Справа № 727/7971/13-к
Провадження №1-кс/727/1926/13
Ухвала

Іменем України

05 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Воронін М.С.

представник банку - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 28 березня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Так, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) зареєстрований в ДПІ у м. Чернівцях як Фізична особа-підприємець (далі по тексту - ФОП) 09.07.2010 року за №40131, вид діяльності надання інших індивідуальних послуг. Згідно відомостей щодо оподаткування фізичних осіб встановлено, що гр. ОСОБА_4 отримує доходи від ФОП ОСОБА_3

Згідно відповіді з Національного банку України Про системи WebMoney Transfer, Liberti Reserve встановлено, що відповідно до статті 9 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (у редакції від 18.09.2012 року далі Закон) платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Згідно статті 15 Закону визначено, що випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. На даний час документи стосовно реєстрації платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, їх учасників, операторів послуг цих систем, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve до Національного банку України не надходили. Національним банком не видавались дозвільні документи щодо діяльності платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve або випуску електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve.

05 серпня 2013 року направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області щодо спрямування легалізованих коштів громадянином ОСОБА_3, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що виражається у застосуванні та використанні у фінансово-господарської діяльності електронних грошей платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства.

16 серпня 2013 року від начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 надійшов рапорт в порядку виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до якого встановлено, що в ході проведених слідчо-оперативних заходів отримано інформацію про те, що ОСОБА_3 кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що виражається у застосуванні та використанні у фінансово-господарській діяльності електронних грошей платіжних систем WebMoney Transfer, Liberty Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства, спрямовував на забезпечення фінансово-господарської діяльності ТОВ Кей-Стоун Україна (код за , адреса: м. Чернівці, Театральна площа, 6, оф. 35), в якому ОСОБА_3 являється одним з двох засновників. Зокрема ОСОБА_3 або, за його усним дорученням, іншим засновником та посадовою особою ОСОБА_6 проводилось поповнення статутного фонду та/або оборотних коштів вказаного підприємства з метою можливості здійснення купівлі-продажу (імпорту) будівельних матеріалів шляхом внесення на розрахункові рахунки підприємства вищевказаних коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. Розрахункові рахунки ТОВ Кей-Стоун Україна відкриті в Чернівецькій філії АТ Укрексімбанк м. Чернівці.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Кей-Стоун Україна () відкрито розрахунковий рахунок №5142 (Долар США, Євро, Українська гривня) в АТ Укрексімбанк (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, що знаходяться у філії АТ Укрексімбанк (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183), розрахунковий рахунок №5142 (Долар США, Євро, Українська гривня), які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

З метою встановлення фактів поповнення статутного фонду та/або оборотних коштів ТОВ Кей-Стоун Україна коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що виражається у застосуванні та використанні у фінансово-господарській діяльності електронних грошей платіжних систем WebMoney Transfer, Liberty Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства України, для повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №5142 (Долар США, Євро, Українська гривня), що належить ТОВ Кей-Стоун Україна (), який відкритий в філії АТ Укрексімбанк (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183)., а тому просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ "Укремсімбанк" не заперечувала проти задоволення клопотання .

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, згідно яких: приватний підприємець ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

05 серпня 2013 року направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області щодо спрямування легалізованих коштів громадянином ОСОБА_3, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що виражається у застосуванні та використанні у фінансово-господарської діяльності електронних грошей платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ Укрексімбанк, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення матеріалів кримінальної справи слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), по розрахунковому рахунку №5142 (Долар США, Євро, Українська гривня), що належить ТОВ Кей-Стоун Україна (), який відкритий в філії АТ Укрексімбанк (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183), а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.