ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4188/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН690262 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них субєктів господарювання, які мають відповідні ліцензії ТОВ Спікер-Брок-Інвест (, та ТОВ Вікторія ().

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ Спікер-Брок-Інвест встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 019 879 618,33 грн. з терміном погашення протягом 15 років з дня їх видачі. Перелік векселів виданих гр. ОСОБА_2. наведено у додатку.

Копії договорів купівлі-продажу та актів до них ТОВ Спікер-Брок-Інвест до листа від 18.06.12 №24 не надано у звязку їх втратою (копія довідки АНД РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області додається).

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівця цінними паперами ТОВ Вікторія, яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "Кожаград" (код 35448845).

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до листа ТОВ Вікторія від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались ТОВ "Кожаград" безпосередньо між Покупцем та Продавцем.

Усього на рахунок ОСОБА_2 №1688 протягом 2011 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 3 019 879 618,33 грн.

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №1688 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 3 010 847 077,09 грн., за що було сплачено комісію ПАТ АКТАБАНК у загальному розмірі 9 032 541,23 грн.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ Техно-Хім (код ЄДРПОУ-37100343) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ Техно-Хім ().

Встановлено, що ТОВ Техно-Хім () має розрахунковий рахунок в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: № 1364.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ Техно-Хім () що знаходяться в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Техно-Хім () за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства ТОВ Техно-Хім () за період з 14.05.2010 року по 22.10.2010 року по рахунку: № 1364; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий