СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа 712/939/16-к

Провадження 1-кс /712/493/16

м. Черкаси 03 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 , слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000626 від 11.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2016 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_2 .

В клопотанні зазначає, що 10.02.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що співробітник відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , використовуючи доступ до автоматизованих систем банку, в період часу з травня по листопад 2014 незаконним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 15тис.571грн.02коп.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно в 2010 році при виході на пенсію йому була оформлена пенсійна карта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій він отримував пенсію. 12.12.2014 ОСОБА_4 звернувся до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси з наміром зняти кошти зі своєї пенсійної картки та укласти з банком на суму знятих коштів депозитний договір. При цьому, термін дії пенсійної картки через яку ОСОБА_4 знімав кошти, закінчились в травні 2014 року, а нової картки яка починає діяти з червня 2014 року він не отримував. З метою з`ясування сум надходження на його картковий рахунок та залишок коштів по ньому, останній замовив у співробітника банку відповідні виписки про рух коштів по рахунку. Отримавши роздруківку руху коштів по рахунку, ОСОБА_4 виявив, що по його картковому рахунку були здійснені видаткові операції, яких він особисто не здійснював, за період з травня 2014 по листопад 2014 року на загальну суму 15 571,02 грн., при цьому останній раз знімав кошти лише 16.12.2013 через касу відділення банку, а пенсія надходить щомісячно. З метою з`ясування ситуації, що склалася з приводу незаконного зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 звернувся до банку з заявою 12.12.2014.

Будучи допитані в якості свідків директор відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомили, що 12.12.2014 до відділення банку звернувся ОСОБА_4 щодо незаконного зняття грошових коштів з його карткового рахунку. З метою реагування на звернення клієнта щодо незаконного зняття коштів, працівниками відділення було направлено заяву клієнта до служби безпеки та управління платіжних карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, якими була проведена відповідна службова перевірка та висновок за результатами якої було направлено на їхнє відділення. Висновком підтверджено несанкціоноване зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 . Несанкціоноване зняття коштів відбувалось в період з 24.05.2014 по 12.12.2014 шляхом переведення коштів на електронні гаманці різних компаній, як українських так і російських. За результатами службового розслідування в коло можливих підозрюваних потрапив один із колишніх працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який працював на посаді спеціаліста відділу клієнтської підтримки управління розвитку роздрібного бізнесу, оскільки останній мав доступ до клієнтської бази пластикових карток. Крім того, ОСОБА_8 був звільнений за подібні випадки несанкціонованого переведення коштів. Також, було встановлено, що в момент перших несанкціонованих переведень коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 на робочому місці знаходився лише ОСОБА_8 , а саме 24.05.2014.

Крім того, головний спеціаліст відділу інформаційних технологій відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 мав свій логін і пароль, для входу до загальної системи банку та логін і пароль безпосередньо до бази банку, в якій містилась інформація про власників платіжних карток та самої інформації по карткам (Смарт-Віста). Також проведеним моніторингом встановлено, що 24.05.2014 з персонального комп`ютера за яким того дня працював ОСОБА_8 було здійснено вхід на Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Час користування базою Смарт-Віста та Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпав та відповідно були проведені фінансові операції.

В подальшому було направлено запит до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, чи здійснювався вхід на Інтернет ресурс „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 24.05.2014 по 17.12.2014 з зовнішньої ір-адреси: НОМЕР_2 , що закріплена за відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та (або) ір-адреси: НОМЕР_3 закріпленої безпосередньо за персональним комп`ютером вказаного банку, та використання платіжної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 , підтвердження входів на Інтернет ресурс „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначених ір-адрес та використання вказаної платіжної картки, з наданням інформації, про те на яку послугу були використані кошти, з зазначенням суми, дати та часу здійсненого платежу, поповнення тощо і запитано інформацію, яка була надана користувачем при реєстрації на Інтернет ресурсі „ ІНФОРМАЦІЯ_2 /

Згідно отриманої інформації від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено та підтверджено факти переведення коштів 24.05.2014 з карткового рахунку ОСОБА_4 на електронний гаманець № НОМЕР_5 , який відкритий на Інтернет ресурсі „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому з електронного гаманця № НОМЕР_5 грошові кошти були переведені на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що ймовірно належить ОСОБА_9 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , клопотання розглянуто без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки, враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетна до його скоєння, встановлення повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було переведено кошти з електронного гаманця № НОМЕР_5 , зокрема даних щодо власника вказаного карткового рахунку; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 24.05.2014 по 17.12.2014, що мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України, Закону України Про банк та банківську діяльність , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 (або іншій особі за дорученням слідчого) до інформації та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме інформації про повний номер картки НОМЕР_6 , яка ймовірно належить ОСОБА_9 , а саме:

-інформації про повний номер картки НОМЕР_6 , яка ймовірно належить ОСОБА_9 , на яку 24.05.2014 було переведено кошти з електронного гаманця № НОМЕР_5 , який відкритий на Інтернет-ресурсі „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомити повні наявні дані власника вищевказаної картки;

-оригіналів документів, що стосується відкриття вказаної картки (заяви на відкриття рахунку тощо) з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу з 24.05.2014 по 17.12.2014.

Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1