П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2012 Справа №1915/3887/12

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши матеріали по поданню начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ), -

В С Т А Н О В И В:

Начальник управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Г.Б. Гулевським про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Тернопіль»(МФО 338426, код 09338427) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ).

Ознайомившись з поданням начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Із матеріалів оперативно розшукової справи № 1175, заведеної 14 квітня 2011 року, по якій Управлінням проводиться перевірка інформації щодо можливих порушень вимог чинного законодавства під час здійснення капітального ремонту службових приміщень ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) вбачається, що у ході здійснення капітального ремонту приміщень ПАТ ТРЗ «Оріон»загальною вартістю 1432552,20 залучено до виконання ремонтних робіт приватні структури ТОВ «Майстербуд Тернопіль»(м. Тернопіль, вул. С.Дністрянського, 4, ) та ПП ОСОБА_2 (місце реєстрації: м. Тернопіль, вул. Громницького, 2/30, інд. н. НОМЕР_1). Отримані дані вказують про можливі порушення вимог чинного законодавства, що призвело до нанесення збитків підприємству з державною часткою в особливо великих розмірах під час здійснення зазначених ремонтних робіт.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що для всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення обєктивних даних по справі, зокрема, фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ПАТ ТРЗ «Оріон», необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Тернопіль»(МФО 338426, код 09338427) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Тернопіль»(МФО 338426, код 09338427) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, );

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

- чекових книг, якими користувалися службові особи ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) протягом 2007 2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 2994), які були відкриті у Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Тернопіль»(МФО 338426, код 09338427) та її структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) з 01 січня 2007 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу.

Головуючий суддя С. В. Кунцьо