Дата документу 31.03.2014
Справа № 490/3627/14-к
н/п 1-кс/490/1409/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

31 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000325 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.382 КК України.

21 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ЮФ ВАТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються банківської справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити осіб, які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами, з`ясувати можливості у посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати рішення суду щодо виплати грошових коштів вкладникам, провести почеркознавчі та економічні експертизи.

Крім того, суд дійшов висновку, що в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ЮФ ВАТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити в строк 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надання слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів:

- наявність та рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Южноукраїнськ, як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківського рахунку, що перебувають у володінні ЮФ ВАТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Южноукраїнськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 30 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1