Справа № 991/5770/24
Суддя: Мойсак С. М.
Дата ухвалення: 2024-12-25 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 991/5770/24
Провадження 2-аз/991/21/24
У Х В А Л А

25 грудня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

розглянувши заяву Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська область місто Львів вулиця Козельницька будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів вулиця Сяйво, 10, e-mail: );

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ вулиця Індустріальна, 34, е-mail: );

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька область місто Запоріжжя вулиця Сталеварів будинок 14, е-mail: );

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 242638, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 240876, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMМERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька область місто Запоріжжя вулиця Південне шосе будинок 81, е-mail: );

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол, Кіпр);

ОСОБА_18 (ОСОБА_18) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) (адреса: АДРЕСА_13);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334198, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 330133, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334750, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_15);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) (адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) (адреса: АДРЕСА_5 );

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька область місто Запоріжжя вулиця Діагональна будинок 11, е-mail: , );

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), е-mail: , , , );

Компанія «МАТРІМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, P.S. 1077, Cyprus), е-mail:, , );

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Егкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st flоor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), е-mail: , , );

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), е-mail: , , );

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, адреса: 68000, Одеська область місто Чорноморськ вулиця Північна будинок 2, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська область місто Одеса вулиця Наливна будинок 15, е-mail:

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська область місто Одеса провулок 2-й Артилерійський будинок 6, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська область місто Одеса вулиця Отамана Чепіги, будинок 43-А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська область місто Одеса вулиця Наливна будинок 15, е-mail: );

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська область місто Чорноморськ вулиця Північна будинок 2, е-mail: , );

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська область місто Одеса вулиця Наливна, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ вулиця Кирилівська будинок 23, е-mail: );

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ вулиця Кирилівська будинок 23, е-mail: GravisKinodesk@2plus2; ; );

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ вулиця Кирилівська будинок 23, е-mail: );

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ вулиця Кирилівська будинок 23, е-mail: ,; ,

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ вулиця Кирилівська будинок 23, е-mail: );

Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРІНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226117, адреса: 21 Агланціас, Комлпекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1. 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ ЮКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34362824, адреса: Строуінскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ II ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 416887, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантціа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21в, 2-й поверх, приміщення/офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ вулиця Велика Васильківська будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ вулиця Велика Васильківська будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 308384, адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ вулиця Велика Васильківська будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ бульвар Тараса Шевченка будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ вулиця Щорса будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ вулиця Старовокзальна будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_9 ),

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_10 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Разом з цим, Міністерством юстиції України подано заяву про забезпечення позову.

09.07.2024 Судом постановлено ухвалу, якою заяву Позивача про забезпечення позову задоволено та заборонено: 1) державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», щодо низки юридичних осіб, якими володіє або опосередковано володіє ОСОБА_2 ; 2) органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно низки об`єктів нерухомого майна, якими володіють ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , або щодо яких Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження; 3) Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав щодо транспортних засобів, якими володіють Відповідачі або щодо яких можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження; 4) ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери (акції), здійснювати облікові операції щодо цінних паперів (акцій), якими володіє ОСОБА_1 та опосередковано володіє ОСОБА_2 ; 5) державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» здійснювати перереєстрацію об`єктів прав інтелектуальної власності та прав на знаки для товарів та послуг, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_2 ; 6) АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та АТ «Державний ощадний банк України» списання (перерахування) коштів з рахунків Відповідачів, відкритих у зазначених установах; 7) державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України здійснювати перереєстрацію прав щодо прогулянкового судна, яке на праві власності належить ОСОБА_1 ; 8) державній авіаційній службі України здійснювати перереєстрацію прав щодо гвинтокрила та літака, відносно яких Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним; 9) Національному художньому музею України здійснювати відчуження, передачу у володіння та користування третім особам історико-культурних та матеріальних цінностей, вилучених за місцем проживання Відповідачів та/або за місцем розташування юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_2

18.12.2024 Міністерство юстиції України звернулося до суду з новою заявою про забезпечення позову, в якій просить Суд: 1) заборонити Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить Відповідачам у справі № 991/5770/24 та щодо якого Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження, вимога про стягнення якого в дохід держави міститься у позові, в тому числі здійснювати реалізацію майна, переданого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2022 у справі № 757/16828/22-к; 2) заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо нерухомого майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ» (), приватному підприємству «ОМЕГА-TV» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» (); 3) заборонити Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ» (), приватному підприємству «ОМЕГА-TV» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» ().

В обґрунтування заяви про забезпечення позову представник Міністерства юстиції України зазначає, що частина активів, які заявлені позивачем до стягнення в дохід держави у відповідності до Закону України «Про санкції», передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2022 у справі № 757/16828/22-к.

З оголошень на офіційному веб-сайті АРМА вбачається, що останні здійснюють реалізацію арештованих активів ОСОБА_1 .

Стаття 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлює, що у разі надходження до агентства рішення прокурора або судового рішення, яким скасовано арешт з активів прийнятих в управління та/або скасовано передачу таких активів в управління АРМА, Національне агентство протягом 10-ти робочих днів повинно повернути майно законному власнику. Також Закон зазначає, що у разі реалізації Національним агентством активів, з яких скасовано арешт, одержані від продажу кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, підлягають поверненню у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації.

Таким чином, на переконання Позивача, на теперішній час існує ризик відчуження та зменшення вартості активів, які належать прямо та/або опосередковано Відповідачам та товариствам, корпоративні права яких позивач просить стягнути в дохід держави. Відповідне відчуження унеможливить виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог та застосування до Відповідачів санкції стягнення.

Позивач зазначає, що у разі задоволення позовної заяви та стягнення в дохід держави активів Відповідачів, якими останні прямо та/або опосередковано володіють (рухоме, нерухоме майно, майнові права товариств тощо), стягнені активи будуть передані Фонду державного майна України для здійснення повноважень з управління ними (в тому числі шляхом реалізації). Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, будуть зараховані до Державного бюджету України та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що допоможе підтримати економічну стабільність держави та в подальшому допоможе почати розбудову держави після закінчення воєнного стану.

На переконання позивача, застосування заходу забезпечення позову, про який просить Позивач, буде гарантувати збереження активів та їх економічної вартості до завершення розгляду судом справи № 991/5770/24.

Розглянувши у порядку письмового провадження подану заяву, оцінивши наявні у справі докази, Суд дійшов таких висновків.

Згідно зі ст. 150 КАС України, Суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 151 КАС України, позов може бути забезпечено шляхом заборони іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Суд повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

При постановленні ухвали суд виходить з наступного: забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Отже, законодавцем визначено чіткі підстави, за наявності яких допустимо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

У заяві про забезпечення позову Міністерство юстиції України просить заборонити іншим особам здійснювати реалізацію рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить Відповідачам, відповідно до матеріалів даної справи, та щодо якого Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження таким майном, а також заборонити будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого та рухомого майна, яке належить низці юридичних осіб, 100% корпоративних прав яких Позивач просить стягнути в дохід держав за пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Згідно ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, без повідомлення учасників справи.

Вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову, суд зазначає, що підстави, визначені статтею 150 КАС України, є оціночними, тому містять небезпеку для застосування заходів забезпечення позову всупереч цілям цієї статті при формальному дотриманні її вимог. Необґрунтоване вжиття таких заходів може призвести до правових ускладнень, значно більших, ніж ті, яким вдалося б запобігти, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Крім того, в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі, а також вказати, в чому будуть полягати дії, направлені на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, встановити, що витрати, пов`язані з відновленням прав, будуть значними.

Тобто інститут забезпечення адміністративного позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

Слід зазначити, що при розгляді заяв про забезпечення позову суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх доводів, пересвідчитись, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Отже, заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог та бути співмірними з позовними вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Колегія суддів, дослідивши заяву про забезпечення позову, перелік об`єктів, який зазначений Позивачем у позовній заяві про стягнення в дохід держави активів Відповідачів, ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2022 у справі № 757/16828/22-к щодо передачі арештованого майна в управління АРМА, оцінивши факт реалізації майна відповідача ОСОБА_1 та можливість повернення майна та виручених з продажу майна грошових коштів власникові до моменту прийняття судом рішення у справі № 991/5770/24, а також факт ймовірного володіння товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ», приватним підприємством «ОМЕГА-TV», товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ», товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР», 100% корпоративних прав яких Позивач просить стягнути в дохід держави, рухомим та нерухомим майном, дійшла висновку, що обсяг вимог Позивача про забезпечення позову охоплюється позовними вимогами, викладеними в позовній заяві та визначене майно буде підлягати стягненню в дохід держави у випадку задоволення позовних вимог у повному обсязі.

З огляду на те, що позовна заява про застосування санкції розглядається у скорочені строки та відноситься до особливих проваджень, вжиття заходів по забезпеченню позову шляхом заборони вчинення певних дій, є заходом із найменшим негативним наслідком для їх власників. У випадку незадоволення позовних вимог захід забезпечення буде скасований, а права власників будуть відновлені без задіяння значних ресурсів. Водночас невжиття заходів забезпечення позову, може призвести до безповоротної втрати майна, яке є предметом позовної заяви. Інших механізмів, ніж стягнення майна підсанкційної особи в дохід держави у випадку задоволенні позовних вимог, Закон України «Про санкції» та КАС України, не передбачає.

Міністерством юстиції України у заяві про забезпечення позову доведено, що з липня 2024 року має місце реалізація майна одного з відповідачів. Хоча реалізація і відноситься до повноважень АРМА, проте, на переконання колегії суддів, таке відчуження може призвести до неможливості виконання судового рішення при задоволенні позовних вимог Позивача.

Враховуючи наведене, з урахуванням можливих негативних наслідків при незастосуванні заходів забезпечення позову, скорочених строків розгляду позовних заяв про застосування санкції, колегія суддів вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 150-154, 156, 248, 256, 294,283-1 КАС України, Суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву про забезпечення позову.

2. Заборонити Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить Відповідачам у справі № 991/5770/24 та щодо якого Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження ним, вимога про стягнення якого в дохід держави міститься у позові, в тому числі здійснювати реалізацію майна переданого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2022 у справі № 757/16828/22-к;

3. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо нерухомого майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ» (), приватному підприємству «ОМЕГА-TV» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» ();

4. Заборонити Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ» (), приватному підприємству «ОМЕГА-TV» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (), товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» ().

Копії ухвали направити учасникам справи.

Ухвалу суду може бути оскаржено протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Віра МИХАЙЛЕНКО

Тимур ХАМЗІН