УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1012/14-к

24.01.2014

23.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000309, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 24.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 (або за його дорученням), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 від 11.09.2013 року (Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 11.09.2013 року по січень місяць 2014 року; документи юридичної справи належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 (або за його дорученням), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
· роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 від 11.09.2013 року (Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 11.09.2013 року по січень місяць 2014 року;
· документи юридичної справи належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
· видаткові ордери, касові чеки про отримання належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;
· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1