печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006048 від 18.09.2015, за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп» (). Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України. При цьому, ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" () до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві та згідно картки платника податків ТОВ «Аркада Груп» () встановлено, що ТОВ «Аркада Груп», має поточні рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), відкриті в банківській установі ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Враховуючи те, що майно, щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), що відкритий ТОВ «Аркада Груп» () у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині Зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, задоволенню не підлягає, оскільки нормами чинного кримінально-процесуального законодавства не передбачено розгляд зазначеного прохання в рамках розгляду клопотання про арешт майна, та в майбутньому слідчий не позбавлений можливості звернутися, у разі необхідності, з відповідним клопотанням до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «Аркада Груп» () та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Аркада Груп» () на банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня) та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1