Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/220/16-к
Номер провадження 1-кс/530/25/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.І КК України. Клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Зіньківського району ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2014 року невідома особа шляхом зловживання довірою по телефонній розмові, шляхом пересилання коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2014 року ОСОБА_5 під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній помітив автомобіль марки «Нива», який мав привабливу ціну а саме 16000 грн. ОСОБА_5 побачив мобільний телефон продавця, який був вказаний під оголошенням та вирішив зателефонувати на вказаний номер. В слухавку ОСОБА_5 почув чоловічий голос. Під час розмови вказаний чоловік повідомив, що він прижене ОСОБА_5 додому даний автомобіль тільки в тому разі, коли він перерахує на його рахунок гроші в сумі 10000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. Невідомий чоловік продиктував ОСОБА_5 номер карточки і він відразу надіслав дані кошти вказаному чоловікові за допомогою інтернет постуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли ОСОБА_5 вводив дані в ІНФОРМАЦІЯ_5 то там показало дані чоловіка, а саме його звати ОСОБА_6 і що він проживає в Волинській області в АДРЕСА_2 . моб.тел. НОМЕР_1 . Переслав ОСОБА_5 кошти на його карточку № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловікові про те, що він відіслав кошти і чоловік повідомив, що він прижене автомобіль. Так з того часу з мобільним телефоном вказаного чоловіка на даний час звязку немає і автомобіля йому ніхто не пригнав.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий, прокурор заявлене клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківським рахунком із номером картонки НОМЕР_2 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", факт отримання переведених коштів громадянином ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт - відкриття та користування банківським рахунком із номером картонки НОМЕР_2 , факт перерахування 17.11.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 10000 грн. з кредитної картки громадянина ОСОБА_5 , виданої банком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 10000 грн., переведених 17.11.2014 року з кредитної картки ОСОБА_5 , зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт відкриття та користування банківським рахунком за номером картонки № НОМЕР_2 шляхом надання належно завірених копій перерахованих нижче документів, а саме:

-документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок (номер картонки НОМЕР_2 );

картку із зразками підпису фізичної особи чи представника юридичної особи, яка відкрила даний рахунок;

-договір про відкриття банківського рахунку;

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по банківському рахунку із номером картонки № НОМЕР_2 за період із 01.11.2014 по даний час;

-документів, що підтверджують факт перерахування 17.11.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 10000 грн. з кредитної карти ОСОБА_5 відкритої банком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

інформації щодо наявності на вказаному рахунку коштів в сумі 10000 грн., переведених 17.11.2014 року з кредитної карти ОСОБА_5 , зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку;

фотографії громадян що знімали грошові кошти із даної банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 16.02..2016 року по 16.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, прокурору.

СуддяОСОБА_7 Водолага