Справа № 579/1611/15-к
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
місто Кролевець "23" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000544 слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000544, яке погоджено прокурором прокуратури Кролевецького району ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. 16 серпня 2015 року о 15 годині 30 хвилин до чергової частини Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області, по телефону, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що чоловік, який представився ОСОБА_7 , працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, через мережу Інтернет, заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3700 грн.

Потерпілий ОСОБА_6 дав показання про те , що здійснював 05 серпня 2015 року покупку на Інтернет сайті продажу «OLX.ua» мобільного телефону «Apple». Номер оголошення НОМЕР_1 . Перерахунок грошових коштів в сумі 3693 грн. здійснював на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 . Спілкувався з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме інформації щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , за період часу з 05.08.2015 року по 16.08.2015 року, та даних про власника рахунку. Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2015 року по 16.08.2015 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч. 5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2015 року по 16.08.2015 року з зазначенням адреси зняття коштів, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 надати слідчому Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2015 року по 16.08.2015 року з зазначенням адреси зняття коштів, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1