Провадження № 1-кс/127/6533/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Міляновського В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Вінницькій митниці Міндоходів, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Вінницькій митниці Міндоходів, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом внесення до офіційного документу вантажно-митної декларації ТОВ «Дайсан» (код 33649211) № 401090000/2012/006582 від 03.05.2012 року, неправдивих відомостей щодо заниженої суми імпортованих ТМЦ, підробили вказану ВМД.

Крім того, невстановлені особи для проведення митного оформлення товарів надали до Вінницької митниці завідомо підроблений офіційний документвантажно-митну декларацію ТОВ «Дайсан» № 401090000/2012/006582 від 03.05.2012 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба проведення судової експертизи, яка вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналу вантажно-митної декларації ТОВ «Дайсан» (код 33649211) № 401090000/2012/006582 від 03.05.2012 року, а також документів, що підтверджують її підроблення: - інвойсу від 19.04.2013 № 955255, що надавався ТОВ «Дайсан» при митному оформленні (вартість 30 450,00 дол. США) та завірені копії декларації країни експорту від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909 ( вартість 30450,00 грн.); -листа Держмитслужби України від 18.06.2012 № 20/1-11/05943; -листа митного органу Туреччини від 14.08.2012 № В.21.0.АВD.0.01.00/724-01-03-UA/8404-5664/5857/7643 та супутніх документів, у т.ч. експортної декларації від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909; - акту Вінницької митниці від 18.03.2013 №0019/3/401000000/НОМЕР_1 про результати перевірки стану дотримання ТОВ «Дайсан» законодавства України з питань державної митної справи та додатків до нього, які знаходяться у Вінницькій митниці Міндоходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вище перерахованих документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до: вантажно-митної декларації № 401090000/2012/006582 від 03.05.2012, якою задекларовано товар: «Співполімери пропілену, TERMOTON, у первинних формах вагою 21 000 кг»; інвойсу від 19.04.2013 № 955255, що надавався ТОВ «Дайсан» при митному оформленні (вартість 30 450,00 дол. США) та завірені копії декларації країни експорту від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909 ( вартість 30450,00 грн.); листа Держмитслужби України від 18.06.2012 № 20/1-11/05943; листа митного органу Туреччини від 14.08.2012 № В.21.0.АВD.0.01.00/724-01-03-UA/8404-5664/5857/7643 та супутніх документів, у т.ч. експортної декларації від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909; акту Вінницької митниці від 18.03.2013 № 0019/3/401000000/НОМЕР_1 про результати перевірки стану дотримання ТОВ «Дайсан» законодавства України з питань державної митної справи та додатків до нього, що зберігаються у Вінницькій митниці Міндоходів, а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів цих документів для направлення за місцем проведення судової експертизи. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів що зберігаються у Вінницькій митниці Міндоходів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницької митниці Міндоходів в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Вінницькій митниці Міндоходів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що зберігаються в Вінницькій митниці Міндоходів в Управлінні боротьби з контрабандою та митними порушеннями митниці за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського,7, а саме до: вантажно-митної декларації № 401090000/2012/006582 від 03.05.2012, якою задекларовано товар: «Співполімери пропілену, TERMOTON, у первинних формах вагою 21 000 кг»; інвойсу від 19.04.2013 № 955255, що надавався ТОВ «Дайсан» при митному оформленні (вартість 30 450,00 дол. США) та завірені копії декларації країни експорту від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909 ( вартість 30450,00 грн.); листа Держмитслужби України від 18.06.2012 № 20/1-11/05943; листа митного органу Туреччини від 14.08.2012 № В.21.0.АВD.0.01.00/724-01-03-UA/8404-5664/5857/7643 та супутніх документів, у т.ч. експортної декларації від 19.04.2012 № 12341300ЕХ204909; акту Вінницької митниці від 18.03.2013 № 0019/3/401000000/НОМЕР_1 про результати перевірки стану дотримання ТОВ «Дайсан» законодавства України з питань державної митної справи та додатків до нього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: