печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
19.11.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приміщеннях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за фактами службової недбалості, зловживання владою та службовим становищем, а також розтрати чужого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у приміщеннях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір дарування акцій від 15.09.2006; сертифікат акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4від 20.09.2006; довідка Бюро з реєстрації компаній Англії і Уельсу від 04.01.2012; дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (490 акцій) та частки статутного капіталу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12 500 євро або 50 %) (рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» субрахунок 143.2 «Інвестиції непов`язаним сторонам в іноземній валюті (з грудня 2011 субрахунок 142.0 «Інші інвестиції пов`язаним сторонам в іноземній валюті»), визначені договорами їх дарування за номінальною вартістю 15.09.2006 та 26.07.2006 відповідно); картки рахунку 142.0 «Інші інвестиції пов`язаним сторонам в іноземній валюті»; 143.2 бухгалтерського обліку по контрагентам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розподілу дивідендів у період з 2007 року по теперішній час; аудиторські звіти та протоколи щорічних загальних зборів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківські виписки по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 2007 по теперішній час в частині отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дані бухгалтерського обліку по рахунку 314 «Рахунки в банку в іноземній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» за період з 2007 по теперішній час в частині отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір дарування та уступки частки в товаристві з обмеженою відповідальністю від 26.07.2006; акти «Про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню» від 21.12.2010 № 1 та від 13.02.2013 № 1; платіжні доручення про сплату податку на прибуток та дивідендів до бюджету від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2007 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої перебувають документи, при вирішенні клопотання, не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання до речей і документів, які зберігаються у приміщеннях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю проведення вилучення їх копій задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , або за його дорученням іншому слідчому, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх копій, які зберігаються у приміщеннях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

· договір дарування акцій від 15.09.2006;

· сертифікат акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4від 20.09.2006;

· довідка Бюро з реєстрації компаній Англії і Уельсу від 04.01.2012;

· дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (490 акцій) та частки статутного капіталу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12 500 євро або 50 %) (рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» субрахунок 143.2 «Інвестиції непов`язаним сторонам в іноземній валюті (з грудня 2011 субрахунок 142.0 «Інші інвестиції пов`язаним сторонам в іноземній валюті»), визначені договорами їх дарування за номінальною вартістю 15.09.2006 та 26.07.2006 відповідно);

· картки рахунку 142.0 «Інші інвестиції пов`язаним сторонам в іноземній валюті»; 143.2 бухгалтерського обліку по контрагентам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

· листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розподілу дивідендів у період з 2007 року по 18.11.2014;

· аудиторські звіти та протоколи щорічних загальних зборів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

· банківські виписки по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 2007 по 18.11.2014 в частині отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

· дані бухгалтерського обліку по рахунку 314 «Рахунки в банку в іноземній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» за період з 2007 по 18.11.2014 в частині отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дивідендів від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

· договір дарування та уступки частки в товаристві з обмеженою відповідальністю від 26.07.2006;

· акти «Про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню» від 21.12.2010 № 1 та від 13.02.2013 № 1.

· платіжні доручення про сплату податку на прибуток та дивідендів до бюджету від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2007 року по 18.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа № 757/34206/14-К
Прим. 2 прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
20.11.2014