Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/175/15-к
Провадження № 1-кс/280/166/15
У Х В А Л А
13 березня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2015 року слідчий Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

31.01.2015 року у денний час невстановлена слідством особа, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом сплати останнього за перевезення каменю «брущатка», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4 600 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31.01.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (№ 0000051).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2015 року потеплілий ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , який займається вантажним перевезенням. ОСОБА_4 відразу зателефонував останньому на мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який був зазначений на сайті та домовився про перевезення каменю «брущатка» з м.Коростишева до Закарпатської області в грошовому розмірі 6500 грн. ОСОБА_5 повідомив, що на даний час у нього відсутнє паливо та попросив перерахувати на рахунок платіжної карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2500 грн. Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_4 через банківський термінал м.Житомира 31.01.2015 року перерахував на рахунок платіжної картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2500 грн. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . Через декілька годин того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_4 та попросив перерахувати йому на рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 грн. на їжу. Погодившись на цю пропозицію ОСОБА_4 через банківський термінал в АДРЕСА_1 31.01.2015 року о 09 год. 44 хв. перерахував на рахунок платіжної картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Близько 11 год. 30 хв. 31.01.2015 року ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що знаходиться в м.Києві, в нього зламався автомобіль і він не може далі рухатись та знову попросив перерахувати гроші в сумі 1600 грн. на рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 . Погодившись і на цю пропозицію ОСОБА_4 через банківський платіжний термінал за адресою АДРЕСА_2 перерахував вказану суму. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування не вдалось встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої .

Слідчий СВ Коростишівського РВУ МВС ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення у даному кримінальному провадженні , отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю ( у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) , а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 31.01.2015 року по 31.02.2015 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 31.01.2015 року по 31.02.2015 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору карного розшуку Коростишівського РВ УМВС у Житомирській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1