Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
ПОСТАНОВА

"08" листопада 2010 р. м. Жмеринка

Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Шепель К.А., з участю секретаря Бондар С.В., прокурора Олексієнко О.Ю., розглянувши подання ст. слідчого Жмеринської міжрайонної прокуратури Гуменюка А. А. про проведення обшуку в приміщенні ПП «Бурлеєв Кирило Іванович» м. Вінниця, -

УСТАНОВИВ:

упродовж 2008 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Альянс» уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №16-08Ф від 01.01.08 та 59 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 12 360 906,88 грн.. Поручителем по вказаному договору виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Алко-Стандарт».

Протягом грудня 2008 року службові особи ТОВ «Алко-Стандарт» також уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №38-08Ф від 06.12.08 та 5 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 1 786 558,00 грн..

У подальшому службові особи ТОВ «Торговий дім Альянс», з метою неповернення коштів ТОВ «Арма Факторинг», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців щодо зміни місцезнаходження підприємства на нову адресу: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2, корпус А, офіс 203, однак встановлено, що ні за старою, ні за новою адресами товариство не знаходиться та осіб, які його представляють, немає. ТОВ «Алко- стандарт» також призупинило свою діяльність та заборгованість не повернуло.

На теперішній час за ТОВ «Торговий дім Альянс» та ТОВ «Алко-Стандарт» рахується заборгованість перед ТОВ «Арма Факторинг» на загальну суму 14 147 464,88 грн..

28.10.2010 року Жмеринським міжрайонний прокурором по вказаному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

-В зв'язку з тим, що документи, а саме:

-договори з можливими додатками та змінами, які укладені між ПП «ОСОБА_2 та ТОВ «Торговий дім Альянс», ТОВ «Алко-Стандарт», ТОВ «Бізнес-Сфера» ТОВ «Торг- Майстер», ТОВ «Український дім торгівлі» щодо поставки товару;

-документи щодо отримання товару та його подальшої реалізації;

-документи, що містять відомості про взаєморозрахунки між ПП «ОСОБА_2» та вказаними контрагентами та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_2», -

можуть бути знищені, ст.слідчий просив винести постанову про обшук в адміністративних та інших приміщеннях ПП «Бурлеєв Кирило Іванович» з метою відшукання документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.177 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

подання задовольнити.

Провести обшук в адміністративних та інших приміщеннях ПП «Бурлеєв Кирило Іванович», яке розташоване в м. Вінниця по проспекту Юності, 24/109, з метою відшукання бухгалтерських документів господарської діяльності ПП :

-договори з можливими додатками та змінами, які укладені між ПП «ОСОБА_2» та ТОВ «Торговий дім Альянс», ТОВ «Алко-Стандарт», ТОВ «Бізнес-Сфера» ТОВ «Торг- Майстер», ТОВ «Український дім торгівлі» щодо поставки товару;

-документи щодо отримання товару та її подальшої реалізації;- документи, що містять відомості про взаєморозрахунки між ПП «ОСОБА_2» та вказаними контрагентами та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_2»

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя К.Шепель