Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/700/16-к
Справа № 554/700/16-к
Провадження № 1-кс/554/875/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
3 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
З прокуратури Рівненської області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування кримінального провадження від 12.01.2016 з кримінального провадження №0000099 від 06.11.2015 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України, з виділеними матеріалами, з яких встановлено факт здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, невстановленими особами за адресою нафтобази АДРЕСА_2 .

Так встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) в період 2015 року придбавали паливно-мастильні матеріали (бензини А-92, А-95, А-92-Євро5-Еко5, А-95-Євро5-Еко5) та компоненти (бензин газовий стабільний, ізопентанову фракцію, дистилят газового конденсату), які в подальшому змішували та реалізовували бензини А-92-Євро5-Еко5, А-95-Євро5-Еко5, але у більших об`ємах.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що вищевказану продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавало та реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно показів начальника нафтобази «Карлівка» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує нафтобазу за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

21.01.2016 рокуслідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист № 14/1 від 14.01.2016 року про відмову у наданні завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, які стосуються реалізації та постачання паливно-мастильних матеріалів, документів щодо оренди нафтобази та наказів про призначення (звільнення) працівників нафтобази та їх функціональних обов`язків.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів:

- фінансово господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів приймання нафти або нафтопродуктів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, розрахункових, платіжних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2015 рік;

- документів щодо оренди нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , а також, завірених належним чином копій дозвільних документів на право функціонування нафтобази;

- наказів про призначення (звільнення), функціональних обов`язків працівників нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських документів, а саме:
- фінансово господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів приймання нафти або нафтопродуктів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, розрахункових, платіжних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2015 рік;

- документів щодо оренди нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , а також, завірених належним чином копій дозвільних документів на право функціонування нафтобази;

- наказів про призначення (звільнення), функціональних обов`язків працівників нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучення
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1