Справа № 4-2119/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «У
крзембуд» з окремих питань ф
інансово-господарської діял
ьності, виконання якої проси
ть доручити ревізорам Контро
льно-ревізійного управління
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Укрзембуд» отрим
ано кредити в АКБ «Київ», які п
ерераховано ТОВ «Київвисотб
уд» та ТОВ «Агробудпереробка
ЛТД» на будівництво вказани
х вище обєктів. Також, ТОВ «У
крзембуд» шляхом укладення і
нвестиційних угод залучено г
рошові кошти від фізичних ос
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «Укр
зембуд», в ході якої необхідн
о зясувати викладенні в по
данні питання, весь рух інвес
тиційних коштів направлених
на будівництво будинків по к
ожному інвестору та їх викор
истання вказаним товариство
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
ашованого за адресою: м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 16-
22, юридична адреса м. Київ, вул.
Б. Хмельницького,/Івана Франк
а, 31/27, на вирішення якої постав
ити наступні питання:
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «Укрз
ембуд» в якості інвестування
будівництва за адресами: м. Ки
їв, вул. Старонаводницька, 2/20, в
ул. Сімї Сосніних, 4-А, 4-й мікр
орайон житлового масиву Позн
яки, м. Бориспіль, вул. Київськ
ий шлях, 97 та Київська обл., с. Чу
бинське, вул. Погрібняка, 14, із з
азначенням конкретних фізич
них (прізвище, імя та батько
ві, ідентифікаційний код) та ю
ридичних (назва підприємства
, ідентифікаційний код) осіб в
ід яких надійшли конкретні к
ошти, обєкта будівництва (б
удинок, квартира), сум коштів в
несених конкретною особою, п
ідстав (конкретний договір), д
ати та джерела надходження к
оштів (субєкт господарюван
ня, фізична особа, номер рахун
§ яким чином ТОВ «
Укрзембуд» використано залу
чені від конкретних фізичних
та юридичних осіб інвестиці
йні кошти, із зазначенням кон
кретної особи від якої надій
шла конкретна сума, обєкта
будівництва (адреса), часу отр
имання коштів та часу їх вико
ристання, субєкта господар
ювання (контрагента), номеру р
ахунку банку на який перерах
овано залучені від фізичних
та юридичних осіб конкретні
кошти, підстав перерахування
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Укрземб
уд» направило на будівництво
зазначених вище обєктів; я
кі кошти направило на погаше
ння отриманих кредитів та пр
оцентів по них; які кошти вико
ристано для конкретних потре
§ чи дотримано ТОВ
«Укрзембуд» при використанн
і коштів, які надійшли від кон
кретних осіб умов укладених
з ними договорів та чинного з
аконодавства України ?
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «У
крзембуд» договорів вносили
грошові кошти та джерела пос
лідуючого їх використання ТО
В «Укрзембуд» в розрізі конк
ретних грошових коштів конкр
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «У
крзембуд» та ТОВ «Київвисотб
ож з «Інвестінтер» (ЄДРПОУ 3216263
0), ТОВ «Систем-інвест» (), ТОВ «Престижінвест» (ЄДРП
ОУ 33501639), ТОВ «Капіталоінвест» (Є
ДРПОУ 32961605), ТОВ «Центрінвествк
ОВ «Інвестиційні системи» (Є
ДРПОУ 32162646), ТОВ «Центрінвестбу
ні у місті Києві по вул. Богдан
а Хмельницького, 16-22 та з акціон
ерним комерційним банком «Ки
їв», який розташований у міст
і Києві по вул. Богдана Хмельн
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя