Номер провадження: 11-сс/785/6/15
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

з участю прокурора - ОСОБА_6

представника ТОВ НВП Металпромсервіс ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу директора ТОВ НВП Металпромсервіс на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13 листопада 2014 року по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 17.10.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

встановила:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 , погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 17.10.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Накладено арешт на рахунок та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку:

- ТОВ НВП Металпромсервіс () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610);

- ТОВ Сапот () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у Печерській філії ПАТ Приватбанк м. Київ (МФО 300711);

- ТОВ Агро Інвест Прім () № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610);

- ТОВ Украгро Інвест () № НОМЕР_8 та№ НОМЕР_9 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610).

Зобов`язано службових осіб ПАТ КБ Приват Банк (МФО 300711), (МФО 326610), подати до Управління СБУ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Директор ТОВ НВП Металпромсервіс подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13 листопада 2014 року скасувати, в задоволенні клопотання слідчого Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 про накладення арешту на рахунки ТОВ НВП Металпромсервіс № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у Миколаївському РУ ПТА ПриватБанк та зупинення видаткових операцій відмовити.

Згідно ухвали слідчого судді, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування 1 відділом ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області отримано інформацію щодо діяльності на території Одеської області мережі підприємств з ознаками фіктивності, які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку шляхом проведення фіктивних договорів та проведення фіктивних операцій.

Відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору у готівку без здійснення товарних операцій, серед інших використовуються ТОВ НВП Металпромсервіс (), ТОВ Сапот (), ТОВ Агро Інвест Прім (), ТОВ Украгро Інвест ().

ТОВ НВП Металпромсервіс () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610). ТОВ Сапот () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Печерській філії ПАТ Приватбанк м. Київ (МФО 300711). ТОВ Агро Інвест Прім () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610). ТОВ Украгро Інвест () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610).

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Наведені обставини привели слідчого суддю до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ НВП Металпромсервіс, який підтримав доводи клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження і доводи апеляції, прокурора, який вважав необхідним апеляційну скаргу залишити без задоволення, перевіривши матеріали справи, доводи клопотання та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження і відмови в задоволенні апеляції з наступних підстав.

Клопотання слідчого про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку розглянуто слідчим суддею у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, без повідомлення представника юридичної особи, в зв`язку з чим причину пропуску строку на подачу апеляційної скарги колегія суддів визнає поважною, що тягне за собою необхідність задоволення клопотання.

Доводи апеляційної скарги ТОВ НВП Металпромсервіс про незаконне накладення арешту на рахунки юридичної особи колегія суддів обґрунтованими визнати не може за наступних підстав.

В ході апеляційного розгляду представник підприємства надав апеляційному суду Статут ТОВ Науково-виробниче підприємство Металпромсервіс, затверджений протоколом №12 від 03.07.2013 року; Звіт про дебетові і кредитові операції по рахункам підприємства з 01.11.2014 р. по 26.12.2014 р.; штатний розпис, згідно якого на підприємстві працює 3 працівника: директор, менеджер, менеджер з продажу; договір оренди від 25 червня 2013 року, згідно якого ТОВ НВП Металпромсервіс приймає у строкове платне користування складське приміщення, розташоване в с. Михайло-Ларине Жовтневого району Миколаївської області та інші.

На питання, яку науково виробничу діяльність і в якій галузі господарювання здійснює три працівника підприємства, представник апелянта пояснив, що назва підприємства, як науково виробничого, не відповідає дійсності, ніякою науково виробничою діяльністю воно не займається, воно здійснює скупку і перепродаж різноманітних товарів.

Органом досудового слідства до клопотання про накладення арешту на рахунки декількох підприємств були надані відомості про отримання інформації щодо фактів створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Віват АПК, ПП Аргостарт, ТОВ Око-Креатив, ТОВ Сапот, ПП Бессарабія-В, ТОВ Амперія, ТОВ Агро Інвест Прім, ТОВ Скай Центр, ТОВ Украгро Інвест.

Згідно наданого звіту про дебетові і кредитові операції по рахункам ТОВ НВП Металпромсервіс, вказане підприємство здійснювало розрахунки з ТОВ Амперія, ТОВ Агро Інвест Прім, ТОВ Украгро Інвест.

Крім того, надані апеляційному суду договори з вказаними підприємствами, як підстави перерахування грошових коштів, не містять конкретних умов договору ні по його предмету, обсягу, порядку постачання, ціні, що свідчить про їх фіктивність.

Всі наведені обставини свідчать про обґрунтованість ухвали слідчого судді про накладення арешту і необхідність залишення апеляційної скарги без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:
Клопотання ТОВ НВП Металпромсервіс про поновлення строку на апеляційне оскарження задовольнити, поновивши строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу директора ТОВ НВП Металпромсервіс на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13 листопада 2014 року по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 17.10.2014 р., в частині накладення арешту на рахунки ТОВ НВП Металпромсервіс № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 326610) залишити без задоволення.

Вказану ухвалу в частині рішення відносно рахунків ТОВ НВП Металпромсервіс - залишити без змін.

Судді апеляційного суду

Одеської області

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4