ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/238/16-к
Провадження № 1-кс/210/45/16

"20" січня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
20 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000039 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період 01.01.2012р. по 31.03.2015 р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства безтоварних господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), в порушення ст.ст. 138, 139, 185, 188, 198, та 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 138 689,57 грн. та податку на прибуток в сумі 1 326 676,04 грн., а всього на загальну суму 3 465 365,61грн. що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2015 р. в бухгалтерському та податковому обліках відобразило придбання товарів (робіт,послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), які фактично не могли та не постачали товари (роботи, послуги) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФОНОМЕР_16 АДРЕСА_1 , підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та НОМЕР_19 (українська гривна), що використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаних рахунках з 01.01.2012р. по 31.12.2015 р., платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФОНОМЕР_16 АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФОНОМЕР_16 АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаних рахунках з 01.01.2012р. по 31.12.2015 р. платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000039 від 11.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000039 від 11.12.2015 року тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежівпо рахункам №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та НОМЕР_19 (українська гривна), за період 01.01.2012р. по 31.12.2015 р, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФОНОМЕР_16 АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФОНОМЕР_16 АДРЕСА_1 ,забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1