11-сс/775/249/2015(м)
263/6208/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання

за участю прокурора

ОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, за апеляційною скаргою заявника директора ТОВ «ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08 червня 2015 року, про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526,

установила:

відповідно до ухвали слідчого судді убачається, що старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду. Також просив зобов`язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Нахімова, 86, м. Маріуполя, 87517, для слідчого ОСОБА_7 , з обов`язковою вказівкою повного найменування суб`єктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

До клопотання наданий витяг з ЄРДР за № 0000304 від 17 квітня 2015 року в фабулі якого вказано, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор ОСОБА_8 з іншими особами, використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (), яке не перереєструвалось із м. Донецька на територію України, ТОВ «ТД Атлантис» (), ТОВ «Мальдівари» () та ТОВ «Омега-Сервис» (), у місті Донецьку, який тимчасово окупований злочинною організацією, так званою «Донецькою народною республікою» (далі «ДНР»), організував незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, в результаті чого отримав прибуток не менше 700000 грн., з яких 140000 грн. (20%) готівкою передали представникам «ДНР» у виді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

Основними постачальниками паливно-мастильних матеріалів, підконтрольних ОСОБА_8 підприємствам виступали ТОВ «ИНТЕГРАЛ-МИР» (), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ 2014» (), ТОВ «МАКСИМУС-А» (), ТОВ «777+» (), ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ДОН РЕСУРС НАФТА» (), ТОВ «ЕЙ ДЖЕЙ СІ» (), ТОВ «ЄВРОНАФТА» (), ТОВ «КРАФТХОЛД» (), ТОВ «МЕТАЛАВТОСЕРВІС» (), ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» (), ТОВ «РЕАЛ-НП» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), ТОВ «ТРЕЙД АССЮТ» (), ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» (), ТОВ «ФАКТОР-2» (), ТОВ «ВОСТОК-ГАЗ» (), ТОВ «КРЄМЕНЬ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ СКФ» (), ТОВ «ТРАНС НАФТА» (), керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_8 на території м. Донецька, однак в порушення вимог «Тимчасового Порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22 січня 2015 року, здійснили переміщення ТМЦ через лінію зіткнення, чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення по фінансуванню тероризму.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» () виступало ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_8 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08 червня 2015 року, клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526.

Не погодившись із вказаною ухвалою слідчого судді, заявником ОСОБА_6 подана апеляційна скарга, зі змісту якої убачається, що він просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та в повному обсязі скасувати вказане судове рішення. В обґрунтування своєї позиції вказує на те, що оскільки кримінальне провадження № 0000304 не здійснюється у відношенні ТОВ «ТЕРМІНАЛ», а його службові особи не мають процесуального статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого та не можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями службових осіб ТОВ «Триест-Дон» та ТОВ «Мальдівари», рівно як і будь-яких інших, то арешт слідчим суддею накладений помилково.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу заявника без задоволення, ознайомившись з доводами останньої та перевіривши матеріали справи, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляції ОСОБА_6 та доцільність її задоволення, з огляду на наступне.

У зв`язку із тим, що копія ухвали слідчого судді ТОВ «ТЕРМІНАЛ» у особі директора ОСОБА_6 на теперішній час не отримана, 15 липня 2015 року отримано лише лист з банку із реквізитами вказаної ухвали, а дані, які б свідчили про своєчасне сповіщення про час і місце розгляду справи щодо ТОВ «ТЕРМІНАЛ» у матеріалах провадження відсутні, апеляційна скарга заявника вважається такою, що подана у строк, передбачений діючим законодавством.

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частина 3 статті 170 КПК України регламентує, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з наданих матеріалів, ні слідчим у клопотанні, ні слідчим суддею в ухвалі не приведені дані, які б вказували на те, що ТОВ «ТЕРМІНАЛ» в особі директора ОСОБА_6 є обвинуваченим або, відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства, набув статус підозрюваного по конкретному кримінальному провадженню.

Діючим законодавством передбачено, що відносно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст.276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК України), або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

За таких обставин, ухвала слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, як такого, що не ґрунтується на вимогах закону необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 407, 419 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

апеляційну скаргу заявника директора ТОВ «ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08 червня 2015 року, про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, - відмовити.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3