УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1860/15-к

Провадження № 1-кс/306/210/15

рядок статзвіту 22

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ ( з обслуговування Свалявського та Воловецького районів ) УМВС України в Закарпатській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: тимчасового доступу та можливості вилучення ( здійснення виїмки ) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 за 15 липня 2015 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно одержувача грошового переказу, номеру рахунку кредитної картки, на який 15 липня 2015 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_5 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 01.07.2015 року 16.07.2015 року, що знаходиться ( або може перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.07.2015 близько 19.40 години до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 15.07.2015 року близько 18:45 години невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонному режимі отримала за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 4000 ( чотири тисячі) гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка пояснила, що 15.06.2015 року її брат ОСОБА_6 розмістив оголошення на інтернет сайті "OLX" з метою продажу старовинної купюри номіналом один Російський рубль золотом за ціною - 2600 гривень. 15.07.2015 року близько 18:25 годині ОСОБА_7 , знаходилася вдома. В той час на мобільний телефон ОСОБА_7 , надійшло смс повідомлення з номера мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , в якому йшлося про те, що виникли труднощі з перерахунком грошових коштів на її банківську картку, і тому їй потрібно зателефонувати на даний мобільного телефону для того, щоб представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " допоміг їй у вирішенні даного питання. Після чого ОСОБА_5 , зателефонувала за номером мобільного телефону з якого їй надійшло смс повідомлення. Слухавку підняв незнайомий їй громадянин який розмовляв на Російській мові. Даний громадянин представився представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив ОСОБА_5 , що на її банківську картку не може бути здійснена операція, а саме перерахунок грошових коштів тому, що банківська картка яка була надана її братом ОСОБА_6 , для перерахунку грошей за старовинну купюру призначена тільки для соціальних виплат. Тому представник банку запропонував їй перерахунок грошових коштів на кредитну банківську картку. Також невідомий громадянин який представився представником банку повідомив, що для цього потрібно продиктувати йому номер кредитної картки. Коли ОСОБА_5 , повідомила йому номер своєї кредитної картки, представник банку повідомив їй, що на мобільний телефон повинно прийти смс повідомлення з кодом підтвердження операції і цей код, тобто набір цифр йому потрібно повідомити. Коли надійшло смс повідомлення з набором цифр, ОСОБА_5 , повідомила їх представнику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Після чого невідомий їй громадянин який представився представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сказав ОСОБА_5 щоб вона зоставалася на лінії, а через декілька секунд телефон абонента НОМЕР_2 , який назвав себе представником банку відключився. Також одразу на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення про те, що її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 2000 гривень, а через декілька хвилин надійшло ще одне смс повідомлення в якому також йшлося про те, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 2000 гривень. В загальному з рахунку кредитної банківської картки ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_5 , вирішила звернутися до працівників міліції та повідомити про вищевказану подію.

За даним фактом 16.07.2015 року слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о, старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000623 від 17.07.2015 року, 16.07.2015 року до ЄРДР внесено заяву потерпілої ОСОБА_5 про те, що 15.07.2015 близько 19.40 години до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 15.07.2015 року близько 18:45 години невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонному режимі отримала за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 4000 ( чотири тисячі) гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію про рух коштів по усіх рахунках громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.07.2015 року по 20.07.2015 року та отримати документи, які стали підставою для відкриття даних рахунків. В той же час отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення ( здійснення виїмки ) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 за 15 липня 2015 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно одержувача грошового переказу, номеру рахунку кредитної картки, на який 15 липня 2015 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_5 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 01.07.2015 року 16.07.2015 року, що знаходиться ( або може перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1