№ 566/835/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 05 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 05 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Вказане клопотання 12 червня 2014 року погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .

З клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 вбачається, що 5 листопада 2013 року в Млинівський РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без його відома оформила кредитний рахунок на ім?я потерпілого, з якого в подальшому викрала грошові кошти в розмірі 5000 грн.

5 листопада 2013 року відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2006 році невстановлена особа в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я ОСОБА_5 оформила кредитний рахунок № НОМЕР_1 , ліміт якого використовувала в період із 26.04.2006 по 12.09.2007 та викрала з вказаного рахунку грошові кошти в розмірі 5000 грн.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити банківську таємницю, в якій містяться відомості про отримання невстановленою особою кредиту на суму 5000 грн. у 2006 році в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я ОСОБА_5 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, зазначена інформація має важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цієї інформації, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, винуватості особи та відшкодування завданої майнової шкоди.

Таким чином, документи, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості.

Крім цього існує необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення зазначених документів викликана потребою проведенням судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка складала та підписувала вказані документи та приєднання їх до кримінального провадження як речових доказів..

У судовому засіданні старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_4 , і прокурор Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий до документів, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримали та просили його задоволити.

Представник компанії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заперечень чи пояснень на клопотання не подавав.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В матеріалах клопотання наявні достатні підстави, які свідчать про те, що , які містяться в кредитній справі на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Білки Іршавського району Закарпатської області, інформація, яка міститься в матеріалах відеозаписів відзнятих під час оформлення кредитної справи веб-камерою, інформація про рух коштів по кредитному рахунку за весь період користування ним невстановленою особою знаходяться у володінні особи, зазначеної в клопотанні і, зокрема, у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 : оскільки, відомо, що невстановленою особою отримано кредит на суму 5000 грн. у 2006 році в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я ОСОБА_5 , довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості.Необхідність вилучення зазначених документів викликана потребою проведенням судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка складала та підписувала вказані документи та приєднання їх до кримінального провадження як речових доказів.

Документи, які містяться в кредитній справі на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Білки Іршавського району Закарпатської області, інформація, яка міститься в матеріалах відеозаписів відзнятих під час оформлення кредитної справи веб-камерою, інформація про рух коштів по кредитному рахунку за весь період користування ним невстановленою особою не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_4 , що подав клопотання, довів, що документи:

1) перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що в 2006 році невстановлена особа в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я ОСОБА_5 оформила кредитний рахунок № НОМЕР_1 , ліміт якого використовувала в період із 26.04.2006 по 12.09.2007 та викрала з вказаного рахунку грошові кошти в розмірі 5000 грн;

2) документи, які містяться в кредитній справі на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Білки Іршавського району Закарпатської області, інформація, яка міститься в матеріалах відеозаписів відзнятих під час оформлення кредитної справи веб-камерою, інформація про рух коштів по кредитному рахунку за весь період користування ним невстановленою особою сама по собі і в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яку у інший спосіб отримати неможливо і в подальшому дана інформація буде вилучена та зберігатиметься при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказ;

3) містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поскільки, довести обставини, які передбачається довести в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості, так як відповідно до п.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164
КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 05 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 та містяться в кредитній справі на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Білки Іршавського району Закарпатської області інформації, яка міститься в матеріалах відеозаписів відзнятих під час оформлення кредитної справи веб-камерою, інформацію про рух коштів по кредитному рахунку за весь період користування ним невстановленою особою у вигляді роздруківок з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді кредитної справи із зазначенням даних працівника банку, який оформляв вказаний кредит, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

Строк дії ухвали встановити з 18 червня 2014 року по 18 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: /підпис/ А.П. Бандура