Справа № 357/2217/14-к
У Х В А Л А

20 лютого 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів-,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться оперативно-розшукова справа №10-02-92/13, по якій проводяться оперативно-розшукові заходи по документуванню злочинної діяльності певної групи осіб, які мають на меті створення умов для готування вчинення злочину, за що передбачено кримінальну відповідальність відповідно до ч.З ст.212 КК України.

Для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження старший оперуповноважений ВОСА ПДВ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про зобов`язаня службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю та надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з видючою копії таких документів, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих користувачем рахунків для їх відкриття;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих користувачем рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунках: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року на паперовому та магнітному носіях (СD диск).

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням користувача рахунків у період з 01.01.2012 року по 20.01.2014 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Розглянувши матеріали оперативно-розшукової справи та вивчивши клопотання вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України, ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) розкрити для оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію, яка містить банківську таємницю, та надати завірені копії наступних документів, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих користувачем рахунків для їх відкриття;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих користувачем рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунках: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року на паперовому та магнітному носіях (СD диск).

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням користувача рахунків у період з 01.01.2012 року по 20.01.2014 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1