У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2014 Справа №607/15524/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 та підсобних до нього приміщеннях, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: персональних комп`ютерів, кишенькових персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо (включаючи кабелі для кожного), при допомозі яких обвинувачуваний входив у інтернет; всіх можливих носіїв інформації; довідок про грошовий трансфер (наприклад Western Union, Skrill, Money Gram, грошові перекази, виписки із банківських рахунків); списків, нотаток, записів телефонних номерів, адрес (партнерів по трансферу рахунків Neteller на інші - як і інших можливих співучасників чи замовників); мобільних телефонів, смартфонів тощо з розмовами із замовниками та партнерами по трансферу; пристроїв (флешки) та паролів до них, які є необхідними для роботи на комп`ютері та для отримання даних, поміщених на комп`ютері.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 14 серпня 2014 року в СУ УМВС України в Тернопільській області надійшло клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_7 та інших осіб.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що на екрані комп`ютера, яким користувався ОСОБА_8 із Меппена (Німеччина) 19.07.2012 року між 16 годиною 30 хвилинами та 18 годиною, з`явилося повідомлення, яке наче б то було від ГФУ (GVU), Товариства по переслідуванню порушень авторських прав, зареєстрованого товариства (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V.). У цьому повідомленні пан ОСОБА_9 звинувачувався у тому, що він нелегально з інтернету скачував музику та відео і таким чином порушував «Закон про захист авторських прав та схожих до авторських прав». Його комп`ютер таким чином заблоковано до того часу, поки ним не буде виплачено 100 евро через Ukash чи Paysafe, Пан Хаке на основі цього купив Ukash-Bon. (код: 551591609) та вказав код у відповідному вікні попереджувального повідомлення. Але його комп`ютер і надалі залишався заблокованим. Товариство ГФУ ( ОСОБА_10 )) не надсилало попереджувального повідомлення.

З правової точки зору на основі складу злочину виникає підозра у вимаганні в особливо важких випадках (§ 253 абзаци 1 та 4 Кримінального кодексу Німеччини), у фальсифікації важливих доказів в особливо важких випадках (§ 269 абзаци 1 та 3 Кримінального кодексу Німеччини у сполученні з § 267 абзац З речення 1, речення 2 номер 1 Кримінального кодексу Німеччини), комп`ютерного саботажу в особливо важких випадках (§ 303 б абзац 1 номер 3, абзац 4 речення і речення 2 номер 2 Кримінального кодексу Німеччини).

Стосовно обвинувачуваного: слідство показало, що Ukash-код 551591609 ще у день скоєння злочину о 19 годині 01 хвилині у розмірі 10 євро при службі оплати Нетеллер під Мерчент Трансакшен Референс (Merchant Transaction Reference) НОМЕР_1 , було відраховано та переказано на рахунок Neteller 43. Цей рахунок Neteller зареєстрований на обвинувачуваного ОСОБА_11 . Поряд із особистими даними обвинувачуваного ОСОБА_11 також вказаний телефонний номер, який із 31.08.2012 року зареєстрований як ОСОБА_12 - телефонний номер обвинуваченого ОСОБА_11 . Набраний 14.08.2012 року на рахунок Neteller номер мав ІР-адресу НОМЕР_2 , яка може бути пов`язана з номером ОСОБА_13 ; яка є матір`ю обвинувачуваного ОСОБА_11 , яка за даними слідства бельгійської поліції проживає за тією ж адресою, що і обвинувачуваний ОСОБА_11 .

Решта суми (90 євро) проходила під новим Ukash-кодом НОМЕР_3 . За цим ОСОБА_14 кодом була відрахована знову ж, ще у день злочину о 19 годин 53 хвилини у розмірі 78 євро, у Neteller через Мерчент Трансакшен Референс (Merchant Transaction Rеfеrence) НОМЕР_4 та поступив на рахунок ОСОБА_15 09. Цей рахунок Neteller був зареєстрований на ім`я обвинувачуваного ОСОБА_16 .

Решта суми (12 євро) проходила за новим Ukash-кодом НОМЕР_5 . Його застосування невідоме.

Подальше розслідування у Neteller вказують на те, що поряд із центральною фігурою ОСОБА_11 також і ОСОБА_17 є обвинуваченим, який діяв не у поодиноких, а у багатьох схожих випадках та крім того не один, а за співучастю інших осіб. Крім того існує група із України та група у Антверпені (Бельгія), члени яких пов`язані у одне «товариство по трансферу грошей».

Розслідування стосовно грошових поступлень (депозитів, трансферу, виплат) показали слідуючу картину: перегляд рахунку Neteller обвинувачуваного ОСОБА_11 показав, що із моменту відкриття рахунку (29.03.2012 року) пройшла значна хвиля поступлень грошових сум через Ukash та ОСОБА_18 . За час із 16.04.2012 року до 28.08.2012 року отримав обвинувачуваний ОСОБА_11 грошові суми через Ukash у розмірі 6.799.45 євро; слідуюча проплата у розмірі 4.082,56 євро зірвалася (та є скоріше всього частиною успішних проплат). Крім того маються багаточисленні трансфери від інших та на інші рахунки Neteller: на рахунок ОСОБА_15 обвинувачуваного ОСОБА_11 , поступило від інших обвинувачуваних 19.189.44 євро. Одночасно обвинувачуваний ОСОБА_11 проплатив (у всякому випадку тимчасово) іншим обвинувачуваним 5.498,50 євро. Виплати з рахунку ОСОБА_15 обвинувачуваного ОСОБА_11 проходили через « ОСОБА_19 » за час із 14.04.2012 року по 29.08.2012 року у розмірі 18.655,76 євро. Картка «NetPlus Physical Card» є не віртуальною кредитною карткою Prepaid, а видається особисто та надає можливість знімати анонімно гроші у грошових автоматах. Знімання грошей на рахунок якогось банківського рахунку не відмічені.

Перегляд рахунку ОСОБА_15 обвинувачуваного ОСОБА_20 показав, що із моменту відкриття рахунку (18.08.2012 року) пройшли значні хвилеподібні поступлення грошових сум через Ukash. За час із 19.08.2012 року по 10.09.2012 року отримав обвинувачуваний ОСОБА_17 грошові суми через Ukash у розмірі 1.487,97 євро; слідуюча проплата у розмірі 209,88 євро зірвалася (та є скоріше всього частиною успішних проплат). Крім того мають місце також грошові трансфери з рахунку обвинувачуваного ОСОБА_20 на Neteller-рахунок основного обвинувачуваного ОСОБА_11 у розмірі всього 1.468.00 євро.

Безпосереднє відношення обвинувачуваного ОСОБА_11 та обвинувачуваного ОСОБА_16 до проплат Ukash у випадку нанесення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_21 , незвичайне застосування грошових поступлень через ОСОБА_14 чи Paysafe на рахунок обвинувачуваного ОСОБА_11 та (крім іншого) обвинувачуваного ОСОБА_22 , існування «товариства по трансферу грошей» та анонімні виплати прийнятих на рахунок грошей показують при реальній оцінці ситуації, що поступлення грошових сум через ОСОБА_14 на рахунок обвинувачуваного ОСОБА_22 , як і на рахунки ОСОБА_14 чи ОСОБА_18 інших обвинувачених не можуть мати легальної основи. Вони викликають більшою мірою обгрунтовану підозру, що вони є результатом вимагання проплат, як у випадку з ОСОБА_23 . Вище зазначене вказує скоріше всього на те, що це стосується такого поширеного останнього часу у Німеччині вимагання грошей, як у вище викладеному випадку, багаточисленних трансферів грошових сум із ОСОБА_14 чи Paysafe рахунків. Ці злочини можуть тільки тоді мати успіх, коли вони проводяться при значному застосуванні логістики, щоб отримані вимаганням гроші терміново переказувалися на інші рахунки та на основі цього гарантувалося збереження грошей. У іншому випадку існує можливість, що код може бути швидко закритий поліцією та гроші для злочинців будуть втраченими.

Обвинувачуваний ОСОБА_22 підозрюється у тому, що він був відповідальним у «товаристві по трансферу грошей», знаючи кримінальну основу Ukash чи Paysafe трансферів із поділом обов`язків у групі, спільно з іншими особами, за важливу ділянку фінансової логістики, тобто за гарантування збереження грошей із послідуючим їх розподілом. Крім того про його обізнаність із складом злочину говорить той факт, що він свій ОСОБА_15 рахунок відкрив незадовго до першого трансферу та таким чином зрозуміло спеціально для цього.

25.03.2014 року суддя суду першої інстанції ОСОБА_24 Німеччини виніс рішення у кримінальній справі проти ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя Україна, громадянина України, який проживає в по АДРЕСА_2 , щодо проведення обшуку з метою розшукання та вилучення наступних речей: комп`ютери, смартфони (включаючи кабелі для кожного), при допомозі яких обвинувачуваний входив у інтернет, як і інші вказівки на злочин, як і на схожі злочини та також включаючи дії з грошовими сумами (наприклад, перекази на рахунки Neteller чи зняття грошей із рахунків, чи трансфер); всі можливі екстерні засоби інформації, так як поки що не ясно, які засоби інформації були сполучені з комп`ютером; на екстерних засобах інформації можуть бути записані важливі дані (протоколи чату, список кодів Ukash чи Paysafe, спосіб та об`єм спільної роботи із третіми особами); довідки про грошовий трансфер (наприклад Western Union, Skrill, Money Gram, грошові перекази, виписки із банківських рахунків); списки, нотатки, записи телефонних номерів, адрес (партнерів по трансферу-див. зверху, щодо трансферів із одних рахунків Neteller на інші - як і інших можливих співучасників чи замовників); мобільні телефони, смартфони з розмовами із замовниками та партнерами по трансферу; пристрої (флешки) як і паролі, які є необхідними для роботи на комп`ютері та для отримання даних, поміщених на комп`ютері, тому потрібно також провести обшук осіб (пошук флешок та інших предметів).

При виконанні клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_7 та інших осіб було встановлено, що особою ОСОБА_25 являється ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 . Згідно даних БТІ м. Тернополя будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В матеріалах клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_7 та інших осіб вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначене вище майно, яке необхідно розшукати, знаходиться в будинку АДРЕСА_1 та підсобних до нього приміщеннях.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в будинку АДРЕСА_1 та підсобних до нього приміщеннях, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 та підсобних до нього приміщеннях, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:

- персональних комп`ютерів, кишенькових персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо (включаючи кабелі для кожного), при допомозі яких обвинувачуваний входив у інтернет;

- всіх можливих носіїв інформації;

- довідок про грошовий трансфер (наприклад Western Union, Skrill, Money Gram, грошові перекази, виписки із банківських рахунків);

- списків, нотаток, записів телефонних номерів, адрес (партнерів по трансферу рахунків Neteller на інші - як і інших можливих співучасників чи замовників);

- мобільних телефонів, смартфонів тощо з розмовами із замовниками та партнерами по трансферу;

- пристроїв (флешки) та паролів до них, які є необхідними для роботи на комп`ютері та для отримання даних, поміщених на комп`ютері.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1