ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора прокуратури м. Житомира ОСОБА_3
Прокурор прокуратури міста Житомира ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), з подальшим вилученням, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 року по теперішній час.
В клопотанні зазначено, що 14.07.2015 до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирські області надійшло колективне звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та ін. (всього 65 потерпілих) з приводу того, що посадовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше, як за 1 місяць.
Прокурором вказано, що в ході розслідування, встановлено, що 12.11.2012 року зареєстровано ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В подальшому, 18.02.2013 року зареєстровано Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 , за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.
В клопотанні прокурор посилається на те, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать Структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору прокуратури міста Житомира ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_24 , або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), з подальшим вилученням, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 28.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1