печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Харкевич В.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

17 червня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділі Держкомземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділу Держкомземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування № 0000334, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в 2009 році у зв'язку із введенням у ВАТ "Банк "Біг Енергія" тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі зазначеного банку, ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не мало можливості отримати свій депозит у сумі 107 066 664,90 грн. і в кінці 2009 року службові особи зазначеного підприємства ініціювали перед Кабінетом Міністрів України передачу зобов'язань по вказаному депозиту в АТ "Родовід Банк".

24.02.2010 між ВАТ "Банк "Біг Енергія" та АТ "Родовід Банк" укладено договір про передачу активів та зобов'язань, згідно якого ВАТ "Банк "Біг Енергія" передало АТ "Родовід Банк" зобов'язання по виплаті для ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" депозиту на вказану вище суму.

При цьому, в якості активу для АТ "Родовід Банк" було передано зобов'язання за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 ТОВ "Сорпо Інвест" перед ВАТ "Банк "Біг Енергія" на суму 107 066 664,90 грн., а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, укладеним із ВАТ "Есттерра", яким було забезпечено зазначений кредит. Предметом договору іпотеки виступали земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області, вартість яких складала 124 274 932,00 грн.

З'ясовано, що службові особи ТОВ "Сорпо Інвест" отримані вище кредитні кошти використали для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також для погашення кредитної заборгованості ТОВ "Енерджі Холдінг Україна" і ТОВ "Етуаль Девелопмент" перед ВАТ "Банк "Біг-Енергія", майновим поручителем яких виступало ТОВ "СорпоІнвест".

Заборгованість ТОВ "Сорпо Інвест" перед АТ "Родові Банк" не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у АТ "Родовід Банк" земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать ТОВ "Есттерра", забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства "Жито", на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв'язку з чим АТ "Родовід Банк" було позбавлено можливості стягнути з ТОВ "Сорпо Інвест" кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

Також встановлено, що на момент передачі в заставу за кредитним зобов'язаннями ТОВ "Сорпо Інвест" земельні ділянки мали кадастрові номери: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, а право власності ВАТ "Есттерра" на вказані земельні ділянки підтверджувалось Державними актами про право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний.

Разом з тим, рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 скасовано державну реєстрацію трьох Державних актів від 23.04.2008 серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 та поновлено державну реєстрацію попередніх чотирьох державних актів на право власності ВАТ "Есттерра" на ці ж земельні ділянки серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007 із наступними кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021.

Рішення про передачу у власність, а також змінювали їх цільового призначення зазначених земельних ділянок приймалось за погодженням із відділом Держкомземагенства у Києво - Святошинському районі Київської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділі Держкомагенства у Києво-Святошинському районі Київської області, оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на вилучення документів, до яких надано тимчасовий доступ, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що існує реальна загрози зміни або знищення речей чи документів або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора таршого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Закарпатській області Войтову В.К. та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділ Держкомагенства у Києво-Святошинському р-ні. Київської області та знаходиться адресою: за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, буд. 12, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

- звернення і матеріали переписки, що велись з приводу виділення та надання у власність земельних ділянок, розташованих на території Петрушківської сільської ради, Києво - Святошинського району, Київської області із наступними кадастровими номерами: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний, а також земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007 та зміни цільового призначення указаних земельних ділянок;

- матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території Петрушківської сільської ради, Києво - Святошинського району, Київської області із наступними кадастровими номерами: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний, а також земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007 та зміни цільового призначення указаних земельних ділянок;

- довідок/висновків на погодження меж земельних ділянок, розташованих на території Петрушківської сільської ради, Києво - Святошинського району, Київської області із наступними кадастровими номерами: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний, а також земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007;

- архівних примірників оригіналів Державних актів на право власності на земельні ділянки, що розташовані на території Петрушківської сільської ради, Києво - Святошинського району, Київської області із наступними кадастровими номерами: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний, а також земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007;

- проектів відведення чи технічної документації, на підставі яких видано вказані державні акти;

- книг обліку виданих Державних актів на право власності на земельні ділянки в яких містяться відомості про видачу Державних актів на вищевказані земельні ділянки;

- висновків про погодження проекту відведення земельних ділянок, що розташовані на території Петрушківської сільської ради, Києво - Святошинського району, Київської області із наступними кадастровими номерами: :03:002:0017; :03:002:0022 та :03:002:0023, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯЖ № 422003, серії ЯЖ № 403906 та серії ЯЖ № 403907 від 23.04.2008 року кожний, а також земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:002:0012; :03:002:0013; :03:002:0016; :03:002:0017; :03:002:0021, право власності на які посвідчене Державними актами серії ЯБ № 278498 від 02.03.2005, серії ЯБ № 309343 від 21.12.2005, серії ЯД № 714796 від 10.04.2007 та серії ЯД № 714797 від 11.04.2007 та зміни їх цільового призначення;

- всіх документів і матеріалів по них (включаючи матеріали стосовно замовника, виконавця, проведення розрахунку, акту передачі висновку та ін. документів);

- умов відведення вищевказаних земельних ділянок;

- актів встановлення та узгодження зовнішніх меж землекористування вищевказаних земельних ділянок;

- інших наявних документів, які складались під вилучення та надання у власність указаних вище земельних ділянок, а також стосовно зміни їх цільового призначення,

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу Держкомагенства у Києво-Святошинському районі Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 15412/13-к

Прим.2 - старшому слідчому ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П.

Копія: Відділ Держкомагенства у Києво-Святошинському р-ні. Київської області

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.07.2013