Справа № 639/451/15-к
1-кс/639/100/15
УХВАЛА
іменем України
26 січня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001875 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що 13.08.2014 року приблизно о 10:00 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 4000 гривень, шляхом переведення їх гр. ОСОБА_5 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок зазначений невідомою особою.

Письмова заява гр. ОСОБА_5 була зареєстрована у ЖЄО під №6887 від 13.08.2014 року, матеріали даного ЖЄО були розглянуті, а перевірка по ним була припинена.

01.10.2014 року вказана заява гр. ОСОБА_5 була заново зареєстрована в ЖЄО під №8564, а після 01.10.2014 року внесена в ЄРДР під №0001875 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 13.08.2014 року їй на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома їй особа із прихованого номеру, та по голосу невідомої особи гр. ОСОБА_5 впізнала голос, схожий на голос свого сина ОСОБА_6 .

Зі слів нібито свого сина, гр. ОСОБА_5 , стало відомо, що він знаходиться у відділку міліції, та що йому потрібні гроші, що б звідти вийти, та що їх їй треба перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Після бесіди з нібито сином, гр. ОСОБА_5 , направилась до найближчого терміналу банку. Приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 перерахувала гроші у сумі 4 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка видана була на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час вона вирішила зателефонувати на номер мобільного оператора свого сина ОСОБА_6 НОМЕР_3 , який в телефонній бесіді, пояснив матері, що він у міліцію не доставлявся та нічого не коїв, що б туди його викликали, та що він знаходився увесь час на своєму робочому місці.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за останні три роки, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації що містить банківську таємницю, а саме до інформації:

· про власника: його повні анкетні данні, дату народження, місце народження, адресу реєстрації/мешкання, контактні телефони, місце працевлаштування, місце отримання банківської картки, його фото при реєстрації банківської кратки, а також його копію паспорту, та іншу додаткову інформацію, яка міститься в картотеці банку.
· по руху грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , за останні три роки до дня надання доступу до зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із зазначенням часу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали один місяць з дня винесення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1