провадження № 1-кс/361/1476/13
У Х В А Л А

31 жовтня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Бабій Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000064 від 12.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2013 року старший слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 05.06.13, згідно протоколу огляду та вилучення речей, документів у період з 04.06.13 по 05.06.13 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 26, вилучено пляшки з рідинами, які належать БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» ().

Відповідно до висновку експерта харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві за №295хс від 18.09.13, зразки рідин в скляних пляшках є спиртовмісними, та не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003.

Марки акцизного податку, що були наклеєні на вищезазначених вилучених 05.06.13 пляшках з спиртовмісними рідинами, згідно висновку експерта судово технічної експертизи №209-08-13 від 16.08.13, державним підприємством «Поліграфічний комбінат Україна «по виготовленню цінних паперів» не виготовлялися і є підробленими.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» () відкрито рахунок №9100 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Як пояснив слідчий, у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №9100 відкритому БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ»;

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення для встановлення походження товару незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в даних документах можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують або спростовують факт придбання алкогольної продукції БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», а також факт її реалізації.

Представник АТ "УкрСиббанк" до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Бабій Г.В. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, за адресою м. Київ, вул. Андреєвська, 2/12, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», , а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №9100 відкритому БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», , за період з 01.01.12 по 22.10.13, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.12 по 22.10.13.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4, можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова