Провадження 1-кс/127/6733/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги», юридична адреса: м. Вінниця, пров. Цегельний, 4 (), -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2013, до суду звернувся слідчий CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги», юридична адреса: м. Вінниця, пров. Цегельний, 4 (). Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000439 від 06.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що за період з 18.02.2011 по 21.11.2012, службовими особами ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги» (СДРПОУ 37263838) здійснено фінансові операції, повязані в основному із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб) на банківський рахунок товариства №8338, відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), коштів на загальну суму понад 0,9 млн.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в секторах (групах) по програмі «Імперія Допомоги».

В подальшому, службові особи ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» (м.Вінниця), маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно перерахували кошти на інші власні рахунки (№7732, №8350, №5792, №4543, відкриті в Вінницькій філії ПАТ «Приватбанк») та розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарювання, зокрема: ТОВ «Подільський експертний центр» (за консультаційні послуги), ФОП ОСОБА_3 (за юридичні послуги), ФОП ОСОБА_4 (за меблі), ФОП ОСОБА_5 (за транспортні послуги), ФОП ОСОБА_6 (за рекламні послуги), ФОП ОСОБА_7 (за рекламні послуги), які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та обернені на власну користь.

На думку слідчого в ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» (), знаходяться документи та відомості про надання посередницьких послуг з придбання товарів учасниками програми «Імперія Допомоги» за період 2010-2013 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, у звязку з чим, з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги», та слідчий Брояка І.В., в судове засідання не з'явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника та слідчого, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає зі слідуючих підстав.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм КПК України, слідчий як сторона кримінального провадження клопотання не підтримав, в судове засідання не зявився, матеріалів кримінального провадження якими обгрунтовується клопотання суду не надав, а тому дане клопотання суд вважає необґрунтованим та не доведеним. Крім того, в клопотанні слідчий не обґрунтовує підстав для тимчасового доступу до документів ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги», юридична адреса: м. Вінниця, пров. Цегельний, 4 (), в період з 2010 по 2013 роки, адже згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення мало місце в період з 01.02.2011 по 21.11.2012. Таким чином слідчим необгрунтовано необхідності вилучення документів поза період вчинення кримінального правопорушення. Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого неконкретизоване та необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги», юридична адреса: м. Вінниця, пров. Цегельний, 4 () відмовити.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя