Справа № 760/2703/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового №0000155 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 19.12.2014, за фактом заволодіння державними грошовими коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з використанням (Транзитера) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно завищило вартість товару «системи збереження даних ІНФОРМАЦІЯ_3 (VSPG1000-A0001.S)», яке в подальшому було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 12 290 488,00 грн., тобто ймовірно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи коштами державної установи в сумі 9 876 488,00 грн., які в подальшому були легалізовані.

Згідно ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Органу досудового розслідування необхідно встановити та дослідити обставини щодо закупівлі та продажу обладнання за істотно завищеною ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому були придбані за державні кошти.

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України необхідно надати оцінку вказаним операціям.

На підставі викладеного прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 із можливістю їх вилучення в копіях, зокрема:

· документів щодо відкриття та використання рахунку;

· роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату тимчасового доступу (виїмки), гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку у електронному вигляді;

· прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату тимчасового доступу;

· роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи Банк Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків у електронному вигляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 із можливістю їх вилучення в копіях, зокрема:

· документів щодо відкриття та використання рахунку;

· роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату тимчасового доступу (виїмки), гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку у електронному вигляді;

· прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату тимчасового доступу;

· роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи Банк Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків у електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1