Справа №333/902/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276 від 04.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276 від 04.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.01.2013 року до Комунарського відділення поліції Ленінського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що до з травня 2012 року до 14.12.2012 року , невідома особа, знаходячись в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформила кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я потерпілого, з якої провела транзакцію грошових коштів у сумі 1700 гривен

Вказана заява 04.01.2013 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці травня 2012 року малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , запропонував йому працевлаштуватись на будівництво, та вказав про необхідність оформлення картки у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Погодившись, на дану пропозицію ОСОБА_5 прослідував до вищевказаного відділення, де, пред`явив паспорт громадянина України на власне ім`я, підписав встановлений бланк та отримав кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, ніякого договору ним підписано не було.

14.12.2012 до ОСОБА_5 завітав раніше незнайомий чоловік, який назвався представником співробітником банку та запропонував прослідувати йому до центрального відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя. Прибувши за вищевказаною адресою, від співробітників банку йому стало відомо, що на його ім`я оформлено картку з іншим номером та з неї, було знято грошові кошти в сумі 1700 грн.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- всіх наявних копій документів на відкриття карткових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Судом встановлено, що 04.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000276).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276 від 04.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступдо інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по карткових рахунках оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з травня 2012 року до 14.12.2012 року з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме: - всіх наявних належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах за вищезазначеними картковими рахунками.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.03.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1