Справа № 592/3524/15-к
Провадження № 1-кс/592/1042/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
15 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0006467 від «24» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006467 від «24» вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, за наступними фактами:

До Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що у вересні 2009 року між директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 було укладено договір № 06-ІНТ - 35В/11 про будівництво (реконструкцію житла), згідно якого на рахунок підприємства були перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не були.

ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході ревізії встановлено, що в порушення Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584, зі змінами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в період часу з 01.08.2006 до 18.12.2013 використали частину коштів інвесторів на інші цілі, які не відносяться на будівництво житлових будинків по АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заподіяння істотної шкоди інвесторам у вигляді неотримання у власність квартири у визначені договорами строки.

До СВ СМВ надійшли матеріали перевірки про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від інвесторів грошові кошти понад 900 000 грн. на будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак будинки не побудували, грошові кошти розтратили.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет цільового використання грошових коштів інвесторів, передбачених на будівництво вищевказаних житлових будинків, виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.05.2005 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів).

Перелічені документи, отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З метою запобігання знищенню чи зміні документів дане клопотання доцільно розглядати без виклику уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.08.2006 року по 18.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів), з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), -

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1