Справа № 455/1430/14-к
Провадження № 1-кс/455/156/2014
У Х В А Л А

02 жовтня 2014 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000503 від 28.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Старосамбірського району ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2014 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.08.2014р. в Старосамбірський РВ ГУМВСУ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в.о. директора ФГ " ОСОБА_6 ", в якій вона просить прийняти міри до представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 " в сумі 10000 грн., які були надіслані нею 15.08.2014р. на картковий рахунок ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на № НОМЕР_1 в якості попередньої оплати за послуги перевезення вантажу, а саме - комбайну з м. Болеславчик Миколаївської області до с. Чижки Старосамбірського району Львівської області. ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умови договору не виконало, товар не поставило, попередньо перераховані грошові кошти не повернуло, телефони представників не відповідають.

В продовження зазначає, що з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ФГ " ОСОБА_6 " в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбулося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відповідно до положень ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відноситься до банківської таємниці, а згідно ст.62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на який 15.08.2014р. було здійснено переказ коштів в сумі 10000 грн. та рух коштів на даному рахунку з 15.08.2014р. по 30.09.2014р., а також копії фото та відеоматеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання клопотання були належно повідомлені, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представників вищевказаної юридичної особи, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з наведеним вважаю, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана в якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст.132, ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000503, задоволити.

Надати слідчому Слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, в тому числі яка містить банківську таємницю, про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та рух коштів на даному рахунку з 15.08.2014р. по 30.09.2014р., а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 02.11.2014р..

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1