Справа № 379/1122/15-к
УХВАЛА
28.07.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 28 липня 2015 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що В 2007 році ОСОБА_5 отримала травму ноги, а саме перелом. Після тривалого лікування в медичних закладах ОСОБА_5 майже втратила можливість самостійно пересуватися. До 2013 року вона пересувалася за допомогою костилів. В 2013 році, точної дати не встановлено, перебуваючи за своїм місцем проживання остання почула по радіо оголошення про продаж ліків для лікування опорно-рухового апарату. На дане оголошення ОСОБА_5 звернула увагу та зв`язалася за номером який вказувався в оголошенні з продавцями даної компанії. На протязі 2013 року ОСОБА_5 придбала ліків на загальну суму 44 150 грн. Крім того ОСОБА_5 запевняє, що дані ліки приходили завжди вчасно та без затримок. Ліки які вона замовляла в даній компанії були належної якості, оскільки після проходження лікування ОСОБА_5 перестала використовувати допоміжні засоби для пересування. В 2014 році ОСОБА_5 ніяких ліків не замовляла та не підтримувала з даною компанією жодних відносин та не спілкувалася з ними. Після цього 06.04.2015 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй раніше жінка яка представилася ОСОБА_6 та повідомила їй, що оскільки вона замовляла ліки на велику суму грошей то їй повернуть грошові кошти в сумі 79 000 грн. Після цього невідома їй особа повідомила про те, що для того щоб ОСОБА_5 змогла отримати дані грошові кошти то їй необхідно сплатити суму грошових коштів для страхування, а саме 3 420 грн., військовий збір 10 200 грн. та відрахування на пенсійний фонд 5870 грн. Також невідома особа вказала номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після цього 10.04.15 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 звернулася до Таращанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти в сумі 3 420 грн. на вищевказаний рахунок. В подальшому 14.04.15 приблизно о 10 год. 40 хв. остання, в той же спосіб перерахувала на той же рахунок грошові кошти в сумі 10 200 грн. та 15.04.15 приблизно о 12 год. 40 хв. ще 5 870 грн. Після цього зв`язок з невідомою особою перервався, а грошові кошти ОСОБА_5 так і не отримала.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1