Справа №- 646/2474/14-к
Пров. №
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2014 року
м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського
районного суду м. Харкова Журавель В.А.,
за участю слідчого Нєжнової М.П.,
розглянувши клопотання старшого
слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківський області
капітана міліції Нєжнової М.П. про
надання тимчасового доступу до речей і
документів за матеріалами досудового
розслідування внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
00000611 від 12 березня 2014 року, за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187
КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів, в яких
відображені анкетні дані клієнтів ТОВ
«Партнер Фінанс». Дані документи
зберігаються у відділенні ТОВ
«Партнер Фінанс» за адресою: м. Харків,
пр. Гагаріна, 244.

Під час досудового розслідування
встановлено, що 12.03.2014 року до
Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВ України
надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що
12.03.2014 біля 15 години 20 хвилин
невстановлена особа, знаходячись у
торгівельному павільйоні ТОВ «Партнер
Фінанс», який розташований за адресою:
м.Харків, пр. Гагаріна 244, погрожуючи
предметом, схожим на пістолет,
заволоділа грошима в сумі близько 6000
гривень, причинивши ТОВ «Партнер
Фінанс» матеріальну шкоду.

Одна з версій, яка була висунена при
досудовому розслідуванні - це вчинення
вищевказаного злочину одним з клієнтів
харківських відділень ТОВ «Партнер
Фінанс» .

13.03.2014 року директору ТОВ «Партнер
Фінанс» Мерецькому О.А. був наданий
запит з проханням надати список
клієнтів Харківських відділень ТОВ
«Партнер Фінанс».

14.03.2014 року отримали відповідь
наступного змісту - «Надати список
клієнтів ТОВ «Партнер Фінанс» в
м.Харкові немає можливості, оскільки на
підприємстві не ведеться зведена база
клієнтів за регіонами».

Допитані в якості свідків касири -
операціоністи ТОВ «Партнер Фінанс»
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що список
всіх клієнтів та операцій з ними, які
проводилися в тому чи іншому відділені
ТОВ «Партнер Фінанс», зберігаються у
відповідному відділенні до початку
наступного місяця як в електронному
так і в письмовому виді.

Досудовим розслідуванням
встановлено, що оригінали документів,
в яких відображені анкетні дані
клієнтів харківських відділень ТОВ
«Партнер Фінанс», знаходяться у
відділенні ТОВ «Партнер Фінанс» за
адресою: м.Харків, пр.Гагаріна244.

З метою всебічного, повного
дослідження обставин вчинення
вказаного кримінального
правопорушення виникла необхідність у
тимчасовому доступі до документів, в
яких відображаються анкетні дані
клієнтів харківських відділень ТОВ
«Партнер Фінанс».

Слідчий вважає, що вказана
інформація має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному проваджені та
встановлення істини по справі, своє
клопотання підтримала та просила його
задовольнити. Оскільки вказані
документи необхідні для встановлення
анкетних даних клієнтів ТОВ «Партнер
Фінанс» та перевірку цих осіб на
причетність до вчинення вказаного
злочину.

Слідчий суддя, розглянувши
клопотання, дослідивши додані до
клопотання документи, вважає, що
клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160
КПК України сторони кримінального
провадження мають право звернутися до
слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час судового
провадження із клопотанням про
тимчасовий доступ до речей і
документів, за винятком зазначених у
статті 161 цього Кодексу. Слідчий має
право звернутися із зазначеним
клопотанням за погодженням з
прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин
кримінального правопорушення, у
зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального
правопорушення із зазначенням статті
(частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до
яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи
перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для
встановлення обставин у кримінальному
провадженні;

6)можливість використання як доказів
відомостей, що містяться в речах і
документах, та неможливість іншими
способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою,
цих речей і документів у випадку
подання клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення
речей і документів, якщо відповідне
питання порушується стороною
кримінального провадження.

Як вбачається з витягу
кримінального провадження № 0000611
до ЄРДР внесено відомості про те, що
12.03.2014 біля 15 години 20 хвилин
невстановлена особа, знаходячись у
торгівельному павільйоні ТОВ «Партнер
Фінанс», який розташований за адресою:
м. Харків, пр. Гагаріна 244, погрожуючи
предметом, схожим на пістолет,
заволоділа грошима в сумі близько 6000
гривень, причинивши ТОВ «Партнер
Фінанс» матеріальну шкоду.

В обґрунтування поданого
клопотання слідчий зазначив, що касири
- операціоністи ТОВ «Партнер Фінанс»
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що список
всіх клієнтів та операцій з ними, які
проводилися в тому чи іншому відділені
ТОВ «Партнер Фінанс», зберігаються у
відповідному відділенні до початку
наступного місяця як в електронному
так і в письмовому виді.

Однак з наданих до клопотання
протоколів допиту осіб ТОВ «Пертнер
Фінанс», з пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не
вбачається, що список клієнтів ТОВ
«Пертнер Фінанс» зберігається у
вказаному відділенні.

Крім того, клопотання слідчого не
містить обґрунтування необхідності
доступу до речей або документів та не
конкретизовано. У зв'язку із чим
клопотання про надання тимчасового
доступу до речей і документів
задоволенню не підлягає.

За таких обставин, слідчий суддя
дійшов висновку, що клопотання не
обґрунтовано та не підлягає
задоволенню.

Фіксування процесу технічними
засобами відповідно до положень статті
107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395
КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого
слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківський області
капітана міліції Нєжнової М.П. про
надання тимчасового доступу до
документів, в яких відображені анкетні
дані клієнтів ТОВ «Партнер Фінанс».
Дані документи зберігаються у
відділенні ТОВ «Партнер Фінанс» за
адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 244 -
відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
В.А.Журавель