ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 384/471/15-к
Провадження № 1-кс/384/50/2015
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
В ході досудового розслідування зі слів допитаної в якості свідка ОСОБА_6 ,
яка працює касиром у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який
належить ПП « ОСОБА_7 » було встановлено, що в базарні дні вона здійснює збір коштів в
сумі від 7 до 25 гривен з осіб, які здійснюють торгівлю як на самому торгівельному
майданчику, так і з частини АДРЕСА_1 . Збір коштів проводе за
допомогою касового апарату моделі «МІNI-Т 400» заводський номер НОМЕР_1 , номер
реєстрації НОМЕР_2 , зареєстрований державною податковою інспекцією. В ході
розслідування даного кримінального провадження були вилучені чеки, які видавались ПП
« ОСОБА_7 ». Вказаний касовий апарат зберігається в кабінеті адміністратора на
території Вільшанського торгівельного майданчика, який згідно довідки селищної ради
вих. № 2391 від 07.07.2015 року розташований за адресою смт. Вільшанка вул. ЛагондиД.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості
про об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою АДРЕСА_2
відсутні. Враховуючи, що у касовому апараті, яким проводиться видача чеків особам, що здійснюють торгівлю на території Вільшанського торгівельного майданчику так і на прилеглій до території ринку місцевості, можуть знаходиться відомості на яку загальну суму було видано чеків, а також в кабінеті адміністратора може зберігатись бухгалтерська документація, які можуть мати важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до касового апарата моделі «МІNI-Т 400» заводський номер НОМЕР_1 , номер
реєстрації НОМЕР_2 , та бухгалтерської документації, які знаходяться в кабінеті адміністратора на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, приходжу до наступних висновків. Статтею 163 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема таке: 1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
2. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
3. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Натомість, у матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких потрібно надати, що унеможливлює судовий виклик даної особи.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. В бухгалтерській документації, до якої, зокрема, просить надати тимчасовий доступ слідчий, може зберігатися і конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, проте в клопотанні не зазначено доступ до якої саме конкретно бухгалтерської документації дасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Завданням кримінального провадження, окрім іншого, є те, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України). Нормами Кримінального процесуального кодексу України не визначено дії слідчого судді у разі отримання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке не відповідає положенням цього Кодексу. Відповідно до ч.6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст. 7 цього Кодексу. Аналогічну правову позицію висловлено Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 10 листа №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, згідно з якою після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України. З огляду на зміст положень ч.6 ст.9 КПК України, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч.2 ст.160 КПК України слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків. При цьому, підстави повернення клопотання мають бути належним чином обґрунтовані, а недоліки, які потребують усунення, такими, що могли перешкодити постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення. Слідчий суддя вважає, що вище зазначені недоліки, які потребуються усунення, є такими, що перешкоджають постановленню законного та обґрунтованого рішення з вищезазначених підстав. Крім того, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обов`язково мають бути зазначені: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У матеріалах клопотання, крім протоколів допитів свідків відсутні інші суттєві відомості, які б давали підстави розглянути дане клопотання слідчого у розумінні зазначеної правової норми. Таким чином клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків. На підставі викладеного, керуючись ч.6 ст.9, ст.ст. 160, 162, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Слідчий суддя ОСОБА_1