Справа № 1705/2270/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника ВПМ Дубенського ОДПІ Рівненської області ОСОБА_1

про проведення обшуку житла та іншого володіння

ОСОБА_2 та ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу 2010-2012 років, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобовязань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4, без справжнього наміру здійснювати діяльність, повязану та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, було створено (придбано) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності - саме ПП Фірма МВФ, ПП Спецкомплектсервіс, ПП ОСОБА_1 плюс, ПФ ЛГ Інформ, ТОВ Консоль і К, ТОВ Хліб Трансбуд, ПП Авто Рівне.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_4, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4, було завдано державі великої матеріальної шкоди.

Також встановлено, що допомогу ОСОБА_4 в організації фіктивного підприємництва надавала директор ПП ЛГ ІнформОСОБА_5, проживаюча за адресою: м. Рівне, на АДРЕСА_1.

Крім цього встановлено, що за адресою проживанню ОСОБА_5 знаходяться чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії конвертаційного центрута підконтрольних ОСОБА_4 СГД (ПП МВФ, ПП Спецкомплектсервіс, ПП ОСОБА_1 плюс, ПП Авто Рівне, ПФ ЛГ Інформ, ТОВ Консоль і К, ТОВ ЦК Захід, ТОВ Теплотехномаркет, ТОВ Хліб Трансбуд), технічні засоби та інші предмети, що підтверджують проведення операцій, фактичних джерел реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, печатки та штампи, технічні засоби, які задіяні в злочинній схемі, мобільні телефони як засоби зв'язку для спілкування з особами, причетними до незаконної діяльності, грошові чекові книжки та платіжні картки доступу до банківських рахунків, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі.

3а даними БТІ м. Рівне, на квартиру № 29, що знаходиться на вул. Соборна, 233 у м. Рівне, зареєстроване право спільної приватної власності за ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 09.03.1999р. управлінням житлового господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради

Для подальшого розслідування кримінальної справи з метою виявлення та вилучення підроблених фінансово господарських документів, чорнової бухгалтерії, компютерної техніки, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 є потреба провести обшук житла - квартири № 29, що знаходиться по вул. Соборна, 233 у м. Рівне і зареєстроване на праві спільної приватної власності за ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку житла - квартири № 29, що знаходиться по вул. Соборна, 233 у м. Рівне, яка зареєстрована на праві спільної приватної власності за ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: