Справа № 420/8769/21
Суддя: Танцюра К.О.
Дата ухвалення: 2021-08-09 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 420/8769/21
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді ТанцюриК.О., розглянувши у порядку письмового провадження у м.Одесі справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради", треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юніон Фінанс"", Товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон Консалт", про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 до Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради", треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юніон Фінанс"", Товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон Консалт" про визнання протиправною бездіяльності Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" щодо невиключення ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс", зобов`язання Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради" виключити ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс".

Ухвалою суду від 10.06.2021р. поновлено позивачу строк звернення до суду із цим позовом, відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

В обґрунтування позовних вимог позивач у позовній заяві зазначив, що він був засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніон Консалт», яке є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніон Фінанс» та володіє 100% статутного капіталу останнього. ТОВ «Юніон Консалт» є єдиним учасником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», а тому позивач був призначений також директором ТОВ «ФК «Юніон Фінанс». Позивач зазначив, що оскільки TOB «Юніон Консалт» є єдиним учасником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс» та володіє 100% статутного капіталу останнього, то він був зазначений кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс». Також позивач вказав, що 05.08.2016р. він відчужив свої корпоративні права у ТОВ «Юніон Консалт» громадянину ОСОБА_2 та з метою внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про ТОВ «Юніон Консалт» та ТОВ«ФК «Юніон Фінанс» звернулися до Комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради». У зв`язку з відчуженням корпоративних прав реєстратором 05.08.2016р. було внесено зміни про ТОВ «Юніон Консалт», до відомостей які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме виключено відомості про ОСОБА_1 , як про учасника та директора даної юридичної особи. Також, як вказав позивач, того ж дня реєстратором Комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Чернега О.В. було внесено зміни про ТОВ «ФК «Юніон Фінанс» до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме виключено відомості про позивача як про директора даної юридичної особи, однак, при проведенні вищевказаних реєстраційних дій реєстратором Комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Чернега О.В. не було виключено відомості про позивача як про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФК «Юніон Фінанс». Позивач, посилаючись на те, що він не володіє жодним відсотком у статутному капіталі ні ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», ні ТОВ «Юніон Консалт» та не має ніякого права голосу у вказаних юридичних особах, то і відповідно не може бути кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», просить суд задовольнити позовні вимоги позивача у повному обсязі.

Відповідач повідомлявся про розгляд вказаної справи, відзив на позовну заяву до суду не надходив.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

07.05.2021р. ОСОБА_1 звернувся до Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради" із заявою про виключення його з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс"(а.с.24-25).

Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради" відповіді на запит не надано, жодних дій щодо виключення ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс" не здійснив.

Частиною 2 ст.19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що терміни "кінцевий бенефіціарний власник" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Статтею 64-1 Господарського кодексу України визначено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов`язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Пунктом 30 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено, що кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

ОСОБА_1 був засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніон Консалт», яке є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніон Фінанс» та володів 100% статутного капіталу останнього.

У зв`язку з тим, що ТОВ «Юніон Консалт» є єдиним учасником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», ОСОБА_1 був призначений директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс».

Як зазначає позивач та підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 05.08.2016р. ОСОБА_1 відчужив свої корпоративні права у ТОВ «Юніон Консалт» громадянину ОСОБА_2 , про що реєстратором Комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Чернега О.В. 05.08.2016р. було внесено зміни про ТОВ «Юніон Консалт» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключено відомості про ОСОБА_1 , як про учасника та директора даної юридичної особи (а.с.6-12).

Також, 05.08.2016р. реєстратором Комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Чернега О.В. було внесено зміни про ТОВ «ФК «Юніон Фінанс» до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключено відомості про ОСОБА_1 , як про директора юридичної особи (а.с.13-19).

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_1 , який до 05.08.2016р. був засновником та директором ТОВ «Юніон Консалт», яке є єдиним учасником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс» та володів 100% статутного капіталу останнього, був директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», відчужив 05.08.2016р. свої корпоративні права у ТОВ «ФК «Юніон Фінанс», суд приходить до висновку, що відсутні підстави вважати позивача кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Юніон Фінанс».

Враховуючи вищевикладене та те, що з 05.08.2016р. ОСОБА_1 , у зв`язку з відчуженням корпоративних прав не здійснює жодного прямого вирішального впливу на діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс", суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання протиправною бездіяльності Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" щодо невиключення ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс", зобов`язання Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради" виключити ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс", є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Оцінивши кожен доказ, який є у справі щодо його належності, допустимості, достовірності та їх достатності і взаємного зв`язку у сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд вважає позов є таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 139 КАС України визначено, що при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи те, що суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог позивача та оскільки вимозі про зобов`язання відповідача вчинити певні дії передує вимога про встановлення порушення прав, свобод та інтересів позивача, судовий збір за другу вимогу позивача не стягувався, суд вважає за можливе стягнути з відповідача за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача сплачений судовий збір у сумі 908,00 грн.

Керуючись ст.ст. 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 - задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" щодо невиключення ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс".

Зобов`язати Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради" виключити ОСОБА_1 з кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Юніон Фінанс"().

Стягнути з Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" (, Одеська обл., Біляївський р-н., смт.Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 20) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) судовий збір у розмірі 908,00 грн. (дев`ятсот вісім гривень).

Рішення набирає законної сили згідно ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 293, 295 та п. 15-5 розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя К.О. Танцюра