Справа № 1-кс/760/5985/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000028 від 09.07.2014року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, підакцизної групи товарів (спирту), та незаконного збуту таких товарів.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров`я громадян або біоетанол.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ЦА №070037 видане 08.07.2012 року) або оперативним співробітникам за дорученням, тимчасового доступу та вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) та належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 ;
- анкети клієнта банку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 20.07.2000 по день проведення тимчасового доступу;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) співробітниками філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного рахунку за допомогою послуги «клієнт банк»;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 з 20.07.2000 по день проведення тимчасового доступу;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів, щодо придбання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та ін.;
- договорів, укладених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_2 та з указаного рахунку, за період часу з 20.07.2000 до дня проведення тимчасового доступу;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 з 20.07.2000 по день проведення тимчасового доступу;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 20.07.2000 по день надання тимчасового доступу до документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1