Справа № 210/282/13- к
Провадження № 1-кс/210/50/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДШ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДШ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000001 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Медпром» () які згідно виділених матеріалів СВ ДПС у Миколаївській області мали фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини у період з 03.03.2010 р. по 28.12.2010 р. з ТОВ «Вайторіус» (, м. Миколаїв).

Згідно виділених матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Медпром» мали фінансово-господарські взаємовідносини у 2010 р. з ТОВ «Вайторіус».

Також, опитаний директор та засновник ТОВ «Вайторіус» ОСОБА_4 пояснив, що у 2010 році невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ТОВ «Вайторіус», засновником якого виступив нібито він. Фактично ОСОБА_4 наміру на створення підприємства та зайняття підприємницькою діяльністю не мав, обов'язки директора чи бухгалтера не виконував.

Також встановлено, що в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, ТОВ «Медпром» () були відкриті поточні рахунки №108 (Українська гривня), №108 (Долар США), №108 (Євро), №108 (російський рубль) які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Медпром», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Медпром» та ТОВ «Вайторіус» () а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Медпром», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Медпром» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ«Медпром», що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589,м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ«Медпром», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів тапризначенняплатежіввказаногопідприємствапорахункам

№108 (Українська гривня), №108 (Долар США), №108 (Євро), №108 (російський рубль) за період з 03.03.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000015 від 30.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Медпром» (код ЄДРГТОУ 32627092), що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Медпром», роздруківки про рух грошових кошгів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №108(Українська гривня), №108 (Долар США), №108 (Євро), №108 (російський рубль) за період з 03.03.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2С, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.З цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1