Справа № 4-248/12
Постанова

Іменем України

01.03.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Кільніцького М.П. по матеріалам кримінальної справи № 10/085054, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 10/085054 по обвинуваченню директора ТОВ "Агріка-Терра» ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 і ч. 4 ст. 190 КК України, та по обвинуваченню членів тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Агріка-Терра» ОСОБА_1 у червні 2009 року у м. Новомосковську, Дніпропетровської області дізнався про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю нежитлового приміщення для потреб Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області за суму в 4.8 млн. гривень, вирішив заволодіти даними коштами шляхом шахрайства. З цією метою він 22.06.2009 у м. Києві уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна з директором ТОВ «Будуніпром» м. Києва ОСОБА_5 на придбання приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Промислова-1/154, за 2 млн. гривень, після чого, 25.06.2009 надіслав до тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області заяву на участь у процедурі закупівлі нежитлового приміщення, та отримавши відповідну тендерну документацію, уклав договір на проведення незалежної оцінки купленого ТОВ «Агріка-Терра» приміщення цеху з ПП ОСОБА_6 на суму - 4 019 644 гривень.

Достовірно знаючи про те, що придбане ТОВ «Агріка-Терра» приміщення не відповідає вимогам «Тендерної документації», ОСОБА_1 в перших числах липня 2009 року у м. Новомосковську, Дніпропетровської області підробив «Пропозицію» та «Акт про технічний стан приміщення будівлі цеху контрольно-вимірювальних приладів і техніки» та надіслав тендерному комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області.

Під час розкриття тендерних пропозицій на засіданні тендерного комітету 07.07.2009, на підставі підроблених ОСОБА_1 документів, при проведенні розрахунків наданих учасниками пропозицій, ТОВ «Агріка-Терра» набрала найвищу кількість балів і була визнана переможцем на закупівлю нежитлового приміщення.

17.07.2009 між ТОВ «Агріка-Терра» та Державною інспекцією з карантину рослин по Житомирській області був укладений «Договір про закупівлю нерухомого майна», після чого 21.07.2009 Державна інспекція за придбане приміщення платіжним дорученням № 1124 перерахувала ТОВ «Агріка-Терра» на розрахунковий рахунок № 7083 ПАТ КБ «Приватбанку» м. Дніпропетровська кошти в сумі - 4 790 000 гривень.

Під час проведення досудового слідства також встановлено, що ТОВ «Будуніпром» являється санатором банкрута ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» і що 18.12.2008 ТОВ «Будуніпром» придбало у ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики за - 246051 грн. 60 коп.

Крім того, ВАТ «Житомирській завод хімічного волокна» також приймав участь у проведенні процедури закупівлі нежитлового приміщення в 2009 році, та направляв до тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області відповідну документацію.

Беручи до уваги, що інформація про рух коштів на рахунку № 1339 відкритого ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» у АКБ «Транс-Банк» має суттєве значення для встановлення обєктивної істини у кримінальній справі, а тому, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись вимогами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 65, 130 і 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у приміщенні Житомирської обласної дирекції АКБ «Транс-Банк», (МФО 300089), розташованого у м. Житомирі, де є відомості про рахунок ВАТ «Житомирській завод хімічного волокна», (ідентифікаційний код (00206256), № 1339 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2008 по 31.01.2012 як на паперових носіях, так і в електронному вигляді.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ю.І.Драч