У Х В А Л А
26 листопада 2015 року
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначив, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали неплатоспроможність і збитковість спілки та створивши ілюзію «благополуччя», вдались до приписок не отриманих від населення кредитів та доходів. В звіті про фінансову діяльність КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані про суми виданих і сплачених кредитів та отриманих спілкою доходів від них за 2008-2010 роки є сфальсифіковані. Фактичні доходи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2010 роки становили в межах 2347,4 тис. грн., а видатки - 4452 тис. грн., тобто втрачено більш ніж зароблено на 2104,6 тис. грн. Керівництвом спілки на своє утримання і обслуговування використано кошти із депозитних вкладів членів кредитної спілки у сумах, що не покривались власними доходами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ліквідатора ОСОБА_4 , а саме до: прибуткових та видаткових касових ордерів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2009 роки; кредитних договорів між позичальниками кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з графіками погашення кредитів за період 2008-2009 роки; відомостей про особовий склад посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особові справи, штатний розпис, накази про призначення та звільнення); аудиторських висновків за 2008-2009 роки, якими підтверджено достовірність і повнота річної звітності ( ПП « ОСОБА_5 » м.Рівне).
Підстави, що речі і документи перебувають в офісі ліквідатора КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який розташований в АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, та пояснила, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, які знаходяться в ліквідатора КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо документального підтвердження видачі Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів з авансовою сплатою відсотків, шляхом збільшення суми тіла кредиту, яка призначена до видачі на руки, на суму сплачених авансом відсотків, що необхідно при проведенні виїзної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту : привласнення чужого майна службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене в особливо великих розмірах, необхідні для представлення їх в якості об`єктів для проведення почеркознавчої експертизи та надання спеціалістам при проведенні виїзної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в офісі ліквідатора КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який розташований в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції головного Управління національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в офісі ліквідатора КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який розташований в АДРЕСА_1 , а саме: до прибуткових та видаткових касових ордерів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2009 роки; кредитних договорів між позичальниками кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з графіками погашення кредитів за період 2008-2009 роки; відомостей про особовий склад посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особові справи, штатний розпис, накази про призначення та звільнення) з можливістю їх вилучення, а також до аудиторських висновків за 2008-2009 роки, якими підтверджено достовірність і повнота річної звітності ( ПП « ОСОБА_5 » м.Рівне) - з можливістю отримати їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1