№ 666/4815/14-к
Провадження № 1-кс/666/530/14

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення
в с т а н о в и в :
04.07.2014 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи згідно протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СР № 05/09 від 09.02.2009 року на посаді голови правління вказаної кредитної спілки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " затвердженого рішенням зборів кредитної спілки протокол № 8 від 29.04.2007 року, у період часу з 26.06.2009 по 03.07.2009 року створював перешкоди та умисно не виконував рішення суду про стягнення з кредитної спілки заборгованості на користь фізичних осі та держави.
Так, ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про накладення арешту на все майно кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи на /осаді голови правління кредитної спілки, будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 01.07.2009 року на підставі дорученння № 25/09 від 01.07.2009 року, яке було видане на своє ім`я від імені кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняв з реєстрації, а в подальшому 03.07.2009 року за договором купівлі продажу № 3-1/408 від 03.09.2009 року продав громадянину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 транспортний засіб DAEWOO LANOS, д.н. НОМЕР_1 , 2005 року випуску.
У даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникає необхідність у тимчасовому доступі до договорів про відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та роздруківки про рух коштів по ним з метою встановлення відомостей, які необхідні для подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення,' а саме підтверджують факт руху грошових коштів по банківським рахункам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про вручення повістки про виклик до суду.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, інформації (роздруківку) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - за період з 25.06.2009р. по 15.07.2009р. з розшифруванням дат, сум та призначення платежів; документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото, відео матеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2009р. по 15.07.2009р., з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: - інформації (роздруківку) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - за період з 25.06.2009р. по 15.07.2009р. з розшифруванням дат, сум та призначення платежів; - документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; - фото, відео матеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2009р. по 15.07.2009р.
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1