Провадження 1-кс/127/3736/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0000377 від 04.07.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 04.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невідомі особи зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які здійснювали діяльність, спрямовану не на реальне проведення фінансово господарських операцій, пов`язаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим суб`єктам господарювання.

Впродовж квітня - червня 2012 року ПП « ОСОБА_5 » сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом січня - серпня 2012 року ПП « ОСОБА_4 » завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Згідно довідки Вінницької ОДПІ, ПП « ОСОБА_5 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 також у вказаній банківській установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Одеського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Одеському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в Одеському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:
- завірених копій документів, які стали підставою для відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » рахунку № НОМЕР_6 .

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і № НОМЕР_4 з 18.04.2012 по 30.06.2013; по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_6 за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_5 » за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

- завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

- завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » за період з 04.05.2012 по 31.08.2012, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » за період з 04.05.2012 по 31.08.2012, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

- завірених копій документів щодо придбання ПП « ОСОБА_5 » у період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП « ОСОБА_4 » у період з 04.05.2012 по 31.08.2012 чекових книжок векселів, та видачі їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним суб`єктам господарської діяльності.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя