Справа № 750/5958/15-к
Провадження № 1-кс/750/1565/15

У Х В А Л А
18 червня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001392 від 05.03.2015 року,-

в с т а н о в и в :

18.06.2015 року слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів персональних справ про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів з дати відкриття (14.10.2013) по 01.06.2015 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, просить надати такий дозвіл.

В судовому засіданні, слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Чернігівського МВ УМВС в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001392 від 05.03.2015 року, за заявою ДПІ в місті Чернігів про придбання ОСОБА_5 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без мети здійснення законної господарської діяльності, для прикриття незаконних дій інших суб`єктів господарювання у сфері оподаткування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначене підприємство зареєстровано в Єдиному реєстрі підприємств, установ і організацій України, за адресою: АДРЕСА_2 . В якості платника податків стало на облік в ДПІ Заводського району міста Миколаїв, пізніше, у грудні 2014 року в ДПІ міста Чернігів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на фіктивний характер господарської діяльності у податковій звітності відображало значні обороти грошових коштів по підприємству та відповідно формувало податковий кредит для інших суб`єктів господарювання вигодонабувачів, які отримували можливість зменшувати штучно податкові зобов`язання з ПДВ та податку на прибуток.

Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові у товариства мається відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.10.2013, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ), надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів персональних справ про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів з дати відкриття (14.10.2013) по 01.06.2015 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 17 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1