н/п 1-кс/640/7691/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
10 листопада 2014р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2013р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів платіжних доручень ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р., котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період 01.01.2012 - 31.12.2013 років з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення перевірки використані висновки акту перевірки від 10.04.13р. №433/22.5/32257266, складені фахівцями ДПІ м. Полтава за наслідками перевірки ПП ОСОБА_7 про нереальність здійснення господарської діяльності.
До СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області дане кримінальне провадження надійшло для подальшого розслідування 29.08.2014р.
Юридична та фактична адреса підприємства відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: АДРЕСА_2 .
АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює діяльність у сфері консультування з питань інформатизації та комп`ютерного програмування.
Фінансово-господарські операції підприємства ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не можуть бути підтверджені в зв`язку з ненаданням посадовими особами підтверджуючих первинних документів.
Встановлено, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунку з вказанням реквізитів контрагентів та призначенням платежів за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р., інші документи, що мають значення по справі.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі у розгляді клопотання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доходить наступного:
З акту №2848/20-30-22-01/22723472 від 16.07.2014р., вбачається, що документальною перевіркою виявлено отримання АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, що свідчать про приймання товарів (робіт, послуг) від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 15.06.2012р. по 27.09.2012р., а тому клопотання в частині періоду з 01.01.2012р. по 14.06.2012р. та з 28.09.2012р. по 31.12.2013р., всупереч ч.5 ст.132 КПК України, доказами не обґрунтовуються.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в межах доведеного доказами періоду з 15.06.2012р. до 27.09.2012р., оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Крім того, всупереч ч.1 ст.159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) оригіналів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -
Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2013р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р., котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р. з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному виді) документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2013р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р., котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період 01.01.2012р. - 31.12.2013р. з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: