Справа № 524/4851/15-к
Провадження №1-кс/524/1332/15
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви голови Кам*янопотоківської сільської ради Кременчуцького району ОСОБА_4 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм посадовим становищем, не маючи на те законних підстав, самовільно, без будь-яких право установчих документів зайняли земельну ділянку площею близько 20 га, яка знаходиться за межами с.Садки Кременчуцького району Кам*янопотоківської сільської ради; на даній земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігає та здійснює реалізацію намивного піску у великій кількості, який їм не належить.
Згідно копії договору купівлі продажу товарів мінерального грунту (піску) від 15.03.2011 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє зобов*язується прийняти у свою власність резерв мінерального грунту ( пісок) у кількості 370 000 куб.м. та оплатити товар.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці законності придбання та подальшої реалізації вищевказаного піску, встановлення фактів розрахунків за вказані операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.
Згідно довідки з Кременчуцької ОДПІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, об*єктивності та повноти досудового розслідування, перевірки фактів надходження коштів за придбання та подальшої реалізації піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження копії документів банківських справ щодо відкриття особових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ; роздруківки виписки з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 до :
- копій документів банківських справ щодо відкриття особових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ;
- роздруківки виписки з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.
Тимчасовий доступ провести в банківських установах Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 та Кременчуцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 - відповідно.
Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2015 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :