УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 14.05.2013р., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» та їх виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000395 від 06.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ввівши в оману представників АТ «УкрСиббанк», 11.08.2005р. та 19.05.2008р., шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами товариства у загальній сумі 564626,5 гривень. Так, 12.08.2005р. між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3, укладено кредитний договір № 16-313, згідно умов якого ОСОБА_3 отримав у банку кредитні кошти у сумі 22500 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 112500 гривень, окрім цього 19.05.2008 між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3, укладено договір про надання споживчого кредиту № 0, згідно умов якого ОСОБА_3 отримав у банку кредитні кошти у сумі 89530 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 452126, 50 гривень. Отримані грошові кошти ОСОБА_3 АТ «УкрСиббанк» не повернув та погашення заборгованості по вище описаним кредитним договорам не здійснював, чим завдав банку збитку на загальну суму 564626,5 гривень.

18 грудня 2011 року між АТ «УкрСиббанк» та АТ «Дельта Банк» укладено договір купівлі продажу прав вимоги за кредитами, відповідно до якого АТ «УкрСиббанк» відпустив, а АТ «Дельта Банк» набув права вимоги до боржників по кредитних договорах та статус нового кредитора.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 16 -313 від 12 серпня 2005 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», кредитного договору № 16 - 313 від 12 серпня2005_рдку, договору поруки № 29-313 від 12 серпня 2005 року укладеною ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року, договору поруки №204337 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204432 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204359 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_5 з АТ «УкрСиббанк» та інших документів і договорів, які відносяться до вище перерахованих договорів у АТ «Дельта Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 -Б, , тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Щетніцька Н.В. підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000395 від 06.12.2012р., клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000395 від 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того, інформація, яка міститься в документах і договорах укладених між ОСОБА_3 та АТ «Дельта Банк», мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ «Дельта Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» та їх виїмки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 -Б, , а саме до: кредитної справи по кредитному договорі № 16 - 313 від 12 серпня 2005 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», кредитного договору № 16 - 313 від 12 серпня 2005 року, договору поруки №29-313 від 12 серпня 2005 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року, договору поруки №204337 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204432 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204359 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_5 з АТ «УкрСиббанк», інших документів і договорів, які відносяться до вище перерахованих договорів та їх вилучення.

Зобовязати слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 під час вилучення оригіналів документів залишити в АТ «Дельта Банк» належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя