Провадження № 1-кс/592/3326/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів:

НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час;

2-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час;

3-відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та зверталась із інших питань пов`язаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо), які містять у собі банківську таємницю та можливість їх вилучити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
Слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005931 від 25.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню розпочато у зв`язку з тим, що 23.10.2014 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 302 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_3 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_3 , перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий своє клопотання мотивував тим, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 302 000 гривень, які шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які 23.10.2014 перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме:

НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час;

2-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час;

3-відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та зверталась із інших питань пов`язаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо), які містять у собі банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб з 23.10.2014 по 25.10.2014.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1