Справа № 581/738/14-к
Провадження № 1-кс/581/49/14
УХВАЛА

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації,

в с т а н о в и в :

24 жовтня 2014 року слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що перерахувавши в порядку передоплати о 15 год. 20 хв. 29 вересня 2014 року на рахунок ОСОБА_4 500 грн. та об 11 год. 05 хв. 03 жовтня 2014 року на рахунок ОСОБА_5 1000 грн., ОСОБА_6 не отримав замовленої по інтернету собаки породи «Хаскі», вартістю 1500 грн., а контакти продавця, за якими він вів домовленість щодо придбання собаки, були припинені на телефон ніхто не відповідав.

09 жовтня 2014 року до ЄРДР за №0000314 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що у зв`язку з викладеним, їй необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема відомості про власника (рік народження, абонентський номер, адресу проживання) відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 та роздруківку руху грошових коштів по цьому рахунку з 29 вересня 2014 року і по час постановлення ухвали (із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів виключно щодо перерахування та витрати 500 грн.); відомості про власника (рік народження, абонентський номер, адресу проживання) відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 та роздруківку руху грошових коштів по цьому рахунку з 03 жовтня 2014 року і по час постановлення ухвали (із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів виключно щодо перерахування та витрати 1000 грн.).

До початку судового засідання слідчий подала заяву про розгляд матеріалів без її участі, своє клопотання підтримала у повному обсязі, про фіксацію судового засідання звукозаписуючим пристроєм не клопотала.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду подання повідомлено належним чином.

За таких обставин, розгляд клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписуючим пристроєм через неявку учасників судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, прихожу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09 жовтня 2014 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження №0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, у зв`язку з тим, що перерахувавши в порядку передоплати о 15 год. 20 хв. 29 вересня 2014 року на рахунок ОСОБА_4 500 грн. та об 11 год. 05 хв. 03 жовтня 2014 року на рахунок ОСОБА_5 1000 грн., ОСОБА_6 не отримав замовленої по інтернету собаки породи «Хаскі», вартістю 1500 грн., а контакти продавця, за якими він вів домовленість щодо придбання собаки, були припинені.

Із наданих слідчому судді завірених слідчим копій платіжних доручень вбачається, що о 15 год. 21 хв. 54 с 29 вересня 2014 року ОСОБА_4 через Липоводолинське відділення Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 500 грн., отримувачем платежу зазначено ОСОБА_4 , призначення платежу: надходження готівки за платіжними картками.

Із іншого платіжного доручення вбачається, що об 11 год. 05 хв. 15 с 03 жовтня 2014 року відбулось поповнення картки за № НОМЕР_4 на суму 1000 грн., а номер телефону платника, за допомогою якого шляхом надіслання йому повідомлення з паролем, відбувається поповнення рахунку через термінал, зазначено НОМЕР_5 .

Можливість встановити зв`язок з продавцями через викладену в інтернеті об`яву про продаж собаки відсутня через її видалення.

За таких обставин, для подальшого розслідування зазначеного кримінального правопорушення безумовно необхідним є дослідження руху коштів на вказаних рахунках та з`ясування відомостей про їх власників.

Проте, із наданих слідчому судді матеріалів клопотання не вбачається факту зарахування потерпілим ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 500 грн. 29 вересня 2014 року. Відомості про достовірність наданих потерпілим пояснень щодо помилкового зазначення працівником банку платника матеріали клопотання не містять.

Відомості до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий є охоронюваною законом банківською таємницею, розкриття якої можливе виключно за наявності для того належних та допустимих доказів, яких не достатньо для задоволення клопотання щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Стосовно поповнення ОСОБА_7 03 жовтня 2014 року 1000 грн. картки за № НОМЕР_4 , то заслуговує на увагу та обставина, що для проведення даної банківської операції застосовувався номер мобільного телефону, який належить потерпілому. Зазначене встановлено та перевірено слідчим ОСОБА_3 під час допиту ОСОБА_7 23 жовтня 2014 року.

Інформація, про яку просить надати тимчасовий доступ слідчий стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення істотних обставин провадження, може використовуватись у якості доказу у даному провадженні, хоча і містить відомості, що становлять банківську таємницю, однак без доступу до неї дослідити її, перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, не можливо.

У зв`язку з цим, необхідно надати слідчому доступ до неї, а саме: відомості про власника та роздруківку руху грошових коштів по цьому рахунку з 03 жовтня 2014 року і по час постановлення ухвали по вказаному рахунку.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) у вигляді відомостей про власника (рік народження, абонентський номер, адресу місця проживання (реєстрації)) карткового рахунку № НОМЕР_2 , та роздруківку руху коштів по вказаному рахунку з 11 год. 00 хв. 03 жовтня 2014 року по 12 год. 00 хв. 24 жовтня 2014 року (із зазначенням дат, сум та призначення проведених у цей період поповнень та списань коштів).

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 відмовити.

Ухвала діє протягом двадцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1