Справа № 583/3741/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" листопада 2015 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Охтирської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
23.11.2015 до Охтирського міськрайонного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що 19.11.2015 до чергової частини Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в яких вказані особи звертаються з метою притягнути ОСОБА_10 , який протягом з травня 2015 року по листопад 2015 року вчиняє відносно них шахрайські дії та зловживаючи їх довірою, заволодів матеріальними цінностями.
Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області за № 196 від 19.11.2015.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що згідно показань заявників, ОСОБА_10 , його син ОСОБА_11 , під прикриттям діяльності громадського об`єднання «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією», після отримання в борг грошових коштів та цінного майна, використовуючи шахрайські методи, шляхом декларування своїх зв`язків з посадовцями в органах влади, а саме МВС, Генеральної прокуратури, Одеської обласної державної адміністрації, здійснюють тиск на заявників, повертати майно чи грошові кошти відмовляються, при цьому погрожують застосуванням сили чи іншого незаконного впливу.
Таким чином у квітні 2015 року ОСОБА_11 домовився із ОСОБА_9 про купівлю у нього автомобіля «Вартбург» днз НОМЕР_1 . При цьому заплативши за нього суму 1500 гривень, решту грошей в сумі 8500 гривень, пообіцяв повернути пізніше протягом травня 2015 року. Однак, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволодів його автомобілем та гроші не повернув. При цьому на законні вимоги повернути грошові кошти, ОСОБА_11 став погрожувати ОСОБА_9 .
Крім цього у травні 2015 року ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів у ОСОБА_8 в м. Охтирка його оргтехнікою, а саме 4 ноутбуками, при цьому кошти за них не повертає.
Також у квітні 2015 року ОСОБА_10 з метою заволодіння чужим майном, під приводом займу на два-три місяці грошових коштів, отримав від ОСОБА_5 кошти в сумі 7500 доларів США, однак їх до цього часу не повернув і на вимоги ОСОБА_5 повернути кошти, ОСОБА_10 погрожує йому впливовими зв`язками, зловживаючи своїми повноваженнями як голови «антикорупційного комітету».
Крім цього, у травні 2015 року ОСОБА_10 з метою заволодіння чужим майном, під приводом займу на два-три місяці грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 кошти в сумі 1500 доларів США, однак їх до цього часу не повернув і на вимоги ОСОБА_6 повернути кошти, ОСОБА_10 погрожує йому впливовими зв`язками, зловживаючи своїми повноваженнями як голови «антикорупційного комітету».
Крім цього, у жовтні 2015 року ОСОБА_10 з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, зловживаючи своїми повноваженнями як голови «антикорупційного комітету», став вимагати від директора ДП «Охтирський агролісгосп» ОСОБА_7 грошові кошти, при цьому погрожував йому у проведенні перевірок його господарської діяльності.
19.11.2015 під час огляду приміщення офісу були виявлені та вилучені речі та предмети: грошові кошти в сумі 100 гривень; паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ; посвідчення водія серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ; посвідчення начальника учбового центру батальйону НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_6 ; посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії НОМЕР_7 ; посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_13 ; посвідчення секретаря «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_14 ; посвідчення помічника голови №КЗК0004 «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_11 ; посвідчення помічника голови «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про правовласності № НОМЕР_8 від 02.04.2012 на нерухоме майно (двоповерховий магазин з цокольним поверхом) власник ОСОБА_12 ; статут громадської організації «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією»; технічний паспорт на нежиле приміщення по АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_12 ); договір оренди землі від 13.05.2009; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_12 (№ НОМЕР_9 ); свідоцтво про платника єдиного податку на ОСОБА_12 (серія НОМЕР_10 ); додаткова угода про розірвання договору №40 оренди нежилого приміщення від 09.04.2015; декларація про готовність об`єкта до експлуатації (щодо будівництва двоповерхового магазину з цокольним поверхом по АДРЕСА_1 (замовник ОСОБА_12 )); декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.11.2011 (щодо будівництва двоповерхового магазину з цокольним поверхом по АДРЕСА_1 (замовник ОСОБА_12 ); договір №28 2010 від 16.08.2010 з додатками; журнал авторського нагляду за будівництвом двоповерхового магазину з цокольним поверхом по АДРЕСА_1 (замовник ОСОБА_12 ); копію ліцензії на будівельну діяльність «Локо-С»; журнал загальних робіт двоповерхового магазину з цокольним поверхом по АДРЕСА_1 (замовник ОСОБА_12 ; наказ про призначення ПП «Віва плюс» (щодо будівельних робіт); копія наказу №15/08 про призначення ОСОБА_10 головою ВГО «Комітет по боротьбі…»; повідомлення про проведення соціалістичного опитування ( вих. №3 від 24.09.15) на ім`я Голови Краснопільської селищної ради); мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору; паспорт громадянина Російської федерації на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_11 ; паспорт громадянина Російської федерації на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_12 .
19.11.2015 працівниками поліції в домоволодінні АДРЕСА_2 , було проведено огляд, в ході якого були виявлені та вилучені документи: довіреність №116006 від 29.04.2010 року від ОСОБА_18 про уповноваження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розпоряджатися автомобілем марки «ГАЗ 24» 1979 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_13 , довіреність №639856 від 01.12.2009 року від ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_10 користуватися автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №609021 від 20.03.2006 року від ОСОБА_20 , про уповноваження ОСОБА_21 розпоряджатися його автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №196935 від 29.10.2015 року від ОСОБА_22 про уповноваження ОСОБА_23 розпоряджатися автомобілем «РАФ2203» 1989 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_15 , довіреність №431674 від 10.03.2008 року від ОСОБА_24 про уповноваження ОСОБА_25 та ОСОБА_26 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №056856 від 16.12.2010 р. від ОСОБА_25 про уповноваження ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №149528 від 23.08.2008 року від ОСОБА_28 про уповноваження ОСОБА_29 розпоряджатися автомобілем ОСОБА_30 ВАЗ 2105 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , витяг про реєстрацію довіреностей від 23.08.2008 року КН092181, довіреність №387913 від 02.02.2005 року від ОСОБА_30 про уповноваження ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , розпоряджатися автомобілем ВАЗ 2105, 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 від 28.11.1985 року, свідоцтво про реєстрацію т/з «Мерседес Бенз» д.н.з. « НОМЕР_19 » № НОМЕР_20 від 17.08.2005 року, свідоцтво про реєстрацію т/з « НОМЕР_21 » д.н.з. НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 від 18.06.1998, свідоцтво про реєстрацію т/з ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_23 від 12.04.1996, посвідчення начальника Головного управління в Харківській області «Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою» на ім`я ОСОБА_32 , заява на «Генерального прокурора України» від ОСОБА_33 .
Зважаючи на те, що вказані вище речі є тимчасово вилученим майном, можуть мати значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, тому на них необхідно накласти арешт.
Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищезаначеним клопотанням.
Старший слідчий Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи судом з`ясовано, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, може мати значення в якості речового доказу для розслідування кримінального провадження, щодо якого розпочато досудове розслідування.
Так, грошові кошти в сумі 100 гривень, можуть бути здобутими в результаті злочинної діяльності ОСОБА_10 та іншими особами з якими він вчинював кримінальні правопорушення, про шахрайські дії відносно осіб. Вилучені посвідчення начальника учбового центру батальйону ОВЛ №0010 на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_6 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії НОМЕР_7 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на імя ОСОБА_13 , посвідчення секретаря «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на імя ОСОБА_14 , посвідчення помічника голови №КЗК0004 «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім?я ОСОБА_11 , посвідчення помічника голови «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії КЗК0014СУ на імя ОСОБА_15 , можуть бути предметами, які використовували ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при вчиненні шахрайських дій відносно вказаних вище осіб, тобто виказуючи себе за членів «комітету по боротьбі з організованою злочинністю». Крім цього в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки належності вказаних осіб до членів вказаного комітету.
Документи - копія наказу №15/08 про призначення ОСОБА_10 головою ВГО «Комітет по боротьбі…», повідомлення про проведення соціалістичного опитування ( вих. №3 від 24.09.15) на імя Голови Краснопільської селищної ради), свідчать про те, що ОСОБА_10 , використовуючи свою належність до «Комітету по боротьбі з організованою злочинністю», зловживав цим, що сприяло йому у вчиненні шахрайських дій та заволодінні чужого майна.
Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору міг використовуватися ОСОБА_10 та іншими вказаними вище особами під час вчинення злочинів, а саме, може містити інформацію щодо потерпілих від злочинів.
Паспорти громадян Російської федерації на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_11 , та ОСОБА_17 , серія НОМЕР_12 , можуть бути отриманими ОСОБА_10 чи іншими його спільниками, під час вчинення шахрайства від їх володільців, що потребує додаткової перевірки та встановлення місця знаходження власників даних паспортів.
Документи, які були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 в АДРЕСА_2 , а саме довіреність №116006 від 29.04.2010 року від ОСОБА_18 про уповноваження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розпоряджатися автомобілем марки «ГАЗ 24» 1979 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_13 , довіреність №639856 від 01.12.2009 року від ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_10 користуватися автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №609021 від 20.03.2006 року від ОСОБА_20 , про уповноваження ОСОБА_21 розпоряджатися його автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №196935 від 29.10.2015 року від ОСОБА_22 про уповноваження ОСОБА_23 розпоряджатися автомобілем «РАФ2203» 1989 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_15 , довіреність №431674 від 10.03.2008 року від ОСОБА_24 про уповноваження ОСОБА_25 та ОСОБА_26 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №056856 від 16.12.2010 р. від ОСОБА_25 про уповноваження ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №149528 від 23.08.2008 року від ОСОБА_28 про уповноваження ОСОБА_29 розпоряджатися автомобілем ОСОБА_30 ВАЗ 2105 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , витяг про реєстрацію довіреностей від 23.08.2008 року КН092181, довіреність №387913 від 02.02.2005 року від ОСОБА_30 про уповноваження ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , розпоряджатися автомобілем ВАЗ 2105, 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 від 28.11.1985 року, свідоцтво про реєстрацію т/з «Мерседес Бенз» д.н.з. « НОМЕР_19 » № НОМЕР_20 від 17.08.2005 року, свідоцтво про реєстрацію т/з « НОМЕР_21 » д.н.з. НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 від 18.06.1998, свідоцтво про реєстрацію т/з ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_14 № НОМЕР_24 від 12.04.1996, можуть мати відношення щодо підтвердження фактів вчинення ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 шахрайських дій з транспортними засобами та заволодіння ними у власників, що потребує проведення додаткової перевірки.
Походження документів - посвідчення начальника Головного управління в Харківській області «Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою» на ім`я ОСОБА_32 та заява на «Генерального прокурора України» від ОСОБА_33 , потребують проведення перевірки, оскільки вони можуть бути предметами вчинення шахрайських дій.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Разом з тим, строк для подачі даного клопотання не пропущений, тому поновленню не підлягає, оскільки слідчий звертався до слідчого судді вчасно, 20.11.2015 року, проте клопотання було повернуто для доопрацювання, після чого слідчий звернувся до суду наступного робочого дня.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події 19.11.2015 у приміщенні офісу «Комітету по боротьбі з організованою злочинністю» по вул. Червоноармійська, 1, та у приміщенні будинку по вул. Червоноармійська, 19 м. Охтирка, а саме: на грошові кошти в сумі 100 гривень; посвідчення начальника учбового центру батальйону ОВЛ №0010 на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_6 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії НОМЕР_7 , посвідчення «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення секретаря «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_14 , посвідчення помічника голови №КЗК0004 «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення помічника голови «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 , статут громадської організації «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією», копія наказу №15/08 про призначення ОСОБА_10 головою ВГО «Комітет по боротьбі…», повідомлення про проведення соціалістичного опитування (вих. №3 від 24.09.15) на ім`я Голови Краснопільської селищної ради), мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору, паспорт громадянина Російської федерації на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_11 , паспорт громадянина Російської федерації на ім`я ОСОБА_17 серія 51№6154906, довіреність №116006 від 29.04.2010 року від ОСОБА_18 про уповноваження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розпоряджатися автомобілем марки «ГАЗ 24» 1979 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_13 , довіреність №639856 від 01.12.2009 року від ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_10 користуватися автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №609021 від 20.03.2006 року від ОСОБА_20 , про уповноваження ОСОБА_21 розпоряджатися його автомобілем «ВАЗ 2105», 1987 р.в., днз НОМЕР_14 , довіреність №196935 від 29.10.2015 року від ОСОБА_22 про уповноваження ОСОБА_23 розпоряджатися автомобілем «РАФ2203» 1989 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_15 , довіреність №431674 від 10.03.2008 року від ОСОБА_24 про уповноваження ОСОБА_25 та ОСОБА_26 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №056856 від 16.12.2010 р. від ОСОБА_25 про уповноваження ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 розпоряджатися автомобілем марки «М412ИЭ028» 1985р.в., реєстраційний номер НОМЕР_16 , довіреність №149528 від 23.08.2008 року від ОСОБА_28 про уповноваження ОСОБА_29 розпоряджатися автомобілем ОСОБА_30 ВАЗ 2105 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , витяг про реєстрацію довіреностей від 23.08.2008 року КН092181, довіреність №387913 від 02.02.2005 року від ОСОБА_30 про уповноваження ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , розпоряджатися автомобілем ВАЗ 2105, 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 від 28.11.1985 року, свідоцтво про реєстрацію т/з «Мерседес Бенз» д.н.з. « НОМЕР_19 » № НОМЕР_20 від 17.08.2005 року, свідоцтво про реєстрацію т/з « НОМЕР_21 » д.н.з. НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 від 18.06.1998, свідоцтво про реєстрацію т/з ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_23 від 12.04.1996, посвідчення начальника Головного управління в Харківській області «Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою», заяву на ім`я Генерального прокурора України від ОСОБА_33 ».
Вищевказані речі зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1