Провадження № 1-кс/200/8070/14
У Х В А Л А

Ім`ям України

24 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000192 від 03.12.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2014 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи, аналізом яких встановлено причетність до ведення протиправної діяльності клієнтами банку підприємствами, в зв`язку зі чим, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в тому числі і в електронному вигляді, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_40 ), ПКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_77 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_87 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_89 ), СФГ « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_90 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_92 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_94 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_97 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_103 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_104 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_115 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_126 ), ПМТП « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » ( НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_132 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_135 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ( НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » ( НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_140 ), ПП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_141 ), ПП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ( НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » ( НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » ( НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » ( НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » ( НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_151 ), ПП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_153 ), ПП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » ( НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » ( НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_161 ), ПП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_164 ), ЧП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_166 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_171 ), ПП ОСОБА_23 ( НОМЕР_172 ), ТОВ МК « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » ( НОМЕР_174 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » ( НОМЕР_175 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » ( НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » ( НОМЕР_177 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » ( НОМЕР_178 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » ( НОМЕР_179 ), ЧП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_180 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » ( НОМЕР_181 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » ( НОМЕР_182 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » ( НОМЕР_183 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » ( НОМЕР_184 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » ( НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » ( НОМЕР_186 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ( НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » ( НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » ( НОМЕР_190 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » ( НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » ( НОМЕР_192 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » ( НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » ( НОМЕР_194 ), ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_173 » ( НОМЕР_195 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » ( НОМЕР_196 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » ( НОМЕР_197 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » ( НОМЕР_198 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » ( НОМЕР_199 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » ( НОМЕР_200 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_179 » ( НОМЕР_201 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » НОМЕР_202 , а також фізичними особам клієнтами банку: ОСОБА_25 ( НОМЕР_203 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_204 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_205 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_206 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_207 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_208 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_209 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_210 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_211 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_212 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_213 ) та ОСОБА_36 ( НОМЕР_214 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1