н/п 4/2018/3587/2012
Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора Тузова Е.Ю., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 21120105, -
Прокуратурой Киевского района города Харькова совместно с Управлением СБ Украины в Харьковской области проведено проверку по вопросам соблюдения действующего законодательства, регулирующего порядок закупки товаров, работ и услуг за бюджетные деньги, должностными лицами Государственного учреждения «Государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии»(г.Харьков, ул. Мироносицкая, 25, ЕГРПОУ 002009740, далее государственное предприятие, НИОХИМ).
Установлено, что 12.05.2008 года между государственным предприятием НИОХИМ в лице и.о. директора ОСОБА_2 и АО «Алюминий Казахстан»(г.Павлодар, Республика Казахстан) заключен договор № 636 на разработку рабочего проекта строительства завода кальцинированной соды на общую сумму 6 697 000 долларов США. На основании соглашения от 19.11.2008 года о замене стороны по договору от 12.05.2008 № 636, первоначальный заказчик АО «Алюминий Казахстан»изменен на ТОО «Казсода».
Для исполнения отдельных работ, предусмотренных вышеуказанным договором, ОСОБА_2 рассмотрен вопрос о привлечении ряда соисполнителей из числа специализированных проектный учреждений.
В частности, по предварительной договоренности между НИОХИМ и ООО «Тисэр»(г.Киев), сотрудниками государственного предприятия 20.08.2008 разработано «Техническое задание на разработку технической документации и поставку комплексной установки по обжигу известняка в шахтных известково-обжигательных печах», согласованное и завизированное ОСОБА_2, которое за подписью последнего 22.08.2008 года за исх. №68-631 направлено в адрес ООО «Тисэр». После этого, 08.09.2008 года ООО «Тисэр»в адрес НИОХИМ направлено ответное коммерческое предложение.
По результатам переговоров между ООО «Тисэр»и НИОХИМ достигнута договоренность о выполнении вышеуказанных проектных работ и определена их стоимость в сумме 690 000 грн., что отображено в переписке между НИОХИМ и исполнителем работ, проведенной в период августа сентября 2008 года.
В дальнейшем, и.о. директора НИОХИМ ОСОБА_2, зная, что работы по проектированию отделения шахтных известково-обжигательных печей для ТОО «Казсода»выполняются ООО «Тисэр»и их стоимость составляет 690 000 грн., злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор № 15/09 от 15.09.2008 года, привлекши в качестве соисполнителя этих работ ООО «Стальконструкция»(г.Харьков, пр. Московский, 283, ЕГРПОУ 21191412).
При этом, с целью привлечения соисполнителей к выполнению отельных работ, предусмотренных договором № 636 от 12.05.2008 года, председатель тендерного комитета ОСОБА_2, действующий на основании положения о тендерном комитете Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии, утвержденного приказом № 15 от 03.06.2008 и.о. директора ОСОБА_2, и в соответствии требований п.2.8 этого Положения, будучи лицом, которое организует работу тендерного комитета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет функций, организовал и 27.08.2008 года провел тендер по выбору исполнителя этих работ с многочисленными нарушениями действующего законодательства.
В частности, председателем тендерного комитета НИОХИМ ОСОБА_2 в нарушение требований ст.2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», п.61 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные деньги, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 274 от 28.03.2008, безосновательно принял предложение ООО «Стальконструкция»и ООО «Институт строительства»ИАУ.
В дальнейшем, и.о. директора НИОХИМ ОСОБА_2 с победителем торгов ООО «Стальконструкция»- предприятием, которое в нарушение требований ст.9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»не имеет лицензии относительно возможности работ по проектированию промышленных объектов, а также вешних и внутренних инженерных сетей, 15.09.2008 заключил договор № 15/09 на выполнение проектно-исследовательских работ по строительству завода кальцинированной соды и энергетических сооружений, расположенного на территории Республики Казахстан в г. Павлодар.
Калькуляцией № 2 договора № 15/09 предусмотрено проектирование «Отделения шахтных известково-обжигательных печей с вытяжной трубой мощностью свыше 29.5 до 59т/год»стоимостью 660 000 грн., а калькуляцией № 5 проектные работы на общую сумму 1 422 600 грн., в том числе п.2 «Отделения шахтных известково-обжигательных печей с вытяжной трубой мощностью свыше 59 до 118 т/год»на сумму 459 089,85 грн. По результатам выполнения вышеуказанных работ ОСОБА_2 подписаны акты сдачи-приемки работ на сумму 1 422 000 грн., которые оплачены НИОХИМ в полном объеме.
Кроме того, между ООО «Стальконструкция»и ООО «Тисэр»(г.Киев) 19.12.2008 заключен договор № 081219 относительно выполнения работ по проектированию комплексной установки по обжигу карбонатного сырья стоимостью 690 000 грн., которая по своему составу и объему совпадает с калькуляциями №№ 2,5 по договору №15/09.
Техническое задание по договору № 081219 выполнено в полном объеме сотрудниками ООО «Тисэр». При этом, изготовленная техническая документация известково-обжигательных печей с вытяжной трубой передана непосредственно фактическому заказчику НИОХИМ.
Проведенным анализом документации, указанной в Задании на проектирование по договору № 081219, установлено, что последняя полностью совпадает с частью 2 «Комплексная установки по обжигу карбонатного сырья Задания на проектирование по договору № 15/09», что подтверждается выводами специалистаэкономиста от 11.06.2012.
Таким образом, фактическим исполнителем робот по проектированию комплексной установки АО обжигу карбонатного сырья было ООО «Тисэр», а НИОХИМом безосновательно оплачено 429 089,85 грн. в пользу ООО «Стальконструкция».
В соответствии с выводами специалиста-бухгалтера ОСОБА_3 от 19.04.2012, в результате завышения стоимости работ по договору № 15/09, должностными лицами НИОХИМ противоправно (искусственно) сформирована задолженность перед ООО «Стальконструкция»в сумме 429 089,95 грн., которая по состоянию на 25.09.2012 оплачена в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 1703816 от 24.07.2012 и №344/1 от 06.08.2012.
Таким образом, бывший руководитель НИОХИМ ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, осуществил растрату денежных средств государственного предприятия, которые были в его ведении, в особо крупных размерах, что привело к фактическим утратам финансовых ресурсов предприятия на сумму 429 089,85 грн.
09.10.2012 года прокуратурой Киевского района города Харькова возбуждено уголовное дело № 21120105 в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту растраты денежных средств государственного учреждения, которые были в его ведении, должностным лицом, путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, что привело к фактическим утратам финансовых ресурсов предприятия на сумму 429 089,85 грн., по признакам состава преступления предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, которое принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что документы и иные носители информации о финансово хозяйственных взаимоотношениях между Государственным научно-исследовательским и проектным институтом основной химии (код ЕГРПОУ 00209740, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 25), АО «Алюминий Казахстан»(г.Павлодар, Республика Казахстан), ТОО «Казсода», ООО «Стальконструкция»(код ЕГРПОУ 21191412, г. Харьков, пр. Москвский, 283), Институт строительства инженерной академии Украины, ООО «Тисэр»(код ЕГРПОУ 33937259, г. Киев, ул. Горловская, 200), имеющие значение для установления истины по делу могут находиться в Государственном научно-исследовательском и проектном институте основной химии (код ЕГРПОУ 00209740, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 25) и в целях полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст.130, 177, 178 /с изменениями и дополнениями от 02.12.2010 года/, 179 УПК Украины,-
Провести выемку в Государственном научно-исследовательском и проектном институте основной химии (код ЕГРПОУ 00209740, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 25) оригиналов следующих документов:
- уставных, регистрационных и лицензионных документов (заверенных фотокопий) за период 2008-2012 годы;
- приказов о назначении и.о. директора, а затем директором НИОХИМ ОСОБА_2И, контрактов, заключенных с ОСОБА_2 Министром промышленной политики Украины на 2008 и последующие годы, приказа об увольнении ОСОБА_2;
- приказов о назначении главными бухгалтерами за период 2008-2012 г.г. и их увольнении, в том числе ОСОБА_4, ОСОБА_5И, их должностных инструкций;
- договора № 636 от 12.05.2008 года между АО «Алюминий Казахстан»и НИОХИМ со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, в том числе об изменении заказчика на ТОО «Казсода», актов выполненных работ по договору № 636, накладных, платежных ведомостей, бухгалтерских справок, переписки, документов оплаты, касающихся вышеуказанного договора;
- приказа № 15 от 03.06.2008 о создании тендерного комитета, Положения о тендерном комитете НИОХИМ;
- тендерной документации НИОХИМ на проведение открытых торгов в 2008 году на закупку проектно-исследовательской работы по строительству завода кальцинированной соды и энергетических сооружений; тендерного предложения, обе его части (коммерческая и техническая) ООО «Стальконструкция», Института строительства инженерной академии Украины, принявших участие в открытых торгах в 2008 году; реестра полученных тендерных предложений; протоколов заседаний тендерного комитета НИОХИМ; протоколов раскрытия тендерных предложений; признания победителем торгов ООО «Стальконсрукция», акцептных писем НИОХИМа о признании ООО «Стальконструкция»победителем торгов; отчета о результатах проведения процедуры открытых торгов № 6 от 22.09.2008; переписки с ООО «Стальконструкция»в связи с проведением торгов;
- договора № 15/09 от 15.09.2008, заключенного НИОХИМ с ООО «Стальконструкция», дополнительных соглашений, в том числе доп.соглашения № 2, и приложений к договору, заданий на проектно-исследовательские работы и смет, в том числе № 2 на сумму 660000 грн., № 5 на сумму 459089,85 грн., актов сдачи-приемки работ, в том числе № 4 от 24.02.2010 и № 6 от 30.05.2011, накладных на отпуск научно-конструкторской продукции, счетов-фактур, выписок банка «Базис»и платежных поручений об оплате НИОХИМом ООО «Стальконструкция»за выполненные работы по догоовру № 15/09; служебных записок, переписки НИОХИМ с ООО «Стальконструкция»; протоколов технических совещаний работников НИОХИМ с ООО «Стальконструкция»; оборотно-сальдовых ведомостей, отражающих закупку проектно-конструкторской документации, главных книг; налоговых накладных о поставке проектно-конструкторской документации от ООО «Стальконструкция»; журналов регистрации доверенностей на получение проектно-конструкторской документации;
- проекта договора № 081014 от 14.10.2008 между НИОХИМ и ООО «Тисэр», приложения к нему, технического задания, протоколов технических совещаний работников НИОХИМа и ООО «Тисэр»по рассмотрению вопросов в связи с разработкой рабочего проекта комплексной установки по обжигу карбонатного сырья для Республики Казахстан, в том числе от 04.09.2008, от 24.09.2008, от 18.06.2009; переписки с ООО «Тисэр», в том числе писем: № 68-631 от 22.08.2008, № 224 от 28.08.2008, № ЮН-210 от 14.04.2009, № 1-313 от 15.04.2009, № 1-523 от 13.07.2009, № 01-580 от 06.08.2009, № 1-602 от 18.08.2009, № ЮН-36 от 27.01.2010;
- других документов, касающихся поставки проектно-конструкторской документации по договору № 15/09 от ООО «Стальконструкция».
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья -