Справа № 640/2389/16-к
н/п 1-кс/640/1294/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_4 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_5 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_6 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_7 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_8 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_9 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за повідомленням оперативного управління Харківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, про факт заволодіння та привласнення грошових коштів у значних розмірах, невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в період 2014-2015 років шляхом зловживання службовим становищем оформленням безтоварних операцій з придбання ТМЦ та перерахування коштів на банківські рахунки спеціально створених та підконтрольних фізичних осіб підприємців з подальшим зняттям вказаних коштів готівкою.
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке здійснює будівництво багатоповерхового житлового будинку на території м.Харкова, в період 1 кварталу 2015 року здійснювалось перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ), за будівельні матеріали та послуги, які в подальшому були зняті з розрахункового рахунку готівкою.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що працював на будівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різноробочим та за пропозицією керівника будівельної бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014 році зареєструвався приватним підприємцем без мети займатись підприємницькою діяльністю і отримував грошову винагороду в розмірі 20 тис. грн. Також ОСОБА_5 показав, що після реєстрації приватним підприємцем та відкриття банківського рахунку він заповнив чекову книжку своїми підписами та передав її керівнику будівельної бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого не мав ніякого відношення до суб`єкта господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 .
Повні анкетні дані вказаного керівника будівельної бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час слідством не встановлені.
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено дослідження матеріалів від 18.08.2015 №63/20-40-16-10 та за висновками якого встановлено, що фінансові операції ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 в період 1-го кварталу 2015 року не мають реального настання результатів відповідної господарської діяльності та вказані фінансові операцій мають ознаки легалізації грошових коштів на загальну суму 698,1 тис. грн., з можливістю розпорядження готівковими коштами на свій власний розсуд, тобто мають ознаками заволодіння та привласнення коштів.
З метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно даних ДФС України, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році використовувались банківські рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення та дослідження відомостей, що мають суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , тощо.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_4 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_5 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_6 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_7 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_8 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_9 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_4 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_5 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_6 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_7 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_8 за період з 06.07.2015 по 15.02.2016, № НОМЕР_9 за період з 28.08.2015 по 15.02.2016 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1