Справа № 629/3618/13-к
Номер провадження 1-кс/629/840/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Гангур О.С., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Гангур О.С. про проведення обшуку на території ТОВ "Лікеро - горілчаний завод Прайм", за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1 по кримінальному провадженню № №0001449 від 18.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції Гангур О.С.- 01.11.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Карась М.В., про проведення обшуку на території ТОВ "Лікеро - горілчаний завод Прайм", розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1, в тому числі й розмішених на вказаній території комплексах нежитлових будівель, з метою виявлення документації, та недоброякісної продукції, які можуть підтверджувати ознаки злочину.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 18.07.2013 року близько 8.00 години співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області по вул. Леніна в смт. Панютине м. Лозова Харківської області було зупинено автомобіль марки "ГАЗ 33104 АХУ - 2", держ. номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3, в кузові якого знаходились тютюнові вироби та лікеро - горілчана продукція призначені для реалізації та введення в обіг на ринок України, які мають ознаки продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції та встановленим нормативно - правовим актам.

Дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001449 від 18.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 227 КК України.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 згідно ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 згідно ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

Також 30.07.2013 року було призначено технічні експертизи документів, згідно яких марки акцизного податку які наклеєні на пляшках з під горілки "Вільна-класична", "Істинна", "Ексклюзив-стандарт", "Краля - Старо Слов'янська", "Горілка-пшенична Мрія", виготовлені не на підприємстві, яке здійснює виробництво документів даного виду, вони виготовлені комбінованим способом: за допомогою форм плаского друку (для отримання всіх зображень окрім цифр серійних номерів), та високого друку (для отримання зображень шести цифр серійних номерів).

21.08.2013 року до Лозівського МВ надійшла заява від ОСОБА_6, де він просить притягти до відповідальності невстановлених осіб, які виготовляють і реалізують лікеро - горілчану продукцію ЧАО "Люботинський завод", які підробляють лікеро - горілчану продукцію даного заводу, а також акцизних марок наклеєних на пляшках, тим самим спричиняють даному заводу матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 який проживає: АДРЕСА_1, пояснив що він представляє інтереси ООО "Люботинський завод "Продтовари"". Він був запрошений слідчим в якості спеціаліста, для огляду вилученої горілки. При огляді даної продукції було встановлено, що акцизи на пляшках не відповідають нормам законодавства, наклеєні вони не якісно, тобто не в заводських умовах, етикетка наклеєна не рівно, клей використовувався не виробничим шляхом. Крім цього пробка була закоркована не виробничим шляхом. Дана горілка була виготовлена не на "Люботинському заводі "Продтовари".

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7, пояснив що на даний час він не де не працює, займається випадковими заробітками. В 2013 році він не офіційно працював в смт. Малинівка, Чугуївський р-н., Харківська обл., де знаходиться ТОВ "Малиновський склозавод", на території вищевказаного підприємства знаходяться склади в яких посадові особи ТОВ "Лікеро-горілчаного заводу "Прайм"", зберігають підроблену горілку ТОВ "Латона Інвест" - Пшенична, Біленька, Істина та інші. Горілку перевозять з лікеро - горілчаного заводу "Прайм", який розташований за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1. Горілку реалізують приватні підприємці без будь - яких документів, по ціні від 10 до 13 гривень за одну пляшку. За період часу поки він працював, було продано не один мільйон підробленої горілки різним особам і підприємцям. Неодноразово він завантажував автомобіль марки Газель д/н "АХ 44-20 СІ" підробленою горілкою. Автомобіль належить ФАП "Кучер".

Будучи допитаними в якості свідка ОСОБА_8 який проживає: АДРЕСА_2 і ОСОБА_9 який проживає: АДРЕСА_3, дали аналогічні показання, показанням ОСОБА_7.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10, який проживає: АДРЕСА_4, пояснив що на даний момент він працює директором ТОВ "Військомторг". В зв'язку з видом його діяльності він їздить по містам України і купує харчові продукти і мазкові матеріали. В серпні 2013 року він приїхав в Харківську обл., Чугуївського р-н., смт. Малинівка, вул. Соіча 5, де знаходиться ТОВ "Малинівський склозавод", щоб замовити стерилізуючи банки об'ємом 0,5 і 1 літр, в розмові з якимось директором вищевказаного підприємства йому повідомили, що вони можуть зробити любу банку і провели його на територію підприємства. Коли він підійшов до одного із приміщень складу то побачив грузовий автомобіль Газель, точно номер не пам'ятає, але мабуть АХ 44-20, в яку загружали лікеро - горілчану продукцію марки "Пшенична" ТОВ "Латона Інвест". Коли він запитав що це за горілка, йому відповіли що керівники сусіднього лікеро - горілчаного заводу "Прайм" зберігає лікеро - горілчану продукцію, у них в складі. Тоді він запитав як можно купити дану горілку, йому відповіли що можна купити за готівковий розрахунок, в любій кількості, за ціною 10 гривень за одну пляшку 0,5 л., також на складі знаходилась горілка з назвою "П'ять капель", "Біленька", кількість він не може сказати, але дуже багато. Тоді ОСОБА_10 запитав, а якщо йому знадобиться велика вантажівка горілки, йому відповіли що тоді її привезуть з лікеро - горілчаного заводу "Прайм" в любій кількості. Коли ОСОБА_10 вийшов на прохідну, то побачив, що Газель яка загружалася горілкою, зустрічав чоловік на ім'я ОСОБА_5, на червоному автомобілі "Шкода" д/н НОМЕР_2. В розмові з директором йому стало відомо, що вищевказаний чоловік постійний клієнт на горілку і купує великими партіями, без документів і готівкових розрахунків.

Згідно інформаційної довідки від начальника КП "Чугуївське МБТІ", право власність на комплекс харчових підприємств: I,II,III,IV,V,VI та VII черга будівництва лікеро - горілчаного заводу I етапу будівництва і I,II,III черга будівництва лікеро - горілчаного заводу II етапу будівництва, розташованого за адресою: смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1, зареєстроване за - ТОВ "Харківський лікеро - горілчаний завод - плюс" на підставі свідоцтва про право власності, виданого Малинівською селищною радою від 12.06.2007 року та свідоцтва про право власності виданого Малинівською селищною радою від 10.02.2009 року, де здійснює діяльність ТОВ "Прайм".

Згідно довідки від Єдиного державного реєстру, юридичний та фактичний адрес ТОВ "Малинівський склозавод" - Харківська обл., м. Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Соїча 5, директором якого є ОСОБА_11.

Згідно довідки від Єдиного державного реєстру, юридичний та фактичний адрес ТОВ "ПРАЙМ ЛГЗ" - Харківська обл., м. Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Соїча 5, директором якого є ОСОБА_12.

Згідно інформаційної довідки з реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції Харківської області, право власності на нерухоме майно за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1, зареєстровано право власності на комплекс харчових підприємств за ТОВ "Харківський лікером - горілчаний завод плюс".

Згідно інформаційної довідки з реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції Харківської області, право власності на нерухоме майно за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Соїча 5, відсутні відомості про реєстрацію права власності на будь - яке нерухоме майно.

Згідно довідки АБ № 498835 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ "Лікеро - горілчаний завод - Прайм" розташований за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1, керівником якого є ОСОБА_13.

Враховуючи вищевказане, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп'ютерної техніки в якій можуть міститься дані щодо закупівлі та реалізації алкогольних та тютюнових виробів, касових книг та документів на придбання та реалізацію алкогольних та тютюнових виробів (в тому числі договорів, чеків, та інші), а також лікеро - горілчана і тютюнова продукція, а саме: горілка "Вільна-класична", "Істинна", "Ексклюзив-стандарт", "Краля - Старо Слов'янська", "Горілка-пшенична Мрія", "Пшенична", "Біленька" і сигарети "Прилуки - особливі" і "BOND - синій", та з метою відшукання оригіналів документів, та недоброякісної продукції, виникла необхідність провести обшук.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку що на даний час клопотання передчасне та про відсутність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий та прокурор не довели, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотання приміщенні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як слідчим та прокурором за період з 18.07.2013 року по теперішній час не надано слідчому судді належної інформації, що посадові особі ТОВ "Лікеро - горілчаний завод - Прайм", займаються випуском або реалізацій недоброякісної продукції, та слідчим або прокурором внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження, відносно посадових осіб - за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст.364,365,366,367 КК України, та вони причетні щодо закупівлі та реалізації алкогольних та тютюнових виробів, а саме: горілки "Вільна-класична", "Істинна", "Ексклюзив-стандарт", "Краля - Старо Слов'янська", "Горілка-пшенична Мрія", "Пшенична - виробництва ТОВ Латона Інвест", "Біленька" і сигарет "Прилуки - особливі" і "BOND - синій", та вони не опитані по цім фактам.

Відповідно до п.18 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а тому задоволення клопотання про надання права на обшук може призвести до порушення права особи на захист інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відносно якої не надано жодних доказів про причетність їх до скоєння кримінального правопорушення.

Також в наданих матеріалах відсутні дані про проведення хімічної експертизи, що до вищевказаної продукції, та вона є недоброякісна, випускається або реалізовується на даному підприємстві, тим паче клопотання слідчого не конкретизовано за який період часу йому необхідна інформація яка міститься в касових книгах та документах на придбання та реалізацію алкогольних та тютюнових виробів ( в тому числі договорів, чеків, та інше), а також лікеро - горілчаних і тютюнових виробів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3,39,107, 234, 372 КПК України, слідчи1 суддя,-

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. л-нта міліції Гангур О.С. про проведення обшуку на території ТОВ "Лікеро - горілчаний завод Прайм", розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н., смт. Малинівка, вул. Олімпійська 1, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки в якій можуть міститься дані щодо закупівлі та реалізації алкогольних та тютюнових виробів, касових книг та документів на придбання та реалізацію алкогольних та тютюнових виробів (в тому числі договорів, чеків, та інші), а також лікеро - горілчаних і тютюнових виробів, а саме: горілка "Вільна-класична", "Істинна", "Ексклюзив-стандарт", "Краля - Старо Слов'янська", "Горілка-пшенична Мрія", "Пшенична - виробництва ТОВ Латона Інвест", "Біленька" і сигарети "Прилуки - особливі" і "BOND - синій", які можуть підтверджувати ознаки злочину - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Г. Попов