печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження терміну проведення у кримінальному провадженні № 0000886 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» (, код банку 300249), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2015 у справі №757/43721/15-к, з продовженням терміну позапланової ревізії з 28.12.2015 на 5 робочих днів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 01.09.2014, за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, брав участь у складі злочинної організації, створеній ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також був співвиконавцем вчинюваних цією організацією злочинів.

Так, у серпні 2013 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , якого в цей же було залучено до участі в злочинній організації, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «Брокбізнесбанк», загальною номінальною вартістю 2 019 999 998,7 грн.

Юридично придбання ОСОБА_8 права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продаж цінних паперів з підконтрольними йому наступними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (), ТОВ «Айнам» (), ТОВ «Алконост» (), ТОВ «Амадіна» (), ТОВ «Амінамі» (), ТОВ «Анкона-торг» (), ТОВ «Муйне» (), ТОВ «Ультрастарінвест» (), ТОВ «Хіган» ().

Загальне керівництво цим процесом в юридичному аспекті забезпечував ОСОБА_7 , який усвідомлював та був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 з ОСОБА_5 . Останні в свою чергу забезпечували організаційні заходи в цьому процесі та контроль виконання.

Ставши фактичним власником АТ «Брокбізнесбанк», ОСОБА_8 за безпосередньої участі ОСОБА_5 забезпечив зміну керівного складу органів управління Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб, у тому числі наступних членів злочинної організації: голову Наглядової ради банку ОСОБА_7 , голову Правління банку ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_5 особисто займався підшуканням претендентів на керівні посади в банку з числа його довірених осіб, які беззастережно виконуватимуть його вказівки та розпорядження стосовно роботи банку.

Також, згідно з протоколом № 02/13 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Брокбізнесбанк» від 03.09.2013, ОСОБА_5 було обрано членом Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк».

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність правління і наглядової ради банку, фактично керівництво банком здійснювалося ОСОБА_5 за узгодженням із ОСОБА_8 та за участі ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , які і приймали ключові організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські рішення стосовно діяльності банку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2015 у справі 757/43721/15-к надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк», з терміном її проведення 07.12.2015 до 25.12.2015 (15 робочих днів).

Відповідно до вказаної ухвали слідчого судді фахівцями Державної фінансової інспекції України в м. Києві з 07.12.2015 розпочато позапланову виїзну ревізію АТ «Брокбізнесбанк» за період з 01.01.2007 по теперішній час.

До Генеральної прокуратури України з Державної фінансової інспекції України надійшов лист №26-09-17-17/12829 від 10.12.2015, відповідно до якого проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» неможливо закінчити у строк, визначений рішенням суду до 25.12.2015, оскільки необхідно провести зустрічні звірки в АТ «Ощадбанк» (, м. Київ), ПАТ КБ «Експобанк» (, м. Київ), ПАТ «Банк Національний кредит» (, м. Київ), ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (, м. Одеса), ПАТ «Реал Банк» (, м. Харків).

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у продовженні терміну позапланової ревізії АТ «Брокбізнесбанк» строком на 5 робочих днів з 28.12.2015, оскільки висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XI від 26.01.1993 р., позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення у кримінальному провадженні № 0000886 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» (, код банку 300249), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2015 у справі №757/43721/15-к, строком на 5 робочих днів, починаючи з 28.12.2015.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1