ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7028/15-к
провадження 1кс/201/4437/2015
У Х В А Л А
30 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000015 від 03.06.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
30 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 03.06.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_5 , організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» () розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_5 , в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_5 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_6 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_5 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

12 листопада 2014 року було проведено обшук на території лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, б. 123, в ходжі якого було знайдено та вилучено: маркировочні етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт.,8 укупорювальних голівок, з моноблоку лінії розливу алкогольної продукції, 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 у я кого було знайдено та вилучено 106 пляшок горілки «Пшеничка».

Також 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , де було знайдено та вилучено 25 000 пляшок Горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку ОСОБА_6 перевозив з ТОВ «Тірс КР» в м. Дніпропетровськ.

Згідно довідки управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої 18.02.2013 року ТОВ «Тірс-КР» анульовано ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, ТОВ «Тірс-КР з 2010 по 2014 рік не здійснював придбання, виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

Згідно висновку експерта № 515 від 27.10.2014 року судово-хімічної експертизи, надані на дослідження три пляшки горілки марки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., виготовлені ТОВ «Тірс-КР» () виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, та не відповідають специфікації якості та безпеки для алкогольних напоїв, є недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини.

Згідно висновку комплексної судово-трасологічної та технічної експертизи документів № 4020/4021/4022-14 від 01.12.2014 року встановлено, що вилучена алкогольна продукція дійсно закупорювалася автоматичним обладнанням встановленим на лінії розливу ТОВ «Тірс-КР. Марки акцизного податку, якими обклеєні вилучені пляшки горілки «Пшеничка», виготовлені не за технологією, що використовується державним підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

Крім того в ході досудового розслідування допитані колишні робітники ЛВЗ ТОВ «Тірс-КР» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтвердили що дійсно в листопаді 2014 року безпосередньо виготовляли горілку «Пшеничка», на виробничих потужностях ТОВ «Тірс-КР».

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 29236631 від 10.11.2013 року Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, право власності за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123, належить ТОВ «Мультидом» (), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності розташовані за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123 в оренду ТОВ «Тірс-КР» ().

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на лінію розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123, що належить ТОВ «Мультидом» (), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності в оренду ТОВ «Тірс-КР» ().

Заборонити відчужувати та розпоряджатися лінією розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123.

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7028/15-к

провадження 1кс/201/4437/2015

У Х В А Л А
30 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000015 від 03.06.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
30 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 03.06.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_5 , організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» () розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_5 , в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_5 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_6 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_5 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

12 листопада 2014 року було проведено обшук на території лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, б. 123, в ходжі якого було знайдено та вилучено: маркировочні етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт.,8 укупорювальних голівок, з моноблоку лінії розливу алкогольної продукції, 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 у я кого було знайдено та вилучено 106 пляшок горілки «Пшеничка».

Також 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , де було знайдено та вилучено 25 000 пляшок Горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку ОСОБА_6 перевозив з ТОВ «Тірс КР» в м. Дніпропетровськ.

Згідно довідки управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно якої 18.02.2013 року ТОВ «Тірс-КР» анульовано ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, ТОВ «Тірс-КР з 2010 по 2014 рік не здійснював придбання, виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

Згідно висновку експерта № 515 від 27.10.2014 року судово-хімічної експертизи, надані на дослідження три пляшки горілки марки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., виготовлені ТОВ «Тірс-КР» () виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, та не відповідають специфікації якості та безпеки для алкогольних напоїв, є недоброякісними, до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини.

Згідно висновку комплексної судово-трасологічної та технічної експертизи документів № 4020/4021/4022-14 від 01.12.2014 року встановлено, що вилучена алкогольна продукція дійсно закупорювалася автоматичним обладнанням встановленим на лінії розливу ТОВ «Тірс-КР. Марки акцизного податку, якими обклеєні вилучені пляшки горілки «Пшеничка», виготовлені не за технологією, що використовується державним підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

Крім того в ході досудового розслідування допитані колишні робітники ЛВЗ ТОВ «Тірс-КР» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтвердили що дійсно в листопаді 2014 року безпосередньо виготовляли горілку «Пшеничка», на виробничих потужностях ТОВ «Тірс-КР».

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 29236631 від 10.11.2013 року Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, право власності за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123, належить ТОВ «Мультидом» (), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності розташовані за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вулиця Купріна будинок, 123 в оренду ТОВ «Тірс-КР» ().

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на лінію розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123, що належить ТОВ «Мультидом» (), яке на підставі договору оренди №1 від 01.03.2011 року надає виробничі потужності в оренду ТОВ «Тірс-КР» ().

Заборонити відчужувати та розпоряджатися лінією розливу лікеро-горілчаних виробів, розташовану в цеху по виробництву горілки та лікеро-горілчаної продукції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купріна,будинок № 123.

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1