П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2012 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - Гончарової І.М.

при секретарі - Мельник І.В.

з участю прокурора - Чернушка А.Е..

розглянувши подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Бузумурги С.В., про виїмку інформації, що становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2011 року КПФ „ЛАД-98 в особі директора ОСОБА_1, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи намірів виконання умов договору, уклав з фірмою LGS COMMECE LIMITED NEW ZELAND (покупець) контракт №3/4, щодо поставки обрізних пиломатеріалів хвойних порід.

В подальшому, 18 квітня 2011 року фірмою LGS COMMECE LIMITED NEW ZELAND на виконання умов договору на рахунок КПФ „ЛАД-98 перераховано кошти в сумі 92 250 доларів США, за поставку вказаних пиломатеріалів. Відправлення товару повинно було бути здійснено протягом 10 діб з моменту оплати.

Однак представники КПФ „ЛАД-98 реалізовуючи свої злочинні наміри, поставку товару з 18.04.2011 року по теперішній час не здійснили, та коштами отриманими від фірми LGS COMMECE LIMITED NEW ZELAND які надійшли на рахунок КПФ „ЛАД-98, розпорядились на власний розсуд.

За даним фактом СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу №Я-110725 за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, встановлено, що кошти в сумі 92 250 доларів США від фірми LGS COMMECE LIMITED NEW ZELAND були перераховані на розрахункові рахунки КПФ ЛАД-98, а в подальшому з вказаних рахунків частина коштів буди перераховані на рахунок ПП ІТФ ІнтермБуковина№ 6909, який відрито в ПАТ Фольксбанк.

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП ІТФ ІнтрмБуковина має значення для встановлення істини в справі, а також те, що згідно ст..60 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства являється банківською таємницею, виїмка яких, згідно ст. 178 ч. 3 КПК України, проводиться за постановою суду.

Розглянувши подання слідчого, вислухавши його та прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню, і необхідно зобовязати ПАТ ФольксбанкМФО 325213, надати органу досудового слідства інформацію, що становить банківську таємницю.

На підставі викладеного, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність та керуючись ст.ст. 66, 179 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ ФольксбанкМФО 325213, за адресою: м. Львів, вул. Грабовського,11, наступного:

періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ПП ІТФ ІнтермБуковина, (юр. адреса м. Чернівці Кошового,54/3) № 6909 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

роздруківки списку ІР-адресів та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банкпо вказаним клієнтам банку за вказаний період;

матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: