печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури україни ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000054, щодо розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 і ОСОБА_6 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн. З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.12.2009 до 30.03.2010, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ). Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам МВС України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.12.2009 по 30.03.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23741/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015