СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1кс/712/4363/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 05 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора прокуратури міста Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002742, слідчим СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури міста Черкаси ОСОБА_1 клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додані до клопотання матеріали.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та прокурора прокуратури міста Черкаси ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002742, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в березні 2013 р. з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу «PROM.UA», «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, створив сторінку «ПП «Бренд Техніка м. Черкаси, вул. Чехова, 54. 11006», розмістив на сайті «PROM.UA» неправдиву інформацію про продаж цифрового фотоапарату «Canon EOS 7D body», за ціною 6 500,00 грн. Внісши неправдиву інформацію про адресу свого розташування, не являючись приватним підприємцем, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобовязань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_4, а саме: в березні 2013 останній відреагував на оголошення про продаж цифрового фотоапарату «Canon EOS 7D body», та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_3 запевнив потерпілого ОСОБА_4, що реалізує фотоапарат протягом 10 днів з моменту надходження грошових коштів. Після цього 29.03.2013 ОСОБА_4 перерахував на картку оформлену на імя ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», першу частину грошових коштів в сумі 2 994, 95 грн., та 25.06.2013 перерахував на картку оформлену на імя ОСОБА_5, 1991 р. н. в ПАТ КБ «ПриватБанк», другу частину грошових коштів в сумі 2 512.57 грн. Отримані кошти ОСОБА_3 перевів в готівку, на телефонні дзвінки потерпілого не відповідав, а сайт видалив.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження були додані копії квитанцій, а саме: номер чека 3114, термінал TS205143, час: 29.03.2013 17:31:14, місто: Кіровоград, вул.. пров. Університетський, буд. 3., опис: поповнення картки по номеру, рахунок отримувача: 6705*** ****5442, ПІБ: ОСОБА_3, сума: 2994.95 грн., комісія: 15.05 грн., разом: 3010.00 грн.; квитанція №KGPL001500, отримувач ОСОБА_6, сума платежу: 2512.57 грн.

В ході обшуку житла ОСОБА_3, 1990 р. н., за адресою: АДРЕСА_1. було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) банківську картку «ПриватБанку» №5211 5374 1605 3069; 2) банківську картку «А-Банку» №4323 3473 0143 2529; 3) банківську картку ПАТ «ПриватБанку» №4627 0812 0123 4221.

На вказані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаною особою і можуть бути джерелом погашення збитків завданих потерпілому, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються у вказаному кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

29.08.2013 винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських картках.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4627 0812 0123 4221, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в на користь потерпілої сторони керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № 4627 0812 0123 4221, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО № 305299, що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять розрахунковий рахунок №4627 0812 0123 4221 в установі ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО № 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли та вже знаходяться на рахунку № 4627 0812 0123 4221 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3. Зобовязати співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО № 305299) надати слідчому СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ОСОБА_3 () № 4627 0812 0123 4221 при накладенні арешту на кошти ОСОБА_3 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

4. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.