Справа №668/3554/13-к
н/п 1-кс/668/1007/13
УХВАЛА

05.04.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №0000043 про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ Фінанси та кредит (МФО 326933) м. Миколаїв ПП Островок (), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Островок (), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що протягом червня-вересня 2012 року службові особи ПП Островок () незаконного сформували податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ ІГ Каспій-Дон () та ТОВ ДНС Траст ().

В ході досудового слідства встановлено, службові особи ПП Островок () при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточні рахунки № 5840 та № 5980 відкриті у АТ Фінанси та кредит (МФО 326933)) м. Миколаїв

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні АТ Фінанси та кредит (МФО 326933)) м. Миколаїв та становлять банківську таємницю її клієнта ПП Островок () по рахунках № 5840 та № 5980, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000043.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000043, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Фінанси та кредит (МФО 326933) м. Миколаїв

по рахунках № 5840 та № 5980, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл АТ Фінанси та кредит (МФО 326933) м. Миколаїв на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Островок () та надати документи, які перебувають у володінні АТ Фінанси та кредит (МФО 326933) м. Миколаїв та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 5840 та № 5980, які належать ПП Островок (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП Островок (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Островок () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ Фінанси та кредит (МФО 326933) м. Миколаїв довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Островок (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Островок () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2