У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17688/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000065 звернувся старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факти умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
За даними фактами 17.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальні провадження за №0000065 за ч.3 ст.212 КК України та за №0000066 за ч.1 ст.200 КК України, які об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000065 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.200 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2012р. по 01.01.2014р. здійснював незаконні дії з електронними грошима в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в Національному банку України не реєструвалися, правила їх використання не узгоджувались. При проведенні вказаних операцій, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не сплатив до бюджету близько 3,1 мли. грн. податку з доходів фізичних осіб.
Крім того встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), протягом 2012-2013рр., в порушення Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", здійснював незаконні дії з електронними грошима в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 )), які в Національному банку України не реєструвалися та правила їх використання не узгоджувались.
20.10.2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Інформація про рух коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), картки з взірцями підписів та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні (копіюванні).
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вищевказані відомості, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, а саме: документів про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 01.01.2011 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів (юридичних фізичних осіб) із зазначенням їх коду ЄДРПОУ (і.п.н.), номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях; оригіналів картів із зразками печатки та підписів ОСОБА_5 ; оригіналів документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ОСОБА_5 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші); оригіналів всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; інформацію щодо наявності банківських рахунків (в тому числі карткових) із зазначенням їх номерів та коду валюти, що відкриті (закриті) у мережі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 04 жовтня 2000 року Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області, РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 року по даний час.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1