Справа № 761/9092/13-к
Провадження №1-кс/761/2643/2013
У Х В А Л А

іменем України

05 квітня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Дронова Є.В.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Дронова Є.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.11.12, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2013 року старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Дронов Є.В. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Аузіним Р. звернувся до суду з клопотанням від 13.02.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.11.12, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на початку 2010 року директор ТОВ «Компанія з управління активами «Пі Ем Ессет Менеджмент» (м. Київ, вул. Володимирська, 4, , теперішня назва - ТОВ «Компанія з управління активами «Укрміськбуд-Фінанс», далі - компанія з управління активами) ОСОБА_3 вступив у злочинну змову зі службовими особами акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд» (м. Київ, вул. Суворова, 4/6, код за , далі - АТ ХК «Київміськбуд») ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння майном АТ ХК «Київміськбуд» в особливо великих розмірах.

Для цього ОСОБА_3 було умисно укладено низку цивільно-правових угод, які у своїй сукупності були способом заволодіння майном АТ ХК «Київміськбуд».

А саме, протягом 2010 року службові особи АТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передали майнові права на житлові квартири в іпотеку компанії з управління активами за заниженою вартістю. В свою чергу, ОСОБА_3, діючи як службова особа, вчинив відчуження майнових прав на квартири набувачам за ринковою вартістю, таким чином заволодівши різницею між вартістю майнових прав на квартири, які були предметом іпотечних договорів та договорів купівлі-продажу заставних на загальну суму 40 008 125, 9 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями за викладених вище обставин, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ ХК «Київміськбуд» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, директор ТОВ «Компанія з управління активами «Укрміськбуд-Фінанс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий.

29.11.12 ОСОБА_3 у відповідності з вимогами ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12.12.12 з урахуванням того, що підозрюваний ОСОБА_3 ухиляється від слідства та його місцезнаходження невідоме, оголошено розшук (державний та міжнародний) останнього.

25.12.12 Шевченківським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою приводу до Шевченківського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 01 лютого 2013 року.

29.01.13 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 6 місяців - до 01 квітня 2013 року.

04.02.13 Шевченківським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою приводу до Шевченківського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 01 квітня 2013 року.

Відповідно до листа оперативного підрозділу - 3 Управління ДКЗЕД СБ України № 8/3/1-493 від 06.02.13 ОСОБА_3 оголошено в міждержавний розшук, організацію виконання якого покладено на МВС України. Крім того, з метою підвищення ефективності роботи по розшуку ОСОБА_3, поінформовано Укрбюро Інтерполу та ФСБ Російської Федерації.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 з 27.02.96 по 31.03.11 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується відповідними відмітками в його паспорті.

На час вчинення злочину (2010 рік) у реєстраційних документах ТОВ «Укрміськбуд-Фінанс» як адреса місця проживання директора підприємства - ОСОБА_3 зазначена квартира АДРЕСА_1.

Так, вказана адреса зазначена у протоколах загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ПІ ЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (колишня назва ТОВ «КУА «Укрміськбуд-Фінанс») № 28 від 19.02.10, № 33 від 31.05.10.

Відповідно до статуту ТОВ «КУА «Укрміськбуд-Фінанс», зареєстрованого державним реєстратором за № 9029628 від 02.06.10, місцем реєстрації ОСОБА_3 є кв. АДРЕСА_1.

В заяві щодо перереєстрації ТОВ «КУА «Укрміськбуд-Фінанс» форми № 1-ОПП ОСОБА_3 зазначив як адресу свого проживання АДРЕСА_1.

Вищезазначена адреса як місцезнаходження (місце постійного проживання) ОСОБА_3 зазначена у витягу із Єдиного державного реєстру щодо юридичної особи ТОВ «КУА «Укрміськбуд-Фінанс».

Згідно з довідкою-характеристикою ЖЕД-206 від 03.10.12, ОСОБА_3, 1976 року народження, не зареєстрований, але проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з листом Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 37221 (И-2012) від 10.10.12 кв. АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована.

Відповідно до рішення Державного реєстратора прав на нерухоме майно № 150748 від 28.01.13 у Державному реєстрі прав, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виникла з метою з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, а також відшукання та вилучення документів та речей, що можуть містити відомості щодо місцезнаходження останнього, а саме: квитків для проїзду у різних видах транспорту, чеків з готелів, квитанцій про винаймання в оренду житла, фотографій, записів в блокнотах, візитних карток, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, засобів зв'язку, сім-карт мобільних операторів, модемів, які містять дані щодо номерів мобільних телефонів, електронних адрес, скайпу, адрес в файлообмінних та соціальних мережах, ір-адрес та точок доступу до мережі Інтернет, які використовуються або використовувалися ОСОБА_3 у ході переховування від органів досудового розслідування, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Дронову Є.В дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: : АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 05.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.