Справа № 991/4113/24
Суддя: Дубас В. М.
Дата ухвалення: 2024-05-16 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 991/4113/24
Провадження 2-аз/991/5/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

з питання забезпечення доказів

16 травня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі

головуючого судді Дубаса В.М., суддів Крикливої Т.Г. і Танасевич О.В. (далі - суд),

за участю

секретаря судового засідання Омелянчук О.П.,

представників заявника Гайдара М.А., Туліна Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву

Міністерства юстиції України (, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, будинок 13)

про забезпечення доказів до подання позовної заяви шляхом витребування доказів, які містяться у розпорядженні Державної митної служби України (адреса: Україна, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 11-г)

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

15.05.2024 до ВАКС надійшла заява Міністерства юстиції України (далі - заявник) про забезпечення доказів до подання позовної заяви, підписана представником Туліним Р.А . (який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження як представник вчиняти дії від імені заявника), для розгляду якої відповідно до статей 18, 31 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначена колегія суддів у складі головуючого судді (судді-доповідача) Дубаса В.М., суддів Крикливої Т.Г. і Танасевич О.В.

Судове засідання щодо розгляду такої заяви проведено 16.05.2024.

2. Короткий виклад заяви та позицій учасників справи.

2.1. Заявник в поданій заяві просив:

«1. Постановити ухвалу про забезпечення доказів, шляхом витребування доказів, які містяться у розпорядженні Державної митної служби України, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г,

- інформацію із відповідними документами в електронному вигляді (вантажно митні декларації, інвойси, CMR, довіреності, експортні декларації, сертифікати про країну походження продукцію, контракти про надання експедиторських, логістичних послуг, зовнішньо-економічні контракти) стосовно операцій з митного оформлення експорту/імпорту товарів юридичними особами, а саме: ТОВ «Рубіжанськии? трубнии? завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «ПОЛІМЕРТЕПЛО-УКРАІ?НА» (), ТОВ «Калушськии? трубнии? завод» (), ТОВ «ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (), ТОВ «КОРДФЛЕКС» () за період з 01.01.2014 по 31.12.2023;

- інформацію в електронному вигляді, із долученими електронними документами (вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, довіреності, експортні декларації, сертифікати про країну походження продукцію, контракти про надання експедиторських, логістичних послуг, зовнішньо-економічні контракти) стосовно операцій з митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 по 31.12.2023, відправниками або одержувачами яких на митній території України виступали наступні юридичні особи, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Поліпластик» (Общество с ограниченной ответственностью "Группа Полипластик", Limited Liability Company "Polyplastic Group"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 476, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18, будова 3, прим. 014 (Российская Федерация , 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 18, строение 3, пом. 014);

- Євротрубпласт Холдинг Лтд (Eurotrubplast Holding Ltd). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер ? HE209535. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Agios Nikolaos, 41-49, Nimeli Court, block C, 3rd Floor, Egkomi, 2408, Nicosia, Cyprus);

- Радіус Системз Холдингс Лімітед (Radius Systems Holdings Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер ? HE327605. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Agios Nikolaos, 41-49, Nimeli Court, Block C, 3rd Floor, Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus) ;

- Акціонерне товариство "Завод АНД Газтрубпласт" (Акционерное общество "Завод АНД Газтрубпласт", Joint-Stock Company "AND Gaztrubplast Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 603, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, вул. Генерала Дорохова, буд. 14, будова 1 (Российская Федерация, 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, строение 1);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Климовський трубний завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Климовский трубный завод", Limited Liability Company "Klimovsky Pipe Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 601, ідентифікаційний номер платника податків - , Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 142182, Московська обл., м. Подольськ, проїзд Бережковський (мікрорайон Климовськ), буд. 10 (Российская Федерация, 142182, Московская обл., г. Подольск, проезд Бережковский (микрорайон Климовск), д. 10);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Новомосковський завод полімерних труб" (Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковский завод полимерных труб", Limited Liability Company "Novomoskovsky Plant of Polymer Pipes"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 772, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 301651, Тульська обл., Новомосковський р-н, м. Новомосковськ, станція Заводський парк, будова 5 (Российская Федерация, 301651, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, станция Заводской парк, строение 5);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод "Югтрубпласт" (Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Югтрубпласт", Limited Liability Company "Plant "Yugtrubplast"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 091, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 142181, Московська обл., м. Подольськ, проїзд Бережковський (мікрорайон Климовськ), буд. 10, прим. 82 (Российская Федерация, 142181, Московская обл., г. Подольск, проезд Бережковский (микрорайон Климовск), д. 10, пом. 82);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Чебоксарський трубний завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский трубный завод", Limited Liability Company "Cheboksary Pipe Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 459, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 429955, Чуваська Республіка - Чувашія, м. Новочебоксарськ, вул. Промислова, буд. 19 (Российская Федерация, 429955, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 19);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Італсовмонт" (Общество с ограниченной ответственностью "Италсовмонт", Limited Liability Company "Italsovmont"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 760, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 404130, Волгоградська обл., м. Волзький, вул. Пушкіна, буд. 105 (Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 105);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Ривуліс Іригаційні системи трубопроводів" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Ривулис Ирригационные системы трубопроводов", Limited Liability Company "Polyplastic Rivulis Irrigation Piping Systems"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 637, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 404112, Волгоградська обл., м. Волзький, вул. Пушкіна, буд. 105 (Российская Федерация, 404112, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 105);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Омський завод трубної ізоляції" (Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод трубной изоляции", Limited Liability Company "Omsk Pipe Insulation Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 929, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 644073, Омська обл., м. Омськ, вул. 2-а Сонячна, буд. 35 (Российская Федерация, 644073, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35) ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Трубний завод Сибгазапарат" (Общество с ограниченной ответственностью "Трубный завод Сибгазаппарат", Limited Liability Company "Pipe Plant Sibgazapparat"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 171, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 625059, Тюменська обл., м. Тюмень, вул. Велижанський Тракт 6 км (Российская Федерация, 625059, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Велижанский Тракт 6 км);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Іркутський трубний завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский трубный завод", Limited Liability Company "Irkutsk Pipe Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 232, ідентифікаційний номер платника податків - ). Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 665800, Іркутська обл., м. Ангарськ, квартал 17 (територія Перший Промисловий масив), будова 24 (Российская Федерация, 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 17 (территория Первый Промышленный массив), строение 24);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Хабаровський трубний завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Хабаровский трубный завод", Limited Liability Company "Khabarovsk Pipe Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 162, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 680509, Хабаровський край, Хабаровський р-н, село Іллінка, д. 2 км на північний схід від села Іллінка (Российская Федерация, 680509, Хабаровский край, Хабаровский р-н, село Ильинка, д. 2 км на северо-восток от села Ільинка);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологія композитів" (Общество с ограниченной ответственностью "Технология композитов", Limited Liability Company "Composite Technology"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 239, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 614065, Пермський край, м. Перм, вул. 3-я Теплопровідна, буд. 17А, прим. 7 (Российская Федерация, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, д. 17А, пом. 7);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Дочірня комерційна організація Поліпластик" (Общество с ограниченной ответственностью "Дочерняя коммерческая организация Полипластик", Limited Liability Company "Subsidiary Commercial Organization Polyplastic"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 132, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18, будова 3, прим. 113 А (Российская Федерация, 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 18, строение 3, пом. 113 А);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Центр" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Центр", Limited Liability Company "Polyplastic Center"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 664, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 142181, Московська обл., м. Подольськ, проїзд Бережковський (мікрорайон Климовськ), буд. 10 (Российская Федерация, 142181, Московская обл., г. Подольск, проезд Бережковский (микрорайон Климовск), д. 10);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Полімертепло" (Общество с ограниченной ответственностью "Группа Полимертепло", Limited Liability Company "Polymerteplo Group"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 120, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18, будова 3, прим. 146 А (Российская Федерация, 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 18, строение 3, пом. 146 А);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Сєвєро-Запад" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Северо-Запад", Limited Liability Company "Polyplastic Northwest"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 234, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 197022, м. Санкт-Петербург, вул. Професора Попова, буд. 23, літер М (Российская Федерация, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер М) ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Уралсиб" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Уралсиб", Limited Liability Company "Polyplastic Uralsib"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 925, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 620144, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. 8 Березня, буд. 194 (Российская Федерация, 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194),

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Сибір" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Сибирь", Limited Liability Company "Polyplastic Siberia"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 506, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 664033, Іркутська обл., м. Іркутськ, вул. Лермонтова, буд. 257 (Российская Федерация, 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257) ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Запсиб" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Запсиб", Limited Liability Company "Polyplastic Zapsib"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 708, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 644073, Омська обл., м. Омськ, вул. 2-га Сонячна, буд. 35 (Российская Федерация, 644073, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Казанський завод полімерних труб Оргсинтез" (Общество с ограниченной ответственностью "Казанский завод полимерных труб Оргсинтез", Limited Liability Company "Kazan Polymer Pipe Plant Orgsintez"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 098, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 420034, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Декабристів, буд. 85 Б (Российская Федерация, 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 85 Б;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Приволжя" (Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Приволжье", Limited Liability Company "Polyplastic Privolzhye"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 116, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 429955, Чуваська Республіка - Чувашія, м. Новочебоксарськ, вул. Промислова, буд. 19 (Российская Федерация, 429955, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 19);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія Поліпластик" (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полипластик", Limited Liability Company "Polyplastic Group Management Company"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 486, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18, будова 3, прим. 322 (Российская Федерация, 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 18, строение 3, пом. 322);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Поліпластик" (Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Полипластик", Limited Liability Company "Research and Production Enterprise "Polyplastic"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 301, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 413116, Саратовська обл., м. Енгельс, просп. Будівельників, буд. 39В (Российская Федерация, 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Строителей, д. 39В);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево" (Общество с ограниченной ответственностью "СМИТ-Ярцево", Limited Liability Company

"SMIT-Yartsevo"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 113, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 215801, Смоленська обл., м. Ярцево, вул. Кузнецова, буд. 56 (Российская Федерация, 215801, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 56);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасні Системи Реновації" (Общество с ограниченной ответственностью "Современные Системы Реновации", Limited Liability Company "Modern Renovation Systems"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 040, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18, будова 6 (Российская Федерация, 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 18, строение 6);

- перелік товарів/обладнання задекларованих в режимі тимчасового ввезення, списком в паперовому вигляді, із наданням відомостей про задекларовані граничні строки знаходження відповідних товарів станом на 14.05.2024 на митній території України, а також долученням в електронному вигляді документів (вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, довіреності, експортні декларації, сертифікати про країну походження продукцію, контракти про надання експедиторських, логістичних послуг, зовнішньо-економічні контракти, договори оренди обладнання) та отримувачами по яких виступають юридичні особи: ТОВ «Рубіжанськии? трубнии? завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «ПОЛІМЕРТЕПЛО-УКРАІ?НА» (), ТОВ «Калушськии? трубнии? завод» (), ТОВ «ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (), ТОВ «КОРДФЛЕКС» ();

2. На підставі частини 5 статті 80 КАС України уповноважити на одержання витребуваних доказів Заявника, визначивши строк виконання ухвали протягом 5 днів з моменту одержання ухвали.

3. Розгляд клопотання проводити за відсутності інших учасників»,

що обґрунтовувалось зокрема таким:

«Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення РНБО від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема, санкцію у виді блокування активів (далі - особи) застосовано до фізичних осіб:

- ОСОБА_2 ( ОСОБА_2 , ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації, громадянин Держави Ізраїль, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації - НОМЕР_2 , паспорти громадянина російської федерації для виїзду за кордон - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , паспорт громадянина Держави Ізраїль - № НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації, уродженець м. Москва, російська федерація, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації, уродженець м. Москва, російська федерація, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин російської федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_8 .

Та санкцію у виді блокування активів застосовано до юридичних осіб: (наведено перелік вищезазначених 28 юридичних осіб)…

На сьогоднішній день встановлено обставини, які свідчать про те, що: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за допомогою підконтрольних компаній в росії, а саме ТОВ «Група Поліпластик» та ТОВ «Науково виробниче підприємство «Поліпластик» створють суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України здійснюючи:

1. матеріально технічне забезпечення збройних сил рф до та після початку збройної агресії проти України в період з 2019 року - 2022 роки, шляхом постачання полімерних матеріалів, які використовуються для виготовлення стрілецької зброї та інших виробів військового та подвійного призначення, а також участі в розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення Міністерства оборони рф, починаючи з 2021 року;

2. добровільну підтримку дій держави агресора, які підривають та загрожують державному суверенітету та територіальній цілісності України, а саме реалізація за державні кошти рф інфраструктурних проектів в окупованому Криму, що спрямовано на матеріально-технічне забезпечення окупаційних адміністрацій.

На підставі вищевикладеного Міністерством юстиції України встановлено достатньо інформації, яка свідчить про існування підстав для застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , російської групи компаній «Поліпластик».

На сьогоднішній день вживаються заходи направлені на виявлення активів щодо яких підсанкційні особи можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

Обсяг зібраних Міністерством юстиції України доказів на сьогоднішній день дає достатні підстави для констатації можливості подання такої заяви у визначені законом терміни (наявність підстав для застосування санкції, ідентифіковані активи, зв`язок підсанкційних з активих).

В той же час, на сьогоднішній день існує необхідність в одержанні інформації стосовно окремих активів, а саме товарно-матеріальних цінностей, обладнання, комплектуючих, стосовно яких відповідачі можуть вчиняти дії тотожні зі змісту здійснення праву розпорядження та які на сьогоднішній день можуть перебувати на митній території України, а також одержання інформації про господарські операції (експорт/імпорт) підконтрольними відповідачами компаніями….

З метою одержання інформації про актуальну долю такого майна, виявлення інших активів, у вигляді товарів та обладнання, які ввозилися на територію України компаніями Групи «Поліпластик» Міністерством юстиції України на адресу Державної митної служби України скеровано запит №3760/38.4.2/11-24 від 08.01.2024 про необхідність надання інформації про обладнання та товари, які знаходяться на митній території України, а також ввозилися в періоди 01.01.2014 по 31.12.2023.

За результатами розгляду запиту Міністерства юстиції України листом №19/19-02-04/5.13/118 від 10.01.2024 у наданні такої інформації Державною митною службою було відмовлено, що обумовлює необхідність звернення з відповідним клопотанням про забезпечення доказів до Суду.

Тобто, витребувані докази можуть підтвердити чи спростувати обставини, які підлягають з`ясуванню у межах вирішення позову про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

2.2. В судовому засіданні представники заявника Гайдар М.А. і Тулін Р.А. підтримали подану заяву і надали пояснення, аналогічні тим, що вказані у заяві. При цьому, на поставлені судом запитання щодо належності запитуваної у Державної митної служби України інформації до кола доказів у майбутній справі про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» й стягнення в дохід держави активів, щодо яких можуть здійснюватись права тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а також обґрунтування наявності ризиків вивезення обладнання, яке може знаходитися в Україні в режимі тимчасового ввезення, представники заявника зазначили, що мають «обґрунтовані припущення» щодо наявності таких відомостей у розпорядженні Державної митної служби України, тоді як звернення з цією заявою обумовлено бажанням отримати ці відомості, після чого такі будуть оцінені на предмет можливості їх подання як доказів.

Враховуючи клопотання заявника про здійснення розгляду без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи, та невідкладність розгляду такого питання, суд розглянув подану заяву без повідомлення та участі таких осіб.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Згідно з частиною 1 статті 2 КАСУ завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Статтею 72 КАСУ визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. При цьому докази повинні відповідати критеріям належності (стаття 73 КАСУ), допустимості (стаття 74 КАСУ), достовірності (стаття 75 КАСУ), достатності (стаття 76 КАСУ).

Згідно з частинами 1, 2, 4 та 6 статті 77 КАСУ кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього кодексу. Суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим кодексом. Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів.

Відповідно до статті 114 КАСУ, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження. Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково, отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов`язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв`язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, визначений частиною четвертою цієї статті, а також у разі відмови у позові.

Статтею 115 КАСУ визначено, що суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом доказів, у тому числі за місцем їх знаходження, забороною вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язанням вчинити певні дії щодо доказів.

Згідно із статтею 116 КАСУ, у заяві про забезпечення доказів зазначаються: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта (для фізичних осіб - громадян України), номери засобів зв`язку, адреса електронної пошти (за наявності), відомості про наявність або відсутність електронного кабінету; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта (для фізичних осіб - громадян України), відомі номери засобів зв`язку, адреса електронної пошти; 4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; 5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів; 6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази; 7) перелік документів, що додаються до заяви.

Частинами 1-4 статті 117 КАСУ визначено таке: 1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, визначеному цим кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи: 1) у невідкладних випадках; 2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами; 3) якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Окрім того, статтею 83 КАСУ визначено, що суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, у разі потреби збирання доказів за межами його територіальної юрисдикції доручає відповідному адміністративному суду провести певні процесуальні дії. В ухвалі про судове доручення коротко викладається зміст справи, що розглядається, зазначаються учасники справи, вказуються обставини, що належить з`ясувати, та докази, які слід зібрати суду, що виконує доручення, зокрема, перелік питань, поставлених свідку учасниками справи та судом. Ухвала про судове доручення надсилається до адміністративного суду, який буде її виконувати, не пізніше наступного дня з дня її постановлення та є обов`язковою для нього.

Згідно із частиною 1 статті 84 КАСУ, ухвала про судове доручення невідкладно виконується судом, якому вона адресована, за правилами цього кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій.

Статтею 85 КАСУ визначено, що у разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення про надання правової допомоги надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

3.2. Суд зазначає, що забезпечення доказів є самостійним процесуальним інститутом адміністративного (статті 114-117 КАСУ), цивільного (статті 116-119 Цивільного процесуального кодексу України - ЦПКУ) та господарського (статті 110-112 Господарського процесуального кодексу України - ГПКУ) судочинства, який визначає сукупність підстав та способів закріплення відомостей про докази, що мають значення для повного і правильного вирішення судової справи, за умови їх належності, допустимості, достовірності та достатності.

Такий процесуальний інститут забезпечення доказів не є тотожним іншим процесуальним інститутам адміністративного, цивільного та господарського судочинства - таким як інституту витребування доказів (визначеного статтями 80 КАСУ, 84 ЦПКУ, 81 ГПКУ як інструменту забезпечення обов`язку учасника справи щодо надання суду доказів у разі неможливості самостійно надати такі) чи інституту забезпечення позову (визначеного статтями 150-158 КАСУ, 149-159 ЦПКУ, 136-146 ГПКУ, який є інструментом попереднього судового захисту з метою гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову за існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі. Доведення наявності підстав забезпечення позову є необхідною передумовою для вжиття судом необхідних заходів за заявою позивача, які при цьому повинні бути вжиті лише в межах позовних вимог та бути співмірними (пропорційними), що передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати за невжиття цих заходів, й з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, наслідків певних заборон відповідачу чи іншим особам здійснювати певні дії).

Тобто забезпечення доказів може здійснюватись лише у випадку коли є обґрунтовані підстави побоюватися, що необхідні для майбутнього судового розгляду докази можуть бути знищені чи в силу природніх явищ зникнуть або використання потрібних доказів стане згодом неможливим чи ускладненим, тобто з часом такі можуть бути безповоротно втрачено.

Суд зазначає, що процесуальний механізм забезпечення доказів, зокрема шляхом їх витребування, призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено. Ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах. Вказане повністю кореспондується з правовим висновком, зробленим в ухвалі Верховного Суду від 2 травня 2019 року у справі № Зд/9901/2/19.

Наприклад, очікується від?їзд певного свідка на тривалий час за кордон чи його тяжкий стан здоров?я, який обумовлює побоювання щодо можливості подальшого допиту, пошкодження речових доказів, які можуть бути використані у справі, реальна загроза втрати або знищення письмових доказів, зокрема носіїв інформації. При цьому сам по собі факт існування таких доказів має бути беззаперечно доведеним та не може ґрунтуватись на припущеннях.

В контексті розгляду заяви суд також враховує правову позицію, наведену в постановах Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 в справі №9901/845/18, від 09.10.2019 в справі №9901/385/19, від 11.03.2020 в справі 9901/608/19, а саме:

«Велика Палата Верховного Суду вважає, що процесуальний механізм забезпечення доказів, зокрема шляхом їх витребування та заборони вчиняти певні дії щодо них, призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено. Тобто забезпечення доказів - це механізм не лише здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, а й насамперед запобігти їх імовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів».

Суд, проаналізувавши положення статей 114, 115 КАСУ у зіставленні з вимогами заявника, зазначає, що процесуальний механізм забезпечення доказів - це не лише спосіб здобути докази, які стосуються предмету доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасно запобігти їх ймовірній втраті у майбутньому, та ризик такої втрати має ґрунтуватися на об`єктивних фактах. Тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів.

3.3. В цьому випадку у відповідь на лист заявника від 08.01.2024 №3760/38.4.2/11-24) в листі Державної митної служби України від 10.01.2024 №19/19-02-04/5.13/118 зазначено таке:

«дані щодо відправника, одержувача товарів, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення, звичайного торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про: фактурну вартість товарів, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічний договір (контракт), документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, належать до відомостей, внесених декларантами до митної декларації відповідно до пунктів 2, 4, підпунктів «б», «в», «е», «з» пункту 5, пунктів 6, 7, 9 частини восьмої статті 257 цього Кодексу, та згідно з приписами частин четвертої та п`ятої статті 11 Кодексу не підлягають розголошенню.

Частиною другою статті 452 Кодексу передбачено, що інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися лише органам досудового розслідування у зв`язку із здійсненням ними кримінального провадження, а також за письмовими вмотивованими запитами - державному уповноваженому Антимонопольного комітету України та голові територіального відділення Антимонопольного комітету України у зв?язку з розслідуванням ними антиконкурентних узгоджених дій.

Зазначені вище обмеження щодо розголошення та надання інформації стосовно експортно-імпортних операцій конкретних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено законом, а не запроваджено її розпорядником - митними органами».

Також з матеріалів справи вбачається, що у відповідь на лист заявника від 19.05.2023 №63102/38.1.2/8-23 листом Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ) від 21.03.2024 №8/5/1-2457 надано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 31.08.2022 «для ініціювання запровадження спеціального виду санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними відповідно до вимог частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», та які пропонувалось використати під час підготовки адміністративного позову до ВАКС. До такого листа СБУ додавався лист Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ від 18.03.2024 №8/5/1-2380, де зокрема зазначено, що проаналізовано частину імпортно-експортних операцій між українськими структурами «Групи Поліпластик» та її іноземними підрозділами, із додаванням на диску DVD-R відомостей щодо ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ТОВ «Калушський трубний завод» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт». Самим заявником до заяви додано роздруковані митні та товаросупровідні документи щодо тимчасового ввезення ТОВ «Калушський трубний завод» до України з Республіки Білорусь в січні 2022 року певного технологічного обладнання та зворотного вивезення цього ж обладнання у лютому 2022 року.

Відповідно до частини 8 статті 5 чинного Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, забезпечення реалізації санкції у виді блокування активів здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб`єктами у межах наданих їм повноважень. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності. У разі виявлення незаблокованих активів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до відповідних органів та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права користуватися та розпоряджатися цими активами. Така вимога центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, є обов`язковою та підлягає негайному виконанню.

Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 02.07.2014 №228 зі змінами зокрема визначено, що Міністерство юстиції України (далі - Мін`юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що зокрема забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (пункт 1); основними завданнями Мін`юсту є зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України (підпункт 2-10 пункту 3) та відповідно до покладених на нього завдань Мін`юст звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» (підпункт 54-3 пункту 4). Мін`юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем`єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України (пункт 11).

Фактично подана заявником заява про забезпечення доказів стосується винятково питання можливості реалізації наданих законом заявнику повноважень (як центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції) щодо залучення інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування до виявлення та розшуку таких активів, шо знаходиться поза компетенцією суду, та не стосується питання забезпечення наявних доказів у майбутній судовій справі.

Також з вищенаведеного вбачається, що подана заява не містить будь-якого обґрунтування існування ризиків чи загроз того, що докази, нібито про забезпечення яких порушено питання, можуть бути втрачені чи їх подання стане згодом неможливим або утрудненим, тобто така заява не відповідає критеріям, визначеним статтею 114 КАСУ. При цьому сам по собі факт існування таких доказів є лише припущеннями заявника, яким жодним чином не доведено їх значення саме як доказів в подальшому у майбутній судовій справі.

Тим більше очевидно, що фактично заявник вже отримав необхідну йому інформацію з Державної митної служби в спосіб, визначений частиною 2 статті 452 Митного кодексу України, через сприяння СБУ.

3.4. З огляду на вищенаведене, суд вважає, що подана заява про забезпечення доказів є необґрунтованою й відтак належить відмовити у її задоволенні.

Керуючись статтями 114-117, 243, 250, 256, 257 КАСУ, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви Міністерства юстиції України про забезпечення доказів до подання позовної заяви.

2. У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їхньою заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

4. Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено 20.05.2024.

Головуючий суддя Дубас В.М. Суддя Криклива Т.Г.Суддя Танасевич О.В.
______________________________________________________________________