Справа 127/815/15-к
Провадження 1-кс/127/330/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 24.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору, ПП « ОСОБА_4 », в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП « ОСОБА_4 » договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП « ОСОБА_4 » протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для погашення заборгованості на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_5 вважає, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_4 » в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Києві МФО НОМЕР_5 .

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції Мотрунічу Б.М дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаному рахунку за період з 13.06.2013 по теперішній час із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало вказаний рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначеного рахунку в період з 13.06.2013 по теперішній час а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: