Справа 127/9809/14-к
Провадження 1-кс/127/3177/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002447 від 10.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір овердрафту, на підставі якого вказаному ТОВ надано кошти у сумі 63 540 грн. строком до 12.02.2014. Відповідно до п. 1.1. договору овердрафту банк надав позичальнику право на фінансування власної господарської діяльності, здійснювати перерахування грошових коштів в обсягах що перевищують їх залишки на поточному рахунку № НОМЕР_1 з виникненням дебетового сальдо за зазначеним поточним рахунком в межах ліміту передбаченого договором. З метою належного виконання позичальником зобов`язань за договором овердрафту ОСОБА_5 виступив фінансовим поручителем позичальника, про що 13.02.2012 укладено тристоронній договір поруки, за яким останній зобов`язався нести матеріальну відповідальність у випадку невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору. Крім цього ОСОБА_5 у якості забезпечення повернення кредитних коштів передано банку в заставу ножиці гідравлічні вартістю 54 000 гривень, про що з останнім укладено договір застави. Також у якості гарантії повернення кредитних коштів банком отримано в заставу прес гідравлічний вартістю 160 000 грн, про що укладено договір застави із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 . На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало свої зобов`язання за договором овердрафту, заставне майно частково приховано та розкомплектовано, чим банку завдано матеріальної шкоди. Допитаний у ході розслідування ОСОБА_4 повідомив, що наприкінці 2012 року він передав права засновника на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мешканцю м. Львів, прізвища та імені якого не пам`ятає. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, перевірки версії щодо можливого підроблення ОСОБА_4 документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою передачі прав засновника іншій особі та ухилення від виконання зобов`язань за договором овердрафту, у даному провадженні є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи підписів які містяться на документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 11 п. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні ряду криміналістичних та почеркознавчих експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів належним чином завірених, з можливістю вилучення даних копій документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: