Справа № 317/4184/14-к
№/п 1-кс/317/364/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 18» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001003 від 22.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що 21.06.2014 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області від оперативного чергового Комунарського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , 1958 р.н., який повідомив про те, що 21.06.2014 приблизно о 20 годині 16 хвилин невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі копіювальної оргтехніки через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1601 гривня, які він перерахував через банкомат АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області.

Відомості про вказані обставини 22.06.2014 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001003 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

22.06.2014 в ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , останній пояснив, напередодні виклав на сайт продажу «Сландо» що має електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошення про продаж копіювального апарату. 21.06.2014 йому на мобільний телефон зателефонував раніше не знайомих чоловік який представився ОСОБА_5 та повідомив що готовий придбати копіювальний апарат, при цьому останній повідомив, що знаходиться у м. Дніпропетровськ. Після чого, останній запропонував перевести грошові кошти ОСОБА_4 , на будь-яку картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив продиктувати останнього номер свої картки для здійснення переводу грошових коштів. Через деякий час, Денис знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив що картка, номер якої він продиктував, не може буди обслугована бухгалтерією його фірми. З цією метою ОСОБА_5 попросив продиктувати йому номер іншої картки для переводу. Для здійснення переводу, ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином ОСОБА_4 продиктував ОСОБА_5 номер своєї кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, Денис знову зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що кредитка кратка, номер якої повідомив останній, заблокована і тому здійснити операцію по переводу грошових коштів неможливо. Після чого, ОСОБА_4 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_7 , та попросив скористуватись його кредитною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів, при цьому повідомив обставини за яких намагається отримати гроші переводом. ОСОБА_7 погодився та у той же день зустрівся з ОСОБА_4 ..Після чого, ОСОБА_4 , одразу зателефонував ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 . У телефонній розмові ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_5 номер кредитної картки ОСОБА_7 . У телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив що гроші у сумі 400 гривень, він перевів на кредитну картку ОСОБА_7 , при цьому останній доповнив що користується віртуальною карткою, та щоб ОСОБА_4 , міг отримати гроші на картці ОСОБА_7 , картку необхідно вставити у банкомат. Таким чином ОСОБА_7 , знаходячись біля банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований в смт. Кушугум Запорізького району, вставив кредитну картку в банкомат. Продовжуючи телефонну розмову, Денис став диктувати ОСОБА_4 , що саме йому треба набирати на банкоматі. Таким чином ОСОБА_4 , розмовляючи по телефону з ОСОБА_5 , будучи необізнаним з роботою банкомату та порядком певних операцій,отримував вказівки від останнього, при цьому набирав в банкоматі номер віртуальної картки ОСОБА_5 4149 НОМЕР_2 , та будучи впевнений що ввів суму для отримання набрав на банкоматі 400.Після чого, продовжуючи телефонну розмову з ОСОБА_5 останній повідомив ОСОБА_4 , що операція по переводу грошей не відбулася, тому необхідно знову ввести номер картки ОСОБА_5 , ввести номер « НОМЕР_3 - код», та назвав номер НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив, що операція по переводу ним грошових коштів не здійснилась за невідомих причин та попросив ОСОБА_4 , вставити у банкомат свою картку, та запитав залишок на рахунку, на що останній відповів що залишок на рахунку складає 1688 гривень. Денис у свою чергу повідомив, що для перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 , останньому необхідно знову ввести номер картки НОМЕР_5 після чого ввести «РІN- код», та назвав номер НОМЕР_6 . Пізніше ОСОБА_4 зрозумів, що Денис називаючи номер « НОМЕР_3 - код», ввів останнього в оману, оскільки вказані числа були сумою для переводу грошових коштів на користь ОСОБА_5 . Номер картки ОСОБА_4 НОМЕР_7 , номер картки ОСОБА_7 НОМЕР_8 .

Крім цього ОСОБА_4 , надав копію роздруківок чеків від 21.06.2014про здійснення переводу грошей на картку з частково прихованим номером 4149********4712.

Таким чином, орган досудового розслідування аналізуючи отриману інформацію, роздруківки чеків банкомату приходить до висновку, що21.06.2014 року о 20:08 годині, з картки ОСОБА_7 номер якої НОМЕР_8 , перераховано на картку з частково прихованим номером « НОМЕР_5 » гроші у сумі 400.00 UAH. У цей же день, о 20:10 годині з картки ОСОБА_7 , було перераховано на картку, з частково прихованим номером « НОМЕР_5 », гроші у сумі 5601 UAH. Після чого, у той же день, о 20:15 годині з картки ОСОБА_4 , номер якої « НОМЕР_7 » перераховано на картку з частково прихованим номером « НОМЕР_5 » гроші у сумі 1601 UAH, таким чином в діях невідомого чоловіка вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки останній діяв умисно та набув право на майно потерпілого, шляхом обману та зловживання довірою.

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від Запорізького регіонального Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

1. Виписку руху грошових коштів у період часу з 24:00 20.06.2014 року по 24:00 22.06.2014 року, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_4 , та відноситься до документів що містять охоронювану законом таємницю;

2. Виписку руху грошових коштів у період часу з 24:00 20.06.2014 року по 24:00 22.06.2014 року, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 який належить ОСОБА_7 , та відноситься до документів що містять охоронювану законом таємницю;

3. Довідку про наявність розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. Довідку про наявність розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

5. Всю документацію що містить інформацію по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку якого було здійснено перерахунок грошових коштів 21.06.2014 року з картки № НОМЕР_7 що належить ОСОБА_4 , та з картки № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_7 ;

6. Зображення з камер відеоспостереження встановлених під час відправлення грошових коштів:

- 21.06.2014 року о 20:15 з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 що належить ОСОБА_4 ;

- 21.06.2014 року о 20:08 та 20:10, з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_7 .

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення прокурора, та ін. документи.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Запорізького регіонального Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 18 вересня 2014 року о 14 годині 10 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2014 року.

Надати дозвіл та винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у Запорізькому регіональному Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) Виписку руху грошових коштів у період часу з 24:00 20.06.2014 року по 24:00 22.06.2014 року, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_4 , та відноситься до документів що містять охоронювану законом таємницю;

2) Виписку руху грошових коштів у період часу з 24:00 20.06.2014 року по 24:00 22.06.2014 року, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 який належить ОСОБА_7 , та відноситься до документів що містять охоронювану законом таємницю;

3) Довідку про наявність розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) Довідку про наявність розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

5) Всю документацію що містить інформацію по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку якого було здійснено перерахунок грошових коштів 21.06.2014 з картки № НОМЕР_7 що належить ОСОБА_4 , та з картки № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_7 ;

6) Зображення з камер відеоспостереження встановлених під час відправлення грошових коштів:

- 21.06.2014 року о 20:15 з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 що належить ОСОБА_4 ;

- 21.06.2014 року о 20:08 та 20:10, з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_7 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1