Справа № 138/543/15-к
Провадження №:1-кс/138/72/15

УХВАЛА
Іменем України
16 березня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000712 від 13.10.2014,-

ВСТАНОВИВ:
03.03.2015 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що 13.10.2014 до Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом по телефону під приводом звільнення його сина від кримінальної відповідальності заволоділи його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 13.10.2014 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.10.2014 року він перебував в м. Шаргород Вінницької області, збирався їхати додому в м. Могилів-Подільський від своїх знайомих в яких гостював. Близько 11 год. 30 хв. перебуваючи на автовокзалі м. Шаргород в нього задзвонив телефон. Оскільки на вулиці було сонячно, а тому хто до нього дзвонить на екрані свого мобільного ОСОБА_4 не помітив, а тому відразу взяв слухавку. Коли ОСОБА_4 натиснув кнопку і підніс телефон до вуха, він почув, як йому здалося голос свого сина ОСОБА_5 який сказав Мене підставили допоможи мені. Після цього слухавку взяв невідомий ОСОБА_4 чоловік, який представився начальником Могилів-Подільського слідчого відділу ОСОБА_6 і повідомив, що його син ОСОБА_5 затриманий з пакетом коноплі і йому світить близько 8 років позбавлення волі, також даний чоловік сказав, що телефон його сина вилучено. Після цього невідомий ОСОБА_4 чоловік сказав, що дане питання можна вирішити за певну суму грошових коштів, а саме: 5000 гривень які треба перевести на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на протязі години. Відразу після розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 почав дзвонити до свого сина, про те його телефон був вимкнений. Після цього він пішов до свого товариша ОСОБА_7 , який проживає в м. Шаргород позичив в нього 5000 грн. і знову пішов до автовокзалу м. Шаргород, де біля універмагу через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перевів 5000 грн. на номер картки, який дав йому невідомий чоловік. Після цього ОСОБА_4 дочекався чеку з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Через 10 хвилин після цього в нього знову задзвонив телефон. Коли він подивився на його екран то помітив, що номер який до нього телефонує скритий. Взявши слухавку, з ним почав розмовляти той самий чоловік, який представився ОСОБА_6 , даний чоловік попросив ОСОБА_4 продиктувати номер терміналу НОМЕР_3 , з якого він переводив грошові кошти, час коли він це зробив та суму. Коли ОСОБА_4 це зробив, чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що питання вирішено і поклав слухавку.

Враховуючи показання потерпілого, наданий ним чек № НОМЕР_2 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 встановлено, що дійсно 11.10.2014 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 5000 гривень через термінал по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тел. НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване в АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація: дані про власника карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ 11.10.2014 о 12:10 год., та можливість вилучення даних документів, слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тел. НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому в АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація: дані про власника карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ 11.10.2014 о 12:10 год., та можливість вилучення даних документів.

Дана ухвала діє до 16 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: