Справа № 755/9885/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" квітня 2014 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з січня 2011 року по грудень 2012 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, при проведенні ремонтних робіт закладів освіти на території Дніпровського району м. Києва, вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 року по 18.03.2014 року.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.05.2011 року уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 договір № 26/12 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; 26.09.2011 договір № 46/11 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 ; 26.09.2011 року договір № 49/11 по капітальному ремонту туалетів, харчоблоку, підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; 13.10.2011 договір № 50/11 по капітальному ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 ; 28.10.2011 року договір № 51/11 по капітальному ремонту туалетів та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 та капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_6 . Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених робіт на загальну суму 8559,47 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Зібрані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.01.2014 за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, тобто «Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб».
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Документи, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 року по 18.03.2014 року.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:
Відповідно до Акту від 09.08.2013 року № 764/26-55-22-08/33150521 у податкових органах наявна інформація про використання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 відкритому 07.07.2008 року у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). Зазначені вище документи, являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Документи, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014, мають бути дослідженими з метою встановлення службових осіб зазначеного товариства, які мали повноваження управляти вказаним рахунком та подальше використання коштів, отриманих на проведення ремонтних робіт.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, на загальну суму 8559,47 грн.
Нa даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Нa підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014 року, та вилучити їх.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років. Наявні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 27.03.2014, з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя