Справа № 320/15705/21
Суддя: Головенко О.Д.
Дата ухвалення: 2022-02-15 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про витребування доказів

15 лютого 2022 року м.Київ 320/15705/21

Суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д., розглянуши питання щодо витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Логістична компанія - УМС" до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю Логістична компанія - УМС" з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 06.10.2021 № 23417/10-36-07-16 та № 23416/10-36-07-16.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 02.12.2021 провадження у справі відкрито за правилами загального позовного провадження та призначено судове засідання.

28.01.2021 під час судового засідання було вирішино питання щодо витребування додаткових доказів, а саме надання АТ "ОКСІ БАНК" та АТ "ОТП БАНК" інформації щодо проведення платежів згідно з платіжними дорученнями, які містяться в матеріалах справи, де платником виступає Товариство з обмеженою відповідальністю Логістична компанія - УМС".

Відповідач у судовому засіданні наголошував на тому, що платіжні доручення, надані позивачем, за зовнішніми ознаками та з урахуванням матеріалів податкової перевірки, мають ознаки підроблення (підписи та печатки на таких документах можливо створені за допомогою фотомонтажу).

Відповідачем також було зазначено, що ним направлявся відповідний запит щодо витребування такої інформації до банківських установ, однак йому було відмовлено у з"язку з банківською таємницею.

Розглянувши матеріали даної адміністративної справи та заявлене клопотання про витребування доказів, суд вважає за необхідне його задовольнити, з огляду на таке.

Згідно ч. 4 ст. 9 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі.

Частиною 1 ст. 72 КАС України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч. 2 та 3 ст. 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 ст. 80 КАС України визначено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Також наголошує на тому, що ч. 8 ст. 80 КАС України вказано, що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Згідно ч. 9 ст. 80 КАС України у разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З урахуванням викладеного, а також для всебічного та об"єктивного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та витребувати від АТ "ОКСІ БАНК" та АТ "ОТП БАНК" інформацію щодо проведення платежів.

Крім того, ч 3 ст. 249 КАС України визначено, що суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків.

Керуючись ст. 72, 80, 243, 248 КАС України, суд

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

Витребувати від АТ «ОТП БАНК» () інформацію щодо проведення банком платежів згідно наступними платіжними дорученнями:

№ 11184 від 14.05.2020 на суму 300 237,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11192 від 19.05.2020 на суму 1 500 244,20 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11239 від 02.06.2020 на суму 349 050,66 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11262 від 11.06.2020 на суму 300 006,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11341 від 14.07.2020 на суму 1 200 885,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11367 від 24.07.2020 на суму 128 377,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11452 від 20.08.2020 на суму 557 709,60 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11465 від 26.08.2020 на суму 500 000,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11469 від 26.08.2020 на суму 268 142,80 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11563 від 22.09.2020 на суму 900 074,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11595 від 06.10.2020 на суму 1 200 696,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11647 від 27.10.2020 на суму 1 560 205,50 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11719 від 10.11.2020 на суму 2 600 440,50 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11919 від 26.01.2021 на суму 100 000,00 грн - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 ).

Витребувати від АТ «ОКСІ БАНК» (0) інформацію щодо проведення банком платежів згідно наступними платіжними дорученнями:

№ 10792 від 11.01.2020 на суму 24 500,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_4 );

№ 10802 від 15.01.2020 на суму 1 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10816 від 22.01.2020 на суму 105 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10826 від 22.01.2020 на суму 504 500,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10862 від 05.02.2020 на суму 2 500,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10866 від 06.02.2020 на суму 1 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10901 від 21.02.2020 на суму 1 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10930 від 26.02.2020 на суму 23 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10956 від 05.03.2020 на суму 17 500,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10967 від 06.03.2020 на суму 393 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10981 від 16.03.2020 на суму 508 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 10997 від 20.03.2020 на суму 15 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11071 від 07.04.2020 на суму 20 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11080 від 10.04.2020 на суму 200 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11090 від 14.04.2020 на суму 100 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11097 від 22.04.2020 на суму 15 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11071 від 07.04.2020 на суму 20 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11080 від 10.04.2020 на суму 200 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11090 від 14.04.2020 на суму 100 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11097 від 22.04.2020 на суму 15 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11163 від 07.05.2020 на суму 13 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11246 від 04.06.2020 на суму 8 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11637 від 22.10.2020 на суму 8 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11659 від 29.10.2020 на суму 219 500,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11770 від 02.12.2020 на суму 150 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11805 від 14.12.2020 на суму 400 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11832 від 21.12.2020 на суму 542 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11996 від 23.02.2021 на суму 855 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 12020 від 10.03.2021 на суму 800 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ПРІНФОН» (, банк отримувача АТ «ОКСІ БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_5 );

№ 11883 від 13.01.2021 на суму 703 153,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ОПТА ТРЕЙД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_6 );

№ 11911 від 21.01.2021 на суму 1 000 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ОПТА ТРЕЙД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_6 );

№ 11884 від 14.05.2020 на суму 300 237,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11192 від 19.05.2020 на суму 1 500 244,20 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11239 від 02.06.2020 на суму 349 050,66 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11262 від 11.06.2020 на суму 300 006,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11341 від 14.07.2020 на суму 1 200 885,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11367 від 24.07.2020 на суму 128 377,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11452 від 20.08.2020 на суму 557 709,60 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11465 від 26.08.2020 на суму 500 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11469 від 26.08.2020 на суму 268 142,80 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11563 від 22.09.2020 на суму 900 074,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11595 від 06.10.2020 на суму 1 200 696,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11647 від 27.10.2020 на суму 1 560 205,50 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11719 від 10.11.2020 на суму 2 600 440,50 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 );

№ 11919 від 26.01.2021 на суму 1 000 000,00 грн. - платник ТОВ «Логістична компанія-УМС» (, банк платника АТ «ОКСІ БАНК» ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) здійснив нібито платіж на користь отримувача ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (, банк отримувача «ОТП БАНК», КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 ).

Витребувати від АТ «ОТП БАНК» () та АТ «ОКСІ БАНК» (0) інформацію чи дійсно було проведено зазначенні платежі.

Копію ухвали видати (надіслати) особам, які беруть участь у справі та направити АТ «ОТП БАНК» та АТ «ОКСІ БАНК» для виконання.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Суддя Головенко О.Д.