Справа № 309/3477/14-к
Провадження № 1-кп/309/25/15
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2015 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

судів ОСОБА_2 та ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченої ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченої ОСОБА_8

захисника ОСОБА_9

представника потерпілого ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_10

представника потерпілого ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хуст кримінальне провадження № 0000358 відносно обвинувачених:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , із професійно-технічною освітою, одруженій, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, непрацюючої, раніше не судимої,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки с. Межигір`я Турківського району Львівської області, мешканки АДРЕСА_2 , з середньою освітою, вдови, має на утриманні особу похилого віку, непрацюючої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачені ОСОБА_6 перебуваючи згідно наказу начальника ЗОУ ВАТ «Державний ощадний банк України» №405-к від 26.07.2010 року на посаді старшого контролера касира операційної частини територіального відокремленого безбалансового відділення №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ( надалі ТВБВ №10006/0114 філії - Закарпатського облуправління ПАТ «Ощадбанк»), та в подальшому з 07.10.2011 року згідно наказу № 642-к на посаді старшого контролера касира касового вузла вказаного відділення, являючись службовою та матеріально відповідальною особою та ОСОБА_8 перебуваючи на посаді начальника головної каси центрального поштового зв`язку № 2 Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у м. Хуст, будучи службовою особою, що виконує адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, являючись матеріально відповідальною особою, діючи в організованій завідувачем касового вузла ТВБВ № 10006/0114 філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 злочинній групі, умисно, з корисливих мотивів, з метою поетапного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, які знаходились у сховищі ТВБВ № 10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» та головній касі ЦПЗ № 2 Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у м. Хуст, у період з березня 2011 року до 03 вересня 2012 року привласнили грошові кошти в загальній сумі 916414,58 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на привласнення грошових коштів ТВБВ № 10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» та ЗД УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої ОСОБА_12 групи, за попередньо розробленим ОСОБА_12 планом, який був відомий усім учасникам злочину, усвідомлюючи протиправність, караність та суспільну небезпечність своїх дій, а також діючи всупереч своїх функціональних обов`язків та грубо порушуючи свої посадові інструкції, умисно не дотримуючись встановлених правил зберігання готівки та цінностей у касовому вузлі ТВБВ №10006/0114, у період з березня 2011 року до 03 вересня 2012 року, систематично, незаконно, без оформлення будь-яких первинних касових документів на видачу готівки, поетапно та безоплатно вилучали з касового вузла ТВБВ №10006/0114 грошові кошти різних сум, які протягом цього ж періоду ОСОБА_12 та ОСОБА_6 виносили у власному одязі з приміщення банку поза касовим контролем, після чого розподіляли вказану готівку між всіма учасниками групи та в подальшому використовували для власних потреб.

У зв`язку з необхідністю приховання нестачі грошових коштів у ТВБВ НОМЕР_1 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк», яка починаючи з березня 2011 року до 03 вересня 2012 року постійно збільшувалась, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи у організованій групі з ОСОБА_12 , кожного дня вилучали з сум готівкових підкріплень, які направлялись Закарпатською дирекцією українського поштового зв`язку «Укрпошта» для центру поштового зв`язку № 2 ЗД УДППЗ «Укрпошта» в м. Хуст, через службу інкасації «Ощадбанку», ту суму готівки, яка була необхідна для перекриття нестачі у касовому вузлі банку і вносили їх у касу, без оформлення будь-якої касово-бухгалтерської документації. Після чого ОСОБА_12 , видавала готівкові підкріплення начальникові головної каси центру поштового зв`язку № 2 Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в м. Хуст - ОСОБА_8 , яка в свою чергу діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , а також з метою прикриття їхньої спільної злочинної діяльності, кожного дня повертала контрольні марки від грошових чеків для готівкових підкріплень до касового вузла ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк», чим самим підтверджувала факт отримання нею, як начальником головної каси ЦПЗ №2 ЗД УДППЗ «Укрпошта» готівкових підкріплень у повному обсязі, згідно грошових чеків, хоча завжди отримувала готівкові підкріплення за мінусом тієї суми, якою вона заволоділа у складі організованої групи зі службовими особами ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк».

Продовжуючи злочинні дії, та з метою усунення нестачі готівкових коштів, яка щоденно утворювалась у касі ЦПЗ №2 ЗД УДППЗ «Укрпошта» внаслідок недоотримання готівкових підкріплень у повному обсязі, а також користуючись усною домовленістю про внесення готівкових коштів до касового вузла ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк», а не до каси операційної частини, начальник головної каси ЦПЗ №2 ОСОБА_8 , кожного наступного дня оформляла видаткові касові документи про здачу до ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» надлімітних готівкових залишків, в яких зазначала завідомо неправдиві відомості про здачу певної суми готівкових надлімітних коштів, хоча фактично таку операцію не проводила, та надавала до установи «Ощадбанку» виключно видаткові документи без грошових коштів. При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 користувались тим, що працівники операційної частини ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк», не здійснювали перевірку обсягу фактично внесеної готівки до установи банку з обсягами зазначеними у заявці на внесення готівки, лише отримували усне підтвердження отримання такої готівки від працівників касового вузла ОСОБА_6 та ОСОБА_12 .

В свою чергу, працівники операційної частини ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк», не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , а також діючи згідно усної домовленості між установами «Ощадбанку» та «Укрпошти», без отримання готівки, видавали ОСОБА_8 квитанції про отримання готівкових внесень. Внаслідок таких дій ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 кожного дня зранку, частково або в повному обсязі усували виниклу попереднього дня нестачу грошових коштів у головній касі ЦПЗ №2 Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в м. Хуст, а ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у свою чергу, не видаючи суму грошових підкріплень у повному обсязі для ЦПЗ № 2 ЗД УДППЗ «Укрпошта», у кінці кожного робочого дня перед закриттям сховища цінностей усували суму нестачі, яка виникла внаслідок їхнього привласнення.

В подальшому, 03.09.2012 року, коли ОСОБА_12 було звільнено з посади завідувача касового вузла ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» та на її посаду призначено ОСОБА_6 , вони з метою приховання наявної у сховищі нестачі готівки в у сумі 916 414(дев`ятсот шістнадцять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 58(п`ятдесят вісім) копійок, які були ними привласнені разом з ОСОБА_8 , ревізію готівки та цінностей у сховищі цінностей під час їх передачі від ОСОБА_12 до ОСОБА_6 не провели, а ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді завідувача касового вузла, продовжила свою злочинну діяльність у змові з ОСОБА_8 та здійснювала вже виключно приховування нестачі готівки у сховищі цінностей касового вузла за рахунок щоденних готівкових підкріплень, які направлялись для ЦПЗ №2 ЗД УДППЗ «Укрпошта», частина яких щоденно вилучалась та вносилась до касового вузла поза касовим контролем за попередньо розробленим ОСОБА_12 планом для перекриття нестачі.

У такий спосіб з 03 вересня 2012 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжували діяти у злочинній змові між собою, згідно попередньо розробленого плану ОСОБА_12 , та здійснювали приховання нестачі привласнених ними коштів до моменту проведення у ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» раптової ревізії касового вузла 05.03.2013 року та у головній касі ЦПЗ №2 м. Хуст 28.08.2013, в ході проведення яких у касовому вузлі ТВБВ №10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» виявлено нестачу готівкових коштів у сумі 687 500(шістсот вісімдесят сім тисяч п`ятсот) гривень, а у головній касі ЦПЗ №2 м.Хуст 228 914(двісті двадцять вісім тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень 58(п`ятдесят вісім) копійок.

Таким чином організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , у період з березня 2011 до 03 вересня 2012 року було завдано Закарпатській дирекції УДППЗ «Укрпошта» матеріальної шкоду у сумі 228 914(двісті двадцять вісім тисяч дев`ятсот чотирнадцять) гривень 58(п`ятдесят вісім) копійок та філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» на загальну суму 687 500(шістсот вісімдесят сім тисяч п`ятсот) гривень.

За вказане кримінальне правопорушення кримінальна відповідальність передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України визнали у повному обсязі, щиро розкаялися і показали, що вони дійсно за попереднім планом у складі організованої ОСОБА_12 злочинної групи у період з березня 2011 року по 03 вересня 2012 року привласнили грошові кошти ТВБВ № 10006/0114 філії ЗОУ ПАТ «Ощадбанк» та ЗД УДППЗ «Укрпошта» на суму, зазначену у обвинувальному акті. Заявлені потерпілими цивільні позови визнають.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, дії обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

За місцем проживання обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 характеризуються позитивно. (т. 14 а.с. 232, т. 15 а.с. 36).

Згідно вимог ІБ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_6 та ОСОБА_8 раніше судимими не значаться. (т. 14 а.с. 231, т. 15 а.с. 35).

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_6 суд враховує обставини, які пом`якшують покарання визнала вину та щиро розкаялася, сприяла розкриттю злочину, притягається до кримінальної відповідальності вперше, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_8 суд враховує обставини, які пом`якшують покарання визнала вину та щиро розкаялася, сприяла розкриттю злочину, притягається до кримінальної відповідальності вперше, має на утриманні перестарілу матір свого чоловіка.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Суд також враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винних, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися, позицію потерпілих і приходить до висновку про необхідність призначення їм покарання у вигляді позбавлення волі, яке є необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Разом з тим, враховуючи особи обвинувачених та обставини, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь небезпеки вчиненого правопорушення, суд вважає за можливе застосувати при призначенні покарання обвинуваченим ст. 69 КК України та призначити їм покарання, яке є нижчим від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Потерпілим ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» по справі заявлено цивільний позов, який у процесі розгляду даної справи змінювався і згідно заяви про зміну позовних вимог цивільний позивач просить суд стягнути з обвинуваченої ОСОБА_6 на його користь майнову шкоду у розмірі 642500 гривень.

Потерпілий Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» в особі Закарпатської дирекції УДРРЗ «Укрпошта» по справі також заявив позов у якому просить суд стягнути з обвинуваченої ОСОБА_8 завдану нею майнову шкоду у сумі 220642,56 гривень.

Представники цивільних позивачів в судовому засіданні позови підтримали повністю, посилаючись на наведені в заявах обставини.

Цивільні відповідачі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 позови визнали повністю.

Враховуючи обставини справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення цивільних позовів у повному обсязі.

Питання речових доказів по справі слід вирішити у порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати по справі слід стягнути із обвинувачених.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 374 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 визнати винною за пред`явленим обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із проведенням фінансових операцій на строк два роки та з конфіскацією всього належного їй майна.

ОСОБА_8 визнати винною за пред`явленим обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із проведенням фінансових операцій на строк два роки та з конфіскацією всього належного їй майна.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» задоволити.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» 642500 (шістсот сорок дві тисячі п`ятсот) гривень майнової шкоди.

Цивільний позов Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» в особі Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» задоволити.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» в особі Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 220642,56 (двадцять дві тисячі шістсот сорок дві) гривні 56 копійок майнової шкоди.

Речові докази визначені у протоколі огляду речового доказу від 30 липня 2014 року (т. 16 а.с. 91-142) та постанові про визнання та приєднання до справи речових доказів від 30 липня 2014 року (т. 16 а.с. 154), які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити на зберіганні у матеріалах справи.

Витрати, пов`язані з проведенням почеркознавчої експертизи у сумі 1700,16 (одна тисяча сімсот) гривень 16 копійок стягнути солідарно із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на користь держави.

На вирок може бути подано апеляцію протягом тридцяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Закарпатської області через Хустський районний суд Закарпатської області.

Головуючий суддя

Хустського районного суду підпис ОСОБА_1

Судді підпис ОСОБА_2

підпис ОСОБА_3 .

З оригіналом вірно:

Суддя Хустського

районного суду ОСОБА_1 .