справа № 208/3183/15-к
№ провадження 1-кс/208/651/15
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій: карток платників з наявною інформацією щодо поточних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 01.01.2012 по 01.01.2015.
Клопотання мотивує тим, що в період часу 2012 - 2013 роки між державним підприємством 38 відділ інженерно-технічних частин, в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 укладено договори: №24/12/0004/116БД від 24.12.2012 на виконання робіт щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки в постійне користування під реконструкцію огорожі об`єкта Інженерно-технічного комплексу охорони хвостосховища ІНФОРМАЦІЯ_5 , колишнього уранового виробництва ВО ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 42 248,47 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 24.12.2012); №19/11/0001 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") на загальну суму 48 386,77грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0003 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") на загальну суму 46 204,35 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0004 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 52 912,91грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0005 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по пр. Аношкіна) на загальну суму 99 630,18грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що роботи з розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок, за які виконавцю були перераховані бюджетні кошти, по вищевказаним договорам не виконано. Тобто, жодна документація із землеустрою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не складалась. Бюджетні кошти на загальну суму 289 382, 00 грн., згідно платіжних доручень, службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховані на поточні рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутності фактично виконаних робіт по зазначеним вище договорам та без документації, що підтверджує виконання вказаних робіт.
Вказаний факт підтверджується листом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 вих. №03/03-3 від 03.03.2015 згідно якого встановлено, що технічна документація щодо розробки проектів відведення земельних ділянок для ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка була предметом вищевказаних договорів та підставою для перерахування грошових коштів на поточні рахунки виконавця за актами здачі-приймання виконаних робіт, станом на теперішній час в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня.
Крім того, факт безпідставного перерахування бюджетних коштів також підтверджується тим, що вищезазначені договори було укладено та в подальшому підписано акти здачі-приймання виконаних робіт до них без наявного позитивного рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 , що суперечить постанові Кабінетна Міністрів України №266 від 04.03.2004 Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме в додатку №1 до такого договору необхідно зазначати підстави розроблення проекту - рішення органу місцевого самоврядування, яке фактично прийнято міською радою лише 27.12.2013.
06.04.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит (вих. №7121 від 06.04.2015) про надання до Дніпродзержинського МУ карток платників з наявною інформацією щодо поточних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами вищезазначених СПД до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картки платників з наявною інформацією щодо поточних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); декларації з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 01.01.2012 по 01.01.2015.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ОДПІ Дніпропетровської області ДПС з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій:
- карток платників з наявною інформацією щодо поточних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 01.01.2012 по 01.01.2015.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3183/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1