13.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/416/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/491/16
13 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
13 січня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 05.04.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 04.04.2014 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 9534 грн. 00 коп.
Допитом потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що останній 04.04.2014 зателефонувала за оголошенням невстановлена особа, яка представилася як ОСОБА_4 , з метою придбання в потерпілої дитячого заколисуючого центру, оголошення про продаж якого потерпіла давала в мережі Інтернет. З метою переведення коштів за центр на банківську картку потерпілої, невстановлена особа запитала в неї дані про її П.І.Б., номер картки, строк її дії. Вказані дані ОСОБА_3 надала. Після цього, в цей же день, ОСОБА_3 зателефонувала особа, яка представилася як співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи очікує вона платежу, та повідомила, що грошові кошти на рахунок надійшли, однак для того, щоб вони надійшли на баланс картки, необхідно перерахувати їх через банкомат з «віртуального рахунку». Після чого, керуючись вказівками, які їй по телефону надавала особа, що представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання платежу, ОСОБА_3 під впливом обману, здійснила за допомогою банкомату та своєї картки № НОМЕР_1 операцію, внаслідок якої з її карки було переведено 9534 грн. 00 коп. на картку номер НОМЕР_2 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку (картки) № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, банкомати в яких знімались грошові кошти, з адресами їх розташування призначення платежу, в електронному виді й на паперовому носії, за 04 квітня 2014 року;
- повний номер рахунку ( НОМЕР_2 ), на який потерпілою 04.04.2014 було перераховано кошти;
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку (картки) НОМЕР_2 а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи яка відкривала рахунок (картку);
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 04.04.14 по 11.01.15 включно;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 04.04.14 по 11.01.15 включно;
- довідку про місце розташування терміналів (відділення банку) в якому знімались грошові кошти з картки НОМЕР_2 , з 04.04.14 по 11.01.15 включно (якщо вказаний термінал не належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати якому саме банку належить вказаний термінал), та видати відеозаписи (фотознімки) з банкоматів (терміналів) з моменту зняття готівки.
Строк дії ухвали - до 13 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1