печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5237/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні слідчого Генеральної прокуратури України Мороза А.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання ссторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні АТ «БМ Банк" та з можливістю їх подальшого вилучення.

Представник АТ «БМ Банк в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - посилається на те що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 500 доларів США та 2 154 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що Львівською ОДА проведено конкурс на створення нових робочих місця. За результатом якого, одним з переможців визнано ТзОВ "ТРТІ".

Впродовж 2011р. ТзОВ "ТРТІ" укладали договори на виконання робіт. Замовником - Мостиською РДА на рахунок ТзОВ "ТРТІ" неодноразовими платежами були перераховані державні кошти в розмірі 3 502 000 грн.

За укладеними договорами між ТзОВ "ТРТІ" та ТОВ "ХоСаРо" і ПП "ЗІК", а також за укладеними договорами між ТзОВ "Львівзахідтрансбуд" та ТзОВ "ХоСаРо" і ПП "ЗІК" фронтальний навантажувач, комплекс СЦ-45 до ТОВ "ТРТІ" не поставлені, акти приймання-передачі відсутні, будівельні роботи не виконані.

Також, встановлено, що державні кошти до Мостицької РДА або до Державного центру зайнятості не повернуті, частина коштів була перерахована ТзОВ «ТРТІ» з рахунку № 2839, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок №724, відкритому у АТ «БМ Банк».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні АТ «БМ Банк" , з можливістю його подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ "БМ Банк" (МФО 380913 , що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Старий Ринок, 8) по рахунку № 724, відкритого товариством з обмеженою відповідальністю «Технології ремонту транспортної інфраструктури» у АТ «БМ Банк», МФО 380913 за період з 01.09.2011 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "БМ Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 5237 /13-к

Прим.2 - слідчому в ГПУ Романенко В.В.

Копія: АТ «БМ Банк

Виконавець: Остапчук Т.В.

15.03.2013