Провадження № 1-кс/161/4510/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема, юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по 31.10.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери та коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; банківські виписки про видачу готівки та чеки про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 31.10.2015; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені користувачів рахунку, а також карток зі зразками підписів користувачів рахунку; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису користувачів рахунку; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 31.10.2015; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку користувачами рахунку; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.10.2015.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 08.04.15, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_6 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема, юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по 31.10.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери та коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; банківські виписки про видачу готівки та чеки про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 31.10.2015; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені користувачів рахунку, а також карток зі зразками підписів користувачів рахунку; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису користувачів рахунку; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 31.10.2015; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку користувачами рахунку; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.10.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1