печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна України" (в редакції від 11.08.2013) зерно та продукти його переробки переміщуються територією України при наявності Сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (далі - Сертифікат), в якому зазначаються якість, показники безпеки, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.

Отримання сертифікату регламентувалось Постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2009 № 848 "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки" (постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №405 від 03.09.2014).

Сертифікат видається територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДІСГУ) на кожний транспортний засіб під час переміщення зерна територією України на підставі результатів (протоколів) проведених лабораторних досліджень по вищевказаним показникам.

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року ряд службових осіб ДІСГУ видавали Сертифікати лише на підстав протоколів лабораторних досліджень ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП " ОСОБА_5 " здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн.

Таким чином, при середньо - ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП " ОСОБА_5 " штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб`єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП " ОСОБА_5 ", інспектори обласних інспекцій сільського господарства погрожували перевізникам затягувати процедуру видачі Сертифікатів, що могло спричинити останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що ПП " ОСОБА_5 " не могло провести таку кількість лабораторних досліджень, оскільки у підприємства відсутні відповідні виробничі потужності.

Крім того, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 з контролю за наркотиками, суб`єкти господарювання, які нібито поставляли до ПП " ОСОБА_5 " реактиви для проведення лабораторних досліджень, не отримували ліцензії на право провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП " ОСОБА_5 " надійшло грошових коштів в сумі близько 60 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти було перераховано службовими особами ПП " ОСОБА_5 " на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ряду інших, переведено у готівку та привласнено невстановленими особами.

Відповідно до інформації УСБУ саме колишні Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_6 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через ПП " ОСОБА_5 " шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб`єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів) проведених ПП "НЦЛД "Еталон" лабораторних досліджень.

Відповідно до висновку документальної позапланової перевірки ПП " ОСОБА_5 " з питань документального підтвердження господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в частині формування податкових зобов`язань та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в частині формування податкового кредиту за період грудень 2013 року та січень-лютий 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку, за результатами якої встановлено порушення вимог п.198.1, п.198.3, п.198.6, ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями, ПП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " занижено суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет за період: грудень 2013 року, січень-лютий 2014 року на 6 809 436 грн., про що складено акт №1387/22-07/33761120 від 08.04.2014 року.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що деяким власникам підприємств зернотрейдерів телефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я « ОСОБА_8 » і примушував їх проводити лабораторні дослідження зерновий сільськогосподарських культур лише на ПП « ОСОБА_9 ». Вищевказана особа телефонувала їм з мобільного номеру телефону НОМЕР_20 .

Так, з протоколу допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_10 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в примусовому порядку змушувало його підприємство проводити дослідження в ПП « ОСОБА_9 ». В разі відмови від проведення досліджень на ПП « ОСОБА_9 », інспекція не видавала сертифікат якості зерна. Питання щодо проведення досліджень на ПП « ОСОБА_9 » вирішувалася у телефонному режимі, а саме спілкування проводилося із представником ДІСГУ на ім`я ОСОБА_8 за телефонними номером належним даній особі НОМЕР_20 .

З показів допитаного як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_11 вбачається, що в листопаді 2013 року йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_20 чоловік, який назвався ОСОБА_8 і повідомив про необхідність з`явитися до адміністративного приміщення ДІСГУ для проведення бесіди. В ході зустрічі ОСОБА_8 повідомив йому про необхідність проводити лабораторні дослідження лише на ПП « ОСОБА_9 », і в подальшому звертися лише до нього.

Допитаний в як свідок директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_12 надав покази про те, що в січні 2014 року до нього звернулася інспектор сільського господарства ОСОБА_13 , яка повідомила про необхідність у проведенні досліджень лише на ПП « ОСОБА_9 » та рекомендувала йому зв`язатися у телефонному режимі із представником ДІСГУ на ім`я « ОСОБА_8 ». В ході проведення телефонної розмови, ОСОБА_8 повідомив про те, що ДІСГУ буде приймати лише протоколи лабораторних досліджень видані лише ПП « ОСОБА_9 ».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (інформації) щодо вхідних та вихідних з`єднань, текстових та графічних повідомлень та іншої інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування, за мобільним номером НОМЕР_20 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого групи в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів щодо абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_20 , фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (інформації), з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді щодо вхідних та вихідних з`єднань за номером мобільного телефону НОМЕР_20 за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року включно, в т.ч. щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів ІМЕІ, з якими вони відбулися, місця знаходження абонента НОМЕР_20 під час телефонування (базової станції оператора та азимуту до неї), місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до неї) з якими відбувалося телефонування, текстових (SMS) та графічних повідомлень (ММS), які надходили та відправлялися за номером НОМЕР_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1