Справа № 991/5770/24
Суддя: Мойсак С. М.
Дата ухвалення: 2024-07-29 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 991/5770/24
Провадження 2-а/991/16/24
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді - доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представника позивача: Сербін І.І., Симоненко Т.В.,

представника відповідачів: Каліннікова О.В.,

представників тертіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши заяви представників ПАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ТРК «Студія 1+1», ТОВ «ГРАВІС-КІНО», ПАТ «Телекомпанія «ТЕТ», ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», ОСОБА_8 про продовження строку на подання письмових пояснень у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_10 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: );

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, е-mail: );

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, е-mail: );

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 242638, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи:ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMМERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, е-mail: );

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол,Кіпр);

ОСОБА_18 (ОСОБА_18) (адреса: АДРЕСА_10);

ОСОБА_8 (ОСОБА_8) (адреса: АДРЕСА_11);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334198, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 330133, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334750, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_19 (ОСОБА_19) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_22 (адреса: АДРЕСА_15);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_20 (ОСОБА_20) (адреса: АДРЕСА_13);

ОСОБА_21 (ОСОБА_21) (адреса: АДРЕСА_14);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, е-mail: , );

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), е-mail: , , , );

Компанія «МАТРІМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, P.S. 1077, Cyprus), е-mail:, , );

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Егкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st flоor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), е-mail: , , );

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), е-mail: , , );

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, дреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: );

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail:

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, е-mail: );

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail: );

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: , );

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: );

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: GravisKinodesk@2plus2; ; );

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: );

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: ,; ,

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: );

Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРІНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226117, адреса: 21 Агланціас, Комлпекс 21В, 2-' поверх, Офіс 1. 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ ЮКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи:34362824, адреса: Строуінскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ II ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 416887, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантціа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21в, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 308384, адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ, вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА,будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ),

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

1. Загальний виклад обставин справи

05.07.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява, в якій Міністерство юстиції України (далі - позивач) просить:

1. застосувати до ОСОБА_9 (далі - відповідач 1), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»;

2. застосувати до ОСОБА_10 (далі - відповідач 2), яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»;

3. Стягнути в дохід держави активи (земельні ділянки, домоволодіння, транспортні засоби, грошові кошти, частки в статутних капіталах акціонерних товариств, історико-культурні та матеріальні цінності, майнові права на торгівельні марки), які на праві власності належать відповідачам та активи (земельні ділянки, домоволодіння, квартири, машиномісця, гаражі, нежитлові приміщення, транспортні засоби), якими опосередковано володіє Відповідач 2 та може вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.07.2024 визначена колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді (судді-доповідача) Мойсака С.М., суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

08.07.2024 ухвалою колегії суддів відкрито провадження у справі. До участі у справі залучено 74 треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів. Призначено судове засідання щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін на 29.07.2024 о 16 год 20 хв. Сторонам надано строк на подання відзиву на позовну заяву та письмових пояснень по суті справи до 25.07.2024.

2. Позиція учасників справи

29.05.2024 засобами поштового зв`язку від представників третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ТОВ «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ», ПрАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ», ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», ПАТ«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»,ТОВ «УКРЛОУДСИСТЕМ», ТОВ «ТРК «Студія 1+1», ТОВ «ГРАВІС-КІНО», ПАТ «Телекомпанія «ТЕТ», ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» надіслані до суду заяви про необхідність продовження строку на надання письмових пояснень по суті справи.

Заяви обґрунтовані великим обсягом тексту позовної заяви, великою кількістю додатків до заяви та малим терміном для підготовки правової позиції щодо заявленого позову.

Учасники провадження, присутні в залі судового засідання, не заперечували проти задоволення заяв представників вищезазначених юридичних осіб щодо продовження строку для надання письмових пояснень по суті справи.

3. Оцінка та висновки суду щодо заявлених заяв

Частиною 1 статті 2 КАС України визначено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч. 1 ст. 9 КАС України).

Згідно із статтею 118 КАС України процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строки встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Відповідно до статті 175 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати до суду відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Згідно із частиною 2 статті 283-1 КАС України, у п`ятиденний строк з дня одержання позовної заяви особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», має право подати відзив на позовну заяву.

Відповідно до статті 176 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.

Статтею 165 КАС України визначено, що у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дасть змогу третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази і надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, розглядається судом, який встановив строк, у письмовому провадженні. Про продовження процесуального строку, відмову у його продовженні суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою (ч. 2, 3, 6 ст. 121 КАС України).

Водночас частиною 9 статті 120 КАС України визначено, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Колегією суддів в ухвалі від 08.07.2024 про відкриття провадження в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначено кінцевим строком подання письмових пояснень по суті справи 25.07.2024. Водночас відповідно до поштових відправлень, заяви представників третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, про продовження строку на надання письмових пояснень по суті справи здані до поштових відділень 24.07.2024. За наведених обставин колегія суддів дійшла висновку, що встановлений в ухвалі від 08.07.2024 строк сторонами не пропущений.

Разом з цим, з метою дотримання завдань адміністративного судочинства, повного та всебічного з`ясування фактичних обставин у справі, враховуючи великий обсяг тексту позовної заяви понад 250 сторінок та додатків до неї в 30 томах по 250 аркушів кожний, необхідність підготовки аргументованої правової позиції, спираючись на вищезазначені приписи законодавства, суд вважає наявною підставу для задоволення заяв третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача щодо продовження строку на надання письмових пояснень по суті справи.

Судом 29.07.2024 залучені до розгляду позовної заяви у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Тому на дотримання прав цих осіб, їм також необхідно встановити достатній строк для подання письмових пояснень.

Враховуючи значну кількість учасників, які не реалізували своє право на подання письмових пояснень, наявні клопотання інших осіб та великий обсяг матеріалів долучених до позовної заяви, колегія суддів вважає про необхідність продовження строків для подачі письмових пояснень по суті справи третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору та відповідачам.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 51, 118, 119, 121, 175, 176, 248, 283-1 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача строк для подання письмових пояснень до 17 серпня 2024 року.

Продовжити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву до 17 серпня 2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 31.07.2024 року

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО