Справа № 280/10965/24
Суддя: Лазаренко Максим Сергійович
Дата ухвалення: 2024-12-18 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

18 грудня 2024 року Справа № 280/10965/24
м. Запоріжжя

Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Лазаренко М.С., розглянувши у порядку письмового провадження питання про витребування доказів в адміністративній справі

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради (69035, м. Запоріжжя, бульв. Марії Примаченко, буд. 3; )

про визнання протиправним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2024 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач) до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі по тексту - відповідач), в якій позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення від 16.09.2024 вих. №5997, зафіксоване у повідомленні про припинення надання та повернення державної соціальної допомоги, виданому від імені заступника директора Департаменту - начальника Управління соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради.

02.12.2024 ухвалою суду відкрито провадження в адміністративній справі № 280/10965/24 за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін.

Згідно із ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу

Відповідно до ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч. 3, 6, 7 ст. 80 КАС України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ст. 60, 62 «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Предметом спору у цій справі є припинення надання та повернення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям на підставі того, що особи, які входять до складу сім`ї на 01 число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень (Запорізьке відділення №24 АТ «Таскомбанк»).

Така інформація була отримана

За результатом верифікації Міністерства фінансів України на підставі Закону України Про верифікацію та моніторинг державних виплат від 03 грудня 2019 року №324-IX Департаментом соціального захисту населення Запорізької міської ради в довідково-інформаційному середовищі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) отримано інформацію щодо ОСОБА_1 :

«421 Особа, яка входить до складу сім`ї отримувача допомоги на дітей одиноким матерям, на перше число місяця, з якого призначено допомогу на дітей одиноким матерям має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень (за даними банків)» Джерело надходження інформації банківські установи».

З метою проведення додаткової перевірки 11.09.2024 за вих. №04.01-06/5907 Департаментом направлено запит до АТ «ТАСКОМБАНК» з проханням надати інформацію щодо особи, яка входить до складу сім`ї ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (доньки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 ) про наявність станом на 01.02.2024 на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень.

АТ «ТАСКОМБАНК» листом від 08.10.2024 вих.№30875/091 надав відповідь, зі змісту якої вбачається, що направлений відповідачем запит не відповідає вимогам, визначеним пунктом 6 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006.

Позивачка факт наявності таких коштів заперечує, на спростування зазначених обставин надала суду довідку АТ «ТАСКОМБАНК» №7723/47.7-Д від 19.11.2024, в якій зазначено, що на рахунки ОСОБА_1 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК», за період з 01.01.2023 по 31.08.2024 нею або іншими особами не здійснювалося внесення коштів у сумі 100 тис. гривень і більше.

Надана позивачкою АТ «ТАСКОМБАНК» №7723/47.7-Д від 19.11.2024, в якій зазначено, що на рахунки ОСОБА_1 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК», за період з 01.01.2023 по 31.08.2024 нею або іншими особами не здійснювалося внесення коштів у сумі 100 тис. гривень і більше не може у повній мірі підтверджувати факт відсутності в осіб, які входять до складу сім`ї, на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

З наданою відповідачем інформації з ЄІССС вбачається, що за результатом верифікації Мінфіну було встановлено невідповідність через те, що позивачка має відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (Запорізьке відділення №24) рахунки, код валюти депозиту яких «840» та «978».

Постановою правління Національного банку України від 04.02.1998 №34 затверджено класифікатор іноземних валют, відповідно якого код валюти «840» - долар США; «978» - євро.

За таких обставин, на запит позивачки щодо надходження на її рахунки коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, АТ «ТАСКОМБАНК» надав достовірні відомості щодо надходжень у гривневій валюті, проте запитів щодо надходження на депозитні рахунки коштів у валюті долар США та євро інформація в матеріалах справи відсутня.

Таким чином, виходячи з підстав позову та його обґрунтування, а також доводів відповідача, для повного та всебічного дослідження всіх обставин в справі, суд дійшов висновку про необхідність витребування з Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» банківських виписок по рахункам

Керуючись статтями 79-80 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати з Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30; ) відомості щодо:

ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 );

ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- наявність у зазначених осіб відкритих рахунків в АТ «ТАСКОМБАНК», в тому числі в іноземній валюті, в період з 01.02.2024 по 20.08.2024;

- щодо обсягу коштів, які були зараховані на рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК», в тому числі в іноземній валюті, за період з 01.02.2024 по 20.08.2024.

Витребувані докази у найкоротший строк, але не пізніше 30.12.2024 подати до Запорізького окружного адміністративного суду: 69041, м. Запоріжжя вул. Сергія Синенка, буд. 65-В.

Роз`яснити, що відповідно до ч.2 ст. 14 КАС України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Попередити Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення цих доказів державним виконавцем та постановлення ухвали про накладення штрафу (статті 147 та 149 КАС України).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту підписання.

Суддя М.С. Лазаренко