Справа № 991/5746/23
Суддя: Крикливий В. В.
Дата ухвалення: 2023-08-03 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,

за участю: секретаря судового засідання: Чумаченко А.О.,

представників Міністерства юстиції України: Сербін І.І., Симоненко Т.В. та Пастушка М.М.,

відповідачі:

представника ОСОБА_1 - Осадчої А.В.,

представника ОСОБА_2 - Герасименка М.В.,

представника ОСОБА_3 - Гуцола Р.І.,

представника ОСОБА_4 - Шрамко І.С.,

представника ОСОБА_5 - Кругового Д.С.,

представників ОСОБА_6 - Ореховського М.Л., Коломійця В.А.,

представника ОСОБА_7 - Маленка О.В.,

представника ОСОБА_8 - Чубатюка І.М.,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів (далі - третя особа):

представника ОСОБА_9 - Дяденчука А.І.,

представника ОСОБА_17., Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», а також Товариств з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», «Агентство «Нерухомість» та «Буд-Альянс-12» Іванова І.О.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» Ситниченка Є.Г.,

представника ОСОБА_10 - Ващенка В.О.,

представника ОСОБА_11 - Колесника А.В.

третьої особи ОСОБА_12 та її представника Дяденчука А.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна» Бодовської Л.І.,

представника Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» Григоренка В.В.,

представника Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» Корицької І.А.,

представника Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» Анісімова В.В.,

представників Aкціонерного товариство «Чернівціобленерго» Сондей Я.А. та Боднар О.О.,

представника Акціонерного товариство «Житомиробленерго» Коваля А.Д.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватного акціонерного товариства «Туристично-готельний комплекс «Дністер», Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» Горбачова О.О.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» Мелесика С.В. та Горбачова О.О.,

представника Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» Буя О.М.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» Іваниська О.В.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» Шакірової Т.В.,

представника Приватного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» Корєнькова І.А.,

представника Компанії «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») Четвертака К.С.,

представника Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» Литвиненко С.В.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Компанії «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінвест-ЛД» Чередниченка Д.О.,

представників Приватного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» Шумейко А.А. та Лукашенка Ю.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» Гулевича В.Г.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» Оляш К.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» Сухомлин А.А.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» Лисенка С.В.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» Устименка Ю.В. та Бужор А.Ю.,

представника Акціонерного товариства «Таскомбанк» Шкаровського Д.О.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд» Бужор А.Ю.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» ОСОБА_18. та Репецького С.В.,

представника ОСОБА_13 - Юхименка М.П.,

представників Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») Скоробогатова М.П. та Смалія В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання представника позивача про витребування доказів у адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект», ОСОБА_23 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), ОСОБА_13 , ОСОБА_30 ,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за адміністративним позовом Міністерства юстиції України (далі - позивач) до ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 (далі - відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Враховуючи особливості провадження у справах про застосування санкцій та конкретні обставини даної справи, судом встановлено строк для заявлення клопотань про витребування доказів до 20.07.2023 включно.

20.07.2023 представник позивача звернулася до суду із клопотаннями про витребування доказів, а саме інформації щодо банківських рахунків (про рух та залишки коштів) в Акціонерному товаристві (далі - AT) «Банк Кредит Дніпро» (вх. № 26906/23) та АТ «Перший Інвестиційний Банк» (вх. № 26897/23).

Обґрунтування клопотання

Клопотання щодо витребування інформації у згаданих фінансових установ мотивовані тим, що після отримання позивачем відзивів відповідачів постало питання у витребуванні інформації про рух коштів по рахунках компанії «Kadis Holding LTD», які відкриті у вказаному банку, для з`ясування питання розрахунків за придбані ОСОБА_2 акцій АТ «Криворізький залізорудний комбінат».

На переконання представника позивача, встановлення та перевірка зазначених обставин стосується предмету доказування у даній адміністративній справі.

Позиції та доводи учасників судового провадження

У судовому засіданні представники позивача наполягали на задоволенні своїх вимог з підстав, викладених у клопотаннях, та пояснили, що Міністерство юстиції України не має можливості самостійно отримати зазначені докази.

Представник відповідача ОСОБА_3 - Гуцол Р.І., а також представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, а саме АТ «Криворізький залізорудний комбінат» Литвиненко С.В. та ОСОБА_13 - Юхименко М.П. просили заявлені клопотання залишити без розгляду, оскільки вважають, що такі клопотання позивача мають ознаки зловживання правами.

Представники відповідачів ОСОБА_2 - Герасименко М.В., ОСОБА_5 - Круговий Д.С., ОСОБА_6 - Ореховський М.Л., а також представник третіх осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Місто Слави», ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія», Компанії «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), ТОВ «Будінвест?ЛД» - Чередниченко Д.О. заперечили проти заявлених клопотань та просили у їх задоволенні відмовити.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») Смалій В.М. клопотання представника позивача підтримав та просив витребувати зазначені документи.

Представники інших відповідачів, треті особи та представники третіх осіб, які прибули до зали судових засідань, а також які брали участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції, щодо вирішення зазначеного клопотання поклалися на розсуд суду.

Інші учасники справи у судове засідання не прибули, причин неявки не повідомили.

Щодо можливості проведення судового засідання у відсутність учасників справи

З метою повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, окрім направлення тексту повісток на відомі поштові та електронні адреси учасників провадження, Вищим антикорупційним судом оприлюднено такі повістки на веб-порталі судової влади України. Також, окрім публічного розголосу інформації про дане провадження, судові засідання у справі транслюються на ютуб каналі Вищого антикорупційного суду.

Отже, у відповідності до частини 2 статті 268 КАС України учасники справи вважаються повідомленими належним чином про дату, час та місце розгляду справи, а тому, в силу положень частини 3 статті 268 та частини 5 статті 2831 КАС України, суд вважає за можливе проведення судового засідання у відсутність учасників справи (відповідачів, третіх осіб та їх представників), які не прибули до Вищого антикорупційного суду.

Мотиви суду

Заслухавши думки учасників судового засідання, перевіривши матеріали справи, суд вважає, що клопотання представника позивача є обґрунтованим з огляду на таке.

Так, статтею 72 КАС України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу (підстави звільнення від доказування).

Положеннями частини 4 згаданої статті визначено, що докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Частиною 4 статті 9 КАС України передбачено, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно із частиною 1 статті 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до частини 3 статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Частиною 6 статті 80 КАС України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану особу (частина 5 згаданої статті).

З матеріалів справи вбачається, що 28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України з адміністративним позовом до ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції». Серед іншого, позивач прохає стягнути в дохід держави активи АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (акції), а також грошові кошти, які належать компанії «Kadis Holding LTD», що зберігаються на рахунках в АТ «Банк Кредит Дніпро» та АТ «Перший Інвестиційний Банк».

Водночас, як вбачається із позовної заяви, позивач послався на рішення Високого суду Англії та Уельсу, Chancery Division, у справі № BL?2017?000665 від 14.06.2022, в якому Високим судом встановлено, що 23.02.2016 між ОСОБА_13 та ОСОБА_32 укладено договір, згідно з яким ОСОБА_13 погоджувався передати свою 100% опосередковану частку в компанії «Kadis Holding LTD» ОСОБА_2 за суму 926 мільйонів доларів США, яка має бути виплачена з дивідендів, розподіленого прибутку або інших платежів від бізнесу АТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Тобто, інформація про рух коштів по рахунках компанії «Kadis Holding LTD», які відкриті у АТ «Банк Кредит Дніпро» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» необхідна для з`ясування питання розрахунків за придбані ОСОБА_2 акції АТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Таким чином, запитувана у клопотаннях інформація є необхідною для встановлення обставин справи, оскільки входить до предмету розгляду у даній справі.

Відповідно до положень статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Окрім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Порядок розкриття інформації, яка є банківською таємницею, банками України встановлений у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 2 частини 1 якої передбачено, що інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

Отже, з метою повного і всебічного з`ясування обставин в адміністративній справі, з урахуванням завдання адміністративного судочинства (стаття 2 КАС України), суд вважає за необхідне витребувати в АТ «Банк Кредит Дніпро» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» інформацію про рух коштів по рахунках, які належать компанії «Kadis Holding LTD».

Щодо доводів про порушенням рівності та свободи у наданні доказів

Відповідно до частини 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Частинами 1 та 3 статті 242 КАС України визначено, що рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Зі змісту статті 9 КАС України вбачається, що Кодекс адміністративного судочинства України поєднує відразу три принципи адміністративного судочинства - змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з`ясування всіх обставин у справі.

Отже, під час розгляду справи за правилами адміністративного судочинства суд має вживати передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі.

З огляду на викладене та враховуючи, що у відповідності до положень статті 79 КАС України учасники справи зобов`язані надавати суду докази на підтвердження своїх вимог та заперечень, суд відхиляє доводи, зокрема третьої особи ОСОБА_18 , який є директором ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», про те, що задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів у третьої особи є порушенням принципу рівності та свободи у наданні доказів.

Щодо виконання ухвали суду

Суд вважає за необхідне звернути увагу, що у відповідності до частин 6?8 статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

У судовому засіданні учасники справи акцентували увагу на тому, що документи, які прохає витребувати позивач, є об`ємними і це створює складнощі для подання їх до суду на паперових носіях. З цього приводу, суд звертає увагу на передбачені процесуальним законодавством (стаття 99 КАС України) вимоги щодо надання електронний доказів в електронній формі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 77, 80 КАС України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника Міністерства юстиції України - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» інформацію (виписки в електронній формі) про рух та залишки коштів по рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840) та № НОМЕР_3 (840), які належать компанії «Kadis Holding LTD», за період з моменту відкриття по 25.07.2023 (із зазначенням контрагентів).

Витребувати у Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» інформацію (виписки в електронній формі) про рух та залишки коштів по рахунках № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_4 (840), які належать компанії «Kadis Holding LTD», за період з моменту відкриття по 25.07.2023 (із зазначенням контрагентів).

Встановити строк для надання до суду зазначених документів до 31.08.2023 включно. Перелічені у резолютивній частині ухвали документи (копії документів) мають бути належним чином засвідчені, а у випадку викладу іноземною мовою - перекладені на українську мову.

Копію ухвали направити відповідачам та третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, у яких витребовуються докази, а також вручити їхнім представникам для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення складено 04.08.2023.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський