г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2244/15-к
Номер провадження 1-кс/213/205/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000882 від 06.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.07.2015 року старший слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.06.2015 року приблизно о 18.18 год. невстановлена особа шляхом обману через здійснення операції по оплаті товару з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 11519 грн., заподіявши потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 11519 грн.

За вказаним фактом 06.06.2015 року було розпочато кримінальне провадження № 0000882 за ст.190 ч.1 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно наданої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 06.06.2015 року приблизно о 18.18 год. через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 11400 гривень було переведено з картки з номером НОМЕР_1 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_2 .

Згідно відповіді з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу вказаного номеру картки, вказана інформація відноситься до банківської таємниці і розголошується на підставі ухвали суду.

У м. Кривому Розі обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 10003/0407 філії- ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керуючим якого є ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак місце знаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити не видалося можливим.

Тому з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні, попередження інших аналогічних злочинів, враховуючи, що іншим шляхом неможливо викрити винних в злочинній діяльності, слідчий і просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про:

-повний номер рахунку (картки) НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані, копію паспорта) цього рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11400 грн.

-факт знімання грошей, з зазначенням дати, часу та місця зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату, з рахунку НОМЕР_2 , на який 06.06.2015 року приблизно о 18.18 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11400 грн.

-факт переказу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу, у період з 06.06.2015 року по теперішній час.

Також для забезпечення дієвості та реальності виконання ухвали слідчого судді відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику представника територіального відокремленого безбалансового відділення філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, та суду пояснила, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 14.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, виготовлених в паперовому виді з метою подальшого їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про:

-повний номер рахунку (картки) НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані, копію паспорта) цього рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11400 грн.

-факт знімання грошей, з зазначенням дати, часу та місця зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату, з рахунку НОМЕР_2 , на який 06.06.2015 року приблизно о 18.18 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11400 грн.

-факт переказу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу, у період з 06.06.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: