Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2219/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволодіння грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Окрім того було встановлено, що 28.08.2014р., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. За результатами досліджень №206/16-03/38806883 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2013 по 31.08.2014 рік. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завищено придбання ТМЦ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 4 040 097,02 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ ДФС у Київський обл., за податковою адресою: АДРЕСА_1 , керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , співзасновник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності (КВЕД): _46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженню №0000078 встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході документування злочину, встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебувають у попередній змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом 2013-2014 р.р. укладали договори та здійснювали поставки товарно - матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по значно завищених цінах, та надалі здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства, які, в подальшому, легалізували, що призвело до втрати бюджетних коштів в розмірі 23 672 992, 52 грн.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення. Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , може міститься інформація, щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1