Справа № 539/1082/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В :
Старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 23.03.2015 року звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , які являються матеріально відповідальними особами, шляхом підробки документів та викривленням достовірних даних вчинили привласнення, розтрату чужого майна яке було ввірене їм, перебувало у їх віданні.

20.03.2015 року від жителя м. Лубен, надійшла заява про можливе привласнення грошових коштів працівниками Лубенського фінансово-економічного коледжу під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів категорії „В, категорії «А1», категорії «В1», категорії «С1», категорії «С».

За вказаним фактом 21.03.2015 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проходила із 20.01.2015 по 24.02.2015 років інспектором ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 років встановлено допущенні порушення фінансово бухгалтерського обліку, внаслідок чого спричинено збитків в сумі 134,32 тис. грн.

Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 відображена по обліку дебіторська заборгованість у заниженій сумі та неповне отримання плати за надані в повному обсязі освітні послуги, послуги за проживання в гуртожитку та послуги по навчанню з підготовки водіїв категорії «В» та «С» в сумі 56,05 тис. грн..

Також, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти із спеціального фонду використовувались не за призначенням, внаслідок чого здійснено видатків із загального фонду в сумі 92,02 тис. грн.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які являються матеріально відповідальними особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

Водночас, для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні та проведення перевірки бухгалтерсько-фінансової документації.

З метою перевірки наявних фактів розтрати майна працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- прокурором подано клопотання про зобов`язання керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати для вилучення документи за 2012-2015 роки: головні книги; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, із спеціального фонду, списки учнів які відвідували навчанні курси водіїв автотранспортних засобів (із зазначенням П.І.Б., дати навчання, категорії, сум сплачених грошових коштів), інших фінансово-бухгалтерських документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо прокурор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити .

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо є достатні підстави для надання прокурору тимчасовий доступ та можливість вилучити ті документи про які йдеться у клопотанні з можливістю вилучення даних документів в межах акту виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-17/531 від 02.03.2015 року.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період часу із 01 січня 2012 року по 23 березня 2015 року, а саме:

головні книги; оборотно-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, із спеціального фонду, списки учнів які відвідували навчанні курси водіїв автотранспортних засобів (із зазначенням П.І.Б., дати навчання, категорії, сум сплачених грошових коштів), інших фінансово-бухгалтерських документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні з можливістю вилучення даних документів в межах акту виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-17/531 від 02.03.2015 року .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення і закінчується 24.04.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1