УХВАЛА

про проведення обшуку

18 грудня 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.JI. за участю слідчого Шаменка О.А.

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменка О.А., погоджено старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Васіним О. М. розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2012 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменко О.А. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

07.12.2009 р. ОСОБА_3, перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3, знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, в порушення вимог абзацу «а» п.п. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 грн., що вказує на наявність в її діях складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, відповідно до кредитного договору № 0626/01 від 26.06.07 (зі змінами) ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк», правонаступником майна, прав та обов'язків якого є ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» надало кредит ТОВ «Інфініті» () на суму 135 905 624, 00 грн.

Згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 26.06.07. реєстровий номер 349, ТОВ «Інфініті» передало Банку в іпотеку належні на праві власності 22 земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, загального площею 39,3376 га.

ОСОБА_3 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6, ч. З ст. 9, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.07, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 ЗУ «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4, який протягом 2006-2010 років здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Інфініті», являючись спочатку одним із засновників (учасників) вказаного товариства, а в подальшому представником учасників товариства - юридичних осіб - нерезидентів (Кіпр). Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та його оточення протягом 2006-2010 років організували від імені ТОВ «Інфініті» укладення ряду «сумнівних» операцій з купівлі-продажу цінних паперів, реалізації нерухомого майна, яке перебувало в заставі у банку без згоди останнього та без повернення кредитних коштів та відсотків за його використання.

Так, відповідно до кредитного договору №0925/01 від 25.09.09 ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк», правонаступником майна, прав та обов'язків якого є ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (далі по тексту - Банк) надав кредит ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) на суму 37 898 998.47 гри.

Згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 30.09.09 реєстровий номер №6288, ТОВ «Інфініті» для забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань ОСОБА_5 передало Банку в іпотеку належні на праві власності 3 земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, загальною площею 5,3267 га (кадастрові номера земельних ділянок: НОМЕР_2;НОМЕР_3; НОМЕР_4).

Крім того, для забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_5 ОСОБА_4 згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 02.11.09, реєстровий номер. № 1 169, надав Банку в іпотеку належні йому майнові права на два об'єкти нерухомості, що стануть його власністю в майбутньому, сукупною загальною площею 377.52 м2, а саме будівлі з будівельними адресами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 житлового масиву котеджної забудови «Місто Сонця» в с. Крюківщина Києво-Святошинського р-ну Київської області.

Відповідно до договору застави цінних паперів від 02.11.09 ОСОБА_4 передав у заставу Банку облігації ТОВ «Інфініті» в кількості 25168 шт. номінальної вартістю 150 грн. кожна.

Станом на 17.12.12 службові особи ТОВ «Інфініті», ОСОБА_5 своїх зобов'язань за кредитними договорами не виконали, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили умисні дії по привласненню кредитних коштів, чим порушили законні права та інтереси банку.

Слідчий вважає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання їх знарядь та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, є необхідність в проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 та у житлі, яке знаходиться у його постійному володінні.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з»ясувавши відповідність поданого клопотання вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За доводами слідчого, за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя злочинів та майно, яке було здобуте в результаті їх вчинення.

Відповідно до завіреної копії паспорту ОСОБА_4 серії НОМЕР_7, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.05.97, яка вилучена в ході проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні ПАТ «ЕРДЕ БАНК», останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6.

Разом з тим, згідно з інформацією КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об'єкти нерухомого майна» № 43902 (И- 2012) від 27.11.2012 р. встановлено, що за ОСОБА_4 на праві власності зареєстрована 1/4 частина квартири АДРЕСА_2 та частина квартири АДРЕСА_5.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб.

Таким чином встановлено, що у слідчого є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та знаряддя та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду і вони можуть знаходитися у зазначених у клопотанні жилих приміщеннях.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області Шаменка О.А. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирах за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 та у житлі, яке знаходиться у постійному володінні ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_5 з метою відшукання:

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інфініті» та його контрагентів, зокрема: ТОВ «БСЛ» (); ТОВ «Інфініті Сервіс» (); ТОВ «Інфініті Реал Естейт» (); ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» (), ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (); ПАТ «Перший інвестиційний банк» (); ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» ();

-комп'ютерної та копіювальної техніки, за допомогою якої виготовлялися та роздруковувалися зазначені вище документи;

-чорнових записів про обставини вчинення директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_3 та іншими службовими особами вказаного підприємства кримінальних правопорушень;

-майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова