Справа №668/6412/13-к
н/п 1-кс/668/1971/13
УХВАЛА

23.05.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ ОСОБА_3 Компані, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд на суму 15 682 960 грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ТОВ Кернел-Трейд укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ Кернел-Трейд зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.

У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ Кернел-Трейд на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ТОВ Кернел-Трейд сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ТОВ Кернел-Трейд заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ ОСОБА_3 Компані, повторно, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ Креатив, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ Креатив на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ПрАТ Креатив укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ Креатив зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ Креатив на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп ПрАТ Креатив сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ПрАТ Креатив заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

10.05.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженецю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

20.05.2013 року під час проведення санкціонованого обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1, яка згідно інформаційної довідки з реєстру прав-власності на нерухоме майно № 3511089 належить батьку підозрюваного ОСОБА_2 було виявлено договір про комплексне обслуговування карткового рахунку та банківської платіжної картки № 191203 від 13.12.2012 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя картковий рахунок № 0000 у ПАТ АКТАБАНК, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 307394) вул. Шевченка,53.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що діяннями ОСОБА_2 з причинено ПрАТ Креатив та ТОВ Кернер-Трейд матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно ч.1 ст.59 ЗУ Про банки та банківську діяльність - арешт на кошти фізичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою суду про накладення арешту.

Згідно ч.2 ст.59 ЗУ Про банки та банківську діяльність - призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється виключно у випадку накладення арешту у відповідності з ч.1 даної статті. Призупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у арешті грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку № 0000 ПАТ АКТАБАНК.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на кошти підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться на картковому рахунку № 0000 відкритому у ПАТ АКТАБАНК розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 307394) вул. Шевченка,53, та зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам у ПАТ АКТАБАНК, МФО 307394.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1, інформацію у друкованому вигляді про вихідний залишок коштів по картковому рахунку № 0000 відкритого у ПАТ АКТАБАНК, МФО 307394.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а підозрюваним ОСОБА_2 з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_4