Справа № 638/111/15-к
Провадження № 1-кс/638/93/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2015 Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого СВ Дзержинського РВ
ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3
з участю старшого прокурора прокуратури Дзержинскього району м. Харкова ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0006906, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.12.2014 року близько 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом того, що син знаходиться в міліції, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 700 гривень, що належать заявнику, тим самим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.

25 грудня 2014 року за даним фактом слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала, що 24.12.2014 року близько 15 год. 00 хв. на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , який встановлений в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, який представився співробітником ОВС ОСОБА_6 та повідомив, що син ОСОБА_5 знаходиться у міліції, за нанесення тілесних ушкоджень невідомому хлопцю, який знаходиться в лікарні та якому необхідні гроші на лікування. Також він повідомив, щоб вирішити дане питання потрібні гроші в сумі 5 000 доларів США, на що потерпіла повідомила, що в неї є тільки 2 000 гривень, на які згодився чоловік та переказав, що за грошима приїде його колега. Після розмови з працівником ОВС, потерпіла почала дзвонити своєму сину, який повідомив, що з ним все гаразд. Переконавшись, що з сином все гаразд ОСОБА_5 викликала 102 та повідомила про факт. Після приїзду співробітників міліції, ОСОБА_5 вийшла з під`їзду та винесла грошові кошти, нібито кур`єру, який передав телефонну слухавку,повідомивши, що з нею хоче поговорити ОСОБА_7 . Який в телефонній розмові сказав, щоб ОСОБА_5 разом з водієм направлялась на АДРЕСА_1 , де на неї чекає чоловік. При зустрічі з невідомим ОСОБА_5 передала конверт з грошима останньому, після чого невідомого затримано та доставлено до міліції, де особа невідомого була встановлена як ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту ОСОБА_8 встановлено, що на його мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_9 та попрохав забрати гроші у жінки похилого віку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого перерахувати їх шляхом використання в банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому невідомий назвав номер рахунку НОМЕР_3 , на який треба перерахувати отримані гроші. ОСОБА_8 отримав вказані гроші в сумі 1 700 гривень та перерахував їх у вказаному місці на вказаний рахунок, а квитанцію залишив собі. Після чого був затриманий. В ході проведення слідчих дій ОСОБА_8 добровільно видав чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 від 22.06.2014 про перерахування суми 2500 гривень на рахунок НОМЕР_3 .

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів є встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_3 з подальшим вилученням предметів, а саме: копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), яке має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка можливо скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст.268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.
Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, суд приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_3 з подальшим вилученням предметів: копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка можливо скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 165, 166, 372 КПК України,-ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0006906, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з встановленням особи-власника рахунку НОМЕР_3 та подальшим вилученням предметів, а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: