Дело № 4-80/2011 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
19 января 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя следственной группы СУ ГУМВД Украины Запорожской области ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу №5281002,-
Как усматривается из материалов представления следователя следственной группы СУ ГУМВД Украины Запорожской области ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу №5281002, 25.02.2008 между ОАО КБ «Надра»в лице начальника отделения №23 филиала Днепропетровского РУ ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заключен договор кредита №776327/МБ, согласно которого ОСОБА_3 получил в указанном банке деньги в сумме 1 040 000 гривен с целью приобретения комплекса зданий, расположенных по адресу: дом 6, ул. Парковая, пгт. Мирное Мелитопольского района Запорожской области, а именно: строение кирпичное лет. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., принадлежащих на праве частной собственности ОСОБА_4 Также между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3 25.02.2008г. заключен договор ипотеки, согласно которого купленный у ОСОБА_4 данный комплекс за 1 040 000 гривен находится в залоге ОАО КБ «Надра». После этого, примерно в июне 2008 года, неустановленные следствием лица, действуя по предварительному сговору между собой, имея умысел на завладение чужим имуществом, находясь в г.Мелитополь Запорожской области путем обмана завладели указанным комплексом при следующих обстоятельствах:
Так, примерно в июне 2008 года, неустановленные следствием лица, умея умысел на завладение чужим имуществом, находясь в г.Мелитополь Запорожской области, подделали договор аренды №12/01-2007 от 12.01.2007 г. между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой», в лице председателя правления ОСОБА_5, и частным предпринимателем ОСОБА_6, согласно которого ЗАО «ПМК-119 «Мелитопольводстрой»(арендодатель) передало предпринимателю ОСОБА_6 (арендатор) в срочное платное пользование (аренду) комплекс, расположенный на неприватизированном земельном участке по адресу: дом 6, ул. Парковая, пгт. Мирное Мелитопольского района Запорожской области, а именно: строение кирпичное лет. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. ОСОБА_7 того, неустановленными лицами был подделан акт приема-передачи указанного комплекса между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой», в лице председателя правления ОСОБА_5, и частным предпринимателем ОСОБА_6 от 12.01.2007г. и две квитанции о получении денежных средств за аренду недвижимого имущества №54 от 12.01.2007г. на сумму 25 тыс. гривен и №57 от 15.01.2007г. на сумму 35 тыс. гривен.
Указанные выше документы ОСОБА_6 не подписывал, аренда указанного комплекса им не осуществлялась, денежные средства на ЗАО «ПМК-119»не перечислял. После этого, неустановленные следствием лица, продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение комплексом строений, расположенных в пгт.Мирное Мелитопольского района Запорожской области по ул.Парковая,6, используя выше указанные поддельные документы, обратились в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ»с иском от имени ЧП ОСОБА_6 к ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой»и ОСОБА_4, о признании права собственности указанного комплекса строений за ОСОБА_6 Далее, судья постоянно действующего третейского суда при Украинкой товарной бирже «УТБ»ОСОБА_8 вынесла незаконное решение в пользу ЧП ОСОБА_6, при этом обязав КП «Мелитопольское межгородское бюро технической инвентаризации»зарегистрировать за ОСОБА_6 право собственности на объект недвижимости комплекса строений по ул.Парковая,6 пгт.Мирное Мелитопольского района Запорожской области. В последующем указанное недвижимое имущество было переоформлено в период времени с 13.05.2009г. по 14.11.2009г. на несколько предприятий, подконтрольных ОСОБА_9 Таким образом, неустановленные следствием лица причинили материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на сумму 1 040 000 гривен, в особо крупных размерах.
Следователь следственной группы СУ ГУМВД Украины Запорожской области ОСОБА_1 указывает, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении оригиналов документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригинала кредитного дела по договорам ОАО КБ «Надра»в лице начальника отделения №23 филии ОАО КБ «Надра»Днепропетровского РУ ОСОБА_2 с одной стороны и субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 с другой стороны, просит представление удовлетворить.
Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.
Изучив материалы, предоставленные следователем следственной группы СУ ГУМВД Украины Запорожской области ОСОБА_1, принимая во внимание, что в отделении №23 филии ОАО КБ «Надра»Днепропетровского РУ, МФО 306016, находятся оригиналы документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригинал кредитного дела по договорам ОАО КБ «Надра»в лице начальника отделения №23 филии ОАО КБ «Надра»Днепропетровского РУ ОСОБА_2 с одной стороны и субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 с другой стороны, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя следственной группы СУ ГУМВД Украины Запорожской области ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу №5281002, - удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в отделении №23 филии ОАО КБ «Надра»Днепропетровского РУ, МФО 306016, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
- оригинала кредитного дела по договорам ОАО КБ «Надра»в лице начальника отделения №23 филии ОАО КБ «Надра»Днепропетровского РУ ОСОБА_2 (МФО 306016) с одной стороны и субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_1) с другой стороны.
Копию настоящего постановления суда направить СУ ГУМВД Украины Запорожской области, для сведения.
Производство обыска поручить работникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья Н.И. Рыбалко