Справа
№4-1715/08
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2008 року Печерський районний
суд міста Києва у складі:
головуючого - судді Умнової О.В.
при секретарі - Скопенко Л.А.
з участю прокурора - Короля Я.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві
скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову слідчого в ОВС
Генеральної прокуратури України Гури О.А. від 4.03.2008 року про порушення
кримінальної справи №49-2366 за фактом умисного ухилення службовими особами ЗАТ
"Фінансовий Союз Банк" від сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування в ході операцій купівлі іноземної валюти за дорученням
компаній “Естор Консалт ЛЛП” та “Технолайн Сервіс ЛТД” в особливо великих
розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, -
звернувся до суду з вищевказаною скаргою. Мотивує вимоги тим, що оскаржувана
постанова є незаконною та необґрунтованою, оскільки винесена з порушенням вимог
КПК України, за відсутності законних приводів і підстав для порушення
кримінальної справи, а також достатніх даних, які вказують на наявність ознак
злочину. Кримінальна справа порушена по факту, не зважаючи на те, що були
відомі службові особи ЗАТ “Фінансовий Союз Банк” - відповідальні за
фінансово-господарську діяльність товариства, чим порушені вимоги ст.98 КПК
України. Відсутня суб'єктивна сторона складу інкримінованого злочину - прямий
умисел при ухиленні в перерахуванні платежів на загальнообов'язкове пенсійне
страхування, оскільки є рішення суду, за яким ЗАТ “Фінансовий Союз Банк”
зобов'язане не утримувати суми загальнообов'язкового пенсійного збору. Вказав
на те, що докази, які можуть встановити наявність ознак злочину у діях
службових осіб ЗАТ “Фінансовий Союз Банк” у рамках кримінальної справи
№49-2366, були зібрані слідчими прокуратури в рамках кримінальних справ
№№49-2088, 49-2252 всупереч постанови Печерського райсуду м. Києва від
22.11.2007 року про зупинення слідчих дій по даним справам, тому вважає
отримання даних доказів незаконним. Просить скасувати оскаржувану постанову та
відмовити в порушення кримінальної справи.

В судовому засіданні
представник ОСОБА_2. підтримав скаргу з викладених в ній підстав, просив
задовольнити вимоги.

Прокурор
залишив вирішення скарги на розсуд суду.

Суд, дослідивши
кримінальну справу №49-2366, в частині приводів і підстав її порушення, вислухавши
представника ОСОБА_2., прокурора, дослідивши матеріали скарги, вважає, що
скаргу слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до
ст.ст.94,97,98 КПК України за наявності необхідних законних приводів та
підстав, що свідчать про вчинення злочину порушується кримінальна справа.

Згідно вимог ст. 94 КПК України кримінальну справу може
бути порушено тільки в тому випадку, коли є достатні дані, які вказують на
наявність ознак злочину за результатами повної, всебічної та об'єктивної
перевірки всіх обставин справи.

Постановою
слідчого з ОВС Генеральної прокуратури України Гури О.А. від 4.03.2008 року
була порушена кримінальна справа №49-2366 по факту умисного ухилення службовими
особами ЗАТ "Фінансовий Союз Банк" від сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування в ході операцій купівлі іноземної валюти за
дорученням компанії “Естор Консалт ЛЛП” та “Технолайн Сервіс ЛТД” в особливо
великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

Вказана
постанова про порушення кримінальної справи по факту стосується інтересів
ОСОБА_2., оскільки остання є головою правління ЗАТ “Фінансовий Союз Банк”.

Суд вважає, що
в оскаржуваній постанові та матеріалах кримінальної справи, наданої суду
органом досудового слідства, відсутні достатні дані, які б вказували на ознаки
інкримінованого злочину. Висновки слідчого не ґрунтуються на зібраних в ході
перевірки матеріалах, що відповідно до вимог закону встановлюють наявність
ознак злочину. Викладені в оскаржуваній постанові обставини та обґрунтування не
підтверджуються наданими матеріалами та є недостатніми.

Аналізуючи
зміст оскаржуваної постанови неможливо встановити, що було підставою і
приводами для порушення вищевказаної кримінальної справи. Будь-які фактичні
дані, що вказують на наявність в діях службових осіб ЗАТ “Фінансовий Союз Банк”
ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України в матеріалах кримінальної
справи, наданих суду органом досудового слідства, відсутні.

Оскаржувана
постанова містить оцінку окремих матеріалів справи та припущення в частині
ознак складу злочину, викладені в постанові доводи та обґрунтування не
підтверджуються наданими суду матеріалами і є недостатніми.

З урахуванням
вимог ст.ст. 22,67,97 КПК слідчий до порушення кримінальної справи зобов'язаний
був провести всебічну перевірку обставин справи, встановити як ті обставини, що
свідчать про вчинення злочину, так і ті, з яких вбачається відсутність
об'єктивних та суб'єктивних ознак злочину.

Крім того,
судом встановлено, що при порушенні кримінальної справи слідчим були порушені
вимоги ч.2 ст.98 КПК України, оскільки на час порушення кримінальної справи
йому були відомі службові особи ЗАТ “Фінансовий Союз Банк”, відповідальні за
надання інформації до податкових органів з приводу відрахувань податків,
зокрема особа голови правління товариства - ОСОБА_2. Разом з тим, кримінальна
справа порушена за фактом, а не у відношенні керівника ЗАТ “Фінансовий Союз
Банк” та головного бухгалтера.

Постанова, що є
предметом оскарження, всупереч вимогам ст.130 КПК України належно не мотивована
та не містить фактичний матеріал, об'єктивну та суб'єктивну сторону
інкримінованого злочину, які підтверджені зібраними доказами в ході досудової
перевірки.

В постанові
слідчий посилається на встановлення фактичних обставин, що підлягають
доказуванню в кримінальній справі, які не підтверджені матеріалами справи, а
докази не перевірені та не підтверджені будь-якими іншими матеріалами справи і
з огляду на вимоги статей 65,66,67 КПК України не можуть вважатися прийнятними
для встановлення фактичних обставин подій, наявності чи відсутності складу
злочину.

За наведених
вище обставин, оскаржувана постанова про порушення кримінальної справи не
обґрунтована, винесена з порушенням вимог КПК України, кримінальна справа
порушена за відсутності приводів і підстав, визначених КПК України, а також
обставин, які б вказували на ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК
України.

За таких
обставин, скарга обґрунтована та підлягає задоволенню.

Суд, виходячи з
положень ст.236-8 КПК України вважає, що скасовуючи оскаржувану постанову, слід
відмовити в порушенні кримінальної справи по факту вчинення злочину,
передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

На підставі
викладеного, керуючись ст.ст. 94,98,236-7,236-8 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката
ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову слідчого в ОВС Генеральної прокуратури
України Гури О.А. від 4.03.2008 року про порушення кримінальної справи №49-2366
за фактом умисного ухилення службовими особами ЗАТ "Фінансовий Союз
Банк" від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в ході
операцій купівлі іноземної валюти за дорученням компаній “Естор Консалт ЛЛП” та
“Технолайн Сервіс ЛТД” в особливо великих розмірах за ознаками злочину,
передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України задовольнити.

Постанову
слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гури О.А. від 4.03.2008 року про
порушення кримінальної справи №49-2366 за фактом умисного ухилення службовими
особами ЗАТ "Фінансовий Союз Банк" від сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування в ході операцій купівлі іноземної валюти за
дорученням компаній “Естор Консалт ЛЛП” та “Технолайн Сервіс ЛТД” в особливо
великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України
скасувати.

Відмовити в
порушенні кримінальної справи по фактом умисного ухилення службовими особами
ЗАТ "Фінансовий Союз Банк" від сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування в ході операцій купівлі іноземної валюти за дорученням
компаній “Естор Консалт ЛЛП” та “Технолайн Сервіс ЛТД” в особливо великих
розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

На постанову
може бути подана апеляція прокурором чи особою, яка подала скаргу, протягом 7
днів з дня її винесення.

Суддя
Умнова О.В.