Справа № 629/2820/14-к
Номер провадження 1-кс/629/451/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000674 від 26.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - встановити повний номер власника картки № НОМЕР_1 , на яку 24.03.2014 року із карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані гроші в сумі 1тис.500 грн.; - надати дані на особу , на ім`я якої оформлена картка, із зазначенням місця його реєстрації ; - надати роздруківку з вказівкою місця, часу, дати спроби зняття грошей з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 з 15: 00 години 24.03.2014 р. до 15:00 години 28.03.2014 року ;- надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді .

Клопотання слідчий мотивує тим, що 24 березня 2014 року невідома особа, шляхом обману, змусила перевести ОСОБА_3 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі 1500 грн., тим самим спричинив їй матеріальної шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування була опитана потерпіла ОСОБА_3 , яка повідомила, що вона була ошукана невідомим чоловіком, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 і який повідомив ,що на її рахунок надійшов грошовий переказ, але виникли проблеми і необхідно для їх усунення-особисте знаходження Шяткене біля терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Продовжуючи вести розмову із чоловіком по телефону і будучі впевненою ,що розмовляє із співробітником банку Шяткене вводила на терміналі комбінацію цифр , яку їй називав шахрай, внаслідок чого з її рахунку були зняті гроші в сумі 1тис.500 грн.. Було встановлено , що потерпіла ОСОБА_3 24 березня 2014 року в 18:40 зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала 1 тис. 500 грн. на рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . . Встановити повний номер картки, на яку ОСОБА_3 перерахувала гроші, власника рахунку і місце його реєстрації не сталося можливим . ПАТ КБ було надано запит для встановлення повного номеру власника картки № НОМЕР_1 , та даних на особи, на ім`я якої оформлена картка, а також надати фотоматеріали під час зняття коштів, яка робила спроби зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надало лист про відмову надання органам досудового слідства інформації за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_3 .

У судове засідання не з`явився представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її подальшого вилучення, зокрема до інформації, про яку клопоче слідчий, з наступних підстав.

26.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000674 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення, а саме - встановити повний номер власника картки № НОМЕР_1 , на яку 24.03.2014 року із карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані гроші в сумі 1тис.500 грн.; даних на особу , на ім`я якої оформлена картка, із зазначенням місця його реєстрації ; роздруківки з вказівкою місця, часу, дати спроби зняття грошей з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 з 15: 00 години 24.03.2014 р. до 15:00 години 28.03.2014 року, а також фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1