Справа № 4-212/08
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р
А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м.
Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова
О.П., розглянув подання старшого слідчого в СВ ПМ ДПА у м. Києві про проведення обшуку; -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.
Києва за згодою Прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду з
поданням, про проведення обшуку в АДРЕСА_1, де фактично проживає гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1народження,
з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які мають значення для
встановлення істина по справі, обґрунтовуючи подання тим, що у вказаних
квартирах можуть знаходитись предмети, речі та документи, які свідчать про
вчинення злочину, а саме: реєстраційні, статутні та фінансово-господарські
документи ТОВ “Адамакс” (), ПП ”Комтек 2007” (), ТОВ ”Еклібріс” (), ТОВ ”Факторіал центр” (код
ЄДРПОУ (код ЄДРПО 35150130), ТОВ ”Палітра Плюс” (), ТОВ
”Ама-тор” (), ТОВ ”А-стар” (), ТОВ
"СКАЙЛАЙН ГРУП" (), ТОВ ”Спектріс” (), ТОВ “Євромед” (), ТОВ
„Бест-Експо-Буд” (), а також
печатки, штампи та бланки даних підприємств, довіреності на отримання
готівкових грошових коштів в банківських установах, чорнові записи, магнітні та
електронні носії з даними прихованого бухгалтерського обліку вищезазначених
підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Вивчивши матеріали кримінальної
справи № 56-1799, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що дане подання
підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час проведення досудового слідства по даній
кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою
прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню
безготівкових коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному
ухиленні від сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна
юридичної особи), маючи на меті отримання доходу, створили та використали
підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд”, а також інші підприємства яких на даний час проводиться
встановлення шляхом оперативно-розшукових заходів.

Також розслідуванням кримінальної справи встановлено, що
невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд”. Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та
керівником ТОВ “Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” рахується громадянин ОСОБА_2.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_2 показав, що він дійсно являється
засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником ТОВ
„Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання наглядно
знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4, не маючи наміру здійснювати
будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну винагороду, погодився
зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності.

Також, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_2 показав, що передав за
винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ „Євромед” та ТОВ
„Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши здійснювати від
імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” фінансово-господарську діяльність,
здійснення якої фактично не контролював, і при цьому, офіційно не
уповноважували будучи засновником та директором ТОВ „Євромед” та засновником
ТОВ „Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність за ведення
фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого
ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Чернеги А.В. оперативно-розшуковими та
оперативно-технічними заходами в ході проведення дослідчої перевірки
встановлено, що ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” спільно з іншими
підприємствами, зокрема: ТОВ “Адамакс” (), ПП”Комтек 2007”
(), ТОВ”Еклібріс” (), ТОВ”Факторіал
центр” (код ЄДРПОУ (код ЄДРПО 35150130), ТОВ”Палітра Плюс” (), ТОВ”Ама-тор” (), ТОВ”А-стар” (), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (), ТОВ”Спектріс”
(), активно використовуються в злочинних схемах, спрямованих
на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим суб'єктам
підприємницької діяльності послуг з переведення
безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення
у останніх валових витрат та податкового
кредиту з податку на додану вартість. Так, оперативно-розшуковими заходами
встановлено, що до незаконної діяльності причетний гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1 який
фактично проживає в АДРЕСА_1, що належить йому на праві власності.

Виходячи з викладеного вище, з
метою встановлення істини по справі, даних досудового слідства про можливість
знаходження в АДРЕСА_1де проживає гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1народження,
реєстраційних та статутних документів ТОВ “Адамакс” (), ПП
”Комтек 2007” (), ТОВ ”Еклібріс” (), ТОВ
”Факторіал центр” (код ЄДРПОУ (код ЄДРПО 35150130), ТОВ ”Палітра Плюс” (), ТОВ ”Ама-тор” (), ТОВ ”А-стар” (), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (), ТОВ ”Спектріс”
(), ТОВ “Євромед” () та ТОВ „Бест-Експо-Буд” (), а також печаток, штампів та бланків даних
підприємств, довіреностей на отримання
готівкових грошових коштів в банківських установах, чорнових записів, магнітних та електронних
носіїв з даними прихованого бухгалтерського обліку вищезазначених підприємств з
ознаками фіктивності, вважаю подання
обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.
177 КПК України ; -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук в
АДРЕСА_1що належить на праві власності
гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1народження.

Виконання постанови покласти на слідче відділення
податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокурором.

Суддя В.М. Карабань