Справа № 182/5722/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1097/2015
У Х В А Л А
Іменем України
17.08.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, які були відкриті гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Тернопіль Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

-Повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час;

-Документів на відкриття рахунків, а саме: договорів по банківському обслуговуванні (копія паспорту, РНОКПП, анкети-заяви на відкриття рахунків, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-Матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахункових рахунках, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період часу з 15.07.2015 року по теперішній час, із зазначенням адрес банкоматів.

В клопотанні зазначено, що 20 липня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла письмова заява від генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 21 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір П-1662 на перевезення та експедирування вантажів. Відповідно до умов договору ОСОБА_6 зобов`язаний організувати доставку ввіреного йому підприємством вантажу до пункту призначення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний сплатити за надання цих послуг.

На виконання вимог наведеного вище договору № П-1662 від 21.05.2015 року та специфікації № 5 від 15 липня 2015 року, відповідно до товарно-транспортної накладної № П13634 від 15 липня 2015 року на автомобіль державний номер НОМЕР_2 , причіп державний номер НОМЕР_3 , водій ОСОБА_4 було відвантажено 19301 кг продукції м`яса птиці з пунктом розвантаження місто Одеса 19-й кілометр Старокиївської дороги.

Автомобіль було навантажено та відправлено з території підприємства ( АДРЕСА_2 ) 15 липня 2015 року о 20 годині 42 хвилини. Однак до теперішнього часу автомобіль, під керуванням водія ОСОБА_4 з вантажем до місця призначення не прибув, зв`язок з водієм втрачений. Таким чином, водій ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів м`ясом птиці в кількості 19301 кг., чим спричинив підприємству матеріальний збиток на загальну суму 614 437 грн. 41 коп.

21 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , з іншої сторони був укладений договір № П-1662 на перевезення та експедирування вантажу. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_6 зобов`язаний організувати доставку ввіреного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажу до пункту призначення, а саме до міста Одеси. Плата за перевезення вантажу здійснюється після надання актів виконаних робіт. Перевезення вантажу здійснюється з використанням вантажних автомобілів, залучені зі сторони на договірних засадах.

18 липня 2015 року приблизно о 08:00 годині ранку від працівників Нікопольського міського відділу стало відомо про те, що гр. ОСОБА_6 звернувся до відділу міліції в м. Запоріжжі за фактом того, що автомобіль марки РЕНО МАГНУМ, державний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_4 рухаючись в напрямку м. Одеса в установлений термін не прибув в пункт призначення, зв`язок з водієм відсутній. Дізнавшись про даний факт, він надав вказівку підлеглим йому працівникам зібрати достовірну інформацію, щодо встановлення місця знаходження автомобілю та водія. Під час проведення перевірки було встановлено, що 15 липня 2015 року менеджер по логістиці АПГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 підписав специфікацію № 5 до договору П-1662 від 21 травня 2015 року з ФОП « ОСОБА_6 » на перевезення та доставку вантажу м`яса птиці з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до міста Одеси, вага вантажу складала 19301 кг.

15 липня 2015 року о 18 годині 30 хвилин автомобіль марки РЕНО МАГНУМ, державний номер НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_4 заїхав на територію їх підприємства, розташованого по АДРЕСА_2 та став під завантаження. При цьому ОСОБА_4 бухгалтеру підприємства ОСОБА_9 надав водійське посвідчення серія НОМЕР_4 та в подальшому поставив свій підпис в видаткових накладних та в технологічних журналах підприємства. О 20 годині 42 хвилин вантаж був завантажений на вищезазначений автомобіль та водій ОСОБА_4 відправився в пункт призначення, а саме в АДРЕСА_3 . Зі слів менеджера по логістиці ОСОБА_10 16 липня 2015 року ОСОБА_11 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_6 та повідомив, що виїхавши за межі міста Нікополя сталася поломка автомобілю та він чекає поки йому привезуть необхідні запчастини для здійснення ремонту. 16 липня 2015 року в вечірній час ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що автомобіль відремонтований та він відправився в пункт призначення. 17 липня 2015 року 0 08 годині 30 хвилин він знову зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він в`їхав в м. Одеса та в найкоротший термін прибуде до пункту призначення. Після чого зв`язок з ОСОБА_4 був втрачений.

В результаті злочинних дій невідомих осіб товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 614 437 грн. 41 коп.

Крім того, під час проведення досудового розслідування в якості свідків допитані: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , які підтвердили факт завантаження 15.07.2015 року м,яса птиці на вантажний автомобіль РЕНо МАГНУМ, д/н НОМЕР_2 , причіп д/н НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_4 .

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , документи:

-Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2013 року по 17.08.2015 року, які були відкриті гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Тернопіль Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2013 по 17.08.2015 року;

-Повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів за період часу з 01.01.2013 року по 17.08.2015 року;

-Документів на відкриття рахунків, а саме: договорів по банківському обслуговуванні (копія паспорту, РНОКПП, анкети-заяви на відкриття рахунків, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-Матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахункових рахунках, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період часу з 15.07.2015 року по 17.08.2015 року, із зазначенням адрес банкоматів та надати доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1