У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2015 Справа №607/10065/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бережани, Тернопільської області, громадянина України, українця, не судимого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000064 від 11 березня 2015 року за ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів, викладених у ньому.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого не заперечив.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 11 березня 2015 року за фактом придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а також незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

09 червня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, 30 листопада 2014 року у громадянина ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Так, 30 листопада 2014 року гр. ОСОБА_5 в ході розмови з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , з яким він їхав із Львова до міста Бережан домовився про придбання в нього 700 літрів спирту, марок акцизного податку та інших речей, необхідних для виробництва горілки.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (по місцю проживання гр. ОСОБА_7 , з яким він усно домовився про використання приміщення гаражу) 05 грудня 2014 року близько 12 год., всупереч ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), придбав без відома ОСОБА_7 (який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 ) у невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 700 л. спирту, який знаходився в 140 пластикових пляшках місткістю 5 л. кожна; 3000 підроблених марок акцизного податку; 12 пластикових ємкостей різного об`єму призначених для зберігання рідин; 2 пластикові ємкості із вмонтованими кранами, 350 етикеток горілки «Пшенична»; 2000 пустих скляних пляшок, з яких 400 пляшок були без етикеток, та 1600 були з етикетками різних виробників горілки; 15 пластмасових ящиків синього кольору призначених для зберігання скляних пляшок; 2 металеві ключі для закорковування пляшок; 2 спиртометри; 4000 корків, які знаходились в 4 картонних ящиках по 1000 в кожному; 750 картонних підложок, частина з яких із надписом «Мороша»; 2 промислових фени та один рулон термоплівки для пакування алкогольних напоїв, за що заплатив 32 000 грн.

Того ж дня, 05 грудня 2014 року частину з вказаних придбаних речей та предметів ОСОБА_5 без відома ОСОБА_7 розвантажив у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Іншу частину ОСОБА_5 розвантажив у приміщення на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 (по місцю проживання гр. ОСОБА_8 з яким він усно домовився про використання приміщення) без відома ОСОБА_8 (який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 ).

З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на початку січня 2015 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) розпочав незаконне виробництво алкогольних напоїв в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , яке здійснював 2-3 рази на тиждень в різний час доби.

Загалом в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 за період з початку січня 2015 року по 17 квітня 2015 року виготовив 707 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв(горілки), з яких 634 л. були розлиті в 1268 скляних прозорих пляшок об`ємом 0,5 літри, обклеєних підробленими марками акцизного податку та етикетками різних виробників горілки, 15 л. були розлиті в 15 скляних прозорих пляшок об`ємом одна літра, обклеєних підробленими марками акцизного податку та етикетками різних виробників горілки; 3 л. було налито в одну пластикову білу каністру об`ємом 25л.; 25 л. знаходилось в одній пластиковій ємкості із вмонтованим краном об`ємом 100 л.; 5 л. було налито в одну пластикову білу каністру об`ємом 10 л.; 25 л. було налито в дві пластикові білі каністри (по 12,5 л. в кожну), які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 з початку березня 2015 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) також розпочав незаконне виробництво горілки в приміщенні на першому поверсі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , аналогічним способом, що й за адресою: АДРЕСА_2 .

Загалом в приміщенні на першому поверсі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 за період з початку березня 2015 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) по 17 квітня 2015 року виготовив 218 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв(горілки), з яких 108 л. було розлито в 216 скляних прозорих пляшок об`ємом 0,5 літри, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 10 л. було налито в пластикову білу каністру об`ємом 10л., та 100 літрів було розлито в 5 пластикових білих каністрах об`ємом 20л., які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 11 квітня 2015 року приблизно о 10 год., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно реалізував ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 5 пляшок з етикетками горілки «Пшенична» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 20 грн. за одну пляшку на загальну суму 100 грн.. на рину в м. Бережани, який знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, Площа Ринок.

Крім того, близько 30 листопада 2014 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) у громадянина ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів збуту та збут підроблених марок акцизного податку.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 05 грудня 2014 року близько 12:00 год, перебуваючи по місцю проживання гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у невстановленої слідством особи 3000 підроблених марок акцизного податку; а також 700 л. спирту, який знаходився в 140 пластикових пляшках місткістю 5 л. кожна; 12 пластикових ємкостей різного об`єму призначених для зберігання рідин; 2 пластикові ємкості із вмонтованими кранами, 350 етикеток горілки «Пшенична»; 2000 пустих скляних пляшок, з яких 400 пляшок були без етикеток, та 1600 були з етикетками різних виробників горілки; 15 пластмасових ящиків синього кольору призначених для зберігання скляних пляшок; 2 металеві ключі для закорковування пляшок; 2 спиртометри; 4000 корків, які знаходились в 4 картонних ящиках по 1000 в кожному; 750 картонних підложок, частина з яких із надписом «Мороша»; 2 промислових фени та один рулон термоплівки для пакування алкогольних напоїв, за що заплатив 32 000 грн.

3000 підроблених марок акцизного податку ОСОБА_5 придбав з метою використання при незаконному виготовлені алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

На початку січня 2015 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) розпочав незаконне виробництво алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , яке здійснював 2-3 рази на тиждень в різний час доби.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 з початку березня 2015 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) також розпочав незаконне виробництво горілки в приміщенні на першому поверсі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , аналогічним способом, що й за адресою: АДРЕСА_2 .

11 вересня 2014 року ОСОБА_5 приблизно о 10:00 год., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно реалізував ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 5 пляшок з етикетками горілки «Пшенична» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 20 грн. за одну пляшку на загальну суму 100 грн. на рину в м. Бережани, який знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, Площа Ринок.

Відповідно до положень ст.ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: висновком судовохімічної експертизи №2/361/15 від 05 червня 2015 року, висновком судовотехнічної експертизи №1-249/15 від 28 травня 2015 року; висновком дактилоскопічної експертизи №1.4-40/15 від 06 червня 2015 року; протоколами обшуків від 17 квітня 2015 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 05 червня 2015 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04 червня 2015 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27 травня 2015 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27 травня 2015 року; протоколом слідчого експерименту від 27 травня 2015 року; протоколом впізнання по фотознімках від 27 травня 2015 року.

Згідно довідки відділу адресно-довідкової роботи № 3064 від 08 травня 2015 року ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

17 квітня 2015 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_10 вручено повістку ОСОБА_5 про виклик до слідчого для проведення слідчих дій на 22 квітня 2015 року, про що останнім зроблено відповідну відмітку в розписці про отримання повістки. За викликом до слідчого на 22 квітня 2015 року гр. ОСОБА_5 не з`явився, про причини неприбуття визначені ст.138 КПК України не повідомив. Крім цього, 28 квітня 2015 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 вручено повістку ОСОБА_5 про виклик до слідчого для проведення слідчих дій на 06 травня 2015 року, про що останнім зроблено відповідну відмітку в розписці про отримання повістки. За викликом до слідчого на 06 травня 2015 року гр. ОСОБА_5 не з`явився, про причини неприбуття визначені ст.138 КПК України не повідомив, що свідчить про те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи характер кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , один з яких є тяжким злочином, слідчий суддя вважає, наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, зазначені слідчим в клопотанні, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

При вирішенні питання про обрання запобіжно заходу для підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України: особу ОСОБА_5 , його вік, міцність соціальних зв`язків, те, що він зареєстрований та проживає в м. Бережани, тяжкість кримінального правопорушення, та приходить до переконання, що підозрюваному ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.182,183,184,193,194,196 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити.
Застосувати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме: м. Бережани Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 мінімальних заробітних плат.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1