Справа № 666/4955/14-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2015 року Дніпровський районний суд м. Херсона у колегіальному складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Херсоні кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , судимого 21.03.2007 року апеляційним судом Автономної Республіки Крим за ст.ст. 27 ч. 3, 194 ч. 2, 27 ч. 3, 15 ч. 2, 115 ч. 2, п.п. 5, 6, 11, 12, 13 КК України до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна, вирок змінено ухвалою Верховного Суду України від 23.08.2007 року ОСОБА_10 рахується засудженим за ст.ст. 27 ч. 3, 194 ч. 2, 27 ч. 3, 15 ч. 2, 1 ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 КК України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У вересні 2013 року, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, для заволодіння майном суб`єктів господарювання розташованих в різних регіонах України, ОСОБА_10 прийняв участь у створеній у вересні 2013 року особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованій групі, до складу якої також увійшов мешканець м. Херсона ОСОБА_11 .

Кожний з учасників групи, тобто ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від заволодіння майном суб`єктів господарювання.

Організоване особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ця особа, являлася її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження плану спільних злочинних дій.

Особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як організатор групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів та підбору осіб, які виступали в ролі керівників підприємств та їх представників, від імені яких велись переговори з дійсними суб`єктами господарювання та в подальшому укладалися договори купівлі продажу.

Крім того, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечував ОСОБА_11 підробленими документами (паспортами та установчими документами дійсних суб`єктів господарювання), на підставі яких відкривалися у банківських установах України фіктивні рахунки, приймав безпосередню участь у вчинених злочинах, а саме виступаючи від імені керівників дійсних суб`єктів господарювання, вів переговори з потерпілими та запевняв їх у вигідності укладання договору купівлі-продажу, а також розподіляв між учасниками групи грошові кошти отримання від вчинення шахрайських дій.

Для відкриття по підроблених документах у різних банківських установах на території м. Запоріжжя та м. Херсона розрахункових рахунків фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовувались членами групи для вчинення шахрайських дій, а також для здійснення розрахунково касових операцій по даним рахункам, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження залучив ОСОБА_11 .

Крім того, для безпосередньої участі у вчиненні шахрайський дій, а саме для ведення переговорів за допомогою стільникового зв`язку з суб`єктами господарювання, які здійснюють продаж сільськогосподарської продукції на території України особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження залучив ОСОБА_10 , який на даний час відбуває покарання у місцях позбавлення волі та володіє навиками переконувати потерпілих у вигідності укладання договорів купівлі продажу сільськогосподарської продукції.

У подальшому використовуючи мобільні термінали та можливості мережі Інтернет, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження здійснював електронне листування з продавцями та покупцями сільськогосподарської продукції (потерпілими), пересилав їм у електронному вигляді установчі документи фіктивних суб`єктів господарювання та їх розрахункових рахунків, відкритих у банках членом групи ОСОБА_11 за підробленими документами, та договори купівлі продажу для підписання. Після узгодження усіх умов договору та підписання його особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження разом з ОСОБА_10 повідомляв потерпілим місце куди вони повинні прибути для придбання сільгосппродукції чи вказував місце доставки збутої сільгосппродукції. Отримавши підтвердження про доставку придбаної членами групи продукції до вказаного місця чи перерахування грошових коштів потерпілим на рахунок відкритий по підробленим документам на ім`я фіктивних суб`єктів господарювання, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_10 припиняли зв`язок з потерпілими та заволодівали їх майном (грошима чи сільгосппродукцією).

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_10 , особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 у стійке об`єднання для незаконного заволодінням майном суб`єктів господарювання шляхом обману, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Члени організованої групи у період з вересня 2013 року по 16 листопада 2013 року вчинили на території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей ряд злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням майном суб`єктів господарювання шляхом обману.

В період з 18 жовтня 2013 року по 28 жовтня 2013 року у денний час доби ОСОБА_10 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, перебуваючи на території Арбузинської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області № 83 за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Дзержинського, 1, шляхом обману, заволодів майном селянського (фермерського) господарства «Титан».

А саме, у вказаний період часу ОСОБА_10 видаючи себе за працівника ПП «Агрофірма Промінь» на ім`я ОСОБА_12 та організатор групи - особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження видаючи себе за директора вказаного приватного підприємства ОСОБА_13 , використовуючи мобільний зв`язок переконали директора СФГ «Титан» ОСОБА_14 , у вигідності укладання та підписання договору купівлі продажу від 18.10.2013 року предметом якого є соя в кількості 200 тонн за ціною 3700 гривень за одну тону на загальну суму 740000 гривень та договору купівлі продажу № 40 предметом якого є соняшник в кількості 70 тонн, за ціною 3250 гривень, на загальну суму 227500 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати вартості предметів договорів, а також поставки товару без проведення передоплати за нього.

21.10.2013 року СФГ «Титан» виконуючи умови договорів, поставило ПП «Агрофірма Промінь» на зерноток, який належить фермерському господарству «Лаванда» і розташований у с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, соняшник у кількості 29900 кг за ціною 3250 гривень за одну тону на загальну суму 97175 гривень.

23.10.2013 року ОСОБА_11 діючи разом з ОСОБА_10 та особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, з метою спонукання директора СФГ «Титан» ОСОБА_14 виконати усі зобов`язання в частині поставки предметів договорів у повному об`ємі, діючи від імені виконавчого директора ПП «Агрофірма Промінь», використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Агрофірма Промінь» відкритий по підробленим документам у Запорізькому відділенні № 4 АТ «Дельта Банк» перерахував на рахунок СФГ «Титан» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» за поставлений 21.10.2013 товар грошові кошти у сумі 97175 гривень.

24.10.2013 року виконуючи умови договорів СФГ «Титан» поставило ПП «Агрофірма Промінь» соняшник у кількості 30560 кг за ціною 3250 гривень за одну тону на загальну суму 99320 гривень та 28.10.2013 року сою в кількості 43810 кг за ціною 3700 гривень за одну тону на загальну суму 162097 гривень на територію зернотоку, який належить фермерському господарству «Лаванда» і розташований в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області.

У вказаний період часу особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння соняшником та соєю СФГ «Титан», знаходячись на території фермерського господарства «Лаванда», розташованого в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, прийняв від СФГ «Титан» соняшник в кількості 30560 кг на загальну суму 99320 гривень та сою в кількості 43810 кг на загальну суму 162097 гривень, якими протиправно заволоділи та розпорядилися на свій розсуд.

Протиправними діями ОСОБА_10 , особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 СФГ «Титан» завдано шкоду у великому розмірі на загальну суму 261417 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в період часу з 11.11.2013 року по 16.11.2013 року у денний час доби ОСОБА_10 , перебуваючи на території Арбузинської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області № 83 за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Дзержинського, 1, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, шляхом обману, видаючи себе за представника ПСП «Седнівське» на ім`я ОСОБА_15 , а організатор групи особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за директора ПСП «Седнівське» на ім`я ОСОБА_16 , переконали власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_17 у вигідності укладання та підписання договору купівлі - продажу № 13-11/13 від 13.11.2013 року, предметом якого є соя в кількості 600 тонн, вартістю 3650 гривень за одну тону, на загальну суму 2190000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо поставки предмету договору.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи разом з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, переконали власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_17 провести передоплату за частину першої партії товару в кількості 240 тонн, яка була завантажена до автомобілів 15.11.2013 року на території господарства в с. Ярославка Ружинського району Житомирської області, у розмірі 100 % вартості сої, тобто 700000 гривень.

15.11.2013 року виконуючи умови з оплати ОСОБА_17 перерахував на рахунок ПСП «Седнівське» № НОМЕР_3 , відкритий у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, грошові кошти у сумі 700000 гривень, частину яких в розмірі 315000 гривень цього ж дня ОСОБА_11 використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 за вказівкою особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зняв з вищевказаного рахунку у відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк» м. Херсон, а другу частину в розмірі 383100 гривень перевів з рахунку № НОМЕР_3 ПСП «Седнівське» на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_13 та 16.11.2013 року в першій половині дня діючи від імені ОСОБА_13 за вказівкою особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зняв з рахунку через банківський термінал № НОМЕР_5 розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Металургів, 30 та у відділеннях № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ПАТ «Метабанк», розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , оформивши необхідні документи від імені ОСОБА_13 .

Протиправними діями ОСОБА_10 , особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 ПП «Укрпартнер» завдано шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 700000 гривень.

Допитаний в судовому засіданні у якості обвинуваченого ОСОБА_10 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України визнав повністю і показав, що дійсно він в період з 18 жовтня 2013 року по 28 жовтня 2013 року у денний час доби охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, перебуваючи на території Арбузинської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області № 83 за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Дзержинського, 1, шляхом обману, заволодів майном селянського (фермерського) господарства «Титан». В період часу з 11.11.2013 року по 16.11.2013 року у денний час доби перебуваючи на території Арбузинської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області № 83 за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Дзержинського, 1, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, шляхом обману, видаючи себе за представника ПСП «Седнівське» на ім`я ОСОБА_15 , а організатор групи ОСОБА_18 за директора ПСП «Седнівське» на ім`я ОСОБА_16 , переконали власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_17 у вигідності укладання та підписання договору купівлі - продажу № 13-11/13 від 13.11.2013 року, предметом якого є соя в кількості 600 тонн, вартістю 3650 гривень за одну тону, на загальну суму 2190000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо поставки предмету договору. У подальшому він діючи разом з ОСОБА_18 , переконали власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_17 провести передоплату за частину першої партії товару в кількості 240 тонн, яка була завантажена до автомобілів 15.11.2013 року на території господарства в с. Ярославка Ружинського району Житомирської області, у розмірі 100 % вартості сої, тобто 700000 гривень.

При цьому не оспорював ні обставини скоєння злочинів що інкримінуються, ні вину у скоєних злочинах. Щиро розкаявся. Позовні вимоги визнав в повному обсязі.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, провів судове слідство у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч.3 ст.349, ст.351 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі, окрім допиту обвинуваченого.

Суд вважає пред`явлене ОСОБА_10 обвинувачення доведеним і кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене у великих розмірах, організованою групою; ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

При призначенні покарання ОСОБА_10 суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєних злочинів, негативну характеристику з місця відбування покарання, до обставин, які пом`якшують покарання суд відносить, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, до обставин, які обтяжують покарання відносить рецидив злочинів, і вважає, що виправлення і перевиховання обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

Враховуючи вирок Дніпровського районного суду міста Херсона від 05 грудня 2014 року в частині задоволення позовних вимог, цивільний позов Селянського (фермерського) господарства «Титан» підлягає задоволенню частково у розмірі 1/3 частини заявлених вимог, що складає 137534 гривні 66 копійок.

Керуючись ст. 1166 ЦК України, ст.ст. 349, 369, 373, 374, 376 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_9 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України по якій призначити покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто належного майна.

На підставі ч.1 ст.71 КК України до призначеного покарання частково приєднати покарання за ухвалою Верховного Суду України від 23 серпня 2007 року і остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі строком на п`ятнадцять років шість місяців, з конфіскацією всього особисто належного майна, з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу.

Строк відбуття покарання рахувати з 14 червня 2006 року (згідно вироку апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 21.03.2007 року).

Стягнути з ОСОБА_10 на користь Селянського (фермерського) господарства «Титан» 137534 гривні 66 копійок в рахунок відшкодування завданої майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави в рахунок відшкодування вартості проведених:

-судової технічної експертизи № 228 від 12.02.2014 року - 407 гривень 86 копійок;

-судової технічної експертизи № 1453 від 22.05.2014 року - 327 гривень 94 копійки;

-експертизи звукозапису № 595 від 19.05.2014 року - 1270 гривень 79 копійок.

Речові докази по справі згідно постанов про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів від 28.02.2014 року, 23.03.2014 року, 16.05.2014 року, 17.05.2014 року, 21.05.2014 року, 26.05.2014 року, 30.05.2014 року - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області, протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подання апеляції до Дніпровського районного суду м. Херсона.

Копію вироку негайно вручити після його проголошення засудженому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1
Суддя ОСОБА_2
Суддя ОСОБА_3