Справа № 1-61/11
В И Р О К

іменем України

24.01.2011 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Омельченко М.М.

при секретарі Комендат М.Р.

за участю прокурора Балійчука Р.І.

потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

захисника ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, який має середню-спеціальну освіту, працюючої головою правління ОК СБК «Вишневе», одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючогоза адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Дружби, 35, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління Обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» () з 23.03.2007 року по теперішній час, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів у великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів від 28.03.2007 року ОСОБА_5 було призначено головою правління ОК «СБК «Вишневе», зареєстрованого 30.03.2007 року за № 0004379 ОК відділом державної реєстрації Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Кооперативна, 16Б.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління ОК «СБК «Вишневе», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являючись службовою особою, в порушення вимог п. 3.2 та п.п.15.9.13, 15.9.8, 19.7 Статуту ОК «СБК «Вишневе», затвердженого установчими зборами членів Кооперативу (протокол № 1 від 28.03.2007 року) після створення і державної реєстрації Кооперативу, не оформив і не подав документів до органів місцевої влади на отримання земельної ділянки та не отримав земельної ділянки під будівництво житлових будинків, не виготовив проектної та кошторисної документації, не отримав дозвільних документів на будівництво житлових будинків, а почав укладати договори про пайову участь у будівництві, в тому числі з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 і отримувати від останніх грошові кошти в розмірі 30% від вартості житлового приміщення.

17.05.2007 року, перебуваючи в приміщенні, в якому на той час розташовувався офіс ОК «СБК «Вишневе», за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12, ОСОБА_5 уклав договір № 01-05 про пайову участь у будівництві з ОСОБА_3, згідно умов якого, останнім було сплачено кошти в розмірі 30 % від вартості житлового приміщення в сумі 83189 грн., про що йому ОСОБА_5 видав довідку про внесення ним зазначеної суми, в якій розписався та поставив печатку ОК «СБК «Вишневе».

19.09.2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні, в якому на той час розташовувався офіс ОК «СБК «Вишневе», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12, уклав договір № 01-19 про пайову участь у будівництві з ОСОБА_1, згідно умов якого, останнім було сплачено кошти на користь ОК СБК «Вишневе» в розмірі 30 % від вартості житлового приміщення, а саме: згідно квитанції № П 145918 КФ ХАК «Зембанк» від 19.09.2007 року ОСОБА_1 вніс на рахунок № 7 ОК СБК «Вишневе» грошову суму в розмірі 25000 грн., згідно квитанції № П 161473 КФ ХАК «Зембанк» від 16.10.2007 року 17 500 грн., згідно квитанції № П 168718 КФ ХАК «Зембанк» від 26.10.2007 року 25000 грн., згідно квитанції № П 184508 КФ ХАК «Зембанк» від 19.11.2007 року 23700 грн., згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 08.10.2007 року ОСОБА_1 вніс готівкою до ОК СБК «Вишневе» грошову суму в розмірі 7500 грн., всього на загальну суму 98700 грн.

19.09.2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні, в якому на той час розташовувався офіс ОК «СБК «Вишневе», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12, ОСОБА_5 уклав договір № 02-19 про пайову участь у будівництві з ОСОБА_2, згідно умов якого, останнім було сплачено кошти на користь ОК СБК «Вишневе» в розмірі 30% від вартості житлового приміщення, а саме згідно квитанції № П 145912 КФ ХАК «Зембанк» від 19.09.2007 року ОСОБА_2 вніс на рахунок № 7 ОК СБК «Вишневе» грошову суму в розмірі 25000 грн., згідно квитанції № П 161465 КФ ХАК «Зембанк» від 16.10.2007 року 17500 грн., згідно квитанції № П 168716 КФ ХАК «Зембанк» від 26.10.2007 року 25000 грн., згідно квитанції № П 184505 КФ ХАК «Зембанк» від 19.11.2007 року 23700 грн. та згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 08.10.2007 року ОСОБА_2 вніс готівкою до ОК СБК «Вишневе» грошову суму в розмірі 7500 грн., всього на загальну суму 98700 грн.

Всього ОСОБА_5 було отримано від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 грошових коштів на суму 197400 грн.

В подальшому, в період з 17.05.2007 року по 18.03.2008 року ОСОБА_5, перебуваючи на посаді голови правління ОК СБК «Вишневе», не маючи наміру виконувати умови договорів, укладених між ОК СБК «Вишневе» та ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_1, в порушення умов вказаних договорів та п. 15.9.13 Статуту ОК «СБК «Вишневе», без згоди правління кооперативу, використовуючи своє службове становище, а саме маючи одноособове право на зняття коштів з рахунку ОК СБК «Вишневе» № 7, в КФ ХАК «Зембанк», зняв грошові кошти в сумі 119273, 05 грн. та вчинив їх розтрату, тобто протиправно і безоплатно вилучив кошти, які знаходились в його правомірному володінні та обернув їх на свою користь, тим самим спричинивши потерпілим ОСОБА_2 та ОСОБА_1 матеріальну шкоду в великому розмірі на загальну суму 119273,05 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 191 КК України визнав та суду пояснив, що він дійсно був призначений головою обслуговуючого кооперативу «Вишневе», заснованого з метою реконструкції мікрорайону у м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, а саме: повинні були знести старе житло та побудувати нове. Офіс кооперативу розташувався у м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області по вулиці Жовтневій, 12. Кооператив почав свою роботу, почали укладати з різними організаціями договори, необхідні для початку реконструкції та будівництва. Дійсно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були укладені інвестиційні договори та вони перерахували кошти у розмірі 30 % від вартості житла по договору. ОСОБА_3 на рахунок кооперативу ніяких грошей не перераховував, а гроші віддав ОСОБА_6, який був з ним, ОСОБА_5 в дружніх відносинах, довідку ОСОБА_3 також видав на прохання Шамана, оскільки у Шамана перед ОСОБА_3 були якісь зобовязання, а тому ОСОБА_5 виписав довідку та уклав договір, як гарантію того, що той не залишиться без житла в подальшому. Отримані від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 гроші були використані на потреби кооперативу: на зарплату, на потреби офісу, на розробку проектної документації, повязаної з землею, на геодезичні роботи, хоча не мав право таким чином використовувати ці кошти. У вчиненому щиро розкаявся, просив його суворо не карати, не позбавляти волі, зважити на те, що він виховує неповнолітню дитину, є єдиним годувальником у сім'ї.

Крім визнання підсудним ОСОБА_5 своєї вини, його вина у вчиненому злочині за ч. 4 ст. 191 КК України повністю підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:

- показами потерпілого ОСОБА_2, який суду показав, що в квітні 2007 року він, разом з ОСОБА_1, познайомився з ОСОБА_5, про якого дізнався від свого знайомого ОСОБА_7. ОСОБА_5 представився головою правління обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе», діяльність якого полягала, нібито, у взаємодії з різними державними установами в різних містах України з метою отримання у власність або користування земельних ділянок для наступного будівництва на них житлово-комунальних обєктів. Метою знайомства було досягнення домовленостей щодо майбутніх ділових відносин. Офіс у ОСОБА_5 був за адресою: м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12, к. 8. В ході чергової зустрічі з ОСОБА_5, останній запропонував йому та ОСОБА_1 інвестувати свої кошти в будівництво кооперативу, можливістю придбання житла за вартістю, що була на той момент нижче за середню на ринку нерухомості. В результаті зустрічей та домовленостей, вони уклали 19 вересня 2007 року договір № 02-19 про пайову участь у будівництві між ним та обслуговуючим кооперативом «Соціально-будівельна компанія «Вишневе». За вказаним договором на рахунок кооперативу були сплачені кошти в розмірі 30% від вартості житлового приміщення, всього було сплачено 98700 грн. Повністю інвестицію він не вніс, оскільки почав сумніватися в тому, що зобовязання по договору будуть виконані. Відсутність будівництва на обєкті змусила його звернутися до органів міліції з відповідною заявою. Згідно договору плановий строк завершення будівництва та введення в експлуатацію до кінця 2009 року. На день розгляду справи зобовязання по договору з приводу строків будівництва житла не виконані. ОСОБА_5 не надав йому житла (згідно договору) та не повернув вкладені ним кошти. На досудовому слідстві потерпілий ОСОБА_2 заявив цивільний позов, в якому просив стягнути з ОСОБА_5 на свою користь 128700 грн. матеріальної шкоди, яка складається з 98700 грн. сплачених на користь кооперативу пайових внесків, 10000 грн. витрат, повязаних з оплатою послуг адвоката, 20000 грн. майбутніх витрат оплати послуг адвоката та 70000 моральної шкоди. В судовому засіданні позов підтримав та просив задовольнити, при визначенні міри покарання підсудному послався на розсуд суду;

- показами потерпілого ОСОБА_1, який показав суду, що в квітні 2007 року він, разом з ОСОБА_2, познайомився з ОСОБА_5, про якого дізнався від свого знайомого ОСОБА_7. На той час ОСОБА_5 представився головою правління обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе», який повинен був будувати нове житло на базі старого. Оскільки він працює в будівництві, метою знайомства було досягнення домовленостей щодо майбутніх ділових відносин. Офіс у ОСОБА_5 був за адресою: м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12, к. 8. В одній із зустрічей ОСОБА_5 запропонував йому та ОСОБА_2 інвестувати свої кошти в будівництво кооперативу з можливістю придбання житла за вартістю, нижчою, чим це було на ринку житла на той час. 19 вересня 2007 року він уклав з кооперативом «Вишневе» договір № 01-19 про пайову участь у будівництві, на виконання умов якого, в подальшому сплатив кошти в розмірі 30% від вартості житлового приміщення, всього було сплачено 98700 гривен. Такий же договір було укладено з ОСОБА_2 Проте, житло за договором не було побудовано, хоча строк будівництва закінчився наприкінці 2009 року, кошти йому не повернуті. На досудовому слідстві потерпілий ОСОБА_1 заявив цивільний позов в якому просив стягнути з ОСОБА_5 на свою користь 128700 грн. матеріальної шкоди, яка складається з 98700 грн. сплачених на користь кооперативу пайових внесків, 10000 грн. витрат, повязаних з оплатою послуг адвоката, 20000 грн. майбутніх витрат оплати послуг адвоката та 70000 моральної шкоди. В судовому засіданні позов підтримав та просив задовольнити, при визначенні міри покарання підсудному послався на розсуд суду;

- показами потерпілого ОСОБА_3, який показав суду, що у серпні 2006 року він познайомився з ОСОБА_5. На той час у нього було скрутне житлове становище і у травні 2007 року ОСОБА_5 запропонував йому укласти договір з ОК «СБК «Вишневе» щодо будівництва житла. 17.05.2007 року він уклав договір № 01-05 про пайову участь у будівництві з Обслуговуючим кооперативом «Соціально-будівельна компанія «Вишневе». Він вніс 83189 грн., що складає 30% від вартості будівництва згідно договору, про що ОСОБА_5 йому надав довідку, з власним підписом та печаткою Обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельної компанії «Вишневе». В подальшому, приблизно в травні 2007 року, він сказав ОСОБА_5, щоб він або повертав гроші або надавав житло, у відповідь ОСОБА_5 сказав, що всі кошти поверне. До цього часу ОСОБА_5 йому кошти не повернув, житло не надав. Від предявлення цивільного позову відмовився. При визначенні міри покарання підсудному послався на розсуд суду;

- показами свідка ОСОБА_8, яка показала суду, що в червні 2007 року вона почала працювати секретарем в обслуговуючому кооперативі «Соціально-будівельна компанія «Вишневе», куди її привів ОСОБА_6, оскільки до цього вона працювала у нього. Керівником кооперативу був ОСОБА_5 Офіс кооперативу знаходився в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, але точної адреси вона не памятає. До ОСОБА_5 постійно приходили інвестори, з яким він проводив бесіди. В серпні 2007 року вона вирішила звільнитися, оскільки не виплачували заробітну плату. Щодо укладених інвестиційних договорів, коштів, отриманих за цими договорами нічого пояснити не може, оскільки це не входило до коло її обовязків як секретаря;

- показами свідка ОСОБА_9, яка суду показала, що вона є співзасновником Обслуговуючого кооперативу Соціально будівельна компанія «Вишневе» разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 Головою кооперативу був ОСОБА_5 До діяльності кооперативу вона не мала ніякого відношення, дивідендів не отримувала;

- письмовим зверненням ОСОБА_3 від 29.01.2009 року (том 1 а.с. 11-13); копією договору № 01-05 від 17.05.2007 року про пайову участь у будівництві, відповідно до умов якого Обслуговуючий кооператив «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» в особі Голови правління ОСОБА_5 зобовязувався в строк до кінця 2007 року побудувати для ОСОБА_3 житло за кошти останнього, залучені у вигляді інвестиції (том 1 а.с. 16-21); заявою ОСОБА_1 від 21.11.2009 року (том 1 а.с. 23-26); копією договору № 01-19 від 19.09.2007 року про пайову участь у будівництві, відповідно до умов якого Обслуговуючий кооператив «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» в особі Голови правління ОСОБА_5 зобовязувався в строк до кінця 2009 року побудувати для ОСОБА_1 житло за кошти останнього, залучені у вигляді інвестиції (том 1 а.с. 27-33); копією квитанції № П145918 від 19.09.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_1 перерахував 25000 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 34); копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 08.10.2007 року, відповідно до якої ОК «СБК «Вишневе» прийняло від ОСОБА_1 7500 грн. згідно з договором № 01-19 (том 1 а.с.35); копією квитанції № П161473 від 16.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_1 перерахував 17500 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 36); копією квитанції № П168718 від 26.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_1 перерахував 25000 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 37); копією квитанції № П184508 від 19.11.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_1 перерахував 23700 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 38); заявою ОСОБА_2 від 18.11.2009 року (том 1 а.с. 40-42); копією договору № 02-19 від 19.09.2007 року про пайову участь у будівництві, відповідно до умов якого Обслуговуючий кооператив «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» в особі Голови правління ОСОБА_5 зобовязувався в строк до кінця 2009 року побудувати для ОСОБА_2 житло за кошти останнього, залучені у вигляді інвестиції (том 1 а.с. 43-49); копією квитанції № П145912 від 19.09.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 перерахував 25000 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе копіями квитанцій (том 1 а.с. 50); копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 08.10.2007 року, відповідно до якої ОК «СБК «Вишневе» прийняло від ОСОБА_2 7500 грн. згідно з договором № 02-19 (том 1 а.с. 51); копією квитанції № П161465 від 16.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 перерахував 17500 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 52); копією квитанції № П168716 від 26.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 перерахував 25000 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 53); копією квитанції № П184505 від 19.11.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 перерахував 23700 грн. пайового внеску на р/р 7 ОК «СБК «Вишневе» в Київській філії ХАК «Зембанк» у м. Вишневе (том 1 а.с. 54); інформацією про рух коштів по рахунку № 7 клієнта «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» (том 1 а.с. 71-75); протоколами огляду місця події від 09.11.2009 року (том 1 а.с. 102-108); протоколом виїмки та огляду від 02.06.2009 року (том 1 а.с. 114-115); статутом Обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе», затвердженого Установчими зборами членів кооперативу (протокол № 1 від 28.03.2007 року) та зареєстрованого в державному реєстрі 30.03.2007 року, відповідно до п. 15.9.13 якого Голова правління має право на переказ коштів з цільових рахунків (пайові внески), за виконані роботи та послуги з будівництва житла, виключно за згодою правління за підписом голови правління та головного бухгалтера (том 1 а.с. 117-137); копією довідки № 0236/224/2007 р. з ЄДРПОУ (том 1 а.с. 143); копією свідоцтва про державну реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» серії А01 № 141295 (том 1 а.с. 144); протоколом виїмки та огляду від 09.06.2009 року (том 1 а.с. 157-158); протоколом виїмки та огляду від 25.08.2010 року (том 1 а.с. 210); протоколом виїмки та огляду від 25.08.2010 року (том 1 а.с. 241); протоколом виїмки та огляду від 27.08.2010 року (том 2 а.с. 10); довідкою за підписом ОСОБА_5, про те, що ОСОБА_3 внесено 30% договірної вартості обєкту інвестування, а саме 83189 грн. (том 2 а.с. 17); протоколами відтворення обстановки та обставин події від 27.01.2010 року, проведеними за участю потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (том 2 а.с. 69-86); протоколом виїмки від 19.08.2009 року (том 2 а.с. 98-99); договором № 2197 на розрахункове обслуговування від 25.10.2007 року (том 2 а.с. 100-105); наказом від 25.10.2007 року ОСОБА_5 був персонально відповідальною особою при здійсненні операцій по системі «Клієнт-Банк» (том 2 а.с. 107); карткою з зразками підписів і відбитку печатки, відповідно до відомостей якої лише ОСОБА_5 має право підпису банківських документів від імені ОК «СБК «Вишневе» (том 2 а.с. 153); квитанціями (том 2 а.с. 154-158); грошовими чеками (том 2 а.с. 159-169); інформацією про рух коштів по рахунку № 7 клієнта «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» (том 2 а.с. 170-187);

- висновком експерта № 331 А від 11.06.2010 року, відповідно до якого згідно з квитанціями про внесення готівки до каси банку та випискою по рахунку ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081) за період з 19.09.2007 року по 19.11.2007 року документально підтверджується надходження грошових коштів на рахунок ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081) від фізичних осіб на підстав договорів пайової участі у будівництві в сумі 182400 грн. Відповідно до грошових чеків та виписки по рахунку ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081), за період з 20.09.2007 року по 18.03.2008 року документально підтверджується зняття грошових коштів на підставі грошових чеків з рахунку ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081) в сумі 119273,05 грн. Вищевказані грошові кошти в сумі 119273,05 грн., відповідно до грошових чеків та виписки по рахунку ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081), були використані на оплату послуг та товару, за оренду автомобіля, на відрядження, а також на виплату заробітної плати за вересень-жовтень 2007 року (том 2 а.с. 193-208);

- висновком експерта № 521-ВКД від 31.08.2010 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_5 в графах «підписи» та «зазначену в цьому грошовому чеку суму отримав» в наступних документах: грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007735 від 01.11.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007730 від 17.10.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007727 від 20.09.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007728 від 01.10.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007733 від 25.10.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007740 від 10.12.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007734 від 29.10.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007737 від 15.11.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007742 від 18.03.2008 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007736 від 09.11.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, грошовому чеці КФ ХАК «Зембанк» серії JIB № 2007729 від 09.10.2007 року та корінці до нього, розташованого в чековій книжці, виконані ОСОБА_5. Підписи від імені ОСОБА_5 в нижній лівій частині Договору « 02-19 про пайову участь у будівництві від 19.09.2007 року з Додатком (на 7-ми аркушах), Договору № 01-19 про пайову участь у будівництві від 19.09.2007 року з Додатком (на 7-ми аркушах), Договорі № 01-05 про пайову участь у будівництві від 17.05.2007 року (на 6-ти аркушах) та Довідці гр. ОСОБА_3 щодо внеску 30% вартості обєкту інвестування на підставі Договору № 01-05 від 17.05.2007 року, виконані ОСОБА_5. Підписи в графах «Головний (старший) бухгалтер» Прибуткового касового ордера № 18 від 08.10.2007 року і Квитанції до нього та Прибуткового касового ордера № 19 від 08.10.2007 року і Квитанції до нього, виконані ОСОБА_5 (том 2 а.с. 215-219);

- висновком експерта № 520-ВКД від 31.08.2010 року, відповідно до якого відтиски печатки ОК СБК «Вишневе» в грошових чеках серії ЛВ № 2007735 від 01.11.2007 року; ЛВ № 2007730 від 17.10.2007 року; ЛВ № 2007727 від 20.09.2007 року; ЛВ № 2007728 від 01.10.2007 року; JIB № 2007733 від 25.10.2007 року; JIB № 2007740 від 10.12.2007 року, JIB № 2007734 від 29.10.2007 року; JIB № 2007737 від 15.11.2007 року; JIB № 2007742 від 18.03.2008 року; JIB № 2007736 від 09.11.2007 року; JIB № 2007729 від 09.10.2007 року; Договорах № 02-19 та № 01-19 про пайову участь у будівництві від 19.09.2007 року з Додатками; Договорі № 01-05 про пайову участь у будівництві від 17.05.2007 року; Довідці гр. ОСОБА_3 щодо внеску 30 % договірної вартості обєкта інвестування на підставі Договору № 01-05 від 17.05.2007 року; прибутковому касовому ордері № 18 від 08.10.2007 року і Квитанції до нього; Прибутковому касовому ордері № 19 від 08.10.2007 року і Квитанції до нього; нанесені печаткою ОК СБК «Вишневе», зразки відтисків якої надано на дослідження в якості порівняльного матеріалу. Прибутковий касовий ордер № 18 від 08.10.2007 року та Квитанція до прибуткового касового ордеру № 18 від 08.10.2007 року, раніше складини єдине ціле. Прибутковий касовий ордер № 19 від 08.10.2007 року та Квитанція до прибуткового касового ордеру № 19 від 08.10.2007 року, раніше складали єдине ціле (том 2 а.с. 225-229);

- протоколом виїмки та огляду від 22.08.2010 року (том 3 а.с. 3-5).

Таким чином, оцінюючи в сукупності всі докази, зібрані по справі та досліджені в ході судового розгляду, суд приходить до переконання, що досудовим слідством дії підсудного ОСОБА_5 помилково кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як вчинення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, згідно висновку експерта № 331 А від 11.06.2010 року, за період з 19.09.2007 року по 19.11.2007 року документально підтверджується надходження грошових коштів на рахунок ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081) від фізичних осіб (ОСОБА_2 та ОСОБА_1Ю.) на підставі договорів пайової участі у будівництві в сумі 182400 грн., за період з 20.09.2007 року по 18.03.2008 року документально підтверджується зняття грошових коштів на підставі грошових чеків з рахунку ОК «СБК «Вишневе» № 7 у КФ ХАК «Зембанк» (МФО 319081) в сумі 119273,05 грн., що в двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину

З обєктивної сторони злочин, передбачений ст. 191 КК України, може бути вчинено у формі: привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні; розтрати такого майна зазначеною особою; привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Враховуючи те, що згідно ст. 275 КПК України розгляд справи проводиться тільки в межах предявленного обвинувачення, клопотань від учасників судового розгляду в порядку ст. 276 КПК України не поступало, прокурор, який брав участь у розгляді справи, не змінював обвинувачення у суді, суд вважає, що з обвинувачення, предявленого ОСОБА_5 необхідно виключити обвинувачення у розтраті коштів ОСОБА_3, оскільки ні на досудовому слідстві, ні під час розгляду справи в суді, не здобуто переконливих доказів у розтраті коштів, отриманих саме від ОСОБА_3.

Дії підсудного ОСОБА_5 кваліфікуються судом за ч. 4 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, оскільки його вина доведена саме у вчиненні цього злочину.

Призначаючи покарання підсудному суд бере до уваги, що злочин за ч. 4 ст. 191 КК України відноситься до тяжких злочинів, підсудний за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, обставиною, яка помякшує покарання підсудного, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено, та вважає можливим призначити покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 191 КК України з позбавлення права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, звільнивши підсудного від відбування основного покарання з випробування, оскільки, враховуючи ставлення підсудного до вчиненого, перебування на його утриманні неповнолітньої доньки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, приходить до переконання, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства.

Заявлені у справі цивільні позови підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 238 КПК України постановляючи вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

У позовній заяві потерпілий ОСОБА_2 просить стягнути з ОСОБА_5 на свою користь 128700 грн. завданої матеріальної шкоди, яка складається з 98700 грн. сплачених коштів для будівництва, 30000 грн. витрат на правову допомогу та 70000 грн. моральної шкоди.

Аналогічними є позовні вимоги потерпілого ОСОБА_1

Враховуючи те, що судом визнано доведеним обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні розтрати 119273,05 грн., які були коштами, отриманими від потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_1, доказів оплати послуг адвоката потерпілими не надано, задоволенню підлягають вимоги ОСОБА_2 про стягнення з ОСОБА_11 на його користь 59636,52 грн. матеріальної шкоди та вимоги ОСОБА_1 про стягнення з ОСОБА_5 на його користь 59636,52 грн. матеріальної шкоди. В решті позовних вимог потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 щодо стягнення матеріальної шкоди суд відмовляє за недоведеністю.

Вирішуючи питання про розмір грошового відшкодування моральної шкоди суд керується вимогами ч. 3 ст. 23 ЦК України та визначає його залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, ступеня вини ОСОБА_5, виходячи з вимог розумності і справедливості та вважає такими, що підлягають задоволенню вимоги потерпілого ОСОБА_2 про стягнення на його користь з ОСОБА_5 у відшкодування моральної шкоди 5000 грн. та вимоги потерпілого ОСОБА_1 про стягнення на його користь з ОСОБА_5 у відшкодування моральної шкоди 5000 грн.

Долю речових доказів суд вирішує згідно ст. ст. 81, 330 КПК України.

Судові витрати, відповідо до ст. ст. 91, 331 КПК України, підлягають стягненню з підсудного.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323-324, 328 КПК України, суд -

засудив:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (пять) років з позбавленням права обіймати посади, повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обовязки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області 14760,96 грн. судових витрат за проведені у спарві експертизи (том 2 а.с. 192, 214, 224).

Цивільний позов ОСОБА_2 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_2 59636,52 грн. матеріальної шкоди та 5000 грн. моральної шкоди. В решті позовних вимог ОСОБА_2 відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_1 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_1 59636,52 грн. матеріальної шкоди та 5000 грн. моральної шкоди. В решті позовних вимог ОСОБА_1 відмовити.

Речові докази у справі: протокол № 1 Установчих зборів обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» від 28.03.2007 року; реєстраційну заяву платника податку вх. №4707/10 від 12.04.2007 року; рішення № 44 від 16.04.2007 року про відмову у включення організації

до реєстру неприбуткових організацій; ксерокопію реєстраційної карти (Ф №1) на проведення державної реєстрації; ксерокопію свідоцтва серії АО1 №141295 від 30.03.2007 року про державну реєстрацію; довідку №0236/224/2007 року з ЄДРПОУ; ксерокопію паспорту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5; довідку №1 від 30.03.2007 року про взяття на облік платника податків ОК «СКБ «Вишневе»; ксерокопію Статуту обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» за 2007 рік, згідно протоколу №1 від 28.03.2007 року; декларацію з податку на прибуток підприємства вх. №55177 від 09.08.2007 року; декларацію з податку на прибуток підприємства вх. №79640 від 29.10.2007 року; декларацію з податку на прибуток підприємства вх. №92025 від 18.12.2007 року; декларацію з податку на прибуток вх. №116164 від 09.02.2008 року (том 1 а.с. 116-154); відповідь до УБОЗ ГУ к/о вих. №07-31-181; копію запиту УБОЗ ГУ вх. №0733-514; копію свідоцтва про державну реєстрацію ААА №234593; копію квитанції про платіж за виписку з реєстру; запит про видачу виписки з СДРПОУ вх. №510 від 04.03.2007 року; опис документів, наданих Державному реєстру для реєстрації «Обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» від 30.03.2007 року; квитанцію про платіж за реєстрацію від 30.03.2007 року; копію свідоцтва серії А01 №141295; реєстраційну картка на проведення державної реєстрації ОК «СКБ «Вишневе»; протокол №1 від 28.03.2007 р. зборів членів ОК «СБК «Вишневе»; довідку серії АА №063704 з СДРПОУ про резервування найменування юридичної особи; статути обслуговуючого кооперативу «Соціально-будівельна компанія «Вишневе», зареєстрованого 30.03.2007 року №0004379 (том 1 а.с. 159-199); чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛВ 2007726 до ЛВ 2007750, рахунок № 7, прибутковий касовий ордер № 18 від 08.10.2007 року, прибутковий касовий ордер № 19 від 08.10.2007 року, лист голові ради ОСОБА_12, лист голові ради ОСОБА_12 від 21.06.2007 року, лист голові ради ОСОБА_12 від 18.07.2007 року, концепцію будівництва кооперативного житла від 25.07.2007 року, концепцію будівництва кооперативного житла від 16.07.2007 року, план кварталу «Геологів» м. Вишневе, договір № 31-К від 15.11.2007 року, кредитний договір № 12/10 від 12.10.2007 року (том 3 а.с. 4-39), які приєднані до матеріалів кримінальної справи залишити при матеріалах справи.

Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_5 у вигляді підписки про невиїзд, до набранням вироком законної сили залишити без змін.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 15 діб з часу його проголошення прокурором та потерпілими, а засудженим в той же строк, з часу отримання ним копії вироку.

Суддя Омельченко М.М.