Справа № 199/6438/14-к
УХВАЛА

06.08.2014
06 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.08.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), однак грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою домовленістю з ФОП « ОСОБА_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП « ОСОБА_7 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі, 01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, об`єднані в одне провадження за № 0001435.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) у валюті 980 (гривня). Відкриття даного банківського рахунку та подальше його використання здійснено невстановленою особою з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом. За період з 01.07.2014 до теперішнього часу на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) у валюті 980 (гривня) були перераховані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_7 » у якості оплати по укладеним договорам поставки. У свою чергу, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) безготівкові кошти знімались готівкою, а також здійснювалося безготівкове перерахування грошових коштів на інші рахунки незважаючи на те, що умови договорів виконані не були та товар, згідно договорів поставки за місцем призначення поставлений не був, а законні вимоги замовників, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП « ОСОБА_7 » повернути перераховані грошові кошти, були повністю проігноровані. Загальна сума коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від замовників становить 608657 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 у валюті 980 (гривня). З вказаної виписки видно, що грошові коти, що надійшли від вищезазначених замовників перераховувались на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення вказаних документів, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Проте, підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, зазначені в клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання копій вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість ознайомитись і зняти копії з вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки, але без здійснення їх вилучення (виїмки).
Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 25.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та зробити копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства та інші документи, що є у справі; роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному № НОМЕР_2 у валюті 980 (гривня), доручення на зняття готівки.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 06.09.2014.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1