Справа № 127/8564/13-к
Провадження 1-кс/127/2150/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Потребчука О.І.,

розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2013 за № 0000099 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», щодо неправомірних дій посадових осіб ПП «Торгово-універсальна фірма «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, які, з метою отримання кредитних коштів, надали завідомо неправдиву інформацію, що стосується власників майбутнього предмету іпотеки та виведення даної іпотеки із під обтяження заставодержателя.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитних договори на кошти в розмірах 15 000 000 грн., 10 000 000 грн. та 1 500 000 дол. США.

В забезпечення даних договорів, 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено іпотечний договір, предметом якого було право оренди земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А, з розташованим на ній незавершеним будівництвом.

Проте, перед цим, 22.09.2006 між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ укладено договір на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

В подальшому, 11.07.2011 між СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ і ОСОБА_2 укладено договір уступки права вимоги (цесії), предметом якого було право вимоги повного виконання договору від 22.09.2006 на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

З серпня 2011 ПП «ТУФ «Феріде», ПП «Феріде Плаза» ініційовано судові процеси проти ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», в результаті яких право власності на нежитлову будівлю № 23А, що по вул. Пирогова в м. Вінниці, яку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вважає заставним майном по договору іпотеки з ПП «ТУФ «Феріде», зареєстровано за ПП «Феріде Плаза» без згоди банку.

Згідно із заявою директора відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_3, як доказ виконання СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, договору на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, ОСОБА_2 надала документи щодо проведення розрахунків у кількості 412 одиниць (копії платіжних доручень, виписок банків, накладні, акти приймання-передач) на загальну суму 25 669 481,06 за період з 04.07.2006 по 06.05.2010.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно ознайомитися та зробити копії з документів, наданих суду ОСОБА_2, щодо проведення розрахунків у кількості 412 одиниць (копії платіжних доручень, виписок банків, накладні, акти приймання-передач) на загальну суму 25 669 481,06 за період з 04.07.2006 по 06.05.2010, які зберігаються в Вінницькому міському суді Вінницької області в справі № 212/6647/2012, яка 05.02.2013 розглянута та судом винесено ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

Дані документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, проте, вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази укладення та виконання між СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ і ОСОБА_2 договору уступки права вимоги (цесії) від 11.07.2011, що не можливо довести в іншій спосіб.

Вилучення оригіналів даних документів обґрунтовується необхідністю проведення судово-економічних експертиз щодо виконання умов договору між ПП «Торгово-універсальна фірма «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006 та з питань розрахунків ОСОБА_2 з СУТСМ «Ел-тур» та ПП «Торгово-універсальна фірма «Феріде», згідно договору уступки права вимоги (цесії) від 11.07.2011, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, в тому числі комерційної таємниці. Однак, слідчим не доведено вищевказані обставини в судовому засіданні, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, оскільки вчинення цих дій може призвести до порушення прав юридичної особи, які охороняються законом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у судовій справі Вінницького міського суду Вінницької області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: