Справа № 206/6647/15-к
1-кс/206/662/15
УХВАЛА
10 грудня 2015 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2015 року старший прокурор прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001832 від 19 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.05.2015 з комерційною пропозицією продажу продукції: сірки технічної та соди. Крім того, у вказаній комерційній пропозиції були зазначені відомості представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_5 та її контактні відомості.

Будучи зацікавленими у отриманій комерційній пропозиції, протягом травня 2015 року представники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вели перемовини щодо умов поставки продукції «сірки технічної комової та гранульованої» з представницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_5 , а також чоловіком, який представлявся представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Росії - ОСОБА_6 .

22.05.2015 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки №МЭТ/02-2205-2015СКТ, згідно якому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) зобов`язалася поставити ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю) продукцію «сірку технічну комову та гранульовану» на умовах DAP кордон Росія-Україна (Соловей-Тополі) у відповідності з Інкотермс 2010. Сторонами досягнуто згоди, що найменування товару, який підлягає поставці, його кількість, асортимент, ціна за одиницю визначаються у специфікаціях, які є невідємною частиною договору.

Згідно п. 3.1.1 договору, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язана надати ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний рахунок-інвойс (який використовується при експорті та імпорті будь-якої продукції), тобто документ, що містить перелік товарів, їх вартості, формальних особливостей, умов поставки та відомостей про відправника і одержувача товару. Надання інвойсу фактично свідчить, що у покупця з`являється зобов`язання щодо оплати товару згідно зі вказаними умовами.

На підставі зазначеного договору, 29.05.2015 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало інвойс №, згідно з яким компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася поставити на умовах DAP кордон Росія-Україна (Соловей-Тополі) - «сірку технічну комову та гранульовану» у кількості 670 метричних тон у період з 15.06.2015 по 30.06.2015 загальною вартістю 2847500 російських рублів. Строк платежу за продукцію, що підлягала поставці встановлено до 07.06.2015.

Після отримання інвойсу, 29.05.2015 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банківську установку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » єдиним платежем здійснена оплата за вищевказану продукцію шляхом переведення на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 2847500 російських рублів, що станом на вказану дату дорівнювало 907441,3 гривень за курсом Національного банку України.

Після перерахування грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначені представники зазначеної юридичної особи в телефонному режимі підтвердили факт отримання ними зазначених коштів, а також обіцяли в межах строку, передбаченого договором поставити на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме на станцію «Рубіжне» м. Рубіжне Луганської області) продукцію - «сірку технічну комову та гранульовану» у кількості 670 метричних тон.

По закінченню передбаченого договором строку (30.06.2015), ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щоденно обіцяли найближчим часом відправити продукцію, оскільки постійно виникали якісь проблеми, через які не вони начебто не могли її відвантажити та переслати.

Після закінчення граничних строків, передбачених законом щодо виконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з відповідним листом до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення на рахунок підприємства раніше перерахованих коштів. На цей лист, від ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надійшла усна згода та обіцянка повернення грошових коштів найближчим часом.

У вересні 2015 року ОСОБА_11 в телефонному режимі та через соціальну мережу «Скайп» повідомила представникам ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що начебто компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернула на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані грошові кошти. На прохання надати копії платіжних доручень, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 відмовили у цьому за надуманих підстав, начебто через відсутність технічної можливості.

Після звернення представників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської установи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вересні 2015 року з питання, чи перераховувалися на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які грошові кошти з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була отримана офіційна відповідь, що будь-яких перерахувань грошових коштів з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.

Отримавши лист зазначеної банківської установи, представники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_5 та ОСОБА_10 про намір звернення з приводу шахрайства до правоохоронних органів. На що, останні попрохали не звертатися до правоохоронних органів за вищевказаних обставин та пообіцяли повернути грошові кошти до кінця жовтня 2015 року, а також надіслали на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з гарантуванням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернення отриманих грошових коштів у розмірі 2847500 російських рублів (за виключенням комісії за надання банківських послуг) до кінця жовтня 2015 року.

До кінця жовтня 2015 року грошові кошти до ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли, а також з цього часу ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на зв`язок з представниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше не виходили.

Тим самим, ОСОБА_11 та чоловік на ім`я ОСОБА_9 , діючи від імені юридичної особи - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2847500 російських рублів, що станом на 29.05.2015 дорівнювало 907441,3 гривень за курсом Національного банку України, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальні збитки.

Вищевикладені обставини підтверджуються показаннями представника потерпілого ОСОБА_7 та показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вела перемовини з представниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому номери телефону мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 і НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що з приводу усіх питань стосовно умов укладання договору та поставки продукції, отримання грошових коштів, тощо, ОСОБА_5 протягом часу з квітня 2015 року і до листопада 2015 року вела перемовини з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення у групі осіб, а саме з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , який також є абонентом мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовує номер телефону НОМЕР_3 .

Інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників, перебуває у воло дінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та необхідність в отриманні якої виникла на теперішній час.

Отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 01.03.2015 по теперішній час, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із абонентами зв`язку з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , а також інформації про їх співрозмовників має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Слідчий зазначає, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням вчинення вказаними особами злочину, встановленню інших осіб, що мають відношення до скоєння вказаного злочину, отриманням інших речових доказів. В той же час, вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів яким відповідне буде доручено в порядку ст.41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , а саме: про зв`язок зазначених абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначені абонентські номери, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаними абонентами, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.03.2015 року до 09.12.2015 року.

2. Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє до 08 січня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1