Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7309/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Кушніренко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Микитюк С.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Микитюк С.О., за погодженням із прокурором прокуратури м. Києва Апаріна І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах службовими особами TOB «Імперіум Плюс», TOB «Імперіум-2007», TOB «Імперіум Профіт», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "Київметробуд", внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 07.03.2013 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB «Імперіум Плюс», TOB «Імперіум-2007», TOB «Імперіум Профіт», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "Київметробуд" шляхом укладення безтоварних правочинів заволоділи коштами КП «Київський метрополітен» на суму 1.7 мли. гри., в особливо великих розмірах, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Крім цього, встановлено, що TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () відкрито в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунок № 3907, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

На думку слідчого, оригінали вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки) - вилучення на час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки), оскільки є підстави вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () рахунку № 3907 та які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою м. Київ, вул. Горького, 127, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи необхідність їх ретельного дослідження в рамках досудового розслідування.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укрексімбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання Банк був повідомлений належним чином, причини неявки представника суду не відомі.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000236 від 07.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Укрексімбанк» відносно клієнта TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Микитюк С.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого до наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою м. Київ, вул. Горького, 127:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

-анкети клієнта банку TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () по рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () співробітниками ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313)

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) банківських операцій по рахунку № 3907 TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу),

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

-документів щодо придбання TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () та видачі співробітниками ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) чекових книжок по рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

-договорів, укладених TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для TOB «ІМПЕРІУМ ПЛЮС» (), по рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 3907 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ПАТ «Укрексімбанк» після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО.В. Васильченко