печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3099/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 16 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 333 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.10.2013 р. в зоні митного контролю, на складі тимчасового зберігання № 7 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що діє на підставі ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера № НОМЕР_5 від 28.12.2011 р. ОСОБА_6 , намагалася незаконно переправити за межі України радіовисотомір А-037 із складовими частинами до нього, що задекларований у ВМД № 125120106/2013-307309 від 10.10.2013р.

Отримувачем вищезазначених радіонавігаційних приладів разом з складовими частинами до них, які упаковані у три дерев`яні ящики є «Palam, New Elhi-110010, ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно висновку Міністерства оборони України № 220/9336 від 27.11.2013 р., вказаний товар є товаром військового призначення, допущеним до цивільного використання, а його відправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою підтвердження факту надання платних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення ремонтних робіт обладнання, яке є товаром військового призначення, допущеним до цивільного використання, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2012 р. по 10.01.2014 р., оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження № 0000212 вбачається, що вищевказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у зазначеній банківській установі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у валюті UAH (Українська гривня), а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2012 р. по 10.01.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.01.2014 р.

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.01.2014 р., (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.01.2014 р., (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах).

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3099/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1