Справа № 591/3626/13-к Провадження № 1-кс/591/501/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., з участю секретаря - Світличної Т.І., слідчого - Ткаченко С.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ УМВС України Ткаченка С.О. про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором Пасько О.В. клопотанням про накладення арешту на майно - тимчасово вилучені в ході обшуку у ОСОБА_2 речі і оригінали документів, які набуті в результаті вчинення останньою кримінального правопорушення, яке мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 18 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що мешканка м. Суми ОСОБА_2 впродовж березня - квітня 2013 року вчинила злочин проти волі, честі та гідності особи, а саме займалася вербуванням та продажем на територію м. Ізмір Турецької Республіки місцевих мешканок з метою їх сексуальної експлуатації. Так, наприкінці березня 2013 року ОСОБА_2 з метою сексуальної експлуатації в м. Ізмір Турецької Республіки, діючи узгоджено із невстановленим співучасником Турецької Республіки підшукала в м. Суми місцеву мешканку ОСОБА_3 та дізнавшись про її уразливий стан, викликаний скрутним матеріальним становищем, застосовуючи обман запропонувала їй виїхати за кордон для надання платних сексуальних послуг чоловікам на вигідних умовах. Отримала її згоду, у березні 2013 року вступивши в попередню змову з невстановленою особою з Туреччини, шляхом створення зовнішніх факторів впливу на ОСОБА_3 наполягала на виїзді останньої до м. Ізмір, з метою надання сексуальних послуг чоловікам на вигідних умовах за гроші. Тоді ж ОСОБА_2 за підшукану нею дівчину отримала від своїх закордонних співучасників з-за кордону грошову винагороду та виконала всі підготовчі дії для переміщення ОСОБА_3 за кордон, оформивши для цього проїзні квитки. 17 квітня 2013 року при спробі покинути території України ОСОБА_3 затримана працівниками Державної прикордонної служби.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_2 про час розгляду клопотання повідомлена, але до суду не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду. Захисник ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд справи в його відсутність, підтримує позицію підзахисної.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 18 квітня 2013 року СУ УМВС України в Сумській області за даним фактом розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. В цей же день Зарічним районним судом м. Суми санкціоновано обшук за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

20 квітня 2013 року на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми у ОСОБА_2 проведено обшуку в ході якого виявлені та вилучені речі та документи, які зазначені слідчим.

Постановою слідчого СУ УМВС України в Сумській області Ткаченко С.О. від 20 квітня 2013 року вилучені під час зазначеного обшуку речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи є засобами вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України Ткаченка С.О. задовольнити.

Накласти арешт на речі і оригінали документів, вилучені у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ході обшуку за місцем її мешкання: АДРЕСА_1, які оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000078 від 18 квітня 2013 року, а саме:

- Заява для отримання коштів через систему "Вестерн Юніон" датована 11.04.2013 на ім'я ОСОБА_2 від SELCUK TURAN, сума коштів 150, 00 доларів США, країна відправлення Турція на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому маються записи: "Споживчий кредит на картку" від Банку "Русский Стандарт" виданий на ім'я ОСОБА_2, сума кредиту 13 200 грн., терміном на 36 міс., дійсний до 31.03.2013 на 1 арк.;

- Квитанція (Заява на видачу готівки) № 13ІР63823 від 11.04.2013 - Примірник 2. Сума готівки: 150, 00 доларів США що дорівнює: 1198, 95 грн. Отримувач: ОСОБА_2, Банк: АТ "Райффайзен Банк аваль" на 1 арк.;

- Квитанція про здійснення валютно - обмінної операції, № V13IP03903 від 11.04.2013 - Примірник 1. Сума готівки: 150, 00 доларів США що дорівнює: 1215, 00 грн. Клієнт: ОСОБА_2, Банк:АТ"Райффайзен Банк аваль" на 1 арк.;

- Митна декларація "Україна", про те, що ОСОБА_2 під час в'їзду на територію України, паспорт серії АК НОМЕР_9, яка прибула з м. Кіпр ввозить на територію валюту в сумах 1600 та 2300 євро. Митна декларація датована: 24.11.2007 року на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія та номер - НОМЕР_2, прописана: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Заява для отримання коштів через систему "Вестерн Юніон" датована 08.04.2013 на ім'я ОСОБА_2 від SELCUK UМТ, сума коштів 60, 00 доларів США, країна відправлення Турція на 1 арк.;

- Квитанція (Заява на видачу готівки) № 13ІР67916 від 08.04.2013 - Примірник 2. Сума готівки: 60, 00 доларів США що дорівнює: 479, 58 грн. Отримувач: ОСОБА_2, Банк: АТ "Райффайзен Банк аваль" на 1 арк.;

- Квитанція про здійснення валютно - обмінної операції, № V13IP07186

від 08.04.2013 - Примірник 1. Сума готівки: 60, 00 доларів США що дорівнює: 486, 00 грн. Клієнт: ОСОБА_2, Банк: АТ "Райффайзен Банк аваль" на 1 арк.;

- Копія авіа білету на ім'я ОСОБА_2 від 29.11.2012, сполученням Istanbul - S. Gokcen SAW" на 1 арк.;

- Блокнот в обкладинці чорного кольору на 33 арк., в якому маються написи виконані простим олівцем та барвником синього кольору із зазначенням номерів телефонів, логінів та паролів;

- Аркуш паперу, в якому маються написи виконані барвником чорного кольору із зазначенням умов перебування на території Турецької Республіки на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому маються записи, виконані барвником чорного кольору із зазначенням прізвища "ОСОБА_3, серії та номеру її паспорту: НОМЕР_4 на 1 арк.;

- Сім картка мобільного оператора "Лайф" № НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;

- Сім картка мобільного оператора "MTN" № НОМЕР_5 у кількості 1 шт.;

- Пластикова картка утримувач для сім картки "SIMPlus" з номером у кількості 1 шт.;ї

- Пасажирський квиток НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_2 на

1 арк.;

- Аркуш паперу на якому маються записи, виконані барвником синього кольору: "НОМЕР_7, НОМЕР_1 ОСОБА_7, Турция" на 1 арк.;

- Авіабілет на ім'я ОСОБА_2, сполученням Київ - Ларнака, НОМЕР_8 від 24.11 на 1 арк.

- Копія аркушу паперу, формату А4, на якому маються реквізити викладені на іноземній мові на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.;

- Заява для отримання коштів через систему "Вестерн Юніон" датована 23.11.2012 на ім'я ОСОБА_5 від ОСОБА_8, сума коштів 1 160, 00 грн., на 1 арк.;

- Заява для отримання коштів через систему "Вестерн Юніон" датована 03.10.2012 на ім'я ОСОБА_2 від ОСОБА_6, сума коштів 200, 00 доларів США на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому маються записи, виконані барвником синього кольору із зазначенням: "Приемные дни паспортиста" на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому маються записи, виконані барвником синього кольору із зазначенням: логінів та паролів в системі знайомств в "Скайпі" та "Mail.ru" належні ОСОБА_2 на 1 арк.;

- блокнот без обкладинки на 21 арк., в якому маються написи виконані барвником синього кольору із зазначенням номерів абонентів ОСОБА_2 в тому числі прізвища осіб Турецького походження;

- Аркуш паперу в якому маються записи, виконані барвником синього кольору із зазначенням "робота 50% на 50 %, ім'я ОСОБА_10 - 250 - 300 евро в час". На зворотній стороні зазначений номер телефону ОСОБА_9 з реквізитами закордонного номеру телефону на 1 арк.;

- Паспорт для тимчасового виїзду за кордон на ОСОБА_2, обгорнутий в обкладинку темно червоного кольору. Паспорт серії АК та номеру НОМЕР_9, дата видачі 11.02.2005, дійсний до 11.02.2015. Паспорт має незначні потертості та надриви. Всього аркушів в паспорті - 32 сторінки. На сторінках № № 4,6-25, 30-32 маються відмітки у вигляді штампів та печатей, що характеризують частий виїзд ОСОБА_2 за кордон, а саме до Турецької Республіки, які підтверджують факти вербування, переміщення та отримання незаконного прибутку від торгівлі людьми.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко