Провадження 1-кс/127/5620/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькі області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькі області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 07.08.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 4 серпня 2013 року невстановлена особа, яка представилась працівником міліції, умисно, шляхом обману, з метою незаконного заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний телефон останньої та повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що її син вчинив дорожньо-транспортну пригоду, хоча даного факту в дійсності не було, і щоб останнього не притягувати до кримінальної відповідальності, необхідно на вказаний цією особою банківський рахунок перерахувати 8000 гривень. Будучи введеною в оману стосовно подій, які стосувалися її сина, ОСОБА_5 04.08.2013 року о 13:24 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 , 8000 гривень, які цього ж дня 04.08.2013 року були зняті невстановленою особою з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно роздруківки електронної бази «Армор» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.12.2013 року знята з наркологічного обліку у зв`язку зі смертю.

На даний час встановити особу злочинця не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта, відомості про особу клієнта тощо. Отримання достовірної інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо лише шляхом отримання фото,- відео фіксації камери спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця.

Враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те. що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.08.2013 року вбачається, що остання 04.08.2013 року о 13:24 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 - Подільському перерахувала 8000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькі області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 , виготовити документ, що містить інформацію про :

- власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ШБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України);

- рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13:24:12, 04.08.2013 по 08.08.2014 року (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фото - відео інформації :

- за результатами фото - відео фіксації камерою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13:24:12, 04.08.2013 по 08.08.2014.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькі області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя