Справа №1490/3188/12 07.08.2012 07.08.2012 07.08.2012
Провадження № 11-1490-552-2012р. Головуючий І-ї інстанції
Категорія: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ОСОБА_1
ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України Доповідач апеляційного суду
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2012 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Миколаївської області у складі:

головуючої: Погорєлової Г.М.

суддів: Міняйло М.П., Маркової Т.О.

при секретарі: Болмосовії І.В.

за участю прокурора: Цибух Т.І.

засудженої: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

представника цивільного позивача: ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на вирок Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 5 квітня 2012 року, яким

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка і мешканка м. Вознесенськ Миколаївської області, українка, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не одружена, дітей не має, раніше не судима, працює продавцем ТОВ «Сервіз-2010» в м. Києві,

засуджена за ст. 191 ч. 5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за cт.191 ч. 3 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за ст. 366 ч. 2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки, і з штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян - в сумі 4250 грн.; за ч.1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки і з штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян - в сумі 4250 грн.

На підставі ст. 75 КК України засуджену ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді 4 років позбавлення волі звільнено, якщо вона протягом 3 років не скоїть новий злочин і виконає передбачені п.п. 2 , 3 ч. 1 ст. 76 КК України обовязки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без відома кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи.

Постановлено стягнути з засудженої ОСОБА_3 на користь публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» 767780 грн. 66 коп.

Постановлено стягнути з засудженої ОСОБА_3 на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС в Миколаївській області витрати, повязані з проведенням почеркознавчих експертиз, в сумі 4050 грн. 86 коп.

Вироком суду ОСОБА_3 визнана винною та засуджена за те, що згідно з наказом И2284-ВК від 17.07.2008 Акціонерного комерційного інноваційного банку "Укрсиббанк" являлась начальником відділення Миколаївського управління Південного регіонального департаменту публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" № 49 (далі - відділення № 49), розташованого по вул. Синякова, 6/65 р. Вознесенска Миколаївської області. Відповідно до посадової інструкції начальника відділення, затвердженої 02.08.2010 начальником Миколаївського Управління Південного регіонального департаменту Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" (далі - НУ ЮРД ПАО "Укрсиббанк"), ОСОБА_3 виконувала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядливі функції, а саме: управляла операційним і внутрішнім контролем: оформляла продажі в облікових системах банку і підписувала документи у відповідність з внутрішніми документами банку управляла персоналом відділення, у тому числі організовувала і контролювала роботу персоналу відділення : забезпечувала збереження матеріальних цінностей, своєчасність їх передачі і списання, і так далі. Крім того, згідно з розпорядженням НУ ЮРД ПАО "Укрсиббанк" № 1 від 04.01.2011 ОСОБА_3 призначена відповідальною особою за збереження грошової готівки і цінностей в сейфі-сховищі і операційній касі відділення № 49, у зв'язку з чим була службовою особою. Виконуючи функції службової особи, ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим станом умисне упродовж періоду часу з 10.02.2011 по 11.04.2011 заволоділа грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк" в сумі 718 783.57 грн. тобто, в особливо великому розмірі при наступних обставинах.

Так, на початку лютого 2011 року, точніший час не встановлений, у ОСОБА_3 виник намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк" в особливо великому розмірі протягом тривалого періоду часу. Усвідомлюючи, що у зв'язку із займаною посадою начальника відділення має можливість адміністративного впливу на співробітників відділення № 49, ОСОБА_3 вирішила незаконно оволодіти грошовими коштами, які поступали в операційну касу відділення № 49, а також знаходилися на депозитному рахунку № 390, відкритому ОСОБА_6, і на розрахунковому рахунку № 3400, відкритому ТОВ "Агроюгсервис-В", у відділенні № 49.

З вказаною метою ОСОБА_3 використовуючи свій службовий стан і діючи з користних спонукань всупереч інтересам служби, в період з 10.02.2011 по 07.04.2011, знаходячись на своєму робочому місці у відділенні № 49, давала вказівки фахівцеві з операційно-касового обслуговування відділення № 49 ОСОБА_7, яка знаходилася в службовій залежності ОСОБА_3, порушуючи п. 3 Гл. 3 Разд. 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, видавати їй з каси відділення № 49 без відповідних витратних документів грошові кошти в різних сумах і валютах. Крім того, 10.03.2011 ОСОБА_3, використовуючи свій службовий стан і діючи з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, дала вказівку старшому фахівцеві з операційної діяльності відділення № 49 ОСОБА_8 яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3, здійснити дії, спрямовані на дострокове розірвання депозитного договору і видачу з депозитного рахунку № 3901 грошових коштів, а 30.03.2011 дала вказівку провідному фахівцеві з операційної діяльності відділення № 49 ОСОБА_9 яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3, здійснити дії, спрямовані на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 13400, відкритого ТОВ "Агроюгсервис - В".

Так, 10.02.2011, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 12 000 доларів США, які ОСОБА_3 обернула у свою користь.

16.02.2011р., ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 15 500 доларів США, які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

17.02.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 3 000 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, ОСОБА_3, бажаючи продовжувати свої злочинні дії, усвідомлюючи, що в операційній касі відділення № 49 встановлений ліміт по кожній валюті і з метою недопущення перевищення ліміту каси по долару США і відповідно виявлення факту недостачі, дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 10 000 доларів США на суму 79800 грн. (по курсу 7,98 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 17.02.2011) без видачі з каси 10 000 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 79 800 грн., тим самим зменшивши розмір недостачі в касі в доларах США на 10 000 доларів США і одночасно збільшивши розмір недостачі на 79 800 грн.

18.02.2011, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 3 000 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 10 000 доларів США на суму 79800 грн. (по курсу 7,98 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 18.02.2011) без видачі з каси 10 000 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 79 800 грн., тим самим зменшивши розмір недостачі в касі в доларах США на 10 000 доларів США і одночасно збільшивши розмір недостачі на 79 800 грн., а також передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6 500 грн. для повернення в касу.

21.02.2011, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 10 000 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того. бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 36 000 грн. для повернення в касу.

23.02.2011р. ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 8 500 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 10 000 доларів США на суму 79750 грн. (по курсу 7.975 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 23.02.2011) без видачі з каси 10 000 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 79750 грн. тим самим зменшивши розмір недостачі в касі в доларах США на 10 000 доларів США і одночасно збільшивши розмір недостачі на 79 750 грн., а також передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 500 грн. для повернення в касу.

24.02.2011р., ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 10 000 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

25.02.2011р. ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7, видати з каси грошові кошти в сумі 14 854 грн., яку ОСОБА_10 обернула у свою користь.

03.03.2011р. ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 10 000 доларів США і 19 000 грн., которіе ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 10 000 доларів США на суму 79 850 грн. (по курсу 7.985 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 03.03.2011) без видачі з каси 10 000 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 79 850 грн. тим самим зменшивши розмір недостачі в касі в доларах США на 10 000 доларів США і одночасно збільшивши розмір недостачі на 79 850 грн.

04.03.2011р., бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 32 000 доларів США на суму 254 880 грн. (по курсу 7.97 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 04.03.2011) без видачі з каси 32 000 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 254 880 грн. тим самим зменшивши суму недостачі в касі в доларах США на 32 000 доларів США тобто повністю погасила недостачу в касі в доларах США і одночасно збільшивши розмір недостачі в касі на 254880 грн. а також передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 475 000 гpн. для повернення в касу.

009.03.2011р. ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 35 237 грн. які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

Уранці 10.03.2011р., ОСОБА_3 дізналася, що у відділенні № 49 очікується ревізія НУ ЮРД ПАО "УкрСи6банк". Усвідомлюючи, що у зв'язку з її злочинними діями, які виразилися в незаконному заволодінні грошовими коштами з каси відділення № 49 упродовж періоду часу з 10.02.2011 по 09.03.2011. у касі відділення виникла недостача яка в ході ревізії буде виявлена у ОСОБА_3 виник намір на заволодіння грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк", які знаходилися на депозитному рахунку клієнта відділення № 49 ОСОБА_6, якими ОСОБА_3 хотіла приховати недостачу, що утворилася в касі.

Обіймаючи посаду начальника відділення № 49, ОСОБА_3 достовірно знала, що між ОСОБА_6 і ПАО "Укрсиббанк" ув'язнений депозитний договір № 3901 USD від 20.12.2010, згідно з яким ОСОБА_6 відкритий депозитний рахунок № 3901. Крім того, між ОСОБА_6 і ПАО "Укрсиббанк" ув'язнений договір № 3901 USD від 13.10.2010, згідно з яким ОСОБА_6 відкритий рахунок "Активні гроші" № 3901.

ОСОБА_3 достовірно знала, що термін депозитного договору № 3901 закінчується 21.03.2011 і, бажаючи оволодіти грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_6, вирішила здійснити це шляхом дострокового розірвання депозитного договору. З вказаною метою уранці 10.03.2011, точніший час слідством не встановлений. ОСОБА_3, знаходячись на своєму робочому місці у відділенні № 49, використовуючи свій службовий стан і діючи з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, дала вказівку старшому фахівцеві з операційної діяльності ОСОБА_8, в службові обов'язки якої входило обслуговування рахунків фізичних і юридичних осіб і яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3 здійснити дії спрямовані на дострокове розірвання депозитного договору і видачу з депозитного рахунку № 3901 грошових коштів. При цьому ОСОБА_3 ввела в оману ОСОБА_8 відносно того, що дострокове розірвання депозитного договору і отримання грошових коштів проводиться на прохання клієнта ОСОБА_6 в її відсутність. Так, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що відповідно до п. 2.3.2 Порядку залучення і обслуговування вкладів (депозитів) фізичних осіб в АТ "Укрсиббанк", затвердженого Розпорядженням № 1425/13 від 11.08.2010 основою для дострокового розірвання депозитного договору і отримання грошових коштів є заява клієнта про дострокове розірвання депозитного договору, дала вказівку ОСОБА_8 заповнити від імені ОСОБА_6 заяву про дострокове розірвання депозитного договору, яке та заповнила і без підпису ОСОБА_6 передала ОСОБА_3 Після цього близько 10 години 20 хв. ОСОБА_8 продовжуючи виконувати вказівка ОСОБА_3, за допомогою програмного забезпечення "SAP" в комп'ютерній системі відділення № 49 сформувала операції по достроковому розірванню депозитного договору № 3901 і видачі готівки, а також за допомогою вказаної програми виготовила і роздрукувала дві заяви на видачу готівки - № 49 на суму 29 740,61 доларів США і № 48 на суму 305,17 доларів США від імені ОСОБА_6, які без підпису останньої також передала ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 дала вказівку фахівцеві з операційно-касового обслуговування відділення № 49 ОСОБА_7, яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3 здійснити операцію по видачі готівки з каси на підставі заяв на видачу готівки № 49 і № 48, в яких був відсутній підпис клієнта ОСОБА_6 і які відповідно до п.п. 1, 3 Гл. 1 Разд. 3 і п. 2 Гл. 3 Разд. 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, не мали обов'язкового реквізиту касового документу, у зв'язку з чим не могли бути основою для видачі грошових коштів з каси. В результаті вказаних дій ОСОБА_3 оволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 045,78 доларів США якими вирішила розпорядитися шляхом внесення частини грошових коштів до каси відділення з метою приховання недостачі до початку ревізії, а ревізії, що залишилися на якийсь час, помістити на рахунок ОСОБА_6 "Активні гроші" якими надалі розпорядиться на власний розсуд, діючи таким чином.

Уранці 10.03.2011р. ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 обміняти грошові кошти 16 045,78 доларів США на 127243.04 грн. (по курсу 7,83 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 10.03.2011). з яких 118 871 грн. покласти в касу для погашення недостачі, а що залишилося 7272.04 грн. ОСОБА_3 розпорядилася за власним розсудом. Частина грошових коштів в сумі 14 000 доларів США ОСОБА_3 до початку ревізії вирішила помістити на рахунок № 3801, відкритий ОСОБА_6 Діючи з вказаною метою ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_8 за допомогою програмного забезпечення "SAP" в комп'ютерній системі відділення № 49 сформувати операцію по внесенню грошових коштів в сумі 14000 доларів США на рахунок № 3901, що ОСОБА_8 виконала, а також за допомогою вказаної програми виготовила і роздрукувала заяву на переведення готівки № 51 на суму 14000 доларів США на вішеуказанный рахунок від імені ОСОБА_6 яке без підпису останньої також передала ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити операцію по зарахуванню готівки в сумі 14 000 доларів США на рахунок № 3901 на підставі вказаної заяви № 51, в якому був відсутній підпис клієнта ОСОБА_6 і яке відповідно до п.п. 1, 3 Гл. 1 Разд. 3 і п. 2 Гл. 2 Разд. 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, не мало обов'язкового реквізиту касового документу у зв'язку з чим не могло бути основою для осушествления касової операції. Після закінчення ревізії, увечері 10.03.2011, точніший час слідством не встановлений, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 знову дала вказівку ОСОБА_8 за допомогою програмного забезпечення "SAP" в комп'ютерній системі відділення № 49 сформувати операцію по видачі грошових коштів в сумі 14 000 доларів США з рахунку ОСОБА_6 № 3901, що ОСОБА_8 виконала близько 17 години 10 хв., а також за допомогою вказаної програми виготовила і роздрукувала заяву на видачу готівки № 203 на суму 14000 доларів США з вказаного рахунку від імені ОСОБА_6 яке без підпису останньої також передала ОСОБА_3 Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити операцію по видачі готівки в сумі 14000 доларів США на підставі вказаної заяви № 203, в якому був відсутній підпис клієнта ОСОБА_6 і яке відповідно до п.п. 1, 3 Гл. 1 Разд. 3 і п. 2 Гл. 3 Разд. 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, і яке не мало обов'язкового реквізиту касового документу, у зв'язку з чим не могло бути основою для здійснення касової операції. Вказані грошові кошти в сумі 14000 доларів США ОСОБА_3 передала ОСОБА_7 для обміну на гривну на суму 111 020 грн. (по курсу 7,83 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 10.03.2011) після чого грошові кошти в сумі 111 020 грн. передала ОСОБА_7 для повернення в касу з метою приховання недостачі в касі відділення № 49.

Крім того, 10.03.2011р. після проведення ревізії точніший час слідством не встановлено, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що її злочинна діяльність залишилася непоміченою і бажаючи продовжувати свої незаконні дії із заволодіння грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк" дала вказівка ОСОБА_7 видати їй з каси грошові кошти в сумі 457000 грн. і 1400 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того. бажаючи приховати факт недостачі в касі, ОСОБА_3 передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7 272 грн. для повернення в касу.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11.03.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 8 280 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

12.03.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 24845 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

14.03.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_11 видати з каси грошові кошти в сумі 4 670 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

16.03.2011, точніший час не встановлений ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 3 846 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

17.03.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 бажаючи приховати факт недостачі, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 178 827 грн. і 680 доларів США для повернення в касу.

18.03.2011. точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 2 000 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 здійснити по касі операцію продажу 100 доларів США на суму 787 грн. (по курсу 7.87 грн. за долар США встановленому ПАО "Укрсиббанк" на 18.03.2011) без видачі з каси 100 доларів США і відповідно без внесення до каси грошових коштів в сумі 787 грн., тим самим зменшивши суму недостачі в касі в доларах США на 100 доларів США і одночасно збільшивши розмір недостачі в касі на 787 грн.

21.03.2011, точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 10 000 доларів США і 265 000 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом.

24.03.2011, точніший час не встановлений, у відділення № 49 звернулася ОСОБА_6 у зв'язку із закінченням дії депозитного договору і з проханням про переведення 20 000 доларів США на рахунок "Активні гроші" № 3901 і про видачу їй грошових коштів в сумі 10 000 доларів США. Бажаючи приховати від ОСОБА_6 факт заволодіння грошовими коштами з депозитного рахунку останньої, 24.03.2011, точніший час слідством не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 80 000 грн., які ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 як еквівалент 10 000 доларів США, а крім того, ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 305,17 доларів США без складання яких-небудь витратних документів, а також завірила, що частину грошових коштів, що залишилася, перекладе з депозитного рахунку на рахунок "Активні гроші" № 3901.

30.03.2011, точніший час не встановлений, бажаючи продовжувати свої злочинні дії, пов'язані з незаконним заволодінням грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк", усвідомлюючи, що в операційній касі відділення № 49 встановлений ліміт по кожній валюті і з метою недопущення перевищення ліміту каси по гривні, а також бажаючи часrично приховати недостачу в касі, що утворилася в період з 10.03.2011 по 30.03.2011 у ОСОБА_3 виник намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на розрахунковому рахунку № 3400, відкритому ТОВ "Агроюгсервис--В" () у відділенні № 49 відповідно до умов договору № 3400 UАН від 24.08.2008.

У зв'язку із займаною посадою начальника відділення ОСОБА_3 достовірно знала, що по розрахунковому рахунку № 3400, відкритому ТОВ "Агроюгсервис-В", 16.03.2011 була виписана грошова чекова книжка з бланками серії ЛЖ №№ 9934326 по 9934350, яка представником ТОВ "Агроюгсервис-В" не була отримана, а залишилася у відділенні № 49 у ОСОБА_3 Реалізовуючи свій намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами з розрахункового рахунку ТОВ "Агроюгсервис-В". ОСОБА_3 вирішила скористатися грошовою чековою книжкою виписаної для ТОВ "Агроюгсервис-В".

З вказаною метою ОСОБА_3 використовуючи свій службовий стан 30.03.2011, точніший час не встановлений, дала вказівку провідному фахівцеві з операційної діяльності відділення № 49 ОСОБА_9 яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3 порушуючи п. 3 Гл. 1 Разд. 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, самостійно заповнити грошовий чек ЛЖ № 9934327 від імені ТОВ "Агроюгсервис-В", в який внести відомості про виплату ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 237600 грн. з розрахункового рахунку підприємства. При цьому ОСОБА_3 ию. ввела в заблужд~ние ОСОБА_9 відносно того, що вказані дії проводиться на прохання засновника ТОВ "Агроюгсервис-В" ОСОБА_12 Виконуючи вказівку ОСОБА_3 ОСОБА_9 заповнила відповідні графи грошового чека і без підпису і друку подавця чека передала грошовий чек ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії. ОСОБА_3 того ж дня дала вказівку фахівцеві з операційно-касового обслуговування відділення № 49 ОСОБА_7, яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3 здійснити операцію по видачі готівки в сумі 237 600 грн. з каси відділення № 49 на підставі грошового чека ЛЖ № 9934327, в якому був відсутній підпис і друк подавця чека, а також був відсутній підпис одержувача грошових коштів і який відповідно до п.п. l, 3 Гл. 1 Разд.3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337, не мав обов'язкових реквізитів касового документу, у зв'язку з чим не міг бути основою для видачі грошових коштів з каси. Оволодівши таким чином грошовими коштами з розрахункового рахунку ТОВ "Агроюгсервис-В" в сумі 237600 грн. ОСОБА_3 того ж дня, точніший час не встановлений розпорядилася ними шляхом внесення їх до каси відділення № 49 з метою приховання недостачі, що раніше утворилася.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк". 05.04.2011 точніший час не встановлений ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти в сумі 5 408 грн., які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі ОСОБА_3 передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6 800 доларів США для повернення в касу.

006.04.2011 точніший час не встановлений, ОСОБА_3 дала вказівку ОСОБА_7 видати з каси грошові кошти 4 700 доларів США які ОСОБА_3 обернула у свою користь і розпорядилася за власним розсудом. Крім того, бажаючи приховати факт недостачі, ОСОБА_3 передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 50 000 грн. для повернення в касу.

07.04.2011 ОСОБА_3 бажаючи приховати факт недостачі передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 74 888 грн. для повернення в касу.

11.04.2011 злочинні дії ОСОБА_3 були припинені у зв'язку з віявлением недостачі в операційній касі відділення № 49 в ході проведення ревізії співробітниками НУ ЮРД ПАО "Укрсиббанк".

В результаті вищезгаданих дій в період з 10.02.2011 по 11.04.2011 ОСОБА_3 оволоділа грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк" у розмірі 1149 460 грн. і 127 425,8 доларів США що по курсу гривни до долара США встановленому НБУ на 11.04.2011, складає 1014908,11 грн. (127425,78 х 7,9647 = 1 014908,11), тобто, усього на загальну суму 2164 368,11 грн. (1149460 + 1 014 908,11 = 2164 368,11). В той же час упродовж цього ж періоду часу, тобто з 10.02.2011 по 11.04.2011 ОСОБА_3 повернула грошові кошти в сумі 1 383 578 грн. і 7785,17 доларів США що по курсу гривни до долара США встановленому НБУ на 11.04.2011 складає 62 006.54 грн. (7785,17 х 7,9647 = 62 006,54), тобто, всього на суму 1 445 584,54 грн. (62 006,54 + 1 383 578 = 1 445 584,54). Таким чином в результаті вказаних дій ОСОБА_3 оволоділа грошовими коштами на загальну суму 718 783,57 грн. (2164368,11 -1445 584,54 = 718 783,57), тим самим заподіявши ПАО "Укрсиббанк" матеріальний збиток, який більш ніж в 600 разів (718 783,57: 470,5 = 1527) перевищує неоподатковуваний податком мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину і є особливо великим.

Крім того, з метою приховання фактів своєї злочинної діяльності, а саме незаконного заволодіння грошовими коштами з каси відділення № 49 упродовж періоду часу з 10.02.2011 по 11.04.2011. ОСОБА_3 в період часу з 10.02.2011 по 08.04.2011 умисне зробила службовий підлог що спричинив тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Обіймаючи посаду начальника відділення № 49, ОСОБА_3 знала, що відповідно до розділу 12 Положень про здійснення касових операцій в АКИБ "Укрсиббанк". затвердженого Наказом № 605 від 13.04.2006, п. 7.1 Положень про організацію роботи грошових сховищ і зберігання цінностей і готівки в сховищах і оцерационных касах в установах АКИБ "Укрсиббанк". затвердженого Наказом АКИБ "Укрсиббанк" № 1154 від 23.10.2008 і п. 3.4 Керівництва "Організація збереження цінностей". затвердженого розпорядженням ПАО "Укрсиббанк" № 627/24 від 24.03.2011. у відділенні № 49 ведеться щоденний облік залишків готівкових засобів операційної каси шляхом складання фахівцем з операційно-касового обслуговування довідок про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси по відділенню по кожній валюті, а також щоденним заповненням завідувачем касою Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси.

Крім того, ОСОБА_3 було відоме. що відповідно до Наказу АКИБ № 382-ВК від 01.10.2008 ОСОБА_7 призначена на посаду фахівця з операційно-касового обслуговування, а відповідно до Розпорядження НУ ЮРД ПАО "Укрсиббанк" № 1 від 04.01.2011 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_3 призначена відповідальною особою за збереження грошової готівки і цінностей в сейфі-сховищі і операційній касі відділення № 49, а також відповідно до вимог Керівництва "Організація збереження цінностей" і Положення про організацію роботи грошових сховищ і зберігання цінностей і готівки в сховищах і операційних касах в установах АКИБ "Укрсиббанк", обов'язки по складанню довідок про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси і заповнення книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси покладені на ОСОБА_7 Також ОСОБА_3 знала, що правильність даних про залишки вказаних в Книзі обліку готівкових і інших цінностей операційної каси, а також в довідках про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси по відділенню щодня засвідчують своїми підписами особи відповідальні за збереження цінностей, тобто, ОСОБА_7 і ОСОБА_3

Незаконно заволодіваючи грошовими коштами з каси відділення № 49, ОСОБА_3 розуміла, що фактичні залишки готівкових грошових коштів в операційній касі відділення № 49 не відповідають даним про залишки готівки в касі, які формуються у кінці касового дня за результатами усіх здійснених касових операцій по відділенню. З метою приховання вказаних фактів ОСОБА_3, використовуючи свій службовий стан в період з 10.02.2011 по 07.04.2011 давала вказівки ОСОБА_7, яка знаходилася в службовій залежності від ОСОБА_3 щодня складати довідки про обороти і залишки готівкових і інших цінностей каси по відділенню, які містять дані про залишки грошових коштів в касі без урахування сум грошових коштів, якими остання заволодівала, тобто, складати завідомо неправдиві документи, а також вказувати аналогічні дані в Книзі обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49, тобто, вносити до вказаної Книги неправдиві відомості про залишки готівкових грошових коштів в гривні і в доларах США в касі відділення № 49.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_3 і знаходячись в службовій залежності останній, знаходячись на своєму робочому місці у відділенні № 49, в період з 10.02.2011 по 08.04.2011 склала завідомо неправдиві довідки про обороти і залишки готівкових і інших цінностей каси, а також внесла недостовірні відомості відносно залишків готівкових засобів в національній валюті і в доларах США в касі в Книгу обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49, а саме:

10.02.2011 склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 10.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 11.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

11.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 11.02.2011. а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 14.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

14.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 14.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 15.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

15.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 15.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на ·16.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

16.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 16.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 17.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

17.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 17.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 17.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 18.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

18.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 18.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 18.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 21.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

21.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 21.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 21.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 22.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

22.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 22.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 22.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Ocтаток на 23.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

23.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 23.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 23.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 24.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

24.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційному каси відділення № 49 (гривна) за 24.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 24.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 25.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

25.02.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 25.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 25.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 28.02.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

28.02.2011 склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 28.02.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 28.02.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 01.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

01.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 01.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 01.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 02.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

02.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 02.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 02.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 03.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

03.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 03.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 03.03.2011. а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 04.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

04.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 04.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 09.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

09.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 09.03.2011. а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 10.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

10.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 10.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 10.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної кacи відділення № 49 в графі "Залишок на 11.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

11.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 11.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 11.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 12.03.2011", після чого, ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

12.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 12.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 12.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 14.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

14.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 14.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 14.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 15.03.2011". після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

15.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 15.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 15.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 16.03.2011". після чого, ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

16.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 16.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 16.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 17.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

17.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 17.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 17.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 18.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

18.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 18.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 18.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 21.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом:

21.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 21.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 21.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 22.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

22.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 22.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 22.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 23.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

23.03.2011- склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 23.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 23.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 24.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

24.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 24.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 24.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 25.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

25.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 25.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 25.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 28.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

28.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 28.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 28.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 29.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

29.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 29.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 29.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 30.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

30.03.2011- склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 30.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 30.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 31.03.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

31.03.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 31.03.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 31.03.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 01.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

01.04.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 01.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 01.04.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 04.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

04.04.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 04.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 04.04.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 05.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

05.04.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 05.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 05.04.2011. а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 06.04.2011". після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

06.04.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 06.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 06.04.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 07.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

07.04.2011- склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 07.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 07.04.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 08.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом;

08.04.2011 - склала довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (гривна) за 08.04.2011 і довідку про обороти і залишки готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 (долар США) за 08.04.2011, а також внесла неправдиві відомості до Книги обліку готівкових і інших цінностей операційної каси відділення № 49 в графі "Залишок на 11.04.2011", після чого ОСОБА_3 засвідчила правильність даних про залишки готівки у вказаних документах своїм підписом.

Здійснюючи упродовж періоду часу з 10.02.2011 по 08.04.2011 службовий підлог, ОСОБА_3 приховувала свої злочинні дії, пов'язані з незаконним заволодінням грошовими коштами ПАО "Укрсиббанк" на загальну суму 718 783,57 грн., тим самим заподіявши ПАО "Укрсиббанк" матеріальний збиток, який більш ніж в 250 разів (718 783,57: 410;5 = 1527) перевищує неоподатковуваний податком мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, що є тяжкими наслідками.

Крім того, прибуваючи в посади начальника відділення № 49 АКИБ "Укрсиббанк" на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності, будучи службовою особою, виконуючи обов'язки, передбачені посадовою інструкцією, ОСОБА_3 скоїла корисливі злочини при наступних обставинах.

Так, 23.03.2008 року між ОСОБА_13 і АКИБ "Укрсиббанк" був укладений договір № 0 про надання споживчого кредиту і запоруку транспортного засобу.

Згідно з кредитом ОСОБА_13 отримав 126000 грн. для забезпечення виконання цього договору під заставу переданий автомобіль НОМЕР_1 чорного кольору, № шасі JMBXNCW5W8Z004411.

24.02.2010 роки з метою дострокового погашення кредиту ОСОБА_13 звернувся у у відділення № 49 АКИБ "Укрсиббанк" і разом із завідуючою відділенням цього банку - ОСОБА_3 пройшли в касу, де він сплатив залишок по кредиту в сумі 78361 грн. 14 коп.

Засуджена ОСОБА_3, знаходячись на посаді начальника відділення № 49 АКИБ "Укрсиббанк", зловживаючи своїм службовим станом, реалізовуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, прагнучи безоплатно обернути у свою користь грошові кошти, будучи матеріально відповідальною особою, виписала квитанцію № 1 від 24.02.2010 року про оплату грошових коштів в сумі 78361 грн. 14 коп. в касу банку, яку видана ОСОБА_13 на підтвердження оплати засобів в касу, а грошові кошти в сумі 78361 грн. 14 коп. вилучила з каси відділення банку, якими заволоділа шляхом зловживання своїм службовим станом і витратила на власні потреби.

В результаті незаконних дій начальника відділення № 49 АКИБ "Укрсиббанк" ОСОБА_3 ПАО "Укрсиббанк" причинний матеріальний збиток в сумі 78361 грн. 14 коп.

Крім того, довідки про погашення кредиту № 5 і № 6 від 24.02.2010 року, квитанція № 1 від 24.02.2010 року про погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором ОСОБА_13 № 234 на суму 78361грн. 14 коп. містять інформацію, яка завірена і видана службовою особою від імені установи банку, є документом, який засвідчує факти, що мають юридичне значення, тобто такі, які породжують, змінюють або припиняють визначені право відношення, а тому є офіційними документами.

Так, ОСОБА_3, будучи службовою особою працюючи начальником відділення Миколаївського управління Південного регіонального департаменту ПАО "Укрсиббанк" № 49, розташованого в м. Вознесенську по вул. Синякова, 6/65, 24.02.2010 року з метою привласнення кредитних коштів в сумі 78361 грн. 14 коп., які ОСОБА_13 здав в касу банку, внесла до офіційного документу - квитанції № 1 від 24.02.2010 року завідомо неправдиві відомості про оплату в касу банку грошових коштів в сумі 78631 грн. 14 коп.

Крім того, ОСОБА_3, будучи службовою особою, працюючи начальником відділення Миколаївського управління Південного регіонального департаменту ПАО "Укрсиббанк" № 49, розташованого в м. Вознесенську по вул. Синякова. 6/65, 24.02.2010 року з метою привласнення кредитних коштів в сумі 78361 грн. 14 коп., які ОСОБА_13 здав в касу банку, внесла до офіційного документу - довідки № 5 від 24.02.2010 року свідомо неправдиві відомості про повне погашення зобов'язань ОСОБА_13 перед відділенням № 49 м. Вознесенська АТ "Укрсиббанку" за кредитним договором № 0 від 25.03.2008 року і банк дає згоду на перереєстрацію транспортного засобу "MIТSUBISHI OUTLANDER 2.4" реєстраційний № НОМЕР_2 чорного кольору, № шасі JMBXNCW5W8Z004411, яку надала Миколаївському ВРЕР УГАИ УМВС України в Миколаївській області.

24.10.2010 роки ОСОБА_3, будучи службовою особою, працюючи начальником відділення Миколаївського управління Південного регіонального департаменту ПАО "Укрсиббанк" № 49, розташованого в м. Вознесенську по вул. Синякова. 6/65, 24.02.2010 року з метою привласнення кредитних коштів в сумі 78361 грн. 14 коп., які ОСОБА_13 здав в касу банку, внесла до офіційного документу - довідки № 6 від 24.02.2010 року свідомо неправдиві відомості про те, що АТ "Укрсиббанк" відділення № 49 повідомляє, що ОСОБА_13 Н дійсно погасив заборгованість за кредитним договором № НОМЕР_3 від 25.03.2008 року, заборгованості перед банком немає, яку надала Миколаївському ВРЕР УГАИ УМВС України в Миколаївській області. Своїми діями ОСОБА_3 заподіяла АТ "Укрсиббанк" збиток в сумі 50184 грн. 26 коп.

В апеляції прокурор просить вирок суду скасувати, постановити новий вирок, яким ОСОБА_3 визнати винною в скоєнні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки і з штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян - в сумі 4250 грн.

Прокурор вважає, що судом у вироку належним чином не мотивовано застосування ст. 75 КК України. Проте, на думку прокурора судом не врахована ступінь тяжкості скоєних злочинів, а саме, те що ОСОБА_3 за короткий час скоїла особливо тяжкий та тяжкий злочини, та матеріальна шкода, яка складає 766.680 грв., не відшкодована.

За таких обставин, прокурор вважає, що судом безпідставно зроблено висновок про можливість виправлення засудженої ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства і звільнення її від відбування покарання з іспитовим строком.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора на підтримку апеляції, представника цивільного позивача ОСОБА_5, яка підтримала апеляцію прокурора, засудженої ОСОБА_3 та її захисника ОСОБА_4, які заперечували на апеляцію прокурора та просили залишити вирок суду без зміни, вивчивши матеріали справи та додатково надані в апеляційній інстанції матеріали, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Фактичні обставини злочину, які викладені у вироку, кваліфікація дій ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України судом встановлені правильно на підставі досліджених в судовому засіданні доказів і апелянтом не оспорюються.

Щодо призначеного ОСОБА_3 покарання, то колегія суддів вважає його недостатньо мотивованим і обгрунтованим внаслідок неправильного звільнення засудженої від відбування покарання із застосуванням ст. 75 КК України.

При призначенні ОСОБА_3 покарання, суд фактично врахував тільки пом'якшуючи покарання обставини: визнання нею вини, щире каяття в скоєному, часткове відшкодування завданої шкоди та стан її здоровя. Крім того, суд врахувавши сукупність обставин, які помякшують покарання, а також те, що ОСОБА_3 раніше не судима і характеризується позитивно, застосував ст. 69 КК України.

Проте, висновок про можливість виправлення засудженої без відбування покарання з випробуванням у порядку ст.75 КК України, суд фактично не умотивував, а тільки вказав, що для забезпечення відшкодування засудженою матеріальної шкоди, вважає можливим звільнити її від відбування покарання з випробуванням.

Разом з тим, суд при призначені покарання взагалі не врахував ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_3 злочинів, один із яких є особливо тяжким, а інший є тяжким, а також конкретні обставини вчинення злочинів, зокрема те, що в період з лютого по квітень 2011 року, тобто протягом незначного часу 3 місяців, засуджена заволоділа чужим майном більш як на суму 769 тисяч гривень і майнова шкода на момент постановлення вироку відшкодована лише в незначній сумі 2000 грв.

Цим даним суд не дав належної оцінки, а та обставина, на яку послався суд в обґрунтування свого рішення, на думку колегії не дає підстав для висновку про можливість її виправлення без відбування покарання.

Більш того, суд не звернув уваги на точні положення закону, згідно з якими при вирішенні зазначених питань суд має належним чином досліджувати і оцінювати всі обставини справи, які мають значення для справи, та враховувати, що ст. 75 КК України застосовується лише в тому разі, коли для цього є підстави, на які слід посилатися у вироку, що суд не зробив.

З урахуванням викладеного є неправильним висновок суду 1 інстанції про можливість звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, з покладанням обов'язків з числа передбачених ст. 76 КК України. Реальне відбування ОСОБА_3 покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Крім того, додаткове відшкодування засудженою матеріальної шкоди в загальній сумі 800 грв. на момент апеляційного розгляду справи, не свідчить про реальну можливість відшкодування цієї шкоди.

В силу неправильного застосування судом кримінального закону, на підставі ч.1 п.2 ст. 366, ч.1 п.4 ст. 378 КПК України вирок суду підлягає скасуванню в частині звільнення засудженої від відбування покарання, з постановленням нового вироку.

Керуючись ст. ст. 365, 366, 378 КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И Л А:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи у суді 1 інстанції, задовольнити.

Вирок Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 05 квітня 2012 року відносно ОСОБА_3 в частині звільнення її від відбування призначеного цим вироком покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки на підставі ст. 75 КК України, з покладанням на засуджену обов'язків, передбачених п.п.2, 3, ч. 1 ст. 76 КК України - скасувати.

Вважати ОСОБА_3 засудженою за ст. ст. 191 ч. 5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за cт.191 ч. 3 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за ст. 366 ч. 2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки, і з штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян - в сумі 4250 грн.; за ч.1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим вважати ОСОБА_3 засудженою на 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади повязані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки і з штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян - в сумі 4250 грн.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 підписку про невиїзд, залишити без зміни.

Строк відбування покарання обчислювати засудженій з моменту приведення вироку у виконання.

В іншій частині вирок суду 1 інстанції залишити без змін.

Вирок апеляційного суду може бути оскаржено в колегію суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ через апеляційний суд Миколаївської області протягом одного місяця з моменту його проголошення.

Головуюча:

Судді :