печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3769/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Топал А.І.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Машики В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машики В.П., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПП «Карботорг» (код за ), що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №9335, №8847 ПП «Карботорг» (код за ), відкриття, використання та закриття рахунків та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Карботорг».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, щодо службових осіб ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів ПП «Карботорг» (код за ), що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №9335, №8847 ПП «Карботорг» (код за ), відкриття, використання та закриття рахунків та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Карботорг».

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів ПП «Карботорг» (код за ), що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №9335, №8847 ПП «Карботорг» (код за ), відкриття, використання та закриття рахунків та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Карботорг», оскільки ці документи ці документи містить інформацію про відповідальних службових осіб, у тому числі осіб, які мають право підпису, вільні зразки їх підписів тощо, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення події кримінального правопорушення, доказування складу злочину в діях певних службових осіб, та можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машика В.П. тимчасовий доступ та вилучення документів ПП «Карботорг» (код за ), що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №9335, №8847 ПП «Карботорг» (код за ), відкриття, використання та закриття рахунків, які мають значення для справи.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машика В.П. тимчасовий доступ та вилучення документів у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Карботорг» (код за ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Карботорг» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №9335, №8847;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №9335, №8847, який належать ПП «Карботорг» (код за ) з дня відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ПП «Карботорг» (код за ) відкрито рахунки №9335, №8847;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842) та ПП «Карботорг» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ПП «Карботорг» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту;

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Києва (МФО 321842) банківських операцій по розрахунках ПП «Карботорг» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 9335, № 8847 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № 9335, № 8847 з дня відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №9335, № 8847 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.