Провадження № 1-кс/344/4264/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000059, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09 через їх закупівлю по ланцюгу пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22119000грн. Крім цього, з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. В той же час є підстави вважати, що переможець тендеру на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариства, в яких останнє придбавало матеріали, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є пов`язаними між собою суб`єктами господарської діяльності, оскільки частина з них перебуває за однією адресою, у частини засновниками та працівниками є одні і ті ж особи.

Матеріалами клопотання зазначено, що вищевказані СГД подавали податкову звітність до податкового органу в електронному вигляді, яка надсилалась із однієї електронної адреси та ІР-адреси: НОМЕР_1 : 02.09.2015 час 17:53:29; 02.10.2015 час 16:36:14; 15.09.2015 час 12:00:56; 16.09.2015 час 19:12:47; 30.09.2015 час 17:43:02; 14.10.2015 час 18:42:41; 16.10.2015 час 13:42:37; 15.10.2015 час 14:50:35; 15.10.2015 час 14:44:57; 15.10.2015 час 22:38:34; 15.10.2015 час 22:54:32. З метою отримання інформації та копій документів, що стосуються осіб, яким видавались дані ІР адреси підготовлено та скеровано вимогу у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак володілець документів листом №86 від 06.11.2015р. відмовився надати вказану інформацію та копії документів, у зв`язку з тим, що дана інформація являється охоронюваною законом таємницею, та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду. В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, на даний час неможливо. Слідчий зазначає, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечать повне та неупереджене досудове розслідування, а також надасть можливість встановити осіб, які фактично здійснювали ведення фінансово-господарської діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про юридичну чи фізичну особу, а також договори на обслуговування, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт та інші документи, які пов`язані із видачею вищезазначеної ІР-адреси.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не доведено достатніх підстав вважати, яким чином надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема в яких міститься інформація про юридичну чи фізичну особу (назву, анкетні дані, номери телефонів, юридичні адреси, адреси підключення), а також договори на обслуговування, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт та інші документи, які пов`язані із ІР-адреси: НОМЕР_1 : 02.09.2015 час 17:53:29; 02.10.2015 час 16:36:14; 15.09.2015 час 12:00:56; 16.09.2015 час 19:12:47; 30.09.2015 час 17:43:02; 14.10.2015 час 18:42:41; 16.10.2015 час 13:42:37; 15.10.2015 час 14:50:35; 15.10.2015 час 14:44:57; 15.10.2015 час 22:38:34; 15.10.2015 час 22:54:32, для входу в мережу Інтернет в період з 01.01.2014р. по 23.11.2015р., в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Відтак, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1