18.10.2013.
Справа № 642/9119/13-к
Провадження № 1-кс/642/2417/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 07.02.2013 року, встановлено, До Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернення директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , в якій вона вказує, що 25.01.2012 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , разом з менеджером вказаної фірми ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи 80 бочками з натуральної кишечною оболонкою, загальною вагою 22 тони, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", матеріальний збиток на суму 85536 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено що, згідно договору поставки № 2401 від 24.01.2012 року укладеному між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Продавець), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , поточний рахунок № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Покупець), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 , поточний рахунок № НОМЕР_8 в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , предметом договору є продукти тваринного походження - натуральні кишки (кишкові оболонки різного розміру).

Будучі допитана у якості потерпілої директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснила, що у 2010 році зазначеним товариством укладено усний договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , який полягав у тому, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 купуватиме в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 продукцію - кишкову сировину. У 2011 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 активно купувала продукцію, в основному продукцію купували в борг, але гроші завжди повертали. Гроші ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 переводила на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Товар завжди забирав водій, який приїжджав з фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У 2011 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 часто на великий час стала затримувати виплату грошей за товар, у зв`язку з чим, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перестало продавати свою продукцію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . 24.01.2012 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі генерального директора ОСОБА_7 , був укладений договір поставки № 2401. Згідно даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 купує в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 продукцію тваринного походження - натуральні кишки, загальною вагою 21120 кілограми, на загальну суму 85 536 гривень 00 копійок. Видаткова накладна № 2 від 30.01.2012 року. Для перевезення зазначеної продукції, у зв`язку з тим , що в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 немає транспорту, для перевезення такої партії продукції, в кінці січня 2012 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав усний договір з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть автомобіль і водія для перевезення товару з м. Дніпропетровська в м. Дергачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 домовилася з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у зв`язку з тим , що зі слів ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 теж буде перевозити товар з АДРЕСА_4 . Також на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 працює менеджер ОСОБА_6 , який веде господарську діяльність на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наприкінці січня 2012 р., тоді ж, коли ОСОБА_4 домовилася з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дав їй номер водія НОМЕР_9 , який буде везти товар ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з м. Дніпропетровська в м. Дергачі, також ОСОБА_6 сказав, що водія звуть ОСОБА_8 . Товар везтимуть на автомобілі Вольво д.н. НОМЕР_10 , із причепом д.н. НОМЕР_11 .

30.01.2012 року придбаний ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 товар ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 відвантажив в повному обсязі і на орендованому у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобілі, під керуванням водія ОСОБА_8 виїхав з м. Дніпропетровська на місце знаходження підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , однак товар ніхто не привіз. Таким чином ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальних збитків на суму 85536.

Будучі допитані у якості свідків директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та менеджер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від будь яких пояснень відмовились, на підставі ст.63 Конституції України, у зв`язку з чим встановити факт перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання зазначеного товару не виявилось можливим, таким чином виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також слідством встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , директором є ОСОБА_5 , підприємство має рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року, а саме:

- оригіналів платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1