Справа №638/7344/14-к
Провадження №1-кс/638/564/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю прокурора прокуратури Дзержинського района м.Харкова ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
· відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000097 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства було направлено доручення № 30/6-1843 від 02.04.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, встановлення руху грошових коштів, що надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення можливості виплати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 , вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного .
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000097 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення таких даних є заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої вбачається,що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не розрахувались з даною юридичною особою по укладеному між ними цивільно-правовому договору на надання послуг,та після надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання робіт в повному обсязі вони отримали коштів за договором.
Таким чином,в межах даного кримінального провадження здійснення дій по всебічному, повному дослідженню обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 привласнення державних коштів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) не може відповідати вимогам діючого законодавства оскільки знаходиться по за межами даного кримінального провадження й не стосується його предмету та отримання доступу до вилучення документів з банку не може мати суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками ч.2ст.190 КК України.
п.5ч.2ст.160 КПК України передбачено,що у клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На думку суду такі положення закону не дотримано та відповідних обґрунтувань які б вказували на належність надання доступу до вищезазначених документів до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого не надано.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
· відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :