УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Автомобіль марки ОСОБА_6 (номер кузова НОМЕР_2 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_8 (оскільки остання змінили прізвище на дівоче), остання повідомила, що ніколи автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ) не купувала, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймала, на облік вищевказаний автомобіль не ставила, будь яких документів, необхідних для реєстрації автомобіля не підписувала. ОСОБА_9 повідомила, що в листопаді 2012 року коли здавала іспити на отримання водійського посвідчення (неподалік ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до неї підійшла невідома жінка, яка сказала їй, що використала ксерокопію її паспорта для поставлення автомобіля на облік. Крім того ОСОБА_9 повідомила, що її батько ОСОБА_10 ніяк не міг придбати та поставити на облік 24.05.2013 року автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ) оскільки в останній чотири роки постійно перебуває на заробітках в Російській Федерації і приїздить тільки на Різдвяні свята.

Автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) 23.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким його познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто до кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 не заходив, до кабінету заходив особисто ОСОБА_12 , який приблизно через декілька годин, вийшов з кабінету та виніс ряд документів.

Автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_13 . Під час допиту ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання родича на ім`я ОСОБА_12 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 та за участю останнього та ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому надавались для підпису.

Крім того було встановлено, що громадянка ОСОБА_15 ніяк не могла брати участь у придбання конфіскованого автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої остання за 2013 рік тільки вперше 08.09.2013 в`їхала на територію України.

Автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) 08.02.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_16 . Під час допиту ОСОБА_16 повідомив, що автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомо чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким останнього познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 за участю останнього та невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому були наданні.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді та проведеного тимчасового доступу документів з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за аналогічною схемою було на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8, номер кузова НОМЕР_9 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_10 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_11 ; BMW X83, номер кузова НОМЕР_12 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_6 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_7 ; MERSEDES BENZ E 320, номер кузова НОМЕР_13 ; NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_14 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_15 .

Також встановлено, що приблизно в липні 2015 року, невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , знаходячись на авто ринку, що розташований в с. Лука Мелешківська, Вінницький район, шляхом обману, замовчуючи завідомо відомі відомості про арешт та розшук автомобіля марки BMW X5, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_16 , продав даний автомобіль громадянину ОСОБА_17 за 18 600 (вісімнадцять тисяч шістсот) доларів США, чим завдав останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того встановлено, що приблизно в червні 2015 року, невідома особа, шляхом обману, замовчуючи завідомо відомі відомості про те, що автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_9 з використанням підроблених документів та являється не розмитненим, керуючись корисливим мотивом, продала вищевказаний автомобіль гр. ОСОБА_18 , чим завдала останньому матеріального збитку в розмірі вартості автомобіля.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.12.2014 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.03.2015 №194 «Про реорганізацію митних органів» з 24.06.2005 припинила свою діяльність шляхом перетворення на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до листа від ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_14 рішення судів про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів на виконували та на виконанні дані рішення не перебувають.

Відповідно до листа від ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03.11.2015 встановлено що в впровадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 в період часу з 01.01.2011 про 2015 роки справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Удо шиллер, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 113 Митного кодексу України не перебували. Відповідно вищевказані транспортні засоби по даним рішенням не конфісковувались.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в реєстраційних справах про поставлення на облік автомобілів BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_12 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_14 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15 ) містяться підробленні документи з реквізитами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме протоколи прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, відомості прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна, відповідно до яких нібито здійснювалась реалізація вищевказаних транспортних засобів державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_14 . У протоколах та відомостях прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна з реквізитами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОПЕРВ м. Хмельницький МФО НОМЕР_18 , на який нібито сплачувались кошти за придбані на аукціоні вищевказані автомобілі.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, підтвердження факту підроблення документів з реквізитами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містяться в реєстраційних справах про поставлення на облік вищевказаних автомобілів, виникла необхідність у тимчасовому до інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_20 ), саме інформації щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_17 , завірених копій документів щодо використання розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , а також інформації на паперовому носії чи зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахункові рахунки за ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , якщо так то які саме та дата їх реєстрації, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницькій області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_20 ), а саме:

інформації щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_17 , а саме інформації за ким даний рахунок зареєстрований (якщо фізична особа - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, ідентифікаційний код та адреса реєстрації, якщо юридична особа повне та скорочене найменування, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса);

роздруківку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2012 відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку;

інформації на паперовому носії щодо того чи зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахункові рахунки за ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , якщо так то які саме та дата їх реєстрації.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя