Справа № 991/5746/23
Суддя: Крикливий В. В.
Дата ухвалення: 2023-08-03 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

03 серпня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,

за участю: секретаря судового засідання: Чумаченко А.О.,

представників Міністерства юстиції України: Сербін І.І., Симоненко Т.В. та Пастушка М.М.,

відповідачі:

представника ОСОБА_1 - Осадчої А.В.,

представника ОСОБА_2 - Герасименка М.В.,

представника ОСОБА_3 - Гуцола Р.І.,

представника ОСОБА_4 - Шрамко І.С.,

представника ОСОБА_5 - Кругового Д.С.,

представників ОСОБА_6 - Ореховського М.Л., Коломійця В.А.,

представника ОСОБА_7 - Маленка О.В.,

представника ОСОБА_8 - Чубатюка І.М.,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів (далі - третя особа):

представника ОСОБА_9 - Дяденчука А.І.,

представника ОСОБА_32, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», а також Товариств з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», «Агентство «Нерухомість» та «Буд-Альянс-12» Іванова І.О.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» Ситниченка Є.Г.,

представника ОСОБА_10 - Ващенка В.О.,

представника ОСОБА_11 - Колесника А.В.

третьої особи ОСОБА_12 та її представника Дяденчука А.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна» Бодовської Л.І.,

представника Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» Григоренка В.В.,

представника Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» Корицької І.А.,

представника Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» Анісімова В.В.,

представників Aкціонерного товариство «Чернівціобленерго» Сондей Я.А. та Боднар О.О.,

представника Акціонерного товариство «Житомиробленерго» Коваля А.Д.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватного акціонерного товариства «Туристично-готельний комплекс «Дністер», Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» Горбачова О.О.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» Мелесика С.В. та Горбачова О.О.,

представника Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» Буя О.М.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» Іваниська О.В.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» Шакірової Т.В.,

представника Приватного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» Корєнькова І.А.,

представника Компанії «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») Четвертака К.С.,

представника Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» Литвиненко С.В.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Компанії «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінвест-ЛД» Чередниченка Д.О.,

представників Приватного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» Шумейко А.А. та Лукашенка Ю.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» Гулевича В.Г.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» Оляш К.І.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» Сухомлин А.А.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» Лисенка С.В.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» Устименка Ю.В. та Бужор А.Ю.,

представника Акціонерного товариства «Таскомбанк» Шкаровського Д.О.,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд» Бужор А.Ю.,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» Суслова С.О. та Репецького С.В.,

представника ОСОБА_13 - Юхименка М.П.,

представників Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») Скоробогатова М.П. та Смалія В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання представника позивача про витребування доказів у адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект», ОСОБА_23 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), ОСОБА_13 , ОСОБА_30 ,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

Враховуючи складність справи, колегія суддів вважає за необхідне обмежитись оголошенням резолютивної частини ухвали.

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника Міністерства юстиції України - задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь»:

1)Копії документів (рішень, протоколів тощо) про призначення ОСОБА_31 керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Готельний комплекс «Русь»;

2)Копії документів про формування та структуру (розподіл) статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Русь» станом на 03.08.2023;

3)Копії документів про формування та структуру (розподіл) статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Русь» станом на 2007?2008, 2014?2018 роки;

4)Копії річних Балансів (звіт про фінансовий стан), звітів про фінансові результати підприємства за звітні періоди з 2007 року по 2022 роки;

5)Оборотно?сальдову відомість ТОВ «Готельний комплекс «Русь» в розрізі основних засобів за період з 2007 року по 01.07.2023 по рахунку «Основні засоби» (будівлі та споруди);

6)Копії аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ТОВ «Готельний комплекс «Русь» за період з 2014 по 2022 рік;

7)Відомості та копії документів, що свідчать про введення до складу учасників (засновників) ТОВ «Готельний комплекс «Русь» компанії «Бакрел Ентерпрайзес Лімітед» (Кіпр) із внеском до статутного фонду у розмірі 282 854 130,00 грн, що становить 90,5% статутного капіталу товариства та введення до складу учасників (засновників) ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» () із внеском до статутного фонду у розмірі 29 691 870,00 грн, що становить 9,5% статутного капіталу;

8)Оборотно-сальдову відомість ТОВ «Готельний комплекс «Русь» по рахунку 40 і картку рахунку 40 (Історія формування статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Русь») за період з 2007 року по 01.07.2023;

9)Копії документів про кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ «Готельний комплекс «Русь» станом на 19.08.2022;

10)Копії документів про кредиторську заборгованість ТОВ «Готельний комплекс «Русь» станом на 19.08.2022 перед АТ «Таскомбанк»;

11)Копії документів про використання (цільове призначення) отриманих ТОВ «Готельний комплекс «Русь» від АТ «Таскомбанк» кредитних коштів (кредитного ліміту) у сумі 9 720 000,00 доларів США (359 089 382,68 грн), у тому числі за період 2022?2023 років;

12)Копії документів на підтвердження того, які вживалися ТОВ «Готельний комплекс «Русь» інші фінансові заходи з метою виконання умов кредитних договорів перед АТ «Таскомбанк» щодо погашення заборгованості;

13)Копії документів (договорів, угод, контрактів тощо) на підставі, яких ТОВ «Готельний комплекс «Русь» залучено низку компаній, які виступили як поручителі по кредитних договорах з АТ «Таскомбанк» (ТОВ «ЛД?Перспектива», АТ «Житомиробленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ТОВ «Готельний комплекс «Юність» та інші).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛД?Перспектива»:

1)Копії документів (листів, звернень тощо), відповідно до яких товариство зверталося до ТОВ «Готельний комплекс «Русь» з метою з`ясування причин (підстав) невиконання ТОВ «Готельний комплекс «Русь» умов кредитних договорів з АТ «Таскомбанк»;

2)Копію протоколу учасників ТОВ «ЛД?Перспектива», яким прийнято рішення виступити поручителем за кредитом ТОВ «Готельний комплекс «Русь», що був отриманий в АТ «Таскомбанк» з усіма невід`ємними додатками до нього;

3)Відомості та копії документів, щодо звернення компанії «Pumori Enterprises Investments» до компанії «Wealko Limited» (власник 100% ТОВ «ЛД?Перспектива») щодо повернення активу, який був предметом застави (іпотеки) по вищезазначеним кредитним договорам.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти»:

1)Платіжні документи по придбанню частки в статутному капіталі ТОВ «Готельний комплекс «Русь» за період з 2007 року по 01.07.2023;

2)Копії документів про власників інвестиційних сертифікатів пайових фондів, що перебувають в управлінні ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти».

Встановити строк для надання до суду зазначених документів до 31.08.2023 включно. Перелічені у резолютивній частині ухвали документи (копії документів) мають бути належним чином засвідчені, а у випадку викладу іноземною мовою - перекладені на українську мову.

Копію ухвали направити відповідачам та третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, у яких витребовуються докази, а також вручити їхнім представникам для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення буде складено 04.08.2023.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський