Справа №127/51/16-к
Провадження №1-кс/127/81/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 01.12.2015 року о 13 год 5 хв ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн. на карку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 за купівлю нібито люстри, але на даний час потерпіла люстру не отримала, таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 3700 грн

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.11.2015 року у інтернет мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про купівлю посуду, а саме сервізу 6 бокалів і 1 кувшин, зателефонувала на зазначений у оголошенні тел. НОМЕР_2 , чоловік представся ОСОБА_6 , згодом смс-повідомленням відправив номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 , потерпіла перерахувала кошти у сумі 1000 грн. 30.11.2015 року на Новій пошті відділення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 остання отримала замовлення. Під час спілкування із вказаним чоловіком сказала, що купує речі із богемського скла, на що останній запропонував придбати люстру. ОСОБА_5 подивилась фотографії у інтернеті, люстра сподобалась, вказані особи домовились за суму 3700 грн. 01.12. 2015 року о 13 год 05 хв потерпіла через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн. на карку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 , але відправлення не отримала. ОСОБА_5 телефонувала декілька раз, останній запевняв, що відправить замовлення, але так і не відправив. 03.12.2015 року на телефонні дзвінки не відповідає.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпіла і здійснила переказ грошових коштів , а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_4 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, відносяться також і відомості, які становлять банківську таємницю.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка у них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити у кримінальному провадженні подальші слідчі дії спрямовані на розкриття злочину.

У зв?язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 не представляється можливим, а тому слідча звернулася зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та отримати відповідні копії (витяги):

1) Виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 27.11.2015 року по 02.12.2015 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

2) Фото та відео особи (осіб), які у період часу з 27.11.2015 року по 02.12.2015 року знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_1 ;

3) Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_1 ;

4) Інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також чи прив`язані вказані номера мобільних телефонів до карти № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: