печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

28.11.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000150 від 03.04.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» () щодо обігу коштів по поточному рахунку № 0760, відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських документів ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» ().

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойку Б.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0760;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0760, який належить ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» () з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- документів, на підставі яких ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» () відкрито рахунок № 0760;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» () працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №0760, з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 0760 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26367/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойку Б.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий