У Х В А Л А
19.06.2015 Справа №607/10572/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №000 2737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовиї доступ до інформації, яка перебуває у Львівській філії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про всі факти з`єднань вхідні та вихідні дзвінки у тому числі із нульовою тривалістю та повідомлень абонентів оператора стільникового зв`язку.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 »: ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ПП « ОСОБА_5 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ПП « ОСОБА_5 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21 жовтня 2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вищезазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поруч із ОСОБА_13 , що користувалася номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також коригували невстановлені слідством особи:

- ОСОБА_14 , користувався номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_15 , користувався номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , користувалася номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , користувалася номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , користувалася номером телефону НОМЕР_11 .

Також досудовим розслідуванням встановлено і інших осіб, які можуть бути причетні до вчинених ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 , користується номером телефону НОМЕР_13 ;

З метою встановлення вказаних вище осіб, які дають вказівки та корегували шахрайські дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також ролі кожного із них у шахрайській схемі, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме: роздруківки вхідних - вихідних дзвінків, та повідомлень абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які здійснювалися в період з 01 січня 2014 року до дня винесення ухвали суду, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням азимуту перебування абонента, ІМЕІ телефону.

Вказана інформація перебуває у базах даних Львівської філії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та може мати значення доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Західного територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме - інформації у текстовому та електронному вигляді про всі факти з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки) у тому числі із нульовою тривалістю та повідомлень абонентів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , із прив`язкою до базових станцій, та зазначенням азимуту перебування абонента, ІМЕІ телефону, в період часу з 01 січня 2014 року по 18 червня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1