ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5396/15-к
Провадження № 1-кс/210/926/15

"12" листопада 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Кримінальне провадження № 0000023 розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а надалі, використовуючи банківський рахунок вказаного товариства, у період лютого-грудня 2013 року провели ряд фінансових операцій пов`язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (за даною адресою знаходиться недіючий ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Також за вищевказаною адресою зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення огляду даної адреси будь-яких рекламних чи інформаційних вивісок, а також інших ознак наявності у будівлі №22 вищезазначених товариств не виявлено (на даний час до ЄДР внесено запис про відсутність за місцем знаходження).

Аналізом інформаційних ресурсів ДПІ у м. Івано-Франківську встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_6 , який виступав фактичним власником приміщення будинку АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були наступні підприємства:

-ПП « ОСОБА_7 » директор ОСОБА_8 , який також був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ОСОБА_9 , який також був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директор ОСОБА_11 ;

-ПП « ОСОБА_12 » керівник ОСОБА_13 - попередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » керівник ОСОБА_14 - попередній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що вищевказані СГД подавали податкову звітність до податкового органу в електронному вигляді, яка надсилалась із електронних адрес:

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_6 - 20.05.2015 час 16:30:35; НОМЕР_7 - 21.04.2015 час 15:37:14; НОМЕР_8 - 20.03.2015 час 16:47:18; НОМЕР_9 - 18.02.2015 час 9:17:59.

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_10 - 02.11.2015 час 15:09:32; НОМЕР_11 - 20.10.2015 час 13:40:33; НОМЕР_12 - 30.09.2015 час 13:50:44; НОМЕР_12 - 08.10.2015 час 11:57:45; 178.93.198.132- 21.09.2015 час 10:27:49.

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_13 - 22.06.2015 час 10:38:20; НОМЕР_14 - 19.05.2015 час 10:33:49.

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_15 - 07.05.2015 час 13:11:09.

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_16 - 17.03.2015 час 11:30:57; НОМЕР_17 - 20.02.2015 час 16:33:09.

- E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 та наступних ІР-адрес: НОМЕР_18 - 20.08.2015 час 15:45:55; 178.92.212.235- 21.07.2015 час 8:35:26; 37.55.6.82- 19.06.2015 час 16:17:45; НОМЕР_6 - 21.05.2015 час 11:16:06; НОМЕР_7 - 21.04.2015 час 15:14:30; НОМЕР_16 - 18.03.2015 від 15:57:54; НОМЕР_19 - 18.02.2015 час 16:24:29

які видавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З метою встановлення фактичних адрес розташування документів, предметів, печаток, комп`ютерної техніки, яка використовується для відправки електронних документів підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні провайдера послуг Інтернет: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), щодо безпосередніх користувачів- фізичних чи юридичних осіб, які користувались вищевказаними ІР-адресами в конкретний момент часу.

З метою запобігання загрози того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищенні, чи змінені, суд вважає необхідним судове засідання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали ведення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та в яких міститься інформація про юридичну чи фізичну особу, договори на обслуговування, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт та інші документи, які пов`язані із видачею вищезазначених ІР-адрес.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даним є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Володілець персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, тощо; та відповідно до вимог ст.ст. 30, 31 конституції України, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», керуючись ст.159, ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163, ч.2 ст.167 КПК України, п.12 листа Вищого спеціалізованого суду України від 29.01.2013р. № 223-158/0/4-13,
УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000023, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів про безпосередніх користувачів - фізичних (ПІБ, адреса та № телефону) чи юридичних осіб (назва, ЄДРПОУ, адреса, контактна особа та № телефону), які користувались нижче вказаним IP-адресом в конкретний момент часу, а саме:

НОМЕР_6 - 20.05.2015 час 16:30:35; НОМЕР_7 - 21.04.2015 час 15:37:14; НОМЕР_8 - 20.03.2015 час 16:47:18; НОМЕР_9 - 18.02.2015 час 9:17:59; 94.178.29.158- 02.11.2015 час 15:09:32; 95.133.250.154- 20.10.2015 час 13:40:33; 95.135.206.212- 30.09.2015 час 13:50:44; 95.135.206.212- 08.10.2015 час 11:57:45; 178.93.198.132- 21.09.2015 час 10:27:49; 37.55.6.82- 22.06.2015 час 10:38:20; 46.200.161.251- 19.05.2015 час 10:33:49; 178.92.41.42- 07.05.2015 час 13:11:09; 92.113.170.142- 17.03.2015 час 11:30:57; НОМЕР_17 - 20.02.2015 час 16:33:09; НОМЕР_18 - 20.08.2015 час 15:45:55; 178.92.212.235- 21.07.2015 час 8:35:26; 37.55.6.82- 19.06.2015 час 16:17:45; НОМЕР_6 - 21.05.2015 час 11:16:06; НОМЕР_7 - 21.04.2015 час 15:14:30; НОМЕР_16 - 18.03.2015 від 15:57:54; НОМЕР_19 - 18.02.2015 час 16:24:29 для входу в мережу Інтернет в період з 01.01.2015 року по 01.11.2015 року.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1