Справа № 4- 1251/07 ПОСТАНОВА
29 листопада 2007 року

м. Житомир
суд м. Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
Слідчий звернувся до
суду з поданням про надання д
озволу на проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр
идична адреса: м. Харків, просп
В поданні вказано, що в
провадженні СВ ПМ ДПА у Житом
ирській області знаходиться
кримінальна справа № 04/100750, пору
шена 24.10.04 р. прокуратурою Житом
ирської області по факту ухи
лення від сплати податків сл
ужбовими особами ТОВ «Укрспе
цконтракт+», за ознаками ч. 3 ст
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний-рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ВАТ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ-«Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства встановлено, що отриман
ня видача вищевказаних креди
тів здійснювалось відповідн
о до положення про технічне к
редитування АКІБ «УкрСиббан
к» та супроводжувалось оформ
лення документів, які містят
ь відомості про схему кредит
ування та погодження видачі
кредитів уповноваженими осо
В зв'язку з тим, що вищевказ
ані документи, що містять бан
ківську таємницю, мають знач
ення для встановлення істотн
их обставин у справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши думку слідчо
го, прокурора, який підтримав
подання, суд вважає, що поданн
я підлягає задоволенню, оскі
льки документи, які стосують
ся видачі валютних кредитів
мають суттєве значення для с
Керуючись вимогами ст
. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність», суд, -
1. Подання зад
банківської таємниці та про
ведення виїмки в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр
идична адреса: м. Харків, просп
. Московський, 60) оригіналів до
кументів, що містять банківс
ьку таємницю (у разі їх відсут
ності оригіналів - завірених
установою банку їх копій та д
окументів, які підтверджують
причину їх відсутності), а сам
е: документів щодо погодженн
я та прийняття рішення про на
дання Дніпропетровською філ
ією АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 306856,
а: м. Дніпропетровськ, вул. Чел
юскіна,8), кредитів у іноземній
валюті АСТЗТ «Дніпрінмед» (к
петровськ, вул. Сімферопольс
ька, 21/307), при отриманні яких йог
о поручителем виступало ТОВ
«Уркрспецконтракт+» (код ЄДР
ПОУ 32173443), зокрема: положення про
технічне кредитування, відп
овідно до якого було оформле
но видачу кредитів, заявок на
технічне кредитування, техн
ічних карт, протоколів засід
ань кредитного комітету, а та
кож інших документів, які сто
суються погодження технічно
го кредитування відповідним
и структурними підрозділами
банку та надання уповноваже
ними особами згоди на його пр
оведення, розрахунків фінанс
ових результатів такого кред