Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
666/4119/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 18.08.2015. Зареєстровано: 20.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 23.08.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 666/4119/14-к
Провадження № 1-кс/666/464/14
У Х В А Л А

Іменем України

10.06.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001785 від 07.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.1,2,3, с.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001785 за заявами ОСОБА_5 про протиправні дії ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Так, 07.04.2013р., Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 30001785 за заявою ОСОБА_5 про підроблення ОСОБА_6 договору оренди від 15.02.2013 між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «Сістем Івест Менеджент» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, 16.05.2013р., Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 30002473 за заявою ОСОБА_5 про заволодіння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цілісним майновим комплексом за адресою АДРЕСА_1 із використанням підробленого договору оренди від 15.02.2013 між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «Сістем Івест Менеджент`за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, 28.05.2013р., Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 30002662 та № 0002663 за заявою ОСОБА_5 про заволодіння ОСОБА_7 майном ПП «Стройкранінвест» (комунікації та обладнання), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Дніпровського району м. Херсона від 05.10.2013 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під №0001785.

З 08.10.2013 р., досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , процесуальним керівником призначено прокурора прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_3 .

На даний час у кримінальному провадженні визнано потерпілим та неодноразово допитано в цій якості ОСОБА_5 , в якості свідків допитано ОСОБА_6 (юрисконсульт ПП «Строкранінвест»), ОСОБА_7 (водій ПП «Стройкранінвест та у подальшому директор ТОВ «Джерело»), ОСОБА_8 (бухгалтер ПП «Стройкранінвест»), ОСОБА_9 (представник ПАТ "Сан Інбев Україна"), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (були присутні під час передачі печатки, факсиміле та бухгалтерських документів від ОСОБА_8 ОСОБА_5 ).

З показів ОСОБА_5 вбачається, що 15.03.2012 року між ПАТ "Сан Інбев Україна" та ПП "Стройкранінвест" в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, розташованого розташовані за адресою м. Херсон, вул.9-Східна б/н, вартістю 1032074 грн. На виконання умов договору ПП «Стройкранінвест» перерахувало ПАТ "Сан Інбев Україна" 210000 грн.

18.08.2012року ХДБТІ, до повного розрахунку між ПП «Стройкранінвест» та ПАТ "Сан Інбев Україна", проведено реєстрацію права власності на цілісний майновий комплекс за ПП «Стройкранінвест» (реєстраційний №9748805).

В подальшому ОСОБА_6 , використовуючи доступ до печатки ПП «Стройкранінвест» та факсиміле ОСОБА_5 , які знаходилися у офісі ПП «Стройкранінвест» за адресою м. Херсон, вул. 9 січня, 32, без його відома, склав завідомо неправдивий документ договір від 15.02.2013 №15/02, відповідно до якого ПП «Стройкранінвест» в особі ОСОБА_5 передає в оренду ТОВ «Сістем Інвест Менеджент» в особі ОСОБА_6 цілісний майновий комплекс за адресою м. Херсон вул. 9-східна, б/н. Використовуючи цей договір оренди як привід, ОСОБА_6 уклав із орендарями приміщень цілісного майнового комплексу договори суборенди із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент», єдиним засновником та керівником якого є він сам.

Крім того, 02.07.2013р., між ПП «Стройкранінвест» та ВАТ «Джерело» укладено договір оренди приміщень цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою м. Херсон, вул. 9-східна, б/н. У зв`язку з невиконанням ВАТ «Джерело» умов договору оренди у ПП «Стройкранінвест» виникла кредиторська заборгованість у сумі 214848грн. З метою погашення заборгованості між ПП «Стройкранінвест» та ВАТ «Джерело» в період 27.11.2012 по 28.01.2013 укладено ряд договорів купівлі-продажу обладнання ВАТ «Джерело» (фактично уступки боргу). Згідно з актами приймання-передачі вказане майно було фактично передано ПП «Стройкранінвест» та взято на баланс підприємства.

Проте під час приймання бухгалтерських документів від ОСОБА_8 ОСОБА_13 виявив копії договорів (додаткові угоди) про розірвання угод між ПП «Стройкранінвест» та ВАТ «Джерело» та актів приймання передачі, датовані 15.02.2013 (в день складання підробленого договору оренди між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «Сістем Івест Менеджент»), відповідно до яких ПП «Стройкранінвест» повернуто ВАТ «Джерело» раніше придбане майно. Вказані документи завірені печаткою ПП «Стройкранінвест» та факсиміле ОСОБА_5 , що останній категорично спростовує.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, з 02.09.2012 він є директором ТОВ «Сістем інвест Менеджмент». 15.02.2013 між ТОВ «СІМ» та ПП «Стройкранінвест» в особі ОСОБА_5 в приміщенні офісу ПП «Стройкранінвест» було укладено договір оренди цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. 9 Східна, б/н, при цьому ОСОБА_5 власноруч поставив відбиток факсиміле та печатку свого підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що з 03.05.2012р., він є директором ВАТ «Джерело». Йому відомо про факт укладання договору оренди між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «СІМ». В подальшому, між ним, як директором ВАТ «Джерело», та директором ПП «Стройкранінвест» ОСОБА_5 укладались договори реалізації майна в рахунок погашення боргу по орендній платі, які підписувалися ними особисто, які в подальшому були розірвані. Однак, будучи у подальшому додатково допитаним у якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що, дійсно, ОСОБА_5 при ньому не підписував додаткові угоди про розірвання договорів купівлі-продажу. Дані угоди вже з печаткою ПП «Стройкранінвест» та факсиміле ОСОБА_5 йому приніс, можливо, Балаянц, а він їх підписав, т. я. останній його завірив, що ОСОБА_5 про данні документи знає.

Бухгалтер ПП «Стройкранінвест» ОСОБА_14 з питань взаємовідносин ПП «Стройкранінвест», ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ВАТ «Джерело» пояснила, що ОСОБА_5 сам володів печаткою свого підприємства та сам проставляв її у документах, та факсиміле. Однак, під часм одночасного допиту ОСОБА_14 не змогла підтвердити свої раніше дані покази, зазначила, що не знає, чи була у сейфі печатка ПП «Стройкранінвест» та факсиміле ОСОБА_5 , чи ні. Також не змогла дати відповідь, у кого були ключі від сейфу та хто мав до нього доступ.

Отже, бухгалтерські документи ВАТ «Джерело» за період з 15.03.2012 р., по теперішній час щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест`можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт складання та використання службовими особами ВАТ «Джерело» та ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» підроблених документів.

30.10.2013р., слідчим винесено клопотання до слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучення бухгалтерських документів ВАТ «Джерело`щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест».

31.10.2013р., слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Херсона винесено ухвалу про надання доступу до речей та документів, а саме вилучення бухгалтерських документів ВАТ «Джерело`щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест».

06.11.2013р., вказану ухвалу отримано директором ВАТ «Джерело» ОСОБА_15 . Однак, в порушення вимог чинного законодавства бухгалтерські документи ВАТ «Джерело`щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест» слідчому надані не були. Як зазначили директор ВАТ «Джерело» ОСОБА_15 та директор ПП «Систем Інвест Менеджмент» ОСОБА_6 , вказані документи та договір оренди ЦИК були викрадені невстановленими особами у ОСОБА_6 , якому ОСОБА_15 передав їх для надання слідчому.

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ВАТ «Джерело» за адресою: м. Херсон, вул. 9-Східна, б/н з метою відшукання бухгалтерських документів ВАТ «Джерело» за період з 15.03.2012 по теперішній час щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест», а також оригіналу підробленого договору оренди від 15.02.2013 між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «Сістем Івест Менеджент», а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою:м. Херсон, вул. 9-Східна, б/н,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме відшукання та вилучення бухгалтерських документів ВАТ «Джерело» за період з 15.03.2012 по теперішній час щодо відносин із ТОВ «Сістем Інвест Менеджмент» та ПП «Стройкранінвест», а також оригіналу підробленого договору оренди від 15.02.2013 між ПП «Стройкранінвест» та ТОВ «Сістем Івест Менеджент», а також інших речей та документів, які мають доказове значення у справі.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...