Справа № 171/474/14-к
У х в а л а

03 березня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001908 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів, законним володільцем яких є керуючий санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо відкриття процедури банкрутства вказаного державного підприємства, призначення процедури розпорядження майном, санації, документів на підтвердження повноважень керуючого санацією ОСОБА_5 та документів по вчиненню дій уповноважених осіб в ході процедури банкрутства на всіх стадіях ліцензії арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ухвал суду, плану санації підприємства, протоколів засідання комітету кредиторів, рішень судів по направленим позовним заявам, документів бухгалтерського обліку по сплаті боргів підприємства перед кредиторами, документів щодо переписки з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнятих розпорядчих документів на виконання рішень комітету кредиторів за період 2013 2014 рр.; документів щодо призначення на посаду, переведення, звільнення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та документів, що регламентують його посадові обов`язки накази, розпорядження, посадові інструкції, контракт тощо; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо обробітку земель, збиранню, вирощуванню, зберіганню, транспортуванню, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільськогосподарської продукції за 2013 2014 рр. власними силами нарядів на виконання робіт, шляхових листів на автотранспорт та сільськогосподарську техніку, документів по використанню паливно-мастильних матеріалів, вагової та складської книги підприємства, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі врожаю, розпоряджень, наказів керівників з даного приводу, документів по залученню до охорони полів охоронних структур у 2013 році; договорів, додатків до них, укладених із суб`єктами господарювання з приводу закупівлі посівного матеріалу, добрив, обробітку землі, збирання, вирощування, зберігання, транспортування, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільгосппродукції, діючих у 2013-2014 рр., специфікацій до договорів, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті згідно договорів, банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; документів бухгалтерського обліку по оприбуткуванню грошових коштів, отриманих від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013-2014 рр., в касу підприємства або на розрахункові рахунки згідно направлених листів керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме прибуткові касові ордери, касові книги, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаєморозрахунків із суб`єктами господарювання кредиторам, на рахунки яких ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися грошові кошти, документів бухгалтерського обліку на підтвердження зменшення заборгованості перед ними. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Вказане підприємство згідно бухгалтерських документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдало останньому збитки на загальну суму 11921887,4 гр. В ході досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожай, вирощений ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зібрали самостійно та перевезли на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої шкоди виникла необхідність в проведенні бухгалтерської експертизи, для проведення якої необхідно надати фінансово-бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, тому просить надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання підприємство повідомлене належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

13.09.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, уклали договір № 1 підряду на вирощування продукції рослинництва, чим завдали ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду.

За даним фактом 14.09.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0001908 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що 04.01.2013 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № 1 підряду на вирощування продукції рослинництва з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося за власні кошти та матеріальні ресурси виконати роботи по вирощуванню продукції рослинництва на площі 2457,9 га та передати продукцію замовнику, а замовник зобов`язався прийняти роботи та оплатити їх; з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 04.01.2013 року він уклав договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 2504 га, при цьому представник вищевказаного підприємства замовчав факт розгляду в суді справи про банкрутство підприємства; умови договору були виконані, але директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно зібрав вирощений врожай без оплати роботи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдав збитки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому відомо, що зібраний врожай був відвантажений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що вона працює головним бухгалтером ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у січні 2013 року вказане підприємство уклало договір підряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов укладеного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власні кошти закупило посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, обробіток земель здійснювався власною технікою, працівниками підприємства, паливно-мастильні матеріали, запасні частини закуповувалися за кошти вказаного підприємства, крім того, щомісяця підприємство перераховувало кошти по зобов`язанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання, перерахувавши 825000 гр., після дозрівання врожаю працівники підприємства не були допущені до проведення робіт по збиранню врожаю, перевірки кількості зібраного врожаю та складання актів приймання-передачі, а врожай був присвоєний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів та господарської діяльності вказаного підприємства має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру спричинених збитків, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо відкриття процедури банкрутства вказаного державного підприємства, призначення процедури розпорядження майном, санації, документів на підтвердження повноважень керуючого санацією ОСОБА_5 та документів по вчиненню дій уповноважених осіб в ході процедури банкрутства на всіх стадіях ліцензії арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ухвал суду, плану санації підприємства, протоколів засідання комітету кредиторів, рішень судів по направленим позовним заявам, документів бухгалтерського обліку по сплаті боргів підприємства перед кредиторами, документів щодо переписки з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнятих розпорядчих документів на виконання рішень комітету кредиторів за період 2013 2014 рр.; документів щодо призначення на посаду, переведення, звільнення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та документів, що регламентують його посадові обов`язки накази, розпорядження, посадові інструкції, контракт тощо; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо обробітку земель, збиранню, вирощуванню, зберіганню, транспортуванню, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільськогосподарської продукції за 2013 2014 рр. власними силами нарядів на виконання робіт, шляхових листів на автотранспорт та сільськогосподарську техніку, документів по використанню паливно-мастильних матеріалів, вагової та складської книги підприємства, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі врожаю, розпоряджень, наказів керівників з даного приводу, документів по залученню до охорони полів охоронних структур у 2013 році; договорів, додатків до них, укладених із суб`єктами господарювання з приводу закупівлі посівного матеріалу, добрив, обробітку землі, збирання, вирощування, зберігання, транспортування, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільгосппродукції, діючих у 2013-2014 рр., специфікацій до договорів, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті згідно договорів, банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; документів бухгалтерського обліку по оприбуткуванню грошових коштів, отриманих від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013-2014 рр., в касу підприємства або на розрахункові рахунки згідно направлених листів керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме прибуткові касові ордери, касові книги, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаєморозрахунків із суб`єктами господарювання кредиторам, на рахунки яких ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися грошові кошти, документів бухгалтерського обліку на підтвердження зменшення заборгованості перед ними, які знаходяться у керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за місцем реєстрації підприємства: с. Новоселівка Котовського району Одеської області та за місцем фактичного знаходження керуючого санацією: АДРЕСА_1 , та вилучення оглянутих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за місцем реєстрації підприємства: с. Новоселівка Котовського району Одеської області та за місцем фактичного знаходження керуючого санацією: АДРЕСА_1 та вилучення копій оглянутих документів:

- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо відкриття процедури банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення процедури розпорядження майном, санації, документів на підтвердження повноважень керуючого санацією ОСОБА_5 та документів по вчиненню дій уповноважених осіб в ході процедури банкрутства на всіх стадіях ліцензії арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ухвал суду, плану санації підприємства, протоколів засідання комітету кредиторів, рішень судів по направленим позовним заявам, документів бухгалтерського обліку по сплаті боргів підприємства перед кредиторами, документів щодо переписки з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнятих розпорядчих документів на виконання рішень комітету кредиторів за період 2013 2014 рр.;

- документів щодо призначення на посаду, переведення, звільнення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та документів, що регламентують його посадові обов`язки накази, розпорядження, посадові інструкції, контракт тощо.

Дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за місцем реєстрації підприємства: с. Новоселівка Котовського району Одеської області та за місцем фактичного знаходження керуючого санацією: АДРЕСА_1 та вилучення оригіналів оглянутих документів:

- документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо обробітку земель, збиранню, вирощуванню, зберіганню, транспортуванню, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільськогосподарської продукції за 2013 2014 рр. власними силами нарядів на виконання робіт, шляхових листів на автотранспорт та сільськогосподарську техніку, документів по використанню паливно-мастильних матеріалів, вагової та складської книги підприємства, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі врожаю, розпоряджень, наказів керівників з даного приводу, документів по залученню до охорони полів охоронних структур у 2013 році;

- договорів, додатків до них, укладених із суб`єктами господарювання з приводу закупівлі посівного матеріалу, добрив, обробітку землі, збирання, вирощування, зберігання, транспортування, реалізації зернових, олійних культур, кукурудзи та іншої сільгосппродукції, діючих у 2013-2014 рр., специфікацій до договорів, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті згідно договорів, банківських виписок по перерахуванню грошових коштів;

- документів бухгалтерського обліку по оприбуткуванню грошових коштів, отриманих від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013-2014 рр., в касу підприємства або на розрахункові рахунки згідно направлених листів керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме прибуткові касові ордери, касові книги, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаєморозрахунків із суб`єктами господарювання кредиторам, на рахунки яких ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися грошові кошти, документів бухгалтерського обліку на підтвердження зменшення заборгованості перед ними.

Керуючому санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних бухгалтерських документів з метою їх огляду та можливість вилучення їх копій та оригіналів.

Термін дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1