УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії,за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Установлено, що у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

Окрім того, на протязі 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку за допомогою спеціального обладнання та техніки виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с.Пеньківка, Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.02.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового у кількості близько 300 тон.

Згідно листа Жмеринської дирекції залізничних перевезень ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.03.2015 власником складованого вантажу щебеню вапнякового фракції 40-80 у кількості близько 300 тон. на станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що виявлений камінь 20.02.2015 вивезено без його погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового слідства до матеріалів кримінального провадження приєднано договір поставки продукції від 30.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видаткові накладні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими реалізовувався камінь вапняковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договори транспортного експедирування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_6 вказаний камінь є власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До допиту ОСОБА_6 надав копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планує відвантажувати продукцію через станцію в об`ємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відправником згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавало транспортно-експедиторські послуги по перевезенню каменю вапнякового ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Торгівельно-промислова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовувало камінь вапняковий суб`єктам господарювання.

У ході досудового розслідування, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло права власності на камінь вапняковий та документів щодо його подальшої реалізації: договори про співпрацю, купівлю-продаж, накладні, ТТН, банківські виписки, тощо.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо видобутку та продажу продукції, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо кількості реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каменю вапнякового, його виду (фракції щебеню, відсіву, мучки), вартості, даних про суб`єктів господарювання, яким в подальшому реалізовано вказаний камінь, його подальшої вартості, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 та рух коштів по них, з 30.10.2014 по 14.12.2015, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: