Справа № 639/8468/14-к
Провадження №1-кс/639/808/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001428 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2014 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання у смт. Комсомольське, привласнили бюджетні грошові кошти.
Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 6351 від 29.07.2014 року та 30.07.2014 року внесено до СРДР за номером № 0001428 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання оперативно-розшукових заходів, були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Так, 20.09.2012 року, було проведено процедуру відкритих конкурсних торгів з закупівлі робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське. Замовником торгів було КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 ) Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 ), з вартістю робіт, згідно з тендерною пропозицією у сумі 25 659 189,6 грн.
10.10.2012 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір «на будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське». Строк виконання договору 2012-2013 рік.
12.10.2012 року року вказана інформація була оголошена у ВДЗ, оголошення № 304174 ВДЗ № 118/4(720/4).
З листопаду 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато роботи, згідно з умовами договору. За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року, було виконано робіт на загальна вартість 8 137 495, 44 грн. (в тому числі ПДВ 1 356 249,24 грн.) Вказані кошти були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має виробничих потужностей, щоб самостійно виконувати такі обсяги робіт. Для виконання будівельних робіт в смт. Комсомольске Зміївського району Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучалися субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивних підприємств, та використовувалися для незаконної конвертації грошових коштів, та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для підприємств реального сектору економіки.
Фактично будівельні роботи виконувалися найманими робітниками та технікою, без відображення в бухгалтерському обліку підприємства. Сплата за виконані роботи, здійснювалася в готівкової формі.
З метою мінімізації податкових платежів до бюджету, формування податкового кредиту з ПДВ, а також прикриття протиправної діяльності, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , було прийнято рішення, про виготовлення та підписання документів, від підприємств з ознаками «фіктивності», на нібито виконані ними роботи, та подальшому відображенню цих документів у актах виконаних робіт за формою КБ-2В, та у податковому обліку підприємств.
Таким чином, в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть зберігатися підробленні документи, а саме: угоди, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, та інше, на виконання робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське.
В теперішній час, роботи, передбачені договором від 10.10.2012 року в повному обсязі не виконані, але документально оформлено їх виконання, для отримання грошових коштів. Залишок не сплаченої суми складає понад 16 млн. грн.
Вірогідна сума збитків, завданих державі, в наслідок протиправної діяльності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3 856 584, 3 грн.
Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Посилаючись на зазначене вище, слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння необхідне отримання пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, договорів та проектно-кошторисної документації, довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, журналів обліку виконаних робіт, актів виконаних прихованих робіт, накладних та податкових накладних на матеріали, використані у будівництві, паспорти та сертифікати якості на матеріали, використані у будівництві з метою проведення економічної експертизи та прийняти рішення по даному кримінальному провадженню, а тому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Крім того, слідчий відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглядати клопотання без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже існує можливість зміни, трати та знищення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, слідчим, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в повному обсязі, договорів та проектно-кошторисної документації, довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, журналів обліку виконаних робіт, актів виконаних прихованих робіт, накладних та податкових накладних на матеріали, використані у будівництві, паспорти та сертифікати якості на матеріали, використані у будівництві за період з 2012 по 2013 рік, згідно оголошення № 304174 ВДЗ № 118/4(720/4) від 12.10.2012 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1