Справа № 727/1805/15-к
Провадження № 1-кс/727/506/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000567 від 06 листопада 2014 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000567 від 06 листопада 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала вказану залізничну колію ПП « ОСОБА_5 », яка здійснює демонтаж вказаної колії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, 22.04.2010 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна», а саме: майна з балансу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - залізничної колії промислових підприємств Романківці ст. Дністер (інв.номер майна 0116895.1) в кількості 18600 пог.м., шляхом продажу на аукціоні, за підписом ОСОБА_6

02 червня 2010 року в м. Луганськ між товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу майна № 63, де об`єктом продажу виступав відповідно до результатів аукціону Організатором торгів продажу державного майна, а саме під`їзна залізнична колія загальною довжиною 18600,00 розташована за адресою Чернівецька область м. Новодністровськ (балансоутримувач ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Майно було продане покупцю за 1450000 гривень.

Однак, правоохоронним органам надано копія наказу Міністерства палива та енергетики України № 274 від 16.07.2010 «Про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (аналогічний номер наказу від 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна»).

20.01.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ПП « ОСОБА_7 » (покупець) укладений договір купівлі-продажу № 44, про продаж майна, а саме: під`їзна залізнична колія 1524 мм., загальною довжиною 18600 пог. м., розташована за адресою: Чернівецька область м. Новодністровськ за 1700000 гривень.

Також, згідно договору № 06/11-14 від 06.11.2014 який був укладений між ПП « ОСОБА_7 » (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (підрядник) Замовник доручає, а Підрядник власними та залученими силами зобов`язується виконувати роботи по демонтажу під`їзної колії.

25.10.2014 між Корпорацією по агросервісному обслуговуванню сільськогосподарських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (орендодавець) в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про передачу в тимчасове платне користування площадку 360 кв.м. з під`їзними шляхами, з освітленими електролініями, розподільчими електрощитами для погрузки та перегрузки металолому за адресою АДРЕСА_1 .

11.11.2014 на адресу Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист від генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що на ділянці залізничної колії ст. Дністер ст. Романківці, яка проходить по території с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, ведуться роботи по її демонтажу, однак зазначена залізнична колія є державною власністю і була побудована для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) необхідним обладнанням та матеріалами.

24.12.2014 на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що наказ за № 274 від 22.04.2010 не видавався, а залізнична колія Романківаці ст. Дністер загальною довжиною 18600 пог. м., є державним майном, що обліковується на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до: періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час; копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по 10.03.2015 року;
· документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по 10.03.2015 року;
· роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по 10.03.2015 року;
· копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1