Провадження № 1-КС/554/6719/2014
УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Сліідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

06.06.2014 року з письмовою заявою до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області звернувся громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у заяві повідомив, що до нього як представника ПП « ОСОБА_4 » зателефонував чоловік, який у ході бесіди назвався ОСОБА_5 , та запропонував придбати суміш нафтових відходів за доволі прийнятною ціною. Дана пропозиція його зацікавила та 14.04.2014 ркоу було укладено договір на поставку нафтопродуктів на загальну суму 313 500 гривень з ПДВ. Даний договір було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано у м. Полтава. Даним підприємством було виписано рахунок №СФ-0000009 від 22.04.2014року на загальну суму 313 500 гривень по договору. ОСОБА_6 наполягав на повній передоплаті за товар. Однак підприємством було перераховано кошти в сумі 50 000 гривень у зв`язку з тим, що раніше господарських відносин зі ОСОБА_6 не мали.

29.04.2014 рокудо м. Полтави з м. Дніпродзержинська ПП «НК-Плюс» було направлено вантажний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 для отримання отовару згідно договору. Після прибуття автомобіля до м. Полтави товар не було відпущено.

З того часу ОСОБА_6 на дзвінки по телефону не відповідає і спілкування уникає.

Таким чином встановлено, що громадянин, що назвався ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , під виглядом оформлення договору купівлі-продажу нафтопродуктів мав намір заволодіти коштами останнього в сумі 313 000 гривень, але з причин, що не залежали від його волі заволодів коштами в сумі 50 000 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №61 від 23.04.14 ПП « ОСОБА_7 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 50 000 гривень в якості сплати за ПММ згідно рахунку №СФ-0000009 від 22.04.14.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригінали документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 21.11.2014 року, з вилученням.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1