Справа №232/4830/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2012р. Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Барчишена О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого Барчишена О.В. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ ВТБ Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000010 за матеріалами перевірки УПМ ДПС у Вінницькій області про ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Пітик»(код 33619014, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Червоного Козацтва, 14). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Пітик»в період часу з 01. 01. 10 по 30. 06. 12, проводили фінансово-господарську діяльність по закупівлі худоби та мясної продукції та з метою ухилення від сплати податків імітували проведення операцій з ТОВ «Площа Європа», ТОВ «ТД Агро світ 3000»та ТОВ «Кіттілар», які є фіктивними, перераховуючи їм кошти на їх розрахункові рахунки, отримуючи фіктивні документи підтверджуючі купівлю та перевезення мясної продукції, чим порушили п. 198. 1, п. 198. 3, п. 198. 4, п. 198. 6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02. 12. 10 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями) та призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 1 252 158 грн. та порушили п. п. 5. 3. 9 п. 5. 3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»(із змінами та доповненнями) № 283/97-ВР від 22. 05. 97 та п. 138. 4, ст. 138, п. п. 139. 1. 9, п. 139. 1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02. 12. 10 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями), чим призвели до ухилення від сплати податку на прибуток 1 491 844 грн. та, а всього ухилились від сплати податків в сумі 2 744 002 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП «Пітик»проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки № 232 та № 216 відкритих в Вінницькій філії ВАТ «ВТБ Банк»(МФО 302559, адреса: м. Вінниця, площа Гагарина, 2).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП «Пітик», відкритих в Вінницькій філії ВАТ «ВТБ Банк», слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Вінницької філії ВАТ «ВТБ Банк» та знаходяться за адресою: м. Вінниця, площа Гагарина, 2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВТБ Банк»в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПП «Пітик» (код 33619014, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Червоного Козацтва, 14), яка містить банківську таємницю, також надати дозвіл для здійснення виїмки в «ВТБ Банк»(МФО 302559, адреса: м. Вінниця, площа Гагарина, 2), відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 232 та № 216 відкритим в Вінницькій філії ВАТ «ВТБ Банк»(МФО 302559, адреса: м. Вінниця, площа Гагарина, 2), що належать ПП «Пітик»(код 33619014, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Червоного Козацтва, 14) - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01. 01. 10 по 30. 06. 2012, та копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01. 01. 10 по 30. 06. 2012.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: