Справа №592/7610/14-к
Провадження №1-кс/592/2195/14

УХВАЛА

Про арешт майна

16.07.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст.28 209 ч. 3, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 .

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн.

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110) колишній керівник якого є ОСОБА_4 , товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284).

Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» використовувались та використовуються на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно узагальнених матеріалів №0421/2014/ДСК від 09.07.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Державною службою фінансового моніторингу України 03.07.2014, прийняті рішення про зупинення видаткових операцій по рахунках фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), на строк 5 робочих днів, а також по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначене в клопотанні майно є об`єктом кримінально-протиправних дій і може бути використано як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, що належать ПАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» ().

2. Зобов`язати службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1