Провадження № 1-кс/470/12/16
Справа № 470/442/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2016 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським шляхом, заволоділи її коштами в сумі 1465 грн.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено що на початку грудня 2014 року потерпіла в соціальній мережі «Однокласники» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила весняні жіночі замшеві чоботи та дві дитячі кофтинки. Після чого 24 грудня 2014 року о 20 год. 25 хв. та 21 год. 37 хв. на банківську картку видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , яка назвалась власницею спільноти, за допомогою он-лайн програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала 1465 грн. Приблизно через 20 днів зазначену спільноту було заблоковано, однак замовлені речі або сплачені кошти їй повернуті не були.

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вислухавши думку прокурора, дослідивши документи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити володільця банківської картки № НОМЕР_1 та осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-документи на відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, анкети, зави, тощо);

-виписки по рахункам платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 року по 01.05.2015 року;

-інформацію та відповідні документи про здійснення розрахунково касових операцій за період з 01.12.2014 року по 01.05.2015 року по картці № НОМЕР_1 (грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням банківської установи та рахунків, місця, часу та суми отримання грошових коштів з фото та відео фіксацією вчиненої операції, та даних про номери телефону та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 05 березня 2016 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1