Справа №1- кс/760/5944/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизної групи товарів, а саме дизельне паливо підвищеної якості (Євро), що не відповідає ДСУ 4840, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво дизельного палива, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що перебуває у власності гр. ОСОБА_5 , де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_13 ).
Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_6 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось під виглядом надання ІНФОРМАЦІЯ_7 для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.
В період з серпня 2013 року по червень 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , засновником та керівником якого був ОСОБА_6 .
Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_16 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів за ТМЦ та заробітної платні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, а саме: у період з 28 грудня 2011 року до 29 грудня 2012 р розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; у період з 26 березня 2004 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; у період з 04.06.2002 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; у період з 07.11.2000 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; у період з 03.12.2007 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (російський рубль).
Як зазначив слідчий метою отримання тимчасового доступу до документів, а також вилучення, є можливість використання як доказів відомостей що містяться в цих документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1