Справа № 727/204/15-к
Провадження № 1-кс/727/70/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали міжнародного доручення слідчого судді Суду першої інстанції Судового округу ОСОБА_4 ОСОБА_5 ),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 .

Вказує, що 24.12.2014 року в СУ УМВС України в Чернівецькій області з ГСУ МВС України надійшло офіційне міжнародне доручення слідчого судді Суду першої інстанції Судового округу Брюселя Королівства ОСОБА_7 в кримінальних справах, які розслідуються по звинуваченню в хакерстві (ст.550 Кримінального кодексу Бельгії), у відмиванні коштів (ст.505 Кримінального кодексу Бельгії), вчинених в рамках злочинної організації (ст. 324 Кримінального кодексу Бельгії ).

В офіційному дорученні зазначено, що ними в ході судового розслідування встановлено велику кількість фактів хакерства зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце починаючи з липня 2011 року по даний час. Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень, без відома потерпілих клієнтів вони були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям особи одержували кошти готівкою, після чого відправляли гроші через системи ІНФОРМАЦІЯ_1 / WESTERN UNION чи ІНФОРМАЦІЯ_2 в різні інші країни, включаючи Україну де їх отримували інші особи.

Так, деякі із сум грошових коштів, переведених через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 або МонейГрамотримувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 / ОСОБА_9 / використовуючи паспорт громадянина України НОМЕР_1 , зокрема у восьмому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: бланки відправлення/ отримання грошей, копії паспортів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки за період часу з липня 2011 року по 24.12.2014 року від імені ОСОБА_10 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні восьмого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .. Без тимчасового доступу до цих документів неможливо довести обставини та місце вчинення злочину, а також встановити особистість злочинця. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 561 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні восьмого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,.з можливістю їх вилучення, а саме до:

- бланків відправлення / отримання грошей, копій паспорта, фотозображення особи, яка отримувала готівкові кошти через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 / ОСОБА_9 / можливо використовуючи паспорт громадянина України НОМЕР_1 за період часу з липня 2011 року по 24.12.2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1