У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ у складі:

головуючого-судді суддівОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
за участю прокурора захисника та засудженого ОСОБА_17, ОСОБА_5 ОСОБА_6
розглянула в судовому засіданні в м. Києві 9 грудня 2014 року кримінальну справу за касаційною скаргою захисника ОСОБА_7 на вирок Печерського районного суду м. Києва від 8 квітня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року.

Зазначеним вироком

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, раніше не судимого, -

засуджено за ч. 2 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 51000 грн.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року вирок щодо ОСОБА_6 залишено без зміни.

Стягнуто з ОСОБА_6 судові витрати в сумі 1470 грн. 72 коп. за проведення експертиз.

Згідно з вироком, ОСОБА_6 визнано винним у тому, що в листопаді 2009 року та в березні 2011 року він умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії призведуть до придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив фіктивне підприємництво, повторно, за наступних обставин.

Так, восени 2009 року в м. Києві до ОСОБА_6 звернулася невстановлена досудовим слідством особа, яка запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду придбати шляхом перереєстрації в органах державної влади на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Стіл Хоукс», а також стати його засновником та керівником.

ОСОБА_6, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію та надав зазначеній невстановленій досудовим слідством особі документи, необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме копію власного паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів означеного підприємства.

Після цього невстановленими досудовим слідством особами були використані надані ОСОБА_6 копії документів та виготовлено: статут ТОВ «Стіл Хоукс» в редакції від 4 листопада 2009 року, вказавши ОСОБА_6 власником 95 % статутного капіталу товариства; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс» від 4 листопада 2009 року, згідно якого ОСОБА_6 призначено директором підприємства; довіреність на представництво інтересів останнього під час перереєстрації ТОВ «Стіл Хоукс» в органах державної влади.

4 листопада 2009 року, згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 зустрівся з тією ж невстановленою досудовим слідством особою і за вказівкою зазначеної особи направився до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу по АДРЕСА_1. Того ж дня ОСОБА_6 підписав статут ТОВ «Стіл Хоукс», який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

В подальшому, невстановлені досудовим слідством особи для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_6 суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_8. для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс».

5 листопада 2009 року ОСОБА_8, не будучи обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_6 та невстановлених досудовим слідством осіб, діючи за довіреністю від 4 листопада 2009 року, для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс» (код 36482441, придбання ОСОБА_6 95% статутного капіталу підприємства та обрання його директором) подав державному реєстратору Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс», реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс», 2 завірених оригінали статутів товариства в редакції від 4 листопада 2009 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс» від 4 листопада 2009 року, квитанцію про сплату державного мига та довіреність від 4 листопада 2009 року. Державний реєстратор Голосіївської районної у м Києві державної адміністрації ОСОБА_10, будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6 та невстановлених осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс», а саме факт придбання ОСОБА_6 95 % статутного капіталу підприємства та обрання його директором цього підприємства.

В подальшому, восени 2009 року в м. Києві, за придбання ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду в сумі 500 доларів США.

В березні 2011 року до ОСОБА_6 знову звернулася невстановлена досудовим слідством особа, на пропозицію якої він раніше реєстрував ТОВ «Стіл Хоукс», яка запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду повторно придбати шляхом перереєстрації на своє ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Алана Люкс Груп» та стати його засновником і керівником.

ОСОБА_6, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію. Тоді ж дня ОСОБА_6 надав зазначеній невстановленій досудовим слідством особі необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності документи, а саме копію власного паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які були необхідні для складання статутних та реєстраційних документів зазначеного підприємства.

В подальшому невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надані ОСОБА_6 копії документів, виготовили статут ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, вказавши ОСОБА_6 єдиним учасником товариства, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, згідно якого ОСОБА_6 призначено директором підприємства та довіреність вих. № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року на представництво інтересів останнього під час перереєстрації ТОВ «Алана Люкс Груп» в органах державної влади.

31 березня 2011 року за вказівкою невстановлених досудовим слідством осіб ОСОБА_6 прибув до нотаріальної контори Київського міського нотаріального округу по вул. Дегтярівській, 28, оф. 62 в м. Києві та в присутності невстановлених досудовим слідством осіб підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 31 березня 2011 року, згідно якого він придбав 100% статутного капіталу ТОВ «Алана Люкс Груп», а також статут ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, що було посвідчено нотаріусом, який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

В подальшому, невстановлені досудовим слідством особи для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_6 суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_12. для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп». ОСОБА_12, не будучи обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_6 та невстановлених досудовим слідством осіб, 31 березня 2011 року, діючи за довіреністю № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року, для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп», (придбання вказаного товариства ОСОБА_6 та обрання його директором) подав державному реєстратору Печерської районної у м.Києві державної адміністрації ОСОБА_13 реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп», реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп», 2 завірених оригінали статутів товариства в редакції від 30 березня 2011 року, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, квитанцію про сплату державного мита та довіреність № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року, яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп», а саме факт придбання ОСОБА_6 вказаного товариства та обрання його директором.

За придбання ТОВ «Алана Люкс Груп» (код 37451105) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду в сумі 500 доларів США.

У касаційній скарзі захисник ОСОБА_7 просить судові рішення щодозасудженого ОСОБА_6 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд, посилаючись на неправильне застосування кримінального закону та істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону. При цьому зазначає, що суд не довів умисел ОСОБА_6 при придбанні ним корпоративних прав ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп» на прикриття незаконної діяльності цих товариств, що є обов'язковою умовою для наявності складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК.

Заслухавши доповідача, пояснення засудженого та захисника, які підтримали касаційну скаргу, думку прокурора про залишення касаційної скарги без задоволення, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 205 КК України передбачена кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, яким є створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

При цьому, суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом, поєднаним із спеціальною метою - прикриття незаконної діяльності або здійснення незаконної діяльності, щодо яких є заборона.

Зокрема, відповідно до пунктів 8 та 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 року «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», під незаконною діяльністю слід розуміти такі види діяльності, які особа не має права здійснювати взагалі, або ж, маючи право на це за певних умов чи з дотриманням певного порядку, здійснює їх з порушенням; діяльність щодо якої є заборона - це діяльність певного виду, що спеціально заборонена законом з урахуванням її особливостей.

Як вбачається із матеріалів справи та вироку суду, ОСОБА_6 у 2009 році та повторно у 2011 року зареєстрував на своє ім'я дві юридичні особи - ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп» відповідно, які ніякої уставної діяльності, згідно з вироком суду, не здійснювали. При цьому ОСОБА_6 під час досудового слідства та судового розгляду справи давав різні показання щодо своїх намірів стосовно зареєстрованих на своє ім'я товариств, проте, ніколи не визнавав, що зазначені товариства придбавав з метою прикриття незаконної діяльності або для здійснення діяльності, щодо якої є заборона.

Злочин, передбачений ст. 205 КК України, дійсно вважається закінченим з моменту реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, але при цьому органи досудового слідства зобов'язані зібрати та надати суду беззаперечні докази того, що зазначені товариства були придбані ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, про що суд постійно наголошував у вироку, але не навів жодного доказу на обґрунтування такого свого висновку.

Більш того, з матеріалів справи вбачається, що з моменту придбання ОСОБА_6, ТОВ «Стіл Хоукс» ніякої підприємницької діяльності взагалі не здійснювало. Чи здійснювало будь-яку підприємницьку діяльність ТОВ «Алана Люкс Груп», судом не встановлено і у вироку не зазначено.

За таких обставин лист керівника ГВ КЗЕ УСБУ України в м. Києві від 22 серпня 2012 року на ім'я начальника слідчого відділу УСБ України в м. Києві (т. 6, а.с. 28) про те, що оперативно-розшуковими заходами встановлено, що придбані гр. ОСОБА_6 суб'єкти господарювання ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп» використовувалися невстановленими особами з метою прикриття своєї незаконної діяльності, не може бути визнаний належним та допустимим доказом винності ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, оскільки не містить беззаперечних доказів незаконної діяльності цих підприемств та безумовної обізнаності останнього у такій діяльності цих товариств.

Оскільки наведені обставини ставлять під сумнів правильність застосування судом першої інстанції кримінального закону, на що не звернув уваги апеляційний суд, судові рішення щодо ОСОБА_6 підлягають скасуванню, а справа щодо нього - направленню на новий судовий розгляд.

При новому судовому розгляді справи щодо ОСОБА_6 суду слід мати на увазі, що злочин, передбачений ст. 205 КК України, може бути вчинений лише з прямим умислом та спеціальною метою, якою є прикриття незаконної діяльності або здійснення діяльності щодо якої є заборона, а тому відповідні докази мають бути досліджені судом. Залежно від досліджених доказів суд має визначитися із обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

На підставі наведеного, керуючись статтями 394-396 КПК України 1960 року та пунктами 11, 15 Розділу XI «Перехідні положення» КПК 2012 року, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу захисника ОСОБА_7 задовольнити.

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 8 квітня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року щодо ОСОБА_6 скасувати, а справу щодо нього направити на новий судовий розгляд.

С У Д Д І :

ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16