Справа № 640/14469/22
Суддя: Марич Є.В.
Дата ухвалення: 2023-09-27 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про витребування доказів

27 вересня 2023 року № 640/14469/22

Київський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Марича Є.В., суддів: Войтовича І.І., Горобцової Я.В.,

при секретарі судового засідання - Гейку Н.Є.,

за участю:

представника позивача - Каукалова І.А.,

представника відповідача - Решетила С.В.,

представників третіх осіб - Діденка А.О., Музичук Л.В.,

розглянувши в закритому підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання про витребування доказів, відкладення розгляду адміністративної справи за позовом ПАТ "АКБ "Конкорд" до Національного банку України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_1 , про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

У провадженні КОАС перебуває справа за №640/14469/22 за позовом ПАТ "АКБ "Конкорд" (далі - позивач) до Національного банку України (далі - відповідач), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_1 (далі - треті особи), про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку України від 30.06.2022р. №20/900-рк/БТ, матеріали якої прийнято до провадження ухвалою суду від 25.07.2023р.

Згідно протоколу про визначення складу колегії суддів справу визначено розглядати у складі головуючого судді Київського окружного адміністративного суду Марича Є.В., а також суддів Войтовича І.І. та Горобцової Я.В.

Справу вирішено розглядати у загальному позовному провадженні з призначенням підготовчого засідання, з урахуванням його відкладення, на 27.09.2023р.

В підготовче засідання представники сторін з`явились.

У ході засідання колегією суддів розглянуто клопотання представника позивача про витребування доказів у справі та клопотання представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкладення розгляду справи.

Щодо клопотання представника позивача про витребування доказів у справі.

У поданому клопотанні представник просить суд витребувати у відповідача копії:

1) документів або інших носіїв інформації, яка слугувала підставою для призначення позапланової перевірки Нацбанком ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно п. 16 Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), яке затверджено постановою Правління НБУ №90 від 30.06.2020р. (перевірку призначено наказом НБУ №715-но від 30.09.2021р.);

2) доказів (документи у паперовій або електронній формі, інші докази) щодо причин, які свідчили про об`єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки у повному обсязі в установлені строки та стали підставою для продовження строку позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно наказу НБУ №823-но від 12.11.2021р.;

3) доказів (документи у паперовій або електронній формі, інші докази) щодо причин, які свідчили про об`єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі в установлені строки та стали підставою для зміни програми позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно наказу НБУ №823-но від 12.11.2021р.;

4) подання щодо зміни строку позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" до програми позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно наказу НБУ №823-но від 12.11.2021р.;

5) доповідної записки Департаменту фінансового моніторингу Нацбанку на підставі якої 30.06.2022р. рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду оверсайту платіжних систем Нацбанку №20/900-рк/БТ було застосовано заходи впливу щодо ПАТ "АКБ "Конкорд";

6) протоколу засідання комітету Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України від 30.06.2022р., на якому було прийнято рішення №20/900-рк/БТ;

7) положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду оверсайту платіжних систем Національного банку України, затвердженого постановою Національного банку України від 24.07.2017р. №477 в редакції станом на 30.06.2022р.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні для всебічного та об`єктивного розгляду даної адміністративної справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Таким чином, принцип офіційного з`ясування всіх обставин у справі зобов`язує суд вчинити всі необхідні дії для повного та всебічного з`ясування фактичних обставин справи з метою забезпечення прийняття правосудного рішення.

Статтею 72 КАС України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч. 1 та ч. 2 ст.73 КАС України).

Відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

У зв`язку з цим, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне постановити ухвалу про витребування доказів у відповідача, визначених пунктами 2, 3, 6, 7 поданого клопотання, втім останнє підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Суд зауважує, що вимоги клопотання за п. п. 1, 3 задоволенню не підлягають з підстави наявності у матеріалах справи доказів, які на думку позивача підлягають витребуванню згідно наведених пунктів.

Щодо клопотання представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкладення розгляду справи через неотримання його представником ухвали від 14.09.2023р. про залучення Фонду до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Згідно приписів п. 1 ч. 2 ст. 181 КАС України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених пунктами 1-3, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 205 КАС України визначено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів.

Відтак, з огляду на необхідність витребування доказів по справі, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у справі на іншу дату, у зв`язку із чим клопотання представника Фонду також підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись приписами 9, 72-73, 80, 181, 205 КАС України, суд

у х в а л и в:

1. Клопотання представника позивача про витребування доказів у справі - задовольнити частково.

2. Клопотання представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкладення розгляду справи - задовольнити.

3. Витребувати у Національного банку України у межах справи №640/14469/22 належним чином засвідчені копії:

- доказів (документи у паперовій або електронній формі, інші докази) щодо причин, які свідчили про об`єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки у повному обсязі в установлені строки та стали підставою для продовження строку позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно наказу НБУ №823-но від 12.11.2021р.;

- доказів (документи у паперовій або електронній формі, інші докази) щодо причин, які свідчили про об`єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі в установлені строки та стали підставою для зміни програми позапланової виїзної перевірки ПАТ "АКБ "Конкорд" згідно наказу НБУ №823-но від 12.11.2021р.;

- протоколу засідання комітету Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України від 30.06.2022р., на якому було прийнято рішення №20/900-рк/БТ;

- положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду оверсайту платіжних систем Національного банку України, затвердженого постановою Національного банку України від 24.07.2017р. №477 в редакції станом на 30.06.2022р.

У задоволенні решти вимог клопотання позивача про витребування доказів - відмовити.

Витребувані документи надати до суду до початку наступного підготовчого засідання.

4. Відкласти підготовче засідання на 04.10.2023р. на 12:00 год., яке відбуватиметься в приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 1-й під`їзд, 6-й поверх).

5. Викликати для участі в підготовчому засіданні учасників справи (їх представників).

6. Ухвала, відповідно до частини п`ятої статті 49, частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили з моменту її підписання. Ухвала про витребування доказів окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано колегією суддів 28.09.2023р.

Головуючий суддя Марич Є.В.

Суддя Войтович І.І.

Суддя Горобцова Я.В.