Провадження 1-кс/127/44/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2121 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що дане кримінальне провадження відкрито за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 110/06-44-1/09 від 16.01.2013, згідно якого за ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), станом на 01.01.2013 встановлено порушення ч. 8 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 246 від 08.07.2010, від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суму 271 615,48 грн. та єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 1 667 437,52 грн., а всього на загальну суму 1 939 053 грн.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 3031/06-44-1/09 від 02.07.2013 за ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) станом на 01.07.2013 існує заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суму 202 900 грн. та єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 227 800 грн., а всього на загальну суму 2430700 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП ОСОБА_4 має банківські рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ).

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , та відповідно, можливість підприємством сплатити внески, податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ПП ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що службові особи ПП ОСОБА_4 мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПП ОСОБА_4 та на виконання вказівки прокурора, уповноваженого здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП ОСОБА_4 банківських рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні службових осіб Вінницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПП ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник Вінницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче остання перебувають в Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ці документи пов`язані з банківським обслуговуванням ПП " ОСОБА_5 ". Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, в Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ):

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках ПП ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2010 по 30.09.2013.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ПП ОСОБА_4 , а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП ОСОБА_4 ;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП ОСОБА_4 ;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.04.2010 по 30.09.2013;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.04.2010 по 30.09.2013;

- чеків на отримання готівки за період з 01.04.2010 по 30.09.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: