У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/9833/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001578 від 12 червня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001578 від 12 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, 08.06.2014 року о 20 год. 16 хв. заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 у розмірі 1000 грн., 09.06.2014 року заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 у розмірі 2000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на суму у розмірі 3000 грн.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що 07.06.2014 року її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), помітив оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що продається автомобіль марки УАЗ 469 1985 року випуску, в оголошенні був вказаний контактний телефон власника НОМЕР_2 . Її чоловіка зацікавило дане оголошення і він вирішив зателефонувати до чоловіка, який реалізовував автомобіль. ОСОБА_7 при розмові із власником автомобіля домовилися про те, що він купить даний автомобіль. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , повідомив, що автомобіль знаходиться у с. Горловка, Донецька обл., автомобіль знаходиться у хорошому стані. ОСОБА_7 запитав, чи зможе ОСОБА_8 пригнати автомобіль у м. Тернопіль, на що він відповів, що зможе, але йому потрібні грошові кошти у розмірі 1000 грн., щоб заправити автомобіль і приїхати у м. Тернопіль, а також 2000 грн., щоб залишити своїй сім`ї. ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком погодилися на дану пропозицію. Дмитро смс-повідомленням надіслав ОСОБА_7 номер рахунку, на який було потрібно перерахувати грошові кошти ( НОМЕР_3 ). 08.06.2014 року о 20 год. 16 хв., перебуваючи на АДРЕСА_1 , біля банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 перерахував на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 1000 грн. 09.06.2014 року о 16 год. 37 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на АДРЕСА_1 , біля банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 2000 грн. ОСОБА_8 повідомив, що 09.05.2014 року він виїде у м. Тернопіль і коли буде у м. Тернополі, то зателефонує. 10.05.2014 року її чоловік зателефонував до ОСОБА_8 , проте він не піднімав телефон. 11.05.2014 року ОСОБА_7 знову зателефонував до ОСОБА_8 , проте у нього уже був виключений телефон.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.06.2014 року в сумі 1000 гривень, 09.06.2014 року в сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.06.2014 року в сумі 1000 гривень, 09.06.2014 року в сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.06.2014 року в сумі 1000 гривень, 09.06.2014 року в сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1