Провадження 1-кс/127/7328/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 02.08.2014 року о 11:20 год. невідома особа, зателефонуваваши з прихованого номера мобільного телефона, представившись співробітником міліції на імя ОСОБА_5 , до громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 і шляхом обману під приводом визволення її сина з міліцейського відділку, куди він начебто потрапив по факту бійки з іншої особою, заволодів належними їй грошовими коштами у розмірі 3000 грн., які вона перерахувала на вказаний по телефону реквізит через касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , чим громадянці ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 03 серпня 2014 року було розпочато розслідування кримінального провадження №0005541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 02.08.2014 року в 11.22 год. до неї зателефонував чоловік з невідомого, прихованого номеру, який представився її сином ОСОБА_7 та розповів, що він побився з іншим чоловіком і потрапив у ІТТ. Після цього чоловік, який представився сином потерпіло,ї передав слухавку іншому чоловіку, який представився капітаном міліції ОСОБА_8 і розповів, що син потерпілої побив одного хлопця і для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності ОСОБА_6 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_6 перерахувала 3000 грн. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала своєму синові, який повідомив їй, що він до міліції не потрапляв.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку 02.08.2014 року 11 год. 50 хв. 35 сек. через банкомат були перераховані грошові кошти в сумі 3000 грн., який розташований на АДРЕСА_3 , всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 год. 02.08.2014 року по 20:00 год. 04.08.2014 року, з вказанням місця розташування банкоматів. де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на яку 02.08.2014 року 11 год. 50 хв. 35 сек. через банкомат були перераховані грошові кошти в сумі 3000 грн., який розташований на АДРЕСА_3 , всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 год. 02.08.2014 року по 20:00 год. 04.08.2014 року, з указанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: