Справа №: 400/725/15-к
Провадження № 1-кс/400/58/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000239 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2015 року невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 2890 гривень.

Так, 05.03.2015 року на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що стався збій в системі і їй необхідно повідомити номер належної їй пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 не підозрюючи злочинних намірів вищевказаної особи, назвала номер карткового рахунку, належної їй кредитної пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 . Наступного місяця, приблизно в двадцятих числах на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло SMS повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про заборгованість по даній картці та про внесення коштів в сумі 150 грн. до 25.04.2015 року. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з рахунку її кредитної банківської картки була проведена операція по переведенню електронним шляхом (зняттю) коштів в сумі 2890 грн.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.04.2015 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000239 вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.04.2015 року.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню №0000239 від 08.05.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.05.2015 року;
- документів про подальший рух коштів по банківських рахунках на які грошові кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_2 аж до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.04.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію:
- про власників банківських рахунків, на які здійснювались перерахунки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та подальші перерахування коштів до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.05.2015 року, з наданням даних про прізвище, імя, по батькові власника, його місце проживання (реєстрації), місце роботи, контактний номер телефону;
- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2015 року по 00 годин 00 хвилин 25.05.2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_1