У Х В А Л А

Справа № 569/22819/13-к

23 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Парчука С.В., яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Воробей С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Парчук С.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,що стосуються ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Костопільського районного управління юстиції Рівненської області., в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки - котрі перебувають у володінні юридичної особи - наступної банківської установи: Номер рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті в АТ "УкрСиббанк", код за , МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60, мережа: відділення № 636 АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Рівне вул. П.Полтави, 1.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 25.07.2013 на адресу УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла колективна письмова заява директора КП «Костопількомунсервіс» ОСОБА_4, директора ТОВ «Нерудпром ЛТД» ОСОБА_5, директора СП «Костопільагрошляхбуд» ОСОБА_6, приватного підприємця ОСОБА_7, приватного підприємця ОСОБА_8, приватного підприємця ОСОБА_9, про те, що у 2012 році вказані особи на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА, уклали договори про надання спеціальної техніки та поставку товарів із службовими особами ПП «Інжпобутсервіс», для подальшого будівництва доріг у Костопільському район Рівненської області.

Встановлено, що протягом 2012 року при будівництві доріг у Костопільському районі Рівненської області КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, ПП ОСОБА_9, котрі виступали «Виконавцем», надали ПП «Інжпобутсервіс», що виступав «Замовником», товарно-матеріальних цінностей та послуг на загальну суму 762 698,86 гривень.

У подальшому, службові особи ПП «Інжпобутсервіс», здавши в експлуатацію відповідні об'єкти будівництва та отримавши за виконані роботи грошові кошти, проплачені із державного бюджету, не провели взаєморозрахунок із КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, ПП ОСОБА_9, за надання спеціальної техніки та поставку товарів, при цьому привласнивши майно у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 762 698,86 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4, відкритому у філії Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», що стосується ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), встановлено, що вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності, мають відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1: Номер рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті в АТ "УкрСиббанк", код за , МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60, мережа: відділення № 636 АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Рівне вул. П.Полтави, 1.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вищевказані документи містять відомості, що сприяли незаконному способу заволодіння державними коштами, їх подальшому використанню, а також відповідні документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки, щодо дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства України при здійсненні юридичною особою господарської діяльності, а також достовірності заповнення податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, для призначення позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначення судово-економічної експертизи, судово-будівельної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, тощо.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Динович Наталії Миколаївні, Марчуку Василю Яковичу, Миронцю Руслану Петровичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу, Парчуку Сергію Васильовичу, що стосуються:

ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Костопільського районного управління юстиції Рівненської області., в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки - котрі перебувають у володінні юридичної особи - наступної банківської установи:

Номер рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті в АТ "УкрСиббанк", код за , МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60, мережа: відділення № 636 АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Рівне вул. П.Полтави, 1,

а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що стосується ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

2) оригіналів документів - всієї юридичної (банківської) справи ФОП ОСОБА_3, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

3) оригіналів документів - всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

4) оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

5) оригіналів документів - про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

6) оригіналів документів - щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів - внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

8) копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак