Дата документу 28.05.2015 Справа № 554/6891/15-к
Справа №ф
Провадження № 1-кс/554/3354/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0003464 від 20 грудня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
28 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку особи, в якої невстановлені на даний час слідством особи заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: 1) ОСОБА_5 , з картки № НОМЕР_2 , в період часу з 19 грудня 2014 року по строк дії ухвали; підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 19.12.2014 року по строк дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з 19.12.2014 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказівкою інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 19.12.2014 року по строк дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Просили розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0003464 від 20 грудня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Встановлено, що 19 грудня 2014 року, невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, невстановленим шляхом, із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , зняла грошові кошти в сумі 6065 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. У ході досудового розслідування виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) картки : № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а саме : підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року; інформацію про проведені транзакції з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року на рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані), за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході в період часу з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0003464 від 20 грудня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 28 травня 2015 року до 28 червня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) картки : № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 28 травня 2015 року до 28 червня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а саме : підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року; інформацію про проведені транзакції з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року на рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані), за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході в період часу з 19 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1