Справа №
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02
березня 2007 року. м..
Малин

Малинський
районний суд Житомирської області в складі : головуючого судді Міхненка С.Д.,
секретаря Єрошкиної В.В. , прокурора Сивець A.M. . , здійснивши
розгляд кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2за статтею 205
ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2. за
домовленістю з ОСОБА_1. з метою надання послуг суб'єктам підприємницької
діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові рахунки , одержані
незаконним шляхом , та переведенням їх в готівку , у червні місяці 2004 року у
м. Малині розробили статут товариства з обмеженою відповідальністю , яке
назвали « Євроліт - Бізнес », підготували копії своїх документів, протокол
установчих загальних зборів засновників, де вказали , що є засновниками цього
суб'єкта підприємницької діяльності, а його директором є ОСОБА_2. 22 червня
2004 року ОСОБА_2. та ОСОБА_1., взяли розроблений статут ТОВ « Євроліт -Бізнес
» , ксерокопії своїх документів , протокол установчих загальних зборів
засновників і з метою державної реєстрації цього суб'єкта в порядку
передбаченому статтею 8 Закону України « Про підприємництво » від 07.02.1991
року поїхали у Печерський район м. Києва і зареєстрували дане товариство як
суб'єкт підприємницької діяльності у державній адміністрації, отримавши код
єдиного державного реєстру підприємств та організацій за № НОМЕР_1 та поставили
на податковий облік у державній податковій інспекції Печерського району.

Метою діяльності
відповідно до установчих документів створеного товариства визначена
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими
виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами .
Насправді обвинувачені мали на меті прикрити свою злочинну діяльність , а саме
транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства, одержаних
незаконним шляхом та переведення їх у готівку, при цьому отримувати грошову
винагороду за надання вищевказаних послуг.

Після реєстрації
товариства обвинувачені статутними видами діяльності не займалися , ліцензії на
торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримували , торгівлю не
здійснювали, податкову та іншу звітність не здавали .

Продовжуючи свою
злочинну діяльність , повторно , ОСОБА_2. з метою надання послуг суб'єктам
підприємницької діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові
рахунки , одержані незаконним шляхом та переведенням їх в готівку у червні
місяці 2004 року у м. Малині розробила статут товариства з обмеженою
відповідальністю , яке назвала « Раніла Трейд » , підготувала копії своїх
документів, протокол установчих загальних зборів засновників, де вказала , що є
засновником цього суб'єкта підприємницької діяльності та його директором . 29
червня 2004 року ОСОБА_2. взяла розроблений статут товариства , ксерокопії
своїх документів , протокол установчих загальних зборів засновників і з метою
державної реєстрації цього суб'єкта в порядку передбаченому статтею 8 Закону
України « Про підприємництво » від 07.02.1991 року поїхала у Оболонський район
м. Києва і зареєструвала дане товариство як суб'єкт підприємницької діяльності
у державній адміністрації , отримавши код єдиного державного реєстру
підприємств та організацій за № НОМЕР_2 та поставила на податковий облік у
державній податковій інспекції Оболонського району.

Метою
діяльності відповідно до установчих документів створеного товариства визначена
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими
виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами .
Насправді обвинувачена мала на

меті прикрити свою злочинну діяльність , а
саме транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства,
одержаних незаконним шляхом та переведення їх у готівку , при цьому отримувати
грошову винагороду за надання вищевказаних послуг.

Після реєстрації
товариства обвинувачена статутними видами діяльності не займалася , ліцензії на
торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримувала, торгівлю не
здійснювали , податкову та іншу звітність не здавала.

Продовжуючи свою
злочинну діяльність , повторно , ОСОБА_1. з метою надання послуг суб'єктам
підприємницької діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові
рахунки , одержані незаконним шляхом, та переведенням їх в готівку у червні місяці
2004 року у м. Малині розробила статут товариства з обмеженою відповідальністю
, яке назвала « Транс Експерес », підготувала копії своїх документів , протокол
установчих загальних зборів засновників, де вказала , що є засновником цього
суб'єкта підприємницької діяльності та його директором . 29 червня 2004 року
ОСОБА_1. взяла розроблений статут товариства , ксерокопії своїх документів ,
протокол установчих загальних зборів засновників і з метою державної реєстрації
цього суб'єкта в порядку передбаченому статтею 8 Закону України « Про
підприємництво » від 07.02.1991 року поїхала у Оболонський район м. Києва і
зареєструвала дане товариство як суб'єкт підприємницької діяльності у державній
адміністрації , отримавши код єдиного державного реєстру підприємств та
організацій за № НОМЕР_3 та поставила на податковий облік у державній
податковій інспекції Оболонського району .

Метою діяльності
відповідно до установчих документів створеного товариства визначена
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими
виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами .
Насправді обвинувачена мала на меті прикрити свою злочинну діяльність , а саме
транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства , одержаних
незаконним шляхом та переведення їх у готівку , при цьому отримувати грошову
винагороду за надання вищевказаних послуг.

Після реєстрації
товариства обвинувачена статутними видами діяльності не займалася, ліцензії на
торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримувала, торгівлю не
здійснювали , податкову та іншу звітність не здавала.

Дії ОСОБА_1. та
ОСОБА_2. під час досудового слідства кваліфіковані за статтею 205 ч.2 КК
України.

Дана кримінальна
справа надійшла до суду з поданням старшого слідчого Малинського МРВ ОСОБА_3.,
узгодженого з прокурором Малинського району про закриття справи відносно
обвинувачених за статтею 6 п.4 КПК України, ст.1 п. « є » Закону України « Про
амністію » від 31 травня 2005 року.

Прокурор вважає
подання обґрунтованим та просить його задовольнити.

Обвинувачені не
заперечують про закриття справи відносно них на підставі ст. 6 п.4 КПК України
про що подали в судовому засіданні
відповідні заяви.

Суд, заслухавши
прокурора, обвинувачених вважає, що
подання підлягає задоволенню.

Копією
посвідчення серії НОМЕР_4 від 06.04.2005 року підтверджується те, що ОСОБА_2. є
потерпілою внаслідок аварії на ЧАЄС ( категорія 4 ).

Копією
посвідчення серії НОМЕР_5 від 17.10.2002 року підтверджується те , що ОСОБА_1.
є потерпілою внаслідок аварії на ЧАЄС (категорія 4 ) .

Злочин,
передбачений ч.2 ст. 205 КК України, який скоїли обвинувачені є злочином
середньої тяжкості , раніше ОСОБА_1. та ОСОБА_2. не судимі, є потерпілими
внаслідок аварії на ЧАЄС , а тому на них поширюється ст. 1 п. "є "
Закону України " Про амністію " від 31 травня 2005 року проти застосування якого вони не заперечують
.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 6 п.4 КПК
України, на підставі ст. 1 п. «є» Закону України « Про амністію » від 31 травня
2005 року , -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну
справу стосовно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження уродженки та жительки АДРЕСА_1, громадянки України ,
українки , з середньою освітою, неодруженої, працюючої ТОВ « Ніжний дотик » ,
не судимої , за ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі ст. 1 п. "
с" Закону України " Про амністію " від 31 травня 2005 року.

Кримінальну
справу стосовно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження уродженки та
жителькиАДРЕСА_2 , громадянки України , українки , з середньою спеціальною
освітою , неодруженої , не працюючої , не судимої , за ч.2 ст. 205 КК України -
закрити на підставі ст. 1 п. "є" Закону України " Про амністію
" від 31 травня 2005 року.

Запобіжний захід обраний відносно
ОСОБА_1. підписка про невиїзд - скасувати .

Запобіжний захід обраний відносно
ОСОБА_2. підписка про невиїзд - скасувати.

На
постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до
апеляційного суду Житомирської області через Малинський районний суд.