Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9312/14-к
Провадження № 1кс/554/3733/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство кримінального провадження №0000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_2 , УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 19.03.2014 р.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних суб`єктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Також встановлено, що впродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, впродовж 2011-2013 рр. ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_8 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Відповідно до витягу з інтернет ресурсу, а саме з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки іншим шляхом добути вказану інформацію не можливо, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1