Справа № 160/8083/23
Суддя: Луніна Олена Станіславівна
Дата ухвалення: 2025-03-14 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2025 року Справа № 160/8083/23
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого суддіЛуніної О.С
за участі секретаря судового засіданняКамінської С.В.
представника позивача представника відповідача Коновалової А.П. Пеклухи А.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро адміністративну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-
18 квітня 2023 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Публічного акціонерного товариства «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків («Управління»), в якому позивач просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року:
- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №8/32-00-50-02-21 від 10.01.2023;
- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №12/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2023 року відкрито провадження у справі №160/8083/23 та призначено її до розгляду за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 16 травня 2023 року о 13:30 год.
У подальшому від Управління надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач пред`явлений позов не визнав та заперечував проти його задоволення, посилаючись на, зокрема, те, що проведеною вибірковою перевіркою відображеного позивачем у декларації з ПДВ за червень, липень, серпень 2022 показника у рядку 10.1 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України (з основною ставкою)», рядку 10.2 (колонка Б) «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України зі ставкою 7 %» встановлено завищення показника на загальну суму податкового кредиту на 185 564 126,45 грн., у тому числі: за червень 2022 на суму ПДВ 52 154 883,98 грн.; за липень 2022 на суму ПДВ 91 606 187,80 грн.; за серпень 2022 на суму ПДВ 41 803 054,67 грн. внаслідок встановленого порушення позивачем пп.«а» п.198.1, п.198.2, п.198.З, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу при відображенні в податковій звітності взаємовідносин з вищевказаними 107-ма контрагентами при відсутності можливості їх здійснення (відсутність технічної та матеріальної бази для виробництва товару; не встановлення фактичних виробників по ланцюгу придбання товарів; не встановлення виконавців робіт, неможливість реального здійснення платником податків господарських операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів).
Надалі сторонами надано відповідь на відзив та заперечення, у яких узагальнено позиції, викладені у позові та відзиві, а також пояснення стосовно різних питань, які виникали під час судового розгляду. Також, у запереченні відповідач наголосив на тому, що під час проведення перевірки позивач всупереч положенням п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України не надав посадовим особам Управління такі документи: дефектні відомості (акти обстеження) відповідних спеціалістів (фахівців, комісій), що підтверджують необхідність проведення ремонтних робіт з детальною розшифровкою дефектів, номенклатури товарно-матеріальних цінностей, видами робіт, які необхідно замінити/виконати в процесі здійснення ремонту; письмові погодження/дозволи позивача на залучення підрядником інших субпідрядних організацій для виконання договорів; інформацію щодо особистих перепусток працівникам, дозволів на ввезення для виконання робіт транспортних засобів та інших механізмів, на ввезення ТМЦ, які видані позивачем для постачальників; акти прийому-передачі обладнання з ремонту, акт на використані при ремонті матеріали підрядної організації, документи щодо транспортування відремонтованого обладнання; укладені/підписані договори та угоди; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ; товарно-транспортні накладні; відомості щодо використання матеріалів підрядника, інструментів, вантажо-підйомних механізмів і такелажних пристосувань; план-графік виконання робіт; фото- або відеофіксацію процесу виконання прихованих робіт відповідно до договорів; акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; наряди-допуски цеха позивача; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ; дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об`єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; ліцензії (на надання послуг, які підлягають ліцензуванню), передбачені діючим законодавством; інформацію та документи щодо використання у господарській діяльності позивача придбаних товарів, робіт, послуг; інформацію/документи бухгалтерського/податкового обліку щодо подальшої реалізації придбаної продукції (товарів, робіт, послуг) позивачем, а тому податкове повідомлення-рішення № 12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки є законним.
Підготовчі засідання проводились 6 червня 2023 року, 25 липня 2023 року, 31 серпня 2023 року, 14 вересня 2023 року, 26 вересня 2023 року, 14 листопада 2023 року, 30 листопада 2023 року.
Підготовче провадження було закрито 30 листопада 2023 року та призначено розгляд справи по суті на 21 грудня 2023 року о 10:30.
В судовому засіданні 21.02.2025 року представник позивача підтримала пред`явлений позов у повному обсязі та, посилаючись на викладені у ньому та додаткових поясненнях доводи, просила повністю задовольнити позовні вимоги.
Представник відповідача у судовому засіданні 21.02.2025 року пред`явлений позов не визнала та, посилаючись на викладені у відзиві на позовну заяву та додаткових поясненнях доводи, просила повністю відмовити у задоволенні позовних вимог.
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, а також проаналізувавши зміст норм матеріального та процесуального права, що регулюють спірні правовідносини, суд доходить висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі, з огляду на таке.
Судом встановлено, що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було зареєстроване 08.04.2004 року в Бюро реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності м. Кривого Рогу, свідоцтво про державну реєстрацію від 08.04.2004 року № 04052169Ю0090117. Наразі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» знаходиться на податковому обліку в Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.
На підставі висновків акта перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року, відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 10.01.2023 року:
- № 8/32-00-50-02-21 (форми «B1») щодо зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування на загальну суму у розмірі 185 564 127,00 грн. (червень 2022 року 52 154 884,00 грн., липень 2022 року 91 606 188,00 грн., серпень 2022 року 41 803 055,00 грн.) та накладення на позивача штрафних санкцій у загальному розмірі 92 782 063,50 грн. (червень 2022 року 26 077 442,00 грн., липень 2022 року 45 803 094,00 грн., серпень 2022 року 20 901 527,50 грн.);
- № 12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки.
Незгода позивача з вказаними податковими повідомленнями-рішеннями стала підставою для звернення до суду з цим позовом.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює ПК України (далі в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
Відповідно до приписів пункту 21.1 статті 21 ПК України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані, зокрема дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.
Відповідно до підпунктів 20.1.4, 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення; запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов`язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Відповідно до абзацу першого пункту 44.1 статті 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (абзац другий пункту 44.1 статті 44 ПК України).
Пунктом 44.2 ст. 44 ПК України для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.
Згідно з підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.
Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:
-придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
-придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
-ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Згідно з п.198.2 ст.198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
У відповідності з п.198.6 ст.198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.
Відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201цього Кодексу.
У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.
Таким чином, наведеними нормами матеріального права, визначено підстави для формування платником податків податкового кредиту з податку на додану вартість і до таких підстав віднесено: наявність господарської операції, сплата податку на додану вартість у вартості товарів (робіт, послуг), факт сплати податку на додану вартість має підтверджуватися відповідними податковими накладними, використання придбаних товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
Стаття 200 Податкового кодексу України регламентує порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків.
Відповідно до п. 200.1 цієї статті сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Згідно з п. 200.2 цієї статті при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (п. 200.3).
Таким чином, фінансовий результат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, які є підставою для формування податкового обліку платника податків. Податкова накладна є документом, який підтверджує факт сплати покупцем ПДВ у ціні товару.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон №996-ХІV) визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а його статтею 3 передбачено, що бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Відповідно до ч.1 ст.9 Закону №996-ХІV, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.
Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також в пп.1.2 п.1, пп.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 (далі - Положення), первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.
Відповідно до ч.2 ст.9 вказаного Закону та п.2.4 Положення, первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Згідно з п.2.15 та п.2.16 вищевказаного Положення, забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.
Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості первинні документи повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок.
Згідно зі ст.1 Закону №996-ХІV господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства. Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.
Із зазначеного слідує, що наслідки господарської операції можуть враховуватися суб`єктом господарювання для цілей бухгалтерського та податкового обліку, у тому числі при формуванні витрат та податкового кредиту, тільки у випадку підтвердження здійснення цієї операції відповідними первинними документами, що мають відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, хоч і первинний документ наявний, у податковому та бухгалтерському обліку вони не можуть відображатися.
З аналізу наведених норм слідує, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.
Відповідно, якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, та свідчать про відсутність у сторін волевиявлення щодо реального здійснення господарської операції.
Таким чином, наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів, що є обов`язковою умовою для формування об`єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту.
З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції - дії або події, що спричинили реальні зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства, тобто майновому стані платника податків.
Водночас, наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.
Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів бухгалтерського обліку.
В свою чергу, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки, тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. Наявність належно оформлених первинних документів є обов`язковою ознакою господарської операції, однак не єдиною. По своїй правовій суті господарська операція є операція, яка змінює зміст активів платника податку, а первинні документи лише підвереджують факт її проведення.
Таким чином, основною первинною ознакою господарської операції є її реальність, а наявність первинних документів є вторинною, похідною ознакою. Належне документальне оформлення господарської операції відповідними первинними документами не свідчить про безумовну їх відповідність самому змісту операції. Правові наслідки створює саме господарська операція, а не первинні документи.
(1) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 1874 від 20.08.2021 року, Договором № 1791 від 20.08.2021 року, Договором № 700 від 27.04.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1874 від 20.08.2021 року та Договору № 1791 від 20.08.2021 року підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "III карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг. Перший пусковий комплекс" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 700 від 20.04.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Будівництво хвостосховища 3-тя КАРТА. Зняття і складування родючого шару ґрунту" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" виконало для Позивача такі роботи: будівельно-монтажні роботи на об`єкті "Нове будівництво хвостосховища "III карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перший пусковий комплекс"; будівництво хвостосховища 3-тя карта (зняття і складання родючого шару ґрунту на території Позивача).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 38 від 16.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/01-1874; рахунок на оплату № 63 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/02-1874; акт № 3 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за лютий 2022 року; акт № 2 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за лютий 2022 року; акт № 03-02-22; рахунок на оплату № 76 від 18.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/04-1874; акт № 4 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за квітень 2022 року; рахунок на оплату № 84 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 4/04-1874; рахунок на оплату № 82 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/04-1874; рахунок на оплату № 89 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-1874; акт № 5 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за травень 2022 року; рахунок на оплату № 83 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/04-1874; рахунок на оплату № 92 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-700; рахунок на оплату № 103 від 30.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2-06 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 88 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 5/04-1874; акт про витрату давальницьких матеріалів № 2 за травень 2022 року; рахунок на оплату № 22 від 27.01.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1874 від 28.01.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 2 за січень 2022 року; рахунок на оплату № 95 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/06-1874 від 16.06.2022 року; акт № 6 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за червень 2022 року; рахунок на оплату № 102 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/06-1791; акт № 8 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ" за червень 2022 року; рахунок на оплату № 104 від 30.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 3-06 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 11 від 17.01.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/09-1874 за січень 2022 року від 18.01.2022 року; акт № 1 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ". Перший пусковий за січень 2022 року; рахунок на оплату № 94 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/06-1791 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 90 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/05-1874; рахунок на оплату № 91 від 27.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/05-1791; рахунок на оплату № 101 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/06-1874 від 30.06.2022 року; акт № 7 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АРСЕЛОРМІТТІЛ КРИВИЙ РІГ" за червень 2022 року; рахунок на оплату № 77 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1791; рахунок на оплату № 65 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/01-1791; акт № 4 змонтованого обладнання на об`єкті: "Нове будівництво хвостосховища "ІІІ карта" шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподільської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перший пусковий за лютий 2022 року; рахунок на оплату № 96 від 20.06.2022 року.
(2) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТРОЙ ЮА" опосередковувались Договором № 2604 від 02.11.2021 року, Договором № 1588 від 26.07.2021 року, Договором № 1583 від 26.07.2021 року, Договором № 458 від 03.05.2022 року, Договором № 142 від 28.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2604 від 02.11.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД.ШХ. Реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням дамб обвалування до відмітки. +176,0 м." у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1588 від 26.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція хвостосховища "Миролюбівка" нарощування дамб до позначки 165,0 м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1583 від 26.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Будівництво хвостосховища "Центральне" до позначки 125,0 м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 458 від 03.05.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Гірничий департамент. Цех ШХ РОФ. Реконструкція обвідного каналу відведення фільтраційних вод та вод поверхневого стоку з хвостосховища "IV карта" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 142 від 28.01.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням гребель обвалування до відм. +171. Влаштування дренажу ПК 57-61. Установка п`єзометрів відм. 156м" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТРОЙ ЮА" виконало для Позивача такі роботи: реконструкція хвостосховища "Миролюбівка" з нарощуванням дамб обвалування; реконструкція хвостосховища "IV карта" з нарощуванням дамб обвалування; реконструкція обвідного каналу відведення фільтраційних вод та вод поверхневого стоку з хвостосховища "IV карта"; будівництво хвостосховища "Центральне" до позначки + 125.0 м.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 6 від 28.03.2022 року; акт виконання етапу № 1.03.2022; акт № 1 до акту виконаних робіт № 1.03.2022 за березень 2022 року; акт № 8/02/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у листопаді 2021 року; акт № 8/02/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у листопаді 2021 року; рахунок-фактура № 9 від 28.04.2022 року; акт виконання етапу № 2/04.2022; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.04.2022 за квітень 2022 року; рахунок-фактура №8/К від 28.04.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.04.2022/К; рахунок-фактура № 8 від 28.04.2022 року; акт виконання етапу № 1.04.2022; рахунок-фактура № 9/К від 28.04.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.04.2022/К; рахунок-фактура № 10 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 2.05.2022/К; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.05.2022 за травень 2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.05.2022 за травень 2022 року; рахунок-фактура № 11 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 1.05.2022; рахунок-фактура № 11/К від 16.05.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.05.2022/К; рахунок-фактура № 10/К від 16.05.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.05.2022/К; рахунок-фактура № 12 від 16.05.2022 року; акт виконання етапу № 03-05/142 від 30.05.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 03-05/142 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 13 від 16.05.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 03-05/142 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 18 від 16.06.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 04-06/458 від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 14/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 15 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 2.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.06.2022 за червень 2022 року; рахунок-фактура № 15/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 17 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 04-06/458 від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 14 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 1.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 8/05/2022 на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час заміни електрообладнання ЗРУ-6кВ підстанції РП-32 ГД у травні 2022 року; рахунок-фактура № 16 від 16.06.2022 року; акт виконання етапу № 3.06.2022 від 30.06.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 3.06.2022 за червень 2022 року; рахунок-фактура № 16/К від 16.06.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 3.06.2022/К від 30.06.2022 року; рахунок-фактура № 25 від 16.06.2022 року; акт перерахунку вартості дизельного палива до Акту виконання етапу № 04-07/458 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 22/К від 16.07.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 1.07.2022/К від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 24 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 04-07/458 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 20 від 16.07.2022 року; акт вартості обладнання, що постачає Підрядник № 02-07/458 від 29.07.2022 року; вимога № 3105 від 31.05.2022 року; рахунок-фактура № 23 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 2.07.2022 від 29.07.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 2.07.2022 за липень 2022 року; рахунок-фактура № 23/К від 16.07.2022 року; акт коригування вартості дизельного палива № 2.07.2022/К від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 21 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 01-07/1583 від 29.07.2022 року; накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 646 від 06.07.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 01-07/1583 від 12.07.2022 року; рахунок-фактура № 19 від 16.07.2022 року; акт виконання етапу № 02-07/1583 від 29.07.2022 року; акт про витрату давальницьких матеріалів № 02-07/1583 від 12.07.2022 року; реєстр змонтованого обладнання Замовника до Акту № 02-07/1583 за липень 2022 року; рахунок-фактура № 7 від 28.03.2022 року; акт вартості обладнання, що постачає Підрядник № 2.03.2022 від 31.03.2022 року; реєстр змонтованого обладнання Замовника; рахунок-фактура № 5 від 25.02.2022 року; акт виконання етапу № 1.02.2022 від 28.02.2022 року; акт № 1 до акту виконаних робіт № 1.02.2022 року за лютий 2022 року; акт щодо проведення демонтажу пульпопроводів на об`єкті "ГД.ШХ. Реконструкція хвостосховища "IY карта" з нарощуванням дамб обвалування до позн. +176,0 м."
(3) Договірні відносини Позивача та ФОП ОСОБА_1 опосередковувались Договором № 110 від 25.01.2022 року, Договором № 782 від 06.04.2021 року, Договором № 1951 від 01.09.2021 року, Договором № 2448 від 03.12.2018 року, Договором № 2450 від 03.12.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 110 від 25.01.2022 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору своїм технологічним транспортом зі своїми водіями відповідної кваліфікації навантажувальні роботи, роботи по переміщенню вантажів та інші роботи, які відповідають технічним вимогам до даного транспорту на території Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
Згідно з п. 1 Договору № 782 від 06.04.2021 року та Договору № 1951 від 01.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2448 від 03.12.2018 року, Договору № 2450 від 03.12.2018 року на підставі даного Договору Виконавець зобов`язується за заявками Замовника виконувати своїм технологічним транспортом: фронтальний навантажувач (1 одиниця); іменованим надалі "транспорт" або "транспортний засіб", зі своїми водіями відповідної кваліфікації навантажувальні роботи, роботи по переміщенню вантажів та інші роботи, які відповідають технічним вимогам до даного транспорту на території Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору. Транспорт Виконавця забезпечується паливом Замовника, з використанням власних технічних засобів Замовника для заправки транспорту Виконавця.
На виконання вказаних договорів ФОП ОСОБА_1 надав Позивачу послуги фронтального колісного навантажувача та здійснив поставку щебню гранітного, дизельного палива.
(4) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АРСТАК" опосередковувались Договором № 2080 від 31.12.2020 року.
Згідно з п. 1 Договору № 2080 від 31.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АРСТАК" поставило для Позивача дизельне паливо.
(5) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ" опосередковувались Договором № 52 від 15.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 52 від 15.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ" поставило для Позивача вапно.
(6) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ" опосередковувались Договором № 1675 від 22.10.2020 року.
Відповідно до п. 2 Договору № 1675 від 22.10.2020 року Виконавець зобов`язується надавати Замовнику послуги з організації перевезення вантажів у власному та/або орендованому рухомому складі в напрямках та об`ємах, зазначених в Заявах. Виконавець від свого імені, але за рахунок Замовника, зобов`язується надати послуги з організації перевезень вантажів, а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати надані послуги в порядку та на умовах, визначених даним Договором. Виконавець гарантує Замовнику наявність згоди власника вагонів на їх використання для виконання даного Договору (в разі використання орендованого рухомого складу).
На виконання вказаного договору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ" надало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 251 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 251; акт прийому-передачі наданих послуг № 251 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 250 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 250; акт прийому-передачі наданих послуг № 250 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 224 від 21.02.2022 року; акт прийому-передачі наданих послуг № 224 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 223 від 21.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 223; акт прийому-передачі наданих послуг № 223 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 198 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 198; акт прийому-передачі наданих послуг № 198 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 182 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 182; акт прийому-передачі наданих послуг № 182 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 197 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 197; акт прийому-передачі наданих послуг № 197 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 196 від 17.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 196; акт прийому-передачі наданих послуг № 196 від 17.02.2022 року; рахунок на оплату № 145 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 145; акт прийому-передачі наданих послуг № 145 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 160 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 160; акт прийому-передачі наданих послуг № 160 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 180 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 180; акт прийому-передачі наданих послуг № 180 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 181 від 14.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 181; акт прийому-передачі наданих послуг № 181 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 161 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 161; акт прийому-передачі наданих послуг № 161 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 162 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 162; акт прийому-передачі наданих послуг № 162 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 162 від 10.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 162; акт прийому-передачі наданих послуг № 162 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 123 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 123; акт прийому-передачі наданих послуг № 123 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 144 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 144; акт прийому-передачі наданих послуг № 144 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 146 від 07.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 146; акт прийому-передачі наданих послуг № 146 від 07.02.2022 року; рахунок на оплату № 122 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 122; акт прийому-передачі наданих послуг № 122 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 124 від 03.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 124; акт прийому-передачі наданих послуг № 124 від 03.02.2022 року; рахунок на оплату № 225 від 21.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 225; акт прийому-передачі наданих послуг № 225 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № 249 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 249; акт прийому-передачі наданих послуг № 249 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 348 від 21.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 348; акт прийому-передачі наданих послуг № 348 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 308 від 26.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 308; акт надання послуг № 308 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 362 від 11.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 362; акт прийому-передачі наданих послуг № 362 від 11.08.2022 року; рахунок на оплату № 317 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 317; акт прийому-передачі наданих послуг № 317 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 365 від 15.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 365; акт прийому-передачі наданих послуг № 365 від 15.08.2022 року; рахунок на оплату № 312 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 312 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 364 від 15.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 364; акт прийому-передачі наданих послуг № 364 від 15.08.2022 року; рахунок на оплату № 309 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 309; акт прийому-передачі наданих послуг № 309 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 363 від 11.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 363; акт прийому-передачі наданих послуг № 363 від 11.08.2022 року; рахунок на оплату № 325 від 09.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 325; акт прийому-передачі наданих послуг № 325 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 360 від 04.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 360; акт прийому-передачі наданих послуг № 360 від 04.08.2022 року; рахунок на оплату № 343 від 07.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 343; акт прийому-передачі наданих послуг № 343 від 07.07.2022 року; рахунок на оплату № 359 від 04.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 359; акт прийому-передачі наданих послуг № 359 від 04.08.2022 року; рахунок на оплату № 315 від 31.05.2022 року; розшифровка до рахунку № 315 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт № 315 від 31.05.2022 року; акт наданих послуг за роботи по усуненню пошкоджень вагонів № 1 від 13.05.2022 року; калькуляція вартості ремонту по усуненню пошкоджень при виникненні транспортної події вагону № 56032501; видаткова накладна № 7 від 11.05.2022 року; видаткова накладна № РН-0000179 від 06.05.2022 року; акт приймання-передачі № 103 від 13.05.2022 року; акт приймання-передачі від 12.05.2022 року; акт приймання-передачі від 12.05.2022 року; акт про пошкодження вагона № 56032501 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № 356 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 356; акт прийому-передачі наданих послуг № 356 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 340 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 340; акт прийому-передачі наданих послуг № 340 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 355 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 355; акт прийому-передачі наданих послуг № 355 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 303 від 23.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 303; акт надання послуг № 303 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 354 від 28.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 354; акт прийому-передачі наданих послуг № 354 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 298 від 16.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 298; акт надання послуг № 298 від 16.05.2022 року; рахунок на оплату № 353 від 28.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 353; акт прийому-передачі наданих послуг № 353 від 28.07.2022 року; рахунок на оплату № 338 від 27.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 338; акт прийому-передачі наданих послуг № 338 від 27.06.2022 року; рахунок на оплату № 337 від 23.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 337; акт прийому-передачі наданих послуг № 337 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 300 від 19.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 300; акт надання послуг № 300 від 19.05.2022 року; рахунок на оплату № 324 від 09.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 324; акт прийому-передачі наданих послуг № 324 від 09.06.2022 року; рахунок на оплату № 345 від 14.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 345; акт прийому-передачі наданих послуг № 345 від 14.07.2022 року; рахунок на оплату № 344 від 11.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 344; акт прийому-передачі наданих послуг № 344 від 11.07.2022 року; рахунок на оплату № 342 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 342; акт прийому-передачі наданих послуг № 342 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 341 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 341; акт прийому-передачі наданих послуг № 341 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 329 від 13.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 329; акт прийому-передачі наданих послуг № 329 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 339 від 27.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 339; акт прийому-передачі наданих послуг № 339 від 27.06.2022 року; рахунок на оплату № 336 від 23.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 336; акт прийому-передачі наданих послуг № 336 від 23.06.2022 року; рахунок на оплату № 334 від 16.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 334; акт прийому-передачі наданих послуг № 334 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 333 від 16.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 333; акт прийому-передачі наданих послуг № 333 від 16.06.2022 року; рахунок на оплату № 328 від 13.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 328; акт прийому-передачі наданих послуг № 328 від 13.06.2022 року; рахунок на оплату № 320 від 02.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 320; акт прийому-передачі наданих послуг № 320 від 02.06.2022 року; рахунок на оплату № 311 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 311; акт прийому-передачі наданих послуг № 311 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 321 від 06.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 321; акт прийому-передачі наданих послуг № 321 від 06.06.2022 року; рахунок на оплату № 316 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 316; акт прийому-передачі наданих послуг № 316 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 310 від 30.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 310; акт прийому-передачі наданих послуг № 310 від 30.05.2022 року; рахунок на оплату № 316 від 31.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 316; акт прийому-передачі наданих послуг № 316 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 302 від 23.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 302; акт надання послуг № 302 від 23.05.2022 року; рахунок на оплату № 307 від 26.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 307; акт надання послуг № 307 від 26.05.2022 року; рахунок на оплату № 258 від 14.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 258; акт прийому-передачі наданих послуг № 258 від 14.03.2022 року; рахунок на оплату № 248 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 248; акт прийому-передачі наданих послуг № 248 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 351 від 25.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 351; акт прийому-передачі наданих послуг № 351 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 352 від 25.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 352; акт прийому-передачі наданих послуг № 352 від 25.07.2022 року; рахунок на оплату № 347 від 21.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 347; акт прийому-передачі наданих послуг № 347 від 21.07.2022 року; рахунок на оплату № 346 від 18.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 346; акт прийому-передачі наданих послуг № 346 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 261 від 28.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 261; акт прийому-передачі наданих послуг № 261 від 28.03.2022 року; рахунок на оплату № 260 від 21.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 260; акт прийому-передачі наданих послуг № 260 від 21.03.2022 року; рахунок на оплату № 268 від 7.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 268; акт прийому-передачі наданих послуг № 268 від 7.04.2022 року; рахунок на оплату № 270 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 270; акт прийому-передачі наданих послуг № 270 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 269 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 269; акт прийому-передачі наданих послуг № 269 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 271 від 11.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 271; акт прийому-передачі наданих послуг № 271 від 11.04.2022 року; рахунок на оплату № 264 від 31.03.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 264; акт прийому-передачі наданих послуг № 264 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 267 від 04.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 267; акт прийому-передачі наданих послуг № 267 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 274 від 14.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 274; акт прийому-передачі наданих послуг № 274 від 14.04.2022 року; рахунок на оплату № 280 від 21.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 280; акт прийому-передачі наданих послуг № 280 від 21.04.2022 року; рахунок на оплату № 276 від 14.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 276; акт прийому-передачі наданих послуг № 276 від 14.04.2022 року; рахунок на оплату № 277 від 18.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 277; акт прийому-передачі наданих послуг № 277 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 279 від 18.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 279; акт прийому-передачі наданих послуг № 279 від 18.04.2022 року; рахунок на оплату № 281 від 25.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 281; акт прийому-передачі наданих послуг № 281 від 25.04.2022 року; рахунок на оплату № 283 від 28.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 283; акт прийому-передачі наданих послуг № 283 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 284 від 28.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 284; акт прийому-передачі наданих послуг № 284 від 28.04.2022 року; рахунок на оплату № 287 від 30.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 287; акт прийому-передачі наданих послуг № 287 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 292 від 25.04.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 292; акт прийому-передачі наданих послуг № 292 від 25.04.2022 року; рахунок на оплату № 289 від 02.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 289; акт прийому-передачі наданих послуг № 289 від 02.05.2022 року; рахунок на оплату № 293 від 05.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 293; акт прийому-передачі наданих послуг № 293 від 05.05.2022 року; рахунок на оплату № 296 від 12.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 296; акт прийому-передачі наданих послуг № 296 від 12.05.2022 року; рахунок на оплату № 294 від 09.05.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 294; акт прийому-передачі наданих послуг № 294 від 09.05.2022 року; рахунок на оплату № 357 від 01.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 357; акт прийому-передачі наданих послуг № 357 від 01.08.2022 року; рахунок на оплату № 314 від 31.05.2022 року; розшифровка до рахунку № 314 від 31.05.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 314 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 361 від 08.08.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 361; акт прийому-передачі наданих послуг № 361 від 08.08.2022 року.
(7) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" опосередковувались Договором № 857 від 16.04.2021 року, Договором № 343 від 24.02.2020 року, Договором № 120 від 24.01.2022 року, Договором № 62 від 15.01.2020 року, Договором № 34 від 15.01.2020 року, Договором № 32 від 15.01.2020 року, Договором № 27 від 14.01.2020 року, Договором № 121 від 21.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 857 від 16.04.2021 року, Договору № 343 від 24.02.2020 року, Договору № 120 від 24.01.2022 року, Договору № 62 від 15.01.2020 року, Договору № 34 від 15.01.2020 року, Договору № 32 від 15.01.2020 року, Договору № 27 від 14.01.2020 року, Договору № 121 від 21.01.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕКО ГЛОБАЛ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з обслуговування обладнання систем маслосмазки; роботи з технічного обслуговування електрообладнання, енергетичного та механічного обладнання; ремонт енергетичного обладнання; очистка механічного обладнання.
(8) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" опосередковувались Договором № 2033 від 22.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2033 від 22.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" поставило для Позивача таку продукцію: бронзу, бабіти.
(9) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМРЕМГРУП" опосередковувались Договором № 1247 від 02.06.2021 року, Договором № 2207 від 29.09.2021 року, Договором № 520 від 24.05.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1247 від 02.06.2021 року, Договору № 2207 від 29.09.2021 року, Договору № 520 від 24.05.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації (ціях) кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до Даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМРЕМГРУП" виконало для Позивача такі роботи: ремонт насосів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 65 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 65 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 69 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 69 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 67 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 67 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 63 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 63 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 59 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 59 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 57 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 57 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 64 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 64 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 68 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 68 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 60 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 60 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 61 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 61 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 66 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 66 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 58 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 58 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 62 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 62 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 71 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 71 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 72 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 72 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 73 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 73 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 74 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 74 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 75 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 75 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 44 від 10.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 44 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 47 від 10.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 47 від 10.02.2022 року; рахунок-фактура № 70 від 23.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 70 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 152 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 152 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 142 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 142 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 148 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 148 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 144 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 144 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 157 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 157 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 164 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 164 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 160 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 160 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 156 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 156 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 158 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 158 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 159 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 159 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 170 від 1.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 170 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 211 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 211 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 210 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 210 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 221 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 221 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 212 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 212 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 205 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 205 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 209 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 209 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 206 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 206 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 224 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 224 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 222 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 222 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 223 від 13.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 223 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 195 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 195 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 228 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 228 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 227 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 227 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 229 від 28.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 229 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 199 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 199 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 204 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 204 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 108 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 108 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 109 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 109 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 106 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 106 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 103 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 103 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 110 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 110 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 104 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 104 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 84 від 9.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 84 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 85 від 9.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 85 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 86 від 09.03.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 86 від 09.03.2022 року; рахунок-фактура № 137 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 137 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 138 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 138 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 97 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 97 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 136 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 136 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 128 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 128 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 102 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 102 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 98 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 98 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 120 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 120 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 118 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 118 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 119 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 119 від 29.04.2022 року; рахунок-фактура № 124 від 04.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 124 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 123 від 4.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 123 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 125 від 4.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 125 від 04.05.2022 року; рахунок-фактура № 162 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 162 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 180 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 180 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 173 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 173 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 171 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 171 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 172 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 172 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 178 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 178 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 179 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 179 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 174 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 174 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 175 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 175 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 176 від 08.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 176 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 177 від 09.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 177 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 168 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 168 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 167 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 167 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 163 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 163 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 141 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 141 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 95 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 95 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 92 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 92 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 96 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 96 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 93 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 93 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 94 від 07.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 94 від 07.04.2022 року; рахунок-фактура № 101 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 101 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 99 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 99 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 100 від 15.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 100 від 15.04.2022 року; рахунок-фактура № 111 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 111 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 112 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 112 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 114 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 114 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 105 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 105 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 131 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 131 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 134 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 134 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 146 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 146 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 132 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 132 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 133 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 133 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 126 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 126 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 130 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 130 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 147 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 147 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 145 від 20.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 145 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 140 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 140 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 127 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 127 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 139 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 139 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 135 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 135 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 129 від 16.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 129 від 16.05.2022 року; рахунок-фактура № 196 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 196 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 213 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 213 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 215 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 215 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 197 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 197 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 198 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 198 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 218 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 218 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 219 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 219 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 220 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 220 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 217 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 217 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 216 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 216 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 183 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 183 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 189 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 189 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 186 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 186 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 187 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 187 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 182 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 182 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 184 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 184 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 185 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 185 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 188 від 27.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 188 від 27.06.2022 року; рахунок-фактура № 194 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 194 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 192 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 192 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 193 від 04.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 193 від 04.07.2022 року; рахунок-фактура № 200 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 200 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 201 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 201 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 208 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 208 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 207 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 207 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 203 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 203 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 214 від 11.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 214 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 202 від 08.07.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 202 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 169 від 01.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 169 від 01.06.2022 року; рахунок-фактура № 153 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 153 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 161 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 161 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 154 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 154 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 155 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 155 від 26.05.2022 року; рахунок-фактура № 151 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 151 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 107 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 107 від 20.04.2022 року; рахунок-фактура № 113 від 20.04.2022 року; акт приймання виконаних робіт № 113 від 20.04.2022 року.
(10) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХАЛ`ЯНС" опосередковувались Договором № 2092 від 05.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2092 від 05.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХАЛ`ЯНС" поставило для Позивача таку продукцію: вали, насоси, прокладки, сальники, кільця поршневі, пальці крейцкопфа, вкладиші, клапани прямоточні, манжет, холодильник.
(11) Договірні відносини Позивача та Дочірнього підприємства з 100%-ою іноземною інвестицією "СІМЕНС УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 555 від 09.03.2021 року, Договором № 502 від 23.02.2017 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 555 від 09.03.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Реконструкція агломераційного цеху № 2. Автоматизована система екологічного моніторингу. Поставка комплексу обладнання для агломашин № 2 і № 3" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 502 від 23.02.2017 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією "СІМЕНС УКРАЇНА" виконало для Позивача розробку комплекту інжинірингової документації до газоаналітичної шафи (структурна схема, електрична принципова схема, креслення зовнішнього виду та компоновки шафи, специфікація обладнання), надало Позивачу послуги з шефмонтажу та шефнагляду за пусконалагоджувальними роботами для вимірювального обладнання, поставило викатний елемент з вимикача.
(12) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПАРК ПЛЮС" опосередковувались Договором № 25 від 05.01.2021 року, Договором № 2716 від 01.07.2014 року, Договором № 776 від 17.08.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 25 від 05.01.2021 року в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор надає Замовнику автотранспортні послуги по перевезенню у міжміському сполученні металопродукції за маршрутами зі складів Замовника на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та регіональних складів шляхом виділення за заявками Замовника автотранспорту, з водіями відповідної кваліфікації, забезпечений паливо-мастильними матеріалами для надання послуг за даним Договором, технічні характеристики та технічний стан якого відповідає вимогам до перевезення замовленого Замовником вантажу.
Згідно з п. 1 Договору № 2716 від 01.07.2014 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати перевезення, перевалку (вивантаження із автотранспорту чи залізничних вагонів, накопичених на складах, навантаження на орендований Вантажовласником транспорт чи на транспорт наданий покупцем металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування, документальне оформлення і збереження вантажів Вантажовласника на території складу ТОВ "ПАРК ПЛЮС".
Відповідно до п. 1 Договору № 776 від 17.08.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПАРК ПЛЮС" надало Позивачу автопослуги та поставило швелери.
(13) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РЕВАЙС" опосередковувались Договором № 1433 від 14.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1433 від 14.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РЕВАЙС" поставило Позивачу фанеру.
(14) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІБУС УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 2868 від 17.12.2021 року, Договором № 2460 від 07.11.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2868 від 17.12.2021 року та Договору № 2460 від 07.11.2018 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БІБУС УКРАЇНА" поставило Позивачу гідроциліндру, гідравлічний двигун, фільтр, гідронасос, гідрогальма.
(15) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СПЕЦВІК" опосередковувались Договором № 501 від 25.05.2022 року, Договором № 82 від 19.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 501 від 25.05.2022 року та Договору № 82 від 19.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СПЕЦВІК" поставило для Позивача плащі подовжені для захисту від води, геотекстиль, костюми для захисту від води, гайки муфтові напірні, гідранти пожежні.
(16) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕХНОБУД ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 1432 від 11.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1432 від 11.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТЕХНОБУД ІНВЕСТ" поставило для Позивача насоси водяні.
(17) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БК"ОЛЬВІЯ" опосередковувались Договором № 1751 від 10.08.2021 року, Договором № 1695 від 10.08.2021 року, Договором № 1481 від 24.05.2017 року, Договором № 1402 від 03.09.2020 року, Договором № 255 від 07.02.2020 року, Договором № 189 від 09.02.2022 року, Договором № 50 від 14.01.2019 року, Договором № 1065 від 06.07.2020 року, Договором № 2016 від 02.09.2021 року, Договором № 509 від 26.05.2022 року, Договором № 1984 від 23.12.2020 року, Договором № 1818 від 19.08.2021 року, Договором № 638 від 30.03.2021 року, Договором № 2476 від 26.10.2021 року, Договором № 2869 від 21.12.2021 року, Договором № 1793 від 13.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1751 від 10.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Агломераційний департамент Агломераційний цех № 2. Ремонт фасаду корпусу аглофабрики № 2 (Корпусу агломерації № 2)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1695 від 10.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. Конвертерний цех. Тракт подачі сипучих матеріалів (галереї № 3, 3а)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1481 від 24.05.2017 року Підрядник у межах договірної ціни виконує власними і залученими силами роботи на об`єкті: "Реконструкція будівель та споруд комплексу агломашини № 4-5 агломераційного цеха № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" у повному обсязі основних та супутніх робіт згідно з відомістю обсягів робіт, наведених в Технічній Специфікації Замовника № R1 від 24.11.2016 та іншими додатками.
Відповідно до п. 1 Договору № 1402 від 03.09.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашини № 1-3) агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Комплекс робіт та послуг з проектування, поставки, шефмонтажу та шефнагляду при пуско-налагоджуванні пиловловлюючого обладнання "мокрого" типу в системах витяжної аспірації" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 255 від 07.02.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашини № 1-3) агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" (2-га та 3-я черги будівництва) у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 189 від 09.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 50 від 14.01.2019 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єктах: "Реконструкція комплексу будівель та споруд комплексу агломашини № 4,5 агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" та "Реконструкція будівель та споруд комплексу агломашин № 1-3 агломераційного цеху № 2 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Збагачувальна, 96, Інгулецький район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1065 від 06.07.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі 1 в Металургійному районі та в Інгулецькому районі". Підготовчі роботи у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2016 від 02.09.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Програма відновлення будівель. Фаза 5. Головний корпус ТЕЦ-1. Ремонт будівельних конструкцій (плит перекриття, цегляної кладки стін, сходових маршів)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 509 від 26.05.2022 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД.РЗФ-1. Перевантажувальний вузол № 2. Відновлення дільниці завантаження концентрату у залізничні вагони" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 1984 від 23.12.2020 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. Конвертерний цех. Реконструкція шлакового відділення № 1 в осях 1-11" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1818 від 19.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Аспіраційні системи В5, В8а. Заміна фасонних елементів (Демонтаж/Монтаж)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 638 від 30.03.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "СПЦ-2 МС 250-5. Заміна 2-х барабанних ножиць для порізки готового прокату на ножиці працюючі в режимі "старт-стоп" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2476 від 26.10.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Облаштування вентильованих фасадів з заміною системи кондиціонування і елементів покрівлі будівель ІОЦ, КПП-12а, КПП-12б комплексу будівель інженерного корпусу на території ПАТ "АМКР" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 2869 від 21.12.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 1793 від 13.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "КХВ. Цех сіркоочищення. Установка WSA. Заміна конденсатора" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БК"ОЛЬВІЯ" виконало для Позивача такі роботи: будівельно-монтажні роботи (монтаж вказівних знаків руху, влаштування ящика з посипальним матеріалом, улаштування ділянки розвороту, влаштування шафи з господарським інвентарем, розбирання віконних переплетів, ремонтно-відновлювальні роботи залізобетонних конструкцій, відновлення антикорозійного захисту тощо).
(18) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС" опосередковувались Договором № 800 від 15.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 800 від 15.05.2020 року Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки надати послуги по заміщенню ПГ біопаливом на ОП № 2, № 3 ВВЦ Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та відповідним чином оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС" надало Позивачу послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу на обертовій печі № 3.
(19) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КАЙМАН" опосередковувались Договором № 158 від 26.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 158 від 26.01.2022 року Виконавець зобов`язується забезпечити надання Замовнику наступних послуг: збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізацію чи видалення відходів: відходів, накопичених на полігоні для захоронення промислових і будівельних відходів шлакопереробної дільниці доменного цеху № 1 Замовника; шламу з ділянок цеху водопостачання Замовника.
На виконання вказаного договору ТОВ "КАЙМАН" надало Позивачу послуги зі збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізації чи видалення відходів, накопичених на полігоні для захоронення промислових і будівельних відходів шлакопереробної дільниці доменного цеху № 1; послуги зі збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення) та утилізації чи видалення шламу з ділянок цеху водопостачання.
(20) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ" опосередковувались Договором № 2060 від 27.09.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2060 від 27.09.2018 року Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки надати послуги по заміщенню природного газу біопаливом на обертових печах № 4, № 5 вогнетривкого-вапняного цеху Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та відповідним чином оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ" надало Позивачу послуги по зменшенню витрат природного газу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000001 від 01.01.2022 року; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0000001.
(21) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ" опосередковувались Договором № 200 від 04.02.2020 року.
Відповідно до п.2 Договору № 200 від 04.02.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ" надало Позивачу послуги з охорони об`єктів Позивача, охорони та супроводу вантажів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 150 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 150 від 31.07.2022 року; лист візування; рахунок на оплату № 155 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 155 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 153 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 153 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 47 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 47 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 47 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 42 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 42 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 42 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 45 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 45 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 45 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 174 від 23.08.2022 року; акт надання послуг № 174 від 31.08.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 174 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 60 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 60 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 60 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 131 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 131 від 30.06.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 131 від 30.06.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за червень 2022 року; рахунок на оплату № 109 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 109 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 109 від 31.05.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за травень 2022 року; рахунок на оплату № 57 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 57 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 57 від 31.03.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за березень 2022 року; рахунок на оплату № 48 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 48 від 28.02.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за лютий 2022 року; рахунок на оплату № 149 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 149 від 31.07.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 149 від 31.07.2022 року; реєстр відомостей на послуги охорони за липень 2022 року.
(22) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО" опосередковувались Договором № 1457 від 23.06.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1457 від 23.06.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО" поставило Позивачу матеріал марганцевмісний.
(23) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" опосередковувались Договором № 1288 від 02.06.2021 року, Договором № 292 від 17.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1288 від 02.06.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Розміщення стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря з виведенням інформації "on-line" на межах санітарно-захисної зони об`єктів Гірничого Департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 292 від 17.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в календарному графіку виконання робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків(термінів) та умов, передбачених вказаним календарним графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОЕКТРЕМОНТАЖ" поставило Позивачу обладнання (блискавковідвід, щоглу метеостанції, шафу для приладів, вимірювач аерозольних часток, комплект додаткового обладнання до комплекту стаціонарного посту моніторингу атмосферного повітря тощо).
(24) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" опосередковувались Договором № 70 від 14.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 70 від 14.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" поставило Позивачу паливо дизельне.
(25) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР" опосередковувались Договором № 1736 від 04.11.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1736 від 04.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР" поставило Позивачу алюміній вторинний.
(26) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ" опосередковувались Договором № 2779 від 09.12.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2779 від 09.12.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ" поставило Позивачу мазут паливний.
(27) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БІЛ ТЕХНОЦЕНТР" опосередковувались Договором № 1943 від 08.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1943 від 08.12.2020 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору).
На виконання вказаного договору ТОВ "БІЛ ТЕХНОЦЕНТР" виконало для Позивача такі роботи: ремонт автосамоскида.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 18Д від 22.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14Д від 22.02.2022 року.
(28) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" опосередковувались Договором № 39 від 06.01.2022 року, Договором № 1952 від 15.12.2020 року, Договором № 1848 від 30.11.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 39 від 06.01.2022 року та Договору № 1848 від 30.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1952 від 15.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" поставило Позивачу ущільнення обладнання затравки, покриті пружини, втулки пружні, ролики центрувальні.
(29) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕКТУМ С" опосередковувались Договором № 43 від 06.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 43 від 06.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТЕКТУМ С" поставило Позивачу сталевий профіль.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ-0000438 від 20.06.2022 року; видаткова накладна № РН-438 від 22.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 438 від 22.06.2022 року; сертифікат якості № 438 від 22.06.2022 року.
(30) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМТЕХТЕПЛО" опосередковувались Договором № 333 від 10.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 333 від 10.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМТЕХТЕПЛО" поставило Позивачу золу рисової лузги.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 64 від 14.06.2022 року; видаткова накладна № 44 від 14.06.2022 року; товарно-транспортна накладна № 38 від 14.06.2022 року.
(31) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" опосередковувались Договором № 1587 від 09.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1587 від 09.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" поставило Позивачу перетворювачі вимірювальні та магніти.
(32) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" опосередковувались Договором № 950 від 10.06.2020 року, Договором № 215 від 06.02.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 950 від 10.06.2020 року предметом договору є організація та забезпечення "Виконавцем" супроводження та охорони продукції "Замовника", що поставляється залізницею від місця навантаження (станція Кривий Ріг, Кривий Ріг ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг") до прибуття вагонів до станції призначення або в зворотньому напрямку.
Згідно з п. 2 Договору № 215 від 06.02.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" надало Позивачу послуги з охорони та супроводу залізничного вантажу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 48 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 28.02.2022 року; акт № 56 від 20.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 55 від 20.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 54 від 19.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 53 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 52 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 44 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 44 від 15.02.2022 року; акт № 2 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 31 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 31 від 03.02.2022 року; акт № 10 від 13.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 9 від 12.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 8 від 11.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 7 від 16.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 6 від 13.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 38 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 38 від 15.02.2022 року; акт № 22 від 02.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 21 від 02.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 20 від 01.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 19 від 31.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 42 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 42 від 15.02.2022 року; акт № 44 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 43 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 25.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 24.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 40 від 24.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 45 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 45 від 28.02.2022 року; акт № 43 від 12.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 11.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 11.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 40 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 39 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 40 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 40 від 15.02.2022 року; акт № 33 від 07.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 32 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 31 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 30 від 06.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 29 від 05.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 28 від 05.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 43 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 43 від 15.02.2022 року; акт № 51 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 50 від 28.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 49 від 28.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 48 від 27.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 47 від 27.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 46 від 26.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 45 від 26.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 25 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 25 від 03.02.2022 року; акт № 8 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 7 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 6 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 5 від 03.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 4 від 02.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 33 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 33 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 78 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 78 від 30.04.2022 року; акт № 59 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 58 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок № 190 від 30.11.2021 року; акт № 57 від 21.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 102 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 102 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 102 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 103 від 25.05.2022 року; акт надання послуг № 103 від 31.05.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 103 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 69 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 69 від 30.04.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 69 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 70 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 70 від 30.04.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 70 від 30.04.2022 року; рахунок на оплату № 46 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 46 від 28.02.2022 року; акт № 48 від 14.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 47 від 14.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 46 від 13.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 45 від 13.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 44 від 12.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 47 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 47 від 28.02.2022 року; акт № 54 від 18.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 53 від 17.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 52 від 17.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 51 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 50 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 49 від 16.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 49 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 49 від 28.02.2022 року; акт № 3 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 41 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 41 від 15.02.2022 року; акт № 38 від 10.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 37 від 09.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 36 від 08.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 35 від 08.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 34 від 07.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 39 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 39 від 15.02.2022 року; акт № 27 від 04.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 26 від 04.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 25 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 24 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 23 від 03.02.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 37 від 15.02.2022 року; акт надання послуг № 37 від 15.02.2022 року; акт № 18 від 31.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 17 від 30.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 16 від 30.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 15 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 14 від 29.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 59 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 59 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 59 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 58 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 58 від 31.03.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 58 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 24 від 03.02.2022 року; акт № 3 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 2 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 1 від 01.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 268 від 31.12.2021 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 26 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 26 від 03.02.2022 року; акт № 16 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 15 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 14 від 07.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 13 від 07.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 06.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 05.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 10 від 05.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 9 від 04.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 27 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 27 від 03.02.2022 року; акт № 26 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 21 від 11.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 20 від 10.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 19 від 10.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 18 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 17 від 08.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 28 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 28 від 03.02.2022 року; акт № 32 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 31 від 19.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 30 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 29 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 28 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 27 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 29 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 29 від 03.02.2022 року; акт № 39 від 23.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 38 від 22.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 37 від 22.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 36 від 21.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 35 від 21.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 34 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 33 від 20.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 30 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 30 від 03.02.2022 року; акт № 5 від 16.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 4 від 15.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 3 від 15.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 2 від 14.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 1 від 14.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 32 від 3.02.2022 року; акт надання послуг № 32 від 03.02.2022 року; акт № 13 від 18.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 17.01.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 34 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 34 від 28.02.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 34 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 80 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 80 від 30.04.2022 року; акт № 5 від 09.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 5 від 09.04.2022 року по складу № 1; рахунок на оплату № 82 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 82 від 30.04.2022 року; акт № 8 від 10.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 8 від 10.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 79 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 79 від 30.04.2022 року; акт № 4 від 08.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 4 від 08.04.2022 року по складу № 1; рахунок на оплату № 101 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 101 від 09.05.2022 року; акт № 39 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 39 від 27.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 100 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 100 від 09.05.2022 року; акт № 38 від 26.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 38 від 26.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 118 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 118 від 31.05.2022 року; акт № 49 від 03.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 42 від 28.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 41 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 41 від 27.04.2022 року, № 42 від 28.04.2022 року, № 49 від 03.05.2022 року по складу № 11; рахунок на оплату № 117 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 117 від 31.05.2022 року; акт № 40 від 27.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 40 від 27.04.2022 року по складу № 11; рахунок на оплату № 99 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 99 від 09.05.2022 року; акт № 37 від 25.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 37 від 25.04.2022 року по складу № 8; рахунок на оплату № 97 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 97 від 09.05.2022 року; акт № 34 від 24.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 34 від 24.04.2022 року по складу № 7; рахунок на оплату № 96 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 96 від 09.05.2022 року; акт № 33 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 32 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 32 від 23.04.2022 року, № 33 від 23.04.2022 року по складу № 7; рахунок на оплату № 191 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 191 від 31.07.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 191 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 87 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 87 від 30.04.2022 року; акт № 22 від 18.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 22 від 18.04.2022 року по складу № 3; рахунок на оплату № 92 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 92 від 30.04.2022 року; акт № 28 від 21.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 28 від 21.04.2022 року по складу № 5; рахунок на оплату № 90 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 90 від 30.04.2022 року; акт № 25 від 20.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 25 від 20.04.2022 року по складу № 5; рахунок на оплату № 93 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 93 від 09.05.2022 року; акт № 29 від 21.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 29 від 21.04.2022 року по складу № 6; рахунок на оплату № 95 від 09.05.2022 року; акт надання послуг № 95 від 09.05.2022 року; акт № 31 від 23.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 31 від 23.04.2022 року по складу № 6; рахунок на оплату № 85 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 85 від 30.04.2022 року; акт № 19 від 17.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 19 від 17.04.2022 року по складу № 3; рахунок на оплату № 86 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 86 від 30.04.2022 року; акт № 20 від 18.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; рахунок на оплату № 84 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 84 від 30.04.2022 року; акт № 13 від 14.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 12 від 14.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 11 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; акт № 10 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 10 від 11.04.2022 року, № 11 від 11.04.2022 року, № 12 від 14.04.2022 року, № 13 від 14.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 83 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 83 від 30.04.2022 року; акт № 9 від 11.04.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 31.01.2017 № 256; розрахунок по акту № 9 від 11.04.2022 року по складу № 2; рахунок на оплату № 137 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 137 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 133 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 133 від 31 .05.2022 року; акт № 65 від 12.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 65 від 12.05.2022 року по складу № 15; рахунок на оплату № 136 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 136 від 31.05.2022 року; акт № 75 від 15.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 75 від 15.05.2022 року по складу № 16; рахунок на оплату № 128 від 31.05.2022 року; акт надання послуг № 128 від 31.05.2022 року; акт № 60 від 09.05.2022 року про прийняття під охорону вантажу у вигляді чушкового чавуну у вагонах караулом ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ" для супроводу, охорони та здавання його одержувачу за умовами договору від 10.06.2020 № 950; розрахунок по акту № 60 від 09.05.2022 року по складу № 17; рахунок на оплату № 138 від 23.06.2022 року; акт надання послуг № 138 від 30.06.2022 року; лист візування до акту виконаних робіт № 138 від 30.06.2022 року.
(33) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" опосередковувались Договором № 148 від 28.01.2022 року, Договором № 2903 від 23.12.2021 року, Договором № 687 від 14.07.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 148 від 28.01.2022 року та Договору № 687 від 14.07.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 2903 від 23.12.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ККЦ. Капремонт міксера № 2 вилучення чавунної настили із Міксера № 2 КЦР у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" виконало для Позивача такі роботи: демонтаж шлакових настилів, відвантаження; ремонт покриття корпусу агломерації.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 08.02.2022 року; акт приймання виконаних робіт за лютий 2022 року № 148-02; акт на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-02; рахунок на оплату № 2 від 01.04.2022 року; акт виконання робіт від 01.04.2022 року; рахунок на оплату № 3 від 16.06.2022 року; акт приймання виконаних робіт за червень 2022 року № 148-06; акт на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-06; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ "ПРОММОНТАЖ КР" № 148-06; рахунок на оплату № 4 від 18.07.2022 року; запит на ремонт перекриття корпусу агломерації № 2; акт приймання виконаних робіт за липень № 148-07; лист візування до акту виконаних робіт № 148-07 від 18.07.2022 року; акт № 148-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту перекриття корпусу агломерації № 2; акт № 148-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту перекриття корпусу агломерації № 2; рахунок на оплату № 5 від 25.07.2022 року; запит на ремонт закритого складу вугля 3-черги; акт приймання виконаних робіт за липень № 687-01-07; лист візування до акту виконаних робіт № 687-01-07 від 28.07.2022 року; акт № 687-01-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту закритого складу вугля 3-черги; акт № 687-01-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ " ПРОММОНТАЖ КР" для ремонту закритого складу вугля 3-черги.
(34) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНКОМГРУПП" опосередковувались Договором № 516 від 15.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 516 від 15.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ІНКОМГРУПП" виконало для Позивача такі роботи: ремонт рухомого складу (думпкарів).
(35) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ" опосередковувались Договором № 948 від 06.05.2021 року, Договором № 380 від 10.03.2021 року, Договором № 1574 від 16.07.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 948 від 06.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 380 від 10.03.2021 року та Договору № 1574 від 16.07.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСІММАШ" поставило Позивачу прокладки, пальці товкача, ноші, трубки з`єднувальні, вали повітредувки, кільця ущільнювальні.
(36) Договірні відносини Позивача та ПП "ТЕХНОСНАБ" опосередковувались Договором № 553 від 13.03.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 553 від 13.03.2019 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ПП "ТЕХНОСНАБ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з відновлення дорожнього покриття ділянок автодоріг, що знаходяться на балансі автотранспортного управління Позивача.
(37) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕС" опосередковувались Договором № 1577 від 15.10.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1577 від 15.10.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕС" поставило Позивачу засувки листові, маслянки гвинтові, ролики, ніпелі, упор страхувальний.
(38) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС" опосередковувались Договором № 243 від 08.02.2022 року, Договором № 2115 від 05.01.2021 року, Договором № 1369 від 14.06.2021 року, Договором № 888 від 28.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 243 від 08.02.2022 року, Договору № 2115 від 05.01.2021 року, Договору № 1369 від 14.06.2021 року та Договору № 888 від 28.05.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ІНДАСТРІАЛ-СЕРВІС" поставило Позивачу кран гідравлічний, комплект губок для залізобетонних шпал.
(39) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ВИРОБНИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОАПАРАТ" опосередковувались Договором № 855 від 19.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 855 від 19.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ВИРОБНИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОАПАРАТ" поставило Позивачу шафу керування дренажним насосом, плати дискретного вводу, модулі процесору, блоки контролю рівня.
(40) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" опосередковувались Договором № 2700 від 22.11.2021 року, Договором № 231 від 07.02.2022 року, Договором № 500 від 24.05.2022 року, Договором № 445 від 22.04.2022 року, Договором № 262 від 09.02.2022 року, Договором № 512 від 03.03.2021 року, Договором № 263 від 11.02.2022 року, Договором № 1016 від 28.04.2021 року, Договором № 494 від 02.03.2021 року, Договором № 522 від 03.03.2021 року, Договором № 488 від 01.03.2021 року, Договором № 517 від 03.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2700 від 22.11.2021 року, Договору № 231 від 07.02.2022 року, Договору № 500 від 24.05.2022 року, Договору № 445 від 22.04.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 262 від 09.02.2022 року, Договору № 512 від 03.03.2021 року, Договору № 263 від 11.02.2022 року, Договору № 1016 від 28.04.2021 року, Договору № 494 від 02.03.2021 року, Договору № 522 від 03.03.2021 року, Договору № 488 від 01.03.2021 року, Договору № 517 від 03.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" виконало для Позивача такі роботи: ремонт кузовів автосамоскидів; роботи з технічного обслуговування механічного, електричного обладнання; ремонт механічного обладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 39 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 456-11-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-11-02; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-11-02; рахунок № 44 від 16.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-02-04; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-02-04; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-02-04; рахунок № 49 від 29.04.2022 року; акт прийнятих підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-01-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 53 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 25.05.2022 року № 456-02-05; рахунок № 068 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-08-06; рахунок № 067 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-07-06; рахунок № 069 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-09-06; рахунок № 061 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-01-06; рахунок № 072 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-12-06; рахунок № 065 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-05-06; рахунок № 063 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-03-06; рахунок № 070 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-10-06; рахунок № 062 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-02-06; рахунок № 064 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-04-06; рахунок № 027 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-03-02; рахунок № 028 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-04-02; рахунок № 032 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-09-02; рахунок № 032 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-16-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-16-02 за лютий 2022 року для виконання Технічного обслуговування механічного обладнання ГПМ РОФ-1 ГД; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-16-02 за лютий 2022 року для виконання Технічного обслуговування механічного обладнання ГПМ РОФ-1 ГД; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-16-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використання № 456-16-02; рахунок № 034 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-08-02; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-02 за лютий 2022 року; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-02 за лютий 2022 року; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-08-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використання № 456-08-02; рахунок № 030 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2022 року № 456-07-02; рахунок № 033 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-12-02; рахунок № 038 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-17-02; акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) і виготовленні основних фондів під час ремонту, та їх використанні № 456-17-02 за лютий 2022 року; акт приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів під час ремонту в лютому 2022 року № 456-17-02; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-17-02 за лютий 2022 року; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-17-02; рахунок № 030 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-06-02; рахунок № 037 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-15-02; рахунок № 026 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-14-02; рахунок № 035 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-10-02; рахунок № 029 від 28.02.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 28.02.2022 року № 456-05-02; рахунок № 042 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 31.03.2022 року № 456-02-03; рахунок № 043 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за 31.03.2022 року № 456-03-03; рахунок № 041 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 456-01-03 від 08.04.2022 року; рахунок № 050 від 12.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-06-05; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; рахунок № 051 від 17.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-08-05 від 17.05.2022 року; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-08-05; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" № 456-06-05; рахунок № 058 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-11-05; рахунок № 056 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-05-05; рахунок № 054 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-03-05; рахунок № 055 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-04-05; рахунок № 057 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-07-05; рахунок № 052 від 31.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 456-01-05; рахунок № 046 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-04-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 047 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-03-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 048 від 29.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-02-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 045 від 28.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року № 456-05-04 від 28.04.2022 року; рахунок № 066 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-06-06 від 28.04.2022 року; рахунок № 074 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-15-06; рахунок № 073 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-14-06; рахунок № 071 від 30.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 456-11-06; рахунок № 85 від 08.08.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-10-08; акт № 456-10-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; акт № 456-10-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; рахунок № 79 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-05-07; рахунок № 83 від 08.08.2022 року; реєстр виконаних робіт за серпень 2022 року (Акт № 456-09-08); акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-09-08; акт № 456-09-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-115, 143, 123, 142, 133; акт № 456-09-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. . БелАЗ-115, 143, 123, 142, 133; акт № 456-09-08 приймання-передачі матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при виготовленні основних фондів під час ремонту підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"; акт № 456-09-08 приймання-передачі матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розборі (демонтажі), основних фондів під час ремонту підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"; акт № 456-09-08 на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час ремонтів, та їх використанні; рахунок № 081 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-07-07; рахунок № 077 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-03-07; рахунок № 076 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-02-07; рахунок № 075 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-01-07; рахунок № 078 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-04-07; рахунок № 084 від 8.08.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2022 року № 456-08-08; акт № 456-08-08 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; акт № 456-08-08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" для виконання ремонту кузовів самосвалів. БелАЗ-110; рахунок № 080 від 29.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 456-06-07 від 29.07.2022 року.
(41) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" опосередковувались Договором № 687 від 10.06.2020 року, Договором № 1540 від 12.07.2021 року, Договором № 1339 від 17.06.2021 року, Договором № 1437 від 16.07.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 687 від 10.06.2020 року та Договору № 1540 від 12.07.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1339 від 17.06.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору (зокрема, виконання проектних робіт, поставка матеріалів та/або устаткування, виконання монтажних робіт, виконання пусконалагоджувальних робіт, включаючи індивідуальні тести, комбіновані тести та усунення дефектів за переліком тощо), у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Створення сайту мережевої інфраструктури і підведення телекомунікацій для об`єкта: Транспортний департамент. ЗДЦ № 2. Приміщення для працівників ПТО станції "Ново-Бункерна" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 1437 від 16.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору (зокрема, виконання проектних робіт, поставка матеріалів та/або устаткування, виконання монтажних робіт, виконання пусконалагоджувальних робіт, включаючи індивідуальні тести, комбіновані тести та усунення дефектів за переліком тощо), у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Технічне переоснащення системи охоронного відеоспостереження. Виведення з експлуатації серверів зберігання даних, з огляду на закінчення офіційної підтримки НР" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" поставило Позивачу мережеві адаптери, модулі з`єднувальні, подвійну розетку зовнішню, кабель, шнури з`єднувальні, комутаційний шнур.
(42) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП" опосередковувались Договором № 419 від 06.04.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 419 від 06.04.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП" поставило Позивачу паливо дизельне.
(43) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" опосередковувались Договором № 606 від 22.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 606 від 22.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ" поставило Позивачу адсорбент.
(44) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ" опосередковувались Договором № 1706 від 05.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1706 від 05.08.2021 року Повірений від імені Довірителя організовує перевезення і доставку брухту й відходів чорних металів залізничним транспортом у зазначене місце згідно зі Специфікаціями, Додатками і/або Додатковими угодами, які є невід`ємними частинами Договору купівлі-продажу № 1706 від 05.08.2021 року, укладеного між Сторонами.
На виконання вказаного договору ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛПРОЕКТ" надало Позивачу послуги з охорони вагонів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № Мр00000012 від 07.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000012 від 07.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000010 від 06.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000010 від 06.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000006 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000006 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000018 від 11.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000018 від 11.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000022 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000022 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000016 від 10.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000016 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000014 від 08.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000014 від 08.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000020 від 13.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000020 від 13.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000024 від 15.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000024 від 15.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000002 від 07.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000002 від 07.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000004 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000004 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000008 від 05.03.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Мр00000008 від 05.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000026 від 15.03.2022 року; акт виконаних робіт з організації перевезень металобрухту № Мр00000026 від 15.03.2022 року; рахунок на оплату № Мр00000025 від 04.03.2022 року; акт виконаних робіт з організації перевезень металобрухту № Мр00000025 від 04.03.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000032 від 21.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000032 від 21.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000030 від 20.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000030 від 20.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000026 від 18.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000026 від 18.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000028 від 19.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000028 від 19.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000040 від 24.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000040 від 24.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000044 від 25.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000044 від 25.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000038 від 22.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000038 від 22.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000022 від 16.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000022 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000046 від 27.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000046 від 27.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000048 від 28.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000048 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № Фв00000042 від 25.02.2022 року; акт виконаних робіт за транспортні витрати № Фв00000042 від 25.02.2022 року.
(45) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДГРАНТ КОНСАЛТ" опосередковувались Договором № 2244 від 08.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2244 від 08.10.2021 року Підрядник зобов`язується на свій ризик та своїми силами виконати в порядку та на умовах даного договору роботи по об`єкту "Благоустрій тротуару вздовж пр. Металургів м. Кривий Ріг" у відповідності до додатків до даного Договору. Під Об`єктами сторони розуміють місце виконання робіт, згідно Меморандуму про соціальну співпрацю та договору № 1441 від 21.06.2018 року, підписаного між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
На виконання вказаного договору ТОВ "БУДГРАНТ КОНСАЛТ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з благоустрою тротуару.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 3 від 29.06.2022 року; акт № 30/0040 виконання (завершення етапу); рахунок на оплату № 2 від 29.06.2022 року; акт № 29/0040 виконання (завершення етапу).
(46) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКСІМТЕКС" опосередковувались Договором № 2648 від 19.11.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2648 від 19.11.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЕКСІМТЕКС" поставило Позивачу фторопласт, лакотканини.
(47) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР" опосередковувались Договором № 59 від 12.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 59 від 12.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКСАНДР" поставило Позивачу круги зачисні, відрізні, круг шліфувальний, круг відрізний алмазний, шкірку шліфувальну.
(48) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АБР ЕЛЕКТРИК" опосередковувались Договором № 378 від 04.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 378 від 04.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АБР ЕЛЕКТРИК" поставило Позивачу клемні з`єднання, гнізда, перемикачі, тиристорні модулі, циліндр, вирівнювачі гальмівні, тиристорні модулі.
(49) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО"ІНВЕСТИТОР" опосередковувались Договором № 814 від 04.04.2019 року, Договором № 2044 від 18.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 814 від 04.04.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2044 від 18.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ " БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО"ІНВЕСТИТОР" поставило Позивачу пальці поршневі, поршні, диск зчеплення, елементи для фільтрування повітря, фільтри масляні, автолампи, повітряні фільтри, елементи тонкої очистки палива, фари, ліхтарі тощо.
(50) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ" опосередковувались Договором № 359 від 15.02.2021 року, Договір № 844 від 08.04.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 359 від 15.02.2021 року та Договору № 844 від 08.04.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ" поставило Позивачу підкладки, брус хвойних порід, болти та гайки клемні.
(51) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ" опосередковувались Договором № 1437 від 11.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1437 від 11.09.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ" поставило Позивачу матеріал покрівельний.
(52) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НК ГАЗСЕРВІС" опосередковувались Договором № 1148 від 18.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1148 від 18.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НК ГАЗСЕРВІС" поставило Позивачу метан.
(53) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ" опосередковувались Договором № 2259 від 19.11.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2259 від 19.11.2019 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ" поставило Позивачу водила робочих барабанів, вал-шестерні, муфту зубчасту, цапфу верхньої опори.
(54) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЮАСАФЕТІ" опосередковувались Договором № 625 від 28.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 625 від 28.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЮАСАФЕТІ" поставило Позивачу захисні окуляри, вставки протишумові, навушники, рукавички діелектричні.
(55) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТК РОНДО" опосередковувались Договором № 2063 від 24.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2063 від 24.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТК РОНДО" поставило Позивачу кислоту ортофосфорну технічну.
(56) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР" опосередковувались Договором № 204 від 04.02.2022 року, Договором № 388 від 13.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 204 від 04.02.2022 року та Договору № 388 від 13.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР" поставило Позивачу котушки, контактори, регулятори тиску, вентилі.
(57) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА" опосередковувались Договором № 469 від 10.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 469 від 10.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА" поставило Позивачу промислове мастило.
(58) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТОПСТАР" опосередковувались Договором № 2202 від 24.09.2021 року, Договором № 225 від 23.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2202 від 24.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 225 від 23.02.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТОПСТАР" поставило Позивачу відводи.
(59) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" опосередковувались Договором № 08/19-04/1040 від 03.05.2019 року.
Відповідно до п.2 Договору № 08/19-04/1040 від 03.05.2019 року Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування на умовах оренди рухомий склад залізничні вагони-цистерни.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" надало Позивачу послуги з оренди рухомого складу (залізничних вагоноцистерн).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 63 від 23.02.2022 року; акт надання послуг № 48 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 107 від 30.04.2022 року; акт надання послуг № 102 від 30.04.2022 року.
(60) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АДФ ДНІПРО" опосередковувались Договором № 170 від 01.02.2021 року, Договором № 316 від 15.02.2022 року, Договором № 1338 від 26.08.2020 року, Договором № 2829 від 07.12.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 170 від 01.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 316 від 15.02.2022 року, Договору № 1338 від 26.08.2020 року та Договору № 2829 від 07.12.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "АДФ ДНІПРО" поставило Позивачу ліхтарі ручні, кантер, вентилятор, візки для бочок, домкрати гідравлічні підкатні, котушки змінного струму, лампу галогенну тощо.
(61) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТД"РОКАДА" опосередковувались Договором № 1771 від 13.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1771 від 13.08.2021 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору послуги з механічного дроблення негабаритних шматків породи і поглиблення зумпфа в кар`єрах Замовника згідно з Технічним завданням, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТД"РОКАДА" виконало для Позивача такі роботи: роботи з розроблення негабаритів гірничої маси в кар`єрі № 3 рудоуправління гірничого департаменту.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № СФ0000002 від 16.02.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/02 від 16.02.2022 року; рахунок-фактура № СФ0000003 від 16.03.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/03 від 16.03.2022 року; рахунок-фактура № СФ0000004 від 01.04.2022 року; акт приймання-здачі робіт № 01/04 від 01.04.2022 року.
(62) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" опосередковувались Договором № 79 від 14.01.2022 року, Договором № 47 від 14.01.2020 року, Договором № 412 від 18.02.2021 року, Договором № 594 від 16.06.2022 року, Договором № 494 від 24.05.2022 року, Договором № 636 від 28.06.2022 року, Договором № 411 від 18.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 79 від 14.01.2022 року, Договору № 594 від 16.06.2022 року, Договору № 636 від 28.06.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
Згідно з п. 1 Договору № 47 від 14.01.2020 року, Договору № 412 від 18.02.2021 року, Договору № 494 від 24.05.2022 року, Договору № 411 від 18.02.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" виконало для Позивача такі роботи: технічне обслуговування електрообладнання; контроль технічних параметрів електрообладнання; роботи з обслуговування пристроїв РЗА кар`єрів РУ ГД, станкового обладнання УЗДТ; ремонт баку.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 920 від 01.07.2022 року; реєстр до акту № 03/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 03/07 від 01.07.2022 року; рахунок № 922 від 12.07.2022 року; реєстр до акту № 02/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 02/07 від 12.07.2022 року; рахунок № 929 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 14/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 14/07 від 28.07.2022 року; рахунок № 928 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 09/07, контроль технічних параметрів електрообладнання ДФ № 3,4 РУ ГД за липень 2022 року; акт виконаних робіт № 09/07 за липень 2022 року, контроль технічних параметрів електрообладнання ДФ № 3,4 РУ ГД в 2022 році; рахунок № 930 від 28.07.2022 року; реєстр до акту № 11/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 11/07 від 28.07.2022 року; рахунок № 925 від 26.07.2022 року; реєстр до акту № 10/07, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 10/07 від 26.07.2022 року; рахунок № 924 від 26.07.2022 року; реєстр до акту № 08/07, технічне обслуговування електрообладнання ДФ № 3,4 ГД за липень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 08/07 від 26.07.2022 року; рахунок № 923 від 18.07.2022 року; реєстр до акту № 07/07 обслуговування пристроїв РЗА кур`єрів РУ ГД в 2022 році за липень; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 07/07; рахунок № 921 від 12.07.2022 року; реєстр до акту № 04/07 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за липень 2022 року; акт № 04/07 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; ,рахунок № 933 від 10.08.2022 року; реєстр до акту № 01/08 на ремонт баку ХОВ № 2 ХВО-3 ТЕЦ в 2022 році; акт виконаних робіт за серпень 2022 року № 01/08; акт № 01/08 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ЕНЕРГОБУДМОНТАЖ" для виконання ремонту баку ХОВ № 2 ХВО-3 ТЕЦ в 2022 році; рахунок № 880 від 11.03.2022 року; реєстр до акту № 03/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 03/03 від 11.03.2022 року; рахунок № 883 від 15.03.2022 року; реєстр до акту № 05/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 05/03 від 15.03.2022 року; рахунок № 884 від 15.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 04/03 від 15.03.2022 року; рахунок № 885 від 21.03.2022 року; реєстр до акту № 08/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 8/03 від 21.03.2022 року; рахунок № 887 від 22.03.2022 року; акт № 07/03 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 888 від 25.03.2022 року; реєстр до акту № 10/03, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 10/03 від 25.03.2022 року; рахунок № 889 від 25.03.2022 року; реєстр до акту № 9/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 09/03 від 25.03.2022 року; рахунок № 886 від 22.03.2022 року; реєстр до акту № 06/03, технічне обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за березень 2022 року; акт № 06/03 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 890 від 05.04.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 02/04 від 05.04.2022 року; реєстр до акту № 02/04, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за квітень 2022 року; рахунок № 892 від 06.04.2022 року; реєстр до акту № 01/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/04 від 06.04.2022 року; рахунок № 891 від 06.04.2022 року; реєстр до акту № 03/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 03/04 від 06.04.2022 року; рахунок № 893 від 21.04.2022 року; реєстр до акту № 04/04, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за квітень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 04/04 від 21.04.2022 року; рахунок № 897 від 5.05.2022 року; реєстр до акту № 03/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 03/05 від 05.05.2022 року; рахунок № 896 від 05.05.2022 року; реєстр до акту № 02/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 02/05 від 05.05.2022 року; рахунок № 895 від 03.05.2022 року; реєстр до акту № 04/05, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 04/05 від 03.05.2022 року; рахунок № 899 від 10.05.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 07/05 від 10.05.2022 року; рахунок № 900 від 18.05.2022 року; реєстр до акту № 06/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 06/05 від 18.05.2022 року; рахунок № 901 від 18.05.2022 року; реєстр до акту № 09/05, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 09/05 від 18.05.2022 року; рахунок № 903 від 22.05.2022 року; реєстр до акту № 13/05, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за травень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 13/05 від 22.05.2022 року; рахунок № 904 від 24.05.2022 року; реєстр до акту № 08/05, контроль технічних параметрів РУ ГД в 2022 року за травень; акт приймання виконаних підрядних робіт за травень 2022 року № 08/05; рахунок № 905 від 30.05.2022 року; реєстр до акту № 10/05 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за травень 2022 року; акт № 10/05 за травень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; рахунок № 907 від 6.06.2022 року; реєстр до акту № 01/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 906 від 06.06.2022 року; реєстр до акту № 03/06, технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 03/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 908 від 06.06.2022 року; реєстр до акту № 02/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 02/06 від 06.06.2022 року; рахунок № 913 від 27.06.2022 року; реєстр до акту № 12/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 12/06 від 27.06.2022 року; рахунок № 912 від 27.06.2022 року; реєстр до акту № 05/06, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за червень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 05/06 від 27.06.2022 року; рахунок № 911 від 24.06.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 10/06; рахунок № 914 від 29.06.2022 року; реєстр до акту виконаних робіт № 13/06; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ШХ РОФ ГД № 13/06 від 29.06.2022 року; рахунок № 919 від 29.06.2022 року; реєстр до акту № 11/06 на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД за червень 2022 року; акт № 11/06 за березень 2022 року на обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД; акт № 11/06 на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ" для виконання обслуговування верстатного обладнання УЖДТ ГД в 2022 році; рахунок № 881 від 11.03.2022 року; реєстр до акту № 01/03, технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД за березень 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року на технічне обслуговування електрообладнання ДФ-3, 4 ГД № 01/03 від 11.03.2022 року.
(63) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС" опосередковувались Договором № 168 від 25.01.2021 року, Договором № 2051 від 24.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 168 від 25.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2051 від 24.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕЛЕКТРОІМПУЛЬС" поставило Позивачу автоматичні вимикачі.
(64) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР" опосередковувались Договором № 380 від 25.03.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 380 від 25.03.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР" виконало для Позивача такі роботи: ремонт енергетичного обладнання.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 31.03.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2022 року № 1-1/03 від 31.03.2022 року.
(65) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 373 від 01.03.2022 року, Договором № 436 від 10.05.2022 року, Договором № 703 від 27.03.2019 року, Договором № 958 від 23.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 373 від 01.03.2022 року, Договору № 703 від 27.03.2019 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується виконати сервісне супроводження техніки (окрім двигунів) на обладнанні Atlas Copco та/або Epiroc, зазначеної в Додатку № 1 до Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 436 від 10.05.2022 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати послуги з забезпечення і технологічного супроводження бурових станків Замовника згідно з Технічним завданням, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
Відповідно до п. 1 Договору № 958 від 23.04.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕПІРОК УКРАЇНА" виконало для Позивача такі роботи: ремонт техніки, включно з виїздом сервісної бригади.
(66) Договірні відносини Позивача та ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС" опосередковувались Договором № 2275 від 08.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2275 від 08.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС" поставило Позивачу футерівку-ребро вала шестерні, комплект шевронної набивки, головні гайки зі спалювальними кільцями, втулку ексцентрики, ступицю, шпонки, пилозахисні кожухи тощо.
(67) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ВАТРА-ДНІПРО" опосередковувались Договором № 1835 від 25.11.2020 року, Договором № 2060 від 23.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1835 від 25.11.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2060 від 23.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ВАТРА-ДНІПРО" поставило Позивачу кабель, дроти.
(68) Договірні відносини Позивача та ПП "ПРОМПОДШИПНИК" опосередковувались Договором № 1115 від 18.05.2021 року, Договором № 2008 від 15.12.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1115 від 18.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2008 від 15.12.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ПП "ПРОМПОДШИПНИК" поставило Позивачу підшипники, рукава.
(69) Договірні відносини Позивача та ПП "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС" опосередковувались Договором № 1602 від 19.07.2021 року, Договором № 617 від 26.03.2021 року, Договором № 513 від 04.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1602 від 19.07.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Транспортний департамент. Автотранспортне управління. Автоколона № 4. Лазневий комплекс" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 617 від 26.03.2021 року та Договору № 513 від 04.03.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ПП "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НІКОНС" виконало для Позивача такі роботи: внутрішні будівельні роботи по об`єкту "Транспортний департамент. Автотранспортне управління. Автоколона № 4. Лазневий комплекс"; ремонт м`якої покрівлі будівлі об`єднаного маслоскладу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 11 від 25.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-03-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 17 від 27.07.2022 року; акт № 3687-02-07 щодо ремонту будівлі маслоскладу Філіалу 1 в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3687-02-07; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту в липні 2022 року № 3687-02-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту в липні 2022 року № 3687-02-07; рахунок на оплату № 10 від 29.06.2022 року; акт № 1489-01-06 щодо ремонту м`якої покрівлі в червні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 1489-01-06; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" для виконання ремонту покрівель в 2022 році № 1489-01-06; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-06; рахунок на оплату № 16 від 27.07.2022 року; акт № 3687-01-07 щодо ремонту будівлі об`єднаного маслоскладу в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 3687-01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 3687-01-07; рахунок на оплату № 15 від 27.07.2022 року; акт № 1489-01-07 щодо ремонту м`якої покрівлі в липні 2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1489-01-07; акт на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ПП "ВБК "НІКОНС" № 1489-01-07; рахунок на оплату № 4 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-01-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 5 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-02-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 6 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-04-04 від 04.04.2022 року; накладна № 1-14-02; накладна № 01/03-2022 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 8 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-07-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 7 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-06-04 від 04.04.2022 року; рахунок на оплату № 9 від 22.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-08-04 від 04.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-02-01 від 27.01.2022 року; рахунок на оплату № 12 від 25.04.2022 року; акт прийому виконаних робіт № 21-05-04 від 04.04.2022 року.
(70) Договірні відносини Позивача та ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" опосередковувались Договором № 59 від 13.01.2022 року, Договором № 2450 від 30.12.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 59 від 13.01.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації (ціях) кількості згідно з відомостями дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до Даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2450 від 30.12.2019 року Підрядник зобов`язується виконати роботи та/або поставити устаткування на об`єкті "Відновлення працездатності генератора ГП-4000-375" відповідно до Технічного завдання та Технічної пропозиції Підрядника в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену обумовлену плату, в порядку та на умовах узгоджених цим Договором.
На виконання вказаних договорів ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" виконало для Позивача такі роботи: ремонт електродвигунів.
(71) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ИРБИС" опосередковувались Договором № 2059 від 09.09.2021 року, Договором № 215 від 29.01.2021 року, Договором № 1214 від 26.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2059 від 09.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 215 від 29.01.2021 року та Договору № 1214 від 26.05.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ИРБИС" поставило Позивачу підшипники.
(72) Договірні відносини Позивача та ПрАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" опосередковувались Договором № 56 від 14.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 56 від 14.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ПрАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" поставило Позивачу пили стрічкові, викрутки, пластини, торцеві голівки.
(73) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ" опосередковувались Договором № 85 від 15.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 85 від 15.01.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ЄВРОСТИЛЬ-ІНСТРУМЕНТ" поставило Позивачу свердла, плоскогубці, паяльники, мітчики, знімачі, рукоятки з храповим механізмом, краскопульти тощо.
(74) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КРОНВЕРК" опосередковувались Договором № 1849 від 20.08.2021 року, Договором № 174 від 20.01.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1849 від 20.08.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ГД ЦСП Заміна електрообладнання ЗРУ 6 кВт підстанції РП-5" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Згідно з п. 1 Договору № 174 від 20.01.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Нове будівництво кабельної естакади від підстанції КР3-16бис до РУ-6 кВ нової повітророзподільної установки із заміною електрообладнання підстанції КР3-16бис на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "КРОНВЕРК" виконало для Позивача такі роботи: роботи з заміни електрообладнання.
(75) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ" опосередковувались Договором № 982 від 23.04.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 982 від 23.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ" поставило Позивачу кабель, мідні гільзи, з`єднувальні термоусаджувальні муфти.
(76) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМ" опосередковувались Договором № 2002 від 31.08.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2002 від 31.08.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМ" поставило Позивачу електроди та сопла.
(77) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТОЖАРИ ЛТД" опосередковувались Договором № 282 від 11.03.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 282 від 11.03.2019 року Виконавець зобов`язується виконувати роботи з технічного обслуговування, встановлення додаткового обладнання та ремонту по сервісно-технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів або технічних засобів Замовника, належних йому на праві власності або оренди, відповідно до заявок Замовника, які є невід`ємною частиною договору, а Замовник зобов`язується приймати і своєчасно сплачувати Роботи на умовах, визначених у даному Договорі.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТОЖАРИ ЛТД" виконало для Позивача такі роботи: роботи з діагностики автомобіля, заміни ременя приводів, механізму натягу ременю привідного, ролика обвідного, сканування електронних систем автомобіля та сканування помилок, демонтажу та заміни вентилятора автомобіля.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 128 від 10.02.2022 року; акт надання послуг № 125 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 103 від 03.02.2022 року; акт надання послуг № 103 від 03.02.2022 року; копія електронного листа щодо підтвердження проведення оплати по рахункам № 139 від 10.02.2022 року, № 103 від 03.02.2022 року, № 6 від 28.01.2022 року; рахунок на оплату № 145 від 16.02.2022 року; акт надання послуг № 142 від 16.02.2022 року; рахунок на оплату № 137 від 10.02.2022 року; акт надання послуг № 134 від 10.02.2022 року; рахунок на оплату № 108 від 04.02.2022 року; акт надання послуг № 107 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 181 від 24.02.2022 року; акт надання послуг № 176 від 24.02.2022 року; рахунок на оплату № 255 від 01.072022 року; акт надання послуг № 241 від 05.07.2022 року; рахунок на оплату № 150 від 17.02.2022 року; акт надання послуг № 148 від 17.02.2022 року.
(78) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЕРЛАЙН" опосередковувались Договором № 2583 від 15.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2583 від 15.02.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЕРЛАЙН" поставило Позивачу масляні та паливні фільтри.
(79) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП" опосередковувались Договором № 400 від 26.02.2021 року.
Відповідно до п.2 Договору № 400 від 26.02.2021 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги з охорони Об`єктів охорони, в т.ч. виконувати комплекс заходів власними силами і засобами, необхідними для збереження цілісності Об`єктів охорони, а також з використанням технічних засобів охорони і комплексних систем безпеки Замовника в період часу і на умовах, визначених цим Договором та у відповідності до обсягу робіт.
На виконання вказаного договору ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП" надало Позивачу послуги з охорони об`єктів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 28 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 28 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 27 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 29 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату № 73 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 73 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 30 від 28.02.2022 року; акт надання послуг № 30 від 28.02.2022 року; розрахунок вартості охоронних послуг по охороні ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (майданчик фабрики окомкування "Пост27б"); рахунок на оплату № 187 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 187 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 187 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 186 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 186 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 186 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 143 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 143 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 143 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 144 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 144 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 144 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 142 від 22.06.2022 року; акт надання послуг № 142 від 30.06.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 142 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 123 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 123 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 123 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 121 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 121 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 121 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 122 від 24.05.2022 року; акт надання послуг № 122 від 31.05.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 122 від 31.05.2022 року; рахунок на оплату № 84 від 30.03.2022 року; акт надання послуг № 84 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 84 від 31.03.2022 року; розрахунок вартості охоронних послуг по охороні ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"; рахунок на оплату № 96 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 96 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 96 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 97 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 97 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 97 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 95 від 27.04.2022 року; акт надання послуг № 95 від 30.04.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 95 від 31.04.2022 року; рахунок на оплату № 74 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 74 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 74 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 75 від 25.03.2022 року; акт надання послуг № 75 від 31.03.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 75 від 31.03.2022 року; рахунок на оплату № 185 від 25.07.2022 року; акт надання послуг № 185 від 31.07.2022 року; лист візування до Акту виконаних робіт № 185 від 31.07.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Аглодоменний департамент. АСУТП процесом підготовки шихти АЦ № 3, черга 2 у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРІМЕТАЛС ТЕКНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА" поставило Позивачу системи вагодозування потоку шихти.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № МТ-00000692/4 від 22.04.2022 року; акт передачі устаткування № 4 від 22.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 692/4 від 22.04.2022 року; специфікація обладнання до Акту № 4 передачі обладнання від 22.04.2022 року; рахунок-фактура № МТ-00000692/5 від 21.04.2022 року; акт передачі устаткування № 5 від 21.04.2022 року; специфікація обладнання до Акту № 5 передачі обладнання від 21.04.2022 року; товарно-транспортна накладна № 692/5 від 21.04.2022 року; рахунок-фактура № МТ-00000692/8 від 30.06.2021 року; акт № 8 виконання (завершення) етапу від 17.06.2022 року.
(81) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОТЕХ" опосередковувались Договором № 1277 від 14.08.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1277 від 14.08.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОТЕХ" поставило Позивачу підшипники, фільтри, шини, ланцюги.
(82) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 714 від 23.04.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 714 від 23.04.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА" поставило Позивачу бабіти.
(83) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" опосередковувались Договором № 2460 від 19.10.2021 року, Договором № 2140 від 22.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2460 від 19.10.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "КХВ.КЦ-1. Установка промислових кондиціонерів на коксові машини КБ № 3-4 (КВ 4, 5, 6) 6 шт.)" у повному обсязі основних та супутніх зобов`язань згідно з Технічним завданням та Технічною пропозицією Підрядника та іншими визначеними цим Договором умовами, а Замовник зобов`язується прийняти та сплатити за них визначену в Договорі плату.
Відповідно до п. 1 Договору № 2140 від 22.09.2021 року Підрядник зобов`язується виконати свої зобов`язання, що вказані у п. 1.2 даного Договору, у встановлений в цьому Договорі строк (строки) на об`єкті: "Сталеплавильний департамент. ОНРС."
На виконання вказаних договорів ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" поставило Позивачу кондиціонери промислові, конденсатори повітряного охолодження, випарники, фільтри осушувачі, соленоїдні вентилі, котушки.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № Он-0000004 від 21.02.2022 року; акт поставки обладнання за лютий 2022 року № 281-01-02 від 23.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 1; товарно-транспортна накладна № 04/02/22-1 від 04.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 2; товарно-транспортна накладна № 08/02/22-1 від 08.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 3; товарно-транспортна накладна № 10/02/22-1 від 10.02.2022 року; акт передачі обладнання на відповідальне збереження за лютий 2022 року № 4; товарно-транспортна накладна № 11/02/22-1 від 11.02.2022 року; рахунок-фактура № Он-0000011 від 26.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за травень 2022 року № 281-02-05; рахунок-фактура № Он-0000005 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за травень 2022 року № 281-01-05; рахунок-фактура № Он-0000014 від 24.05.2022 року; акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за 30.06.2022 року № 281-03-05.
(84) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КОСТАНЗА" опосередковувались Договором № 225 від 05.02.2020 року, Договором № 296 від 08.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 225 від 05.02.2020 року та Договору № 296 від 08.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КОСТАНЗА" поставило Позивачу сіль для промислового переробляння, сіль технічну несіяну.
(85) Договірні відносини Позивача та ТОВ "КАЛУГИН УКРАЇНА" опосередковувались Договором № 1579 від 08.10.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1579 від 08.10.2020 року та Договору № 296 від 08.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "КАЛУГИН УКРАЇНА" поставило Позивачу болти, дверну раму, двері коксової сторони.
(86) Договірні відносини Позивача та ТОВ "МІК" опосередковувались Договором № 521 від 01.06.2022 року, Договором № 1002 від 23.06.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 521 від 01.06.2022 року та Договору № 1002 від 23.06.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, кожна одиниця якої повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "МІК" поставило Позивачу рукавички спилкові, вогнегасники.
(87) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМХІМТЕХ ЛТД" опосередковувались Договором № 953 від 29.04.2021 року, Договором № 2585 від 29.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 953 від 29.04.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2585 від 29.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПРОМХІМТЕХ ЛТД" поставило Позивачу ударники, елементи фільтруючі, втулки, корпуси підшипника, патрубки, апарат сопловий тощо.
(88) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ" опосередковувались Договором № 146 від 03.02.2022 року, Договором № 530 від 18.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 146 від 03.02.2022 року, Договору № 530 від 18.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ" поставило Позивачу оливу моторну, мастило пластичне.
(89) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" опосередковувались Договором № 712 від 20.07.2022 року, Договором № 1094 від 17.05.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 712 від 20.07.2022 року, Договору № 1094 від 17.05.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного Договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов, передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" виконало для Позивача такі роботи: роботи з технічного обслуговування аспіраційних установок; налагодження системи екологічного моніторингу.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 07/03 від 22.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 1602-01-07; акт № 1602-01-07 на передачу основних і допоміжних матеріалів підрядній організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по технічному обслуговуванню аспіраційних установок; акт № 1602-01-07 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по технічному обслуговуванню аспіраційних установок ДСФ ГОУ № 1,2,3,4,5,6,7; рахунок № 06/02 від 22.06.2022 року; довідка про вартість виконаних підрядних робіт/ і витрати за червень 2022 року, акт № 1602-02-06; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № 1602-02-06; акт № 1602-02-06 на витрачені під час ремонту матеріали підрядної організації ТОВ "ПРОМЕКОЛОГІЯ-КР" для виконання робіт по налагоджуванню системи екологічного моніторингу.
(90) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ" опосередковувались Договором № 820 від 20.05.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 820 від 20.05.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТРУБНА КОМПАНІЯ" поставило Позивачу кільця мастильні.
(91) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РИТМ" опосередковувались Договором № 410 від 01.04.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 410 від 01.04.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору роботи в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору за цінами, узгодженими у "Переліку робіт та їх вартість" даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РИТМ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з обслуговування електричного обладнання проммайданчика рудоуправління.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок № 0707/1 від 07.07.2022 року; акт приймання виконаних підрядних робіт за червень 2022 року № С5216ГД-01-06 від 27.06.2022 року.
(92) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕРАЙС" опосередковувались Договором № 726 від 26.03.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 726 від 26.03.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕРАЙС" поставило Позивачу з`єднувачі швидкознімні, малі.
(93) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ" опосередковувались Договором № 452 від 10.03.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 452 від 10.03.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ" поставило Позивачу лампи низьковольтні, натрієві, світлодіодні.
(94) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БУДМОНТАЖИНЖИНИРИНГ" опосередковувались Договором № 233 від 04.02.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 233 від 04.02.2022 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного Договору роботу, вказану в План-графіку виконання робіт та освоєння грошових коштів, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та з дотриманням строків (термінів) та умов, передбачених вказаним План-графіком. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконану роботу.
На виконання вказаного договору ТОВ "БУДМОНТАЖИНЖИНИРИ НГ" виконало для Позивача такі роботи: ремонт жіночої душової.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 1 від 27.07.2022 року; довідка про вартість виконаних підрядних робіт/ і витрати за липень 2022 року, акт № 01-07; акт приймання-передачі виконаних підрядних робіт за липень 2022 року № 01-07; акт на витрачені при ремонті матеріали підрядної організації ТОВ " БУДМОНТАЖИНЖИНИРИ НГ" для виконання ремонту жіночої душової в АБК АЦ № 1.
(95) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" опосередковувались Договором № 102 від 20.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 102 від 20.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" поставило Позивачу флюсовий вапняк.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок-фактура № 871 від 30.07.2022 року; паспорт якості № 871 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40563090 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40564742 від 30.07.2022 року; залізнична накладна № 40564759 від 30.07.2022 року; рахунок-фактура № 812 від 18.07.2022 року; паспорт якості № 812 від 18.07.2022 року; накладна № 40469736 від 18.07.2022 року; рахунок-фактура № 867 від 29.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 867 від 29.07.2022 року; накладна № 40556722 від 29.07.2022 року; рахунок-фактура № 251 від 24.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 251 від 24.02.2022 року; залізнична накладна № 42400846 від 24.02.2022 року; рахунок-фактура № 854 від 27.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 854 від 27.07.2022 року; залізнична накладна № 40535593 від 27.07.2022 року; рахунок-фактура № 245 від 23.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 245 від 23.02.2022 року; накладна № 42370312 від 23.02.2022 року; накладна № 42370304 від 23.02.2022 року; рахунок-фактура № 848 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 847 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 848 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 851 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40524910 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40527558 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40531923 від 26.07.2022 року; рахунок-фактура № 241 від 22.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 241 від 22.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 243 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 42305029 від 22.02.2022 року; залізнична накладна № 42324079 від 22.02.2022 року; рахунок-фактура № 860 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 860 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 862 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40542094 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40542060 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549859 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549834 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40549842 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 238 від 21.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 238 від 21.02.2022 року; залізнична накладна № 42262535 від 21.02.2022 року; рахунок-фактура № 863 від 28.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 863 від 28.07.2022 року; залізнична накладна № 40547564 від 28.07.2022 року; рахунок-фактура № 234 від 20.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 234 від 20.02.2022 року; залізнична накладна № 42211409 від 20.02.2022 року; залізнична накладна № 42211417 від 20.02.2022 року; рахунок-фактура № 852 від 26.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 852 від 26.07.2022 року; залізнична накладна № 40530008 від 26.07.2022 року; рахунок-фактура № 232 від 19.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 232 від 19.02.2022 року; залізнична накладна № 42157313 від 19.02.2022 року; рахунок-фактура № 844 від 25.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 844 від 25.07.2022 року; залізнична накладна № 40521445 від 25.07.2022 року; рахунок-фактура № 541 від 14.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 541 від 14.05.2022 року; залізнична накладна № 40003584 від 14.05.2022 року; залізнична накладна № 40003576 від 14.05.2022 року; рахунок-фактура № 535 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989939 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 841 від 24.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 841 від 24.07.2022 року; залізнична накладна № 40514168 від 24.07.2022 року; рахунок-фактура № 534 від 12.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 534 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989004 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989921 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 840 від 24.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 840 від 24.07.2022 року; залізнична накладна № 40514176 від 24.07.2022 року; рахунок-фактура № 524 від 10.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 524 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42974345 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42974618 від 10.05.2022 року; рахунок-фактура № 835 від 23 .07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 835 від 23.07.2022 року; залізнична накладна № 40506859 від 23.07.2022 року; рахунок-фактура № 528 від 11.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 528 від 11.05.2022 року; залізнична накладна № 42981381 від 11.05.2022 року; рахунок-фактура № 831 від 22.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 831 від 22.07.2022 року; залізнична накладна № 40500308 від 22.07.2022 року; рахунок-фактура № 525 від 10.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 525 від 10.05.2022 року; залізнична накладна № 42973800 від 10.05.2022 року; рахунок-фактура № 530 від 22.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 830 від 22.07.2022 року; залізнична накладна № 40503245 від 22.07.2022 року; рахунок-фактура № 521 від 9.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 521 від 09.05.2022 року; залізнична накладна № 42964163 від 09.05.2022 року; рахунок-фактура № 520 від 09.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 520 від 09.05.2022 року; залізнична накладна № 42966036 від 09.05.2022 року; рахунок-фактура № 516 від 08.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 516 від 08.05.2022 року; залізнична накладна № 42958801 від 08.05.2022 року; рахунок-фактура № 804 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 804 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40454126 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 803 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 803 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40455560 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459612 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459596 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 535 від 12.05.2022 року; залізнична накладна № 42989939 від 12.05.2022 року; рахунок-фактура № 787 від 13.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 787 від 13.07.2022 року; залізнична накладна № 40434714 від 13.07.2022 року; рахунок-фактура № 555 від 18.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 555 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40029647 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40033631 від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 792 від 14.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 792 від 14.07.2022 року; залізнична накладна № 40445744 від 14.07.2022 року; рахунок-фактура № 556 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40029639 від 18.05.2022 року; залізнична накладна № 40033649 від 18.05.2022 року; рахунок-фактура № 883 від 01.08.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 883 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578403 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578387 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578411 від 01.08.2022 року; залізнична накладна № 40578429 від 01.08.2022 року; рахунок-фактура № 558 від 19.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 558 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40038234 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 877 від 31.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 877 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566713 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566721 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566721 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40566705 від 31.07.2022 року; залізнична накладна № 40569568 від 31.07.2022 року; рахунок-фактура № 563 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40052920 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 803 від 16.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 803 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40455560 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459612 від 16.07.2022 року; залізнична накладна № 40459596 від 16.07.2022 року; рахунок-фактура № 562 від 20.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 562 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40046195 від 20.07.2022 року; залізнична накладна № 40047847 від 20.05.2022 року; залізнична накладна № 40052912 від 20.05.2022 року; рахунок-фактура № 565 від 21.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 565 від 21.05.2022 року; залізнична накладна № 40057705 від 21.05.2022 року; рахунок-фактура № 570 від 23.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 570 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40069403 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40069395 від 23.05.2022 року; залізнична накладна № 40070591 від 23.05.2022 року; рахунок-фактура № 577 від 24.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 577 від 24.05.2022 року; залізнична накладна № 40081564 від 24.05.2022 року; рахунок-фактура № 560 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40040958 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 559 від 19.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 559 від 19.05.2022 року; залізнична накладна № 40040941 від 19.05.2022 року; рахунок-фактура № 588 від 27.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 588 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40120057 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 578 від 25.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 578 від 25.05.2022 року; залізнична накладна № 40085516 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 587 від 27.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 587 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40120073 від 27.05.2022 року; залізнична накладна № 40123325 від 27.05.2022 року; рахунок-фактура № 204 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 204 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966839 від 14.02.2022 року; рахунок-фактура № 202 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 202 від 14.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 203 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966847 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41967696 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41966581 від 14.02.2022 року; залізнична накладна № 41967704 від 14.02.2022 року; рахунок-фактура № 209 від 15.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 209 від 15.02.2022 року; залізнична накладна № 42009340 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № 210 від 15.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 210 від 15.02.2022 року; залізнична накладна № 42014803 від 15.02.2022 року; рахунок-фактура № 226 від 18.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 226 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42130963 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42130948 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № 225 від 18.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 225 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42142778 від 18.02.2022 року; залізнична накладна № 42142786 від 18.02.2022 року; рахунок-фактура № 698 від 23.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 698 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40293003 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40297939 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № 697 від 23.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 697 від 23.06.2022 року; залізнична накладна № 40293045 від 23.06.2022 року; рахунок-фактура № 688 від 21.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 688 від 21.06.2022 року; залізнична накладна № 40283921 від 21.06.2022 року; рахунок-фактура № 684 від 20.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 684 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40275869 від 20.06.2022 року; рахунок-фактура № 649 від 10.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 649 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40217465 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40216160 від 10.06.2022 року; рахунок-фактура № 652 від 11.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 652 від 11.06.2022 року; залізнична накладна № 40223802 від 11.06.2022 року; рахунок-фактура № 662 від 14.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 662 від 14.06.2022 року; залізнична накладна № 40235228 від 14.06.2022 року; рахунок-фактура № 653 від 12.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 653 від 12.06.2022 року; залізнична накладна № 40227399 від 12.06.2022 року; рахунок-фактура № 550 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 550 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40026148 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 670 від 16.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 670 від 16.06.2022 року; залізнична накладна № 40254005 від 16.06.2022 року; рахунок-фактура № 551 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40026155 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 628 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 628 від 05.06.2022 року; залізнична накладна № 40184004 від 05.06.2022 року; рахунок-фактура № 639 від 08.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 639 від 08.06.2022 року; залізнична накладна № 40195943 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 635 від 07.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 635 від 07.06.2022 року; залізнична накладна № 40189169 від 07.06.2022 року; рахунок-фактура № 640 від 08.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 640 від 08.06.2022 року; залізнична накладна № 40200370 від 08.06.2022 року; рахунок-фактура № 634 від 07.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 634 від 07.06.2022 року; накладна № 40189151 від 07.06.2022 року; рахунок-фактура № 683 від 20.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 683 від 20.06.2022 року; залізнична накладна № 40276230 від 20.06.2022 року; рахунок-фактура № 648 від 10.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 648 від 10.06.2022 року; залізнична накладна № 40217473 від 10.06.2022 року; рахунок-фактура № 693 від 22.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 693 від 22.06.2022 року; залізнична накладна № 40284168 від 22.06.2022 року; рахунок-фактура № 644 від 09.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 644 від 09.06.2022 року; накладна № 40202871 від 09.06.2022 року; накладна № 40209736 від 09.06.2022 року; рахунок-фактура № 763 від 07.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 763 від 07.07.2022 року; накладна № 40391781 від 07.07.2022 року; рахунок-фактура № 767 від 08.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 767 від 08.07.2022 року; залізнична накладна № 40400707 від 08.07.2022 року; рахунок-фактура № 720 від 28.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 720 від 28.06.2022 року; залізнична накладна № 40335697 від 28.06.2022 року; рахунок-фактура № 710 від 25.06.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 710 від 25.06.2022 року; залізнична накладна № 40314478 від 25.06.2022 року; рахунок-фактура № 549 від 17.05.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 549 від 17.05.2022 року; залізнична накладна № 40021792 від 17.05.2022 року; рахунок-фактура № 779 від 11.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 779 від 11.07.2022 року ; залізнична накладна № 40420762 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 778 від 11.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 778 від 11.07.2022 року; залізнична накладна № 40420507 від 11.07.2022 року; рахунок-фактура № 775 від 10.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 775 від 10.07.2022 року; залізнична накладна № 40415614 від 10.07.2022 року; рахунок-фактура № 774 від 10.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 774 від 10.07.2022 року; залізнична накладна № 40415937 від 10.07.2022 року; рахунок-фактура № 759 від 06.07.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 759 від 06.07.2022 року; залізнична накладна № 40388902 від 06.07.2022 року; рахунок-фактура № 262 від 27.02.2022 року; паспорт якості на вапняки флюсові № 262 від 27.02.2022 року; залізнична накладна № 42449348 від 27.02.2022 року; рахунок-фактура № 806 від 17.07.2022 року; паспорт якості № 806 від 17.07.2022 року; залізнична накладна № 40462038 від 17.07.2022 року.
(96) Договірні відносини Позивача та ТОВ "РАДАЛІС" опосередковувались Договором № 2058 від 07.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2058 від 07.09.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "РАДАЛІС" поставило Позивачу алюмінієвий розкислювач.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: коригувальний рахунок до рахунку № 37 від 05.08.2022 року; коригувальна видаткова накладна № 37 від 05.08.2022 року; рахунок на оплату № 16 від 02.02.2022 року; видаткова накладна № 15 від 02.02.2022 року; вагова № 159 від 02.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 12 від 02.02.2022 року; сертифікат якості № 37 від 02.02.2022 року; рахунок на оплату № 18 від 03.02.2022 року; видаткова накладна № 16 від 03.02.2022 року; сертифікат якості № 33 від 03.02.2022 року; вагова № 230 від 03.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 13 від 03.02.2022 року; сертифікат якості № 41 від 09.02.2022 року; рахунок на оплату № 19 від 04.02.2022 року; видаткова накладна № 17 від 04.02.2022 року; вагова № 303 від 04.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 14 від 04.02.2022 року; сертифікат якості № 39 від 04.02.2022 року; рахунок на оплату № 38 від 12.08.2022 року; видаткова накладна № 40 від 12.08.2022 року; товарно-транспортна накладна № 038 від 12.08.2022 року; сертифікат якості № 51 від 12.08.2022 року; вагова № 256 від 12.08.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 11.02.2022 року; видаткова накладна № 20 від 11.02.2022 року; вагова № 988 від 11.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 17 від 11.02.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 14.02.2022 року; видаткова накладна № 21 від 14.02.2022 року; вагова № 1159 від 14.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 18 від 14.02.2022 року; рахунок на оплату № 25 від 16.02.2022 року; видаткова накладна № 22 від 16.02.2022 року; вагова № 1477 від 17.02.2022 року; товарно-транспортна накладна № 19 від 16.02.2022 року.
(97) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" опосередковувались Договором № 400 від 28.02.2020 року, Договором № 55 від 10.01.2020 року, Договором № 2300 від 28.11.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 400 від 28.02.2020 року та Договору № 2300 від 28.11.2019 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується на умовах чинного Договору своєчасно здійснювати переробку в шихтову суміш № 4 і № 4/1 на основі Технічного завдання, Технічних даних Замовника, специфікації, вимог і параметрів якості, зазначених в Додатку № 3, а також здійснювати навантаження Продукції в технологічну тару Замовника і збереження металолому Замовника із залученням власної техніки, обладнання, інструментів і трудових ресурсів.
Згідно з п. 1 Договору № 55 від 10.01.2020 року Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується на умовах чинного Договору своєчасно здійснювати переробку в шихтову суміш № 4 і № 4/1 на основі Технічних даних Замовника, специфікації, вимог і параметрів якості, зазначених в Додатку № 3, а також здійснювати навантаження Продукції в технологічну тару Замовника і збереження металолому Замовника із залученням власної техніки, обладнання, інструментів і трудових ресурсів.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" виконало для Позивача такі роботи: роботи з переробки брухту чорних металів до визначених габаритів.
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 30 від 20.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 19 від 20.07.2022 року; рахунок на оплату № 31 від 31.07.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 20 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 24 від 10.03.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14 від 10.03.2022 року; рахунок на оплату № 29 від 28.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 18 від 28.06.2022 року; рахунок на оплату № 28 від 20.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 17 від 20.06.2022 року; рахунок на оплату № 27 від 10.06.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 16 від 10.06.2022 року; рахунок на оплату № 22 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 11 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 21 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 23 від 28.02.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 25 від 10.03.2022 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13 від 10.03.2022 року.
(98) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ТД ДАКОТА" опосередковувались Договором № 467 від 26.02.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 467 від 26.02.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаного договору ТОВ "ТД ДАКОТА" поставило Позивачу шини.
(99) Договірні відносини Позивача та ТОВ "АВТО-БУС-МАРКЕТ" опосередковувались Договором № 1356 від 08.06.2021 року, Договором № 2768 від 13.01.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1356 від 08.06.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 2768 від 13.01.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "АВТО-БУС-МАРКЕТ" поставило Позивачу ремені механізму відкривання дверей, циліндри гальмівні головні, замки запалення, подушки опори, вінце маховика, диск ведучий нажимний, підсилювач гальма вакуумного тощо.
(100) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ЕКОФРОСТ" опосередковувались Договором № 589 від 14.06.2022 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 589 від 14.06.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ЕКОФРОСТ" поставило Позивачу холодоагент.
(101) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" опосередковувались Договором № 2390 від 23.11.2018 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 2390 від 23.11.2018 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця вогнетривку Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" поставило Позивачу вироби вогнетривкі шамотні для футерування сталерозливальних ковшів, вироби вогнетривкі динасові легковагові теплоізоляційні, вироби вогнетривкі периклазові тощо.
(102) Договірні відносини Позивача та ТОВ "МЕТАЛЛМАШ" опосередковувались Договором № 1138 від 24.07.2020 року, Договором № 1132 від 24.05.2021 року, Договором № 1226 від 12.08.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 1138 від 24.07.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1132 від 24.05.2021 року, Договору № 1226 від 12.08.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "МЕТАЛЛМАШ" поставило Позивачу наконечники стартові, ролики.
(103) Договірні відносини Позивача та ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС" опосередковувались Договором № 543 від 31.05.2022 року, Договором № 1337 від 18.06.2019 року, Договором № 1928 від 10.09.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 543 від 31.05.2022 року, Договору № 1337 від 18.06.2019 року Виконавець виконує на платній основі всі роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням, капітальним ремонтом, поточним ремонтом, інспекцією (діагностикою) та дефектуванням автомобільної, кар`єрної і дорожньо-будівельної техніки Замовника. Перелік ТЕХНІКИ Замовника, яка підлягає ремонту та технічному обслуговуванню Виконавцем, зазначено в Додатку № 1 до даного Договору. Вид ремонту, який повинен бути виконаний Виконавцем, Замовник зазначає в Заявці (Додаток № 2) на підставі підписаної Сторонами Специфікації.
Згідно з п. 1 Договору № 1928 від 10.09.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартості робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС" виконало для Позивача такі роботи: роботи з технічного обслуговування двигунів автосамоскидів, автосамоскидів; поточний ремонт автомобілів; роботи з технічного обслуговування автомобілів.
(104) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН" опосередковувались Договором № 777 від 05.04.2019 року, Договором № 249 від 09.02.2022 року, Договором № 1490 від 07.07.2021 року, Договором № 2365 від 07.10.2021 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 777 від 05.04.2019 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику в об`ємах (кількості) та згідно зі строками, зазначеними у Специфікації(ях), що є невід`ємн(ою)ими частин(ою)ами даного Договору, за цінами, узгодженими у Додатку № 1 до даного Договору, а Покупець прийняти роботу та оплатити її на умовах даного Договору. Назва Обладнання, характер робіт, вартість робіт по кожній окремій позиції зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях).
Згідно з п. 1 Договору № 249 від 09.02.2022 року, Договору № 1490 від 07.07.2021 року Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконувати в порядку та на умовах даного договору ремонтні роботи та/або відновлювальні роботи Обладнання, що належить Замовнику (назва Обладнання, характер робіт, вартість робіт по кожній окремій позиції (виходячи із цін "Переліку робіт та їх вартість") зазначаються у відповідній(их) Специфікації(ціях) в кількості згідно відомостей дефектів, наданих Замовником, відповідно до Специфікації(й) до даного Договору, в обсязі розрахунків до договірної ціни, прикладених до Договору.
Відповідно до п. 1 Договору № 2365 від 07.10.2021 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН" поставило Позивачу барабани натяжні.
(105) Договірні відносини Позивача та ТОВ "БГС РЕЙЛ" опосередковувались Договором № 1625 від 10.08.2021 року.
Відповідно до п.2 Договору № 1625 від 10.08.2021 року Виконавець зобов`язується надавати Замовнику послуги з організації перевезення вантажів у власному та/або орендованому рухомому складі в напрямках та об`ємах, зазначених в Заявках.
На виконання вказаних договорів ТОВ "БГС РЕЙЛ" надало для Позивача такі послуги: послуги з міжнародного перевезення (залізорудного концентрату).
На підтвердження реального здійснення господарських операцій Позивачем надано такі документи: рахунок на оплату № 251 від 18.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 251; акт надання послуг № 247 від 18.07.2022 року; рахунок на оплату № 258 від 31.07.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 258; акт надання послуг № 253 від 31.07.2022 року; рахунок на оплату № 104 від 28.02.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 102; акт надання послуг № 59 від 28.02.2022 року; рахунок на оплату № 216 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 216; акт надання послуг № 208 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 206 від 17.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 206; акт надання послуг № 201 від 17.06.2022 року; рахунок на оплату № 220 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 220; акт надання послуг № 211 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 221 від 30.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 221; акт надання послуг № 212 від 30.06.2022 року; рахунок на оплату № 205 від 17.06.2022 року; звіт щодо нарахованих залізничних тарифів та інших транспортних послуг, рахунок № 205; акт надання послуг № 200 від 17.06.2022 року.
(106) Договірні відносини Позивача та ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" опосередковувались Договором № 591 від 16.06.2022 року, Договором № 8 від 18.12.2020 року, Договором № 48S22 від 09.12.2021 року, Договором № 181 від 31.01.2022 року, Договором № 2337 від 05.12.2019 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 591 від 16.06.2022 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати переважування, перевалку (вивантаження із залізничних вагонів і/або автотранспортних засобів, накопичення та зберігання на Складі, навантаження на орендовані Вантажовласником транспортні засоби та/або на транспортні засоби, надані покупцями металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування та документальне оформлення вантажів Вантажовласника на Складі, що розміщений за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 6.
Згідно з п. 1 Договором № 8 від 18.12.2020 року в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор надає Замовнику автотранспортні послуги по перевезенню у міжміському сполученні металопродукції за маршрутами зі складів Замовника на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та регіональних складів шляхом виділення за заявками Замовника автотранспорту з водіями відповідної кваліфікації, забезпечений паливо-мастильними матеріалами для надання послуг за даним Договором, технічні характеристики та технічний стан якого відповідає вимогам до перевезення замовленого Замовником вантажу.
Відповідно до п. 1 Договору № 48S22 від 09.12.2021 року Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання наступну продукцію: металопродукцію виробництва Поклажодавця.
Згідно з п. 1 Договору № 181 від 31.01.2022 року Вантажовласник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання організувати переважування, перевалку (вивантаження із залізничних вагонів і/або автотранспортних засобів, накопичення та зберігання на Складі, навантаження на орендовані Вантажовласником транспортні засоби та/або на транспортні засоби, надані покупцями металопродукції Вантажовласника), охорону металопродукції Вантажовласника, інформаційне обслуговування та документальне оформлення вантажів Вантажовласника на Складі, що розміщений за адресою: м. Одеса, вул. Атамана Головатого 73/1.
Відповідно до п. 1 Договору № 2337 від 05.12.2019 Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується за заявками Замовника надати в порядку та на умовах даного договору послуги: переробка металопрокату Замовника в бунтах за допомогою правильно-відрізного обладнання Виконавця в прутки до 6 метрів включно; упаковка, маркування продукції після переробки; завантаження готової продукції у транспорт; зберігання продукції Замовника від моменту поставки продукції для переробки Виконавцю до моменту здавання готової продукції після переробки Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.
На виконання вказаних договорів ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ" надало для Позивача такі послуги: експедиційні послуги.
(107) Договірні відносини Позивача та ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА" опосередковувались Договором № 464 від 03.05.2022 року, Договором № 1137 від 21.07.2020 року.
Відповідно до п. 1 Договору № 464 від 03.05.2022 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію за цінами, узгодженими у Специфікації(ях) до даного Договору, в об`ємах та згідно зі строками, зазначеними у Замовленнях на поставку, що є невід`ємними частинами даного Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
Згідно з п. 1 Договору № 1137 від 21.07.2020 року Продавець зобов`язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до Договору, а Покупець прийняти Продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.
На виконання вказаних договорів ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА" поставило Позивачу ґрунт, емаль.
Як було встановлено судом під час судових засідань, вищевказані акти приймання-передачі виконаних робіт та послуг зазвичай підписуються комісією працівників різних цехів та департаментів позивача, про що ставляться відповідні відмітки (дати, підписи, прізвища, печатки) (наприклад, акт № 30/0040 виконання (завершення етапу); акт № 29/0040 виконання (завершення етапу) за операціями з ТОВ «БУДГРАНТ КОНСАЛТ»).
Також, суд зауважує, що, як було встановлено під час судових засідань, прізвище відповідальних працівників позивача на прибуткових ордерах зазначається внизу відповідних ордерів у друкованому вигляді.
Також, під час судового засідання, яке відбулось 21 грудня 2023 року, судом були допитані директори ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕТКОМ ІНВЕСТ» ( ОСОБА_2 ) та ТОВ «СТРОЙ ЮА» ( ОСОБА_3 ), а також фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , які підтвердили здійснення спірних господарських операцій та надали детальні пояснення стосовно особливостей таких операцій (наприклад, особливості розробки ґрунту та проведення земляних робіт, мети використання техніки, зокрема, екскаваторів, кількості основних засобів тощо).
Як вже зазналось у відповідності пп. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Саме вищевказаними первинними у сукупності з іншими документами підтверджується факт здійснення господарської діяльності в обсязі та з відповідною метою, що визначена договором.
При цьому, суд також враховує те, що відповідачем не надано доказів визнання недійсними у судовому порядку договорів, укладених позивачем з його контрагентами. Виконання позивачем та його контрагентами зобов`язань за договорами підтверджується зібраними по справі доказами.
Також, судом не беруться до уваги твердження податкового органу про те, що нереальність господарських операцій Позивача з контрагентами може підтверджуватись тим, що на первинних документах не зазначено номери та дати довіреностей, на підставі яких підписано відповідні документи (наприклад, стор.3 Додатку № 9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року). У цьому контексті суд зауважує, що законодавство не зобов`язує вказувати у первинних документах реквізити документу, на підставі яких діють його підписанти, і податковий орган не довів протилежного. Більше того, відповідач не пояснив, яким чином незазначення таких даних у первинних документах впливає на можливість встановити факт реальності здійснення відповідних господарських операцій, оформлених такими первинними документами.
У будь-якому випадку певні недоліки первинних документів, складених за результатами проведених господарських операцій, у тому числі видаткових та товарно-транспортних накладних, не тягнуть за собою втрату ними статусу належних первинних документів. Такі документи є належними і в тому разі, якщо вони заповнені з окремими недоліками, проте містять достатні дані про зміст господарських операцій та їх учасників, а також підтверджують фактичне здійснення таких операцій.
Судом також не враховуються доводи податкового органу про те, що нереальність господарських операцій Позивача з контрагентами може підтверджуватись фактом ненадання до перевірки сертифікатів якості, паспортів виробів, інструкцій з експлуатації та гарантійних талонів на ТМЦ, які були використані під час виконання робіт/надання послуг. Для цілей з`ясування того, чи відбулась господарська операція, судом не повинна перевірятись якість використаних підрядником ТМЦ, позаяк якість матеріалів жодним чином не підтверджує та не спростовує факт здійснення господарської операції. Більше того, сертифікат якості на товар не належить до документів, на підставі яких формується бухгалтерський і податковий облік та не містить відомостей про господарську операцію. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 30.04.2020 року у справі № 818/806/16. Слід також зазначити, що сертифікати якості чи відповідності є товаросупровідними документами, надаються, як правило, на вимогу покупця, та у податковому/бухгалтерському обліку не відображаються, оскільки фактично не містять достатньої і необхідної інформації про господарську операцію з поставки. До схожого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 31.07.2024 року у справі № 380/6767/22.
Крім того, суд звертає увагу, що на видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, наданих Позивачем, містяться відбитки штампів КПП ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», що підтверджує їх перетин, що не було враховано податковим органом під час проведення перевірки. На аналогічному наголошував і Верховний Суд у постанові від 13.11.2023 року у справі № 160/6505/20.
Також, як вбачається з договорів та специфікацій, відбір контрагентів відбувається на підставі тендерів, що не могло не бути врахованим під час проведення перевірки.
Додатково суд зазначає, що до матеріалів справи також додано інформацію про рух товарно-матеріальних цінностей в межах ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», отриманих в результаті спірних господарських операцій, та документи, що підтверджують здійснення оплат на користь 107-и контрагентів за спірними господарськими операціями.
Суд не погоджується з твердженням відповідача у додаткових поясненнях від 16.01.2025 року, що під час перевірки позивач не надавав інформацію про оплати на користь контрагентів, позаяк в Додатку № 9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року надається інформація про стан оплат на користь кожного з контрагентів (наприклад, стор. 3, 10-11, 17, 133, 276). При цьому відповідач, знаючи про триваючий, а не разовий, характер договорів позивача з його контрагентами та здійснення обліку заборгованості перед контрагентами набігаючим підсумком, визнав під час судових засідань, що ним не виокремлювалась та окремо не перевірялась інформація щодо стану оплат саме спірних господарських операцій. Також, суд не приймає до уваги доводи відповідача, що з платіжних доручень за операціями з ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ «ГАРАНТ ПРАЙМ» неможливо встановити, що переказ коштів здійснювався. Такі платіжні доручення належить аналізувати в сукупності з рахунками на оплату, наданими позивачем за відповідними операціями, з яких вбачається співпадіння сум коштів, які підлягали сплаті, та сплачених сум, та враховувати, що оплата здійснювалась частинами (наприклад, у рахунку ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» № 1 від 01.01.2022 року вартість послуг становила 48 948 114, 07 грн та позивач надав три платіжних інструкції та одне платіжне доручення на користь ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» на загальну суму 48 948 114, 07 грн).
Окремо, суд наголошує, що відповідач, пославшись в Додатку № 9 до акту перевірки № 576/32-00-50-02/24432974 від 19.12.2022 року на рішення про відповідність критеріям ризиковості платників податку щодо контрагентів позивача (ТОВ "СТРОЙ ЮА", ТОВ "АРСТАК", ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ", ТОВ «ЕКО ГЛОБАЛ», ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "БІО ТРАНС СЕРВІС", ТОВ "ГАРАНТ ПРАЙМ", ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО", ТОВ "ПРОМТЕХНОСПЛАВ-КР", ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙДІНГ", ТОВ "КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ПРОМБУДКОЛІЯ", ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДАМАНТ", ТОВ "ЮАСАФЕТІ", ТОВ "ТК РОНДО", ТОВ "СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР", ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ТОПСТАР", ТОВ "МАЙНІНГ СЕРВІС", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ОДЕСКАБЕЛЬ", ТОВ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП", ТОВ "РАДАЛІС", ТОВ "ЕКОФРОСТ", ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЛМАШ", ТОВ "ДИЗЕЛЬТЕХСЕРВІС", ТОВ "СТІЛ ІНВЕСТ ЮКРЕЙН", ТОВ "БГС РЕЙЛ", ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ", ТОВ "СТРОЙ МАРКЕТ ЮА") та контрагентів контрагентів Позивача за ланцюгом постачання (контрагент ФОП ОСОБА_4 , контрагент ТОВ "АРСТАК", контрагенти ТОВ "УКРХІМФЛЮСИ", контрагент ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ВАНТАЖНА ЛАБОРАТОРІЯ", контрагент ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", контрагент ТОВ "ПРОМРЕМГРУП", контрагенти ТОВ "ПАРК ПЛЮС", контрагент ТОВ "РЕВАЙС", контрагенти ТОВ "ПРОФ-ГАРАНТ", контрагенти ТОВ "ГАРДА СЕКЮРІТІ", контрагенти ТОВ "ІНКОМГРУПП", контрагент ТОВ "АЛЬЯНС СЕРВІС КР", контрагенти ТОВ "ТД ДАКОТА"), не надав доказів, що такі рішення стосуються спірних господарських операцій.
Додатково суд наголошує, що під час судових засідань відповідач не пояснив, чому він вважає, що роботи, які виконувались контрагентами позивача, підлягали ліцензуванню, та не надав доказів, що такі роботи підлягали ліцензуванню. Також, під час проведення перевірки податковий орган продемонстрував суперечливий підхід до встановлення факту наявності або відсутності у контрагентів позивача дозвільних документів. Так, наприклад, у випадку з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕТКОМ ІНВЕСТ» (стор. 2-3), ТОВ «СТРОЙ ЮА» (стор. 10) податковий орган віднайшов відповідну інформацію про дозвільні документи самостійно у мережі інтернет. Натомість в акті про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року податковий орган зазначив про ненадання дозвільних документів до перевірки позивачем, хоча відповідна інформація є загальнодоступною у мережі інтернет.
Також, відповідач не врахував, що окремі контрагенти позивача виконували ремонтні роботи частково з використанням матеріалів, наданих позивачем, хоча повинен був врахувати його для цілей перевірки наявності у контрагентів позивача матеріальних ресурсів для виконання робіт для позивача, і того, який обсяг матеріальних ресурсів є необхідним, коли роботи виконуються з матеріалів замовника (позивача). На аналогічному наголошував і Верховний Суд у постанові від 13.11.2023 року у справі № 160/6505/20.
Окремо суд вважає за необхідне звернути увагу на таке.
Висновки податкового органу про відсутність у контрагентів основних засобів, трудових та матеріальних ресурсів базуються на даних інформаційних систем податкових органів. При цьому Велика Палата Верховного Суду у постанові від 01.07.2022 року у справі № 160/3364/19 наголосила, що податкова інформація носить виключно інформативний характер. Така інформація не відповідає критерію юридичної значимості та не є допустимим і достовірним доказом у розумінні процесуального закону. Така інформація сама собою не доводить та не може свідчити про наявність податкових правопорушень.
Отже, суд зауважує, що отримана податкова інформація повинна оцінюватися у співвідношенні з первинною документацією.
Суд також звертає увагу, що принцип індивідуальної податкової відповідальності це один з принципів, на яких базується чинне податкове законодавство України. У цьому контексті застосовними є висновки Великої Палати Верховного Суду від 01.07.2022 року у справі № 160/3364/19, що порушення, допущені одним платником податків, за загальним правилом не впливають на права та обов`язки іншого платника податків; чинне законодавство не покладає на підприємство обов`язок збирання інформації про стан господарської діяльності та порушення підприємств-контрагентів; так само невиконання контрагентами своїх податкових обов`язків не може бути безумовним свідченням відсутності ділової мети та/або обізнаності платника податків із протиправним характером діяльності його контрагентів та відповідно недостовірності задекларованих даних податкового обліку платника податків.
Щодо податкового повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року № 12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки суд зазначає таке.
Відповідно до абзаців 1-2 п. 121.1 ст. 121 ПК України ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.
Відповідно до пп. 85.1, 85.2 ст. 85 ПК України платник податків зобов`язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов`язані з предметом перевірки. Такий обов`язок виникає у платника податків після початку перевірки.
Забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими (службовими) особами контролюючих органів у випадках, не передбачених цим Кодексом.
Пунктом 85.4 ст. 85 ПК України при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
Відповідно до абз. 12 ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ документ, який містить відомості про господарську операцію.
Як вбачається з податкового повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року № 12/32-00-50-02-21, відповідач наклав на позивача штрафні санкції за ненадання до перевірки саме первинних документів. Відповідач не заперечував зазначене і в судових засіданнях.
При цьому, як вбачається з акту про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року, позивач не надав посадовим особам Управління, зокрема, такі первинні, на думку відповідача, документи:
(1) дефектні відомості (акти обстеження) відповідних спеціалістів (фахівців, комісій), що підтверджують необхідність проведення ремонтних робіт з детальною розшифровкою дефектів, номенклатури товарно-матеріальних цінностей, видами робіт, які необхідно замінити/виконати в процесі здійснення ремонту;
(2) письмові погодження/дозволи Позивача на залучення підрядником інших субпідрядних організацій для виконання договорів;
(3) інформацію щодо особистих перепусток працівникам, дозволів на ввезення для виконання робіт транспортних засобів та інших механізмів, на ввезення ТМЦ, які видані Позивачем для постачальників;
(4) акти прийому-передачі обладнання з ремонту, акт на використані при ремонті матеріали підрядної організації, документи щодо транспортування відремонтованого обладнання;
(5) укладені/підписані договори та угоди;
(6) наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями;
(7) сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ;
(8) товарно-транспортні накладні;
(9) відомості щодо використання матеріалів підрядника, інструментів, вантажо-підйомних механізмів і такелажних пристосувань;
(10) план-графік виконання робіт;
(11) фото- або відеофіксацію процесу виконання прихованих робіт відповідно до договорів;
(12) дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об`єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;
(13) ліцензії (на надання послуг, які підлягають ліцензуванню), передбачені діючим законодавством;
(14) інформацію та документи щодо використання у господарській діяльності Позивача придбаних товарів, робіт, послуг;
(15) інформацію/документи бухгалтерського/податкового обліку щодо подальшої реалізації придбаної продукції (товарів, робіт, послуг) Позивачем.
Разом з тим, суд наголошує, що жодний з вищевказаних документів за своєю суттю не є первинним документом, тобто документом, що містить відомості про господарську операцію. За таких обставин накладення на Позивача штрафної санкції за їх ненадання не є правомірним.
Також, в акті про ненадання документів № 127/32-00-50-02/24432974 від 12.12.2022 року відповідач послався на те, що позивач не надав до перевірки акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; наряди-допуски цеха Позивача; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ.
Під час судових засідань представник позивача пояснювала, що такий пункт акту про ненадання документів належить розуміти як такий, що стосується документів щодо господарських операцій позивача з контрагентами, які надавали послуги щодо заміщення природного газу біопаливом, або послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу (ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ «ГАРАНТ ПРАЙМ»). Представник відповідача не надала жодних доказів протилежному.
За таких обставин суд зауважує, що акти отримання суб`єктами господарської діяльності від позивача площадки/майданчика для монтажу обладнання для надання послуг; акти монтажу обладнання на отриманій площадці/майданчику (із детальним наведенням переліку змонтованого обладнання); перелік погоджених точок підключення обладнання для можливості надання послуг; технічну документацію компанії виробника обладнання; інвестиційні пропозиції/програми суб`єктів господарської діяльності не є первинними документами в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», та не повинні були надаватись позивачем під час перевірки, оскільки, як підтверджується умовами договорів з контрагентами (розд. 1) у перевіряємий період ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» та ТОВ «ГАРАНТ ПРАЙМ» надавали послуги зі зменшення витрат на споживання природного газу на вже змонтованому в попередні періоди, які не підлягали перевірці, обладнанні. Крім того, не є первинними документами і наряди-допуски цеха Позивача; розрахунки вартості наданих/отриманих послуг; акти наданих послуг (СО15) із зазначенням досягнутих результатів зниження споживання використання природного газу у звітному місяці, накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання ТМЦ, позаяк первинними документами, які підтверджують надання відповідних послуг позивачу, є акти надання таких послуг, які позивач надавав під час перевірки та до суду, що не заперечується відповідачем.
З урахуванням викладеного, податкові повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2023 року № 8/32-00-50-02-21 (форми «B1») щодо зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування на загальну суму у розмірі 185 564 127,00 грн. (червень 2022 року 52 154 884,00 грн., липень 2022 року 91 606 188,00 грн., серпень 2022 року 41 803 055,00 грн.) та накладення на позивача штрафних санкцій у загальному розмірі 92 782 063,50 грн. (червень 2022 року 26 077 442,00 грн., липень 2022 року 45 803 094,00 грн., серпень 2022 року 20 901 527,50 грн.); № 12/32-00-50-02-21 (форми «ПС») щодо накладення на позивача 1 020,00 грн. штрафних санкцій за ненадання Управлінню первинних документів під час проведення перевірки є протиправними та підлягають скасуванню, а позовні вимоги - задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ч.1 ст.143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.
Питання щодо розподілу судових витрат врегульовані ст.139 КАС України.
Згідно з частиною 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.
У зв`язку із перебуванням судді Луніної О.С. у відпустці, повний текст решення складений в перший робочий день - 14.04.2025 року.
Керуючись ст.ст. 139, 241-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-
Позовну заяву Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень задовольнити.
Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №8/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №12/32-00-50-02-21 від 10.01.2023.
Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення суду складений 14.04.2025 року.

Суддя О.С. Луніна