Дело № 1-24/11
23.12.2013 г. Белгород - Днестровский
Белгород - Днестровский горрайонный
суд Одесской области в составе:
председательствующего - единолично
судьи Савицкого С.И.
с участием секретаря - Чумаченко Е.А.
с участием прокурора - Винар В.Я.
с участием защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда г.
Белгород-Днестровский уголовное дело
по обвинению ОСОБА_4 в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 191
ч. 5, ст. 27 ч. 2, 3 ст. 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_5 в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2
ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2
ст. 366 ч. 2 УК Украины,
Органами досудебного следствия
подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
обвиняются в том, что в период с 2003 г. по
2004 г., для совершения преступлений, из
корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом путем
злоупотребления своим служебным
положением денежными средствами,
Белгород-Днестровским отделением
Ощадбанка № 6707 в качестве кредитов
физическим лицам, они, являясь
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 сорганизовались в
устойчивую организованную группу,
руководимую подсудимой ОСОБА_4
Для реализации преступных планов и с
целью избежать уголовной
ответственности как самой, так и членам
организованной группы, подсудимая
ОСОБА_4 оформляла пакет документов,
необходимый для получения кредитов, на
подставных лиц: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16 которые в
действительности не обращались в
отделение банка за получением кредита.
Организованная группа, возглавляемая и
руководимая подсудимой ОСОБА_4,
действуя на протяжении длительного
периода времени и представляя в связи с
этим значительную общественную
опасность, имела совокупность
признаков характеризующих ее как
организованную, а именно:
организационное единство, постоянство
методов и способов совершения
преступления, наличие
разрабатывавшихся подсудимой ОСОБА_4
как лично, так и с привлечением других
членов группы планов совершения
преступлений, одобренных остальными
участниками группы, распределением
функций между всеми участниками группы
при совершении преступлений,
направленных на достижение этого плана
известного всем участникам группы,
подчиненность членов организованной
группы руководителю организованной
группы подсудимой ОСОБА_4
Преступный замысел подсудимой ОСОБА_4 и
вступивших с ней в сговор лиц включал
поэтапное совершение преступлений.
Подсудимая ОСОБА_4, являясь
организатором, руководителем, лидером
организованной группы, имея
определенный авторитет среди её
членов, опыт работы в области
кредитования физических лиц,
разрабатывала планы совершения
преступлений, подыскивала копии
документов граждан - подставных лиц для
получения на их имя денежных средств,
распределяла функции участников
группы, при совершении преступлений,
руководила действиями участников
группы при подготовке и совершении
преступлений, непосредственно
участвовала в совершении преступлений.
Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_6, являясь
членами организованной группы,
участвовали в подготовке преступлений,
непосредственно в качестве
исполнителей принимали участие в
совершении ниже следующих
Так, подсудимая ОСОБА_4, работая в
должности начальника отдела
кредитования Белгород-Днестровского
отделения Ощадбанка № 6707, являясь
должностным лицом, в нарушении
требований Положения о кредитовании
физических лиц, утвержденного
постановлением правления ОАО
«Державний Ощадний банк України»,
умышленно, злоупотребляя своим
служебным положением и действуя
вопреки интересам службы, из корысти,
желая завладеть денежными средствами
выдаваемыми физическим лицам
Белгород-Днестровским отделением
Ощадбанка № 6707 в качестве кредитов, как
руководитель организованной группы,
для реализации преступного плана
привлекла членов организованной
группы подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6,
которым разъяснила план действий,
предварительно распределив роли.
Действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6 из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 03.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_8 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_8, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_8
подделав её подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта и справки о
присвоении идентификационного номера
ОСОБА_8; изготовили поддельные
документы о приобретении ОСОБА_8
имущества, передаваемого в залог;
оформили договор страхования
имущества №3/206 от 26.12.2003 года, подделав
подпись ОСОБА_8; изготовили фиктивный
акт совместной оценки имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_8 и обманным путём
заставили подписаться в нём членов
комиссии; изготовили выводы кредитной
службы по результатам рассмотрения
подложной кредитной заявки на имя
ОСОБА_8; изготовили кредитный договор №
163 от 06.10.2003 года и договор залога № 102 от
06.10.2003 года, подделали подписи ОСОБА_8 и
обманным путём подписали данные
договора у управляющего
Белгород-Днестровским отделением
Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
107 от 07.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_8
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_8, 13.10.2003 года экономист отдела
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли, предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № K3/36 на имя
ОСОБА_8, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5
действуя с единым умыслом и сообща, с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя ОСОБА_8,
на основании расходного кассового
ордера № K3/36 на выдачу денежных средств
совершения служебного подлога,
подделав подпись ОСОБА_8 на расходном
ордере в графе «Зазначену в ордері суму
одержав», получили в кассе банка
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 2354,1 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 5019,77
Далее, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6 из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 13.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_7 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_7, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_7
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_7;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_7 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_7; оформили договор
страхования имущества №3/185 от 11.12.2003
года, подделав подпись ОСОБА_7;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_7 и
обманным путём заставили подписаться в
нём членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_7; изготовили
кредитный договор № 178 от 13.10.2003 года и
договор залога № 114 от 13.10.2003 года,
подделали подписи ОСОБА_7 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
111 от 14.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_7
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_7, 13.10.2003 года экономист отдела
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли, предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № K3/35 на имя
ОСОБА_7, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5
действуя с единым умыслом и сообща, с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя ОСОБА_7,
на основании расходного кассового
ордера № K3/35 на выдачу денежных средств
совершения служебного подлога,
подделав подпись ОСОБА_7 на расходном
ордере в графе «Зазначену в ордер1 суму
одержав», получили в кассе банка
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 2354,1 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 5019,77
Затем, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 29.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_17 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_17, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_17,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_17;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_17,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_17 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_17; оформили договор
страхования имущества №717443 от года,
подделав подпись ОСОБА_17; изготовили
фиктивный акт совместной оценки
имущества, передаваемого в залог,
подделав подпись ОСОБА_17 и обманным
путём заставили подписаться в нём
членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_17; изготовили
кредитный договор № 211 от 30.10.2003 года и
договор залога № 129 от года, подделали
подписи ОСОБА_17 и обманным путём
подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
117 от 29.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_17
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_17, 30.10.2003 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли, предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № КЗ/36 на имя
ОСОБА_17, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимая ОСОБА_5, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_6, согласно отведённой ей
роли, с целью завладения
организованной группой кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_17, являясь должностным лицом,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
совершила служебный подлог -
подписалась, указывая фамилию
«ОСОБА_17», на расходном ордере в графе
«Зазначену в ордері суму одержав»,
после чего получила в кассе банка
впоследствии передала их подсудимой
ОСОБА_4 Полученные кредитные денежные
средства, члены организованной группы
обратили в свою пользу, причинив
Ощадбанку ущерб в особо крупных
составляет 3004,6 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан (сумма
непогашенных процентов 6078,03 грн.)
Далее, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 29.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_10 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_10, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_10,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_10;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_10,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_10 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_10; оформили договор
страхования имущества №717441 от 30.10.2003
года, подделав подпись ОСОБА_10;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_10 и
обманным путём заставили подписаться в
нём «I членов комиссии; изготовили
выводы кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_10; изготовили
кредитный договор № 210 от 30.10.2003 года и
договор залога № 128 от 30.10.2003 года,
подделали подписи ОСОБА_10 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
117 от 29.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_10
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_10, 30.10.2003 года, экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № K3/37 на имя
ОСОБА_10, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимая ОСОБА_5, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_6, согласно отведённой ей
роли, с целью завладения
организованной группой кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_10, являясь должностным лицом,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
совершила служебный подлог -
подписалась, указывая фамилию
«ОСОБА_10», на расходном ордере в графе
«Зазначену в ордері суму одержав»,
после чего получила в кассе банка
впоследствии передала их ОСОБА_4
Полученные кредитные денежные
средства, члены организованной группы
обратили в свою пользу, причинив
Ощадбанку ущерб в особо крупных
составляет 3004,6 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан (сумма
непогашенных процентов 6078,03 грн.)
Затем, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 29.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_11 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_11, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_11,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_11;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_11,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_11 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_11; оформили договор
страхования имущества №717444 от 30.10.2003
года, подделав подпись ОСОБА_11;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_11 и
обманным путём заставили подписаться в
нём членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_11; изготовили
кредитный договор № 212 от 30.10.2003 года и
договор залога № 130 от 30.10.2003 года,
подделали подписи ОСОБА_11 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
117 от 29.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_18
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_18, 30.10.2003 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № K3/38 на имя
ОСОБА_11, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее подсудимая ОСОБА_5, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4. ОСОБА_6, согласно отведённой ей
роли, с целью завладения
организованной группой кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_11, являясь должностным лицом,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
совершила служебный подлог -
подписалась, указывая фамилию
«ОСОБА_11», на расходном ордере в графе
«Зазначену в ордері суму одержав»,
после чего получила в кассе банка
впоследствии передала их подсудимой
ОСОБА_4 Полученные кредитные денежные
средства, члены организованной группы
обратили в свою пользу, причинив
Ощадбанку ущерб в особо крупных
составляет 3004,6 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан (сумма
непогашенных процентов 6078,03 грн.)
Далее, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 30.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_12 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_12, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_12,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_12;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_12,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_12 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_12; оформили договор
страхования имущества №717442 от 31.10.2003
года, подделав подпись ОСОБА_12;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_12 и
обманным путём заставили подписаться в
нём членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_12; изготовили
кредитный договор № 215 от 31.10.2003 года и
договор залога № 133 от 31.10.2003 года,
подделали подписи ОСОБА_12 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
118 от 30.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_12
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_12, 31.10.2003 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № КЗ/26 на имя
ОСОБА_12, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
действуя с единым умыслом и сообща, с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя
ОСОБА_12, на основании расходного
кассового ордера № КЗ/26 на выдачу
ОСОБА_12, путём совершения служебного
подлога, подделав подпись ОСОБА_12 на
расходном ордере в графе «Зазначену в
opдepi суму одержав», получили в кассе
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 2760,1 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 1922,39
Затем, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами, путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 30.10.2003 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_13 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_13, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_13,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_13;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_13,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_13 имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_13; оформили договор
страхования имущества №729375 от 31.10.2003
года, подделав подпись ОСОБА_13;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_13 и
обманным путём заставили подписаться в
нём членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_13; изготовили
кредитный договор № 216 от 31.10.2003 года и
договор залога № 134 от 31.10.2003 года,
подделали подписи ОСОБА_13 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол №
118 от 30.10.2003 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_13
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_13, 31.10.2003 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № КЗ/27 на имя
ОСОБА_13, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
действуя с единым умыслом и сообща, с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя
ОСОБА_13, на основании расходного
кассового ордера № КЗ/27 на выдачу
ОСОБА_13, путём совершения служебного
подлога, подделав подпись ОСОБА_13 на
расходном ордере в графе «Зазначену в
ордері суму одержав», получили в кассе
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 3003,1 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 6053,37
Затем, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 19.01.2004 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_19 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_19, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_19,
подделав её подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_19;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_19 имущества,
передаваемого в залог; оформили
договор страхования имущества №3-5 от
26.01.2004 года, подделав подпись ОСОБА_19;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог, подделав подпись ОСОБА_19 и
обманным путём заставили подписаться в
нём членов комиссии; изготовили выводы
кредитной службы по результатам
рассмотрения подложной кредитной
заявки на имя ОСОБА_19; изготовили
кредитный договор № 14 от 20.01.2004 года и
договор залога № 7 от 20.01.2004 года,
подделали подписи ОСОБА_19 и обманным
путём подписали данные договора у
управляющего Белгород-Днестровским
отделением Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол № 6
от 19.01.2004 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_19
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_19, 21.01.2004 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № К23/1 на имя
ОСОБА_19, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4, и ОСОБА_5,
действуя с единым умыслом и сообща, с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя
ОСОБА_19, на основании расходного
кассового ордера № К23/1 на выдачу
ОСОБА_19, путём совершения служебного
подлога, подделав подпись ОСОБА_19 на
расходном ордере в графе «Зазначену в
ордері суму одержав», получили в кассе
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 821,7 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 6335,05
Далее, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами, путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 10.03.2004 года подсудимая ОСОБА_4
составила фиктивное заявление от имени
ОСОБА_20 на предоставление кредита в
годовых. Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
незаконно, без ведома ОСОБА_20, оформили
кредитную заявку от имени ОСОБА_20,
подделав его подпись; из
неустановленного источника получили
ксерокопии паспорта, справки о
присвоении идентификационного номера
и подложную справку о доходах ОСОБА_20;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_20,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_20 имущества,
передаваемого в залог и подделали его
подпись; оформили договор страхования
имущества № 3/167 от 02.06.2004 года, подделав
подпись ОСОБА_20; изготовили фиктивный
акт совместной оценки имущества,
передаваемого в залог, подделав
подпись ОСОБА_20 и обманным путём
заставили подписаться в нём членов
комиссии; изготовили выводы кредитной
службы по результатам рассмотрения
подложной кредитной заявки на имя
ОСОБА_20; изготовили кредитный договор
№ 75 от 11.03.2004 года и договор залога № 36
от 11.03.2004 года, подделали подписи
ОСОБА_20 и обманным путём подписали
данные договора у управляющего
Белгород-Днестровским отделением
Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол № 35
от 10.03.2004 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_20
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_20, 11.03.2004 года экономист
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № КЗ/20 на имя
ОСОБА_20, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
действуя с единым умыслом и сообща с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя
ОСОБА_20, на основании расходного
кассового ордера КЗ/20 на выдачу
ОСОБА_20, путём совершения служебного
подлога, подделав подпись ОСОБА_20 на
расходном ордере в графе «Зазначену в
ордері суму одержав», получили в кассе
Полученные деньги обратили в свою
пользу, причинив Ощадбанку ущерб в
грн., что составляет 822,8 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан
+ сумма непогашенных процентов 5599,30
Затем, действуя по предварительной
договорённости и совместно с
подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, из корысти,
с целью завладения кредитными
денежными средствами в интересах
третьего лица - ОСОБА_21, путём
злоупотребления служебным положением,
связанным с совершением служебного
подлога, реализуя свой преступный
умысел 28.04.2004 года ОСОБА_4 составила
фиктивное заявление от имени ОСОБА_16 на
сроком на 1 год под 20% годовых.
Подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5, незаконно,
без ведома ОСОБА_16, оформили кредитную
заявку от имени ОСОБА_16, на которой
поставил подпись ОСОБА_22 Из
неустановленного источника получили
подложную справку о доходах ОСОБА_16;
изготовили поддельный отчёт о
независимой оценке залоговой
стоимости имущества ОСОБА_16,
предоставляемого в залог по кредиту;
изготовили поддельные документы о
приобретении ОСОБА_16 имущества,
передаваемого в залог и подделали его
подпись; оформили договор страхования
имущества № 3-121 от 11.05.2004 года;
изготовили фиктивный акт совместной
оценки имущества, передаваемого в
залог по кредиту и обманным путём
заставили подписаться в нём членов
комиссии; изготовили выводы кредитной
службы по результатам рассмотрения
подложной кредитной заявки на имя
ОСОБА_16; изготовили кредитный договор
№ 119 от 29.04.2004 года и договор залога № 71
от 29.04.2004 года, и после подписи данных
договоров третьим лицом - ОСОБА_22,
обманным путём подписали данные
договора у управляющего
Белгород-Днестровским отделением
Ощадбанка № 6707.
На основании вышеперечисленных
документов на заседании кредитного
комитета отделения банка - протокол № 35
от 10.03.2004 года было принято решение о
выдаче кредита ОСОБА_16
Продолжая преступную деятельность,
направленную на завладение кредитными
денежными средствами, оформленными на
имя ОСОБА_16, 29.04.2004 года экономист I
отдела денежного обращения
Белгород-Днестровского отделения
Ощадбанка № 6707 подсудимая ОСОБА_6,
являясь должностным лицом, в нарушении
своих должностных инструкций,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
умышленно, из корысти, действуя с
единым умыслом и сообща с подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, согласно отведённой ей
роли предоставила подсудимым ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 заведомо подложный документ -
расходный кассовый ордер № K3/37 на имя
ОСОБА_16, совершив служебный подлог, для
предъявления его в кассу банка и
получения кредитных денежных средств в
Далее, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
действуя с единым умыслом и сообща с
целью завладения организованной
группой кредитными денежными
средствами, оформленными на имя
ОСОБА_16, в пользу третьего лица -
ОСОБА_22, на основании расходного
кассового ордера K3/37 на выдачу денежных
осуществления подписи ОСОБА_22 на
расходном ордере в графе I «Зазначену в
ордері суму одержав», совместно с
ОСОБА_22 получили в кассе банка денежные
деньги, ОСОБА_22 обратил в свою пользу,
причинив Ощадбанку ущерб в крупных
составляет 576,0 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан (сумма
непогашенных процентов 5424,52 грн.).
Вышеуказанными, умышленными
действиями, выразившимися в завладении
чужим имуществом в пользу третьего
лица, путём злоупотребления служебным
положением, совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
а именно: действуя на протяжении
длительного периода времени и
представляя в связи с этим
значительную общественную опасность,
имея совокупность признаков,
характеризующих её как организованную,
а именно: организационное единство,
постоянство методов и способов
совершения преступления, наличие
разрабатывавшихся руководителем
организованной группы как лично, так и
с привлечением других членов группы
планов совершения преступлений,
одобренных остальными участниками
группы, распределением функций между
всеми участниками группы при
совершении преступлений, направленных
на достижение этого плана известного
всем участникам группы, подчиненность
членов организованной группы
руководителю организованной группы,
причинившее ущерб в крупных размерах;
соучастие в виде организатора и
исполнителя в служебном подлоге, т.е.
соучастие в виде организатора и
исполнителя в составлении и выдаче
должностным лицом заведомо ложного
документа, внесения должностным лицом
в официальные документы заведомо
ложных сведений, что повлекло тяжкие
последствия, подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6 совершили преступления,
предусмотренные ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2, 3 ст.
366 ч. 2 УК Украины.
Защитник подсудимой ОСОБА_5 адвокат
ОСОБА_2, а также защитник подсудимой
ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_1 в судебном
заседании заявили ходатайство о
направлении уголовного дела на
дополнительное расследование,
поскольку досудебное следствие
проведено не полностью и с нарушениями
уголовно-процессуального
законодательства. В ходе проведения
дополнительного расследования
необходимо провести следующие
действия: изъять в установленном
законном порядке все оригиналы
Банковских документов по оформлению,
выдаче и погашению кредита по 10-ти
эпизодам; назначить и провести
документальную ревизию с
предоставлением оригиналов всех
указанных документов по оформлению,
выдаче и погашению 10 кредитов с момента
их выдачи по состоянию на день
проведения ревизии; назначить и
провести судебно-бухгалтерскую
ревизию по вопросам оформления, выдачи
и погашения 10-ти кредитов; провести
необходимые следственно-оперативные
действия по установлению и допросу
всех лиц, принимавших участие в
погашении кредитов, оформлению
документов на погашение кредита,
провести опознания; после изъятия
документов на предоставление и
погашение кредита, допросить лиц,
получавших кредиты и от имени которых
они погашены, погашали ли они кредиты,
кто вместо них погашал и так далее,
отобрать у этих лиц в установленном
законном порядке образцы почерка и
подписей; после установления лиц,
причастных к погашению кредитов, а
также лиц, подозреваемых в их
погашении, отобрать у них в
установленном законом порядке образцы
почерка и подписей, в том числе
экспериментальных и свободных;
назначить и провести по этим вопросам
криминалистические экспертизы почерка
и подписи; устранить все нарушения
закона в части проведения на
досудебном следствии
судебно-почерковедческих экспертиз,
для чего в установленном законом
порядке собрать необходимый материал
для проведения этих экспертиз,
предоставить эксперту оригиналы
исследуемых документов; ознакомить
подсудимых с постановлениями о
назначении экспертиз и обеспечить
реальное соблюдение их прав при
назначении и проведении экспертиз; в
полном объеме отработать эпизоды по
подготовке материалов на выдачу
кредитов и решить в установленном
порядке в рамках этого дела вопрос о
привлечении к уголовной
ответственности должностных лиц Банка,
причастных к работе кредитной комиссии
в исследуемый период выдачи кредитов;
после выполнения этих и других
следственных действий, в проведении
которых возникнет необходимость, в
установленном законном порядке решить
вопрос о предъявлении подозрения
ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, обеспечить их
реальные права на защиту от подозрения
Старший прокурор Винар В.Я. возражал
против удовлетворения ходатайства
адвокатов ОСОБА_23 и ОСОБА_1, поскольку
по уголовному делу проведены все
необходимые следственные действия, а
также имеются доказательства
причастности подсудимых к
преступлениям, которые вменяет им
досудебное следствие.
В ходе досудебного и судебного
следствия подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_4 и
ОСОБА_6виновными себя не признали,
пояснили, что преступления они не
совершали. Гражданский иск не признали.
Просили удовлетворить ходатайства
адвокатов ОСОБА_2 и ОСОБА_1 и уголовное
дело по их обвинению направить
прокурору для проведения
дополнительного расследования.
Суд, рассмотрев уголовное дело,
всесторонне, полно и объективно
исследовав обстоятельства дела,
считает необходимым направить
уголовное дело прокурору для
проведения дополнительного
расследования по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов
уголовного дела, орган досудебного
следствия не указал и не установил,
когда, где ОСОБА_4 разработала план, где
и когда этот план подсудимые между
собой обсуждали и согласовывали,
утверждали и так далее. Не имеется ни
текста плана, ни одного свидетельского
показания о том, что план был
Органом досудебного следствия в
постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого подсудимым не вменены
правильно объективные и субъективные
признаки организации и исполнения
преступления, то есть, не указаны
надлежащим образом признаки ч.ч. 2, 3 ст.
27 УК Украины, а также не выделены
конкретно признаки статей 191 ч. 5 и ст. 366
Орган досудебного следствия в
нарушение основных положений
Конституции Украины и уголовного права
Украины, согласно которым лицо несет
уголовную ответственность за
конкретное преступление, за реальный
ущерб, причиненный его действиями,
необоснованно вменили подсудимым не
только сумму полученного по обвинению
ими кредита, но и сумму процентов по
кредиту, что повлекло за собой
необоснованную квалификацию их
действий по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Также в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого эти суммы в общем
не разграничены, прокурор не уточнил
обвинение в суде в этой части, в связи с
чем суд не может самостоятельно
Более того, в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого
общая сумма незаконно полученного по
обвинению кредита подсудимыми вообще
не подсчитана и им это не вменено, то
есть, не указана общая сумма ущерба, в
том числе и по непогашенному кредиту.
Кроме того, в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого не
указано, что должны были делать,
согласно плана, отдельно каждая из
подсудимых, что они лично, конкретно
делали во исполнение плана, кто из них
конкретно составлял необходимые
документы для выдачи кредита по
Описывая совершение преступления в
составе организованной группы, орган
досудебного следствия не вменил
подсудимым ст.28 УК Украины,
предусматривающую совершение
преступления организованной группой.
Органом досудебного следствия
допущены грубые нарушения требований
УПК Украины при назначении и
проведении судебных экспертиз.
Так, например, в томе № 10 имеется запрос
следователя в налоговую инспекцию о
предоставлении образцов почерка
ОСОБА_25. На л.д.88-90 в этом томе имеются
документы, исполненные ОСОБА_25. Однако
в деле нет постановления об отобрании
экспериментальных и свободных
образцов почерка ОСОБА_25, нет протокола
об отобрании образцов, вообще не
имеется данных, подтверждающих каким
образом эти документы попали в дело.
Также, в материалах дела имеется акт
КРУ №920-24/89 за период с октября 2003 г. по
июнь 2005 года. Согласно указанного акта
по 10 эпизодам уголовного дела было
выдано кредита на сумму 415 000грн., по
состоянию на 01.07.2005 г. погашено кредита
в сумме 55 469,72 грн. и уплачены проценты
в сумме 56 242,52 грн., сумма убытков
составила 389 306,03 грн. (том №4, л.д.20-230).
Из обвинительного заключения
усматривается, что подсудимые
незаконно по 10 эпизодам получили тело
кредита в сумме 415 000 грн.,
Таким образом, сумма погашенного
кредита необоснованно вменена
подсудимым.
В ходе досудебного следствия не было
проведено никаких следственных
действий, направленных на выяснение,
кто возместил кредиты в сумме 55 469грн.
Выводы КРУ о необоснованности выдачи
кредитов подтверждены Заключением
судебно-бухгалтерской экспертизы
№56/6421. Однако, экспертиза, в отличие от
акта КРУ, сумму невозвращенного
кредита называет в 412 200 грн., что
находится в явном противоречии с актом
КРУ. Здесь же эксперт указывает, что это
заключение не категорическое, так как
следствием предоставлено только часть
документов, а не все (отсутствуют
кассовые книги, журналы учета кассовых
документов и т.д. (том №6, л.д.211-223).
Судом установлено, что в материалах
уголовного дела имеются только не
заверенные надлежащим образом копии
документов по оформлению и
предоставлению кредитов, в деле
отсутствуют оригиналы банковских
документов, оригиналы кредитных дел,
все почерковедческие экспертизы
проведены по копиям документов, а не по
В томе № 1 на л.д.13, 34, 43, 51 имеются копии
постановлений следователя о
производстве выемки от 01.07.2004г., 05.07.2004г.,
12.07.2004г., 26.07.2004г. кредитных дел ОСОБА_16,
ОСОБА_12 и других, однако отсутствует
оригинал постановления, вынесенного
В томе №2 на л.д. 2 имеется постановление
следователя от 07.07.2004г.о назначении
документальной ревизии, проведение
которой поручено Банку, поставлены
соответствующие вопросы.
На л.д. 7-130 в томе № 2 имеется Акт ревизии
Банка, которая проведена не на
основании постановления и не по тем
вопросам, которые ставил следователь.
Таким образом, ревизия по
постановлению следователя не
В томе № 3 имеются постановления
следователя об отобрании образцов
почерка лиц, получивших кредиты, и
других лиц. По этим постановлениям
отобраны образцы почерка, подписей, при
этом понятые не присутствовали. УПК
Украины редакции 1960 г. предполагал
обязательное участие понятых при
проведении таких следственных
В томе № 3 на л.д.143 имеется письмо
следователя управляющей банком ОСОБА_24
о предоставлении оригиналов кассовых
ордеров на выдачу кредитов, на л.д. 90-200
имеются копии кассовых ордеров.
Однако, в материалах дела отсутствует
постановление о производстве выемки,
нет протокола выемки, вообще нет
документа, который подтверждает
поступление этих ордеров из Банка в
В томе № 4 на л.д. 14-19 имеется опись
материалов, на основании которых
проведена ревизия КРУ, в описи указано,
что все документы - копии. Причем они
даже не заверены надлежащим образом.
Таким образом, в материалах уголовного
дела имеются противоречия, которые не
были устранены в процессе досудебного
следствия и не могут быть устранены в
ходе настоящего судебного
Все вышеперечисленные обстоятельства
дают основания суду возвратить
уголовное дело по обвинению ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6 для дополнительного
расследования по мотивам неполноты и
неправильности досудебного следствия,
так как эта неполнота и неправильность
не может быть устранена в судебном
Суд считает, что в ходе проведения
дополнительного расследования
досудебному следствию не обходимо
выполнить определенные следственные
- изъять в установленном законном
порядке все оригиналы Банковских
документов по оформлению, выдаче и
погашению кредита по 10-ти эпизодам;
- назначить и провести документальную
ревизию с предоставлением оригиналов
всех указанных документов по
оформлению, выдаче и погашению 10
кредитов с момента их выдачи по
состоянию на день проведения ревизии;
- назначить и провести
судебно-бухгалтерскую ревизию по
вопросам оформления, выдачи и
погашения 10-ти кредитов с соблюдением
- провести необходимые
следственно-оперативные действия по
установлению и допросу всех лиц,
принимавших участие в погашении
кредитов, оформлению документов на
погашение кредита, провести опознания;
- после изъятия документов на
предоставление и погашение кредита,
допросить лиц, получавших кредиты и от
имени которых они погашены, погашали ли
они кредиты, кто вместо них погашал и
так далее, отобрать у этих лиц в
установленном законном порядке
образцы почерка и подписей;
- после установления лиц, причастных к
погашению кредитов, а также лиц,
подозреваемых в их погашении, отобрать
у них в установленном законом порядке
образцы почерка и подписей, в том числе
экспериментальных и свободных;
- назначить и провести по этим вопросам
криминалистические экспертизы почерка
- устранить все нарушения закона в
части проведения на досудебном
следствии судебно-почерковедческих
экспертиз, для чего в установленном
законом порядке собрать необходимый
материал для проведения этих
экспертиз, предоставить эксперту
оригиналы исследуемых документов;
- ознакомить подсудимых с
постановлениями о назначении
экспертиз и обеспечить реальное
соблюдение их прав при назначении и
проведении экспертиз;
- в полном объеме отработать эпизоды по
подготовке материалов на выдачу
кредитов и решить в установленном
порядке в рамках этого дела вопрос о
привлечении к уголовной
ответственности должностных лиц Банка,
причастных к работе кредитной комиссии
в исследуемый период выдачи кредитов;
- после выполнения этих и других
следственных действий, в проведении
которых возникнет необходимость, в
установленном законном порядке решить
вопрос о предъявлении подозрения
ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, обеспечить их
реальные права на защиту от подозрения
Руководствуясь Постановлением Пленума
Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005
года «О практике применения судами
Украины законодательства, которое
регулирует возвращение уголовных дел
на дополнительное расследование», ст.
ст. 281 УПК Украины (1960 года) суд-,
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2, 3
ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2
ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, ст. 27 ч. 2
ст. 366 ч. 2 УК Украины направить
Белгород-Днестровскому межрайонному
прокурору Одесской области для
организации производства
дополнительного расследования.
Меру пресечения подсудимым ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6 в виде подписки о
невыезде с постоянного места
жительства - отменить.
Постановление может быть обжаловано в
апелляционный суд Одесской области в
течение семи дней с момента его
Судья: