печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
21.07.2015 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 09.06.2011 та закритий 22.05.2012;

- № НОМЕР_2 , відкритий в ЄВРО 09.06.2011 та закритий 22.05.2012;

- № НОМЕР_2 , відкритий в російських рублях 09.06.2011 та закритий 22.05.2012;

- № НОМЕР_2 , відкритий в доларах США 09.06.2011 та закритий 22.05.2012;

- № НОМЕР_3 , відкритий в російських рублях 11.04.2012;

- № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 11.04.2012;

- № НОМЕР_5 , відкритий в ЄВРО 11.04.2012;

- № НОМЕР_6 , відкритий в доларах США 11.04.2012; які використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000827 від 08.08.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отриманні вказаних даних та документів, які містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, виходячи з викладених слідчим в клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення та відповідно предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, вважає відсутніми підстави для вилучення інформації за весь період господарської діяльності товариства, і відповідно належним доступ до інформації та вилучення документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розрахунків за Договором між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.03.2010 №24/03/10-02 та Договором між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №24/03/10-361 від 24.03.2010, а також Договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.10.2009 № 1077/980У та від 02.12.2010 № 930/980 У, та подальшого обігу грошових коштів, які надійшли за вказаними Договорами, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, тобто за період з 24.03.2010 і до 31.12.2010.

Таким чином, відсутні підстави для доступу до інформації та вилучення документів щодо рахунків товариства, відкритих після 31.12.2010.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1