Справа № 727/3298/13-к
Провадження № 1 -кс/727/720/13
Ухвала

Іменем України

17 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий Андроник М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції Андроника М.І. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 11.01.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області старший лейтенант міліції Андроник М.І. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Губчаком О.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 11.01.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 09 січня 2013 року ОСОБА_3, знаходячись на МТК "Калинівський ринок", що розташований в м. Чернівці, вул. Калинівська,13-"А", в обмінному пункті Чернівецької обласної філії ПАТ "Українська фінансова група", під час здійснення валютної операції по обміну гривень на долари США, отримав 50 доларів США, а в подальшому виявив, що вони містять ознаки підробки.

Зазначає, що 16 січня 2013 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, на виконання ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці, проведено обшук торгового місця під №1403-КС торгового сектору №2 КП МТК "Калинівський ринок", яке перебуває в користуванні ОСОБА_4.За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в особливо великих розмірах. Згідно висновку криміналістичної експертизи №68-К від 11 лютого 2013 року серед вилучених грошових коштів, було виявлено банкноти, які за досліджуваними способами виготовлення та захисту не відповідають банкнотам, що перебувають в офіційному обігу.

Вказує, що 26.03.2013 року під час проведення санкціонованого обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені грошові кошти. Висновком криміналістичної експертизи №440-К від 05.04.2013 року встановлено, що вилучена під час обшуку банкнота номіналом 200 Євро не відповідає банкнотам даного виду, що перебувають в офіційному обігу.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 міг легалізовувати доходи, одержані злочинним шляхом через суб'єкти підприємницької діяльності, засновником чи керівником яких він є. А тому, з метою перевірки вказаного факту, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, зокрема виписки про рух коштів по рахунках клієнта банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зберігаються в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, заслухавши представника банку, вважає, що клопотання підлягає задоволенню не підлягає.

Встановлено, що 11.01.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000101 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких 09 січня 2013 року працівник одного з обмінних пунктів на МТК "Калинівський ринок", що розташований в м. Чернівці, вул. Калинівська,13-"А", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення операції купівлі-продажу іноземної валюти, а саме 100 доларів США номіналом по 50 доларів США, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 810 грн.

Відповідно до ст.. 160 КПК України, частини другої п.п.5,7 в клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин в кримінальному провадженню, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 163 ч.5 п.2 визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та враховуючи, що в клопотанні жодним чином не зазначено та в судовому засіданні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема щодо вчинення шахрайства, згідно відомостей внесених №0000101 від 11.01.2013 року, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст., ч.1 ст.15, 110, 163- 166, ч.2 ст.223, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції Андроника М.І. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Спліт", засновником якого є ОСОБА_4, що зберігаються в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 11.01.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.