УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15328/14-к

05.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000941 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2062 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в період з вересня 2013 року по 24.06.2014, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ТОВ «Дніпро».

Так, 09.10.2008 ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в м. Дніпропетровську нотаріально посвідчено заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Дніпро» та передачу ОСОБА_7 своєї частки установчого фонду в розмірі 13%. Відповідно до вказаної заяви 04.12.2008 державним реєстратором Генічеської РДА Херсонської області ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «Дніпро», відповідно до яких єдиним засновником ТОВ «Дніпро» залишився ОСОБА_7

07.02.2011 на підставі рішення № 9 засновника ТОВ «Дніпро» від 07.02.2011 до складу засновників ТОВ «Дніпро» увійшли ОСОБА_9 та Німетуллаєва Надіє, розмір статутного фонду товариства збільшено до 92500 гривень.

На початку 2014 року при невстановлених досудовим слідством обставинах невстановлені досудовим слідством особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння частками засновників ТОВ «Дніпро» залучили ОСОБА_4 , як колишнього засновника ТОВ «Дніпро», до вчинення злочину, вступивши між собою у змову.

З метою створення видимості законності переходу права власності на частки учасників у статному фонді ТОВ «Дніпро» до ОСОБА_4 , невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підробили рішення третейського суду для вирішення конкретного спору від 12.06.2014 у справі № кс-20/2014, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:

- про наявність спору між ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпро»;

- особу третейського судді;

- дату та місце розгляду неіснуючого спору;

- укладення 21.04.2014 між ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпро» третейської угоди;

- подання ОСОБА_4 позову про визнання права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Дніпро»;

- довіреність від імені директора ТОВ «Дніпро» ОСОБА_7 на право представляти інтереси товариства у вказаному спорі ОСОБА_10 ;

- а також про прийняте рішення щодо визнання недійсними змін до установчих документів ТОВ «Дніпро», проведених 15.11.2008, 02.06.2009, 05.06.2009, 07.02.2011 та поновлення статуту і складу учасників станом на 16.04.1999.

На підставі зазначеного рішення третейського судді від 12.06.2014 Горностаївським районним судом Херсонської області в порядку письмового провадження розглянуто заяву ОСОБА_4 щодо видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та 17.06.2014 винесено ухвалу про задоволення заяви ОСОБА_4 та видачу виконавчого листа на виконання рішення третейського суду для вирішення конкретного спору по справі № кс-20/2014 про визнання недійсними статутних документів та скасування реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Дніпро».

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на заволодіння частками учасників ТОВ «Дніпро» невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , надали державному реєстратору реєстраційної служби Генічеського районного управління юстиції Херсонської області ОСОБА_8 підроблені документи, в які внесено неправдиві дані щодо фактів проведення зборів учасників юридичних осіб, включення та виключення зі складу учасників, питань, що розглядалися, прийнятих рішень, підписів учасників, фактів переходу права власності.

23.06.2014 ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпро» протиправно здійснив відчуження часток учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у статутному капіталі ТОВ «Дніпро» на користь компанії «Норслінк Юнайтед ЛТД», що знаходиться за адресою: 103 Шам Пенг Тонг, Плаза, Вікторія, Мае, Республіка Сейшельські Острови.

24.06.2014 невстановленими особами, які діяли від імені компанії «Норслінк Юнайтед ЛТД» здійснено відчуження часток учасників ТОВ «Дніпро» на користь компаній «Еллевіа Холдінг Корп.» та «Крокон Бізнес ЛТД».

З метою доведення умислу щодо заволодіння частками учасників ТОВ «Дніпро» до кінця ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, 25.06.2014 близько 10.00-11.00 год., знаходячись по вул. Леніна, 7 в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області захопили адміністративну будівлю ТОВ «Дніпро».

В результаті вказаних дій ОСОБА_7 заподіяно шкоду в сумі 46250 гривень, ОСОБА_9 в сумі 32375 гривень, ОСОБА_13 в сумі 13875 гривень.

05.11.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2062 КК України.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, має постійне місце проживання, може здійснювати вплив на свідків та потерпілих, є достатні підстави вважати, що в разі необрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваний може ухилитися від органів досудового слідства та суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

2. Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не відлучатися з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10

4. Строк дії ухвали 60 днів, тобто по 03.01.2015, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1