Справа №712/6417/13-к
Провадження №1 кс/712/2395/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шмітька Р.І., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінню ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

З метою, повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з метою встановлення обємів отриманого ядра волоського горіха ФОП ОСОБА_3 у населення та різних СГД виникла необхідність у отриманні первинних документів, які підтверджують факт купівлі ядра волоського горіха та подальшу їх реалізацію різним СГД.

Враховуючи вищевикладене, для зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження первинних документів (договора, закупівельні акти, довідки форми 3ДФ, платіжні документи, накладні, товарно-транспортні накладні, фіто санітарні сертифікати, висновки, заявки на проведення фіто-санітарних досліджень, книгу доходів-витрат, договори про трудові відносини з найманими працівниками, первинні документи, які підтверджують реалізацію товару, зберігання, переробку) ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 27.05.2013.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити первинні документи ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 27.05.2013, які на даний час перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів первинних документів (договора, закупівельні акти, довідки форми 3ДФ, платіжні документи, накладні, товарно-транспортні накладні, фіто санітарні сертифікати, висновки, заявки на проведення фіто-санітарних досліджень, книгу доходів-витрат, договори про трудові відносини з найманими працівниками, первинні документи, які підтверджують реалізацію товару, зберігання, переробку) у ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 27.05.2013, які на даний час перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Дана ухвала підлягає до безумовного виконання ОСОБА_3, в противному разі до неї будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

5. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

6. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя П.С. Грабовий