Справа № 461/8740/15-к
Провадження № 1-кс/461/5012/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу злочинів пов`язаних проти життя в здоров`я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
06.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого відділу злочинів пов`язаних проти життя в здоров`я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ і вилучення системного блоку комп`ютера на якому складаються фінансово-бухгалтерські документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картриджів до принтерів на яких видруковуються фінансово-бухгалтерські документи з метою проведення ряду криміналістичних і хімічних судових експертиз, оригіналів фінансово-бухгалтерських документів за 2012,2013,2014 рік (вибірково для хімічної експертизи) , що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , напротязі 2012 року вчинили розтрату ввірених їм коштів,що належали ОСОБА_4 шляхом їх видачі ( згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року) по видаткових касових ордерах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №13 від 13.01.2012 року в сумі 30 000,00 грн. №21 від 18.01.2012 року в сумі 6650,00 грн. ,№30 від 26.01.2012 року в сумі 40 000,00 грн, №33 від 28.01.2012 року в сумі 1 500 грн, №35 від 30.01.2012 року в сумі 8 000,00 грн, №41 від 03.02.2012 року в сумі 38 тисяч грн. , №57 від 13.02.2012 року в сумі 7 тисяч грн. ,№79 від 27.02.2012 року в сумі 2 тисячі грн., №92 від 06.03.2012 року в сумі 6 тисяч грн., №111 від 12.03.2012 року в сумі 7 тисяч грн., №121 від 20.03.2012 року в сумі 15 тисяч грн. ,№126 від 22.03.2012 року в сумі 4,500 грн.,№139 від 29.03.2012 року в сумі 25,000 грн., №143 від 31.03.2012 року в сумі 3200,00 грн., №147 від 04.04.2012 року в сумі 31 000,00 грн, №172 від 19.04.2012 року в сумі 16 500, 00 грн., №179 від 24.04.2012 року в сумі 14 000,00 грн. , №181 від 25.04.2012 року в сумі 22 000,00 грн, №183 від 26.04.2012 року в сумі 65 000,00 грн, №198 від 07.05.2012 року в сумі 60 000,00 грн. ,№206 від 10.05.2012 року в сумі 40 000,00 грн, №209 від 12.05.2012 року в сумі 10 000,00 грн., №231 від 26.05.2012 року в сумі 9 000,00 грн, №239 від 01.06.2012 року в сумі 15 000,00 грн, №241 від 02.06.2012 року в сумі 6 500,00 грн, №254 від 13.06.2012 року в сумі 15 000,00 грн, №256 від 14.06.2012 року в сумі 9 000,00 грн., №259 від 16.06.2012 року в сумі 7 500,00 грн., №261 від 18.06.2012 року в сумі 14 000,00 грн., №263 від 19.06.2012 року в сумі 37 000,00 грн., №267 від 22.06.2012 року в сумі 210 000,00 грн., №274 від 27.06.2012 року в сумі 12 000,00 грн., №282 від 03.07.2012 року в сумі 16 000,00 грн., №284 від 04.07.2012 року в сумі 45 000,00 грн, №297 від 13.07.2012 року в сумі 3 000,00 грн., №304 від 18.07.2012 року в сумі 37 000,00 грн. ,№312 від 24.07.2012 року в сумі 50 000,00 грн. ,№317 від 27.07.2012 року в сумі 30 000,00 грн., №323 від 01.08.2012 року в сумі 2 000,00 грн., №328 від 03.08.2012 року в сумі 7 000,00 грн, №335 від 09.08.2012 року в сумі 6 000,00 грн. ,№347 від 16.08.2012 року в сумі 10 000,00 грн, №354 від 22.08.2012 року в сумі 9 000,00 грн., №361 від 28.08.2012 року в сумі 60 000,00 грн., №363 від 29.08.2012 року в сумі 6 000,00 грн, №397 від 24.09.2012 року в сумі 5 500 грн., №413 від 05.10.2012 року в сумі 5000 грн, №511 від 21.12.2012 року в сумі 3180 ,00 грн. . Однак як з`ясовано в ході проведення досудового розслідування жодних коштів ОСОБА_4 згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року, не отримував та свого підпису у видаткових касових ордерах не ставив, що підтверджується почеркознавчою експертизою №6/628 від 17.12.2013 року,згідно якої рукописні тексти у графі «Одержав» та підписи у графі «Підпис одержувача» у видаткових касових ордерах: №13 від 13.01.2012, №21 від 18.01.2012; №30 від 26.01.2012; №33 від 28.01.2012; №35 від 30.01.2012; №41 від 03.02.2012; №57 від 13.02.2012; №79 від 27.02.2012; №92 від 06.03.2012; №111 від 12.03.2012; №121 від 20.03.2012; №126 від 22.03.2012; №139 від 29.03.2012; №143 від 31.03.2012; №147 від 04.04.2012; №172 від 19.04.2012; №179 від 24.04.2012; №181 від 25.04.2012; №183 від 26.04.2012; №198 від 07.05.2012; №206 від 10.05.2012; №209 від 12.05.2012; №231 від 26.05.2012; №239 від 01.06.2012; №241 від 02.06.2012; №254 від 13.06.2012; №256 від 14.06.2012; №259 від 16.06.2012; №261 від 18.06.2012; №263 від 19.06.2012; №267 від 22.06.2012; №274 від 27.06.2012; №282 від 03.07.2012; №284 від 04.07.2012; №297 від 13.07.2012; №304 від 18.07.2012; №312 від 24.07.2012; №317 від 27.07.2012; №323 від 01.08.2012; №328 від 03.08.2012; №335 від 09.08.2012; №347 від 16.08.2012; №354 від 22.08.2012; №361 від 28.08.2012; №363 від 29.08.2012; №397 від 24.09.2012; №413 від 05.10.2012; №511 від 21.12.2012 від імені ОСОБА_4 виконано ОСОБА_5 .
Згідно показів ОСОБА_6 , остання показала в кінці грудня 2012 року до неї зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав на неточності, котрі є в нумерації договорів по фінансовій поворотній допомозі , і невідповідності сум по договорах. Вона підійшла до ОСОБА_4 і сказала йому , що в них невідповідність по договорах фінансової допомоги і це прив`язано до них видаткові касові документи. По договору № 1 та № 2 термін повернення перевищив 365 днів від неповерненої суми, і ця сума мала оподатковуватись податком на прибуток. ОСОБА_4 в короткий час сказав переробити дані касові документи, що вона і зробила. Вона видрукувала з системи 1С бухгалтерії нові касові документи і ОСОБА_4 хотів, щоб вона їх підписала, однак на той час попереднє керівництво було звільнено. Після чого ОСОБА_4 забрав нові і старі касові документи ( за квітень-липень 2013 року), і вивіз їх з відома ОСОБА_7 . В липні 2013 року була звільнена з підприємства і отриманих ОСОБА_4 касових документів, більше не бачила.Всю фінансову поворотню допомогу за 2012 рік було повернуто ОСОБА_4 .
Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , останній показав , що будь-якої фінансової поворотної допомоги не отримував на протязі 2012 року і дані кошти були викрадені службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , покази ОСОБА_6 повністю заперечує .Всі видаткові ордери за 2012 рік є підробленими , згідно почеркознавчої експертизи, жодних вказівок про перероблення видаткових ордерів за 2012 рік нікому не давав.
Згідно показів ОСОБА_5 ,остання показала , що у 2012 році працювала на ПП « ОСОБА_8 » . Її робоче місце як бухгалтера ПП « ОСОБА_8 » знаходилось у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . В кінці 2012 року її попросив ОСОБА_4 допомогти ОСОБА_9 бухгалтеру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упорядкувати фінансові документи товариства по поворотній фінансовій матеріальній допомозі. Приблизно в цей же час до неї прийшла ОСОБА_10 з видрукованими документами розхідними та прихідними ордерами і пояснила, що власник має право надати поворотну матеріальну допомогу товариству на 365 днів, якщо 365 днів пройшло, гроші йому не повернулись, то гроші вважаються не поворотною допомогою, а доходом підприємства і відповідно сплачується податок. Гроші ОСОБА_4 надавались згідно договорів частинами і ОСОБА_4 повертались вказані гроші згідно тих же договорів. У зв`язку з помилковою видачею коштів по договорах, по яких ще не прийшов термін, та не видачею по договорах по яких термін завершувався тому їх попросив ОСОБА_4 повернути. ОСОБА_11 принесла перероблені бланки видаткових касових документів по поверненню допомоги ОСОБА_4 і вона їх переробила, поставила підписи замість ОСОБА_12 в графі одержувач ., замість ОСОБА_13 , замість ОСОБА_14 - директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані касові документи вона передала назад ОСОБА_9 .
З метою перевірки показань ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , необхідно провести ряд криміналістичних і хімічних експертиз а тому необхідно надати тимчасовий доступ до системного блоку комп`ютера на якому складаються фінансово-бухгалтерські документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картриджів до принтерів на яких видруковуються фінансово-бухгалтерські документи , та можливістю їх вилучити ,оскільки в подальшому дана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів котрі призначались ОСОБА_4 як повернення йому фінансової допомоги, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого відділу злочинів пов`язаних проти життя в здоров`я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому відділу злочинів пов`язаних проти життя в здоров`я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і вилучення системного блоку комп`ютера на якому складаються фінансово-бухгалтерські документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картриджів до принтерів на яких видруковуються фінансово-бухгалтерські документи з метою проведення ряду криміналістичних і хімічних судових експертиз, оригіналів фінансово-бухгалтерських документів за 2012,2013,2014 рік (вибірково для хімічної експертизи) , що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу злочинів пов`язаних проти життя в здоров`я особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1