Справа № 588/921/15-к
№ провадження 1-кс/588/142/15
У Х В А Л А

26.06.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000328 від 19.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 р. начальник СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000328 від 19.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло повідомлення з текстом про те, що він виграв приз-автомобіль, і що всі деталі акції на сайті. Коли він в мережі інтернет зайшов на сайт, вказаний в повідомленні, то там було розписано всі умови акції та номери мобільних телефонів. Він зателефонував на один із номерів де йому пояснили, що дійсно він виграв автомобіль і для того, щоб отримати виграш, йому необхідно сплатити на рахунок № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процент він виграшу для його оформлення. В результаті цього ОСОБА_4 перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 15940 грн. Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вищевказаний банк про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), а також інформацію про рух коштів на вказаних рахунках банку із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого; витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 19.06.2014 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 17.06.2014 року відносно нього невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких він перерахував грошові кошти в сумі 15940 грн.; копію письмової заяви ОСОБА_4 ; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 ; копії чеків.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), а також інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.06.2014 року по 20.06.2014 року, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1