Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2609/15-к
Провадження № 1-кс/279/89/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" квітня 2015 р.

Слідча-суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю прокурора- ОСОБА_2

та секретаря с/з - ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши матеріали скарги ОСОБА_5 на бездіяльність органу досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В
Скаржник звернувся до суду з цією скаргою і вказує,що в жовтні 2014 року він звернувся до Коростенського МВ УМВС з заявою про вчинення щодо нього злочину(шахрайства) та заволодіння його грошима в сумі 77000 грн. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Просив порушити кримінальне провадження,внести до ЄРДР дані за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України і розпочати розслідування. Вказані дані було внесено до ЄРДР за № 0001092 від 4.10.2014 року.

Розслідування справи в розумні строки затягується,тому він звернувся з відповідною завою до слідчого та провести певні слідчі дії.

-встановити та допитати в якості свідка власника приміщення будинку АДРЕСА_1 по питаннях укладання договору оренди приміщення між цим власником та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завезення до магазину обладнання для торгівлі, ведення торгівельної діяльності, завезення продукції для торгівлі, проведення розрахунків за договором оренди, наявність дозволів на торгівлю, тощо, а також вилучити оригінал даного договору оренди;

-в торговому відділі Народицької РДА, податковій інспекції та санстанції Народичського району отримати письмову інформацію на отримання дозволів (патентів, ліцензій, дозволів на дотримання санітарних норм, тощо) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ведення торгівельної діяльності в магазині будинку по АДРЕСА_1 , проведення контролю за здійснення торгівельної діяльності цими контролюючими органами, та отримати і долучити до справи копії таких дозволів;

-в Коростенській ОДПІ отримати письмову інформацію та копії декларацій про прибуток за період 2012-2014 років по податковій звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з інформацією про те, чи були задекларовані ними кошти, отримані від мене як прибуток, в сумі 6000.доларів США;

-з метою забезпечення мого позову до ОСОБА_6 , а також в зв"язку з тим, що майно придбано нажиті злочинним шляхом, накласти арешт та вилучити: автомобіль марки «БМВ-520» державний № НОМЕР_1 , холодильну установку ВХСК-«Арктика»-1,6 №879, які належать ОСОБА_6 праві спільної сумісної власності з ОСОБА_7 ,що посвідчується видатковою накладною №525 від 02.11.2012 року та об карткою МРЕВ автомобіля №19873605 від 15.06.2013 року, копію яких до

-вилучити у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оригінали всіх фінансово-господарських документів за період 2012-2014 р. , які можуть ви письмовими доказами по справі;

-після вилучення у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 оригіналів всіх фінансово-господарських документів за 2014 р., призначити та провести по справі судово-бухгалтерську експертизу їх фінансово-господарської діяльності та здійснення ними господарських операцій , ведення торгівельної діяльності в магазині в смт.Народичі, також відображення бухгалтерських операцій по оплаті послуг та товарів додатку до договору про сумісну діяльність від 26.09.2012 року, який укладено між ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , копії яких зберігаються в матеріалах справи.

Однак, постановою від 22.01.2015 року слідчий відмовив в задоволенні клопотання,з мотивацією тим, що даний спір є цивільно-правовим і не регулюється нормами КПК. Копію постанови скаржник отримав 29.01.2015 року.

За таких обставин, він оскаржує бездіяльність слідчого відділу Коростенського МВ УМВС України в Житомирській об відповідно до п.1 та п.7 ч.І ст.303 КПК України. Просив:

1.Визнати бездіяльність слідчого СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_9 , який розслідує кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001092 від 04.10.2014 року за заявою скаржника про вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 та спричинення матеріальної шкоди в сумі 77000 грн., що полягає

1) в не законній відмові в задоволенні клопотання про проведення слідчих та слідчо-розшукових дій по кримінальному провадженні, які необхідно провести для збору доказів, а саме:

-встановити та допитати в якості свідка власника приміщення будинку АДРЕСА_1 по питаннях укладання договору оренди приміщення між цим власником та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завезення до магазину обладнання для торгівлі, ведення торгівельної діяльності, завезення продукції для торгівлі, проведення розрахунків за договором оренди, наявність дозволів на торгівлю, тощо, а також вилучити оригінал даного договору оренди;

-в торговому відділі Народицької РДА, податковій інспекції та санстанції Народичського району отримати письмову інформацію на отримання дозволів (патентів, ліцензій, дозволів на дотримання санітарних норм, тощо) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ведення торгівельної діяльності в магазині будинку по АДРЕСА_1 , проведення контролю за здійснення торгівельної діяльності цими контролюючими органами, та отримати і долучити до справи копії таких дозволів;

-в Коростенській ОДНІ отримати письмову інформацію та копії декларацій про прибуток за період 2012-2014 років по податковій звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з інформацією про те, чи були задекларовані ними кошти, отримані від мене як прибуток, в сумі 6000 доларів США;

-з метою забезпечення мого позову до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також в зв"язку з тим, що майно придбано за кошти нажиті злочинним шляхом, накласти арешт та вилучити: легковий : автомобіль марки «БМВ-520» державний № НОМЕР_1 , холодильну установку марки ВХСК-«Арктика»- №879, які належать ОСОБА_6 на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_7 , що посвідчується видатковою накладною №525 від 02.11.2012 року та обліковою карткою МРЕВ автомобіля №19873605 від 15.06.2013 року.

-вилучити у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оригінали всіх фінансово-господарських документів за період 2012-2014 років, та які можуть бути письмовими доказами по справі;

-після вилучення у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оригіналів всіх фінансово-господарських документів за період 2012-2014 років, призначити та провести по справі судово-бухгалтеську експертизу щодо їх фінансово-господарської діяльності та здійснення ними господарських операцій , ведення торгівельної діяльності в магазині в смт.Народичі, а також відображення бухгалтерських операцій по оплаті послуг та товарів згідно додатку до договору про сумісну діяльність від 26.09.2012 року, який укладений між скаржником та ОСОБА_6 , ОСОБА_10 копії яких зберігаються в матеріалах справи.

2)в недотриманні розумних строків розслідування кримінального провадження, які передбачені КПК України.

2.3обов"язати слідчого СВ Коростенського МВ УМВС я Житомирській області ОСОБА_9 , який розслідує кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розсліді №0001092 від 04.10.2014 року, провести наступні слідчі та розшукові дії:

-встановити та допитати в якості свідка власника приміщення! АДРЕСА_1 по питаннях укладання | оренди приміщення між цим власником та ОСОБА_11 та ОСОБА_11 , завезення до магазину обладнання для ведення торгівельної діяльності, завезення продукції для торгівлі, розрахунків за договором оренди, наявність дозволів на торгівлю, тощо,| вилучити оригінал даного договору оренди;

-в торговому відділі Народицької РДА, податковій інспекції та смт. Народичського району отримати письмову інформацію на отримання ? (патентів, ліцензій, дозволів на дотримання санітарних норм, тощо) ОСОБА_12 та ОСОБА_7 для торгівельної діяльності в магазині будинку по вулиці Калініна" в смт. Народичи, проведення контролю за здійснення торгівельної діяльності контролюючими органами, та отримати і долучити до справи їх копії.

-в Коростенській ОДПІ отримати письмову інформацію та копії документів про прибуток за період 2012-2014 років по податковій звітності ОСОБА_11 та ОСОБА_11 з інформацією про те, чи задекларовані ними кошти, отримані від скаржника як прибуток, в сумі 6000 США;

-з метою забезпечення мого позову до ОСОБА_11 та ОСОБА_11 , а також в зв`язку з тим, що майно придбано за нажиті злочинним шляхом, накласти арешт та вилучити: автомобіль марки «БМВ-520» державний № НОМЕР_1 , холодильну установку ВХСК-«Арктика»-1,6 №879, які належать ОСОБА_11 на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_11

-вилучити у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оригінали всі фінансово-господарські документи за період 2012-2014 роки, які можуть бути письмовими доказами по справі;

-після вилучення оригіналів всіх фінансово-господарських документів за період 2012-2014 років, призначити та провести по справі судово-бухгалтерську експертизу щодо фінансово-господарської діяльності та здійснення господарських операцій , ведення торгівельної діяльності в магазині в смт.Народичі, а також відображення бухгалтерських операцій по оплаті послуг та товарів згідно додатку до договору про сумісну діяльність від 26.09.2012 року, який укладений між скаржником та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дослідивши надані матеріали ,вислухавши думку прокурора, суд вважає, що скаргу слід задоволити.

Відповідно до ст.303 КПК України , особа може оскаржити бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, неповерненні тимчасово вилученого майна , згідно ст. 169 КПК, а також нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов"язаний вчинити .

З поданих матеріалів видно , що 26.09.2012 року скаржник та ОСОБА_7 уклали угоду про сумісну діяльність в торгівельній сфері з продажу м"ясної продукції в орендованому примішенні магазину АДРЕСА_1 (л.с. 19)

За цією угодою , для забезпечення цілей господарської діяльності, скаржник передав ОСОБА_7 (який діяв за дорученням ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 6000 умовн. одиниць та визначено порядок розрахунку розподілу сторонами отриманого прибутку.(л.с. 19,20,21),

Оскільки, позитивного результату від такої діяльності сторін не настало, скаржник поставив умову перед ОСОБА_11 про повернення йому внесених кошт, однак ОСОБА_11 йому відмовив в цьому, з посиланням на те,що жодних грошей від скаржника він не отримував, а скаржник за ці кошти самостійно придбавав обладнання для магазину , яке в даний час може забрати собі,що йому пропонувалось, але останній відмовився від цього (л.с. 35-39)

Розслідування справи в розумні строки затягувалось,тому скаржник звернувся з відповідною завою до слідчого про проведення певних слідчих дії, а саме:

-встановити та допитати в якості свідка власника приміщення будинку АДРЕСА_1 по питаннях укладання договору оренди приміщення між цим власником та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завезення до магазину обладнання для торгівлі, ведення торгівельної діяльності, завезення продукції для торгівлі, проведення розрахунків за договором оренди, наявність дозволів на торгівлю, тощо, а також вилучити оригінал даного договору оренди;

-в торговому відділі Народицької РДА, податковій інспекції та санстанції Народичського району отримати письмову інформацію на отримання дозволів (патентів, ліцензій, дозволів на дотримання санітарних норм, тощо) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ведення торгівельної діяльності в магазині будинку по АДРЕСА_1 , проведення контролю за здійснення торгівельної діяльності цими контролюючими органами, та отримати і долучити до справи копії таких дозволів;

-в Коростенській ОДПІ отримати письмову інформацію та копії декларацій про прибуток за період 2012-2014 років по податковій звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з інформацією про те, чи були задекларовані ними кошти, отримані від мене як прибуток, в сумі 6000.доларів США;

-з метою забезпечення мого позову до ОСОБА_6 , а також в зв"язку з тим, що майно придбано нажиті злочинним шляхом, накласти арешт та вилучити: автомобіль марки «БМВ-520» державний № НОМЕР_1 , холодильну установку ВХСК-«Арктика»-1,6 №879, які належать ОСОБА_6 праві спільної сумісної власності з ОСОБА_7 ,що посвідчується видатковою накладною №525 від 02.11.2012 року та об карткою МРЕВ автомобіля №19873605 від 15.06.2013 року, копію яких до

-вилучити у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оригінали всіх фінансово-господарських документів за період 2012-2014 р посвідчуються вчинення шахрайських дій щодо нього та які можуть ви письмовими доказами по справі;

-після вилучення у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 оригіналів всіх фінансово-господарських документів за 2014 р., призначити та провести по справі судово-бухгалтерську експертизу фінансово-господарської діяльності та здійснення господарських операцій , ведення торгівельної діяльності в магазині в смт.Народичі, також відображення бухгалтерських операцій по оплаті послуг та товарів додатку до договору про сумісну діяльність від 26.09.2012 року, який укладено між ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Постановою від 22.01.2015 року слідчий відмовив в задоволенні клопотання,з мотивацією тим, що даний спір є цивільно-правовим і не регулюється нормами КПК. Копію постанови скаржник отримав 29.01.2015 року.(л.с. 56)

Однак, слідчий не врахував,що з поданих скаржником до справи документів, видно,що холодильну установку ВХСК-«Арктика»-1,6 №879 придбав не скаржник, а саме ОСОБА_6 (л.с. 22 - 24), вартість установки 11190 грн., чи співмірна ця сума сумі внеску скаржника за договором про спільну діяльність сторін слідчим не перевірена, тому непереконливим і сумнівним є висновок про те,що це майно належить скаржнику і він може його отримати з магазину, з врахуванням того, аренда приміщення магазину оформлена на ОСОБА_6 .

На думку суду, є правомірною вимога скаржника про витребування ряду документів та перевірку фінансово-господарських документів ОСОБА_11 та ОСОБА_11 , оскільки встановлення цих обставин може з"ясувати ситуацію проте,чи були дії ОСОБА_11 при отриманні кошт від скаржника шахрайськими та чи мав він завідомо намір отримуючи вказані кошти від скаржника їх не повертати.

З"ясування цих обставин є необхідним для прийняття відповідного процесуального рішення.

Тому, суд визнає,що органом досудового розслідування допущено бездіяльність при перевірці цих обставин та порушення норм КПК,тому вимога скарги є обгрунтованою і суд її задовольняє.

Керуючись ст. 303,304 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В
Скаргу ОСОБА_5 - задоволити .

Визнати бездіяльність дії органу досудового розслідування Коростенського МВ УМВ в Житомирській обл.,щодо перевірки заяви ОСОБА_5 від 20.01.2015 року

Зобов"язати начальника СВ Коростенського МВ УМВС в Житомирській обл. перевірити вказану заяву та провести по ній необхідні процесуальні дії.

Скасувати постанову органу досудового розслідування Коростенського МВ УМВ в Житомирській обл., від 06.02.2015 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001092від 04.10.2014 року.

Матеріали справи повернути Коростенському міжрайонному прокурору для організації розслідування та проведення необхідних процесуальних дій.

Копію ухвали невідкладно направити сторонам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :