Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/237/13-к 1 -кс/576/21/13
УХВАЛА

про застосування таходу забезпечення кримінального провадження

місто Глухів 28.01.13 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. при секретарі Спаських Т.О. за участю прокурора Бондаренко Д.І. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000044 старшим слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області Опанасенко Р.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області Апанасенко Р.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000044 . яке погоджено Глухівським міжрайонним прокурором.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підроблених документів. В період 2011-2012 року через митні пости Одеської митниці в режимі «транзит» ввезено товари масового вжитку на загальну суму більше 3 000 000 грн.. з обов'язковим виїздом за межі України протягом 10 діб через митний пост «Бачівськ» Сумської -митниці та подальшим слідуванням в м. Цхінвал Південної Осетії. В приміщенні ТОВ «Таланпром» (м. Ромни) відбувалась заміна транспортних засобів . зокрема на автомобілі «ВОЛЬВО», реєстраційний номер НОМЕР_1/НОМЕР_5 (міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс». Російска Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул.Шоссейна. 8. «МЕРСЕДЕС», реєстраційний номер НОМЕР_2/НОМЕР_6 міжнародний перевізник ТОВ «Глобус-Плюс». Російська Федерація. Брянська обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна. 22). «ДАФ». реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_7. НОМЕР_8 (міжнародний перевізник ТОВ «Дизель Транс Торг». Російська Федерація, Брянська обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна, 19). г/з реєстраційний номер НОМЕР_4/НОМЕР_9, реєстраційний номер НОМЕР_10/НОМЕР_11.

При зміні транспортного засобу здійснювалась і заміна вантажу на суху штукатурну суміш . Далі транспортні засоби слідували до митного посту «Бачівськ», де для маскування заміни вантажу під час Митного оформлення товарів використовувались інші товарно-транспортні документи. В цей час товари пасового вжитку на загальну суму 3 000 000 грн. залишалися на Україні, що призвело до порушення вимог транзитного переміщення товарів та вантажів територією України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження наявних в Сумській митниці митних, комерційних, транспортних документів (книжки МДІІ. ВМД. СМR. інвойсів або рахунків фактур, контрольних талонів та інших документів) на підставі яких 07.11.2011 року,23.12.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ВОЛЬВО». реєстраційний номер НОМЕР_1/НОМЕР_5 (міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс». Російска Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул.Шоссейна,8); 03.12.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «МЕРСЕДЕС», під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_12. реєстраційний номер НОМЕР_2/НОМЕР_6 (міжнародний перевізник ТОВ «ГлобусПлюс». Російська Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул.Шоссейна. 22); 03.11.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено мигне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ». під керуванням громадянина Російської Федерації водитель ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2. паспорт НОМЕР_13. реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_7 (міжнародний перевізник ТОВ «Дизель Транс Торг». Російська Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна. 1); 02.11.2011 року було проведено мигне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ». під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_2. паспорт НОМЕР_13 реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_7 (міжнародний (іеревізник ТОВ «Дизель Гране Торг». Російська Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна. 19); 11.11.2011 року. 04.02.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ». під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_3. паспорт НОМЕР_14 реєстраційний номер НОМЕР_15 (міжнародний перевізник ТОВ «Дизель Транс Торг». Російська Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна. 19). 18.02.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської Митниці було проведено митне оформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_8; 08.03.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером

НОМЕР_16/НОМЕР_9; 23.03.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером

НОМЕР_17/НОМЕР_11: 19.03.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером

НОМЕР_16/НОМЕР_9.

- митних, комерційних, транспортних документів (книжки МД11. ВМД. CMR. інвойсів або рахунків фактур, контрольних талонів, контрактів та інших документів) на підставі яких вантаж позмішувався на склад «Таланпром» від відправника «Bonwill trade 11р» та відвантажувався зі складу під цього відправника та проходив митне оформлення на митному посту «Ромни» Сумської митниці;

- інформації з Диспетчеру зони митного контролю «червоний коридор» ПІК «Інспектор 2006» згідно списку вищезгаданих автомобілів) в електронному та друкованому вигляді.

- журналів реєстрації актів про митний огляд за 2011 р. митних постів «Бачівськ», «Ромни».

- журналів реєстрації книжок МДП за 2011 р. митних постів «Бачівськ». «Ромни»;

- журналів обліку видачі особистого митного забезпечення митних постів «Бачівськ» та «Ромни» іа період з 1.09.2011 року по 1.04.2012 року.

- особистого митного забезпечення ОНП №№ 387. 04.3. 342. 046:042. 333 штамп «Під митним контролем» № № 387. 033. 342. 061, 043. 322. 043. 033.042. 333.

Слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання.

Розгляд клопотання відбувався, в порядку ст. 163 ч. 2 КІІК України, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, за наявності обгрунтованих і достатніх підстав вважати Ьеальної загрози зміни та знищення документів про які йде мова в клопотанні.

Слідчий суддя вважає . що клопотання підлягає задоволенню.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в Сумській митниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні згідно з нормами ч. 1 ст.242 КПК України при проведенні експертиз . що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідних експертиз.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі. передбачені ст.132. ч.5 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160. 163-165. 166. 309. 369-372. 532 КПК України. Слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Сумській митниці надати старшому слідчому СВ Глухівського MB УМВС України області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до:

інформації з Диспетчеру зони митного контролю «червоний коридор» ПІК «Інспектор 2006» по автомобілях «ВОЛЬВО», реєстраційний номер НОМЕР_18 19932, «МЕРСЕДЕС» реєстраційний номер НОМЕР_2/НОМЕР_6. «ДАФ» реєстраційний номер 11214НН32/НОМЕР_7. автомобілях з реєстраційним номером НОМЕР_8. НОМЕР_4/НОМЕР_9, НОМЕР_17/НОМЕР_11.

VH42 87НО/НОМЕР_9 в електронному та друкованому вигляді; журналів реєстрації актів про митний огляд за 2011 рік митних постів «Бачівськ». «Ромни»; журналів реєстрації книжок МДП за 2011 рік митних постів «Бачівськ», «Ромни»; журналів обліку видачі особистого митного забезпечення митних постів «Бачівськ» та «Ромни» за період з 1.09.2011 року по 1.04.2012 року; особистого митного забезпечення ОНІІ №№ 387. 043. 342. 046:042. 333 штамп «Під митним контролем» № № 387. 342. 061. 043. 322. 043. 033.042. 333 з можливістю їх вилучення:

митних, комерційних, транспортних документів (книжок МДІІ. ВМД. CMR. інвойсів або рахунків фактур, контрольних талонів, контрактів та інших документів) на підставі яких вантаж »зміщувався на склад «Таланпром» від відправника «Bonwill trade 11р» та відвантажувався зі складу від цього відправника та проходив митне оформлення на митному посту «Ромни» Сумської митниці з можливістю їх вилучення;

митних, комерційних, транспотних документів (книжок МДІІ. ВМД. CMR. інвойсів або рахунків фактур. контрольних талонів та інших документів) з можливістю їх вилучення, на підставі яких :

07.11.2011 року. 23.12.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено питне оформлення транспортного засобу марки «ВОЛЬВО». реєстраційний номер НОМЕР_19/НОМЕР_5 (міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс». Російска Федерація. Брянска обл.. с. Супонево. вул.Шоссейна, 8);

03.12.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «МЕРСЕДЕС», під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_12. реєстраційний номер НОМЕР_20/НОМЕР_6 (міжнародний перевізник ТОВ «Глобус-Плюс», Російська Федерація. Брянска

обл.. с. Супонево, вул. Шоссейна, 22);

03.11.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ». під керуванням громадянина Російської Федерації водитель ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2. паспорт НОМЕР_13. реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_7 (міжнародний перевізник ТОВ «Дизель Транс Торг». Російська Федерація. Брянска обл., с. Супонево. вул. Шоссейна, 1);

02.11.2011 року було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ», під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_2. паспорт НОМЕР_13 Реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_7 (міжнародний перевізник ГОВ «Дизель Транс Торг», російська Федерація, Брянска обл.. с. Супонево. вул. Шоссейна, 19);

11.11.2011 року. 04.02.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено питне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ». під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_10. ІНФОРМАЦІЯ_3. паспорт НОМЕР_14 реєстраційний номер

НОМЕР_21 (міжнародний перевізник ТОВ «Дизель Транс Торг». Російська Федерація. Брянска обл., с. Супонево. вул. Шоссейна. 19).

18.02.2012року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне

)формлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_22

08.03.2012року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне

)формлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_4/НОМЕР_9;

23.03.2012року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне

Іформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_17/НОМЕР_11:

19.03.2012року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_4/НОМЕР_9.

Строк дії ухвали визначити до 8 лютого 2013 року.

Роз'яснити начальнику Сумської митниці , що відповідно до ч. І ст. 166 КГІК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя