печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю прокурора Брезіцького В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котеця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А., яке погоджене старшим прокурором відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Брезіцьким В., про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - банківських документів ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» ().

В судовому засіданні слідчий Котець Є.А., обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що в ході розслідування кримінального провадження з метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не виконані, а обладнання не отримане.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 21.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» () та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

реєстраційних документів ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» ();

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» (), які надані працівниками банку при відкритті рахунку;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» ();

листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» () для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ««Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» () щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунку №7001 та іншим наявних рахункам, які належать ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» (), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; рахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» (), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» () з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () ТОВ «Ассет Інвестмент» () за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД» () та ТОВ «Ассет Інвестмент» (), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

кредитних угод, тощо, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інтербанк» МФО 300216, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/18160/13-к

прим.2 - слідчий Котець Є.А.

копії - ТОВ «Укрпромтрейд ЛТД», ТОВ «Ассет Інвестмент»

виконавець: Волкова С.Я.

21.08.2013