Справа № 404/3708/14-к
Номер провадження 1-кс/404/589/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда - ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в м. Кіровограді, на який здійснювались перерахунки коштів вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2008 року по 2010 рік були укладенні договори з членами спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про залучення вкладів на депозит КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього було отримано вкладів на загальну суму 3 212 909,08 грн. У грудні 2010 року було проведено перевірку документів вказаної спілки, під час якої встановлено, що на депозитних рахунках членів спілки, знаходиться загальна сума 3 212 909,08 грн., але при перевірці рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що фактично в касі та на рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти відсутні.

Таким чином, вбачається, що посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили кошти членів кредитної спілки на загальну суму 3 212 909,08 грн., які були їм ввірені. Також встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 відкритий у м. Києві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та рахунок № НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для встановлення подальшого руху відповідних грошових коштів необхідне розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;

Строк дії ухвали закінчується 5 червня 2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1