Провадження № 1-кп/761/1290/2015
У Х В А Л А
Іменем України
05 листопада 2015 року
суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , обвинуваченої ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000080 від 29.09.2015 року,-
В С Т А Н О В И В :
На розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва 23 жовтня 2015 року надійшло клопотання прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000080 від 29.09.2015 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Обвинувачена просила задовольнити клопотання прокурора.
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створила суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю (далі «ТОВ») «Трейдстар» () з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме підписала статут ТОВ «Трейдстар» та передала його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенні витрат реально діючим підприємствам з метою їх ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.
Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 створила не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб та формування штучною податкового кредиту з податку на додану вартість і завищення витрат іншим підприємствам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в червні 2013 року, перебуваючи біля станції метро «Палац Спорту» в місті Києві, ОСОБА_3 зустрілася з невстановленою слідством особою з приводу створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Трейдстар» з метою прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника та власника підприємства, та те, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної. діяльності інших осіб, ОСОБА_3 , з корисливих спонукань, погодилася на таку пропозицію.
Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ УМВС України в місті Києві 09.08.2005, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . На підставі цих документів невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила протокол №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013 та Статут ТОВ «Трейдстар», затверджений протоколом №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013 року, в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник товариства.
В свою чергу, 21.06.2013 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 зустрілася з невстановленою досудовим розслідуванням особою біля станції метро «Палац Спорту» в місті Києві, де підписала підготовлені невстановленими особами протокол №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013 та Статут ТОВ «Трейдстар», затверджений протоколом №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013, чим засвідчила факт створення даного товариства.
Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів. ОСОБА_3 передала їх невстановленій досудовим розслідуванням особі за обумовлену грошову винагороду.
На час підписання протоколу №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013 та Статуту ТОВ «Трейдстар», затвердженого протоколом №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трейдстар» від 20.06.2013, ОСОБА_3 розуміла, що вона підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстраційних дій ТОВ «Трейдстар», оскільки ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовились про те, що учасником підприємства буде ОСОБА_3 , але вона в подальшому до діяльності ТОВ «Трейдстар» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Трейдстар» будуть займатись інші особи.
Вказані дії ОСОБА_3 здійснювала виключно за обіцяну грошову винагороду. При створенні ТОВ «Трейдстар» ОСОБА_3 в установленому порядку не брала участь у зборах учасників ТОВ «Трейдстар», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві, а також призначивши себе на посаду керівника підприємства, виконувати його функції та обов`язки.
Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_3 як учасником підприємства, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 21.06.2013 з метою державної перереєстрації ТОВ «Трейдстар» подала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. Цього ж дня. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Трейдстар», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців за №0045986.
Незаконна діяльність ОСОБА_3 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні ТОВ «Трейдстар», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність направлену на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат іншим підприємствам з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.
Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми умисними діями вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Враховуючи викладене, суд заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, віднесено до злочинів невеликої тяжкості, за які передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
29.09.2015 під час роз`яснення підозрюваній ОСОБА_3 права на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинений нею 21.06.2013 злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, остання повідомила, що погоджується на звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Судові витрати у кримінальному провадженні у сумі 429 грн. 66 коп. по висновку експерта №3-03/1441 від 25.09.2015.
Враховуючи, що з дня вчинення ОСОБА_3 злочину минуло більше двох років, остання може бути звільнена від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
З огляду на викладене, суд, керуючись ст. 44, 49, 205, КК України, 285, 286, 288 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000080 від 29.09.2015 року задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000080 від 29.09.2015 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Києва, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судові витрати у сумі 429 грн. 66 коп. по висновку експерта №3-03/1441 від 25.09.2015, на користь держави.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга, протягом семи днів з дня її оголошення, через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1