Справа № 991/5746/23
Суддя: Крикливий В. В.
Дата ухвалення: 2023-09-12 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В., розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи заяву про вступ третьої особи у справу за адміністративним позовом Міністерства юстиції України (місто Київ, вулиця Городецького, 13, 01001, ) до

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект», ОСОБА_20 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за позовом Міністерства юстиції України (далі - позивач) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (далі - відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

04.09.2023 до суду надійшла заява представника Публічного акціонерного товариства «Акціонерного Банку «Укргазбанк» (далі - ПАТ «АБ «Укргазбанк») - Шкурата О.М. про вступ в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у межах адміністративної справи № 991/5746/23.

Обґрунтування заяви про залучення третьої особи

Заява мотивована тим, що рішення у даній справі може вплинути на права та інтереси ПАТ «АБ «Укргазбанк».

Так, із заяви вбачається, що 30.11.2017 між ПАТ «АБ «Укргазбанк» та Приватним акціонерним товариством (далі - ПрАТ) «Готель «Прем`єр Палац», ПрАТ «Туристично?готельний комплекс «Дністер» і Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Українська інноваційно?фінансова компанія» укладено Генеральний кредитний договір № 27/2017 з лімітом не більше 1 040 000 000, 00 грн на строк по 29.11.2022. Станом на 01.08.2023 заборгованість за вказаним кредитним договором позичальниками не погашена та складає 201 046 681,86 грн.

Виконання зобов`язань позичальників за вказаним кредитним договором забезпечується заставою такого майна та порукою:

1. Нерухоме майно:

- нежиле приміщення, будівля готелю (Літ. А), заг. пл. 28 977,10 кв. м. м. Київ, б?р. Шевченка Тараса, буд. 5 ?7/29. Іпотекодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (договір наступної іпотеки без оформлення заставної від 19.12.2017, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Лосевим В.В., зареєстрований в реєстрі за № 1909).

2. Майнові права:

- майнові права на грошові кошти за договором банківського вкладу. Заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (договір № 27/2017-3/12 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) від 22.12.2017).

3. Інші види забезпечення:

- обладнання згідно з додатком № 1 до Договору Застави, місцезнаходження: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд 5?7/29. Заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (договір наступної застави № 27/2017?3/9 (обладнання) від 19.12.2017.

- транспортні засоби, місцезнаходження: м. Київ, б?р. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд 5?7/29. Заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (договір застави транспортних засобів від 02.04.2018).

- порука ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» (договір поруки № 27/2017?П/1 від 07.12.2017) та застава акцій ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго». Заставодавець ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна (договір застави № 27/2017?3/7 від 05.12.2017.

Відповідно до витягів з програми Contr Agent (інформаційно?пошукової системи Ліга 360), кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» з часткою у статутному капіталі у розмірі 72,64% є ОСОБА_29 , а кінцевими бенефіціарами ПрАТ «Чернівціобленерго» є ОСОБА_30 та ОСОБА_5, які є відповідачами у вказаній справі.

Відтак, за результатами розгляду позовної заяви Міністерства юстиції України може бути стягнуто в дохід держави частка ОСОБА_9 у статутному капіталі ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» та частки ОСОБА_31 та ОСОБА_5 у статутному капіталі ПрАТ «Чернівціобленерго», а також безпосередньо майно вказаних товариств, які забезпечують виконання зобов`язань перед ПАТ «АБ «Укргазбанк» за кредитним договором № 27/2017.

Отже, на думку заявника, судове рішення у цій справі може призвести до невиконання кредитних зобов`язань позичальника перед ПАТ «АБ «Укргазбанк» та до неможливості останнього звернути стягнення на заставлене майно та отримати задоволення вимог за рахунок поручителів.

Порядок вирішення заяви про залучення третьої особи

Враховуючи передбачені статтею 2831 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) особливості провадження у справах про застосування санкцій, колегія суддів вважає за можливе вирішити питання щодо залучення третьої особи у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання (п. 10 ч. 1 ст. 4 КАС України).

Мотиви суду щодо залучення третьої особи

Згідно положень частини 2 статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (частина 4 статті 49 КАС України).

Відповідно до частини 5 статті 49 КАС України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.

Предметом адміністративного спору у даній справі є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, зокрема акцій ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (ідентифікаційний код 21660999), ПрАТ «Туристично?готельний комплекс «Дністер» (ідентифікаційний код 13828634), Акціонерного товариства (далі - АТ) «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760) та статутного капіталу ТОВ «Українська інноваційно?фінансова компанія» (ідентифікаційний код 24096743).

З матеріалів, наданих представником ПАТ «АБ «Укргазбанк» Шкуратом О.М., вбачається, що 30.11.2017 між ПАТ «АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ПрАТ Туристично?готельний комплекс «Дністер» і ТОВ «Українська інноваційно?фінансова компанія» укладено Генеральний кредитний договір № 27/2017, на забезпечення якого укладено такі договори:

1)договір № 1909 наступної іпотеки без оформлення заставної від 19.12.2017 (іпотекодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац»);

2)договір № 27/2017-3/12 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) від 22.12.2017 (заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац»);

3)договір наступної застави № 27/2017?3/9 (обладнання) від 19.12.2017 (заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац»);

4)договір застави транспортних засобів від 02.04.2018 (заставодавець: ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац»);

5)договір поруки № 27/2017?П/1 від 07.12.2017 (поручитель: ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго»);

6)договір застави акцій ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» № 27/2017?3/7 від 05.12.2017 (заставодавець ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна).

Так, ПАТ «АБ «Укргазбанк» у своїй заяві вказує, що станом на 01.08.2023 заборгованість позичальників за кредитним договором № 27/2017 становить 201 046 681,86 грн.

З огляду на викладене, суд вважає, що судове рішення у справі може вплинути на права та інтереси ПАТ «АБ «Укргазбанк», які виникли на підставі кредитного договору № 27/2017 та договорів забезпечення до нього.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 240, 2831 КАС України,

п о с т а н о в и в :

Заяву про вступ третьої особи - задовольнити.

Залучити Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (, м. Київ, вул. Єреванська, 1, 03087) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів до участі в адміністративній справі № 991/5746/23 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів в дохід держави.

Копію ухвали направити учасникам справи шляхом направлення на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв`язку.

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Банк «Укргазбанк» як учасник справи може ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд».

Роз`яснити третій особі та її представникам, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 КАС України.

Встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову та доказів до 19.09.2023 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський