Справа № 161/161/16-к
Провадження № 1-кс/161/68/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 12 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурними підрозділами та філіями) протягом 2012-2014 років солі технічної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та проведення розрахунків за неї (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі); оригіналів документів, що стосуються встановлення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурних підрозділах та філіях) допустимих цін закупівлі солі технічної та її можливих постачальників протягом 2012-2014 років (наказів, протоколів, листів, телеграм); завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурних підрозділів та філій), зокрема: генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов`язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали протягом 2012-2014 років за закупівлю солі технічної та проведення розрахунків за неї; завірених належним чином копій положень про відділи (управління, департаменти, філії, підрозділи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - чинних в період 2012-2014 років; завіреної належним чином копії Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками) - чинних в період 2012-2014 років.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000334 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, з метою встановлення причетності до його вчинення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення судово-технічної, судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурними підрозділами та філіями) протягом 2012-2014 років солі технічної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та проведення розрахунків за неї (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі); оригіналів документів, що стосуються встановлення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурних підрозділах та філіях) допустимих цін закупівлі солі технічної та її можливих постачальників протягом 2012-2014 років (наказів, протоколів, листів, телеграм); завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його структурних підрозділів та філій), зокрема: генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов`язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали протягом 2012-2014 років за закупівлю солі технічної та проведення розрахунків за неї; завірених належним чином копій положень про відділи (управління, департаменти, філії, підрозділи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - чинних в період 2012-2014 років; завіреної належним чином копії Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками) - чинних в період 2012-2014 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1