У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2014 Справа №607/14283/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000127 від 21 липня 2014 року звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області

ОСОБА_5 судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом прокуратури Тернопільської області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 21 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що в лютому 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 Голяс ОСОБА_6 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_7 , вимагали від приватних підприємців неправомірну вигоду за не проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства на підприємствах.
Так, 19 лютого 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 Голяс ОСОБА_6 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_7 , вимагали та отримали від ФОП ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1500 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код одержувача НОМЕР_1 , код банку одержувача № НОМЕР_2 , що підтверджується квитанцією за k№21/J/35 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .
Крім того, 19 лютого 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 Голяс ОСОБА_6 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_7 , вимагали та отримали від ФОП ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 1000 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код одержувача № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок одержувача № НОМЕР_5 , код банку одержувача № НОМЕР_2 , що підтверджується квитанцією за №551751529 від 19.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) 01.01.2012 р. до 15.07.2014 р, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) 01.01.2012 р. до 15.07.2014 р, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) 01.01.2012 р. до 15.07.2014 р., із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1