Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/840/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.
Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012р..
Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014р., що в свою чергу передбачає те, що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має право розповсюдження лотерейних білетів.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014р. згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну систему для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та програмно апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.
10.10.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-к від 07.10.2014р. проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп`ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014р. на розповсюдження державної грошової лотереї тото виручка, отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва, справа №758/15177/14-к, розкрито банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно вказаного руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, а саме: № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритого в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областіi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритого в Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_13 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_10 по м. Києву та Київськiй області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 по м. Києву та Київськiй областіi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , може міститься інформація розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та Київськiй областіi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, їх найменування, кодів ЄДРПОУ, та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 14.01.2015 на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахунку № НОМЕР_6 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 07.08.12 по 14.01.2015.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.12 по 14.01.2015;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1