печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2365/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано збитки на вказану суму.

Проведеним обшуком за місцем розташування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що отримані злочинним шляхом від ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 скеровувались на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 .

З урахуванням цього слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницею.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0002145 від 05 жовтня 2015 року ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 :

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 за період за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 . Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням;

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1