06.10.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8812/15
06 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
01 жовтня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у травні липні 2015 року начальник відділу з питань реклами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 487 700,00 гривень, виділеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реалізації адресної програми по розміщенню у місті Дніпропетровську рекламних матеріалів, які фактично виведені з легального обігу через підприємства з ознаками фіктивності, а соціальна реклама КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщена не була.
28.05.2015 між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 укладено Договір №1-280515 (далі за текстом Договір), відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується надати послуги з проведення рекламної компанії згідно адресної програми, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується прийняти та оплатити виконавцеві зазначені роботи.
Згідно п.4.2. Договору, ціна кожної рекламної компанії складається з місячної вартості рекламної компанії та вартості додаткових ротацій, що здійснюється частіше одного разу на місяць, та залежить від кількості заброньованих в Адресних програмах робочих поверхностей спеціальних конструкцій, строку рекламної компанії, і встановлюється сторонами Договору в Протоколах погодження цін.
Згідно п.4.3. Договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить оплату за умовами договору, яка складається зі 100% передоплати від місячної вартості, узгодженої сторонами в адресній програмі.
Таким чином, згідно з умовами договору частина коштів (близько 487 700,00 грн.) вже перерахована на рахунки ПП « ОСОБА_6 ». Згідно оперативної інформації, в подальшому, кошти ПП « ОСОБА_6 » перераховані на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності та присвоєні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
19.05.2015 з метою здійснення заходів по забезпеченню збільшення поточних надходжень за послуги водопостачання та водовідведення, зменшення дебіторської заборгованості за послуги ОСОБА_8 затверджено протокол оперативного засідання робочої групи.
Згідно пояснень в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 встановлено, що на рекламних плакатах КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою підвищення якості надаваних послуг, передбачалося розмістити: номери телефонів довіри підприємства, телефони абонентських ділянок, а також пропозиції зареєструватися на сайті підприємства і «отримати можливість вносити показання водомірів і оплачувати послуги без черги картами Visa і Mastercard», своєчасно дізнаватися про ремонти або відновлювальні роботи у місті.
Згідно з Адресною програмою на червень місяць 2015 року, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось надрукувати і розмістити рекламу на 49 бордах і 1 призмі. У липні 2015 року на 43 ролерах і на 1 призмі. У серпні 2015 року - 54 ролера і 1 призма.
Відповідно до п.3.2.1.11 Договору, ПП « ОСОБА_6 », протягом 5-ти днів після закінчення календарного місяця зобов`язано направити КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт приймання передачі виконаних робіт, з наданням фото матеріалу.
Опитані директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 пояснили, що умови Договору №1-280515 виконані у повному обсязі та реклама була розміщена відповідно до Адресних програм за червень, липень, серпень 2015 року, надавши при цьому акти виконаних робіт із фото матеріалом за вказаний період.
В ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що при перевірці актів виконаних робіт з Адресними програмами за червень, липень, серпень 2015 року, на деяких адресах (близько 30), які були закриті актами виконаних робіт та в подальшому здійснено оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на момент начебто розміщення рекламних матеріалів не було встановлено конструкції, тобто фактично реклама не могла бути розміщена. 31 фото в актах виконаних робіт за липень і за серпень абсолютно ідентичні.
Згідно бази даних Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка спільно з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводять моніторинг зовнішньої реклами, роблячи декілька раз на місяць знімки усіх рекламних конструкцій та вносячи дані до програмно інформаційного комплексу, який створений з метою аналізу, контролю та плануванню рекламних компаній, яке здійснює фото фіксування усіх конструкцій, розміщених у м. Дніпропетровську встановлено, що фото звіти, надані ПП « ОСОБА_6 » в якості додатку до актів виконаних робіт, фактично не співпадають з виконаними, а саме до актів за серпень прикладені фотографії конструкцій за липень, на деяких конструкціях на початок місяця розміщена реклама КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на кінець місяця знімки політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Станом на 15 липня конструкції за адресами: АДРЕСА_1 (перетин з Чернишевського), Глінки - Миронова, Дзержинського-Рогальова, Короленко-Челюскіна, Набережна Леніна (біля будинку АДРЕСА_2 встановлені не були.
30 липня ролери відсутні на вул. Гончара-Чернишевського, Гагаріна-Медична, Харківська - Глінки, Жуковського-Чернишевського, Набережна Леніна-Ливарна.
Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були незаконно перераховані на ПП « ОСОБА_6 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства м. Дніпропетровська.
Згідно наданих даних, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 28.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали - до 06 листопада 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1