Дата документу 03.02.2015 Справа № 554/951/15-к
Провадження № 1кс/554/509/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000644 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, впродовж 6 місяців 2014 року здійснюють збір грошових коштів, з метою надання благодійної допомоги і таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Під час допиту заявника ОСОБА_4 встановлено, що громадське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збирає кошти на потреби АТО. При цьому кошти збираються на рахунок, що безпосередньо відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 . Кошти, що збираються використовуються не за призначенням, а на потреби ОСОБА_5 та його знайомих. Фізична особа не має права від імені громадського обєднання збирати кошти на свій рахунок.

Відповідно до витягу з інтернет мережі на сайті ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «як нас підтримати» мається р/р№ НОМЕР_1 , що відкритий у банківській установі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_2 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище договором, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні ПАТ комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_2 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання, а саме у межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_2 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку р/р№ НОМЕР_1 за період 01.06.2014 року по теперішній час включно, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку р/р№ НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.06.2014 року по 03.02.3015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1