пр. № 1-кс/759/354/14
ун. № 759/1654/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ), ПП «Каннеті Груп» (код за ), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ), ТОВ «Скайбілдван» (код за ), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ), ТОВ «Сафара» (), ТОВ «ДексТрейс Сервіс» (), ТОВ «Факторіум» (код за ), ТОВ «ГастТрейд Союз» (код за ), ПП «Фора-Трейд» (код за ), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ), ТОВ «ВелкоТрейдЮніон» (код за ), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.
Слідством встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.
30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за № НОМЕР_1 , яка оформлена на GannaMelkonyants, відкрита в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302. В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , яка являється офіційною дружиною ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014 року, грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за адресою:м. Київ вул. Димитрова, 9 А.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за адресою:м. Київ вул. Димитрова, 9 А, а саме:
- копії виписки руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- копії документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302,про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- копії банківських документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- копії електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- копії всих наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 4 березня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: