Справа № 1-2/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2011 року м. Городенка

Городенськівський районний суд Івано-Франківської області в складі :

головуючого судді Стефурака Є. М.

секретаря Козаченко Л.Д.

з участю прокурора Ільницького М.С.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Городенка справу про обвинувачення

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2., Івано-Франківської області, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, українця, громадянина України, працюючого сільським головою с.Стецева , раніше не судимого,

за ст. 28 ч.3 ст. 365 ч.1 , ст 28 ч.3 ст 366 ч.1 КК України, -

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, вдівеця, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, пенсіонера, раніше не судимого,

за ст. 28 ч.3 ст. 365 ч.1 , ст 28 ч.3 ст 366 ч.1 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, одруженого, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_10, не працюючого, на утриманні має неповнолітню дитину, раніше не судимого,

за ст. 28 ч.3 ст. 365 ч.1 , ст 28 ч.3 ст 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вчинили перевищення влади або службових повноважень, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави в складі організованої групи та вчинили службове підроблення, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Злочини вчинені при наступних обставинах: 08.08.2000 року наказом начальника УМВС за №111 о/с ОСОБА_4 призначений на посаду начальника Косівського міжрегіонального реєстраційно-екзаменаційного відділу (МРЕВ) ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області в адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки якого входила організація, контроль за виконанням та здійснення реєстраційно-екзаменаційної роботи відділу, будучи працівником правоохоронного органу, керівником відокремленого структурного підрозділу органів ДАІ УМВС України службовою особою, та будучи уповноваженим проводи реєстрацію транспортних засобів на території м.Косова та Косівського району Івано-Франківської області, з метою незаконної реєстрації в Косівському МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області, на підставі підроблених документів, автотранспорту, протиправно ввезеного на територію України, з метою наживи, в листопаді 2002 року створив стійку організовану злочинну групу, з чітким розподілом ролей. До складу організованої злочинної групи ОСОБА_4 залучив інспектора Косівського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в області Якубіва Степана Васильовича та жителя ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7, який в подальшому змінив своє прізвище та ім'я на ОСОБА_6. Будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом на здійснення реєстрації транспортних засобів, незаконно ввезених на територію України та подальшого їх продажу третім особам, члени організованої злочинної групи, в період з листопада 2002 року до серпня 2003 року, включно, організувавшись в стійке злочинне об'єднання для вчинення корисливих злочинів, вчинили перевищення влади та службових повноважень, які явно вийшли за межі наданих їм прав та повноважень, що завдало шкоду державним інтересам.

Дії учасників організованої злочинної групи охоплювались єдиним умислом, направленим на вчинення конкретних злочинів, плани яких розроблялись та схвалювались учасниками групи, з розподілом функцій кожного учасника організованої злочинної групи.

ОСОБА_4, та ОСОБА_5 згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою легалізації автомобілів, які були протиправно ввезені на територію України, отримували від члена організованої злочинної групи ОСОБА_6 підготовлені фіктивні документи на транспортні засоби (постанови суду, копії актів опису і арешту майна, біржові угоди, акти технічної експертизи, дозволи на переобладнання ТЗ з НДЦ БДР МВС України), будучи службовими особами - працівниками правоохоронного органу, на протязі листопада 2002 року - серпня 2003 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах членів організованої злочинної групи та всупереч інтересам служби, а також всупереч вимогам Постанови КМУ «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» №1388 від 07.09.1998 року, Інструкції «Про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ МВС України», затвердженої наказом Міністра ВС України №335 від 10.04.2002 року, діючи умисно, будучи службовими особами - працівниками правоохоронного органу, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склали та видали завідомо неправдиві документи - сфальсифікували матеріали перевірки наданих документів для реєстрації транспортних засобів - відповіді із Глибоцького районного суду Чернівецької області, відділу державної виконавчої служби (ВДВС) Глибоцького районного управління юстиції, Чернівецької філії спеціального державного підприємства «Укрспец'юст», Чернівецької філії товарної біржі «Центральна», які отримували від ОСОБА_6І, складали завідомо неправдиві рапорти про можливість реєстрації транспортних засобів, які подавали до відділення державної автомобільної інспекції ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області, достовірно знаючи, що транспортні засоби незаконно ввезені на територію України.

Усвідомлюючи, що всі подані для реєстрації автомобілів документи підроблені, приводячи у виконання свій злочинний намір, спрямований на легалізацію, незаконно ввезених на територію України автомобілів, з метою створення нібито виконання розпорядження №1/26-150 від 24.12.2002 року начальника УМВС України в Івано-Франківській області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби надавали фіктивні документи на автомобіль, матеріали перевірки вказаних документів та рапорт про можливість здійснення реєстрації транспортних засобів начальнику відділення державної автомобільно-технічної інспекції ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та начальнику ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_9, які підписували висновок перевірки та вивчення документів, які подані для реєстрації автомобіля, придбаного громадянами нібито згідно рішення суду та затверджували вказаний висновок в начальника УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10

В подальшому, приводячи у виконання свій злочинний намір, на підставі фіктивних документів ОСОБА_4 як членом організованої злочинної групи було організовано і здійснено постановку на облік та реєстрацію в Косівському МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області 7 транспортних засобів, які були незаконно ввезені на територію України. Особисто ОСОБА_4 зареєстрував 2 автомобілі. На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 було зареєстровано 3 автомобілі, а також ОСОБА_4 передав сфальсифіковані реєстраційні матеріали на транспортні засоби та надав незаконну вказівку інспектору Косівському МРЕВ ОСОБА_11, який не перебуваючи в злочинній змові з членами організованої злочинної групи, зареєструвати 2 автомобілі.

ОСОБА_6, діючи як член стійкої організованої злочинної групи, реалізуючи заздалегідь розроблений та погоджений з всіма членами організованої злочинної групи, злочинний план, з метою постановки автомобіль на облік, які були протиправно ввезені на територію України надавав членам організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготовлені фіктивні документи на транспортний засіб, а саме:

-постанови Глибоцького районного суду Чернівецької області про нібито конфіскацію транспортних засобів та зверненню їх в дохід держави.

-копії актів опису і арешту майна відділу державної виконавчої служби Глибоцького районного управління юстиції Чернівецької області, щодо нібито арешту конфіскованих судом транспортних засобів, чого в дійсності не було.

-угод між відділом державної виконавчої служби Глибоцького районного управління юстиції Чернівецької області та Чернівецької філії спеціалізованого державного підприємства «Укрспец'юст» про нібито уповноваження здійснення продажу Чернівецької філії спеціального державного підприємства «Укрспец'юст» конфіскованих автомобілів, які фактично не укладались.

-висновки дослідження спеціаліста-автотоварознавця спільного підприємства «Західноукраїнський експертно-консультативний центр» про вартість автомобілів, які є фіктивними, а дослідження ніколи не проводились.

-біржові угоди Чернівецької філії Товарної біржі «Центральна» про нібито реалізацію транспортних засобів від імені Чернівецької філії СДП «Укрспец'юст» жителям Косівського району. Фактично продажу вказаних транспортних засобів на товарній біржі не відбувалось, вказані в біржових угодах особи транспортні засоби не купували.

-рахунки-фактури, квитанції про нібито здійснення оплати вартості автомобілів переможцями біржових торгів. Здійснення оплати за вказаними квитанціями та рахунками фактурами не проводилась.

-акти технічних експертиз про відповідність технічного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху ВАТ «Буковина-Авто», такі акти підприємством не видавались, а експертиза не проводилась.

-акти технічної експертизи, про надання дозволів на переобладнання ТЗ з НДЦ БДР МВС України.

ОСОБА_6, діючи умисно, як член організованої злочинної групи у відповідності до схваленого всіма членами організованої злочинної групи плану злочинних дій, підшуковував автомобілі, які були незаконно ввезені на територію України, а також замовляв виготовлення вказаних фіктивних документів у невстановлених слідством осіб та надавав їх для використання, як підставу, при реєстрації членам організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Також ОСОБА_6 самостійно здійснював замовлення перекладу з німецької на українську мову іноземних технічних паспортів на автомобілі та довідок для власника про зняття транспортних засобів з обліку в перекладача ОСОБА_12, які разом з фіктивними документами надавав членам організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою реєстрації транспортних засобів, які були незаконно ввезені на територію України.

Всього членами організованої злочинної групи з листопада 2002 року до серпня 2003 року було незаконно зареєстровано, поставлено на облік в Косівському МРЕВ ВДАІ УМВС України в Івано-Франківській області та реалізовано 7 автомобілів, а саме:

1. БМВ-520, 1991 р. в, кузов №WBAHB51020ВD62943

2. БМВ-520, 1992 р.в., кузов № НОМЕР_1

3. БМВ-525, 1991 р.в., кузов № WВАHD51010ВG26602,

4. БМВ-518, 1991 р.в., кузов № WВАНА110880ВА09473

5. Фольксваген-Гольф, 1992 р.в., кузов № НОМЕР_2

6. «Мерседес-Бенц», 1990 р.в., кузов № НОМЕР_3

7. «Мерседес- Бенц», 1992 р.в., кузов № WDB1240221В857539

Підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в судовому засіданні свою вину у вчинні ними злочинів за ст 28 ч. 3 ст. 365 ч. 1 КК України та ст. 28 ч 3 ст. 366 ч 1 КК України визнали повністю, щиро розкаялися. Суду подали заяви в яких просять закрити кримінальну справу про їх обвинувачення у звязку із закінченням строків давності.

Крім визнання вини підсудними, їх винуватість у вчиненні злочинів доводиться також показами свідків даними в судовому засіданні, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27;

Оголошеними показами свідків ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40

Також матеріалами досудового слідства:

Фіктивними матеріалами реєстраційних справ Косівського МРЕВ ВДАІ УМВУ в Івано-Франківської області ( т.3 а.с.1-222, т.4 а.с.1-190);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 270 Т від 23.08.2007 (Т.-10 а.с. 12-35);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 247-Т від 27.07.2007 р. (Т-10 а.с. 48-66);

Судово-почеркознавчою експертизою за № 295-Т від 03.09.2007 р. ( Т-10 а.с. 78-80);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 263 Т від 20.08.2010 (т- 10 а.с. 132-152);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 316-Т від 14.09.2007 р. (Т-10 а.с. 108-118);

Судово-почеркознавчою експертизою за №293-Т від 03.09.2007 р. (Т-10 а.с. 93-95);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 271-Т від 23.08.2007 р. ( Т-10 а.с. 198-222);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 271-Т від 25.07.2007 р. ( Т-10 а.с. 166-184);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 268-Т від 22.08.2007 р. ( Т-11 а.с. 26-49);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 312 Т від 12.09.2007 р. (Т-11 а.с. 62-72);

Судово-почеркознавчою експертизою № 317-Т від 14.09.2007 р.( Т-11 а.с. 10-12);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 269-Т від 23.08.2007 р. ( Т-11 а.с. 101-120);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 315-Т від 14.09.2007 р. (Т-11 а.с. 133-145);

Судово-почеркознавчою експертизою за № 294-Т від 03.09.2007 р. (Т-9 а.с. 78-80);

Проведенною судово-криміналістичною експертизою за № 262-Т від 16.08.2007 р. (Т-11 а.с. 174-197);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 313-Т від 12.09.2007 р. (Т-11 а.с. 210-224);

Судово-почеркознавчою експертизою за № 284-Т від 29.08.2007 р. (Т-11 а.с. 158-160);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за №267-Т від 20.08.2007 р ( Т-12 а.с. 49-72);

Проведенною судово-почеркознавчою експертизою за № 318-Т від 14.09.2007 р. ( Т-12 а.с. 25-35);

Судово-почеркознавчою експертизою за № 283-Т від 29.08.2007 р. ( Т-12 а.с.10-12);

Документами завіреними світлокопіями журналу реєстрації перекладів (Т-12 а.с. 127-132);

На всіх фіктивних біржових угодах Чернівецької філії товарної біржі «Центральна», що містяться в реєстраційних справах вказана невірна юридична адреса філії товарної біржі; на всіх договорах про реалізацію транспортних засобів на комісійних засадах, листах, виконаних від імені службових осіб філії СПД «Укрспец»юст» невірно вказані їх юридичні адреси (Т -3 а.с. 1-222, Т-4 а.с. 1-190);

Згідно п.2 наказу Міністерства Юстиції №62/5 від 04.12.2000 року « Про затвердження зразків і технічних описів бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження ( далі бланки та бланки для копій) з 01.09.2001, які визначені як бланки суворої звітності . П.1.7.1. данного наказу встановлено, що зразки і технічні описи бланків та захисних знаків документів виконавчого провадження (далі-бланки та захисні знаки) затверджуються Міністерством Юстиції України відповідно до постанови КМУ від 19.04.93 № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку» П 1.7.2. та 1.7.2.2. врегульовано, що з використанням бланків складаються (виконуються) такий документ виконавчого провадження як акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі стягувачу.

Акти опису й арешту майна, що містяться в реєстраційних справах Косівського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області щодо реєстрації автомобілів, що є предметом злочину в справі не відповідають вимогам зазначеним у вказаному наказі Міністерства юстиції України, не виконані на бланках документів виконавчого провадження чи бланках копій для документів виконавчого провадження, не містить на собі будь-якихзахисних знаків документів виконавчого провадження і не могли бути використаними як підстава для реєстрації транспортних засобів (Т-3 а.с. 1-222, т.4 а.с. 1-190)

У відповідності до п.3.3. Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України, затвердженої наказом Міністерства внутнішніх справ за № 335 від 10.04.2002 р. при реєстрації транспортних засобів проводиться перевірка документів, які подаються для проведення реєстрації і у разі відсутн6ості технічної можливості перевірки справжності документів у триденний термін надсилаються письмові запити або вказані документи направляються для проведення експертних досліджень. Вимоги, визначені зазначеними нормами Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку тран7спортних засобів , оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України при здійсненні реєстрації автомобілів, що є предметом злочину в справі в Косівському МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області не дотримані, належної перевірки документів не проведено ( Т-2 а.с. 56-99).

Отже, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вчинили перевищення влади або службових повноважень, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави в складі організованої групи та вчинили службове підроблення, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Їх дії правильно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років.

Діяння ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вчинені на протязі 2002-2003 років, з того часу пройшло 5 років.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 згідні на закриття справи про що подали письмові заяви.

Суд, вислухавши прокурора який вважає за необхідне звільнити підсудних від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності із закриттям првадження у справі, підсудних які не заперечують щодо закриття справи, перевіривши матеріали справи, вважає, що при таких обставинах слід закрити провадження в справі, звільнивши підсудних від кримінальної відповідальності.

На підставі ст.49 КК України та керуючись ст.7-1, 11-1, 282 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у звязку із закінченням строків давності, кримінальну справу про його обвинувачення за ст. 28 ч 3, ст. 365 ч 1, ст 28 ч 3 ст 366 ч.1 КК України провадженням закрити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у звязку із закінченням строків давності, кримінальну справу про його обвинувачення за ст. 28 ч 3, ст. 365 ч 1, ст 28 ч 3 ст 366 ч.1 КК України закрити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 у звязку із закінченням строків давності, кримінальну справу про його обвинувачення за ст. 28 ч 3, ст. 365 ч 1, ст 28 ч 3 ст 366 ч.1 КК України закрити.

Речові докази :

- журнали вихідної документації Косівського МРЕВ ВДАІ УМВС в області - повернути Косівському МРЕВ ВДАІ УМВС в області;

- вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_41, ОСОБА_15, ОСОБА_42, ОСОБА_14 залишити при матеріалах справи.

- Відеокасета з записом слідчих дій, яка знаходиться на зберіганні в кабінеті криміналістики прокуратури Івано-Франківської області - залишити на зберіганні в кабінеті криміналістики прокуратури Івано-Франківської області до вступу постанови в законну силу.

Постанова може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Городенківський районний суд протягом 7 діб з часу проголошення.

Суддя Стефурак Є.М.