печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2012 по 22.06.2015 року, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого номінально був ОСОБА_6 . Під час допиту ОСОБА_6 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 ніяких договорів із іншими суб`єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємницької діяльності не здійснювало у зв`язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 22.06.2015 року, а саме:

- угод, контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.06.2015; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,79.

- документи, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поставлених вказаними підприємствами (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово господарській діяльності.

- копії статуту товариства (об`єднання), наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні операцій між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення.

Визначити строк дії ухвали до 20 липня 2015 року включно, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/22024/15-к
Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенант міліції ОСОБА_4
Копія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1 .
24.06.2015