У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2015 Справа №607/2472/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000281 від 10 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2014 року по грудень 2014 року, деякі працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили товарно-матеріальні цінності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 200 000 гривень.

Відомості про кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 10.12.2014 №0000281 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчиняють за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які систематично привласнюють товарно-матеріальні цінності (готову продукцію) товариства, що підтверджується інформацією, наданою працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області. Зокрема ОСОБА_5 працюючи завідувачем складу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з іншими особами, зі складу готової продукції виносить готову продукцію та збуває її через мережу служб доставки, зокрема Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ряд регіонів України, а саме в м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Луцьк, м. Рівне, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Житомир, м. Мукачево Закарпатської області та інші.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунок за поставлену продукцію у інші регіони, здійснюється шляхом перерахунку коштів на його відкриті рахунки, які він в подальшому використовує на власні потреби, а саме рахунок № НОМЕР_1 (№ картки НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (№ картки НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (№ картки НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 перебуває або може перебувати у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках фізичної особи № НОМЕР_1 (№ картки НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (№ картки НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (№ картки НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , за період з 01 січня 2014 року до 11 лютого 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість виготовити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1