Провадження №1-кс/755/1582/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" травня 2014 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
20.05.2014 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000033 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно в кінці березня 2014 року, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Допитаний з обставин справи ОСОБА_4 , пояснив, що директором даного підприємства став за грошову винагороду та жодного відношення до його фінансово господарської діяльності він не має. Жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не готував та не підписував.
З метою спростування даного факту або ж підтвердження, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у

ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та використанні при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
В судове засідання представники ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилися, були повідомленні належним чином, причини неявки до суду не повідомили.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Судом встановлено, що 16.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження №0000033).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_5 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000033 задовольнити.
Надати право старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .
Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити щодо оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.06.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: