Справа № 1805/8981/2012
Провадження № 4/1805/769/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2012 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми І.В. Клімашевська

з участю прокурора Яценко Д.І.

розглянувши подання слідчого слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся із зазначеним поданням, яке мотивував тим, що в провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 12080318 порушена за ознаками злочину, передбаченого передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які впродовж березня-травня 2012 року з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами підшукували в мережі Інтернетобяви про продаж товарів і під виглядом добросовісних покупців телефонували даним продавцям. Довідавшись в телефонній розмові номера банківських рахунків, для переказу грошей за товари та інші особисті дані продавців, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме банкомати ПАТ КБ ПриватБанку, невстановлені особи в м. Конотоп Сумської області, за допомогою послуги Екстрені грошішляхом обману та зловживання довірою знімали з рахунків потерпілих наявні на них грошові кошти.

Досудовим слідством у вчинення вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється мешканець міста Конотоп Сумської області ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який за попередньою змовою з невстановленими особами незаконно заволодівав грошима з рахунків вказаних потерпілих. Слідством встановлено, що ОСОБА_2 впродовж лютого-квітня 2012 року переказував на банківський рахунок ОСОБА_3 гроші, які остання знімала в банкоматах міста Конотоп та переказувала на вказані ОСОБА_2 банківські рахунки і таким чином сприяла останньому у вчиненні злочину.

Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілих та послідуючий їх переказ на банківський рахунок ОСОБА_3, знаходиться банківській установі ПАТ КБ ПриватБанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою встановлення обєктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів на рахунку № 109315, належного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканці АДРЕСА_1, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по даному рахунку, суми грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, за період з 01.02.2012 по 01.05.2012, що мають доказове значення для встановлення істини у справі, слідчий просить задовольнити подання.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши письмові матеріали, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інформація про рух коштів має значення для встановлення істини по справі, вважаю, що подання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки у приміщенні в ПАТ КБ Приватбанкза адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,: роздруківки про рух коштів на рахунку № 109315, належного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_3, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по даному рахунку, суми грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, за період з 01.02.2012 по 01.05.2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) І.В. Клімашевська