ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 13 год. 00 хв. 26.09.2013 року по 08 год. 00 хв. 29.09.2013року та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 13 год. 00 хв. 26.09.2013 року по 08 год. 00 хв. 29.09.2013 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 26.09.2013 року, близько 13 год. 00 хв., невідома особа, представившись гр. ОСОБА_6 , сином потерпілої гр. ОСОБА_7 , повідомила, що син потрапив у ДТП та в подальшому пояснила, що для лікування необхідно перерахувати гроші в сумі 4 000,00 доларів США, через будь-яке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_7 близько 13 год. 00 хв. перерахувала в гривневому еквіваленті на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 4 000,00 доларів США.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: № НОМЕР_1 відкрита на ім`я гр. ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відомості, які містяться в комп`ютерній системі банку про рух грошових коштів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України - банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням оперативним працівникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 13 год. 00 хв. 26.09.2013 року по 08 год. 00 хв. 29.09.2013 року та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 13 год. 00 хв. 26.09.2013 року по 08 год. 00 хв. 29.09.2013 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 25.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1