Справа № 591/288/15-к Провадження № 1-кс/591/95/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Майор ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 та військовою службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими обов`язками з організації і ведення фінансового господарства військової частини, забезпечення планування, затребування необхідних коштів, з фінансового обліку і звітності, із своєчасного грошового забезпечення особового складу, забезпечення контролю за витрачанням коштів, додержанням фінансової дисципліни, своєчасного і повного відшкодування збитків, завданих державі, забезпечення збереження грошових документів тощо, та згідно зі своїми функціональних обов`язками був зобов`язаний додержуватися вимог Конституції України, законів України та своїх службових обов`язків, чесно виконувати військовий обов`язок, берегти державне майно, не допускати самому та утримувати інших від вчинення ганебних вчинків, а також організовувати ощадливе витрачання бюджетних коштів.
Встановлено, що 10 листопада 2014 року майор ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , склав завідомо неправдиві первинні фінансово-платіжні документи, а саме: заявку на видачу готівки № 29 та платіжне доручення № 41 від 10.11.2014 на суму 4 267 495,39 грн., підробивши підпис командира військової частини НОМЕР_1 , гербову печатку вказаної військової частини та надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі, на підставі вказаних підроблених документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до призначення платежу, вказаного у платіжному дорученні № 41 від 10.11.2014, до змісту якого ОСОБА_4 внесені неправдиві дані щодо нібито перерахування вказаних коштів в рахунок грошового забезпечення військовослужбовців за листопад 2014 року, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 перераховані на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я вказаної військової частини. ОСОБА_4 за допомогою програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 надав до установи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді підроблений ним поіменний реєстр із зазначенням власного прізвища та прізвищ 11 осіб - нібито військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та грошових сум, які нібито належали їм до виплати в якості грошового забезпечення за листопад 2014 року, свого та їх індивідуальних ідентифікаційних номерів, для перерахування на карткові рахунки вказаних осіб грошового забезпечення на загальну суму 4 267 495,39 грн..
У відповідності із вказаним поіменним реєстром ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 11.11.2014 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 та на карткові рахунки 11 осіб у, відкриті у цьому ж банку, вказаних останнім у поіменному банківському реєстрі, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. Так, 11.11.2014 на картковий рахунок в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в сумі 450004,4 грн., на картковий рахунок ОСОБА_5 в установі того ж банку зараховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_9 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_10 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., а всього на загальну суму 4 267 495,39 грн. При цьому, зазначені кошти призначалися для виплати їх військовослужбовцям, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції та призваним за мобілізацією. В зв`язку з викладеним просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Представник володільця інформації в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте, документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому військової прокуратури Сумського гарнізону юристу 2 класу ОСОБА_3 або старшому прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону юристу 1 класу ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів:
1.про рух грошових коштів (зняття, перерахування на інші карткові рахунки , їх використання у безготівковому вигляді у якості оплати товарів, робіт та послуг) по банківському картковому рахунку, відкритому в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 зараховано за ІПН НОМЕР_4 .
2.до документів (електронно-програмних комплексів), на підставі яких кошти в сумі 347045,00 грн. перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано.
3.до матеріалів фото відео зйомки зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 зараховано за ІПН НОМЕР_4 у банкоматах та касах відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4.до документів, на підставі яких ОСОБА_4 відкрито банківський картковий рахунок в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який 11.11.2014 з транзитного рахунку військової частини НОМЕР_5 , відкритий у цьому ж банку зараховані грошові кошти в сумі 450000,39 грн., а також наявних фото матеріалів щодо відкриття рахунку останньому, з можливістю їх вилучення.
Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону юрист 2 класу ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1