Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9347/14-к
Провадження № 1-кс/644/614/14
Справа № 644/9347/14-к
н/п 1 к/с/644/614/14
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0002215 від 02.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :

17 вересня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; 00, НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) а саме повні дані власників карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку з 01.01.2014 року по теперішній час ; інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з вказаних карток з 01.01.2014 року по цей час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях..

Як вказано в клопотанні слідчого, 31.07.2014 року, приблизно о 12.40 год невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 7100 грн ОСОБА_5 , 1970 р.н., мешкає : АДРЕСА_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.07.204 року близько 14.00 год, їй на мобільний номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік, голос якого був схожий на голос її хресника ОСОБА_6 , 1991 р.н. , та сказав, що в нього неприємності, відносно нього порушено кримінальну справу, але у разі, якщо він сплатить 7000 грн його відпустять. ОСОБА_5 погодилась сплатити гроші, та 31.07.2014 року о 16.40 год вона поповнила рахунок мобільно оператору на суму 400 грн та перерахувала гроші у сумі 2100 грн через термінал TS211366 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по б-ру Івана Каркача в м.Харкові на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок отримувача зловмисник їй продиктував, коли вона перераховувала гроші на вказаний рахунок побачила ім`я отримувача ОСОБА_7 .

01.08.2014 року о 08.09 год ОСОБА_5 , спілкуючись із зловмисником по мобільному номеру НОМЕР_6 перерахувала гроші у сумі 3000 грн через термінал TS211366 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по б-ру Івана Каркача в м.Харкові на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок отримувача зловмисник їй продиктував, коли вона перераховувала гроші на вказаний рахунок.

01.08.2014 року о 18.06 год ОСОБА_5 , спілкуючись із зловмисником по мобільному номеру НОМЕР_6 перерахувала гроші у сумі 1400 грн через термінал TS206773 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок отримувача зловмисник їй продиктував, коли вона перераховувала гроші на вказаний рахунок, та о 18.08 год з цього ж терміналу на вказану картку перерахувала ще 200 грн.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних власника картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2014 року по теперішній час на паперовому носії;

інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_3 з 01.01.2014 року по цей час; повні дані власника карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2014 року по теперішній час на паперовому носії; інформації з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 01.01.2014 року по цей час, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

02 вересня 2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали справи, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002215 від 02.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація з камер зовнішнього відео-спостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей та спроба по зняттю грошей з карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 31.07.2014 року по теперішній час, інформацію про рух грошей по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2014 року по теперішній час, з наданням слідчому ОСОБА_4 можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2014 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1