Справа № 760/9298/15-к
Провадження № 1-кс/760/2747/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України. Як зазначає в клопотанні слідчий, на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2015 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 нежиле приміщення №104 літ. А 26.05.2015 року за результатами проведення якого виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки: Uni Credit Bank № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 . Таким чином, беручи до уваги, що реквізити, печатки, документи, предмети та речі підприємств використовує група осіб, в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, в результаті чого спричинено шкоду у вигляді фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в значних розмірах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи є використаними як засоби для вчинення кримінального правопорушення та є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування заподіяних злочином збитків, зважаючи, що не незастосування арешту вказаних документів може призвести до його зникнення, або втрати, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на банківські рахунки. З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , які відкриті в Uni Credit Bank.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали наданого провадження, вислухавши пояснення слідчого, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 26.05.2015 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2015 СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході проведення якого відповідно до протоколу обшуку від 26.05.2015, поряд з іншим, були вилучені банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , які відкриті в Uni Credit Bank.

27.05.2015 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на банківські картки Uni Credit Bank, які були вилучені в ході проведення 26.05.2015 обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 104, літ. А, а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, друге речення зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В свою чергу, підстави для накладення арешту передбачені ч. 4 ст. 170 КПК України, яка, зокрема, зазначає, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунках відкритих у Uni Credit Bank може призвести до їх зникнення, які відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині накладення арешту.

Керуючись нормами ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкритих в Uni Credit Bank (МФО 300023), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали буде складений та проголошений 17.06.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1