№1-327/07
Октябрьский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего
судьи - Старостина В.В.,
секретаре Машура А.И.,
участием прокурора Лаврикова А.В.,
адвоката - ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Мари-Турек,
Мари-Турекского района Марийской АССР, русского, гражданина РФ, со средним
образованием, холостого, ранее не судимого, работающего сторожем ООО «Версия»,
участника боевых действий в Афганистане, прописанного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Мархамат, Андижанской
области Узбекистана, татарина, гражданина Украины, с высшим образованием,
женатого, имеющего на иждивении беременную жену, не работающего, ранее не
судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца п. Мари-Турек,
Мари-Турекского района Марийской АССР, русского, гражданина Украины, со средним
образованием, холостого, не работающего, в силу ст. 89 УК Украины не судимого, проживающего
по адресу: АДРЕСА_4,
преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.
4 ст. 15 ч. 1 190 ч. 4, 204 ч. 1, 204 ч. 2, 204 ч. 3, ч. 2 ст. 216 УК Украины, -
ОСОБА_2 в том, что он, из
корыстных побуждений, имея умысел на за владение имуществом (денежными
средствами) граждан путем обмана, осознавая наличие преимуществ при совершении
преступлений сплоченной группой, в мае 2005 года предложил участвовать в совершении преступлений
ОСОБА_3 и своему брату ОСОБА_4 и, таким образом, создал и возглавил устойчивую
организованную группу (ОГ), основным направлением преступной деятельности
которой являлось: создание подпольного цеха для незаконного изготовления подакцизных
алкогольных напитков, с незаконным использованием поддельных марок акцизного
сбора, а также их хранение, транспортировка и сбыт гражданам, под видом
продукции заводского изготовления.
Являясь организатором,
ОСОБА_2 разработал план преступной деятельности, который был известен всем
членам ОГ, согласно которому с ведома всех членов ОГ ОСОБА_3 оборудовал и
приспособил недостроенный частный дом как подпольный цех по незаконному
изготовлению алкогольных напитков подакцизных товаров, с незаконным использованием
поддельных марок акцизного сбора, где должен был изготавливать
фальсифицированную продукцию. В соответствии с распределенными им ролями, в
целях конспирации, изготовленные фальсифицированные алкогольные напитки сначала
хранились в частном домовладении ОСОБА_4 в селе Журавки Кировского р-на АР Крым, затем
небольшими партиями перевозились на хранение ОСОБА_2 на квартиру по месту его
проживания в городе Феодосии, после чего он сам вместе с ОСОБА_4 должны были
изготовленные фальсифицированные алкогольные напитки, под видом продукции
заводского изготовления коньяка «Коктебель», сбывать гражданам, то есть искать
покупателей и торговать поддельной продукцией в местах общественного питания и
на пляжах города Феодосии, а прибыль делить следующим образом: за каждую
изготовленную и реализованную бутылку поддельного коньяка по цене 7,70
грн., ОСОБА_3 должен был
получать по 3,70 грн., а
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 - по
Действуя в соответствии с
разработанным планом, ОСОБА_2 как организатор и активный участник созданной им
ОГ, в соответствии с отведенной ролью, совместно с ОСОБА_4 в целях конспирации
осуществлял первоначально промежуточное хранение больших партий поддельного
коньяка, изготовленного и привезенного ОСОБА_3, в селе Журавки у ОСОБА_4, с последующей
транспортировкой и последующим хранением небольших партий готовой продукции по
месту его проживания на квартире в городе Феодосии, а так же совместно с
ОСОБА_4 участвовал в транспортировке и сбыте фальсифицированного коньяка
гражданам. Оказывал помощь ОСОБА_3 в переклеивании этикеток и наклеивании
поддельных марок акцизного сбора. Полученные денежные средства ОСОБА_2
распределялись между всеми участниками группы в соответствии с договоренностью
и использовались на личные нужды.
ОСОБА_3, как активный участник
ОГ, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников преступной
группы, в соответствии с отведенной ролью, оборудовал и приспособил
недостроенный частный дом без адреса на 85-ом километре автотрассы
«Симферополь-Керчь» на окраине
города Старый Крым АР
Крым как подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков. С
этой целью ОСОБА_3 приобретал спиртоводяную смесь, другие ингредиенты, которые
включал в состав изготавливаемых фальсифицированных алкогольных напитков, пустые
бутылки, закаточные колпачки для них, этикетки, кольеретки, поддельные марки
акцизного сбора и лично изготавливал фальсифицированные алкогольные напитки
(коньяк), а также с целью дальнейшего сбыта транспортировал на своей машине
готовую продукцию из цеха на место хранения в частное домовладение ОСОБА_4
ОСОБА_4, как активный
участник ОГ, в соответствии с отведенной ролью, в целях конспирации в своем
частном домовладении в селе Журавки осуществлял
промежуточное хранение больших партий поддельного коньяка, изготовленного и
привезенного ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_2 участвовал в транспортировке
небольших партий готовой продукции для дальнейшего хранения по месту проживания
ОСОБА_2 на квартире в городе Феодосии, оказывал помощь ОСОБА_3 в переклеивании
этикеток и наклеивании поддельных марок акцизного сбора, а так же совместно с
ОСОБА_2 участвовал в транспортировке и сбыте фальсифицированного коньяка
создана организованная группа, представляющая собой устойчивое объединение трех
лиц, заранее специально сорганизовавшихся для совершения нескольких
преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников
группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам
группы, в составе которой ОСОБА_2 совершил ряд преступлений при следующих
действуя умышленно и противоправно в нарушение Закона Украины «О
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового,
коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» от 19.10.1995
г., не являясь субъектом
предпринимательской деятельности и не имея лицензии на производство подакцизных
алкогольных напитков, в мае 2005 г.
ОСОБА_3 в недостроенный частный дом без адреса на 85-ом километре автотрассы
«Симферополь-Керчь» на окраине города Старый Крым АР Крым завез оборудование и
приспособления, необходимые для изготовления фальсифицированных алкогольных
напитков, и где в составе организованной группы ОСОБА_3, с ведома всех членов
ОГ, изготавливал фальсифицированные алкогольные напитки (коньяк «Коктебель») до
есть был открыт подпольный цех по незаконному изготовлению подакцизных
алкогольных напитков.
приобретал спиртоводяную смесь, а также другие ингредиенты, которые он включал
в состав изготавливаемых фальсифицированных алкогольных напитков. У
неустановленных лиц на рынке города Старый Крым ОСОБА_3 приобретал
спиртоводяную смесь, закаточные колпачки, этикетки, кольеретки и поддельные
марки акцизного сбора. ОСОБА_3 лично изготавливал алкогольные напитки, разливал
их по бутылкам, на специальном механическом приспособлении закатывал
укупорочные колпачки, клеил этикетки, кольеретки и поддельные марки акцизного
сбора. Готовая к реализации продукция первоначально в целях конспирации
хранилась в частном домовладении ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_4, а затем транспортировалась и
хранилась на квартире по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_2, где
кроме того хранились чистые этикетки, кольеретки и поддельные марки акцизного
сбора, которые ОСОБА_3 периодически передавал ОСОБА_2 для переклеивания плохо
наклеенных этикеток и поддельных марок акцизного сбора ОСОБА_2 и ОСОБА_4 Не
имея лицензии на оптовую или розничную торговлю, изготовленную продукцию
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в основном реализовывали на пляжах и местах общественного
питания города Феодосии и с этой целью ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_4
транспортировали готовую продукцию из цеха на места хранения и в другие места,
где сбывали другим лицам, с которыми связывались с ними при помощи телефонной
При проведении обыска в
подпольном цеху в недостроенном частном доме без адреса на 85-ом километре
автотрассы «Симферополь-Керчь» на окраине города Старый Крым, 21.09.2006
г. работниками милиции у
ОСОБА_3 были обнаружены и изъяты материалы, необходимые для производства фальсифицированных
алкогольных напитков: специальное механическое приспособление для закатывания
укупорочных колпачков, этикетки коньяка «Коктебель» - 103 шт. и кольеретки коньяка «Коктебель» - 87 шт.
При проведении обыска в
частном домовладении ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_4, 15.08.2006 г. работниками милиции было
обнаружено и изъято 286 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель»,
изготовленных в подпольном цеху и приготовленных для реализации, но которые не
были реализованы по причинам, не зависящим от воли членов организованной
При проведении обыска на
квартире по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_2, 15.08.2006 г. работниками милиции было
обнаружено и изъято 37 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель»,
изготовленных в подпольном цеху и приготовленных для реализации, но которые не
были реализованы по причинам, не зависящим от воли членов организованной
группы. Кроме того, при обыске обнаружены и изъяты материалы, необходимые для
производства фальсифицированных алкогольных напитков: этикетки коньяка «Коктебель» -103 шт., кольеретки коньяка «Коктебель» - 335 шт. и поддельные марки акцизного
лицензии на оптовую или розничную торговлю подакцизными алкогольными напитками,
ОСОБА_2 в период с мая 2005 г.
по 15 августа 2006 г., действуя в составе организованной
группы как организатор, совместно с членами ОГ ОСОБА_3 и ОСОБА_4, хранил с
целью сбыта в подпольном цеху в недостроенном частном доме без адреса на 85-ом
километре автотрассы «Симферополь-Керчь» на окраине города Старый Крым, в
частном домовладении ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_4 и на квартире по месту своего проживания по адресу:
АДРЕСА_2, незаконно изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах фальсифицированные
алкогольные напитки, а также транспортировал готовую продукцию в другие места,
где сбывал другим лицам. Так,
житель г. Харькова ОСОБА_5 договорился по телефону с ОСОБА_2 о приобретении
потом еще 210 бутылок
коньяка заводского изготовления «Коктебель» и с этой целью 09.04.2006
года, а затем 18.05.2006
года направил ОСОБА_2 по
почте денежные переводы в сумме соответственно 150 грн. и 1700 грн. на домашний адрес и имя ОСОБА_6 в
городе Феодосии, который тот назвал ему по телефону. После получения денег, с
ведома всех участников группы, с целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине
«Опель-Астра» госномер НОМЕР_1
транспортировал фальсифицированный коньяк из подпольного цеха в частное
домовладение ОСОБА_4 в селе Журавки, а
затем ОСОБА_2 и ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими
партиями транспортировали поддельный коньяк на квартиру по месту проживания
ОСОБА_2 в городе Феодосии. В середине апреля 2006 года на квартире по месту проживания
ОСОБА_2, ОСОБА_2 сбыл ОСОБА_5 10 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с
наклеенными поддельными марками акцизного сбора. 27.05.2006 года из квартиры с места своего
проживания, ОСОБА_2 на такси транспортировал оставшиеся 220 бутылок поддельного коньяка на
станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через проводников пассажирского
поезда № 98 «Феодосия-Москва»
передал коньяк в Харьков и 27.05.2006 года
Харьков-пасс, через проводников указанного поезда ОСОБА_5 получил 220 бутылок фальсифицированных
алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора. Полученные денежные средства были
распределены между членами организованной группы.
Кроме того, житель г. Харькова
ОСОБА_7 договорился по телефону с ОСОБА_2 о приобретении 100 бутылок коньяка заводского
изготовления «Коктебель» и с этой целью 13.06.2006 года, направил ОСОБА_2 по почте
денежный перевод в сумме 770 грн. на
домашний адрес и имя ОСОБА_6 в городе Феодосии, который тот назвал ему по
телефону. После получения денег, с ведома всех участников группы, с целью
сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1 транспортировал фальсифицированный
коньяк из подпольного цеха в частное домовладение ОСОБА_4 в селе Журавки,
ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями
транспортировали поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в
городе Феодосии. 15.06.2006 года
из квартиры с места своего проживания, ОСОБА_2 транспортировал 100 бутылок поддельного коньяка на
станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через проводников пассажирского
поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
передал коньяк в Харьков и 15.06.2006 года
Харьков-пасс, через проводников указанного поезда ОСОБА_7 получил 100 бутылок фальсифицированных
алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора. Полученные денежные средства были
распределены между членами организованной группы.
того, в конце июня 2006 г.
житель города Харькова ОСОБА_8 находясь в городе Феодосии договорился по
телефону с ОСОБА_2 о приобретении 150 бутылок
коньяка заводского изготовления «Коктебель» и с этой целью 28.06.2006
года в городе Феодосии
при личной встрече передал ОСОБА_2 деньги в сумме 1150 грн. С ведома всех участников группы, с
целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1 транспортировал фальсифицированный
коньяк из подпольного цеха в частное домовладение ОСОБА_4 в селе Журавки,
ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями
транспортировали поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в
городе Феодосии. 29.06.2006 года
из квартиры с места своего проживания, ОСОБА_2 транспортировал 150 бутылок поддельного коньяка на
станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через проводников пассажирского
поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
передал коньяк в Харьков и 29.06.2006 года
Харьков-пасс, через проводников указанного поезда знакомый ОСОБА_8 - ОСОБА_9 получил 150 бутылок фальсифицированных
алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора, которые впоследствии передал ОСОБА_8
Полученные денежные средства были распределены между членами организованной
Кроме того, 15 августа 2006 г. в 7 час. 50 мин., на станции Айвазовская города
Феодосии, в ходе проведения оперативной закупки незаконно изготовленных
подакцизных алкогольных напитков, в вагоне №
10 поезда № 246 сообщением «Феодосия-Харьков»
ОСОБА_2, действуя с ведома всех членов организованной группы, имея умысел на
завладение денежными средствами граждан путем обмана, под видом коньяка
заводского изготовления сбыл ОСОБА_8 300 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с
этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными поддельными марками акцизного
сбора. При этом, 13 августа
2006 г. примерно в 15 часов, с ведома всех участников ОГ, с
целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1 транспортировал 440 бутылок фальсифицированного коньяка
из подпольного цеха в частное домовладение ОСОБА_4 в селе Журавки, а затем ОСОБА_2 и ОСОБА_4 на
велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями транспортировали
поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в городе Феодосии. А
утром 15 августа 2006 г. с целью сбыта ОСОБА_2 на
автомашине «Газель» транспортировал 300 бутылок поддельного коньяка из квартиры с места своего
проживания на станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где за 2390 гривен сбыл ОСОБА_8, после чего
ОСОБА_2 был задержан работниками милиции.
Кроме того, в конце июня 2006 г. житель города Харькова ОСОБА_8
находясь в городе Феодосии договорился по телефону с ОСОБА_2 о приобретении 150 бутылок коньяка заводского
изготовления «Коктебель» и с этой целью 28.06.2006 года в городе Феодосии при личной
встрече передал ОСОБА_2 деньги в сумме 1150 грн. С ведома всех участников группы, с
целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1 транспортировал фальсифицированный
коньяк из подпольного цеха в частное домовладение ОСОБА_4 в АДРЕСА_4, а затем ОСОБА_2 и ОСОБА_4 на
велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями транспортировали
поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в АДРЕСА_2. 29.06.2006
года из квартиры с места
своего проживания, ОСОБА_2 транспортировал 150 бутылок поддельного коньяка на
станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через проводников пассажирского
поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
передал коньяк в Харьков и 29.06.2006 года
Харьков-пасс, через проводников указанного поезда знакомый ОСОБА_8 - ОСОБА_9 получил 150 бутылок фальсифицированных
алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора, которые в последствии передал ОСОБА_8
Полученные указанные денежные средства были распределены между членами
организованной группы.
19 июля 2006 г. примерно в 11:00 на территории железнодорожной станции
Лосево-2 ЮЖД, находящейся в городе Харькове, ОСОБА_8 употребил одну из приобретенных
у ОСОБА_2 бутылок, после чего ему стало плохо и с признаками отравления он был
госпитализирован в 17-ю городскую
больницу г. Харькова.
Согласно выводов НИЭКЦ № ХД-596 от 27.07.2006 г. алкогольный напиток, который
употребил ОСОБА_8 19.07.2006 года
изготовлен был изготовлен из недоброкачественного сырья на основе спирта
этилового без использования коньячного спирта и в представленных образцах
обнаружены несвойственные коньякам бензальдегид и бензиловый спирт в
концентрациях, соответственно 13,35-42,61 мг/л
и 22,25-33,17 мг/л, и
согласно заключения химической экспертизы НИЭКЦ № ХЕ-476 от 21.11.2006г., представленные на
исследование образцы коньяка «Коктебель», изъятые у ОСОБА_8, являются
фальсифицированными коньячными изделиями, изготовленными на основе спирта
этилового ректификованного без использования коньячного спирта и во всех
исследованных образцах обнаружен не свойственный коньякам бензальдегид в
концентрациях от 11,5 до
судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Харьковском областном бюро
судебно-медицинских экспертиз № 5575 от
ОСОБА_8 19.07.2006 г.
поступил в 17-ю больницу города Харькова по поводу острого панкреатита,
вызванного в результате употребления спиртосодержащей жидкости, образцы которой
представлялись на исследование в НИЭКЦ и проходил лечение по 12.08.2006
г. По степени тяжести - это телесные повреждения средней
тяжести, как вызвавшие длительное расстройство здоровья. Согласно выводов НИЭКЦ
№ ХД-596 от 27.07.2006
года в представленных образцах
обнаружены несвойственные коньякам бензальдегид и бензиловый спирт в
концентрациях, которые могут привести к отравлению и представляют угрозу для
жизни и здоровья людей.
Кроме того, в период с
мая 2005 г. по 15 августа 2006 г., ОСОБА_3 действуя в составе
организованной группы как активный участник, по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с ведома всех участников ОГ, незаконно
изготавливая подакцизные алкогольные напитки в подпольном цеху, расположенном в
недостроенном частном доме без адреса на 85-ом километре автотрассы
«Симферополь-Керчь» на окраине города Старый Крым, использовал путем
наклеивания поверх закаточных колпачков на бутылках поддельные марки акцизного
сбора, которые ОСОБА_3 приобретал у неустановленных следствием лиц на рынке
города Старый Крым, и которые ОСОБА_3 частично передавал ОСОБА_2 для
переклеивания некачественно наклеенных марок акцизного сбора. Оказывая помощь
ОСОБА_3, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4 использовал путем наклеивания поверх
закаточных колпачков на бутылках с готовой к реализации продукции поддельные
марки акцизного сбора на квартире по месту проживания ОСОБА_2 по адресу:
середине апреля 2006 года на квартире по месту своего проживания, ОСОБА_2
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с ^
наклеенными поддельными марками акцизного сбора, а 27.05.2006 года
в 21:35 на станции Харьков-пасс, через проводников поезда № 98 «Феодосия-Москва»
ОСОБА_5 получил от ОСОБА_2, с ведома всех членов ОГ, 220 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с
наклеенными на них поддельными марками акцизного сбора, которые ОСОБА_3
приобрел у неустановленных лиц в период с мая 2005 г.
по 26.05.2006 года. Согласно заключения криминалистической
экспертизы № ЕК-215
от 20.07.2006 г., марки акцизного сбора, наклеенные на
изъятых у ОСОБА_5 бутылках с алкогольной продукцией - изготовлены
не предприятием ПК «Украина», которое осуществляет выпуск марок акцизного сбора
для маркирования подакцизных товаров в Украине. Данные марки акцизного сбора
изготовлены самодельным способом с использованием форм плоской многоцветной
офсетной печати, то есть полиграфическим способом. Основные и специальные
средства защиты акцизных марок от подделки - эмитированы.
15.06.2006 года в 22:55 на
станции Харьков-пасс, через проводников поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
ОСОБА_7 получил от ОСОБА_2, с ведома всех членов ОГ, 100 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с
наклеенными на них поддельными марками акцизного сбора, которые ОСОБА_3
повторно приобрел у неустановленных лиц в период с конца мая 2006 г.
по 14.06.2006 года. Согласно заключения криминалистической
экспертизы № ЕК-223 от
23.07.2006 г., марки акцизного сбора, наклеенные на
изъятых у ОСОБА_7 бутылках с алкогольной продукцией - изготовлены
не предприятием ПК «Украина», которое осуществляет выпуск марок акцизного сбора
для маркирования подакцизных товаров в Украине. Данные марки акцизного сбора
изготовлены самодельным способом с использованием форм плоской многоцветной
офсетной печати, то есть полиграфическим способом. Основные и специальные
средства защиты акцизных марок от подделки -эмитированы.
29.06.2006 года в 22:55 на
станции Харьков-пасс, через проводников поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
ОСОБА_8 получил от ОСОБА_2, с ведома всех членов ОГ, 150 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с
наклеенными на них поддельными марками акцизного сбора, которые ОСОБА_3 повторно
приобрел у неустановленных лиц в период с конца мая 2006 г.
по 28.06.2006 года. Согласно заключения криминалистической
экспертизы № ЕК-312 от
03.11.2006 г., марки акцизного сбора, наклеенные на
изъятых у ОСОБА_8 бутылках с алкогольной продукцией - изготовлены
не предприятием ПК «Украина», которое осуществляет выпуск марок акцизного сбора
для маркирования подакцизных товаров в Украине. Данные марки акцизного сбора
изготовлены самодельным способом с использованием форм плоской многоцветной
офсетной печати, то есть полиграфическим способом. Основные и специальные
средства защиты акцизных марок от подделки -эмитированы.
2006 г. в 7 час. 50 мин.,
на станции Айвазовская города Феодосии, в ходе проведения оперативной закупки
незаконно изготовленных подакцизных алкогольных напитков, в вагоне № 10 поезда
№ 246 сообщением «Феодосия-Харьков» ОСОБА_2, действуя с ведома
всех членов организованной группы, сбыл ОСОБА_8 300 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора, которые ОСОБА_3 повторно приобрел у
неустановленных лиц в период с конца июня 2006 г.
по 14.08.2006 года. Согласно заключения криминалистической
экспертизы № 305/1 от 23.11.2006 г., марки акцизного
сбора, наклеенные на изъятых в ходе оперативной закупки бутылках с алкогольной
продукцией - изготовлены
не предприятием ПК «Украина», которое осуществляет выпуск марок акцизного сбора
для маркирования подакцизных товаров в Украине. Данные марки акцизного сбора
изготовлены самодельным способом с использованием форм плоской многоцветной
офсетной печати, то есть полиграфическим способом. Основные и специальные
средства защиты акцизных марок от подделки - эмитированы.
того, ОСОБА_2 действуя в составе организованной группы как организатор, по
предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, при распределении
ролей, имея умысел на за владение денежными средствами граждан путем обмана в
период с мая 2005 г. по 15 августа 2006 г.,
незаконно изготавливали алкогольные напитки подакцизных товаров в подпольном
цехе находившемся в недостроенном частном доме без адреса на 85-ом километре
автотрассы «Симферополь-Керчь» на окраине города Старый Крым, и
фальсифицированные алкогольные напитки сбывали гражданам под видом коньяка
«Коктебель» заводского изготовления.
житель г. Харькова ОСОБА_5 договорился по телефону с ОСОБА_2 о приобретении
сначала 20, а потом еще 210 бутылок коньяка
заводского изготовления «Коктебель» и с этой целью 09.04.2006 года,
а затем 18.05.2006 года направил ОСОБА_2 по почте денежные
переводы в сумме соответственно 150 грн. и 1700 грн. на
домашний адрес и имя ОСОБА_6 в городе Феодосии, который тот назвал ему по
телефону. После получения денег, с ведома всех участников группы, с целью
сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1
транспортировал фальсифицированный коньяк из подпольного цеха в частное
домовладение ОСОБА_4 в АДРЕСА_4, а
ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями Iі транспортировали поддельный коньяк на квартиру ш месту
лроживания ОСОБА_2 в АДРЕСА_2. В середине апреля 2006 года
на квартире по месту своего проживания, ОСОБА_2 сбыл ОСОБА_5 10 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» с наклеенными
поддельными марками акцизного сбора. 27.05.2006 года из квартиры с
места своего проживания, ОСОБА_2 на такси транспортировал оставшиеся 220 бутылок
поддельного коньяка на станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через
проводников пассажирского поезда № 98 «Феодосия-Москва»
передал коньяк в Харьков и 27.05.2006 года в 21:35 на
станции Харьков-пасс, через проводников указанного поезда ОСОБА_5 получил 220 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с
наклеенными поддельными марками акцизного сбора. В результате чего ОСОБА_2,
действуя в составе организованной группы, завладел путем обмана денежными
средствами потерпевшего ОСОБА_5 в сумме 1850 гривен и указанные
денежные средства затем были распределены между членами организованной группы.
того, житель г. Харькова ОСОБА_7 договорился по телефону с ОСОБА_2 о
приобретении 100 бутылок коньяка заводского изготовления «Коктебель» и с
этой целью 13.06.2006 года, направил ОСОБА_2 по почте денежный
перевод в сумме 770 грн. на домашний адрес и имя ОСОБА_6 в городе Феодосии,
который тот назвал ему по телефону. После получения денег, с ведома всех
участников группы, с целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра»
госномер НОМЕР_1 транспортировал фальсифицированный коньяк из подпольного цеха
в частное домовладение ОСОБА_4 в селе Журавки, а затем ОСОБА_2 и
ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями
транспортировали поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в
городе Феодосии. 15.06.2006 года из квартиры с мета своего проживания,
ОСОБА_2 транспортировал 100 бутылок поддельного
коньяка на станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через проводников
пассажирского поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
передал коньяк в Харьков и 15.06.2006 года в 22:55 на
станции Харьков-пасс, через проводников указанного поезда ОСОБА_7 получил 100 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с
наклеенными поддельными марками акцизного сбора. В результате чего ОСОБА_2,
повторно, действуя в составе организованной группы, завладел путем обмана
денежными средствами потерпевшего ОСОБА_7 в сумме 770 гривен
и указанные денежные средства затем были распределены между членами
организованной группы.
июня 2006 г. житель города Харькова ОСОБА_8 находясь в городе
Феодосии договорился по телефону с ОСОБА_2 о приобретении 150 бутылок
коньяка заводского изготовления «Коктебель» и с этой целью 28.06.2006 года
в городе Феодосии при личной встрече передал ОСОБА_2 деньги в сумме 1150 грн. С
ведома всех участников группы, с целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине
«Опель-Астра» госномер НОМЕР_1 транспортировал
фальсифицированный коньяк из подпольного цеха в частное домовладение ОСОБА_4 в
селе Журавки, а затем ОСОБА_2 и ОСОБА_4 на велосипеде и общественным
транспортном небольшими партиями транспортировали поддельный коньяк на квартиру
по месту проживания ОСОБА_2 в городе Феодосии. 29.06.2006 года
из квартиры с места своего проживания, ОСОБА_2 транспортировал 150 бутылок
поддельного коньяка на станцию Айвазовская Приднепровской ж.д., где через
проводников пассажирского поезда № 246 «Феодосия-Харьков»
передал коньяк в Харьков и 29.06.2006 года в 22:55 на
станции Харьков-пасс, через проводников указанного поезда знакомый ОСОБА_8 - ОСОБА_9
получил 150 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с
этикетками коньяка «Коктебель» и с наклеенными поддельными марками акцизного
сбора, которые впоследствии передал ОСОБА_8 В результате чего ОСОБА_2,
повторно, действуя в составе организованной группы, завладел путем обмана
денежными средствами потерпевшего ОСОБА_8 в сумме 1150 гривен
и указанные денежные средства затем были распределены между членами
организованной группы.
2006 г. в 7 час. 50 мин.,
на станции Айвазовская города Феодосии, в ходе проведения оперативной закупки
незаконно изготовленных подакцизных алкогольных напитков, в вагоне № 10 поезда
№ 246 сообщением «Феодосия-Харьков» ОСОБА_2, повторно,
действуя с ведома всех членов организованной группы, по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, при распределении ролей, имея умысел
на завладение денежными средствами граждан путем обмана, сбыл ОСОБА_8 300 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель» и с
наклеенными поддельными марками акцизного сбора. При этом, 13 августа
2006 г. примерно в 15 часов, с ведома всех
участников ОГ, с целью сбыта, ОСОБА_3 на своей машине «Опель-Астра» госномер НОМЕР_1
транспортировал 440 бутылок фальсифицированного коньяка из подпольного цеха
в частное домовладение ОСОБА_4 в АДРЕСА_4, а затем ОСОБА_2 и
ОСОБА_4 на велосипеде и общественным транспортном небольшими партиями
транспортировали поддельный коньяк на квартиру по месту проживания ОСОБА_2 в
АДРЕСА_2. А утром 15 августа 2006 г.
с целью сбыта ОСОБА_2 на автомашине «Газель» транспортировал 300
поддельного коньяка из квартиры с места своего проживания на станцию
Айвазовская, где за 2390 гривен сбыл ОСОБА_8, после чего
ОСОБА_2 был задержан работниками милиции.
проведении обыска в частном домовладении ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_4, 15.08.2006 г.
работниками милиции было обнаружено и изъято 286 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель»,
изготовленных в подпольном цеху и приготовленных для реализации, но которые не
были реализованы по причинам, не зависящим от воли членов организованной
проведении обыска на квартире по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_2, 15.08.2006 г.
работниками милиции было обнаружено и изъято 37 бутылок
фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками коньяка «Коктебель»,
изготовленных в подпольном цеху и приготовленных для реализации, но которые не
были реализованы по причинам, не зависящим от воли членов организованной
в судебном заседании ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 виновными себя в совершенных
преступлениях признали полностью, в содеянном раскаялись.
признательные показания подсудимых, а так же то, что ими не оспариваются ни
фактические обстоятельства дела указанные в обвинительном заключении ни размер
судебных издержек, подсудимые правильно понимают содержание этих обстоятельств,
не настаивают на исследовании других доказательств по делу, у суда нет сомнений
в добровольности и истинности позиции подсудимых, поэтому его виновность в
совершенных преступлениях у суда не вызывает сомнений.
полного признания своей вины подсудимыми их виновность подтверждается
собранными по делу доказательствами:
· протоколом осмотра и
приобщения к делу вещественных доказательств (т. 4 л.д.
· протоколом изъятия
от 13.09.06 года (т. 5 л.д. 49);
признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 4 л.д.
272, 273); протоколом изъятия
от 27.05.06 года (т. 1 л.д. 7);
добровольной выдачи от 29.05.06 года (т. 1 л.д.
· протоколом осмотра и
приобщения к делу вещественных доказательств (т. 4 л.д.
судебно-криминалистической экспертизы № ЕК-215 от 20.07.06 года
судебно-криминалистической экспертизы № ЕК-216 от 21.07.06 года
судебно-химической экспертизы № ХЕ-217 от 11.09.06 года
· протоколом осмотра
вещественных доказательств (т. 4 л.д.264, 265, 268).
собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 в совершенных преступлениях и квалифицирует их
ч. 2 ст. 204 УК Украины как незаконное изготовление
подакцизных алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха;
ч. 1 ст. 204 УК Украины как незаконное хранение с целью
сбыта, сбыт а также транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных
подакцизных алкогольных напитков;
ч. 3 ст. 204 УК Украины как незаконное изготовление
подакцизных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья путем открытия
подпольного цеха, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей;
ч. 2 ст. 216 УК Украины как незаконное использование
поддельных марок акцизного сбора, совершенное повторно по предварительному
сговору группой лиц;
ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом
путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой
лиц, повторно, организованной группой;
ч. 1 ст. 15 ст. 190 ч. 4 УК Украины как
покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц повторно, организованной
личности ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим, является участником боевых
действий в Афганистане в период с 1981 - 1984 г.г., за что имеет
правительственные награды; работает в ООО «Версия» сторожем, на учетах у врачей
нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется
личности ОСОБА_3 установлено, что ранее не судим, женат, не работает, на учете
у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется
в силу ст. 89 УК Украины не судим, не работает, на учете у врача
психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом
«Психическое и поведенческое расстройство в результате употребления алкоголя с
синдромом зависимости», согласно заключению амбулаторной
судебно-психиатрической экспертизы № 861 от 17.10.06 года
признаков психоза, слабоумия и иных болезненных психических расстройств не
обнаруживает. По своему психическому состоянию может отдавать отчет своим
действиям и руководить ими. Преступления совершил вне какого-либо временного
болезненного расстройства психической деятельности, мог отдавать отчет своим
действиям и руководить ими. Согласно заключению наркологической врачебной
квалификационной комиссии от 09.11.06 года страдает
и поведенческим расстройством в результате употребления алкоголя с синдромом
зависимости и нуждается в принудительном лечении, противопоказаний нет.
наказание ОСОБА_2 суд учитывает характер и степень совершенных преступлений,
полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, роль в
совершении преступлений, данные о его личности, из которых усматривается, что
он является участником боевых действий в Афганистане, наличие правительственных
наград, положительные характеристики с места жительства, совершение
преступлений впервые, в связи с чем, считает возможным применить ст. 69 УК Украины ниже низшего предела
установленного санкциями ч. 4 ст. 190, ч.
Украины, назначив ОСОБА_2 наказание, по совокупности преступлений в силу ст. 70 УК Украины, с конфискацией имущества,
оборудования и незаконно изготовленной продукции, и освободить ОСОБА_2 от
назначенного судом наказания, с применением освобождения от отбытия наказания с
испытанием, в соответствии со ст. 75 УК
Украины и возложением на него обязательств, предусмотренных ст. 76 УК Украины.
суд считает необходимым назначить наказание с учетом характера и степени
совершенных им преступлений, полного признания им своей вины, чистосердечного
раскаяния в содеянном, данных о личности, наличия болезни туберкулеза,
длительный уход за престарелой матерью, наличие на иждивении сестры, инвалида 2 группы, положительные характеристики
с места жительства, в связи с чем, считает возможным применить ст. 69 УК Украины ниже низшего предела
установленного санкциями ч. 4 ст. 190, ч.
3 ст. 204 УК Украины,
назначив ОСОБА_4 наказание по совокупности преступлений в силу ст. ст.
конфискацией имущества, оборудования и незаконно изготовленной продукции, и
освободить ОСОБА_4 от назначенного судом наказания, с применением освобождения
от отбытия наказания с испытанием, в соответствии со ст. 75 УК Украины и возложением на него
обязательств, предусмотренных ст. 76 УК
наказание ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень совершенных преступлений,
его роль и степень участия в организованной группе, данные о его личности,
наличие на иждивении беременной супруги, полное признание своей вины,
чистосердечное раскаяние в содеянном, в связи с чем, считает возможным
Украины, назначив ОСОБА_3 наказание ниже низшего предела установленного
санкциями ч. 4 ст. 190, ч.
Украины, по совокупности преступлений в силу ст. ст. 70 УК Украины путем полного поглощения
менее строгого наказания более строгим, с конфискацией имущества, оборудования
и незаконно изготовленной продукции, и освободить ОСОБА_3 от назначенного судом
наказания, с применением освобождения от отбытия наказания с испытанием, в
соответствии со ст. 75 УК
Украины и возложением на него обязательств, предусмотренных ст. 76 УК Украины.
Судьбу вещественных
доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки
возложить на подсудимых на основании ст. 93 УПК Украины.
иск ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» на сумму 210000 гривен -удовлетворить.
иски ОСОБА_7 на сумму 793.22 грн., ОСОБА_5
на сумму 1888.04 грн, ОСОБА_8
на сумму 1150 грн. - удовлетворить.
пресечения ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 - оставить прежнюю- подписку о невыезде с постоянного
На основании изложенного,
руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК
Украины, суд, -
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.
ч. 1 190 ч. 4, 204 ч. 1, 204 ч. 2, 204 ч. 3, ч. 2 ст. 216 УК Украины УК Украины и назначить ему
наказание: по ч. 4 ст.
190 УК Украины в виде
лишения свободы, сроком на 5 (пять)
лет с конфискацией имущества в доход государства;по ст. 15 ч. 1 ч. 4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией имущества в доход государства;
· по ч. 1 ст. 204 УК Украины в виде ограничения свободы
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 204 УК Украины в виде лишения свободы,
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 3 ст. 204 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 216 УК Украины в виде лишения свободы
года с конфискацией изготовленной продукции.
Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого
наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 (пять)
лет с конфискацией всего имущества, оборудования и незаконно изготовленной
соответствии со ст. 75 УК
Украины ОСОБА_2 от отбытия наказания освободить, установив ему испытательный
срок - 3 (три) года.
соответствии с п. п. 2, 3, ст. 76 УК
Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органов уголовно -исполнительной системы, уведомлять органы
уголовно - исполнительной
системы о перемене места жительства, работы или учебы.
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.
ч. 1 190 ч. 4, 204 ч. 1, 204 ч. 2, 204 ч. 3, ч. 2 ст. 216 УК Украины УК Украины и назначить ему
· по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы,
лет с конфискацией имущества в доход государства;
· по ст. 15 ч. 1 ч. 4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией имущества в доход государства;
· по ч. 1 ст. 204 УК Украины в виде ограничения свободы
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 204 УК Украины в виде лишения свободы,
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 3 ст. 204 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 216 УК Украины в виде лишения свободы
года с конфискацией изготовленной продукции.
Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого
наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 (пять)
лет с конфискацией всего имущества, оборудования и незаконно изготовленной
соответствии со ст. 75 УК
Украины ОСОБА_3 от отбытия наказания освободить, установив ему испытательный
срок - 3 (три) года.
соответствии с п. п. 2, 3, ст. 76 УК
Украины обязать ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органов уголовно -исполнительной системы, уведомлять органы
уголовно - исполнительной
системы о перемене места жительства, работы или учебы.
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.
ч. 1 190 ч. 4, 204 ч. 1, 204 ч. 2, 204 ч. 3, ч. 2 ст. 216 УК Украины УК Украины и назначить ему
· по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы,
лет с конфискацией имущества в доход государства;
· по ст. 15 ч. 1 ч. 4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией имущества в доход государства;
· по ч. 1 ст. 204 УК Украины в виде ограничения свободы
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 204 УК Украины в виде лишения свободы,
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 3 ст. 204 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы
сроком на 4 (четыре)
года с конфискацией оборудования и незаконно изготовленной продукции;
· по ч. 2 ст. 216 УК Украины в виде лишения свободы
года с конфискацией изготовленной продукции.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности
преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим
окончательно определить ОСОБА_4 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с конфискацией всего
имущества, оборудования и незаконно изготовленной продукции.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбытия
наказания освободить, установив ему испытательный срок - 3 (три) года.
В соответствии с п. п. 2, 3,
обязать ОСОБА_4 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органов уголовно -исполнительной системы, уведомлять органы уголовно
системы о перемене места жительства, работы или учебы.
Взыскать в солидарном
порядке с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в пользу Научно- исследовательского
экспертно-криминалистического центра при УМВД в Харьковской обл. ОКПО-25574728,
судебные издержки за
Взыскать в солидарном
порядке с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_3-в-пользу ЗАО-«Завод марочных вин и коньяков
«Коктебель» 210000 (двести
десять тысяч) гривен.
Взыскать в солидарном
порядке с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_7 - 793 (семьсот девяносто три) гривны 22 коп.
Взыскать в солидарном
порядке с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_5 1888 (одну тысячу восемьсот восемьдесят
восемь) гривен 04 коп.
Взыскать в солидарном
порядке с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_8 1150 (одну тысячу сто пятьдесят) гривен.
доказательства по делу - фальсифицированные
алкогольные напитки, изъятые у ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в ходе оперативной
закупки и при обысках у ОСОБА_4 и ОСОБА_2, а также изъятые этикетки, кольеретки
и поддельные марки акцизного сбора - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств
ЛО на ст. Основа ЛУ на ЮЖД
Меру пресечения ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу - оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного
обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 дней с момента его вынесения путем
подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Харькова.