Дата документу 30.04.2013
Справа № 334/3665/13-к
Провадження № 1-кс/334/656/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Турбіна Т.Ф., за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Савіної А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоус С.А., узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя Савіною А.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №0003235 від 25.12.2012 року та додані до нього матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у заволодінні шляхом обману грошовими коштами громадян. В період часу з червня по вересень 2012 року ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою жителів міста Запоріжжя, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_3 пришукав нежитлове приміщення, розташоване в будівлі по АДРЕСА_1, де не маючи права, як фінансова установа, здійснювати фінансові послуги, створили фінансову піраміду "Мурзілка". За допомогою встановленого у вказаному приміщенні персонального комп'ютеру, проводили реєстрацію громадян в сайтах Інтернету, присвоювали логіни останнім, начебто для легкого доступу до інформації та перевірки надходження коштів громадян, приймали грошові внески від громадян міста Запоріжжя, запевнивши останніх про 100 відсоткове повернення їх на протязі місяця, а також отримання грошової винагороди на таку ж суму вкладу, але отримані готівкою кошти ОСОБА_3 з невстановленою слідством особою ніде не оприбутковували. Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

06.02.2013 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 вилучено наступне:

Телефон "Нокіа" 1110i, в корпусі чорно-білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1, з сім-картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_2;

Телефон "Нокіа" 2610, в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3;

Телефон "Нокіа" С2-06, в корпусі золотого кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_4, ІМЕІ-2 НОМЕР_5;

Телефон "Нокіа" 1100, в корпусі сіро-синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6;

Телефон "Сіменс" С75, в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_7;

Телефон "LG" КР 105, в корпусі чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8, з сім-картою мобільного оператора "Лайф" НОМЕР_9;

Телефон "Нокіа" 1200, в корпусі сине-сірого кольору, ЕМЕІ НОМЕР_10, з сім-картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_11;

Телефон "KYOCERA" в корпусі сірого кольору, НОМЕР_12;

Телефон "ТСТ Моbile" 213С, в корпусі чорного кольору, НОМЕР_13;

Телефон "IDEOS" С8150, в корпусі чорно-синього кольору, S/N НОМЕР_14, з сім-картою НОМЕР_15;

відеокамера SONY HDR-XR150E;

Нетбук "Асус" Еее РС Х101Н, в корпусі коричневого кольору, процесор: Intel(R) Atom(TM) CPU N 455 @1.66 GHz 1.67 GHz, ОЗУ 1,00 ГБ;

Нетбук "Асус" Еее РС 1005РХD, в корпусі чорного кольору, процесор: Intel(R) Atom(TM) CPU N 455 @1.66 GHz 1.67 GHz, ОЗУ 1,00 ГБ;

Ноутбук "Асус" К73Е, в корпусі коричневого кольору, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU В950 @ 2,10 GHz 2,10 GHz, ОЗУ 4,00 ГБ;

Ноутбук "Асер" 5250, в корпусі сірого кольору, процесор: AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1,30 GHz, ОЗУ 2,00 ГБ.

Знімний дисковий накопичувач "Hp", pd500а, S/N WXH1A9124279, в корпусі чорного кольору, ємністю 465 Гб;

Знімний дисковий накопичувач Generic External USB Device, в корпусе коричневого кольору, ємністю 596 Гб;

грошові кошти 1400 доларів США.

06.02.2013 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_3 вилучено наступне:

Ноутбук "MSI" VR320Х, в корпусі чорного кольору, Intel(R) Celeron(R)M CPU 520 @ 1.60 GHz 1.60 GHz, ОЗУ 896 Мб;

На даний час у досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на вищенаведені предмети з метою забезпечення кримінального провадження на період проведення кримінального провадження та їх збереження.

Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Савіною А.Ю., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий, прокурор у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши надані матеріали в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що речі, на які просять накласти арешт, є тимчасово вилученим майном і, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоус С.А. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003235 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 та за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5:

Телефон "Нокіа" 1110i, в корпусі чорно-білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1, з сім-картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_2;

Телефон "Нокіа" 2610, в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3;

Телефон "Нокіа" С2-06, в корпусі золотого кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_4, ІМЕІ-2 НОМЕР_5;

Телефон "Нокіа" 1100, в корпусі сіро-синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6;

Телефон "Сіменс" С75, в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_7;

Телефон "LG" КР 105, в корпусі чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8, з сім-картою мобільного оператора "Лайф" НОМЕР_9;

Телефон "Нокіа" 1200, в корпусі сине-сірого кольору, ЕМЕІ НОМЕР_10, з сім-картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_11;

Телефон "KYOCERA" в корпусі сірого кольору, НОМЕР_12;

Телефон "ТСТ Моbile" 213С, в корпусі чорного кольору, НОМЕР_13;

Телефон "IDEOS" С8150, в корпусі чорно-синього кольору, S/N НОМЕР_14, з сім-картою НОМЕР_15;

відеокамера SONY HDR-XR150E;

Нетбук "Асус" Еее РС Х101Н, в корпусі коричневого кольору, процесор: Intel(R) Atom(TM) CPU N 455 @1.66 GHz 1.67 GHz, ОЗУ 1,00 ГБ;

Нетбук "Асус" Еее РС 1005РХD, в корпусі чорного кольору, процесор: Intel(R) Atom(TM) CPU N 455 @1.66 GHz 1.67 GHz, ОЗУ 1,00 ГБ;

Ноутбук "Асус" К73Е, в корпусі коричневого кольору, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU В950 @ 2,10 GHz 2,10 GHz, ОЗУ 4,00 ГБ;

Ноутбук "Асер" 5250, в корпусі сірого кольору, процесор: AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1,30 GHz, ОЗУ 2,00 ГБ.

Знімний дисковий накопичувач "Hp", pd500а, S/N WXH1A9124279, в корпусі чорного кольору, ємністю 465 Гб;

Знімний дисковий накопичувач Generic External USB Device, в корпусе коричневого кольору, ємністю 596 Гб;

грошові кошти 1400 доларів США.

06.02.2013 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_3 вилучено наступне:

Ноутбук "MSI" VR320Х, в корпусі чорного кольору, Intel(R) Celeron(R)M CPU 520 @ 1.60 GHz 1.60 GHz, ОЗУ 896 Мб;

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоус С.А.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її проголошення .

Суддя: Турбіна Т. Ф.