Провадження №1-кс/389/277/15
У Х В А Л А
03 червня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 07.12.2014 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4000 грн.

За вказаним фактом 09.12.2014 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 07.12.2014 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахувавши їх на інший невідомий рахунок. Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або муть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок, про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати вказану інформацію необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів з картки ОСОБА_3 та реквізити банківського рахунку отримувача.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.12.2014 року по 07.01.2015 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальнику СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню № 0001833 від 09.12.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2014 року по 24 год. 00 хв. 07.01.2015 року;

· відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2014 року по 24 год. 00 хв. 07.01.2015 року із зазначенням номерів карткових рахунків, на які здійснювались перерахування, анкетних даних їх власників.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2014 року по 24 год. 00 хв. 07.01.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 03.06.2015 року по 03.07.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1