Справа № 646/3865/15-к Пр.№ 1-кс/646/1770/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000616 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000616 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, 19.03.2015 до Червонозаводського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа в телефонній розмові повідомила їй завідомо не правдиву інформацію про те, що її онук перебуває у відділку міліції і для його звільнення потрібні грошові кошти. ОСОБА_6 , зібравши 5 000 гривень і будучи введеною в оману перерахувала їх на банківську карту за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості 19.03.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що 18.03.2015 приблизно о 16:30 годині потерпілій на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік, який сказав: «Бабусю, я потрапив до міліції, допоможи мені», після цього трубку взяв інший чоловік і представився слідчим і сказав, що її онук знаходиться у відділенні міліції, за вживання наркотичних засобів, і йому загрожує кримінальна відповідальність і щоб йому допомогти, потрібні кошти. ОСОБА_6 , сказала, що в неї є 5000 грн.. Після чого невідомий запитав де вона проживає, та сказав, щоб потерпіла взяла грошові кошти і їхала до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перерахувала кошти на картку, а саме НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на проспекті Гагаріна, в відділення № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на вищевказану карту в розмірі 5000 грн.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 18.03.2015 о 17:48:03 копію якого представила потерпіла, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.03.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.

Слідчий зазначає, що інформація, пов`язана з рухом коштів потерпілої, становить банківську таємницю, тому іншими способами довести обставини вчинення злочину є неможливим, та має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання та просили його задовольнити з наведених в клопотанні підстав, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно надання доступу з подальшим вилученням речей та інформації, а саме: про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 18.03.2015 о 17:48:03 копію якого представила потерпіла, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.03.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000616 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - та надати можливість їх вилучення, а саме: інформацію про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 18.03.2015 о 17:48:03 копію якого представила потерпіла, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.03.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1