Справа № 296/716/16-к
У Х В А Л А

29 січня 2016 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, по кримінальному провадженню № 0000242, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У своєму клопотанні слідчий зазначає службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову з керівниками інших суб`єктів господарської діяльності та організували незаконне виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема компоненту моторного палива альтернативного, без сплати акцизного збору до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім цього, також встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директор підприємства ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст. 215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_5 ) та на інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час, фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн..

Оригінали документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме Договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку, посвідчення про якість КМПА, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, впливають на кваліфікацію дій винних осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для його задоволення, оскільки інформація, яка міститься у документах зазначених у клопотанні та доступ до якої просить слідчий, може мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, у тому числі:

- Договори з додатками, додаткові угоди;

- акти прийому-передачі робіт, послуг;

- податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку,

- посвідчення про якість КМПА;

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_5 ), як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1