Справа № 667/5416/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
14 липня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важких справах прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме можливості ознайомитися та вилучити оригінали документів: вантажні митні декларації, суми митних платежів та експортів по підприємствах за 2014-2015 роки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Білозерська районна громадська організація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 »», ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Білозерської районної громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 »; списки експортерів вантажів до тимчасово окупованої території півострова Крим за 2014-2015 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2015 за № 0000151, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_23 було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_4 ) ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_25 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_11 ) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвітували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 90829 тис.грн., оподаткований прибуток 125,9 тис.грн..

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис. грн.., оподаткований прибуток 300,7 тис. грн..

Також вказані суб`єкти господарювання - експортери, в порушення вимог Податкового кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого суді від 24.06.2015 проведено обшуки за адресами фактичного та юридичного місце знаходження вище зазначених підприємств, в ході яких виявлено та вилучено документи первинного бухгалтерського обліку за 2014-2015 роки, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі и протиправна за сприяння ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснювалась поставка контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Під час розслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 та містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- вантажні митні декларації, суми митних платежів та експортів по підприємствах за 2014-2015 роки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Білозерська районна громадська організація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 »», ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Білозерської районної громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 ».

- списки експортерів вантажів до тимчасово окупованої території півострова Крим за 2014-2015 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що, зокрема, підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_22 №1180/21-70-26 від 08.07.2015 року на запит слідчого відділу прокуратури Херсонської області від 03.07.2015 № 17-5411-15.

Зазначені документи та інформація можуть містити дані, що вказують на осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, мотиву, мети й кваліфікації кримінального правопорушення, на розмір завданих злочином матеріальних збитків, та які у подальшому будуть використані як докази для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної експертизи, під час якої мають бути досліджені їх оригінали. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 в судове засідання не викликався, в силу п. 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2015 за № 0000151, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_23 було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_4 ) ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_25 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_11 ) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвітували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 90829 тис.грн., оподаткований прибуток 125,9 тис.грн..

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис. грн.., оподаткований прибуток 300,7 тис. грн..

Також вказані суб`єкти господарювання - експортери, в порушення вимог Податкового кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого суді від 24.06.2015 проведено обшуки за адресами фактичного та юридичного місце знаходження вище зазначених підприємств, в ході яких виявлено та вилучено документи первинного бухгалтерського обліку за 2014-2015 роки, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі и протиправна за сприяння ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснювалась поставка контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Під час розслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 та містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- вантажні митні декларації, суми митних платежів та експортів по підприємствах за 2014-2015 роки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Білозерська районна громадська організація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 »», ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Білозерської районної громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 ».

- списки експортерів вантажів до тимчасово окупованої території півострова Крим за 2014-2015 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що, зокрема, підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_22 №1180/21-70-26 від 08.07.2015 року на запит слідчого відділу прокуратури Херсонської області від 03.07.2015 № 17-5411-15.

Зазначені документи та інформація можуть містити дані, що вказують на осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, мотиву, мети й кваліфікації кримінального правопорушення, на розмір завданих злочином матеріальних збитків, та які у подальшому будуть використані як докази для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної експертизи, під час якої мають бути досліджені їх оригінали.

Непроведення даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зміни або знищення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_22 оригіналів вище зазначених документів оскільки відносно них розслідується дане кримінальне провадження, та, як результат, до неможливості проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відносяться до документів, що містять охоронювану законом інформацію.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Враховуючи зазначені обставини та наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити на надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) зазначених документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області юристу 2 класу ОСОБА_2 та оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме можливості ознайомитися та вилучити оригінали документів:

- вантажні митні декларації, суми митних платежів та експортів по підприємствах за 2014-2015 роки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Білозерська районна громадська організація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 »», ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Білозерської районної громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 ».

- списки експортерів вантажів до тимчасово окупованої території півострова Крим за 2014-2015 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 14.08.2015року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1