Справа № 629/266/13- к
Номер провадження 1-кс/629/46/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2013 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 23.01.2013 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме документів, які стали підставою для видачі картки № 4405 8858 14 63 35 63 (в тому числі: - дозвіл ОСОБА_3 на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; умови та надання кредитних карток та памятки по користуванні кредитами; тарифи на обслуговування платіжних карток; заяви на отримання кредиту та картки; заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; анкети на імя ОСОБА_3; опитувальник ОСОБА_3, копії паспорту та коду ОСОБА_3). Руху грошових коштів по картці № 4405 8858 14 63 35 63 на імя ОСОБА_3, в період часу з 01.07.2011 року по 22.01.2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів. Фото особи, що знімала грошові кошти з картки № 4405 8858 14 63 35 63 з банкомату № 6955, який знаходиться у м. Львові по вул.. Міцкевича 6/7, 02.09.2011 року на протязі дня. Документи які підтверджують закриття картки № 4405 8858 14 63 35 63 за допомогою якої було знято грошові кошти 02.09.2011 року, а також заяву про видачу нової (кредитної чи платіжної) картки, номер цієї картки та документи які послугували підставою для її видачі. Інформацію про те, які ще картки (платіжні, кредитні) зареєстровані на власника картки № 4405 8858 14 63 35 63 на імя ОСОБА_3.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку»може знаходитися інформація про особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 21 листопада 2012 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку»а саме документів, які стали підставою для видачі картки № 4405 8858 14 63 35 63 (в тому числі: - дозвіл ОСОБА_3 на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; умови та надання кредитних карток та памятки по користуванні кредитами; тарифи на обслуговування платіжних карток; заяви на отримання кредиту та картки; заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; анкети на імя ОСОБА_3; опитувальник ОСОБА_3, копії паспорту та коду ОСОБА_3). Руху грошових коштів по картці № 4405 8858 14 63 35 63 на імя ОСОБА_3, в період часу з 01.07.2011 року по 22.01.2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів. Фото особи, що знімала грошові кошти з картки № 4405 8858 14 63 35 63 з банкомату № 6955, який знаходиться у м. Львові по вул. Міцкевича 6/7, 02.09.2011 року на протязі дня. Документи які підтверджують закриття картки № 4405 8858 14 63 35 63 за допомогою якої було знято грошові кошти 02.09.2011 року, а також заяву про видачу нової (кредитної чи платіжної) картки, номер цієї картки та документи які послугували підставою для її видачі. Інформацію про те, які ще картки (платіжні, кредитні) зареєстровані на власника картки № 4405 8858 14 63 35 63 на імя ОСОБА_3.

Ухвала може бути виконана слідчим до 25.02.2013 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.