Справа № 462/4885/14-к

У Х В А Л А

17 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 29.07.2013 року між службовими особами ПП « ОСОБА_3 » та посадовими особами Залізничної районної адміністрації ЛМР укладено договір №116 про закупівлю робіт, відповідно до якого підприємство зобов`язувалось за бюджетні кошти провести роботи з капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 . В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ПП « ОСОБА_3 » робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 не виконувало, підписали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з жовтень 2013 року, акт приймання виконаних будівельних робіт №2 від 11.11.2013 форми №КБ-2в та надали в подальшому такі документи «замовнику» - Залізничній районній адміністрації ЛМР для оплати, внаслідок чого на рахунок ПП « ОСОБА_3 », безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 291 783 грн., за роботи, які підприємством не виконувались.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ та можливівсть вилучити копії документів, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту службового підроблення та встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а тому вилучення оригіналів банківських документів є необгрунтованим та передчасним.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) та надати можливівсть вилучення їх копій. В частині клопотання вилучення оригіналів документів - відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 р. по 14.07.2014 р.;
-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.02.2013 р. по 12.11.2013 р.;
-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_3 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_3 »;
-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 14.07.2014, котрі містяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість вилучення їх копій.
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.