Справа № 163/1018/14-к
Провадження № 1-кс/163/64/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в загальній сумі 13 000 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (чек №3401, чек № НОМЕР_2 ), інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 27.03.2014 по 05.04.2014, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявну фото- та відео- фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.).

Також просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2014 року в частину Любомльського РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 31.03.2014 року, зателефонувала їй на мобільний телефон, і шляхом обману, під приводом вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 гривень.

01 квітня 2014 року слідчим відділом Любомльського РВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою отримання інформації про факт перерахунку коштів ОСОБА_5 , невстановленій особі з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на суму 13000 гривень у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: : документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в загальній сумі 13 000 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (чек №3401, чек № НОМЕР_2 ), інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 27.03.2014 по 05.04.2014, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявну фото- та відео- фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 травня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1