печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Шморгуна Є.В.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгун Є.В. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Капишіним С.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів компанії «Fortec universal corp» (Панама) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року за № 0000016, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Аграрного фонду, ТОВ «УКРАГРО-5», ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», ТОВ «Агромаркетінвест» тощо, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; розтрати службовими особами Аграрного фонду, ДП «Харківцукорзбут», ВАТ «Володимирцукор» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» державного майна у особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; виготовлення завідомо підроблених офіційних документів ч. 1 ст. 358 КК України та заволодіння службовими особами ДП «Харківцукорзбут» коштами в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оіл Рівер» за ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до документів компанії «Fortec universal corp» (Панама) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Шморгун Є.В. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки дана особа є нерезидентом України та знаходиться в іншій державі, що, враховуючи розумні строки розгляду клопотань, унеможливлює виклик представника АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet) в судове засідання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року за № 0000016, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Аграрного фонду, ТОВ «УКРАГРО-5», ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», ТОВ «Агромаркетінвест» тощо, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; розтрати службовими особами Аграрного фонду, ДП «Харківцукорзбут», ВАТ «Володимирцукор» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» державного майна у особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; виготовлення завідомо підроблених офіційних документів ч. 1 ст. 358 КК України та заволодіння службовими особами ДП «Харківцукорзбут» коштами в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оіл Рівер» за ч. 3 ст. 212 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в одержані доступу до документів компанії «Fortec universal corp» (Панама) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet).

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, належать компанії «Fortec universal corp» (Панама), яка є нерезидентом України та знаходиться в Панамі, а володільцем вказаних документів є АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet), яке також є нерезидентом України та знаходиться в іншій державі.

Таким чином, питання щодо надання тимчасового доступу до документів компанії «Fortec universal corp» (Панама), які знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet) вирішується за правилами Глави 43 КПК України.

Так, згідно ст.. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом. У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

При цьому, згідно норм КПК України, уповноваженим (центральним) органом України є Генеральна прокуратура України.

За таких обставин, для одержання дозволу на тимчасовий доступ до документів компанії «Fortec universal corp» (Панама), які перебувають у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet), Генеральній прокуратурі України необхідно звернутись до уповноваженого (центрального) органу запитуваної сторони, тобто Латвії, безпосередньо або дипломатичним шляхом, а не до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Отже, клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В. про тимчасовий доступ до документів компанії «Fortec universal corp» (Панама), які знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet), задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів компанії «Fortec universal corp» (Панама), які знаходяться у володінні АS «Privatbank» (Latvia, Riga, 1134 Riga 4 Terbatas Steet) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк