Справа №668/4594/13-к
н/п 1-кс/668/1356/13
УХВАЛА

15.04.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Головко О.В., за участю прокурора Петрова В.М., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області Денисової Т.О. у матеріалах досудового розслідування № 0000029 про проведення обшуку за адресою: м.Херсон, вул. Шовкуненко, 67 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000029 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1, 358 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, 1967р.н., будучи службовою особою кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту", надалі КС "ХТВК", а саме перебуваючи з 2002 року на посаді голови правління зазначеної спілки, остання юридична адреса якої: м. Херсон, вул. Фрунзе, 44, в порушення своїх обов'язків, покладених на нього Законом України "Про кредитні спілки" від 2002 року, статутом зазначеної кредитної спілки, (остання реєстрація 02.10.2007 року), положенням про правління кредитної спілки (останнє затвердження 02.05.2004 року), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать членам вказаної кредитної спілки, вступив у змову із іншою службовою особою цієї ж спілки - виконавчим директором ОСОБА_3, 1973р.н., з яким шляхом використання своїх службових повноважень, маючи вільний доступ до розрахункового рахунку КС "ХТВК", який знаходився у ВАТ "Західінкомбанк" за адресою: м. Херсон, вул. 21-го Січня, 37, до каси кредитної спілки, яка в період часу з 2003 по осінь 2008 року знаходилась за адресою: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 37, а з осені 2008 року і по теперішній час за адресою: м. Херсон, вул. Фрунзе, 44, а також можливість розпорядження майном кредитної спілки, протягом 2003-2008 років шляхом вилучення коштів з каси КС "ХТВК", заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 476 351, 06грн., що належали членам КС "ХТВК".

Крім того, ОСОБА_2 в період діяльності кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту" шляхом внесення відомостей про свою заробітну платню та заробітну платню виконавчого директора цієї ж спілки, що не відповідали дійсності в частині сум доходів, підроблював довідки про доходи, а саме 24.05.2005 року підробив довідку про доходи № 073 на своє ім'я, 08.06.2006 року - б/н довідку про доходи а своє ім'я, 29.01.2007 року - довідку про доходи № 34 на ім'я ОСОБА_3, 30.06.2007 року - довідку про доходи № 80 на ім'я ОСОБА_3

Також, ОСОБА_3, в період діяльності кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту", після отримання від голови правління цієї ж спілки ОСОБА_2 довідок про доходи, завідомо знаючи про те, що зазначені в них суми доходів не відповідають дійсності, надав їх до банківських установ з метою отримання грошових кредитів, а саме 30.01.2007 року надав до ВАТ "Укрексімбанк" довідку про доходи № 34, 01.07.2007 року надав до ВАТ "Укрексімбанк" довідку про доходи № 80.

20.03.2013 стосовно ОСОБА_3, та ОСОБА_2 складена письмова підозра у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3, 366 ч.1 КК України, яка через неможливість явки підозрюваних до слідчого направлена поштою 04.04.2013. 05.04.2013 ОСОБА_3, та ОСОБА_2 за участю захисника ОСОБА_4 письмову підозру оголошено.

Обґрунтована підозра ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст. 191 ч.5 КК України підтверджується протоколами допиту потерпілих - вкладників кредитної спілки та свідків з числа працівників кредитної спілки "ХТВК" про перебування грошових коштів у спілці. З метою приховання заволодіння грошових коштів членів КС "ХТВК", ОСОБА_2 в порушення вимог п.5.5. розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4122 від 03.06.2005 року "Про затвердження вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг" упродовж 2005-2009 років не створив копії електронних масивів (файлів) на змінних носіях довгострокового зберігання та окремого (за межами розміщення технічних засобів комплексної системи) зберігання таких носіїв в сейфі, внаслідок чого після пожежі, що сталася 20.07.2009 в офісі КС "ХТВК" шляхом підпалу невстановленими досудовим слідством особами, якою знищено всю бухгалтерську та іншу документацію кредитної спілки, в т.ч. і ту, що входить до обліку програмного забезпечення для надання кредитними спілками фінансових послуг, була повністю втрачена можливість відновлення бази даних членів кредитної спілки, а саме повних анкетних даних, місцезнаходження вкладників та позичальників, а також відомостей відносно фінансових послуг, які надавалися кредитною спілкою її членам, що унеможливило оперативне вжиття заходів по стягненню з позичальників заборгованості по кредитним договорам. Базу даних членів КС "ХТВК" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до цього часу не відновив.

Враховуючи те, що з моменту вчинення злочину минуло багато часу, у зв'язку з чим увага ОСОБА_3 значно притупилась, останній з впевненістю вважав, що може уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, тому на даний час він може за місцем своєї реєстрації зберігати (приховувати) документи кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту", особові справи членів спілки, які брали грошові кошти у кредит, електроні носії інформації, на який зберігається база даних членів кредитної спілки, в т.ч. і осіб, що брали кредити, іншу документацію зазначеної спілки, яка може підтверджувати факт привласнення ОСОБА_3 грошових коштів членів кредитної спілки, серед якої може знаходитись і бухгалтерська документація.

Окрім того, за місцем мешкання ОСОБА_2 може знаходитись належне йому майно, на яке після виявлення можливо накласти арешт з метою забезпечення цивільних позовів членів кредитної спілки з числа вкладників та конфіскації майна.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Шокуненко, 67, що надасть змогу виявлення документації кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту", майна, що належить гр. ОСОБА_2, а також на їх вилучення.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області Денисовій Т.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Шовкуненко, 67 з метою виявлення документації кредитної спілки "Херсонське товариство взаємного кредиту", майна, що належить гр. ОСОБА_2, а також на їх вилучення

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко