Провадження № 1-кс/582/18/16
Справа № 582/76/16-к
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2016 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділу Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, ОСОБА_3 , погоджене з начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Недригайлівського районного суду звернувся слідчий слідчого відділу Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 по операції зняття грошових коштів за 18.01.2016 року для ознайомлення з ними та вилучення (виїмки).

Клопотання мотивоване тим, що 19.01.2016 року до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла письмова заява від жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , 1989 року народження про те, що невідома особа зателефонувала їй та представившись ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживанням довірою, отримала грошові кошти в сумі 7000 грн.

19.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено дані відомості та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 17.01.2016 року близько 10 години на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з інтернет сайту «Автолайн» про те, що вона виграла автомобіль «Nissan - Juke» і після цього ОСОБА_6 відразу зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), який вказаний в смс-повідомленні. В телефонній розмові зі ОСОБА_6 розмовляв молодий чоловік, який представився оператором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звати його ОСОБА_7 , який розповів їй про умови акції, після цього запитав у неї, чи буде вона буде брати автомобіль чи грошові кошти і остання відповіла, що буде брати грошові кошти. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 розповів ОСОБА_6 , що їй потрібно перерахувати грошові кошти, тобто оплатити податковий збір один відсоток в сумі 3500 грн. та повідомила його, що наступного дня перерахує грошові кошти.

18.01.2016 року близько 10 години 20 хвилин ОСОБА_6 приїхала разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 та відразу направилися до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через термінал перерахували грошові кошти трьома платежами: перший платіж відбувся о 10 год. 30 хв. в сумі 3500 грн., другий о 10 год. 32 хв. в сумі 20 грн. та третій о 14 год. 02 хв. в сумі 3420 грн. Кожного разу коли ОСОБА_6 намагалась перерахувати грошові кошти то ОСОБА_7 перебував завжди на зв`язку та говорив на яку картку потрібно перерахувати грошові кошти. Номер картки, на яку остання перерахувала грошові кошти ( НОМЕР_1 ), на екрані терміналу вона побачила, що картка належить ОСОБА_5 .

19.01.2016 року близько 10 год. ОСОБА_6 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував ОСОБА_7 з номера ( НОМЕР_3 ) та повідомив її, що потрібно перерахувати ще 7000 грн. на вищевказану картку на потреби АТО.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні та вилученні документів, які можуть мати доказову інформацію, про отримання та зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ., для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику о/у Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та о/у Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 по операції зняття грошових коштів за 18.01.2016 року для ознайомлення та вилучення (виїмки).

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя Недригайлівського
районного суду Сумської області ОСОБА_1