Справа № 560/8753/24
Суддя: Драновський Я.В.
Дата ухвалення: 2024-09-16 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 560/8753/24
РІШЕННЯ

іменем України

16 вересня 2024 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Драновського Я.В. розглянувши адміністративну справу за позовом першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури в інтересах держави до державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" про визнання протиправним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури в інтересах держави звернувся до суду з позовом до державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" про визнання протиправним та скасування рішення.

В обґрунтування позовних вимог вказує, що державний реєстратор при вчиненні реєстраційних дій порушив вимоги п.п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187, а саме, зареєстрував зміни до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіцеарного власника, що у подальшому мало наслідком відчуження корпоративних прав не на користь держави Україна, а на користь ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ".

Ухвалами суду позовну заяву залишено без руху.

Хмельницький окружний адміністративний суд відкрив провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідачем подано відзив на позовну заяву, де зазначено про здійснення реєстраційних дій до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав", а тому у задоволенні адміністративного позову слід відмовити.

Від товариства з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" надійшли письмові пояснення, де вказує, що державний реєстратор не мав підстав для відмови у здійсненні вказаних реєстраційних дій, зважаючи на це позовні вимоги є необґрунтованими та безпідставними.

Позивачем подано до суду відповідь на відзив на позовну заяву, де вказує, що саме скасування державної реєстрації змін кінцевого бенефіціарного власника є належним способом захисту у цьому спорі.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази у їх взаємному зв`язку та сукупності, суд встановив наступне.

Управлінням Служби безпеки України листом від 23.04.2024 №72/5/2/202/4024 повідомлено позивача про можливі порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» при реєстрації змін до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіціарного власника, складу засновників (учасників) та розміру статутного капіталу юридичної особи - ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ".

За результатами вивчення встановлено, що станом на 24.02.2022 одним із засновників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" була компанія "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Авлонос, Марія Хауз, Рс), кінцевим беніфенціаром якої є громадянка російської федерації ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) із внеском 1 581 000 гривень.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНІВЕСТ" від 22.02.2012 №1-2012 включено до складу засновників товариства ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" компанію "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Авлонос, Марія Хауз, Рс), кінцевим беніфенціаром якої є громадянка російської федерації ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) із внеском 1 581 000 грн, збільшивши статутний капітал підприємства до 3 100 000 гривень.

Цим же протоколом затверджено нову редакцію статуту ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ", де учасником із вкладом до статутного капіталу у розмірі 51% вказано компанію "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Авлонос, Марія Хауз, Рс).

У подальшому, 25.09.2015 реєстраційною службою Шепетівського міськрайонного управління юстиції Хмельницької області зареєстровано зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" - компанію "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Авлонос, Марія Хауз, Рс), кінцевим беніфенціаром якої є громадянка російської федерації ОСОБА_1 (рф, АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із ліквідацією 21.04.2021 учасника з часткою 51% ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" компанії "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" без подальшого правонаступництва, про що стало відомо з реєстру торгових компаній Республіки Кіпр, 14.07.2022 загальними зборами учасників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" прийнято рішення про виключення інформації про компанію "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" з учасників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інформацію про кінцевого беніфенціара - ОСОБА_1 ..

Також вказаним рішенням зменшено статутний капітал товариства - до 1 519 000 грн, частку компанії "Антаро Інвестмент Холдінг Лімітед" - зараховано в дохід товариства.

З огляду на вищезгадане, рішенням державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Теофіпольської селищної ради Стеценко Жанни Михайлівни 03.08.2022 №019001278 зареєстровано зміни до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіціарного власника, складу засновників (учасників) та розміру статутного капіталу юридичної особи - ТОВ "КАОЛІН -ПРОМ ІНВЕСТ".

Вважаючи вказане рішення державного реєстратора таким, що не відповідає вимогам ст. 24, 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень", п.п.1, 2 постанови Кабінету Міністрів України 03.03.2022 №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації" та підлягає скасуванню, перший заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури в інтересах держави звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд звертає увагу на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України у зв`язку з військовою агресією росії установлено мораторії на виконання зобов`язань і відчуження майна у правочинах із особами, що пов`язані з державою-агресором.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 03.03.2022 №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації".

Пунктом 1 цієї постанови передбачено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на, зокрема, виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором):

- громадяни російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації;

- юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації, - у випадку виконання зобов`язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Пункт 2 цієї постанови передбачає такі правила:

1) правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними;

2) нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.

Отже, державний реєстратор при вчиненні реєстраційних дій порушив вимоги п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187, а саме, зареєстрував зміни до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіцеарного власника, що у подальшому мало наслідком відчуження корпоративних прав не на користь держави Україна, а на користь ТОВ "КАОЛІН ПРОМІНВЕСТ".

Так, частину першу статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 3103-IX від 03.05.2023, де підставою для відмови в державній реєстрації є, зокрема, встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", які унеможливлюють проведення державної реєстрації прав.

Суд враховує те, що станом на час вчинення відповідачем оскаржуваного рішення, вказана норма була відсутня.

Однак, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" від 14.04.2022, суперечить вимогам ст. 19 Конституції України, п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації", оскільки саме громадянкою російської федерації відчужено частку у майні товариства, яке зареєстроване в Україні та здійснює свою діяльність на території України.

Також суд враховує суспільну значимість порушених інтересів держави, що полягають у можливості відчуження корпоративних прав не на користь держави Україна, зважаючи нащо позов підлягає задоволенню шляхом визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради від 03.08.2022 №019001278, яким зареєстровано зміни до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіціарного власника, складу засновників (учасників) та розміру статутного капіталу юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ".

За нормами частин першої та другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, позов необхідно задовольнити.

Судові витрати, сплачені позивачем при поданні позовної заяви, відповідно до частини другої статті 139 КАС України, з відповідача стягненню не підлягають.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради від 03.08.2022 №019001278, яким зареєстровано зміни до відомостей про юридичну особу зміни кінцевого бенефіціарного власника, складу засновників (учасників) та розміру статутного капіталу юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач:Перший заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури в інтересах держави (пров. Військоматський, 3, м.Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29005 , код ЄДРПОУ - 02911102)
Відповідач:Державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради (вул. Небесної Сотні, 19, с-ще Теофіполь, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.,30602 , код ЄДРПОУ - 04405774)
Третя особа:товариство з обмеженою відповідальністю "КАОЛІН ПРОМ ІНВЕСТ" (вул.Мазунова, буд. 44Б, с. Михайлючка, Шепетівский р-н, Хмельницька обл., 30416 , ідентифікаційний номер - 36601717)

Головуючий суддя Я.В. Драновський