Справа № 755/620/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2016 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0019275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозвілу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів наступних документів:

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 170-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 171-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 238-КЛ/10 від 27.10.2010 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 01-КЛ/11 від 14.01.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 180-К/11 від 25.10.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
19 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0019275 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що до Дніпровського УП звернулись ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із заявами про те, що 13.11.2015 до них зателефонував представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що реквізити банку для оплати відсотків по кредитам змінено. Крім того, в ході розмови з представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що вони є майновими поручителями по кредитним договорам укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що нею отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію підробленого іпотечного договору нібито укладеного між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого вона, як іпотекодавець передає предмет іпотеки, передбачений п.3 цього договору для забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код НОМЕР_2 ) щодо повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій, інших платежів, розмір термін, умови повернення та сплати яких встановлюється договором банківського кредиту № 180-К/11 від 25.10.2011року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами.

Згідно п.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 20,0000 га, кадастровий номер :05:002:0236, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка площею 28,0000 га, кадастровий номер :05:002:0237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка площею 34,0000 га, кадастровий номер :05:002:0238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка площею 18,0000 га, кадастровий номер :05:002:0239, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Вказані земельні ділянки загальною площею 100,0000 га перебувають у власності ОСОБА_5 , згідно відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку та знаходяться на території Майданівської сільської ради, Бородянського району, Київської області.

Окрім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що ним отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію підробленого іпотечного договору нібито укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого він, як іпотекодавець передає предмет іпотеки, передбачений п.3 цього договору для забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) щодо повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій, інших платежів, розмір термін, умови повернення та сплати яких встановлюється договором банківського кредиту № 170-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором № 171-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.10.2010 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором № 01-КЛ/11 від 14.01.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами.

Згідно п.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 8,0000 га, кадастровий номер :05:002:0240, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка площею 4,0000 га, кадастровий номер :05:002:0242, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Вказані земельні ділянки загальною площею 12,0000 га перебувають у власності ОСОБА_5 згідно відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку та знаходяться на території Майданівської сільської ради, Бородянського району, Київської області.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню, в ході досудового розслідування виникла необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 170-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 171-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 238-КЛ/10 від 27.10.2010 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 01-КЛ/11 від 14.01.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 180-К/11 від 25.10.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали вищевказаних документів необхідні слідству для проведення відповідних криміналістичних експертиз для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовому доступі шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ шляхом вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів, а саме:

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 170-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 171-КЛ/09 від 17.11.2009 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 238-КЛ/10 від 27.10.2010 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- кредитного договору № 01-КЛ/11 від 14.01.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу;

- іпотечного договору укладеного 31.08.2015 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору банківського кредиту № 180-К/11 від 25.10.2011 року з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами, вказану кредитну справу.

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя