№ 621/366/14-к
Пр. 1-кс/621/56/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2014 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах,
в с т а н о в и в:
06 лютого 2014 року близько 16 год. 00 хв., невідома особа шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та повідомлення їй завідомо неправдивої інформації про спричинення тілесних ушкоджень її сином ОСОБА_6 та про необхідність перерахувати грошові кошти на Приватний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 для вирішення вказаної ситуації, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що дзвінок було здійснено на номер її мобільного телефону, телефонного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 06.02.2014 року близько 16 год. 00 хв. з номеру мобільного телефону телефонного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а гроші в сумі 2000 грн., вона перерахувала через термінал Зміївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на приватний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
В зв`язку з вищевикладеним та необхідністю встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, просили надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 п.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор ОСОБА_3 , під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза знищення вказаної інформації; можливість використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомили. / а.с.8/
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
1.Клопотання слідчого СВ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити у повному обсязі.
2.Надати старшому слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку) на ім`я ОСОБА_7 ; - речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю - дані відео спостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 в сумі 2000 (дві тисячі) грн. в період з 06 по 07 лютого 2014 року, перерахованих ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
3.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
4.Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2014 року.
5.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: