Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3161/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/711/961/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:
07 квітня 2015 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з 2011-2012 р.р., створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності. У результаті чого ОСОБА_4 , разом із іншими невстановленими на даний час особами, здійснює розкрадання природного газу, що постачається НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або державними підприємствами - видобувачами природного газу, на підконтрольні йому підприємства. В подальшому дані підприємства умисно не виконали свої договірні (фінансові) зобов`язання перед постачальниками природного газу, що призвело до завдання матеріальних збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та державним підприємствам у великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) громадянина ОСОБА_5 , який пояснив, що за грошову винагороду надав свої документи невстановленим особам, які, як він потім дізнався оформили на нього придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » датоване 03.12.2013 та призначення директором товариства, в подальшому лише підписував надані йому документи. Жодного разу не був на адресах, де знаходиться юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », жодних працівників не наймав. Суть фінансових операцій йому не відома, рахунками банківськими не керував та не знімав кошти, оборот товариства не знав, на будь - яких товарних біржах участі не брав, а лише підписував надані йому документи.
Разом з тим встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 (номер свідоцтва - 6854), АДРЕСА_1 , 17.06.2014 посвідчено ряд довіреностей на представництво виданих вищевказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: довіреність видана ОСОБА_7 (номер у реєстрі нотаріальних дій 950, бланк НАА 142247); довіреність видана ОСОБА_8 (номер у реєстрі нотаріальних дій 953, бланк НАА 142248); та довіреність видана ОСОБА_9 (номер у реєстрі нотаріальних дій 956, бланк НАА 142249);

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч. 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи вищевказаних нотаріальних справ, а саме: зареєстрованих 17.06.2014 в реєстрі нотаріальних дій під номерами 950, 953 та 956, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , та можливості їх вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (номер свідоцтва - 6854), контактні дані: АДРЕСА_1 , а саме документів наступних нотаріальних справ зареєстрованих 17.06.2014 в реєстрі нотаріальних дій під номерами 950, 953 та 956, та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1