Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/1488/14-к

У Х В А Л А

21 лютого 2014 м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 29 січня 2014 року, за ч.4 ст.191 КК України, клопотання слідчого ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його наступним. На території Черкаської області послуги з харчування дітей в загальноосвітніх школах і ліцеях, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, надає фізична особа підприємець ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою с. Таганча, Канівського району, фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1 ). Відповідно до договору про закупівлю послуг з харчування дітей вказаної категорії за державні кошти від 10.01.2013р. за № 13/11- ВТ ФОП ОСОБА_5 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 надає послуги з харчування дітей по 57 навчальних закладах в Канівському, Черкаському, Корсунь-Шевченківському, Городищенському, Катеринопільському, Шполянському, Жашківському, Маньківському, Уманському і Христинівському районах Черкаської області. З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, постачала продукти харчування в навчальні заклади Черкаської області по завищеним цінам, привласнивши таким чином бюджетні кошти.
За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за № 0000034 від 29.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , має поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 .
З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 року по даний час.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме: даних щодо відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 року по даний час, які можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Черкаській області та УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області на тимчасовий доступ і отримання документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 UAH за період з 01.01.2012 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 UAH в тому числі, анкет, реєстраційних документів ФОП ОСОБА_6 , договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ФОП ОСОБА_6 , а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 .
Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати, роз`яснивши її, що в разі не виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя: ОСОБА_1