Справа №712/7639/13-к
Провадження №1 кс/712/2894/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 21 червня 2013 року
Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю, -
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ “Черкаське хімволокно” (код ЄДРПОУ 00204033, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76) протягом 2012 року, шляхом відображення сумнівних операцій з ТОВ “АТЗ-Сервіс” (код ЄДРПОУ 24358769) та ПП “Єврофасад-Черкаси” (код ЄДРПОУ 32881834), в порушення вимог п.14.1.27 п. 14.1 ст. 14, п. 138.2, п.п. 138.8.2, п.п. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями, ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 371 тис. грн. та, в порушення п. 44.1 ст. 44, ст.. 198, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 345 тис. грн., а всього на загальну суму 717 тис. грн., що є значним розміром.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ “ОТП Банк” (МФО 300528), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Плахотня О.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Задовольнити клопотання.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції Плахотній О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ “ОТП Банк” (МФО 300528).
Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ “ОТП Банк” (МФО 300528) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.05.2012 по 31.12.2012, а саме:
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ “ОТП Банк”, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області, капітана податкової міліції Плахотню О.В.
Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: П.С. Грабовий
Копію ухвали отримав:_____________________________________“____”__