Справа № 344/9700/15-к
Провадження № 1-кс/344/2645/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що у провадженні СУ УМВС України в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000089 від 14.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 при невстановлених на даний час слідством обставинах придбав, з метою подальшого збуту, підроблену іноземну валюту, а саме грошові кошти - Євро, які перебувають в обігу на території країн Європейського Союзу, і не відповідають банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

ОСОБА_5 , зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту, незаконно перевіз її в м. Івано-Франківськ, де 11.04.2015 приблизно о 14 год. 00 хв. на території парку Військових ветеранів, діючи умисно, з корисливих спонукань, збув ОСОБА_6 вказану підроблену іноземну валюту в кількості 150 Євро, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 1900 гривень.

Згідно висновку експерта № 09/07-161 від 15.04.2015 надані на дослідження одна купюра номіналом 100 Євро серією та номером Х 0 та одна купюра номіналом 50 Євро серією та номером V 2, які ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 , за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають купюрам номіналом, відповідно, 100 та 50 євро, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на даних купюрах виконані плоским растровим способом друку.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи повторно, за невстановлених на даний час слідством обставин, незаконно придбали з метою подальшого збуту іноземну валюту, а саме грошові кошти - Євро, які перебувають в обігу на території країн Європейського Союзу, і не відповідають банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

24.04.2015 приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 в співучасті з ОСОБА_7 , зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту, незаконно перевезли її в м. Івано-Франківськ, де, направившись до парку Військових ветеранів, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно збули ОСОБА_6 вказану підроблену іноземну валюту в кількості 1300 Євро, за що отримали грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

Згідно висновку експерта № 09/07-217 від 10.06.2015 надані на дослідження дві купюри номіналом 100 Євро серіями та номерами Х 7, Х 4, дві купюри номіналом 50 Євро серією та номером U 3, п`ять купюр номіналом 50 Євро серією та номером Z 0 та п`ятнадцять купюр номіналом 50 Євро серією та номером V 2, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 збули ОСОБА_6 , за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають купюрам номіналом, 100 та 50 Євро, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на даних купюрах виконанні плоским растровим способом друку.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи повторно, за невстановлених на даний час слідством обставин, незаконно придбали з метою подальшого збуту іноземну валюту, а саме грошові кошти - Євро, які перебувають в обігу на території країн Європейського Союзу, і не відповідають банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

07.07.2015 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 незаконно перевезли підроблену валюту в м. Івано-Франківськ та приблизно о 12 год., перебуваючи поряд з автомобілем марки «Фольцваген» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », який знаходився навпроти будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно збули ОСОБА_6 вказану підроблену іноземну валюту в кількості 9 000 Євро, за що отримали від останнього 78 тисяч гривень, після чого відразу були затримані працівниками міліції.

Всього ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, повторно збув підроблену іноземну валюту в загальній кількості 10450 Євро, що в чотириста разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

08.07.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 199 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець та житель АДРЕСА_2 , не працюючий, не одружений, освіта середня-спеціальна, згідно ст. 89 КК України не судимий.

Також, 07.07.2015, о 12 год. 30 год., по АДРЕСА_1 , в ході обшуку затриманого ОСОБА_5 на підставі

ч. 2 ст. 208 КПК України виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 гривень номіналами: 500 гривень серіями : СБ 0551799, ЛД 2392667, БТ 4674160, ЛА 5323761, МВ 2668171, МВ 3079401, БТ 1999410, МБ 0242411, ЛЗ 5569029, ЛД 5674043, ВА 6859441, ВВ 8308182, ГК 2155591, ВГ 5642882, ЗГ 7269389, ВА 1240125, ЗЗ 4000300, ВЕ 5460710, СИ 9228128, ВФ 6703818, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім того, 07.07.2015 під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Фольцваген» д.н.з. « НОМЕР_1 », в салоні автомобіля, а саме в передній частині, на сидінні виявлено та вилучено мобільний телефон сірого кольору моделі «Самсунг» типу слайдер, ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер на картці « НОМЕР_5 », мобільний телефон NODIS чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куртку спортивну матерчату темно синього кольору з вставками сірого кольору, яка належить ОСОБА_5 , та в якій було виявлено та вилучено наступні грошові кошти номіналом 500 гривень: 134 купюри з наступними серіями: ЛЗ 6768465; МБ 4921749; МА 4082912; ЛА 4386949; ЗГ 8019089; ЛИ 7707027; ВГ 6654652; ВЕ 8226493; ГК 7184925; МБ 8007971; ВХ 7408796; СБ 9303651; ВЗ 1591848; ВИ 8018587; СИ 9228129; ЛД 8008818; БТ 7067172; МА 8523988; ВА 4887303; ВЖ 6071170; БР 0809656; АА 5609235; МВ 5915446; ЛБ 2327261; МВ 7571838; ЛЗ 7730562; ВВ 7159128; ВЕ 3240693; ВЖ 2588878; ЗЗ 2393309; ЗЗ 0270222; ЛГ 1901109; МВ 7229129;ВЖ 8339803; СБ 0965381; ЛВ 8463467; ВА 8977719; ЛИ 2023687; ЗЗ 7187184; ІНФОРМАЦІЯ_5 3459767; ЗБ 3939488; ГК 0605260; ЛБ 7853706; ЛБ 6319781; ВД 6532283; ЛБ 9328216; БТ 5676261; ГК 2498119; СБ 7344689; БН 4569204; ЗД 7352262; ЛД 9811098; ВА 6029059; ЗИ 6547412; СЗ 4788771; ВЕ 6387579; ВХ 0996533; ЛБ 3828191; ВИ 3503559; СБ 0553956; ЛА 3494407; МБ 0969447;ЛГ 1688203; ЗБ 0682881;ВЕ 2500715; ВХ 8906643; АА 4903288; ЛГ8424929; ЗИ 8335810; ГК 7522068;ЛГ 1331006; ВГ 6416087; ЛД 5394771; ВЕ 2648058; ЛБ 5856964; ВЕ 2577764; БР 1916925; ЛБ 4021131; ВВ 7087067; МБ 3023370; ВД 8661399; ЛА 3674278; ГТ 4119158; ГТ 2861917; ІНФОРМАЦІЯ_5 4422092; ВЗ 5922090; ВГ 2083407; БР 5379794; ЛА 8784692; ВХ 5342730; СБ 1800716; БН 6265850; ЛВ 7873464; ГК 6609896; ГТ 1223361; БН 2951314; ЛЗ 2809726; ЛГ 0955134; БН 1150828; ВХ 3526404; ЗД 7850140; ВЕ 8265528; ЗБ 2502209; ЗЗ 9496796; ВД 7251042; АА 2547130; ЗИ 2211665; ВИ 9683235; БР 2605396; ВВ 7369574; ВЗ 1623634; ВВ 9982670; СБ 9606173; ЗГ 7578357; ЗБ 8232674; ЗЗ 9713583; МБ 9959069; ВИ 5065469; ВЗ 4412620; ВВ 0309607; ЗБ 1703461; БР 6031285; ЛЗ 1821895; БТ 429 3564; БК 5231850; БР 0988485; МВ 2626311; ЗБ 8076389; БН 1848353; БН 3524803; ЗЗ 8490570; СИ 1741444; ЛД 8651520; ЗЗ 6362570; БР 2921930; СГ 2823767; ЗБ 4285261; ВД 3315475; МВ 8756342; ВГ 2979438; ЛБ 8178717; ЛБ 8115569; ЗД 6529660; ВГ 2097627; ВГ 3943978; ВЗ 4413298; МБ 9770091; ЗБ 6527619; БТ 4480652; ВГ 3662744; 50 гривень в кількості 20 (двадцять) купюр серії та номер: ПЕ 2129072; СЄ 1570949; ПА 5444017; КТ 6169415; РЗ 5932784; ПЕ 4715229; КЧ 4613009; ПЕ 6385202; РД 4934340; ПЗ 6247757; КП 4527900; КБ 1308107; КТ 8192362; КВ 1693987; ИЛ 2087740; КК 8132712; КИ 8494046; ВШ 3452602; КЄ 4966999; РЕ 5407855.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до

ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшуканні, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особою з метою схилити її для вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що грошові кошти, які були вилученні під час проведення особистого обшуку у порядку ст. 208 КПК України є предметом кримінального правопорушення, мобільні телефони з сім картами використовувались для досягнення злочинного наміру, платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити кошти отриманні внаслідок злочинної діяльності, а на куртці могли зберегтись сліди вчинення злочину.

Відомості, які містяться в вище наведених речах можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім цього дані речі могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та можливо зберегли на собі його сліди, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а тому є необхідність на накладення на вказані речі арешту.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до речей, вилучених у ОСОБА_5 , а саме грошових коштів в сумі 10 000 гривень номіналами 500 гривень: СБ 0551799, ЛД 2392667, БТ 4674160, ЛА 5323761, МВ 2668171, МВ 3079401, БТ 1999410, МБ 0242411, ЛЗ 5569029, ЛД 5674043, ВА 6859441, ВВ 8308182, ГК 2155591, ВГ 5642882, ЗГ 7269389, ВА 1240125, ЗЗ 4000300, ВЕ 5460710, СИ 9228128, ВФ 6703818,

- мобільного телефону «Самсунг» типу слайдер, ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер на картці « НОМЕР_5 »,

- мобільного телефону NODIS чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2

НОМЕР_7 з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- куртки спортивної, матерчату темно синього кольору з вставками сірого кольору,

в якій було виявлено грошові кошти,

- грошових коштів 134 купюри з наступними серіями: ЛЗ 6768465; МБ 4921749; МА 4082912; ЛА 4386949; ЗГ 8019089; ЛИ 7707027; ВГ 6654652; ВЕ 8226493; ГК 7184925; МБ 8007971; ВХ 7408796; СБ 9303651; ВЗ 1591848; ВИ 8018587; СИ 9228129; ЛД 8008818; БТ 7067172; МА 8523988; ВА 4887303; ВЖ 6071170; БР 0809656; АА 5609235; МВ 5915446; ЛБ 2327261; МВ 7571838; ЛЗ 7730562; ВВ 7159128; ВЕ 3240693; ВЖ 2588878; ЗЗ 2393309; ЗЗ 0270222; ЛГ 1901109; МВ 7229129;ВЖ 8339803; СБ 0965381; ЛВ 8463467; ВА 8977719; ЛИ 2023687; ЗЗ 7187184; ІНФОРМАЦІЯ_5 3459767; ЗБ 3939488; ГК 0605260; ЛБ 7853706; ЛБ 6319781; ВД 6532283; ЛБ 9328216; БТ 5676261; ГК 2498119; СБ 7344689; БН 4569204; ЗД 7352262; ЛД 9811098; ВА 6029059; ЗИ 6547412; СЗ 4788771; ВЕ 6387579; ВХ 0996533; ЛБ 3828191; ВИ 3503559; СБ 0553956; ЛА 3494407; МБ 0969447;ЛГ 1688203; ЗБ 0682881;ВЕ 2500715; ВХ 8906643; АА 4903288; ЛГ8424929; ЗИ 8335810; ГК 7522068;ЛГ 1331006; ВГ 6416087; ЛД 5394771; ВЕ 2648058; ЛБ 5856964; ВЕ 2577764; БР 1916925; ЛБ 4021131; ВВ 7087067; МБ 3023370; ВД 8661399; ЛА 3674278; ГТ 4119158; ГТ 2861917; ІНФОРМАЦІЯ_5 4422092; ВЗ 5922090; ВГ 2083407; БР 5379794; ЛА 8784692; ВХ 5342730; СБ 1800716; БН 6265850; ЛВ 7873464; ГК 6609896; ГТ 1223361; БН 2951314; ЛЗ 2809726; ЛГ 0955134; БН 1150828; ВХ 3526404; ЗД 7850140; ВЕ 8265528; ЗБ 2502209; ЗЗ 9496796; ВД 7251042; АА 2547130; ЗИ 2211665; ВИ 9683235; БР 2605396; ВВ 7369574; ВЗ 1623634; ВВ 9982670; СБ 9606173; ЗГ 7578357; ЗБ 8232674; ЗЗ 9713583; МБ 9959069; ВИ 5065469; ВЗ 4412620; ВВ 0309607; ЗБ 1703461; БР 6031285; ЛЗ 1821895; БТ 429 3564; БК 5231850; БР 0988485; МВ 2626311; ЗБ 8076389; БН 1848353; БН 3524803; ЗЗ 8490570; СИ 1741444; ЛД 8651520; ЗЗ 6362570; БР 2921930; СГ 2823767; ЗБ 4285261; ВД 3315475; МВ 8756342; ВГ 2979438; ЛБ 8178717; ЛБ 8115569; ЗД 6529660; ВГ 2097627; ВГ 3943978; ВЗ 4413298; МБ 9770091; ЗБ 6527619; БТ 4480652; ВГ 3662744; 50 гривень в кількості 20 (двадцять) купюр серії та номер: ПЕ 2129072; СЄ 1570949; ПА 5444017; КТ 6169415; РЗ 5932784; ПЕ 4715229; КЧ 4613009; ПЕ 6385202; РД 4934340; ПЗ 6247757; КП 4527900; КБ 1308107; КТ 8192362; КВ 1693987; ИЛ 2087740; КК 8132712; КИ 8494046; ВШ 3452602; КЄ 4966999; РЕ 5407855

- картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1