Дата документу 20.01.2015 Справа № 554/509/15-к
Справа № 554/509/15-к
Номер провадження 1-кс/554/307/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

17.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_3 , відкритий 04.06.2007 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період часу із 04.06.2007 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 04.06.2007 року по теперішній час.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.12.2014 на підставі заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.364-1 КК України з фабулою викладеною вище.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що, йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень які вчиняються службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримуючи мільйонні прибутки видають себе благодійною організацією яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти.

Також під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при тому що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.

Таким чином головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_6 , всупереч п. 10.1.1 статуту призначений головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при цьому використовуючи у своїй діяльності печатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Одночасно з цим на зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій уклав від імені головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_6 з виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 уклав договір оренди з виконавчим директором організації якої сам в цей час був головою правління.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області було отримано інформацію щодо відкритих поточних рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) станом на 30.12.2014 року, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 02.12.2014 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 25.06.2003 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 18.04.2011 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 25.04.2007 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 02.10.2014 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Полтава (МФО НОМЕР_11 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 04.06.2007 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 26.04.2007 року у Полтавській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Полтава (МФО НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 09.12.2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_15 )

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано заяву про кримінальне правопорушення; дані ДПІ м.Полтави; протокол допиту свідка ОСОБА_5 .

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

За результатами розгляду встановлено, що дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовити їх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю при ознайомленні з вказаними вище документами виготовити їх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_3 , відкритий 04.06.2007 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період часу із 04.06.2007 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 04.06.2007 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1