ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

Справа №4-1912/10

20 грудня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Шелудякова С.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділупрокуратури Сумської області знаходиться кримінальна справа №10800128, порушена за фактом розтрати майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», вчиненого службовими особами підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи встановлено, то на протязі 2009-2010 років зерно кукурудзи на територію ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» постачалось безпосередньо від приватних підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3. які документально відображували реалізацію зерна на ПП «Сельхозконгакт» та ПП «Рок Сервіс». При цьому на ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» були оформлені документи про отримання зерна кукурудзи від ТОВ «Медлев» м. Дніпропетровськ, яке в свою чергу придбало його в ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». В ході оформлення таких документів, ціна кукурудзи безпідставно підвищувалась з 521.6 грн. до 980,08 грн., чим вчинено протиправну розтрату майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» на суму 2 млн. 361 тис. 447 грн., яка є особливо великім розміром.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщеннях Сумської обласної дирекції АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Суми", МФО 337483, за адресою м. Суми, пл. Незалежності, 1, документів, що становлять банківську таємницю, для дослідження руху грошових коштів по рахункам рахункам № 260096416/980 відкритий 30.01.2003 та № /980 відкритий 15.03.2006 ДП «Дубов'язівський спиртовий завод».

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях в приміщеннях Сумської обласної дирекції АТ '"Райффайзен банк Аваль" м. Суми", МФО 337483, за адресою м. Суми, пл. Незалежності, 1, документів, які були надані ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», (код 00375195) в Сумську обласну дирекцію АТ "Райффайзен банк Авапь" м. Суми", МФО 337483, для відкриттяЗ0.01.2003 рахунку № 260096416/980 та 15.03.2006 для відкриття рахунку № /980, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт- банк». (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам ( або завірені копії карток): роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховувати кошти на рахунки ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам № 260096416/980 та № /980 за період з 01.01.2007 до останньої операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя