Справа № 991/5746/23
Суддя: Крикливий В. В.
Дата ухвалення: 2025-11-25 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2?а/991/15/23
У Х В А Л А

про залучення третьої особи

25 листопада 2025 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи заяву Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») про вступ третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у справу за позовною заявою Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично?готельний комплекс «Дністер», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД?Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Сі.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.Сі.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів?ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К?Т?С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно?фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК?Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно?фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК?Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно?фінансова компанія?Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет?П», Дочірнє підприємство «ЛД?Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд?Альянс?12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами?Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго?Комплект», ОСОБА_20 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест?лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), ОСОБА_27 , ОСОБА_28, Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк»,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в:

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за позовом Міністерства юстиції України (далі - позивач) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (далі - відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави (справа № 991/5746/23).

До суду надійшла заява Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») в особі директора Міхалакіс Ціцеккос (Michalakis Tsitsekkos) про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Обґрунтування заяви про залучення третьої особи

Заява мотивована тим, що рішення у справі може вплинути на права та інтереси Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») (реєстраційний номер - НЕ 193746; адреса: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3) з огляду на таке.

Компанія «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») є власником 1 988 868 668 акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» (), що становить 99,8812% від загальної кількості акцій цього товариства.

Водночас у справі № 991/5746/23 позивач (Міністерство юстиції України) прохає стягнути у дохід держави 49,84% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат», що належать Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited»).

Отже, рішення у цій справі може вплинути на права та інтереси компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited»). Тому існують передбачені ст. 49 КАС України підстави для залучення Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Порядок вирішення заяви

Ураховуючи передбачені ст. 2831 КАС України особливості провадження у справах про застосування санкцій, колегія суддів вважає за можливе вирішити питання щодо залучення третьої особи у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання (п. 10 ч. ст. 4 КАС України).

Мотиви суду

Згідно з ч. 2 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч. 4 ст. 49 КАС України).

Відповідно до ч. 5 ст. 49 КАС України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Предметом адміністративного спору у цій справі є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, зокрема 49,84% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» (), якими, згідно з доводами позивача, опосередковано володіють ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .

З долученого до заяви Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») витягу з веб?сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ, або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA)) слідує, що ця компанія є власником загалом 99,8812% акцій (1 988 868 668 шт.) Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» ().

Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (Закон № 3480?IV від 23.02.2006) визначено, що акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України (далі - ЦК Украни), цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається ЦК України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

У силу ч. 1 ст. 8 Закону № 3480?IV від 23.02.2006 цінний папір є самостійним об`єктом цивільних прав, визначеним ст. 194 ЦК України.

У свою чергу ч. 1 ст. 194 ЦК України передбачено, що цінний папір як об`єкт цивільних прав, форма існування якого встановлюється законом, посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) та особи, яка має права на цінний папір, передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі іншим особам прав на цінний папір та прав за цінним папером або обмеження такої можливості у випадках та порядку, передбачених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 961 ЦК України права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та установчих документів товариства.

Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи (абз. 1 ч. 2 ст. 961 ЦК України).

З урахуванням наведеного, відповідно до національного законодавства України корпоративні права є самостійним об`єктом цивільних прав, охоплюються наведеним у ст. 190 ЦК України поняттям майна, визначеним індивідуальними ознаками, які можуть бути об`єктом права власності.

Окрім того, у розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод концепція «майна» (possessions) має автономне тлумачення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві. Певні права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися правом власності, а отже і «майном».

Аналіз практики Європейського суду з прав людини дає змогу зробити висновок, що термін «майно» (possessions) стосується низки об`єктів, щодо яких у фізичних і юридичних осіб виникли або можуть виникати в майбутньому майнові інтереси: (1) речей; (2) майнових прав; (3) активів; (4) боргових зобов`язань за судовими рішеннями; (5) корпоративних прав на активи компаній; (6) майнових прав, які виникають із зобов`язань на фондовому та інших фінансових ринках; (7) клієнтського портфелю компанії; (8) прав, які надаються за банківськими та іншими ліцензіями у сфері здійснення професійної діяльності; (9) прав та інтересів щодо очікуваного доходу; (10) прав, які стосуються об`єктів інтелектуальної власності; (11) прав щодо передачі майна та / або житла в оренду; (12) прав на отримання соціальних виплат та пенсій; (13) пов`язані із завданням шкоди майну особи внаслідок збройних конфліктів.

Загалом акція компанії, яка має економічну цінність, разом з іншими її похідними правами, що надають можливість акціонеру впливати на компанію, може вважатися «майном» (рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.2002 у справі «Совтрансавто?Холдинг проти України», від 20.09.2011 у справі «Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria»).

Наведена позиція цілком узгоджена з висновками, викладеними у постанові Касаційного господарського суду Верховного Суду від 08.01.2025 (справа № 910/14242/22).

Отже, Компанія «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») є власником 99,8812% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» (), тобто власником майна, частина якого (у розмірі 49,84% від загальної кількості акцій) може бути стягнута у дохід держави на підставі рішення суду за результатом розгляду згаданої раніше позовної заяви Міністерства юстиції України.

З огляду на викладене, судове рішення у справі може вплинути на права та інтереси Компанії «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») як власника акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» ().

Водночас суд звертає увагу на те, що ця адміністративна справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Відтак, у відповідності до ч. 2 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу до початку першого судового засідання.

Відповідно до ухвали від 29.06.2023 перше судове засідання у справі було призначено на 11.07.2023. Дослідження письмових доказів у справі закінчено 23.03.2025 та 01.04.2025 розпочата стадію надання учасниками справи усних пояснень (ч. 8 ст. 262 КАС України).

Отже, заява представника Компанії «Стармілл Лімітед» про вступ у справу третьої особи надійшла до суду із порушенням передбачений процесуальним законом строків.

Натомість, ураховуючи положення п. 4 ч. 3 ст. 317 КАС України, які визначають, що прийняття рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки осіб, які не були залучені до участі у справі, є підставою для повного або часткового скасування судового рішення, суд вважає за необхідне задовольнити заяву представника Компанії «Стармілл Лімітед» про залучення цієї компанії до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .

На підставі наведеного та керуючись ст. 49, 248 КАС України,

п о с т а н о в и в:

Заяву про вступ у справу третьої особи - задовольнити.

Залучити Компанію «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited») (реєстраційний номер - НЕ 193746; адреса: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_9 та ОСОБА_3 до участі в адміністративній справі № 991/5746/23 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів в дохід держави.

Копію ухвали направити учасникам справи на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв`язку.

Учасники справи можуть ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд».

Роз`яснити третій особі та її представнику, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 КАС України.

Встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову до 10.12.2025. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Судді:

Віталій КРИКЛИВИЙ Маркіян ГАЛАБАЛА Віктор НОГАЧЕВСЬКИЙ