Справа № 667/1432/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0000607,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернулась до суду з клопотання в якому просить суд надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 26.01.2015 по 16.02.2015, анкетні дані осіб, які є власниками вказаних рахунків, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 13.02.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 50 000 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000607 від 13.02.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що приблизно в кінці січня, на початку лютого 2015 року мати ОСОБА_4 ОСОБА_5 , 1942 р.н., брала в неї гроші на купівлю лікарських засобів. Коли вона знову попросила велику суму грошей, потерпіла поцікавилась навіщо їй така велика сума. Після цього ОСОБА_5 розповіла, що вона придбала електричний масажер який зламався. ОСОБА_5 зателефонувала до сервісного центру, де їй пообіцяли повернути гроші, а також сказали, що якщо вона хоче відшкодування моральної шкоди, то їй необхідно перерахувати гроші на розрахунком рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Таким чином, за два тижні спілкування з працівниками сервісного центру, ОСОБА_5 перерахувала на вказані рахунки грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Також ОСОБА_5 повідомила, що телефонувала за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження 13.02.2015 року під № 0000607, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту свідка.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 26.01.2015 по 16.02.2015, анкетні дані осіб, які є власниками вказаних рахунків, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 03.04.2015 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1