печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.12.2015 року слідчий судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000420 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 01.10.2015 року, близько 11 годин, у приміщенні службового кабінету, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав від начальника юридичного департаменту міжнародного правозахисного конгресу по захисту прав та свобод громадян " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1200 доларів США за сприяння в оформленні посвідки на постійне проживання на території України громадянці Іраку ОСОБА_7 .

При проведенні обшуку у приміщенні службового кабінету №7, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Окрім того, при проведенні обшуків у ОСОБА_5 в його службовому кабінеті, автомобілі та квартирі вилучено значну суму коштів, а саме понад 240 тис. грн., та понад 20 тис. доларів США.

З метою перевірки походження вилучених у ОСОБА_5 коштів а також встановлення фактів незаконного збагачення виникла необхідність в одержанні в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 та листа Національного банку України від 19.04.2001 №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

На підставі пункту 2 частини 1 статті 62 зазначеного вище Закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 182, 194, 196, 199, 294, 295, 309, 534 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчому в особливо вважливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів вилучення їх копій (здійснення виїмки) Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів стосовно ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили та списувались з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43054/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1