справа № 1007/1590/2012
ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк, з участю прокурора Кравчук Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОД Пі ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДГІІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ "Шельф" та проведення виїмки документів в ПАТ "Промінвестбанк", м. Київ, МФО 300012, -

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДП1 ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Шельф" () та проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 38031 1. посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ "Шельф", з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ "Еко- Статус" () фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинах з ТОВ "Еко-Статус" умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факт) перерахування коштів ТОВ "Шельф" на рахунки ТОВ "Еко-Статус" за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі, оскільки в ПАТ "Промінвестбанк", містяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ "Шельф". Відповідно до матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Шельф» також мало фінансово-господареькі відносини з ТОВ «АВ Скайт» (), яке має ознаки фіктивності.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «АВ Скайт» за наче б то поставлений товар, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «ФІНЕКСБАНК». м. Київ, МФО 3803) 1 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку відкритому ТОВ «АВ Скайт», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним .

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АВ Скайт» (код ЄДРПОУ 367982.58) та проведення виїмки документів в ПА У «ФІНЕКСБАНК», м. Київ. МФО 38031 1.

Оскільки іншим способом, нш розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове зчалення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

керуючись ст.ст. 14-1. 177. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльніший», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДП1 ОСОБА_1Д, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ГОВ «АВ Скайт» () та проведення виїмки документів г ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 38031 1, м Київ, вул. Миколи Грінченка, 4 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АВ Скайт» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 380311, м. Київ, вул. Миколи Грінченка. 4, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 5743, відкритому ТОВ «АВ Скайт» () в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.12. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АВ Скайт» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «АВ Скайт», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закритт.я вказаного рахунку ТОВ «АВ Скайт» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх ші: документів, які подавалися ТС43 «АЕ Скайт» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанції та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 380311, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4 і оскарженню не піддягає.

Суддя В.В. Батюк