печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7077/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до всіх оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що У Головному слідчому управлінні МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )» перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об`єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували безготівкові кошти в сумі 4 446 250 грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджується показаннями його засновника та директора ОСОБА_5 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був нею створений на прохання невідомих осіб за грошову винагороду. Також ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої господарської діяльності не здійснювало.

У подальшому невстановлені особи, які ініціювали створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року здійснили його банкрутство.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, різні суб`єкти господарювання перераховували кошти. У тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано понад 1,3 млн. грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що відображають факти отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг, а також документів, які відображають факти укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, а також оригіналів документів, які відображають факти укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими юридичними особами укладення яких сприяло укладенню договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених, згодом до судового засідання не з`явився з невідомих причин.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення вказаних документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами;

- заявок на товар, сертифікатів якості, рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі та інших документів, що відображають факти постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів та надання послуг відповідно до умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що відображають факти листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжних доручень, що відображають факти перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов договорів;

- податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витягів з реєстру виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими юридичними особами, які сприяли укладенню договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/7077/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

2.04.2014