У Х В А Л А

Іменем України

15.11.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Дудник С.Л., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.366 ч.1, 364 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

7 листопада 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Суховетрук І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у службовому підробленні і зловживанні службовим становищем посадовцями ЖБК Кристал-20.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий стверджує, що при зловживанні службовим становищем здійснювались відповідні грошові розрахунки через банк.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

З огляду на результати розгляду інших клопотань слідчого по даному кримінальному провадженню і наведені слідчим в клопотанні доводи, необхідність виїмки оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ, не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Ватутінській філії ПАТ Промінвестбанк у м.Києві на вул.Закревського, 42 в м.Києві (МФО 322283) надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 80551 ЖБК Кристал-20 (), які становлять банківську таємницю,

а також надати слідчому можливість онайомитись і зробити копії наступних документів:

документи про організаційно-правову структуру ЖБК Кристал-20, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття і закриття рахунку, додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, чеки та доручення, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ЖБВ Кристал-20 вказаної системи, включаючи місце даної операції,

документи про рух грошових коштів по рахунку № 80551 ЖБК Кристал-20 із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 6 серпня 2011 року.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 15 грудня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :