Справа № 203/2145/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -
В СТ А Н О В И В:
08 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в жовтні 2014 року, неналежно виконуючи свої службові обов`язки провели процедуру конкурсних торгів та уклади договір від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання запасних частин до електровозів ЧС на загальну суму 729 000 грн. за завищеними цінами та неналежної якості, чим спричинили значну шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу, складеного 02.10.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) про розкриття пропозицій конкурсних торгів та повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів переможцем на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплень та арматур і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до електровозів ЧС) (ДК 016-2010, код 30.20.4) стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно вказаного договору від 27.10.2014 за №ПР/НХ-14982/НЮ, додатків та специфікації до нього, а також видаткової накладної №РН-0000094 від 24.10.2014 представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме запасні частини до електровозів ЧС. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_4 . Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Судом встановлено, що за даним фактом 11 лютого 2015 року були занесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, що підтверджується витягом з вказаного реєстру.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, а саме: юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, коду ЄДРПОУ (ІНН), суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_4 ; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_4 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1