ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление старшего
следователя СО прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении ПАО «КБ «Актив-банк»,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении ПАО «КБ «Актив-банк».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
Должностные лица ЧП "Фирма
"Гранд-маркет" (заказчик работ), в лице
директора ОСОБА_1 и ООО
"Ремавтодор-транс" (подрядчик), в лице
директора ОСОБА_2, заключили договор
подряда на выполнение работ по
строительству ставка на территории
Вязовоцкого сельского совета
Павлоградского района
Днепропетровской области, при этом как
у одного так и у другого субъекта
хозяйственной деятельности на момент
заключения договора и по сегодняшний
день отсутствуют документы
государственной регистрации прав
занятия и пользования указанным
земельным участком, выполненный и
согласованный рабочий проект
строительства пруда в с. Вязовок, а
также соответствующее разрешение
Министерства экологии и природных
ресурсов Украины на добычу песчаного
Однако, ОСОБА_2, занимая должность
директора ООО "Ремавтодор-транс" и
являясь его учредителем, осознавая
отсутствие у предприятия
разрешительных документов, которые
предоставляют право проведения работ
по добычи песчаного грунта, в период
времени с января 2010 годa по июль 2011 года,
действуя умышленно, злоупотребляя
своим служебным положением, из
корыстных побуждений, путем
использования предоставленных ему
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
функций, действуя вопреки интересам
службы, грубо нарушая требования ст. 35-37
Закона Украины "Об охране земель",
статей 124-126 Земельного Кодекса Украины
и п. 5 в. 66 ГКУ, осуществлял незаконную
добычу полезных ископаемых местного
значения - песчаного грунта, на
указанной выше территории земельного
участка Вязовоцкого Сельского совета.
Так, в указанный период времени, ОСОБА_2,
используя специальную технику, путем
заключения подрядных договоров с
предпринимательской деятельности,
осуществлял незаконную добычу
песчаного грунта (песок строительный)
на земельном участке на территории
Вязовского сельского совета
Павлоградского района
Днепропетровской области, где в ходе
добычи образовался искусственный
песчаный карьер, при этом добытый
незаконным путем песчаный грунт, по
указанию ОСОБА_2, грузовым
автотранспортом вывозилась за пределы
песчаного карьера на территорию
промышленной базы ООО
"Реавтодор-транс", расположенной в г.
Павлограде по ул. Харьковская, 5-г.
В свою очередь, ОСОБА_2, осуществляя
незаконную добычу песчаного грунта,
осознавая незаконный путь завладения
указанным имуществом, с целью
дальнейшей его реализации и получения
незаконной прибыли, используя
предоставленные ему служебные
полномочия, а именно
административно-хозяйственные
функции, действуя из корыстных
побуждений, злоупотребляя своим
служебным положением, 17 июня 2010 года,
выдавая добытый песчаный грунт как
собственность предприятия ООО
"Ремавтодор-транс", что фактически не
отвечало действительности, заключил с
ООО "Фабрика строительных смесей
"Будмайстер" договор № 235, согласно
условий какого ООО "Ремавтодор-транс"
обязалось осуществить поставку в адрес
ООО ФСС "Будмайстер" песок объемом 20 000
тон общей стоимостью 1 000 000 гривен.
Выполняя условия указанного выше
заключенного договора, ОСОБА_2,
злоупотребляя своим служебным
положением, не имея прав собственности
на незаконно добытый песок, осуществил
его поставку с территории промышленной
базы ООО "Ремавтодор-транс" в адрес ООО
"ФСС "Будмайстер" в объеме 4 807.2 тон на
общую сумму 297 876, 02 гривен.
13 декабря 2011 года по данному факту
прокуратурой Днепропетровской области
было возбуждено уголовное дело № 70119070,
в отношении директора ООО
"Ремавтодор-транс" ОСОБА_2, по признакам
состава преступления предусмотренного
ст. 364 ч.2 УК Украины.
В ходе досудебного следствия
установлено, что незаконной
деятельностью, связанной с добычей
песчаного грунта на территории
Вязовоцкого сельского совета кроме ООО
«Ремавтодор-транс»осуществляло также
предприятие ООО «Чойс-Украина»,
учредителем которого является сын
В настоящее время, досудебное
следствие располагает данными о том,
что в своей финансово-хозяйственной
деятельности ООО "Чойс-Украина" (код
ЕГРПОУ 37253018) использует расчетные
счета, открытые в ПАО "КБ "Актив-банк"
(МФО 300852), а именно: расчетные счета №
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в ПАО «КБ «Актив-банк».
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить старшему следователю СО
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_4 производство выемки в ПАО "КБ
"Актив-банк" (МФО 300852) документов,
содержащих банковскую тайну, по счетам
"Чойс-Украина" (код ЕГРПОУ 37253018), а
- Документов, отражающих открытие,
распоряжение и использование
указанных счетов (заявление на
открытие счета, карточки с образцами
подписи, договоры на расчетно-кассовое
обслуживание, приказ или иной документ
о назначении лица с правом подписи и
полномочиями действовать от имени
предприятия и осуществлять финансовые
сделки, копии паспорта уполномоченного
- Оригиналов платежных
документов, на основании которых
осуществлялось перечисление и снятие
денежных средств с указанных счетов за
весь период деятельности.
- Выписку из реестра платежей (движения
денежных средств) по указанным счетам с
отражением всех реквизитов платежа:
даты, вида, суммы, наименования
контрагентов, МФО банка контрагентов,
назначения платежа, за весь период
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья