МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"18" червня 2015 р. Справа № 370/1509/15-к

Макарівський районний суд Київської області
у складі : судді ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
В ході проведення заходів було встановлено, що грошові кошти перераховувалися з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України , уродженки м.Фастів Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , а також з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уроджека смт.Баранівка Житомирського району, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 .
Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України, уродженкою м.Фастів, Київської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , а також з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України, уродженкою смт. Баранівка, Житомирської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи клієнта рахунків, роздруківок руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 вищевказаних осіб, а також отримання по вказаним рахункам інформації стосовно входу в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі.
В клопотанні ставиться питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до карткових банківських рахунків: НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України, уродженкою м.Фастів Київської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , а також танковського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України, уродженкою смт.Баранівка Житомирської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 , з метою отримання:
· руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вищевказщаних рахунків протягом 16.05.2015 р.;
· особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів привязаних до рахунків);
· відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахунку в період з 16.05.2015 року по термін дії ухвали.
· Інформацію стасовно входу в інтернет-банкіг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (час та дата) з привязкою до 1Р-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі в період з 16.05.2015 р. по термін дії ухвали суду, та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати доступ має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання її як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.
Керуючись вимогами ч. 7 ст. 162, 163,164 КПК України, суд
У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Рокрити банківську таємницю, надати старшому слідчому СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до карткового банківських рахунків: НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України, уродженкою м.Фастів, Київської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , а також банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України, уродженкою смт.Баранівка, Житомирської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 , з метою отримання відомостей щодо:
· руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з вищевказщаних рахунків протягом 16.05.2015 р.;
· особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів привязаних до рахунків);
· відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахунку в період з 16.05.2015 року по термін дії ухвали.
· Інформацію стасовно входу в інтернет-банкіг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (час та дата) з привязкою до 1Р-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі в період з 16.05.2015 р. по термін дії ухвали суду, та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя