Справа № 178/1185/15-к
У Х В А Л А

28 липня 2015 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 щодо тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання слідчого 15 квітня 2014 року близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 , представилася працівником міліції та повідомила, щоб вона перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 3000 гривень, після чого ОСОБА_3 виконала вказівку телефонуючого, таким чином невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень та спричинила матеріальний збиток ОСОБА_3 на вказану суму.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15 квітня 2014 року близько 12 годин 30 хвилин її матері ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа з невизначеного номеру, представилася працівником міліції та повідомила, що її син ОСОБА_5 знаходиться в райвідділі міліції в м.Кривий Ріг за те, що він, начебто вчинив бійку, розбив ноутбук і завдав невідомій особі тілесних ушкоджень, та щоб вирішити питання про його звільнення запропонувала ОСОБА_3 переказати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок, який продиктувала їй по телефону. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на мобільний телефон своїй донці ОСОБА_4 , повідомила про те що сталось і попрохала, щоб та пішла до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в с.Кринички Криничанського району та переказала на вказаний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Коли грошові кошти були вже перераховані на вказаний рахунок, невстановлена особа знову зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 з невизначеного номеру, та повідомила їй, що з її сином буде все гаразд та щоб остання не хвилювалась за нього. Після того як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти вона для підтвердження факту переказу грошей на банківський рахунок отримала квитанцію, яку залишила в себе і надала як доказ правоохоронним органам.

В ході допиту свідка ОСОБА_3 було встановлено, що 15 квітня 2014 року близько 12 годин 30 хвилин до неї подзвонила невідома особа з невстановленого номеру телефону, представилась співробітником міліції і повідомила, що її син ОСОБА_5 знаходиться в райвідділу міліції м.Кривий Ріг, але якого саме райвідділу її не повідомили. Жіночий голос повідомив, що її син потрапив туди через те, що вчинив бійку в кафе, розбив ноутбук і завдав тілесних ушкоджень невідомій особі. Та щоб владнати питання, щодо його звільнення попрохала перерахувати грошові кошти на вказаний рахунок. Після чого остання зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_4 і попрохала, щоб та перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 3000 гривень, що ОСОБА_4 і зробила, перерахувавши вказану суму грошей зі своєї кредитної картки на номер вказаної картки. Як згодом з`ясувалося син ОСОБА_3 - ОСОБА_6 в цей час знаходився вдома і до райвідділу міліції не доставлявся.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 15 квітня 2014 року близько 15:00 годин до нього на мобільний телефон зателефонувала його мати ОСОБА_3 і повідомила про все, що сталось напередодні в цей день. Під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що 15 квітня 2014 року він перебував вдома разом зі своєю сім`єю по АДРЕСА_1 . Та про все, що сталось йому відомо не було до райвідділу він не потрапляв, ніякої бійки в кафе не влаштовував.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння шахрайських дій виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності. Достовірно перевірити необхідну інформацію іншим способом неможливо. Так як згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене, бо в зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власника картки - рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала 15 квітня 2014 року кошти в сумі 3000 гривень, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому, де саме були зняті перераховані кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 162, 164, 167, 168 КПК України слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника картки - рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 15 квітня 2014 року перераховані кошти в сумі 3000 гривень, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому, де саме були зняті перераховані кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 з подальшим вилученням інформації.

Ухвала діє протягом місяця до 28 серпня 2015 року. Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1