Провадження №1-кс/127/9857/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004817 від 22.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, до СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.07.2015 року вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 35000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так відповідно до листа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №148/26132/2015 від 29.07.2015 року стало відомо, що кошти було списано за платіжним дорученням №490 від 17.07.2015 на суму 35 000 грн., з рахунку клієнта № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , призначення платежу - за агент, дог. №720 по рах. №1А от 09.07.15 р. для пополнения рах. НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІПН - НОМЕР_3 без ПДВ, банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_5 .
Для з`ясування можливості повернення несанкціоновано списаних з рахунку клієнта коштів як «помилково направлених неналежному одержувачу», через підрозділ безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що кошти ОСОБА_5 отримав ще 17.07.2015 в 11:30 через банкомат, встановлений по вул. Дерибасівська, м. Одеса.
За даними ПВБКІ (Першого всеукраїнського бюро кредитних історій) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; 26.12.2013 отримав кредит у сумі 82 309.61 грн., кінцевий строк погашення 26.12.2018, станом на 23.06.2015 має заборгованість у сумі 68 054,29 грн. та 2 прострочених платежі на суму 1 241,60 грн.
В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів про відкриття і обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку та матеріалів фото відео фіксації зняття коштів з даного рахунку використовуючи банківську картку №НОМЕР_4 , через банкомат даного банку, що розташований в АДРЕСА_3 за 17.07.2015 року у період часу з 11.00 год. по 11.35 год.
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інших операцій з обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, слідчий суддя вважає, що вказана вимога є не конкретизованою.

Крім того, при вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання відео записи та фото зображення з камер спостереження банкоматів, з яких знімались кошти, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки вказана вимога є не конкретизованою та передчасною, оскільки в клопотанні відсутні відомості щодо місця розташування банкомату.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні документів про відкриття і обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 04.06.2004 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя