Справа № 461/8740/15-к
Провадження № 1-кс/461/7417/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
08.12.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , на протязі 2012 року вчинили розтрату ввірених їм коштів, що належали ОСОБА_5 , шляхом їх видачі ( згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року) по видаткових касових ордерах в кількості 48 шт. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, як з`ясовано в ході проведення досудового розслідування жодних коштів ОСОБА_5 , згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року не отримував та свого підпису у видаткових касових ордерах не ставив, що підтверджується почеркознавчою експертизою №6/628 від 17.12.2013 року.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час ведення господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та вилучити, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитної справи за кредитним договором №КU017474 від 21.05.2012, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, додаткові угоди, рух коштів по вказаному кредитному договорі;
- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто ознайомитись та вилучити юридичну справу про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , таперебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1