Справа № 620/4681/23
Суддя: Баргаміна Н.М.
Дата ухвалення: 2023-04-25 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року Чернігів Справа № 620/4681/23

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Баргаміна Н.М., перевіривши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Камаз" (вул. Інструментальна, буд. 17-А, м. Чернігів, 14000) до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (вул. Січових Стрільців, буд. 50, м. Київ, 04053) про визнання протиправними дій та бездіяльності, зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Камаз" звернулось до суду з позовом до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС", в якому просить:

- визнати протиправними дії Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» щодо здійснення валютного нагляду за операцією по списанню відповідачем з рахунку позивача на підставі платіжного доручення в іноземній валюті від 23.02.2022 № 318 грошових коштів у розмірі 13000000,00 російських рублів, не перерахованих відповідачем як попередня оплата за товар покупцем резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» продавцю нерезиденту Товариству з обмеженою відповідальністю «ИНПЕТРО-Трейдинг» (м. Казань, росія) по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 за Специфікацією № 190 від 23.02.2022 до контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,00 російських рублів;

- зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» зменшити суму грошових коштів вартості товарів, що імпортуються, на загальну суму 13000000,00 російських рублів, у зв`язку з відсутністю факту сплати грошових коштів за такі товари повністю покупцем резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» продавцю нерезиденту Товариству з обмеженою відповідальністю «ИНПЕТРО-Трейдинг» (м. Казань, росія) по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 р. за Специфікацією №190 від 23.02.2022 до контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,00 російських рублів;

- визнати протиправною бездіяльність Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» щодо незавершення валютного нагляду за дотриманням позивачем граничних строків розрахунків за операцією по списанню Відповідачем з рахунку Позивача на підставі платіжного доручення в іноземній валюті від 23.02.2022 № 318 грошових коштів у розмірі 13 000 000,00 російських рублів, не перерахованих відповідачем як попередня оплата за товар покупцем резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» продавцю нерезиденту Товариству з обмеженою відповідальністю «ИНПЕТРО-Трейдинг» (м. Казань, росія) по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 за Специфікацією № 190 від 23.02.2022 до контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,00 російських рублів;

- зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» завершити валютний нагляд за дотриманням позивачем граничних строків розрахунків за операцією по списанню відповідачем з рахунку позивача на підставі платіжного доручення в іноземній валюті від 23.02.2022 № 318 грошових коштів у розмірі 13000000,00 російських рублів, не перерахованих відповідачем як попередня оплата за товар покупцем резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» продавцю/нерезиденту Товариству з обмеженою відповідальністю «ИНПЕТРО-Трейдинг» (м. Казань, росія) по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 за Специфікацією № 190 від 23.02.2022 до контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,00 російських рублів;

- зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» направити повідомлення до Національного банку України про завершення валютного нагляду за дотриманням Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» граничних строків розрахунків по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 за Специфікацією № 190 від 23.02.2022 до контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,00 російських рублів та повідомлення про те, що немає порушень граничних строків розрахунків за операцією по списанню відповідачем з рахунку позивача на підставі платіжного доручення в іноземній валюті від 23.02.2022 № 318 грошових коштів у розмірі 13000000,00 російських рублів, не перерахованих відповідачем як попередня оплата за товар покупцем резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАМАЗ» продавцю нерезиденту Товариству з обмеженою відповідальністю «ИНПЕТРО-Трейдинг» (м. Казань, росія) по зовнішньоекономічному контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 за Специфікацією №190 від 23.02.2022 р. до. контракту RU/57235987/00003 від 23.10.2018 на загальну суму 13 000 000,001 російських рублів, починаючи з 23.02.2023.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач вчинив протиправні дії щодо здійснення валютного нагляду за операцією по списанню відповідачем з рахунку позивача грошових коштів у розмірі 13000000,00 російських рублів, не перерахованих відповідачем як попередня оплата за товар нерезиденту ТОВ "ИНПЕТРО-Трейдинг" і залишених на рахунку відповідача, та допустив протиправну бездіяльність щодо не зменшення суми грошових коштів у розмірі 13000000,00 російських рублів, які були списані з рахунку позивача і не перераховані відповідачем нерезиденту як попередня оплата за товар та протиправну бездіяльність щодо незавершення валютного нагляду за операцією по списанню відповідачем з рахунку позивача на підставі платіжного доручення в іноземній валюті від 23.02.2022 № 318 грошових коштів у розмірі 13 000 000,00 російських рублів.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України та підсудна Чернігівському окружному адміністративному суду. Дана справа є незначної складності, а тому підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Враховуючи положення частини другої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства та зважаючи на характер матеріально-правового спору, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Головне управління ДПС у Чернігівській області, оскільки рішення у даній справі може вплинути на його повноваження в частині здійснення адміністрування податків, зборів, платежів.

Керуючись статтями 12, 160, 161, 171, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Справа буде розглядатися одноособово суддею Баргаміною Н.М. за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Головне управління ДПС у Чернігівській області (вул. Реміснича, буд. 11, м. Чернігів, 14000).

3. Зобов`язати позивача не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі направити третій особі копію позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку розгляду справи по суті.

4. Встановити відповідачу 15-денний строк, з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі, для подання відзиву разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення.

5. Роз`яснити відповідачу суб`єкту владних повноважень, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин спір буде вирішено за наявними матеріалами справи. Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

6. Роз`яснити позивачу, що він має право подати до суду відповідь на відзив протягом 5-денного строку з дня отримання відзиву на позов, а відповідачу, що він має право подати до суду заперечення протягом 5-денного строку з дня отримання відповіді на відзив.

7. Роз`яснити третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, що вона має право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву, в яких викласти свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову, в 10-денний строк з дня отримання позову або відзиву.

8. Звернути увагу учасників справи, що заяви по суті справи (відзив на позовну заяву; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) повинні відповідати вимогам частини другої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Копії відзиву, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) їх до суду; копії доказів (крім речових), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються (надаються) особою, яка їх подає іншим учасникам справи. Документи, що підтверджують надіслання (надання) копій заяв по суті справи і доказів, повинні бути надіслані (надані) суду.

9. Учасники справи можуть отримати інформацію щодо розгляду даної справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.cn.court.gov.ua/sud2570/.

10. Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

12. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку лише щодо порушення правил підсудності у строк і порядок передбачений, статтями 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, в інший частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М. Баргаміна