н/п 1-кс/640/7545/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
20.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; Договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012.
В матеріалах кримінального провадження знаходяться документи, які свідчать про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заява від ОСОБА_5 менеджера з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка стверджує, що під час виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об`єми робіт; допит економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка працювала в товаристві в період часу з квітня 2012 по 31.12.2012 та під час виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об`єми робіт; акт № 770-20/053 від 15.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 складений по результату перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду № 59 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на виконання проектних робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані проектні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані в листопаді 2011 року про, що свідчить підписаний акт №1.
18.11.2011 о 12 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів у відкритих торгах взяло участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Ціна пропозиції склала - 10 101 270,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (в подальшому основний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції) юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ціна пропозиції склала - 10 105 596,00 грн.
Згідно звіту № 5 від 08.12.2011 р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 08.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на закупівлю робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10 101 270,00 грн.
Тобто вказане свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробивши проектну документацію на роботи з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь знаючи, вартість робіт, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (бізнес партнер) організували формальне проведення відкритих торгів.
Зазначене також підтверджується тим, що 05.09.2012 о 14 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведені відкриті торги на закупівлю робіт з продовження «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів в відкритих торгах в друге взяло участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Ціна пропозиції склала - 5 975 582,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (основний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції) юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ціна пропозиції склала - 5 981 867,00 грн.
Згідно звіту № 122 від 03.10.2012р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 25.09.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на закупівлю робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 975 582,00 грн.
Вказане свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою привласнення бюджетних коштів створили умови для необґрунтованого значного завищення вартості робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.
Крім того встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 під час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів використовував підконтрольне йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 де він являється засновником.
25.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 згідно відповіді без номеру відмовило в наданні документів, посилаючись ч. 2 ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_9 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання прокурор підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; Договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; Договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В інші частнині частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2015.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1