справа № 1007/1500/2012
ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В, розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 305299, по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» та проведення виїмки документів в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 305299), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна». ТОВ «Атлант-Сервіе Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної » несплати податку на додану вартість на запільну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Торнадо-ДР» (код ЄДРОПУ 33056144) коштів від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», подальший їх рух на ньому, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Торнадо-ДР».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ. МФО 305299. знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Торнадо-ДР», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» () та проведення виїмки документів в Філії

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.. ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» () та проведення виїмки документів в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 305299 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» () та надати дозвіл на проведення виїмки документів в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Київ, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 0949 (українська гривня); № 0950 (долар США); відкритому ТОВ «Торнадо-ДР» (код 33056144), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові поточні рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Торнадо-ДР» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Торнадо-ДР», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Торнадо-ДР» (заяв, карток із зразками, підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Торнадо-ДР» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк