КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-743/10
Провадження № 743/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, а саме оригіналу грошового чеку ПП "ВК "Олімп" №ЛЕ 2696829 від 11.01.2010 року на підставі якого ОСОБА_2 отримувались готівкові кошти у відділенні банку та матеріалів листування відділення №34 з центральним офісом ПАБ "Полтава-банк" щодо повідомлення про виявлення готівкових коштів, які мають ознаки підроблення, в т.ч. про повідомлення працівників відділення ОСОБА_3, а також інших матеріалів листування зазначеного відділення, як в письмовому так і в електронному вигляді, за 2010 рік у відділенні №34 ПАБ "Полтава-Банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 73.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами вчинення службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава-Банк (м. Полтава ) умисного ухилення від сплати податків за ч.З ст.212 КК України та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей за ч.І ст. 199 КК України було встановлено, що в період часу з 11.04.08 по 31.03.10 службові особи Полтавського акціонерного банку Полтава-Банк (м. Полтава, вул. П.Комуни, 40-а, , МФО 331489) умисно ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток у розмірі 3184500грн., що на момент вчинення злочину становило 12367 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами.

Крім того, в червні 2010 року ОСОБА_4, серед коштів повернутих йому як борг ОСОБА_3 та запакованих в упаковку ПАБ "Полтава-Банк", виявлено ознаки підробки грошових банкнот номіналом 20грн. в кількості 800шт. на загальну суму 16000грн., які були збуті працівниками Полтавського акціонерного банку «Полтава-Банк» шляхом їх видачі 11.01.10 з каси відділення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 73.

В ході досудового слідства було встановлено, що готівкові кошти ОСОБА_4 в сумі 20 000 грн. були передані ОСОБА_3, які в свою чергу останньому були надані ОСОБА_2 - керівником ПП "ВК "Олімп" (). ОСОБА_2 отримав вказані кошти у відділенні №34 ПАБ "Полтава-банк", в якому обслуговується зазначене підприємство, на підставі грошового чеку №ЛЕ 2696829 від 11.01.2010 року.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 було повідомлено начальника відділення №34 ПАБ "Полтава-банк" ОСОБА_5 про виявлення грошей, які мали ознаки підроблення, а остання в свою чергу повідомляла про вказане працівників центрального офісу ПАБ "Полтава-банк".

Беручи до уваги, що у відділенні №34 ПАБ "Полтава-Банк" МФО 331489, яке розташоване в м.Полтава по вул. Жовтнева, 73, знаходиться оригінал грошового чеку ПП "ВК "Олімп" №ЛЕ 2696829 від 11.01.2010 року на підставі якого ОСОБА_2 отримувались готівкові кошти у відділенні банку, а також матеріали листування відділення №34 з центральним офісом ПАБ "Полтава-банк" щодо повідомлення про виявлення, які мають ознаки підроблення, в т.ч. про повідомлення працівників відділення ОСОБА_3, а також інші матеріали листування зазначеного відділення, які мають значення для встановлення істини в справі, як в письмовому так і в електронному вигляді, за 2010 рік,

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів в АБ „Полтава-банк.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, а саме оригіналу грошового чеку ПП "ВК "Олімп" №ЛЕ 2696829 від 11.01.2010 року на підставі якого ОСОБА_2 отримувались готівкові кошти у відділенні банку та матеріалів листування відділення №34 з центральним офісом ПАБ "Полтава-банк" щодо повідомлення про виявлення готівкових коштів, які мають ознаки підроблення, в т.ч. про повідомлення працівників відділення ОСОБА_3, а також інших матеріалів листування зазначеного відділення, як в письмовому так і в електронному вигляді, за 2010 рік у відділенні №34 ПАБ "Полтава-Банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 73.

Постанова оскарженню не підлягає

.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак