справа № 361/8924/13-к
провадження № 1-кс/361/1274/13
У Х В А Л А

23 вересня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., при секретарі Сюр О.М., за участю представника ТОВ ДЕСТ-2015 ОСОБА_1, слідчого Піхотного М.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари клопотання представнитка ТОВ ДЕСТ-2015 ОСОБА_1, про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В:

20.09.2013 року представник ТОВ ДЕСТ-2015, ОСОБА_1, звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 14.09.2013 р., з грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЕСТ-2015 () № 3380, № 2990, № 1419 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій по вул. Предславинській, 19 в м. Києві, скасувати заборону розпорядження грошовими коштами на цих рахунках, а також скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках підприємства.

В суді представник ТОВ ДЕСТ-2015 клопотання підтримав і, обґрунтовуючи свою правову позицію з даного питання, пояснив наступне. Арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЕСТ-2015, на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 14.09.2013 р., є не обґрунтованим, оскільки в порушення вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладено на майно юридичної особи і на даний час жодній службовій особі товариства не повідомлено про підозру у вчиненні конкретного кримінального правопорушення. Дані про ТОВ ДЕСТ-2015 не внесені до ЄРДР і нічим не підтверджена причетність цього товариства до кримінального правопорушення, в межах якого проводиться досудове розслідування. Слідчим, яким порушувалося питання про арешт грошових коштів, порушені вимоги ч.2 ст. 167 КПК України, бо на даний час не порушене кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ДЕСТ-2015 або створення ними фіктивних субєктів господарювання. Крім того, на думку представника, слідчим не надано доказів того, що ТОВ ДЕСТ-2015 мало господарські взаємовідносини з будь-яким із підприємств, які зазначені в тексті ухвали про накладення арешту. У звязку з цим, захисник вважає, що майно, на яке було накладено арешт, не відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки воно не підшукане, не виготовлене, не пристосоване чи не використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) не зберегло на собі його сліди; не надане особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; не набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Представник ТОВ ДЕСТ-2015, вважаючи, що вказаними діями відбулося грубе втручання у господарську діяльність ТОВ ДЕСТ-2015, просить задовольнити його клопотання, чим захистити законні права та інтереси товариства.

Слідчий Піхотний М.Д., який входить до складу групи слідчих, що проводить досудове розслідування в межах кримінального провадження, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту з грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЕСТ-2015, посилаючись на висновок Державної служби фінансового моніторингу України від 10.09.2013 року, в якому йдеться мова про ймовірність причетності ТОВ ДЕСТ-2015 та інших підприємств для маскування чи приховування доходів шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку третім особам. Вказана інформація на даний час ретельно перевіряється в ході досудового розслідування. Зокрема, проводиться допит свідків, які причетні до створення фіктивних підприємств, проводяться обшуки на цих підприємствах, перевіряється звітність цих підприємств та їх фінансово-господарська діяльність. Як зазначив слідчий, ТОВ ДЕСТ-2015 фактично не здійснює фінансово-господарську діяльність і кошти, які надійшли на рахунки вказаного товариства з підприємств, які підпадають під ознаку фіктивності, є матеріальною шкодою, яка завдана державі та за рахунок яких має відшкодовуватися завдана матеріальна шкода.

Вислухавши представника ТОВ ДЕСТ-2015, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За змістом ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 14 вересня 2013 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЕСТ-2015 () № 3380, № 2990, № 1419 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711), розташованій по вул. Предславинській, 19 в м. Києві. Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) у м. Києві на рахунках № 3380, № 2990, № 1419 клієнта ТОВ ДЕСТ-2015 (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на розрахункові рахунки № 3380, № 2990, № 1419 ТОВ ДЕСТ-2015 () в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) у м. Києві, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ ДЕСТ-2015 () і вже знаходяться на рахунках № 3380, № 2990, № 1419, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Вказана ухвала набрала законної сили. З її змісту вбачається, що слідчому судді надано достатньо доказів вчиненого кримінального правопорушення і накладення арешту на грошові кошти ТОВ ДЕСТ-2015 було необхідним для виконання завдань кримінального провадження.

На день розгляду клопотання, як вбачається з наданого слідчим витягу з кримінального провадження № 0000094, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 року, за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_2, який за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 2011 року по 2013 рік, створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ Бекор Груп, ТОВ Смарт ОСОБА_8, ТОВ Талісман Київ, ТОВ Сігма Компані, ТОВ Атлас Компані, ТОВ Компанія Контроль, ТОВ Діджітал Технолоджі, ТОВ Безпека комплекс, ПП Марсбуд, ТОВ Відео АРТ, ТОВ Вікома Трейд, ТОВ Юридична компанія Астра Інвест, ПП Юркомфорт, ТОВ Алві Груп, ТОВ Континент-Стиль, ТОВ Гронінген, ПП Лєпта, ТОВ Агроекотранс та ТОВ Ресурс Торг, з метою прикриття незаконної діяльності та сприянню службовим особам підприємств реально діючого сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Обгрунтовуючи законність накладеного арешту слідчий Піхотний М.Д пояснив, що Держфінмоніторингом України отримано 359 повідомлень від банківських установ стосовно 359 фінансових операцій, проведених за період з 24.02.11 по 21.06.13 на загальну суму 54,2 млн. грн. за участю ТОВ ДЕСТ- 2015 та інших підприємств, у тому числі ПП Безпека Комплекс, керівником якого є ОСОБА_4 З наданого слідчому судді протоколу допиту свідка ОСОБА_4, копія якого долучена до матеріалів клопотання, вбачається, що останній ніколи не здійснював підприємницьку діяльність на вказаному підприємстві, а в якості винагороди за взяту на себе посаду керівника він щомісяця отримував по 800 грн.

Крім того, слідчий надав для огляду узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 10.09.2013 року, з яких вбачається, що зазначені в них підприємства, зокрема ПП Безпека комплекс, ймовірно використовувалися для маскування чи приховування доходів шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку третім особам.

Як пояснив у судовому засіданні слідчий, такі підприємства як ПП Безпека комплекс, ТОВ Юридична компанія АСТРА ІНВЕСТ, засновник якого, ОСОБА_9, у протоколі допиту в якості свідка від 20.09.2013 року( копія якого долучена до матеріалів клопотання) підтвердив, що ніколи не займався підприємницькою діяльністю в компанії, перераховували кошти на ТОВ ДЕСТ-2015.

Розглядаючи дане клопотання по суті, слідчий суддя виходить з того, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі оцінювати наскільки повно органом досудового розслідування зібрано доказів, що стосуються зазначеного кримінального провадження, оскільки ці обставини можуть бути зясовані тільки під час розгляду судом справи по суті.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що представником ТОВ ДЕСТ-2015 не доведено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні арешту майна або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання представника ТОВ ДЕСТ-2015 ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ ДЕСТ-2015 про скасування арешту майна, накладеного в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 12.09.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 14 вересня 2013 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова