Справа № 4-40/08
П О С Т А Н О В А|із|

13 лютого 2008 року м.
Лозова

Суддя Лозівського міськрайонного суду
міста Лозова Харкіівської області Полєхін А.Ю., при секретарі - Комісаренко Ю.С.,

за участю прокурора - Бухан В.Г.,

розглянувши|розгледівши| подання старшого
слідчого Лозівської міжрайонної прокурори Яциченка Д.О., узгоджене|погоджене| з|із| Лозівським міжрайонним прокурором про проведення
виїмки документів, що складають банківську таємницю, і матеріали кримінальної
справи № 53070067, -

В С Т А Н О В И В:

З|із|
Лозівської міжрайонної прокуратури поступило|вчинило| подання|вистава,подання,представлення|
по кримінальній справі № 53070067 про проведення виїмки документів що містять|утримують| банківську таємницю в Харківському обласному управлінні Державного Ощадного
банку України.

У поданні|виставі,поданні,представленні|
вказано, що ОСОБА_1 зареєстрована у встановленому
законом порядку в якості суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи,
ідентифікаційний номер ЄДРПОУ НОМЕР_1, наділена організаційно-розпорядчими та
адміністративно-господарськими функціями, правом прийому та звільнення найманих
працівників, використовуючи найману працю, та являючись посадовою особою,
достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_2 не перебував в період з 01.05.2007 року по
31.10.2007 року в трудових відносинах з СПДФО ОСОБА_1, в якості виконавчого
директора у СПДФО ОСОБА_1 не працював, 07.11.2007 року склала завідомо неправдивий
документ - довідку про доходи ОСОБА_2, нібито отримані за період з 01.05.2007
року по 31.10.2007 року під час роботи в якості виконавчого директора у СПДФО
ОСОБА_1

Крім того,
СПДФО ОСОБА_1 в листопаді 2007 року з метою одержання кредиту в сумі 980 тис.
грн., надала до Харківського обласного управління Державного Ощадного банку
України завідомо неправдиві дані - довідку про доходи ОСОБА_2, нібито отримані
за період з 01.05.2007 року по 31.10.2007 року під час роботи в якості
виконавчого директора в СПДФО ОСОБА_1 та довідку про доходи ОСОБА_2, нібито
отримані за період з 01.05.2007 року по 31.10.2007 року під час роботи в якості
заступника директора в ТОВ «БюроОблікКонсул».

Лозівською міжрайонною прокуратурою
25.11.2007 року за даними фактами порушено
кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ознаками складів злочинів, передбачених
ст. 366 ч. 1 та ст. 222 ч. 1 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що залучення
клієнта ОСОБА_1 та початкове оформлення документів на отримання кредиту здійснював
працівник сектору кредитної експертизи Харківського обласного управління
Державного ощадного банку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який володіє
інформацією про звернення ОСОБА_1 до банку та оформлення документів. На даний
час в установі банку вказаний робітник не працює і його місцезнаходження не
відоме.

Також в ході досудового слідства встановлено,
що у вересні 2007 року ОСОБА_1 зверталась до Харківського обласного управління
Державного ощадного банку України із заявою про надання кредиту на придбання
автомобіля «Газ».

З метою встановлення обставин, що мають
значення для встановлення істини по кримінальній справі, а також для
всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи доцільно
провести виїмку в Харківському обласному управлінні Державного ощадного банку
України документів, що є банківською таємницею та які були надані СПДФО ОСОБА_1
в установу банку для отримання кредиту на придбання автомобіля «Газ», а також
особової справи ОСОБА_3.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши
пояснення слідчого, думку прокурора про обґрунтованість подання|вистави,подання,представлення|, суд
вважає|лічить|, що подання|вистава,подання,представлення|
підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 ч. 3 КПК| України, -

П О С Т А Н
О В И В|із|:

Подання старшого слідчого
Лозівської міжрайонної прокурори про проведення виїмки документів, що складають
банківську таємницю - задовольнити.

Провести|виробити,справити|
виїмку в Харківському обласному управлінні Державного
Ощадного банку України оригіналів документів, що були надані СПДФО ОСОБА_1 до
Харківського обласного управління Державного Ощадного банку України для
отримання кредиту на придбання автомобіля «Газ» та особової справи ОСОБА_3.

Постанова|постанова|
остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: А.Ю.
Полєхін