УХВАЛА

м. Фастів
14 січня 2014 року

Слідчий суддя Фастівського
міськрайонного суду Київської області
Буймова Л.П. при секретарі Корченко
О.Я., а також ст. слідчого СВ
Фастівського МВ Дмитрухи Р.І. та
прокурора Піруса Ю.Ю., розглянув
клопотання ст. слідчого СВ
Фастівського МВ Дмитрухи Р.І.. про
розкриття банківської таємниці та
надання тимчасового доступу до
інформації, яка знаходиться в
банківській системі,

ВСТАНОВИВ:

До Фастівського міськрайонного
суду надійшло клопотання ст. слідчого
СВ Фастівського МВ Дмитрухи Р.І. про
розкриття банківської таємниці та
надання тимчасового доступу до
інформації, яка знаходиться в
банківській системі.

Суд, перевіривши надані матеріали
клопотання, включаючи витяг з Єдиного
реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, у рамках
якого було подано клопотання та
дослідивши докази по даних матеріалах,
заслухавши думку учасників
кримінального провадження дійшов
таких висновків:

Досудовим розслідуванням встановлено,
що У провадженні СВ Фастівського МВ
перебувають матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
№0002256 від 16.12.2013 року по факту
шахрайства вчиненого щодо ОСОБА_2

Проведеним розслідуванням
встановлено, що ОСОБА_2 мав намір
придбати автомобіль «ВАЗ-2121», 2010 року
випуску, місце знаходження якого смт.
Великий Бурлук Харківської області,
вартістю 7300 доларів США, який він
виявив 14.12.2013 року серед оголошень у
інтернет-виданні "Авто Ріа".
Зателефонувавши за телефоном в
оголошенні -НОМЕР_1, власник телефону
представилася ОСОБА_3 та повідомила, що
дійсно продає автомобіль і в зв'язку з
великим попитом на автомобіль
попрохала завдаток за продаж
автомобіля.

15.12.2013 року, ОСОБА_2 на картковий рахунок
№ НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ
«ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, були
перераховані кошти в сумі 2000 грн. після
чого продавець свою частину
домовленості не виконала під
надуманими причинами.

Зважаючи, на те, що на даний час
виникла потреба встановити місце
отримання коштів по картковому
рахунку, на який вніс кошти ОСОБА_2, кому
саме належить рахунок, що можливо
зробити з допомогою отримання
роздруківки руху коштів даного
рахунку. Однак, згідно із Законом
України «Про банки та банківську
діяльність» вказана інформація
відноситься до банківської таємниці
доступ до якої можливо здійснити лише
на підставі ухвали суду.

Зважаючи на вказані
обставини, інформація щодо руху коштів
карткового рахунку ПАТ КБ
«ПриватБанк», місце отримання коштів з
карткового рахунку має суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні,
у слідства виникає необхідність
розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК
України передбачено, що тимчасовий
доступ до речей і документів полягає у
наданні стороні кримінального
провадження особою, у володінні якої
знаходяться такі речі і документи,
можливості ознайомитися з ними,
зробити їх копії та, у разі прийняття
відповідного рішення слідчим суддею,
судом, вилучити їх (здійснити їх
виїмку). Тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК
України передбачено, що сторони
кримінального провадження мають право
звернутись до слідчого судді під час
досудового розслідування із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів за винятком
зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право
звернутися із зазначеним клопотанням
за погодженням із прокурором.

Доступ до вищезазначеної
інформації для кримінального
провадження буде мати як доказове
значення та забезпечить таким чином
виконання завдань кримінального
провадження щодо швидкого, повного та
неупередженого розслідування

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В
:

Клопотання ст. слідчого СВ
Фастівського МВ Дмитрухи Р.І.. про
розкриття банківської таємниці та
надання тимчасового доступу до
інформації, яка знаходиться в
банківській системі задовольнити.

Дозволити ст. слідчому СВ
Фастівського МВ Дмитрусі Р.І..
розкриття для СВ Фастівського МВ ГУ МВС
України в Київській області
банківської таємниці ПАТ КБ
«ПриватБанк», що розташоване за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, 50, зобов'язавши
банк надати наступну інформацію:

- кому саме належить картковий
рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ
«ПриватБанк», місце та дата його
відкриття;

- в разі наявності надати оригінал
чи належним чином завірені копії
облікової справи користувача
карткового рахунку № НОМЕР_2
відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- надати виписку руху коштів по
картковому рахунку
№ НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ
«ПриватБанк», в електронному чи
паперовому вигляді, за період часу з 9
год. 00 хв. 14 грудня 2013 року по 09 год. 20
грудня 2013 року;

- повідомити адреси банківських
відділень чи банкоматів з яких
знімалися кошти з карткового рахунку №
НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ
«ПриватБанк» у період часу з 9 год. 00 хв.
14 грудня 2013 року по 09 год. 20 грудня 2013
року;

- повідомити чи оформленні інші
рахунки на користувача карткового
рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ
«ПриватБанк» та надати виписку про рух
коштів по іншим рахункам;

- чи були перекази коштів між
картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим
в ПАТ КБ «ПриватБанк» та можливими
іншими рахунками користувача.

Ухвала залишається в силі
протягом одного місяця з дня
постановлення ухвали.

На ухвалу може бути подана
апеляційна скарга протягом п'яти днів з
дня її проголошення до Апеляційного
суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у
разі невиконання ухвали про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчий
суддя, за клопотанням сторони
кримінального провадження, якій надано
право на доступ до речей і документів,
має право постановити ухвалу про
проведення обшуку з метою відшукування
та вилучення зазначених речей і
документів.

Суддя