Дата документу 18.05.2015

Справа № 334/3742/15-к
Провадження № 1-кс/334/875/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 18 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від «18» червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя юриста 2-го класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000241 від 18 червня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з липня, вересня-грудня 2012 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено державні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи акти виконаних робіт по об`єктам «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція», «Обласний протитуберкульозний диспансер по АДРЕСА_1 » щодо сум нарахованого працівникам заробітної плати. В результаті завищення розміру вказаних в актах витрат на виплату заробітної плати державі спричинені збитки в сумі 920953,11 грн.

Крім того, в період з липня, вересня-грудня 2012 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено державні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи акти виконаних робіт по об`єктам «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція», «Обласний протитуберкульозний диспансер по АДРЕСА_1 » щодо сум нарахованого працівникам заробітної плати, чим спричинено державі тяжкі наслідки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генпідрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 05.07.2012 року № 777/02072012 про реконструкцію будівлі Обласної філармонії у м. Запоріжжі на загальну суму 51671302. В свою чергу, Генпідрядником укладено договір від 25.07.2012 року № 01/Р2012 про виконання будівельних робіт, яким в якості субпідрядника залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 05.10.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду № 2/09 із ПП « ОСОБА_5 » (Генпідрядник) про реконструкцію обласного протитуберкульозного диспансеру по АДРЕСА_1 на загальну суму 15026752 грн. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » укладено договори субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по АДРЕСА_1 на загальну суму 6000000грн., яким в якості субпідрядника залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з експертним дослідженням №1 від 04.06.2014 року відхилення при співставленні суми заробітної плати, відображеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в актах виконаних робіт із реконструкції вищезазначених об`єктів із сумою нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування УПФУ у Ленінському районі у м. Запоріжжі за період липень, вересень-грудень 2012 року складає 920953,11грн.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання в подальшому в якості доказів відомостей, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року,

з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000241 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 наступних документів:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року.

Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1