печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Протекс-Трейд» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 на майно ТОВ «Протекст-Трейд», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунку зазначеного товариства, відкритому в ПАТ КБ «ЄвроБанк».

Вказане клопотання мотивоване тим, що проти юридичної особи ТОВ «Протекс-Трейд» не здійснюється кримінальне провадження, для дослідження обставин діяльності підприємства не витребовувались відповідні документи, в тому числі і документи податкової звітності, за останній рік Державною фіскальною службою України не проводилась перевірка своєчасності та повноти сплати податків. Як зазначалось в ухвалі слідчого судді, якою накладено арешт, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області та в інших невстановлених досудовим слідством місцях низки суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «Протекс-Трейд», що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Проте вказані факти слідчим перед судом не доведені. Станом на 08.10.2015 ТОВ «Протекс-Трейд» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов`язкових платежів, не виписувались податкові повідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. Слідчим не було зазначено і доведено розмір шкоди, завданої державі незаконними діями посадових осіб підприємства чи інших осіб, а висновок слідчого про недоплату в бюджет 20 млн. грн., без зазначення яку конкретно суму не доплатило яке підприємство, якого саме податку чи обов`язкового платежу, є припущенням. На даний час на підприємстві працює 29 осіб і накладення арешту на рахунки підприємства призведе до несплати їм заробітної плати. Крім того, ТОВ «Протекс-Трейд» для потреб господарської діяльності уклало з ПАТ КБ «Євробанк» договори кредитної лінії від 06.11.2014 та від 24.11.2014, а також договір овердрафту №ЮЛ-280/2014-0. В забезпечення виконання договору овердрафту та договору надання кредитної лінії між сторонами укладено договір застави товарів в обороті, оцінений в 1044707,93 грн. В забезпечення виконання товариством своїх зобов`язань директором та одночасно засновником товариства ОСОБА_5 укладений договір застави власного транспортного засобу, фінансовими поручителями підприємства виступили також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підставі викладеного особа, що звернулась з клопотанням, вважає, що арешт на майно товариства накладено необґрунтовано, накладений арешт призведе до повної зупинки діяльності підприємства, невиплати заробітних плат, невиконання зобов`язань за договорами і контрактами.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити, надавши документи, що обґрунтовують викладене в клопотанні.

Особа, за клопотанням якої накладено арешт слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Протекс-Трейд», набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні №0000514 від 02.09.2015. Так, за інформацією Служби безпеки України рахунки ТОВ «Протекс-Трейд» використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі ті, що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні. У подальшому отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного» центру переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. Заперечення на клопотання слідчий виклав письмово, додавши до заперечень протокол допиту свідка ОСОБА_8 , що є співробітником Служби безпеки України, довідку за результатами здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали провадження, а також матеріали провадження №757/34103/15-к, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на належне ТОВ «Протекс-Трейд» майно, а саме грошові кошти ТОВ «Протекс-Трейд» (зазначено в ухвалі ТОВ «Протекстрейд») (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 08.11.2010 в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355).

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що згідно наданих представником власника майна документів ТОВ «Протекс-Трейд» створено та існує з травня 2009 року, та з цього часу по теперішній час його директором є ОСОБА_5 , 04.06.2009 підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість. Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого наказом його директора від 17.08.2015, передбачено 16,75 штатних одиниць, а відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2 квартал 2015 року, у вказаний період за трудовими договорами працювало 29 осіб.

06.11.2014 та 24.11.2014 ТОВ «Протекс-Трейд» уклало з ПАТ КБ «Євробанк» договори кредитної ліні №ЮЛ-264/2014-КЛ та №ЮЛ-279/2014-КЛ, а також 24.11.2014 договір овердрафту №ЮЛ-280/2014-О, згідно довідки ПАТ КБ «Євробанк» від 13.10.2015 у ТОВ «Протекс-Трейд» утворилась заборгованість за отриманими кредитами.

Отже, слідчий суддя, виходячи з вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, а також з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів, доведено відсутність на даний час підстав для арешту майна ТОВ «Протекс-Трейд», в тому числі враховуючи можливі наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного надходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Протекс-Трейд» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 на грошові кошти ТОВ «Протекс-Трейд» (зазначено в ухвалі ТОВ «Протекстрейд») (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 08.11.2010 в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), юридична адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1