№1/522/513/2013 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
30 декабря 2013 года
Приморский районный суд г. Одессы в
председательствующего - судьи -
с участием секретарей - Деркач
И.В., Говоровой А.М.,Курченко В.М.
с участием прокуроров -
Федорова В.Н., Шарова А.В.,
защитников - ОСОБА_4 ,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в городе Одессе уголовное
- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города
Одессы, гражданина Украины, имеющего
высшее образование, женатого, на момент
возбуждения уголовного дела
зарегистрированного субъектом
предпринимательской деятельности,
зарегистрированного в АДРЕСА_7,
проживающего в АДРЕСА_8, ранее не
судимого, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК
- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки п.г.т.
Ширяево Одесской области, гражданки
Украины, имеющей высшее образование,
замужней, на момент возбуждения
уголовного дела зарегистрированной
субъектом предпринимательской
деятельности, зарегистрированной в
АДРЕСА_9, проживающей в АДРЕСА_8, не
судимой, обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК
- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки г. Рига
Латвия, гражданки Украины, имеющей
высшее образование, пенсионерки,
зарегистрированной и проживающей в
АДРЕСА_5, ранее не судимой, обвиняемой в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК
- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца с.
Флорино Бершадского района Винницкой
области, гражданина Украины, имеющего
высшее образование, женатого,
пенсионера, зарегистрированного и
проживающего в АДРЕСА_6 , ранее не
судимого, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
190, ч. 1 ст. 255 УК Украины, суд
Органом досудебного следствия ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 обвиняются в
том, что, будучи жителями г. Одессы, с
сентября 2006 года (точная дата
следствием не установлена), преследуя
корыстные мотивы, вступили в созданную
и руководимую ОСОБА_14 организованную
преступную группу, в состав которой в
различное время вошли: ОСОБА_10 ОСОБА_15,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и другие
неустановленные следствием лица и ,
действуя с ними совместно, приняли
непосредственное участие в
осуществлении совместного преступного
умысла, направленного на незаконное
завладение путём мошенничества
денежными средствами граждан.
Так , ОСОБА_14 примерно в 2006 году (точную
дату установить в ходе следствия не
представилось возможным), обладая
качествами лидера, хорошими
организаторскими способностями, зная
психологию людей и межличностные
отношения, решил создать устойчивую
организованную преступную группу с
целью совершения ряда особо тяжких
преступлений - завладения денежными
средствами граждан путём
Для совершения преступных действий,
ОСОБА_14 привлек ОСОБА_15, имеющую опыт
работы в аналогичных финансовых
структурах, предварительно
заручившись её согласием.
Как следует, из обвинительного
заключения, с целью реализации своих
преступных планов, ОСОБА_14 и ОСОБА_15
осуществили ряд запланированных
организационных и подготовительных
мероприятий, в число которых входило:
подбор участников преступного
формирования с последующим
распределением их ролей, поиск
материальных средств которые,
необходимы для функционирования
преступной группы, а также помещений
для проведения презентаций и обучения
членов группы, разработка детальных
планов, открытие личных счетов в
банках, на которые, в последствии
переводились денежные средства,
добытые в результате преступной
Кроме этого, как указано в
обвинительном заключении, ОСОБА_14 и
неустановленными следствием лицами
для деятельности участников
преступной организации, в типографии
заказаны специально разработанные
брошюры и журналы, рекламирующие
деятельность корпорации «Intway World
Corporation» и ООО «Интвей Украина», а также
сделаны видеозаписи на СD-диски
презентаций и семинаров, содержащие
методики манипуляции сознанием,
направленные на искажение реальной
ситуации, погашении логического
мышления, а также приобретались, в
неустановленном следствием месте,
поддельные бланки негосударственных
ценных бумаг - облигации компании «Express
Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300
долларов США и 2600 долларов США, которые
в последствии продавались членами
организованной преступной группы в их
офисах - арендованных помещениях,
расположенных по адресам: ул.
Б.Арнаутская, 2-Б, АДРЕСА_10; ул.
Преображенская, 34, (гостиница «Пассаж»)
Согласно разработанного ОСОБА_14 плана,
в созданную ним организованную группу
для совершения преступления, были
приглашены: в сентябре 2006 года ОСОБА_10,
ОСОБА_11, а в феврале 2007 года - ОСОБА_12 и
ОСОБА_13, в качестве непосредственных
исполнителей и реализаторов его
Для достижения преступных намерений,
был разработан и одобрен указанными
лицами, сценарий проведения
презентаций компании, которые по
своему содержанию однотипны и нацелены
на извлечение денежных средств. Кроме
этого, были четко разработаны планы
бесед с гостями при их приглашении на
презентацию, при приобретении ими
бизнес - пакетов «партнёр» и
«облигаций», в процессе чего
скрывались моменты дальнейших
перспектив деятельности компании и
самого вступающего, функциональной
расслоенности и жесткой иерархической
зависимости членов организованной
В своей деятельности, члены
организованной преступной группы
использовали мобильную телефонную
связь, созваниваясь между собой,
сообщая о месте проведения семинаров и
другую информацию, касающуюся их
преступной деятельности.
С целью обеспечения невмешательства
правоохранительных органов в
преступную деятельность и обеспечения
её безопасности, были разработаны
специальные правила конспирации, в том
числе и использование реквизитов ООО
«Интвей Украина», являющегося
якобы представителем корпорации «Intway
World Corporation» на Украине,
зарегистрированного по адресу: гор.
Киев, ул. Мельникова, 12, директором
которого до 01.07.2007 г. являлась ОСОБА_16, а
в последствии - ОСОБА_17, не выдававшие
организованной преступной группы
каких - либо документов
«доверенностей», представлять
вышеуказанную компанию на территории
гор. Одессы и получать от граждан
Как указано в обвинительном заключении
при этом, участники преступной
организации под видом легальной
деятельности, обманывая и
злоупотребляя доверием, на проводимых
презентациях, убеждали граждан
зарегистрироваться в компании,
заплатив денежные средства в сумме 300
долларов США за приобретение Интернет
пакета «партнёр» корпорации «Intway World
Corporation», который якобы предоставляет
партнёру корпорации следующие
источники дохода: торговля продукцией
(в Интернет супермаркете корпорации и
личный Интернет магазин), торговля
акциями (биржевой терминал с выходом на
крупнейшие мировые биржи), инвестиции,
международная ипотека (приобретение
недвижимости в кредит по годовой
процент от 5 до 8 в 26 странах мира),
микрокредитование (получение быстрого
краткосрочного кредита через
интерфейс своего бэк-офиса, без
поручителей и бумажной волокиты), ГБП
(глобальная бонусная программа),
позволяющая получать процент со своей
команды, согласно плана
вознаграждения. А для лучшего развития
бизнеса- приобретение сразу трех
пакетов корпорации «Intway World Corporation»,
для создания так называемого «золотого
треугольника», гарантировавшее
быстрое получение доходов.
Как указано в обвинительном заключении
ОСОБА_14, ОСОБА_15 и неустановленным
следствием лицом, была установлена
фиксированная сумма взноса - 300
долларов США, которая подлежала
обязательному внесению, якобы на счет
компании «Intway World Corporation». В случае
отсутствия у граждан необходимой
денежной суммы, ОСОБА_15 предоставляла
им необходимую сумму в долг на месяц, и
брала у них расписки. При не возврате
денег в срок, лицо обязывалось
выплачивать ОСОБА_15 6% в месяц, от
невозвращенной суммы, одолженных
При внесении полной суммы взноса
вступающим лицом, члены преступной
группы, преследуя корыстный мотив, по
заранее разработанному плану, в ходе
проведении информационных лекций,
индивидуальных бесед с приглашенными
лицами, сообщая им ложные сведения,
скрывая от них сведения, которые имеют
существенное значение для поведения
потерпевших, преследуя цель введения
последних в заблуждение, сформировав у
потерпевших доверие к своей
деятельности, создавая у них
впечатление о выгодности передачи
денежных средств, якобы переводимых на
счет корпорации «Intway World Corporation», в
присутствии приглашенного лица
регистрировали нового партнёра, на
созданном ими сайте в сети Интернет,
присваивая им логин и пароль, показывая
на созданной веб-странице, что денежные
средства, полученные от вступившего,
якобы переводились на счет компании и
на его счет. При этом, никому из
зарегистрированных лиц, не
представлялся счет корпорации, на
который якобы перечислялись деньги, не
выдавался электронный ключ доступа к
своему электронному счету, а также
платежная карта к этому счету.
С целью вызвать у потерпевшего
уверенность о выгодности внесения
денежных средств, в компанию «Intway World
Corporation», которую якобы они представляют
на территории Украины, была
разработана специальная программа,
которая включала в себя следующие
1) Особый порядок приглашения
потерпевших на информационную
презентацию - семинар, перед которым им
не сообщались сведения, имеющие
существенное значение для его
поведения, а именно: для чего он
приглашается на «презентацию», каким
видом деятельности в действительности
занимаются лица, выступающие от имени
компании «Интвей», а также не
сообщалось, что для вступления в
компанию, потерпевший в последствии
должен будет вносить значительные
денежные средства, которые ему не будут
возвращены в случае отказа от участия
2) Определённый, строго
регламентированный порядок проведения
информационных презентаций и
семинаров, которые включали в себя:
встречу приглашенных лиц, порядок
рассадки приглашенных в помещении
офиса, исключающие общение между собой.
3) Трансляцию во время
информационного семинара видеозаписей
с целью снижения интеллектуальной
деятельности потерпевших.
4) Использование внешней
обстановки для придания видимости
солидности и элитарности компании.
5) Присутствие на презентациях и
семинарах так называемых «групп
поддержки», т.е. лиц (партнеров),
создававших эмоциональный фон
заинтересованности происходящим и
услышанным от выступающего, задававшим
заранее подготовленные вопросы и
выкрикивающих ранее фразы, необходимые
для формирования иллюзии свободного
общения ведущего с залом.
6) Особый порядок подачи
информации, при проведении презентаций
который, позволял скрыть от
потерпевших сведения, имеющие
существенное значение для их
поведения, сообщать ложные сведения о
выгодности вступления в компанию
«Интвей» и необходимости внесения
7) Проведение специальных занятий
с лицами, внесшими денежные средства в
компанию, в ходе которых
отрабатывались приемы приглашения
других граждан на презентации,
позволявшие скрыть от них сведения,
имеющие существенное значение для их
Как следует из обвинительного
заключения ,продолжая свою преступную
деятельность, направленную на
незаконное завладение денежными
средствами граждан, члены преступной
организации продавали гражданам,
вовлеченными в компанию, поддельные
негосударственные ценные бумаги -
облигации компании «Ехрress Financial Inс.»
номинальной стоимостью 1300 долларов США
и 2600 долларов США, убеждая их, что
данные облигации дают право на участие
в программе ипотечного кредитования
недвижимости, т.е. приобретения жилья в
кредит под низкий процент в любой
стране мира, в том числе и на Украине.
Согласно данных Государственного
комитета по ценным бумагам и фоновому
рынку Украины, по состоянию на 02.10.2007
года вышеуказанные облигации не
зарегистрированы как ценные бумаги на
территории Украины, а ООО «Интвей
Украина», ЗАО «Интвей Инвест» (Россия),
компании: «Ехрress Financial INC.» Сompany Republic of
Seashelles International Business; «Intway World Corporation»;
International Bussines Company, British Virgin Islands не
получали лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на
фондовом рынке Украины, а также ОСОБА_15,
ОСОБА_14, ОСОБА_11 не получали лицензии на
осуществление профессиональной
деятельности на фондовом рынке
Кроме того, в августе 2007 года
ОСОБА_10, ОСОБА_11 не имея законных прав ,
на преподавание курсов по биржевому
трейдерству, в арендованном членами
преступной организации помещении,
расположенном по адресу: АДРЕСА_1,
проводили платное обучение граждан,
вступивших в компанию, стоимость
которых составляла 450 долларов США с
человека, после чего незаконно
выдавали «свидетельство» о
прослушивании курса обучения,
изготовленные при помощи множительной
Как усматривается из
обвинительного заключения ОСОБА_14,
ОСОБА_15 ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13,
ОСОБА_12, и неустановленные лица,
получая денежные средства от
вступающих в компанию граждан,
финансовые документы на внесение
денежных средств на счет компании не
выдавали, не предоставляли номера их
счета в компании и электронной
карточки доступа к этому счету,
ограничиваясь заполнением поручения
вступающим, согласно которого,
последний поручал им , внести на счет
компании полученную денежную сумму.
Как следует из обвинительного
заключения ОСОБА_14, являясь
организатором, руководил всей
деятельностью преступной группы,
проводил вначале презентации, а затем,
переехав в гор. Киев, заказывал в
типографии специально разработанные
брошюры, журналы рекламирующие
деятельность корпорации «Intway World
Corporation» и ООО «Интвей Украина», а также
делал видеозаписи на СD-диски
семинаров, приезжал в гор. Одессу, где
проводить семинары для лиц, ставших
партнерами компании, представляясь
вице-президентом компании, достигшим
больших успехов в компании и ставшим
миллионером. Кроме того, он открыл на
свое имя счета в ЮГРУ «ПриватБанк»: №№
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. НОМЕР_4, НОМЕР_5,
на которые перечислялись денежные
средства, добытые преступным путем.
Как напечатано в обвинительном
заключении ОСОБА_11, ОСОБА_10,
ОСОБА_15 , являясь членами
организованной преступной группы,
действуя по заранее разработанному
ОСОБА_14 плану, одобренному членами
преступной группы, выполняя отведенную
им роль, проводили презентации
компании, на которых убеждали
приглашенных лиц о выгодности
вступления в компанию «Интвей» с
обязательным внесением денежных
средств - установленной суммы взноса. В
ходе проведения информационных лекций,
индивидуальных бесед с лицами,
приглашенным на презентации компании,
они и другие неустановленные лица,
сообщали им ложные данные о
деятельности компании «Интвей»,
скрывали от них сведения, которые имели
существенное значение для поведения
потерпевших, преследуя цель введения
последних в заблуждение, с целью
завладения их денежными средствами.
Также ими распространялись поддельные
облигации компании «Express Financial Inc.»,
якобы дающие возможность участие в
бонусно-накопительной программе
корпорации «Интвей».
Кроме этого, ОСОБА_15 были открыты
на ее имя счета в ЮГРУ «ПриватБанк»: №
НОМЕР_6, №НОМЕР_7, на которые
перечислялись денежные средства,
добытые преступным путем.
Также в отсутствие ОСОБА_14, она
руководила деятельностью
организованной преступной группы.
Как указано ,в обвинительном
заключении, ОСОБА_13, действуя согласно
разработанному плану, одобренному
всеми членами организованной
преступной группы, выполнял отведенную
ему роль лидера по созданию своей
структуры, согласно которой он
вовлекал граждан в участие в компании
«Интвей», приглашая их на презентации,
где убеждал приглашенных лиц в
выгодности вступления в копанию
«Интвей», и в обязательном внесении в
кратчайшее время суммы - 300 долларов
США, поясняя, что данная сумма является
взносом, для вступления в компанию, из
которых 299 долларов США идет на счет
компании, а 1 доллар США поступает на
счет лица, ставшего партнером компании,
а лиц, ставших партнерами компании,
привлекал в участие в программе
ипотечного кредитования жилья, для
которого обязательным условием было
приобретать «облигации» компании
«Ехрress Financial Inc.» номинальной
стоимостью 1300 долларов США и 2600
Проводил сам презентации
компании, для приглашенных лиц,
принимал у ступающих денежные
средства, которые потом перечислялись
на счета открытые в ЮГРУ ПриватБанк на
членов преступной организации, а также
регистрировал новых партнеров и
принимал от них денежные средства.
Как следует, из обвинительного
заключения, в качестве вознаграждения
за каждого привлеченного и
зарегистрировавшегося в компании лица,
он получал 60 долларов США, а за
приобретение этим лицом облигации
номинальной стоимостью 1300 долларов США
- вознаграждение в сумме 200 долларов
США. а за облигацию номинальной
стоимостью 2600 долларов США -
вознаграждение в сумме 300 долларов США.
В обвинительном заключении
указано о том, что ОСОБА_12 являясь, офис
менеджером, согласно отведенной ей
роли, зарегистрировала, пожелавших
вступить в компанию граждан, на
созданном сайте в сети интернет,
принимала от них денежные средства за
приобретение бизнес-пакета «Партнер»
за облигации, беря у них поручения,
согласно которых, вступающий поручал
ей перечислить внесенную им сумму
денег на счет корпорации «Intway World
Corporation», заведомо зная, что денежные
средства не поступают на счет
корпорации. Кроме этого она продавала
журналы, брошюры рекламирующие
деятельность корпорации «Intway World
Corporation» и ООО «Интвей Украина» и
дивиди-диски с записями презентаций и
Как указано в обвинительном
заключении ,полученные путем
мошенничества денежные средства
граждан ОСОБА_12, ОСОБА_13, и другие
неустановленные лица передавали
ОСОБА_15, которая переводила их на
карточные счета, открытые в ЮГРУ
«Приватбанк» на членов организованной
преступной группы и других лиц, по их
Таким образом, в обвинительном
заключении указывается то, что
устойчивой организованной преступной
группой, возглавляемой ОСОБА_14, в
составе: ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13 и других
неустановленных следствием лиц,
осознанно сорганизовавшихся для
совместного совершения определенной
категории преступлений с целью
незаконного обогащения, с заранее
спланированными действиями,
предусматривавшими осведомленность
каждого о действиях других, правилами
поведения и конспирации,
распределенными, согласованными
ролями и обязанностями, направленными
на достижение единого умысла -
систематического обогащения, в период
с сентября 2006 года по 15 октября 2007 года,
было совершено ряд корыстных
преступлений, направленных на
завладение чужим имуществом путем
Как следует, из обвинительного
заключения, примерно в конце сентября
начале октября 2006 года ОСОБА_19 вместе
со своей женой ОСОБА_20 были приглашены
знакомой, которую ОСОБА_19 давно знал и
полностью ей доверял, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская,
2-Б, для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано , в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла
на себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_11
действующая под видом компании «Интвей
ОСОБА_19 прослушал информационные
лекции, в процессе которых ОСОБА_10.
ОСОБА_15, ОСОБА_14. ОСОБА_11 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшим и
создания у него впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг
ОСОБА_19, после прослушанных
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернетом, будучи в веденным в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, что
деятельность компании «Интвей»
законна, не осознавая факта обмана,
через ОСОБА_15, представившуюся
директором компании «Интвей Украина»,
добровольно передал деньги в сумме 300
долларов США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как следует из , предъявленного
обвинения ,полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_19 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что ,согласно курса НБУ,
составляет 1515 грн.
Примерно в начале октября 2006 года
ОСОБА_21 со своим мужем, была приглашена
своей знакомой - ОСОБА_22, которую давно
знала и полностью ей доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б.
Арнаутская, 2-6, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Из обвинительного заключения
следует то, что эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ,
действующая под видом компании «Интвей
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 и ОСОБА_10 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation», включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг
ОСОБА_21, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_22 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, через ОСОБА_15,
представлявшуюся исполнительным
(директором компании «Интвей Украина»,
добровольно передала ей деньги в сумме
780 .долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
После этого, через несколько дней,
поддавшись убеждению ОСОБА_15 и
ОСОБА_22.о выгодности участия в
ипотечной программе, приобрела
облигацию стоимостью 1430 долларов США,
которые передала ОСОБА_15
Как указано, в обвинительном
заключении, полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_21 причинен
значительный ущерб в сумме 2210 долларов
США, что ,согласно курса НБУ , составило
5 января 2007 года ОСОБА_23 была
приглашена ОСОБА_22, которую давно знала
и полностью ей доверяла, на презентацию
компании, проходившую в офисе, по
адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 2,
Б, для прослушивания информационной
лекции выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащения, а также приобретения
недвижимости в кредит на льготных
Как напечатано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14
действующая под видом компании «Интвей
информационные лекции, в процессе
которых ОСОБА_10, . ОСОБА_15, ОСОБА_11,
ОСОБА_14 использовали специально
«разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности у потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг
ОСОБА_24, после прослушанных
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14, что
деятельность компании «Интвей»
законна, не осознавая факта обмана,
через ОСОБА_15, представившуюся
директором компании «Интвей Украина»,
добровольно передала деньги в сумме 780
долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
Продолжая свои преступные
действия, направленные на завладение
мошенническим путем денежными
средствами ОСОБА_23, ОСОБА_15 убедила
потерпевшую участвовать в так
называемой «ипотечной программе по
приобретению недвижимости» компании
«Интвей» и приобрести серебряные
облигации компании стоимостью 1430
долларов США. Будучи введенной в
заблуждение и обманутой, ОСОБА_23
передала три серебряные облигации,
заплатив за нее ОСОБА_15 деньги в сумме
В обвинительном заключении
указано то, что полученными, путем
обмана денежными средствами ОСОБА_15,
ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_23 причинен
учительный ущерб в сумме 5070 долларов
США, что согласно курса НБУ составляет
Примерно в конце января начале
февраля 2007 года ОСОБА_25 была приглашена
ей знакомой - ОСОБА_26, которую давно
знала и полностью ей доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б.
Арнаутская, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащения, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
действующая под видом компании «Интвей
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_11 и ОСОБА_14 использовали
специально разработанные технологии
обмана, тленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у неё впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, отельное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
корпоративный сайт, респондер Блог и
E-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_25, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и, поддавшись убеждению
ОСОБА_15, ОСОБА_14, и других сотрудников
компании, что деятельность компании
«Интвей» законна и выгодна для
улучшения ее материального
благосостояния, не осознавая факта
обмана, передала деньги в сумме 110
долларов США ОСОБА_15, а затем еще деньги
в сумме 500 долларов США, якобы за
приобретение двух бизнес - пакетов
«Партнер» компании «Интвей».
Как усматривается из
обвинительного заключения
полученными, путем обмана, денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 и другие участники преступной
группы распорядились по своему
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_25 причинен
значительный ущерб в сумме 610 долларов
США, что согласно курса НБУ , составило
14 февраля 2007 года ОСОБА_27 была
приглашена знакомой, которую давно
знала и полностью ей доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе по адресу: АДРЕСА_10, для
прослушивания информационной лекции о
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Эти полномочия взяла на себя
преступная группа с участием ОСОБА_11,
ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14 действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационные лекции, в процессе
которых ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11,
ОСОБА_14 использовали специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг
ОСОБА_27, после прослушанных
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14, что
деятельность компании «Интвей»
законна, не осознавая факта обмана,
через ОСОБА_15, представившуюся
директором компании «Интвей Украина»,
добровольно передала деньги в сумме 540
долларов США, якобы за приобретение
двух бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как следует, из обвинительного
заключения, полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_27 причинен
значительный ущерб в сумме 540 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в конце февраля 2007 года
ОСОБА_28 была приглашена своей знакомой,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
|проходившую в офисе по адресу:
АДРЕСА_10, для прослушивания
иформационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation».
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и
ОСОБА_13, действующая под видом компании
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_10 использовал специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес-офиса в
Интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг
ОСОБА_28, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_13 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
передала через ОСОБА_10 деньги в сумме 780
долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как усматривается , из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11,
ОСОБА_10, ОСОБА_13 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_28 причинен
значительный ущерб в сумме 780 долларов
США, что согласно курса НБУ , составило
Примерно в феврале 2007 года ОСОБА_29
была приглашена своей знакомой -
ОСОБА_22, которую давно знала и
полностью ей доверяла, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
действующая под видом компании «Интвей
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 и ОСОБА_14 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин.
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и E-mail, Хостинг 1000 Мб.
ОСОБА_29, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_15, ОСОБА_14 и других сотрудников
компании, что деятельность компании
«Интвей» законна и выгодна для
улучшения ее материального
благосостояния, не осознавая факта
обмана, добровольно передала ОСОБА_15,
деньги в сумме 649 долларов США, якобы за
приобретение двух бизнес-пакета
«Партнер» компании «Интвей» с учетом
суммы банковского перевода.
Как напечатано, в обвинительном
заключении, полученными путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_29 причинен
значительный ущерб в сумме 649 долларов
США, что согласно курса НБУ, составило
Примерно в конце февраля 2007 года
ОСОБА_30 была приглашена своей знакомой
- ОСОБА_22, которую давно знала и
полностью ей доверяла, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14. ОСОБА_10, ОСОБА_11,
действующая под видом компании «Интвей
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 использовала
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_30, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_15 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
оплатила в кассе ПриватБанка, на счет,
выписанный ей неустановленным
следствием лицом, деньги в сумме 300
долларов США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как усматривается ,из
обвинительного заключения ,
полученными, путем обмана денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 и другие участники преступной
группы распорядились по своему
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_30 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ, составило
Примерно в конце февраля начале
марта 2007 года ОСОБА_31 был приглашен
своей знакомой, которую давно знал и
полностью ей доверял, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как сказано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10,
ОСОБА_12 действующая под видом компании
ОСОБА_31 несколько раз приходил и
прослушивал информационную лекцию, в
процессе которых ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 использовали специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшим и создания у
него впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей».
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес-офиса в
Интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_31, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденным в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_22 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
передал через ОСОБА_12, деньги в сумме 780
долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как написано в обвинительном
заключении , полученными путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_31 причинен
значительный ущерб в сумме 780 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
В январе-феврале месяце 2007 года
ОСОБА_32 в одной из газет «Маклер» или
«АVISO» прочитала объявление о том, что
компания предлагает работу с достойным
доходом, где указывался номер телефона.
Позвонив по телефону, ей предложили
прийти в офис компании, расположенный
по АДРЕСА_10, чтобы получить сведения о
предоставляемой работе.
Примерно в конце марта 2007 года
около 18 часов она пришла в офис по
адресу: АДРЕСА_10, для получения
информации о работе, где ОСОБА_12,
предложила ей прослушать
информационную лекцию о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащения, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11 и
ОСОБА_12, действующая под видом компании
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_10 использовал специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_32, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернете, будучи в веденной в
заблуждение и , поддавшись убеждению
ОСОБА_10, что деятельность компании
«Интвей» законна и выгодна для
улучшения ее материального
благосостояния, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_15, добровольно
передала ей деньги в сумме 4560 гривен,
якобы за приобретение трех
бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как указано в обвинительном
заключении, полученными путем обмана
денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_32 причинен
значительный ущерб в сумме 4560 гривен
Примерно в марте 2007 года ОСОБА_33
был приглашен своими знакомыми,
которых давно знал и полностью им
доверял, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается, из
обвинительного заключения , эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, действующая
под видом компании «Интвей Украина».
ОСОБА_33 прослушивал
информационную лекцию, в процессе
которых ОСОБА_15 использовала
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшим и
создания у него впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_33, после прослушанной
лекции, будучи в веденным в заблуждение
и поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_12
и других сотрудников компании, что
деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
передал через ОСОБА_12, деньги в сумме 300
долларов США, якобы за приобретение
бизнес- пакета «Партнер» компании
Как сказано, в обвинительном
заключении , полученными путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_33 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в марте 2007 года ОСОБА_34
был приглашен своим знакомым ОСОБА_13,
которого давно знал и полностью ему
доверял, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10,
ОСОБА_13 и ОСОБА_12, действующая под видом
компании «Интвей Украина».
ОСОБА_34 прослушивал
информационную лекцию, в процессе
которых ОСОБА_11, ОСОБА_12 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшим и
создания у него впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин юмпании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_34, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернетом, будучи в веденным в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и
других сотрудников компании, что
деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
передал через ОСОБА_13, деньги в сумме 600
долларов США и 50 грн. якобы за
приобретение двух бизнес-пакетов
«Партнер» компании «Интвей».
В конце апреля начале мая 2007 года,
прослушав семинар, который проводил
ОСОБА_10, он решил участвовать в паевом
инвестиционном фонде, на который
добровольно внес деньги в сумме 200
долларов США, которые передал ОСОБА_12
После этого, примерно в мае 2007
года, поддавшись убеждению ОСОБА_13 и
других партнеров, он приобрел еще один
пакет, заплатив 300 долларов США и,
убежденным в выгодности участия в
ипотечной программе, приобрел
облигацию на сумму 1500 долларов США.
Как усматривается , из
обвинительного заключения,
полученными путем обмана денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_34 причинен
значительный ущерб в сумме 2300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
1615грн. и 50грн., а всего на общую сумму
Примерно в конце марта 2007 года
ОСОБА_35 была приглашена своей знакомой,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается , из
обвинительного заключения, эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 ,действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 использовала
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
виртуального бизнес-офиса в интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин шин,
4 личных сайта, корпоративный сайт,
респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000 Мб.
ОСОБА_36, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_14, ОСОБА_15 и других сотрудников
компании, что деятельность компании
«Интвей» законна и выгодна для
улучшения ее материального состояния,
не осознавая факта обмана, добровольно
передала ОСОБА_15 и в сумме 310 долларов
США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как следует из обвинительного
заключения ,полученными путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_36 причинен
ущерб в сумме 310 долларов США, что
согласно курса НБУ , составило 1565.5 грн.
Примерно 15 марта 2007 года ОСОБА_37
была приглашена своей знакомой ОСОБА_22,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается , из
обвинительного заключения, эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 использовала
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую ложность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
виртуального бизнес-офиса в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, бальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг1000 Мб.
ОСОБА_37, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_15 и других сотрудников компании,
что цельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального состояния, не осознавая
факта обмана, через ОСОБА_12,
добровольно передала ей деньги в сумме
780 долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес- пакетов «Партнер»
Как усматривается, из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_37 причинен
значительный ущерб в сумме 780 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в марте 2007 года, точную
дату установить не представилось
возможным, ОСОБА_38 был приглашен
ОСОБА_13 на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15,
ОСОБА_13, ОСОБА_12, действующая под видом
компании «Интвей Украина».
ОСОБА_38 прослушал информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_11
использовала специально разработанные
технологии обмана, направленные на
искаженное восприятие реальности
потерпевшим и создания у него
впечатления о выгодности вступления в
компанию «Интвей», предоставляющую
возможность быстрого и легкого
получения материального дохода,
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_38, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденным в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_13, что деятельность компании
«Интвей» законна, и выгодно приобрести
сразу два пакета -«Партнер», оформив их
на себя и свою жену, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_12, в присутствии
ОСОБА_13, добровольно передал ей деньги
в сумме 560 доллара США. якобы за
приобретение двух бизнес- пакетов
«Партнер» компании «Интвей».
Как усматривается, из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана денежными
средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_38 причинен
значительный ущерб в сумме 560 долларов
США, что согласно курса НБУ, составило
Примерно в марте 2007 года, точную
дату установить не представилось
возможным, ОСОБА_39 был приглашен
ОСОБА_13 на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_10. ОСОБА_11, ОСОБА_15,
ОСОБА_13, действующая под видом компании
ОСОБА_39 прослушал информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_40
использовала специально разработанные
технологии обмана, направленные на
искаженное восприятие реальности
потерпевшим и создания у него
впечатления о выгодности вступления в
компанию «Интвей», предоставляющую
возможность быстрого и легкого
получения материального дохода,
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_39, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденным в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_13, что деятельность компании
«Интвей» законна, и выгодно приобрести
сразу несколько пакетов «Партнер»,
оформив их на себя и своих
родственников, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_13, добровольно
передал деньги в сумме 1020 долларов США,
якобы за приобретение четырех бизнес-
пакетов «Партнер» компании «Интвей».
После этого, примерно в мае 2007
года, поддавшись убеждению ОСОБА_13 о
выгодности участия в ипотечной
программе, ОСОБА_39 приобрел одну
облигацию заплатив деньги в сумме 2860
долларов США, которые передал ОСОБА_13
После чего, ОСОБА_15, выйдя из своего
кабинета, поздравила его с
приобретением облигации, сказав, что он
сделал решительный шаг.
Как напечатано в обвинительном
заключении полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_39 причинен
Значительный ущерб в сумме 3880 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в конце марта 2007 года
ОСОБА_41 был приглашен своим знакомым
ОСОБА_13, которого давно знал и
полностью ему доверял, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как сказано в обвинительном
заключении эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, действующая под видом компании
ОСОБА_41 прослушал информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_10
использовал специально разработанные
технологии обмана, направленные в
искаженное восприятие реальности
потерпевшего и создания у него
впечатления о выгодности вступления в
компанию «Интвей», предоставляющую
возможность быстрого и легкого
получения материального дохода,
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса в интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000 Мб.
ОСОБА_41, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденным в
заблуждение и подавшись убеждению
ОСОБА_10, ОСОБА_13 и других сотрудников
компании, что деятельность компании
«Интвей» законна и выгодна для
улучшения его материального
благосостояния, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_13, добровольно
передал деньги в сумме 300 долларов США,
якобы за приобретение бизнес-пакета
«Партнер» компании «Интвей».
Как следует, из обвинительного
заключения, полученными, путем
обмана, денежными средствами ОСОБА_10,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_13 и
другие участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_41 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в начале апреля 2007 года
ОСОБА_42 была приглашена своим знакомым
ОСОБА_38, которого давно знала и
полностью ему доверяла, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10. для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается, из
обвинительного заключения , эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_10 использовал специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_42, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, через ОСОБА_12,
добровольно передала ей деньги в сумме
300 долларов США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как сказано в обвинительном
заключении полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10,
ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_42 причинен
рачительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
9 апреля 2007 года ОСОБА_43 была
приглашена своей знакомой - ОСОБА_22,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается, из
обвинительного заключения, эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_10 использовал специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_43, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи введенной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, через ОСОБА_12,
добровольно передала ей деньги в сумме
840 долларов США, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как следует, из обвинительного
заключения полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10,
ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_43 причинен
значительный ущерб в сумме 840 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в апреле 2007 года ОСОБА_44
была приглашена своей знакомой,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
«движимости в кредит на выгодных
Как указано в обвинительном
заключении эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и
ОСОБА_12, действующая под видом компании
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_11 использовала
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию своего
виртуального бизнес-офиса Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_44, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_11 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, через ОСОБА_12,
добровольно передала ей деньги в сумме
300 долларов США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как следует ,из обвинительного
заключения ,полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_45, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_44 причинен
ущерб в сумме 300 долларов США, что
согласно курса НБУ составило 1515 грн.
Примерно в апреле 2007 года ОСОБА_46
была приглашена своим знакомой,
которую давно знала и полностью ей
доверяла, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается, из
обвинительного заключения, эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая
под видом компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_10 использовал специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о вылюдности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса в Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_46, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_10 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния,
осознавая факта обмана, через ОСОБА_12,
добровольно передала ей деньги в сумме
300 долларов США, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
Как указано, в обвинительном
заключении, полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10,
ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_46 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что, согласно курса НБУ , составило
Весной 2007 года ОСОБА_47 был
приглашен своей знакомой - ОСОБА_26,
которую давно знал и полностью ей
доверял, на презентацию компании,
проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10.
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10, действующая
под видом компании «Интвей Украина».
ОСОБА_47 прослушивал
информационные лекции, в процессе
которых ОСОБА_48, ОСОБА_15, ОСОБА_10
использовали специально разработанные
технологии обмана, направленные на
искаженное восприятие реальности
потерпевшим и создания у него
впечатления о выгодности вступления в
компанию «Интвей», предоставляющую
возможность быстрого и легкого
получения материального дохода,
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес-офиса в
Интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет- магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_47, после прослушанной
лекции, будучи введенным в заблуждение
и поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_11,
ОСОБА_10 и других сотрудников компании,
что деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения его
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, добровольно
передал через ОСОБА_10 и ОСОБА_12, деньги
в сумме 540 долларов США, якобы за
приобретение двух бизнес-пакетов
«Партнер» компании «Интвей».
Как указано в обвинительном
заключении , полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_47 причинен
значительный ущерб в сумме 540 долларов
США, что согласно курса НБУ, составило
3 мая 2007 года ОСОБА_49 была
приглашена знакомой, которую давно
знала и полностью ей доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе по адресу: АДРЕСА_10, для
прослушивания информационной лекции о
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения , эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15,
ОСОБА_13, ОСОБА_12, действующая под видом
компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_11 и ОСОБА_15 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у ее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
кмпании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_49, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
ОСОБА_13, что деятельность компании
«Интвей» законна, не осознавая факта
обмана, 04.05.2007 года через ОСОБА_13,
представившегося ей юристом и
начальником службы безопасности
компании «Интвей», добровольно
передала ему деньги в сумме 624 доллара
США и 910 гривен, якобы за приобретение
трех бизнес-пакетов «Партнер» компании
Как усматривается , из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана денежными
средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_49 причинен
значительный ущерб в сумме 624 доллара
США, что согласно курса НБУ составило
1512 грн. и 910 гривен, а всего на общую
16 мая 2007 года ОСОБА_50 был
приглашен знакомой, которую давно знал
и полностью ей доверял, на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как напечатано в обвинительном
заключении эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14,
ОСОБА_13, ОСОБА_12 действующая под видом
компании «Интвей Украина».
ОСОБА_50 прослушал информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 и
ОСОБА_10 использовали специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшим и создания у
него впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
интернете компании «Intway World Corporation»
включающего в себя: биржевой терминал,
доверительное управление, ипотечное
кредитование, финансовый помощник,
глобальную бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-таП, Хостинг 1000
ОСОБА_50, после прослушанной
лекции, будучи в веденным в
заблуждение, поддавшись убеждению
ОСОБА_13, что деятельность компании
«Интвей» законна, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_12, представившейся
менеджером компании «Интвей Украина»,
добровольно передал ей деньги в сумме
300 долларов США и 61 грн., якобы за
приобретение бизнес-пакета «Партнер»
Как написано в обвинительном
заключении полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13. ОСОБА_12 и
другие участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_50 причинен
материальный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило1515
грн. И 61грн., а всего на общую сумму
Примерно в конце мая начале июня
2007 года, точную дату установить не
вставилось возможным, ОСОБА_51 был
приглашен ОСОБА_13 на презентацию
компании, проходившую в офисе по
адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская,
для прослушивания информационной
лекции о выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащения, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как сказано в обвинительном
заключении эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15,
ОСОБА_13, действующая под видом |пании
ОСОБА_51 прослушал информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_10
использовал специально разработанные
технологии обмана, направленные на
искаженное восприятие реальности
потерпевшим и создания у него
впечатления о выгодности вступления в
компанию «Интвей», предоставляющую
возможность быстрого и легкого
получения материального дохода,
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_51, после прослушанной
лекции, уехал, однако затем ОСОБА_13,
неоднократно приезжал к нему на работу
и убеждал, что деятельность компании
Интвей» законна, и выгодно внести
деньги в компанию «Интвей». Подавшись
убеждениям и настойчивости ОСОБА_13, он
добровольно передал ОСОБА_13 деньги в
сумме 300 долларов США, якобы за
приобретение бизнес-пакета «Партнер»
После этого, на протяжении
некоторого времени ОСОБА_13 постоянно
звонил ему и предлагал приобрести еще
два пакета, однако потерпевший
Как усматривается ,из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана, денежными
средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшему ОСОБА_51 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что, согласно курса НБУ, составило
Примерно 10 июня 2007 года ОСОБА_52
была приглашена своей родственницей,
которой полностью доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе расположенном по адресу:
АДРЕСА_10, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как усматривается из
обвинительного заключения эти
полномочия взяла на себя преступная
группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, действующая под видом
компании «Интвей Украина».
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 и ОСОБА_10 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у неё впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_52 после прослушанной
лекции, будучи в веденной в заблуждение
и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и
ОСОБА_10, что деятельность компании
«Интвей» законна, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_15, добровольно
передала ей деньги в сумме 600 доллара
США, якобы за приобретение двух бизнес-
пакетов «Партнер» компании «Интвей
Как следует, из обвинительного
заключения, полученными, путем обмана
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_52 причинен
значительный ущерб в сумме 600 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Примерно в начале июля 2007 года
ОСОБА_53 была приглашена на презентацию
компании, проходившую бизнес-центре
«Солнечный, расположенный по адресу:
гор. Одесса, ул. Солнечная, 5, для
прослушивания информационной лекции о
выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию бизнес представительства в
Интернете компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как указано, в обвинительном
заключении, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, действующая под видом компании
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_15 и ОСОБА_14 использовали
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000
ОСОБА_53, после прослушанной
лекции, будучи в веденной в заблуждение
и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и
ОСОБА_14, что деятельность компании
«Интвей» законна, не осознавая факта
обмана, через ОСОБА_15, добровольно
передала ей деньги в сумме 1500 доллара
США, якобы за приобретение пяти бизнес-
пакетов «Партнер» компании «Интвей
Украина». А ОСОБА_15 в дальнейшем при ней
отдала эти деньги ОСОБА_12
В последующем посещая курсы,
которые проводил ОСОБА_10 , она
заплатила ему 80 долларов США.
Как усматривается, из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана , денежными
средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники
преступной группы распорядились по
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_53 причинен
значительный ущерб в сумме 1580 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
10 июля 2007 года ОСОБА_54 была
приглашена знакомым, которого давно
знала и полностью ему доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе, расположенном в гостинице
«Пассаж» по адресу: гор. Одесса, ул.
Преображенская, 34, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует, из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_13, действующая под видом компании
информационную лекцию, в процессе
которой ОСОБА_13, использовал
специально разработанные технологии
обмана, направленные на искаженное
восприятие реальности потерпевшей и
создания у нее впечатления о
выгодности вступления в компанию
«Интвей», предоставляющую возможность
быстрого и легкого получения
материального дохода, выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation» включающего в
себя: биржевой терминал, доверительное
управление, ипотечное кредитование,
финансовый помощник, глобальную
бонусную программу, личный
Интернет-магазин, Интернет-магазин
компании, 4 личных |сайта, корпоративный
сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг
ОСОБА_54, после прослушанной
лекции, будучи в веденной в заблуждение
и поддавшись убеждению ОСОБА_13, что
деятельность компании «Интвей»
законна, не осознавая факта обмана,
через ОСОБА_13, добровольно передала ему
деньги в сумме 300 доллара США и 55 гривен,
якобы за приобретение бизнес-пакета
«Партнер» компании «Интвей Украина».
Как указано, в обвинительном
заключении, полученными, путем обмана,
денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 и другие
участники преступной группы
распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_54 причинен
значительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
1515 грн. и 55 гривен, а всего на общую
8 августа 2007 года ОСОБА_55 была
приглашена знакомой, которую давно
знала и полностью ей доверяла, на
презентацию компании, проходившую в
офисе расположенном в гостинице
«Пассаж» по адресу: гор. Одесса, ул.
Преображенская, 34, для прослушивания
информационной лекции о выгодности
бизнеса в области информационных
услуг, а именно по созданию бизнес
представительства в Интернете
компании «Intway World Corporation»,
предоставляющей возможность быстрого
обогащении, а также приобретения
недвижимости в кредит на выгодных
Как следует , из обвинительного
заключения, эти полномочия взяла на
себя преступная группа с участием
ОСОБА_10. ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и
неустановленного следствием лица,
действующая под видом компании «Интвей
ОСОБА_55 прослушала информационную
лекцию, в процессе которой ОСОБА_10,
ОСОБА_11 и неустановленное следствием
лицо использовали специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности потерпевшей и создания у
нее впечатления о выгодности
вступления в компанию «Интвей»,
предоставляющую возможность быстрого
и легкого получения материального
дохода, выгодности бизнеса в области
информационных услуг, а именно по
созданию своего виртуального
бизнес-офиса Интернете компании «Intway
World Corporation» включающего в себя: биржевой
терминал, доверительное управление,
ипотечное кредитование, финансовый
помощник, глобальную бонусную
программу, личный Интернет-магазин,
Интернет-магазин компании, 4 личных
сайта, корпоративный сайт, респондер
Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.
ОСОБА_55, после прослушанной
лекции, не имея навыков работы с
компьютерной техникой и пользования
Интернет, будучи в веденной в
заблуждение и поддавшись убеждению
неустановленного следствием лица, что
деятельность компании «Интвей»
законна и выгодна для улучшения ее
материального благосостояния, не
осознавая факта обмана, через ОСОБА_56,
которая была введена в заблуждение и
знала о преступных планах, добровольно
передала ей деньги в сумме 300 долларов
США и 55 гривен, якобы за приобретение
бизнес-пакета «Партнер» компании
«Интвей Украина». Полученные
денежные средства ОСОБА_56 передала
Как усматривается, из
обвинительного заключения,
полученными, путем обмана, денежными
средствами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15,
ОСОБА_14 и другие участники преступной
группы распорядились по своему
В результате мошеннических
действий потерпевшей ОСОБА_55. причинен
рачительный ущерб в сумме 300 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
1515 грн. и 55 гривен, а всего на общую
Таким образом, из обвинительного
заключения, следует то, что в указанный
период времени ОСОБА_10, действуя в
составе организованной преступной
группы, возглавляемой ОСОБА_14, в
которую также вошли: ОСОБА_15, ОСОБА_11,
ОСОБА_13. ОСОБА_12 и неустановленные
Следствием лица, путем обмана и
злоупотребления доверием завладел
денежными средствами граждан: ОСОБА_49 в
сумме 4061,2 грн., ОСОБА_50 в сумме 1576 грн.,
ОСОБА_54 в сумме 1570 грн., ОСОБА_38 в сумме
в сумме 1515 грн., ОСОБА_28 в сумме 3939 грн.,
1515 грн., ОСОБА_19 в сумме 1515грн., ОСОБА_23 в
3080,5 грн., ОСОБА_30 в сумме 1515грн., ОСОБА_31
в сумме 3939грн., ОСОБА_32 в сумме 4560грн.,
ОСОБА_36 в сумме 1565,5грн., ОСОБА_47 в сумме
2727грн., ОСОБА_37 в сумме 939грн., ОСОБА_43 в
сумме 4242грн., ОСОБА_44 в сумме 1515грн.,
ОСОБА_55 в сумме 1570грн., ОСОБА_42 в сумме
1515грн., ОСОБА_52 в сумме 3030грн., ОСОБА_53 в
сумме 7979грн., ОСОБА_33 в сумме 1515грн.,
ОСОБА_46 в сумме 1515грн., ОСОБА_29 в сумме
а всего на общую сумму 136450.65грн.
причинив ущерб в особо крупном размере
Действия подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13 органом досудебного
следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 190
УК Украины по признакам завладение
чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно,
причинившее значительный ущерб
потерпевшим, с использованием
электронно-вычислительной техники,
организованной группой в особо крупных
размерах, а также по ч. 1 ст. 255 УК
Украины по признакам участие в
создании преступной организации, в
целях совершения особо тяжкого
преступления, участие в преступлениях,
совершаемых такой организацией.
Кроме того, ОСОБА_10, ОСОБА_57 обвиняются
органом досудебного следствия в том,
что, продолжая свою преступную
деятельность в составе организованной
преступной группы, созданной и
руководимой ОСОБА_14, в которую входили
ОСОБА_15, ОСОБА_11, из корыстных
побуждений, преследуя цель личного
обогащения, в период сентября 2006 года
по 15 октября 2007 года приобретали в
неустановленном следствием месте и у
неустановленных следствием лиц
поддельные негосударственные ценные
бумаги - облигации компании «Ехрress
Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300
долларов США и 2600 долларов США.
Выдавая облигации компании
«Ехрress Financial Inc.» , они сбывали
гражданам, обманным путем вовлеченных
в компанию «Интвей», убеждая их, что
данные облигации дают право на участие
в программе ипотечного кредитования
недвижимости, т.е. приобретения жилья в
кредит под низкий процент в любой
стране мира, в том числе и на крайне.
В ходе досудебного следствия по
делу было обнаружено и изъято
облигаций компании «Ехрress Financial Inc.»: 90
облигаций - номинальной стоимостью 1300
влларов США на общую сумму 117000 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
590850 гривен и 53 облигации - номинальной
стоимостью 2600 долларов США на общую
сумму 137800 долларов США, что согласно
курса НБУ составило 695890 гривен, а
- 15.10.2007 года в ходе проведения
обыска в офисе, арендуемом ОСОБА_15,
расположенном по адресу: АДРЕСА_10, было
обнаружено и изъято именных конвертов
с облигациями компании «Ехрress Financial
Inc.»: 53 - номинальной стоимостью 1300
долларов США и 38 - номинальной
стоимостью 2600 долларов США;
- 15.10.2007 года в ходе проведения
обыска по месту жительства ОСОБА_15 по
адресу: АДРЕСА_2 был обнаружен и изъят
именной конвертов с облигациями
компании «Ехрress Financial Inc.» номинальной
стоимостью 1300 долларов США;
- 19.10.2007 года в ходе проведения
обыска по месту жительства ОСОБА_22, по
адресу: АДРЕСА_3, было обнаружено и
изъято именных конвертов с облигациями
компании «Ехрress Financial Inc.»: две -
номинальной стоимостью 1300 долларов США
и 4 - номинальной стоимостью 2600 долларов
- 04.04.2008 года у потерпевшего
ОСОБА_34 была изъята облигация компании
«Ехрress Financial Inc.» - номинальной
стоисомтью 1300 долларов США;
- 11.09.2008 года у потерпевшего
ОСОБА_39 была изъята облигация компании
«Ехрress Financial Inc.» - номинальной
стоимостью 2600 долларов США;
- 15.09.2008 года у свидетеля ОСОБА_58
была изъята облигация компании «Ехрress
Financial Inc.» - номинальной стоимостью 1300
- также 10.12.2008г. в ходе проведения
обыска в помещение офиса,
расположенного по адресу: гор. Киев, ул.
Артема. 73. были обнаружены и изъяты
заказные почтовые конверты,
отправленные из гор. Одессы от имени
различны адресатов в которых
находилось облигации компании «Ехрress
Financial Inc.»: 32 - номинальной стоимостью 1300
долларов США и 10 - номинальной
стоимостью 2600 долларов США.
криминалистических экспертиз № 654 от
08.07.2008г., №1085 от 20.10.2008г„ №1096 от 20.10.2008г.,
№1097 от 20.10.2008г., №1140 от ; 27.10.2008г., №1260 от
19.11.2008г., проведенным по изъятым в ходе
следствия вышеуказанным облигациям, на
представлениях на исследование
облигациях печатный текст, на лицевой
стороне облигации: серии в графе (Series),
номинала в графе (Denomination), а также текст
на облигации « 1300 One Thousand Three Hundred, US Dollars»
и « 2300 Two Thousand Six Hundred, US Dollars», нанесен при
помощи множительной техники. На
исследуемых облигациях с оборотной
стороны вначале нанесён оттиск печати
«Intway World Corporation International business company British Virgin
Islands», а затем печатный текст: «Ехрress
По данным Государственного
комитета по ценным бумагам и фондовому
рынку Украины по состоянию на 02.10.2007
года вышеуказанные облигации не
зарегистрированы, как ценные бумаги на
территории Украины, а ООО «Интвей
Украина», ЗАО «Интвей Инвест» (Россия),
компании: «Ехрress Financial Inc.» Company Republic of
Seashelles International Business; «Intway World Corporation»
International business company, British Virgin Islands, а также
ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10 не
получали лицензии на осуществление
профессиональной деятельности в
фондовом рынке Украины.
Также, как следует , из
обвинительного заключения, продолжая
организованную преступную
деятельность ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
согласно разработанного ОСОБА_14 плана,
для легализации денежных средств,
добытых заведомо преступным путем от
совершенных мошеннических действий
членами организованной преступной
группы, были предприняты меры
направленные на сокрытие и
маскирование незаконного
происхождения денежных средств, а
именно открыты в Южном ГРУ «Приват
Банк» валютные счета:
- №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
НОМЕР_5 на имя ОСОБА_14;
- №№ НОМЕР_6, №НОМЕР_7 на имя ОСОБА_15;
- № НОМЕР_8 на имя ОСОБА_59;
- № НОМЕР_9 на имя ОСОБА_60, на которые
перечислялись денежные средства,
полученные членами организованной
преступной группы в результате
совершения длительного времени
мошеннических действии, направленных
на завладение денежными средствами
Денежные средства вносились на
счета частями и небольшими суммами, не
данные операции не попали под проверку
государственного комитета финансового
мониторинга Украины.
Как указано, в обвинительном
заключении, продолжая свои преступные
действия, направленные на легализацию
(отмывание) денежных средств, добытых
преступным путем, ОСОБА_15, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 , согласовывая свои действия, с
ОСОБА_14 , совершали финансовые сделки и
иные соглашения с денежными
средствами, добытыми заведомо
преступным путем, которые снимали с
вышеуказанных банковских счетов.
Так, ОСОБА_15, являясь субъектом
предпринимательской деятельности
(свидетельство №НОМЕР_11 от 12.07.2001 г),
компанией ООО НПП «Тенет» на оказание
телекоммуникационных услуг в
арендуемом офисе, расположенном по
адресу: АДРЕСА_10 и в период с 01.02.2007г. по
03.03.2008г. перечислила на счет компании
ООО НПП «Тенет». вышеуказанному
договору денежные средствами в сумме
4712 гривен, добытые преступным путем.
Кроме того ОСОБА_10, являясь
субъектом предпринимательской
деятельности (свидетельство №НОМЕР_10
от 28.04.2007г), согласуя свои действия с
участниками преступной организации -
ОСОБА_14. ОСОБА_11, ОСОБА_15, 1.08.2007г.
заключил договор с СПД ОСОБА_61, на
аренду помещения, расположенного по
адресу: Одесса, АДРЕСА_4, согласно
которого, арендная плата являлась
фиксированным платежом и составляла 3000
долларов США в месяц, и производилась
до первого числа месяца с 30 по 31
Как следует, из обвинительного
заключения, в период с 01.08.2007г. по
15.10.2007г., вышеуказанные лица, действуя в
составе организованной преступной
группы, в арендуемом помещении,
расположенном по адресу: АДРЕСА_1,
проводили платное обучение граждан,
вступивших в компанию, преподавая
курсы по биржевому трейдерству, после
чего незаконно выдавали
«свидетельство» о прослушивании курса
обучения, изготовленные при помощи
множительной техники.
Таким образом, как указано в
обвинительном заключении, за аренду
вышеуказанного помещения в период с
15.08.2007 года по 15.10.2007г. ОСОБА_15, ОСОБА_10.
ОСОБА_14. ОСОБА_11 были легализованы
денежные средства в качестве оплаты за
аренду помещения на сумму 9000 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Действия подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_11
органом досудебного следствия
дополнительно квалифицированы по ч. 3 с.
224 УК Украины по признакам сбыт или
использование иным способом
поддельных негосударственных ценных
бумаг, совершенные повторно,
организованной преступной группой,
причинившие особо крупный
материальный ущерб, а также по ч 3 ст. 209
УК Украины по признакам совершение
финансовых операций с денежными
средствами, полученными вследствие
совершения общественно опасного
противоправного деяния, которое
предшествовало легализации (отмыванию)
доходов, а также совершение действий
направленных на сокрытие или
маскирование незаконного
происхождения денежных средств,
полученных вследствие совершения
общественно опасного противоправного
деяния, которое предшествовало
легализации (отмыванию) доходов,
совершенное повторно, в крупных
размерах, организованной группой.
В судебном заседании защитником
подсудимого ОСОБА_10 - адвокатом ОСОБА_4
заявлено ходатайство о необходимости
возвращения материалов уголовного
дела по обвинению ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13 на основании ст. 281 УПК
Украины для проведения
дополнительного расследования по
мотивам неполноты и неправильности
досудебного следствия по основаниям,
изложенным ним в печатном тексте,
предоставленном суду.
В судебном заседании защитники ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_6 , каждый в отдельности,
поддержали ходатайство о возвращении
уголовного дела на дополнительное
В судебном заседании подсудимые
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12,
каждый в отдельности, поддержали
указанное ходатайство.
Прокурор Ризой К.Е. возражал против
возвращения материалов уголовного
дела для дополнительного
расследования, полагая, что оснований
Выслушав мнение участников судебного
разбирательства ,исследовав материалы
уголовного дела, суд считает, что
уголовное дело необходимо возвратить
прокурору Одесской области для
дополнительного расследования по
следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 281 УПК Украины,
возвращение дела для дополнительного
расследования по мотивам неполноты и
неправильности досудебного следствия
может иметь место лишь тогда, когда эта
неполнота или неправильность не может
быть устранена в судебном заседании.
В ходе судебного заседания судом
установлена существенная неполнота и
неправильность досудебного следствия,
которая препятствует суду вынести как
обвинительный, так и оправдательный
Суд считает, что во время досудебного
следствия вопреки требованиям ст. ст.
22,64 УПК Украины / 1960 года/ не были
исследованы и были поверхностно и
односторонне исследованы
обстоятельства дела, которые имеют
существенное значение для правильного
разрешения уголовного дела / не были
установлены и допрошены все свидетели,
показания которых имеют значение для
рассмотрения данного уголовного дела,
не были истребованы и исследованы все
необходимые документы, вещественные
доказательства, имеющие значение для
рассмотрения данного уголовного дела,
неправильно применены нормы
Будучи допрошенными в судебном
заседании подсудимые ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 свою вину в совершении
инкриминируемых преступлений не
признали и фактически от дачи
показаний отказались.
Однако, из показаний ОСОБА_11, ОСОБА_12 , в
стадии досудебного следствия
усматривается, что они никаких
преступлений не совершали, никаких
незаконных действий не делали,
приобретая пакет программного
обеспечения «Партнер» у компании «Intway
World Corporation», являлись партнерами данной
компании, пользовались
предоставленными возможностями, в том
числе построения бизнеса в интернете,
ипотечного кредитования, участия в
торгах на фондовой бирже,
маркетинговой бонусной программе.
Подсудимый ОСОБА_13, не признав себя
виновным по существу предъявленного
обвинения, в судебном заседании
показал, что по рекомендации ОСОБА_22
посетил презентацию компании «Интвей»,
заинтересовался продуктом компании, ее
деятельностью, а также посредством
участия в программе ипотечного
кредитования возможностью приобрести
недвижимость для своей дочери. В офисе
компании в его распоряжение были
предоставлены обучающие материалы,
которые подтверждали ранее услышанную
информацию. Он уверен, что действия
компании «Интвей» являются
легитимными. Свои действия он также
считает правомерными. Умысла на
мошеннические действия у него не было.
Он осознанно, увидев безусловные
преимущества продукта компании,
помогал в ее продвижении, в силу чего
потерпевшие ОСОБА_38, ОСОБА_34, ОСОБА_39,
ОСОБА_41 приобрели пакет «партнер», а
ему на его счет в денежной системе
компании были перечислены
соответствующие вознаграждения на
общую сумму 540 долларов США. Иных лиц он
в компанию не приводил, вступать в
деятельность компании и приобретать
пакеты не заставлял. Сам внес в
деятельность компании более 9000
долларов США, то есть более чем вносил
кто-либо из потерпевших. Он возвращал
проценты за использование облигаций
ОСОБА_39 в размере 128 долларов США. Он не
участвовал в каких-либо преступных
организациях, не распределял прибыль
между участниками таких организаций,
не участвовал в расходах по содержанию
офиса компании «Интвей», проведению
презентаций в городе Одессе, никаких
денежных средств не собирал и к кассе
компании отношения не имел. Каждый
партнер работал самостоятельно,
поэтому о деятельности какой-либо
преступной группы речи быть не могло в
Так, досудебное следствие в
подтверждение предъявленного
подсудимым обвинения основывалось на
ряде доказательств. Однако, основным
источником доказательств являлись
показания потерпевших и свидетелей по
Допрошенный в ходе судебного следствия
ОСОБА_39 показал, что в марте 2007 года он
по приглашению ОСОБА_13 посетил
презентацию компании «Интвей», в
процессе которой выступали ОСОБА_15 и
ОСОБА_22. Из услышанной информации он
ничего не понял, и деятельность
компании его не заинтересовала. Однако,
выслушав мнение ОСОБА_13, о выгодности
вложения денежных средств, в компанию,
решил приобрести 4 пакета программного
обеспечения «Партнер», стоимостью 300
долларов каждый, на общую сумму 1200
долларов США. Указанные денежные
средства он непосредственно передавал
ОСОБА_13. Со слов ОСОБА_13, он понял, что
указанные денежные средства будут
приносить ему дивиденды. Размером
дивидендов он у ОСОБА_13 не
интересовался. С кем-либо кроме ОСОБА_13
он , перед приобретением продукции
компании , никаких консультаций не
проводил, для чего предназначена
указанная продукция не выяснял. Ему
было известно, что приобретенный
продукт предназначен для работы в
интернете, однако, его это мало
интересовало, так как пользоваться
продуктом он не собирался, компьютера
не имел и какие-либо навыки
пользователя ПК у него отсутствовали.
Также по рекомендации ОСОБА_13 он
приобрел «золотую» облигацию,
стоимостью 2860 долларов США. Денежные
средства за облигацию он передал
ОСОБА_13. После внесения денежных
средств он от ОСОБА_13 получал
дивиденды, в том числе и за привлечение
своих родных: тещи - ОСОБА_62, сына -
ОСОБА_63, жены - ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_51.
Его жена также получала дивиденды за
облигацию, размер которых он не помнит.
В дальнейшем, будучи неудовлетворенным
, получаемыми доходами он попросил
ОСОБА_13 возвратить ему деньги, однако
ОСОБА_13 денег не вернул, посоветовав
ему лучше работать. С официальными
претензиями о возврате денежных
средств он ни к кому не обращался. В 2008
году он по почте получил повестку о
вызове в милицию, где со слов
сотрудников ему стало известно о
задержании преступной группы
мошенников, в связи с чем он написал
заявление. Претензий имущественного
характера кроме ОСОБА_13 больше ни к
кому не имеет. Взаимоотношений с
ОСОБА_66, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14,
ОСОБА_15 фактически у него никаких не
было. Считает, что ОСОБА_22 необходимо
привлечь к уголовной ответственности,
так как она активно агитировала всех за
вступление в кампанию. Деньги в
компанию он вкладывал исключительно в
связи с предложением ОСОБА_13, который
пользовался у него большим уважением и
авторитетом. Он действительно дал
ОСОБА_51 300 долларов, для приобретения
пакета, которые ОСОБА_51 ему до сих пор
В связи с противоречиями в показаниях
потерпевшего ОСОБА_39 в части
причиненного преступлением ущерба,
судом были разъяснены его
процессуальные права, предусмотренные
ст. 50 УПК Украины, в том числе и право
гражданского истца об уточнении
заявленных исковых требований, равно
как и обязанность в предоставлении
доказательств, их обосновывающих.
Однако, до настоящего времени от
ОСОБА_39 уточненное исковое заявление в
суд не поступило. В то же время, исходя
из собственных показаний потерпевшего,
показаний потерпевшего ОСОБА_51,
показаний подсудимого ОСОБА_13,
сведений, истребованных и
приобщенных к материалам дела по
ходатайству защиты, судом
усматривается явное несоответствие
оттискиваемых сумм, по отношению к
внесенным потерпевшим денежным
средствам и возвращенным (начисленным)
ему средствам: процентам от участия в
бонусной программе и дивидендам,
полученным в счет приобретения
«золотой» облигации.
Органом досудебного следствия меры по
проверке показаний ОСОБА_39 не
предпринимались, фактически
нанесенный потерпевшему ущерб не
устанавливался и не проверялся, в то
время как в соответствии с п. 4 ст. 64 УПК
Украины, указанные обстоятельства
отнесены законодателем к предмету
доказывания и являются определяющими,
в том числе, для квалификации действий
подсудимых.
В процессе дополнительного
расследования , с целью проверки
показаний потерпевшего ОСОБА_39 ,
установления фактических размера
имущественного вреда и других
обстоятельств исследуемых событий
органу досудебного следствия надлежит
установить и допросить супругу
потерпевшего - ОСОБА_64 о времени, месте,
способе, размере полученных дивидендов
в счет приобретения золотой облигации,
а также установить и допросить других
родственников потерпевшего (сына,
тещу), на которых ,со слов потерпевшего ,
были оформлены приобретенные пакеты по
известным им обстоятельствам
предъявленного подсудимым обвинения.
Кроме того, следователю надлежит
истребовать у ОСОБА_39 распечатку
движения денежных средств, по его
счету, якобы предоставленную ему
ОСОБА_13, отражающую действительное
поступление денежных средств (бонусов,
дивидендов) в его адрес.
В процессе досудебного следствия
следователем также не был установлен и
не был допрошен ОСОБА_67, на которого
потерпевший ОСОБА_39 указывает, как на
лицо, приобретавшее по его
рекомендации продукцию компании
Оценивая указанные обстоятельства как
существенную неполноту в
расследовании, суд также считает
необходимым установить и допросить
ОСОБА_65 в процессе дополнительного
расследования, определив в его
процессуальный статус.
Кроме того, в процессе дополнительного
расследования следует детально
допросить ОСОБА_39 с целью устранения
противоречий в его показаниях в части
участия каждого из подсудимых в
совершении хищения, принадлежащих ему
Допрошенный в судебном заседании
потерпевший ОСОБА_51 показал, что по
предложению ОСОБА_13 посетил
презентацию продукции компании
«Интвей», о перспективности
приобретения которой ранее
неоднократно слышал от ОСОБА_13. В
процессе презентации, проводимой
ОСОБА_10 дополнительно узнал, что с
помощью предлагаемого программного
обеспечения можно , в том числе
рекламировать свою продукцию,
участвовать в торгах на фондовой бирже,
а также строить другой бизнес в
интернете. ОСОБА_10 на презентации также
пояснял о возможности участия в
бонусной программе компании, то есть
распространении информации,
рекламировании достоинств,
маркетинговом продвижении
приобретенного продукта, позволяющей
дополнительно получать проценты -
бонусы в случае приобретения продуктов
компании другими лицами, о чем он ранее
уже слышал от ОСОБА_13. Каких-либо
вопросов о свойствах и характеристиках
указанного продукта он ни ОСОБА_10, ни
иным лицам, находившимся в помещении
,офиса компании не задавал. Приобрел
продукт, заплатив за него 300 долларов
США, полагаясь на мнение ОСОБА_13 о
выгодности и пользе данного вложения
средств, также, не обсуждая с ним
вопросов возможности использования
инструментов, предоставляемых
программным обеспечением. В то же время
этот потерпевший показал, что
персональным компьютером он владеет на
примитивном уровне, умеет лишь входить
в интернет и распечатывать текстовые
документы, приобретенным программным
продуктом никогда не пользовался и не
имел такой цели, в том числе не заходил
на свою личную страницу, не знает о
наличии на ней какой-либо информации.
Убежден, что компании «Интвей», у
которой он приобрел продукт официально
не существует. В 2008 году ему позвонила
следователь, и пригласила в помещение
СО УМВД на проспекте Шевченко, где он
узнал от следователя, что
деятельность компании - афера,
несколько лиц, приобретавших продукт,
уже написали заявление о
мошенничестве. Узнав от него, что он
хочет вернуть, выплаченные за продукт
300 долларов США, следователь предложила
ему написать заявление, что он и сделал.
При этом, отвечая на вопросы защиты в
части исковых требований и претензий к
подсудимым, потерпевший указал, что 300
долларов США, которые он внес ,за
приобретение продукта, ему не
принадлежат, собственником этих
денежных средств является ОСОБА_39 По
обстоятельствам приобретения продукта
он предъявляет претензии прежде всего
к себе, связывает ущерб с отсутствием
дивидендов от приобретенного продукта,
а также с тем, что в дальнейшем
использование услуг компании «Интвей»
требовало внесения дополнительных
платежей. В адрес компании «Интвей» с
указанными претензиями, другим лицам
не обращался, так как убежден, что ее не
существует. Назвать лиц, которые, по
его мнению, совершили в отношении него
мошеннические действия он не может.
Также потерпевший ОСОБА_51 подтвердил
свои показания данные им в процессе
досудебного следствия показания о том,
еще в 2003 году ОСОБА_13 предлагал ему,
стать клиентом страховой компанией
«Юпитер», деятельность которой
построена по принципам сетевого
маркетинга, участвовать в бонусной
системе компании, рекламируя
преимущества ее деятельности, с целью
привлечения новых клиентов и получения
определенного процента за заключение
договоров страхования.
При таких обстоятельствах,
установленных в судебном заседании, а
также в силу требований ст. 49 УПК
Украины о том, что потерпевшим
признается лицо, которому
преступлением причинен моральный,
физический или имущественный вред,
учитывая исковое заявление ОСОБА_51 (т. 4,
л.д. 299), которое не содержит требований
о возмещении морального вреда с
ответчиков, показания потерпевшего
ОСОБА_39, суд считает не соответствующим
требованиям Закона и преждевременным
решение органа досудебного следствия о
признании ОСОБА_51 потерпевшим, так как
фактически имущественный ущерб в
данном случае понесло иное лицо, а
именно: ОСОБА_39, чему в ходе досудебного
следствия не дана правовая оценка.
Кроме того, указывая показания ОСОБА_51
в основе обвинения, подсудимых
следователем не были исследованы
обстоятельства осведомленности
потерпевшего ОСОБА_51 о работе и
принципах сетевых маркетинговых
компаний, в то время как потерпевший
прямо указал суду на обстоятельства
деятельности ОСОБА_13 в указанной сфере
еще с 2003 года. Органом досудебного
следствия также не установлено, в чем
именно, по мнению потерпевшего ОСОБА_51,
выражался обман и злоупотребление
доверием со стороны подсудимых ОСОБА_10,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, иных
неустановленных следствием лиц,
причастных к совершению
инкриминируемых преступлений. По
результатом такой, допущенной органом
досудебного следствия неполноты и
неправильности досудебного следствия
следователю необходимо, дополнительно
допросив ОСОБА_51, принять решение о
допустимости данных показаний, в части
предъявленного подсудимым обвинения,
определить статус данного участника
Допрошенная в процессе судебного
следствия по настоящему уголовному
делу ОСОБА_53 показала, что в июле 2007
года, прослушав совместно со своими
детьми - ОСОБА_68 и ОСОБА_53,
информационные лекции о работе в
компании «Интвей», позволявшей
осваивать компьютерные технологии ,
строить свой бизнес в интернете, не
выходя из дома, решила приобрести
продукцию компании - программное
обеспечение пакет «Партнер» в целях
самостоятельного создания сайтов и
организации интернет магазина для
последующего получения прибыли от
данной деятельности.
Через некоторое время она приобрела
пять абсолютно идентичных пакетов
данного программного обеспечения
«Партнер», заплатив 1500 долларов США, из
расчета 300 долларов США за каждый пакет.
Указанные программные продукты она
зарегистрировала на имена своих детей -
ОСОБА_69 и ОСОБА_53, на свое имя, на имя
своей матери - ОСОБА_70, а также свата -
Денежные средства она передала ОСОБА_15.
Понимая, что ее уровень владения
компьютером для успешной работы с
приобретенным программным
обеспечением является недостаточным,
она прошла дополнительные курсы,
заплатив за них 80 долларов США. Курсы
проводили двое неизвестных ей парней,
которых звали ОСОБА_10 и ОСОБА_34, а также
один день на курсах читал лекцию
ОСОБА_10. В последствии она неоднократно
общалась с ОСОБА_34 и ОСОБА_10 по вопросам
работы программного обеспечения,
связываясь с ними по предоставленным,
принадлежащим им номерам мобильных
По ее мнению, приобретя данный продукт,
она не достигла желаемых целей, ввиду
отсутствия возможности использования
инструментов ПО в связи с отсутствием
необходимого уровня навыков работы с
компьютером, а также сбоями связи с
интернетом. После проведения обыска и
выемки в офисе компании «Интвей» ее
вызвали в УБОП, где сотрудники милиции
указали, что если она хочет вернуть
свои деньги, ей нужно написать
заявление, так как после окончания
судебного разбирательства все деньги
потерпевшим будут возвращены.
В то же время ОСОБА_53 опровергла свои
показания, данные в ходе досудебного
следствия в части существования такого
обязательного условия работы в
компании, как привлечение лиц -
потенциальных приобретателей
продукции, пояснив, что компания
строила свою деятельность на основании
сетевого маркетинга и существовавшая в
компании бонусная программа являлась
лишь дополнительным и возможным
источником получения дивидендов, при
наличии у партнера компании желания
вести маркетинговую деятельность. У
нее такого желания не было, и приводить
людей ее ни ОСОБА_15, ни иные лица не
Отвечая на вопросы защиты, ОСОБА_53
пояснила, что о работе своего зятя -
ОСОБА_72 в качестве водителя ОСОБА_15 до
приобретения продукции компании она не
была осведомлена, как и о том, что ее
родственники - ОСОБА_73, ОСОБА_74 также
являются партнерами компании. Ею для
достижения поставленных перед собой
целей был приобретен не один, а пять
пакетов ПО, так как с помощью одного
программного продукта можно было
создать лишь 3 сайта, а ей и ее детям
необходимо было создать 15 сайтов. При
этом ОСОБА_53 отказалась указать суду
местожительство своих детей - ОСОБА_75 и
ОСОБА_68 в целях их последующих допросов
в судебном заседании.
Причиненный ей преступлением
имущественный вред в размере 1580
долларов США , она просит взыскать с
ОСОБА_15, к подсудимым претензий
имущественного характера не имеет.
Сумму заявленных исковых требований
ОСОБА_53 формировала с учетом того, что
никакие бонусы, проценты или дивиденды
ей не начислялись, и она этих денег не
Указанные показания потерпевшей
Дашковской суд ставит под сомнение по
следующим основаниям.
Из исследованных судом,
предоставленных защитой, документов,
истребованных из компании «Intway World
Corporation», усматривается, что дочь
потерпевшей - ОСОБА_75 являлась
«партнером» компании задолго до
посещения ОСОБА_53 информационных
лекций компании, а именно: с 1
ноября 2006 года, после чего лично
пригласила своего отца - ОСОБА_74 и тещу
ОСОБА_73, которые приобрели продукцию
компании 7 и 8 июня 2007 года
соответственно. В дальнейшем ОСОБА_73
были привлечены как сама потерпевшая,
так и ее сын - ОСОБА_68, купив продукцию
компании 10 июня 2007 года. И лишь после
этого она привлекла в компанию свою
мать - ОСОБА_70, которая приобрела
программный продукт 10.06.2007 года, а ее
сын ОСОБА_68 в этот же день привлек
своего тестя - ОСОБА_71, который
,приобрев продукцию компании, также
Добавляет сомнений в достоверности
показаний ОСОБА_53 и совокупный доход от
участия в глобальной бонусной системе
семьи ОСОБА_53 - ОСОБА_73, который по
сведениям компании «Intway World Corporation»
составил по меньшей мере 540 долларов
Кроме того, показания ОСОБА_53 в части
некорректной работы интернет ресурса
компании «Intway World Corporation», сбоев в
системе, невозможности открыть сайт ,
опровергли допрошенные в судебном
заседании свидетели и потерпевшие, что
также ставит под сомнение показания
этой потерпевшей в целом.
При таких обстоятельствах суд
приходит к выводам о невозможности
проверки показаний ОСОБА_53, а также
устранении выявленных в связи с
указанными показаниями противоречий в
стадии судебного следствия. Суд
полагает, что допущенные органом
досудебного следствия в данной части ,
неполнота и неправильность подлежат
устранению в процессе дополнительного
расследования путем проверки в числе
других, версии об участии ОСОБА_53 и
членов ее семьи в деятельности
компании с целью получения прибыли от
участия в глобальной бонусной системе
компании, получения ОСОБА_53 и членов ее
семьи существенных дивидендов от
данной деятельности, и последующей
маскировки данных фактических
обстоятельств несоответствующими
действительности показаниями. С этой
целью органу досудебного следствия в
процессе дополнительного
расследования надлежит установить и
допросить по указанным
обстоятельствам родственников
потерпевшей, а именно: ОСОБА_75, ОСОБА_68,
ОСОБА_74, ОСОБА_72 ОСОБА_73, ОСОБА_70, после
чего квалифицировать действия,
определив процессуальный статус этих
Кроме того, в ходе дополнительного
расследования необходимо установить
указанных ОСОБА_74 парней «Александра»
и «Павла», истребовав у потерпевшей
детальную информацию о данных лицах, в
том числе и номера их мобильных
телефонов, после чего допросить их по
изложенным ОСОБА_53 обстоятельствам.
Допрошенная в судебном заседании
потерпевшая ОСОБА_27 опровергла свои
показания, изложенные в протоколе ее
допроса от 14 ноября 2007 года (т. 4, л.д. 79-82)
и показала, что на протяжении шести -
семи лет работает в сетевых компания
Oriflame, Avon, Kulubu. От ОСОБА_29 узнала о
существовании компания «Интвей», чья
деятельность также построена на
принципах сетевого маркетинга и
связана с предоставлением комплекса
услуг в сети интернет, включая игру на
бирже, создание интернет сайтов,
построение бизнеса в интернете.
Прослушав лекции, она решила
приобрести два пакета «Интвей». Один
для сына - ОСОБА_76 в целях работы в
интернете и один пакет - для себя чтобы,
находясь в офисе получать доход путём
участия в глобальной бонусной системе
компании путем привлечения новых
людей. За указанные пакеты она
заплатила 600 долларов США ОСОБА_15. С
целью привлечения новых людей в
компанию «Интвей», она размещала
объявления в газетах, а также
организовывала презентации у себя
дома, на которых выступала ОСОБА_22,
которая являлась куратором ОСОБА_27 по
привлечению новых людей, которая
инструктировала ее в работе. По итогам
проводимых мероприятий она привлекла
в компанию Интвей свою знакомую
ОСОБА_77, за которую получила доход в
размере 60 долларов США, а также ещё
троих своих знакомых, которые ошибочно
были зарегистрированы в структуры
других клиентов «Интвей». Обман и
мошенничество, совершенное в отношении
себя ОСОБА_27 мотивирует высокой
стоимостью пакета « Интвей», сбоями в
работе программного обеспечения
Интвей, а также отсутствием роста курса
акций на бирже. По вопросу возврата
оплаченных ею денежных средств за
программные продукты она ни к кому,
кроме ОСОБА_78 не обращалась, однако та
сказала, что так не делается. Она
считает, что причиненный ей вред в
размере 380 долларов США подлежит
взысканию с ОСОБА_14 - как основателя
компании и ОСОБА_15. К подсудимым у нее
претензий нет, и, по ее мнению,
причислять их к мошенникам нельзя. Они
являются такими же потерпевшими, как
она, ОСОБА_22 и ОСОБА_78.
Учитывая данные потерпевшей ОСОБА_27
показания, суд приходит к выводам о том,
что действия потерпевшей если
непосредственно и не связанны с
действиями подсудимых, то,
соответствуют алгоритму поведения
подсудимых, приведенному в
обвинительном заключении, и формально
включают признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 190
УК Украины, в том числе характеризуются
целенаправленными мотивированными
действиями, негативными последствиями
и причинно-следственной связью между
ними, в то время как орган досудебного
следствия юридической оценки данным
обстоятельствам не дал.
Принимая во внимание изложенное,
органу досудебного следствия в рамках
дополнительного расследования
надлежит подробно допросить ОСОБА_27 по
обстоятельствам публикаций ею
объявлений с целью привлечения лиц к
сотрудничеству с компанией «Интвей»,
взаимодействия с иными партнерами
компании в рамках проведения
презентаций по месту жительства
потерпевшей, детальных инструкций,
поступавших от ОСОБА_22 и ОСОБА_29,
распределения прибыли, полученной в
рамках участия в глобальной бонусной
системе компании между нею и другими
лицами, формировании сетевой команды,
работы в офисе ОСОБА_22, расположенном в
В целях устранения выявленных
противоречий, неполноты и
неправильности досудебного следствия
следователю также необходимо
установить и допросить ОСОБА_77, а также
лиц - знакомых ОСОБА_27, которые
привлечены ею, приобрели продукцию
компании, однако были зарегистрированы
в структуре других партнеров компании
и допросить этих лиц по существу
указанных ОСОБА_27 обстоятельств.
Кроме того, с целью проверки показаний
ОСОБА_27 в части некорректной работы,
свойств и характеристик
приобретенного программного
обеспечения, подлежит установлению и
допросу сын потерпевшей, который по , ее
словам , непосредственно использовал
инструменты, входившие в комплект
приобретенного программного
По результатам проведения указанных
следственных мероприятий в процессе
дополнительного расследования
необходимо дать юридическую оценку
действий ОСОБА_27 в соответствии с
требованиями Закона.
Допрошенная в судебном заседании
потерпевшая ОСОБА_36 показала, что по
рекомендации ОСОБА_29 и ОСОБА_22, побывав
на презентациях компании «Интвей»,
происходивших в помещениях комплекса
«Белая Акация» на Французском бульваре
и офиса компании, расположенного в доме
АДРЕСА_10, приняла решение приобрести
для своего сына, увлекавшегося
компьютерными технологиями, продукт
компании - программное обеспечение,
представлявшее возможность заниматься
электронной коммерцией, играть на
фондовом рынке, а также другими
способами строить бизнес в интернете.
Так, в начале марта 2007 года она передала
деньги в сумме 310 долларов США молодому
человеку, не из числа обвиняемых, в
офисе компании по АДРЕСА_10, после чего
он оформил приобретение продукта,
предоставив ей ее логин и пароль для
входа и работы в системе. В этот же день
она предоставила сыну, указанные логин
и пароль, а также информацию о
программном обеспечении. На следующий
день сын пояснил ей, что получив
обширную консультацию по указанному
программному продукту у опытного и
очень известного в г. Одессе
программиста, считает
нецелесообразным даже пытаться
пользоваться этим программным
обеспечением, а считает необходимым
забрать в компании потраченные деньги.
В этот же день она сообщила ОСОБА_22 о
своем желании вернуть деньги, однако
последняя, категорически отказала ей,
угрожая большими неприятностями. Кроме
ОСОБА_22 она по вопросам возврата денег
ни к кому и сотрудников компании,
включая ОСОБА_15, а также в другие
организации и учреждения не
обращалась. Надеясь получить
потраченные денежные средства, она
ожидала еще около полутора месяцев,
после чего со своей подругой ОСОБА_27
обратилась в милицию с официальным
заявлением. Считает ОСОБА_15 и ОСОБА_22
сотрудниками компании «Интвей, а
ОСОБА_14 ее руководителем. Никаких
претензий к подсудимым она не имеет и
фактически каких-либо взаимоотношений
с ними по поводу приобретенного ПО у
нее не было. Свои исковые требования
обосновывает невозможностью возврата
денежных средств, не предъявляя при
этом претензий к качеству, техническим
характеристикам и другим свойствам
приобретенного продукта, так как им ни
она, ни ее сын им не пользовались,
однако ничем подтвердить это не может.
Считает необходимым взыскать
причиненный ущерб с ОСОБА_15.
Усматривает в действиях руководства
компании признаки мошенничества,
потому, что ей по первому требованию не
вернули оплаченную ею стоимость
продукта. Также потерпевшая пояснила,
что знает, в чем заключается сетевой
маркетинг и ей известно, что
деятельность компании «Интвей»
основана на этой концепции.
Судом было исследовано заявление
ОСОБА_36 в порядке ст. 97 УПК Украины от
12.11.2007 года (т. 4, л. д. 50), а также протокол
ее допроса от 14.11.2007 года (т. 4, л. д. 57-60),
которые вступают в явное противоречие
с данными в судебном заседании
показаниями, в том числе и по ключевым
обстоятельствам обвинения, в том числе,
круга лиц, на которых указывала
потерпевшая, времени, места характера и
способа противоправных, совершенных в
отношении нее действий.
Кроме того, обращает на себя внимание
тот факт, что, вопреки показаниям
потерпевшей, официальное заявление
ОСОБА_79 в УБОП УМВД Украины в Одесской
области датировано 12 ноября 2007 года, то
есть спустя 9 месяцев после
приобретения продукта, в период
массовых вызовов клиентов компании
«Интвей» в УБОП и СО УМВД Украины в
Одесской области, что в совокупности с
показаниями иных допрошенных в
судебном заседании лиц , вызывает у
суда обоснованные сомнения в части
добровольности, добросовестности и
направленности волеизъявления ОСОБА_79
при выполнении указанного
процессуального действия.
Суд считает, что при проведении
дополнительного расследования
следователю, надлежит устранить
допущенную неполноту путем
дополнительного допроса ОСОБА_36, а
также установить и допросить ее сына по
указанным ею обстоятельствам.
По мнению суда, допросу в качестве
специалиста также полежит программист,
осуществлявший консультационную
деятельность в части качественных
характеристик, свойств и инструментов
приобретенного программного продукта,
которого необходимо установить путем
проведения соответствующих
оперативных мероприятий.
Потерпевшая ОСОБА_37, будучи
допрошенной в судебном заседании,
полностью опровергла ранее данные ею
показания в ходе досудебного следствия
и показала, что работает врачом и в
связи с этим посещает презентации на
которых сталкивается с компаниями,
распространяющими косметику,
парфюмерию и финансовые услуги
посредством сетевого маркетинга. Таким
образом , ОСОБА_37 познакомилась с
ОСОБА_22, у которой приобретала
косметическую продукцию. ОСОБА_37
указывает, что в результате
рекомендаций ОСОБА_22 и прослушанной
презентации, самостоятельно приняла
решение о приобретение трех пакетов
«партнёр» стоимостью 900 долларов США и,
что её никто не заставлял делать такую
покупку, не навязывал данный продукт,
не выманивал денежные средства. В связи
с отсутствием навыков работы с
компьютером и критикой в адрес покупки
со стороны её детей решила вернуть
деньги, оплаченные за пакеты «Интвей».
Причиной претензий считает обман
ОСОБА_22, которая отказалась вернуть
деньги за приобретение пакетов
«Интвей», тогда как лично обещала
вернуть деньги ОСОБА_37 К другим лицам,
в том числе и подсудимым по вопросам
возврата денежных средств она не
обращалась. Пришла к выводам о том, что
деятельность компании «Интвей» носит
мошеннический характер, только после
того как узнала об уголовном
преследование партнёров компании
«Интвей» от следователя. Прийти и
подать заявление ей порекомендовал
следователь, который предоставил
образец заявления и оказал помощь при
составлении гражданского иска. О
качестве приобретенной продукции
компании она пояснить ничего не может,
так как в этом абсолютно не
В судебном заседании ОСОБА_37 заявила,
что ни к кому никаких претензий не
имеет, отказывается от гражданского
иска на сумму 780 долларов США и считает,
что подсудимые являлись такими же
клиентами в структуре сетевого
маркетинга, как и она.
Будучи допрошенным в процессе
судебного следствия, потерпевший
ОСОБА_34 показал суду, что примерно в 2005
года познакомился с ОСОБА_13, являясь
участником страховой компании
«Юпитер», чья деятельность была
построена на принципах сетевого
маркетинга. В 2007 году ОСОБА_80 предложил
ему посетить семинар компании
«Интвей», деятельность которой была
также основана на концепции сетевого
маркетинга, предусматривающей
создание своей структуры, карьерный
рост, получение процентов за
продвижение ее продукции. На семинаре
рассказывалось о свойствах продукции -
программного обеспечения,
позволявшего участвовать в игре на
фондовой бирже, свой интернет-магазин,
а также, получения процент за
продвижение продукта. В связи с тем, что
на данный момент он не владел
достаточным навыками работы с
компьютером, то прослушав семинар,
принял решение приобрести пакет
компании с тем, чтобы продавать продукт
компании, так как данный опыт он уже
приобрел в страховой компании
«Юпитер». Он перечислял деньги за
приобретенный пакет программного
обеспечения через банк. Кроме того он
положил через банковское учреждение на
свой счет в интернете 100 долларов США.
Он также приобрел еще один пакет
стоимостью 300 долларов США,
зарегистрировав его на имя своей
дочери, так как предполагал, что это
обеспечит его финансовый и карьерный
Кроме того он приобрел в компании
облигацию (сертификат), стоимостью 1500
долларов США, представляющую
возможность приобретать жилье за
рубежом, в том числе и в Республике
В судебном заседании ОСОБА_34 узнал
подсудимых ОСОБА_80, ОСОБА_12, а также
ОСОБА_10, пояснив, что подсудимый
ОСОБА_10, со слов ОСОБА_13 является
родоначальником компании, начинал
работать в баре, а затем стал
миллионером, его потерпевший видел
один раз, когда тот входил в офис
Претензии к компании и ОСОБА_13 ОСОБА_34
объяснил тем, что заплатил за
сертификат - 1500 долларов США, в то время
как его стоимость составляет 1300
долларов США. К другим подсудимым
потерпевший претензии не предъявляет ,
взыскать с них денежные средства не
Оценить, причиненный ему вред
потерпевший ОСОБА_34 в судебном
заседании не смог, не подтвердив свой
иск, который по его словам составлялся
сотрудниками милиции.
Исследовав данные показания
потерпевшего, а также его показания,
изложенные в протоколе допроса от
04.04.2008 года (т. 5, л. д. 9-14), сведения,
содержащиеся в его заявлении от 02.04.2008
года, адресованном начальнику УБОП (т. 5,
л. д. 3) суд приходит к убеждению, что
указанные показания содержат ряд
противоречий, которые не могут быть
устранены в ходе судебного следствия.
В частности суду представляются
противоречивыми показания
потерпевшего ОСОБА_34, данные им по
обстоятельствам внесения денежных
средств за приобретенную продукцию.
Так, потерпевший не смог дать
категоричного ответа на вопрос о
способе оплаты в счет приобретенной
продукции, менял показания, поясняя,
что вносил деньги через банк, передавал
ОСОБА_12, вручал неизвестному
представителю компании. Также этот
потерпевший не смог дать объяснений и
конкретно сообщить суду, в чем
усматривает обман и злоупотребление
доверием в отношении себя со стороны
подсудимых, а также кого именно он
считает виновным в хищении у него
денежных средств, в чем состоит
Вместе с тем, как показывает анализ его
показаний, ОСОБА_34 были сокрыты от
органа досудебного следствия, по
мнению суда, существенные
обстоятельства, имеющие значение для
установления исследуемых событий, в
том числе, о его долгосрочном
сотрудничестве с компаниями,
осуществлявшими свою деятельность на
основании принципов сетевого
маркетинга; осведомленности о том, что
компания «Интвей» также строит свою
работу в рамках данной концепции
продвижения продаж продукции.
Кроме того, предъявляя претензии к
ОСОБА_13 и в части приобретения
сертификата - «серебряной облигации»,
ОСОБА_34 сокрыл от органа досудебного
следствия и суда обстоятельства того,
что собственником указанной облигации
является не он, а его дочь ОСОБА_82,
которая, исходя из доказательств,
предоставленных защитой приобретала
указанную облигацию по рекомендации
своего личного спонсора - ОСОБА_83,
которая как и сама ОСОБА_84 в процессе
досудебного следствия допрошена не
Также ОСОБА_34 не смог пояснить суду ,
почему фамилия ОСОБА_22 фигурирует в его
заявлении как лицо, похитившее
мошенническим путем принадлежащие ему
Более того, потерпевший не смог в
судебном заседании разъяснить
значения ни одного экономического
термина из числа тех, которые
фигурируют в его первоначальных
показаниях, что приводит суд к
обоснованным сомнениям в том, что
является ли потерпевший автором
исследованных показаний.
Учитывая изложенное, суд считает
необходимым восполнить указанную
неполноту и устранить имеющиеся
существенные противоречия в
показаниях потерпевшего ОСОБА_34 в
рамках дополнительного расследования
по делу, путем установления и допросов
ОСОБА_84 и ОСОБА_83, ОСОБА_85,
дополнительного допроса потерпевшего,
уточнения размера причиненного ему
ущерба, с учетом выплат полученных в
качестве дивидендов за владение
серебряной облигацией, а также продажу
продукта своей дочери. Исследованию
также подлежат деятельность ОСОБА_34 в
страховой компании «Юпитер», других
сетевых компаниях, а также
установление реальных мотивов
потерпевшего в приобретении продукции
По результатам данных следственных
мероприятий органу досудебного
следствия необходимо дать юридическую
оценку действиям потерпевшего, приняв
решение о допустимости его показаний, в
качестве доказательства,
подтверждающего вину подсудимых.
Допрошенный в процессе судебного
следствия потерпевший ОСОБА_41 дал суду
противоречивые, путанные и
непоследовательные показания, указав,
что по рекомендации ОСОБА_13, с котором
ОСОБА_41 был знаком ранее в связи
участием в презентациях страховой
маркетинговой компании, решил посетить
презентацию компании «Интвей».
Прослушав презентацию, ОСОБА_41 решил
приобрести продукт, который позволял
работать в интернете, вкладывать
деньги и приобретать недвижимость,
оплатив 300 долларов США. За привлечение
людей ОСОБА_41 обещали бонусы. При этом
приводить людей ОСОБА_41 никто не
заставлял и не обязывал. Через
некоторое время ОСОБА_41 вызвали
сотрудники УБОП, которые пояснили, что
нашли его данные в компьютере, изъятом
в компании, пояснив, что компания
закрыта и является нелегальной. В
милиции настояли, чтобы он написал
заявление, потому что таким способом он
может вернуть свои деньги. Заявление по
просьбе сотрудника УБОП он писал в
своем автомобиле. В УБОП следователь
задавал вопросы на которые он давал
ответы после чего подписал
предоставленные следователем
документы. Что такое хостинг на 1000 МБ,
респондер-блог, глобальная бонусная
система и от куда эти слова взялись в
его показаниях, данных следователю, он
пояснить не может и таких показаний он
не давал. Он хотел бы вернуть свои
деньги, если это возможно, а претензии
имеет исключительно к ОСОБА_13, в связи с
тем, что ОСОБА_13 пригласил его в
компанию. Ранее требований о возврате,
внесенных им денежных средств, он
никому не предъявлял. Подсудимых, за
исключением ОСОБА_13, он ранее никогда
не видел. Кому он вручил денежные
средства, он не помнит. По качеству
приобретенного продукта он пояснить
также ничего не может, так как
инструментами программного
обеспечения не пользовался. В компании
ему предоставили документ, о внесении
денежных средств, который предоставить
суду он не может. Свои первоначальные
показания о том, что он передал
денежные средства ОСОБА_13, а также о
том, что он видел ОСОБА_10, который читал
лекцию потерпевший, он не подтвердил.
Он также опроверг свои ранее данные
показания о том, что самостоятельно
пришел к выводу «что попал в руки
мошенников», заявив, что на это ему
указали сотрудники милиции. Он также
оспорил изложенные в протоколе его
допроса от 16.04.2008 года показания в
части принуждения приводить людей.
При таких установленных в судебном
заседании обстоятельствах суд ставит
под сомнение достоверность ранее
данных в стадии досудебного следствия
потерпевшим ОСОБА_41 показаний, а также
приходит к выводам о введении
потерпевшего в заблуждение ни
подсудимыми, а сотрудниками милиции. В
связи с чем в процессе дополнительного
расследования органу досудебного
следствия необходимо исследовать
указанные обстоятельства, установив и
допросив сотрудников милиции,
оформлявших заявление ОСОБА_41 в его
личном автомобиле, отбиравших у него
несоответствующие действительности
объяснения, которые с уникальной
точностью, вплоть до знаков препинания,
совпадают с его последующими
показаниями, полученными в процессе
допроса следователем Ревенко Г.М. (т. 5,
Потерпевший ОСОБА_33, будучи
допрошенным в ходе судебного
разбирательства, показал, что пришел на
презентацию компании по приглашению
знакомого ОСОБА_86. На презентации
рассказывалось о продукте и сайте
компании, о том, что можно открыть свой
интернет-магазин и дополнительно
зарабатывать, привлекая людей в
компанию, рекламируя ее продукцию. При
этом вступать в компанию ОСОБА_33 никто
не убеждал , приводить людей его не
заставляли, это было его личное
обдуманное решение. С подсудимыми он не
знаком. За данный продукт он заплатил 300
долларов США, из которых 1$ был зачислен
на его личный счет в компании «Интвей».
После приобретения пакета ОСОБА_33
заходил на сайт компании со своего
компьютера. С продуктами компании он не
работал, так как, по его мнению, не
хватало соответствующих навыков. Через
некоторое время ОСОБА_33 вызвали
сотрудники УБОП, которые ему пояснили,
что деятельность компании незаконная и
предоставили на обозрении фотографии с
изображением сотрудников компании
«Интвей», которых он не узнавал. В УБОП
со слов сотрудников милиции и по их
указанию им было составлено заявление.
Что такое хостинг на 1000 МБ и
респондер-блог потерпевший пояснить не
смог, и указал, что в исследованных
судом заявлении от 18.04.2008 года и
протоколе допроса от 24.04.2008 года (т. 4,
л.д. 184; 189-191) изложены ни его слова и
указанных показаний , он не
подтверждает. В здании следственного
отдела на проспекте Шевченко он не был.
Его вызывали один единственный раз в
здание УБОП по улице Осипова 23. В
судебном заседании ОСОБА_33 отказался
от гражданского иска и пояснил, что не
имеет ни к кому претензий , по его
мнению, он просто нерационально
инвестировал свои денежные средства.
С учетом данных потерпевшим в судебном
заседании показаний суд подвергает
серьезным сомнениям, ранее данные им
показания, считает невозможным
полагать их в основу обвинения
подсудимых, а законность действий
сотрудников УБОП, суд считает
предметом дополнительной проверки в
процессе дополнительного
Потерпевшая ОСОБА_43, будучи
допрошенной судом , заявила об отказе в
иске и от обвинений в отношении
подсудимых, и , опровергнув ранее
данные ею показания, пояснила суду, что
в милиции писала заявление «под
копирку», не помнит какой ущерб ей был
причинен. По рекомендации ОСОБА_22
посещала презентации, а затем
приобрела пакет программного
обеспечения, разработанного компанией
«Интвей», стоимостью 300 долларов США.
Указанное ПО, предусматривало
возможность построения и развития
бизнеса в интернете. Также указанные
пакеты приобретали ее муж и сын, так как
им понравилась эта идей. Приобретали
данную продукцию для работы. Никаких
претензий к подсудимым она не имеет.
Заявление о совершенном в отношении
нее преступлении она написала, будучи
приглашенной в УБОП в душевном порыве,
от своих исковых требований, заявления
и обвинений отказывается.
Кроме того, потерпевшая показала, что в
компанию никого не приводила, хотя
знала, что компания является
маркетинговой и поощряет рекламу своей
продукции бонусами. Однако, чтобы
продвигать указанную продукцию, она
решила сначала ее освоить и поработать
с ней. О том, что компания прекратила
работу, она узнала от других лиц,
перестала заходить на свою страницу и
заниматься продуктом компании.
Изучив указанные показания
потерпевшей ОСОБА_43, исследовав,
предоставленные защитой сведения, в
том числе выписки из единого реестра
приобретателей продукции компании
«Интвей», суд приходит к мнению о
наличии в них существенных
противоречий в части привлечения в
Так, судом усматривается, что ОСОБА_87 -
супруг потерпевшей, будучи
собственником пакета ПО «партнер»
лично пригласил ОСОБА_88, который также
приобрел указанную продукцию.
В процессе досудебного следствия
ОСОБА_87 допрошен не был.
Указанные противоречия, как и
неполнота досудебного следствия,
подлежат устранению в процессе
дополнительного расследования. Кроме
этого суд считает необходимым
допросить сына потерпевшей по
исследуемым обстоятельствам.
ОСОБА_44, будучи допрошенной в качестве
потерпевшей в судебном заседании
заявила об отказе от своего
гражданского иска и отсутствии
кому-либо имущественных и моральных
претензий и обвинений и показала, что
на презентацию компании «Интвей» была
приглашена своей знакомой ОСОБА_89, с
которой она ранее занималась
продвижением продукции компании «Zepter».
Посетив презентацию, ОСОБА_44
заинтересовалась возможностями
создать собственный сайт и решила
приобрести пакет, с этой целью передала
ОСОБА_12 300 долларов США. Став партнёром
компании «Интвей», она заходила на свою
личною страницу в сети интернет и
проверяла зачисление денежных средств
на свой лицевой счет. По мнению ОСОБА_44
компания Интвей не выполнила своих
обещаний, связанных с созданием сайта.
Через некоторое время ОСОБА_44
позвонили сотрудники милиции, которые
пояснили, что ей нужно явиться, в
милицию и дать показания. В милиции
следователь продиктовал ОСОБА_44 как
написать заявление. ОСОБА_10
потерпевшая ни разу не видела. Кроме
того, ОСОБА_44 пояснила, что имела опыт
участия в компаниях сетевого
маркетинга, была осведомлена о
принципах деятельности таких компаний
и без чьего-либо давления и
психологического воздействия
приобрела пакет «Партнёр» для создания
своего сайта, однако, в конечном счете,
разочаровалась в компании в связи с
тем, что ее сотрудники не оказали ей
помощи в создании сайта.
Выслушав в судебном заседании
показания свидетеля ОСОБА_86,
потерпевшая подтвердила его показания
о том, что на сайте компании
содержались подробные инструкции и
руководство в пользовании всеми
инструментами приобретенного
программного обеспечения.
В судебном заседании ОСОБА_44 пояснила,
что изначально при приобретении
продукции она, как и другие покупатели
предупреждались о невозможности
возврата денежных средств, за
приобретенную продукцию.
Таким образом, потерпевшая опровергла
показания ранее допрошенных судом
потерпевших, в том числе ОСОБА_34,
ОСОБА_37 , ОСОБА_36 в части возможного
возврата стоимости продукта, в связи с
чем в ходе дополнительного
расследования следователю надлежит
устранить указанные противоречия, а
также установить местонахождение
ОСОБА_89, допросив ее по обстоятельства
приобретения продукции компании
Допрошенный в процессе судебного
следствия потерпевший ОСОБА_31 пояснил,
что решил посетить презентацию
компании по приглашению ОСОБА_22, с
которой был знаком ранее, так как
работал в страховой компании в
структуре ОСОБА_22. На презентации
рассказывали об информационном
продукте, а также что можно приводить
людей и получать проценты. Прослушав
презентацию , поверив рассказам
ОСОБА_22, он решил приобрести три пакета
компании, общей стоимостью 900 долларов
США. ОСОБА_31 считает, что деятельность
компании построена на обмане, так как,
по его мнению, реальная стоимость
информационных продуктов компании
составляет 30 долларов США. Сумму
причинённого ему ущерба считает
необходимым взыскать с ОСОБА_22 и
ОСОБА_15, а к подсудимым он
имущественных претензий не имеет.
Кроме того, ОСОБА_31 подтвердил свои
ранее данные показания о том, что с
ОСОБА_22 и ОСОБА_29 работал в страховой
компании «Юпитер», которая строила
свою работу по признакам сетевого
Указанные показания потерпевшего
противоречат предоставленным защитой
истребованным из компании «Intway World
Corporation» документам в части количества
приобретенных ОСОБА_31 пакетов. Так, из
выписок из единого реестра компании
усматривается, что на имя ОСОБА_31
зарегистрирован один
программно-сервисный пакет, при этом в
качестве «спонсора» ОСОБА_31 значится -
ОСОБА_90. Кроме этого, исходя из
указанных документов, усматривается,
что еще один пакет зарегистрирован на
имя ОСОБА_91. Других сведений в
официальном ответе компании в части
приобретения продукции ОСОБА_91 не
содержится. Какие-либо фактические
данные, подтверждающие показания
потерпевшего о количестве
приобретенных пакетов и их стоимости
Рогожинский суду не предоставил. С
учетом указанных установленных
обстоятельств, которые суд оценивает
как неполноту в расследовании, суд
считает необходимым, в процессе
дополнительного расследования
дополнительно допросить ОСОБА_31,
ОСОБА_22, ОСОБА_29 по обстоятельствам их
взаимоотношений, а также совместной
работы в страховой компании «Юпитер»,
установить и допросить ОСОБА_91 по
обстоятельствам приобретения ее отцом
продукции компании «Интвей».
Допрошенный в процессе судебного
следствия потерпевший ОСОБА_19 показал,
что потерпевшим себя не считает и
взыскивать ни с кого ничего не просит,
просит снять с подсудимых все
касающиеся него обвинения. Кроме того,
он указал, что приобрести пакет ему
рекомендовала ОСОБА_92, которая
впоследствии призывала его активно
участвовать в продвижении продукции
компании, отговаривала от прекращения
деятельности в компании и пообещала
вернуть денежные средства. Когда он
находился в УБОП, сотрудники милиции
показывали ему облигацию , оформленную
на его имя, с имеющейся в ней, якобы его
подписью, однако он категорически
утверждает, что никакой облигации не
приобретал и не подписывал.
Данные показания потерпевшего ОСОБА_19
суд считает необходимым проверить на
предмет допустимости в качестве
доказательства, подтверждающего
виновность подсудимых. Кроме того, с
учетом показаний потерпевшего, суд
также усматривает неполноту
расследования в этой части. В процессе
дополнительного расследования по
настоящему уголовному делу считает
необходимым установить и допросить
ОСОБА_92 по обстоятельствам, изложенным
потерпевшим, а также установить
местонахождение облигации,
предъявляемой потерпевшему
сотрудниками УБОП, подробно допросить
его, предъявив указанный документ,
назначить и провести
судебно-почерковедческую экспертизу
на предмет исполнителя подписи от его
Потерпевшая ОСОБА_55, допрошенная в
судебном заседании, дала путанные,
противоречивые показания, пояснив, что
подсудимых, за исключением ОСОБА_12,
которая брала у нее деньги за
предоставленные компанией «Интвей»
услуги по обучению работе в интернете,
она не знает. Заплатила денежные
средства после длительных уговоров
своей знакомой ОСОБА_93. Лекция, на
которой она присутствовала,
происходила в здании гостиницы
«Пассаж», расположенной по улице
Преображенской. Лекцию читал парень по
имени ОСОБА_37. Фамилии ОСОБА_56, ОСОБА_22,
ОСОБА_94 ей не знакомы. Заявление она
писала в здании следственного отдела,
расположенного по проспекту Шевченко и
вручала следователю по указанию своей
дочери. Собиралась создать интернет
магазин по продаже детской одежды, в
связи с поиском дополнительного
заработка в связи с банкротством
предприятия, на котором работала в тот
период. Когда ситуация на работе
стабилизировалась, необходимость в
услугах компании отпала. Денежные
средства в размере 300 долларов она
просит взыскать с руководителя
компании «Интвей Украина», претензий к
подсудимым не имеет. В заявлении о
мошеннических действиях она указала
фамилии лиц, которые со слов
следователя, уже привлечены к
уголовной ответственности.
После оглашения протокола допроса от 14
ноября 2007 года ( т. 4, л.д. 29-34) подтвердила
изложенные в нем показания, в том числе
о том, что ее на протяжении нескольких
месяцев убеждала вступить в компанию
ОСОБА_95. Деньги за приобретенный
продукт - программное обеспечение в
размере 300 долларов США она заплатила
ОСОБА_56, которая , являясь сотрудником
офиса , взяла у нее 15 гривен в счет
оплаты лекции, а также 50 гривен в счет
оплаты аренды офиса. На протяжении
последующего длительного времени
ОСОБА_95 неоднократно звонила ей,
приглашая на разные презентации,
приезжала к ней домой и на работу,
убеждая о необходимости привлекать в
компанию ее сотрудников и колле по
Вместе с тем потерпевшая не
подтвердила своих показаний о том, что
была в офисе по АДРЕСА_10, а также не
смогла пояснить обстоятельств
знакомства с ОСОБА_10 и ОСОБА_11, указав,
что о них ей рассказывала ОСОБА_95.
Судом было исследовано заявление
ОСОБА_55 о совершенном преступлении от
30.10.2007 года (т. 4, л.д. 24), из которого
усматривается, что оно
зарегистрировано оперативным дежурным
УБОП ГУМВД Украины в Одесской области
Из данного заявления также следует, что
потерпевшая обвиняет в мошеннических
действиях, которые имели место в
отношении нее, ОСОБА_56, ОСОБА_22, ОСОБА_94,
В судебном заседании ОСОБА_55
подтвердила, что исследуемый документ
исполнен ею, однако о ОСОБА_22 и ОСОБА_97
пояснить ничего не смогла.
На основании данных установленных в
судебном заседании обстоятельств суд
ставит под сомнение достоверность и
допустимость показаний потерпевшей
ОСОБА_55, ее заявления на имя начальника
УБОП ГУМВДУ в Одесской области, как
источников доказательств, положенных в
основу предъявленного подсудимым
обвинения, считает, что органом
досудебного следствия допущена
существенная неполнота и
неправильность, которые не могут быть
устранены в процессе судебного
следствия по настоящему уголовному
В ходе дополнительного расследования
органу досудебного следствия
необходимо провести всестороннюю и
объективную проверку показаний
потерпевшей ОСОБА_55 в строгом
соответствии с требованиями
действующего уголовно-процессуального
законодательства, в рамках которой
выполнить следующие следственные и
оперативные мероприятия:
- установить и детально допросить
ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_93, предоставив
правовую оценки их действиям;
- дополнительно допросить ОСОБА_56 по
обстоятельствам, изложенным в
заявлении и показаниях ОСОБА_55, и
предоставить юридическую оценку ее
- допросить оперативного дежурного
ГУБКОП УМВДУ в Одесской области ОСОБА_96
по обстоятельства принятого им 30.10.2007
года заявления у ОСОБА_55;
- поручить оперативному подразделению
установить мужчину по имени « Саша»,
читавшего лекции в офисе компании
«Пассаж» в исследуемый период, лиц
посещавших данный офис и приобретавших
продукцию компании «Интвей»,
арендатора данного офиса, после чего
допросить указанных лиц.
Допрошенный в процессе судебного
следствия свидетель ОСОБА_100 показал,
что в апреле 2007 года он посетил офис
компании «Интвей», расположенный по
адресу: АДРЕСА_10, где прослушал
презентацию компании, о ее продукции -
программном обеспечении, связанном с
компьютерными технологиями.
На презентации речь шла об
инструментах программного
обеспечения, с помощью которых можно
было осуществлять электронную
коммерцию, участвовать в торгах на
фондовой бирже, пользоваться
информационными продуктами компании.
Испытывая стремление, получить новые
навыки, а также попробовать свои силы в
работе в данной сфере он здравомысляще,
без какого-либо принуждения у
убеждений каких-либо лиц , принял
решение о приобретении двух пакетов
программного обеспечения, оплатив их
стоимость в размере 600 долларов США в
отделении «Приват Банка»,
расположенного по улице Греческой в
городе Одессе, по реквизитам,
полученным в офисе компании.
Больше он в офис компании никогда не
приходил, никаких лиц туда не приводил
Также свидетель пояснил, что
деятельность компании «Интвей» схожа с
работой других аналогичных компаний
существующих на рынке. Ему известны
принципы и концепция сетевого
маркетинга, в которых нет ничего
противозаконного. Приглашение иных лиц
на презентацию, то есть продвижение
продукции подразумевает сама
концепция сетевого маркетинга. Термин
«партнер» ему известен и в его
понимании тождественен термину
«потребитель», то есть все лица,
приобретающие продукт у компании,
автоматически становятся партнерами
данной компании. Ему известны ОСОБА_90, а
также ОСОБА_30, с которыми он знаком, в
связи с деятельностью сетевой
страховой компании. Своей цели
приобрести навыки в работе с
приобретенным оборудованием он не
достиг, в связи с изменением личных
обстоятельств. Подсудимых он не знает и
ранее ни с кем из них не общался.
Каких-либо претензий в части
приобретения и пользования данным
программным обеспечением он ни к кому
В процессе досудебного следствия
данные показания свидетеля, в том числе
путем истребования соответствующих
сведений из отделения банка «Приват
Банк», расположенного на Греческой
площади в городе Одессе, не
проверялись, в связи с чем органу
досудебного следствия надлежит
исследовать указанные обстоятельства
в процессе дополнительного
Допрошенная в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_101 показала
суду, что у её мужа - ОСОБА_102 был
неудачный период, когда предприятие на
котором он работал ,приостановило свою
деятельность. В указанный период муж
ОСОБА_101 искал выгодную работу в
интернете, так как мечтал зарабатывать
на фондовой бирже. В выборе между
компанией «Форекс» и компаний «Интвей»
муж ОСОБА_101 остановился на компании
«Интвей». Пакет «Интвей» был
приобретен, путем перечисления средств
на расчетные реквизиты компании в
отделении «Приватбанка» и оформлен на
ее имя. В компании «Интвей» гипноза
либо психологического воздействия не
оказывали , в обязанности приводить
людей не ставили. Через некоторое время
предприятие, на котором работал муж
ОСОБА_101, возобновило свою
деятельность, в связи с чем, он
прекратил освоение программного
обеспечения. Претензий в адрес
компании «Интвей» ни она, ни ее муж не
имеют. Она знает ОСОБА_15, так как та
является тетей ее мужа, однако
последняя ее к сотрудничеству не
привлекала, о деятельности компании
они узнали из интернета. Подсудимых в
процессе исследованных судом событий
она не видела и с ними никаких
взаимоотношений не имела.
Судом установлено, что ОСОБА_102, по
данным обстоятельствам органом
досудебного следствия не допрошен,
однако, суд полагает необходимым
допросить его в процессе
дополнительного расследования по
обстоятельствам, изложенным его
супругой - ОСОБА_101, а также по вопросам
свойств и характеристик
приобретенного программного
обеспечения, его корректной и
качественной работы, наличием или
отсутствием дефектов при его
использовании, а также взаиморасчетов
с компанией «Интвей» за приобретенный
Допрошенный в процессе судебного
следствия свидетель ОСОБА_103 показал,
что в компании было три направления, из
которых он выбрал игру на фондовой
бирже и при помощи пакета « Партнёр»
выходил на мировые биржевые торги. В
компании на ОСОБА_103 давления не
оказывали, и приводить людей не
Он подтвердил данные на досудебном
следствии показания, а также сведения ,
изложенные в своем заявлении на имя
начальника следственного отдела УМВД
Украины в Одесской области (т. 6, л.д. 200;
201-206), в том числе о том, что его
пригласила в компанию женщина по имени
ОСОБА_101, он приобрел пакет, и облигацию,
инструментами, предоставленными
программным обеспечением пользовался,
в том числе торговал на фондовой бирже,
посредством чего заработал деньги,
получил неоценимый опыт, полностью
удовлетворен продукцией компании и
считает неправомерным привлечение
подсудимых к уголовной
ответственности, в связи с чем, в июле
2008 года обратился к органу следствия с
соответствующим заявлением.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_104 дала показания о том,
что название «Интвей» ей ни о чем не
говорит. Она и её родственники не
принимали участие в компании «Интвей».
Участвовали ли в деятельности компании
кто-либо из её знакомых или друзей она
не знает, также как и не знает, в чем
заключается суть настоящего дела.
В связи с тем, что копия паспорта
ОСОБА_104 проходила по уголовному делу,
её вызывал следователь и допрашивал по
этим обстоятельствам. У следователя
выяснилось, что кто-то снял копию с
копии паспорта ОСОБА_104 и ввел её данные
в базу компании «Интвей». При этом
свидетель пояснила, что предоставляла
копии своего паспорта только
официальным организациям, таким как
банк, сберкасса, и не давала копии
паспорта частным лицам. ОСОБА_145,
ОСОБА_21 она не знает. Фамилии
подсудимых ей также не известны.
Свидетель ОСОБА_105 показала суду, что в
указанный период интересовалась
развитием навыков работы с
компьютером. По объявлению она узнала о
компьютерных курсах. Курсы проходили в
офисе расположенном в районе улиц
Чкалова и Канатной. Там же в офисе она
оплатила за компьютерные курсы 300
долларов США, после чего стала посещать
курсы, на которых присутствовала около
шести раз. Также курсы посещали ее муж и
дети. В связи с семейными
обстоятельствами она, а также другие
члены семьи вынуждены были прекратить
посещение курсов. После прекращения
посещения курсов за возвратом
оплаченных денежных средств она не
обращалась. На курсах она видела
ОСОБА_12, с которой ранее посещала
занятия по философии, однако каких-либо
денег ей не платила и не передавала.
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_13 на курсах она
не видела. Какого-либо психического
нейро-лингвистического
программирования либо гипноза с тем ,
чтобы она оплатила стоимость курсов не
оказывали, а также не вводили в
заблуждение и не сообщали каких-либо
недостоверных сведений. Условий о
необходимости приглашать (приводить)
людей в данную компанию ОСОБА_105 ей
В процессе досудебного следствия муж
свидетеля - ОСОБА_106, а также ее дети -
ОСОБА_107 и ОСОБА_108 допрошены не были,
хотя, со слов свидетеля они также
посещали указанные компьютерные курсы,
оплатив их стоимость соответственно, в
связи с чем, суд считает, что указанная
неполнота досудебного следствия
подлежит восполнению в рамках
дополнительного расследования путем
подробных допросов указанных лиц по
исследованным обстоятельствам.
Допрошенный в ходе судебного следствия
свидетель ОСОБА_60 показал суду, что
ранее вместе с ОСОБА_14 и ОСОБА_109
участвовал в компании «Солварис», в
которой посредством сетевого
маркетинга распространял услуги
телефонных звонком за границу по
выгодным тарифам и получал бонусы за
подключения клиентов к этой услуге. В
2006 году ОСОБА_14 рассказал ОСОБА_60 о
новом продукте, при помощи которого
можно создать свой интернет-магазин,
играть на бирже и получать бонусы за
его продвижение. На сайте компании он
нашел реквизиты и телефон компании
«Интвей», которая была
зарегистрирована в Америке. Он решил
подключиться к данной компании и с этой
целью через отделение «Приватбанка»
перечислил 300 долларов США на
реквизиты, которые указанные на сайте
компании. На сайте компании была
интегрирована электронная платёжная
система при помощи которой на личные
счета партнёров компании
перечислялись бонусы за подключение
новых людей. Также при помощи этой
системы можно было обналичить
указанные бонусы либо производить
взаиморасчеты с другими партнёрами
компании. После оплаты ОСОБА_60 зашел на
сайт www.intway.com и ввёл свой персональный
логин и пароль, после чего перешел на
свою персональную страницу.
Подключившись к сайту компании, ОСОБА_60
участвовал в компании на протяжении
полутора лет. В течение этого времени
ОСОБА_60 создал свой сайт, обучился
работе на бирже, изучал информационные
материалы компании, пригласил пять или
шесть лиц, которые приобрели указанный
продукт, с помощью которого достигли
своих целей, в том числе электронной
коммерции, игре на бирже, создании
личных сайтов. За приобретение этими
лицами программного обеспечения он
получал бонусы в размере 50-60 долларов
США за каждое приобретение. Кроме того
он приобрел две облигации, приобрел две
облигации и вместе с ОСОБА_14 и ОСОБА_109
проводил презентации продуктов
компании. На презентациях ОСОБА_60
рассказывал о продукте, преимуществах
его приобретения, глобальной бонусной
программе. Навыки проведения
презентаций ОСОБА_60 черпал из дисков с
презентациями российских партнёров,
интернет презентаций, а также личных
наблюдений проведения презентаций
другими партнёрами. Перед
презентациями ОСОБА_60 обговаривал с
ОСОБА_14 и ОСОБА_109 как правильно себя
вести и выступать. Навыками гипноза и
психического воздействия на людей
ОСОБА_60 не владеет и ему никто не
указывал использовать техники гипноза
и психического воздействия во время
презентаций. Приводить людей ОСОБА_60 в
обязанности никто не вменял. В компании
существовал термин партнёр, под
которым подразумевалось лицо, которое
приобрело продукт компании. ОСОБА_60,
ОСОБА_14 и ОСОБА_109 были партнёрами
компании, однако разница между ними
была в том, что ОСОБА_14, ОСОБА_109
относились к более успешным партнёрам,
как и ОСОБА_15. В связи с этим они
совершали поездки в Болгарию. Среди
партнёров компании было много лиц,
достигнувших успехов в использовании
предоставленных программным
обеспечением инструментов, участии в
бонусной программе. Поскольку ему не
удавалась доходчиво объяснить выгоду
приобретения данного продукта, он
практически ничего не зарабатывал, в
связи с чем, со временем отошел от этой
деятельности. ОСОБА_14 выкупил
приобретенные им облигации, возвратив
ему их стоимость за вычетом
причитающегося долга в размере 2000
Проанализировав изложенные показания
свидетеля ОСОБА_60, суд приходит к
мнению о необходимости их проверки и
дачи правовой оценки его действиям в
рамках дополнительного расследования
по настоящему уголовному делу.
Судом исследовано постановление
органа досудебного следствия от 23
января 2009 года о выделении материалов в
отношении ОСОБА_60 и направлении их для
дополнительной проверки (т. 7 л.д. 25-26),
однако обращает на себя внимание то
обстоятельство, что в материалах дела
отсутствуют какие-либо процессуальные
документы, в том числе
сопроводительные письма, акты
приема-передачи, свидетельствующие о
выполнении следователем, изложенного
в резолютивной части решения, в силу
чего суд считает данное постановление
следователя формальным и не
Более того, стороной обвинения до
настоящего времени, не предоставлены
какие-либо сведения об исследовании
данных обстоятельств в ходе
соответствующей проверки и принятии
решения в отношении ОСОБА_60 в порядке
ст. ст. 94-98 УПК Украины, вопреки
требованиям действовавшего
уголовно-процессуального
законодательства, что расценивается
судом как существенная неполнота и
неправильность, допущенные органом
досудебного следствия в процессе
При проведении дополнительного
расследования органу досудебного
следствия надлежит выяснить анкетные
данные лиц, приобретавших по
рекомендациям ОСОБА_60 продукты
компании «Интвей», допросить их по
существу этих обстоятельств, а также
установить и допросить ОСОБА_109,
выяснив у него обстоятельства участия
в деятельности компании,
взаимоотношений с подсудимыми,
потерпевшими и свидетелями по
настоящему делу, приобретения
продуктов компании, их стоимости и
По результатам указанных следственных
действий необходимо дать правовую
оценки действиям свидетеля ОСОБА_60,
определить процессуальный статус
ОСОБА_109, а также лиц, приобретавших по
протекции ОСОБА_60 продукцию компании
Свидетель ОСОБА_110, частично
опровергнула свои показания, которые
давала в ходе досудебного следствия, и
показала суду, что по предложению своей
знакомой ОСОБА_58 ,решила пройти
обучение владения компьютером и
интернетом, что в последствии
позволяло зарабатывать деньги в
интернете. Она заплатила за обучение 300
долларов США, которые по её поручению
были оплачены в банке. В период с
февраля 2007 года по февраль 2008 года
свидетель посещала семинары, на
которых узнала о возможности игры на
бирже, создания своего интернет
магазина, а также заработка путём
привлечения иных лиц. Приводить людей
никто не заставлял. Людей приводили те,
кто хотел зарабатывать таким образом.
Ее заинтересовала возможность
создания собственного интернет
магазина. С этой целью ОСОБА_110
зарегистрировалась на сайте , пыталась
создать свой интернет-магазин по
продаже книг, однако ОСОБА_110 не удалось
выложить в интернет магазине
изображения книг и создать его до
конца, в связи с тем, что ОСОБА_110 не
имела личного компьютера и не обладала
необходимой и достаточной
квалификацией. Кому именно она
передавала денежные средства за
приобретенный продукт , пояснить не
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_111 показал суду, что с
подсудимыми он не знаком, будучи
заместителем директора проектного
института, расположенного по адресу: г.
Одесса, ул. Чкалова, 15, заключил договор
субаренды, в рамках которого ОСОБА_15
было передано помещение офиса № 7 в
пользование, однако ОСОБА_15 арендную
плату не вносила, так как делала ремонт
в помещении, акт приема-передачи
имущества в аренду не заключался.
Свидетель подтвердил ранее данные
показания, в части обстоятельств
взаимоотношений по договорным
отношениям пользования данным
помещением не с самой ОСОБА_15, а с
молодым парнем, фамилии которого он не
В процессе досудебного следствия,
указанное свидетелем ОСОБА_111 лицо,
фактически участвующее в заключении
арендных правоотношений, установлено
не было, в связи с чем органу
досудебного следствия необходимо
восполнить данную неполноту путем
направления поручения в оперативное
подразделение в рамках
дополнительного расследования.
Свидетель ОСОБА_72 дал суду следующие
показания. Он работал водителем у
ОСОБА_15. Выполнял все ее поручения, в
том числе перечисления различных сумм
денежных средств в учреждениях банков.
Также он по ее рекомендации
инвестировал денежные средства в
компанию, не выясняя никаких
обстоятельств. ОСОБА_15 ничего не
поясняла об этом, и приводить людей не
обязывала. Ему известно о проведении
презентаций компании, на которых
особой активностью и способностями
Допрошенный в ходе судебного следствия
свидетель ОСОБА_112 показал суду, что был
партнером компании «Интвей», ранее он
участвовал в компании «Amway». Он
приобрел облигацию на свое имя и на имя
своей дочери, общей стоимостью 2600
долларов США. Позднее, когда ему срочно
потребовались деньги, он вернул данные
облигации, возвратив их стоимость и
проценты. О компании Интвей ОСОБА_112
узнал от коллеги по работе - ОСОБА_113, по
рекомендации которой он посетил
презентацию компании, которая
проходила на ул. Малой Арнаутской в г.
Одессе. Прослушав презентацию, ОСОБА_112
решил стать партнёром компании
«Интвей», так как хотел создать свой
интернет-магазин при помощи которого
осуществлять продажи товаров в сети
интернет. Также ОСОБА_112
зарегистрировал в компании своих
детей. ОСОБА_112 пробовал создать свой
сайт, однако из-за отсутствия навыков в
сфере компьютерных технологий у
ОСОБА_112 ничего не получилось. За
помощью к участникам компании с тем,
чтобы они оказали помощь создать сайт и
интернет магазин ОСОБА_112 не обращался.
ОСОБА_112 пояснил, что на сайте была
тренировочная игровая площадка, где
участники компании могли учиться
торгам на фондовой бирже, без риска
проиграть большие деньги. Он посещал
семинары в городе Москве, приобретал
обучающую литературу для работы в
интернете. Денежные средства можно
было внести посредством использования
электронной платежной системы, в том
числе Веб-Мани. Он был доволен
приобретенной продукцией, претензий к
качеству продукта у него не было. С
подсудимыми у него никаких
взаимоотношений не было. Никто из них у
него денег не брал, людей в компанию
приводить не просил, каких-либо других
рекомендаций и советов не давал. Он
посещал презентации компании, в том
числе и в городе Ильичевске, где с
лекциями выступала ОСОБА_114.
В целях проверки указанных показаний
свидетеля, органу досудебного
следствия необходимо установить дочь
ОСОБА_112, а также ОСОБА_114, ОСОБА_113,
после чего допросить этих лиц в ходе
дополнительного расследования и дать
юридическую оценку их действиям.
Также следует установить
местонахождение офиса компании в
городе Ильичевске, истребовать
соответствующие документы,
подтверждающие правовые основания
использования данного помещения
компанией «Интвей», определив
относимость и допустимость данных
обстоятельств , к предмету доказывания
по настоящему уголовному делу.
Допрошенный в ходе судебного следствия
свидетель ОСОБА_115 показал, что по
совету ОСОБА_116, а также, увидев рекламу
в интернете, приобрел и пользовался
программным обеспечением компании
«Интвей», решил приобрести виртуальный
пакет инструментов или конструктор для
создания сайтов . Оплату за пакет можно
было производить как в наличной, так и
безналичной форме, однако проще было
оплатить наличными в офисе компании.
ОСОБА_115 оплатил 300 долларов США из
которых 299 долларов США поступили в
«Интвей» в счет оплаты пакета, а один
доллар был зачислен на его электронный
счет. Для того, чтобы зайти на свою
станицу он вводил свой персональный
логин и пароль. Позже он нашел в
интернете шаблоны при помощи которых
оказалось проще создавать сайты, в
связи с чем в дальнейшем указанной
продукцией не пользовался. Подсудимых
он не видел. Кроме того свидетель
пояснил, что прослушивал лекцию в
здании «Пассаж», однако указанные
обстоятельства он помнит плохо,
изложить суду их не может. Приводить
людей его никто не обязывал. Каких-либо
претензий он ни к кому не имеет.
Допрошенная, в ходе судебного
следствия, свидетель ОСОБА_117 показала,
что около 5-6 лет назад посещала
различные компании, занимающиеся
сетевым маркетингом, таким образом,
узнала о компании «Интвей». Прослушав
презентацию, она заинтересовалась
возможностью обучиться навыками
работы с компьютером, в связи с чем,
решила приобрести пакеты для себя и для
своих сыновей. При помощи людей,
находящихся в офисе компании , ОСОБА_117
ввела свои личные данные и прошла
электронную регистрацию. На сайте
компании она узнала, что оплату
стоимости пакета можно произвести в
отделении банка либо при помощи
банковской карты. Поскольку на тот
момент у её сына по имени «Максим» была
банковская карта «Имэксбанк», ОСОБА_117
произвела оплату при помощи банковской
карты путём перечисления денежных
средств на реквизиты, указанные на
сайте компании. Подтверждением оплаты
стала активация ее личного сайта. После
приобретения пакета она в течение
месяца, ходила на занятия, которые
проходили по ул. Б. Арнаутской в г.
Одессе и изучала обучающие материалы
на сайте. Сыновья сказали, что продукты
«Интвей» им не интересны. Через
некоторое время ОСОБА_117 вызвали в
милицию, с какой целью она не знает.
Следователь сумбурно задавала вопросы
и показала где поставить свою подпись.
Поскольку, находясь у следователя, она
была без очков, весь текст документа,
который следователь давала на подпись
она не читала. Претензий к качеству
продуктов компании «Интвей» она не
Поскольку свидетель ОСОБА_117 частично
опровергла свои показания, данные в
процессе досудебного следствия, в том
числе в части механизма оплаты
денежных средств за приобретенные
пакеты, сам факт и обстоятельства
приобретения ею облигаций, у суда
вызывают обоснованные сомнения данные
ее показания, в связи с чем, выявленные
судом противоречия подлежат проверке
в ходе дополнительного расследования.
Судом исследованы л.д. 28, 29 в томе 7,
содержащие копии паспортов ОСОБА_118 и
ОСОБА_119 - детей свидетеля ОСОБА_117,
которые в процессе досудебного
следствия допрошены не были, что
оценивается судом как неполнота в
расследовании, которая также подлежит
устранению в ходе дополнительного
Допрошенный в процессе судебного
следствия свидетель ОСОБА_120, показал
суду, что подсудимых, он кроме ОСОБА_13, с
которым ранее работал, не знает, и об их,
в том числе ОСОБА_13, причастности к
деятельности компании «Интвей» ему
ничего не известно. Желая заниматься
куплей-продажей американских
автомобилей, находясь на улице Большой
Арнаутской в городе Одессе, он услышал
от незнакомого мужчины о возможности
перевода денежных средств, в США через
компанию «Интвей». Для этих целей он
приобрел пакет программного
обеспечения, позволявшего совершать
действия по перечислению денежных
средств в США, заплатив 300 долларов США,
однако в дальнейшем необходимость в
безналичном переводе денежных средств,
как и в самой торговле автомобилями
отпала, в связи с чем продуктом он не
Суд считает необходимым в ходе
дополнительного расследования
установить путем производства
оперативно-розыскных действий
неустановленного органом досудебного
следствия мужчину, убедившего
свидетеля ОСОБА_120 в приобретении
продукции компании, выяснив его
причастность к совершению
инкриминируемых деяний. Кроме этого,
ОСОБА_120 следует дополнительно
допросить по обстоятельствам его
знакомства и совместной трудовой
деятельности с подсудимым ОСОБА_13,
связи указанной деятельности с сетевым
Свидетель ОСОБА_121, будучи допрошенным
судом, показал, что познакомился с
женщиной по имени ОСОБА_105, которая
рассказывала о компьютерной программе,
агитировала его записаться в компанию,
привлекать лиц к участию в ее
деятельности, при этом он вручил ей
копию своего паспорта и
идентификационного кода. Однако,
предложением ОСОБА_105 он не
воспользовался, никаких денег никому
не передавал, участия в деятельности
компании не принимал.
В процессе досудебного следствия
личность ОСОБА_105, на которую указывал
свидетель, не устанавливалась, в связи
с чем, в рамках дополнительного
расследования следователю необходимо
направить поручение в оперативное
подразделение, направленное на розыск
и установление указанного лица, после
чего ее следует допросить по
обстоятельствам, указанным свидетелем.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_18 показал суду, что в
первых числах июня 2008 года по
рекомендации своего друга ОСОБА_122
приобрел продукцию компании «Интвей»,
оплатив денежные средства в размере 300
долларов США на счет компании через
банк. Презентация происходила в
гостинице «Черное море». Презентацию
вел молодой человек, по имени
«ОСОБА_146», которого нет среди
подсудимых. Претензий к качеству
продукции он не имеет. С помощью
приобретенной продукции он играл на
фондовой бирже. Он пополнял свой счет в
системе «Интвей» посредством
электронных платежей. Помимо
программного обеспечения, компания
также реализовывала опционы
стоимостью 1000 долларов, позволяющие
выйти на определенные торговые
площадки в интернет коммерции.
Подсудимых он никогда не видел.
Проанализировав показания свидетеля
ОСОБА_18, суд приходит к выводам о том,
что изложенные им обстоятельства, не
имеют прямого отношения к деятельности
подсудимых, а также ОСОБА_123 и ОСОБА_14,
поскольку по версии стороны обвинения
преступная организация под
руководством ОСОБА_14 действовала в
период с сентября 2006 года по 15 октября
2007 года, после чего деятельность ее
фигурантов была пресечена
сотрудниками правоохранительных
органов. Подтверждением данных выводов
суда являются и иные объективные
обстоятельства, указанные свидетелем,
а именно: о месте проведения
презентаций - гостинице «Черное море»,
лицах, участвующих в деятельности
компании «Интвей», условиях и
механизме оплаты стоимости продукции,
ассортимента этой продукции.
Указанные показания свидетеля, вопреки
требованиям ст. 22, 64 УПК Украины, не
являлись предметом исследования в
процессе досудебного следствия, чем
допущена существенная неполнота в
расследовании, которую суд не может
В процессе дополнительного
расследования органу досудебного
следствия, по мнению суда, следует:
- установить и произвести допрос
ОСОБА_124 по изложенным свидетелем
- направить в оперативное
подразделение поручение о розыске и
установлении лиц, арендовавших
помещения гостиницы «Черное море» в
целях презентации продукции компании
«Интвей» в июне 2008 года, а также лиц,
участвовавших в данных презентациях,
приобретавших продукцию компании,
после чего допросить их по этим
- произвести опознания с участием
свидетеля ОСОБА_60 и ОСОБА_109, в качестве
лиц, производивших указанные
- по результатам данных следственных
мероприятий дать правовую оценку
действиям данных лиц, определив их
процессуальный статус.
Допрошенная в процессе судебного
следствия свидетель ОСОБА_125 показала,
что ее тетя - ОСОБА_58, постоянно
вступающая в различные сетевые
компании, записала ее, а также ее сына в
какую-то компанию, тетя также просила
одолжить ей деньги для этих же целей, но
она отказалась. О деятельности
компании «Интвей» ей больше ничего не
известно. От следователя ей стало
известно, что ОСОБА_126 предоставляла ее
паспортные данные, а также паспортные
данные его сына для регистрации в
компании «Интвей». О деятельности
компании «Интвей» ей больше ничего не
Допрошенная в ходе судебного следствия
свидетель ОСОБА_58 дала суду
противоречивые показания, опровергла в
большей части ранее данные следователю
показания и пояснила, что перед тем как
приобрести облигации «Интвей»
участвовала с компаниях сетевого
маркетинга под названием «Визион» и
«Экомед», где познакомилась с ОСОБА_22 ,
от которой узнала о существовании
компании «Интвей». Она решила посетить
компанию и узнать от ОСОБА_22 подробнее
о деятельности компании. На
презентации компании ОСОБА_58
присутствовала несколько раз.
Презентации проводил кто-то из
Ильичевска. Прослушав презентации, а
также прочитав на сайте о возможностях
компании, она решила войти в программу
и оплатила 300 долларов США, так как
хотела овладеть навыками работы с
компьютером, бирже «Форекс» и создать
свой интернет-магазин. Вступив в
компанию ОСОБА_58, пригласила в компанию
ещё двух человек ОСОБА_110 и ОСОБА_125,
зарегистрировала в компании свою
племянницу ОСОБА_125 и её сына, а также
приобрела две облигации стоимостью по
1300 долларов США, одну из которых
оформила на сына племянницы. Деньги за
облигации она передавала ОСОБА_15.
Проценты, начисленные на облигации ,
можно было посмотреть на своей
странице в сети интернет, однако
начислялись ли ей проценты за
облигации она не помнит. В офисе
компании ОСОБА_58 видела ОСОБА_12. Также
ОСОБА_127 видела в офисе компании ОСОБА_10
и ОСОБА_11, однако последние стали
участвовать в компании Интвей
значительно позже , чем она и в
присутствии ОСОБА_58 не проводили
лекции и не обещали выплачивать 60
долларов США за привлечение новых
людей. В последствии она решила
прекратить участие в компании так как у
неё не получалась приглашать людей и
работать с инструментами компании
«Интвей». После прекращения участия в
компании «Интвей» она обратилась к
ОСОБА_22, которая вернула ей стоимость
одной серебряной облигации в размере
2600 долларов США. Вторую облигацию у
ОСОБА_128 изъял следователь ,из-за чего
вернуть деньги за эту облигацию
ОСОБА_128 не смогла. Претензий она ни к
кому не имеет. Кроме того ОСОБА_58
показала суду, что посещала офис
компании, расположенный по улице
Черноморская Дорога.
После оглашенных судом показаний
свидетеля, содержащихся в протоколе
допроса от 15.09.2008 года (т. 7, л.д. 43-48),
ОСОБА_58 подтвердила указанные
показания в части привлечения в
компанию ОСОБА_129, а также получения
квитанций об оплате от секретаря по
имени «ОСОБА_147» или « ОСОБА_148», в целях
последующего направления их в города
Киев, получения доходов от
деятельности, связанной с продукцией
Изложенные свидетелем ОСОБА_58
обстоятельства в процессе досудебного
следствия не проверялись. По мнению
суда, в процессе дополнительного
расследования, следователю надлежит
подробно допросить свидетеля по
существу взаимоотношений с ОСОБА_22 в
процессе осуществления маркетингового
продвижения продукции компаний
«Визион» и «Экомед», установить
местонахождение офиса компании,
расположенного со слов свидетеля по
улице Черноморския Дорога в городе
Одессе, установить и допросить жителей
города Ильичевска, производивших
презентации продукции компании
«Интвей», родственников свидетеля, на
которых ОСОБА_58 оформляла
приобретенную продукцию, ОСОБА_129.
Кроме того, в процессе дополнительного
расследования необходимо установить
местонахождение квитанций, которые
ОСОБА_58 направляла в город Киев, после
чего приобщить указанные платежные
документы к материалам дела. Также
следует направить поручение в
оперативное подразделение в целях
установления секретаря офиса компании
по имени ОСОБА_55 (ОСОБА_55), после чего
допросить ее по вышеуказанным
Допрошенный в качестве свидетеля
ОСОБА_116, частино опровергнув
показания, данные следователю, показал
суду, что его знакомая ОСОБА_131
рассказала ему о компании «Интвей»,
дала ссылку, после чего он зашел на сайт
компании и самостоятельно
зарегистрировался. Из инструментов,
включенных в программное обеспечение,
его интересовала исключительно игра на
бирже. За приобретенный продукт он
заплатил 300 долларов США по банковским
реквизитам, опубликованным на сайте. Он
понял, что это дело является выгодным и
самостоятельно, прагматично, без
какого-то стороннего убеждения и
уговоров принял решение приобрести
продукт. Деньги для игры на бирже
перечислял самостоятельно посредством
перечисления на указанные на сайте
реквизиты электронных денежных
средств. Продуктом он остался доволен.
Биржа работала, он торговал. Он
приобрел бесценные знания, которые ему
помогли в дальнейшем. Его допрос в
правоохранительных органах проводился
с явно обвинительным уклоном. Именно
сотрудники милиции убеждали его, что
В процессе дополнительного
расследования органу досудебного
следствия необходимо установить
ОСОБА_131 и допросить ее по изложенным
свидетелем ОСОБА_116 обстоятельствам,
также дополнительно допросить самого
ОСОБА_116 по обстоятельствам
привлечения в компанию ОСОБА_115
Допрошенный в процессе судебного
следствия свидетель ОСОБА_134 показал
суду, что о деятельности компании
«Интвей» ему ничего неизвестно.
Свидетель ОСОБА_135, будучи допрошенной
в судебном заседании, показала, что
летом 2007 года в интернете нашла
компанию «Интвей», занимающуюся
электронной коммерцией. Она посетила
семинар компании, проводившийся в
бизнес центре «Солнечный». После чего,
заинтересовавшись финансовой
грамотностью и возможностью работы в
«Интернете», посоветовавшись с дочерью
- ОСОБА_136 и мужем - ОСОБА_137, приняли
совместное обдуманное решение
приобрести три пакета продукции
компании - программного обеспечении
пакет «партнер». Ее муж давно мечтал
играть на фондовой бирже, а эта
продукция позволяла принимать участие
в торгах. Ей самой понравилась
перспектива обучению через интернет в
«Академии Интвей» риэлторскому делу,
получения второго высшего образования
через эту компанию. Дочь планировала
также получать образование , для чего и
ей потребовалось приобретение
отдельного пакета. Регистрировалась
она сама через интернет, а деньги
вносила на реквизиты компании,
опубликованные в интернете, через
отделение «Приват Банка». Через сайт
компании она также заказала и получила
две платежные пластиковые карты
«Интвей». Воспользоваться
приобретенным продуктом ей не
позволили обстоятельства, так как в
августе она попала в ДТП, после чего
долгое время занималась своим
Судом были исследованы показания
свидетеля ОСОБА_135, изложенные в ходе ее
допроса в стадии досудебного
следствия (т. 7, л.д. 37-40), которые вопреки
требованиям ст.ст. 22, 64 УПК Украины
следователем не проверялись.
Для устранения указанной неполноты в
процессе дополнительного
расследования органу досудебного
следствия необходимо:
- произвести выемку, осмотреть и
приобщить к материалам дела платежные
пластиковые карты «Интвей, которые
ОСОБА_135 были направлены компанией
- установить и допросить мужа и дочь
ОСОБА_135 по обстоятельствам
приобретения продукции компании и ее
- истребовать информацию,
подтверждающую либо опровергающую
показания свидетеля в части оплаты
денежных средств за приобретенный
продукт посредством банковского
перевода через отделение
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_86 показал суду, что
приобрел пакет Интвей стоимостью 300
долларов США, произведя оплату через
банк. Пакет предоставлял много
продуктов, однако он выбрал игру на
бирже. О том , как пользоваться
продуктами пакета было подробно
описано на сайте компании, поэтому кто
хотел, тот мог разобраться. На бирже
ОСОБА_86 играл около полугода, однако не
продлевал пакет после его окончания. По
результатам использования пакета
ОСОБА_138 остался доволен качеством и
техническими характеристиками
продукта, извлёк пользу в процессе
использования продукта, получил
прибыль и считает, что продукт стоит
тех денег, которые он оплатил.
Суд лишен возможности непосредственно
допросить иных потерпевших и
свидетелей по настоящему уголовному
делу, указанных в списке лиц,
подлежащих вызову в суд, в связи с
неявкой указанных лиц в судебные
заседания по судебным повесткам,
невыполнением оперативным
подразделением - ГУБОП УМВД Украины в
Одесской области,причем неоднократно ,
постановлений суда о приводе данных
лиц и неисполнения постановления
Приморского районного суда г.Одессы
от 10.12.2013 года , в порядке ст.315-1 УПК
Украины / 1960 года/, об установлении
местонахождения указанных не
явившихся в судебные заседания
потерпевших и свидетелей.
Учитывая требования ст. ст. 306, 308 УПК
Украины, правовые основания для
оглашения в судебном заседании
показаний , указанных свидетелей и
потерпевших у суда также отсутствуют.
Вместе с тем, проанализировав
показания допрошенных в судебном
заседании лиц , свидетелей и
потерпевших по настоящему делу, суд
приходит к выводам об отсутствии у
кого-либо из них имущественных
претензий к подсудимым ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 в связи с отсутствием каких-
либо взаимоотношений, тем более
доверительных, что является
обязательным признаком для
квалификации их действий по ст. 190 УК
Учитывая изложенное, а также
многочисленные противоречия в
показаниях вышеуказанных лиц в стадиях
судебного и досудебного следствия по
настоящему уголовному делу,
несогласованность этих показаний с
другими доказательствами, суд считает
предъявленное, в этой части , обвинение
является неконкретным и указывает на
необходимость его уточнения в
процессе дополнительного
Кроме того, внимание суда обратили на
себя те обстоятельства, что наряду с
ОСОБА_14 и ОСОБА_15, допрошенные
потерпевшие и свидетели указывают на
ОСОБА_22 в качестве ключевого фигуранта
в мошеннической схеме преступной
Судом исследована приобщенная к
материалам дела выписка из единого
реестра приобретателей
программно-сервисных пакетов,
истребованная защитой из компании
«Intway World Corporation», подтверждающая
получение ОСОБА_22 дохода от
доллара США. Указанные фактические
данные согласуются с показаниями и
требованиями потерпевших от
преступления лиц, а действия ОСОБА_22
требуют всесторонней проверки, оценки
и правовой квалификации в рамках
дополнительного расследования.
В процессе судебного следствия
потерпевшие ОСОБА_43, ОСОБА_19, ОСОБА_44,
ОСОБА_37, ОСОБА_33 заявили об отказе от
своих исковых требований, в связи с чем
органу досудебного следствия в ходе
дополнительного расследования,
надлежит также принять решения по
данным заявлениям потерпевших, уточнив
сумму ущерба, причиненного действиями
подсудимых.
Кроме того, судом установлено, что
допрошенные в процессе судебного
следствия потерпевшие ОСОБА_34, ОСОБА_55,
ОСОБА_53 ОСОБА_27, ОСОБА_36, а также
свидетели ОСОБА_60, ОСОБА_115 , ОСОБА_117,
ОСОБА_135, ОСОБА_18, ОСОБА_58 в своих
показаниях указывали на проведение
лекций, семинаров, презентаций
компании «Интвей» в офисах и залах
административных зданий, гостиниц,
расположенных в различных районах
города Одессы, в том числе гостиницах
«Юность», «Пассаж», «Черное море»,
«Белая акация», здании бизнес центра
«Солнечный, доме 2-Б, расположенном по
АДРЕСА_10, в неустановленных здании по
переулку Лермонтовскому, ул.
Люстдорфской дороге.
Учитывая, что данные обстоятельства, в
части предъявленного подсудимым
ОСОБА_10 и ОСОБА_11 обвинения по
признакам ч. 3 ст. 209 УК Украины, не
выяснялись, в то время как орган
досудебного следствия обладал
указанными сведениями и обязан был их
проверить в ходе досудебного
следствия, суд считает данные
нарушения подлежащими исправлению в
ходе дополнительного расследования,
путем дополнительных допросов
свидетелей и потерпевших по данным
обстоятельствам, истребовании и
приобщении к материалам уголовного
дела соответствующих договорных и
финансовых документов.
Кроме того, исследуя показания
потерпевших ОСОБА_39, ОСОБА_53, ОСОБА_36,
ОСОБА_139, ОСОБА_34, ОСОБА_44, ОСОБА_43,
ОСОБА_27, ОСОБА_37, ОСОБА_19, ОСОБА_51,
ОСОБА_140, ОСОБА_41 и ОСОБА_31 по существу
их официальных обращений с заявлениями
о совершенных в отношении них
преступлений в ГУБОП УМВД Украины в
Одесской области, а также изучив сами
вышеуказанные заявления, суд ставит их
под сомнение в части
добросовестности, добровольности и
направленности волеизъявления при
выполнении указанного процессуального
действия, ввиду чего и эти
обстоятельства подлежат проверке в
процессе дополнительного
Суд, по ходатайству защиты допросил в
судебном заседании в качестве
свидетеля ОСОБА_141, а также приобщил к
материалам уголовного дела,
истребованные защитой копии
учредительных документов компании
«Intway World Corporation», руководство
пользователя «Intway World Corporation»
«Виртуальный офис», агентский договор
по поиску покупателей (пользователей)
на продукцию и услуги (электронное
соглашение), выписки из единого
реестра учета приобретателей
программно-сервисных пакетов компании
«Intway World Corporation», выписку из Единого
государственного реестра юридических
лиц Федеральной налоговой службы
России по ООО «Интвэй», заключение
независимой экспертной оценки
программного обеспечения № 136-08/о/у от
Проанализировав указанные показания и
документы, суд усматривает, что они
опровергают версию органа досудебного
следствия о том, что подсудимые,
сорганизовавшись с целью совместного
хищения чужого имущества путем
мошенничества, используя специально
разработанные технологии обмана,
направленные на искаженное восприятие
реальности и создания впечатления
выгодности вступления в компанию
«Интвей», применяя реквизиты компании
«Интвей», под видом легальной
деятельности в процессе проводимых
презентаций, обманывали и
злоупотребляли доверием граждан,
убеждая их зарегистрироваться в
компании, оплатив установленную сумму
взноса , в размере 300 долларов США за
приобретение пакета «Партнёр»
корпорации «Intway World Corporation», который
якобы предоставляет партнёру
корпорации ряд источников дохода,
завладели денежными средствами
потерпевших, распорядившись ими по
Так, свидетель ОСОБА_141, допрошенный
судом, показал, что в исследуемый судом
период, он являлся и в настоящее время
является генеральным директором
компании «Intway World Corporation». Помимо него
директором компании также является
ОСОБА_142. В круг их обязанностей входят
определение долгосрочной стратегии,
разработка и продвижение продукции.
При этом, обладая одинаковым кругом
полномочий, ОСОБА_142 непосредственно
осуществляет разработку и внедрение
продукции, а он занимается маркетингом
и оперативным управлением. Целью
создания и деятельности компании
являлось донесение инструментов, с
помощью которых можно было работать в
интернете до конкретного физического
лица. На тот период (по состоянию на 2005
года) эта деятельность являлась
революционной, пропагандирующей
преимущества освоения интернета.
Компания продвигала свою продукцию на
многих рынках, не только в СНГ, но и
других странах через компании которые
создавались или действовали на
основании заключенных договоров. В
Украине такой компанией являлось ООО
«Интвей Украина», директорами которого
являлись ОСОБА_17 и ОСОБА_149. Указанное
общество было создано в целях
проведения информационной,
маркетинговой деятельности компании
«Intway World Corporation» на территории Украины.
Продукт компании - инструменты для
работы в сети «Интернет», в том числе
предоставлявшие возможность обучения
и участия в игре на фондовой бирже,
конструктор личных сайтов, конструктор
блогов, рассылки электронных писем в
целях рекламы продукции, создание
интернет магазинов. Указанные
инструменты были объединены в один
пакет, названый «партнер», который не
требовал физического носителя, а
активировался путем регистрации в
системе. Указанная продукция
требовала мощной информационной
поддержки на национальных рынках,
включая печать рекламных,
информационных изданий, выпуска
обучающих компакт дисков, организации
региональных собраний, проведение
тренингов и семинаров. Эти мероприятия
позволяли очень многим сделать первые
шаги в интернете, освоить продукт, а
компании заслужить признание и
благодарность этих людей.
Зная о настоящем уголовном деле, он
пытался, на различных этапах
следствия довести до
правоохранительных органов
официальную позицию компании о
несостоятельности обвинения,
предъявленного подсудимым,
предоставлял информацию сам, а также
представителей компании, в том числе
ОСОБА_17 Также он был готов сам приехать
для дачи показаний органу досудебного
следствия, о чем сообщал сотрудникам
правоохранительных органов, однако его
помощь в расследовании не была
Свидетель также показал, что считает
обвинение беспрецедентным и
некорректным, так как подсудимые, как и
потерпевшие , являлись партнерами
компании, ни сайт, ни программный
продукт, принадлежащий компании не
создавали, и денежных средств,
принадлежащих компании не
присваивали. Лица, признанные по делу
потерпевшими, приобрели продукцию
компании, заплатив денежные средства,
которые поступили в адрес компании. Он
считает, недовольство
немногочисленных, если сравнивать с
общим количеством (более 400000),
партнеров компании закономерным ввиду
того, что некоторые из них ошибочно
думали, что продукт компании - это уже
готовый бизнес, а не инструмент для его
Кроме того, свидетель ОСОБА_141 пояснил,
что стоимость продукта была
фиксированной , устанавливалась
компанией, и составляла 299 долларов США,
в связи с этим 1 доллар США зачислялся
на личный счет приобретателя продукта
в электронной денежной системе
компании. Продавцом продукта во всех
без исключения случаях являлась сама
компания. Покупая пакет, продавец
автоматически приобретал статус
партнера компании, после чего
наделялся правом продвижения (рекламы)
указанной продукции, что поощрялось
компанией путем начисления на счет
соответствующих бонусов в размере 60
долларов США в виде электронных
денежных единиц, которые могли быть по
желанию лица обналичены в банковских
Кроме вышеуказанных направлений
деятельности, приобретатель продукта
также имел право участия в
кредитовании приобретения
Так, согласно показаний свидетеля,
компания «Intway World Corporation» была
держателем реестра облигаций компании
«Express Financial Inc.», зарегистрированной на
Сейшильских островах. Облигации «Express
Financial Inc.» позволяли клиентам получать
ежегодный фиксированный доход в
размере 3% годовых, а через 10 лет вернуть
средства, вложенные в облигации. Кроме
того, компания Express Financial Inc.
предоставляла владельцем облигаций
кредит на приобретение недвижимости
сроком на 15 лет и финансировала до 70%
стоимости недвижимости. Стоимость
облигаций составляла 1300 и 2600 долларов
США. Указанные облигации могли
приобретать исключительно клиенты
компании «Intway World Corporation» через
интернет, оплачивая их стоимость ,
посредством электронной платёжной
системы компании «Intway World Corporation».
Денежные средства поступали на счет
компании «Express Financial Inc». Момент
перехода права собственности на
облигацию связывался с внесением
данных в электронный реестр держателей
облигаций. Сертификат на облигацию
лишь подтверждал право на облигацию, и
передача сертификатов на облигации
третьим лицам не влекла возникновения
права собственности на облигации, у
Кроме того, ОСОБА_141 пояснил суду, что
сайт www.intway.com. принадлежит компании
«Intway World Corporation». Оплата стоимости
пакета осуществлялась посредством
банковского перевода либо электронных
платёжных систем, в том числе «Webmoney».
Приобретатели продукта, не имевшие
возможности, либо достаточных навыков
произвести платёж посредством
электронных платёжных систем, могли
воспользоваться помощью партнёров
компании, поручив другому лицу
пополнить свой счет в системе «Интвей».
Во всех исследованных судом случаях
оплата стоимости пакета Партнёр
поступала на счет компании Intway World
Corporation, открытый в банке «Laiki bank»
(республика Кипр). Все лица, указанные в
адвокатском запросе, являлись
приобретателями продукции компании
Intway «World Corporation», оплатили стоимость
пакета «Партнёр», оплата поступила в
адрес компании. Использование
программного обеспечения до
поступления денежных средств на счет
компании было невозможным
Указанные показания свидетеля ОСОБА_141,
подтверждают показания подсудимых об
их невиновности в совершении
инкриминируемых преступлений,
опровергают версию обвинения,
согласуются с другими исследованными
судом доказательствами.
Так, приобщенными к материалам дела
надлежащим образом легализованными,
переведенными на русский язык и
удостоверенными копиями
регистрационного свидетельства
компании «Intway World Corporation» № 291 от 20 июня
2005 года (Certificate of incorporation), сертификата
пребывания в должности компании «Intway
World Corporation» (Certificate of incumbency) от 20 января
2012 года, сертификата на восстановление
в регистре от 18 ноября 2011 года (Certificate of
restoration to the register), подтверждаются доводы
свидетеля о легитимности и
правомерности деятельности компании
«Intway World Corporation», зарегистрированной 20
июня 2005 года на территории Британских
Виргинских Островов по адресу: 3321, Роуд
Таун, Тортола, регистрационный номер
Ввиду того, что в ходе досудебного
следствия указанные сведения и
документы не были истребованы и не
были изучены, суд полагает, что
указанная неполнота и неправильность в
расследовании подлежит устранению,
путем направления в соответствии с
Европейской конвенцией о взаимной
правовой помощи по уголовным делам
(Страсбург, 20.04.1959 г.) ходатайства о
правовой помощи в адрес компетентных
органов Британских Виргинских
Островов в целях истребования
учредительных, регистрационных и
других документов, которые бы
позволили установить
правосубъектность компании «Intway World
Corporation»,о видах и направлениях
хозяйственной деятельности компании,о
правом статусе компании в настоящее
время, а также возможное отношении к
финансово-хозяйственной деятельности
подсудимых, ОСОБА_14 и ОСОБА_15, ОСОБА_109,
ОСОБА_60 и других лиц, причастных к
информационной и маркетинговой
деятельности по продажам ее продукции.
Директор компании «Intway World Corporation»
ОСОБА_142, органом досудебного следствия
также не допрошен, в то время как его
показания имеют существенное и важное
значение для правильного и
всестороннего расследования, в связи с
чем, суд также считает необходимым
установить его местонахождение и
произвести его вызов и подробный
допрос по существу исследованных
показания и документов.
Судом исследована надлежащим образом
удостоверенная распечатка агентского
договора по поиску покупателей на
продукцию и услуги, приобщенная «Intway
World Corporation» к ответу на запрос защиты.
Указанный договор, по мнению суда,
подтверждает показания ОСОБА_141 в части
наличия и официального оформления
обязательственных правоотношений
между компанией - продавцом и
партнерами - приобретателями и
распространителями продукции. Из
содержания договора следует, что
подсудимые прямых продаж продуктов не
производили, распространяли
информацию о продуктах компании
конечному потребителю, на основании
условий, урегулированных соглашением,
характерных для сетевого маркетинга.
Суд считает необходимым проверить и
эти обстоятельства в процессе
дополнительного расследования, дав
юридическую оценку правомерности
данных правоотношений.
В судебном заседании также было
исследовано , приобщенное к материалам
уголовного дела по ходатайству защиты
заключение независимой экспертной
оценки программного обеспечения №
136-08/о/у, проведенное
экспертно-оценочной компанией
«Нотингем Хауз» 25.04.2008 года.
Из данного заключения следует, что
пакет программного обеспечения
Партнёр компании «Intway World Corporation»
включает в себя, мультиязычный бизнес
центр, интернет-маркет IntwayShop,
персональный интернет-магазин с
возможностью подключения своего
доменного имени, конструктор сайтов с
дополнительными модулями, четыре
бесплатных домена третьего уровня в
доменных зонах Intway, хостинг с широким
набором сервисов, дисковое
пространство на сервере - 1000 Мбайт,
почтовые ящики без ограничений при
наличии своего домена, система
рассылок по электронной почте и
персональный блог, личный счет в
платёжной системе с возможностью
внутренних и внешних переводов,
платёжная карта IntwayCard, участие в
Глобальной бонусной программе,
терминал для доступа к торгам на
мировых биржах, биржевой терминал для
внутренних торгов, инвестирование
денежных средств в рамках
доверительного управления согласно
предложенным программам, возможность
получения краткосрочных кредитов,
возможность повышения статуса до
Партнёра-Инвестора с участием в
долгосрочной программе кредитования
недвижимости. Рыночная стоимость
программного продукта «Партнёр»
компании «Intway World Corporation» по состоянию
на 25.04.2008 года составляла 2363 гривен, что
по курсу НБУ соответствовало 468
Кроме того, судом исследовано
руководство пользователя «Intway World
Corporation» («Виртуальный офис» (Intway BackOffice),
под редакцией ОСОБА_141, на страницах
которого находится иллюстрированное
описание и примеры работы с
инструментами пакета «Партнёр», в том
числе подробные инструкции об
активации и управлении веб-сайтами,
веб-инструментами и веб-магазином,
биржевым терминалом, инвестициями.
Указанные письменные доказательства
согласуются с показаниями свидетеля
ОСОБА_141, других допрошенных в судебном
заседании лиц, однако, не были
предметом проверки и исследования в
процессе досудебного следствия,
несмотря на то, что изложенные в них
сведения опровергают версию обвинения,
указывая на то, что продукция компании
- программное обеспечение пакет
«Партнёр» является товаром в
буквальном смысле этого термина,
обладает соответствующими
потребительскими, техническими
характеристиками и рыночной
Судом были исследованы, приобщенные по
ходатайству защиты надлежащим образом
удостоверенные выписки из единого
реестра учета приобретателей
программно-сервисных пакетов компании
«Intway World Corporation».
Из содержания данных выписок судом
усматривается наличие, в том числе
информации о так называемых, спонсорах,
то есть лицах, по рекомендациям которых
потерпевшие приобретали пакеты
«Партнёр». При этом ОСОБА_10, ОСОБА_12,
ОСОБА_11 , согласно этих документов, не
являются спонсорами ни одного из
потерпевших по настоящему уголовному
Вместе с тем, исходя из указанных в
выписках сведений, судом установлено,
что спонсорами потерпевших - лицами,
убеждавшими их приобрести продукт
компании, являются лица, которые не
были органом досудебного следствия
установлены и допрошены, в связи с чем ,
судом, в силу требований ст. 315-1 УПК
Украины 16.10.2013 года вынесено
постановление о поручении
производства указанных действия в
рамках судебного следствия, которое
17.10.2013 года направлено в СУ ГУ МВД
Украины в Одесской области, однако , до
настоящего времени поручение суда не
исполнено и подлежит исполнению в
рамках дополнительного расследования.
Не исполнено органом досудебного
следствия и указанное поручение суда в
части выяснения обстоятельств,
связанных с приобретением
потерпевшими облигаций компании «Express
Finansial Inc.», в то время как органом
досудебного следствия ОСОБА_10 и ОСОБА_11
инкриминируется продажа гражданам
поддельных негосударственных ценных
бумаг - облигаций компании «Express Finansial
Inc.», то есть совершение преступления,
предусмотренного ст. 224 УК Украины.
уголовно-процессуального
законодательства органом досудебного
следствия, допущенные в стадиях как
досудебного следствия, привели к
неправильности и неполноте в
расследовании, не могут быть устранены
и восполнены судом, подлежит
устранению в ходе дополнительного
расследования посредством тщательной
проверки, в том числе и путем
направления соответствующего
международного поручения о правовой
помощи в целях истребования сведений о
месте нахождения и легитимности
деятельности компании «Express Finansial Inc.»,
информации об эмиссии и продажах
облигаций «Express Finansial Inc.», наличии у
компании «Express Finansial Inc.» банковских
счетов, а также поступление на эти
счета денежные средств, в счет оплаты
за приобретение облигаций.
Кроме того, по мнению суда, подлежат
проверке также показания свидетеля
ОСОБА_141 в части поступления оплаты за
реализованную продукцию на счета
компании Intway World Corporation, открытые в
банке Laiki bank (республика Кипр), путем
направления в процессе
дополнительного расследования
ходатайства о правовой помощи в
Органу досудебного следствия также
надлежит направить ходатайство о
правовой помощи в Российскую
Федерацию, в рамках Минской Конвенции
от 22 января 1993 года, в целях проверки
показаний свидетеля ОСОБА_141 в части
имеющихся договорных отношений с ООО
«Интвей» (РФ), истребования документов,
касающихся приобретения партнерами
компании - гражданами Украины
недвижимости, по результатам
исполнения которого, в целях проверки
полученной информации произвести
необходимые следственный действия на
В соответствии со ст. 22 УПК Украины
орган досудебного следствия обязан
принять все предусмотренные законом
меры для всестороннего, полного и
объективного исследования
обстоятельств дела, выявить как
уличающие, так и оправдывающие
обвиняемого обстоятельства.
Судом установлено, что данные
требования законодателя органом
досудебного следствия в рамках
проведенного расследования по
настоящему уголовному делу выполнены
не были, в связи с чем, остались без
проверки версия защиты и показания
подсудимых об отсутствии в действиях
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12
состава преступления, ввиду чего
доводы защиты, в том числе изложенные в
ходатайстве защитника ОСОБА_10 -
адвоката ОСОБА_4 от 26.12.2013 также
подлежат проверке в процессе
дополнительного расследования по
настоящему уголовному делу.
Согласно статьи 2 УПК Украины задачами
уголовного судопроизводства являются
охрана прав и законных интересов
физических и юридических лиц,
принимающих в нем участие, а также
быстрое и полное раскрытие
преступлений, изобличение виновных и
обеспечение правильного применения
Закона с тем, чтобы каждый, совершивший
преступление, был привлечен к
ответственности и ни один невиновный
В соответствии с требованиями ст. 323 УПК
Украины в основу приговора должны быть
положены только достоверные
доказательства, исследованные в
судебном заседании.
Вместе с тем, вследствие приведенных в
настоящем постановлении причин и
оснований, суд не может дать
окончательную оценку доказательствам
с точки зрения их относимости,
допустимости, достоверности и
достаточности в целях разрешения
вопросов, указанных в ст. 324 УПК
Украины, ввиду существенной неполноты
и явной неправильности досудебного
следствия, которые не могут быть
устранены в судебном заседании, с
учетом специфики ,процессуальной формы
судебного разбирательства.
При проведении дополнительного
расследования и дачи
квалифицированно-грамотной оценки
действиям подсудимых следователю
также необходимо учитывать
особенность доказывания вины и
невиновности лица в уголовном
производстве, поскольку,
установленные нарушения, изложенные
выше, могут трактоваться судом при
постановлении приговора в пользу
подсудимого.
При таких обстоятельствах , учитывая
то, указанную неполноту и
неправильность досудебного следствия,
которые не могут быть устранены в
судебном заседании, суд считает, что в
ходе дополнительного расследования
путем следственных и оперативно -
розыскных мероприятий следует
1. Направить ходатайство о
правовой помощи в адрес Британских
Виргинских Островов с целью
установления сведений о месте
регистрации, правовом статусе,
характере деятельности и органах
управления компанией «Intway World Corporation»,
2. Установить законодательством
какого государства регулируется
деятельность компании «Intway World Corporation»,
а также правомерность реализации
компанией своей продукции на
3. Установить в каких
правоотношениях находились подсудимый
ОСОБА_10 и компания «Интвей Украина»,
«Intway World Corporation»,
4. Проверить версию защиты о
существовании между компанией «Intway World
Corporation» и ОСОБА_10, ОСОБА_144, ОСОБА_12,
ОСОБА_13 характерных для сетевого
маркетинга, установить наличие либо
отсутствие документов, которыми
урегулированы такие правоотношения, а
также объем взаимных прав и
обязанностей между указанной
компанией и подсудимыми по уголовному
5. Установить потребительские,
технические характеристики и рыночную
стоимость пакета «Партнер» на
исследуемый период путем проведения
соответствующих экспертиз.
6. Установить имелись у
программного обеспечения «Партнер»
несоответствия требованиям нормативно
- правовых актов и нормативных
документов, условиям договора
публичной оферты или требованиям,
предъявляемым к аналогичной продукции,
а также имелись ли несоответствия
информации о программном обеспечении
«Партнер», которая предоставлялась
компанией «Intway World Corporation» и партнерами
7. Направить ходатайство о
правовой помощи в Российскую Федерацию
с целью установления и допросов
директоров компании «Intway World Corporation» на
различных стадиях ее существования, в
том числе ОСОБА_142, истребовав
документы, подтверждающие
легитимность деятельности ее
участников, а также законность
распространения продукции компании,
финансовые документы, подтверждающие
получение денежных средств от
приобретателей продукции компании.
8. Установить личности граждан,
указанных в графе «Логин спонсора»,
«имя спонсора», « фамилия спонсора».
выписок из единого реестра учета
приобретателей программно - сервисных
пакетов, которые предоставлены
компанией «Intway World Corporation» на имя
ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_25,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_29,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_50,
ОСОБА_52, ОСОБА_53, допросив указанных лиц
по вопросам: в каких отношениях
находились спонсоры с потерпевшими,
каким способом спонсоры убеждали
потерпевших приобрести пакеты
«Партнер», какие сведения, касающиеся
пакета «Партнер» спонсоры сообщали
либо скрыли от потерпевших, каким
образом происходила оплата стоимости
пакета «Партнер» потерпевшими,
участвовали ли спонсоры в процессе
регистрации потерпевших в электронной
системе «Интвей» и в процессе оплаты
стоимости пакета «Партнер»
потерпевшими, в каких правоотношениях
находились спонсоры потерпевших с «Intway
World Corporation», с ОСОБА_10, ОСОБА_144, ОСОБА_12,
ОСОБА_13, выяснить другие
обстоятельства, имеющие значение.
9. Установить личности граждан,
указанные в графе «Личные приглашения»
выписок из единого учета
приобретателей программно - сервисных
пакетов, предоставленных компанией
«Intway World Corporation» ОСОБА_19, ОСОБА_21,
ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_28,
ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32,
ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_43,
ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_52, ОСОБА_53,
допросив указанных лиц по
обстоятельствам знакомства с
потерпевшими и подсудимыми по данному
уголовному делу, приобретения пакета
«Партнер», участия в деятельности
компании «Intway World Corporation» и по другим
обстоятельствам, имеющим значение для
10. Проверить сведения, указанные в
графе «Доход», выплаченный компанией
выписок единого реестра учета
приобретателей программно - сервисных
пакетов «Intway World Corporation» на имя ОСОБА_19,
ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_31,
ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39,
ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_52,
ОСОБА_53, а именно проверить,
выплачивалось ли указанным лицам
денежное вознаграждение со стороны
указанной компании, а также установить,
что являлось основанием для выплаты
такого денежного вознаграждения.
11. Установить владельцев
доменного имени www. intway. com, которые
администрировали данный сайт на
исследуемый период, а также проверить
причастность к созданию и
администрированию указанного сайта
подсудимых по данному уголовному делу.
12. Установить, была ли
интегрирована на сайте www. intway. com
электронная платежная система, кто
являлся владельцем и администратором
указанной платежной системы, счета и
название банков между которыми
осуществлялись транзакции с данной
13. Установить позволял ли
аппаратно - программный комплекс
электронной платежной системы,
интегрированной на сайте www. intway. com
осуществлять зачисление денежных
средств на лицевой счет в системе этого
сайта посредством наличных,
безналичных платежей, в том числе с
использованием банковских карт.
14. Установить поступала ли в адрес
компании «Intway World Corporation» оплата
стоимости пакетов «Партнер», которую
осуществляли потерпевшие по этому
15. Направить ходатайство о
правовой помощи в адрес Республики
Кипр с целью истребования выписок
движения по счетам компании «Intway World
Corporation», открытым в банке Laiki Bank.
16. Установить позволял ли
аппаратно - программный комплекс
электронной платежной системы,
интегрированной на сайте www. intway. com
осуществлять клиентам компании «Intway
World Corporation» транзакции между собой.
17. Установить в каких
правоотношениях находились между
собой компании «Intway World Corporation», ООО
«Интвей Украина» и ЗАО «Интвей Инвест».
18. Выполнить все другие
необходимые оперативно - розыскные и
следственные действия для
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела.
19. Выполнить все другие
требования суда, изложенные в
мотивировочной части
настоящего постановления
Приморского районного
суда г.Одессы.
При возвращении уголовного дела для
производства дополнительного
расследования ,суд полагает
необходимым меру пресечения всем
подсудимым по указанному уголовному
делу оставить прежнюю в виде подписки о
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст. ст. 22, 64, 281 УПК
Украины /1960 года/, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_10,
ОСОБА_11 в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 с. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3
ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК Украины, ОСОБА_12,
ОСОБА_13 в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 с. 190, ч. 1 ст. 255 УК
Украины, возвратить прокурору Одесской
области для организации и проведения
дополнительного расследования.
Меру пресечения ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 ОСОБА_13 оставить прежней в виде
подписки о невыезде.
На постановление в течение 7 суток со
дня его вынесения стороны могут подать
апелляции в апелляционный суд Одесской
области через Приморский районный суд
Судья: