Справа № 727/4011/15-к
Провадження № 1-кс/727/1212/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000470 від 22.04.2015 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000470 від 22.04.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , весною 2009 року, ОСОБА_5 , переслідуючи умисну та корисливу мету, направлену на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, під приводом реалізації торгівельного контейнера на МТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився під заставою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі понад 80 000 гривень, що є великим розміром.

Згідно з довідкою головного управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області від 08.05.2015, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ДПІ у м. Чернівцях як фізична особа підприємець з 04.09.2006 по даний час і має банківські рахунки в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . А також, ОСОБА_5 являється засновником, директором та головним бухгалтером МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має банківські рахунки в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по р/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року; до юридичної справи, платіжних доручень, чекових книг, по вищевказаним розрахункових рахунках, до кредитних справ та документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Необхідності у вилученні вказаних документів судом не встановлено, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

· роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по р/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року;
· юридичної справи, платіжних доручень, чекових книг, по вищевказаним розрахункових рахунках.
· кредитних справ та документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1