печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4418/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А.розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А.., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

28 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 4263, ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 4263;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 4263, який належать ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) відкрито рахунок № 4263;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ та ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 4263, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), по рахунку № 4263, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 4263 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що В проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) ОСОБА_2 в період з червня по листопад 2011 року умисно ухилився від сплати податків у великих розмірах.

Крім того встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Імексгруп Менеджмент» перераховувались на рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб де і обготівковувались.

Опитані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 показали, що ніяких розрахункових рахунків не відкривали та тим більше ніяких грошових коштів з них не знімали.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), має поточний рахунок № 4263, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) ОСОБА_2 в період з червня по листопад 2011 року умисно ухилився від сплати податків у великих розмірах.

Крім того встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Імексгруп Менеджмент» перераховувались на рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб де і обготівковувались.

Опитані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 показали, що ніяких розрахункових рахунків не відкривали та тим більше ніяких грошових коштів з них не знімали.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), має поточний рахунок № 4263, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 4263, ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 4263;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 4263, який належать ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) відкрито рахунок № 4263;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ та ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 4263, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Імексгруп Менеджмент» (код за ), по рахунку № 4263, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 4263 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник