печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках: - ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (), ТОВ «ГРУ-М» (), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (), ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (), ТОВ «МАРИНОРК» (), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (), ТОВ «-РЕМУС-» (), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (), ТОВ «АНІКОЛ» (), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (), ТОВ «СІАТОН-К» (), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (), ТОВ «ДЕНЕО-М» (), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (), ТОВ «ІНРЕКС» (), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ДЕНЕО-М» (), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (), ТОВ «ІНРЕКС» (), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» () у злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9 підприємством, що задіяне у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:- ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Зазначені рахунки використовуються для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Тобто, грошові кошти розміщені на вказаних рахунках, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та підпадати під ознаки визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника грошових коштів, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки клопотання містить достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, а обмеження права на користування та розпорядження грошовими коштами є розумними та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1