печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , представника особи у володіння якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_6 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не укладався.

Згідно з даними, викладеними у Витягу із протоколу № 1-2 річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.08.2015 було прийнято рішення про призначення (обрання) Першим Заступником Голови Правління Товариства ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки № НОМЕР_4 , виданий 07 грудня 2010 року і дійсний до 06 грудня 2020 року) з 01 вересня 2015 року.

Згідно з Наказом (розпорядженням) № 26-1-к від 31 серпня 2015 року ОСОБА_10 прийнято на роботу з 01 вересня 2015 року на посаду Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією, викладеною в протоколі № 04/09/15 засідання Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про призначення ОСОБА_7 на період з 07 вересня по 08 вересня 2015 року тимчасово виконуючим обов`язки Голови Правління Товариства на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_11 .

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 було надано копію Наказу № 13П від 09.09.2015, згідно з яким Головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було призначено службове розслідування стосовно виконання т.в.о. Голови Правління ОСОБА_13 посадових обов`язків в період з 07 по 08.09.2015 року. На час проведення службового розслідування ОСОБА_8 відсторонено від виконання посадових обов`язків.

Також представником потерпілого, для приєднання до матеріалів кримінального провадження надано копію пояснення першого заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому він підтверджує той факт, що 07.09.2015 ним, як виконуючим обов`язки Голови Правління Товариства самостійно було прийнято рішення про придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційних сертифікатів на суму 23 350 000,00 грн. Того ж дня ним головному бухгалтеру Товариства було направлено письмове розпорядження про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано проект договору купівлі-продажу цінних паперів. Платіж був здійснений без підписання договору купівлі-продажу, оскільки він вважав, що з підписанням договору проблеми не виникнуть. Вже після перерахування коштів він неодноразово намагався зв`язатись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте всі його спроби були марними.

Посилаючись на те, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: банківських виписок за період з 07 вересня 2015 року по день розгляду клопотання по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, документів, щодо продажу вказаним суб`єктом господарювання та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цінних паперів у вказаний період часу по вказаному рахунку. Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, проти задоволення клопотання не заперечував, при винесенні рішення поклався на розсуд слідчого судді.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_14 та лейтенанту міліції ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000548 від 26.09.2015р., чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_3 (українська гривня), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 07.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) починаючи з 07.09.2015 року по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку НОМЕР_3 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37471/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1