У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2014 Справа №607/15714/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000171 від 20 травня 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом вересня - листопада 2013 року між комунальним закладом Гусятинської районної ради Тернопільської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори № 235 та № 388 щодо проведення капітального ремонту по заміні вікон і дверей на металопластикові у вказаному центрі на загальну суму 296300 гривень. Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в за вересень - листопад 2013 року ПП « ОСОБА_5 » виконано роботи по встановленню в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блоків віконних та дверних балконних з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 296300 гривень та надано сертифікати відповідності із зазначенням виробника даної продукції ПП « ОСОБА_6 », однак згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_6 » не надавались сертифікати відповідності на виробництво продукції з профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом 20 травня 2014 року слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, протягом вересня - листопада 2013 року під час виконання робіт по заміні вікон і дверей на металопластикові в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи ПП « ОСОБА_5 » допустили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення в акти виконаних робіт форми КБ-2в завищених даних про вартість блоків віконних та дверних балконних на загальну суму 275000 гривень, що підтверджено протоколом випробовувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даним фактом 18 липня 2014 року слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
22 липня 2014 року прокурором Гусятинського району Тернопільської області вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 0000171.
23 липня 2014 року прокурором Тернопільської області доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні СУ УМВС України в Тернопільській області.
28 липня 2014 року старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за дорученням першого заступника начальника управління - начальника СУ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171.
Дії службових осіб ПП « ОСОБА_5 » кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, службове підроблення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.
Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року проводили закупівлю зазначених металопластикових виробів у ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 № 20942/10/18-185 від 17.09.2014 року встановлено, що ФОП ОСОБА_7 користується банківським рахунком № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_7 в період з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року із розшифровкою контрагентів, матеріали юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , а саме: договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зi зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручення на право представлення прав та інші документи, що зберігаються в даній cпpaвi, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_7 в період з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року із розшифровкою контрагентів, матеріали юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , а саме: договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зi зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручення на право представлення прав та інші документи, що зберігаються в даній cпpaвi, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_7 в період з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року із розшифровкою контрагентів, матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зi зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даній cпpaвi, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1