печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2306/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з огляду необхідність забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001350, за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Свідоцтва про право власності на об`єкт нерухомого майна від 16.01.2008, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 14.01.2008 №9/23, договору про виділ часток в натурі, посвідченого приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.04.2008 (за реєстровим №2584), ПП «Терра» () та ПРАТ «Універмаг «Росія» () належало право спільної часткової власності в рівних частках на об`єкт нерухомого майна торгівельний центр, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, буд. 56.
22.03.2007 між ПП «Терра» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів №011/06-04/186/Г, в рамках якої було укладено кредитні договори №011/06-04/186 від 22.03.2007, №011/06-04/188 від 22.07.2013, №011/06-04/189 від 22.03.2007, №010/06-04/255 від 27.09.2007, №010/06-04/256 від 27.09.2007 та №010/01-04-1/1032 від 14.06.2013. На забезпечення виконання зобов`язань ПП «Терра» за зазначеною Генеральною угодою та кредитними договорами до неї ПП «Терра», ПРАТ «Універмаг «Росія» (іпотекодавці) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (іпотекодержатель) був укладений договір іпотеки від 30.03.2007, до якого неодноразово вносились зміни. Предметом іпотеки за цим договором є об`єкт нерухомого майна торгівельний центр, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, буд. 56.
У зв`язку із виникненням у ПП «Терра» простроченої заборгованості за кредитними зобов`язаннями перед банком (яка станом на 27.02.2015 становила 510963,34 Євро та 868570,00 дол. США) 03.03.2015 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надіслало в адресу ПП «Терра» та ПРАТ «Універмаг «Росія» в м. Луганськ вимоги/повідомлення №140-0-0-00/8/518 від 03.03.2015 та №140-0-0-00/8/519 від 03.03.2015 про усунення порушень забезпечуваного іпотекою зобов`язання відповідно до договору іпотеки за реєстровим №936 від 30.03.2007, які мали бути усунуті у місячний термін.
При цьому, 05.03.2015 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (за умовами договору Клієнт) та ПАТ «Артем-Банк» (за умовами договору Фактор) був укладений договір факторингу, за умовами якого Фактор зобов`язався передати (сплатити) Клієнту суму фінансування (20 млн. грн.), а Клієнт зобов`язався відступити Факторові право вимоги за Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів №011/06-04/186/Г, в обсязі та на умовах, що існують на останній робочий день, в який складено та підписано акт прийому-передачі документів за формою, визначеною в додатку 3 до договору факторингу.
В цей же день 05.03.2015 між ПАТ «Артем-Банк» (за умовами договору Клієнт) та ТОВ «Авіс Фінанс» (, за умовами договору Фактор) був укладений договір факторингу, за умовами якого Фактор зобов`язався передати (сплатити) Клієнту суму фінансування (20,02 млн. грн.), а Клієнт зобов`язався відступити Факторові право вимоги за Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів №011/06-04/186/Г, в обсязі та на умовах, що існують на останній робочий день, в який складено та підписано акт прийому-передачі документів за формою, визначеною в додатку 3 до договору факторингу.
05.03.2015 між ПАТ «Артем-Банк» (за текстом договору Цедент) та ТОВ «Авіс Фінанс» (за текстом договору Цесіонарій) був укладений договір відступлення прав за договором іпотеки, відповідно до якого, на виконання укладеного між Цедентом та Цесіонарієм договору факторингу, Цедент передав, а Цесіонарій прийняв право вимоги за договором іпотеки, укладеним ПП «Терра», ПРАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 30.03.2007.
При цьому в п. 1.4 Договору від 05.03.2015 зазначено, що права за іпотечним договором були набуті Цедентом на підставі Договору про відступлення прав за договором іпотеки, укладеним між Цедентом та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», посвідченим 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 по реєстру №548. Пунктом 2.1 Договору передбачено, що права за іпотечним договором вважаються переданими (відступленими) з моменту переходу від Цедента до Цесіонарія прав вимоги, що є предметом Договору факторингу, визначеного Договором факторингу.
14.04.2015 представником ТОВ «Авіс Фінанс» було подано до реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна торгівельний центр, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, буд. 56. Вказана заява прийнята та державним реєстратором Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_7 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію за ТОВ «Авіс Фінанс» права власності на нерухоме майно торгівельний центр, розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская. буд. 56.
Крім того, на підставі поданих представником ТОВ «Авіс Фінанс» документів 21.04.2015 державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення 20802265.
Водночас згідно картки прийому заяви представника ТОВ «Авіс Фінанс» №20671531 від 14.04.2015 для державної реєстрації права власності на зазначене вище нерухоме майно, яка міститься у матеріалах вилученої реєстраційної справи, не були подані Договір факторингу та докази переходу від ПАТ «Артем-Банк» до ТОВ «Авіс Фінанс» прав вимоги за Договором факторингу.
Так, п. 2.1 Договору відступлення права вимоги за договором іпотеки від 05.03.2015 передбачено, що права за іпотечним договором вважаються переданими (відступленими) з моменту переходу від Цедента до Цесіонарія прав вимоги, що є предметом Договору факторингу, визначеного Договором факторингу. При цьому до заяви про державну реєстрацію права власності не додано документ, який підтверджує перехід до цієї особи права вимоги за договором іпотеки, укладеним між ПП «Терра», ПРАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», визначений Договором факторингу від 05.03.2015, а саме акт приймання-передачі документів, складений за формою визначеною в додатку 3 до Договору факторингу. Таким чином, державному реєстратору не було надано доказів переходу до ТОВ «Авіс Фінанс» прав іпотекодержателя.
Крім цього як установлено досудовим розслідуванням, що до заяви представника ТОВ «Авіс Фінанс» про реєстрацію права власності були додані вимоги/повідомлення від 03.03.2015, які надсилались ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на адресу ПП «Терра» та ПРАТ «Універмаг «Росія» в м. Луганськ, про усунення порушень забезпечуваного іпотекою зобов`язання відповідно до договору іпотеки за реєстровим №936 від 30.03.2007. Відповідно до експрес-накладних 12.03.2015 зазначені вимоги були одержані однією особою - Спіциним.
У ході досудового розслідування установлено, що особа із подібним прізвищем не перебуває у трудових відносинах чи інших відносинах із ПП «Терра» та ПРАТ «Універмаг «Росія», довіреності чи інші документи на представництво інтересів такій особі не видавались. Крім того, у зв`язку із проведенням на території міста Луганськ антитерористичної операції з 01.07.2014 діяльність ПП «Терра» та ПРАТ «Універмаг «Росія» призупинена, працівники цих підприємств не працюють.
Відповідно до п. 1.2. Договору про внесення змін до договору іпотеки від 16.08.2013, в якому п. 6.5.1 викладений у новій редакції, відповідно до якої предмет іпотеки набувається у власність Іпотекодержателя за ціною, що буде зазначена на дату реєстрації права власності Іпотекодержателя на предмет іпотеки на підставі висновку незалежного експерта - суб`єкта оціночної діяльності.
При цьому у матеріалах реєстраційної справи про реєстрацію права власності, зареєстрованою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.04.2015 о 15:02:20 не міститься звіту про оцінку предмета іпотеки, наявність якого є обов`язковою для здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, з огляду на вимоги ч. 3 ст. 37 Закону України «Про іпотеку».
Також, відповідно до ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» протягом терміну дії цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб`єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об`єкти), статей 41, 43-47 (у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах) Закону України «Про іпотеку».
Перелік населених пунктів, на території яких проводилась антитерористична операція затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція», відповідно до якого м. Луганськ віднесено до населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція. Дію вищезазначеного розпорядження було зупинено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1079-р від 05.11.2014 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 1053-р». У відповідності до рішень Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.02.2015 та Київського апеляційного адміністративного суду від 15.04.2015 у справі №826/18330/14, розпорядження Кабінету Міністрів України № 1079-р від 05.11.2014 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 1053-р» визнано нечинним.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державна реєстрація прав об`єкту нерухомого майна торгівельного центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведена всупереч порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внаслідок чого невстановлені особи шахрайським способом заволоділи торгівельним центром, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкт нерухомого майна торгівельного центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є предметом кримінального правопорушення. Відтак, арешт майна надасть можливість попередити можливе відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна та, відповідно, забезпечить попередження можливих порушень прав та свобод громадян.

На підставі викладеного, ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна № 01, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51733922 на праві приватної власності належить ТОВ «Туристична компанія «Корекс»» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1