Справа № 629/3658/13-к
Номер провадження 1-кс/629/582/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г. за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісника А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000892 від 25 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 28.08.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації Райфанзен банку аваль: документів, які стали підставою для видачі картки № 4188 3700 1660 2677, руху грошових коштів, фото особи, що знімала грошові кошти, документи, підтверджуючі закриття даної картки.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

Регіональний директор ФОП Байкал Інвест ОСОБА_3 в період часу з 11.04.2013 року по 19.04.2013 року з зарплатної картки Райффанзен банк аваль заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1400 грн.

25.04.2013 року дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 слідчим СВ Лозівського МВ старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне: він раніше з січня 2012 року по березень 2013 року працював в компанії ФОП Байкал Інвест, яка займається охороною обєктів. Головний офіс фірми знаходиться в м. Полтава, а в м. Лозова також є їх офіс, який розташований по вул. Володарського, б. 2 ДОСАФ 3 поверх. Регіональним директором був ОСОБА_3, мешкає десь в Полтаві, повних анкетних даних та адреси мешкання його не відомо. Так, на протязі цього часу на роботі постійно була затримка по заробітній платі. В березні 2013 року ОСОБА_4 звільнився, але за лютий місяць 2013 року йому не було виплачено заробітної плати. Він зазвичай отримував заробітну плату на руки. Та перед звільненням приблизно за місяць він написав заяву керівництву ФОП Байкал Інвест на отримання картки Райфанзенбанка Аваль, на яку б надходила його зарплата та зарплата вже за лютий місяць йому повинна була надійти на вказану картку, зареєстровану на його імя. Дану картку ОСОБА_3 повинен був передати ОСОБА_4 в квітні місяці 2013 року, та він пояснював ОСОБА_4, що там якісь затримки з зарплатнею. Після звільнення ОСОБА_4 не один раз телефонував ОСОБА_3 та прохав, щоб він віддав його картку з зарплатнею, але ОСОБА_3 тільки обіцяв, що поверне, та не повертав. Через деякий час ОСОБА_4 пішов до Райфанзенбанку Аваль, щоб дізнатись чи є взагалі зареєстрована на нього картка, на що йому повідомили, що дійсно на нього є зареєстрована банківська картка № 4188 3700 1660 2677, та з якої були зняті грошові кошти в сумі 1440 гривень. Після ОСОБА_4 взяв роздруківку руху грошових коштів за його карткою та з неї йому стало відомо, що грошові кошти з його картки були зняті 11.04.2013 року на Південному вокзалі м. Харків в сумі 1400 грн. та 19.04.2013 року в центрі Полтави в сумі 40 гривень. Тоді він зателефонував до головного офісу ФОП Байкал Інвест та запитав, чому так вийшло, на що йому повідомили, що картку з грошовими коштами ОСОБА_4 повинен був передати ОСОБА_3, та на даний момент він у них не працює. Коли ОСОБА_4 почав телефонувати ОСОБА_3 за його мобільним номером НОМЕР_1 то він спочатку не брав слухавку, а потім взяв та сказав, що гроші йому поверне та до цього часу не повернув. Згідно виписки по рахункам, банківська картка № 4188 3700 1660 2677 дійсно належить гр. ОСОБА_4, та дійсно грошові кошти з вказаної картки були зняті 11.04.2013 року на південному вокзалі м. Харків в сумі 1400 гривень та 19.04.2012 року в сумі 40 грн. в центрі м. Палтава .

У судове засідання не зявився представник Райффанзен банк аваль, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

25.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000892 за ст. 185 ч.1 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Колісника А.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації Райфанзен банку аваль, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, б. № 9, 01011, а саме:

1. Документів, які стали підставою для видачі картки № 4188 3700 1660 2677 (в тому числі: - дозвіл ОСОБА_5 на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та памятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети).

2. Руху грошових коштів по картці № 4188 3700 1660 2677 на імя ОСОБА_5, в період часу з 1 січня 2013 року по 1 серпня 2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

3. Фото особи, що знімала грошові кошти з картки № 4188 3700 1660 2677 з банкомату, який знаходиться у м. Харків на Південному вокзалі 11.04.2013 року на протязі дня та 19.04.2013 року на протязі дня.

4. Документи, підтверджуючі закриття картки № 4188 3700 1660 2677 за допомогою якої було знято грошові кошти 11.04.2013року та 19.04.2013 року;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Райфанзен банку аваль, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г.Попов