Справа № 712/4166/15-к
Провадження № 1-кс/712/1725/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 14 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 527 000 гривень.

Будучи опитаним по вказаному факту директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 пояснив, що він являється засновником та директором товариства з обмеженою відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане товариство засноване в 2005 році та основною діяльністю товариства являється оптова торгівля вугіллям. 17.02.2015 року близько 10 години ранку до нього зателефонувала на офіс невідома раніше жінка, яка повідомила, що вона головний бухгалтер одного з агро-підприємств м. Конотоп, та повідомила, що їхнє підприємство перерахувало на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 527000грн. за міндобриво. В ході бесіди з вказаною жінкою він дізнався, що вони перерахували кошти на рахунок, який відкритий на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Черкаси, але він повідомив, що має відкритий лише один рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансових операцій в ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи не здійснював та переведених ними коштів в сумі 527000грн. не отримував. Після того як вони завершили розмову, він зателефонував своєму податковому інспектору та запитав про кількість рахунків, що рахуються за його товариством, на що йому інспектор повідомила, що окрім рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.01.2015 був відкритий рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого він не відкривав особисто. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 527 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував ОСОБА_6 , який під час допиту в якості потерпілого пояснив, що являється головою фермерського господарства ОСОБА_6 , яке було засноване ним особисто в 1993 році. Фермерське господарство здійснює свою діяльність пов`язану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який назвався ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Олександром була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого він погодився та 03.02.2015 на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) головного бухгалтера ОСОБА_8 з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов договір № 58-02-03 щодо поставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на його господарство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 66 тон на загальну суму 547тис.800грн. на протязі 5 днів. До договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 068 від 03.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_4 іпн НОМЕР_5 Свідоцтво НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ним вказане товариство було перевірене по податковій та після того як він впевнився, що воно дійсно існує та являється платоспроможним, в відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Конотоп він з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 333тис.686грн. та 214тис.114грн., після перерахування коштів зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що перерахував кошти, в свою чергу ОСОБА_7 повідомив мені, що вони починають відгрузку мінерального добрива. 10.02.2015 року він знову зателефонував до ОСОБА_7 щоб дізнатись коли буде поставлений товар, але номер мобільного телефону НОМЕР_1 вже був поза зоною досяжності. 16.02.2015 року ОСОБА_6 почав шукати інші контактні дані працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 17.02.2015 зателефонував по номеру телефону який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_8 ). Під час бесіди з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , останній повідомив, що реалізацією мінерального добрива не займається, ніяких документів, рахунків та договорів на електронну адресу головного бухгалтера не відправляв та рахунку в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не має. Цього ж дня до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно в кінці січня 2015 року невідомими особами на його товариство був відкритий р/р НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та з даного приводу він їде до міліції з метою написання заяви. 18.02.2015 року до ОСОБА_6 зателефонував працівник служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ та повідомив, що р/р НОМЕР_3 був відкритий в відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Києва з дотриманням всіх вимог відкриття рахунків в банку і він збирає всю необхідно інформацію про особу, що відкрила вказаний рахунок.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів, що надішли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідних інтернет-ресурсів, було встановлено IP-адресу абонента, який відправляв, пересилав скановані фотокопії установчих документів, рахунок-фактуру на 66 тон мінерального добрива № НОМЕР_9 від 03.02.2015 року на суму 547тис.800грн. та фотокопію договору купівлі-продажу - Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIZCx-0001xV-Vq for ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, ще одного потерпілого, а саме директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який пояснив, що 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_10 ) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_9 погодився та 06.02.2015 на його електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов договір № 62-02-06 щодо поставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 49 тон на загальну суму 406тис.700грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 079 від 06.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_4 іпн НОМЕР_5 Свідоцтво НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В свою чергу ОСОБА_9 через систему клієнт-банк банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_11 перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 406тис.700грн. На протязі тижня ОСОБА_9 тримав зв`язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону НОМЕР_10 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адресу абонента який відправляв пересилав скановані фотокопії установчих документів, рахунок-фактуру на 49 тон мінерального добрива № НОМЕР_12 від 06.02.2015 року на суму 406тис.700грн. та фотокопію договору купівлі-продажу - Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що отримання тимчасового доступу до документів в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до додаткових відомостей про користувача IP-адреси, який відправляв скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 дасть можливість встановити місце перебування невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії, що матиме істотне значення для встановлення істини по справі, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про :

- контактні дані абонента який використовував IP-адресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIZCx-0001xV-Vq for ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300 (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- контактні дані абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for ; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300;

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIZCx-0001xV-Vq for ; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300;

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IP-адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for ; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300;

а також зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIZCx-0001xV-Vq for ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300, для оплати послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку; особовий рахунок); надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300, у випадку якщо абонентами був укладений договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 в усній формі надати всю інформацію про абонентів якою володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (номери телефонів, спосіб їх поповнення тощо).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ( або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: