Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008292 від 15 листопада 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09 квітня 2013 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно кредитного договору № GP-4389206 від 09 квітня 2103 року надало кредит на суму 6 999, 3 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання якого, остання надала до відділення банку довідку про доходи вих. №25 від 05 квітня 2013 року про те, що вона працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням суми нарахованого доходу.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перебуває на обліку в контролюючих органах, та інформація про доходи за період з 1 квітня 2013 року по 4 квітня 2014 року ОСОБА_5 відсутня.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються укладення кредитного договору № GP-4389206 від 09 квітня 2103 року, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого злочину, що в свою чергу забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість призначити та провести експертне дослідження, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, кредитного договору № GP -4389206 від 09 квітня 2013 року, документів, які складалися під час його оформлення, виконання та оплати, документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні коштів, довідки про доходи №25 від 05 квітня 2013 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту, договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати банківських послуг, заборгованості, графіку нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідки про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, що отримувала споживчий кредит № GP -4389206, у органа досудового розслідування з`явиться можливість зібрати нові докази в кримінальному провадженні, призначити та провести експертні дослідження, що в свою чергу сприятиме повному, всебічному з`ясуванню фактичних обставин справи.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, кредитного договору № GP -4389206 від 09 квітня 2013 року, документів, які складалися під час його оформлення, виконання та оплати, документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні коштів, довідки про доходи №25 від 05 квітня 2013 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту, договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати банківських послуг, заборгованості, графіку нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідки про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, що отримувала споживчий кредит № GP -4389206.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1