Справа № 727/8261/14-к
Провадження 1-кс/727/2572/14
Ухвала
Іменем України
25 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.04.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 14 квітня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), рахунок № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік, в ході аналізу якого встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ) на фізичну особу ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) в період часу з 02.10.2012 року по 26.07.2013 рік перераховувались кошти у сумі 100 млн. 476 тис. 775 гривень з призначенням платежу «оплата за акції прості-іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів без ПДВ».
Вказує, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення подальшого перерахування грошових коштів та їх зняття (конвертації), необхідно проаналізувати подальший рух грошових коштів, які надійшли на рахунок гр. ОСОБА_4 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), у зв`язку з чим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Встановлено, що 14.04.2014р. до ЄРДР внесено відомості №0000016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку клієнта ОСОБА_4 щодо взаємодії із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання відомостей по рахунку відносно клієнта гр. ОСОБА_4 , щодо взаємодії даного клієнта з іншими контрагентами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задоволенню не підлягає, оскільки щодо гр. ОСОБА_4 відомості ЄРДР не внесені, досудове слідство не ведеться.
Також не підлягає задоволенню клопотання щодо надання доступу до документів за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відносно клієнта гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_4 , зокрема:
- оригінали документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №№ НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- виписку (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку № НОМЕР_4 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк» щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1