печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
24 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунках даного підприємства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р., відкритих у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000039, внесеного 08.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мала фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), TOB КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ).

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000039 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), оскільки рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті та обслуговуються саме вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2013 р. по 15.07.2014 р.;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1