УХВАЛА

05 жовтня 2015 року м. Хмельницький

05 жовтня 2015 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить в рівних частках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Як зазначено в клопотанні, в період з лютого по травень 2015 року невстановлені особи надавали у МРЕВ м.Хмельницького завідомо підроблені довідки-рахунки, на підставі яких здійснювали переоформлення транспортних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , житель м. Хмельницького, на території Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м.Хмельницького, Хмельницького та Волочиського районів у м.Хмельницькому УДАІ УМВС України в Хмельницькій області здійснював видачу довідок-рахунків громадянам під час купівлі-продажу та перереєстрації ними транспортних засобів, при цьому ним протягом декількох років не сплачувались до бюджету обов`язкові платежі, які здійснюються при проведенні таких операцій, хоча громадянам, яким надавались зазначені послуги та які сплачували за це грошові кошти, повідомлялось, що ці відрахування до бюджету здійснить саме ОСОБА_7
04 вересня 2015 року, під час обшуку автомобіля «Honda Pilot», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , у АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, серед інших речей та документів, бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами відповідно НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також бланк довідки-рахунка серії ААЕ з номером НОМЕР_19 , у якому містяться виконані барвником чорного кольору рукописні написи «ТОВ «БМ-ГРУПП» в графі «Торговельна організація», «02.09.2015» в графі «Дата», « ОСОБА_8 » в графі «Видана», «автомобіль» в графі «йому (їй) продано і видано», «ЗАЗ» в графі «марки».
Відповідно до довідки адресно-довідкового підрозділу територіального органу УДМС України в Київській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 44669834 від від 28.09.2015 р., власниками квартири АДРЕСА_1 , є в рівних частках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до п.3.17 Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого Наказом МВС України від 05.08.2010 р. № 361, передача бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод забороняється, в той час як отримані ОСОБА_5 за дорученням, виданим ТОВ «БМ»-Групп», у м. Києві бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 були вилучені у м. Хмельницькому у ОСОБА_7 , який не являється працівником ТОВ «БМ»-Групп».
Таким чином, є підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: печатка ТОВ «БМ»-групп», яка необхідна для проведення відповідних судових експертиз; журнали обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-які документи, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку директора і головного бухгалтера ТОВ «БМ»-Групп» ОСОБА_9 , у кількості не менше 15, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз; будь-які документи, видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у належній їй та ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: печатки ТОВ «БМ»-групп»; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-яких документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку директора і головного бухгалтера ТОВ «БМ»-Групп» ОСОБА_9 , у кількості не менше 15; будь-яких документів, виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала діє до 04 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя