ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5259/14-к
Провадження № 1-кс/210/656/14
"19" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Службові особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: COFCO TUNHE CO., LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", «офшорну» компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що особи, причетні до діяльності по наданню незаконних послуг по мінімізації податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скоєння злочину спілкуються між собою та з учасниками злочинної схеми використовуючи мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку для ухилення від сплати податків.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000030 від 06 вересня 2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У х в а л и в :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 01.03.2013 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1