н/п 1-кс/640/5240/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Шевченко А.Ю.,

прокурора Учитель Г.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 33) по кримінальному провадженню № 0000262 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

15.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первинних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ТОВ "АРЛЕТА" (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «Вайз-Сервіс» (), ТОВ «НВП» УЗЕО» (), ТОВ «ВВН-Промсервіс» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Так, ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. Вказує, що при проведенні податкової перевірки було встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники. Службові особи ДП ХМЗ ФЕД з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий, використовують низку підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», організатором якого є ОСОБА_4, до складу якого входять наступні підприємства, зокрема: ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ "АРЛЕТА", ТОВ «Барс-11», ТОВ «ВайзСервіс», ТОВ «НВП» УЗЕО», ТОВ «ВВН-Промсервіс», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Укртехнопромпоставка» та інші. Вказує, що посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Зазначає, що функції по зняттю готівкових грошових коштів у банківських установах та їх доставку, передачу документів податкового та бухгалтерського обліку підприємствам-контрагентам виконує ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000262, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися зазначені слідчим документи та предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 - в квартирі АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_3 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ТОВ "АРЛЕТА" (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «ВайзСервіс» ( ), ТОВ «НВП» УЗЕО» (), ТОВ «ВВН-Промсервіс» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 15.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.