Справа № 440/17707/23
Суддя: Т.С. Канигіна
Дата ухвалення: 2025-04-02 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

02 квітня 2025 року м. ПолтаваСправа № 440/17707/23

Полтавський окружний адміністративний суд у складі судді Канигіної Т.С., розглянувши у письмовому провадженні матеріали справи за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ"), Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" звернулось до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, а саме просить:

- визнати протиправними дії Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо відмови у задоволенні вимоги Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) в порядку статті 53 Закону України "Про виконавче провадження";

- зобов`язати Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції задовольнити вимогу Головного державного виконавця Печерського відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кузьмишина Едуарда від 04.09.2023 №55763327/10, а саме: перерахувати кошти на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" на депозитний рахунок Печерського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції кошти у розмірі 4197485,52 грн у рахунок сплати заборгованості по ЗВП №55893204.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 05.08.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі №440/17707/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії. Вирішено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 14.08.2024 о 11:00 год. Залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙЛІ", ), Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ().

12.08.2024 відповідачем у відзиві зазначено, що на виконанні у Відділі перебуває зведене виконавче провадження №34007292 про стягнення заборгованості з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь юридичних та фізичних осіб у розмірі 55247 018,99 грн, у тому числі:

- № 41557754 з виконання наказу № 917/1216/13, виданого 28.10.2013 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" боргу в сумі 2252 352,29 грн (залишок боргу становить 816917,80 грн);

- № 45953859 з виконання наказу № 18/1990/12 ,виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" в сумі 560208,81 грн (залишок боргу становить 155428,45 грн);

- № 45953996 з виконання наказу № 18/1990/12, виданого 17.02.2014 Господарським судом Полтавської області, про стягнення з Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" боргу в сумі 1384924,42 грн (залишок боргу становить 809977,20 грн).

До відділу 09.06.2022 за вх. № 3639 надійшла ухвала № 554/4146/22 від 08.06.2022 Октябрського районного суду м. Полтави про вилучення оригіналів документів зведеного виконавчого провадження № 34007292 в рамках кримінального провадження №0000053 від 03.06.2022 за ч.2 ст. 175 КК України за фактом можливих незаконних дій службових осіб ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України", які у 2020-2022 роках внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили заробітну плату громадянам більш як за один місяць. Оригінали зведеного виконавчого провадження № 34007292 вилучені 09.06.2022 відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури на підставі вказаної ухвали. Таким чином, у відділу відсутні матеріали (оригінали) зведеного виконавчого провадження № 34007292, до складу якого входять вищевказані виконавчі провадження.

У клопотанні про долучення доказів від 27.09.2024 відповідач просить долучити до матеріалів справи скріншоти ІС ДП "НАІС" Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: вкладки виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996, реквізити ВД, сторони ВД, кошти ВП /а.с.256/.

Як пояснив у судовому засіданні 09.10.2024 представник відповідача, ці скриншоти мають інформацію щодо часткового/повного виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані". Проте представник позивача у судовому засіданні 09.10.2024 заперечувала про підтвердження зазначеними скриншотами здійснення оплати на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані".

За доводами представника відповідача, усі оригінали виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та зведеного виконавчого провадження № 34007292 вилучені прокуратурою, що підтверджується ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/4146/22 від 08.06.2022 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

17.10.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: просить витребувати у Відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури копії або оригінали матеріалів виконавчих проваджень № 45953996; №45953859; №41557754.

В обґрунтування зазначено, що ці докази можуть підтвердити наступні обставини: чи дійсно було здійснено часткову оплату з метою погашення заборгованості ДП "Полтавський облавтодор" Відкритим акціонерним товариством "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" боржник (ІКЮО 32017261) на користь ТОВ "МАЙЛІ" в рамках вищеперерахованих ВП та встановити факт чи дійсно оригінали таких документів на даний час не повернуті відповідачу.

Також 22.10.2024 представником Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції подано клопотання про витребування доказів, а саме: просив витребувати світлокопії всіх платіжних документів (розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду) про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 34007292.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 06.11.2024, зокрема, витребувано у Відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури: належним чином завірені копії усіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 3400729.

27.11.2024 до суду надійшов лист від Полтавської обласної прокуратури від 26.11.2024 № 09/2-3732-22, у якому повідомлено суд, що матеріали зведеного виконавчого провадження № 34007292 про стягнення заборгованості з ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України та зберігаються в СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 27.11.2024 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: належним чином завірені копії усіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859, 45953996 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 3400729.

17.12.2024 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області на виконання ухвали Полтавського окружного адміністративного суду від 27.11.2024 направлено копії документів наявних у зведеному виконавчому провадженні №34007292 (в частині виконавчого провадження №45953996) щодо ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані". Зазначено, що інші виконавчі провадження відповідно до вказаної ухвали суду відсутні у розпорядженні Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 22.01.2025 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: письмові пояснення щодо місцезнаходження всіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 34007292, зокрема, зазначити юридичну особу, у якій наявні та/або передані матеріалі виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та матеріали зведеного виконавчого провадження № 34007292.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 19.02.2025 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області: письмові пояснення щодо місцезнаходження всіх платіжних документів: розпорядження державного виконавця, платіжні доручення, заяви ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" чи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про часткове/повне виконання рішень суду про перерахування коштів на користь ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та в матеріалах зведеного виконавчого провадження № 34007292, зокрема, зазначити юридичну особу та/або фізичну особу, у якій наявні та/або передані матеріалі виконавчих проваджень №№ 41557754, 45953859 та матеріали зведеного виконавчого провадження № 34007292.

На виконання ухвали Полтавського окружного адміністративного суду від 19.02.2025 у справі №440/17707/23 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області подано до суду лист від 12.03.2025 №48030-2025, у якому зазначено, що всі документи щодо ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які містились у матеріалах зведеного виконавчого провадження №34007292, до якого входять виконавчі провадження №41557754, №45953859, №45953996, направлено на адресу суду за вих.№55359-2024 від 17.12.2024. Інші документи щодо ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані", які зазначені в ухвалі суду, в матеріалах виконавчих проваджень №41557754, №45953859, №45953996 та зведеного виконавчого провадження №34007292, що знаходяться у володінні СУ ГУНП в Полтавській області, відсутні. Зазначено, що за необхідності наявні матеріали зведеного виконавчого провадження №34007292 можуть бути направлені в розпорядження Полтавського окружного адміністративного суду в рамках справи №440/17707/23 на першу вимогу.

На виконання ухвали Полтавського окружного адміністративного суду від 19.02.2025 у справі №440/17707/23 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області подані відповідні документи.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 12.03.2025 витребувано у Слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Полтавській області копії матеріалів зведеного виконавчого провадження №34007292, а саме: том 23, 1-92 арк (щодо виконавчого провадження №41557754); том 24, 66-110 арк. (щодо виконавчого провадження №45953996); том 27, 55-109 арк. (щодо виконавчого провадження №45953859).

На виконання цієї ухвали Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області подані відповідні документи.

01.04.2025 через систему "Електронний суд" представником Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції подано клопотання, у якому, зокрема, просить витребувати у Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" копії платіжних документів, актів взаємозвірки, листів про часткове або повне погашення заборгованості перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" , (нова назва ТОВ "МАЙЛІ"), як боржника платника по вищевказаних виконавчих провадженнях, для встановлення залишку боргу за виконавчими документами.

У судовому засіданні 02.04.2025 представник відповідача просив задовольнити клопотання про витребування доказів. Представник позивача просив відмовити у задоволенні клопотання.

Протокольною ухвалою суду від 02.04.2025 клопотання представника Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про витребування доказів задоволено.

Відповідно до частини сьомої статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України ухвали, постановлені судом без оформлення окремого документа, зазначаються у протоколі судового засідання. Суд може оформити такі ухвали окремим документом після закінчення судового засідання.

З урахуванням наведеної норми суд дійшов висновку про необхідність оформлення ухвали окремим документом після закінчення судового засідання.

З огляду на положення пункту 10 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд процесуального питання здійснено судом у порядку письмового провадження.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини четвертої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно з частинами третьою, шостою-восьмою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

У зв`язку з викладеним, для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати у Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" документи щодо погашення заборгованості Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ"), які містились у матеріалах зведеного виконавчого провадження №34007292, до якого входять виконавчі провадження №41557754, №45953859, №45953996, зокрема, банківські виписки та платіжні доручення тощо (за наявності).

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 80, 205, 241, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" документи щодо погашення заборгованості Дочірнього підприємства "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" перед ТОВ "Кліносол Трейдінг Компані" (нова назва ТОВ "МАЙЛІ"), які містились у матеріалах зведеного виконавчого провадження №34007292, до якого входять виконавчі провадження №41557754, №45953859, №45953996, зокрема, банківські виписки та платіжні доручення тощо (за наявності).

Витребувані документи надати протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Попередити про те, що невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом, та може бути підставою для реагування суду в порядку статті 249 Кодексу адміністративного судочинства України та застосуванням заходів процесуального примусу передбачених главою 9 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали про витребування доказів надіслати учасникам справи, Дочірньому підприємству "Полтавськийоблавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Cуддя Т.С. Канигіна