Дата документу 28.01.2015 Справа № 554/795/15-к
Провадження № 1-КС/554/440/2015
Справа 554/795/15-к
УХВАЛА

Іменем України

28.01.2015року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2014 року до УБОЗ УМВС України в Полтавській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що в період часу з квітня по липень 2014 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом шахрайства заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 68000 гривень та 17300 доларів США.

Крім того, 05 липня 2014 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Крім того, в період часу з вересня по листопад 2013 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 180 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того, 03 лютого 2014 року ОСОБА_5 сумісно з ОСОБА_8 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримали від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень, які до теперішнього часу не повернули.

Крім того, на початку травня 2013 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримали від ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 27 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того, 05 лютого 2014 року ОСОБА_5 сумісно з ОСОБА_8 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримали від ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень, які до теперішнього часу не повернули.

Крім того, в період з серпня по листопад 2013 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 52740 доларів США, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того, в період з квітня 2011 року по вересень 2013 року ОСОБА_4 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 111400 доларів США, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того, 17 квітня 2013 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_14 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 10 00 доларів США та 12 900 ЄВРО, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того, в період з березня 2013 року по жовтень 2014 року ОСОБА_5 під приводом зайняття комерційною діяльністю отримав від ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму еквівалентну 136 464 доларів США та 4000 гривень, які до теперішнього часу не повернув.

За даним фактом 17.12.2014 СУ УМВС України в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000547.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що з квітня 2014 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , якими він користувався.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що з липня 2014 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , якими він користувався.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що з листопада 2013 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , якими він користувався.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що з червня 2013 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким він користувався та спілкувалася з ОСОБА_8 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими вона користувалася.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що з лютого 2014 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яким він користувався та спілкувалася з ОСОБА_8 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , якими вона користувалася.

Допитаний по справі потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що з літа 2013 року він спілкувався з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , якими він користувався.

Допитаний по справі потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що з квітня 2011 року він спілкувався з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , якими він користувався.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що в травні 2014 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , якими він користувався.

Допитана по справі потерпіла ОСОБА_15 пояснила, що з весни 2013 року вона спілкувалася з ОСОБА_4 за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 якими він користувався.

Під час проведення досудового розслідування було оперативно пошуковими діями встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гожули, Полтавського району, українець, громадянин України, являється приватним підприємцем, вид діяльності: оптова торгівля іншими продуктами харчування, ідент. № НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами № НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , має зареєстровані транспортні засоби «Toyota Land Cruiser 200», 2012 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 (за отриманою інформацією автомобіль знаходиться в кредиті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і на ньому встановлена супутникова сигналізація « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та «Mercedes-Benz Actros 2531», 2000 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, ідент. № НОМЕР_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними телефонами № НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .

Таким чином, встановлено, що до даного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який значний час під час вчинення вказаного кримінального правопорушення користувався телефонними терміналами, в яких використовував телефонні номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка значний час під час вчинення вказаного кримінального правопорушення користувалася телефонними терміналами, в яких використовувала телефонний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_7 .
Для перевірки факту щодо причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про з`єднання абонента мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 в період із 01 червня 2013 року до кінцевого терміну дії ухвали.

Вищевказані відомості про з`єднання з номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 знаходяться у власника інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про з`єднання абонентів мобільного зв`язку за номером: НОМЕР_7 , починаючи з 01 червня 2013 року до кінцевого терміну дії ухвали, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з`єднання, приймання-направлення СМС-повідомлень, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного термінала, який використовувався під час з`єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв`язку, з використанням якої здійснювалося з`єднання, приймання-направлення СМС-повідомлень, реквізити особи, у користуванні якої перебуває телефонний номер, у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вилученням.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_19 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1