УХВАЛА

07 червня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблія В.І., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк» та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблій В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Усмарь», за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2011 року службовими особами ТОВ „Усмарь" (код 33725082, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 19) укладено кредитний договір №16-К/11-VIP з ПАТ АБ „Укргазбанк" м. Київ, про отримання кредиту в розмірі 68 000 тис. грн. з метою поповнення обігових коштів товариства.

24 травня 2011 року, між ТОВ „Усмарь" і ПАТ АБ «Укргазбанк» укладено договір №34/11- VIP/16-К про заставу майнових прав, яким ТОВ «Усмарь» передано у заставу ПАТ АБ «Укргазбанк» майнові права вимог сплати грошових коштів по договорам з іншими підприємствами, договір іпотеки без оформлення заставної яким ТОВ «Усмарь» передано у заставу ПАТ АБ «Укргазбанк».

28 листопада 2011 року, службові особи ТОВ „Усмарь", використовуючи кредитні кошти отриманні від ПАТ АБ „Укргазбанк", придбали в ТОВ „Ньюка" м. Київ, прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар" в кількості 4 177 321 шт. загальною вартістю 75 150 тис. грн.

30 листопада 2011 року, службові особи ТОВ „Усмарь", діючи умисно, з метою реалізували прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар" в кількості 4 177 321 шт. для ТОВ „Бенефіт Брок" м. Харків на загальну суму 10 000 тис. грн.

Вказані дії службових осіб ТОВ „Усмарь" призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди ПАТ АБ „Укргазбанк" в розмірі 66 999 тис. грн. (на суму визнаної судом заборгованості по кредитному договору №16-К/11-VIP).

Із матеріалів провадження вбачається, що у ПАТ АБ „Укргазбанк" (МФО 320478 м. Київ вул. Червоноармійська, 39), знаходяться оригінали кредитного договору №16-К/11-VIP від 24.05.2011 року із ТОВ „Усмарь" (код 33725082), договір №34/11- VIP/16-К про заставу майнових прав ТОВ «Усмарь», договори іпотеки без оформлення заставної ТОВ «Усмарь» та інші документи які було подано ТОВ «Усмарь» для отримання кредиту та документи які було оформлено у зв'язку із видачею кредиту, які є речовими доказами по справі.

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в ПАТ АБ «Укргазбанк» має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вищевказана інформація має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблію В.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ АБ „Укргазбанк" (МФО 320478 м. Київ вул. Червоноармійська, 39), на підставі яких було укладено кредитний договір №16-К/11-VIP від 24.05.2011 року ПАТ АБ „Укргазбанк" із ТОВ „Усмарь" (код 33725082), а саме - податкових декларацій з податку на прибуток та з податку на додану вартість ТОВ «Усмарь», балансових звітів, протоколів засідання кредитної ради ПАТ АБ „Укргазбанк", висновків підрозділів банку, щодо надання кредиту для ТОВ «Усмарь» та інших документів які було подано ТОВ «Усмарь» для отримання кредиту та документів які було оформлено ПАТ АБ „Укргазбанк" у зв'язку із видачею кредиту.

На вимогу ПАТ АБ «Укргазбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак