Справа № 716/214/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2015 Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Заставнівського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 0000308 від 04.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 1000 гривень, а також де саме власник вказаного рахунку зняв перераховані йому гроші.

В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 21.08.2014 року біля 12 год. 34 хв. в м. Заставна, ОСОБА_5 , житель м. Чернівці, перебуваючи в м. Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_6 , перерахував кошти у розмірі 1000 гривень, як авансовий платіж за домовленості між ними доставку в м. Чернівці, автомобіля марки "Нива", який ОСОБА_5 мав намір придбати, однак особа яка представилась як ОСОБА_6 отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 незаконно заволодів його коштами на вказану суму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000308 від 04.09.2014 року слідчим СВ внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.08.2014 року невстановлена особа, під приводом транспортування автомобіля марки Нива запропонувала ОСОБА_5 перерахувати кошти в сумі 1000 гривень, для отримання можливості транспортувати автомобіль із м. Київ в м. Чернівці. В результаті чого ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 1000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

18.09.2014 року було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 1000 грн., які були перераховано потерпілим по кримінальному провадженні ОСОБА_5 .. Однак згідно відповіді керівника Департаменту судової та правової роботи ГО, банк не має права надати інформацію стосовно отримання грошового перекату, який було відправлено гр. ОСОБА_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

11.02.2015 року згідно наказу №31 Т.в.о. першого заступника начальника УМВС України в Чернівецькій області начальника слідчого управління підполковника міліції ОСОБА_7 , було створено слідчо-оперативну групу для розслідування кримінального провадження №0000365 від «23» листопада 2014 року, до складу якої включено т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію слідчому СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_8 про те:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 21.08.2014 року перерахував гроші в сумі 1000 грн.;

вказати місце (населений пункт) зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя