Дело № 1-984/07
31 октября 2007 года Малиновский районный суд города
председательствующего судьи: Старикова А.А.
при секретаре: Гладуниной А.Ю.
с участием прокурора: Юрко И.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Одессе
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1; ІНФОРМАЦІЯ_1; уроженца с.
Тимирязево, Каменского района Воронежской области РФ;
русского; гражданина
Украины; образование среднее-специальное; холостого; не
зарегистрированного: АДРЕСА_1
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27 ч.2, 205 ч.2 УК Украины,
Подсудимый ОСОБА_1, примерно в августе 2005 года, дал согласие ОСОБА_2. за
денежное вознаграждение в размере 100 гривен
создать субъект предпринимательской деятельности, изначально не имея намерения
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия и
руководить им. С этой целью, по указанию ОСОБА_2., 22.08.2005 г, он вынес решение о создании
частного предприятия "Коррадо-Сервис" в городе Одессе с
местонахождением ул. Михайловская, 25. об утверждении Устава ЧП "Коррадо-Сервис",
возложив обязанности директора данного предприятия на себя, и подписал данное
После этого, он, по указанию ОСОБА_2., предоставил в
отдел Государственных регистраторов Исполнительного комитета Одесского
городского совета вышеуказанное решение о создании ЧП
"Коррадо-Сервис". а также устав данного предприятия, подписанный им
же, на основании которых 30.08.2005г. было зарегистрировано ЧП "Коррадо-Сервис"
юридическому адресу: город Одесса, улица Михайловская, 25, о чем ему было выдано свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии АОО № 260940 от 30.08.2005 г. код ОКПО 33720786.
Кроме того Гребенников 31.08.2005 г. он получил в Главном Управлении
статистики в Одесской области справку № 8380 о включении ЧП
"Коррадо-Сервис" в Единый государственный реестр предприятий и
организаций Украины; предоставил в ГНИ Малиновского района города Одессы
подписанное им решение о создании ЧП "Коррадо-Сервис", устав
предприятия, копию своего паспорта, а также другие регистрационные документы, в
результате чего, 01.09.2005г. ЧП "Коррадо-Сервис" было взято на учет
в ГНИ Малиновского района города Одессы за № 5980, и выдано свидетельство о регистрации
плательщика налога на добавленную стоимость № 22322920 серии НБ 384959.
После чего 09.09.2005 г.
АКБ "Порто-франко" в городе Одессе, предоставив подписанные им
вышеуказанные регистрационные документы, однако, не имея цели вести
предпринимательскую деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности,
передал учредительные документы предприятия ЧП "Коррадо-Сервис"
ОСОБА_2. за денежное вознаграждение в размере 100 гривен, официально не уполномочивая
его от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность
ЧП "Коррадо-Сервис", учредителем и директором
которого юридически являлся ОСОБА_1, за период с 13.10.2005тгода по 31.03.2006
г., в нарушении п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины "О налоге на
добавленную стоимость" № 168/97-ВР
от 03.04.1997 г. не был
уплачен налог на добавленную стоимость в сумме 1934362 грн., что более чем в тысячу раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является
крупным материальным ущербом.
Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый
Гребенников виновным себя признал полностью и показал, что августе 2005 года он познакомился с ОСОБА_2.,
который за денежное вознаграждение в размере 100 гривен предложил ему создать субъект
предпринимательской деятельности - юридическое
лицо, на что он дал согласие. При этом ему было известно, что лично он
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия и
руководить им не будет. С этой целью он подписал регистрационные документы,
предоставленные ОСОБА_2., а именно: решение о создании частного предприятия
"Коррадо-Сервис" в городе Одессе с местонахождением ул. Михайловская,
25, а также устав ЧП
Совместно с ОСОБА_2 он посетил отдел Государственных регистраторов
Исполнительного комитета Одесского городского совета, где он предоставил
подписанные документы и подписал документы, необходимые для регистрации
предприятия и постановки его на учет.
После регистрации предприятия он получил в Главном
Управлении статистики в Одесской области справку о включении ЧП
"Коррадо-Сервис" в Единый государственный реестр предприятий и
организаций Украины.
Также совместно с ОСОБА_2. он предоставил в ГНИ
Малиновского района города Одессы решение о создании ЧП "Коррадо-Сервис",
устав предприятия, копию своего паспорта, а также другие регистрационные
Дважды совместно с ОСОБА_2. он был в нотариальной
конторе, где нотариус удостоверил подлинность подписи на регистрационных
документах ЧП «Коррадо-Сервис» и на карточках с образцами подписей должностных
лиц и оттиском печати для открытия расчетного счета в банковском учреждении.
Также он предоставил регистрационные документы в АКБ
«Порто-франко» для открытия расчетного счета ЧП «Коррадо-Сервис».
После всех вышеперечисленных действий ОСОБА_2 выдач ему
денежное вознаграждение в размере 100 гривен
и приказал уехать из г. Одессы.
Больше никакого участия в работе ЧП «Корррадо-Сервис» он
не принимал и никаких документов не подписывал. Финансово-хозяйственную
деятельность ЧП «Коррадо-Сервис» он не осуществлял, никаких решений,
распоряжений как директор не выносил, налоговую и бухгалтерскую отчетность не
вел. Кто именно заполнял и подписывал налоговые декларации, договора,
накладные, налоговые накладные и другие документы, ему не известно, также у
него не было печати ЧП «Коррадо-Сервис». Где именно и у кого хранились
бухгалтерские документы ЧП «Коррадо-Сервис». ему не известно.
Изначально ему не было известно, с какой целью ОСОБА_2.
создавал ЧП «Коррадо-Сервис». В настоящее время он осознает, что ЧП
«Коррадо-Сервис» использовалось для незаконных целей, однако, кроме регистрации
предприятия, больше ни в каких незаконных действиях он участия не принимал. В
содеянном раскаивается.
В судебном заседании подсудимому ОСОБА_1. было разъяснено
содержание ст. 299 УПК
Украины и он в связи с признанием своей вины, с доказательствами, собранными по
делу, согласен, их не оспаривает и просит в судебном заседании их не
В связи с заявленным ходатайством, поддержанным
прокурором, суд считает возможным не исследовать доказательства по уголовному
делу из-за нецелесообразности, считать их доказанными, исследования документов
ограничить допросом подсудимого и исследованием материалов дела, свидетелей в
судебное заседание не вызывать.
Вина подсудимого ОСОБА_1. в совершении преступления,
отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, помимо его показаний
подтверждается следующими материалами уголовного дела:
· протоколом выемки от 03.11.2006
года (том 1, л.д. 31-33);
· протоколом осмотра от 10.11.2006
года (том 1. л.д. 81);
· постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательств от 10.11.2006 года
· протоколом осмотра от 23.11.2006
года (том 1, л.д. 98);
- постановлением о приобщении к делу вещественных
доказательств от 23.11.2006 года
- протоколом выемки от 22.11.2006 года (том 1, л.д. 102);
-протоколом осмотра от 23.11.2006
года (том 1,л.д. 155-156);
· постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательств от 23.11.2006 года
· протоколом выемки от 15.11.2006
года (том 1, л.д. 159);
· протоколом осмотра от 16.11.2006
года (том 1, л.д. 186);
· постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательств от 16.11.2006 года
· заключением специалиста от 22.12.2006
года (том 1, л.д. 191-193);
· протоколом выемки от 16.01.2007
года (том 2, л.д. 33);
· протоколом выемки от 23.04.2006
года (том 2, л.д. 54-55);
· протоколом осмотра от 15.12.2006
года (том 2, л.д. 76);
· заключением № 295/02 судебно-почерковедческой экспертизы
от 30.05.2007 года (том
· заключением судебно - экономической экспертизы №
722/723 от 28.02.2007
года (т.2,л.д. 99-105);
· актом №
33/23-214-33720786 от 06.04.2007
года (том 2, л.д. 109-112);
· характеризующим материалом (т.2 л.д. 158-164).
Действия подсудимого ОСОБА_1. суд квалифицирует по
205 ч.2 УК Украины - пособничество в фиктивном
предпринимательстве, то есть пособничество в создании субъекта
предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия
незаконной деятельности, повлекшее крупный материальный ущерб государству.
Избирая подсудимому наказание, суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого,
обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность.
В частности суд учитывает чистосердечное раскаяние
подсудимого, его положительную характеристику с места жительства; его первую
судимость; мнение прокурора просившего применить при избрании лишения свободы
Украины и считает, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции
от общества, считает возможным применить к нему действие ст. 75 УК Украины - освободить от отбывания наказания с
Суд считает необходимым взыскать с подсудимого ОСОБА_1.
в пользу Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз 2 237,62
грн. -стоимость проведенных экспертиз (л.д.
вышеизложенного, руководствуясь
ст. ст. 67, 321, 324, 330-338 УПК Украины, ст. ст. 27, 75,76, 205 ч. 2 УК Украины, суд,-
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст.ст. 27ч.5, 205 ч.2
УК Украины и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы
Применить действие ст.ст. 75, 76 УК Украины и освободить осужденного
ОСОБА_1. от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с
испытанием на два года, если он в течение двухгодичного испытательного срока не
совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности:
органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства;
- периодически являться для регистрации
в органы уголовно-исполнительной системы;
Меру пресечения осужденному до вступления приговора в
законную силу оставить прежнюю - подписка
Взыскать с подсудимого ОСОБА_1. в пользу Одесского
научно-исследовательского института судебных экспертиз 2 237,62 грн. - стоимость проведенных экспертиз (л.д.
Вещественные доказательства - налоговые декларации по НДС и налогу
на прибыль, регистрационные документы ЧП «Коррадо-Сервис» (том.1, л.д. 82), копии документов из дела о
банкротстве ЧП «Коррадо-Сервис» (том 1, л.д. 99), банковские
документы ЧП «Коррадо-Сервис» (том 1, л.д. 157), регистрационные
документы ЧП «Коррадо-Сервис» (том. 1, л.д. 187) - оставить
при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд
Одесской области в течение 15 дней
с момента его провозглашения через Малиновский районный суд г. Одессы..