26.03.2015
Справа №642/2203/15
Провадження №1кс/807/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 26 березня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000714 від 18.03.2015 слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.03.2015 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 10.03.2015 р. приблизно о 10:00 годині з номеру « НОМЕР_2 » подзвонив незнайомий їй чоловік та назвався ОСОБА_5 , сказав, що він хоче купити у неї сукню, яку остання розмістила на сайті «ОЛХ» для продажу, за 2300 гривень, та попрохав у ОСОБА_4 номер банківської картки, на яку можна перерахувати грошові кошти за сукню.

ОСОБА_4 надала останньому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна, з номером рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_4 ). Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 і повідомив, що не може перерахувати гроші на картку, так як він є юридичною особою і йому потрібні додаткові відомості, а саме: дата народження ОСОБА_4 та пароль, який повинен надійти у вигляді смс повідомлення на телефон потерпілої, що остання і зробила. Після чого, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 « НОМЕР_3 », надійшло смс повідомлення з номеру « НОМЕР_4 », про те, що з її рахунку знято грошові кошти у сумі 1 924 гривні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.03.2015 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1