У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/13095/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , погоджене Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 29 липня 2014 року звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері

ОСОБА_5 судовому засіданні старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 30 липня 2014 року СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000009 від 29.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, за фактом вчинення суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 дій, які виразились у шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто наданні завідомо неправдивої інформації в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах Козівського району.
Окрім цього 30 липня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000008 від 29.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
31 липня 2014 року Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження під спільним № 0000008.
Відповідно до довідки, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2014 року, встановлено, що приватним перевізником ОСОБА_6 допущено порушення, які виразились в тому, що останній за рахунок включення у розрахунок сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах за 2012-2013 роки недостовірних даних (завищеної виручки від пасажирів, що оплачують проїзд), незаконно отримав бюджетних коштів на суму 10893,24 гривні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документація, документація, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2012 першого кварталу 2014 років, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, документація, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2012 першого кварталу 2014 років, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , погоджене Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2012 першого кварталу 2014 років, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1