печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які вилучені в процесі обшуку 07.07.2015 по 09.07.2015 в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» () за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накласти арешт на грошові кошти, які вилучені в процесі обшуку з 07.07.2015 по 09.07.2015 в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в процесі обшуку 07.07.2015 по 09.07.2015 в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, документи, а саме:
Документи щодо відкриття рахунків ОСОБА_5 .
Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_5 на 2 арк.; Сертифікат відкритого ключа електронно-цифрового підпису на 1 арк.; Додаткова угода № 1 до Додаткового Договору № 110407-ПР-01 від 30.01.2012 на 1 арк.; Додатковий Договір № 110407-ПР-01 до Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012, що відкритий у ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір про внесення змін № 1 до Додаткового Договору № 110407-ПР-01 від 01.02.2012 на 1 арк.; Додатковий Договір № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 1 арк.; Додатковий Договір № 110407-ПР-01 Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 1 арк.; Договір комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 3 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_5 на 3 арк.; Картка із зразками підписів ОСОБА_5 на 3 арк.; Копія Додаткового Договору № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 1 арк.; Додатковий Договір № 110407-ПР-02 Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 1 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_5 на 1 арк.; Картка із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 до Додаткового Договору № 110407-ПР-01 від 30.01.2012 на 1 арк.; Додатковий Договір № 110407-ПР-05 Договору комплексного банківського обслуговування клієнтів № 110407 від 30.01.2012 на 1 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_5 на 1 арк.; Картка із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_6 .
Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_6 на 2 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» від 05.06.2012 на 1 арк.; Договір №ZP-4506 про надання зарплатної платіжної картки та виконання розрахунків за операціями з картками від 05.06.2012 на 4 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» від 26.04.2011 на 1 арк.; Договір №ZP-64 про надання зарплатної платіжної картки та виконання розрахунків за операціями з картками від 26.04.2011 на 4 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_7 .
Договір на використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_7 на 1 арк.; Договір № DRIVE-6006 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за оперяціями з картками від 29.08.2014 на 4 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_7 на 4 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_6 на 2 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_8 .
Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_8 на 4 арк.; Картка із зразками підписів ОСОБА_8 на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_8 в ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_9 від 27.09.2011 на 1 арк.; Договір ПАТ «Національний кредит» комплексного банківського обслуговування № 107258 на 2 арк.; Додатковий договір № 107258 ПР-05 до Договір ПАТ «Національний кредит» комплексного банківського обслуговування № 107258 від 27.09.2011 на 1 арк.; Договір про внесення змін № 1 до Додаткового договору № 107258 ПР-05 від 27.09.2011 на 1 арк.; Договір про внесення змін № 2 до Додаткового договору № 107258 ПР-05 від 27.09.2011 на 1 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_8 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.; Заява ОСОБА_8 про закриття рахунку від 10.01.2012 на 1 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_10 .
Опис документів до юридичної справи клієнта фізичної особи ОСОБА_10 ; Договір ПАТ «Національний кредит» комплексного банківського обслуговування № 110321 на 3 арк.; Додатковий договір № 110321 ПБ-01 до Договір ПАТ «Національний кредит» комплексного банківського обслуговування № 110321 на 1 арк.; Договір про внесення змін № 1 до Додаткового договору № 110321 ПБ-01 від 26.01.2012 на 1 арк.; Додатковий договір № 110321 ПБ-01 до Договір ПАТ «Національний кредит» комплексного банківського обслуговування № 110321 на 1 арк.; Договір про внесення змін № 2 до Додаткового договору № 110321 від 26.01.2012 на 1 арк.; Картка із зразками підписів ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_10 на 2 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_10 на 1 арк.; Довіреність ПАТ «Національний кредит» від ОСОБА_10 на ОСОБА_11 від 26.01.2012 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 на 2 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_12 .
Заява на зарплатну картку ПАТ «Національний кредит» від 05.02.2015 на 5 аркушах; копія паспорта ОСОБА_12 на 2 арк.; Договір на використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_12 на 1 арк.; Договір № ZP-MEGA-20855 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за оперяціями з картками від 29.01.2015 на 2 арк.; Інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки на 2 арк.;
Документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_13 .
Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 3 арк.; Договір на використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 1 арк.; Договір № NC-ZP-11747 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за оперяціями з картками від 03/10/2014 на 2 арк.; Інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.; Заява про відкриття карткового рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 1 арк.; Договір на використання аналогу власноручного підпису та печатки ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 1 арк.; Договір № OS-STN-702UAN про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за оперяціями з картками від 23/01/2012 на 2 арк.; Інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки на 2 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 2 арк.; Заява про відкриття карткового рахунку ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 1 арк.; Договір № SAVE-47-M про надання пластикової платіжної картки та виконання розрахунків за оперяціями з картками від 19.02.2013 на 2 арк.; Порядок здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток на 2 арк.; Інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки на 1 арк.; Опитувальна анкета клієнта фізичної особи ПАТ «Національний кредит» на ОСОБА_13 на 2 арк.;
Документи, що вилученні в кабінеті № 308 на 3-му поверсі
Договір застави цінних паперів від 26.02.2015, заключений між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 2 арк.; Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 46450951 по договорі застави цінних паперів від 26.02.2015; Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 79-Д від 19.01.2015, заключений між ПАТ «Національний кредит» та ОСОБА_15 на 7 арк.; Договір доручення № БД13 від 12.01.2015, заключений між ПАТ «Національний кредит» та ОСОБА_15 на 1 арк.; Договір купівлі продажу цінних паперів № БВ13/1/В від 12.01.2015, заключений між ПАТ «Національний кредит» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;
Документи, що вилученні у відділі цінних паперів:
Простий вексель серія АА 0447055; простий вексель серія АА 0447056; простий вексель серія АА 0447057; простий вексель серія АА 0447058; простий вексель серія АА 0447059; простий вексель серія АА 0447060; простий вексель серія АА 0447061; простий вексель серія АА 0447063; простий вексель серія АА 0447053; простий вексель серія АА 0447052; простий вексель серія АА 0447064; простий вексель серія АА 0447054;
Заява на відкриття рахунку і цінних паперах від 18.08.2014 на 1 арк.; анкета рахунку в цінних паперах від 20.08.2014 на 1 арк.; картка зразків підписів та відбитків печатки ( дата відкриття рахунку 20.08.2014) на 1 арк.; анкета керуючого /розпорядника рахунком у цінних паперах від 20.08.2014 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2014 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 6 арк.; договір про обслуговування рахунка в цінних паперах №63-Д від 20.08.2014 на 4 арк.; анкета-опитувальник клієнта ПАТ «Банк Національний Кредит» з фінмоніторингу на 3 арк.;
Заява на відкриття рахунку в цінних паперах від 18.08.2014 на 1 арк.; анкета рахунку в цінних паперах від 20.08.2014 на 1 арк.; картка зразків підписів та відбитку печатки ( дата відкриття рахунку 20.08.2014) на 1 арк.; анкета керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від 20.08.2014 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2014 на 1 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 6 арк.; копія договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №62-Д від 20.08.2014 на 4 арк.; анкета опитувальник клієнта ПАТ «Банк Національний Кредит» з фін моніторингу на 3 арк.; Електронний носій інформації з файлом «Список призначених та звільнених працівників з 2013 року.doc», з інформацією про призначених та звільнених працівників ПАТ «Банк Національний Кредит» починаючи з 2013 року; схема виведення коштів ОСОБА_18 на 1 арк.; Копія договору про розірвання договору застави корпоративних прав від 25.07.2014 на 1 арк.; копія договорів про розірвання договору поруки від 07.02.2015 на 1 арк.; копія договорів про розірвання договору поруки від 07.02.2015 на 1 арк.; копія договорів про розірвання договору поруки від 07.02.2015 на 1 арк.
Документи, що вилученні з кабінету №310
Копія запиту на проведення кредитної операції з ТОВ «ВМС Україна» на 9 аркушах; копія картки фізичної особи-платника податків ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 10.05.2007 гр. ОСОБА_19 на 1 аркуші;
Копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 4 аркушах; Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ВМС Україна» на 2 аркушах; Копія статуту ТОВ «ВМС Україна» на 14 аркушах; Копія загальних зборів засновників ТОВ «ВМС Україна» від 13.08.2013 на 3 аркушах; Копія заявки на отримання овердрафту від 02.09.2013 на 1 аркуші; Копія наказу ТОВ «ВМС Україна» від 14.08.2013 №1-К на 1 аркуші; Копія статуту компанії ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД на 26 аркушах;
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Київ-Лада» на 2 аркушах; Копія паспорту гр. ОСОБА_20 на 3 аркушах; Копія днів народження працівників банку станом на 29.07.2013 на 15 аркушах.
Документи, що вилученні з кабінету юристі на 2-му поверсі:
Перелік об`єктів нерухомості з таблиця на 5 арк.,
які фактично незаконно здобуті, пристосовані та використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, містять на собі ознаки злочину, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1