Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 02.10.2015 речі, предмети та документи, по кримінальному правопорушенні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається не те, що 30.03.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 щодо звернення представника ПП «Новомиколаївське» гр. ОСОБА_6 про вчинення 21.10.2014 шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном зазначеного підприємства, вчинених керівником та працівниками ТОВ «Агроліга Плюс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
30.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000745 за фактом шахрайства, вчиненого відносно ПП «Новомиколаївське» за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління ОСОБА_8 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_9 , а також постановою першого заступника начальника Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області-начальника слідчого відділу ОСОБА_10 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_7 .

В ході досудового слідства встановлено наступне:ПП «Новомиколаївське» , р/р № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, розташоване за адресою: Харківська область, Барвінківський район, село Нова Миколаївка, вул. Дзержинського, 18-А, директор ОСОБА_12 . Основним видом діяльності даного підприємства є вирощування сільськогосподарських культур, їх реалізація та обробіток землі.

Приблизно у середині жовтня 2014 року ОСОБА_13 , маючи на меті незаконне заволодіння майном ПП «Новомиколаївське», а саме насінням соняшнику, звернувся до посадових осіб підприємства з пропозицією на закупівлю насіння соняшнику врожаю 2014 року у кількості 300 тон за ціною 4 500 гривень за тону. При цьому ОСОБА_13 повідомив, що він є представником покупця - ТОВ «Агроліга Плюс». Директором ПП «Новомиколаївське» ОСОБА_12 та головним бухгалтером ОСОБА_14 були підготовлені документи для укладання угоди, які були передані ОСОБА_13 , після чого, 21.10.2014 останній привіз два складені екземпляри договору поставки від на соняшник у кількості 300 тон на загальну суму 1 350 000 гривень, який підписав ОСОБА_12

23.10.2014 року з банківського рахунку ТОВ «Агроліга Плюс» були перераховані кошти у розмірі 300 000 гривень на рахунок ПП «Новомиколаївське» у якості передплати, відповідно до умов договору поставки та на підставі виставленого рахунку-фактури.

25.10.2014 року було здійснено часткове відвантаження соняшника згідно вказаного договору у розмірі 65,520 кг. на загальну суму 294 840, 00 гривень, який завантажено на два автомобілі. Товарно-транспортні накладні в графі приймання товару - відповідальної особи вантажоодержувача, як представник ТОВ «Агроліга Плюс» підписав ОСОБА_13 , хоча довіреність на отримання даного товару була виписана на ім`я директора ТОВ «Агроліга Плюс» ОСОБА_15 . Фактично отримувачем насіння соняшника був ОСОБА_13 .

У листопаді 2014 року від директора ТОВ «Агроліга Плюс» ОСОБА_16 на адресу ПП «Новомиколаївське» стали надходити вимоги виконання умов договору поставки від 21.10.2014, або повернення грошових коштів, сплачених за постачання соняшника, так як товар йому не було поставлено на підприємство. Отримати пояснення від ОСОБА_13 , представники ПП «Новомиколаївське» не мали можливості, у зв`язку з тим, що у грудні 2014 року ОСОБА_13 заарештували та він знаходився в СІЗО.

11.12.2014 року на їх підприємство з ТОВ «Агроліга Плюс» надійшла претензія стосовно невиконання вказаного договору поставки від 21.10.2014 та повернення грошових коштів, на що їм була надана відповідь з відмовою, з урахуванням усіх вищевикладених фактів. Керівник ТОВ «Агроліга плюс» ОСОБА_16 посилався на те, що накладна № 10 від 25.10.2014 не була підписана з боку ТОВ «Агроліга Плюс» і як наслідок - ПП «Новомиколаївське» не матиме змоги довести факт відвантаження товару в судових органах.

02.10.2015 року згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ «Агроліга Плюс» за адресою: м. Харків, вул.. Плеханівська, 65 оф. 325, а також в квартирі за адресою: м. Харків, вул.. Комсомольське шосе, 65 кв. 16 де були вилучені речі предмети та документи.

Так, в ході вказаних обшуків вилучені, фінансово господарські документи ТОВ «Агроліга Плюс» та комп`ютерна техніка електронні носії та речі, на які необхідні спеціальні дозволи на зберігання, а саме: Податкові накладні: № 9 від 24.12.2014 на 2 арк. 2 шт., № 10 від 26.12.2014 на 1 арк., № 7 від 07.11.2014 на 3 арк., № 8 від 07.11.2014 на 3 арк., № 7 від 18.12.2014 на 1 арк., № 26 від 31.10.2014 на 1 арк., № 25 від 31.10.2014 на 1 арк., № 24 від 31.10.2014 на 1 арк., № 12 від 22.10.2014 на 1 арк., № 13 від 22.10.2014 на 1 арк., № 14 від 23.10.2014 на 1 арк., № 15 від 23.10.2014 на 1 арк., № 19 від 24.10.2014 на 1 арк., № 21 від 26.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 17 від 24.10.2014 на 1 арк., № 18 від 24.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 12 від 24.10.2014 на 1 арк., № 13 від 24.10.2014 на 1 арк., № 9 від 15.10.2014 на 1 арк., № 10 від 15.10.2014 на 1 арк., № 8 від 13.10.2014 на 1 арк., № 7 від 10.10.2014 на 1 арк., № 5 від 01.10.2014 на 1 арк., № 6 від 09.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 03 від 06.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 11 від 23.09.2014 на 1 арк., № 12 від 25.09.2014 на 1 арк., № 10 від 23.09.2014 на 1 арк., № 5 від 09.09.2014 на 1 арк., № 6 від 09.09.2014 на 1 арк., № 7 від 09.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 3 від 02.09.2014 на 1 арк., № 2 від 01.09.2014 на 1 арк., № 1 від 01.09.2014 на 1 арк., № 5 від 27.07.2014 на 1 арк., № 2 від 25.07.2014 на 1 арк., № 3 від 26.07.2014 на 1 арк., № 4 від 27.07.2014 на 1 арк., № 6 від 28.07.2014 на 1 арк., № 7 30.07.2014 на 1 арк., № 9 від 22.09.2014 на 1 арк., № 6 від 17.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 5 від 12.09.2014 на 1 арк., № 1 від 11.08.2014 на 1 арк., № 6 від 11.06.2014 на 1 арк., № 5 від 10.06.2014 на 1 арк., № 4 від 07.06.2014 на 1 арк., № 27 від 31.10.2014 на 1 арк., № 3 від 01.11.2014 на 1 арк., № 2 від 01.11.2014 на 1 арк., № 1 від 01.11.2014 на 1 арк., № 15 від 26.09.2014 на 1 арк., № 17 від 27.09.2014 на 1 арк., № 18 від 29.09.2014 на 1 арк; податкові накладні 2 шт. з зазначенням ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» та документа: договір,специфікація, розрахунок 2 шт, видаткові накладні 2 шт, всього на 11 арк; податкова накладна № 9 від 25.12.2014 на 1 арк., № 5/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 4/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 5 від 10.12.2014 на 1 арк., № 17 від 14.11.2014 на 1 арк., № 18 від 18.11.2014 на 1 арк., № 19 від 19.11.2014 на 1 арк., № 22 від 26.11.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк., № 8 від 22.12.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк.;товарно-транспортні накладні на заповнені з печатками ТОВ «Агроліга Плюс» та підписами на 4 арк.;товарно-транспортна накладна № 028055 від 22.11.2014 ТОВ «Юка» ТОВ «Борошно покровське на 2 арк.

Список водіїв ПП ВІК «Агротранстрейд» на 1 арк.;копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та видаткова накладна № РН 0000044 від 23.10.2014 на 2 арк; копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та акт надання послуг № 45 від 27.02.2015.;копія ТТН № 253 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк., Копія ТТН № 252 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № Р81 від 03.09.2014 від ПП ВТК «Агротранстрейд» на 2 арк. Для ТОВ «Карат». Копія ТТН № 251 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 247 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 8 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 9 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 7 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 256 від 12.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 10 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк., дублікати ТТН за 2015 рік на 9 арк;Договір поставки № 1080/2014 від 28.07.2014 з ТОВ СП «Нібулон» на 2 арк. Та документи ТОВ «Нібулон» на 5 арк.Дублікати ТТН за 2015 рік на 72 арк.Документи : заказ, накладні, чек, квитанції на 6 арк. Договір № 16/03 на перевезення вантажу від 16.03.2015 з додатковою угодою на 8 арк.Облік перевезень вантажного автотранспорту ТОВ «Агроліга Плюс 2014 та зразки заповнень документів на 25 арк., Реєстри постачальників та копії документів,ТТН № 259654, № 256651 від ТОВ Євробудінвест на 20 арк. Не заповнені з печатками ТОВ Євробудінвест`ТТН не заповнені з печаткою ПП «Еласт на 9 арк.ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Кампанія Агростар» на 8 арк.Копії документів ДП ДГ «Правденське» на 11 арк.

Розрахунки корегування до податкових накладних ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» за 2014 рікна 28 арк.Подорожні листи службового автомобіля на 43 арк.Довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 на 2 арк.Акт звірки розрахунків між ТОВ ЄК ВЛАНД» та ТОВ ПК Світло шахтаря» на 1 арк. Договір транспортного перевезення № 13/03 від 13.03.2015 ТОВ «Агроліга Плюс» ТОВ «Олія Трапнс» на 3 арк.

Запит на уточнення реквізитів від 24.10.2014 на 1 арк.Акти перевірки насіння № 1 від 04.03.2015на 1 арк. Від 21.01.2015 № 18/р на 1 арк..Файл з документацією податкові накладні та ТТ на 15 арк. Дублікати ТТН № 2 від 20.01.2015 на 2 арк.Копії документів ПБП «Нева на 20 арк.Акти здачі приймання робіт (надання послуг) ЄК «Вланд» на 4 арк., документи ТОВ «Бронта» на 2 арк.Договір б/н без дати з підписом та печаткою ПП «Харченко» Я.Л. на 1 арк.Файл з документацією на 8 арк. З позначкою « Документи на семечку за апрель 2014 г`Договір № 18/09 безвідсоткової цільової позики від 18.09.2014 на 3 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація июнь-октябрь 2015» на 181 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація январь май 2015» на 298 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход июнь октябрь 2015» на 351 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора поставки январь август 2015» на 269 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора реализации январь июль 2015» на 104 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора» на 6 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату 2015 август декабрь» на 115 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «рахунки серпень грудень 2015» на 11 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход серпень грудень 2015» на 5 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату январь июль 2015» на 300 арк.

Папка швидкозшивач з документацією Агроліга Плюс на 54 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «Акти звіряння» на 68 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація август 2015» на 15 арк.

Папка швидкозшивач з актами розрахунків на 4 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «письма полученниє» на 74арк.

Папка швидкозшивач з надписом «накази Агроліга Плюс» на 23 арк.

Файли з документацією ТТН не заповнені з печатками ТОВ АК «АКР на 28 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ПП «НЕВА» на 19 арк.

Файл з ТТН на 131 арк.Папка «Списання ДП з актами списання палива ТОВ «Агроліга Плюс`Файл з ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Сосонівка Агро» та підписом менеджер ОСОБА_17 на 40 арк.ТТН № 2 від 05.08.2015 ТОВ «МТС Альянс, № 3 від 05.08.2015, № 1 від 05.08.2015.Копії статуних документів ТОВ «Агроліга Плюс» на 19 арк.

Щоденник з рукописними записами з надписом на обкладинці АКТИВ Банк

Заява анкета поручителя ОСОБА_16 на 4 арк.

Щоденник з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами

Зошит обліку документів приймання передачі для бухгалтера з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами без обкладинки

Щоденник з рукописними записами в різнокольоровій обкладинці

Рукописні та надруковані записи у зошиті з білою обкладинкою.

Щоденники з рукописними записами у кількості 3 шт.

Ноутбук «НР с/н CND 4264FFL чорного кольору без акумулятора.

Ноутбук без акумулятора АСЕР с/н В03400.

Ноутбук «НР с/н CND 4264 GNP

Ноутбук «НР с/н CND 4252 BX2

Ноутбук «НР с/н CND 4264 FLQ

Флешка накопичувач SP 8 Gb

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 235 від 20.07.2015, № 214 від 08.07.2015, № 216 від 09.07.2015, № 211 від 07.07.2015, № 218 від 10.07.2015, №242 від 22.07.2015, № 243 від 22.07.2015, № 260 від 31.07.2015, № 239 від 21.07.2015, № 165 від 10.06.2015,Ю № 169 від 11.06.2015, № 171 від 11.06.2015, № 173 від 12.06.2015, № 175 від 15.06.2015, № 177 від 16.06.2015, № 179 від від 17.06.2015, № 181 від 18.06.2015, № 183 від 19.06.2015, № 195 від 25.06.2015, № 197 від 26.06.2015, № № 199 від 30.06.2015, № 201 від 01.07.2015, № 203 від 02.07.2015, № 204 від 02.07.2015, № 206 від 03.07.2015, № 164 від 10.06.2015, № 162 від 09.06.2015, № 159 від 08.06.2015, № 156 від 05.06.2015, № 154 від 05.06.2015, № 151 від 04.06.2015, № 149 від 03.06.2015, № 145 від 02.06.2015, № 185 від 22.06.2015, № 186 від 22.06.2015, № 188 від 23.06.2015, № 190 від 24.06.2015.

Прибуткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 217 від 30.07.2015, № 216 від 30.07.2015, № 215 від 29.07.2015, № 214 від 28.07.2015, № 121 від 02.06.2015, № 122 від 02.06.2015, № 123 від 02.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 125 від 03.06.2015, № 176 від 01.07.2015, № 177 від 01.07.2015, № 178 від 02.07.2015, № 179 від 02.07.2015, № 180 від 03.07.2015, № 181 від 03.07.2015, № 202 від 20.07.2015, № 201 від 20.07.2015, № 200 від 20.07.2015, № 213 від 27.07.2015, № 212 від 24.07.2015, № 211 від 24.07.2015, № 210 від 23.07.2015, № 209 від 23.07.2015, № 208 від 22.07.2015, № 207 від 22.07.2015, № 206 від 22.07.2015, № 205 від 21.07.2015, № 204 від 21.07.2015, № 203 від 21.07.2015, № 158 від 18.06.2015, № 166 від 23.06.2015, № 167 від 24.06.2015, № 168 від 24.06.2015, № 169-175 від 25.06.2015- 30.06.2015, № 126-157 від 03.06.2015-23.06.2015, № 159-165 від 19.06.2015-23.06.2015,.

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 106 від 13.05.2015, № 102 від 12.05.2015, № 88 від 30.04.2015, № 75 від 27.04.2015, № 66 від 24.04.2015, № 63 від 23.04.2015, № 55 від 20.04.2015, № 45 від 14.04.2015, № 34 від 08.04.2015, № 24 від 03.04.2015, № 95 від 06.05.2015, № 91 від 05.05.2015 № 143 від 30.05.2015, № 121 від 19.08.2015, № 117 від 18.05.2015, № 112 від 15.05.2015, № 259 від 31.07.2015, № 246 від 23.07.2015, № 247 від 23.07.2015, № 248 від 24.07.2015, № 254 від 30.07.2015, № 253 від 29.07.2015, № 252 від 28.07.2015, № 244 від 22.07.2015, № 284 від 23.06.2015, № 187 від 22.06.2015, № 146 від 02.06.2015, № 150 від 03.06.2015, № 152 від 04.06.2015, № 155 від 05.06.2015, № 160 від 08.06.2015, № 163 від 09.06.2015, № 207 від 03.07.2015, № 205 від 02.07.2015, № 207 від 01.07.2015, № 200 від 30.06.2015, № 198 від 26.06.2015, № 196 від 25.06.2015, № 191 від 24.06.2015, № 184 від 19.06.2015, № 182 від 18.06.2015, № 180 від 17.06.2015, № 178 від 16.06.2015, № 176 від 15.06.2015, № 174 від 12.06.2015, № 172 від 11.06.2015, № 170 від 11.06.2015, № 166 від 10.06.2015, № 240 від 21.07.2015, № 251 від 27.07.2015, № 236 від 20.07.2015.

Файл з документацією та чорновими записами з позначкою» Вопрос семечка рассрочка ч. Костю» на 12. Арк..

ТТН № 50 не заповнені з печатками ТОВ СГ «Сосонівка Агро» на 100 арк.

Заявка на відвантаження ТОВ «Агрпорліга Плюс» - ПП Новомиколаївка « № 24/1 від 24.10.2014 на 1 арк.

ТТН б/н від 08.09.2015 від ТОВ СП «Вікторія ВТ» на 1 арк.

ТТН № 01/05- 15 від 05.09.2015 від СТОВ «Україна» на 3 арк.

ТТН № 11 від 07.09.2015 від ФГ «Аурум» на 1 арк.

ТТН б/н від 28.12.2014 від Євробудінвест ЛТД» на 1 арк.

ТТН № 985062 від 06.12.2014 від «Євробудінвест» нак 1 арк.

ТТН від 05.12.2014 № 985063 від Євробудінвест на 1 арк.

ТТН № 73 не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Україна» на 13 арк.

ТТН № 201251, 201ё 253, 201 244 від ТОВ «Компанія «Агростар» на 8 арк.

ТТН від ТОВ «Стакнта» № 75 не заповнені з відбитками печатки на 32 арк.

ТТН № 75 не заповнені з відбитком печатки ПП «Реал-Ком» на 71 арк.

ТТН б/н, не заповнена з відбитками печатк ПСГП «Вікторія Плюс» на 3 арк.

ТТН б/н, не заповнені з відбитками печатки ТОВ «Клнвер Хаус» на 45 арк.

ТТН № 40, незаповненіц з відбитками печатки ПП ЕЛАСТ» на 32 арк.

Сертифікати якості ПАТ «Вторичні ресурси», договір № 030715-1Б на 1 арк.

Рахунок на оплату № 79 від 10.09.2015 для ТОВ Фірма «Зодіак на 1 арк.

ТТН № 111111 від 11.07.2015 ПАТ «Вторинні ресурси» з додатками на 6 арк.

Печатка кругла ТОВ «Агроліга транс» код 39936753

Штамп ТОВ Агроліга Плюс код 38879003

Ноутбук НР с/н 5CD3493Y1W

Мобільний телефон «SONY» с/н BX903CVTZ імеі НОМЕР_2 з сім картою «Київстар»

Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n НОМЕР_3 імеі НОМЕР_4

Банківські картки 3 шт. № НОМЕР_5 - приват-банк; № НОМЕР_6 -банк, № НОМЕР_7 а-банк.

Два відривики аркушів з цифровими позначеннями.

Експрес накладна «Нова пошта» № 0341 на 1 арк.

Документи про найменування товару до договору поставки № 114/01/15 від 19.01.2015 на 24 арк.

Флешкарта «Претек» у вигляді металевої капсули.

Патрони калібру 5,45 мм у кількості 245 шт. в пачках з написом «Барнаул» патрони охотничьи»

Пістолет газовий марки RECK MIAMI модель 92 № НОМЕР_8 з патронами в кількості 3 шт., а також дозвіл на зберігання зброї, який продовжено до 2002 року на ім`я ОСОБА_18 .

Флешкарта ТОШИБА на 32 Гб.

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Куйбишевським РВ у донецькій області серія ВК «660601

Посвідчення «Преса України на ім`я ОСОБА_20 газета «Харьковский вестник» « 9-51.

Печатка ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_9 .

Дискетки 3 шт.

Флешкарта «Сілікон» 4 Гб

Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467.

З метою проведення аналізу вилучених документів, проведення зустрічних перевірок з підприємствами контрагентами, проведення судово-економічної експертизи, встановлення походження вилученого в ході обшуку майна, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення його збереження.

Суд заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, та дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучені речі є предметами кримінального правопорушення, або набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_22 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 02.10.2015 речі, предмети та документи, а саме :

Податкові накладні: № 9 від 24.12.2014 на 2 арк. 2 шт., № 10 від 26.12.2014 на 1 арк., № 7 від 07.11.2014 на 3 арк., № 8 від 07.11.2014 на 3 арк., № 7 від 18.12.2014 на 1 арк., № 26 від 31.10.2014 на 1 арк., № 25 від 31.10.2014 на 1 арк., № 24 від 31.10.2014 на 1 арк., № 12 від 22.10.2014 на 1 арк., № 13 від 22.10.2014 на 1 арк., № 14 від 23.10.2014 на 1 арк., № 15 від 23.10.2014 на 1 арк., № 19 від 24.10.2014 на 1 арк., № 21 від 26.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 17 від 24.10.2014 на 1 арк., № 18 від 24.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 12 від 24.10.2014 на 1 арк., № 13 від 24.10.2014 на 1 арк., № 9 від 15.10.2014 на 1 арк., № 10 від 15.10.2014 на 1 арк., № 8 від 13.10.2014 на 1 арк., № 7 від 10.10.2014 на 1 арк., № 5 від 01.10.2014 на 1 арк., № 6 від 09.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 03 від 06.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 11 від 23.09.2014 на 1 арк., № 12 від 25.09.2014 на 1 арк., № 10 від 23.09.2014 на 1 арк., № 5 від 09.09.2014 на 1 арк., № 6 від 09.09.2014 на 1 арк., № 7 від 09.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 3 від 02.09.2014 на 1 арк., № 2 від 01.09.2014 на 1 арк., № 1 від 01.09.2014 на 1 арк., № 5 від 27.07.2014 на 1 арк., № 2 від 25.07.2014 на 1 арк., № 3 від 26.07.2014 на 1 арк., № 4 від 27.07.2014 на 1 арк., № 6 від 28.07.2014 на 1 арк., № 7 30.07.2014 на 1 арк., № 9 від 22.09.2014 на 1 арк., № 6 від 17.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 5 від 12.09.2014 на 1 арк., № 1 від 11.08.2014 на 1 арк., № 6 від 11.06.2014 на 1 арк., № 5 від 10.06.2014 на 1 арк., № 4 від 07.06.2014 на 1 арк., № 27 від 31.10.2014 на 1 арк., № 3 від 01.11.2014 на 1 арк., № 2 від 01.11.2014 на 1 арк., № 1 від 01.11.2014 на 1 арк., № 15 від 26.09.2014 на 1 арк., № 17 від 27.09.2014 на 1 арк., № 18 від 29.09.2014 на 1 арк.

Податкові накладні 2 шт. з зазначенням ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» та документа: договір,специфікація, розрахунок 2 шт, видаткові накладні 2 шт, всього на 11 арк.

Податкова накладна № 9 від 25.12.2014 на 1 арк., № 5/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 4/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 5 від 10.12.2014 на 1 арк., № 17 від 14.11.2014 на 1 арк., № 18 від 18.11.2014 на 1 арк., № 19 від 19.11.2014 на 1 арк., № 22 від 26.11.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк., № 8 від 22.12.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк..

Товарно-транспортні накладні на зщаповнені з печатками ТОВ «Агроліга Плюс» та підписами на 4 арк.

Товарно-транспортна накладна № 028055 від 22.11.2014 ТОВ «Юка» ТОВ «Борошно покровське на 2 арк.

Список водіїв ПП ВІК «Агротранстрейд» на 1 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та видаткова накладна № РН 0000044 від 23.10.2014 на 2 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та акт надання послуг № 45 від 27.02.2015.

Копія ТТН № 253 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк., Копія ТТН № 252 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № Р81 від 03.09.2014 від ПП ВТК «Агротранстрейд» на 2 арк. Для ТОВ «Карат». Копія ТТН № 251 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 247 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 8 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 9 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 7 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 256 від 12.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 10 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк., дублікати ТТН за 2015 рік на 9 арк.

Договір поставки № 1080/2014 від 28.07.2014 з ТОВ СП «Нібулон» на 2 арк. Та документи ТОВ «Нібулон» на 5 арк.

Дублікати ТТН за 2015 рік на 72 арк.

Документи : заказ, накладні, чек, квитанції на 6 арк.

Договір № 16/03 на перевезення вантажу від 16.03.2015 з додатковою угодою на 8 арк.

Облік перевезень вантажного автотранспорту ТОВ «Агроліга Плюс 2014 ьа заразки заповнень документів на 25 арк.,

Реєстри постачальників та копії документів

ТТН № 259654, № 256651 від ТОВ Євробудінвест на 20 арк. Не заповнені з печатками ТОВ Євробудінвест»

ТТН не заповнені з печаткою ПП «Еласт на 9 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Кампанія Агростар» на 8 арк.

Копії документів ДП ДГ «Правденське» на 11 арк.

Розрахунки корегування до податкових накладних ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» за 2014 рікна 28 арк.

Подорожні листи службового автомобіля на 43 арк.

Довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 на 2 арк.

Акт звірки розрахунків між ТОВ ЄК ВЛАНД» та ТОВ ПК Світло шахтаря» на 1 арк.

Договір транспортного перевезення № 13/03 від 13.03.2015 ТОВ «Агроліга Плюс» ТОВ «Олія Трапнс» на 3 арк.

Запит на уточнення реквізитів від 24.10.2014 на 1 арк.

Акти перевірки насіння № 1 від 04.03.2015на 1 арк. Від 21.01.2015 № 18/р на 1 арк..

Файл з документацією податкові накладні та ТТ на 15 арк.

Дублікати ТТН № 2 від 20.01.2015 на 2 арк.

Копії документів ПБП «Нева на 20 арк.

Акти здачі приймання робіт (надання послуг) ЄК «Вланд» на 4 арк., документи ТОВ «Бронта» на 2 арк.

Договір б/н без дати з підписом та печаткою ПП «Харченко» Я.Л. на 1 арк.

Файл з документацією на 8 арк. З позначкою « Документи на семечку за апрель 2014 г»

Договір № 18/09 безвідсоткової цільової позики від 18.09.2014 на 3 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація июнь-октябрь 2015» на 181 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація январь май 2015» на 298 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход июнь октябрь 2015» на 351 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора поставки январь август 2015» на 269 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора реализации январь июль 2015» на 104 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора» на 6 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату 2015 август декабрь» на 115 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «рахунки серпень грудень 2015» на 11 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход серпень грудень 2015» на 5 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату январь июль 2015» на 300 арк.

Папка швидкозшивач з документацією Агроліга Плюс на 54 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «Акти звіряння» на 68 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація август 2015» на 15 арк.

Папка швидкозшивач з актами розрахунків на 4 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «письма полученниє» на 74арк.

Папка швидкозшивач з надписом «накази Агроліга Плюс» на 23 арк.

Файли з документацією ТТН не заповнені з печатками ТОВ АК «АКР на 28 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ПП «НЕВА» на 19 арк.

Файл з ТТН на 131 арк.

Папка «Списання ДП з актами списання палива ТОВ «Агроліга Плюс»

Файл з ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Сосонівка Агро» та підписом менеджер ОСОБА_17 на 40 арк.

ТТН № 2 від 05.08.2015 ТОВ «МТС Альянс, № 3 від 05.08.2015, № 1 від 05.08.2015.

Копії статуних документів ТОВ «Агроліга Плюс» на 19 арк.

Щоденник з рукописними записами з надписом на обкладинці АКТИВ Банк

Заява анкета поручителя ОСОБА_16 на 4 арк.

Щоденник з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами

Зошит обліку документів приймання передачі для бухгалтера з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами без обкладинки

Щоденник з рукописними записами в різнокольоровій обкладинці

Рукописні та надруковані записи у зошиті з білою обкладинкою.

Щоденники з рукописними записами у кількості 3 шт.

Ноутбук «НР с/н CND 4264FFL чорного кольору без акумулятора.

Ноутбук без акумулятора АСЕР с/н В03400.

Ноутбук «НР с/н CND 4264 GNP

Ноутбук «НР с/н CND 4252 BX2

Ноутбук «НР с/н CND 4264 FLQ

Флешка накопичувач SP 8 Gb

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 235 від 20.07.2015, № 214 від 08.07.2015, № 216 від 09.07.2015, № 211 від 07.07.2015, № 218 від 10.07.2015, №242 від 22.07.2015, № 243 від 22.07.2015, № 260 від 31.07.2015, № 239 від 21.07.2015, № 165 від 10.06.2015, № 169 від 11.06.2015, № 171 від 11.06.2015, № 173 від 12.06.2015, № 175 від 15.06.2015, № 177 від 16.06.2015, № 179 від від 17.06.2015, № 181 від 18.06.2015, № 183 від 19.06.2015, № 195 від 25.06.2015, № 197 від 26.06.2015, № № 199 від 30.06.2015, № 201 від 01.07.2015, № 203 від 02.07.2015, № 204 від 02.07.2015, № 206 від 03.07.2015, № 164 від 10.06.2015, № 162 від 09.06.2015, № 159 від 08.06.2015, № 156 від 05.06.2015, № 154 від 05.06.2015, № 151 від 04.06.2015, № 149 від 03.06.2015, № 145 від 02.06.2015, № 185 від 22.06.2015, № 186 від 22.06.2015, № 188 від 23.06.2015, № 190 від 24.06.2015.

Прибуткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 217 від 30.07.2015, № 216 від 30.07.2015, № 215 від 29.07.2015, № 214 від 28.07.2015, № 121 від 02.06.2015, № 122 від 02.06.2015, № 123 від 02.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 125 від 03.06.2015, № 176 від 01.07.2015, № 177 від 01.07.2015, № 178 від 02.07.2015, № 179 від 02.07.2015, № 180 від 03.07.2015, № 181 від 03.07.2015, № 202 від 20.07.2015, № 201 від 20.07.2015, № 200 від 20.07.2015, № 213 від 27.07.2015, № 212 від 24.07.2015, № 211 від 24.07.2015, № 210 від 23.07.2015, № 209 від 23.07.2015, № 208 від 22.07.2015, № 207 від 22.07.2015, № 206 від 22.07.2015, № 205 від 21.07.2015, № 204 від 21.07.2015, № 203 від 21.07.2015, № 158 від 18.06.2015, № 166 від 23.06.2015, № 167 від 24.06.2015, № 168 від 24.06.2015, № 169-175 від 25.06.2015- 30.06.2015, № 126-157 від 03.06.2015-23.06.2015, № 159-165 від 19.06.2015-23.06.2015,.

Видаткові касові ордери ТОВ «Агрліга Плюс»: № 106 від 13.05.2015, № 102 від 12.05.2015, № 88 від 30.04.2015, № 75 від 27.04.2015, № 66 від 24.04.2015, № 63 від 23.04.2015,Ю № 55 від 20.04.2015, № 45 від 14.04.2015, № 34 від 08.04.2015, № 24 від 03.04.2015, № 95 від 06.05.2015, № 91 від 05.05.2015 № 143 від 30.05.2015, № 121 від 19.08.2015, № 117 від 18.05.2015, № 112 від 15.05.2015, № 259 від 31.07.2015, № 246 від 23.07.2015, № 247 від 23.07.2015, № 248 від 24.07.2015, № 254 від 30.07.2015, № 253 від 29.07.2015, № 252 від 28.07.2015, № 244 від 22.07.2015, № 284 від 23.06.2015, № 187 від 22.06.2015, № 146 від 02.06.2015, № 150 від 03.06.2015, № 152 від 04.06.2015, № 155 від 05.06.2015, № 160 від 08.06.2015, № 163 від 09.06.2015, № 207 від 03.07.2015, № 205 від 02.07.2015, № 207 від 01.07.2015, № 200 від 30.06.2015, № 198 від 26.06.2015, № 196 від 25.06.2015, № 191 від 24.06.2015, № 184 від 19.06.2015, № 182 від 18.06.2015, № 180 від 17.06.2015, № 178 від 16.06.2015, № 176 від 15.06.2015, № 174 від 12.06.2015, № 172 від 11.06.2015, № 170 від 11.06.2015, № 166 від 10.06.2015, № 240 від 21.07.2015, № 251 від 27.07.2015, № 236 від 20.07.2015.

Файл з документацією та чорновими записами з позначкою» Вопрос семечка рассрочка ч. Костю» на 12. Арк..

ТТН № 50 не заповнені з печатками ТОВ СГ «Сосонівка Агро» на 100 арк.

Заявка на відвантаження ТОВ «Агрпорліга Плюс» - ПП Новомиколаївка « № 24/1 від 24.10.2014 на 1 арк.

ТТН б/н від 08.09.2015 від ТОВ СП «Вікторія ВТ» на 1 арк.

ТТН № 01/05- 15 від 05.09.2015 від СТОВ «Україна» на 3 арк.

ТТН № 11 від 07.09.2015 від ФГ «Аурум» на 1 арк.

ТТН б/н від 28.12.2014 від Євробудінвест ЛТД» на 1 арк.

ТТН № 985062 від 06.12.2014 від «Євробудінвест» нак 1 арк.

ТТН від 05.12.2014 № 985063 від Євробудінвест на 1 арк.

ТТН № 73 не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Україна» на 13 арк.

ТТН № 201251, 201ё 253, 201 244 від ТОВ «Компанія «Агростар» на 8 арк.

ТТН від ТОВ «Стакнта» № 75 не заповнені з відбитками печатки на 32 арк.

ТТН № 75 не заповнені з відбитком печатки ПП «Реал-Ком» на 71 арк.

ТТН б/н, не заповнена з відбитками печатк ПСГП «Вікторія Плюс» на 3 арк.

ТТН б/н, не заповнені з відбитками печатки ТОВ «Клнвер Хаус» на 45 арк.

ТТН № 40, незаповненіц з відбитками печатки ПП ЕЛАСТ» на 32 арк.

Сертифікати якості ПАТ «Вторичні ресурси», договір № 030715-1Б на 1 арк.

Рахунок на оплату № 79 від 10.09.2015 для ТОВ Фірма «Зодіак на 1 арк.

ТТН № 111111 від 11.07.2015 ПАТ «Вторинні ресурси» з додатками на 6 арк.

Печатка кругла ТОВ «Агроліга транс» код 39936753

Штамп ТОВ Агроліга Плюс код 38879003

Ноутбук НР с/н 5CD3493Y1W

Мобільний телефон «SONY» с/н BX903CVTZ імеі НОМЕР_2 з сім картою «Київстар»

Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n НОМЕР_3 імеі НОМЕР_4

Банківські картки 3 шт. № НОМЕР_5 - Приват-банк; № НОМЕР_6 -банк, № НОМЕР_7 а-банк.

Два відривки аркушів з цифровими позначеннями.

Експрес накладна «Нова пошта» № 0341 на 1 арк.

Документи про найменування товару до договору поставки № 114/01/15 від 19.01.2015 на 24 арк.

Флешкарта «Претек» у вигляді металевої капсули.

Патрони калібру 5,45 мм у кількості 245 шт. в пачках з написом «Барнаул» патрони охотничьи»

Пістолет газовий марки RECK MIAMI модель 92 № НОМЕР_8 з патронами в кількості 3 шт., а також дозвіл на зберігання зброї, який продовжено до 2002 року на ім`я ОСОБА_18 .

Флешкарта ТОШИБА на 32 Гб.

Дискетки 3 шт.

Флешкарта «Сілікон» 4 Гб

Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467.

В накладенні арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Куйбишевським РВ у Донецькій області серія НОМЕР_10 ; посвідчення «Преса України на ім`я ОСОБА_20 газета «Харьковский вестник» « 9-51; печатку ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_9 відмовити.

Речі на які накладено арешт, зберігати при кримінальному провадженні № 0000745 від 30.03.2015року

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1