Справа № 405/4263/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000479 від 11.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня.) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно) відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ФГ „ ОСОБА_4 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ФГ „ ОСОБА_4 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ „ ОСОБА_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ФГ „ ОСОБА_4 в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ФГ „ ОСОБА_4 ;

11) інформації відносно ФГ „ ОСОБА_4 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ФГ „ ОСОБА_4 її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

14) заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ФГ „ ОСОБА_4 ;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ФГ „ ОСОБА_4 ;

16) актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

18) Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФГ „ ОСОБА_4 ;

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ФГ „ ОСОБА_4 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 11.12.2012 року, щодо директора ФГ „ ОСОБА_4 ОСОБА_5 за фактом доведення вказаного підприємства до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

21.09.2012 року на адресу прокурора Кіровоградського району м. Кіровограда надійшло повідомлення за підписом керуючого філією АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кіровограді ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що 06.07.2011 р. між ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитний договір №55211К5 з лімітом заборгованості 3000,0 тис. грн., строком кредитування до 12 місяців, та встановленням процентної ставки на рівні 18,3 % річних (фіксована) на фінансування поточних витрат позичальника.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором із майновим та фінансовим поручителем ОСОБА_5 - голова ФГ „ ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.10.1997 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), було укладено деякі нотаріально посвідчені наступні договори іпотеки (застави, поруки):

- іпотечний договір від 06.07.11 №55211 Z 7 предметом іпотеки за яким є свинокомплекс площею 3484,8 м кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заставна вартість якого становить 3 455,880 тис. грн.;

- договір застави від 06.07.11 №55211 Z 8 предметом забезпечення за яким є лінія по виготовленню кормів M ROL, заставна вартість якої становить 146,880 тис. грн.;

- договір фінансової поруки від 06.07.11 № 55211 Р6 у повній сумі зобов`язань за кредитом (отримано нотаріальну згоду дружини).

Банком було здійснено аналіз діяльності підприємства на основі наданої Позичальником ФГ „ ОСОБА_4 фінансової звітності (Баланс підприємства, звіт про фінансові результати) станом на 01.07.12 та руху коштів по розрахунковому рахунку відритому у філії. Відбулось погіршення показників статей фінансової звітності, а саме: по-перше позичальником було здійснено масове виведення основних засобів. Так, обсяг необоротних активів позичальника станом на 01.07.12 в порівнянні з 01.04.12 зменшився на 1052,0 тис. грн.. (94 %) та на останню звітну дату склав лише 67,2 тис. грн., по-друге, значно зменшилися оборотні активи позичальника, так виробничі запаси позичальника станом на 01.07.12 склали 0,00 тис. грн., однак аналізуючи фінансову звітність на попередні звітні дати, яка позичальником була надана до філії, видно що залишки виробничих запасів на балансі позичальника завжди були, готова продукція станом на 01.07.12 склала 106,3 тис. грн., що на 4816,3 тис. грн.. (97%) менше ніж станом на 01.04.12.

При аналізі статей балансу „Виробничі запаси, „Готова продукція, „Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та статті Звіту про фінансові результати „Виручка від реалізації продукції за перше півріччя 2012 року, виявлено, що при значному зменшенні залишків сировини та готової продукції (переробки та реалізації), виручка від реалізації не збільшилась, дебіторська заборгованість не виникла.

Окрім, того, припинились надходження грошових коштів розрахунок, відкритий у філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, для здійснення своєї господарської діяльності ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня.), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно), відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2) заяви ФГ „ ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) довіреності ФГ „ ОСОБА_4 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4) картки із зразками підписів та відбитку печатки ФГ „ ОСОБА_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

5) платіжні доручення ФГ „ ОСОБА_4 , в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

6) заяви на видачу готівки ФГ „ ОСОБА_4 ;

7) заяви на отримання чекових книжок по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

8) чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

9) договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ФГ „ ОСОБА_4 ;

дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФГ „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 06.04.2012 (включно), відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2) заяв ФГ „ ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) довіреності ФГ „ ОСОБА_4 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ „ ОСОБА_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

5) платіжних доручень ФГ „ ОСОБА_4 , в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

6) заяв на видачу готівки ФГ „ ОСОБА_4 ;

7) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

8) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФГ „ ОСОБА_4 ;

9) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФГ „ ОСОБА_4 ;

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.08.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1