Дата документу 14.01.2015 Справа № 554/139/15-к
Провадження № 1кс/554/98/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «01» квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР, діючи в інтересах третіх осіб.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2011 р., 28.04.2011 р., 16.12.2011 р. надано в оренду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради земельні ділянки для обслуговування міських комунальних ринків за адресами: АДРЕСА_1 , площі Слави, на розі вулиць Сінної та Шевченка.

У подальшому посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.08.2013 р. укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про співробітництво №№ 1,2,3, згідно яким передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права по організації та створенню належних умов для провадження торговельної діяльності на комунальних ринках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Полтави, в тому числі і на укладення з підприємцями договорів оренди торговельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності.

Будь - яких рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР на укладення вказаних договорів не приймалось.

Вивченням договорів про співробітництво установлено, що фактично на їх підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельні ділянки для експлуатації та обслуговування ринків за грошову компенсацію від використання наданих прав.

Таким чином, договори про співробітництво, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є удаваними правочинами, оскільки вчинені з метою приховання договорів суборенди землі.

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР упродовж серпня - грудня 2013 року до місцевого бюджету не надійшли кошти в сумі 1.6 млн. грн.

26.12.2014 року в ході проведення обшуку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено документи які підтверджують договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання щодо проведення торгівельної діяльності на території комунальних ринків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтави, а також інші документи які підтверджують взаємовідносини з іншими підприємцями, стосовно перерахування великих сум на їхні розрахункові рахунки, (з метою зняття надійдених від інших підприємців, грошових коштів з інших розрахункових рахунків) а саме серед даних фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Грошові кошт були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) за період часу з 15.08.2013 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 15.08.2013 року по 01.01.2015 року, та залишку коштів на рахунку станом на 12.01.2015 року, то слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) за період часу з 15.08.2013 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 15.08.2013 року по 01.01.2015 року;

- залишку коштів на рахунку станом на 12.01.2015 року.

які знаходяться в установі банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1