Дата документу 07.05.2015

Справа № 334/3474/15-к
Провадження № 1-кс/334/848/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 7 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від «12» січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000013 від 12 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22 січня 2013 року між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12, згідно з яким первісний кредитор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передає, а новий кредитор (Концерн «Міські теплові мережі») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35 000 000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до умов вказаного договору Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новий кредитор, заміняє первісного кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у основному зобов`язанні виплаті грошових коштів на суму відступленого права вимоги, та зобов`язується розрахуватись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому отримує право вимагати від боржника - ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплати суми боргу в розмирі 35 000 000 гривень.

Згідно до виписки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2013, 02.07.2013, 29.07.2013, 29.07.2013 грошові кошти перераховані з цільовим призначенням платежу - сплата заборгованості згідно договору № 02/12-12 від 22.01.2013 у сумі відповідно по датам - 1 500 000 грн., 2 000 000 грн., 500 000 грн., 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всього за вказаним договором з розрахункового рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошових коштів на загальну суму 5 000 000, 00 грн.

Таким чином, аналізуючи фактичні дані умов договору, обставини його укладання та виконання, а саме те, що службовим особам Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при підписанні вищенаведеного договору було достовірно відомо, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ухвали господарського суду Луганської області від 15 січня 2009 року є банкрутом, так як дані відомості містилися згідно наданих до договору додатків, усвідомлюючи в силу займаної посади та компетенції, що отримання грошових коштів з підприємства, яке визнане банкрутом, фактично неможливе, діючи всупереч економічним інтересам Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали вказаний договір та здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 5 000 000,00 грн.

У подальшому, з метою маскування схеми виводу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання вищевказаним безготівковим операціям виду легальних, 24 січня 2013 року між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-12, згідно з яким первісний кредитор (Концерном «Міські теплові мережі») передає, а новий кредитор (Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35 000 000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 22.01.2013 № 02/12-12, від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення 18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них, надалі основні зобов`язання за основним договором, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Комунальне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає права вимоги боргу, а Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у Основному зобов`язанні на суму відступного права вимоги, зобов`язується розрахуватись з Первісним кредитором та отримує право вимагати від Боржника сплати суми боргу в розмирі 35 000 000 гривень.

Таким чином досудове слідство доходить висновку, що грошові кошти вищевказаних комунальних підприємств на суму 5 000 000, 00 грн. були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно в інтересах даного підприємства, так як жодного економічного обґрунтування переуступки боргу з підприємством, яке офіційно визнане банкрутом та платоспроможність якого нульова не вбачається.

З метою проведення повного неупередженого та всебічного досудового розслідування, об`єктивного дослідження фактичних умов укладання та виконання вищенаведених договорів, а також з метою перевірки слідчим шляхом всіх обставин перерахування грошових коштів комунальних підприємств на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу останнього направлено запит, за результатами якого досудовому слідству було відмовлено у наданні документів згідно вищенаведених договорів.

Крім того, в порядку ст. 40, 93 КПК України до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено аналогічний запит про надання завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого досудовому слідству повідомлено про відсутність вказаних документів, при тому, що виписками з банківських рахунків підтверджується перерахування грошових коштів, як це наведено вище. За умови відсутності первинних господарсько-бухгалтерських документів на Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується версія досудового розслідування щодо необґрунтованого перерахування грошових коштів комунального підприємства на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, будучи допитаною у якості свідка головний бухгалтер Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 підтвердила, що їй не відоме місцезнаходження документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при тому що наявність таких документів є обов`язковою. З викладеного вбачається, що без отримання всього пакету документів щодо взаємовідносин між вказаними підприємствами встановити всі обставини злочину неможливо. Також, будучи допитаною у якості свідка юрист юридичного відділу по роботі із споживачами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 повідомила, що нею складалися та підписувалися службові записки як обґрунтування перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором переуступки боргу, при цьому ОСОБА_9 складала вказані службові записки виключно за вказівкою ОСОБА_5 . Юридичного або економічного обґрунтування перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами не встановлено. Так, ОСОБА_9 підписано службові записки від 31.05.13, 02.07.13, 29.07.13 щодо здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 5 000 000 грн. за договором №02/12-12 від 22.01.2013. У подальшою тією ж ОСОБА_9 12.03.2014 було складено службову записку про те, що у юридичне управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили оригінали договорів №01/12 від24.01.2013 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », №02/12-12 від 22.01.13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналізуючи викладені обставини вбачається, що грошові кошти комунального підприємства на загальну суму 5 000 000 грн. були необґрунтовано перераховані виключно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином досудове слідство доходить висновку, що на даний момент з метою забезпечення повного неупередженого досудового розслідування обставин злочину необхідно провести тимчасовий доступ первинних фінансових господарських документів Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вони мають значення доказів в цьому кримінальному провадженні.

Так, з метою проведення повного неупередженого та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин необхідно отримати оригінали наступних документів:

- договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22.01.2013 із візами погодження профільними відділами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- додатки до договору № 02/12-12 від 22.01.2013 (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- договір № 01/12-12 від 24 січня 2013 року, укладений між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- додатки до договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року;

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року.

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 31.05.2013 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 1 500 000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 02.07.13 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 2 000 000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 29.07.13 щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 1 500 000 грн.;

- оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 від 12.03.2014 про те, що у юридичне управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили оригінали договорів №01/12 від24.01.2013 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », №02/12-12 від 22.01.13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином на даний момент в ході досудового слідства необхідне проведення тимчасового доступу до вказаних вище документів,

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення за місцем фактичного знаходження адміністративної будівлі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею вирішено провести розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. У даному випадку вбачається, що, згідно з версією досудового розслідування, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути безпосередньо причетне до вищевказаної схеми необґрунтованого отримання грошових коштів комунальних підприємств, у зв`язку з чим перешкоджати встановленню істини по справі, у тому числі шляхом уникнення надання документів в добровільному порядку, їх знищення, переховування або внесення у них недостовірних відомостей.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею вирішено провести розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. У даному випадку вбачається, що, згідно з версією досудового розслідування, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути безпосередньо причетне до вищевказаної схеми необґрунтованого отримання грошових коштів комунальних підприємств, у зв`язку з чим перешкоджати встановленню істини по справі, у тому числі шляхом уникнення надання документів в добровільному порядку, їх знищення, переховування або внесення у них недостовірних відомостей.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від «12» січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться в адміністративній будівлі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22 січня 2013 року із візами погодження профільними відділами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МТМ);

· додатки до договору № 02/12-12 від 22 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

· договори доручення №18-08 від 19 лютого 2008 року № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

· платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МТМ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №02/12-12 від 22 січня 2013 року.

· документацію, щодо претензійної роботи між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МТМ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору №02/12-12 від 22 січня 2013 року.

· договір № 01/12-12 від 24 січня 2013 року, укладений між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

· договори доручення №18-08 від 19 лютого 2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

· додатки до договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року (за наявності) специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

· платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року;

· документацію, щодо претензійної роботи між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року.

· оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 31 травня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 1 500 000 грн.;

· оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 02 липня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 2 000 000 грн.;

· оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_9 на ім`я першого заступника генерального директора ОСОБА_5 від 29 липня 2013 року щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №02/12-12 на суму 1 500 000 грн.;

· оригінал службової записки начальника юридичного управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_9 від 12 березня 2014 року про те, що у юридичне управління Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили оригінали договорів №01/12 від 24 січня 2013 року між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МТМ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », №02/12-12 від 22 січня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МТМ).

Зобов`язати керівництво Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 7 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1