печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС ГУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 15.05.2015 року в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 28.04.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за період з 01.01.2014 року по 01.04.2015 року, довідок про недоцільність інформування Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Під час огляду вказаних документів виявлено 660 фінансових операцій не внесених до реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу у період з 01.01.2014 року по 01.04.2015 року на загальну суму 201 314 133 грн.

Відповідно до постанови НБУ № 189 від 14.05.2003 року Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу п. 2.3 «банк зобов`язаний розробити та затвердити такі окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, що мають оновлюватися з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму: правила внутрішнього фінансового моніторингу банку; програму ідентифікації та вивчення клієнтів банку; програму здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів (розрахункових, касових операцій, вкладних (депозитних) операцій, валютних операцій, операцій з цінними паперами, кредитних операцій тощо); програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- до правил внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дійсних у період з 01.01.2014 року по 05.06.2015 року; програму ідентифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дійсну в період з 01.01.2014 року по 05.06.2015 року; програму здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в процесі обслуговування клієнтів (розрахункових, касових операцій, вкладних (депозитних) операцій, валютних операцій, операцій з цінними паперами, кредитних операцій тощо) дійсну протягом 01.01.2014 року - 05.06.2015 року; програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дійсну в період з 01.01.2014 року по 05.06.2015 року, а також програму навчання та підвищення кваліфікації працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дійсну протягом 01.01.2014 року - 05.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1