Провадження № 1/727/4/14
І м е н е м У к р а ї н и
29 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого-судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі - ОСОБА_4
за участю прокурора - ОСОБА_5
за участю адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Караганда Казахстан, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживав АДРЕСА_2 , раніше судимий: 22.01.1999 року Замостянським районним судом м. Вінниця за ст. 142 ч. 3 КК України до восьми років позбавлення волі; 24.11.2000 року Коломийським районним судом Івано-Франківської області за ст.ст. 183-3 ч. 2, 43 КК України до шести років позбавлення волі, звільнився з місць позбавлення волі 13.12.2005 року умовно- достроково на 5 місяців 17 днів,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.129 ч.1,ст. 129 ч. 2, ст. 149 ч.3, ст. 209 ч.2, ст. 303 ч.3, ст. 303 ч. 4, ст. 304 (2001 року), ст. 28 ч.3 ст. 304 ч.1 (2008 року), ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3 КК України,-
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки села Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області, українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не працюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_3 , проживала АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 129 ч.1, ст. 149 ч.3, ст. 209 ч.2, ст. 303 ч.3, ст. 303 ч.4, 304 (2001 року), ст. 28 ч.3 ст. 304 ч. 1 (2008 року), ст. 358 ч.2, ст. 358 ч.3 КК України,-
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ українця, громадянина України, з освітою середньою, одруженого, не працюючого, мешканця АДРЕСА_4 , силу ст. 89 КК України раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 149 ч.3, ст. 303 ч.3, ст. 28 ч.3 ст. 304 ч.1 (2008 року) КК України,-
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця села Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, мешканця АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 149 ч.3, ст. 303 ч.3 КК України,-
ОСОБА_10 спільно та за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_11 , в період часу з серпня 2007 року по кінець серпня початку вересня 2008 року, перебуваючи на території м. Києва, Київської та Чернівецької областей, маючи на меті швидке незаконне збагачення, шляхом вчинення дій щодо забезпечення заняття проституцією інших осіб жіночої статі, з ціллю отримання від цього незаконних прибутків, суть якого полягала в посяганні на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб, з встановленням ведення статевого життя виключно за винагороду, всупереч особистої симпатії дівчат-повій, їх статевої свободи та здоров`я, приниження їх честі та гідності, організації безладних статевих контактів, сприянні проституції, створення загрози щодо зараження та поширення небезпечних хвороб, як серед повій, так і серед осіб, які користуються їх послугами, пов`язаними з втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією, в тому числі неповнолітніх та малолітніх, з використанням обману та уразливого стану цих осіб, їх примушування до заняття цією діяльністю шляхом втягнення в боргову кабалу, а також шляхом застосування насильства та погрози застосування такого насильства, займалися сутенерством.
Протягом зазначеного вище періоду часу, ОСОБА_10 у відповідності до попередньо розробленого плану з ОСОБА_11 , з розподілом функцій кожного, діючи як сутенери, втягнули в заняття проституцією та забезпечували діяльність з надання сексуальних послуг на території м. Києва та Київської області, неповнолітніх ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , малолітньої ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та двох невстановлених слідством осіб на ім`я ОСОБА_20 , яких сутенери схилили, втягнули та примушували до заняття проституцією шляхом умовлянь та переконань, шляхом застосування насильства та погроз застосування такого насильства, обману.
З метою втягнення осіб в заняття проституцією, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 переважно виїхали в м. Чернівці та Чернівецьку область, де народилася та виросла ОСОБА_11 , де з використанням обману та уразливого стану неповнолітніх та малолітніх осіб, більшість з яких на момент втягнення їх в заняття проституцією перебували в важкому матеріальному та сімейному становищі, під приводом надання допомоги, влаштування на хорошу роботу по догляду за дитиною, вивозили зазначених вище дівчат в м. Київ та Київську область, де, продовжуючи реалізувати свої злочинні наміри, користуючись тим, що малолітні та неповнолітні особи, перебуваючи в незнайомому для них місці, не мали можливості та боялися скаржитися на дії сутенерів, а також втекти від них, ставили їх до відома про те, що вони повинні займатись під їх контролем проституцією. З метою їх втягнення в боргову кабалу, купляли для них одяг, який в послідуючому дівчата повинні були відробляти займаючись проституцією.
З метою утримання осіб жіночої статі і з метою повного контролю та підтримання належної поведінки дівчат-повій, сутенери ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період до 23 лютого 2008 року орендували квартиру АДРЕСА_5 , а далі квартиру АДРЕСА_6 , де їх утримували. З метою попередження можливої втечі, сутенери проживали та постійно перебували разом з втягнутими ними в заняття проституцією дівчатами. Вказаних осіб жіночої статі подружжя ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , протягом зазначеного періоду часу, зводили з клієнтами-чоловіками, що бажали статевих контактів в пристосованих для цього закладах м. Києва та Київської області, та в інших місцях, не призначених для цього.
Зокрема, зазначене проявлялося в залученні повій та доставці їх до місць очікування клієнтів до перехрестя вулиць Ватутіна та Кільцевої дороги м. Київ, а в послідуючому на Кільцеву дорогу поруч з ресторанно-готельним комплексом «Едельвейс», що розміщений по АДРЕСА_7 , на автомобілях марки «KIA CERATO», 2007 року випуску, та «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, які належать ОСОБА_10 , які використовували в злочинних цілях, а також на інших автомобілях, які сутенери орендували чи наймали. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також отримували плату за послуги надані повіями в розмірі 150-400 гривень за годину надання повією сексуальних послуг. Переважну частину з отриманих грошей сутенери залишали собі, і тільки в окремих випадках частину з них в розмірі біля 100 гривень передавали повіям, що були залучені до надання сексуальних послуг. Втягнуті в заняття проституцією дівчата за вказівкою сутенерів надавали чоловікам клієнтам сексуальні послуги за грошову винагороду в переважних випадках в транспортних засобах, на яких останні приїжджали, перебуваючи на узбіччі Кільцевої дороги м. Києва, по вулиці Озерній селища С.Борщагівка, в ресторанно-готельному комплексі «Едельвейс» по вул. Озерній, 25«а» селища С.Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, в сауні «Жемчужина», що по вул. Леніна, 2«а» селища П.Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, в сауні-бані по АДРЕСА_8 , а також і в інших місцях, куди їх замовляли. Також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виконували функції супроводу до місць надання сексуальних послуг та охороні повій від небажаних та недобропорядних клієнтів, зберіганні грошей, отриманих повіями від клієнтів, контролювали поведінку повій. Один з сутенерів, чи обидва безпосередньо знаходились у вказаний час біля Кільцевої дороги та підтримував з повіями постійний телефонний зв`язок. У випадках невиконання вимог сутенерів, по відношенню до дівчат повій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою дотримання встановленого порядку поведінки серед дівчат, з метою їх примушування до заняття проституцією, застосовувалось фізичне насильство, та погрози застосування такого насильства.
Будучи приниженими зухвалими діями сутенерів та систематичною роботою, що виконували, дівчата повії по черзі влаштовували втечу від сутенерів, після чого деякі з них повертались назад в Чернівецьку область, а деякі залишались в м. Києві, не маючи можливості виїхати. Незважаючи на це, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 вишукували даних осіб, і переслідуючи мету їх примушування до заняття проституцією, шляхом застосування насильства та погроз застосування такого насильства, перевозили їх назад до помешкань, які вони орендували в м. Києві та Київській області, та примушували в подальшому займатись даною діяльністю під їх безпосереднім контролем.
Під час заняття сутенерством, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою примушування до заняття проституцією та безумовного виконання вимог сутенерів, наприкінці січня початку лютого 2008 року, вишукавши в м. Києві неповнолітню ОСОБА_14 , яка не бажаючи займатись проституцією втекла від сутенерів, умисно, протиправно, з метою підпорядкування її своїм незаконним вимогам, вивезли ОСОБА_14 в лісосмугу поблизу села Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, де вимагаючи від потерпілої повної покори вимогам сутенерів, стали погрожувати потерпілій вбивством, погрожували залишити потерпілу в лісосмузі у зимовий час в оголеному стані. При цьому ОСОБА_10 став наносити ОСОБА_14 багаточисельні удари кулаками рук та ногами по різним частинам тіла, спричиняючи фізичного болю. Зазначені погрози були сприйняті потерпілою ОСОБА_14 як реальні, тому вона підкорилася незаконним вимогам сутенерів, і під їх контролем стала продовжувати займатись проституцією в м. Києві та Київській області.
Крім цього, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 переслідуючи мету вчинення злочинів та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється неповнолітнім, в кінці серпня 2008 року на початку вересня 2008 року, шляхом умовлянь, переконань про легкість вчинення запропонованих злочинів та некараність за скоєне, а також отримання доходів від цього, спонукали до виникнення бажання та схилили неповнолітнього ОСОБА_13 вчинювати разом з ними злочини. Втягнувши неповнолітнього ОСОБА_13 в злочинну діяльність, разом із ним протягом часу з кінця серпня по листопад 2008 року, забезпечували діяльність щодо заняття проституцією на території м. Києва та Київської області ряду осіб жіночої статі, в тому числі неповнолітніх, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, шляхом застосування та погроз застосування фізичного насильства, примушували даних осіб займатись проституцією.
Крім цього, ОСОБА_10 , з метою отримання більших прибутків від діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб жіночої статі, полегшення своєї участі в цьому, в кінці серпня на початку вересня 2008 року створив стійку, організовану злочинну групу, до складу якої залучив: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та неповнолітнього ОСОБА_13 , які в різній співучасті між собою діяли на території міста Чернівці, м. Києва та Київській області під керівництвом ОСОБА_10 в період до 07 листопада 2008 року.
ОСОБА_10 будучи організатором організованої злочинної групи, при вчиненні цього злочину - зорганізував стійку злочинну групу для вчинення цих злочинів, до якої залучив в якості свого помічника ОСОБА_11 , разом з якою до злочинної групи залучили водія охоронця ОСОБА_12 та охоронця ОСОБА_13 , узгодив та розподілив функції між учасниками організованої злочинної групи по вчиненню злочинів, здійснював загальне керівництво створеною ним організованою злочинною групою, розподіляв отримані прибутки від діяльності цієї групи по забезпеченню надання сексуальних послуг між членами організованої злочинної групи, забезпечував охорону діяльності осіб жіночої статі, що надавали сексуальні послуги за грошову винагороду, підтримував дисципліну та встановлював правила поведінки під час своєї діяльності особами жіночої статі, підшукував та визначав місця в м. Києві та Київській області, для сексуального обслуговування жінками осіб чоловічої статі, які потребували сексуальних послуг, забезпечував жінок повій одягом, їжею та житлом.
ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розробляли плани вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час скоєння злочинів, підшукували жінок-повій та втягували осіб жіночої статі, в тому числі неповнолітніх, в заняття проституцією, забезпечували охорону діяльності повій, підтримували дисципліну та встановлювали правила поведінки серед повій.
ОСОБА_11 за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_10 , здійснювала безпосереднє керівництво підконтрольними їм дівчатами повіями, а в деяких випадках і членами організованої злочинної групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , збирала та розподіляла разом та з відома організатора злочинної групи ОСОБА_10 отримані прибутки від діяльності цієї групи по забезпеченню надання сексуальних послуг між членами організованої злочинної групи, разом з організатором злочинної групи ОСОБА_10 підшукувала та визначала місця в м. Києві та Київській області, для сексуального обслуговування жінками осіб чоловічої статі, які потребували сексуальних послуг, разом з організатором злочинної групи, забезпечувала жінок повій одягом, їжею та житлом.
Крім того, ОСОБА_12 забезпечував всіх учасників організованої злочинної групи, а також їх злочинну діяльність транспортним засобом, використовуючи при цьому свій власний автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
ОСОБА_10 в період з кінця серпня початку вересня 2008 року до 07 листопада 2008 року разом з учасниками цієї злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які діяли як сутенери, шляхом умовлянь та переконань, шляхом застосування насильства та погроз застосування такого насильства, обману, втягнули в заняття проституцією та забезпечували діяльність з надання сексуальних послуг на території м. Києва та Київської області: ОСОБА_15 , невстановлену особу на ім`я ОСОБА_25 , неповнолітніх ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_23 .
Цих осіб сутенери схилили та залучили, втягнули та примушували до заняття проституцією шляхом умовлянь та переконань, шляхом застосування насильства та погроз застосування такого насильства, обману, і які за гроші надавали під безпосереднім контролем сутенерів сексуальні послуги чоловікам, що потребували в них.
З метою втягнення осіб в заняття проституцією, члени організованої злочинної групи, діючи кожен у відповідності до відведеної йому ролі, в інтересах всіх учасників злочинної групи, з метою розширення діяльності зазначеної групи, додаткового залучення та втягнення в заняття проституцією інших дівчат, переважно виїжджали в м. Чернівці та Чернівецьку область, де у відповідності до розробленого плану, з використанням обману та уразливого стану неповнолітніх осіб, які на момент втягнення в заняття проституцією перебували в важкому матеріальному та сімейному становищі, під приводом надання допомоги, влаштування на хорошу високооплачувану роботу по догляду за дитиною, вивозили зазначених вище дівчат в м. Київ та Київську область. Там, реалізовуючи свої злочинні наміри, користуючись тим, що неповнолітні особи, перебуваючи в незнайомому для них місці, не мали можливості та боялися скаржитися на дії сутенерів, а також втекти від них, ставили їх до відома про те, що вони повинні займатись під їх контролем проституцією. З метою їх втягнення в боргову кабалу, купляли для них одяг, який в подальшому дівчата повинні були відробляти займаючись проституцією. Для втягнення осіб в заняття проституцією та залучення дівчат-повій до цієї діяльності, члени організованої злочинної групи проводили постійні пошуки, виїжджали і в інші населенні пункти.
На початку вересня 2008 року, з метою розширення діяльності зазначеної злочинної групи, додаткового залучення та втягнення в заняття проституцією інших дівчат, які перебувають в важких сімейних та матеріальних умовах та схильні до заняття проституцією, ОСОБА_10 , в інтересах усіх учасників злочинної групи, виїхав разом з ОСОБА_11 в місто Чернівці, де у відповідності до розробленого організатором групи плану, з використанням обману та уразливого стану неповнолітньої мешканки Чернівецької області ОСОБА_23 , яка була доведена ними до стану алкогольного сп`яніння, під приводом надання допомоги, влаштування на хорошу високооплачувану роботу, вивезли її в селище П.Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, де за втягнутими на той час в заняття проституцією дівчатами слідкували сутенери ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , що діяли у відповідності до вказівок організатора злочинної групи ОСОБА_10 . Там, реалізовуючи свій злочинний намір, користуючись тим, що неповнолітня ОСОБА_23 , перебуваючи в незнайомому для неї місці, не мала можливості та боялася скаржитися на дії сутенерів, а також втекти від них, поставили її до відома про те, що вона повинна займатись під їх контролем проституцією. Діючи у відповідності до заздалегідь розробленої схеми, з метою втягнення її в боргову кабалу, купили для неї одяг, який в подальшому неповнолітня повинна була відробляти займаючись проституцією. Далі, всі члени організованої злочинної групи забезпечували діяльність щодо заняття проституцією неповнолітньої ОСОБА_23 до 07 листопада 2008 року.
У вказаний вище період, ОСОБА_10 разом з іншими активними учасниками організованої злочинної групи, з метою утримання осіб жіночої статі, повного контролю та підтримання належної поведінки дівчат-повій утримували дівчат в період до 18 вересня 2008 року в орендованій квартирі АДРЕСА_6 в період до 18 вересня 2008 року, а в подальшому в спеціально орендованій для утримання дівчат повій квартирі АДРЕСА_9 . Разом з дівчатами у вказаних квартирах для уникнення можливої їх втечі, постійно проживав член організованої злочинної групи ОСОБА_13 , який здійснював охорону.
З метою повного контролю та підтримання належної поведінки та для транспортування останніх на місця очікування клієнтів ОСОБА_10 як організатор групи, щоденно, переважно у вечірній та нічний час, надавав особисто та за допомогою мобільного зв`язку усні вказівки членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про перевезення на автомобілі марки «ВАЗ-210994», під керуванням водія охоронця ОСОБА_12 , повій ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 та невстановлену слідством особу на ім`я ОСОБА_25 з квартир, де вони утримувались, на узбіччя Кільцевої дороги м. Київ, поруч з комплексом «Едельвейс», до сауни «Жемчужина», до сауни-бані по АДРЕСА_8 , а також в інші місця, які використовувались членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_10 , для надання повіями сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду. В деяких випадках для транспортування дівчат повій використовувався автомобіль ОСОБА_10 марки «MITSUBIHI OUTLANDER», під його безпосереднім керуванням. На зазначених транспортних засобах підсудні забезпечували нагляд за повіями, а також транспортування жінок у випадку потреби, до місць надання ними сексуальних послуг.
При цьому, охоронець-сутенер ОСОБА_13 та водій-сутенер-охоронець ОСОБА_12 , згідно розробленого плану та вказівок ОСОБА_10 , прибували до місць очікування клієнтів та місць надання сексуальних послуг жінками, для забезпечення безпеки останніх, вирішення конфліктних ситуацій, для попередження можливої втечі незадоволених такою діяльністю дівчат повій. Транспортували осіб жіночої статі після надання чоловікам сексуальних послуг назад до місця очікування клієнтів.
Члени організованої злочинної групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи згідно злочинного плану, що був розроблений попередньо організатором злочинної групи ОСОБА_10 та доведений ним до всіх учасників даної групи, в інтересах всіх її учасників, для конспірації своєї злочинної діяльності з надання сексуальних послуг жінками та сутенерства, використовувалась усна схема по передачі грошових коштів від клієнта до них самих, а в послідуючому до організатора злочинної групи ОСОБА_10 , яка була відома всім членам організованої групи, в тому числі і особам жіночої статі, що надавали сексуальні послуги за грошову винагороду, яка переважно складала від 150 до 400 гривень за одну годину надання вказаних послуг.
Зароблені проституцією і сутенерством кошти ОСОБА_11 передавала організатору злочинної групи ОСОБА_10 . Згідно ролі кожного з учасників групи, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримані кошти розподілялись, зокрема, водію-сутенеру ОСОБА_12 - не менше 300 гривень, охоронецю-сутенеру ОСОБА_13 - не менше 100 гривень.
ОСОБА_12 , забезпечував транспортним засобом членів групи та вказаних підконтрольних їм повій для перевезення в місця надання сексуальних послуг, і повернення назад до Кільцевої Дороги, а також до квартир, де вони проживали.
ОСОБА_13 забезпечував постійний нагляд над повіями з метою усунення можливості їх втечі.
Поряд з цим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а в деяких випадках і ОСОБА_10 , виконували функції супроводу до місць надання сексуальних послуг та охороні повій від небажаних та недобропорядних клієнтів, зберіганні отриманих від клієнтів грошей, а також контролювали поведінку повій.
ОСОБА_10 , як організатор вказаної групи, безпосередньо у вказаний час знаходився з учасниками злочинної групи біля Кільцевої дороги, або підтримував з ними постійний телефонний зв`язок, особисто контролюючи діяльність групи і повій.
Будучи приниженими зухвалими діями сутенерів та систематичною роботою, що виконували, дівчата повії при будь-якій можливості влаштовували втечу від сутенерів, після чого деякі з них повертались назад в Чернівецьку область, а деякі залишались в м. Києві, не маючи можливості виїхати. Незважаючи на це, члени організованої злочинної групи вишукували даних осіб, і переслідуючи мету їх примушування до заняття проституцією, шляхом застосування насильства та погроз застосування такого насильства, перевозили їх назад до помешкань, які вони орендували в м. Києві та Київській області, та примушували в подальшому займатись даною діяльністю під їх безпосереднім контролем.
Окрім цього, учасники організованої злочинної групи , діючи кожен у відповідності до відведеної йому ролі, в інтересах всіх учасників, на початку листопада 2008 року, шляхом обману, обіцяючи великі заробітки від заняття проституцією в м. Києві та Київської області, втягнули в заняття даною діяльністю ще трьох мешканок Чернівецької області, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та неповнолітню ОСОБА_28 .
Крім цього, на початку жовтня 2008 року ОСОБА_10 , діючи в складі створеної ним організованої злочинної групи разом з активними учасниками злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи в інтересах всіх учасників групи, уклали незаконну угоду, об`єктом якої є людина, з мешканкою Чернівецької області ОСОБА_29 , яка полягала в організації переміщення та передачі за винагороду членам злочинної групи неповнолітньої ОСОБА_16 , для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Києва та Київської області. 04 жовтня 2008 року, ОСОБА_29 , будучи знайомою та підтримуючи добрі відносини з неповнолітньою ОСОБА_16 , переслідуючи мету її незаконного переміщення та передачі сутенерам для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Києва та Київської області, увійшовши до неї в довіру, шляхом умовлянь та обману, діючи у відповідності до попередньо укладеної усної домовленості щодо переміщення та передачі людини за винагороду, зорганізувала незаконний вивіз з м. Чернівці неповнолітньої ОСОБА_30 , а приблизно о 13 годині 10 хвилин, перебуваючи на узбіччі автотраси неподалік річки Прут та села Прут Новоселицького району Чернівецької області, здійснила незаконну передачу неповнолітньої ОСОБА_30 сутенерам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які спеціально для цього прибули в м. Чернівці. В цей час організатор злочинної групи ОСОБА_10 , керував в телефонному режимі всіма діями активних учасників групи, в тому числі ОСОБА_13 , який за вказівкою організатора злочинної групи слідкував за іншими підконтрольними повіями, що залишились в м. Києві.
Виконуючи умови незаконної угоди, об`єктом якої є людина, ОСОБА_11 діючи у відповідності до вказівок організатора злочинної групи, в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, в рахунок оплати за виконані протиправні дії, передала ОСОБА_29 винагороду у вигляді золотої каблучки з каменем синього кольору.
Одержавши неповнолітню ОСОБА_16 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи кожен у відповідності до відведеної йому ролі, в інтересах всіх членів злочинної групи, всупереч волі потерпілої на автомобілі марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_12 , вивезли неповнолітню ОСОБА_16 в м. Київ, де експлуатували її, примушуючи займатись проституцією на території м. Києва та Київської області до 07 листопада 2008 року.
На початку листопада 2008 року ОСОБА_10 діючи в складі створеної ним організованої злочинної групи разом з активними учасниками злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно попереднього плану, діючи в інтересах всіх учасників групи, переслідуючи мету сексуальної експлуатації неповнолітніх осіб, уклали незаконну угоду, об`єктом якої є людина, з неповнолітньою мешканкою Чернівецької області ОСОБА_28 , яка полягала в організації незаконного переміщення та передачі за грошову винагороду членам злочинної групи неповнолітньої ОСОБА_14 , для її подальшої сексуальної експлуатації на території м.Київ та Київської області. 04 листопада 2008 року, ОСОБА_28 , будучи знайомою та підтримуючи хороші відносини з неповнолітньою ОСОБА_14 , переслідуючи мету її незаконного переміщення та передачі сутенерам для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Києва та Київської області, увійшовши до неї в довіру, шляхом умовлянь та обману, під приводом організації відпочинку на території м. Чернівці та за його межами, діючи у відповідності до попередньо укладеної усної домовленості щодо незаконного переміщення та передачі людини з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який шляхом обману, видавши себе за товариша мами ОСОБА_28 , використовуючи при цьому свій власний автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевозили неповнолітню ОСОБА_14 по різним розважальним закладам м. Чернівці, де пригощали алкогольними напоями та їжею. Довівши неповнолітню ОСОБА_14 до уразливого стану, викликаному вживанням алкогольних напоїв, ОСОБА_28 та ОСОБА_12 переслідуючи мету вивезення неповнолітньої ОСОБА_14 у безлюдне місце, запропонували потерпілій виїхати для подальшого відпочинку за межі міста. Отримавши відмову, приблизно о 16 годині 10 хвилин, ОСОБА_28 перебуваючи поруч з будинком № 4 по вул. Ватутіна в м. Чернівці, своїми умисними, протиправними діями, зорганізувавши зустріч, здійснила незаконну передачу (продаж) неповнолітньої потерпілої ОСОБА_14 сутенерам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які спеціально прибули для цього в м. Чернівці. В цей час організатор злочинної групи керував в телефонному режимі всіма діями активних учасників групи, в тому числі ОСОБА_13 , який за вказівкою організатора злочинної групи слідкував в цей час за іншими підконтрольними їм повіями, що залишились в м. Києві.
Виконуючи умови незаконної угоди, об`єктом якої є людина, ОСОБА_11 діючи у відповідності до вказівок організатора злочинної групи ОСОБА_10 , в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, в рахунок оплати за виконані протиправні дії, передала ОСОБА_28 грошову винагороду в сумі 1600 гривень.
Крім цього, ОСОБА_10 разом з активними учасниками організованої ним злочинної групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в інтересах всіх учасників злочинної групи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_28 являється неповнолітньою, на початку листопада 2008 року втянули в злочинну діяльність неповнолітню ОСОБА_28 , шляхом умовлянь, переконань про легкість вчинення запропонованого злочину та безкараність за скоєне, запропонувавши грошову винагороду, спонукали до виникнення бажання та схилили неповнолітню ОСОБА_28 вчинити злочин, а саме укласти незаконну угоду, об`єктом якої є людина, яка полягала в організації незаконного переміщення та передачі за грошову винагороду членам злочинної групи неповнолітньої ОСОБА_14 .
Під час заняття сутенерством, ОСОБА_10 з метою дотримання встановленого порядку поведінки серед дівчат-повій, з метою їх примушування до заняття проституцією, безумовного виконання вимог сутенерів, а також з метою уникнення нових фактів втечі дівчат повій від них, 04 жовтня 2008 року, приблизно о 13 години 30 хвилин, перебуваючи на узбіччі автотраси неподалік річки Прут та села Прут Новоселицького району Чернівецької області, одержавши від гр. ОСОБА_29 неповнолітню ОСОБА_16 , яка не бажаючи займатись проституцією втекла від сутенерів, умисно, протиправно, з метою підпорядкування її незаконним вимогам членів організованої злочинної групи, організатором якої виступив ОСОБА_10 , а також подолання можливого опору зі сторони ОСОБА_16 , яку мали намір вивезти в м. Київ для подальшої сексуальної експлуатації, вимагаючи від потерпілої повної покори вимогам сутенерів, з метою уникнення нових фактів втечі, став погрожувати потерпілій вбивством. З метою надання даним погрозам вигляду реальності, ОСОБА_10 став погрожувати потерпілій вивезенням в ліс та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких настане смерть останньої, а також втопити. Враховуючи наведене, а також те, що неподалік знаходилася річка Прут, де ОСОБА_10 мав можливість реалізувати свої погрози, погрози вбивством були сприйняті потерпілою ОСОБА_16 як реальні, що змусило її підкоритися незаконним вимогам сутенерів і під їх контролем продовжувати займатись проституцією в м. Києві та Київській області.
Адвокат підсудного ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечувала, що її підзахисний ОСОБА_10 мав відношення до вчинення злочину, передбаченого ст.303 ч.3 КК України, однак не повинен нести кримінальну відповідальність за недонесення вчиненого ОСОБА_35 злочину.
Підсудна ОСОБА_11 в судовому засіданні визнала себе винною частково. А саме, визнала свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст.303 ч.3 КК України, в решті не визнала. Пояснила, що коли вона одного разу приїхала до родичів в м.Чернівці, то побачила ОСОБА_14 , яка стояла на вул.Південно-Кільцевій. Вона зрозуміла, що ОСОБА_36 займається проституцією. Хритину вона знала ще з дитинства, оскільки та жила в сусідньому будинку. Після цього вона зупинилась та стала говорити з ОСОБА_36 і запропонувала останній поїхати з нею в м.Київ , де займаючись проституцією, можна було заробляти значно більші гроші, на що ОСОБА_36 погодилась. В подальшому в ОСОБА_37 вона її зустріла та поселила в готель. Пізніше ОСОБА_36 запропонувала запросити ще інших дівчат для зайняття проституцією, на що вона погодилась. При цьому, вона не цікавилась скільки дівчатам років. Потім її чоловік ОСОБА_38 підшукав дівчатам квартиру, за яку сплачував кошти. Дівчата дійсно працювали повіями, але робили це добровільно. При цьому не було чіткої домовленості про розподіл грошей. Вона дійсно брала у дівчат частину зароблених ними грошей, однак витрачала ці гроші також на міліцію. Решту коштів дівчата витрачали на власні потреби. До дівчат на ОСОБА_39 возив її ОСОБА_40 , якого вони з її чоловіком ОСОБА_10 найняли для роботи. ОСОБА_40 перебував з дівчатами в період, коли вони займались проституцією, і очікував, щоб відвезти назад на квартиру. При цьому, дівчата могли вільно пересуватися по місту і ніхто їх шукав. Однак, підсудна не заперечувала, що вона дійсно приїзджала з Києва в м.Чернівці. Перед затриманням їхала в Чернівці, щоб знайти і забрати свої речі, які вона дала ОСОБА_36 , оскільки речі були не з дешевих. Альна на вулиці впізнала ОСОБА_36 , стали розмовляти. При цьому, вона ходила з дівчатами на дикотеку, однак нікого не шукала. Вона ходила в нічний клуб з ОСОБА_41 та ОСОБА_36 , де вони поговорили, після останні вони вдвох поїхали в Київ, а вона на певний час залишилась. При цьому вважала, що ніякої торгівлі людьми вона не здійснювала. Підсудна вважала, що потерпілі її оговорюють, однак причину цього пояснити не змогла. Стосовно підсудного ОСОБА_42 , то він є її братом, приїхав в м.Київ у вересні 2008 року, вона його відвезла на квартиру по АДРЕСА_10 до дівчат, щоб він там проживав, однак він їх не охороняв і не утримував. Крім цього, підсудна пояснила, що знала про те, що для отримання кредиту потрібні довідки з місця роботи про заробітну плату. В фірмах «Аста» і «Інтерглобус» не працювала. Однак довідки для банку особисто з її колишнім чоловіком ОСОБА_10 вони не підробляли, а дали знайомому документи і гроші, щоб він все зробив. Розуміла, що ці довідки не відповідали дійсності. Кошти за кредит по автомобілю ОСОБА_10 вносив особисто. Кошти, які вони заробляли від сутенерства, на погашення кредиту не використовувались. Крім цього, їх було мало, для того щоб оплачувати валютний кредит. Підсудна просила її суворо не карати, врахувати її стан здоров`я, позитивні характеритики, а також протиправну поведінку самих потерпілих.
Підсудний ОСОБА_12 в судовому засіданні вину визнав частково, а саме визнав себе винним за ст.303 ч.3 КК України. Суду показав, що дав оголошення про те, що шукає роботу. Бігус ОСОБА_43 чи ОСОБА_44 запропонували йому роботу. За вказівкою ОСОБА_43 та ОСОБА_45 возив дівчат на Кільцеву дорогу для зайняття проституцією, його робота була вивести дівчат та привести назад на АДРЕСА_10 , де вони жили на квартирі. Возив він дівчат на його машині, хоча у ОСОБА_10 була своя машина.На ОСОБА_39 інколи виїзджала ОСОБА_44 . ОСОБА_46 також їздив з ним декілька раз. Йому відомо, що ОСОБА_47 проживав на квартирі разом з дівчатами-повіями. Під час його роботи у подружжя ОСОБА_48 працювало четверо дівчат, які були допитані в якості потерпілих в судовому засіданні. Йому давали гроші на бензин, їжу. Зокрема, давали приблизно по 200 грн. в декілька днів. Періодично йому телефонували то ОСОБА_38 то ОСОБА_44 та говорили куди йому їхати. Декілька раз їздив в м.Чернівці. Останній раз по проханню ОСОБА_10 він відвозив ОСОБА_49 в м.Чернівці, де їх і затримали працівники міліції. Позови потерпілих не визнає.
Підсудний ОСОБА_13 в судовому засіданні вину визнав частково за ст.303 ч.3 КК України, за ст.149 КК України не визнав. Пояснив, що у 2008 році поїхав в місто Київ до сестри, у них на квартирі жили дівчата, потім їх переселили в квартиру по АДРЕСА_10 . Він з дівчатами проживав, дивився за ними, однак не утримував і не застосовував фізичної сили. Дівчата йому розповіли, що займаються проституцією. Інколи він з дівчатами та ОСОБА_31 виїзджав на ОСОБА_39 та стояв на трасі. Періодично за дівчатами приїзджав ОСОБА_50 , якого найняла ОСОБА_51 та ОСОБА_43 . Йому не відомо чи сварили дівчат-повій подружжя ОСОБА_48 . Підсудний не заперечував того факту, що в Києві він ніде не працював та не навчався. Покази на слідстві давав добровільно.
Незважаючи на невизнання своєї вини підсудним ОСОБА_10 та часткове визнання своєї вини підсудними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , їх вина в скоєнні злочинів, підтверджується показами ряду потерпілих, свідків та матеріалами кримінальної справи.
А саме, показами потерпілої ОСОБА_14 , які були оголошені в судовому засіданні та підтримані потерпілою ОСОБА_14 безпосередньо в судовому засіданні, зокрема, про те, що ОСОБА_44 її знайома, колись мешкала в її будинку, де вона проживала разом із бабусею. В жовтні 2007 року вона навчалась у 11-А класі ЗОСШ №18 м. Чернівці. Зустріла підсудну, яка розпитувала про життя та запропонувала їй поїхати в м. Київ, з метою працевлаштуватись на роботу по догляду за її дитиною, за що пообіцяла платити по 500 грн. щомісячно, годувати, надавати житло. Вона пояснила підсудній, що навчається та не знає як відреагує на це її бабуся, на що підсудна сказала, що владнає з нею це питання. Бігус сказала їй, що потрібно їхати або сьогодні, або завтра, і вони направились до неї додому на легковому автомобілі, чорного кольору з темними вікнами, на якому був надпис "КІА Motors", в якому за кермом сидів, як їй сьогодні вже відомо, ОСОБА_38 . В неї вдома, підсудна поговорила з її бабусею. Бабуся довго вагалась, підсудна її дуже просила, обіцяла, що все буде добре і бабуся погодилась. Потім вона зібрала необхідні речі, і разом з підсудними поїхала в готель "Форсаж", де вже була ОСОБА_15 . Потім виїхали до м. Києва, де підсудні поселили її та ОСОБА_52 на вул. Симиренка. В приміщенні квартири знаходилась дівчина, зі слів підсудної це була ОСОБА_20 , з м. Луганська, яка працює на них і стоїть на "трасі". Тоді вона зрозуміла, що її заставлять займатись проституцією. Наступного дня, її та ОСОБА_52 , ОСОБА_11 відвезла в перукарню, де їх постригли та пофарбували. З перукарні вони поїхали в торговий центр "Квадрат", де підсудна купила їм одяг, сережки, засоби особистої гігієни і косметику, а також презервативи, після чого сказала, що прийдеться все відпрацювати. ОСОБА_11 розповідала їй, як треба займатися проституцією. Згодом вони повернулись назад на квартиру, де підсудна ОСОБА_11 сказала, що на її речі вона витратила близько 3000 грн., а на ОСОБА_52 приблизно так само. Того ж дня підсудна пояснила, що працювати вони будуть на АДРЕСА_11 ) з 23-00 год. до 04-00 чи 05-00 год. ранку. Їм видали мобільні телефони з вставленими картками оператора "Лайф", в яких був записаний лише номер НОМЕР_3 , на який їм потрібно було дзвонити. Під час роботи, вони повинні були постійно тримати телефони ввімкненими, щоб при розмові з клієнтами ОСОБА_11 все чула. Заборонялось давати свої номера клієнтам, отримувати від них їх номера телефонів, зустрічатись з клієнтами. Всі зароблені гроші, вони повинні були віддавати підсудній, кількість яких вона записувала в зошит. Наступного дня вони виїхали на таксі на кільцеву дорогу на околицях Києва. Вона з дівчатами виходили на дорогу, а Бігуси сиділи в автомобілі, спостерігаючи за ними. За годину роботи повії клієнти платили 400 грн., за оральний секс 150 грн. Сексуальні послуги надавали в автомобілях клієнтів. Всі зароблені гроші вони віддавали підсудній ОСОБА_11 . Після закінчення роботи, частину грошей підсудна віддавала їм. Із зароблених сум, підсудна віднімала спочатку 150 грн., для міліції, після ділила суму наполовину, половину забирала собі з ОСОБА_10 , половину залишала повії. При цьому, відробляючи борг за купівлю речей, ОСОБА_11 давала їй біля 50 грн. на день. А після повернення боргу, вона отримувала більші суми, але десь через тиждень, підсудна почала забирати переважно всі гроші, виділяла гроші лише на продукти харчування в сумі біля 100 грн. в день. ОСОБА_10 в основному вів спостереження за дівчатами та обстановкою з автомобіля, при конфліктах з клієнтами виїжджав на допомогу. В лютому 2008 року вона познайомилась з клієнтом на ім`я ОСОБА_53 , за допомогою якого вона втекла від підсудних та стала проживала у ОСОБА_53 дома. Однак коли вона пішла до бару, де працював ОСОБА_53 , туди несподівано зайшли підсудні, і ОСОБА_11 , підійшовши до неї сказала, що якщо вона пискне, то вони її вб`ють, після чого вони вийшли з бару, сіли в автомобіль, і ОСОБА_10 привіз їх в ліс, де ОСОБА_10 почав сильно бити її руками і ногами по животі та по обличчю. Це все трапилось по дорозі з Тарасівки до Києва. Підсудні Бігус пригрозили її вбити, якщо вона не буде слухати їх, пригрозили роздягнути догола та залишити в лісі. Потім її посадили в авто, і вони поїхали в м. Київ на квартиру. Через тиждень підсудні розшукали в готелі «Сосновий бір» ОСОБА_20 з Луганська, яку також повернули. ОСОБА_20 розповідала, що її били залізною палицею. Через три місяці вони переїхали на іншу квартиру в район ОСОБА_54 , за адресою: АДРЕСА_12 . Одного разу після дня народження ОСОБА_10 , вона з ОСОБА_55 та ОСОБА_20 з двома хлопцями зняли номер в готелі "Бігсріт", залишились там до ранку. Наступного дня вони повернулись на квартиру, де підсудна почала сильно кричати, а ОСОБА_10 знову сильно її побив. Далі, ОСОБА_44 почала шукати дівчат-повій. ОСОБА_56 розповіла підсудній, що в Чернівцях є дівчина легкої поведінки - ОСОБА_57 , після чого ОСОБА_44 разом із нею на автомобілі поїхали в м. Чернівці, для того щоб знайти ОСОБА_58 . При цьому, ОСОБА_31 примусила ОСОБА_59 , щоб вона представила підсудну своєю сестрою. Зустрівшись із ОСОБА_58 , підсудна розповідала про роботу, якою треба буде займатись в ОСОБА_37 , пообіцяла все влаштувати, і ОСОБА_60 погодилась. Бігус ОСОБА_31 привезла із ОСОБА_61 та дівчину на на ім`я ОСОБА_20 . Через два-три дні ОСОБА_62 та ОСОБА_63 підсудна купила нові речі. Працювати стали відразу наступного дня після приїзду, а саме на вул. Кільцевій біля готелю "Едельвейс". Оскільки підсудна раніше бачила з нею ОСОБА_17 , то сказала знайти цю дівчину, але вона постійно відмовляла. Одного разу під`їхав ОСОБА_10 й побачивши, що хлопець тримає її за руку, заставив її сісти в машину, і коли привіз додому, розповів все підсудній, і знову почав бити, одягнув на шию ремінь, і підняв настільки, що потерпіла почала задихатись. Через певний час прийшли додому двоє знайомих підсудного, після чого їй сказали одягнутись і їхати з ними. Дані чоловіки на своєму автомобілі марки ВАЗ, білого кольору, дев`ятка, разом із підсудною повезли її на невідоме озеро, де чоловіки погрожували їй, зв`язали ноги і руки тросом для автомобіля, скинули її в озеро. Вона почала просити підсудну, щоб вона подзвонила ОСОБА_10 і її відпустили, але підсудний ОСОБА_64 сказав, щоб топили далі. Помучивши її ще деякий час, вони витягнули її з озера, посадили в автомобіль та поїхали на квартиру. Того ж дня підсудна сказала їй, щоб вони поїхали в м. Чернівці, знайти і привезти ОСОБА_65 , але її не знайшли, і повернулись назад в Київ. Через два тижні в серпні вони знову приїхали в Чернівці шукати ОСОБА_17 . Знайшовши ОСОБА_65 , ОСОБА_11 розмовляла з нею. Що саме пропонувала не знає. Увечері втрьох вони поїхали на поїзді до Києва. В поїзді ОСОБА_11 розповідала ОСОБА_65 про зайняття проституцію, і ОСОБА_65 розплакалась. По приїзду в Київ, підсудна поставила ОСОБА_65 працювати повією на трасі. В кінці серпня 2008 року, вона подзвонила своїй бабусі, все їй розповіла та просила забрати з ОСОБА_37 . Бабуся порадила їхати до тітки в м. Черкаси. З допомогою знайомого хлопця ОСОБА_66 вона поїхала в Черкаси. У тітки вона прожила майже місяць. Підсудна за цей час дзвонила і надсилала смс повідомлення з погрозами вбити. Через місяць приїхала в Чернівці до бабусі. В кінці жовтня 2008 року дізналась про те, що в м. Чернівці її шукає дівчина на ім`я ОСОБА_67 , яка їй призначала зустрічі. З ОСОБА_68 зустрілись в барі на АДРЕСА_13 , де поїли, вона подзвонила до чоловіка на ім`я ОСОБА_69 і сказала, що це друг її мами з яким вона любить спілкуватись. Потім поїхали в бар "Ізограф". Яна взяла два коктейлі для них та каву для Володі і, випивши напої вони вийшли до автомобіля, де ніби чекали знайомого Володі, вона сіла в автомобіль, а ОСОБА_67 курила. Через дві-три хвилини до авто підійшла підсудна, привіталась з ОСОБА_68 , і побачила її на задньому сидінні автомобіля. Привітавшись з нею, запитала чому вона ховається від неї. Тоді їй стало зрозуміло, що ОСОБА_67 її спеціально її знайшла та передала ОСОБА_31 . Пізніше ОСОБА_67 їй повідомила, що ОСОБА_31 віддала їй 1600 грн. за неї. Після цього вона три доби прожила з підсудною в її сестри ОСОБА_70 на АДРЕСА_14 . Звідти знову втекла, повідомивши підсудну, що необхідно поїхати додому помитися і перевдягнутися. Бабусі розповіла про зустріч з ОСОБА_11 , і що втекла від неї. А також їй відомо, що на початку липня 2008 року підсудні запропонували виїхати в м. Київ і малолітній дівчині ОСОБА_71 , якій на той час ще не було 14 років, про що знали ОСОБА_44 та ОСОБА_43 . Таким чином, потерпіла визнала в судовому засіданні, що вона по проханню подружжя ОСОБА_48 пропонувала своїм подругам їхати займатися проституцією в Київ, оскільки боялась погроз Бігусів. Потерпіла підтримала в судовому засіданні заявлений нею на слідстві цивільний позов та просила його задовольнити. Уточнила, що після цих подій вона отримала сильний психологічний стрес, у зв`язку з чим проходила відповідне лікування, приймала уколи та таблетки.
Показами потерпілої ОСОБА_85 , які були оголошені в судовому засіданні, які повністю підтвердила в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_18 , що влітку 2007 року вона відпочивала з друзями в парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Чернівці, де випадково познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_36 . Влітку 2008 року знов зустрілася з нею в парку, в розмові ОСОБА_36 повідомила їй, що майже увесь цей час знаходилась у м. Києві, де на Кільцевій дорозі займалась проституцією. Займатись цим ОСОБА_36 запропонувала її колишня сусідка ОСОБА_11 та її чоловік ОСОБА_10 . Зі слів Христини, вона та інші дівчата, у м. Києві на Кільцевій дорозі біля якоїсь сауни, стояли в очікуванні клієнтів, потім надавали їм сексуальні послуги, за що отримували гроші, проживала вона у квартирі в м. Києві разом із підсудними та ще двома дівчатами повіями - ОСОБА_60 та ОСОБА_20 . ОСОБА_36 розповіла, що у місті Києві можливо заробити багато грошей та запитала її, чи не хоче поїхати також. На початку липня 2008 року, знову зустріла ОСОБА_36 та ОСОБА_60 , про яку згадувала ОСОБА_36 при попередній зустрічі. ОСОБА_36 стала розповідати, що у ОСОБА_37 є і інші роботи, якщо вона не хоче працювати повією. Тоді вона погодилась, про що сказала ОСОБА_36 , яка повідомила, що сама ці питання не вирішує, а потрібна згода ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які знаходились у м. Чернівці. Вона погодилась поїхати в м. Київ, оскільки посварилася зі своєю мамою. Вона, ОСОБА_36 та ОСОБА_60 поїхали до готелю у с. Коровія Глибоцького району Чернівецької області, де на той час проживали ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з якими її познайомила ОСОБА_36 . ОСОБА_11 почала розповідати їй про те, що у ОСОБА_37 є можливість заробити багато грошей, вона повинна буде займатись проституцією, за що буде мати багато грошей і все інше, що побажає. Пообіцяла, що проживати буде у квартирі разом з нею, ОСОБА_10 та іншими дівчатами, які займаються проституцією під їх контролем і будь-які проблеми з міліцією чи з клієнтами вона вирішуватиме сама, оскільки вона буде знаходитись поблизу дівчат в автомобілі разом з водієм на ім`я ОСОБА_86 . Вона завжди буде з ними на мобільному зв`язку. ОСОБА_11 спитала у нею про її вік, на що вона повідомила їй ще не виповнилось 14 років, а також повідомила ОСОБА_11 , що ніколи не вступала в статеві стосунки. Наступного дня ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які залишились у м. Чернівці, купили їй, ОСОБА_36 та ОСОБА_60 квитки на потяг на Київ. Вона зрозуміла з розмови підсудних, що вони залишились для того, щоб знайти якусь дівчину на ім`я ОСОБА_52 , яка втекла від них. Після виїзду дівчат, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 щодня їм телефонували. У Києві їх зустрів молодий чоловік на ім`я ОСОБА_86 , про якого казала ОСОБА_11 , і вони утрьох приїхали до двокімнатної квартири в районі ОСОБА_87 , орендувану подружжям ОСОБА_48 . В одній кімнаті мешкали дівчата, в іншій підсудні. До приїзду ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , вони усі разом відпочивали, гуляли по місту. На квартиру приїхала дівчина ОСОБА_20 , яка родом з іншого міста, дещо старше віком ніж інші дівчата. Через кілька днів приїхали підсудні. Наступного дня, після їх приїзду, увечері всі почали збиратись на «роботу». ОСОБА_11 сказала їй, щоб вона також їхала разом з іншими дівчатами, і запропонувала їй зайнятися тільки оральним сексом. Коли вона відмовилась, то ОСОБА_11 стала кричати на неї, і вона, налякавшись та знаючи зі слів дівчат, що ОСОБА_11 може побити, була змушена погодитись. Тоді вона зрозуміла, що ОСОБА_11 її обманула, і якщо вона не погодиться, то зробить ще гірше для себе. Планувала при будь-якій можливості втекти. ОСОБА_11 купила їй речі. Валерій на своєму автомобілі повіз її, ОСОБА_36 , Альону, ОСОБА_20 та ОСОБА_11 на Окружну дорогу, вони вийшли з автомобіля і ОСОБА_11 показала їм місце очікування клієнтів. ОСОБА_11 сказала їй, щоб вона підходила до автомобілів потенційних клієнтів, пропонувала свої сексуальні послуги, а саме оральний секс за 150 грн. на 20 хв. Інші дівчата пропонували і статевий акт класичний 200 грн. на півгодини. ОСОБА_11 та водій ОСОБА_86 знаходились поблизу дівчат в автомобілі. У всіх дівчат були мобільні телефони увімкнені в режим конференція оператора Лайф, і ОСОБА_11 чула всі розмови з клієнтами. Робота починалась о 23 год., і закінчувалась о 04-05 год. ранку. В ту ніч, як і в інші ночі, в неї було приблизно від 10 до 15 клієнтів. Клієнти платили гроші перед статевим актом, і вона їх одразу віддавала дівчатам, які в свою чергу одразу відносили їх ОСОБА_11 . Якщо дівчат на той час не було, вона залишала гроші у себе, а одразу після статевого акту віддавала їх ОСОБА_11 . Статеві акти відбувались поблизу того місця, де вони очікували клієнтів, в їх автомобілях. Вона не хотіла вступати з клієнтами у звичайні класичні сексуальні стосунки, оскільки була незайманою. За ніч заробляла біля 1500 грн. Також дівчата їхали з клієнтами і на більший час, в тому числі і в сауну, яка знаходилась недалеко від того місця, де очікували клієнтів. Після ночі їхали додому, де відпочивали. Потім ОСОБА_11 давала кожній дівчині по 300-400 грн., а решту зі слів ОСОБА_11 вона віддавала працівникам міліції та залишала собі. Вони неодноразово бачили, як під`їхав міліцейській автомобіль, і ОСОБА_11 передавала працівникам міліції гроші, а вони дозволяли їй займатись сутенерством в тому місці. Попереджували, коли туди могли їхати інші співробітники міліції. ОСОБА_43 інколи приїзджав на своєму автомобілі марки «MITSUBISHI OUTLANDER», але постійно там не перебував. Приблизно через тиждень, вона сказала ОСОБА_11 , що її може шукати мама, так як їй вона нічого при від`їзді з м. Чернівці не говорила, а ОСОБА_11 відповіла, щоб вона зателефонувала мамі і повідомила, що нібито працює в барі в м. Чернівці та проживає у своєї подружки, що вона і зробила, але мати їй не повірила. Тоді мамі зателефонувала ОСОБА_11 , яка сказала, що вона власниця якогось бару в м. Чернівці, і вона дійсно працює у неї, мати їй також не повірила. Після кількох дзвінків, мати їй сказала, що знає, що вона в Києві, про що вона повідомила ОСОБА_11 . Вона запропонувала поїхати додому, щоб все владнати і ОСОБА_11 ніби не була проти, однак вона боялась так зробити, оскільки ОСОБА_11 суворо з ними поводилась, погрожувала їй та дівчатам фізичною розправою в разі втечі від неї , тому вона одразу не посміла повернутись додому. Неодноразово чула, як підсудні сильно кричали та погрожували заподіяти тілесні ушкодження не тільки дівчатам, а і водію, який вивозив їх усіх на «роботу». Через деякий час вона наважилась сказати ОСОБА_11 про те, що хоче повернутись додому, на що ОСОБА_11 погодилась з умовою, що вона вирішить всі питання з мамою, щоб вона її не шукала, і повернеться назад до неї в Київ. Вона погодилась, але з нею поїхала ОСОБА_11 та ОСОБА_36 . ОСОБА_11 та ОСОБА_36 залишились в якомусь готелі, а вона поїхала до батька в м. Сторожинець, де сховалась, оскільки не хотіла повертатись до ОСОБА_11 . Підсудна телефонувала їй, але вона не відповідала. Нарешті їй відповіла і повідомила їй, де знаходиться. ОСОБА_11 туди приїхала, і викликала її на зустріч. З ОСОБА_11 була ОСОБА_65 , яку вона бачила вперше, але чула про неї ще у Києві, про яку ОСОБА_11 тоді говорила, що ОСОБА_65 потрібно забрати з Чернівців до ОСОБА_37 . Під час зустрічі ОСОБА_11 запропонувала їй, що вона допоможе їй зробити документи для навчання в ЦОМ м. Чернівці, але вона там навчатись не буде, а буде з нею в Києві. Вона боялась їй відмовити і сказала, що поговорить з батьком, після чого ОСОБА_11 поїхала, а вона залишилась у батька, з яким так і не розмовляла на тему навчання в ЦОМ. Після цього ОСОБА_11 неодноразово телефонувала їй, однак вона не брала слухавку. Після чого ОСОБА_11 більше не бачила. При цьому, підсудні її ніколи не били, тільки кричали та погрожували побиттям в тих випадках, коли вона робила те, що їм не подобалось.
Потерпіла уточнила, що відносно показів, наданих нею на слідстві, то давала ці покази в присутності батька, а також уважно їх перечитувала перед тим як підписати. Підтримала заявлений на слідстві цивільний позов.
Потерпіла ОСОБА_17 в судовому засіданні показала, що через ОСОБА_14 вона познайомилась з ОСОБА_35 , яка запропонувала поїхати в м. Київ, де вона мала би сидіти з її малою дитиною. Обіцяла годувати, купити новий одяг, і вона зможе заробити трохи грошей. Пізніше, в поїзді, в якому їхали вони в Київ, їй ОСОБА_36 повідомила, що ОСОБА_31 сутенер, на яку вона працюює, займаючись проституцією. Ірина стала заспокоювати її. При цьому вона повідомила, що вона ніякого досвіду в цьому не має і вона не зможе цим займатися. У відповідь на це ОСОБА_48 повідомила, всьому вона навчиться і всі дівчата, які у неї працюють цьому вчаться. Майже всю дорогу ОСОБА_44 умовляла її займатися проституцією, морально пригнічувала. Вони приїхали в Київ в квартиу по АДРЕСА_12 , де їх зустріла дівчина ОСОБА_92 , теж з Чернівців. Це було в кінці серпня 2008 року. Потім ОСОБА_65 , ОСОБА_31 , ОСОБА_60 та ОСОБА_36 поїхали в магазин , де ОСОБА_31 купила їй одежу. Того ж дня ввечері ОСОБА_65 вийшла на роботу перший раз та ОСОБА_31 сказала, що вона має спочатку відпрацювати, щоб погасити свій борг за дорогу до ОСОБА_37 , а також за одяг. Всі підрахунки заробітків вела ОСОБА_31 . Ірина казала, що якщо дівчатам щось потрібно, то вони можуть звернутись до неї, і вона дасть певну суму грошей на негайні потреби. На день вона давала 100-150 грн. на харчування чи якісь інші свої потреби, хоча за ніч кожна з дівчат заробляла біля 1000 грн. В подальшому вона працювала в районі готелю „Едельвейс на Кільцевій дорозі. Працювали вони при наступних умовах: режим роботи в середньому був з 23:00 до 05:00 години. Всі гроші у них забирала ОСОБА_31 , і вирішувала кому скільки видавати на потреби. Всім дівчатам видали мобільні телефони з карточками мобільного оператора «Лайф», телефони під час роботи мали працювати в конференційному режимі, щоб ОСОБА_31 могла контролювати їх розмови між собою, з клієнтами, і чути домовленості про терміни часу надання сексуальних послуг і суми оплати. Дівчатам-повіям заборонялось розповідати клієнтам про себе, знайомитись з незнайомими на вулиці, обмінюватись контактами та іншою інформацією. Всі пересування дівчат завжди кимось контролювались. Вони навіть не думали кудись втекти тому, що ОСОБА_31 постійно погрожувала їм своїми зв`язками з правоохоронними органами і казала, що вона всюди зможе їх знайти, і всі проблеми зможе вирішити. В квартирі, де вони жили завжди знаходився чоловік на імя ОСОБА_90 брат ОСОБА_31 , який їх охороняв. При пересуванні по місту їх завжди хтось супроводжував. Потім за допомогою знайомого чоловіка на імя ОСОБА_76 вона змогла втекти 03.10.2008 року разом з ОСОБА_60 . Всього вона перебувала у сутенерів приблизно місяць. Потерпіла зауважила, що фізичного насильства до неї не застосовували, однак сутенери застосовувала психологічний тиск та моральні погрози щодо них. Так, зі слів ОСОБА_58 потерпілій відомо, що за непокору одній із дівчат палили волосся. Також зі слів ОСОБА_14 їй відомо, що ОСОБА_31 та ОСОБА_43 замовили якихось людей для того, щоби вони кинули ОСОБА_36 в озеро та топили її, і погрожували, що вбють. ОСОБА_43 також застосовував психологічне насильство щодо дівчат та залякував їх. Взагалі ОСОБА_38 всіма керував. Спочатку, до того як ОСОБА_31 знайшла водія, то ОСОБА_31 з ОСОБА_43 безпосередньо відвозили дівчат на роботу та спостерігали за ними. Також як ОСОБА_43 , так і ОСОБА_31 , постійно спостерігали за дівчатами, не даючи можливості нікуди піти та втекти від них. ОСОБА_90 охороняв дівчат, спостерігав, щоб вони нікуди не втекли, проживав з ними, коли виїзджав з ними на Кільцеву дорогу, то збирав з них гроші отримані за надання сексуальних послуг та передавав їх ОСОБА_31 чи ОСОБА_43 . Взагалі ОСОБА_91 виконував всі вказівки Бігусів. ОСОБА_80 возив дівчат на роботу, і також здійснював перевезення в місця, куди наказувала ОСОБА_31 , до клієнтів в місто, а також забирав дівчат звідти. В той час, коли дівчата стояли на роботі, на Кільцевій дорозі, то ОСОБА_80 знаходився поруч в автомобілі. Крім цього, ОСОБА_90 та ОСОБА_80 залагоджували проблеми, які виникали у дівчат з клієнтами, тобто вони виходили з автомобіля та заспокоювали їх. Також потерпіла повідомила, що всі сутенери знали про те, що вона та інші дівчата є неповнолітніми. Бігус ще в квітні забрала її документи, які особисто бачила. Бігуси наказували їм нікому не говорити скільки їм років. ОСОБА_90 та ОСОБА_80 стали працювати на ОСОБА_31 та ОСОБА_43 наприкінці серпня початку вересня 2008 року. Заявлений на слідстві цивільний позов підтримує в повному об`ємі.
Потерпіла ОСОБА_15 в судовому засіданні підтримала покази, надані нею під час досудового слідства, підтвердивши, що в кінці жовтня на початку листопада 2007 року вона познайомилась з ОСОБА_11 , яка запропонувала їй поїхати в м. Київ працювати повією з нормальними умовами роботи. Проблеми з міліцією та всі інші проблеми вирішуватимуть вона та ОСОБА_10 , на що вона дала згоду. ОСОБА_11 поселила її в готель „Форсаж, що по провулку Складському в м. Чернівці, а сама з ОСОБА_64 поїхали кудись. Приблизно через півтори години підсудні повернулись назад з дівчиною на ім`я ОСОБА_36 . Вночі вони поїхали в м. Київ на автомобілі „Кіа Черато. Приїхавши в м. Київ, направились на АДРЕСА_16 , де проживали підсудні. В квартирі знаходилась дівчина з м. Луганськ на ім`я ОСОБА_20 , яка працювала повією на підсудних. Приблизно через пів години вони поїхали в перукарню, де їм зробили зачіски. Далі пішли по магазинам, де ОСОБА_11 купила їй та ОСОБА_36 новий одяг. Ввечері того ж дня вона, ОСОБА_36 та ОСОБА_20 з ОСОБА_84 виїхали на роботу, на автобусну зупинку „Ватутіна за мостом. Віз їх водій на ім`я ОСОБА_43 . Підсудні їхали з ними на своєму автомобілі „Кіа. Там дівчат висадили та вони стали на зупинці, а підсудні разом з водієм ОСОБА_43 знаходились поруч в автомобілях та спостерігали за ними. З того часу, на протязі тижня, вони втрьох виходили на роботу. Ціни за надання сексуальних послуг встановлювала ОСОБА_11 , один раз надання сексуальних послуг коштувало 200 грн., година надання сексуальних послуг коштувала 300 грн., надання оральних сексуальних послуг коштувало 150 грн. За ніч вона заробляла біля 800-900 грн. Половина даних грошей вона віддавала підсудним, крім цього 150 грн. за вечір ОСОБА_11 збирала з дівчат на міліцію, тобто «Беркут» та «ППС», а ще по 50 грн. на поліцію „нравів. Жили з дівчатами в орендованій підсудними квартирі. ОСОБА_11 годувала дівчат з їх же грошей. Дівчатам роздали телефони із стартовими пакетами „Лайф, які були постійно включеними під час розмови з клієнтом, щоб підсудні чули розмову. Через тиждень ОСОБА_11 її відправила додому, де вона пробула в м. Чернівці до Нового Року. Після Нового Року в м. Чернівці вона зустрілася з ОСОБА_11 , яка запропонувала знову їхати на роботу в м. Київ, вона погодилась. Разом із ОСОБА_11 поїхали в м. Київ в ту саму квартиру по вулиці Симиренка. Від ОСОБА_11 стало відомо про втечу ОСОБА_20 з м. Луганськ та Христини. Наступного дня ОСОБА_11 сказала, що знайшли ОСОБА_36 , за якою підсудні зібралися їхати в якесь кафе в м. Києві, з дому вони взяли з собою металеву трубу, яку замотали в газету та сказали, що за те що ОСОБА_36 втекла, вони її добре поб`ють. Вона залишилась дома, а вони поїхали за ОСОБА_36 . Їх не було приблизно 5-6 годин, під вечір вони повернулися додому разом з ОСОБА_36 , яка була вся побита, синяки були на животі, обличчі, ногах. Через декілька днів ОСОБА_11 повідомила, що знайшли ОСОБА_20 з м. Луганська. Підсудні поїхали за ОСОБА_20 , і приблизно через 2-3 години вони повернулись додому, ОСОБА_20 також була побитою, на її тілі були синяки, обличчя було брудним, волосся було трохи обпаленим. ОСОБА_20 розповіла їй та ОСОБА_36 , що вона чекала клієнта в готелі, а замість клієнта прийшли підсудні, які забрали її та на своєму автомобілі, вивезли за місто та побили. ОСОБА_11 палила запальничкою її волосся, після чого ОСОБА_20 пообіцяла, що вона далі буде працювати . В подальшому вони знову почали виїжджати на роботу за ОСОБА_93 мостом. Підсудні їх постійно контролювали та збирали у них гроші. На той час працювали вона, ОСОБА_36 та ОСОБА_20 з м. Луганська. На початку березня 2008 року вони переїхали на іншу двокімнатну квартиру, орендовану підсудними, на АДРЕСА_2 . Змінили місце роботи, їх вивозили на Велику Кільцеву дорогу біля готелю „Едельвейс. 05 березня 2008 року ОСОБА_11 , ОСОБА_36 та Геннадій поїхали в м. Чернівці, звідки повернулась з ОСОБА_36 , ОСОБА_94 та ОСОБА_20 . ОСОБА_20 пропрацювала тиждень та втекла. Далі дівчат працювало на ОСОБА_11 четверо. Приблизно в червні-липні 2008 року ОСОБА_36 на дискотеці познайомилась з хлопцем, після чого вони гуляли вдень та тримались за руку, в цей час їх побачив ОСОБА_10 , після чого погрузив ОСОБА_36 в автомобіль та повіз додому, де побив її. Вона бачила, як ОСОБА_10 бив ОСОБА_36 руками, а вона повзала на колінах та просила, щоб він її не бив. ОСОБА_10 подзвонив якимось людям та сказав, що одній дівчині необхідно провести виховні роботи, після чого приблизно через 30-40 хв. в квартиру прийшли двоє незнайомих хлопців, які забрали ОСОБА_36 . Разом з ними поїхала ОСОБА_11 , а ОСОБА_10 залишився дома. Повернулись ОСОБА_36 та ОСОБА_31 приблизно через дві години, та ОСОБА_36 розповіла дівчатам, що незнайомі хлопці повезли її до озера, де зв`язали та кинули в озеро. Того ж вечора вона забула у клієнта в авто піджак, який їй купила ОСОБА_11 і налякалась, що ОСОБА_10 може її побити, тому запланувала втекти. Разом з ОСОБА_94 втекли. На фурі доїхали до м. Житомир, куди за ними приїхала її сестра. Наступного дня в м. Чернівці приїхала ОСОБА_11 , яка забрала ОСОБА_60 назад в м. Київ, а її не знайшла. Приблизно через декілька тижнів вона зідзвонилась зі знайомим ОСОБА_95 , який також був сутенером, та поїхала працювати в Київ. Через місяць ОСОБА_11 дізналась, що вона працює в м. Києві, почала її шукати. На початку вересня 2008 року вона відпочивала з ОСОБА_65 в готелі „Турист, де до них прийшла ОСОБА_11 , яка поставила їй умову, або вона їде та відробляє гроші, які ніби винна підсудним в сумі 8000 грн., або ж вони викличуть працівника УБОЗ УМВС на ім`я ОСОБА_96 , і він її надовго закриє, тому погодилась далі працювати повією. Вони поїхали до ОСОБА_97 , що біля будинку побуту, де зустрілися з працівником міліції на ім`я ОСОБА_96 . ОСОБА_11 взяла гроші в сумі 200 грн. передала цьому чоловікові, за те, що вони його потривожили, таким чином її залякували. Звідти поїхали в готель „Форсаж, де ОСОБА_11 зняла номер та дала грошей, щоб вони пішли на дискотеку та знайшли ще одну дівчину для роботи повією. На дискотеці „Сьоме небо зустріли її знайому на ім`я ОСОБА_52 , ОСОБА_65 запропонувала їй поїхати працювати повією, на що ОСОБА_52 погодилась. Їх посадили на автобус Чернівці-Харків, а на в`їзді в Київ вони вийшли, їх зустріли, відвезли в квартиру на ОСОБА_87 Борщагівку, на АДРЕСА_2 , де знаходився рідний брат ОСОБА_31 - ОСОБА_46 . ОСОБА_11 також знайшла нового водія ОСОБА_80 на автомобілі ВАЗ 2109, синього кольору, який возив дівчат на роботу. Через тиждень їх перевезли на іншу квартиру - на вулицю ОСОБА_98 , в якій стали проживати вона, ОСОБА_65 , ОСОБА_60 , ОСОБА_52 та ОСОБА_90 , який охороняв їх, для того, щоб вони не втекли, нікому не дзвонили, виїжджав з ними на місце роботи. Приблизно на початку жовтня 2008 року вона та ОСОБА_52 втекли та знаходились під Києвом, де жили у знайомих, де через 2-3 дні ОСОБА_10 їх знайшов та повернув на квартиру, де вони дізнались, що ОСОБА_65 та ОСОБА_60 також втекли. ОСОБА_11 кричала, ОСОБА_10 погрожував закрити їх в приймач на ОСОБА_99 . ОСОБА_11 сказала, що вони повинні поїхати в м. Чернівці та знайти ОСОБА_65 та ОСОБА_60 , на що вона погодилась, оскільки у неї не було вибору. Приїхавши в м. Чернівці з ОСОБА_11 та водієм ОСОБА_80 , вона розшукувала ОСОБА_60 та ОСОБА_65 . Пізніше вона дізналася, що її сестра ОСОБА_83 вивезла ОСОБА_60 за межі міста та продала її за золоту каблучку ОСОБА_11 та ОСОБА_80 , які вивезли її в м. Київ для подальшого зайняття проституцією під їх контролем. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були головними в даній групі сутенерів. Зокрема ОСОБА_11 завжди слухала по телефону, про що дівчата розмовляють, купувала їм одяг, сама набирала дівчат та заставляла їх під примусом та погрозами вербувати інших дівчат, визначала з ким і як спілкуватись, збирала гроші за надані ними клієнтам сексуальні послуги та забирала собі, а з них вже виділяла якусь частину дівчатам, залякувала їх, застосовувала тиск та моральні погрози щодо них. ОСОБА_10 застосував фізичне та психологічне насильство щодо дівчат, залякував їх, приймав участь у розподілі грошей, зароблені дівчатами шляхом заняття проституцією, забирав гроші, які дівчатам передавали клієнти, домовлявся з клієнтами про надання повіями сексуальних послуг, займався вербуванням дівчат. ОСОБА_100 охороняв дівчат, спостерігав, щоб вони нікуди не втекли, проживав з ними, збирав з них гроші, отримані ними за надання сексуальних послуг, передавав їх ОСОБА_11 чи ОСОБА_10 . Володимир возив дівчат на роботу, здійснював перевезення в місця, куди наказувала ОСОБА_11 до клієнтів в місто, забирав дівчат звідти. В той час, коли вони стояли на роботі, на Кільцевій дорозі, то ОСОБА_80 знаходився поруч в автомобілі з ОСОБА_11 . У разі втечі дівчат, ОСОБА_80 з ОСОБА_11 їхав забирати їх, їздив в місто Чернівці для того, щоб набирати нових дівчат. ОСОБА_90 та ОСОБА_80 залагоджували проблеми, які виникали у дівчат з клієнтами, тобто вони виходили з автомобіля та заспокоювали їх.
Потерпіла уточнила в судовому засіданні, що вона добровільно звернулась з заявою про вчинення щодо нею злочину та не заперечувала щодо визнання її потерпілою по справі. Разом з тим, потерпіла в судовому засіданні відмовилась від заявленого нею на слідстві цивільного позову, пояснивши, що вона пробачає підсудним і просила їх суворо не карати.
Потерпіла ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснила, що з 14 років на життя заробляла проституцією. На момент знайомства з підсудною ОСОБА_35 їй було приблизно 16-17 років. А саме, в серпні 2007 року, перебуваючи з повіями біля залізничного вокзалу в м. Чернівці в очікуванні клієнтів, до них під`їхав автомобіль марки «КІА» чорного кольору, звідки вийшла ОСОБА_11 , яка стала її роздивлятись, після чого запропонувала їй виїхати разом з нею в м. Київ для подальшого заняття проституцією під її керівництвом, повідомила, що може вирішити будь-які питання, що виникають під час заняття проституцією з правоохоронними органами, з клієнтами, в Києві є можливість заробити набагато більше грошей, ніж в м. Чернівцях, проживати зможе разом з нею та ОСОБА_10 , і будь-яких проблем у неї не буде. Всі гроші, зароблені нею, мають ділитися порівно між ними. На пропозицію ОСОБА_11 вона погодилась. На наступний день втрьох виїхали в м. Київ. Коли приїхали в орендовну подружжям ОСОБА_48 квартиру по АДРЕСА_17 , її поселили жити разом з ОСОБА_20 , яка на протязі декількох місяців займалась проституцією під контролем сутенерів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . В перший день після приїзду в м. Київ, вона виїхала працювати разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які показали їй, де вона має займатись проституцією, говорили як необхідно діяти під час приїзду міліції, і як діяти з клієнтами. В перший же день вона стала працювати і обслуговувати клієнтів в місці по вул. Ватутіна, яке вказали подружжя ОСОБА_101 Заробила 1200 грн. Після обслуговування кожного клієнта, ОСОБА_11 підходила до неї, і забирала гроші. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 постійно знаходились поруч в автомобілі, спостерігали за її роботою. Після закінчення роботи, всі зароблені гроші ОСОБА_11 поділила порівно між ними. Вона отримала половину, а іншу половину забрали сутенери. На другий день на роботу разом з нею, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 взяли ОСОБА_20 . ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дали їм нові картки до мобільних телефонів, і сказали під час роботи постійно дзвонити їм. ОСОБА_11 сказала спілкуватись під час роботи з клієнтами в режимі «Конференц-зв`язок», щоб вона могла постійно чула, що відбувається. Гроші постійно забирала ОСОБА_11 , а в кінці роботи ділила порівно. За орендовану квартиру, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розраховувались з тих грошей, що отримували від дівчат. Їжу вона і ОСОБА_20 купляли окремо. ОСОБА_10 на роботу вивозив їх на протязі чотирьох днів, а потім став возити якийсь таксист, а ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на своєму автомобілі були в стороні, могли від`їхати кудись на деякий час. ОСОБА_11 розраховувалась з таксистом, якій був постійно біля дівчат. За ніч вони обслуговували до п`яти клієнтів кожна. Пропрацювала разом з ОСОБА_20 на протязі місяця, а потім вирішила поїхати в Чернівецьку область до мами на її день народження 09 вересня. Коли ОСОБА_11 дізналась про її намір виїхати, то одразу стала цьому заперечувати, сказала, що вона в м. Київ виїхала не на один місяць, і має відпрацювати ще певний час, скільки саме, не говорила. У зв`язку з тим, що термін її перебування в м. Києві з ОСОБА_11 не обумовлювався, вона вирішила поїхати з м. Києва без її відома. Тому 07 чи 08 вересня 2007 року, після обслуговування клієнта, до ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не повернулась, а виїхала в м. Чернівці. 09 вересня 2007 року була дома. ОСОБА_11 постійно дзвонила, погрожувала фізичною розправою. Після повернення з Києва, вона продовжувала займатись проституцією в м. Чернівці, проживала в готелі «Форсаж», вечірній час в один з днів вересня 2007 року, число не пригадує, перебуваючи в готелі, на вулицю її покликала повія ОСОБА_20 , повідомивши, що є клієнт, який бажає замовити її послуги. Вона вийшла, разом з ОСОБА_20 був молодий чоловік, і вони разом на таксі виїхали з м. Чернівці у напрямку Новоселицького району Чернівецької області, нібито для його обслуговування. При виїзді з міста даний чоловік попросив водія таксі зупинитись, за ними зупинився автомобіль ОСОБА_11 та ОСОБА_10 марки «КІА». Тоді зрозуміла, що її обманули та вивезли на зустріч з сутенерами. Коли вийшла на вулицю, ОСОБА_11 почала кричати та погрожувати фізичною розправою у випадку відмови поїхати з нею в м. Київ працювати повією під їх контролем. Злякавшись застосування насильства, вона погодилась виїхати, і сіла в автомобіль, за кермом якого був ОСОБА_10 . Також в автомобіль сіла і ОСОБА_20 . По дорозі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 говорили, що вона винна їм 2000 чи 3000 грн. за те, що вони нібито організували побиття клієнта, після обслуговування якого вона втекла, і який допоміг їй в цьому. Під час спілкування з тим клієнтом, з`ясувалось, що сутенери це видумали. Приїхавши в Київську область, вони далі проживали із другою ОСОБА_20 в тій же квартирі. Втрьох їздили на роботу на таксі, а ОСОБА_11 та ОСОБА_10 їхали з ними на своєму автомобілі, контролювали їх. Пропрацювавши повією ще на протязі десь двох тижнів в м. Києві, всі зароблені гроші вона віддавала ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Після цього відмовилась далі працювати, ОСОБА_11 дозволила їй зібрати всі речі та повернутись в м. Чернівці, а дві ОСОБА_20 залишились працювати далі разом з ОСОБА_11 . При цьому, потерпіла в судовому засіданні ствердила, що дійсно вважає себе потерпілою від злочину, підсудних вона дійсно боялась.
Свідок ОСОБА_102 в судовому засіданні показала, що ОСОБА_14 її онука, з якою вона проживала. В 2007 році подружжя ОСОБА_48 були в неї дома, ОСОБА_31 пропонувала, в присутності чоловіка ОСОБА_43 , її онучці ОСОБА_72 їхати у Київ для догляду за їх дитиною, обіцяючи, що вона зможе заробляти гроші та допоможе їй з атестатом. Восени 2008 року ОСОБА_36 розповіла, що у ОСОБА_31 дитини нема, а її примусово заставляли працювати повією на ОСОБА_43 та ОСОБА_31 , які забирали всі зароблені нею гроші. Також їй повідомила онука, що подружжя ОСОБА_48 з нею жорстоко поводились, вивозили в ліс і били, погрожували вбити, також топили в озері. Після повернення з ОСОБА_37 її онучка була дуже залякана, боялась, що ОСОБА_31 буде далі її переслідувати. У листопаді 2008 року ОСОБА_36 пішла гуляти, ОСОБА_44 її виловила і декілька днів її тримала на квартирі, оскільки хотіла забрати назад в Київ для заняття проституцією, але онучці вдалося втекти.
Свідок ОСОБА_103 суду показала, що 11.03.2008 року ОСОБА_14 прийшла з ОСОБА_60 до них додому та запропонувала її доньці роботу офіціанткою в барі м.Вінниця, на що вона погодилась та відпустила доньку. В листопаді 2008 року їй від дочки стало відомо, що її примусово заставляли займатися проституцією в м. Києві під наглядом сутенерів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що дівчата були обмежені у вільному пересуванні, з боку сутенерів були погрози, а також що її продала за каблучку ОСОБА_83 сутенеру Ірині. Коли її донька втекла в перший раз, то до неї приїжджали в червні 2008 року сама ОСОБА_11 та її чоловік ОСОБА_10 , який був на чорній великій машині, щоб забрати дочку відпрацювати борг. Свідок пояснила, що їй відомо, що її донька тікала від сутенерів два рази. Її донька їй потім повідомила, що вона поїхала також тому, що ОСОБА_48 їй сильно погрожували, в тому числі і тим, що підкинуть наркотики брату, тобто її сину. А також донька розповідала, що бачила по відео, як топили ОСОБА_36 , а тому дуже боялась ОСОБА_48 . Зазначила, що після повернення з ОСОБА_37 у її доньки погіршився стан здоров`я , а також ці події вплинули на її психологічний стан.
Свідок ОСОБА_104 суду показала, що ОСОБА_105 її донька, і ОСОБА_106 також її донька. ОСОБА_105 в кінці червня на початку липня 2008 року зникла, у зв`язку з чим вона зверталася до правоохоронних органів, а в липні цього ж року дізналася від сестри, що її дочка займається проституцією в м.Києві. До свідка телефонувала ОСОБА_31 , в ході телефонної розмови була пропозиція зайняття проституцією її донькою, за що обіцяла переказувати по 300 доларів в місяць на рахунок, але вона відмовила, оскільки ОСОБА_79 була малолітньою, якій треба було вчитися. Потім був ще один дзвінок від ОСОБА_31 , яка повідомила, що ОСОБА_79 їде додому. Приблизно в жовтні 2008 року була присутня під час зустрічі її старшої дочки ОСОБА_107 та ОСОБА_11 в барі «Клеопатра», під час якої остання називала себе сутенером та пропонувала роботу в Києві повією, роз`яснювала умови роботи. Під час зустрічі ОСОБА_31 часто розмовляла по телефону і вона стала свідком телефонної розмови ОСОБА_11 про те, що якась дівчина, ніби-то ОСОБА_36 втекла з ОСОБА_37 . Зі слів доньки їй також відомо і про сутенера ОСОБА_43 , який був чоловіком ОСОБА_31 . Також повідомила про поганий стан дочки ОСОБА_105 після повернення додому, яка постійно жалілася на головний біль.
Свідок ОСОБА_106 суду показала, що в листопаді 2008 року познайомилася з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на дискотеці в клубі «Монарх» в м.Чернівцях. З ними була двоюрідна сестра ОСОБА_108 та дівчина ОСОБА_36 . Саме тоді ОСОБА_44 приїхала в м.Чернівці та хотіла забрати в ОСОБА_109 та її сестру Лізу. Вони шукала її сестру ОСОБА_110 . Потім їй стало відомо, що її рідна сестра була повією, а ОСОБА_44 була її сутенером. При цьому, ОСОБА_111 наказувала їй не говорити, чим вона займається, а казати, що працює в барі. ОСОБА_112 розповідала, що ОСОБА_44 з чоловіком займаються сутенерством в м.Київ, а в Чернівцях набирають дівчат. При цьому, сама ОСОБА_31 пропонувала їй, щоб вона віддала її сестру займатися проституцією в Києві. А другий раз ОСОБА_44 просила ще знайти якихось дівчат для зайняття проституцією. А також свідок повідомила, що від ОСОБА_28 свідок дізналася, що ОСОБА_108 «здала» ОСОБА_36 за гроші ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . А саме, ОСОБА_67 обманним шляхом привела ОСОБА_36 до машини, щоб ОСОБА_31 її забрала, за що ОСОБА_67 отримала від ОСОБА_44 гроші.
Свідок ОСОБА_113 в судовому засіданні показала, що вона дійсно працювала повією в м.Чернівці. Підсудні ОСОБА_48 до неї під`хали та запропонувала їй працювати повією в Києві, вона спочатку погодилась, але на зустріч з ними так і не пішла. Вийшло так, що замість неї поїхала її сестра - ОСОБА_56 . Також їй відомо, що остання деякий час попрацювала в м. Києві у сутенерів Бігусів, а потім втекла. Коли вона забирали ОСОБА_52 з м.Житомира, та була з ОСОБА_60 . Після втечі з ОСОБА_37 , сестра розказувала, що її били, переважну більшість грошей, які вона заробляла, у неї забирали підсудні. Повідомила, що їй відомо, що її сестра ОСОБА_83 тримала на своїй квартирі дівчину ОСОБА_60 , а потім її віддала і у неї з`явилася нова каблучка.
Свідок ОСОБА_26 в суді підтвердила, що в листопаді 2008 зустрічалася в барі «Клеопатра» в м.Чернівці з дівчиною ОСОБА_31 , яка пропонувала роботу в Києві повією та роз`яснювала умови роботи. Вона погодилась, оскільки їй потрібні були гроші. На наступний день виїхали з ОСОБА_114 , ОСОБА_31 та ОСОБА_80 до м. Києва, при виїзді з міста були зупинені працівниками міліції.
Свідок ОСОБА_29 суду показала , що ОСОБА_44 та ОСОБА_38 пропонували їй та її сестрі ОСОБА_115 займатись проституцією в м. Києві. Спочатку вони не погоджувались, але потім її сестра ОСОБА_52 погодилась і поїхала в м. Київ. Через деякий час, їй зателефонувала сестра, повідомивши про свою втечу від ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , та в даний час перебуває ще з однією дівчиною в м. Житомир. Вона поїхала на таксі за сетрою в м.Житомир. Після зустрічі, ОСОБА_52 розповіла, що потрібно було працювати кожен день, але гроші за роботу вони в переважній більшості забирали, били, ображали. У неї переховувалася ОСОБА_92 , яку вона потім передала за с.Прут ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за що ОСОБА_44 передала їй золоту каблучку з голубим каменем. Під час цієї передачі був її таксист та таксист Бігусів. Підтвердила, що знала, що передала ОСОБА_58 для роботи повією. Пояснила, що зробила це для того, щоб підсудні більше не трогали її сестру ОСОБА_75 . А також їй було відомо, що ОСОБА_116 шукали Бігуси. Не заперечувала того, що її раніше притягували до відповідальності за зайняття проституцією.
Свідок ОСОБА_117 суду показала, що її подругою є ОСОБА_56 , яка проходить по даній справі в якості потерпілої, від якої їй стало відомо, що ОСОБА_52 працювала повією в м. Київ на сутенерів ОСОБА_31 та її чоловіка ОСОБА_48 . Також вона розповідала, що її розшукували та погрожували ці сутенери із м. Київа. Зі слів ОСОБА_118 їй також відомо, що остання втекла від сутенерів і переховувалась від них. ОСОБА_119 просила її врятувати від ОСОБА_10 . Безпосередньо ОСОБА_10 вона неодноразово бачила в м.Чернівці на чорному джипі, а також бачила його в барі «Сезам». Крім цього, свідок пояснила, що їй відомо, що сестрі ОСОБА_118 Оксані віддали золоте кільце ті люди, які шукали ОСОБА_75 , тобто підсудні Бігуси, а саме, для того, щоб знайти якусь неповнолітню дівчину.
Свідок ОСОБА_120 в суді показала, що працює в гуртожитку педагогічного коледжу м. Чернівці, що розміщений по АДРЕСА_18 , в якому проживала неповнолітня ОСОБА_82 . Приблизно в кінці жовтня 2007 року, до неї в кабінет зайшли підсудні Бігуси. При цьому, ОСОБА_11 стала говорити, що ОСОБА_65 важко навчатись, їй потрібні кращі умови, оскільки вона матеріально не забезпечена. Дана жінка розповіла, що вона запропонувала ОСОБА_65 кращі умови, а саме доглядати за дітьми в м.Києві, за це їй будуть сплачувати гроші. Попросила її віддати документи ОСОБА_82 . Отримавши відмову, ОСОБА_11 влаштувала скандал, сказала, що вона працює в міліції, почала погрожувати, після чого вона викликала заступника директора коледжу. В цей час ОСОБА_82 почала дружити з якоюсь ОСОБА_36 . Їй відомо, що в серпні 2008 року ОСОБА_65 поїхала в Київ підзаробити грошей, а потім ця дитина пропала. В судовому засіданні свідок в підсудних впізнала дружину та чоловіка ОСОБА_48 .
Свідок ОСОБА_121 в судовому засіданні підтвердив покази свідка ОСОБА_120 .
Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснила, що 01 листопада 2008 року, зустрілася з ОСОБА_35 , яка представилася сутенером. При розмові з ОСОБА_31 , під час якої в машині був присутній ОСОБА_12 , остання повідомила, що приїхала в м.Чернівці, щоб знайти та забрати до ОСОБА_122 , яка працювала повією та втекла від них. ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_28 знайти ОСОБА_36 та привезти до неї за винагороду 1600 грн., на що вона погодилась. Бігус ОСОБА_31 розповіла про намір вивести Христину в м. Київ та примусити продовжувати займатись проституцією. На виконання цієї домовленості вона організувала зустріч з ОСОБА_36 , разом з ОСОБА_12 , якого перед ОСОБА_36 вона видавала як знайомого її матері. Вони возили ОСОБА_36 по місту, водила по барах, в тому числі в бар «Ізограф» та потім ОСОБА_28 передала ОСОБА_123 , за що остання передала ОСОБА_28 обіцяну винагороду в сумі 1600 грн. В такий спосіб вона обманула ОСОБА_36 ; при цьому, всі поїздки по барам були оплачені ОСОБА_31 , для того, щоб ОСОБА_36 нічого не запідозрила. Христина на той час була вже випившою. При цьому ОСОБА_36 перед цим розповідала їй, що в ОСОБА_37 сутенери її били та знущались над нею. Увечері в нічному клубі Монарх вона зустрілася з ОСОБА_35 , яка запропонувати їй поїхати в м. Київ та зайнятись проституцією під її безпосереднім контролем. Сказала, що буде надавати житло, а також забезпечувати їжею та одягом, на що ОСОБА_28 погодилась. На наступний день ОСОБА_11 придбала два квитки і відправила її та ОСОБА_52 в Київ, де їх зустрів ОСОБА_38 , який привіз їх на квартиру, де була дівчина на ім`я ОСОБА_60 , а також брат ОСОБА_31 ОСОБА_90 . Крім цього, свідок повідомила, що в Києві на Кільцевій дорозі вона побачила ОСОБА_110 , яка є її двоюрідною сестрою і якій було лише 13 років, та зрозуміла, що вона також займається проституцією. ОСОБА_124 була з ОСОБА_36 та ОСОБА_116 . Після цього вона зателефонувала матері ОСОБА_124 .
Свідок ОСОБА_125 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що вона з ОСОБА_126 та сестрою ОСОБА_127 надавала чоловікам сексуальні послуги. Одного вечора біля залізничного вокзалу вони очікували клієнтів, під`їхав легковий автомобіль чорного кольору, з якого вийшла ОСОБА_44 , ОСОБА_43 сидів за кермом. Ірина запропонувала ОСОБА_128 поїхати в м. Київ та там надавати сексуальні послуги, на що ОСОБА_129 погодилась. Юля їй розповіла, що ОСОБА_31 сутенерка, працює в м.Києві та що вона запропонувала поїхати їй на роботу, що зможе заробити більше грошей. Після того, як ОСОБА_129 повернулась із м. Києва, то вона розповіла, що її ображали, гроші забирали, більше повертатись на роботу до Бігусів не хотіла..
Свідок ОСОБА_130 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що вона займається проституцією і під час очікування клієнтів біля заводу «Кварц», до неї підійшла ОСОБА_44 , яка запропонувала їй роботу повією в м. Києві, під її наглядом, пропонувала хороші умови праці, житло, буде платити гроші, з працівниками міліції буде вирішувати всі питання.
Свідок ОСОБА_131 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала , що мешкає в АДРЕСА_19 порядом з квартирою АДРЕСА_12 , де проживали орендарі молоді дівчата та ОСОБА_13 . Запам`ятала даного хлопця, оскільки часто зустрічалась з ним на сходинковій клітині будинку. З даної квартири, в більшості випадків у ночі, було чути сміх та гамір, що заважало відпочивати. З цього приводу робила зауваження ОСОБА_132 , який відкрив двері, але нічого не помінялося. При цьому, ОСОБА_46 постійно дивився за дівчатами. Одного разу вона навіть бачила як ОСОБА_90 силою примусив одну із дівчат, яка проживала в квартирі, повернутися до квартири. Вона не хотіла цього і кричала, що не може більше цього робити. Тоді ОСОБА_90 , перебуваючи в загальному коридорі їх поверху, став штовхати цю молоду дівчину та бити її ногами. Не маючи іншого виходу, дівчина вимушена була повернутись до квартири. (Т.2 а.с. 221-222)
Свідок ОСОБА_133 , покази якого були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства показав, що він працював начальником відділення № 765 3-го Київського управління Київського регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» і у квітні 2008 року ОСОБА_10 оформив в УкрСиббанку споживчий кредит на купівлю автомобіля. Кредит був оформлений в доларах США за вибором ОСОБА_10 . Поручителем у договорі виступала ОСОБА_11 , були надані довідки про доходи. Кредит був достроково погашений. Також було відкрито поточний рахунок на дружину ОСОБА_43 , з якого можна було знімати та зараховувати гроші в будь-який час.
Свідок ОСОБА_134 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що підсудний - ОСОБА_135 її чоловік, який у вересні 2008 року шукав роботу водія в м.Києві, оскільки вона не працювала, а вони в 2007 році взяли в кредит автомобіль. Домовився з ОСОБА_43 бути водієм для його жінки ОСОБА_31 . З вересня 2008 року він працював в вечірній час, повертався пізно вночі. Декілька раз їздив у Чернівці, звідки ОСОБА_31 родом. Попередив її, що якщо з ним щось станеться, щоб вона зверталася до ОСОБА_48 , дав його номер телефону та номер автомобіля, або в правоохоронні органи.
Свідок ОСОБА_136 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що підсудний ОСОБА_12 - її батько, який в жовтні 2008 року, дати точної пригадати не може, дав оголошення в засобах масової інформації м. Київ про те що, він шукає роботу на власному автомобілі. Через декілька днів, з приводу оголошення до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_43 , який запропонував йому працювати в нього водієм, щоб возити його дружину, на що батько погодився. Мати їй розповіла, що проробивши 2 чи 3 неділі в нічний час, батько сказав, що йому потрібно поїхати в м. Чернівці. При цьому він залишив матері мобільний номер та номер автомобіля ОСОБА_43 , на випадок того, що якщо з ним щось трапиться, то щоб вона звернулась до нього. Коли батько перебував у м.Чернівцях із ОСОБА_31 , то він зателефонував матері та сказав, що більше не буде працювати з даними людьми, так-як щось коїться недобре, але батько так і не повернувся в м. Київ. Пізніше дізнались, що батько затриманий за підозрою у вчиненні злочину.
Свідок ОСОБА_137 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що у її чоловіка ОСОБА_138 є квартира, яка належить йому на праві власності, що розміщена в АДРЕСА_20 . Через агентство по нерухомості, вони познайомились з ОСОБА_139 , з яким 24 липня 2007 року чоловік в її присутності уклав договір оренди квартири, і з цього числа ОСОБА_139 став проживати в квартирі з жінкою на ім`я ОСОБА_31 . При підписанні договору ОСОБА_31 повідомила, що разом з ними буде проживати і її сестра. Проживали до лютого 2008 року. За час їх проживання, зі сторони сусідів зазначеної квартири були постійні скарги по відношенню до квартирантів, оскільки вони влаштовували в квартирі постійні сварки. Вона бачила, що ОСОБА_43 та ОСОБА_31 до молодої дівчини ставилися зухвало.
Свідок ОСОБА_140 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що познайомилася з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в вересні 2007 року, коли останні приїхали в Чернівці відшукувати ОСОБА_141 для вивезення назад в Київ для зайняття проституцією. При зустрічі сутенери пропонували і свідку працювати повією у Києві. Знаючи від інших дівчат, що дані сутенери дуже погано поводять себе з повіями, відмовилася від пропозиції. Свідку відомо, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тоді знайшли ОСОБА_141 і примусово вивезли до Києва. Від знайомої ОСОБА_14 свідок дізналася, що її під приводом догляду за дитиною теж вивезли до ОСОБА_37 , де змусили працювати повією. ОСОБА_36 розповідала свідку, що сутенери її сильно били, погрожували вбити, кидали у річку та забирали зароблені гроші.
Свідок ОСОБА_142 , покази якого були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснював, що працюючи в комплексі «Едельвейс», який розміщений на Кільцевій дорозі в м.Києві, та тимчасово проживаючи в ньому, в кімнаті для персоналу даного комплексу, бачив що біля готелю в нічний час багато молодих дівчат займаються проституцією.
Свідок ОСОБА_143 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що її донька ОСОБА_108 влітку 2008 року поїхала працювати в м. Київ, офіціанткою в барі. У неї є племінниця ОСОБА_18 , яка проживала з матірю- її сестрою ОСОБА_104 , від якої дізналася, що ОСОБА_79 пішла з дому і не повернулася. Сестра звернулася із заявою в міліцію. Від ОСОБА_144 їй стало відомо, що ОСОБА_79 в Києві займається проституцією і про даний факт повідомила сестру ОСОБА_145 . На початку листопада 2008 року, ОСОБА_67 повернулася додому разом з її племінницею ОСОБА_146 . При цьому вони розповіли, що додому прийшли з міліції. Яна сказала, що її співробітники міліції привезли аж з м. Києва, куди вона поїхала працювати повією у якихось сутенерів, а ОСОБА_147 розповіла, що її затримали в автомобілі з двома сутенерами.

Свідок ОСОБА_150 , покази якого були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснював, що він являється директором ЗАТ «АСТАТ» і в товаристві ОСОБА_22 ніколи не працювала та доходи там не отримувала.
Свідок ОСОБА_151 , покази якої були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства пояснювала, що вона являється спеціалістом по нерухомості агентства нерухомості «Лунний світ», здаючи в оренду квартиру АДРЕСА_9 , ОСОБА_152 познайомилася з ОСОБА_153 , який шукав квартиру для себе, своєї дружини та трьох її сестер, оскільки дружина з багатодітної сім`ї. Потім він погодився зняти вказану квартиру тільки для сестер дружини, уклав договір оренди та взяв на себе обов`язок сплачувати плату за родичів. На вимогу власниці квартири, ОСОБА_43 представив їм двох молодих дівчат, які будуть проживати в орендованій квартирі, за його словами дівчата навчалися в м.Києві. Бігус ОСОБА_43 вніс оплату за оренду квартири за два місяці.
Свідок ОСОБА_154 , покази якого були оголошені в судовому засіданні, під час досудового слідства вказав, що на протязі півтора років працює на автомийці ресторанно-готельного комплексу «Едельвейс», що по АДРЕСА_7 . Даний готельний комплекс розміщений поруч з Кільцевою дорогою м. Київ В нічний час поруч з готельним комплексом на кільцевій дорозі, в очікуванні чоловіків, які потребують сексуальних послуг, стоять різні повії. Разом з чоловіками досить часто замовляють номера та сауну в готельному комплексі «Едельвейс». 17 березня 2008 року свідок перебував на роботі, і побачив як працівники міліції проводили відтворення обстановки та обставин події за участю чотирьох неповнолітніх повій. Дані дівчата вказували на готельний комплекс. Як зрозумів свідок, показували на місця, де вони надавали чоловікам сексуальні послуги. З трьома з даних дівчат, ОСОБА_155 особисто знайомий. Познайомився з ними ще в 2008 році, коли вони займались проституцією, і в очікуванні клієнтів, які потребували їх послуг, стояли неподалік готельного комплексу, на узбіччі Кільцевої дороги. Стояли вони неподалік магазину «Запчастини», що по вул. Озерній, 23 селища С.Борщагівка, навпроти автосалону «Хюндай», що по вул. Леніна, 1 цього ж селища. ОСОБА_14 бачив на протязі досить тривалого часу, коли вона стояла біля Кільцевої дороги. Також добре знає ОСОБА_65 та ОСОБА_60 . Четверту дівчину також бачив декілька разів разом з іншими. Дані дівчата разом з чоловіками досить часто заходили і до готельного комплексу, де на думку свідка надавали чоловікам сексуальні послуги. Під час розмови та спілкування з ОСОБА_36 , ОСОБА_60 та ОСОБА_65 , ОСОБА_154 стало відомо, що вони з м. Чернівці, а привезли їх працювати в м. Києві повіями подружжя ОСОБА_48 , а саме ОСОБА_43 та ОСОБА_31 . Свідок бачив, як ОСОБА_31 та ОСОБА_43 вивозили дівчат займатись проституцією на автомобілі «MITSUBIHI» чорного кольору, саме тому зрозумів, що вони є сутенерами. Від дівчат відомо, що сутенери до них відносилися дуже погано. Примушували працювати всупереч волі. Також застосовували до повій і насильство. Неодноразово бачив ОСОБА_36 з крововиливами на обличчі.
Вина підсудних в скоєнні злочинів підтверджується також належно дослідженими в судовому засіданні письмовими матеріалами кримінальної справи:
- протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_14 від 09 листопада 2008 року, в якому вона вказала, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом обману, а в подальшому шляхом застосування психічного та фізичного насильства, перебуваючи на території м. Чернівці та Київської області, у жовтні 2007 року втягнули її в зайняття проституцією, та в подальшому примушували її займатись даною діяльністю в районі м. Києва до серпня 2008 року (а.с.73 том 1);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 31 березня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_14 впізнала підсудного ОСОБА_12 як сутенера, який на початку листопада 2008 року приїхав в м. Чернівці разом з сутенером ОСОБА_11 , та з метою подальшої сексуальної експлуатації, купили її у мешканки Чернівецької області на ім`я ОСОБА_67 (а.с.84 том 1) ;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 31 березня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_14 впізнала ОСОБА_28 як особу, яка на початку листопада 2008 року продала її сутенерам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшої сексуальної експлуатації (а.с.85 том 1);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю потерпілої ОСОБА_14 та фото-таблицею до нього, під час якого, вона пояснила обставини вчиненого відносно неї злочину (а.с. 86-93 том 1);
- висновком амбулаторної комплексної судової психолого психіатричної експертизи №156 відносно потерпілої ОСОБА_14 від 02 квітня 2009 року, згідно висновків якої остання за своїм психічним станом могла розуміти характер та значення вчинених відносно неї дій та за своїм психічним станом може давати свідчення по справі, а також могла у повній мірі розуміти характер та значення здійснюваних стосовно неї протиправних дій (а.с.109-110 том 1);
- висновком судово медичної експертизи № 3386 відносно потерпілої ОСОБА_14 від 10 грудня 2008 року, згідно якого остання на момент огляду статевої зрілості досягла (а.с.120 том 1);

- довідками та висновком психолога Медико-реабілітаційного центру Міжнародної організації з міграції потерпілої ОСОБА_14 , згідно якого виставлений клінічний діагноз: вегето-судинна дистонія, цефалічний синдром, астеноневортичний синдром. Хламідіоз. Бактеріальний вагіноз. (а.с.97-102 том 1).
- протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_102 бабусі потерпілої ОСОБА_14 від 08 листопада 2008 року, в якому вона просила, прийняти міри до підсудної ОСОБА_11 , яка з кінця жовтня 2007 року втягувала в злочинну діяльність неповнолітню ОСОБА_14 , при цьому застосовуючи фізичне насильство та погрози (а.с.57 том 1);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 30 березня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_102 впізнала ОСОБА_11 як особу, яка шляхом обману втягнула її онучку в заняття проституцією та примушувала займатись даною діяльністю (а.с.64 том 1);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 30 березня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_102 впізнала ОСОБА_10 як особу, яка шляхом обману втягнула її онучку в заняття проституцією та примушувала займатись даною діяльністю в м. Києві (а.с.65 том 1);
- протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_17 від 09 листопада 2008 року, в якому вона вказала, що 23 серпня 2008 року підсудні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом обману, вивезли її в м. Київ, де із застосуванням фізичного та психологічного тиску, змусили її займатися проституцією (а.с.135 том 1);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 31 березня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_12 як сутенера, який разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 забезпечували діяльність повій щодо зайняття проституцією в м. Києві (а.с.151 том 1);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю потерпілої ОСОБА_17 та фото-таблицею до нього під час якого, вона пояснила обставини вчиненого відносно неї злочину (а.с.152-160 том 1);
- висновком амбулаторної комплексної судової психолого психіатричної експертизи №158 потерпілої ОСОБА_17 від 02 квітня 2009 року , згідно висновків якої остання за своїм психічним станом могла розуміти характер та значення вчинених відносно неї дій та за своїм психічним станом може давати свідчення по справі, а також могла у повній мірі розуміти характер та значення здійснюваних стосовно неї протиправних дій (а.с.176-177 том 1);
- висновком судово медичної експертизи № 3390 від 10 грудня 2008 року, у відповідності до якого на момент втягнення неповнолітньої потерпілої ОСОБА_17 в зайняття проституцією, остання не досягла статевої зрілості (а.с.187 том 1);
- довідками та висновком психолога Медико-реабілітаційного центру Міжнародної організації з міграції відносно потерпілої ОСОБА_17 , згідно якого виставлений клінічний діагноз: вегето-судинна дистонія, змішаний тип, астеноневортичний синдром. Хламідіоз. Мікоплазмоз. (а.с.164-169 том 1)
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 02 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_120 впізнала ОСОБА_11 як особу, яка приходила в гуртожиток по АДРЕСА_18 , і представившись працівником міліції, вимагала видати документи на ім`я ОСОБА_82 , яку вона нібито хотіла забрати в м. Київ для роботи нянею по догляду за дитиною (а.с.209 том 1);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 03 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_121 впізнав ОСОБА_11 як особу, яка приходила в жовтні 2007 року в гуртожиток по АДРЕСА_18 , і представившись працівником міліції, вимагала видати документи на ім`я ОСОБА_82 , яку вона нібито хотіла забрати в м. Київ (а.с.212 том 1);
- протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_16 від 09 листопада 2008 року, в якому вона вказала, що 11 березня 2008 року підсудні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом обману, вивезли її в м. Київ, де із застосуванням фізичного насильства, змусили її займатися проституцією (а.с.213 том 1);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 07 квітня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_12 як сутенера-водія-охоронця, який разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 забезпечували діяльність повій щодо зайняття проституцією в м. Києві та Київської області (а.с.224 том 1);
- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю потерпілої ОСОБА_16 та фото-таблицею до нього під час якого, вона пояснила обставини вчиненого відносно неї злочину (а.с.225-233 том 1);
- висновком амбулаторної комплексної судової психолого психіатричної експертизи №154 потерпілої ОСОБА_16 від 02 квітня 2009 року, згідно висновків якої остання за своїм психічним станом могла розуміти характер та значення вчинених відносно неї дій та за своїм психічним станом може давати свідчення по справі, а також могла у повній мірі розуміти характер та значення здійснюваних стосовно неї протиправних дій (а.с.250-251 том 1);

- висновком судово медичної експертизи № 3391 потерпілої ОСОБА_16 від 10 грудня 2008 року згідно якого остання статевої зрілості досягла (а.с.261 том 1);
- довідками та висновком психолога Медико-реабілітаційного центру Міжнародної організації з міграції відносно потерпілої ОСОБА_16 , згідно якого останній виставлений клінічний діагноз: посттравматичний стресовий розлад, хронічний перебіг, тривожно-депресивний синдром. Двобічний аднексит, фаза загострення. Неспецифічний вагініт.Хламідіоз. Мікоплазмоз. Нейродеміт. Фурункульоз. (а.с.236-243 том 1);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 07 квітня 2009 року, у відповідності до якого свідок ОСОБА_103 впізнала ОСОБА_11 як сутенера, яка разом із своїм чоловіком втягнули її неповнолітню доньку в зайняття проституцією (а.с.273 том 1);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 07 квітня 2009 року, у відповідності до якого свідок ОСОБА_103 впізнала ОСОБА_10 як сутенера, який разом із своєю дружиною втягнули її неповнолітню доньку ОСОБА_16 в зайняття проституцією та забезпечували її діяльність з даного приводу в Київській області (а.с.274 том 1);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_15 та фото-таблицею до нього під час якого, вона пояснила обставини вчиненого відносно неї злочину (а.с.282-292 том 1);
- довідками та висновком психолога Медико-реабілітаційного центру Міжнародної організації з міграції відносно потерпілої ОСОБА_15 , згідно якого останній був виставлений клінічний діагноз: Хронічний тонзиліт, фаза загострення. Гострий ринофарингіт. Вагітність 14-15 тижнів. Хламідіоз. Вагінальний кандидоз. Алергічний дерматит. (а.с.306-311 том 1);
- висновком амбулаторної комплексної судової психолого психіатричної експертизи № 153 потерпілої ОСОБА_18 від 02 квітня 2009 року згідно висновків якої остання за своїм психічним станом могла розуміти характер та значення вчинених відносно неї дій та за своїм психічним станом може давати свідчення по справі, а також могла у повній мірі розуміти характер та значення здійснюваних стосовно неї протиправних дій (а.с.341-342 том 1);
- висновком судово медичної експертизи № 3387 від 10 грудня 2008 року, у відповідності до якого на момент втягнення неповнолітньої потерпілої ОСОБА_18 в зайняття проституцією, остання не досягла статевої зрілості (а.с.352 том 1);
- довідками та висновком психолога Медико-реабілітаційного центру Міжнародної організації з міграції відносно потерпілої ОСОБА_18 , згідно якого останній був виставлений клінічний діагноз: вегето-судинна дистонія, змішаний тип. Хронічний гастрит типу В. (а.с.330-334 том 1);
- протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_104 матері малолітньої потерпілої ОСОБА_18 від 12 листопада 2008 року, в якому вона просила, прийняти міри до підсудних ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які в липні 2008 року втягнули у зайняття проституцією її доньку ОСОБА_156 (а.с.317 том 1);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 02 квітня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_11 як особу, яка втягнула її в зайняття проституцією, шляхом насильства та погроз застосування насильства примушувала потерпілу займатись даною діяльністю в м. Києві та Київській області (а.с.13 том 2);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 02 квітня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_10 як особу, яка втягнула її в зайняття проституцією, шляхом насильства та погроз застосування насильства примушував потерпілу займатись даною діяльністю в м. Києві та Київській області (а.с.14 том 2);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 02 квітня 2009 року, під час проведення якого потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_12 як особу, яка разом з іншими сутенерами забезпечувала діяльність потерпілої щодо зайняття проституцією в м. Києві та Київській області (а.с.15 том 2);
- висновком амбулаторної комплексної судової психолого психіатричної експертизи № 157 потерпілої ОСОБА_23 від 02 квітня 2009 року згідно висновків якої остання за своїм психічним станом могла розуміти характер та значення вчинених відносно неї дій та за своїм психічним станом може давати свідчення по справі, а також могла у повній мірі розуміти характер та значення здійснюваних стосовно неї протиправних дій (а.с.21-22 том 2);
- висновком судово медичної експертизи № 203 потерпілої ОСОБА_23 від 23 січня 2009 року згідно якого остання на момент огляду статевої зрілості досягла (а.с.32 том 2);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 10 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_106 впізнала ОСОБА_12 як водія-сутенера, який разом з сутенером ОСОБА_31 приїхав в м. Чернівці для того, щоб вивезти в м. Київ дівчат для заняття проституцією (а.с.74 том 2);

- протоколом про зняття інформації в результаті застосування технічних засобів від 07 квітня 2009 року та додатками до нього стенограмою та диском для лазерних систем зчитування, на якому зафіксована відео інформація та фрагменти аудіо розмови подій, що мали місце 07 листопада 2008 року в приміщенні бару «Клеопатра» по вул. Полєтаєва в м. Чернівці, а саме зустрічі ОСОБА_11 з ОСОБА_27 , ОСОБА_26 та ОСОБА_104 (а.с.47-50 том 4);
- протоколом огляду, перегляду та прослуховування диску для лазерних систем зчитування з наявними на ньому відео та аудіо-записами (а.с.51 том 4);
- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_29 від 28 березня 2009 року під час якого, вона пояснила обставини вчиненого ОСОБА_11 злочину відносно ОСОБА_16 , а також те, що ОСОБА_11 пропонувала їй виїхати в м. Київ для заняття під її контролем проституцією (а.с.57-64 том 4);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 10 квітня 2009 року, під час проведення якого ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_11 як сутенера, який пропонував їй виїхати в м. Київ для заняття під її контролем проституцією. Також даному сутенеру ОСОБА_29 продала для подальшої сексуальної експлуатації дівчину ОСОБА_60 (а.с.67 том 4);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 10 квітня 2009 року, під час проведення якого ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_12 як водія, що разом з сутенером ОСОБА_11 приїхав в м. Чернівці та отримав від ОСОБА_29 дівчину на ім`я ОСОБА_60 (а.с.68 том 4);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 10 квітня 2009 року, під час проведення якого ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_10 як сутенера, який разом із своєю дружиною ОСОБА_31 пропонував їй виїхати в м. Київ для зайняття під їх контролем проституцією (а.с.69 том 4);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 16 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_157 впізнала ОСОБА_11 як сутенера (а.с.84 том 2);
- протоколом відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_28 від 29 березня 2009 року, де ОСОБА_28 показала обставини передачі нею ОСОБА_14 сутенерам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с.94-99 том 4);
- протоколами пред`явлення фотознімків для впізнання від 29 березня 2009 року, під час проведення якого ОСОБА_28 впізнала ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 як сутенерів (а.с.106-108 том 4);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 03 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_125 впізнала ОСОБА_10 як сутенера (а.с.88 том 2);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 03 квітня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_125 впізнала ОСОБА_11 як сутенера (а.с.89 том 2);
- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 31 березня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_140 впізнала ОСОБА_10 як сутенера, який пропонував свідкові виїхати в м. Київ для зайняття там проституцією під його контролем (а.с.98 том 2);

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 31 березня 2009 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_140 впізнала ОСОБА_11 як сутенера, яка пропонувала свідкові виїхати в м. Київ для зайняття там проституцією під її контролем (а.с.99 том 2);

- протоколом обшуку від 19 листопада 2008 року, у відповідності до якого в квартирі, де тимчасово проживала сестра ОСОБА_11 - ОСОБА_158 за адресою АДРЕСА_21 , були виявлені та вилучені особисті речі потерпілої ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , що залишились після від`їзду ОСОБА_11 (а.с.131 том 2);

- протоколом огляду вилучених 19 листопада 2008 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_22 речей від 11 квітня 2009 року (а.с.132 том 2);
- договорами оренди житлового приміщення від 24 червня 2007 року, які видала свідок ОСОБА_137 , у відповідності до якого зазначеного числа ОСОБА_21 уклав договір на оренду житлового приміщення квартири АДРЕСА_5 (а.с.234-235 том 2);
- протоколом огляду вилучених договорів оренди від 14 квітня 2009 року, згідно якого, було оглянуто дві копії договору оренди житлового приміщення від 24 липня 2007 року, укладені між ОСОБА_138 та ОСОБА_21 (а.с.236 том 2);
- протоколом виїмки від 26 листопада 2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 добровільно видала речі, що знайшла в своїй квартирі після квартирантів, а також договір оренди житлового приміщення від 18 вересня 2008 року (а.с.211 том 2);

- договором оренди житлового приміщення № 1650/08 від 18 вересня 2008 року, у відповідності до якого, зазначеного числа ОСОБА_10 уклав договір з ОСОБА_152 щодо оренди житлового приміщення квартири АДРЕСА_9 (а.с.212 том 2);

- протоколом огляду від 14 квітня 2009 року вилучених 26 листопада 2008 року у ОСОБА_152 речей та договору оренди від 18 вересня 2008 року (а.с.213 том 2);
- договором оренди житлового приміщення від 23 лютого 2008 року, який видала свідок ОСОБА_159 , у відповідності до якого зазначеного числа ОСОБА_11 уклала договір з ОСОБА_159 на оренду житлового приміщення квартири АДРЕСА_6 (а.с.183 том 2);

- протоколом огляду від 14 квітня 2009 року, згідно якого, було оглянуто договір оренди житлового приміщення від 23 лютого 2008 року, укладений між ОСОБА_159 та ОСОБА_11 щодо оренди квартири АДРЕСА_6 (а.с.184 том 2);
- протоколом огляду транспортного засобу від 08 листопада 2008 року, а саме автомобіля марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовувався сутенерами під час злочинної діяльності (а.с.238 том 2);
- протоколом огляду від 08 листопада 2008 року, згідно якого, оглянуто двір , в якому знаходяться два будинки АДРЕСА_23 та АДРЕСА_24 .Борщагівка, де знаходиться автомобіль марки «MITSUBIHI OUTLANDER», колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 (а.с.300 том 2);

- протоколом огляду транспортного засобу від 08 листопада 2008 року, а саме автомобіля марки «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який використовувався сутенерами під час злочинної діяльності (а.с.301 том 2);
- протоколом виїмки від 19 березня 2009 року, у відповідності до якого вказаного числа у відділенні № 345 3-го Київського управління Київського регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» була вилучена кредитна справа на ім`я ОСОБА_21 (т.3 а.с. 3);
- кредитна справа АКІБ «УкрСиббанк» на імя ОСОБА_160 (т.3 а.с.4-59);
- протоколом огляду вилучених 19 березня 2009 року у АКІБ «УкрСиббанк» документів від 14 квітня 2009 року (а.с.60-61 том 3);
- протоколом виїмки від 19 березня 2009 року, у відповідності до якого вказаного числа у відділенні № 765 3-го Київського управління Київського регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» була вилучена кредитна справа на ім`я ОСОБА_10 (а.с.324-379 том 2);
- протоколом огляду вилученої 19 березня 2009 року у АКІБ «УкрСиббанк» кредитної справи на ім`я ОСОБА_10 від 14 квітня 2009 року (т.2 а.с.380-381);

- відповіддю та документами, що були витребувані з ДПІ Шевченківського району м. Києва , згідно яких, ТОВ «Інтер Глобус» на обліку в ДПІ Шевченківського району м. Києва не значиться, а також в період з 01 січня 2006 року по 31 грудня 2008 року відсутня інформація про доходи, отримані ОСОБА_10 у ТОВ «Інтер Глобус» (т.3 а.с.66-80);
- протоколами про наслідки зняття інформації в результаті застосування технічних засобів від 18 березня 2009 року та додатками до них стенограмами і двома дисками для лазерних систем зчитування, на яких зафіксована інформація та аудіо-записи телефонних розмов ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відбулися між ними особисто, а також і іншими особами під час їх зайняття злочинною діяльністю.
Зафіксована інформація підтверджує і доказує факт зайняття ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинною діяльністю, а саме втягненням неповнолітніх та малолітніх осіб в зайняття проституцією, в тому числі шляхом обману та використанням уразливого стану потерпілих, примушування їх до заняття проституцією в м. Києві та Київської області, в тому числі шляхом обману, уразливого стану цих осіб, з застосуванням насильства та погроз застосування насильства, сутенерством. Зафіксовані аудіо-записи телефонних розмов підтверджують обізнаність членів організованої злочинної групи у неповнолітті втягнених ними в зайняття проституції дівчат, а також обізнаність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в малолітті потерпілої ОСОБА_18 , яку вони також втягнули в зайняття проституцією і примушували займатись даною діяльністю в м. Києві та Київській області. Доводять зухвале ставлення сутенерів до дівчат, яких вони втягували та примушували займатись проституцією. Підтверджують факт застосування до них постійних погроз та насильства зі сторони членів організованої злочинної групи. Також підтверджують стійкість та організованість створеної ОСОБА_10 злочинної групи. Доказують, що між членами групи були чітко розподілені ролі, за виконання яких кожен з активних учасників злочинної групи відповідав перед її організатором ОСОБА_10 .
Зафіксовані аудіо-записи телефонних розмов підтверджують та доводять укладання членами організованої злочинної групи незаконної угоду, об`єктом якої є людина, з мешканкою Чернівецької області ОСОБА_29 , яка полягала в організації переміщення та передачі за винагороду членам злочинної групи неповнолітньої мешканки м. Чернівці ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діяльність якої з надання сексуальних послуг вже забезпечувалась членами організованої злочинної групи раніше на території м. Києва та Київської області, але вона втекла від сутенерів та переховувалась від них на території м. Чернівці. Також підтверджують виконання цієї угоди 04 жовтня 2008 року.
Зафіксовані аудіо-записи телефонних розмов підтверджують та доводять укладання членами організованої злочинної групи незаконної угоду, об`єктом якої є людина, з неповнолітньою мешканкою Чернівецької області ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка полягала в організації незаконного переміщення та передачі за грошову винагороду членам злочинної групи неповнолітньої мешканки м. Чернівці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діяльність якої з надання сексуальних послуг вже забезпечувалась сутенерами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території м. Києва та Київської області, але вона втекла від сутенерів та переховувалась від них на території м. Чернівці. Також підтверджують виконання цієї угоди 04 листопада 2008 року. Доводять чітку організацію членів групи під час укладання та здійснення цих угод, чітке розподілення ролей кожного з учасників та конспірацію, якої дотримувались всі активні учасники організованої злочинної групи (а.с.161-371 том 3, 1-42 том 4);
- протоколами огляду та прослуховування дисків для лазерних систем зчитування, на яких зафіксована інформація та аудіо-записи телефонних розмов ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 15 квітня 2009 року та 16 квітня 2009 року (а.с.267 том 3, а.с. 43 том 4);
- протоколом добровільної видачі від 09 листопада 2008 року, у відповідності до якого вказаного числа ОСОБА_28 видала мобільний телефон марки «Samsung SGH-X210» з телефонною карткою, які вона використовувала як засіб зв`язку під час укладання з членами злочинної групи незаконної угоду про передачу за грошову винагороду членам злочинної групи неповнолітньої мешканки м. Чернівці ОСОБА_14 (а.с.84 том 4);
- протоколом огляду вилученого у ОСОБА_28 мобільного телефону та телефонною карткою від 11 квітня 2009 року (а.с.85-86 том 3);
- протоколом добровільної видачі від 08 листопада 2008 року, у відповідності до якого вказаного числа ОСОБА_13 добровільно видав мобільний телефон марки «Nokia» з телефонними картами, які він використовував як засіб зв`язку під час заняття злочинною діяльністю та документи та речі потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та громадянки ОСОБА_28 , що зберігались у нього (а.с.116 том 4);
- протоколом огляду вилученого у ОСОБА_13 мобільного телефону та телефонних карток від 11 квітня 2009 року (а.с.117-119 том 4);

- протоколом огляду вилучених 08 листопада 2008 року у ОСОБА_13 речей від 14 квітня 2009 року (а.с.123 том 4);

- протоколом виявлення та вилучення від 07 листопада 2008 року, у відповідності до якого вказаного числа у ОСОБА_12 був вилучений його мобільний телефон марки «Nokia 6233» з телефонною карткою, які він використовував як засіб зв`язку під час зайняття злочинною діяльністю та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що використовувався членами організованої злочинної групи під час злочинної діяльності (а.с.233 том 4);
- протоколом огляду вилученого 07 листопада 2008 року у ОСОБА_12 мобільного телефону з телефонною карткою від 11 квітня 2009 року (а.с.234-235 том 4)
- протоколом огляду свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , АДРЕСА_4 (а.с.239 том 4);
- протоколом виявлення та вилучення від 07 листопада 2008 року, у відповідності до якого вказаного числа у ОСОБА_11 був вилучений її мобільний телефон марки «Nokia 8800е-1» з телефонною карткою, які вона використовувала як засіб зв`язку під час заняття злочинною діяльністю (а.с.1 том 5);
- протоколом огляду вилученого 07 листопада 2008 року у ОСОБА_11 мобільного телефону з телефонною карткою від 11 квітня 2009 року (а.с.2-3 том 5);
- протоколом особистого огляду від 08 листопада 2008 року, у відповідності до якого вказаного числа у ОСОБА_10 були вилучені його мобільні телефони марки «Nokia N95 8GB» та «Nokia 6233» з телефонними картками, які він використовував як засіб зв`язку під час заняття злочинною діяльністю, та тимчасовий реєстраційний талон серії НОМЕР_8 на автомобіль марки «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 , АДРЕСА_25 . (а.с.119 том 5);
- протоколом огляду вилучених 08 листопада 2008 року у ОСОБА_10 мобільних телефонів з телефонними картками від 11 квітня 2009 року (а.с.121-123 том 5);
- протоколом огляду тимчасового реєстраційного талону серії ДАН № 905699 на автомобіль марки «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 (а.с.127 том 5).
Крім цього, вина підсудних у вчиненні злочину, передбаченого ст.149 ч.3 КК України також підтверджується:
- вироком Новоселицького районного суду Чернівецької області від 24.06.2011р., що набрав чинності, яким ОСОБА_29 була засуджена за ст. 149 ч.2 КК України за те, що на початку жовтня 2008 року, переслідуючи корисливу мету незаконного швидкого збагачення, уклала незаконну угоду, об`єктом якої є людина. Дану угоду підсудна уклала з ОСОБА_11 , яка діяла на той час в складі створеної ОСОБА_10 організованої злочинної групи, до складу якої також входили активні учасники злочинної групи - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які починаючи з кінця серпня - початку вересня 2008 року займалися забезпеченням заняття проституцією осіб жіночої статі на території м. Києва та Київської області, примушуванням до заняття проституцією, а також сексуальною експлуатацією неповнолітніх осіб. На виконання угоди 04.10.2011р. ОСОБА_29 приблизно о 13.10 год перебуваючи на узбіччі автотраси неподалік річки Прут та села Прут Новоселицького району Чернівецької області, здійснила незаконну передачу неповнолітньої ОСОБА_16 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які спеціально для цього прибули в Чернівецьку область, за що отримала в якості винагороди золоту каблучку з каменем синього кольору (а.с.260-261 том 9);
- вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.09.2011р., що набрав чинності, яким ОСОБА_28 була засуджена за ст. 149 ч.2 КК України за те, що на початку листопада 2008 року, переслідуючи корисливу мету та незаконного швидкого збагачення, уклала угоду, об`єктом якої є людина, з членами організованої злочинної групи. Дану угоду підсудна уклала з ОСОБА_11 , яка діяла на той час в складі створеної ОСОБА_10 організованої злочинної групи, до складу якої також входили активні учасники злочинної групи - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які починаючи з кінця серпня - початку вересня 2008 року займалися забезпеченням заняття проституцією осіб жіночої статі на території м. Києва та Київської області, примушуванням до заняття проституцією, а також сексуальною експлуатацією неповнолітніх осіб. На виконання угоди 02.11.2008 року приблизно о 16.00 год. в м. Чернівці, біля будинку АДРЕСА_26 . ОСОБА_28 незаконно і протиправно, передала неповнолітню ОСОБА_14 членам організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а ті передали їй 1600 грн. за неповнолітню згідно попередньої домовленості, а також повернули їй 450 грн. понесених затрат на перевезення та пригощання неповнолітньої (а.с.262-263 том 9).
Що стосується показів підсудного ОСОБА_10 , який не невизнав своєї вини у вчиненні злочинів, то суд вважає, що зазначеним показам підсудного слід дати критичну оцінку, розцінивши їх як обраний метод захисту підсудного, з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, оскільки такі покази підсудного повністю спростовуються вищенаведеними по справі доказами, які суд і кладе в основу вироку.
Також суд критичо оцінює покази підсудних ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , вважає їх способом захисту з метою пом`якшити покарання та вигородити інших підсудних, оскільки дані підсудні змінили в суді свої покази, надані на досудовому слідстві, в яких послідовно викладали обставини вчинення ними та іншими членами організованої групи злочинів.
При цьому, суд кладе в основу вироку покази підсудних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які вони надавали в якості підозрюваних та обвинувачених ( т.4 а.с. 145, 155-156, 160-162, 284-285, 257-260), які узгоджуються між собою, а також з показами потерпілих та іншими доказами.
У суду немає підстав не довіряти показанням, як потерпілих, так і свідків, оскільки, на думку суду, вони здобуті у встановленому законом порядку, підстав обмовляти підсудних вони не мали, що підтверджували в судовому засіданні самі підсудні, послідовно давали показання, як під час досудового слідства так і безпосередньо в судовому засіданні.
Суд відкидає доводи підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що потерпілих ніхто не втягував у зайняття проституцією, оскільки такі твердження, на думку суду, є безпідставними та спростовують показами самих потерпілих, які безпосередньо свідчили про ці обставини в судовому засіданні і їх покази об`єктивно підтверджуються іншими вищенаведеними доказами по справі.
Судом встановлено, що підсудні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діяли у складі організованої групи, керівником якої був ОСОБА_10 , який здійснював загальне керівництво групою, забезпечував охорону діяльності осіб жіночої статі, що надавали сексуальні послуги, підтримував дисципліну, встановлював правила поведінки, розподіляв отримані прибутки між членами групи, розподіляв функції та ролі кожного із членів групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які підшуковували та втягували неповнолітніх осіб в заняття проституцією, відшукували осіб, які втікали, охороняли повій, підтримували дисципліну, забирали у повій заробіток, за виконання яких кожен із членів групи відповідав перед ОСОБА_10 ..
При цьому, про стійкість і діяльність підсудних в складі організованої групи свідчать покази потерпілих, свідків, телефонні розмови ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відбулися між ними особисто, а також і іншими особами під час їх зайняття злочинною діяльністю.
Таким чином, проаналізувавши всі зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку що вина підсудних доведена повністю.
Дії підсудних ОСОБА_10 і ОСОБА_11 за ст. 303 ч.4 КК України кваліфіковано вірно, оскільки підсудні, втягували осіб в заняття проституцією, примушували їх до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цих осіб, із застосуванням та погрозою застосування насильства, сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене щодо неповнолітнього та малолітнього.
Дії підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ст. 358 ч.3 КК України кваліфіковані вірно, оскільки підсудні використали завідомо підроблений документ.
Вірно кваліфіковані дії підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ст. 129 ч.1 КК України, оскільки вони погрожували вбивством та були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози.
Вірно кваліфіковані дії підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ст. 304 КК України (2001 року), як втягнення неповнолітнього ОСОБА_13 у злочинну діяльність.
Дії підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ст. 303 ч.3 КК України кваліфіковано вірно, оскільки підсудні, будучи членами організованої групи, втягували осіб в заняття проституцією, примушували їх до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цих осіб, із застосуванням та погрозою застосування насильства, сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, повторно, вчинене щодо неповнолітнього.
Кваліфікуюча ознака "за попередньою змовою групою осіб" підлягає виключенню з обвинувачення.
Вірно кваліфіковані дії підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ст. 149 ч.3 КК України, як торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, переміщення, одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, повторно, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою.
Вірно кваліфіковані дії підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ст. 28 ч.3 ст.304 ч.1 КК України (2008 року), тобто втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, вчинене організованою групою.
Також вірно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_10 за ст. 129 ч.2 КК України, тобто погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене членом організованої групи.
З приводу даного обвинувачення підсудні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дали пояснення, що дані довідки вони не підробляли, особисто дані в довідки не вносили, печатку не підробляли. Ці покази не спростовані будь-якими доказами, здобутими органами досудового слідства та в ході судового засідання. Доказів, які б вказували про причетність підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до підроблення довідок судом не встановлено.
На підставі ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
За таких обставин суд приходить до висновку, що в діях підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відсутня, як суб`єктивна так і об`єктивна сторона цього злочину, а тому їх за ст. 358 ч.2 КК України слід виправдати за недоведеністю.
Крім цього, що стосується пред`явленого підсудним обвинувачення за ст. 209 ч.2 КК України, то суд вважає, що обвинувачення по даній статті КК України не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні і підсудні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підлягають виправданню за даною статтею КК. Приймаючи рішення про виправдання підсудних за даною статтею, колегія суддів виходить з того, що в матеріалах кримінальної справи відсутні докази, які б свідчили про те, що гроші отримані ОСОБА_10 і ОСОБА_11 внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а саме одержані в результаті заняття сутенерством, останні внесли в рахунок погашення отриманого ОСОБА_10 споживчого кредиту на придбання автомобіля марки «KIA CERATO» 2007 року випуску. При цьому, слідством взагалі не відмежовано суми, які повератились сутенерами повіям та суми, які витрачались сутенерами на власні по треби. За наведених обставин, органами обвинувачення не доведено , що грошові кошти, які були внесені підсудними на поточний рахунок банку, були саме тими коштами, які підсудні отримали внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а саме злочину, передбаченого ст.303 КК України.
Крім цього, саме погашення відсотків банку, на думку суду, не може розцінюватись як легалізація (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом.
Призначаючи підсудним покарання, суд враховує той факт, кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_11 у скоєнні злочинів передбачених ст. 129 ч.1, ст.304 ( 2001 року ), ст. 358 ч. 3 КК України ухвалою суду від 26.12.2014 року - закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, а підсудного ОСОБА_10 слід звільнити за вироком суду від покарання по вищевказаним статтям КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Призначаючи підсудним покарання по іншим статтям КК України, по яких суд визнає їх винними, колегія суддів враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи підсудних та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Зокрема, суд враховує, що скоєні підсудними ОСОБА_10 і ОСОБА_161 злочини належать до категорії невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєні підсудним ОСОБА_12 злочини належать до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєні підсудним ОСОБА_13 належать до категорії особливо тяжких злочинів, також суд бере до уваги роль кожного з них в діяльності організованої групи.
Обставин, що обтяжують відповідальність підсудного ОСОБА_13 згідно ст.67 КК України судом не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує підсудному ОСОБА_13 , що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, вину визнав частково, шкода не відшкодована, характеризується позитивно, на обліках в наркодиспансері і облпсихлікарні не перебуває.
Обставиною, що пом`якшує відповідальність ОСОБА_13 згідно ст. 66 КК України є вчинення ним злочину в неповнолітньому віці.
Також суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання згідно ч.2 ст.66 КК України - молодий вік ОСОБА_13 і ту обставину, що він був втягнутий в цю діяльність підсудними ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Обставин, що обтяжують відповідальність підсудного ОСОБА_12 , згідно ст.67 КК України не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує підсудному ОСОБА_12 , що він раніше не судимий в силу ст.89 КК України, вину визнав частково, характеризується посередньо, на обліках в наркодиспансері та облпсихлікарні не перебуває, шкода потерпілим не відшкодована, що його дружина є інвалідом 3 групи, роль підсудного в організованій групі, його покази в якості підозрюваного на досудовому слідстві, які сприяли розкриттю злочину.
Обставин, що пом`якшують та обтяжують відповідальність підсудного ОСОБА_10 згідно ст.ст. 66, 67 КК УКраїни не встановлено.
При призначенні покарання суд враховує підсудному ОСОБА_10 , що підсудний раніше судимий, вчинив злочин в період не знятої та не погашеної судимості , вину не визнав, характеризується посередньо, на обліках в наркодиспансері та облпсихлікарні не перебуває, шкода потерпілим не відшкодована, його керуючу роль в організованій групі.
Вразовучи викладені обставини, підстав для застосування до підсудного вимог ст.69 КК України немає.
Разом з тим, враховуючи, що обставин, що обтяжують відповідальність підсудних ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 згідно ст. 66, 67 КК України судом не встановлено, що підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_11 раніше не судимі, до кримінальної відповідальності притягуються вперше, вчинення ОСОБА_13 злочину в неповнолітньому віці; що підсудний ОСОБА_12 в силу ст. 89 КК України вважається особою раніше не судимою; що його дружина є інвалідом 3 групи; покази ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в якості підозрюваних на досудовому слідстві, що сприяли розкриттю злочину, а також що підсудні вину визнали частково, розкаюються у вчиненому, характеризуються позитивно, ступінь участі кожного з цих підсудних у вчиненні злочинів, а тому на думку суду ці обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними злочинів, що дає можливість призначення підсудним ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 покарання з застосуванням вимог ст. 69 КК України, тобто нижче від найнижчої межі, ніж передбачено санкціями статтей, у злочинах за якими вони обвинувачуються, а саме нижче від найнижчої межі, ніж передбачено санкціями ст.ст.303 ч.3, 303 ч.4, 149 ч.3 КК України.
Враховуючи обставини злочинів, особу винних, враховуючи, що злочини являють собою підвищену суспільну небезпеку, оскільки пов`язані з торгівлею людьми, сексуальною експлуатацією, кількість злочинів та епізодів злочинної діяльності підсудних, суд вважає, що їх виправлення та перевиховання неможливо без ізоляції від суспільства, їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі.
Оскільки ОСОБА_13 вчинив злочин неповнолітнім, то додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна не може бути застосована згідно вимог ст. 98 КК України.
Потерпілими до підсудних були заявлені цивільні позови в рахунок відшкодування моральної шкоди.
Так, потерпіла ОСОБА_18 просила стягнути з підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на її користь моральну шкоду в сумі 60 000 грн., потерпіла ОСОБА_14 просила стягнути з підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її користь моральну шкоду в сумі 70 000 грн., потерпіла ОСОБА_17 просила стягнути з підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її користь моральну шкоду в сумі 70 000 грн., потерпіла ОСОБА_162 просила стягнути з підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її користь моральну шкоду в сумі 70 000 грн., потерпіла ОСОБА_16 просила стягнути з підсудних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її користь моральну шкоду в сумі 70 000 грн.
Потерпілі ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 в судовому засіданні підтримали заявлені ними на слідстві цивільні позови та просили їх задовольнити.
Що стосується потерпілої ОСОБА_162 , то остання в судовому засіданні відмовилась від заявленого нею на слідстві цивільного позову.
Згідно ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її права. Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої.
Відповідно до чинного законодавства обов`язок про відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди покладається на винних у заподіянні такої шкоди осіб та стягується з винних у солідарному порядку при встановленні факту вчинення злочину спільними діями засуджених.
Судом встановлено, що злочин відносно ОСОБА_18 вчинений спільними діями підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а злочин відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вчинений спільними діями всіх підсудних.
Долю речових доказів слід вирішити згідно вимог ст.81 КПК України.
Автомобіль марки автомобіль марки «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що зберігається на штраф-майданчику УДАІ УМВС України в Чернівецькій області , який належить підсудному , на досудовому слідстві визнано речовим доказом, підлягає конфіскації як знаряддя злочину (т.2 а.с.302).
Автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить підсудному ОСОБА_12 , на досудовому слідстві визнано речовим доказом, підлягає конфіскації як знаряддя злочину (т.2 а.с.240).
В силу ст. 93 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_11 судові витрати по справі за проведену експертизу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 49, 74 КК України, ст.ст. 323-324 КПК України , суд, -
Визнати винним ОСОБА_10 в скоєнні злочинів передбачених ст.129 ч. 2, ст. 149 ч.3, ст. 303 ч.3, ст. 303 ч. 4, ст. 28 ч.3 ст. 304 ч.1 (ред.2008 р.) КК України і призначити йому покарання:
за ст.303 ч.3 КК України - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла ;
за ст.303 ч.4 КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла;
за ст.129 ч.2 КК України - 3 роки 6 місяців позбавлення волі;
за ст.149 ч.3 КК України - 8 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла ;
за ст.ст. 28 ч.3 ст. 304 ч.1 КК України (ред.2008 р.) - 3 роки позбавлення волі;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити до відбуття ОСОБА_10 остаточне покарання у вигляді восьми років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла.
Визнати винним ОСОБА_10 в скоєнні злочину, передбаченого ст.129 ч.1 КК України та звільнити його від покарання у зв`язку з закінченням строків давності .
Визнати винним ОСОБА_10 в скоєнні злочину, передбаченого ст. 304 ( ред. 2001 року ) та звільнити його від покарання у зв`язку з закінченням строків давності .
Визнати винним ОСОБА_10 в скоєнні злочину, передбаченого ст.358 ч.3 КК України та звільнити його від покарання у зв`язку з закінченням строків давності .
Визнати ОСОБА_10 у пред`явленні обвинувачення по ст. 209 ч. 2 КК України невинним та по суду його виправдати.
Визнати ОСОБА_10 у пред`явленні обвинувачення по ст. 358 ч.2 КК України невинним та по суду його виправдати.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 залишити утримання під вартою до вступу вироку в законну силу, строк відбування покарання рахувати з 09 листопада 2008 року.
Визнати винною ОСОБА_11 в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.149 ч.3, ст. 303 ч.3, ст. 303 ч.4, ст. 28 ч. 3 ст. 304 ч. 1 (ред.2008 р.) КК України та призначити їй покарання:
за ст.303 ч.3 КК України - 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла;
за ст.303 ч.4 КК України - з застосуванням ст. 69 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла;
за ст.149 ч.3 КК України - з застосуванням ст. 69 КК України - 6 років та 3-х місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла ;
за ст.ст. 28 ч. 3 ст. 304 ч. 1 КК України( ред.2008 р.) - 3 роки позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити до відбуття ОСОБА_11 остаточне покарання у вигляді шести років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла.
Визнати ОСОБА_11 у пред`явленні обвинувачення по ст. 209 ч. 2 КК України невинною та по суду її виправдати.
Визнати ОСОБА_11 у пред`явленні обвинувачення по ст. 358 ч.2 КК України невинною та по суду її виправдати.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 залишити утримання під вартою до вступу вироку в законну силу, строк відбування покарання рахувати з 09 листопада 2008 року.
Визнати винним ОСОБА_12 в скоєнні злочинів, передбачених ст.303 ч.3, ст.149 ч.3, ст.28 ч.3 ст.304 ч.1 (ред.2008 р.) КК України та призначити йому покарання
за ст. 303 ч.3КК України - з застосуванням ст. 69 КК України - 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла;
за ст.149 ч.3 КК України - з застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла;
за ст.28 ч.3-ст.304 ч.1 КК України ( ред.2008 р.) - 3 роки позбавленні волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_12 у вигляді пяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла.
Строк відбування покарання рахувати з 09 листопада 2008 року.
Визнати винним ОСОБА_13 в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.303 ч.3, 149 ч.3 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 303 ч.3 КК України з застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки позбавлення волі;
за ст. 149 ч.3 КК України з застосування ст. 69 КК України 1-го року та шести місяців позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити до відбуття ОСОБА_13 остаточне покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
Запобіжний захід ОСОБА_13 залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.
Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_13 знаходження під вартою з 09 листопада 2008 року по 19 листопада 2008 року, з 03 грудня 2011 року по 11 березня 2013 року.
Цивільні позови потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 - задовольнити частково.
Речовий доказ по справі автомобіль марки «MITSUBIHI OUTLANDER», 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , що зберігається на штраф-майданчику УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, конфіскувати на користь держави.
Речовий доказ по справі автомобіль марки «ВАЗ-210994», 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , зберігається на штраф-майданчику УДАІ УМВС України в Чернівецькій області конфіскувати на користь держави.
Речовий доказ -комп`ютер, що складається з системного блоку марки «FPoX Rida» (упакований в поліетиленовий пакет), монітор марки «View Sonic» (упакований в картонну коробку та поліетиленовий пакет), клавіатури та мишки чорного кольору марки «А4» (упаковані в картонну коробку), акустичну систему марки «Logitech» (упакована в картонну коробку), одинадцять компакт дисків в упаковках (упаковані в поліетиленовий пакет), флеш-карту марки «Secure Connect» та модем марки «C-motech» (упаковані в поліетиленовий пакет), які згідно квитанції знаходяться у камері схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, гроші в сумі 150 гривень, купюрами номіналом 100 гривень № АС6665316, 20 гривень №№ ЕС5793856 та ЄЛ4638864, 10 гривень № ЄН2841170, які згідно квитанції знаходяться в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області , які вилучені та належать подружжю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернути в рахунок конфіскації майна.
Речові докази- гроші в сумі 400 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень №№ БС9258722, АВ6986469, БТ771999, АГ3029037, каблучку із золота 585 проби з трьома камінцями білого кольору вагою 3,18 гр., браслет із золота 585 проби вагою 30,29 гр., які згідно квитанцій знаходяться в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області, мобільний телефон марки «Nokia 8800е-1» в металево-пластиковому корпусі коричневого кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 з акумулятором живлення в пластиковому корпусі чорного марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_11 з телефонною карткою «Beeline» № НОМЕР_12 , запальничку з надписом «Monte Carlo», що згідно квитанції зберігаються в камері схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, які вилучені та належать ОСОБА_11 - звернути в рахунок конфіскації майна.
Два мобільних телефони марки «Nokia N95 8GB» ІМЕІ: НОМЕР_13 з телефонною карткою «Beeline» № НОМЕР_14 , а також марки «Nokia 6233» ІМЕІ: НОМЕР_15 з телефонною картою «Life», НОМЕР_16 , які згідно квитанції зберігаються в камері схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, які вилучені та належать ОСОБА_10 - звернути в рахунок конфіскації майна.
Мобільний телефон марки «Nokia 6233» ІМЕІ: НОМЕР_17 з телефонною карткою із зображенням зірочки синього кольору № НОМЕР_18 , шкіряний гаманець чорного кольору, які згідно квитанції зберігаються в камері схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, які вилучені та належать ОСОБА_12 - звернути в рахунок конфіскації майна.
Мобільний телефон марки «Nokia» в металево-пластиковому корпусі чорного кольору, з акамулятором живлення в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_19 з телефонною карткою без будь-яких позначень № НОМЕР_20 та телефонною карткою з надписом «Life» № НОМЕР_21 , які згідно квитанції зберігаються в камері схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, ланцюжок з золота 585 проби вагою 2,82 гр. та кулон з золота 585 проби, вагою 1,04 гр., які згідно квитанції знаходяться в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області, які вилучені та належать ОСОБА_13 звернути в рахунок погашення цивільних позовів потерпілих.
Речові докази по кримінальній справі в`язана жіноча кофта чорного кольору, жіноча блузка (футболка) зелено-чорного кольорів, які згідно розписки зберігаються у ОСОБА_15 залишити їй за належністю.
Речові докази по кримінальній справі записна книжка коричневого кольору з чорновими записами, блокнот чорного кольору з чорновими записами, жіноча сумка жовтого кольору, які згідно розписки зберігаються у ОСОБА_16 залишити їй за належністю.
Речові докази по кримінальній справі блокнот з різнокольоровими смугами з чорновими записами, свідоцтво про народження серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_28 , особова медична книжка № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_28 , картка особи, яка підлягає медогляду на ім`я ОСОБА_28 , фотоальбом з надписом «Photo Album», в якому знаходяться 38 фотокарток, 15 аркушів з чорновими записами, які згідно розписки зберігаються у свідка ОСОБА_143 залишити їй за належністю.

Речові докази по кримінальній справі поліетиленова папка синього кольору, свідоцтво про народження серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , свідоцтво про позашкільну освіту № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_163 , картка № НОМЕР_26 фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 , довідку № 2 від 03 вересня 2007 року на ім`я ОСОБА_17 , відомості про успішність на ім`я ОСОБА_163 , які згідно розписки зберігаються у представника потерпілої ОСОБА_164 залишити ОСОБА_17 за належністю.
Речовий доказ по кримінальної справі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль марки «ВАЗ-210994», що зареєстрований на ОСОБА_12 , що зберігається в матеріалах кримінальної справи залишити в матеріалах справи.
Речові докази по кримінальній справі договір оренди житлового приміщення від 23 лютого 2008 року, договір оренди № 1650/08 оренди житлового приміщення від 18 вересня 2008 року, дві копії договорів оренди житлового приміщення від 24 липня 2007 року, документи, що містяться в кредитній справі АКІБ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_160 , матеріал 7243 про відмову в порушенні кримінальної справи, що був витребуваний з Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, оптичний диск марки «Esperanza CD-R 700 МВ 80 min» № 6, оптичний диск марки «Verbatim CD-R 700 MB 80 min» № 10/5, оптичний диск марки «Esperanza CD-R 700 МВ 80 min» № 7, оптичний диск з відеофільмом, що був проведений під час відтворення обстановки та обставин події від 28 березня 2009 року за участю свідка ОСОБА_29 , оптичний диск з відеофільмом, що був проведений під час відтворення обстановки та обставин події від 29 березня 2009 року за участю ОСОБА_28 , що зберігаються в матеріалах кримінальної справи залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено протягом 15 діб починаючи з наступної після проголошення до Апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівці, а засудженим у тому ж порядку з дня отримання копії вироку.

Головуючий суддя:
суддя:
суддя: