Провадження № 1-кс/638/921/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002009 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Реєстраційну (юридичну) справу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі з метою встановлення керівників та засновників підприємства, їх анкетних даних.
- Звітні документи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та акти перевірок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період роботи з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівництва підприємства, вільних зразків відтиску печатки підприємства.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28.04.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо ОСОБА_5 , яка надала до Харківського відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, за попередньою інформацією, підроблену довідку про отримані доходи від ПП ОСОБА_6 за період з грудня 2011 року по травень 2012 року на своє ім`я. В подальшому вказана довідка була використана ОСОБА_5 для отримання кредиту на придбання квартири в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за кредитним договором № 04/12/0271 від 26.06.2012.
За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 29.04.2014 р. зареєстроване кримінальне провадження № 0002009 за ч.4 ст.358 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з однієї сторони, між ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з другої сторони, та між ОСОБА_5 з третьої сторони, укладено договір №3-УГ від 21.06.2012, про надання часткової компенсації відсотків, згідно із яким Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_5 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також, згідно вказаного договору, кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 04/12/0271 від 26.06.2012, сума за яким складає 166 000,00 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_5 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку №124 від 01.06.2012, видану директором ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , у відповідності до якої ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) працює у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за основним місцем роботи на посаді касиру, та за період з 01.12.2011 по 31.05.2012 нарахована заробітна плата даного співробітника складає 25 500,00 грн.
В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду міста Харкова, згідно форми картки ОК-5 ОСОБА_5 отримала за період січень-березень 2012 року 3 180,03 грн., хоча відповідно до вищезазначеної довідки №124 від 01.06.2012 виданої директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 , вона отримала 11 000,00 грн.
16.05.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано запит щодо надання завірених відповідним чином установчих документів та звітної документації ПП « ОСОБА_4 » для ознайомлення з ними з метою встановлення керівників та засновників підприємства та їх повних анкетних даних, проведення в подальшому тимчасового доступу до документів з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівників, печатки підприємства ПП « ОСОБА_4 ». На даний запит було надано за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , в якій зазначено, що подібна інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що отримання вищевказаної інформації необхідне для подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Реєстраційну (юридичну) справу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі з метою встановлення керівників та засновників підприємства, їх анкетних даних.
- Звітні документи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та акти перевірок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період роботи з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівництва підприємства, вільних зразків відтиску печатки підприємства.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1