Справа № 592/4044/13-к
Провадження № 1-кс/592/729/13
УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

12 квітня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001550 від 18.02.13 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми В.А.Христенко, обґрунтовує тим, що в порушення вимог встановлених Порядком проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових території, затвердженого рішенням виконавчого комітету №329 від 03.06.2010р. та яким визначено чіткі терміни повернення громадянам - споживачам КП «Сумижитло» СМР зайво отриманих коштів, начальник Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою СМР ОСОБА_2 листом №1813/12.01-06 від 09.09.2011р. погодив перенесення розрахункового періоду з 01.02.2012р. на 01.02.2013р., спричинивши майнової шкоди мешканцям м. Суми в розмірі 4652655,24 грн.

В ході проведеної Державною фінансовою інспекцією в Сумській області ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Сумижитло» СМР встановлено, що КП «суми житло» СМР не виконало роботи і не зробило перерахунок мешканцям багатоповерхових будинків м. Суми по розділам тарифу: поточний ремонт, прибирання снігу, експлуатації номерних знаків, обслуговування димовентиляційних каналів на загальну суму 4652655,24 грн. За даними ревізії складено акт № 06-08-06/44 від 25.05.2012 року.

Крім того, в провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області маються матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001452 від 14.02.2013 року щодо завищення розміру адімністративних та накладних витрат в актах виконаних робіт по наданню послуг з ремонту житлового фонду м. Суми посадовими особами ТОВ «Шаім Строй» (деректором та засновником якого є ОСОБА_3, який також є директором та заступником ТОВ «БК Альпром»), в результаті чого привласнено грошові кошти КП «Сумижитло» СМР, які є коштами громади м. Суми на загальну суму близько 160 000 грн.

Також було встановлено, що підприємством ТОВ «БК-Альпром» директором та заступником якого є ОСОБА_3, укладались договори на виконання підрядних робот на користь КП «Сумижитло» СМР по ремонту стиків зовнішніх стінових панелей будинків розташованих на території м. Суми.

Під час аналізу баз даних ДПС України встановлено. Що на підприємстві ТОВ «БК-Альпром» не достатня кількість основних фондів за основний період взаємовідносин обліковувалось 4 працівника. Дана кількість працівників не достатня джля виконання ремонтних робіт. Згідно даних фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва підприємство має основних засобів на загальну суму (залишкова вартість) 66,4 тис.грн., що свідчить про відсутність достатньої кількості основних засобів для здійснення даних видів робіт. В ході проведення перевірки КП «Сумижитло» СМР надано договір підряду № 45 від 31.08.2011 року, відповідно з яким ТОВ «БК-Альпром» - підрядник забезпечує виконання робіт з поточного ремонту (заміна трубопроводів холодного та гарячого водопостачання в підвалах житлових будинків, поточний ремонт кровель, поточний ремонт стиків зовнішньо стінових панелей). По перевірці первинних бухгалтерських документів, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма N КБ-2в), в яких зазначено, що замовником є КП «СУМИЖИТЛО» СМР, генпідрядник - "БК-Альпром". Субпідрядник в даних актах не зазначений, що свідчить про виконання робіт та послуг працівниками "БК-Альпром", визначено об'єкт та вид робіт та договір, за яким здійснюються ці роботи. З метою встановлення наявності дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки у ТОВ "БК-Альпром" для виконання робіт підвищеної небезпеки, 11.03.2013 року до територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області направлений запит за №12847/7/07.31-05 про надання інформації, щодо видачі дозвільних документів підприємствам-контрагентам КП «СУМИЖИТЛО» СМР та отримано відповідь за №01-20/344 від 12.03.2013 року з повідомлення, що ТОВ «БК-АЛЬПРОМ» не мало жодних дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

До складу витрат "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" декларації з податку на прибуток КП «СУМИЖИТЛО» СМР, по взаємовідносинам з ТОВ «БК-АЛЬПРОМ включено суму по оплаті у розмірі 4 064 167 грн., в т.ч. За Ікв.2012 року в сумі 591667,0; За 2 кв.2012р. - 891667,0 грн.; За 3 кв.2012р. - 1200000,0 грн.; За 4 кв.2012р. - 1380000,0 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що в приміщеннях ТОВ «БК - Альпром» за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 15 кв. 4 знаходяться оригінали документів: заяви про прийняття на роботу та про звільнення директора, головного бухгалтера; накази про прийняття (призначення на посаду) та звільнення вказаних вище осіб; штатний розклад на підприємстві; посадові обов'язків вказаних вище осіб; відомості про видачу заробітної плати працівникам підприємства; акти виконаних робіт, договори субпідряду; договори, акти, накладні про спільну діяльність з КП «Сумижитло»; журнали, посвідчення, допуски до робіт підвищеної небезпеки; печатки різних підприємств; кутові штампи; бланки різних підприємств; дефектні відомості; підсумкова відомість ресурсів; трудові книжки осіб, що не працюють на ТОВ «БК-Альпром»; накази про призначення на роботу та звільнення з роботи працівників підприємства.

Враховуючи зазначене, а також те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження фіктивного перерахування грошових коштів з КП «Сумижитло» СМР на ТОВ «БК-Альпром», чим завдається матеріальна шкода (у вигляді не надання, неналежного надання та не повному обсязі надання послуг та робіт житловому фонді м. Суми та громаді міста), із врахуванням того, що на разі існує загроза знищення вказаної первинної документації підприємства, просить дозволити проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «БК-Альпром» за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 15, кв.4, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, враховуючи ту обставину, що за місцем реєстрації ТОВ «БК-Альпром» за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 15, кв.4, можуть знаходитися документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути також визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку за зазначеною вище адресою.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Дати слідчому СВ Сумського МВ УМВС в Сумській області Тимошенко О.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «БК-Альпром» за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 15, кв.4, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, а саме: заяви про прийняття на роботу та про звільнення директора, головного бухгалтера; накази про прийняття (призначення на посаду) та звільнення вказаних вище осіб; штатний розклад на підприємстві; посадові обов'язків вказаних вище осіб; відомості про видачу заробітної плати працівникам підприємства; акти виконаних робіт, договори субпідряду; договори, акти, накладні про спільну діяльність з КП «Сумижитло»; журнали, посвідчення, допуски до робіт підвищеної небезпеки; печатки різних підприємств; кутові штампи; бланки різних підприємств; дефектні відомості; підсумкова відомість ресурсів; трудові книжки осіб, що не працюють на ТОВ «БК-Альпром»; накази про призначення на роботу та звільнення з роботи працівників підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко