Провадження: 1-кс/643/686/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені з № НОМЕР_1 , та інформації про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились вказані телефони, які працювали з зазначеного номеру за період часу з 17.03.2014 року по 25.03.2014 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 22.03.2014 р., за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені з № НОМЕР_1 , та інформації про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились вказані телефони, які працювали з зазначеного номеру за період часу з 17.03.2014 року по 25.03.2014 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 22.03.2014 р., за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2014 р. до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.03.2014 р. близько 01:00 год. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з його кредитної картки, чим спричинила матеріальний збиток на суму 9740 грн.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване до ЄРДР № 0001428 від « 22».03.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у нього є кросівки, які він хотів продати, для чого їх і виставив в інтернет оголошенні «Сландо». 17.03.2014 року йому подзвонив невідомий і попросив скинути номер його картки для оплати кросівок в сумі 510 грн., дзвонив він з номера НОМЕР_1 , а він йому скинув смс повідомлення куди відправити йому кросівки, а саме «Полтавська область, м. Карлівка, відділення № НОМЕР_2 нової пошти, ОСОБА_5 . Він скинув йому смс повідомлення з номером його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 20.03.2014 року йому зателефонувала невідома йому громадянка, яка представилася його дружиною. Вона у нього поцікавилася чи не прийшли йому на карту гроші. Він їй відповів, що грошей не було. Вона попросила передзвонити їй, коли йому прийдуть гроші, сказала, що повинна буде оплатити її мама.
21.03.2014 року близько години ночі йому подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитали очікує він надходження грошей у сумі 510 грн. Він їм відповів, що очікує. Вони сказали, що гроші десь завислі і для їх зарахування їм потрібно уточнити деяку інформацію по карті. Дзвонили вони з номера НОМЕР_4 . Він відмовився давати їм цю інформацію, а його попросили передзвонити в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цей номер, який вище вказано. Коли він туди передзвонив, то трубку взяла дівчина, представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона перевела її дзвінок, на людину, яка дзвонила йому до цього, і він почав у нього розпитувати інформацію по його карту, а саме попросив продиктувати номер картки, термін дії її, номер цифр які знаходяться під штрих кодом. Після чого він сказав, що прийде смс повідомлення з номером, який йому потрібно буде йому продиктувати. Весь цей час він був на лінії, після чого йому на другий телефон прийшло смс повідомлення з кодом, який він продиктував людині. Після чого вони завершили розмову, і врешті він сказав, що через 10 хвилин прийдуть гроші, які я очікував.
Через хвилин 5 прийшло смс повідомлення в 01.26 год. 21.03.2014 року, про те, що ОСОБА_4 перерахував гроші в розмірі 5000 грн. на № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а потім в 01.27 год. прийшло друге смс повідомлення про те, що він перерахував 4470 грн. на № НОМЕР_5 .
Після того як прийшли смс повідомлення, він передзвонив в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер НОМЕР_7 , і йому там повідомили, що номер НОМЕР_4 не належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ще через деякий час йому подзвонив, ще раз молода людина з номера НОМЕР_4 , і повідомила, що не виходить на цю карту зарахувати гроші, і попросив дані карти когось із його родичів, щоб на їх карту зарахувати гроші, але він зробив вигляд, що нічого не зрозумів, і поклав телефон.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно перевірити всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені з № НОМЕР_1 , та інформації про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились вказані телефони, які працювали з зазначеного номеру за період часу з 17.03.2014 року по 25.03.2014 року.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені з № НОМЕР_1 , та інформації про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились вказані телефони, які працювали з зазначеного номеру за період часу з 17.03.2014 року по 25.03.2014 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Копія вірна
Слідчий суддя