пр. № 1-кс/759/468/15
ун. № 759/1837/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000255 від 25.12.2014 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене старшим прокурором ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Київ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 25.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході розслідування встановлено: 24.12.2014 до прокуратури Святошинського району міста Києва надійшло колективне звернення акціонерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зі змісту звернення встановлено що голова правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , в період часу з 2012 року по 2014 рік, розтратив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, заподіявши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , матеріальну шкоду на загальну суму 950 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах. Розтрата майна вчинялась способом укладення договорів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про придбання котельні на газу, передачі в оренду СТО на території туристичного комплексу, оренди робочої столової кошти від якої не надходили на рахунок товариства, а також укладення договорів про надання інформаційних послуг , які не надавались у відповідності до договору, та отримання кредиту товариством в розмірі 1 мільйон грн. і подальша розтрата кредитних коштів.
За таких обставин у слідства є обґрунтовані підстави вважати що голова правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 здійснював розкрадання коштів з рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: з рахунку відкритого публічним акціонерним товариством в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , та безпідставних перерахувань коштів на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності , за нібито надані послуги і виконані роботи.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів і призначення платежів по рахунку належному ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень докумнетів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , а саме потребують дослідження , шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку Державі, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_7 , - задовольнити.
2.Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_3 відносно клієнта банку - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2012 по 01.02.2015 року;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
· документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з з 01.01.2012 по 01.02.2015 року;
банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритий TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ МФО НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з з 01.01.2012 по 01.02.2015 року.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1