печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Гонтарєва Р.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С.А., про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківських документів ТОВ «Омбріна» (ідентифікаційний код 34965842).

В судовому засіданні слідчий Гонтарєв Р.М., обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів у звязку з тим, що зазначені документи мають значення доказів фактів заволодінням службовими особами Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю і Національного університету Державної податкової служби України грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем та їх подальшої легалізації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 7.10.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гонтарєву Роману Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, ), розташоване за адресою: м. Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, зокрема до:

документів щодо відкриття та обслуговування рахунку №7585 ТОВ «Омбріна» (ідентифікаційний код 34965842), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

договорів про надання послуг дистанційного обслуговування №7585 ТОВ «Омбріна» у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на компютер ТОВ «Омбріна» програми для користування системою Клієнт-банк»;

карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Омбріна»;

документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку №7585 за період з 01.01.2010 р. до 21.10.2013 р. (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо), із наданням старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гонтарєву Роману Миколайовичу копій зазначених документів;

надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гонтарєву Роману Миколайовичу:

виписки ІР-адрес, з яких відбувались зєднання компютеру ТОВ «Омбріна» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних зєднань, за період з 01.01.2010 р. до 21.10.2013 р.;

виписки (на паперовому носії та в електронному виді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку №7585 за період з 01.01.2010 р. до 21.10.2013 р., із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2010 р. до 21.10.2013 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23122/13-к

прим.2 слідчий Гонтарєв Р.М.

копії ТОВ «Омбріна»

виконавець: Волкова С.Я.

25.10.2013