Справа № 646/4587/15-к
Провадження № 1-кс/646/4113/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.08.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом умисного перевищення наданих повноважень, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яким просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, ІМЕІ використаних телефонів за період з 01.07.2015 до отримання ухвали за цим клопотанням, з наступних терміналів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 тел НОМЕР_8 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом умисного перевищення наданих повноважень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Харківської області 16.03.2015 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перевірки службової діяльності УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до яких службові особи вказаної установи у період 2009 -2014 роках використовуючи службове становище, умисно та безпідставно перераховували грошові кошти на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбали 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобіль «Mitsubishi Outlander» чим завдали державі збитки у сумі понад 675 тис.грн.

Так, у 2013 році в порушення обмежень встановлених Постановою КМУ від 22.10.2008 щодо заходів економічного та раціонального використання бюджетних коштів, в якому зазначено про необхідність «припинення придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів для Верховного Суду України)» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 отримали кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 154 855 грн. для придбання 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобілю «Mitsubishi Outlander» які використовуються для перевезення керівного складу УДСО при ГУМВС України в Харківській області.

Відповідно до аналізу платежів УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі страхування фінансових ризиків загальної відповідальності станом на лютий 2014 року складала 675 000 грн.

Крім того, 05.12.2013 між УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на виконання послуг будівництва щодо аварійного ремонту приміщення замовника за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 35 410,89 грн.

Проте, відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2014 року виконавцем робіт на суму 35 410,89 грн. зазначено ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація про те, що до діяльності контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб. тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м.Донецька, ідентифікаційний код № НОМЕР_13 , моб. тел.: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , які з метою організації діяльності низки юридичних осіб для їх використання у прикритті незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування, розробили протиправний план щодо створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, для їх використання у прикритті вказаної незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Під час здійснення протиправної діяльності представники підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами з конвертації грошових коштів у готівку, ведуть розмови з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 по наступним мобільним телефонам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій вищевказана злочинна діяльність знайшла своє підтвердження.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ, посила.чись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, ІМЕІ використаних телефонів з 01.07.2015 до отримання ухвали за цим клопотанням, з наступних терміналів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 ).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить на наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчим не надано достатніх та допустимих доказів на підтвердження того, що до діяльності контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » причетні саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також те, що вони ведуть розмови по вказаних у клопотанні мобільних телефонах (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ).

Також слідчий у клопотанні вказує, що вищевказана злочинна діяльність знайшла підтвердження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, однак суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження вищевказаних обставин.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволення клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1