Дело №1-402/08
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
28 ноября 2008 года БАЛАКЛЕЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
председательствующего Муленко Л.М.
при секретаре Комар Т.А.
участием прокурора Устименко И.А., Гаркавец С.В., Левченко Г.Н.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1рождения,
уроженца с.Манвеловка , Васильковского
района , Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, с
профессионально-техническим образованием , вдовца, не работающего,
военнообязанного, проживающего поАДРЕСА_1, не судимого,
ст.358, ч.2 ст.190 УК Украины,-
5 июля 2004 года ОСОБА_1действуя умышленно, с целью
заключения договора №13/2 на выполнение работ
по ремонту мягкой кровли гостиницы «Звезда» с Казенным предприятием
ложные сведения , путем собственноручного внесения фамилии субъекта
предпринимательской деятельности - физического лица (далее - СПД-ФЛ) ОСОБА_2, его
печати и собственноручного выполнения подписи от имени
ОСОБА_2., без его ведома и
разрешения, с целью дальнейшего использования в корыстных целях.
Кроме этого, 5 июля 2004 года в
г.Балаклея Харьковской области ОСОБА_1. действуя умышленно, из корыстных
побуждений, путем обмана с договором
№13/2 на выполнение работ с внесенной фиктивной записью и проставленной печатью СПД-ФЛ ОСОБА_2., о
чем ему было достоверно известно, обратился
на Казенное предприятие Министерства обороны Украины «Балаклейский ремонтный завод», заверив
директора предприятия ОСОБА_3., что
имеет право выступать от имени СПД-ФЛ ОСОБА_2. и заключил договор на выполнение ремонтных
работ мягкой кровли гостиницы «Звезда»
согласно заключения судебно-экономической экспертизы №5444 от 16.07.2008 года завысил
стоимость ремонтных работ, необоснованно включив в сумму договора
20% НДС, то есть деньги в сумме 4206 гривен, а впоследствии и получил вышеуказанную сумму с расчетного
счета СПД-ФЛ ОСОБА_2. в отделении
«Правекс-Банка» и использовал на собственные
нужды, тем самым, причинив Казенному предприятию Министерства обороны Украины
«Балаклейский ремонтный завод» материальный ущерб на сумму 4206 гривен.
23 сентября 2004 года ОСОБА_1действуя умышленно и повторно,
с целью заключения договора
№8 на выполнение работ по ремонту
мягкой кровли детского сада
«Солнышко» в г.Балаклея с Балаклейским
гривен, внес в подлинный с точки зрения
формы документ, ложные сведения, путем
собственноручного внесения фамилии
СПД-ФЛ ОСОБА_2, его печати
и собственноручного выполнения
подписи от имени ОСОБА_2., без его ведома и разрешения, с целью дальнейшего использования
23 сентября 2004 года в г.Балаклея
Харьковской области ОСОБА_1. действуя умышленно и повторно, из корыстных
побуждений , путем обмана с договором
№8 на выполнение работ с внесенной фиктивной записью и проставленной печатью СПД-ФЛ ОСОБА_2., о
чем ему было достоверно известно, обратился
в Балаклейский городской совет, и заверив заместителя председателя горсовета ОСОБА_4.,
что имеет право выступать от имени СПД-ФЛ ОСОБА_2., заключил договор на
судебно-экономической экспертизы №5445 от 16.07.2008 года завысил
стоимость ремонтных работ, необоснованно включив в сумму
договора 20% НДС, то есть деньги
в сумме 8475 гривен, а впоследствии и
получил вышеуказанную сумму с расчетного
счета СПД-ФЛ ОСОБА_2. в отделении
«Правекс-Банка» и использовал на
собственные нужды, тем самым, причинив
Балаклейскому городскому совету материальный ущерб на сумму 8475 гривен.
23 сентября 2004 года ОСОБА_1действуя умышленно и повторно,
с целью заключения договора
№14 на выполнение работ по ремонту
мягкой кровли дома культуры в
п.Савинцы Балаклейского района с Савинским
ложные сведения, путем собственноручного
внесения фамилии СПД-ФЛ ОСОБА_2. его
печати и собственноручного выполнения подписи от имени
ОСОБА_2., без его ведома, и
разрешения, с целью дальнейшего использования в корыстных целях.
23 сентября 2004 года в п.Савинцы Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_1действуя умышленно
и повторно, из корыстных побуждений, путем обмана с договором №14 на
выполнение работ с внесенной фиктивной
записью и проставленной печатью СПД-ФЛ
ОСОБА_2., о чем ему было достоверно известно, обратился в
Савинский поселковый совет, заверив председателя сельского совета
ОСОБА_2., что имеет право выступать от имени СПД-ФЛ ОСОБА_2. и заключил договор на выполнение ремонтных
судебно-строительной экспертизы
№667/4355 от 9.07.2008 года завысил стоимость ремонтных работ на сумму 22 184
гривны, так как согласно сметы общая стоимость фактически выполненных работ по ремонту крыши
дома культуры , расположенного по ул.20 Гвардейской Дивизии в п.Савинцы
Балаклейского района в ценах 2004
впоследствии и получил вышеуказанную
сумму с расчетного счета СПД-ФЛ ОСОБА_2.
в отделении «Правекс-Банка» и
11 октября 2004 года ОСОБА_1действуя
умышленно и повторно, с целью
заключения договора №16 на
выполнение работ по ремонту
мягкой кровли жилых домов в п.Савинцы
ложные сведения, путем собственноручного
внесения фамилии СПД-ФЛ ОСОБА_2.
собственноручного выполнения подписи
от имени ОСОБА_2., без его ведома
и разрешения, с целью дальнейшего
использования в корыстных целях.
11 октября 2004 года в п.Савинцы
Балаклейского района Харьковской области
ОСОБА_1. действуя умышленно и повторно, из корыстных целей, путем обмана с
договором №16 на выполнение работ с внесенной фиктивной записью и проставленной печатью СПД-ФЛ ОСОБА_2., о
чем ему было достоверно известно, обратился
в Савинское ПУЖКХ, заверив начальника Савинского ПУЖКХ ОСОБА_5., что имеет право выступать от
имени СПД-ФЛ ОСОБА_2. и заключил договор
на выполнение ремонтных работ мягкой
экспертизы №5443 от 16.07.2008 года,
завысил стоимость ремонтных
работ, необоснованно включив в сумму
договора 20% НДС, то есть деньги
в сумме 4980,33 гривен, а впоследствии и
получил вышеуказанную сумму с расчетного счета СПД-ФЛ ОСОБА_2. в отделении «Правекс-Банка» и использовал на собственные нужды, тем
самым, причинив Савинскому ПУЖКХ материальный ущерб на сумму 4980,33 гривен.
2004 года ОСОБА_1, действуя умышленно
и повторно, с целью заключения
договора №71 на выполнение
работ по ремонту мягкой кровли общежитий
ОСОБА_16 аграрного лицея в с.Петровское Балаклейского района с
Петровским аграрным лицеем на
точки зрения формы документ, ложные сведения,
путем собственноручного внесения
фамилии СПД-ФЛ ОСОБА_2. его печати
и собственноручного выполнения подписи
от имени ОСОБА_2., без его ведома и разрешения, с целью дальнейшего
использования в корыстных целях.
декабря 2004 года в с.Петровское
Балаклейского района Харьковской
области ОСОБА_1действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, путем
обмана с договором №71 на выполнение работ с внесенной фиктивной записью и проставленной печатью СПД-ФЛ ОСОБА_2., о
чем ему было достоверно известно, обратился
в Петровский аграрный лицей,
заверив директора лицея ОСОБА_16., что имеет право выступать от имени
СПД-ФЛ ОСОБА_2. и заключил договор на
выполнение ремонтных работ мягкой
кровли общежитий ОСОБА_16 аграрного
однако в связи с отсутствием денежных средств Петровский аграрный лицей,
судебно-экономической экспертизы №5442 от 16.07.2008 года ОСОБА_1завысил стоимость ремонтных работ, необоснованно
включив в сумму договора 20% НДС, то есть деньги в сумме 3333,33
гривен, а впоследствии и получил
вышеуказанную сумму , с расчетного счета СПД-ФЛ ОСОБА_2. в отделении «Правекс-Банка» и использовал на
собственные нужды, тем самым причинив
Петровскому аграрному лицею
материальный ущерб на сумму 3333,33
Подсудимый
вину признал полностью и пояснил, что в
2004 году, переехав на постоянное место жительства в г.Балаклея, он решил
организовать частное
предприятие и выполнять строительные работы. С этой целью 24 марта 2004 года на имя
ОСОБА_2 зарегистрировал
предпринимательскую деятельность на едином налоге, так как он на тот момент не
был прописан в г.Балаклея.
никакого участия в работе предприятия не
принимал, он не заключал
договора, не платил налоги, и не
составлял никаких документов. Все документы от его имени делал ОСОБА_1. В отделении Правекс Банка г.Балаклея он открыл расчетный счет на имя
ОСОБА_2.с согласия последнего. Впоследствии ОСОБА_2. выдал ему доверенность, разрешающую пользоваться этим
расчетным счетом. От имени ОСОБА_2. он
заключал договора на выполнение
строительных работ , а деньги за выполненные работы, поступающие на счет
ОСОБА_2, использовал по своему усмотрению.
ОСОБА_2. заключил договор с Балаклейским ремонтным заводом на ремонт
числе НДС 4206 гривен. Всю сметную
документация составлял он, так как у него были образцы сметной документации, по
которым он делал документацию на ремонт
крыш. Стоимость налога на добавленную стоимость он лично включал по этим
года он от имени ОСОБА_2. заключил договор с Балаклейским городским советом на
гривен, в том числе НДС 8480 гривен. Всю
сметную документацию по этим видам работ он составлял лично, у него были образцы сметной
документации. Налог на добавленную
он распоряжался по своему
усмотрению. Полученную прибыль от выполненных
работ и налоговый кредит по НДС
использовал на собственные нужды.
23.09.2004 года он от имени ОСОБА_2. заключил
договор с Савинским поселковым советом на ремонт кровли дома культуры.
лично. Налог на добавленную
стоимость он включал в стоимость работ. ОСОБА_2. не принимал никакого участия в
составлении сметной документации и заключении договора. Денежными средствами в
8833 гривен, он распоряжался лично. Также
в стоимость выполненных работ по ремонту крыши дома культуры
в п.Савинцы он включил сумму
на командировочные затраты, но на сумму командировочных
расходов отчётов не представил. Полученную прибыль от выполненных работ и
налоговый кредит по НДС использовал по
1.10.2004 года он от имени ОСОБА_2. заключил
договор с ПУЖКХ «Савинское» на ремонт кровли жилых домов. Стоимость договора
составляла 30 тысяч гривен, в том числе НДС 5039 гривен. Всю сметную документацию он составлял
лично, осознанно включая
налог на добавленную стоимость,
хотя СПД-ФЛ ОСОБА_2. не регистрировался
как плательщик НДС. На расчетный счет
ОСОБА_2. Савинское ПУЖКХ за выполненные работы по ремонту мягкой
кровли жилых домов перечислили денежные
числе НДС 4980 гривен, этими деньгами он
года он от имени ОСОБА_2. заключил договор с Петровским профессиональным
аграрным лицеем на ремонт кровли общежития. Стоимость договора первоначально
аграрному лицею не были выделены из
бюджета денежные средства на ремонт
кровли общежития, ОСОБА_1. были
перечислены деньги только в сумме
на закупку строительных материалов и их доставку.
Руководителей предприятий ОСОБА_1заверял, что
имеет право от имени ОСОБА_2. заключать
договора, при этом он показывал им
доверенность от имени ОСОБА_2., выданную на его имя, согласно которой ОСОБА_1 только имел право от
имени ОСОБА_2. распоряжаться
открытым на его имя расчетным счетом в отделении «Правекс-Банка». Все
документы ОСОБА_1 приносил на
предприятия уже подписанные, никто из руководителей не видел, что именно
ОСОБА_1. подписывал от имени ОСОБА_2. все документы. Налог на добавленную стоимость он в
стоимость выполненных работ включал осознанно,
но СПД-ФЛ ОСОБА_2. не регистрировал
как плательщика налога на добавленную стоимость.
Кроме полного признания вины подсудимым его
виновность в совершении инкриминируемых
ему преступлений подтверждается
следующими доказательствами :
подделки документов виновность подсудимого подтверждается :
Свидетель ОСОБА_2.пояснил, что
ОСОБА_1. в 2004 году оформил на него предпринимательскую деятельность на ремонт помещений, также был открыт расчетный счет в отделении
Правекс-Банка на имя ОСОБА_2., которым
он не пользовался, так как выдал ОСОБА_1. доверенность на пользование
расчетным счетом, потому что он обещал принять его на работу и платить
заработную плату. Но
после того , как были оформлены все документы, ОСОБА_1 он больше не видел. На работу он его так и не принял, денег не
платил. Впоследствии от работников милиции ему стало известно, что
ОСОБА_1. от его имени с предприятиями заключает договора на выполнение
ремонтных работ, и что деньги за выполненную работу перечисляются на расчетный
счет ОСОБА_2. в Правекс-Банке, и что ОСОБА_1. умышленно завышает стоимость
выполненных работ. ОСОБА_2. никаких
денег от ОСОБА_1 не получал.
СвидетельОСОБА_7. пояснила, что со
знает , что весной 2004 года ОСОБА_1. пришел к ним домой, и предложил старшему
сыну ОСОБА_6работу. Для этого нужен был паспорт, но так как на тот момент
паспорта у ОСОБА_6не было , то ОСОБА_1. на работу пообещал взять младшего сына
ОСОБА_8и платить ему заработную плату 500 гривен . Сын согласился и передал
ОСОБА_1. свой паспорт и идентификационный код. Через некоторое время сына
вызвали в налоговую администрацию, где выяснилось, что ОСОБА_18оформлен как
частный предприниматель, и что у него уже образовалась задолженность в сумме
600 гривен. Она сообщила ОСОБА_1.о задолженности, которую он погасил. Деньги от
ОСОБА_1 сын не получал.
пояснил суду, что в 2004 году ОСОБА_1.предложил ему оформить предпринимательство
на его имя , но поскольку у него не было паспорта, он предложит брату ОСОБА_18. Брат отдал
ОСОБА_1.свои документы. ОСОБА_1. в
середине марта 2004г. несколько раз приходил к брату на рынок , и просил
расписаться в чистых бланках , для чего именноОСОБА_9. не слышал, но видел, как
Свидетель ОСОБА_10. пояснила суду ,
что при проведении проверки деятельности ОСОБА_2. установлено , что в 2004 году
он являлся плательщиком единого налога , в тоже время ОСОБА_1составляя
которого, подписи от имени ОСОБА_2.
выполнил ОСОБА_1. (Т.1 л.д.148-150).
договора №13/2 от 5 июля 2004г.установлено , что между Казенным предприятием
Министерства обороны Украины
«Балаклейский ремонтный завод» в лице директора ОСОБА_3. и СПД-ФЛ ОСОБА_2.
заключён договор на выполнение работ по
ремонту мягкой кровли гостиницы «Звезда»
Из договора №8
от 23 сентября 2004 года усматривается , что между Балаклейским городским советом в лице
ОСОБА_4. и СПД-ФЛ ОСОБА_2.заключён договор на выполнение работ по
ремонту мягкой кровли детского сада
грн., в т.ч. НДС 20% 8480 грн. (Т.2 л.д.126).
Договором №14
от 23 сентября 2004г. между Савинским
поселковым советом в лице
ОСОБА_2. и СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение работ по ремонту мягкой кровли дома культуры в п.Савинцы
Договором №16
от 11 октября 2004г. между Савинским ПУЖКХ в лице ОСОБА_5. и СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение
работ по ремонту крыш жилых домов в
п.Савинцы Балаклейского района на сумму
Договором №71
от 1 декабря 2004г. между Петровским
аграрным лицеем в лице ОСОБА_11и
СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение работ по ремонту
выписки банка по личному счету
ОСОБА_2. за период времени с 1.03.2004 года по 31.07.2006 года, на который организациями были переведены деньги согласно вышеуказанных договоров (Т.1
ГНИ в Балаклейском районе Харьковской
области о результатах выездной
внеплановой проверки СПД-ФЛ ОСОБА_2. от
установлено ,что на личный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2., который находился в АКБ
справки ГНИ Балаклейского района Харьковской области усматривается , что СПД-ФЛ ОСОБА_2. как плательщик НДС не регистрировался (Т.1 л.д.28).
свидетельства ГНА Украины №353484 о выплате единого налога на имя ОСОБА_2
установлено, что срок действия которого с 1 мая 2004 года (Т.1 л.д.132).
согласно которой ОСОБА_10. уполномочивает ОСОБА_1 распоряжаться открытым на его
имя счетом НОМЕР_1 в ХФ АКБ «Правекс-Банк»
без ограничений (Т.1 л.д.134).
мошенничества по ремонту крыши гостиницы «Звезда» в г.Балаклея виновность
подсудимого подтверждается :
ОСОБА_12пояснил суду , что в 2004 году, согласно плана подготовки к зиме проводился ремонт крыши гостиницы
«Звезда» в г.Балаклея. Договор на
ремонт крыши гостиницы «Звезда» был
заключен с СПД-ФЛ Барсуковым на
сумму 25 236 гривен. От имени предприятия договор подписывал директор БРЗ ОСОБА_3. Он видел, что ремонт проводил
договора №13/2 от 5 июля 2004г.установлено , что между Казенным предприятием
Министерства обороны Украины
«Балаклейский ремонтный завод» в лице директора ОСОБА_3. и СПД-ФЛ ОСОБА_2.
заключён договор на выполнение работ по
ремонту мягкой кровли гостиницы «Звезда»
сметы №2-1 на ремонт кровли гостиницы
«Звезда» в г.Балаклея Харьковской
области, усматривается , что стоимость
выполненных работ по ремонту мягкой кровли
от 13.08.2004 года установлено, что работы по ремонту кровли выполнены в
полном объёме (Т.2 л.д.180).
платежного поручения №651 от 7.07.2004 года на расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2.
от БРЗ перечислены деньги в сумме
поручения №476 от 13.08.2004 года, на
расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. от БРЗ
Заключением судебно-экономической экспертизы
№5444 от 16.07.2008 года документально
подтверждается завышение стоимости
выполненных работ по договору №13/2 от 5.07.2004г. по ремонту крыши гостиницы
«Звезда» на сумму 4206 гривен (Т.2
факту мошенничества по ремонту крыши детского сада«Солнышко» в г.Балаклея
виновность подсудимого подтверждается :
ОСОБА_4.пояснил суду, что в 2004г. ему было поручено провести ремонт кровли в детском саду
«Солнышко» г.Балаклея . Его уведомили, что ремонтные работы будет проводить
СПД-ФЛ ОСОБА_2. 23 сентября 2004г. в
горсовет пришел ОСОБА_1. и принёс пакет документов на проведение ремонтных
работ в детском саду «Солнышко» и
договор № 8 от 23 сентября 2004г. Данный
договор был составлен от имени ОСОБА_2. Он спросил, почему от имени ОСОБА_2. выступает он, на что ОСОБА_1.
ответил, что он имеет право выступать от имени ОСОБА_10 и заключать от его
имени договора, после чего он подписал
числе в стоимость работ включен НДС в
сумме 8480 гривен. На момент заключения договора ему не было известно, что ОСОБА_2. не является плательщиком НДС, и
поэтому он полагал , что НДС включен в
сумму договора обоснованно и согласился с суммой, указанной ОСОБА_1 Деньги на
указанный ОСОБА_1 расчетный счет были перечислены в полном объеме. Ни во время заключения договора, ни во время
проведения ремонтных работ ОСОБА_2. не присутствовал . В настоящее время стало
известно, что в договор на проведение ремонтных работ в детском саду «Солнышко»
не обосновано была включена сумма НДС , а именно 8480 гривен, в связи с
чем Балаклейский горсовет предъявил иск
о взыскании с ОСОБА_1 8480 гривен.
Из договора №8 от 23 сентября 2004 года
усматривается , что между Балаклейским
городским советом в лице ОСОБА_4. и СПД-ФЛ ОСОБА_2.заключён договор на
выполнение работ по ремонту мягкой
кровли детского сада «Солнышко» в
поручением №855 от 24.09.2004г.на расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. Балаклейским
горсоветом перечислены деньги в сумме
поручением №981 от 22.10.2004г. на
расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. Балаклейским горсоветом перечислены деньги в
поручением №1035 от 5.11.2004г.на
расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. Балаклейским горсоветом перечислены деньги в
ценой на ремонт кровли детского сада «Солнышко» в г.Балаклея Харьковской области, согласно
которой стоимость работ составляет
50,856 грн., в т.ч. НДС 20% 8476 грн. (Т.2 л.д.141).
приёмки выполненных подрядных работ по ремонту мягкой кровли за ноябрь 2004года на сумму 9427 гривен (Т.2
сметным расчетом стоимости ремонта , который составлен в текущих ценах по
состоянию на 22.09.2004г., согласно которого стоимость работ по ремонту кровли
детского сада «Солнышко» составляет 50,856 грн., в т.ч. НДС 20% 8476 грн. (Т.2
судебно-экономической экспертизы №5445 от 16.07.2008г. согласно которого
документально подтверждается завышение
стоимости выполненных работ по договору №8 от 23.09.2004г. по ремонту
крыши детского сада «Солнышко» на сумму 8475 гривен (Т.2 л.д.155-160).
По факту мошенничества по ремонту крыши
Дома культуры в п.Савинцы Балаклейского района виновность подсудимого
ОСОБА_5.пояснил суду,
что в поселковый совет приехал
ОСОБА_1который представился представителем строительной организации и сказал,
что может выполнить ремонт крыши дома культуры в п.Савинцы и, что привезет в
поселковый совет уже готовую смету. В
назначенное время ОСОБА_1. привез смету
деятельности на имя ОСОБА_2., копию доверенности о том, что ОСОБА_2. доверяет
пользование личным расчетным счетом
ОСОБА_1. 23 сентября 2004года ОСОБА_1.
привез в поселковый совет договор №14 от
23 сентября 2004г., причем в договор уже
были вписаны реквизиты СПД-ФЛ ОСОБА_2. ОСОБА_5. подписал вышеуказанный договор.
Савинским поселковым советом на расчетный счет, указанный ОСОБА_1 были
ОСОБА_2., а ОСОБА_1. заверил его , что имеет право выступать от имени ОСОБА_2.
В феврале 2005г. после плановой проверки КРУ ОСОБА_5. стало известно,
что ОСОБА_1 завысил стоимость работ по ремонту крыши дома культуры в п. Савинцы Балаклейского района на сумму более
деньги, но до настоящего времени деньги ОСОБА_1Савинскому поселковому совету не
Свидетель ОСОБА_13пояснила суду, что 23 сентября 2004г.
ОСОБА_1. приехал в Савинский поселковый совет и предоставил договор №14.Этот
договор ОСОБА_1.заполнял в её присутствии , а именно ОСОБА_1. поставил круглую
печать от имени ОСОБА_2. и подписал
договор от его имени , после чего договор подписал ОСОБА_5. Договор
№14 был на выполнение работ по ремонту крыши дома культуры в п.Савинцы
расчетный счет в полном объеме тремя платежами .
Свидетель ОСОБА_14 пояснила суду,
что при проведении проверки деятельности предпринимателя ОСОБА_2. КРУ
установлено завышение объёма выполненных работ, а также необоснованное
включение в стоимости НДС-20% и командировочных расходов, на которые не
поступило отчёта до настоящего времени.
Договором №14
от 23 сентября 2004г. между Савинским
поселковым советом в лице
ОСОБА_2. и СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение работ по ремонту мягкой кровли дома культуры в п.Савинцы
поручением №740 от 29.09.2004г., согласно которого на расчетный счет СПД-ФЛ
ОСОБА_2. от Савинского поселкового совета
поручением №866 от 29.10.2004г.,
согласно которого на расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. от Савинского поселкового
поручением №890 от 29.11.2004г., согласно
которого на расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. от Савинского поселкового совета
ценой на ремонт кровли дома культуры в п.Савинцы Балаклейского
района Харьковской области, согласно
которой стоимость работ составляет
53,070 грн., в т.ч. НДС 20% 8845 грн. (Т.1 л.д.122).
Актом приемки выполненных подрядных работ за
Актом приемки выполненных подрядных работ за ноябрь
2004года на сумму 8436 гривен ( Т.1 л.д.125).
сметным расчетом стоимости ремонта , который составлен в текущих ценах по
состоянию на 16.08.2004г., согласно которого стоимость работ по ремонту кровли
дома культуры в п.Савинцы Балаклейского
района составляет 53,070 грн., в т.ч.
НДС 20% 8845 грн. (Т.1 л.д.117-118).
судебно-почерковедческой экспертизы
подписи от имени ОСОБА_2. выполнил ОСОБА_1. (Т.1 л.д.148-150).
судебно-строительной экспертизы №667/4355 от 9.07.2008г. согласно
которого, общая стоимость
фактически выполненных работ по
ремонту крыши дома культуры
, расположенного по ул.20 Гвардейской Дивизии в п.Савинцы
Балаклейского района в ценах
мошенничества по ремонту крыш жилых домов в п.Савинцы Балаклейского района виносность подсудимого
пояснила, что в 2004г. работала начальником
Савинского ПУЖКХ . В начале октября
Савинскому ПУЖКХ для проведения капитального ремонта кровли жилых домов в
п.Савинцы , проводился также ремонт крыши дома культуры в п.Савинцы . Этот
ремонт проводила бригада под руководством ОСОБА_1 11 октября 2004г.
между Савинским ПУЖКХ в ее лице и СПД-ФЛ ОСОБА_2. был заключен договор
на выполнение работ по ремонту
крыши жилых домов в п.Савинцы,
но от его имени выступал ОСОБА_1заверив её, что имеет на это право. В тот же
день 11 октября 2004г. согласно платежного поручения был перечислен
счет ОСОБА_2. на закупку строительных материалов. После проведения ремонтных работ, согласно актов приема
заключения договора ей не было известно,
что ОСОБА_2. не является плательщиком НДС, и поэтому она полагала , что НДС
включен в сумму договора обоснованно, поэтому
Савинским ПУЖКХ была перечислена
на указанный счет сумма денег
ОСОБА_15.пояснила суду,
что во время исполнения ею обязанности главного
бухгалтера 11 октября 2004г. в бухгалтерию
Савинского ПУЖКХС поступил договор между СПДФЛ ОСОБА_2. и Савинским
ПУЖКХ на ремонт крыш жилых домов в
тот же день 11 октября 2004года был
расчетный счет ОСОБА_7в отделении Правекс-Банка
на закупку строительных материалов,
в том числе 2500 гривен НДС. После проведения ремонтных работ, согласно актов приема
выполненных работ на расчетный счет СПДФЛ
ОСОБА_7были перечислены оставшиеся
Договор на ремонт крыш домов в
п.Савинцы был подписан директором
Савинского ПУЖКХ . На момент заключения
договора ей не было известно, что СПДФЛ ОСОБА_2. не
является плательщиком НДС, и поэтому она
полагала , что НДС включен в сумму договора обоснованно, поэтому она
перечислила на указанный счет сумму денег согласно договора . После
проведенной проверки ей стало известно,
что сумма НДС , которая согласно договора
составляет 4980,33 грн. на счет СПДФЛ ОСОБА_2. была переведена не
обоснованно. От имени ОСОБА_2. договор
Договором №16
от 11 октября 2004г. между Савинским ПУЖКХ в лице ОСОБА_5. и СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение
работ по ремонту крыш жилых домов в
п.Савинцы Балаклейского района на сумму
числе- НДС 20% 5039 грн. (Т.2 л.д.43).
Актом № 3
приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2004года в сумме 2682 гривны
№2 приемки выполненных подрядных
работ за декабрь 2004года в сумме
8288 гривен (Т.2 л.д.18-19).
№1 приемки выполненных подрядных работ
за декабрь 2004года в сумме 9305 гривен (Т.2 л.д.22-23).
Актом №4
приемки выполненных подрядных работ за
декабрь 2004года в сумме 912 гривен (Т.2 л.д.27-28).
сметным расчетом стоимости ремонта , который составлен в текущих ценах по
состоянию на 9.12.2004г., согласно которого стоимость работ по ремонту кровель
судебно-экономической экспертизы №5443 от 16.07.2008г. согласно которого,
документально подтверждается завышение
стоимости выполненных работ по договору №16 от 11.10.2004г. по ремонту крыш
жилых домов в п.Савинцы на сумму 4980,33 грн. (Т.2 л.д.52-58).
мошенничества по ремонту крыши общежития ОСОБА_16 аграрного лицея в
с.Петровское Балаклейского района виновность подсудимого подтверждается :
ОСОБА_16.пояснил суду, что в ноябре 2004года из государственного бюджета на ремонт
крыши общежития и лаборатории
488 гривен , в том числе НДС 9248 гривен. От имени ОСОБА_2. договор заключал
ОСОБА_1. Он был уверен, что ОСОБА_1. имеет право от имени ОСОБА_2 заключать
договора, также у ОСОБА_16не возникло и сомнений по поводу суммы НДС, которая
3333,33 грн. Счет был на имя ОСОБА_2. На
деньги , которые лицей перечислил в виде аванса, ОСОБА_1 были закуплены и
завезены строительные материалы. Однако в связи с отсутствием средств они
отказались в дальнейшем от услуг ОСОБА_2. по ремонту кровли и ремонт провели
собственными силами. На момент заключения договора ОСОБА_16 не было известно, что СПДФЛ
ОСОБА_2. не является плательщиком НДС, и
он полагал , что НДС включен в сумму договора обоснованно, поэтому
согласился с суммой, указанной ОСОБА_1
Договором №71
от 1 декабря 2004г. между Петровским аграрным лицеем в лице ОСОБА_11и СПД-ФЛ ОСОБА_2. на выполнение
работ по ремонту крыши общежития
ОСОБА_16 аграрного лицея на сумму
ценой на ремонт кровли общежития
ОСОБА_16, согласно которой стоимость
работ составляет 55,488 грн., в т.ч. НДС 20% 9248 грн. (Т.2 л.д.87-88).
поручением №266 от 3.12.2004г., согласно
которого на расчетный счет СПД-ФЛ ОСОБА_2. от
ОСОБА_16 аграрного лицея
судебно-экономической экспертизы №5442 от 16.07.2008г. согласно которого,
документально подтверждается завышение
стоимости выполненных работ по договору №71 от 1.12.2004г. по ремонту крыши общежития ОСОБА_16 лицея на сумму 3333,33 грн. (Т.2 л.д.102-107).
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия
подсудимого по ч.2 ст.358 УК Украины, то
есть, подделка документов, совершенная повторно, и по ч.2 ст.190 УК Украины, то
есть завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное
наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, которые согласно классификации преступления относятся к
преступлениям средней тяжести, а также личность подсудимого , который ранее не
судим , положительно характеризуется по месту жительства .
Смягчающими обстоятельствами суд
признает дачу правдивых показаний на следствии, что способствовало быстрейшему
раскрытию преступления, признание гражданских исков, частичное добровольное
возмещение гражданских исков, а также мнение
гражданских истцов, не настаивающих на строгой мере наказания.
обстоятельств судом не установлено.
Давая оценку совершенным преступлениям и
личности подсудимого , который имеет постоянное место жительства , на учёте у
психиатра и нарколога не состоит , суд считает, что исправление и
перевоспитание возможно без изоляции от
общества, применив наказание с учетом ст. 75,76 УК Украины, то есть, освободив
от отбывания наказания с испытательным сроком, так как по мнению суда ОСОБА_1.
не является общественно опасным и, что именно такое наказание для подсудимого
необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых
истцами заявлены гражданские иски в
части возмещения материального ущерба.
основании ст.1166 ГК Украины имущественный вред, причинённый личным
неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред,
причинённый имуществу физического или юридического лица возмещается в полном
объёме лицом, которое причинило вред.
Подсудимый
ОСОБА_1. признал гражданские иски в полном объёме.
Суд считает, что заявленные гражданские
иски подлежат удовлетворению, как признанные подсудимым, доказанные материалами
дела и поддержанные гражданскими истцами в суде.
Расходы по проведению экспертизы взыскать с
подсудимого.
ст.ст. 323 , 324 УПК Украины с у д
П Р И Г О В О Р И Л :
виновным по ч.2 ст.358, ч.2 ст.190 УК Украины и назначить наказание:
- по ч.2 ст.358 УК Украины - в
виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
- по ч.2 ст.190 УК Украины - в
виде 3 лет лишения свободы.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины
по совокупности преступлений путём поглощения менее строго наказания более
строгим окончательно определить ОСОБА_1к отбыванию наказание в виде - 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев
основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания сроком на
1 (один) год, если в течение этого срока он не совершит нового преступления и
выполнит возложенные на него обязанности.
УК Украины возложить на ОСОБА_1 обязанности не выезжать за пределы Украины на
постоянное место жительство без разрешения органа уголовно-исполнительной
подсудимому ОСОБА_1исчислять с момента провозглашения приговора.
за поведением осужденного ОСОБА_1 возложить на орган исполнения наказания по
пресечения подсудимому ОСОБА_1оставить прежнюю -подписку о невыезде- до вступления
приговора в законную силу .
(девятнадцать тысяч пятьсот четыре) гривны 35 копеек;
«Савинское» Балаклейского района Харьковской области - 4980 (четыре тысячи
девятьсот восемьдесят) гривен 33 копейки;
профессионального аграрного лицея - 3333 (три тысячи триста тридцать три)
городского совета Харьковской области - 8480 (восемь тысяч четыреста восемьдесят)
предприятия «Балаклейский ремонтный завод» 4206 (четыре тысячи двести шесть)
Взыскать за проведение экспертизы с ОСОБА_1
581,12 гривен (л.д.137 Том 1); 454,20
гривен (л.д.147 Том 1); 2284,90 гривен (л.д.158 Том 1); 1252 гривны (л.д.51 Том
2); 1252 гривны (л.д.101 Том 2); 1252 гривны (л.д.154 Том 2); 1252 гривны
(л.д.191Том 2) в пользу экспертных
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток участниками процесса,
а осужденным в тот же срок с момента провозглашения приговора путем подачи
апелляционной жалобы через Балаклейский районный суд Харьковской области.
СУДЬЯ Л.М. МУЛЕНКО