Справа № 164/401/14-к
п/с 1-кс/164/21/2014
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2014 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника прокурора Маневицького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 14 березня 2014 року слідчого СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Маневицького району ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 26 лютого 2014 року, про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства „Волиньторф.

Клопотання надійшло до суду 17 березня 2014 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження заступника прокурора Маневицького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2014 року в чергову частину Маневицького РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка являється депутатом Волинської обласної ради, про те, що службові особи державного підприємства „Волиньторф, що знаходиться в с. Прилісне Маневицького району Волинської області, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом лютого 2014 року здійснили розтрату державних коштів шляхом перерахування їх на рахунки різних фірм.

26 лютого 2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2014 року між ТзОВ „Компанія з управління активами „Прайм Тайм та ДП „Волиньторф укладено договір купівлі-продажу цінних паперів - одного інвестиційного сертифіката, вартістю 500000 гривень. При цьому вартість пакету цінних паперів складала 502150 гривень. Того ж дня між ДП „Волиньторф та ТзОВ „Пром-Газ-Інвест укладено договір купівлі-продажу цінних паперів - одного інвестиційного сертифіката, вартістю 500 тисяч гривень. При цьому вартість пакету цінних паперів складала 503200 гривень, однак, оплата згідно договору повинна бути виконаною до 31 грудня 2014 року. Аналогічний за змістом договір на придбання цінних паперів та продажу цінних паперів було укладено 14 лютого 2014 року. При цьому ДП „Волиньторф придбало 10 інвестиційних сертифікатів, вартістю 500000 гривень за один сертифікат, сплативши ТзОВ „КУА „Прайм Тайм кошти на загальну суму 5000000 гривень. В подальшому, 10 інвестиційних сертифікатів 14 лютого 2014 року ДП „Волиньторф було продано, однак, кошти на рахунки підприємства не надійшли.

Виходячи із вищенаведеного, з метою перевірки законності використання коштів службовими особами державного підприємства „Волиньторф, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 просив надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства „Волиньторф терміном 15 робочих днів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 6, 8 ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу України позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Орган державної контрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до п. 2.4 спільного наказу Головного управління контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України „Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України від 19.10.2006 року позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:

- постанови про призначення ревізії, винесеної після порушення кримінальної справи проти посадових (службових) осіб об`єкта контролю - підконтрольної установи. Якщо справу порушено не проти цих осіб, а за певним фактом, що стосується діяльності підконтрольної установи, до постанови додається дозвіл суду на проведення ревізії;

- інформації про факти, що свідчать про порушення об`єктом контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, який надає органам ДКРС право на проведення ревізії, у якому зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення.

В судовому засіданні слідчий СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП „Волиньторф підтримав у повному обсязі, вказав про необхідність проведення позапланової ревізії з метою перевірки законності використання коштів службовими особами ДП „Волиньторф, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник ДП „Волиньторф в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В клопотанні, відповідно до вимог п. 8 ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу України, вказано термін проведення ревізії та дата її початку.

Слідчим СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , заступником прокурора Маневицького району ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП „Волиньторф, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження слід задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 92, 132 КПК України, ч. 6, 8 ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу України, п. 2.4 спільного наказу Головного управління контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України „Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України від 19.10.2006 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Волинської області на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства „Волиньторф (юридична адреса: с. Прилісне Маневицького району Волинської області, ).

Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 2 квітня 2014 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1