Сахновщинський районний суд Харківської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.07.2015 Справа № 634/760/15-к Провадження № 1-кс/634/65/15

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківськоъ області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговуванням Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
05.12.2014 року до Сахновщинського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа з інтернет-магазину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію 05.12.2014 р. було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000835за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2014 року гр. ОСОБА_5 через інтернет-магазину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 зробив замовлення на 5 комп`ютерів ASUS MEMO PAD FHD 10 та перерахував на номер картки розрахункового рахунку в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грн на ім.»я ОСОБА_6 . Після відправки грошових коштів менеджер, з яким ОСОБА_5 мав зв`язок, перестав відповідати на дзвінки і через три дні сайт зник, а замовлені комп`ютери не надійшли.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що неможливо отримати дані лише з його свідчень про те, де саме, в якому відділенні та ким знято кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
29.07.2015 року слідчим, за погодженням з прокурором, у порядку застосування заходів забезпечення, внесено клопотання про надання тимчасового дозволу на вилучення наступної інформаціїв ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Мета встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення. Отримані відомості необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
До клопотання додано витяг з ЄРДР, копії інших документів.
Клопотання складене відповідно до повноважень слідчого, вимог закону, подане в межах юрисдикції цього суду, місцезнаходження інформації зазначене. Тому, воно є прийнятим, вирішення питання про тимчасовий доступ відноситься до компетенції слідчого судді.
У судовому засіданні стороною обвинувачення клопотання обґрунтоване.
Заслухавши пояснення, дослідивши докази, визнано, що клопотання підлягає задоволенню.
У судовому засіданні надано відомості про суть кримінального правопорушення, значення об`єктів доступу для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності виїмки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В суді доведено, що ступінь тяжкості правопорушення у даному провадженні може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення, а також те, що потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.
Строк дії заходу забезпечення визначається з урахуванням особливостей провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-168, ч.2 ст.369 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговуванням Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий дозвіл на вилучення наступної інформаціїв ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення,

банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 29.07.2015 року у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунку та до 29.05.2015 року у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати вищезазначених володільців інформації забезпечити тимчасовий доступ до зазначеної інформації та надати можливість отримання її копії.
У разі невиконання, слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку для відшукання та примусового вилучення зазначеної інформації.
Вирішення питання щодо забезпечення схоронності вилучених об`єктів покласти на слідчого, ї подальше зберігання підлягає вирішенню у порядку ст. 100 КПК України.
Ухвала діє протягом одного місяця і оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: