Справа № 549/511/15-к
Провадження №1-кс/549/65/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року смт. Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділення Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і офіційних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2014 року по 10.12.2014 року, включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що, що в провадженні Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, 30.11.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мережі Інтернет виявив оголошення про продаж трактора марки «МТЗ 1221» невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 » із зазначенням його мобільного телефону НОМЕР_2 ). ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер. Станіслав в розмові повідомив, що необхідно сплатити вартість (передплату) за придбання вказаного трактора, в сумі 53 тис. грн і лише після того ОСОБА_5 пережене трактор йому додому. ОСОБА_4 в період часу з 30.11.2014 року по 01.12.2014 року, перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 53 тис. грн., у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » селища Чорнухи. Коли перераховував кошти на вказаний банківський рахунок то дізнався, що він належить ОСОБА_6 . Після перерахування коштів ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 , але з ним не було зв`язку, кошти які ОСОБА_4 оплатив за придбання трактора йому не повернені, трактор йому у власність ніхто не передав.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено для виконання ухвалу Чорнухинського районного суду від 25.03.2015 року про тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів; фото та відео зйомку зняття коштів у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, адреси розташування банкоматів в яких 31.03.2015 року знімалися гроші.

На даний час термін виконання вказаної ухвали закінчився, ухвала суду залишається невиконана, дані про її виконання до СВ Чорнухинського РВ УМВС не надходили, а тому існує потреба повторного звернення до суду про надання тимчасового доступу до документів: руху коштів за вищезазначеним банківським рахунком.

Враховуючи те, що що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, виписків про рух коштів, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить можливо ОСОБА_6 , за період часу з 01 год. 00 хв. 30.11.2014 року по 24.год. 00 хв. 10.12.2014 року, яка міститься в документах та на електронних носіях і має важливе значення по справі, отримати в інший спосіб не представилося можливим, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації після закінчення терміну її зберігання.

В зв`язку з цим виникла необхідність оглянути документи, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий судя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 18.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить можливо ОСОБА_6 , за період часу з 30.11.2014 року по 10.12.2014 року, включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить можливо ОСОБА_6 , за період часу з 30.11.2014 року по 10.12.2014 року а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписки про рух коштів по ньому, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відео зйомку, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 01 год. 00 хв. 30.11.2014 року по 24 год. 00 хв. 10.12.2014 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1