Справа № 629/3053/13-к
Номер провадження 1-кс/629/481/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001442 від 17 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 23.07.2013 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації регіольнального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку «ПриватБанку», а саме надати роздруківку з вказівкою часу, дати і суми грошей, які переводилися (знімалися) з кредитної картки №584574; номера рахунків кредитних карток на які переводилися грошові кошти з кредитної картки №584574, дані особи на яких оформлені ці рахунки та кредитні картки; місце, час, дата і суми грошей, які знімалися в період з 16 липня 2013 року по теперішній час з банківської картки (карток) на яку були переведені 16 липня 2013 року грошові кошти з кредитної картки №584574, яка належить громадянці ОСОБА_3, а також фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з банківської картки (карток), на яку було переведено грошові кошти з банківської картки №584574, у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді, а також надати дозвіл допитати в якості свідків працівників банку «ПриватБанк», яких свідчення можуть мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації регіольнального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку «ПриватБанку», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації регіольнального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку «ПриватБанку», може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Стосовно клопотання в частині надання дозволу на допит свідків-працівників банку «ПриватБанк», по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки дана слідча дія може бути виконана слідчим в порядку ст.133 КПК України, або в порядку ст.225 КПК України, шляхом направлення до суду клопотання про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001442 від 17 липня 2013 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0001442 від 17 липня 2013 року на тимчасовий доступ до документації регіольнального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку «ПриватБанку», а саме надати роздруківку з вказівкою часу, дати і суми грошей, які переводилися (знімалися) з кредитної картки №584574; номера рахунків кредитних карток на які переводилися грошові кошти з кредитної картки №584574, дані особи на яких оформлені ці рахунки та кредитні картки; місце, час, дата і суми грошей, які знімалися в період з 16 липня 2013 року по теперішній час з банківської картки (карток) на яку були переведені 16 липня 2013 року грошові кошти з кредитної картки №584574, яка належить громадянці ОСОБА_3, а також фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з банківської картки (карток), на яку було переведено грошові кошти з банківської картки №584574, у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути виконана слідчим до 25.08.2013 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Ткаченко