Дело №1 - 134/10 г.
26 июля 2010 г. суд Октябрьского района г. Харькова в составе:
председательствующего судьи Чижиченко Д.В.
при секретаре Бухтияровой О.Н.
с участием прокурора Калина А.Д., Ковалева В.И.
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, не работающего, ранее судимого: 27 ноября 2007 г. Октябрьским районным судом г. Харькова по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, 69, 70 УК Украины к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на три года, в соответствии со ст. 75 УК Украины освобожден от отбытия наказания сроком на три года, проживающего и зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4
в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 367 УК Украины,-
13.10.2004г. с ООО «Аллюр», а также договор о внесении изменений №2 в указанный кредитный договор от 07.04.2005 г., согласно которым ООО «Аллюр» был выдан кредит в сумме 500 000 грв., в нарушение требований п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 положения «О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка», не организовал и не обеспечил проведение ежемесячных проверок наличия, состояния и стоимости имущества, переданного в залог; выполнения оценки качества кредитной задолженности и определение класса заемщика с целью полноты формирования резерва на возмещение возможных потерь по кредитным операциям; проведение ежеквартальных анализов бухгалтерской и финансовой отчетности заемщика; отслеживание денежных потоков по
05.05.2005 г. Чепель В.А., являясь должностным лицом, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и халатного отношения к ним в нарушение п.п. 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2.18, 6.2.19 Положения о кредитовании, распорядился выдать ООО «Идеал-Плюс» кредит в размере 500 000 грв. и заключил кредитный договор №96/538 от 05.05.2005 г. без заключения службы банковской безопасности о целесообразности кредитной операции и без принятия коллегиального решения о выдаче кредита на заседании кредитного комитета филиала банка. ОСОБА_3 заключил кредитный договор №96/538 от 05.05.2005 г. с ООО «Идеал-Плюс», согласно которому указанному заемщику был выдан кредит в сумме 500 000 грв., в нарушение требований п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 положения «О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка», не организовал и не обеспечил проведение проверки целевого использования кредита; проведение ежемесячных проверок наличия, состояния и стоимости имущества, переданного в залог; выполнение оценки качества кредитной задолженности и определения класса заемщика с целью полноты формирования резерва на возмещение возможных потерь по кредитным операциям; проведение ежеквартальных анализов бухгалтерской и финансовой отчетности заемщика;
Кроме полного признания своей вины, виновность подсудимого ОСОБА_3 подтверждается собранными и исследованными доказательствами:
-оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_24 (т. 5, л.д.174-180, т. 26, л.д. 207-209, т. 31, л.д. 161-163, т. 5, л.д. 174-180, т. И, л.д. 290-291, т. 15, л.д. 165-167, т. 19, л.д. 177-179, т. 14, л.д. 230-232, т. 29, л.д. 139-141, т. 27, л.д. 172-174, т. 34, л.д. 181-183, т. 8, л.д. 235-237, т. 30, л.д. 156-158, т. 25, л.д. 159-161, т. 35, л.д. 153- 155, т. 41, л.д. 289-291, т. 20, л.д. 254-256, т. 5 л.д. 174-180, т. 37, л.д. 197-199, т. 17, л.д. 129-131, т. 18, л.д. 143-144, т. 38, л.д. 312-314, т. 5, л.д. 174-180, т. 22, л.д. 238-240, т. 39, л.д. 126-128, т. 24, л.д. 115-117, т. 16, л.д. 328-330, т. 17, л.д. 240-242, т.9, л.д. 233-235, т. 40, л.д. 198-199, т. 38, л.д. 172-174);
-оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_25 (т. 6, л.д. 123-126);
-оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_23 (т. 42, л.д. 105-107, т. 26, л.д. 210-211, т. 31, л.д. 164-165, т. 15, л.д. 168-169, т. 19, л.д. 180-181, т. 14, л.д. 233-234, т. 29, л.д. 142-143, т. 27, л.д. 175-176, т. 34, л.д. 184-185 т.8, л.д. 238- 239, т. 30, л.д. 159-160, т. 25, л.д. 162-163, т. 35, л.д. 156, т. 41, л.д. 294-295, т. 20, л.д. 257-258, т. 37, л.д. 200-201, т. 17, л.д. 132-133, т. 18, л.д. 145-146, т. 38, л.д. 315-316, т. 22, л.д. 241-242, т. 24, л.д. 118-119, т. 16, л.д. 331-332, т. 28, л.д. 140-141, т. 17, л.д. 243- 244, т.9, л.д. 236-237, т. 40, л.д. 198-199, т. 22, л.д. 132-133, т. 16, л.д. 133-134, т. 38, л.д.174- 176, т. 23, л.д. 157-158, т. 20, л.д. 127-128, т. 9, л.д. .110-111);
-оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_6 (т. 14, л.д. 228-229);
-приказом №453-к от 14.07.1994 г. по ЗАО АК ПИВ, согласно которому ОСОБА_3 назначен на должность управляющего филиалом «ОктябрьскоеотделениеПроминвестбанка в г. Харькове» (т.1, л.д. 90);
-Положением о филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове», утвержденного решением Наблюдательного совета и Правления Проминвестбанка от 22.01.2002 г. №27/2, согласно которому ОСОБА_3 выполнял организационнораспорядительные обязанности по руководству деятельностью филиала, в том числе по организации и руководству кредитной деятельностью филиала (т. 1, л.д. 209-216);
-Положением «О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка», утвержденным решением Правления ЗАО АК ПИВ №755 от 18.05.2004 г., которым предусмотрено соблюдение и выполнение обязательных требований при выдаче кредитов субъектам предпринимательской деятельности и сопровождением кредитных операций (т. 1, л.д. 217-281);
-заключением службы банковской безопасности от 07.07.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 21, л.д. 53);
-заключением службы банковской безопасности от 01.07.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 4, л.д. 146);
-заключением службы банковской безопасности от 01.07.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 4, л.д. 60);
-заключением службы банковской безопасности от 30.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 9, л.д. 31, 51);
-заключением службы банковской безопасности от 30.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 20, л.д. 15);
-заключением службы банковской безопасности от 29.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 23, л.д. 100);
-заключением службы банковской безопасности от 24.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 38, л.д. ИЗ);
-заключением службы банковской безопасности от 16.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 40, л.д. 53);
-заключением службы банковской безопасности от 13.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 17, л.д. 187);
-заключением службы банковской безопасности от 08.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 28, л.д. 81);
-заключением службы банковской безопасности от 06.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 16, л.д. 183);
-заключением службы банковской безопасности от 03.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 6, л.д. 31);
-заключением службы банковской безопасности от 02.06.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 24, л.д. 46);
-заключением службы банковской безопасности от 30.05.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 39, л.д. 92);
-заключением службы банковской безопасности от 25.05.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 22, л.д. 163);
-заключением службы банковской безопасности от 13.05.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 4, л.д. 224);
-заключением службы банковской безопасности от 11.05.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 5, л.д. 49);
-заключением службы банковской безопасности от 05.05.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 38, л.д. 259);
-заключением службы банковской безопасности от 04.04.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 37, л.д. 135- 138);
-заключением службы банковской безопасности от 29.03.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 2, л.д. 100);
-заключением службы банковской безопасности от 25.03.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 20, л.д. 215);
-заключением службы банковской безопасности от 25.03.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 41, л.д. 238);
-заключением службы банковской безопасности от 03.03.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 35, л.д. 58);
-заключением службы банковской безопасности от 11.02.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 25, л.д. 114);
-заключением службы банковской безопасности от 01.04.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 30, л.д. 50);
-заключением службы банковской безопасности от 07.07.2005 г., которое подписано только ОСОБА_3 и не подписано сотрудником банковской безопасности (т. 8, л.д. 30);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Надежда», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.26 л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧФ «Октан» оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 31, л.д. 1 -4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «ОСОБА_5 яйдо», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 5, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО«Алюр», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 11, Л.д. 1-3);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 26.10.2007 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Шлях до свитанку», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 39, л.д. 131-135);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 05.10.2007 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Альфа-8», оформления кредитного дела и выполненияусловий кредитного договора (т. 15, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧП «Самшит», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 19, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_6, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 14, л.д. 1-5);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧФ «Тетра», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 29, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧФ «Разноторг», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.26, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЗАО «Промцукор», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 34, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ФХ «Свитанок», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.8, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 31.10.2007 г. по вопросам выдачи кредита ООО Г1КФ «Союз-89», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 30, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Агростройторг», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 25, л.д. 159-161);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Дубочек», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 35, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧМП «Эканит», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 26, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_7, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 20, л.д. 134-137);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_8, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 2, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 17.10.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО НПФ «Технология-5», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 37, л.д. 1-5);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФД ОСОБА_10, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 18, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Идеал-Плюс», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 38, л.д. 179-182);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_5, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 4, л.д. 183-186);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_26, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 22, л.д. 136-139);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ФХ «Дан», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 39, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_12, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 24, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Надежда», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 26, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Водолажское», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 6, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Агроритм», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.15, л.д. 137-140);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_13, оформления кредитного дела и выполненияусловий кредитного договора (т. 20, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_14, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.15, л.д. 136-139);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_15, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 9, л.д. 117-121);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ЧСП «Восход», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 40, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_16, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 22, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_4, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т.16, л.д. 1-5);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита ООО «Киев- пакування», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 38, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_17, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 26, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_18, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 20, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_19, оформления кредитного дела и выполненияусловий кредитного договора (т. 8, л.д. 1-5);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_20, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 4, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 04.08.2006 г. по вопросам выдачи кредита СПДФЛ ОСОБА_20, оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 4, л.д. 5-8);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 12.07.2007 г. по вопросам выдачи кредита ЧП «Семт», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 21, л.д. 1-4);
-актом документальной проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 18.10.2007 г. по вопросам выдачи кредита ООО НПФ «Технология-5», оформления кредитного дела и выполнения условий кредитного договора (т. 33, л.д. 1-4).
Принимая во внимание полное признание подсудимым ОСОБА_3 своей вины, а также то, что он не подвергает сомнению обстоятельства дела, а также правильность понимания подсудимым содержания этих обстоятельств, у суда не возникает сомнения в добровольности и истинности позиции подсудимого.
Анализируя собранные и исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_3 в объеме предъявленного обвинения в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, что причинило тяжкие последствия, является доказанной. Действия подсудимого ОСОБА_3 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, что причинило тяжкие последствия.
Изучением личности подсудимого ОСОБА_3 установлено, что он на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, не работает, имеет на иждивении престарелую мать, инвалида первой группы общего заболевания, ранее судим: 27 ноября 2007 г. Октябрьским районным судом г. Харькова по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, 69, 70 УК Украины к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на три года, в соответствии со ст. 75 УК Украины освобожден от отбытия наказания сроком на три года, имеющего постоянное место жительства и регистрации, положительные характеристики.
Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_3, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд считает полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование органам досудебного следствия и суда в установлении истины по уголовному делу.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в силу ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
Назначая наказание подсудимому ОСОБА_3 суд исходит из положений ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимого, его отношение к совершенному преступлению и полагает, что исправление ОСОБА_3 и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы, а потому следует назначить наказание не связанное с лишением свободы, освободив его от отбывания наказания с испытанием в силу ст. 75 УК Украины.
Учитывая, что ОСОБА_3 был осужден 27 ноября 2007 г. Октябрьским районным судом г. Харькова по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, 69, 70 УК Украины и ему приговором было определено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на три года и в соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освобожден от отбытия наказания сроком на три года, а преступления, которые являются предметом нынешнего разбирательства, ОСОБА_3 совершил до постановления предыдущего приговора (от 27.11.2007 г.), а поэтому суд считает необходимым назначить наказание, руководствуясь ч. 4 ст. 70 УК Украины, применив принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.
По уголовному делу АК «Проминвестбанк», филиалом «Отделения Проминвестбанка в г. Харькове» предъявлен гражданский иск. Истец требует возмещения ОСОБА_3 причиненного его действиями ущерба в сумме 26 014 453 гривны 72 копейки, указывая при этом, что последний работая управляющим филиалом «Октябрьского отделения Проминвестбанка в г. Харькове», и занимая ответственную должность, являлся служебным лицом, выполняющим согласно Положения о филиале «Октябрьского отделения Проминвестбанка в г. Харькове», утвержденного решением Наблюдательного совета и Правления Проминвестбанка от 22.01.2002 г. № 27/2, действовал умышленно, противоправно, а также с личной заинтересованности.
Определяя сумму причиненного ущерба, истец ссылается на нарушение ОСОБА_3 требований п. п. 5.2., 5.4., 5.5., 5.7., 6.2.18., 6.2.19., п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 положения «О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка», утвержденного решением Правления ЗАО АК ПИВ №755 от 18.05.2004 г. и как следствие незаконная выдача кредитов различным предприятиям на указанную выше сумму.
В судебном заседании были изучены копии судебных решений Хозяйственного езда Харьковской о взыскании с должников сумм задолженности по кредитных договорам.
Решением Хозяйственного суда Харьковской области от 13 июля 2006 г. иск АК «Проминвестбанк» к СПДФЛ ОСОБА_17 удовлетворен. Взыскано с последнего в пользу АК «Проминвестбанк» 500 000 грв. в качестве задолженности по кредитному договору. Решением Хозяйственного суда Харьковской области от 06 июля 2006 г. иск АК «Проминвестбанк» к СПДФЛ ОСОБА_27 удовлетворен. Взыскано с последнего 576125 грв. 40 коп. в качестве задолженности по кредитному договору.
Кроме того, решениями Хозяйственного суда Харьковской области от 06 июля 2006 г. №11/159-06, 13 июля 2006 г. №44/172-06, 11 апреля 2006 г. №Б-19/39-06, 06 марта 2006 г. №11/33-06, 14 ноября 2006 г. №11/398-06, от 15 марта 2006 г., дело №44/27-06, от 23 февраля 2006 г. №40/34-06, 10 апреля 2006 г., дело №11/ 100-06, 21 марта 2006 г. №46/93-06, от 10 апреля 2006 г., дело №11/99-06, от 03 апреля 2006 г., №46/ 105-06, от 20 июня 2006 г., дело №11/191-06, от 06 июня 2006 г., дело №52/160-06, 10 мая 2006 г., дело №44/153-06, от 06 июня 2006 г., дело № 11/160-06, от 15 мая 2006 г. дело №46/159-06, решение от 13 июня 2006 г. дело №37/149-06, решение от 10 мая 2006 г. дело №44/79-06, решение хозяйственного суда г. Киева от 26 июня 2006 г. дело №26/202, решение хозяйственного суда Харьковской области от 14 июня 2006 г. дело №37/156-06, решение от 15 мая 2006 г. дело №46/158-06, от 27 февраля 2006 г. дело №46/41-06, от 16 февраля 2006 г. дело № 52/41-06, решение от 14 марта 2006 г. дело №46/42-06, решение от 15 марта 2006 г. дело № 44/28-06, решение хозяйственного суда Сумской области от 03 июля 2006 г. дело №5/458-06, решение хозяйственного езда Полтавской области от 29 августа 2006 г. дело №10/205, решение хозяйственного суда Харьковской области от 14 июня 2006 г. дело № 37/157-06, от 16 мая 2006 г. дело № 40/157-06, от 10 мая 2006 г. №44/80-06, от 23 мая2006 г. № 46/176-06, от 12 июля 2004 г. № 37/151-06, решение хозяйственного суда Сумской области от 03 июля 2006 г. № 5/459-06, решение хозяйственного суда Харьковской области от 23 мая 2006 г. дело № 44/173-06, решение от 16 мая 2006 г. дело № 40/158-06, от 16 мая 2006 г. дело № 40/159-06, от 20 июня 2006 г. дело № 11/196-06, от 11 мая 2006 г. дело №52/106-06, решение от 16 мая 2006 г. дело № 40/156-06, решение от 11 мая 2006 г. дело №52/105- 06, решение от 13 июня 2006 г. дело № 37/148-06, решение от 10 мая 2006 г. дело №44/152-06, решение хозяйственного суда Харьковской области от 16 мая 2006 г. дело №40/157-06.
Указанными решениями хозяйственных судов Полтавской, Сумской и Харьковской области иски АКПИ «Проминвестбанк» удовлетворены. С ответчиков взысканы суммызадолженностей по кредитным договорам, задолженности по процентам и другие суммы связанные с невыполнением ответчиками своих кредитных обязательств.
Суд обращает внимание, что ответчиками, по указанным выше делам являются юридические и физические лица, которым с согласия ОСОБА_3 АК «Проминвестбанк» выдавал кредиты.
Требования истца не подлежат удовлетворению, поскольку суммы, на которые ссылается истец в своем иске были предметом судебного разбирательства при рассмотрении дел хозяйственными судами.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 81, 93, 299, 323, 324 УПК Украины, суд,-
ОСОБА_3 признать виновным и назначить наказание по ч. 2 ст. 367 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 (два) года.
В силу со ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освободить от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 3 (три) года. На основании ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно - исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения более строгим наказанием, назначенным по приговору Октябрьского районного суда г. Харькова от 27 ноября 2007 г. менее строгого, определить наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освободить от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 3 (три) года. На основании ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно - исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения подсудимому ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течении 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через районный суд.
Судья Д.В. Чижиченко