01.12.2014
№642/9890/14-к
№1кс/642/2783/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_3 , розглянувши винесене в рамках кримінального провадження № 0001478 від 01.11.2013 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , документів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вивчення клопотання із долученими до нього додатками за заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що 31.10.2013 особою уповноваженою на декларування товарів ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_3 подана митна декларація №80710000/2013/054159 з метою митного оформлення автомобільних запчастин в асортименті, імпортованих з території РФ на адресу ПП « ОСОБА_5 ». При цьому, разом з митною декларацією до митного органу подано зовнішньоекономічну угоду №804/12250191/00034 від 20.08.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ та ПП « ОСОБА_5 » України, від імені ПП « ОСОБА_5 » угоду підписано громадянином України ОСОБА_6 .
Однак згідно протоколу допиту гр. ОСОБА_6 встановлено, що останній на даний час є безробітним, не здійснює ніякої підприємницької діяльності, до фактичної діяльності підприємства ПП « ОСОБА_5 » ніякого відношення не має, підприємство зареєстровано ним за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності. Ніяких договорів, контрактів та інших фінансово-бухгалтерських документів, як директор ПП « ОСОБА_5 », він ніколи не підписував та не складав.
Також, в ході допиту гр. ОСОБА_6 була представлена для ознайомлення копія вищезазначеного зовнішньоекономічного контракту в результаті чого останній заявив, що зазначений документ він бачить вперше, підпис в документі від його ім`я виконаний не ним.
Крім того, відповідно до показань гр. ОСОБА_6 встановлено, що останній на даний час є безробітним, не здійснює ніякої комерційної діяльності до фактичної діяльності підприємства ПП « ОСОБА_5 » ніякого відношення не має, підприємство зареєстровано ним за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності.
Вказані факти свідчать що ПП « ОСОБА_5 » перереєстровано на громадянина ОСОБА_6 з метою прикриття незаконності фінансово-господарської діяльності, маскування спрямування фінансових потоків, здійснення операцій щодо надання податкової вигоди контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру.
Протягом 2013 року від імені вищевказаного суб`єкту господарювання на митну територію України здійснювалось постачання товарно-матеріальних цінностей (автомобіль запчастини, електричні проводи), які згідно інформаційних ресурсів Міністерства доходів та зборів реалізовувалися суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності з метою приховування обсягів оподаткованих операцій та несплати податків та зборів до державного бюджету України.
Встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 має рахунки №№: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_6 (долар США) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений про слухання справи, надавши до суду заяву з проханням розглядати справи без участі представника.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, документи приватного підприємства « ОСОБА_5 », що знаходяться в філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.
Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , документів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам №№: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_6 (долар США), які були відкриті приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;
- чеків чекової книжки по використанню грошових коштів приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали становить один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1