25.12.2014 Єдиний унікальний номер 422/5133/12
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Дело №1/205/8/14
Ед.уник.№422/5133/12
25 декабря 2014 года Ленинский районный суд
в составе: председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
адвокатов ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8

рассмотрев в открытом судебном заседании, в г.Днепропетровске, уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование высшее, замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_1 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- Горб Екатерины Ивановны, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки с.Верхние Авчухи Брасовского района Брянской области Российской Федерации, гражданки Украины, образование неоконченное высшее, замужней, ранее не судимой, работающей специалистом по кадрам ПАО «Днепрометиз», проживающей в АДРЕСА_2 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца г.Харькова, гражданина Украины, образование среднее-специальное, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_3 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_11 , 25 февраля 1955 года рождения, уроженца с.Хащевата Гайворонского района Кировоградской области, гражданина Украины, образование высшее, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- Кривды Валентины Викторовны, ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование среднее-специальное, замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_4 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г.Прокоповска Кемеровской области Российской Федерации, гражданина Украины, образование высшее, ранее не судимого, женатого, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_5 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Хабаровска Российской Федерации, гражданина Украины, образование среднее-техническое, ранее не судимого, не женатого, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_6 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженки с.Чечельник Чечельницкого района Винницкой области, гражданки Украины, образование среднее, замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_7 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженца с.Бондуровка Чечельницкого района Винницкой области, гражданина Украины, образование среднее, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_7 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_16 , 20 февраля 1963 года рождения, уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование высшее, вдовы, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_8 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_17 , 13 февраля 1952 года рождения, уроженца с.Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области, гражданина Украины, образование среднее, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_9 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца с.Кудлаевка Новгород-Северского района Черниговской области, гражданина Украины, образование высшее, ранее не судимого, женатого, работающего электро-механиком вычислительной техники Днепропетровского трубного завода, проживающего в АДРЕСА_10 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование среднее, вдовы, ранее не судимой, пенсионерки, проживающей в АДРЕСА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, образование среднее-специальное, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_12 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование среднее-техническое, замужней, ранее не судимой, работающей оператором АЗС «Юкон», проживающей в АДРЕСА_7 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца пгт.Старые Кодаки Днепропетровского района Днепропетровской области, гражданина Украины, образование среднее-техническое, ранее не судимого, разведенного, не работающего, проживающего в АДРЕСА_13 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, образование среднее, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_2 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_24 , 11 ноября 1952 года рождения, уроженца пгт.Старые Кодаки Днепропетровского района Днепропетровской области, гражданина Украины, образование среднее-техническое, ранее не судимого, женатого, работающего водителем ООО «Автотранссервис», проживающего в п.Кировское Днепропетровского района Днепропетровской области: ул.Горького 44, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- Кряж Раисы Николаевны, 24 мая 1959 года рождения, уроженки п.Кировское Днепропетровского района Днепропетровской области, гражданки Украины, образование среднее, замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей в п.Кировское Днепропетровского района Днепропетровской области: ул.Горького 44, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- Бондаренко Светланы Ивановны, 01 мая 1961 года рождения, уроженки ст.Сысерть Полевского района Свердловской области Российской Федерации, гражданки Украины, образование среднее-техническое, разведенной, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_14 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование среднее-техническое, вдовы, ранее не судимой, не работающей, проживающей в АДРЕСА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уроженки г.Днепропетровска, гражданки Украины, образование среднее, замужней, ранее не судимой, работающей комплектовщицей ООО «КПД», проживающей в АДРЕСА_16 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженки г.Староконстантинов Хмельницкой области, гражданки Украины, образование среднее-специальное, замужней, ранее не судимой, пенсионерки, проживающей в АДРЕСА_17 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, образование среднее, ранее не судимого, женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_18 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины;
Подсудимая ОСОБА_9 , обладая качествами лидера и организатора, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью завладения путём обмана государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины, в начале января 2002 года, находясь в г.Днепропетровске, организовала устойчивую преступную группу, в состав которой вошли подсудимые ОСОБА_29 и ОСОБА_10 , а также лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.
С целью увеличения численности членов организованной группы, подсудимая ОСОБА_9 , в марте 2004 года, вовлекла в неё лиц, с которыми находилась в родственных и тесных дружеских отношениях, а также пользовалась у них авторитетом: своего мужа подсудимого ОСОБА_11 ; в ноябре 2004 года - подсудимого ОСОБА_12 ; в январе 2005 года подсудимую ОСОБА_30 , которых поставила в известность о преступной деятельности, осуществляемой членами организованной ею группы, а также сообщила, какую роль они будут выполнять в её составе, разработала план и, уведомив участников группы о преступных намерениях и механизме их достижения, довела каждому из них его роль.
Так, согласно преступного плана, подсудимая ОСОБА_9 и соучастники преступления подыскивали людей предпенсионного возраста, проживающих на территории г.Днепропетровска и путём уговоров, склоняли их к совместному совершению преступлений - завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины. Получив согласие указанных лиц на совершение преступлений, члены преступной группы составляли и предоставляли в районные управления Пенсионного фонда Украины в г.Днепропетровске и в Днепропетровской области, заведомо поддельные официальные документы, выдаваемые и удостоверяемые предприятием, предоставляющие право или освобождающие от обязанностей на имя граждан, которых они вовлекли в преступную деятельность, для получения обманным путём права на оформление пенсии по возрасту на льготных условиях. В дальнейшем, члены преступной группы под руководством подсудимой ОСОБА_9 , действуя согласно преступного плана, убеждали лиц, давших своё согласие на оформление незаконной пенсии, разово передать им в счёт оплаты оказанных услуг денежное вознаграждение, при этом разъясняли последним, что после назначения пенсии они, имея пенсионные банковские карты и коды доступа к управлению своими счетами, смогут получать выплаты от Пенсионного фонда Украины пожизненно в банкоматах или в отделениях коммерческих банков, расположенных в г. Днепропетровске. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 обговорила с соучастниками преступления, что им необходимо будет подыскивать для совместного совершения преступлений людей, не имеющих постоянного места работы, нуждающихся в связи со стечением тяжёлых личных либо семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи. Участники организованной под руководством подсудимой ОСОБА_9 группы также обговорили необходимость создания набора клише печатей и штампов различных предприятий Украины, бланков и документов с реквизитами указанных предприятий, анкетными данными и образцами подписей должностных лиц данных предприятий, которые планировали использовать для подделки документов.
План совершения преступлений, разработанный подсудимой ОСОБА_9 и одобренный участниками организованной группы, предполагал распределение ролей, поскольку в силу своих связей, знаний либо профессиональных навыков каждый из соучастников преступления выполнял конкретные присущие ему функции:
- подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли организатора, осуществляла руководство организованной группой, координировала действия её членов как при подготовке и планировании, так и при совершении преступлений, непосредственно принимала участие в совершении преступлений, направленных на завладение чужим имуществом. В её обязанности организатора входил подбор граждан предпенсионного возраста, проживающих в г.Днепропетровске и склонение их к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, участие в создании набора поддельных клише печатей, штампов и бланков предприятий г.Днепропетровска, бланков и документов с реквизитами указанных предприятий, анкетными данными и образцами подписей должностных лиц указанных предприятий, которые в последующем использовались членами организованной группы в ходе подготовки и совершения преступлений. Обладая достаточными знаниями пенсионного законодательства Украины, подсудимая ОСОБА_9 использовала их при расчёте максимального размера заработной платы для последующей подделки документов с целью использования и получения желаемого преступного результата оформления незаконного права на высокую пенсию соучастникам преступлений. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 вносила вычисленные цифровые данные в поддельные справки, лично передавала заведомо поддельные документы в районные управления пенсионного фонда Украины в АДРЕСА_12 . Кроме того, она инструктировала соучастников преступления о порядке получения наличных денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины на счета лиц, которым была незаконно оформлена пенсия, распределяла указанные денежные средства, добытые преступным путём между членами организованной ею группы;
- подсудимая ОСОБА_29 , согласно своей роли в преступном плане организованной группы, обладая достаточными знаниями пенсионного законодательства Украины, использовала их при расчёте максимального размера заработной платы для последующей подделки документов с целью использования и получения желаемого преступного результата оформления незаконного права на высокую пенсию соучастникам преступлений; обеспечивала участников преступной группы бланками справок ОАО «Красный Профинтерн», к которым по роду своей трудовой деятельности она имела доступ, для последующего внесения в их содержание заведомо ложных сведений относительно трудоустройства граждан, которым назначались фиктивные пенсии. Кроме того, подсудимая ОСОБА_29 вносила вычисленные цифровые данные в поддельные справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии, лично передавала заведомо поддельные документы в районные управления пенсионного фонда Украины в АДРЕСА_12 ; изготавливала поддельные бланки указанных выше предприятий, внося в них ложные сведения относительно содержания документа, его реквизитов; с помощью имеющегося у неё клише наносила на данные документы оттиски печатей и штампов. Подсудимая ОСОБА_29 , выполняя свою роль в организованной группе, предоставляла соучастникам преступления изготовленные ею поддельные документы для дальнейшей подачи их в районные управления Пенсионного фонда Украины в г. Днепропетровске и в Днепропетровской области с целью незаконного оформления пенсии и последующего завладения чужим имуществом.
- подсудимые ОСОБА_10 , ОСОБА_30 и ОСОБА_31 , согласно своей роли в преступном плане организованной группы, занимались подбором граждан предпенсионного возраста, проживающих в г.Днепропетровске и склоняли их к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, осуществляли сбор и подготовку поддельных документов, необходимых для подачи в управления Пенсионного фонда Украины для оформления фиктивных пенсий, принимали участие в распределении денежных средств, добытых преступным путём, между членами организованной группы;
- подсудимый ОСОБА_11 , согласно своей роли в преступном плане организованной группы, подделывал с целью дальнейшего использования документы, предоставляющие соучастникам преступления право на незаконное получение пенсии; принимал участие в распределении денежных средств, добытых преступным путём, между членами организованной группы;
- лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, согласно своей роли в преступном плане организованной группы, подделывали с целью дальнейшего использования документы, предоставляющие соучастникам преступления право на незаконное получение пенсии и передавали их организатору преступлений - подсудимой ОСОБА_9 для подачи в управления Пенсионного фонда Украины в г. Днепропетровске и в Днепропетровской области.
Кроме того, подсудимые ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 и ОСОБА_30 , имея в своём распоряжении банковские пенсионные карты, коды доступа к управлению своими пенсионными счетами, следили за поступлением денежных средств, перечисленных им Пенсионным фондом Украины, обналичивали в банкоматах коммерческих банков, расположенных в г.Днепропетровске, денежные средства, поступившие на указанные пенсионные счета и распоряжались ими по собственному усмотрению.
Организованная подсудимой ОСОБА_9 преступная группа состояла из шести постоянных участников, отличалась распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, наличием тщательной предварительной подготовки к совершению преступлений по заранее согласованному плану, существовала длительное время на протяжении девяти лет: в период с января 2002 года по декабрь 2011 года, отличалась устойчивостью, стабильностью и сплочённостью, наличием единых намерений в отношении совершённых преступлений, направленностью на совершение особо тяжких преступлений на территории г.Днепропетровска и Днепропетровской области. Участники организованной группы совершили ряд умышленных особо тяжких корыстных преступлений, направленных на завладение путём обмана государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины.
Так, подсудимая ОСОБА_9 , совершая преступление в составе организованной группы, имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в январе 2002 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимыми ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , а также лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили роли в совершении данного преступления, согласно которым: подсудимый ОСОБА_10 , по указанию ОСОБА_9 , передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку, с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы соучастник преступления, подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_10 на ОАО «Красный Профинтерн», а также при не установленных следствием обстоятельствах, от своего имени подписала данный документ, выполнила в нём подписи от имени ОСОБА_32 и ОСОБА_33 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_1 от 20 декабря 1998 г. на имя ОСОБА_10 .
Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с ОСОБА_29 и лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное следствием время, при не установленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подделали трудовую книжку без номера на имя подсудимого ОСОБА_10 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно его трудоустройства на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печатей и штампов данного предприятия. Также, подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери - ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_10 на ОАО «Красный Профинтерн». Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права в целях их использования.
Кроме этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом, 14 января 2002 года, предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в ІНФОРМАЦІЯ_14 , расположенное по адресу: АДРЕСА_12 , заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_10 , в котором она, с ведома соучастников преступления, при не установленных следствием обстоятельствах, выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_10 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласовано с соучастниками преступления подсудимыми ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , а также лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку без номера на имя ОСОБА_10 , справку № 08/195 от 20.12.1998 г., выданную от имени ОАО «Красный Профинтерн», предоставляющие ОСОБА_10 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе АДРЕСА_19 , введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_10 от 14 января 2002 года, с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последнего права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол №404 от 14 января 2002 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Днепропетровска и назначили последнему ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 172 грн. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимый ОСОБА_10 , действуя по предварительному сговору группой лиц с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыл на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № НОМЕР_2 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ему работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период времени с 14 января 2002 по 10 октября 2011 года, Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт подсудимого ОСОБА_10 были перечислены денежные средства в размере 107 860 грн.83 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимый ОСОБА_10 , действуя с ведома всех членов преступной группы, согласно определённой ему роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следил за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, в период времени с 14 января 2002 года по 23 октября 2011 года снял наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк» в г.Днепропетровске, а также перечислил на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на его пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая свою преступную деятельность в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в августе 2003 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы: подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор и распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_19 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_19 , по указанию подсудимой ОСОБА_9 передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также заранее оговорённое денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_3 от 22 августа 2003 года на имя ОСОБА_19 , после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_9 . Подсудиая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, передала указанную выше поддельную справку о заработке для начисления пенсии № 1450 от 22 августа 2003 года своей дочери - ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов преступной группы, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_19 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку без номера на имя ОСОБА_19 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_19 на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в октябре 2003 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор и распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_25 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, а также поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_25 , по указанию ОСОБА_9 , передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговорённое заранее денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, действуя повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_5 от 14 ноября 2003 года на имя ОСОБА_25 , а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_33 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_25 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_6 от 27 октября 2003 года на имя ОСОБА_25 , после чего передала данные поддельные документы подсудимой ОСОБА_9 . Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, передала указанную выше поддельную справку о заработке для начисления пенсии № 1480 от 14 ноября 2003 года своей дочери - ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов преступной группы, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_25 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_25 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_25 на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Кроме того, подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП». Помимо этого, подсудимая ОСОБА_29 , действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 1/01 от 01 января 2007 года на имя ОСОБА_25 и передала её ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в справке № 1/01 от 01 января 2007 года рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_25 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в октябре 2003 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_10 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор и распределили роли в совершении данного преступления. Соучастник преступления подсудимый ОСОБА_10 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскал подсудимого ОСОБА_23 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонил его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, а также поставил в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщил порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимый ОСОБА_23 , по указанию ОСОБА_10 , передал последнему свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговорённое заранее денежное вознаграждение, а подсудимый ОСОБА_10 , согласно своей роли, передал данные документы подсудимой ОСОБА_9 для использования при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_33 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_23 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15 декабря 2003 года, а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 1496 от 30 января 2004 года на имя ОСОБА_23 , после чего передала данные поддельные документы подсудимой ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, передала указанную выше поддельную справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_9 от 30 января 2004 года своей дочери - ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов преступной группы, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_23 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера его заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_23 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_23 на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Помимо этого, подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права в целях их использования. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом группой лиц, 05 февраля 2004 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в ІНФОРМАЦІЯ_14 , расположенное по адресу: АДРЕСА_12 , заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_23 , в котором подсудимая ОСОБА_29 , с ведома соучастников преступления, при не установленных следствием обстоятельствах, выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_23 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласовано с соучастниками преступления - подсудимыми ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_23 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку на имя ОСОБА_23 , справки № 1496 от 30 января 2004 года, № 08/114 от 15 декабря 2003 года, выданные от имени ОАО «Красный Профинтерн», предоставляющие ОСОБА_23 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Днепропетровска. Работники Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Днепропетровска, введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_23 от 05 февраля 2004 года, с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последнего права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол №232 от 23 февраля 2004 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Днепропетровска и назначили последнему ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 200 грн. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимый ОСОБА_23 , действуя по предварительному сговору группой лиц с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыл на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № НОМЕР_10 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ему работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период времени с 23 февраля 2004 по 10 октября 2011 года, Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт ОСОБА_23 перечислены денежные средства в размере 92 314 грн.34 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимый ОСОБА_23 , действуя с ведома соучастников преступления, согласно определённой ему роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следил за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, в период времени с 23 февраля 2004 года по 07 ноября 2011 года, снял наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк» в г.Днепропетровске, а также перечислил на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на его пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в марте 2004 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимым ОСОБА_11 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор и распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимого ОСОБА_17 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, а также поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг, после чего ОСОБА_17 , по указанию ОСОБА_9 , передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, подсудимая ОСОБА_9 по предварительному сговору группой лиц, действуя повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ и передала его ОСОБА_39 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписала его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Подсудимая ОСОБА_9 , продолжая совершать преступление, действуя повторно, выполнила в данном бланке рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_17 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 58 от 23 апреля 2004 года, а также выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Днепропетровский трубный завод», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 38-р от 10 февраля 2004 года, после чего передала указанную выше поддельную справку лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнил в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_17 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и размера его заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимым ОСОБА_11 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_17 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_17 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия. Помимо этого, подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери - ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_17 на ОАО «Днепропетровский трубный завод».
Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права в целях их использования. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом, в период времени со 02 марта по 23 апреля 2004 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в ІНФОРМАЦІЯ_14 , расположенное по адресу: АДРЕСА_12 , заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_17 , представление о назначении пенсии ОСОБА_17 , в которых с ведома соучастников преступления при не установленных следствием обстоятельствах выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в их содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_17 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласованно с ОСОБА_11 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку на имя ОСОБА_17 , справки № 38-р от 10 февраля 2004 года, № 58 от 23 апреля 2004 года, выданные от имени ОАО «Днепропетровский трубный завод», предоставляющие ОСОБА_17 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе АДРЕСА_19 , введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_17 от 02 марта 2003 года, с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последнего права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол № 4202 от 03 мая 2004 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Днепропетровска и назначили последнему ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 419 грн. 99 коп. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимый ОСОБА_17 , действуя по предварительному сговору группой лиц с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыл на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № 171/ НОМЕР_11 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ему работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период времени с 03 мая 2004 по 17 июня 2011 года Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт подсудимого ОСОБА_17 перечислены денежные средства в размере 76 671 грн.17 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимый ОСОБА_17 , действуя с ведома соучастников преступления, согласно определённой ему роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следил за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, после чего, в период времени с 03 мая 2004 года по 10 марта 2011 года снял наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске, а также перечислил на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на его пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в марте 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимым ОСОБА_13 и распределила с ним роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли, поставила в известность ОСОБА_13 о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, а также сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг, после чего ОСОБА_13 , по указанию ОСОБА_9 , передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от своего имени, передала его ОСОБА_41 и ОСОБА_42 , которые, не будучи осведомлёнными о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписали его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_12 от 18 марта 2005 года. Подсудимая ОСОБА_9 , продолжая совершать преступление, передала данный поддельный документ ОСОБА_43 , которая, по просьбе последней, не будучи осведомлённой о преступной деятельности соучастников преступления, выполнила в справке № 56 ок от 18 марта 2005 года, рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_13 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у него льготного стажа. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя повторно, подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_13 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_13 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в марте 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимыми ОСОБА_11 и ОСОБА_29 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили роли в совершении данного преступления, после чего подсудимый ОСОБА_11 по указанию подсудимой ОСОБА_9 , передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_11 на ОАО «Красный Профинтерн», а также при не установленных следствием обстоятельствах, от своего имени подписала данный документ, выполнила в нём подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_13 от 23 июля 2002 года на имя ОСОБА_11 . Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, подсудимая ОСОБА_9 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_14 р от 01 февраля 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимыми ОСОБА_11 и ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку без номера на имя ОСОБА_11 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_11 на ОАО «Красный Профинтерн» и ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печатей и штампов данных предприятий. Помимо этого, подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП». После этого, подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_11 на ОАО «Красный Профинтерн».
Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права в целях их использования. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом, 25 марта 2005 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в ІНФОРМАЦІЯ_17 , расположенное по адресу: АДРЕСА_21 , заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_11 , в котором лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома соучастников преступления, при не установленных следствием обстоятельствах, выполнило рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_11 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласовано с соучастниками преступления подсудимыми ОСОБА_11 и ОСОБА_29 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку без номера на имя ОСОБА_11 , справку № 08/199 от 23 июля 2002 года, выданную от имени ОАО «Красный Профинтерн», справку № 56 ок/38 р от 01 февраля 2005 года, выданную от имени ОАО «Днепропетровский трубный завод», предоставляющие ОСОБА_11 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе АДРЕСА_19 , введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_11 от 25 марта 2005 года, с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последнего права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол № 1066 от 28 марта 2005 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе г. Днепропетровска и назначили последнему ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 828 грн. 70 коп. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимыя ОСОБА_11 , совместно с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыл на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № 164/ НОМЕР_15 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ему работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период времени с 28 марта 2005 по 14 ноября 2011 года, Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт подсудимого ОСОБА_11 были перечислены денежные средства в размере 132 254 грн. 99 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимый ОСОБА_11 , действуя с ведома всех членов преступной группы, согласно определённой ему роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следил за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, после чего, в период времени с 25 марта 2005 года по 16 ноября 2011 года, снял наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске, а также перечислил на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на его пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в январе 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , распределили роли в совершении данного преступления, после чего подсудимая ОСОБА_30 , по указанию подсудимой ОСОБА_9 , передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия, рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_30 на ОАО «Красный Профинтерн», а также при не установленных следствием обстоятельствах, от своего имени подписала данный документ, выполнила в нём подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_16 от 28 апреля 2005 года на имя ОСОБА_30 . Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, подсудимая ОСОБА_9 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , а также поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 34 р от 27 апреля 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_30 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_30 на ОАО «Красный Профинтерн» и ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печатей и штампов данных предприятий.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в ноябре 2004 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимый ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор и распределили роли в совершении данного преступления. После этого, подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_12 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскали подсудимую ОСОБА_44 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров, склонили её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, а также поставили в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины, с целью оформления фиктивной пенсии, сообщили порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_44 , по указанию подсудимого ОСОБА_12 , передала последнему свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку, с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговорённое заранее денежное вознаграждение, а подсудимый ОСОБА_12 , согласно своей роли, в свою очередь, передал данные документы ОСОБА_9 для использования при подделке документов. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли, по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ и передала его ОСОБА_41 , который, не будучи осведомлённым о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписала его, после чего поставил оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_44 на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_18 от 23 мая 2005 года, а также в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », внесла в указанный документ заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_44 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и размера её заработной платы, тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 34/р от 20 мая 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с подсудимым ОСОБА_11 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по предварительному сговору группой лиц, действуя согласно своей роли, в не установленное время при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_44 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_44 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_44 на ОАО «Днепропетровский трубный завод».
Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права в целях их использования. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом, в период с 23 мая 2005 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе Днепропетровской области, расположенное по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пос.Юбилейное, ул.Тепличная 31, заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_44 от 23 мая 2005 года, в которых с ведома соучастников преступления, при не установленных следствием обстоятельствах выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в их содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_44 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласовано с подсудимыми ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку на имя ОСОБА_44 , справки №19 от 23 мая 2005 года, № 34/р от 20 мая 2005 года, выданные от имени ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », предоставляющие ОСОБА_44 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе Днепропетровской области. Работники Управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе Днепропетровской области, введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_44 от 23 мая 2005 года с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последней права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол №8215 от 23 мая 2005 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе Днепропетровской области и назначили последней ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 638 грн.97 коп. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_44 , действуя по предварительному сговору группой лиц с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыла на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № 126/ НОМЕР_19 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ей работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период времени с 23 мая 2005 по 16 апреля 2010 года Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт ОСОБА_44 перечислены денежные средства в размере 63 651 грн.20 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимая ОСОБА_44 , действуя с ведома соучастников преступления, согласно определённой ей роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следила за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, после чего, в период времени с 23 мая 2005 года по 17 апреля 2010 года, сняла наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк», в г.Днепропетровске, а также перечислила на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на её пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в апреле 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимым ОСОБА_18 и распределила с ним роли в совершении данного преступления, при этом, подсудимая ОСОБА_9 поставила в известность ОСОБА_18 о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии. Подсудимый ОСОБА_18 по указанию ОСОБА_9 передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ, передала его ОСОБА_41 , который, не будучи осведомлённым о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписал его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_18 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_20 /к от 29 июня 2005 года, выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_18 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у него льготного стажа, а также в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , внесла в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_18 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и размера его заработной платы, тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_21 от 29 июня 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору группой лиц подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_18 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_18 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия.
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в июне 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимым ОСОБА_15 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также распределила с ними роли в совершении данного преступления. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли, поставила в известность ОСОБА_15 о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии. Подсудимый ОСОБА_15 по указанию ОСОБА_9 передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ, передала его ОСОБА_41 , который, не будучи осведомлённым о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписал его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_23 ок от 06 июня 2005 года, а также в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Днепропетровский трубный завод», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 38 р от 29 июня 2005 года. Продолжая совершать преступление, подсудимая ОСОБА_9 передала справку № 56 ок от 06 июня 2005 года ОСОБА_43 , которая по просьбе последней, не будучи осведомлённой о преступной деятельности соучастников преступления, в не установленное следствием время выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_15 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у него льготного стажа. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору группой лиц, подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_15 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_15 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в июле 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимым ОСОБА_10 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также распределили роли в совершении данного преступления.
Соучастник преступления подсудимый ОСОБА_10 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскал подсудимого ОСОБА_20 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонил его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставил в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в Управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщил порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимый ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_10 , передал последнему свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговорённое заранее денежное вознаграждение. Подсудимый ОСОБА_10 , согласно своей роли передал данные документы ОСОБА_9 для использования при подделке документов. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, по предварительному сговору группой лиц, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ, передала его ОСОБА_41 , который, не будучи осведомлённым о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписал его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_20 на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_25 от 03 августа 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_20 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последнего на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Также, подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_20 на ОАО «Днепропетровский трубный завод».
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в феврале 2004 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимой ОСОБА_29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили роли в совершении данного преступления. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_14 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_14 по указанию ОСОБА_9 передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное время, в не установленном месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_14 на ОАО «Красный Профинтерн», а также при не установленных обстоятельствах от своего имени подписала данный документ, выполнила в нём подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_27 от 13 февраля 2004 года на имя ОСОБА_14 . Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, подсудимая ОСОБА_9 по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_28 от 10 августа 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с соучастниками преступления, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_14 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_14 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия.
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в мае 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимой ОСОБА_30 и распределила с ней роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_30 , действуя согласно своей роли, подыскала подсудимую ОСОБА_27 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров, склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения соучастникам преступления в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_27 по указанию ОСОБА_30 , передала ОСОБА_9 свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговорённое заранее денежное вознаграждение. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подпись от имени ОСОБА_38 , от своего имени подписала данный документ, передала его ОСОБА_41 , который, не будучи осведомлённым о преступной деятельности членов группы, имея по своим должностным обязанностям право подписи документов, подписал его, поставила оттиски печати и штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_27 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 34 от 09 сентября 2005 года, а также в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , внесла в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_27 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и размера её заработной платы, тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 54 от 09 сентября 2005 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_27 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последней на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия.
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в октябре 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимой ОСОБА_29 и распределила роли в совершении данного преступления. Действуя согласно своей роли, подсудимая ОСОБА_29 по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно своего трудоустройства на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 05 октября 2005 года на своё имя, а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно своего трудоустройства на ОАО «Красный Профинтерн» и размера заработной платы, тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 138 от 12 апреля 2006 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделала трудовую книжку на своё имя, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно своего трудоустройства на ОАО « Красный Профинтерн». Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, нанесла на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов ОАО «Красный Профинтерн». Также подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в июле 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_12 распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , совместно с ОСОБА_12 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскали подсудимого ОСОБА_24 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонили его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставили в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщили порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимый ОСОБА_24 , по указанию ОСОБА_12 , передал последнему свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Подсудимый ОСОБА_12 согласно своей роли передал данные документы ОСОБА_9 для использования при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы соучастник преступления, подсудимая ОСОБА_29 , имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, по предварительному сговору группой лиц, повторно, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_24 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 10 февраля 2004 года. Кроме того, подсудимая ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделала трудовую книжку на имя ОСОБА_24 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последнего на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в октябре 2005 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_30 распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_30 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_26 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины для оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_26 , по указанию ОСОБА_30 и ОСОБА_9 , передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления подсудимая ОСОБА_29 , имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, по предварительному сговору группой лиц, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения пенсии № НОМЕР_28 от 15 февраля 2004 года на имя ОСОБА_26 , а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_33 , от своего имени подписала указанный документ, поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_34 от 04 октября 2005 года, после чего передала данные поддельные документы ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, передала указанную выше поддельную справку о заработке для начисления пенсии № 1485 от 04 октября 2005 года своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов преступной группы, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_26 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_26 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последней на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в июне 2006 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_11 и ОСОБА_30 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_30 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_45 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_45 по указанию ОСОБА_30 , через ОСОБА_46 , не осведомлённую о преступной деятельности членов группы, передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли в организованной группе, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, по предварительному сговору группой лиц, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_41 , от своего имени подписала данный документ, поставила оттиски печати и штампа ОАО «Днепропетровский трубный завод», с соучастниками преступления выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_45 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_36 от 19 мая 2006 года, а также в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » подписи от имени ОСОБА_38 и ОСОБА_40 , тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 38 от 4 ноября 2005 года. Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, передала указанную выше поддельную справку о заработке для начисления пенсии №38 р от 04 ноября 2005 года своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомлённой о преступной деятельности членов преступной группы, в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила в ней рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_45 на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11 в составе организованной группы, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_45 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последней на ОАО «Днепропетровский трубный завод» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски печати и штампа данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_9 передала указанный документ своей дочери ОСОБА_34 , которая, не будучи осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, внесла в его содержание заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_45 на ОАО «Днепропетровский трубный завод».
Таким образом, соучастники преступления подделали официальные документы, которые выдаются предприятием, предоставляют права, с целью их использования. После этого, подсудимая ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, в рамках достигнутой ранее преступной договорённости, направленной на завладение чужим имуществом, 28 сентября 2006 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в ІНФОРМАЦІЯ_17 , расположенное по адресу: АДРЕСА_21 , заведомо поддельные указанные документы, а также заявление о назначении пенсии от имени ОСОБА_45 , в котором лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при не установленных следствием обстоятельствах выполнил рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в его содержание заведомо ложные сведения относительно наличия у ОСОБА_45 права на получение пенсии. Таким образом, подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласовано с подсудимыми ОСОБА_11 , ОСОБА_30 и ОСОБА_45 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовали заведомо поддельные документы, а именно: трудовую книжку на имя ОСОБА_45 , справки № 38 р от 04 ноября 2005 года, № 54 ок от 19 мая 2006 года, выданные от имени ОАО «Днепропетровский трубный завод», предоставляющие ОСОБА_45 право получения пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста, путём подачи в Управление Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе АДРЕСА_19 , введённые в заблуждение членами преступной группы, на основании заявления от имени ОСОБА_45 от 28 сентября 2006 года с внесёнными в него заведомо ложными сведениями относительно наличия у последней права на получение пенсии и вышеуказанных поддельных документов, составили протокол №1586 от 28 сентября 2006 года по результатам заседания комиссии Управления Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе г. Днепропетровска и назначили последней ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 571 грн. 54 коп. С целью доведения преступления до конца и получения преступного результата в виде наступления общественно-опасных последствий завладения чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_45 , действуя по предварительному сговору группой лиц с соучастниками преступления, создавая условия для завладения денежными средствами, открыла на своё имя банковский спецкарточный пенсионный счёт № 143/ НОМЕР_37 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управления которым ей работниками банка была предоставлена банковская пенсионная карта и код доступа к указанному счёту. В период с 28 сентября 2006 года по 30 июня 2010 года Пенсионным фондом Украины на пенсионный счёт ОСОБА_45 были перечислены денежные средства в размере 38 852 грн. 56 коп., которыми члены преступной группы получили возможность распорядиться, тем самым завладели государственными денежными средствами, принадлежащими Пенсионному фонду Украины на указанную сумму. Подсудимая ОСОБА_45 , действуя с ведома всех членов преступной группы, согласно определённой ей роли, имея в своём распоряжении банковскую пенсионную карту на своё имя, код доступа к управлению своим пенсионным счётом, следила за поступлением на него денежных средств, перечисленных Пенсионным фондом Украины, после чего, в период времени с 28 сентября 2006 года по 26 ноября 2010 года сняла наличными в банкоматах и отделениях ПАО КБ «Приватбанк» в г.Днепропетровске, а также перечислила на банковские счета третьих лиц, открытые в коммерческих банках Украины, денежные средства, поступившие на её пенсионный счёт от Пенсионного фонда Украины.
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в марте 2007 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы подсудимыми ОСОБА_29 и ОСОБА_12 , распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимый ОСОБА_12 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскал подсудимого ОСОБА_22 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонил его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставил в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщил порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимый ОСОБА_22 , по указанию ОСОБА_12 , передал последнему свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Подсудимый ОСОБА_12 , согласно своей роли, передал данные документы ОСОБА_9 для использования при подделке документов. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 , ОСОБА_33 и ОСОБА_47 , поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», совместно с соучастниками преступления выполнила в нём рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_22 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15 марта 2004 года, а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 22 от 10 марта 2004 года на имя ОСОБА_22 , после чего передала данные поддельные документы ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, повторно, выполнила в справке о заработке для вычисления пенсии № 22 от 10 марта 2004 года рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_22 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера его заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_22 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_22 на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Продолжая совершать преступления в составе организованной группы, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в августе 2007 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г.Днепропетровске, совместно с участниками созданной ею организованной группы - подсудимыми ОСОБА_29 , ОСОБА_11 и ОСОБА_30 , а также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_30 , действуя согласно своей роли в организованной группе, подыскала подсудимую ОСОБА_21 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины для оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения участникам преступной группы в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_21 по указанию ОСОБА_30 передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли в составе организованной группы, соучастник преступления подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте, выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 и ОСОБА_47 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», совместно с соучастниками преступления выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_21 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения пенсии № НОМЕР_27 от 10 февраля 2004 года на имя ОСОБА_21 , а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 45 от 10 февраля 2004 года, после чего передала данные поддельные документы ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, выполнила в справке № 45 от 10 февраля 2004 года рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_21 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с ОСОБА_11 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_21 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_21 на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в октябре 2006 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске вступила в предварительный сговор подсудимой с ОСОБА_29 и распределила с нею роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли, подыскала подсудимую ОСОБА_16 , нуждающуюся в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила её к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины с целью оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения соучастникам преступления в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимая ОСОБА_16 по указанию ОСОБА_9 передала последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 по предварительному сговору группой лиц, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , от своего имени подписала данный документ, поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_16 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у неё льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения пенсии № НОМЕР_28 от 10 февраля 2004 года на имя ОСОБА_16 , а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № 391 от 15 февраля 2004 года, после чего передала данные поддельные документы ОСОБА_9 . Подсудимая ОСОБА_9 , согласно своей роли, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, выполнила в справке № 391 от 15 февраля 2004 года рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_16 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера её заработной платы. Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 , совместно с ОСОБА_29 , в не установленное время, при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_16 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последней на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия. Также подсудимая ОСОБА_29 нанесла на станицы указанного документа оттиски имеющейся у неё круглой печати «Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП».
Продолжая совершать преступления, действуя повторно, подсудимая ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, принадлежащим Пенсионному фонду Украины путём обмана, в один из дней в ноябре 2008 года, действуя из корыстных побуждений, находясь в г. Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с подсудимой ОСОБА_29 и распределила с нею роли в совершении данного преступления. Подсудимая ОСОБА_9 , действуя согласно своей роли, подыскала подсудимого ОСОБА_28 , нуждающегося в связи со стечением тяжёлых личных и семейных обстоятельств в постоянной финансовой помощи и путём уговоров склонила его к совместному завладению денежными средствами Пенсионного фонда Украины путём обмана, поставила в известность о необходимости изготовления поддельных документов для подачи в управление Пенсионного фонда Украины для оформления фиктивной пенсии, сообщила порядок и условия оформления фиктивной пенсии, размер денежного вознаграждения соучастникам преступления в счёт оплаты оказанных услуг. Подсудимый ОСОБА_28 по указанию ОСОБА_9 передал последней свои личные документы: паспорт гражданина Украины и трудовую книжку с целью использования находящихся в них фактических и анкетных данных при подделке документов, а также оговоренное заранее денежное вознаграждение. Действуя согласно своей роли, соучастник преступления - подсудимая ОСОБА_29 , по предварительному сговору группой лиц, повторно, имея по роду своей трудовой деятельности свободный доступ к бланкам, печати и штампу ОАО «Красный Профинтерн», в не установленное следствием время, в не установленном следствием месте выполнила на имеющемся у неё бланке указанного предприятия подписи от имени ОСОБА_35 , ОСОБА_36 и ОСОБА_47 , поставила оттиски печати и штампа ОАО «Красный Профинтерн», совместно с соучастниками преступления выполнила рукописные цифровые и буквенные записи, внеся в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_28 на ОАО «Красный Профинтерн» и наличия у него льготного стажа, тем самым подделала справку, уточняющую особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения пенсии № НОМЕР_42 от 10 февраля 2004 года на имя ОСОБА_28 , а также выполнила на имеющемся у неё бланке ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подписи от имени ОСОБА_35 и ОСОБА_36 , поставила оттиски печатей и штампа ОАО «Красный Профинтерн», совместно с соучастниками преступления внесла в содержание данного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства ОСОБА_28 на ОАО «Красный Профинтерн» и размера его заработной платы, тем самым подделала справку о заработке для вычисления пенсии № НОМЕР_43 от 15 февраля 2004 года, после чего передала данные поддельные документы ОСОБА_9 . Кроме того, подсудимая ОСОБА_9 совместно с подсудимой ОСОБА_29 , согласно своей роли, в не установленное время при не установленных следствием обстоятельствах, повторно, подделали трудовую книжку на имя ОСОБА_28 , внеся в содержание указанного документа заведомо ложные сведения относительно трудоустройства последнего на ОАО «Красный Профинтерн» и нанеся на её страницы не установленным следствием способом оттиски поддельных печати и штампов данного предприятия.
Будучи допрошенными в качестве подсудимых, ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 Моцак ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 свою вину признали и подтвердили в судебном заседании обстоятельства совершенных ими преступлений, изложенные в обвинительном заключении.
Помимо признательных показаний самих подсудимых, их виновность также полностью подтверждаются следующими доказательствами.
1. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_10 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_49 , которая показала, что с 1995 года по 08.05.2006 года она работала на должности главного специалиста отдела назначения пенсий Ленинского УПФУ г. Днепропетровска. Документы, в частности и заявление о назначении пенсии от ОСОБА_10 в середине января 2002 года принимала, проверяла и назначала льготную пенсию она, так как на тот момент это входило в её должностные обязанности. Заявление на имя ОСОБА_10 написано ОСОБА_50 , отделом кадров Завода им. Ленина;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что она в период с 1971 по 1999 год работала на заводе «Красный Профинтерн». В период с 1995 года по 1999 год работала на заводе в должности начальника отдела труда и заработной платы. С 1999 года к заводу «Красный Профинтерн» никакого отношения не имеет. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 , № 09/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 подписаны не ею;
- показаниями свидетеля ОСОБА_32 о том, что в период с 1970 года по 2006 год он работал на различных должностях в ОАО «Красный Профинтерн». С 1993 по 1994 год он работал начальником отдела кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В 1995 году либо в 1996 году был назначен главным специалистом по хозяйственной работе. Также пояснил, что ОСОБА_9 он не знает, с Горб Екатериной знаком, т.к. она работала инспектором отдела кадров ОАО «Красный Профинтерн». Именно она занималась оформлением льготных справок и подписывала их у руководства завода. Справка, уточняющая особый характер работы или условий труда, необходимую для начисления льготной пенсии № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 подписана не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он работал старшим консультантом по вопросам заработной платы и социальной защиты обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности. В 1999 году руководство обкома его делегировало председателем завода «Красный Профинтерн». На данном заводе он ранее никогда не работал. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_3 , в ходе которого обнаружена и изъята поддельная трудовая книжка на имя ОСОБА_10 (т.8 л.д. 65-66);
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_10 , изъятой в ходе обыска в АДРЕСА_3 ( т. 9 л.д. 9-15);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_10 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Московском районе г. Харькова (т. 8 л.д. 124);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_10 (т. 9 л.д. 1-6 )
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_10 (т. 9 л.д. 119, 169-172)
- заключением эксперта № 4003-11 от 25.11.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и не установленным следствием лицом (т. 20, л.д. 28-47);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении от 14.01.2002 года от имени ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_9 ; в справке, уточняющей особый характер работы или условия труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_1 от 20.12.1998 года, выданной на имя ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_29 (т. 20 л.д.103-136);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_10 на стр.7, нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 4821/4822-11 от 10.02.2012 года, согласно которого по данным Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска и Московском районе г. Харьков ОСОБА_18 начислена пенсия в размере 107860 грн. 83 коп. (т. 22 л.д. 179-194);
2. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_19 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_52 о том, что с 1997 года она работала в должности главного специалиста отдела назначения пенсий Ленинского УПФУ г. Днепропетровска. Документы, находящиеся в пенсионных делах ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , в том числе и заявления о назначении пенсий принимала она, при этом пояснив, что данные документы предоставила ей ОСОБА_50
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он работал старшим консультантом по вопросам заработной платы и социальной защиты обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности. В 1999 году руководство обкома его делегировало председателем завода «Красный Профинтерн». На данном заводе он ранее никогда не работал. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что она в период с 1994 года по 2001 год работала на заводе «Красный Профинтерн» в должности главного бухгалтера. Примерно в 1998 году завод признали банкротом и её включили в состав ликвидационной комиссии. Справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 108-115);
- протоколом выемки у ОСОБА_19 трудовой книжки на имя последней (т. 8 л.д. 134);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_19 (т. 8 л.д. 222-230);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_19 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска ( т. 8 л.д. 105);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_19 ( т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_19 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119,182-187);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 159-165);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_29 , ОСОБА_9 . И не установленными лицами (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- заключением эксперта № 124-12 от 20.01.2012 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке о заработке для начисления пенсии № 1450 от 22.08.2003 года, выданной на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_34 (т. 21 л.д. 53-63);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_19 , справка о заработке для начисления пенсии № 1450 от 22.08.2003 года, выданная на имя ОСОБА_19 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_19 от 14.01.02 г., трудовая книга на имя ОСОБА_19 (т. 24 л.д. 123-132, 148,217 );
3. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_25 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_52 о том, что с 1997 года она работала в должности главного специалиста отдела назначения пенсий Ленинского УПФУ г. Днепропетровска. Документы, находящиеся в пенсионных делах ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , в том числе и заявления о назначении пенсий принимала она, при этом пояснив, что данные документы предоставила ей ОСОБА_50 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он работал старшим консультантом по вопросам заработной платы и социальной защиты обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности. В 1999 году руководство обкома его делегировало председателем завода «Красный Профинтерн». На данном заводе он ранее никогда не работал. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что она в период с 1994 года по 2001 год работала на заводе «Красный Профинтерн» в должности главного бухгалтера. Примерно в 1998 году завод признали банкротом и её включили в состав ликвидационной комиссии. Справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что она в период с 1971 по 1999 год работала на заводе «Красный Профинтерн». В период с 1995 года по 1999 год работала на заводе в должности начальника отдела труда и заработной платы. С 1999 года к заводу «Красный Профинтерн» никакого отношения не имеет. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 , № 09/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 подписаны не ею;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 108-115);
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» ( т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_25 трудовой книжки на имя последней (т. 8 л.д. 132);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_25 ( т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_25 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска ( т. 8 л.д. 105);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_25 (т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_25 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 174-178);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 159-168);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и не установленными следствием лицами (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , справке № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке НОМЕР_45 на имя ОСОБА_25 на стр. 5,7 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 79-89);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке о заработке для начисления пенсии № 1480 от 14.11.2003 года, выданной ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 2816-11 от 19.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_6 от 27.10.2003 года, выданной на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_29 , буквенные и цифровые записи в справке о заработке для начисления пенсии № 1/01 от 01.01.2007 года, выданной на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 92-104);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_25 , справки № 1480 от 14.11.2003 года, 08/258 от 27.10.2003 года, № 1/01 от 01.01.2007 года, выданные на имя ОСОБА_25 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_25 от 17.11.03 г., трудовая книга на имя ОСОБА_25 , круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т. 24 л.д. 123-132, 245, 199-201);
4. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_23 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он работал старшим консультантом по вопросам заработной платы и социальной защиты обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности. В 1999 году руководство обкома его делегировало председателем завода «Красный Профинтерн». На данном заводе он ранее никогда не работал. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что она в период с 1994 года по 2001 год работала на заводе «Красный Профинтерн» в должности главного бухгалтера. Примерно в 1998 году завод признали банкротом и её включили в состав ликвидационной комиссии. Справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что она в период с 1971 по 1999 год работала на заводе «Красный Профинтерн». В период с 1995 года по 1999 год работала на заводе в должности начальника отдела труда и заработной платы. С 1999 года к заводу «Красный Профинтерн» никакого отношения не имеет. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 , № 09/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 подписаны не ею;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_23 в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 71-75);
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» ( т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_23 трудовой книжки и пенсионного удостоверения на имя последнего (т. 8 л.д. 144);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_23 (т. 9 л.д. 9-15);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_23 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 111-112);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_23 (т. 8 л.д. 204-205);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_23 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 173);
- протоколом выемки документов, в ПАО «Днепротяжмаш», подтверждающих трудоустройство ОСОБА_23 на данном предприятии (т. 8 л.д. 164);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ПАО «Днепротяжмаш» (т.9 л.д. 20);
- заключением эксперта № 2909-11 от 27.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года, выданной на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_29 (т. 14 л.д. 117-129);
- заключением эксперта № 3063-11 от 04.10.2011 года, согласно которого буквенные и рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии на имя ОСОБА_23 от 05.02.2004 года выполненные ОСОБА_29 (т. 19 л.д. 122-129);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 ,справке № 1496 от 30.01.2004 год на имя ОСОБА_23 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрно металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке на ОСОБА_23 на стр. 5,9 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 79-89);
- заключением эксперта № 4003-11 от 25.11.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_9 и ОСОБА_29 и не установленным следствием лицом (т. 20 л.д. 28-47);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке о заработке для начисления пенсии № 1496 от 30.01.2004 года, выданной на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д.103-136);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_23 , справки № 1496 от 30.01.2004 года, 08/114 от 15.12.2003 года, выданные на имя ОСОБА_23 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_23 от 05.02.04 г., трудовая книга на имя ОСОБА_23 , пенсионное удостоверение на имя ОСОБА_23 , круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР», личная карточка ОСОБА_53 в ПАО «Днепротяжмаш» (т. 24 л.д. 123-132, 144, 211-212);
5. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_17 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_17 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_54 о том, что она в период с 03.05.2001 года по 02.04.2004 года она работала в УПФУ Ленинского района г. Днепропетровска на должности главного специалиста отдела назначения пенсий в УПФУ г. Днепропетровска. Документы для назначения пенсии ОСОБА_17 принимала она, однако заявления были написаны ОСОБА_50 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что в период с 2001 года она работала главным бухгалтером ПАО «Днепропетровский трубный завод». По своим функциональным обязанностям она вместе с руководителем предприятия, начальником отдела и кадров и начальником научной организации труда и управления подписывала льготные справки работникам завода, которые уходят на пенсию. Сведения о льготном стаже и зарплате она не проверяла т.к. их до неё проверял инспектор отдела кадров и начальник одела кадров. В период с 1 декабря 2002 года по 28 января 2004 года заместителем начальника отдела кадров, с января 2004 года по 15 июня 2006 года начальником отдела кадров работала ОСОБА_9 и именно она занималась оформлением льготных справок и подписывала их у руководства завода. За все сведения, которые были указанны в справках отвечала тоже она. Справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_39 о том, что она в период с апреля 2003 года по 24 июля 2004 года работала начальником отдела научной организации труда и управления ПАО «Днепропетровский трубный завод». По своим функциональным обязанностям вместе с руководителем предприятия, начальником отдела кадров подписывала льготные справки работникам завода, которые уходят на пенсию. В период с 1 декабря 2002 года по 28 января 2004 года заместителем начальника отдела кадров, с января 2004 года по 15 июня 2006 года начальником отдела кадров работала ОСОБА_9 . Именно она занималась оформлением льготных справок и подписывала их у руководства завода. За все сведения, которые были указанны в справках отвечала тоже она. Справка уточняющая особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 58 от 23.04.2004 года на имя ОСОБА_17 подписана ею;
- показаниями свидетеля ОСОБА_56 о том, что она в период с марта 2008 года работала начальником отдела кадров ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Её отдел занимается выдачей льготный справок работникам завода, которые оформляют себе пенсию. Данной работой занимается специалист по назначению пенсий. Льготные справки подписываются ею, главным бухгалтером, начальником отдела научной организации труда и управления. На предприятии журнал учёта выдачи льготных справок ведётся с 01.01.2005 года. В нём указывали данные лиц, которому выданы справки, регистрационный номер данного документа. До января 2005 года учёт выданных льготных справок не вёлся, все справки выдавались по единым регистрационным номером 54 ОК;
- протоколом выемки у ОСОБА_17 трудовой книжки на имя последнего (т. 8 л.д. 146);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_17 (т. 9 л.д. 7-8);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_17 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 105-106);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_17 (т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_17 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 179-181);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », подтверждающих трудоустройство ОСОБА_17 на данном предприятии (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод (т.8 л.д. 206-208);
- заключением эксперта № 1556-11 от 07.06.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 58 от 23.04.2004 года, выданной на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_9 (т. 14 л.д.183-193);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 159-165);
- заключением эксперта №1555-1 от 06.06.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в представлении № 37от 02.2004 года от имени ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_57 (т. 16 л.д. 116-122);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод» в представлении № 37 от 02.2004 года на имя ОСОБА_17 , справке № 58 от 23.04.2004 года на имя ОСОБА_17 , справке № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 38 от ІНФОРМАЦІЯ_23 на имя ОСОБА_17 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д. 121-151);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_9 , рукописные записи в справке № 38 от 10.02.2004 года выполнены не установленным лицом (т. 20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 1003-12 от 16.02.2012 г., согласно которого рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_11 (т. 22 л.д. 114-125);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_17 , справки № 58 от 23.04.2004 года, № 38-р от 10.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_17 , заявление о назначении пенсии, на имя ОСОБА_17 от 02.03.04 г., представление о назначении пенсии, трудовая книжка на имя ОСОБА_17 , личная карточка ОСОБА_17 в ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 24 л.д. 123-132, 143, 160-170, 218,219);
6. Вина ОСОБА_9 и ОСОБА_13 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_13 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_58 о том, что с октября 1993 года она работаела на должности главного специалиста отдела назначения пенсий Днепропетровского УПФУ г. Днепропетровска. Заявления из пенсионных дел на имя ОСОБА_59 и на имя ОСОБА_16 принимала она, так как на тот момент это входило в её должностные обязанности. Документы на имя ОСОБА_16 приносила ей лично ОСОБА_50 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_41 о том, что в период с 1 июня 2004 года по август 2004 года он работал заместителем начальника отдела научной организации труда и управления, с августа 2004 года по 16 июля 2010 года работал начальником указанного отдела ПАО «Днепропетровский трубный завод». По своим функциональным обязанностям он вместе с руководителем предприятия, начальником отдела кадров и главным бухгалтером подписывал льготные справки работникам завода, которые уходят на пенсию. Справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 48 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 132 от 03.08.2005 года на имя ОСОБА_20 , № 34 от 9.09.2005 года на имя ОСОБА_27 , № 19 от 23.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 56 от 18.03.05 года на имя ОСОБА_13 , № 132 от 3.08.05 года на имя ОСОБА_20 , № 56 от 06.06.05 года на имя ОСОБА_15 подписаны им, на подпись их давала ОСОБА_50 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_60 о том, что он в июне 2010 года работал старшим оперуполномоченным сектора ГСБЭП Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В указанный период времени он осуществлял доследственную проверку по заявлению начальника управления пенсионного фонда Украины в Красногвардейском районе г. Днепропетровска о выявлении факта подачи ОСОБА_13 поддельных документов в управление пенсионного фонда и оформлении последнему фиктивной пенсии (т. 7 л.д. 27-29);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_13 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Красногвардейском районе г. Днепропетровска (т. 3 л.д. 96-97);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_13 (т. 8 л.д. 272-273);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_13 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 150-152);
- протоколом выемки документов в СМЭУ «Нижнеднепровск-узел», подтверждающих трудоустройство ОСОБА_13 на данном предприятии (т. 8 л.д. 173-174);
- протоколом осмотра документов, изъятых в СМЭУ «Нижнеднепровск-узел» (т.9 л.д. 23);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод (т.3 л.д. 147-148);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении пенсии от имени ОСОБА_13 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод» в справке № 56 от 18.03.2005 года на имя ОСОБА_13 нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 56 от 18.03.2005 года на имя ОСОБА_13 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования. (т.13 л.д. 121-151);
- заключением эксперта № 635-12 от 24.02.2012 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_12 от 18.03.2005 года, выданной на имя ОСОБА_13 выполнены ОСОБА_43 (т. 22 л.д. 52-61);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_13 , справка № 55 ок от 18.03.2005 года, выданная на имя ОСОБА_13 , заявление о назначении пенсии от 21.03.05 г., книги приема на работу, книги перевода, книги увольнений, книги регистрации выданных справок ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 3 л.д. 149, т. 24 л.д. 123-132, 142, 204);
7. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_11 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_61 о том, что она с 15.09.2003 года по 19.02.2007 года работала на должности специалиста отдела назначения пенсий Индустриального УПФУ г. Днепропетровска. С 20.02.2007 года работала в Главном Управлении пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области на должности главного специалиста отдела пенсионного обеспечения органов внутренних дел и некоторых иных категорий граждан. Документы для назначения пенсии ОСОБА_11 принимала она.
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он работал старшим консультантом по вопросам заработной платы и социальной защиты обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности. В 1999 году руководство обкома его делегировало председателем завода «Красный Профинтерн». На данном заводе он ранее никогда не работал. Справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что она в период с 1994 года по 2001 год работала на заводе «Красный Профинтерн» в должности главного бухгалтера. Примерно в 1998 году завод признали банкротом и её включили в состав ликвидационной комиссии. Справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что в период с 2001 года по настоящее время она работает главным бухгалтером ПАО «Днепропетровский трубный завод». По своим функциональным обязанностям она вместе с руководителем предприятия, начальником отдела и кадров и начальником научной организации труда и управления подписывала льготные справки работникам завода, которые уходят на пенсию. Сведения о льготном стаже и зарплате она не проверяла т.к. их до неё проверял инспектор отдела кадров и начальник одела кадров.В период с 1 декабря 2002 года по 28 января 2004 года заместителем начальника отдела кадров, с января 2004 года по 15 июня 2006 года начальником отдела кадров работала ОСОБА_9 и именно она занималась оформлением льготных справок и подписывала их у руководства завода. За все сведения, которые были указанны в справках отвечала тоже она. Справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т.6 л.д. 165-169);
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки в кв. АДРЕСА_26 , в ходе которого изъяты две трудовые книжки на имя ОСОБА_11 (т. 8 л.д. 72-76);
- протоколом осмотра трудовых книжек на имя ОСОБА_11 (т. 9 л.д. 9-15);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_11 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 120);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_11 (т. 9 л.д. 1-6);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_23 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 190-195);
- протоколом выемки документов в архивном отделе КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », подтверждающих трудоустройство ОСОБА_11 в СМУ-1 треста «Днепрдомнаремонт» (т. 8 л.д. 162);
- протоколом осмотра документов, изъятых в архивном отделе КП «Управление делами» (т.9 л.д. 17-18);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрно металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_11 на стр. 7 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 4003-11 от 25.11.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_9 и ОСОБА_29 и не установленным лицом (т. 20 л.д. 28-47);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи справке, уточняющей особый характер работы или условия труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_13 от 23.07.2002 года, выданной на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_29 ; рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имении ОСОБА_11 выполнены не установленным следствием лицом. Лицом (т.20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке без номера на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 1003 от 16.02.2012 года, согласно которого рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_11 выполнены ОСОБА_11 (т. 22 л.д. 114-125);
- заключением эксперта № 4821/4822-11 от 10.02.2012 года, согласно которого по данным Управления Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе г. Днепропетровска ОСОБА_11 начислена пенсия в размере 132254 грн. 99 коп. (т. 22 л.д. 179-194);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_11 , справки № 08/199 от 23.07.2002 года, № 56 ок 38 р от 01.02.2005 года, выданные на имя ОСОБА_11 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_11 от 25.03.04 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_11 № НОМЕР_46 , трудовая книжка без номера на имя ОСОБА_11 , круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР», приказ № 268 треста «Днепродомнаремонт» от 12.10.78 г. о принятии на работу с 12.10.78 г. ОСОБА_11 , приказ № 24 от 30.01.1987 года треста «Днепродомнаремонт» об увольнении ОСОБА_11 (т. 24 л.д. 123-132, 134, 182,183);
8. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и ОСОБА_30 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_30 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_62 о том, что заявление из пенсионного дела на имя ОСОБА_63 от 28.04.2005 года принимала она, так как на тот момент это входило в её должностные обязанности. (т. 7 л.д. 64-68);
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 он не подписывал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т.6 л.д. 165-169);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т.6 л.д. 97-102);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_30 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Самарском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 102-103);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_30 (т. 8 л.д. 189-190);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_30 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 135-138);
- заключением эксперта № 2909-11 от 27.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_16 от 28.04.2005, выданной на имя ОСОБА_30 выполнены ОСОБА_29 (т. 14 л.д. 117-129);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_30 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 205-229);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 34 р от ІНФОРМАЦІЯ_25 на имя ОСОБА_30 нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д. 121-151);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_30 , справки № 08/10 от 28.04.2005 года, № 34 от 27.04.2005 года, выданные на имя ОСОБА_30 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_30 от 28.04.05 г.(т. 24 л.д. 123-132, 141, 206-207);
9. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_44 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_44 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_41 о том, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 48 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 132 от 03.08.2005 года на имя ОСОБА_20 , № 34 от 9.09.2005 года на имя ОСОБА_27 , № 19 от 23.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 56 от 18.03.05 года на имя ОСОБА_13 , № 132 от 3.08.05 года на имя ОСОБА_20 , № 56 от 06.06.05 года на имя ОСОБА_15 подписаны им. Данные документы на подпись давала ему ОСОБА_9 ;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 128-132);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 194-199);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 213-218);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 134-137);
- протоколом выемки у ОСОБА_24 трудовой книжки, пенсионного удостоверения, банковской пластиковой карты на имя ОСОБА_44 (т. 8 л.д. 181);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_44 (т. 8 л.д. 218-221);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_44 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 114-115);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_44 (т. 8 л.д. 209-211);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_44 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 143-146);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_64 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 2885-11 от 26 сентября 2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные тексты в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 19 от 23.05.2005 года, выданной ОСОБА_65 , в заявлении о назначении пенсии от 23.05.2005 года, от имени ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_9 (т. 14 л.д. 54-63);
- заключением эксперта № 3289-11 от 21.10.2001 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_9 и не установленным следствием лицом (т. 13 л.д. 54-66);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 34-р от 20.05.2005 года на имя ІНФОРМАЦІЯ_26 / Р.Н. нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 34 от 20.05.2005 года на имя ІНФОРМАЦІЯ_26 / ОСОБА_66 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д. 121-151);
- заключением эксперта № 1003-12 от 16.02.2012 года, согласно которого рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_44 выполнены ОСОБА_11 (т. 22 л.д. 114-125);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_44 , справки № 19 от 23.05.2005 года, № 34 от 20.05.2005 года, выданные на имя ОСОБА_44 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_44 от 23.05.05 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_44 (т. 24 л.д. 123-132, 140, 208, 209);
10. Вина ОСОБА_9 и ОСОБА_18 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_18 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_52 о том, что с 1997 года она работала в должности главного специалиста отдела назначения пенсий Ленинского УПФУ г. Днепропетровска. Документы, находящиеся в пенсионных делах ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 принимала она, при этом пояснив, что данные документы предоставила ей ОСОБА_50 что заявления о назначении пенсий ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 заполнены её почерком;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_56 о том, что она в период с марта 2008 года по настоящее время работает начальником отдела кадров ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Её отдел занимается выдачей льготный справок работникам завода, которые оформляют себе пенсию. Данной работой занимается специалист по назначению пенсий. Льготные справки подписываются ею, главным бухгалтером, начальником отдела научной организации труда и управления. Также пояснила, что на предприятии журнал учёта выдачи льготных справок ведётся с 01.01.2005 года. В нём указывали данные лиц, которому выданы справки, регистрационный номер данного документа. До января 2005 года учёт выданных льготных справок не вёлся, все справки выдавались по единым регистрационным номером 54 ОК (т. 7 л.д. 108-110);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_18 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные им ранее (т. 6 л.д. 122-126);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_18 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 105-106);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_18 (т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_18 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 166-168);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », подтверждающих трудоустройство ОСОБА_18 на данном предприятии (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод (т.8 л.д. 199-203, 206-208);
- заключением эксперта № 1556-11 от 07.06.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 48 К от 02 19 от 29.06.2005 года, выданной на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_9 (т. 14 л.д. 183-193);
- заключением эксперта № 1554-11 от 23.05.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в представлении на имя ОСОБА_18 № 12 от 29.06.2005 года, в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_18 от 29.06.2005 года выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 29-38);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод» в справке №258/01-15 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , справке № 48/к НОМЕР_47 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 48/к НОМЕР_47 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , справке № 258/01-15 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д. 121-151);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_18 справки № 48 от 29.06.2005 года, № 258/01 от 29.06.2005 года, выданные на имя ОСОБА_18 , заявление о назначении пенсии, на имя ОСОБА_18 от 29.06.05 г., представление о назначении пенсии, книга увольнений, книги приёмов, книга выдачи льготных справок ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 24 л.д. 123-132, 133, 193,194);
11. Вина ОСОБА_9 и ОСОБА_15 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_15 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_67 о том, что она с 2004 года по 19.02.2007 года работала на должности главного специалиста отдела назначения пенсий Амур-Нижнеднепровского УПФУ г. Днепропетровска. Заявление из пенсионного дела на имя ОСОБА_68 от 29.06.2005 года принимала она и именно она лично назначила ему льготную пенсию;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_15 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепропетровска (т. 4 л.д. 73);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_15 (т. 8 л.д. 214-215);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_15 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 158);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод. (т.8 л.д. 199-203, 206-208);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод» в справке № 56 от 06.06.2005 года на имя ОСОБА_15 нанесены клише круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод», клише, свободные образцы которого представлены для исследования (т. 13 л.д. 121-151);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от 29.06.2005 года от имени ОСОБА_15 выполнены не установленным следствием лицом (т. 20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 635-12 от 24.02.2012 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_12 от 06.06.2005 года, выданной на имя ОСОБА_15 выполнены ОСОБА_43 (т. 22 л.д. 52-61);
- заключением эксперта № 359-12 от 09.02.2012 года, согласно которого рукописные записи в льготных справках № 56 ок от 06.06.2005 года, выданной на имя ОСОБА_15 и № 56 ок от 18.03.2005 года, выданной на имя ОСОБА_13 выполнены одним и тем же лицом. (т. 21 л.д. 117-141);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_15 справки № 56 ок от 26.06.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года, выданные на имя ОСОБА_15 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_15 от 29.06.05 г., книги увольнений, книги приёмов, книги выдачи льготных справок ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 24 л.д. 123-132, 139, 213,214);
12. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_20 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_20 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_69 о том, что она с июля 1999 года работала в УПФУ Ленинского района г. Днепропетровска на должности главного специалиста отдела назначения пенсий в УПФУ г. Днепропетровска. Заявление из пенсионного дела на имя ОСОБА_20 от 03.08.2005 года, принимала она, а так же именно она сама лично назначила ему пенсию. Заявление от имени ОСОБА_20 написано ОСОБА_9 (т. 7 л.д. 69-73);
- показаниями свидетеля ОСОБА_56 о том, что она в период с марта 2008 года по настоящее время работает начальником отдела кадров ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Её отдел занимается выдачей льготный справок работникам завода, которые оформляют себе пенсию. Данной работой занимается специалист по назначению пенсий. Льготные справки подписываются ею, главным бухгалтером, начальником отдела научной организации труда и управления. Также пояснила, что на предприятии журнал учёта выдачи льготных справок ведётся с 01.01.2005 года. В нём указывали данные лиц, которому выданы справки, регистрационный номер данного документа. До января 2005 года учёт выданных льготных справок не вёлся, все справки выдавались по единым регистрационным номером 54 ОК (т. 7 л.д. 108-110);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_20 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 58-61);
- протоколом выемки у ОСОБА_20 трудовой книжки на его имя (т. 8 л.д. 136);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_20 (т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_20 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 105-106);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_20 (т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_20 в КБ «Приватбанк» (т. 9 л.д. 119, 189);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод (т.8 л.д. 199-203, 206-208);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_9 и не установленным следствием лицом (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати ОАО «Днепропетровский трубный завод» в справке № 132 от 03.08.2005 года на имя ОСОБА_20 нанесены клише круглой печати ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, свободные образцы которого представлены для исследования; оттиски прямоугольных штампов ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке №132 от ІНФОРМАЦІЯ_27 на имя ОСОБА_20 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д.121-151);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 2885-11 от 26 сентября 2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные тексты в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № 132 от 03.08.2005 года, выданной ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_9 (т. 14 л.д. 54-63);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_20 , справка № 132 от 03.08.2005 года, выданная на имя ОСОБА_20 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_20 от 03.05.05 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_20 (т. 24 л.д. 123-132, 138, 210);
13. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и ОСОБА_14 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_14 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_14 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепропетровска (т. 4 л.д. 73);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_14 (т. 8 л.д. 214-215);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_14 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 161);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод. (т.8 л.д. 199-203, 206-208);
- заключением эксперта № 2908-11 от 27.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_29 (т. 19 л.д. 62-69);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т.13 л.д. 206-229);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_14 справки № 08/104 от 10.08.2005 года, № 08/38 от 13.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_14 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_14 от 27.09.05 г., книги увольнений, книги приёмов, книги выдачи льготных справок ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 24 л.д. 123-132, 149, 215,216);
14. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_30 и ОСОБА_27 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_27 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 97-102);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_27 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 103-106);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_30 и ОСОБА_27 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 92-96);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_27 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Самарском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 128);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_27 (т. 8 л.д. 21-22);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_27 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 122);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод (т.8 л.д. 199-203, 206-208);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении от 12.09.2005 года от имени ОСОБА_27 , в справке, уточняющей особый характер работы или условия труда, необходимых для назначения льготной пенсии № 34 от 09.09.2005 года, выданного ОСОБА_27 выполнены ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 103-136);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_27 справки № 34 от 09.09.2005 года, № 54 от 09.09.2005 года, выданные на имя ОСОБА_27 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_27 от 12.09.05 г., книги увольнений, книги приёмов, книги выдачи льготных справок ОАО «Днепропетровский трубный завод» (т. 24 л.д. 123-132, 135,189);
15. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_29 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_70 , который показал, что в период с 1965 года по 2001 год он работал в ОАО «Красный Профинтерн». В период с 1976 года по 2001 год он работал начальником участка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Лаборатория, в которой он работал, находилась в отдельном здании на территории завода. В штате лаборатории находилось 18-20 человек. Обслуживанием и ремонтом приборов с ртутью занимались три-четыре человека. В период его работы на участке контрольно-измерительных приборов и автоматики, в период с 1976 год по 2001 год, ОСОБА_29 не работала в его лаборатории, обслуживанием контрольно-измерительных приборов с ртутным наполнением не занималась. Справка № 08/104 от 10.03.95 года, уточняющая характер работы слесаря по ремонту приборов с ртутным наполнением, подписана не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_71 о том, что ОСОБА_29 в лаборатории завода слесарем по ремонту приборов с ртутным наполнением никогда не работала (т. 7. л.д. 23-26);
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т.6 л.д. 165-169);
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки трудовой книжки ОСОБА_29 на ОАО «Днепрометиз» (т. 8 л.д. 148);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_29 (т. 9 л.д. 247-248);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_29 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 122);
- протоколом осмотра пенсионного дела (т. 9 л.д. 1-6);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_29 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 139);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении от 31.10.2005 года от имени ОСОБА_29 , в решении о назначении пенсии ОСОБА_29 , справке о заработке для назначения пенсии № 138 от 12.04.2006 года, выданной на имя ОСОБА_29 , справке, уточняющей особый характер работы или условия труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 05.10.2005 года, выданной на имя ОСОБА_29 выполнены ОСОБА_29 (т. 20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» трудовой книжке НОМЕР_48 на имя ОСОБА_29 на оборотной стороне обложки, на стр.4 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 4003-11 от 25.11.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке НОМЕР_48 на имя ОСОБА_29 выполнены ОСОБА_29 (т. 20 л.д. 28-47);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_29 , справки № 08/104 от 05.10.2005 года, № 138 от 12.04.2006 года, выданные на имя ОСОБА_29 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_29 от 31.10.05 г., решение о назначении пенсии ОСОБА_29 , трудовая книга на имя ОСОБА_29 , круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т. 24 л.д. 123-132, 136, 184,185, 155-162);
16. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 и ОСОБА_24 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_24 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она неподписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 128-132);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 194-199);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 213-218);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 134-137);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. НОМЕР_49 );
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_24 трудовой книжки, пенсионного удостоверения, банковской пластиковой карты на имя ОСОБА_24 (т. 8 л.д. 140);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_24 (т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_24 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 114-115);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_24 (т. 8 л.д. 209-211);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_24 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 147);
- заключением эксперта № 2909-11 от 27.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 10.02.2004 года, выданной на имя ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_29 (т. 14 л.д. 117-129);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении пенсии от имени ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_29 (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке НОМЕР_50 на имя ОСОБА_24 на стр. 5,7 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрно й металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_24 , справка № 08/104 от 10.02.2005 года, выданная на имя ОСОБА_24 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_24 от 05.01.06 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_24 , пенсионное удостоверение, банковская карта на имя ОСОБА_24 ( т. 24 л.д. 123-132, 137, 205);
17. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 и ОСОБА_26 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_26 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 165-169);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 97-102);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_26 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 161-163);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_30 и ОСОБА_26 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 152-154);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_26 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Самарском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 126);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_26 (т. 9 л.д. 1-6);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_26 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 125);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи справке, уточняющей особый характер работы или условия труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 15.02.2004 года, выданной ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_29 в справке о заработке для начисления пенсии № 1485 от 04.10.2005 года, выданной на имя ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 103-136);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_26 , справка № 1485 от 04.10.2005 года, № 08/104 от 15.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_26 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_26 от 28.02.06 г. (т. 24 л.д. 123-132, 150, 180, 181);
18. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 и ОСОБА_45 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_45 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 , которая показала, что справки о зарплате для начисления пенсии, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для начисления льготной пенсии № 258/01-18 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_18 , № 56 ок /38 р от 01.02.2005 года на имя ОСОБА_11 , № 54 09.09.05 года на имя ОСОБА_27 , № 34 от 27.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 38 от 4.11.2005 года, № 38 от 29.06.2005 года на имя ОСОБА_15 , № 08/104 от 10.08.05 года на имя ОСОБА_14 , № 34 от 20.05.2005 года на имя ОСОБА_55 , № 32 от 20.12.2001 года на имя ОСОБА_10 , № 38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_17 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_30 и ОСОБА_46 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6 л.д. 117-120);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6 л.д. 97-102);
- протоколом выемки у ОСОБА_45 трудовой книжки и банковской карты на имя последней (т. 8 л.д. 183);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_45 (т. 8 л.д. 218-221);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_45 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Индустриальном районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 117-118);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_45 (т. 8 л.д. 194-198);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_45 в КБ «Приватбанк» (т. 8 л.д. 119, 153);
- протоколом выемки документов в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », подтверждающих трудоустройство ОСОБА_45 на данном предприятии (т. 8 л.д. 150-151, 153-154);
- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Днепропетровский трубный завод. (т.8 л.д. 206-208);
- заключением эксперта № 3289-11 от 21.10.2001 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке ОСОБА_45 выполнены ОСОБА_9 (т. 13 л.д. 54-66);
- заключением эксперта № 3557-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиск прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в справке № 38 от 4.11.2005 года на имя ОСОБА_73 нанесены клише прямоугольного штампа ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », клише, образцы которого предоставлены для исследования (т. 13 л.д.121-151);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в справке о заработке для назначения пенсии № 38-Р от 04.11.2005 года, выданной на имя ОСОБА_74 выполнены ОСОБА_34 ; в заявлении о назначении пенсии от 28.09.2006 года от имени ОСОБА_45 выполнены не установленным следствием лицом. (т. 20 л.д. 103-136);
- заключением эксперта № 4312-11 от 19.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_45 выполнены ОСОБА_34 (т. 20 л.д. 190-205);
- заключением эксперта № 1003-12 от 16.02.2012 года, согласно которого рукописные записи в трудовой книжке ОСОБА_45 выполнены ОСОБА_11 (т. 22 л.д. 112-125);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_45 трудовая книжка, банковская карта на имя ОСОБА_45 , справки № 54 от 19.05.2006 года, № 38 от 04.11.2005 года, выданные на имя ОСОБА_45 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_45 от 28.09.06 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_45 , банковская карточка на имя ОСОБА_45 (т. 24 л.д. 123-132, 151, 191-192);
19. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 и ОСОБА_22 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_22 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что он справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 он не подписывал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 , № 09/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 подписаны не ею;
- показаниями свидетеля ОСОБА_47 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_42 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/44от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 подписаны не ею;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_22 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 200-203);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ране (т. 6 л.д. 128-132);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_44 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 194-199);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 213-218);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_24 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 134-137);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. НОМЕР_49 );
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_22 трудовой книжки, пенсионного удостоверения, банковской пластиковой карты на имя ОСОБА_22 (т. 8 л.д. 138);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_22 (т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_22 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Бабушкинском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 108-109);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_22 (т. 8 л.д. 192-193);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_22 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 128);
- заключением эксперта № 2816-11 от 19.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в справке о заработке для начисления пенсии № 22 от 10.03.2004 года, выданного на имя ОСОБА_22 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 92-104);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_22 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_29 , ОСОБА_9 (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке НОМЕР_51 на имя ОСОБА_22 на стр. 7 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_22 , справка № 08/44 от 15.03.2004 года, № 22 от 10.03.2004 года, выданные на имя ОСОБА_22 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_22 от 11.07.07 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_22 , пенсионное удостоверение, банковская карта на имя ОСОБА_22 , круглая печать «Днепропетровское метизное объединение» (т. 24 л.д. 123-132, 152, 197, 198);
20. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_21 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 подписаны не им;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_8 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/195 от 20.12.1998 года на имя ОСОБА_10 , № 09/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/258 от 27.10.2003 года на имя ОСОБА_25 подписаны не ею;
- показаниями свидетеля ОСОБА_47 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_42 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/44от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. 165-169);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_30 в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. НОМЕР_52 );
- протоколом очной ставки между ОСОБА_30 и ОСОБА_21 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. НОМЕР_53 );
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_21 трудовой книжки, пенсионного удостоверения, банковской пластиковой карты на имя ОСОБА_21 (т. 8 л.д. 138);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_21 (т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_21 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Самарском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 102-103);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_21 (т. 8 л.д. 189-191);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_21 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 188);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке на имя ОСОБА_21 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 359-12 от 09.02.2012 года, согласно которого рукописные записи в трудовых книжках на имя ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 выполнены одним лицом (т. 21 л.д. 117-140);
- заключением эксперта № 2885-11 от 26 сентября 2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные тексты в справке о заработке для начисления пенсии № 45 от 10.02.2004 года, выданной на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_9 (т. 14 л.д. 54-63);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_9 и не установленным следствием лицом (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 3290-11 от 20.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении о назначении пенсии ОСОБА_21 от 16.11.2007 года выполнены ОСОБА_9 (т. 12 л.д. 241-248);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- заключением эксперта № 1003-12 от 16.02.2012 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в трудовой книжке ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_11 (т. 22 л.д. 114-121);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_21 , справки № 08/38 от 10.02.2004 года, № 45 от 10.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_21 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_21 от 16.11.07 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_21 , пенсионное удостоверение, банковская карта на имя ОСОБА_21 , круглая печать «Днепропетровское метизное объединение» (т. 24 л.д. 123-132, 153, 195, 196);
21. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и ОСОБА_16 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_16 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 он не подписывал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. 165-169);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_19 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ею ранее (т. 6. л.д. НОМЕР_54 );
- протоколом обыска в д. АДРЕСА_2 , в ходе которого обнаружена и изъята круглая печать «Отдел кадров. Днепропетровское метизное объединение. Министерство чёрной металлургии СССР» (т.8 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра круглой печати, изъятой в ходе обыска в д. АДРЕСА_2 (т. 8 л.д. 246);
- протоколом выемки у ОСОБА_16 трудовой книжки, пенсионного удостоверения, банковской пластиковой карты на НОМЕР_55 имя (т. 8 л.д. 130);
- протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_16 (т. 8 л.д. 222-231);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_16 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Красногвардейском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 98);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_16 (т. 8 л.д. 187-188);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_16 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 164);
- заключением эксперта № 4002-11 от 12.12.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати «Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП» в трудовой книжке на имя ОСОБА_16 нанесены предоставленным круглым клише печати Министерство чёрной металлургии СССР Днепропетровское метизное производственное объединение отдел кадров ПГП», с которого для сравнительного исследования были выполнены экспериментальные образцы (т. 23 л.д. 74-89);
- заключением эксперта № 2817-11 от 15.09.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от имени ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_9 (т. 15 л.д. 158-168);
- заключением эксперта № 3063-11 от 04.10.2011 года, согласно которого буквенные и рукописные записи в справке, уточняющей особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии № НОМЕР_28 от 10.02.2004 года, выданной на имя ОСОБА_16 выполненные ОСОБА_29 (т. 19 л.д. 122-129);
- заключением эксперта № 2815-11 от 07.10.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые рукописные записи в трудовой книжке на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_29 и ОСОБА_9 (т. 19 л.д. 183-208);
- заключением эксперта № 3556-11 от 18.11.2011 года, согласно которого оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ОАО «Красный Профинтерн» в справке 08/104 от 10.02.2004 года на ОСОБА_16 , справке № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 нанесены круглым и прямоугольным клише ОАО «Красный Профинтерн», свободные образцы которого предоставлены на исследование (т. 13 л.д. 206-229);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_16 , справки № 08/104 от 10.02.2004 года, № 391 от 15.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_16 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_16 от 6.03.08 г., трудовая книжка на имя ОСОБА_16 , пенсионное удостоверение, банковская карта на имя ОСОБА_16 , круглая печать «Днепропетровское метизное объединение» (т. 24 л.д. 123-132, 154, 202,203);
22. Вина ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и ОСОБА_28 по эпизоду мошенничества с целью завладения путём обмана денежными средства Пенсионного фонда Украины, начисленными ОСОБА_28 , по эпизодам подделки официальных документов, использовании заведомо поддельных документов подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_38 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/114 от 15.12.2003 года на имя ОСОБА_23 , № 258 от 28.10.2003 года на имя ОСОБА_25 , 1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , № 111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , № 08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , № 1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , № 1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_24 , № 08/38 от 13.02.2004 года на имя ОСОБА_14 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , № 138 от 12.04.2006 года на им ОСОБА_29 , № 08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года на имя ОСОБА_30 , № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 он не подписывал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_36 о том, что справки уточняющие особый характер работы и условий труда №1/01 от 01.01.2007 года на имя ОСОБА_25 , №111 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1485 от 04.10.2005 года на имя ОСОБА_26 , №08/104 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_26 , №08/144 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , №1480 от 14.11.2003 года на имя ОСОБА_25 , №1450 от 22.08.2003 года на имя ОСОБА_19 , № 08/104 от 05.10.2005 года на имя ОСОБА_29 , №138 от 12.04.06 на имя ОСОБА_29 , №08/199 от 23.07.2002 года на имя ОСОБА_11 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 1496 от 30.01.2004 года на имя ОСОБА_23 , № 08/104 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_16 , № 45 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 22 от 10.03.2004 года на имя ОСОБА_22 , № 08/10 от 28.04.2005 года, № 391 от 15.02.2004 года на имя ОСОБА_16 ,№ 08/44 от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_47 о том, что справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимые для назначения льготной пенсии № НОМЕР_42 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_28 , № 08/38 от 10.02.2004 года на имя ОСОБА_21 , № 08/44от 15.03.2004 года на имя ОСОБА_22 она не подписывала;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , в ходе которой последняя подтвердила свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 165-169);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_28 , в ходе которой последний подтвердил свои показания, данные ранее (т. 6 л.д. 158-160);
- протоколом выемки пенсионного дела ОСОБА_28 в Управлении Пенсионного фонда Украины в Самарском районе г. Днепропетровска (т. 8 л.д. 126);
- протоколом осмотра пенсионного дела ОСОБА_28 (т. 9 л.д. 1-6);
- протоколом выемки документов с информацией о движении денежных средств по пенсионному счёту ОСОБА_28 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 9 л.д. 119, 120);
- заключением эксперта № 4313-11 от 22.12.2011 года, согласно которого буквенные и цифровые записи в заявлении о назначении/перерасчёте пенсии от 02.12.2008 года от имени ОСОБА_28 выполнены ОСОБА_9 (т. 20 л.д. 103-136);
- вещественными доказательствами: пенсионное дело ОСОБА_28 , справка №111 от 15.02.2004 года, № 08/144 от 10.02.2004 года, выданные на имя ОСОБА_28 , заявление о назначении пенсии на имя ОСОБА_28 от 02.12.08 г.(т. 24 л.д. 123-132, 147, 180, 181);
С учетом изложенного суд считает доказанной вину подсудимых в совершении следующих преступлений:
ОСОБА_9 , ОСОБА_29 и ОСОБА_30 :
- в подделке иного официального документа, который выдается предприятием и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем, либо иным лицом, совершенные повторно, по предвательному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 УК Украины;
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины;
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 :
- в подделке иного официального документа, который выдается предприятием и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем, либо иным лицом, совершенные повторно, по предвательному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 УК Украины;
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины;
ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_44 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_26 :
- в подделке иного официального документа, который выдается предприятием и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем, либо иным лицом, совершенные по предвательному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 УК Украины;
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины.
При определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления и личности подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 Моцак ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_26 , которые ранее не судимы, свою вину признали и в содеянном раскаялись, положительно характеризуются, частично возместили причиненный ущерб, преступление совершили вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств, страдают рядом заболеваний, а также их возраст, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание и считает, что исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 Моцак ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_26 , возможно без изоляции от общества, с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.
Учитывая то обстоятельство, что подсудимые ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 и ОСОБА_27 , на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года достигли пенсионного возраста, установленного ст.26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и не возражают против применения к ним Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», суд считает возможным освободить их от наказания на основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года.
Учитывая то обстоятельство, что подсудимые ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 и ОСОБА_26 , на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года имеют родителей, которые достигли 70-летнего возраста, что подтверждается копиями их свидетельств о рождении, и не возражают против применения к ним Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», суд считает возможным освободить их от наказания на основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года.
Учитывая то обстоятельство, что подсудимая ОСОБА_75 на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года признана инвалидом 2-й группы и не возражает против применения к ней Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», суд считает возможным освободить ее от наказания на основании ст.1 п. «Г» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года.
Заявленные по делу гражданские иски, в счет возмещения материального ущерба, суд считает необходимым оставить без рассмотрения для их уточнения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исковые требования надлежащим образом не конкретизированы и не уточнены.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, ст.ст.1, 9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_9 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3, 4 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_9 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы, периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_29 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_29 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года и шести месяцев испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_29 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в АДРЕСА_27 , до вступления приговора в законну силу, оставить прежней подписку о невыезде.
Кривду ОСОБА_76 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_30 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года и шести месяцев испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_30 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении Кривды Валентины Викторовны, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_10 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3, 4 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_10 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы, периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_10 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_12 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года и шести месяцев испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_12 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_12 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_11 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3, 4 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_11 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы, периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_11 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
Лопатина ОСОБА_77 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_13 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_13 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_13 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_13 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_14 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_14 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_14 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Г» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_14 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_14 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_15 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_15 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_15 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_15 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.
Матвиевскую ОСОБА_78 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_16 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_16 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_16 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_16 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_17 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_17 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_17 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_17 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_18 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_18 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_18 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_18 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_18 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_19 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_19 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_19 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_19 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_19 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_20 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_20 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_20 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_20 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.
ОСОБА_21 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_21 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_21 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_21 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_21 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_22 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_22 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_22 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_22 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.
ОСОБА_23 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_23 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_23 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_23 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_23 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_24 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_24 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_24 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_24 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_24 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_44 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_44 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_44 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_44 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении Кряж Раисы Николаевны в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_45 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_45 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_45 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_45 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_45 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_25 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_25 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_25 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_25 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_25 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_26 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_26 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_26 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Є» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_26 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_26 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_27 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_27 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если она в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_27 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
На основании ст.1 п. «Ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 06 мая 2014 года, ОСОБА_27 от отбытия назначенного наказания освободить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_27 в виде подписки о невыезде - отменить.
ОСОБА_28 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на два года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
- по ч.4 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на три месяца.
В соответствии со ст.70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_28 освободить от отбывания назначенного основного наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_28 следующие обязательства: не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_28 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий: ОСОБА_1