердження фінансового стану та кредитоспроможності останньої, ОСОБА_2, після виготовлення підроблених довідок про доходи на ім.я ОСОБА_4 : № 5 від 08.1 1.2008 року TOB КТБ Фотон - Кварц за період з липня по грудень 2007 року та місце роботи на , посаді головного бухгалтера, № 8 від 08.01.2008 року TOB ОСОБА_3 БРТ за період з липня по грудень 2007 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера. № 28 від 31.01.2008 року TOB КТБ Фотон за період з липня по грудень 2008 року та місце роботи на посаді бухгалтера, № 45 від 30.10.2008 року TOB КТБ Фотон - Кварцза період з травня по жовтень 2008 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера, № 35 від 304 0.2008 року TOB КТБ Фотонза період з травня по жовтень 2008 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера, № 88 від -30.10.2008 року TOB ОСОБА_3 період з травня по жовтень 2008 року та місце роботи на посаді головного бухгалтера, усвідомлюючи те, що відомості, які містяться у вказаних підроблених довідках про доходи, не відповідають дійсності, надала їх співробітникам філії Чернівецького обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України, на початку січня і наприкінці листопада 2008 року, в такий спосіб використавши підроблені документи.

Підсудна ОСОБА_2 вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України, визнала повністю, щиро сердечно розкаялася і надала суду пояснення аналогічні обставинам викладеним в обвинувальному висновку. Надала суду письмову заяву з клопотанням справу закрити на підставі ст. 7 КПК України, внаслідок закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, так як санкції відповідно за скоєння нею злочинів передбачають максимальне покарання до двох і відповідно до трьох років обмеження волі; в силу ст. 12 КК України злочини, що їй інкримінуються є невеликими злочинами; і оскільки, досудовим слідством встановлено що злочини вчиненні на протязі 2006 2008 рр. і відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України оскільки з дня вчинення нею останнього злочину минуло більше ніж три роки, винна особа звільняється від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

Розглянувши клопотання підсудної про закриття кримінальної справи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, заслухавши думку адвоката ОСОБА_1, який повністю підтримав клопотання своєї підзахисної, думку прокурора Кукурудзяк В.С., яка просить кримінальну справу закрити на підставі ст. 49 ч.1 п 2 КПК України, суд вважає, що клопотання, заявлене підсудною про закриття кримінальної справи підлягає задоволенню і слід закрити провадження в кримінальній справі відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 358 ч.3, 366 ч.1 К України, у звязку з закінченням строків давності

Згідно ст. 49 ч.1 п. 2 КК України, "Особу, звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Як з'ясовано в судовому засіданні, підсудна ОСОБА_2 скоїла злочини невеликої тяжкості, до кримінальної відповідальності притягується вперше, свою вину визнала повністю і щиро розкаялася у скоєному, сприяла розкриттю злочину, займається суспільно корисною працею, позитивно характеризується за місцем роботи, зробила для себе належні висновки, тому перестала бути суспільно небезпечною.

Відповідно до ст. 11 - 1 КПК України, суд в судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України закриває кримінальну справу у звязку з закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

На підставі викладеного та ст. 49 ч.1 п. 2 КК України, керуючись ст.ст. ст. 11-1, ст. 7-1ч.1 п.5 КПК України 248, 282 КПК України, суд, - ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України у звязку із закінченням строків давності.

Стягнути з ОСОБА_2, 20.01. ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області р/р 0002 ЄДРПО 25575279, МФО 856135 в УДК в Чернівецькій області судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в загальній сумі 5499 грн.

Постанова може бути оскаржена на протязі семи діб з дня її винесення до апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівці.

Головуючий, суддя Слободян Г.М.