УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4616/14-к

10.04.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000784 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 08.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2013 невстановленими особами з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності зареєстровано ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яким з моменту реєстрації на протязі 2013 року проводилися безтоварні операції з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Миколаїв).
З метою підтвердження чи спростування фіктивної підприємницької діяльності необхідно провести аналіз первинно-бухгалтерської документації підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договорів купівлі-продажу, укладених з контрагентами підприємства, актів прийому-передач товару, банківських виписок, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанцій про оплату, а також документів щодо відкриття банківських рахунків.
26.12.2013 до ПП " ОСОБА_4 " направлено запит щодо надання зазначеної документації, на що директором підприємства ОСОБА_5 08.01.2014 було відмовлено, на підставі ст. 159 КПК України (Загальні положення тимчасового доступу до речей та документів).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення на ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 первинно-бухгалтерську документацію зазначеного підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договори, укладені з контрагентами підприємства, акти прийому-передач товару, банківські виписки, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанції про оплату, а також документи щодо відкриття банківських рахунків.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000784, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити на ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 первинно-бухгалтерську документацію зазначеного підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договори, укладені з контрагентами підприємства, акти прийому-передач товару, банківські виписки, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанції про оплату, а також документи щодо відкриття банківських рахунків.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1