Справа № 591/7637/15-к
Провадження № 1-кс/591/2041/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2015 року м. Суми
Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з’явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.
Судом встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи шляхом підробки документів, створили (зареєстрували) підприємства ТОВ «Роменторгплюс», ТОВ «Роменпрогрес» та ТОВ «Ромензбут» без мети зайняття підприємницькою діяльністю.
Крім того, службові особи ТОВ «Мастер-Кабель Україна» протягом 2015 року незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість від ризикових суб’єктів господарювання ТОВ «Роменторгплюс», ТОВ «Роменпрогрес» та ТОВ «Ромензбут» під видом придбання кабельної продукції та електричного обладнання. В результаті вказаних дій службові особи ТОВ «Мастер-Кабель Україна» ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 4 млн. 366 тис. 033 грн., що являється особливо великим розміром.
Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.4-5), протоколів допитів свідків (а.с.6-10).
Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу того, щодо необхідності встановлення обставин отримання та перерахунку грошових коштів по банківським рахункам, осіб, які причетні до відкриття банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти.
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Доступ до матеріалів реєстраційної справи даного підприємства з вилученням документів, котрі містять зразки підписів відповідають меті досудового розслідування, допоможуть встановити істину по справі.
Вилучення документів необхідно з метою проведення експертних дослідження, використання в подальших слідчих діях, пред'явлення особам в ході допитів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії ухвали до 30 листопада 2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Бережного Р.О.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя Р.В. Міліціанов