печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , представника Національного банку України ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні Національному банку України, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не заперечувала проти вилучення копій зазначених документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_6 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_5 без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) протягом 2014 роках було надано рефінансування АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ) 900 млн. грн., ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) 300 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ) 3 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ) 2 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) 300 млн. грн. та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) 450 млн. грн.

У забезпечення кредиту рефінансування АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ) 900 млн. грн., ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) 300 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ) 3 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ) 2 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) 300 млн. грн. та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) 450 млн. грн. надало нерухоме та рухоме майно у м. Києві, Київській області та інших областях України по відповідним кредитним угодам, депозитним сертифікатам, облігаціям підприємств, векселям суб`єктів господарювання, кредитні угоди з клієнтами банку та власне майно банку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що значна частина депозитних рахунків у вищевказаних банківських установах створена штучно із використанням підроблених документів фізичних осіб, які нібито мали депозити та видали довіреність на його управління підконтрольним , ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ), АТ Банк Меркурій (МФО НОМЕР_3 ) та ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) особам.

Так, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) під час отримання рефінансування в 2014 році в якості забезпечення грошових коштів виставив неліквідне майно та ряд сумнівних кредитних угод. При цьому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних власники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) спрямували отримані від НБУ грошові кошти на кредитування афілійованих підконтрольних структур з метою виведення коштів на рахунки офшорних компаній за псевдо імпортними угодами задля власного збагачення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене стршим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_3 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:

- кредитні договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) і АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_3 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) з приводу видачі коштів рефінансування НБУ в 2011-2014 роках (кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, угоди про зміну заставного майна висновки про прийнятність застави, висновки незалежної оцінки заставного майна, документи, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна (із зізначенням ПІП та посади);

- документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), що засвідчують стан фактичного повернення ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_3 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) коштів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 );

- інформацію щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на Українському ІНФОРМАЦІЯ_12 в період з 01.01.2013 року по 13.08.2014 року АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_3 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);

- форма №531 «звіт про резидентів - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форму № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, станом на 31.12.2013 р., 01.03.2014р. та 01.08.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1