Справа № 283/2207/14-к
провадження №1-кс/283/245/2014
У Х В А Л А
30 липня 2014 року

слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в м. Малині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000529 від 15.07.2014 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
встановив:
Слідчий Малинського МВ УМВС України ОСОБА_3 звернулася з вказаним клопотання до слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Дніпропетровськ, з метою їх подальшого вилучення, а саме роздруківки руху коштів по рахунку банківської картки з 16.06.2014 року із дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.
В клопотанні зазначено, що в період часу з 16.06.2014 року по 18.06.2014 року неустановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 286 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_4 , після здійснення розрахунку по терміналу у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 .
За даним фактом 15.07.2014 року СВ Малинського МВ УМВС України внесені відомості до ЄРДР за № 0000529 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку, на який перераховані грошові кошти, руху по ньому грошових коштів та де саме були зняті грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 Рихальської ОСОБА_5 на невідомий їй рахунок. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, яка має значення у кримінальному провадженні а саме рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.06.2014 року по даний час із зазначенням контрагентів, на підставі ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 163 п.2 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За викликом володілець документів для розгляду клопотання в Малинський районний суд Житомирської області не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали вважаю, що є підстави надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з таких підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Оскільки по даному факту 15.07.2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, потерпіла ОСОБА_4 вказує на обставини вчинення злочину, слідчим надавались вказівки на проведення слідчих дій, вважаю, що є підстави для надання тимчасового дозволу на доступ до вказаних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16 червня 2014 року по даний час із зазначенням контрагентів, оскільки без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ слідчому Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 16 червня 2014 року по 30 липня 2014 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та діє з 30 липня 2014 року по 30 серпня 2014 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: