н/п 1-кс/640/8585/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
09.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів (з можливістю копіювання) документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобов`язань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 по теперішній час, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 08.01.2015 до чергової частини Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2011-2014 років отримали бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова, ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконання будівельних робіт загальною вартістю 230 млн.грн.
В подальшому частину цих незаконно отриманих коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2014 окружним адміністративним судом м. Києва винесена постанова за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в описовій частині якої зазначено, що « ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , стан платника 11 припинено, але не знято з обліку, Господарським судом Харківської області визнано банкрутом (ухвала від 16.08.2012 № 5023/2377/12), свідоцтво платника ПДВ № 200007205 від 21.10.2011 анульовано 26.07.2012. Податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_13 товариство не подає з серпня 2012 року (остання звітність по ПДВ подана за липень 2012 року без ознак діяльності).
Крім того, 06.03.2014 Харківським окружним адміністративним судом винесена постанова за позовом ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в описовій частині якої, зокрема, зазначено, що відповідач «отримав матеріали податкової перевірки контрагентів платника податків -…ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »…, де відображені обставини про відсутність у даних контрагентів ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності у зв`язку з чим всі вчинені даними суб`єктами господарювання правочини є нікчемними.»
Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців усі зазначені підприємства припинили свою діяльність, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 23.11.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 28.08.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 16.11.2012, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 13.09.2013.
Для перевірки викладених у заяві ОСОБА_4 фактів незаконної діяльності зазначених фірм виникла необхідність у витребуванні та долучені до матеріалів кримінального провадження усіх документів, які би підтверджували співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вказаними товариствами та перерахування на рахунок останніх бюджетних коштів, отриманих будівельною компанією з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів форми КБ2В, документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів), а також документів стосовно виконання договірних та інших зобов`язань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей ( з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
Оскільки вказані контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинили свою підприємницьку діяльність, документи про співпрацю між цими товариствами можливо отримати лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобов`язань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 р. по 11.12.2015 р.
Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобов`язань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 р. по 11.12.2015 р., з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1