У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3124/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000008 звернувся старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, внесли неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 180328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згадані порушення податкового законодавства відображені в інформації наданій працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 (валюта - Українська гривня) та НОМЕР_8 (валюта - Українська гривня), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2012 року по даний час.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та можливість її вилучити (скопіювати).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим чи оперативним працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , с. Сковятин, Борщівський район, Тернопільська область), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль (МФО НОМЕР_6 ) та можливість їх вилучити (скопіювати), а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 (валюта - Українська гривня) та НОМЕР_8 (валюта - Українська гривня), за період з 01 вересня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- оригінал (при відсутності, її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);
- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1