Справа № 216/3220/13-к
пров. 1-кс/216/507/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.04.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю: участю прокурора Давидова С.В.,

слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Жайворонка І.П.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим Жайворонком І.П. і погоджене прокурором Давидовим С.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Давидова С.В.,-

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2007 року в денний час, громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні офісу ВАТ ОСОБА_2 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, за адресою : Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, 49, в Дзержинському районі міста ОСОБА_3, маючи намір на отримання в ПАТ Банк Перший кредиту на суму 1 200000,00 доларів США, який не мав наміру погашати в повному обсязі, маючи намір при цьому використати підроблені документи, надавши їх посадовим особам банку ПАТ Банк Перший, уклав з ВАТ ОСОБА_2 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, кредитний договір №064-С-07/КрФ від 12 жовтня 2007 року, надавши при цьому посадовим особам вказаного банку підроблені довідки про доходи від підприємств ТОВ ОСОБА_4 Плюс та ТОВ Новий ринок Ювілейний, суми заробітної плати громадянина ОСОБА_1 в яких не відповідали дійсності, згідно якого громадянину ОСОБА_1 надавалась невідновлювальна відключна кредитна лінія в іноземній валюті в сумі 1 200000,00 гривень (один мільйон двісті тисяч доларів США 00 центів) для поточних потреб зі сплатою 13,0% відсотків річних, за користування сумою кредиту, чим спричинив шкоду ПАТ Банк Перший на суму 1200000 доларів США що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 4200000 гривень. Після чого громадянин ОСОБА_1, в порушення вимог укладеного договору, припинив здійснювати виплати по кредитному договору, у звязку з вищезазначеними подіями Кредитор звернувся із позовною заявою для захисту своїх прав в Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Рішенням суду від 11.01.2012 року вирішено стягнути з громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь ПАТ Банк Перший 12 388679,47 гривень та судові витрати 1820 гривень, Відповідне рішення суду та виконавчий лист, Кредитором було предявлено до виконання у відповідну виконавчу службу. Станом на 25.12.2012 року кошти кредитору повернені не були, тобто громадянин ОСОБА_1 грубо порушує вимоги діючого законодавства та не виконує рішення суду, чим заважає поверненню Кредитору заборгованості за кредитним договором.

Таким чином громадянин ОСОБА_1, умисно надав підроблені довідки про доходи посадовим особам банку ПАТ Банк Перший, що надало йому змогу отримати вищезазначений кредит, який в повному обсязі не погашений.

Прокуратурою міста ОСОБА_3 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000005 за ознаками ст.358 ч.4 КК України.

Крім цього ОСОБА_1, умисно не виконав рішення Дзержинського районного суду від 11.01.2012 року про стягнення заборгованості за кредитним договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії в іноземній валюті в сумі 1200000 доларів США Банком ПАТ Банк Перший.

Прокуратурою міста ОСОБА_3 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000007 за ознаками ст.382 ч.1 КК України.

Кримінальне провадження № 0000007 було обєднане з кримінальним провадженням № 0000005

12 жовтня 2007 року в денний час, громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні офісу ВАТ ОСОБА_2 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, за адресою : Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, 49, в Дзержинському районі міста ОСОБА_3, маючи намір на отримання в ПАТ Банк Перший кредиту на суму 1 200000,00 доларів США, який не мав наміру погашати в повному обсязі, маючи намір при цьому на заволодіння майном банку ПАТ Банк Перший шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, уклав з ВАТ ОСОБА_2 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, кредитний договір №064-С-07/КрФ від 12 жовтня 2007 року, надавши при цьому посадовим особам вказаного банку підроблені довідки про доходи від підприємств ТОВ ОСОБА_4 Плюс та ТОВ Новий ринок Ювілейний, згідно якого громадянину ОСОБА_1 надавалась невідновлювальна відключна кредитна лінія в іноземній валюті в сумі 1 200000,00 гривень (один мільйон двісті тисяч доларів США 00 центів) для поточних потреб зі сплатою 13,0% відсотків річних, за користування сумою кредиту, чим спричинив шкоду ПАТ Банк Перший на суму 1200000 доларів США що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 4200000 гривень.

Після чого громадянин ОСОБА_1, в порушення вимог укладеного договору, отримавши вищезазначену суму грошових коштів, не маючи намір їх повертати, зробивши декілька виплат по кредитному договору з метою завуалювання свого злочинного наміру на невиплату всієї суми отриманих в кредит грошових коштів, припинив здійснювати виплати по кредитному договору, а отримані в кредит грошові кошти обернув на свою користь, чим спричинив посадовим особам ПАТ Банк Перший матеріальну шкоду на суму 4200000 гривень.

07.02.2013 року СВ криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000043 за ознаками ст.190 ч.3 КК України.

08.02.2013 року кримінальне провадження № 0000043 було обєднане з кримінальним провадженням № 0000005.

Громадянину ОСОБА_1 28 березня 2013 року було оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого ст.190 ч.4, 358 ч.4 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження було встановлено що громадянин ОСОБА_1 надавав до ПАТ Банк Перший хибні відомості, які слугували нарахуванню йому дивідендів, а саме підроблені довідки про доходи від ТОВ ОСОБА_4 Плюс ЕДРПОУ 31735790, розрахунковий рахунок №6000 у АКІБ УкрСиббанк м. Харків МФО 351005.

З метою перевірки раціонального використання кредитних коштів отриманих у ВАТ ОСОБА_2 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, громадянином ОСОБА_1, а також з метою встановлення наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку який належить ТОВ ОСОБА_4 Плюс співвласником якого є громадянин ОСОБА_1, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів в зазначеному банку, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, а також ст.ст. 59, 62, 64 Закону України О банках та банківській діяльності

УХВАЛИВ :

1. Клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 задовольнити.

2. Дозволити співробітникам ВДСБЄЗ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів а саме до руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку №6000 який належить ТОВ ОСОБА_4 Плюс ЕДРПОУ 31735790, ІПН №22, відкритому у АКІБ УкрСиббанк в м. Харкові МФО 351005, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню) за період з 01.01.2007 року по теперішній час, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Філатов К.Б.