УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та оперативним працівникам УВБ у Херсонській області ДВБ МВС України, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з метою їх вилучення, а саме: особової справи колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 03.09.15 за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що службові особи БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили ввірені їм грошові кошти, що призначалися на відрядження, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_4 , який працює на посаді міліціонера БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25 червня 2015 року спільно з іншими працівниками БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (всього 30 чоловік), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 його було направлено до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області, звідки повернулися 26 липня 2015 року. Увесь період відрядження службовці БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 .

Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші.

Свідок ОСОБА_7 показала, що на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 працює з 20 липня 2015 року. 25 червня 2015 року до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області відряджено 30 працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для забезпечення відряджених працівників командирові підрозділу ОСОБА_3 на банківський рахунок, за яким останньому нараховується заробітна плата, перераховано 82000 гривень, про що свідчить платіжне доручення та виписка з банківського рахунку.

27 липня 2015 року, після прибуття із зони проведення АТО кожним працівником БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано звіти про використання коштів наданих для відрядження та первинні документи з підтвердженням факту використання коштів. Згідно з поданими документами працівники БПСМ знаходились у відрядженні 32 доби (із врахуванням часу проїзду до пункту призначення). Частиною працівників у кількості 10 осіб подано документи щодо проживання під час відрядження у готелі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 30.06.2015 до 25.07.2015. Згідно з наданими документами загальна сума витрачена на оплату за проживання у готелі становить 55000 гривень. Добові витрати (на харчування та фінансування інших власних потреб, понесені у зв`язку з відрядженням) становили 27000 гривень. ВФЗБО УМВС кошти на придбання пального для вказаного відрядження окремо не виділялись.

Працівники БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю відзвітували про витрачення коштів на суму 82000 гривень, наданих на відрядження. Нестачі грошових коштів не має.

У ході огляду документації щодо відрядження працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до зони проведення АТО, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до платіжного доручення №1667 від 19 червня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано 82 тис. грн. на відрядження.

Відповідно до платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_3 УМВС України в Херсонській області перераховано 3690 грн. на відрядження.

Згідно із звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вказали суму 6460 грн., з них 960 грн. добові та 5500 грн. за проживання.

При цьому до звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб по 5500 грн. в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 30.06.15 по 25.07.15.

Також складено звіти про використання коштів ОСОБА_14 на суму 6960 грн., з них 960 грн. добові та 6000 грн. за проживання та ОСОБА_4 на суму 5960 грн., з яких 960 грн. добові та 5000 грн. за проживання. До звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб грошей в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 30.06.15 по 25.07.15.

При цьому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 надали звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 960 грн. - добові, документів за проживання немає.

Таким чином встановлено, що з 82 тис. грн., отриманих ОСОБА_3 на відрядження до зони проведення АТО та 3690 грн. перерахованих на відрядження на підставі платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року, згідно з наданими документами витрачено 83800 грн., а саме: 44000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (8 осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ); 11000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (2 особи: ОСОБА_14 та ОСОБА_4 ); 9600 грн. добові 10 осіб, які надали документи про проживання в готелі. 19200 грн. добові 20 осіб, які не надали документів про проживання.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак у ході розслідування встановлено, що працівники БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМВС України в Херсонській області, які подали документи про проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не проживали там, кошів за проживання не сплачували, оскільки увесь період відрядження проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 зберігається особова справа колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в якій містяться власноручно складені ним документи. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 03.09.15 за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що службові особи БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили ввірені їм грошові кошти, що призначалися на відрядження, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_4 , який працює на посаді міліціонера БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25 червня 2015 року спільно з іншими працівниками БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (всього 30 чоловік), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 його було направлено до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області, звідки повернулися 26 липня 2015 року. Увесь період відрядження службовці БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 .

Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші.

Свідок ОСОБА_7 показала, що на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 працює з 20 липня 2015 року. 25 червня 2015 року до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області відряджено 30 працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для забезпечення відряджених працівників командирові підрозділу ОСОБА_3 на банківський рахунок, за яким останньому нараховується заробітна плата, перераховано 82000 гривень, про що свідчить платіжне доручення та виписка з банківського рахунку.

27 липня 2015 року, після прибуття із зони проведення АТО кожним працівником БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано звіти про використання коштів наданих для відрядження та первинні документи з підтвердженням факту використання коштів. Згідно з поданими документами працівники БПСМ знаходились у відрядженні 32 доби (із врахуванням часу проїзду до пункту призначення). Частиною працівників у кількості 10 осіб подано документи щодо проживання під час відрядження у готелі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 30.06.2015 до 25.07.2015. Згідно з наданими документами загальна сума витрачена на оплату за проживання у готелі становить 55000 гривень. Добові витрати (на харчування та фінансування інших власних потреб, понесені у зв`язку з відрядженням) становили 27000 гривень. ВФЗБО УМВС кошти на придбання пального для вказаного відрядження окремо не виділялись.

Працівники БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю відзвітували про витрачення коштів на суму 82000 гривень, наданих на відрядження. Нестачі грошових коштів не має.

У ході огляду документації щодо відрядження працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до зони проведення АТО, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до платіжного доручення №1667 від 19 червня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано 82 тис. грн. на відрядження.

Відповідно до платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_3 УМВС України в Херсонській області перераховано 3690 грн. на відрядження.

Згідно із звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вказали суму 6460 грн., з них 960 грн. добові та 5500 грн. за проживання.

При цьому до звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб по 5500 грн. в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 30.06.15 по 25.07.15.

Також складено звіти про використання коштів ОСОБА_14 на суму 6960 грн., з них 960 грн. добові та 6000 грн. за проживання та ОСОБА_4 на суму 5960 грн., з яких 960 грн. добові та 5000 грн. за проживання. До звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб грошей в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 30.06.15 по 25.07.15.

При цьому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 надали звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 960 грн. - добові, документів за проживання немає.

Таким чином встановлено, що з 82 тис. грн., отриманих ОСОБА_3 на відрядження до зони проведення АТО та 3690 грн. перерахованих на відрядження на підставі платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року, згідно з наданими документами витрачено 83800 грн., а саме: 44000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (8 осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ); 11000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (2 особи: ОСОБА_14 та ОСОБА_4 ); 9600 грн. добові 10 осіб, які надали документи про проживання в готелі. 19200 грн. добові 20 осіб, які не надали документів про проживання.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак у ході розслідування встановлено, що працівники БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМВС України в Херсонській області, які подали документи про проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не проживали там, кошів за проживання не сплачували, оскільки увесь період відрядження проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 зберігається особова справа колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в якій містяться власноручно складені ним документи.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 та оперативним працівникам УВБ у Херсонській області ДВБ МВС України, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з метою їх вилучення, а саме: особової справи колишнього командира БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 25.01.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1