П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій

м. Черкаси 14 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, по кримінальній справі №,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про накладення арешту на рахунок №001, відкритий в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667) та належить ТОВ «Софт-Кейтерінг»().

З матеріалів кримінальної справи № вбачається, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Софт-Кейтерінг»(), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, умисно, у листопаді 2010 року, в порушення вимог п.п. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.97 надала до Смілянської ОДПІ декларацію з податку на додану вартість за вересень 2010 року (реєстрація в Смілянській ОДПІ за №32668), в якій вказала завідомо неправдиві відомості про відємне значення (таке, що підлягає відшкодуванню з бюджету) податку на додану вартість, сформованого за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій з ТОВ «ТВП «Пересвіт»(, АДРЕСА_1) в сумі 823700 грн., чим скоїла замах на незаконне отримання бюджетного відшкодування ПДВ на вищевказану суму та службове підроблення.

Санкцією частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Для забезпечення незаконної діяльності, використовувався поточний рахунок №001 ТОВ «Софт-Кейтерінг»(), відкритий в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, можуть бути нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб, а в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі і також забезпечити в майбутньому цивільний позов.

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «Софт-Кейтерінг»() №001, відкритому в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667), акумулюються значні суми грошових коштів, що є речовими доказами по кримінальній справі, а також з метою забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок №001, відкритий в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667), який належить ТОВ «Софт-Кейтерінг»() та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Софт-Кейтерінг»() з рахунку №001 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку розкривати банківську таємницю ТОВ «Софт-Кейтерінг»() щодо залишку грошових коштів на поточному рахунку №001, дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4. Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

5. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: І.О. Мельник