УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 24.05.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня) в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) занижено податок на прибуток на суму 2 135 537 грн., та податку на додану вартість на суму 1 857 819 грн., що підтверджується актом ІНФОРМАЦІЯ_3 №1358/26-58-22-07-17/21610122 від 18.03.2014 «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 року.
В свою чергу досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту №1358/26-58-22-07-17/21610122 від 18.03.2014 2014 «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011-2012 роках мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням (у відповідності до ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня) в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ) документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам «КДОА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 13.12.2012 по 13.12.2012 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на які рахунки перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1