Справа №712/7109/15-к
Провадження №1-кс/712/2939/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 06 липня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000069 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 вприміщені нежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м.Сміла, із невстановленим на даний час слідством особами, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження, не маючи спеціального дозволу (ліцензії).

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідності призначення документальних перевірок, відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установі - відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2014 по 25.06.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2014 по 25.06.2015, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в установі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 );

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.07.2014 по 25.06.2015 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в установі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя: