Справа № 214/3516/15-к
1-кс/214/509/15
У Х В А Л А
іменем України
22 травня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2015 року, по кримінальному провадженню № 0001330 від 01.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2015 року за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що В слідчому відділені Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на розгляді перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001330 від 01.05.2015 з кримінально правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була встановлена та допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 08.04.2013, відповідно до наказу № 1 її було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій вона пропрацювала до 01.08.2014, після чого була звільнена відповідно до спільної домовленості сторін, про що було винесено наказ № 7 від 07.08.2014. Відмітка, щодо прийняття та звільнення ОСОБА_6 з вищезазначеної посади маються у трудовій книжці останньої.

Як зазначає потерпіла, до 01.01.2014 заробітна плата виплачувалась своєчасно та у повному обсязі, однак, після 01.01.2014, коли на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено гр. ОСОБА_7 , виплата заробітної плати припинилась. ОСОБА_7 це мотивував тим, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні грошові кошти на її виплату, але коли гроші з`являються, їх завжди є куди витрачати, у зв`язку із чим, останній постійно відкладав виплачувати заробітну плату, та постійно просив трохи почекати.

Як, зазначає ОСОБА_6 , оскільки вона перебувала на посаді головного бухгалтера вищезазначеного товариства, вона знала, що підприємницька діяльність здійснювалась, та грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили. Також, потерпіла за час своєї роботи постійно звітувала до усіх інстанцій міста, з приводу фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також сум доходу нарахованого на користь працівників вказаного товариства, що свідчить про надходження прибутку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту ОСОБА_6 зазначила, що виплата заробітної плати здійснювалась на картковий рахунок співробітника, і з метою підтвердження відсутності надходжень грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка підтверджує її доводи.

З метою встановлення наявності розрахункових рахунків відкритих у банківських установах міста, з ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформації, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс, якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Підсумовуючи усе вищезазначене, у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0001330 від 01.05.2015 року (а.с. 2),

До чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 30.04.2015 року надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює свою підприємницьку діяльність на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, у період часу з 01.01.2014 року по 01.08.2014 року безпідставно не виплатив гр.. ОСОБА_6 заробітну плату, тим самим заборгував останній грошові кошти в розмірі 5692, 73 гривні.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено, що виплата заробітної плати здійснювалась на картковий рахунок співробітника, що також підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 (а.с. 3, 4-6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 08.04.2013 року по 15.05.2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2015 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 та відносяться до банківської таємниці з подальшою можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) у період часу з 08.04.2013 року по 15.05.2015 року, із наданням в завіреному належним чином паперовому вигляді копій банківських справ та документів з додатками, на підставі, яких відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1