Справа № 560/9458/22
Суддя: Козачок І.С.
Дата ухвалення: 2022-11-23 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 560/9458/22
РІШЕННЯ

іменем України

23 листопада 2022 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Козачок І.С.

при секретарі Нетичай Ю.В.

розглянувши адміністративну справу за позовом ОСОБА_1

до Відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Авансар"

про визнання протиправними та скасування постанов державного виконавця,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), в якому просить визнати протиправними та скасувати постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження ВП№69674715 від 18 серпня 2022, про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження та про стягнення виконавчого збору ВП№69674715 від 18.08.2022.

В обґрунтування позову зазначає, що 27 серпня 2022 він отримав зазначені постанови державного виконавця від 18.08.2022, зі змісту яких вбачалось, що державним виконавцем відкрите виконавче провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Авансар" про стягнення 4740,70 грн. на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенка Є.М. №77954 від 01 червня 2021.

Позивач звертає увагу на те, що зазначений виконавчий напис вчинений на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР", місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-Б, оф. 501/5. У той же час, із заявою про відкриття виконавчого провадження звернулась інша особа - ТОВ "АВАНСАР", зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців 21/27, офіс 405. Таким чином, державний виконавець, відкриваючи виконавче провадження, не перевірив відомості щодо стягувача і інші суттєві обставини, зокрема те, що у травні 2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР" було позбавлене ліцензії та виключене з Державного реєстру фінансових установ. Відтак, на думку позивача, державний виконавець повинен був повернути заяву без виконання, оскільки виконавчий документ не відповідав вимогам законодавства.

Розгляд справи призначений в межах строків, визначених КАС України. Через відсутність енергопостачання у приміщенні суду та неодноразову загрозу ракетних обстрілів судове засідання відкладалось, про що учасники справи своєчасно повідомлялись.

Відповідач правом на подання відзиву не скористався.

Третя особа без самостійних вимог письмові пояснення у справі не надала.

Судом витребувались у відповідача матеріали виконавчого провадження, які були надані не у повному обсязі.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримала, зазначаючи про те, що на момент відкриття виконавчого провадження державний виконавець не пересвідчився у достовірності відомостей про стягувача і не переконався у тому, що особа, яка звернулась з заявою про примусове виконання, є дійсним стягувачем або його законним правонаступником. Так, до заяви про примусове виконання не були надані документи, які підтверджували те, що саме заявник є належним стягувачем щодо виконання виконавчого документу. Також представник звертає увагу на те, що у виконавчому написі та заяві про примусове виконання містяться розбіжності і в інших відомостях, зокрема адресі місцезнаходження та реквізитах банківських рахунків юридичних осіб, які вказані як стягувачі.

Представники органу ДВС та третьої особи без самостійних вимог в судове засідання не з`явились, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Під час оголошеної у справі перерви до суду надійшли додаткові письмові пояснення позивача а також клопотання про продовження розгляду справи без участі позивача та його представника.

Дослідивши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд виходить з наступного.

Судом з матеріалів виконавчого провадження ВП№69674715, наданих відповідачем, а також розміщених у Автоматизованій системі виконавчого провадження, встановлено, що 17.08.2022 на адресу Відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) надійшла заява ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР" ( 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21/27, офіс 405) про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого напису № 77954, виданого 01.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем, про стягнення з ОСОБА_1 4740,70 грн. заборгованості. В якості додатків до заяви зазначені оригінал виконавчого напису нотаріуса та оригінал кредитного договору № 200194642. Підписана заява про відкриття виконавчого провадження директором ТОВ "Авансар" С.Ю. Сосюрко.

Головним державним виконавцем Відділу ДВС у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області 18.08.2022 відкрите виконавче провадження на підставі зазначеного виконавчого напису приватного нотаріуса та заяви, а також прийняті постанови від 18.08.2022 про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження та про стягнення виконавчого збору.

Постанова про відкриття виконавчого провадження та інші були направлені ОСОБА_1 та ним отримані 27.08.2022.

Зі змісту виконавчого напису нотаріуса судом встановлено, що з ОСОБА_1 пропонується стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР" кошти в сумі 4740,7 грн.

У той же час, зі змісту постанови про відкриття виконавчого провадження від 18.08.2022 вбачається, що виконавчий напис нотаріуса виданий про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості на користь стягувача, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР"

Також встановлено, що у виконавчому написі нотаріуса та у заяві про примусове виконання виконавчого документа вказуються різні відомості стосовно місця реєстрації юридичних осіб, та різні реквізити банківських рахунків.

Спірні правовідносини регулюються Законом України "Про виконавче провадження" від 2 червня 2016 року № 1404-VIII.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі, у тому числі, такого виконавчого документа, як виконавчі написи нотаріусів.

Частина 1 ст. 4 Закону визначає вимоги до виконавчого документа, у якому зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатись інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою ( ч. 3 статті 4 Закону)

Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Частина 4 статті 4 Закону передбачає випадки, коли виконавчий документ повертається стягувачу.

Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо:

1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

2) пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання;

3) боржника визнано банкрутом;

4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

5) юридичну особу - боржника припинено;

6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;

8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов`язковим;

9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

10) виконавчий документ пред`явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю;

11) Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку;

12) відповідно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної між іноземним суб`єктом та державою Україна на будь-якій стадії урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення, виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов`язання підлягають припиненню, незалежно від дати укладення такої угоди.

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.

Відповідно до статті 8 Закону реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження. Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, без обмежень та цілодобово. Інформація автоматизованої системи виконавчого провадження повинна містити відомості про час її розміщення. Автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується, у тому числі, надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження; виготовлення документів виконавчого провадження; централізоване зберігання документів виконавчого провадження; реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її проходження.

Таким чином, надходження будь-якої вхідної та вихідної інформації у межах відповідного виконавчого провадження повинно бути відображено у базі даних автоматизованої системи виконавчого провадження.

Згідно зі ст. 15 Закону сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Судом досліджені та піддані порівнянню матеріали виконавчого провадження ВП№ 69674715, які отримані від відповідача, та ті документи, які розміщені у автоматизованій системі виконавчого провадження.

Судом встановлено, що у ВП№ 69674715 міститься чотири постанови державного виконавця від 18.08.2022: про відкриття виконавчого провадження, про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором, про стягнення виконавчого збору та про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження.

У розділі інші документи міститься 12 документів, серед яких 3 супровідні листи, 3 запити на отримання інформації, 4 документи, пов`язані з судовим провадженням, 1 вимога на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, а також документ під назвою Scan -602 - PDF, в якому містяться сканкопії заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР" про відкриття виконавчого провадження, заяви (оферти) Банку Михайлівського та виконавчого напису приватного нотаріуса № 77954.

У той же час, на вимогу суду надати матеріали виконавчого провадження відповідач надав ряд документів, які не відображені у автоматизованій системі виконавчого провадження, зокрема ті, що стосуються ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР": копія статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР" ( нова редакція), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР", копія рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР" від 04.11.2021 щодо затвердження, у тому числі, нової назви.

У той же час, як вбачається зі змісту заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР", яка була отримана органом ДВС 17.08.2022, усі вказані документи до цієї заяви не додавались.

У матеріалах виконавчого провадження автоматизованої системи виконавчого провадження також відсутній будь-який супровідний лист, згідно з яким ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР" надіслало або надало органу ДВС на його запит або самостійно зазначені документи стосовно свого правового статусу або будь-яких змін реєстраційних даних.

Таким чином, походження та спосіб отримання вказаних документів державним виконавцем є незрозумілим, оскільки не підтверджується належними доказами те, що ці документи надійшли до органу ДВС разом з заявою про відкриття виконавчого провадження, а не були отримані ним вже під після відкриття провадження у судовій справі.

Також судом встановлено, що державний виконавець серед матеріалів виконавчого провадження надає витяг з системи відкритого доступу Опендатабот, з якого вбачається, що 07.11.2021 назва Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР" змінилась на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНСАР", а 07.12.2021 змінилась також адреса.

Разом з тим, зазначена інформація не підкріплюється відомостями офіційного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі якого можливо відслідкувати офіційно зареєстровані зміни організаційної форми, назви підприємства або інших відомостей.

Таким чином, до органу ДВС звернулась особа, яка не була зазначена стягувачем у виконавчому документі. Не зважаючи на це, державний виконавець при надходженні виконавчого документа не перевірив, чи має особа, яка звернулась із заявою про примусове виконання, повноваження на пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Відтак, зазначене свідчить про те, що державний виконавець взяв до виконання виконавчий документ, який не відповідав вимогам, встановленим Законом, зокрема ст. 4, оскільки найменування та місцезнаходження стягувача, вказаного у виконавчому написі нотаріуса № 77594, а також реквізити банківського рахунку, на який слід було стягувати кошти, не відповідали найменуванню та місцезнаходженню особи, яка звернулась із заявою щодо відкриття виконавчого провадження, а також відомостям про її банківський рахунок, і до заяви про відкриття виконавчого провадження не додавались документи, які підтверджували те, що заявник є належним стягувачем.

За таких обставин державний виконавець повинен був повернути виконавчий документ без прийняття до виконання.

Додатковою обставиною, що свідчить про необґрунтованість дій державного виконавця, є те, що як вбачається з офіційного повідомлення Національного банку України від 31.05.2021, Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг у фінансових установ на підставі поданих ними заяв. Так, зокрема, 28.05.2021 відкликано усі наявні ліцензії у ТОВ ФК АВАНСАР () - на надання послуг з факторингу, на надання послуг з фінансового лізингу, а також на надання гарантій. Зазначене повідомлення міститься у розділі Новини/Медіапростір за 31.05.2021. Також на офіційному сайті Національного банку України міститься повідомлення від 30.06.2021 про те, що ТОВ ФК АВАНСАР виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Таким чином, починаючи з 28 травня 2021 ТОВ ФК АВАНСАР вже не було уповноважене здійснювати діяльність у сфері надання послуг з факторингу, оскільки після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій.

Разом з тим, вказані обставини також не були з`ясовані або перевірені державним виконавцем під час вирішення питання про прийняття до виконання заяви ТОВ "Авансар" про відкриття виконавчого провадження.

З огляду на усе вищезазначене, прийнята державним виконавцем постанова про відкриття виконавчого провадження, а також похідні від неї оскаржені постанови про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження та про стягнення виконавчого збору ВП№69674715 від 18.08.2022 є протиправними та підлягають скасуванню, позаяк позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 242-246, 250, 255, 268-272, 295, Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

адміністративний позов - задоволити.

Визнати протиправними та скасувати постанови державного виконавця Відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) про відкриття виконавчого провадження ВП№69674715 від 18 серпня 2022, про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження ВП№69674715 від 18 серпня 2022, про стягнення виконавчого збору ВП№69674715 від 18 серпня 2022.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі його апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 23 листопада 2022 року 12.15

Позивач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 )
Відповідач:Відділ державної виконавчої служби у місті Кам`янці-Подільському Кам`янець-Подільського району Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіональногоуправління міністерства юстиції (м. Хмельницьки (вул. Татарська, 8,Кам`янець-Подільський,Хмельницька область,32300 , код ЄДРПОУ - 36400987)
Третя особа:Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАНСАР" (м. Київ вул. січових Стрільців,21/27 оф.405 , код ЄДРПОУ - 40199031)

Головуючий суддя І.С. Козачок