УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2015 року м. Одеса
У зв`язку з тим, що факт здійснення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 фінансових операцій не можливо довести іншим шляхом, в теперішній час виникла необхідність витребувати інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 по поточному рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , та співробітникам УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або іншим співробітникам УПЗСЕ за доручення слідчого до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , а саме:
- всіх документів, що містяться у справі з оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) у повному обсязі, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформації, що збережена на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час та можливе вилучення всіх вищезазначених документів.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.07.2015