Справа № 667/3566/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0001501 від 20.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 29.09.2012 по 11.01.2013, невстановлена особа, яка представилася як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через мережу Інтернет, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислюваною технікою, шляхом обману, входження у довіру до потерпілого, незаконно заволоділа майном громадянина США ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами в сумі 8450 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є громадянином США і постійно мешкає на території вказаної держави.У вересні 2012 року ОСОБА_5 через мережу Інтернет познайомився з особою, яка представилась, як уродженка м. Миколаєва - ОСОБА_4 26.09.1986. при цьому, для підтвердження своїх даних надіслала свої особисті фотознімки і копію паспорта громадянина України з анкетними даними, які не відповідають її особистим.

У подальшому ОСОБА_4 під приводом особистого лікування і лікування свого діда ОСОБА_6 в м. Прилуки Чернігівської області, обманним шляхом отримала від потерпілого через банк грошові кошти в сумі 8450 доларів США. При цьому ОСОБА_4 надсилала скановані копії медичних документів, які повністю або частково не відповідають дійсності, так як у листопаді 2012 року ОСОБА_5 особисто прибув до України і відвідав лікарню у м. Прилуки і встановив, що ОСОБА_6 в даному медичному закладі лікування не проходив. При цьому ОСОБА_4 , на час прибуття потерпілого в Україну під всілякими приводами уникала зустрічі з потерпілим.

Досудовим розслідуванням встановлено дійсні анкетні дані ОСОБА_4 - ОСОБА_4 03.05.1983 уродженка м. Херсону, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження під №0001501 від 20.03.2013, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол огляду, роздруківка з Інтернет сайту.

Як вбачається з протоколу огляду із запитуваного слідчим рахунку № НОМЕР_1 , SWIFT CODE: ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману знімались грошові кошти.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи клопотання слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання про існування ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді зазначеного клопотання та, відповідно, про можливість розгляду такого клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки відомостей, а саме оригіналів матеріалів банківської справи, роздруківки про рух коштів із дати відкриття рахунку по теперішній час, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти по рахунку № НОМЕР_1 , SWIFT CODE: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 15.07.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1