Справа № 464/1530/15-к
пр.№ 1-кс/464/466/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
20.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22.01.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ДВ КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській обл. ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000008 від 22.01.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.10.2011 по 30.12.2014 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні (приміщенні) Центральній фiлiї ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 4 кварталу 2011 по 31.12.2012 року, під час здійснення господарської діяльності з придбання та реалізації покриття для підлоги, здійснили безтоварну операцію з придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) чим безпідставно сформували податковий кредит та валові витрати на загальну суму 10 508 091 грн. (в тому числі податок на прибуток підприємства 7 155 495 грн. та податок на додану вартість 3 352 596 грн.). Досудовим розслідуванням встановлено, що СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в Центральній фiлiї ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СП ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Харків (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які стосуються діяльності СП ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

· юридичної справи про відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.10.2011 по 30.12.2014 рік в паперовому та електронному вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральній фiлiї ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника Центральної фiлiї ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1