Справа № 160/18742/23
Суддя: Г.П. КАЗАНЧУК
Дата ухвалення: 2024-02-27 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

про витребування доказів

27 лютого 2024 року м. Кропивницький Справа № 160/18742/23

провадження № 2-іс/340/62/23

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Казанчук Г.П., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у адміністративній справі за позовом Головного управління ДПС у Кіровоградській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Юніорагро Трейд" та товариства з обмеженою відповідальністю "Гудмен Гул" про визнання договору недійсним,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Кіровоградській області звернулось до суду з позовною заявою, в якій просить визнати договір №001/2009 від 14.09.2020 укладений між ТОВ "Юніорагро Трейд" () та ТОВ "Гудмен Гул" () недійсним.

Суддя ухвалою від 31.10.2023 року позовну заяву Головного управління ДПС у Кіровоградській області прийняла до розгляду та відкрила провадження у справі. Розгляд справи вирішила здійснювати за правилами загального позовного провадження, судове засідання призначено на 17.11.2023 року об 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 27.12.2023 року суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 11.01.2024 року о 10 год. 00 хв.

В подальшому розгляд справи відкладався та оголошувались перерви.

У судове засідання 27.02.2024 року сторони не з`явились. Від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, яке розглянути у порядку письмового провадження.

В обґрунтування свого клопотання представник позивача вказала, що ГУ ДПС у Кіровоградській області для отримання інформації стосовно автентичності (оригінальності) платіжних документів (платіжних доручень), що надавалися ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД», як доказ здійснення оплати за товар, що закуповувався у таких контрагентів постачальників, як: ФОП ОСОБА_1 (платіжні доручення № 9 від 20.07.2020 р., № 10 від 22.07.2020 р., № 11 від 23.07.2020 р., № 12 від 27.07.2020 р.), ФОП ОСОБА_2 (платіжні доручення № 20 від 31.07.2020 р., № 21 від 03.08.2020 р., № 23 від 03.08.2020 р.), ФОП ОСОБА_3 (платіжні доручення № 25 від 05.08.2020 р., № 26 від 07.08.2020 р., 28 від 10.08.2020 р.), ФОП ОСОБА_4 (платіжні доручення № 30 від 11.08.2020, № 32 від 13.08.2020, № 33 від 17.08.2020 р.), ФОП ОСОБА_5 (платіжні доручення № 35 від 18.08.2020 р., № 37 від 20.08.2020 р.), ТОВ «ІНСОЛТОРГ» (платіжні доручення № 49 від 24.08.2020 р., № 53 від 24.08.2020 р., та № 56 від 25.08.2020 р.), ТОВ «ЮНІКЕЙ ПРАЙМ» (платіжні доручення № 64 від 28.08.2020 р., № 67 від 01.09.2020 р., № 70 від 01.09.2020 р., № 73 від 03.09.2020 р.), ТОВ «ГЛОБАЛ ОПТ ІНДУСТРІЯ» (платіжні доручення № 51 від 24.08.2020 р., № 58 від 25.08.2020 р. та № 61 від 26.08.2020 р.), ПП ОСОБА_6 ( платіжні доручення №9 від 20.07.2020 р., № 10 від 22.07.2020 р., № 11 від 23.07.2020 р., № 12 від 27.07.2020 р.), ТОВ «ФЛАВІУС ПРАЙМ» (платіжні доручення № 71 від 04.09.2020 р., № 75 від 07.09.2020 р., № 77 від 08.09.2020 р. та № 80 від 10.09.2020 р.) та платіжні доручення № 5 від 02.06.2020 р., № 7 від 02.07.2020 р., № 22 від 02.08.2020 р., № 71 від 02.09.2020 р. та № 87 від 02.10.2020 р. щодо здійснення сплати на рахунок ФОП ОСОБА_7 за послуги оренди приміщення, направлялися відповідні листи на адреси банківських установ: лист від 30.03.2023 вих. № 2677/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ КБ «ПриватБанк»; лист від 30.03.2023 вих. № 2676/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ «Ощадний банк Україна»; лист від 30.03.2023 вих. № 2674/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ КБ «ПриватБанк»; лист від 30.03.2023 вих. № 2685/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ «КІБ»; лист від 30.03.2023 вих. № 2681/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ «УКРАЗБАНК»; лист від 30.03.2023 вих. № 2683/6/11-28-05-03-06 на адресу АБ «ПІВДЕННИЙ»; лист від 30.03.2023 вих. № 2680/6/11-28-05-03-06 на адресу АТ «А-БАНК».

На адресу ГУ ДПС у Кіровоградській області надійшли наступні відповіді від банківських установ:

від АТ «Укргазбанк» лист від 17.04.2023 № БТ-44-77 (вх. № 7835/5 від 18.04.2023), згідно якого у наданні відповіді контролюючому органу було відмовлено, в зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю;

від АТ КБ «ПриватБанк» лист від 14.04.2023 за № 20.1.0.0.0/7-230412/35608 (вх. № 8061/6 від 21.04.2023), згідно якого у наданні відповіді контролюючому органу було відмовлено, в зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю;

від АТ «ПІВДЕННИЙ» лист від 26.04.2023 № 14/001/13749/2023 (вх. № 8452/6 від 27.04.2023), згідно якого у наданні відповіді контролюючому органу було відмовлено, в зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю;

від АТ КБ «ПриватБанк» лист від 14.04.2023 за № 20.1.0.0.0/7-230412/35656 (вх. № 8060/6 від 21.04.2023), згідно якого у наданні відповіді контролюючому органу було відмовлено, в зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю;

АТ КБ «ПриватБанк» лист від 11.04.2023 за № 20.1.0.0.0/7-230410/26344 (вх. № 7813/6 від 18.04.2023), згідно якого у наданні відповіді контролюючому органу було відмовлено, в зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Позивач вважає, що запитувана інформація є достатньо важливою для вирішення даної адміністративної справи, так як отримання зазначеної інформації матиме безпосередній вплив на предмет позовних вимог та їх підтвердження, так як така інформація може спростувати факт здійснення вище перелічених платежів та може спростувати автентичність (оригінальність) наданих ТОВ ''Юніорагро трейд'' платіжних доручень.

Перш за все, суд зауважує про неодноразове повідомлення відповідачів ТОВ ''Юніагро трейд'' та ТОВ ''Гудмен гул'' про розгляд справи в суді, проте поштові відправлення повертаються до суду без вручення.

Відсутність представників відповідачів у справі, які б могли самостійно надати необхідні докази, призводить до унеможливлення справедливого розгляду справи по суті, а тому є необхідність у витребування доказів на підтвердження проведення оплати ТОВ ''Юніагро трейд'' та ТОВ ''Гудмен гул''.

Частиною 5 статті 77 КАС України суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини 4 статті 9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно частин 1, 3 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

За правилами статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи суд постановляє ухвалу.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

У пункті п`ятому частини статті 160 КАС України визначено, що у позовній заяві зазначаються: виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

У матеріалах справи наявний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження 0000114 за заявою ГУ ДПС у Кіровоградській області. А тому, суд доходить висновку про необхідність витребуванні інформації щодо руху розслідування по даному провадженню та, у разі наявності протоколів допиту керівників ТОВ "Юніорагро Трейд" () та ТОВ "Гудмен Гул" (), їх витребування.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що інформація, яку просить витребувати представник позивача несе певне інформаційне наповнення (докази), що буде необхідним для повного та всебічного розгляду спору, що виник між сторонами. Саме тому є підстави для задоволення клопотання про витребування зазначених документів.

У зв`язку з витребуванням великого обсягу інформації, суд оголошує перерву в судовому розгляді до 10 год. 00 хв. 21 березня 2024 року.

Керуючись статтями 9, 72, 77, 80, 162, 248 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», кредит рах. № НОМЕР_3 за платіжними дорученнями від 02.06.2020 № 5; від 02.07.2020 № 7; від 02.08.2020 № 22; від 02.09.2020 № 71; від 02.10.2020 № 87 (копії платіжних квитанцій додаються);

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», кредит рах. № НОМЕР_5 за платіжними дорученнями: від 31.07.2020 № 20, від 03.08.2020 № 21, від 03.08.2020 № 23 (копії платіжних квитацній додаються);

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), банк отримувача АТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_7 за платіжними дорученнями: від 05.08.2020 № 25, від 07.08.2020 № 26, від 10.08.2020 № 28 (копії платіжних квитацній додаються);

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ФОП ОСОБА_1 за платіжними дорученнями: від 20.07.2020 № 9; від 22.07.2020 № 10; від 23.07.2020 № 11; від 27.07.2020 № 12 (копії платіжних квитацній додаються);

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача ПАТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_8 за платіжними дорученнями: від 27.07.2020 № 14, від 28.07.2020 № 16, від 29.07.2020 № 17 (копії платіжних квитанцій додаються).

Витребувати від АБ «Південний» інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банк отримувача АБ «ПІВДЕННИЙ», Кредит рах. № НОМЕР_10 за платіжними дорученнями: від 20.08.2020 № 37; від 18.08.2020 № 35 (копії платіжних квитанцій додаються)

Витребувати від АТ «А-БАНК» інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ТОВ «ІНСОЛТОРГ» (), банк отримувача АТ «А-БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_11 за платіжними дорученнями від 24.08.2020 № 49; від 24.08.2020 № 53; від 25.08.2020 № 56 (копії платіжних квитанцій додаються).

Витребувати від АТ «КІБ» (АТ «Комінбанк») інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ТОВ «ГЛОБАЛ ОПТ ІНДУСТРІЯ» (), банк отримувача АТ «КІБ», Кредит рах. № НОМЕР_12 за платіжними дорученнями від 24.08.2020 № 51; від 25.08.2020 № 58; від 26.08.2020 № 61 (копії платіжних квитанцій додаються).

Витребувати від АТ «УКРГАЗБАНК» інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк платника «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 на користь отримувача ТОВ «ЮНІКЕЙ ПРАЙМ» (), банк отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_13 та ТОВ «ФЛАВІУС ПРАЙМ» (), банк отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_14 за платіжними дорученнями від 01.09.2020 № 67; від 01.09.2020 № 70; від 03.09.2020 № 73; від 04.09.02020 № 71; від 07.09.2020 № 75; від 08.09.2020 № 77; від 10.09.2020 № 80 (копії платіжних квитанцій додаються).

Витребувати від АТ «Ощад Банк Україна» інформацію:

- чи були проведені платіжні операції ТОВ "Гудмен Гул" (), банк платника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Дебет рах. № НОМЕР_15 на користь отримувача ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» (), банк отримувача АТ «Ощадний банк України», Кредит рах. № НОМЕР_1 , оплату за товар - насіння соняшника згідно платіжних доручень від 15.09.2020 № 152, від 17.09.2020 № 154, від 18.09.2020 № 155, від 21.09.2020 № 156, від 22.09.2020 № 158 (копії платіжних квитанцій додаються);

- чи були проведені платіжні операції яких ТОВ «ЮНІОРАГРО ТРЕЙД» () банк платника АТ «Ощадний банк України», Дебет рах. № НОМЕР_1 за платіжними дорученнями від 11.08.2020 № 30, від 13.08.2020 № 32, від 17.08.2020 № 33, від 31.07.2020 № 20, від 03.08.2020 № 21, від 03.08.2020 № 23, від 05.08.2020 № 25, від 07.08.2020 № 26, від 10.08.2020 № 28; від 02.06.2020 № 5; від 02.07.2020 № 7; від 02.08.2020 № 22; від 02.09.2020 № 71; від 02.10.2020 № 87; від 20.08.2020 № 37; від 18.08.2020 № 35; від 24.08.2020 № 49; від 24.08.2020 № 53; від 25.08.2020 № 56; від 24.08.2020 № 51; від 25.08.2020 № 58; від 26.08.2020 № 61; від 01.09.2020 № 67; від 01.09.2020 № 70; від 03.09.2020 № 73; від 20.07.2020 № 9; від 22.07.2020 № 10; від 23.07.2020 № 11; від 27.07.2020 № 12; від 04.09.02020 № 71; від 07.09.2020 № 75; від 08.09.2020 № 77; від 10.09.2020 № 80 (копії платіжних доручень додаються) на користь отримувачів:

- ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), банк отримувача АТ «СБЕРБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_16 ;

- ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), банк отримувача АТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банк отримувача АБ «ПІВДЕННИЙ», Кредит рах. № НОМЕР_10 ;

- ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача ПАТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ІНСОЛТОРГ» (), банк отримувача АТ «А-БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ГЛОБАЛ ОПТ ІНДУСТРІЯ» (), банк отримувача АТ «КІБ», Кредит рах. № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ЮНІКЕЙ ПРАЙМ» (), банк отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), банк отримувача ПАТ КБ «БАНК «ПРИВАТ БАНК», Кредит рах. № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ФЛАВІУС ПРАЙМ» (), банк отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», Кредит рах. № НОМЕР_14 .

Витребувати у Кіровоградської обласної прокуратури інформацію про рух розслідування кримінального провадження: 0000114, а саме: чи допиту керівників ТОВ "Юніорагро Трейд" () та ТОВ "Гудмен Гул"" ()? У разі наявності протоколу допиту вказаних керівників, копії надати суду.

Витребувані документи надати суду протягом семи днів, з дня отримання ухвали суду.

Оголосити перерву в судовому засіданні до 10 год. 00 хв. 21 березня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Г.П. КАЗАНЧУК