Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
369/7381/15-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 14.07.2015. Зареєстровано: 14.07.2015. Забезпечено надання загального доступу: 18.07.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 369/7381/15-к
Провадження № 1-кс/369/1591/15
УХВАЛА

Іменем України

10.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,35, право власності на яке зареєстроване за ПАТ КБ «Євробанк».

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» () в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи « ОСОБА_5 » з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_5 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Сібуд» в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_5 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 в ході злочинної діяльності підтримує стосунки зі співробітником ПАТ «КБ «Євробанк» на ім`я « ОСОБА_6 ». Вказана особа має ключі доступу до системи «клієнт-банк» по підконтрольним гр. ОСОБА_5 підприємствам та зі свого робочого місця, яке знаходиться в банківській установі ПАТ «КБ «Євробанк» (м. Київ б-р Тараса Шевченка, 35) проводив операції по розрахункових рахунках між підконтрольними підприємствами. Додатково було встановлено, що « ОСОБА_6 » проводив документальне забезпечення відкриття рахунків по підконтрольним ОСОБА_5 та його спільникам підприємствам та безпосередньо здійснював контроль.

Разом із тим, згідно податкової звітності ТОВ «Сібуд» () та ТОВ «Група Компаній Смарт» () заявили до відшкодування незаконно сформований ПДВ за травень 2015 року до відшкодування на рахуноки платника, відкриті в ПАТ «КБ «Євробанк».

За результатом аналізу звіту Форми 1-ДФ ПАТ «КБ «Євробанк» за 1 кв. 2015р., встановлено, що в зазначеній банківській установі працює лише одна особа на ім`я « ОСОБА_6 », а саме: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 ). В ході подальших заходів, залегендовано, проведено бесіди зі співробітниками ПАТ «КБ «Євробанк» в ході яких підтверджено факт працевлаштування ОСОБА_7 в зазначеній банківській установі.

Разом із тим, в ході досудового розслідування отримано відомості, що первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ДІНО» (), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» () ТОВ «Сібуд» (), ТОВ «Івакан» (), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (), ТОВ «Група Компаній Смарт» (), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (), ТОВ «Кроналайн» (), ТОВ «Волнес» (), ТОВ «Талія Груп» (), ТОВ «Гласско» (), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (), ТОВ «Спіріто Компані» () добровільно видані не будуть та можуть бути приховані або знищені.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка, 35 зареєстровано за ПАТ «КБ «Євробанк».

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в приміщенні банківської установи ПАТ «КБ «Євробанк» за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка, 35, можуть зберігатися документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» () ТОВ «Сібуд» (), ТОВ «Івакан» (), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (), ТОВ «Група Компаній Смарт» (), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (), ТОВ «Кроналайн» (), ТОВ «Волнес» (), ТОВ «Талія Груп» (), ТОВ «Гласско» (), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (), ТОВ «Спіріто Компані» (), підтверджуючі факти вчинення гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, інші предмети та документів, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40,110,234 КПК України, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному вище нежитловому приміщенні.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання технічними засобами не фіксувалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий з аналогічним клопотанням, з тих же підстав, звертався до слідчого судді 03.07.2015 року, в задоволенні якого йому було відмовлено..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,35, право власності на яке зареєстроване за ПАТ КБ «Євробанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...