Дата документу: 11.01.2013
Справа № 0818/2953/2012
Номер провадження 1/335/28/2013
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
11 января 2013 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего судьи Макарова В.А., при секретаре Якимовой О.С., с участием прокурора Демьянова В.В., адвокатов ОСОБА_1 и ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, не замужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой;
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.362, ч.3 ст.191 УК Украины,
- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданки Украины, украинки, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, ІНФОРМАЦІЯ_7, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимой;
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины,
В соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 596881, ООО ОСОБА_5 «Финансовая инициатива»код ЕГРПОУ 33299878, зарегистрировано 14.01.2005 года как юридическое лицо.
Согласно свидетельства о регистрации, ООО КБ «Финансовая инициатива»зарегистрировано Национальным Банком Украины 19.01.2005 года под № 298.
08.04.2005 года ООО КБ «Финансовая инициатива»выдана лицензия НБУ № 219 на право осуществления банковских операций.
Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»создано по решению наблюдательного совета ООО КБ «Финансовая инициатива»/Главный банк/, протокол № 12 от 27.05.2008 года, с целью обслуживания клиентов и расширения их круга, обеспечения качества и увеличения объема предоставления банковских услуг.
Запорожское отделение № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/Отделение/ является структурным подразделением Главного банка, открывается на балансе Главного банка, не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от имени Главного банка в пределах полномочий согласно разрешения, предоставленного Главным банком, в пределах Банковской лицензии № 219 от 08.04.2005 года, письменного разрешения № 219-2 от 14.12.2005 года, предоставленного Главному банку Национальным банком Украины.
В соответствии с положением о Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», утвержденным решением наблюдательного совета ООО КБ «Финансовая инициатива»27.05.2008 года, отделение выполняет функции и операции на основании разрешения предоставленного ООО КБ «Финансовая инициатива»на право проведения Отделением отдельных операций.
Согласно п.4.2. положения о Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» руководство текущей деятельностью Отделения осуществляет начальник Отделения.
Согласно п.4.6 Положения о Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»начальник отделения осуществляет руководство деятельностью Отделения, организовывает и контролирует исполнение работниками Отделения требований действующего законодательства Украины; решает все вопросы относительно роботы Отделения с учетом ограничений, которые установлены органами Главного банк; обеспечивает своевременность и качество выполнения операций и предоставления Банку информации для отражения в ежедневном балансе и другой отчетности, несет ответственность за сохранение наличных денежных средств и ценностей в кассе Отделения, непродуктивные расходы и утраты в деятельности Отделения; несет персональную ответственность за организацию и результаты работы отделения; подписывает документы финансового и расчетного характера, в том числе договора, в пределах установленных полномочий в соответствии с доверенностью.
Приказом № 145-к от 01.04.2009 года на должность начальника Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»была назначена ОСОБА_3
В соответствии с доверенностью № 55/Р от 01.04.2009 года выданной председателем правления ООО КБ «Финансовая инициатива»на имя ОСОБА_3, последняя на занимаемой должности начальника Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»была уполномочена осуществлять от имени ООО КБ «Финансовая инициатива»банковские операции и подписывать финансовые документы в соответствии с полномочиями и лимитами, предоставленными отделению; осуществлять деятельность по привлечению депозитов юридических и физических на условиях утвержденных Банком, заключать, подписывать, расторгать договора и другие документы относительно открытия текущих, депозитных счетов в иностранной и национальной валютах.
Согласно договора о полной материальной ответственности от 31.03.2009 года, заключенного ООО КБ «Финансовая инициатива»с ОСОБА_3, на занимаемой должности начальника отделения, на ОСОБА_3 была возложена полная материальная ответственность за обеспечение целостности материальных ценностей, переданных для хранения ООО КБ «Финансовая инициатива».
Положением об организации осуществления кассовых операций и системы контроля за наличными денежными средствами и ценностями в ООО КБ «Финансовая инициатива», утвержденным решением правления ООО КБ «Финансовая инициатива», протокол № 3 от 26.01.2007 года, установлено, что все реквизиты в кассовых документах заполняются в соответствии с требованиями постановления НБУ «Об утверждении Инструкции про кассовые операции в банках Украины»от 14.08.2003 года № 337.
Согласно п.2 главы 1 раздела 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановления НБУ № 337 от 14.08.2003 года, бланки кассовых документов изготавливаются согласно с их образцами печатным способом или с использованием компьютерной техники с отображением обязательных реквизитов, предусмотренных этой Инструкцией, кроме денежных чеков, которые изготавливаются лишь печатным способом.
В соответствии с п.8 главы 2 раздела 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановления НБУ № 337 от 14.08.2003 года, после завершения приема наличных денежных средств, клиенту выдается квитанция (второй экземпляр приходного кассового документа) или другой документ, что является подтверждением о внесении наличности в соответствующей платежной системе. Квитанция или другой документ, который является подтверждением о внесении наличности в соответствующей платежной системе, должна содержать наименование банка, который осуществил кассовую операцию, дату совершения кассовой операции (в случае осуществления кассовой операции в послеоперационное время время выполнения операции), а также подпись работника банка, который принял наличность, оттиск печати (штапма) или электронную подпись работника банка, засвидетельствованную электронной подписью САБ.
Согласно п.5 главы 3 раздела 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановления НБУ № 337 от 14.08.2003 года, в расходных кассовых документах (заявление на выдачу наличных, расходный кассовый ордер, денежный чек), работник банка проверяет: полноту заполнения реквизитов на документе; наличие подписей должностных лиц банка, которых предоставлено право подписи кассовых документов и тождественность их образцам; принадлежность предъявленного паспорта или документа, который его заменяет получателю, соответствие данных паспорта тем данным, которые указаны в кассовом документе; наличие подписи получателя.
Приказом № 197к от 01.04.2009 года на должность старшего кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» была назначена ОСОБА_4.
Согласно должностной инструкции кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»ОСОБА_4, на занимаемой должности кассира последняя несет материальную ответственность за сохранность имущества и другой собственности банка, которая находится в ее непосредственном пользовании; за денежные средства, основные средства и инвентарь, который закреплен за Отделением; выполняет операции по выдаче и приемке наличных средств, учету, хранению наличности и других ценностей согласно с нормативно-методическими документами НБУ; принимает платежи населения и оформляет соответствующие кассовые документы; проверяет наличие данных о предъявлении паспорта или другого документа, который удостоверяет лицо получателя средств и их тождественность, а также наличие подписи получателя денежных средств; осуществляет валютно-обменные операции с наличной валютой с оформлением надлежащим образом бухгалтерских документов; подтверждает проведение кассовых операций в системе ОДБ.
Согласно договора о полной материальной ответственности от 18.05.2009 года, заключенного ООО КБ «Финансовая инициатива»с ОСОБА_4, на занимаемой должности старшего кассира, на ОСОБА_4 была возложена полная материальная ответственность за обеспечение целостности материальных ценностей, переданных для хранения ООО КБ «Финансовая инициатива».
Таким образом, ОСОБА_3, занимая должность начальника Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», являлась служебным лицом и обладая организационно распорядительными обязанностями, по предварительному сговору с ОСОБА_4, которая занимая должность старшего кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», являлась служебным лицом и обладала административно-хозяйственными обязанности, совершила ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_6 вышеуказанной суммы денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 46 539,37 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_8 денежных средств по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_9 денежных средств по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_10 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 40 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_11 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 100 евро, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_12 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_11 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 27 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3С, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_13 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в общей сумме 2130,19 гривен, которые впоследствии были растрачены.
В период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств при следующих обстоятельствах.
09 сентября 2009 года ОСОБА_14 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 20 000, грн., о чем последнему была выдана квитанция № 403 от 09.09.2009 года на указанную сумму. При этом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_14 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 20 000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет, открытый на имя гр. ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.
08 октября 2009 года ОСОБА_14 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» денежные средства в сумме 2 000, грн., о чем последнему была выдана квитанция № 47 от 08.10.2009 года на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_14 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 2 000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет, открытый на имя гр. ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.
23 октября 2009 года ОСОБА_14 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» денежные средства в сумме 8 000, о чем последнему была выдана квитанция № 944 от 23.10.2009 года на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_14 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 8 000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет открытый на имя гр. ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.
03 ноября 2009 года ОСОБА_14 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 40 000, грн. о чем последнему была выдана квитанция № 239 от 03.11.2009 года на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_14 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», в сумме 10 000 гривен. В этот же день ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30 000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет, открытый на имя гр. ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.
12 ноября 2009 года ОСОБА_14 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» денежные средства в сумме 15 000, грн., о чем последнему была выдана квитанция № 384 от 12.11.2009 года на указанную сумму. При этом, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_14 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива». В этот же день ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 15 000 гривен, подлежащие зачислению на текущий счет, открытый на имя гр. ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», которые впоследствии были растрачены.
Таким образом, в период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_15 совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в общей сумме 75 000 гривен, принадлежащих ОСОБА_14, в результате чего последнему был причинен материальный ущерб на указанную сумму.
В период времени с 09 сентября 2009 года до 12 ноября 2009 года, ОСОБА_3, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр-т Ленина, д.149, действуя умышленно, повторно, с целью сокрытия присвоения и растраты денежных средств, которые вносились ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»согласно договора банковского счета от 09.09.2009 года, имея право доступа к автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», несанкционированно изменяла и уничтожала из указанной банковской системы обрабатываемую информацию, относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств по вышеуказанному договору банковского счета, при следующих обстоятельствах.
09 сентября 2009 года, при внесении ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 20 000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ № 403 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 20 000 гривен.
В этот же день, ОСОБА_3, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка YKABACHENKO», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь », где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств в сумме 20 000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.
08 октября 2009 г., при внесении ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 2 000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ № 47 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 2 000 гривен.
В этот же день, ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка YKABACHENKO», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь «YUKABACHENKO», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств в сумме 2 000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.
23 октября 2009 года, при внесении ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 8 000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ №944 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 8 000 гривен.
В этот же день, ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка YKABACHENKO», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь «YUKABACHENKO», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств в сумме 8 000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.
03 ноября 2009 года, при внесении ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 40 000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ № 239 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 40 000 гривен.
В этот же день, ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка YKABACHENKO», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь UKABACHENKO», где несанкционированно изменила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств по вышеуказанному договору банковского счета, изменив сумму с 40 000 гривен на 10 000 гривен, после чего указанный документ был проведен ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2».
12 ноября 2009 года, при внесении ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 15 000 гривен, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ № 384 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 15 000 гривен.
В этот же день, ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, с помощью персонального компьютера, который был установлен в вышеуказанном отделении банка, используя выданный ей пароль, под логином в сети банка YKABACHENKO», осуществила вход в автоматизированную банковскую систему «Б-2»как пользователь «YUKABACHENKO», где путем удаления несанкционированно уничтожила обрабатываемую информацию относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств в сумме 15 000 гривен по вышеуказанному договору банковского счета.
В период времени с 14 сентября 2009 года до 13 ноября 2009 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в общей сумме 51 160 гривен, которые находились на текущем счету, открытом ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего ОСОБА_14 был причинен материальный ущерб на указанную сумму.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_14 денежных средств по открытому на его имя текущему счету, а также были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_14 денежных средств по указанному текущему счету, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.
22 сентября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 29 000 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009» вышеуказанной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 29 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_16 денежных средств начисленных в виде процентов, по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_17 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_18 денежных средств по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты указанные суммы наличных денежных средств, которые впоследствии были растрачены.
21 сентября 2009 года между ООО «Агроресурс»в лице директора ОСОБА_19 и ОСОБА_20 с другой стороны, был заключен договор купли-продажи № 902-Т, согласно условий которого ООО «Агроресурс»обязалось передать, а ОСОБА_20 принять и оплатить сельскохозяйственную технику на общую сумму 125 000 гривен.
Во исполнение условий заключенного договора, 23.09.2009 года, через кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», ОСОБА_20 наличными денежными средствами в сумме 91 000 гривен был осуществлен платеж для перечисления в адрес ООО «Агроресурс», о чем последнему была выдана квитанция № ПН 12 от 23.09.2009 года на указанную сумму. Вышеуказанные денежные средства были зачислены ООО КБ «Финансовая инициатива»на транзитный счет № 29022036 и подлежали перечислению на счет ООО «Агроресурс»№ 260054356 открытый в ОД «ОСОБА_21 ОСОБА_16»в г. Кировоград.
20 октября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 30 000 гривен, являющихся частью платежа осуществленного 23.09.2009 г. гр. ОСОБА_20 в адрес ООО «Агроресурс», в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на сумму 30 000 гривен.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_20 принятого у него платежа, осуществленного в адрес в ООО «Агроресурс», на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_22 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 11 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_22 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 20 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_23 денежных средств по заключенному депозитному договору, а также были составлены заведомо ложные кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_23 денежных средств по указанному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_24 денежных средств по заключенному депозитному договору, а также был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_24 денежных средств по указанному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_25 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 17 500 гривен, которые впоследствии были растрачены.
В этот же день, продолжая свои преступные действия, в дневное время суток, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 600 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, был составлен заведомо ложный кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009»директору указанного предприятия - ОСОБА_20 данной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_18 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты указанные суммы наличных денежных средств, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, внесение ОСОБА_26 указанной суммы денежных средств в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»не было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», после чего ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 120 долларов США, которые впоследствии были растрачены.
05 ноября 2009 года, при внесении ОСОБА_26 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в сумме 120 долларов США, ОСОБА_3 в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»был создан документ № 695 на прием денежных средств от ОСОБА_26 в сумме 120 долларов США.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче гр. ОСОБА_27 вышеуказанной суммы денежных средств, по заключенному депозитному договору, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 3 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
13 ноября 2009 года, в дневное время суток, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», расположенного по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, дом № 149, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, путем необоснованного списания из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», совершили присвоение и растрату находящихся в их ведении денежных средств в сумме 600 гривен, которые находились на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009» в указанном банке, в результате чего ООО КБ «Финансовая инициатива»был причинен материальный ущерб на указанную сумму
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3, с помощью автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива, без документального оформления, был сформирован кассовый документ о выдаче с текущего счета ООО «Компания Феникс-2009»директору указанного предприятия - ОСОБА_20 данной суммы денежных средств, на основании которого, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива», без документального оформления, были сформированы кассовые документы о выдаче гр. ОСОБА_16 и ОСОБА_28 вышеуказанных сумм денежных средств, по заключенным депозитным договорам, на основании которых, ОСОБА_3 из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в общей сумме 20 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
При этом, в ходе совершения преступления, ОСОБА_4, внесение ОСОБА_25 денежных средств в сумме 17 000 гривен в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»было отражено в учетах банка, а именно в автоматизированной банковской системе «Б-2», установленной в ООО КБ «Финансовая инициатива»в сумме 7 000 гривен, после чего из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»последней были изъяты наличные денежные средства в сумме 10 000 гривен, которые впоследствии были растрачены.
Постановлением суда от 05.12.2012 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4 освобождены по данному уголовному делу от уголовной ответственности в совершении преступлений, предусмотренных ст.366 ч.1 и ст.362 ч.1 УК Украины.
06 июля 2009 года, на основании составленных ранее поддельных кассовых документов о выдаче денежных средств ОСОБА_10, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 44 368,56 гривен, являющиеся частью вклада и процентами по депозитному договору заключенным с ОСОБА_10 Вышеуказанные денежные средства были выданы ею в качестве кредита ОСОБА_30.
С 09 сентября 2009 года и до 12 ноября 2009 года, внесение ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежных средств в общей сумме 75 000 гривен, на текущий счет, открытый на его имя, не было отражено в учетах банка. В присутствии ОСОБА_4, денежные средства в общей сумме 75 000 гривен были изъяты ею из кассы банка и впоследствии растрачены. При этом, информация о внесении ОСОБА_14 денежных средств на протяжении указанного времени, удалялась ею из компьютерного комплекса Б-2.
С 14 сентября 2009 года и до 13 ноября 2009 на основании составленных ею и ОСОБА_4 поддельных кассовых документов о выдаче денежных средств гр. ОСОБА_14, а также на основании составленных в компьютерном комплексе Б-2 кассовых документов о выдаче денежных средств, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, изымались наличные денежные средства, которые находились на текущем счету, открытом ОСОБА_14 в ООО КБ «Финансовая Инициатива». При этом, частично вышеуказанные денежные средства были выплачены непосредственно ОСОБА_14. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 51 160 гривен была ею растрачена.
18 сентября 2009 года, ею совместно с ОСОБА_4, были составлены поддельные кассовые документы о выдаче в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_20 денежных средств с текущего счета указанного предприятия. Вышеуказанные документы были оформлены ею в компьютерном комплексе Б-2, после чего они были распечатаны и переданы ОСОБА_4 для подписи. После этого, вышеуказанные документы были подписаны от имени ОСОБА_20.
22 сентября 2009 года, на основании оформленного в компьютерном комплексе Б-2 кассового документа, о выдаче денежных средств директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_20, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 29 000 гривен, находящиеся на текущем счету открытом указанным предприятием в ООО КБ «Финансовая инициатива».
20 октября 2009 года, на основании составленного ею и ОСОБА_4 поддельного кассового документа о выдаче денежных средств ОСОБА_20, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 30 000 гривен, являющиеся частью платежа ОСОБА_20 осуществленного в адрес ООО «Агроресурс». Впоследствии вышеуказанные денежные средства были растрачены.
В этот же день, на основании составленного ею и ОСОБА_4 поддельного кассового документа о выдаче денежных средств директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_20, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, находящиеся на текущем счету открытом указанным предприятием в ООО КБ «Финансовая инициатива». Указанные денежные средства были растрачены.
13 ноября 2009 года, на основании оформленного в компьютерном комплексе Б-2 кассового документа о выдаче денежных средств директору ООО «Компания Феникс-2009»- ОСОБА_20, ею из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в присутствии и с ведома ОСОБА_4, были изъяты наличные денежные средства в сумме 600 гривен, находящиеся на текущем счету открытом указанным предприятием в ООО КБ «Финансовая инициатива». Вышеуказанные денежные средства были растрачены.
В содеянном чистосердечно раскаивается, заявленные по уголовному делу исковые требования признает частично.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 свою вину в предъявленном обвинении признала частично, пояснила суду, что с апреля 2009 года работала кассиром в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива». При этом, указания по клиентам давала начальник отделения ОСОБА_3. Она говорила, что все согласовано с руководством банка, в том числе и по деньгам от клиентов и по рекламе. Кассовая книга каждый день сходилась. Квитанции по незаведенным счетам клиентов распечатывать не могла, их делала ОСОБА_3. Вторые копии квитанций сшивала в конце дня. К заключению договором отношения не имела. Всех кто приходил получать ежемесячные проценты, отсылала к начальнику отделения. В сейфе находились лишь денежные средства, что прошли по кассе, а если нужно было выдать какие-то деньги, то их отдельно для выдачи приносила в кассу ОСОБА_3. Она же уносила из кассы к себе деньги по неучтенным вкладам. Иногда расписывалась в квитанциях, которые приносила ОСОБА_33, а подпись клиента банка там уже была. Были случаи, когда по указанию начальника передавала ей деньги с кассовыми ордерами. За хорошую работу ОСОБА_3 у себя в кабинете давала деньги в сумме 1-2 тыс. гривен.
Таким образом, свою вину по ст.366 и ст.362 УК Украины признает полностью, а по ст.191 УК Украины нет.
В содеянном чистосердечно раскаивается, исковые требования по уголовному делу не признает.
Однако, несмотря на частичное признание подсудимыми своей вины, их виновность в совершении преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах полностью подтверждается совокупностью доказательств исследованных в суде.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитным договорам
-показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_8, который пояснил, что был вкладчиком Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», о чем был составлен соответствующий договор. Деньги были его, жены и дочери. Бывали случаи, что звонили из банка о выплате раньше, но отказал им. Иногда предлагали получить деньги без квитанции, на что тоже отказался. Общался с руководителем отделения ОСОБА_3. Проценты получал каждый месяц. Когда закончился срок вклада, она его не выдала. По этому поводу подавал иск в суд, который удовлетворен. До настоящего времени банк все выплатил.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_8 документами по депозитным договорам заключенным между ОСОБА_6 и Запорожским отделением №2 КБ «Финансовая инициатива»/т.3, л.д.104/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года, согласно которой в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 № 1078 от 16.06.2009 года, в графе «Підпис отримувача» подпись выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом /т.7, л.д.14-18/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 года, согласно которой подписи в графах «Підписи банку»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_7 № 1253 от 16.06.2009 года и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_7 № 1252 от 16.06.2009 года выполнены ОСОБА_3; подписи в графах «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_7 № 1253 от 16.06.2009 г. и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_7 № 1252 от 16.06.2009 г. выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д. 95-110/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года, согласно которой подпись в графе «Касир» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 № 1078 от 16.06.2009 г. выполнена ОСОБА_4 /т.7, л.д. 56-88/;

- заключением судебной экономической экспертизы № 41 от 13.04.2011 года /т.7, л.д277-280/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному договору
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_8 документами по депозитным договорам заключенным между ОСОБА_6 и с Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива»/т.3, л.д.104/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года, согласно которой в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 № 1135 от 16.06.2009 года, в графе «Підпис отримувача» подпись выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом /т.7, л.д.14-18/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года, согласно которой подпись в графе «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_6 № 1135 от 16.06.2009 года выполнена ОСОБА_4 /т.7, л.д.56-88/;
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитным договорам
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовый журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятыми в ходе выемки у гр. ОСОБА_8 документами по депозитным договорам заключенным между ОСОБА_8 и с Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива»/т.3, л.д. 104/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года, согласно которой подписи в графах «Касир» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_8 от 16.06.2009 года № 1221 и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_8 от 16.06.2009 года № 1118 выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д. 56-88/;

По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитным договорам
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятыми в ходе выемки у гр. ОСОБА_8 документами по депозитным договорам, заключенным между ОСОБА_6 и с Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива»/т.3 л.д.104/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года, согласно которой подписи в графах «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_9 от 16.06.2009 года № 1205 и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_9 от 16.06.2009 г. № 1157 выполнены ОСОБА_4 / т.7, л.д. 56-88/;

По эпизодам растраты и присвоения денежных средств по депозитному договору

- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года, согласно которой в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1942 от 02.07.2009 года в графе «Підпис отримувача» подпись выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом /т.7, л.д.14-18/.
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 года, согласно которой: в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1941 от 02.07.2009 года в графе «Підпис отримувача»подпись выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом; в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_10 № 2042 от 02.07.2009 года и в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_10 № 2061 от 02.07.2009 года в графах «Підпис кліґнта» подпись выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом /т.7, л.д.34-38/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года, согласно которой: в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1942 от 02.07.2009 года и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1941 от 02.07.2009 года подписи в графах «Підписи банку»выполнены ОСОБА_3; в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1942 от 02.07.2009 года и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_10 № 1941 от 02.07.2009 года подписи в графах «Касир»выполнены ОСОБА_4; в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_10 № 2042 от 02.07.2009 года и в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции ОСОБА_10 № 2061 от 02.07.2009 года подписи в графах «Підписи банку»выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д. 56-88/;
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 17.09.2010 года, согласно которой, по данным учета банка договор банковского вклада с гр. ОСОБА_12 банком не заключался. Какие-либо документы относительно указанного гражданина в банке отсутствуют. /т.4, л.д.83/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 19.08.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ №1687 на прием денежных средств от ОСОБА_12 в сумме 30 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, в это же время была удалена сделка. Все действия проводились пользователем UKABACHENKO»/т.1, л.д.281-286/;
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 27.08.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ №864 на прием денежных средств от ОСОБА_11 в сумме 27 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, в это же время была удалена сделка. Все действия проводились пользователем », которая в сети банка была зарегистрирована как YKABACHENKO», с компьютера -02-01»/т.1, л.д.281-286/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному договору
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 23 от 22.02.2011 года / т.7, л.д.231-234/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств, внесенных ОСОБА_14 в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»по договору банковского счета и эпизоду несанкционированного уничтожения в автоматизированной банковской системе обрабатываемой информации относительно внесения ОСОБА_14 денежных средств по договору банковского счета
- показаниями потерпевшего ОСОБА_14, который пояснил, что 09 сентября 2009 года с ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице ОСОБА_3 он заключил договор банковского вклада, согласно которого на его имя был открыт соответствующий текущий счет. После этого, он внес в кассу отделения денежные средства в сумме 20 000 гривен для внесения на текущий счет, а также денежные средства в сумме 10 гривен в качестве оплаты комиссии за открытие текущего счета. О принятии указанных сумм денежных средств кассиром банка были выданы соответствующие квитанции. В этот же день в послеобеденное время он прибыл в Запорожское отделением № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», направился к кассе отделения, куда внес денежные средства в сумме 30 000 гривен, о чем кассиром ему была выдана соответствующая квитанция. На протяжении последующего времени, при необходимости он обращался в указанное отделение банка, где вносил в кассу денежные средства для пополнения текущего счета открытого на его имя, а именно: 10 сентября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 20 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №722; 15 сентября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 90 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №1282; 08 октября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 2000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №47; 23 октября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 8 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №944; 03 ноября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 40 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №239; 12 ноября 2009 года были внесены денежные средства в сумме 15 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №384. Каких-либо иных денежных средств на открытый на его имя текущий счет он не вносил. Кроме того, периодически снимал с указанного счета необходимые ему суммы денег, которые получал в кассе отделения банка. В конце ноября 2009 года ему стало известно, что на текущий счет открытый на его имя в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»внесенные им денежные средства были зачислены не в полном объеме, а на счету находится лишь 6 гривен /т.2, л.д.63-65/.
- вещественными доказательствами:
- изъятыми в ходе выемки у гр. ОСОБА_14 документами по договору банковского счета заключенному с ООО КБ «Финансовая Инициатива», а именно: квитанция №1195 от 09.09.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 30 000 гривен; квитанция №403 от 09.09.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 20 000 гривен; квитанция №722 от 10.09.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 20 000 гривен; квитанция №323 от 09.09.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 10 гривен ; квитанция №1282 от 15.09.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 90 000 гривен; квитанция №47 от 08.10.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 2 000 гривен; квитанция №944 от 23.10.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 8 000 гривен; квитанция №239 от 03.11.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 40 000 гривен; квитанция №384 от 12.11.2009 г. о внесении ОСОБА_14 денежных средств в сумме 15 000 гривен. /т.2, л.д.71/;
- изъятыми в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива» документы по договору банковского счета заключенному с ОСОБА_14, в том числе выписка по счету, открытому ОСОБА_14 в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно которой поступление денежных средств отражено на общую сумму 150 000 гривен, по датам: 09.09.2009 г. в сумме 30 000 гривен; 10.09.2009 г. в сумме 20 000 гривен; 15.09.2009 г. в сумме 90 000 гривен; 03.11.2009 г. в сумме 10 000 гривен /т.2, л.д. 95/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д. 47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка:
- 09.09.2009 г. в ОДБ был создан документ №403 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 20 000 гривен. В этот же день данный документ был удален. Все манипуляции с данным документом были проведены пользователем NKO»единолично;
- 08.10.2009 г. в ОДБ был создан документ №47 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 2 000 гривен. В этот же день данный документ был удален. Все манипуляции с данным документом были проведены пользователем NKO»единолично;
- 23.10.2009 г. в ОДБ был создан документ №944 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 8 000 гривен. В этот же день данный документ был удален. Все манипуляции с данным документом были проведены пользователем ENKO»единолично;
- 03.11.2009 г. в ОДБ был создан документ №239 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 10 000 гривен. Сумма документа была изменена с 10 000 гривне на 40 000 гривен, тут же изменена на 10 000 гривен и проведена. Все манипуляции с данным документом были проведены пользователем ABACHENKO»единолично;
- 12.11.2009 г. в ОДБ был создан документ №384 на прием денежных средств от ОСОБА_14 в сумме 15 000 гривен. В этот же день данный документ был удален. Все манипуляции с данным документом были проведены пользователем NKO»единолично /т.1, л.д.281-286/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по договору банковского счета, заключенному с ОСОБА_14
- показаниями потерпевшего ОСОБА_14, который пояснил, что 09 сентября 2009 года с ООО КБ «Финансовая инициатива» в лице ОСОБА_3 он заключил договор банковского вклада, согласно которого на его имя был открыт соответствующий текущий счет. На протяжении последующего времени он вносил в кассу денежные средства для пополнения текущего счета открытого на его имя. Кроме того, периодически он снимал с указанного счета необходимые ему суммы денег, которые получал в кассе отделения банка, а именно: 28 сентября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 10 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №58; 29 сентября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 10 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №322; 05 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 20 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция № 381; 05 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 1780 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №388; 06 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 5 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №49; 13 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 10 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №396; 19 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 15 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №129; 20 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 8 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №946; 30 октября 2009 года были сняты денежные средства в сумме 19 000 гривен, о чем кассиром банка ему была выдана соответствующая квитанция №6396. Каких-либо иных денежных средств с открытого на его имя текущего счет он не снимал, и в кассе банка не получал. В конце ноября 2009 года ему стало известно, что на текущий счет открытый на его имя в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»внесенные им денежные средства были зачислены не в полном объеме, а на счету находится лишь 6 гривен. При этом, 14 и 25 сентября 2009 года в Запорожском отделении № 2 КБ «Финансовая инициатива»он не был, каких-либо денежных средств в банке в этот день он не получал, 29 сентября 2009 года в кассе банка он получил денежные средства в сумме 10 000 гривен, каких-либо иных денежных средств в указанный день в кассе банка он не получал; 30 октября 2009 года в кассе банка он получил денежные средства в сумме 19 000 гривен, каких-либо иных денежных средств в указанный день он не получал. Кроме того, заявление на выдачу наличных №505 от 14.09.2009 г., заявление на выдачу наличных №292 от 25.09.2009 г., заявление на выдачу наличных №410 от 29.09.2009 г., заявление на выдачу наличных №5871 от 30.10.2009 г. он не подписывал. / т.2, л.д.63-65/.
- вещественными доказательствами:
- изъятыми в ходе выемки у гр. ОСОБА_14 документы по договору банковского счета заключенному с ООО КБ «Финансовая Инициатива», а именно: заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 28.09.2009 г. № 58 в сумме 10 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 29.09.2009 г. № 322 в сумме 10 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 05.10.2009 г. № 381 в сумме 20 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 05.10.2009 г. № 388 в сумме 1780 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 06.10.2009 г. № 49 в сумме 5 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 13.10.2009 г. № 396 в сумме 10 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 19.10.2009 г. № 129 в сумме 15 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 20.10.2009 г. № 946 в сумме 8 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_14 от 30.10.2009 г. № 6396 в сумме 19 000 гривен. /т.2, л.д.71/;
- изъятыми в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива» документами по договору банковского счета заключенному с ОСОБА_14, в том числе:
- выпиской по счету, открытому ОСОБА_14 в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно которой со счета списаны денежные средства в сумме 149 940 гривен, по датам: 18.09.2009 в сумме 9 000 гривен; 22.09.2009 г. в сумме 80 000 гривен; 25.09.2009 г. в сумме 5 000 гривен; 28.09.2009 г. в сумме 10 000 гривен; 29.09.2009 г. в сумме 10 000 гривен; 29.09.2009 г. в сумме 25 000 гривен; 30 10.2009 г. в сумме 900 гривен; 09.11.2009 г. в сумме 900 гривен; 10.11.2009 г. в сумме 4 000 гривен; 13.11. 2009 г. в сумме 640 гривен, 13.11.2009 г. в сумме 4 500 гривен;
- заявлением на выдачу наличных ОСОБА_35 от 25.09.2009 г. № 292 в сумме 5 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_35 от 29.09.2009 г. № 410 в сумме 25 000 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_35 от 30.10.2009 г. № 5871 в сумме 900 гривен; заявление на выдачу наличных ОСОБА_35 от 14.09.2009 г. № 505 в сумме 9 000 гривен. /т.2, л.д. 95/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовый журнал Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года. /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 г., согласно которой: подписи в графах «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_35 от 25.09.2009 г. № 292; заявлении на выдачу наличных ОСОБА_35 от 29.09.2009 г. № 410; заявлении на выдачу наличных ОСОБА_35 от 30.10.2009 г. № 5871; заявлении на выдачу наличных ОСОБА_35 от 14.09.2009 г. № 505 выполнены ОСОБА_4; подпись в графе «Підписи банку» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_35 от 25.09.2009 г. № 292 выполнена ОСОБА_3 /т.7, л.д.95-110/;
По эпизоду совершения 22.09.2009 года растраты и присвоения денежных средств находящихся на текущем счету открытом ООО «Компания Феникс-2009»
- показаниями свидетеля ОСОБА_20, который на досудебном следствии пояснил, что в июле 2009 года Вольнянской районного государственной администрацией Запорожской области было зарегистрировано ООО «Компания Феникс 2009». Директором и владельцем указанного предприятия с момента его регистрации является он. 06 августа 2009 между ООО «Компания Феникс 2009» в лице ОСОБА_20 и Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива»в лице ОСОБА_3 был заключен договор банковского счета, согласно которого ООО «Компания Феникс 2009»в указанном банке был открыт поточный счет для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций. На указанный расчетный счет, в качестве формирования уставного фонда предприятия, через кассу банка, наличными им были перечислены денежные средства в сумме 31 500 гривен. 17 сентября 2009 года с указанного счета по чековой книжке им были сняты наличные денежные средства в сумме 950,39 гривен. Также с указанного расчетного счета согласно платежных поручение перечислялись денежные средства в качестве обязательных отчислений в бюджет. Каких-либо иных снятий наличных денежных средств с расчетного счета им не осуществлялось. Впоследствии он согласно информации сотрудников банка стало известно, что он якобы снимал с расчетного счета ООО «Компания Феникс 2009»наличные денежные средств в сумме 29 000 гривен. /т.5, л.д.88-90/;
- вещественными доказательствами:
- изъятой в ходе выемки у гр. ОСОБА_36 чековой книжкой на 25 чеков для получения наличных, выданная Запорожским отделением № 2 ООО КБ «Финансовая Инициатива»на расчетный счет ООО «Компания Феникс 2009»/т.5, л.д.202/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 29.03.2011 года, согласно которой, по данным учета банка денежная чековая книжка ООО «Компания Феникс 2009»не выдавалась. Денежные чеки на выдачу наличных средств с текущего счета ООО «Компания Феникс 2009» в банке отсутствуют /т.5, л.д.197/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 г. /т.7, л.д.257-260/.

- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 11 от 26.01.2011 г. /т.7, л.д.128-131/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятой в ходе выемки у гр.ОСОБА_3 расписки о получении ОСОБА_17 10.11.2009 г. части депозита в сумме 1 000 гривен /т.4, л.д.199/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 158 от 10.11.2010 г., согласно которой в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 128, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 198, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 26.10.2009 г. № 477 в графах «Підпис отримувача» подписи от имени ОСОБА_17 вероятно выполнены не ОСОБА_17, а другим лицом /т.7, л.д. 25-27/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 г., согласно которой: подписи в графах «Підписи банку»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 128, в заявление на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 198, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 14.10.2009 г. № 256 выполнены ОСОБА_3; подписи в графах «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 128, в заявление на выдачу наличных ОСОБА_17 от 16.10.2009 г. № 198, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 26.10.2009 г. № 477, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_17 от 14.10.2009 г. № 256 выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д.56-88/;
- заключением судебной экономической экспертизы №9 от 25.01.2011 г. /т.7, л.д.159-162/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы №134 от 08.10.2010 г., согласно которой в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_18 № 156 от 19.10.2009 г., подпись в графе «Підпис отримувача»выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом /т.7, л.д.14-18/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 г., согласно которой: подписи в графах «Підписи банку»в заявление на выдачу наличных ОСОБА_18 от 19.10.2009 г. № 137 и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_18 от 19.10.2009 г. № 156 выполнены ОСОБА_3; подписи в графах «Касир»в заявление на выдачу наличных ОСОБА_18 от 19.10.2009 г. № 137 и в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_18 от 19.10.2009 г. № 156 выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д.56-88/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 г. /т.7, л.д. 201-204/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств являющихся частью платежа осуществленного гр. ОСОБА_20 в адрес ООО «Агроресурс»
- показаниями свидетеля ОСОБА_20, который пояснил, что 21 сентября 2009 года между ним и ООО «Агроресурс»был заключен договор купли продажи сельскохозяйственной техники. В этот же день, в качестве частичной оплаты по заключенному договору, на расчетный счет ООО «Агроресурс»через кассу Запорожского отделения № 2 КБ «Финансовая Инициатива»им были внесены денежные средства в сумме 34 000 гривен, о чем банком было выдано соответствующее заявление о переводе наличных. Также, 23 сентября 2009 года в качестве оплаты по заключенному договору, на расчетный счет ООО «Агроресурс»через кассу Запорожского отделения № 2 КБ «Финансовая Инициатива» им были внесены денежные средства в сумме 91 000 гривен, о чем банком было выдано соответствующее заявление о переводе наличных. Впоследствии со слов сотрудников ООО «Агроресурс»ему стало известно, что в адрес предприятия платеж в сумме 91 000 гривен не поступил. В связи с этим он обратился к ОСОБА_3, которая в ходе общения сообщила, что денежные средства не могут быть перечислены в адрес ООО «Агроресурс»в связи с экономическим кризисом и нехваткой средств у самого банка. В дальнейшем он неоднократно связывался с самой ОСОБА_3, а также руководством банка в г. Киеве и лишь через несколько месяцев в адрес ООО «Агроресурс»поступили денежные средства в сумме 60 000 гривен. Оставшаяся сумма денежных средств в адрес ООО «Агроресурс»не поступила. Впоследствии, согласно представленной банком информации ему стало известно, что 20.10.2009 года он якобы получил в кассе банка денежные средства в сумме 30 000, подлежащие перечислению в адрес ООО «Агроресурс». При этом, он указанную сумму денежных средств в кассе банка не получал, каких-либо документов не подавал и не подписывал /т.5, л.д.88-90/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 20.10.2009 г. № 1058 в сумме 30 000 гривен/т.5, л.д. 106/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы №165 от 27.11.2010 г. согласно которой подпись в графе «Підпис отримувача» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 20.10.2009 г. № 1058 выполнена не ОСОБА_20 , а другим лицом /т.7, л.д.34-38/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 г., согласно которой: подпись в графе «Підписи банку»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 20.10.2009 г. № 1058 выполнена ОСОБА_3; подпись в графе «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 20.10.2009 г. № 1058 выполнена ОСОБА_4 /т.7, л.д.56-88/;
- заключением судебной экономической экспертизы №34 от 12.04.2011 г., согласно которой, с учетом выводов судебно-почерковедческой экспертизы /заключение эксперта №165 от 27.11.2010 г./ документально подтверждается необоснованное списание 20.10.2009 г. из кассы Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая Инициатива»денежных средств в сумме 30 000 гривен, как выдача гр-ну ОСОБА_20 /т.7, л.д. 257-260/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 22.10.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ №298 на прием денежных средств от ОСОБА_22 в сумме 11 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, а также была удалена сделка. Все действия проводились пользователем HENKO», под логином в сети банка YKABACHENKO», с компьютера -01». /т.1, л.д.281-286/;
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному

- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 26.10.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ №176 на прием денежных средств от ОСОБА_22 в сумме 20 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, а также была удалена сделка. Все действия проводились пользователем NKO», под логином в сети банка YKABACHENKO», с компьютера «FININITOT-02-01»/т.1, л.д. 281-286/;
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 г., согласно которой, в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_23 от 26.10.2009 г. № 476, заявлении на выдачу наличных ОСОБА_23 от 27.10.2009 г. № 181, заявлении на выдачу наличных ОСОБА_23 от 30.10.2009 г. № 6426: в графах «Підпис отримувача» подписи от имени ОСОБА_23 выполнены не ОСОБА_23, а другим лицом; в графах «Підписи банку»подписи выполнены ОСОБА_3; в графах «Касир»подписи выполнены ОСОБА_4 /т.7, л.д. 95-110/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 42 от 13.04.2011 г. /т.3, л.д.308-312/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 8 от 25.01.2011 г. /т.7, л.д.148-152/.
- показаниями свидетеля ОСОБА_20, который пояснил, что в июле 2009 года Вольнянской районного государственной администрацией Запорожской области было зарегистрировано ООО «Компания Феникс 2009». Директором и владельцем указанного предприятия с момента его регистрации является он. 06 августа 2009 между ООО «Компания Феникс 2009»в его лице и Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива»в лице ОСОБА_3 был заключен договор банковского счета, согласно которого ООО «Компания Феникс 2009»в указанном банке был открыт поточный счет для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций. На указанный расчетный счет, в качестве формирования уставного фонда предприятия, через кассу банка, наличными им были перечислены денежные средства в сумме 31 500 гривен. 17 сентября 2009 года с указанного счета по чековой книжке им были сняты наличные денежные средства в сумме 950,39 гривен. Также с указанного расчетного счета согласно платежных поручение перечислялись денежные средства в качестве обязательных отчислений в бюджет. Каких-либо иных снятий наличных денежных средств с расчетного счета им не осуществлялось. Впоследствии ему согласно информации сотрудников банка стало известно, что он якобы снимал с расчетного счета ООО «Компания Феникс 2009»наличные денежные средства. /т.5, л.д.88-90/;
- очной ставкой между ОСОБА_25 и ОСОБА_4, согласно которой он подтвердил ранее данные им показания /т.8, л.д.226-228/;
- вещественными доказательствами:
- изъятой в ходе выемки у гр. ОСОБА_36 чековой книжкой на 25 чеков для получения наличных, выданная Запорожским отделением № 2 ООО КБ «Финансовая Инициатива»на расчетный счет ООО «Компания Феникс 2009»/т.5, л.д.202/;
- изъятыми в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»юридическими документами ООО «Компания Феникс 2009», а также документами связанными с проведением операций с денежными средствами по счету ООО «Компания Феникс 2009», в том числе: распечаткой движения денежных средств по счету открытому ООО «Компания Феникс 2009»в Запорожском отделении №2 ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно которой отражено списание денежных средств со счета предприятия по заявлению на выдачу наличных № 5880 от 30.10.2009 года в сумме 600 гривен, назначение платежа «Хозяйственные нужды»; заявлением на выдачу наличных ОСОБА_20 от 30.10.2009 г. № 5880 в сумме 600 гривен на хозяйственные нужды /т.5, л.д.106-107/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 29.03.2011 года, согласно которой, по данным учета банка денежная чековая книжка ООО «Компания Феникс 2009»не выдавалась. Денежные чеки на выдачу наличных средств с текущего счета ООО «Компания Феникс 2009» в банке отсутствуют /т.5, л.д.197/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 г. согласно которой подпись в графе «Підпис отримувача»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 30.10.2009 г. № 5880 выполнена не ОСОБА_20 , а другим лицом /т.7, л.д.34-38/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы №57от 30.03.2011 г., согласно которой: подпись в графе «Підписи банку» в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 30.10.2009 г. № 5880 выполнена ОСОБА_3; подпись в графе «Касир»в заявлении на выдачу наличных ОСОБА_20 от 30.10.2009 г. № 5880 выполнена ОСОБА_4 /т.7, л.д.56-88/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 г. /т.7, л.д.190-194/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 г./т.7, л.д.257-260/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 30.10.2009 г. в ОДБ был создан документ №5805 на прием денежных средств в сумме 17 500 гривен от ОСОБА_25, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален. Все действия проводились пользователем », под логином в сети банка YKABACHENKO», с компьютера TOT-02-01»/т.1, л.д. 281-286/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 г. /т.7, л.д.201-204/.
По эпизоду растраты и присвоения денежных средств по депозитному

- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- изъятыми в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» документами по депозитным договорам заключенным с ОСОБА_26 /т.3, л.д. 219/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 05.11.2009 г. в ОДБ был создан документ №695 на прием денежных средств от ОСОБА_26 в сумме 1250 долларов США. В данный документ были внесены изменения по замене суммы с 1250 долларов США на 120 долларов США. В этот же день данный документ на прием денежных средств был удален. Все действия проводились пользователем ABACHENKO» /т.1, л.д.281-286/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 43 от 13.04.2011 г. /т.7, л.д.298-301/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 22 от 22.02.2011 г. /т.7, л.д.221-224/.
По эпизоду растраты и присвоения 13.11.2009 г. денежных средств находящихся на текущем счету ООО «Компания Феникс-2009
- показаниями свидетеля ОСОБА_20, который пояснил, что в июле 2009 года Вольнянской районного государственной администрацией Запорожской области было зарегистрировано ООО «Компания Феникс 2009».Директором и владельцем указанного предприятия с момента его регистрации является он. 06 августа 2009 между ООО «Компания Феникс 2009»в его лице и Запорожским отделением № 2 КБ «Финансовая инициатива» в лице ОСОБА_3 был заключен договор банковского счета, согласно которого ООО «Компания Феникс 2009»в указанном банке был открыт поточный счет для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций. На указанный расчетный счет, в качестве формирования уставного фонда предприятия, через кассу банка, наличными им были перечислены денежные средства в сумме 31 500 гривен. 17 сентября 2009 года с указанного счета по чековой книжке им были сняты наличные денежные средства в сумме 950,39 гривен. Также с указанного расчетного счета согласно платежных поручение перечислялись денежные средства в качестве обязательных отчислений в бюджет. Каких-либо иных снятий наличных денежных средств с расчетного счета им не осуществлялось. Впоследствии ему, согласно информации сотрудников банка, стало известно, что он якобы снимал с расчетного счета ООО «Компания Феникс 2009»наличные денежные средства. /т.5, л.д.88-90/;
- вещественными доказательствами:
- изъятой в ходе выемки у гр. ОСОБА_36 чековой книжкой на 25 чеков для получения наличных, выданная Запорожским отделением № 2 ООО КБ «Финансовая Инициатива»на расчетный счет ООО «Компания Феникс 2009» /т.5, л.д. 202/;
- изъятыми в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»юридическими документами ООО «Компания Феникс 2009», а также документами связанными с проведением операций с денежными средствами по счету ООО «Компания Феникс 2009», в том числе: распечаткой движения денежных средств по счету открытому ООО «Компания Феникс 2009»в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно которой отражено списание денежных средств со счета предприятия по заявлению на выдачу наличных №768 от 13.11.2009 года в сумме 600 гривен, назначение платежа «Выдача на закупку товаров, оплату услуг и за выполненные работы»; компьютерной копией заявления на выдачу наличных ОСОБА_20 от 13.11.2009 г. № 768 в сумме 600 гривен /т.5, л.д.103-105/;
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 29.03.2011 года, согласно которой, по данным учета банка денежная чековая книжка ООО «Компания Феникс 2009»не выдавалась. Денежные чеки на выдачу наличных средств с текущего счета ООО «Компания Феникс 2009» в банке отсутствуют /т.5, л.д.197/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 г. / т.7, л.д.257-260/.
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении № 2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 11 от 26.01.2011 г. /т.7, л.д.128-131/;
- заключением судебной экономической экспертизы № 10 от 26.01.2011 г. /т.7, л.д.138-141/.
- вещественными доказательствами:
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 8.11.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ № 739 на прием денежных средств от ОСОБА_8 в сумме 36 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, а также была удалена сделка. Все действия проводились пользователем NKO», под логином в сети банка YKABACHENKO», с компьютера «FININITOT-02-01»; 18.11.2009 г. в ОДБ были открыты сделка, счета и создан документ № 744 на прием денежных средств от ОСОБА_6 в сумме 36 000 гривен, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален, а также была удалена сделка. Все действия проводились пользователем », под логином в сети банка YKABACHENKO», с компьютера -02-01» /т .1, л.д. 281-286/.
- очной ставкой между ОСОБА_25 и ОСОБА_4, согласно которой он подтвердил ранее данные ими показания /т.8, л.д.226-228/;
- вещественными доказательствами:
- изъятым в ходе выемки в Запорожском отделении №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»кассовым журналом Запорожского отделения №2 ПАО КБ «Финансовая инициатива»по приходу и расходу в национальной и иностранной валютах за период с 01 июля 2009 года по 30 ноября 2009 года /т.6, л.д.47-186/;
- заключением судебной почерковедческой экспертизы №57от 30.03.2011 г., согласно которой
- заключением судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 г. / т.7, л.д. 190-194/;
- информацией, предоставленной ПАО КБ «Финансовая Инициатива»в письме от 21.04.2011 года, согласно которой, по данным учета банка: 25.11.2009 г. в ОДБ был создан документ № 89 на прием денежных средств в сумме 17 000 гривен от ОСОБА_25, документ ни кассиром, ни кем-либо из работников отделения проведен не был. В этот же день документ на прием денежных средств был удален пользователем BACHENKO», который в сети банка был зарегистрирован как YKABACHENKO», производились указанные бедствия с компьютера NITOT-02-01». В этот же день был создан документ №103 на прием от ОСОБА_25 денежных средств в сумме 7 000 гривен, который был проведен пользователем «NREKOTOVA»/т.1, л.д. 281-286/.
Исследовав материалы дела, допросив подсудимых, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что частичное признание подсудимыми своей вины, являются тактикой защиты и опровергаются показаниями свидетелей, показаниями самого подсудимых, а так же материалами уголовного дела.
Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_3 полностью доказана и ее действия следует квалифицировать по:
- ч.3 ст.191 УК Украины, как присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ч.3 ст.362 УК Украины, как несанкционированное уничтожение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное повторно, лицом, имеющим право доступа к ней.
Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_4 полностью доказана и ее действия следует квалифицировать по:
- ч.3 ст.191 УК Украины, как присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания подсудимой ОСОБА_3, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимой преступлений, что данные преступления закон относит к категории тяжких преступлений, а также личность подсудимой, а именно: ОСОБА_3 ранее не судима, чистосердечно раскаялась, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
При назначении наказания подсудимой ОСОБА_4, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного подсудимой преступления, что данное преступление закон относит к категории тяжких преступлений, а также личность подсудимой, а именно: ОСОБА_4 ранее не судима, чистосердечно раскаялась, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно.
В связи с вышеизложенным, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции их от общества, с применением ст.ст.75, 76 УК Украины.
Кроме того, при назначении наказания подсудимой ОСОБА_3 по ч.3 ст.162 УК Украины, отсутствуют основания для применения дополнительного наказания в виде конфискации программных или технических средств, при помощи которых были осуществлены несанкционированные действия с информацией, являющихся собственностью виновного, поскольку данные средства не находятся в собственности подсудимой, а являются собственностью ПАО КБ «Финансовая Инициатива».
Гражданский иск ПАО КБ «Финансовая инициатива»на сумму 761 800 гривен подлежит полному удовлетворению, так как он является обоснованным, доказанным и подтвержден материалами уголовного дела.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_14, подлежит частичному удовлетворению. Так, с учетом возмещенной части причиненного ущерба, взысканию с Публичного акционерного общества «ОСОБА_5 банк «Финансовая инициатива»в пользу ОСОБА_39 подлежит 150 630 гривен. В остальной части исковых требований необходимо отказать.
Судебные издержки: за проведение судебной экономической экспертизы № 119 от 28.12.2010 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы №11 от 26.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 10 от 26.01.2011 года составляют 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 8 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 9 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 5 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 3 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 7 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 22 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы №23 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 25 от 25.02.2011 года в сумме 2030 гривен 40 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 33 от 06.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 41 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 40 от 14.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 43 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 42 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 107 от 31.08.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 158 от 10.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 21 от 16.02.2011 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек необходимо отнести на счет государства.
Изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» книга учета наличных оборотной кассы и других ценностей банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива, книга учета наличия иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в хранилище банка за 2008-2010 года Запорожского отделения №2 КБ Финансовая инициатива - возвратить по принадлежности ПАО КБ «Финансовая Инициатива»;
Изъятые в ходе выемки у гр. ОСОБА_8 документы по заключенным гр. ОСОБА_8, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 депозитным договорам необходимо возвратить ОСОБА_8.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.3 ст.362 УК Украины и назначить ей следующее наказание:
- по ч.3 ст.191 УК Украины 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года;
- по ч.3 ст.362 УК Украины 3 года лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год без конфискации программных и технических средств, при помощи которых были осуществлены несанкционированные действия с информацией.
На основании ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 (два) года.
ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год.
На основании ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4 от отбывания назначенного наказания, если они каждая в течении 2 (двух) лет испытательного срока не совершат нового преступления, и выполнят возложенные на них судом следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;
- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства;
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Гражданский иск Публичного акционерного общества «ОСОБА_5 банк «Финансовая инициатива»- удовлетворить.
Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4 в пользу Публичного акционерного общества «ОСОБА_5 банк «Финансовая инициатива»в счет возмещения причиненного материального ущерба 761 800 (семьсот шестьдесят одну тысячу восемьсот) гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_39 Гаиоза Омаровича удовлетворить частично.
Взыскать с Публичного акционерного общества «ОСОБА_5 банк «Финансовая инициатива»в пользу ОСОБА_39 Гаиоза Омаровича в счет возмещения причиненного материального ущерба 150 630 (сто пятьдесят тысяч шестьсот тридцать) гривен. В остальной части исковых требований - отказать.
Судебные издержки: за проведение судебной экономической экспертизы № 119 от 28.12.2010 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы №11 от 26.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 10 от 26.01.2011 года составляют 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 8 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 9 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 5 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 3 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 4 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 6 от 24.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 7 от 25.01.2011 года в сумме 825 гривен 60 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 22 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы №23 от 22.02.2011 года в сумме 900 гривен 48 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 25 от 25.02.2011 года в сумме 2030 гривен 40 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 34 от 12.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 33 от 06.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 41 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 40 от 14.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 43 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной экономической экспертизы № 42 от 13.04.2011 года в сумме 1350 гривен 72 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 107 от 31.08.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 134 от 08.10.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 158 от 10.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 165 от 27.11.2010 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 21 от 16.02.2011 года в сумме 1219 гривен 92 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 57 от 30.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек; за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 51 от 29.03.2011 года в сумме 1463 гривен 28 копеек отнести на счет государства.
Вещественные доказательства изъятые в ходе выемок в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» книга учета наличных оборотной кассы и других ценностей банка за 2008-2010 года Запорожского отделения № 2 КБ Финансовая инициатива, книга учета наличия иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в хранилище банка за 2008-2010 года Запорожского отделения № 2 КБ Финансовая инициатива - возвратить по принадлежности ПАО КБ «Финансовая Инициатива».
Вещественные доказательства изъятые в ходе выемки у гр. ОСОБА_8 документы по заключенным ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 депозитным договорам возвратить ОСОБА_8.
Меры пресечения осужденным ОСОБА_3 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежние подписку о не выезде с постоянного места жительства.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области через Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в течении 15 суток с момента его провозглашения
Судья Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожье В.А. Макаров