Справа № 592/7800/15-к
Провадження № 1-кс/592/2607/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2 КК України. Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється старшим оперуповноваженим Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, використали його частину не за цільовим призначенням, привласнивши частину кредитних коштів. Так, 24.04.2009 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) уклало з АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) договір купівлі-продажу сировини, за яким АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 31 000 000 грн., при цьому сировина на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлена не була.

06.08.2015, з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для проведення судово-економічної, почеркознавчої експертиз необхідні оригінали вищезазначеного договору купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, документів щодо виконання договору купівлі продажу, оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку в з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших епізодів їх злочинної діяльності, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення вище перерахованих документів.

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступних документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:

-оригінали договору купівлі-продажу від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками та додатковими угодами;

-оригінали документів щодо виконання договору купівлі продажу від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

тимчасовий доступ

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1