Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
ПОСТАНОВА

08.06.2010 Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Чернышев Ю. В.

«секретаре - Гречко Е.А.

Китием прокурора - Винникова Н.В.

¦Смотрев представление следователя прокуратуры гор. Славянска Донецкой области о I Производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в Славянском отделеиии ОСОБА_1 «Кредит ром банка»,

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры города Славянска находится уголовное дело № 44-44190 в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, ^предусмотренного ч.1 ст.382 УК Украины.

¦ Расследованием по делу установлено следующее.

В отделе ГИС Славянского горрайонного управления юстиции на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство № 2-232 по исполнению ^исполнительных документов, выданных на основании решений судов вступивших в ^законную силу, о взыскании с ООО «Донметлит» задолженности возникшей из прудовых правоотношений в пользу граждан, а также льготных пенсий в пользу Управления Пенсионного фонда Украины в г. Славянске.

20.05.09 определением Славянского горрайонного суда Донецкой области [обращено взыскание на денежные средства ООО «Донметлит» в сумме 7 745 грн 96 коп. на счетах в банковских учреждениях Донецкого ОФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Донецка, ^Донецком филиале ОАО «Кредитпромбанк» г. Донецка, в филиале «Отделения ПИВ в г. Славянске Донецкой области».

С целью исполнения настоящего решения суда по сводному исполнительному производству № 2-232, главным государственным исполнителем отдела ГИС Славянского горрайонного управления юстиции Антоновым А Н 15.06.09 вынесены постановления об аресте денежных средств ООО «Донметлит» (ЭДРПОУ 33244525) на всех расчетных счетах в указанных банковских учреждениях.

О факте наложения ареста был поставлен в известность директор ООО «Донметлит» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который являясь должностным лицом - директором ООО «Донметлит», на основании протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Донметлит» № 1 от 01 02.05. зная об открытом отделом ГИС Славянского горрайонного управления юстиции исполнительном производстве по взысканию денежных средств с ООО «Донметлит», с целью воспрепятствования взысканию денежных средств по определению суда, 14.07.09 года, открыл новый расчётный счёт в ОСОБА_3 филиале ОАО «Кредитпромбанк» № 2622.

Кроме того, решениями Славянского горрайонного суда Донецкой области с 000 «Донметлит» взыскана задолженность по заработной плате: 19 июня 2009 года в сумме 3513 грн. 65 коп. в пользу ОСОБА_4; 22 сентября 2009 года в сумме 3371 грн. 04 коп., а также 1000 грн. морального вреда и 100 грн. судебных издержек в пользу ОСОБА_5; 23 сентября 2009 года в сумме 3766 грн. 40 коп., а также 1000 грн морального вреда и 100 грн. судебных издержек в пользу ОСОБА_1

Решениями Донецкого окружного административного суда от 11 июня 2009 года по делу № 2а-1114/09/0570; от 20 июля 2009 года по делам № 2а-5628/09/0570 и № 2а* 5629/09/0570; от 12 ноября 2009 года по делам № 2а-16610/09/0570 и № 2а- 16611/09/0570 с ООО «Донметлит» в пользу Управления пенсионного фонда Украины в г. Славянске взыскана задолженность за фактические затраты на выплату и доставку льготных пенсий по спискам N9 1 и № 2 на общую сумму 1 206, 84 грн

О всех перечисленных решениях суда было известно ОСОБА_2, однако последний имея реальную возможность их исполнить, умышленно не исполнял их.

Так, согласно распечатки о движениях по счету в ОАО ОСОБА_3 филиал «Кредитпромбанк» в период с 31.08.09 по 18.02.10 на счет № 2622 принадлежащий ООО «Донметлит» поступило денежных средств на общую сумму 127 153,30 грн. которые израсходованы на различные нужды предприятия.

С целью реального исполнения вступивших в законную силу решений судов, старшим государственным исполнителем отдела ГИС Славянского горрайонного управления юстиции ОСОБА_6, 19.02.10 вновь вынесены постановления об аресте расчетных счетов предприятия ООО «Донметлит» в учреждениях ОАО

«Кредитпромбанке» в г. Киеве, ОСОБА_3 филиале «Кредитпромбанк» ОСОБА_3, ОСОБА_3 областном филиале АКБ «Укрсоцбанка» г. Донецк, о чем был уведомлен директор ООО «Донметлит».

Однако, несмотря на это ОСОБА_2, в нарушение требований ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве», е целью препятствования исполнению вступивших в законную силу решений Донецкого окружного административного суда, а также Славянского горрайонного суда Донецкой области, чтобы обеспечить возможность расходования денежных средств

предприятия, не перечисляя их на погашение задолженности 05.03.10 в ОСОБА_3 филиале ОАО «Кредитпромбанк», открыл новый расчетный счет №2623, на который в период с 09.03.10 по 30.04.10 перечислены денежные средства, согласно распечатке о движении денежных средств, на общую сумму 60 482 гри», которые директор ООО «Донметлит», ОСОБА_2 израсходовал на нужды предприятия.

Принимая во внимание, что написанные ОСОБА_2 заявления об открытии расчетных счетов в Славянском отделении Донецкого филиала ОАО «Кредитцромбанур#*-. имеют по настоящему делу значение вещественных доказательств, необходимы для возможного проведения дальнейшей судебно - почерковедческой экспертизы, В ТО же ВрИМЯ»; составляет банковскую тайну и находится в Славянском отделении Донецкого филиала ОАО .

. «Кредитпромбанка»,

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О | банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку: заявлений директора ООО»Донметлит» ОСОБА_2 09.10.1955г. рождения, об открытии расчетных счетов в Славянском отделении Донецкого филиала ОАО «Кредитпромбанк» №2623 и № 2622.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Словянского горрайонного суда Донецкой области Ю.В.Чернышов