Провадження № 1-кс/337/467/2015
ЄУН № 337/4576/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001369 від 24 квітня 2015 року,
ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2015 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів виписки з розшифровками за рахунком:

№ НОМЕР_3 за період часу з 24.04.2015 до 25.04.2015, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 20000 гривень, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті вищевказаного банківського рахунку;

№ НОМЕР_4 за період часу з 24.04.2015 до 25.04.2015, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 1500 гривень, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті вищевказаного банківського рахунку.

В клопотанні слідчий зазначила, що 24 квітня 2015 року невідома особа, під приводом купівлі товару через мережу загального доступу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму, що встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 24 квітня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , невідома особа, шляхом обману заволоділа його конфіденційною інформацією клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа грошовими коштами з його банківських рахунків, на загальну суму 21500 гривень.

При цьому було встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень були переведені на рахунок № НОМЕР_3 та в сумі 1500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 .
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахункам.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 24 по 25 квітня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті вищевказаного банківського рахунку;

виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 24 по 25 квітня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті вищевказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 25 вересня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1