Справа №4-771/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках ТО
а: м. Кривий Ріг, вул.. Дмитрова,
дкритих у АКІБ "УкрСиббанк" "Кр
иворізька філфя" (МФО 306834, код ЄД
РПОУ 25723254, юридична адреса: м. Кр
ивий Ріг, пр. Гагаріна, 58).
В провадженні СВ ПМ ДПА у
Житомирській області знаход
иться кримінальна справа № 04/1
Житомирської області по фак
ту ухилення від сплати подат
ків службовими особами ТОВ «
Укрспецконтракт+", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідст
ва прокурором надано вказівк
и щодо дослідження обставин
проведення операцій з купівл
і іноземної валюти та її вико
ристання, шляхом проведення
виїмки кредитних справ ТОВ «
Укрспецконтракт+» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що вищ
евказані документи, що містя
ть банківську таємницю, мают
ь значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст.178 КПК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електронному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунка
реса: м. Кривий Ріг, вул.. Дмитро
1, відкритих у АКІБ "УкрСиббанк
" "Криворізька філфя" (МФО 306834, ко
. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 58).