Справа № 991/6606/22
Суддя: Хамзін Т. Р.
Дата ухвалення: 2022-12-26 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 991/6606/22
Провадження 2-а/991/8/22
У Х В А Л А

про витребування доказів

26 грудня 2022 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді Хамзіна Т.Р.,

суддів Михайленко В.В., Мойсака С.М.,

за участю: секретаря судового засідання Фінько Ю.В.,

сторін:

від позивача - представників Міністерства юстиції України Коцюбко І.В., Ільченко К.А.,

від відповідача - не з`явився,

від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - представників ТОВ «Інвестагро» Біленка Б.В., Осколкова І.Л., Єніча В.С., представників ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» Федаша Д.М., Лісковської О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Києві клопотання представника Міністерства юстиції України про витребування доказів у адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває адміністративна справа за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Публічне акціонерне товариство «Корпорація ВСМПО-Авісма», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Корпорація ВСМПО-Авісма», Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові інвестиції», Лімпієза Лімітед (Limpieza Limited), Товариство з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Тай-Мінералс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестагро», ОСОБА_2 , Болатіко Лімітед про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

26.12.2022 представник Міністерства юстиції України подала клопотання про витребування доказів, а саме інформації щодо банківських рахунків, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та наявності на них грошових коштів.

1. Обґрунтування клопотання

В обґрунтування клопотання позивач зазначає, що у процесі підготовки позовної заяви Міністерство юстиції України отримало інформацію про те, що на рахунках, відкритих, у тому числі ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» наявні грошові кошти.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання про витребування з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» інформації щодо конкретних банківських рахунків, відкритих ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» у цій банківській установі. На виконання ухвали отримано відповідну інформацію.

Але під час виконання ухвали виявлено, що у клопотанні була допущена помилка у номері одного із банківських рахунків, що унеможливлює отримання інформації про нього.

Крім того, виникла необхідність у отриманні інформації щодо всіх банківських рахунків, відкритих ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Проте перевірити таку інформацію Міністерство юстиції України не може, оскільки Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено вичерпний перелік суб`єктів за запитом яких банки України розкривають інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, і Міністерство юстиції України не є таким суб`єктом. Водночас, згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки розкривають таку інформацію за рішенням суду.

2. Позиції сторін

Представники позивача у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача не заперечували проти задоволення клопотання.

3. Оцінка та висновки суду

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ст. 72 КАС України).

За загальним правилом кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення (ч. 1 ст. 77 КАС України).

Згідно з ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 3, 6 ст. 80 КАС України).

У позовній заяві порушується питання про стягнення у дохід держави грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих юридичними особами, які контролюються ОСОБА_1 , у тому числі у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Інформація, яку просить витребувати позивач, необхідна для доведення наявності у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» банківських рахунків, відкритих ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» та з`ясування наявності на них грошових коштів.

Відповідно до положень статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Окрім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено вичерпний перелік суб`єктів за запитом яких банки України розкривають інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю. Згідно із цим переліком Міністерство юстиції України не є суб`єктом, за запитом якого розкривається банківська таємниця. Отже, Міністерство юстиції України дійсно не мало можливості самостійно отримати інформацію, що стосується наявності на відповідних банківських рахунках грошових коштів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

За таких умов, оскільки інформація, яку просить витребувати позивач необхідна для повного, всебічного та об`єктивного вирішення адміністративної справи № 991/6606/22, суд вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання та витребування з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» інформації про банківські рахунки, відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» та наявності на них грошових коштів.

Керуючись ст. 80, 248, 256 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника Міністерства юстиції України задовольнити.

2. Витребувати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, МФО 305749), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32 інформацію щодо усіх рахунків, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 36096221, місцезнаходження 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Солоне, вул. Гагаріна, 26) із зазначенням суми грошових коштів, які знаходяться на цих рахунках.

3. Уповноважити представника Міністерства юстиції України Коцюбко Ірину Володимирівну на отримання вищезазначених доказів.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Т.Р. Хамзін

Судді В.В. Михайленко

С.М. Мойсак