Справа № 0603/5178/2012
Провадження № 4/0603/130/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2012 року Суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вдовиченко Т.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирської області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором м. Бердичева Житомирської області про проведення виїмки документів,-

В с т а н о в и в :

З наданих суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа № 030440/12 порушена 27.07.2012 року відносно ОСОБА_2 щодо шахрайства, підроблення і використання підробленого документа, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України. 31.07.2012 року в.о. прокурора м. Бердичева порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2007 року відповідно до умов кредитного договору № 52107С154, укладеного між ВАТ Державний експортно-імпортний банк Українита ОСОБА_2, останньому було надано кредит у сумі 27000 доларів США, що еквівалентно приблизно 136 350 грн., для ремонту житла.

Для отримання кредиту ОСОБА_2 надав до банку довідку № 2 від 12.12.2007 року про склад сімї ОСОБА_4, яка виступила майновим поручителем по його кредиту та надала у заставу свою квартиру АДРЕСА_1, яка була підроблена ОСОБА_2 разом з головою ОСББ СупутникОСОБА_3 і містила завідомо неправдиву інформацію про відсутність зареєстрованих у даній квартирі неповнолітніх осіб.

Після отримання шляхом обману кредитних коштів, порушуючи умови надання кредиту, ОСОБА_2 до даного часу не погашає кредит, чим заподіяв банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на суму приблизно 136 350 грн.

Під час розслідування кримінальної справи були одержані точні дані про те, що кредитна справа на імя ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1) по кредитному договору № 52107С154 від 13.12.2007 року, знаходяться в філії публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк Українив м. Житомирі, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, а тому виникла необхідність у проведенні виїмки даної кредитної справи

Відповідно до положень ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльністьі інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши подання вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в філії ПАТ „ Державний експортно імпортний банк України в м. Житомирі і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії Публічного акціонерного товариства „ Державний експортно імпортний банк України „ в м. Житомирі , задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки кредитної справи ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1) по кредитному договору № 52107С154 від 13.12.2007 року, яка знаходяться в філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк Українив м. Житомирі, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя