Справа № 161/114/14-к
Провадження № 1-кс/161/49/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 09 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Волинської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 по 30.12.2013.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000194 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2013 за ознаками вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 », передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Проте, 09.01.2014 року на адресу суду надійшла заява від старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , в якій він просить повернути клопотання по провадженню № 1-кс/161/49/14 у справі № 161/114/14-к про тимчасовий доступ до документів - в зв`язку з минанням потреби.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 та прокурора, які просили повернути клопотання, в зв`язку з минанням потреби в отриманні вказаних у клопотанні документів, приходжу до висновку, що клопотання слід повернути.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, подано заяву, в якій він просить повернути клопотання по провадженню № 1-кс/161/49/14 у справі № 161/114/14-к про тимчасовий доступ до документів про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 по 30.12.2013 - в зв`язку з минанням потреби.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 року по 30.12.2013 рік повернути в зв`язку з минанням потреби.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1