30 декабря 2011 года Ворошиловский
районный суд г. Донецка в составе:
председательствующего - судьи Ливочки
при секретаре - Мироненко В.П., Мусиенко
с участием прокурора –Петровского А.А.,
защитников –ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Донецке
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего генеральным
директором ООО «Укрнавекс», ранее не
судимого, женатого, имеющего
несовершеннолетнего ребенка, 1998г.р.,
проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4;
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_7, работающего директором
ООО «ТСК Харцызск», женатого, имеющего
2-х несовершеннолетних детей, 2006 и
ІНФОРМАЦІЯ_8. ранее не судимого,
проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего менеджером по
сбыту ЗАО «ПКТ ОСОБА_4», женатого,
имеющего несовершеннолетнего ребенка,
ранее не судимого, проживающего по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11;
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, имеющего
двоих детей, 2008 и ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не
судимого, проживающего по адресу:
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки
ІНФОРМАЦІЯ_15, гражданки Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, временно не работающей,
замужней, имеющей несовершеннолетнего
ребенка,ІНФОРМАЦІЯ_16, ранее не судимой,
проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17;
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженки
ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданки Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей бухгалтером
ООО»ОКМ ПРОДАКШНЗ»,, в силу ст. 89 УК
Украины не судимой ,замужней, имеющей
ребенка,ІНФОРМАЦІЯ_19, проживающей по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20;
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины,
Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_9, ОСОБА_10, являясь
должностными лицами, умышленно
составили и подписали заведомо ложные
официальные документы - ничем не
подтвержденные документы по
взаимоотношениям с ООО «ПТО
«Меркурий-А», ООО «НПО «Омега-А», ООО
«Муниципальный союз»», ООО «Универсал-
Стиль», ООО »Укрхимпрогресс», ООО
«Фирма «Интерном -2007», ООО
«Компания «Сигма-А», ООО «Восторг», ООО
«Рамьер»,ООО «Трейд Ком Стар», внесли в
них заведомо ложные сведения,
совершив должностной подлог при
следующих обстоятельствах:
Реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7О, являясь генеральным
директором ООО « Укрнавекс», в период с
01.08 по 20.09.2006года, находясь в офисе
своего предприятия по адресу: Донецкая
область, г. Макеевка, Горняцкий район,
ул. Автотранспортная, д.43 «б», поручил
главному бухгалтеру ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_11, находившейся с ним
в преступном сговоре, подготовить ряд
подложных документов и та, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, о якобы имевших место
приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Муниципальный союз»,
согласно которых ООО «Укрнавекс»в
августе 2006 года якобы приобрело у
указанного предприятия
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай на общую сумму 315 000
грн., а именно: договор купли-продажи №
04/111 от 04.08.06 между ООО
«Укрнавекс»(покупатель) и ООО
«Муниципальный союз» (продавец),
спецификацию к договору № 04/111 от 04.08.06
(приложение 1), счет от 04.08.06, расходную
накладную № 04-111 от 04.08.06 (принял
ОСОБА_13), налоговую накладную № 04-111 от
04.08.06 на поставку ООО «Муниципальный
союз»в адрес ООО «Укрнавекс»
фронтального погрузчика XZ 636 в
количестве 1 шт. стоимостью 315000 грн.,
после чего неустановленными в ходе
следствия лицами данные документы были
заверены оттисками печатей ООО
«Муниципальный союз»и подписаны от
имени должностных лиц этого
предприятия, а лицо, которое подписало
данные документы от имени должностных
лиц ООО «Укрнавекс», в ходе следствия
Продолжая преступную деятельность,
ОСОБА_7, являясь генеральным директором
ООО « Укрнавекс» в период с 01.09 по
20.10.2006года, находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления и о якобы имевших место
приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Муниципальный союз»и
ООО «ПТО «Меркурий-А», согласно которых
ООО «Укрнавекс»в сентябре 2006 года
якобы приобрело у этих предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 14-111 от 14.09.2006г. между
ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Муниципальный союз»(Продавец);
спецификацию к договору № 14-111 от 14.09.2006
(приложение 1); расходную накладную №
14-111 от 14.09.06; счет от 14.09.06; налоговую
накладную № 14-111 от 14.09.2006 на поставку
ООО «Муниципальный союз»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика ZL
50 F в количестве 1 шт. стоимостью 370000грн.,
передачи от 14.09.2006г. ООО «Муниципальный
«Укрнавекс»фронтального погрузчика ZL
50 F в количестве 1 шт., при этом лицо,
которое подписало данные документы от
имени должностных лиц ООО «Укрнавекс»в
ходе следствия не установлено; договор
купли-продажи № 20/09 от 20.09.2006г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец); спецификацию к
договору № 20/09 от 20.09.2006г. (приложение 1);
спецификацию к договору № 20/09 от
20.09.2006г. (приложение 2); спецификацию № 1
к договору № 20/09 от 20.09.2006г. (приложение
1); расходную накладную № 20-111 от 20.09.2006г.;
акт приема-передачи от 20.09.2006г. ООО «ПТО
«Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора АТЕК 881;
расходную накладную № 10 от 27.09.2006 г.(ООО
«Укрнавекс»в адрес ООО «ПТО
«Меркурий-А»возвращен экскаватор АТЕК
грн.); акт приема-передачи от 27.092006г. (000
«Укрнавекс»в адрес ООО «ПТО
«Меркурий-А»возвращен экскаватор АТЕК
881); корректировочный расчет № 1/20-111 к
налоговой накладной № 20-111 от 20.09.2006г.;
письмо № 27/09 от 27.09.2006г. ООО
«Укрнавекс»в адрес ООО «ПТО
«Меркурий-А» о возврате экскаватора
АТЕК 881, которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.;
налоговую накладную № 20-111 от 20.09.2006г. на
поставку ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес
ООО «Укрнавекс» экскаватора АТЕК 881
счет от 20.09.2006г., после чего
неустановленными в ходе следствия
лицами данные документы были заверены
оттисками печатей ООО «Муниципальный
союз»и ООО «ПТО «Меркурий-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 в период времени с 01.10 по 20.12.06
находясь в офисе своего предприятия по
указанному адресу, поручил главному
бухгалтеру ОСОБА_11 подготовить ряд
подложных документов и та, действуя по
сговору с ним, используя компьютерную
технику, составила ряд документов,
содержащих заведомо ложные сведения о
времени, месте их составления, а также о
якобы имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Муниципальный союз»и
ООО «ТПО «Меркурий-А», согласно которых
ООО «Укрнавекс»в октябре-ноябре 2006
года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 17-111 от 17.10.2006г. между
ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Муниципальный союз»(Продавец);
спецификацию к договору № 17-111 от
17.10.2006г. (приложение 1); расходную
накладную № 17-10-111 от 17.10.2006г.; акт приема
- передачи от 17.10.2006г. ООО
«Муниципальный союз»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтальных погрузчиков XZ
636 1 шт. и XZ 657 1 шт., при этом лицо, которое
подписало данные документы от имени
должностных лиц ООО «Укрнавекс»в ходе
следствия не установлено; расходную
накладную № 31-111 от 01.11.2006г.; акт приема -
передачи от 01.11.2006г. ООО «ПТО
«Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт.; акт приема - передачи от 08.11.2006г.
ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтальных погрузчиков XZ
636 1 шт. и XZ 657 1 шт.; расходную накладную №
08-111 от 08.11.2006г.; письмо ООО «Укрнавекс»№
08 от 08.11.2006г. в адрес ООО «ПТО
«Меркурий-А», которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет от
03.11.2006г.; налоговую накладную № 0811-111 от
08.11.2006г. на поставку ООО «ПТО
«Меркурий-А» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 в количестве 0,86 шт. стоимостью 347000
накладную № 0811-1-11 от 08.11.2006г. на
поставку ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтальных
погрузчиков XZ 636 в количестве 1 шт. и XZ 657
в количестве 0,14 шт. обшей стоимостью
накладную № 17-10-111 от 17.10.2006г. на
поставку ООО «Муниципальный союз»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтальных
погрузчиков XZ 636 (1 шт.) и XZ 657 (1 шт.) общей
счет № 31-111 от 26.10.2006г.; налоговую
накладную № 31-111 от 31.10.2006г. на поставку
ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
после чего неустановленными в ходе
следствия лицами данные документы были
заверены оттисками печатей ООО
«Муниципальный союз»и ООО «ПТО
«Меркурий-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.12.2006г. по
20.01.2007г., находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил ОСОБА_11 подготовить ряд
подложных документов и та, действуя по
сговору с ним, используя компьютерную
технику, составила ряд документов,
содержащих заведомо ложные сведения о
времени, месте их составления, а также о
якобы имевших место приобретениях
предприятием ООО «Укрнавекс»
товарно-материальных ценностей у ООО
«НПО «Омега-А»и ООО «ПТО «Меркурий-А»,
согласно которых ООО «Укрнавекс»в
декабре 2006 года якобы приобрело у
указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 07/12 от 07.12.2006г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец); спецификацию к
договору № 07/12 от 07.12.06 (приложение 1);
расходную накладную № 2512-111 от 25.12.2006г.;
акт приема - передачи от 25.12.2006г. ООО
«ПТО «Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс» фронтального погрузчика XZ
657 2 шт., договор № 19/12 от 19.12.2006 г.между
ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец) на продажу
спецтехники стоимостью 298000,00 грн.;
спецификацию к договору № 19/12 от
19.12.2006г.; расходную накладную № 2012 от
20.12.2006г.; акт приема-передачи от 20.12.2006г.
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»погрузчика фронтального XZ
636, которые от имени ООО
«Укранвекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет от
07.12.2006г.; налоговую накладную № 0812-111 от
08.12.2006г. на поставку ООО «ПТО
«Меркурий-А» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 в количестве 0,56 шт. стоимостью 207260
накладную № 2512-111 от 25.12.2006г. на поставку
ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 в количестве 1,44 шт. стоимостью 527140
накладную № 2012 от 20.12.2006г. на поставку
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»погрузчика фронтального XZ
636 в количестве 1 шт. стоимостью 298000 грн.,
после чего неустановленными в ходе
следствия лицами данные документы были
заверены оттисками печатей ООО «НПО
«Омега-А»и ООО «ПТО «Меркурий-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 в период времени с 01.01 по 20.02.2007г.,
находясь в офисе своего предприятия по
указанному адресу, поручил главному
бухгалтеру ОСОБА_11 подготовить ряд
подложных документов и та, действуя по
сговору с ним, используя компьютерную
технику, составила ряд документов,
содержащих заведомо ложные сведения о
времени, месте их составления, а также о
якобы имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Муниципальный союз»и
ООО «НПО «Омега-А», согласно которых
ООО «Укрнавекс»в январе 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 25-111 от 25.01.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Муниципальный союз»(Продавец);
спецификацию к договору № 25-111 от 25.01.07;
расходную накладную № 28-3 от 26.01.07, акт
приема - передачи от 26.01.07 ООО
«Муниципальный союз»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., при этом лицо которое подписало
указанные документы от имени ООО
«Укрнавекс»не установлено; договор
купли-продажи № 18/01 от 18.01.07 между ООО
«Укрнавекс» (Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец); спецификацию к
договору № 18/01 от 18.01.07; акт приема -
передачи от 19.01.07 ООО «НПО «Омега-А»в
адрес ООО «Укрнавекс» фронтального
погрузчика XZ 667 1 шт.; расходную
накладную № 14 от 19.01.07, которые от имени
ООО «Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет
от 25.01.07; налоговую накладную № 28 от
26.01.07 на поставку ООО «Муниципальный
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 226000 грн., в т.ч. НДС
накладную № 20 от 19.01.07 на поставку ООО
«НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
667 1 шт. стоимостью 786000 грн., в т.ч. НДС 131000
грн., после чего неустановленными в
ходе следствия лицами данные документы
были заверены оттисками печатей ООО
«Муниципальный союз»и ООО «НПО
«Омега-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.02 по
20.03.2007года , находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс»и ООО
«НПО «Омега-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс» в феврале 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 10/02 от 20.02.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец); спецификацию к
договору № 10/02 от 20.02.07, договор
купли-продажи № 06/02 от 06.02:07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Укрхимрогресс»(Продавец);
спецификацию № 1 к договору № 06/02 от
06.02.07, договор купли-продажи № 10/02 от
10.02.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «Укрхимрогресс»(Продавец);
спецификацию № 1 к договору № 10/02 от
10.02.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет №
10/02 от 10.02.07, налоговую накладную № 10-02
от 23.02.07 на поставку ООО «НПО «Омега-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
грн., в т.ч. НДС 8333,33 грн.; счет № 10/02 от
20.02.07, счет № 06/02 от 06.02.07; налоговую
накладную № 03 от 07.02.07 на поставку ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»ТМЦ (цистерны,
технологический трубопровод и др.)
налоговую накладную № 04 от 06.02.07 на
поставку ООО «Укрхимпрогресс»в адрес
ООО «Укрнавекс»цистерны 2,6 шт.
после чего неустановленными в ходе
следствия лицами данные документы были
заверены оттисками печатей ООО
«Укрхимпрогресс»и ООО «НПО «Омега-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.03 по
20.04.2007года, находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс», ООО
«ПТО «Меркурий-А»и ООО «НПО «Омега-А»,
согласно которых ООО «Укрнавекс»в
марте 2007 года якобы приобрело у
указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 02/03 от 02.03.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец), спецификацию №
1 к договору № 02/03 от 02.03.07, расходную
накладную № 06-111 от 05.03.07, акт приема -
передачи от 05.03.07 ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт., договор
купли-продажи № 13/03 от 13.03.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец), спецификацию к
договору № 13/03 от 13.03.07, расходную
накладную № 03-111 от 03.05.07, акт приема -
передачи от 03.05.07 ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт., договор
купли-продажи № 14/03 от 14.03.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец), спецификацию к
договору № 14/03 от 14.03.07, расходную
накладную № 03 от 14.03.07, договор
купли-продажи № 20/03 от 13.03.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Укрхимрогресс»(Продавец);
спецификацию № 1 к договору № 20/03 от
13.03.07, акт приема- передачи от 23.03.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.;
расходную накладную № 2303-111 от 23.03.07, при
это лицо, которое подписало данные
документы от имени должностных лиц ООО
«Укрнавекс»в ходе следствия не
установлено; счет-фактуру № 2303-111 от
13.03.07, налоговую накладную № 2303-111 от
23.03.07 на поставку ООО «Укрхимпрогресс»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт. стоимостью 377000
13.03.07, налоговую накладную № 13-111 от 13.03.07
на поставку ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 235000 грн.
налоговую накладную № 1503-111 от 15.03.07 на
поставку ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. и экскаватора ТорСАТ - 160 0,9 шт.
общей стоимостью 850000,00 грн., в т.ч. НДС
141666,67 грн., налоговую накладную № 1603-111
от 16.03.07 на поставку ООО «НПО «Омега-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора
т.ч. НДС 3333,33 грн., налоговую накладную №
2903-111 от 29.03.07 на поставку ООО «НПО
«Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 0,223 шт., катка гладковальцевого LTC 212 1
шт. и экскаватора ТорСАТ - 160 0,064 шт.
грн., налоговую накладную № 0503-111 от
05.03.07 на поставку ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 234000,00
после чего неустановленными в ходе
следствия лицами данные документы были
заверены оттисками печатей ООО
«Укрхимпрогресс», ООО «ПТО
«Меркурий-А»и ООО «НПО «Омега-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.04 по
20.05.2007г., находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс»и ООО
«НПО'«Омега-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в апреле 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 10/04 от 10.04.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец), спецификацию к
договору № 10/04 от 10.04.07, договор
купли-продажи № 17/04 от 17.04.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Укрхимрогресс»(Продавец),
спецификацию к договору № 17/04 от 17.04.07,
акт приема - передачи от 03.05.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходную накладную № 05 от 03.05.07,
которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет №
17/04 от 17.04.07, налоговую накладную № 1704-111
от 17.04.07 на поставку ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 0,517 шт. стоимостью 140000,00 грн., в т.ч. НДС
от 23.04.07 на поставку ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 0,483 шт. стоимостью 131000,00 грн., в т.ч. НДС
накладную № 1004-111 от 10.04.07 на поставку
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 0,43 шт. стоимостью 114600,00 грн., в т.ч. НДС
ходе следствия лицами данные документы
были заверены оттисками печатей ООО
«Укрхимпрогресс»и ООО «НПО «Омега-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.05 по
20.06.2007года , находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс», ООО
«ПТО «Меркурий-А»и ООО «НПО «Омега-А»,
согласно которых ООО «Укрнавекс»в мае
2007 года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 03/05 от 03.05.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец); спецификацию к
договору № 03/05 от 03.05.07; акт приема -
передачи от 03.05.07 ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт.; расходную
накладную № 2030 от 03.05.07; договор
купли-продажи № 30/05 от 30.05.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «ПТО
«Меркурий-А»(Продавец); спецификацию №
1к договору № 30/05 от 30.05.07; расходную
накладную № 5-111 от 30.05.07; акт приема -
передачи от 30.05.07 ООО «ПТО «Меркурий-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора ТОТА
ТХ 200 С 1 шт., расходную накладную № 0305-2
от 03.05.07; акт приема - передачи от 03.05.07
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт.; расходную накладную № 0305 от
03.05.07, акт приема - передачи от 03.05.07 ООО
«НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходную накладную № 2305-111 от
23.05.07, акт приема - передачи от 23.05.07 ООО
«НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 1 шт., договор купли-продажи № 03-1/05 от
03.05.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «Укрхимрогресс»(Продавец);
спецификацию к договору № 03-1/05 от 03.05.07,
акт приема - передачи от 03.05.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 2 шт., расходную накладную № 03 от 03.05.07,
договор купли-продажи № 23/05 от 23.05.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Укрхимрогресс»(Продавец),
спецификацию № 1 к договору № 23/05 от
23.05.07, расходную накладную от 23.05.07, акт
приема - передачи от 23.05.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; счет №
23/05 от 23.05.07, налоговую накладную № 2305-111
от 23.05.07 на поставку ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 395000,00 грн., в т.ч. НДС
ООО «ПТО «Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 378000,00 грн., в т.ч. НДС
от 30.05.07 на поставку ООО «ПТО
«Меркурий-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА ТХ 200 С
грн., счет № 30-1 от 30.05.07, налоговую
накладную № 0305-111 от 03.05.07 на поставку
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 0,57 шт. стоимостью 150400,00 грн., в т.ч. НДС
накладную № 0305-111 от 03.05.07 на поставку
ООО «Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 2 шт. стоимостью 488000,00 грн., в т.ч. НДС
в ходе следствия лицами данные
документы были заверены оттисками
печатей ООО «Укрхимпрогресс», ООО «ПТО
«Меркурий-А»и ООО «НПО «Омега-А»и
подписаны от имени должностных этих
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.06 по
20.07.2007года , находясь в офисе своего
предприятия по указанному адресу,
поручил главному бухгалтеру ОСОБА_11
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по сговору с ним, используя
компьютерную технику, составила ряд
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс»и ООО
«НПО «Омега-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в июне 2007 года якобы
приобрело у этих предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 01/06 от 01.06.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец), расходную
накладную № 106-111 от 01.06.07, акт приема -
передачи от 01.06.07 ООО «НПО «Омега-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора JY 230 Е
1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.;
спецификацию к договору № 01/06 от 01.06.07,
при этом лицо, которое подписало данные
документы от имени должностных лиц ООО
«Укрнавекс»в ходе следствия не
установлено; договор купли-продажи №
0406 от 04.06.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «НПО
«Омега-А»(Продавец), спецификацию № 1 к
договору № 0406 от 04.06.07, расходную
накладную (копия) № 0406-111 от 04.06.07, акт
приема - передачи от 01.06.07 ООО «НПО
«Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., договор купли-продажи № 11/06 от
11.06.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «НПО «Омега-А»(Продавец);
спецификацию № 1 к договору № 11/06 от
11.06.07, расходную накладную (копия) №
1206-111 от 12.06.07, акт приема - передачи от
12.06.07 ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтальных погрузчиков XZ
657 2 шт. и XZ 636 3 шт., акт приема - передачи
от 06.06.07 ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»катка дорожного LTC 212 1 шт.,
расходную накладную № 0606-111 от 06.06.07,
договор купли-продажи № 04/06 от 04.06.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Укрхимрогресс»(Продавец),
спецификацию № 1 к договору № 04/06 от
04.06.07, расходную накладную № 0406-111 от
04.06.07, акт приема - передачи от 04.06.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., ОСОБА_1 приема - передачи от 06.06.07
ООО «Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»катков дорожных LTC 6D 3 шт. и
от 06.06.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал заместитель директора ООО
«Укрнавекс»по коммерческим вопросам
ОСОБА_14; счет от 01.06.07, налоговую
накладную № 106-111 от 01.06.07 на поставку
ООО «НПО «Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора JY 230 Е 1 шт.
грн., счет от 11.06.07, налоговую накладную
№ 1206-111 от 12.06.07 на поставку ООО «НПО
«Омега-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтальных погрузчиков XZ
657 2 шт. и XZ 636 3 шт. общей стоимостью 1476500,00
грн., в т.ч. НДС 246083,33 грн., счет № 0406-111 от
04.06.07; налоговую накладную № 0604-111 от
04.06.07 на поставку ООО «НПО «Омега-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 551000,00
04.06.07, налоговую накладную № 0406-111 от
04.06.07 на поставку ООО «Укрхимпрогресс»
в адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 395000,00
неустановленными в ходе следствия
лицами данные документы были заверены
оттисками печатей ООО
«Укрхимпрогресс»и ООО «НПО «Омега-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.07 по
20.08.2007года , получил от неустановленных
в ходе следствия лиц ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс»и ООО
«Фирма «Интерком-2007», согласно которых
ООО «Укрнавекс»в июле 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходную
накладную № 0207-111 от 02.07.07, акт приема
-передачи от 02.07.07 ООО
«Укрхимпрогресс»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 3 шт., договор купли-продажи № 02/07 от
02.07.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «Укрхимрогресс»(Продавец),
спецификацию № 1 к договору № 02/07 от
02.07.07, спецификацию (приложение 3) к
договору № 2007 от 25.07.07, приложение 2 к
договору № 2007 от 25.07.07, договор
купли-продажи № 27/07 от 27.07.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 27/07 от 27.07.07, расходную
купли-продажи № 30/07 от 30.07.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 30/07 от 30.07.07, акт приема
-передачи от 30.07.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; акт
технического осмотра фронтального
погрузчика XZ 656-2 от 06.08.07, договор
купли-продажи № 2007 от 25.07.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию
(приложение 1) к договору № 2007 от 25.07.07,
приема - передачи от 25.07.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-2 1 шт., расходную накладную № 2707 от
27.07.07, акт приема - передачи от 27.07.07 ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
31.07.07, акт приема - передачи от 31.07.07 ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал заместитель директора по
сервису ООО «Укрнавекс»ОСОБА_10;
накладную № 3107-111 от 31.07.07 на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 367650,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 0207-111 от 02.07.07 на
поставку ООО «Укрхимпрогресс» в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 3 шт. стоимостью 953325,00
грн, в т.ч. НДС 158887,50 грн, счет-фактуру №
000001/08 от 25.07.07; налоговую накладную № 0725
от 25.07.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-2 1 шт. стоимостью 386000,00 грн, в т.ч. НДС
налоговую накладную № 2707-111 от 27.07.07 на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 395000,00
от 30.07.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 317775,00 грн, в т.ч. НДС
неустановленными в ходе следствия
лицами по сговору с ОСОБА_7 были
заверены оттисками печатей ООО «Фирма
«Интерком-2007» и ООО «Укрхимрогресс»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая преступную деятельность и
реализуя преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в
период времени с 01.08 по 20.09.2007года, из
корыстных побуждений, получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Укрхимпрогресс», ООО
«Компания «Сигма-А»и ООО «Фирма
«Интерком-2007», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в августе 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходную
передачи от 01.08.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-2 1 шт., расходную накладную № 227-111 от
02.08.07, расходную накладную № 15/08-111 от
15.08.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_10; договор купли-продажи
№ 01/08 от 01.08.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 01/08 от 01.08.07, договор
купли-продажи № 02/08 от 02.08.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А» (Продавец), договор
купли-продажи № 23/08 от 23.08.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 23/08 от 23.08.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.;
расходную накладную № 578-111 от 07.08.07, акт
приема - передачи от 07.08.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика 1
шт., договор купли-продажи № 07/08 от 07.08.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Фирма «Интерком-2007»(Продавец),
расходную накладную № 720 от 08.08.07, акт
приема - передачи от 08.08.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика 1
шт., договор купли-продажи № 08/08 от 08.08.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Фирма «Интерком-2007», спецификацию к
договору № 08/08 от 08.08.07, договор
купли-продажи № 10/08 от 10.08.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), расходную
накладную № 1008-111 от 10.08.07, спецификацию
к договору № 10/08 от 10.08.07, акт приема -
передачи от 10.08.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА-160 1 шт.,
спецификациюк договору № 07/08 от 07.08.07,
расходную накладную № 0208-111 от 02.08.07, акт
приема - передачи от 02.08.07 ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»катков
дорожных LTD 216 Н 1 шт., LTP 1016 Н 2 шт., LTC 6D 1 шт.
от 10.08.07, договор купли-продажи № 10/08 от
10.08.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 10/08 от 10.08.07, акт приема - передачи от
10.08.07 ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА 160 1 шт.,
расходную накладную № 2308-111 от 23.08.07, акт
приема - передачи от 23.08.07 ООО «Компания
«Сигма-А» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14; спецификацию
(приложение 2) к договору № 02/08 от 02.08.07,
при этом лицо, которое подписало данный
документ от имени должностных лиц ООО
«Укрнавекс», в ходе следствия не
установлено; налоговую накладную № 23/08
от 23.08.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального" погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 367650,00 грн., в т.ч. НДС
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-2 1 шт. стоимостью 386000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 578-111 от 07.08.07 на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 226000,00
7-111 от 08.08.07, налоговую накладную № 207 от
08.08.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 288000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 1008 от 10.08.07 на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора
ТОТА-160 1 шт., счет № 15/08-111 от 15.08.07,
налоговую накладную № 15/08-111 от 15.08.07 на
поставку ООО «Укрхимпрогресс»в адрес
ООО «Укрнавекс» бандажа для катка
грн., в т.ч. НДС 6920,06 грн., счет-фактуру №
СА-227 от 02.08.07, налоговую накладную №
0082-111 от 02.08.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»помпа 1
шт. стоимостью 960,00 грн., в т.ч. НДС 160,00
грн., счет-фактуру № 0208 от 02.08.07,
налоговую накладную № 0208 от 02.08.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»катков дорожных
LTD 216 Н 1 шт., LTP 1016 Н 2 шт., LTC 6D 1 шт. и LTKD 216 Н 1
шт. общей стоимостью 1086600,00 грн, в т.ч.
НДС 181100,00 грн, налоговую накладную № 0808
от 10.08.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА-160
счет-фактуру №1008 от 10.08.07. Данные
документы неустановленными в ходе
следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Фирма
«Интерком-2007», ООО «Укрхимпрогресс»и
ООО «Компания «Сигма-А»и подписаны от
имени должностных лиц этих
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.09 по
20.10.2007года получил от неустановленных
в ходе следствия лиц ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Компания «Сигма-А»и
ООО «Фирма «Интерком-2007», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в сентябре 2007
года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 05/09 от 05.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 05/09 от 05.09.07, договор
купли-продажи № 05/09 от 05.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 05/09 от 05.09.07, договор
купли-продажи № 06/09 от 06.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 06/09 от 06.09.07, договор
купли-продажи № 06/09 от 06.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 06/09 от 06.09.07, договор
купли-продажи № 14/09 от 14.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 14/09 от 14.09.07, договор купли-продажи №
19/09 от 19.09.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 19/09 от 19.09.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.; акт
приема - передачи от 05.09.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 2 шт., при этом лицо, которое подписало
данный документ от имени должностных
лиц ООО «Укрнавекс»в ходе следствия не
установлено; расходную накладную № 0509
от 05.09.07, акт приема - передачи от 05.09.07
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636-2 1 шт., расходную накладную № 0509 от
05.09.07, акт приема - передачи от 06.09.07 ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходная накладная № 0609 от
06.09.07, расходную накладную № 0609 от 06.09.07,
акт приема - передачи от 06.09.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходную накладную № 17/09-111 от
17.09.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_10; расходную накладную
№ 1409-111 от 14.09.07, акт приема - передачи от
14.09.07 ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходную накладную № 2109-111 от
21.09.07, акт приема - передачи от 21.09.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходную накладную № 2609-111 от
26.09.07, акт приема - передачи от 26.09.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., договор купли-продажи № 26/09 от
26.09.07 между ООО «Укрнавекс»(Покупатель)
и ООО «Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 26/09 от 26.09.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»по Сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14; счет-фактуру № 000026/09
от 26.09.07, налоговую накладную № 26 от
26.09.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 247200,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 5-10-111 от 05.09.07 на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 2 шт. стоимостью 436800,00
000000509 от 05.09.07, налоговую накладную №
0509-111 от 05.09.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-2 1 шт. стоимостью 333000,00 грн., в т.ч. НДС
от 06.09.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 284000,00 грн., в т.ч. НДС
счет-фактуру № 0609 от 06.09.07, налоговую
накладную № 6-9-111 от 06.09.07 на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 288000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 14/09-111 от 14.09.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 223100,00
000017/09 от 17.09.07, налоговую накладную №
1709-111 от 17.09.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
(фильтры, шпильки) общей стоимостью
счет-фактуру № 000021/09 от 21.09.07, налоговую
накладную № 09-111 от 21.09.07 на поставку ООО
«Компания «Сигма-А» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 411000,00 грн., в т.ч. НДС
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Фирма «Интерком-2007»и ООО
«Компания «Сигма-А»и подписаны от
имени должностных лиц этих
Продолжая преступную деятельность и
реализуя преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в
период времени с 01.10 по 20.11.2007года
получил от неустановленных в ходе
следствия лиц ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Компания «Сигма-А»и
ООО «Фирма «Интерком-2007», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в октябре 2007
года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: ОСОБА_15
накладную № 17/10-111 от 16.10.07, акт приема
-передачи от 16.10.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., расходную накладную № 16/10-111 от
16.10.07, акт приема - передачи от 16.10.07 ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., акт приема -передачи от 12.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., расходную накладную № 12/10 от
12.10.07, расходную накладную № 15/10 от 15.10.07,
акт приема - передачи от 15.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 1 шт., расходную накладную № 16/10 от
16.10.07, акт приема - передачи от 16.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходную накладную № ЗОЮ от
30.10.07, акт приема - передачи от 30.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-II 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14; акт приема - передачи
от 12.10.07 ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт., расходную
накладную № 12/10-111 от 12.10.07, расходную
накладную № 13/10-111 от 12.10.07, акт приема
-передачи от 12.10.07 ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходную накладную № 15/10-111 от
15.10.07, расходную накладную № 15/10-111 от
15.10.07, акт приема - передачи от 15.10.07 ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходную накладную № 2/10 от
02.10.07, акт приема - передачи от 02.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XL
916 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал зам директора ООО
«Укрнавэкс»ОСОБА_10; договор
купли-продажи № 12/10 от 12.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 12/10 от 12.10.07, договор
купли-продажи № 13/10 от 12.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 13/10 от 12.10.07, договор
купли-продажи № 15/10 от 15.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 15/10 от 15.10.07, договор
купли-продажи № 17/10 от 16.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 17/10 от 16.10.07, договор
купли-продажи № 16/10 от 16.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификацию к
договору № 16/10 от 16.10.07, договор
купли-продажи № 02/10 от 02.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 02/10 от 02.10.07, договор купли-продажи №
10/10 от 10.10.07 между ООО «Укрнавекс»
(Покупатель) и ООО «Компания
«Сигма-А»(Продавец); спецификацию
(приложение 1) к договору № 10/10 от 10.10.07,
договор купли-продажи № 15/10 от 15.10.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 15/10 от 15.10.07, договор купли-продажи №
16/10 от 16.10.07 между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 16/10 от 16.10.07, договор купли-продажи №
22/10 от 22.10.07 между ООО «Укрнавекс»
(Покупатель) и ООО «Компания
«Сигма-А»(Продавец), спецификацию
(приложение 1) к договору № 22/10 от 22.10.07,
договор купли-продажи № 30/10 от 30.10.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец);
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 30/10 от 30.10.07, которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 CO.;
расходную накладную № 08/10 от 08.10.07,
договор купли-продажи № 09/10 от 09.10.07
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификацию (приложение 1) к договору
№ 09/10 от 09.10.07, расходную накладную №
10/10-111 от 10.10.07, акт приема - передачи от
10.10.07 ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт.; расходную накладную № 25 от
22.10.07, акт приема - передачи от 22.10.07 ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт., при этом лицо, которое
подписало данные документы от имени
должностных лиц ООО «Укрнавекс», в ходе
следствия не установлено; счет-фактуру
№ 000015/10 от 15.10.07, налоговую накладную №
1510-111 от 15.10.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 1 шт. стоимостью 388000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 1610-111 от 16.10.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 358000,00
СФ-2210 от 22.10.07, налоговую накладную №
2210-111 от 22.10.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт. стоимостью 415500,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 3010-111 от 30.10.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656-П 1 шт. стоимостью 329100,00
000014/10 от 12.10.07, налоговую накладную №
16-10-111 от 16.10.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО «Укрнавекс»
фронтального погрузчика XZ 656 L 1 шт.
грн., налоговую накладную № 1211-111 от
12.10.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 414000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 1210-111 от 12.10.07 на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 388000,00
000013/10 от 12.10.07, счет-фактуру № 000015/10 от
15.10.07, налоговую накладную № 1510-111 от
15.10.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 388000,00 грн., в т.ч. НДС
от 16.10.07 на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 388000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 0210-111 от 02.10.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XL 916 1 шт. стоимостью 131000,00
000002/10 от 02.10.07, налоговую накладную б/н
от 08.10.07 на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
1959,18 грн., счет-фактуру № 000008/10 от 08.10.07,
счет-фактуру № 000021/10 от 09.10.07, налоговую
накладную 1210-111 от 12.10.07 на поставку ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 408000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговую накладную № 1010-111 от 10.10.07 на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт. стоимостью 408000,00
документы неустановленными в ходе
следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Фирма
«Интерком-2007»и ООО «Компания
«Сигма-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая преступную деятельность и
реализуя свой преступный умысел,
ОСОБА_7 CO., в период времени с 01.12.07 по
20.01.2008год получил от неустановленных в
ходе следствия лиц ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Компания «Сигма-А»,
ООО «Универсал-Стиль»и ООО «Фирма
«Интерком-2007», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в декабре 2007 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 03 от 03.12.07г., акт приема -
передачи от 03.12.07г. ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 636 1 шт., договор купли-продажи №'
02/12 от 03.12.2007г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал-Стиль»(Продавец),
спецификация к договору № 02/12 от
03.12.2007г., расходная накладная № 02 от
03.12.07г., акт приема - передачи от 03.12.07г.
ООО «Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 636 1 шт., договор купли-продажи №
01/12 от 03.12.2007г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал-Стиль»(Продавец),
спецификация к договору № 01/12 от
03.12.2007г., договор купли-продажи № 03/12 от
03.12.2007г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец);
спецификация (приложение 1) к договору
№ 03/12 от 03.12.2007г., акт приема - передачи
от 17.12.07г. ООО «Компания «Сигма-А» в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаваторов
ТОТА HTL 120 А 1 шт. и ТОТА HTL 100 А 1 шт.,
которые от имени ООО «Укрнавекс»по
сговору с ОСОБА_7, подписал
зам.дтректора ООО «Укрнавэкс»ОСОБА_14
ОСОБА_15 накладная № 02-111 от 03.12.2007г.,
расходная накладная № 15-111 от 17.12.2007г.,
расходная накладная № 03-12 от 03.12.2007г.,
акт приема - передачи от 03.12.07г. ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 657 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал замдиректора ОСОБА_10 ОСОБА_16
купли-продажи № 9/12 от 15.12.2007г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 9/12 от 15.12.2007г., договор купли-продажи
№ 05/12 от 14.12.2007г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 05/12 от
14.12.2007г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 ОСОБА_15
приема - передачи от 17.12.07г. ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 657 1 шт., расходная накладная №
11-12 от 17.12.2007г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал менеджер ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_9 Счет-фактура № СФ -
03/12 от 03.12.07г., налоговая накладная № 0412
от 03.12.07г. на поставку ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 636 (1 шт.) стоимостью 124800,00 грн., в
от 03.12.07г., налоговая накладная № 0312 от
03.12.07г. на поставку ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 636 (1 шт.) стоимостью 279000,00 грн., в
01.12.2007г., налоговая накладная № 0312-111 от
03.12.07г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»стартера 1 шт. стоимостью
3600,00 грн., в т.ч. НДС 600,00 грн.,
счет-фактура № 23-12 от 14.12.2007г., налоговая
накладная № 1712-111 от 17.12.07г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 657 1 шт. стоимостью 240000,00 грн., в
от 03.12.2007г., налоговая накладная № 0312-111
от 03.12.07г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 373440,00 грн., в т.ч. НДС
05.12.2007г., налоговая накладная № 18 от
17.12.07г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»стартер 2 шт. стоимостью
7200,00 грн., в т.ч. НДС 1200,00 грн.,
счет-фактура № СФ-34 от 15.12.2007г.,
налоговая накладная № 19 от 17.12.07г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаваторов
ТОТА HTL 120 А 1 шт. и ТОТА HTL 100 А 1 шт. общей
грн. ОСОБА_6 документы неустановленными
в ходе следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Фирма
«Интерком-2007», ООО «Универсал-Стиль» и
ООО «Компания «Сигма-А»и подписаны от
имени должностных лиц этих
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.01 по 20.02.2008г. получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Фирма «Интерком-2007»,
ООО «Универсал - Стиль», ООО «Рамьер»и
ООО «Компания «Сигма-А», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в январе 2008
года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 11 от 11.01.2008г., акт приема -
передачи от 10.01.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-11 1 шт., расходная накладная № 7
от 10.01.2008г., акт приема - передачи от
10.01.08г. ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 656-П 1 шт., расходная
накладная № 8 от 10.01.2008г., которые от
имени ООО «Укрнавекс»по сговору с
ОСОБА_7 подписал менеджер ОСОБА_9
ОСОБА_15 накладная № 20 от 14.01.2008г., акт
приема - передачи от 14.01.08г. ООО
«Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656 1 шт., расходная накладная №
02-111 от 10.01.2008г., акт приема - передачи от
10.01.08г. ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт., расходная
накладная № 22 от 15.01.2008г., расходная
накладная № 29 от 16.01.2008г., акт приема -
передачи от 16.01.08г. ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 657 1 шт., расходная накладная № 30
от 16.01.2008г., расходная накладная № 02.01.09
от 12.01.2009г. которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал зам директора ОСОБА_10 ОСОБА_16
купли-продажи № 05/01 от 10.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль», спецификация
(приложение 1) к договору № 05/01 от
10.01.2008г., договор купли-продажи № 06/01 от
10.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль», спецификация
(приложение 1) к договору № 06/01 от
10.01.2008г., договор купли-продажи № 09/01 от
11.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал -Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 09/01 от 11.01.2008г., договор купли-продажи
№ 11/01 от 14.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 11/01 от 14.01.2008г., договор купли-продажи
№ 07/01 от 11.01.2008г. между ООО «Укрнавекс»
(Покупатель) и ООО «Универсал -
Стиль»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 07/01 от
11.01.2008г., расходная накладная № 12 от
10.01.2008г., акт приема - передачи от 10.01.08г.
ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-П 1 шт., договор купли-продажи №
01/01 от 08.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 01/01 от 08.01.2008г., расходная накладная №
13 от 11.01.2008г., акт приема - передачи от
11.01.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 636 1 шт.,
договор купли-продажи № 02/01 от 08.01.2008г.
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 02/01 от 08.01.2008г., расходная накладная №
15 от 11.01.2008г., акт приема- передачи от
11.01.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 636 1 шт., договор
купли-продажи №05/01 от 10.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 05/01 от 10.01.2008г., договор купли-продажи
№ 09/01 от 15.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 09/01 от 15.01.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 ОСОБА_15
накладная № 18 от 14.01.2008г., акт приема -
передачи от 14.01.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-П 1 шт., акт приема - передачи от
11.01.08г. ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 656-П 1 шт., при этом
лицо, которое подписало указанные
документы от имени ООО «Укрнавекс»не
установлено. ОСОБА_16 купли-продажи №
03/01 от 08.01.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 03/01 от
08.01.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс», по сговору с ОСОБА_7,
подписал зам.директора ОСОБА_14.
Счет-фактура № СФ-33 от 15.01.2008г.,
налоговая накладная № 30 от 16.01.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (комплект
зубьев для ковша) стоимостью 1960,80 грн., в
т.ч. НДС 326,80 грн., налоговая накладная №
02.01.09 от 12.01.09г. на поставку ООО
«Рамьер»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
т.ч. НДС 8166,67 грн., счет-фактура № 2 от
12.01.2009г., счет-фактура № СФ-13/01 от
10.01.2008г., налоговая накладная № 07 от
10.01.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-П 1 шт. стоимостью 380700,00 грн., в
от 10.01.2008г., налоговая накладная № 08 от
10.01.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-П 1 шт. стоимостью 380700,00 грн., в
от 11.01.2008г., налоговая накладная № 18 от
14.01.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656-П 1 шт. стоимостью 385200,00 грн., в
от 14.01.2008г., налоговая накладная № 20 от
14.01.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 656 1 шт. стоимостью 376200,00 грн., в
от 11.01.2008г., счет-фактура № 02/01 от 08.12.2007г,
налоговая накладная № 11 от 11.01.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 656-П 1 шт. стоимостью
накладная № 1001-111 от 10.01.08г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007» в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 420000,00 грн, в т.ч. НДС
налоговая накладная № 12 от 10.01.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 656-II 1 шт. стоимостью
счет-фактура № СФ-15 от 09.01.2008г.,
налоговая накладная № 13 от 11.01.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 636 1 шт. стоимостью
счет-фактура № СФ-24 от 14.01.2008г.,
налоговая накладная № 22 от 15.01.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (главный
редуктор, тормозные колодки)
стоимостью 9288,00 грн, в т.ч. НДС 1548,00 грн,
счет-фактура № СФ-32 от 15.01.2008г.,
счет-фактура № СФ-18 от 10.01.2008г.,
налоговая накладная № 15 от 11.01.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика ТОТА XZ 636 1 шт. стоимостью
накладная № 29 от 16.01.08г. на поставку ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика
ТОТА XZ 657 1 шт. стоимостью 408000,00 грн, в т.ч.
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Фирма «Интерком-2007», ООО
«Универсал - Стиль», ООО «Рамьер»и ООО
«Компания «Сигма-А»и подписаны от
имени должностных лиц этих
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя преступный
умысел, ОСОБА_7, в период времени с 01.02 по
20.03.2008года получил от неустановленных
в ходе следствия лиц ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Фирма «Интерком-2007»и
ООО «Компания «Сигма-А», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в феврале 2008
года якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 15-111 от 08.02.2008г., акт приема
-передачи от 08.02.08г. ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора на гусеничном
ходу ТОТА ТХ 210 С 1 шт., расходная
накладная № 16-111 от 08.02.2008г., которые от
имени ООО «Укрнавекс», по сговору с
ОСОБА_7, подписал зам директора ОСОБА_14.
ОСОБА_16 купли-продажи № 08/02 от 08.02.2008г.
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Фирма «Интерком-2007»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 08/02 от 08.02.2008г, договор купли-продажи
№ 13/02 от 15.02.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 13/02 от
15.02.2008г., расходная накладная № 22-111 от
21.02.2008г., акт приема - передачи от 21.02.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора на гусеничном
ходу ТХ 210 С 1 шт., договор купли-продажи
№ 12/02 от 12.02.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 12/02 от
12.02.2008г., договор купли-продажи № 12/02 от
15.02.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 12/02 от 15.02.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»подписал ОСОБА_7 ОСОБА_15
накладная № 36-111 от 22.02.2008г., акт приема -
передачи от 22.02.08г. ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА HTL 120 А 1
шт., расходная накладная № 35-111 от
22.02.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_17 ОСОБА_17 приема -
передачи от 21.02.08г. ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора на гусеничном
ходу ТХ 200 С 1 шт., расходная накладная №
38 от 21.02.2008г., расходная накладная № 36 от
21.02.2008г., расходная накладная № 42 от
21.02.2008г., при этом в ходе следствия не
установлено лицо, которое от имени ООО
«Укрнавекс»подписало указанные
документы. Счет-фактура № 12/02 от
01.02.2008г., расходная накладная № 15-111 от
01.02.2008г., налоговая накладная № 15-111 от
01.02.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»резина для фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 6600,00
грн., в т.ч. НДС 1100,00 грн., счет-фактура №
17/02 от 08.02.2008г., налоговая накладная №
1502-111 от 08.02.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»зубьев для ковша
фронтального погрузчика 8 шт.
стоимостью 2186,40 грн., в т.ч. НДС 364,40 грн.,
счет-фактура № 18/02 от 08.02.2008г., налоговая
накладная № 1602-111 от 08.02.08г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора на гусеничном
ходу ТОТА ТХ 210 С 1 шт. стоимостью 651000,00
грн., в т.ч. НДС 108500,00 грн., счет-фактура №
38/02 от 15.02.2008г., налоговая накладная №
3602-111 от 22.02.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»экскаватора ТОТА HTL 120 А 1 шт.
грн., счет-фактура № 38/02 от 15.02.2008г.,
налоговая накладная № 3502-111 от 22.02.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (комплект
зубьев, датчик температуры и др.)
стоимостью 3770,40 грн., в т.ч. НДС 628,40 грн.,
налоговая накладная № 2202-111 от 21.02.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора на
гусеничном ходу ТХ 210 С 1 шт. стоимостью
744000,00 грн., в т.ч. НДС 124000,00 грн.,
счет-фактура № 25/02 от 20.02.2008г.,
счет-фактура № СФ-52 от 15.02.2008г.,
налоговая накладная № 38 от 21.02.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»экскаватора на
гусеничном ходу ТХ 200 С 1 шт. стоимостью
708000,00 грн., в т.ч. НДС 118000,00 грн.,
счет-фактура № СФ-50 от 20.02.2008г.,
налоговая накладная № 36 от 21.02.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»суппорта
тормозного 1 шт. стоимостью 1410,00 грн., в
т.ч. НДС 235,00 грн., счет-фактура № СФ-51 от
20.02.2008г., расходная накладная № 37 от
21.02.2008г., налоговая накладная № 37 от
21.02.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»главный редуктор
фронтального погрузчика XZ 657 1 шт.
стоимостью 9000,00 грн., в т.ч. НДС 1500,00 грн.,
счет-фактура № СФ-60 от 21.02.2008г.,
налоговая накладная № 42 от 21.02.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фильтр воздушный
1 шт. стоимостью 1200,00 грн., в т.ч. НДС 200,00
грн. ОСОБА_6 документы неустановленными
в ходе следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Фирма
«Интерком-2007»и ООО «Компания
«Сигма-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.03 по 20.04.2008г. получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Фирма «Интерком-2007»,
ООО «Универсал - Стиль»и ООО «Компания
«Сигма-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в марте 2008 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 46 от 18.03.2008г., акт приема -
передачи от 18.03.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656- L 1 шт., расходная накладная № 47 от
18.03.2008г., акт приема -передачи от 18.03.08г.
ООО «Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., расходная накладная № 62 от
14.03.2008г., акт приема - передачи от 14.03.08г.
ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., расходная накладная № 68 от
17.03.2008г., акт приема - передачи от 17.03.08г.
ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14 ОСОБА_16 купли-продажи
№ 22/03 от 14.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 22/03 от 14.03.2008г., договор купли-продажи
№ 23/03 от 14.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец), которые
от имени ООО «Укрнавекс»по сговору с
ОСОБА_7 подписал директор ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_9 ОСОБА_15 накладная №
55-111 от 11.03.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавевкс»по сговору с ОСОБА_7
подписал зам.директора ОСОБА_10
Спецификация (приложение 1) к договору
№ 23/03 от 14.03.2008г., расходная накладная №
58 от 10.03.2008г., акт приема - передачи от
10.03.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс» фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт., договор
купли-продажи № 05/03 от 10.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 05/03 от 10.03.2008г., договор купли-продажи
№ 07/03 от 11.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 07/03 от 11.03.2008г., договор купли-продажи
№ 08/03 от 11.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 08/03 от 11.03.2008г., при этом лицо которое
подписало указанные документы от имени
ООО «Укрнавекс»в ходе следствия не
установлено. Счет-фактура № СФ-54/01 от
14.03.2008г., налоговая накладная № 46 от
18.03.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-L 1 шт. стоимостью 477000,00 грн., в т.ч. НДС
18.03.2008г., налоговая накладная № 47 от
18.03.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 396000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговая накладная № 5503-111 от 11.03.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (комплект
зубьев, трубка к датчику и др.)
стоимостью 2630,40 грн., в т.ч. НДС 438,40 грн.,
счет-фактура № СФ-65 от 10.03.2008г.,
налоговая накладная № 58 от 10.03.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс» фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 267000,00
СФ-68 от 11.03.2008г., налоговая накладная № 62
от 14.03.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 267000,00 грн., в т.ч. НДС
17.03.2008г., налоговая накладная № 68 от
17.03.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 267000,00 грн., в т.ч. НДС
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Фирма «Интерком-2007», ООО
«Универсал - Стиль»и ООО «Компания
«Сигма-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.04 по 20.05.2008г. получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Фирма «Интерком-2007»,
ООО «Универсал - Стиль»и ООО «Компания
«Сигма-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в апреле 2008 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 55 от 11.04.2008г., акт приема -
передачи от 11.04.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходная накладная № 56 от
11.04.2008г., акт приема - передачи от 11.04.08г.
ООО «Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., акт технического осмотра
погрузчика фронтального XZ 636 от 07.05.08г.,
расходная накладная № 59 от 11.04.2008г., акт
приема - передачи от 11.04.08г. ООО
«Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал начальник отдела снабжения
ООО «Укрнавекс»ОСОБА_10 ОСОБА_16
купли-продажи № 05/04 от 11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 05/04 от 11.04.2008г., договор купли-продажи
№ 07/04 от 11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 07/04 от 11.04.2008г., приложение 2 к договору
№ 07/04 от 11.04.2008г., спецификация
(приложение 3) к договору № 07/04 от
11.04.2008г., договор купли-продажи № 09/1/04 от
11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 09/1/04 от 11.04.2008г., договор купли-продажи
№ 10/04 от 11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 10/04 от 11.04.2008г., договор купли-продажи
№ 09/04 от 11.04.2008г. между ООО «Укрнавекс»
(Покупатель) и ООО «Универсал -
Стиль»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 09/04 от
11.04.2008г., приложение 2 к договору № 10/04 от
11.04.2008г., спецификация (приложение 3) к
договору № 10/04 от 11.04.2008г., договор
купли-продажи № 12/04 от 11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 12/04 от 11.04.2008г., договор купли-продажи
№ 05/04 от 07.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 05/04 от
07.04.2008г., расходная накладная № 68-111 от
09.04.2008г., акт приема - передачи от 09.04.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., договор купли-продажи № 07/04 от
08.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 07/04 от
08.04.2008г., расходная накладная № 70-111 от
09.04.2008г., акт приема - передачи от 09.04.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., договор купли-продажи № 09/04 от
09.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 09/04 от
09.04.2008г., договор купли-продажи № 07/04 от
04.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 07/04 от 04.04.2008г., приложение 2 к договору
№ 07/04 от 04.04.2008г., спецификация
(приложение 3) к договору № 07/04 от
04.04.2008г., приложение 2 к договору № 10/04 от
08.04.2008г., договор купли-продажи № 10/04 от
08.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 10/04 от 08.04.2008г., договор купли-продажи
№ 14/04 от 10.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 14/04 от 10.04.2008г., расходная накладная №
85-111 от 14.04.2008г., акт приема - передачи от
14.04.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»автогрейдера XZ 1802 1 шт.,
договор купли-продажи № 16/04 от 11.04.2008г.
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 16/04 от 11.04.2008г., расходная накладная №
86 от 14.04.2008г., акт приема - передачи от
14.04.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»катка дорожного RD 80 1
шт., договор купли-продажи № 17/04 от
11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 17/04 от 11.04.2008г., акт приема - передачи
от 14.04.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»катка дорожного RD
80 1 шт., договор купли-продажи № 18/04 от
11.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 18/04 от 11.04.2008г., расходная накладная №
87 от 14.04.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс», по сговору с ОСОБА_7,
подписал директор ОСОБА_18 ОСОБА_15
накладная № 56 от 14.04.2008г., акт приема -
передачи от 14.04.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт., расходная накладная № 58 от
14.04.2008г., акт приема - передачи от 14.04.08г.
ООО «Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт., акт технического осмотра
погрузчика фронтального XZ 656-II от
06.05.08г., расходная накладная № 59/1 от
14.04.2008г., акт приема - передачи от 14.04.08г.
ООО «Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт., расходная накладная № 88 от
05.05.2008г., акт приема - передачи от 01.04.08г.
ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 (с весами) 1 шт., договор купли-продажи
№ 11/03 от 31.03.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 11/03 от 31.03.2008г., расходная накладная №
75 от 01.04.2008г., расходная накладная № 71 от
02.04.2008г., расходная накладная № 69 от
01.04.2008г., акт приема - передачи от 02.04.08г.
ООО «Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., договор купли-продажи № 02/04 от
01.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 02/04 от 01.04.2008г., расходная накладная №
78 от 10.04.2008г., акт приема- передачи от
10.04.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт., акт приема
-передачи от 10.04.08г. ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., акт технического осмотра
фронтального погрузчика XZ 636 от 05.05.08г.,
расходная накладная № 82 от 10.04.2008г., акт
приема - передачи от 10.04.08г. ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт., расходная накладная № 85 от
10.04.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс», по сговору с ОСОБА_7,
подписал зам директора ОСОБА_14 ОСОБА_15
накладная № 58-111 от 04.04.2008г., акт приема -
передачи от 04.04.08г. ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., договор купли-продажи № 01/04 от
04.04.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 01/04 от
04.04.2008г., расходная накладная № 59-111 от
04.04.2008г., расходная накладная № 65-111 от
09.04.2008г., акт приема - передачи от 09.04.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., спецификация (приложение 3) к
договору № 10/04 от 08.04.2008г., при этом лицо
которое подписало указанные документы
от имени ООО «Укрнавекс»не
установлено. Счет-фактура № СФ-65 от
11.04.2008г., налоговая накладная № 55 от
11.04.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 288000,00 грн., в т.ч. НДС
11.04.2008г., налоговая накладная № 56 от
11.04.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 288000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговой накладной № 56 от 11.04.08г.,
счет-фактура № СФ-68 от 11.04.2008г.,
налоговая накладная № 56 от 14.04.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656-11 1 шт. стоимостью 381000,00
СФ-70 от 11.04.2008г., налоговая накладная № 59
от 11.04.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 279000,00 грн., в т.ч. НДС
11.04.2008г., налоговая накладная № 58 от
14.04.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт. стоимостью 381000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговой накладной № 58 от 14.04.08г.,
счет-фактура № СФ-71 от 11.04.2008г.,
налоговая накладная № 59/1 от 14.04.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656-11 1 шт. стоимостью 381000,00
СФ-78 от 14.04.2008г., налоговая накладная № 82
от 05.05.08г. на поставку ООО «Универсал -
Стиль»в адрес ООО «Укрнавекс»колеса 2
грн., счет-фактура № 58 от 04.04.2008г.,
налоговая накладная № 58-111 от 04.04.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт. стоимостью 232000,00
59 от 04.04.2008г., налоговая накладная № 59-111
от 04.04.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»комплекта зубьев для ковша
фронтального погрузчика 1 шт.
стоимостью 1440,00 грн., в т.ч. НДС 240,00 грн.,
счет-фактура № 72 от 07.04.2008г., налоговая
накладная № 68-111 от 09.04.08г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 231000,00 грн., в т.ч. НДС
09.04.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 231000,00 грн., в т.ч. НДС
счет-фактура № 80 от 09.04.2008г., налоговая
накладная № 70-111 от 09.04.08г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 411000,00 грн., в т.ч. НДС
01.04.2008г., налоговая накладная № 75 от
01.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 (с весами) 1 шт. стоимостью 474000,00 грн., в
01.04.2008г., налоговая накладная № 69 от
01.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»главного редуктора XZ 657 1 шт.
счет-фактура № СФ-90 от 01.04.2008г.,
налоговая накладная № 71 от 02.04.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт. стоимостью 270000,00
СФ-108 от 04.04.2008г., расчет корректировки №
7/78 к налоговой накладной № 78 от 10.04.08г.,
акт технического осмотра фронтального
погрузчика XZ 636 от 02.06.08г., налоговая
накладная № 78 от 10.04.08г. на поставку ООО
«Компания «Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 273000,00 грн., в т.ч. НДС
08.04.2008г., налоговая накладная № 82 от
10.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 273000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговой накладной № 82 от 10.04.08г.,
счет-фактура № СФ-128 от 11.04.2008г.,
налоговая накладная № 85-111 от 14.04.08г. на
поставку ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»автогрейдера XZ 1802
1 шт. стоимостью 651000,00 грн., в т.ч. НДС
108500,00 грн., счет-фактура № СФ-112 от
10.04.2008г., налоговая накладная № 85 от
10.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 279000,00 грн., в т.ч. НДС
11.04.2008г., налоговая накладная № 86 от
14.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»катка
дорожного RD 80 1 шт. стоимостью 420000,00 грн.,
от 11.04.2008г., налоговая накладная № 87 от
14.04.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»катка
дорожного RD 80 1 шт. стоимостью 420000,00 грн.,
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Фирма «Интерком-2007», ООО
«Универсал - Стиль»и ООО «Компания
«Сигма-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.05 по 20.06.2008г. получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Универсал - Стиль»и
ООО «Компания «Сигма-А», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в мае 2008 года
якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: договор
купли-продажи № 29/05 от 29.05.2008г. между ООО
«Укрнавекс» (Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 29/05 от 29.05.2008г., приложение 2 к договору
№ 29/05 от 29.05.2008г., спецификация
(приложение 1) к договору № 10/05 от
14.05.2008г., договор купли-продажи № 10/05 от
14.05.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_9 ОСОБА_15 накладная № 137
от 05.06.2008г., акт приема - передачи от
05.06.08г. ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс» фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт., которые от имени
ООО «Укрнавекс», по сговору с ОСОБА_7,
подписал зам директора ОСОБА_14 ОСОБА_15
накладная № 98 от 19.05.2008г., которую от
имени ООО «Укрнавекс», по сговору с
ОСОБА_7, подписал замдиректора ОСОБА_10
Счет-фактура № СФ-105 от 29.05.2008г.,
налоговая накладная № 95 от 29.05.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 2 шт. стоимостью 760000,00
грн., в т.ч. НДС 126666,67 грн., счет-фактура №
СФ-95 от 14.05.2008г., налоговая накладная № 92
от 30.05.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт. стоимостью 320400,00 грн., в т.ч. НДС
19.05.2008г., налоговая накладная № 98 от
19.05.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО
«Укрнавекс»фильтра воздушного 10 шт.
стоимостью 8000,00 грн., в т.ч. НДС 1333,33 грн.
ОСОБА_6 документы неустановленными в
ходе следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Универсал -
Стиль»и ООО «Компания «Сигма-А»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.06 по 20.07.2008г. получил от
неустановленных в ходе следствия лиц
ряд подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Универсал - Стиль», ООО
«Фирма «Интерком-2007»и ООО «Компания
«Сигма-А», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в июне 2008 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 119 от 20.06.2008г., акт приема -
передачи от 20.06.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»экскаватора на гусеничном
ходу ТХ 210 С 1 шт., расходная накладная №
116 от 20.06.2008г., акт приема -передачи от
20.06.08г. ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»катка дорожного LTP 1016 1
шт., расходная накладная № 135-111 от
26.06.2008г., акт приема - передачи от 26.06.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 L 1 шт., договор купли-продажи № 15/06 от
26.06.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 15/06 от
26.06.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс», по сговору с ОСОБА_7,
подписал зам.директора ОСОБА_14 ОСОБА_16
купли-продажи № 17/06 от 17.06.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 17/06 от 17.06.2008г., договор купли-продажи
№ 20/06 от 20.06.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 20/06 от 20.06.2008г., акт приема - передачи
от 19.06.08г. ООО «Компания «Сигма-А»в
адрес ООО «Укрнавекс»катка дорожного RD
80 1 шт., договор купли-продажи № 26/06 от
19.06.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Компания «Сигма-А»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 26/06 от 19.06.2008г., расходная накладная №
126 от 19.06.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_9 ОСОБА_15 накладная №
115-111 от 04.06.2008г., расходная накладная №
110 от 12.06.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал зам.директора ОСОБА_10
Счет-фактура № СФ-119 от 12.06.2008г.,
налоговая накладная № НО от 12.06.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»бортовой редуктор
1 шт. стоимостью 3000,00 грн., в т.ч. НДС 500,00
грн., счет-фактура № СФ-128 от 17.06.2008г.,
налоговая накладная № 117 от 20.06.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»экскаватора на
гусеничном ходу ТХ 210 С 1 шт. стоимостью
703000,00 грн., в т.ч. НДС 117166,67 грн.,
счет-фактура № СФ-141 от 20.06.2008г.,
налоговая накладная № т 20.06.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»катка дорожного LTP 1016 1
грн., счет-фактура № 132 от 04.06.2008г.,
налоговая накладная № 115-111 от 04.06.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (суппорт, кран
тормозной) стоимостью 1108,00 грн., в т.ч.
НДС 184,67 грн., счет-фактура № 148 от
26.06.2008г., налоговая накладная № 135-111 от
26.06.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 L 1 шт. стоимостью 420000,00 грн., в т.ч. НДС
19.06.2008г., налоговая накладная № 126 от
19.06.08г. на поставку ООО «Компания
«Сигма-А»в адрес ООО «Укрнавекс»катка
дорожного RD 80 1 шт. стоимостью 399000,00 грн.,
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Универсал - Стиль», ООО «Фирма
«Интерком-2007»и ООО «Компания
«Сигма-А»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.07 по 20.08.2008г., находясь в
офисе своего предприятия по адресу:
Донецкая область, г. Харцызск, ул.
Патона д.27б, с ведома главного
бухгалтера ОСОБА_12 дал указание
заместителю главного бухгалтера ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_19, которая не была
осведомлена о преступных намерениях
ОСОБА_7 подготовить ряд подложных
документов и та, действуя по его
указанию, используя компьютерную
технику, составила ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Универсал - Стиль»и
ООО «Фирма «Интерком-2007», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в июле 2008 года
якобы приобрело у указанных
предприятий товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно:
доверенность № 02/07 от 01.07.08г. выданная
ООО «Укрнавекс»на имя ОСОБА_10,
расходная накладная № 128 от 14.07.2008г., акт
приема - передачи от 14.07.08г. ООО
«Универсал -Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс» фронтального погрузчика XZ
656 L 1 шт., договор купли-продажи № 03/07 от
14.07.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 03/07 от 14.07.2008г., доверенность № 08/07 от
18.07.08г. выданная ООО «Укрнавекс»на имя
ОСОБА_10, доверенность № 01/07 от 01.07.08г.
выданная ООО «Укрнавекс»на имя ОСОБА_10,
расходная накладная № 145-111 от 03.07.2008г.,
акт приема -передачи от 03.07.08г. ООО
«Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., договор купли-продажи № 01/07 от
01.07.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 01/07 от
01.07.2008г., договор купли-продажи № 03/07 от
04.07.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 03/07 от
04.07.2008г., расходная накладная № 162-111 от
14.07.2008г., акт приема - передачи от 14.07.08г.
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»катка дорожного LTC 212 1 шт.,
договор купли-продажи №. 07/07 от 14.07.2008г.
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Фирма «Интерком-2007»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 07/07 от 14.07.2008г., акт приема - передачи
от 30.07.08г. ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 646 1 шт., договор
купли-продажи № 30/07 от 30.07.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Фирма
«Интерком-2007»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 30/07 от
30.07.2008г., расходная накладная № 178-111 от
30.07.2008г., расходная накладная № 180-111 от
30.07.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_9 ОСОБА_15 накладная № 134
от 16.07.2008г., расходная накладная № 152-111
от 04.07.2008г., акт приема -передачи от
04.07.08г. ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 L 1 шт., расходная
накладная № 132 от 16.07.2008г., акт приема -
передачи от 16.07.08г. ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-II 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14 ОСОБА_15 накладная № 134
от 01.07.2008г., расходная накладная № 147 от
18.07.2008г., расходная накладная № 140-111 от
01.07.2008г., расходная накладная № 147-111 от
03.07.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_10 Счет-фактура № СФ-152 от
01.07.2008г., налоговая накладная № 128 от
01.07.08г. на поставку ООО «Универсал -
Стиль»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
(патрубок, прокладка и др.) стоимостью
счет-фактура № СФ-135 от 14.07.2008г.,
налоговая накладная № 128 от 14.07.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 656 L 1 шт. стоимостью 240000,00
№СФ-115 от 16.07.2008г., налоговая накладная
№ 134 от 16.07.08г. на поставку ООО
«Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»главный редуктор
т.ч. НДС 1666,67 грн., счет-фактура № СФ-167 от
18.07.2008г., налоговая накладная № 136 от
18.07.08г. на поставку ООО «Универсал -
Стиль»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
(патрубок, синхронизатор и др.)
грн., счет-фактура № 155 от 01.07.2008г.,
налоговая накладная № 140-111 от 01.07.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (помпа,
стартер и др.) стоимостью 1167324,00 грн., в
т.ч. НДС 194554,00 грн., счет-фактура № 158 от
01.07.2008г., налоговая накладная № 142-111 от
03.07.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 351600,00 грн., в т.ч. НДС
налоговая накладная № 144-111 от 03.07.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ (тормозные
колодки, шланг высокого давления)
стоимостью 2486,40 грн., в т.ч. НДС 414,40 грн.,
счет-фактура № 165 от 04.07.2008г., налоговая
накладная № 150-111 от 04.07.08г. на поставку
ООО «Фирма «Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 L 1 шт. стоимостью 245100,00 грн., в т.ч. НДС
налоговая накладная № 160-111 от 14.07.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»катка дорожного
LTC 212 1 шт. стоимостью 492000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговая накладная № 178-111 от 30.07.08г. на
поставку ООО «Фирма «Интерком-2007»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 646 1 шт. стоимостью 312000,00
192 от 30.07.2008г., налоговая накладная №
180-111 от 30.07.08г. на поставку ООО «Фирма
«Интерком-2007»в адрес ООО
«Укрнавекс»ТМЦ (передний и задний мост)
после чего данные документы
неустановленными в ходе следствия
лицами были заверены оттисками печатей
ООО «Универсал - Стиль»и ООО «Фирма
«Интерком-2007»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.08 по 20.09.2008года , находясь в
офисе своего предприятия по указанному
с ведома главного бухгалтера ОСОБА_12
дал указание заместителю главного
бухгалтера ООО «Укрнавекс»ОСОБА_19,
которая не была осведомлена о
преступных намерениях ОСОБА_7
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по его указанию, используя
компьютерную технику, составила ряд
подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавэкс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Универсал - Стиль»и
ООО «Трейд Комм Стар», согласно которых
ООО «Укрнавекс»в августе 2008 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности
-технологический транспорт
производства Китай, а именно: ОСОБА_15
накладная № 25/08 от 01.08.2008г., акт приема -
передачи от 01.08.08г. ООО «Трейд Комм
Стар»в адрес ООО «Укрнавекс»
фронтального погрузчика XZ 646 1 шт.,
расходная накладная № 31/08 от 07.08.2008г.,
акт приема - передачи от 07.08.08г. ООО
«Трейд Комм Стар»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., акт приема - передачи от 12.08.08г.
ООО «Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»катка дорожного RD 80 1 шт.,
договор купли-продажи № 05/08 от 08.08.2008г.
между ООО «Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Универсал - Стиль»(Продавец),
спецификация (приложение 1) к договору
№ 05/08 от 08.08.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по указанию ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14 ОСОБА_16 купли-продажи
№ 03/08 от 31.07.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Трейд
Комм Стар»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 03/08 от
31.07.2008г., договор купли-продажи № 07/08 от
05.08.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Трейд
Комм Стар»(Продавец), расходная
накладная № 33/08 от 07.08.2008г., расходная
накладная № 175 от 12.08.2008г.,
дополнительное соглашение № 1 от 12.08.08г.
к дилерскому договору № 04/06-08 от 30.06.08г.,
которые от имени ООО «Укрнавекс»по
сговору с ОСОБА_7 подписал ОСОБА_9
ОСОБА_15 накладная № 169 от 15.08.2008г.,
которая от имени ООО «Укрнавекс»по
сговору с ОСОБА_7 подписал ОСОБА_10
ОСОБА_15 накладная № 164 от 13.08.2008г.,
спецификация (приложение 1) к договору
№ 07/08 от 05.08.2008г., расходная накладная №
162 от 12.08.2008г., дополнительное
соглашение № 2 от 13.08.08г. к дилерскому
договору № 04/06-08 от 30.06.08г., при этом не
установлено лицо, которое от имени ООО
«Укрнавекс»подписало указанные
документы. Счет № 25 от 01.08.2008г.,
налоговая накладная № 23 от 01.08.08г. на
поставку ООО «Трейд Комм Стар»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 646 1 шт. стоимостью 325500,00
05.08.2008г., налоговая накладная № 31 от
07.08.08г. на поставку ООО «Трейд Комм
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 1X0000,00 грн., в т.ч. НДС
накладная № 33 от 07.08.08г. на поставку ООО
«Трейд Комм Стар»в адрес ООО
«Укрнавекс»ТМЦ (передний мост, задний
мост и др.) стоимостью 1476900,00 грн., в т.ч.
НДС 246150,00 грн., счет-фактура № СФ-190 от
08.08.2008г., налоговая накладная № 158 от
12.08.08г. на поставку ООО «Универсал -
Стиль»в адрес ООО «Укрнавекс» катка
дорожного RD 80 1 шт. стоимостью 450000,00 грн.,
от 12.08.2008г., налоговая накладная № 171 от
12.08.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтальных погрузчиков XZ
657 L 2 шт. и XZ 656 L 1 шт. общей стоимостью
1470000,00 грн., в т.ч. НДС 245000,00 грн.,
счет-фактура № СФ-200 от 13.08.2008г.,
налоговая накладная № 173 от 13.08.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 180000,00
СФ-205 от 15.08.2008г., налоговая накладная №
178 от 15.08.08г. на поставку ООО «Универсал -
Стиль»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
(аккумуляторы, коробка подключения
передач) стоимостью 685200,00 грн., в т.ч. НДС
114200,00 грн.. после чего указанные
документы неустановленными в ходе
следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Универсал -
Стиль»и ООО «Трейд Комм Стар»и
подписаны от имени должностных лиц
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.09 по 20.10.2008года , находясь в
офисе своего предприятия по указанному
адресу, с ведома главного бухгалтера
ОСОБА_12 дал указание заместителю
главного бухгалтера ООО «Укрнавекс»
ОСОБА_19, которая не была осведомлена о
преступных намерениях ОСОБА_7
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по его указанию, используя
компьютерную технику, составила ряд
подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Универсал - Стиль»,
согласно которых ООО «Укрнавекс»в
сентябре 2008 года якобы приобрело у
указанных предприятий
товарно-материальные ценности -
технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 183 от 02.09.2008г.,
дополнительное соглашение № 4 от 02.09.08г.
к дилерскому договору № 04/06-08 от 30.06.08г.,
расходная накладная № 184 от 02.09.2008г.,
дополнительное соглашение № 5 от 02.09.08г.
к дилерскому договору № 04/06-08 от 30.06.08г.,
которые от имени ООО «Укрнавекс»по
сговору с ОСОБА_7 подписал ОСОБА_9
ОСОБА_15 накладная № 182 от 01.09.2008г.,
дополнительное соглашение № 3 от 01.09.08г.
к дилерскому договору № 04/06-08 от 30.06.08г.,
расходная накладная № 189 от 03.09.2008г.,
дополнительное соглашение № 6 от 03.09.08г.
к дилерскому договору № 04/06-08 от 30.06.08г.,
при этом лицо которое от имени ООО
«Укрнавекс»подписало указанные
документы не установлено. Счет-фактура
№ СФ-217 от 01.09.2008г., налоговая накладная
№ 191 от 01.09.08г. на поставку ООО
«Универсал - Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
646 1 шт. стоимостью 300000,00 грн., в т.ч. НДС
02.09.2008г., налоговая накладная № 192 от
02.09.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 120000,00 грн., в т.ч. НДС
02.09.2008г., налоговая накладная № 193 от
02.09.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 267300,00 грн., в т.ч. НДС
03.09.2008г., налоговая накладная № 196 от
03.09.08г. на поставку ООО «Универсал -
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 222000,00 грн., в т.ч. НДС
документы неустановленными в ходе
следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Универсал -
Стиль»и подписаны от имени должностных
лиц этого предприятия.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.10.08 по 20.01.2009г., находясь в
офисе своего предприятия по указанному
адресу, с ведома главного бухгалтера
ОСОБА_12, дал указание ОСОБА_19
подготовить ряд подложных документов и
та, действуя по его указанию, используя
компьютерную технику, составила ряд
подложных документов, содержащих
заведомо ложные сведения о времени,
месте их составления, а также о якобы
имевших место приобретениях
«Укрнавэкс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Востторг»ООО, ООО
«Трейд Комм Стар», ООО «Рамьер»и
«Универсал - Стиль»с октября 2008 года по
январь 2009 года якобы приобрело у
указанных предприятий
товарно-материальные ценности
-технологический транспорт
производства Китай, а именно: расходная
накладная № 47/10 от 31.10.2008г., расходная
накладная № 54/11 от 12.11.2008г., расходная
накладная № 235 от 04.11.2008г., расходная
накладная № 49/11 от 06.11.2008г., которые от
имени ООО «Укрнавекс»подписал
заместитель директора по сервису ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_20 ОСОБА_15 накладная №
219 от 06.10.2008г., дополнительное
соглашение № 7 от 06.10.08г. к дилерскому
договору № 04/06-08 от 30.06.08г., расходная
накладная № 221 от 08.10.08г. на поставку ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт. стоимостью 380000,00 грн., акт приема
- передачи от 08.10.08г. ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 1 шт., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_9 ОСОБА_15 накладная №' 237
от 06.11.2008г., который от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал ОСОБА_14 Дополнительное
соглашение № 8 от 06.11.08г. к дилерскому
договору № 04/06-08 от 30.06.08г., расходная
накладная № РН-55 от 04.12.2008г., акт приема -
передачи от 04.12.08г. ООО «Востторг»в
адрес ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 636 1 шт., договор
купли-продажи № 04-12 от 04.12.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Востторг»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 04-12 от
04.12.2008г., расходная накладная № РН-57 от
05.12.2008г., акт приема - передачи от 05.12.08г.
ООО «Востторг»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт., договор купли-продажи № 05-12-1
от 05.12.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО
«Востторг»(Продавец), спецификация
(приложение 1) к договору № 05-12-1 от
05.12.2008г., которые от имени ООО
«Укрнавекс»по сговору с ОСОБА_7
подписал директор ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_8 Налоговая накладная
№ 45.12.08 от 08.12.08г. на поставку ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 L 1 шт. стоимостью 400000,00 грн., в т.ч. НДС
08.12.08г. ООО «Рамьер»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
657 L 1 шт., договор купли-продажи № 08.12.3 от
08.12.2008г. между ООО
«Укрнавекс»(Покупатель) и ООО «Рамьер»
(Продавец), спецификация (приложение 1) к
договору № 08.12.3 от 08.12.2008г., которые от
имени ООО «Укрнавекс»по сговору с
ОСОБА_7 подписал ОСОБА_10 Налоговая
накладная № 47 от 31.10.08г. на поставку ООО
«Трейд Комм Стар»в адрес ООО
«Укрнавекс»ТМЦ (передний мост, задний
мост и др.) стоимостью 1252752,00 грн., в т.ч.
НДС 208792,00 грн., счет № 47 от 31.10.2008г.,
счет-фактура № СФ-231 от 06.10.2008г.,
налоговая накладная № 223 от 06.10.08г. на
поставку ООО «Универсал - Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 657 1 шт. стоимостью 300000,00
накладная № 54 от 12.11.08г. на поставку ООО
«Трейд Комм Стар»в адрес ООО
«Укрнавекс»коробки подключения
передач 30 шт. стоимостью 1886400,00 грн., в
т.ч. НДС 314400,00 грн., счет № 54 от 12.11.2008г.,
налоговая накладная № 235 от 04.11.08г. на
поставку ООО «Универсал-Стиль»в адрес
ООО «Укрнавекс»ТМЦ (компрессор,
автошина и др.) стоимостью 677148,00 грн., в
т.ч. НДС 112858,00 грн., счет-фактура № СФ-237
от 04.11.2008г., счет-фактура № СФ-239 от
06.11.2008г., налоговая накладная № 237 от
06.11.08г. на поставку ООО
«Универсал-Стиль»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656 II 1 шт. стоимостью 320000,00 грн., в т.ч. НДС
06.11.08г. на поставку ООО «Трейд Комм
Стар»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
накладная № 52/11 от 07.11.2008г., налоговая
накладная № 52 от 07.11.08г. на поставку ООО
«Трейд Комм Стар»в адрес ООО
«Укрнавекс»ТМЦ (генераторы, турбина и
др.) стоимостью 1596672,00 грн., в т.ч. НДС
266112,00 грн., счет № 52 от 07.11.2008г.,
расходная накладная № 45.12.08 от 08.12.2008г.,
счет-фактура № 45 от 08.12.2008г.,
счет-фактура № 55 от 04.12.2008г., налоговая
накладная № 55 от 04.12.08г. на поставку ООО
«Востторг»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
636 1 шт. стоимостью 240000,00 грн., в т.ч. НДС
налоговая накладная № 57 от 05.12.08г. на
поставку ООО «Востторг»в адрес ООО
«Укрнавекс»фронтального погрузчика XZ
656-П 1 шт. стоимостью 350000,00 грн., в т.ч. НДС
документы неустановленными в ходе
следствия лицами были заверены
оттисками печатей ООО «Востторг», ООО
«Трейд Комм Стар», ООО «Рамьер»и
«Универсал - Стиль»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.01.09 по 20.02.2009г., находясь в
офисе своего предприятия по указанному
адресу, с ведома главного бухгалтера
ОСОБА_12, дал указание заместителю
главного бухгалтера ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_19, которая не была
осведомлена о преступных намерениях
ОСОБА_7 подготовить ряд подложных
документов и та, действуя по его
указанию, используя компьютерную
технику, составила ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Рамьер», согласно
которых ООО «Укрнавекс»в январе 2009
года якобы приобрело у указанного
предприятия товарно-материальные
ценности - технологический транспорт
производства Китай, а именно: ОСОБА_15
накладная № 02.01.09 от 12.01.2009г., которую от
имени ООО «Укрнавекс»по сговору с
ОСОБА_7 подписал ОСОБА_10 Налоговая
накладная № 02.01.09 от 12.01.09г. на поставку
ООО «Рамьер»в адрес ООО «Укрнавекс»ТМЦ
т.ч. НДС 8166,67 грн., счет-фактура № 2 от
12.01.09 г., после чего неустановленными в
ходе следствия лицами данные документы
были заверены оттисками печатей ООО
«Рамьер»и подписаны от имени
должностных лиц этого предприятия.
Продолжая свою преступную
деятельность и реализуя свой
преступный умысел, ОСОБА_7 CO., в период
времени с 01.02 по 20.03.2009г., находясь в
офисе своего предприятия по указанному
адресу, с ведома главного бухгалтера
ОСОБА_12, дал указание заместителю
главного бухгалтера ООО
«Укрнавекс»ОСОБА_19, которая не была
осведомлена о преступных намерениях
ОСОБА_7 подготовить ряд подложных
документов и та, действуя по его
указанию, используя компьютерную
технику, составила ряд подложных
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о времени, месте их
составления, а также о якобы имевших
место приобретениях предприятием ООО
«Укрнавекс»товарно-материальных
ценностей у ООО «Рамьер»и ООО
«Востторг», согласно которых ООО
«Укрнавекс»в феврале 2009 года якобы
приобрело у указанных предприятий
товарно-материальные ценности
-технологический транспорт
производства Китай, а именно: ОСОБА_15
накладная № РН-4 от 02.02.2009г., которую от
имени ООО «Укрнавекс»по сговору с
ОСОБА_7 подписал ОСОБА_10 ОСОБА_15
накладная № 4.02.09 от 10.02.2009г.,
дополнительное соглашение № 1 от 10.02.09г.
к дилерскому договору № 19/11 от 19.11.08г.,
которые от имени ООО «Укрнавекс»по
сговору с ОСОБА_7 подписал зам.
директора ОСОБА_14 Налоговая накладная
№ 4 от 02.02.09г. на поставку ООО
«Востторг»в адрес ООО
«Укрнавекс»комплект фрикционных
НДС 1680,00 грн., счет-фактура № 4 от
02.02.2009г., налоговая накладная № 4.02.09 от
10.02.09г. на поставку ООО «Рамьер»в адрес
ООО «Укрнавекс»фронтального
погрузчика XZ 646 1 шт. стоимостью 279000,00
4 от 10.02.2009г., после чего
неустановленными в ходе следствия
лицами данные документы были заверены
оттисками печатей ООО «Рамьер»и ООО
«Востторг»и подписаны от имени
должностных лиц этих предприятий.
В суде подсудимый ОСОБА_7 свою вину в
совершенном преступлении признал
полностью, заявил ходатайство о
применении к нему акта амнистии, так
как в момент совершения преступления у
него на иждивении находился
несовершеннолетний ребенок ОСОБА_21,
В суде подсудимый ОСОБА_8 свою вину в
совершенном преступлении признал
полностью, заявил ходатайство о
применении к нему акта амнистии, так
как в момент совершения преступления у
него на иждивении находились
несовершеннолетние дети: ОСОБА_22,
ІНФОРМАЦІЯ_22, и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_23.
В суде подсудимая ОСОБА_11 свою вину в
совершенном преступлении признала
полностью, заявила ходатайство о
применении к ней акта амнистии, так как
у нее на иждивении находится
несовершеннолетний ребенок ОСОБА_24
В суде подсудимый ОСОБА_10 свою вину в
совершенном преступлении признал
полностью, заявил ходатайство о
применении к нему акта амнистии, так
как у него на иждивении находятся
несовершеннолетние дети ОСОБА_25,
ІНФОРМАЦІЯ_25, и ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_23.
В суде подсудимый ОСОБА_9 свою вину в
совершенном преступлении признал
полностью, заявил ходатайство о
применении к нему акта амнистии, так
как в момент совершения преступления у
него на иждивении находился
несовершеннолетний ребенок ОСОБА_9,
В суде подсудимая ОСОБА_12 свою вину в
совершенном преступлении признала
полностью, заявила ходатайство о
прекращении уголовного дела, так как со
дня совершения преступления, истек
срок привлечения ее к уголовной
Адвокаты ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4
в суде поддержали поддержали
ходатайства подсудимых и просили дело
производством прекратить.
Прокурор в суде не возражал против
применения в отношении подсудимых
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10
Закона Украины «Об амнистии в 2011
году»от 08.07.2011 года и прекращения
уголовного дела, так как подсудимыми
совершено преступление небольшой
тяжести и на момент вступления Закона
Украины «Об амнистии в 2011 году» в силу
они имели несовершеннолетних детей, в
отношении которых они не лишены
родительских прав. Также не возражал
против прекращения уголовного дела в
отношении ОСОБА_12, поскольку со дня
совершения ею преступления истек срок
привлечения к уголовной
Выслушав мнение прокурора, адвокатов,
суд считает, что уголовное дело в
отношении подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10 подлежит
прекращению на основании п. «в»ст. 1
Закона Украины «Об амнистии в 2011
году»от 08.07.2011 года, поскольку они
совершили преступление небольшой
степени тяжести и на момент вступления
Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»в
силу они имели несовершеннолетних
детей, соответственно, ОСОБА_21
ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27,
ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_24
ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_27,ІНФОРМАЦІЯ_30,
ОСОБА_25,ІНФОРМАЦІЯ_31, ОСОБА_26,
ІНФОРМАЦІЯ_32. ,в отношении которых они
не лишены родительских прав, что
подтверждается спавками службы по
делам детей Харцызского городского
совета от 29.12.2011 года №1770/01, №1771/01,
№1769/01, службы по делам детей Горняцкой
районной администрации Макеевского
городского совета от 27.12.2011 года
№03-02-1492, справкой службы по делам детей
Горняцкой районной администрации
Макеевского городского совета от 27.12.2011
года №03-02-1491.
В соответствии со ст. 12 УК Украины
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366
УК Украины, отнесено к категории
преступлений небольшой тяжести, так
как ответственность за его совершение
не предусматривает наказания в виде
лишения свободы. В соответствии с ч. 1
ст. 49 УК Украины срок давности
привлечения к уголовной
ответственности за преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины,
установлен в 2 года со дня совершения
Таким образом, со времени совершения
подсудимой ОСОБА_12 преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины,
истек срок давности привлечения к
уголовной ответственности,
предусмотренный ст. 49 УК Украины, так
как прошло более 2 лет со дня совершения
преступления, а поэтому уголовное дело
в отношении нее подлежит прекращению.
вышеизложенного и руководствуясь п.
«в»ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об
амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, ст.
49 УК Украины, п. 4 ст. 6, ст. 11-1, ст. 248 УПК
Украины, суд -
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины
производством прекратить в связи с
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_12 в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, -
прекратить в связи с истечением сроков
давности привлечения к уголовной
Меру пресечения в виде подписки о
невыезде ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - отменить.
Апелляционная жалоба на постановление
может быть подана в апелляционный суд
Донецкой области через данный суд в
течение 7 суток с момента его
Судья