Справа № 591/4802/15-к
Провадження № 1-кс/591/1984/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке узгоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документації.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області розслідується кримінальне провадження за №0000006 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 367 ч.1, ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2011-2013 років, без згоди ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим порушено ч.1 ст.136 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436- IV, із змінами та пункт 4.4 статті Сатуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди сміттєприбиральної техніки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому на підставі вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поквартально формувалися рахунки для оплати, де безпідставно зазначалось про використання техніки лише протягом декількох днів замість календарного місяця, внаслідок чого територіальній громаді спричинено збитки на вищевказану суму.

Аналізом договорів оренди комунального майна, актів здачі-прийняття майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), оборотно-сальдових відомостей, рахунків на оплату, банківський відомостей та інших документів встановлено, що в порушення п.п. 2.2., 3.4.3, 9.1, 9.2, 9.6 умов договорі оренди, ч.2 статті 284, ч.3 ст.285, ч.2 ст. 291 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436- IV, із змінами, п.п. 4, 17 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 10.08.2000 року за №487,4708, із змінами, внаслідок не нарахування орендної плати по 6 діючим договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди у періоди з 08.11.2011 по 30.11.2013 року, внаслідок чого недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 818,28 тис. грн.

Шляхом дослідження банківських виписок та меморіальних ордерів №2 встановлено, що у періоди з 01.11.2011 року по 31.12.2011 року орендна плата не надходила, а у періоди з 01.01.2012 року по 30.11.2013 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково надійшло орендної плати за оренду комунального майна по одному із 6 укладених договорів оренди, а саме за використання ущільнювача сміття згідно договору оренди, укладеного від 10.01.2012 року №01 в загальній сумі 56,24 тис. грн.

Крім того, під час ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської об`єднаної державної фінансової інспекції було виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до ненадходження коштів до підприємства.

Окрім цього, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалось в оренду комунальне майно, за аналогічними умовами та порядком, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок не нарахування орендної плати по 8 діючим договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 708,14 тис. грн.

Під час досудового розслідування на вимогу в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки зареєстровані №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , а саме руху коштів за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та розшукових дій, однак, з метою підтвердити чи спростувати факт нарахування чи не нарахування грошових коштів за орендовану техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як, без вказаних відомостей не є можливим провести судову економічну експертизу призначену від 11.09.2015 року, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні і належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних, які містять банківську таємницю, про рух коштів на банківських рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 і мають наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дані у вигляді роздруківок руху грошових коштів у паперовому або електронному вигляді, за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Іншими способами отримати документи щодо банківських рахунків і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення , що можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді.

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді.

3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, а саме: деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку у паперовому або електронному вигляді .

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1