Єдиний унікальний номер 205/8190/13-к
Номер провадж. 1- кс/205/736/13
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

27 вересня 2013 року м.Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Раіхіна А.В., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Гонжа І.Є., винесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 19 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Раіхін А.В. звернувся до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ "Метал-Групп". В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_3 відповідно до наказу № 15-К від 02.10.2007 року обіймає посаду директора ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП" (), являючись службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі і адміністративно-господарські функції, пов'язані з керуванням та діяльністю зазначеного підприємства.

Підприємство ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП" зареєстровано та фактично розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніногірська, 131, за вказаною адресою відповідно до договору оренди земельної ділянки від 03.10.2001 року, укладеного з Дніпропетровською міською радою ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП", орендує земельну ділянку площею 1,4529 га.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.11.2011 року, яке набрало законної сили 24.01.2012 року відповідно до постанови Дніпропетровського господарського суду, а також залишено в силі ухвалою Вищого господарського суду України від 27.03.2012 року, відповідно до вказаних рішень було внесено зміну до договору оренди земельної ділянки від 03.10.2001 року, а саме: до п. 3.2. вказаного договору, на підставі чого ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП" повинні сплачувати податкові виплата за оренду земельної ділянки у трикратному розмірі земельної вартості ділянки відповідно до Податкового Кодексу України.

Згідно п.п. 288.5.1, п.288.5 ст. 288 Податкового Кодексу України, розмір орендної плати встановлюється у договір оренди, але річна сума платежу не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом.

Однак ОСОБА_3, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересів юридичної особи, а саме ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП", знав про необхідність зміни п. 3.2. договору оренди земельної ділянки від 03.10.2001 року відповідно до якого піднявся коефіцієнт за оренду земельної ділянки до 3%. Незважаючи на обов'язок сплати коштів за оренду земельної ділянки розташованої за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніногорська, 131, площею 1,4529га, ураховуючи коефіцієнт податку у 3%, умисно подав у 2012 році податкову декларацію з плати за землю № НОМЕР_1 від 01.02.2012 року в якій при розрахунку річної суми орендної плати, яка підлягає сплаті, використовував коефіцієнт - 1%, виходячи з чого грошова сума орендної плати яку було внесено за 2012 рік до бюджету склала 127 208,79 гривень.

З приводу чого, Державною податковою інспекцією Ленінського району м.Дніпропетровська Дніпропетровської обласної державної податкової служби, було проведено невиїзну перевірку податкової звітності орендної плати ТОВ "МЕТАЛ - ГРУПП", за результатами

якої був складений акт № 346/151/2501813 від 06.02.2013 року, відповідно до якого встановлено порушення п. 286.2, п. 286.4 ст. 286, ст. 288 Податкового кодексу України.

Таким чином ОСОБА_3, будучи службовою особою, умисно зловживаючи повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, що виразилось у не сплаті до бюджету коштів у розмірі 195 937,74 гривень (що становить 365 неоподаткований мінімум доходів громадян) за орендну плату за користування вище вказаною земельною ділянкою в період часу з березня по грудень 2012 року, таким чином спричинивши тяжкі наслідки державним інтересам.

Виходячи з того, що вищезазначеним злочином була завдана майнова шкода державним інтересам у розмірі 195 937,74 гривень, та в ході досудового розслідування отримано з Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Дніпропетровській області довідку № 14/6750 від 21.09.2013 року в якій вказано, що за підприємством ТОВ "МЕТАЛ-ГРУПП" () зареєстровано 3 транспортні засоби, а саме: "ГАЗ 33021" 2002 року випуску номерний знак НОМЕР_2 світло-бежевого кольору; "Камаз 5410" 1984 року випуску номерний знак НОМЕР_3 червоного кольору; "МАЗ 9397" 1992 року випуску номерний знак НОМЕР_4 зеленого кольору, для забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої державі в ході кримінального провадження, виникла необхідність на накладення арешту на майно ТОВ "МЕТАЛ-ГРУПП" .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Раіхіна А.В., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Гонжа І.Є., винесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 19 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України, про накладення арешту на майно.

2. Накласти арешт на майно ТОВ "МЕТАЛ-ГРУПП" , а саме: автомобілі "ГАЗ 33021" 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_2, світло-бежевого кольору; "Камаз 5410" 1984 року випуску, номерний знак НОМЕР_3, червоного кольору; "МАЗ 9397" 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_4, зеленого кольору.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -