Справа № 161/3235/15-к
Провадження № 1-кс/161/806/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.06.2014 по даний час, а також отримати завірені належним чином копії таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, з отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області матеріалів слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ), фактичним власником яких є ОСОБА_4 , з метою мінімізації платежів до бюджету ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість шляхом використання тотожної схеми імпорту на територію Україну транспортних засобів на підставі підроблених документів про їх походження та вартість з подальшою реалізацією фізичним та юридичним особам за цінами значно нижчими від ринкових, в результаті чого протягом грудня 2014 року січня 2015 року до бюджету не надійшло податків в розмірі 906 тис. грн.

В судове засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.06.2014 по даний час, а також отримати завірені належним чином копії таких документів а саме:

· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.06.2014 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;
· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.06.2014 по даний час;
· договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.06.2014 по даний час;
· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.06.2014 по даний час;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: