Справа №712/5393/15-к
Провадження №1кс/712/2184/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001504 від 10.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 09.04.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.04.2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами через перерахування коштів через термінал ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі близько 700 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Опитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 01.04.2015 року об 11.00 годині він замовив взуття ціною 600 грн. через соціальну мережу в Контакті у власника сторінки « ОСОБА_5 » (адреса сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Домовленість з продавцем полягала в тому, що він мав сплатити 100% передплату за товар, після чого на його реквізити відправляється продавцем ним замовлене взуття, в 11.15 год. він повністю оплатив взуття, відправивши 600 грн. на рахунок продавця через електронний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № картки ІНФОРМАЦІЯ_1 продавця НОМЕР_1 власник картки продавець ОСОБА_6 , після чого оповістив його повідомленням, про те що чекає своє взуття.
02.04.2015 року о 01.56 ночі він отримав повідомлення, що взуття подорожчало і йому доведеться доплатити 125 грн., він повідомив, що може відправити тільки 100, на що він погодився і скину новий номер картки як-би власника товару. В 02.09. години ночі він відправив сто грн. на картку власника товару № НОМЕР_2 власник картки ОСОБА_7 . В 19.56 він відправив повідомлення продавцю, на що він відповів так, аж 03.04.2015 року о 13.57 год. О 15.29 він запитав в продавця номер накладної, він проігнорував. 04.04.15 він знову спробував запитати продавця номер накадної і побачив, що не може відправити смс повідомлення, оскільки він обмежив коло осіб які можуть йому надсилати повідомлення.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 700 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати:
- роздруківки руху коштів у період часу з 11.00 год. 01.04.2015 року по 20.00 год. 01.04.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить вказаний рахунок, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), у випадку зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 11.00 год. 01.04.2015 року по 20.00 год. 01.04.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
- роздруківки руху коштів у період часу з 01.00 години 02.04.2015 року по 20.00 год. 02.04.2015 року по рахунку НОМЕР_2 , інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить вказаний рахунок, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 03.00 год. 02.04.2015 року по 20.00 год. 02.04.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1