УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3418/15-к

30.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунку й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Клопотання задовольнити частково, так як п.2 ч.3 ст.132 КПКУ на даний час слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, як вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 ).

Надати старшому слідчому з СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

· виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.0! .2013 по теперішній час. Без розшифровки контрагентів;
· документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
· карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
· видаткових ордерів та касових (грошових) чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 );
· довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
· кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 ) та надати можливість старшому слідчому з ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1