У Х В А Л А
Справа № 554/13739/15-к
1-кс/554/6998/2015
м. Полтава 17 листопада 2015 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

за участю слідчої : ОСОБА_3

за участю представника ТД « Амарант» : ОСОБА_4

за участю представника ТОВ « Луксор УТР» : ОСОБА_5

за участю представника Ді ОСОБА_6 : ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ТОВ «Луксор УТР» ,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні Слідчого Управління УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №70001030, вчинене за наступних обставин:

1.)19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ "АМАРАНТ" (м. Полтава, вул. Мира, 3/8) ОСОБА_8 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

2.)06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3.)07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_10 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ «Амарант та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» () (Постачальник) в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Амарант» () (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7.) Невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ "Агрокультура Полтава".

За вказаним фактом 03.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

8.) Службові особи ПП "Амарант-Агро" не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП "Амарант-Агро" заборгованості на користь ТОВ "Агросфера".

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

9.) 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_8 , директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_13 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_13 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_14 , ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_15 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_8 , директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_13 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_13 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_14 , ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_15 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_8 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_8 , директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_16 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_8 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні. Чи був товар переданий ПАТ «ДПЗКУ» по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ «Амарант» арештовані. Власником підприємства приватного орендно-сільськогосподарським підприємством «Батьківщина» () є: Приватне багатопрофільне підприємство «Фенікс-Плюс» в особі ОСОБА_8 . Основним власником ТОВ «Амарант» є теж ОСОБА_8 .

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

10) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» () (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_17 уклало з ТОВ «Амарант» () (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_18 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_17 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

13) посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15) 12.08.2014 року між ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ «АМАРАНТ» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ» здійснює поставку та передає у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ «АМАРАНТ» (37222, Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська 1-Б), а ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін. Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ «АМАРАНТ» рахунках. В подальшому, посадові особи ТОВ «АМАРАНТ» не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року, що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 20.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

16) 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» () ОСОБА_20 , в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» уклало угоду з ТОВ «АМАРАНТ» () договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ», діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п`ять тисяч) тон. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ «АМАРАНТ», відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ» за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул. Луганська, 1-б. Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов`язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності. Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі. Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився. Представники ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» звернулися до ТОВ «АМАРАНТ» з проханням оглянути належні ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ «АМАРАНТ» ігнорують вимогу ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовляються. У зв`язку з викладеним у ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ «АМАРАНТ», місцезнаходження її на даний час не відомо. Вищезазначеними діями співробітників ТОВ «АМАРАНТ» завдано майнової шкоди ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 29.04.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ «Луксор-УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант» ), яке передано в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

18) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов`язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», , знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

19) Службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

При проведенні досудового розслідування, а також при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») , було встановлено, що між ТОВ «Амарант» та підприємствами, де ОСОБА_8 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант», а саме: ПП «Амарант-Транс» (), ПП «Амарант-Агро» (), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(), ПБП «Фенікс Плюс» (), ТОВ «Гаївщина» (), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (), ТОВ «ТД «Амарант» (), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (), ПОСП «Батьківщина» (), ТОВ «Батьківщина-Нива» (), ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Харківецьке-Агро»(), ТОВ «Агро-Актив» (), ТОВ «ГаївщинаАгро» () існували договірні відносини та перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «Амарант», (), згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, змінило свою назву на ТОВ «Луксор-УТР» () і здійснювало свою фінансово-господарську діяльність за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г та 1 Д, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1А та 3А, а також по вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, що являється цілісним комплексом, де знаходяться нежитлові будівлі, споруди та зерносклади, що підтверджується даними з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витягами на нерухоме майно та свідоцтвами про право власності.

05.11.2015 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 08.10.2015 було проведено обшук та огляд цілісного комплексу ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), розташованих за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1А та 3А, а також Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1. При проведенні огляду складських приміщень, належних ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), розташованих за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, було виявлено та вилучено: зерно кукурудзи у приблизній кількості 12 т., зерно пшениці у приблизній кількості 6 т., сої у приблизній кількості 72 т. та відходів від кукурудзи у приблизній кількості 10 т. При проведенні обшуку складських приміщень, належних ТОВ «Амарант». Та розташованих за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д та вул. Жовтневій, 1 було виявлено та вилучено: 205 мішків з палетами; приблизно 12 т палетів насипом, приблизно 80 т. макухи, приблизно 145 т. лушпиння соняшника.

Слідча прохала накласти арешт на дане майно в розмірі заявлених позовних вимог.

Представник ТОВ « Ді Енд Ай Еволюшн» прохав передати на відповідальне зберігання саме їх товариству зернові , що знаходяться на складах .

Ліквідатор ТОВ « Луксор Агро» ОСОБА_5 суду пояснила , що майно , яке знаходиться на складах не належить ТОВ »Луксор Агро». На даних складах зберігається продукція різних підприємств . ТОВ « Веліс Трейдінг» орендує дані нежитлові приміщення та здійснює господарську діяльність.

Представник ТОВ «Торговий Дім Амарант» надала суду документи згідно яких зерно сої в приблизної кількості 72 сої належить ПП « Парітет» , яке арештоване державними виконавцями та передано на відповідальне зберігання ТОВ « Торговий дім Арамант» , який в свою чергу передав на відповідальне зберігання дану сою ТОВ

« Веліс Трейдінг». Оскільки один з банків виставив охорону на даних складах , то дану сою неможливо реалізувати в рахунок погашення боргів ПП « Паритет « та в послідуючому розрахуватися з іншими кредиторами.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ч.4 ст.170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідча прохала накласти арешт на зерно сої в приблизній кількості 72 т , що належить ТОВ « Луксор УТР» .

Однак , в судовому засіданні встановлено , що дана соя не належить ТОВ «Луксор УТР».

Так , згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 12.06.2014 р. позов ТОВ « ТД Амарант» був задоволений та стягнуто з ПП « Паритет» на користь ТОВ

« ТД Амарант» 345 781,30 грн. основного боргу , 1123,78 грн. пені , 345 781,30 грн.штрафу , а також 13 853,72 грн. судового збору.

На виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 12.06.2014 р. по справі № 917/914/14 виданий наказ про примусове виконання рішення суду.

На виконання наказу Господарського суду Полтавської області державним виконавцем Лохвицького ВДВС Полтавської області 23.10.2014 р. був складений акт опису та арешту майна , а саме : зерна сої в кількості 142 675 кг, що знаходиться на елеваторі ТОВ « Велес Трейдінг» в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.

Дана соя була прийнята на відповідальне зберігання представником ТОВ

« ТД Амарант» ОСОБА_21

ТОВ « ТД Арамант» уклав з ТОВ « Велес Трейдінг» договір складського зберігання № 290807 від 29.08.2014 р. згідно якого зерно сої нестандартної врожаю 2014 р. в кількості 142,481 тон знаходиться на зберіганні у останніх за адресою с. Вирішальне , вул. 50-річчя Радянської Влади , 1 . Однак , в послідуючому та майно ТОВ « Велес Трейдінг`також був накладений арешт та все майно передано на відповідальне зберігання та під охорону представникам ПАТ «Кредит Дніпро».

14.08.2014 р. між ТОВ « Полтав-агро» до ТОВ « Велес Трейдінг» був укладений договір оренди майна відповідно до якого виробничо-промислові будівлі за адресою с. Вирішальне , вул 50 річчя Радянської Влади , 1 передані в оренду ТОВ « Велес Трейдінг».

Таким чином , в задоволенні клопотання про арешт зерна сої слід відмовити.

Що стосується інших зернових , лушпіння соняшника , палетів , макух , то в судовому засіданні встановлено , що дане майно може належать іншим потерпілим по справі, які здавали на відповідальне зберігання дане майно ТОВ « Велес Трейдінг» чи бути майно , яким заволоділи посадові особи ТОВ « Амарат».

Чий товар знаходиться в складських приміщення в с. Вирішальне Лохвицького району потребує детального вивчення слідчими органами.

При надходженні від потерпілих відповідних документів про взаємовідносини з ТОВ

« УТР Луксор», ТОВ « Велес Трейдінг» , ПП «Амарант-Агро» та отримання даних про здачу майна на відповідальне зберігання слід вирішити питання про передачу саме цим потерпілим майна .

Клопотання представника ТОВ « Ді Енд Ай Еволюшн» про передачу саме їх товариству на відповідальне зберігання майна задоволенню не підлягає, оскільки таким чином будуть порушені права власніків даного майна , які є поклажедавцями на зернові склади у с. Вирішальному. Органами досудового розслідування в ході обшуку були вилучені всі господарські документи та на час розгляду клопотання достовірно встановити хто є поклажедавцями майна , яке зберігається у с. Вирішальному Лохвицького району Полтавської області встановити неможливо.

При накладенні арешту на майно суд виходить з того , що в разі накладення арешту дане майно буде збережено , будуть встановлені його власники яким можливо його передати на відповідальне зберігання.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») (), яке знаходиться за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1А та 3А, а також Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, а саме: на зерно кукурудзи у приблизній кількості 12 т., зерно пшениці у приблизній кількості 6 т. та відходів від кукурудзи у приблизній кількості 10 т., які знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, а також на 205 мішків з палетами; приблизно 12 т. палетів насипом, приблизно 80 т. макух та приблизно 145 т. лушпиння соняшника, належних ТОВ «Амарант», та розташованих за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д та вул. Жовтневій, 1 на суму 11 147 048, 40 грн.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на зерно сої в приблизній кількості 72 т відмовити .

Відмовити ТОВ « Ді Енд Ай Еволюшн» в задоволенні клопотання про передачу на відповідальне зберігання зерна та відходів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.
Слідчий суддя : ОСОБА_1