печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1070/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перебувають у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_5 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_5 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_5 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_5 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_20 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 )в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_23 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_26 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_29 ) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_5 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб`єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

Вказана інформація підтверджується тими фактами, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані в одній реєстраційній службі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_19 , вказані суб`єкти господарювання, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час створення товариств склали по 1000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 4000 грн. Вигодоодержувачами та власниками істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є одні й ті самі особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_10 та лейтенанту міліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перебувають у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків: НОМЕР_14 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками НОМЕР_14 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_14 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по рахункам НОМЕР_14 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків НОМЕР_14 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки НОМЕР_14 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_14 ;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_15 ;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_16 ;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_17 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_14 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) починаючи з 08.09.2015 року по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковими рахунками НОМЕР_14 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_15 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаними рахунками;

інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку НОМЕР_17 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_10 та лейтенанту міліції ОСОБА_11 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1070/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1