Провадження № 1-кс/592/3203/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом реєстрації на території м. Суми в період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), первинні бухгалтерські документи яких
з січня по липень 2014 року були використані з метою безпідставного сформування податкового кредиту з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 . Тому слідчий з метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_14 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаному рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чеків про зняття готівки з вказаного рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.
Заслухавши слідчого вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
Разом з тим слідчим не доведено, що документи за період до січня 2014 року та після липня 2014 року мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розтошованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_14 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаному рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чеків про зняття готівки з вказаного рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.
Строк дії ухвали до 07.11.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1