пр. № 1-кс/759/1894/15
ун. № 759/6771/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010886 від 06.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
30.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме видаткових касових ордерів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах і повному обсязі (здійснити їх виїмку) у посадових осіб Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010886 від 06.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, надійшла заява заступника директора з кадрових та соціальних питань ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Філіії Серійний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що бухгалтером ОСОБА_6 , за попередньою змовою з працівником каси ОСОБА_7 , шляхом підроблення фінансово-бухгалтерської документації були здійснені безпідставні нарахування відпускних на компенсаційних виплат, на ім`я осіб, які раніше працювали на Філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Серійний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначені виплати, які призначалися іншим працівникам підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнювали. З поданої заяви та допиту ОСОБА_5 як свідка, встановлено, комісією Головної бухгалтерії проведено вибіркову перевірку в підрозділах Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають у штаті бухгалтерів та самостійно ведуть бухгалтерський облік, а саме: Комбінат харчування (046), ВСКП (Відділ соціально-комунального призначення) (671) та ОК (оздоровчий комплекс) „Сокіл" (039). При проведенні перевірки правильності здійснення розрахунків з персоналом в ВСКП (671) комісією встановлено, що за період з 01.01.14 р. по 31.10.14 р. бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено безпідставне нарахування відпускних та компенсації за невикористану відпустку собі, працівникам ВСКП (671) та особам, які раніше працювали на Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але на момент нарахування в штаті не обліковувались. Виплати нарахованих сум здійснювались через касу Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на картковий рахунок бухгалтера 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_6 . Всі виплати через касу Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " були здійснені працівником каси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать її підписи на видаткових ордерах. Загальна сума безпідставно нарахованих відпускних та компенсації за невикористану відпустку за 2014 рік. Склала 81440,76 грн. (вісімдесят одна тисяча чотириста сорок грн. 76 коп.). Крім того на зазначену суму було нараховано ЄСВ у розмірі 37,45 % та сплачено до бюджету. Первинні документи, які є підставою для вищезазначених нарахувань бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_6 для перевірки надано не було та усно повідомлено нею про їх відсутність. Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який є представником Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно довіреності, надав покази аналогічні показам ОСОБА_5 . Після встановлення факту безпідставних нарахувань в 2014 році, комісією Головної бухгалтерії було додатково вибірково перевірено нарахування в період 2011-2013 рр. та виявлено аналогічні порушення. Згідно з витягом з наказу №5/К від 10.01.2011 відповідно до п. 2 наказу №358 від 26.10.2010 по заводу ОСОБА_7 переведено та призначено до фінансового відділу головної бухгалтерії у сектор каса на посаду економіста з фінансової роботи. Згідно з витягом з наказу по заводу №64/УК від 28.05.2001 ОСОБА_6 переведена та призначена на посаду бухгалтера. 31 березня 2015 року ОСОБА_6 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 , ч.4 ст.358 КК України. В ході слідства встановлено ще ряд підроблених видаткових касових ордерів, по яким здійснювалась видача коштів особам , які не працюють на заводі, або отримують кошти на карткові рахунки і не звертались до каси заводу:

2012 рік
1ОСОБА_9 134210.04.1214.03.12
2ОСОБА_10 470608.05.1208.05.12
3ОСОБА_11 215408.06.1217.08.11
4ОСОБА_12 0.1.268509.07.1214.03.12
5ОСОБА_10 292923.07.1208.05.12
6ОСОБА_12 0.1.387321.09.1214.03.12
7ОСОБА_13 368807.09.1208.06.12
8ОСОБА_14 пл.вед. 495407.12.1201.10.12
9ОСОБА_9 456708.11.1214.03.12
2013 рік.
1ОСОБА_15 84522.02.13працює
2ОСОБА_15 107711.03.13працює
3ОСОБА_16 153909.04.1320.02.13
4ОСОБА_17 176123.04.13працює
5ОСОБА_18 327411.07.1316.04.13
6ОСОБА_19 391320.08.1306.02.14
7ОСОБА_18 406828.08.1316.04.13
8ОСОБА_15 385414.08.13працює
9ОСОБА_17 367407.08.13працює
10ОСОБА_18 428310.09.1316.04.13
11ОСОБА_15 452024.09.13працює
12ОСОБА_19 540619.11.1306.02.14
13ОСОБА_17 548225.11.13працює
14ОСОБА_15 567610.12.13працює
15ОСОБА_20 589123.12.1301.11.13
16Стадник A.J1.589223.12.1301.11.13
2014 р.
1ОСОБА_21 8809.01.1401.11.13
2ОСОБА_19 27222.01.1406.02.14
3ОСОБА_19 52610.02.1406.02.14
4ОСОБА_15 52710.02.14працює
5ОСОБА_17 71926.02.14працює
6ОСОБА_20 90611.03.1401.11.13
7ОСОБА_22 105125.03.1401.11.13
8ОСОБА_14 117503.04.1401.11.13
9ОСОБА_17 128708.04.14працює
10ОСОБА_23 184623.05.1401.11.13
11ОСОБА_22 184523.05.1401.11.13
12ОСОБА_17 209911.06.14працює
13ОСОБА_17 283423.07.14працює
14ОСОБА_24 09.07.14працює
15ОСОБА_6 340502.09.1422.12.14
16ОСОБА_17 385707.10.14працює
17ОСОБА_25 385807.10.14працює
18ОСОБА_26 406321.10.1427.11.14

З метою проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів і почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які відображені у

фінансового-бухгалтерській документації, яка в свою чергу перебуває у Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому слідчий просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010886 від 06.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, в тому числі проведення експертизи по дослідженню реквізитів документів, почерку та підписів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах і повному обсязі (здійснити їх виїмку) у посадових осіб Філії ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " „Серійний завод „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а саме видаткових касових ордерів на таких осіб:

№п/пПрізвище, ім`я по батькові, отримувача коштів№ видаткового касового ордеруДата видаткового касового ордеруДата звільнення
2012 р.
1ОСОБА_9 134210.04.1214.03.12
2ОСОБА_10 470608.05.1208.05.12
3ОСОБА_11 215408.06.1217.08.11
4ОСОБА_12 0.1.268509.07.1214.03.12
5ОСОБА_10 292923.07.1208.05.12
6ОСОБА_12 0.1.387321.09.1214.03.12
7ОСОБА_13 368807.09.1208.06.12
8ОСОБА_14 пл.вед. 495407.12.1201.10.12
9ОСОБА_9 456708.11.1214.03.12
2013 п.
1ОСОБА_15 84522.02.13працює
2ОСОБА_15 107711.03.13працює
3ОСОБА_16 153909.04.1320.02.13
4ОСОБА_17 176123.04.13працює
5ОСОБА_18 327411.07.1316.04.13
6ОСОБА_19 391320.08.1306.02.14
7ОСОБА_18 406828.08.1316.04.13
8ОСОБА_15 385414.08.13працює
9ОСОБА_17 367407.08.13працює
10ОСОБА_18 428310.09.1316.04.13
11ОСОБА_15 452024.09.13працює
12ОСОБА_19 540619.11.1306.02.14
13ОСОБА_17 548225.11.13працює
14ОСОБА_15 567610.12.13працює
15ОСОБА_20 589123.12.1301.11.13
16Стадник A.J1.589223.12.1301.11.13
2014 р.
1ОСОБА_21 8809.01.1401.11.13
2ОСОБА_19 27222.01.1406.02.14
3ОСОБА_19 52610.02.1406.02.14
4ОСОБА_15 52710.02.14працює
5ОСОБА_17 71926.02.14працює
6ОСОБА_20 90611.03.1401.11.13
7ОСОБА_22 105125.03.1401.11.13
8ОСОБА_14 117503.04.1401.11.13
9ОСОБА_17 128708.04.14працює
10ОСОБА_23 184623.05.1401.11.13
11ОСОБА_22 184523.05.1401.11.13
12ОСОБА_17 209911.06.14працює
13ОСОБА_17 283423.07.14працює
14ОСОБА_24 09.07.14працює
15ОСОБА_6 340502.09.1422.12.14
16ОСОБА_17 385707.10.14працює
17ОСОБА_25 385807.10.14працює
18ОСОБА_26 406321.10.1427.11.14

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: