печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3354/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., за погодженням із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташова Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «PORSCHE PANAMERA TURBO», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (), ТОВ «ТБ Трейд» (), ПП «Інтор» (код за ), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ), ТОВ «Мк-верта» (код за ), ПП «Весланд» (код за ), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ), ПП «АРМАДА» (код за ), ПП «Вілтеа» (код за ), ПП «Тінтекс» (код за ), ПП «Фама» (код за ), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ), ТОВ «Форвер» (код за ), ТОВ «Заграва Буд» (код за ), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ), ПП «Азв» (код за ), ТОВ «Оптрозторг» (код за ), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засідання слідчий Демчан А.В. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному транспортному засобі, а саме: «PORSCHE PANAMERA TURBO», державний номерний знак НОМЕР_1, можуть знаходитись предмети та документи фінансово - господарської діяльності вказаних вище фіктивних СПД та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові кошти здобутті злочинним шляхом, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів та мають значення для розслідування кримінального провадження, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб причетних до організації та незаконної діяльності «конвертаційного центру», які мають значення для досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від « 21» листопада 2012 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Окрім цього у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Згідно інформації ГУБОЗ МВС України за № 9/21-620 від 22.01.2013 та наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 підпорядковані фіктивні підприємства: ТОВ «Адонісс» (), ТОВ «ТБ Трейд» () та інші, які входили до групи фіктивних підприємств «конвертаційного центру». Останній є директором ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796) і керівником Представництва «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» ().

Вказану діяльність ОСОБА_3 здійснює спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та з використанням ПП «Інтор» (код за ), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ), ТОВ «Мк-верта» (код за ), ПП «Весланд» (код за ), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ), ПП «АРМАДА» (код за ), ПП «Вілтеа» (код за ), ПП «Тінтекс» (код за ), ПП «Фама» (код за ), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ), ТОВ «Форвер» (код за ), ТОВ «Заграва Буд» (код за ), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ), ПП «Азв» (код за ), ТОВ «Оптрозторг» (код за ), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» ( код за ).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що обшук транспортного засобу марки «PORSCHE PANAMERA TURBO», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (), ТОВ «ТБ Трейд» (), ПП «Інтор» (код за ), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ), ТОВ «Мк-верта» (код за ), ПП «Весланд» (код за ), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ), ПП «АРМАДА» (код за ), ПП «Вілтеа» (код за ), ПП «Тінтекс» (код за ), ПП «Фама» (код за ), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ), ТОВ «Форвер» (код за ), ТОВ «Заграва Буд» (код за ), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ), ПП «Азв» (код за ), ТОВ «Оптрозторг» (код за ), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «PORSCHE PANAMERA TURBO», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (), ТОВ «ТБ Трейд» (), ПП «Інтор» (код за ), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ), ТОВ «Мк-верта» (код за ), ПП «Весланд» (код за ), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ), ПП «АРМАДА» (код за ), ПП «Вілтеа» (код за ), ПП «Тінтекс» (код за ), ПП «Фама» (код за ), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ), ТОВ «Форвер» (код за ), ТОВ «Заграва Буд» (код за ), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ), ПП «Азв» (код за ), ТОВ «Оптрозторг» (код за ), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В. Карабань