Справа №592/519/15-к
Провадження №1-кс/592/176/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

22.01.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 15.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 14.01.2015 року близько 18:00 год. невстановлена особа, діючи таємно, із корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу куртки, заволоділа грошима в сумі 650грн., що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла грошові кошти в сумі 650 грн., перерахувала зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 650 гривень потерпілою ОСОБА_4 , 14.01.2015 року.

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 14.01.2015 року, а саме номер банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 650 грн., анкетні, паспортні дані,місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти,фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття,

- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський номер якого, потерпіла 14.01.2015 року перерахувала гроші в сумі 650 грн., зі свого рахунка № НОМЕР_1 ;

- щодо місць зняття грошових коштів особою, на рахунок якої, 14.01.2015 року з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано гроші в сумі 650 грн., з долученням фото-та відеоматеріалів особи, в період з 14.01.2015 року по теперішній час.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ документи з інформацією:

- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 650 гривень потерпілою ОСОБА_4 , 14.01.2015 року.

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 14.01.2015 року, а саме номер банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 650 грн., анкетні, паспортні дані,місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти,фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття,

- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський номер якого, потерпіла 14.01.2015 року перерахувала гроші в сумі 650 грн., зі свого рахунка № НОМЕР_1 ;

- щодо місць зняття грошових коштів особою, на рахунок якої, 14.01.2015 року з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано гроші в сумі 650 грн., з долученням фото-та відеоматеріалів особи, в період з 14.01.2015 року по теперішній час.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1