Справа № 592/4687/15-к
Провадження № 1-кс/592/1458/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ капітан міліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002019 від 26.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що На початку жовтня 2014 року, в неустановлений слідством точний час та в неустановленому місці, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення за рахунок громадян шляхом обману останніх, розмістив на дошці безкоштовних оголошень «OLX.ua» в соціальній мережі «Інтернет» об`яву про продаж ноутбуку «DELL» вартістю 9000 грн., не маючи при цьому у власності вказаного товару та не маючи наміру виконати зобов`язання, а отримані в якості оплати грошові кошти використати на власну користь. 27.10.2014 року з метою придбати вказаний ноутбук до ОСОБА_4 звернувся гр. ОСОБА_5 , 1989 р.н., зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 залишив на сайті для зв`язку. ОСОБА_4 під виглядом оплати за майно безготівковим розрахунком, шляхом обману потерпілого, діючи повторно, переконав його здійснити перерахунок йому коштів через платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.10.2014 року, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем мешкання в м. Суми, перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, з терміналу TS200404, що розташований в буд. АДРЕСА_1 перерахував на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 300 грн. об 12:56., з терміналу TS206804, що розташований в буд. АДРЕСА_1 700 грн. об 14:08.
Отримавши на картку грошові кошти, ОСОБА_4 , будучи неповнолітнім, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, зняв їх частинами в банкоматах, розміщених на території м. Суми, в тому числі в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та розпорядився на власний розсуд, при цьому вказаний мобільний телефон потерпілому не переслав, таким чином заподіяв потерпілому матеріальний збиток на суму 1000 грн.
За аналогічною схемою ОСОБА_4 , 1997 р.н. заволодів грошовими коштами наступних громадян: 31.12.2014 року, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_3 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки дружини ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 2500 грн. об 23:27 год. та з банківської картки брата ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 500 грн.; 13.01.2015 року ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_4 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 200 грн.; 04.02.2015 року ОСОБА_10 , знаходячись за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_5 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 250 грн.; 07.02.2015 року ОСОБА_11 , знаходячись за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_6 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1500 грн.; 12.02.2015 року ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через термінал на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 450 грн. ; 19.02.2015 року ОСОБА_13 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_8 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1500 грн.; 27.02.2015 року ОСОБА_14 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_9 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 480 грн.; 02.03.2015 року ОСОБА_15 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_10 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 985 грн.; 03.03.2015 року ОСОБА_16 , знаходячись в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_11 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахувала через термінал НОМЕР_4 на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1198 грн.; 12.03.2015 року ОСОБА_17 , знаходячись за місцем роботи в м. Дніпродзержинськ, перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував платіжним дорученням № P24A20029 на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1800 грн.; 16.03.2015 року ОСОБА_18 , знаходячись за місцем мешкання в кв. АДРЕСА_12 , перебуваючи у невірній впевненості щодо законності та добросовісності дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок останнього, відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 853 грн.
Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні шляхом обману, вчиненому повторно, грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на суму 1000 грн., гр. ОСОБА_7 на суму 2500 грн., гр. ОСОБА_8 на суму 500 грн., гр. ОСОБА_9 на суму 200 грн., гр. ОСОБА_10 на суму 250 грн., гр. ОСОБА_11 на суму 1500 грн., гр. ОСОБА_12 на суму 450 грн., гр. ОСОБА_13 на суму 1500 грн., гр. ОСОБА_14 на суму 480 грн., гр. ОСОБА_15 на суму 985 грн., гр. ОСОБА_16 на суму 1198 грн., гр. ОСОБА_17 на суму 1800 грн., гр. ОСОБА_18 на суму 853 грн., ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно.
Встановлено зі слів потерпілих, що ОСОБА_4 розміщав на дошці об`яв «OLX.ua» в соціальній мережі «Інтернет» під своїми об`явами різні номери телефонів для зв`язку з ним.
Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номерам мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,якими користувався ОСОБА_4 та яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку Північне ТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_13 може бути використана як доказ причетності ОСОБА_4 до вчинення даних злочинів, встановити співучасників злочину, інших потерпілих, а такожможливого вчинення аналогічних злочинів.
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 20.10.2014 р. по 01.03.2015 р.
Враховуючи, щов інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила не є можливим, а також здобуття доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отримання від оператора мобільного зв`язку Північне ТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про надання телекомунікаційних послуг за номерами телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_4 ,а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувало (нульові дзвінки) за період часу з 20.10.2014 р. по 01.03.2015 р.оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення обставин злочину та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувало (нульові дзвінки) за період часу з 20.10.2014 р. по 01.03.2015 р. у вигляді роздруківки даної інформації по номерам абонентівгр. ОСОБА_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_14 , ПрАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_6 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

:

Слідчий суддя ОСОБА_1