Справа № 320/25378/23
Суддя: Головенко О.Д.
Дата ухвалення: 2025-12-22 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 року м.Київ № 320/25378/23

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Головенко О.Д., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України, третя особа Державне підприємство "Національні інформаційні системи" про визнання протиправним та скасування наказу та зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулась ОСОБА_1 з позовом до Міністерство юстиції України, третя особа Державне підприємство "Національні інформаційні системи" та просить суд:

визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства юстиції України Про задоволення скарги від 02.05.2023 № 1562/5, в частині п. 3 щодо анулювання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, п. 4. щодо направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни, та висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів у сфері державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у сфері державної реєстрації щодо розгляду скарги від 01.05.2023, в частині анулювання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни;

зобов`язати Міністерство юстиції України відновити становище, що існувало до видачі незаконного наказу, шляхом поновлення (розблокування) доступу державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

зобов`язати ДП Національні інформаційні системи поновити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

встановити судовий контроль за виконанням судового рішення в цій справі та зобов`язати відповідачів надати звіт про виконання судового рішення.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 25.03.2024 даний позов було повернуто, однак постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 15.10.2024 ухвалу суду було скасовано, а справу направлено на продовження розгляду.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 06.12.2024 заяву про самовідвід судді Дудіна С.О. було задоволено, а справу передано на повторний розподіл.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, головуючим суддею у даній справі визначено суддю Головенко О.Д.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 26.12.2024 відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи в порядку письмового провадження.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 18.12.2025 відмовлено у залученні у якості третьої особи Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що в порушення вимог ч. 3 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою визначено, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності скаргу подано особою, права якої не порушені. Наголошує, що скаржник не є власником корпоративних прав, ні майна, яке знаходиться у власності юридичних осіб.

У свою чергу, проведення скаржником моніторингу ефективності застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) не є правом, яке у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» підлягає захисту в межах повноважень Міністерства юстиції України, адже може розглядати лише ті скарги, які стосуються права такої особи, а не національних чи державних інтересів.

Вважає, що скарга не містить ні наведення обґрунтувань порушеного права, ні доказів, які б підтверджували порушене право скаржника.

На думку позивача, відповідач не дотримався визначеного порядку розгляду скарг, розглядаючи таку скаргу залишив поза увагою доводи і аргументи позивача щодо відсутності передумов для розгляду такої скарги, внаслідок чого прийняте ним рішення є протиправним і таким, що підлягає скасуванню у судовому порядку.

Від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просить суд відмовити у задоволені позову, оскільки спірний наказ в частині анулювання позивачу доступу до ЄДР та направлення до ВККН подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю винесено відповідно до правових підстав зупинення або припинення нотаріальної діяльності, визначених Законом України «Про нотаріат».

Вважає, що Служба безпеки України мала право на подання скарги.

Крім того, на думку відповідача висновок Колегії не може бути оскаржений та скасований у судовому порядку, оскільки такий висновок не є рішенням суб`єкта владних повноважень згідно з КАС України, адже він не створює будь-яких правових наслідків ані для Мін`юсту, ані для скаржника та за своєю суттю є відображенням думки членів Колегії за наслідками розгляду відповідної скарги та може слугувати підставою для прийняття Мін`юстом як рішення про задоволення скарги, так і рішення про відмову в її задоволенні.

Також від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, де остання просить суд позов задовольнити.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, оглянувши письмові докази, які були надані учасниками справи, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Смірнова Алла Сергіїївна є приватним нотаріусом, самозайнятою особою (свідоцтво № 9254 про право на зайняття нотаріальною діяльністю, реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № 1685 Київського міського нотаріального округу), яка вчиняє нотаріальні та реєстраційні дії.

03.01.2023 до приватного нотаріуса Київського міського округу Смірнової Алли Сергіївни, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники юридичних осіб ТОВ «ІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355), ТОВ «ПОДІЛ-2000», TOB «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41622723), ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649), ТОВ «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300), ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45029962), ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38103460), щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

04.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники наступних юридичних осіб TOB «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806), ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023), ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790), ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936), ТОВ «СЕДВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39941465), ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42397239), ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32786385), ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42202103), ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41106042), ТОВ «ЮДЖИН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31303824), ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570), ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

05.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники наступних юридичних осіб TOB «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333), ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648), ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794), ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622), ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36336744), ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074), ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973), ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941), ТОВ «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936), ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907), ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41412994) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

09.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники наступних юридичних осіб TOB «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933), ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647), ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36215565), щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

10.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники наступних юридичних осіб TOB «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

11.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «ЛС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41219535) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

11.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «ФЕСТЛАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

12.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернулися уповноважені представники наступних юридичних осіб TOB «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383), TOB «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

13.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

19.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

24.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

30.01.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «ФІНЛАЙН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

01.02.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258) щодо здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

06.02.2023 до позивача, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, звернувся уповноважений представник юридичної особи TOB «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159) щодо здійснення здійснення реєстраційної дії зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься у державному реєстрі на виконання вимог ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Заявниками були подані наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, форма № 2;

2. Документ про сплату адміністративного збору;

3. Структура власності;

4. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження;

5. Копії документів, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; На підставі вказаних документів було проведено реєстраційну дію, щодо внесення змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, що міститься у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

На підставі поданих документів позивачем були прийнятті рішення про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Надалі, Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України 10.04.2023 звернулось до Міністерства юстиції України зі скаргою на дії реєстратора, скарга зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.04.2023 за № СК-1300-23.

Скаржник в скарзі зазначав, 03.01.2023 приватний нотаріус Смірнова А.С., як державний реєстратор вчинила дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ-2000», 04.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «КОЛУМБУС»; 05.01.2023 року вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП», ТОВ «СЕВЕРС», ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА», ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК»; 06.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ»; 10.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ»; 11.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»; 12.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ», ТОВ «ФЕСТЛАНД»; 13.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНВЕСТ 2018», ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД»; 16.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «НАВИ»; 20.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «БС ПРОПЕРТ»; 25.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС»; 31.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД»; 02.02.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ»; 07.02.2023 вчинено ді на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» з ОСОБА_2 на іноземних громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України в рамках моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Законом України «Про санкції», застосованих рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України), введеними відповідними Указами Президента України, отримано інформацію, яка свідчить про можливе створення механізму обходу санкційного режиму та виведення заблокованих активів.

Так, рішенням РНБО України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022, до фізичної особи - громадянина України ОСОБА_2 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (бізнесмен, клірик Української православної церкви), застосовано санкції, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19, 23, 24 та 241 Закону України «Про санкції», терміном на 5 років, якими, у тому числі, передбачено блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником, засновником або власником частки у статутному капіталі (акцій) ряду суб?єктів господарської діяльності на території України, у тому числі через низку компаній-нерезидентів. Встановлено, що активи (юридичні особи) на території України контролюються ОСОБА_2 через кіпрську компанію «Smart Holding (Cyprus) Ltd» (HE 303560), 100 % корпоративних прав якої до 01.12.2022 належали ОСОБА_2

13.12.2022 до кіпрського реєстру юридичних осіб надано документи, відповідно до яких ОСОБА_2 01.12.2022 передано 80 % (2400 акцій) статутного капіталу «Smart Holding (Cyprus) Ltd» в управління трастовій компанії «Proteas Trustee Services Ltd» (HE 351921), та 20 % (600 акцій) - трастовій компанії «Proteas Trustee Itd» (НЕ 329084).

20.01.2023 до кіпрського реєстру юридичних осіб надано документи, відповідно до яких 07.12.2022 корпоративні права компанії «Smart Holding (Cyprus) Ltd» розподілилися наступним чином:

- 20 % (600 акцій) перейшло в управління громадянці Кіпру ОСОБА_9 , номер документа: К00430357;

- 20 % (600 акцій) перейшло в управління громадянці ОСОБА_10 , номер документа: L00082613;

- 20 % (600 акцій) перейшло в управління громадянці ОСОБА_11 , номер документа: К00342379;

- 20 % (600 акцій) залишається в управлінні компанії «Proteas Trustee Services Ltd»;

- 20 % (600 акцій) залишається в управлінні компанії «Proteas Trustee Ltd».

При цьому, корпоративні права компаній «Proteas Trustee Services Ltd» ra «Proteas Trustee Ltd» пропорційно (15/85 % та 85/15 %) розподілено між громадянами Кіпру ОСОБА_12 , номер документа: НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , номер документа: НОМЕР_2 , у зв?язку з чим вказані громадяни фактично здійснюють управління по 20 % корпоративних прав компанії «Smart Holding (Cyprus) Ltd».

Таким чином вбачається, що ОСОБА_2 вжито заходів, направлених на зміну бенефіціарного власника з метою уникнення застосування Міністерством юстиції України санкції «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».

Скаржник в якості підстав для скасування реєстраційних дій послався на Закон України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а саме п. 7 Глави 3 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (в редакції станом на дату застосування до ОСОБА_2 санкцій 01.12.2022), при вчиненні нотаріальної дії нотаріус перевіряє факт застосовування санкцій, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію Указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

У разі звернення за вчиненням нотаріальної дії представника фізичної або юридичної особи перевірка факту застосування санкцій, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції», здійснюється щодо фізичної або юридичної особи, в інтересах якої діє такий представник.

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України.

У разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції», до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до ст. 49 Закону України «Про нотаріат».

Крім того, відповідно до п. 11 Розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у тому числі у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію Указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених п. 1, 16 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб`єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації».

Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, звернувшись зі скаргою просила:

скасувати реєстраційну дію від 03.01.2023 № 020030085 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ КАПІТАЛ»;

скасувати реєстраційну дію від 03.01.2023 № 044002157 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛ -2000»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 010039052 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 001049778 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 016047091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»;

скасувати реєстраційну дію від 04.01.2023 № 035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 022093089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕДВЕРС»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 007077421 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 009075646 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 014092130 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 056061863 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮДЖИН»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК»;

скасувати реєстраційну дію від 05.01.2023 № 036017449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 041000842 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 023000898 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКОРІА ГАЗЕНЕРГІЯ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.01.2023 № 012020582 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ»;

скасувати реєстраційну дію від 09.01.2023 № 015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Черник Олександрою Петрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН»;

скасувати реєстраційну дію від 10.01.2023 № 010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН»;

скасувати реєстраційну дію від 10.01.2023 № 019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ»;

скасувати реєстраційну дію від 10.01.2023 № 023049555 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АКТИВ»;

скасувати реєстраційну дію від 11.01.2023 № 048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»;

скасувати реєстраційну дію від 12.01.2023 № 008065970 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛС ПРОПЕРТІ»;

скасувати реєстраційну дію від 12.01.2023 № 029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД»;

скасувати реєстраційну дію від 12.01.2023 № 008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі державним реєстратором виконавчого комітету Канівської міської ради Хижкою Раїсою Анатоліївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН»;

скасувати реєстраційну дію від 13.01.2023 № 007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі державним реєстратором виконавчого комітету Канівської міської ради Хижкою Раїсою Анатоліївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ»;

скасувати реєстраційну дію від 13.01.2023 № 005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018»;

скасувати реєстраційну дію від 13.01.2023 № 020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД»;

скасувати реєстраційну дію від 16.01.2023 № 006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ»;

скасувати реєстраційну дію від 20.01.2023 № 015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ»;

скасувати реєстраційну дію від 25.01.2023 № 005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС»;

скасувати реєстраційну дію від 31.01.2023 № 008037092 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНЛАЙН ЛТД»;

скасувати реєстраційну дію від 02.02.2023 № 001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ»;

скасувати реєстраційну дію від 07.02.2023 № 004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_1 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП»;

скасувати реєстраційну дію від 02.03.2023 № 005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі державним реєстратором виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС»;

скасувати реєстраційну дію від 13.03.2023 № 020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС»;

скасувати реєстраційну дію від 17.03.2023 № 050000015 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Кам`янської міської ради Урані Оленою Володимирівною щодо Приватного акціонерного товариства «КАМЕТСТАЛЬ»;

скасувати реєстраційну дію від 17.03.2023 № 064000808 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради Тарховою Інною Олексіївною щодо Публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»;

скасувати реєстраційну дію від 21.03.2023 № 092000152 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом Рукавіциним Ігорем Анатолійовичем щодо Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

скасувати реєстраційну дію від 21.03.2023 № 073000554 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_13 щодо Приватного акціонерного товариства «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

скасувати реєстраційну дію від 22.03.2023 № 025001786 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Барської міської ради Слотюк Вітою Петрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;

скасувати реєстраційну дію від 24.03.2023 № 121000326 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену в Єдиному державному реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_13 щодо Приватного акціонерного товариства «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

скасувати реєстраційну дію від 28.03.2023 № 064000321 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Барської міської ради Слотюк Вітою Петрівною щодо Приватного акціонерного товариства «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;

скасувати реєстраційну дію від 06.04.2023 № 034052675 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації Овчинніковою Вітою Ігорівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Анулювати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державним реєстраторам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та приватним нотаріусам Смірновій Аллі Сергіївні, ОСОБА_21 , ОСОБА_13 .

Направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю стосовно приватних нотаріусів ОСОБА_1 , Черник Олександри Петрівни, Рукавіцина Ігоря Анатолійовича.

01.05.2023 Центральна Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, розглянувши скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 за № 5/7/1/2-9056, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.04.2023 за № СК-1300-23 на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань рекомендувала скаргу задовольнити частково, скасувати вищенаведені реєстраційні дії

Також було рекомендовано анулювати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни.

Як наслідок, 02.05.2023 Міністерство юстиції України видало спірний наказ за № 1562/5, яким скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 задоволено частково, скасовано реєстраційні дії зазначені вище, анулювало приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, направлено до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни.

Вважаючи такий наказ в частині протиправним, позивач звернулась з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців регулює Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IV (далі Закон № 755).

Статті 2 та 3 Закону № 755 встановлюють, що відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну реєстрацію, застосовуються норми міжнародного договору.

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань, релігійних організацій, а також здійснення реєстраційних дій під час виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідації банків.

Частина 1 ст. 4 Закону № 755 встановлює, що державна реєстрація базується на таких основних принципах:

1) обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;

2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;

3) врегулювання відносин, пов`язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;

4) державної реєстрації за заявницьким принципом;

6) єдності методології державної реєстрації;

7) об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;

8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 6 Закону № 755 державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Державний реєстратор:

1) приймає документи;

1-1) встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації;

2) перевіряє наявність у Єдиному державному реєстрі заборони вчинення реєстраційних дій;

3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3-1) під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов`язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

3-2) перевіряє дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;

3-3) перевіряє використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5) веде Єдиний державний реєстр;

6) веде реєстраційні справи;

6-1) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв`язку із смертю такої особи або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв`язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов`язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов`язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно такої особи, з використанням відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян, крім відомостей, перевірка яких автоматично здійснюється засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів без їх перевірки за даними державних реєстрів.

У разі подання відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі перевірка відомостей, зазначених стосовно такої особи, здійснюється державним реєстратором, а також автоматично засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в інформаційних системах, формування заяви за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг припиняється.

Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, а також автоматично сформована засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за результатами проведеної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, поданих в електронній формі, залишається у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону № 755 в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у ч. 8 ст. 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"): прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін.

У випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи;

Аналогічні приписи містить абз. 1 ч. 3 ст. 51 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06.12.2019 № 361-IX (далі Закон № 361), а саме: юридичні особи зобов`язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 5 та ч. 6 ст. 25 Закону № 755 Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 за № 359/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330, затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі Порядок № 359/5), який визначає процедуру проведення відповідно до Закону № 755 державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - державна реєстрація), права та обов`язки суб`єктів у сфері державної реєстрації.

Відповідно до абз. 1 п. 6 розділу І Порядку № 359/5 державна реєстрація проводиться на підставі документів, що подаються Заявником для державної реєстрації.

Пункт 1 розділу ІІ Порядку № 359/5 встановлює, що державна реєстрація проводиться на підставі документів, поданих заявником, шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі.

У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

На виконання абз. 1 п. 2 розділу II Порядку № 359/5 документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, до приватного нотаріуса Київського міського округу Смірнової Алли Сергіївни, як до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців звернулися уповноважені представники юридичних осіб ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ-2000», TOB «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП», ТОВ «СЕДВЕРС», ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА», ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», TOB «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ»,TOB «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ», TOB «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», TOB «ЛС ПРОПЕРТІ, TOB «ФЕСТЛАН», TOB «ІНВЕСТ 2018», TOB «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД», TOB «НАВИ», TOB «БС ПРОПЕРТІ», TOB «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС», TOB «ФІНЛАЙН ЛТД», TOB «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ», TOB «ЕЙРКРАФТ ГРУП».

Заявниками були подані наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, форма № 2;

2. Документ про сплату адміністративного збору;

3. Структура власності;

4. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження;

5. Копії документів, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; На підставі вказаних документів було проведено реєстраційну дію, щодо внесення змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, що міститься у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій.

На підставі поданих документів позивачем були прийнятті рішення про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частиною 1 ст. 28 Закону № 755 визначено підстави для відмови у державній реєстрації:

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

3) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна містяться відомості про обтяження корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником);

3-1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування);

3-2) документи подані до неналежного суб`єкта державної реєстрації;

4) подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі;

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

6) документи суперечать статуту громадського формування;

7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

7-1) порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;

8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;

9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов`язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

10-1) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

10-2) щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;

10-3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;

10-4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;

10-5) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання, крім документів щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

раніше строку, встановленого цим Законом;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;

в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу;

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;

щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство;

12) статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства;

13) заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви згідно з відомостями реєстрів помер.

Частина 4 ст. 28 Закону № 755 встановлює, що відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об`єднання не допускається.

Проаналізувавши вказані норми та обставини справи, суд вважає, що з огляду на подані для реєстрації документи, та вичерпний перелік підстав для відмови в такій реєстрації наведений у ч. 1 ст. 28 Закону № 755, позивач не мав підстав для відмови у здійсненні вказаний реєстраційних дій.

Верховна Рада України, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України, заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров`ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, прийняла Закон України Про санкції від 14.08.2014 № 1644-VII (далі Закон № 1644).

Відповідно до ст. 1 та 2 Закону № 1644 з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Як було встановлено вище, приватний нотаріус Смірнова А.С., як державний реєстратор вчинила дії щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ-2000», 04.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «КОЛУМБУС»; 05.01.2023 року вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП», ТОВ «СЕВЕРС», ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА», ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК»; 06.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ»; 10.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ»; 11.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»; 12.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ», ТОВ «ФЕСТЛАНД»; 13.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНВЕСТ 2018», ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД»; 16.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «НАВИ»; 20.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «БС ПРОПЕРТ»; 25.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС»; 31.01.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД»; 02.02.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ»; 07.02.2023 вчинено ді на зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» з ОСОБА_2 на іноземних громадян Софоклеус А., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, подані документи свідчать, що кінцеві бенифіціарні власники зазначених юридичних осіб іноземці, які не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Також, як не заперечується сторонами у справі, до вказаних осіб станом на вчинення реєстраційних дій на території України та поза її межами жодних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) застосовано не було.

Слід звернути увагу на роз`яснення Міністерства Юстиції України у сфері державної реєстрації юридичних осіб (лист) від 28.02.2022 № 23983/8.4.3/32-22 Щодо застосування такого виду санкції як блокування активів у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Так, у вказаному роз`ясненні зазначено наступне: У зв`язку з прийняттям наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2021 № 4655/5 Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2021 за № 1678/37300, Міністерство юстиції України інформує листом від 28.02.2022 № 23983/8.4.3/32-22 про наступне.

Вищезазначеним наказом внесені зміни до п. 14 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330, відповідно до яких державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених ст. 28 Закону про реєстрацію, у тому числі у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених п. 1, 16 ч. 1 ст. 4 Закону № 1644, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр) формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб`єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1644 передбачений такий вид санкції, як блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, що їй належить.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 317 Зміст права власності Цивільного кодексу України (далі ЦК України) власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону (ст. 319 ЦК України).

Разом з тим, ч. 7 ст. 319 ЦК України встановлено, що діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов`язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до практики застосування термінів:

право володіння це забезпечена законом можливість фактичного панування над річчю, утримання її у сфері свого господарювання;

право користування забезпечена законом можливість власника вилучати з речі її корисні властивості відповідно до її призначення, одержувати плоди і доходи, з метою задоволення різноманітних потреб;

право розпорядження забезпечена законом можливість власника визначати фактичну та юридичну долю речі: передавати її іншим особам у власність чи тимчасове володіння і користування, а в деяких випадках - і в розпорядження (договір комісії).

Застосування такого виду санкції як блокування активів у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань може розглядатися як обмеження права такої особи на користування та розпорядження її майном у вигляді частки у статутному (складеного) капіталі (майні) юридичної особи.

Під час розгляду документів державний реєстратор має перевірити факт застосовування санкції, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1644, до юридичної особи, щодо якої надійшли документи для проведення державної реєстрації, а також щодо фізичних та юридичних осіб, що виступають засновниками (учасниками) такої юридичної особи.

Враховуючи викладене, якщо до особи застосована вказана санкція, то тоді слід з`ясувати, чи розпоряджається вона своїми активами, які заблоковано.

Наприклад, якщо подано документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які пов`язані із зміною засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок відчуження частки (її частини) особою, щодо якого застосована санкція, або для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, до якої застосована санкція, які пов`язані із зміною розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), державним реєстратором має бути надано відмову у проведенні такої державної реєстрації.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону № 1644 видами санкцій згідно з цим Законом є:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

1-1) стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

14) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

15) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;

16) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

17) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

18) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

19) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

20) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

21) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в`їзду на територію України;

22) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;

23) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

24) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

24-1) заборона на набуття у власність земельних ділянок;

25) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

На виконання ч. 8 ст. 5 Закону № 1644 забезпечення реалізації санкції у виді блокування активів здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб`єктами у межах наданих їм повноважень.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

У разі виявлення незаблокованих активів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до відповідних органів та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права користуватися та розпоряджатися цими активами. Така вимога центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, є обов`язковою та підлягає негайному виконанню.

01.12.2022 Указом Президента України № 820/2022 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі Указ № 820/2022) відповідно до ст. 107 Конституції України постановлено увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

Відповідно до п. 3 Указу № 820/2022 цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Так, п. 5 рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі Рішення РНБО України, введено в дію 06.12.2022) вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.

Додатком до Рішення РНБО України, введеного в дію Указом № 820/2022 визначено перелік фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Пунктом 1 Додатку до Рішення РНБО України, введеного в дію Указом № 820/2022 щодо ОСОБА_2 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Стара Руса Новгородської області російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , бізнесмен, клірик Української православної церкви строком на 5 років застосовано види обмежувальних заходів, відповідно до Закону України "Про санкції":

1) блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

9) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок.

В подальшому, 24.01.2023 Указом Президента України № 43/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.01.2023 "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" Відповідно до ст. 107 Конституції України постановлено увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.01.2023 "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається) (далі Указ № 43/2023).

Відповідно до п. 3 Указу № 43/2023 цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України рішенням Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі Рішення РНБО України, введено в дію 26.01.2023) вирішила підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); внести зміни до санкцій, застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022, виклавши додаток у редакції, що додається.

Додатком до Рішення РНБО України, введеного в дію Указом № 43/2023 визначено перелік фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Пунктом 1 Додатку до Рішення РНБО України, введеного в дію Указом № 43/2023 щодо ОСОБА_2 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженеця м. Стара Руса Новгородської області російської федерації, відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , бізнесмен, клірик Української православної церкви строком на 5 років застосовано види обмежувальних заходів, відповідно до Закону України "Про санкції":

1) блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

10) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

13) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок.

З аналізу вказаного вище вбачається, що станом на час вчинення реєстраційних дій стосовно ОСОБА_2 дійсно було застосовано такі санкції, як блокування активів, втім Закон № 1644 у відповідній редакції мав більш ширше визначення вказаного терміну та лише з прийняттям Указу № 43/2023 від 24.01.2023 даний вид санкції став повністю відповідати приписам Закону № 1644.

Також, лише 03.05.2023 (після вчинення реєстраційних дій) ч. 2 ст. 6 Закону № 755 доповнено п. 3-4 згідно із Законом № 3103 від 03.05.2023, а саме: державний реєстратор: перевіряє наявність факту застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", які унеможливлюють проведення державної реєстрації.

Одночасно ч. 1 ст. 28 Закону № 755 доповнено пунктом 3-3 згідно із Законом № 3103 від 03.05.2023, а саме: підстави для відмови у державній реєстрації: встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", які унеможливлюють проведення державної реєстрації.

Крім того, відповідно до п. 11 Розділу ІІ Порядку № 359/5 в редакцій на час вчинення реєстраційних дій, Державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених ст. 28 Закону, у тому числі у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених п. 1, 16 ч. 1 ст. 4 Закону № 1644, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб`єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

В подальшому п. 11 розділу II Порядку № 359/5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1692/5 від 05.05.2023, що у разі відмови у державній реєстрації у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених п. 1, 4, 7, 16 ч. 1 ст. 4 Закону № 1644, державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дня формування повідомлення про відмову надсилає до Міністерства юстиції України копію такого повідомлення.

Суд вважає необхідним у спірному випадку застосувати правові висновки, викладені у справі "Рисовський проти України" Європейським Судом з прав людини, зокрема п. 70, 71, де Суд підкреслив особливу важливість принципу "належного урядування", зазначивши, що він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (див., наприклад, рішення у справах "Лелас проти Хорватії" (Lelas v. Croatia), і "Тошкуце та інші проти Румунії" (Toscuta and Others v. Romania) і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси (див. зазначені вище рішення у справах "Онер`їлдіз проти Туреччини" (Oneryildiz v. Turkey) та "Беєлер проти Італії" (Beyeler v. Italy).

Проаналізувавши вказані норми та обставини справи на момент вчинення реєстраційних дій, а також подальші законодавчі зміни в питаннях вчинення реєстраційних дій у співвідношенні з приписами Закону № 1644, суд вважає, що станом на момент вчинення таких реєстраційних дій позивачем дотримано приписи Закону № 755, Закону № 1644 та Порядку № 359/5 та підстав для відмови у вчиненні таких реєстраційних дій остання станом на 03.01.2023 07.02.2023 не було.

Крім того, на думку суду, Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України звертаючись з відповідною скаргою не навело юридичних та фактичних обґрунтувань порушеного права, а відповідач всупереч цим прямим нормам не навів фактичного чи правового аргументу захисту порушеного права скаржника, та як наслідок наявної необхідності відновлення порушеного права, з огляду на наступне.

Частини 1-3 ст. 34 Закону № 755 встановлює, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Міністерство юстиції України розглядає зокрема, скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.

На виконання абз. 3 ч. 4 ст. 34 Закону № 755 до скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації можуть бути додані документи (їх копії), що підтверджують порушення прав скаржника.

Відповідно до п. 1 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (далі - Порядок № 1128), цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін`юстом та його територіальними органами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту (далі - скарги у сфері державної реєстрації).

Згідно з п. 2, 5, 8 Порядку № 1128 розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється Мін`юстом та його територіальними органами у межах компетенції, визначеної законом.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого цим Порядком.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін`юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - колегії), положення про які затверджуються Мін`юстом. Склад колегій затверджується Мін`юстом чи відповідним територіальним органом.

Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, права якої порушено (далі - скаржник), що подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов`язкові відомості, передбачені Законами.

Мін`юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет пересилання її за належністю відповідному територіальному органу чи Мін`юсту, а також встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:

оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;

наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;

наявність інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

наявність рішення Мін`юсту чи його територіального органу з такого самого питання;

здійснення Мін`юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;

подання скарги особою, яка не має на це повноважень;

закінчення встановленого законом строку подачі скарги;

розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін`юсту чи його територіального органу.

У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 Порядку № 1128 не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, Мін`юст чи відповідний територіальний орган здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту, що оскаржуються.

Якщо під час розгляду Мін`юстом скарги у сфері державної реєстрації відповідно до п. 5 Порядку № 1128 не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін`юстом на підставі службової записки посадових осіб Мін`юсту, погодженої заступником Міністра, невідкладно без розгляду її колегіально.

На виконання п. 9, 13, 14 Порядку № 1128, під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін`юст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об`єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), у разі необхідності витребовує документи (інформацію) і вирішує:

чи мало місце рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіального органу Мін`юсту;

чи було оскаржуване рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіального органу Мін`юсту прийнято, вчинено на законних підставах;

чи належить задовольнити скаргу у сфері державної реєстрації або відмовити в її задоволенні;

чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у скарзі у сфері державної реєстрації;

які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.

За результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально колегія формує висновок про те, чи:

встановлено наявність порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту;

підлягає скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи частково (з обов`язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття Мін`юстом чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених законом.

За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, у тому числі колегіально, Мін`юст чи відповідний територіальний орган приймає рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законом.

Отже, при отриманні будь-якої скарги на рішення державного реєстратора Міністерство юстиції України повинно перевірити як саму скаргу на дотримання вимог законодавства щодо її оформлення, дотримання строків звернення зі скаргою, а також перевірити наявність порушеного права скаржника спірною реєстраційною дією та у випадку встановлення відсутності порушеного права скаржника, повинен залишити її без розгляду.

В обґрунтування причини звернення, Головним управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України зазначено, що в рамках моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Законом № 1644, застосованих рішеннями РНБО України) введеними відповідними Указами Президента України, отримано інформацію, яка свідчить про можливе створення механізму обходу санкційного режиму та виведення заблокованих активів.

Проаналізувавши вказані норми та обставини справи, суд вважає, що при виданні відповідачем оскаржуваного наказу було порушено п. 4 ч. 6 ст. 34 Закону № 755, оскільки відповідач задовольнив скаргу особи за відсутності порушеного права скаржника оскаржуваними реєстраційними діями позивача.

Керуючись ч. 6 ст. 37 Закону № 755 за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення, в тому числі, про тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав.

Відповідно до п. 9 Порядку № 1128 під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін`юст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об`єктивного розгляду.

Також суд звертає увагу на правовий висновок Верховного Суду зроблений в постанові від 02.08.2023 у справі № 320/7192/22, де зазначає, що Міністерства юстиції України оскаржується дія або бездіяльність відповідного державного реєстратора, а не факт незаконної реєстраційної дії, а тому розглядаючи таку скаргу відповідач повинен надавати оцінку безпосередньо діям державного реєстратора, а не факту незаконних реєстраційних дій.

Проаналізувавши обставини справи, суд приходить до висновку, що вищенаведені норми права відповідачем не були дотримані.

В постановах Верховного Суду від 21.11.2019 у справі № 826/9263/17 та від 27.05.2021 у справі № 420/4037/20 вказується, що враховуючи наявність у відповідача дискреції в питаннях визначення певного виду санкцій та наголошується, що такі рішення мають прийматися з урахуванням принципу пропорційності, який має на меті досягнення балансу між публічними інтересами та індивідуальними інтересами особи, а також між цілями та засобами їх досягнення. Наявні дискреційні повноваження не можуть використовуватися з порушенням цих принципів.

На виконання п. 2 ч. 6 ст. 37 Закону № 755 за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення, зокрема, про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

а) скасування рішення про державну реєстрацію прав, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги;

б) скасування рішення про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;

в) виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

в-1) усунення порушень, допущених державним реєстратором, з визначенням строків для виконання наказу;

г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України;

є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ" і "е" п. 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України.

Суд не погоджується з відповідачем щодо правомірності наказу у спірній частині, виходячи з законодавчого регулювання на момент вчинення реєстраційних дій та відсутності підстав для відмови у вчиненні спірних реєстраційних дій, а також беручи до уваги, що у матеріалах справи відсутні дані, що свідчать про наявність раніше скасованих відповідачем інших рішень, прийнятих позивачем.

На думку суду, прийняття спірного наказу було передчасним в частині анулювання позивачу доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частиною 7 ст. 2 Закону № 1952 встановлено, що технічний адміністратор Державного реєстру прав - державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, організовує та проводить навчання для роботи з цим реєстром.

Відповідно до п. 1.1, 1.4 Статуту державного підприємства Національні інформаційні системи Державне комерційне підприємство Національні інформаційні системи засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

Згідно з приписами п. 2.2 цього Статуту основними завданнями Підприємства є, зокрема, адміністрування Систем.

Тобто, ДП Національні інформаційні системи є адміністратором реєстру, якому визначений обов`язок, після надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України чи його територіального органу, здійснювати тимчасове блокування або анулювання доступу до реєстру.

Процедуру забезпечення доступу до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України (далі - реєстри), особам, уповноваженим відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у відповідних реєстрах, у тому числі щодо прийняття та видачі документів (далі - користувачі), шляхом надання ідентифікаторів доступу, припинення доступу до реєстрів, а також порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено Порядком забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 03.02.2020 № 340/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2015 за № 1568/28013 (далі- Порядок).

Згідно з абз. 1 п. 9 Порядку тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється адміністратором реєстрів шляхом припинення доступу до вказаних реєстрів користувача у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу з використанням системи електронного документообігу або у паперовій формі незалежно від зміни відомостей про користувача, зазначених у абзаці 3 п. 4 цього Порядку.

Відповідно до абз. 3 п. 9 Порядку у разі скасування судом рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до реєстрів надається не пізніше наступного робочого дня після отримання адміністратором реєстрів відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Отже, саме на ДП Національні інформаційні системи покладено обов`язок відновити доступ приватному нотаріусу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а тому суд вважає, що задля належного захисту порушеного права позивачки, беручи до уваги, приписи ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 2, 6, 245 КАС України, ст. 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини щодо права на ефективний засіб юридичного захисту, вимоги щодо зобов`язання ДП Національні інформаційні системи поновити доступ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій А.С. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

На думку суду, зазначене буде гарантією остаточного вирішення спору між сторонами та належним способом поновлення порушених прав позивача.

Разом з тим, суд відмовляє в задоволенні позовних вимог в частині визнання протиправним та скасування висновку відповідача, на підставі якого було винесений оскаржуваний наказ.

Суд вважає, що такий спосіб захисту не може вважатись ефективним, оскільки не створює сам по собі для позивача юридичних наслідків. Такий висновок є рекомендаційним документом, який відображає роботу Комісії по розгляду скарги та порядок і зміст виконання процедури по розгляду скарги, мотивування висновків тощо. Вище було зазначено, що дії відповідача по розгляду скарги та мотивуванню оскаржуваного наказу не відповідають критеріям правомірного рішення, визначеними ч. 2 ст. 2 КАС України, а саме критеріям обґрунтованості, добросовісності та рівності (порушення останнього критерію має місце при встановленні судом неоднакового правозастосування відповідачем в аналогічних ситуаціях норм чинного законодавства України).

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

За наслідком здійснення аналізу оскаржуваного бездіяльності на відповідність наведеним вище критеріям, суд, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень наведеного законодавства України, матеріалів справи, приходить до висновку про те, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, оскільки дії відповідача щодо анулювання доступу приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань не відповідає наведеним у ч. 2 ст. 2 КАС України критеріям, а тому наявні підстави для визнання їх протиправними.

Щодо встановити судовий контроль за виконанням судового рішення в цій справі та зобов`язати відповідачів надати звіт про виконання судового рішення, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 382 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

З огляду на системний аналіз викладених норм слідує, що судовий контроль за виконанням судових рішень здійснюється судом шляхом зобов`язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту про виконання судового рішення, а в разі неподання такого звіту - встановленням нового строку для подання звіту та накладенням штрафу. Для застосування наведених процесуальних заходів мають бути наявні відповідні правові умови.

Правовою підставою для зобов`язання відповідача подати звіт про виконання судового рішення є наявність об`єктивних підтверджених належними і допустимими доказами підстав вважати, що за відсутності такого заходу судового контролю рішення суду залишиться невиконаним або для його виконання доведеться докласти значних зусиль.

Така позиція суду узгоджується з висновками Великої Палати Верховного Суду, викладених ухвалах від 16.09.2020 та від 12.01.2022 у справі № 826/9960/15.

Аналіз наведеної правової норми свідчить про те, що положеннями КАС України встановлено право, а не обов`язок суду, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання такого рішення.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у встановленні судового контролю за виконанням судового рішення.

Керуючись ст. 9, 14, 73-78, 90, 139, 143, 242 - 246, 250, 255 КАС України, суд, -

в и р і ш и в:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства юстиції України Про задоволення скарги від 02.05.2023 № 1562/5, в частині:

п. 3 щодо анулювання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

п. 4. щодо направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни.

Зобов`язати Міністерство юстиції України відновити становище, що існувало до видачі незаконного наказу, шляхом поновлення (розблокування) доступу державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зобов`язати ДП Національні інформаційні системи поновити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Головенко О.Д.