Справа № 640/9215/20
Суддя: Драновський Я.В.
Дата ухвалення: 2025-06-19 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 640/9215/20
РІШЕННЯ

іменем України

19 червня 2025 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Драновського Я.В. розглянувши адміністративну справу за позовом Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Національного агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про те, що наказ відповідача №211 від 15.04.2020 прийнятий неуповноваженою особою та поза межами визначених законом строків, а відтак є протиправним та підлягає скасуванню.

Законом України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" від 13.12.2022 № 2825-IX (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3863-IX від 16.07.2024) постановлено ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві; територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

Станом на 15.12.2022 день набрання чинності Законом № 2825-IX, адміністративну справу №640/9215/20 Окружним адміністративним судом міста Києва не було розглянуто.

На виконання вимог Закону № 3863-ІХ наказом ДСА України від 16 вересня 2024 року №399 затверджено Порядок передачі судових справ, нерозглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, згідно якого справу №640/9215/20 було направлено до Хмельницького окружного адміністративного суду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.03.2025, вказану справу передано для розгляду судді Хмельницького окружного адміністративного суду Драновському Я.В., яким прийнято її до провадження.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, де вказує про безпідставність тверджень позивача, викладених у позовній заяві та відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Також відповідачем подано клопотання про закриття провадження у справі, посилається на відсутність предмета спору та зазначає, що цей наказ не порушує права та інтереси позивача. Відтак, він не породжує у позивача права на захист і, відповідно, підстав для подання цього адміністративного позову.

Суд зауважує, що стаття 238 КАС України не передбачає такої підстави закриття провадження як відсутність предмета спору, а тому твердження представника відповідача про те, що провадження у цій справі слід закрити через відсутність предмета спору, є безпідставним, з огляду на що у задоволенні цього клопотання суд відмовляє.

Дослідивши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд встановив таке.

Листом відповідача, адресованого ТОВ «АЙ ПІ Сек`юрітіз» від 16.04.2020 №3217/3-33-20/6 було повідомлено позивача (як депонента) про припинення виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту цінних паперів, переданих в управління АРМА, з моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління цінних паперів, яке направлено листом від 13.04.2020 №3164/3/33-20/6 та сприяння в виконанні відповідної ухвали суду.

З вказаного листа встановлено, що прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 13.04.2020 за №16/1/4-34520вих-20 направлялося на адресу відповідача відповідне звернення прокурора разом з ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.04.2020 року.

На виконання вказаної ухвали АРМА прийнято спірний наказ від 15.04.2020 №211 "Про призначення розпорядника рахунку в цінних паперах", відповідно до п.1 якого начальника управління менеджменту активів Бочорішвілі Вахтанга Георгійовича призначено розпорядником рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 щодо зазначених активів.

Вважаючи вказаний наказ протиправним, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд звертає увагу на таке.

Надаючи оцінку оскаржуваному наказу відповідача, суд зазначає, що його було прийнято 15.04.2020, підписано т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів ОСОБА_1 .

Підставою для видачі вказаного наказу, як вбачається з його змісту, стали ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів», підпункту 3 пункту 6 Положення Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №613, Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (зі змінами) з метою виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 13.04.2020 справа №951/2929/20.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

За приписами частини 1 статті 21 вказаного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

У той же час, відповідно п.п.14-15 п.4 Положення Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №613 АРМА відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює заходи, пов`язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі; визначає шлях управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом) з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу.

Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735 керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом, номінальним утримувачем надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) / визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом, депозитарієм-кореспондентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб`єкт управління об`єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об`єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства (абзац дванадцятий пункту 2 розділу I).

При цьому, як випливає з пункту 10 глави 1 розділу V вказаного Положення, лише у разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).

Отже, вищевказані приписи нормативних актів передбачають порядок передачі в управління АРМА арештованих активів, який полягає, зокрема, у вчиненні ряду послідовних дій, а саме: прийняття відповідної ухвали слідчим суддею, надіслання її копії Національному агентству з відповідним зверненням прокурора, фактичне прийняття активів в управління згідно з актами приймання-передачі тощо.

Судом встановлено, що зверненням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури О. Скибенко від 13.04.2020 № 16/1/4-34520ВИХ-20 направлено для виконання ухвалу Вищого антикорупційного суду від 13.04.2020 справа № 991/2929/20, відповідно до якої в управління АРМА передано цінні папери, а саме: арештовані 16650 штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «ГАЗТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями» міжнародний ідентифікаційний код номер UA, форма існування - проста бездокументарна, номінальна вартість: 2000,00 грн кожної акції, що належить АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДМЕН» та обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 , відкритому у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ПІ СЕК`ЮРІТІЗ».

Так, наказом т.в.о. голови АРМА від 15.04.2020 № 211 «Про призначення розпорядника рахунку в цінних паперах» призначено начальника Управління менеджменту активів ОСОБА_2 розпорядником рахунку в цінних паперах №404186-UA40200138, відкритому в депозитарній установі ТОВ «АЙ ПІ СЕК`ЮРІТІЗ», на якому обліковуються права на цінні папери активу.

За результатом проведеного конкурсного відбору управителя активом між АРМА та АТ «Укртрансгаз» укладено договір управління майном (активами) від 08.07.2020 №.

Між АРМА та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора 16.07.2020 підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого Офісом Генерального прокурора передано актив Національному агентству.

Відповідно до пункту 1.2 договору управління зазначено, що строк управління активами: з дати внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо Управителя, як керуючого рахунком в цінних паперах на умовах, зазначених в п. 8.3 цього договору, до дати внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо припинення (відміни) повноважень Управителя, як керуючого рахунком в цінних паперах, на умовах, зазначених в пункті 8.4 цього договору. Про припинення управління активами та цього договору у випадках, визначених у розділі 6 цього договору, установник управління письмово повідомляє управителя відповідно до пункту 6.5 договору.

В подальшому, на адресу АРМА надійшов лист ТОВ «АЙ ПІ СЕК`ЮРІТІЗ» від 24.07.2020 № 24-07/2020-3, в якому зазначено: «ТОВ «АЙ ПІ СЕК`ЮРІТІЗ» відповідно до наданих документів 23.07.2020 проведено операцію щодо зміни керуючого рахунком (замість уповноваженої особи АРМА зазначено уповноважену особу АТ «Укртрансгаз»). Тому, станом на кінець операційного дня 23.07.2020 АРМА не є керуючим рахунком щодо цінних паперів емітованих ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями».

Таким чином, на сьогодні керуючим рахунком щодо цінних паперів емітованих ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями» є уповноважена особа АТ «Укртрансгаз», а не АРМА.

Водночас, частиною першою статті 2 КАС України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Отже, спірний наказ втратив свою юридичну значимість, а відтак обраний позивачем спосіб захисту порушеного права, враховуючи фактичні обставини справи не призведе до їх поновлення.

За таких обставин рішення суду у цій справі не може бути спрямоване на ефективний захист прав позивача, що не відповідатиме вимогам статті 13 Конвенції та частині першій статті 2 КАС України.

З огляду на це у задоволення позовних вимог у цій справі слід відмовити.

Судові витрати розподілу не підлягають.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

в задоволенні адміністративного позову Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач:Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" (вул. Велика Житомирська,6/11, кім.307, м. Київ, 01001 , код ЄДРПОУ - 42081312)
Відповідач:Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (вул. Грінченка Бориса, 1, м. Київ, 01001 , код ЄДРПОУ - 41037901)

Головуючий суддя Я.В. Драновський