Справа № 991/10230/23
Суддя: Ногачевський В. В.
Дата ухвалення: 2023-11-27 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Провадження № 2-аз/991/12/23
УХВАЛА

про забезпечення доказів

27 листопада 2023 року місто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливого В.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Байцур О.А.,

представника позивача Міністерства юстиції України Кржевіна В.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні заяву Міністерства юстиції України про забезпечення доказів (до подання позовної заяви).

(1)Зміст заяви

21.11.2023 до суду надійшла заява Міністерства юстиції України (далі - Мін`юст) про забезпечення доказів.

Зі змісту заяви вбачається, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 19 жовтня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введено в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022) санкції у виді блокування активів застосовано, зокрема, до таких осіб:

1) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця російської федерації, Ростовської області, с. Тарасовське, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця України, Донецької області, м. Красногорівка, відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця російської федерації, м. Карпинськ, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця України, м. Херсон, відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 , (далі разом - підсанкційні особи).

Мін`юст направляв запити до відповідних органів, що володіють інформацією про підсанкційних осіб, зокрема, до Національного агентства України з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), в яких просив надати інформацію про активи цих осіб.

У відповідь на зазначені запити НАЗК та АРМА надали таку інформацію:

1) ОСОБА_1 володіє грошовими активами, розміщеними на банківському рахунку НОМЕР_6 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (54 грн 49 коп.).

2) ОСОБА_2 володіє грошовими активами, розміщеними на банківських рахунках: НОМЕР_7 в АТ «ОЩАДБАНК» (185 143 грн 45 коп.); НОМЕР_8 в АТ «МегаБАНК» (500 грн); НОМЕР_9 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».(45 грн).

3) ОСОБА_3 володіє грошовими активами, розміщеними на банківських рахунках: № НОМЕР_12 , відкритому в ТВБВ № 10021/0153 філії - Херсонського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (9 369 грн 75 коп.); НОМЕР_11 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (7,26 євро).

Заявник зазначив, що встановлено достатньо підстав для застосування до підсанкційних осіб санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України (далі - ЗУ) «Про санкції» та стягнення в дохід держави активів цих осіб, які знаходяться в їх прямому та опосередкованому володінні.

Проте наголосив, що у Мін`юсту відсутня можливість самостійно отримати деталізовану інформацію щодо реквізитів, валюти та залишку коштів (поточного балансу) на банківських рахунках підсанкційних осіб, які відкриті у зазначених вище установах, оскільки така інформація належить до банківської таємниці та може бути розкрита, зокрема, за рішенням суду (ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ), ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (далі - ЗУ «Про банки»).

Зважаючи на вищевикладене просив постановити ухвалу про забезпечення доказів, шляхом їх витребування:

1.У Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (), що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Чикаленка Євгена, буд. 42/4:

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), які відкриті у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), які відкриті у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

2.У Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г:

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), які відкриті у ТВБВ № 10021/0153 філії - Херсонське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

3.У Акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (), що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17:

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «МЕГАБАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

4.У Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а:

- деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів.

Також заявник просив уповноважити на одержання витребуваних доказів Мін`юст згідно з положеннями ч. 5 ст. 80 КАСУ.

Крім того наголосив на доцільності розгляду заяви саме у порядку статей 114-117 КАСУ, оскільки у разі звернення із заявою про витребування доказів виключно на підставі ст. 80 КАСУ одночасно з поданням позову, витребувані докази надійшли б до суду у строки, близькі до закінчення визначених законодавством строків розгляду справи.

Тобто збирання і подання відповідних доказів після відкриття провадження у справі та збільшення позовних вимог, з урахуванням отриманих доказів, буде утрудненим.

До того ж доцільність обґрунтовується вірогідністю вчинення підсанкційними особами чи пов`язаними з ними особами дій, спрямованих на відчуження відповідних активів до отримання Мін`юстом належних доказів володіння ними такими особами, що призведе до втрати доказів.

(2)Порядок вирішення заяви

Заява про забезпечення доказів подана Міністерством юстиції України.

Частиною першою статті 114 КАСУ передбачено, що суд, зокрема, за заявою особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо для цього є відповідні підстави.

Абзацом другим ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про санкції» встановлено, що заява щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному ст. 5-1 цього Закону.

Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 02.07.2014 № 228 визначено, що Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (п. 1). Основними завданнями Міністерства є, зокрема, забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО (підпункт 2-10 пункту 3).

Частиною другою ст. 5-1 ЗУ «Про санкції» визначено, що за наявності підстав та умов, визначених Законом, Мін`юст звертається із заявою до Вищого антикорупційного суду. Розгляд справи відбувається в порядку, визначеному КАСУ.

Отож, заява про забезпечення доказів надійшла від належного суб`єкта та підлягає подальшому розгляду.

Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції, зокрема, за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія (ч. 3 ст. 114 КАСУ).

Згідно з положеннями ст. 117 КАСУ заява про забезпечення доказів розглядається у судовому засіданні в загальному порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.

Зокрема, вона розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Інші особи (які можуть отримати статус учасників справи) в судове засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 117 КАСУ їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

(3)Мотиви, з яких виходив суд при вирішенні заяви

Відповідно до ч. 4 ст. 80 КАСУ суд може витребувати докази до подання позову в порядку, встановленому статтями 114-117 цього Кодексу.

Частиною першою статті 114 КАСУ передбачено, що суд, зокрема, за заявою особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Згідно з ст. 115 КАСУ одним із способів такого забезпечення є витребування доказів.

Зі змісту заяви вбачається, що перелік доказів, які заявник просив витребувати, зокрема, деталізовану інформацію щодо реквізитів, валюти та залишку коштів (поточного балансу) на банківських рахунках підсанкційних осіб становить собою банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Міністерство юстиції відсутнє у переліку суб`єктів за зверненням яких банками розкривається банківська таємниця (ст. ст. 62, 62-2 ЗУ «Про банки»).

Проте, відповідно до зазначених норм, така інформація розкривається банками, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62).

Отож, у зв`язку із наведеним вище, Мін`юст не має об`єктивної можливості отримати ці докази самостійно.

До того ж відповідно до вимог пунктів 4 та 5 частини першої статті 116 КАСУ у заяві про забезпечення доказів мають бути зазначені докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні та обґрунтування необхідності їх забезпечення.

Так, зазначені докази можуть підтвердити обставину наявності або відсутності на банківських рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_3 і ОСОБА_2 грошових коштів та встановити перелік активів, які можливо стягнути в дохід держави у разі застосування санкції передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції».

Крім того при вирішенні питання про забезпечення, суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Зокрема, позовна заява з дня її надходження до суду має бути розглянута судом протягом 30 днів (ч. 4 ст. 281-1 КАСУ).

Тобто, у разі звернення із заявою про витребування доказів виключно у порядку ст. 80 КАСУ, одночасно з поданням позову, витребувані докази надійшли б до суду у строки, близькі до закінчення розгляду справи.

Зазначене може позбавити сторони можливості у повній мірі реалізувати свої процесуальні права (зокрема - права позивача на збільшення позовних вимог, права відповідача на подання заперечень, права сторін на дотримання строків розгляду справи, встановлених КАСУ).

Збирання та подання відповідних доказів після відкриття провадження у справі та збільшення позовних вимог, з урахуванням отриманих доказів, буде ускладненим.

Отож, суд вважає за необхідне задовольнити заяву та витребувати всі докази, зазначені у заяві.

На підставі викладеного, суд постановив:

- заяву Міністерства юстиції України про забезпечення доказів задовольнити;

- витребувати у Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (), що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Чикаленка Євгена, буд. 42/4:

1) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), які відкриті у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

2) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), які відкриті у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

- витребувати у Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г:

1) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

2) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), які відкриті у ТВБВ № 10021/0153 філії - Херсонське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

- витребувати у Акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (), що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17:

1) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «МЕГАБАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів;

- витребувати у Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а:

1) деталізованої інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» із зазначенням їх реквізитів, валюти та залишку коштів.

- уповноважити на одержання витребуваних документів та інформації Міністерство юстиції України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного протягом п`ятнадцяти днів.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Судді

Маркіян Галабала Віктор Ногачевський Віталій Крикливий