Справа № 1708/2192/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2012 року Суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Ємельянова Л.В., розглянувши в м.Здолбунові подання старшого слідчого прокуратури Здолбунівського району Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий прокуратури Здолбунівського району Рівненській області ОСОБА_1 за згодою прокурора Здолбунівського району Рівненської області звернувсь до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, вказуючи, що прокуратурою Здолбунівського району розслідується кримінальна справа №70/40-12, порушена 06 червня 2012 року, відносно головного державного податкового ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції в м.Рівне ОСОБА_3 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що головний державний податковий ревізор інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції в місті Рівне ОСОБА_3, будучи відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні», ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»службовою особою правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах СПД ОСОБА_4, всупереч інтересам служби за результатами перевірок СПД ОСОБА_4 склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: не відобразив у довідці №114 від 03.09.2009р. та акті перевірки №32/17-199/200649115 від 01.03.2010р. документальне оформлення фінансово-господарських операцій з ПП «Агроімпекс-Ресурс»та ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5»з ознаками фіктивності, у зв'язку з чим недонарахував податок на додану вартість в сумі 60102 грн. та податок з доходів фізичних осіб в сумі 42836,55 грн., чим завдав істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у виді несплати податків в сумі 102938,55 грн.

З метою перевірки фактів здійснення ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5»фінансового-господарських операцій з СПД ОСОБА_4, необхідно провести аналіз руху грошових коштів ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5»та зясувати розмір платежів, їх вид, призначення та дати надходження контрагенту.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів клієнта ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»- ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5»за банківським рахунком №474, має істотне значення для встановлення істини у справі і в свою чергу є банківською таємницею, просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у службових осіб ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»документів клієнта банку ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5», які знаходяться у банківській установі в м.Києві, бульвар Лесі Українки,26, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку №474 в тому числі картки із зразками підписів і відбитку печатки підприємства, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 70/40-12, суд приходить до висновку, що подання підлягає до задоволення, оскільки є точні дані про те, що у банківській установі в м.Києві, бульвар Лесі Українки,26, знаходиться інформація про рух грошових коштів клієнта ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»- ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5»за банківським рахунком №474, що має значення для встановлення істини у справі.

На підставі наведеного та керуючись ст.178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»документів клієнта банку ПП «ТЕК «Транс ОСОБА_5», які знаходяться у банківській установі в м.Києві, бульвар Лесі Українки,26, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку №474, в тому числі картки із зразками підписів і відбитку печатки підприємства, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття рахунку по 09 серпня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

С у д д я