Справа № 232/6106/12
УХВАЛА

28.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Коваля А.Д.,

захисника ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

представника зацікавленої особи ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4, про арешт майна ТОВ «Горизонт Ойл», -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2012 до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4, з клопотанням, яке погоджене з прокурором Зоновим С.М., про арешт майна ТОВ «Горизонт Ойл», мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.12.2012, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5, займаючи, згідно протоколу №2/1 від 06.10.2007 року загальних зборів учасників, посаду директора ТОВ „Горизонт Ойл, при цьому, не являючись службовою особою ТОВ „Рось Ойл-Тат, не маючи відповідних спеціальних повноважень та правових підстав на виконання адміністративно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у вказаному товаристві, використовуючи переробну установку по стабілізації вуглеводню ТОВ „Горизонт Ойл, яка була передана ТОВ „Рось Ойл-Тат в оренду з комплексом виробничих потужностей, розташованих за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15а, умисно, діючи безпосередньо як співвиконавець, у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_6, на протязі періоду з 01.04.2010 по 15.07.2010 р.р. здійснили незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому, зберігали з метою збуту, а також збували вказане незаконно виготовлене дизельне паливо іншим субєктам господарської діяльності, як представник ТОВ „Рось Ойл-Тат.

Крім того, ОСОБА_6, займаючи, згідно наказу (розпорядження) №4 від 13.11.2008 року посаду головного бухгалтера ТОВ „Горизонт Ойл, на протязі періоду з 01.04.2010 по 23.04.2010 р.р. та в подальшому звільнившись із займаної посади і влаштувавшись 26.04.2010 року на роботу в ТОВ „Рось Ойл-Тат, без призначення її на посади повязані із виконанням адміністративно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків, тобто являючись звичайним штатним працівником вказаного товариства, при цьому фактично виконуючи на протязі періоду з 01.04.2010 по 15.07.2010 р.р. обовязки головного бухгалтера ТОВ „Рось Ойл-Тат, не маючи відповідних спеціальних повноважень, тобто без правової підстави на виконання таких обовязків та не являючись службовою особою вказаного товариства, складала, відповідні договірні, розрахункові, первинні бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи, вносила до вказаних документів недостовірну інформацію, в тому числі, неправдиві відомості, підписувала складені нею документи і скріплювала відповідні документи відбитком печатки ТОВ „Рось Ойл-Тат з метою їх подальшого використання, а також в подальшому використовувала завідомо підроблені нею документи під час збуту неякісного та незаконно виготовленого ТОВ „Рось Ойл-Тат на орендованій у ТОВ „Горизонт Ойл, згідно договору оренди б/н від 01.04.2010 року установці по стабілізації вуглеводню з комплексом виробничих потужностей дизельного палива, під виглядом законно виготовленого дизельного палива, тобто як товарного нафтопродукту іншим субєктам господарської діяльності.

11.12.2012 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,

ч.1, ч.2 ст. 204 КК України.

25.12.2012 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,

ч.1, ч.2 ст. 204, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкціями ч.1, ч.2 ст. 204 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення,

у звязку з чим належить арештувати майно ТОВ „Горизонт Ойл, до якого відноситься: комплекс будівель та споруд, а також виробничі потужності,

які включають в себе обладнання, устаткування і резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів, в тому числі нафтопродукти - незаконно виготовлене дизельне паливо, інші рідини та компоненти, які використовувалися ТОВ „Рось Ойл-Тат

при незаконному виготовленні дизельного палива, згідно договору оренди б/н

від 01.04.2010 року та знаходяться на території ТОВ „Горизонт Ойл за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15-а.

Право власності ТОВ „Горизонт Ойл на комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15-а, підтверджується довідкою КП „Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації №2349 від 14.12.2012 року.

Перелік та опис загального комплексу виробничих потужностей, що включають в себе обладнання, устаткування і резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів, ТОВ „Горизонт Ойл, розташованих за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15 а, які за вказаною адресою, використовувались ТОВ „Рось Ойл-Тат у власній господарській діяльності, згідно договору оренди б/н від 01.04.2010 року та позначені, згідно схеми руху транспорту по території ТОВ „Горизонт Ойл, в тому числі нафтопродукти - незаконно виготовлене дизельне паливо, інші рідини та компоненти, які використовувалися ТОВ „Рось Ойл-Тат при незаконному виготовленні дизельного палива, в матеріалах кримінального провадження задокументовано відповідними процесуальними документами.

Згідно постанови від 20.09.2010 року про приєднання до кримінальної справи речових доказів - обєктів, позначених номерами згідно схеми руху транспорту

по території ТОВ „Горизонт Ойл, відповідно до наведеного переліку у вигляді резервуарів, ємностей та іншого устаткування, в яких під час проведеної

у кримінальній справі №10209002 інвентаризації б/н від 20.09.2012 року, встановлено нафтопродукти різного ступеню обробки, а саме:

обєкт, позначений номером 32, з назвою - Переробна установка;

обєкти, позначені номерами 1-14, з назвою - Наружні ємності;

обєкт, позначений номерами 15, з назвою - Наружна ємність;

обєкти, позначені номерами 22-24, з назвою - Підземні ємності;

обєкти, позначені номерами 25-27, з назвою - Підземні ємності;

обєкти, позначені номерами 28-31, з назвою - Підземні ємності;

обєкт, позначений номером 16, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, позначений номером 17, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, позначений номером 18, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, позначений номером 19, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, позначений номером 20, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, позначений номером 21, з назвою - Наружна ємність;

обєкт, у вигляді металевої бочки, обємом, приблизно 200 л., умовно названий №1, розміщений на підлозі в середині обєкту, позначеного номером 52, з назвою - Гараж;

обєкт, у вигляді металевої бочки, обємом, приблизно 200 л., умовно названий №2, розміщений на підлозі в середині обєкту, позначеного номером 52, з назвою - Гараж.

Згідно постанови від 21.09.2010 року про приєднання до кримінальної справи речових доказів - рідин з резервуарів, позначених згідно схеми руху транспорту

по території ТОВ „Горизонт Ойл номерами: 1-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-24, 25-27, 28-31 у кількості, встановленій за результатами проведених вимірювань під час проведеної у кримінальній справі №10209002 інвентаризації б/н від 20.09.2012 року, як таких, що можуть бути використані для подальших облікових операцій, а саме:

нафтопродукти густиною 0,895 кг/л, при температурі 11 градусів С24871 кг.;

нафтопродукти густиною 0,730 кг/л, при температурі 08 градусів С1085 кг.;

нафтопродукти густиною 0,895 кг/л, при температурі 08 градусів С2671 кг.,

а також рідин з 2-х ємностей, обємом, приблизно по 200,0 л. кожна, одна з яких наповнена повністю, а інша більш ніж на половину, що були розміщені на підлозі в середині обєкту, позначеного номером 52, з назвою - Гараж.

Згідно постанови від 23.09.2010 року про приєднання до кримінальної справи речових доказів - обєктів, позначених номерами згідно схеми руху транспорту

по території ТОВ „Горизонт Ойл, відповідно до наведеного переліку у вигляді устаткування, що забезпечувало переробку нафтопродуктів, а саме:

обєкт, позначений номером 33, з назвою - Насосний вузол;

обєкти, позначені номерами 34-36, з назвою - Печі;

обєкти, позначені номерами 37, 38 з назвою - Градирні;

обєкт, позначений номером 44, з назвою - Випаровувач;

обєкт, позначений номером 45, з назвою - Викачка з цистерни;

обєкт, позначений номером 46, з назвою - Очисні споруди;

обєкт, позначений номером 47, з назвою - Блок пункт;

обєкт, позначений номером 49, з назвою - Пультова;

обєкт, позначений номером 50, з назвою - Електрощит;

обєкт, позначений номером 55 з назвою - Естакада видачі пального;

обєкт, позначений номером 56, з назвою - Насосна і операторна;

обєкт, наявний на схемі без назви, однак встановлений на території ТОВ „Горизонт Ойл серед інших, вище перерахованих обєктів.

Передача ТОВ „Горизонт Ойл комплексу будівель та споруд, виробничих потужностей, які включають в себе обладнання, устаткування і резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів в оренду ТОВ „Рось Ойл-Тат, підтверджено договором оренди б/н від 01.04.2010 року.

В судовому засіданні слідчий Коваль А.Д. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просить суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Горизонт Ойл», яким є підозрюваний ОСОБА_5, який обіймає посаду директора даного підприємства, та його захисник ОСОБА_1, в судовому засіданні заперечили щодо задоволення даного клопотання, оскільки в матеріалах даного досудового розслідування є наявною постанова заступника прокурора Вінницької області Сичука В.В. від 20.01.2011р. про скасування аналогічного арешту майна, як неправомірну дію слідчого, а тому, на їх думку, останнім уже було використано право на арешт даного майна. Крім того, в силу ст. 170 КПК України (2012р.) арештоване може бути майно, яке є власністю підозрюваного. В даному ж випадку, зазначене в клопотанні майно належить на праві власності ТОВ «Горизонт Ойл», яке не несе матеріальної відповідальності за дії своїх службових осіб.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні 27.12.2012р. заперечила щодо задоволення даного клопотання, оскільки майно, зазначене в клопотанні, є власністю ТОВ «Горизонт Ойл».

Представник «Укрлюкс-буд»ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначив, що згідно договору від 05.04.2012р. їхнім підприємством та ТОВ «Горизонт Ойл»було укладено договір оренди на строк до 30.11.2014р. в користування і володіння комплексу будівель та споруд, які належать на праві власності ТОВ «Горизонт Ойл»та знаходяться за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15 а, де вони зберігають нафтопродукти.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, учасників даного судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.12.2012, клопотання слідчого, дійшов висновку про наступне.

В провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.12.2012, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України, санкцією яких передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Досудове слідство по даному кримінальному провадженні було розпочато та здійснювалось відповідно до вимог КПК України (1960 р.).

При набранні законної сили КПК України (2012р.) матеріали даного досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «Горизонт Ойл»є власником комплексу будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15 а.

Згідно договору оренди від 01.04.2010р. ТОВ «Рось ОЙЛ-ТАТ»орендувало дані будівлі та споруди з 01.04.2010р. по 31.12.2010р. Дія даного договору не пролонговувалась.

На даний час дані будівлі та споруди перебувають в оренді ТОВ «Укрлюкс-буд»на термін з 05.04.2012р. по 30.12.2014р. відповідно до договору оренди від 05.04.2012р.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України (2012р.) арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності тощо, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В даному випадку кримінальна справа порушувалась по факту незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів ТОВ «Рось ОЙЛ-ТАТ». Власником майна, яке зазначене в клопотання, є ТОВ «Горизонт Ойл», яке на даний час орендується третіми особами ТОВ «Укрлюкс-буд». Слідством не здобуто доказів наявністі матеріальної відповідальності ТОВ «Горизонт Ойл»за дії службових осіб ТОВ «Рось ОЙЛ-ТАТ». А тому накладення арешту не можливо з огляду на вказану норму.

Крім того, як було з»ясовано та досліджено під час розгляду даного клопотання, слідчим Ковалем А.Д. даний арешт на майно, яке зазначене в клопотанні, уже накладався його постановою від 24.12.2010 р. ( а.с.183,184 т.9 кримінального провадження №0000013) відповідно до вимог КПК України (1960 р.).

Разом з тим, дана постанова 20.01.2011р. була скасована постановою заступника прокурора Вінницької області Сичуком В.В. як незаконна та зобов»язано було слідчого Коваля А.Д. невідкладно вжити заходи до визнання вищевказаних об»єктів в якості речових доказів по справі та передати їх на відповідне зберігання представникам ТОВ «Горизонт Ойл», що слідчим і було зроблено та постановою від 20.09.2010р. визнано їх речовими доказами та приєднано до кримінальної справи.

Згідно п.9 Перехідних положень КПК України (2012р.) та роз»яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.11.2012р. про деякі питання застосування «Перехідних положень», запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію у порядку КПК України (1960р.) Зміна, скасування чи припинення ( окрім продовження) таких запобіжних заходів, арешту майна, відсторонення від посади, незважаючи на набрання чинності новим процесуальним законом ( тобто 20.11.2012р. чи пізніше), відбувається згідно з п.9 Перехідних положень КПК України у порядку, передбаченому КПК України ( 1960 р. ), а саме у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Тобто, з огляду на дані норми, постанова заступника прокурора Вінницької області Сичука В.В. від 20.01.2011р. щодо визнання арешту на вказані об»єкти незаконною є чинною по відношенню до вказаних в клопотання об»єктів і діючою на даний час, а тому перегляду в силу норм КПК України (2012р.) не підлягає.

Таким чином, згідно матеріалів кримінального провадження, вказані в клопотанні об»єкти являються засобами та знаряддями вчинення злочину та в силу ст.78 КПК України (1960р.) є речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що в судовому засіданні слідчим Ковалем А.Д. не було доведено клопотання в порядку вимог ст. 171 КПК України, а тому в його задовленні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, Перехідних положень, суд,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна ТОВ «Горизонт Ойл»- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Суддя: