Справа № 0438/1057/2012
Провадження № 4/0438/32/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

"05" квітня 2012 р.

суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Омелюх В.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором Солонянського району Дніпропетровської області, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, посилаючись на те, що 27.03.2012 року прокуратурою Солонянського району Дніпропетровської області порушена кримінальна справа №16129008 відносно майстра виробничого навчання Солонянського ПАЛ ОСОБА_2 та практичного психолога Солонянського ПАЛ ОСОБА_3 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньої змовою групою осіб, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, працюючи на посаді практичного психолога Солонянського ПАЛ, за попередньою змовою з майстром виробничого навчання Солонянського ПАЛ ОСОБА_4, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично навчатися в Солонянському ПАЛ не будуть, в серпні 2011 року подали до приймальної комісії Солонянського ПАЛ документи зазначених осіб, необхідні для зарахування їх в навчальну групу Солонянського ПАЛ.

В подальшому, в період часу з вересня 2011р. по березень 2012р. ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заняття в Солонянському ПАЛ не відвідують, вимоги навчальних програм не виконують, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи стипендією нарахованою за рахунок коштів державного бюджету на ім'я зазначених осіб у загальній сумі 3974 грн., якими розпорядилися на свій розсуд, чим заподіяли матеріальну шкоду на зазначену суму охоронюваним законом інтересам держави в особі Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрацією.

Також встановлено, що між Солонянським ПАЛ та ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанкукладено додаткову угоду про надання послуг по зарахуванню заробітної плати та стипендії Солонянського ПАЛ на поточні/карткові рахунки, згідно якої на імя учнів Солонянського ПАЛ у ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанквідкриті карткові рахунки та оформлені банківські платіжні картки для зарахування стипендії.

В період з вересня 2011 року по березень 2012 року щомісячно на карткові рахунки, відкриті на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Солонянським ПАЛ перераховувались грошові кошти в якості стипендії та в подальшому грошові кошти знімались за допомогою банківських платіжних карток через банкомати АТ Ощадбанк.

З метою проведення всебічного, повного й обєктивного розслідування по даній кримінальній справі виникла необхідність вилучити ТВБВ першого типу ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк, що знаходиться за адресою: смт.Солоне, вул.Гагаріна, 12а, документи щодо відкриття карткових рахунків на імя ОСОБА_5А.(ід. номер НОМЕР_1, картка 4790 9407 8593 0010) та ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2, картка 4790 9407 8592 9012), видачі банківських платіжних карток на імя вказаних осіб, та подальшого користування банківськими платіжними картками, які підтверджують суми грошових коштів, що надійшли на рахунок та були зняті з рахунків вказаних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Виходячи з наданих слідчим матеріалів, вважаю, необхідним задовольнити подання старшого слідчого про проведення виїмки в ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанкдокументів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття карткових рахунків та видачі банківських платіжних карток на імя ОСОБА_5 і ОСОБА_6, та подальшого користування вказаними банківськими платіжними картками, оскільки є підстави вважати, що дані документи мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та виявлення причетних до скоєнню злочину осіб, в звязку з чим проведення їх виїмки викликано обєктивною необхідністю.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 14-1, 114, 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області ОСОБА_1В провести виїмку в ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк, що знаходиться в смт.Солоне вул.Гагаріна, 12а Дніпропетровської області, документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття карткових рахунків та видачі банківських платіжних карток ОСОБА_5, ОСОБА_6, та подальшого користування вказаними банківськими платіжними картками у вигляді;

- договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати та стипендії Солонянського ПАЛ на поточні/карткові рахунки, укладені між Солонянським ПАЛ та ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк, що діяли на період 2011-2012 навчального року;

- документів на відкриття рахунку фізичній особі та видачу банківської платіжної картки на імя ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4790 9407 8593 0010) та ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2, картка 4790 9407 8592 9012): заяви-анкети на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6; договори про відкриття фізичній особі поточного рахунку для зарахування стипендії з ОСОБА_5 та ОСОБА_6; копії паспортів та довідок з ідентифікаційними кодами ОСОБА_5 та ОСОБА_6; документи, щодо видачі вказаних платіжних карток на імя ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4790 9407 8593 0010) та ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2), картка 4790 9407 8592 9012), журнали обліку та видачі карток у відділенні банку з відмітками про видачу карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші документи, що підтверджують видачу карток у відділенні банку зазначеним особам.

відомостей, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам учнів Солонянського ПАЛ ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4790 9407 8593 0010) та ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2, картка 4790 9407 8592 9012) відкритим в ТВБВ І типу №10003/0318 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк, за період з моменту видачі платіжних карток по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати операції; МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, найменування, коду ОКПО підприємства, від якого надійшли кошти; коду та опису операції; суми коштів, що надійшли на рахунок; суми коштів, знятих з рахунку;

файлів фото-відео спостереження з банкоматів, де використовувалися картки учнів, по операціях зняття готівки з банківських платіжних карток на імя ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4790 9407 8593 0010) та ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2, картка 4790 9407 8592 9012) з моменту видачі цих карток по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: