г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3741/15-к
Номер провадження 1-кс/213/312/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.10.2015 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 12.07.2015 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 6000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом 20 липня 2015 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведения досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 є карта банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота картка для виплат» за номером № НОМЕР_1 , на яку він отримує пенсію. На вказаній картці у нього був ліміт в розмірі 6000 гривень. 19.07.2015 року він вирішив зняти пенсію, але побачив, що гроші з картки зникли. Він звернувся до банку, де йому повідомили, що з його картки зняті грошові кошти в розмірі 6000 гривень. Потім він згадав, що 10 або 12 липня 2015 року йому на мобільний телефон подзвонив раніше невідомий йому чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що він робить якийсь запити, перевіряють якісь дані, що будуть корисними в разі втрати картки. З якого номеру дзвонили, він не пам`ятає. У нього запитали якісь цифри, він щось відповідав особі, яка дзвонила, що саме не пам`ятає. Потім він взяв роздруківку з банку та звернувся до міліції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості про повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 , КYIV) та анкетні дані його власника, на який 12.07.2015 року здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 ; про факт знімання грошей з зазначеного рахунку, а також дата, час та місце зняття грошей, із зазначенням адреси та банкомату; про факт переказу грошей з зазначеного рахунку на інші рахунки, із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних їх володільців, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу, у період з 12.07.2015 року по теперішній час, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що у зазначених вище документах містяться персональні дані особи а також відомості, які містять банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, слідчий і просить суд надати оперуповноваженому Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_6 доступ до вищезазначеної інформації.

Клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою унеможливлення завчасного переховування або знищення необхідних доказів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників організацій надавачів телекомунікаційних послуг.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, та суду пояснив, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою Криворізької філії: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних відомостей:

*повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 , КYIV) із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 12.07.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 гри. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 ;

*факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,КYIV), на який 12.07.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

*факт переказу грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,КYIV) на інші рахунки, із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців цих рахунків (повні паспортні дані), суми грошей переказу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 12.07.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1