Справа № 584/1232/15-к
Провадження № 1-кс/584/142/15
УХВАЛА
26.11.2015 року м.Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована у соціальній мережі «ВКонтакте». Під час відвідування мережі вона знайшла сторінку, що була зареєстрована на ОСОБА_5 , яка, начебто, продавала одяг. Серед асортименту ОСОБА_4 знайшла дві куртки та зимові чоботи, котрі вона вирішила собі придбати. Надалі через соціальну мережу ОСОБА_4 зв`язалась з « ОСОБА_6 » та вони домовились про реалізацію товарів. Сума замовлення складала 1650 грн. Після оформлення замовлення, « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку, на який потрібно було здійснити передоплату у розмірі 1650 грн. Власником рахунку був ОСОБА_8 та номер рахунку НОМЕР_1 .
18.11.2015 о 13 год. 09 хв. ОСОБА_4 сплатила спочатку за чоботи суму у розмірі 400 грн. Цього ж дня, о 13 год. 46 хв. вона сплатила за куртку 700 грн. Надалі 19.11.2015 о 17 год. 54 хв. ОСОБА_4 сплатила за куртку 550 грн.
В подальшому через соціальну мережу ОСОБА_4 зв`язалась з « ОСОБА_6 » та повідомила, що здійснила оплату замовлення, на що остання відповіла, що товар пакується та пізніше їй буде надіслана товарно-транспортна накладна. Але ОСОБА_4 нічого не прийшло, тому 20.11.2015 близько 01 год. 00 хв. вона написала повідомлення з проханням повідомити номер ТТН, але вказане повідомлення залишилось непрочитаним. Надалі, цього ж дня але о 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 зайшла до соціальної мережі, але сторінка « ОСОБА_9 » була видалена.
Після цього ОСОБА_4 звернулася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через «гарячу» лінію. Її повідомлення було зареєстровано. Наступного дня ОСОБА_4 передзвонили та повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою (рахунком) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська картка, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілої ОСОБА_4 про вчинення злочину від 23.11.2015; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.11.2015; копії платіжних доручень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів: на суму 703,52 грн. від 18.11.2015; на суму 402,01 грн. від 18.11.2015; на суму 552,76 грн. від 19.11.2015 дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 1650 грн.
Інформація щодо особи, на яку зареєстрована банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформація щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 18.11.2015 до 25.11.2015, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з вказаної банківської карти відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати старшому слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо особи, на яку зареєстрована банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її повних анкетних даних;
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину, тобто в період часу з 18.11.2015 до 25.11.2015), із зазначенням даних куди були перераховані грошові кошти (номер рахунку, анкетні дані особи, на яку зареєстровано даний рахунок), а також місце зняття перерахованих коштів;
-фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 24 грудня 2015 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1