У Х В А Л А Справа № 200/4316/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1869/14
24 березня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
21 березня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, група осіб скоює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивої інформації, щодо ціноутворення товарів та послуг на підставі яких здійснюються закупівля товарів та послуг. Так при підготовці ряду бюджетних програм (національна програма інформатизації, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, загальна міська програма «Соціальне житло»), які затверджуються на сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , учасники групи в продовж тривалого часу не проводять статистичного порівняння та надають на затвердження міської ради розрахунки з завищеними цінами на придбання товарів та надання послуг. Розкрадання здійснюють шляхом перерахування коштів на суб`єкти підприємницької діяльності, з якими находяться у довірчих стосунках, та подальшого переведення у готівку через фіктивні підприємства.
Враховуючи необхідність щодо з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні Дніпропетровської філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- банківську (юридичну) справу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного зв`язку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1