Справа № 357/2493/15-к
У Х В А Л А
25 лютого 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення виїмки копій цих документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення виїмки копій цих документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, шляхом внесення недостовірних даних до декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість по проведеним фінансово-господарським операціям по ніби то придбаним товарно-матеріальним цінностям, роботам (послугам) у суб`єктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_3 , допити посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », які нібито надавали послуги з продажу товарів для ПП « ОСОБА_6 », крім того встановлено телефон НОМЕР_5 по якому спілкувалась ОСОБА_7 із приводу отримання коштів від громадянки на ім`я ОСОБА_8 .

Беручи вищезазначене виникла необхідність у допиті громадянки на ім`я ОСОБА_8 , та перевірки вже отриманих доказів для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння ОСОБА_7 у даному провадженні.

В ході проведення слідчих дій та матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів встановлено, що громадянка на ім`я ОСОБА_8 може обговорювати наміри приховування злочину шляхом підроблення, переховування чи знищення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності по мобільному телефону НОМЕР_5 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Також встановлення місцезнаходження громадянки на ім`я ОСОБА_8 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2011 року по 15.02.2015 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, розглянути вказане клопотання без виклику особи. У якої знаходиться вказана інформація, та зобов`язати вказаних суб`єктів надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами та провести виїмку копій вказаних документів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 задовольнити.

1.Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з з 01.01.2011 року по 15.02.2015 року, з абонентським номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

2.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаного абонента : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи з`єднання вказаного абонента : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) вказаного абонента .

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаного абонента .

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з вказаним абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1