справа № 361/309/15-к
провадження № 1-кс/361/50/15
У Х В А Л А

16 січня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СГ СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СГ СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004741 від 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :
15 січня 2015 року слідчий СГ СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що 14 березня 2001 року Броварською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Гроуверс» (далі СТОВ «Юнайтед Гроуверс» або Товариство), , яке розташоване за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Щорса, 41-Г, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 800254. Товариство створене з метою отримання прибутку внаслідок господарської діяльності та використання його в інтересах учасників товариства. Основними видами діяльності СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у відповідності до п. 2.3. Статуту є інвестиційна діяльність у будівництво житла, офісних приміщень, приміщень, виробничих і невиробничих споруд і будівель, у виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, у виробництво та реалізацію промислової продукції, в засоби зв`язку та інші комунікації шляхом залучення та використання державних та приватних інвестицій вітчизняного та іноземного походження.

Згідно державних актів на право власності на земельні ділянки СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мало на балансі земельні ділянки, цільове призначення яких сільськогосподарське, що знаходились на території Броварського району Київської області, а саме: державний акт серії ЯГ № 198222 від 26.05.2006 на земельну ділянку площею 117,1342 га, що складається із чотирьох земельних ділянок, які мають такі кадастрові номери: земельна ділянка, загальною площею 22.2548 га, кадастровий номер :10:005:0001, земельна ділянка, загальною площею 41.1951 га, кадастровий номер :10:005:0002, земельна ділянка, загальною площею 34.6531 га, кадастровий номер :10:006:0001, земельна ділянка, загальною площею 19.0312 га, кадастровий номер :10:006:0001, що розташовувалась на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області, державний акт серії ЯГ № 176826 від 13.07.2006 на земельну ділянку площею 39,9543 га, що складається із трьох земельних ділянок, які мають такі кадастрові номери: земельна ділянка, загальною площею 8.8874 га, кадастровий номер :03:022:0005, земельна ділянка, загальною площею 6.7616 га, кадастровий номер :03:023:0001, земельна ділянка, загальною площею 24.3053 га, кадастровий номер :03:023:0002, що розташовувалась на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, державний акт серії ЯГ № 183551 від 27.06.2006 на земельну ділянку площею 61,7896 га, що складається з трьох земельних ділянок, які мають такі кадастрові номери: земельна ділянка, загальною площею 42.2642 га, кадастровий номер :05:001:0016, земельна ділянка, загальною площею 1.2954 га, кадастровий номер :05:001:0017, земельна ділянка, загальною площею 18.2300 га, кадастровий номер :05:003:0001, що розташовувалась на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, загальною площею 218,8781 га.

Пунктом 2 порядку денного протоколу № 6 зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 17 березня 2004 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» з 01 квітня 2004 року.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі Директора. ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно Розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені Товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів Товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Також, ОСОБА_4 , являючись директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс», повинен був забезпечити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, подачу податкової звітності в орган податкової служби по місцю реєстрації, своєчасне і повне нарахування і перерахування податків у бюджет держави.

З метою реалізації основних видів господарської діяльності засновниками СТОВ «Юнайтед Гроуверс» приблизно у 2005 році точної дати досудовим слідством не встановлено, з метою введення інвестицій для забудови котеджного містечка на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, вирішено змінити цільове призначення вказаних вище земельних ділянок, яким володіло товариство, із земель товарного сільськогосподарського виробництва на ведення житлової та громадської забудови. З цією метою, між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі ОСОБА_4 , Броварською райдержадміністрацією в особі голови - ОСОБА_5 та Київською обласною державною адміністрацією в особі голови - ОСОБА_6 , в приміщенні Київської обласної державної адміністрації, яка розташована в м. Києві на пл. Л.Українки, 1, укладено Договір № 21-04/06 від 21 квітня 2006 року. Предметом договору було створення необхідної інфраструктури для функціонування СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на земельних ділянках загальною площею 117,1341 га, що розташовані на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області та внесені до статутного фонду товариства, сприяння щодо виготовлення державного акту на зазначену земельну ділянку, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та розробки відповідної технічної документації.

На виконання п. 2.3.1. умов вказаного договору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» зобов`язувалась на рахунки Київської обласної державної адміністрації та Броварської районної державної адміністрації перерахувати грошові кошти в сумі по 2000000 (два мільйони) гривень кожному.

Крім того, 04 травня 2006 року в приміщенні Київської обласної державної адміністрації, яка розташована в м. Києві на пл. Л.Українки, 1, укладено договір № 04-05/06 між Київською обласною державною адміністрацією в особі голови - ОСОБА_6 . Броварською райдержадміністрацією в особі голови - ОСОБА_5 , Рожнівською сільською радою в особі голови - ОСОБА_7 та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора - ОСОБА_4 щодо співробітництва та зміни цільового призначення земельних ділянок, яким володіло Товариство на території вказаних сільських рад.

На виконання п. 2.4.1. умов вказаного договору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» зобов`язувалась на рахунки Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації та Рожнівської сільської ради перерахувати грошові кошти в сумі по 4000000 (чотири мільйони) гривень, з розрахунку 1334000 (один мільйон триста тридцять чотири тисячі) гривень на рахунок Київської обласної державної адміністрації та по 1333000 (один мільйон триста тридцять три тисячі) гривень на рахунки Броварської районної державної адміністрації та Рожнівської сільської ради кожному.

Таким чином, із вищевказаними договорами ОСОБА_4 приблизно в середині травня 2006 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, звернувся до засновників СТОВ «Юнайтед Гроуверс», а саме - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо фінансування умов зазначених договорів. Протягом 2006 року засновники СТОВ «Юнайтед Гроуверс» намагалися знайти кошти для підготовки проектної документації та завершення зміни цільового призначення на земельні ділянки, які перебували у статутному фонді товариства.

У подальшому, відповідно до протоколу № 15 зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 03 березня 2007 року засновниками прийнято пропозицію ОСОБА_4 та вирішено залучити належні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти для фінансування зміни цільового призначення земельних ділянок загальною площею 157 га, для розробки, погодження ескіз-дизайну на земельних ділянках загальною площею 61 га у розмірі 21 400 000 гривень, а також вирішено надати директору ОСОБА_4 згоду на підписання договору щодо залучення грошових коштів в розмірі 21 400 000 гривень, з яких 10 000 000 гривень повинні бути використані для оплати товариством послуг Київської обласної державної адміністрації, Броварської райдержадміністрації та Рожнівської сільської ради згідно укладених договорів, а решта коштів 11 400 000 гривень повинні бути використані для оплати послуг третіх осіб з розробки, погодження ескіз-дизайну забудови земельних ділянок загальною площею 61 га та інших пов`язаних робіт без додаткового погодження з учасниками СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у випадку укладання договору з компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO Swiss GmbH).

З метою заключення вказаного договору 06 березня 2007 року у першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» ОСОБА_9 поклав до сейфу офісно-виробничого приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0016, грошові кошти у розмірі 21 400 000 гривень, оскільки боявся везти такі сумки на автомобілі в м. Київ, де в цей же день планувалось заключити договір про об`єднання зусиль, грошових коштів та інших матеріальних активів для реалізації проекту розвитку земельних ділянок загальною площею 218,87 га, що перебували у власності СТОВ «Юнайтед Гроуверс», з метою будівництва сучасного малоповерхового житла з розвинутою інфраструктурою.

Після чого, 06 березня 2007 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 підготовлено та надруковано вказаний договір з метою підписання його із СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_4 .

Діючи на виконання протоколу загальних зборів засновників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» (протокол № 15 від 03 березня 2007 року), ОСОБА_4 , достовірно знаючи про існування двох договорів № 04-05/06 від 04 травня 2006 року та № 21-04/06 від 21 квітня 2006 року, так як особисто їх підписував як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс», 06 березня 2007 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , уклав Договір № 03/03-07 між компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO Swiss GmbH) в особі директора ОСОБА_9 та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_4 про об`єднання своїх зусиль, грошових коштів та інших матеріальних активів для реалізації проекту розвитку земельних ділянок загальною площею 218,87 га, що перебували у власності СТОВ «Юнайтед Гроуверс», з метою будівництва сучасного малоповерхового житла з розвинутою інфраструктурою (далі - Договір).

Відповідно до пункту 3 договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року (Фінансування (оплата) договору) загальна вартість робіт за цим Договором, що погоджена Сторонами, становить 21 400 000 гривень, включаючи майбутні витрати на сплату ПДВ.

Відповідно до пункту 3.3. фінансування (оплата) цього Договору з боку Сторони 2 проводиться в гривнях та оплачується наступним чином - 100% від загальної вартості робіт, що становлять 21 400 000 гривень, включаючи майбутні витрати на сплату ПДВ, під час підписання цього Договору Сторонами. Форма фінансування (оплати) готівкою. Передача готівкових коштів здійснюється на підставі Акту прийому-передачі, що є невід`ємною складовою частиною цього Договору.

Відповідно до пункту 6 (Відповідальність сторін) за невиконання або неналежне виконання робіт з розробки ескіз-дизайну проекту матеріальну та іншу відповідальність несе Сторона 1 (СТОВ «Юнайтед Гроуверс»).

Під час підписання Договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 була домовленість, що після підписання вказаного договору відразу буде підписано 2 екземпляри акту прийому-передачі грошових коштів, які будуть зберігатись у ОСОБА_4 і останній передасть ОСОБА_9 його екземпляр не після підписання акту прийому-передачі грошових коштів, а після фактичного отримання ним грошових коштів у с. Рожни Броварського району Київської області.

Після погодження зазначених питань, 06 березня 2007 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_4 та Компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» в особі директора ОСОБА_9 підписано у двох екземплярах Додаток № 1 до Договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року Акт прийому передачі грошових коштів, яким ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 400 000 гривень, як повну оплату згідно договору № 03/03-07 у відповідності до п. 3.3., який підписали директори вказаних сторін.

Додаток № 1 до Договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року Акт прийому передачі грошових коштів був підписаний у двох екземплярах, при підписанні якого була присутня заступник директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_10 .

У подальшому, 06 березня 2007 року близько 14 години, після підписання вказаного Договору та невід`ємної його частини до нього акту прийомупередачі грошових коштів, директор компанії «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» ОСОБА_9 , заступник директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_10 , директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_4 прибули в офісно-виробниче приміщення СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0016, де ОСОБА_9 дістав із сейфа грошові кошти сумі 21 400 000 гривень, які розміщувались у двох сумках та в присутності ОСОБА_10 передав вказані грошові кошти ОСОБА_4 . На підтвердження фактичної передачі грошових коштів ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_9 другий екземпляр Додатоку № 1 до Договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року Акт прийому передачі грошових коштів.

Вказані грошові кошти відповідно до договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року ОСОБА_4 мали бути направлені (витрачені) на реалізацію розвитку земельних ділянок, з метою будівництва сучасного малоповерхового житла з розвинутою інфраструктурою для жителів м. Києва та Київської області, розроблення проектної документації (ескіз-дизайн), затвердження проектної документації та оплати витрат, зазначених у вищевказаних договорах з державними органами влади, загальною площею 218,87 га яка перебувала на території Богданівської та Рожнівської сільських рад Броварського району Київської області. Крім того, вказані кошти ОСОБА_4 повинен був оприбуткувати до каси СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та внести на банківський рахунок товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками пов`язаними з розпорядженням, наданими йому засновниками товариства вищевказаними коштами, діючи з корисливих мотивів, умисно та протиправно, в особистих інтересах та з метою особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, отримані грошові кошти до каси товариства не оприбуткував, на банківський рахунок товариства не вніс, умови договору № 03/03-07 від 06 березня 2007 року не виконав та грошові кошти в сумі 21 400 000 гривень, отриманими відповідно до акту прийому-передачі грошових коштів від 06 березня 2007 рок заволодів та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив СТОВ «Юнайтед Гроуверс» матеріальну шкоду на загальну суму 21 400 000 гривень.

Як пояснив слідчий, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 27788172 від 07.10.2014 за ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на майно: будинок за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нижня Дубечня; квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що санкція ст. 191 ч. 5 КК України передбачає конфіскацію майна, слідчий вважає, що вказане нерухоме майно ОСОБА_4 може бути використано для забезпечення можливої конфіскації майна, зберігання до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні. Крім того, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити продаж або передачу майнових прав на вказане нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, до яких долучені копія повідомлення про підозру; копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_3 , з метою забезпечення передбаченої законом можливої конфіскації майна, а в частині накладення арешту на будинок, який розташований в с.Нижня Дубечня Вишгородського району Київської області небхідно відмовити, оскільки не конкретизований об`єкт, на який слідчий просить накласти арешт, а саме відсутня повна інформація про місце розташування недобудованого об`єкту та інша інформація, за якою останній можливо ідентифікувати.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності, та заборонити її відчуження у будь-який спосіб, в іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її прийняття.
Слідчий суддя ОСОБА_1