Провадження № 1-кс/161/4506/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, рух коштів за період з 18.09.2014р. по 20.09.2014р. із зазначенням адреси зняття готівки;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 18.09.2014р. по 20.09.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що 18.09.2014 року, приблизно о 12 год., невстановлена особа, зіючи з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації на інтернет сайті «Сландо» щодо продажу офісної техніки ноутбуків, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 4800 грн., які останній через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок № НОМЕР_2 .
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002431 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. 30.09.2014 року, на підставі того, що не встановлено підозрюваних, проте є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами) дане кримінальне провадження було приєднано до кримінального провадження № 0003711 тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , або іншому слідчому в межах кримінального провадження № 0003711 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, рух коштів за період з 18.09.2014р. по 20.09.2014р. із зазначенням адреси зняття готівки;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 18.09.2014р. по 20.09.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Тимчасовий доступ до документів провести до 17 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1