Красилівський районний суд Хмельницької області
_____________________________________________________________________________
Справа №: 4-13/11
П О С Т А Н О В А

15.02.2011 року

Суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Чорна Л.М., з участю прокурора Ковтуцького М.І., розглянувши подання заступника начальника - начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-.

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області розслідується кримінальна справа № 10/2086, порушена проти ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. Проведеним по кримінальній справі досудовим слідством встановлено:

12 жовтня 2007 року, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що він використовує підроблений документ, в приміщенні відділення ПАТ КБ «Надра», що розташоване в м. Красилові, по вул. Булаєнка, 13, надав співробітникам банку завідомо підроблену довідку про доходи від 05 жовтня 2007 року, видану на його імя за місцем роботи в ФГ «Агропромбуд» с. Слобідка Красилівська, в яку була внесена неправдива інформація щодо отримання ним заробітної плати, яку він насправді не отримував, та інші необхідні документи, необхідні для оформлення кредиту, на підставі чого з ним був укладений кредитний договір № 12/10/2007/980-К/258 від 12 жовтня 2007 року про надання кредиту в сумі 9 600 грн.

Під час розслідування отримані точні дані про те, що кредитна справа про надання кредиту згідно договору № 12/10/2007/980-К/258 від 12 жовтня 2007 року між ПАТ КБ «Надра» в особі начальника відділення № 15 ОСОБА_3 та ОСОБА_2, що має значення для встановлення істини в справі, знаходиться в Філії ПАТ КБ «Надра» Хмельницького РУ за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 79.

08.02.2011 року заступником начальника-начальником СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області по даних фактах відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст..178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівництвом відповідної установи.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею являється інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Начальник СВ Красилівського РВ УМВС звернувся до суду з поданням, в якому просить, дати згоду на проведення виїмки в ПАТ КБ «Надра» кредитної справи з приводу надання кредиту згідно договору №12/10/2007/980-К/258 від 12.10.2007р. укладеного між ПАТ КБ «Надра» в особі начальника відділення №15 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» Хмельницького регіонального управління за адресою м.Хмельницький, вул..Свободи,79, оскільки документи, які мають значення для справи, знаходяться в даному банку.

Вивчивши матеріали справи, суд находить подання підлягаючим задоволенню, оскільки, є точні дані, що документи, які становлять банківську таємницю знаходяться за вказною адресою і підлягають примусовій виїмці.

Керуючись ст.177,178 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника-начальнику СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 для проведення виїмки кредитної справи по укладенню кредитного договору № 12/10/2007/980-К/258 від 12.10.2007 року укладеного між ПАТ КБ «Надра» в особі начальника відділення №15 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Хмельницького регіонального управління за адресою: м.Хмельницький, вул.. Свободи, 79.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4