печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Боун-Тон» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Боун-Тор» звернулося до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року на кошти, що знаходяться на рахунку номер НОМЕР_1 /валюта рахунку українська гривня/, відкритий 19 лютого 2015 року, що належить ТОВ «Боун-Тор» //, який відкритий у ПАТ «Євробанк» /МФО 380355, юридична адреса: місто Київ бульвар Т.Шевченка, 33/ та заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином. Заявник посилався на таке: в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року вказано, що з матеріалів клопотання у кримінальному провадженні номер 0000151 від 19 березня 2015 року в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації /відмивання/ доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України та вказано, що ТОВ «Марморіс», ТОВ «МТБ-7», ТОВ «Сімхаус», ТОВ «СП-Інвест» організували злочинну схему по незаконному вивозу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією. Фактична реалізація продукції здійснювалась через оптово-роздрібну мережу за готівковий рахунок від інших суб`єктів господарювання, а отримані готівкові кошти передавалися організаторам конвертацій них центрів та їх представникам для видачі за грошову винагороду від отриманої на поточні рахунки безготівкової суми коштів. В ухвалі суду зазначено, що до здійснення вказаного правопорушення причетні інші суб`єкти господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Боун-Тор», про арешт рахунків яких слідчий звернувся з клопотанням. З даної ухвали вбачається. що ТОВ «Боун-Тор» являється нібито контрагентом підприємств, відносно яких порушено кримінальне провадження. На даний час слідством не зібрано жодних доказів для того, щоб вважати арештовані судом кошти на поточних рахунках підприємств такими, що являються доказами кримінального правопорушення. Ознак кримінального правопорушення в діях ТОВ «Боун-Тор» або їх службових осіб або причетності їх до вчинення кримінального правопорушення не було встановлено. У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 підтримала вимоги клопотання.

Слідчий головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 до судового засідання не з,явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ч.3 ст. 306 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши заявника у судовому засіданні прийшов до наступного: ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року накладено арешт на рахунок заявника рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0000151 від 19 березня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень за фактами фіктивного підприємництва та легалізації /відмивання/ доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України та вказано, що ТОВ «Марморіс», ТОВ «МТБ-7», ТОВ «Сімхаус», ТОВ «СП-Інвест» організували злочинну схему по незаконному вивозу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешті майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розгляду чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано. Слідчий суддя приймає до уваги посилання скаржника на те, що порушено право власності юридичної особи діями слідчого, оскільки вилучене майно ніяким чином не пов,язане з кримінальним правопорушенням, його вилучення не мало під собою підґрунтя. Особливе місце серед міжнародних договорі, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України належить Конвенції, ратифікованій Законом України від 17 липня 1997 року номер 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів номер 2,4,7,11 до Конвенції». Крім того, Верховною Радою України прийнято Закон України від 23 лютого 2006 року номер 3477-1У «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» , де статтею 17 наголошується, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права. Відповідно до ст. 1 «Захист права власності» Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод кожна юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства у на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до ст. 17 «Заборона зловживання правами» Конвенції про захист прав людини та основних свобод, жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції. Відповідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У відповідності до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

На час розгляду справи досудовим слідством не встановлена причетність ТОВ «Боун-Тор» до злочинних дій, які являються об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні номер 0000151 від 19 березня 2015 року. Крім того, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 липня 2015 року за справами номер 757/24044/15-к; 757/24045/15-к; 757/24048/15-к; 757/24049/215-к було скасовано арешти майна з контрагентів заявника.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження заходу забезпечення кримінального провадження номер0000151 у вигляді арешту майна ТОВ «Боун-Тор».

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Скаргу ТОВ «Боун-Тор» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року у справі номер 757/14226/15-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунку номер НОМЕР_1 /валюта рахунку українська гривня/, відкритий 19 лютого 2015 року, що належить ТОВ «Боун-Тор» //, який відкритий у ПАТ «Євробанк» /МФО 380355, юридична адреса: місто Київ бульвар Т.Шевченка, 33/ та заборону розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя