печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9548/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000076 від 24.02.2014 р. за фактом неправомірних дій службових осіб групи компаній«Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвиунвачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на на все нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (), із накладенням заборони розпорядження, продаж та передачу майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що протягом 20132014 рр. на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», SOPREMA TRADING LTD, KSANDRO ENTERPRISE, PROSPERITI DEVELOPMENT S.A., через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами, та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна-2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна-2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд.грн. Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 в середині 2013 р. був придбаний нафтопереробний завод, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит». Фактично ввезені на завод нафтопродукти реалізовувались на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.

У клопотанні також зазначено, що право власності на нерухоме майно та земельну ділянку вище вказаного нафтопереробного заводу зареєстровано на ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке підконтрольне ОСОБА_5 та входить до групи компаній СЄПЕК. Таким чином, нерухоме майно та земельна ділянка нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», використовувались як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним ввезенням та розповсюдженням на території України нафтопродуктів, були об`єктом кримінально протиправних дій, тобто мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Крім того, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень можуть здійснити продаж або передачу майнових прав на нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно заборонити використання вище вказаного майна та розпорядження ним.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на все нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (), заборонивши розпорядження, продаж та передачу майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки нафтопереробного заводу, який розташований за зазначено адресою.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1