Справа № 440/17707/23
Суддя: Т.С. Канигіна
Дата ухвалення: 2025-06-23 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. ПолтаваСправа № 440/17707/23
Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

судді Канигіної Т.С.,

за участю:

секретаря судового засідання Рибальченко О.І.,

представника позивача Нагірняк Я.В.,

представника відповідача Благадира Д.Г.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ"), Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" (надалі ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА") звернулось до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, а саме просить:

- визнати протиправними дії Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо відмови у задоволенні вимоги Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) в порядку статті 53 Закону України "Про виконавче провадження";

- зобов`язати Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції задовольнити вимогу Головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кузьмишина Едуарда від 04.09.2023 №55763327/10, а саме: перерахувати кошти на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на депозитний рахунок Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції кошти у розмірі 4197485,52 грн у рахунок сплати заборгованості по ЗВП №55893204.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що на примусовому виконані у Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції наявне зведене виконавче провадження №34007292 про стягнення заборгованості на користь юридичних та фізичних осіб, у тому числі і 3 (три) виконавчі провадження, за якими стягувачем є ТОВ "Майлі", а саме: № 41557754 від 23.01.2014 про стягнення 2252352,29 грн з ДП "Полтавський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані"; № 45953859 від 26.01.2015 про стягнення 560208,81 грн з ДП "Полтавський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані"; № 45953996 від 26.01.2015 про стягнення 1384924,42 грн з ДП "Полтавський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", за якими загальна сума заборгованості перед боржником позивача становить 4197485,52 грн.

Позивачем зазначено, що 04.09.2023 головний державний виконавець Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління юстиції (м. Київ) Кузьмишин Едуард звернувся із вимогою № 55763327/10 до відповідача про звернення стягнення на грошові кошти боржника, стягнуті на користь ТОВ "МАЙЛІ", та перерахування таких коштів на депозитний рахунок відділу, де перебуває виконавче провадження, за яким позивач є стягувачем.

На переконання позивача, всупереч вимогам частин першої, другої, п`ятої статті 47 Закону України "Про виконавче провадження" відповідачем відмовлено у задоволенні такої вимоги, чим порушено законні права та інтереси ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС Україна".

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 05.08.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі №440/17707/23 за позовом ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії. Вирішено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 14.08.2024 о 11:00 год. Залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ", ), Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) () /а.с. 85-88, том 1/.

12.08.2024 до суду надійшов відзив, у якому відповідач просить у задоволенні позову відмовити повністю. Свою позицію мотивує тим, що в ході здійснення зведеного виконавчого провадження з боржника Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" частково стягувались кошти та розподілялись між стягувачами відповідно до черговості, визначеної статтями 45-46 Закону, у тому числі і на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані". Зазначено, що по виконавчому провадженню № 41557754 з виконання наказу № 917/1216/13, виданого 28.10.2013 Господарським судом Полтавської області, залишок заборгованості становить 816917,80 грн, по виконавчому провадженню № 45953859 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, залишок заборгованості становить 155428,45 грн, по виконавчому провадженню № 45953996 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, залишок заборгованості становить 809977,20 грн. Загальна сума залишку заборгованості становить 1782323,45 грн.

Крім того, зазначено, що до складу зведеного виконавчого провадження № 34007292 входять виконавчі документів про стягнення заборгованості по заробітній платі на загальну суму 7878622 грн, виконавчі документи про стягнення заборгованості до бюджету на загальну суму 3552870 грн, що є вимогами вищої черги, ніж вимоги ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані". На депозитному рахунку Відділу знаходяться кошти в сумі 42016298,58 грн. Загальна сума заборгованості по зведеному виконавчому провадженню № 34007292 становить 55247018,99 грн. Тобто, коштів, стягнутих з боржника Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", недостатньо для задоволення вимог всіх стягувачів. Вимоги ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" можуть бути задоволені лише після повного погашення заборгованості по заробітній платі та платежів до бюджету, а також не в повному обсязі, а пропорційно до належної кожному стягувачу однієї черги суми /а.с. 99-101, том 1/.

Відповідно до довідки судове засідання, призначене на 14.08.2024, не відбулось, оскільки о 10:53 у м. Полтава пролунав сигнал "Повітряна тривога", у зв`язку з цим, керуючись положеннями наказу голови суду від 24.02.2022 №18/13 (зі змінами від 18.04.2022 №22/13) "Про організацію роботи суду у зв`язку із запровадженням воєнного стану" проведення судового засідання виявилось неможливим. Судове засідання у справі №440/17707/23 перенесено на 22.08.2024 /а.с. 175, том 1/.

16.08.2024 до суду надійшли пояснення третьої особи Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у яких зазначено, що у відділі перебуває зведене виконавче провадження № 55893204, до складу якого входять:

- ВП № 55763627 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/3565/14 (ВП № 55763627) про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", (нова назва ТОВ "МАЙЛІ") на користь ТОВ "Лакофарбовий завод "Аврора"(нова назва ТОВ "Хеліос України") боргу у сумі 4130161,32 грн;

- ВП № 55763327 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/2590/14 про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на користь ТОВ "Лакофарбовий завод "Аврора" боргу на загальну суму 4878234,72 грн;

- ВП № 61873491 від 21.04.2020 з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 10.07.2017 у справі № 910/615/17 про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на користь ДП ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" боргу 533,34 грн; залишаються не виконаними.

Також у поясненнях наведено, що станом на 16.08.2024 залишок по зведеному ВП № 55893204 становить 7416128,20 грн, виконавчого збору 741612,82 грн /а.с. 183-186, том 1/.

Протокольною ухвалою суду від 22.08.2024 відкладено судове засідання до 04.09.2024, у зв`язку з відсутністю відомостей про отримання рекомендаційного повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ") /а.с. 202, том 1/.

Протокольною ухвалою суду від 04.09.2024 оголошено перерву для надання додаткових доказів у справі до 25.09.2024 /а.с. 211-215, том 1/.

10.09.2024 до суду від відповідача надійшли додаткові пояснення до відзиву, у яких зазначено, що оригінали зведеного виконавчого провадження № 34007292 вилучені 09.06.2022 відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави № 554/4146/22 від 08.06.2022. Станом на дату надання додаткових пояснень у Відділі відсутні матеріали (оригінали) зведеного виконавчого провадження № 34007292, до складу якого входять вищевказані виконавчі провадження, у зв`язку з чим не здійснюється розподіл коштів /а.с.221-223, том 1/.

10.09.2024 до суду від позивача надійшли додаткові пояснення, у яких зазначено, що відповідач маніпулює судом та вводить його в оману, оскільки в основному відкриття виконавчих проваджень по заробітній платі та перед бюджетом відбулися після 05.01.2021, така заборгованість не має жодного відношення до раніше списаних коштів відповідно до частини другої статті 45 Закону України "Про виконавче провадження", розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення /а.с. 234-237, том 1/.

Відповідно до довідки судове засідання, призначене на 25.09.2024, не відбулось, оскільки о 15:06 у м. Полтава пролунав сигнал "Повітряна тривога", у зв`язку з цим, керуючись положеннями наказу голови суду від 24.02.2022 №18/13 (зі змінами від 18.04.2022 №22/13) "Про організацію роботи суду у зв`язку із запровадженням воєнного стану" проведення судового засідання виявилось неможливим. Судове засідання у справі №440/17707/23 перенесено на 09.10.2024 /а.с. 255, том 1/.

Протокольною ухвалою суду від 09.10.2024 оголошено перерву для надання додаткових доказів у справі до 22.10.2024 /а.с. 278-280, том 1/.

Протокольною ухвалою суду від 22.10.2024 відкладено судове засідання до 05.11.2024, з огляду на задоволення клопотання представника відповідача /а.с. 5, том 2/.

Протокольною ухвалою суду від 05.11.2024 вирішено розглянути процесуальне питання у письмовому провадженні /а.с. 56-59, том 2/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 06.11.2024 клопотання ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" та Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про витребування доказів задоволено. Витребувано у Відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури: належним чином завірені копії усіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 3400729. Витребувано у Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: належним чином завірені копії розпорядження, яким визначено належність стягнутих коштів у рамках зведеного виконавчого провадження № 34007292 та перерахування ТОВ "МАЙЛІ", та платіжних інструкцій, яким визначено належність вказаних коштів ТОВ "МАЙЛІ" (за наявності). Оголошено перерву до 27.11.2024 /а.с.60-63, том 2/.

Протокольною ухвалою суду від 27.11.2024 вирішено розглянути процесуальне питання у письмовому провадженні /а.с. 90-92, том 2/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 27.11.2024 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: належним чином завірені копії усіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 3400729. Оголошено перерву до 18.12.2024 /а.с. 93-96, том 2/.

Відповідно до довідки судове засідання, призначене на 18.12.2024, не відбулось, оскільки о 13:26 у м. Полтава пролунав сигнал "Повітряна тривога", у зв`язку з цим, керуючись положеннями наказу голови суду від 24.02.2022 №18/13 (зі змінами від 18.04.2022 №22/13) "Про організацію роботи суду у зв`язку із запровадженням воєнного стану" проведення судового засідання виявилось неможливим. Судове засідання у справі №440/17707/23 перенесено на 14.01.2025 /а.с. 164, том 2/.

Відповідно до довідки судове засідання, призначене на 14.01.2025, не відбулось, оскільки о 11:21 у м. Полтава пролунав сигнал "Повітряна тривога", у зв`язку з цим, керуючись положеннями наказу голови суду від 24.02.2022 №18/13 (зі змінами від 18.04.2022 №22/13) "Про організацію роботи суду у зв`язку із запровадженням воєнного стану" проведення судового засідання виявилось неможливим. Судове засідання у справі №440/17707/23 перенесено на 22.01.2025 /а.с. 167, том 2/.

Протокольною ухвалою суду від 22.01.2025 вирішено розглянути процесуальне питання у письмовому провадженні /а.с. 171-172, том 2/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 22.01.2025 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: письмові пояснення щодо місцезнаходження всіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 34007292, зокрема, зазначити юридичну особу, у якій наявні та/або передані матеріалі виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та матеріали зведеного виконавчого провадження № 34007292. Оголошено перерву до 06.02.2025 /а.с.175-179, том 2/.

Протокольною ухвалою суду від 06.02.2024 відкладено судове засідання до 19.02.2025, у зв`язку з ненадходженням витребуваних документів від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області /а.с. 222, том 2/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 19.02.2025 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: письмові пояснення щодо місцезнаходження всіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 34007292, зокрема, зазначити юридичну особу та/або фізичну особу, у якій наявні та/або передані матеріалі виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та матеріали зведеного виконавчого провадження № 34007292. Оголошено перерву до 26.02.2025 /а.с.232-236, том 2/.

На виконання ухвали Полтавського окружного адміністративного суду від 19.02.2025 у справі №440/17707/23 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області подані відповідні документи.

Протокольною ухвалою суду від 26.02.2025 оголошено перерву для витребування доказів від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області до 12.03.2025 /а.с. 6-9, том 3/.

Протокольною ухвалою суду від 12.03.2025 оголошено перерву до 02.04.2025 для витребування доказів від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області /а.с. 22-23, том 3/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 12.03.2025 клопотання представника Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про витребування доказів задоволено. Витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області копії матеріалів зведеного виконавчого провадження №34007292, а саме: том 23, 1-92 арк (щодо виконавчого провадження №41557754); том 24, 66-110 арк. (щодо виконавчого провадження №45953996); том 27, 55-109 арк. (щодо виконавчого провадження №45953859) /а.с. 25-30, том 3/.

На виконання цієї ухвали Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області подані відповідні документи.

Протокольною ухвалою суду від 02.04.2025 оголошено перерву для надання додаткових доказів у справі до 15.04.2025 /а.с. 110-114, том 3/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 02.04.2025 витребувано у Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" документи щодо погашення заборгованості Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ"), які містились у матеріалах зведеного виконавчого провадження №34007292, до якого входять виконавчі провадження №41557754, №45953859, №45953996, зокрема, банківські виписки та платіжні доручення тощо (за наявності) /а.с. 116-120, том 3/.

Протокольною ухвалою суду від 15.04.2025 відкладено судове засідання до 22.05.2025, з огляду на задоволення клопотання Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" /а.с. 133, том 3/.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 15.04.2025 продовжено Дочірньому підприємству "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" процесуальний строк для надання документів щодо погашення заборгованості Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ"), які містились у матеріалах зведеного виконавчого провадження №34007292, до якого входять виконавчі провадження №41557754, №45953859, №45953996, зокрема, банківські виписки та платіжні доручення тощо (за наявності) /а.с. 134-135, том 3/.

На виконання цієї ухвали Дочірнім підприємством "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" подані відповідні документи /а.с.152-250, том 3, а.с. 1-27, том 4/.

Відповідно до довідки судове засідання, призначене на 22.05.2025, не відбулось, оскільки суддя Полтавського окружного адміністративного суду Канигіна Т.С. перебувала у відпустці. Судове засідання у справі №440/17707/23 перенесено на 03.06.2025 /а.с. 28, том 4/.

03.06.2025 представником позивача подані до суду додаткові пояснення, у яких зазначено, що Єдиним доказом здійснення погашення заборгованості це є банківські виписки, платіжні доручення та розпорядження державної виконавчої служби про розподіл коштів.

На переконання представника позивача, залишок заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" складає 2576734,06 грн. Зазначено, що посилання ДП "Полтавський облавтодор" на добровільне погашення заборгованості у розмірі 1000000 грн та залишок заборгованості у розмірі 1707382,29 грн нічим не підтверджується, оскільки: - на 150000 грн платіжне доручення № 359 від 01.07.2014 відсутнє платіжне доручення та інформація у банківських виписках; - на 100000 грн платіжне доручення № 420 від 05.08.2014 відсутнє платіжне доручення та інформація у банківських виписках; - на 250000 грн платіжне доручення № 418 від 27.05.2016 відсутнє платіжне доручення та інформація у банківських виписках; - платіжне доручення на 250000 грн за № 525 від 07.06.2016 сплачено в рамках виконавчого провадження № 459539969 (призначення платежу, дане виконавче провадження не має відношення до предмета спору); - платіжне доручення на 250000 грн за № 71 від 20.05.2016 сплачено в рамках виконавчого провадження № 41557754 (призначення платежу та враховано ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані"); - платіжне доручення на 250000 грн платіжне доручення за № 967 від 11.07.2016 сплачено в рамках виконавчого провадження № 41557754 (призначення платежу та враховано ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані").

Звернуто увагу, що частина коштів була розподілена на погашення виконавчого провадження за № 38981245, яке не має жодного відношення до предмету спору. Враховуючи вищезазначене та наявні докази у матеріалах справи, за доводами позивача, залишок заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" складає 2576734,06 грн /а.с.33-35, том 4/.

Протокольною ухвалою суду від 03.06.2025 оголошено перерву для надання додаткових доказів у справі до 12.06.2025 /а.с. 36-38, том 4/.

10.06.2025 представником відповідача надано до суду додаткові пояснення, у яких зазначено, що згідно з даними автоматизованої системи виконавчого провадження залишок боргу на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (ТОВ "МАЙЛІ") по виконавчому провадженню:

- № 41557754 з виконання наказу № 917/1216/13, виданого 28.10.2013 Господарським судом Полтавської області, становить 816917,80 грн (п/номер в обліковій картці 7);

- № 45953859 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, становить 155428,45 грн (п/номер в обліковій картці 14);

- № 45953996 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, становить 809977,20 грн (п/ номер в обліковій картці 15). Загальна сума залишку заборгованості 1782323,45 грн.

Відомості внесено до Системи, у тому числі і на підставі повідомлень та платіжних доручень боржника ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ Автомобільні дороги України" про перерахування коштів стягувачу ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" напряму, а не через рахунки Відділу (оригінали вилучено).

Крім того, указано, що до запровадження Системи діяв Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень окремий спецрозділ, який на даний час є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20.05.2003 № 43/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень".

Зазначено, що згідно з наданими документами ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ Автомобільні дороги України" на виконання ухвали Полтавського окружного адміністративного суду № 440/17707/23 щодо витребування від боржника належних документі про повне, часткове виконання рішень судів, відділом встановлено, що по виконавчих провадженнях:

- № 41557754 з виконання наказу № 917/1216/13, виданого 28.10.2013 Господарським судом Полтавської області боржником сплачено 1483843,56 грн, з них:

- 16017,54 грн від 19.06.2015, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 42923,31 грн від 25.06.2015, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 225864,03 грн від 05.06.2015, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 37351,33 грн від 19.11.2015, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 15730,87 грн від 31.05.2016, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 48409,07 грн від 02.12.2015, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 7121,67 грн від 12.06.2014, Розпорядження № 34007292/В-8;

- 90425,74 грн від 01.12.2015, п/д № 1852;

- 150000 грн від 01.07.2014, п/д № 355;

- 100000 грн від 05.08.2014, п/д № 420;

- 250000 грн від 20.05.2016, п/д № 71;

- 250000 грн від 27.05.2016, п/д № 418;

- 250000 грн від 11.07.2016, п/д № 967. Залишок боргу становить 768508,73 грн.

- № 45953859 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області боржником сплачено 400208,81 грн, з них: 160208,81 грн від 01.12.2015, п/д № 1851; 40000 грн від 11.02.2016, п/д № 34; 100000 грн від 26.02.2016, п/д № 148; 100000 грн від 16.04.2016, п/д № 667. Залишок боргу становить 160000,00 грн;

- № 45953996 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області боржником сплачено 589438,31 грн, з них: 300000 грн від 09.12.2015, п/д № 1976; 250000 грн від 07.06.2016, п/д № 525; 9672,58 грн від 31.05.2016, Розпорядження № 34007292/В-8; 29765,73 грн від 02.12.2016, Розпорядження № 34007292/В-8. Залишок боргу становить 795486,11 грн.

Зазначено, згідно з наданою інформацією від стягувача ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ") 23.05.2016 вих.№ 1348/035 встановлено, що останній повідомив відповідно до статті 19 Закону відділ про часткове виконання рішення судів по наступним виконавчим провадженням, а саме:

- № 41557754 боржником сплачено самостійно грошові кошти 250000,00 грн у 2014 році, 90425,74 грн у 2015 році та 250000,00 грн, по 23.05.2016 залишок боргу станом на 23.05.2016 становить 1332468,58 грн;

- № 45953922 боржником сплачено самостійно грошові кошти 160867,75 грн у 2015 році та 240000,00 грн, по 23.05.2016, залишок боргу станом на 23.05.2016 становить 159341,06 грн;

- № 45953996 боржником сплачено самостійно грошові кошти 300000,00 грн у 2015 році, залишок боргу станом на 23.05.2016 становить 1084924,42 грн.

Відповідно до вищевказаного листа стягувача, залишок заборгованості по трьох виконавчих провадженнях станом на 23.05.2016 становить 2576734,15 грн.

Одночасно, звернуто увагу, що після повідомлення відділу про часткове виконання рішень судів, боржником сплачено на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ") грошові кошти по виконавчому провадженню:

№ 41557754 згідно з розпорядженням від 31.05.2016 № 34007292/В-8 на суму 15730,87 грн; платіжного доручення № 418 від 27.05.2016 на суму 250000,00 грн; платіжного доручення № 967 від 11.07.2016 на суму 250000,00 грн; на загальну суму 515730,87 грн. Залишок боргу становить 816737,71 грн;

№ 45953922 згідно з повідомленням стягувача ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" залишок боргу становить 159341,06 грн;

№ 45953996 згідно з розпорядженням від 31.05.2016 № 34007292/В-8 на суму 9672,58 грн, розпорядженням від 02.12.2016 № 34007292/В-8 на суму 29765,73 грн, платіжного доручення № 525 від 07.06.2016 на суму 250000,00 грн, на загальну суму 289438,31 грн. Залишок боргу становить 795486,11 грн. Отже, залишок заборгованості по виконавчих провадженнях №№ 41557754, 45953859 та 45953996 становить 1771564,88 грн.

Крім того, повідомлено, що кредиторські вимоги стягувачів можуть задовольняються лише після повного погашення заборгованості по заробітній платі та платежів до бюджету, а також не в повному обсязі, а пропорційно до належної кожному стягувачу однієї черги суми.

Також зазначено, що позивач відповідно до Закону не є стороною виконавчого провадження, тому не може ставити під сумнів надані стягувачем ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ") або боржником ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ Автомобільні дороги України" докази щодо часткового або повного виконання рішення суду /а.с.43-46, том 4/.

11.06.2025 представником позивача подано до суду додаткові пояснення, у яких зазначено, що загальна непогашена сума заборгованості станом на 11.06.2025 за виконавчими провадженнями № 45953859, № 41557754 та № 45953996 складає 2325022,18 грн.

За доводами позивача, посилання відповідача на отримання коштів не відповідають дійсності, а саме:

- 150000 грн платіжне доручення № 359 від 01.07.2014 відсутні банківські виписки та відсутня інформація у банківських відомостях ДП "Полтавський облавтодор", як це зазначено в заяві від 04.05.2025 за № 01-10/68-12 (дана сума не береться до уваги);

- 100000 грн платіжне доручення № 420 від 05.08.2014 відсутні банківські виписки та відсутня інформація у банківських відомостях ДП "Полтавський облавтодор", як це зазначено в заяві від 04.05.2025 за № 01-10/68-12 (дана сума не береться до уваги);

- 250000 грн платіжне доручення за № 525 від 07.06.2016 перераховано в рамках виконавчого провадження за № 459539969, яке не є предметом спору (дана сума не береться до уваги);

- 3984,59 грн за Розпорядженням про розподіл коштів у рамках зведеного виконавчого провадження за №ЗВП 34007292/В-8 від 05.06.2014 перераховано в рамках виконавчого провадження за № 38981245, яке не є предметом спору (дана сума не береться до уваги);

282,57 грн за Розпорядженням про розподіл коштів у рамках зведеного виконавчого провадження за №ЗВП 34007292/В-8 від 21.06.2014 (перераховано в рамках виконавчого провадження за № 38981245, яке не є предметом спору) дана сума не береться до уваги;

757,23 грн за Розпорядженням про розподіл коштів у рамках зведеного виконавчого провадження за №ЗВП 34007292/В-8 від 20.06.2014 (перераховано в рамках виконавчого провадження за № 38981245, яке не є предметом спору) дана сума не береться до уваги;

658,94 грн за Розпорядженням про розподіл коштів у рамках зведеного виконавчого провадження за №ЗВП 34007292/В-8 від 19.11.2015 (перераховано в рамках виконавчого провадження за № 38981245 , яке не є предметом спору) дана сума не береться до уваги;

32609,81 грн платіжне доручення від 1849 від 01.12.2015 перераховано в рамках виконавчого провадження за № 38981245, яке не є предметом спору (дана сума не береться до уваги);

16806,29 грн платіжка 1850 від 01.12.2015 перераховано в рамках виконавчого провадження за № 45953922, яке не є предметом спору (дана сума не береться до уваги) /а.с. 58-59, том 4/.

Протокольною ухвалою суду від 12.06.2025 оголошено про перехід до стадії ухвалення судового рішення та відкладено ухвалення та проголошення судового рішення до 23.06.2025.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступних висновків.

За даними ВПВР УЗПВР у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на виконанні у відповідача перебуває зведене виконавче провадження № 34007292 про стягнення заборгованості з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь юридичних та фізичних осіб у розмірі 55247018,99 грн, у тому числі:

- ВП № 41557754 з виконання наказу № 917/1216/13, виданого 28.10.2013 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" боргу в сумі 2252352,29 грн (залишок боргу становить 816917,80 грн);

- ВП № 45953859 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" в сумі 560208,81 грн (залишок боргу становить 155428,45 грн);

- ВП № 45953996 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" боргу в сумі 1384924,42 грн (залишок боргу становить 809977,20 грн) /а.с. 103-172, том 1/.

Відповідно до вимоги головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Кузьмишина Е.М. від 04.09.2023 №55763327/10 у відділі на виконані перебуває зведене виконавче провадження № 55893204, до складу якого входять 3 виконавчих провадження:

- № 55763627 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/3565/14 та №55763327 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/2590/14 про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на користь ТОВ "Хеліос Україна" боргу на загальну суму 8309580,26 грн,

- № 61873491 від 21.04.2020 з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/2590/14 про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ") на користь ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" боргу 533,34 грн.

Станом на 28.03.2023 головний державний виконавець Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вимагає відповідача перерахувати кошти, стягнуті на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "Майлі") , на депозитний рахунок відділу, призначення платежу "сплата заборгованості по ЗВП №55893204" /а.с. 7-8, том 1/.

Листом від 19.09.2023 №18476 відповідачем повідомлено головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Кузьмишина Е.М. про те, що до відділу 09.06.2022 за вх. № 3639 надійшла ухвала № 554/4146/22 від 08.06.2022 Октябрського районного суду м. Полтави про вилучення оригіналів документів зведеного виконавчого провадження № 34007292 в рамках кримінального провадження. Оригінали зведеного виконавчого провадження № 34007292 вилучені 09.06.2022 відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури на підставі вказаної ухвали. Таким чином, у відділу відсутні матеріали (оригінали) зведеного виконавчого провадження № 34007292, до складу якого входять вищевказані виконавчі провадження /а.с. 195- 196, том 1/.

Позивач, вважаючи, що такими діями відповідачем порушено законні права та інтереси ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС Україна", звернувся до суду з цим позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" №1404-VIII (далі Закон №1404-VIII, у редакції, чинній на час винесення спірної вимоги від 04.09.2023) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з частинами першою та другою статті 18 зазначеного Закону виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Виконавець зобов`язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки; 6) невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідного звернення від Державного концерну "Укроборонпром", акціонерного товариства, cтвореного шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", державного унітарного підприємства, у тому числі казенного підприємства, яке є учасником Державного концерну "Укроборонпром" або на момент припинення Державного концерну "Укроборонпром" було його учасником, господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, визначеного частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", вчинити дії щодо зняття арешту з майна, щодо якого було здійснено заходи із заміни майна, передбачені статтею 11 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону №1404-VIII виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема: проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на електронних рахунках платників акцизного податку, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей; здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв`язку з виконавчим провадженням; накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; отримувати від банків та інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей інформацію про наявність рахунків/електронних гаманців та/або стан рахунків/електронних гаманців боржника, рух коштів та операції за рахунками/електронними гаманцями боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов`язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом (частина четверта статті 18 Закон №1404-VIII).

У частині п`ятій статті 18 Закону №1404-VIII наведено, що під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.

Частина четверта статті 19 Закону №1404-VIII зобов`язує сторони невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов`язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи.

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов`язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій (частина восьма статті 19 цього ж Закону).

Частиною першою статті 13 Закону №1404-VIII встановлено, що під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону №1404-VIII платіжні інструкції на примусове списання коштів або пред`явлення емітенту електронних грошей до погашення в обмін на грошові кошти надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів/електронних грошей, що знаходяться на рахунках/електронних гаманцях.

Згідно з частиною першою статті 26 цього Закону виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону: 1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення; 2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді; 3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом; 4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом; 5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Статтею 30 Закону №1404-VIII зазначено, що виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого провадження. Виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється приватним виконавцем у рамках зведеного виконавчого провадження.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону №1404-VIII розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) здійснюється у такій черговості: 1) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій; 2) у другу чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача; 3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного виконавця пропорційно до фактично стягнутої з боржника суми (крім виконавчих документів про стягнення аліментів); 4) у четверту чергу стягуються штрафи, накладені виконавцем відповідно до вимог цього Закону, та виконавчий збір або основна винагорода за виконавчими документами про стягнення аліментів

Згідно з частиною другою статті 45 Закону №1404-VIII розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.

Частиною першою статті 46 Закону №1404-VIII передбачено, що у разі якщо під час розподілу грошових сум у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 45 цього Закону, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості: 1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна; 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров`я, а також у зв`язку із втратою годувальника; 3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов`язані з трудовими правовідносинами; 4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету; 5) у п`яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Відповідно до частини другої статті 46 Закону №1404-VIII вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов`язані з трудовими правовідносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документів.

Статтею 47 Закону №1404-VIII встановлений порядок виплати стягнутих грошових сум. Грошові кошти, стягнуті з боржника (у тому числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.

Стягувачу - фізичній особі стягнуті з боржника кошти перераховуються виконавцем на зазначений у заяві про примусове виконання рішення рахунок у банку або іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг (заяві про зміну реквізитів рахунку у банку або іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг) чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.

Стягувачу - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем рахунки.

Грошові кошти, стягнуті до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Не допускається виплата стягувачу стягнутих коштів готівкою або виплата стягнутих коштів іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових коштів заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).

Органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові кошти, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі кошти стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).

Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).

У разі якщо стягнуті з боржника грошові кошти не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такі кошти зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за умови повідомлення виконавцем стягувача про наявність стягнутих на його користь грошових коштів.

При цьому згідно з частиною першою статті 53 Закону №1404 виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства прийнято наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень" від 02.04.2012 №512/5 (надалі Інструкція №512/5).

З урахуванням наявних матеріалів справи погашення заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" відбувалось у 2014-2016 роках.

Інструкція №512/5 у редакції, чинній на час зазначеного погашення, передбачала наступні приписи.

Так, відповідно до пунктів 13.1-13.4 розділу XIII "Облік депозитних сум" Інструкції №512/5 органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках.

Розрахунки з таких рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі. Не допускаються видача та переказ стягнутих державними виконавцями сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок органу ДВС.

Для контролю і перевірки стану рахунків у національній та іноземній валютах та визначення належності коштів ведеться звітність за депозитними сумами органів ДВС.

В органі ДВС щодо кожного рахунку заводиться книга обліку депозитних сум (далі - книга) (додаток 2) строком на один рік. Ведення книги здійснюється в підсистемі обліку депозитних сум Єдиного реєстру.

Книга ведеться автоматизованим (комп`ютерним) способом. Запис здійснюється шляхом прямого введення обов`язкового складу реквізитів, який установлений для книги.

Процедура ведення книги полягає у щомісячному (до десятого числа) роздрукуванні облікових даних і включенні їх до відповідної справи за номенклатурою.

Отже, згідно з редакцією Інструкції №512/5, чинній на час погашення заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті.

У редакції, чинній на час винесення спірної вимоги від 04.09.2023, Інструкції №512/5 передбачала наступні приписи.

Згідно з пунктом 9 розділу І Інструкції №512/5 вимога виконавця є письмовим документом, який складається у випадках, передбачених Законом, та є обов`язковою для виконання органами, установами, організаціями, посадовими особами і фізичними особами щодо надання виконавцю документів або їх копій, необхідних для здійснення його повноважень, вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення. Вимога підписується виконавцем та надсилається поштою чи іншими засобами зв`язку або вручається виконавцем особі, яка зобов`язана вчинити дії.

Пунктом 12 розділу І Інструкції №512/5 передбачено, що у вимозі, дорученні, запиті виконавця обов`язково зазначаються: найменування органу державної виконавчої служби, прізвище, ім`я та по батькові державного виконавця або прізвище, ім`я та по батькові приватного виконавця; дата відкриття та номер виконавчого провадження; реквізити виконавчого документа; строк виконання; наслідки невиконання.

Розділом VII Інструкції №512/5 регулюється облік і звітність за сумами на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Відповідно до пункту 1 розділу VII Інструкції №512/5 стягнуті з боржника грошові суми підлягають зарахуванню на рахунки для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, відкриті Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках, приватними виконавцями - в державних банках, у тому числі рахунки в іноземній валюті (далі - депозитний рахунок).

Авансові внески стягувачів перераховуються на окремий небюджетний рахунок, відкритий Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське обслуговування та державних банках, приватним виконавцем в державних банках, у тому числі рахунок в іноземній валюті (далі - рахунок авансових внесків).

Основна та додаткова винагороди приватного виконавця перераховуються на рахунок приватними виконавцями для зарахування винагороди.

Операції з грошовими коштами на рахунках, визначених пунктом 1 цього розділу, здійснюються тільки в безготівковій формі. Не допускаються видача та переказ стягнутих виконавцем сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок (пункт 2 розділу VII Інструкції №512/5).

Згідно з пунктом 3 розділу VII Інструкції №512/5 органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем щодо депозитного рахунку заводиться книга обліку депозитних сум (додаток 4), щодо рахунку авансових внесків - книга обліку авансових внесків (додаток 5).

Книги обліку ведуться в автоматизовані системі виконавчого провадження. Запис здійснюється шляхом прямого введення обов`язкового складу реквізитів, який установлений для книги.

Книга обліку депозитних сум та книга обліку авансових внесків щомісяця (до десятого числа) роздруковуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою органу державної виконавчої служби або приватного виконавця та включаються до відповідної справи за номенклатурою (пункт 4 розділу VII Інструкції №512/5).

Відповідно до пункту 5 розділу VII Інструкції №512/5 в органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою, яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служби (далі - відповідальна особа органу державної виконавчої служби). Відповідальна особа органу державної виконавчої служби здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби.

Книги обліку за кожним рахунком приватного виконавця ведуться приватним виконавцем або особою, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, у тому числі помічником приватного виконавця (далі - відповідальна особа приватного виконавця).

Згідно з пунктом 6 розділу VII Інструкції №512/5 відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) щомісяця до десятого числа наступного місяця розшифровує суми, що залишилися на перше число кожного місяця на депозитному рахунку та рахунку авансових внесків. При цьому не допускається об`єднання в одну суму коштів, що надійшли від одного боржника чи одного стягувача.

Залишки переносяться в графу книги обліку "залишок коштів на початок місяця".

Нумерація за порядком перенесеного залишку на початок місяця починається з порядкового номера "1".

Після виведення підсумку за залишками на перше число кожного місяця відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) засвідчує записи своїм підписом.

Не допускається наявність незаповнених граф.

Нумерація за порядком надходження коштів протягом місяця починається з порядкового номера "1" після підпису відповідальної особи органу державної виконавчої служби (приватного виконавця або відповідальної особи приватного виконавця).

Перенесення залишків на кожний новий місяць здійснюється з нового аркуша (пункт 6 розділу VII Інструкції №512/5).

Щомісяця після виведення підсумку за залишками на кінець кожного звітного місяця книга обліку депозитних сум та книга обліку авансових внесків перевіряються начальником органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем) шляхом підрахунку та звірення сум, що надійшли та перераховані, з випискою із відповідного рахунку органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), у результаті чого залишок на перше число кожного місяця повинен відповідати залишку сум на відповідному рахунку (пункт 7 розділу VII Інструкції №512/5).

Згідно з пунктом 8 розділу VII Інструкції №512/5 після перевірки руху оборотів сум на відповідному рахунку органу державної виконавчої служби на кінець звітного періоду (залишок коштів на перше число місяця та суми, які надійшли протягом місяця) дані книги засвідчуються підписом відповідальної особи органу державної виконавчої служби, після чого начальник органу державної виконавчої служби до десятого числа наступного місяця робить напис "перевірено" та підтверджує цей напис своїм підписом, скріплює печаткою органу державної виконавчої служби із зазначенням дати перевірки.

Приватний виконавець засвідчує дані книги власним підписом, який скріплюється печаткою та зазначає дату перевірки.

Суми, які залишились на перше січня року на депозитному рахунку, рахунку авансових внесків, переносяться в нову книгу з повною назвою кожної окремої суми та вказівкою, кому вона належить, номером виконавчого провадження, датою зарахування, назвою платежу і вносяться в графу "залишки коштів на початок місяця". Не допускається об`єднання декількох сум, які надійшли від одного боржника на користь одного стягувача чи від одного стягувача в одну суму (пункт 9 розділу VII Інструкції №512/5) .

Після отримання з органу Державної казначейської служби України або банку виписок про наявність на відповідному рахунку коштів у книгу обліку негайно вносяться записи (пункт 10 розділу VII Інструкції №512/5).

Відповідно до пункту 11 розділу VII Інструкції №512/5 при надходженні коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби чи рахунок авансового внеску відповідальна особа органу державної виконавчої служби повинна невідкладно повідомити начальника органу державної виконавчої служби, від якого боржника чи стягувача надійшли кошти і в якій сумі. Начальник органу державної виконавчої служби на виписці з рахунку Державної казначейської служби України або банку ставить напис "ознайомлений", підпис та дату ознайомлення.

Після цього відповідальна особа органу державної виконавчої служби невідкладно повідомляє державного виконавця про надходження депозитних сум. Державний виконавець на виписці Державної казначейської служби України або банку поряд із сумою, що надійшла на рахунок, ставить дату та підпис (пункт).

У разі відсутності відомостей, яким чином проводити виплату коштів, виконавець повідомляє стягувача про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів (через фінансові установи з обов`язковим зазначенням реквізитів для перерахування коштів або поштовим переказом із зазначенням повної адреси стягувача) (пункт 12 розділу VII Інструкції №512/5).

У пункті 13 розділу VII Інструкції №512/5 наведено, що розподіл стягнутих з боржника грошових сум здійснюється в порядку, визначеному статтею 45 Закону.

У разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (додатки 6, 7) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається відповідальній особі, копія залишається у виконавчому провадженні.

У разі якщо розпорядження про перерахування коштів за зведеним виконавчим провадженням має розмір більше одного аркуша, його сторінки прошиваються, нумеруються та на зворотному боці останнього аркуша скріплюються печаткою органу державної виконавчої служби із зазначенням кількості аркушів.

Підготовка розрахункових документів про перерахування коштів здійснюється відповідальною особою органу державної виконавчої служби невідкладно після отримання розпорядження державного виконавця.

Кошти, що надійшли на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби від реалізації конфіскованого майна, перераховуються до державного бюджету протягом трьох робочих днів з дня надходження цих коштів.

Приватний виконавець у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів зобов`язаний перерахувати кошти стягувачу - фізичній особі не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів, стягувачу - юридичній особі не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок.

Перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних інструкцій.

Платіжна інструкція підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

Копії платіжних інструкцій (реєстри до платіжних інструкцій) про перерахування коштів стягувачам долучаються до матеріалів виконавчого провадження, яким визначено належність указаних коштів стягувачам (пункт 14 розділу VII Інструкції №512/5).

Згідно з пунктом 15 розділу VII Інструкції №512/5 у разі надходження суми, яка не задовольняє вимоги усіх стягувачів, а також за необхідності відрахування виконавчого збору, основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження виконавець невідкладно складає розрахунок, який повинен містити загальну суму стягнених коштів, суму, що залишилась після відрахування витрат виконавчого провадження, перелік стягувачів кожної черги, визначених статтею 46 Закону, та суму коштів, яка перераховується кожному стягувачу, суму стягненого виконавчого збору або основної винагороди приватного виконавця, штрафів у разі винесення відповідних постанов. Розрахунок долучається до матеріалів зведеного виконавчого провадження.

Розрахунок державного виконавця затверджується начальником органу державної виконавчої служби (кошти розподіляються на підставі розрахунку державного виконавця та перераховуються на підставі розпорядження).

Відповідно до пункту 16 розділу VII Інструкції №512/5 у разі якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, такі суми зараховуються до Державного бюджету України за умови повідомлення виконавцем стягувача про наявність стягнутих на його користь грошових сум.

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби у передостанній день закінчення строку зберігання коштів на депозитному рахунку письмово повідомляє про це начальника органу державної виконавчої служби, який не пізніше наступного робочого дня визначає особу для підготовки розпорядження про зарахування коштів до Державного бюджету України.

Дозвіл на перерахування коштів з депозитного рахунку надається виключно начальником органу державної виконавчої служби або уповноваженою ним особою, який є розпорядником рахунку.

Приватний виконавець здійснює перерахування коштів до Державного бюджету України не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку зберігання коштів на депозитному рахунку.

Згідно з пунктом 17 розділу VII Інструкції №512/5 перерахування (повернення) авансового внеску стягувача з рахунку авансового внеску органу державної виконавчої служби здійснюється на підставі розпорядження державного виконавця (додаток 8).

Для проведення витрат за рахунок авансового внеску стягувача кошти з рахунку авансових внесків згідно з розпорядженням державного виконавця перераховуються у розмірі, необхідному для здійснення витрат виконавчого провадження, на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, відкриті Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України в органах Державної казначейської служби України. Разом з розпорядженням державним виконавцем готуються та надаються відповідні документи щодо здійснення витрат. Витрати за рахунок авансових внесків здійснюються згідно з кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

З урахуванням наведеного, суд погоджується з доводами позивача, що вимога виконавця є обов`язковою для виконання органами, установами, організаціями, посадовими особами і фізичними особами щодо вчинення відповідних дій, необхідних для виконання рішення.

Також згідно з вимогами наведеної Інструкції №512/5: стягнуті з боржника грошові суми підлягають зарахуванню на рахунки для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, зокрема, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; відповідальна особа органу державної виконавчої служби щомісяця до десятого числа наступного місяця розшифровує суми, що залишилися на перше число кожного місяця на депозитному рахунку та рахунку авансових внесків; у разі відсутності відомостей, яким чином проводити виплату коштів, виконавець повідомляє стягувача про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів.

Отже, державний виконавець повинен вчинити активні дії щодо повідомлення стягувача про наявність належних йому коштів та вирішення питання про отримання стягувачем належних йому сум.

Водночас, у пункті 13 розділу VII Інструкції №512/5 передбачено, що розподіл стягнутих з боржника грошових сум здійснюється в порядку, визначеному статтею 45 Закону.

Тобто, крім права отримання стягувачем відповідних коштів від боржника Закон №1404-VIII визначає черговість розподілу стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум.

При цьому твердження позивача про перерахування відповідних коштів державним виконавцем не пізніше наступного дня не стосується юридичної особи позивача, оскільки частина друга статті 47 Закону №1404-VIII, на яку посилаєтеся позивач в обґрунтування своїх доводів, стосується стягувачів фізичних осіб.

У даній справі стягувач - юридична особа (позивач) ініціював спосіб перерахування належних, на його думку, сум заборгованості від ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", який є стягувачем по відношенню до ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

У зв`язку з чим 29.03.2023 ТОВ "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" звернулось до Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) із заявою стягувача про звернення на кошти боржника, що перебуває в інших осіб у порядку статті 53 Закону №1404-VIII.

03.04.2023 направлено вимогу щодо перерахування коштів у порядку статті 47 Закону №1404-VIII; 11.04.2023 до відділу надійшла відповідь про неможливість виконання вимоги, оскільки відсутні матеріали виконавчого провадження; станом на 04.09.2023 кошти на рахунок відділу не надійшли; до відділу звернувся стягувач щодо повторної вимоги.

З урахуванням наведеного винесено головним державним виконавцем Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Кузьмишиним Е.М. вищенаведену вимогу від 04.09.2023 №55763327/10 /а.с. 7-8, том 1/.

Відповідно до цієї вимоги у відділі на виконані перебуває зведене виконавче провадження № 55893204, до складу якого входять 3 виконавчих провадження, зокрема:

- № 55763627 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/3565/14 та

- №55763327 від 12.02.2018 з примусового виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 15.04.2014 у справі № 910/2590/14 про стягнення з ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на користь ТОВ "Хеліос Україна" боргу на загальну суму 8309580,26 грн.

Як вищенаведено, з урахуванням наявних матеріалів справи погашення заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" відбувалось у 2014-2016 роках.

Тобто погашення боргу здійснювалось у період, коли позивач не був стягувачем за виконавчими провадженнями № 55763627 від 12.02.2018 та №55763327 від 12.02.2018.

Позивач у додаткових письмових поясненнях від 10.09.2024 зазначає, що станом на 05.01.2021 списаних коштів у розмірі 42016298,58 грн було достатньо для задоволення вимог стягувачів у рамках ЗВК № 34007292, проте, відповідач умисно утримував списані кошти з боржника, чим порушив вимоги Закону №1404-VIII.

Суд зазначає, що відповідно до частини другої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог.

Позовні вимоги у цій справі не стосуються протиправності дій відповідача щодо порушення черговості, розподілу відповідних коштів після скасування ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 14.05.2021 у справі № 554/27/21 частково арешту, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.01.2021 №554/27/21 (провадження №1-кс/554/777/2021), а саме: з грошових коштів у сумі 42016298,58 грн на рахунку Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) №UА2159854, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби у Сумській області, відкритому в Державній казначейській службі.

Спір у справі стосується протиправності дій відповідача щодо відмови у задоволенні вимоги Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) від 04.09.2023 №55763327/10 в порядку статті 53 Закону України "Про виконавче провадження" та зобов`язання вчинити певні дії з огляду на цю вимогу.

Суд здійснив усі необхідні дії для витребування доказів у справі, оскільки за ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 08.06.2022 № 554/4146/22 про вилучення оригіналів документів зведеного виконавчого провадження № 34007292 в рамках кримінального провадження №0000053 від 03.06.2022 за частиною другою статті 175 Кримінального кодексу України оригінали зведеного виконавчого провадження № 34007292 вилучені 09.06.2022 відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури, у зв`язку з чим у відповідача відсутні матеріали (оригінали) зведеного виконавчого провадження № 34007292.

З урахуванням наявних у матеріалах справи документів, наявні докази погашення відповідної суми заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" у період з 2014 по 2016 роки (зокрема, рішення судів, заяви ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", платіжні доручення, виписки по рахунках, розпорядження /а.с. 117-163, том 2, а.с. 38-102, том 3, 152-250, том 3, 1-27, том 4/).

Проте відсутні докази наявності саме на рахунку відповідача коштів, погашених у рахунок заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які, за твердженнями позивача, повинні бути перераховані за вимогою Головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кузьмишина Едуарда від 04.09.2023 №55763327/10.

Доводи позивача про погашення заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" та наявність залишку заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" у сумі 2576734,06 грн не є підтвердженням того, що погашена заборгованість наявна на рахунку відповідача, оскільки, зокрема, за платіжними дорученнями № 1976 від 29.12.2015 /а.с.132, том 2/, №1239 від 13.06.2016 /а.с. 133, том 2/, №525 від 07.06.2016 /а.с. 134, том 2/, №71 від 20.05.2016 /а.с.247, том 3/, №418 від 27.05.2016 /а.с. 248, том 3/, №947 від 11.07.2016 /а.с.250, том 3/ заборгованість перерахована безпосередньо на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані".

Також у розпорядженнях, затвердженими начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у Полтавській області, зазначено, зокрема:

- №ЗВП 34007292/В-8 від 05.06.2014: грошові кошти у сумі 951749,68 грн, що надійшли 02.06.2014 та 03.06.2014 на рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ЗВП 34007292 про стягнення з ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, з них на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" перераховано, зокрема, 225864,03 грн за ВП 41557754 /а.с.1-6, том 4/;

- №ЗВП 34007292/В-8 від 19.06.2015: грошові кошти у сумі 67726,53 грн, що надійшли 26.05.2015 та 19.06.2015 на рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ЗВП 34007292 про стягнення з ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, з них на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" перераховано, зокрема, 16017,54 грн за ВП 41557754 /а.с. 7-11, том 4/;

- №ЗВП34007292/В-8 від 25.06.2015: грошові кошти у сумі 186890,92 грн, що надійшли 22.06.2015 на рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ЗВП 34007292 про стягнення з ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, з них на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" перераховано, зокрема, 42923,31 грн за ВП 41557754 /а.с. 12-16, том 4/;

- №ЗВП 34007292/В-8 від 19.11.2015, що грошові кошти у сумі 159240,00 грн, що надійшли 16.11.2015 на рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ЗВП 34007292 про стягнення з ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, з них на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" перераховано, зокрема, 37351,33 грн за ВП 41557754 /а.с.17-21, том 4/.

Таким чином, з урахуванням наведеного, матеріалами справи не підтверджені доводи позивача про протиправність дій відповідача щодо відмови у задоволенні вимоги Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) в порядку статті 53 Закону України "Про виконавче провадження", а також щодо умисного утримання відповідачем списаних коштів з боржника та, відповідно, відсутні підстави для задоволення вимоги про зобов`язання відповідача задовольнити вимогу Головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кузьмишина Едуарда від 04.09.2023 №55763327/10, а саме: перерахувати кошти на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на депозитний рахунок Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції кошти у розмірі 4197485,52 грн у рахунок сплати заборгованості по ЗВП №55893204.

Відповідно до частин першої та другої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Нормами статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. У адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Зважаючи на встановлені в ході судового розгляду фактичні обставини справи та враховуючи вищенаведені норми законодавства, якими урегульовано спірні правовідносини, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно з частиною першою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Отже, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа, у разі задоволення позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень.

Проте у цій справі суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову, у зв`язку з чим відсутні підстави для відшкодування судових витрат, понесених позивачем.

Керуючись статтями 2, 6, 8, 9, 77, 243-246, 250, 255, 287, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" (вул. Будіндустрії, буд. 3, м. Черкаси, Черкаська область, 18030, ) до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (вул. Героїв-пожежників, буд. 13, м. Полтава, Полтавська область, 36014, ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ") (вул. Князів Острозьких, 32/2, м. Київ, 03169, ), Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (вул. Різницька, 11-б, м. Київ, 01011, ) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду в порядку, визначеному частиною 8 статті 18, частинами 7-8 статті 44 та статтею 297 Кодексу адміністративного судочинства України, а також з урахуванням особливостей подання апеляційних скарг, встановлених підпунктом 15.5 підпункту 15 пункту 1 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення у повному обсязі складено 23.06.2025.

Суддя Канигіна Т.С.