АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
Председательствующего судьи Русаковой И.Ю.
судей Мажары С.Б., Яценко Т.Л.
с участием прокурора Буйленковой И.М.
защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2
потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
осужденных ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11
рассмотрела 11 октября 2011 года в открытом судебном заседании в г.Кривом Роге уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции на приговор суда Жовтневого района г.Кривого Рога от 22 марта 2011 года, которым
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ст. 190 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, по ст. 15. ч.2 ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.2 УК Украины к 4 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины к аресту сроком на шесть месяцев.
В силу ст. 70 ч.1 УК Украины, окончательно определено наказание ОСОБА_8 в виде 4 лет лишения свободы.
В силу ст. 1 пункта «В» Закону Украины « Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, ОСОБА_8 освобождена от отбытия наказания назначенного настоящим приговором.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 15. ч.2 ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 357 ч.3 УК Украины к аресту сроком на три месяца, по ст. 358 ч.2 УК Украины к 4 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины к аресту сроком на шесть месяцев.
В силу ст. 70 ч.1 УК Украины окончательно определено наказание ОСОБА_6 в виде 4 лет лишения свободы.
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданка Украины, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимой,
осуждена по ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины к ограничению свободы на 1 год.
В силу ст. 70 ч.1 УК Украины, окончательно определено наказание ОСОБА_7 в виде 3 лет лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 освобождена от отбытия назначенного ей настоящим приговором наказания с испытанием, сроком один год и шесть мес.
В силу ст. 76 УК Украины на ОСОБА_7 возложены обязанности - уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно исполнительной инспекции, не выезжать за пределы Украины, без согласия органа уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, украинка, ранее не судимая,
осуждена по ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 15. ч.2 ст. 190 ч.2 УК Украины к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по ст. 358 ч.2 УК Украины 3 годам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины к аресту сроком шесть мес.
В силу ст. 70 ч.1 УК Украины, окончательно определено наказание ОСОБА_9 в виде 3 лет лишения свободы.
В силу ст. 1 пункта «В» Закону Украины « Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, ОСОБА_9. освобождена от отбытия наказания назначенного настоящим приговором.
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ранее не судимый,
осужден по ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_10 освобожден от отбытия назначенного ему настоящим приговором наказания, с испытанием на 1 год.
В силу ст. 76 УК Украины на ОСОБА_10 возложены обязанности - уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно исполнительной иннспекции, не выезжать за пределы Украины, без согласия органа уголовно-исполнительной инспекции.
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ст. 190 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 357 ч.3 УК Украины к ограничению свободы на 1 год, по ст. 358 ч.2 УК Украины к 1 году и шести месяцам лишения свободы,
В силу п.1 ст. 70 УК Украины, окончательно избрано наказание ОСОБА_11 к 2 годам лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины, ОСОБА_11 освобождена от отбытия назначенного ей настоящим приговором наказания, с испытанием на 1 год.
В силу ст. 76 УК Украины на ОСОБА_11 возложены обязанности - уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно исполнительной инспекции, не выезжать за пределы Украины, без согласия органа уголовно-исполнительной инспекции.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_5 удовлетворен частично, взыскан материальный ущерб солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12 в пользу ОСОБА_5 в сумме 56 000 грн. и моральный вред в сумме - 15 000 грн.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_13 удовлетворен в полном объеме и взыскано с ОСОБА_6 в пользу ОСОБА_13 10 000 грн. в счет возмещение материального ущерба и 9 070 грн. в счет возмещения морального вреда.
Гражданский искпотерпевшей ОСОБА_14 удовлетворен частично и взыскано с ОСОБА_6 в пользу ОСОБА_14 в счет возмещения материального ущерба - 7900 грн. и 7900 грн. в счет возмещения морального вреда.
Гражданский искПАО «Альфа-Банк» г.Киева удовлетворен в полном объеме и взыскан ущерб солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 ОСОБА_7 и ОСОБА_15 в сумме 65 632 грн. 22 коп.
Гражданский искПАО коммерческий банк «ПриватБанк» в лице Криворожского филиала ПриватБанка удовлетворен в полном объеме, и взыскан ущерб солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_6В, и ОСОБА_7 в сумме 12 890 грн. 84 коп.
Гражданский искПАО «Хоум ОСОБА_16» г. Днепропетровска, удовлетворен в полном объеме и взыскан ущерб солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_6В, и ОСОБА_7 в сумме 11 413 грн. 56 коп.
Гражданский искТОВ «Просто Финанс» г.Киева удовлетворен в полном объеме и взыскан ущерб с ОСОБА_8 в сумме 2680 грн. 20 копеек, и с ОСОБА_9- 9980 грн. 40 коп.
Приговором суда ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 признаны виновными в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, а именно,- бытовой техникой и другими товарами, продаваемыми в специализированных магазинах г.Кривого Рога, а также на завладение денежными средствами, выдаваемыми в кредит по кредитным картам банковскими учреждениями г.Кривого Рога.
ОСОБА_8 и ОСОБА_6 достоверно знали, что в кредитно-банковских учреждениях города ОСОБА_17 действует программа по кредитованию физических лиц, путем оформления и выдачи кредитных карт с лимитами денежных средств, зависящих от сумм доходов граждан по месту работы за последние 6 месяцев, программы кредитование на приобретение потребительских и бытовых товаров. Действуя с указанным выше умыслом, направленным на незаконное обогащение путем без оплатного завладения товарами, с помощью поддельных документов, указанные лица периодически вовлекали в совершение преступлений подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_7.
В качестве способа завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 использовали возможность приобретения товаров в магазинах города ОСОБА_17 путем заключения кредитных договоров с кредитно-банковскими учреждениями на приобретение бытовой техники и получения кредитных карт с лимитами денежных средств, на основании заведомо поддельных документов. А именно - поддельных паспортов и поддельных справок с места работы о получаемых доходах. Для осуществления своих преступных планов ОСОБА_8 и ОСОБА_6 решили периодически использовать ОСОБА_9, ОСОБА_7 и ОСОБА_15, вступив с ними в предварительный преступный сговор.
Так, с начала апреля 2008 года, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_15, действуя с единым умыслом, изготовили поддельный документ, а именно - паспорт на имя ОСОБА_18, с целью его использования для получения кредитов, в различных кредитно - банковских учреждениях г.Кривого Рога.ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 паспорт серии АН № 238030 на имя ОСОБА_18, а ОСОБА_15 передал ОСОБА_8 свою фотографию, для изготовления поддельного паспорта.
В начале апреля 2008 года, примерно в 12 часов, ОСОБА_8, находясь по месту жительства в квартире № 29 дома № 29 А по улице Тухачевского в г.Кривом Роге, изготовила поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, путем переклейки фотографии, а так же изготовила поддельный оттиск штампа на фотографию ОСОБА_15. Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 58/06-282 от 11.08.2008 года в паспорте на имя ОСОБА_18 фотография была заменена с последующей имитацией рельефных оттисков.
После чего, используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, ОСОБА_15 по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_6 предоставлял этот поддельный документ в различных кредитных учреждениях и путем обмана заключал кредитные договора согласно которых ему передавали различные товары.
Таким образом, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_15 завладели денежными средствами ООО «ПростоФинанс», в результате чего, причинили ему материальный ущерб на сумму 10 179 гривен, что составляет - 39,5 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
2. 16 апреля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_15, повторно, действуя по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Надра» путем обмана, по поддельному паспорту на имя ОСОБА_18, согласно предварительного сговора, прибыли в магазин бытовой техники «МКС», расположенный по адресу: г. Кривой Рог ул.Тынка, дом № 1-А , где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что в кредит они приобретут холодильник «Самсунг», стоимостью 8 358 гривен 90 копеек, не намереваясь возвращать денежные средства, согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_15, выполняя свою роль в предварительном преступном сговоре в совершении преступления, предоставил кредитному сотруднику ОАО КБ «Надра», в качестве подтверждающего его личность документ - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, в результате чего, путем обмана, с ним был заключен кредитный договор №18/36810000/0797/02 от 16.04.2008 с ОАО КБ «Надра», на приобретение в кредит холодильника модели «Самсунг», стоимостью,- 8 358 гривен 90 копеек, при этом, он внес первоначальный взнос в сумме 1 100 гривен.
ОСОБА_15, получив, согласно договору с ОАО КБ «Надра» холодильник «Самсунг» в магазине «МКС», выполняя свою роль в совершении преступления, передал его ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые в тот же день реализовали этот холодильник, а полученные от этого денежные средства они разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_15 завладели денежными средствами ОАО КБ «Надра», в результате чего, причинили последнему материальный ущерб в сумме 7 259 гривен 90 копеек, что составляет - 28,1 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
3. Кроме этого, в середине апреля 2008 года, ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 стали действовать с единым умыслом, направленным на изготовление поддельных документов, а именно поддельных паспортов на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_11 с целью их использования для получения кредитных карт, с лимитами денежных средств и приобретения потребительских товаров в различных кредитно-банковских учреждениях г. Кривого Рога.Для этого, ОСОБА_6 передала свою фотографию ОСОБА_8, и передала последней паспорта серии - МР № 228665 на имя ОСОБА_19А, и серии АН № 238031 на имя ОСОБА_11, а ОСОБА_7, для вклейки в поддельный паспорт передала ОСОБА_8 свою фотографию, для изготовления поддельного документа.
В середине апреля 2008 года, примерно в 21 час., ОСОБА_8, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь по месту жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_10, изготовила поддельные паспорта, вклеив фотографию ОСОБА_6 - в паспорт на имя ОСОБА_19, и фотографию ОСОБА_7, в паспорт на имя ОСОБА_11, а так же изготовила поддельные оттиски штампов на фотографиях и оттиск круглой печати в паспорте на имя ОСОБА_19.
Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 58/06-282 от 11.08.2008 года в паспортах на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_11 фотографии были заменены с последующей имитацией рельефных оттисков. Оттиск прямоугольного штампа регистрации по ул.Буденного, 1/54, на 11 странице паспорта серии МР №228665, выданном на имя ОСОБА_19, нанесен при помощи плоского клише, изготовленного самодельным способом путем рисования.
После чего, продолжая действовать с единым умыслом, направленным на использование поддельных документов, а именно поддельных паспортов на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_11, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, использовали поддельные паспорта на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_11, которые ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предоставляли в разное время сотрудникам различных кредитных учреждений города ОСОБА_17 для получения путем обмана товаров в кредит.
4. 20 апреля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, стала действовать по предварительному сговору с ОСОБА_6, преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общество «ХОУМ ОСОБА_20» по поддельному паспорту на имя ОСОБА_19, путем обмана.
ОСОБА_6, получив согласно условий договора указанные выше товары, совместно с ОСОБА_8, в тот же день, реализовали их неустановленным следствием лицам, а полученные от этого денежные средства, разделили между собой и использовали в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 завладели денежными средствами закрытого акционерного общества «ХОУМ ОСОБА_16», в результате чего, причинили ему ущерб на общую сумму - 8999 гривен, что составляет 34,9 облагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
5. Кроме этого, 21 апреля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, с умыслом, направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общество «ХОУМ ОСОБА_16» путем обмана, по поддельному паспорту на имя ОСОБА_11, прибыли в магазин бытовой техники «Эльдорадо», расположенный по адресу: ул.Тухачевского, дом № 38 в г.Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что они приобретут в кредит телевизор «Филипс», стоимостью - 8599 гривен, блок бесперебойного питания ИБП, стоимостью - 415,83 гривен, а так же, сертификат дополнительного сервиса на 3 года, стоимостью - 749,17 гривен, а всего, на общую сумму - 9997 гривен, не имея при этом намерения возвращать денежные средства, по условиям кредитного договора.
ОСОБА_7, получив согласно кредитного договора с ЗАО «ХОУМ ОСОБА_16», указанные товары, передала их ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые в тот же день реализовали их неустановленным следствием лицам, а полученные от этого денежные средства ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 разделили между собой и использовали их в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завладели денежными средствами закрытого акционерного «ХОУМ ОСОБА_16», в результате чего, причинили ему материальный ущерб на общую сумму 8997 гривен, что составляет - 34,9 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
6. 25 апреля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, стала действовать по предварительному сговору с ОСОБА_6 и преследуя корыстную цель с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общества «ОСОБА_21 Стандарт» по поддельному паспорту на имя ОСОБА_19, путем обмана, прибыли в магазин бытовой техники «Атлант», расположенный по Металлургов, дом № 24 в г. Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что согласно кредитному договору приобретут телевизор «Самсунг», стоимостью - 5816 гривен, не намереваясь при этом возвращать денежные средства по договору.
ОСОБА_6, выполняя свою роль в совершении преступления предоставила кредитному сотруднику ООО «ОСОБА_21 Стандарт» в качестве подтверждающего ее личность документа - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_19, в результате чего, путем обмана, был заключен кредитный договор №75168302 от 25.04.2008 года с ООО «ОСОБА_21 Стандарт» на приобретение в кредит телевизора «Самсунг», стоимостью - 5816 гривен.
ОСОБА_6, получив согласно условий договора с ООО «ОСОБА_21 Стандарт», телевизор «Самсунг» в магазине «Атлант» на вышеуказанную сумму, совместно с ОСОБА_8, в тот же день реализовали его неустановленным следствием лицам, а полученные от этого денежные средства разделили между собой и использовали в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8, по предварительному сговору с ОСОБА_6 завладели денежными средствами открытого акционерного общество «ОСОБА_21 Стандарт», в результате чего, причинили материальный ущерб на сумму - 5816 гривен, что составляет - 22,5 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
7. Кроме этого, 03 мая 2008 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общество «Альфа-Банк» по поддельному паспорту на имя ОСОБА_19, путем обмана, прибыли в магазин бытовой техники «МКС», расположенный по улице Гагарина, дом № 17 в городе Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что согласно кредитному договору приобретут компьютерный блок «Неос», стоимостью - 1799 гривен, монитор «Асус», стоимостью 2049 гривен, колонки «Гениус», стоимостью - 749,10 гривен, кабель «юсби», стоимостью 5,94 гривен, МФУ «Епсон», стоимостью - 711,60 гривен, а всего на общую сумму - 5314,74 гривен, не намереваясь возвращать денежные средства, согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_6 выполняя свою роль в совершении преступления предоставила кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», в качестве подтверждающих ее личность документов, заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_19, в результате чего, путем обмана с ней был заключен кредитный договор №400680448 от 03.05.2008 года с ЗАО «Альфа-Банк» на приобретение в кредит указанных товаров на общую сумму 5314,74 гривен, при этом она внесла внеся первоначальный взнос в сумме,- 550 гривен.
ОСОБА_6 получив по договору с ЗАО «Альфа-Банк», товары на вышеуказанную сумму, совместно с ОСОБА_8, в тот же день реализовали эти товары неустановленным следствием лицам, а полученные деньги разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 завладели денежными средствами закрытого акционерного общество «Альфа-Банк», в результате чего, причинили ему ущерб на общую сумму - 4764,74 гривен, что составляет 18,5 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
8. 06 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя корыстную цель, направленную на завладение денежными средствами Криворожского филиала акционерного общество коммерческого банка «Надра» путем обмана, по поддельному паспорту на имя ОСОБА_11, пришли в магазин бытовой техники «МКС», расположенный по адресу: ул.Тынка, дом № 1-а в г.Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что по кредитному договору приобретут холодильник «Занусси», стоимостью -3549 гривен, стиральную машинку «Бош», стоимостью - 2899,2 гривен, встроенную духовую печь «Аристон», стоимостью - 1900,5 грн., а всего, на общую сумму 8 348,7 гривен, не имея при этом намерения возвращать денежные средства, согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_7, выполняя свою роль в совершении преступления, предоставила кредитному сотруднику ОАО КБ «Надра», в качестве подтверждающего ее личность документа - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_11, в результате чего, путем обмана был заключен кредитный договор №18/36810000/0871/02 от 06.05.2008 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение в кредит указанных выше товаров, на общую сумму 8 348,7 грн, внеся при этом первоначальный взнос в сумме - 1080 гривен.
ОСОБА_7, получив согласно условий договора с ОАО КБ «Надра», товары на общую сумму - 7268,7 гривен, передала их ОСОБА_8, которая в тот же день реализовала их неустановленным следствием лицам, а полученные от этого денежные средства участники совершенного преступления разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завладели денежными средствами открытого акционерного общество коммерческого банка «Надра», в результате чего, причинили ему ущерб на общую сумму - 7268,7 гривен, что составляет 28,2 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
9. Кроме этого, 07 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, по предварительном сговору группой лиц, преследуя корыстную цель, с умыслом, направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общество коммерческого банка «Приватбанк», по поддельному паспорту на имя ОСОБА_11, путем обмана, прибыли в магазин бытовой техники «Фоксмарт», расположенный по адресу; улица Днепропетровское шоссе дом № 20 корпус «Г» в городе Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что по кредитному договору приобретут холодильник «Самсунг», стоимостью - 7069 гривен, стиральную машинку - «Самсунг», стоимостью - 2649 гривен, карточку дополнительного сервиса «Фоксмарт», стоимостью - 250 гривен, а всего на общую сумму - 9968 грн., не имея при этом намерения возвращать денежные средства по условиям кредитного договора.
ОСОБА_7, получив согласно условий договора с ОАО КБ «Приватбанк», холодильник «Самсунг», стиральную машинку «Самсунг» и карточку дополнительного сервиса «Фоксмарт», на вышеуказанную сумму, передала этот товар ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые в тот же день реализовали его неустановленным следствием лицам, а полученные денежные средства разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8 ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завладели денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Приватбанк», в результате чего, причинили ему ущерб на общую сумму -9968 гривен, что составляет - 38,7 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы от 25.11.2008 года № 58/04-323, подпись в справке о доходах ООО «Промвтормет» от 29 апреля 2008 года № 276, от имени ОСОБА_22, расположенная в графе «директор ООО «Промвтормет»», выполнена ОСОБА_6.
Так, 15 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», путем обмана, по поддельным документам, прибыли в отделение банка, по адресу пр.Металлургов, дом № 34 в г. Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что по кредитному договору они приобретут кредитную карту банка с кредитным лимитом - 5 000 гривен, не намереваясь возвращать денежные средства по договору.
ОСОБА_6, в период с 16 мая 2008 года по 18 мая 2008 года, сняла частями, через банкоматы АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», расположенные на территории города ОСОБА_17 денежные средства в сумме - 4750 гривен, которые разделили между соучастниками преступления и использовали в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преступным путем завладели деньгами акционерного коммерческого банка «ПРАВЕКС-БАНК», в результате чего причинили ему ущерб на общую сумму - 4750 гривен, что составляет - 18,4 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
12. В середине мая 2008 года, ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 с умыслом, направленным на изготовление поддельного документа, а именно; поддельного паспорта на имя ОСОБА_23, с целью его использования для получения в кредит потребительских товаров в различных кредитно-банковских учреждениях г. Кривого Рога, для чего, в середине мая 2008 года, ОСОБА_8 приобрела обманным путем у гражданина ОСОБА_24 паспорт АК № 648486 на имя ОСОБА_23, которая его утеряла, а подсудимая ОСОБА_9 передала ОСОБА_8 свою фотографию, для изготовления поддельного документа.
В середине мая 2008 года, примерно в 21 час., ОСОБА_8 выполняя свою роль в совершении преступления, находясь по месту жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_12, изготовила поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, путем переклейки фотографии ОСОБА_9, а так же изготовила поддельный оттиск штампа на эту фотографию.
Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 58/06-282 от 11.08.2008 года в паспорте на имя ОСОБА_23 фотография была заменена с последующей имитацией рельефных оттисков.
После чего, продолжая действовать с единым умыслом на использование поддельного документа, а именно - паспорта на имя ОСОБА_23, ОСОБА_8 по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 использовали этот поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, который ОСОБА_9 предоставила в различные кредитные учреждения.
13. Так, 23 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» путем обмана, по поддельному паспорту на имя ОСОБА_23, прибыли в магазин бытовой техники «Фоксмарт», расположенный по адресу: ул. Днепропетровское шоссе дом № 20 корпус «Г» в г.Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что согласно кредитному договору они приобретут телевизор «Самсунг», стоимостью - 8990 гривен, не намереваясь возвращать денежные средства, согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_9 выполняя свою роль в совершении преступления предоставила кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», в качестве подтверждающего ее личность документа - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, в результате чего, путем обмана, с ней был заключен кредитный договор № 400698022 от 23.05.2008 года с ЗАО «Альфа-Банк» на приобретение в кредит телевизора «Самсунг», стоимостью - 8990 гривен.
ОСОБА_9, получив, согласно договора с ЗАО «Альфа-Банк», указанный телевизор передала его ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые в тот же день реализовали его неустановленным следствием лицам, а полученные денежные средства разделили между собой и использовали в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 завладели денежными средствами закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», в результате чего причинили ему ущерб на общую сумму - 8990 гривен, что составляет - 34,9 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
14. 24 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, повторно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общество коммерческого банка «Надра» путем обмана, по поддельному паспорту на имя ОСОБА_23, прибыли в магазин бытовой техники «МКС», расположенный по адресу: ул.Тынка, дом № 1/а в г.Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что согласно кредитного договора они приобретут стиральную машину «ВОСН», стоимостью - 4109.1 гривен, холодильник «Самсунг», стоимостью - 3829,2 гривен, не имея при этом намерения возвращать денежные средства, согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_9 выполняя свою роль в совершении преступления предоставила кредитному сотруднику ОАО КБ «Надра», в качестве подтверждающего ее личность документ - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, в результате чего, путем обмана, ОАО КБ «Надра» заключил с ней кредитный договор № 18/36810000/0928/02 от 24.05.2008 года на приобретение в кредит указанную выше бытовую технику на общую сумму -7938,3 гривен, внеся первоначальный взнос 800 гривен.
ОСОБА_9 получив согласно условий договора с ОАО КБ «Надра», стиральную машину «ВОСН» и холодильник «Самсунг», выполняя свою роль в совершении преступления передала эти товары ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые в тот же день реализовали их неустановленным следствием лицам, а полученные от этого денежные средства разделили и использовали в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 завладели денежными средствами открытого акционерного общество коммерческого банка «Надра», в результате чего, причинили ему ущерб на общую сумму - 7268,7 гривен, что составляет 28,2 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
15. Кроме этого, 26 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 преследуя корыстную цель, с умыслом направленным на завладение денежными средствами Криворожского филиала открытого акционерного общества «ПростоФинанс», по поддельному паспорту на имя ОСОБА_23, путем обмана, прибыли в магазин бытовой техники «Комфи», по адресу проспект 200 лет Кривого Рога, дом № 12-А в г.Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что по кредитному договору они приобретут телевизор «Самсунг», стоимостью - 9305.80 гривен, две сковороды «Тефаль», стоимостью - 507 гривен, не имея намерения при этом возвращать денежные средства.
ОСОБА_9 получив согласно условий договора с ОАО «ПростоФинанс», телевизор «Самсунг», на вышеуказанную сумму товар, выполняя свою роль в совершении преступления, передала его ОСОБА_8, которая в тот же день реализовала его неустановленным следствием лицам, а полученные от этого деньги участники преступления разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 завладели денежными средствами открытого акционерного общества «ПростоФинанс», в результате чего, причинили ему материальный ущерб на общую сумму - 9812,8 гривен, что составляет 38,1 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
16. 30 мая 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, повторно, действуя по предварительному сговору в группе лиц, действуя с умыслом направленным на завладение чужим имуществом путем мошенничества, преследуя корыстную цель, желая завладеть денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по поддельному паспорту на имя ОСОБА_9, путем обмана, прибыли в магазин бытовой техники «ОСОБА_3 - Дельта», расположенный по адресу ул.Лермонтова дом № 26-а в городе Кривом Роге, где ОСОБА_8 и ОСОБА_6 определили, что по кредитному договору приобретут телевизор «Тошиба», стоимостью - 6598,50 гривен, фен «Филипс» стоимостью - 4669 грн., а всего на общую сумму - 6971,8 гривен, не намереваясь при этом выплачивать деньги согласно условий кредитного договора.
ОСОБА_9 выполняя свою роль в совершении преступления, предоставила в качестве подтверждающего ее личность документа - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_23, и сообщила кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк» заведомо ложные данные о том, что она работает в должности экономиста ОАО «ОСОБА_25 ОСОБА_17» и ее доход составляет 500 долларов США, заверив их своей подписью, в результате чего, путем обмана, с ней был заключен кредитный договор №400705269 от 30.05.2008 года с ЗАО «Альфа-Банк» на приобретение в кредит товаров на общую сумму 6971,8 гривен.
ОСОБА_9 получив согласно условий договора с ЗАО «Альфа-Банк», телевизор и фен на вышеуказанную сумму, выполняя свою роль в совершении преступления передала товар ОСОБА_8, которая в тот же день реализовала эту бытовую технику неустановленным следствием лицам, а вырученные от этого денежные средства участники преступления разделили между собой.
Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 завладели денежными средствами закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», в результате чего причинили ему материальный ущерб на общую сумму - 6971,8 гривен, что составляет 27 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
17. Кроме этого, 31 мая 2008 года, ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному на изготовление поддельного документа, а именно поддельного паспорта на имя ОСОБА_26, с целью его использования для получения в кредит потребительских товаров, в различных кредитно-банковских учреждениях города ОСОБА_17, согласно которому ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 паспорт серии АК № 889973 на имя ОСОБА_26, а ОСОБА_8 путем обмана приобрела у гражданина ОСОБА_27 его фотографию, которому не было достоверно известно о готовящемся подсудимыми по делу преступлении.
31 мая 2008 года, примерно в 21 час., ОСОБА_8 находясь по месту жительства в квартире №29 дома №29 А по улице Тухачевского в г.Кривом Роге, изготовила поддельный паспорт на имя ОСОБА_26, путем переклейки фотографии, изготовления поддельного оттиска круглой печати, прямоугольного штампа прописки, внеся в паспорт, путем рисования заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_26, якобы зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13.
12.06.2008 года сотрудники милиции, в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_8 в ее квартире АДРЕСА_1 обнаружили и изъяли поддельный паспорт на имя ОСОБА_26
Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 58/06-282 от 11.08.2008 года в паспорте на имя ОСОБА_26 фотография была заменена с последующей имитацией рельефных оттисков. Первоначальный оттиск прямоугольного штампа на 11 станице паспорта был удален путем травления, а после был нанесен другой оттиск прямоугольного штампа при помощи плоского клише, изготовленного самодельным способом путем рисования. Оттиск круглой печати на 4 странице паспорта серии № 889973, выданном на имя ОСОБА_26, нанесен при помощи плоского клише, изготовленного самодельным способом путем рисования, с последующей дорисовкой отдельных штрихов.
18. В начале июня 2008 года, ОСОБА_8, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 с единым преступным умыслом, направленным на изготовление поддельных документов, а именно поддельных справок с места работы и о доходах на имя ОСОБА_23 с ОАО «ОСОБА_25 ОСОБА_17» и поддельного пропуска ОАО «ОСОБА_25 ОСОБА_17» на имя ОСОБА_23, с целью использования для получения кредита в отделении ЗАО «ХОУМ ОСОБА_16», расположенном по адресу; пр. 200 лет Кривому Рогу, 12-А, в городе Кривом Роге, реализуя преступный умыселв начале июня 2008 года, ОСОБА_6 приобрела у неустановленного следствием лица, за 100 гривен оригинальные образцы справок с места работы и о доходах ОАО «ОСОБА_25 ОСОБА_28», которые согласно договоренности передала ОСОБА_8 по месту жительства последней, в квартире №29, дома №29 А, по ул.Тухачевского в г. Кривом Роге, а ОСОБА_9 передала ОСОБА_8 свою фотографию, для изготовления поддельного пропуска.
Согласно заключению судебно-технической экспертизы № 58/06-282 от 11.08.2008 года оттиск круглой печати в пропуске № 172/276, выданном на имя ОСОБА_23, нанесен при помощи плоского клише, изготовленного самодельным способом путем рисования, с последующей дорисовкой отдельных штрихов.
20. В начале июня 2008 года, ОСОБА_9, повторно, действуя с умыслом на изготовление и использование поддельного документа, а именно поддельного паспорта на имя ОСОБА_29, с целью его использования для получения в кредит мошенническим путем потребительских товаров, в различных кредитно-банковских учреждениях города ОСОБА_17.
В начале июня 2008 года, примерно в 19 часов, ОСОБА_9 находясь у себя в квартире № 73 дома № 40 А, по ул.Ньютона в г.Кривом Роге, изготовила поддельный паспорт, вклеив в него свою фотографию в бланк паспорта серии АН № 388271 на имя ОСОБА_29, а так же изготовила поддельный оттиск штампа на фотографии.
21. Кроме того, 18 июня 2008 года, в дневное время, ОСОБА_9, повторно, преследуя корыстную цель, с целью завладения денежными средствами Криворожского филиала закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» по поддельному паспорту на имя ОСОБА_29, путем обмана,пришла в магазин бытовой «Фоксмарт», расположенный по адресу: ул.Днепропетровское шоссе дом № 20 корпус «Г» в г. Кривом Роге, где определила, что согласно кредитного договора она приобретет телевизор «Тошиба», стоимостью - 6599 гривен, не намереваясь возвращать по условиям договора.
После чего, ОСОБА_9 предоставила кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», в качестве подтверждающего ее личность документ - заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_29 серии АН № 388271, в результате чего, с ней был заключен кредитный договор № 400723357 от 18.06.2008 года с ЗАО «Альфа-Банк» на приобретение в кредит телевизор «Тошиба», стоимостью - 6599 гривен.
ОСОБА_9, получив по договору с ЗАО «Альфа-Банк», телевизор Тошиба», на вышеуказанную сумму, в тот же день реализовала его неустановленным следствием лицам, а вырученные от этого деньги использовала в личных целях.
Таким образом, ОСОБА_9 противоправно завладела денежными средствами закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», чем причинила ему материальный ущерб на общую сумму - 6599 гривен, что составляет - 25,6 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
Кроме того, подсудимая ОСОБА_6, будучи привлеченной к уголовной ответственности за совершение указанных выше преступлений, должных выводов для себя не сделала, на путь исправления и перевоспитания не встала и продолжала совершать аналогичные преступления при следующих обстоятельствах;
22. ОСОБА_6, с апреля по сентябрь 2009 года, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом под видом оказания посреднических услуг физическим лицам при оформлении документов, необходимых для получения прав на недвижимость и заключения сделок с недвижимостью, завладевала чужим имуществом граждан путем мошенничества обращая его в свою пользу.
Так, ОСОБА_6, действуя с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в апреле 2009 года предложила своей знакомой, потерпевшей по делу, ОСОБА_30, проживающей в квартире ІНФОРМАЦІЯ_15, помочь ей в оформлении документов, позволяющих осуществить приватизацию ее квартиры и получить право собственности на нее.
ОСОБА_30, имевшая намерение приватизировать своё жилье, однако не обладая достаточными доходами, позволяющими оплатить оформление по приватизации, не подозревая об истинных намерениях ОСОБА_6 и доверяя ей, согласилась с ее предложением. После чего, по предложению ОСОБА_6, ОСОБА_30 и члены её семьи, доверяя ОСОБА_6 и будучи убежденными в добросовестности ее действий, выдали ОСОБА_6 доверенности, которыми уполномочили последнюю представлять их интересы по всем вопросам, связанным с приватизацией жилья, а именно - квартиры АДРЕСА_2, где они проживали и были зарегистрированы.
Так, 08 апреля 2009 года сын потерпевшей по делу ОСОБА_30 - ОСОБА_31 выдал доверенность на имя ОСОБА_6, удостоверенную нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_32, дающую право ОСОБА_6 быть его представителем по всем вопросам, связанным с приватизацией указанной выше квартиры.
09 апреля 2009 года, бывший супруг потерпевшей по делу ОСОБА_30 - ОСОБА_33, выдал доверенность на имя ОСОБА_6, удостоверенную нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_32, дающую право ОСОБА_6 быть его представителем по всем вопросам, связанным с приватизацией указанной квартиры.
22 апреля 2009 года, сын ОСОБА_30 - ОСОБА_34 выдал доверенность на имя ОСОБА_6, удостоверенную нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_35, дающую право ОСОБА_6 быть его представителем по всем вопросам, связанным с приватизацией указанной квартиры.
В этот же день, 22 апреля 2009 года, ОСОБА_30 выдала доверенность на имя ОСОБА_6, удостоверенную нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_36, дающую право ОСОБА_6 быть её представителем по всем вопросам, связанным с приватизацией ее квартиры.
Таким образом, ОСОБА_6 в апреле 2009 года, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью приватизации недвижимого имущества, принадлежащего ОСОБА_30, и дальнейшей его незаконной реализации, получила доверенности от потерпевшей ОСОБА_30 и членов ее семьи, предоставляющее ей право выдавать себя за доверенное лицо, осуществляющее полное представительство интересов семьи ОСОБА_35 по вопросам, касающимся получения свидетельства о приватизации занимаемой ими квартиры по адресу ул. Косиора 63/44 в г.Кривом Роге.
При этом, в мае 2009 года, ОСОБА_6, заверила ОСОБА_30 в том, что она честно и добросовестно выполнит взятое на себя поручение, а в действительности, обманывая её, убеждала в том, что после приватизации жилья потерпевшей необходимо будет продать квартиру и приобрести жилье в сельской местности, и она, ОСОБА_6, готова оказать ей помощь в поиске нового жилья и в продаже квартиры.
Однако ОСОБА_30, имевшая намерение лишь приватизировать свою квартиру, и в дальнейшем проживать в ней, отказалась от помощи ОСОБА_6 и отвергла предложенный вариант продажи ее квартиры. В свою очередь ОСОБА_6, получив от ОСОБА_30 отказ продавать приватизируемую квартиру, стала реализовывать свой преступный умысел, направленный на продажу этой квартиры обманным путем, с целью незаконного обогащения, без ведома и согласия владельцев указанной квартиры.
Приватизировав квартиру, принадлежащую ОСОБА_30, подсудимая ОСОБА_6 в конце мая 2009 года получила свидетельство о праве собственности на жильё № Дз-196 от 19.05.2009 года, согласно которому указанная квартира была приватизирована на имя потерпевшей ОСОБА_30.
После чего, ОСОБА_6, примерно в августе 2009 года, продолжая действовать с целью незаконной реализации этой квартиры, принадлежащей ОСОБА_30, и осознавая, что ОСОБА_30 не согласиться продать свою квартиру, законным собственником которой она является, решила обманным путем завладеть паспортом, принадлежащим ОСОБА_30, который использовать для дальнейшей незаконной фиктивной продажи квартиры АДРЕСА_3.
При этом, ОСОБА_6, обманывая ОСОБА_30В и желая завладеть её паспортом, убедила последнюю, что для окончания формальностей, связанных с приватизацией квартиры, необходимо зарегистрировать ее брак с проживающим вместе с ней совместно в квартире ее бывшим мужем - ОСОБА_33, и для этого, паспорт гражданки Украины, принадлежащий ОСОБА_30, нужно предоставить в Отдел регистрации актов гражданского состояния Дзержинского района города Кривого Рога, где ОСОБА_6, якобы уже договорилась о регистрации брака в короткие сроки.
ОСОБА_30, будучи убежденной в законности действий ОСОБА_6, полностью доверяя ей и не подозревая о её истинных намерениях, примерно в августе 2009 года, передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданки Украины, серии АН № 319174, выданный ей 26.01.2005 года Дзержинским РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, ошибочно полагая, что паспорт будет возвращен ей после регистрации её брака с ОСОБА_33
Противоправно завладев путем обмана паспортом, принадлежащим ОСОБА_30, действуя с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества, ОСОБА_6, в августе 2009 года вступила в предварительный сговор со своей матерью, - подсудимой по делу ОСОБА_11 и ее знакомым ОСОБА_37, которым предложила совместно осуществить преступный умысел, направленный на противоправное отчуждение квартиры, принадлежащей ОСОБА_30, путем ее незаконной реализации на основании поддельных документов, и получения от продажи квартиры незаконным путем наличные денежные средства, на что получила согласие указанных лиц.
Так, примерно в конце августа 2009 года, ОСОБА_6, действуя согласно преступному плану, сообщила ОСОБА_11 о своих намерениях завладеть чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, а также предложила ОСОБА_11, возраст которой примерно соответствовал возрасту ОСОБА_30, выдать себя за ОСОБА_30 при оформлении доверенности у нотариуса на распоряжение квартирой по ул.Косиора дом № 63/44 в г.Кривом Роге, и подписать такую доверенность вместо законного собственника квартиры.
ОСОБА_11, будучи убежденной ОСОБА_6 в безнаказанности своих действий, согласилась с ее предложением подписать официальные документы от имени иного лица, тем самым вступила с ОСОБА_6 в предварительный сговор, направленный на завладение чужим имуществом и подделку официального документа, выдаваемого и удостоверяемого частным нотариусом - доверенности на право распоряжения квартирой.
После чего, ОСОБА_6 в конце августа 2009 года передала незаконно похищенный паспорт гражданки Украины на имя ОСОБА_30 и фотографию ОСОБА_11 соучастнику преступления ОСОБА_37, который переклеил фотоснимок ОСОБА_11 в паспорт, принадлежащий ОСОБА_30, подделав таким образом документ, выдаваемый государственным учреждением, после чего, возвратил ОСОБА_6 подделанный паспорт серии АН № 319174 с вклеенным в него фотоснимком, - ОСОБА_11 для дальнейшего использования в совершении преступления.
08.09.2009 года, примерно в 16 часов, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_11, незаконно используя поддельный паспортом гражданки Украины, принадлежащим ОСОБА_30, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_11, прибыли в помещение частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_32, расположенное в доме № 48 по ул. 22-го Партсъезда в городе Кривом Роге, где ОСОБА_6, действуя путем обмана, выдала ОСОБА_11 за ОСОБА_30.
ОСОБА_11, незаконно завладев паспортом, принадлежащим ОСОБА_30, и действуя по предварительному сговору со своей дочерью ОСОБА_6, путем обмана, предоставила частному нотариусу ОСОБА_32 документы ОСОБА_30 - паспорт гражданки Украины с переклеенной в него ее фотографией, и справку о присвоении ОСОБА_30 идентификационного кода. На основании этих документов, частный нотариус Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_32, будучи введенной в заблуждение обманными действиями ОСОБА_6 и ОСОБА_11, и не сомневаясь в том, что перед ней находится именно ОСОБА_30, нотариально удостоверила требуемую ОСОБА_6 и ОСОБА_11 доверенность серии ВМО № 090973 от 08.09.2009 года, выданную от имени ОСОБА_30 на имя ОСОБА_6 на право осуществления всех действий по отчуждению указанного в доверенности жилья, а именно квартиры № 44 дома № 63 на улице Косиора в городе Кривом Роге в отсутствие и без ведома самой ОСОБА_30
Соучастник преступления ОСОБА_11, выполняя свою роль в совершении преступления - мошенничества и подделки документа, выдаваемого и удостоверяемого частным нотариусом, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в помещении по ул. 22-го Партсъезда 48/21 в городе Кривом Роге, занимаемом частным нотариусом ОСОБА_32, выдала себя за ОСОБА_30 и собственноручно подписала от её имени доверенность серии ВМО №090973 от 08.09.2009 года, которую после этого передала ОСОБА_6, тем самым, совместно с ОСОБА_6 подделала документ, предоставивший последней право распоряжения не принадлежащим ей чужим имуществом.
Таким образом, 08.09.2009 года, ОСОБА_6, повторно, действуя путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_11 и ОСОБА_37, получила право распорядиться имуществом ОСОБА_30 - принадлежащей ей по праву собственности 2-комнатной квартирой, расположенной по адресу ул. Косиора 63/44 в г.Кривом Роге, рыночная стоимость которой, на момент совершения этих действий составляла, согласно оценки проведенной по постановлению следователя экспертизы - 103 730 гривен.
Получив таким образом, возможность распоряжаться указанной выше квартирой, принадлежащей ОСОБА_30, без ведома и согласия последней, ОСОБА_6 совместно с соучастниками преступления ОСОБА_37 и ОСОБА_11, начала поиск возможных покупателей квартиры, желая сбыть квартиру, не принадлежащую ей на законных основаниях, при этом, осознавая, что право распоряжения квартирой, законным собственником которой являлась ОСОБА_30, получено ею на основании заведомо поддельной доверенности путем мошенничества.
С этой целью, ОСОБА_6 18.09.2009 года получила в КП ДОС «Бюро технической инвентаризации города ОСОБА_17» выписку из реестра прав собственности на квартиру ОСОБА_30, необходимую для отчуждения квартиры № 44 дома № 63 на ул.Косиора в г. Кривом Роге.
Примерно в это же время, в сентябре 2009 года, к ОСОБА_6 и ОСОБА_37 обратилась ранее не знакомая им ОСОБА_38, пожелавшая приобрести указанную квартиру. При этом, ОСОБА_6, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_37 и ОСОБА_11, путем обмана с целью завладения денежными средствами ОСОБА_38, вырученными от реализации квартиры, принадлежащей ОСОБА_30, убедила ОСОБА_38 в законности своих прав представлять интересы собственника жилья и распоряжаться им, и скрыв то, что доверенность, дающая ей право подписывать все документы, связанные с распоряжением указанной квартирой, является поддельной, предложила ОСОБА_38 приобрести квартиру за 6200 долларов США.
ОСОБА_38, будучи обманутой ОСОБА_6, не подозревая, что право на распоряжение квартирой получено ОСОБА_6 путем мошенничества, продажа квартиры будет произведена без ведома и согласия законного собственника ОСОБА_30, согласилась приобрести квартиру за предложенную денежную сумму, пообещав передать деньги ОСОБА_6В, после заключения договора о купли-продажи жилья.
23 сентября 2009 года ОСОБА_6 и ОСОБА_37, действуя повторно с целью завладения чужим имуществом, прибыли в офис к нотариусу 3-й Криворожской государственной нотариальной конторы ОСОБА_39, расположенный в доме № 1 по ул.Постышева в г.Кривом Роге, где встретились с ОСОБА_38, для заключения договора купли-продажи квартиры принадлежащей ОСОБА_30.
Примерно в 11 часов, этого же дня, ОСОБА_6, находясь в помещении нотариальной конторы, получила обманным путем от ОСОБА_38 денежные средства в качестве расчета за квартиру - в сумме 6200 долларов США, что на момент осуществления сделки составляло 49 642,16 гривен согласно курсу валют на тот момент, установленном Национальным Банком Украины, что в 152,7 раз превышало необлагаемый налогом минимум дохода граждан.
После чего, ОСОБА_6, действуя на основании доверенности, полученной путем обмана и злоупотребления доверием, подписала договор купли-продажи квартиры от 23.09.2009 года, согласно которого, она, действующая от имени ОСОБА_30 на основании доверенности серии ВМО №090973 от 08.09.2009 года, продала ОСОБА_38 2-комнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_4, тем самым, путем обмана, завладев денежными средствами потерпевшей ОСОБА_38, причинив ей материальный ущерб в указанном выше размере.
Таким образом, ОСОБА_6, действуя повторно, путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору с ОСОБА_11 и ОСОБА_37, завладела имуществом ОСОБА_38, а именно принадлежащими ей личными денежными средствами в сумме - 6200 долларов США, что составляло - 49 642,16 грн. по курсу валют на момент продажи, установленному Национальным банком Украины и в 152,7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.
23. 17 июля 2010 года, в дневное время ОСОБА_6, повторно, ранее совершив ряд корыстных умышленных преступлений, имея умысел на завладение чужим имуществом путем мошенничества, завладела имуществом, принадлежащим ОСОБА_40 причинив ему материальный ущерб на сумму 9 000 гривен при следующих обстоятельствах.
Так, 17 июля 2010 года ОСОБА_6, повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, пребывая в преступном сговоре с неустановленным следствием лицом, заранее дав объявление о том, что квартира, расположенная по адресу АДРЕСА_5 продается, вызвав уверенность у ОСОБА_40, который решил приобрести данную квартиру, в том, что квартира, расположенная по указанному адресу принадлежит ей на праве собственности, в то время как в действительности, квартира ей не принадлежала. ОСОБА_6 оговорив сумму стоимости данной квартиры, потребовала задаток у ОСОБА_40 в сумме - 9000 гривен. После чего, ОСОБА_6 продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, не намереваясь продавать ОСОБА_40 указанную квартиру, а имея цель противоправного завладении денежными средствами принадлежащими ОСОБА_40, заключив с последним договор задатка за продаваемое недвижимое имущество, завладела путем обмана и злоупотребления доверием деньгами потерпевшего в сумме - 9000 гривен, которыми распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила ОСОБА_40 материальный ущерб на указанную сумму.
Так, 28 июля 2010 года, ОСОБА_6 повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, пребывая в преступном сговоре с неустановленным следствием лицом, заранее дав объявление о том, что квартира, расположенная по адресу АДРЕСА_6, продается, вызвав уверенность у потерпевшей по делу ОСОБА_13, в том, что квартира, расположенная по указанному адресу принадлежит ей на праве собственности, в то время как в действительности, квартира ей не принадлежала, оговорив сумму стоимости данной квартиры, потребовала задаток у потерпевшей в сумме 10 000 гривен.
После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, не намереваясь продавать ОСОБА_13 указанную квартиру, а также, не намереваясь возвращать ОСОБА_13 указанную сумму денег, которые она получала в качестве задатка, заключив с ОСОБА_13 договор задатка за продаваемое недвижимое имущество, противоправно завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшей в сумме 10 000 гривен, которыми распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила ОСОБА_13 материальный ущерб на указанную сумму.
25. 04 августа 2010 года, в дневное время, ОСОБА_6, повторно, путем мошенничества, завладела имуществом, принадлежащим потерпевшей ОСОБА_14, причинив ей материальный ущерб на сумму 7 900 гривен, при следующих обстоятельствах.
Так, 04 августа 2010 года, ОСОБА_6, повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, пребывая в преступном сговоре с неустановленным следствием лицом, заранее дав объявление в газете о том, что квартира, расположенная по адресу АДРЕСА_7 продается, тем самым, вызвала уверенность у ОСОБА_14, в том, что эта квартира принадлежит ей на праве собственности, в то время как действительно квартира ей не принадлежала. Потерпевшая ОСОБА_14 решила приобрести данную квартиру, оговорив с ОСОБА_6 сумму стоимости данной квартиры, потребовала у указанной потерпевшей задаток в сумме - 7900 гривен. После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, не намереваясь продавать ОСОБА_14 указанную квартиру, а также не намереваясь возвращать ОСОБА_14 сумму денег, полученных в качестве задатка, заключила с ОСОБА_41 договор задатка за продаваемое недвижимое имущество, таким образом, завладела денежными средствами в сумме - 7900 гривен, которыми распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила потерпевшей ОСОБА_41 материальный ущерб на указанную сумму.
В апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции просит приговор отменить, в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, полагает, что суд необоснованно переквалифицировал действия осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 с ч.4 на ч.2 ст. 190 УК Украины, осужденной ОСОБА_11 с ч.3 на ч.2 ст. 190 Украины, и также полагает, что назначенное ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 наказание, с применением ст. 75 УК Украины, не соответствует степени тяжести содеянного и личности осужденных. Прокурор просит направить дело на новое судебное рассмотрение.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, прокурора, который поддержал апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, объяснения осужденных, защитников, возражавших против доводов прокурора, проверив доводы апелляции, сопоставив их с имеющимися в деле материалами, коллегия судей считает, что апелляция удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Суд первой инстанции, полно и всесторонне исследовав доказательства по делу, правильно пришел к выводу о переквалификации действий осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 с ч.4 на ч.2 ст. 190 УК Украины, а также осужденной ОСОБА_6, ОСОБА_11 с ч.3 на ч.2 ст. 190 УК Украины.
Исходя из ч.3 ст.28 УК Украины, преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении принимали участие несколько человек (три и больше), которые предварительно сорганизовались в стойкое объединение для совершения этого и другого (других) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.
Как видно из материалов уголовного дела и протокола судебного заседания, осужденные ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 не были сорганизованы в стойкое объединение, с распределением функций участников группы, объединенных единым планом.
Так, осужденные ОСОБА_9 и ОСОБА_7 не были знакомы друг с другом и в полной мере не были осведомлены о преступных планах участников преступлений. Их участие в совершении преступлений совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_6 было эпизодическим. Осужденные ОСОБА_9 и ОСОБА_7 выполняли только строго определенные функции при завладении мошенническим путем чужим имуществом, они не были до этого осведомлены о планах ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в части того, в каком банке и на какую сумму будет взят кредит, они не участвовали в сбыте приобретенных товаров и распределении прибыли. О преступных планах, способе совершения преступления подробно было известно осужденным ОСОБА_8 и ОСОБА_6, которые действовали сообща.
Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии стойкой преступной связи между участниками преступления и о наличии необходимых признаков организованной группой, поэтому суд обоснованно пришел к выводу о переквалификации действий ОСОБА_8, ОСОБА_6В, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 с ч.4 на ч.2 ст. 190 УК Украины.
Суд первой инстанции законно пришел к выводу о переквалификации действий ОСОБА_6 и ОСОБА_11 по эпизоду завладения квартирой ОСОБА_30 с ч.3 на ч.2 ст. 190 УК Украины в связи с отсутствием признака причинения крупного ущерба.
Осужденные ОСОБА_6 и ОСОБА_10 обратились в суд с заявлениями о применении к ним Закона Украины «Об амнистии» от 8.07.2011 года.
В соответствии со ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 8.07.2011 года освобождению от уголовной ответственности в порядке и условиях, указанных в этом Законе, подлежат лица, которые подпадают под действие статьи 1 Закона, уголовные дела в отношении которых, находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда, но не рассмотрены судами или рассмотрены, но приговора не вступили в законную силу.
Осужденная ОСОБА_6 (л.д.109-110 том 1) имеет двоих несовершеннолетних детей, ОСОБА_10 также имеет двоих несовершеннолетних детей (л.д.70, 71 том 12), согласно сведениям органов опеки и попечительства - ОСОБА_6 и ОСОБА_10 родительских прав не лишены, совершенные ими преступления относятся к категории средней тяжести, поэтому в соответствии со ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 8.07.2011 года они подлежит освобождению от уголовной ответственности, а уголовное дело - прекращению.
В связи с освобождением ОСОБА_10 от уголовной ответственности судебная коллегия не входит в обсуждение доводов апелляции прокурора о назначенном ему наказании.
По мнению коллегии судей, доводы прокурора о несоответствии назначенного ОСОБА_11 и ОСОБА_7 наказания в виду мягкости, не обоснованы.
Суд первой инстанции, с учетом требований ст.65 УК Украины, определил им необходимое и достаточное наказание.
Так, осужденные положительно характеризуются, раскаялись в содеянном, ранее не судимые, поэтому их исправление возможно без изоляции от общества, суд первой инстанции обоснованно избрал ОСОБА_11 и ОСОБА_7 наказание с испытанием.
Руководствуясь ст.ст.365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции - оставить без удовлетворения, а приговор суда Жовтневого района г. Кривого Рога от 22 марта 2011 года в отношении ОСОБА_6, ОСОБА_10, - отменить.
В соответствии со ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 8.07.2011 года ОСОБА_6 освободить от уголовной ответственности по ст.357 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2, 15 ч.2 ст.190 ч.2 УК Украины, уголовное дело в отношении нее прекратить.
В соответствии со ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 8.07.2011 ОСОБА_10 освободить от уголовной ответственности по ст.190 ч.2 УК Украины, уголовное дело в отношении него прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_6 и ОСОБА_10 отменить, ОСОБА_6 освободить из под стражи в зале суда немедленно.
Приговор суда Жовтневого района г.Кривого Рога от 22 марта 2011 года в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11 оставить без изменения.
Судьи
апелляционного суда
==================================================================
Категория ст.190 ч.2 УК Украины Докладчик судья Русакова И. Ю.