Номер провадження:1-кп/521/676/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року м. Одеса
Малиновський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, одруженого, маючого на утримані двох малолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючого вищу освіту, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_4 діючи умисно й протиправно, з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності вчинення нікчемних правочинів, у період 2011 року (більш точніше встановити дату в ході досудового розслідування не вдалося), перебуваючи у м. Харкові біля станції метро «Пушкінська», отримав від невстановленої особи пропозицію та погодився за грошову винагороду придбати та стати засновником підприємства Товариства з обмеженою діяльністю ТзОВ «ТК Оріон Трейд» , зареєстрованого за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 78, кв.35, в обов`язки якого буде входити підписання наказів про призначення керівників та рішень учасників підприємства без фактичного здійснення ним підприємницької діяльності, надавши, таким чином, невстановленій слідством особі, засоби та знаряддя злочину - документи, печатки і права розпоряджатися банківськими рахунками підприємства.
Після чого, ОСОБА_4 , реалізуючи разом з невстановленою слідством особою злочинний намір, згідно протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ «ТК Оріон Трейд» за № 3 від 01.03.2012 року, перебуваючи у м. Одесі (більш точніше встановити місто в ході досудового розслідування не вдалося), документально оформив прийняття себе до складу учасників Товариства з наступним виходом зі складу учасників попереднього власника ТзОВ «ТК Оріон Трейд» ОСОБА_7 , який володів 100% статутного капіталу підприємства.
ОСОБА_4 , продовжуючи свою протиправну злочинну діяльність, спрямовану на здійснення фіктивного підприємництва, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, на підставі вищевказаного протоколу Загальних зборів учасників, будучи у м. Одесі (більш точніше встановити місто в ході досудового розслідування не вдалося) підписав 02.03.2012 року складений у новій редакції статут ТзОВ «ТК Оріон Трейд», підпис якого був засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.03.2012 року та зареєстровано в реєстрі за №553.
В подальшому нова редакція статуту ТзОВ «ТК Оріон Трейд» була зареєстрована 05.03.2012 року за № 6040299 у виконавчому комітеті Одеської міської ради Одеської області, який розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, у зв`язку з чим ОСОБА_4 став єдиним учасником ТзОВ «ТК Оріон Трейд» з розміром частки у статутному капіталі 100% або 11 500 грн.
У той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленим слідством особою та за його вказівкою, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ «ТК Оріон Трейд» № 4 від 02.03.2012 року та наказу № 4 від 03.03.2014 року призначив на посаду директора підприємства не знайому йому особу - ОСОБА_9 , який, в свою чергу, протиправно використовуючи реквізити та рахунок ТзОВ «ТК Оріон-Трейд» № НОМЕР_1 , відкритий в ОФ ПАТ «Укрінбанк» (МФО 328696), протягом 2012 року документально оформив безтоварні операції під виглядом реалізації за період з 01.03.2012 року по 30.04.2012 року продукції (зерна) на адресу ДП «Укрспирт» (), що надало можливість здійснити розтрату чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Укрспирт» своїм службовим становищем.
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, за кваліфікуючими ознаками: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 допитаний у якості підозрюваного за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до показів підозрюваного, останній повністю визнав свою вину у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТзОВ «ТК Оріон-Трейд» за грошову винагороду та переєстрації вказаного підприємства на своє ім`я. Однак мети здійснення господарської діяльності та ведення фінансової звітності у нього не було, оскільки зробив це на прохання певної особи.

Під час досудового розслідування вина ОСОБА_4 повністю доказана.

Прокурор просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 оскільки з моменту скоєння ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України минуло більше ніж 2 роки, даний злочин відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, в зв`язку з чим є підстави для закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні також підтримали клопотання прокурора і просили його задовольнити та звільнити від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження. ОСОБА_4 повідомив, що йому зрозуміла суть підозри і підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

Вивчивши клопотання прокурора, вислухавши думку прокурора, захисника адвоката та підозрюваного, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю, а підозрюваний підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядку п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України і на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, з наступних підстав.

Судом під час розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю і підтвердив в судовому засіданні всі обставини скоєного. Вказане правопорушення не є майновим злочином, та нікому не завдало матеріальної шкоди. Потерпілого від злочину не має. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався.

Судом під час підготовчого судового засідання також встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України підозрюються у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке відноситься до категорії злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: два роки уразі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Як встановлено судом злочин підозрюваним вчинений у березні 2012 року. Тобто з часу вчинення злочину минуло більше ніж два роки. Підозрюваний повністю розуміє суть підозри та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка не є реабілітуючою.

Пунктом 1 частиною 2 статті 284 КПК України, також встановлено, що кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 статті 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладених обставин та вимог КК України і КПК України, суд вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Підозрюваному роз`яснений зміст частин 2 та 3 ст. 285 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, 288 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, СУД, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 20.08.2015 року про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Закрити кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, звільнив його від кримінальної відповідальності.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, може бути оскаржена, через суд, який ухвалив судове рішення, протягом семи днів з дня її оголошення.

С У Д Д Я: /підпис/
Копія ухвали вірна.
Суддя:
ОСОБА_1
Секретар: