Провадження № 4/1806/609/12

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Литовченко О.В., з участю прокурора Колобиліна М.В. розглянувши подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1 погоджене з заступником прокурора Сумської області Муравенком О.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальній справі №12800089,
Слідчий з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1 звернувся з поданням до Ковпаківського районного суду м. Суми погодженим з заступником прокурора Сумської області Муравенком О.Ю. про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_1.
В матеріалах подання зазначено, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 на протязі 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків, підробив договори про виконання робіт зі створення конструкторської та технічної документації та поставки ТМЦ, укладені міх ТОВ «Інфо» (замовник) та ТОВ «Укрземстрой», ПП «Охторг», ТОВ «Леміш- Груп» (виконавці), акти виконаних робіт, та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеними підприємствами.
Крім цього, вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку.
Зазначені злочинні дії директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 призвели до ненадходження до бюджету податку на додану вартість, за період грудень 2009 року, березень, квітень, червень 2010 року та податку на прибуток підприємства за період 4 квартал 2009 року - 2 квартал 2010 року на загальну суму 2 млн. 485 тис. 383 грн.
Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 з метою незаконного заволодіння державним грошовими коштами, підробив документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей згідно договору №15/03/10 від 15.03.10 укладеного з ТОВ «Укрземстрой» (постачальник) на здійснення поставки виробничого обладнання, а саме комплектуючих для модуля свободної турбіни (правого обертання) Д-336 в адресу ТОВ «Інфо» (замовник), податкові накладні та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеним підприємством.
Вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку товариства в результаті чого ними безпідставно завищено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на розрахунковий рахунок підприємства у декларації з податку на додану вартість за березень 2010 року та додатку №3 до податкової декларації з ПДВ «розрахунок суми бюджетного відшкодування» на загальну суму 202 008 грн.
Досудовим слідством встановлено, що директором ТОВ «Інфо» є ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Інфо» господарської діяльності у 2009-2010 р.р., підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.
За даними КП «Сумське міське БТІ» право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_2 та ОСОБА_3.
У звязку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_1, в котрого за місцем мешкання, можуть знаходитись предмети які несуть обєктивну інформацію по справі.
При розгляді справи слідчий просив подання задовільнити.
Прокурор підтримав подання слідчого.
Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
За ст. 177 ч.5 КПК України обшук проводиться за вмотивованою постановою судді за поданням слідчого за погодженням прокурора і наявності підстав для обшуку.
Фактичними підставами обшуку є ймовірні дані, які вказують на приховування в певному місці предметів та документів, що мають значення у справі. Ці дані можуть бути отримані: в ході допитів, очних ставок, огляду місця події або при здійсненні інших процесуальних дій, у процесі проведення оперативно-розшукових або адміністративно-процесуальних дій, що виконуються органами дізнання.
Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у звязку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об'єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об'єкти сховані й добровільно видані не будуть.
Відповідно до довідки КП «Сумське міське БТІ» право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_2 та ОСОБА_3.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю необхідним подання задовольнити, оскільки є достатні дані, що за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись матеріали які несуть об'єктивну інформацію по справі.
Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України, -
Провести обшук в квартирі за місцем мешкання: ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 на праві приватної власності.
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Литовченко