УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/6062/15-к

19.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , які відкрито в ПАТ «Марфін банк» код МФО 328168, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, а саме: НОМЕР_1 (код валюти Євро), НОМЕР_2 (код валюти гривня), НОМЕР_3 (код валюти гривня), НОМЕР_4 (код валюти долари США) та про зобов`язання ПАТ «Марфін банк», код МФО 328168, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, повідомити про наявність грошових коштів на арештованих рахунках ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», .

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, з метою особистого збагачення незаконно придбав, зберігав з метою збуту та здійснив збут підробленої іноземної валюти на території України.

Так, ОСОБА_4 , починаючи з 19.07.2014, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на особисте збагачення шляхом збуту іноземної валюти на території України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 займається розповсюдженням підроблених грошей, вступив у злочинну змову з останнім на їх збут.

Так, 14.04.2015 о 19 годині 57 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, отримав від ОСОБА_7 гроші в розмірі 8 000 Євро, які переніс до будинку АДРЕСА_1 , де передав їх ОСОБА_4 в якості розрахунку за підроблені 20 000 Євро. У свою чергу ОСОБА_4 незаконно збув, шляхом передачі ОСОБА_5 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро зразка 2002 року на загальну суму 20 000 Євро, які не відповідають банкнотам Європейського центрального банку, що перебувають в офіційному обігу.

17.04.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

За матеріалами клопотання маються докази, які у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що згідно висновку експерта № 450 від 01.04.2015 при дослідженні інформації, яку було виявлено на носіях пам`яті персонального комп`ютера розташованого в приміщенні офісу № НОМЕР_5 бізнес центру «Меркурій», за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, який перебуває в оренді ОСОБА_4 було виявлено електронне зображення документу, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором якого є ОСОБА_4 . Крім того, повноваження ОСОБА_4 , як генерального директора ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин», підтверджується інформацією, яка міститься в облікові картці № 50005/1/10/00078, контракті № 10-KL/UA-05 від 01.08.2011 року, договорі дистрибуції № 04/03/10 від 04 березня 2010 року.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що він дійсно є генеральним директором та засновником ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців.

Згідно рапорту начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ УМВС ОСОБА_8 ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин» розташоване за юридичною адресою: Одеська область, м. Одеса, пр.-т Адміральський, 23, кв. 3, фактично за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс № 505, бізнес центр «Меркурій», й використовує в своїй діяльності розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (код валюти Євро), НОМЕР_2 (код валюти гривня), НОМЕР_3 (код валюти гривня), НОМЕР_4 (код валюти долари США), які відкрито в ПАТ «Марфін банк» код МФО 328168, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, що також підтверджується даними ДПІ.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного ( відповідно до ч.2 ст.1172 Цивільного кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків), можливості відчужувати певне його майно.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , які відкрито в ПАТ «Марфін банк» код МФО 328168, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, а саме: НОМЕР_1 (код валюти Євро), НОМЕР_2 (код валюти гривня), НОМЕР_3 (код валюти гривня), 1840 (код валюти долари США), власником та директором якого є підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України ОСОБА_4 .

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вимоги про зобов`язання ПАТ «Марфін банк», код МФО 328168, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, повідомити про наявність грошових коштів на арештованих рахунках ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , задоволенню не підлягає, оскільки вказане питання не може бути вирішено слідчим суддею у порядку передбаченому главою 17 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , які відкрито в ПАТ «Марфін банк» код МФО 328168, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, а саме: НОМЕР_1 (код валюти Євро), НОМЕР_2 (код валюти гривня), НОМЕР_3 (код валюти гривня), 1840 (код валюти долари США).

У іншій частині клопотання відмовити.
Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської області:
- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;
- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1