Справа №638/6788/15-к
1-кс/638/1416/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001505 від 20.03.2015 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001505 від 20.03.2015 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 15.03.2015 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися 15.03.2015 року банківською карткою № НОМЕР_3 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2015 р. близько 18:00 г. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 1900 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду.

За даним фактом 20 березня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що наприкінці лютого 2015 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем мешкання виявив рідкісну кружку виробництва Німеччини 1962 року. У зв`язку з чим вирішив продати вказану кружку, для чого помістив повідомлення про її продаж до Інтернет ресурсу «Сландо уа.». Через 3-4 дні, після подання повідомлення, більш точну дату потерпілий вказати не зміг, на вказаний у повідомлення контактний номер мобільного телефону № НОМЕР_4 з телефону оператору зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що бажає придбати кружку. При цьому чоловік погодився на запропоновану суму, проте повідомив, що на руках таких грошей не має, проте має їх на банківському рахунку та запропонував перевести вказану суму на банківський рахунок потерпілого ОСОБА_4 , на що останній погодився. Наступного дня на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що на банківську картку зареєстровану на ім`я потерпілого очікується переказ грошей, у зв`язку з чим йому потрібні її номер та термін дії. Потерпілий надав вказану інформацію та повідомив, що номер банківської картки зареєстрованої на його імя № НОМЕР_3 . Чоловік повідомив, що на вказаній картці мається заборгованість по виплаті кредиту, та щоб на картку перерахувались кошти, необхідно погасити кредит. 15.03.2015 р. потерпілий погасив заборгованість по кредиту та повідомив про це чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно через 20 хв. після цього на мобільний телефон потерпілого прийшло CMC повідомлення про зняття з його банківського рахунку грошової суми у розмірі 1900 грн.

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка була відкрита в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за 15.03.2015 року; місця де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 .03.2015 року.

На думку слідчого, проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання вищевказаних відомостей від працівників Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані відомості можуть мати істотне значення для даного кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів та власників вказаних рахунків.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 за 15.03.2015 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися 15.03.2015 року банківською карткою № НОМЕР_3 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1