Провадження 1-кс/127/6270/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0004917 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до фактів, викладених в заяві про кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 які шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи заволоділи грошовими коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (публічне).

Так, 07.03.2007 року ОСОБА_6 подав до Вінницького відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (публічне), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 документи, на підставі яких між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (публічне) та ОСОБА_6 укладено кредитний договір №0101/0307/88-032. Згідно даного договору ОСОБА_6 отримав на руки грошові кошти на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

28.11.2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору № 0101/0307/88-032. Таким чином, відповідно п.1 ч. 1 ст. 512, ст. 514 та ст. 1084 ЦК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло права кредитора по вказаному кредитному договору.

На виконання вимог чинного законодавства і умов договору Банк передав Товариству документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог до боржників по заборгованостям та є необхідними для пред`явлення вимоги до боржника. Серед таких документів відповідно до положення про порядок кредитування Банку є заяви анкети для надання кредиту з додатками та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

В процесі перевірки поданих ОСОБА_4 документів та інформації зазначеної в них, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник сумнів щодо достовірності інформації зазначеної в довідках про доходи, наданих для оформлення кредиту та отримання грошових коштів.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 кредиту, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які відповідно до Договору факторингу №15 від 28 листопада 2012 року знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: кредитного договору №0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року заяви анкети від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання кредиту, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання при проведенні судових експертиз, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: