АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Мажары С.Б.
судей Русаковой И.Ю., Пистун А.А.
с участием прокурора Ивченко С.Н.
защитников ОСОБА_1 , ОСОБА_2
осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4Ю
рассмотрела 5 апреля 2011 года в открытом судебном заседании в г.Кривом Роге уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, защитника ОСОБА_1 в интересах осужденной ОСОБА_3, осужденной ОСОБА_4 на приговор суда Дзержинского района г.Кривого Рога от 21 октября 2010 года, которым
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на три года, с отбыванием наказания в уголовно-исправительном учреждении.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на три года, с отбыванием наказания в уголовно-исправительном учреждении.
С осужденных солидарно взыскано в пользу Днепропетровского областного филиала Акционерно-коммерческого банка социального развития «Укрсоцбанк» 909536 грн.
Приговором суда ОСОБА_4 и ОСОБА_3 признаны виновными в совершении преступления при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_4, являясь должностным лицом отделения № 137 Днепропетровского областного филиала Акционерно-коммерческого банка социального развития «Укрсоцбанк», далее ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенного на территории Коксохимического производства ОАО «АрселорМиттал ОСОБА_5» по адресу ул. Цемлянская, 3 в Дзержинском районе г. Кривого Рога, переведенная согласно приказа № 107-п от 12 февраля 2007 года с должности главного экономиста управления розничного обслуживания физических лиц Криворожского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с 12 февраля 2007 года, по ее согласию, на должность начальника отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с должностным окладом согласно штатного расписания 600 гривен в месяц, в обязанности которой входило: - обеспечение сохранности переданных ей на хранение или на другие цели денежных средств и ценностей и принятие мер по предотвращению ущерба, - своевременно сообщать руководству Банка об обстоятельствах, угрожающих безопасности хранения доверенных ей денежных средств и ценностей, - строгое соблюдение установленных правил осуществления операций с денежными средствами и ценностями, и правил их хранения, действуя по предварительной договоренности с сотрудником этого же банка ОСОБА_3, являвшейся должностным лицом отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», переведенной согласно приказа № 1147-п от 01 ноября 2006 года с должности экономиста 1-ой категории отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с 01 ноября 2006 года, по ее согласию, на должность ведущего экономиста по розничному обслуживанию клиентов отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с должностным окладом, согласно штатного расписания 435 гривен в месяц, в обязанности которой входило: - обеспечение сохранности переданных ей на хранение или на другие цели денежных средств и ценностей и принятие мер по предотвращению ущерба, - своевременно сообщать руководству Банка об обстоятельствах, угрожающих безопасности хранения доверенных ей денежных средств и ценностей, - строгое соблюдение установленных правил осуществления операций с денежными средствами и ценностями, и правил их хранения, в период с 01 июля 2007 года по 06 сентября 2007 года, злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно, действуя из корыстных побуждений, в других личных интересах, а также в интересах третьих лиц, с целью увеличения количества выданных банковских кредитных карт, вопреки интересам службы, в нарушение «Положения о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт международных платежных систем в АКБ «Укрсоцбанк» (для клиентов физических лиц), утвержденного Решением управляющего комитета розничного бизнеса (Протокол № 114 от 19.07.2007 года)» далее по тексту «Положение о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт», оформили 109 договоров на открытие банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты на физических лиц жителей г. Кривого Рога и Софиевского района Днепропетровской области, без удостоверения их личности, используя поддельные справки с места работы и поддельные справки о размере заработной платы, выданные якобы ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5».
А именно, 108 физических лиц - заемщиков, на которых в указанный период были оформлены кредитные договора, согласно полученных из управления персоналом ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5» сведений, не являлись работниками предприятия ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5».
Так, в период с 01 июня 2007 года по 06 сентября 2007 года ОСОБА_4, действуя по предварительной договоренности сговору с ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, повторно, действуя из корыстных мотивов, в других личных интересах, а также в интересах третьих лиц, с целью увеличения количества выданных банковских кредитных карт, принимали от неустановленных следствием лиц поддельные справки с места работы физических лиц и поддельные справки о размере заработной платы, в нарушение п. 2.1.2. «Положения о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт» не проводя идентификации Клиента, а также в нарушение п. 2.1.3. «Положения о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт» самостоятельно не копируя паспорт и документ, подтверждающий присвоений физическому лицу идентификационного номера плательщика налогов в Украине, а получая их от неустановленных следствием лиц, оформили договора на открытие банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты на физических лиц жителей г. Кривого Рога и Софиевского района Днепропетровской области ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 П.А., ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91 В.В., ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, из которых, 108 человек не являлись работниками предприятия ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5», с кредитным лимитом в сумме 10 000 гривен на 103 кредитных счетах, а также с кредитным лимитом в сумме от 5000 гривен до 11 000 гривен на остальных 6 кредитных счетах, а всего 109 договоров на общую сумму 1 080 330 гривен, после чего, используя банковскую электронную программу АКБ «Укрсоцбанк» отправили анкетные данные на вышеуказанных физических лиц в АКБ «Укрсоцбанк» г. Киева для изготовления и получения пластиковых карт.
Затем, после изготовления пластиковых карт и доставки их в отделение № 120 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Кривого Рога, ОСОБА_4 используя свое должностное положение получала лично у деловода отделения № 120 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» конверты с пластиковыми картами и конверты с ПИН-кодами к пластиковым картам, и затем передавала пакеты с ПИН-кодами к пластиковым картам в подотчет ОСОБА_3, ответственной за их хранение и выдачу клиентам банка.
После этого, ОСОБА_4, как работник банка, уполномоченная на заключение договоров от имени банка, согласно возложенных на нее должностных обязанностей, в соответствии с п. 2.1.7.2. «Положения о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт», обязана была подписать договор и скрепить его оттиском печати, после чего передать экземпляр ОСОБА_3 для дальнейшей передачи клиенту с обязательной идентификацией его личности предъявлением оригинала паспорта.
Однако, ОСОБА_4, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 и распределив роли в совершаемом ими преступном деянии, согласно которых, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 оформленные договора на открытие банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты передавали неустановленным следствием лицам, а последние подделывали за клиентов физических лиц подписи в договорах на открытие банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты и в расписках о получении пластиковой карты, конверта с ПИН-кодом к пластиковой карте и одного экземпляра договора, после чего в помещении отделении №137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенного на территории Коксохимического производства ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5» по адресу: ул. Цемлянская, 3 в Дзержинском районе г. Кривого Рога, передавали ОСОБА_4 и ОСОБА_3 договора на открытие банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты и расписки в получении пластиковой карты, конверта с ПИН-кодом к пластиковой карте и одного экземпляра договора с поддельными подписями физических лиц.
После этого, в указанный период с 01 июня 2007 года по 06 сентября 2007 года ОСОБА_4 и ОСОБА_3, выполняя свою роль в совершаемом ими преступном деянии, в нарушение п. 2.1.10. «Положения о порядке эмиссии и обслуживания платежных карт», в соответствии с которым «выдачу Карточки и ПИН-кода Клиенту проводят два разных менеджера учреждения банка», игнорируя это Положение, совместно, имея в распоряжении полученные пластиковые карты и ПИН-коды к ним, оформленные на вышеуказанных физических лиц, незаконно передавали их не клиентам банка, а неустановленным следствием лицам, которые в дальнейшем, используя полученные пластиковые карты, являющиеся собственностью банка, и конверты с ПИН-кодами к ним, не имея законного права на владение и распоряжение ими, получили в различных банкоматах г. Кривого Рога и других городах Украины денежные средства банка и незаконно обратили их в свою пользу, завладев таким образом чужим имуществом - денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 909536, 43 гривен.
Так, в период с 22 августа 2007 г. по 24 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_7 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 3200 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 11 августа 2007 года по 04 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_15 и 01 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 4848 гривен.
Также, повторно, в период с 16 июля 2007 года по 20 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_16 и 12 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9750 гривен.
Также, повторно, в период с 14 августа 2007 года по 15 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_24 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
После этого, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 04 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_117 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9600 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 04 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_39 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 20 июля 2007 года по 27 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_52 и 16 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9750 гривен.
После этого, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 29 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_46 и 20 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 2100 гривен.
Кроме этого, повторно, 08 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_53 и 20 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 3000 гривен.
Также, повторно, в период с 03 июля 2007 года по 10 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_118 и 25 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9760 гривен.
После этого, повторно, в период с 16 августа 2007 года по 05 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_68 и 14 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 5400 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 03 августа 2007 года по 23 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_62 и 02 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9780 гривен.
Также, повторно, в период с 13 августа 2007 года по 26 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_119 и 08 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 июля 2007 года по 31 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_71 и 12 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9630 гривен.
После этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 30 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_77 и 14 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9795 гривен.
После этого, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 05 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_88 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1750 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 30 июля 2007 года по 31 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_91 и 20 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9760 гривен.
После этого, повторно, 04 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_120 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 5300 гривен.
После этого, повторно, 17 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_93 и 14 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1100 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 05 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_92 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 8850 гривен.
Также, повторно, в период с 03 июля 2007 года по 15 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_90 и 25 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9790 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 13 августа 2007 года по 23 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_101 и 07 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9800 гривен.
После этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 06 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_106 и 14 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9430 гривен.
Также, повторно, в период с 18 июня 2007 года по 22 июня 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_104 и 14 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9750 гривен.
После этого, повторно, в период с 13 августа 2007 года по 29 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_103 и 07 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9790 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 21 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_115 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 2000 гривен.
Также, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 30 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_112 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9700 гривен.
Кроме этого, повторно, 03 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_111 и 17 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 5000 гривен.
После этого, повторно, в период с 03 августа 2007 года по 23 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_9 и 01 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 03 июля 2007 года по 06 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_123 и 25 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9770 гривен.
После этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 23 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_10 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9790 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 19 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_11 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 24 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_12 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9750 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 июля 2007 года по 30 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_13 и 12 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9760 гривен.
Также, повторно, в период с 16 июля 2007 года по 23 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_14 и 12 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9800 гривен.
После этого, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 26 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_17 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9100 гривен.
Также, повторно, в период с 22 июня 2007 года по 09 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_124 и 22 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 9750 гривен.
После этого, повторно, 14 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_25 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 8200 гривен.
Также, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 23 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_30 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9790 гривен.
Также, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 05 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_26 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9580 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 13 августа 2007 года по 14 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_32 и 07 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 20 июля 2007 года по 28 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_31 и 17 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9720 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 18 июня 2007 года по 17 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_33 и 14 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 5920 гривен.
Также, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 30 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_36 и 07 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9795 гривен.
Также, повторно, 03 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_126 и 22 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9790 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 15 июня 2007 года по 25 июня 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_35 и 14 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 03 июля 2007 года по 04 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_48 и 26 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, 03 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_47 и 22 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства в сумме 5100 гривен.
Также, повторно, 21 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_43 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9700 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 11 июля 2007 года по 31 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_42 и 09 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9620 гривен.
Также, повторно, в период с 09 июля 2007 года по 09 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_41 и 09 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9480 гривен.
Также, повторно, в период с 11 июля 2007 года по 13 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_40 и 09 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9730 гривен.
После этого, повторно, в период с 03 августа 2007 года по 05 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_56 и 02 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
После этого, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 07 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_63 и 22 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Кроме этого, повторно, 11 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_60 и 02 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1600 гривен.
Также, повторно, в период с 03 сентября 2007 года по 05 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_59 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1750 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 12 июня 2007 года по 19 июня 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_127 и 07 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9764 гривен.
После этого, повторно, 22 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_70 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1100 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 31 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_128 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 3600 гривен.
Также, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 25 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_72 и 20 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9770 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 июля 2007 года по 23 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_75 и 12 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
После этого, повторно, 01 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_80 и 13 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 4000 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 17 августа 2007 года по 21 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_84 и 14 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 11 июля 2007 года по 30 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_83 и 09 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 8800 гривен.
После этого, повторно, 20 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_79 и 20 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 30 июля 2007 года по 28 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_81 и 25 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9850 гривен.
Также, повторно, в период с 22 августа 2007 года по 04 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_86 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 2100 гривен.
Также, повторно, 03 сентября 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_85 и 27 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1400 гривен.
Кроме этого, повторно, 03 августа 2007 года по года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_87 и 16 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9000 гривен.
После этого, повторно, в период с 30 июля 2007 года по 02 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_97 и 25 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 8650 гривен.
Также, повторно, в период с 12 июня 2007 года по 16 июня 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_96 и 07 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
После этого, повторно, в период с 30 июля 2007 года по 01 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_98 и 20 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 20 июля 2007 года по 24 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_99 и 17 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9691,43 гривен.
После этого, повторно, в период с 30 июля 2007 года по 02 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_100 и 20 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9775 гривен.
После этого, повторно, в период с 24 июля 2007 года по 26 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_105 и 19 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 2000 гривен.
После этого, повторно, в период с 02 августа 2007 года по 19 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_108 и 01 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9750 гривен.
Также, повторно, в период 03 июля 2007 года по 18 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_129 и 25 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9740 гривен.
После этого, повторно, в период с 11 июля 2007 года по 16 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_116 и 09 июля 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 8769,97 гривен.
Также, повторно, 22 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_113 и 17 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 1100 гривен.
Кроме этого, повторно, в период с 13 августа 2007 года по 15 августа 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_131 и 07 августа 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 9800 гривен.
Также, повторно, в период с 11 июля 2007 года по 21 июля 2007 года неустановленными следствием лицами, преследуя корыстную цель на завладение денежными средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой банковской карты, оформленной на имя ОСОБА_22 и 14 июня 2007 года выданной ОСОБА_4, а также используя ПИН-код к ней выданный ОСОБА_3, были незаконно получены денежные средства на общую сумму 2200 гривен.
Таким образом, ОСОБА_4, в результате злоупотребления своим служебным положением, по предварительной договоренности с ОСОБА_3 был причинен ущерб ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 909 536,43 гривен, что составляет более 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, и в соответствии с примечанием 4 к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.
- прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, не оспаривая доказанности вины осужденных, просит приговор отменить в связи с несоответствием назначенного наказания тяжести содеянного, вынести приговор, которым ОСОБА_4 назначить наказание по ст. 364ч.2 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы, ОСОБА_3 по ст. 364ч.2 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы.
- осужденная ОСОБА_4 в апелляции просит приговор отменить, дело направить на дополнительное расследование, поскольку она не является должностным лицом, часть кредитных средств была погашена, за злоупотребление служебным положением по 16 эпизодам обвинялся и был осужден ОСОБА_132; не установлены лица, получавшие кредиты и ставившие подписи о получении кредитных карточек.
- защитник ОСОБА_1 в интересах осужденной ОСОБА_3 просит приговор отменить, дело направить на дополнительное расследование, поскольку не устранены противоречия в досудебном следствии, не выявлены как уличающие, так и оправдывающие обвиняемую обстоятельства, судом не учтено, что часть кредитных средств была погашена, за злоупотребление служебным положением по 16 эпизодам обвинялся и был осужден ОСОБА_132; не установлены лица, получавшие кредитные средства.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, прокурора, поддержавшего апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, выслушав осужденную ОСОБА_4, возражавшей против доводов апелляции прокурора и поддержавшую свою апелляцию, выслушав осужденную ОСОБА_3 возражавшего против доводов прокурора и поддержавшую апелляцию защитника, выслушав мнение защитников, просивших приговор отменить, дело направить на дополнительное расследование, изучив материалы дела, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляции, и сопоставив их с имеющимися в деле материалами, коллегия судей считает, что апелляции подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Доводы осужденной ОСОБА_4 и защитника ОСОБА_1 о недоказанности виновности осужденных в злоупотреблении служебным положением опровергаются как показаниями самих осужденных, которые вину признали частично и пояснили, что в нарушение Должностной инструкции выдавали банковские пластиковые карточки и ПИН-коды к ним не клиентам. Документы на оформление кредита клиенты должны приносить лично, были случаи когда документы принимались не от клиента.
Свидетели ОСОБА_39 (т.9 л.д.143), ОСОБА_92 (т.9 л.д.145) , ОСОБА_133 (т.9 л.д.146), ОСОБА_52 (т.9 л.д.147об.), ОСОБА_59 (т.9 л.д.148), ОСОБА_70 (т.9 л.д.148-148об.), ОСОБА_77 (т.9 л.д.149об. 150), ОСОБА_89 (т.9 л.д.152) , ОСОБА_53 (т.9 л.д.151 об.) , ОСОБА_60 (т.9 л.д.150-151 об.), ОСОБА_73 (т.9 л.д.156об.), ОСОБА_84 (т.9 л.д.164), ОСОБА_109 (т.9 л.д.164 об.) каждый в отдельности суду пояснили, что никогда в «Укрсоцбанк» не обращались и кредит там не брали. Аналогичные показания были даны свидетелями ОСОБА_117 (т.1 л.д.48), ОСОБА_74 (т.1 л.д.53), ОСОБА_134 (т.1 л.д.54), ОСОБА_15 (т.5 л.д. 20), ОСОБА_91 (т.1 л.д. 112) в ходе досудебного следствия.
Свидетели ОСОБА_62 (т.9 л.д.143об.), ОСОБА_7 (т.9 л.д.147), ОСОБА_106 (т.9 л.д.149-149об.), ОСОБА_135 (т.9 л.д.154об.), ОСОБА_18 (т.9 л.д.156), ОСОБА_136(т.9 л.д.157), ОСОБА_68 (т.9 л.д.157об.), ОСОБА_137 (т.9 л.д.158), ОСОБА_71 (т.9 л.д. 158) суду пояснили, что через третьих лиц оформили кредиты в «Укрсоцбанке», но лично в банк не ходили, а получили готовые банковских карточки с ПИН-кодами через третьих лиц. При этом их знакомые сняли с карточек деньги за оказание помощи при оформлении кредита.
Аналогичные показания были даны в ходе досудебного следствии свидетелями ОСОБА_55 (т.1 л.д. 59-60), ОСОБА_138 ( т. т.1 л.д.100-101), ОСОБА_69 (т. 1 л.д.110), ОСОБА_139 (т.1 л.д.133), ОСОБА_20 (т.1 л.д.215-216), ОСОБА_103 (т.1 л.д.221-227), ОСОБА_140 (т.1 л.д.228-236), ОСОБА_50 (т. 5 л.д.21), ОСОБА_115 (т.7 л.д.112-113), ОСОБА_101 (т.7 л.д.169), ОСОБА_112В.(т.7 л.д.174).
Свидетель ОСОБА_141, суду пояснила, что работает в отделе кадров ОАО «ОСОБА_6 ОСОБА_5» и в предоставленных ей справках стоят печати похожие на печати ОАО «ОСОБА_142 ОСОБА_5», но подписи выполнены не работниками предприятия. Лица, указанные в справках не были работниками предприятия. Справки были проверены и они оказались поддельными (т.9 л.д.144-145).
Свидетель ОСОБА_143 суду пояснила, что работает в отделении «Укрсоцбанка» Согласно Порядка выпуска и обслуживания платежных карт, клиент банка для получения карты лично обращается в отделение банка и предоставляет менеджеру паспорт и справку о идентификационном коде, с которых работник банка делает копии и заверяет своей подписью, а также справку с места работы и справку о доходах. После этого клиент в присутствии менеджера банка пишет заявление на выдачу кредита. После этого менеджер банка передает пакет документов в службу безопасности для проверки. После проверки службой безопасности, пакет документов возвращается в отделение банка, куда было подано заявление с отметкой о разрешении в выдаче кредита или отказе в выдаче кредита. Менеджер банка по специальной программе заказывает в г.Киеве выпуск карты. Через 5-7 дней в банк приходит карта клиента с конверт с ПИН-кодом, которые выдаются уполномоченным на их хранение и выдачу лицам. Карты и конверты с ПИН-кодами должны храниться в сейфах. По обращению клиента один работник банка по предъявлению паспорта выдает карту, а второй выдает конверт с ПИН-кодом и второй экземпляр договора, о чем клиент также расписывается. После этого денежный лимит зачисляется на карточку клиента (т.9 л.д.150 об.).
Доводы защиты, изложенные в апелляции о том, что по части эпизодов обвинения был осужден ОСОБА_132, поэтому по ним не может быть предъявлено обвинение ОСОБА_3 и ОСОБА_4, коллегия судей полагает не состоятельными, поскольку из копии приговора Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 14.10.2008 года в отношении ОСОБА_144 усматривается, что последний является ведущим специалистом сектора службы безопасности «Укрсоцбанка» и на него были возложены обязанности проверки полноты и достоверности данных о заемщике при выдаче кредитов физических лиц.
Как свидетель ОСОБА_132. пояснил, что никому никакой помощи в получении кредита не оказывал. В отделение банка, где работали ОСОБА_4 и ОСОБА_3, он приезжал лишь для того, чтобы сдать кредитные дела.
Кроме того, как усматривается из материалов дела, осужденные ОСОБА_3 и ОСОБА_4 занимали, иное, чем ОСОБА_132 служебное положение, поэтому злоупотребляя им, обеспечили необоснованную выдачу кредитных средств на различных этапах кредитования.
Квалификация действий осужденных ОСОБА_4 и ОСОБА_3 по ч.2 ст. 364 УК Украины соотвествует установленным обстоятельствам дела.
Необоснованными следует признать доводы прокурора о том, что суд избрал чрезмерно мягкое наказание для осужденных. Так при избрании вида и размера наказания суд учел, что совершенное ими преступление относится к категории тяжких, осужденные вину признали частично, ущерб не возместили, положительно харктеризуеются, ранее не судимы, отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств не установлено. Назначенное судом наказанине соотвествует требованиям ст. 65 УК Украины.
Доводы в апелляциях защитника и осужденной о том, что суд необоснованно взыскал материальный ущерб с осужденных, при том, что часть кредитов была возвращена, следует признать необоснованными, так как документов, подтверждающих возвращении кредитов в материалах нет, и кроме того, эти вопросы могут быть решены в порядке исполнения приговора суда первой инстанции в части разрешения гражданского иска.
Руководствуясь ст.ст.365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляции прокурора принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, защитника ОСОБА_1 в интересах осужденной ОСОБА_3, осужденной ОСОБА_4 оставить без удовлетворения, а приговор Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 21 октября 2010 года в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_3 без изменений.
Судьи апелляционного суда
Днепропетровской области