Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5005/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Синицький І.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначав, що відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 4 грудня 2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ТОВ «Укренерготранзит» в період часу з 2009 до 2010 року під час фінансово-господарських взаємовідносин з ФСПД ТОВ «Сирена Трейд» , ТОВ «С.Дж.Р.Груп» , ТОВ «Скап Холдінгс» , предметом яких було здійснення маркетингових послуг по пошуку клієнтів з приводу купівлі електроенергії, звітуючи до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС, умисно ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме податку на прибуток підприємства на загальну суму 24 304 167 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 19 383 334 гривень.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Укренерготранзит» та ДТГО «Південно-Західна залізниця» в період з 2009 до 2010 року здійснювалися фінансово-господарські взаємовідносини, предметом яких є поставка електричної енергії.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що оригінали фінансово-господарських документація, що містять комерційну таємницю, та виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Укренерготранзит» та ДТГО «Південно-Західна залізниця», а саме: договорів, контрактів, рахунків-фактури; податкових накладних; актів виконаних робіт, приймання-передачі; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; розрахункових довіреностей; копії технічних документів, каталогів опису товарів; інформаційні матеріали фірм виробника; копії сертифікатів походження, якості та інше, можуть містити сліди злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять комерційну таємницю з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ДТГО «Південно-Західна залізниця» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Одночасно клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова задоволення клопотання в цій частині не позбавляє слідчого повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 2588314), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Синицькому І.С., тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укренерготранзит» () в період часу з 2009 року до 2010 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів, контрактів, рахунків-фактури;

- податкових накладних;

- актів виконаних робіт, приймання-передачі, тощо;

- видаткових накладних;

- товарно-транспортних накладних;

- розрахункових довіреностей;

- копії технічних документів, каталогів опису товарів;

- інформаційні матеріали фірм виробника;

- копії сертифікатів походження, якості та інше.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддяС.С. Захарчук