У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/11037/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »: ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому із вказаними особами представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ПП « ОСОБА_5 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ПП « ОСОБА_5 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 . 28 травня 2014 року потерпілий ОСОБА_14 вніс на рахунок ПП « ОСОБА_11 » 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_15 26 липня 2014 року - 5000 гривень, ОСОБА_16 05 травня 2014 року - 4000 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів. Крім того, 20 серпня 2014 року потерпілий ОСОБА_17 вніс на рахунок ПП « ОСОБА_10 » 2000 гривень власних коштів, ОСОБА_18 09 жовтня 2014 року - 5000 гривень, а 08 жовтня 2014 року - 10500 гривень, ОСОБА_19 15 вересня 2014 року - 2500 гривень, що також підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний вище рахунок ПП « ОСОБА_11 », вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості оплати за цінні папери, що обертаються депозитарній системі України, згідно укладених договорів: №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДЦ від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, а з рахунку ПП « ОСОБА_10 » перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості оплати за цінні папери іменні, що обертаються депозитарній системі України, згідно укладених договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДД від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДД від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), в особі його керівника ОСОБА_20 , здійснює посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, виникла необхідність в отриманні доступу до документів -договорів №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДД від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, укладених між ПП « ОСОБА_11 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДД від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДД від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, укладених між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а тому слідчий клопоче про надання дозволу для тимчасового доступу до цих матеріалів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, що міститься в вищевказаних договорах, укладених між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса фактичного місцязнаходження: АДРЕСА_4 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області

підполковнику міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому

УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції

ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в

Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_22 ,

старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області

капітану міліції ОСОБА_23 , начальнику відділу

УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції

ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса фактичного місця знаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають господарські відносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, а саме:

- договорів №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДД від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, укладених між ПП « ОСОБА_11 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання цінних паперів, що обертаються в депозитарній системі України;

- договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДЦ від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДЦ від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про придбання цінних паперів, що обертаються в депозитарній системі України;

- всіх інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_2 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_5 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_12 » № НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 22 червня 2015 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1