Справа № 826/10759/18
Суддя: Аблов Є.В.
Дата ухвалення: 2018-09-19 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про витребування доказів

19 вересня 2018 року м. Київ № 826/10759/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Аблова Є.В., суддів Літвінової А.В., Мазур А.С., за участі представників сторін, розглянувши матеріали позовної заяви компанії «Касік Лімітед» (CACIQUE LIMITED) (Республіка Кіпр) до Національного банку України та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Директора департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ФГВФО Соловйової Наталії Анатоліївни про визнання протиправними та скасування рішення і наказу, -

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась компанія «Касік Лімітед» (CACIQUE LIMITED) (код юридичної особи НЕ257314, адреса: Республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, 118, Крістабель Хаус, 3087) (далі - позивач) із позовною заявою до Національного банку України (, адреса: 01601, вул. Інститутська, 9) (далі - відповідач-1, НБУ) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Директора департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ФГВФО Соловйової Наталії Анатоліївни (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) (далі - відповідач-2), у якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами НБУ від 13.12.2016 №105 в частині визначення позивача пов`язаною особою з акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк» (далі - АТ КБ «Приватбанк»);

- визнати протиправним та скасувати наказ відповідача-2 від 20.12.2016 №22 в частині, що стосується прав та інтересів позивача щодо зупинення/блокування/припинення чи будь-якого іншого обмеження здійснення видаткових(витратних) готівкових та/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентськими чи будь-якими іншими рахунками, відкритими в АТ КБ «Приватбанк».

Представником позивача в судовому засіданні заявлено клопотання про витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб витяг з наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Анатоліївни від 21 грудня 2016 року № 44 про перерахування коштів пов`язаних осіб, які визначені у додатку, відповідно до рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного Банку України від 13 грудня 2016 № 105, а саме щодо Компанії «Касік Лімітед» (CACIQUE LIMITED), код юридичної особи-INHE257314.

Частиною третьою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Згідно з частинами шостою, сьомою, восьмою та дев`ятою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом. У разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи зазначене, з метою повного та всебічного розгляду справи №826/10759/18 та встановлення всіх обставин спірних правовідносин, суд вважає за необхідне витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб витяг з Наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Анатоліївни від 21 грудня 2016 року № 44 про перерахування коштів пов`язаних осіб, які визначені у додатку, відповідно до рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного Банку України від 13 грудня 2016 № 105, а саме щодо Компанії «Касік Лімітед» (CACIQUE LIMITED), код юридичної особи - INHE257314

Керуючись статтями 80, 241, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб витяг з наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Анатоліївни від 21 грудня 2016 року № 44 про перерахування коштів пов`язаних осіб, які визначені у додатку, відповідно до рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного Банку України від 13 грудня 2016 № 105, а саме щодо Компанії «Касік Лімітед» (CACIQUE LIMITED), код юридичної особи-INHE257314.

2. Витребувані матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів подати у строк десять днів з дня отримання даної ухвали через канцелярію Окружного адміністративного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Є.В. Аблов

Судді А.В. Літвінова

А.С. Мазур