ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6623/2015
УХВАЛА
15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
15 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 29.12.2014 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

Встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Брест Республіки Білорусь, маючи умисел на використання шкідливих програм в мережі Інтернет, умисно із корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки та ресурсів мережі Інтернет, здійснив розповсюдження програмного забезпечення типу «WinLocker», спеціально призначеного для блокування інформації, яка зберігається в комп`ютерних системах користувачів сеті Інтернет, в результаті чого 02.03.2013 відбулось блокування комп`ютерної системи ПЕОМ, що належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В одному провадженні з кримінальною справою № 7 об`єднані ще ряд кримінальних справ за фактами блокувань в лютому-березні 2013 року комп`ютерних систем ПЕОМ більше 90 громадян Республіки Білорусь. У всіх випадках, при блокуванні комп`ютерної системи ПЕОМ, для її активації пропонувалося сплатити грошові кошти на баланси різних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, інакше протягом 12 годин всі дані, включаючи WINDOWS, будуть безповоротно видалені.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3 показав, що надавав послуги з купівлі СІМ-карт операторів мобільного зв`язку та створення електронних гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_2 для виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням шкідливої програми, діючи спільно з учасником форуму на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 під нікнеймом « ОСОБА_5 », який і був ініціатором зазначених дій. Спілкування з користувачем « ОСОБА_5 » здійснював з використанням месенджера «jabber», де « ОСОБА_5 » мав профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а він ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дані показання підтверджуються матеріалами кримінальної справи, зокрема, отриманими в ході виробництва оглядів комп`ютерної техніки підозрюваного і різних Інтернет-ресурсів.

У ході розслідування встановлено, що кошти, отримані нібито за розблокування операційних систем ПЕОМ, що належать громадянам Республіки Білорусь, переводилися на електронні гаманці різних платіжних систем, у тому числі на електронні гаманці №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка обслуговується ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 .net встановлена листування користувача « ОСОБА_6 » з користувачем « ОСОБА_7 », також використовують профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У листуванні обговорювалася можливість зняття грошових коштів з розрахункових рахунків банківських платіжних карт і перехоплення SMS- повідомлень. Користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був вказаний використовуваний ним номер мобільного телефону НОМЕР_3 (оператор стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Згідно з відомостями отриманими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якому належить оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » телекомунікаційні послуги за абонентським номером НОМЕР_3 надані знеособлено (анонімно). ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надана інформація про вхідні та вихідні з`єднаннях даного номера за період з 18.06.2013 по 14.01.2014, де також є відомості про надання даному абоненту послуг SMS-інформування з короткого номера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « НОМЕР_4 ». За інформацією, розміщеною ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на його офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , всі банківські платіжні картки даного банку відразу після активації автоматично і безкоштовно підключаються до послуги SMS-інформування з короткого номера « НОМЕР_4 », тобто коли на рахунку банківської платіжної картки відбувається рух грошових коштів (зарахування або списання), власник картки отримує про це повідомлення на свій абонентський номер мобільного зв`язку. Дана послуга автоматично підключається тільки до одного абонентському номеру мобільного зв`язку, який власник банківської платіжної картки вказав як основний номер для проведення банківських операцій.

У ході виконання чергового доручення про надання правової допомоги на території України у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримані відомості про те, що абонентський номер НОМЕР_3 закріплений за ОСОБА_8 , на яку відкрито рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за якими здійснювався рух грошових коштів.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані про: особу ОСОБА_8 , тобто зазначені останньою паспортні дані при відкритті рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і НОМЕР_8 .

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню від слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №7, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані про: особу ОСОБА_8 , тобто зазначені останньою паспортні дані при відкритті рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і НОМЕР_8 .

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1