Справа № 210/1062/13-к
Провадження № 1-кс/210/148/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2013 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі

Слідчий суддя Літвіненко Н.А.

при секретарі Куксенко О.В.

за участю прокурора Скороход І.В.,

слідчого СВ Дзержинського РВ ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Скороход І.В. про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні, винесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 ,-

В С Т А Н О В И В:

29.01.2013 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява представника відділення «Перше Криворізьке» ПАТ «ВТБ Банк», розташоване по вул. 22 Партз'їзду, 8/124 про притягнення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з 24.01.2013 року по 28.01.2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами діючи умисно, вчинили корисливі злочини при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_2 не маючи постійного місця мешкання, проживаючи без реєстрації в м. Южне Одеської області, маючи намір на заволодіння грошовими коштами банківських установ розташованих у м. Кривому Розі, Дніпропетровської області, 24.01.2013 року по ранньої домовленості з раніше знайомими невстановленими слідством особами прибула в г. Кременчук, де розробивши план злочинних дій пов'язаних із заволодінням коштами банківських установ розташованих у м. Кривому Розі, тим самим вступивши в злочинну змову між собою.

З метою подальшої реалізації приступного замислу 25.01.2013 року на невстановленому автомобілі марки «ОСОБА_1 ЛАНОС» спільно з ОСОБА_3 і невстановленою слідством особою прибули в м. Кривий Ріг. Після чого, 25.01.2013 року, приблизно 07.00 годин, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 і невстановленою слідством особою прибувши в м. Кривий Ріг, де ОСОБА_3 діючи згідно відведеної йому ролі, подзвонив на мобільний телефон мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_1 і повідомив спільника злочину про прибуття в м. Кривий Ріг, на що отримав подальші вказівки, слідувати в район 97 кварталу м. Кривого Рогу. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2 діючи згідно відведеним їм ролі і отриманих вказівок, на автомобілі марки «ОСОБА_1 ланос» під керуванням невстановленої слідством особи, прибули на вказане місце, де ОСОБА_3, діючи злагоджено за попередньою змовою з ОСОБА_2 і невстановленими слідством особами, з метою внесення завідомо неправдивих відомостей до паспорта громадянки України КК 765366 виданий Южненським МУ УМВС України в Одеській області 04.01.2002 року на ім'я ОСОБА_2, а саме реєстрацію проживання останньої в м. Кривому Розі, отримав від останньої зазначений паспорт, який в свою чергу передав співучаснику злочину невстановленій слідством особі. У цей же день, 25.01.2013 року, приблизно о 14.00 годині ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 перебуваючи в барі «Спорт Бар» розташованого по вул. Тбіліській, 4 у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, отримали від співучасника злочину невстановленої слідством особи з метою подальшого використання в злочинних цілях раніше переданий паспорт громадянки України КК 765366 виданий Южненським ГУ УМВС України в Одеській області 04.01.2002 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з підробленим штампом реєстрації Саксаганського РВ Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області із зазначенням реєстрації: «АДРЕСА_1», датою реєстрації 14.02.2008 року, при цьому невстановлений слідством особа обрала об'єкт для вчинення злочинних дій, відділення ПАТ« Терра-Банк», розташованого по вул. Ціолковського, 7б в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, а також підшукав автомобіль таксі марки «Шевролет Авео» р / н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 з метою безперешкодного пересування злочинної групи.

Після чого, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами, згідно відведеної їм ролі, на автомобілі НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_4 прибули до відділення № 3 Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРАБАНК», розташованого по вул. Ціолковського, 7/2 в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, де ОСОБА_2 з наявним у неї підробленим паспортом зайшла у відділення вказаного банку, а ОСОБА_3 залишаючись в 10 м від входу в зазначене відділення, спостерігав за навколишньою обстановкою з метою попередження співучасницю злочину про навколишню обстановку в момент вчинення злочину, а ОСОБА_2 в свою чергу перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ «ТЕРРАБАНК», з метою встановлення кредитного ліміту на платіжну картку, емітовану Публічним Акціонерним товариством «ТЕРРАБАНК», маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, переслідуючи корисливу мету, надала до відділення ПАТ «ТЕРРАБАНК» свідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянки України КК 765366 виданого Южненським МУ УМВС України в Одеській області 04.01.2002 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для встановлення кредитного ліміту в сумі 11000 гривень на платіжну картку "Visa electron", № 4198 1730 0120 2976 емітовану ПАТ «ТЕРРАБАНК», тобто використовувала свідомо підроблений документ, отримавши вказану кредитну карту вийшла з відділення ПАТ «ТЕРРАБАНК» та спільно з співучасником злочину ОСОБА_3 на автомобілі НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_4 зникли, розпорядившись грошовими коштами згідно ранньої домовленості між усіма співучасниками злочину.

Для проведення обєктивного розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження та вирішення питання про наявність в діяннях ОСОБА_2 обовязкової ознаки обєктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо неправдивого документу, необхідно дослідити документи кредитний договір та інші документи, оформлені позичальником ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні у відділенні № 3 Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРАБАНК», розташованій по вулиці Ціолковського, будинок № 7/2 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровській області (МФО № 380601) кредитного договору та інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці "Visa electron" № 4198 1730 0120 2976, емітованої ПАТ «ТЕРРАБАНК» за період часу з 25.01.2013 року по 13.02.2013 року.

Враховуючи те, що в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникне необхідність здійснити вилучення зазначених у описово мотивувальній частині постанови документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого Дзержинського РВ КМУ ОСОБА_1 повністю та дозволити вилучення з метою тимчасового доступу до документів кредитного договору та інших документів, оформлених позичальником ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні у відділенні № 3 Криворізької регіональної дирекції ПАТ «ТЕРРАБАНК», розташованій по вулиці Ціолковського, будинок № 7/2 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровській області (МФО № 380601) кредитного договору та інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці "Visa electron" № 4198 1730 0120 2976 емітованої ПАТ «ТЕРРАБАНК» за період часу з 25.01.2013 року і по 13.02.2013 року.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_5