Справа № 4-20/2012 р.
06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764) банківської таємниці відносно клієнта банку ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ 34005640) -
Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.
В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що керівництвом ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ 34005640) для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом використовують рахунки, які відкрито в ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764).
Зазначені розрахункові рахунки використовуються для перерахувань коштів на банківські рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для їх незаконного переведення у готівку.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:
-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки)'вказаної системи працівниками ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764) в ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);
Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.
На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшуцову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово-економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:
-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764) в ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ПП "Ландшафт-21" (код ЄДРПОУ: 34005640);
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ "Надра", м.Київ (МФО: 380764).
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.