Справа №712/1927/14к
Провадження №1кс/712/724/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку домашнього арешту

м. Черкаси 13 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000060 про продовження строку домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Котюжини Збаразького району Тернопільської області, українеця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного і захисника, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, являючись у період березня травня 2010 року відповідно до наказу №1-к від 15.09.2006 генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш», тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, протягом березня червня 2010 року, в порушення п.п.7.4.1, 7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 та п.п.7.7.1, п.п.7.7.2 п.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість завідомо неправдивих даних, вчинив замах на незаконне заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами у сумі 217 216 грн., що становить великий розмір. Крім цього, являючись відповідно до наказу №1-к від 15.09.2006 генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш», тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в період березня червня 2010 року вніс до офіційних документів (податкових декларацій з ПДВ та додатку до них) завідомо неправдиві відомості про наявність підстав для бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок товариства суми ПДВ у розмірі 217 216 грн. Крім цього, являючись на підставі наказу №266-к від 23.04.2007 директором та наказу №277-к від 16.08.2011 генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» (ТОВ «ШЗЗЧ-Метровагонмаш» м. Шпола, вул. Леніна, 138), здійснюючи у відповідності до статутних документів загальне керівництво діяльністю товариством та несучи всю відповідальність за його діяльність, діючи умисно, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003, Постанови Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», Постанови Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», достеменно знаючи, що експорт товарів військового призначення, які в установленому порядку допущенні до цивільного використання, здійснюється за наявності дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, та те, що ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» не мало в 2011 році такого дозволу (висновку), на виконання умов контрактів №37р від 24.11.2009 та №169р від 28.06.2011, укладених між ТОВ «Шполянський завод запасних частин - Метровагонмаш» (Україна) та ВАТ «Митищенський машинобудівний завод» (Російська Федерація, Московська обл., м. Митищі, вул. Колонцова 4), шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам, неодноразово в період травня грудня 2011 року здійснював міжнародні передачі в Російську Федерацію товарів військового призначення, які в установленому порядку допущенні до цивільного використання, а саме комплектуючих до гусеничних тягачів «ГМ-5959». Тобто, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.333 КК України.

11.12.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.333 КК України.

Своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваний ОСОБА_4 не визнає.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.333 КК України, відображені в матеріалах кримінального провадження та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування речовими доказами і документами, даними протоколів допитів свідків, відомостями, що містяться в протоколах слідчих дій, висновками експертів, іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту застосовано на підставі ухвали слідчого судді Соснівського району м. Черкаси ОСОБА_7 від 16.12.2013.

Метою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою схиляння їх до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань, знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також продовжувати злочинну діяльність.

Матеріалами кримінального провадження (допитами свідків, висновками судових почеркознавчих експертиз) підтверджено наявність ризиків, зазначених в пунктах 2, 3, 5 ст.177 КПК України, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вчинені злочини безпосередньо пов`язані з діяльністю ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш», яке тривалий час очолювалось ОСОБА_4 . Спосіб вчинення злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_4 , полягав у наданні підлеглим працівникам незаконних вказівок. Тому ОСОБА_4 як колишній керівник ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» може бути обізнаним у певних обставинах, що компрометують свідків працівників підприємства, використовувати ці обставини, а також свій авторитет для схиляння свідків до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань. Крім того, серед працівників ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» можуть бути спільники ОСОБА_4 і застосування більш м`якого запобіжного заходу дасть йому можливість відпрацювати спільну з ними лінію поведінки, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, і таким чином уникнути відповідальності, а також продовжити злочинну діяльність. Також підтверджено те, що ці ризики не зменшились.

Строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців на підставі постанови заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 від 10.02.2014.

Завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу перешкоджають такі обставини:

- 02.12.2013 призначена та на даний час проводиться судова економічна експертиза, завершення якої потребує додаткового часу;

- у ході розслідування отримані відомості про факти вчинення працівниками ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.1 ст.366 КК України, які потребують внесення до ЄРДР та розслідування;

- з урахуванням результатів судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України підготувати та вручити їм повідомлення про підозру;

- необхідно оголосити про закінчення досудового розслідування та надати підозрюваному (підозрюваним) та його захисникові (захисникам) доступ до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 178, 181, 184, 193, 194, 196, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 90 (дев`яносто) днів, тобто до 15 березня 2014 року, включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України, прибувати за кожною вимогою до суду та органу розслідування, заборонити покидати місце свого проживання житло ( АДРЕСА_1 ) з 18-00 год. до 06-00 год., здати на зберігання слідчому свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурору Черкаської області, та у Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена, вимоги КПК України, порядок та строки її оскарження роз`яснені, копія вручена:

«__» лютого 2014 року ____________________