Справа № 667/7733/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року о 08.45 годині Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003439 від 09.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:
15 вересня 2014 року об 14.00 годині в моє провадження, відповідно до вимог ст. 31 КПК України та пункту 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості їх вилучення, а саме на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відкритих розрахункових рахунків, у тому числі і депозитних, відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , зокрема інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те що з метою розкриття кримінального правопорушення, яке було внесено до ЄРДР за № 0003439 від 09.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до якого в ході досудового розслідування було встановлено, що з 03 по 08 вересня 2014 року в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (магазин Брейн, вид діяльності торгівля оргтехнікою) головним бухгалтером ОСОБА_5 була проведена інвентаризація товарів на складі та у відділі технічного обслуговування розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ., в результаті якої було виявлено не стачу 49 товарів на суму 645926 грн. У зв`язку з чим директор ІНФОРМАЦІЯ_3 Огородник ОСОБА_6 звернувся до чергової частини Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області щодо прийняття мір до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на протязі 2013-2014 років вчиняє розкрадання товарно-матеріальних цінностей товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посаду начальника відділу технічної (гарантійної) допомоги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розпорядження № 94 від 28 грудня 2012 року, займає ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., згідно договору від 02 грудня 2012 року та є матеріально відповідальною особою. При цьому, начальником відділу технічного (гарантійного) обслуговування ОСОБА_4 порушено посадові повноваження, тобто згідно офіційного балансу ПП « ОСОБА_7 » проведено реалізації товару на суму 582020 грн. і проведено зарахування грошової компенсації відповідно до прихідних накладних на суму 645926,52 грн. Всі реалізації по ПП « ОСОБА_7 », здійснювалися особисто ОСОБА_4 , а товар згідно цих реалізацій зі складу видавався безпосередньо ОСОБА_4 . В свою чергу проводити реалізації на клієнта можливо тільки за наявності позитивного грошового балансу, наявність якого забезпечував саме начальник відділу технічного обслуговування ОСОБА_4 , шляхом зарахування фіктивними заліками по браку, які не підтверджені актами прийому передачі акредитованими сервісними центрами, в яких повинно бути зазначено, що товар ушкоджений з вини виробника і тим самим дає право провести грошову компенсацію клієнту.
Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, розрахункових рахунків, у тому числі і депозитних, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 та отримати по ним роздруківку щодо руху коштів.
Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув за судовим викликом, про причини неприбуття не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання в порядку ч.4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю, що вказане клопотання є обґрунтованим, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допиту потерпілого та свідків, копія акту виявлення недостачі товарів, копії прибуткових накладних, копія посадової інструкції та копії договорів про повну матеріальну відповідальність доводять, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що є одними з обов`язкових умов визначених положеннями ст. 132 ЦПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003439 від 09.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відкритих розрахункових рахунків, у тому числі і депозитних, відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , зокрема інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Встановити строк дії ухвали строком до 17 жовтня 2014 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1