1-кс/638/455/2015
638/2304/15-к
У Х В А Л А
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
20 лютого 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005320 від 07.10. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
20 лютого 2015 року до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005320 від 07.10. 2014 року , за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005320 від 07.10.2014 року за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ,показала, що 06.10.2014 року близько 19 год. 00 хв. на міський телефон НОМЕР_1 , що встановлений в кв. АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, голос якого був схожий з голосомїї сина ОСОБА_6 1985 р.н., та повідомив, що знаходиться в міліції за скоєння злочину. Телефонну розмову продовжив ОСОБА_7 , який представився слідчим ОВС, та повідомив, що необхідно сплатити8000 грн., в якості компенсації потерпілому та для не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , після згоди потерпілої залишив контактний номер телефону НОМЕР_2 та номер карткового рахунку НОМЕР_3 ,що належить ОСОБА_8 , на який необхідно перерахували грошові кошти.

Після телефонної розмови, ОСОБА_5 , через термінал за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти на вказаний картковий рахунок. Підтвердженням операції є квитанція №1 терміналу TS 208201 від 06.10.2014 року 20:02:31.

Після перерахування грошей, потерпіла зателефонувала на мобільний телефон слідчого ОСОБА_7 , але він не відповів на телефонний дзвінок. ОСОБА_5 приїхала до ІНФОРМАЦІЯ_1 ,де дізналася, що працівник ОСОБА_7 не працює в райвідділу, після чого зателефонувала сину та дізналася, що співробітниками міліції він не затримувався.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину,

отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_9 від 22.01.2015 року про задоволення клопотанняпро тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_3 та з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, відеозапис з банкоматів за періоди зняття грошових коштів.

Органом досудового розслідування отриманоінформацію про особу власника рахунку - ОСОБА_8 , з анкети якого встановленотри телефонні номери, за якими закріплений його рахунок( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ). Крім того, встановлено, що з рахунку НОМЕР_3 здійснювалася оплата за користування мобільними телефонами двох номерів ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), які обслуговуються операторами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію від двох операторів мобільного зв`язку, так як інформація, що у них знаходиться, має істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився цей абонент і адрес базових станцій, всі IMEI терміналів, якими користувалися абоненти стільникового телефону з сім карткою з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , в період часу з 05.10.2014 року до дня виконання ухвали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, необхідно отримати інформацію від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився цей абонент і адрес базових станцій, всі IMEI терміналів, якими користувалися абоненти стільникового телефону з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 в період часу з 05.10.2014 по до дня виконання ухвали.

Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, а тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився цей абонент і адрес базових станцій, всі IMEI терміналів, якими користувалися абоненти стільникового телефону з сім карткою з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , в період часу з 05.10.2014 року до 20 лютого 2015 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився цей абонент і адрес базових станцій, всі IMEI терміналів, якими користувалися абоненти стільникового телефону з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 в період часу з 05.10.2014 по до 20 лютого 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2015 року.

Роз`яснити представникам в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1