Дата документу 04.06.2014

Справа № 334/5124/14-к
Провадження № 1-кс/334/845/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам запиту Департаменту юстиції США про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактом розробки, розповсюдження та використання незаконного хакерського програмного забезпечення та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов запит Департаменту юстиції США про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактом розробки, розповсюдження та використання незаконного хакерського програмного забезпечення. У вказаному запиті Департаменту юстиції США проводить розслідування дій творців та дистриб`юторів зловмисного програмного забезпечення відомого як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було розроблено з ціллю автоматичного збору фінансової інформації та особистих даних з комп`ютерних потерпілих. Правоохоронні органи США фокусують увагу на головному розробникові зловмисної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - особи, яка користуються Інтернет псевдонімом ОСОБА_5 і яка вважається відповідальною особою за розробку та розповсюдження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення кримінального законодавства США. В ході розслідування правоохоронними органами США було встановлено чотири українські адреси Інтернет - протоколу, які як вважається, AQUABOX або його спільник використовував у своїх злочинних схемах: ІР - адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Починаючи з 2011 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює атаки на крупні фінансові та урядові інституції і, вважається що це призвело до монетарних втрат у розмірі понад 10 мільйонів доларів США.
Органи юстиції США ідентифікували особу по імені Марк Вартанян. Вважається що він причетний до розробки та поширення зловмисної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до відкритих баз даних, комп`ютерні сервери, до яких прикріплені : ІР - адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_4 належать Інтернет - провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою продовження розслідування органи юстиції США звертаються до органів України з проханням встановить місцезнаходження ОСОБА_6 і провести його добровільний допит. Окрім того, органи юстиції США просять надати відомості про акаунти, які мають відношення до вищевказаних ІР адрес, забезпечити вилучення комп`ютерів і виконання копій логічних образів комп`ютерів або інші електроні дані, пов`язані з ОСОБА_7 або ІР адресами.
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з вилученням інформації, а саме кому на праві договору належать ІР - адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_4 які є у володінні Інтернет - провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилученням оригіналу договору.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 по матеріалам запиту Департаменту юстиції США про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактом розробки, розповсюдження та використання незаконного хакерського програмного забезпечення задовольнити.
Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме кому на праві договору належать ІР - адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_4 які є у володінні Інтернет - провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилученням оригіналу договору.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити терміном до 04 липня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1