У Х В А Л А Справа № 200/7991/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2920/15
17 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
17 квітня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), які можливо використовуються для фінансування тероризму.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.06.2014 року по теперішній період часу.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 10.06.2014 року по теперішній період часу.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період з 10.06.2014 року по теперішній період часу.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 17 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1