Справа № 344/1767/16-к
Провадження № 1-кс/344/895/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про отримання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії в обгрунтування якого покликалася на те, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як встановлено матеріалами клопотання, державним підприємством «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на підставі договору поставки № Е120048 від 27.11.2013 року у приватного підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю межових знаків (тимчасові грунтові маркери для закріплення опорних пунктів при виконанні геодезичної зйомки) за ціною, що значно перевищувала ринкову. Окрім того, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що фактично межові знаки на підприємство не поступали, у зв`язку з чим службовими особами ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» було неправомірно складено документи про нібито використання межових знаків під час проведення землевпорядних робіт. З наведеного вбачається, що службові особи ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», зловживаючи своїм службовим становищем, порушили законодавство України та вчинили розтрату державних коштів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2015 року за вихідним №7/5311 на адресу ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» було направлено лист про надання інформації щодо використання коштів на закупівлю межових знаків та їх подальшого використання підприємством. 07.09.2015 року отримано лист з інформацією про те, що підприємство у період з 2013 року по теперішній час не проводило закупівлю межових знаків, що фактично не відповідає дійсності оскільки у ході проведення слідчих дій отримано оригінали документів, які свідчать протилежне.

У клопотанні вказано, що дії працівників підприємства спрямовані на умисне приховування фактів, що мають значення для кримінального провадження та встановлення істини у ньому.

Сторона кримінального провадження, що звернулася з клопотанням, вказує на необхідність у проведенні позапланової, виїзної, документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Івано-Франківський науководослідний та проектний інститут землеустрою» що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ вул.Академіка Сахарова, буд. № 34, код юридичної особи №00689190, за період часу з 01.01.2013 року по 16.02.2016 року та дозвіл на проведення зустрічних звірок з контрагентами: Головним управлінням Держгеокадастру у Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: вул.Академіка Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ Івано-франківської області; відділом Держгеокадастру Тисменицького району, що знаходиться за адресою: вул.Галицька, 17, м.Тисмениця Івано-франківської області,; відділом Держгеокадастру Галицького району, що знаходиться за адресою: вул.Осмомисла, 3 А, м.Галич Івано-Франківської області та приватним підприємцем ОСОБА_5 який здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зазначаючи, що така перевірка необхідна для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних посадових і матеріально відповідальних осіб у їх допущенні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Таким чином, збирання доказів слідчим здійснюється, зокрема, шляхом витребування та отримання ним висновків ревізій та актів перевірок. В той же час, згідно з нормами ст.40 КПК України, законодавець наділяє його і повноваженням щодо призначення ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлено Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Пункт 5 ч.5 ст.11 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» вказує, що позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Абзацом 1 ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно ч.7 ст.11 вказаного закону встановлено, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

При цьому, у ч.8 зазначеної статті наведено, що орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ч.11 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 309, 395 КПК України, ст.ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області, на проведення позапланової, виїзної, документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Івано-Франківський науководослідний та проектний інститут землеустрою» що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ вул.Академіка Сахарова, буд.№ 34, код юридичної особи №00689190, за період часу з 01.01.2013 року по 16.02.2016 року та дозвіл на проведення зустрічних звірок з контрагентами: Головним управлінням Держгеокадастру у Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: вул.Академіка Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, Івано-франківської області; відділом Держгеокадастру Тисменицького району, що знаходиться за адресою: вул.Галицька, 17, м.Тисмениця Івано-франківської області; відділом Держгеокадастру Галицького району, що знаходиться за адресою: вул.Осмомисла, 3 А, м.Галич Івано-Франківської області та приватним підприємцем ОСОБА_5 який здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Ревізію провести протягом 15 робочих днів, розпочавши її з 17 лютого 2016 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1