пр. № 1-кс/759/4074/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був відкритий у Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;

· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;

· всі наявні документи стосовно ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів № 230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013).

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014. Згідно протоколу розкриття № 38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вартість пропозиції 16 620 034 грн.).

30.01.2014 управління освіти акцептувало пропозицію КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

У подальшому, 05.02.2014, між управлінням освіти та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю № 29/14.

Згідно п. 1.3. Статуту «КП«Промінь» в Святошинському районі м. Києва», затвердженого Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.2013 № 44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та відноситься до сфери ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та завірені підписом директора:

1)
№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єкт експертизи - крупа гречана;
2) № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об`єкт експертизи - крупа пшенична;
3) № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт експертизи - блоки з м`яса та субпродукти замороження.
Проте, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.
В рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та завірені підписом директора:

· № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єкт експертизи - крупа гречана;
· № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об`єкт експертизи - крупа пшенична;
№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт експертизи - блоки з м`яса та субпродукти замороження.
,що перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єкт експертизи - крупа гречана, що перебувають у володінні посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали та до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об`єкт експертизи - крупа пшенична, що перебувають у володінні посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ВАТ«Сквирський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », такі висновки не замовляли та не здійснювали господарську діяльність з підприємствами, які надавалиКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дані висновки.
Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт експертизи - блоки з м`яса та субпродукти замороження.
В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » такі висновки не замовляла, не здійснює господарську діяльність близько 4 років та з ПП « ОСОБА_5 » - не співпрацювало.

Таким чином висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за номерами:

· № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єкт експертизи - крупа гречана;
· № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об`єкт експертизи - крупа пшенична;
№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт експертизи - блоки з м`яса та субпродукти замороження;
були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 Коваленко ОСОБА_7 та вручено запит на надання тендерної документації, яку подавала юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу та співставлення наданих документів ОСОБА_8 та вилученої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено два висновки санітарно-епідеміологічної служби України за аналогічними номерами, але різними замовниками.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий поточний рахунок, а саме:

· № НОМЕР_3 в Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунків по 30.11.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб Шевченківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді справи слідчий ОСОБА_9 підтримав клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Шевченківськї філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 18.12.2014 р., мотивується, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведення в подальшому криміналістичних досліджень.

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

В клопотанні слідчий клопоче про надання йому дозволу тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в банківській установі, та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що необхідно слідчому органу встановити. Між тим, незрозуміло, чим підтверджений факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало незаконно грошові кошти, зокрема, внаслідок підробки офіційних документів у вигляді висновків державної санітарно-епідеміологічної служби, а тому такі твердження слідчий суддя вважає лише як припущення.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України. Крім того, податковий орган не позбавлений права здійснити перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність дотримання товариством норм податкового законодавства щодо руху грошових коштів та сплати податків по ним.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та їх відповідність фабулі кримінального провадження щодо підробки офіційних документів, а саме висновків державної санітарно-епідеміологічної служби та використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме висновків державної санітарно-епідеміологічної служби. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

При цьому, не зазначається прізвище, ім`я та по батькові керівника банківської установи, його посада, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо найменування саме банківської установи як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

А тому, по даному клопотанню не має потреби надавати можливість доступу до документів їх вилученням у банківської установи.

Отже, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_16