Справа № 1-кс/760/1471/14
№ 760/5259/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах, шляхом заниження податку на прибуток за період 3-4 кварталів 2010 року на загальну суму 17 959 226 грн., що у 5 тисяч і більше разів перевищує установлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що провадженні ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи на автомобільний транспорт (технічні талони автомобілів, квитанції про сплату зборів за реєстрацію/зняття з реєстрації транспортних засобів, картки власника автомобільного транспорту, довіреностей на право реєстрації/зняття з реєстрації автомобільного транспорту, заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації автомобільного транспорту, копії документів власників транспортних засобів (копії водійського посвідчення, паспорта власника):«AUDI Q7» 2007 року вип., номер шасі (кузова) НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «AUDI Q7» 2007 року вип., номер шасі (кузова) НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ; «КІА СЕRАТО» 2007 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_6 , д.н.з.НОМЕР_7 ; «FІАТ» 2007 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; «Vоlkswagen» 2005 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; Сhevrolet Аveо, 2005 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; ; Сhevrolet Аveо, 2005 року вип., номер шасі (кузова) НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; Сhevrolet Аveо, 2005 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; Сhevrolet Аveо, 2005 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_18 481101, д.н.з.НОМЕР_19 ; Сhevrolet Аveо, 2005 року вип., номер шасі (кузова)НОМЕР_20 , д.н.з.НОМЕР_21 . Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки,тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджують вилучені оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1