18.03.2014
Справа №642/512/14к
Провадження №1кс/642/697/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 13.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів УДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які з метою привласнення бюджетних грошових коштів на протязі 2011-2013 років підробляли документи, а саме вносили в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищуючи об`єми виконаних робіт, під час виконання робіт на КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2012 Кримська республіканська установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 через офіційний сайт «Державні закупівлі» подала оголошення про проведення відкритих торгів на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 » (Перинатальний центр).
Встановлено, що комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 до відкритих торгів допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , Адреса: АДРЕСА_4 .
Підчас вивчення документів отриманих з КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 маючи на меті привласнити бюджетні кошти але розуміючи, що без перемоги в відкритих торгах, договір із ними укладено не буде, підробляють документи, які є обов`язковими для подання у складі пропозиції, а саме згідно розділу ІІІ п. 7 документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 обов`язковим є надання довідки «Про кваліфікацію та досвід спеціалістів адміністративних та виробничих посад, які пропонуються для реалізації робіт на об`єкті», яку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляють та подають у складі пропозиції. Вивчивши довідку встановлено, що інформація, яка в ній міститься не відповідає дійсності, а саме працівники: покрівельник ОСОБА_3 , штукатур ОСОБА_4 , штукатур ОСОБА_5 , покрівельник ОСОБА_6 , покрівельник ОСОБА_7 , монтажник ОСОБА_8 , монтажник ОСОБА_9 , згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 не працювали. Також у ході вивчення пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 встановлено, що між підприємствами прослідковується змова на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 у складі пропозиції надає довідку «Про залучення субпідрядників» де в п. 5 зазначено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 адреса АДРЕСА_5 , директором якого є ОСОБА_10 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , Адреса: АДРЕСА_4 .
18.05.2012 у результаті відкритих торгів,комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 та укладено договір № 827 від 04.06.12 на суму 28 449 499,20 грн.(з ПДВ).
01.11.2013 «Клінічне територіальне медичне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 застосовує процедуру закупівлі у одного учасника та укладає договір №1785 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 15 587 000, 00 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 виготовляють та надають до «Клінічне територіальне медичне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 сфальсифіковані акти приймання виконаних будівельних робіт вносячи до них неправдиві відомості, щодо нібито понесених ними затрат у ході виконання будівельних робіт на заробітну плату, а саме до наступних актів: акт № 1 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 444 350 грн., акт № 4 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 325 460 грн., акт № 5 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 77 665 грн., акт № 7 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 33 621 грн., акт № 8 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 1 020 457 грн., акт № 12 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 223 220 грн., акт № 14 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 316 639 грн., акт № 15 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 17 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 110 280 грн., акт № 18 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 6 202 грн., акт № 19 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 910 449 грн., акт № 23 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 11 881 грн., акт № 6 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 7 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 17 664 грн., акт № 8 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 38 584 грн. Загальна сума затрат на заробітну плату, яка внесена в акти приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами складає 3 753 132, 00 грн.
Встановлено, що роботи капітального ремонту будівель КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 » (Перинатальний центр) розпочаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 з 01.06.2012 та закінчені 31.12.2012 вказане підтверджується журналом виконання робіт та показаннями начальників дільниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 01.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 нарахувало та виплатило працівникам заробітну плату на загальну суму 725 716,55 грн.
Різниця між заявленими затратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 в актах приймання виконаних будівельних робіт на заробітну плату та фактично понесеними затратами з виплати заробітної плати становить 3 027 415,55 грн.
Також достовірно встановлено, що окрім КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 виконувало будівельно-монтажні роботи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 а саме: роботи з ремонту мазутного бака №1, що входить до складу мазутного господарства згідно договору від 20.07.2012 на загальну суму 7 920 837,50 грн.(з ПДВ); роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт приміщень та будівель: лот 1 - ремонт приміщень адміністративних i виробничих корпусів та спортивного комплексу; лот 2 - ремонт комірок та рампи коагулянтно-сольового господарства згідно договору від 06.02.2012 на загальну суму 9 404 299,62 грн.; капітальний ремонт приміщень АБК згідно договору від 12.04.2011 на загальну суму 1 920 067,68 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
До ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 направлено запит з метою отримання копій документів та встановлення можливих подібних фактів викладених вище, але ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 неодноразово відмовляла в наданні документів.
З метою отримання достовірних даних, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_13 який згідно документації конкурсних торгів відповідав за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2, згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ), та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно показань начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_13 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_13 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.
Начальник котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_13 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».
Зазначене може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 привласнили державні кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 та №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з наданих суду матеріалів підставою для початку кримінального провадження, зареєстрованого в ЄДРДР за № 0000350 від 13.12.2013 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14 , в якому він зазначив свої висновки, зроблені ним під час вивчення наданих ним КРУ ІНФОРМАЦІЯ_13 документів.
Рапорт працівника міліції відповідно до ст. 84 КПК України не є доказом у кримінальному провадженні, а обставини, викладенні в ньому підлягають доказуванню в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом.
Старший слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів посилається на підроблення документів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для перемоги у відкритих торгах на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ ІНФОРМАЦІЯ_13 , завищення показників фактично понесених затрат на виплату заробітних плат, із посиланням на різницю інформації, отриманої від КРУ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Також слідчий посилається на можливість привласнення службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 державних коштів, що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 із посиланням на різницю інформації зазначеної на офіційному сайті Державні закупівлі та в показаннях свідка ОСОБА_13 .
Разом з тим, матеріали провадження не містять ані актів перевірки контролюючих органів, ані будь-яких інших достовірних, об`єктивних даних, які б давали підстави для висновків щодо вчинення кримінальних правопорушень, на які посилається старший слідчий ОСОБА_2 в клопотанні, та для надання тимчасового доступу до зазначених документів з великим обсягом інформації. Інформація, отримана з веб-порталу Державні закупівлі, також не є достатнім доказом, який може свідчити про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про яке йдеться.
Таким чином, суду не доведено достатніх підстав існування обґрунтованої підозри щодо вчиненого кримінального правопорушення, про яке йдеться в клопотанні та доказів, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб.
За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1