Справа № 342/520/15-к
Провадження № 1-кс/342/80/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 19.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в т.ч.: по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , а також можливість їх вилучення, а саме:

- власником яких рахунків (картки) являється ОСОБА_5 , коли, де і у якому відділенні видавались картки на його ім`я, рух коштів в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р. по його рахунках, всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- номери рахунків, на які 18.12.2014р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 12 000 гривень з вказанням місця отримання коштів (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа), повних анкетних даних про власників карток, які отримали кошти 18.12.2014 р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази та з котрих здійснено зняття коштів;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 18.12.2014 по 18.01.2015 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297, внесеному 19.12.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, представившись слідчим, по телефону повідомила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , що в її сина знайдено пакет з наркотичними засобами і на даний час він перебуває в міліції. Для владнання ситуації, непритягнення сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, необхідно перевести кошти в сумі 12 000 гривень на рахунок, номер якого вказав співрозмовник. В той же день, 18 грудня 2014 року, ОСОБА_6 переслала через термінал зі свого банківського рахунку (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_5 12 000 гривень. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала своєму сину, від якого дізналась, що жодних проблем в міліції в нього не було і ніяких наркотичних засобів в нього не було виявлено.

Приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому. Пояснила, що з заявою про те, що 18.12.2014 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 11940 грн. ОСОБА_6 звернулась до Городенківського РВ УМВС 19.12.2014 р. Одночасно вказала, що кошти з своєї банківської карти на карту, вказану зловмисником, потерпіла переказувала через термінал у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000297 містить інформацію про внесення 19.12.2014 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України про те, що 18.12.2014 р. о 13.48 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 11940 грн., які остання перерахувала на банківську картку незнайомої особи.

В ході досудового розслідування потерпіла надала чек № НОМЕР_2 про перерахування 18.12.2014 р. о 13:48:03 з рахунку платника НОМЕР_3 на рахунок отримувача № НОМЕР_4 грошей в сумі 11940 грн., комісія 60 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , а також можливість їх вилучення, а саме:

- власником яких рахунків (картки) являється ОСОБА_5 , коли, де і у якому відділенні видавались картки на його ім`я, рух коштів в період часу з 18.12.2014 р. по 18.01.2015 р. по його рахунках, всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- номери рахунків, на які 18.12.2014р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 11940 гривень з вказанням місця отримання коштів (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа), повних анкетних даних про власників карток, які отримали кошти 18.12.2014 р. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази ОСОБА_6 та з котрих здійснено зняття коштів;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 18.12.2014 по 18.01.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1