ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/2987/2013
УХВАЛА

21 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2013 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 29 листопада 2012 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині вересня 2011 року, між ТОВ "Етос ЛТД" директором котрого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" головою правління котрого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, була укладена угода на поставку продукції, а саме біо-палива, після чого невідомі особи, що виступали від імені ТОВ "Етос ЛТД", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" на суму приблизно 69 300 гривень, тим самим нанесли матеріальної шкоди ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Також було встановлено, що 28.09.2011 року ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" з рахунку №649154 перерахувало грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД" № 8188.

Відповідно до виписки з банківського рахунку АТ ОСОБА_4 Польща (Відділення банку у м. Варшаві) перекладу з польської мови, 28.09.2011 року відбувся переказ грошових коштів, а саме: 6 930, 00 Євро на транзитний розрахунковий рахунок № 8188 ПАТ «ВТБ ОСОБА_4» м.Київ, за поставку товару відповідно до контракту від 20.09.11 р. №79/8/2011, відправником вказаних коштів значиться - ТОВ ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло", одержувачем вказано - ТОВ "Етос ЛТД".

Встановлено, що один із поточних транзитних рахунків ТОВ "Етос ЛТД" №8188, в національній та іноземній валюті, був відкритий ТОВ "Етос ЛТД" в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4», та використовувався в господарській діяльності при розрахунках з контрагентами.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні Головного офісу Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4» за адресою: м. Київ, бульвар Шевченко/ вулиця Пушкінська, 8/26, а саме: до оригіналів документів, що слугували підставою для видачі або перерахунку на інші розрахункові рахунки банків готівкових грошових коштів з розрахункового транзитного рахунку № 8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4» (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 02.08.2013 року; оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів власника розрахункового транзитного рахунку №8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4», заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, у тому числі транзитних, в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб підприємства, оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних власнику розрахункового транзитного рахунку №8188 платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 02.08.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по розрахунковому транзитному рахунку №8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження №0000129, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1П, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні Головного офісу Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4» за адресою: м. Київ, бульвар Шевченко/ вулиця Пушкінська, 8/26, а саме: до оригіналів документів, що слугували підставою для видачі або перерахунку на інші розрахункові рахунки банків готівкових грошових коштів з розрахункового транзитного рахунку № 8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4» (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 02.08.2013 року; оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів власника розрахункового транзитного рахунку №8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4», заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, у тому числі транзитних, в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб підприємства, оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних власнику розрахункового транзитного рахунку №8188 платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 02.08.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по розрахунковому транзитному рахунку №8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «ВТБ ОСОБА_4».

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков