Справа № 640/2038/16-к
н/п 1-кс/640/1088/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,які містять банківську таємницю,що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Під час проведення слідчих дій, був допитаний директор підприємства, якого вказано у податковій звітності за вищевказаний період, який пояснив, що документи бухгалтерського та податкового обліку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 не підписував, фінансово-господарські взаємовідносини не здійснював. Вищевказане вказує на ознаки фіктивності здійснення підприємницької діяльності, а саме без мети здійснення реальної господарської діяльності, для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , після чого, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 грошові кошти, групою осіб знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаного підприємства, а також через рахунки інших підприємств та осіб.
На даний час виникла необхідність дослідження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по фінансово-господарським, банківським операціям з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 14.01.2015.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час має (відкриті) або мала (закриті) наступні банківські рахунки в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або спростування факту перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1