справа № 361/3766/15-к
провадження № 1-кс/361/610/15
У Х В А Л А

02 червня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 26.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В :
29 травня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказав наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014, за фактом створення (придбання) групою осіб у період 2013-2015 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 2013 року по 2015 рік, створили та (або) придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (), ПП «Радаман» (), ТОВ «Делойт Груп» (), ТОВ «Дівейс» (), ТОВ «Уніплаза» (), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (), ТОВ «Асс-Пар» (), ТОВ «Коулман» (), ТОВ «Люксрейл» (), ТОВ «Глобал-Маркет» (), ТОВ «Монца Консалтинг» (), ТОВ «Вітімпекс» (), ТОВ «Бест Юа» (), ТОВ «Лейтер» (), ТОВ «Стайлтон» (), ТОВ «Формест-Т» (), ТОВ «БК Акто Моноліт» (), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (), ТОВ «Гіфтек Україна» (), ТОВ «Смайлтон» (), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (), ТОВ «Вестгранд-Буд» (), ПП «Романа-Мобіл» (), ТОВ «Культекс» (), ТОВ «Моноріт» (), ТОВ «Сайрус Груп» (), ТОВ «Олва Союз» (), ТОВ «Трастор» (), ТОВ «Никспед» (), ТОВ «Франк Лізинс» (), ТОВ «Рестон» (), ТОВ «Олімпікс» (), ТОВ «БК «Строй Гарант» (), ТОВ «Демо Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, надали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» () та іншим діючим підприємствам України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, разом з бухгалтерськими документами, що містять неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися.

Як пояснив слідчий ОСОБА_2 , 28 травня 2015 року у ході розслідування кримінального провадження №0000062 старшим слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_10 .

В ході проведення даного обшуку, окрім речей та документів, щодо яких в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання, вилучено речі та документи, які не входять до вищевказаного переліку, але мають важливе значення, оскільки в них містяться дані щодо незаконної діяльності групи осіб, які з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності здійснюють сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

1)
Печатка в чорному пластиковому корпусі із відтиском «England» - 1 шт.;
2) Печатка ТОВ «Гелеонбуд» () 1 шт.;
3) Чисті листи білого паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
4) Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
5) Реєстраційна картка ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
6) Довіреність ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
7) Квитанція №8 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
8) Квитанція №9 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
9) Квитанція №17 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
10) Виписки з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
11) Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
12) Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
13) Договір банківського рахунку ТОВ «Гелеонбуд» () 3арк.;
14) Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
15) Ліцензія серія АЕ №525237 ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
16) Витяг з реєстру платників податків ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
17) Повідомлення ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
18) Статут ТОВ «Гелеонбуд» () від 31.10.2014 13 арк.;
19) Статут ТОВ «Гелеонбуд» () від 22.04.2015 16 арк.;
20) Протокол №1 від 31.10.2014 ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
21) Протокол №2 від 22.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» () 3 арк.;
22) Наказ №01/14 від 04.12.2014 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
23) Наказ №2/04 від 23.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
24) Квитанції ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
25) Заява про реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
26) Оптичні диски з електронними ключами ТОВ «Гелеонбуд» () 2 шт.
За доводами слідчого, вищезазначені документи, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 , мають значення для доказування реєстрації, придбання невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Гелеонбуд» та підприємства «England» з метою прикриття незаконної діяльності, та містять в собі докази вчинення кримінальних правопорушень. До прийняття у справі остаточного рішення слідчий просив накласти арешт на вказані документи.

ОСОБА_10 , за місцем проживання якого під час обшуку 28 травня 2015 року були вилучені вищевказані документи, до суду не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а саме телефонограмою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, до яких долучені копія протоколу обшуку від 28.05.2015 р.; копія протоколу огляду від 28.05.2015 р., слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 28 травня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на:

1)
Печатку в чорному пластиковому корпусі із відтиском «England» - 1 шт.;
2) Печатку ТОВ «Гелеонбуд» () 1 шт.;
3) Чисті листи білого паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
4) Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
5) Реєстраційну картку ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
6) Довіреність ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
7) Квитанцію №8 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
8) Квитанцію №9 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
9) Квитанцію №17 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
10) Виписки з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
11) Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
12) Довідку про відкриття рахунку ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
13) Договір банківського рахунку ТОВ «Гелеонбуд» () 3арк.;
14) Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
15) Ліцензію серія АЕ №525237 ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
16) Витяг з реєстру платників податків ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
17) Повідомлення ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
18) Статут ТОВ «Гелеонбуд» () від 31.10.2014 13 арк.;
19) Статут ТОВ «Гелеонбуд» () від 22.04.2015 16 арк.;
20) Протокол №1 від 31.10.2014 ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
21) Протокол №2 від 22.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» () 3 арк.;
22) Наказ №01/14 від 04.12.2014 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
23) Наказ №2/04 від 23.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» () 1 арк.;
24) Квитанції ТОВ «Гелеонбуд» () 5 арк.;
25) Заяву про реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ТОВ «Гелеонбуд» () 2 арк.;
26) Оптичні диски з електронними ключами ТОВ «Гелеонбуд» () 2 шт.,
до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні щодо вищезазначених предметів та документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1