Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7735/14-к

У Х В А Л А

14 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 2.10.2012 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір №204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються ним на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та території Пальмирського ХПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 500 000 грн.
Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором Замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.
Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 730 000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250 000 грн., листопад 2012 року 330 000 грн., грудень 2012 року 150 000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729 999,60 грн.
Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.
Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеними виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки та маючи повноваження на розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи, що роботи по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконані, в травні 2013 року умисно, зловживаючи службовим становищем скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме акту виконаних робіт №1 від 24.05.2013, внісши в нього недостовірні дані про проведення будівельних робіт на суму 729 999,60 грн., чим спричинили Державному резервному агентству України в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на вказану суму.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №204/7 від 12.10.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4
01.03.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.1 ст.175, ч.2 ст. 366 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000416 від 01.03.2013 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по теперішній час, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1