УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/2128/14-к

Провадження № 1-кс/306/224/14

Рядок статзвіту № 45

28 липня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3529 від 18 червня 2008 року, укладеному між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, заслухавши думку слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3529 від 18 червня 2008 року, укладеному між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, які зберігаються в архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000692 від 24.07.2014 року, 23 липня 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 22.07.2014 року до чергової частини Свалявського РВ УМВС України в Закарпатськоій області надійшов рапорт о/у СДС БЕЗ Свалявського РВ УМВС України в закарпастькій області ОСОБА_5 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на виявлення злочинів в кредитно-банківській сфері було встановлено, що невідома особа підробила договір кредитування за № 3529 від 18.06.2008 року, укладений в КС ІНФОРМАЦІЯ_1 з громадянкою Кікало ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_2 .

За даним фактом 23 липня 2014 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 червня 2008 року між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою Кікало ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_2 , було укладено договір кредиту № 3529 про надання кредиту ОСОБА_4 строком на 12 (дванадцять) місяців в сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень. Після отримання вказаного кредиту, громадянин ОСОБА_4 від сплати кредитних коштів, відсотків та утвореної заборгованості стала ухилятися, мотивуючи тим, що вищевказаний кредитний договір не укладала.

В ході проведення перевірки по даному випадку, виникли сумніви щодо достовірності внесених підписів, анкетних даних позичальника, щодо оформлення вказаного кредитного договору, внаслідок чого по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для забезпечення якої необхідно надати експерту оригінали документів, які містяться в матеріалах кредитної справи за кредитним договором № 3529, укладеним від 18.06.2008 року між КС ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою ОСОБА_4 , які зберігаються в архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року) - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вищезазначені матеріали кредитної справи можуть мати доказове значення та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування в кримінальному провадженні (для проведення почеркознавчої експертизи), а також беручи до уваги те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця річ сама по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона не становить собою річ, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 слід задовольнити - забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 доступу до матеріалів кредитної справи по кредитному договорі № 3529 від 18 червня 2008 року, укладеному між КС ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати кредитну спілку ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3529 від 18 червня 2008 року, укладеному між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення в архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18 серпня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1