справа № 606/1972/15-к
Ухвала
Іменем України
15 вересня 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000075 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2015року в СВ Теребовлянського РВ УМВС України надійшла заява від головного лікаря Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні реабілітації ОСОБА_5 про те,що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 у грудні 2014 року внесли в акт виконаних робіт недостовірні відомості про виконані роботи по будівництву біологічних очисних споруд для Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації внаслідок чого незаконно отримали близько 100 тис.грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти всумі 150000 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах
кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовнобанківськогорахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо рухукоштів по даному рахунку та інформації стосовно даного рахунку, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку. Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 01.10.2014 - 10.10.2014 року;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів, які були оформлені з метою відкриття даного рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- у випадку наступного перерахування коштів із рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух даних коштів, а саме номера рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків

- отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених койій наступних документів, які були оформлені з метою відкриття рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :