Справа №712/3384/14к
Провадження №1кс/712/1269/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

м. Черкаси 14 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000060 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_5 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного і захисника, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Шемаха, Азербайджан, росіянка, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у тому, що вона, являючись у період з 2008 року по теперішній час відповідно до наказу №2-К від 03.12.2008 головним бухгалтером ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш», тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» ОСОБА_7 протягом березня червня 2010 року, в порушення п.п.7.4.1, 7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 та п.п.7.7.1, п.п.7.7.2 п.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість завідомо неправдивих даних, вчинила замах на незаконне заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами у сумі 217 216 грн., що становить великий розмір. Крім цього, вона за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» ОСОБА_7 , в період березня червня 2010 року вчинила підроблення офіційних документів видаткових накладних ТОВ «Тарнус» №189 від 02.03.2010, №203 від 05.03.2010, №214 від 10.03.2010, які свідчили про нібито придбання ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» у ТОВ «Тарнус» товарно-матеріальних цінностей на суму 1 310 560,62 грн., з метою використання цих підроблених документів для розтрати зазначених грошових коштів. Крім цього, вона за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» ОСОБА_7 , в період березня червня 2010 року вчинила використання завідомо підроблених офіційних документів податкових накладних ТОВ «Тарнус» №189 від 02.03.2010, №203 від 05.03.2010, №214 від 10.03.2010, які свідчили про нібито придбання ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» у ТОВ «Тарнус» товарно-матеріальних цінностей на суму 1 310 560,62 грн. (без ПДВ 1 092 133,85 грн., ПДВ 218 426,77 грн.), шляхом включення цих документів до податкової звітності підприємства як таких, що підтверджують наявність підстав для бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок товариства суми ПДВ у розмірі 217 216 грн. Крім цього, вона за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який являвся генеральним директором ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» відповідно до наказу №1-К від 15.09.2008, в період березня червня 2010 року внесла до офіційних документів (податкових декларацій з податку на додану вартість та додатків до них) завідомо неправдиві відомості про наявність підстав для бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок товариства суми ПДВ у розмірі 217 216 грн. Тобто, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.1 ст.366 КК України.

04.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.1 ст.366 КК України.

Свою вину у вчиненні зазначених злочинів ОСОБА_5 визнала частково.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 і ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 і ч.1 ст.366 КК України, відображені в матеріалах кримінального провадження та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування речовими доказами і документами, даними протоколів допитів свідків, відомостями, що містяться в протоколах слідчих дій, висновками експертів, іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання переховуванню від органів досудового розслідування та суду, продовженню злочинної діяльності, а також перешкоджанню кримінальному провадженню шляхом підбурювання свідків до зміни показів.

Зазначені ризики існують, так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, в силу займаної посади головного бухгалтера ТОВ «Шполянський завод запасних частин Метровагонмаш» має вплив на працівників підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, які передбачені у ст.194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовженню злочинної діяльності, перешкоджанню кримінальному провадженню шляхом підбурювання свідків до зміни показів, що зазначено у п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176 179, 193, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шемаха, Азербайджан, росіянки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- не відлучатися і населеного пункту,в якому вона зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваній, направити слідчому, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та прокурору Черкаської області.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, вимоги КПК України, порядок та строки її оскарження роз`яснені, копія вручена:

«__» ___________ 2014 року ____________________