Провадження № 1-кс/344/4469/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000059, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09, через їх закупівлю по ланцюгу пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22119000грн. Крім цього, з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Матеріалами клопотання зазначено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 09.11.2015р. скеровано вимогу щодо надання документів, що стосуються проведення тендеру на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів та подальшого виконання робіт на вказаній дорозі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження. Однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що нададуть необхідні документи виключно на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. Дослідження вказаних документів дозволить з`ясувати об`єм робіт, які необхідно було виконати підряднику по ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів, умови на підставі яких вказані роботи мали виконуватись підрядною організацією, кількість та вартість будівельних матеріалів закладених в проектно-кошторисній документацій та фактично використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення зазначеного ремонту, а також отримати документально підтверджену інформацію про постачальників будівельних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому заступнику начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведення тендеру на закупівлю послуг з ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів та подальшого виконання робіт на вказаній дорозі, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- пропозиції конкурсних торгів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку прибутку, розрахунку інших витрат, розрахунку адміністративних витрат; звіт про результати проведення процедур торгів; оголошення про результат проведення торгів; протокол оцінки пропозиції конкурсних торгів; протокол про розгляд процедур конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; реєстр отриманих пропозицій; кошторисну частину проекту поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів;

- договір з додатками укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів;

- платіжні документи з яких вбачається суми та дати проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в з відомостями про використані ресурси, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складені за результатами виконання робіт з ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів;

- документи, що підтверджують ціну будівельних матеріалів використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядними організаціями при проведенні ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1