Справа № 681/940/15-к
УХВАЛА
"15" червня 2015 р.

Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

11 червня 2015 року слідчий СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області, за погодженням прокурора прокуратури Полонського району ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 22 травня 2015 року в період часу з 18.00 по 19.00 год. при невідомих обставинах із карток «Для виплат» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли гроші у громадянина ОСОБА_5 в сумі 7000 грн.

23 травня 2015 року розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Потерпілий пояснював, що він зареєстрований на сайті OLX, на якому продає електронні цигарки. У його користування знаходяться картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: «Для виплат» № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з яких 22 травня 2015 року без його відома були зняті кошти. 22 травня 2015 року близько 18.00 год. до нього на № НОМЕР_3 із мобільного телефону № НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з метою домовитися про оптову купівлі електронних цигарок, після даної розмови близько 19.00 год. у нього на телефоні зник зв`язок, тому 23 травня 2015 року близько 15.00 год. він поставив у телефон іншу СІМ-карту, а о 15.20 год. при знятті грошей з банкомата він виявив, що у нього з карток зникли гроші.

Згідно довідки банку, яка була видана ОСОБА_5 , зняті гроші були з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по списанню експрес платежу по телефону 3700 на його картку «Для виплат» № НОМЕР_1 та із його картки «Для виплат» № НОМЕР_1 були зняті гроші по списанню експрес платежу та для поповнення мобільного телефону за № НОМЕР_5 через СМС - банкінг.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного злочину, встановлення особи, власника банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та руху коштів по них в період з 00.00 години 22 травня 2015 року по теперішній час, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю, що має доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з вказаних вище підстав.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх копіювання, що необхідно для послідуючого проведення певних слідчих дій.

Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163 166 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати оперуповноваженому УКР УМВС України у Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у Головному офісі публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та місять дані про:

· власника банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

· рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період з 00.00 годин 22 травня 2015 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаних картках за вищевказаний період;

· номер мобільного терміналу власника банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки;

· електронні розрахункові документи по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 щодо списання з них коштів по системі «Експрес-платежі», які були здійсненні по телефону НОМЕР_6 , а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача, назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити оперуповноваженому можливість здійснити тимчасовий доступ та копіювання зазначених документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали встановлюється до 15 липня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: