печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 393 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000771, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2014, за фактом зловживання співробітниками конвойного полку своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України, та за фактом втечі з-під варти ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 393 КК України.

У ході розслідування встановлено, що працівники відділу режиму і охорони Київського слідчого ізолятора здійснювали охорону заарештованого ОСОБА_5 , який перебував на лікуванні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 .

Зранку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівники відділу режиму і охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інспектор відділу режиму охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 Ромаскевич ОСОБА_6 , інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної оборони ІНФОРМАЦІЯ_4 Гарібян ОСОБА_7 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 Бондаренко ОСОБА_8 , знаходячись за вищевказаною адресою, виконуючи обов`язок з охорони особи, яка перебуває під вартою, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ОСОБА_5 , відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та за попередньою домовленістю з останнім, забезпечили вихід та вивезення ОСОБА_5 з місця проходження лікування, чим допомогли йому втекти з-під варти.

Встановлено також, що втеча ОСОБА_5 була вчинена у співучасті з його двоюрідним братом, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на автомобілі сім`ї ОСОБА_10 перевозив ОСОБА_5 з місця лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час місцеперебування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 невідоме, усіх їх оголошено у міжнародний розшук.

Відповідно до листа ДКР МВС України від 21.08.2014 № 7/8-6101, проведеними заходами встановлено, що у ОСОБА_9 відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація щодо про наявні рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_9 , рух коштів на цих рахунках, адреси відділень, у яких проводились операції за рахунками, а також відеозаписи з камер спостереження у цих відділеннях банку, може мати суттєве значення для кримінального провадження.

Отже, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000771.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою, а саме:

документів, які містять інформацію про усі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_9 , документів щодо відкриття вказаних рахунків; інформацію про рух коштів за цими рахунками із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; адреси відділень банку чи банкоматів, де проводились операції з рахунками, з доступом до відеозаписів, на яких може бути зафіксовано ОСОБА_9 за період з дня відкриття рахунків до дня винесення ухвали; а також інформацію про номер оператора мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювались операції на рахунках ОСОБА_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000771 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Горлівки Донецької області, податковий номер НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

документів, які містять інформацію про усі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_9 ; документів щодо відкриття вказаних рахунків; інформацію про рух коштів за цими рахунками із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; адреси відділень банку чи банкоматів, де проводились операції з рахунками, з доступом до відеозаписів, на яких може бути зафіксовано ОСОБА_9 , за період з дня відкриття рахунків до дня винесення ухвали; а також інформацію про номер оператора мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювались операції на рахунках ОСОБА_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 25302 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виконавець: ОСОБА_1 11.09.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1