печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавий В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кулькова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковтуна Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А»), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1.

В судовому засіданні слідчий Кульков М.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054 за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 будучи організатором злочинної групи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Також встановлено, що ОСОБА_4 в період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: квартир АДРЕСА_2, на загальну суму 4 746 397 грн.,75 коп. Крім того ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи ТОВ «Маркет 1» та ТОВ «Бастіон», які на протязі 2006-2008 років отримували в АКБ «Східно-Європейський банк» м. Київ (МФО 322658) цільові кредити. У подальшому посадовими особами ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» заставне майно за кредитами реалізовувалась різним суб'єктам підприємницької діяльності України. Розрахунок за вказане майно проводився шляхом часткового перерахування коштів, в якості офіційних платежів, на рахунки ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон», а частково кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_4 організованою злочинною групою, де переводились у готівку. Внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 9 000 000 грн.

25.06.2010 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оголошені в розшук. 25.06.2010 Печерським районним судом м. Києва винесено постанови про затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та доставки в суд. 20.06.2012 Печерським районним судом м. Києва щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вони оголошені у міжнарожний розшук.

06.06.2013 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_7 та місцем проживання її чоловіка ОСОБА_8 та сина ОСОБА_9 (АДРЕСА_1). Під час обшуку виявлено та вилучено робочий блокнот з надписом «Східно-Європейський банк» в якому наявні рукописні записи з номерами телефонів у тому числі «ОСОБА_9 дом НОМЕР_2, м. НОМЕР_3, ОСОБА_9 НОМЕР_4». Окрім того, виявлено та вилучено:мобільний телефон «Nokia Е51» з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5; мобільний телефон «Motorola» RAZR2V8 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_15. Під час огляду даного телефону у телефонній книзі містяться номери: ОСОБА_10 НОМЕР_17, НОМЕР_5, НОМЕР_15; ОСОБА_11 НОМЕР_16, НОМЕР_7,НОМЕР_8, НОМЕР_6; ОСОБА_9 НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14; ОСОБА_7 НОМЕР_13, НОМЕР_11. Окрім того, у вхідних повідомленнях міститься повідомлення з текстом «Абонент «ОСОБА_9 НОМЕР_12»; Текст «Привет мама вчера дала номер тел. НОМЕР_9, ОСОБА_15 позвони по суду, скажи что ты ОСОБА_10» Дата 16.11.2012», що зокрема підтверджується протоколами обшуку та огляду

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кулькова М.В., дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А»), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1, оскільки відомості, що містяться у документах можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку Ігору Дмитровичу, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову Максиму Вікторовичу і Сміху Василю Володимировичу, а також оперуповноваженим УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Малоголовку Олександру Васильовичу та Негоді Юрію Володимировичу,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2011 до моменту виконання ухвали слідчого судді, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А»), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1, а саме:

1.1.Адреса розташування базової станції.

1.2.Тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з'єднання.

1.4.Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень.

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

1.7.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12944/13-к

Примірник 2- наданий слідчому СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Кулькову М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.