Провадження 1-кс/127/3816/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 03.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000397 від 02.02.2013 року, в ході розслідування якого встановлено, що 02.02.2013 року о 11.00 годині під час перевірки оперативної інформації працівниками ДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, на території складу № 1 належного ТОВ " Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 виявлено факт зберігання тютюнових виробів торгівельної марки "Маrlboro" з підробленими марками акцизного податку України, орієнтованою кількістю 15 000 штук, які містяться на 15 000 пачок, які згідно вантажної декларації № КО - 21255 надійшли з м. Ковель Волинської області від гр. ОСОБА_2 та в подальшому мали бути отримані громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході опитування ОСОБА_4 та ОСОБА_3 останні повідомили, що через мережу інтернет, ними було замовлено 30 пачок цигарок " Маrlboro " по ціні 6,50 гривень за 1 пачку.

30.01.2013 року ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому вказувався номер вантажної декларації КО- 21125, рахунок в банку "Укрсиббанк" ( 5418) на суму 94 тис 500 гривень.

01.02.2013 року до ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного оператора "Київстар" № , та повідомили, що він може забрати замовлені ним цигарки "Маrlboro" зі складу ТОВ "Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К.Маркса, 42.

02.02.2013 року о 11.00 годині ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебуваючи на складі ТОВ "Делівері", за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 звернулися до начальника складу ОСОБА_6 з проханням повідомити знаходження вантажу з декларацією № КО - 21255. Останній відвів їх на склад де вказав на 30 паперових ящиків. Відкривши один з них, ОСОБА_4 та ОСОБА_3С, виявили цигарки " Маrlboro ". Оскільки вони не замовляли таку кількість вони вийшли на вулицю, щоб порадитись що робити далі. Під час розмови до них підійшов невідомий їм чоловік, якому вони розповіли про вищевказані обставини. Останній попросив показати йому цигарки, оскільки його здивувала ціна 6,50 за 1 пачку. Коли в присутності працівника ТОВ "Делівер" відкрили коробку з цигарками, невідомий представився працівником ДСБЕЗ майором міліції ОСОБА_7 та

повідомив, що у даних цигарок враховуючи необґрунтовану занижену вартість, можливо підроблені марки акцизного податку, оскільки мінімальна відпускна ціна офіційними представниками заводу виробника цигарок " Маrlboro " за 1 пачку становить 12 гривень 08 копійок. Також встановлено, що склад ТОВ " Делівері" за адресою м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 належить ЗЕА " Новосвіт" та згідно договору оренди нежилого приміщення від 01.10.2011 року за № 52/11 використовується ТОВ "Делівері" .

З метою встановлення особи, яка надіслала гр. ОСОБА_3 повідомлення де значилась інформація банківського рахунку "Укрсиббанку" 5418 куди потрібно було переказати грошові кошти в сумі 94 тисячі 500 гривень, а також перевірки руху коштів по банківському розрахунковому рахунку " Укрсиббанку" 5418 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено вилучення документів по вказаному рахунку в головному офісі «Укрсиббанку» в результаті чого встановлено, що розрахунковий рахунок № 5418 належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитана в якості свідка мати ОСОБА_8 - ОСОБА_9 у своїх показах повідомила номер телефону яким користується її син ОСОБА_8 - +38-068-054-75-55.

Враховуючи вищевикладене, по даному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу (вилучення) в ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді по номеру +38-068-054-75-55 абонента стільникового зв'язку, у період часу з 00.00 год. 01.04.2013 року до 00.00 год. 03.07.2013 року в друкованому вигляді з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів якими користувалися абоненти А та Б, зв'язку (вхідні та вихідні дзвінки), вхідні та вихідні СМС повідомлення, руху коштів абонента (надходження, перерахування, переведення у готівку), азимут та адреса базової станції, у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

Слідчий Решетнік С.П. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Банківський рахунок, який відкритий в "Укрсиббанку" - 5418 на який потрібно було переказати грошові кошти в сумі 94 тисячі 500 гривень за отриманий товар належить - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 04.06.2013 року вбачається, що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону - +38-068-054-75-55.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000397 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді, по номеру +38-068-054-75-55 абонента стільникового зв'язку, у період часу з 00.00 год. 01.04.2013 року до 00.00 год. 03.07.2013 року в друкованому вигляді з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів якими користувалися абоненти А та Б, зв'язку (вхідні та вихідні дзвінки), вхідні та вихідні СМС повідомлення, руху коштів абонента (надходження, перерахування, переведення у готівку), азимут та адреса базової станції. Юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді, по номеру +38-068-054-75-55 абонента стільникового зв'язку, у період часу з 00.00 год. 01.04.2013 року до 00.00 год. 03.07.2013 року в друкованому вигляді з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів якими користувалися абоненти А та Б, зв'язку (вхідні та вихідні дзвінки), вхідні та вихідні СМС повідомлення, руху коштів абонента (надходження, перерахування, переведення у готівку), азимут та адреса базової станції.

Юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя