печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Дробишева С.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Маценко О.О. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюк І.В., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», МФО 334635, адреса: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Європейська Будівельна Група» (), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі документів.

Із клопотання та доданих документів слідує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 р. № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 гривень, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, в подальшому, з кредитного рахунку №6895, відкритого ТОВ «ВБК «Максімус» в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти у сумі 750 000 грн., в період часу з 30.03.2006 по 30.03.2010 перераховані на рахунок № 5308, відкритий ТОВ «Європейська Будівельна Група» () у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», МФО 334635, в якості передплати за будівельно-монтажні роботи.

Крім того, 12.08.2013 Печерським районним судом м. Києва надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів у ТОВ «Європейська Будівельна Група», що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВБК «Максімус», а саме, стосовно підстав перерахування та подальшого використання коштів у сумі 750 000 гривень. Протягом часу виконання ухвали суду, встановити місцезнаходження фінансово-господарських документів ТОВ «Європейська Будівельна Група» не вдалося.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Європейська Будівельна Група», неможливо відстежити подальший рух кредитних коштів, перерахованих ТОВ «ВБК «Максімус» на рахунок ТОВ «Європейська Будівельна Група», з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Також, з метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху кредитних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № 5308, відкритому ТОВ «Європейська Будівельна Група» () у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», МФО 334635, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого у повному обсязі. Між тим, вказав, що філія не є володільцем інформації та документів, до яких слідчий просить надати доступ, а така інформація та документи зберігаються у юридичної особи ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З огляду на встановлені в ході розгляду клопотання обставини, а саме те, що у володінні філії «Головне управління Промінвестбанк в Донецькій області» наведені у клопотанні слідчого документи не перебувають, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Між тим, відмова у задоволенні клопотання не позбавляє слідчого можливості звернутися до Печерського районного суду м. Києва повторно для надання доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк».

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Маценко О.О., яке погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюк І.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.