печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

29.05.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ УСБ України у м. Києві Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29.05.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000322 від 03.04.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) документів, що становлять банківську таємницю, а саме - відомостей по розрахункових рахунках ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, вважаючи, що документи про які зазначено у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, довести неможливо, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (), що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчуку О.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () №№ 2987, 1904, 5466, 0164, 0163, 7956, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 2987, 1904, 5466, 0164, 0163, 7956 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () та ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «ТД «Каскад-медікал» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () в системі клієнт-банк ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11566/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчуку О.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий