Справа № 1 кс/760/517/14
Провадження № 760/1810/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу та вилучення документів та речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000478, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.10.2013 року порушено кримінальне провадження №0000478 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно висновків аналітичного дослідження № 218/16.1/24426502 від 26.09.2013, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період листопад грудень 2011 року здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за зазначений період складає 9 160 974 грн., в тому числі ПДВ складає 1 526 829,60 грн., сума податку на прибуток складає 1 755 856,35 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (код валюти 980).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписок по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980) на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1