Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/836/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання начальника СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000303 від 17 червня 2014 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, 17.06.2014 року близько 09 год. 35 хв. невстановлена особа, шляхом обману, в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 грн., які належать ОСОБА_4 , жительці АДРЕСА_1 .

За даним фактом 17.06.2014 року було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановити особу, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_4 , не представилося можливим. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення про те, що 17.06.2014 року близько 9 год. 30 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_4 підняла слухавку то почула голос схожий на голос її сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з жовтня 2013 року живе та працює в АР Крим в м. Севастополі. Останній плакав та сказав, що його затримали правоохоронці за бійку і сказав що з ОСОБА_4 хочуть поговорити та передав слухавку іншому чоловіку. Незнайомий чоловічий голос представився працівником міліції, однак якого відділку та прізвища не назвав. Він повідомив, щоб вирішити питання про не притягнення сина ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності необхідно терміново переказати кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , прізвище одержувача ОСОБА_6 . Зібравши гроші ОСОБА_4 поїхала до міста Баранівка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Леніна. Вона дала касиру гроші в сумі 5 000 грн. та попросила перерахувати їх на рахунок № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 поїхала до дому, а коли приїхала то до неї знову зателефонувала особа з номеру НОМЕР_2 та сказала, що батьки потерпілого просять ще 3 000 грн., але ОСОБА_4 сказала, що може переслати лише 2 000 грн. Тоді вона попросила поговорити з сином, але невідомий чоловік сказав, що сина ОСОБА_4 забрали і вона зможе з ним поговорити пізніше. ОСОБА_4 знову поїхала в м. Баранівка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знову перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_4 подзвонила на абонентський номер НОМЕР_2 та повідомила, що кошти вже переслала. Невідомий чоловік сказав щоб ОСОБА_4 про це нікому не розповідала.

Після цього ОСОБА_4 зателефонувала сину ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_4 , який повідомив, що з ним все гаразд і що її просто обдурили.

Автор клопотання зазначає, що в зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: банківських документів, а саме - анкети ОСОБА_6 , на яку оформлений банківський рахунок за № НОМЕР_3 ; документи про оформлення даного банківського рахунку на ОСОБА_6 з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна. кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 17.06.2014 року по 18.06.2014 рік, а також адреси закладів, в яких знімалися

гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з

банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 17.06.2014 року 09 години з вищевказаного банківського рахунку. Отримана з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місця знаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .

Дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, але згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком , в тому числі за рішенням суду

В судовому засіданні начальник СВ Баранівського РВУ МВС України в Житомирській області ОСОБА_7 підтримав подання із підстав, які у ньому зазначені.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явився і не повідомив про причину неявки , про час та місце розгляду справи він повідомлений належно.

Вислухавши начальника СВ , який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати начальнику СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів : анкети ОСОБА_6 , на яку оформлений банківський рахунок за № НОМЕР_3 ; документи про оформлення даного банківського рахунку на ОСОБА_6 з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 17.06.2014 року по 18.06.2014 рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 17.06.2014 року 09 години з банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов`язати видати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться АДРЕСА_2 , вище вказані речі та документи для проведення їх подальшого огляду та вилучення (за необхідності).

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів начальнику слідчого відділу Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .

Особа зобов`зана предявити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1