Справа № 591/847/14-к Провадження № 1-кс/591/152/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що у провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , на протязі листопада 2013 року - січня 2014 року, для організації виїзду і оформлення документів для потерпілої ОСОБА_6 для її виїзду за кордон для зайняття проституцією, використовувала грошові кошти, які отримувала від співучасника з Турецької Республіки через міжнародні системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різних банківських установах м. Суми на своє ім`я.
Зокрема, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 17.01.2014, за адресою: АДРЕСА_1 виявлені та вилучені: 1) заява для отримання коштів на ім`я ОСОБА_5 від Mustafa Dustergor грошови в сумі 150 доларів США, у банківській установі Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО): НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 де ОСОБА_5 отримувала грошові кошти в сумі 150 доларів США від 12.12.2013; 2) заява на видачу готівки № 3947 від 12.12.2013 про отримання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 150 доларів СІЛА (1198,95 грн.), які оглянуті і визнані речовим доказом
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів заяв для отримання коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та квитанції (заяви на видачу готівки), що стосуються перерахування з-за кордону України грошових коштів і їх отримання в періоди часу з 01 листопада 2013 року по 14 січня 2014 року на підозрювану ОСОБА_5 , які знаходяться в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
З метою повного всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі.
Що стосується клопотання слідчого в частині необхідності вилучення зазначених документів, суд приходить до висновку, що всупереч вимогам п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого він звернувся з даним клопотанням у кримінальному провадженні, саме за наявності оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО): НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали заяв для отримання коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та квитанції (Заяви на видачу готівки), що стосуються перерахування з-за кордону України грошових коштів і їх отримання в періоди часу з 01.11.2013 по 14.01.2014 на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , паспорт: НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1