У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2014 Справа №607/5881/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001002 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13 квітня 2014 року невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі дитячої коляски, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1015 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 13 квітня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2014 року невідома особа під приводом купівлі дитячої коляски зателефонувала із номера НОМЕР_1 та попросила надіслати смс-повідомлення із реквізитами банківської картки на яку необхідно перечисли грошові кошти. Через деякий час інша невідома особа зателефонувала із № НОМЕР_2 та представившись працівником банку попросила продиктувати коди із смс-повідрмлення. Таким чином, встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, користується мобільним телефоном із картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Того ж дня, за допомогою інтернет мережі невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 1015 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
Проведеними ОРЗ працівниками СКР Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області встановлено, що 13 квітня 2014 року грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 1015 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговує ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної інформації, та можливість її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ОСОБА_7 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), відкритому на ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів за період « 13» квітня 2014 року по 15 квітня 2014 року; відеозаписів з банку (банкоматів), де були зняті кошти за вказаний період часу, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1