печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управляння з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управляння з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні філії Донецької дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 09.10.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001108, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Держгірпромнагляд) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, під час здійснення закупівлі у одного учасника уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (далі УТАС) протягом 2012-2013 років, вчинили розтрату грошових коштів в сумі 5 180 000 грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Так 12.03.2013 за результатами проведення держаної закупівлі у одного учасника між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та «Держгірпромнагляд» в особі Голови ОСОБА_6 укладено договори № № 1/03-13, 2/03-13, 3/03-13, 4/03-13, 5/03-13, 6/03-13, 7/03-13 на придбання систем (УТАС) на загальну суму160 млн. грн.

З поданої звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що протягом 2013 року з державного бюджету України на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано державних коштів на суму 160 млн. грн., які в подальшому на підставі укладених договорів підряду були перераховані на рахунки комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", директором та бухгалтером якого за сумісництвом є перший заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 . Протягом 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило перерахунки, одержаних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 16 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - 20 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 50 млн. грн.

Слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом зловживання службовим становищем, 14.10.2013 здійснили купівлю бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , за штучно завищеною ціною, чим вчинили розтрату з державного бюджету грошових коштів в сумі 5 382 922 грн., що є особливо великим розміром. Таким чином злочинними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , державному бюджету протягом 2012-2013 років завдано шкоди на загальну суму 10 562 922 грн.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на розтрату грошових коштів службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою тіньового виводу грошових коштів та подальшої їх легалізації, використовували ряд банківських рахунків за якими перераховувались вказані грошові кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що при перерахуванні грошових коштів використовувались банківські рахунки підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які є клієнтами ряду банківських установ, в приміщеннях яких можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню. Зокрема встановлено, що у приміщенні філії Донецької дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання за безтоварні операції.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а також за їх дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним підрозділам, дозвіл на проведення у кримінальному провадженні №0001108 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (грн.) в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (грн.) з дня відкриття рахунку по 15.11.2014 р. ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (грн.) з дня відкриття рахунку по 15.11.2014 р.;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 15.11.2014 р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Донецької дирекції, МФО НОМЕР_1 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (грн..) а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 15.11.2014 р.;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (грн..), які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 15.11.2014 р.;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 15.11.2014 р..

Зазначені документи перебувають у приміщенні філії Донецької дирекції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/33251/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія філії Донецької дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

15.11.2014