Справа № 361/5645/15-к
Провадження № 1-кс/361/896/15
У Х В А Л А

11 серпня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.02.2014,-
В С Т А Н О В И В:
07.08.2015 слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких зафіксовані відомості про номери мобільних телефонів, що використовували працівники банківської установи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

За змістом клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» матеріалів № 0046/2014/ДСК про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_7 , проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2014 за фактом ухилення ОСОБА_7 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2012 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу та полягала в купівлі через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » десяти кілограмів золота (322 тройських унції) у вигляді 100 злитків вагою 100 грам кожний на загальну суму 4 550 000 грн. Подальше використання банківського металу невідоме, за даними Міндоходів України, ОСОБА_7 не відкривав рахунків у банківських установах, не зареєстрований як фізична особа-підприємець та не є засновником юридичних осіб. Згідно з наданою ОСОБА_7 банку інформацією, джерелом походження коштів для здійснення вищезазначеної операції були власні заощадження, однак станом на 2012 рік він навчався у ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав за рік стипендію в розмірі 6 721 грн. 20 коп., у 2013 році був зарахований до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Допитаний в ході досудового розслідування 17.03.2014 як свідок ОСОБА_7 показав, що 23.11.2012 невідомими особами, з якими контактував його одногрупник по ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , відбулась операція з продажу банківського металу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його участі та з використанням належних йому паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, за що він отримав грошову винагороду; в ході купівлі-продажу для працівниці банку була очевидною формальність його участі, яка полягала виключно в наданні документів для оформлення операції, оскільки золоті злитки передали присутні з ним чоловіки, які також забрали отримані від їх реалізації кошти; йому того ж дня зателефонували з банку з проханням повернутися і повторно надати документи, що посвідчують особу, для їх ксерокопіювання. В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні 23.11.2012 фінансової операції були задіяні співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які відмовилися надати інформацію про свої номери телефонів станом на листопад 2012 року.

Враховуючи необхідність встановлення вичерпного кола осіб, причетних до незаконних дій, що мали місце 23.11.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наслідком яких стало ухилення від сплати податків, з приводу чого органом досудового розслідування з`ясовуються обставини в кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2014, у тому числі шляхом перевірки їх можливого контактування в досліджуваний період з ОСОБА_7 або іншими особами, що контактували з останнім, посилання ОСОБА_7 на очевидність для працівника банку його опосередкованої участі в операції, відтак обізнаність про фактичний продаж банківського металу іншими особами, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про вилучення відомостей про номери мобільних телефонів, які станом на листопад 2012 року використовували задіяні в проведенні 23.11.2012 фінансової операції працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, уточнивши, що орган досудового розслідування цікавлять наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості лише про номери телефонів, якими зазначені у клопотанні особи користувались протягом листопада 2012 року. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000015 від 26.02.2014 про ухилення ОСОБА_7 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 212 КК України; копію протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 17.03.2014 про обставини участі ним 23.11.2012 в продажу через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням власних документів належних невідомим особам золотих злитків на прохання однокурсника ОСОБА_8 та за грошову винагороду в сумі 100 грн., очевидну обізнаність у неналежності йому банківського металу працівниці банківської установи; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шо в листопаді 2012 року працювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 23.11.2012 оформляли фінансову операцію з продажу ОСОБА_7 банківського металу 100 золотих злитків 999 проби вагою по 100 грам.

Таким чином, незважаючи на неналежний фаховий рівень клопотання, на що прокурор Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 при його погодженні уваги не звернув, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація про номери мобільних телефонів, які в листопаді 2012 року використовували причетні до оформлення 23.11.2012 фінансової операції з продажу ОСОБА_7 100 золотих злитків 999 проби вагою по 100 грам. працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами є корисною для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2014, зокрема для перевірки їх зв`язків у телефонному режимі з ОСОБА_7 чи іншими фігурантами справи, які 23.11.2012 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участі ОСОБА_7 організували фінансову операцію. Вказана інформація може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). в яких зафіксовані відомості про номери мобільних телефонів, які в листопаді 2012 року використовували працівники банківської установи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Забезпечити слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1