Провадження №1-кс/337/156/2013
Справа № 337/1459/13-к
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Герас А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000001 від 17 січня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2013 року ст. слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Яцентюк З.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в Запорізькій Філії Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 35, з можливістю їх тимчасового вилучення.

В клопотанні слідчий зазначив, що за період часу з 01 липня 2010 по 31 грудня 2011 року службовими особами ТОВ «Авто-буд» при виконанні підрядних робіт з капітального ремонту житлових будинків у м. Запоріжжі, шляхом безпідставного внесення до актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2в відомостей про заробітну плату працівників підприємства, привласнено виділені з місцевого бюджету грошові кошти у великому розмірі на загальну суму 245 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке 17 січня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене у великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в даний час встановлено, що в ТОВ «Авто-Буд» () з 04 серпня 2009 року по 15 червня 2010 року був відкритий банківський рахунок № 0064 в Донецькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк (МФО 334011), з 23 квітня 2009 року по 20 травня 2011 року був відкритий банківський рахунок № 9481 в Донецькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк (МФО 334011), з 04 грудня 2006 року по 27 квітня 2009 року був відкритий банківський рахунок № 9481 в Запорізькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Запоріжжя (МФО 313010), 05 травня 2011 року був відкритий банківський рахунок № 4287 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). Отримання інформації по руху коштів по вказаним рахункам має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, має доказове значення для кримінального провадження, і відсутні інші способи, встановити вказану інформацію.

В судове засідання прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, оскільки він підтримує клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання повісткою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Запорізька Філія Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 35; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, в порядку ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, відповідно до п.5 ч.1. ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але при цьому можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Однак клопотання, в порушення ч.7 ст. 163 КПК України, не містить посилань на обставини, які дають підстави для вилучення зазначених речей та документів, у звязку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000001 від 17 січня 2013 року задовольнити частково.

Зобовязати Запорізьку Філію Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дзержинського, 35, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ можливість ознайомитися і отримати завірену копію:

інформації з розшифровками по рахунку №0064 за весь період його існування (з 04 серпня 2009 року по 15 червня 2010 року), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти;

інформації з розшифровками по рахунку № 9481 за весь період його існування (з 23 квітня 2009 року по 20 травня 2011 року), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти;

інформації з розшифровками по рахунку № 9481 за весь період його існування (з 04 грудня 2006 року по 27 квітня 2009 року), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти;

інформації з розшифровками по рахунку № 4287 за весь період його існування (з 05 травня 2011 року по теперішній час), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали до 15 квітня 2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун