Справа № 214/2096/15-к
1-кс/214/363/15
У Х В А Л А
іменем України
31 березня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000544 від 20 лютого 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0000544 від 20 лютого 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним. 20.02.2015 року до Саксаганського РВ КМУ із заявою звернулася гр. ОСОБА_6 ,1962 р.н., мешк. АДРЕСА_1 , яка просить притягнути невідому особу, яка 20.02.2015 року в період часу з 14.00 годин по 16.00 годин, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5969 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 21.02.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2015 року о 14.00 годин на номер телефону ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 подзвонив невідомий чоловік ( НОМЕР_2 ), який представився співробітником служби бепеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Мотивуючи забезпеченням безпеки її коштів на карті та у зв`язку із збільшенням кількості шахрайських дій з банківськими картами, запитав її номер моєї банківської карти, деякі цифри, а саме 5,6,7,8,9,10,12 цифри, та тризначний CVV2 код на звороті карти. Гр. ОСОБА_6 попередили, що на її номер телефону прийде СМС повідомлення кодом, який потрібно повідомити працівникам служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Через певний час було здійснено вхідний дзвінок з номеру ( НОМЕР_2 ). Гр. ОСОБА_6 запитали код з СМС повідомлення, але на той час СМС ще не прийшлою. О 14.16 годин на її особистий номер телефону ( НОМЕР_1 ) прийшло СМС з кодом. Невідома мені особа зателефонував повторно і запитав код з СМС повторно. Після того, як гр. ОСОБА_6 назвала код з СМС повідомлення з рахунку у неї противправно, без її згоди, було списано суму у розмірі 5967,99 гривень, що підтверджується банківською випискою по рахунку. Про вказаний випадок нею невідкладно було повідомлено ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка була заблокована та напралена інформація до служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Номер карти на, який переводилися грошові кошти, вона не знаю.

Карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлена на її батька ОСОБА_7 № НОМЕР_3 .

Для встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищевказане правопорушення та для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку перераховувались грошові кошти з картки № НОМЕР_3 20.02.2015 року у сумі 5967,99 гривень за період з 20.02.2015 року по 25.03.2015 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.02.2015 року по 25.03.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки на яку перевелися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення особи та перевірки причетності до скоєння вчинення кримінального правопорушення з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки, на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_3 20.02.2015 року у сумі 5967,99 гривень за період з 20.02.2015 року по 25.03.2015 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.02.2015 року по 25.03.2015 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки на яку перевелися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 20.02.2015 року у сумі 5967,99 гривень , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Надати право тимчасово доступу до речей і документів, відповідно до змісту ухвали суду, співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору карного розшуку лейтенанту міліції ОСОБА_8 (посвідчення серії НОМЕР_4 ), що діє на підставі наказу № 244 від 24.03.2015 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину, письмового доручення слідчого в порядку ст.ст.40 ч.2 п.3, 41 ч.2 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1