Справа № 404/7024/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1253/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0004002,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004002, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Так, Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи мету нетрудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєструвався на вказаному веб-ресурсі з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розміщав приватні оголошення про продаж товарів.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додавав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

18.06.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив шахрайські дії відносно 80-ти користувачів веб-ресурсу шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua товарів, яких у дійсності не має та таким чином незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 4 тис. гривень.

В результаті проведення оперативних заходів спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпілі від шахрайських дій на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховували грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що грошові кошти з вказаною банківської картки № НОМЕР_1 , яка є віртуальною, через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховувались на банківську картку № НОМЕР_2 , яка також відкрита на ім`я ОСОБА_5 з якої в подальшому здійснюється зняття грошових коштів з банокматів м. Кіровограда, в переважній більшості по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 - біля місця проживання ОСОБА_5 . Згідно даних отриманих від адміністрації веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 код активації облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був надісланий користувачу ОСОБА_5 .

Так, 25.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що 29.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 334 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_6 . Після перерахування ОСОБА_6 грошових коштів продавець з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлений товар не поставляє, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 25.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_7 , 1990 року народження, мешканки АДРЕСА_5 , про те, що 18.02.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 294 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_7 . Після перерахування ОСОБА_7 грошових коштів продавець з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлений товар не поставляє, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 31.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_8 , 1981 року народження, мешканки АДРЕСА_6 , про те, що 21.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 219, 99 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_8 . Після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів продавець з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлений товар не поставляє, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 06.08.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , про те, що 09.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 766 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_10 . Після перерахування ОСОБА_10 грошових коштів продавець з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлений товар не поставляє, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 06.08.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_8 , про те, що 19.12.2013 року користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 165 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_9 . Після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів продавець з обліковим записом « ОСОБА_11 » замовлений товар не поставляє, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 01.12.2013 по 01.07.2014.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-31) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 , досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та у інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , по кримінальному провадженню № 0004002 від 18.06.2014.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

- відомості про підключення карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- документи про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01.12.2013 по 01.07.2014.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2014 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1