Справа № 755/8900/15-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" травня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000028 від 14.04.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :
Під час досудового розслідування, на підставі положень ст. 468 КПК України, 28.04.2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 , який на підставі ст.ст. 36, 37 КПК Українинаділений повноваженнями старшого групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , було укладено угоду про визнання винуватості, у рамках даного кримінального провадження, у зв`язку з чим прокурором, на виконання вимог ч. 1 ст. 474 КПК України, направлено до суду обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою.

Ухвалою суду, згідно ч. 1 ст. 314 КПК України, призначено підготовче судове засідання, на розгляд у якому, винесено питання регламентовані ст.ст. 314-316, 474 КПК Українита безпосередньо можливості затвердження укладеної угоди.

Прокурор та захисник, кожен окремо, в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги і правила КПК Українита КК України, просила угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за викладених обставин.

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) та закону приходить до наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, її сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України визнаючи, шляхом укладення останньої, доведеним, щоостанній, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним власником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю Ліон Україна , .

При цьому, незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 прийняв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, як передбачено статутом вказаного підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, ОСОБА_5 , на початку липня 2014 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Київ, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих мотивів, погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду здійснити дії з придбання ТОВ Ліон Україна, усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та власника придбаного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, з метою перереєстрації пов`язаних з перереєстрацією ТОВ Ліон Україна для прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які на початку липня 2014 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ Ліон Україна, а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ Ліон Україна від 01.08.2014 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, - ТОВ Ліон Україна від 10.09.2014.

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, підписав попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ Ліон Україна, згідно якого він виступив одноособовим засновником і одноособовим власником цього товариства, а також протокол зборів учасників № 2 ТОВ Ліон Україна від 01.08.2014.

Відразу після підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_5 передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам. Останні, отримавши вказані документи, діючи умисно, протиправно, 10.09.2014 забезпечили їх подання до Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_5 статуту ТОВ Ліон Україна та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, 10.09.2014 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ Ліон Україна, як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 0006219.

Перереєстрація ТОВ Ліон Україна в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяти службовим особам підприємств фактичних платників податку на додану вартість в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Діяльність ОСОБА_5 , що перереєстрував за змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, юридичну особу ТОВ Ліон Україна здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; пункту 16.1.4 статті 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010, згідно якого, платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Тобто, всі вищевказані дії ОСОБА_5 , направлені на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, не були пов`язані з наміром останнього в подальшому, після реєстрації підприємства, здійснювати ведення його фінансово-господарської діяльності, відповідно до реєстраційних та установчих документів ТОВ Ліон Україна, а також вимог законодавства.

Таким чином, у підготовчому судовому засіданні,судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Ліон Україна з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення (злочин), а саме штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 грн.

При цьому, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 КПК України та порушень норм останньої, у підготовчому судовому засіданні, судом не встановлено.

Безпосередньо в самій угоді про визнання винуватостівикладено усі імперативні реквізити останньої, визначені ст. 472 КПК України, та доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження, регламентовані ст. 473 КПК України, наслідки не виконання, визначені ст. 476 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: його класифікації за ст. 12 КК України, особливостей і обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, характеру і ступіня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують останнє.

Підстав регламентованих п.п. 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України для відмовити у затвердженні угоди прокурором не було доведено та судом не виявлено.

Таким чином, судом, у підготовчому судовому засіданні, встановлено, що умови даної угоди в повній мірі відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу Українита закону.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 та ч. 1 ст. 475 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватостіміж сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження не обирався, тож враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178 КПК України підстави для його визначення, на даному етапі, відсутні.

Речові докази та процесуальні витрати, згідно реєстру матеріалів у провадженні, відсутні.

Керуючись ст. ст. 314, 369-371, 373-374, 468-469, 472, 473-475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 28.04.2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000028 від 14.04.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді штрафу у ромізі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень на користь держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених ч. 2 ст. 473 КПК України до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, захиснику.

С у д д я : ОСОБА_1