справа № 361/4228/15-к
провадження № 1-кс/361/701/15
У Х В А Л А

18 червня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001964 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України

встановив:

16 червня 2015 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області розслідується кримінальне провадження №0001964, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2014 за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту недоброякісних підакцизних товарів, а саме нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно депутатського звернення та доповідної записки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою місцезнаходження автозаправної станцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 протягом 2014-2015 років здійснюється виробництво, зберігання та реалізація неякісних нафтопродуктів.

В ході досудового розслідування, з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , через яку здійснює реалізацію нафтопродуктів кінцевим споживачам.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Як пояснив слідчий, з метою отримання доказів, які підтверджують або спростовують викладені в депутатському зверненні факти щодо недоброякісності нафтопродуктів, а також для встановлення постачальників нафтопродуктів від виробника до кінцевого споживача, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що є банківською таємницею та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо відкриття, користування та закриття вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За доводами слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов`язаних з відкриттям, користуванням та закриттям рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший їх рух, як оплату за паливно-мастильні матеріали.

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям, користуванням та закриттям банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду і просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення. Однак, що стосується вилучення оригіналів документів, на які вказує у клопотанні слідчий, в цій частині клопотання не обґрунтоване і підстави для їх отримання слідчим не доведені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

· виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за з 01.01.2014 по 04.02.2015 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківські установи, в яких вони відкриті (закриті); назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді;

· оригіналів документів щодо відкриття, користування та закриття вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 04.02.2015.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів, в іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1