ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1419/11

Пров. №4/2120/13449/11

11.10.2011 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.

при секретарі Кур'яніновій В.В

за участю прокурора Паховича М.М.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа №330205-11, за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 отримала від невстановлених слідством осіб, які організували створення фіктивних субєктів господарської діяльності - ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточних рахунків даних підприємств, які були відкритті в відділенням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк». Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила керуючого відділенням №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» ОСОБА_3 та начальника відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» ОСОБА_4, які будучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_5 сприяли в видачі готівкових коштів знятих по поточним рахункам ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко» особам, які не мали на те повноважень.

В ході досудового слідства встановлено схему діяльності, яка полягала в тому, що «вигодонабувач» - ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) перераховував безготівкові грошові кошти в адресу транзитних піприємств, а саме - ТОВ «Югресурспостач» () та ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), подальшому отримані кошти перераховувались на рахунки ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», які мають ознаки фіктивності та готівкою знімались з поточних рахунків.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) по взаємовідносинам з ТОВ «Югресурспостач» (код ЭДРПОУ 35568653) та ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), а також інших документів, що мають значення для справи.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177-178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) задовольнити.

Провести виїмку по кримінальній справі № 330205-11 у підприємця-фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за адресою АДРЕСА_1 оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, а саме:

●документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Югресурспостач» () та ТОВ «Таврійська зернова компанія» (): договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інші документів господарської діяльності за 2011 роки.

●документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ «Югресурспостач» () та ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інші документів господарської діяльності;

●інших документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6