пр. № 1-кс/759/455/15
ун. № 759/1776/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04.02.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки). При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаних в частині вище.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на користь ОСОБА_6 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень. Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_4 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на користь ОСОБА_7 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень. В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_7 у розмірі 108171,00 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_3 в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з`являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006300, встановлено рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення, чи володіла Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Враховуючи викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи із такого.

Судом встановлено, що 22 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, згідно витягу з кримінального провадження.

Так, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, в межах якого заявлено дане клопотання, визначена за ч.1 ст.382 КК України, яка передбачає відповідальність за умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (межі доказування) передбачені в частині 1 ст.91 КПК України, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом*якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

При цьому, доказування полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим кодексом випадках, - на потерпілого.

Таким чином, межами доказування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.382 КК України, є з об`єктивної сторони доведення невиконання або перешкоджання виконанню службовою особою, в даному випадку службовою особою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення суду, з прямим умислом.

Стаття 160 КПК України в частині 2 визначає відомості, які повинні бути зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно бути вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункт 5), можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6), що має місце в спірному випадку, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пункт 7).

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з наданням йому права їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають розгорнутий рух коштів по вказаному банківському рахунку, в тому числі із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначення сум по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також щодо повного пакету документів стосовно реєстраційної та кредитної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку, а також інших документів, які стосуються оформлення обслуговування кредитно-фінансових відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнтом банка.

Але, в клопотанні не вказано яке значення для кримінального провадження мають документи, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий і для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, безпосередньо тих, що підлягають встановленню та доведенню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема, щодо обставин умисного невиконання службовою особою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення суду або перешкоджання його виконання і який зв`язок мають банківські документи та документи щодо руху коштів по банківському рахунку стосовно ухилення від виконання або не виконання судового рішення.

Крім цього, згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 91, 92, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя