Борзнянський районний суд Чернігівської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Борзнянський районний суд Чернігівської області в складі

головуючого судді Тіслюка І.І.

секретар Циліцька Л.В.

за участю: прокурора Серика О.А.

начальника СВ ОСОБА_1

Борзнянського РВ УМВС

розглянувши 18 листопада 2010 року в судовому засіданні в залі суду м.Борзни подання начальника СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Борзнянського району, щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ФОП «ОСОБА_2 Аваль» (м.Київ) - ОСОБА_3 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

встановив :

начальник слідчого відділення Борзнянського РВ УМВС в Чернігівській області звернувся до суду з поданням в якому просить суд надати ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Київ) дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта ФОП - ОСОБА_3 та на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В обгрунтування прохання в поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Борзнянського РВ УМВС у Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 53/00466 порушена відносно провідного експерта Борзнянського відділення ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4 за фактом вчинення нею шахрайства, вчиненого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення Чернігівської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 незаконно перерахувала кошти в сумі 30 342 грн. з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок свого чоловіка - фізичної особи підприємця ОСОБА_3. Перерахування коштів ОСОБА_4 здійснювала шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи систему дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт- Банк».

Оскільки розрахунки по вказаним вище операціям проходили у безготівковій формі, тому необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому чеку ФОП ОСОБА_3 №, МФО 380805 відкритого в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Київ.

В судовому засіданні слідчий, посилаючись на те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а також що отримати інформацію і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі в іншій спосіб ніж через розкриття банківської таємниці, неможливо, просив задовольнити прохання, вказані у поданні.

Прокурор погодився з обгрунтовністю доводів, зазначених у поданні й просив його задовольнити.

Заслухавши доводи начальника СВ Борзнянського РВ УМВС, думку прокурора, дослідивши матеріали справи №53/00466, суд дійшов висновку, що на підтвердження доводів, зазначених у поданні, надано достатньо даних, які свідчать про обгрунтованість доводів про необхідність розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Києва - ОСОБА_3 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суд, -

постановив :

1. Дати дозвіл ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Київ, вул.Лескова,9 (МФО 380805) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, яка містить банківську таємницю, а саме:

щодо руху коштів з зазначенням часу, дати, призначення платежу та підприємств - контрагентів по рахунку № за період з 29.11.2007 року по даний час;

документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3;

грошових документів (чеків) серія ЛГ №8266596 на суму 11000 грн., серія ЛГ №8266596 на суму 11000 грн., серія ЛГ №8266576 на суму 10380 грн., ЛГ №8266577 на суму 10000 грн., ЛГ №8266579 на суму 200 грн., ЛГ №8266581 на суму 200 грн., ЛГ №8266583 на суму 10800 грн., ЛГ №8266584 на суму 450 грн., ЛГ №8266585 на суму 2000 грн., ЛГ №8266586 на суму 5100 грн, ЛГ №8266587 на суму 2700 грн, ЛГ №8266588 на суму 6000 грн, ЛГ №8266589 на суму 4750 грн, ЛГ №8266591 на суму 10600 грн, ЛГ №8266592 на суму 10200 грн, ЛГ №8266594 на суму 10100 грн, ЛГ №8266597 на суму 300 грн, ЛГ №8266598 на суму 300 грн, ЛГ №8266600 на суму 11000 грн, ЛД №1011751 на суму 12200 грн, ЛД №1011752 на суму 12800 грн, ЛД №1011753 на суму 6000 грн, ЛД №1011755 на суму 2450 грн, ЛД №1011756 на суму 6200 грн, ЛД №1011757 на суму 10290 грн, ЛД №1011758 на суму 1300 грн, ЛД №1011759 на суму 9900 грн, ЛД №1011760 на суму 4000 грн, ЛД №1011761 на 2000 грн, ЛД №1011762 на суму 3000 грн, ЛД №1011763 на суму 1000 грн, ЛД №1011764 на суму 4500 грн, ЛД №1011765 на суму 5000 грн, ЛД №1011767 на суму 103200 грн, ЛД №1011768 на суму 3400 грн, ЛД №1011769 на суму 1000 грн, ЛД №1011770 на суму 3000 грн, ЛД №1011771 на суму 20000 грн, ЛД №1011772 на суму 300 грн, ЛД №1011773 на суму 3500 грн, ЛД №1011774 на суму 600 грн, ЛД №1011775 на суму 3500 грн, ЛД №8715251 на суму

1700 грн, ЛД №8715252 на суму 4600 грн, ЛД №8715254 на суму 7109 грн, ЛД №8715255 на суму 7300 грн, ЛД №8715256 на суму 13000 грн, ЛД №8715257 на суму 2350 грн, ЛД №8715258 на суму 1500 грн, ЛД №8715259 на суму 700 грн, ЛД №8715260 на суму 1400 грн, ЛД №8715261 на суму 300 грн, ЛД №8715262 на суму 2000 грн, ЛД №8715263 на суму 1900 грн, ЛД №8715264 на суму 1600 грн, ЛД №8715265 на суму 600 грн, ЛД №8715266 на суму 1800 грн, ЛД №8715268 на суму 42550 грн, ЛД №8715269 на суму 7524 грн, ЛД 8715270 на суму 3200 грн, ЛД №8715271 на суму 1050 грн, ЛД №8715272 на суму 6000 грн, ЛД №8715273 на суму 2300 грн, ЛД №8715274 на суму 2750 грн, ЛД

№8715275 на суму 500 грн, ЛЕ №4140526 на суму 3100 грн, ЛЕ №4140527 на суму 500 грн, ЛЕ №4140528 на суму 7000 грн, ЛЕ №4140529 на суму 1500 грн, ЛЕ №4140530 на суму 6300 грн, ЛЕ №4140531 на суму 6100 грн, ЛЕ №4140532 на суму 3000 грн, ЛЕ №4140533 на суму 20000 грн, ЛЕ №4140534 на суму 5000 грн, ЛЕ №4140536 на суму 960 грн, ЛЕ №4140537 на суму 2900 грн, ЛЕ №4140538 на суму 5000 грн, ЛЕ №4140539 на суму 8250 грн, ЛЕ №4140540 на суму 3000 грн, ЛЕ №4140541 на суму 2500 грн, ЛЕ №4140542 на суму 10000 грн, ЛЕ №4140543 на суму 2000 грн, ЛЕ №4140545 на суму 160 грн, ЛЕ №4140546 на суму 290 грн, ЛЕ №4140547 на суму 5570 грн, ЛЕ №4140548 на суму 1900 грн.

2. Дати дозвіл СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області на проведення в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Київ, вул.Лескова,9 (МФО 380805) виїмки документів, що містять вищезазначену інформацію та становлять банківську таємницю на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Борзнянського районного суду ОСОБА_6