ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів. -
ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те. що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками
ч.З ст.212. ч.5 ст. 191. ч.5 ст.27. ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74.3 млн. грн.. начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В свою чергу, ОСОБА_4 будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого
1)
ІНФОРМАЦІЯ_3 під № НОМЕР_3 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74.3 млн. грн.. чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 після отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння. чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються зач.5 ст.27. ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та мають першочергове значення для кримінального провадження, а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . № НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 . відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ). а також документи (роздруківки), що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для такого перерахування.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ). АДРЕСА_1 . з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі
1)
ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000020. вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережно! ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ). за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:
· документів по юридичному оформленню (відкриттю) й використанню ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_8 . № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 . № НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 . відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ):
· документи (роздруківки). що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2008 року по теперішній час. а також документи, на підставі яких здійснено перерахування грошових коштів (плани, договори та ін.).
У випадку відсутності вищевказаних документів, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, тощо.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000020.
Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1