Справа № 4-99/2007р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30
травня 2007 року м.
Лубни

Суддя
Лубенського міськрайонного суду Полтавської області О.В.Волювач з участю
прокурора Савицького І.В., розглянувши
подання слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий
СВ ПМ Лубенської ОДПІ звернувся до суду з поданням про проведення обшуку житла
за місцем помешкання ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 та в житловому будинку АДРЕСА_2, де прописаний ОСОБА_1, мотивуючи це тим, що службові особи ТОВ "ПТК" м. Пирятин, зловживаючи службовим становищем, надавши завідомо неправдиву інформацію про
наявне заставне майно на загальну суму 960 тис. грн., та майнові права ТОВ "Деймос ЛТД"
та ТОВ "Комред Трейдинг" на загальну суму 3 млн.800 тис. грн., для розвитку підприємства, згідно кредитного договору № 26/105 від
8.04.2005 року, в філії АК
"Промінвестбанку м. Охтирка Сумської області, отримали кредит в сумі 500 тис. грн.

В квітні
2006 року службові особи ТОВ "ПТК" м. Пирятин без оформлення
будь-яких документів, без згоди
акціонерів, демонтували та вивезли
майно, що перебувало у заставі АК
"Промінвестбанку", чим завдали
останнім великої матеріальної шкоди.

Станом
на даний час заборгованість по даному кредиту не погашена, філією АК "Промінвестбанком" м.
Охтирка Сумської області заявлено цивільний позов на загальну суму 541
289, 88 гривень.

Крім
того, службові особи ТОВ "ПТК"
м. Пирятин на протязі 2004-2005 років, в
порушення п.п. 7.4.5. п.7.4. ст. 7
Закону України "Про податок на додану вартість" № 168, умисно включили до податкового кредиту
декларацій з податку на додану вартість за грудень 2004 року, січень-червень 2005 року суми податку, що не підтверджені податковими накладними, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на
суму 665 330 гривень, що є особливо
великим розміром.

В ході
проведення досудового слідства було встановлено, що ТОВ "ПТК" м. Пирятин мало
фінансово-господарські відгносини з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності, договора
купівлі-продажу товаро-матеріальних цінностей укладалися безпосередньо в м.
Пирятин, що викликає сумнів в їх
діяльності.

Вищевказані
договора були
підписані від імені ТОВ "ПТК" його директоромОСОБА_1., який надати всі необхідні документи
відмовився, мотивуючи це тим, що вони відсутні.

В ході
досудового слідства виникла необхідність проведення ряду досліджень, таких як навіть на момент укладання
кребитного договору та на даний час майна,
що перебувало на балансі ТОВ "ПТК" м. Пирятин, ряд рішень,
що приймалися рішенням загальних зборів ТОВ "ПТК", копій наказів про призначення на посаду та
звільнення з посади службових осіб ТОВ "ПТК", наявність головної книги підприємства, печатки та інших документів, що мають відношення до даної кримінальної
справи.

Слідчий
вважає, що вищевказані документи, чисті бланки інших фіктивних фірм, їх печатки,
які мають значення для встановлення істини в справі, можуть зберігатися за адресою АДРЕСА_2, де прописаний ОСОБА_1, або за адресою АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_1

Вивчивши
матеріали кримінальної справи,
заслухавши думку прокурора, який
підтримує подання, вважаю за необхідне
провести обшук житлового будинку в АДРЕСА_2,
де прописаний ОСОБА_2 та квартириАДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_2

Враховуючи
вищевикладене та керуючись ст. 177,
КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого
СВ ПМ Лубенської ОДПІ задовільнити.

Провести
обшук житлового будинку в АДРЕСА_2, де
прописаний ОСОБА_1 та квартириАДРЕСА_1,
де мешкає ОСОБА_1.

постанова
оскарженню не підлягає.