УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17617/15-к

Провадження № 1-кс/638/2824/15
20.10.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3
з участю прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № НОМЕР_3 , картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року по рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України за заявою Голови Харківської обласної громадської правозахисної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо зловживання службовим становищем лікарів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В своїй заяві ОСОБА_6 , повідомив, що лікарі травматологічного відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через фіктивних підприємців організували шахрайську схему отримання грошових коштів, а саме використовують банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » іпн НОМЕР_5 , який надають хворим, щоб останні робили передплати в сумі 12500 за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах. В подальшому при проведенні відповідних операцій хворим, лікарі не закуповують нові набори, а використовують єдиний набір вже на протязі одного року та в подальшому, грошові кошти з карткового рахунку ФОП « ОСОБА_9 » перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_8 , яка використовуючи Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує гроші іншим учасникам злочинної групи.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що лікарі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, надають хворим реквізити банківських рахунків, а саме р/р НОМЕР_6 , що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 на ФОП « ОСОБА_9 » іпн НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_8 , що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 ФОП « ОСОБА_10 » іпн НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_3 , що відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та в подальшому, замість покупки обладнання розподіляють отримані кошти між собою.

У вересні 2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами наступних пацієнтів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_11 1987 р. н., ОСОБА_12 1991 р. н., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 1953 р. н., ОСОБА_15 1987 р.н., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 1972 р. н., ОСОБА_20 1986 р. н.

З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання, просили його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № НОМЕР_3 , картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2015 року по рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1