Справа № 420/6051/20
Суддя: Бойко О.Я.
Дата ухвалення: 2021-02-02 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 420/6051/20
У Х В А Л А

про витребування доказів

02 лютого 2021 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Бойко О.Я.,

за участю:

секретаря судового засідання Белінського Г.В.,

представника позивача Середи В.Ю. за ордером,

представника відповідача Федорошина І.В. за витягом,

Чумак О.А., за витягом,

представник третьої особи Нижниченко О.С., за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінсервіс Пром до Одеської митниці Держмитслужби, третя особа Національне антикорупційне бюро України про визнання протиправним та скасування наказу від 11.06.2020 р. №179 про проведення документальної невиїзної перевірки,-

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна Товариства з обмеженою відповідальністю Фінсервіс Пром до Одеської митниці Держмитслужби, третя особа Національне антикорупційне бюро України про визнання протиправним та скасування наказу від 11.06.2020 р. №179 про проведення документальної невиїзної перевірки.

Суд поставив на обговорення клопотання позивача від 27.07.2020 року про витребування наступних доказів:

- митних декларацій та документів, які були підставою для митного оформлення за період з 18.03.2017 по 11.01.2018;

-листа НАБУ від 09.08.2018 року №0434-186/30721 щодо матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000682 від 11.10.2017, №0000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яким надано матеріали кримінальних проваджень, що містять інформацію, яка свідчить про порушення низкою підприємств законодавства України з питань митної справи;

-листа Київської міської митниці ДФС від 30.01.2019 року №237/7/26-70-63-01 «Щодо надання інформації та копій документів»;

-листа НАБУ від 15.02.2019 року №0434-186/5305 щодо матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000682 від 11.10.2017, №0000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість, здійснених низкою суб`єктів ЗЕД, утому числі ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ»;

-листа НАБУ від 02.04.2019 №0434-186/10974 стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість;

-листа НАБУ від 15.04.2019 №0434-186/12726 щодо копій матеріалів кримінального провадження;

-листа НАБУ від 30.03.2020 року №0434-232/12073 щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України та контролю ОСОБА_1 над іноземними компаніями;

-листа від 07.05.2020 №10967/4-02-06 Державної митної служби України, яким надано лист від 04.02.2020 №043-232/4610 Національного антикорупційного бюро України про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість, здійснених низкою суб`єктів ЗЕД, у тому числі ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ»;

-листа НАБУ від 15.06.2020 №0434-232/21042 щодо наданих копій матеріалів кримінального провадження №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч,2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, які містять відомості щодо іноземних компаній;

-листа Київської митниці Держмитслужби від 17.06.2020 №7.8-1/15/7/12089 щодо надання цінової інформації.

Представники відповідача та представник третьої особи не заперечували проти заявленого клопотання щодо витребування доказів.

Представник відповідача зазначив, що митні декларації та документи, які були підставою для митного оформлення за період з 18.03.2017 по 11.01.2018 перебувають в Київській митниці Держмитслужби, всі інші документи знаходяться у Одеської митниці Держмитслужбі.

Відповідно до ч. 3. ст. 80 КАС України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Приписами ч. 4 ст. 9 КАСУ визначено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Суд, з огляду на зміст клопотання та думку сторін, дійшов до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. 80 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати від:

I. Київської митниці Держмитслужби наступні документи:

- митні декларації та документи, які були підставою для митного оформлення за період з 18.03.2017 по 11.01.2018.

II. Витребувати від Одеської митниці Держмитслужби наступні документи:

-лист НАБУ від 09.08.2018 року №0434-186/30721 щодо матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000682 від 11.10.2017, №0000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яким надано матеріали кримінальних проваджень, що містять інформацію, яка свідчить про порушення низкою підприємств законодавства України з питань митної справи;

-лист Київської міської митниці ДФС від 30.01.2019 року №237/7/26-70-63-01 «Щодо надання інформації та копій документів»;

-лист НАБУ від 15.02.2019 року №0434-186/5305 щодо матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000682 від 11.10.2017, №0000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість, здійснених низкою суб`єктів ЗЕД, утому числі ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ»;

-лист НАБУ від 02.04.2019 №0434-186/10974 стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість;

-лист НАБУ від 15.04.2019 №0434-186/12726 щодо копій матеріалів кримінального провадження;

-лист НАБУ від 30.03.2020 року №0434-232/12073 щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України та контролю ОСОБА_1 над іноземними компаніями;

-лист від 07.05.2020 №10967/4-02-06 Державної митної служби України, яким надано лист від 04.02.2020 №043-232/4610 Національного антикорупційного бюро України про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України стосовно митного оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість, здійснених низкою суб`єктів ЗЕД, у тому числі ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ»;

-лист НАБУ від 15.06.2020 №0434-232/21042 щодо наданих копій матеріалів кримінального провадження №0000636 від 26.09.2017 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч,2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, які містять відомості щодо іноземних компаній;

-лист Київської митниці Держмитслужби від 17.06.2020 №7.8-1/15/7/12089 щодо надання цінової інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не належить до оскарження в апеляційному порядку окремо від судового рішення по справі.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний суддею 04 лютого 2021 р.

Суддя О.Я. Бойко