Справа № 640/12222/20
Суддя: Аблов Є.В.
Дата ухвалення: 2021-01-29 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2021 року м. Київ № 640/12222/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Аблова Є.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна»
доНаціонального агенства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів
третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА»
провизнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НД-УКРАЇНА» (далі по тексту - позивач, ТОВ «НД-УКРАЇНА») звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (далі по тексту - відповідач), в якому просить:

1) визнати протиправними дії Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» управителем арештованих активів, а саме 126 об`єктів нерухомості на території України та корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД»;

2) визнати протиправним та скасувати рішення Тендерного комітету Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» управителем арештованих активів, а саме 126 об`єктів нерухомості на території України та корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Позивач з рішенням Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів про обрання ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» переможцем конкурсного відбору управителя 126 об`єктів нерухомості на території України та корпоративних прав не погоджується, вважає його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки конкурсний відбір було проведено з порушенням вимог чинного законодавства, ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» не є фаховим управителем, оскільки не має успішного досвіду комерційної діяльності на вказаному ринку, ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» у складі своєї програми управління активами не надало документів, які б підтверджували наявність у нього достатніх операційних потужностей, не довела сформованість статутного капіталу та фінансової спроможності. Крім того зазначає, що оголошення конкурсу по відбору управителя відбулось без визначення усіх істотних умов активу, відповідачем не було залучено експертів, спеціалістів або інших органів державної влади.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 червня 2020 року справу прийнято до провадження та призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання. Вказаною ухвалою до участі у справі залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Вказаною ухвалою суду відповідачу надано п`ятнадцятиденний строк з дня вручення йому даної ухвали для надання відзиву на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, або заяву про визнання позову.

Запропоновано третій особі у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії позовної заяви подати до Окружного адміністративного суду міста Києва пояснення щодо позовної заяви, відповідні докази, на які вона посилається при їх обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлені відповідно до положень частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.06.2020 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «НД-УКРАЇНА» про забезпечення позову.

05 червня 2020 року до канцелярії суду надійшла заява ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» про відвід судді Аблова Є.В.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.06.2020 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» про відвід судді Аблова Є.В.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.06.2020 відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» про повернення адміністративного позову у справі №640/12222/20.

Третя особа у письмових поясненнях зазначила, що позивачі звернулися до суду із безпідставним позовом, за відсутності предмета спору, який має штучний характер, крім того, обраний позивачами спосіб захисту не співвідноситься із змістом їх суб`єктивних прав, що унеможливлює відновлення таких прав. Також третя особа зазначила, що відповідачем не порушено права позивачів, оскільки останній виконує покладені на нього функції щодо управління активами в рамках кримінального провадження.

03 липня 2020 року через відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярію) Окружного адміністративного суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на адміністративний позов , в якому відповідач проти задоволення позову заперечив та зазначив, що, в рамках кримінального провадження, ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва було накладено арешт на майно позивача шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ділі по тексту, АРМА, Національне агенство). Управлінням менеджменту активів центрального апарату АРМА службовою запискою визначено належність 126 об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД» до видів майна, що підлягає реалізації та надано пропозицію здійснити заходи з проведення конкурсного відбору управителя. 15.02.2020 тендерний комітет АРМА протоколом № 11 розпочав конкурсний відбір управителя активу, за результатами якого переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс «ВОЗДВИЖЕНКА», з яким відповідач уклав відповідні договори управління арештованими активами. На засіданні тендерного комітету АРМА було встановлено, що ТОВ «А-РІАЛТІ» та ТОВ «НД-УКРАЇНА» є пов`язаними із власником активу, тому подальший розгляд програм цих учасників не проводився, оскільки у разі обрання переможцем конкурсу ТОВ «НД-УКРАЇНА» та передачі в управління Актив, мета та ціль арешту в світлі статті 170 Кримінального процесуального кодексу будуть нівельовані. Крім того, щодо твердження позивача , що оголошення конкурсу по відбору управителя відбулось без визначення усіх істотних умов активу відповідач зазначає, що оголошення про проведення конкурсу з відбору управителя для активу було розміщено в мережі інтернет, що є публічною доступною інформацією для будь-якої особи. Відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та статті 222 Кримінально-процесуального кодексу Національне агенство не вправі виносити на загальний доступ інформацію щодо активу, на який накладено арешт. Потенційному управителю не забороняється надіслати запит до АРМА з проханням наданні чітких характеристик та властивостей потенційного об`єкта управління, проте такого запиту ТОВ «НД-УКРАЇНА» надіслано не було. Щодо незалучення Національним агенством експертів, спеціалістів, відповідач зазаначив, що відповідно до абзацу 6 листа Міністерства юстиції України від 10.09.2013 методичні рекомендації за своєю правовою природою не є нормативно-правовими актами, носять лише рекомендаційний, роз`яснювальний та інформаційний характер і державній реєстрації в Міністерстві юстиції не підлягають, а тому твердження позивача про те, що Національне агенство «повинно» залучати спеціалістів, експертів та інших органів влади - є безпідставним.

15 вересня 2020 року через відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярію) Окружного адміністративного суду міста Києва від позивача надійшли пояснення на заперечення АРМА згідно яких позивач зазначив, що, по-перше, відповідач незаконно відмовив у розгляді пропозиції ТОВ «НД-УКРАЇНА» та інших учасників, відповідач штучно створив умови за яких конкурсний відбір виграло ТОВ «Житловий комплекс «ВОЗДВИЖЕНКА» з гіршою пропозицією, аніж у позивача. По-друге, твердження відповідача, що Методичні рекомендації не є обов`язковими для виконання не відповідають дійсності, оскільки , у разі, якби залучення експертів мало б рекомендаційний характер, то у методичних рекомендаціях було б зазначено, що АРМА може залучати органи державної влади, експертів відповідних ринків товарів. Однак, пункт 10.4 методичних рекомендацій чітко вказує: «Відповідний аналіз здійснює АРМА самостійно із залученням інших органів державної влади», що свідчить не про рекомендаційний характер, а про обов`язковість дій, які повинне вчинити Національне агенство. По-третє, відповідачем конкурсний відбір управителя розпочато 15.05.2020 та встановлено строки для подання документів до 25.05.2020, тобто відповідачем відведено лише 10 днів для підготовки та надання документів для участі у конкурсі. При цьому, із запитом про надання інформації щодо характеристики та властивостей активів позивач не звертався, оскільки це б зайняло більший час, ніж відповідачем відведено для підготовки та надання документів. По-четверте, позивач звертає увагу на те, що жодним законом чи іншим нормативно-правовим актом не встановлюється заборона підприємствам в участі у конкурсі з відбору управителя на підставі того, що засновником учасника був родич фігуранта кримінального провадження у якому активи передано в управління Національному агенству.

28 серпня 2020 року через відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярію) Окружного адміністративного суду міста Києва від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, у яких останній вказав, що твердження ТОВ «НД-УКРАЇНА» проте, що їх програма управління мала переваги над програмами інших учасників конкурсу, недоцільне, оскільки на засіданні тендерного комітету АРМА був складений та підписаний протокол № 15 від 01.06.2020 у якому зазначено, що засновником ТОВ «НД-УКРАЇНА» була ОСОБА_1 , яка є рідною матір`ю фігуранта кримінального провадження № 000393, в рамках якого активи були передані в управління АРМА. На підставі даного висновку подальший розгляд програми управління позивача не проводився. Щодо твердження позивача, що пункт 10.4 Методичних рекомендацій «Настанови з управління арештованим майном», затверджених наказом АРМА від 29.11.2018 №343 носять обов`язковий характер, відповідач не погоджується, оскільки Кабінет Міністрів України чітко визначив, що методичні рекомендації відносяться до активів рекомендаційного, роз`яснювального та інформаційного характеру, які не обов`язкові до виконання, що повністю спростовує вказане твердження позивача. Щодо твердження позивача, що жодним законом чи іншим нормативно-правовим актом не встановлюється заборона підприємствам в участі у конкурсі з відбору управителя на підставі того, що засновником учасника був родич фігуранта кримінального провадження у якому активи передано в управління Національному агенству, відповідач зазначає, що саме в світлі статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, допущення до участі у конкурсі по відбору управителя активом, а тим паче обрання переможцем конкурсу, юридичну особу, засновником якої є близький родич фігуранта кримінального провадження - це порушення цілі, завдання, мети та принципу арешту в цілому.

15 вересня 2020 року через відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярію) Окружного адміністративного суду міста Києва від позивача надійшли пояснення на заперечення відповідача згідно яких позивач вказує, що з аналізу статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, а також чинного законодавства України вбачається, що жоден закон чи інший нормативно-правовий акт не встановлює заборон підприємствам приймати участь у конкурсах з відбору управителя майном на підставі того, що засновником учасника був родич фігуранта кримінального провадження у якому активи передано в управління Національному агенству. Таким чином, на думку позивача, пропозиція ТОВ «НД-УКРАЇНА» безпідставно не була розглянута, у зв`язку з чим існують всі підстави для задоволення позову.

Відповідно до частини восьмої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 07.04.2020 у справі №757/28806/18-к - провадження номер: 1-кп/755/889/20, у порядку та на підставах визначених статтями 100, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування майном, та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкти нерухомого майна (активи), які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14), а саме:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44г , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44г, кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162а , приміщення 2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 /19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- вбиральню літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/3А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/5А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м . Кременчук , вул. Салганна, буд. 14/7А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/9А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельню літ. М площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/11-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/13А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийку кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/17 А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/19А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/21А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/23А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд . 14/25А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук , вул. Салганна, буд . 14 / 27 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд . 14/29 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/31-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/33-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/35А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/37А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/39А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/41А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/43-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/45А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/47-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/49А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/51А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 53-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/55А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14 / 57-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/59А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська 9, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0049 площею 1,5103 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0050 площею 0,7651 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0054 площею 1,5099 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0057 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0058 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0061 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0062 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), а саме:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44в , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44в, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південну прохідну під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 11, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. Ш та Ш' загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 15, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Бакінскіх Комісаров 26, буд. 162а , приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул . 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлову будівлю, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлову будівлю, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул. Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд . 13/ 16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область , м . Кременчук , вул . Салганна, буд. 14/ 2-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/4А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу ВКБ площею 217,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/6А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/8А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу площею 445,2 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/10А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельню площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/12А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийку кузовів площею 83,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/16-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/18А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/20А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу збуту площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/22А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/24А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/26А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/28А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м . Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 30 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/32А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/34А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю виробничого корпусу літ. А1, загальною площею 856,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/36А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/38А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 40 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 110,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/42А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/44-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/46А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/48А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/50 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/52А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/54А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г12, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/56А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/58-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/60А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, земельну ділянку11, 13, 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0048 площею 1,5104 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0051 площею 0,7651 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0055 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0056 площею 0,7594 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0059 площею 0,7549 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0060 площею 0,7550 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0063 площею 0,7551 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (, код ЄДРІСІ 2331331, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), а саме:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову торгівельно-виробничу будівлю літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- будівлю виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», (, код ЄДРІСІ 233842, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0002 площею 1,5100 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0003 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0004 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0013 площею 1,5184 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0014 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0015 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 105 Б), а саме:

- нежитлову будівлю літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), буд. 8/10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- адмін. будівлю інв.№ 81701 літ. А-4, будівлю СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Приватному підприємству фірма «Сандра-Інтернешнел» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- будівлю салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 113, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» (, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5), а саме:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 115, реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки :50:005:0003.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Буковинський Квартал» (, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 119), а саме:

- нежитлові будівлі, загальною площею 1 964,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 236б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55), а саме:

- нежитлову будівлю літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська , земельну ділянку 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею - 97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А), а саме:

- будівлю магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташовану за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7, приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Іноземному підприємству «Черномор» (, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького , земельну ділянку173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівлю автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38 а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлову будівлю, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельну ділянку кадастровий номер :18:013:0039 площею 0,1973 га, розташовану за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, земельну ділянку1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

-гаражні бокси літ. С-1, С'-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівлю під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»), а саме:

- будівлю салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хайпекс» (, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0130 площею 0,3084 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська , земельну ділянку21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7), а саме:

- будівлю автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташовану за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (, м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1), а саме:

- нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (, м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Д), а саме:

- нежитлову будівлю (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- нежитлову будівлю (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (, Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 1664 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса, буд. 3), а саме:

- Торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0821 площею 3,7255 га, розташовану за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210.

Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0052 площею 0,7784 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0053 площею 0,7785 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

Накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»).

Накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»).

Накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21).

В подальшому, з метою виконання відповідної ухвал Дніпровського районного суду міста Києва, згідно вимог статті 100, 170 КПК України, статей 15, 19 Закону, отримано звернення прокуратури міста Києва щодо прийняття Активів в управління.

Управлінням менеджменту активів центрального апарату АРМА службовою запискою №515/6-20 від 15.05.2020 визначено належність 126 об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (далі по тексту- Актив) до видів майна, що підлягає реалізації та надано пропозицію здійснити заходи з проведення конкурсного відбору управителя.

15.02.2020 тендерний комітет АРМА протоколом № 11 розпочав конкурсний відбір управителя Активу з розміщенням відповідного оголошення на офіційному веб-сайті АРМА. Строк подачі документів на конкурсний відбір управителя був встановлений до 25.05.2020.

До Національного агенства надійшли заяви, разом із програмами управління, про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованим Активом, зокрема, заяви: ТОВ «НД-Україна», ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТРЕЙД», ТОВ «ЖК Воздвиженка», ТОВ «Метал Солюшинз», ТОВ «А-РІАЛТІ».

Відповідно пункту 5 Протоколу №15 від 01.06.2020 на засіданні тендерного комітету встановлено наступне:

«З`ясовано, що засновником ТОВ «А-РІАЛТІ» () є Маслін Холдінгс Лімітед та ТОВ «КУА Будівельні проекти» (). Остання є фігурантом кримінального провадження №000393, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020 на все майно ТОВ «КУА Будівельні проекти» також накладено арешт.

З`ясовано, що засновником ТОВ «НД-Україна» () була ОСОБА_1 , яка є матірю фігуранта кримінального провадження № 000393, в рамках якого Активи ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020 були передані в управління АРМА.

Отже, ТОВ «А-РІАЛТІ» та ТОВ «НД-Україна» є пов`язаними із власником активу, тому подальший розгляд програм цих учасників не проводиться».

Дослідивши програми управління, що надійшли від інших трьох учасників, на голосування було винесено наступну пропозицію: визнати найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА», обрати переможцем конкурсного відбору ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» та укласти з ним договір про управління арештованими активом, що передані АРМА на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020.

Члени тендерного комітету одноголосно проголосували (за 5 голосів, проти- 0, утрималось - 0) та визначено переможцем конкурсного відбору по управлінню Активу ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» про що вказано в резолютивній частині пункту 5 Протоколу №15 від 01.06.2020.

12.06.2020 був укладений договір управління майном (активами) між Національним агенством та ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» про передачу в управління Активу.

Позивач, вважаючи процедуру передачі активів в управління порушеною, а дії відповідача протиправними, звернувся із даним позовом до суду.

Розглядаючи адміністративну справу по суті, суд виходить з наступного.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII та " «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон № 772-VIII визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до пунктів 1, 4 частини першої статті 1 Закону № 772-VIII (в редакції станом на вересень 2018 р.) активи- кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні; управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону № 772-VIII Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 Закону № 772-VIII Національне агентство виконує такі функції, зокрема, організація здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Національне агентство з метою виконання своїх функцій, укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов`язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов`язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну (пункт 4 частина перша статті 10 Закону № 772-VIII).

При цьому, відповідно до статті 14 Закону № 772-VIII фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.

Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.

Згідно з частиною першою та другою статті 19 Закону № 772-VIII Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин першої-третьої статті 25 Закону№ 772-VIII Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані про:

1) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суму коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;

2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред`явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;

3) заходи, вжиті у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, пов`язані з арештом та управлінням активами, у тому числі кошти, одержані від реалізації активів, а також від управління ними (дивіденди, проценти тощо);

4) судове рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, стан його виконання та управління конфіскованими активами, у тому числі про кошти, одержані від реалізації активів;

5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;

6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації чи стягнення в дохід держави активів за кордоном, стан їх виконання;

7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів в Україну.

Дані Реєстру є відкритими, крім даних, передбачених пунктами 1, 2, 5, 6 цієї частини, щодо: опису, характеристики активів (майна), що дають можливість ідентифікувати місцезнаходження активів (майна), та/або особу, яка володіє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи підозрюваного, обвинуваченого; даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України.

Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.

Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв`язку слідчими, детективами, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.

Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, детективи та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.

Згідно зі статтею 222 Кримінально-процесуального кодексу України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Проте, потенційному управителю не забороняється законодавством України надсилати запит до АРМА, з проханням про надання чітких характеристик та властивостей потенційного об`єкта управління. Однак, такого запиту ТОВ «НД-Україна» надіслано не було, що не заперечувалось позивачем.

Таким чином, твердження позивача, щодо оголошення конкурсу по відбору управителя відповідачем без визначення усіх істотних умов активу не приймаються судом до уваги, оскільки відповідач у відповідності до вимог статті 25 Закону№ 772-VIII та статті 222 Кримінально-процесуального кодексу України не вправі виносити га загальний доступ інформацію щодо активу, на який накладено арешт.

В частині тверджень позивача, що Методичні рекомендації є нормативним та регуляторним актом, суд зазначає наступне.

Як вбачається з пункту 10.4 Методичних рекомендацій «Настанови з управління арештованим майном», затверджених наказом АРМА від 29.11.2018 № 343, спеціальний закон визначає, що всі управителі мають обиратися за результатами конкурсу у порядку, встановленому законодавством про 119 державні (публічні) закупівлі (частина 2 статті 21). АРМА послідовно займає позицію, що управителем конкретного активу може бути суб`єкт господарювання, який має успішний досвід комерційної діяльності на ринку товарів, робіт і послуг, до якого належить конкретний актив. До прикладу, якщо в управління передається об`єкт офісної нерухомості, то управитель повинен мати досвід управління об`єктами саме офісної нерухомості (а не житлової, торговельної, складської чи іншої нерухомості). Відповідно, ключовим у відборі управителя активу є ґрунтовний аналіз активу, визначення його властивостей та характеристик, які мають істотне значення для цілей ефективного управління ним і для відбору фахового управителя. Відповідний аналіз здійснює АРМА самостійно із залученням інших органів державної влади, експертів відповідних ринків товарів. Результат такого аналізу дає змогу сформувати критерії, вимоги до управителя конкретних активів і в подальшому оцінити запропоновані учасниками конкурсу програми управління активом.

Так, пункт 1.4. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від № 883/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2013 за № 742/23274 (далі - Порядок) визначає, що нормативно-правовий акт - це офіційний документ, прийнятий уповноваженим на це суб`єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

Суд акцентує, що Методичними рекомендаціями не визначено, а рекомендовано залучати інших органів державної влади, експертів відповідних ринків товарів для визначення критеріїв, яким має відповідати управитель.

При цьому варто зазначити, що Методичні рекомендації затверджено з метою визначення єдиного підходу до організації роботи з питань, пов`язаних з управлінням Агентством з розшуку та менеджменту активів активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Отже, Методичні рекомендації є службовим документом, не встановлюють, не змінюють та не скасовують норм права.

Крім того, в інформаційному листі Вищого адміністративного суду України від 01.06.2010 №781/11/13-10 зазначено, що нормативно-правові акти - це правові акти управління, які встановлюють, змінюють, припиняють (скасовують) правові норми.

Нормативно-правові акти містять адміністративно-правові норми, які встановлюють загальні правила регулювання однотипних відносин у сфері виконавчої влади, розраховані на тривале застосування. Вони встановлюють загальні правила поведінки, норми права, регламентують однотипні суспільні відносини у певних галузях і, як правило, розраховані на довгострокове та багаторазове їх застосування.

Другу групу актів за критерієм юридичної природи складають індивідуальні акти. Останні стосуються конкретних осіб та їхніх відносин. Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх виражений правозастосовний характер. Головною рисою таких актів є їхня конкретність, а саме: чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб`єктами адміністративного права, які видають такі акти; розв`язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність адресата - конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами.

З`ясування цієї обставини має істотне значення для правильного вирішення справи, оскільки нормативно-правові акти можуть бути оскаржені широким колом осіб (фізичних та юридичних), яких вони стосуються. Індивідуальні ж акти можуть бути оскаржені лише особами, безпосередні права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими актами порушені.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що Методичні рекомендації у даному випадку не є нормативно-правовим актом, не встановлюють, не змінюють та не скасовують норм права, а рекомендують роботу окремих самостійних установ, що є юридичними особами, за певним напрямком їх діяльності.

Таким чином, твердження позивача відносно того, що Методичні рекомендації є нормативним та регуляторним актом є необґрунтованим.

Щодо посилання позивача на неправомірність обрання управителем Активу ТОВ « «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА», а не ТОВ «НД - Україна», суд зазначає наступне.

Відповідно до частин першої, другої, третьої та шостої статті 21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 772-VIII надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Таким чином, Законом № 772-VIII передбачено загальний принцип проведення конкурсу для визначення управителя майна - у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлює Закон № 922-VIII, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Згідно з пунктами 1, 4, 5, 9, 15, 28, 29, 35 частини першої статті 1 Закону № 922-VIII у цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні, зокрема: авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України; діяльність в окремих сферах господарювання - діяльність, що здійснюється в одній або декількох з таких сфер, окрім іншого: забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії; забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії, централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об`єднаною енергетичною системою України; договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари; замовники - органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об`єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків; переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі; тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі); тендерна документація - документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках. Тендерна документація не є об`єктом авторського права та/або суміжних прав; учасник процедури закупівлі - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

За приписами частини першої статті 2 Закону № 922-VIII цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

Відповідно до статті 3 Закону № 922-VIII закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до частини дванадцятої статті 29 Закону № 922-VIII, якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

За результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій.

Протокол розгляду тендерних пропозицій повинен містити інформацію про:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорію;

2) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;

3) перелік тендерних пропозицій;

4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників;

5) результат розгляду кожної тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону);

6) підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 цього Закону.

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п`ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Протокол розгляду тендерних пропозицій може містити іншу інформацію.

Так, відповідно до пункту 5 Протоколу №15 від 01.06.2020 на засіданні тендерного комітету встановлено наступне:

«З`ясовано, що засновником ТОВ «А-РІАЛТІ» () є Маслін Холдінгс Лімітед та ТОВ «КУА Будівельні проекти» (). Остання є фігурантом кримінального провадження №000393, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020 на все майно ТОВ «КУА Будівельні проекти» також накладено арешт.

З`ясовано, що засновником ТОВ «НД-Україна» () була ОСОБА_1 , яка є матір`ю фігуранта кримінального провадження № 000393, в рамках якого Активи ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020 були передані в управління АРМА.

Отже, ТОВ «А-РІАЛТІ» та ТОВ «НД-Україна» є пов`язаними із власником активу, тому подальший розгляд програм цих учасників не проводиться».

Відповідно до норм підпункту 14.1.159. підпункту 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) пов`язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:

а) для юридичних осіб: одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

б) для фізичної особи та юридичної особи: фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.

З матеріалів справи вбачається, що засновником ТОВ «НД-Україна» у період з 17.12.2018 до 13.11.2019 була ОСОБА_1 , яка є рідною матір`ю ОСОБА_2 , фігуранта кримінального провадження № 000393, в рамках якого Активи ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва у справі №757/28806/18-к від 07.04.2020 були передані в управління АРМА

Відповідно до абзацу .в) підпункту 14.1.159 пункту14.1 статті 14 Податкового кодексу України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є пов`язаними особами як мати та син.

Суд зазначає, що факт родинних зв`язків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 позивачем не заперечувався.

Отже, засновниками ТОВ «НД-Україна» були особи, пов`язані із фігурантами кримінального провадження в рамках якого на майно було накладено арешт та передано Національному агенству в управління.

Відповідно до статті 170 Кримінально-процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Твердження позивача, що чинним законодавством не передбачено заборони на передачу арештованого майна в управління власникам або пов`язаним з ними особами не заслуговує на увагу, оскільки воно суперечить меті арешту і діяльності АРМА в цілому.

Основною метою Закону про АРМА є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки.

Арешт майна, з забороною ним користуватись і передача АРМА цього майна в управління іншим особам, в контексті власників та контрольованих ними осіб, є взаємовиключними категоріями.

Таким чином, у разі обрання переможцем конкурсу ТОВ «НД-Україна» та передачі в управління Актив, мета та ціль арешту будуть нівельовані, оскільки Актив, на який укладено ухвалою суду заборону користуватись, фактично буде переданий в управління фігурантам даного кримінального провадження.

Частинами другою-шостою статті 28 Закону № 922-VIII визначено порядок та послідовність дій при розгляді та оцінці пропозицій.

Зокрема, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.

За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим Законом.

Пунктом 12 статті 1 Закону № 922-VIII визначено, що найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону.

З матеріалів справа вбачається, що брати участь у відборі особи, яка може надавати послуги управління арештованого Активу, виявили бажання наступні підприємства: ТОВ «НД-УКРАЇНА», ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТРЕЙДЕР», ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА», ТОВ «Метал Солюшинз», ТОВ «А-РІАЛТІ».

Як вбачається зі змісту протоколу № 15 засідання Тендерного комітету від 01.06.2020, відповідач зазначив, що ТОВ «А-РІАЛТІ» та ТОВ «НД-УКРАЇНА» є пов`язаними із власником Активу, тому подальший розгляд програм цих учасників не проводиться. Крім того, в протоколі зазначаються програми управління Активами, які надали ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТРЕЙДЕР», ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА», ТОВ «Метал Солюшинз». Дослідивши програми управління, що надійшли від вищезазначених учасників, було поставлено на голосування пропозицію визнати найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА». «За» -проголосували - 5; «проти» - 0, «утримались» - 0.

З огляду на вказане ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» визнано переможцем, оскільки пропозиції інших двох заявників не були економічно вигідними.

Зокрема, відповідачем задля спростування твердження позивача щодо невідповідності ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» встановленим кваліфікаційним критеріям до учасників процедури обрання управителя, відповідачем до матеріалів справи залучено наступні документи відносно ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА»:

1. витяг з ЄДРПОУ учасника від 20.05.2020 на 11-ти аркушах;

2. копія статуту учасника на 4-х аркушах;

3. копія рішення про визначення директора на 2-х аркушах;

4. копія договору управління майном (активами) від 06.09.2018 на 20-ти аркушах;

5. копія додаткового договору від 11.09.2018 про внесення змін до договору управління майном (активами) від 06.09.2018 на 19-ти аркушах;

6. копія додаткового договору від 15.02.2019 про внесення змін до договору управління майном (активами) від 06.09.2018 на 4-х аркушах;

7. документи, які підтверджують наявність достатньої матеріально-технічної бази та обладнання (оборотно-сальдові відомості) на 27-ми аркушах;

8. довідка №21/05-20-07 від 21.05.2020 про кадровий склад;

9. додатки до довідки №21/05-20-07 від 21.05.2020 (копії дипломів, резюме) на 71 аркуші;

10. довідка №52787 від 19.05.2020 про відсутність/наявність заборгованості зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів на 1-му аркуші;

11. фінансова звітність форми 1 «Баланс», форми 2 «Звіт про фінансові результати» станом на 31.12.2019 з підтвердженням про прийняття фінансових звітів;

12. фінансова звітність форми 1 «Баланс», форми 2 «Звіт про фінансові результати» станом на 31.03.2020 з підтвердженням про прийняття фінансових звітів;

13. фінансова звітність форми 1 «Баланс», форми 2 «Звіт про фінансові результати» станом на 30.04.2020

14. письмове запевнення про несудимість;

15. письмове запевнення про відсутність санкцій;

16. письмове запевнення про відсутність процедури банкрутства;

17. письмове запевнення провідсутність кредитів на заборгованості перед постачальниками ;

18. портфоліо учасника ;

19. копії довідок банку про рух грошових коштів за шість останніх місяців ;

20. програма управління активами;

21. програма управління активами з Додатком №1;

22. Інформація та відомості про відповідність кваліфікаційним критеріям №21/05-20-02 від 21.05.2020.

Між тим, судом встановлено, що ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА», якого обрано управителем арештованих активів позивача, відповідає усім кваліфікаційним критеріям, встановленим відповідачем для участі в конкурсі, і у відповідача були всі правові підстави для визнання його переможцем конкурсу.

З урахуванням викладеного суд вважає позовні вимоги безпідставними, необґрунтованими, а дії та рішення відповідача щодо обрання управителя майном - ТОВ «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» правомірним.

Згідно з частиною першою, другою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

При цьому, рішення суду, у разі задоволення позову, має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересів Позивача від порушень з боку суб`єкта владних повноважень, забезпечувало його виконання та унеможливлювало необхідність наступних звернень до суду. Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а у випадку невиконання або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалось примусове виконання рішення.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 № ETS № 005 (далі також - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).

У відповідності до приписів статті 6 Конвенції, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до статті 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому, Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 у справі «Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31.07.2003 у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи «Каіч та інші проти Хорватії» (рішення від 17.07.2008), Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Таким чином, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема, і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у пункті 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Відповідно до положень статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (частина друга статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно з частиною першою ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Статтею 90 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно вимог ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України судові розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись вимогами статтями 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» - відмовити.

Рішення суду, відповідно до частини 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Є.В. Аблов

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «НД-Україна» (адреса: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», )

Відповідач: Національне агентство України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, будинок 1, )

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК «ВОЗДВИЖЕНКА» (адреса: 04071, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, )