Справа № 400/3015/19
Суддя: Біоносенко В. В.
Дата ухвалення: 2020-02-25 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
РІШЕННЯ

Іменем України

25 лютого 2020 р. № 400/3015/19

м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Біоносенка В.В., за участю секретаря судового засідання Шакіної А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вул. Б.Грінченка, 3,Київ 1,01001
доТовариства з обмеженою відповідальністю " ЛАЙМ МАНІ", вул. Миру,29, оф.1,Мішково-Погорілове,Вітовський район, Миколаївська область,57214
простягнення штрафу в сумі 8 500,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг звернулась до адміністративного суду з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Лайм Мані" до Державного бюджету України штраф у розмірі 8500 гривень.

В обгрунтування позовних вимог вказує на те, що за ТОВ "Лайм Мані " рахується заборгованість зі сплати штрафу в розмірі 8500 грн, що виник на підставі постанови №318/637/16-5/14-П від 16.05.2019.

Відповідач надав відзив, у якому зазначив про оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №318/637/16-5/14-П від 16.05.2019 до суду та просив зупинити провадження у справі.

Ухвалою суду від 04.11.2019 зупинено провадження у справі №400/3015/19 до набрання законної сили судовим рішенням по справі №400/1691/19.

14.01.2020 провадження у справі №400/3015/19 поновлено.

В судовому засіданні 25.02.20 представник відповідача просив відмовити в задоволенні позову, представник позивача не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Суд розглянув справу 25.02.2020 в порядку спрощеного провадження за участю сторін, в судовому засіданні. 25.02.2020 в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення, повний текст судового рішення підписано 27.02.2020.

Дослідив матеріали справи, вислухав представника відповідача, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лайм Мані" внесено до Державного реєстру фінансових установ, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 906, реєстраційний номер 13103626 від 30.05.2017 та розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.05.2017 № 2126.

21.02.2019р. за результатами розгляду справи про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження, у якій розпочато Актом про правопорушення, вчинені ТОВ "Лайм Мані" від 24.01.2019 № 44/16-5/15, відповідачем прийнято Розпорядження № 250 Про застосування заходу впливу до Товариства з обмеженою відповідальністю Лайм Мані.

Розпорядження 250 зобов`язано відповідача усунути порушення законодавства про фінансові послуги та причини, що сприяли вчиненню порушення, а також повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення та вжиті заходи для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 15.03.2019 включно.

ТОВ Лайм Мані повідомило Нацкомфінпослуг листом від 15.03.2019 № ЛМ-199 про вжиті заходи з метою усунення причин, що сприяли вчиненню порушення, та про намір ТОВ Лайм Мані подати позовну заяву до суду про стягнення з гр. ОСОБА_1 грошових коштів, отриманих від ТОВ Лайм Мані.

За результатами розгляду інформації та документів, наданих Листом ТОВ Лайм Мані встановлено, що ТОВ Лайм Мані усунуто причини, що сприяли вчиненню порушення частини першої статті 6 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та разом з цим вимогу Розпорядження № 250, яким зобов`язано ТОВ Лайм Мані усунути, зокрема, порушення законодавства про фінансові послуги, ТОВ Лайм Мані не виконано, що було зафіксовано в Акті про правопорушення, вчинені Товариством з обмеженою відповідальністю Лайм Мані від 25.04.2019 № 637/16-5/14.

З урахуванням зазначених висновків, відповідачем було прийнято постанову про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 16.05.2019 № 318/637/16-5/14-П, якою до ТОВ "Лайм Мані" застосовано штраф у розмірі 8500 грн.

Не погоджуючись з вказаною постановою, відповідач звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом про її скасування.

Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду від 09.09.19 по справі №400/1691/19, залишеним в силі постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду, позов ТОВ "Лайм Мані" задоволено, визнано протиправною та скасовано постанову № 318/637/16-5/14-П від 16.05.2019 про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг.

Відповідно до ч. 4 ст. 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, в даному випадку у зв`язку з скасуванням постанови від 16.05.2019 №318/637/16-5-14-П, на підставі якої ТОВ "Лайм Мані" визначено суму штрафу у розмірі 8500 грн, вимоги про стягнення цього штрафу є безпідставними.

За таких обставин, позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Судові витрати відшкодуванню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 19, 205, 241, 244, 242 - 246 КАС України,

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вул. Б.Грінченка, 3,Київ 1,018) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАЙМ МАНІ" (вул. Миру, 29, оф.1, Мішково-Погорілове, Вітовський район, Миколаївська область,571) відмовити.

2. Апеляційна скарга на це рішення може бути подана до П`ятого апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту рішення.

Суддя В. В. Біоносенко

Рішення складено в повному обсязі 27.02.20