Справа № 405/8815/15-к
УХВАЛА

05.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 14 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 14 липня 2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також фінансових документів, що містять інформацію про особу (осіб), яка відкривала вказані карткові рахунки, та які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2015 по теперішній час.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних речей і документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок систематичної протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, обрав предметом своєї протиправної діяльності психотропну речовину - метамфетамін, заборонену у вільному обігу, а способом отримання прибутку його незаконний збут за грошові кошти особам, які його вживають.

Усвідомлюючи труднощі досягнення злочинного результату одноособово, з метою відшукання співучасників, ОСОБА_3 у 2015 році, точна дата та час досудовим слідством не встановлена, запропонував своїм знайомим - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вживали наркотичні засоби і таким чином володіли інформацією щодо інших осіб, які їх вживають, спільно здійснювати незаконну, систематичну діяльність з придбання, зберігання та збуту за грошові кошти мешканцям м. Знам`янки та області зазначеної психотропної речовини.

На участь у вказаних протиправних діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надали свою добровільну згоду та вступили у злочинну змову з ОСОБА_3 , спрямовану на спільну реалізацію даної протиправної діяльності і досягнення злочинних результатів щодо придбання та збуту психотропної речовини - метамфетаміну.

Реалізовуючи протиправні наміри, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період часу з липня по вересень 2015 року, діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, систематично вчинювали наперед сплановані протиправні дії.

Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_3 , систематично, незаконно за грошові кошти придбавав психотропну речовину - метамфетамін, у мешканця м. Дніпропетровська ОСОБА_9 , яку зберігав за місцем свого знаходження та періодично передавав її ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту мешканцям м. Знам`янки та області.

Частину грошових коштів, отриманих від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетаміну, з метою продовження злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, ОСОБА_3 , діючи спільно й узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 витрачали на придбання чергової партії зазначеної психотропної речовини у ОСОБА_9 .

З метою викриття та припинення протиправної діяльності групи осіб за попередньою змовою, працівниками відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено ряд негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів з використанням легендованої особи, яка діяла у відповідності до постанови про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупка», у ході яких задокументовано факти збуту співвиконавцями групи психотропної речовини метамфетаміну.

Так, 11 липня 2015 року, о 15 год. 50 хв., ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_4 , незаконно збув легендованій особі на прізвище ОСОБА_10 кристалічну речовину золотистого кольору, обгорнуту у аркуш білого кольору та фольгу, яка була попередньо придбана у ОСОБА_9 , перевезена ОСОБА_3 та передана ОСОБА_8 для подальшої реалізації ОСОБА_6 , та яка згідно висновку експерта 2/1133 від 20.07.2015 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якої в перерахунку на метамфетамін основу становить 1.092г., отримавши в якості оплати грошові кошти в сумі 16000грн. купюрами, які раніше були оглянуті та вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки.

Всього, за вказаних обставин, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , незаконно збув 1.092г. психотропної речовини метамфетаміну, придбаного у мешканця м. Дніпропетровська ОСОБА_9 , перевезеного до м. Знам`янки Кіровоградської області та зберігаємого ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 при собі та за місцем мешкання останнього, скоївши, тим самим, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 24 вересня 2010 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перевіз з м. Дніпропетровська до м. Знам`янка, психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому незаконно збув останнім на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Того ж дня, в ході проведення огляду місця події на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем роботи ОСОБА_5 , останнім було добровільно видано прозорий полімерний пакетик з застібкою та рискою червоного кольору в якому знаходилася порошкоподібна речовина світло-зеленого кольору, зі специфічним запахом та прозорий безбарвний полімерний пакетик з застібкою та рискою фіолетового кольору в якому знаходилися два згортки з фольги сірого кольору (з пачки від сигарет «Davidoff») у кожному з яких знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, зі специфічним запахом, які згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №850 від 26.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, яку за заявою ОСОБА_5 він придбав у ОСОБА_9 .

Того ж дня, в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_5 , в якому знаходились громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено два прозорі поліетиленові пакетики з кристалоподібною речовиною кремового та зеленого кольорів, які згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №849 від 25.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, масою 1,526 грама, що є великим розміром.

Також, в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , де зареєстрований та фактично проживає громадянин ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено три поліетиленових пакети, які згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №848 від 28.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, а також грошові кошти у великих розмірах.

Крім цього, 30 серпня 2015 року о 02 год. 40 хв., ОСОБА_3 об`єднаний єдиним умислом з ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого проживання в будинку АДРЕСА_4 передав останній для реалізації білу кристалічну речовину з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін, яка була йому попередньо передана ОСОБА_4 ..

Наступного дня, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення збула попередньо перевезену ОСОБА_4 та передану їй ОСОБА_3 білу кристалічну речовину з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін мешканцю м. Кіровограда Вострикову Вадиму, а грошові кошти в сумі 1500 гривень повернула ОСОБА_3 .

Також, 23 вересня 2015 року о 23 год. 00 хв., ОСОБА_3 об`єднаний єдиним умислом з ОСОБА_7 , знаходячись за адресою свого проживання в будинку АДРЕСА_4 передав ОСОБА_7 для подальшої реалізації кристалоподібну речовину біло-жовтого кольору з різким запахом, зовні схожу на психотропну речовину метамфетамін.

Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , останньою було добровільно видано чотири поліетиленові пакети надані їй ОСОБА_3 , у кожному з яких містилась кристалоподібна речовина біло-жовтого кольору з різким запахом, яка згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №847 від 26.09.2015 року містить психотропну речовину метамфетамін.

24 вересня 2015, в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_5 , в якому знаходились громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , були виявлені та вилучені банківські картки для виплат ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні дані, які вказують на те, що дані банківські картки належать підозрюваному ОСОБА_3 , та на них надходили гроші, які ОСОБА_3 отримував від незаконного збуту психотропних речовин.

Таким чином, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), та про залишок коштів на рахунках на теперішній час.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 14 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також фінансових документів, що містять інформацію про особу (осіб), яка відкривала вказані карткові рахунки, та які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2015 по теперішній час.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 05.02.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1