Справа № 161/7885/15-к
Провадження № 1-кс/161/2275/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 18 травня 2015 року в Луцький МВ УМВС України у Волинській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 21.06.2013 р., невідома особа, діючи умисно, шляхом підробки підпису ОСОБА_5 та подання до банківської установи документів, якими заволоділа невідомим способом, уклала від імені останньої кредитний договір у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 на суму 14200 грн.

Також слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 19.05.2015 матеріали досудового розслідування щодо зазначеного факту про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001379 та розпочато досудове розслідування.

Разом з тим слідчий зазначив, що потерпіла ОСОБА_5 показала, що отримала поштове відправлення з ухвалою третейського суду Львівської торговельно-промислової палати, відповідно до змісту якої вона повинна надати докази оплати кредитної заборгованості третейському суду перед банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потерпіла показала, що в подальшому із зазначеного суду вона отримала інші поштові відправлення, з аналогічними ухвалами щодо забезпечення позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з позовною заявою з додатками, в тому числі з кредитними договорами, укладеним від її імені на суму 14200 грн. та вимогами щодо сплати боргу з врахуваннями штрафних санкцій на загальну суму 43257,78 грн.

Крім того, слідчий зазначив, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи з якою було укладено кредитний договір №Р07.201.70837 від 21.06.2013 року, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення фактів внесення неправдивих даних у документи щодо оформлення кредитного договору невстановленою особою від імені ОСОБА_5 , а також встановлення винних осіб.

Разом з тим, слідчий зазначив, що оригінали документів, що стали підставою для укладання кредитного договору містять відомості про осіб, які їх склали та дають змогу конкретно їх ідентифікувати, шляхом проведення необхідних у провадженні експертиз вказаних документів, рукописного тексту і підписів у них, які проводяться лише з оригіналами.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення даних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу кредитного договору № Р07.201.70837 від 21.06.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та вилучення;

- оригіналів інших документів, які стали підставою для оформлення кредитного договору № Р07.201.70837 від 21.06.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення даних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу кредитного договору № Р07.201.70837 від 21.06.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та вилучення; оригіналів інших документів, які стали підставою для оформлення кредитного договору № Р07.201.70837 від 21.06.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та вилучення

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1