№ 760/818/16-к
№1-кс/760/434/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000053 від 09.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження №0000053 від 09.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у 2011 році придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності з надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

13.03.2014 допитано ОСОБА_4 , який значився засновником та директором на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Останній показав, що перереєстровував вищевказане підприємство на своє ім`я на прохання не встановленої слідством особи за грошову винагороду. ОСОБА_4 показав, що підписував документи, в тому числі у нотаріуса, надані їй від не встановленої особи, але в суть і зміст їх не вникав. За вказані послуги не встановлена слідством особа надала ОСОБА_4 грошові кошти, які останній використовував у власних цілях.

Згідно АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких обставин для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), факту реєстрації та подальшої перереєстрації, а також проведення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4 у статутних та реєстраційних документах виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янського району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області за дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Статути, протоколи загальних зборів учасників, накази на призначення директора), довіреностей на представлення інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кореспонденції, в якій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1