печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
03.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000159 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 в гривні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000159, зареєстрованому 23.03.2015 за підозрою колишніх Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 189 КК України та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 обіймаючи посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, в 2014 році під час проведення підконтрольними їм територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 за кошти державного бюджету України, незаконно організували надання переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при визнанні їх переможцями торгів, укладання з цими товариствами, як з переможцями закупівель, договорів та перерахуванням їм бюджетних коштів на загальну суму 8 572 359,42 грн., з яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані бюджетні кошти у сумі 2 872 699,42 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - у сумі 5 699 660 грн.

Відповідно до листа наданого Державною фіскальною службою України № 8928/5/99-99-11-02-03-16 від 09.04.2015, встановлено, що в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , відкритий рахунок клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: рахунок НОМЕР_4 в гривні, та інші рахунки товариства.

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: про рух коштів по зазначених рахунках, платіжні документи в різних валютах, договори укладені між банком та цим клієнтом, у тому числі і кредитні, картки із зразками підписів та відбитками печаток та інші документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , або за їх дорученням працівникам Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 в гривні, та інших рахунків товариства з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище зазначеного підприємства та всіх інших без виключення рахунків зазначеного підприємства в національній та іноземній валютах, відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

· документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19093/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3