Справа № 640/71/15-к
н/п 1-кс/640/4136/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2015р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: документів про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по теперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.11.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВСУ в області надійшли матеріали Регіонального Антикорупційного Бюро повідомлення про корупційні дії посадовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунальних підприємств, відповідальних за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Харкові , а саме: при проведенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних робіт на АДРЕСА_2 не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.
Крім того, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 р.р. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб`єктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », код НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », код НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », код НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », код НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », код НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », код НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », код НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », код НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », код НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », код НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », код НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », код НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », код НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », код НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », код НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », код НОМЕР_74 , які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що капітальний ремонт вул. Сумської м. Харкова проводився Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», відповідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №93 від 03.06.2014, який укладений між Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та ІНФОРМАЦІЯ_69 .
Капітальний ремонт АДРЕСА_3 проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №109 від 03.06.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_69 .
Фінансування вказаних видатків здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до Порядку, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №52 (зі змінами та доповненнями), розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_70 від 05.05.2014 №162.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_71 від 30.03.2015 №625/9/20-31-18-02-22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .
Відповідно до листа ДПІ у Київському районі м. Харкова від 19.05.2015 №1021/9/20-31-18-02-22 СУ ГУМВСУ в Харківській області проінформовано про початок виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2012 по 31.12.2014 та вказано прохання надати інформації та документи для використання їх при проведенні перевірки.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, для встановлення суб`єктів підприємницької діяльності, які від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували бюджетні грошові кошти за товари та послуги, з метою встановлення можливих фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення можливих фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів виділених на капітальний ремонт доріг.
З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , а також можливості проведення планової перевірки з питань дотримання податкового законодавства, судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 19.12.2014р. по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 за період з 01.01.2012 по 18.12.2014р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 року по 18.12.2014р.; документів юридичної справи по відкриттю рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; кредитних та депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 , з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 за період з 01.01.2012 по 18.12.2014 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 по 18.12.2014; документів юридичної справи по відкриттю рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_75 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; кредитних та депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_86 , рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_86 , з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.07.2015.
Роз`яснити керівництву ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », МФО НОМЕР_76 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1