Справа №1- кс/760/1602/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені слідством особи в період 2009 2012 років створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ « НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_36 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ), з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_9 (ін. н. НОМЕР_38 ) являється службовою особою на ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_36 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ).
В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_9 (ін.н. НОМЕР_38 ), згідно показів останнього встановлено, що ОСОБА_9 жодного відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності на ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_36 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) не має, жодних документів від імені керівника зазначених підприємств не складав та не підписував.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та в якому знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства.
Враховуючи те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням передбаченого ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1