печерський районний суд міста києва
Справа № 757/997/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 січня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколовоа О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., погоджене начальником другого відділу нагляду управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції Байрачним А.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк»(МФО 322302) з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000004 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лойфман Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000004 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лойфман Д.О. вказав, що слідство має достатні підстави вважати, що в банківських документах, що зберігаються у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) можуть міститись данні щодо фінансових операцій які мають значення для встановлення об'єктивної істини у даній кримінальній справі, а також для необхідності виявлення та припинення протиправної діяльності щодо фінансових операцій у злочинних фінансових схемах.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000004 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Агрокомбанк»(МФО 322302).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфману Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк»(МФО 322302), а саме відомостей про всі наявні банківські (в тому числі карткові, чекові і депозитні) рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ «Абсолют фінанс»() та ТОВ «Абсолют фінанс груп»(), роздруківок про рух коштів по цім банківським рахункам, а також їх юридичним та кредитним справам та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Абсолют фінанс»( м. Київ, вул. Димитрова, 9а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов