печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю володільця майна ФОП ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ФОП ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000091, -

В С Т А Н О В И В :

20.05.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000091, а саме грошових коштів у сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2015 у справі №757/12306/15-к.

Своє клопотання ФОП ОСОБА_3 обґрунтував наступним.

06.04.2015 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 та слідчими слідчої групи по кримінальному провадженню №0000091 було проведено обшук офісних приміщень нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_3 орендує зазначене офісне приміщення у власника приміщення, яке використовує особисто та надає в оренду робочі місця у цьому офісному приміщенні іншим фізичним особам-підприємцям згідно з укладеними договорами оренди робочого місця, однак 06.04.2015 працівники міліції не допустили його до зазначеного офісного приміщення, пославшись на проведення слідчих дій.

07.04.2015 йому стало відомо, що обшук проводився на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2015 по кримінальному провадженню №0000091 та що під час проведення обшуку вилучено майно та грошові готівкові кошти, належні на законних підставах йому та фізичним особам-підприємцям, що орендують у нього робочі місця в цьому офісному приміщенні, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , всього у сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США.

ФОП ОСОБА_3 неодноразово звертався до слідчого із відповідними заявами, в яких просив повернути йому та фізичним особам-підприємцям грошові кошти та майно, вилучені 06.04.2015 під час проведення обшуку або надати копію відповідної ухвали суду про арешт тимчасово вилученого майна, однак лише 06.05.2015 отримав копію протоколу обшуку та копію ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2015 №757/12306/15-к, з якої дізнався про накладення арешту на його майно та майно фізичних осіб-підприємців, що орендують у нього робочі місця в цьому офісному приміщенні, а саме на грошові кошти в сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США.

Таким чином, обгрунтовуючи внесене клопотання ФОП ОСОБА_3 вказує, що органом досудового слідства грошові кошти під час обшуку вилучені безпідставно, а в послідуючому арешт майна, накладений слідчим суддею ухвалою від 07.04.2015 у справі №757/12306/15-к також є безпідставним, оскільки на час розгляду клопотання слідчого, у суду були відсутні відомості про походження грошових коштів, а органом досудового слідства суду не було надано документів, що підтверджують походження даних коштів. Також, ФОП ОСОБА_3 вказує, що не має ніякого відношення до кримінального провадження №0000091, ні йому, ні будь-кому з вищезазначених фізичних осіб підприємців ніяка підозра в скоєнні будь-якого кримінального правопорушення не пред`являлась.

Судові засідання проводились 25.05.2015, 03.06.2015.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судові засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні ФОП ОСОБА_3 , адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 просили задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення ФОП ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

01.04.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу по кримінальному провадженню №0000091 на проведення обшуку службових кабінетів, підсобних офісних приміщень нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

01.04.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/11407/15-к частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 щодо надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), накладних, податкових накладних, рахунків, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності та печатки цих підприємств, документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій, первинних бухгалтерських документів, які не відображені в документах офіційного обліку та звітності, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальних цінностей, які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємств та фізичних осіб-підприємців та документів бухгалтерського обліку.

Разом з тим, цією ж ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2015 у справі №757/11407/15-к встановлено, що не підлягають задоволенню вимоги про відшукання та вилучення коштів, здобутих злочинним шляхом, готівкових коштів, які не оприбутковані в касі підприємств фізичних осіб-підприємців та цінностей, оскільки відсутні дані про те, що ці грошові кошти і цінності можуть знаходитись у вказаному нежитловому приміщенні та такі грошові кошти, цінності можуть мати доказове значення для вказаного кримінального провадження - тобто, в частині клопотання про вилучення коштів слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 відмовлено.

06.04.2015 слідчими слідчої групи по кримінальному провадженню №0000091 проведено обшук офісних приміщень нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2015 у справі №757/11407/15-к. Зазначена слідча дія почалась о 08 годині 00 хвилин та була закінчена о 22 годині 35 хвилин.

В ході обшуку офісних приміщень нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вилучено майно та грошові готівкові кошти у сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США, при цьому відомості про походження даних коштів слідчими не з`ясовувались, документи, що підтверджують походження вилучених готівкових коштів не вилучались.

07.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/12306/15-к задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США.

Як випливає з наданих ФОП ОСОБА_3 документів та пояснень у судовому засіданні, ФОП ОСОБА_3 орендує офісне нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ «Голосієво-103» (власника приміщення) згідно договору оренди №1/28-12/14 від 28.12.2014, яке використовує особисто для підприємницької діяльності та надає в оренду робочі місця у цьому офісному приміщенні іншим фізичним особам-підприємцям згідно з укладеними договорами оренди робочого місця, а саме: ФОП ОСОБА_7 згідно договору №ОРМ1 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_8 згідно договору №ОРМ5 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_9 згідно договору №ОРМ4 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_10 згідно договору №ОРМ3 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_11 згідно договору №ОРМ2 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_12 згідно договору №ОРМ7 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_13 згідно договору №ОРМ6 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_14 згідно договору №ОРМ9 від 01.07.2014 р., ФОП ОСОБА_15 згідно договору №ОРМ10 від 01.07.2014 р.

ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та перебувають на податковому обліку в органах Державної фіскальної служби України. Видами діяльності вказаних фізичних осіб-підприємців є роздрібна торгівля (КВЕД - 47.11, 47.25, 47.26) в кіосках (МАФ), облік якої відбувається на підставі Книг обліку розрахункових операцій та фіскальних звітних чеків (Z-звітів). Продавці-касири в кіосках (МАФ) на підставі Z-звітів збирають виручку (готівкові кошти) в конверти, на яких зазначається кількість купюр за номіналом, загальна сума коштів. Конверти запечатуються, і на кожний з них ставиться штамп ФОП із зазначенням адреси кіоску (МАФ). Служба інкасації забирає конверти з кожного кіоску і доставляє в офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівник каси рахує грошові кошти і готує для здачі інкасаторам в Райффайзен Банк Аваль, з яким всі вказані ФОП мають договори про інкасацію. Кожного дня близько 18.00 інкасаторський автомобіль Райффайзен Банк Аваль приїздить до офісу на АДРЕСА_1 та забирає грошові кошти в банк для обліковування їх на поточних рахунках вказаних ФОП.

Грошова сума 1984884 гривень, вилучена 06.04.2015 під час обшуку слідчими СГ ГСУ МВС України, є виручкою вищезазначених фізичних осіб-підприємців від роздрібної торгівлі в кіосках (МАФ) за 03.04.2015, 04.04.2015, 05.04.2015, що підтверджується Книгами обліку розрахункових операцій вказаних ФОП та фіскальними звітними чеками (Z-звітами).

Готівкова виручка за 03.04.2015, 04.04.2015, 05.04.2015, які були відповідно п`ятницею, суботою та неділею тижня, не могла здаватись в банк для облікову вання, оскільки, готівкова виручка за вихідні дні здається в понеділок перший робочий день, яким і було 06.04.2015.

Грошові кошти у сумі 15400 доларів США, вилучені 06.04.2015 під час обшуку слідчими СГ ГСУ МВС України, є особистими коштами ОСОБА_3 , що підтверджується його податковою декларацією про майновий стан і доходи за 2014 рік.

Отже, грошові кошти у сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США належать ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 на законних підставах.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України), тобто виключно відповідно до вимог ухвали слідчого судді.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2015 у справі №757/11407/15-к в частині клопотання про вилучення коштів слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 відмовлено, то вилучення під час проведення обшуку грошових готівкових коштів, що належать на законних підставах вищезазначеним фізичним особам-підприємцям, є безпідставним та здійснено з порушенням слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 судового рішення та КПК України.

При ухваленні 07.04.2015 рішення слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі №757/12306/15-к про накладення арешту на грошові кошти у слідчого судді були відсутні відомості про походження зазначених грошових коштів, оскільки органом досудового слідства суду не було надано документів, що підтверджують походження даних коштів, а вищевказані ФОП, які могли б це підтвердити, не були присутні в судовому засіданні при розгляді питання про арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 не належать до зазначеного кола осіб по кримінальному провадженню №0000091. Будь-кому з вищезазначених фізичних осіб-підприємців ніяка підозра в скоєнні будь-якого кримінального правопорушення не пред`явлена.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді за клопотанням власників або володільців майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги, що під час судового засідання знайшов своє підтвердження факт необгрунтованого накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання ФОП ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000091 задовольнити.

Скасувати повністю арешт майна по кримінальному провадженню №0000091, а саме грошових коштів у сумі 1984884 гривень та 15400 доларів США, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2015 у справі №757/12306/15-к.

Ухвала про скасування арешту оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1