Провадження № 1-кс/638/2211/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

Слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0003009 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2015 року старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому посилається на наступне:

13 червня 2015 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить провести розслідування за фактом того, що 12 червня 2015 року коли вона біля 12.00 години знаходилася в приміщенні своєї квартири АДРЕСА_1 , їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка під приводом придбання пристосування по промбіровці зубних каналів, моделі "Jand G master" фірми виробника Корея, оголошення про продаж якого вона розташувала на сайті «OLX» повідомила про переказ на її рахунок, який вона вказала, грошей у сумі 8000 грн. В подальшому на її номер з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася робітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка під приводом того, що в зв`язку з переповненням ліміту на її кредитному рахунку вона повинна вказати дані смс-повідомлення, яке прийде на її телефон для збільшення кредитного ліміту. Через декілька хвилин, коли вона надала дані смс-повідомлення, яке прийшло на її номер вона виявила зникнення кредитної картки на її ім`я грошей у сумі 12195 грн., в зв`язку з чим їй спричинено матеріальну шкоду.

Зазначене кримінальне правопорушення 13 червня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї є 3 картки вказаного банку, одна соціальна, по якій вона отримувала гроші на дитину, а також отримує гроші, як мати одинак. 2 картки у неї були відкриті на один рахунок, у зв`язку з тим, що одну картку вона віддала своїй мамі для користування, але за весь час вона ніколи її не користувалася, а друга картка до зазначеного рахунку була у неї і вона нею користувалася. Ця картка була кредитною, мало номер НОМЕР_3 і на ній був ліміт у розмірі 15.500 грн. На дату 12.06.2015 року на зазначеній картці були гроші в сумі 12500 грн. Приблизно за місяць до подій 12.06.2015 року вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж пристосування для пломбування кореневих зубних каналів (абтураціонная система). Зазначена система була не в неї, а вона її виставила на продаж на прохання доктора за 16000,00 грн.. Коли розміщувала оголошення то вказала свій номер телефону, який вказаний в її анкетних даних та в заяві про скоєння у відношенні неї кримінального правопорушення. 12.06.2015 року приблизно о 12.00 годині їй на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні зателефонував чоловік, який назвав своє ім`я, якого вона не запам`ятала. Чоловік сказав, що його зацікавив вказаний апарат і він хотів би його придбати. Чоловік також вказав, що він сам проживає в м.Тернополі і запропонував їй оплати через картку, при цьому сказав, що він готовий сплатити 50% від вартості замовлення на її картку, номер якої вона вказала в повідомленні, а другу частину він оплатити після того, як через нову пошту отримає сам апарат. Вона погодилася і в повідомленні на його номер НОМЕР_1 відіслала повний номер своєї картки. Після цього їй з номера НОМЕР_2 приблизно о 18.30 годин на її номер зателефонував чоловік, який назвав свої дані і представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік повідомив, що на її карту прийшла грошова сума в розмірі 8000,00 грн. і сказав, що вона не зможе зняти ці гроші, з тієї причини, що картка має ліміт всього 15500 грн. Чоловік пояснив, що для збільшення ліміту зазначеної картки їй необхідно повідомити номер картки, цифри які вказані на задній частині картки і смс-повідомлення, яке їй прийде на її номер. Вона чоловікові продиктувала всі дані і чоловік сказав, щоб вона очікувала, що вона і робила. На телефоні включилася музика і чоловік пояснив, що він опрацьовує дані. Через кілька хвилин на її номер в 18.56 годин прийшло смс-повідомлення про те, що з картки було переведено переклад в сумі 8186 грн., при цьому був вказаний пароль, який вона назвала. В подальшому їй на номер її телефону прийшло смс-повідомлення про те, що не можна вказувати свої паролі, у зв`язку з чим вона стала нервувати і чоловікові сказала, що нічого не скажу, але не знає з якої причини, але назвала йому друге смс-повідомлення і отримала інформацію про те, що з її картки знято гроші в сумі 3540,00 грн. Вона зрозуміла, що її обдурили, до того ж вона погано міркувала, так як прийшла додому після нічної зміни і сильно втомилася. Після цього вона перевірила баланс на своїй картці і дізналася, що з неї знято всі гроші, окрім 305,00 грн. Після цього вона одразу прийшла в міліцію і написала заяву із зазначеного приводу. Про дану ситуацію вона повідомила в ІНФОРМАЦІЯ_2 по телефону, але особисто туди ще не ходила і нічого не писала. Їй завдано збитків у сумі 12195 грн. Після зазначених подій вона дізналася про те, що картки потрібно заблокувати, що вона і зробила, але із запізненням і 01.07.2015 року вона отримала нові картки, які заблокувала приблизно в 20-х числах червня 2015 року.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту телефонного дзвінка на мобільний номер потерпілої, тобто з 12.00 годин 12 травня 2015 року до 06.00 годин 13 травня 2015 року, а саме:

- копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням кредитної картки, з номером НОМЕР_3 , згідно договору, заключного під зазначену картку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним рахунком по вказаній картці, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_5 , 12 червня 2015 року о 18.56 годин були зняті або переведені на іншу картку, грошові кошти у сумі 8186 грн., а в подальшому грошові кошти у сумі 3540,00 грн.;

- якщо особа, на картку якої були переведені грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких зазначена особа обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників операторів, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0003009 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням кредитної картки, з номером НОМЕР_3 , згідно договору, заключного під зазначену картку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним рахунком по вказаній картці, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_5 , 12 червня 2015 року о 18.56 годин були зняті або переведені на іншу картку, грошові кошти у сумі 8186 грн., а в подальшому грошові кошти у сумі 3540,00 грн.;

- якщо особа, на картку якої були переведені грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких зазначена особа обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.

Строк дії ухвали до 13.08.2015 року

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1