УХВАЛА

10 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Оріон» , за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул. Бойка, 14 та проведення зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями що мали фінансово-господарські відносини з останніми, за період з 01.01.2013 року по звітну дату проведення позапланової ревізії, в ході якої висвітлити наступні питання:

1. Дослідити наявність виробничих потужностей і наявність кваліфікованих працівників КЖЕП «Оріон» , за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Бойка, 14 для проведення робіт з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська , м. Дніпродзержинська.

2. Дослідити питання відповідності виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт і звітах вимогам законодавства, умовам договору, обґрунтування вартості виконаних робіт з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

3. Взаємовідносини КЖЕП «Оріон» , за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.Бойка, 14 з підрядними/субпідрядними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами з питань утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

4. Наявність підтверджуючих документів (первинних документів) та даних бухгалтерського обліку КЖЕП «Оріон» з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська, м. Дніпродзержинська. Обрахувати витрати понесені КЖЕП «Оріон» з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська, м. Дніпродзержинська.

5. Використання КЖЕП «Оріон» коштів отриманих від населення за виконані роботи з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

6. Інші питання фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Оріон» , що виникли в ході позапланової ревізії.

Відповідно до клопотання слідчого, у його провадження перебуває кримінальне провадження №0000408 від 17.03.2015 року за ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2013 року між Комунальним житлово-експлуатаційним підприємством "Оріон" КП "ДЖО" (далі КЖЕП "Оріон"), в особі директора підприємства ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ "Теплосервіс", в особі генерального директора товариства ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №07 на технічне утримання та обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будинків житлового масиву Соцміста та вул.Дунайська-Нікопольська, м. Дніпродзержинська (далі договір №07 від 01.02.2013).
Згідно п.1.1 договору №07 від 01.02.2013, предметом договору є передача замовником - виконавцю функцій з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.
Відповідно до умов п.4.1 вказаного договору, вартість виконаних робіт за цим договором визначається згідно затверджених тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій по м. Дніпродзержинську, відповідно до визначених розмірів складової тарифів за видом послуг (обслуговування внутрішньо будинкових систем теплопостачання) та за видами будинків, згідно додатку №2.
Умовами п.4.2 договору №07 від 01.02.2013, внутрішньобудинкових систем теплопостачання передбачено, сума оплати за обслуговування внутрішньо будинкових систем теплопостачання складає 23 450, 66 грн. з урахуванням ПДВ за місяць обслуговування та оформлюються актами виконаних робіт.
Службові особи ТОВ «Теплосервіс» до актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в за лютий, березень, жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень, лютий, березень 2014 року по договору №07 від 01.02.2013 внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, які є скритими роботами, а саме зазначили у розділі "Роботи по дільниці" у графа "Спуск воды из системы" та "Заполнение системы водой с осмотром" завищені обсяги робіт по спуску та заповненню систем теплопостачання загальним об`ємом близько 1 434 000 м? води, що в декілька сотень разів перевищує загальний об`єм системи теплопостачання масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська.
На запит КЖЕП "Оріон" та СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ документів, що підтверджують факт придбання протягом 2013 - 2014 років такої кількості води та використання її для виконання робіт, передбачених умовами договору №07 від 01.02.2013, ТОВ "Теплосервіс" не надано.
КЖЕП «Оріон» та СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ звернулося із запитом до КВП ДМР «Міськводоканал» про надання відомостей щодо відпуску води питної або технічної для потреб ТОВ «Теплосервіс». Згідно відповіді КВП ДМР «Міськводоканал», за період з 01.02.2013 по 01.09.2014 для потреб ТОВ «Теплосервіс» було відпущено всього 66 м? води.
КЖЕП «Оріон» та СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ звернулося із запитом до КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», як організації, яка є балансоутримувачем мереж масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська про надання відомостей про об`єм системи теплопостачання та отримало відповідь, що зовнішні теплові мережі (від точки розмежування з ПАТ «ДніпроАзот» до зовнішньої стіни житлового фонду зазначеного масиву) знаходяться на балансі КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» та передано в орендне користування ТОВ «Теплосервіс», а загальний об`єм зовнішніх трубопроводів масиву складає 2722 м?. Воду в адресу ТОВ «Теплосервіс» для потреб опалення не відпускало.
Згідно паспортів житлових будинків об`єм внутрішньо будинкових мереж теплопостачання масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська складає 766 м?.
Норматив на підживлення системи теплопостачання для компенсації поривів та т.і. для КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» складає 12 %.
Враховуючи викладене, загальний об`єм води або теплоносія, який використовує ТОВ «Теплосервіс» для надання послуги з обслуговування внутрішньо будинкових систем теплопостачання масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська складає 766 м? (об`єм внутрішньо будинкових мереж) *8 місяців (опалювальний період на рік) * 12% (норматив на підживлення системи теплопостачання), що дорівнює 6864 м? на рік, що в 208 разів перевищує об`єми зазначені ТОВ "Теплосервіс" в актах Ф КБ-2в за 2013 - 2014 роки, які були оплачені за рахунок коштів КЖЕП "Оріон".
Листом №1736/4 від 04.12.2014 року КЖЕП «Оріон» запропонувало ТОВ «Теплосервіс» усунути вищевказані недоліки та виконати перерахунок актів виконаних робіт, на що ТОВ «Теплосервіс» не відреагувало. На запит СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ вказане підприємство документів не надало.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Оріон» , за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул. Бойка, 14, та проведення зустрічних звірок з підприємствами, що мали фінансово-господарські відносини з ним відносно виконання договору №07 від 01.02.2013 щодо виконання робіт з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.
Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів висновків ревізій та актів перевірок.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні необхідно призначити ревізію та дослідити повноту та обсяг виконання робіт КЖЕП «Оріон» .

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія проводиться за дорученням Служби Безпеки України. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.110 КПК України
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000408 від 17.03.2015 року позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Оріон» , за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул. Бойка, 14 та проведення зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями що мали фінансово-господарські відносини з останніми, за період з 01.01.2013 року по звітну дату проведення позапланової ревізії, в ході якої висвітлити наступні питання:

1. Дослідити наявність виробничих потужностей і наявність кваліфікованих працівників КЖЕП «Оріон» , за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Бойка, 14 для проведення робіт з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська , м. Дніпродзержинська.

2. Дослідити питання відповідності виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт і звітах вимогам законодавства, умовам договору, обґрунтування вартості виконаних робіт з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

3. Взаємовідносини КЖЕП «Оріон» , за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.Бойка, 14 з підрядними/субпідрядними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами з питань утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

4. Наявність підтверджуючих документів (первинних документів) та даних бухгалтерського обліку КЖЕП «Оріон» з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська, м. Дніпродзержинська. Обрахувати витрати понесені КЖЕП «Оріон» з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська, м. Дніпродзержинська.

5. Використання КЖЕП «Оріон» коштів отриманих від населення за виконані роботи з утримання, обслуговування та проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових систем теплопостачання до місця приєднання внутрішньо квартирних приладів до вихідного патрубка відсічного вентиля на внутрішньо квартирному трубопроводі житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська.

Визначити строк проведення перевірки в 15 робочих днів.

Проведення перевірки доручити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області.

Зобов`язати посадових осіб КЖЕП «Оріон» забезпечити доступ спеціалістам Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області до документів фінансово-господарської діяльності.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1