Справа № 991/5746/23
Суддя: Крикливий В. В.
Дата ухвалення: 2023-06-30 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-аз/991/5/23
У Х В А Л А

30 червня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В., розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи заяву про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до Міністерства юстиції України (місто Київ, вулиця Городецького, 13, 01001, ) до

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_31, НОМЕР_32),

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_33),

ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ),

ОСОБА_40 ( АДРЕСА_4 (АДРЕСА_27),

ОСОБА_25 ( АДРЕСА_5 ),

ОСОБА_26 ( АДРЕСА_6 ),

ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_7 ),

ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_8 ),

ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 ),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 43203663),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 33947089),

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (Студентський Бульвар, будинок № 1, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25015, ),

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (вулиця Князя Володимира, будинок № 71, місто Рівне, 33013, ),

Aкціонерне товариство «Херсонобленерго» (вулиця Пестеля, будинок № 5, місто Херсон, 73000, ),

Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго» (вулиця Прутська, будинок № 23 А, місто Чернівці, 58000, ),

Акціонерне товариство «Житомиробленерго» (вулиця Пушкінська, будинок № 32/8, м Житомир, 10008, ),

Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (вулиця Київська, будинок № 8 Є, місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, ),

Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (вулиця Храновського, будинок № 11А, місто Хмельницький, 29018, ),

Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго» (вулиця Громадянська, будинок № 40, місто Миколаїв, 54017, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 38204644),

Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп») (Республіка Сейшельські Острови, місто Має (Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe, Seychelles), ідентифікаційний номер юридичної особи 098685),

Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд») (Республіка Кіпр, місто Паралімні (Tinou, 17, Agia Triada 63, Paralimni 5295, Famagusta, Cyprus), реєстраційний номер HE 333998),

Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Kasou, 4, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 333994),

Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія») (Латвійська Республіка, місто Рига (Brivibas Street 40-16, Riga, LV 1050, Latvia), реєстраційний номер 5),

Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА») (Швейцарська Конфедерація, місто Жівіз`є (c/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762 Givisiez, Switzerland), ідентифікаційний номер CHE?105.190.055),

Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34167415),

Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34121094.

Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), реєстраційний номер 34117763),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» (Площа Перемоги, будинок № 1, місто Київ, 01135, код ЄРДПОУ 40091004),

Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (вулиця Матейка, будинок № ,6, місто Львів, 79007, код ЄРДПОУ 13828634),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність» (вулиця С. Варламова, будинок № 32, місто Одеса, 65009, код ЄРДПОУ 35818414),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, ),

Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 5-7/29, місто Київ, 01004, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ» (вулиця Госпітальна, будинок № 4, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, ),

Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед») (вулиця Тілемачу Канту, будинок № 6, квартира/офіс 202, місто Нікосія, Кіпр, 1047 (Tilemachu Kantu Street, Building 6, Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047), реєстраційний номер НЕ 301198),

Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА» (вулиця Леніна, будинок № 35/2, місто Ялта, Автономна Республіка Крим, 98635, Україна, ),

Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 305880),

Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142-144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер В 9857),

Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142?144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер B 89920),

Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед») (Анастасі Сіукрі та Олімпіон, Феміда Вежа, 3035, 6 поверх, Лемесос, Кіпр (Anastasi Sioukri & Olympion, THEMIS TOWER, Floor 6, 3035, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 249816 ),

Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед») (місто Лімасол вулиця Стратігу Макрігіанні, б. 40, Макрійіанніс Меншіонс Б, 3 пов., кв./оф. 301, місто Лімасол 3022, Кіпр (Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 191417 ),

Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед») (Лімасол вулиця Агіас Філаксеос, будинок № 38, НІКОЛАС КОРТ, 2-й поверх, офіс 203 Лімасол 3025, Кіпр (Agias Fylaxeos, 38, NICOLAS COURT, Floor 2, Flat/Office 203 3025, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 146866 ),

Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед») (Акрополі місто Нікосія Екторос 2 Акрополі, місто Нікосія 2007, Кіпр (Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus),код HE 258562),

Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед») (місто Нікосія, Строволу, будинок № 77, Строволос Центр, квартира/офіс 204, Кіпр (Nicosia, Strovolou, bldg. 77, Strovolos Center, apartment/office 204, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 254422 ),

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (вулиця Симбірцева, будинок № 1А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50029, код ЄРДПОУ 00191307),

Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД») (Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis),

Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД») (вулиця Мапп, 1, Беліз Сіті (1 Mapp Street, Belize City, Belize), реєстраційний номер 39647),

Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (вулиця Південне шосе, будинок № 81, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69008, код ЄРДПОУ 00186536),

Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 180726),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС» (вулиця Південне шосе, будинок № 83, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69008, код ЄРДПОУ 31549087),

Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С» (вулиця Київська, будинок 64-А, місто Рівне, Рівненська область, 33027, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик» (вулиця Саймона Сміта, будинок № 10, квартира № 110, місто Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (провулок Госпітальний, будинок № 4?Б, кімната 201, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (провулок Госпітальний, будинок № 4-б, кімната 212, місто Київ, Печерський район, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, місто Київ, 03150, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь» (бульвар Лесі Українки, будинок № 26, місто Київ, 01133, ),

Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, ),

Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (Московський проспект, будинок № 6, місто Київ, 04073, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (вулиця Артема, будинок № 21, місто Київ, 04053, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Київська, будинок № 8 В, місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Велика Перспективна, будинок № 78, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25006, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, місто Одеса, Одеська область, 65007, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Князя Володимира, будинок № 71-Б, місто Рівне, Рівненська область, 33013, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Перекопська, будинок № 178, місто Херсон, Херсонська область, 73000, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Целана Пауля, будинок № 6, місто Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька область, 58001, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка, будинок № 5-7/29, місто Київ, 01004, ),

ОСОБА_7 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ),

ОСОБА_8 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_9 ( АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_10 ( АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_11 ( АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_12 ( АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ),

ОСОБА_13 ( АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ),

ОСОБА_14 ( АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ),

ОСОБА_15 ( АДРЕСА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ),

ОСОБА_16 ( АДРЕСА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ» (вулиця Каховська, будинок № 64, місто Київ, 02002, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (вулиця Мельникова, будинок № 12, місто Київ, 04050, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість» (вулиця Жилянська, будинок № 5 Б, офіс 3, місто Київ, 01033, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія» (вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, офіс 203, місто Одеса, 65007, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ?П» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, ),

Дочірнє підприємство «ЛД?Україна» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД?АЛЬЯНС?12» (вулиця Мала Арнаутська, будинок 88, місто Одеса, 65007, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ?БУЧА» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО?КОМПЛЕКТ» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ),

Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед») (29 Північна вулиця, Бістер, Оксфордшир, OX26 6NB (Kingswood House, 29 North Street, Bicester, Oxfordshire, OX26 6NB), реєстраційний номер 03581109),

ОСОБА_18 ( АДРЕСА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ),

ОСОБА_19 ( АДРЕСА_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ),

ОСОБА_20 ( АДРЕСА_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ),

ОСОБА_21 ( АДРЕСА_24 РНОКПП НОМЕР_21 ),

ОСОБА_22 ( АДРЕСА_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ),

ОСОБА_23 ( АДРЕСА_26 ), НОМЕР_34),

Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (вулиця Симона Петлюра, будинок 30, місто Київ, 01032, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ» (вулиця Госпітальна, будинок 4А, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ» (вулиця Жилянська, будинок 5Б, місто Київ, 01033, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП» (вулиця Госпітальна, будинок 4А, місто Київ, 01601, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ» (вулиця Пушкінська, будинок 32/8, місто Житомир, 10014, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ» (вулиця Мельникова, будинок 12, місто Київ, 04050, ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед») (Сполучене Королівство, ОАК ФАРМ, ОАКХАНГЕР РОУД, БОРДОН, ГЕМПШИР, GU35 9HJ (The United Kingdom, JSC PHARM, OAKHANGER ROAD, BORDON, HAMPSHIRE, GU35 9HJ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, ),

Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед») (Кіпр, 4004, місто Лімасол, бульвар Спіру Кіпріану, будинок 84 (Cyprus, 4004, Limassol city, Spiru Kyprianou boulevard, building 84),

Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед») (місто Тортола Квіджано Чеймберз, Роуд Таун, місто Тортола а/я 3159, Британські Віргінські Острови (Road Town, Tortola 3159, British Virgin Islands),

Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед») (місто Лімасол Анастасі Сіукрі енд Олімпіон, ТЕМІЗ ТАУЕР, 6 поверх місто Лімасол 3035 Кіпр (Limassol, Anastasi Siukri and Olympion, THAMES TOWER, 6th floor, 3035, CYPRUS),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс» (проспект Металургів, будинок № 6, місто Запоріжжя, 69066, ),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (далі - позивач) з адміністративним позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Окрім сторін, у позовній заяві зазначені треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго?Комплект», ОСОБА_17 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс».

Разом із позовною заявою до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач прохає заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, зокрема реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо 1) корпоративних прав, зокрема відповідних часток статутного капіталу, зазначених вище третіх осіб та відповідних відсотків від загальної кількості акцій цих осіб, а також 2) грошових коштів компанії «Кадіс Холдінг лтд» («Kadis Holding ltd»).

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 відкрито провадження у справі за згаданим вище позовом.

Обґрунтування заяви про забезпечення позову

Заява про забезпечення позову вмотивована тим, що відповідачі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є особами, які пов`язані з політично значущою особою - ОСОБА_1 , мають з ним спільні бізнес інтереси та поділяють політичні погляди ОСОБА_1 , підтримують політику російської федерації (далі - рф, росія), визнання правомірною збройної агресії проти України, окупації території України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та/або законодавства України мають ознаки військових злочинів, підтримки геноциду та злочинів проти людяності, а також дій пов`язаних із пропагандою та підтримкою воєнної агресії.

На обґрунтування наявності підстав для забезпечення позову зазначено, що відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 несуть відповідальність за:

?участь в ухваленні рішення щодо поширення юрисдикції рф на території що входять до складу України шляхом голосування за формальну анексію таких територій, а отже, де-факто, підтримку воєнного нападу на Україну;

?ідеологічну підтримку дій країни-агресора, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України шляхом поширення підтримки дій вищого політичного керівництва росії, виправдовування воєнних дій проти України та сприяння злочинам проти територіальної цілісності України, геноциду народу України та людяності; суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема, але не виключно, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь; фінансування або матеріально?технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій.

Разом з цим, на території України відповідачі через низку юридичних та фізичних осіб контролюють групу компаній під назвою «ВС Енерджі», до якої, зокрема, входять вісім обленерго, шість готелів, два об`єктів промисловості, торговельний центр та інші корпоративні права 31-ї юридичної особи, серед яких:

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362);

ПрАТ «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874);

АТ «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638);

АТ «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760);

АТ «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622);

ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081);

АТ «Хмельницькобленерго» (ідентифікаційний код 22767506);

ПАТ «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393);

ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, ідентифікаційний код 43203663);

ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, ідентифікаційний код 33947089);

ТОВ «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, ідентифікаційний код 38204644);

ТОВ «Хотел Проперті» (знаходиться за адресою: Україна, 01135, місто Київ, Площа Перемоги, будинок № 1, ідентифікаційний код 40091004);

ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (знаходиться за адресою: Україна, 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Матейка, будинок № 6, ідентифікаційний код 13828634);

ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (знаходиться за адресою: Україна, 65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця Сергія Варламова, будинок 32, ідентифікаційний код 35818414);

ТОВ «Східно-європейська готельна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4-А, ідентифікаційний код 38150620);

ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29, ідентифікаційний код 21660999);

ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4, ідентифікаційний код 35534818);

ТОВ «ЛД-Перспектива» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 35624120);

ПАТ «Готель «Ореанда» (знаходиться за адресою: 98635, Автономна республіка Крим, місто Ялта, вулиця Леніна, будинок № 35/2, ідентифікаційний код 02573728);

АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (знаходиться за адресою: Україна, 50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Симбірцева, будинок № 1А, ідентифікаційний код 00191307);

ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (знаходиться за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок № 81, ідентифікаційний код 00186536);

ТОВ «Завод столових приборів - ДСС» (знаходиться за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок № 83, ідентифікаційний код 31549087);

ТОВ «Ековторресурс» (знаходиться за адресою: Україна, 69006, Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок № 6, ідентифікаційний код 34373632);

ТОВ «К-Т-С» (знаходиться за адресою: Україна, 33027, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Київська, будинок № 64-А, ідентифікаційний код 03567150);

ТОВ «ЛІК Логістик» (знаходиться за адресою: вулиця Саймона Сміта, будинок № 10, квартира № 110, місто Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, ідентифікаційний код 45101636);

ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, кімната 201, ідентифікаційний код 35690759);

ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, кімната 212, ідентифікаційний код 32162871);

ТОВ «Місто Слави» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, ідентифікаційний код 31360882);

ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, ідентифікаційний код 24096743);

ТОВ «УІФК-Волинь» (знаходиться за адресою: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок № 26, ідентифікаційний код 21750596);

ПрАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 25198262);

ТОВ «УІФК-Інвест» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 34891891);

ЗАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (знаходиться за адресою: Україна, 04073, місто Київ, Московський проспект, будинок № 6, ідентифікаційний код 31521098),

ТОВ «Енергопоставка» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок № 21, ідентифікаційний код 32113929);

ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок № 8 В, ідентифікаційний код 42094646);

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок № 78, ідентифікаційний код 42132581);

ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, ідентифікаційний код 42114410);

ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 33013, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинок № 71-Б, ідентифікаційний код 42101003);

ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Перекопська, будинок № 178, ідентифікаційний код 42117825);

ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 58001, Чернівецька область, Чернівецький р-н, місто Чернівці, вулиця Целана Пауля, будинок № 6, ідентифікаційний код 42102122);

ТОВ «Гральний клуб «ЛОРД» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, ідентифікаційний код 38308148);

ТОВ «Казино «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок № 5-7/29, ідентифікаційний код 43391505);

ТОВ «Перспективні інвестиційні програми» (знаходиться за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Мельникова, будинок № 12, ідентифікаційний код 33946499);

ТОВ «Агентство «Нерухомість» (знаходиться за адресою: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок № 5 Б, офіс 3, ідентифікаційний код 41106105);

ТОВ «Південна генеруюча компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, офіс 203, ідентифікаційний код 34801918);

ТОВ «Паритет-П» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 25287600);

ТОВ «Глобал бізнес маркетинг» (знаходиться за адресою: вулиця Каховська, будинок № 64, місто Київ, 02002, ідентифікаційний код 41827374);

ТОВ «Буд-альянс-12» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, ідентифікаційний код 35817866);

ТОВ «ЦУП-БУЧА» (знаходиться за адресою: вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, ідентифікаційний код 34613144).

Окрім того, позивач послався на рішення Високий суд Англії та Уельсу, Chancery Division, у справі № BL?2017?000665 від 14.06.2022, в якому Високим судом встановлено, що 23.02.2016 між ОСОБА_30 та ОСОБА_31 укладено договір, згідно з яким ОСОБА_32 погоджувався передати свою 100% опосередковану частку в компанії «Kadis Holding Limited» ОСОБА_3 за суму 926 мільйонів доларів США, яка має бути виплачена з дивідендів, розподіленого прибутку або інших платежів від бізнесу АТ «Кривбасзалізрудком».

Щодо ОСОБА_33 суд окремо зазначив, що з наданих у справі доказів вбачається, що існують інші підприємства (група компаній «Ferroalloy Holding»), в яких ОСОБА_3 та ОСОБА_32 є «зацікавленими» (співвласниками).

Також Високий суд дійшов висновку, що ОСОБА_32 не дотримувався своїх зобов`язань за вищевказаною угодою приблизно 16 місяців, доки 30.06.2017 не передав ОСОБА_3 та його дружині пані ОСОБА_34 свою бенефіціарну частку в компанії «Newsteel Holding Ltd», якій належить 100% компанії «Kadis Holding Limited».

Законним офіційним власником акцій компанії «Newsteel Holding Ltd» є громадянин ОСОБА_35 , який у період розгляду справи заявив, що він є лише довірчим власником та розпоряджається цими акціями в інтересах ОСОБА_36 та ОСОБА_37 .

Також зазначено, що 28.05.2021 акціонери АТ «Кривбасзалізрудком» затвердили виплату дивідендів за 2013?2020 роки на загальну суму 8,84 мільярдів гривень, або 326 мільйонів доларів США. Частка компанії «Kadis Holding Limited» становила 163 мільйонів доларів США.

07.12.2021 компанія «Kadis Holding Limited» отримала 60 мільйонів доларів США на свій рахунок у банку «Кредит-Дніпро», ще 5 мільйонів доларів США мають бути пізніше переведені до цього ж банку з рахунку «Kadis Holding Limited» у «Першому інвестиційному банку» (PIN Банку).

Тобто ОСОБА_3 та його дружині пані ОСОБА_34 належить частка в компанії «Newsteel Holding Ltd», якій належить 100% компанії «Kadis Holding Limited».

Останній належать грошові кошти, які зберігаються в АТ «Банк Кредит Дніпро» та в АТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме:

грошові кошти, які належать компанії «Kadis Holding Ltd», які зберігаються на рахунках в АТ «Банк Кредит Дніпро» у безготівковій формі, а саме: 2 403,08 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_23 (980) та 499 800,00 доларів США, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_23 (840), а також 499 800,00 доларів США, зберігаються на рахунку № НОМЕР_24 (840);

грошові кошти компанії «Kadis Holding Ltd», які зберігаються на рахунках в АТ «Перший Інвестиційний Банк» у безготівковій формі, а саме: 3 367,19 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_25 (980) та 2 468 800,00 доларів США, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_25 (840).

Посилаючись на те, що невжиття заходів забезпечення може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, позивач прохає задовольнити його заяву про забезпечення позову.

Щодо порядку вирішення заяви про забезпечення позову

Процесуальні питання та процедура вирішення заяв про забезпечення адміністративного позову врегульовано главою 10 розділу I «Загальні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Так, частиною 1 статті 154 КАС України встановлено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Заява про забезпечення позову подана Міністерством юстиції України як позивачем в адміністративній справі. Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 4 КАС України позивачем в адміністративному судочинстві є, в тому числі, суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

У відповідності до положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про санкції», пункту 1 та підпункту 543 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 за № 228, Міністерство юстиції України уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, у даній адміністративній справі позивач є суб`єктом владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до суду, тому заява про забезпечення позову надійшла від належного суб`єкта та підлягає подальшому розгляду.

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 4 КАС України письмовим провадження є вирішення окремого процесуального питання в суді першої інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом.

З урахуванням наведених положень Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд заяви Міністерства юстиції України про забезпечення позову здійснюється судом за правилами письмового провадження без повідомлення учасників справи.

Мотиви суду

Розглянувши заяву про забезпечення адміністративного позову, суд дійшов висновку про необхідність її задоволення з огляду на таке.

Частиною 1 статті 150 КАС України передбачено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Тобто, забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи, визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

У розумінні наведеної норми Кодексу адміністративного судочинства України, при вирішенні питання про забезпечення позову, суд має надати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням наступних критеріїв: (1) розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; (2) забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; (3) наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги; (4) ймовірності ускладнення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; (5) запобігання порушення у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

З матеріалів, доданих до позовної заяви, вбачається, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ.

Окрім того, Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 оголошено загальну мобілізацію. Цей Указ затверджений Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX.

У подальшому строк проведення загальної мобілізації та воєнного стану в Україні продовжено Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 01.05.2023 №254/2023 - до 18.08.2023 включно.

Рішенням РНБО від 07.09.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 07.09.2022 № 637/2022) стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина рф, застосовано санкцію у виді блокування активів.

Рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022) стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина рф, та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина рф, застосовано санкцію у виді блокування активів.

Рішенням РНБО від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023) застосовано санкцію у виді блокування активів, зокрема, до:

ОСОБА_4 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки Федеративної Республіки Німеччина, уродженки місто Харкова, Україна, паспорт громадянина Федеративної Республіки Німеччина - № НОМЕР_26 ;

ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянки Французької Республіки, громадянки рф, уродженки рф, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_27 ;

ОСОБА_24 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Латвійської Республіки;

ОСОБА_25 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина Латвійської Республіки;

ОСОБА_5 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Федеративної Республіки Німеччина;

ОСОБА_26 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина Латвійської Республіки.

Відповідно до інформації з офіційного сайту державної думи рф, ОСОБА_1 :

1) 20.03.2014 як депутат державної думи голосував за прийняття проєкту федерального закону № 475948?6 «Про ратифікацію Договору між російською федерацією та республікою Крим та утворенню у складі російської федерації нових суб`єктів».

2) 03.10.2022 як депутат державної думи голосував за прийняття таких федеральних законів:

- № 203812?8 «Про ратифікацію Договору між російською федерацією та донецькою народною республікою про прийняття до російської федерації донецької народної республіки та утворення у складі російської федерації нових суб`єктів»;

- № 203813?8 «Про ратифікацію Договору між російською федерацією та луганською народною республікою про прийняття до російської федерації луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нових суб`єктів»;

-№ 203814?8 «Про ратифікацію Договору між російською федерацією та Запорізькою областю про прийняття до російської федерації Запорізької області та утворення у складі російської федерації нових суб`єктів»;

-№ 203815?8 «Про ратифікацію Договору між російською федерацією та Херсонською областю про прийняття до російської федерації Херсонської області та утворення у складі російської федерації нових суб`єктів».

Також ОСОБА_1 як депутат голосував за прийняття відповідних конституційних законів рф щодо незаконної анексії зазначених територій.

Окрім цього, позивач зазначає, що ОСОБА_1 у ході одного із ефірів на національному російському телеканалі «росія-1» заявив, що рф повинна здійснити економічну експансію на території Херсонської області України, що вказує на здійснення останнім публічних закликів до зміни меж території або державного кордону України. Зокрема, вебсторінка Youtube-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_12» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 містить відео (публікацію) від ІНФОРМАЦІЯ_13, тривалістю 28 секунд під назвою «russian media monitor 18». На вказаному відео наявний уривок спілкування у прямому ефірі у студії російського державного каналу «росія?1» під час трансляції програми «Недільний вечір з ОСОБА_44 » між громадянином російської федерації та ведучим визначеного російського каналу ОСОБА_45 та громадянином рф, державним службовцем - членом державної думи рф ОСОБА_1 . Водночас, суд звертає увагу, що телеканал «росія?1» це російський державний пропагандистський цілодобовий телеканал, який входить до складу всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК).

Суд погоджується із позивачем, що така позиція ОСОБА_1 може свідчити про свідому підтримку політики рф та визнання правомірною збройної агресії проти України, окупації території України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та/або законодавства України мають ознаки військових злочинів, підтримки геноциду та злочинів проти людяності, а також дій пов`язаних із пропагандою та підтримкою воєнної агресії.

Міністерство юстиції України наполягає на тому, що ОСОБА_1 своїми діями завдав істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, зокрема, але не виключно, шляхом взяття участі в ухваленні рішення (з підтримкою такого рішення своїм голосом) про поширення юрисдикції держави-агресора на територію, яка відповідно до Конституції України входить до складу України; взяття участі у прийнятті рішень щодо створення державою-агресором підконтрольних їй самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України. А також вчинив дії спрямовані на підтримку політики рф та визнання правомірною збройної агресії проти України, окупації території України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та/або законодавства України мають ознаки військових злочинів, підтримки геноциду та злочинів проти людяності, а також дій пов`язаних із пропагандою та підтримкою воєнної агресії.

Окрім того, як зазначає позивач, російська державна корпорація «Ростех», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил рф військової техніки, зброї та боєприпасів є співвласником (35% статутного капіталу) російської компанії «ТОВ «Інжинірингова компанія «Технопромекспорт» (рф, місто москва, вулиця Марксистська, будинок № 20, будівля № 1, ІПН ), кінцевим бенефіціарним власником якої, у свою чергу, є ОСОБА_2 , якому належить 65% статутного капіталу вказаної компанії.

Також ««ТОВ «Інжинірингова компанія «Технопромекспорт» є керуючою компанією для російського підприємства «Акціонерне товариство «Конструкторске бюро автоматизованих ліній імені Льва Миколайовича Кошкіна» (далі - АТ «КБАЛ» (рф, московська область, місто Подольськ), яке, відповідно до відомостей офіційного сайту http://kbal.ru/catalog/Voenka/, серед іншого, здійснює виробництво обладнання військового та подвійного використання, зокрема, установок, автоматів та станків для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу рф.

Також позивач акцентував, що на офіційному сайті державної корпорації «Ростех» https://rostec.ru/news/rostekh-otgruzil-ministerstvu-oborony-pervuyu-v-2023-godu-partiyu-bmp-3/ розміщена публікація від 03.02.2023 наступного змісту: «Ростех відвантажив міністерству оборони першу у 2023 році партію БМП?3», з якої вбачається, що державна корпорація продовжує поставляти військову техніку для збройних сил російської федерації у загарбницькій війні проти України.

З огляду на викладене, на думку позивача, ОСОБА_2 через низку пов`язаних юридичних осіб сприяє збройній агресії рф проти України та окупації/анексії території шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії рф проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом участі в фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією рф проти України чи окупацією/анексією її територій. Зазначені дії ОСОБА_2 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пункту 1 частини 1 статті 51 та абзацом 6 підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 51 Закону України «Про санкції».

Також у поданій заяві про забезпечення позову позивачем зазначено, що відповідачі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є кінцевими бенефіціарними власниками Акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (далі - АТ «ЕК «Севастопольенерго»), яке, у свою чергу, входить у групу компаній «ВС Енерджі Інтернейшнл» («VS Energy»). Також АТ «ЕК «Севастопольенерго» має відокремлений підрозділ (філію) на тимчасово окупованій території АР Крим у місто Севастополі - Філія ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» в місті Севастополь» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 39582032, адреса місцезнаходження: Україна, 99040, місто Севастополь, вулиця Хрустальова, будинок № 44), керівником якої був ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України та рф, ІПН України НОМЕР_28 , код ІПН рф НОМЕР_29 , паспорт рф НОМЕР_30 ). При цьому, ОСОБА_46 є керівником філіалу ПАТ «Енергетична компанія» «Севастопольенерго» в місті Севастополь та TOB «Севастопольенерго» (Основний державний реєстраційний номер рф (далі - ОДРН) 964), діяльність яких, зокрема, спрямовано на забезпечення функціонування об`єктів військово-промислового комплексу рф, які розміщення в АР Крим. Водночас, вказані компанії ОСОБА_47 мають спільну адресу реєстрації, яка є колишнім місцем реєстрації TOB «Севенергозбут» (ОДРН 139) засновником якої є громадянин рф ОСОБА_2 .

Згідно із інформацією, розміщеною на сайті державних закупівель рф [https://zakupki.gov.ru], позивачем виявлено закупку за № 517000015 від 30.06.2017, замовником якої є військове слідче управління слідчого комітету російської федерації з чорноморського флоту, контракт № 25017?п/0983, об`єкт закупівлі - оплата технологічного приєднання до електричних мереж в місті Севастополь.

Враховуючи викладене, Міністерство юстиції вважає, що відповідачами ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як кінцевими бенефіціарними власниками АТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго», яке, у свою чергу, входить у групу компаній «ВС Енерджі Інтернейшнл» («VS Energy»), здійснюється свідома підтримка неправомірних дій країни?агресора, направлена на завдання шкоди національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності держави Україна, що проявилось, зокрема у тому, що вже під час незаконної анексії росією Кримського півострову було прийнято рішення про продовження здійснення господарської діяльності з розподілення електроенергії споживачам анексованого півострову, а також забезпечуючи підприємства військово-промислового комплексу рф, зокрема головного управління росгвардії у республіці Крим і місті Севастополь.

Також позивач звертає увагу, що ОСОБА_2 є власником російського підприємства ТОВ «Термопол» (ОДРН 555), а співробітником цього Товариства свого часу значився ОСОБА_3 . Крім того, згідно з відомостями російського вебсайту інформаційного агентства «зброя росії», вказана компанія у 2020 році здійснювала продаж спецодягу для потреб силових структур рф.

Водночас, згідно з даними відкритого російського інформаційного порталу «Чекко», до 15.12.2021 серед засновників ТОВ «Термопол» були нідерландські компанії «Avesta Holding N.V.» та «Artox Holding N.V.», якими опосередковано, через компанію «Financiere Egine Holdings S.C.A.», володіли ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , оскільки в період з 12.09.2007 по 16.12.2019 компанія «Financiere Egine Holdings S.C.A.» володіла 100% корпоративних прав компанії «Avesta Holding N.V.» (країна реєстрації Нідерланди, реєстраційний номер 20132943) та в період з 12.09.2007 по 28.11.2011 володіла 100% корпоративних прав компанії «Artox Holding N.V.» (країна реєстрації Нідерланди, реєстраційний номер 20132943).

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , володіючи опосередковано (через компанію «Financiere Egine Holdings S.C.A.») корпоративними правами нідерландських компаній «Avesta Holding N.V.» та «Artox Holding N.V.» до 16.12.2019, в рівних частках володіли корпоративними правами російської компанії ТОВ «Термопол».

Разом із тим, до групи компаній «Термопол», окрім ТОВ «Термопол», входить також ТОВ «Термопол ТД» (ОДРН 790).

При цьому, ТОВ «Термопол» володіє торговим знаком «Холлофайбер», який використовує ТОВ «Термопол ТД» для реалізації продукції «Холлофайбер Софт» в рамках державного оборонного замовлень рф з «федеральна казенна установа «Виправна колонія № 6 Управління федеральної служби виконання покарань по чуваській республіці - чувашія (далі - Виправна колонія № 6). Вказане підтверджується інформацією «Офіційного сайту Єдині інформаційні системи у сфері закупівель», згідно з якою 15.04.2022 між ТОВ «Термопол ТД» та Виправною колонією № 6 за результатами проведеної процедури закупівлі було укладено контракт № 96, об`єкт закупівлі: нетканий матеріал Холлофайбер Софт 150. Контракт укладений для виконання державного контракту від 05.04.2022 № 00000/5 в цілях виконання державного оборонного замовлення.

Міністерство юстиції України наполягає на тому, що ТОВ «Термопол» здійснює матеріальне забезпечення військових рф, чим спряє військовій агресії проти України та завдає істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

З огляду на наведені доводи позивача та враховуючи матеріали справи, суд дійшов висновку про виникнення між сторонами публічно?правового спору, що є однією з передумов для застосування заходів забезпечення позову.

Варто зазначити, що стаття 151 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає види забезпечення позову. Так, згідно з частиною 1 статті 151 КАС України позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Згідно роз`яснень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» та Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 № 2 «Про практику застосування адміністративним судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства під час розгляду адміністративних справ» при розгляді заяв про забезпечення позову суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитись, зокрема, у тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Згідно Рекомендації № R (89) 8 про тимчасовий судовий захист в адміністративних справах, прийнятій Комітетом Ради Європи 13.09.1989, рішення про вжиття заходів тимчасового захисту може, зокрема, прийматися у разі, якщо виконання адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов`язано з труднощами, і якщо на перший погляд наявні достатньо вагомі підстави для сумнівів у правомірності такого акта. Суд, який постановляє вжити такий захід, не зобов`язаний одночасно висловлювати думку щодо законності чи правомірності відповідного адміністративного акта; його рішення стосовно вжиття таких заходів жодним чином не повинно мати визначального впливу на рішення, яке згодом має бути ухвалено у зв`язку з оскарженням адміністративного акта.

Тобто, інститут забезпечення адміністративного позову є механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

При цьому заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог та бути адекватними та співмірними з позовними вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з майновими наслідками заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 25.04.2019 № 826/10936/18.

Отже, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, або захист цих прав та інтересів стане неможливим чи для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, суд може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом заборони вчиняти певні дії.

Суд вважає, що вказаний підхід очевидно може бути застосований і при вирішенні питання забезпечення позову у справах про застосування санкції передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», оскільки у випадку задоволення позовної заяви і не вжиття заходів по забезпеченню позову, іншим чином реалізувати ухвалене рішення у випадку втрати активів не буде можливим, оскільки відповідачем виступає нерезидент, який перебуває, отримує головні доходи та володіє майном на території країни-агресора, а також на території, окупованій цією країною. Вказане виключить досягнення мети у конкретній адміністративній справі - застосування санкції до відповідної особи.

Так, підставами застосування санкцій у виді блокування активів фізичних та юридичних осіб є дії фізичної та юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження прав власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їх прав і свобод, які виникли з моменту набуття чинності Законом України «Про санкції» у 2014 році. Норма у цій частині діяла з 12.09.2014, що свідчить, що відповідач мав бути обізнаним, що у разі вчинення вищезазначених дій відносно нього можуть бути запровадженні санкції з боку держави України, у тому числі й блокування активів.

Позивачем обраний спосіб забезпечення позову шляхом заборони вчиняти органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо 1) корпоративних прав, зокрема відповідних часток статутного капіталу певних третіх осіб та відповідних відсотків від загальної кількості акцій певних третіх осіб, а саме тих третіх осіб, щодо яких відповідачі можуть опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Окрім того, із змісту заяви про забезпечення позову вбачається, що з наведених вище підстав позивач прохає суд вжити заходи забезпечення позову також шляхом заборони вчинення дій щодо розпорядження грошовими коштами компанії «Кадіс Холдінг Лтд» («Kadis Holding Ltd»), які зберігаються на її банківських рахунках.

З цього приводу суд зазначає, що вимогою адміністративного позову в межах даної справи є вимога про стягнення в дохід держави активів юридичних осіб, діяльність яких контролюють відповідачі, зокрема ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які контролюють діяльність низки іноземних компаній, які володіють активами у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, через членів своєї сім`ї та громадян інших країн. Водночас, перебуваючи у ділових зв`язках із відповідачами ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , такі особи багато років виконують роль номінальних директорів, акціонерів чи менеджерів, залишаючи право ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиняти дії, тотожні праву розпорядження відповідними компаніями. Зокрема, право розпоряджатися діяльністю українських компаній ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 реалізується через юридичних та фізичних осіб, в тому числі громадян інших країн, які вказані «власниками» українських активів та формують групу компаній під назвою «ВС Енерджі».

Отже, з урахуванням вказаного та вищенаведених мотивів позивача на підтвердження ймовірного опосередкованого (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинення відповідачами дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження відповідними активами, колегія суддів дійшла висновку, що невжиття таких заходів (заборони вчинення реєстраційних дій по відношенню до майна - активів групи компаній під назвою «ВС Енерджі», яке може бути за результатами судового розгляду стягнуте в дохід держави), може істотно ускладнити чи унеможливити виконання можливого рішення суду, оскільки відповідачі, будучи обізнаним про адміністративний позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави зазначених активів, може вчинити дії, пов`язаними з їх відчуженням, тобто дії на зміну кінцевих бенефіціарних власників активів, що має на меті приховування реальних власників та, як наслідок, унеможливлення стягнення цих активів. У випадку ж відчуження відповідних активів до прийняття кінцевого рішення у справі, це може спричинити значні складнощі для повернення існуючого становища.

З наведених вище підстав, колегія суддів також вважає, що невжиття заходів забезпечення щодо грошових коштів, які належать компанії «Кадіс Холдінг лтд» та зберігаються в банківських установах, може істотно ускладнити чи унеможливити виконання можливого рішення суду.

Суд з цього приводу враховує також доводи Міністерства юстиції України з посиланням на здійснені реєстраційні зміни третьою особою Товариством з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (далі - ТОВ «Місто Слави»), починаючи з 15.09.2015, які, на думку позивача, були вчинені з метою приховати реальних власників Товариства, в тому числі ОСОБА_1 . Адже відчуження протягом 2015?2017 років часток ТОВ «Місто Слави» відбувалося виключно в межах групи компаній «ВС Енерджі».

Так, позивач зазначив, що згідно із інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДРПОУ) статутний капітал ТОВ «Місто Слави» (, Товариство) поділений між:

- компанією «Hamalita Limited», країна реєстрації Велика Британія (44,51%);

- ТОВ «Будінвест-ЛД» () (8,93%);

- ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» () (23,28%);

- ТОВ «КУА «Реноме?2008» () (23,28%).

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Місто Слави» належить низка нежитлових приміщень торговельно-виставкового комплексу, об`єднаних у Торговому центрі «Метроград».

В структурі власності ТОВ «Місто Слави» перебувала компанія «Tribecca Management Services Ltd» (Британські Віргінські Острови), власником якої є ОСОБА_1 , яка, в свою чергу, володіє 100% компанії «Mirabel Limited» (Маршалові острови). Остання, в свою чергу, володіє 24,95% TOB «Міжрегіональна фінансова компанія» (Україна), яка значилася власником 9,50% ТОВ «Місто Слави». Тобто, ОСОБА_1 опосередковано володів часткою в ТОВ «Місто Слави».

Також іншими власниками ТОВ «Місто Слави» значилися ТОВ «КУА «Реноме?2008» з часткою 9,50%, ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний») з часткою 6,50%, ТОВ «Інженерні мережі» з часткою 9,50%, ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція» з часткою 9,50%, ТОВ «Служба технічного контролю» з часткою 9,50%, ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» з часткою 9,50%, ТОВ «ФК-Зберігач» з часткою 9,50%, ТОВ «Інвест брок» з часткою 9,50%, компанія «Himalita Limited» (Великобританія) з часткою 17,50%.

Відповідно до аналізу реєстраційних справ, які містяться в ЄДРПОУ, виявлено наступну інформацію, яка також, зі свого боку, підтверджує, що станом на 15.09.2015 учасниками (засновниками) ТОВ «Місто Слави» були:

1)ТОВ «КУА «Реноме-2008» з часткою 9,50%;

2)ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний») з часткою 6,50%;

3)ТОВ «Інженерні мережі» з часткою 9,50%;

4)ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція» з часткою 9,50%;

5)ТОВ «Служба технічного контролю» з часткою 9,50%;

6)ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» з часткою 9,50%;

7)ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» з часткою 9,50%;

8)ТОВ «Інвест брок» з часткою 9,50%;

9)ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» з часткою 9,50%;

10)компанія «Himalita Limited» (Великобританія) з часткою 17,50%.

15.09.2015 відповідно до протоколу реєстрації учасників на Загальних зборах Учасників ТОВ «Місто Слави», учасниками товариства було розглянуто питання про передачу часток в статутному капіталі Товариства, вихід учасників зі складу учасників Товариства; про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства; про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Тобто вищевказана структура власності ТОВ «Місто Слави» залишалася дійсною до 15.09.2015.

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» від 15.09.2015, в структуру власності ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» входили:

-ТОВ «Паритет-П» ();

-компанія «Kingswood Consalting Limited» (Британські Віргінські Острови);

-компанія «Mirabel Limited» (Маршалові Острови);

-компанія «Algoteria Commercial Limited» (Британські Віргінські Острови);

-компанія «Lasseti SA» (Маршалові Острови).

15.09.2015 учасниками ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» було погоджено вихід Ттовариства зі складу учасників ТОВ «Місто Слави» шляхом передачі своєї частки в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5% статутного капіталу ТОВ «Місто Слави», на користь компанії «Hamalita Limited». А також було уповноважено директора ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» або іншу особу взяти участь у Загальних зборах Учасників ТОВ «Місто Слави», які відбудуться 15.09.2015.

Аналогічно діям ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія», відповідно до протоколів Загальних зборів Учасників/засідань Наглядової Ради, іншими учасниками ТОВ «Місто Слави» також 15.09.2015 було погоджено вихід товариств зі складу учасників ТОВ «Місто Слави» шляхом передачі своїх часток компанії «Hamalita Limited». А саме:

ТОВ «КУА «Реноме-2008» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ТОВ «Служба Технічного Контролю» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ТОВ «Інженерні Мережі» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ТОВ «Незалежна Інвестиційна Агенція» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%;

ТОВ «Інвест Брок» на користь компанії «Hamalita Limited» було відчужено частку в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 6 430 990,09 гривень, що становить 9,5%.

Передача часток вищевказаних товариств компанії «Hamalita Limited» відбулася на підставі укладених 15.09.2015 договорів купівлі-продажу.

При цьому, як йдеться в пункті 3.1. договорів: «Право власності на частку переходить до Покупця безумовно «15» «09» 2015 року».

В свою чергу, учасниками ТОВ «Венчурні Інвсетиційні Проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний»), відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників від 15.09.2015 прийнято рішення про відмову від використання переважного права придбання часток в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» у вищевказаних товариств.

Тобто на кінець 2015 року власниками ТОВ «Місто Слави» залишились ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» та компанія «Hamalita Limited». І зі складу учасників ТОВ «Місто Слава» вийшла компанія, якою опосередковано на 24,95% володів ОСОБА_1 , а саме - ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія».

04.08.2016 відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Місто Слави», учасниками товариства було прийнято рішення вивести ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний») зі складу учасників ТОВ «Місто Слави» шляхом передачі частки в розмірі 4 400 151,10 гривень, що становить 6,5% статутного капіталу ТОВ «Місто Слави», на користь ТОВ «Будінвест?ЛД» ().

Відчуження частки відбулося на підставі договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний») та ТОВ «Будінвест?ЛД» 04.08.2016.

Відповідно до пункту 1.3. договору: «Право власності на частку переходить до Покупця безумовно 04 серпня 2016 року. Перехід корпоративних прав від Продавця до Покупця відбувається в момент внесення відповідних змін до статуту Товариства та державної реєстрації вказаних змін…»

17.11.2017 відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Місто Слави», учасниками товариства, а саме ТОВ «Будінвест?ЛД» та компанією «Hamalita Limited», було вирішено:

передати частину належної ТОВ «Будінвест?ЛД» частки в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 67 700,00 гривень, що становить 0,1% статутного капіталу, на користь ТОВ «КУА «Реноме?2008»;

передати частину належної ТОВ «Будінвест?ЛД» частки в статутному капіталі ТОВ «Місто Слави» в розмірі 67 700,00 гривень, що становить 0,1% статутного капіталу, на користь ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» (ПЗНВІФ «Універсальний»).

Крім того, учасниками ТОВ «Місто Слави» також було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства (з 67 694 632,51 гривень до 142 214 481,41 гривень), в результаті якого частки учасників розділилися наступним чином:

компанія «Hamalita Limited» - 44,51% статутного капіталу, що становить 63 294 481,41 гривень;

ТОВ «Будінвест?ЛД» - 8,93% статутного капіталу, що становить 12 700 000 гривень;

ТОВ «КУА «Реноме-2008» - 23,28% статутного капіталу, що становить 33 110 000 гривень;

ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти» - 23,28% статутного капіталу, що становить 33 110 000 гривень.

Відчуження частки відбулося на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 17.11.2017.

Відповідно до пункту 1.3. договорів: «Право власності на частку переходить до Покупця безумовно 17.11.2017. Перехід корпоративних прав від Продавця до Покупця відбувається в момент внесення відповідних змін до статуту Товариства та державної реєстрації вказаних змін…».

З огляду на викладене, суд вважає, що не є безпідставним висновок позивача про те, що всі ці реєстраційні зміни щодо ТОВ «Місто Слави», які почали відбуватися з 15.09.2015, були вчинені з метою приховати реальних власників Товариства, в тому числі ОСОБА_1 , зважаючи на те, що відчуження протягом 2015-2017 років часток ТОВ «Місто Слави» відбувалося виключно в межах групи компаній «ВС Енерджі».

З урахуванням цього, суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів забезпечення позову до ухвалення остаточного рішення у справі. При цьому, суд вважає, що вказані у заяві заходи забезпечення позову є розумними та адекватними, а також такими, що забезпечать збалансованість інтересів сторін, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про достатність вказаних підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

Як вже зазначалося раніше, позивач прохає суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони вчинення дій щодо розпорядження грошовими коштами компанії «Кадіс Холдінг Лтд» («Kadis Holding Ltd»), які зберігаються на її банківських рахунках.

Хоча в заяві про забезпечення позову не зазначається суб`єкт виконання такої заборони, з урахуванням Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121?ІІІ, таким суб`єктом є банківська установа, в якій відкрито відповідні банківські рахунки.

Суд звертає увагу, що під час вирішення питання про забезпечення позову, обґрунтованість позову не досліджується, адже питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті.

Вжиття заходів забезпечення позову у такий спосіб не суперечить меті застосування правового інституту забезпечення позову та гарантує ефективність судового захисту у разі задоволення цього позову та відповідає вимогам процесуального закону. Як наслідок, незалежно від результатів вирішення даної адміністративної справи по суті, вжиття заходів забезпечення даного адміністративного позову не в змозі завдати істотної шкоди існуючим правам відповідача.

Судом також прийнято до уваги співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить позивач (забезпечення можливості стягнення активів в дохід держави для відшкодування збитків завданих військовою агресією російської федерації та для інших потреб, що допоможе підтримати економічну стабільність держави та в подальшому допоможе почати розбудову держави в цілому після закінчення воєнного стану в нашій державі) із наслідками вжиття заходів забезпечення позову.

З огляду на викладене, дослідивши зміст заяви позивача та встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог заявника та, як наслідок, про необхідність задоволення заяви позивача про забезпечення адміністративного позову.

Відповідно до частини 1 статті 156 КАС України ухвала з питань забезпечення адміністративного позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Згідно з частиною 2 статті 156 КАС України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 150, 151, 156 КАС України,

п о с т а н о в и в :

Заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову - задовольнити.

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо:

14,58% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

14,58% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

14,58% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

14,58% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

14,58% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (ідентифікаційний код 23226362), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

18,65% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

18,65% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

18,65% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

18,65% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

18,65% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

20% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

20% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

20% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

20% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

20% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариство «Херсонобленерго» (ідентифікаційний код 05396638), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

19,36% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариства «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

19,36% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариства «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

19,36% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариства «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

19,36% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариства «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

19,36% від загальної кількості акцій Aкціонерного товариства «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

19,11% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

19,11% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

19,11% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

19,11% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

19,11% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

18,44% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

18,44% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

18,44% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

18,44% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

18,44% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (ідентифікаційний код 05471081), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

11,4657% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (ідентифікаційний код 22767506), якими володіє Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874) в кількості 15 427 277 шт., номінальна вартість 0,25 гривень;

10,7875% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393), якими володіє Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (ідентифікаційний код 05424874) в кількості 17 113 360 штук, номінальна вартість 0,25 гривень;

8,1811% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393), якими володіє Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго» (ідентифікаційний код 00130760) в кількості 12 978 500 штук, номінальна вартість 0,25 гривень;

5,5152% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393), якими володіє Акціонерне товариство «Житомиробленерго» (ідентифікаційний код 22048622) в кількості 8 749 325 штук, номінальна вартість 0,25 гривень;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 43203663), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 43203663), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 43203663), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 43203663), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 43203663), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 38204644), якими опосередковано володіє ОСОБА_4 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_24;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_25;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_5 ;

20% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 33947089), якими опосередковано володіє ОСОБА_26;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» (знаходиться за адресою: Україна, 01135, місто Київ, Площа Перемоги, будинок № 1, ідентифікаційний код 40091004), якою володіє компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» (Кіпр);

62,13% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Туристично?готельний комплекс «Дністер» (знаходиться за адресою: Україна, 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Матейка, будинок № 6, ідентифікаційний код 13828634), якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія»;

37,87% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (знаходиться за адресою: Україна, 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Матейка, будинок № 6, ідентифікаційний код 13828634), якими володіє компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» (Кіпр);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність» (знаходиться за адресою: Україна, 65009, Одеська область, місто Одеса, вулиця Сергія Варламова, будинок № 32, ідентифікаційний код 35818414), якою володіє компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» (Кіпр);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, ідентифікаційний код 38150620), якою володіє компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» (Кіпр);

62,2315% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, Бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 5?7/29, ідентифікаційний код 21660999), якими володіє компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» (Кіпр);

24,2486% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, Бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 5?7/29, ідентифікаційний код 21660999), якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» (ідентифікаційний код 38150620);

1,28% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, Бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 5?7/29, ідентифікаційний код 21660999), якими опосередковано через Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (ідентифікаційний код 32162871);

9,5% частки статутного капіталу статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 4, ідентифікаційний код 35534818), якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (ідентифікаційний код 32162871);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛД?Перспектива» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 35624120), якими опосередковано володіє ОСОБА_10 ;

79,0972% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Готель «Ореанда» (знаходиться за адресою: 98635, Автономна республіка Крим, місто Ялта, вулиця Леніна, будинок № 35/2, ідентифікаційний код 02573728), якими володіють компанія «Шелтерок Інвестментс Лімітед», компанія «Тукос Лімітед», компанія «Себістра Трейдинг Лімітед», компанія «Джиолініко Комершіал Лімітед», компанія «Фолкдейл Трейдінг Лімітед»;

49,84% від загальної кількості акцій Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» (знаходиться за адресою: Україна, 50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Симбірцева, будинок № 1А, ідентифікаційний код 00191307), якими опосередковано володіють Селіванова Наталія Юріївна та Воєводін Михайло Васильович;

47,1128% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (знаходиться за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок № 81, ідентифікаційний код 00186536), якими володіє компанія «Wenox Holding Limited» (Кіпр);

47,11% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів - ДСС» (знаходиться за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок № 83, ідентифікаційний код 31549087), якою опосередковано володіє компанія «Wenox Holding Limited» (Кіпр);

46,64% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс» (знаходиться за адресою: Україна, 69006, Запорізька область, місто Запоріжжя, Проспект металургів, будинок № 6, ідентифікаційний код 34373632), якою опосередковано володіє компанія «Wenox Holding Limited» (Кіпр);

71,01% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «К?Т?С» (знаходиться за адресою: Україна, 33027, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Київська, будинок № 64?А, ідентифікаційний код 03567150), якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Лік Логістик» (ідентифікаційний код 45101636);

100% частки статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю «Лік Логістик» (знаходиться за адресою: вулиця Саймона Сміта, будинок № 10, квартира № 110, місто Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, ідентифікаційний код 45101636), якою володіють фізичні особи ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, Провулок госпітальний, будинок № 4?Б, кімната 201, ідентифікаційний код 35690759), якою володіють ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей Плюс» (ідентифікаційний код 37096306), Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Українські Мережі» (ідентифікаційний код 33385977), Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Консалт Інвест» (ідентифікаційний код 40530066);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4?Б, кімната 212, ідентифікаційний код 32162871), якою володіють дочірнє підприємство «ЛД?Україна» (ідентифікаційний код 31093996), товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція» (ідентифікаційний код 33947267), товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія» (ідентифікаційний код 31361954), товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (ідентифікаційний код 33946499), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп» (ідентифікаційний код 36413650), товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект» (ідентифікаційний код 35150078), товариство з обмеженою відповідальністю «Рей Плюс» (ідентифікаційний код 37096306), товариство з обмеженою відповідальністю «Вл Телеком» (ідентифікаційний код 33309310), ОСОБА_9 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, ідентифікаційний код 31360882), якою володіють приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Хімаліта Лімітед» (Сполучене Королівство), товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Лд» (ідентифікаційний код 35624115), товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (ідентифікаційний код 32162871), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (ідентифікаційний код 35690759);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4?Б, ідентифікаційний код 24096743), якою володіють приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Хімаліта Лімітед» (Сполучене Королівство), товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (ідентифікаційний код 32162871), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (ідентифікаційний код 35690759, компанія «Лобердол Трейдінг Лімітед» (Кіпр);

100% частки статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК?Волинь» (знаходиться за адресою: Україна, 01133, місто Київ, Бульвар Лесі Українки, будинок № 26, ідентифікаційний код 21750596), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг» (ідентифікаційний код 41827374);

100% від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 25198262), якими володіють Бобриньов Олег Володимирович, товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», дочірнє підприємство «ЛД?Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами?Буча», товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет?П», товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Реноме?2008»;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УІФК?Інвест» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 34891891), якою володіють Каганов Вадим Феліксович та товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Межрегіональний Венчурний Фонд» (ідентифікаційний код 32162871);

47,619% від загальної кількості акцій Закритого акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (знаходиться за адресою: Україна, 04073, місто Київ, Московський проспект, будинок № 6, ідентифікаційний код 31521098), якими володіють компанія «Beluton Commerce Limited», компанія «Jiolinico commercial Limited», компанія «Mavedix Holdings Limited»;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок № 21, ідентифікаційний код 32113929), якою володіє ОСОБА_7 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 08132, Київська область, Києво?Святошинський р?н, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок № 8В, ідентифікаційний код 42094646), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика перспективна, будинок № 78, ідентифікаційний код 42132581), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, ідентифікаційний код 42114410), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 33013, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинок № 71?Б, ідентифікаційний код 42101003), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Перекопська, будинок № 178, ідентифікаційний код 42117825), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 58001, Чернівецька область, Чернівецький р-н, місто Чернівці, вулиця Целана Пауля, будинок № 6, ідентифікаційний код 42102122), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД» (знаходиться за адресою: Україна, 01601, місто Київ, провулок Госпітальний, будинок № 4?Б, ідентифікаційний код 38308148), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» (знаходиться за адресою: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок № 5?7/29, ідентифікаційний код 43391505), якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (ідентифікаційний код 32113929);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (знаходиться за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Мельникова, будинок № 12, ідентифікаційний код 33946499), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме?2008» та ОСОБА_8 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість» (знаходиться за адресою: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок № 5Б, офіс 3, ідентифікаційний код 41106105), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме?2008», ідентифікаційний код 35690759, яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» та ОСОБА_8 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, офіс 203, ідентифікаційний код 34801918), якою опосередковано володіють ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_25;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет?П» (знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, ідентифікаційний код 25287600), якою володіє компанія «Кінгсвуд Консалтентс Лімітед» (Британські Віргінські Острови, 3159, місто Тортола, Роуд Таун, вулиця Квіджано Чеймберз а/с 71) та ОСОБА_23 (НОМЕР_35, АДРЕСА_28);

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг» (знаходиться за адресою: вулиця Каховська, будинок № 64, місто Київ, 02002, ідентифікаційний код 41827374), якою володіє ОСОБА_16 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд?Альянс?12» (знаходиться за адресою: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, ідентифікаційний код 35817866), якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме?2008» та ОСОБА_21 ;

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦУП?БУЧА» (знаходиться за адресою: вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, ідентифікаційний код 34613144), якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго?Комплект» (ідентифікаційний код 35150078).

Заборонити АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) видаткові та інші, пов`язані із розпорядженням грошовими коштами, операції, які належать компанії «Кадіс Холдінг Лтд» («Kadis Holding Ltd»), а саме:

- 2 403,08 гривень, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_23 (980);

- 499 800,00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_23 (840);

- 499 800,00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_24 (840).

Заборонити АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) видаткові та інші, пов`язані із розпорядженням грошовими коштами, операції, які належать компанії «Кадіс Холдінг Лтд» («Kadis Holding Ltd»), а саме:

- 3 367,19 гривень, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_25 (980); - 2 468 800,00 доларів США, що зберігаються на рахунку № НОМЕР_25 (840).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та з цього дня підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного протягом п`ятнадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Окрім того, у відповідності до статті 157 КАС України суд може скасувати заходи забезпечення позову за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський