Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3162/14-к
Номер провадження 1-кс/213/224/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2014 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 25.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.08.2014 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те що 25.06.2014 року до Інгулецького РВ КМУ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25.06.2014 року приблизно о 17:30 годин невстановлена особа шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3000 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить заявниці. Діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 3000 гривень.

За даним фактом 25.06.2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити:

-_номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перевод грошових коштів в сумі 3000 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

·- факт зняття грошей з рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перерахування грошей потерпілої ОСОБА_4 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

·- факт переводу грошей з рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перевод грошових коштів в сумі 3000 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.06.2014 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В клопотанні зазначено, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом, окрім як через ухвалу суду, не можливо.

На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак місце знаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити не видалося можливим.

Тому слідчий і просить надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , щодо зазначеної в клопотанні інформації:

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, та суду пояснила, щощо дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, своєчасно, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо, оскільки витребувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.08.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована у АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:

· номеру рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перевод грошових коштів в сумі 3000 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

· факт зняття грошей з рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перерахування грошей потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку, на який 25.06.2014 року було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.06.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: