печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Котець Є.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. за погодженням із Заступником начальника першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Точиліним С.В. про надання тимчасового дозволу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Котець Є.А. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причин неявки суд не повідомив, суд визнав за можливе провести розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що встановлено факт видачі Міністром економіки України Данилишиним Б.М. листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

В період з жовтня 2008 року по квітень 2009 року КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти в сумі 69 600 000 грн. в якості авансу для придбання обладнання.

23.01.2009 комісія КП «Київдорсервіс», до якої входили представники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» та ТОВ «Альпо Холдинг», засвідчила факт придбання ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» електронного обладнання, яке знаходилось на складу ТОВ «Альпо Холдинг» за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 15.

Разом з тим, за даними Державної митної служби України у 2008 році та першій половині 2009 року дане обладнання виробництва Хорватської фірми «TELEGRA d.o.o.» до України не поставлялось.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у встановленні на які фактично цілі використано зазначені кошти - аванс КП «Київдорсервіс».

При цьому, під час дослідження руху грошових коштів, сплачених КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в сумі 69 600 000 грн. встановлено, що в подальшому вони були перераховані на рахунок ТОВ «Альпо Холдинг», яке в свою чергу, з метою їх подальшого розкрадання частково в сумі 43 525 000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «Собор-СМ» № 0002, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575.

Крім цього, згідно даних отриманих від Державного комітету фінансового моніторингу встановлено, що ТОВ «Собор-СМ» було задіяно у схемі переведення безготівкових грошових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів.

Під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Собор-СМ», встановлено, що в період 2010 - 2013 років на рахунок зазначеного товариства надходили значні суми грошових коштів від інших суб'єктів господарської діяльності з призначенням платежу «оплата за векселя» та в подальшому перераховувались на рахунки інших підприємств з метою переведення їх в готівку.

При цьому, усі рахунки даних товариств, відкриті в одній і тій же банківській установі, а саме ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

До складу зазначених товариств увійшли: ТОВ «Радамант ЛТД» ; ТОВ «ІнтерЄврогруп» ; ТОВ «Торг перспектива» ; ТОВ «Союз-Р» ; ТОВ «Сіел Форс» ; ТОВ «Укрбудфірма» ; ТОВ «Сигматрейд» ; ТОВ «Фор-проект Груп» ; ТОВ «Пріоритет-Інтер» ; ТОВ «Фарватер інвест» ; ТОВ «Концерн нафтовий» ; ТОВ «Ікар трейд» ; ТОВ «Українська група консалтингу» ; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» ; ТОВ «Музейні технології» ; ТОВ «Нерухомість в Україні» ; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» ; ТОВ «Грін тайм» ; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» ; ТОВ «Златонафта» ; ТОВ «Діанік Груп» ; ТОВ «Росток енергія» ; ТОВ «Видавтороптресурс» ; ТОВ «Інтероптсервіс» ; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» ; ТОВ «Просперіті АВ» ; ТОВ «Українське кабельне телебачення» ; ТОВ «Банкпроект» ; ТОВ «Імпульс Ю» ; ТОВ «Авто бастіон» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Валеомед» .

Слідчий зазначив, що з метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не виконані, а обладнання не отримане та встановлення посадових осіб ТОВ «Собор-СМ», для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Радамант ЛТД» ; ТОВ «ІнтерЄврогруп» ; ТОВ «Торг перспектива» ; ТОВ «Союз-Р» ; ТОВ «Сіел Форс» ; ТОВ «Укрбудфірма» ; ТОВ «Сигматрейд» ; ТОВ «Фор-проект Груп» ; ТОВ «Пріоритет-Інтер» ; ТОВ «Фарватер інвест» ; ТОВ «Концерн нафтовий» ; ТОВ «Ікар трейд» ; ТОВ «Українська група консалтингу» ; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» ; ТОВ «Музейні технології» ; ТОВ «Нерухомість в Україні» ; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» ; ТОВ «Грін тайм» ; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» ; ТОВ «Златонафта» ; ТОВ «Діанік Груп» ; ТОВ «Росток енергія» ; ТОВ «Видавтороптресурс» ; ТОВ «Інтероптсервіс» ; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» ; ТОВ «Просперіті АВ» ; ТОВ «Українське кабельне телебачення» ; ТОВ «Банкпроект» ; ТОВ «Імпульс Ю» ; ТОВ «Авто бастіон» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Валеомед» та провести їх вилучення у банку ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, а саме:

- реєстраційних документів вищевказаних товариств;

- копій паспортів засновників та службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вищевказаних товариств для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами даних товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ «Радамант ЛТД» № 0113; ТОВ «ІнтерЄврогруп» № 0169; ТОВ «Торг перспектива» № 0051; ТОВ «Союз-Р» № 0377; ТОВ «Сіел Форс» № 1359; ТОВ «Укрбудфірма» № 0318; ТОВ «Сигматрейд» № 0367; ТОВ «Фор-проект Груп» № 8001; ТОВ «Пріоритет-Інтер» № 1319; ТОВ «Фарватер інвест» № 1322; ТОВ «Концерн нафтовий» № 1307; ТОВ «Ікар трейд» № 0430; ТОВ «Українська група консалтингу» № 0425; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» № 0432; ТОВ «Алеприм» № 0094; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» № 1581; ТОВ «Музейні технології» № 0431; ТОВ «Нерухомість в Україні» № 0427; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» № 0228; ТОВ «Грін тайм» № 0429; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» № 0426; ТОВ «Златонафта» № 0436; ТОВ «Діанік Груп» № 3001; ТОВ «Росток енергія» № 0444; ТОВ «Видавтороптресурс» № 1581; ТОВ «Інтероптсервіс» № 0153; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» № 0449; ТОВ «Просперіті АВ» № 0452; ТОВ «Українське кабельне телебачення» № 1448; ТОВ «Банкпроект» № 0450; ТОВ «Імпульс Ю» № 0460; ТОВ «Авто бастіон» № 0458; ТОВ «Алеприм» № 0094; ТОВ «Валеомед» № 1314 та іншим наявним рахункам, які належать зазначеним товариствам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вищевказаних підприємств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам даних підприємств за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних товариств за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч вимогам вказаної статті, слідчим не наведено причинного зв'язку між порушеною справою за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та вказаними в клопотанні суб'єктами господарської діяльності щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Котець Є.А. дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити стороні кримінального провадження слідчому Котець Є.А. у задоволенні клопотання про надання тимчасового дозволу до речей тадокументів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк «Демарк».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська