Справа № 638/5499/15 К
Номер провадження 1 КС/638/1276/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002425 від 22.05.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
07.04.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 , в якому він просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2004, № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2004 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств контрагентів, номерів МФО банків підприємств контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 07.12.2012 до теперішнього часу.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002425 від 22.05.2014 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27.04.2007 р. уклав договір дольової участі в будівництві офісного будинку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_6 . Згідно вказаного договору дольової участі в будівництві офісного будинку ОСОБА_5 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 958478 гривень. В 2008 році будівництво було зупинено, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з цивільним позовом щодо стягнення на його користь грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході судового розгляду між ОСОБА_5 та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , було укладено мирову угоду, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на себе обов`язок до 20.06.2014 р. виплатити ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1187784 гривень. Вказану мирову угоди затверджено ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 01.12.2012 у справі №2018/18755/2012. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачено ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 505400 гривень.

Для встановлення суттєвих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, зокрема події кримінального правопорушення, необхідно встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості виконати судове рішення.

В судовому засіданні слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 , а також старший прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника банківської установи, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що для з`ясування, чи мало можливість керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати умови мирової угоди відповідно до ухвали суду від 07.12.2012, зокрема встановити чи були грошові кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли б бути використані для виконання судового рішення, чи використовувались вони для цілей, не пов`язаних з виконанням судового рішення, за дорученням яких посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, отримати дану інформацію можливо лише з банківської установи, де були відкриті рахунку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2004, № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2004 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств контрагентів, номерів МФО банків підприємств контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 07.12.2012 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10.05.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: