печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Глідких Д.І., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про накладення арешту на видаткові операції по рахункам №№ 5 Українська Гривня, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, а також по іншим рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» //, що відкриті у АТ «Фортуна-банк» /МФО 300904/, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання та щомісячно повідомляти ГСУ МВС України про залишок коштів на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» //.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження від 19.09.2013 № 0000345 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння і розтрати державного майна, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і комп'ютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів інформаційної мережі ДП «Інформаційний центр» розроблено та поставлено працівниками ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т», службові особи яких упродовж 2000-2013 років у якості роялті та винагороди безпідставно отримували значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Крім цього установлено, що незаконно отримані при вищевказаних обставинах державні грошові кошти були зараховані на рахунки ТОВ «3-Т» //, що відкриті в ПАТ «Банк Форум» /МФО 322948/, та у АТ «Фортуна-Банк» /МФО 300904/.

Згідно статуту ТОВ «3-Т», в редакції зареєстрованої 16.09.2009 у Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації, учасниками товариства зокрема є ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» //, що зареєстрована у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації.

Відповідно до отриманої інформації з ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» має наступні відкриті банківські рахунки в АТ «Фортуна-банк», МФО 300904, а саме: №№ 5 Українська Гривня, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КПК України передбачено обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність в накладенні арешту на майно ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити. Разом з цим, слідчим було уточнено клопотання в частині зазначення номерів рахунків, а саме: №№5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» в АТ «Фортуна-банк» відповідають критеріям, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення можливої конфіскації майна, накласти арешт на грошові кошти, які зазначені у клопотанні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по рахункам №№ 5 Українська Гривня, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, 5 Українська Гривня, 5 Євро, 5 Долар США, а також по іншим рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» //, що відкриті у АТ «Фортуна-банк» /МФО 300904/, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання та щомісячно повідомляти ГСУ МВС України про залишок коштів на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» //.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко