ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя
следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области,
согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на
проведение выемки в Правобережном отделении
Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске,
Следователь по согласованию с прокурором
обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки
в Правобережном отделении Ощадбанка Украины
в г. Днепропетровске, содержащих банковскую тайну.
В обоснование данного представления следователь указал следующее.
Должностные липа ООО «Гидропром»,
зарегистрированного в государственной
налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска, как плательщик налога на добавленную
стоимость, на протяжении 2004 года, совершив служебные
подлоги, умышленно уклонились от уплаты
налогов в бюджет на общую сумму 4766203,00 грн.
прокуратурой Днепропетровской области 19 апреля 2007 года возбуждено уголовное
дело №70059196/17 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. З66 ч.2;
В ходе анализа движения денежных средств по расчетному
счету ООО "Агро-Строй-Комплекс" (код ЕГРПОУ
32887553), куда были перечислены средства
«Агро-Строй-Комплекс», в дальнейшем
перечислялись на три предприятия ЧП «Антекс плюс», ООО «Ультра» и ООО «Приднепровская торгово-транспортная
компания», а в последствие средства получены наличными
В ходе расследования возникла необходимость в
производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую
тайну в помещении Правобережного отделения
Ошадбанка Украины в г.Днепропетровске, расположенного
по адресу, г.Днепропетровск, ул Рабочая, 69, которые имеют важное значение по делу.
На основании изложенного следователь
пришёл к выводу о том, что документы, содержащие банковскую тайну, о разрешении
на выемку которых он просит, имеют значения для установления истины по делу.
что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно
для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих
источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо
изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение
выемки вызвано объективной необходимостью.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК
Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
Разрешить следователю следственно-оперативной группы прокуратуры
Днепропетровской области Супрун Е.Н. проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г.
Днепропетровске (МФО 306180), расположенного по адресу; г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 69, в ходе которой изъять
документы, содержащие банковскую
тайну, а именно вое без исключения документы отображающие движение денежных средств по открытым лицевым счетам:
принадлежащему ОСОБА_1;
с момента открытия до его закрытия с
расшифровкой входящих и выходящих сумм платежей, остатком средств на начало и
конец банковского дня, с указанием плательщика/получателя (МФО, текущий счет,
код ЕГРПОУ) средств и назначения платежей; документы, которые послужили
основанием получения наличными зачисленных на вышеуказанные лицевые счета
средств (чеки, векселя, квитанции, расходные ордера и т.п.).
Судья А.А. Антонюк