Провадження № 1-кс/461/7112/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05.12.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого ВРОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000812 від 21.03.2014 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий ВРОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію кому належать банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- Інформацію про статус карток та повідомити рахунки до цих карток, власників рахунку та надати тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час;

- Інформацію чи у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДРФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДРФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДРФО НОМЕР_11 ) відкриті рахунки у банку, якщо так то надати тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до вказаної інформації, окрім інформації щодо наявності рахунків у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на наявність у цих осіб відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто клопотання слідчого в цій частині не відповідає вимогам п.3 ст.160 КПК України, та відповідно задоволення клопотання в цій частині суперечитиме ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Слідчому ВРОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформації про те, кому належать банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- Інформації про статус карток та повідомити рахунки до цих карток, власників рахунку та надати тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1