Справа
№1-590
ПОСТАНОВА

попереднього розглядусправи

25 липня
2007 року Оболонський
районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Камбулова
Д.Г.

при секретарі - Рибаковій Т.В.

за участю прокурора - Онуфрієвої
Ю.В.

при попередньому розгляді кримінальної справи по
обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця Київської області, м. Яготин,
громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, не одруженого, який
мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні
злочину, передбаченого ст.205 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заслухавши доповідь прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи по
обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України
встановлено, що

справа підсудна
Оболонському районному суду м.Києва;

обвинувальний висновок
складено у відповідності
до вимог КПК, при його
затвердженні прокурором дотримані вимоги закону;

суттєвих порушень
кримінально-процесуального
закону, які б
перешкоджали судовому розгляду справи, не встановлено.

ОСОБА_1 було пред'явлено обвинувачення у вчиненні
злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, посилаючись на те, що Товариство
з обмеженою відповідальністю «Компанія Аксеніт» () було
зареєстроване 13 жовтня 2005 року Оболонською районною у місті Києві державною
адміністрацією за № 1004853. Згідно статуту ТОВ «Компанія Аксеніт»
засновником підприємства являлась громадянка України ОСОБА_2, паспорт НОМЕР_1
виданий Тернопільським MB УМВС України в Тернопільській області 06 травня 2003р.

29 березня 2006 року громадянка України ОСОБА_2, в присутності приватного
нотаріуса Київського міського нотаріального округу Циганенко Л.В., склала та
підписала заяву про вихід його зі складу учасників (засновників) ТОВ «Компанія
Аксеніт» на користь підприємства.

В подальшому громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, на прохання невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_3», з
метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, а не з
метою здійснення господарської діяльності, з корисливих мотивів, придбав,
шляхом перереєстрації на своє ім'я, товариство з обмеженою відповідальністю
(далі ТОВ) «Компанія Аксеніт» (), при наступних обставинах:

Так, на початку березня 2006 року, ОСОБА_1 біля станції
метро "Дружби народів" в місті Києві, випадково познайомився з
чоловіком на ім'я «ОСОБА_3», особу якого слідством не встановлено, а матеріали
відносно якого виділені в окреме провадження, в ході розмови з яким останній запропонував
йому придбати, шляхом перереєстрації на його ім'я в органах державної влади, за
грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ

«Компанія
Аксеніт», повідомивши при цьому ОСОБА_1, що підприємство перереєструється з
метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб і до фінансово-господарської
діяльності цього підприємства він особисто не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих йому
невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_3» дій, як майбутнього
засновника та власника підприємства, достовірно знаючи, що підприємство
перереєструється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності
невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодився на таку
пропозицію, передавши чоловіку на ім'я «ОСОБА_3», для підготування необхідних
при перереєстрації підприємства документів, ксерокопію свого паспорту
громадянина України НОМЕР_2, виданого Яготинським РВ ГУ МВС України в
Київській області 20.09.2002 року, копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
номеру НОМЕР_3 та повідомивши номер мобільного телефону, за яким «ОСОБА_3» мав
зателефонувати ОСОБА_1 в разі необхідності підписання останнім документів
необхідних для перереєстрації підприємства.

З використанням паспортних даних ОСОБА_1 та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного номеру невстановленою слідством особою було підготовлено нову
редакцію статут ТОВ «Компанія Аксеніт» ().

29 березня 2006 року приблизно о 10 годині ранку, відповідно попередньої
домовленості з громадянином на ім'я «ОСОБА_3», з метою підписання необхідних
для придбання, шляхом перереєстрації на своє ім'я ТОВ «Компанія Аксеніт» () документів, ОСОБА_1 прибув до «Бессарабського» ринку, де
зустрівся з чоловіком на ім'я ОСОБА_3 і разом вони відвідали офісне приміщенні
приватного нотаріуса, яке розташоване в місті Києві по вулиці Басейній, 12 ,
кв. 40. ОСОБА_1 знаючи, що ТОВ «Компанія Аксеніт» ()
перереєструється на його ім'я для прикриття незаконної діяльності та він, в
цілому, набуває право власності на ТОВ «Компанія Аксеніт» (), у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального
округу Галущенко Т.А., попередньо ознайомившись зі змістом підготовлених
громадянином на ім'я ОСОБА_3 документів підписав їх, а саме: два примірники
статуту ТОВ «Компанія Аксеніт» () та довіреність НОМЕР_4,
якою ОСОБА_1 уповноважував громадян на призвище ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх установах, організаціях,
районній державній адміністрації, органах виконавчої влади у тому числі у
відповідних уповноважених органах реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності м. Києва, податкових інспекціях, податкових міліціях, органах
державної статистики, пенсійних фондах, фондах зайнятості, фондах соціального
страхування, фондах соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві, з усіх питань, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту ТОВ
«Компанія Аксеніт» ().

Крім того, 29.03.2006 року в офісному приміщенні
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Галущенко Т.А.,
яке розташоване в місті Києві по вулиці Басейній, 12 , кв. 40, на вимогу
невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що ТОВ
«Компанія Аксеніт» () перереєструється на його ім'я для
прикриття незаконної діяльності, підписав підготовлений невстановленою особою
на ім'я ОСОБА_3: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Аксеніт»
() від 29 березня 2006 року згідно якого його було прийнято
до складу учасників ТОВ «Компанія Аксеніт» () та призначено
на посаду директора підприємства, чим також вчинив дії направлені на
легалізацію суб'єкта підприємництва - ТОВ «Компанія Аксеніт» ().

Про вчинені для ОСОБА_10 нотаріальні дії по засвідченню
справжності його підписів на двох примірниках нової редакції статуту ТОВ
«Компанія Аксеніт» (), на довіреності НОМЕР_4 від 29 березня
2006 року, якою ОСОБА_10 уповноважував громадян на прізвище ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 представляти його інтереси в усіх установах,
організаціях, районній державній адміністрації, органах виконавчої влади у тому
числі у відповідних уповноважених органах реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності м. Києва, податкових інспекціях, податкових міліціях, органах
державної статистики, пенсійних фондах, фондах зайнятості, фондах соціального
страхування, фондах соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві,

з усіх
питань пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту ТОВ «Компанія Аксеніт»,
а також про посвідчення двох копій довіреності НОМЕР_4 та двох копій протоколу
№ 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Аксеніт» від 29 березня 2006 року,
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Галущенко Т.А.
зроблені відповідні записи в реєстрі нотаріальних дій за номерами: 814, 815,
816, 817, 818 від 29 березня 2006 року в якому також підписався громадянин
ОСОБА_10

Після підписання громадянином ОСОБА_10 статутів ТОВ «Компанія Аксеніт»,
довіреності НОМЕР_4 від 29 березня 2006 року, протоколу № 2 загальних зборів
ТОВ «Компанія Аксеніт» від 29 березня 2006 року, ці документи, а також
нотаріально посвідчені фотокопії, біля приміщення приватного нотаріуса
Київського міського нотаріального округу, яке розташовувалось за адресою: м.
Київ вул.. Басейна, 12 , кв. 40., були передані ним невстановленій слідством
особі на ім'я ОСОБА_3.

Підписання громадянином ОСОБА_10 нової редакції статуту ТОВ «Компанія
Аксеніт», довіреності НОМЕР_4 від 29 березня 2006 року, протоколу № 2 загальних
зборів учасників ТОВ «Компанія Аксеніт» від 29 березня 2006 року дало змогу
невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3, 04.04.2006 року зареєструвати
нову редакцію статуту ТОВ «Компанія Аксеніт» в Оболонській районній у м. Києві
державній адміністрації, за реєстраційним номером 1004853, після
чого, здійснити реєстрацію змін ТОВ «Компанія Аксеніт», як платника податків в
державній податковій інспекції у Оболонському районі м. Києва, отримавши
довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Компанія Аксеніт» від
13.04.2006 року № 997/29-206 (форма №4-ОПП), а також здійснити перереєстрацію
вказаного підприємства в державних цільових фондах.

За виконання вище викладених дій, спрямованих на придбання шляхом
перереєстрації ТОВ «Компанія Аксеніт» на своє ім'я з метою прикриття незаконної
діяльності невстановлених осіб отримав згідно попередньої домовленості від
особи на ім'я «ОСОБА_3» грошову винагороду, та у подальшому відношення до
діяльності ТОВ «Компанія Аксеніт» не мав.

Такі дії ОСОБА_10, а саме придбання, шляхом перереєстрації на своє ім'я ТОВ
«Компанія Аксеніт» з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки вони були
направлені на легалізацію суб'єкта підприємництва - юридичної особи, без наміру
здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та статутними
документами підприємства, дали можливість невстановленим слідством особам
здійснювати незаконну діяльність, використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ
«Компанія Аксеніт» і складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні
документи, що свідчать про виконання таких угод.

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване та
перереєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності
- юридична особа, ОСОБА_10 взяв участь у його придбанні шляхом перереєстрації
на своє ім'я з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності
невстановлених слідством осіб, а не з метою здійснення господарської
діяльності, передбаченої чинним законодавством України, що регулює діяльність
суб'єктів підприємництва, а саме:

· статті 1
Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами
та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції,
виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання
прибутку»;

· статті
14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із
змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством
здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по
управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від
16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа
підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та
забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах;

- пункту 1 статті
9 Закону України «Про систему оподаткування» №
1251-ХП від
25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно
сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в
установлені законом терміни.

Обвинуваченим
ОСОБА_1 під час попереднього розгляду кримінальної справи було заявлено
клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі
ст. 45 КК України, посилаючись на те, що він вперше вчинив злочин невеликої
тяжкості, повністю визнає свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст.205
ч.1 КК України та щиросердечно розкаюється у вчиненому, активно сприяв
розкриттю злочину, після викриття у вчиненні злочину ніяких протиправних
вчинків не вчиняв.

На підставі ст.45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої
тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після
вчинення злочину щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю злочину і повністю
відшкодувала завдані нею збитки.

З матеріалів кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні
злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, вбачається, що ОСОБА_1 вчинив
злочин вперше, вчинене ним діяння належить до злочинів невеликої тяжкості, його
посткримінальна поведінка є позитивною і повністю відповідає змісту дійового
каяття, тобто ОСОБА_10 щиро розкаявся у вчиненому злочині, визнав свою вину
повністю, активно сприяв розкриттю злочину.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечив проти
закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 на підставі ст.45 КК
України, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає правильним звільнити
ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.205 ч.1 КК України,
а кримінальну справу за його обвинуваченням закрити на підставі ст.45 КК
України.

На підставі викладеного та керуючись п.1 ст.7-1,
ст.ст.244, 248 КПК, ст.ст. 45, 205 ч.1 КК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.205 ч.
1 КК України, на підставі ст. 45 КК України.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину,
передбаченому ст. 205 ч. 1 КК України - закрити.

Речові докази по
справі (а.с. 186) - залишити в матеріалах справи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у вигляді підписки про невиїзд з
постійного місця проживання - скасувати.

Постанова може бути оскаржена сторонами до Апеляційного
суду м.Києва протягом семи діб з дня її винесення.