Справа № 4-666/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2011 року

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Дубель Р.М. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі, а саме проведення виїмки у Дрогобицькій філії ПАТ Укрінбанкстосовно ХБВ ДПРТ Ярина.

Своє подання слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення Дрогобицького МРВ ГУМВС у Львівській області знаходиться кримінальна справа №115-0406, порушена за ознаками злочинів, порушеної відносно ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.І ст.357, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, підробивши договір купівлі - продажу №002 11.05.1999р., згідно якого майно МПП „Наталі", власницею якого є гр. ОСОБА_4 продано КФГ „Лілія", власником якого є ОСОБА_5, внаслідок чого предмет договору, а саме кіоски, незаконно перейшли у власність КФГ „Лілія". Встановлено, що між МПП „Наталі" в особі ОСОБА_3 та ПП „Золоте зернятко" в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір купівлі - продажу №01 від 30.12.2000р., згідно якого МПП „Наталі" продало ПП „Золоте зернятко" приміщення пекарні що по вул. Б.Хмельницького, 49 в м. Дрогобичі та обладнання за 84 210 гривень (із врахуванням ПДВ).

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №2543 від 22.09.2006 р., підпис в договорі №002 від 11.05.1999 р. між МПП „Наталі" та КФГ „Лілія" виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4 Крім того, при укладанні договору купівлі - продажу №01 від 30.12.2000 р. встановлено відсутність у ОСОБА_3 відповідних повноважень, які мали бути надані власником МПП „Наталі" для укладання даного договору. З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, просить здійснити виїмку у службовому приміщенні Дрогобицької філії ПАТ „Укрінбанк" оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) поточних рахунків цеху ХБВ ДПРТ „Ярина", отримання ним кредитних коштів, реалізації заставного майна та інших документів.

Розглянувши подання слідчого про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі, погоджене з заступником Дрогобицького міжрайонного прокурора, вивчивши його матеріали, вважаю, що з метою встановлення істини в кримінальній справі, - подання слід задоволити.

Керуючись ст. 178 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Подання задоволити.

Надати згоду про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у Дрогобицькій філії ПАТ Укрінбанк" за адресою: м. Дрогобич, вул. Українки, 26, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок інформацій на паперових носіях та належним чином

завірених, стосовно операцій по усім рахункам цеху ХБВ ДПРТ „Ярина" (код ЄДРПОУ - 23957338), відкритих у вказаній банківській установі із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунку до 01.01.2009 року;

- оригінали платіжних доручень, векселів та грошових чеків цеху ХБВ ДПРТ „Ярина";

- оригіналів установчих документів, заяв, усіх договорів (в т.ч. кредитних, купівлі-продажу і договорів застави), доручень, документів ідентифікації особи, інших документів обслуговування цеху ХБВ ДПРТ „Ярина";

- оригінали усіх карток взірців підписів і печаток цеху ХБВ ДПРТ „Ярина";

- акт знищення документів цеху ХБВ ДПРТ „Ярина" (згідно Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління НБУ від 08.12.2004 №601)

- акти знищення електронних архівів (згідно Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ 12.09.2006 №357);

- журнали реєстрації актів знищення Дрогобицької філії ПАТ Укрінбанкза вказаний вище період.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ________________ Р.М.Дубель