Справа № 364/137/15-к
Провадження № 1-кс/364/33/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.01.2015 року смт.Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Володарського РВ ГУ

МВС України в Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Володарка клопотання слідчого СВ Володарського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000344 від 20 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
11.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме, 20.11.2014 року до Володарського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшов рапорт від ст. о/у СДСБЕЗ Володарського РВ майора міліції ОСОБА_5 , про те, що від гр. ОСОБА_6 надійшла письмова заява, про те, що що в жовтні 2014 року, через мережу «інтернет» він домовився з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які представились продавцями трактора «МТЗ-82.1 Беларус 2010», про покупку вказаного трактора, а саме, як зазначили продавці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , трактор знаходиться в м. Шацьк, Волинської області, тому ОСОБА_6 двома платежами перерахував продавцям 8000 гривень авансу на, після чого продавці зобов`язались доставити трактор в с. Завадівка, Володарського району Київської області, де мав відбутись остаточний розрахунок. В послідуючому вищевказані особи перестали виходити на зв`язок, та таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману заволоділи коштами в сумі 8000 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 . Грошові кошти ОСОБА_6 перераховував зі своєї платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З клопотання слідчого СВ Володарського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 , аналізуючи докази по справі, вбачається, що з метою зібрання доказів необхідно надати доступ до зазначеної в клопотанні інформації, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи матимуть доказове значення у справі. Отримати документи, які знаходяться у службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Володарського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000344 тимчасовий доступ до речей та документів: які знаходяться в користуванні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ), а саме, на чиє ім`я зареєстровані платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; чи нараховувались на зазначені платіжні картки грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 ; якщо кошти нараховувались то в якій сумі; чи проводилось зняття грошових коштів з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; якщо так, то зазначити суму знятих коштів та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого були зняті кошти; надати тимчасовий доступ до матеріалів відеоспостереження з банкомату, в якому здійснювалось зняття грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та вилучити зазначену інформацію та матеріали відеоспостереження.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 лютого 2015 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9