пр. № 1-кс/759/579/13
ун. № 759/7451/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), за адресою: м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки НДІ "Масма" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках , які належать НДІ "Масма" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких НДІ "Масма" () відкрито рахунки ;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги НДІ "Масма" () працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647);

- документів, які засвідчують факт купівлі НДІ "Масма" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647) м. Київ банківських операцій по розрахунках НДІ "Масма" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку , з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до висновків спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва встановлено, що під час аналізу стану нарахування та сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування НДІ "Масма" протягом 2012 року виявлені порушення термінів сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст.9 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 -VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, порушено вимоги частини 6 ст.20 ЗУ від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" станом на 18.02.2013 року, що призвело до ненадходження до бюджету коштів недоїмки по єдиному внеску у розмірі 547 207, 14 грн, та штрафних фінансових санкцій у сумі 63 649, 48 грн.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до висновків спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва встановлено, що під час аналізу стану нарахування та сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування НДІ "Масма" протягом 2012 року виявлені порушення термінів сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст.9 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 -VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, порушено вимоги частини 6 ст.20 ЗУ від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" станом на 18.02.2013 року, що призвело до ненадходження до бюджету коштів недоїмки по єдиному внеску у розмірі 547 207, 14 грн, та штрафних фінансових санкцій у сумі 63 649, 48 грн.

Так, НДІ "Масма" () має поточний рахунок , відкритий в АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках НДІ "Масма", відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження з метою встановлення того, чи дійсно НДІ "Масма" не мало грошових ресурсів для сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак у даному випадку немає необхідності здійснювати вилучення оригінальні примірники усіх зазначених документів.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надатати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), за адресою: м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А, наступних документів:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки НДІ "Масма" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку ;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках , які належать НДІ "Масма" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- копії документів, на підставі яких НДІ "Масма" () відкрито рахунки ;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги НДІ "Масма" () працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647);

- документів, які засвідчують факт купівлі НДІ "Масма" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647) м. Київ банківських операцій по розрахунках НДІ "Масма" ();

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку , з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 21 червня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.