Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9439/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., при секретарі Мацюк М.В., за участю слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Леженка Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К. за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Говорухи М.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що до СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із СУ ГУ МВС України в м. Києві 04.06.2013 року на виконання надійшли матеріали клопотання компетентних органів Португальської республіки про надання правової допомоги в кримінальній справі № 649/129, відповідно до яких 01.10.2012 року о 10 годині 30 хвилин заявниця ОСОБА_3 отримала в Лісабоні телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від особи, яка назвалася ОСОБА_4 службовцем банку «УКРСИББАНК», в якому, начебто, знаходилися депозитованими сертифікати таймшеру житлового комплексу, в якому заявниця мала права на тижні відпочинку. Виявилось, що ця особа дуже добре ознайомлена з даними щодо власності таймшеру заявниці, а саме, володіє інформацією про дати, грошові суми та точні деталі відносин між заявницею та житловим комплексом таймшеру.

В продовж розмови підозрюваний зрозумів, що заявниця не мала сертифікатів таймшеру та запропонував їй придбати нові сертифікати за ціною 1 210,56 євро. На питання як їх сплатити, він просив перерахувати гроші негайно он-лайн, але відмовився на прохання заявниці надати NIB (міжбанківський номер), щоб та могла його записати.

Відчуваючи підозру в цій ситуації, вона сказала, що не уміє робити міжнародні електронні переводи.

Вранці 02.10.2012 року вказана особа знову зателефонувала на мобільний номер заявниці, який вона дала напередодні. Дзвінок було зроблено з телефону номер НОМЕР_2 з метою наполягання на оплаті.

Особа також додала, що оскільки витрати, пов'язані з обслуговуванням тижнів відпочинку, не були оплачені, заявниця може їх знову активувати, сплативши 5 288 євро. На цей раз було вказано рахунок IBAN НОМЕР_3 з кодом ІНФОРМАЦІЯ_1 (з посиланням на ОСОБА_5), відкритий в одному з банків України.

Заінтригована всією цією ситуацією, заявниця спробувала встановити місце знаходження вказаного ОСОБА_4, та знайшла одного чоловіка, у якого є офіс в м. Кашкайш і який займається брокерством. Вона поїхала до м. Кашкайшу та завдяки голосу чоловіка зрозуміла, що той не має нічого спільного з особою, яка їй дзвонила. Чоловік якого вона знайшла в м. Кашкайш не був особою, яка їй дзвонила.

Після цього, всі дзвінки були зроблені з метою наполягати на оплаті, яка однак ніколи не була здійснена. Починаючи з 09.10.2012 року, вона вже більше не отримувала ніяких дзвінків від підозрюваного.

Відповідно до кримінального законодавства Республіки Португалія вказані дії кваліфікуються відповідно до ст. 217 (злочин шахрайства) та ст. 218 (кваліфіковане шахрайство).

З огляду на викладене, виникла потреба у тимчасовому доступі до даних банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з кодом ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення відомостей матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника АТ «УКРСИББАНК», у володінні якого можуть перебувати необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів вбачається, що у випадку надання відділенням АТ «УКРСИББАНК» справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку, яким відкрито міжнародний банківський номер рахунку IBAN НОМЕР_3 з кодом ІНФОРМАЦІЯ_1, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити ідентифікаційні дані власника вказаного банківського рахунку, що в свою чергу, може бути використана як доказ та мати значення для встановлення особи, яка здійснила злочинні дії.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати в приміщенні АТ «УКРСИББАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, направлених на розкриття вчиненого правопорушення, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Окрім цього, слідчим суддею враховано, що надання тимчасового доступу до документів спрямоване на виконання вимог Європейської конвенції про міжнародне судове співробітництво у кримінальних справах від 20.04.1959 року (ратифікована 16.01.1998 року) та виключні підстави відмови у допомозі, передбачені ст. 2 ваканої Конвенції в судовому засіданні не встановлені.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, ст. 1 Європейської конвенції про міжнародне судове співробітництво у кримінальних справах від 20.04.1959 року (ратифікована 16.01.1998 року) слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Леженка Є.К. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженку Є.К. у відділенні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку, яким відкрито міжнародний банківський номер рахунку в Україні IBAN НОМЕР_3 з кодом ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю зробити копії (завірені належним чином) анкети на відкриття вказаного рахунку та інші документи, що містять ідентифікаційні дані його власника.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко