Провадження 1-кс/127/4399/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 05.08.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 04.07.2013 року за ст. 205 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: невстановлені особи зареєстрували ПП "Віталагро" (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП "Ріекс" (код ЄРДПОУ 13309466, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, яка спрямована на здійснення операцій, пов'язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарювання. Протягом травня - липня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Відповідно до даних реєстраційної картки, ПП «Віталагро» в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці (МФО 302429) 21.08.2009 року відкрито розрахунковий рахунок №7403 для проведення розрахунків у валюті - українська гривня та 08.09.2011 року зазначений рахунок відкрито для проведення розрахунків у валюті - долар США та євро.

Слідчий звертає увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №7403, відкритого ПП «Віталагро», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунках №7403 за період з 21.08.2009 по 02.08.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначеного рахунку, які зберігаються у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці, а також отримати можливість їх, вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

Слідчий Бутенко О.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до даних реєстраційної картки, ПП «Віталагро» в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці (МФО 302429) 21.08.2009 року відкрито розрахунковий рахунок №7403 для проведення розрахунків у валюті - українська гривня та 08.09.2011 року зазначений рахунок відкрито для проведення розрахунків у валюті - долар США та євро.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 51, корпус 1, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №7403, відкритого приватним підприємством «Віталагро» (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А), з можливість їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку №7403 за період з 21.08.2009 року по 02.08.2013 року, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниці, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 51, корпус 1, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №7403, відкритого приватним підприємством «Віталагро» (код ЄРДПОУ

36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А), з можливість їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку №7403 за період з 21.08.2009 року по 02.08.2013 року, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя