Справа № 160/12601/19
Суддя: Тулянцева Інна Василівна
Дата ухвалення: 2020-05-29 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

29 травня 2020 року Справа №160/12601/19

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Тулянцевої І.В.

розглянувши клопотання судового експерта лабораторії криміналістичних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Забуги А.В. про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у справі №160/12601/19 за позовом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до Відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕНОМ ВЕСТ», Відповідача 2: Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення суми заборгованості за непогашеним простим векселем,-

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2019 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕНОМ ВЕСТ», Відповідача 2: Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», в якій позивач просить:

- стягнути солідарно суму заборгованості з акцизного податку по непогашеному простому векселю у розмірі 14 505 534,16 грн. з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () як аваліста простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 року та Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕНОМ ВЕСТ» () як векселедавця простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 року.

Ухвалою суду від 19.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 20 січня 2020 року о 09:00 год.

13 січня 2020 року від Відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву.

Також, 13.01.2020 представником Відповідача 2 подано до суду клопотання про призначення в справі почеркознавчої та технічної експертизи документа.

У судовому засіданні 20.01.2020 оголошена перерва до 17.02.2020 до 16:00 год.

Ухвалою суду від 17.02.2020 від Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) витребувано оригінал простого векселя серії АА 1562268.

Також, ухвалою суду від 17.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №160/12601/19 на 30 днів та оголошено в підготовчому засіданні перерву до 04.03.2020 року до 12 год. 00 хв.

04.03.2020 ухвалою суду призначено у справі №160/12601/19 судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу реквізитів (аваля) векселя серії АА 1562268 від 13.06.2019, виданого ТОВ «Оптімус Конекшн». Проведення експертизи доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз. Провадження у справі зупинено до отримання висновку судової почеркознавчої та технічної експертизи.

25 травня 2020 року від судового експерта лабораторії криміналістичних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Забуги А.В. до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у справі №160/12601/19, а саме:

1) вільні зразки підписів і почерку:

- ОСОБА_1 ;

- ОСОБА_2 , виконані у 2018 - 2020 рр., що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах: посвідченнях, на яких є власноручний підпис; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки; установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах, записах особистого характеру тощо, - 10-15 документів кожної особи:

2) експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , виконані у судовій залі та посвідчені підписом судді - по 5-8 аркушів кожної особи;

3) експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , у тому числі, у вигляді записів власних прізвищ, імен, по-батькові, виконані у судовій залі та посвідчені підписом судді - по 3-5 аркушів кожної особи.

При вирішення вищезазначеного клопотання, суд виходить із наступного.

Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 68 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) експерт має право, зокрема, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Згідно з частиною 1 статті 105 КАС України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Частиною 3 статті 105 КАС України встановлено, що при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, визначеними цим Кодексом для витребування доказів.

В силу положень статті 80 КАС України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

За змістом пунктів 1.3, 1.5 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (далі - Рекомендації), для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне витребувати у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вільні зразки підписів і почерку, виконані у 2018 - 2020, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах: посвідченнях, на яких є власноручний підпис; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки; установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах, записах особистого характеру тощо, - 10-15 документів кожної особи.

Також, відповідно до п.1.7 глави 1 розділу I Рекомендацій експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім`я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо).

Частиною 1 статті 237 КАС України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, у зв`язку з необхідністю відібрання у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 експериментальних зразків підпису, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі, призначити судове засідання та викликати у судове засідання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Керуючись статтями 79, 80, 248 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі №160/12601/19.

Призначити судове засідання на 10.06.2020 о 10:00 год. у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: м.Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, буд. 5, зала № 2.

Клопотання судового експерта лабораторії криміналістичних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Забуги А.В. про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у справі №160/12601/19 - задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вільні зразки підписів і почерку, виконані у 2018 - 2020, що можуть знаходитись у різних за цільовим призначенням документах: посвідченнях, на яких є власноручний підпис; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; автобіографіях, особисто заповнених анкетах, листах, що належать до службової переписки; установчих, приватизаційних документах, заявах про видачу паспорта, нотаріально посвідчених документах, записах особистого характеру тощо, - 10-15 документів кожної особи.

Витребувані докази надати у судове засідання або повідомити суду про причини неможливості їх надання.

З метою відібрання у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 експериментальних зразків підписів, викликати у судове засідання, призначене на 10.06.2020 о 10:00 год., ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Копію даної ухвали направити учасникам справи та Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - до відома.

Відповідно до статті 256 КАС України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремо оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

Суддя І.В. Тулянцева