печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Гаврилюк І.Д. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 жовтня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Гаврилюк І.Д. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П., тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, , за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), по рахунку ТОВ «ТД «Леопрінт» () № 3356, з можливістю проведення їх вилучення.

Із клопотання та доданих документів слідує, що ГСУ МВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2012 р. № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» коштами ТОВ «ФК «Факторинг».

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2009 по 2012 рік ТОВ «ФК «Факторинг» здійснило фінансування діяльності ТОВ «ТД «Леопрінт», відповідно до генерального договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 р. з правом переуступки грошової вимоги факторові.

Також слідством встановлено, що протягом 2011-2012 років ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «НВП «Гетьман» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на загальну суму 211 471,67 грн.

20.12.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «НВП «Гетьман» по договору № 110611 від 01.06.2011 на суму 211 471,67 грн.

В свою чергу ТОВ «НВП «Гетьман» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ФК Факторинг» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що вже розрахувалось з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1885195 від 15.08.2012 на суму 204 272,87 грн.

Також встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» передало ТОВ «ТД «Леопрінт» простий вексель серії АА № 1885195 по договору № 14/07-10 від 12.07.2010, по якому жодних поставок не відбувалось. В подальшому, 12.02.2013 даний вексель пред'явлений ТОВ «Електрофест» до сплати.

Окрім цього встановлено, що протягом 2012 року ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «АБВ Техніка» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 18 05 12 від 18.05.2012 на загальну суму 2 016 533,89 грн.

Слідчий зазначив, що 08.11.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2012, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «АБВ Техніка» по договору № 18 05 12 від 18.05.2012 на суму 2 016 533,89 грн.

В свою чергу ТОВ «АБВ Техніка» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ТД «Леопрінт» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що 25.12.2012 між ТОВ «АБВ Техніка» та ОСОБА_4 укладено договір про заміну сторони в зобов'язаннях, відповідно до якого остання передала ТОВ «АБВ Техніка» право вимоги від ТОВ «ТД «Леопрінт» (на суму 1 999 415,71 грн.) за договором від 23.12.2009 про надання гарантії погашення зобов'язань перед Інвестором (ОСОБА_4.), відповідно до умов якого ТОВ «ТД «Леопрінт» виступало гарантом погашення зобов'язань ТОВ «ІМПАС» перед ОСОБА_4 (Інвестор) на суму 502 886,00 доларів США (кредит) та 1 952 434,73 грн. (723 200 грн. - кредит, 1,2 млн. грн. - Інвестиції).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух коштів на рахунку ТОВ «ТД «Леопрінт» у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо проведення розрахунків з ТОВ «АБВ Техніка», ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «ФК «Факторинг».

Документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ТД «Леопрінт» містять зразки підписів та рукописного тексту посадових осіб підприємства, відтиски печатки підприємства. Оригінали вказаних документів, як зазначив слідчий у клопотанні, можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Восток» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно належним чином, письмових пояснень чи заперечень до суду не направив.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за період з 12.07.2010 року по день внесення слідчим клопотання, а саме по 11.10.2013 року.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлене передчасно.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д., тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, , за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), по рахунку ТОВ «ТД «Леопрінт» () № 3356, з можливістю з ними ознайомитися та зняти з них копії, а саме до наступних документів:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 3356 вказаного вище підприємства, у т.ч.:

? заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

? належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

? копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком(ам) та підписання розрахункових документів);

? договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

? договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ «ТД «Леопрінт», пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

? заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

? опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

? інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № 3356, ТОВ «ТД «Леопрінт», протягом періоду: з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року, із зазначенням наступних відомостей:

? дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

? сума відповідної фінансово - господарської операції;

? сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

? призначення відповідного платежу;

? організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

? назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

? коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

? номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

? назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 3356, за період часу з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року.

6. Договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 3356, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 3356, з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року.

11. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 3356, за період часу з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року.

12. Документів, щодо зарахування на рахунок № 3356 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

13. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «ТД «Леопрінт» за період з 12.07.2010 р. до 11.10.2013 року,, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

14. Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договір купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «ТД «Леопрінт» операцій з цінними паперами.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 22 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі № 757/22106/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.