Справа № 320/1664/25
Суддя: Скрипка І.М.
Дата ухвалення: 2025-11-20 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження та призначення

судового засідання для розгляду справи по суті

20 листопада 2025 року Київ № 320/1664/25

Київський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуюча суддя Скрипка І.М., судді: Басай О.В., Войтович І.І., за участю секретаря судового засідання Кумейко А.О.,

представника позивача: Гонди О.Ю.,

представника відповідача: Тіхонової І.С. ,

розглянувши у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінекспрес» до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

08.01.2025 через підсистему «Електронний суд» до суду звернулось ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» з позовом (зареєстрований 10.01.2025) до Національного банку України.

Просили визнати протиправним та скасувати рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України про накладення штрафу на товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінекспрес» (код за ) за порушення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 09.12.2024 № 21/1709-рк.

Ухвалою суду від 19.05.2025 відкрито загальне позовне провадження у справі, призначено підготовче засідання на 17.06.2025.

Від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву (зареєстрований 03.06.2025) разом із доданими до нього документами.

17.06.2025 підготовче засідання відкладено за клопотанням представника позивача до 14.08.2025.

У призначений для розгляду справи день і час у підготовче засідання 14.08.2025 з`явилися представники сторін. Позивачем подано відповідь на відзив.

Ухвалою суду від 14.08.2025 призначено справу до колегіального розгляду. Підготовче засідання призначено на 16.09.2025.

Від відповідача до суду надійшли заперечення на відповідь на відзив, які зареєстровано 27.08.2025.

16.09.2025 підготовче засідання знято з розгляду у зв`язку з перебуванням судді Басая О.В. у відпустці. Чергове засідання призначено на 23.10.2025.

23.10.2025 підготовче засідання знято з розгляду у зв`язку з оголошенням про повітряну тривогу. Чергове засідання призначено на 20.11.2025.

20.11.2025 у підготовче засідання з`явилися представники позивача та відповідача, щодо закриття підготовчого засідання та призначити справу до судового розгляду по суті не заперечували, зазначили про повідомлення суду всіх обставин щодо спірних відносин та подання усіх наявних доказів у справі.

Від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого просили суд відмовити у задоволенні позову.

Крім того, у відзиві на позовну заяву просили розгляд справи здійснювати у закритих судових засіданнях.

У підготовчому засідання судом поставлено на обговорення питання щодо клопотання відповідача про розгляд справи у закритих судових засіданням.

Представник відповідача підтримала таке клопотання і просила його задовольнити.

Представник позивача вирішення вказаного клопотання залишив на розсуд суду.

Розглянувши клопотання про розгляд справи у закритих судових засіданнях, суд виходив із такого.

Так, назване клопотання обґрунтоване необхідність збереження таємниці фінансової послуги, оскільки документи, надані Національним банком, відносяться до таких, що містять інформацію, що охороняється законом, зокрема з грифом «Таємниця фінансової послуги».

Зазначили, що за правилами частини восьмої статті 10 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом.

За нормами частин восьмої та дев`ятої статті 10 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або оголосити закритою його частину.

За визначенням у пункті 61 статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» таємниця фінансової послуги будь-яка визначена законом інформація (крім інформації, що становить банківську таємницю і професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках) щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома надавачу фінансових або супровідних послуг у процесі його обслуговування (у тому числі при наданні фінансової або супровідної послуги), та/або інформація щодо взаємовідносин надавача фінансових або супровідних послуг з клієнтом чи третіми особами при наданні фінансових або супровідних послуг, а також інформація про діяльність надавача фінансових або супровідних послуг та/або про клієнта надавача фінансових або супровідних послуг, отримана Регулятором під час здійснення нагляду.

За правилами статті 10 названого Закону, інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника є таємницею фінансової послуги.

До таємниці фінансової послуги, зокрема, належить інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, інформація про надавачів фінансових послуг та/або посередників та їхніх клієнтів, що отримується/збирається Регулятором під час здійснення своїх повноважень, у тому числі під час здійснення нагляду, включаючи валютний нагляд, оверсайту, а також перевірок з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про захист прав споживачів.

Колегія суддів доходить висновку про обґрунтованість заявленого представником відповідача клопотання про розгляд справи у закритих судових засіданнях та підтвердження наявності у наданих Національним банком України документів, які є доказами у справі, грифу «Таємниця фінансової послуги» та таких, що не можуть бути доступними для огляду особам, які не є учасниками справи.

Відтак, оскільки матеріали справи містять інформацію з таємницею фінансової послуги, надану Національним банком України, а розгляд справи у відкритому судовому засіданні не забезпечить нерозголошення такої інформації, наявні підстави для розгляду справи у закритих судових засіданнях.

Судом проведено підготовчі дії, які необхідні для всебічного та об`єктивного розгляду і вирішення адміністративної справи та які є достатніми для закриття підготовчого провадження і призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Крім того, в ході підготовчого судового засідання судом встановлено характер спірних правовідносин та визначено предмет спору; визначено обставини справи, які підлягають встановленню та докази на їх підтвердження; вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у справі, а також встановлено інші обставини, необхідні для правильного вирішення спору.

За таких обставин, колегія суддів доходить висновку про закриття підготовчого провадження з призначенням справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 10, 173, 180, 183, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 18 грудня 2025 року об 11:00 год.

Клопотання відповідача Національного банку України про розгляд справи у закритих судових засіданнях задовольнити.

Розгляд справи № 320/1664/25 здійснювати у закритих судових засіданнях.

Судове засідання відбуватиметься у приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, 1-й під`їзд, 6-й поверх).

Викликати для участі у судовому засіданні учасників справи (їхніх представників).

Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

Копію ухвали надіслати (видати) учасникам справи (їхнім уповноваженим представникам).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Головуюча суддя Скрипка І.М.

Судді: Басай О.В.

Войтович І.І.

Повна ухвала виготовлена та підписана 24.11.2025