Справа №592/2305/14-к
Провадження №1-кс/592/635/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

06.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 22.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в 2013 році невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.

Державною податковою інспекцією у м. Сумах проведено позапланову виїзну документальну перевірку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 31.12. 2012р. за результатами якої складено акт № 1059/2230/37654796/17 від 29.03.2013 року та донараховано 5,6 млн. податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_3 , офіс підприємства знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР укладено договір в сфері організації прибирання прибудинкової території, надання ремонтно-будівельних робіт в м. Суми. Площа прибирання прибудинкової території в м. Сумах складала 1,3млн квадратних метри. В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серпня 2013 року було зареєстровано близько 300осіб, а з листопада 2013 року приблизно 170 працівників, які виконували прибирання прибудинкової території та проведення будівельно-ремонтних робіт в якості майстрів, двірників, малярів, кровельників, слюсарів та інші. В ході здійснення діяльності засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановив можливість отримати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР грошові кошти в якості поворотної фінансової допомоги, при цьому надіславши лист на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, грошові кошти в розмірі приблизно 2 млн.грн. надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частинами та після їх отримання використовувалися на різні потреби: закупівлю будівельних матеріалів, інструментів, виплату заробітної плати та інше. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не займається фінансово-господарською діяльністю.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 від 28.05.2013 року, № 8700 від 08.05.2013 року, № 4802 від 23.09.2013 року.

Для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № 8700 від 28.05.2013 року, № 8700 від 08.05.2013 року, № 4802 від 23.09.2013 року.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 від 28.05.2013 року, № НОМЕР_5 від 08.05.2013 року, № НОМЕР_6 від 23.09.2013 року відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів з 01.05.2013 року по теперішній час, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття рахунків № НОМЕР_3 від 28.05.2013 року, № НОМЕР_5 від 08.05.2013 року, № 4802 від 23.09.2013 року та чеки про зняття готівки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1