Справа 127/5146/14-к
Провадження 1-кс/127/1793/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Дане клопотання погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР за №0000493 від 05.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись головним розпорядником коштів, у відповідності до укладених в 2012 та 2013 роках договорів з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виділив останнім бюджетні кошти на будівництво доріг.

Згідно довідки № 01-11-02-864 від 22.01.2014 виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » виконано робіт на суму 1 122 793,03 грн. з яких оплачено 845 086,02 грн., та відповідно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано робіт на суму 3 590 190,58 грн. з яких оплачено 1 236 035,27 грн.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у свою чергу з рядом суб`єктів господарювання, а саме: ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо.

З метою отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів конвертування грошових коштів через вказаних вище суб`єктів господарювання, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформації про відкриті банківські рахунки ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ). Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на банківських рахунках ФГ « ОСОБА_5 », може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково. В частині виїмки оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 до копій документів з подальшим вилученням цих на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_6 , а саме:

- виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу;

- юридичних справ клієнта - ФГ « ОСОБА_5 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: