У Х В А Л А
18.09.2015 Справа №607/15528/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000438 від 27 серпня 2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільського району ОСОБА_5 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, з врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 серпня 2015 року о 18 год.15 хв. в Тернопільський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26 серпня 2015 року о 18 год. 00 хв. невідомі особи зловживаючи її довірою представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли із її кредитної карти № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 7800 гривень.

27 серпня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2015 року коли ОСОБА_6 повернулася із роботи додому, о 17 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Останній зателефонував до ОСОБА_6 із мобільного телефону за № НОМЕР_2 . Невідомий пояснив, що у зв`язку із нестабільною ситуацією на сході України служба безпеки банку перевіряє достовірність даних кредитних карток. Після чого повідомив ОСОБА_6 що з`єднає її із оператором вказаного банку.

На протязі 10 хвилин до ОСОБА_6 зателефонував, із мобільного телефону № НОМЕР_3 , інший невідомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній запитав у ОСОБА_6 який у неї номер кредитної карти, на що остання йому повідомила вказаний номер.

В подальшому до ОСОБА_6 на мобільний телефон прийшла SMS із паролем який вона продиктувала, чоловікові який представився оператором зазначеного банку. Дану операцію ОСОБА_6 виконала декілька разів.

Після чого ОСОБА_6 зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила, що із вищевказаної кредитної карти було знято грошові кошти в три етапи на загальну суму 7800 гривень.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

У зв`язку із цим та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з вказаного рахункіу та місця розташування банкоматів, де були зняті вище вказані грошові кошти.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБКТЛ УМВС України в Тернопільський області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 , з 00 год. 00 хв. 26 серпня 2015 року по 00 год. 00 хв. 28 серпня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів із вказаного рахунку та місця розташування банкоматів, де були зняті вище вказані грошові кошти, яка зберігається у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1